公司公告☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 16:56 │津荣天宇（300988）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-22 16:54 │津荣天宇（300988）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-22 16:54 │津荣天宇（300988）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-15 20:16 │津荣天宇（300988）：关于首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 18:22 │津荣天宇（300988）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 17:21 │津荣天宇（300988）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 19:14 │津荣天宇（300988）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 19:14 │津荣天宇（300988）：以集中竞价交易方式回购股份之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 19:13 │津荣天宇（300988）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 19:12 │津荣天宇（300988）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:56│津荣天宇（300988）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，使用自有资金及/或自筹
资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资金总
额不低于人民币1,750.00万元（含）且不超过人民币3,500.00万元（含）。按照回购股份价格上限29.16元/股计算，预计回购股份数
量为600,137股至1,200,274股，占公司当前总股本的比例为0.30%至0.61%，具体回购股份的数量及比例以回购完成或终止时实际回购
的股份数量为准。具体内容详见公司于2026年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2026-045）及2026年7月11日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-048）。
截至本公告披露日，本次回购公司股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2026年7月15日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，回购股份数量为395,500股，占公司总股
本的0.20%，最高成交价为14.13元/股，最低成交价为13.80元/股，成交总金额为5,536,775.00元（不含交易费用）。具体内容详见
公司于 2026 年 7月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-050）。
2026年7月15日至2026年7月22日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,530,460股，占公
司当前总股本的1.28%，最高成交价为15.79元/股，最低成交价为12.50元/股，成交总金额为人民币34,991,305.60元（不含交易费用
）。公司本次回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕。本次回购符合相
关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施
完成。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股
票的行为。
五、回购股份的合规性说明
公司本次回购股份的时间、数量、价格、方式及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
本次回购的股份数量为2,530,460股，占公司目前总股本的1.28%，已全部存放于公司回购股份专用证券账户，上述存放于公司回
购股份专用证券账户的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借
。
本次回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划，若公司在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述
用途，未使用的部分将依法予以注销。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/020a6031-eb13-4ab2-aeb9-3bcaf795b756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:54│津荣天宇（300988）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、时间：
现场会议召开时间：2026年7月22日（星期三）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日9：15-9：25，
9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月22日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长孙兴文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共72人，代表股份104,776,720股，占公司有表决权股份总数的53.
3388%（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户股份数量后的股份总数，下同）。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份92,793,099股，占公司有表决权股份总数的47.2383%。
通过网络投票的股东64人，代表股份11,983,621股，占公司有表决权股份总数的6.1005%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共67人，代表股份11,243,336股，占公司有表决权股份总数的
5.7237%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份10,259,028股，占公司有表决权股份总数的5.2226%。
通过网络投票的中小股东63人，代表股份984,308股，占公司有表决权股份总数的0.5011%。
3、公司董事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意104,621,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8518%；反对151,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1449%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小股东表决情况：同意11,088,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6187%；反对151,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3501%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0311%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：王巍、林靖
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定
；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/22903c0f-9475-4e6c-9681-08734dff6457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:54│津荣天宇（300988）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司
”）委托，指派律师出席了公司于 2026年 7月 22日召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就
本次股东会的相关事项出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准
确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十二条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经查验，本次股东会是由公司董事会根据 2026年 7月 3日召开的第四届董事会第六次会议决定召开，公司已于 2026年 7月 7日
在巨潮资讯网发布了《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-044）及《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-047），公司董事会已于本次股东会召开前十五日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点、召开方式、审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表
决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东登记手续、公司联系地址及联系人及参加网络投票的具体操作流程等事项
。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东会的现场会议于 2026年 7月 22日（星期三）下午 14:00
在天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室召开，该现场会议由董事长孙兴文主持；
本次股东会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 22 日 9:15-9:25，9:30
-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》中公告的
时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定
。
二、 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人
经查验，本次股东会由公司第四届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）本次股东会的出席会议人员的资格
根据公司提供的本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东的持股证明、身份证明、参会登记表、会议签到册等资
料以及根据深圳证券信息有限公司（以下简称“深圳证信”）提供的网络投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东和通过网络
投票的股东共计 72名，所持有表决权股份总数共计 104,776,720股，占公司有表决权股份总数的 53.3388％（“有表决权股份总数
”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户股份数量后的股份总数，下同）。其中：出席本次股东会现场会议的股东及
委托代理人共计 8名，所持有表决权股份总数共计 92,793,099股，占公司有表决权股份总数的 47.2383％；通过网络投票的股东，
由深圳证信按照深交所有关规定验证其身份，根据深圳证信提供的本次股东会网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共
计 64名，所持有表决权股份总数共计 11,983,621股，占公司有表决权股份总数的 6.1005％。同时，除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 67名，所持有表决权股份总数共计 11,243,336
股，占公司有表决权股份总数的 5.7237％。
除上述出席本次股东会人员外，其他出席会议的人员还包括公司全体董事和董事会秘书，列席会议的人员包括总经理和其他高级
管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格均符合法律、行政法规、《股东会规则》等规
范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》，未出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中：现场投票由股东代表、本所律师共同进行了计票、监票，并当场
公布投票结果，出席会议的股东没有对投票结果提出异议；网络投票结束后，深圳证信向公司提供了本次网络投票的投票结果统计表
，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并宣布了议案的表决情况及通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经查验，公司本次股东会审议通过如下议案：
1.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 104,621,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8518%；反对 151,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1449%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%
。
中小投资者表决情况为：同意 11,088,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6187%；反对 151,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3501%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。
经本所律师核查，本次股东会议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
综上，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规
定，合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程
》的规定；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》
等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/1fbd5af4-6ab4-4f23-bdec-cade0420ddb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 20:16│津荣天宇（300988）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，使用自有资金及/或自筹
资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资金总
额不低于人民币1,750.00万元（含）且不超过人民币3,500.00万元（含）。按照回购股份价格上限29.16元/股计算，预计回购股份数
量为600,137股至1,200,274股，占公司当前总股本的比例为0.30%至0.61%，具体回购股份的数量及比例以回购完成或终止时实际回购
的股份数量为准。具体内容详见公司于2026年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2026-045）及2026年7月11日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-048）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年7月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。本次回购股份数量为395,500股，占公司
总股本的0.20%，最高成交价为14.13元/股，最低成交价为13.80元/股，成交总金额为5,536,775.00元（不含交易费用）。公司首次
回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
（一）公司本次回购股份的时间、数量、价格、方式及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0a2c9605-03a6-45cd-8bc2-b02c0fa45d00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:22│津荣天宇（300988）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-044）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
26-045）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规有关规定，现将公
司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2026年7月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持
股比例的情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例
1 孙兴文 41,750,352 21.20%
2 闫学伟 28,498,719 14.47%
3 北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合 10,999,313 5.58%
伙）
4 韩凤芝 7,560,000 3.84%
5 云志 6,482,000 3.29%
6 赵红 4,725,000 2.40%
7 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票 2,159,325 1.10%
型证券投资基金
8 戚志华 2,076,860 1.05%
9 左毅 1,325,340 0.67%
10 秦万覃 1,278,000 0.65%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
股份总数比例
1 闫学伟 28,498,719 17.58%
2 北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合 10,999,313 6.79%
伙）
3 孙兴文 10,437,588 6.44%
4 韩凤芝 7,560,000 4.66%
5 云志 6,482,000 4.00%
6 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票 2,159,325 1.33%
型证券投资基金
7 戚志华 2,076,860 1.28%
8 左毅 1,325,340 0.82%
9 秦万覃 1,278,000 0.79%
10 赵红 1,181,250 0.73%
注： 以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/c52f3de8-3c63-4025-9c54-ba65e9152374.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 17:21│津荣天宇（300988）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/44d77abb-cc4a-461b-b781-5f4fdbf623be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:14│津荣天宇（300988）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/1a04a1cd-a670-4c07-b7ce-97d55ad4f5dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:14│津荣天宇（300988）：以集中竞价交易方式回购股份之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：以集中竞价交易方式回购股份之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/99827f8b-01ec-4cde-aa53-5d3fcca9706e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:13│津荣天宇（300988）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7 月 22 日（星期三）下午 14:00 以现场与网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 7 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及文件。
3、提案 1.00 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7 月 17 日（星期五）上午 9:00-上午 11:30，下午13:30-下午 17:00。
2、登记地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司法务证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2026 年 7 月 17 日（星期五）下午 17:00 前送达公司
，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 1），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：刘欣
联系电话：022-83750361
电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司法务证券部
邮编：300384
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a4041600-0da7-49e1-8bfb-58f5f09c9ec6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:12│津荣天宇（300988）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
1、2025 年年度权益分派实施
公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》，以权益分派实施
前的总股本 140,297,357 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 1.96 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股
转增 4股，不送红股。
公司于 2026 年 5 月 29 日实施完成 2025 年年度权益分派，公司总股本由140,297,357 股变更为 196,416,299 股，注册资本
由人民币 140,297,357 元变更为人民币 196,416,299 元。
2、2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
公司于 2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，
同意为符合归属条件的 14 名首次授予部分激励对象办理第一个归属期限制性股票归属相关事宜。
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量 541,800 股，并于
2026 年 6月 18 日上市流通，本次限制性股票归属后，公司总股本由 196,416,299 股增加至 196,958,099 股，注册资本由人民币
196,416,299 元增加至人民币 196,958,099 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司股本变动事实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法
规要求，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
14,029.7357 万元。 19,695.8099 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
140,297,357 股，全部为普通股。 196,958,099 股，全部为普通股。
除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
董事会同时提请股东会授权公司管理层，在股东会审议通过后，代表公司就上述事宜办理章程修改、工商变更登记备案等相关手
续。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7c4011e2-3d7c-4b07-8294-bfe6991aa4e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:11│津荣天宇（300988）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/dbc90110-e4a9-4945-af21-bf367bd42fc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:11│津荣天宇（300988）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年7月3日上午9:00在华苑产业区（环
外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2026年6月30日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董
事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持，董事会秘书张小丽女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为进一
步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，充分调动公司优秀员工的积极性，促进公
司健康、稳定、可持续发展，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力，董事会同意自公司董事会审议通过本
次回购方案之日起12个月内，使用自有资金及/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实
施员工持股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,750.00万元（含）且不超过人民币3,500.00万元（含）。按
照回购股份价格上限29.16元/股计算，预计回购股份数量为600,137股至1,200,274股，占公司当前总股本的比例为0.30%至0.61%，具
体回购股份的数量及比例以回购完成或终止时实际回购的股份数量为准。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，全权办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2026-045）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司2025年年度权益分派及2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项均已完成，董事会同意公司股本
总数由140,297,357股变更为 196,958,099 股，注册资本由人民币 140,297,357 元变更为人民币196,958,099元，并修订《公司章程
》中的相关条款。董事会同时提请股东会授权公司管理层，在股东会审议通过后，代表公司就上述事宜办理章程修改、工商变更登记
备案等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2026-046）及《公司章程》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c6c312b8-9185-40f3-850d-90a959b319c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:15│津荣天宇（300988）：关于对外投资产业基金的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为落实公司战略发展规划，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，加快公司产业生态布局，提升公司对新兴产业的洞察力，
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日与北京上河动量私募基金管理有限公司（以下简称“上
河动量”）及其他有限合伙人签署了《嘉兴上河溯通股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。嘉兴上河溯通股权投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“合伙企业”）目标认缴规模为人民币10,830万元，公司作为有限合伙人以自有资金400万元人民币认购合伙
企业3.69%的基金份额。具体内容详见公司于2026年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资产业基金的
公告》（公告编号：2026-037）。
二、对外投资进展情况
公司于2026年6月24日收到基金管理人上河动量通知，合伙企业已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得了《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下：
基金名称：嘉兴上河溯通股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：北京上河动量私募基金管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案编码：SBVM75
三、其他事项说明
产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，本次投资在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方
案等多种因素影响，可能存在投资收益不及预期、回收期较长或无法及时退出等风险。
公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬
请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5b65dc35-a496-4a5f-b07c-e0c9f8b37d31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:50│津荣天宇（300988）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/08aff66b-0f2c-40be-b9d2-82f9e6b71698.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 17:30│津荣天宇（300988）：关于境外全资子公司为其子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
因业务发展需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司Kinor International Trade Co.,
Limited.（以下简称“香港津荣”）为其子公司JINRONG MEXICO PRECISION MACHINERY,S.DE R.L.DE C.V.（以下简称“墨西哥津荣
”）与指定供应商在2026年6月12日至2027年6月11日期间发生的货物采购交易或其他日常经营履约义务所产生的债务，提供总额不超
过50万美元（按照国家外汇局公布的2026年6月15日美元兑人民币汇率中间价折合人民币340.44万元）的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等相关法律法规，本次担保事项属于公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，且该事项已履行子
公司内部审批程序，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：JINRONG MEXICO PRECISION MACHINERY,S.DE R.L.DE C.V.
2、注册资本：12,522.7651万比索
3、法定代表人：董国强
4、成立日期：2023年1月20日
5、注册地址：Avenida Los Olmos S/N, CP 66645,in the municipality ofApodaca N.L.Mexico.
6、主营业务：精密模具、自动化设备制造，精密冲压件制造等
7、股权结构：公司全资子公司Kinor International Trade Co.,Limited持股99%，公司二级全资子公司Kinlory International
Trade Co.,Limited持股1%。
8、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2026年3月31日 2025年12月31日
资产总额 5,820.65 6,397.05
负债总额 3,079.76 3,286.62
其中：
银行贷款总额
流动负债总额 2,361.43 2,462.12
或有事项涉及的总额
净资产 2,740.89 3,110.43
主要财务指标 2026年1-3月 2025年度
营业收入 42.27 4.77
利润总额 -312.94 -1,226.53
净利润 -312.94 -1,368.66
9、墨西哥津荣不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
香港津荣出具的《担保声明》主要内容如下：
1、担保人：香港津荣
2、被担保人：墨西哥津荣
3、担保方式：连带责任保证担保
4、担保金额：担保总额不超过50万美元（按照国家外汇局公布的2026年6月15日美元兑人民币汇率中间价折合人民币340.44万元
）
5、担保期限：担保期限为对应采购交易主债务履行期届满之日起1年。
6、担保范围：2026年6月12日至2027年6月11日期间发生的货物采购交易或其他日常经营履约义务所产生的应付账款、利息及相
关费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的对外担保总额为6.54亿元，提供担保总余额为12,898.87万元，担保总余额占公司最近
一期经审计的归属于母公司净资产的比例为10.08%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为本金508.27万元及相
应利息，担保本金占最近一期经审计的归属于母公司净资产的0.40%。以上担保总额和担保总余额数据中涉及外币的，按照国家外汇
局公布的2026年6月15日人民币汇率中间价折算。
截至本公告披露日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、香港津荣股东决定；
2、香港津荣签署的《担保声明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a8f8d75f-df60-4bff-a381-644fc9f0c337.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:52│津荣天宇（300988）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或 “公司”）于 2026年 6月 8日召开第四届董事会第五次会议，
审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，鉴于公司于 2026 年 5 月29 日实施完成 2025年
年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“《股权激励计划》”）等相关规定，公司相应调整本激励计划的授予价格及授予数量，调整后，本
激励计划的授予价格由 9.06元/股调整为6.33元/股，授予数量由 1,490,000股调整为 2,086,000股。
现将相关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025 年 4月 23 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第二十五次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司<2
025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2025年 4月 27日至 2025年 5月 7日，公司通过内部办公系统的方式对2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单
和职位进行公示并征求意见。在公示期限内，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予激励对象名单的异议。2025 年 5月
8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司监事会关于 2025 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-030）。
3、2025年 5月 15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-031）。
4、2025年 5月 16日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》。
5、2025年 6月 5日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2025年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对本次激励
计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。
6、2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划调整授予价格以及对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2026年 6月 8日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划调整授予价格及授予数量以及对首次授予部分第一个归属期归属条件成
就及归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整具体情况
（一）调整事由
公司于 2026 年 5 月 29 日实施完成 2025 年年度权益分派，以总股本140,297,357股为基数，向权益分派股权登记日登记在册
的全体股东每 10股分配现金红利人民币 1.96 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4股，不送红股。
根据《管理办法》以及公司《激励计划》等相关规定，公司应对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。
（二）本次激励计划限制性股票授予价格的调整
1、调整方法
若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司
总股本的比例）；P为调整后的授予价格。
（3）缩股
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。
（4）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（5）增发
在公司发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。
2、调整后的授予价格
本次调整后，本激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格=（9.06-0.196）÷（1+0.4）=6.33元/股（保留两位小数）。
（三）本次激励计划限制性股票授予数量的调整
1、调整方法
若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩
股或配股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
（2）配股
Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；P1 为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前
公司总股本的比例）；Q为调整后的限制性股票数量。
（3）缩股
Q＝Q0×n
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n 为缩股比例（即 1 股公司股票缩为 n股股票）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数
量。
（4）增发
在公司发生增发新股的情况下，限制性股票授予/归属数量不做调整。
2、调整后的授予数量
本次调整后的限制性股票授予数量=1,490,000×（1+0.4）=2,086,000股；
其中：首次授予数量=1,290,000×（1+0.4）=1,806,000股；
预留授予数量=200,000×（1+0.4）=280,000股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整事项符合《管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于公司于 2026年 5月 29日实施完成 2025年年度权益分派，本次调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量符合《
管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本激励计划
限制性股票的授予价格及授予数量进行调整，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京市通商律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次归属及本次调整事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合
《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定；公司本次激励计划调整授予价格及授予数量事项符合《管理办法》及《股权激励计划
》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
太平洋证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，津荣天宇本次授予价格及授予数量调整相关事项已取得现阶段必要的批准和
授权，本次授予价格及授予数量调整的原因、调整方法及调整后的授予价格及授予数量符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
3、太平洋证券股份有限公司出具的《关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就事项及调整授予价格及授予数量相关事项之独立财务顾问报告》；
4、北京市通商律师事务所出具的《关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就及调整授予价格及授予数量相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/29abf082-c664-4c4d-ab6c-c4048ee5700b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:52│津荣天宇（300988）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2891fb4a-1573-4c93-b8af-c0991375231c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:51│津荣天宇（300988）：第四届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年6月8日上午10:00在华苑产业区(环
外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2026年6月5日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董
事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天
宇精密机械股份有限公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
因公司2025年年度权益分派已于2026年5月29日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，公司相应调整2025年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量。本次调整后，公司2025年限制性股
票激励计划首次授予及预留授予价格由9.06元/股调整为6.33元/股，授予数量由1,490,000股调整为2,086,000股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量
的公告》（公告编号：2026-039）。
独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量事项出具了专项报告，北京市
通商律师事务所出具了法律意见书。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年限制
性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第
一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合条件的14名首次授予部分激励对象办理第一个归属期限制性股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-040）。
独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项出具了专
项报告，北京市通商律师事务所出具了法律意见书。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/232fc3d9-1bd0-414e-a683-98b560b62d8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:51│津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津
津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，对公司调整 2025 年限制性股票激励计划第二类
限制性股票授予价格及授予数量、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及归属名单的事项进行审核，发表核查意见如下：
一、关于调整本激励计划授予价格及授予数量的核查意见
鉴于公司于 2026年 5月 29日实施完成 2025年年度权益分派，本次调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量符合《
管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员
会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进行调整，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见
根据《管理办法》《上市规则》及《激励计划》等有关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属
期的归属条件已经成就。本次拟归属的 14 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范
围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 14 名首次授予部分激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应
可归属的限制性股票数量为54.18 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情
形。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/226a9ba5-f1dd-4cc0-9f60-699e66d9eef4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:50│津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项及调整授予价
│格及...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项及调整授予价格及...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/91d4ed8a-b1a4-47ae-add5-c23cf4818024.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:50│津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及调整授予价格及
│授予...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及调整授予价格及授予...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/05df78f1-3948-4553-af00-e3ba539181d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:37│津荣天宇（300988）：太 平 洋关于津荣天宇详式权益变动报告书之持续督导总结报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：太 平 洋关于津荣天宇详式权益变动报告书之持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/090d6799-61b7-4af7-9cb8-cc1e9c807889.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 20:05│津荣天宇（300988）：关于对外投资产业基金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：关于对外投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/8851ef84-5290-472e-b869-9cd0739988a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:17│津荣天宇（300988）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，审议通过的分派方案
为：以现有总股本140,297,357股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.96元（含税），
共计派发现金红利人民币27,498,281.97元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增56,118,943股（最终转增数量
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）；不送红股。
若公司董事会审议通过上述预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动，维持分配总额不变，相应调整每
股现金分红比例；同时维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。
2、自利润分配预案披露至分派实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案时间距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本140,297,357股为基数，向全体股东每10股派1.960000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.764000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本
公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.392000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.196000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为140,297,357股，分红后总股本增至196,416,299股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2026年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****894 孙兴文
2 03*****486 闫学伟
3 03*****184 韩凤芝
4 03*****648 赵红
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月20日至登记日2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月29日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积转增股本
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 24,897,510 17.75% 9,959,004 34,856,514 17.75%
无限售条件流通股 115,399,847 82.25% 46,159,938 161,559,785 82.25%
总股本 140,297,357 100.00% 56,118,942 196,416,299 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本结构表变动后具体数量及比例以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本196,416,299股摊薄计算，2025年年度每股净收益为0.46元。
2、公司首次公开发行股票前相关股东在首次公开发行股票时就减持意向的承诺：“……股份锁定期限届满后两年内，本人若减
持公司上市时所持有的公司股份，减持价格不低于发行价。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权
、除息的，上述减持价格及收盘价等须按照深圳证券交易所的有关规定进行相应调整。”
截至本公告披露日，相关股东的上述承诺已履行完毕，不再涉及调整最低减持价格限制事宜。
3、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中规定，若在公司激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属
登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整
。
本次权益分派实施后，公司将根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司2025年限制性股票的授予价格、
授予数量进行相应调整，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
九、有关咨询办法
咨询地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司法务证券部
咨询联系人：张小丽、刘欣
咨询电话：022-83750361
传真：022-27531650
咨询邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4f2ec3d3-b7fb-4176-ad99-c768a880eb3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│津荣天宇（300988）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9：15-9：25，
9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长孙兴文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共34人，代表股份74,442,720股，占公司有表决权股份总数的53.0
607%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份74,226,840股，占公司有表决权股份总数的52.9068%。
通过网络投票的股东26人，代表股份215,880股，占公司有表决权股份总数的0.1539%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共30人，代表股份7,633,160股，占公司有表决权股份总数的5
.4407%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,417,280股，占公司有表决权股份总数的5.2868%。
通过网络投票的中小股东26人，代表股份215,880股，占公司有表决权股份总数的0.1539%。
3、公司董事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司2025年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意74,439,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,629,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9555%；反对3,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意35,843,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0003%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。
其中，中小股东表决情况：同意7,630,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9659%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0328%。
关联股东孙兴文、韩凤芝、赵红已对本议案回避表决。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：王巍、林靖
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定
；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/82c0d18c-f07b-404c-9e76-667d452686bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│津荣天宇（300988）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8f739441-206d-4da8-bef0-88de9bbd0ca8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:56│津荣天宇（300988）：关于持股5%以上股东协议转让股份过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信息披露义务人闫学伟先生与北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日收到持股5%以上股东闫学伟先生的通知，闫学伟先
生通过协议转让方式向北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿熹投资”）转让其持有的公司7,856,652股股份
（占公司总股本的5.60%）事项已获得深圳证券交易所合规性确认，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户
登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。
一、本次协议转让的基本情况
闫学伟先生与睿熹投资于2026年3月9日签署了《股份转让协议》，闫学伟先生拟通过协议转让方式向睿熹投资转让其持有的公司
7,856,652股股份，占公司总股本的5.60%。本次股份协议转让的价格为24.529元/股，股份转让总价款为人民币 192,715,817元。具
体内容详见公司于 2026年 3月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变
动的提示性公告》（公告编号：2026-013）及《简式权益变动报告书（睿熹投资）》《简式权益变动报告书（闫学伟）》。
二、相关股份过户情况
1、本次协议转让已获得深圳证券交易所合规性确认，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续
，取得了《证券过户登记确认书》。本次协议转让过户日期为2026年5月15日，过户数量7,856,652股，占公司总股本的5.60%。过户
完成后，睿熹投资持有公司5.60%股份，成为公司持股5%以上的股东。
2、本次协议转让前后，转让方与受让方持有公司股份的情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
闫学伟 28,212,880 20.11% 20,356,228 14.51%
睿熹投资 0 0.00% 7,856,652 5.60%
三、其他事项说明
1、本次股份转让不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的情况，不存在相关主体在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形，亦
不存在因本次股份转让而违反尚在履行的承诺的情形。
2、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。本次股份
转让受让方睿熹投资在股份过户登记完成之日起12个月内不减持其所受让的股份。
3、本次股份协议转让事项不会触发要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，也不会对公司治理结构及持续经营造成不利影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fcf369fd-5e9c-4b8d-b960-9b60ebd7eab9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:35│津荣天宇（300988）：关于境外全资子公司为其子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
因业务发展需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司Kinor International Trade Co.,
Limited（以下简称“香港津荣”）为其全资子公司Jinrong Hungary Precíziós BerendezésekKorlátolt Felel?sség? Társa
ság（以下简称“匈牙利津荣”）与匈牙利当地货运代理公司签署的货运服务协议提供总额不超过10万欧元（按照国家外汇局公布的
2026年5月13日欧元兑人民币汇率中间价折合人民币80.039万元）的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等相关法律法规，本次担保事项属于公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，且该事项已履行子
公司内部审批程序，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Jinrong Hungary Precíziós Berendezések KorlátoltFelel?sség? Társaság
2、登记注册号：07-09-036887
3、注册资本：120万欧元
4、法定代表人：郭旭
5、成立日期：2024年12月9日
6、注册地址：8000 Székesfehérvár,Olasz utca 4.
7、主营业务：配电及控制装置制造
8、股权结构：公司全资子公司Kinor International Trade Co.,Limited（香港津荣）持股100%
9、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2026年3月31日 2025年12月31日
资产总额 2,338.07 2,400.54
负债总额 1,210.39 1,111.85
其中：
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 799.94 653.64
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 1,127.68 1,288.69
主要财务指标 2026年1-3月 2025年度
营业收入 151.79 58.73
利润总额 -116.01 -237.89
净利润 -116.01 -237.89
10、匈牙利津荣不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保人：香港津荣
被担保人：匈牙利津荣
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：担保总额不超过10万欧元（按照国家外汇局公布的2026年5月13日欧元兑人民币汇率中间价折合人民币80.039万元）
担保期限：自签署之日起生效，有效期为两年，担保期满后将自动终止。担保范围：担保人的全部责任限于被担保人实际存在的
本金债务，以及合法利息与合理的追偿费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的对外担保总额为3.51亿元（不含本年度预计但尚未经股东会审议的担保额度），提供担
保总余额为12,920.07万元，担保总余额占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的比例为10.10%，公司及其控股子公司对合并
报表外单位提供的担保总余额为本金522.03万元及相应利息，担保本金占最近一期经审计的归属于母公司净资产的0.41%，以上数据
中涉及外币的，则按照国家外汇局公布的2026年5月13日人民币汇率中间价折算。
截至本公告披露日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、对公司的影响
匈牙利津荣于2024年12月成立，作为公司辐射欧洲市场的战略制造支点，以核心技术近距离服务客户为出发点，依托匈牙利的区
位优势全力推进本地化量产，重点服务电气领域客户需求。公司境外全资子公司香港津荣为其子公司匈牙利津荣提供担保，是为了满
足匈牙利津荣日常经营及业务发展需要，符合公司整体经营发展战略，系合并报表范围内子公司间的担保行为，不会对公司的生产经
营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、香港津荣股东决定；
2、香港津荣签署的担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6d705809-358c-491c-b6cf-ec5528ccd9e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:07│津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，并于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》。公
司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2026年 4月 28 日至 2026年 5月 7日，通过公司内部办公系统的方式对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）预留授予的激励对象名单和职位进行公示并征求意见，公示期不少于 10天。在公示期限内，公司员工可向公司董事会
薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划预留授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟
激励对象在公司担任的职务等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，对公司本次预留授予激励对象名单行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程
规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均为公司实施《激励计划（草案）》时在公司（含全资子公司）任职的
中层管理人员、技术（业务）骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性
文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e947844e-ec4d-43de-af0d-2f8b772e55bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 20:32│津荣天宇（300988）：太 平 洋关于津荣天宇2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：津荣天宇
保荐代表人姓名：刘冬 联系电话：0871-68885858
保荐代表人姓名：洪吉通 联系电话：0871-68885858
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已事前审阅会议相关资料
（2）列席公司董事会次数 0次，已事前审阅会议相关资料
（3）列席公司监事会次数 0次，已事前审阅会议相关资料
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年 4月 24日
（3）培训的主要内容 上市规则、违规案例、再融资及并购重组
相关情况
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、股东一致行动承诺 是 不适用
3、分红承诺 是 不适用
4、关于同业竞争、关联交易方面的承诺 是 不适用
5、IPO稳定股价承诺 是 不适用
6、股份减持承诺 是 不适用
7、其他承诺：信息披露承诺，填补被摊薄 是 不适用
即期回报措施的承诺等
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3034cf52-bae7-46f8-a038-794ea6bf01bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 20:32│津荣天宇（300988）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7f83d5e-5d98-47b7-b980-4e6f5c630d80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 20:32│津荣天宇（300988）：太 平 洋关于津荣天宇2025年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津
荣天宇”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：太平洋证券股份有限公司
（二）保荐代表人：刘冬、洪吉通
（三）培训时间：2026 年 4 月 24 日
（四）培训地点：津荣天宇会议室
（五）培训人员：洪吉通
（六）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员及持股 5%以上股东等相关人员
二、培训的主要内容
本次培训围绕 2025-2026 年资本市场一、二级市场形势与趋势展开分析，重点解读了新修订《公司法》、2025 年版信息披露管
理办法、上市公司治理准则、章程指引、股东减持管理办法、独立董事管理办法、短线交易监管规定，以及深交所创业板上市规则、
规范运作指引、减持自律监管指引等核心法规。培训重点讲解了审计委员会履职、股份变动管理、募集资金使用等关键合规要求，同
时结合财务造假、误导性陈述、重大遗漏、违规减持、短线交易等典型处罚案例，明确了实际控制人、大股东及董监高在股份减持、
敏感期交易、信息披露等方面的实操要点与禁止情形，强化培训对象合规意识与风险防控能力，督促严格遵守监管要求，提升公司规
范运作水平。
三、本次培训的效果
本次持续督导培训过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的顺利进行。通过本次培训，公司的实际控制人、董事、高级管
理人员及持股 5%以上股东等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和
认识，提高了公司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司股份减持及规范运作等方面所
应承担的责任和义务，本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d46da34-1fc5-4ddd-bf9c-edff91e086b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 20:32│津荣天宇（300988）：：太 平 洋关于津荣天宇首次公开发行股票并在创业板上市及2022年度以简易程序向特
│定...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：：太 平 洋关于津荣天宇首次公开发行股票并在创业板上市及2022年度以简易程序向特定...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4759638a-85ec-44db-b318-5c58a9ed8a03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:00│津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、限制性股票激励计划分配情况表
激励对象姓名 职务 获授的限制性股 占拟授予限制性 占预留授予日
票数量（股） 股票总数的比例 股本总额的比
例
中层管理人员、技术（业务） 200,000 13.42% 0.14%
骨干人员及董事会认为需要激
励的其他人员（5人）
预留授予合计 200,000 13.42% 0.14%
注：1、本激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女，也不包括外籍员工；
2、上表中数值若出现合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、核心管理骨干、核心技术（业务）骨干名单
序号 姓名 职务
1 阚崎 中层管理人员、技术（业务）骨干人员
及董事会认为需要激励的其他人员
2 张恒佳 中层管理人员、技术（业务）骨干人员
及董事会认为需要激励的其他人员
3 刘勇 中层管理人员、技术（业务）骨干人员
及董事会认为需要激励的其他人员
4 王宗博 中层管理人员、技术（业务）骨干人员
及董事会认为需要激励的其他人员
5 陶德泉 中层管理人员、技术（业务）骨干人员
及董事会认为需要激励的其他人员
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8607473-eab8-4f8e-8e7b-239887aae5d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:00│津荣天宇（300988）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00在全景网举办 2025年度
业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长孙兴文先生，董事兼总经理赵红女士，董事兼财务总监刘柯彤女士，董事会秘书张小丽女
士，独立董事宋晨曦先生，独立董事巩云华女士，独立董事孙卫军先生。具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月15日（星期五）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说
明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/48871893-b81d-4700-9038-91273212b170.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:02│津荣天宇（300988）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第四次会议，
审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司于 2025年 6月 30 日实施完成 2024年年度权益分
派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）等相关规定，公司相应调整本激励计划的授予价格，调整后，本激励计划的授予价格由 9.23元/股调整为 9.06
元/股。
现将相关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025 年 4月 23 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第二十五次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司<2
025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2025年 4月 27日至 2025年 5月 7日，公司通过内部办公系统的方式对2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单
和职位进行公示并征求意见。在公示期限内，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予激励对象名单的异议。2025 年 5月
8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司监事会关于 2025 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-030）。
3、2025年 5月 15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-031）。
4、2025年 5月 16日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》。
5、2025年 6月 5日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2025年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对本次激励
计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。
6、2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划调整授予价格、预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整具体情况
（一）调整事由
公司于 2025 年 6 月 30 日实施完成 2024 年年度权益分派，以总股本140,297,357股为基数，向权益分派股权登记日登记在册
的全体股东每 10股分配现金红利人民币 1.67元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
至下一年度。
根据《管理办法》以及公司《激励计划》等相关规定，公司应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，不涉及授予数量的调整
。
（二）本次激励计划限制性股票授予价格的调整
1、调整方法
若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司
总股本的比例）；P为调整后的授予价格。
（3）缩股
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。
（4）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（4）增发
在公司发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。
2、调整后的授予价格
本次调整后，本激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格=9.23-0.167=9.06元/股（保留两位小数）。
三、本次调整对公司的影响
本次调整事项符合《管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于公司于 2025年 6月 30日实施完成 2024年年度权益分派，本次调整 2025年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》
及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，本次调整不存在导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京市通商律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及
《股权激励计划》的相关规定；公司本次激励计划调整授予价格事项符合《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
太平洋证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，津荣天宇本次授予价格调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次
授予价格调整的原因、调整方法及调整后的授予价格符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
（一）第四届董事会第四次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
（三）太平洋证券股份有限公司出具的《太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025年限制性股票
激励计划预留授予及调整授予价格相关事项之独立财务顾问报告》；
（四）北京市通商律师事务所出具的《北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025年限制性股票激励
计划调整授予价格及预留授予限制性股票相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fedb1c14-f627-4fc5-901d-fdf206c8155f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:02│津荣天宇（300988）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36e313bf-26b6-404d-9302-e3883b1d7383.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:01│津荣天宇（300988）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度
股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件。
（二）发行证券的种类、面值和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值人民币1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票
在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。最
终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
（六）募集资金用途
公司募集资金拟用于主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例需符合监管部门的相关规定。募集资金的
使用需符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定。
（七）决议的有效期
自公司 2025 年年度股东会通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日内有效。
（八）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（九）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的
全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合发行股票条件的前提下，确定并实
施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例
；审议通过与发行有关的募集说明书及其他相关文件。
2、授权董事会办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发行
的相关申报文件及其他法律文件以及回复监管部门的反馈意见。
3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案
等手续，以及签署发行募集资金投资项目实施过程中的合同及文件。
4、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等发行相关内容做出适当的修订和调整。
5、在发行完成后，根据发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权
董事会及其委派人员办理工商变更登记。
6、发行完成后，办理发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜
。
7、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调整
。
8、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜
；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行计
划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请。
9、聘请参与发行的中介机构、办理发行申报事宜。
10、办理与发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。公司董事会将根据
公司2025年年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象发
行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，尚存在不确定性。公司将
及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fafe9961-a549-4196-876d-4febf3a1d92d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:01│津荣天宇（300988）：调整2025年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、法规和规范性文件以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
》”或“本激励计划”）的有关规定，对公司调整 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的事项进行审核，发表核
查意见如下：
鉴于公司于 2025年 6月 30日实施完成 2024年年度权益分派，本次调整 2025年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》
及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，本次调整不存在导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35d390b3-fdae-428c-a473-7c6d3f28273b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:01│津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司
章程》和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计
划”）的有关规定，对 2025 年《激励计划》预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本激励计划预留授予激励对象
不包括公司独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括外籍员工。
2、董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》中有关授予日的规定。公司预留授予激励对象均未发生不得
授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授预留授予限制性股票的条件已成就。
综上，截至预留授予日，公司《2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》中的 5名激励对象均符合《管理办法》等
法律法规、规范性文件规定的作为上市公司股权激励对象的条件，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效；薪酬
与考核委员会同意以 2026年 4月 27日为预留授予日，以 9.06元/股的授予价格向 5名激励对象授予 20.00万股第二类限制性股票。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6237bdb5-599a-47e8-b872-a911f56861dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:00│津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格及预留授予限制性股票相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格及预留授予限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52edd31a-8095-4da1-aa1d-8a0820af634b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:00│津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64c7acb2-5d2c-49e6-823a-3bb0aef5c6f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:35│津荣天宇（300988）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86e3b9cc-dc87-4f6c-87b1-551682691be1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:35│津荣天宇（300988）：2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8bc9cc86-b8ea-4935-9b1f-535d70af93e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:35│津荣天宇（300988）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公 W[2026]E1299 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下
简称“津荣天宇”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是津荣天宇董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，津荣天宇于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9237f733-8e39-4dfc-861e-ae23a76ed13d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:35│津荣天宇（300988）：太 平 洋关于津荣天宇2025年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：太 平 洋关于津荣天宇2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad594d36-3b68-4352-8977-0ac22f1973de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:35│津荣天宇（300988）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54c03f0b-0cf0-40d9-a3a7-2cc277b15b91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:34│津荣天宇（300988）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《
关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00 以现场与网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于 2025 年度日常关联交易确认和 非累积投票提案 √
2026 年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
8.00 《关于为子公司申请综合授信提供担保 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简 非累积投票提案 √
易程序向特定对象发行股票的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，有关议案已经审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及独立董
事专门会议前置审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、议案 9.00 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。其余议案
为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
议案 6.00 为关联交易议案，关联股东孙兴文、韩凤芝、赵红回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事宋晨曦先生、巩云华女士、孙卫军先生将在本次股东会上进行述职；董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬
方案相关情况。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00 止。
2、登记地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司法务证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 17:00 前送达公司
，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件 1），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：刘欣
电话：022-83750361
邮编：300384
电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司法务证券部
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/528379b0-6735-4dd0-a6a8-ad4c64b3ed88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:34│津荣天宇（300988）：独立董事2025年度述职报告（巩云华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津荣天宇（300988）：独立董事2025年度述职报告（巩云华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df477ef6-ddc8-44f1-a20d-35bda9e144e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:34│津荣天宇（300988）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年
度审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9 月18 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客
户 64 家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买
符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承
担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受
到刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到
行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李钢
1996 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、金时科技(002951)、天孚通信(300394)等，具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：徐晶
2019 年成为注册会计师，2010 年开始在公证天业执业并参与上市公司的审计，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、天孚通信(300394)、津荣天宇（300988），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专
业胜任能力。
项目质量控制复核人：邹雪娟
1997 年 12 月成为注册会计师，2004 年 12 月开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提
供审计服务；近三年复核或签署的上市公司及挂牌公司有盛德鑫泰(300881)、恒达时代（835175）、盈博莱（839146），具有证券服
务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 李钢 2023 年 1月 监督管理措施 四川证监局 金时科技 2021 年年报
审计项目
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中独立性要求
的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议对公证天业进行了审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经
验和资质，能满足公司审计工作的要求。同时，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会同意续聘公证天业为公司
2026年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天
业为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6773b0b-695a-4a00-8939-1d7dd01ef751.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│津荣天宇：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│津荣天宇：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201258.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│津荣天宇：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│津荣天宇：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608712.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│津荣天宇：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300324.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│津荣天宇：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│津荣天宇：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│津荣天宇：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│津荣天宇：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821011.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|