公司公告☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:20 │久祺股份（300994）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:20 │久祺股份（300994）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:20 │久祺股份（300994）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-26 18:20 │久祺股份（300994）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-26 18:20 │久祺股份（300994）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-10-28 00:00 │久祺股份（300994）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │久祺股份（300994）：第二届监事会第十二次会议决议的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │久祺股份（300994）：第二届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2024-09-27 18:04 │久祺股份（300994）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-09-27 18:04 │久祺股份（300994）：关于公司向关联方租赁办公场所暨关联交易公告 │
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2024-12-26 18:20│久祺股份（300994）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年12月26日在公司会议室以现场结合网络方式召开。
会议通知已于2024年12月20日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟将募集资金投资项目之“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造
项目”达到预计可使用状态的日期从2024年12月31日延期至2025年6月30日。公司为了满足高端产品需求，调整相关设备，并基于项
目建设进度现状，对项目进行延期是根据实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、
募集资金投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对
公司当前的生产经营造成重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
（二）审议通过《关于建立<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立相应的舆情应对机制，正确引导网络舆论，妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉、正
常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4920192d-acb0-458b-99f4-2149a8066496.PDF
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2024-12-26 18:20│久祺股份（300994）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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久祺股份（300994）：第二届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1e36a9d6-38e1-4e52-b91d-b16d19a8f7d8.PDF
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2024-12-26 18:20│久祺股份（300994）：部分募投项目延期的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为久祺股份有限公司（简称“久祺股份”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》等文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额为人民币 577,86
4,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天
健验〔2021〕427 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业专户银行签订署了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况及使用情况
根据《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会
议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议及
2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》、第二
届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司首次公开发
行股票募集资金扣除发行费用后将用于下列项目的投资建设：
单位：万元
序 募投项目名称 募集资 截至到2024 截至2024年 实施主体
号 金承诺 年11月30日 11月30日投
投资总 累计投入募 资进度
额 集资金金额
1 年产100万辆自行车及 17,000.00 9,621.51 56.60% 金玖（天津）
100万辆电动助力车智能 科技有限公司
制造项目
2 年产160万辆自行车、童 8,389.69 7,993.67 已结项 浙江德清久胜
车及40万辆电动助力车 车业有限公司
数字化技术改造项目
3 研发设计中心项目 10,382.01 8,985.97 已结项 久祺股份、浙
江德清久胜车
业有限公司
4 供应链体系升级项目 4,397.98 2,981.30 已结项 久祺股份
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 不适用 久祺股份
合计 50,169.68
三、关于募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发
生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
序 项目名称 原计划项目达到预 调整后项目达到预定可
号 定可使用状态日期 使用状态日期
1 年产100万辆自行车及100万辆电动助力 2024年12月31日 2025年6月30日
车智能制造项目
公司积极推进募投项目建设，为建设一流自行车生产工厂，提高生产效率，降低成本，提高产品品质，项目负责团队在建设期间
考察了欧洲及国内最先进的自行车生产工厂，并根据客户的需求及市场变化，对部分设备进行了相应调整，旨在为了满足高端产品需
求。本次调整不会影响应用领域，且能提高公司产品的竞争力和市场占有率，亦不涉及实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变
更。
由于项目前期海外考察耗时及项目整体工程量大，建设周期较长，目前主体工程已经基本按计划完成，但仍有部分配套工程未建
设完成；此外，项目大部分设备采购合同已签署，但后续设备安装、调试、验收、试生产等工作仍未完成，尚不能正式投入使用。基
于后期基建装修及设备安装等一系列工作仍将继续完善，公司预计无法在原计划时间内达到预定可使用状态。为保障募投项目质量及
募集资金使用效益，维护公司及全体股东利益，公司经过审慎研究决定，拟将“年产100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制
造项目”建设期延长至 2025 年 6月 30 日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募
投项目的实施主体、募集资金投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投
项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目
前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目”达到预
计可使用状态的日期从 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 6 月30 日。公司为了满足高端产品需求，调整相关设备，并基于项目
建设进度现状，对项目进行延期是根据实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、募
集资金投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公
司当前的生产经营造成重大影响。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 26 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会
认为：本次募集资金投资项目之“年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目”调整募投项目部分设备及项目延期，
是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、募集资金投资总
额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事
项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次调整募集资
金投资项目部分设备及项目延期未改变项目建设的内容、募集资金投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6775adfd-50ad-426c-99a5-1fe9ecd67523.PDF
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2024-12-26 18:20│久祺股份（300994）：关于部分募投项目延期的公告
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久祺股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“年产10
0万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”，达到预计可使用状态的日期延期至2025年6月30日。公司本次募投项目延期事项
在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册
，公司首次公开发行人民币普通股4,856.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.90元，募集资金总额为人民币577,864,000.00
元，扣除发行费用人民币70,256,103.52元（不含税）后，募集资金净额为人民币507,607,896.48元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔
2021〕427号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业专户银行签订署了《募集资金
三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况及使用情况
根据《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于增加部
分募投项目实施主体及实施地点的议案》、第一届董事会第二十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募
投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》、第二届董事会第四次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实
施主体及实施地点的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于下列项目的投资建设：
单位：人民币万元
序号 募投项目名称 募集资金 截至到 截至 实施主体
承诺投资 2024年11 2024年
总额 月30日累 11月30
计投入募 日投资
集资金金 进度
额
1 年产100万辆自行 17,000.00 9621．51 56.60% 金玖（天津
车及100万辆电动 ）科技有限
助力车智能制造项 公司
目
2 年产160万辆自行 8,389.69 7,993.67 已结项 浙江德清久
车、童车及40万辆 胜车业有限
电动助力车数字化 公司
技术改造项目
3 研发设计中心项目 10,382.01 8,985.97 已结项 久祺股份、
浙江德清久
胜车业有限
公司
4 供应链体系升级项 4,397.98 2981.30 已结项 久祺股份
目
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 不适用 久祺股份
合计 50,169.68
三、关于募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发
生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可
用状态日期 使用状态日期
1 年产100万辆自行车及100万辆 2024年12月31日 2025年6月30日
电动助力车智能制造项目
公司积极推进募投项目建设，为建设一流自行车生产工厂，提高生产效率，降低成本，提高产品品质，项目负责团队在建设期间
考察了欧洲及国内最先进的自行车生产工厂，并根据客户的需求及市场变化，对部分设备进行了相应调整，旨在为了满足高端产品需
求。本次调整不会影响应用领域，且能提高公司产品的竞争力和市场占有率，亦不涉及实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变
更。
由于项目前期海外考察耗时及项目整体工程量大，建设周期较长，目前主体工程已经基本按计划完成，但仍有部分配套工程未建
设完成，此外，项目大部分设备采购合同已签署，但后续设备安装、调试、验收、试生产等工作仍未完成，尚不能正式投入使用。基
于后期基建装修及设备安装等一系列工作仍将继续完善，公司预计无法在原计划时间内达到预定可使用状态。为保障募投项目质量及
募集资金使用效益，维护公司及全体股东利益，公司经过审慎研究决定，拟将“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项
目”建设期延长至2025年6月30日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募
投项目的实施主体、募集资金投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投
项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
2024年12月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集
资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”达到预计可使用状
态的日期从2024年12月31日延期至2025年6月30日。公司为了满足高端产品需求，调整相关设备，并基于项目建设进度现状，对项目
进行延期是根据实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、募集资金投资总额和资金
用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成
重大影响。
(二)监事会审议情况
2024年12月26日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：
本次募集资金投资项目之“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目” 调整募投项目部分设备及项目延期，是公司根
据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、募集资金投资总额、实施
主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
(三)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次调整募集资
金投资项目部分设备及项目延期未改变项目建设的内容、募集资金投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、东兴证券股份有限公司出具的《关于久祺股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7c264a55-bedb-4010-83ed-197d7d069fc0.PDF
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2024-12-26 18:20│久祺股份（300994）：舆情管理制度（2024年12月）
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久祺股份（300994）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6ecbcce8-7aa8-4d95-91ef-8293fd90c26e.PDF
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2024-10-28 00:00│久祺股份（300994）：2024年三季度报告
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久祺股份（300994）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/59c99308-f961-412c-9226-94f90e91ad54.PDF
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2024-10-28 00:00│久祺股份（300994）：第二届监事会第十二次会议决议的公告
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久祺股份（300994）：第二届监事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cec7c0b6-8c36-48ed-a80d-762fcb178dd0.PDF
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2024-10-28 00:00│久祺股份（300994）：第二届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合网络的方式召开
。会议通知已于2024年10月18日以专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会第十一次审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0f8f4fb3-6c39-433a-b370-bf5ec53d0d14.PDF
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