公司公告☆ ◇300989 蕾奥规划 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:47 │蕾奥规划（300989）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分第二│
│ │类限制性股票的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │蕾奥规划（300989）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告 │
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│2025-04-27 15:44 │蕾奥规划（300989）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:44 │蕾奥规划（300989）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:44 │蕾奥规划（300989）：独立董事2024年度述职报告（薛建中） │
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│2025-04-27 15:44 │蕾奥规划（300989）：独立董事2024年度述职报告（高中明） │
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│2025-04-27 15:44 │蕾奥规划（300989）：独立董事2024年度述职报告（张宇星） │
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│2025-04-27 15:44 │蕾奥规划（300989）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-27 15:44 │蕾奥规划（300989）：鹏盛A专审字[2025]00024号蕾奥规划内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 15:44 │蕾奥规划（300989）：部分募投项目延期的核查意见 │
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2025-04-27 15:47│蕾奥规划（300989）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限
│制性股票的公告
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蕾奥规划（300989）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2210741-e744-4e72-9f4b-fd6377dd29fb.PDF
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2025-04-27 15:45│蕾奥规划（300989）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告
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蕾奥规划（300989）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a607ce77-3bf2-43a7-9329-61b285baf96c.PDF
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2025-04-27 15:44│蕾奥规划（300989）：关于召开2024年度股东大会的通知
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蕾奥规划（300989）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ada2fc5-0097-4650-a560-baa30dc568a9.PDF
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2025-04-27 15:44│蕾奥规划（300989）：公司章程（2025年4月）
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蕾奥规划（300989）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/59f0ba4c-54c4-4ceb-8e86-4cb67570c65f.PDF
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2025-04-27 15:44│蕾奥规划（300989）：独立董事2024年度述职报告（薛建中）
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蕾奥规划（300989）：独立董事2024年度述职报告（薛建中）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/58401565-31a3-4abc-a0f4-90ad79397db1.PDF
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2025-04-27 15:44│蕾奥规划（300989）：独立董事2024年度述职报告（高中明）
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蕾奥规划（300989）：独立董事2024年度述职报告（高中明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4870c872-c70d-4e1f-81e2-0e439671215a.PDF
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2025-04-27 15:44│蕾奥规划（300989）：独立董事2024年度述职报告（张宇星）
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蕾奥规划（300989）：独立董事2024年度述职报告（张宇星）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bbd3a5bb-6a63-4d73-8861-ba2e678fae82.PDF
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2025-04-27 15:44│蕾奥规划（300989）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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蕾奥规划（300989）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/27fb0bca-68d3-4475-b863-af382d6c9ab9.PDF
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2025-04-27 15:44│蕾奥规划（300989）：鹏盛A专审字[2025]00024号蕾奥规划内部控制审计报告
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蕾奥规划（300989）：鹏盛A专审字[2025]00024号蕾奥规划内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9aff5f00-597d-4091-842a-0d0836d30411.PDF
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2025-04-27 15:44│蕾奥规划（300989）：部分募投项目延期的核查意见
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蕾奥规划（300989）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb45abe6-0ef2-4698-b1ce-badd5167d267.PDF
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2025-04-27 15:44│蕾奥规划（300989）：2024年年度审计报告
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蕾奥规划（300989）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee71c140-648b-4e79-a239-38c33b150f0b.PDF
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2025-04-27 15:44│蕾奥规划（300989）：鹏盛A核字[2025]00020号蕾奥规划营业收入扣除情况专项审核报告
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蕾奥规划（300989）：鹏盛A核字[2025]00020号蕾奥规划营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/74eccf74-4f51-46bb-867e-400ecaec870d.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：关于2024年度利润分配预案的公告
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蕾奥规划（300989）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ef264c9-b633-42d8-b54f-95dc1b82d7fa.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：2024年年度财务报告
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蕾奥规划（300989）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14befe13-9243-4f60-b8a1-2a55b01d3bd9.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：关于续聘2025年度财务审计机构的公告
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蕾奥规划（300989）：关于续聘2025年度财务审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/958e57fa-4705-48af-b570-61a036eb2f22.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：2024年度财务决算报告
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蕾奥规划（300989）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4229e4e5-1eb3-4b01-a8d1-0ac6f1ea20fe.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：2024年度监事会工作报告
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蕾奥规划（300989）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c00e1aaf-fa9a-4758-8de7-b52ef8a7bd5a.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：国投证券股份有限公司关于蕾奥规划2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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蕾奥规划（300989）：国投证券股份有限公司关于蕾奥规划2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8016cdfc-6d0f-46ff-badf-e8b10b960d6d.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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蕾奥规划（300989）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aba6655d-92a1-4270-b9d0-84f917bd0006.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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蕾奥规划（300989）：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3b0afb8e-c2c7-426e-b080-3afd63918057.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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蕾奥规划（300989）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17f62f58-f1ba-4dd4-a711-7d8c9a729776.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告
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蕾奥规划（300989）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb4180b9-c2a4-4117-ba55-a04127d1d47e.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：2023年限制性股票激励计划之回购注销及作废部分限制性股票相关事项的法律意见书
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蕾奥规划（300989）：2023年限制性股票激励计划之回购注销及作废部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0acd20c-7803-4a7c-a0d9-fe9d4f602828.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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蕾奥规划（300989）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b134ca37-2d7b-4103-a19f-9c9366f9283e.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况
│报告
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蕾奥规划（300989）：董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3ec77011-c8cc-48a1-988e-e54de00ac67e.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：鹏盛A专审字[2025]00025号蕾奥规划非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
│审计说明
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蕾奥规划（300989）：鹏盛A专审字[2025]00025号蕾奥规划非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ff663ccf-6434-49ba-a5fb-042ae3fbddba.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：2024年度内部控制自我评价报告
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蕾奥规划（300989）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df16934d-8eb9-4243-b34e-f24368238788.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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蕾奥规划（300989）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a24cbab0-c2ef-455c-8716-a6de0bc5df98.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：关于会计政策变更的公告
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蕾奥规划（300989）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/462fea60-cb9b-45cd-9658-8e89e90168e1.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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蕾奥规划（300989）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1fff9188-d02c-42a0-80e5-c60a9ab514d9.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：2024年度董事会工作报告
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蕾奥规划（300989）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89b2ca51-8c4d-4812-a677-a2cc12957f23.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：鹏盛A核字[2025]00019号蕾奥规划募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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蕾奥规划（300989）：鹏盛A核字[2025]00019号蕾奥规划募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2e03f2a7-0de4-4727-b57d-05dbce35ee44.PDF
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2025-04-27 15:42│蕾奥规划（300989）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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蕾奥规划（300989）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/99595684-f199-4333-82cd-070e18d30d2b.PDF
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2025-04-27 15:41│蕾奥规划（300989）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
│部分限制性股票的公告
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蕾奥规划（300989）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4404766f-ba39-4bc2-9cd1-4d622e379ee2.PDF
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2025-04-27 15:41│蕾奥规划（300989）：2024年年度报告
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蕾奥规划（300989）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c41af046-043d-493e-9de7-9341461fe77b.PDF
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2025-04-27 15:41│蕾奥规划（300989）：2024年年度报告摘要
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蕾奥规划（300989）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8da467dd-1c7d-4b51-b4ea-d4055a036654.PDF
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2025-04-27 15:41│蕾奥规划（300989）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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蕾奥规划（300989）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fdc78d02-6ec0-48e9-9b9d-28cc20fb81d3.PDF
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2025-04-27 15:40│蕾奥规划（300989）：关于2025年度日常性关联交易预计的公告
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蕾奥规划（300989）：关于2025年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/65577d3e-f699-4012-8d35-ea07faab8d82.PDF
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2025-04-27 15:40│蕾奥规划（300989）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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蕾奥规划（300989）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6923952b-2771-4876-bd03-0826d5bf601b.PDF
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2025-04-27 15:40│蕾奥规划（300989）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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蕾奥规划（300989）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1e62e9f2-7c62-473c-8161-b32766d5f37d.PDF
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2025-04-27 15:40│蕾奥规划（300989）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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蕾奥规划（300989）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6fd2a921-36d6-49fc-82b1-add1864afdfc.PDF
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2025-04-27 15:40│蕾奥规划（300989）：2025年一季度报告
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蕾奥规划（300989）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a6b1851a-c027-43ed-82d4-8df002fe51c8.PDF
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2025-03-31 15:42│蕾奥规划（300989）：关于变更公司证券事务代表的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表黄文超先生的书面辞职报告。
由于个人工作变动的原因，黄文超先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，黄文超先生合计持有公司 109,200.00 股，其中：持有公司第一类限制性股票授予登记股份 32,760.00 股
，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等规定对其所持尚未解除限售的限制性股票
予以回购注销；持有公司已授予但尚未归属的第二类限制性股票76,440.00 股，因离职其不再符合归属条件，公司将根据《上市公司
股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，对该部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废。
黄文超先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对黄文超先生在任期间为公司做出的贡献表示
衷心的感谢！
公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吕
雅萍女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
吕雅萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。吕雅萍女士简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
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