公司公告☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:22 │泰福泵业（300992）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:22 │泰福泵业（300992）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-06 18:22 │泰福泵业（300992）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-20 18:04 │泰福泵业（300992）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 18:04 │泰福泵业（300992）：期货套期保值业务管理制度 │
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│2026-01-20 18:02 │泰福泵业（300992）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-20 18:01 │泰福泵业（300992）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-01-20 18:00 │泰福泵业（300992）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2026-01-12 17:30 │泰福泵业（300992）：关于不提前赎回泰福转债的公告 │
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│2026-01-12 17:30 │泰福泵业（300992）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2026-02-06 18:22│泰福泵业（300992）：2026年第一次临时股东会决议公告
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泰福泵业（300992）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/378bb83a-385d-46a2-8538-2961db4fedbc.PDF
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2026-02-06 18:22│泰福泵业（300992）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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泰福泵业（300992）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/89389eb4-5699-43f9-b06e-f78e8af23a88.PDF
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2026-02-06 18:22│泰福泵业（300992）：关于变更签字注册会计师的公告
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第四届董事会第十三次会议，于 2025年 5月 20日召
开 2024 年度股东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025年 4月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派梁志勇和王文作为公司 2025年度
财务报表审计报告和 2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于天健会计师事务所内部工作调整，现委派沈云强
、张勇言接替梁志勇、王文作为签字注册会计师，变更后签字注册会计师为沈云强和张勇言。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况
1、基本信息
签字注册会计师沈云强于 2007年 7月成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天健会计师事务所执
业。近三年签署和复核了五洲特纸、江瀚新材、久祺股份等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师张勇言于 2018年 4月成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健会计师事务所执
业。近三年签署和复核了上市公司巨化股份、恒盛能源的审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师沈云强和张勇言近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，未曾受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
本次变更签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度相关审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》
2、本次变更签字注册会计师的身份证、执业证明和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/a1e5ad3d-e426-446c-b51f-01a05c4252b9.PDF
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2026-01-20 18:04│泰福泵业（300992）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书见附件 2）委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的 非累积投票 √
议案》 提案
2.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投票 √
提案
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《期货套期保值业务管理制度》《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026年 2月 4日 17:00前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 2月 5日，9:00-11:30，13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：薛康
（2）办公电话：0576-86312868
（3）电子邮箱：zqb@chinataifu.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/95c39140-3257-407c-81a7-804295758b19.PDF
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2026-01-20 18:04│泰福泵业（300992）：期货套期保值业务管理制度
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泰福泵业（300992）：期货套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/bfc6a896-301e-4ff5-8bdb-9c336f2f1cb9.PDF
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2026-01-20 18:02│泰福泵业（300992）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营相关主要原材料价格受市场价格波动影响明显，为降低原材
料价格波动给公司带来的经营风险，保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展商品
期货套期保值业务。
二、开展商品期货套期保值业务基本情况
公司董事会提请授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理
制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。
1、交易金额
公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.00 亿元，该额度
在审批期限内可循环滚动使用。
2、交易方式
公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的铜、铝、热轧卷板、不锈
钢、塑料期货品种，交易工具为远期、期货、期权等衍生品合约。
3、交易期限
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。
4、资金来源
本次交易的资金来源于公司自有资金，不涉及使用银行信贷资金或募集资金。
三、开展商品期货套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低原材料市场价格波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定
的风险，具体如下：
1、市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发
生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或
无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的情况，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓
带来的损失。
4、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、
操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立风险管理与处理程序、责任追究机制，降低内部控制风险。
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在股东会批准的权限内办理公
司期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
3、公司期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格
波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市
场剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
4、公司内审部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理处理程序
，审查相关业务记录，核查业务人员的交易行为是否符合商品期货套期保值业务交易方案，及时防范业务中的操作风险。
四、开展商品期货套期保值业务的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处
理，并在财务报告中正确列报。
五、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展商品期货套期保值业务是以降低生产经营所需原材料价格波动等风险为目的，实现稳健经营，具有必要性；公
司已就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险管理与处理程序是可行的。
通过开展商品期货套期保值业务，可以实现以防范风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求，
因此公司及子公司开展商品期货套期保值业务具有必要性和可行性。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/b23f0d76-ee3a-4fad-8116-376e64869529.PDF
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2026-01-20 18:01│泰福泵业（300992）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2026年 1月 20日上午
10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2026年 1月 14日以电子邮件
的方式发出。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中董事林慧女士、独立董事高江伟先生、沈海苹女士以通讯方式参与表决）
。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
为了规范公司及子公司的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等相关规定，结合公司实际情况，特制定《期货套期保值业务管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值业务管理制度》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
为降低生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，利用期货市场的套期保值功能，根据生产经营计
划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值
不超过人民币 2.00亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
公司董事会提请授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理
制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的存续期
超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品
期货套期保值业务的可行性分析报告》。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026年 2月 6日（星期五）下午 14:30召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/94bd4e7d-410c-40e1-9ae7-ab3d66a8a4f4.PDF
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2026-01-20 18:00│泰福泵业（300992）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，降低浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营
相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。
2、交易品种及场所：仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的铜、铝、热轧卷板、不锈钢、塑料期货品
种。
3、交易工具：交易工具为远期、期货、期权等衍生品合约。
4、交易金额：公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金
融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.00
亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：公司第四届董事会第二十二次会议已审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。该议案尚需
提交公司股东会审议。
6、风险提示：期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险及技术风险，公司将积极落实管
控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江泰福泵业股份有限公司于 2026年 1月 20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业
务的议案》，具体情况如下：
一、开展商品期货套期保值业务的概述
1、交易目的
鉴于公司主要原材料铜、铝、热轧卷板、不锈钢、塑料的价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料价格波动给公司带来的经
营风险，保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。
公司开展商品期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低
原材料市场价格波动可能对公司经营带来的风险，保证产品成本的相对稳定，具有必要性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.00亿元，该额度在
审批期限内可循环滚动使用。
3、交易方式
公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的铜、铝、热轧卷板、不锈
钢、塑料期货品种，交易工具为远期、期货、期权等衍生品合约。
4、业务授权与交易期限
公司董事会提请授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理
制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。
5、资金来源
本次交易的资
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