公司公告☆ ◇300987 川网传媒 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:42 │川网传媒（300987）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 18:41 │川网传媒（300987）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:41 │川网传媒（300987）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:39 │川网传媒（300987）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-23 18:39 │川网传媒（300987）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-28 00:34 │川网传媒（300987）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-27 20:22 │川网传媒（300987）：容诚专字[2026]610Z0007号_募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 │
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│2026-03-27 19:42 │川网传媒（300987）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 19:41 │川网传媒（300987）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 19:41 │川网传媒（300987）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-23 18:42│川网传媒（300987）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于制定公司<高级管理人员 2026 年薪酬方案>的议案》，并将《关于制定公司<董事 2026 年薪酬方案>的议案》直接提交公司
股东会审议。
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
相关规定，结合公司实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
《公司章程》规定的董事、高级管理人员
二、适用期限
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：实行固定津贴制，津贴标准根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平确定，每位独立董事领取独立董事津
贴为人民币 12万元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事：在公司任职兼任非独立董事的，按其担任的公司职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事薪酬；未在公司任
职并由国有股东委派的董事，在股东单位领取薪酬，不在公司领取薪酬；其余非独立董事薪酬按相关规定执行。
3、董事为履行职责所发生的差旅等工作费用，由公司据实报销。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。其薪酬标准通过业绩和薪酬双对标，并结合其任职情况和贡献度确定。
2、高级管理人员年度绩效薪酬和任期激励收入以绩效评价为重要依据。年度绩效评价指标包括共性指标和个性指标，其中，共
性指标包括社会效益与经济效益指标，个性指标包括个人经营业绩指标与履职评价指标。
3、高级管理人员基本年薪按月发放，绩效年薪中不高于基本年薪部分按月预发，总体绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后进
行清算，多退少补。任期激励收入在任期结束后根据绩效评价结果发放。
4、高级管理人员其他中长期激励收入将由公司根据实际情况制定的具体激励方案确定。
具体实施根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和《高级管理人员绩效考核办法》执行。
四、其他说明
（一）上述津贴和薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
（二）董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际考核情况计算津贴或薪酬并予以发放
。
（三）上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b00e0e09-7dc0-4332-96cc-7fa05d70ce72.PDF
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2026-04-23 18:41│川网传媒（300987）：2026年一季度报告
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川网传媒（300987）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b9c942e0-53bf-4f99-b8a2-998d9f0d4c51.PDF
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2026-04-23 18:41│川网传媒（300987）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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川网传媒（300987）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6a17e86-3142-49ad-9b20-005f46cccfde.PDF
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2026-04-23 18:39│川网传媒（300987）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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特别提示：
1、公司 2025年年度股东会的会议召开时间、召开地点以及股权登记日不变；
2、本次股东会增加《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定公司<董事 2026年薪酬方案>的议案
》两项议案，同时，公司董事会将向股东会说明高级管理人员 2026年薪酬方案。除上述增加内容外，公司于 2026年 3月 28日发布
的《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。
根据四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2026年 5月 8
日（星期五）召开公司 2025年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
2026年 4月 23日，公司董事会收到持有公司 44.99%股份的股东四川新传媒集团有限公司出具的《关于增加川网传媒 2025年年
度股东会临时提案的通知》，提请将公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于制定公司<董事
和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定公司<董事 2026年薪酬方案>的议案》作为临时提案，提交公司 2025年年度股东
会审议。
鉴于提案人四川新传媒集团有限公司持有公司 1%以上的股份，该提案人的身份符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司
章程》《股东会议事规则》的有关规定，提案程序合法合规，且提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东会职权
范围，公司董事会同意将上述临时提案作为 2025年年度股东会的第 4项、第 5项提案提交公司股东会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于召开 2025年年度股东会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召集
程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026年 5月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 4月 27日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 √
的议案》
4.00 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
5.00 《关于制定公司<董事 2026 年薪酬方案>的议案》 √
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议或第四届董事会第十三次会议审议通过，并同意提交至公司 2025年年度股东会审
议。公司董事会将在本次股东会上就公司高级管理人员 2026 年薪酬方案作出说明，公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
具体内容详见公司于 2026 年 3月 28 日和 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。提案 5关联
股东将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 6日 9:00-12:00，13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。
（3）合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。合伙企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2026
年 5月 6日 17:00前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19 楼董事会办公室，
邮编：610036（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
证券事务代表：林苹
电话：（86）28-6261 6168
传真：（86）28-8532 7857
邮箱：ir@newssc.org
2、本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/471a40b7-24b6-483e-a783-562cbb785618.PDF
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2026-04-23 18:39│川网传媒（300987）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为贯彻四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，建立健全公司董事和高级管理人员
激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员积极性，推动企业高质量发展，根据相关法律法规和公司章程，结合公司实际，制定
本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体为：
（一） 董事包括非独立董事、独立董事。
（二） 高级管理人员包括总经理、总编辑、副总经理、副总编辑、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的高级管理人员。
第三条 坚持激励约束并重、权责利对等，严格根据考核结果兑现薪酬，效益升、薪酬升，效益降、薪酬降；坚持分类差异施策
，建立与公司董事和高级管理人员与分工相应的差异化薪酬确定机制；坚持统筹兼顾，形成公司高级管理人员与职工之间的合理工资
收入分配关系，合理调节薪酬差距。
第二章 管理与执行机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行薪酬和考核管理的机构，负责制定董事和高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。公司高级管理人员
的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会审议批准，向股东会说明，并予以披露。第六条 公司人力资源部和财务部配
合董事会薪酬与考核委员会进行绩效考核和薪酬确定的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，按月平均发放，除此之外不再享受公司其他报酬；不在公司任职的非独立
董事，不从公司领取薪酬；在公司任职兼任的非独立董事，按职务对应薪酬管理办法执行，所兼任的董事职务不再另计薪酬。
第八条 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。第九条 公司高级管理人员基本年薪按月发放，绩效年薪中不高于基本年薪部分按月预发，总体绩效年薪在
年度报告披露和绩效评价后进行清算，多退少补，任期激励收入在任期结束后根据绩效评价结果发放。
绩效年薪和任期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。具体实施根据公司相关管
理办法执行。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际考核情况计算董事津贴或绩效
薪酬并予以发放。
第四章 管理与监督
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十二条 公司董事、高级管理人员受到党纪政务处分，或涉嫌违法犯罪的，参照相关办法扣减和发放薪酬。
第十三条 公司股东会和董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形的，公司不予发放津贴或绩效奖励薪酬，适当情况下可以
发起追索程序。
第五章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜或者与现行有效的法律、行政法规、其他有关规范性文件或者《公司章程》的规定冲突的，以法律、
行政法规、其他有关规范性文件或者《公司章程》的规定为准。
第十五条 本制度及其修订自股东会决议通过之日起生效。
第十六条 本制度由董事会负责解释。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
二○二六年四月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31b14e0e-06ef-48f0-89a2-cc7ba2ac4ed5.PDF
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2026-03-28 00:34│川网传媒（300987）：2025年度社会责任报告
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川网传媒（300987）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:22│川网传媒（300987）：容诚专字[2026]610Z0007号_募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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川网传媒（300987）：容诚专字[2026]610Z0007号_募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7117978b-62f6-42ff-9109-5c81a7e59547.PDF
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2026-03-27 19:42│川网传媒（300987）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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川网传媒（300987）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/620cd1d1-e3b5-410b-a938-58206746cc77.PDF
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2026-03-27 19:41│川网传媒（300987）：2025年年度报告
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川网传媒（300987）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e3e15218-037a-49aa-a998-84dda0342806.PDF
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2026-03-27 19:41│川网传媒（300987）：2025年年度报告摘要
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川网传媒（300987）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5c2802ff-c669-4314-8826-23201889438c.PDF
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2026-03-27 19:36│川网传媒（300987）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2026年 3月 16日以邮件、专
人送达等方式送达全体董事。会议于 2026年 3月 26日 10:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8名，其中董事胡宁先生、雷和斌先生、张文雯女士以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会报告了公司 2025 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2025年 董 事 会 工 作 重 点 。 具 体 内 容 详 见 公
司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
第四届董事会独立董事胡宁先生、高树博先生、吴晔先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 202
5年年度股东会进行述职。公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董
事会对独立董事独立性出具了专项意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理向公司董事会汇报了 2025年度工作情况，包括 2025年度经营情况和 2026年经营思路。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司编制《2025年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，报告内容公允、真实地反
映了公司 2025年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2025 年年度报告及其摘要》的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议
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