公司公告☆ ◇300989 蕾奥规划 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-03 18:20 │蕾奥规划（300989）：调整2023年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书 │
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│2026-06-03 18:20 │蕾奥规划（300989）：关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告 │
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│2026-06-03 18:20 │蕾奥规划（300989）：因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的核查意见 │
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│2026-06-03 17:16 │蕾奥规划（300989）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-22 17:52 │蕾奥规划（300989）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 16:58 │蕾奥规划（300989）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-19 20:11 │蕾奥规划（300989）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 20:11 │蕾奥规划（300989）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 20:11 │蕾奥规划（300989）：关于完成增选第四届董事会董事的公告 │
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│2026-05-18 18:48 │蕾奥规划（300989）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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2026-06-03 18:20│蕾奥规划（300989）：调整2023年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书
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蕾奥规划（300989）：调整2023年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/af12db46-c97b-4050-bd2c-e864611456df.PDF
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2026-06-03 18:20│蕾奥规划（300989）：关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告
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蕾奥规划（300989）：关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/022f9558-306f-4f8d-acac-520c1691b93e.PDF
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2026-06-03 18:20│蕾奥规划（300989）：因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的核查意见
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月2 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议，审议通过了《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司因权益分派实施调整回购注销部分限制性股票回购价
格的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
鉴于公司 2025 年度权益分派方案已实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》中关于回购价格调
整的相关规定，对本次回购注销部分限制性股票的回购价格进行调整，调整程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形，
也未违反相关法律法规和规范性文件的规定。因此，薪酬与考核委员会同意本次调整限制性股票回购价格的事项，并同意将议案提交
公司董事会审议。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1f21a7ff-45e0-4d61-8f4b-7b3a4f724a6c.PDF
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2026-06-03 17:16│蕾奥规划（300989）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第四
届董事会第五次会议，会议通知及相关会议材料于2026年5月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长王富海先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议
案》。
鉴于公司 2025年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东会的授权，董事会同意对本次回购注销部分限制性股票的回购价格进行调整，回购价格
由 5.05元/股调整为 5.04元/股。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过；广东华商律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性
股票回购价格的公告》《广东华商律师事务所关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格
的法律意见书》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/ea33b175-e9e2-4be3-8311-9ba7b0d9e956.PDF
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2026-05-22 17:52│蕾奥规划（300989）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 210,959,534 股
扣除回购专用证券账户持有股份1,266,729股后的股本 209,692,805股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.10元（含
税），不分配红股，不进行资本公积金转增股本，实际派发现金分红总额为 2,096,928.05元（含税）。
2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派
前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后按公司总股本折算每 10股现金红
利及除权除息参考价计算如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10股=2,09
6,928.05 元÷210,959,534股*10股=0.099399元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）=除权除息日前一日收盘价-0.
0099399元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 19日召开 2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，2025年度权益分派方案
为：以公司总股本扣除回购专用账户持有股份 1,266,729股后的股本 209,692,805股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民
币 0.10元（含税），不分配红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配方案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、员工持股计划执行等致使股本发生变化时，以公司 2025年度
权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的原则调整现金分红总额。
2、自本次分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本次权益分派方案发放年度为 2025年度，发放范围为公司本次权益分派股权登记日登记在册的公司全体股东（不含公司回购
专用证券账户）。
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户持有股份 1,266,729股后的股本 209,692,805股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.10元（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），不分配红股，不进行资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股
份 1,266,729股不参与本次权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 5月 28 日，除权除息日为 2026 年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。公司回购专用证券账户中股数不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司首次公开发行股票前相关股东在公司《招股说明书》中作出减持意向承诺：“本人所持发行人股票在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过法律、法规、规章及规范性文件的规定限制。自发行人股票上市之日起至本
人减持期间，若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价将相应进行除权除息调整。”
本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将做相应调整。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股
份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊
到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后按公司总股本折算每 10股现金红利及除权除息参考价计算如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10股=2,09
6,928.05 元÷210,959,534股*10股=0.099399元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）=除权除息日前一日收盘价-0.
0099399元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施完成后，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将相应调整回购注销限制性
股票的回购价格，后续公司将根据相关规定及时履行调整程序和信息披露义务。
七、咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区天健创智中心 A塔 8楼
咨询联系人：黄文超
咨询电话：0755-23965219
八、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fea34d0c-582b-4047-b175-ba18891f2001.PDF
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2026-05-20 16:58│蕾奥规划（300989）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公
司 2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本、
调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于3名激励对象因个人原因离职
不再具备激励对象资格及公司 2025 年度业绩未达到《激励计划》第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就
，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票401,267股办理回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 21,095.9534万股变更为 21,055.8267万股，公司注册资本相应由人民币 21,095.9534
万元变更为人民币 21,055.8267万元。实际股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股
本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注
销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
公司债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体申报方式如下：
1、申报时间：本公告发布之日起 45日内（工作日上午 9:00-下午 18:00）
2、申报材料登记地点：深圳市南山区天健创智中心 A塔 8层蕾奥规划董事会办公室，邮编：518053
3、联系人：黄文超，联系电话：0755-23965219，邮箱：ir@lay-out.com.cn
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f514f389-608f-4a94-ac44-564d2460b398.PDF
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2026-05-19 20:11│蕾奥规划（300989）：2025年度股东会决议公告
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蕾奥规划（300989）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/63b684ac-b8d6-4109-8b06-d81060cc41a0.PDF
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2026-05-19 20:11│蕾奥规划（300989）：2025年度股东会的法律意见书
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蕾奥规划（300989）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eab7293d-8829-4554-9c5d-10fdea274ac1.PDF
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2026-05-19 20:11│蕾奥规划（300989）：关于完成增选第四届董事会董事的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于拟变
更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于增选第四届董事会独立
董事的议案》，公司完成了第四届董事会董事增选工作。现将相关情况公告如下：
一、关于第四届董事会增加董事会席位情况
公司 2025年度股东会审议通过了《关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，同意公司董事会成员人
数由 9名调整为 12名，增加的三名董事主要为两名非独立董事和一名独立董事。
二、关于增选第四届董事会董事情况
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查，2025年度股东会审议通过，同意选举王昂先生、
喻晴女士为公司第四届董事会非独立董事；选举钟宇先生为第四届董事会独立董事，任期自 2025年度股东会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。钟宇先生已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性在本次股东会召开前已经深圳证券交易
所备案审核无异议。上述董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
增选第四届董事会董事的公告》（公告编号：2026-020）。
本次增选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eca819f4-1521-4930-b016-954c1223f88a.PDF
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2026-05-18 18:48│蕾奥规划（300989）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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蕾奥规划（300989）：关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/23710428-ee73-4f13-8645-b99e56242fa7.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限
│制性股票的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于公司 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同
时鉴于公司 2025年度业绩未达到本激励计划第三个归属期设定的公司层面业绩考核目标，第三个归属期归属条件未成就，同意公司
对共计 54名激励对象已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票 936,390股作废。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现
将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 1月 16日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2023年 1月 17日至 2023年 1月 30日，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监
事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 2 月 3 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-007）
。
3、2023年 2月 10日，公司召开 2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2023年 2月10日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（
公告编号：2023-009）。
4、2023年 2月 24日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。律师等中介机构出具相应报告。
5、2024年 4月 23日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废部分第二
类限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，鉴于 2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司
2023 年度业绩未达到《激励计划》第一个归属期设定的公司层面业绩考核目标，第一个归属期归属条件未成就，同意公司对前述共
计 60 名激励对象已获授但不符合归属条件的限制性股票 675,150股作废。公司监事会就相关事项发表了核查意见，律师出具了法律
意见书。
6、2024年 5月 16日，公司召开 2023年度股东会，审议通过了《公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就
暨作废部分第二类限制性股票的议案》。
7、2025年 4月 24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2023 年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》等议案。根据《激励计划》的相关规定，鉴于 4名
激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2024年度业绩未达到《激励计划》第二个归属期设定的公司层面
业绩考核目标，第二个归属期归属条件未成就，同意公司对前述共计 58 名激励对象已获授但不符合归属条件的限制性股票 888,638
股作废。公司监事会就相关事项发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
8、2025年 5月 23日，公司召开 2024年度股东会，审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未
成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》。
9、2026年 4月 22日、2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《激励
计划》的相关规定，鉴于 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2025 年度业绩未达到本激励计划第
三个归属期设定的公司层面业绩考核目标，第三个归属期归属条件未成就，同意公司对前述共计 54名激励对象已获授但不符合归属
条件的第二类限制性股票 936,390股作废。公司董事会薪酬与考核委员会就相关事项发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次作废部分第二类限制性股票原因及数量
（1）激励对象离职
根据《激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发生变化的规定”：“（二）激励对象离职
，已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。”鉴于本激励计划激励对象中，3名激励对象已离职，不再具备激
励对象资格，对其已获授未归属的第二类限制性股票 49,140股作废。
（2）公司 2025年度实现的营业收入未达到公司层面业绩考核目标根据《激励计划》“第五章本激励计划的具体内容之二、第二
类限制性股票”的规定：
本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业绩考核
目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2021-2022年度营业收入平均值为基数，2023年度营业
收入增长率不低于 5%
第二个归属期 以 2021-2022年度营业收入平均值为基数，2024年度营业
收入增长率不低于 10%
第三个归属期 以 2021-2022年度营业收入平均值为基数，2025年度营业
收入增长率不低于 20%
若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，
并作废失效。
本激励计划第三个归属期公司层面业绩考核的会计年度为2025年度。公司2025年度实现的营业收入未达到本激励计划第三个归属
期设定的公司层面业绩考核目标，第三个归属期归属条件未成就。基于上述情况，公司对 51 名激励对象（不含已离职人员）已获授
但不符合归属条件的限制性股票 887,250股作废。
综上所述，公司本次对 54名激励对象合计作废第二类限制性股票 936,390股。本次作废后，2023年限制性股票激励计划剩余已
授予尚未归属的第二类限制性股票0股。
三、对公司业绩的影响
本次作废部分第二类限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司的正常生产经营和管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2026年 4月 22日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划
第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》，经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《激励计划
》等有关规定，鉴于 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2025年度业绩未达到激励计划第三个归
属期设定的公司层面业绩考核目标，第三个归属期归属条件未成就，公司本次作废部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《
上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。因此，薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分限制性股票事项，并同意将议案提交公司董事会审议。
五、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券
法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次作废事项尚需提交股东会审议，公司本次作废的原因及数量符合《管理办法》《
激励计划》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、广东华商律师事务所关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之回购注销及作废部分限制性股
票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6a16a3c-ffd3-4b4b-85f1-1ddddb6aa748.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业
会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《准则解释第19号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据
国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及生效日期
2025年 12月 5日，财政部发布《准则解释第 19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置
原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金
融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关
内容自 2026年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19号》的相关规定要求执行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次变更
会计政策后，能使公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯
调整，对公司财务报表相关项目无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e6f862e1-50e6-4552-9836-23401ad8c975.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：2025年度内部控制自我评价报告
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蕾奥规划（300989）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/893af7c3-2afb-42eb-a1db-1830bbbf8708.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2
025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，鉴于3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司2025年度业绩未达到《激励计划》第三个解
除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，同意公司对共计54名激励对象已获授但不符合解除限售条件的第一类限制
性股票401,267股进行回购注销。
上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 21,095.9534 万股变更为21,055.8267万股（具体以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司实际登记为准），公司注册资本将由人民币 21,095.9534万元变更为人民币 21,055.8267万元。
二、公司董事会人员调整情况
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9名调整为12名，新增 2名非独立董
事和 1名独立董事。
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司注册资本变更及董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币21,095.9534万 第六条 公司注册资本为人民币21,055.8267万
元。 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
21,095.9534万股，公司的股本结构为：普通股 21,055.8267万股，公司的股本结构为：普通股
21,095.9534万股，其他类别股 0股。 21,055.8267万股，其他类别股 0股。
第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 名 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 12 名
董事组成，其中独立董事 3名；董事会设董事 董事组成，其中独立董事 4名；董事会设董事
长 1人，可根据实际情况设不超过 2名副董事 长 1人，可根据实际情况设不超过 2名副董事
长，职工代表董事 1人。董事长和副董事长由 长，职工代表董事 1人。董事长和副董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权
的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。拟修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）予以披露。
四、公司部分治理制度修订情况
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规
定，公司结合实际情况及《公司章程》的修订情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订。具体制度如下表所示：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b81701fa-ad7f-4040-8eeb-0ad35ac7892e.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蕾奥规划（300989）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3b395ce-b935-40db-9609-e3398afb66f1.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：关于2025年度利润分配预案的公告
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蕾奥规划（300989）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/90e918a6-8bac-49b9-90a6-5d8a0b52c065.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：公司董事会关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告
》，就公司在任独立董事胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性
的相关要求。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5f9d235c-a6d8-489e-af22-1a0cae552f2d.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：独立董事候选人声明与承诺（钟宇）
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蕾奥规划（300989）：独立董事候选人声明与承诺（钟宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf13dc52-469c-4249-9f60-755d2b3e229b.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：关于续聘2026年度财务审计机构的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘2026年度财务审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）为公司2026年度财
务审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计）。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440300770329160G
首席合伙人：杨步湘
成立日期：2005年 1月 11日
营业场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层2101
鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的
要求。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，鹏盛事务所合伙人数量 140人，注册会计师人数657人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 178人。
3、业务规模
鹏盛事务所 2025 年度经审计的收入总额 47,298.02 万元，审计业务收入27,192.64万元，证券业务收入 2,294.77万元。
2025年上市公司审计客户家数 10 家，主要行业分布：制造业 3家、科学研究和技术服务业 2家。2025年度本公司同行业上市公
司审计客户家数：2家。
4、投资者保护能力
鹏盛事务所已计提职业风险金 4,718.091 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 3,000.00万元。职业风险基金计提或职业保
险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
5、诚信记录
鹏盛事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监
管措施 0次和纪律处分 0次。期间有 8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：刘敬彩，2013 年 4 月成为注册会计师，2013年 3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年
11月开始在鹏盛事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司及挂牌公司审计报告10份以上。
签字注册会计师：龚世星，2023 年 8月成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年 11月开始在鹏盛
事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 5份以上。
质量控制复核人：余自勇，2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021年开始在鹏盛事务所执业，2023 年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师刘敬彩 2026年 1月 30日受到中国证券监督管理委员会深圳监管局监督管理措施 1次，除此之外，
近三年无其他受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师龚世星、质量控制复核人余自勇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与鹏盛事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》
，董事会审计委员会对鹏盛事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料进行检
查和充分了解。经审议，董事会审计委员会认为鹏盛事务所具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司财务审计工作的要求，同意公司续聘鹏盛事务所为公司 2026年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司董事会
审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》，董事会认
为：鹏盛事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了 2025年度各项审计工作，为保持公司审
计工作的稳定性、连续性，同意续聘鹏盛事务所为公司 2026 年度财务审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计）。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，并自2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第四次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f8f85fd-0789-4ea8-b4a9-5e94b5ab5c47.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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蕾奥规划（300989）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/843e2cdd-83f4-469d-989f-e32fd8160b39.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：2026年一季度报告
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蕾奥规划（300989）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2679b7f1-cf10-4941-bb48-b9a91eaca149.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：2025年年度报告
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蕾奥规划（300989）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a21e8f68-e7f7-4285-babb-dd38560208da.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：2025年年度报告摘要
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蕾奥规划（300989）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76711c83-6b7e-4402-a5a8-cbb1d32439b5.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：关于公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
│部分限制性股票的公告
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蕾奥规划（300989）：关于公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2941edef-08cc-4ec7-9ffe-ef1e64604356.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及
│作废...
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除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第
二类限制性股票的核查意见
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，审议通过了《关于公司2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
《关于公司 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法
》等相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司
董事会薪酬与考核委员会对回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予
但尚未归属的第二类限制性股票事项进行了核查，并发表核查意见如下：
根据公司《激励计划》等有关规定，鉴于 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2025年度业绩
未达到激励计划第三个解除限售期/第三个归属期设立的公司层面业绩考核要求，第三个解除限售期解除限售条件/第三个归属期归属
条件未成就，公司拟回购注销共计 54名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 401,267股、作废其已获授但尚未归属
的第二类限制性股票 936,390股。
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销及作废部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，薪酬与考
核委员会同意公司本次回购注销及作废部分限制性股票事项，并同意将议案提交公司董事会审议。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f220d0ff-c0ca-495e-b375-6f664c8e521c.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：第四届董事会第四次会议决议公告
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蕾奥规划（300989）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/123045e5-4958-4089-8075-749412e8bf61.PDF
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2026-04-24 18:25│蕾奥规划（300989）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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蕾奥规划（300989）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8d0b5353-9224-4f6d-b1f2-2c832a8fc554.PDF
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2026-04-24 18:25│蕾奥规划（300989）：国投证券股份有限公司关于蕾奥规划2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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蕾奥规划（300989）：国投证券股份有限公司关于蕾奥规划2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b4ae6764-a325-47e4-95f7-49380ff3e5cb.PDF
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2026-04-24 18:25│蕾奥规划（300989）：鹏盛A专审字[2026]00024号蕾奥规划2025年度内部控制审计报告
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蕾奥规划（300989）：鹏盛A专审字[2026]00024号蕾奥规划2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/39af3a1c-7503-4858-89c7-5034bd87d24e.PDF
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2026-04-24 18:25│蕾奥规划（300989）：2025年年度审计报告
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蕾奥规划（300989）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2d41051c-36a2-499c-80c4-2b3759554ed7.PDF
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2026-04-24 18:25│蕾奥规划（300989）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、关联担保情况概述
1、申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况
为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度不超过70,000万元（含本数）的综合授信业务，具体
融资金额、贷款利率及融资的期限以银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自然人王富海先生、陈
宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生为该金融机构综合授信业务提供无偿担保。上述综合授信额度有效期自公司股东会审议通过之日
起12个月，在授信有效期内授信额度可循环使用，并授权公司经营管理层在上述授信额度和期限内办理相关手续并签署相关合同及文
件。
上述关联方均同意为公司向金融机构申请综合授信提供无偿担保，不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，具体担保
事项以实际发生交易签署的担保协议为准，担保金额以实际发生的金额为准。
2、上述担保的内部决策程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，保证人王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生为公司关
联自然人，本次担保构成关联交易。公司第四届董事会第四次会议审议通过了上述事项，关联董事王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉
先生、张震宇先生均回避该项表决。该事项已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会第三次会议审
议通过。
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将对此议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生。其中，王富海先生为公司持股5%以上
股东、董事长；陈宏军先生为公司副董事长；朱旭辉先生为公司董事、总经理；张震宇先生为公司董事、常务副总经理。以上关联自
然人信用良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请额度不超过70,000万元（含本数）的综合授信业务，具体融资
金额、贷款利率及融资的期限以银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自然人王富海先生、陈宏军
先生、朱旭辉先生、张震宇先生为该金融机构授信业务提供无偿担保。公司关联自然人本次为公司向金融机构申请综合授信额度提供
无偿担保，解决了公司申请金融机构授信需要担保的问题，并且关联方不收取公司担保费用，也不要求公司提供反担保，体现了公司
股东、董事、高级管理人员等对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。担保事项内容及期限，以双方最终签订合同、协议约
定为准。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司向金融机构申请综合授信额度是依据日常生产经营活动的实际需要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司的生
产经营产生不利影响。本次关联交易是关联方为公司办理该金融机构授信业务提供无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，也不要
求公司提供反担保，公司为受益方，体现了公司股东、董事、高级管理人员等对公司发展的支持，对公司的经营发展起到积极的推动
作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并
接受关联方提供无偿担保的议案》。经审议，公司独立董事认为：本次关联交易是关联方为公司办理金融机构授信业务提供无偿担保
，关联方不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，公司为受益方，体现了公司股东、董事、高级管理人员等对公司发展的
支持，对公司的经营发展起到积极的推动作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2026年
度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决
。
2、董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并接
受关联方提供无偿担保的议案》，其中关联委员陈宏军回避表决。
经审议，董事会审计委员会认为：本次公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，有利于公司补充流动资金、促进业务发展
，符合公司整体利益。本次关联交易是关联方为公司办理该金融机构授信业务提供无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，也不要
求公司提供反担保，解决了公司申请金融机构授信需要担保的问题，符合公司业务开展需要。本次关联交易不会对公司的生产经营产
生不利影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司向金融机构申请
授信额度并接受关联方担保事项。
3、董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提
供无偿担保的议案》，其中关联董事王富海、陈宏军、朱旭辉、张震宇回避表决。
经审议，董事会同意公司2026年度向金融机构申请额度不超过70,000万元（含本数）的综合授信业务，并接受关联方提供无偿担
保。上述事项尚需提交公司股东会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f5ff4ae-992f-4b91-a549-3d6c288094af.PDF
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2026-04-24 18:25│蕾奥规划（300989）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告
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蕾奥规划（300989）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e63909b4-9937-40de-8fc1-b9e7ecfe0a52.PDF
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2026-04-24 18:24│蕾奥规划（300989）：关于召开2025年度股东会的通知
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蕾奥规划（300989）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3667097-8269-42f8-bec9-9db7a03725d7.PDF
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2026-04-24 18:24│蕾奥规划（300989）：独立董事2025年度述职报告（高中明）
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蕾奥规划（300989）：独立董事2025年度述职报告（高中明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/749c0ac0-62b6-4b3e-8804-4a5d50972c82.PDF
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2026-04-24 18:24│蕾奥规划（300989）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为了进一步完善深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事和高级管
理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事（含职工代表董事）、外部董事及独
立董事。
本制度所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同、劳动合同或退休返聘合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独
立董事管理办法》等相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
1、公平原则
(1)公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
(2)公司内部各岗位的薪酬体现该岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
2、与绩效挂钩的原则
3、短期与长期激励相结合的原则
4、激励与约束相结合的原则
第七条 公司内部董事（包括职工董事）、高级管理人员按照其担任的职务领取薪酬，由月薪和年终绩效奖励构成。月薪是基本
报酬，由基本工资、岗位工资、月度绩效等组成，年终绩效奖励与公司利润完成情况及其他目标责任制考核结果挂钩。其中绩效薪酬
占比原则上不低于薪酬总额的50%。
第八条 根据公司内部董事、高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，按照公司的工资体系确定不同的月薪标准，按月发放
。
第九条 公司内部董事、高级管理人员的年终绩效奖励与公司利润完成情况及其他目标责任制考核结果挂钩，一定比例的年终绩
效奖励在绩效评价和经审计的财务数据出来后发放。
第十条 公司内部董事兼任公司管理人员时，年薪方案上限以孰高者确定。第十一条 外部董事、独立董事津贴数额由公司股东会
审议决定。
内部董事不另行发放董事津贴，董事因履职需要产生的相关费用根据公司费用报销相关制度要求由公司承担。
第四章 薪酬考核、发放及止付追索
第十二条 董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，明确薪酬确定依据和具体构成。考核标准如下：
1、外部董事、独立董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、内部董事、高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准进行考核，并依据其职务和岗位进行发放。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 公司内部董事、高级管理人员月薪的发放按照公司工资制度执行。独立董事、外部董事津贴于股东会审议通过后，按
月平均发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公
司根据相关法律法规代扣代缴。
第十四条 董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，按其实际任期计发薪酬。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反责任义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪
酬和中长期激励收入（如有），并有权追回相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）。
第十六条 公司董事、高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以
适应公司的进一步发展需要。第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、公司战略发展或组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政
法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由董事会负责解释，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/07b63358-3ba2-40f6-8110-7172f7e4a095.PDF
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2026-04-24 18:24│蕾奥规划（300989）：独立董事2025年度述职报告（胡贞桃）
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东：
本人自 2025年 9月 26日起担任深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2025
年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠实、
勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期
间的履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人胡贞桃，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2015年 10月
至 2018年 1月，任普华永道咨询（深圳）有限公司税务经理；2018年 4月至 2022年 4月，任四川蓝光发展股份有限公司税务副总监
；2022年 6月至 2023年 4月，任信永中和（成都）税务师事务所有限公司高级经理；现任中集运载科技有限公司财务管理部高级经
理；2025 年 9月至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
公司于 2025年 9月完成董事会的换届选举工作，本人在 2025年担任公司第四届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度
，积极参加公司召开的董事会和股东会。任职期间，公司共召开董事会 2次，本人均亲自出席了相关会议，不存在缺席和委托其他董
事出席董事会会议的情况；2025 年度本人任职期间，公司未召开股东会。具体情况如下：
姓名 应出席董 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
事会次数 事会次数 出席董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 事会会议
胡贞桃 2 1 1 0 0 否 0
本人作为公司独立董事，按时出席相关会议，在会议召开前认真审阅会议议案及材料，会上与公司管理层进行充分沟通讨论，并
结合自身专业领域及经验提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人对任期内公司董事会审议的各项议案均投同意票，无反对票及弃权
票。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会投融资委员
会委员。任职期间，本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营
情况等及时了解，掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：
1、审计委员会
本人作为董事会审计委员会主任委员，公司董事会审计委员会根据相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则
》等要求，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2025 年任职期间，本人共召集、召开董事会审计委员会 2次会议，参
与审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、定期报告、聘任财务总监等事项进行审议，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔
细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强与会计师事务所的沟通，督促其按计划进行审计工作，充分发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。
2、提名委员会
本人作为董事会提名委员会委员，公司董事会提名委员会严格根据相关法律、法规和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则
》等要求开展日常工作。2025 年任职期间，本人共参加董事会提名委员会 1次会议，对选举第四届董事会提名委员会主任委员事项
、聘任高级管理人员相关事项进行审议，充分发挥委员会的专业职能和监督作用，维护公司及股东特别是中小股东的权益。
3、投融资委员会
本人作为董事会投融资委员会委员，公司董事会投融资委员会严格根据相关法律、法规和《公司章程》《董事会投融资委员会工
作细则》等要求开展日常工作。2025 年任职期间，本人共参加董事会投融资委员会 1次会议，对选举第四届董事会投融资委员会主
任委员事项进行审议，充分发挥委员会的专业职能和监督作用，维护公司及股东特别是中小股东的权益。
4、独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度任职期间，本人及其他独立董事均未有公开向股东征集股东权利的情况发生；未有独立聘请中介机构对公司具体事项
进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人积极与公司内部审计机构（审计部）、会计师事务所进行沟通，就公司定期报告、财务状况及其他重
点关注事项等方面，与会计师事务所进行探讨、交流，维护审计结果的客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、董事会专门委员会会议及现场工作等方式向公司管理层了解中小股东关注的关于公
司业务发展、市值管理、未来战略规划等方面的问题，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中
小股东的交流，真正做到为中小股东发声，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、董事会专门委员会会议等方式到公司现场工作考察，了解公司生产经营情况、财务
状况和内部控制的执行情况，累计现场工作时间 5个工作日。任职期间，本人通过电话、微信、电子邮件等方式与公司其他董事、高
级管理人员及董事会办公室相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，并时刻
关注媒体对公司的报道以及外部环境及市场变化对公司的影响，及时提出建设性意见，有效地履行了独立董事的职责。2025 年度任
职期间，公司为保证本人有效行使独立董事职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行现场工作或电话、微信了解相关
情况时，能够就本人关注的事项进行充分沟通，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助
，不存在任何阻碍和干预行为。
三、年度履职重点关注事项
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
2025年度本人任职期间，公司按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，本人对公司《2025年第三季度报告》的财务信息进行
了重点关注和监督，认为公司《2025年第三季度报告》真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。
（二）聘任高级管理人员
公司于2025年9月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理
、副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本人对高级管理人员候选人的个人简历
及相关材料进行审阅，认为候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，候选人的任职提名及审议表决程序符合相关法律法规和《公
司章程》有关任职资格的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，2025年度本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2025 年度任职公司第四届董事会独立董事期间，本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，深入了解公司经营
和运作情况，利用自身的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，对各项议案及相关事项客观地做出专业判断，独立、公正地发
表意见并行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实履行了维护公司和股东利益的义务。
2026 年，本人将继续保持独立、客观、公正的立场履行独立董事职责，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履职能力
，积极为董事会决策提供更多建设性意见，促进公司持续稳健发展，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ad7e44a1-b805-4ffd-8d3b-a4894e893e22.PDF
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2026-04-24 18:24│蕾奥规划（300989）：独立董事2025年度述职报告（薛建中-已离任）
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蕾奥规划（300989）：独立董事2025年度述职报告（薛建中-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1158442e-844d-49e7-a4fe-3c760979d6dd.PDF
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2026-04-24 18:24│蕾奥规划（300989）：董事会议事规则（2026年4月）
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蕾奥规划（300989）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db9fd52a-bda8-4c23-8287-24b02eb641a8.PDF
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2026-04-24 18:24│蕾奥规划（300989）：独立董事2025年度述职报告（张宇星）
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蕾奥规划（300989）：独立董事2025年度述职报告（张宇星）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/27cf7a28-2f2d-4cd0-93fa-b15f2bbdd3a4.PDF
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2026-04-24 18:24│蕾奥规划（300989）：独立董事工作制度（2026年4月）
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蕾奥规划（300989）：独立董事工作制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e75044c6-af06-4b4c-a8b4-bda432f26491.PDF
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2026-04-24 18:24│蕾奥规划（300989）：公司章程（2026年4月）
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蕾奥规划（300989）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2b06ee9-bb1d-4986-a33d-6db7ed61af30.PDF
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2026-04-24 18:22│蕾奥规划（300989）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，其中公司全体董事基于谨慎原则，回避表决
《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案直接提交公司 2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况
2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告》第四节，该事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二
次会议审议通过。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事）和高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）参与公司日常经营管理并担任相关职务的非独立董事（含职工代表董事，下同）按照其担任的职务领取薪酬，由月薪和年
终绩效构成，月薪是基本报酬，由基本工资、岗位工资、月度绩效等组成，年终绩效奖励与公司利润完成情况及其他目标责任制考核
结果挂钩，不再领取董事任职津贴。其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。
（2）未在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。
（3）独立董事固定津贴为 12万元/年（含税），按月平均发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由月薪和年终绩效奖励构成，月薪是基本报酬，由基本工资、岗位工资、月度绩效等组成，年终绩效奖
励与公司利润完成情况及其他目标责任制考核结果挂钩。其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。
（四）其他规定
1、上述薪酬均为税前收入，由公司依法统一代扣代缴个人所得税后发放。
2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放，一定比例的年终绩效奖励在绩效评价和经审计的财务数据出来后发
放。薪酬的调整和止付追索依据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。
3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放，离任后仍
在公司担任其他职务的，按照其所担任的职务领取薪酬。
4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交
公司股东会审议通过后方可生效。
5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d14ca538-4dd1-4447-b5c7-e72073c2c1f7.PDF
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2026-04-24 18:22│蕾奥规划（300989）：关于增选第四届董事会董事的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交 2025年度股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、增选第四届董事会董事情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的
规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9名调整为 12 名。经
公司持股 5%以上股东交信慧城（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王昂先
生、喻晴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名钟宇先生为
第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人任期自 2025年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，董事候选
人简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定的董事任职资格和条件，不
存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人钟宇先生已
取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次增选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董
事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/80935ca3-1543-48a9-9b35-7faeb6923981.PDF
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2026-04-24 18:22│蕾奥规划（300989）：独立董事提名人声明与承诺（钟宇 ）
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蕾奥规划（300989）：独立董事提名人声明与承诺（钟宇 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d9ce3f35-feb8-4297-ba66-14e890abdd1f.PDF
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2026-04-24 18:22│蕾奥规划（300989）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《2025年年度报告》及其摘要等相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司兹
定于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年
度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00至16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理 朱旭辉先生；董事、副总经理钱征寒先生；独立董事 胡贞桃先生；职工代表董事
张源先生；财务总监 林竞思女士；董事会秘书 吕雅萍女士；保荐代表人 王健先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00 至 16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xjKTQt7HqM或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自本公告披露之日起开放，投资者可于2026年5月8日前进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。
四、联系人及咨询办法
联系人：黄文超
电话：0755-23965219
传真：0755-23965216
邮箱：ir@lay-out.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/366d2779-bf90-4100-9c16-9ea7dcedae84.PDF
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2026-04-24 18:22│蕾奥规划（300989）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况报告
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会对会计师事务所履行监督职责情况报告
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所
”）作为公司 2025年度审计机构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《
公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对鹏盛事务所
2025年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本情况
名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440300770329160G
首席合伙人：杨步湘
成立日期：2005年 1月 11日
营业场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层2101
鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的
要求。
截至 2025年 12月 31日，鹏盛事务所合伙人数量 140人，注册会计师人数657人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 178人。
2、聘任程序
公司于 2025年 4月 23日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议，通过了《关于续聘 2025年度财务审计机构的议案》，
公司董事会审计委员会对鹏盛事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料进行
检查和充分了解，认为鹏盛事务所具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审
计工作的要求，同意公司续聘鹏盛事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于 2025年 4月 24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2025年 5月 23日召开 2024年
度股东会，分别审议通过了《关于续聘 2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘鹏盛事务所为公司 2025年度审计机构，聘期一年
。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告的工作安排，鹏盛事务
所对公司 2025 年度财务报告以及2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金年度存放与使用
情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。
经审计，鹏盛事务所认为公司 2025年度的财务报表以及相关财务报表附注在重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、客
观、公允地反映了公司经营成果、财务状况和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。鹏盛事务所出具了标准无保留意见的
审计报告。在执行审计工作的过程中，鹏盛事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评价
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对鹏盛事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 23日，公司第三届董
事会审计委员会第十二次会议通过了《关于续聘 2025年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘鹏盛事务所为公司 2025年度审计机
构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、2026 年 1月 8日，审计委员会通过现场结合通讯会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，
对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2026年 3月 12日，审计委员会通过现场结合通讯会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，
对 2025年度审计进度情况、审计委员会关注事项进行沟通。
4、2026年 4月 21日，审计委员会通过现场结合通讯会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计工作沟通会
议，审计委员会成员听取了鹏盛事务所关于公司审计内容相关调整事项、初审意见及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计委员会
关注事项进行沟通。
5、2026年 4月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过公司《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》《关
于 2025年度利润分配预案的议案》《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
综上，公司董事会审计委员会认为，鹏盛事务所在公司 2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时，较好的履行了审计机构的责任和义务。
四、审计委员会 2025 年度履行监督职责的情况
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督
职责。
五、总体评估
经评估，公司认为：鹏盛事务所在 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，审计行为规范有序，在审计过程中，鹏盛事务所勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较
高的专业水准与工作效率，按时完成了公司 2025年度财务审计和内部控制审计相关工作，出具了审计报告和相关专项审计说明，履
行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cdb12483-3035-4c9f-92d5-92a30714d760.PDF
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2026-04-24 18:22│蕾奥规划（300989）：2023年限制性股票激励计划注销回购及作废部分限制性股票的法律意见书
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蕾奥规划（300989）：2023年限制性股票激励计划注销回购及作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b3f69ce3-6b58-47b9-ab1d-ecb541f7201a.PDF
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2026-04-24 18:22│蕾奥规划（300989）：鹏盛A核字[2026]00009号蕾奥规划2025年度募集资金存放与使用情况的的鉴证报告
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蕾奥规划（300989）：鹏盛A核字[2026]00009号蕾奥规划2025年度募集资金存放与使用情况的的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/07fbcaeb-581f-4356-a469-970b2b3a4bcb.PDF
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2026-04-24 18:22│蕾奥规划（300989）：鹏盛A专审字[2026]00025号蕾奥规划2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
│情况的专项审计说明
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鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
目 录
1、 专项审计说明 ···············································
······················ 1-22、 附表 ·····························
····················································· 3
通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020
号同心大厦 21层 2101室
邮政编码：518000
电话： 0755-82926578 传真：0755-82926578
关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
鹏盛 A专审字[2026]00025号深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“蕾奥规划”）2025年的财务报表，包括 2025年 12
月 31日合并及母公司的资产负债表，2025年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动
表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的蕾奥规划管理层编制的 2025年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供蕾奥规划年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为蕾奥规划年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解蕾奥规划 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
蕾奥规划管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
（2025年修订）》（深证上〔2025〕398号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对蕾奥规划管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，蕾奥规划管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（20
25年修订）》（深证上〔2025〕398号）的规定，如实反映了蕾奥规划 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
本报告须盖骑缝章方为有效。
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
刘敬彩
中国·深圳 中国注册会计师：
龚世星
2026年 4月 23日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年度
编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金 资金占用方名称 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性
占用 与上市 司核算 期初 度占用 度资 度偿还 期末 成原因 质
公 的 占用资 累 金占用 累计发 占用资
司的关 会计科 金余额 计发生 的利息 生金额 金余额
联关系 目 金额
现大股东及其
附属企业
小 计
前大股东及其
附属企业
小 计
总 计
其它关联资金 资金往来方名称 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性
往来 与上市 司核算 期初 度往来 度往 度偿还 期末 成原因 质
公 的 往来资 累 来资金 累计发 往来资
司的关 会计科 金余额 计发生 的利息 生金额 金余额
联关系 目 金额
大股东及其附
属企业
上市公司的子 深圳市蕾奥建筑 全资子 其他应 501,68 56,312. 558,00 往来款 非经营
公司及其附属 设计咨询有限公 公司 收款 8.00 00 0.00 性往来
企 司
业 深圳市蕾奥建筑 全资子 应收账 5,374, 4,910,0 4,000, 6,284, 提供服 经营性
设计咨询有限公 公司 款 410.00 00.00 000.00 410.00 务 往来
司
关联自然人及
其控制的法人
其他关联方及 重庆市无限空间 子公司 应收账 37,398 -37,398 销售商 经营性
其附属企业 工业设计有限公 参股股 款 .59 .59 品 往来
司 东
的子公
司
惠州产投蕾奥咨 联营企 应收账 250,00 968,443 1,218, 提供服 经营性
询运营服务有限 业 款 0.00 .39 443.39 务 往来
公司
总 计 6,163, 5,897,3 5,776, 6,284,
496.59 56.80 443.39 410.00
本表已经下列人士批准。
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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2026-04-24 18:22│蕾奥规划（300989）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经
营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提了减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减
值准备无需提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联方和关联交易。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司对 2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后，2025年各项资产计提资产减值准备共计 18,714,717
.15元，具体情况如下：
项 目 本次计提金额（元）
信用减值准备 -17,675,401.72
其中：应收票据坏账准备 -20,000.00
应收账款坏账准备 -17,756,665.17
其他应收款坏账准备 39,304.85
长期应收款坏账准备（含重分类至一 61,958.60
年内到期的其他非流动资产坏账准备）
资产减值准备 -1,039,315.43
长期股权投资减值准备 -960,358.19
固定资产减值准备 -78,957.24
合 计 -18,714,717.15
二、本次计提信用减值准备的确认标准及计提方法
（一）本次计提应收票据坏账准备 20,000.00元。应收票据坏账准备的确认标准及计提方法如下：
本公司基于应收票据交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 管理层评价该类票据承兑人为银行，信用
风险较低，一般不计提减值准备。
应收商业承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票组合的应收票据坏账准备的计提比例依据账龄进行估计
如下：
账龄 应收票据计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5.00
1-2 年（含 2年） 10.00
2-3 年（含 3年） 20.00
3-4 年（含 4年） 30.00
4-5 年（含 5年） 50.00
5 年以上 100.00
（二）本次计提应收账款坏账准备 17,756,665.17元。应收账款坏账准备的确认标准及计提方法如下：
对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成
的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明
债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同
的组别，在组合的基础上评估信用风险。
除了单项评估信用风险的应收账款外，公司基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信
用损失会计估计政策：
组合类型 预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方往来组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提
减值准备
账龄组合 以应收账款的账龄作为信用风险特征
公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对账龄组合的应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：
账龄 应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5.00
1-2年（含 2年） 10.00
2-3年（含 3年） 20.00
3-4年（含 4年） 30.00
4-5年（含 5年） 50.00
5 年以上 100.00
（三）本次转回其他应收账款坏账准备 39,304.85元。其他应收账款坏账准备的确认标准及计提方法如下：
公司对于其他应收款项始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明
债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于其他应收款项交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款项划分为不
同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
组合类型 预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方往来组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减
值准备
账龄组合 以其他应收款项的账龄作为信用风险特征
公司参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对账龄组合应收款项预期信用损失的计提比例
进行估计如下：
账龄 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5.00
1-2年（含 2年） 10.00
2-3年（含 3年） 20.00
3-4年（含 4年） 30.00
4-5年（含 5年） 50.00
5 年以上 100.00
（四）本次转回长期应收款坏账准备 61,958.60元。长期应收款坏账准备的确认标准及计提方法如下：
若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该长期应收款单项计提坏
账准备。
除单项计提坏账准备的长期应收款之外，或当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险
特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于融资租赁款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除融资租赁款项之外的划分
为组合的长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（五）本次计提资产减值准备 1,039,315.43 元，其中长期股权投资减值准备960,358.19元，固定资产减值准备 78,957.24元。
公司对长期资产减值的确认标准及计提方法如下：
对长期股权投资、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计
其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合
与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，能够公允、客观、真实的反映公司相关资产状况，使公
司的会计信息更具合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度，公司计提各项资产减值准备金额合计 18,714,717.15元，相应减少公司 2025年度利润总额 18,714,717.15元。本次
计提资产减值准备已经会计师审计确认。
公司本次减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观
、真实地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
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【2.财报链接】
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2026-04-25│蕾奥规划：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179483.PDF
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2026-04-25│蕾奥规划：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179490.PDF
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2025-10-29│蕾奥规划：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748431.PDF
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2025-08-28│蕾奥规划：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587914.PDF
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2025-04-28│蕾奥规划：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302963.PDF
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2025-04-28│蕾奥规划：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303012.PDF
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2024-10-29│蕾奥规划：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539148.PDF
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2024-08-28│蕾奥规划：2024年半年度报告
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2024-04-25│蕾奥规划：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792393.PDF
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