公司公告☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:16 │志特新材（300986）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-04-01 18:16 │志特新材（300986）：关于与专业投资机构共同投资设立基金完成私募投资基金备案的公告 │
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│2025-03-27 17:32 │志特新材（300986）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-25 18:46 │志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-03-25 18:46 │志特新材（300986）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-03-25 18:46 │志特新材（300986）：关于志特转债2025年付息的公告 │
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│2025-03-24 17:16 │志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-21 17:34 │志特新材（300986）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-19 17:16 │志特新材（300986）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-03-19 17:16 │志特新材（300986）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动提示性公│
│ │告 │
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2025-04-01 18:16│志特新材（300986）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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志特新材（300986）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/2e4942c8-4965-42ac-ac5e-6914c1d9eadb.PDF
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2025-04-01 18:16│志特新材（300986）：关于与专业投资机构共同投资设立基金完成私募投资基金备案的公告
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，同意公司与上海尖晶投资有限公司共同投资设立志特尖晶新材料数智化产业升级基金
合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”），基金认缴出资总额为人民币 20,
000 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 19,900 万元，占基金认缴出资总额的 99.50%，具体内容详见公司于 20
25 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：202
5-018）。
二、投资进展情况
近日，公司收到基金管理人上海尖晶投资有限公司通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资
基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称：宁波志特尖晶数智化创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海尖晶投资有限公司
托管人名称：平安银行股份有限公司
备案日期：2025 年 3 月 31 日
备案编码：SAVW04
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据基金的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/b2721532-7bd4-4bfb-92e7-3b8395fbee26.PDF
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2025-03-27 17:32│志特新材（300986）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月
28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司为公司控股子公
司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担
保额度不超过人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8,000 万元。前述担保额度范围包
括存量担保、新增担保及存量担保的展期，有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止，可在
有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，公司可以根据实际情况在上
述担保总额度范围内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表的子公司）的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年
4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024年度担保额度预计的公告》（2024-020）。
二、担保的进展情况
近日，公司与广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行（以下简称“开平农商银行”）签订了《最高额保证担保合同
》，为全资子公司江门志特新材料科技有限公司向开平农商银行申请 8,500万元的最高本金债权额度提供连带责任保证。
三、担保协议主要内容
1、债权人：广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行
2、保证人：江西志特新材料股份有限公司
3、保证金额：最高债权额人民币 8,500 万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部主债权（本金）及其利息、复利、逾期罚息、挪用罚息、违约金、
损害赔偿金、债权人实现债权和担保权利的费用以及债务人应向债权人支付的其他款项。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 86,472.54 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 57.52%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担的损失金额等。
五、备查文件
与开平农商银行签订的《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4cea9e59-720e-4f49-be4b-180e287e1060.PDF
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2025-03-25 18:46│志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的公告
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志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/a6ec01bd-bba0-4bab-a98f-2160054cb7f3.PDF
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2025-03-25 18:46│志特新材（300986）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于 2025 年 3 月 22 日通过书面方式送达
，会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉
先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》
根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，同意以自有资金对全资子公司 GETO GLOBAL CONST
RUCTION TECHMALAYSIA SDN.BHD（以下简称“马来西亚志特”）增资约 3,064 万马来西亚令吉（以 2025 年 3 月 25 日汇率换算折
合约人民币 5,012.40 万元）。由于汇率的不确定性，马来西亚志特最终增资金额以实际工商办理情况为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司广东志景建筑科技有限公司开展业务提供最高债权额为人民币 1,800.00 万元的连带责任保证、为全资子
公司志特新材料（珠海横琴）有限公司开展业务提供最高债权额为人民币 1,000.00 万元的连带责任保证；同意公司全资子公司广东
志特新材料集团有限公司为控股子公司广东志特新能源科技有限公司的采购业务提供最高债权额为人民币 500.00 万元的连带责任保
证。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8a6a14bd-64f5-4556-bd6c-1cd8a99b685b.PDF
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2025-03-25 18:46│志特新材（300986）：关于志特转债2025年付息的公告
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志特新材（300986）：关于志特转债2025年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/cca0d4b0-113b-4163-9728-e546fb637042.PDF
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2025-03-24 17:16│志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的进展公告
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志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/61e954b7-e4a3-4d9e-ba09-f6427bdfca93.PDF
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2025-03-21 17:34│志特新材（300986）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月
28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司为公司控股子公
司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担
保额度不超过人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8,000 万元。前述担保额度范围包
括存量担保、新增担保及存量担保的展期，有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止，可在
有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，公司可以根据实际情况在上
述担保总额度范围内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表的子公司）的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年
4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024年度担保额度预计的公告》（2024-020）。
二、担保的进展情况
近日，公司及全资子公司重庆志特绿建科技有限公司（以下简称“重庆绿建”）与重庆银行股份有限公司潼南支行（以下简称“
重庆银行”）分别签订了《保证合同》，共同为全资子公司重庆志特新材料科技有限公司（以下简称“重庆志特”）向重庆银行申请
970 万元的流动资金贷款提供连带责任保证。
1、债权人：重庆银行股份有限公司潼南支行
2、保证人：江西志特新材料股份有限公司、重庆志特绿建科技有限公司
3、保证金额：最高债权额人民币 970 万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、罚息及复利、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间
应加倍支付的债务利息、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、律师费、差旅费及其他费用）。
6、保证期间：从合同生效日起直至主合同履行期限届满之日起三年。
三、本次担保额度调剂情况的说明
为满足公司业务发展及实际经营需要，公司在 2023 年年度股东大会授予的担保额度内，公司本次将子公司广东志特新材料集团
有限公司尚未使用的担保额度 970 万元调剂至子公司重庆志特使用。
重庆志特基本情况：
名称：重庆志特新材料科技有限公司
成立日期：2021 年 7 月 2 日
住所：重庆市潼南区梓潼街道办事处创业大道三期标准厂房 201D 区
法定代表人：李润文
注册资本：5,000 万元
经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；机
械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
主要股东：本公司持有其 100%股权
是否为失信被执行人：否
四、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 84,058.84 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 55.92%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担的损失金额等。
五、备查文件
与重庆银行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/4b81bc2e-cc36-4485-b0c2-07ae98ca6a48.PDF
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2025-03-19 17:16│志特新材（300986）：关于控股股东股份解除质押的公告
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江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海
凯越”）通知，获悉珠海凯越将其所质押的公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
珠海 是 5,000,000 5.06% 1.91% 2024 年 5 月 16 日 2025 年 3 中信银
凯越 月 18 日 行股份
有限公
司南昌
12,000,000 12.16% 4.58% 2025 年 1 月 20 日 分行
注：公司总股本以 2025 年 3 月 18 日总股本 262,206,297 股为依据计算。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东珠海凯越及其一致行动人所持本公司股份不存在被质押的情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/1f1e0227-66b6-4914-81c5-3a11f7082792.PDF
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2025-03-19 17:16│志特新材（300986）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动提示性公告
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志特新材（300986）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/9143e89a-d236-4cb0-91da-f9430bf9b0a7.PDF
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2025-03-18 18:58│志特新材（300986）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过口头方式送达全
体董事。本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》，可豁免本次会议通知期限要求。会议于 2025 年 3 月 18日以现场结合通讯
的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于不提前赎回“志特转债”的议案》
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股
价格的 130%（含 130%，即 16.25元/股），触发《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》中的有条件赎回条款。
考虑到“志特转债”自 2023 年 10 月 9 日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护
债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“志特转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（即 2025 年 3月 19 日至 2025 年
6 月 18 日），如再次触发“志特转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 6 月 18 日后首个交易日重
新计算，若“志特转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“志特转债”的提前赎回权利。
保荐机构国信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/e864bfe9-f135-4c9d-81e2-b79321170938.PDF
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2025-03-18 18:57│志特新材（300986）：国信证券关于志特新材不提前赎回志特转债意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”、“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，认真、审
慎地核查了志特新材不提前赎回志特转债的事项，核查的具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕543号）同意，公司于 2023年 3月 31日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033万张，发行价格
为每张面值 100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023年
4月 21日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月 7日）起满六个月后第一个交易日起
至可转债到期日止，即 2023年 10月 9日至 2029年 3月 30日。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债的初始转股价格为 41.08元/股。截至 2025年 3月 18日，公司最新转股价格为
12.50元/股，转股价格调整情况如下：
1、公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165股限制性股票登记手续办理完成并于 2023年 7月 3日上市流通
，公司总股本由 163,893,333股增加至 164,424,498股，可转债的转股价格由 41.08元/股调整为 40.99元/股，转股价格调整生效日
期为 2023年 7月 3日。
2、公司 2022年年度权益分派于 2023年 7月 11日实施完毕，公司总股本由164,424,498股增加至246,371,152股，可转债的转股
价格由 40.99元/股调整为 27.22元/股，转股价格调整生效日期为 2023年 7月 11日。
3、公司 2023年年度权益分派于 2024年 6月 7日实施完毕，可转债的转股价格由 27.22元/股调整为 27.12元/股，转股价格调
整生效日期为 2024年 6月 7日。
4、公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期共计 99,074股限制性股票登记手
续办理完成并于 2024年 10月9日上市流通，公司总股本由 246,371,325股增加至 246,470,399股，可转债的转股价格由 27.12元/股
调整为 27.11元/股，转股价格调整生效日期为 2024年 10月9日。
5、公司于 2024年 12月 6日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的
议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权办理本次向下修正“志特
转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》
，可转债的转股价格向下修正为 18.00元/股，修正后的转股价格生效日期为 2024年 12月 9日。
6、公司于 2025年 1月 20日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的
议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权办理本次向下修正“志特
转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》
，可转债的转股价格向下修正为 12.50元/股，修正后的转股价格生效日期为 2025年 1月 21日。
二、可转债有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，“志特转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价
格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指
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