公司公告☆ ◇300991 创益通 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│创益通（300991）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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创益通（300991）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/13d76459-1e84-4575-b8b3-bba16b56c72c.PDF
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2024-04-25 00:00│创益通（300991）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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2024年4月24日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十
七次会议，分别审议通过了公司《2024年第一季度报告》。
为使广大投资者更加全面地了解公司的经营情况和财务状况，公司《2024年第一季度报告》已于2024年4月25日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意审阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/dabe5c45-8a96-439e-a917-3ec39ee5dd2c.PDF
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2024-04-25 00:00│创益通（300991）：2024年一季度报告
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创益通（300991）：2024年一季度报告。
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2024-04-25 00:00│创益通（300991）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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创益通（300991）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-12 16:20│创益通（300991）：招商证券关于公司2023年定期现场检查报告
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创益通（300991）：招商证券关于公司2023年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-12 16:19│创益通（300991）：招商证券关于公司2023年年度跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：创益通
保荐代表人姓名：王昭 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：吴茂林 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023年3月15日
（3）培训的主要内容 全面注册制下上市公司再融
资规则、上市公司持续监管
规则变更情况，持续督导违
规案例分析
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.关于股份锁定的承诺 是 不适用
2.关于持股及减持意向的承诺 是 不适用
3.稳定股价的承诺 是 不适用
4.股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
5.关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
6.填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
7.利润分配政策的承诺 是 不适用
8.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9.规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
10.关于公司租赁房产瑕疵的承诺 是 不适用
11.关于社会保险、住房公积金事项的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 无
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
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2024-04-09 00:00│创益通（300991）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2024年5月8日（星期三）下午14：50召
开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月8日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大
会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月8日（星期三）下午14：50；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年4月26日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至2024年4月26日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
本次股东大会的议案7：《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》属于关联交易事项，关联股东张建明先生、晏美荣女士
、晏雨国先生、深圳市互联通投资企业（有限合伙）将回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋
二、会议审议事项
表1 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年度财务决算报告》 √
4.00 《<2023年年度报告>及其摘要》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保 √
事项的议案》
7.00 《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 √
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 √
案》
9.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
10.00 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年 √
度审计机构的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
议案6为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案7属于关联交易事项，关联股东张建明先生、晏美荣女士、晏雨国先生、深圳市互联通投资企业（有限合伙）将回避表决，
且不得接受其他股东的授权委托代为表决。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）
，并在2024年5月7日（星期二）下午17：00之前送达或传真到公司证券部，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原
件参加股东大会；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年5月7日（星期二）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方
式登记的须在2024年5月7日（星期二）下午17：00之前送达或传真（0755-29892558）到公司证券部。
3、登记地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋公司证券部。
4、会务联系：
联系人：彭治江、郎玉钦
电话：0755-29892520
传真：0755-29892558
地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋
邮编：518106
5、其他事项：本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件
，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事 2024年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/c1496438-ab82-402e-b39d-95dd0b180aba.PDF
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2024-04-09 00:00│创益通（300991）：2023年度独立董事述职报告（袁清珂）
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创益通（300991）：2023年度独立董事述职报告（袁清珂）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/7c4a8052-2616-4545-a6e7-8a14b66580ed.PDF
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2024-04-09 00:00│创益通（300991）：2023年度独立董事述职报告（薛建中）
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创益通（300991）：2023年度独立董事述职报告（薛建中）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/70946e09-9cc9-4479-8fa4-071b168fd2c8.PDF
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2024-04-09 00:00│创益通（300991）：2023年度独立董事述职报告（杨磊）
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创益通（300991）：2023年度独立董事述职报告（杨磊）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/55be105a-e5ce-4cb1-9dca-929c3e843957.PDF
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2024-04-09 00:00│创益通（300991）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
上会师报字(2024)第 3007 号深圳市创益通技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的
财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 2
992 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的“深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年12 月修订
）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定，编制后附的汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）
》（深证上〔2023〕1204 号）的规定，如实反映了贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载
资料与贵公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。
为了更好的理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并
阅读。
本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送 2023 年度年报披露之用，不得用作其他
目的。
附件：深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：于仁强
中国注册会计师：柴家周
中国 上海 二〇二四年四月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/0912ce57-617f-4fbc-a563-994edff068a7.PDF
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2024-04-09 00:00│创益通（300991）：招商证券关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“创益通”、
“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对创益通开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口
业务带来的潜在汇率风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业
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