公司公告☆ ◇300989 蕾奥规划 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 18:27 │蕾奥规划（300989）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-10-28 18:26 │蕾奥规划（300989）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:25 │蕾奥规划（300989）：关于部分募集资金投资项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告│
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│2026-10-28 18:25 │蕾奥规划（300989）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-10-28 18:24 │蕾奥规划（300989）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 16:08 │蕾奥规划（300989）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2026-10-19 16:42 │蕾奥规划（300989）：关于对外投资关联交易事项进展暨完成工商登记的公告 │
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│2026-09-16 16:36 │蕾奥规划（300989）：关于股权投资基金延期暨关联交易的公告 │
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│2026-09-16 16:36 │蕾奥规划（300989）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-09-16 16:36 │蕾奥规划（300989）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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2026-10-28 18:27│蕾奥规划（300989）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东王富海先生的通知，获悉王富海先生将所持有本
公司的部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押基本情况
单位：万股
股东 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所持 占公司总股 质押 质押 质权人
名称 第一大股东及其一 股份数量 股份比例 本的比例 开始日 解除日
致行动人
王富海 是 630.00 32.56% 3.01% 2025年 10月 2026年 10月 深圳市高新投小
27日 27日 额贷款有限公司
合计 - 630.00 32.56% 3.01% - - -
注：表格中总股本系指剔除公司回购专用账户所持股份数量后公司股本；表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
为四舍五入原因造成。（下同）
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东 持股数量 占公司 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 总股本 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
的比例 押股份数 押股份数 比例 的比例 股份限 押股份 股份限 押股份
量 量 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
王富海 1,935.13 9.25% 1,390.00 760.00 39.27% 3.63% 0 0 0 0
深圳市蕾奥企 1,306.18 6.24% 0 0 0 0 0 0 0 0
业
管理咨询合伙
企
业（有限合伙
）
合计 3,241.31 15.49% 1,390.00 760.00 23.45% 3.63% 0 0 0 0
注：王富海先生系公司董事长，王富海先生及其一致行动人所持股份均不存在被冻结的情形，根据中国证券登记结算有限责任公
司《证券质押及司法冻结明细表》的说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，王富海先生资信状况良好，具备资金偿还能力，剩余质押的股份整体风险可控，不存在平仓风险，不会对公
司生产经营、公司治理等产生不利影响，其所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并根
据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所所需的其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d7bf8f12-4f62-469f-a774-8786501b3f22.PDF
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2026-10-28 18:26│蕾奥规划（300989）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第
四届董事会第八次会议，会议通知及相关会议材料于2026年10月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董
事长王富海先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
2、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审议，董事会同意公司结合当前募投项目的实际情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生
变更的情况下，将募投项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”达到预定可使用状态的时间调整为 2028年 4月。
本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过；保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》《国投证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司部分募集资金投资项目延期的
核查意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/67d3bd8d-fb2e-4214-a429-bb3347af73e6.PDF
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2026-10-28 18:25│蕾奥规划（300989）：关于部分募集资金投资项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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蕾奥规划（300989）：关于部分募集资金投资项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c4843afa-7d2d-4816-be38-94c777dcb442.PDF
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2026-10-28 18:25│蕾奥规划（300989）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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蕾奥规划（300989）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e5574ab0-2d73-44c7-a795-0f0a84c9e3d1.PDF
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2026-10-28 18:24│蕾奥规划（300989）：2026年三季度报告
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蕾奥规划（300989）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/966a2a17-fdc6-4d82-a1f7-84258ee2521c.PDF
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2026-10-23 16:08│蕾奥规划（300989）：关于公司股东部分股份质押的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东王富海先生的通知，获悉王富海先生将所持有本
公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
单位：万股
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 限售股 补充质 开始日 到期日 用途
大股东及其 比例 的比例 押
一致行动人
王富海 是 760.00 39.27% 3.63% 否 否 2026年 2027年 深圳市高新 个人融资
10月 21 10月 20 投小额贷款
日 日 有限公司
合计 - 760.00 39.27% 3.63% - - - - - -
注：表格中总股本系指剔除公司回购专用账户所持股份数量后公司股本；表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
为四舍五入原因造成。（下同）
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东 持股数量 占公司 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 总股本 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
的比例 份数量 份数量 比例 的比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
王富海 1,935.13 9.25% 630.00 1,390.00 71.83% 6.64% 0 0.00% 0 0.00%
深圳市蕾奥企 1,306.18 6.24% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
业
管理咨询合伙
企
业（有限合伙
）
合计 3,241.31 15.49% 630.00 1,390.00 42.88% 6.64% 0 0.00% 0 0.00%
注：王富海先生系公司董事长，王富海先生及其一致行动人所持股份均不存在被冻结的情形；根据中国证券登记结算有限责任公
司《证券质押及司法冻结明细表》的说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。
三、其他情况说明
1、王富海先生本次股份质押不涉及公司生产经营相关需求；
2、王富海先生本次股份质押，主要用于置换未来半年内到期的存量股权质押融资，未来半年内到期的质押股份累计数量为 630
万股，占其所持公司股份总数的32.56%，占公司总股本的 3.01%，对应融资余额 3,900 万元；未来一年内（不含半年内）到期的质
押股份累计数量为 0股，王富海先生质押融资的主要还款资金来源为自有及自筹资金，具备相应的资金偿付能力；
3、王富海先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，其投资资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质
押主要用于置换存量股权质押融资，质押股份整体风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，其所持股份不涉及业
绩补偿义务履行。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所所需的其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c89c0405-4d03-4684-827a-dc1a48972d8c.PDF
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2026-10-19 16:42│蕾奥规划（300989）：关于对外投资关联交易事项进展暨完成工商登记的公告
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一、交易基本情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金与深圳市观宇临洲技术服务合伙企业（有限合伙）、张震宇、秦元、楚天
、王坤共同出资设立合资公司深圳市观宇云程科技发展有限公司（以下简称“观宇云程”）。具体内容详见公司于 2026年 8月 29日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。
二、交易进展情况
近日，观宇云程已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
企业名称：深圳市观宇云程科技发展有限公司
统一社会信用代码：91440300MAKQQF0A1Q
企业类型：有限责任公司
成立日期：2026年 10月 15日
法定代表人：张震宇
注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦 A座塔楼 310
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：一般经营项目：数字创意产品展览展示服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务（出国办展须
经相关部门审批）；数字文化创意技术装备销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；数字
内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字广告设计、代理；软件开发；数字视频
监控系统销售；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机及通讯设备租赁；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；网络与信息安全软件开发；机械设备研发；机械设备销售
；机械设备租赁；信息安全设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；休闲观光活
动；数据处理服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：
通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
《深圳市观宇云程科技发展有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/2f5a7802-e416-4405-b7d2-6a703dd83e86.PDF
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2026-09-16 16:36│蕾奥规划（300989）：关于股权投资基金延期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、基本情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022年 5月 26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二
届监事会第十六次会议以及2022年 7月 19日召开 2022年第二次临时股东会审议通过了《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的
议案》，同意公司与深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金管理有限公司（已更名为“深圳市高新投蕾奥创业投资有限公司”，以下简
称“高新投蕾奥”）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）、深圳朗特智能控制股份有限公司（股票代码：3009
16，以下简称“朗特智能”）、珠海横琴和衷至信投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“和衷至信”）共同发起设立深圳市高新投
蕾奥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）。上述具体内容详见公司分别于 2022年 5月 28日、20
22年 5月31 日、2022 年 6 月 22 日、2022 年 8 月 11 日、2022 年 10 月 28 日、2022 年 11月 3日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），股权投资基金经
营期限为自合伙企业注册之日起 7年，其中存续期的第 1年至第 5年为投资期，之后 2年为退出期，经代表三分之二以上（含）表决
权的合伙人同意，可延长 1年经营期限。基金投资期将于2027 年 8月 12 日届满，退出期将于 2029年 8月 12 日届满。截至目前，
因股权投资基金尚未完成全部投资，为保障基金的正常运作，维护股权投资基金合伙人权益，经全体合伙人协商，拟将基金投资期延
长 1年，即将本基金投资期由 5年延长至 6年，基金合伙期限（存续期）相应由 7年延长至 8年。延期后，基金合伙期限（存续期）
为自合伙企业注册之日起 8年，其中第 1年至第 6年为投资期，之后 2年为退出期。基于上述，各方经友好协商，就延长基金投资期
和基金存续期限等相关事宜，拟签署《合伙协议之补充协议二》。
2、关联关系说明
鉴于公司董事陈宏军先生、离任未满 12个月的董事、高级管理人员金铖先生担任共同投资方高新投蕾奥的董事；公司董事王富
海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、高级管理人员蒋峻涛先生为共同投资方和衷至信的合伙人、离任未满 12个月的董事、高级管理
人员金铖先生为其合伙人及执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，高新投蕾奥、和衷至信系公
司关联法人，因股权投资基金延期，公司与上述关联方签署《合伙协议之补充协议二》构成关联交易。
3、审议程序
公司于 2026年 9月 15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于股权投资基金延期暨关联交易的议案》，同意延长股
权投资基金的投资期及合伙期限（存续期），关联董事王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生已回避表决。上述事项已经公司第四届
董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东
会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
1、深圳市高新投蕾奥创业投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HEM1208
企业类型：有限责任公司
成立日期：2022年 7月 25日
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016号蔡屋围京基一百大厦 A座 6801-01-2202
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：施晓梅
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，高新投蕾奥总资产为 1,518.90万元，净资产为 1,420.41万元，2025 年度营业收入 4
52.83万元，净利润为 135.92万元（以上数据已经审计）。
关联关系：公司董事陈宏军先生、离任未满 12个月的董事、高级管理人员金铖先生担任高新投蕾奥的董事，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定，高新投蕾奥系公司关联法人。
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，高新投蕾奥不属于失信被执行人。
2、珠海横琴和衷至信投资合伙企业（普通合伙）
统一社会信用代码：91440400MA7LA0J398
企业类型：普通合伙企业
成立日期：2022年 3月 24日
注册地址：珠海市横琴彩霞街 1316号 607办公
注册资本：1,520万元人民币
执行事务合伙人：金铖
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，和衷至信总资产为 1,036.65万元，净资产为 1,036.65万元，2025年度营业收入 0万
元，净利润为 9.44万元（以上数据未经审计）。
关联关系：公司董事王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、高级管理人员蒋峻涛先生为和衷至信的合伙人、离任未满 12个月
的董事、高级管理人员金铖先生为和衷至信的合伙人及担任执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，和衷至信系公司关联法人。
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，和衷至信不属于失信被执行人。
三、股权投资基金基本情况
基金名称：深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5HFFRP0J
设立时间：2022年 8月 12日
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016号蔡屋围京基一百大厦 A座 6801-01-2203
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：一般经营项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：无。
执行事务合伙人：深圳市高新投蕾奥创业投资有限公司
运营情况：截至本公告披露日，基金已累计投资深圳大漠大智控技术有限公司、江苏智芯达科技有限公司、希诺麦田技术（深圳
）有限公司、拓元智慧（深圳）科技有限公司、灵络（深圳）智能科技有限公司、北京长亭未来科技有限公司等 15个项目，累计投
资金额 11,308.78万元。
四、基金延期情况
鉴于股权投资基金投资期将于 2027年 8月 12日（基金注册成立之日起 5年）到期，因股权投资基金尚未完成全部投资，为保障
基金的正常运作，维护股权投资基金合伙人权益，经全体合伙人协商，拟将基金投资期延长 1年，即将本基金投资期由 5年延长至 6
年，基金合伙期限（存续期）相应由 7年延长至 8年。延期后，基金合伙期限（存续期）为自合伙企业注册之日起 8年，其中第 1年
至第6年为投资期，之后 2年为退出期。拟签署的《合伙协议之补充协议二》主要内容如下：
1、《合伙协议》中第十条相关内容修改为：“合伙期限（存续期）：合伙企业经营期限为自合伙企业注册之日起 8（捌）年，
其中存续期的第 1（壹）年至第6（陆）年为投资期，之后 2（贰）年为退出期。后续经全体合伙人一致书面同意可以将存续期适当
延长。基金存续期内，投资退出所收回的本金和收益不得用于再投资”。
2、《合伙协议》第四十九条相关内容修改为：“如合伙人缴纳的合伙资金在6年投资期限内未投完，除经全体合伙人一致同意延
长存续期外，未投完的合伙资金及相应理财/利息收益应按实缴出资比例退还给各合伙人”。
3、《合伙协议》第五十九条相关内容修改为：“（一）前 6年投资期，服务报酬及管理费计算基数为合伙企业全体合伙人实缴
出资总额（为避免歧义，如在投资期内有投资项目退出的，则应扣减退出变现的投资项目已变现部分的投资本金，并在该年度内分段
计费），即：每年度的服务报酬及管理费=全体合伙人实缴出资总额×2%；
（二）合伙企业 6年投资期届满后退出期，服务报酬及管理费计算基数为退出期内当年度所有未退出投资项目对应的原始投资总
额（为避免疑义，应扣减退出变现的投资项目中已变现部分的投资本金，并在该年度内分段计费）；
（三）若合伙企业存续期（8年）届满后经营期限延长，延长期内服务报酬及管理费计算基数为当年度所有未退出项目对应的原
始投资总额（为避免疑义，应扣减退出变现的投资项目中已变现部分的投资本金，并在该年度内分段计费）”。《合伙协议之补充协
议二》所涉修订内容为原合伙协议的核心变更内容，原合伙协议中与本补充协议修订内容相关的其他表述，均按补充协议约定作相应
变更。《合伙协议之补充协议二》还需经代表三分之二以上（含）表决权的合伙人同意，最终的协议内容以市场监督管理部门和中国
证券投资基金业协会核准备案的内容为准。
五、对公司的影响
本次股权投资基金延期是基于基金投资项目的实际情况作出的合理安排，有利于保障股权投资基金已投项目的有序退出和基金的
正常运作，实现股权投资基金投资收益，符合公司及全体股东的长远利益。本次事项未涉及到新增投资认缴金额，不会对公司当期财
务状况及经营成果产生重大影响，具体收益情况将根据基金后续项目退出情况确定。
公司将持续关注股权投资基金的运营情况及后续进展，切实维护公司及全体股东的权益。公司将严格按照法律法规要求及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至本公告披露日，除本次关联交易事项以外，公司与上述关联方未发生过关联交易。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static
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2026-09-16 16:36│蕾奥规划（300989）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第
四届董事会第七次会议，会议通知及相关会议材料于2026年9月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董
事长王富海先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、关联董事王富海、陈宏军、朱旭辉回避表决，会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权、3 票回避，审议通过《关于股权投资
基金延期暨关联交易的议案》。经审议，鉴于深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金
”）投资期将于 2027年 8月 12日（基金注册成立之日起 5年）届满，因股权投资基金尚未完成全部投资，为保障基金的正常运作，
维护股权投资基金合伙人权益，董事会同意延长股权投资基金的投资期及合伙期限（存续期）。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股权投资基金延期暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/ac35d1ed-51b3-49ea-8916-684a2da2901a.PDF
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2026-09-16 16:36│蕾奥规划（300989）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券
”）出具的《关于变更深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的通知》。
国投证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原指定刘溪女士、王健先生担任本项目持续督导的保荐代表人
，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
现因刘溪女士、王健先生离职，不能继续履行持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，国投证券指定陈飞燕女士、胡家
彬先生（简历见附件）接替刘溪女士、王健先生开展公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导工作，继续履行相关职责
。本次保荐代表人变更之后，负责公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导工作的保荐代表人为陈飞燕女士和胡家彬先生
，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更不影响国投证券对公司募集资金使用情况的持续督导工作，公司董事会对刘溪女士、王健先生在公司首次公开发行股票
并在创业板上市项目及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/89dfd5b8-9e4b-4792-932a-0a877833bb26.PDF
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2026-09-16 16:34│蕾奥规划（300989）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况说明
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23日召开第四届董事会第四次会议以及 2026年 5
月 19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，因公司回购注销部
分限制性股票导致公司总股本由 21,095.9534 万股变更为21,055.8267 万股，同意将公司注册资本由人民币 21,095.9534 万元变更
为人民币21,055.8267万元；同时，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，公司结合实际情况，同意将董事会成员人
数由 9名调整为 12名。根据上述情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
上述事项具体内容详见公司分别于 2026年 4月 25日、2026年 5月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/8fc217ea-1aff-4b3e-956b-f108ada8ee89.PDF
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2026-08-28 18:20│蕾奥规划（300989）：第四届董事会第六次会议决议公告
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蕾奥规划（300989）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/10984bd7-6bc3-4830-9aa7-7357adf2ce95.PDF
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2026-08-28 18:17│蕾奥规划（300989）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经
营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2026年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资产减
值损失的相关资产计提了减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减
值准备无需提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联方和关联交易。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司对截至 2026年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后，2026年半年度各项资产计提资产减值准
备共计 7,114,738.78元，具体情况如下：
项 目 本次计提金额（元）
信用减值准备 -7,099,651.08
其中：应收票据坏账准备 -123,980.00
应收账款坏账准备 -6,819,809.65
其他应收款坏账准备 -216,802.89
长期应收款坏账准备（含重分类至一 60,941.46
年内到期的其他非流动资产坏账准备）
资产减值准备 -15,087.70
合同资产减值准备 -15,087.70
合 计 -7,114,738.78
二、本次计提信用减值准备的确认标准及计提方法
（一）本次计提应收票据坏账准备 123,980.00元。应收票据坏账准备的确认标准及计提方法如下：
本公司基于应收票据交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 管理层评价该类票据承兑人为银行，信用
风险较低，一般不计提减值准备。
应收商业承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票组合的应收票据坏账准备的计提比例依据账龄进行估计
如下：
账龄 应收票据计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5.00
1-2 年（含 2年） 10.00
2-3 年（含 3年） 20.00
3-4 年（含 4年） 30.00
4-5 年（含 5年） 50.00
5 年以上 100.00
（二）本次计提应收账款坏账准备 6,819,809.65 元。应收账款坏账准备的确认标准及计提方法如下：
对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成
的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明
债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同
的组别，在组合的基础上评估信用风险。
除了单项评估信用风险的应收账款外，公司基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信
用损失会计估计政策：
组合类型 预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方往来组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提
减值准备
账龄组合 以应收账款的账龄作为信用风险特征
公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对账龄组合的应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：
账龄 应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5.00
1-2年（含 2年） 10.00
2-3年（含 3年） 20.00
3-4年（含 4年） 30.00
4-5年（含 5年） 50.00
5 年以上 100.00
（三）本次计提其他应收账款坏账准备 216,802.89元。其他应收账款坏账准备的确认标准及计提方法如下：
公司对于其他应收款项始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明
债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于其他应收款项交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款项划分为不
同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
组合类型 预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方往来组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减
值准备
账龄组合 以其他应收款项的账龄作为信用风险特征
公司参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对账龄组合应收款项预期信用损失的计提比例
进行估计如下：
账龄 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1年） 5.00
1-2年（含 2年） 10.00
2-3年（含 3年） 20.00
3-4年（含 4年） 30.00
4-5年（含 5年） 50.00
5 年以上 100.00
（四）本次转回长期应收款坏账准备 60,941.46元。长期应收款坏账准备的确认标准及计提方法如下：
若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该长期应收款单项计提坏
账准备。
除单项计提坏账准备的长期应收款之外，或当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险
特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于融资租赁款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除融资租赁款项之外的划分
为组合的长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（五）本次计提合同资产减值准备 15,087.70元。合同资产坏账准备的确认标准及计提方法如下：
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，能够公允、客观、真实的反映公司相关资产状况，使公
司的会计信息更具合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026年半年度，公司计提各项资产减值准备金额合计 7,114,738.78元，相应减少公司 2026年半年度利润总额 7,114,738.78元
。上述数据为公司财务部门测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
公司本次减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观
、真实地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/206bded1-2d86-4e45-913d-2ff60fb05a4e.PDF
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2026-08-28 18:17│蕾奥规划（300989）：2026年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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蕾奥规划（300989）：2026年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4c1aaf82-4780-4372-bdb4-73d5b2bd71dd.PDF
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2026-08-28 18:17│蕾奥规划（300989）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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蕾奥规划（300989）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/477ea477-42b9-4306-b581-86b94cabca2c.PDF
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2026-08-28 18:15│蕾奥规划（300989）：关于对外投资暨关联交易的公告
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蕾奥规划（300989）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/03ce646f-ce40-49ac-9a42-a72721b714b6.PDF
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2026-08-28 18:13│蕾奥规划（300989）：2026年半年度报告
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蕾奥规划（300989）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9cf43adf-3abb-4741-ad34-fa30108939a7.PDF
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2026-08-28 18:13│蕾奥规划（300989）：2026年半年度报告摘要
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蕾奥规划（300989）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ad607b2a-c021-4fa2-9500-840d87236512.PDF
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2026-07-30 16:12│蕾奥规划（300989）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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蕾奥规划（300989）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/cbe05aa9-a72d-4186-942d-9f5837e8576b.PDF
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2026-06-03 18:20│蕾奥规划（300989）：调整2023年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书
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蕾奥规划（300989）：调整2023年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/af12db46-c97b-4050-bd2c-e864611456df.PDF
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2026-06-03 18:20│蕾奥规划（300989）：关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告
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蕾奥规划（300989）：关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/022f9558-306f-4f8d-acac-520c1691b93e.PDF
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2026-06-03 18:20│蕾奥规划（300989）：因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的核查意见
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月2 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议，审议通过了《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司因权益分派实施调整回购注销部分限制性股票回购价
格的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
鉴于公司 2025 年度权益分派方案已实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》中关于回购价格调
整的相关规定，对本次回购注销部分限制性股票的回购价格进行调整，调整程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形，
也未违反相关法律法规和规范性文件的规定。因此，薪酬与考核委员会同意本次调整限制性股票回购价格的事项，并同意将议案提交
公司董事会审议。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1f21a7ff-45e0-4d61-8f4b-7b3a4f724a6c.PDF
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2026-06-03 17:16│蕾奥规划（300989）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第四
届董事会第五次会议，会议通知及相关会议材料于2026年5月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长王富海先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议
案》。
鉴于公司 2025年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东会的授权，董事会同意对本次回购注销部分限制性股票的回购价格进行调整，回购价格
由 5.05元/股调整为 5.04元/股。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过；广东华商律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性
股票回购价格的公告》《广东华商律师事务所关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格
的法律意见书》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/ea33b175-e9e2-4be3-8311-9ba7b0d9e956.PDF
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2026-05-22 17:52│蕾奥规划（300989）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 210,959,534 股
扣除回购专用证券账户持有股份1,266,729股后的股本 209,692,805股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.10元（含
税），不分配红股，不进行资本公积金转增股本，实际派发现金分红总额为 2,096,928.05元（含税）。
2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派
前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后按公司总股本折算每 10股现金红
利及除权除息参考价计算如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10股=2,09
6,928.05 元÷210,959,534股*10股=0.099399元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）=除权除息日前一日收盘价-0.
0099399元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 19日召开 2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，2025年度权益分派方案
为：以公司总股本扣除回购专用账户持有股份 1,266,729股后的股本 209,692,805股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民
币 0.10元（含税），不分配红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配方案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、员工持股计划执行等致使股本发生变化时，以公司 2025年度
权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的原则调整现金分红总额。
2、自本次分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本次权益分派方案发放年度为 2025年度，发放范围为公司本次权益分派股权登记日登记在册的公司全体股东（不含公司回购
专用证券账户）。
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户持有股份 1,266,729股后的股本 209,692,805股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.10元（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），不分配红股，不进行资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股
份 1,266,729股不参与本次权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 5月 28 日，除权除息日为 2026 年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。公司回购专用证券账户中股数不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司首次公开发行股票前相关股东在公司《招股说明书》中作出减持意向承诺：“本人所持发行人股票在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过法律、法规、规章及规范性文件的规定限制。自发行人股票上市之日起至本
人减持期间，若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价将相应进行除权除息调整。”
本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将做相应调整。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股
份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊
到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后按公司总股本折算每 10股现金红利及除权除息参考价计算如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10股=2,09
6,928.05 元÷210,959,534股*10股=0.099399元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）=除权除息日前一日收盘价-0.
0099399元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施完成后，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将相应调整回购注销限制性
股票的回购价格，后续公司将根据相关规定及时履行调整程序和信息披露义务。
七、咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区天健创智中心 A塔 8楼
咨询联系人：黄文超
咨询电话：0755-23965219
八、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fea34d0c-582b-4047-b175-ba18891f2001.PDF
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2026-05-20 16:58│蕾奥规划（300989）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公
司 2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本、
调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于3名激励对象因个人原因离职
不再具备激励对象资格及公司 2025 年度业绩未达到《激励计划》第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就
，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票401,267股办理回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 21,095.9534万股变更为 21,055.8267万股，公司注册资本相应由人民币 21,095.9534
万元变更为人民币 21,055.8267万元。实际股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股
本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注
销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
公司债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体申报方式如下：
1、申报时间：本公告发布之日起 45日内（工作日上午 9:00-下午 18:00）
2、申报材料登记地点：深圳市南山区天健创智中心 A塔 8层蕾奥规划董事会办公室，邮编：518053
3、联系人：黄文超，联系电话：0755-23965219，邮箱：ir@lay-out.com.cn
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f514f389-608f-4a94-ac44-564d2460b398.PDF
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2026-05-19 20:11│蕾奥规划（300989）：2025年度股东会决议公告
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蕾奥规划（300989）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/63b684ac-b8d6-4109-8b06-d81060cc41a0.PDF
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2026-05-19 20:11│蕾奥规划（300989）：2025年度股东会的法律意见书
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蕾奥规划（300989）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eab7293d-8829-4554-9c5d-10fdea274ac1.PDF
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2026-05-19 20:11│蕾奥规划（300989）：关于完成增选第四届董事会董事的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于拟变
更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于增选第四届董事会独立
董事的议案》，公司完成了第四届董事会董事增选工作。现将相关情况公告如下：
一、关于第四届董事会增加董事会席位情况
公司 2025年度股东会审议通过了《关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，同意公司董事会成员人
数由 9名调整为 12名，增加的三名董事主要为两名非独立董事和一名独立董事。
二、关于增选第四届董事会董事情况
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查，2025年度股东会审议通过，同意选举王昂先生、
喻晴女士为公司第四届董事会非独立董事；选举钟宇先生为第四届董事会独立董事，任期自 2025年度股东会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。钟宇先生已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性在本次股东会召开前已经深圳证券交易
所备案审核无异议。上述董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
增选第四届董事会董事的公告》（公告编号：2026-020）。
本次增选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eca819f4-1521-4930-b016-954c1223f88a.PDF
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2026-05-18 18:48│蕾奥规划（300989）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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蕾奥规划（300989）：关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/23710428-ee73-4f13-8645-b99e56242fa7.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限
│制性股票的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于公司 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同
时鉴于公司 2025年度业绩未达到本激励计划第三个归属期设定的公司层面业绩考核目标，第三个归属期归属条件未成就，同意公司
对共计 54名激励对象已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票 936,390股作废。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现
将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 1月 16日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立
董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2023年 1月 17日至 2023年 1月 30日，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监
事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 2 月 3 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-007）
。
3、2023年 2月 10日，公司召开 2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2023年 2月10日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（
公告编号：2023-009）。
4、2023年 2月 24日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。律师等中介机构出具相应报告。
5、2024年 4月 23日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废部分第二
类限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，鉴于 2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司
2023 年度业绩未达到《激励计划》第一个归属期设定的公司层面业绩考核目标，第一个归属期归属条件未成就，同意公司对前述共
计 60 名激励对象已获授但不符合归属条件的限制性股票 675,150股作废。公司监事会就相关事项发表了核查意见，律师出具了法律
意见书。
6、2024年 5月 16日，公司召开 2023年度股东会，审议通过了《公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就
暨作废部分第二类限制性股票的议案》。
7、2025年 4月 24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2023 年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》等议案。根据《激励计划》的相关规定，鉴于 4名
激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2024年度业绩未达到《激励计划》第二个归属期设定的公司层面
业绩考核目标，第二个归属期归属条件未成就，同意公司对前述共计 58 名激励对象已获授但不符合归属条件的限制性股票 888,638
股作废。公司监事会就相关事项发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
8、2025年 5月 23日，公司召开 2024年度股东会，审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未
成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》。
9、2026年 4月 22日、2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《激励
计划》的相关规定，鉴于 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2025 年度业绩未达到本激励计划第
三个归属期设定的公司层面业绩考核目标，第三个归属期归属条件未成就，同意公司对前述共计 54名激励对象已获授但不符合归属
条件的第二类限制性股票 936,390股作废。公司董事会薪酬与考核委员会就相关事项发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次作废部分第二类限制性股票原因及数量
（1）激励对象离职
根据《激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发生变化的规定”：“（二）激励对象离职
，已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。”鉴于本激励计划激励对象中，3名激励对象已离职，不再具备激
励对象资格，对其已获授未归属的第二类限制性股票 49,140股作废。
（2）公司 2025年度实现的营业收入未达到公司层面业绩考核目标根据《激励计划》“第五章本激励计划的具体内容之二、第二
类限制性股票”的规定：
本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业绩考核
目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2021-2022年度营业收入平均值为基数，2023年度营业
收入增长率不低于 5%
第二个归属期 以 2021-2022年度营业收入平均值为基数，2024年度营业
收入增长率不低于 10%
第三个归属期 以 2021-2022年度营业收入平均值为基数，2025年度营业
收入增长率不低于 20%
若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，
并作废失效。
本激励计划第三个归属期公司层面业绩考核的会计年度为2025年度。公司2025年度实现的营业收入未达到本激励计划第三个归属
期设定的公司层面业绩考核目标，第三个归属期归属条件未成就。基于上述情况，公司对 51 名激励对象（不含已离职人员）已获授
但不符合归属条件的限制性股票 887,250股作废。
综上所述，公司本次对 54名激励对象合计作废第二类限制性股票 936,390股。本次作废后，2023年限制性股票激励计划剩余已
授予尚未归属的第二类限制性股票0股。
三、对公司业绩的影响
本次作废部分第二类限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司的正常生产经营和管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2026年 4月 22日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划
第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》，经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《激励计划
》等有关规定，鉴于 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2025年度业绩未达到激励计划第三个归
属期设定的公司层面业绩考核目标，第三个归属期归属条件未成就，公司本次作废部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《
上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。因此，薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分限制性股票事项，并同意将议案提交公司董事会审议。
五、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券
法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次作废事项尚需提交股东会审议，公司本次作废的原因及数量符合《管理办法》《
激励计划》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、广东华商律师事务所关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之回购注销及作废部分限制性股
票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6a16a3c-ffd3-4b4b-85f1-1ddddb6aa748.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业
会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《准则解释第19号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据
国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及生效日期
2025年 12月 5日，财政部发布《准则解释第 19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置
原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金
融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关
内容自 2026年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19号》的相关规定要求执行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次变更
会计政策后，能使公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯
调整，对公司财务报表相关项目无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e6f862e1-50e6-4552-9836-23401ad8c975.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：2025年度内部控制自我评价报告
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蕾奥规划（300989）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/893af7c3-2afb-42eb-a1db-1830bbbf8708.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2
025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，鉴于3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司2025年度业绩未达到《激励计划》第三个解
除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，同意公司对共计54名激励对象已获授但不符合解除限售条件的第一类限制
性股票401,267股进行回购注销。
上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 21,095.9534 万股变更为21,055.8267万股（具体以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司实际登记为准），公司注册资本将由人民币 21,095.9534万元变更为人民币 21,055.8267万元。
二、公司董事会人员调整情况
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9名调整为12名，新增 2名非独立董
事和 1名独立董事。
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司注册资本变更及董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币21,095.9534万 第六条 公司注册资本为人民币21,055.8267万
元。 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
21,095.9534万股，公司的股本结构为：普通股 21,055.8267万股，公司的股本结构为：普通股
21,095.9534万股，其他类别股 0股。 21,055.8267万股，其他类别股 0股。
第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 名 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 12 名
董事组成，其中独立董事 3名；董事会设董事 董事组成，其中独立董事 4名；董事会设董事
长 1人，可根据实际情况设不超过 2名副董事 长 1人，可根据实际情况设不超过 2名副董事
长，职工代表董事 1人。董事长和副董事长由 长，职工代表董事 1人。董事长和副董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权
的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。拟修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）予以披露。
四、公司部分治理制度修订情况
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规
定，公司结合实际情况及《公司章程》的修订情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订。具体制度如下表所示：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b81701fa-ad7f-4040-8eeb-0ad35ac7892e.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蕾奥规划（300989）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3b395ce-b935-40db-9609-e3398afb66f1.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：关于2025年度利润分配预案的公告
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蕾奥规划（300989）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/90e918a6-8bac-49b9-90a6-5d8a0b52c065.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：公司董事会关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告
》，就公司在任独立董事胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性
的相关要求。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5f9d235c-a6d8-489e-af22-1a0cae552f2d.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：独立董事候选人声明与承诺（钟宇）
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蕾奥规划（300989）：独立董事候选人声明与承诺（钟宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf13dc52-469c-4249-9f60-755d2b3e229b.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：关于续聘2026年度财务审计机构的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘2026年度财务审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）为公司2026年度财
务审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计）。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440300770329160G
首席合伙人：杨步湘
成立日期：2005年 1月 11日
营业场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层2101
鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的
要求。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，鹏盛事务所合伙人数量 140人，注册会计师人数657人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 178人。
3、业务规模
鹏盛事务所 2025 年度经审计的收入总额 47,298.02 万元，审计业务收入27,192.64万元，证券业务收入 2,294.77万元。
2025年上市公司审计客户家数 10 家，主要行业分布：制造业 3家、科学研究和技术服务业 2家。2025年度本公司同行业上市公
司审计客户家数：2家。
4、投资者保护能力
鹏盛事务所已计提职业风险金 4,718.091 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 3,000.00万元。职业风险基金计提或职业保
险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
5、诚信记录
鹏盛事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监
管措施 0次和纪律处分 0次。期间有 8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：刘敬彩，2013 年 4 月成为注册会计师，2013年 3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年
11月开始在鹏盛事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司及挂牌公司审计报告10份以上。
签字注册会计师：龚世星，2023 年 8月成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年 11月开始在鹏盛
事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 5份以上。
质量控制复核人：余自勇，2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021年开始在鹏盛事务所执业，2023 年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师刘敬彩 2026年 1月 30日受到中国证券监督管理委员会深圳监管局监督管理措施 1次，除此之外，
近三年无其他受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师龚世星、质量控制复核人余自勇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与鹏盛事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》
，董事会审计委员会对鹏盛事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料进行检
查和充分了解。经审议，董事会审计委员会认为鹏盛事务所具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司财务审计工作的要求，同意公司续聘鹏盛事务所为公司 2026年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司董事会
审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》，董事会认
为：鹏盛事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了 2025年度各项审计工作，为保持公司审
计工作的稳定性、连续性，同意续聘鹏盛事务所为公司 2026 年度财务审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计）。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，并自2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第四次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f8f85fd-0789-4ea8-b4a9-5e94b5ab5c47.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划（300989）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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蕾奥规划（300989）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/843e2cdd-83f4-469d-989f-e32fd8160b39.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：2026年一季度报告
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蕾奥规划（300989）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2679b7f1-cf10-4941-bb48-b9a91eaca149.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：2025年年度报告
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蕾奥规划（300989）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a21e8f68-e7f7-4285-babb-dd38560208da.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：2025年年度报告摘要
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蕾奥规划（300989）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76711c83-6b7e-4402-a5a8-cbb1d32439b5.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：关于公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
│部分限制性股票的公告
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蕾奥规划（300989）：关于公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2941edef-08cc-4ec7-9ffe-ef1e64604356.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及
│作废...
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除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第
二类限制性股票的核查意见
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，审议通过了《关于公司2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
《关于公司 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法
》等相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司
董事会薪酬与考核委员会对回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予
但尚未归属的第二类限制性股票事项进行了核查，并发表核查意见如下：
根据公司《激励计划》等有关规定，鉴于 3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2025年度业绩
未达到激励计划第三个解除限售期/第三个归属期设立的公司层面业绩考核要求，第三个解除限售期解除限售条件/第三个归属期归属
条件未成就，公司拟回购注销共计 54名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 401,267股、作废其已获授但尚未归属
的第二类限制性股票 936,390股。
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销及作废部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，薪酬与考
核委员会同意公司本次回购注销及作废部分限制性股票事项，并同意将议案提交公司董事会审议。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f220d0ff-c0ca-495e-b375-6f664c8e521c.PDF
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2026-04-24 18:26│蕾奥规划（300989）：第四届董事会第四次会议决议公告
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蕾奥规划（300989）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/123045e5-4958-4089-8075-749412e8bf61.PDF
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2026-04-24 18:25│蕾奥规划（300989）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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蕾奥规划（300989）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8d0b5353-9224-4f6d-b1f2-2c832a8fc554.PDF
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2026-04-24 18:25│蕾奥规划（300989）：国投证券股份有限公司关于蕾奥规划2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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蕾奥规划（300989）：国投证券股份有限公司关于蕾奥规划2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b4ae6764-a325-47e4-95f7-49380ff3e5cb.PDF
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2026-04-24 18:25│蕾奥规划（300989）：鹏盛A专审字[2026]00024号蕾奥规划2025年度内部控制审计报告
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蕾奥规划（300989）：鹏盛A专审字[2026]00024号蕾奥规划2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/39af3a1c-7503-4858-89c7-5034bd87d24e.PDF
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2026-04-24 18:25│蕾奥规划（300989）：2025年年度审计报告
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蕾奥规划（300989）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2d41051c-36a2-499c-80c4-2b3759554ed7.PDF
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2026-04-24 18:25│蕾奥规划（300989）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、关联担保情况概述
1、申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况
为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度不超过70,000万元（含本数）的综合授信业务，具体
融资金额、贷款利率及融资的期限以银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自然人王富海先生、陈
宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生为该金融机构综合授信业务提供无偿担保。上述综合授信额度有效期自公司股东会审议通过之日
起12个月，在授信有效期内授信额度可循环使用，并授权公司经营管理层在上述授信额度和期限内办理相关手续并签署相关合同及文
件。
上述关联方均同意为公司向金融机构申请综合授信提供无偿担保，不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，具体担保
事项以实际发生交易签署的担保协议为准，担保金额以实际发生的金额为准。
2、上述担保的内部决策程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，保证人王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生为公司关
联自然人，本次担保构成关联交易。公司第四届董事会第四次会议审议通过了上述事项，关联董事王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉
先生、张震宇先生均回避该项表决。该事项已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会第三次会议审
议通过。
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将对此议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生。其中，王富海先生为公司持股5%以上
股东、董事长；陈宏军先生为公司副董事长；朱旭辉先生为公司董事、总经理；张震宇先生为公司董事、常务副总经理。以上关联自
然人信用良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请额度不超过70,000万元（含本数）的综合授信业务，具体融资
金额、贷款利率及融资的期限以银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自然人王富海先生、陈宏军
先生、朱旭辉先生、张震宇先生为该金融机构授信业务提供无偿担保。公司关联自然人本次为公司向金融机构申请综合授信额度提供
无偿担保，解决了公司申请金融机构授信需要担保的问题，并且关联方不收取公司担保费用，也不要求公司提供反担保，体现了公司
股东、董事、高级管理人员等对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。担保事项内容及期限，以双方最终签订合同、协议约
定为准。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司向金融机构申请综合授信额度是依据日常生产经营活动的实际需要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司的生
产经营产生不利影响。本次关联交易是关联方为公司办理该金融机构授信业务提供无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，也不要
求公司提供反担保，公司为受益方，体现了公司股东、董事、高级管理人员等对公司发展的支持，对公司的经营发展起到积极的推动
作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并
接受关联方提供无偿担保的议案》。经审议，公司独立董事认为：本次关联交易是关联方为公司办理金融机构授信业务提供无偿担保
，关联方不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，公司为受益方，体现了公司股东、董事、高级管理人员等对公司发展的
支持，对公司的经营发展起到积极的推动作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2026年
度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决
。
2、董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并接
受关联方提供无偿担保的议案》，其中关联委员陈宏军回避表决。
经审议，董事会审计委员会认为：本次公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，有利于公司补充流动资金、促进业务发展
，符合公司整体利益。本次关联交易是关联方为公司办理该金融机构授信业务提供无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，也不要
求公司提供反担保，解决了公司申请金融机构授信需要担保的问题，符合公司业务开展需要。本次关联交易不会对公司的生产经营产
生不利影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司向金融机构申请
授信额度并接受关联方担保事项。
3、董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提
供无偿担保的议案》，其中关联董事王富海、陈宏军、朱旭辉、张震宇回避表决。
经审议，董事会同意公司2026年度向金融机构申请额度不超过70,000万元（含本数）的综合授信业务，并接受关联方提供无偿担
保。上述事项尚需提交公司股东会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。
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【2.财报链接】
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2026-04-25│蕾奥规划：2026年一季度报告
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