公司公告☆ ◇300987 川网传媒 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:40 │川网传媒（300987）：关于子公司注销完成的公告 │
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│2026-06-16 19:10 │川网传媒（300987）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-08 16:10 │川网传媒（300987）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 18:18 │川网传媒（300987）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 18:16 │川网传媒（300987）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-05 17:02 │川网传媒（300987）：关于公司获得“工人先锋号”称号的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │川网传媒（300987）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 18:41 │川网传媒（300987）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:41 │川网传媒（300987）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:39 │川网传媒（300987）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2026-07-22 18:40│川网传媒（300987）：关于子公司注销完成的公告
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一、注销情况概述
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司四川新网公共网络信息管理有限公司（以下简称“新网公共”），并授权经营管理
层及相关人员依法办理清算和注销等相关工作。具体内容详见公司 2025年 9月 24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《
关于注销子公司的公告》（公告编号：2025-026）、《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。
二、注销进展情况
目前，公司已收到成都高新区市场监督管理局核发的《登记通知书》，新网公共已按照相关程序完成注销登记手续。本次注销完
成后，新网公共将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。
三、备查文件
《登记通知书》等相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c4f2a82d-e08e-4ab0-8112-63dc7690fa5f.PDF
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2026-06-16 19:10│川网传媒（300987）：2025年年度权益分派实施公告
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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 8日召开
的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026年 5月 8日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司以现
有总股本 173,368,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.15元（含税），分配现金红利总额为19,937,320.00元，不送
红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。公司利润分配预案发布至实施前，如公司
股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中按公司最新总股本计算比例分配。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 173,368,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.150000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.035000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2300
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.115000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、本次权益分派股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026年 6月 23日
2、除权除息日：2026年 6月 24日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不
低于发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格作相应调整。本次权益分派实施后，上述
最低减持价格限制亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼董事会办公室
咨询联系人：林苹
咨询电话：028-6261 6168
传真电话：028-8532 7857
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司相关确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1c8813d0-25fb-4109-a7ff-35589e89b6fe.PDF
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2026-06-08 16:10│川网传媒（300987）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年6月 15日（星期一）15:00-17:00举行 2025年度业绩
说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninf
o.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 6月 15日（星期一）15:00-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络远程方式
4、公司出席人员：公司副董事长、总经理、财务总监（代行）黄薇女士；董事会秘书樊国防先生；独立董事高树博先生。（如
有特殊情况，出席人员可能进行调整）
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/3070b3f1-af31-4adf-b755-cef6b539f48b.PDF
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2026-05-08 18:18│川网传媒（300987）：2025年年度股东会法律意见书
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川网传媒（300987）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a34482a4-7d8e-40b6-b849-cfc4980d072d.PDF
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2026-05-08 18:16│川网传媒（300987）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长杨杪先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026年 5月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
6、股权登记日：2026年 4月 27日（星期一）
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
8、会议股东出席情况
（1）出席本次股东会并通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份78,209,412股，占公司有表决权股份总数的 45.1118%。其
中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.9910%。通过网络投票的股东64人，代表
股份209,412股，占公司有表决权股份总数的0.1208%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 64人，代表股份 209,412股，占公司有表决权股份总数的 0.1208%
。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 64人，代表股份 20
9,412股，占公司有表决权股份总数的 0.1208%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、部分高级管理人员、见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议案均获得通过。审议表决情况具体如下：
1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 78,194,512股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9809%；反对 14,100股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 194,512股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 92.8848%
；反对 14,100股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 6.7331%；弃权 800股（其中，因未投票默认
弃权 0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3820%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 78,195,012股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9816%；反对 14,100股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 195,012股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 93.1236%
；反对 14,100股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 6.7331%；弃权 300股（其中，因未投票默认
弃权 0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1433%。
3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意 78,195,012股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9816%；反对 14,100股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 195,012股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 93.1236%
；反对 14,100股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 6.7331%；弃权 300股（其中，因未投票默认
弃权 0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1433%。
4、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：同意 78,193,112股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9792%；反对 14,600股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0187%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 193,112股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 92.2163%
；反对 14,600股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 6.9719%；弃权 1,700股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.8118%。
5、审议通过《关于制定公司<董事 2026 年薪酬方案>的议案》
总表决结果：同意 193,112股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 92.2163%；反对 14,600股，占出
席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 6.9719%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所
有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.8118%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 193,112股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 92.2163%
；反对 14,600股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 6.9719%；弃权 1,700股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.8118%。
本议案关联股东四川新传媒集团有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所刘玉莹律师和陈钰律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的
规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e3c8905a-550f-4f3a-9282-6d2a46cf6a4a.PDF
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2026-05-05 17:02│川网传媒（300987）：关于公司获得“工人先锋号”称号的公告
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2026年 4月 28日，为表彰激励先进典型，凝聚团结奋进的强大力量，中华全国总工会发布了《关于表彰 2026 年全国五一劳动
奖的决定》，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）四川新闻网获“工人先锋号（全国五一巾帼标兵岗）”称
号。
“工人先锋号”是中华全国总工会设立的以“创一流工作、一流服务、一流业绩、一流团队”为活动内容的荣誉称号，授予各行
业优秀集体。公司获此殊荣，体现了上级单位对公司前期各项工作的认可。
四川新闻网是今年四川省新闻传媒行业中唯一获此荣誉的集体，工作团队常年坚守新闻采编一线，深耕重大主题报道，积极推进
媒体融合创新，在急难险重宣传任务中始终恪守主流媒体初心使命，充分彰显了新时代新闻工作者的责任担当和过硬专业素养。
获此殊荣，体现了社会各界对公司积极履行主流媒体责任、推进媒体深度融合发展以及团队专业素养的高度认可。公司将以本次
荣誉为契机，继续坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。
本次斩获荣誉对公司经营业绩不构成重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/85e506ff-6af5-471d-9c51-5c10a3e4b59c.PDF
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2026-04-23 18:42│川网传媒（300987）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于制定公司<高级管理人员 2026 年薪酬方案>的议案》，并将《关于制定公司<董事 2026 年薪酬方案>的议案》直接提交公司
股东会审议。
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
相关规定，结合公司实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
《公司章程》规定的董事、高级管理人员
二、适用期限
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：实行固定津贴制，津贴标准根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平确定，每位独立董事领取独立董事津
贴为人民币 12万元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事：在公司任职兼任非独立董事的，按其担任的公司职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事薪酬；未在公司任
职并由国有股东委派的董事，在股东单位领取薪酬，不在公司领取薪酬；其余非独立董事薪酬按相关规定执行。
3、董事为履行职责所发生的差旅等工作费用，由公司据实报销。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。其薪酬标准通过业绩和薪酬双对标，并结合其任职情况和贡献度确定。
2、高级管理人员年度绩效薪酬和任期激励收入以绩效评价为重要依据。年度绩效评价指标包括共性指标和个性指标，其中，共
性指标包括社会效益与经济效益指标，个性指标包括个人经营业绩指标与履职评价指标。
3、高级管理人员基本年薪按月发放，绩效年薪中不高于基本年薪部分按月预发，总体绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后进
行清算，多退少补。任期激励收入在任期结束后根据绩效评价结果发放。
4、高级管理人员其他中长期激励收入将由公司根据实际情况制定的具体激励方案确定。
具体实施根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和《高级管理人员绩效考核办法》执行。
四、其他说明
（一）上述津贴和薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
（二）董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际考核情况计算津贴或薪酬并予以发放
。
（三）上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b00e0e09-7dc0-4332-96cc-7fa05d70ce72.PDF
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2026-04-23 18:41│川网传媒（300987）：2026年一季度报告
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川网传媒（300987）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b9c942e0-53bf-4f99-b8a2-998d9f0d4c51.PDF
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2026-04-23 18:41│川网传媒（300987）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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川网传媒（300987）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6a17e86-3142-49ad-9b20-005f46cccfde.PDF
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2026-04-23 18:39│川网传媒（300987）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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特别提示：
1、公司 2025年年度股东会的会议召开时间、召开地点以及股权登记日不变；
2、本次股东会增加《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定公司<董事 2026年薪酬方案>的议案
》两项议案，同时，公司董事会将向股东会说明高级管理人员 2026年薪酬方案。除上述增加内容外，公司于 2026年 3月 28日发布
的《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。
根据四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2026年 5月 8
日（星期五）召开公司 2025年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
2026年 4月 23日，公司董事会收到持有公司 44.99%股份的股东四川新传媒集团有限公司出具的《关于增加川网传媒 2025年年
度股东会临时提案的通知》，提请将公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于制定公司<董事
和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定公司<董事 2026年薪酬方案>的议案》作为临时提案，提交公司 2025年年度股东
会审议。
鉴于提案人四川新传媒集团有限公司持有公司 1%以上的股份，该提案人的身份符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司
章程》《股东会议事规则》的有关规定，提案程序合法合规，且提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东会职权
范围，公司董事会同意将上述临时提案作为 2025年年度股东会的第 4项、第 5项提案提交公司股东会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于召开 2025年年度股东会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召集
程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026年 5月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 4月 27日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 √
的议案》
4.00 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
5.00 《关于制定公司<董事 2026 年薪酬方案>的议案》 √
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议或第四届董事会第十三次会议审议通过，并同意提交至公司 2025年年度股东会审
议。公司董事会将在本次股东会上就公司高级管理人员 2026 年薪酬方案作出说明，公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
具体内容详见公司于 2026 年 3月 28 日和 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。提案 5关联
股东将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 6日 9:00-12:00，13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。
（3）合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。合伙企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2026
年 5月 6日 17:00前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19 楼董事会办公室，
邮编：610036（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
证券事务代表：林苹
电话：（86）28-6261 6168
传真：（86）28-8532 7857
邮箱：ir@newssc.org
2、本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/471a40b7-24b6-483e-a783-562cbb785618.PDF
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2026-04-23 18:39│川网传媒（300987）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为贯彻四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，建立健全公司董事和高级管理人员
激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员积极性，推动企业高质量发展，根据相关法律法规和公司章程，结合公司实际，制定
本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体为：
（一） 董事包括非独立董事、独立董事。
（二） 高级管理人员包括总经理、总编辑、副总经理、副总编辑、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的高级管理人员。
第三条 坚持激励约束并重、权责利对等，严格根据考核结果兑现薪酬，效益升、薪酬升，效益降、薪酬降；坚持分类差异施策
，建立与公司董事和高级管理人员与分工相应的差异化薪酬确定机制；坚持统筹兼顾，形成公司高级管理人员与职工之间的合理工资
收入分配关系，合理调节薪酬差距。
第二章 管理与执行机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行薪酬和考核管理的机构，负责制定董事和高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。公司高级管理人员
的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会审议批准，向股东会说明，并予以披露。第六条 公司人力资源部和财务部配
合董事会薪酬与考核委员会进行绩效考核和薪酬确定的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，按月平均发放，除此之外不再享受公司其他报酬；不在公司任职的非独立
董事，不从公司领取薪酬；在公司任职兼任的非独立董事，按职务对应薪酬管理办法执行，所兼任的董事职务不再另计薪酬。
第八条 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。第九条 公司高级管理人员基本年薪按月发放，绩效年薪中不高于基本年薪部分按月预发，总体绩效年薪在
年度报告披露和绩效评价后进行清算，多退少补，任期激励收入在任期结束后根据绩效评价结果发放。
绩效年薪和任期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。具体实施根据公司相关管
理办法执行。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际考核情况计算董事津贴或绩效
薪酬并予以发放。
第四章 管理与监督
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十二条 公司董事、高级管理人员受到党纪政务处分，或涉嫌违法犯罪的，参照相关办法扣减和发放薪酬。
第十三条 公司股东会和董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形的，公司不予发放津贴或绩效奖励薪酬，适当情况下可以
发起追索程序。
第五章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜或者与现行有效的法律、行政法规、其他有关规范性文件或者《公司章程》的规定冲突的，以法律、
行政法规、其他有关规范性文件或者《公司章程》的规定为准。
第十五条 本制度及其修订自股东会决议通过之日起生效。
第十六条 本制度由董事会负责解释。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
二○二六年四月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31b14e0e-06ef-48f0-89a2-cc7ba2ac4ed5.PDF
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2026-03-28 00:34│川网传媒（300987）：2025年度社会责任报告
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川网传媒（300987）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0b41f7b3-0cad-43dc-8b4e-236374f5b3ac.PDF
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2026-03-27 20:22│川网传媒（300987）：容诚专字[2026]610Z0007号_募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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川网传媒（300987）：容诚专字[2026]610Z0007号_募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7117978b-62f6-42ff-9109-5c81a7e59547.PDF
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2026-03-27 19:42│川网传媒（300987）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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川网传媒（300987）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/620cd1d1-e3b5-410b-a938-58206746cc77.PDF
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2026-03-27 19:41│川网传媒（300987）：2025年年度报告
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川网传媒（300987）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e3e15218-037a-49aa-a998-84dda0342806.PDF
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2026-03-27 19:41│川网传媒（300987）：2025年年度报告摘要
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川网传媒（300987）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5c2802ff-c669-4314-8826-23201889438c.PDF
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2026-03-27 19:36│川网传媒（300987）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2026年 3月 16日以邮件、专
人送达等方式送达全体董事。会议于 2026年 3月 26日 10:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8名，其中董事胡宁先生、雷和斌先生、张文雯女士以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会报告了公司 2025 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2025年 董 事 会 工 作 重 点 。 具 体 内 容 详 见 公
司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
第四届董事会独立董事胡宁先生、高树博先生、吴晔先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 202
5年年度股东会进行述职。公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董
事会对独立董事独立性出具了专项意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理向公司董事会汇报了 2025年度工作情况，包括 2025年度经营情况和 2026年经营思路。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司编制《2025年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，报告内容公允、真实地反
映了公司 2025年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2025 年年度报告及其摘要》的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司<2025年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》
董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2025年末的财务状况及相应年度的经营成果，具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分。
结合公司 2026年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，审议通过了《2026年度财务预算方案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配方案：公司拟以现有总股本 173,368,000股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 1.15元（含税），分配现金红利总额为 19,937,320.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本
次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。公司利润分配预案发布至实施前，如公司股本发生变动，将按照“现金分红总
额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中按公司最新总股本计算比例分配。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
7、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了募集资金的
存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000万元（含本数）的闲置募集资金及使用
不超过 10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自股东会
审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
董事会提请股东会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织
实施。
保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
9、审议通过《关于公司<2025年度社会责任报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10、审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
董事会决定于 2026年 5月 8日（星期五）召开公司 2025年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、保荐机构出具的相关核查意见；
4、会计师事务所出具的相关报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8840dea3-c62c-47cf-8924-172c119f8746.PDF
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2026-03-27 19:35│川网传媒（300987）：容诚审字[2026]610Z0013号_川网传媒内部控制审计报告
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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
容诚审字[2026]610Z0013 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 2 号
1幢 1 层 1 至 1 2
内部控制审计报告
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容诚审字[2026]610Z0013 号四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以
下简称“川网传媒”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是川网传媒董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，川网传媒于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/da3e3905-3bf0-43ca-944b-d8392dee3300.PDF
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2026-03-27 19:35│川网传媒（300987）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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川网传媒（300987）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1c8fc31b-716e-49f1-9fe7-afbb0fa661ae.PDF
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2026-03-27 19:35│川网传媒（300987）：2025年年度审计报告
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川网传媒（300987）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a0a5bcf7-176c-4995-a738-effdb71262cc.PDF
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2026-03-27 19:35│川网传媒（300987）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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川网传媒（300987）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0becb25a-4a57-430a-9f8f-7cf389f7d8a5.PDF
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2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，决定于 2026年 5月 8日（星期五）召开公司 2025
年年度股东会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召集
程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026年 5月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 4月 27日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 √
的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交至公司2025 年年度股东会审议，公司独立董事将在本次股
东会上进行年度述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 6日 9:00-12:00，13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。
（3）合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。合伙企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2026
年 5月 6日 17:00前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼董事会办公室，
邮编：610036（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
证券事务代表：林苹
电话：（86）28-6261 6168
传真：（86）28-8532 7857
邮箱：ir@newssc.org
2、本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/37df9497-e9fe-44b0-bd5b-03f98e2f1427.PDF
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2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评价及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作制度》等制度的规定和要求，四川新闻网传媒（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）2025年度履职情况评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普
通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日
，容诚事务所合伙人数量 196人，注册会计师人数1,549人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781人。
2024年度，容诚事务所业务收入总额 251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入 123,764.58万元
。2024年上市公司审计客户有 518家，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，其中与公司同行业上市公司审计客户有
42家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司聘任 2025年度审计机构的议案》，并同意提交至公司董事会审
议。公司于 2025年 9月23日、2025年 10月 10日分别召开第四届董事会第八次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司聘任 2025年度审计机构的议案》，同意公司聘任容诚事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
二、审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评价
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司对年度财务决算的统一工作要求及公司 202
5年年报工作安排，容诚事务所对公司 2025年度财务报告和内部控制进行审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与使用情况、非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具专项报告。在执行审计工作的过程中，容诚事务所就会计师事务所和相关
审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围及审计策略、重要风险领域、重大事项等与公司管理层和治理层
进行了充分沟通，基于审慎的专业判断，有效执行了各项审计程序。
审计委员会认为：容诚事务所在公司年报审计的过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够遵循职业准则及执业规范要
求，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，表现出较高的业务水准和专业能力。
三、审计委员会 2025 年度履行监督职责的情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会对容诚事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录
后，一致认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于聘任会计师事务所的事项形成了书面审核意
见，同意聘任容诚事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 9日，审计委员会通过现场会议与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的会计师及项目经理召开审计计划沟
通会议，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 3日，审计委员会通过现场会议与通讯相结合的方式，与容诚事务所四川分所合伙人、负责公司审计工作的项
目总监及项目现场负责人召开审计工作沟通会议，对 2025年度审计中的重大事项、调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行
沟通。审计委员会委员听取了容诚事务所关于公司审计中的重大事项、相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况
等事项的汇报，并对审计过程发现的问题提出建议。
（四）2026年 3月 16日，审计委员会以现场会议与通讯相结合的方式召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了
公司《2025年度财务报告》《2025年度内部控制评价报告》《关于会计师事务所 2025年度履职情况评价及履行监督职责情况的报告
》等议案并同意提交董事会审议。
同日，审计委员会委员还以现场会议与通讯相结合的方式听取了公司内部审计《关于 2025年度募集资金存放与使用、关联方占
用资金等事项的专项检查工作报告》、2025年工作报告和 2026年审计计划。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正
地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb3c4354-f43e-452c-bef7-84bf445b4b6f.PDF
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2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：容诚专字[2026]610Z0006号_川网传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
│说明
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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
容诚专字[2026] 610Z0006 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 E-m
ail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026] 610Z0006号四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传媒）2025年 12月
31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了容诚审字
[2026]610Z0014号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，川网传媒管理层编制了后附的四川新闻网传媒（
集团）股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表
并保证其真实、准确、完整是川网传媒管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计川网传媒 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对川网传媒实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表
应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供 2025公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 20
25年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8559d2b5-e5f6-4e09-8f9c-600d96bda608.PDF
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2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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川网传媒（300987）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d6370502-8d5d-41a9-9f28-ae709ef04918.PDF
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2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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川网传媒（300987）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0acdcb45-7f6f-4e22-8279-f09b5361407a.PDF
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2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：2025年度内部控制评价报告
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川网传媒（300987）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5d265af6-aa6c-42e0-99eb-684a31fb28cd.PDF
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2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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川网传媒（300987）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ab398258-de18-45ba-8498-fe71de57da09.PDF
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2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：2025年度独立董事述职报告（吴晔）
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川网传媒（300987）：2025年度独立董事述职报告（吴晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/18c98d26-d8b8-4852-9410-4a1eeccf3d01.PDF
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2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：2025年度独立董事述职报告（胡宁）
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川网传媒（300987）：2025年度独立董事述职报告（胡宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8f10f26e-cbd1-45e9-ad79-7fa1331a6d86.PDF
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2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
就公司2025年度内独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事胡宁先生、吴晔先生、高树博先生的任职经历以及其签署的相关自查文件。董事会认为：公司全体独立董事
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的
相关要求。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/65f1adb3-f7e6-4ccd-8e65-3611db6529ec.PDF
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2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：2025年度独立董事述职报告（高树博）
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川网传媒（300987）：2025年度独立董事述职报告（高树博）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/df2baf88-b273-44b5-8bd8-1f1d235f1586.PDF
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2026-01-23 15:54│川网传媒（300987）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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川网传媒（300987）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/a161aaf6-c4fb-4f62-a230-60b3845cf636.PDF
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2026-01-13 19:24│川网传媒（300987）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、截至 2026年 1月 13日，公司股票收盘价为 23.9元/股，自 2026年以来，股价涨幅为 42.26%，公司股票短期涨幅高于同期
创业板综指及行业涨幅，显著偏离大盘指数，存在股价短期快速回落风险。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决
策，审慎投资。
2、公司主营业务为新媒体整合营销、移动信息服务、互动电视业务，目前未发生重大变化。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易价格在连续 2个交易日（2026年 1月 12日、2026年 1
月 13日）累计偏离值超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在本次股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司主营业务未发生重大变化，敬请投资者关注公司自身的业务布局，切勿盲目跟风炒作。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
3、目前公司正在进行 2025年年度财务核算，如经公司核算达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应披露业绩预告
有关情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/01bb0a38-f3d4-4a80-bc63-0f05eb024013.PDF
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2025-12-26 18:22│川网传媒（300987）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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川网传媒（300987）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/3f29e89b-dca8-4a87-a688-0cc40bcca784.PDF
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2025-12-26 18:22│川网传媒（300987）：2025年第二次临时股东会决议公告
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川网传媒（300987）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f5fed061-2e65-423b-b36c-60c1827ab18b.PDF
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2025-12-10 19:33│川网传媒（300987）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025年 12月 2日以邮件、专人送
达等方式送达全体董事，会议于 2025年 12月 9日 15:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 8名，实际出席董事 8名，其中董事胡宁先生、吴晔先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司部分监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修
改。
公司董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场
监督管理部门最终核准的版本为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并以特别决议形式审议通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规
则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《重大经营
决策程序规则》的部分条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的相关制度。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
3、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>等相关制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定并结合公司
实际情况，对《董事会审计委员会工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》的部分条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的相关制度。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于制定<基金投资管理制度>的议案》
根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司制定了《基金投资管理制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的相关制度。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；董事杨杪、张文雯回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025年 12月 26日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司发展的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核并同意，董事会同意聘任樊国防先生为公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
樊国防先生已完成上市公司董事会秘书任前培训，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。本议案
已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第四届董事会第十次会议决议；
4、第四届董事会提名委员第二次会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4aef61b0-4636-436b-9a6b-8ae18bfe1d5a.PDF
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2025-12-10 19:32│川网传媒（300987）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年12月）
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川网传媒（300987）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6f18437f-6132-4426-9877-bd9362444066.PDF
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2025-12-10 19:32│川网传媒（300987）：关于公司聘任董事会秘书的公告
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四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《
关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任樊国防先生（简历详见附件）为公司董事
会秘书，任期与第四届董事会成员任期一致。
樊国防先生已完成上市公司董事会秘书任前培训，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
不存在不得担任高级管理人员的情形。
樊国防先生的联系方式如下：
电话：028-6261 6168
传真：028-8532 7857
邮箱：ir@newssc.org
联系地址：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/acef6377-eeae-4d0e-9ca5-4111e80fd319.PDF
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2025-12-10 19:32│川网传媒（300987）：关于制定并修订公司部分制度的公告
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川网传媒（300987）：关于制定并修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 19:32│川网传媒（300987）：重大经营决策程序规则(2025年12月)
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第一条 为规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策管理，防范经营风险，维护公司全体股东
利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会议
事规则》等法律、法规及规章的相关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
第二条 公司及全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称“下属公司”）发生的本规则所述重大投资事项、对外担保事
项、重要财务事项、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但
不限于：董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定，由公司内部有权机构进行
审议。
第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持
公司生产经营管理工作。第四条 公司总经理应于每年一月份收集下属公司拟定的年度生产经营计划，整理后报董事会审核批准。董
事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。第五条 公司购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或
者增资全资子公司除外）；提供财务资助（含委托贷款）；提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；租入或
者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；研究与开发项目的转移；签
订许可使用协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；相关法律法规认定的其他交易。（以下统称“交易”）。
上述交易应经总经理办公会议充分讨论通过后，报董事长批准实施；如超过董事长权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董
事会权限，应报股东会讨论通过后批准实施。 具体各项交易的审批权限，按照公司《合同（业务）审批权限》和《财务管理制度》
等相关制度的规定进行审批。
第六条 参加公司重大经营决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、法规和公司章程的规定致使公司
遭受损失的，参与决议的决策人对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第七条 本规则与《公司章程》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定不一致时，按《公司章程》、相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定执行。本规则未尽事宜，按《公司章程》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等的规定执行。
第八条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
第九条 本制度由董事会负责解释。
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2025-12-10 19:32│川网传媒（300987）：关于修订《公司章程》的公告
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川网传媒（300987）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-10 19:30│川网传媒（300987）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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川网传媒（300987）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-10 19:30│川网传媒（300987）：第四届监事会第九次会议决议公告
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川网传媒（300987）：第四届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 19:29│川网传媒（300987）：基金投资管理制度（(2025年12月)）
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第一条 为规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的基金投资行为，建立有效的投资风险约束机制，
保护公司和股东的利益，根据国家有关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》《对外投资与收并购评审制度（试行）》等的
有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称基金投资是指公司参与投资且不控制的公开募集证券投资基金（包括股票型基金、债券型基金、混合型基金
等）和私募股权（非上市公司股权）投资基金及其子基金。不包含金融机构发行的理财型基金。
第三条 公司基金投资应遵循以下原则：
（一）必须遵循国家法律、行政法规的规定及产业政策；
（二）安全稳健的原则。基金投资必须规模适度，量力而行，不影响公司主营业务的发展。谨慎选择基金投资产品，防范投资风
险，在控制风险的前提下，追求合理的投资回报，实现资金的稳健增值；
（三）科学民主的原则。投资必须坚持先论证、后立项、再集体决策和相关报告报批的程序，以确保正确的投资方向。建立严格
的审查和决策程序，重大投资应当组织有关专家、专业人员进行评审，并提交相应的决策机构审议；
（四）基金投资由公司统筹规划执行，全资及控股子公司原则上不得进行基金投资。
第二章 基金投资审批与决策
第五条 基金投资前需进行投前评估，证券投资部门牵头会同财务部门、审计部门、法务部门等相关部门调研论证分析，形成相
关书面调研报告。报投资评审会根据公司《对外投资与收并购评审制度(试行)》开展评审工作，出具评估意见，报公司总经理办公会
审议通过后进行下一步流程。
第六条 基金投资属于公司“三重一大”事项。基金投资在投资评审会审议通过后，须经公司党委会前置研究讨论后，报总经理
办公会审议，按照公司《对外投资管理制度》审批权限提请公司股东会或者董事会进行审议。
第七条 根据国家和上级主管单位对投资行为管理的有关要求，需要审批的基金投资，应履行必要的报批手续。
第三章 基金投资的实施和管理
第八条 证券投资部门负责基金投前可行性论证，投资调研分析报告、投资方案及可行性报告的拟定；按规定履行投资审批程序
；负责牵头投资的具体实施、日常管理、转让或退出；组织开展已投项目的评估（如需）、分析和总结，定期向公司报告投资情况。
必要时，应当聘请外部机构和专家进行咨询、论证和评估。
第九条 公司财务部门，负责基金投资所需资金的筹集、划拨和使用管理；负责已投基金项目的主要财务指标及财务状况的分析
；及时对基金投资业务进行账务处理并进行财务相关档案的归档和保管。
第十条 公司审计部门，在董事会审计委员会的领导下，负责对基金投资行为进行内部审计监督。
第十一条 公司法务部门，对基金投前、投中、投后及退出方案进行风险控制和合规性审查。包括但不限于对基金投资方案进行
合规性审查；评估基金投资的法律风险并提出风险控制建议；参与基金投资风险事件的处理等。第十二条 公司其他部门按部门职能
参与、协助和配合公司的基金投资工作。第十三条 若投资实施方案出现重大变更，应当再次履行审议程序，通过后方可实施。
第十四条 公司应当加强基金投资的投后管理。证券投资部门负责牵头基金投资的投后管理、持续跟踪、定期报告和信息披露工
作；财务部门负责基金投资收益的监控，确保公司账簿上记录的投资信息与被投资单位的实际情况一致，符合会计准则和相关法规要
求；审计部门依据职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论
处理。其他部门应按部门职能参与、协助和配合公司的基金的投后管理工作。第十五条 当基金投资出现重大风险时，证券投资部门
应同公司法务部门形成书面报告，报告内容包括风险评估、风险应对措施等内容，报公司审定后执行相关工作。
第四章 基金投资的转让与退出
第十六条 发生下列情况之一时，公司可转让对外投资的基金：
（一）投资项目出现连续亏损，无市场前景；
（二）因自身经营资金不足，急需补充资金；
（三）公司认为必要的其它情形。
第十七条 发生下列情况之一时，公司可以退出对外投资的基金：
（一）基金经营期满以及协议约定投资终止的其他情况出现或发生时；
（二）因不可抗力致使基金无法继续经营；
（三）合同规定投资终止的其他情况发生时；
（四）公司认为必要时。
第十八条 当基金转让或退出基金时，由证券投资部门牵头，会同财务部门、审计部门、法务部门等相关部门制定基金转让或退
出方案。方案应包括转让或退出方式、具体步骤、责任分工、时间安排、风险评估与应对措施等内容，形成书面材料，按照“三重一
大”决策流程以及《对外投资管理制度》审批权限履行报批审批程序后执行。
第十九条 转让或退让的实施方案获批同意后，由证券投资部门牵头推动退出或转让工作；财务部门做好资金结算、账务处理等
工作；法务部门负责处理退出过程中的法律事务，确保相关程序合法合规。在实施过程中及时跟踪进展情况，相关人员必须尽职尽责
，认真做好投资转让和退出中的资产评估等工作，防止公司资产流失。
第五章 基金投资的信息披露
第二十条 本公司基金投资应严格按照《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露管理
制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司内幕信息及知情人管理制度》等有关规定，履行信息披露义务。
第六章 附 则
第二十一条 本制度与《公司章程》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定不一致时，按《公司章程》、相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定执行。本制度未尽事宜，按《公司章程》、相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等的规定执行。
第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
第二十三条 本制度由董事会负责解释。
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2025-12-10 19:29│川网传媒（300987）：独立董事年报工作制度（2025年12月）
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第一条 为进一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，明确公司独
立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及
《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条 公司应向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。独立董事需要及时
听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，尽量
参与有关重大项目的实地考察，并制作工作记录，对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求相关人员签字确认。
第四条 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。
第五条 独立董事听取汇报时，应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内容：
（一）本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化；
（二）公司财务状况；
（三）募集资金的使用；
（四）重大投资情况；
（五）融资情况；
（六）关联交易情况；
（七）对外担保情况；
（八）其他有关规范运作的情况。
第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事
务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进
行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。
第七条 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面
会，与年审注册会计师沟通初审意见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。
沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成
情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（六）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（七）公司内部控制的运行情况；
（八）关联交易的执行情况；
（九）收购、出售资产交易的实施情况；
（十）审计中发现的问题；
（十一）其他重大事项的进展情况。
第八条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程
序、回避事宜、议案材料的提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，应提出补充、整改和
延期召开会议的意见。
第九条 第五条至第八条中涉及的沟通过程、意见及要求均应形成书面工作记录并由相关当事人签字认可。
第十条 独立董事应就可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。
第十一条 必要时，经全体独立董事过半数同意可聘请会计师事务所或其他证券中介机构对公司相关事项进行审计、咨询或核查
，公司应当及时披露该情况。第十二条 独立董事应对年度报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不
得以任何理由拒绝签署。独立董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者对年度报告内容存在异议的，应当在书面确
认意见中发表意见并说明具体原因，董事会应当对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。
第十三条 财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第十四条 在定期报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在定期报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定
人员泄露定期报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在定期报告窗口期不得买卖公司股票。第十五条 本制度与《公司
章程》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定不一致时，按《公司章程》、相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等的规定执行。本制度未尽事宜，按《公司章程》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定执行。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。
第十七条 本制度由董事会负责解释。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
二○二五年十二月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f1bffd68-115a-4ef4-a3bc-faf68eea5650.PDF
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2025-12-10 19:29│川网传媒（300987）：对外担保管理制度（2025年12月）
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第一条 为了保护投资者的合法权益，规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效防
范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司监管指引
第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由
公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。
第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。
未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。
第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露
。
公司控股子公司为前述规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。
第二章 对外担保的审批权限
第五条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东会，董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外
担保的决策权。超过《公司章程》规定的董事会的审批权限的，董事会应当提出预案，并报股东会批准。董事会组织管理和实施经股
东会通过的对外担保事项。
第六条 公司下列对外担保行为，必须经股东会审议通过后方可实施：
(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产（合并报表口径，下同）的 50%以后提供的任何担保
；
(二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
(三) 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产（合并报表口径）的 30%；
(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(七) 中国证监会、深圳证券交易所规定的需由股东会审议通过的其他担保。
应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的
三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第七条 本制度第六条所列情形以外的其他对外担保，由公司董事会审议批准后实施。
第三章 对外担保申请的受理及审核
第八条 公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前三十个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保
申请书至少应包括以下内容：
(一) 被担保人的基本情况；
(二) 担保的主债务情况说明；
(三) 担保类型及担保期限；
(四) 担保协议的主要条款；
(五) 被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
(六) 反担保方案。
申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与担保的数额相对应。申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁
止流通或者不可转让的财产的，应当拒绝担保。
第九条 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括：
(一) 被担保人的企业法人营业执照复印件；
(二) 被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
(三) 担保的主债务合同；
(四) 债权人提供的担保合同格式文本；
(五) 被担保人不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
(六) 财务部认为必须提交的其他资料。
第十条 财务部在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供担保的风险进行评估，在形成书面
报告后（连同担保申请书及附件的复印件）按照合同审批程序报相关部门审核，经分管领导和总经理审定后，将有关资料报公司董事
会或股东会审批。
第十一条 公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，必要时可聘请外部专业机
构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东会做出决策的依据。
第十二条 公司董事会或股东会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。
第十三条 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东会审议担保事项的讨论及表决情况并应及时履行信息披露的义务。
第四章 对外担保合同及反担保合同的订立
第十四条 公司对外提供担保或接受反担保时，应当订立书面合同（含担保函，下同）。
第十五条 担保合同、反担保合同应当由公司总经理审核通过后报董事长签字，其他任何人不得擅自代表公司签订对外担保合同
。
第十六条 未经公司董事会或者股东会决议，任何人不得代表公司签订对外担保合同。
第十七条 担保合同、反担保合同的内容应当符合中国有关法律法规的规定及公司对外担保管理制度，主要条款明确且无歧义。
第十八条 担保合同、反担保合同中应当至少明确规定下列条款：
(一) 被担保的债权种类、金额；
(二) 债务人履行债务的期限；
(三) 担保方式、担保金额、担保范围、担保期限；
(四) 各方的权利、义务和违约责任；
(五) 适用法律和解决争议的办法；
(六) 各方认为需要约定的其他事项。
第十九条 公司在对外担保（如抵押、质押）或接受反担保时，由公司财务部会同公司法务人员妥善办理有关法律手续，特别是
接受反担保时必须及时向政府有关部门办理资产抵押或质押的登记手续。
第五章 对外担保的日常管理和风险控制
第二十条 公司财务部负责担保事项的登记、注销以及日常管理工作。
财务部应设置台账，如实、准确、完整地记录对外担保情况。公司提供担保的债务到期前，财务部应积极督促被担保人按时清偿
债务。
财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料（包括但不限于担保申请书及其附件，财务部、法务人员、财
务总监、董事会秘书及公司其他部门的审核意见，董事会或股东会的决议、经签署的担保合同、反担保合同、抵押或质押登记证明文
件等），财务部应按季度填报公司对外担保情况表并呈报公司董事会，同时抄送公司总经理以及董事会秘书。
被担保债务到期后如需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本制度规定的程序履行担保审批手续
。
第二十一条 财务部应关注和及时收集被担保人的生产经营情况、财务状况，资产、负债、或有负债的重大变动情况，企业增减
注册资本、分立、合并、破产、解散、清算，资产重组，法定代表人变动，股权变动，到期债务的清偿情况等相关信息，及时发现担
保风险，并对可能出现的风险进行分析，及时提请公司处理并报告董事会。
第二十二条 公司为他人提供担保的债务到期后，上市公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。如被担保人逾期未清
偿债务的，或者发生被担保人破产、解散、清算、债权人主张由担保人承担担保责任等情况的，公司应及时了解被担保人的经营情况
、财务状况、偿债情况，准备启动追偿程序，同时通报董事会秘书，由董事会秘书立即报公司董事会。
第六章 对外担保信息披露
第二十三条 公司应当按照有关法律法规、证券监管部门、证券交易所及公司的相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义
务。
公司的对外担保应当在董事会审议通过后及时对外披露。董事会或股东会做出对外担保事项的决议应及时公告，并按规定向公司
审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
第二十四条 对于已披露的担保事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露:
(一)被担保人于债务到期后 15个交易日内未履行还款义务的；
(二)被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。第二十五条 公司应当采取必要措施，在担保信息尚未公开披露
前将该等信息知情者控制在最小范围内。任何知悉公司担保信息的人员，均负有保密义务，直至该等信息依法定程序予以公开披露之
日止，否则应承担由此引致的法律责任。
第七章 附则
第二十六条 公司对外担保实行统一管理原则，公司控股子公司对外担保适用本制度的相关规定。
第二十七条 本制度所称“以上”含本数；“超过”不含本数。
第二十八条 本制度与《公司章程》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定不一致时，按《公司章程》、相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定执行。本制度未尽事宜，按《公司章程》、相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等的规定执行。
第二十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
二○二五年十二月
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2025-12-10 19:29│川网传媒（300987）：审计委员会工作制度（2025年12月）
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川网传媒（300987）：审计委员会工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 19:29│川网传媒（300987）：信息披露管理制度（2025年12月）
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川网传媒（300987）：信息披露管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 19:29│川网传媒（300987）：独立董事工作制度（2025年12月）
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川网传媒（300987）：独立董事工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-03-28│川网传媒：2025年年度报告
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2025-10-23│川网传媒：2025年三季度报告
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2025-08-28│川网传媒：2025年半年度报告
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2025-04-28│川网传媒：2025年一季度报告
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2024-10-29│川网传媒：2024年三季度报告
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2024-08-29│川网传媒：2024年半年度报告
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2024-04-27│川网传媒：2024年一季度报告
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