公司公告☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:56 │致远新能（300985）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-02-02 15:42 │致远新能（300985）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-01-29 17:52 │致远新能（300985）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-29 17:52 │致远新能（300985）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-29 17:52 │致远新能（300985）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 15:52 │致远新能（300985）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-01-13 15:51 │致远新能（300985）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-13 15:50 │致远新能（300985）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-13 15:50 │致远新能（300985）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-13 15:48 │致远新能（300985）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-05 18:56│致远新能（300985）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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致远新能（300985）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/bc7ac5ba-5a1e-4601-8ba1-3b8ed03d01cd.PDF
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2026-02-02 15:42│致远新能（300985）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕60
4号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日向社会公众公开发行普通股
（A股）股票3,333.34万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.90元。公司本次发行募集资金总额为830,001,660.00元，扣除发行
费用52,649,960.38元后，募集资金净额为777,351,699.62元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021 年 4 月 23 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字〔2021〕000249号”《验资报告》。
二、募集资金专户开立和注销情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与
募集资金专户开立银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司和中国建设银行股份有限
公司长春人民广场支行、兴业银行长春湖西路支行、吉林银行长春卫星支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》。
“年产 5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”是公司、吉林省昊安新能源科技有限责任公司与吉林银行股份有限公司长春卫星
支行、长江证券承销保荐有限公司签署《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范围不存
在重大差异，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。
截至本公告披露之日，公司及子公司募集资金专户开立和注销情况如下：
项目名称 银行名称 账号 账户状态
年产8万台液化天然气 吉林银行股份有限公司长 0106011000016131 已注销
（LNG）供气系统模块 春卫星支行
总成智能制造项目
营销网络建设 中国建设银行股份有限公 22050134010009288888
司长春人民广场支行
补充流动资金 兴业银行股份有限公司长 581110100100061169
春湖西路支行
年产5万吨锂离子电池负 吉林银行股份有限公司长 0106011000018996
极材料石墨化项目 春卫星支行
氢能装备智能制造项目 吉林银行股份有限公司长 8913436177000001 本次注销
春卫星支行
三、本次注销的募集资金专户基本情况
公司于2026年1月13日召开了第三届董事会第二次会议，并于2026年1月29日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“氢能装备智能制造项目”，并将剩余
募集资金7,336.83万元（占公司首次公开发行股票的募集资金净额的9.44%，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久
补充流动资金。同时，注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。保荐机构
长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于2026年1月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。
截至本公告披露日，公司已完成上述终止实施募投项目的相关募集资金专户的注销手续，并已将该事项及时通知保荐机构及保荐
代表人。上述募集资金专户余额（含利息）共计7,343.71万元已全部转入公司一般账户或基本账户，用于永久性补充流动资金。该账
户对应的募集资金监管协议相应终止。
项目名称 银行名称 账号 截至本公告日账户 账户状态
余额（万元）
氢能装备智能制造项目 吉林银行股份有限 8913436177000001 7,343.71 已注销
公司长春卫星支行
四、备查文件
1.公司募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/9f771e83-1228-4d70-ad1f-de92abb0c0c1.PDF
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2026-01-29 17:52│致远新能（300985）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致远新能（300985）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/bb6a538e-bb1b-406f-8981-94c5841eea0e.PDF
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2026-01-29 17:52│致远新能（300985）：2025年年度业绩预告
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致远新能（300985）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/26e45c05-c08b-49e7-83bf-d1f3edfda5f5.PDF
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2026-01-29 17:52│致远新能（300985）：2026年第一次临时股东会决议公告
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致远新能（300985）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/eed8ec99-899e-4ae2-b702-93f1e4357ca2.PDF
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2026-01-13 15:52│致远新能（300985）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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致远新能（300985）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/04814bfb-20b9-4e9a-a024-419f98815f11.PDF
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2026-01-13 15:51│致远新能（300985）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2026 年 1月 9日以电子邮件与电话相
结合的方式发出。本次会议于 2026 年 1月13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高
级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》董事会认为：经公司审慎决策，公司拟终止
募集资金投资项目“氢能装备智能制造项目”（以下简称“氢项目”），并将剩余募集资金 7,336.83 万元（占公司首次公开发行股
票的募集资金净额的 9.44%，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。同时，拟注销相关募集资金专户
。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
公司本次拟终止“氢项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远
发展的根本利益，一方面，继续推进“氢项目”建设将不利于募集资金使用效率，避免相关投资无法产生经济效益的风险；另一方面
，终止“氢项目”有利于公司聚焦核心主业，提升营运能力及盈利能力，缓解公司资金压力，降低财务费用，避免不必要的资源占用
。本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募
集资金永久性补充流动资金。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事及高级管理人员的工作积
极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司第三届董事会第二次会议审
议。
本事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：全体董事对议案回避表决，本议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。
3.审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2026 年 1月 29 日 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东
会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3.公司第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/27daa89e-e966-4f38-84bd-a9fa2f8cccc0.PDF
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2026-01-13 15:50│致远新能（300985）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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致远新能（300985）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/4fe8b574-c1f1-4013-9723-cf652a21c2f1.PDF
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2026-01-13 15:50│致远新能（300985）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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致远新能（300985）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/bc7918a1-5a8f-4375-978a-1e2ab5cde868.PDF
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2026-01-13 15:48│致远新能（300985）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 1 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》和深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记
手续）
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 29日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 1月 22 日（星期四）。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 1月 22日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师及相关人员；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：长春市朝阳区硅谷大街 13888 号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 √
金的议案》
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的超过有效表决权的二分之一通过。
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
（三）特别说明
本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡
、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函、电子邮
件登记时间以公司收到时间为准。相关信息请在 2026 年 1 月 26 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股
东会”字样。不接受电话登记。
（二）登记地点：公司董事会证券部
（三）登记时间：2026年 1月26日 9:00-11:00,14:00-17:00；
（四）联系方式
联系地址：长春市朝阳区硅谷大街 13888 号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室。
联系人：张淑英
电话：0431-85025881 传真：0431-85025881
邮编：130103
电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com
（五）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购
回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络
投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/5c80535c-56e5-42a8-96a5-7661e5103d5f.PDF
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2025-12-29 19:56│致远新能（300985）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
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致远新能（300985）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/9096977c-3152-4f53-a7eb-5d0f7dc6b70c.PDF
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2025-12-16 20:08│致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a53052cc-3ce9-4f6c-a487-0745ce5531ab.PDF
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2025-12-16 20:08│致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/64ac4f34-0d0f-46b3-b6ae-2c03411d1f78.PDF
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2025-12-16 20:08│致远新能（300985）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。
全体董事共同推举张远先生主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事张晶伟先生、李君先生、马东飞先生以通
讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举张远先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》（公告编号：2025-082）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
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