公司公告☆ ◇300987 川网传媒 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 17:34 │川网传媒（300987）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 17:34 │川网传媒（300987）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-23 19:06 │川网传媒（300987）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-23 19:04 │川网传媒（300987）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-23 19:02 │川网传媒（300987）：关于注销子公司的公告 │
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│2025-09-23 19:02 │川网传媒（300987）：关于公司聘任2025年度审计机构的公告 │
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│2025-08-27 20:46 │川网传媒（300987）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:45 │川网传媒（300987）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:44 │川网传媒（300987）：对外投资管理制度 │
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│2025-08-27 20:43 │川网传媒（300987）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-10 17:34│川网传媒（300987）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长杨杪先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
6、会议股东出席情况
（1）出席本次股东大会并通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份78,582,531 股，占公司有表决权股份总数的 45.3270
％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 78,009,190 股，占公司有表决权股份总数的 44.9963％；通过网络投票的股东 104
人，代表股份 573,341 股，占公司有表决权股份总数的0.3307％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 582,531股，占公司有表决权股份总数的 0.336
0％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 9,190股，占公司有表决权股份总数的 0.0053％；通过网络投票的股东 104人，代
表股份 573,341股，占公司有表决权股份总数的 0.3307％。
（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议案均获得通过。审议表决情况具体如下：
1、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：同意 78,468,251股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8546％；反对 107,580 股
，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1369％；弃权 6,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0085％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 468,251股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 80.3822％
；反对 107,580 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 18.4677％；弃权6,700股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 1.1502％。
2、审议通过《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 78,495,031股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8887％；反对 80,680股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1027％；弃权 6,820股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0087％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 495,031股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 84.9793％
；反对 80,680股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 13.8499％；弃权 6,820股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 1.1708％。
三、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所刘玉莹律师和黄雨莹律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序
，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相
关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/aa383dae-a5b3-420e-896b-392977b14d05.PDF
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2025-10-10 17:34│川网传媒（300987）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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（2025）泰律意字（川网传媒）第 3号
2025年 10月 10日
中国?成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299号泰和泰中心 24—33F24-33f, Tahota Center, No.299 Longhe West Lane, Zheng
xing Street,Tianfu New District, Chengdu, People’s Republic of China电话 | TEL：86-28-8662 5656
泰和泰律师事务所
关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
召开2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称公司）签订的《常年法律顾问合同
》，本所指派律师出席公司于 2025年 10月 10日召开的 2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进
行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所
律师出具本法律意见书必需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。
本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作
为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（
以下简称《股东会规则》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规
、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2025年 9月 24日，公司董事会在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)等信息披露平台公告了《
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。
上述《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记等事项，并明确了本次股东大
会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开：
（一）现场会议召开时间：2025年 10月 10日 14:30
会议地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼会议室。
（二）网络投票时间：2025年 10月 10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年 10月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师经核查认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事
项。本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
（一）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议人员的资格
根据《会议通知》，有权出席本次会议的股东为：于股权登记日 2025 年 9月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。有权出席本次会议的其他人员包括：公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中登公司提供的股东名单核对，出席本次
股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 2 名，代表有表决权股份 78,009,190 股，占公司股份总数的44.9963％。同时，公司
的董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 104
名，代表有表决权股份573,341股，占公司股份总数的 0.3307％。
3、中小股东
出席本次会议现场会议或参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 5%以上股份股东
以外的股东）（以下简称“中小股东”）共 105名，代表有表决权股份 582,531股，占公司股份总数的 0.3360％。
通过现场投票的中小股东或其代理人 1人，代表有表决权股份 9,190股，占公司股份总数 0.0053％。通过网络投票的中小股东
104 名，代表有表决权股份573,341股，占公司股份总数的 0.3307％。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
经核查，公司本次股东大会所审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并与召开本次股东大会通知中列明的审议事项相一致；
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》
中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向
公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议情况如下：
1.审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，表决情况如下：同意 78,468,251 股，占本次出席大会股东所持有效
表决权股权总数的99.8546%；反对 107,580 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的0.1369%;弃权6,700股，占本次出席
大会股东所持有效表决权股权总数的0.0085%。中小股东表决情况：
同意 468,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.3822%；反对 107,580股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 18.4677%；弃权 6,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1502%。
本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意通过。
2.审议通过《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》，表决情况如下：同意 78,495,031 股，占本次出席大会股东所持有效
表决权股权总数的99.8887%；反对 80,680 股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的0.1027%;弃权6,820股，占本次出席
大会股东所持有效表决权股权总数的0.0087%。中小股东表决情况：
同意 495,031股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.9793%；反对 80,680股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 13.8499%；弃权 6,820股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1708%。
本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意通过。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的
表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a848289d-7837-4bd4-b46c-a64786bf7a39.PDF
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2025-09-23 19:06│川网传媒（300987）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025年 9月 18日以邮件、专人送
达等方式送达全体董事，会议于 2025年 9月 23日 10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 8名，实际出席董事 8名，其中董事胡宁先生、吴晔先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事、部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于注销子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025年 10月 10日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f748604f-0c2a-4aa3-a023-67233da1ad8b.PDF
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2025-09-23 19:04│川网传媒（300987）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，决定于 2025年 10月 10日（星期五）召开公司 20
25年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大
会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 10日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2025年 10月 10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 26日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 9月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
2.00 《关于公司聘任 2025年度审计机构的议案》 √
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议或第四届董事会第八次会议审议通过，并同意提交至公司 2025年第一次临时股东大
会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 30日 9:00-12:00，13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参
加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2025
年 9月 30日 17:00前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼董事会办公室，
邮编：610000（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
证券事务代表：林苹
电话：（86）28-6261 6168
传真：（86）28-8532 7857
邮箱：ir@newssc.org
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
六、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/96aefdf1-ad95-416a-aaad-e35357fc61ae.PDF
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2025-09-23 19:02│川网传媒（300987）：关于注销子公司的公告
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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司四川新网公共网络信息管理有限公司（以下简称“新网公共”），并授权经营管理
层及相关人员依法办理清算和注销等相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《公司章程》等有关规定，
本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次注销事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、注销原因
新网公共成立于 2011 年 7 月，注册资本 1000 万元。2014 年，按照公司的部署，新网公共作为具体出资方，与成都传媒集团
共同成立了成都公交传媒有限公司（以下简称“公交传媒”），持股比例为 30%。2021年 12月，新网公共将其持有的公交传媒 30%
的股权全部转让给成都传
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