公司公告☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2026-01-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:39 │津荣天宇（300988）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 18:39 │津荣天宇（300988）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-20 18:50 │津荣天宇（300988）：关于对外投资产业基金的公告 │
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│2026-01-08 18:29 │津荣天宇（300988）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-08 18:27 │津荣天宇（300988）：关于增加注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-08 18:27 │津荣天宇（300988）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-01-08 18:26 │津荣天宇（300988）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-08 18:25 │津荣天宇（300988）：关于为全资子公司申请贷款提供担保的进展公告 │
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│2026-01-08 18:24 │津荣天宇（300988）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-08 18:24 │津荣天宇（300988）：公司章程 │
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2026-01-26 18:39│津荣天宇（300988）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、时间：
现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日9：15-9：25，
9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月26日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长孙兴文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共50人，代表股份75,957,120股，占公司有表决权股份总数的54.1
401%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69,794,540股，占公司有表决权股份总数的49.7476%。
通过网络投票的股东42人，代表股份6,162,580股，占公司有表决权股份总数的4.3925%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共46人，代表股份9,147,560股，占公司有表决权股份总数的6
.5201%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,984,980股，占公司有表决权股份总数的2.1276%。
通过网络投票的中小股东42人，代表股份6,162,580股，占公司有表决权股份总数的4.3925%。
3、公司董事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增加公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意75,907,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9340%；反对42,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0563%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。
其中，中小股东表决情况：同意9,097,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4523%；反对42,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4679%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0798%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意75,905,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9321%；反对44,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0583%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。
其中，中小股东表决情况：同意9,095,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4359%；反对44,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4843%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0798%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：王巍、林靖
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定
；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/e2c23f0f-0194-4d63-a98f-96104b9bce63.PDF
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2026-01-26 18:39│津荣天宇（300988）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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津荣天宇（300988）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/6920772d-e602-4a87-b207-428e6afa1b8d.PDF
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2026-01-20 18:50│津荣天宇（300988）：关于对外投资产业基金的公告
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津荣天宇（300988）：关于对外投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d629e79b-38ab-4408-a44f-3ae0f8aba0f5.PDF
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2026-01-08 18:29│津荣天宇（300988）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月8 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 14:00 以现场与网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 1 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加公司注册地址、修订<公司章程> 非累积投票提案 √
并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及文件。
3、提案 1.00 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。其余提案
为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 1 月 22 日（星期四）上午 9:00-上午 11:30，下午13:30-下午 17:00 止。
2、登记地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司法务证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2026 年 1 月 22 日（星期四）下午 17:00 前送达公司
，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件 1），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：刘欣
电话：022-83750361
邮编：300384
电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
联系地址：天津市华苑产业区（环外)海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司法务证券部
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6aae8c87-b581-4317-8a9b-390573db02e0.PDF
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2026-01-08 18:27│津荣天宇（300988）：关于增加注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月8 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于增加公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟增加一处注册地址，并对《公
司章程》相应条款进行修订，本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、注册地址增加情况
增加前公司注册地址为：华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号。
增加后公司注册地址为：华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号、滨海高新区滨海科技园高新三路 185 号。
最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟增加注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规
要求，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：华苑产业区（环 第五条 公司住所：华苑产业区（环
外）海泰创新四路 3 号。 外）海泰创新四路 3 号、滨海高新区
滨海科技园高新三路 185 号。
除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续
等。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/4a3b22ce-140e-4dc1-9497-7fa48a650cb0.PDF
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2026-01-08 18:27│津荣天宇（300988）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]11
49号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,476,800股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.73元
/股。本次公开发行股票募集资金总额为人民币43,845.45万元，扣除各项发行费用人民币6,112.05万元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为人民币37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对本次公开发行股票的募集资金到位情
况进行了审验，并出具了“苏公W[2021]B039号”《验资报告》。
二、首次公开发行股票募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、
深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合公
司实际情况，制定了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》。
公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）于2021年4月分别与招商银行股份有限公司天津分行（以
下简称“招商银行天津分行”）、星展银行（中国）有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司浙江津荣新
能源科技有限公司（以下简称“浙江津荣”）和太平洋证券于2022年12月与中信银行股份有限公司天津分行签订《募集资金四方监管
协议》；公司、子公司浙江津荣和太平洋证券于2023年3月与招商银行天津分行签订《募集资金四方监管协议》；公司、子公司天津
市津荣天新科技有限公司和太平洋证券于2023年12月与兴业银行天津分行签订《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的相关协议范本不存在重大差异，公司按照
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
三、首次公开发行股票募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目对应的募集资金账户情况如下：
项目 开户行 专户账号 备注
研发中心建设项目 招商银行股份有限公司天 122911569810704 已销户
津分行
招商银行股份有限公司天 572901320210602 已销户
津分行
年加工24000台环网柜气 兴业银行股份有限公司天 441130100100654364 本次注销
箱项目 津分行
精密部品智能制造基地 招商银行股份有限公司天 122911569810903 已销户
项目 津分行
补充流动资金 星展银行（中国）有限公司 30018367388 本次注销
项目 天津分行
超募资金 星展银行（中国）有限公司 30018368088 本次注销
天津分行
中信银行股份有限公司天 8111401013200824090 已销户
津分行
鉴于公司以上募集资金专项账户存入的配套募集资金已按规定用途使用完毕。为便于管理，公司已将部分募集资金专项账户注销
，并将相关账户结余利息收益余额85.94元转入公司自有资金账户。募集资金专户注销后，公司与项目实施主体、保荐机构、募集资
金专户监管银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/eb14ac0b-5409-4ba5-a9c9-aa435690d44a.PDF
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2026-01-08 18:26│津荣天宇（300988）：第四届董事会第三次会议决议公告
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津荣天宇（300988）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/3e32d4bf-001b-49a9-867e-dc7c95eac1d0.PDF
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2026-01-08 18:25│津荣天宇（300988）：关于为全资子公司申请贷款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
由于经营需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司天津市津荣天新科技有限公司（以下
简称“津荣天新”）、天津市津荣天晟金属表面处理有限公司（以下简称“津荣天晟”）、浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称
“浙江津荣”）、Jinrong ElectronicTechnology（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称“泰国津荣”）提供合计不超过2亿元人民币的
担保。
公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申
请贷款提供担保的议案》，并提请董事会授权董事长或其授权人具体组织实施并签署相关担保合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
二、担保进展情况
近日公司与华夏银行股份有限公司湖州南浔支行（以下简称“华夏银行南浔支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子
公司浙江津荣向华夏银行南浔支行申请授信提供合计不超过人民币3,000万元整的担保，起始日期以签署的相关协议生效日期为准。
公司与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行天津分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为全资子公
司津荣天晟向招商银行天津分行申请授信提供合计不超过1,000万元整的担保，起始日期以签署的相关协议生效日期为准。
三、被担保人基本情况
（一）浙江津荣
1、被担保人：浙江津荣新能源科技有限公司
2、注册资本：10,000万元
3、法定代表人：张洪伟
4、成立日期：2021年12月3日
5、统一社会信用代码：91330503MA7DJ0ET12
6、注册地址：浙江省湖州市南浔区东迁街道江蒋漾路969号（自主申报）
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；通用零部件制造；
电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零
部件销售；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务
；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；其他通用仪器制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；
汽车零配件零售；模具制造；模具销售；五金产品制造；紧固件制造；紧固件销售；有色金属铸造；货物进出口；信息技术咨询服务
；会议及展览服务；光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电
业务、供（配）电
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