公司公告☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 18:34 │玉马科技（300993）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 18:34 │玉马科技（300993）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-27 18:34 │玉马科技（300993）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-27 18:34 │玉马科技（300993）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 18:34 │玉马科技（300993）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计│
│ │部负责人的公告 │
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│2025-03-24 18:18 │玉马科技（300993）：2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-12 17:42 │玉马科技（300993）：关于2025年第一次临时股东大会通知的更正公告 │
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│2025-03-12 17:42 │玉马科技（300993）：2025年第一次临时股东大会通知公告 │
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│2025-03-11 16:20 │玉马科技（300993）：监事会决议公告 │
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│2025-03-11 16:19 │玉马科技（300993）：舆情管理制度 │
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2025-03-27 18:34│玉马科技（300993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2025年3月16日以通讯、电子邮件发出，
会议于2025年3月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事
崔贵贤先生、独立董事汪晓东先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生
召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举现任董事孙承志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司董事会、监事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意续聘孙承志先生担任公司总经理；续聘崔
贵贤先生、纪荣刚先生、梁金桓先生、于仕龙先生担任副总经理；聘任范英杰女士担任副总经理兼董事会秘书；聘任张清松先生担任
财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容及相关人员的简历详见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定
，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第三届
董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（一）董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：主任委员（召集人，下同）：王伟（独立董事）
成员：孙承志（非独立董事）、汪晓东（独立董事）
（二）董事会审计委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：主任委员：李华（独立董事）
成员：孙金林（非独立董事）、王伟（独立董事）
（三）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：主任委员：汪晓东（独立董事）
成员：纪荣刚（非独立董事）、李华（独立董事）
（四）董事会战略委员会由3名董事组成（其中1名为独立董事）：主任委员：孙承志（非独立董事）
成员：崔贵贤（非独立董事）、汪晓东（独立董事）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
各委员简历详见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意续聘王云雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容及相关人员的简历详见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意续聘孙彩云女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容及相关人员的简历详见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/300835d5-f543-4f7d-9b51-8d901222c7ba.PDF
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2025-03-27 18:34│玉马科技（300993）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）14:00。
网络投票时间：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3 月27 日 9:15-9:25，9:3
0-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 3月27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长孙承志先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东玉马遮阳科技
股份有限公司章程》《山东玉马遮阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东44人，代表有表决权的股份数合计为200,564,252股，占公司有表决权股份总数的66.3897％。
其中：现场出席的股东8人，代表有表决权的股份数为200,074,700股，占公司有表决权股份总数的66.2276％。
通过网络投票的股东36人，代表有表决权的股份数为489,552股，占公司有表决权股份总数的0.1620％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表有表决权的股份数合计为489,552股，占公司有表决权股份总数的0.1620％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票的股东36人，代表有表决权的股份数为489,552股，占公司有表决权股份总数的0.1620％。
8、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
1.01 选举孙承志先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意200,083,747票，占出席会议所有股东所持股份的99.7604％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,047票，占出席会议中小股东所持股份的1.8480%。
孙承志先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.02 选举崔贵贤先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意200,083,718票，占出席会议所有股东所持股份的99.7604％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,018票，占出席会议中小股东所持股份的1.8421%。
崔贵贤先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.03 选举纪荣刚先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意200,088,396票，占出席会议所有股东所持股份的99.7627％。
其中，中小投资者表决情况：同意13,696票，占出席会议中小股东所持股份的2.7977%。
纪荣刚先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.04 选举孙金林先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意200,083,716票，占出席会议所有股东所持股份的99.7604％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,016票，占出席会议中小股东所持股份的1.8417%。
孙金林先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如
下：
2.01 选举汪晓东先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意200,083,719票，占出席会议所有股东所持股份的99.7604％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,019票，占出席会议中小股东所持股份的1.8423%。
汪晓东先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02 选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意200,087,224票，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％。
其中，中小投资者表决情况：同意12,524票，占出席会议中小股东所持股份的2.5583%。
王伟先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.03 选举李华女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意200,183,713票，占出席会议所有股东所持股份的99.8103％。
其中，中小投资者表决情况：同意109,013票，占出席会议中小股东所持股份的22.2679%。
李华女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
3.01 选举李其忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意200,183,717票，占出席会议所有股东所持股份的99.8103％。
其中，中小投资者表决情况：同意109,017票，占出席会议中小股东所持股份的22.2687%。
李其忠先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.02 选举王海萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意200,186,052票，占出席会议所有股东所持股份的99.8114％。
其中，中小投资者表决情况：同意111,352票，占出席会议中小股东所持股份的22.7457%。
王海萍女士当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
2、律师姓名：张利敏、徐鉴成
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及
《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2f137eb8-132b-4755-a5bb-f4923a036c1c.PDF
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2025-03-27 18:34│玉马科技（300993）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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玉马科技（300993）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/31db784d-f377-4c38-91a3-aaefa5f7077e.PDF
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2025-03-27 18:34│玉马科技（300993）：监事会决议公告
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玉马科技（300993）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9b5ed7a6-a4f7-4d6a-a24e-988d11dbd7b5.PDF
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2025-03-27 18:34│玉马科技（300993）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负
│责人的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代
表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于2025年3月3日召开2025 年第一次职工代表大会，2025年3月11日召开第
二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，2025 年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会的换
届选举；并于2025年3月27日召开公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成高级管理人员、内部审计部负责人
及证券事务代表的换届聘任（以上人员简历详见附件一）。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的选举和聘任情况
根据上述会议选举结果及相关决议，公司第三届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的组成情况
如下：
（一）公司第三届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：孙承志先生
2、董事会成员：
（1）非独立董事：孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、孙金林先生
（2）独立董事：汪晓东先生、王伟先生、李华女士
3、董事会各专门委员会组成情况：
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 孙承志 崔贵贤、汪晓东
提名委员会 王伟 孙承志、汪晓东
审计委员会 李华 孙金林、王伟
薪酬与考核委员会 汪晓东 纪荣刚、李华
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第三届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
（二）公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：李其忠先生
2、监事会成员：
（1）非职工代表监事：李其忠先生、王海萍女士
（2）职工代表监事：王建伟先生
公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第三届监事会监事任期自2025年第一次
临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
（三）公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人组成情况
1、总经理：孙承志先生
2、副总经理：崔贵贤先生、纪荣刚先生、梁金桓先生、于仕龙先生
2、副总经理兼董事会秘书：范英杰女士
3、财务总监：张清松先生
4、证券事务代表：王云雪女士
5、内部审计部负责人：孙彩云女士
董事会秘书范英杰女士和证券事务代表王云雪女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经深圳
证券交易所审核无异议。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：范英杰、王云雪
电话：0536-5218698
传真：0536-5218698
邮箱：ymdshbgs@yumate.com
联系地址：山东省寿光市金光西街1966号
邮编：262702
公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止
。
二、董事会换届离任情况
公司第二届董事会非独立董事王玉华先生任期届满后不再担任非独立董事职务，继续在公司担任其他职务；王玉华先生在任期间
，未直接持有公司股份，通过寿光钰鑫投资中心(有限合伙) 间接持有公司股份35.10万股，占公司总股本0.11%。王玉华先生在任期
间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第二届董事会副总经理兼财务总监国兴萍女士任期届满后不再担任副总经理兼财务总监，也不在公司担任其他职务；国兴萍
女士在任期间，直接持有公司股份140.40万股，占公司总股本0.46%。国兴萍女士在任期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第二届董事会副总经理兼董事会秘书杨金玉先生任期届满后不再担任副总经理兼董事会秘书，也不在公司担任其他职务；杨
金玉先生在任期间直接持有公司股份46.80万股，占公司总股本0.15%。杨金玉先生在任期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第二届董事会独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生任期届满后不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他职务。
王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生在任期间，未直接或间接持有公司股份。王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生在任期间不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2d6a698b-3074-4ac0-b5ea-8aea7ee8e245.PDF
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2025-03-24 18:18│玉马科技（300993）：2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上发布了《2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。本次股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、会议召开时间：2025年 3月27日（星期 四）14:00
2、网络投票时间：2025 年 3 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日 9
:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月27 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年3 月20日
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 3 月20日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在
网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次
投票结果为准。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及相关人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数4人
1.01 关于选
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