公司公告☆ ◇300987 川网传媒 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│川网传媒（300987）：2024年三季度报告
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川网传媒（300987）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f435e4ef-23ba-4e87-8687-91ae9ed45124.PDF
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2024-10-29 00:00│川网传媒（300987）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专
人送达等方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日 14:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吴晔先生、高树博先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事
、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年第三季度报告》的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于公司聘任 2024年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业
报告，报告内容客观、公正，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘
期一年。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/214a8ef4-b1da-47d3-8089-8cf064dad657.PDF
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2024-10-29 00:00│川网传媒（300987）：关于公司聘任2024年度审计机构的公告
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川网传媒（300987）：关于公司聘任2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d5d6d7e5-291b-4187-b16a-f9ac1debf8db.PDF
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2024-10-24 15:56│川网传媒（300987）：川网传媒 2024-052 关于公司董事辞职的公告
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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事皮钧先生提交的书面辞职申请，皮钧先
生因个人工作安排原因申请辞去其担任的公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于皮钧先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，皮钧先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
皮钧先生董事职务原定任期为 2024 年 5 月 31 日至第四届董事会届满之日。截至本公告披露日，皮钧先生未直接持有公司股
份。辞去上述职务后，皮钧先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。
皮钧先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对皮钧先生在任职期间为公司发展、董事会建设所作出的贡献
表示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2bd2d282-745e-47da-9248-8eb91b15f987.PDF
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2024-09-20 15:54│川网传媒（300987）：华西证券关于川网传媒持续督导2024年半年度跟踪报告
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川网传媒（300987）：华西证券关于川网传媒持续督导2024年半年度跟踪报告。
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2024-08-29 00:00│川网传媒（300987）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯、专
人送达等方式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 28 日 10:30 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，监事会主席廖思琦女士因工作原因书面委托监事依嘉女士代为出席并行使表决权。会议由全体监事推举宋燕女士主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：《2024 年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募
集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c8b512fb-3ca3-463c-bdce-d5c4c0d6028d.PDF
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2024-08-29 00:00│川网传媒（300987）：董事会决议公告
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川网传媒（300987）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/671be038-31fa-4e79-a229-c1cc01367e21.PDF
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2024-08-29 00:00│川网传媒（300987）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四川
新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕960号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股（每股面值1元），发行价格为
6.79元/股。本次发行募集资金总额为人民币226,514,400.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币44,478,864.18元，募集资
金净额为人民币182,035,535.82元。上述募集资金已于2021年4月30日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2021
]11-15号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 18,203.55
截至期初累计发生额 项目投入 B1 86.88
利息收入净额 B2 527.46
本期发生额 项目投入 C1 289.32
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 49.47
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 376.20
利息收入净额 D2=B2+C2 576.93
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,404.28
实际结余募集资金 F 5,404.28
差异[注] G=E-F 13,000
其中：使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额 13,000
[注]截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单的未到期余额为13,000.00 万元，大额存单到期赎回后，
本金及收益将全部归还至募集资金专户。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。公司于20
21年5月28日连同保荐机构华西证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道
支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务，并设立募集资金专户，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。
《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监
管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司成都 22920101040033162 23,142,214.84 募集资金专户
蜀都支行
招商银行股份有限公司成都益州 128907840610401 24,980,421.50 募集资金专户
大道支行
兴业银行股份有限公司成都高新 431160100100247768 3,067,384.35 募集资金专户
区支行[注]
中国民生银行股份有限公司成都 632725513 2,852,784.83 募集资金专户
分行
合 计 54,042,805.52
[注]兴业银行股份有限公司成都高新区支行为兴业银行股份有限公司成都分行的下属支行，其对外签订三方监管协议均以兴业银
行股份有限公司成都分行名义签署。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2024年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察。公司于2022年4
月25日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关
于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设
内容及经济效益等内容进行调整。具体内容详见2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目的公
告》。
公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投
项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场606、607、901、902、903室”作为募投项目“全国手机
报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层”作为募投项目“融媒
智能交互平台项目”和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。具体内容详见2022年8月
27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加募投项目实施地点的公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2024年4月8日分别召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，于2024年5月10日召开2023年年度
股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常
生产运营的情况下，使用不超过13,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产
品。截至2024年6月30日，募集资金用于现金管理的余额为13,000.00万元，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、募集资金实际投资项目变更情况
为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司于2022年4
月25日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关
于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设
内容及经济效益等内容进行调整。具体内容详见2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目的公
告》。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/aec4f093-c230-4371-b86e-8e54e843cf6e.PDF
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2024-08-29 00:00│川网传媒（300987）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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川网传媒（300987）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/0e6141a7-9107-4c13-9ec9-c2afa004c76c.PDF
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2024-08-29 00:00│川网传媒（300987）：2024年半年度报告摘要
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川网传媒（300987）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8d023631-ea31-4931-ae82-0234abff532b.PDF
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2024-08-29 00:00│川网传媒（300987）：2024年半年度报告
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川网传媒（300987）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c8492318-5c94-4952-854b-5540e10b4275.PDF
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2024-08-19 20:05│川网传媒（300987）：关于公司变更办公地址的公告
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川网传媒（300987）：关于公司变更办公地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/eef19abe-d3d5-4c87-ae6f-d30adcae35e7.PDF
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2024-07-10 15:48│川网传媒（300987）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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四川新闻网传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举杨杪先生为公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公
司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为杨杪先生。具体内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，相关登记变更信
息如下：
变更项目 变更前 变更后
法定代表人 方埜 杨杪
除上述信息变更登记外，《营业执照》其它登记事项未发生变更。本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510100698871173Y
名称：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：杨杪
注册资本：壹亿柒仟叁佰叁拾陆万捌仟元整
成立日期：2009 年 12 月 23 日
住所：成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2、6 层、7 栋 16 层经营范围：第二类增值电信业务中的信息服
务业务（不含固定网电话信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告
（气球广告除外）；项目投资；信息管理及咨询服务；网络系统集成（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；信息技术服务、技术转
让；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭资质许可证从事经营）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-10/12c7250a-ba69-488f-99c9-d4de77afd75f.PDF
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2024-07-08 18:22│川网传媒（300987）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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川网传媒（300987）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/8a8bc095-a427-4fdd-826c-23efe10ae503.PDF
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2024-06-24 16:30│川网传媒（300987）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 6 月26 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举行 2
023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p
5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理黄薇女士、独立董事胡宁先生、独立董事高树博先生、财务总监兼董事会
秘书谢佳女士、保荐代表人陈国星先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年6 月 25 日（星期二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-24/1ded9cda-a8e3-4c4c-99ae-636ed2fa2f96.PDF
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2024-06-05 00:00│川网传媒（300987）：2023年年度权益分派实施公告
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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日
召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公
司以现有总股本 173,368,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），分配现金红利总额为 29,472,560.00
元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。公司利润分配预案发布至实施
前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中按公司最新总股本计算比例分配。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 173,368,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.700000 元人民币
现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.530000 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.34
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.170000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、本次权益分派股权登记日与除权除息日
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