公司公告☆ ◇300991 创益通 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:50 │创益通（300991）：招商证券关于公司2024年定期现场检查报告 │
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│2024-12-18 17:50 │创益通（300991）：招商证券关于公司2024年持续督导培训情况报告 │
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│2024-11-22 21:16 │创益通（300991）：关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-11-06 19:01 │创益通（300991）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2024-11-06 19:01 │创益通（300991）：简式权益变动报告书（一） │
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│2024-11-06 19:01 │创益通（300991）：简式权益变动报告书（二） │
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│2024-10-25 00:00 │创益通（300991）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-25 00:00 │创益通（300991）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │创益通（300991）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │创益通（300991）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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2024-12-18 17:50│创益通（300991）：招商证券关于公司2024年定期现场检查报告
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创益通（300991）：招商证券关于公司2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/70818edd-0ce5-4be2-bc70-e29d855e93d4.PDF
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2024-12-18 17:50│创益通（300991）：招商证券关于公司2024年持续督导培训情况报告
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创益通（300991）：招商证券关于公司2024年持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/f923070d-0255-482a-9ab9-868d4a3b6a00.PDF
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2024-11-22 21:16│创益通（300991）：关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-054
深圳市创益通技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东、董事兼高级管理人员减持计划实施完毕的公告
持股5%以上的股东、董事兼副总经理晏雨国保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5
%以上股东、董事兼高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-025）。持股5%以上股东、董事兼副总经理晏雨国计划自
前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年9月2日至2024年12月1日）以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超
过3,000,000股（占公司总股本的2.08%）。其中，通过集中竞价交易方式减持股份不超过1,400,000股，占公司总股本的0.97%；通过
大宗交易方式减持股份不超过1,600,000股，占公司总股本的1.11%。
公司于2024年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持股份比例
超过1%的公告》（公告编号：2024-048）。2024年9月2日至2024年10月18日，晏雨国通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份
2,270,000股，减持比例占公司总股本的1.58%。
公司于近日收到持股5%以上股东、董事兼副总经理晏雨国出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告披露之日
，晏雨国通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份3,000,000股，占公司总股本的2.08%，减持计划已全部实施完毕。根据《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
晏雨国 集中竞价交易 2024/9/30- 19.50 140.00 0.97%
2024/10/18
大宗交易 2024/10/17- 17.18 160.00 1.11%
2024/11/21
合 计 300.00 2.08%
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、本次减持价格区间：15.57元/股-20.97元/股。
4、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
晏雨国 合计持有股份 1,944.00 13.50% 1,644.00 11.42%
其中：无限售条件股 486.00 3.38% 186.00 1.29%
份
有限售条件股份 1,458.00 10.13% 1,458.00 10.13%
注：上表中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、晏雨国本次减持股份未违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
2、晏雨国本次减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务，本次减持情况与此前披露的减持计划一致；截至本公告
披露之日，晏雨国本次减持计划已经全部实施完毕；
3、晏雨国在公司首次公开发行时承诺：在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价；锁定期满后，在担
任公司董事/高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；本次减持不存在违反上述
承诺的情形；
4、晏雨国不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经
营产生影响。
三、备查文件
1、晏雨国先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/88938c2b-2714-4a24-9535-07c6da3c6e72.PDF
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2024-11-06 19:01│创益通（300991）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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创益通（300991）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/b5fdee47-57a7-4b52-9057-ab7cc3023613.PDF
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2024-11-06 19:01│创益通（300991）：简式权益变动报告书（一）
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创益通（300991）：简式权益变动报告书（一）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/42e1d6c1-7f5b-44c1-89f7-b873541213dc.PDF
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2024-11-06 19:01│创益通（300991）：简式权益变动报告书（二）
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创益通（300991）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/09f76f22-da8d-4105-b28e-90035124a2be.PDF
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2024-10-25 00:00│创益通（300991）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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2024年10月24日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，分别审议通过了公司《2024年第三季度报告》。
为使广大投资者更加全面地了解公司的经营情况和财务状况，公司《2024年第三季度报告》已于2024年10月25日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意审阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ed75cca1-0bda-48be-b44c-2aad5f23bde4.PDF
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2024-10-25 00:00│创益通（300991）：2024年三季度报告
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创益通（300991）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6cc78cac-922e-46ab-b8d8-79f7f7d7cb5f.PDF
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2024-10-25 00:00│创益通（300991）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年10月14日以电话及电子邮件方式发
出，会议于2024年10月24日上午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席
刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定
的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/57763e7f-a7d5-4a64-ae1d-da794e7ce747.PDF
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2024-10-25 00:00│创益通（300991）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年10月14日以电话及电子邮件方式发
出，会议于2024年10月24日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建
明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2024年第三季度报告》
董事会认为：《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
《2024年第三季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c411b0a1-e38a-4207-a024-23aa4db62565.PDF
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2024-10-21 18:46│创益通（300991）：关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持股份比例超过1%的公告
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创益通（300991）：关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持股份比例超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/f4ff40be-3217-46b9-b02d-b519e1979b3f.PDF
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2024-10-08 18:42│创益通（300991）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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创益通（300991）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/bf902699-257f-4f2c-add6-18e086437554.PDF
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2024-10-08 18:42│创益通（300991）：第四届监事会第一次会议决议公告
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创益通（300991）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/b73d8b3b-918e-49f7-ba37-c49315c82c4b.PDF
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2024-10-08 18:42│创益通（300991）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员后，经董事会
全体成员同意，豁免第四届董事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会议于2024年10月8日下午15：30在公司会
议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员候选人列席
了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
经全体董事审议，选举张建明先生为公司第四届董事会董事长，选举晏雨国先生为公司第四届董事会副董事长，任期均为三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略委员会
工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司
第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素
的综合考察，公司董事会选举产生了第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体各委员会组成情况如下：
序号 委员会名称 委员会成员 主任委员
1 战略委员会 张建明、袁清珂、薛建中 张建明
2 审计委员会 薛建中、杨磊、袁清珂 薛建中
3 提名委员会 杨磊、袁清珂、张建明 杨磊
4 薪酬与考核委员会 袁清珂、薛建中、晏雨国 袁清珂
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张建明先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任彭治江先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
5、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任晏雨国先生、李逢军先生为公司副总经理，聘任彭治江先生为公司财务负责人，聘任李
垚先生为公司研发总监，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。聘任彭治
江先生为财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
具体表决结果如下：
（1）聘任晏雨国先生为公司副总经理
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
（2）聘任李逢军先生为公司副总经理
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
（3）聘任彭治江先生为公司财务负责人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
（4）聘任李垚先生为公司研发总监
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
4、公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/0de773cf-1df4-44d8-9055-662d21a8cd24.PDF
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2024-10-08 18:42│创益通（300991）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
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创益通（300991）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/3c0ad36a-6fea-4755-96c7-2d27afa569c8.PDF
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2024-10-08 18:42│创益通（300991）：2024年第一次临时股东大会法律意见
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创益通（300991）：2024年第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/1541c836-72a1-4020-a875-2efc67f1703d.PDF
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2024-09-13 00:00│创益通（300991）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年9月2日以电话及电子邮件方式发
出，会议于2024年9月12日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明
先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经
公司董事会提名委员会资格审核及独立董事2024年第三次专门会议审议通过，公司董事会同意提名张建明先生、晏雨国先生为公司第
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