公司公告☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 17:06 │泰福泵业（300992）：详式权益变动报告书（修订版） │
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│2026-04-30 17:06 │泰福泵业（300992）：详式权益变动报告书（修订版）之财务顾问核查意见 │
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│2026-04-28 16:08 │泰福泵业（300992）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:06 │泰福泵业（300992）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:59 │泰福泵业（300992）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │泰福泵业（300992）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 15:59 │泰福泵业（300992）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │泰福泵业（300992）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 15:59 │泰福泵业（300992）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │泰福泵业（300992）：关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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2026-04-30 17:06│泰福泵业（300992）：详式权益变动报告书（修订版）
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泰福泵业（300992）：详式权益变动报告书（修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6dda9e44-6fb0-41f6-a4fb-041a269661be.PDF
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2026-04-30 17:06│泰福泵业（300992）：详式权益变动报告书（修订版）之财务顾问核查意见
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泰福泵业（300992）：详式权益变动报告书（修订版）之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2f1ee4f6-b769-4644-802c-8a6b6ddd5ac2.PDF
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2026-04-28 16:08│泰福泵业（300992）：2026年一季度报告
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泰福泵业（300992）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87b893bd-808d-4084-ba71-5e5ebd09bc81.PDF
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2026-04-28 16:06│泰福泵业（300992）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2026年 4月 28日上午
10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2026年 4月 17日以电子邮件
的方式发出。本次会议应到董事 7名（其中董事林慧女士、吴培祥先生、独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式
参与表决），实到董事 7名。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2026年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/70688eb6-cac1-4a5d-81b0-ef4729c449f8.PDF
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2026-04-26 15:59│泰福泵业（300992）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了
《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向银行申请不超过等值人民币 180,000万元（含 180,0
00 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授信额度。上述综合授信
额度期限自股东会决议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、
票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。
二、授信额度相关事宜及授权
上述授信额度为公司及控股子公司拟申请的授信额度，各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等最终以相关各家
银行实际审批的授信额度为准。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。
同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司及
控股子公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
上述议案需提交公司 2025年度股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9483b548-1d1f-4471-9bf4-c738ef8a1268.PDF
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2026-04-26 15:59│泰福泵业（300992）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书见附件 2）委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年度外汇衍生品交易业务的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
6.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议 非累积投票提案 √
案
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
特别事项说明：
1、上述提案 6.00 涉及董事薪酬情况，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
2、上述提案 7.00 需股东会特别决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士、顾伟驷先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》
，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 5 月18 日 17:00 前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 5月 20 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：薛康
（2）办公电话：0576-86312868
（3）电子邮箱：zqb@chinataifu.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a7fb85f3-5266-4801-955b-5d8f2eaec30b.PDF
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2026-04-26 15:59│泰福泵业（300992）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2026年度董事薪酬方
案的议案》尚需提交 2025年度股东会审议，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬、津贴方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1.非独立董事：根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；
公司外部非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。
2.独立董事：公司独立董事的津贴为每年人民币 50,000 元（含税），按年度发放，不参与公司绩效薪酬分配。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
1.基本薪酬：主要根据个人职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
2.绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效薪酬，依据考核结果按各考核周期进行发放。
3.中长期激励收入：根据公司的长期发展需要，建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计高级管理人员中长期激
励，采取包括但不限于股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律法规和公司实际情况等另行确定。
四、其他规定
1.公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按年度统一发放；
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或自愿放弃薪酬的，薪酬按其实际情况计算并予以发放；
3.公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、津贴和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬、津贴和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
4.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/118e562d-753b-492a-a5be-5947a705e68c.PDF
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2026-04-26 15:59│泰福泵业（300992）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰福泵业（300992）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/480d44f3-5785-4b87-bd7f-1c8417a9cf6b.PDF
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2026-04-26 15:59│泰福泵业（300992）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号）变更
相应的会计政策。本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1.2025 年 12 月 5日，财政部颁布《企业会计准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计
处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益
工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更日期
公司自 2026 年 1月 1日起执行上述政策规定。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d0318b0d-452d-4b0c-9466-92b0a856587b.PDF
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2026-04-26 15:59│泰福泵业（300992）：关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司外汇衍生品交易业务的背景
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司海外市场收入占比较高，为有效降低外汇市场风险，防范汇率波
动对公司经营产生不利影响，2026 年度公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
二、公司外汇衍生品交易业务概述
1、交易目的
因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影
响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币种。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不
影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 8,000 万美元或其他等值外币。
3、交易方式
公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展的外汇衍生品
交易业务，开展的主要业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品。
4、交易期限
自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述交易金额在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
6、实施方式
由股东会授权董事长在股东会批准的权限内负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责审核或由董事长授权他人审核相
关协议及文件。
三、公司外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司外汇衍生品交易业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以降低和防范汇率风险为目的，是出于
公司稳健经营的需求，具有必要性。
公司已制定《外汇衍生品交易业务内部控制制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，具有可行性。
四、公司外汇衍生品交易业务的投资风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等价格波动引起外汇交易产品价格变动，造成亏损的风险。
2、内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已签署的外汇衍生品业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致外汇延期交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司外汇衍生品交易业务的风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司及控股子公司不进行单纯以投机和套利为目的的外汇衍生品交易，外汇衍生品交易行为均以保护公司正常销售利润率为
目标，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低和防范汇率风险为目的。
3、公司已制定《外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、职责范围和审批权限、管理及内部操作
流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，进一步
控制交易风险。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。高度重视外币应收账款管理，尽量避免出现应收账款逾期
的现象。
5、公司及控股子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行制度，以防范法律风险。
六、公司外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司外汇
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