公司公告☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-06 17:58 │津荣天宇（300988）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-03-06 17:58 │津荣天宇（300988）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-01-06 18:20 │津荣天宇（300988）：关于控股股东、实际控制人终止协议转让公司部分股份的公告 │
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│2025-01-03 18:22 │津荣天宇（300988）：太 平 洋关于津荣天宇2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-01-02 16:02 │津荣天宇（300988）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的进展公告 │
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│2024-12-30 20:11 │津荣天宇（300988）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 20:11 │津荣天宇（300988）：2024年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-12-26 17:46 │津荣天宇（300988）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-12 20:20 │津荣天宇（300988）：转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-12 20:20 │津荣天宇（300988）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-03-06 17:58│津荣天宇（300988）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年3月6日上午9:30在华苑产业区
(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年3月4日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董
事7名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
（一）《关于调整公司提名委员会成员的议案》
鉴于公司独立董事黄跃军先生辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员职务，为保障公司第三届董事会提名委员会的正常运行
，拟对公司提名委员会成员进行调整，选举独立董事孙卫军先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止，调整后的提名委员会成员为：孙卫军、巩云华、孙兴文。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
（二）《关于调整公司审计委员会成员的议案》
鉴于公司独立董事黄跃军先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，拟
对公司审计委员会成员进行调整，选举独立董事孙卫军先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满之日止，调整后的审计委员会成员为：宋晨曦、孙卫军、孙博炜。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
（三）《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制度的有关规定，现
拟聘任褚凝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表
的公告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
三、备查文件
《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/60aa8ecd-ff38-4260-acf0-3a6ec9e8f5a6.PDF
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2025-03-06 17:58│津荣天宇（300988）：关于聘任证券事务代表的公告
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制度的有关规定，现
拟聘任褚凝（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
褚凝女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订
）》等法律法规关于证券事务代表任职资格的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。
证券事务代表办公地址及联系方式如下：
办公电话：022-83750361
电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
通讯地址及邮政编码：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号（邮编：300384）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/b585596c-188e-4a73-8043-d2f8bc55b015.PDF
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2025-01-06 18:20│津荣天宇（300988）：关于控股股东、实际控制人终止协议转让公司部分股份的公告
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日收到控股股东、实际控制人闫学伟先生的通知，获悉
其与朱其安先生就终止协议转让公司部分股份事宜进行协商并达成一致意见。现将相关事宜公告如下：
一、本次协议转让事项概述
公司控股股东、实际控制人闫学伟先生于2024年11月19日与朱其安先生签署了《股份转让协议》，于2024年12月10日签署了相关
补充协议，闫学伟先生拟以协议转让的方式向朱其安先生转让其持有的公司无限售条件流通股9,119,328股股份（占上市公司全部已
发行股份总数的6.50%）。本次股份协议转让的价格为16.80元/股（协议签署日前一个交易日收盘价格的90.13%），股份转让总价款
为人民币153,204,710.40元。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已就本次股份协议转让
事宜履行了信息披露义务，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人拟通过协
议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-054）、相关信息披露义务人出具的权益变动报告书、《关于控股
股东、实际控制人拟通过协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-056）。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理完成相关转让手续，因客观条件变化，闫学伟先生与朱其安先生在自愿平等
的基础上友好协商，同意解除已签署的《股份转让协议》及相关补充协议并于2025年1月6日签署了《股份转让协议之终止协议》。《
股份转让协议之终止协议》主要内容如下：
1、《股份转让协议》及相关补充协议于本终止协议签署之日起终止，双方不再履行《股份转让协议》及相关补充协议。
2、双方因履行《股份转让协议》及相关补充协议所发生的费用和成本，由支出方自行承担，与对方无涉，一方不得就己方支出
的费用和成本向对方主张任何权利。
3、本终止协议签署后，除本终止协议另有约定之外，《股份转让协议》及相关补充协议不再对双方具有法律约束力，双方基于
《股份转让协议》及相关补充协议所产生法律关系终止，不存在任何争议和纠纷，互不承担违约责任。
4、本终止协议构成双方就《股份转让协议》及相关补充协议的最终安排，并取代双方之间此前关于股份转让协议事项所达成的
任何书面或口头的协议、备忘录、陈述与保证或其他义务。
三、本次协议转让终止对公司的影响
本次协议转让终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响，不会对公司的经营业绩及财务
状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他相关说明
本次协议转让终止事宜未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，也不存在因本次终止
协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
五、备查文件
《股份转让协议之终止协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/409ef9c7-7a1d-40c8-82c0-8684dfefe553.PDF
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2025-01-03 18:22│津荣天宇（300988）：太 平 洋关于津荣天宇2024年度持续督导培训情况报告
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太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津
荣天宇”或“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务
》等有关规定，于 2024 年 12 月 30 日对津荣天宇实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了
2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：太平洋证券股份有限公司
（二）保荐代表人：刘冬、洪吉通
（三）培训时间：2024 年 12 月 30 日
（四）培训地点：公司会议室
（五）培训人员：洪吉通、閤亚州
（六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员
二、培训的主要内容
本次培训，培训人员对今年一级市场、二级市场的市场情况及趋势进行了讲解和分析，并对《关于加强监管防范风险推动资本市
场高质量发展的若干意见》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证监会令第 224 号）、《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告〔2024〕9号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》（2024 年 5 月修订）、《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等相关法律法规及
规范性文件的内容进行了重点讲解，同时培训人员向培训对象讲解和分析了近期实际控制人、大股东、董事、监事及高级管理人员合
规减持要点等内容及因违规减持受到处罚的相关案例，进一步强化了培训对象合规减持意识。
三、本次培训的效果
本次持续督导培训过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的顺利进行。通过本次培训，公司的实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及中层以上相关人员对加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认
识，提高了公司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司股份减持及规范运作等方面所应
承担的责任和义务，本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/aaddb001-4b54-4609-b436-746761dd625b.PDF
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2025-01-02 16:02│津荣天宇（300988）：关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月11 日，召开第三届董事会第二十二次会议、第三
届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12
月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）
。同时，本议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
二、关联交易进展情况
近日，深圳优能新能源科技有限公司及青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）完成了工商注册登记手续，相关信息如下：
（一）深圳优能新能源科技有限公司
公司名称：深圳优能新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H67LE1G
法定代表人：郑俊涛
注册资本：207.3305 万元
注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区银荷路 62 号华丰智谷-园山高科技产业园 A 栋 408
成立日期：2021 年 12 月 30 日
经营范围：电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；在线能源监测技术研发；在线能源
计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元
器件制造。技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
股权结构如下：
序 股东名称/姓名 认缴出资额（万元） 持股比例
号 （%）
1 郑俊涛 58.3215 28.1297
2 浙江津荣新能源科技有限公司 51.6038 24.8897
3 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 25.0000 12.0580
4 深圳帝能能源科技合伙企业（有限合 18.5000 8.9230
伙）
5 青岛聚优时代投资合伙企业（有限合 17.9794 8.6719
伙）
6 深圳优能实业科技合伙企业（有限合 10.9375 5.2754
伙）
7 宁波市道合智启创业投资合伙企业 7.2890 3.5156
（有限合伙）
8 广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司 6.2500 3.0145
9 魏娜 3.9267 1.8939
10 青岛芯未来投资合伙企业（有限合 3.5959 1.7344
伙）
11 华禹共赢（珠海）创业投资有限公司 2.5916 1.2500
12 韩胜涛 1.3351 0.6439
合计 207.3305 100.0000
（二）青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）
1、公司基本情况
公司名称：青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370282MABWCX5DX9
执行事务合伙人：郑俊涛
出资额： 1000 万元
注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道观山路 276 号 1 号楼海科创业中心 D 座 508-241 室
成立日期： 2022 年 8 月 1 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统
集成服务；电子产品销售；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资情况如下：
序 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例
号 （%）
1 郑俊涛 783.80 78.38%
2 蔡旭 216.20 21.62%
九、备查文件
深圳优能新能源科技有限公司登记通知书、信息查询单，青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）变更登记信息查询结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/8682f50a-d677-4b4e-b0ec-73b131b4c119.PDF
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2024-12-30 20:11│津荣天宇（300988）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“
公司”）委托，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进
行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准
确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告
，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十二条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十二次会议决定召开，公司已于 202
4 年 12 月 13 日在巨潮资讯网发布了《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-058）及《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062），公司董事会已于本次股东大会召开前十五日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行
使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东登记手续、公司联系地址及联系人及参加网络投票的具体操作流程等
事项。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于2024年 12月30日（星期一）下午 14
:00在天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室召开，该现场会议由董事长孙兴文主
持；本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 30日 9:15-9:25
，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至15:00 期间的任意时
间。
经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的通知》
中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第二十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）本次股东大会的出席会议人员的资格
根据公司提供的本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会股东的持股证明、身份证明、参会登记表、会议签到册
等资料以及根据深圳证券信息有限公司（以下简称“深圳证信”）提供的网络投票统计结果，出席本次股东大会现场会议的股东和通
过网络投票的股东共计 72 名，所持有表决权股份总数共计81,606,020 股，占公司有表决权股份总数的 58.1665%。其中：出席本次
股东大会现场会议的股东共计 8 名，所持有表决权股份总数共计 81,232,240 股，占公司有表决权股份总数的 57.9001%；通过网络
投票的股东，由深圳证信按照深交所有关规定验证其身份，根据深圳证信提供的本次股东大会网络投票表决结果，参加本次股东大会
网络投票的股东共计 64 名，所持有表决权股份总数共计 373,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.2664%。同时，除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 67 名，所持有表决权股
份总数共计 4,293,560 股，占公司有表决权股份总数的 3.0603%。
除上述出席本次股东大会人员外，其他出席会议的人员还包括公司全体董事、监事和董事会秘书，列席会议的人员包括总经理和
其他高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的会议人员资格均符合法律、行政法规、《股东大会规则
》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的《关于补选公司独立董事的议案》《关于
公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，未出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中：现场投票由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、
监票，并当场公布投票结果，出席会议的股东没有对投票结果提出异议；网络投票结束后，深圳证信向公司提供了本次网络投票的投
票结果统计表，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并宣布了议案的表决情况及通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经查验，公司本次股东大会审议通过如下议案：
1.《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意 81,455,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8161％；反对 122,300 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1499％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0341％。
中小投资者表决情况为：同意 4,143,460股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5041％；反对 122,300 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 2.8485％；弃权27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6475％。
2. 《关于公司转让
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