公司公告☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 16:39 │同飞股份（300990）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 16:39 │同飞股份（300990）：《公司章程》（2025年12月修订） │
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│2025-12-03 16:37 │同飞股份（300990）：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-12-03 16:37 │同飞股份（300990）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-03 16:36 │同飞股份（300990）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-10 17:00 │同飞股份（300990）：：关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一│
│ │个归属期归属... │
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│2025-11-10 16:58 │同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-10-23 18:44 │同飞股份（300990）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:42 │同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-10-23 18:42 │同飞股份（300990）：关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个│
│ │归属期归属条件成就的公告 │
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2025-12-03 16:39│同飞股份（300990）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议，决定于 2025年 12月 22日召开公司 20
25年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 17日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30号，办公楼四层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。公司将对中小投资者的表决进行
单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，书面信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记
；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年 12月 19日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：河北三河经济开发区崇义路 30号，办公楼四层会议室。
4、信函邮寄地址：河北三河经济开发区崇义路 30号。
三河同飞制冷股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东会”字样）
5、会议联系方式：
联系人：赵颖
联系电话：0316-3215889
传真：0316-3215889
邮编：065200
邮箱：IR@tfzl.com
6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/270b2fa1-5325-45fa-af50-1258537b740e.PDF
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2025-12-03 16:39│同飞股份（300990）：《公司章程》（2025年12月修订）
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同飞股份（300990）：《公司章程》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2cd5e2a7-04f2-48dd-abea-5b6dfdeb2fb2.PDF
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2025-12-03 16:37│同飞股份（300990）：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告
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同飞股份（300990）：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f3c14218-1388-4700-be1e-0dc725f094c4.PDF
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2025-12-03 16:37│同飞股份（300990）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 3日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
一、变更注册资本
公司于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个
归属期归属条件成就的议案》。公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属的股份 33,810股已完成登记，具体
内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分
第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-069）。
公司于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予
部分第一个归属期归属的股份 796,000股已完成登记，具体内容详见公司于 2025年 11月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公
告编号：2025-070）。
综上所述，公司总股本由 169,749,340股增加至 170,579,150股，注册资本由169,749,340.00元增加至 170,579,150.00元。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，拟对《公司章程》的部分条款进
行修订，具体修订内容详见下表：
原章程条款 修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 170,579,150
169,749,340元。 元。
第二十条 公司股份总数为 169,749,340股， 第二十条 公司股份总数为 170,579,150 股，
全部为普通股。 全部为普通股。
除上述条款进行修订外，《公司章程》中的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
本次《公司章程》修改事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。股东会审议通过后，授权公司管理层全权办理修订后
的《公司章程》在相关工商管理部门的登记、备案等相关事宜。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、《三河同飞制冷股份有限公司章程》（2025年 12月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6adf11f7-7711-4fd9-b0b8-32c9daadbb6f.PDF
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2025-12-03 16:36│同飞股份（300990）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2025年 11月 21日以电话、邮件等方式通知
了公司全体董事。会议于 2025年 12月 3日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由
公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予
部分第一个归属期的新增股份已于 2025年 11月 12日上市，股本总数由 169,749,340股增加至 170,579,150股，公司注册资本由人
民币 169,749,340.00元增加至人民币 170,579,150.00元。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的
相关规定，公司修订《公司章程》中相关条款。董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，在保证公司
正常经营和长期发展不受影响的前提下，提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展
的信心，公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了2025年前三季度利润分配预案，具体情况如下：根据公司 2025年第三季度报告
（未经审计），公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为180,461,586.46元。截至 2025年 9月 30 日，公司合并
报表可供股东分配的利润为 583,400,318.32 元，母公司报表可供股东分配的利润为 585,907,824.81 元。根据利润分配应以母公司
的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年前三季度可供股东分配的利润为 583,400,318.32 元。公司本次
利润分配方案如下：以截至目前总股本 170,579,150股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东按每 10股派发现金股利
人民币 2.00元（含税），共计派发人民币 34,115,830.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的公告》
。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025年 12月 22日（星期一）下午 14:30
召开公司 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4c0a0b94-5fa4-4971-905b-374648da9946.PDF
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2025-11-10 17:00│同飞股份（300990）：：关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期归属...
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同飞股份（300990）：：关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/6aeb192c-a008-4da6-9f63-e0ff675867fb.PDF
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2025-11-10 16:58│同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/1b0526b1-4583-4c4c-9122-606b0ea0d758.PDF
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2025-10-23 18:44│同飞股份（300990）：2025年三季度报告
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同飞股份（300990）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b25638ea-6d99-4066-9d3d-86eb25aabae8.PDF
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2025-10-23 18:42│同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/67dfbc10-d542-4a2a-888f-84b8a22d5932.PDF
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2025-10-23 18:42│同飞股份（300990）：关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归属条件成就的公告
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同飞股份（300990）：关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1ba4fc14-04c5-41ee-ab0e-fbe4fe265c94.PDF
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2025-10-23 18:42│同飞股份（300990）：限制性股票激励计划归属及作废相关事项之法律意见书
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同飞股份（300990）：限制性股票激励计划归属及作废相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/bb9d9930-6fa5-41e4-bc7c-a2d9777162b7.PDF
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2025-10-23 18:41│同飞股份（300990）：第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《
第一期限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)的有关规定，对公司第一期限制性股票激励计划(以下
简称“本激励计划”)预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划拟归属的 18 名预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计
划（草案）》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有
效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 18 名预留授予部分激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应限
制性股票的归属数量为83,490 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
三河同飞制冷股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/41449e89-a74f-44c4-8631-9ae9d3cfe8b9.PDF
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2025-10-23 18:41│同飞股份（300990）：第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《
第二期限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)的有关规定，对公司第二期限制性股票激励计划(以下
简称“本激励计划”)首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划拟归属的 131 名首次授予激励对象及 36 名预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》《激励计划（草案）》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次及预留授
予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件
已经成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 152 名激励对象（其中 15 名激励对象同时拥有首次授予部分第二个
归属期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为 892,000
股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
三河同飞制冷股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ed18d8b6-c3e1-4b68-b450-9b886ca4f7a6.PDF
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2025-10-23 18:41│同飞股份（300990）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025年 10月 13日以电话、邮件等方式通知
了公司全体董事。会议于 2025年 10月 23日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9
名（其中独立董事康金龙先生以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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