公司公告☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:18 │志特新材（300986）：关于终止与专业投资机构共同投资设立基金的公告 │
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│2025-05-23 18:18 │志特新材（300986）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-22 17:12 │志特新材（300986）：关于志特转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-16 19:32 │志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 19:32 │志特新材（300986）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2025-05-16 19:32 │志特新材（300986）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 20:52 │志特新材（300986）：关于实施权益分派期间志特转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-05-13 18:30 │志特新材（300986）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-13 18:30 │志特新材（300986）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:30 │志特新材（300986）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-05-23 18:18│志特新材（300986）：关于终止与专业投资机构共同投资设立基金的公告
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一、基本情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，同意公司与上海尖晶投资有限公司（以下简称“尖晶投资”）共同投资设立基金，基
金认缴出资总额为人民币 20,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 19,900 万元，占基金认缴出资总额的 99.
50%。2025年 3 月 31 日，公司与尖晶投资共同投资设立的宁波志特尖晶数智化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“志特尖
晶基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2025 年2 月 19 日
披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2025-018）以及于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于与专业
投资机构共同投资设立基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2025-037）。截至本公告披露日，公司已按照合伙协议的约
定，对志特尖晶基金实缴出资 995 万元。
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立基金的议案》，
同意公司终止与尖晶投资共同投资设立志特尖晶基金的事项。
二、本次终止投资的原因
基于宏观环境的动态演变，经综合研判，公司审慎决定不再推进以志特尖晶基金为主体的投资运作，公司将通过其他方式开展投
资。本着最大限度提升资金使用效能的原则，为有效控制潜在投资风险、优化资源配置结构，切实保障上市公司及全体股东权益，经
与合作伙伴尖晶投资充分沟通协商，决定终止本次共同投资设立志特尖晶基金事项。
三、本次终止投资对公司的影响
截至本公告披露日，志特尖晶基金尚未开展具体项目投资。公司及尖晶投资将按照相关协议约定并友好协商办理志特尖晶基金的
解散、清算及注销等事宜，公司与尖晶投资不存在任何争议或纠纷。本次终止对志特尖晶基金的投资，不会对公司的日常生产经营活
动产生实质性影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e3d6e78c-f0ff-46de-a9c6-115270403615.PDF
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2025-05-23 18:18│志特新材（300986）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过口头方式送达
全体董事。本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》，可豁免本次会议通知期限要求。会议于 2025 年 5 月23 日以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立基金的议案》
基于宏观环境的动态演变，经综合研判，公司审慎决定终止与上海尖晶投资有限公司共同投资设立基金事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、董事会战略与发展委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f62faead-829a-47b6-a083-08c15c5c2f4a.PDF
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2025-05-22 17:12│志特新材（300986）：关于志特转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123186
2、债券简称：志特转债
3、转股起止日期：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日
4、暂停转股日期：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 22 日
5、恢复转股日期：2025 年 5 月 23 日
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2024 年度权益分派方案的实施，根据《江西志特新材料股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2025 年 5 月 15 日起公司可转换公司债券（债券代码：12318
6；债券简称：志特转债）暂停转股。具体内容详见公司于2025 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实
施权益分派期间志特转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-061）。
根据相关规定，“志特转债”将在 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025 年 5 月 23 日）起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0d82b24f-4bd2-4af3-9ef1-1b485f06079f.PDF
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2025-05-16 19:32│志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在2025 年度为公司
控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公
司提供担保额度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 106,700 万元。前述担保
额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大
会止，可在有效期限内循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，公司可以根据实际情
况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表的子公司）的担保额度。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-043）。
二、担保的进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司开平支行（以下简称“广发银行”）签订《最高额保证合同》，为控股子公司江门志特装配
式建筑有限公司（以下简称“江门装配”）向广发银行申请 1,000 万元的最高本金债权额度提供连带责任保证。江门装配的少数股
东海南志特装配科技有限公司将按持股比例为本次事项提供反担保，承担相应的连带赔偿责任。
三、担保协议主要内容
1、债权人：广发银行股份有限公司开平支行
2、保证人：江西志特新材料股份有限公司
3、保证金额：最高本金债权额人民币 1,000 万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼
费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 92,754.44 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 60.91%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担的损失金额等。
五、备查文件
与广发银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c06af552-689f-4567-b840-120be66b16a5.PDF
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2025-05-16 19:32│志特新材（300986）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123186；债券简称：志特转债
2、调整前转股价格：12.50 元/股
3、调整后转股价格：8.86 元/股
4、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 23 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日
向不特定对象发行 614.033 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金共计
人民币61,403.30 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
志特转债”，债券代码“123186”。
根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
规定，在可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况时，公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具
体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次派送股票股利或转增股本率，k为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配
股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露
媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发
行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市
流通，公司总股本由 163,893,333股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，转股价格调
整生效日期为 2023 年 7 月 3 日。
2、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，公司总股本由164,424,498 股增加至 246,371,152 股，可转
债的转股价格由 40.99 元/股调整为27.22 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 11 日。
3、公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，可转债的转股价格由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股
价格调整生效日期为 2024 年 6 月 7日。
4、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期共计 99,074 股限制性股票登记
手续办理完成并于 2024 年 10月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增加至 246,470,399 股，可转债的转股价格由 27.
12 元/股调整为 27.11 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 10月 9 日。
5、公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价
格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权办理本次向下修正“
志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议
案》，可转债的转股价格向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2024年 12 月 9 日。
6、公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价
格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权办理本次向下修正“
志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议
案》，可转债的转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2025年 1 月 21 日。
三、本次转股价格调整原因及结果
2025 年 5 月 13 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司
2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,027,700 股后的 257,182,317 股为基数，每10 股派发现金股
利人民币 1 元（含税），预计共派发现金 25,718,231.7 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余
未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-06
2）。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“志特转债”转股价格调整如下：
P1＝（P0-D）/（1+n）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前有效的转股价 12.50 元/股，D 为每股派送现金股利 0.1 元，n 为转增股本率 0.4。
综上，“志特转债”调整后转股价格=（12.5-0.1）/（1+0.4）≈8.86 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 5 月 23 日起生效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/95fc2abf-1c6d-4151-a3f5-da0563aa124a.PDF
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2025-05-16 19:32│志特新材（300986）：2024年年度权益分派实施公告
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志特新材（300986）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/39997637-31e8-4cc1-be0a-2dd68d1c4b97.PDF
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2025-05-14 20:52│志特新材（300986）：关于实施权益分派期间志特转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123186
2、债券简称：志特转债
3、转股起止日期：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日
4、暂停转股日期：2025 年 5 月 15 日至 2024 年度权益分派股权登记日
5、恢复转股日期：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2024年度权益分派事宜，根据《江西志特新材料股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（附后）及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123186；债券简称：志特转
债）将于 2025 年 5 月 15 日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/50148929-482b-46b2-bc60-1957f33f1361.PDF
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2025-05-13 18:30│志特新材（300986）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“
2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时将在线就公司 2024 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/04dc8bc4-faf4-47fd-a8ce-fe0eaf493f19.PDF
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2025-05-13 18:30│志特新材（300986）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5 月 13 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长高渭泉先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》《江西志特新材料股份有限公司章程》及《江西志特新材料股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 81 人，代表股份 99,149,484 股，占公司有表决权股份总数的 38.5522％（有表决权股份总数已剔
除公司回购专用账户中的股份数量，下同）其中：出席现场会议的股东共 5 人，代表股份 98,778,776 股，占公司有表决权股份总
数的 38.4081％；通过网络投票出席会议的股东共 76 人，代表股份 370,708 股，占公司有表决权股份总数的 0.1441％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对
本次股东大会进行见证。
三、会议审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 99,126,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9771％；反对 19,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0192％；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037
％。
中小股东总表决情况：
同意 351,208 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9290％；反对 19,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 5.0815％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9895％。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 99,126,584 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9769％；反对 19,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0192％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039
％。
中小股东总表决情况：
同意 351,008 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8755％；反对 19,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 5.0815％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0430％。
3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 99,126,584 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9769％；反对 19,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0192％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039
％。
中小股东总表决情况：
同意 351,008 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8755％；反对 19,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 5.0815％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0430％。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 99,126
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