公司公告☆ ◇300991 创益通 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:18 │创益通（300991）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 16:18 │创益通（300991）：关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 │
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│2026-04-22 21:01 │创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-04-22 21:01 │创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2026-04-22 21:00 │创益通（300991）：是否存在财务造假、资金占用、募集资金违规等重大违法行为或公司治理是否出现重│
│ │大异常且影响... │
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│2026-04-22 21:00 │创益通（300991）：关于2026年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者│
│ │提供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-04-22 20:57 │创益通（300991）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 │
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│2026-04-22 20:57 │创益通（300991）：关于前次募集资金使用情况的报告 │
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│2026-04-22 20:57 │创益通（300991）：前次募集资金使用情况的鉴证报告 │
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│2026-04-22 20:56 │创益通（300991）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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2026-04-23 16:18│创益通（300991）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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??招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“创益通”
、“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025年修订）》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，对创益通 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 2,250.00万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股 13.06元，本次发行募集
资金总额为人民币 29,385.00万元，扣除发行费用人民币 4,455.05万元，募集资金净额为人民币 24,929.95万元。募集资金已于 20
21年 5月 14 日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 3-00020号《验资报告
》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 254,015,346.10元， 其中用于投资募投项目 249,493,515.55 元， 结余资金
永久补充流动资金 4,521,830.55 元。截至2025年 12月 31日，募集资金余额 0.00 元。
本次募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
项目 金额
募集资金净额 249,299,467.78
减：募集资金累计投入 249,493,515.55
银行手续费 24,038.61
加：募集资金利息收入 1,615,326.74
募集资金现金管理收益 3,124,590.19
减：项目结项补充流动资金（转一般户） 4,521,830.55
2025年 12月 31日募集资金余额 0.00
其中：募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市创益通技术
股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2021年 6月 8日经公司第二届董事会第十三次
会议审议通过。2021年 6月 24日，公司 2021年第一次临时股东大会审议通过该《管理制度》。在实施过程中，由于相关监管规定修
订，公司于 2025 年 8月对《管理制度》进行了相应修订，保证了募集资金存储与使用的合规。公司与招商证券股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司深圳合水口支行签订《募集资金三方监管协议》，公司、惠州市创益通电子科技有限公司及招商证券股份有限
公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳光明支行、中国工商银行股份有限公司深圳公明支行、中国
民生银行股份有限公司深圳光明支行及星展银行（中国）有限公司深圳分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述三方及四方
监管协议的内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务。
截止 2025年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户公司名称 开户行名称 银行账号 余额 账户性质
深圳市创益通技 中国工商银行深圳合 4000093019888888891 0.00 已注销
术股份有限公司 水口支行
惠州市创益通电 花旗银行（中国）有 1803183224 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳分行
开户公司名称 开户行名称 银行账号 余额 账户性质
惠州市创益通电 招商银行股份有限公 755953638310669 0.00 已注销
子科技有限公司 司深圳光明支行
惠州市创益通电 中国工商银行股份有 4000027819268888868 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳公明支行
惠州市创益通电 中国民生银行股份有 632952386 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳光明支行
惠州市创益通电 星展银行（中国）有 30018695788 0.00 已注销
子科技有限公司 限公司深圳分行
合计 - - 0.00 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
2025年度，公司募集资金投资项目资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9e9493da-f472-41a7-a20c-69b6b6ab8925.PDF
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2026-04-23 16:18│创益通（300991）：关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告
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创益通（300991）：关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/25b01ea9-fd1a-46a3-8007-52704ea35de2.PDF
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2026-04-22 21:01│创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f4da7d4-f4b2-435d-a169-7f416b4732ef.PDF
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2026-04-22 21:01│创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/94c7a1d6-24b8-4dba-95a6-eaf560ed827d.PDF
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2026-04-22 21:00│创益通（300991）：是否存在财务造假、资金占用、募集资金违规等重大违法行为或公司治理是否出现重大异
│常且影响...
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是否存在财务造假、资金占用、募集资金违规等重大违法行为
或公司治理是否出现重大异常且影响发行条件的
专项核查意见
德恒第 06F20260240-0001号致：深圳证券交易所
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等
法律、法规及规范性文件的规定，北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）拟接受深圳市创益通技术股份有限公司（以
下简称“创益通”“公司”或“上市公司”）的委托，为创益通 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）提供
专项法律服务，就公司是否存在财务造假、资金占用等重大违法行为或公司治理是否出现重大异常且影响发行条件的相关事宜进行核
查，出具本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，德恒特作如下声明：
1.德恒发表专项核查意见所依据的是本专项核查意见出具日前已经发生或存在的有关事实和正式颁布实施的中国法律，受限于本
次发行事宜尚未公告，完整尽职调查尚未完成，本专项核查意见出具系基于巨潮资讯网相关公告、审计机构出具的相关报告、网络检
索及公司的说明。
2.公司已向德恒保证，一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所律师披露，所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，
且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符。
3.对于出具本专项核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，德恒依赖政府有关部门、公司出具的证明文件出具本
专项核查意见，该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式。
4.本所律师仅就与本次发行有关的中国境内法律问题（以本核查意见发表意见事项为准及为限）发表核查意见，本所及本所律师
并不具备对有关财务、验资及审计、资产评估等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。在本核查意见中涉及评估报告、
验资报告、审计报告、境外法律事项等内容时，均严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。
5.本专项核查意见仅供公司向深圳证券交易所提交报备，用于申请本次发行信息披露之目的使用，未经德恒书面同意，不得由任
何其他人使用或用于任何其他目的。
基于上述，德恒出具专项核查意见如下：
一、上市公司是否存在财务造假
经核查上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2026)第 5276号、上会师报字(2025)第 4890 号、上会师报字(20
24)第 2992 号《审计报告》，上市公司最近三年的《审计报告》类型均为标准无保留意见。
经核查上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2026)第 5275号、上会师报字(2025)第 4892号《内部控制审计报
告》，上市公司 2024年度和2025 年度《内部控制审计报告》类型均为标准无保留意见。根据《深圳市创益通技术股份有限公司 202
3年度内部控制评价报告》《招商证券股份有限公司关于公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见》，该等文件载明上市公司 202
3年度内部控制制度的设计和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求。
根据《深圳市创益通技术股份有限公司 2025年年度报告》《深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年年度报告》《深圳市创益
通技术股份有限公司 2023年年度报告》，本所律师通过百度、搜狗等搜索引擎进行舆情检索，登录中国裁判文书网、中国执行信息
公开网、企查查等公开信息平台进行网络核查，并根据公司书面确认，最近三年上市公司不存在财务造假的情形。
基于上述，本所律师认为，最近三年上市公司不存在财务造假的情形。
二、上市公司是否存在资金占用
根据上市公司 2023年-2025年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，以及上会会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的上会师报字(2026)第5277号、上会师报字(2025)第 4894号及上会师报字(2024)第 3007号《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告》，该等文件载明最近三年上市公司不存在非经营性资金占用的情形。
经本所律师登录证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会、深圳证券交易所、信用中国、中国裁判文书网、中国执行信息公
开网等网站进行网络核查，并根据上市公司书面确认，最近三年上市公司不存在非经营性资金占用情形或因涉嫌资金占用被监管机构
立案调查、采取监管措施或行政处罚的情形。
基于上述，本所律师认为，最近三年上市公司不存在非经营性资金占用或因涉嫌资金占用被监管机构立案调查、采取监管措施或
行政处罚的情形。
三、上市公司是否存在募集资金违规
根据公司出具的《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》《关于 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 20
23年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2024年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2025年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于前次募集资金使用情况的报告》，招商证券股份
有限公司出具的《关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于深圳市创益通技术股
份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况的核查意见》《关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于深圳市创益通技术
股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，以及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2022)
第 2786 号、上会师报字(2023)第 2446 号、上会师报字(2024)第 3004 号、上会师报字(2025)第 4898号、上会师报字(2026)第 52
79号及上会师报字(2026)第 5282号《关于深圳市创益通技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，该等文件载明，
截至 2026年 3月 31日止，上市公司不存在违规使用募集资金的情形。
基于上述，并根据公司书面确认，本所律师认为，最近三年上市公司不存在募集资金违规的情形。
四、上市公司公司治理是否出现重大异常
经本所律师核查上市公司最近三年的定期报告、董事会、监事会、股东（大）会决议公告，上市公司最近三年的公司治理未出现
重大异常，具体表现为：
1.上市公司最近三年未出现控制权争夺的情形；
2.上市公司最近三年的股东（大）会、董事会及取消监事会前的监事会均正常召集召开；
3.上市公司最近三年的董事、高级管理人员未发生重大变化；
4.上市公司已根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，于 2026年 1月 1日前按照《公
司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则等
规定，修订了公司章程，并在公司章程中规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或监事。
基于上述，并根据公司书面确认，本所律师认为，最近三年上市公司的公司治理不存在重大异常。
五、上市公司是否存在财务造假、资金占用、募集资金违规等重大违法行为或公司治理是否出现重大异常且影响发行条件
基于前述核查意见，本所律师认为，最近三年上市公司不存在财务造假、资金占用、募集资金违规等重大违法行为或公司治理出
现重大异常且影响发行条件的情形。
本专项核查意见一式四份，具有同等法律效力，经由本所负责人及承办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/362dad38-024c-45ed-a14c-11e685c27edd.PDF
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2026-04-22 21:00│创益通（300991）：关于2026年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
│财务资助或补偿的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了
公司 2026 年度向特定对象发行A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参
与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者
提供财务资助或补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5ad620a-6546-408c-8e51-591277407c1d.PDF
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2026-04-22 20:57│创益通（300991）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳
市创益通技术股份有限公司公司章程》等相关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健
康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施的情况进行了自查，结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/36a5e9dc-0f63-48c3-9e8d-e5d2be87f713.PDF
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2026-04-22 20:57│创益通（300991）：关于前次募集资金使用情况的报告
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创益通（300991）：关于前次募集资金使用情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aec2e4d8-d8f9-411f-94f3-aff0f64ce013.PDF
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2026-04-22 20:57│创益通（300991）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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创益通（300991）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d674554a-ce93-4c51-8900-f10b98c404a6.PDF
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2026-04-22 20:56│创益通（300991）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于
公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。《深圳市创益通技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》
（以下简称“预案”）及相关文件与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发
行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过，并需经深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b945870b-3705-4a66-92b2-34295c2b00ba.PDF
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2026-04-22 20:56│创益通（300991）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关承
│诺的公告
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创益通（300991）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关承诺的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f8856b0d-72af-4dfc-9599-fe566f50c834.PDF
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2026-04-22 20:56│创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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创益通（300991）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/faf171b3-c0dc-4e45-b82f-48b318061bea.PDF
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2026-04-22 20:12│创益通（300991）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司利润分配预案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、审议程序
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十一次会议和独立董事2026年第一
次专门会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
1、董事会审议情况
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司 2025 年度经营与财务状况，并结合 2026 年发展规划而做出的，不违反
相关法律法规以及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，有利于公司长远发展，符合
广大投资者整体利益。
2、独立董事审核情况
经审核，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，有利于
公司的正常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润-3,194,605.15
元，其中母公司实现净利润18,691,483.02 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2025 年净利润 18,691,483.02
元计提 10%的法定盈余公积金 1,869,148.30 元后，截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 258,210,872.88 元，母
公司可分配利润 350,825,781.71 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司剩余可供股东分配利润为 258,2
10,872.88 元。
截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本为 144,000,000 股。
3、公司 2025 年度未实现盈利，基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶
段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2025
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、本
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