公司公告☆ ◇300991 创益通 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:56 │创益通（300991）：关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 │
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│2025-05-09 19:06 │创益通（300991）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-09 19:06 │创益通（300991）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 16:18 │创益通（300991）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-25 16:18 │创益通（300991）：招商证券关于公司2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-25 16:18 │创益通（300991）：关于2024年度计提减值准备的补充公告 │
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│2025-04-23 18:55 │创益通（300991）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:52 │创益通（300991）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 18:51 │创益通（300991）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:51 │创益通（300991）：2025年一季度报告 │
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2025-05-20 19:56│创益通（300991）：关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创益通”）于2025年5月20日收到公司实际控制人张建明、晏美荣及其
一致行动人晏雨国、深圳市互联通投资企业（有限合伙）的通知，张建明、晏雨国、晏美荣、深圳市互联通投资企业（有限合伙）向
乐山乾芯微科技有限公司协议转让公司部分股份事项已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取
得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
公司实际控制人张建明、晏美荣及其一致行动人晏雨国、深圳市互联通投资企业（有限合伙）于2025年4月18日与乐山乾芯微科
技有限公司签署了《股份转让协议》。张建明拟通过协议转让的方式向乐山乾芯微科技有限公司转让其持有的公司13,176,000股无限
售流通股，占公司总股本的比例为9.15%；晏雨国拟通过协议转让的方式向乐山乾芯微科技有限公司转让其持有的公司4,110,000股无
限售流通股，占公司总股本的比例为2.85%；晏美荣拟通过协议转让的方式向乐山乾芯微科技有限公司转让其持有的公司2,160,000股
无限售流通股，占公司总股本的比例为1.50%；深圳市互联通投资企业（有限合伙）拟通过协议转让的方式向乐山乾芯微科技有限公
司转让其持有的公司1,080,000股无限售流通股，占公司总股本的比例为0.75%。
本次股份转让价格为《股份转让协议》签署日前一个交易日（即2025年4月17日）公司股票收盘价，即18.19元/股，股份转让价
款合计为人民币37,336.79万元。本次股份协议转让事项的受让方乐山乾芯微科技有限公司承诺在转让完成后的36个月内不减持本次
协议转让所受让的公司股份。
具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人及其一致行动人拟向乐山乾芯
微科技有限公司协议转让公司部分股份并终止与周正贤协议转让事项暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-021）《简式权益
变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。
二、协议转让股份完成过户登记情况
本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并于2025年5月19日在中国
证券登记结算有限责任公司办理完毕协议转让过户手续，取得《证券过户登记确认书》，合计过户股份数量20,526,000股，占公司总
股本的14.25%，股份性质为无限售流通股。
本次协议转让股份过户完成后，转让方张建明、晏美荣及其一致行动人晏雨国、深圳市互联通投资企业（有限合伙）合计持有公
司股份55,098,000股，占公司总股本的比例为38.26%，张建明、晏美荣夫妇仍为公司的实际控制人；受让方乐山乾芯微科技有限公司
持有公司股份20,526,000股，占公司总股本的比例为14.25%，成为公司第二大股东。
本次协议转让股份过户登记前后，转让双方及其一致行动人持股变动情况如下：
股东名称 股份性质 本次协议转让前持有 本次协议转让后持有股
股份 份
持股数量 占总股 持股数量 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
转让方
张建明 合计持有股份 52,704,000 36.60% 39,528,000 27.45%
其中：无限售条件股份 13,176,000 9.15% 0 0.00%
有限售条件股份 39,528,000 27.45% 39,528,000 27.45%
晏雨国 合计持有股份 16,440,000 11.42% 12,330,000 8.56%
其中：无限售条件股份 4,110,000 2.85% 0 0.00%
有限售条件股份 12,330,000 8.56% 12,330,000 8.56%
股东名称 股份性质 本次协议转让前持有 本次协议转让后持有股
股份 份
持股数量 占总股 持股数量 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
深圳市互联通 合计持有股份 4,320,000 3.00% 3,240,000 2.25%
投资企业（有限
合伙） 其中：无限售条件股份 4,320,000 3.00% 3,240,000 2.25%
晏美荣 合计持有股份 2,160,000 1.50% 0 0.00%
其中：无限售条件股份 2,160,000 1.50% 0 0.00%
合计 合计持有股份 75,624,000 52.52% 55,098,000 38.26%
其中：无限售条件股份 23,766,000 16.50% 3,240,000 2.25%
有限售条件股份 51,858,000 36.01% 51,858,000 36.01%
受让方
乐山乾芯微科 合计持有股份 0 0.00% 20,526,000 14.25%
技有限公司 其中：无限售条件股份 0 0.00% 20,526,000 14.25%
注：合计数与各加数之和在尾数上如存在差异，均为四舍五入造成。
三、其他相关事项说明
1、本次股份协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券
交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、受让方乐山乾芯微科技有限公司承诺在转让完成后的36个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。
3、本次协议转让完成后，转让方和受让方的股份变动将严格遵守《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
4、本次权益变动事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司治理
结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/cb7f3d44-c67e-417a-af95-34dfd1dabd50.PDF
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2025-05-09 19:06│创益通（300991）：2024年年度股东大会的法律意见
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创益通（300991）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/69553834-614c-49f8-a8a5-3ad7e30c0f53.PDF
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2025-05-09 19:06│创益通（300991）：2024年年度股东大会决议公告
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创益通（300991）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/662b006f-e074-4cb1-8465-cbca6106fed6.PDF
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2025-04-25 16:18│创益通（300991）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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创益通（300991）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ba9bd2d-a24b-4810-803e-cb72483e878a.PDF
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2025-04-25 16:18│创益通（300991）：招商证券关于公司2024年年度跟踪报告
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创益通（300991）：招商证券关于公司2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0acd74c-11a8-445d-a756-db722ac11149.PDF
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2025-04-25 16:18│创益通（300991）：关于2024年度计提减值准备的补充公告
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创益通（300991）：关于2024年度计提减值准备的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1bae80b3-d129-4bcd-a1e3-73fadc7659db.PDF
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2025-04-23 18:55│创益通（300991）：第四届监事会第四次会议决议公告
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创益通（300991）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e4f5cbbd-a81c-4980-8bf9-ad27e2162cbb.PDF
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2025-04-23 18:52│创益通（300991）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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2025年4月22日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次
会议，分别审议通过了公司《2025年第一季度报告》。
为使广大投资者更加全面地了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月24日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意审阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/03107296-f4bd-4474-af00-3d41ac887023.PDF
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2025-04-23 18:51│创益通（300991）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年4月12日以电话及电子邮件方式发
出，会议于2025年4月22日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明
先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2025年第一季度报告》
董事会认为：《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
《2025年第一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/690d7879-9831-4494-95cd-8551e35e1d1c.PDF
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2025-04-23 18:51│创益通（300991）：2025年一季度报告
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创益通（300991）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b3c6636-232c-4ae6-828e-5edc441e3cd9.PDF
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2025-04-21 19:34│创益通（300991）：简式权益变动报告书（二）
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创益通（300991）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/717a78a4-99e3-4a6a-92e2-cca49b7ae41b.PDF
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2025-04-21 19:34│创益通（300991）：简式权益变动报告书（一）
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创益通（300991）：简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e20ae44f-6e54-4939-ac59-d2ce2ee90fb2.PDF
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2025-04-21 19:34│创益通（300991）：：关于实际控制人及其一致行动人拟向乐山乾芯微科技有限公司协议转让公司部分股份并
│终止与周...
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创益通（300991）：：关于实际控制人及其一致行动人拟向乐山乾芯微科技有限公司协议转让公司部分股份并终止与周...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8acd454d-3a3b-40e0-bb1a-eb40373dbdbc.PDF
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2025-04-17 18:59│创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（杨磊）
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创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（杨磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4d7162e6-2edb-44ed-bdd7-106314630919.PDF
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2025-04-17 18:59│创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（薛建中）
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创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（薛建中）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/778a71a0-29cd-4367-8d23-78042cdd4c24.PDF
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2025-04-17 18:59│创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（袁清珂）
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创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（袁清珂）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/96765302-2360-49b2-80dd-bb6b6ecd53ae.PDF
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2025-04-17 18:58│创益通（300991）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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创益通（300991）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/79785031-7eb9-403a-9bbe-af8bc50e5e4b.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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深圳市创益通技术股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合在任独立董事出具的《关于2024年度独立性的自查报告》，深圳市创益通技术股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事不存在任
何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a745e823-4314-4dcd-bac2-30944f0aacaa.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：关于会计政策变更的公告
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创益通（300991）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/48faabc6-5087-4ca4-9da4-c730c06ac7d8.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：关于2024年度利润分配预案的公告
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创益通（300991）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/51f44d51-eb7e-4104-bb58-599b2260911b.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口
业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇
率波动带来的不利影响。
公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品
，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、公司开展外汇衍生品交易业务概述
1、主要涉及的外币及业务品种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包
括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。
2、投资额度及期限
公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过1000万美元（或等值金额）,投资期限为自公司2024年年度股东大会召开之日起至
公司2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至该笔交易终止时止。
3、交易对方
经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
5、流动性安排
外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实
际业务需求进行匹配。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，具有必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事
外汇衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操
作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风
险。
（二）风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机
行为，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险
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