公司公告☆ ◇300989 蕾奥规划 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 20:26 │蕾奥规划（300989）：关于公司监事股份减持计划提前结束暨减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-26 20:24 │蕾奥规划（300989）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-09-26 20:24 │蕾奥规划（300989）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-26 20:24 │蕾奥规划（300989）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-26 20:24 │蕾奥规划（300989）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-26 20:24 │蕾奥规划（300989）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-11 09:54 │蕾奥规划（300989）：投资者接待和推广制度（2025年9月） │
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│2025-09-10 16:29 │蕾奥规划（300989）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-10 16:29 │蕾奥规划（300989）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-10 16:29 │蕾奥规划（300989）：会计师事务所选聘制度（2025年9月） │
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2025-09-26 20:26│蕾奥规划（300989）：关于公司监事股份减持计划提前结束暨减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 23日披露了《关于监事减持公司股份的预披露公告
》（公告编号：2025-027），第三届监事会监事王卓娃女士计划在自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 7月15
日至 2025 年 10 月 14日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 360,000股（占当时剔除回购专户股份数量后公司总股本的 0.1714
%）。
近日，公司收到第三届监事会监事王卓娃女士出具的《关于股份减持计划提前结束暨减持计划实施完成的告知函》，现将具体情
况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 股票来源 减持方式 减持期间 减持股数 占最新剔除回购
（股） 专户股份数量后
公司总股本比例
王卓娃 公司首次公开发行 集中竞价 2025年 7月 15 日至 357,000 0.1702%
股票并上市前已发 2025年 9月 25日
行股份（含该等股份
首次公开发行后因
资本公积金转增股
本获得的股份）。
注：（1）本次减持计划中已注明“若减持计划期间公司实施送股、派息、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数
量将相应进行调整，但减持股份占剔除公司回购专用证券账户股份数量后的总股本的比例不变”。本次减持计划披露前，公司总股本
为 211,340,389股，剔除公司回购专用账户股份后总股本 210,073,660股；公司于 2025年 7月 15日，公司完成 2023年限制性股票
激励计划部分限制性股票回购注销，公司总股本由 211,340,389股变更为 210,959,534股，本次减持数量及比例按公司最新剔除公司
回购专用账户股份后总股本 209,692,805 股计算（下同），在本次减持计划范围内。
（2）本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占当时剔除回购 股数 占最新剔除回购
（股） 专户股份数量后 （股） 专户股份数量后
公司总股本比例 公司总股本比例
王卓娃 合计持有股份 1,460,564 0.6953% 1,103,564 0.5263%
其中：无限售条件股份 365,141 0.1738% 8,141 0.0039%
有限售条件股份 1,095,423 0.5214% 1,095,423 0.5224%
二、其他相关说明
1、王卓娃女士本次减持计划及实施情况未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、王卓娃女士本次减持事项已按照相关法律法规及时履行了信息披露义务及相关承诺，本次减持情况与此前披露的减持计划一
致。
3、王卓娃女士不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发
生变更。
三、备查文件
1、王卓娃女士出具的《关于股份减持计划提前结束暨减持计划实施完成的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/dbc3d820-acb2-4ceb-863b-65935bef3359.PDF
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2025-09-26 20:24│蕾奥规划（300989）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日召开 2025年第一次临时股东会审议通过了董
事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会董事；公司于 2025年 9月 26日召开 2025年第一次职工代表大会选举产生第
四届董事会职工代表董事；公司于 2025年 9月 26日召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、副董事长、董事
会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、第四届董事会成员
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
董事长：王富海先生
副董事长：陈宏军先生
非独立董事：王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生、钱征寒先生独立董事：胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先
生
职工代表董事：张源先生
公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年；第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法
规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第四届董事会各专门委员会成员
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、投融资委员会、执行委员会，各专门委员会
任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会人员组成情况具体如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 胡贞桃先生 胡贞桃先生、陈宏军先生、高中明先生
提名委员会 张宇星先生 张宇星先生、朱旭辉先生、胡贞桃先生
薪酬与考核委员会 高中明先生 高中明先生、钱征寒先生、张宇星先生
战略委员会 王富海先生 王富海先生、张震宇先生、张宇星先生
投融资委员会 王富海先生 王富海先生、陈宏军先生、胡贞桃先生
执行委员会 王富海先生 王富海先生、朱旭辉先生、张宇星先生
董事会专门委员会委员均由董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审
计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
二、公司高级管理人员的聘任情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，具体情况如下：
总经理：朱旭辉先生
常务副总经理：张震宇先生
副总经理：钱征寒先生、蒋峻涛先生、徐源先生、张建荣先生
财务总监：林竞思女士
董事会秘书兼任证券事务代表：吕雅萍女士
第四届董事会提名委员会对上述聘任高级管理人员的任职资格和条件进行了资格审查，第四届董事会审计委员会对财务总监的任
职资格和条件进行了资格审查。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《
公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，上述高级管理人员任期均为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。
吕雅萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履
行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0755-23965219
传真电话：0755-23965216
电子邮箱：ir@lay-out.com.cn
通信地址：深圳市南山区沙河街道天健创智中心 A塔楼 8层，邮政编码：518053
三、部分董事、监事、高级管理人员届满离任的情况
1、本次换届选举完成之后，金铖先生因任期届满换届离任，不再担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书的相关职务
，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，金铖先生直接持有公司 7,683,320 股，占公司总股本比例为 3.64%，通过深
圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕾奥合伙”）间接持有 386,100股。
2、本次换届选举完成之后，薛建中先生因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，薛
建中先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，薛建中先生均
未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》的修订情况，公司不再设置监事会，监事会职
权将由董事会审计委员会行使。公司第三届监事会成员牛慧恩女士、王卓娃女士、郁金燕女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其
他职务。截至本公告披露日，牛慧恩女士直接持有公司股票 7,683,320 股，占公司总股本的 3.64%；王卓娃女士直接持有公司 1,10
3,564 股，占公司总股本比例为 0.52%，通过蕾奥合伙间接持有 175,500 股；郁金燕女士未直接或间接持有公司股票。
上述任期届满换届离任的董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规
范性文件及公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理。
公司对上述任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/a0d0335d-09ce-4c74-829c-9009903002cb.PDF
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2025-09-26 20:24│蕾奥规划（300989）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工
代表审议并投票表决，一致同意选举张源先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），其将与公司2025年第一次临时股
东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。
二、其他说明情况
职工代表董事张源先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证
监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/db7f0079-fd78-4369-bae1-64d2a5f68d3b.PDF
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2025-09-26 20:24│蕾奥规划（300989）：2025年第一次临时股东会决议公告
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蕾奥规划（300989）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/5615dce3-faff-4fe5-b2f8-abd03a1c2d27.pdf
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2025-09-26 20:24│蕾奥规划（300989）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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蕾奥规划（300989）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/22df5f43-5a78-4c7b-842d-1d34d79a9e0c.PDF
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2025-09-26 20:24│蕾奥规划（300989）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会选举产生了第四届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于2025年9月26日以口头和电话方式临时通知全体
董事、高级管理人员。本次会议于2025年9月26日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由全体董事共同推举王
富海先生召集及主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举王富海先生、陈宏军先生分别为公司第四届董事会董事长
、副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会、投融资委员会和执行委员会六个专门委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：
专门委员会 委员
审计委员会 胡贞桃先生、陈宏军先生、高中明先生
提名委员会 张宇星先生、朱旭辉先生、胡贞桃先生
薪酬与考核委员会 高中明先生、钱征寒先生、张宇星先生
战略委员会 王富海先生、张震宇先生、张宇星先生
投融资委员会 王富海先生、陈宏军先生、胡贞桃先生
执行委员会 王富海先生、朱旭辉先生、张宇星先生
以上各委员会委员任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任朱旭辉先生为公司总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张
震宇先生为公司常务副总经理，聘任钱征寒先生、蒋峻涛先生、徐源先生、张建荣先生为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会资格审查通过
，同意聘任林竞思女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任吕雅萍女士为公司董
事会秘书兼证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕雅萍女士已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理
人员的公告》。
三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
（四）深圳证券交易所所需的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/b8927aef-56c3-4ebf-b9d4-92f8dc10e3ca.PDF
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2025-09-11 09:54│蕾奥规划（300989）：投资者接待和推广制度（2025年9月）
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）接待和推广
的行为和管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、
业绩说明会、分析师会议、投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。
第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司
治理结构，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知。
第四条 接待和推广的基本原则：
（一）公平、公开、公正原则；
（二）信息披露合规、完整原则；
（三）推广和接待活动应遵循客观、真实、准确、完整的原则；
（四）保密原则；
（五）高效率、低成本的原则；
（六）国家法律法规及深圳证券交易所对公司投资者关系管理的其他原则。第五条 除非得到明确书面授权并经过培训，公司董
事、高级管理人员和员工、以及股东、实际控制人，应避免在投资者关系活动中代表公司发言。
第七条 公司进行接待和推广工作的对象包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）其他单位或个人。
第八条 在定期报告披露前30日内，重大信息临时公告以及业绩预告、业绩预告修正公告和业绩快报披露前15日内，公司应尽量
避免进行投资者关系活动，防止泄露未公开重大信息。
第九条 公司投资者咨询电话由董事会办公室专人负责在工作时间内接听。
接听人员应认真接听，以热情、耐心的态度回答投资者的提问，答复内容不应涉及公司未公开信息，接听人员应制作答复记录、
收集投资者的意见和建议，并提交董事会秘书。
第十条 公司投资者到公司进行调研、采访等相关活动，需提前至少5个工作日与董事会秘书或董事会办公室进行预约。原则上公
司在定期报告披露前30日内、重大信息或者重大事项公告前暂缓进行现场接待活动。公司将按规定在指定媒体上进行信息披露。当机
构投资者、分析师或新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取
未公开信息。
董事会秘书应陪同参观，必要时董事会秘书可指派专人协同参观，并负责对参观人员的提问进行回答。
第十一条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机
构和个人进行沟通时，不得提供未公开重大信息。若机构和个人提出的问题涉及未公开重大信息，或者回答的问题可以推理出未公开
重大信息的，公司应拒绝回答。
第十二条 公司业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动，可采取网络远程方式或视频直播方式进行，并事先以公告的
形式就时间、方式、地点、网址、公司出席人员名单和活动主题等向投资者予以说明，使所有投资者均有机会参与。第十三条 公司
各部门接到有关媒体、证券分析师、投资者等要求采访、参观或接待时，应及时报告董事会办公室，由董事会办公室统一组织接待。
且接待时，应由董事会秘书或其指派的人员陪同参加。
第十四条 公司与特定对象进行直接沟通前，公司董事会秘书应要求特定对象提供真实、完整的身份证明以及其他证明材料。若
特定对象拒绝提供或提供虚假身份证明材料，公司应拒绝接待，并视情节轻重及时通报有关部门。
公司与特定对象进行直接沟通前，公司应要求特定对象签署《承诺书》承诺书应包括但不限于以下内容：
1、承诺不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；
2、承诺不泄露无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；
3、承诺在投资价
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