公司公告☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 16:29 │玉马科技（300993）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 16:29 │玉马科技（300993）：证券投资管理制度 │
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│2026-10-26 16:27 │玉马科技（300993）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-26 16:27 │玉马科技（300993）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-26 16:27 │玉马科技（300993）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-10-26 16:26 │玉马科技（300993）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 │
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│2026-10-26 16:26 │玉马科技（300993）：第三届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2026-10-26 16:25 │玉马科技（300993）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事宜的法律意见书 │
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│2026-10-26 16:24 │玉马科技（300993）：2026年三季度报告 │
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│2026-08-25 16:38 │玉马科技（300993）：2026年半年度报告 │
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2026-10-26 16:29│玉马科技（300993）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 9日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 9日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投
票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果
为准。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省寿光市金光西街 1966号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过；具体内容详见 2026年 10月27日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 1.00、议案 2.00为特别决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议
案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东）表决结果单独计票并进行披露。
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 11月 15日 9:30-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026年 11月 15
日 17:00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：山东省寿光市农圣街 3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股
东会”字样。
（四）登记办法
1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（
格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人身份证及股东账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行
登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书
原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。3、异地股东可凭以上有关证件
采用信函或传真的方式登记，以上资料请于 2026年 11月15日 17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。
4、会务联系人：王云雪
电话：0536-5218698
传真：0536-5218698
地址：山东省寿光市农圣街 3510号
邮政编码：262702
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第九次会议决议
（二）其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3a7dafba-e8d6-46a9-9cd0-79286ad8eb5b.PDF
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2026-10-26 16:29│玉马科技（300993）：证券投资管理制度
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第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制投资风险
，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东玉
马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称证券投资，是指公司在国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则允许的
范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，使用自有资金在境内外证券市场投资有价证券的行为
。
第三条 本制度所称证券投资的标的，包括但不限于：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深交
所认定的其他投资行为。第四条 公司从事下列投资活动，不适用本制度：
（一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为；
（二）固定收益类或承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过该公司总股本 10%且拟持有 3年以上；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资；
（六）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为。
第五条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下统称“控股子公司”）。控股子公司拟进行证券投资的，须按本制度
履行审批程序，未经审批不得进行证券投资。
第二章 基本原则与资金来源
第六条 公司证券投资应遵守“合法合规、审慎稳健、风险可控、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务发展为
前提，投资规模应与公司的风险承受能力及资金使用计划相匹配。
第七条 公司用于证券投资的资金仅限于自有闲置资金。公司不得直接使用或者间接使用募集资金或不符合国家法律法规以及证
券监督管理部门规定的资金从事证券投资。公司使用闲置资金进行证券投资的，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第八条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展主营业务。公司开展证券投资，应当严格按照本制度关于审批权限与实施、管
理与核算、风险控制及内部监督、信息披露等的规定执行，并根据公司的风险承受能力合理确定投资规模及期限。第九条 公司及其
控股子公司进行证券投资，必须开立以自身名义登记的证券账户，不得使用他人账户或者以个人名义进行与证券投资相关的活动。
第三章 审批权限与实施
第十条 公司开展证券投资，应当按照法律法规、《公司章程》及本制度的规定履行相应审批程序后实施，并按下列权限执行：
（一）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过1,000万元的，应当经董事会审议通过并及时披露
；
（二）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，应当在董事会审议通过后提交股东
会审议并及时披露；
（三）未达到上述董事会审议标准的证券投资，由总经理审批。
因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资履行审议程序和披露义务的，公司可以对未来十二个月内证券投资范围、额度
及期限等进行合理预计，以证券投资额度为标准适用前款规定的审议程序和信息披露义务的相关规定。
相关额度的使用期限不得超过十二个月，期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过
证券投资额度。
公司与关联人之间进行证券投资的，还应当以证券投资额度作为计算标准，适用关联交易的审议披露标准等相关规定。
第十一条 公司总经理在股东会、董事会审议批准的事项范围内，负责有关证券投资、实施等具体事宜。
第四章 管理与核算
第十二条 公司总经理负责证券投资的具体事宜，可组织成立证券投资工作小组或指定专人，负责证券投资工作，主要职责包括
：负责证券投资项目的投前研究、投资计划拟定、投资产品筛选、投资决策的实施、调整、投资风险监控等；并密切关注交易对方的
重大动向，如发现或判断有异常情况，应第一时间组织评估并立即采取措施，必要时应及时向董事会汇报。公司各职能部门应根据职
责分工参与、协助、配合公司的证券投资工作。公司可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证，以提升投资决策的科学性和
投资管理水平。
第十三条 公司财务部门负责管理证券账户资金，根据投资决策进行证券投资资金的划拨，资金调拨需严格履行公司财务管理制
度。
公司的证券投资只能在以公司或子公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，由总经理授权的人员办理具体事宜。因开展境外
（含香港、澳门、台湾地区）资本市场证券投资需要，公司可委托具有相应业务资格的中介机构，办理跨境证券投资具体操作事宜，
可以通过金融理财产品、资产管理计划等形式投资指定证券品种，但需明确公司或子公司为证券实际持有人并享有相应投资权益。公
司进行境外证券投资的，应严格遵守国家外汇管理法律法规，按规定办理外汇登记、资金跨境流动及结售汇等相关手续，严禁违规资
金出境。
第十四条 公司应根据企业会计准则的相关规定，对证券投资事项进行日常核算，并在财务报表中正确列报。
第五章 风险控制与内部监督
第十五条 公司建立证券投资“防火墙”制度，确保在人员、账户、资金、会计核算上严格分离，证券投资事项的操作人员与资
金、财务管理人员分离，相互制约和监督。
第十六条 公司负责和参与证券投资业务的相关知情工作人员对公司证券投资业务负有保密义务，在相关信息公开披露前，不得
擅自以任何形式对外泄露相关信息，不得自行买卖或者建议其他个人或组织买卖与公司相同的证券投资标的。第十七条 公司独立董
事、审计委员会有权定期或不定期对证券投资情况进行监督检查。
第十八条 审计委员会应当督导内部审计机构至少每半年对证券投资事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查
发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深交所报告并督促公司对外披露。
第六章 信息披露
第十九条 公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及《公司章程》的规定，对公司证券投资相
关信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照相关规定予以披露。
第二十条 董事会秘书负责公司证券投资信息的对外披露。公司证券投资事项的知情人员，对已获知的未公开的证券投资信息负
有保密义务，不得擅自以任何形式对外披露，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。第二十一条 公司董事、高级管理
人员及相关业务人员违反本制度规定开展证券投资，给公司造成损失的，公司将追究相关人员责任。
第七章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布的法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定冲突或不一致时，以
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度所称“以上”“达到”均含本数，“超过”不含本数。第二十四条 本制度经公司董事会审议批准之日起生效
实施，修订时亦同。第二十五条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5e56b07e-4e0f-471c-abe0-aaf0226f2b88.PDF
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2026-10-26 16:27│玉马科技（300993）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2026年第三季度报告》于2026年10月27日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上披露，敬请各位投资者注意查阅。
2026年10月26日，本公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《2026年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解本
公司的经营成果、财务状况，公司《2026年第三季度报告》于2026年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7bc41333-92a0-4cf1-b779-f5b2ebe152a8.PDF
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2026-10-26 16:27│玉马科技（300993）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于减
少注册资本及修订《公司章程》的议案。具体情况如下：
一、减少公司注册资本的情况
公司于2023年12月29日至2024年2月27日期间通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,029,590股，回购股
份占公司总股本的1.96%。根据公司的股份回购方案，公司本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，若公司在披露回购结
果暨股份变动公告后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将在依法履行程序后予以注销。
截至目前，公司已将回购的1,439,992股用于2024年限制性股票激励计划，剩余4,589,598股已回购股份尚未使用并存放于公司回
购专用证券账户中。结合公司整体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户的4,589,598股库存股予以注销。
本次注销4,589,598股，现暂以截至2026年6月30日的股本结构为基数测算，本次注销完成后，公司总股本将由308,131,200股减
少至303,541,602股，公司注册资本相应由308,131,200元减少至303,541,602元。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述减少注册资本情况并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
30,813.12万元。 30,354.1602万元。
第二十一条公司已发行的股份数为 第二十一条公司已发行的股份数为
308,131,200股，公司的股本结构 303,541,602股，公司的股本结构为：
为：普通股308,131,200股 普通股303,541,602股
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股东会审
议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，减资事项还需按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定依法履
行通知债权人及公告等义务。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第九次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/abc79c5f-fcf1-482d-8304-0a2e1065180c.PDF
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2026-10-26 16:27│玉马科技（300993）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二
次会议和第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说
明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审
议。
（二）2024年 9月 19日，公司召开第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》。
（三）2024年 9月 21日至 2024年 9月 30日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示
期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予激励对象名单的异议。2024年 10月 1日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2024年限
制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2024年 10月 10日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 20
24年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。
（五）2024年 10月 10日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2024年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，并提交董事会审议。
（六）2024 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次临时会议与第二届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
（七）2025年 10月 13日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的议案》，并提交董事会审议。
（八）2025 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的 120 名激励对象办理 143.9992 万股限制性股票归属相关事宜
。监事会对 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核查。
（九）2026年 10月 26日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。
（十）2026 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。
二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）等相关规定，本
激励计划第二个归属期公司层面业绩考核：以公司 2023 年营业收入为基数，2025年年度营业收入增长率（A）的目标值（Am）为 50
.83%，触发值（An）为 32.73%。若 A≥Am，则公司层面归属比例（X）为 100%；若 An≤A＜Am，则 X=A/Am；若 A＜An，则 X=0。
根据经审计的财务报告，公司 2023 年营业收入为 663,018,897.61 元，2025年营业收入为 745,333,374.75元，以 2023年为基
数的公司 2025年营业收入增长率为 12.42%，本激励计划第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标的触发值，公司决定对 2024年
限制性股票激励计划第二个归属期不得归属的 214.50万股限制性股票进行作废处理。
根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查，我们认为：公司本次作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及规范
性文件以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，事项审议和表决履行了现阶段必要的程序。本次作废部分限制性股票不会对公司
的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意公司作废本激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票共计 214.50万股。
五、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司就本次部分限制性股票作废相关事宜已取得现阶段必要的批准和授
权，符合《管理办法》和本激励计划的相关规定；公司作废本激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票事项符合《管理办法》及本
激励计划的相关规定。
六、备查文件
1、《山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告》；
2、《山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》；
3、《北京市中伦律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事宜的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/dccd7c11-0fcb-473e-b70b-e7a9f6dd02b6.PDF
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2026-10-26 16:26│玉马科技（300993）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更回
购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，公司拟将回购专用证券账户中的4,589,598股股份的用途由“用
于股权激励计划或员工持股计划”调整为“用于注销并减少注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。该议案尚需提交公司股东
会审议，现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于2023年12月21日召开的第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据股份回购方案，
公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不
低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）；回购价格不超过17.43元/股（含）。
截至2024年2月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,029,590股，占公司当时总股本的
比例约为1.96%，最高成交价为11.23元/股，最低成交价为8.00元/股，成交总金额为59,991,472元（不含交易费用）。至此公司本次
回购股份方案已实施完毕。实际回购股份的方式、数量、价格、资金总额及回购期限等符合相关法律、法规、规范性文件及回购方案
的规定，具体请见公司于2024年2月29日披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》。
二、公司已回购股份使用情况
公司于2024年9月19日召开了第二届董事会第六次临时会议和第二届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同意将2024 年限制性股票激励计划相关议案提交公司股东
大会审议。关联董事已在审议以上事项时回避表决，董事会对以上事项出具了合规性说明，监事会对以上事项进行了核查，律师事务
所出具了法律意见书。
公司于2024年10月10日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
公司于2025年10月13日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激
励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归
属期归属条件成就的议案》，同意公司按规定为符合条件的120名激励对象办理143.9992万股限制性股票归属相关事宜。监事会对202
4年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核查。
公司于2025年11月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有的143.9992万股公司股票已于2025年11月7日通过非交易过户的方式过户至公司2024年限制性股票激励对象证券账户，过户股
份数量约占公司当时股本总额308,131,200股的0.47%。
三、公司本次变更回购股份用途并注销的情况
根据公司实际情况，结合维护投资者利益、增强市场信心的考虑，公司拟将回购专用证券账户中4,589,598股回购股份用途由“
用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由308,131,200股减少至3
03,541,602股，公司注册资本相应由308,131,200元减少至303,541,602元。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项尚需
提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次股份注销、通知债权人及工商变更登记等手续。
四、本次注销回购股份前后公司股本结构变动情况表
股份性质 本次变动前 回购注销数 本次变动后
数量（股） 占比（%） 量（股） 数量（股） 占比（%）
一、限售条件流通股 65,623,883 21.30 0 65,623,883 21.62
二、无限售条件流通股 242,507,317 78.70 -4,589,598 237,917,719 78.38
三、总股本 308,131,200 100.00 -4,589,598 303,541,602 100.00
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本次注销完成后的股本结构以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后
，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
六、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备
案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7d6e5c07-007a-4858-8305-c37fbe616325.PDF
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2026-10-26 16:26│玉马科技（300993）：第三届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2026年10月16日以通讯、电子邮件发出，
会议于2026年10月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立
董事汪晓东先生、李华女士分别以通讯方式参与并行使表决权。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主
持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2026年第三季度报告的议案》
公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）等相关规定，本激励计划第二个归属期公司层面业绩考核：以公司20
23年营业收入为基数，2025年年度营业收入增长率（A）的目标值（Am）为50.83%，触发值（An）为32.73%。若A≥Am，则公司层面归
属比例（X）为100%；若An≤A＜Am，则X=A/Am；若A＜An，则X=0。
根据经审计的财务报告，公司2023年营业收入为663,018,897.61元，2025年营业收入为745,333,374.75元，以2023年为基数的公
司2025年营业收入增长率为12.42%，本激励计划第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标的触发值，公司决定对2024年限制性股票
激励计划第二个归属期不得归属的214.50万股限制性股票进行作废处理。
根据2024年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。? 该议
案关联董事崔贵贤、纪荣刚、孙金林回避表决。
（三）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司于2024年2月29日在巨潮资
讯网披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-007）等有关规定，根据公司实际情况，结合维护投资者
利益、增强市场信心的考虑，公司拟将回购专用证券账户中4,589,598股回购股份用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更
为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由308,131,200股变更为303,541,602股，公司注册资本相应由308,
131,200元减少至303,541,602元。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本
的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司于2024年2月29日在巨潮资
讯网披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-007）等有关规定，结合公司整体规划，公司拟将存放于
回购专用证券账户的4,589,598股库存股予以注销。本次4,589,598股股份全部注销完毕后，公司总股本将由308,131,200股减少至303
,541,602股，公司注册资本相应由308,131,200元减少至303,541,602元。
基于前述注册资本的变更，董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士办理工商变
更、章程备案等相关手续。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026年 11月 16日召开 2026年第一次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见 2026年 10月 27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/71f7a834-4544-49a0-a373-1bdd8a641486.PDF
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2026-10-26 16:25│玉马科技（300993）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事宜的法律意见书
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北京市中伦律师事务所
关于山东玉马遮阳科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事宜的法律意见书
致：山东玉马遮阳科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“玉马科技”或“公司”）委托，
就公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）相关事宜担任专项法律顾问，并就本次激励计划
部分限制性股票作废相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）、《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《山东玉马遮阳科技
股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、股东大会会议文件、公司
书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则
对本次激励计划有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1. 本所律师在工作过程中，已得到玉马科技的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始
书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）的有关规定发表法律意见。
3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、玉马科技或者其他有关单位
出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
5. 本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业
事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业
文件和玉马科技的说明予以引述。
6. 本所律师同意将本法律意见书作为玉马科技激励计划所必备的法定文件。
7. 本法律意见书仅供玉马科技激励计划部分限制性股票作废之目的使用，不得用作其他任何目的。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件和《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定出具如下法律意见：
一、本次激励计划的实施情况
（一） 2024年 9月 19日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
（二） 2024年 9月 19日，公司第二届监事会第四次临时会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了初步核查并发表了核查意见。
（三） 2024年 9月 19 日，公司发出 2024 年第二次临时股东大会通知，提请股东大会审议本次激励计划相关议案；同日公司
公告《山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事将于 2024年 10月 8日至2024年 10月 9日就本
次激励计划向所有股东征集委托表决权。
（四） 公司对本次拟激励对象的姓名及职务进行了内部公示，公示时间为2024年 9月 21日至 2024年 9月 30日。
（五） 2024年 10月 1日，公司公告披露了《山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。监事会就激励对象名单公示情况进行了说明。
（六） 2024年 10月 10日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议并以现场投票和网络投票方式表决通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
（七） 根据公司 2024年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024年 10月10 日召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过
了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划
规定的授予条件已经成就，同意授予 121 名激励对象429.00万股限制性股票。根据公司 2024年第二次临时股东大会的授权，董事会
确定公司本次激励计划的授予日为 2024年 10月 10日。
（八） 2024年 10月 10 日，公司第二届董事会第七次临时会议和第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》。监事会同意以 2024年 10月 10日为授予日，授予 121名激励对象 429.00万股限制性股票。
（九） 2025年 10月 13 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按规定为符合条件的 120 名激励对象办理 143.9992 万股限制性股票归属相
关事宜，并作废已授予但不可归属的限制性股票共计 70.5008 万股。监事会对 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进
行了核查。
二、本次作废的批准与授权
（一）2026年 10月 26日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。薪酬与考核委员会就本次部分限制性股票作废相关事宜发表了明确意
见。
（二）2026 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。
经核查，本所律师认为，公司就本次部分限制性股票作废相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和本激励
计划的相关规定。
三、本次作废的具体情况
根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划第二个归属期公司层面业绩考核：以公司 2023年营业收入为基数，202
5年年度营业收入增长率（A）的目标值（Am）为 50.83%，触发值（An）为 32.73%。若 A≥Am，则公司层面归属比例（X）为 100%；
若 An≤A＜Am，则 X=A/Am；若 A＜An，则 X=0。
根据经审计的财务报告，公司 2023 年营业收入为 663,018,897.61 元，2025年营业收入为 745,333,374.75元，以 2023年为基
数的公司 2025年营业收入增长率为 12.42%，本激励计划第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标的触发值，公司决定对 2024年
限制性股票激励计划第二个归属期不得归属的 214.50万股限制性股票进行作废处理。
根据 2024年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
综上，本所律师认为，本次部分限制性股票作废符合《管理办法》和本激励计划的相关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次部分限制性股票作废相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》和本激励计划的相关规定；公司作废本激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票事项符合《管理办法》及本激励
计划的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4db141d7-96fe-468d-9442-df3a91d328c0.PDF
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2026-10-26 16:24│玉马科技（300993）：2026年三季度报告
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玉马科技（300993）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e27607a3-f5ae-47ec-bd52-fcdd4432e4a0.PDF
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2026-08-25 16:38│玉马科技（300993）：2026年半年度报告
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玉马科技（300993）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ea4d719d-b735-4160-b16c-ff2e4c67c366.PDF
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2026-08-25 16:38│玉马科技（300993）：2026年半年度报告摘要
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玉马科技（300993）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/65a6ef90-a678-4fda-886c-fc86267576b0.PDF
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2026-08-25 16:37│玉马科技（300993）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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玉马科技（300993）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/95ace67f-2b3a-4843-ad27-a78423e1b7fc.PDF
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2026-08-25 16:37│玉马科技（300993）：2026年半年度报告披露提示性公告
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玉马科技（300993）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7cf56b5c-3926-402a-99d6-e619d5f9685f.PDF
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2026-08-25 16:36│玉马科技（300993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2026年8月14日以通讯、电子邮件发出，
会议于2026年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立
董事李华女士、董事崔贵贤先生分别以通讯方式参与并行使表决权。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集
并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：审议通过了《2026年半年度报告及摘要的议案》
公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2026年8月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要
》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9d48d4d9-8bc4-4bb1-a80a-ad7d357e424b.PDF
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2026-07-13 16:06│玉马科技（300993）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会
议并于2026年5月13日召开2025年度股东会，分别审议通过了《关于2026年度委托理财计划的议案》，同意公司在任一时点使用合计
不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止
，在上述额度范围及决议有效期内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网发布的相关公告。近日，
公司使用部分闲置自有资金进行了委托理财，现将相关事宜公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
受托方 产品名称 委托理财金额 起始日 到期日 产品类型 预期年化
（万元） 收益率
中信证券资产管 中信证券资管财富 3,000.00 2026年 7 随时赎回 混合类净值 3.5%
理有限公司 稳进 1256号 FOF 月 9日 型理财资产
单一资产管理计划 管理计划
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发
生波动。
2、公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的
正常开展。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
购 买 受托方 产品名称 购买金额 起始日 到期日 产 品 收 益 金 额 资金
方 （万元） 类型 （元） 来源
公 司 东吴证券 东 吴证 券 5,000.00 2025年8 2026年5月19 收 益 1,437,572.55 自有
股份有限 -聚利 5 号 月5日 日 （ 已 赎 类 理 资金
公司 集 合 资 产 回） 财
管理计划
公 司 富国基金 富 国 产 业 1,000.00 2025年9 2026年5月18 收 益 159,589.33 自有
管理有限 债债券C 月3日 日 （ 已 赎 类 理 资金
公司 回） 财
公司 东吴证券 东吴证券 5,000.00 2026年5 2027年5月18 收 益 未到期 自有
股份有限 - 聚利9号 月25日 日 类 理 资金
公司 集合资产 财
管理计划
截至本公告披露日，公司及子公司委托理财尚未到期的余额未超过公司董事会的授权额度。
五、备查文件
1、本次进行委托理财的相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/ace18475-fc09-4fe3-8fc6-431f4edf2cb2.PDF
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2026-05-26 18:54│玉马科技（300993）：关于委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会
议并于2026年5月13日召开2025年度股东会，分别审议通过了《关于2026年度委托理财计划的议案》，同意公司在任一时点使用合计
不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止
，在上述额度范围及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司董事会对上述议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2026
年4月22日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回，并拟继续进行委托理财，现就相关事宜公告如下：
一、委托理财到期赎回情况
购买 受托 产品名称 购买金额 起始日 到期日 产品 赎回本 取得收益
方 方 （万元） 类型 金（万 （元）
元）
公司 东 吴 东吴证券 5,000.00 2025年 8 2026年 5 收益 5,000.00 1,437,572.55
证 券 -聚利 5 号 月 5日 月 19日 类理
股 份 集合资产 财
有 限 管理计划
公司
公司 富 国 富国产业 1,000.00 2025年 9 2026年 5 收益 1,000.00 159,589.33
基 金 债债券 C 月 3日 月 18日 类理财
管 理有 限
公司
截至本公告披露日，公司已将上述理财本金及收益合计61,597,161.88元全部收回。
二、本次委托理财业务的基本情况
受托方 产品名称 委托理财金 起始日 到期日 产品 预期年化
额（万元） 类型 收益率
东吴证券股 东吴证券 -聚 5,000.00 2026年 5 2027年 5 收益类 3.1%+40%
份有限公司 利 9号集合资产 月 25日 月 18日 理财 超额
管理计划
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发
生波动。
2、公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的
正常开展。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
购 买 受托方 产品名称 购买金额 起始日 到期日 产 品 收 益 金 额 资金
方 （万元） 类型 （元） 来源
公 司 东吴证券 东 吴证 券 5,000.00 2025年8 2026年5月19 收 益 1,437,572.55 自有
股份有限 -聚利 5 号 月5日 日 （ 已 赎 类 理 资金
公司 集 合 资 产 回） 财
管理计划
公 司 富国基金 富 国 产 业 1,000.00 2025年9 2026年5月18 收 益 159,589.33 自有
管理有限 债债券C 月3日 日 （ 已 赎 类 理 资金
公司 回） 财
截至本公告披露日，公司及子公司委托理财尚未到期的余额未超过公司董事会的授权额度。
六、备查文件
1、本次进行委托理财的相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9151aeae-57a4-49ec-982d-4d192186e38f.PDF
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2026-05-19 16:42│玉马科技（300993）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的4,589,598股股份不参与本次权益分派。本次权
益分派将以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本308,131,200股剔除已回购股份4,589,598股后的303,541,602股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利2.00元人民币（含税），实际派发现金红利总额=303,541,602股×2.00元/10股=60,708,320.40元（含
税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额=现金分红总额/总股本×
10股=60,708,320.40元/308,131,200股×10股=1.970210元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为0.197021元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息前一交易日
收盘价-0.197021元/股。
公司2025年度权益分派方案已获2026年5月13日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2026年5月13日召开2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度的利润分配具体
方案为：以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份4,589,598股后，分配股份基数为303,541,602股
，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现金红利人民币60,708,320.40元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。如在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比
例不变的原则相应调整。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本308,131,200股剔除公司回购专用证券账户已回购股份4,589,598股后的303,54
1,602股为基数，向全体股东每 10股派2.00元人民币现金（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金 10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月26日，除权除息日为：2026年5月27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的除回购专用证券账户外的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****256 孙承志
2 01*****408 崔月青
3 08*****019 山东玉马保丰投资有限公司
4 08*****710 寿光钰鑫投资中心（有限合伙）
5 02*****491 崔贵贤
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月15日至登记日：2026年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额 =现金分红总额 /总股本
×10股 =60,708,320.40元/308,131,200 股×10 股=1.970210元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为0.197021元。
2、相关股东承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理）不低于发行价。本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低
减持价格亦作相应调整。
3、本次权益分派实施后，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整的
审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
咨询地址：山东省寿光市金光西街1966号
咨询联系人：范英杰
咨询电话：0536-5218698
传真电话：0536-5218698
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bea6fb74-5176-482b-8a06-6647d5f9909c.PDF
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2026-05-13 19:02│玉马科技（300993）：2025年度股东会决议公告
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玉马科技（300993）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fa3baa44-d075-438b-80ab-c26f8c34b906.PDF
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2026-05-13 19:02│玉马科技（300993）：2025年度股东会法律意见书
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玉马科技（300993）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9c25a249-10c5-44fd-9d28-0447d5179db5.PDF
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2026-05-13 19:00│玉马科技（300993）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d1c9bb96-d1e7-47c0-a270-7d10420de288.PDF
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2026-04-24 16:02│玉马科技（300993）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年4月24日，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2
026年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2026年第一季度报告》于2026年4月25日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请各位投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e1e1f175-0671-44cf-b4dc-2d6765b2d336.PDF
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2026-04-24 15:56│玉马科技（300993）：2026年一季度报告
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玉马科技（300993）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/46c8572f-bf03-4115-ba3f-dea10119612c.PDF
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2026-04-24 15:56│玉马科技（300993）：董事会决议公告
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玉马科技（300993）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c10d1391-5c55-4a6c-8741-d0d4040c70a9.PDF
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2026-04-21 18:00│玉马科技（300993）：关于投资建设年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目的公告
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一、对外投资概述
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资
建设年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目的议案》。为顺应国家产业政策导向，把握功能性遮阳新材料市场的发展机遇，扩
大公司生产规模，进一步提升公司综合竞争力和市场占有率，公司拟投资年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目（以下简称“
本项目”），该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的有关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目
2、建设单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司
3、建设地点：山东省潍坊市寿光市（公司现有生产基地南侧）
4、建设内容及规模：本项目计划在公司现有生产基地南侧购置土地，新建生产厂房及配套设施，引进国际及国内先进的生产设
备，扩大公司功能性遮阳材料的产能。项目建成后，将新增年产1600万平方米的功能性遮阳新材料生产能力。
5、项目建设周期：36个月
6、项目计划总投资：项目总投资40,006.60万元，其中工程建设投入24,836.80万元，设备购置及安装费11,509.20万元，预备费
1,816.30万元，铺底流动资金1,844.30万元。
7、项目资金来源：全部为公司自有或自筹资金。
8、经济效益：根据可行性研究报告测算，完全达产后年可新增营业收入18,384.00万元、净利润4,666.76万元、投资利润率10.7
7%、内部收益率（税后）18.85%。
9、投资回收期：7.24年（税后，含建设期）。
10、盈亏平衡点：达产年生产能力利用率为43.38%时，即可实现盈亏平衡。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司通过新建现代化厂房和引进先进设备，可以优化生产布局，提升自动化水平和生产效率。同时，生产规模的扩大将增强对上
游供应商的议价能力，降低采购成本，从而增强公司的整体竞争力。本次投资是公司基于长远发展战略做出的重要布局，投资的实施
将有助于公司进一步巩固其在功能性遮阳新材料领域的领先地位，增强抗风险能力。
本次投资资金均为公司自筹资金，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不
存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、存在的主要风险及应对措施
1、本项目已完成前期立项备案，还需履行环评、能评等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因
素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，后续如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因
素影响，可能存在收益不达预期的风险。
3、外销风险：国际政治经济环境、贸易政策等变化可能影响海外市场销售。应对措施：公司在巩固海外市场的同时，将积极拓
展国内市场，优化销售结构，降低对单一市场的依赖。同时，不断提升产品竞争力，以应对国际市场变化。
4、原材料价格波动风险：主要原材料受原油价格影响，波动可能影响公司成本。应对措施：公司将利用规模优势与供应商建立
长期稳定合作关系；同时，通过技术工艺创新和精益生产，降低生产成本，消化部分原材料价格上涨的压力。
本项目的投资建设，符合公司的发展战略和产业布局规划，符合公司及全体股东的利益。公司董事会将积极关注相关事项的进展
情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/89a37004-bd90-45a6-88bd-7a4ab28b9658.PDF
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2026-04-21 18:00│玉马科技（300993）：关于2026年度委托理财计划的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2
026年度委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下：
一、委托理财基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司
的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及控股子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围及决议有效期内
资金可循环滚动使用。
本次委托理财有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
（三）投资品种
公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品
，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
（四）实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会提请股东会授权法定代表人或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于
选择合格的发行主体，明确投资金额、期限，选择投资产品品种，签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实
施情况及进展情况及时向董事会进行报告。
（五）关联关系说明
公司将委托具备相应资质的专业机构办理委托理财业务，受托方主要包括商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融
机构。
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司及控股子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可
能发生波动。
2、公司及控股子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司及控股子公司坚持规范运作，在确保日常运营和资金安全的前提下，以闲置资金投资低风险理财产品，不影响公司及控
股子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
2、通过适度的短期委托理财，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
四、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第六会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《委托理财管理
制度》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜涉及的金额预计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，
且绝对金额超过5,000万元，需提交股东会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dfa81f16-2fbc-4b61-9cc5-a487333ca63d.PDF
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2026-04-21 17:20│玉马科技（300993）：2025年度内部控制审计报告
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
内部控制审计报告
上会师报字(2026)第 5467号
山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/64556363-bccc-4aee-bbbe-dace554a1a68.PDF
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2026-04-21 17:20│玉马科技（300993）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向金
融机构申请2026年度综合授信额度议案》，并提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表在批准的授信额度及期限内全权办理此次
银行授信事宜，具体情况如下：
一、情况概述
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需要，2026年度公司及子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币8.30亿元（其
中：低风险授信金额4.50亿元）的综合授信额度，综合授信有效期自2025年度股东会审批通过之日起至公司 2026年度股东会结束之
日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、国内保函及贸易融资、票据贴
现、商业汇票承兑、开证等综合业务，具体合作银行、最终融资额及具体形式后续将与有关银行及其他金融机构进一步协商确定，并
以正式签署的协议为准。
为便于业务实施，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表在批准的授信额度及期限内办理上述综合授信申请事宜，并签署
相应法律文件。
二、审批决策程序
2026年 4月21日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，公司与该
等金融机构之间不存在关联关系，上述议案尚需提交股东会审议。
三、对公司的影响及存在的风险
前述相关金融机构授信为公司日常经营和正常发展所需，资产抵押亦为银行授信所需，有利于公司持续健康发展，符合公司及全
体股东利益。
公司将根据实际资金需求与相关金融机构签订贷款相关合同，尚存在不确定性，同时上述抵押存在因公司未能偿还相应贷款导致
所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/23e9a75e-ed29-4e06-b726-833d07a5c3d7.PDF
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2026-04-21 17:20│玉马科技（300993）：2025年年度审计报告
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玉马科技（300993）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8804feb0-e29e-4dcb-9a41-4c3b1a7aad5e.PDF
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2026-04-21 17:20│玉马科技（300993）：关于确认2025年度和预计2026年度日常关联交易的公告
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玉马科技（300993）：关于确认2025年度和预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6ad70c91-df7d-4212-bc49-db8e57fa9951.PDF
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2026-04-21 17:19│玉马科技（300993）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月6日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票
时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为
准。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于确认 2025 年度和预计 2026 年度日常 非累积投票提案 √
关联交易的议案
4.00 关于向金融机构申请 2026 年度综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
5.00 关于 2026 年度委托理财计划的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
8.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 关于 2026 年度开展套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于投资建设年产 1600 万平方米功能性 非累积投票提案 √
遮阳新材料项目的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案
2、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过；具体内容详见2026年 4月22日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 11为特别决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议
事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、此外，第 1项议案中公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上述职；第 3项
议案的关联股东需在 2025年度股东会上回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 12日 9:30-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026年 5月 12日
17:00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：山东省寿光市农圣街 3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年度股东会”字
样。
（四）登记办法
1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（
格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行
登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书
原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。3、异地股东可采用信函或传真
的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件 1），以上资料请于 2026年 5月 12日 17:00前送达公司董事会办公室。公司不接
受电话登记。
4、会务联系人：王云雪
电话：0536-5218698
传真：0536-5218698
地址：山东省寿光市农圣街 3510号
邮政编码：262702
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第六次会议决议
（二）其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/45467570-8701-4e39-ab72-dee05202143b.PDF
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2026-04-21 17:19│玉马科技（300993）：套期保值业务内部控制制度
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玉马科技（300993）：套期保值业务内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dd106465-d62b-4527-97c3-ab29bce946b4.PDF
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2026-04-21 17:19│玉马科技（300993）：2025年度独立董事述职报告（赵宝华--已离任）
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各位股东及股东代理人：
本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，因董事会换届选举于2025年3月离任，在2025年度
任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规和相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益
和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025年1月至3月任期内本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人赵宝华，男，1965年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1989年7月毕业于山西大学，科学社会主义专业硕士研究
生学历。曾任潍坊学院法学院副院长，现任潍坊学院法学院教授、山东豪德律师事务所兼职律师。2019年 3月至2025年3月，任公司
独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性。
二、2025年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
2025年，本人任期内，公司召开2次董事会和1次股东会，本人参加了全部的董事会会议并均投赞成票，列席了股东会。通过董事
会、股东会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董事会
科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用。
本人认为，公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，本人对 2025年任期内提交董事会的议案及公司其他事项认真审议，
均投出赞成票，无反对票及弃权票。
2、董事会专门委员会履职情况
2025年，本人任期内，审计委员会召开1次会议，本人作为审计委员会委员参加了该会议，并对公司聘任内部审计部负责人事项
进行了审核。
2025年，本人任期内，提名委员会召开2次会议，本人作为提名委员会委员均参加了会议，并对公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会独立董事候选人、聘任公司高级管理人员事项进行了审核。
3、出席独立董事专门会议情况
2025年，本人任期内，未召开独立董事专门会议。
4、行使独立董事特别职权的情况
2025年，本人任期内，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。
5、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人于2025年3月任期届满离任，在岗履职期间，阶段性工作以参与董事会及专项审议事项为主，未就专项事项与公司内部审计
机构及会计师事务所沟通。
6、公司现场调研工作情况
2025年，本人任期内，本人利用参加公司董事会等机会，参观公司生产现场，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况。同时
，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员通过电话、微信保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极关注外部
环境及市场变化对公司的影响。
公司积极配合独立董事工作，为本人履职提供了积极有效的支持，切实保障本人的知情权，使本人有效发挥独立董事的监督职责
。
7、保护投资者权益方面所做的工作
2025年，本人任期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权
，对公司重大事项保持密切关注，有效促进董事会在决策上的科学性与专业性，维护公司和中小股东的合法权益。本人坚持谨慎、勤
勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025年，本人任期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年，本人任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年，本人任期内，不存在公司被收购的情况。
4、定期报告相关事项
2025年，本人任期内，不存在披露定期报告事项。
5、续聘会计师事务所情况
2025年，本人任期内，不存在续聘会计师事务所情况。
6、聘任或者解聘公司财务负责人
2025年，本人任期内，公司审计委员会聘任张清松先生为财务负责人。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年，本人任期内，公司未发生自主会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年，本人任期内，公司第二届董事会任期届满，开展换届选举工作，董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程
》的相关规定，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，公司
完成了董事换届选举。
2025年，本人任期内，公司完成了董事换届选举，未聘任或者解聘高级管理人员。
9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等
2025年，本人任期内，未制定公司董事和高级管理人员的薪酬、未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，主动参与公
司治理，密切关注公司重大事项及规范运作情况，充分发挥在相关领域的经验和专长，认真审阅各项会议议案，独立、客观、审慎的
行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人 2025年度履行独立董事职责情况的汇报。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：
赵宝华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/764dce51-e41d-4029-9091-d9767a0d1be3.PDF
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2026-04-21 17:19│玉马科技（300993）：2025年度独立董事述职报告（李华）
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各位股东及股东代理人：
本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，本着
客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益
。现将 2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人李华，女，1972年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1998年7月毕业于山东大学，财政专业研究生学历。历任山
东大学经济学院讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、山东大学税务经济研究中心主任，山
东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事，兼任赛克赛斯生物科技股份有限公司（未上市）独立董事。2025年3月至今，任公司独立董
事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，
能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、2025年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
2025年，在本人任期内，公司共召开6次董事会和2次股东会，本人参加了全部的董事会会议并均投赞成票，列席了股东会。通过
董事会、股东会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董
事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用。
本人认为，公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，本人对2025年任期内提交董事会的议案及公司其他事项认真审议，均
投出赞成票，无反对票及弃权票。
2、董事会专门委员会履职情况
2025年，在本人任期内，审计委员会召开4次会议，本人作为委员参加并审议了内控评价报告、2024年度财务报告、2025年季度
报告及半年度报告、关联交易、会计师事务所续聘等事项，上述事项均经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
薪酬与考核委员会召开2次会议，本人作为委员参加并审议了非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案、制定了2025年度非
独立董事、高级管理人员的薪酬方案；审议了关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格、作废2024年限制性股票激励计划部分限
制性股票、2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的事项，上述事项均经薪酬与考核委员会全体成员过半数同意后提
交董事会审议。
3、出席独立董事专门会议情况
2025年，在本人任期内，公司召开 1次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识
，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行独立董事职责，具体情况如下：2025年4月25日召开了第三届董事会2025年第一次独立
董事专门会议，审议通过了关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案。
4、行使独立董事特别职权的情况
2025年，在本人任期内，本人与公司经营管理层保持常态化、充分的沟通交流，定期了解公司日常生产经营、核心业务推进、重
大项目进展等具体情况，确保全面、准确掌握公司运营状况，为有效行使监督权、决策权奠定基础。同时，主动关注公司信息披露、
关联交易、内控合规等关键环节，全程履行监督职责，推动公司规范运作。
5、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年，本人任期内，与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，认真听取会计师事务所就定期报告及财务报告审计问题进行交
流和汇报，持续关注年审审计进度与质量，督促会计师事务所保持独立性与专业审慎，确保财务报告真实、准确、完整，审计结果客
观公正。
6、公司现场调研工作情况
2025年，在本人任期内，利用参加公司董事会等机会，参观公司生产现场，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况。同时，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员通过电话、微信保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极关注外部环
境及市场变化对公司的影响。
公司积极配合独立董事工作，为本人履职提供了积极有效的支持，切实保障本人的知情权，使本人有效发挥独立董事的监督职责
。
7、保护投资者权益方面所做的工作
2025年，在本人任期内，严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权，
对公司重大事项保持密切关注，有效促进董事会在决策上的科学性与专业性，维护公司和中小股东的合法权益。本人坚持谨慎、勤勉
、诚实的原则，积极学习相关法律法规，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025年，在本人任期内，公司召开第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议和第三届董事会第二次会议分别审议通过《关于
确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案》。
本人对议案内容进行了独立、审慎的判断，重点关注了关联交易的必要性、交易内容与模式、定价公允性以及交易方的履约能力
等方面。经核查，本人认为该关联交易事项已严格履行相关审议程序，并按规定进行了信息披露。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年，在本人任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年，在本人任期内，不存在公司被收购的情况。
4、定期报告相关事项
2025年，在本人任期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及内部控制评价报告，本人对公司的财务会计
报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效，没有发现重大违法
违规情况。
5、续聘会计师事务所情况
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二次会议和2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议通过《关于续聘2025年度会计
师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。上会会计师事务所（特殊普通合伙
）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计以及内部控制审计工作要
求。
6、聘任或者解聘公司财务负责人
2025年，在本人任期内，公司未聘任或者解聘公司财务负责人。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年，在本人任期内，公司未发生自主会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年，在本人任期内，未任免董事，聘任了高级管理人员（财务总监）。
9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等
2025年，在本人任期内，公司董事和高级管理人员的薪酬水平与公司当前生产经营规模相适应，有利于公司持续、稳定、健康发
展，薪酬发放程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2025年，在本人任期内，公司2024年限制性股票激励计划归属事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间
的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，主动参与
公司治理，密切关注公司重大事项及规范运作情况，充分发挥在相关领域的经验和专长，认真审阅各项会议议案，独立、客观、审慎
的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人2025年度履行独立董事职责情况的汇报。
2026年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充分
发挥独立董事在公司治理中的作用，利用专业知识和经验为公司经营发展和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进提升董事
会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：
李华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4d66fdee-efd0-41ad-9bb3-2c3887d9087b.PDF
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2026-04-21 17:19│玉马科技（300993）：2025年度独立董事述职报告（汪晓东）
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玉马科技（300993）：2025年度独立董事述职报告（汪晓东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4bf50290-8448-4ab4-b7b3-de32b6ed3a0a.PDF
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2026-04-21 17:19│玉马科技（300993）：2025年度独立董事述职报告（李维清--已离任）
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各位股东及股东代理人：
本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，因董事会换届选举于2025年3月离任，在2025年度
任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规和相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益
和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025年1月至3月任期内本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人李维清，男，1964年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1988年7月毕业于吉林财贸学院，会计学专业本科学历。
历任吉林省白城粮食学校教师，渤海大学教师，潍坊学院教授。2019年3月至2025年3月，任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性。
二、2025年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
2025年，本人任期内，公司召开2次董事会和1次股东会，本人参加了全部的董事会会议并均投赞成票，列席了股东会。通过董事
会、股东会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董事会
科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用。
本人认为，公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，本人对2025年任期内提交董事会的议案及公司其他事项认真审议，均
投出赞成票，无反对票及弃权票。
2、董事会专门委员会履职情况
2025年，本人任期内，审计委员会召开1次会议，本人作为审计委员会委员参加了该会议，并对公司聘任内部审计部负责人事项
进行了审核。
3、出席独立董事专门会议情况
2025年，本人任期内，未召开独立董事专门会议。
4、行使独立董事特别职权的情况
2025年，本人任期内，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。
5、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人于2025年3月任期届满离任，在岗履职期间，阶段性工作以参与董事会及专项审议事项为主，未就专项事项与公司内部审计
机构及会计师事务所沟通。
6、公司现场调研工作情况
2025年，本人任期内，本人利用参加公司董事会等机会，参观公司生产现场，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况。同时
，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员通过电话、微信保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极关注外部
环境及市场变化对公司的影响。
公司积极配合独立董事工作，为本人履职提供了积极有效的支持，切实保障本人的知情权，使本人有效发挥独立董事的监督职责
。
7、保护投资者权益方面所做的工作
2025年，本人任期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权
，对公司重大事项保持密切关注，有效促进董事会在决策上的科学性与专业性，维护公司和中小股东的合法权益。本人坚持谨慎、勤
勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025年，本人任期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年，本人任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年，本人任期内，不存在公司被收购的情况。
4、定期报告相关事项
2025年，本人任期内，不存在披露定期报告事项。
5、续聘会计师事务所情况
2025年，本人任期内，不存在续聘会计师事务所情况。
6、聘任或者解聘公司财务负责人
2025年，本人任期内，公司审计委员会聘任张清松先生为财务负责人。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年，本人任期内，公司未发生自主会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年，本人任期内，公司第二届董事会任期届满，开展换届选举工作，董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程
》的相关规定，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，公司
完成了董事换届选举。
2025年，本人任期内，公司完成了董事换届选举，未聘任或者解聘高级管理人员。
9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等
2025年，本人任期内，未制定公司董事和高级管理人员的薪酬、未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，主动参与公
司治理，密切关注公司重大事项及规范运作情况，充分发挥在相关领域的经验和专长，认真审阅各项会议议案，独立、客观、审慎的
行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人 2025年度履行独立董事职责情况的汇报。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：
李维清
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b96db014-4468-42ea-a405-e2657109f0c1.PDF
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2026-04-21 17:19│玉马科技（300993）：2025年度独立董事述职报告（王瑞--已离任）
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各位股东及股东代理人：
本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，因董事会换届选举于2025年3月离任，在2025年度
任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规和相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益
和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025年1月至3月任期内本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人王瑞，男，1960 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1998 年 3月毕业于日本东北大学，材料加工学专业博士研
究生学历。历任天津纺织工学院讲师，天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、院党委书记、台华新材独立董事。2019年3月至2
025年3月，任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性。
二、2025年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
2025年，本人任期内，公司召开2次董事会和1次股东会，本人参加了全部的董事会会议并均投赞成票，列席了股东会。通过董事
会、股东会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董事会
科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用。
本人认为，公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，本人对 2025年任期内提交董事会的议案及公司其他事项认真审议，
均投出赞成票，无反对票及弃权票。
2、董事会专门委员会履职情况
2025年，本人任期内，提名委员会召开2次会议，本人作为提名委员会委员均参加了会议，并对公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会独立董事候选人、聘任公司高级管理人员事项进行了审核。
3、出席独立董事专门会议情况
2025年，本人任期内，未召开独立董事专门会议。
4、行使独立董事特别职权的情况
2025年，本人任期内，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。
5、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人于2025年3月任期届满离任，在岗履职期间，阶段性工作以参与董事会及专项审议事项为主，未就专项事项与公司内部审计
机构及会计师事务所沟通。
6、公司现场调研工作情况
2025年，本人任期内，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员通过电话、微信保持密切联系，及时获悉公司重大事项的
进展情况，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。
公司积极配合独立董事工作，为本人履职提供了积极有效的支持，切实保障本人的知情权，使本人有效发挥独立董事的监督职责
。
7、保护投资者权益方面所做的工作
2025年，本人任期内，严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权，对
公司重大事项保持密切关注，有效促进董事会在决策上的科学性与专业性，维护公司和中小股东的合法权益。本人坚持谨慎、勤勉、
诚实的原则，积极学习相关法律法规，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025年，本人任期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年，本人任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年，本人任期内，不存在公司被收购的情况。
4、定期报告相关事项
2025年，本人任期内，不存在披露定期报告事项。
5、续聘会计师事务所情况
2025年，本人任期内，不存在续聘会计师事务所情况。
6、聘任或者解聘公司财务负责人
2025年，本人任期内，公司未聘任或解聘财务负责人。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正2025年，本人任期内，公司未发生自主会计政策
、会计估计变更或者重大会计差错更正。
8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年，本人任期内，公司第二届董事会任期届满，开展换届选举工作，董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程
》的相关规定，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，公司
完成了董事换届选举。
2025年，本人任期内，公司完成了董事换届选举，未聘任或者解聘高级管理人员。9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变
更股权激励计划、员工持股计划等2025年，本人任期内，未制定公司董事和高级管理人员的薪酬、未制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，在任期内始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，
主动参与公司治理，密切关注公司重大事项及规范运作情况，充分发挥在相关领域的经验和专长，认真审阅各项会议议案，独立、客
观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人 2025年度履行独立董事职责情况的汇报。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：
王瑞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/43491268-1b8c-47be-965d-a269ecd1eb25.PDF
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2026-04-21 17:19│玉马科技（300993）：2025年度独立董事述职报告（王伟）
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各位股东及股东代理人：
本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，本着
客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益
。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人王伟，男，1966年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1998年7月毕业于南开大学，本科学历。曾在寿光市司法局
工作、任寿光市政府法制办主任。2020年依据公务员法办理提前退休手续。现任山东齐鲁律师事务所律师。2025年3月至今，任公司
独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，
能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、2025年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
2025年，在本人任期内，公司共召开6次董事会和2次股东会，本人参加了全部的董事会会议并均投赞成票，列席了股东会。通过
董事会、股东会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董
事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用。
本人认为，公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，本人对2025年任期内提交董事会的议案及公司其他事项认真审议，均
投出赞成票，无反对票及弃权票。
2、董事会专门委员会履职情况
2025年，在本人任期内，审计委员会召开4次会议，本人作为委员参加并审议了内控评价报告、2024年度财务报告、2025年季度
报告及半年度报告、关联交易、会计师事务所续聘等事项，上述事项均经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
3、出席独立董事专门会议情况
2025年，在本人任期内，公司召开 1次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识
，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行独立董事职责，具体情况如下：2025年4月25日召开了第三届董事会2025年第一次独立
董事专门会议，审议通过了关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案。
4、行使独立董事特别职权的情况
2025年，在本人任期内，本人与公司经营管理层保持常态化、充分的沟通交流，定期了解公司日常生产经营、核心业务推进、重
大项目进展等具体情况，确保全面、准确掌握公司运营状况，为有效行使监督权、决策权奠定基础。同时，主动关注公司信息披露、
关联交易、内控合规等关键环节，全程履行监督职责，推动公司规范运作。
5、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年，在本人任期内，与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，认真听取会计师事务所就定期报告及财务报告审计问题进行
探讨与交流，持续关注年审审计进度与质量，督促会计师事务所保持独立性与专业审慎，确保财务报告真实、准确、完整，审计结果
客观公正。
6、公司现场调研工作情况
2025年，在本人任期内，利用参加公司董事会等机会，参观公司生产现场，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况。同时，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员通过电话、微信保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极关注外部环
境及市场变化对公司的影响。
公司积极配合独立董事工作，为本人履职提供了积极有效的支持，切实保障本人的知情权，使本人有效发挥独立董事的监督职责
。
7、保护投资者权益方面所做的工作
2025年，在本人任期内，严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权，
对公司重大事项保持密切关注，有效促进董事会在决策上的科学性与专业性，维护公司和中小股东的合法权益。本人坚持谨慎、勤勉
、诚实的原则，积极学习相关法律法规，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025年，在本人任期内，公司召开第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议和第三届董事会第二次会议分别审议通过《关于
确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案》。
本人对议案内容进行了独立、审慎的判断，重点关注了关联交易的必要性、交易内容与模式、定价公允性以及交易方的履约能力
等方面。经核查，本人认为该关联交易事项已严格履行相关审议程序，并按规定进行了信息披露。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年，在本人任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年，在本人任期内，不存在公司被收购的情况。
4、定期报告相关事项
2025年，在本人任期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及内部控制评价报告，本人对公司的财务会计
报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效，没有发现重大违法
违规情况。
5、续聘会计师事务所情况
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二次会议和2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议通过《关于续聘2025年度会计
师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。上会会计师事务所（特殊普通合伙
）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计以及内部控制审计工作要
求。
6、聘任或者解聘公司财务负责人
2025年，在本人任期内，公司未聘任或者解聘公司财务负责人。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年，在本人任期内，公司未发生自主会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年，在本人任期内，未任免董事，聘任了高级管理人员（财务总监）。
9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等
2025年，在本人任期内，公司董事和高级管理人员的薪酬水平与公司当前生产经营规模相适应，有利于公司持续、稳定、健康发
展，薪酬发放程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2025年，在本人任期内，公司2024年限制性股票激励计划归属事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间
的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，主动参与
公司治理，密切关注公司重大事项及规范运作情况，充分发挥在相关领域的经验和专长，认真审阅各项会议议案，独立、客观、审慎
的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人 2025年度履行独立董事职责情况的汇报。
2026年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充分
发挥独立董事在公司治理中的作用，利用专业知识和经验为公司经营发展和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进提升董事
会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：
王伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2b3f6dfd-fcc4-4eba-826d-a4a2bf92186c.PDF
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2026-04-21 17:19│玉马科技（300993）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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玉马科技（300993）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8a28b6a0-bd21-4eb7-ad9f-4b27458e838e.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
2025年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2025年度股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
二、利润分配的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 148,778,212.41元，其中 2025年
度母公司实现净利润为 144,334,174.64元，按照《公司章程》提取 10%的法定盈余公积 14,433,417.47元后，2025年度母公司实现
的可分配利润为 129,900,757.17 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润710,841,539.03元。
为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，董事会审议通过了公司 2025 年
度的利润分配预案，即：以公司现有总股本308,131,200 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份 4,589,598 股后，分配股份基数
为303,541,602股，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），预计派发现金红利人民币 60,708,320.40元（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 60,708,320.40 60,420,322.00 54,378,289.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 148,778,212.41 185,608,563.98 165,044,126.67
研发投入（元） 27,662,520.92 24,345,966.14 20,221,344.48
营业收入（元） 745,333,374.75 769,407,328.87 663,018,897.61
合并报表本年度末累计未分配利润 725,657,814.50
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 710,841,539.03
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 175,506,932.20
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 166,476,967.6867
最近三个会计年度累计现金分红及回 175,506,932.20
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 72,229,831.54
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 3.32%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是?否
9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年-2025年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的 105.42%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了
对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交 2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/127e5e53-9546-4bcc-a56b-88b73b141fb5.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：关于玉马科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）
山东玉马遮阳科技股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
上会师报字(2026)第 6058号山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年度的财
务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2026 年 4月 21 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2026)第 5454号）
。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的“山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露后附的汇总表，并保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审
计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时
遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，
我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合
理的基础。
我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，如实反映了贵公司 2025年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与贵公司 2025年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不
一致。
为了更好的理解贵公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的 2025年度财务报表一并阅
读。
本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送 2025年度年报披露之用，不得用作其他
目的。
附件：山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二〇二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cbdf3854-ff7b-419c-8a1f-d8615dc64790.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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玉马科技（300993）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/80f1d738-2a73-4c46-8271-5bb7b4a56bff.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：关于2026年度开展套期保值业务的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于202
6年度开展套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、开展套期保值业务的目的与必要性
（一）商品套期保值业务
为减少生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属子公司拟择机开展商品套期保值业务，以有
效管理原材料价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。
（二）外汇套期保值业务
目前全球经济形势仍存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为尽可能降
低因外币汇率变动对公司业绩产生的不利影响，公司及下属子公司拟择机开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大幅波动的
风险，增强公司财务稳健性。
二、2026 年套期保值计划
（一）商品套期保值
1、交易品种：公司及下属子公司生产经营及筹建所需的PF（短纤）、PTA（精对苯二甲酸）和MEG（乙二醇）、PVC等原材料。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、交易场所/对手方：交易场所包括郑州商品交易所 (ZCE)、大连商品交易所(DCE)等具备合法资质符合国内监管要求的公开交
易所；对手方包括具备合法资质的相关经纪行、做市商以及银行等。
4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分原材料进行套期保值，该业务所需交易
保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限不超过人民币2000万元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超
过人民币2亿元或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：授权自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开当日期间内有效，该额度在授权期限内可循
环滚动使用。
（二）外汇套期保值
1、交易品种：公司及下属子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、日元、印尼盾、澳元、加元等
。
2、交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品
的组合。
3、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务，该业务所
需交易保证金（含占用金融机构授信额度）上限不超过人民币2500万元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币5亿元或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：授权自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开当日期间内有效。该额度在授权期限内可循
环滚动使用。
（三）交易保证金和权利金上限
公司开展上述套期保值事项业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币4500万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最
高合约价值不超人民币7亿元或等值其他外币金额，在此额度范围内，公司董事会提请股东会授权套期保值领导小组进行审批，审批
通过后执行。
截至2025年12月31日，公司已开展的套期保值累计使用保证金余额为0元。
三、套期保值操作需遵循的套保原则
商品套期保值应严格依据现货需求开展，禁止投机交易。商品期货、远期合约及其他衍生工具的持仓量，不得超过同期现货交易
数量，持仓时间应与现货交易时间相匹配；
外汇套期保值应与实际业务相匹配，禁止投机交易。外汇远期、掉期及其他衍生工具的交易量，不得高于同期实际业务量，交易
期限也应与实际业务期限相符。
四、套期保值的风险分析及其防控措施
（一）风险分析
公司通过套期保值操作可以规避原材料价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定
风险，具体如下：
1、市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情变动幅度较大，或在有些情况下可能出现流动性较差、成交不活跃状况，可
能产生价格波动风险，造成套期保值损失；
2、资金风险：部分交易场所采用交易保证金逐日结算制度，可能会给公司带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现巨幅变
化时，公司可能因保证金不足且追加不及时，而面临被强制平仓的风险；
3、技术风险：由于存在无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等因素，可能致使交易系统无法正常运行，导致交易指令
出现延迟、中断或数据错误等问题，从而给公司带来相应风险；
4、内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。如发生操作人员未
按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；
5、违约风险：倘若交易对手出现违约行为，无法按照事先约定支付公司套期保值业务所产生的盈利，公司将无法有效对冲实际
发生的汇兑损失，进而面临经济损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责划分、授权管理、业务流程
和内部风险控制措施等作出了明确规定，有效规范套期保值业务行为；
2、公司已建立完善的组织机构，设有套期保值领导小组、工作小组和风控小组，明确相应人员的职责。同时，公司建立了符合
要求的交易、通讯及信息服务设施系统；
3、公司套期保值领导小组、工作小组将根据公司业务需求，对政治经济形势、产业发展、期货市场等情况进行综合研判分析，
审慎制定具体的套期保值方案。此外，工作小组将及时评估已交易金融衍生品和商品期货的风险敞口变化等情况，适时报告领导小组
调整操作策略；
4、公司套期保值风控小组在套期保值业务具体执行过程中，将对工作小组的具体操作进行监督并对套期保值头寸的风险状况进
行监控和评估。当发现不合规操作或风险情况直接向领导小组汇报，必要时可以直接向董事会汇报；
5、公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机
制；
6、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；
7、公司将选择与资信好、业务实力强的交易对手方合作，以避免发生信用风险。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部颁发的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37
号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，
反映资产负债表及损益表相关项目。
六、可行性分析
公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范原材料价格及汇率风险为目的，不进行以投机
和套利为目的的交易。公司及下属子公司通过开展适当的套期保值业务，能在一定程度上有效规避市场的风险，防范原材料价格和汇
率大幅波动对公司造成不利影响，有助于增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《套期保值业务内部控制制度
》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。
综上所述，公司开展套期保值业务具有可行性。
七、履行的审批程序
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》，同意公司2026年度开展套期保值业务。本
议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、山东玉马遮阳科技股份有限公司套期保值业务内部控制制度；
3、山东玉马遮阳科技股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/79c2605f-39b8-4b23-9dd6-c1e857d42a55.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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玉马科技（300993）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a6c0b313-b6be-4d5d-b01b-fb1e5f210355.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026年 4月 21日，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于2025年年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》将于 2
026年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请各位投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/56ed6715-8c49-4f20-b2ba-72c271414f08.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2025年年度
报告及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司将于2026年5月15日（星期五）15:00—16:30举行 2025年度业绩
说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台(http://ir
m.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙承志先生、董事兼副总经理崔贵贤先生、副总经理兼董事会秘书范英
杰女士、财务总监张清松先生、独立董事王伟先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“
云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广
大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d0eedc7c-65aa-4e33-9b41-20f418581a4a.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”或“上会会
计师事务所”）作为公司2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，公司对上会会计师事务所在2025年年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国
第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月
上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至2025年末，上会会计师事务所拥有合伙人113名、注册会计师551名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191名。202
5年度经审计的收入总额6.92亿元，其中：审计业务收入4.84亿元；证券业务收入2.38亿元。2025年度上市公司审计客户为87家；主
要行业包括采矿业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业
等。
（二）投资者保护能力
截至2025年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为11,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关
于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
情况。
（三）独立性与诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
本项目的项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分
。
上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备情况
上会会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，
并拥有中国注册会计师等专业资质。
（二）审计工作方案及其实施
2025年年度审计过程中，上会会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、长期资产确认、资产减值、递延所得
税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。上会会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提
交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制
上会会计师事务所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则及其他相关的法律法规和
规范性文件，建立了完善的审计质量管理体系，从项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整
改等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量，具体如下：
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，上会会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
上会会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业
意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，上会会计师事务所就公
司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，上会会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
上会会计师事务所质控部门负责对质量管理体系运行的监督和整改承担责任。上会会计师事务所质量管理体系的监控活动包括：
质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
上会会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
上会会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，上会会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有
效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了上会会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。上会会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
三、总体评价
上会会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，遵守职业操守、勤勉尽职，按时完成了公司20
25年年报审计相关工作，审计行为规范有序，并对公司内部控制情况等事项进行了认真核查，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1350429e-2f25-4573-bc86-2bebedfca5be.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、聘任会计师事务所履行的程序
董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意该议案提交公司董事会审议
。
公司于 2025年 4月 25日、2025年 5月 23日分别召开第三届董事会第二次会议和 2024年度股东大会，分别审议通过了《关于续
聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
在年度报告审计启动前，审计委员会与上会会计师事务所项目合伙人、注册会计师及项目经理进行了进场前沟通，就审计范围、
时间安排、人员配置、审计计划以及重点风险领域等事项进行了充分交流，为审计工作的顺利开展打下基础。审计过程中，审计委员
会与项目组保持了持续沟通，及时了解审计进展及重点问题。在形成初步审计意见后、正式出具报告前，双方就审计过程中发现的主
要事项进行了进一步讨论，审计委员会履行了必要的沟通与监督职责。在审计收尾阶段，审计委员会听取了上会会计师事务所关于审
计结果的汇报，并对审计计划执行情况及过程中发现的问题进行了梳理和总结。
综上所述，审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细
则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务
所的监督职责。
三、总体评价
公司董事会审计委员会认为上会会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计程序执行到位，出具的审计报告真实、准确、完整，能够公允反
映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构职责。
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a22a3167-6383-41ad-ab62-7076ff652623.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续
聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”、“上会”）为
公司2026年度审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国
第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月
上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、人员情况
截至2025年末，上会会计师事务所拥有合伙人113名，注册会计师551名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数19
1名。
3、业务规模
上会会计师事务所2025年度经审计的业务收入69,164.46万元，其中审计业务收入48,416.30万元，证券业务收入23,821.20万元
。上会会计师事务所为87家上市公司提供2025年年报审计服务，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮
政业等，上市公司年报审计收入7,384.93万元，同行业上市公司审计客户47家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币11,000万元，职业保险购买符合相关规定。相关职业保
险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：于仁强
2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会会计师事务所执业，近三年签署多家上市公
司审计报告，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：王振兵
2011年获得中国注册会计师资格，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会会计师事务所执业，具备相应的专业胜任能
力。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：陈彩婷
2011年开始从事上市公司审计，2016年获得中国注册会计师资格，2016年开始在上会会计师事务所执业。近三年复核了多家上市
公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
公司拟续聘上会会计师事务所为公司2026年度审计机构，2026年度审计费用为70万元，其中财务审计费用为60万元，内部控制审
计费用10万元。董事会提请股东会授权公司管理层签署相关协议。
二、聘请会计师事务所的审议情况
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为上会在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等
方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘上会为公司2026年度的审计机构并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议，以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事
务所的议案》，同意续聘上会为2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
3、生效日期
本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议， 并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
2、第三届董事会第六次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b9ee031c-ba91-48af-8c71-286d5872dd9c.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展套期保值业务的目的与必要性
（一）商品套期保值业务
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为减少生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，
公司及下属子公司拟择机开展商品套期保值业务，以有效管理原材料价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。
（二）外汇套期保值业务
目前全球经济形势仍存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为尽可能降
低因外币汇率变动对公司业绩产生的不利影响，公司及下属子公司拟择机开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大幅波动的
风险，增强公司财务稳健性。
二、2026年套期保值计划
（一）商品套期保值
1、交易品种：公司及下属子公司生产经营及筹建所需的PF（短纤）、PTA（精对苯二甲酸）和MEG（乙二醇）、PVC等原材料。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、交易场所/对手方：交易场所包括郑州商品交易所 (ZCE)、大连商品交易所(DCE)等具备合法资质符合国内监管要求的公开交
易所；对手方包括具备合法资质的相关经纪行、做市商以及银行等。
4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分原材料进行套期保值，该业务所需交易
保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限不超过人民币2000万元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超
过人民币2亿元或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：授权自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开当日期间内有效，该额度在授权期限内可循
环滚动使用。
（二）外汇套期保值
1、交易品种：公司及下属子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、日元、印尼盾、澳元、加元等
。
2、交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品
的组合。
3、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务，该业务所
需交易保证金（含占用金融机构授信额度）上限不超过人民币2500万元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币5亿元或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：授权自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开当日期间内有效。该额度在授权期限内可循
环滚动使用。
（三）交易保证金和权利金上限
公司开展上述套期保值事项业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币4500万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最
高合约价值不超人民币7亿元或等值其他外币金额，在此额度范围内，公司董事会提请股东会授权套期保值领导小组进行审批，审批
通过后执行。
截至2025年12月31日，公司已开展的套期保值累计使用保证金余额为0元。
三、公司开展套期保值业务的必要性和可行性
随着公司业务持续发展，出口业务外汇结算比重较高。为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营的影响，减少汇兑损失，
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有资金开展商品和外汇套期保值
业务。公司及子公司开展商品和外汇套期保值业务有利于提高公司应对商品和外汇波动风险的能力，防范商品及汇率波动对公司经营
带来的不利影响。因此，公司开展商品和外汇套期保值业务具有必要性。
公司本次开展商品和外汇套期保值业务事项符合相关法律法规的规定，公司已制定《套期保值业务内部控制制度》，对金融衍生
品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息保密、内部风险控制措施、信息披露等作了明确规定，通过加强内部控制，尽可
能控制交易风险。因此，公司开展商品和外汇套期保值业务具备可行性。
四、套期保值操作需遵循的套保原则
商品套期保值应严格依据现货需求开展，禁止投机交易。商品期货、远期合约及其他衍生工具的持仓量，不得超过同期现货交易
数量，持仓时间应与现货交易时间相匹配；
外汇套期保值应与实际业务相匹配，禁止投机交易。外汇远期、掉期及其他衍生工具的交易量，不得高于同期实际业务量，交易
期限也应与实际业务期限相符。
五、套期保值的风险分析及其防控措施
（一）风险分析
公司通过套期保值操作可以规避原材料价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定
风险，具体如下：
1、市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情变动幅度较大，或在有些情况下可能出现流动性较差、成交不活跃状况，可
能产生价格波动风险，造成套期保值损失；
2、资金风险：部分交易场所采用交易保证金逐日结算制度，可能会给公司带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现巨幅变
化时，公司可能因保证金不足且追加不及时，而面临被强制平仓的风险；
3、技术风险：由于存在无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等因素，可能致使交易系统无法正常运行，导致交易指令
出现延迟、中断或数据错误等问题，从而给公司带来相应风险；
4、内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。如发生操作人员未
按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；
5、违约风险：倘若交易对手出现违约行为，无法按照事先约定支付公司套期保值业务所产生的盈利，公司将无法有效对冲实际
发生的汇兑损失，进而面临经济损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责划分、授权管理、业务流程
和内部风险控制措施等作出了明确规定，有效规范套期保值业务行为；
2、公司已建立完善的组织机构，设有套期保值领导小组、工作小组和风控小组，明确相应人员的职责。同时，公司建立了符合
要求的交易、通讯及信息服务设施系统；
3、公司套期保值领导小组、工作小组将根据公司业务需求，对政治经济形势、产业发展、期货市场等情况进行综合研判分析，
审慎制定具体的套期保值方案。此外，工作小组将及时评估已交易金融衍生品和商品期货的风险敞口变化等情况，适时报告领导小组
调整操作策略；
4、公司套期保值风控小组在套期保值业务具体执行过程中，将对工作小组的具体操作进行监督并对套期保值头寸的风险状况进
行监控和评估。当发现不合规操作或风险情况直接向领导小组汇报，必要时可以直接向董事会汇报；
5、公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机
制；
6、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；
7、公司将选择与资信好、业务实力强的交易对手方合作，以避免发生信用风险。
六、交易相关会计处理
公司根据财政部颁发的《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套期会计》《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》《企业会计准则第39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处
理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展套期保值业务可行性分析结论
公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范原材料价格及汇率风险为目的，不进行以投机
和套利为目的的交易。公司及下属子公司通过开展适当的套期保值业务，能在一定程度上有效规避市场的风险，防范原材料价格和汇
率大幅波动对公司造成不利影响，有助于增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《套期保值业务内部控制制度
》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。
综上所述，公司开展套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/23da48b2-d9fd-4669-8d10-04f8f2cdceb7.PDF
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2026-04-21 17:17│玉马科技（300993）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》
”）等相关规定，提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期
限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人
民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价
基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请获
得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交
所的相关规定根据竞价结果协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，
则本次发行的发行底价将相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权
发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、决议有效期
决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
七、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等。
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（8）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
八、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项尚需公司2025年度股东会以特别决议审议，董事会将根据公司的融资需求
在授权期限内审议具体发行方案，报请深交所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5259b13c-a302-48d5-a8c7-b2c2475c6b43.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│玉马科技：2026年三季度报告
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2026-08-26│玉马科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501527.PDF
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2026-04-25│玉马科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175129.PDF
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2026-04-22│玉马科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225135343.PDF
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2025-10-30│玉马科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762740.PDF
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2025-08-15│玉马科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485847.PDF
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2025-04-26│玉马科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223306008.PDF
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2025-04-26│玉马科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223305976.PDF
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2024-10-30│玉马遮阳：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552937.PDF
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2024-08-30│玉马遮阳：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046413.PDF
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2024-04-23│玉马遮阳：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735704.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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