公司公告☆ ◇300993 玉马遮阳 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：2024年一季度报告
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玉马遮阳（300993）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：关于2023年度利润分配预案的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2023年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 165,044,126.67元，其中 2023
年度母公司实现净利润为160,574,998.49元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积16,057,499.85元后，2023 年度母公司实现
的可分配利润为144,517,498.64元。截至 2023 年 12 月 31日，母公司可供股东分配利润524,347,562.18元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和
长远发展的前提下，公司提出2023年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6
,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），预计派发现金红利人民币5
4,378,289.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案
在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股
东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司2023年度利润分配预
案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预
案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司
章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并将该预案提
交公司2023年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/29374e69-1a5f-4f98-8b7f-015a212e08d1.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：2023年年度报告摘要
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玉马遮阳（300993）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3be0a13e-d563-43cf-82fb-a2835db3e627.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：2023年年度报告
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玉马遮阳（300993）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/89924e24-2502-4532-993d-f2fffee496d2.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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玉马遮阳（300993）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/2cdce451-e73b-42b2-89b9-83711a1d691c.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/11cce642-4dd4-4195-a837-247f4805c281.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 32,920,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.10 元，本
次发行募集资金总额为人民币 398,332,000.00 元，扣除发行费用人民币 47,511,756.98 元，募集资金净额为人民币 350,820,243.
02 元。上述募集资金于2021 年 5 月 19 日已全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕
第 3-00021 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
2023 年度，公司使用募集资金 5,068,645.21 元，其中用于投资募投项目5,052,706.21 元，结余资金永久补充流动资金 15,93
9.00 元。截至 2023 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 352,984,253.05 元（其中投资于募投项目 292,9
68,314.05 元，永久性补充流动资金 60,015,939.00 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,164,010.03 元，
募集资金余额 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东玉
马遮阳科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2021 年 5 月 8 日经本公司 2021
年第一届董事会第十七次会议审议通过。同时，公司分别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支
行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司寿光支行及中信证券股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日共
同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 账户性质
中国工商银行股份有限公司寿光支行 1607006129200365488 0.00 活期
合 0.00
计
注：该账户已于 2024 年 1 月办理完毕注销手续；中信银行股份有限公司潍坊寿光支行开立的银行账户8110601012501288181
已于 2023 年 1 月办理完毕注销手续；中国工商银行股份有限公司寿光支行开立的银行账户 1607006129200366266 已于 2023 年 7
月办理完毕注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况。
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/873b9e71-6658-4a56-a18a-b52270f54f49.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：2023年度监事会工作报告
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玉马遮阳（300993）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/7f58f4da-5127-4004-a6b9-dea3d4b88afe.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：前次募集资金使用情况报告
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玉马遮阳（300993）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/dd4013b9-2cd9-4a2e-b896-45894517eb67.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和山东玉马遮阳科技股份有限公司（
以下简称“公司”）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守
，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1
980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计
师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。2013 年 12月上海上会会计师事务所有限
公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路
755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣先生。
截至 2023 年 12 月 31 日，上会会计师事务所拥有合伙人 108 名，注册会计师 506 名，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 179 名。
上会会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元，上市
公司审计客户 68 家。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第五次会议和 2022年度股东大会，分别审议通过了《
关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。审计费
用根据公司业务规模和所处行业等因素，确定为 60 万元。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，上会会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进
行了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况等情况
进行了核查并出具了专项报告。
经审计，上会会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月
31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。上会会计师事务所严格遵守国家相关的法律法规和
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无
保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，上会会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对上会会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会 2023 年第一次
工作会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司2023 年度财务报表审计机构
，并同意提交公司董事会审议。
（二）2023 年 12 月 21 日，审计委员会通过现场会议与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2023 年度审
计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 3 月 8 日，审计委员会通过现场会议与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对 2023 年度审计
情况、审计调整事项、审计结论等事项进行沟通。审计委员会成员听取了上会会计师事务所关于公司审计的总体情况、审计过程中发
现的问题及审计报告的出具情况等汇报。
（四）2024 年 4 月 22 日，审计委员会召开 2024 年第一次工作会议，审议通过公司 2023年年度报告及审计报告等议案并同
意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为上会会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/bf028c34-0cf8-44bb-abe8-afa4d7795092.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：2023年度财务决算报告
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玉马遮阳（300993）：2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5dc61ffd-5360-44da-ade6-24b858d051ca.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：2023年度董事会工作报告
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玉马遮阳（300993）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/74fd160e-a507-45b6-8a2c-6a0b0bc69da3.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于玉马遮阳募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》执行了鉴证工作。
一、管理层对募集资金专项报告的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023年 12
月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包
括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或
错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以
及其他必要的证据等。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们
按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要
求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序
。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号
等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司 2023 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2023 年度
报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二〇二四年四月二十二日
山东玉马遮阳科技股份有限公司
关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 32,920,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.10 元，本
次发行募集资金总额为人民币398,332,000.00 元，扣除发行费用人民币 47,511,756.98 元，募集资金净额为人民币 350,820,243.0
2元。上述募集资金于 2021 年 5 月 19 日已全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第
3-00021 号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
2023 年度，公司使用募集资金 5,068,645.21 元，其中用于投资募投项目 5,052,706.21 元，结余资金永久补充流动资金 15,9
39.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用352,984,253.05元（其中投资于募投项目292,96
8,314.05元，永久性补充流动资金60,015,939.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,164,010.03 元，募集
资金余额 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东玉
马遮阳科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2021 年 5 月 8 日经本公司 2021
年第一届董事会第十七次会议审议通过。同时，公司分别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支
行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司寿光支行及中信证券股份有限公司于2021年5月26日共同签署
了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额 账户性质
中国工商银行股份有限公司寿光支行 1607006129200365488 0.00 活期
注：该账户已于 2024 年 1 月办理完毕注销手续；中信银行股份有限公司潍坊寿光支行开立的银行账户 8110601012501288181
已于 2023 年 1 月办理完毕注销手续；中国工商银行股份有限公司寿光支行开立的银行账户 1607006129200366266 已于 2023 年 7
月办理完毕注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况。
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/8d42b135-333e-48a5-a03e-89d12de1303f.PDF
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 202
3 年年度报告及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于2024年5月7日（星期二）15:00—16:30 举行 2023 年度业
绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台(http://
irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理孙承志先生、董事兼副总经理崔贵贤先生、董事会秘书杨金玉先生、财
务总监国兴萍女士、独立董事李维清先生、保荐代表人梁勇先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“
云访谈”栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广
大投资者积极参与！
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2024-04-23 00:00│玉马遮阳（300993）：2023 年年度报告披露提示性公告
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玉马遮阳（300993）：2023 年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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