公司公告☆ ◇300991 创益通 更新日期：2026-01-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │创益通（300991）：关于全资子公司以资产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷款提供担保的公│
│ │告 │
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│2025-12-30 00:00 │创益通（300991）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-02 15:37 │创益通（300991）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │创益通（300991）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │创益通（300991）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户│
│ │的核查意见 │
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│2025-10-26 16:30 │创益通（300991）：子公司关联交易资产评估报告 │
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│2025-10-26 16:30 │创益通（300991）：关于公司控股子公司关联交易公告 │
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│2025-10-26 16:29 │创益通（300991）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │创益通（300991）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-26 16:27 │创益通（300991）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及│
│ │注销相关募集资金专户的公告 │
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2025-12-30 00:00│创益通（300991）：关于全资子公司以资产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司（以下简称“惠州创益通”
）因降低融资成本，优化融资结构需要，于2025年12月26日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称"中国银行")签订《固定
资产借款合同》（编号：2025 圳中银华固字第 0215 号）及相应抵押合同，惠州创益通向中国银行申请20,000万元人民币的六年期
固定资产贷款，用于优化公司贷款结构和置换惠州创益通将于2026年11月到期的工商银行长期贷款余额，作为本次贷款的增信措施，
惠州创益通以其厂房和建筑物作为抵押，公司质押持有的惠州创益通100%的股权，同时由公司及实控人张建明提供连带责任保证担保
。
根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市创益通技术股份有限公司章程》等相关规定，本次
申请银行贷款和担保在年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第九次会议
和第四届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议审议通过了《关于全资子公司以资产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷
款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
名称 惠州市创益通电子科技有限公司
成立时间 2017 年 8 月 2 日
注册地点 惠州市惠阳区秋长街道新塘村曾坑小组曾坑路 55 号
法定代表人 张建明
注册资本 20,000 万元人民币
主营业务 汽车零部件研发；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附
件销售；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子
元器件制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；喷涂加工；机械
零件、零部件加工；电子产品销售；软件开发；储能技术服务；智能输配电
及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开
关控制设备研发；电池制造；电池销售；工业机器人制造；工业机器人销售；
五金产品研发；五金产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；劳务服务（不
含劳务派遣）；有色金属铸造；电线、电缆经营；模具制造；模具销售；物
业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（不含市场档位出租）；货物进出口；
技术进出口；机械设备租赁；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持有惠州市创益通电子科技有限公司 100%股权
关联关系 惠州市创益通电子科技有限公司为公司的全资子公司
是否为失信 否
被执行人
（二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 840,593,729.90 914,690,214.95
负债总额 719,208,300.62 773,391,521.01
银行贷款 91,724,771.08 154,025,584.45
流动负债 710,208,300.62 737,391,521.01
净资产 121,385,429.28 141,298,693.94
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 188,358,825.63 285,250,538.39
利润总额 -20,260,615.53 -11,665,981.14
净利润 -19,913,264.66 -11,507,291.13
注：2025 年 9 月 30 日及 2025 年 1-9 月的财务数据未经审计，2024 年 12月 31 日及 2024 年度的财务数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
担保类型 保证担保 质押担保
担保方 深圳市创益通技术股份有限公司
债权人 中国银行股份有限公司深圳龙华支行
保证方式 连带责任保证 不适用
被担保的主债权 金额 20,000 万元人民币的六年期固定资产贷款
保证期间 主债权的清偿期届满之日起三年 不适用
被担保方是否提供反担保 否 否
数量 不适用 20,000 万股
评估价值 不适用 20,000 万元
担保协议的主要内容、担保的金额、方式、期限等以公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订的相关合同/协议为准。
四、其他担保方资产抵押及担保情况
担保方 担保方式 具体担保物 备注与说明
惠州市创益通电子 抵押担保 房产 曾坑小组曾坑路 55 号：1 号、2
科技有限公司 号厂房，3 号、4 号宿舍楼，地
下室
张建明 保证担保 个人信用及资产 连带责任保证
五、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议情况
董事会认为：鉴于本次长期贷款是为了降低融资成本，优化融资结构需要，且惠州创益通目前财务状况稳定，经营情况良好，具
备债务偿还能力，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为惠州创益通申请上述贷款提供连带责任担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。关联董事长张建明先生回避了对本议案的表决。
（二）独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司董事会审议本次关联担保事项时，关联董事长张建明回避了表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律法规及《公
司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司对外提供担保总额为3.8亿元，对外担保余额为0.375亿元，均是为全资子公司惠州市创益通电子科
技有限公司提供的担保，对外担保余额占公司2024年经审计净资产的5.82%。本次新增2亿元长期贷款及担保，用于置换惠州创益通将
于2026年11月到期的工商银行1.8亿元长期贷款及担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会独立董事2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/166f0105-77c3-4cac-ba7c-3948ab76a1f9.PDF
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2025-12-30 00:00│创益通（300991）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电话及电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 12月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议
由董事长张建明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司以资产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司（以下简称“惠州创益通”
）因降低融资成本，优化融资结构需要，于2025年12月26日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称"中国银行")签订《固定
资产借款合同》（编号：2025 圳中银华固字第 0215 号）及相应抵押合同，惠州创益通向中国银行申请20,000万元人民币的六年期
固定资产贷款，用于优化公司贷款结构和置换惠州创益通将于2026年11月到期的工商银行长期贷款余额，作为本次贷款的增信措施，
惠州创益通以其厂房和建筑物作为抵押，公司质押持有的惠州创益通100%的股权，同时由公司及实控人张建明提供连带责任保证担保
。
董事会认为：鉴于本次长期贷款是为了降低融资成本，优化融资结构需要，且惠州创益通目前财务状况稳定，经营情况良好，具
备债务偿还能力，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为惠州创益通申请上述贷款提供连带责任担保。
《关于全资子公司以资产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第六次专门会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。关联董事长张建明先生回避了对本议案的表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会独立董事 2025 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7303ff66-0e62-4ba4-9f17-5e17ef5a4d77.PDF
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2025-11-02 15:37│创益通（300991）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与
会职工代表审议，同意选举刘静女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议
案》经2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司于2025年8月29日召开的第四届董事会第七次会议和2025年9月25日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过《关于调整董
事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。同意选举祝瑞女士成
为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。至此，公司
选举产生7名董事。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》的
修订情况及修订后的《公司章程》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整董事会席位暨修订公司
章程的公告》和《关于公司董事会调整暨选举职工代表董事的公告》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续以及公司董事和监事变动的相关工商变更登记手续，并取得
了深圳市市场监督管理局出具的登记通知书。本次变更备案不涉及换发营业执照，本次工商变更登记的具体内容如下:
变更 变更前 变更后
项目
董事 张建明（董事长）、晏雨国、薛建 张建明（董事长）、晏雨国、薛建中、杨
中、杨磊、袁清珂 磊、袁清珂、祝瑞、刘静（职工代表董事）
监事 刘静（监事会主席）、莫金堂、贺 —
美兰
除上述变更,其他工商登记事项未发生变更,公司工商登记的相关信息如下:
统一社会信用代码:914403007542827966
名称:深圳市创益通技术股份有限公司
类型:上市股份有限公司
地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋101-501、第11栋
法定代表人:张建明
注册资本:14,400万人民币
成立日期:2003-09-25
经营范围:
一般经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的研发；国内贸易、货物及技
术进出口。劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶制品、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的生产；普通
货运。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/1ec3ceed-2724-44ee-a880-01e0c14cd594.PDF
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2025-10-26 16:31│创益通（300991）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话及电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 10月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议
由董事长张建明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2025年第三季度报告》
董事会认为：《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。
《2025年第三季度报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议
案》
董事会认为：公司募集资金投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”和“研发技术中心建设项目”已达到预定可使用
状态，同意公司将募集资金投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”和“研发技术中心建设项目”结项，并将节余募集资
金用于永久补充流动资金，该事项有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远利益，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》详见刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2025
年修订）、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任郑勋女士为公司内部
审计部门负责人，在公司董事会审计委员会领导下负责内部审计部门的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于公司控股子公司关联交易的议案》
董事会认为：公司本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产
生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第五次专门会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。关联董事祝瑞回避了对本议案的表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议；
3、第四届董事会独立董事 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c4c5a6e2-9e7b-4378-8377-66d8fd3ddd67.PDF
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2025-10-26 16:30│创益通（300991）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核
│查意见
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创益通（300991）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e44df059-dc36-48ac-89e9-b5e8c2669e95.PDF
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2025-10-26 16:30│创益通（300991）：子公司关联交易资产评估报告
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创益通（300991）：子公司关联交易资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7b280663-c886-4e14-b9ad-384dd67ce87b.PDF
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2025-10-26 16:30│创益通（300991）：关于公司控股子公司关联交易公告
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2025年10月24日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“创益通”或“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关
于公司控股子公司关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
1.关联交易事项
（1）提供委托加工和销售原材料
创益通子公司乐山天穹动力科技有限公司（以下简称“乐山天穹”）因生产经营需要，拟与公司关联方乐山经芯达科技有限公司
（以下简称“经芯达”）签订委托加工合同，委托加工金额共计人民币297.04万元（本公告金额均不含增值税）。
2025年初至本报告披露日，乐山天穹与经芯达累计已发生各类关联销售交易的总金额合计为569.49万元，交易内容如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 定价原则 合同签订 2025年截至 2024年
类别 内容 金额 披露日前发 发生金额
生金额
向关联方 委托加工 市场公允价 297.04 0.00 0.00
提供委托 销售原材 市场公允价 272.45 272.45 0.00
加工和销 料
售原材料 小计 569.49 272.45 0.00
（2）采购设备和原材料
为满足子公司业务拓展及产能扩充的需要，乐山天穹拟向公司关联方经芯达采购设备与原材料用于后续无人机等产品生产和测试
，本次交易标的经深圳市同致诚德明资产评估有限公司评估，并出具了深同诚德评字A[2025]DX-ZQ第023号《资产评估报告》(以下简
称“评估报告”)。本次评估采用的评估结果作为最终结论，截至资产评估基准日2025年10月9日，采购设备账面值为人民币464.07万
元，评估值为人民币462.09万元，评估减值人民币1.98万元。本次采购设备是2025年5月购置到货，设备目前处于调试测试阶段，由
于产权人自身原因，也未开始计提折旧，故本次采购设备减值率较低。采购原材料账面值为人民币286.77万元，评估值为人民币286.
77万元。经买卖双方友好协商，以上述资产评估价格作为本次交易价格。
2025年初至本报告披露日，乐山天穹与经芯达累计已发生各类关联采购交易的总金额合计为748.86万元，交易内容如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 定价原则 合同签订 2025年截至 2024年
类别 内容 金额 披露日前发 发生金额
生金额
向关联方 采购原材料 市场公允价 286.77 0.00 0.00
采购原材 采购设备 市场公允价 462.09 0.00 0.00
料和设备 小计
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