公司公告☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │津荣天宇（300988）：第三届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │津荣天宇（300988）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:39 │津荣天宇（300988）：关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:39 │津荣天宇（300988）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-04-27 15:37 │津荣天宇（300988）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-04-27 15:37 │津荣天宇（300988）：董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见 │
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│2025-04-27 15:37 │津荣天宇（300988）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 15:36 │津荣天宇（300988）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-23 20:30 │津荣天宇（300988）：津荣天宇关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-04-23 20:30 │津荣天宇（300988）：第三届监事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-04-27 15:40│津荣天宇（300988）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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津荣天宇（300988）：第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7311cde1-651c-4a1c-bf5a-fc02a4a11b77.PDF
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2025-04-27 15:40│津荣天宇（300988）：2025年一季度报告
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津荣天宇（300988）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/870a9ac2-1cf8-4873-8b13-c22a607671ef.PDF
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2025-04-27 15:39│津荣天宇（300988）：关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《
关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司20
24年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9
:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司。
9、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件
。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议表决如下议案：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次会议的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 √
案
7.00 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 √
的议案
8.00 关于拟续聘2025年度审计机构的议案 √
9.00 关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交 √
易预计的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
11.00 关于补选董事的议案 √
12.00 关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √
要的议案
13.00 关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激 √
励计划相关事项的议案
2、上述议案已分别经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议、第三
届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月22日、2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告及文件。
3、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）表决通过；其余议案
为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（本事项无需股东大会审议）。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年5月13日（星期二）上午9:00-上午11:30，下午13:30-下午17:00止。
2、登记地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2025年5月13日（星期二）下午17:00前送达公司，股东
信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件1），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：褚凝
电话：022-83750361
邮编：300384
电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、第三届董事会第二十五次会议决议；
4、第三届监事会第二十五次会议决议；
七、附件
1、参会登记表；
2、参加网络投票的具体操作流程；
3、2024年年度股东大会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d540736e-b764-4870-915a-baa637d310c5.PDF
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2025-04-27 15:39│津荣天宇（300988）：部分募投项目延期的核查意见
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津荣天宇（300988）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/306bac88-3257-4586-b953-f92d6d0862ca.PDF
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2025-04-27 15:37│津荣天宇（300988）：关于部分募投项目延期的公告
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一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
246 号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A）股股票 731.34 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民
币 19.69 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币14,400.00 万元，扣除各项发行费用人民币 163.43 万元（不含增
值税），实际募集资金净额为人民币 14,236.57 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年 2 月 17 日对本次向特
定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2023]B008 号”《验资报告》。
（二）募投项目基本情况及募集资金使用情况
公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 12 月 15 日召开 202
3 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，同意公司将“精密部品智能制造
基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“浙江津荣”）；实施
地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区。变更后，储能产品项目将用于浙江津荣精密部品智能制造基
地项目中的储能项目建设，拟使用募集资金金额为 6,000.00 万元，原精密部品智能制造基地二期项目剩余募集资金3,357.89 万元
将继续用于精密部品项目建设。
结合公司《2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及上述情况，截至 2024 年 12 月 31 日
，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资 报告期末累计 募集资金投入
金 投入募集资金 进度
1 精密部品智能制造基地 14,236.57 12,699.02 89.20%
二期项目
合计 14,236.57 12,699.02 89.20%
二、本次募投项目延期的具体情况和原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合“精密部品智能制造基地二期项目”当前实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体
及内容不变的情况下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月。
（二）本次募投项目延期的原因
精密部品智能制造基地二期项目由公司及全资子公司浙江津荣负责建设实施，其中由公司在天津市高新区渤龙湖科技园建设的精
密部品生产线建设项目已于 2024 年 5 月竣工验收，由浙江津荣实施的储能产品生产线建设项目考虑目前储能行业竞争较为激烈，
受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响，公司秉持审慎原则，适当放缓
投入节奏，出于对募集资金投入的审慎性以及中长期发展战略的考虑拟将“精密部品智能制造基地二期项目”达到预定可使用状态的
时间由 2024 年 12 月延长至2025 年 12 月。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项
目的实施造成实质性的影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，符合公司长期发展规划。从长远来看，有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发
展。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分
募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公
司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，同意公司将部分募投项目进行延期。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，津荣天宇本次部分募投项目延期的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六
次会议审议通过，履行了必要的决策程序，本次事项无需股东大会审议，上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的相关规定。
综上，保荐机构对津荣天宇本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议；
3、太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d250fdaf-c8d2-4fc4-8c9b-6fc00f492b92.PDF
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2025-04-27 15:37│津荣天宇（300988）：董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见
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津荣天宇（300988）：董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1f80631e-076d-41a0-ac28-63e56a2eed27.PDF
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2025-04-27 15:37│津荣天宇（300988）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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津荣天宇（300988）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7943e57d-193e-4ae7-87d3-6018fa747b9d.PDF
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2025-04-27 15:36│津荣天宇（300988）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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津荣天宇（300988）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/85a275bd-c0d4-4bee-99c0-a67eabd84dbe.PDF
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2025-04-23 20:30│津荣天宇（300988）：津荣天宇关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
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津荣天宇（300988）：津荣天宇关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/31000f4c-655e-455b-b223-dfda8f98f5c3.PDF
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2025-04-23 20:30│津荣天宇（300988）：第三届监事会第二十五次会议决议公告
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津荣天宇（300988）：第三届监事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ee4db52a-3265-4072-a6c3-f312a0dc5f24.PDF
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2025-04-23 20:30│津荣天宇（300988）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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津荣天宇（300988）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/57e2b66f-21d7-49b6-b955-6ca8c75e6be3.PDF
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2025-04-23 20:30│津荣天宇（300988）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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津荣天宇（300988）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f0a08df6-6235-4136-a20e-3d308c8912ef.PDF
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2025-04-23 20:30│津荣天宇（300988）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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津荣天宇（300988）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6a34a70b-b493-4a49-adc8-bd8e56af4849.PDF
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2025-04-23 20:30│津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4bc20d99-c0ed-4efb-8593-da0b0ecb0329.PDF
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2025-04-23 20:30│津荣天宇（300988）：津荣天宇2025年限制性股票激励计划（草案）
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津荣天宇（300988）：津荣天宇2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0dc5bcd5-4da8-4603-ba3d-59f62b89aeda.PDF
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2025-04-23 20:30│津荣天宇（300988）：津荣天宇2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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津荣天宇（300988）：津荣天宇2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9548c765-3e17-4efe-af0b-bb4ef041a204.PDF
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2025-04-23 20:30│津荣天宇（300988）：津荣天宇2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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