公司公告☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 18:02 │玉马科技（300993）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 18:38 │玉马科技（300993）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:38 │玉马科技（300993）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 18:28 │玉马科技（300993）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-12 15:43 │玉马科技（300993）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-09 19:04 │玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-09 19:04 │玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2025-04-28 18:31 │玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-28 18:31 │玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-04-25 19:15 │玉马科技（300993）：确认2024年度和预计2025年度日常性关联交易的核查意见 │
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2025-05-29 18:02│玉马科技（300993）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 6,029,590 股股份不参与本次权益分派。本次
权益分派将以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 308,131,200 股剔除回购股份6,029,590股后可享有分红权的股数302,10
1,610 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），实际派发现金红利总额=302,101,610股×1.00 元/10
股=30,210,161 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本
×10 股=30,210,161元/308,131,200 股×10股=0.980431元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为0.0980431元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交易
日收盘价-0.0980431元/股。
公司2024年度权益分派方案已获2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2025年5月23日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度的利润分配具
体方案为：以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610
股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。如在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例
不变的原则相应调整。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次权益分派实施距离股东大会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2024年度权益分派方案为：以公司2024年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本308,13
1,200股剔除已回购股份6,029,590股后为302,101,610股），向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税，扣税后，QFII、RQF
II 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金 10 股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每10 股补缴税款0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月5日，除权除息日为：2025年6月6日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的除回购专用证券账户外的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****256 孙承志
2 01*****408 崔月青
3 08*****019 山东玉马保丰投资有限公司
4 08*****710 寿光钰鑫投资中心（有限合伙）
5 08*****721 寿光钜鑫投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月26日至登记日：2025年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额 = 现金分红总额 / 总
股本 ×10 股 =30,210,161 元/308,131,200 股×10 股=0.980431元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现
金红利为 0.0980431元。
2、相关股东承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理）不低于发行价。本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低
减持价格亦作相应调整。
3、本次权益分派实施后，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整的
审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
咨询地址：山东省寿光市金光西街1966 号
咨询联系人：范英杰
咨询电话：0536-5218698
传真电话：0536-5218698
八、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0c7cf122-035e-407b-8f6d-93bac9080d2f.PDF
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2025-05-23 18:38│玉马科技（300993）：2024年度股东大会决议公告
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玉马科技（300993）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e19dd1c0-28a8-47cd-b93d-04d47b67afc3.PDF
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2025-05-23 18:38│玉马科技（300993）：2024年度股东大会法律意见书
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玉马科技（300993）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7a14a248-b129-4c3e-9da3-9058c1dc730f.PDF
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2025-05-20 18:28│玉马科技（300993）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-029）。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2024年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、会议召开时间：2025 年5月23日（星期五）14:00
2、网络投票时间：2025年5月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15
—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2025年5月23 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月16日
（七）出席对象：
1、截至 2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票
时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果
为准。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及相关人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
9.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 √
10.00 关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案 √
11.00 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
12.00 关于2025年度监事薪酬方案的议案 √
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过；具体内容详见2025年4月26日披露于巨潮资讯
网上的相关公告。
2、特别提示事项
议案13为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事
项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
此外，第 1 项议案中公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上述职；第6项
议案的关联股东需在 2024年度股东大会上回避表决。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年5月22日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年5月22日17:00
之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年度股东大会”字
样。
（四）登记办法
1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（
格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行
登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书
原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2025年5月22日 17:00 前送
达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。
4、联系方式
联系人：王云雪
电话/传真：0536-5218698
地址：山东省寿光市农圣街3510号
邮政编码：262702
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件3。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二次会议决议
（二）公司第三届监事会第二次会议决议
（三）其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1858d58e-f42b-4ed0-a04d-1332b21c24fd.PDF
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2025-05-12 15:43│玉马科技（300993）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c09a094a-431c-47a6-b2d2-ed50448d1dca.PDF
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2025-05-09 19:04│玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度跟踪报告
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玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3452ddd3-e980-4078-bd2c-0f3f53934219.PDF
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2025-05-09 19:04│玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/e7c9d970-af16-4cdc-bdc5-a2256b50c762.PDF
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2025-04-28 18:31│玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查报告
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玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5821888e-ee46-43e0-aa85-eaa621231936.PDF
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2025-04-28 18:31│玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4c5bed56-f5b5-4720-bd22-81db42f5934a.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：确认2024年度和预计2025年度日常性关联交易的核查意见
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玉马科技（300993）：确认2024年度和预计2025年度日常性关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/92fd9a85-3b92-4bbd-afde-074ae38e8419.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“玉马科技”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用闲置自有资金进
行委托理财事项进行了核查。具体情况如下：
一、关于使用闲置自有资金委托理财投资的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司的资金收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日
起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、
结构性存款等投资产品）。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
4、实施方式
授权公司管理层在规定额度范围、授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
5、关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保公司日常经营活动
的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时，公司独立董事、监事会可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司注重规范运作和风险防范，在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产
品，不会影响公司资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资能获得一定的投资效益，可以提高资
金使用效率，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审
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