公司公告☆ ◇300993 玉马遮阳 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 00:00│玉马遮阳（300993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出
，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独
立董事王瑞先生、李维清先生和赵宝华先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集
并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2024年第三季度报告的议案》
公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d4fbd2d3-7ffb-415d-9e8b-aef9add4f655.PDF
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2024-10-30 00:00│玉马遮阳（300993）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2024年第三季度报告》于2024年10月30日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上披露，敬请各位投资者注意查阅。
2024年10月29日，本公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年第三季度报告的
议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年第三季度报告》于2024年 10 月 30 日
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/814401fc-abed-4dac-bf1c-063419cee1eb.PDF
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2024-10-30 00:00│玉马遮阳（300993）：2024年三季度报告
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玉马遮阳（300993）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7f00711c-9bc3-45dd-84e0-fc97ca762164.PDF
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2024-10-30 00:00│玉马遮阳（300993）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出
，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会
主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为，董事会对公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/705a76d0-7382-4608-b791-ab1f15008bae.PDF
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2024-10-28 18:53│玉马遮阳（300993）：关于玉马遮阳部分股东解除一致行动关系的法律意见书
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玉马遮阳（300993）：关于玉马遮阳部分股东解除一致行动关系的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9d326731-dd66-4d96-a17c-d5d3465df599.PDF
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2024-10-28 18:53│玉马遮阳（300993）：简式权益变动报告书
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玉马遮阳（300993）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8c5227ac-1de6-4244-ab0a-1dc21450b6ae.PDF
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2024-10-28 18:53│玉马遮阳（300993）：关于持股 5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
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玉马遮阳（300993）：关于持股 5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d1eb86cb-8deb-421a-ab4c-c04020b88cfe.PDF
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2024-10-12 00:00│玉马遮阳（300993）：2024年半年度权益分派实施公告
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玉马遮阳（300993）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/60e205e3-659e-4de0-8005-bccb2eadadff.PDF
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2024-10-10 18:40│玉马遮阳（300993）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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玉马遮阳（300993）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/da6f2236-9a50-4ee3-b594-d7233af70411.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：北京市中伦律师事务所关于玉马遮阳2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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玉马遮阳（300993）：北京市中伦律师事务所关于玉马遮阳2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/63d08328-8a4d-44c6-920b-356d41e79033.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议通知于2024年10月10日通过电子邮件或书面
方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2024年10月10日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本
次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事李维清先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席会议，
会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年10月10日召开的2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年10月10日为授予日，授予121名激励对象429万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司2024年10月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于向激励对
象授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案关联董事孙承志、崔贵贤、纪荣刚、王玉华回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/5a4889fa-a954-444c-af13-0cbd0cd54464.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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玉马遮阳（300993）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/0d04e9ff-042d-47cc-8201-81a556f4d41c.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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玉马遮阳（300993）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/18ca73b8-b58b-43e6-8881-bb8215947b35.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于2024年10月10日以现场表决的方式在公司
会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）、《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对2024年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划本次授予的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心员工，均为与公司建立正式聘用关系
或劳动关系的在职员工。激励对象不含：①独立董事、监事；②单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
③外籍员工。
3、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、本激励计划本次授予符合公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/273fb5ff-819f-4220-a193-afffaada42d3.PDF
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2024-10-10 18:38│玉马遮阳（300993）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、 限制性股票激励计划的分配情况
姓名 职务 获授的限制性股票数 占授予权益总量 占本激励计划公告时
量（万股） 的比例 总股本的比例
崔贵贤 董事、副总经理 13.00 3.03% 0.04%
国兴萍 副总经理、财务总监 10.00 2.33% 0.03%
梁金桓 副总经理 12.00 2.80% 0.04%
于仕龙 副总经理 10.00 2.33% 0.03%
纪荣刚 董事、副总经理 10.00 2.33% 0.03%
杨金玉 副总经理、董事会秘书 10.00 2.33% 0.03%
王玉华 董事 4.00 0.93% 0.01%
核心员工（114 人） 360.00 83.92% 1.17%
合计（121 人） 429.00 100.00% 1.39%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
2、本计划授予的激励对象不包括：①独立董事、监事；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及
其配偶、父母、子女；③外籍员工。
3、在限制性股票授予前，激励对象离职、或因个人原因自愿放弃全部或部分拟获授限制性股票的，授权董事会进行相应调整，
将未实际授予的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心员工名单（以下名单按姓名首字母排序）
序号 姓名 职务
1 安志伟 核心员工
2 卜朋林 核心员工
3 陈学霞 核心员工
4 崔美红 核心员工
5 崔心欣 核心员工
6 崔心迎 核心员工
7 崔新秀 核心员工
8 崔秀真 核心员工
9 戴国香 核心员工
10 董通盟 核心员工
11 董旭旭 核心员工
12 窦忠运 核心员工
13 樊国华 核心员工
14 范英杰 核心员工
15 付传锁 核心员工
16 付忠岩 核心员工
17 郭嘉伟 核心员工
18 韩德胜 核心员工
19 何乃晓 核心员工
20 何文贤 核心员工
21 侯样利 核心员工
22 黄阳阳 核心员工
23 纪明泉 核心员工
24 李焕丽 核心员工
25 李军亮 核心员工
26 李情 核心员工
27 李帅 核心员工
28 李文博 核心员工
29 李效水 核心员工
30 刘彬 核心员工
31 刘炳海 核心员工
32 刘桂娟 核心员工
33 刘国森 核心员工
34 刘海东 核心员工
35 刘海燕 核心员工
36 刘纪森 核心员工
37 刘佳玲 核心员工
38 刘金龙 核心员工
39 刘明海 核心员工
40 刘琪 核心员工
41 刘亭 核心员工
42 刘伟伟 核心员工
43 刘文华 核心员工
44 刘晓芳 核心员工
45 刘永兴 核心员工
46 刘玉坤 核心员工
47 卢玉涛 核心员工
48 马波 核心员工
49 马波祥 核心员工
50 孟瑞杰 核心员工
51 倪佳琦 核心员工
52 沈成龙 核心员工
53 苏国明 核心员工
54 孙彩云 核心员工
55 孙成信 核心员工
56 孙德斌 核心员工
57 孙福军 核心员工
58 孙金林 核心员工
59 孙晶 核心员工
60 孙秀林 核心员工
61 孙学良 核心员工
62 孙燕 核心员工
63 孙泽伟 核心员工
64 孙之英 核心员工
65 唐和平 核心员工
66 唐鑫 核心员工
67 王宝山 核心员工
68 王宝增 核心员工
69 王东国 核心员工
70 王好明 核心员工
71 王建军 核心员工
72 王建明 核心员工
73 王景林 核心员工
74 王凯 核心员工
75 王明岳 核心员工
76 王萍 核心员工
77 王强 核心员工
78 王晓明 核心员工
79 王学良 核心员工
80 王宜增 核心员工
81 王云雪 核心员工
82 王珠辉 核心员工
83 魏兆勇 核心员工
84 吴冬冬 核心员工
85 武京丽 核心员工
86 锡福军 核心员工
87 夏国凤 核心员工
88 辛旭东 核心员工
89 徐祥祥 核心员工
90 杨宝才 核心员工
91 杨国强 核心员工
92 杨建明 核心员工
93 杨杰 核心员工
94 杨立源 核心员工
95 杨倩 核心员工
96 于家海 核心员工
97 袁强 核心员工
98 张春 核心员工
99 张皓森 核心员工
100 张慧超 核心员工
101 张建平 核心员工
102 张宁 核心员工
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