公司公告☆ ◇300991 创益通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:18 │创益通（300991）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-25 16:18 │创益通（300991）：招商证券关于公司2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-25 16:18 │创益通（300991）：关于2024年度计提减值准备的补充公告 │
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│2025-04-23 18:55 │创益通（300991）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:52 │创益通（300991）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 18:51 │创益通（300991）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:51 │创益通（300991）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:34 │创益通（300991）：简式权益变动报告书（二） │
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│2025-04-21 19:34 │创益通（300991）：简式权益变动报告书（一） │
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│2025-04-21 19:34 │创益通（300991）：：关于实际控制人及其一致行动人拟向乐山乾芯微科技有限公司协议转让公司部分股│
│ │份并终止与周... │
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2025-04-25 16:18│创益通（300991）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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创益通（300991）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ba9bd2d-a24b-4810-803e-cb72483e878a.PDF
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2025-04-25 16:18│创益通（300991）：招商证券关于公司2024年年度跟踪报告
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创益通（300991）：招商证券关于公司2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0acd74c-11a8-445d-a756-db722ac11149.PDF
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2025-04-25 16:18│创益通（300991）：关于2024年度计提减值准备的补充公告
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创益通（300991）：关于2024年度计提减值准备的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1bae80b3-d129-4bcd-a1e3-73fadc7659db.PDF
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2025-04-23 18:55│创益通（300991）：第四届监事会第四次会议决议公告
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创益通（300991）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e4f5cbbd-a81c-4980-8bf9-ad27e2162cbb.PDF
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2025-04-23 18:52│创益通（300991）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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2025年4月22日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次
会议，分别审议通过了公司《2025年第一季度报告》。
为使广大投资者更加全面地了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月24日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意审阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/03107296-f4bd-4474-af00-3d41ac887023.PDF
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2025-04-23 18:51│创益通（300991）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年4月12日以电话及电子邮件方式发
出，会议于2025年4月22日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明
先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2025年第一季度报告》
董事会认为：《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
《2025年第一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/690d7879-9831-4494-95cd-8551e35e1d1c.PDF
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2025-04-23 18:51│创益通（300991）：2025年一季度报告
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创益通（300991）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b3c6636-232c-4ae6-828e-5edc441e3cd9.PDF
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2025-04-21 19:34│创益通（300991）：简式权益变动报告书（二）
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创益通（300991）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/717a78a4-99e3-4a6a-92e2-cca49b7ae41b.PDF
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2025-04-21 19:34│创益通（300991）：简式权益变动报告书（一）
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创益通（300991）：简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e20ae44f-6e54-4939-ac59-d2ce2ee90fb2.PDF
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2025-04-21 19:34│创益通（300991）：：关于实际控制人及其一致行动人拟向乐山乾芯微科技有限公司协议转让公司部分股份并
│终止与周...
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创益通（300991）：：关于实际控制人及其一致行动人拟向乐山乾芯微科技有限公司协议转让公司部分股份并终止与周...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8acd454d-3a3b-40e0-bb1a-eb40373dbdbc.PDF
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2025-04-17 18:59│创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（杨磊）
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创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（杨磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4d7162e6-2edb-44ed-bdd7-106314630919.PDF
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2025-04-17 18:59│创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（薛建中）
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创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（薛建中）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/778a71a0-29cd-4367-8d23-78042cdd4c24.PDF
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2025-04-17 18:59│创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（袁清珂）
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创益通（300991）：2024年度独立董事述职报告（袁清珂）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/96765302-2360-49b2-80dd-bb6b6ecd53ae.PDF
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2025-04-17 18:58│创益通（300991）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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创益通（300991）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/79785031-7eb9-403a-9bbe-af8bc50e5e4b.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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深圳市创益通技术股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合在任独立董事出具的《关于2024年度独立性的自查报告》，深圳市创益通技术股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事不存在任
何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a745e823-4314-4dcd-bac2-30944f0aacaa.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：关于会计政策变更的公告
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创益通（300991）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/48faabc6-5087-4ca4-9da4-c730c06ac7d8.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：关于2024年度利润分配预案的公告
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创益通（300991）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/51f44d51-eb7e-4104-bb58-599b2260911b.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口
业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇
率波动带来的不利影响。
公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品
，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、公司开展外汇衍生品交易业务概述
1、主要涉及的外币及业务品种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包
括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。
2、投资额度及期限
公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过1000万美元（或等值金额）,投资期限为自公司2024年年度股东大会召开之日起至
公司2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至该笔交易终止时止。
3、交易对方
经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
5、流动性安排
外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实
际业务需求进行匹配。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，具有必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事
外汇衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操
作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风
险。
（二）风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机
行为，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控
的衍生工具开展业务。
3、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度及
保密制度等作了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
5、公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品交易业
务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或外币付款时间相
匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
6、公司内审部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列
报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
六、开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措
施，为公司从事外汇衍生品交易业务制定具体操作规程，公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经
营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/aba23901-010f-4d63-8640-79b4d24decd8.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：2024年度董事会工作报告
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创益通（300991）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2d46964e-5f8c-4d4e-a7ca-2ffb3e4184ee.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：2024年度内部控制评价报告
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创益通（300991）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d63d0b2c-d392-4f7b-835c-d235f779fa63.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告
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创益通（300991）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4e6b1e0c-5a95-4ce5-8996-2020cd8ef2c8.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：2024年度监事会工作报告
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创益通（300991）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3a211f60-6c6c-41a2-a927-f27ca1674be4.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：关于2024年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告
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创益通（300991）：关于2024年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fe357c9b-f43b-4108-a4fe-24da4fab5b0b.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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创益通（300991）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/97333c30-6dcf-4a5d-8a82-70c597017c2a.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：2024年年度财务报告
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创益通（300991）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/00f5ba25-7cc6-43d4-a41e-80f59594a4ac.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：2024年度财务决算报告
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创益通（300991）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f37d762a-0bfa-449d-865b-63e5902cca80.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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创益通（300991）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/06f564f1-2e10-4223-9b0c-2503909fb6e2.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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创益通（300991）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c06e44b2-cb94-4040-8851-2d1aee55854e.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：2024年年度报告披露提示性公告
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创益通（300991）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7186cf8c-afc7-47c5-8305-fe0ecd1740f4.PDF
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2025-04-17 18:57│创益通（300991）：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第
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