公司公告☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:38 │玉马科技（300993）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:38 │玉马科技（300993）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 18:28 │玉马科技（300993）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-12 15:43 │玉马科技（300993）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-09 19:04 │玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-09 19:04 │玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2025-04-28 18:31 │玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-28 18:31 │玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-04-25 19:15 │玉马科技（300993）：确认2024年度和预计2025年度日常性关联交易的核查意见 │
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│2025-04-25 19:15 │玉马科技（300993）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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2025-05-23 18:38│玉马科技（300993）：2024年度股东大会决议公告
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玉马科技（300993）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e19dd1c0-28a8-47cd-b93d-04d47b67afc3.PDF
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2025-05-23 18:38│玉马科技（300993）：2024年度股东大会法律意见书
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玉马科技（300993）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7a14a248-b129-4c3e-9da3-9058c1dc730f.PDF
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2025-05-20 18:28│玉马科技（300993）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-029）。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2024年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、会议召开时间：2025 年5月23日（星期五）14:00
2、网络投票时间：2025年5月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15
—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2025年5月23 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月16日
（七）出席对象：
1、截至 2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票
时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果
为准。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及相关人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
9.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 √
10.00 关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案 √
11.00 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
12.00 关于2025年度监事薪酬方案的议案 √
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过；具体内容详见2025年4月26日披露于巨潮资讯
网上的相关公告。
2、特别提示事项
议案13为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事
项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
此外，第 1 项议案中公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上述职；第6项
议案的关联股东需在 2024年度股东大会上回避表决。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年5月22日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年5月22日17:00
之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年度股东大会”字
样。
（四）登记办法
1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（
格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行
登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书
原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2025年5月22日 17:00 前送
达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。
4、联系方式
联系人：王云雪
电话/传真：0536-5218698
地址：山东省寿光市农圣街3510号
邮政编码：262702
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件3。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二次会议决议
（二）公司第三届监事会第二次会议决议
（三）其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1858d58e-f42b-4ed0-a04d-1332b21c24fd.PDF
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2025-05-12 15:43│玉马科技（300993）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c09a094a-431c-47a6-b2d2-ed50448d1dca.PDF
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2025-05-09 19:04│玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度跟踪报告
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玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2025-05-09 19:04│玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/e7c9d970-af16-4cdc-bdc5-a2256b50c762.PDF
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2025-04-28 18:31│玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查报告
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玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5821888e-ee46-43e0-aa85-eaa621231936.PDF
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2025-04-28 18:31│玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4c5bed56-f5b5-4720-bd22-81db42f5934a.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：确认2024年度和预计2025年度日常性关联交易的核查意见
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玉马科技（300993）：确认2024年度和预计2025年度日常性关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/92fd9a85-3b92-4bbd-afde-074ae38e8419.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“玉马科技”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用闲置自有资金进
行委托理财事项进行了核查。具体情况如下：
一、关于使用闲置自有资金委托理财投资的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司的资金收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日
起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、
结构性存款等投资产品）。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
4、实施方式
授权公司管理层在规定额度范围、授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
5、关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保公司日常经营活动
的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时，公司独立董事、监事会可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司注重规范运作和风险防范，在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产
品，不会影响公司资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资能获得一定的投资效益，可以提高资
金使用效率，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第二会议和第三届监事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《委托理财管理制度》等有关规定，本次使用闲置
自有资金进行委托理财事宜涉及的金额预计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过5,000万元，需提
交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项发表了如下意见：本次使用闲置自
有资金进行委托理财的事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，并将提交股东大会审议，履行了
必要的法律程序。公司在确保不影响正常经营的前提下，拟使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高公司的资金使用效率，符
合公司和全体股东的利益。
综上，中信证券对玉马科技本次使用闲置自有资金进行委托理财事项的计划无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9ba7ec56-08cf-49fc-9e81-771bda0bd392.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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玉马科技（300993）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cb87be46-9a72-45bc-ac93-ac93ba9c069c.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：2024年度内部控制审计报告
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玉马科技（300993）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f9300b84-80bd-4f8e-9bb8-4fffcff3bf3d.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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玉马科技（300993）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5c7c001-4b70-46af-94ff-febeaa0de154.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：2024年年度审计报告
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玉马科技（300993）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/25cac7e7-f38b-46a2-af9b-9811d089f205.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、为规避和防范汇率风险，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟根据经营需要开展外汇衍生品交
易，拟开展的外汇衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。业务涉及的币
种仅限于实际业务发生的币种，交易金额最高不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）。交易场所为经国家外汇管理局和中国
人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
2、公司于2025年4月25日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生
品交易的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外
币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定的
市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品
交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的与可行性
随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动
对公司利润的影响，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口，增强公司市场竞争力。
公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，公司采取的风险控制措施切实可行，公司及子公司
开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司及子公司拟
进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险，增强公司财务稳健性，开展外汇衍生
品交易业务具有可行性和必要性。
二、开展外汇衍生品交易业务的概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元等）；
2、业务规模：不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）；
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。进行的外汇衍
生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
5、业务期间：自公司2024年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，授
权期限内任一时点的交易余额不超过总额度。
6、业务授权：提请股东大会授权董事会及其授权办理人在上述额度范围内负责办理公司及合并报表范围内子公司外汇衍生品交
易的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。
三、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施
1、对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易是基于公司以外销为主的业务特点，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，尽可能
降
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