公司公告☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:34 │志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-20 16:52 │志特新材（300986）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2024-12-06 20:32 │志特新材（300986）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-06 20:32 │志特新材（300986）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 20:32 │志特新材（300986）：使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 │
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│2024-12-06 20:32 │志特新材（300986）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-06 20:32 │志特新材（300986）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-06 20:30 │志特新材（300986）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 │
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│2024-12-06 20:30 │志特新材（300986）：关于向下修正志特转债转股价格的公告 │
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│2024-12-05 17:56 │志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2024-12-26 18:34│志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的进展公告
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志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/57b96d43-6396-4a51-98e2-a8eebdf955c8.PDF
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2024-12-20 16:52│志特新材（300986）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300986，证券简称：志特新材
2、转债代码：123186，转债简称：志特转债
3、转股价格：18.00 元/股
4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日
5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）规定：在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若触发转股价
格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕543 号）同意，公司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转债 614.033 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币
，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2023年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 18.00 元/
股，转股价格调整情况如下：
1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市
流通，公司总股本由 163,893,333股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，转股价格调
整生效日期为 2023 年 7 月 3 日。
2、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，公司总股本由164,424,498 股增加至 246,371,152 股，可转
债的转股价格由 40.99 元/股调整为27.22 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 11 日。
3、公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，可转债的转股价格由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股
价格调整生效日期为 2024 年 6 月 7日。
4、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期共计 99,074 股限制性股票登记
手续办理完成并于 2024 年 10月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增加至 246,470,399 股，可转债的转股价格由 27.
12 元/股调整为 27.11 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 10月 9 日。
5、公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价
格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“志特
转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》
，可转债的转股价格向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2024 年 12月 9 日。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限及修正幅度
根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较
高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发向下修正转股价格的说明
2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 15.30 元/
股），预计可能触发“志特转债”转股价格的向下修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履
行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“志特转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月29 日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d2493ed1-2a87-4794-9a81-b7e9622cc244.PDF
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2024-12-06 20:32│志特新材（300986）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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志特新材（300986）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/c009ac40-51b8-4ca7-b961-837c5850ed71.PDF
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2024-12-06 20:32│志特新材（300986）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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志特新材（300986）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e42fe845-5416-4fa0-a61d-b73c06762acc.PDF
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2024-12-06 20:32│志特新材（300986）：使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
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志特新材（300986）：使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/4a2b4da9-2bb9-4984-be4e-3f8cca7ebd2f.PDF
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2024-12-06 20:32│志特新材（300986）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以口头方式送达全体
监事，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席张嘉文先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是基于不影响募投项目建设进度的前提下实施的，有利于提高募
集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意本次使用部分闲
置募集资金购买理财产品的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/6b6f6b25-5303-4ab4-933a-c6910e0984a7.PDF
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2024-12-06 20:32│志特新材（300986）：第四届董事会第三次会议决议公告
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志特新材（300986）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f5f0e80f-f3cb-4532-98f7-e6ff77a1ed2b.PDF
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2024-12-06 20:30│志特新材（300986）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
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志特新材（300986）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/2f58b57e-e8d4-4b44-a15c-4ed7864aa62f.PDF
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2024-12-06 20:30│志特新材（300986）：关于向下修正志特转债转股价格的公告
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志特新材（300986）：关于向下修正志特转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/13fbf421-2a9a-4659-8b35-6c6e84ff4d25.PDF
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2024-12-05 17:56│志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的进展公告
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志特新材（300986）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/4b339625-a160-4c93-bc08-df122d0fe9a6.PDF
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2024-12-03 18:22│志特新材（300986）：关于公司签订海外铝模板项目合同的公告
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志特新材（300986）：关于公司签订海外铝模板项目合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/56f27663-c677-48db-821b-36b96c9511c5.PDF
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2024-12-02 20:26│志特新材（300986）：关于回购股份的进展公告
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志特新材（300986）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/06630baa-4797-4737-910b-b4226191cec7.PDF
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2024-11-25 18:30│志特新材（300986）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕543 号）同意，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”或“志特转债”）614.033 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民
币 61,403.30万元。
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代
码“123186”。
公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）及其一致行动人珠海志壹股权投资企业（有限合伙）
、珠海志同股权投资企业（有限合伙）、珠海志成股权投资企业（有限合伙）（以下分别简称“珠海志壹”“珠海志同”“珠海志成
”）通过原股东优先配售，合计认购“志特转债”3,513,102张，占可转债发行总量的 57.21%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月
18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告
书》（公告编号：2023-020）。
二、本次减持可转债情况
公司于近日收到控股股东及其一致行动人通知，获悉前述可转债持有人2024 年 9 月 24 日至 2024 年 11 月 25 日期间通过大
宗交易和集中竞价交易的方式累计减持“志特转债”736,816 张，占可转债发行总量的 12.00%。具体变动情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
数量（张） 占发行总 减持数量 占发行总 数量（张） 占发行
量比例 （张） 量比例 总量比
例
珠海凯越 2,776,336 45.21% 0 0.00% 2,776,336 45.21%
珠海志壹 298,981 4.87% 298,981 4.87% 0 0.00%
珠海志同 282,260 4.60% 282,260 4.60% 0 0.00%
珠海志成 155,575 2.53% 155,575 2.53% 0 0.00%
合计 3,513,152 57.21% 736,816 12.00% 2,776,336 45.21%
注：1、珠海志壹于 2023 年 5 月 8 日通过集中竞价交易方式买入“志特转债”10 张；
2、珠海志同于 2023 年 5 月 5 日通过集中竞价交易方式买入“志特转债”20 张；
3、珠海志成于 2023 年 5 月 8 日通过集中竞价交易方式买入“志特转债”20 张；
4、上表中发行总量为初始发行总量 6,140,330 张；
5、上述数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/890a00d7-1bde-4f6c-8a77-f998f3b8058d.PDF
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2024-11-20 18:14│志特新材（300986）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期
五）下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开
本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 20 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
》；
（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 12 月 6 日 15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:3
0 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 3 日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公
司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B栋 4楼公司会议室。
二、股东大会审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格 √
的议案》
2、披露情况及相关说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关文件。
（2）上述议案需股东大会以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，持有
“志特转债”的股东应当回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2024 年 12 月 5 日，9:00 至 11:30，13:30 至 16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2024 年 1
2 月 5 日 16:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼
4、现场登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身
份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证。
5、异地股东可在登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票，拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、董事会办公室联系方式
联系电话：0760-85211462
联系传真：0794-3614888
邮箱地址：geto@geto.com.cn
联系人：黄萍
联系地址：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼
邮政编码：528437
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
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