公司公告☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 15:42 │致远新能（300985）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体业绩说明会暨举行2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-04-30 19:06 │致远新能（300985）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告 │
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│2026-04-28 19:00 │致远新能（300985）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-28 18:59 │致远新能（300985）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:59 │致远新能（300985）：2025年度独立董事述职报告（王秀珍） │
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│2026-04-28 18:59 │致远新能（300985）：2025年度独立董事述职报告（李君） │
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│2026-04-28 18:59 │致远新能（300985）：公司章程 │
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│2026-04-28 18:59 │致远新能（300985）：2025年度独立董事述职报告（李烜-已离任） │
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│2026-04-28 18:59 │致远新能（300985）：2025年度独立董事述职报告（王彦明-已离任） │
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│2026-04-28 18:59 │致远新能（300985）：2025年度独立董事述职报告（张永锋） │
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2026-05-13 15:42│致远新能（300985）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体业绩说明会暨举行2025年度业绩说明
│会的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》《2025年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由吉林省证监局、吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，暨举行2025年度业绩说明会，现将有关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 19 日（周二）15:00-16:30。
届时公司董事长张远先生；董事、财务总监周波女士；副总经理、董事会秘书张淑英女士；独立董事王秀珍女士（如有特殊情况
，参会人员可能进行调整）将在线就公司2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5a302dd6-01c2-489d-8fc7-e0c0c4999fc4.PDF
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2026-04-30 19:06│致远新能（300985）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
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近日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（以下简
称“汇锋集团”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押和质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次股东解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押起始 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押数量（股） 份比例（%） 本比例（%） 日
大股东及其
一致行动人
汇锋 是 7,784,000 8.01 4.17 2021 年 12 2026 年 4 吉林春城
集团 月 16 日 月 29 日 农村商业
银行股份
有限公司
合计 - 7,784,000 8.01 4.17 - -
注 1：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）本次股东股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质
名称 控股股 数量（股） 所持 司总 限售股 为补 始日 期日 押
东或第 股份 股本 充质 用
一大股 比例 比例 押 途
东及其 （%） （%）
一致行
动人
汇锋 是 5,560,000 5.72 2.98 否 否 2026 年 至办理 吉林农村 注 2
集团 4 月 29 解除质 商业银行
日 押登记 股份有限
手续之 公司长春
日止 汽开区支
行
合计 - 5,560,000 5.72 2.98 - - - - - -
注 2：为汇锋集团向吉林农村商业银行股份有限公司长春汽开区支行借款提供股份质押担保。（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 合计占其 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例（% 押 所 司总股本 已质押股 占已质押 未质押 占未质
） 数量（股 持股份比 比例（% 份限售和 股份比例 股份限 押股份
） 例 ） 冻结、标 （%） 售和冻 比例（%
（%） 记 结合计
合计数量 数量
（股） （股）
汇锋集团 97,160,000 52.09 43,560,00 44.83 23.36 0 0 0 0
0
王然 35,000,000 18.77 2,000,000 5.71 1.07 0 0 0 0
长春市众 870,000 0.47 0 0 0 0 0 0 0
志
汇远投资
合
伙企业(有
限合伙)
合计 133,030,00 71.32 45,560,00 34.25 24.43 0 0 0 0
0 0
二、其他说明
1.本次为控股股东汇锋集团对前期部分股份质押的解除，及新增质押融资，用于满足自身经营需求；
2.截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过 50%，控股股东及其一致行
动人所持有公司的股份不存在平仓风险或被强制过户的风险，质押风险在可控范围内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变
更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
3.公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》；
3.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/98df19f0-e575-4296-8abc-8ee26e26a2f5.PDF
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2026-04-28 19:00│致远新能（300985）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的专 项 核 查 意
见
大华核字[2026]0011004573号长春致远新能源装备股份有限公司：
我们接受委托，对长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称致远新能）2025 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[20
26]0011007069 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）
。该明细表已由致远新能管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，致远新能 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是致远新能为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011007069 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华会计
师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
杨卫国
中国·北京 中国注册会计师：
李长学
二〇二六年四月二十八日
长春致远新能源装备股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：长春致远新能源装备股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除情
情况 况
营业收入金额 169,698.80 115,162.37
营业收入扣除项目合计金额 6,813.40 4,013.00
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 4.01% 3.48%
比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租 6,813.40 出租固定 4,013.00 出租固定
固定资产、无形资产、包装物，销售材料， 资产、无 资产、无
用材料进行非货币性资产交换，经营受托 形资产， 形资产，
管理业务等实现的收入，以及虽计入主营 销售材料 销售材料
业务收入，但属于上市公司正常经营之外 收入 收入
的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出
资金利息收入；本会计年度以及上一会计
年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、
典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易
业务所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关
联交易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合
并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务
所产生的收入
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e52aedd7-32ce-4b7d-a1ab-48cca13c0b06.PDF
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2026-04-28 18:59│致远新能（300985）：关于召开2025年年度股东会的通知
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5月 20 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次
股东会”）。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》和深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续
）
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 5月 13日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师及相关人员；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：长春市朝阳区硅谷大街 13888 号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
6.00 《关于拟修订经营范围、修订<公司章程>并办理工商变 √
更登记的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议，其中议案 5全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议；具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述 1-5提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的超过有效表决权的半数通过。议案 6属于特
别决议事项、需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事李君先生、王秀珍女士、张永锋先生、李烜女士（已离任）、王彦明先生（已离任）将在本次年度股东会上进行述
职（因李烜女士、王彦明先生已于2025 年 12 月 16 日离任，将分别委托现任独立董事王秀珍女士、张永锋先生代述职）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡
、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函、电子邮
件登记时间以公司收到时间为准。相关信息请在 2026 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股
东会”字样。不接受电话登记。
（二）登记地点：公司董事会证券部
（三）登记时间：2026年 5月15日 9:00-11:00,14:00-17:00；
（四）联系方式
联系地址：长春市朝阳区硅谷大街 13888 号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室。
联系人：张淑英
电话：0431-85025881 传真：0431-85025881
邮编：130103
电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com
（五）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购
回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络
投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
1.《长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b5b74b2-c250-4272-9dd2-151d167d6e2a.PDF
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2026-04-28 18:59│致远新能（300985）：2025年度独立董事述职报告（王秀珍）
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各位董事、股东及股东代表：
本人王秀珍，作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉、忠实地履行独立董事职
责，积极维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作。
公司于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举，本人被选举当选为公司第三届董事会独立
董事，现将 2025 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王秀珍，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，硕士研究生学历，正高级会计师，吉林省高端会
计人才、吉林省预算管理
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