公司公告☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:50│同飞股份（300990）：中天国富证券有限公司关于同飞股份首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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同飞股份（300990）：中天国富证券有限公司关于同飞股份首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/8860f804-dd4a-45e5-9de9-fc6a02954c8d.PDF
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2024-11-08 18:48│同飞股份（300990）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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同飞股份（300990）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/0ec77529-07e0-4518-bbaf-3048aa0c3065.PDF
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2024-11-06 17:26│同飞股份（300990）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次
会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,0
00 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。
公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。现就相关情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 收益 产品 预计
号 （万元） 起算日 到期日 年化收益率
1 兴业银行 结构性存款 保本浮动 10,000.00 2024.11.06 2024.11.28 1.30%或
收益型 2.34%
合计（人民币） 10,000.00
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司对现金管理产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生
品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况进行审
计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产
经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理未到期的情况（含本次进行的现金管理）
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 收益 产品 预计年化 资
号 （万元） 起算日 到期日 收益率 金
类
型
1 兴业银行 结构性存款 保本浮动 15,000.00 2024.11.01 2024.11.28 1.30%或 自
收益型 2.24% 有
资
金
2 兴业银行 结构性存款 保本浮动 10,000.00 2024.11.06 2024.11.28 1.30%或 自
收益型 2.34% 有
资
金
合计（人民币） 25,000.00
五、备查文件
本次进行现金管理的相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/d312cff4-365d-419b-80f6-476011c0ca13.PDF
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2024-11-04 16:32│同飞股份（300990）：关于部分暂时闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理的公告
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同飞股份（300990）：关于部分暂时闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/213f273a-996c-4560-9443-41b03e14fc0d.PDF
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2024-11-04 15:56│同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市
│的公告
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同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/32e36973-3ea0-42ee-91f6-731718149d26.PDF
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2024-10-25 00:00│同飞股份（300990）：监事会关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属名单的核
│查意见
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《第一期限制性股票
激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)的有关规定，对公司第一期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划
”)首次及预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划拟归属的 48 名首次授予激励对象及 8 名预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》《激励计划（草案）》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次及预留授予
部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就。
综上所述，监事会同意本次符合条件的 56 名首次及预留授予部分激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的
归属数量为 175,380 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/caaa1c7f-4b82-43ed-8b27-cfe526a4825b.PDF
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2024-10-25 00:00│同飞股份（300990）：关于作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股
│票的公告
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次
会议，分别审议通过《关于作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关
事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
（二）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
（三）2022 年 10 月 26 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事
的委托，独立董事王洪波作为征集人就公司拟于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全
体股东征集投票权。
（四）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司内部公示本次激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司
监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年 11 月 9 日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于第一期限制性股
票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（五）2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
（六）2022 年 11 月 15 日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（七）2022 年 11 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并
出具了核查意见。
（八）2023 年 8 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整第一期限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
（九）2024 年 9 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整第一期限
制性股票激励计划相关事项的议案》。
（十）2024 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废第一期限
制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，监事会对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属名单进
行核实并出具了核查意见。
二、本次限制性股票作废的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司第一期限制性股票激
励计划首次授予部分的 9 名激励对象已离职，不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票57,600 股不得归属并由
公司作废；鉴于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分的 5 名激励对象已离职，不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的
第二类限制性股票 45,700 股不得归属并由公司作废。
同时，由于 102 名激励对象因个人原因自愿放弃首次授予部分第一个归属期可归属的全部限制性股票，其已获授但尚未归属的
第二类限制性股票 274,860 股不得归属并由公司作废；由于 11 名激励对象因个人原因自愿放弃预留授予部分第一个归属期可归属
的全部限制性股票，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 20,970 股不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废失效的第二类限制性股票数量为 399,130 股。根据公司2022 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股
票作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
公司本次作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法
》及公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股
权激励计划的正常实施。
四、监事会意见
经审核，监事会一致认为：本次作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法
律、法规及公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
综上，监事会同意公司此次作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京市环球律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日：本次作废已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励
管理办法》及《第一期限制性股票激励计划（草案）》相关规定；公司本次作废的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；随着本次激励计划的进行，公司尚
需按照相关法律、法规和规范性文件的规定持续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、《北京市环球律师事务所关于三河同飞制冷股份有限公司限制性股票激励计划归属及作废相关事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4cd0b836-6666-4bfb-992c-5ba335c7ae1f.PDF
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2024-10-25 00:00│同飞股份（300990）：关于作废第二期限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公
│告
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同飞股份（300990）：关于作废第二期限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7146de26-df68-4469-baca-613c1b31775b.PDF
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2024-10-25 00:00│同飞股份（300990）：监事会关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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同飞股份（300990）：监事会关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/29edbc4a-aa34-42dc-b588-0a2b79c3e8b8.PDF
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2024-10-25 00:00│同飞股份（300990）：北京市环球律师事务所关于同飞股份限制性股票激励计划归属及作废相关事项之法律意
│见书
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同飞股份（300990）：北京市环球律师事务所关于同飞股份限制性股票激励计划归属及作废相关事项之法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e71ac1b5-73a2-4fa6-91e0-8d396913773b.PDF
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2024-10-25 00:00│同飞股份（300990）：关于部分募集资金投资项目结项的公告
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同飞股份（300990）：关于部分募集资金投资项目结项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3dceb369-06cc-4bcd-92bb-f2f12d92ddff.PDF
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2024-10-25 00:00│同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e43c0688-ae1b-4c17-97ca-d0d71eb22d3f.PDF
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2024-10-25 00:00│同飞股份（300990）：关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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同飞股份（300990）：关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c88eb97b-0959-4948-b344-de6055b19f47.PDF
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2024-10-25 00:00│同飞股份（300990）：2024年三季度报告
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同飞股份（300990）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/720a085b-2390-45c0-a87d-7198fddf3acc.PDF
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2024-10-25 00:00│同飞股份（300990）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电话、邮件等
方式通知了公司全体监事。会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
监事会一致认为：本次作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规
及公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司此次作废第一期限
制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授
予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及第一期限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归
属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2022 年第一次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的 56 名
激励对象 175,380 股限制性股票办理归属相关事宜。
本次可归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部
分第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于作废第二期限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
监事会一致认为：本次作废第二期限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司
《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司此次作废第二期限制性股
票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废第二期限制性股票激励计划首次授予部分
已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及第二期限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
已经成就。因此，监事会同意公司依据 2023 年第三次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的 134 名激励
对象 743,500 股限制性股票办理归属相关事宜。
本次可归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8ad1ed9d-001b-41f8-bd5c-80139e33728c.PDF
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2024-10-25 00:00│同飞股份（300990）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电话、邮件等
方式通知了公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名（其中董事长张国山先生以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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