公司公告☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 16:16 │同飞股份（300990）：关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告 │
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│2025-06-05 18:42 │同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-05-29 17:26 │同飞股份（300990）：关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告 │
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│2025-05-29 17:26 │同飞股份（300990）：第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:48 │同飞股份（300990）：限制性股票激励计划调整、归属及作废相关事项之法律意见书 │
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│2025-05-23 18:48 │同飞股份（300990）：第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-05-23 18:48 │同飞股份（300990）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:48 │同飞股份（300990）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:48 │同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-05-23 18:48 │同飞股份（300990）：关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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2025-06-10 16:16│同飞股份（300990）：关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告
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一、对外投资概述
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过
了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡子
公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中：新加坡子公司不超
过 100 万美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准；授权公司管理层或其合法授权
代表人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外
投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公
告》（公告编号：2025-036）。
二、对外投资进展情况
公司已于近日完成了新加坡全资子公司的注册登记手续，并取得了当地主管部门签发的注册登记证明文件，具体信息如下：
公司名称 TONGFEI TECHNOLOGY PTE. LTD.
注册编号 202524935M
成立日期 2025 年 6 月 8 日
公司类型 PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
注册地址 112 ROBINSON ROAD, #03-01, ROBINSON 112,
SINGAPORE 068902
经营范围 Primary Activity ：
WHOLESALE OF INDUSTRIAL
MACHINERY AND EQUIPMENT （ E.G.
INDUSTRIAL
CRANE）（46541）
Secondary Activity ： MANUFACTURE
AND REPAIR OF
REFRIGERATING, AIR-CONDITIONING AND
VENTILATING MACHINERY AND EQUIPMENT EXCEPT
HOUSEHOLD REFRIGERATORS （28191）
注册资本 10 万元新币
股权结构 三河同飞制冷股份有限公司持股 100%
三、备查文件
注册登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/34094e36-f7ad-44ef-b37e-79552868838e.PDF
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2025-06-05 18:42│同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2030a80a-b0a0-42a0-94cd-d13f1f8b5ba6.PDF
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2025-05-29 17:26│同飞股份（300990）：关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告
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一、对外投资概述
为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升公司核心竞争力，三河同飞制冷股份有限公司（以下
简称“公司”）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡子公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地
，总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中：新加坡子公司不超过 100 万美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投
资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
公司于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰
国孙公司的议案》。为提高本次对外投资事项实施的效率和进度，董事会同意授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对
外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介
机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）新加坡子公司基本情况
1、公司英文名称：Tongfei Technology PTE. LTD.
2、公司中文名称：同飞新加坡有限公司
3、注册资金：10 万元新币
4、公司类型：有限公司
5、注册地址：新加坡
6、经营范围：空调和制冷设备、输配电及控制设备、机械电气设备、先进电力电子和通信设备的销售以及一般产品贸易，投资
管理
7、出资方式：自有资金
8、股权结构：三河同飞制冷股份有限公司持股 100%
（二）泰国孙公司基本情况
1、公司英文名称：Tongfei Thailand Co., Ltd
2、公司中文名称：同飞泰国有限公司
3、注册资金：500 万元泰铢
4、公司类型：有限公司
5、注册地址：泰国
6、经营范围：空调和制冷设备、输配电及控制设备、机械电气设备、先进电力电子和通信设备的生产制造和销售以及一般产品
贸易
7、出资方式：自有资金
8、股权结构：同飞新加坡有限公司持股 99%、三河同飞制冷股份有限公司持股 1%
上述拟设立的新加坡和泰国公司的信息情况，最终以当地政府部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资设立新加坡子公司以及泰国孙公司是公司基于整体战略布局及未来发展需要，立足于长远利益所作出的审慎决策。
通过本次对外投资，有利于公司增强海外产品供应与服务能力，更好地满足海外订单需求，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格
局可能对公司产生的潜在不利影响，提升整体抗风险能力，同时有利于公司开拓海外市场，加速实现公司业务国际化的战略目标，对
公司的发展具有积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
（二）可能存在的风险
本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公
司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。
新加坡、泰国的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面
的风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡、泰国的法律、政策、商业文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，切
实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。
（三）对公司的影响
本次投资设立公司是符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，将有利于进一步拓展
海外市场，完善公司的业务布局，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。本次投资设立公司以自有资金投入，由
于尚处于拟设立阶段，短期不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违
反相关法律法规的情形。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
第三届董事会第十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/24235f00-f332-49e0-9ad9-fc8f3dd11b12.PDF
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2025-05-29 17:26│同飞股份（300990）：第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于 2025 年 5 月 26 日以专人送出、电
话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生及赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生
主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》。
为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金在新加坡投资设
立全资子公司，并由新加坡子公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过400万美元（或等值外币）
，其中：新加坡子公司不超过 100 万美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
为提高本次对外投资事项实施的效率和进度，董事会同意授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资有关事宜
，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其
他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司
的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/14cb497d-a029-45c5-8e5a-f15b4890ea1a.PDF
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2025-05-23 18:48│同飞股份（300990）：限制性股票激励计划调整、归属及作废相关事项之法律意见书
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同飞股份（300990）：限制性股票激励计划调整、归属及作废相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/bba2cddb-7242-4369-a995-f7f62f6eccfd.PDF
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2025-05-23 18:48│同飞股份（300990）：第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《第一期限制性股票激
励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)的有关规定，对公司第一期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)
首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划拟归属的 141 名首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励
计划（草案）》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、
有效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就。
综上所述，监事会同意本次符合条件的 141 名首次授予部分激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属
数量为 350,460 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/bb113736-eb4b-4c29-9b7b-51876c78bdb6.PDF
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2025-05-23 18:48│同飞股份（300990）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 5 月 13 日以专人送出、电话、邮件
等方式通知了公司全体监事。会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。
监事会认为：根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次对公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定，审议程序
合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，监事会同意公司对本次激励计划的限制性股票授予价格进行相应调整。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。
监事会认为：根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次对公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的
限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及本激励计划的有关规定，审议程序合法
、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，监事会同意公司对本激励计划的限制性股票授予价格进行相应调整。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公
告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于作废第一期限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
监事会认为：本次作废第一期限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《第
一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
综上，监事会同意公司此次作废第一期限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废第一期限制性股票激励计划首次授予部分
已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及第一期限制性股票激励计划的相关规定，本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条
件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2022 年第一次临时股东大会的授权并按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 141 名
激励对象办理 350,460 股限制性股票归属相关事宜。
本次可归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激
励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/98b3a6a2-042b-49b1-9db0-9e9b7789b836.PDF
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2025-05-23 18:48│同飞股份（300990）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 13 日以专人送出、电话、邮件
等方式通知了公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法
》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。
鉴于公司 2024 年前三季度权益分派方案已于 2025 年 1 月 13 日实施完毕，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10
股分配现金红利人民币 2.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本；公司 2024 年度权益分派方案已于 20
25 年 5 月 20 日实施完毕，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 3.00 元（含税），本次利润
分配不送红股，不以资本公积转增股本。根据本次激励计划的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同
意对本次激励计划的授予价格进行调整。调整后，公司第一期限制性股票激励计划调整后的首次及预留授予价格由 34.50 元/股调整
为 34.00 元/股。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告
》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
2、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。
鉴于公司 2024 年前三季度权益分派方案已于 2025 年 1 月 13 日实施完毕，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10
股分配现金红利人民币 2.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本；公司 2024 年度权益分派方案已于 20
25 年 5 月 20 日实施完毕，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 3.00 元（含税），本次利润
分配不送红股，不以资本公积转增股本。根据本激励计划的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意
对本激励计划的授予价格进行调整。调整后，公司第二期限制性股票激励计划调整后的首次及预留授予价格由 25.10 元/股调整为 2
4.60 元/股。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公
告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于公司董事高宇先生、陈振国先生为第二期限制性股票激励计划首次
授予的激励对象，因此对本议案回避表决。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
3、审议通过《关于作废第一期限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象已离职，不再符合激励资格，其已获授但尚未归
属的第二类限制性股票 26,460 股不得归属并由公司作废。同时，由于 3 名激励对象因个人原因自愿放弃首次授予部分第二个归属
期可归属的全部限制性股票，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 22,680 股不得归属并由公司作废。以上合计作废已获授但尚
未归属的限制性股票 49,140 股。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废第一期限制性股票激励计划首次授予部分
已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
4、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》《第一期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等相关规定以及公司 2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期归属条件已经成就，本次限制性股票可归属数量为350,460 股。董事会同意按照第一期限制性股票激励计划的相关规定为符合条
件的 141 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
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