公司公告☆ ◇300991 创益通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 15:42 │创益通（300991）：关于公司诉讼事项的进展公告 │
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│2026-05-13 19:50 │创益通（300991）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 19:48 │创益通（300991）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 15:52 │创益通（300991）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告（更正后） │
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│2026-04-28 15:52 │创益通（300991）：关于召开2025年年度业绩说明会的更正公告 │
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│2026-04-27 15:47 │创益通（300991）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 15:46 │创益通（300991）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:46 │创益通（300991）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:18 │创益通（300991）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 16:18 │创益通（300991）：关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 │
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2026-06-30 15:42│创益通（300991）：关于公司诉讼事项的进展公告
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创益通（300991）：关于公司诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7c9e62c3-2a93-4a3e-acdb-911329f5954d.PDF
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2026-05-13 19:50│创益通（300991）：2025年年度股东会的法律意见
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创益通（300991）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fc29adf7-0bd1-46d9-b02a-ae86acee592a.PDF
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2026-05-13 19:48│创益通（300991）：2025年年度股东会决议公告
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创益通（300991）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cf55c029-9259-4ee6-b3ef-95c82a4a2742.PDF
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2026-04-28 15:52│创益通（300991）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告（更正后）
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2026年4月23日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在“
价值在线”平台举办2025年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下：
一、业绩说明会的基本情况
1、会议时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00。
2、召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。
3、交流网址：价值在线（www.ir-online.cn）。
4、参会人员：公司董事长兼总经理张建明先生、独立董事薛建中先生、董事会秘书张凯军先生、财务总监朱彩英女士。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于2026年5月8日前，通过网址（https://eseb.cn/1xtXVa00dq0）或使用微信扫一扫下方小程序码点击“进入会议”
进行会前提问。
此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/687ca22d-4613-4db0-9d1b-aae2e50d32e2.PDF
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2026-04-28 15:52│创益通（300991）：关于召开2025年年度业绩说明会的更正公告
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创益通（300991）：关于召开2025年年度业绩说明会的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/078429de-db9d-4dc7-8203-0efb3eef5ee1.PDF
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2026-04-27 15:47│创益通（300991）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年4月27日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2
026年第一季度报告》。
为使广大投资者更加全面地了解公司的经营情况和财务状况，公司《2026年第一季度报告》已在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意审阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4326895b-4229-4615-b600-2792c313e953.PDF
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2026-04-27 15:46│创益通（300991）：2026年一季度报告
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创益通（300991）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61dc65ee-0fad-4c66-b0be-cac28302f136.PDF
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2026-04-27 15:46│创益通（300991）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年4月18日以电话及电子邮件方式
发出，会议于2026年4月27日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由董事长张建
明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2026年第一季度报告》
董事会认为：《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
《2026年第一季度报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司审计委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1830706-5732-4d03-9142-92a33cf3efd5.PDF
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2026-04-23 16:18│创益通（300991）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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??招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“创益通”
、“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025年修订）》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，对创益通 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 2,250.00万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股 13.06元，本次发行募集
资金总额为人民币 29,385.00万元，扣除发行费用人民币 4,455.05万元，募集资金净额为人民币 24,929.95万元。募集资金已于 20
21年 5月 14 日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 3-00020号《验资报告
》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 254,015,346.10元， 其中用于投资募投项目 249,493,515.55 元， 结余资金
永久补充流动资金 4,521,830.55 元。截至2025年 12月 31日，募集资金余额 0.00 元。
本次募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
项目 金额
募集资金净额 249,299,467.78
减：募集资金累计投入 249,493,515.55
银行手续费 24,038.61
加：募集资金利息收入 1,615,326.74
募集资金现金管理收益 3,124,590.19
减：项目结项补充流动资金（转一般户） 4,521,830.55
2025年 12月 31日募集资金余额 0.00
其中：募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市创益通技术
股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2021年 6月 8日经公司第二届董事会第十三次
会议审议通过。2021年 6月 24日，公司 2021年第一次临时股东大会审议通过该《管理制度》。在实施过程中，由于相关监管规定修
订，公司于 2025 年 8月对《管理制度》进行了相应修订，保证了募集资金存储与使用的合规。公司与招商证券股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司深圳合水口支行签订《募集资金三方监管协议》，公司、惠州市创益通电子科技有限公司及招商证券股份有限
公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳光明支行、中国工商银行股份有限公司深圳公明支行、中国
民生银行股份有限公司深圳光明支行及星展银行（中国）有限公司深圳分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述三方及四方
监管协议的内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务。
截止 2025年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户公司名称 开户行名称 银行账号 余额 账户性质
深圳市创益通技 中国工商银行深圳合 4000093019888888891 0.00 已注销
术股份有限公司 水口支行
惠州市创益通电 花旗银行（中国）有 1803183224 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳分行
开户公司名称 开户行名称 银行账号 余额 账户性质
惠州市创益通电 招商银行股份有限公 755953638310669 0.00 已注销
子科技有限公司 司深圳光明支行
惠州市创益通电 中国工商银行股份有 4000027819268888868 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳公明支行
惠州市创益通电 中国民生银行股份有 632952386 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳光明支行
惠州市创益通电 星展银行（中国）有 30018695788 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳分行
合计 - - 0.00 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
2025年度，公司募集资金投资项目资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9e9493da-f472-41a7-a20c-69b6b6ab8925.PDF
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2026-04-23 16:18│创益通（300991）：关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告
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创益通（300991）：关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/25b01ea9-fd1a-46a3-8007-52704ea35de2.PDF
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2026-04-22 21:01│创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f4da7d4-f4b2-435d-a169-7f416b4732ef.PDF
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2026-04-22 21:01│创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/94c7a1d6-24b8-4dba-95a6-eaf560ed827d.PDF
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2026-04-22 21:00│创益通（300991）：是否存在财务造假、资金占用、募集资金违规等重大违法行为或公司治理是否出现重大异
│常且影响...
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是否存在财务造假、资金占用、募集资金违规等重大违法行为
或公司治理是否出现重大异常且影响发行条件的
专项核查意见
德恒第 06F20260240-0001号致：深圳证券交易所
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等
法律、法规及规范性文件的规定，北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）拟接受深圳市创益通技术股份有限公司（以
下简称“创益通”“公司”或“上市公司”）的委托，为创益通 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）提供
专项法律服务，就公司是否存在财务造假、资金占用等重大违法行为或公司治理是否出现重大异常且影响发行条件的相关事宜进行核
查，出具本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，德恒特作如下声明：
1.德恒发表专项核查意见所依据的是本专项核查意见出具日前已经发生或存在的有关事实和正式颁布实施的中国法律，受限于本
次发行事宜尚未公告，完整尽职调查尚未完成，本专项核查意见出具系基于巨潮资讯网相关公告、审计机构出具的相关报告、网络检
索及公司的说明。
2.公司已向德恒保证，一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所律师披露，所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，
且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符。
3.对于出具本专项核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，德恒依赖政府有关部门、公司出具的证明文件出具本
专项核查意见，该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式。
4.本所律师仅就与本次发行有关的中国境内法律问题（以本核查意见发表意见事项为准及为限）发表核查意见，本所及本所律师
并不具备对有关财务、验资及审计、资产评估等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。在本核查意见中涉及评估报告、
验资报告、审计报告、境外法律事项等内容时，均严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。
5.本专项核查意见仅供公司向深圳证券交易所提交报备，用于申请本次发行信息披露之目的使用，未经德恒书面同意，不得由任
何其他人使用或用于任何其他目的。
基于上述，德恒出具专项核查意见如下：
一、上市公司是否存在财务造假
经核查上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2026)第 5276号、上会师报字(2025)第 4890 号、上会师报字(20
24)第 2992 号《审计报告》，上市公司最近三年的《审计报告》类型均为标准无保留意见。
经核查上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2026)第 5275号、上会师报字(2025)第 4892号《内部控制审计报
告》，上市公司 2024年度和2025 年度《内部控制审计报告》类型均为标准无保留意见。根据《深圳市创益通技术股份有限公司 202
3年度内部控制评价报告》《招商证券股份有限公司关于公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见》，该等文件载明上市公司 202
3年度内部控制制度的设计和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求。
根据《深圳市创益通技术股份有限公司 2025年年度报告》《深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年年度报告》《深圳市创益
通技术股份有限公司 2023年年度报告》，本所律师通过百度、搜狗等搜索引擎进行舆情检索，登录中国裁判文书网、中国执行信息
公开网、企查查等公开信息平台进行网络核查，并根据公司书面确认，最近三年上市公司不存在财务造假的情形。
基于上述，本所律师认为，最近三年上市公司不存在财务造假的情形。
二、上市公司是否存在资金占用
根据上市公司 2023年-2025年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，以及上会会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的上会师报字(2026)第5277号、上会师报字(2025)第 4894号及上会师报字(2024)第 3007号《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告》，该等文件载明最近三年上市公司不存在非经营性资金占用的情形。
经本所律师登录证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会、深圳证券交易所、信用中国、中国裁判文书网、中国执行信息公
开网等网站进行网络核查，并根据上市公司书面确认，最近三年上市公司不存在非经营性资金占用情形或因涉嫌资金占用被监管机构
立案调查、采取监管措施或行政处罚的情形。
基于上述，本所律师认为，最近三年上市公司不存在非经营性资金占用或因涉嫌资金占用被监管机构立案调查、采取监管措施或
行政处罚的情形。
三、上市公司是否存在募集资金违规
根据公司出具的《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》《关于 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 20
23年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2024年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2025年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于前次募集资金使用情况的报告》，招商证券股份
有限公司出具的《关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于深圳市创益通技术股
份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况的核查意见》《关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于深圳市创益通技术
股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，以及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2022)
第 2786 号、上会师报字(2023)第 2446 号、上会师报字(2024)第 3004 号、上会师报字(2025)第 4898号、上会师报字(2026)第 52
79号及上会师报字(2026)第 5282号《关于深圳市创益通技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，该等文件载明，
截至 2026年 3月 31日止，上市公司不存在违规使用募集资金的情形。
基于上述，并根据公司书面确认，本所律师认为，最近三年上市公司不存在募集资金违规的情形。
四、上市公司公司治理是否出现重大异常
经本所律师核查上市公司最近三年的定期报告、董事会、监事会、股东（大）会决议公告，上市公司最近三年的公司治理未出现
重大异常，具体表现为：
1.上市公司最近三年未出现控制权争夺的情形；
2.上市公司最近三年的股东（大）会、董事会及取消监事会前的监事会均正常召集召开；
3.上市公司最近三年的董事、高级管理人员未发生重大变化；
4.上市公司已根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，于 2026年 1月 1日前按照《公
司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则等
规定，修订了公司章程，并在公司章程中规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或监事。
基于上述，并根据公司书面确认，本所律师认为，最近三年上市公司的公司治理不存在重大异常。
五、上市公司是否存在财务造假、资金占用、募集资金违规等重大违法行为或公司治理是否出现重大异常且影响发行条件
基于前述核查意见，本所律师认为，最近三年上市公司不存在财务造假、资金占用、募集资金违规等重大违法行为或公司治理出
现重大异常且影响发行条件的情形。
本专项核查意见一式四份，具有同等法律效力，经由本所负责人及承办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/362dad38-024c-45ed-a14c-11e685c27edd.PDF
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2026-04-22 21:00│创益通（300991）：关于2026年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
│财务资助或补偿的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了
公司 2026 年度向特定对象发行A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参
与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者
提供财务资助或补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5ad620a-6546-408c-8e51-591277407c1d.PDF
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2026-04-22 20:57│创益通（300991）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳
市创益通技术股份有限公司公司章程》等相关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健
康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施的情况进行了自查，结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/36a5e9dc-0f63-48c3-9e8d-e5d2be87f713.PDF
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2026-04-22 20:57│创益通（300991）：关于前次募集资金使用情况的报告
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创益通（300991）：关于前次募集资金使用情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aec2e4d8-d8f9-411f-94f3-aff0f64ce013.PDF
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2026-04-22 20:57│创益通（300991）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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创益通（300991）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d674554a-ce93-4c51-8900-f10b98c404a6.PDF
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2026-04-22 20:56│创益通（300991）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于
公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。《深圳市创益通技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》
（以下简称“预案”）及相关文件与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发
行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过，并需经深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b945870b-3705-4a66-92b2-34295c2b00ba.PDF
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2026-04-22 20:56│创益通（300991）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关承
│诺的公告
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创益通（300991）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关承诺的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f8856b0d-72af-4dfc-9599-fe566f50c834.PDF
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2026-04-22 20:56│创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/faf171b3-c0dc-4e45-b82f-48b318061bea.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司利润分配预案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、审议程序
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十一次会议和独立董事2026年第一
次专门会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
1、董事会审议情况
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司 2025 年度经营与财务状况，并结合 2026 年发展规划而做出的，不违反
相关法律法规以及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，有利于公司长远发展，符合
广大投资者整体利益。
2、独立董事审核情况
经审核，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，有利于
公司的正常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润-3,194,605.15
元，其中母公司实现净利润18,691,483.02 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2025 年净利润 18,691,483.02
元计提 10%的法定盈余公积金 1,869,148.30 元后，截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 258,210,872.88 元，母
公司可分配利润 350,825,781.71 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司剩余可供股东分配利润为 258,2
10,872.88 元。
截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本为 144,000,000 股。
3、公司 2025 年度未实现盈利，基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶
段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2025
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、本次现金分红方案不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 4,320,000.00 4,320,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,194,605.15 19,680,561.00 11,308,165.23
研发投入（元） 43,797,945.58 40,578,928.71 39,072,722.03
营业收入（元） 706,778,283.98 689,351,861.40 541,495,271.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 258,210,872.88
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 350,825,781.71
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 8,640,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 9,264,707.03
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 8,640,000.00
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 123,449,596.32
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 6.37%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 □是 ?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度的净利润为负值，公司最近三个会计年度（2023-2025年）累计现金分红金额为8,640,000.00元，高于最
近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
3、2025年度现金分红方案合理性说明
据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资
者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2025年度出现亏损，为了保证公司
稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不进行利
润分配。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事2026年第一次专门会议决议；
3、公司2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/831eb9ef-4e01-4bde-abcf-44493ab8ea0e.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：2025年度财务决算报告
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创益通（300991）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7c784981-df31-4ec0-9687-fcc365021a6a.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创益通（300991）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f41fdddc-61e4-4dab-a61d-e4d8c620e371.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026年4月22日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十一次会议，分别审议通过了公
司《2025年年度报告》及其摘要。
为使广大投资者更加全面地了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025年年度报告》及其摘要已于2026年4月23日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意审阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/73d7f902-7567-48bf-8ab1-53c7c00fce51.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以
及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市创益通技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则
》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会
对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所的基本情况
1、年审会计师事务所的基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所
。1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海市静
安区威海路755号25层，首席合伙人为张晓荣，截至2025年12月31日，上会合伙人数量为113名，注册会计师人数为551名，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为191名。2025年度上市公司审计客户数为87家，业务收入为6.92亿元，其中审计业务收入4.8
4亿元，证券业务收入2.38亿元。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月16日召开的第四届董事会第三次会议以及于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会分别审议通过了《关于续
聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构，对公司进行会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
本事项已经独立董事2025年第一次专门会议、董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。监事会发表了审核意见。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，上会对公司2025
年度财务报告、内部控制进行了审计，对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行核查并
出具了专项报告。
经审计，上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。上会出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，上会认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
在执行审计工作的过程中，上会就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计
范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对上会的执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了
充分审查，认为上会拥有足够的经验和良好的执业团队，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司财务审计工作的
要求。2025年4月16日，董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2
025年度审计机构的议案》，继续聘请上会为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026年2月5日，董事会审计委员会召开2026年第一次会议，与上会负责审计工作的会计师就2025年度审计工作中注册会计
师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与上会
负责审计工作的会计师就年度审计中存在的重要事项保持持续沟通，充分了解审计工作的进展情况并提出了意见和建议。
（三）2026年4月1日，董事会审计委员会召开2026年第二次会议，对经初步审计后的2025年度财务会计报表以及会计师拟定的初
步审计意见进行了沟通。上会负责审计工作的会计师向审计委员会汇报了2025年度审计工作进展情况，并对初步审计意见及审计委员
会关注的事项进行了介绍和说明。
（四）2026年4月22日，董事会审计委员会召开2026年第三次会议，审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评
价报告、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范
围、审计计划等事项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会
对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为上会在公司2025年度财务报告和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，表现出良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年年报审计工作，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6b7d1d3e-8f2d-4200-83fc-44c5f71ddd9e.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告
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2026年4月23日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在“
价值在线”平台举办2025年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下：
一、业绩说明会的基本情况
1、会议时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00。
2、召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。
3、交流网址：价值在线（www.ir-online.cn）。
4、参会人员：公司董事长兼总经理张建明先生、独立董事薛建中先生、董事会秘书张凯军先生、财务总监朱彩英女士。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于2026年5月8日前，通过网址（https://eseb.cn/1mDwapKoxgs）或使用微信扫一扫下方小程序码点击“进入会议”
进行会前提问。
此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5b6f3179-0da0-4060-80c6-7392f3900688.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股13.06元，本次发行募集资
金总额为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币4,455.05万元，募集资金净额为人民币24,929.95万元。募集资金已于2021年5
月14日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第3-00020号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金 254,015,346.10元，其中用于投资募投项目249,493,515.55 元，结余资金永久补
充流动资金 4,521,830.55 元。截至2025年12月31日，募集资金余额 0.00 元。
本次募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 249,299,467.78
减：募集资金累计投入 249,493,515.55
银行手续费 24,038.61
加：募集资金利息收入 1,615,326.74
募集资金现金管理收益 3,124,590.19
减：项目结项补充流动资金（转一般户） 4,521,830.55
项目 金额
2025年 12月 31日募集资金余额 0.00
其中：募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市创益通技术
股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2021年6月8日经本公司第二届董事会第十三次会
议审议通过。2021年6月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该《管理制度》。在实施过程中，由于相关监管规定修订，
公司于2025 年 8月对《募集资金管理制度》 进行了相应修订，保证了募集资金存储与使用的合规。公司与招商证券股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行签订《募集资金三方监管协议》，公司、惠州市创益通电子科技有限公司及招商证券股份
有限公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳光明支行、中国工商银行股份有限公司深圳公明支行、
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行及星展银行（中国）有限公司深圳分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述三方及
四方监管协议的内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务。截至2025年
12月31日止，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司名称 开户行名称 银行账号 余额 账户性质
深圳市创益通技 中国工商银行深圳合 4000093019888888891 0.00 已注销
术股份有限公司 水口支行
惠州市创益通电 花旗银行（中国）有 1803183224 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳分行
惠州市创益通电 招商银行股份有限公 755953638310669 0.00 已注销
子科技有限公司 司深圳光明支行
惠州市创益通电 中国工商银行股份有 4000027819268888868 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳公明支行
惠州市创益通电 中国民生银行股份有 632952386 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳光明支行
开户公司名称 开户行名称 银行账号 余额 账户性质
惠州市创益通电 星展银行（中国）有 30018695788 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳分行
合计 - - 0.00 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况。
报告期内，本公司募集资金投资项目资金实际使用情况详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fb30e320-dca6-40ce-a69d-9211a6898b4b.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：2026-016 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，该项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议
批准，现将具体情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）拟续聘会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
（2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1
998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：113 名
（7）截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：551 名
（8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 名
（9）最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入 6.92 亿元，其中审计业务收入 4.84 亿元，证券
业务收入 2.38 亿元。
（10）2025 年度上市公司审计客户家数：87 家
（11）涉及的主要行业：采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服
务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
（12）2025 年度上市公司审计服务费总额：0.74 亿元。
（13）本公司同行业上市公司审计客户 61 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会已提取职业风险基金 0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.10 亿元，职业风险基金计提或职业保险
购买符合相关规定；近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施10 次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。
28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0次和纪律处分 2
次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：于仁强
2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，近三年签署多家上市公司审计报告，
具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：陈善南
2021年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，具备相
应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：张建华
2008年获得中国注册会计师资格，2011 年开始从事上市公司审计，2017年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近
三年签署或复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和
工作经验等因素确定。公司与上会协商后拟定本期审计费用为90万元/年（含税），其中财务报表审计费用 80万元，内部控制审计费
用10万元，较2025年度审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 22 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构的议案》，鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2025 年度审计服务的过程中，业务熟练、工
作勤勉，表现出极高的职业道德和敬业精神，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公
司进行会计报表审计、内部控制审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的
资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请
上会为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（三）独立董事审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司召开的独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》，公司独立董事进行了充分的研究讨论后，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程
中，工作勤勉尽责、客观公正，按时完成了公司 2025 年年报审计工作，表现出极高的职业道德和敬业精神；年审注册会计师已严格
按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2025
年 12 月 31 日的财务状况、2025年度的经营成果和现金流量。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fb3cda5e-58f2-40f9-a118-94e78245cf1b.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口
业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇
率波动带来的不利影响。
公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品
，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、公司开展外汇衍生品交易业务概述
1、主要涉及的外币及业务品种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包
括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。
2、投资额度及期限
公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过1,000万美元（或等值金额）,投资期限为自公司2025年年度股东会召开之日起至公
司2026年年度股东会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
该笔交易终止时止。
3、交易对方
经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
5、流动性安排
外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实
际业务需求进行匹配。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，具有必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事
外汇衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操
作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风
险。
（二）风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机
行为，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控
的衍生工具开展业务。
3、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度及
保密制度等作了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
5、公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品交易业
务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或外币付款时间相
匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
6、公司内审部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具
列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
六、开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措
施，为公司从事外汇衍生品交易业务制定具体操作规程，公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经
营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/992a54f8-325c-4d92-a9d6-f51fe67d6eec.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：关于2025年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告
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创益通（300991）：关于2025年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/966bf220-6afd-4eca-a659-70c734ba17b7.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：2025年度内部控制评价报告
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创益通（300991）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/03f9f929-950b-4b80-b03c-0be74be62032.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于 2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该项议案全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及
经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司股东会通过之日起生效至新的薪酬方案审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会通过之日起
生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
非独立董事：不领取董事薪酬；若同时在公司担任其他职务或从事其他岗位工作，则按照其岗位对应的薪酬与考核管理制度领取
薪酬；非独立董事依照《深圳市创益通技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）行使职权所需的合理费用由公司承担
。
独立董事：公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案，经股东会审议通过，并在
公司年度报告中进行披露。独立董事津贴为8万元/年。独立董事依照《公司章程》及相关法律法规行使职权所需的合理费用由公司承
担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关
系的单位和人员取得其他利益。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的
薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。
3、公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、薪酬支付
1、公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
2、在公司内部任职的董事、高级管理人员，由公司按规定缴纳社会保险金及住房公积金，个人应承担部分从月薪中代扣代缴。
公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税。
3、公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
五、薪酬止付追索
1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程
序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/425ae029-0b6c-4e90-a12c-ba24a18984d5.PDF
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2026-04-22 20:11│创益通（300991）：2025年年度报告
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创益通（300991）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b4af0ee2-1dff-4c7d-96a8-2fb8109f71b1.PDF
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2026-04-22 20:11│创益通（300991）：2025年年度报告摘要
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创益通（300991）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/972b02ce-9824-4388-b211-a401f5183783.PDF
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2026-04-22 20:11│创益通（300991）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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创益通（300991）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62a406d8-e2c9-423b-8509-1172ae79ba75.PDF
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2026-04-22 20:10│创益通（300991）：2025年年度审计报告
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创益通（300991）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d89ca71-3490-4cbe-b746-ccbb02fd07fc.PDF
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2026-04-22 20:10│创益通（300991）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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创益通（300991）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e4774406-e5e3-4012-b09e-e578b6b9c900.PDF
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2026-04-22 20:10│创益通（300991）：关于创益通募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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创益通（300991）：关于创益通募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/65b0e5e5-b2cb-459e-9fa7-365002c16a5c.PDF
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2026-04-22 20:10│创益通（300991）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
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创益通（300991）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/011af6ff-e5e5-429d-a349-6a4fdfb041f8.PDF
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2026-04-22 20:10│创益通（300991）：2025年度内部控制审计报告
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创益通（300991）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e6cb307f-95fa-474d-a1ae-1707d0d0c643.PDF
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2026-04-22 20:10│创益通（300991）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用自有资金进行现金管理的议案》，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，现将具体情况公告如下:
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好
地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度股东会召开之日起至公
司2026年年度股东会召开之日止。上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构
、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流
动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；财务部门将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对自有资金的使用与保管情况进行内部审计。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在确保不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的
正常实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报
。
四、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议情况
2026年4月22日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司
自有资金的使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过10,000万元人
民币的闲置自有资金进行现金管理，投资对象主要为向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、存款类产品等，
使用期限自公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动
使用。
（二）独立董事审核情况
2026年4月22日，公司召开的独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司独立
董事进行了充分的研究讨论后，认为公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的前提下进行的，可以有效提高
自有资金的使用效率，保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/13d339d9-609d-4766-a2e2-4d8ecc5ba1a1.PDF
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2026-04-22 20:10│创益通（300991）：关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，该项议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议批准，现将具体情况公告如下:
一、关联交易概述
为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为
公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供担保期间不收取担保费用，
公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。
公司第四届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交
易的议案》,其中关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了该议案，该项
议案尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本公告披露日，张建明先生直接持有公司27.45%的股份，通过
深圳市互联通投资企业（有限合伙）间接持有公司2.23%的股份。
晏雨国先生为公司第三大股东、副董事长兼副总经理。截至本公告披露日，晏雨国先生直接持有公司8.56%的股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，张建明、晏雨国为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关
联方不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容及定价依据
担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为
准。
公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连
带责任担保，公司不需要向其支付任何担保费用，也无需公司提供反担保。
四、本次交易目的和对公司的影响
公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无
偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生除为公司向商业银行等金
融机构申请综合授信额度无偿提供担保及领取薪酬外，未与公司发生其他任何关联交易。
六、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议情况
2026年4月22日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，为了保证
公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度的工作顺利开展，董事会同意公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总
经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与银行等金
融机构签订的相关协议为准。关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决。
（二）独立董事审核情况
2026年4月22日，公司召开的独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，公司
独立董事进行了充分的研究讨论后，认为公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向
商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影
响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6ae43df6-9c12-4004-abfb-96b79c8728db.PDF
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2026-04-22 20:10│创益通（300991）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用自有资金不超过1,000万美元（或等值金额），与银行等
金融机构开展外汇衍生品交易业务，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外
汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。
该事项已经公司第四届董事会第十一次会议、独立董事2026年第一次专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第7号—交易与关联交易》和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，该项议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议批准。
特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，但可能存在汇率波动风险、内部控制
风险、流动性风险、交易违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开
展外汇衍生品交易业务的议案》，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口
业务带来的潜在汇率风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少
汇率波动带来的不利影响。
公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品
，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、交易额度及期限
公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过1,000万美元（或等值金额）,投资期限为自公司2025年年度股东会召开之日起至公
司2026年年度股东会召开之日止，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包
括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务，交易对方为经监
管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司第四届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司独立
董事2026年第一次专门会议发表了明确同意的审核意见，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》和
《公司章程》等相关规定，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操
作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风
险。
（二）风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机
行为，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控
的衍生工具开展业务。
3、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度及
保密制度等作了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
5、公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品交易业
务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或外币付款时间相
匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
6、公司内审部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具
列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
五、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为了有效规
避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，董事会同意公司使用自有资金不超过 1,000 万美元（或等值金额），与银行等金
融机构开展外汇衍生品交易业务，投资期限为自公司 2025年年度股东会召开之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，在上述
投资期限及额度范围内滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。
（二）独立董事审核情况
2026 年 4 月 22 日，公司召开的独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司
独立董事进行了充分的研究讨论后，认为公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场汇率波动的风险，防范汇率大幅波动
对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财务稳健性。公司内部已经建立了相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理
。该事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事2026年第一次专门会议决议；
3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/13785e0e-6abf-4e9b-b0c5-ba43c876a72b.PDF
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2026-04-22 20:10│创益通（300991）：关于公司2026年度日常关联交易预计事项的公告
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创益通（300991）：关于公司2026年度日常关联交易预计事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/13a12490-4416-401a-bb99-aea8302a513c.PDF
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2026-04-22 20:10│创益通（300991）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告
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创益通（300991）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f96da498-4ba6-45f5-b7db-955d01275c72.PDF
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2026-04-22 20:09│创益通（300991）：关于召开2025年年度股东会的通知
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创益通（300991）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0a765d75-3d23-40a7-8e03-27ab7e8a4b90.PDF
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2026-04-22 20:09│创益通（300991）：独立董事独立性情况的专项意见
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深圳市创益通技术股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合在任独立董事出具的《关于2025年度独立性的自查报告》，深圳市创益通技术股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事不存在任
何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》中关于独立董事独立性
的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4ed67247-438b-4193-8602-a53978a28af1.PDF
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2026-04-22 20:09│创益通（300991）：创益通2025年度独立董事述职报告（袁清珂）
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创益通（300991）：创益通2025年度独立董事述职报告（袁清珂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/720e9274-dfe0-430b-b95d-ab66fbdb5d60.PDF
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2026-04-22 20:09│创益通（300991）：创益通2025年度独立董事述职报告（薛建中）
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创益通（300991）：创益通2025年度独立董事述职报告（薛建中）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1385b0cd-4080-4c27-a2c4-63550a940a03.PDF
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2026-04-22 20:09│创益通（300991）：创益通2025年度独立董事述职报告（杨磊）
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创益通（300991）：创益通2025年度独立董事述职报告（杨磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c0a34f96-2e8a-4872-a07f-f645a64d5d55.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│创益通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198230.PDF
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2026-04-23│创益通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225153017.PDF
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2025-10-27│创益通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732162.PDF
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2025-08-25│创益通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224557330.PDF
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2025-04-24│创益通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236977.PDF
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2025-04-18│创益通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223123828.PDF
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2024-10-25│创益通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507075.PDF
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2024-08-24│创益通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960545.PDF
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2024-04-25│创益通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787787.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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