公司公告☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 18:01 │久祺股份（300994）：第二届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-04-23 18:01 │久祺股份（300994）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:00 │久祺股份（300994）：第二届监事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-04-21 20:41 │久祺股份（300994）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:41 │久祺股份（300994）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 20:41 │久祺股份（300994）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:40 │久祺股份（300994）：东兴证券关于久祺股份2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-21 20:40 │久祺股份（300994）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 20:40 │久祺股份（300994）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 20:40 │久祺股份（300994）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-04-23 18:01│久祺股份（300994）：第二届董事会第十七次会议决议的公告
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久祺股份（300994）：第二届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/abe31555-8589-4673-95af-b5ae0046a43f.PDF
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2025-04-23 18:01│久祺股份（300994）：2025年一季度报告
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久祺股份（300994）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7d8bfcf9-3789-4ce4-9f28-cba82775c525.PDF
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2025-04-23 18:00│久祺股份（300994）：第二届监事会第十五次会议决议的公告
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一、 监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合网络的方式召开
。会议通知已于2025年4月17日通过专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告
的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7dd3f5f0-e7b7-4eaf-806e-7210a9eedac1.PDF
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2025-04-21 20:41│久祺股份（300994）：2024年年度报告
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久祺股份（300994）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/59d3eef9-f6af-47ed-8de7-e3679b2fd6f0.PDF
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2025-04-21 20:41│久祺股份（300994）：2024年年度报告摘要
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久祺股份（300994）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/28f26c75-d14b-4bc0-81dd-10b8cfbd8f80.PDF
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2025-04-21 20:41│久祺股份（300994）：董事会决议公告
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久祺股份（300994）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/59cab57a-7cb3-4d93-b648-29c341ae4a2a.PDF
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2025-04-21 20:40│久祺股份（300994）：东兴证券关于久祺股份2024年度跟踪报告
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久祺股份（300994）：东兴证券关于久祺股份2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bf24a062-8488-4f43-8e0a-7b6549d1b935.PDF
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2025-04-21 20:40│久祺股份（300994）：2024年年度审计报告
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久祺股份（300994）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0db72302-9775-4a4a-9be1-908f550c91dd.PDF
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2025-04-21 20:40│久祺股份（300994）：内部控制审计报告
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久祺股份（300994）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/595cc0d3-b20e-4806-b93e-d64313ce8a54.PDF
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2025-04-21 20:40│久祺股份（300994）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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久祺股份（300994）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b3b2d5bf-0599-4756-8c7e-99de6137fc82.PDF
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2025-04-21 20:40│久祺股份（300994）：东兴证券关于久祺股份首次公开发行并在创业板上市之保荐总结报告书
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久祺股份（300994）：东兴证券关于久祺股份首次公开发行并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d7d92bf6-8e88-4acc-9f94-81ffea5ddf03.PDF
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2025-04-21 20:40│久祺股份（300994）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
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久祺股份（300994）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/aa4455cd-5a7e-4f4d-9999-d1c12c1d9391.PDF
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2025-04-21 20:40│久祺股份（300994）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开
。会议通知已于2025年4月7日通过专人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事
3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定
，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
2024年度，公司实现营业收入278,788.31万元，比上年同期增长38.98%,实现归属于上市公司股东的净利润12,276.52万元，比上
年同期增长15.31%。
报告期末，公司资产总额217,278.82万元，归属于普通股股东的所有者权益116,455.96万元。
经审议，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度经营情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第十节财务报告”。
（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事2024年度整体工作情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
（四）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境,公司《2024年度内部控制评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发现和纠正
公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，公司
内部控制的设计和运行有效。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
鉴于第二届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名来士强先生、俞晓琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员
简历详见《关于监事会换届选举的公告》），上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制进行逐项表决通过后，
将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确
保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。
出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
1、提名来士强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名俞晓琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
（六）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2024年度募集资金
存放与使用的实际情况。公司2024年度募集资金的存放和使用符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金
的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
2024年度公司监事薪酬严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2025年度监事
薪酬方案。
因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的公告》。
(八)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司于2025年4月18日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动
造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规范性文件的要求。同意公司使
用不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，并同意
将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的公告》。
（九）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合公司章程的规定，符合公司确定的利润分配政策，综合考虑了当前外贸环境、公司
实际情况等因素，没有损害公司及全体股东的合法权益，同意本年度利润分配预案。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0eba8904-e1d7-4d0a-aa13-80a1e148d859.PDF
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2025-04-21 20:40│久祺股份（300994）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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久祺股份（300994）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b75faade-8505-4c36-be93-595497fb00ef.PDF
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2025-04-21 20:39│久祺股份（300994）：独立董事2024年度述职报告-黄加宁
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久祺股份（300994）：独立董事2024年度述职报告-黄加宁。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d970fa6a-5fac-4d7a-8b47-8f4f4b0ef8ae.PDF
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2025-04-21 20:39│久祺股份（300994）：独立董事2024年度述职报告-祝立宏
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久祺股份（300994）：独立董事2024年度述职报告-祝立宏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a4d0c291-4f46-46dd-b467-d728026de219.PDF
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2025-04-21 20:39│久祺股份（300994）：独立董事2024年度述职报告-张群华
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久祺股份（300994）：独立董事2024年度述职报告-张群华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/66df84ed-5a30-4200-a1f5-d302fa36fa7d.PDF
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2025-04-21 20:38│久祺股份（300994）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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久祺股份（300994）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/47cbe364-e5c5-4fd7-8d3d-126c22df9b2a.PDF
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2025-04-21 20:37│久祺股份（300994）：关于公司2024年度不进行利润分配的专项说明
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久祺股份（300994）：关于公司2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5cc31218-d348-42fc-ac75-5f027d8cd427.PDF
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2025-04-21 20:37│久祺股份（300994）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计
师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘
期一年。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成 立 日 期 ：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱
钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事
务所之一。
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号6楼
首席合伙人：钟建国
人员信息：截至2024年年末，天健会计师事务所拥有合伙人241人，注册会计师2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师904人。
业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入：30.99 亿元，其中证券业务收入18.40亿元。2024年度上市公司审计70
7家，收费7.20亿元，主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业
，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。本公司同行业上市公司审
计客户为544
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电 2024年3月6日 天健作为华仪电气 已 完 结 （
气、东海证 2017年度、2019年度年 天健需在 5%的
券、天健会 报审计机构，因华仪电 范围内与华仪
计师事务所 气涉嫌财务造假，在后 电气承担连带
续证券虚假陈述诉讼案 责任，天健已
件中被列为共同被告， 按期履行判决
要求承担连带赔偿责任 ）
。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监
督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、
监督管理措施 32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成员 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人
姓名 沈云强 陈梦回 管金明
何时成为注册会计师 2007年 2018年 2010年
何时开始从事上市公司审计 2005年 2016年 2017年
何时开始在本所执业 2005年 2016年 2010年
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