公司公告☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 19:28 │津荣天宇（300988）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-29 19:28 │津荣天宇（300988）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-29 19:28 │津荣天宇（300988）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2025-09-29 19:28 │津荣天宇（300988）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-29 19:28 │津荣天宇（300988）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-19 16:04 │津荣天宇（300988）：关于为全资子公司申请贷款提供担保的进展公告 │
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│2025-09-12 18:42 │津荣天宇（300988）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 │
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│2025-09-12 18:42 │津荣天宇（300988）：独立董事提名人声明与承诺-巩云华 │
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│2025-09-12 18:42 │津荣天宇（300988）：独立董事提名人声明与承诺-宋晨曦 │
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│2025-09-12 18:42 │津荣天宇（300988）：独立董事候选人声明与承诺-巩云华 │
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2025-09-29 19:28│津荣天宇（300988）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开公司2025年第一次临时股东大会和公司职工代
表大会，选举产生了第四届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议于2025年9月29日在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司
会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，以电话、口头等
方式向全体董事送达。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体董事共同推举董事孙兴文先生主持会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举孙兴文先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会下设第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案逐项表决结果如下：
2.1 《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
选举宋晨曦先生、孙卫军先生、孙兴文先生为第四届董事会审计委员会委员，其中宋晨曦先生为主任委员。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2.2《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》
选举孙兴文先生、赵红女士、孙博炜先生为第四届董事会战略委员会委员，其中孙兴文先生为主任委员。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2.3 《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举巩云华女士、宋晨曦先生、赵红女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中巩云华女士为主任委员。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2.4 《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
选举孙卫军先生、巩云华女士、孙兴文先生为第四届董事会提名委员会委员，其中孙卫军先生为主任委员。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
董事会同意聘任赵红女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
董事会同意聘任孙博炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
董事会同意聘任刘柯彤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会同意聘任张小丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张小丽女士
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉关于上市公司规范运作相关的法律法规，并具备履行董事会秘书职责所必需的专业
能力、从业经验和职业操守。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘欣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/f8d26a71-c622-4ce8-b178-08a444e683c9.PDF
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2025-09-29 19:28│津荣天宇（300988）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《天津
津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年9月29日召开2025年第一次职工代
表大会，经与会职工代表审议，同意选举荣庆江先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。荣庆江先生将与公司股东
大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有
关规定行使职权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/00262e33-3728-4a70-9a11-fd03c21973a6.PDF
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2025-09-29 19:28│津荣天宇（300988）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开公司2025年第一次临时股东大会和公司职工代
表大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司于2025年9月29日
在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、专门委员会委员，
聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
董事长：孙兴文先生
董事长任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事长简历详见附件。
二、选举公司第四届董事会专门委员会委员
董事会下设第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会具体组成如下：
1、审计委员会：宋晨曦（主任委员）、孙卫军、孙兴文；
2、战略委员会：孙兴文（主任委员）、赵红、孙博炜；
3、薪酬与考核委员会：巩云华（主任委员）、宋晨曦、赵红；
4、提名委员会：孙卫军（主任委员）、巩云华、孙兴文；
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计
委员会的召集人宋晨曦先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
上述委员任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会委
员简历详见附件。
三、聘任高级管理人员
公司第四届董事会聘任高级管理人员情况如下：
总经理：赵红女士
副总经理：孙博炜先生
财务总监：刘柯彤女士
董事会秘书：张小丽女士
上述人员任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高级管理人员简历详见附件。
四、聘任证券事务代表
证券事务代表：刘欣女士
证券事务代表任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附
件。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：张小丽、刘欣
办公电话：022-83750361
电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
通讯地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/08f76a0e-8d20-4cba-9c60-7618e549f9d5.PDF
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2025-09-29 19:28│津荣天宇（300988）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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津荣天宇（300988）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/23152eb5-7a06-46f5-9025-8de0c7468452.PDF
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2025-09-29 19:28│津荣天宇（300988）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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津荣天宇（300988）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/6590a0c0-7cf9-40c2-a625-d4a9898bfcab.PDF
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2025-09-19 16:04│津荣天宇（300988）：关于为全资子公司申请贷款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
由于经营需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司天津市津荣天新科技有限公司（以下
简称“津荣天新”）、天津市津荣天晟金属表面处理有限公司（以下简称“津荣天晟”）、浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称
“浙江津荣”）、Jinrong ElectronicTechnology（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称“泰国津荣”）提供合计不超过2亿元人民币的
担保。
公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申
请贷款提供担保的议案》，并提请董事会授权董事长或其授权人具体组织实施并签署相关担保合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为津荣天新向
招商银行申请授信提供合计不超过人民币1,000万元整的最高额保证担保，起始日期以签署的相关协议生效日期为准。
公司与宁夏银行股份有限公司天津分行（以下简称“宁夏银行”）签署了《保证合同》，公司为津荣天新向宁夏银行申请授信提
供合计不超过人民币1,000万元整的担保，起始日期以签署的相关协议生效日期为准。
公司与宁夏银行股份有限公司天津分行签署了《保证合同》，公司为津荣天晟向宁夏银行申请授信提供合计不超过人民币500万
元整的担保，起始日期以签署的相关协议生效日期为准。
三、被担保人基本情况
（一）津荣天新
1、被担保人：天津市津荣天新科技有限公司
2、注册资本：6,000万元
3、法定代表人：张永杰
4、成立日期：2017年5月8日
5、统一社会信用代码：91120222MA05QFAWXE
6、注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺路8号
7、经营范围：机电一体化、电子信息、新材料技术开发、咨询服务，机械设备、五金产品、塑料制品批发兼零售，模具、自动
化设备、冲压件制造、销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关系：系公司全资子公司
9、最新的信用等级状况：信用状况良好
10、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2025年6月30日/2025年1-6月 2024年12月31日/2024年度
资产总额 13,027.05 13,885.11
负债总额 3,643.26 5,735.56
净资产 9,383.79 8,149.55
营业收入 7,933.43 11,005.53
利润总额 1,283.59 1,554.76
净利润 962.32 1,281.18
注：2024年12月31日/2024年度财务数据已经审计，2025年6月30日/2025年1-6月财务数据未经审计。
11、津荣天新不属于失信被执行人
（二）津荣天晟
1、被担保人：天津市津荣天晟金属表面处理有限公司
2、注册资本：1,000万元
3、法定代表人：刘玉军
4、成立日期：2020年1月14日
5、统一社会信用代码：91120223MA06XR364J
6、注册地址：天津滨港高新铸造产业园406栋1、3层
7、经营范围：一般项目:金属表面处理及热处理加工;有色金属压延加工;金属材料销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、与公司关系：系公司全资子公司
9、最新的信用等级状况：信用状况良好
10、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2025年6月30日/2025年1-6月 2024年12月31日/2024年度
资产总额 2,944.37 2,990.77
负债总额 1,627.89 2,017.04
净资产 1,316.49 973.73
营业收入 2,375.98 4,076.56
利润总额 461.87 667.05
净利润 342.75 559.35
注：2024年12月31日/2024年度财务数据已经审计，2025年6月30日/2025年1-6月财务数据未经审计。
11、津荣天晟不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
（一）公司与招商银行
1、债权人：招商银行股份有限公司天津分行
2、保证人：天津津荣天宇精密机械股份有限公司
3、主合同债务人：天津市津荣天新科技有限公司
4、担保金额：本保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债
权的费用和其他相关费用。
5、保证方式：本保证人确认对保证范围内债务人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如债务人未按《授信协议》和/或
各具体业务文本约定及时清偿所欠招商银行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体业务
文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，招商银行有权直接向本保证人追索，而无须先行向债务人追索或提起诉讼。
6、保证责任期间：保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款
债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）公司与宁夏银行
1、债权人：宁夏银行股份有限公司天津分行
2、保证人：天津津荣天宇精密机械股份有限公司
3、主合同债务人：天津市津荣天新科技有限公司
4、担保金额：保证人担保的主债权金额为人民币（大写）壹仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证责任期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如主合同确定的债务分批到期的，则每批债务的保证期间均为
最后一批债务到期之日起三年。如债权人根据国家法律、法规规定或者主合同约定提前收回贷款的，则保证期间为自债权人宣布主合
同债务提前到期、解除主合同之日起三年。
（三）公司与宁夏银行
1、债权人：宁夏银行股份有限公司天津分行
2、保证人：天津津荣天宇精密机械股份有限公司
3、主合同债务人：天津市津荣天晟金属表面处理有限公司
4、担保金额：保证人担保的主债权金额为人民币（大写）伍佰万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如主合同确定的债务分批到期的，则每批债务的保证期间均为最后
一批债务到期之日起三年。如债权人根据国家法律、法规规定或者主合同约定提前收回贷款的，则保证期间为自债权人宣布主合同债
务提前到期、解除主合同之日起三年。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次提供担保后，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为5.5亿元，提供担保总余额为6,672.59万元，担保总余额占公
司最近一期经审计的归属于母公司净资产的比例为5.56%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为本金1,019.33
万元及相应利息，担保本金占最近一期经审计的归属于母公司净资产的0.85%。
2、截至本公告披露日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、对公司的影响
公司为全资子公司提供担保，能满足全资子公司业务发展需要，符合公司经营发展战略。本次为全资子公司提供担保，不会对公
司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》；
2、公司与宁夏银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/86f2942b-eec2-4c41-a09d-15d53dca6a69.PDF
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2025-09-12 18:42│津荣天宇（300988）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月12 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定并修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订
。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》的
具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的修订后的《公司章程》全文。
二、制定并修订部分公司管理制度的情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等规范性文
件要求及公司自身实际情况，公司拟制定并修订部分公司管理制度，具体情况如下表所示：
序号 制度名称 是否提交股东大会 变更情况
1 《对外担保管理制度》 是 修订
2 《对外投资管理制度》 是 修订
3 《关联交易管理制度》 是 修订
4 《利润分配管理制度》 是 修订
5 《总经理
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