公司公告☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:42 │致远新能（300985）：关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-09 17:16 │致远新能（300985）：关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-03 18:12 │致远新能（300985）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-08-25 15:57 │致远新能（300985）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 15:56 │致远新能（300985）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 15:55 │致远新能（300985）：关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告 │
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│2025-08-25 15:55 │致远新能（300985）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 15:52 │致远新能（300985）：关于2025半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-25 15:52 │致远新能（300985）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 15:52 │致远新能（300985）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-11 19:42│致远新能（300985）：关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告
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公司控股股东之一致行动人（公司实际控制人之一）王然女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.截至本公告披露日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一致行动人（公司实际控制人之一）
王然女士持有公司股份 35,000,000 股（占公司股份总数的 18.7655%；占剔除公司回购专户持股数量的股份总数的 18.8668%），王
然女士计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,855,109 股，占公司股份
总数的 1%；以大宗交易方式减持公司股份不超过 3,710,218 股，占公司股份总数的 2%。
2.公司总股本 186,512,480 股，剔除公司回购专用账户中的股份数量 1,001,566 股,以剔除回购专户持股数后的总股 185,510,
914 股为计算依据。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。公
司于近日收到控股股东之一致行动人（公司实际控制人之一）王然女士出具的《关于计划减持所持长春致远新能源装备股份有限公司
股份的减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东王然的基本情况
1.股东名称：王然。
2.持股情况：截至本公告披露日，王然女士持有公司 35,000,000 股（占公司股份总数的 18.7655%；占剔除公司回购专户持股
数量的股份总数的 18.8668%）。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持目的：自身资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行前取得的股份及其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份。
3.减持方式：拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式。
4.本次减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自 2025 年 10 月13 日至 2026 年 1月 12 日，根据相关法
律法规、规范性文件规定不得进行减持的期间除外）。
5.拟减持数量及比例：王然女士拟以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,855,109股，占公司股份总数的 1%；拟以大宗交易方
式减持公司股份不超过 3,710,218 股，占公司股份总数的 2%。
（注：公司总股本 186,512,480 股，剔除公司回购专用账户中的股份数量 1,001,566股,以剔除回购专户持股数后的总股185,51
0,914股为计算依据。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
）
6.减持价格：根据减持时的二级市场价格确定（减持价格不低于发行价，如公司发生派发股利、转增股本、配股等除权除息事项
，发行价标准应作相应调整）。
三、股东承诺及履行情况
1.王然女士在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：
（1）关于股份锁定的承诺
自发行人股票上市之日起 36 个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前
已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。
若发行人上市后 6个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，
本承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作
相应调整）。
承诺人遵守法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规则对控股股东、实际控制人股份转让的其他规定。
上述承诺不因本承诺人不再作为发行人控股股东及其一致行动人或者实际控制人等原因而终止。
（2）关于减持意向的说明及承诺
“本承诺人未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，将会长期持有发行人股份。如因自身需要减持本承诺人所持发行人股
份的，本承诺人承诺按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他法律法规、其他规范性文件和证券交易所相关业务规则的要求执
行。本承诺人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行
人公告之日起 3个交易日后，本承诺人方可减持发行人股份；首次减持时，自发行人公告之日起 15 个交易日后，本承诺人方可减持
发行人股份。”
（3）减持股份的价格承诺
本承诺人所直接或间接持有的致远装备的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于致远装备首次公开发行 A股股票的发
行价（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。
截至本公告披露日，公司控股股东之一致行动人王然女士严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
2.王然女士承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》以及其本
人在公司上市前有关减持承诺等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
1.本次减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等减持
计划实施的不确定性。
2.本次减持计划系王然女士资金需求的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续经营产
生重大影响。
3.本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》等相关规定。4.本次减持计划不存在公司破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金
额低于最近三年年均净利润 30%的情形。
5.公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.王然女士出具的《关于计划减持所持长春致远新能源装备股份有限公司股份的减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/56770576-8831-4de6-967d-f1450b3db7dc.PDF
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2025-09-09 17:16│致远新能（300985）：关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”）于 2025 年 9月 9日接到控股股东之一致行动人王然女士（公司实际控
制人之一）的通知，获悉其所持的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押的基本情况
股东 是 否 为 控 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押起始日 解除日期 质权人
名称 股 股 东 或 押数量（股） 股份比例 本比例（%）
第 一 大 股 （%）
东 及 其 一
致行动人
王然 是 3,910,000 11.17 2.10 2022 年 9月 2025 年 9 吉林春城农村
2 日 月 8 日 商业银行股份
有限公司
合计 - 3,910,000 11.17 2.10 - -
注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二） 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（ 持股比 累计被质 合计占其 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股 例 押 所持股份 司 已 质 押 占已质 未质押 占未质
（%） 数量（股 比例（% 总股本比 股 押 股 押
） ） 例 份 限 售 股份比 份限售 股份比
（%） 和 例 和 例
冻结、标 （%） 冻 结 （%）
记 合
合 计 数 计 数
量 量
（股） （股）
长春市汇锋 97,160,000 52.09 40,784,00 41.98 21.87 0 0 0 0
汽 0
车齿轮有限
公
司
王然 35,000,000 18.77 2,000,000 5.71 1.07 0 0 0 0
长春市众志 3,640,000 1.95 0 0 0 0 0 0 0
汇
远投资合伙
企
业(有限合
伙)
合计 135,800,00 72.81 42,784,00 31.51 22.94 0 0 0 0
0 0
注 1：公司总股本为 186,512,480 股。
二、其他说明
1.本次为王然女士对前期部分股份质押的解除，不涉及新增质押融资，不涉及用于满足公司生产经营相关需求；
2.截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过 50%，控股股东及其一致行
动人所持有公司的股份不存在平仓风险或被强制过户的风险，质押风险在可控范围内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变
更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
3.公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4cf7edf6-d181-4a1e-97ce-4366b2fdf313.PDF
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2025-09-03 18:12│致远新能（300985）：关于股份回购进展的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 6日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发
行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 150 万股（含本数）且不超过 300
万股（含本数），约占公司目前股本总额的0.8042%至 1.6085%。按照回购数量上限 300 万股和回购价格上限 22.00 元/股测算，回
购资金总额约为人民币 6,600.00 万元（含本数）。按照回购数量下限 150 万股和回购价格上限 22.00 元/股测算，回购资金总额
约为人民币 3,300.00 万元（含本数）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数
量和金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 7 日、 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
方案暨取得股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-036）和《回购报告书》（公告编号：2025-038）。根据《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告
截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下：
一、 股份回购进展情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/a039b726-244f-49ac-a705-213f88860647.PDF
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2025-08-25 15:57│致远新能（300985）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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致远新能（300985）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/61227e96-3219-4a02-aee0-d3f14867ced0.PDF
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2025-08-25 15:56│致远新能（300985）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 8月 23日在公司四楼会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年 8 月 13 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7人，其中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持
。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：1.审议通过了《关于公司<2025 年半年度报
告>全文及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等
相关公告。《2025 年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 2号公告格式：第二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公
司编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告期内，公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及
时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》和公司会计政策、会计估计的相关规定。本着谨慎性原则，对可能出现资产减值损失的资产计提减值准备。公
司计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》经审议，董事会认为本次公司拟在原有综合
授信额度的基础上，向中信银行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币 0.85 亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会
第二十七次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。向中国光大银行股份有限公司长
春分行申请授信不超过人民币 1.00亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十七次会议决议之日起两年（具体起止日期
以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。
同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶、实际控制人王然女士；公司董事、实际控制人张一弛先生及其配
偶张馨元女士（以下简称“关联方”）无偿为公司向以上银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定，张远先生、王然女士、张一弛先生和张馨元女士为公司的关联自然人，关联方在保证期间内不收取任何
费用，且公司无需对该担保提供反担保。上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务
减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议，因此，此关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公
司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函
、开户、销户、其他等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请增加银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议
通过了此议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交
易的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张远先生、张一弛先生回避表决。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第二届审计委员会第十一次会议；
3.公司第二届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d1271b69-e90a-4b98-b4f4-e6c650479d64.PDF
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2025-08-25 15:55│致远新能（300985）：关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告
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致远新能（300985）：关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/da0ff607-c972-4372-8ab6-66355f8d80f0.PDF
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2025-08-25 15:55│致远新能（300985）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件
与电话相结合的方式发出。本次会议于 2025年 8月 23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，
其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：1.审议通过了《关于公司<2025 年半年度报
告>全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制及审核的《2025 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等
相关公告。《2025 年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集
资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》和公司会计政策、会计估计的相关规定。符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。
本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同
意公司本次资产减值准备的计提。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年半年度计提资
产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》经审议，监事会认为：公司向中信银行股份
有限公司长春分行申请授信不超过人民币 0.85 亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十七次会议决议之日起一年（具
体起止日期以银行审
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