公司公告☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:42 │泰福泵业（300992）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 18:42 │泰福泵业（300992）：2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:41 │泰福泵业（300992）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │泰福泵业（300992）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:40 │泰福泵业（300992）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:37 │泰福泵业（300992）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-27 16:01 │泰福泵业（300992）：长江证券承销保荐有限公司关于泰福泵业首次公开发行股票并在创业板上市之保荐│
│ │工作总结报告书 │
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│2025-04-27 16:01 │泰福泵业（300992）：长江证券承销保荐有限公司关于泰福泵业2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-27 16:01 │泰福泵业（300992）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-27 16:01 │泰福泵业（300992）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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2025-05-20 18:42│泰福泵业（300992）：2024年度股东会决议公告
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泰福泵业（300992）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/59d98d7b-699c-4e35-96f3-5f1c5e7b8a8c.PDF
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2025-05-20 18:42│泰福泵业（300992）：2024年度股东会法律意见书
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泰福泵业（300992）：2024年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d9dd3112-e5c1-4546-9e2d-8579e5b13ceb.PDF
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2025-04-28 16:41│泰福泵业（300992）：2025年一季度报告
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泰福泵业（300992）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/46080ae7-052e-4f57-8e08-963224500d5e.PDF
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2025-04-28 16:41│泰福泵业（300992）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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泰福泵业（300992）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/120e0607-5d1a-4141-ba95-360b86174825.PDF
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2025-04-28 16:40│泰福泵业（300992）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 28 日下
午 14:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2025 年 4 月 18日以电子邮件的
方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7286c24a-761c-40a2-a76c-d6aeff3f2777.PDF
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2025-04-28 16:37│泰福泵业（300992）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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泰福泵业（300992）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b5f336f-71d5-48e4-9dfa-cfd2d331ba78.PDF
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2025-04-27 16:01│泰福泵业（300992）：长江证券承销保荐有限公司关于泰福泵业首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作
│总结报告书
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泰福泵业（300992）：长江证券承销保荐有限公司关于泰福泵业首次公开发行股票并在创业板上市之保荐工作总结报告书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee91ea83-c29d-49cf-840f-896e25810f29.PDF
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2025-04-27 16:01│泰福泵业（300992）：长江证券承销保荐有限公司关于泰福泵业2024年度持续督导跟踪报告
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泰福泵业（300992）：长江证券承销保荐有限公司关于泰福泵业2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/838c3c40-0e8e-4595-b0d7-2e9e26fe81d0.PDF
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2025-04-27 16:01│泰福泵业（300992）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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泰福泵业（300992）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae0e2392-5ada-4035-a2cd-5b6bfbdc057c.PDF
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2025-04-27 16:01│泰福泵业（300992）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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泰福泵业（300992）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/70d9bafe-6bbd-4d48-aff0-168de374156f.PDF
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2025-04-27 16:01│泰福泵业（300992）：开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的核查意见
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泰福泵业（300992）：开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/54112295-65ce-408b-a386-fda448ca1b86.PDF
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2025-04-27 16:01│泰福泵业（300992）：2024年年度审计报告
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泰福泵业（300992）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/af6752ff-93c2-497c-b5cf-40ee9bc9b606.PDF
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2025-04-27 15:59│泰福泵业（300992）：关于召开2024年度股东会的通知
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泰福泵业（300992）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ffe58e2-fee6-4482-ba8b-f9a0a9f15e77.PDF
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2025-04-27 15:59│泰福泵业（300992）：泰福泵业章程
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泰福泵业（300992）：泰福泵业章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6259c47f-f615-4d1d-853f-b6e35d382bbe.PDF
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2025-04-27 15:59│泰福泵业（300992）：董事会审计委员会工作细则
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泰福泵业（300992）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b5639f0f-ca9b-46d3-86f4-e4934959e55a.PDF
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2025-04-27 15:59│泰福泵业（300992）：董事会提名委员会工作细则
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泰福泵业（300992）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/624df6b6-d662-4294-ad48-61ba75b9a786.PDF
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2025-04-27 15:59│泰福泵业（300992）：2024年度独立董事述职报告（高江伟）
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泰福泵业（300992）：2024年度独立董事述职报告（高江伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/73fba503-f461-4812-99cf-70f2930ef8dc.PDF
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2025-04-27 15:59│泰福泵业（300992）：股东会议事规则
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泰福泵业（300992）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/596de5d4-78fb-4321-9ad0-c1ec9ff1064b.PDF
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2025-04-27 15:59│泰福泵业（300992）：董事会议事规则
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泰福泵业（300992）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39b010ea-365f-420f-8623-8c377a870e4b.PDF
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2025-04-27 15:59│泰福泵业（300992）：独立董事工作细则
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泰福泵业（300992）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5cb3a3d8-87c3-4ba3-8edb-1cb16b00fcad.PDF
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2025-04-27 15:59│泰福泵业（300992）：2024年度独立董事述职报告（滕盼盼）
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泰福泵业（300992）：2024年度独立董事述职报告（滕盼盼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e09da89-df59-4e8d-8e18-5c99d9e3f326.PDF
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2025-04-27 15:59│泰福泵业（300992）：关于修订公司部分管理制度的公告
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泰福泵业（300992）：关于修订公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/735e6981-f406-43d8-a740-94a4b5f04d71.PDF
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2025-04-27 15:58│泰福泵业（300992）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕7956 号
浙江泰福泵业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福
泵业公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是泰福泵业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泰福泵业公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9da70c4b-18d1-43f1-aa43-d8b703fb235f.PDF
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2025-04-27 15:58│泰福泵业（300992）：董事会战略委员会工作细则
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泰福泵业（300992）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0d1d89c-0a8c-41b5-b756-7ecd3f27df17.PDF
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2025-04-27 15:58│泰福泵业（300992）：长江证券承销保荐有限公司关于泰福泵业持续督导2024年度现场检查报告
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泰福泵业（300992）：长江证券承销保荐有限公司关于泰福泵业持续督导2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8bc3699a-8128-4af3-968f-b2114325f53d.PDF
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2025-04-27 15:58│泰福泵业（300992）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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泰福泵业（300992）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a2a184b4-e08e-4487-8b65-2a696355b372.PDF
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2025-04-27 15:58│泰福泵业（300992）：2024年度独立董事述职报告（顾伟驷）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《浙江泰福泵业股
份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人顾伟驷，中国国籍，无境外居留权，1964年 9月出生，硕士学历，浙江工业大学教授。历任浙江工业大学职业技术教育学院
教师、信息工程学院教师、宁波宁变电力科技股份有限公司董事、浙江工业大学教育科学与技术学院教师，2019年 10月至今任公司
独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开了 8次董事会，4次股东大会。本人均亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况
。
报告期内，本人出席会议具体情况如下：
独立董事 董事会 股东大
姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 会列席
次数 席次数 席次数 次数 未出席会议 次数
顾伟驷 8 8 0 0 否 4
作为公司独立董事，本人积极了解公司运营情况，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以
谨慎的态度行使表决权。2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法
有效。本人忠实、勤勉履行独立董事职责，对报告期内董事会上的各项议案进行了认真审议，认为各项议案均未损害公司股东特别是
中小股东的利益，本人均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。2024年度，公司第四届董事会专
门委员会共召开 8次会议，其中审计委员会会议 3 次、提名委员会会议 0 次、薪酬与考核委员会会议 4 次、战略委员会委员会议
1次，本人积极参与相关会议，不存在缺席的情况。
本人作为审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及
相关工作，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项做出客观、公正的判断，对会计师事
务所的年度审计工作予以督促，切实履行审计委员会委员的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人积极与内部审计机构、天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，就内部审计计划、外部审计计划、定期报
告及财务问题进行深入探讨和交流，及时了解公司审计部重点工作、财务报告编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果及
时、准确、客观公正，维护公司全体股东的利益。
（四）对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议的机会到公司进行现场考察，认真听取相关人员汇报，及
时了解公司的日常经营和财务状况；通过会议、邮件、电话等方式，与公司董事、高管人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时
获悉公司重大事项进展情况，提出建设性意见和建议；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体有关公司的报道，
密切关注公司生产经营情况，切实履行了独立董事的职责。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、2024年度，本人严格按照相关规定履行独立董事职责，深入了解公司的内部控制制度及执行情况，持续关注公司生产经营状
况和财务状况。积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议。本人对于会议中审议的各项议案，认真查阅相关文件资料，向
相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、本人自担任独立董事以来，持续学习相关的法律法规和规范性文件，积极参加监管机构及公司组织的各项培训，加深对于公
司规范治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，为公司的合理决策和风险防范提供更好的意见
和建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2024 年度，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，不定期汇报公司
生产经营情况，对独立董事提出的意见或建议能够吸收采纳，为独立董事履职提供了支持和保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《
独立董事工作细则》及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小
股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一） 关联交易相关事项
2024 年度，公司发生的日常经营性关联交易的审核和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司与关联方发生
的关联交易符合公司正常经营活动的需要，交易金额未超过预计的关联交易额度，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及股东利益的行为。
（二） 定期报告与内部控制评价报告
2024 年度，公司编制的定期报告及内部控制自我评价报告，向投资者充分披露了公司对应报告期内的经营情况和财务数据，报
告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事
、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司定期报告和内部控制评价报告的披露，符合相关法律法规的规定，审议
和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三） 续聘会计师事务所的事项
公司于 2024年 4月 26日、2024年 5月 23日分别召开了第四届董事会第七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》。本人认真审阅了相关材料，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面
进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出
具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本人就上述事项发表了同意意见
。
（四） 股权激励相关事项
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