公司公告☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2025-07-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-27 18:57 │久祺股份（300994）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:56 │久祺股份（300994）：第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:56 │久祺股份（300994）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:55 │久祺股份（300994）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:55 │久祺股份（300994）：第三届监事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:54 │久祺股份（300994）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 16:46 │久祺股份（300994）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及1%的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 16:45 │久祺股份（300994）：中信证券关于久祺股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 16:54 │久祺股份（300994）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:14 │久祺股份（300994）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:57│久祺股份（300994）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久祺股份（300994）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/3c710d50-a359-4ee1-9fa1-28adcdd46fed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:56│久祺股份（300994）：第三届董事会独立董事第一次专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久祺股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届董事会独立董事第一次专门会议，于2025年6月23日向全体独立董事发出通知，
并于2025年6月27日在公司会议室举行。出席本次会议的独立董事共3人（其中受托董事0人），占公司董事会独立董事总数的100%，
符合公司《独立董事工作制度》关于召开独立董事专门会议的规定。
本次会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
我们认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性
文件的要求，程序合法、有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事专门会议同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交给董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/7fc855b8-e67c-4f56-ae14-face17806f54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:56│久祺股份（300994）：第三届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。
会议通知已于2025年6月22日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”项目已建设完毕并已达
到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项
目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，待支付款项支付完成后注销相关募集资金专用账户的事项符合法律法规及公司内部制
度要求。因此，董事会同意该事项，并提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
第三届独立董事第一次专门会议审议通过了该议案。
保荐机构对该事项发表了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会定于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/aad9d681-f8fb-4e04-9208-46827a4e9386.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:55│久祺股份（300994）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久祺股份（300994）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/a1e34ad1-445f-418d-9d4f-3f610c82516d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:55│久祺股份（300994）：第三届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。
会议通知已于2025年6月22日通过专人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营情况，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
及规范性文件的要求。监事会一致同意将募投项目“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”结项并将节余募集资金
用于永久补充流动资金。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ec020a24-45d6-4d85-840e-9ac80f2beb18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:54│久祺股份（300994）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025年7月14日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年7月14日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年7月9日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年7月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决(该股东代理
人不必是本公司股东) ，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼会议室。
9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日
内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 √
久补充流动资金的议案》
提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已分别经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
(3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年7月11日17:00前送达至信函地址：浙江省杭州市上城区新塘路58
号新传媒产业大厦16楼。
联系人：雍嬿
联系电话：0571-87809605
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年7月11日（星期五）上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼会议室。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼会议室。
（2）联系人：雍嬿 陆佳骐
（3）联系电话：0571-87809605
（4）传真：0571-87803855
（5）邮箱：yiran_lu@joykie.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/d5a0df74-b5bd-4ba7-b3a5-ca2abcd8a32e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 16:46│久祺股份（300994）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及1%的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久祺股份（300994）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/504681e0-3b1a-45f2-929d-4b4f5938c9b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 16:45│久祺股份（300994）：中信证券关于久祺股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久祺股份（300994）：中信证券关于久祺股份股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/3b7e8833-60a3-476d-914b-aba5d9d79aeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 16:54│久祺股份（300994）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出具的《关于更
换久祺股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。现将具体情况公告如下：
东兴证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原指定保荐代表人姚浩杰先生和林苏钦女士具体负责公司
持续督导期间保荐工作。
姚浩杰先生因工作安排调整，不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派保荐代表人丁慧女
土接替姚浩杰先生负责项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导职责。
此次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐代人为林苏钦女士和丁慧女士。本次变更不影响东兴证
券对公司的持续督导工作。
公司董事会对姚浩杰先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/31184c27-3952-4ed8-9307-7daaf1d2e098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:14│久祺股份（300994）：股东询价转让定价情况提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
李宇光（以下简称“出让方”）保证向久祺股份有限公司（以下简称“久祺股 份”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
根据2025年6月12日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为14.62元
/股；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让
后6个月内不得转让；
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为14.62元/股。
（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为9家，涵盖了基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、合格境外投资者等
专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为8,280,880股，对应的有效认购倍数为3.55倍。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为7名机构投资者，拟受让股份总数为2,330,880股。
二、相关风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ff2b5881-3984-4b89-bd0e-595b10711b89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 16:56│久祺股份（300994）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于2025年6月5日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事李政先生主持，会议应出
席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第二届董事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意
选举董事李政生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
李政先生简历详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2025-006）。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会、提名委员会，各专门委员会委员选举情况如下：
（1）审计委员会委员为：主任委员辛蓉女士、委员程永海先生、委员许力先先生。
（2）薪酬与考核委员会委员为：主任委员许力先先生、委员李政先生、委员李宇光先生、委员程永海先生、委员辛蓉女士。
（3）战略委员会委员为：主任委员李政先生、委员卢志勇先生、委员李宇光先生、委员程永海先生。
（4）提名委员会委员为：主任委员程永海先生、委员李政先生、委员卢志勇先生、委员许力先先生、委员辛蓉女士。
各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
各专门委员会委员简历详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-006）。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李政先生担任公司总经理，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李政先生简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任卢志勇先生、李宇光先生担任公司副总经理，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
卢志勇先生、李宇光先生简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任雍嬿女士担任公司财务总监、董事会秘书，任
期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
雍嬿女士简历详见附件。
董事会秘书具体联系方式如下：
办公电话：0571-87809605
电子邮箱：yongyan@joykie.com
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《
|