公司公告☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-19 16:20 │同飞股份（300990）：中天国富证券有限公司关于同飞股份2024年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:41 │同飞股份（300990）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:39 │同飞股份（300990）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:39 │同飞股份（300990）：《公司章程》（2024年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:39 │同飞股份（300990）：舆情管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:37 │同飞股份（300990）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:37 │同飞股份（300990）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:36 │同飞股份（300990）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 17:14 │同飞股份（300990）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 17:22 │同飞股份（300990）：关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 16:20│同飞股份（300990）：中天国富证券有限公司关于同飞股份2024年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同飞股份（300990）：中天国富证券有限公司关于同飞股份2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9aec489b-e4fb-489f-bcde-b1aa90e80490.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:41│同飞股份（300990）：第三届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 6 日以专人送出、电话、邮件
等方式通知了公司全体监事。会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）、证监会《关于加强
上市公司监管的意见（试行）》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神，在保证公司正常经营和长期发
展不受影响的前提下，提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合
实际经营情况和未来发展规划，综合考虑股东的利益诉求，公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了 2024 年前三季度利润分配预
案，具体情况如下：根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 69,
916,628.21 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配的利润为419,657,699.02元，母公司报表可供分配的未分配利润为
418,175,440.94元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度可供股
东分配的利润为 418,175,440.94 元。公司本次利润分配方案如下：以截至目前总股本 169,398,880 股为基数，向权益分派股权登
记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发人民币 33,879,776.00 元，本次利润分配不
进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》
。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/9ea4d844-0c79-42e8-a32f-48379c4cc658.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:39│同飞股份（300990）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议，决定于 2025 年 1 月 2 日召开公司 202
5 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 2 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月2日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30 号，办公楼四层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √
案》
2.00 审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议 √
案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月
16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。公司将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，书面信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记
；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2024 年 12 月 31 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：河北三河经济开发区崇义路 30 号，办公楼四层会议室。
4、信函邮寄地址：河北三河经济开发区崇义路 30 号。
三河同飞制冷股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
5、会议联系方式：
联系人：赵颖
联系电话：0316-3215889
传真：0316-3215889
邮编：065200
邮箱：IR@tfzl.com
6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/92294723-2f6e-4f25-99f0-defb9b2d845c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:39│同飞股份（300990）：《公司章程》（2024年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同飞股份（300990）：《公司章程》（2024年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/a71ae64e-333b-41e4-a700-cd39ca6bb3c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:39│同飞股份（300990）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同飞股份（300990）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/c477e5cf-7eca-4dcb-9c23-26a2037732bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:37│同飞股份（300990）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
一、公司变更注册资本情况
公司于 2024 年 10 月 24 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于第一期限制性股票
激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属
期归属的股份 175,380 股已完成登记，公司总股本由168,480,000 股增加至 168,655,380 股，注册资本由 168,480,000.00 元增加
至168,655,380.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限制性
股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-064）。
公司于 2024 年 10 月 24 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于第二期限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份
743,500 股已完成登记，公司总股本由 168,655,380 股增加至 169,398,880 股，注册资本由 168,655,380.00 元增加至 169,398,
880.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-070）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
根据经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求，公司拟对经营范围进行变更。鉴于上述公司股本及经营范围
变动情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》的
部分条款进行修订，具体修订内容详见下表：
原章程条款 修改后的章程条款
第五条 公司注册资本为人民币 16,848万 第五条 公司注册资本为人民币
元。 169,398,880元。
第十二条 公司的经营范围：制冷、空调 第十二条 公司的经营范围：制冷、空调
设备制造。制冷设备、配件的制作与销售； 设备制造；制冷、空调设备销售；软件开
有色金属加工（不含金银制品）、销售；货 发；输配电及控制设备制造；机械电气设
物进出口；冷却、节能、环保相关技术服务、 备销售；通信设备制造；通信设备销售；计
技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让； 算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备
软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不 制造；云计算设备销售；数字视频监控系
含医用软件）；计算机系统服务；房屋租赁； 统制造；数字视频监控系统销售；电池销
道路货物运输（保障城市基本运行的货物运 售；先进电力电子装置销售；信息系统集
输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 成服务；计算机系统服务；建设工程施工；
准后方可开展经营活动） 工程管理服务；工程技术服务（规划管理、
前款所指公司经营范围以公司登记机 勘察、设计、监理除外）；货物进出口；技
关核准的项目为准。公司可以按照市场导 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
向，根据经营发展的需要和自身能力，调整 技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；
经营范围，并按规定办理有关变更登记手 道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
续。 经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
前款所指公司经营范围以公司登记机
关核准的项目为准。公司可以按照市场导
向，根据经营发展的需要和自身能力，调整
经营范围，并按规定办理有关变更登记手
续。
第十八条 公司股份总数为 16,848 万 第十八条 公司股份总数为
股，全部为普通股。 169,398,880 股，全部为普通股。
除上述条款进行修订外，《公司章程》中的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
本次《公司章程》修改事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司管理层全权办理修
订后的《公司章程》在相关工商管理部门的登记、备案等相关事宜。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、《三河同飞制冷股份有限公司章程》（2024 年修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/0becb4fb-6e88-4209-93a6-3fbee9460d0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:37│同飞股份（300990）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同飞股份（300990）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/0770fd1e-3556-4f5b-a530-a93a2b5ebaf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:36│同飞股份（300990）：第三届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 6 日以专人送出、电话、邮件
等方式通知了公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 16 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9 名，实际出席董
事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司经营发展需要以及工商
管理部门针对经营范围的规范表述要求，董事会同意对公司章程经营范围等相关条款进行修订和完善，并办理相关工商变更登记事项
。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）、证监会《关于加强
上市公司监管的意见（试行）》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神，在保证公司正常经营和长期发
展不受影响的前提下，提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合
实际经营情况和未来发展规划，综合考虑股东的利益诉求，公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了 2024 年前三季度利润分配预
案，具体情况如下：根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 69,
916,628.21 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配的利润为 419,657,699.02元，母公司报表可供分配的未分配利润
为 418,175,440.94元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度可供
股东分配的利润为 418,175,440.94 元。公司本次利润分配方案如下：以截至目前总股本 169,398,880 股为基数，向权益分派股权
登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发人民币 33,879,776.00 元，本次利润分配
不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆
情管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/eeae6b7a-2bef-4ae8-80b2-164ab6f2f0a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 17:14│同飞股份（300990）：关于募集资金专户完成销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同飞股份（300990）：关于募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/2798d5d1-8bad-47b2-bb6f-7b806a3cbaf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 17:22│同飞股份（300990）：关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同飞股份（300990）：关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/6dfe86c5-0ae2-4da3-ad8d-8b1cc5899c73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 17:22│同飞股份（300990）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三河同
|