公司公告☆ ◇300991 创益通 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 19:01│创益通（300991）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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创益通（300991）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/b5fdee47-57a7-4b52-9057-ab7cc3023613.PDF
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2024-11-06 19:01│创益通（300991）：简式权益变动报告书（一）
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创益通（300991）：简式权益变动报告书（一）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/42e1d6c1-7f5b-44c1-89f7-b873541213dc.PDF
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2024-11-06 19:01│创益通（300991）：简式权益变动报告书（二）
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创益通（300991）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/09f76f22-da8d-4105-b28e-90035124a2be.PDF
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2024-10-25 00:00│创益通（300991）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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2024年10月24日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，分别审议通过了公司《2024年第三季度报告》。
为使广大投资者更加全面地了解公司的经营情况和财务状况，公司《2024年第三季度报告》已于2024年10月25日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意审阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ed75cca1-0bda-48be-b44c-2aad5f23bde4.PDF
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2024-10-25 00:00│创益通（300991）：2024年三季度报告
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创益通（300991）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│创益通（300991）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年10月14日以电话及电子邮件方式发
出，会议于2024年10月24日上午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席
刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定
的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/57763e7f-a7d5-4a64-ae1d-da794e7ce747.PDF
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2024-10-25 00:00│创益通（300991）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年10月14日以电话及电子邮件方式发
出，会议于2024年10月24日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建
明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2024年第三季度报告》
董事会认为：《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
《2024年第三季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c411b0a1-e38a-4207-a024-23aa4db62565.PDF
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2024-10-21 18:46│创益通（300991）：关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持股份比例超过1%的公告
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创益通（300991）：关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持股份比例超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/f4ff40be-3217-46b9-b02d-b519e1979b3f.PDF
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2024-10-08 18:42│创益通（300991）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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创益通（300991）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/bf902699-257f-4f2c-add6-18e086437554.PDF
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2024-10-08 18:42│创益通（300991）：第四届监事会第一次会议决议公告
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创益通（300991）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/b73d8b3b-918e-49f7-ba37-c49315c82c4b.PDF
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2024-10-08 18:42│创益通（300991）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员后，经董事会
全体成员同意，豁免第四届董事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会议于2024年10月8日下午15：30在公司会
议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员候选人列席
了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
经全体董事审议，选举张建明先生为公司第四届董事会董事长，选举晏雨国先生为公司第四届董事会副董事长，任期均为三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略委员会
工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司
第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素
的综合考察，公司董事会选举产生了第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体各委员会组成情况如下：
序号 委员会名称 委员会成员 主任委员
1 战略委员会 张建明、袁清珂、薛建中 张建明
2 审计委员会 薛建中、杨磊、袁清珂 薛建中
3 提名委员会 杨磊、袁清珂、张建明 杨磊
4 薪酬与考核委员会 袁清珂、薛建中、晏雨国 袁清珂
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张建明先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任彭治江先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
5、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任晏雨国先生、李逢军先生为公司副总经理，聘任彭治江先生为公司财务负责人，聘任李
垚先生为公司研发总监，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。聘任彭治
江先生为财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
具体表决结果如下：
（1）聘任晏雨国先生为公司副总经理
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
（2）聘任李逢军先生为公司副总经理
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
（3）聘任彭治江先生为公司财务负责人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
（4）聘任李垚先生为公司研发总监
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
4、公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/0de773cf-1df4-44d8-9055-662d21a8cd24.PDF
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2024-10-08 18:42│创益通（300991）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
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创益通（300991）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/3c0ad36a-6fea-4755-96c7-2d27afa569c8.PDF
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2024-10-08 18:42│创益通（300991）：2024年第一次临时股东大会法律意见
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创益通（300991）：2024年第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/1541c836-72a1-4020-a875-2efc67f1703d.PDF
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2024-09-13 00:00│创益通（300991）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年9月2日以电话及电子邮件方式发
出，会议于2024年9月12日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明
先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经
公司董事会提名委员会资格审核及独立董事2024年第三次专门会议审议通过，公司董事会同意提名张建明先生、晏雨国先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐项表决，具体表决结果如下：
（1）提名张建明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
（2）提名晏雨国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案已经公司独立董事2024年第三次专门会议、董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经
公司董事会提名委员会资格审核及独立董事2024年第三次专门会议审议通过，公司董事会同意提名袁清珂先生、薛建中先生（会计专
业人士）、杨磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐项表决，具体表决结果如下：
（1）提名袁清珂先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
（2）提名薛建中先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
（3）提名杨磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案已经公司独立董事2024年第三次专门会议、董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议；
3、公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/90417f9a-7b70-4ae6-9fdc-5c4750c55a35.PDF
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2024-09-13 00:00│创益通（300991）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。
公司于 2024 年 9 月 11 日下午 13:00 在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表认真审议，选举莫金堂先生为
公司第四届监事会职工代表监事，其简历详见附件。
莫金堂先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届
监事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/4cf0b080-8aab-472f-8235-72a353d4fc61.PDF
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2024-09-13 00:00│创益通（300991）：独立董事候选人声明与承诺（袁清珂）
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证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-040
深圳市创益通技术股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人袁清珂作为深圳市创益通技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市创益通技术
股份有限公司董事会提名为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市创益通技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
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