公司公告☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:39 │同飞股份（300990）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-21 15:39 │同飞股份（300990）：《公司章程》（2026年6月修订） │
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│2026-06-21 15:37 │同飞股份（300990）：公司章程修正案（2026年6月） │
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│2026-06-21 15:37 │同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-06-21 15:37 │同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-06-21 15:37 │同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-06-21 15:37 │同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-06-21 15:36 │同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-06-21 15:36 │同飞股份（300990）：第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:32 │同飞股份（300990）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2026-06-21 15:39│同飞股份（300990）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次（临时）会议审议，决定于 2026年 7月 9日召开公
司 2026年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 6日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30号，办公楼四层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 审议《关于公司<第三期限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
3.00 审议《关于公司<第三期限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 审议《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
公司第三期限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 22 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 1.00、2.00、3.00和 4.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
拟作为公司激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述2-4项议案回避表决，同时不接受其他股东就
上述议案的委托进行投票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，上述提案属于影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，书面信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记
；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026年 7月 8日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：河北三河经济开发区崇义路 30号，办公楼四层会议室。
4、信函邮寄地址：河北三河经济开发区崇义路 30号。
三河同飞制冷股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东会”字样）
5、会议联系方式：
联系人：赵颖
联系电话：0316-3215889
传真：0316-3215889
邮编：065200
邮箱：IR@tfzl.com
6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/72f18728-2634-43bc-9213-6defb9505727.PDF
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2026-06-21 15:39│同飞股份（300990）：《公司章程》（2026年6月修订）
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同飞股份（300990）：《公司章程》（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/95f0c99a-74c9-4aa5-a5c2-4728102717e3.PDF
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2026-06-21 15:37│同飞股份（300990）：公司章程修正案（2026年6月）
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订。本议案尚需提交公司 2026年第二次临
时股东会审议。具体修订内容如下：
原章程条款 修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 170,579,150元。 第六条 公司注册资本为人民币 171,216,590 元。
第二十条 公司股份总数为 170,579,150股，全部 第二十条 公司股份总数为 171,216,590 股，全部
为普通股。 为普通股。
除上述条款进行修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变。上述变更以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0cc927ff-7ab1-4a49-80fb-d514fe6b1307.PDF
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2026-06-21 15:37│同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划（草案）
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同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/cb8c639e-0f75-41eb-8e59-990aa6d26917.PDF
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2026-06-21 15:37│同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划（草案）摘要
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同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c718924e-075e-4f4d-b54c-1754e2d66924.PDF
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2026-06-21 15:37│同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/01d90433-7964-45b5-89bf-3ee47e3d513c.PDF
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2026-06-21 15:37│同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划自查表
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同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f54d18b1-44b1-43e2-bab0-99390649e44a.PDF
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2026-06-21 15:36│同飞股份（300990）：第三期限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规及规范性文件和《三河同飞制冷股份有限公司章程》的规定对
公司第三期限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)及相关事项进行了核查，并就有关情况发表核查意
见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且均符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬
与考核委员会在充分听取公示意见后，将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南
》等有关法律、法规及规范性文件的规定。各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授
予价格、任职期限、归属日、归属条件、归属比例等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助。
五、公司实施本次激励计划可以健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地
将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害公司
及全体股东利益的情形。
综上所述，公司实施第三期限制性股票激励计划符合相关法律法规和公司实际情况，有利于建立健全公司长效激励机制，调动员
工积极性，提升公司经营业绩和管理水平，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次激励计划。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/414b7710-7f74-4988-9561-f6dabc9d83f9.PDF
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2026-06-21 15:36│同飞股份（300990）：第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次（临时）会议于 2026年 6月 15日以电话、邮件等方式
通知了公司全体董事，会议于2026年 6月 18日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名（其中董事长张国山先生以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期暂缓归属部分、第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期暂缓归属部分及第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的新增股份已于 2026年 5月 27日上市，股本总数由 170,5
79,150股增加至 171,216,590股，公司注册资本由人民币170,579,150.00元增加至人民币 171,216,590.00元。同时，根据《公司法
》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司修订《公司章程》中相关条款。董事会同意对《公司章程》中相
关条款进行修订，并办理相关变更登记事项。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的
相关法律法规、规范性文件的规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司本次激励计划所确定的激励对象符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件。本次激励计划的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股
东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长远发展。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于公司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
公司《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的编制符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律、法规的规定。本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和
合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司第三期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划的有关事
项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划
的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的
方法对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照限制性股票激励计划
规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署限制性股票授予协议书；
⑤授权董事会审查确认限制性股票激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象的归属资格、实际可归属的限制性股票数量，并
办理限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务
、办理公司注册资本的变更登记等；
⑥授权董事会根据本激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归
属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划等；
⑦授权董事会对本激励计划进行管理及调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定
。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
⑧授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法
规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026年 7月 9日（星期四）下午 14:30召
开公司 2026年第二次临时股东会。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8de858fa-4a86-45a9-b982-19ae8ae7917a.PDF
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2026-06-21 15:32│同飞股份（300990）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
一、变更注册资本
公司于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个
归属期归属条件成就的议案》，向激励对象定向发行 A股普通股股票，授予价格 33.50元/股，截至 2026年 5月12日收到 1名激励对
象以货币缴纳的出资额共计 1,664,280.00元，认购限制性股票 49,680股，合计增加注册资本人民币 49,680.00元，增加资本公积（
股本溢价）人民币 1,614,600.00元。
公司于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，向激励对象定向发行 A股普通股股票，授予价格 24.10元/股，截至 20
26年 5月 12日收到 4名激励对象以货币缴纳的出资额共计2,313,600.00元，认购限制性股票96,000股，合计增加注册资本人民币96,
000.00元，增
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