公司公告☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:46 │同飞股份（300990）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │同飞股份（300990）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:34 │同飞股份（300990）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 17:34 │同飞股份（300990）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-21 15:52 │同飞股份（300990）：中信证券关于同飞股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-04-21 15:52 │同飞股份（300990）：同飞股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-04-21 15:52 │同飞股份（300990）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-04-21 15:52 │同飞股份（300990）：向特定对象发行股票之法律意见书 │
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│2026-04-21 15:52 │同飞股份（300990）：中信证券关于同飞股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-04-21 15:50 │同飞股份（300990）：同飞股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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2026-04-23 16:46│同飞股份（300990）：2026年一季度报告
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同飞股份（300990）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cb78b5f7-9333-4d82-84ff-2ff39ecb6adf.PDF
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2026-04-23 16:46│同飞股份（300990）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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同飞股份（300990）：第三届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8669f31-cfbd-4279-bd04-f2efb469680e.PDF
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2026-04-22 17:34│同飞股份（300990）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 22日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 22日上午 9:15至下午 15:00
。
2、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30号，办公楼四层会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张国山先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共计143 人，代表有表决权的公司股份数合计为 122,207,72
2 股，占公司有表决权股份总数的 71.6428%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表公司股份120,713,500股，占公司有表决权股份总数的 70.7669%
；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 130 人，代表股份 1,494,222股，占公司有表决权股份总数的 0.8760%。
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京市环球律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意 122,204,322股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 2,800股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00
05%。
中小股东表决情况：同意 1,492,022股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7726%；反对 2,800股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1872%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0401%。
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意 122,203,822股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 2,800股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东表决情况：同意 1,491,522股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7392%；反对 2,800股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1872%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0736%。
3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：同意 122,204,322股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 2,800股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00
05%。
中小股东表决情况：同意 1,492,022股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7726%；反对 2,800股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1872%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0401%。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意 122,202,022股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 3,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%。
中小股东表决情况：同意 1,489,722股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6188%；反对 3,000股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2006%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1806%。
5、审议通过《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》。
表决情况：同意 122,202,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,800股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%。
中小股东表决情况：同意 1,489,922股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6322%；反对 2,800股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1872%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1806%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 122,202,922股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 2,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东表决情况：同意 1,490,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6790%；反对 2,400股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1605%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1605%。
7、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》。
表决情况：同意 122,202,022股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9953%；反对 3,200股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东表决情况：同意 1,489,722股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6188%；反对 3,200股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2140%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1672%。
8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决情况：同意 122,202,522股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 2,800股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东表决情况：同意 1,490,222股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6523%；反对 2,800股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1872%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1605%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决情况：同意 122,202,522股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 2,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 2,400股（其中，因
未投票默认弃权 1,800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东表决情况：同意 1,490,222股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6523%；反对 2,800股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1872%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1605%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市环球律师事务所王亚静、高欢两位律师进行见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集及召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、《北京市环球律师事务所关于三河同飞制冷股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2d2d3c82-689d-49ac-a22c-bee1d2ed4904.PDF
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2026-04-22 17:34│同飞股份（300990）：2025年年度股东会之法律意见书
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同飞股份（300990）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e7e9f3a8-8328-4936-90f3-b0d857b1758d.PDF
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2026-04-21 15:52│同飞股份（300990）：中信证券关于同飞股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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同飞股份（300990）：中信证券关于同飞股份2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/05f90dfc-6e47-41b0-b9ef-785895d22bfd.PDF
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2026-04-21 15:52│同飞股份（300990）：同飞股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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同飞股份（300990）：同飞股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/40029b9e-f8c8-410f-a7be-04263dabea4b.PDF
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2026-04-21 15:52│同飞股份（300990）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理三河同
飞制冷股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕75 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票
的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0dfb854d-df67-486f-b24a-dc2e85f781c9.PDF
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2026-04-21 15:52│同飞股份（300990）：向特定对象发行股票之法律意见书
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同飞股份（300990）：向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6da3f4cb-759a-4ebe-a81e-e0374ed96f58.PDF
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2026-04-21 15:52│同飞股份（300990）：中信证券关于同飞股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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同飞股份（300990）：中信证券关于同飞股份2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2a140aa7-7971-4f13-a3d9-2006e9d9f94c.PDF
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2026-04-21 15:50│同飞股份（300990）：同飞股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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同飞股份（300990）：同飞股份2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/57a1134b-9dad-4dda-a82e-7dff415bb96e.PDF
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2026-04-01 00:00│同飞股份（300990）：2025年年度报告摘要
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同飞股份（300990）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4ef348c9-3584-479a-b5f7-c62b4ec7b215.PDF
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2026-04-01 00:00│同飞股份（300990）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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同飞股份（300990）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f6b45eb4-5607-4167-ab77-fc044b9264a8.PDF
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2026-04-01 00:00│同飞股份（300990）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案预案为：以截至目前总股本 170,579,150股为基数
，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 51,173,745.00元
（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
公司于 2026年 3月 31日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司 20
25年度利润分配方案符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利
于公司持续稳定发展，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 252,903,184.27 元，截至 20
25 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 596,237,975.21 元，母公司可供股东分配的利润为599,791,293.36元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 596,237,975.
21元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，公司结合实际经营情况
和未来发展规划，综合考虑股东的利益诉求，公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了 2025年度利润分配预案，具体情况如下：
以截至目前总股本 170,579,150股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税
），合计派发现金股利 51,173,745.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
2025年度累计现金分红总额为 85,289,575.00 元（含税），占 2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 33.72%。其
中：（1）2025年前三季度利润分配方案共计派发现金红利 34,115,830.00元（含税，本次利润分配方案已于 2026年 1 月实施完毕
）；（2）2025 年度利润分配预案拟派发现金红利 51,173,745.00元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审
议批准）。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 85,289,575.00 84,699,440.00 84,240,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 252,903,184.27 153,427,727.02 182,375,236.60
净利润（元）
研发投入（元） 122,387,177.03 98,680,920.12 88,782,232.54
营业收入（元） 2,867,483,348.02 2,160,074,424.38 1,845,133,641.66
合并报表本年度末累计 596,237,975.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 599,791,293.36
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 254,229,015.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 196,235,382.63
净利润（元）
最近三个会计年度累计 254,229,015.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 309,850,329.69
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.51%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
上表中 2025 年度现金分红总额包括公司已于 2026 年 1月实施完毕的 2025年前三季度利润分配方案派发的现金分红 34,115,8
30.00元以及 2025年度利润分配预案拟派发的现金分红 51,173,745.00元。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023、2024、2025年度累计
现金分红总额达 254,229,015.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的
利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司
2025年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d634110a-31b5-4fcc-aced-5b787cdbdbec.PDF
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2026-04-01 00:00│同飞股份（300990）：2025年度内部控制自我评价报告
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