公司公告☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-14 17:03 │玉马科技（300993）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 17:03 │玉马科技（300993）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 17:02 │玉马科技（300993）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 17:02 │玉马科技（300993）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 17:01 │玉马科技（300993）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 17:00 │玉马科技（300993）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 17:58 │玉马科技（300993）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:20 │玉马科技（300993）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-29 18:02 │玉马科技（300993）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:38 │玉马科技（300993）：2024年度股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:03│玉马科技（300993）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉马科技（300993）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/945e9812-f5ed-476c-b6ec-1687c388cb4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:03│玉马科技（300993）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉马科技（300993）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1c1c79ae-dfab-4a45-acd0-3a8dcf61f71c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:02│玉马科技（300993）：2025年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025
年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请各位投资者注意查阅。
2025年8月14日，本公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《2025年半年度报告及摘要的
议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要
》于2025年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/9cfd1001-723c-4f82-b5fe-b9354e66f06d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:02│玉马科技（300993）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉马科技（300993）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/2ebc4fa7-832a-496a-b678-961c8d26eeab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:01│玉马科技（300993）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2025年8月4日以通讯、电子邮件发出，会
议于2025年8月14日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董
事李华女士、董事崔贵贤先生分别以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生
召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》
公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2025年8月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要
》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ead693d4-b6fe-445f-97b4-f7523c1e4007.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:00│玉马科技（300993）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2025年8月4日以通讯、电子邮件发出，会
议于2025年8月14日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会
主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为，公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2025年8月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要
》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f4480f6a-963b-4df1-9a52-c190877ff966.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 17:58│玉马科技（300993）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称 “公司”）为提高公司资金使用效率，于2025年4月25日召开第三届董事会第二次会
议及第三届监事会第二次会议并于2025年5月23日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司在任一时点使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之
日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可以滚动使用。公司董事会、监事会对上述议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见
公司于2025年4月26日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行了委托理财，现将相关事宜公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
受托方 产品名称 委托理财金 起始日 到期日 产品 预期年化
额（万元） 类型 收益率
东 吴 证 券 东 吴 证 券 -聚 5,000.00 2025.8.5 2026.5.19 收益类 2.8% +超额
股份有限公 利 5 号集合资产 理财 40%
司 管理计划
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择购买安全性高、流动性好或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影
响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员
会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的
正常开展。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用自有资金进行委托理财的情况（含本公告所述购买理财产品情况）
截止本公告披露日，公司及子公司累计使用自有资金进行委托理财尚未到期的余额为人民币5,537万元（含本次），未超过公司
股东大会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
五、备查文件
1、 东吴证券聚利5号集合资产管理计划资产管理合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/62ef9439-0c82-4a81-8319-8802fd7678f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:20│玉马科技（300993）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2025年6月25日、2025年6月26日、2025年
6月27日）收盘价涨幅偏离值累计达到30.22%（超过30%），根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并通过通讯及现场问询等方式，对公司实际控制人、控股股东就相
关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项。
2、董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/5b760b83-b2f4-4659-935e-a3adc256e288.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-29 18:02│玉马科技（300993）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 6,029,590 股股份不参与本次权益分派。本次
权益分派将以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 308,131,200 股剔除回购股份6,029,590股后可享有分红权的股数302,10
1,610 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），实际派发现金红利总额=302,101,610股×1.00 元/10
股=30,210,161 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本
×10 股=30,210,161元/308,131,200 股×10股=0.980431元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为0.0980431元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交易
日收盘价-0.0980431元/股。
公司2024年度权益分派方案已获2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2025年5月23日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度的利润分配具
体方案为：以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610
股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。如在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例
不变的原则相应调整。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次权益分派实施距离股东大会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2024年度权益分派方案为：以公司2024年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本308,13
1,200股剔除已回购股份6,029,590股后为302,101,610股），向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税，扣税后，QFII、RQF
II 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金 10 股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每10 股补缴税款0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月5日，除权除息日为：2025年6月6日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的除回购专用证券账户外的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****256 孙承志
2 01*****408 崔月青
3 08*****019 山东玉马保丰投资有限公司
4 08*****710 寿光钰鑫投资中心（有限合伙）
5 08*****721 寿光钜鑫投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月26日至登记日：2025年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额 = 现金分红总额 / 总
股本 ×10 股 =30,210,161 元/308,131,200 股×10 股=0.980431元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现
金红利为 0.0980431元。
2、相关股东承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理）不低于发行价。本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低
减持价格亦作相应调整。
3、本次权益分派实施后，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整的
审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
咨询地址：山东省寿光市金光西街1966 号
咨询联系人：范英杰
咨询电话：0536-5218698
传真电话：0536-5218698
八、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0c7cf122-035e-407b-8f6d-93bac9080d2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:38│玉马科技（300993）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉马科技（300993）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e19dd1c0-28a8-47cd-b93d-04d47b67afc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:38│玉马科技（300993）：2024年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉马科技（300993）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7a14a248-b129-4c3e-9da3-9058c1dc730f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:28│玉马科技（300993）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-029）。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2024年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、会议召开时间：2025 年5月23日（星期五）14:00
2、网络投票时间：2025年5月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15
—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2025年5月23 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月16日
（七）出席对象：
1、截至 2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票
时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果
为准。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及相关人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00
|