公司公告☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:02 │玉马科技（300993）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-24 15:56 │玉马科技（300993）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 15:56 │玉马科技（300993）：董事会决议公告 │
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│2026-04-21 18:00 │玉马科技（300993）：关于投资建设年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目的公告 │
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│2026-04-21 18:00 │玉马科技（300993）：关于2026年度委托理财计划的公告 │
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│2026-04-21 17:20 │玉马科技（300993）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 17:20 │玉马科技（300993）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-04-21 17:20 │玉马科技（300993）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 17:20 │玉马科技（300993）：关于确认2025年度和预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-21 17:19 │玉马科技（300993）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-24 16:02│玉马科技（300993）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年4月24日，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2
026年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2026年第一季度报告》于2026年4月25日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请各位投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e1e1f175-0671-44cf-b4dc-2d6765b2d336.PDF
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2026-04-24 15:56│玉马科技（300993）：2026年一季度报告
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玉马科技（300993）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/46c8572f-bf03-4115-ba3f-dea10119612c.PDF
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2026-04-24 15:56│玉马科技（300993）：董事会决议公告
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玉马科技（300993）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c10d1391-5c55-4a6c-8741-d0d4040c70a9.PDF
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2026-04-21 18:00│玉马科技（300993）：关于投资建设年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目的公告
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一、对外投资概述
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资
建设年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目的议案》。为顺应国家产业政策导向，把握功能性遮阳新材料市场的发展机遇，扩
大公司生产规模，进一步提升公司综合竞争力和市场占有率，公司拟投资年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目（以下简称“
本项目”），该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的有关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目
2、建设单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司
3、建设地点：山东省潍坊市寿光市（公司现有生产基地南侧）
4、建设内容及规模：本项目计划在公司现有生产基地南侧购置土地，新建生产厂房及配套设施，引进国际及国内先进的生产设
备，扩大公司功能性遮阳材料的产能。项目建成后，将新增年产1600万平方米的功能性遮阳新材料生产能力。
5、项目建设周期：36个月
6、项目计划总投资：项目总投资40,006.60万元，其中工程建设投入24,836.80万元，设备购置及安装费11,509.20万元，预备费
1,816.30万元，铺底流动资金1,844.30万元。
7、项目资金来源：全部为公司自有或自筹资金。
8、经济效益：根据可行性研究报告测算，完全达产后年可新增营业收入18,384.00万元、净利润4,666.76万元、投资利润率10.7
7%、内部收益率（税后）18.85%。
9、投资回收期：7.24年（税后，含建设期）。
10、盈亏平衡点：达产年生产能力利用率为43.38%时，即可实现盈亏平衡。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司通过新建现代化厂房和引进先进设备，可以优化生产布局，提升自动化水平和生产效率。同时，生产规模的扩大将增强对上
游供应商的议价能力，降低采购成本，从而增强公司的整体竞争力。本次投资是公司基于长远发展战略做出的重要布局，投资的实施
将有助于公司进一步巩固其在功能性遮阳新材料领域的领先地位，增强抗风险能力。
本次投资资金均为公司自筹资金，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不
存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、存在的主要风险及应对措施
1、本项目已完成前期立项备案，还需履行环评、能评等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因
素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，后续如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因
素影响，可能存在收益不达预期的风险。
3、外销风险：国际政治经济环境、贸易政策等变化可能影响海外市场销售。应对措施：公司在巩固海外市场的同时，将积极拓
展国内市场，优化销售结构，降低对单一市场的依赖。同时，不断提升产品竞争力，以应对国际市场变化。
4、原材料价格波动风险：主要原材料受原油价格影响，波动可能影响公司成本。应对措施：公司将利用规模优势与供应商建立
长期稳定合作关系；同时，通过技术工艺创新和精益生产，降低生产成本，消化部分原材料价格上涨的压力。
本项目的投资建设，符合公司的发展战略和产业布局规划，符合公司及全体股东的利益。公司董事会将积极关注相关事项的进展
情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/89a37004-bd90-45a6-88bd-7a4ab28b9658.PDF
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2026-04-21 18:00│玉马科技（300993）：关于2026年度委托理财计划的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2
026年度委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下：
一、委托理财基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司
的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及控股子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围及决议有效期内
资金可循环滚动使用。
本次委托理财有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
（三）投资品种
公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品
，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
（四）实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会提请股东会授权法定代表人或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于
选择合格的发行主体，明确投资金额、期限，选择投资产品品种，签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实
施情况及进展情况及时向董事会进行报告。
（五）关联关系说明
公司将委托具备相应资质的专业机构办理委托理财业务，受托方主要包括商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融
机构。
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司及控股子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可
能发生波动。
2、公司及控股子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司及控股子公司坚持规范运作，在确保日常运营和资金安全的前提下，以闲置资金投资低风险理财产品，不影响公司及控
股子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
2、通过适度的短期委托理财，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
四、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第六会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《委托理财管理
制度》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜涉及的金额预计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，
且绝对金额超过5,000万元，需提交股东会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dfa81f16-2fbc-4b61-9cc5-a487333ca63d.PDF
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2026-04-21 17:20│玉马科技（300993）：2025年度内部控制审计报告
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
内部控制审计报告
上会师报字(2026)第 5467号
山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/64556363-bccc-4aee-bbbe-dace554a1a68.PDF
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2026-04-21 17:20│玉马科技（300993）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向金
融机构申请2026年度综合授信额度议案》，并提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表在批准的授信额度及期限内全权办理此次
银行授信事宜，具体情况如下：
一、情况概述
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需要，2026年度公司及子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币8.30亿元（其
中：低风险授信金额4.50亿元）的综合授信额度，综合授信有效期自2025年度股东会审批通过之日起至公司 2026年度股东会结束之
日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、国内保函及贸易融资、票据贴
现、商业汇票承兑、开证等综合业务，具体合作银行、最终融资额及具体形式后续将与有关银行及其他金融机构进一步协商确定，并
以正式签署的协议为准。
为便于业务实施，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表在批准的授信额度及期限内办理上述综合授信申请事宜，并签署
相应法律文件。
二、审批决策程序
2026年 4月21日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，公司与该
等金融机构之间不存在关联关系，上述议案尚需提交股东会审议。
三、对公司的影响及存在的风险
前述相关金融机构授信为公司日常经营和正常发展所需，资产抵押亦为银行授信所需，有利于公司持续健康发展，符合公司及全
体股东利益。
公司将根据实际资金需求与相关金融机构签订贷款相关合同，尚存在不确定性，同时上述抵押存在因公司未能偿还相应贷款导致
所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/23e9a75e-ed29-4e06-b726-833d07a5c3d7.PDF
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2026-04-21 17:20│玉马科技（300993）：2025年年度审计报告
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玉马科技（300993）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8804feb0-e29e-4dcb-9a41-4c3b1a7aad5e.PDF
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2026-04-21 17:20│玉马科技（300993）：关于确认2025年度和预计2026年度日常关联交易的公告
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玉马科技（300993）：关于确认2025年度和预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6ad70c91-df7d-4212-bc49-db8e57fa9951.PDF
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2026-04-21 17:19│玉马科技（300993）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月6日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票
时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为
准。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于确认 2025 年度和预计 2026 年度日常 非累积投票提案 √
关联交易的议案
4.00 关于向金融机构申请 2026 年度综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
5.00 关于 2026 年度委托理财计划的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
8.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 关于 2026 年度开展套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于投资建设年产 1600 万平方米功能性 非累积投票提案 √
遮阳新材料项目的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案
2、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过；具体内容详见2026年 4月22日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 11为特别决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议
事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、此外，第 1项议案中公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上述职；第 3项
议案的关联股东需在 2025年度股东会上回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 12日 9:30-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026年 5月 12日
17:00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：山东省寿光市农圣街 3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年度股东会”字
样。
（四）登记办法
1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（
格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行
登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书
原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。3、异地股东可采用信函或传真
的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件 1），以上资料请于 2026年 5月 12日 17:00前送达公司董事会办公室。公司不接
受电话登记。
4、会务联系人：王云雪
电话：053
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