公司公告☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 15:46 │致远新能（300985）：向银行申请增加授信额度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见 │
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│2025-02-20 15:46 │致远新能（300985）：关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告 │
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│2025-02-20 15:46 │致远新能（300985）：第二届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-20 15:46 │致远新能（300985）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-02-06 18:06 │致远新能（300985）：关于回购股份进展暨回购完成的公告 │
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│2025-02-05 16:00 │致远新能（300985）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-01-26 16:26 │致远新能（300985）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-01-23 17:56 │致远新能（300985）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-20 15:42 │致远新能（300985）：关于公司向银行申请增加授信额度的公告 │
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│2025-01-20 15:42 │致远新能（300985）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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2025-02-20 15:46│致远新能（300985）：向银行申请增加授信额度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见
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致远新能（300985）：向银行申请增加授信额度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/89fcf9db-e905-49cb-a6b0-02141b3fe6af.PDF
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2025-02-20 15:46│致远新能（300985）：关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 20日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。公司关联董事张远先生、张一弛
先生回避表决，公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了此议案，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公
告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易概况
为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信人民币 500 万元，拟向中国工
商银行股份有限公司长春铁道北支行申请授信人民币 5,000万元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十三次会议决议之日
起三年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其
配偶王然女士（以下简称“关联方”）就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融
机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为第二届董事会第二十三次会议决议之日起三年（具体起止日期以银
行审批为准）。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，张远先生与王然女士系夫妻关系，张远先生和王然女
士为公司的控股股东、实际控制人。因此，张远先生和王然女士构成公司的关联自然人，本次接受关联方担保构成关联交易。
3、关联交易审议情况
公司于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关
联方担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
2025 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信
额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。公司关联董事张远先生、张一弛先生回避表决。
4、关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，
包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议，因此，本事项无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
张远先生现任公司董事长，中国国籍，住所位于吉林省长春市。截至 2025 年 2 月16 日，张远先生通过控股股东长春市汇锋汽
车齿轮有限公司间接持有公司股份92,302,000股，占公司总股本的 49.49%，张远先生是公司的控股股东、实际控制人，张远先生属
于公司的关联自然人。张远先生不属于失信被执行人。
张远先生配偶王然女士，中国国籍，住所位于吉林省长春市，截至 2025 年 2月 16日，王然女士持有公司股份 39,858,000 股
，占公司总股本的 21.37%（其中，王然女士直接持有公司股份 35,000,000 股，占上市公司总股本 18.77%；王然女士通过控股股东
长春市汇锋汽车齿轮有限公司间接持有公司股份 4,858,000 股，占公司股份的 2.60%）。王然女士为公司的控股股东、实际控制人
。王然女士不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担
保，不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
关联方为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，具体担保形式、担保金额、担保期限等以公司根据资金使用情况与相关金
融机构实际签署的最终协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能更好地满足公司日常资金需求，保证融资活动的顺利开展，有
利于公司的长远发展。关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，本次交易为公司单方面获得利益的交
易，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果、现金流量和会计核算方法产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形，不会影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年年初至本公告披露日，除无偿接受关联方提供连带责任担保外，公司及控股子公司与上述关联方及其控制的企业累计已发
生的各类关联交易的总金额为 182.45 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025年 2月 17日召开第二届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方
担保暨关联交易的议案》。经审议，我们认为：本次公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士为公司向银行申
请综合授信额度无偿提供担保的事项符合公司实际情况，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，本
次交易为公司单方面获得利益的交易，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果、现金流量和会计核算方法产生不良影响，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意本次公司向银行申请授信并接受关联方担
保暨关联交易事项，并且同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
八、董事会审议情况
公司于 2025年 2月 20日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨
关联交易的议案》。经审议，董事会认为：为了更好地满足公司日常资金需求，保证融资活动的顺利开展，同意公司向中国光大银行
股份有限公司长春分行申请授信人民币 500万元，拟向中国工商银行股份有限公司长春铁道北支行申请授信人民币 5,000万元的综合
授信额度，授信期限为本次董事会决议通过之日起三年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。具体授信
额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定
，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士无偿为公司向以上银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担
保，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保。
为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公
司相关授信事宜，并授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
与本次交易有关联关系的董事张远先生、张一弛先生回避表决。
九、监事会审议情况
公司于 2025 年 2 月 20 日召开了召开公司第二届监事会第十九次会议，监事会认为：本次公司拟向中国光大银行股份有限公
司长春分行申请授信人民币 500 万元，拟向中国工商银行股份有限公司长春铁道北支行申请授信人民币 5,000 万元的综合授信额度
，授信期限为第二届董事会第二十三次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。同时
，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士就上述授信额度提供个人连带责任保证，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定，张远先生、王然女士为公司的关联方，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供
反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。因此，监事会一致同意此议案。
十、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士为公司向银行申请的授信提供担保事项已
经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会、监事会审议通过。公司履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求。公
司本次关联交易遵循了公平、合理、公正的原则，有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司长远利益。本次关联交
易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东，尤其是中小股
东利益的情形。综上，保荐机构对公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
4、长江证券承销保荐有限公司《关于长春致远新能源装备股份有限公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易核查
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/29a9e01d-9d55-4429-87d7-61713d623fa6.PDF
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2025-02-20 15:46│致远新能（300985）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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致远新能（300985）：第二届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/3eed81d8-2410-45ff-b37a-c57bbfbda623.PDF
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2025-02-20 15:46│致远新能（300985）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2025年 2月 17日以电子邮件通知、电
话通知的方式发出。本次会议于 2025年 2月 20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董
事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》
为了更好地满足公司日常资金需求，保证融资活动的顺利开展，本次公司拟向中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信人民
币 500 万元，拟向中国工商银行股份有限公司长春铁道北支行申请授信人民币 5,000万元的综合授信额度，授信期限为本次董事会
决议通过之日起三年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。
具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际
经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配
偶王然女士就上述授信额度提供个人连带责任担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，张远先生、王然女士为公
司的关联自然人，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保。上市公司与关联人发生的“上市公司单方
面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议，因此，此关联交易事项
无需提交公司股东大会审议。
为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公
司相关授信事宜，并授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了此议案。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交
易的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张远先生、张一弛先生回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司《关于长春致远新能源装备股份有限公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易核查
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/6329fe98-4d4a-4cea-9976-ee26648fc3ae.PDF
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2025-02-06 18:06│致远新能（300985）：关于回购股份进展暨回购完成的公告
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致远新能（300985）：关于回购股份进展暨回购完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/4509bfff-bb3e-40e8-8ac6-13843c257b3c.PDF
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2025-02-05 16:00│致远新能（300985）：关于获得政府补助的公告
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致远新能（300985）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/8a994ec9-89cf-4bae-a989-35076926d4dc.PDF
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2025-01-26 16:26│致远新能（300985）：关于回购股份进展情况的公告
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特别提示：
公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派实施完成后，回购方案中的回购股份价格
上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数）调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）
股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100万股（含本数）且不超过 200万股（含本数），约占公司回
购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回
购价格上限 35.00元/股测算，回购资金总额约为人民币 7,000.00万元（含本数）。按照回购数量下限 100万股和回购价格上限 35.
00元/股测算，回购资金总额约为人民币 3,500.00万元（含本数）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 1
2个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-010）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等的相关规定，公司应当在每个
月前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 1月 26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,001,566股，占公司目前总
股本的 0.5370%，最高成交价为 29.00元/股，
1
最低成交价为 15.39元/股，成交总金额为 21,569,428.25元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法
规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合回购公司股份方案及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/3633cca3-6bdb-4eb6-bdc2-5380a5570802.PDF
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2025-01-23 17:56│致远新能（300985）：2024年年度业绩预告
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致远新能（300985）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e6245828-8458-447d-a187-5cc4db6455d7.PDF
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2025-01-20 15:42│致远新能（300985）：关于公司向银行申请增加授信额度的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》，同意公司在原有综合授信额度的基础上，拟向平安银
行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币 2.00 亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年
（具体起止日期以银行审批为准）。本次增加授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 9.65 亿元，
授信期限均为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。本次公司向银行申请增加授信额度在董
事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、已审批的授信额度情况
2024 年 3 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银
行申请授信额度的议案》。为了更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司（含全资子公司及控股子公司）拟向交通银行股份
有限公司吉林省分行和建设银行股份有限公司长春人民广场支行和吉林银行股份有限公司长春卫星支行等商业银行申请不超过 50,00
0 万元的综合授信额度，授信期限三年（具体起止日期以银行审批为准）。具体内容详见公司于 2024年 3月 14日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。
2024 年 12 月 5 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请
增加授信额度的议案》。为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司拟在原有综合授信额度的基础上，向兴业银行股份有限公
司申请不超过人民币 8,500万元（或外币折算不超过人民币 8,500万元）的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第十二次会议决
议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。本次增加授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币
5.85 亿元，授信期限均为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。具体内容详见公司于 202
4 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司向银行申请增加授信额度的公告》（公告编号：2024-0
80）。
2024年 12月 30日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请
增加授信额度的议案》。为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司拟在原有综合授信额度的基础上，向中国建设银行股份有
限公司长春人民广场支行申请增加人民币 1.8亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起
止日期以银行审批为准）。本次增加授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 7.65 亿元，授信期限
均为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。具体内容详见公司于 2024年 12月 30日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司向银行申请增加授信额度的公告》（公告编号：2024-084）。
二、本次拟增加的授信额度情况
2025 年 1 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请增加授信额度的议案》。为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司拟在原有综合授信额度的基础上，向平安银行股份有限
公司长春分行申请增加人民币 2.00 亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以
银行审批为准）。本次增加授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 9.65 亿元，授信期限均为第二
届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准
，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资
金额为准。
为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公
司相关授信事宜，并授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。本
次公司向银行申请增加授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-01-20 15:42│致远新能（300985）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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致远新能（300985）：第二届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-20 15:42│致远新能（300985）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025年 1月 16 日以电子邮件通知、
电话通知的方式发出。本次会议于 2025年 1月 20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中
董事李烜、周波以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）
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