公司公告☆ ◇300989 蕾奥规划 更新日期:2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 18:27 │蕾奥规划(300989):关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二│
│ │类限制性股票的公告 │
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│2026-04-24 18:27 │蕾奥规划(300989):关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 18:27 │蕾奥规划(300989):2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 18:27 │蕾奥规划(300989):关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告│
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│2026-04-24 18:27 │蕾奥规划(300989):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 18:27 │蕾奥规划(300989):关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 18:27 │蕾奥规划(300989):公司董事会关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-24 18:27 │蕾奥规划(300989):独立董事候选人声明与承诺(钟宇) │
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│2026-04-24 18:27 │蕾奥规划(300989):关于续聘2026年度财务审计机构的公告 │
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│2026-04-24 18:27 │蕾奥规划(300989):2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划(300989):关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限
│制性股票的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月23日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《
关于公司 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《2023年限制性股
票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,鉴于 3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;同
时鉴于公司 2025年度业绩未达到本激励计划第三个归属期设定的公司层面业绩考核目标,第三个归属期归属条件未成就,同意公司
对共计 54名激励对象已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票 936,390股作废。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议,现
将相关事项公告如下:
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 1月 16日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,公司独立
董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。
2、2023年 1月 17日至 2023年 1月 30日,公司对本次激励计划授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司监
事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象名单的异议,无反馈记录。2023 年 2 月 3 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-007)
。
3、2023年 2月 10日,公司召开 2023年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,并于 2023年 2月10日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(
公告编号:2023-009)。
4、2023年 2月 24日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司 2023 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表
了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。律师等中介机构出具相应报告。
5、2024年 4月 23日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废部分第二
类限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定,鉴于 2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;同时鉴于公司
2023 年度业绩未达到《激励计划》第一个归属期设定的公司层面业绩考核目标,第一个归属期归属条件未成就,同意公司对前述共
计 60 名激励对象已获授但不符合归属条件的限制性股票 675,150股作废。公司监事会就相关事项发表了核查意见,律师出具了法律
意见书。
6、2024年 5月 16日,公司召开 2023年度股东会,审议通过了《公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就
暨作废部分第二类限制性股票的议案》。
7、2025年 4月 24日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《公司 2023 年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》等议案。根据《激励计划》的相关规定,鉴于 4名
激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;同时鉴于公司 2024年度业绩未达到《激励计划》第二个归属期设定的公司层面
业绩考核目标,第二个归属期归属条件未成就,同意公司对前述共计 58 名激励对象已获授但不符合归属条件的限制性股票 888,638
股作废。公司监事会就相关事项发表了核查意见,律师出具了法律意见书。
8、2025年 5月 23日,公司召开 2024年度股东会,审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未
成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》。
9、2026年 4月 22日、2026年 4月 23日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议,审
议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《激励
计划》的相关规定,鉴于 3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;同时鉴于公司 2025 年度业绩未达到本激励计划第
三个归属期设定的公司层面业绩考核目标,第三个归属期归属条件未成就,同意公司对前述共计 54名激励对象已获授但不符合归属
条件的第二类限制性股票 936,390股作废。公司董事会薪酬与考核委员会就相关事项发表了核查意见,律师出具了法律意见书。
二、本次作废部分第二类限制性股票原因及数量
(1)激励对象离职
根据《激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发生变化的规定”:“(二)激励对象离职
,已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属,并作废失效。”鉴于本激励计划激励对象中,3名激励对象已离职,不再具备激
励对象资格,对其已获授未归属的第二类限制性股票 49,140股作废。
(2)公司 2025年度实现的营业收入未达到公司层面业绩考核目标根据《激励计划》“第五章本激励计划的具体内容之二、第二
类限制性股票”的规定:
本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业绩考核
目标如下表所示:
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2021-2022年度营业收入平均值为基数,2023年度营业
收入增长率不低于 5%
第二个归属期 以 2021-2022年度营业收入平均值为基数,2024年度营业
收入增长率不低于 10%
第三个归属期 以 2021-2022年度营业收入平均值为基数,2025年度营业
收入增长率不低于 20%
若各归属期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属,
并作废失效。
本激励计划第三个归属期公司层面业绩考核的会计年度为2025年度。公司2025年度实现的营业收入未达到本激励计划第三个归属
期设定的公司层面业绩考核目标,第三个归属期归属条件未成就。基于上述情况,公司对 51 名激励对象(不含已离职人员)已获授
但不符合归属条件的限制性股票 887,250股作废。
综上所述,公司本次对 54名激励对象合计作废第二类限制性股票 936,390股。本次作废后,2023年限制性股票激励计划剩余已
授予尚未归属的第二类限制性股票0股。
三、对公司业绩的影响
本次作废部分第二类限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响公司的正常生产经营和管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2026年 4月 22日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划
第三个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》,经审议,董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司《激励计划
》等有关规定,鉴于 3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;同时鉴于公司 2025年度业绩未达到激励计划第三个归
属期设定的公司层面业绩考核目标,第三个归属期归属条件未成就,公司本次作废部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《
上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形
。因此,薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分限制性股票事项,并同意将议案提交公司董事会审议。
五、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次作废已取得现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券
法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次作废事项尚需提交股东会审议,公司本次作废的原因及数量符合《管理办法》《
激励计划》的相关规定,合法、有效。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议;
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
3、广东华商律师事务所关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之回购注销及作废部分限制性股
票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6a16a3c-ffd3-4b4b-85f1-1ddddb6aa748.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划(300989):关于会计政策变更的公告
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特别提示:
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业
会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称《准则解释第19号》)的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据
国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。
本次会计政策变更后,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。现将具体内容公告如下:
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及生效日期
2025年 12月 5日,财政部发布《准则解释第 19号》,规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置
原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金
融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关
内容自 2026年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后,公司将按照《准则解释第 19号》的相关规定要求执行。除上述变更外,其他未变更部分仍按照财政部颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次变更
会计政策后,能使公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯
调整,对公司财务报表相关项目无影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e6f862e1-50e6-4552-9836-23401ad8c975.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划(300989):2025年度内部控制自我评价报告
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蕾奥规划(300989):2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/893af7c3-2afb-42eb-a1db-1830bbbf8708.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划(300989):关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月23日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《
关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》,上述议案尚需提交公司 2
025年度股东会审议。现将具体情况公告如下:
一、公司注册资本变更情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)
的相关规定,鉴于3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;同时鉴于公司2025年度业绩未达到《激励计划》第三个解
除限售期公司层面的业绩考核要求,解除限售条件未成就,同意公司对共计54名激励对象已获授但不符合解除限售条件的第一类限制
性股票401,267股进行回购注销。
上述限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由 21,095.9534 万股变更为21,055.8267万股(具体以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司实际登记为准),公司注册资本将由人民币 21,095.9534万元变更为人民币 21,055.8267万元。
二、公司董事会人员调整情况
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟将董事会成员人数由 9名调整为12名,新增 2名非独立董
事和 1名独立董事。
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司注册资本变更及董事会人数调整的情况,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,具体修订内容如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币21,095.9534万 第六条 公司注册资本为人民币21,055.8267万
元。 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
21,095.9534万股,公司的股本结构为:普通股 21,055.8267万股,公司的股本结构为:普通股
21,095.9534万股,其他类别股 0股。 21,055.8267万股,其他类别股 0股。
第一百零九条 公司设董事会,董事会由 9 名 第一百零九条 公司设董事会,董事会由 12 名
董事组成,其中独立董事 3名;董事会设董事 董事组成,其中独立董事 4名;董事会设董事
长 1人,可根据实际情况设不超过 2名副董事 长 1人,可根据实际情况设不超过 2名副董事
长,职工代表董事 1人。董事长和副董事长由 长,职工代表董事 1人。董事长和副董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
同时,董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件,授权
的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。拟修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)予以披露。
四、公司部分治理制度修订情况
为进一步完善公司法人治理结构,优化内控制度体系,提高公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规
定,公司结合实际情况及《公司章程》的修订情况,公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订。具体制度如下表所示:
序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b81701fa-ad7f-4040-8eeb-0ad35ac7892e.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划(300989):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蕾奥规划(300989):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3b395ce-b935-40db-9609-e3398afb66f1.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划(300989):关于2025年度利润分配预案的公告
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蕾奥规划(300989):关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/90e918a6-8bac-49b9-90a6-5d8a0b52c065.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划(300989):公司董事会关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定,深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告
》,就公司在任独立董事胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查公司独立董事胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员未在
公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性
的相关要求。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5f9d235c-a6d8-489e-af22-1a0cae552f2d.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划(300989):独立董事候选人声明与承诺(钟宇)
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蕾奥规划(300989):独立董事候选人声明与承诺(钟宇)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf13dc52-469c-4249-9f60-755d2b3e229b.PDF
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2026-04-24 18:27│蕾奥规划(300989):关于续聘2026年度财务审计机构的公告
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关
于续聘2026年度财务审计机构的议案》,拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“鹏盛事务所”)为公司2026年度财
务审计机构(包括财务报告审计和内部控制审计)。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议,现将相关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
名称:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91440300770329160G
首席合伙人:杨步湘
成立日期:2005年 1月 11日
营业场所:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层2101
鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的
要求。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日,鹏盛事务所合伙人数量 140人,注册会计师人数657人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 178人。
3、业务规模
鹏盛事务所 2025 年度经审计的收入总额 47,298.02 万元,审计业务收入27,192.64万元,证券业务收入 2,294.77万元。
2025年上市公司审计客户家数 10 家,主要行业分布:制造业 3家、科学研究和技术服务业 2家。2025年度本公司同行业上市公
司审计客户家数:2家。
4、投资者保护能力
鹏盛事务所已计提职业风险金 4,718.091 万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币 3,000.00万元。职业风险基金计提或职业保
险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无。
5、诚信记录
鹏盛事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监
管措施 0次和纪律处分 0次。期间有 8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师:刘敬彩,2013 年 4 月成为注册会计师,2013年 3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022年
11月开始在鹏盛事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司及挂牌公司审计报告10份以上。
签字注册会计师:龚世星,2023 年 8月成为注册会计师,2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2023年 11月开始在鹏盛
事务所执业,2019年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告 5份以上。
质量控制复核人:余自勇,2018 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2021年开始在鹏盛事务所执业,2023 年
开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告 6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师刘敬彩 2026年 1月 30日受到中国证券监督管理委员会深圳监管局监督管理措施 1次,除此之外,
近三年无其他受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无因执业行为受到刑事处罚,未受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会
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