公司公告☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:46 │津荣天宇（300988）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-12 20:20 │津荣天宇（300988）：转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-12 20:20 │津荣天宇（300988）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-12 20:20 │津荣天宇（300988）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-12 20:19 │津荣天宇（300988）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 20:17 │津荣天宇（300988）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2024-12-12 20:17 │津荣天宇（300988）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 │
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│2024-12-12 20:17 │津荣天宇（300988）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2024-12-12 20:16 │津荣天宇（300988）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-10 18:24 │津荣天宇（300988）：关于公司高级管理人员收到天津证监局警示函的公告 │
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2024-12-26 17:46│津荣天宇（300988）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《
关于提请召开公司临时股东大会的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司202
4年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-
9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司。
9、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件
。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议表决如下议案：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次会议的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司独立董事的议案 √
2.00 关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》《关于转让
控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
3、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，前述议案为普通决议事项。《关于公司转让控股子公司部分股权
暨关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东需回避表决。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2024年12月25日（星期三）上午9:00-上午11:30，下午13:30-下午17:00止。
2、登记地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2024年12月25日（星期三）下午17:00前送达公司，股东
信函登记以当地邮戳为
准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件1），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：褚凝
电话：022-83750361
邮编：300384
电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
七、附件
1、参会登记表；
2、参加网络投票的具体操作流程；
3、2024年第二次临时股东大会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/df44d245-4695-401d-8865-4c5940214293.PDF
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2024-12-12 20:20│津荣天宇（300988）：转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见
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津荣天宇（300988）：转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c114e7be-0cc4-4aa5-a2d1-ceb275a18987.PDF
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2024-12-12 20:20│津荣天宇（300988）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年12月11日上午11:00在华苑产
业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2024年12月9日以邮件、微信、电话的方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监
事3名，会议由公司监事会主席闫国斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
（一）1. 《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司目前直接持有深圳优能新能源科技有限公司（以下简称“深圳优能”）12.0580%股权，通过全资子公司浙江津荣新能源科技
有限公司持有深圳优能29.6886%股权，并通过青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛聚优”）控制深圳优能8.67
19%股权，深圳优能系公司的控股子公司。根据公司战略发展需要，为优化公司资产结构，浙江津荣新能源科技有限公司拟向郑俊涛
转让所持有深圳优能的4.7990%股权（对应注册资本为9.9498万元），转让价格依据公司聘请的评估机构确定的评估值确定为527.89
万元；拟向郑俊涛转让所持有青岛聚优的0.1%合伙份额并不再担任其普通合伙人及执行事务合伙人，转让对价为1元。前述转让完成
后，深圳优能不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
三、备查文件
《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1a5d07b3-9465-4a5c-b190-24ddf44feefc.PDF
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2024-12-12 20:20│津荣天宇（300988）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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津荣天宇（300988）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f0dffdb5-603e-4222-9768-fe735a99d96b.PDF
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2024-12-12 20:19│津荣天宇（300988）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
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津荣天宇（300988）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2fb56ccf-b03d-4e36-b6f8-dbeb33458879.PDF
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2024-12-12 20:17│津荣天宇（300988）：独立董事提名人声明与承诺
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会现就提名孙卫军为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与
被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cc606466-2209-44e7-b264-4f7b2022318b.PDF
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2024-12-12 20:17│津荣天宇（300988）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
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津荣天宇（300988）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/83481f99-ba03-481f-ad1d-034da5d3c3ac.PDF
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2024-12-12 20:17│津荣天宇（300988）：独立董事候选人声明与承诺
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津荣天宇（300988）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4c04fb13-eb0d-4c2f-9a52-962ba3fad19d.PDF
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2024-12-12 20:16│津荣天宇（300988）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年12月11日上午9:30在华苑产业
区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2024年12月9日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董
事7名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
（一）《关于补选公司独立董事的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任
职不得超过六年，公司现任独立董事黄跃军先生的任期即将届满。公司董事会于近日收到公司独立董事黄跃军先生提交的书面辞职报
告，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。为确保董事会正常运作，公司董事会
提名孙卫军先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选
人已经公司董事会提名委员会审核。在新任独立董事就任前，黄跃军先生仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。
独立董事候选人孙卫军已取得独立董事资格证书。孙卫军未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东及其他董
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