公司公告☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 18:38 │泰福泵业（300992）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-10 18:38 │泰福泵业（300992）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 18:38 │泰福泵业（300992）：关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-10-10 18:38 │泰福泵业（300992）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-09 16:52 │泰福泵业（300992）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-10-09 16:52 │泰福泵业（300992）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-09-21 15:36 │泰福泵业（300992）：关于可转换公司债券2025年付息的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │泰福泵业（300992）：累积投票制度 │
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│2025-09-20 00:00 │泰福泵业（300992）：总经理工作细则 │
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│2025-09-20 00:00 │泰福泵业（300992）：防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 │
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2025-10-10 18:38│泰福泵业（300992）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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泰福泵业（300992）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/83bb753b-0a06-40e6-9220-7921c0536885.PDF
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2025-10-10 18:38│泰福泵业（300992）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 10月 10日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2025年10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 10月 10日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼
三楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈宜文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 42人，代表股份 38,420,400股，占公司有表决权股份总数的 40.2993%。其中：通过
现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 38,229,300 股，占公司有表决权股份总数的 40.0989%；通过网络投票的股东及股东
代理人 37 人，代表股份 191,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2004%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 191,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2004%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份191,100股，占公司有表
决权股份总数的 0.2004%。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%
中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者
2、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%
中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者
2.02、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%
中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者
2.03、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%
中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者
2.04、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,000 99.9807% 6,900 0.0180% 500 0.0013%
中小投 183,700 96.1277% 6,900 3.6107% 500 0.2616%
资者
2.05、审议通过了《关于修订累积投票制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%
中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者
2.06、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,000 99.9807% 6,900 0.0180% 500 0.0013%
中小投 183,700 96.1277% 6,900 3.6107% 500 0.2616%
资者
2.07、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,411,500 99.9768% 8,400 0.0219% 500 0.0013%
中小投 182,200 95.3428% 8,400 4.3956% 500 0.2616%
资者
2.08、审议通过了《关于修订外汇衍生品交易业务内部控制制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,411,500 99.9768% 8,400 0.0219% 500 0.0013%
中小投 182,200 95.3428% 8,400 4.3956% 500 0.2616%
资者
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：柯琤、郑齐娅
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东
会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2550fbec-df9b-4c39-8502-729f63300371.PDF
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2025-10-10 18:38│泰福泵业（300992）：关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调
整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会
各专门委员会实施细则等有关规定，董事会调整了第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员及召集人。调整后各专门委员会组
成情况如下：
（1）战略委员会成员：陈宜文（召集人）、高江伟、吴培祥；
（2）审计委员会成员：高江伟（召集人）、沈海苹、滕盼盼；
（3）提名委员会成员：沈海苹（召集人）、陈宜文、高江伟；
（4）薪酬与考核委员会成员：滕盼盼（召集人）、高江伟、吴培祥。
任期至第四届董事会届满之日止。调整后的审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并均由独立董事担任召集人，符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/605c6ed8-2661-4cff-a126-0229a3731b7f.PDF
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2025-10-10 18:38│泰福泵业（300992）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 10 日下
午 16:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2025年 10月 10日以电子
邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中董事林慧女士、吴培
祥先生、周文斌先生、独立董事高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会同意补选第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员及召集人，任期至第四届董事会届满之日止。调整后各专门
委员会组成情况如下：
（1）战略委员会成员：陈宜文（召集人）、高江伟、吴培祥
（2）审计委员会成员：高江伟（召集人）、沈海苹、滕盼盼
（3）提名委员会成员：沈海苹（召集人）、陈宜文、高江伟
（4）薪酬与考核委员会成员：滕盼盼（召集人）、高江伟、吴培祥
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a65e5a88-9c41-4666-8b1e-29673cf16638.PDF
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2025-10-09 16:52│泰福泵业（300992）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“泰福转债”（债券代码：123160）转股期为 2023年 4月 11日至 2028年9月 27日；最新的转股价格为 19.77元/股。
2、2025年第三季度，共有 31,601张“泰福转债”完成转股（票面金额共计3,160,100元人民币），合计转成 159,799股“泰福
泵业”股票（股票代码：300992）。
3、截至 2025年第三季度末，公司剩余可转债张数为 2,316,694 张，剩余票面金额为 231,669,400元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规
定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“泰福泵业”）现将 2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“泰福转债
”或“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1827号）同意注册，公司于 2022 年 9月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100元，
发行总额为人民币 33,489.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社
会公众投资者发行，认购金额不足 33,489.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转债于 2022年 10 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。
（三）可转债转股期限
泰福转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 4月 11日至 2028年 9月
27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，“
泰福转债”的初始转股价格为 23.40元/股。
根据公司第三届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于向下修正泰福转债转股价格的议案
》以及第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》，公司董事会决定将“泰福转债”转
股价格向下修正为 19.89 元/股。修正后的转股价格自2023年 5月 16日起生效。
根据公司 2022年年度股东大会决议，公司于 2023年 6月 9日实施完成 2022年年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由 19
.89元/股调整为 19.82元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 9日生效。
根据公司 2023年年度股东大会决议，公司于 2024年 6月 24日实施完成 2023年年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由 1
9.82元/股调整为 19.75元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 24日生效。
公司于 2025年 3月 7日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股
票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》。公司于 2025年 6月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了 68.80万股限制性股票的回购注销事宜，上述股份回购注销后，“泰福转债”转股价格由 19.75元/股调整为 19.84元/股，调
整后的转股价格自 2025年 6月 16日生效。
根据公司 2024 年度股东会决议，公司于 2025 年 6 月 27 日实施完成 2024年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由 19.
84元/股调整为 19.77元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 27日生效。
二、可转债转股及股份变动情况
“泰福转债”于 2023 年 4 月 11 日起可转换为公司股票。2025 年 7 月 1 日至2025年9月30日，“泰福转债”因转股减少 31
,601张（票面金额共计 3,160,100元人民币），转股数量为 159,799股。截至 2025年 9月 30日，“泰福转债”尚有 2,316,694张（
票面金额为 231,669,400元人民币）。
公司 2025年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） （2025 年 9 月 30 日）
股份数量（股） 比例 转股数量 股份数量 比例
（%） （股） （股） （%）
一、限售条件流通股/ 17,844,500 18.75 17,844,500 18.72
非流通股
高管锁定股 16,612,500 17.45 16,612,500 17.42
股权激励限售股 1,232,000 1.29 1,232,000 1.29
二、无限售条件流通 77,333,303 81.25 159,799 77,493,102 81.28
股
三、总股本 95,177,803 100.00 159,799 95,337,602 100.00
注： 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不一致，为四舍五入原因所致。
本季度，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%的整数倍情况详见公司于 2025年 9月 17日在巨潮资讯网
上披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-065）。
三、其他
投资者如需了解“泰福转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 9月26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的募
集说明书全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话：0576-86312868。
四、备查文件
1、截至 2025 年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰福泵业”股本结构表；
2、截至 2025 年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰福转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/e92edd9b-7013-4573-89d9-6a672117ffda.PDF
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2025-10-09 16:52│泰福泵业（300992）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式购买浙江南洋华诚科技股份有限公司（以下简称“南
洋华诚”、“标的公司”）不低于 51%的股份并取得南洋华诚控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不
会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。本次重大资产重组实施完毕后，本次交易对方或与其存在关联关系的第三方拟通过法律
允许的方式合法增持泰福泵业股份；此外，本次交易完成后，也不排除标的公司作为公司重要子公司，其核心管理人员将出任公司董
事或高级管理人员的可能。综上所述，出于谨慎考虑，将本次交易认定为关联交易。公司将按照规定履行相关关联交易决策程序，编
制、披露相关文件。
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
2025年 7月 9日，公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署了《关于浙江南洋华诚科技股份有限公司股权收购的意向协
议》（以下简称“《意向协议》”），拟以现金方式收购南洋华诚不低于 51%的股份并取得南洋华诚控股权，具体收购比例以正式协
议约定为准。本次交易完成后，南洋华诚将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。
本次交易尚处于筹划阶段，目前已签署《意向协议》，具体内容详见公司于2025 年 7月 9日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重
大资产重组暨关联交易并签署<意向协议>的提示性公告》（公告编号：2025-048）。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大
资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决
策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批
程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/53370e09-7871-4999-ac6b-6b775ac07489.PDF
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2025-09-21 15:36│泰福泵业（300992）：关于可转换公司债券2025年付息的公告
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特别提示：
1、 “泰福转债”（债券代码：123160）将于 2025年 9月 29日按面值支付第三年利息，每 10张“泰福转债”（单张面值 100
元，10张面值 1,000元）派发利息为 10.00元（含税）；
2、 债权登记日
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