公司公告☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 16:10 │致远新能（300985）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-05 16:24 │致远新能（300985）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告 │
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│2025-11-05 16:24 │致远新能（300985）：第二届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-11-05 16:24 │致远新能（300985）：第二届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-05 16:24 │致远新能（300985）：关于公司及子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告 │
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│2025-11-05 16:24 │致远新能（300985）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-04 16:28 │致远新能（300985）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │致远新能（300985）：第二届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │致远新能（300985）：第二届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │致远新能（300985）：2025年三季度报告 │
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2025-11-10 16:10│致远新能（300985）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”）近日接到控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（曾用名：
长春市汇锋汽车齿轮有限公司，以下简称“汇锋集团”）的通知，获悉其将部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押的基本情况
股东 是 否 为 控 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押起始日 解除日期 质权人
名称 股 股 东 或 押数量（股） 股份比例 本比例（%）
第 一 大 股 （%）
东 及 其 一
致行动人
汇锋 是 12,500,000 12.87 6.70 2024年9月 2025 年 11 吉林银行股份
集团 25 日 月 7 日 有限公司长春
卫星支行
合计 - 12,500,000 12.87 6.70 - -
注 1：公司总股本为 186,512,480 股。
（二） 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 数 其所持 司总股本 已质押股 占已质押 未质押 占未质
（%） 量（股） 股份比 比例（% 份限售和 股份比例 股份限 押股份
例（%） ） 冻结、标 （%） 售和冻 比例（%
记 结合 计
合计数量 数量
（股） （股）
汇锋集团 97,160,000 52.09 28,284,000 29.11 15.16 0 0 0 0
王然 35,000,000 18.77 2,000,000 5.71 1.07 0 0 0 0
长春市众 3,640,000 1.95 0 0 0 0 0 0 0
志汇远投
资合伙企
业(有限
合
伙)
合计 135,800,00 72.81 30,284,000 22.30 16.24 0 0 0 0
0
注 1：公司总股本为 186,512,480 股。
二、其他说明
1.本次为汇锋集团对前期部分股份质押的解除，不涉及新增质押融资，不涉及用于满足公司生产经营相关需求；
2.截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过 50%，控股股东及其一致行
动人所持有公司的股份不存在平仓风险或被强制过户的风险，质押风险在可控范围内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变
更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
3.公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/1dfd4193-9028-4a3f-a0aa-5fa4d1dfae2e.PDF
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2025-11-05 16:24│致远新能（300985）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告
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一、董事会延期换届事项
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2025 年 11月 23日任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的有关要
求，公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。鉴于公司换届选举、配套管理制度修订
以及监事会改革等相关工作正在筹备中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董
事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延，监事会任期亦相应顺延。
在董事会换届选举及监事会改革完成前，公司第二届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将严格依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，继续履行相应的义务与职责。
本次延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会换届、监事会改革等工作，并按照相关规定及时履行信息披
露义务。
二、部分独立董事任期即将届满
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立
董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事李烜女士和王彦明先生任期将于 2025 年 11 月 23 日届满且连任时
间将满六年。鉴于目前公司第二届董事会成员共计 7名，其中独立董事 3名，李烜女士和王彦明先生的任期届满离任将导致公司独立
董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，李
烜女士和王彦明先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/64082fbc-0335-4b1b-877a-c918cfc1e33b.PDF
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2025-11-05 16:24│致远新能（300985）：第二届董事会第二十九次会议决议公告
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致远新能（300985）：第二届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ae9256b8-d252-4741-ae37-6458693b44e0.PDF
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2025-11-05 16:24│致远新能（300985）：第二届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 1 日以电子邮件
和电话通知的方式发出。本次会议于 2025 年11 月 5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，
其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：1.审议通过了《关于公司为全资子公司提供
担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为全资子公司苏州致邦能源装备有限公司（以下简称“致邦公司”）提供担保，是为支持公司全资子
公司致邦公司的业务发展需要，有利于子公司各项经营的顺利实施，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。公司
为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，本事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一
致同意此议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于公司及子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，张远先生、王然女士、张一弛先生和张馨元女士为公司的关
联方（以下简称“关联方”或“担保方”），关联方为公司及子公司向银行及其他金融机构申请的包括但不限于授信、贷款、票据、
抵押、融资、保函等融资业务提供不超过人民币 10 亿元的无偿连带责任保证担保，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及
子公司无需对该担保提供反担保，公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银
行签订相关担保合同。
本次交易为公司单方面获得利益的交易，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果、现金流量和会计核算方法产生不良影响，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司
正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意此议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的
公告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/8c88dfad-0bd5-461e-bc3e-1e9831309be2.PDF
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2025-11-05 16:24│致远新能（300985）：关于公司及子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告
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致远新能（300985）：关于公司及子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/697d76f1-76a9-4ecc-a89a-27b626eca84d.PDF
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2025-11-05 16:24│致远新能（300985）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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致远新能（300985）：关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/170e22ed-469d-43bb-97a7-dc56ac0fa795.PDF
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2025-11-04 16:28│致远新能（300985）：关于股份回购进展的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 6日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的
人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 150 万股（含本数）且不超过 300 万股
（含本数），约占公司目前股本总额的 0.8042%至 1.6085%。按照回购数量上限 300 万股和回购价格上限 22.00 元/股测算，回购
资金总额约为人民币 6,600.00 万元（含本数）。按照回购数量下限 150 万股和回购价格上限22.00 元/股测算，回购资金总额约为
人民币 3,300.00 万元（含本数）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和
金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 7 日、 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
方案暨取得股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-036）和《回购报告书》（公告编号：2025-038）。根据《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告
截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下：
一、 股份回购进展情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 2,493,230 股，占公司
目前总股本的 1.3368%（截至 2025 年 10月 31 日公司总股本为 186,512,480 股），最高成交价为 20.00 元/股，最低成交价为 1
7.22 元/股，成交总金额为 45,632,322.80 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合回购公司股份方案及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/eefb63a5-eed6-4a33-b947-eec717a0edfe.PDF
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2025-10-30 00:00│致远新能（300985）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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致远新能（300985）：第二届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4a214cad-7244-4abd-8a20-1f2161905b7a.PDF
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2025-10-30 00:00│致远新能（300985）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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致远新能（300985）：第二届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3d3d3a52-9719-4231-95bc-05862c0a6196.PDF
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2025-10-30 00:00│致远新能（300985）：2025年三季度报告
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致远新能（300985）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7a53e18d-1ea9-42ce-9fdc-08cbd8eb2ecf.PDF
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2025-10-16 17:00│致远新能（300985）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展情况的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 6日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的
人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 150 万股（含本数）且不超过 300 万股
（含本数），约占公司目前股本总额的 0.8042%至 1.6085%。按照回购数量上限 300 万股和回购价格上限 22.00 元/股测算，回购
资金总额约为人民币 6,600.00 万元（含本数）。按照回购数量下限 150 万股和回购价格上限22.00 元/股测算，回购资金总额约为
人民币 3,300.00 万元（含本数）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和
金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。
具体内容详见公司 2025 年 5月 7日、2025 年 5月 9日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
暨取得股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-036）和《回购报告书》（公告编号：2025-038）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
内，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将回购进展情况公告如
下：
一、 股份回购进展情况
截至 2025 年 10 月 15 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,999,960 股，占公司
目前总股本的 1.0723%（截至 2025 年 10 月 15日公司总股本为 186,512,480 股），最高成交价为 20.00 元/股，最低成交价为 1
7.22元/股，成交总金额为 37,023,627.40 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合回购公司股份方案及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e6a0f7ec-bee9-44aa-bcd2-131b28656785.PDF
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2025-10-14 19:00│致远新能（300985）：关于控股股东之一致行动人提前终止减持计划的公告
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公司控股股东之一致行动人（公司实际控制人之一）王然女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 11日披露了《关于控股股东之一致行动人减持股份的
预披露公告》（公告编号：2025-054），公司控股股东之一致行动人（公司实际控制人之一）王然女士持有公司股份 35,000,000 股
（占公司股份总数的 18.7655%；占剔除公司回购专户持股数量的股份总数的 18.8668%），王然女士计划在自本公告披露之日起十五
个交易日后的三个月内通过以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,855,109 股，占公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持公司股
份不超过 3,710,218 股，占公司股份总数的 2%。（公司总股本 186,512,480 股，剔除公司回购专用账户中的股份数量 1,001,566
股,以剔除回购专户持股数后的总股 185,510,914股为计算依据。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项的，则减持数量将相应进行调整）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日收到控股股东之一致行动人（公司实际控制人之一）王然女士出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，截至本公
告披露日，王然女士未减持公司股份。基于对公司发展前景的信心和公司价值的认可，王然女士决定提前终止本次减持计划，不再减
持原计划额度内的公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，王然女士在预披露的本次减持计划期间内未减持本公司股份。
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股 占总股本剔 股数 占总股 占总股本
本比例 除 回 购 账 本比例 剔 除 回
户票比例 购 账 户
票比例
王然 合 计 持 有 公 35,000,000 18.7655% 18.7780% 35,000,000 18.7655% 18.7780%
司股份
其中： 35,000,000 18.7655% 18.7780% 35,000,000 18.7655% 18.7780%
无限售条件
股份
有限售条件 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
股份
注：截至2025 年 9月 30日公司总股本 186,512,480 股，剔除本次公司回购专用账户中的股份数量 124,000 股,以剔除回购专
户持股数后的总股 186,388,480 股为计算依据。
二、其他相关说明
1.本次提前终止减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等有关法律法规法律、法规及规范
性文件的规定。
2.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施，并决定提前终止。本次提前终止减
持计划不存在违反已披露的意向、承诺或减持计划。
3.本次减持计划提前终止不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、
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