公司公告☆ ◇300993 玉马遮阳 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 16:36 │玉马遮阳（300993）：中信证券关于玉马遮阳2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-09 17:04 │玉马遮阳（300993）：董事会决议公告 │
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│2024-12-09 17:04 │玉马遮阳（300993）：关于对外投资建设越南生产基地的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │玉马遮阳（300993）：董事会决议公告 │
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│2024-10-30 00:00 │玉马遮阳（300993）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-30 00:00 │玉马遮阳（300993）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-30 00:00 │玉马遮阳（300993）：监事会决议公告 │
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│2024-10-28 18:53 │玉马遮阳（300993）：关于玉马遮阳部分股东解除一致行动关系的法律意见书 │
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│2024-10-28 18:53 │玉马遮阳（300993）：简式权益变动报告书 │
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│2024-10-28 18:53 │玉马遮阳（300993）：关于持股 5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告 │
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2024-12-12 16:36│玉马遮阳（300993）：中信证券关于玉马遮阳2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“玉马遮阳”、“公司”）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：梁勇、王笑雨
（三）协办人：屈亚楠
（四）培训时间：2024 年 12 月 9 日
（五）培训地点：玉马遮阳会议室
（六）培训人员：曲怡帆
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等规则要求，对上市公司内部控制与公司治理、三会运作、信息披露、合规交易、募集资金、投资者关系管理等进
行培训
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对玉马遮阳进行了 2024 年度持续督
导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员对上市公司内部控制与
公司治理、三会运作、信息披露、合规交易、募集资金、投资者关系管理有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及
其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c5f41ef8-58c9-4325-b0e8-68e143263a72.PDF
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2024-12-09 17:04│玉马遮阳（300993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临时会议通知于2024年12月4日以通讯、电子邮件发
出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、
高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资建设越南生产基地的议案》
同意公司使用自有资金通过新加坡全资子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd.在越南设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新
材料项目（以下简称“越南生产基地”），投资总额不超过4,000万美元（含本数，或等额其它币种），包括但不限于购买土地、购
建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。
同意授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建越南生产基地相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司及孙
公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理
完毕之日止。
具体内容详见公司2024年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资建设越南生产基地的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/cadc688e-8357-41f5-ad28-ba7a74a4be81.PDF
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2024-12-09 17:04│玉马遮阳（300993）：关于对外投资建设越南生产基地的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于
对外投资建设越南生产基地的议案》，同意公司使用自有资金通过新加坡全资子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd（. 以下简称“新加
坡公司”）在越南设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简称“越南生产基地”），投资总额不超过4,000万
美元（含本数，或等额其它币种），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批
准金额为准。具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司拟使用自有资金通过新加坡公司在越南设
立全资孙公司并投资建设越南生产基地。本项目计划投资金额不超过人民币4,000万美元（含本数，最终投资总额以主管部门最终批
准金额为准）。
本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。为确保
基地建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于投资相关的登
记备案、子公司及孙公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司董事会审议通过之
日起至授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关
联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）资金来源及出资方式
公司以自有资金或自筹资金，通过新加坡公司投资给越南孙公司。
（二）投资项目的具体内容
1、项目名称：越南生产基地
2、实施主体：
公司近日已完成新加坡公司的设立登记工作；越南孙公司尚未成立，其地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门
核准为准。
3、投资进度：目前尚未投入。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和对公司的影响
公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓
展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，并能
够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划
。
本次投资资金均为公司自有资金和自筹资金，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生不
利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
2、存在的风险
（1）公司本次投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终
取得的时间存在不确定性的风险。
（2）境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方
面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化
，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。
（3）该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不排除通过银行借款等方式筹措资金的可能性。若通过银行借款融资，则受贷
款政策变化、利率波动、汇率波动等因素影响，存在融资成本变动的风险。
本次越南生产基地的投资建设，符合公司的发展战略和产业布局规划，符合公司及全体股东的利益。公司董事会将积极关注相关
事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/e2538dbf-4da5-4bbb-8773-6b6b9c7c4145.PDF
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2024-10-30 00:00│玉马遮阳（300993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出
，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独
立董事王瑞先生、李维清先生和赵宝华先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集
并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2024年第三季度报告的议案》
公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d4fbd2d3-7ffb-415d-9e8b-aef9add4f655.PDF
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2024-10-30 00:00│玉马遮阳（300993）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2024年第三季度报告》于2024年10月30日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上披露，敬请各位投资者注意查阅。
2024年10月29日，本公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年第三季度报告的
议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年第三季度报告》于2024年 10 月 30 日
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/814401fc-abed-4dac-bf1c-063419cee1eb.PDF
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2024-10-30 00:00│玉马遮阳（300993）：2024年三季度报告
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玉马遮阳（300993）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7f00711c-9bc3-45dd-84e0-fc97ca762164.PDF
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2024-10-30 00:00│玉马遮阳（300993）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出
，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会
主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为，董事会对公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/705a76d0-7382-4608-b791-ab1f15008bae.PDF
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2024-10-28 18:53│玉马遮阳（300993）：关于玉马遮阳部分股东解除一致行动关系的法律意见书
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玉马遮阳（300993）：关于玉马遮阳部分股东解除一致行动关系的法律意见书。
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2024-10-28 18:53│玉马遮阳（300993）：简式权益变动报告书
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玉马遮阳（300993）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8c5227ac-1de6-4244-ab0a-1dc21450b6ae.PDF
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2024-10-28 18:53│玉马遮阳（300993）：关于持股 5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
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玉马遮阳（300993）：关于持股 5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d1eb86cb-8deb-421a-ab4c-c04020b88cfe.PDF
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2024-10-12 00:00│玉马遮阳（300993）：2024年半年度权益分派实施公告
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玉马遮阳（300993）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/60e205e3-659e-4de0-8005-bccb2eadadff.PDF
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2024-10-10 18:40│玉马遮阳（300993）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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玉马遮阳（300993）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/da6f2236-9a50-4ee3-b594-d7233af70411.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：北京市中伦律师事务所关于玉马遮阳2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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玉马遮阳（300993）：北京市中伦律师事务所关于玉马遮阳2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/63d08328-8a4d-44c6-920b-356d41e79033.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议通知于2024年10月10日通过电子邮件或书面
方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2024年10月10日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本
次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事李维清先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席会议，
会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年10月10日召开的2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年10月10日为授予日，授予121名激励对象429万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司2024年10月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于向激励对
象授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案关联董事孙承志、崔贵贤、纪荣刚、王玉华回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/5a4889fa-a954-444c-af13-0cbd0cd54464.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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玉马遮阳（300993）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/0d04e9ff-042d-47cc-8201-81a556f4d41c.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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玉马遮阳（300993）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/18ca73b8-b58b-43e6-8881-bb8215947b35.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于2024年10月10日以现场表决的方式在公司
会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）、《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对2024年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划本次授予的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心员工，均为与公司建立正式聘用关系
或劳动关系的在职员工。激励对象不含：①独立董事、监事；②单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
③外籍员工。
3、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、本激励计划本次授予符合公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/273fb5ff-819f-4220-a193-afffaada42d3.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、 限制性股票激励计划的分配情况
姓名 职务 获授的限制性股票数 占授予权益总量 占本激励计划公告时
量（万股） 的比例 总股本的比例
崔贵贤 董事、副总经理 13.00 3.03% 0.04%
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