公司公告☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 17:14 │久祺股份（300994）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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│2025-06-12 16:56 │久祺股份（300994）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-12 16:55 │久祺股份（300994）：第三届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-11 18:44 │久祺股份（300994）：久祺股份股东询价转让计划书 │
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│2025-06-11 18:44 │久祺股份（300994）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2025-05-13 19:04 │久祺股份（300994）：久祺股份：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 19:04 │久祺股份（300994）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 18:01 │久祺股份（300994）：第二届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-04-23 18:01 │久祺股份（300994）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:00 │久祺股份（300994）：第二届监事会第十五次会议决议的公告 │
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2025-06-12 17:14│久祺股份（300994）：股东询价转让定价情况提示性公告
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李宇光（以下简称“出让方”）保证向久祺股份有限公司（以下简称“久祺股 份”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
根据2025年6月12日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为14.62元
/股；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让
后6个月内不得转让；
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为14.62元/股。
（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为9家，涵盖了基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、合格境外投资者等
专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为8,280,880股，对应的有效认购倍数为3.55倍。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为7名机构投资者，拟受让股份总数为2,330,880股。
二、相关风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ff2b5881-3984-4b89-bd0e-595b10711b89.PDF
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2025-06-12 16:56│久祺股份（300994）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于2025年6月5日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事李政先生主持，会议应出
席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第二届董事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意
选举董事李政生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
李政先生简历详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2025-006）。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会、提名委员会，各专门委员会委员选举情况如下：
（1）审计委员会委员为：主任委员辛蓉女士、委员程永海先生、委员许力先先生。
（2）薪酬与考核委员会委员为：主任委员许力先先生、委员李政先生、委员李宇光先生、委员程永海先生、委员辛蓉女士。
（3）战略委员会委员为：主任委员李政先生、委员卢志勇先生、委员李宇光先生、委员程永海先生。
（4）提名委员会委员为：主任委员程永海先生、委员李政先生、委员卢志勇先生、委员许力先先生、委员辛蓉女士。
各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
各专门委员会委员简历详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-006）。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李政先生担任公司总经理，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李政先生简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任卢志勇先生、李宇光先生担任公司副总经理，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
卢志勇先生、李宇光先生简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任雍嬿女士担任公司财务总监、董事会秘书，任
期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
雍嬿女士简历详见附件。
董事会秘书具体联系方式如下：
办公电话：0571-87809605
电子邮箱：yongyan@joykie.com
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事会同意聘任陆佳骐先生担任公司证券事务代表，任期自本
次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
陆佳骐先生简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0571-87809605
电子邮箱：yiran_lu@joykie.com
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/66751550-5601-4098-990b-d4ecc6ccb847.PDF
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2025-06-12 16:55│久祺股份（300994）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开
。会议通知已于2025年6月5日以通讯方式送达至各位监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事鲁海燕女士主持，会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
鉴于公司第二届监事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会同意选举监事鲁海燕
女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鲁海燕女士简历详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-007）。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/84c62275-8ed5-4b83-ac77-b6bd24e5a9fe.PDF
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2025-06-11 18:44│久祺股份（300994）：久祺股份股东询价转让计划书
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李宇光（以下简称“出让方”）保证向久祺股份有限公司（以下简称“久祺股份 ”“公司”或“本公司”）提供的信息内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
拟参与久祺股份首发前股东询价转让的股东为李宇光；
出让方拟转让股份的总数为2,330,880股，占公司总股本的比例为1.00%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进
行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定
价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施久祺股份首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让
”）。截至2025年6月11日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例
1 李宇光 34,926,240 14.98%
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员
本次询价转让的出让方李宇光为公司控股股东、实际控制人之一，为公司董事及高级管理人员；李宇光持有久祺股份股份比例超
过5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》规定的不得减持股
份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中
规定的窗口期。出让方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订
）》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为2,330,880股，占公司总股本的比例为1.00%，转让原因为自身资金需求。
序号 拟转让股东 拟转让股份数量 占公司总股本 占所持股份的 转让原因
名称 （股） 比例 比例
1 李宇光 2,330,880 1.00% 6.67% 自身资金需求
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送
认购邀请书之日（即2025年6月11日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认
购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过2,330,880股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于2,330,880股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券。
联系部门：中信证券股票资本市场部
项目专用邮箱：project_jqgf2025 @citics.com
联系及咨询电话：010-6083 3471
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于创业板首次公开发行股票网下投资
者条件的机构投资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托
公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。
三、上市公司是否存在风险事项、控制权变更及其他重大事项
（一）久祺股份不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项;
（二）本次询价转让不存在可能导致久祺股份控制权变更的情形:
（三）不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于久祺股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资
格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、附件
请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于久祺股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1bfceb15-6c91-4342-8de7-afa47cdd2de7.PDF
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2025-06-11 18:44│久祺股份（300994）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）受久祺股份有限
公司（以下简称“久祺股份”）股东李宇光（以下简称“出让方”）委托，组织实施本次久祺股份首发前股东向特定机构投资者询价
转让（以下简称“本次询价转让”）。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年修订）》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）等相关规定，
中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。
一、本次询价转让的委托
中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次询价转让。
二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况
（一）核查过程
根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前
已发行股份出让方资格相关事宜的承诺函》。中信证券已完成出让方资格核查工作，对出让方进行访谈和问询，并收集相关核查文件
。此外，中信证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。
（二）核查情况
1、李宇光
（1）基本情况
李宇光，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，住址为浙江省杭州市上城区******，公民身份证号码为 3301061967********。
（2）李宇光未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
（3）李宇光现任久祺股份实际控制人的一致行动人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员，需遵守《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于询价转让窗口期的规定。
（4）李宇光无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》相关规定的情况。
（5）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
（6）李宇光为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
本次询价转让的出让方需遵守《询价转让和配售指引》第七条关于控股股东、实际控制人及其一致行动人的减持规定，即“创业
板上市公司存在本所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持指引》）第七条
规定情形的，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让；上市公司存在《减持指引》第八条规定情形的，公司首次公
开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让。
出让股东询价转让首发前股份的，单独或者合计拟转让的股份数量不得低于上市公司股份总数的 1%。”
根据上述规定，中信证券核查相关事项如下：
（1）久祺股份最近 3 个已披露经审计的年度报告的会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的 30%
；
（2）久祺股份最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于最近一个会计年度以及最近一期财务报告期末每股归
属于上市公司股东的净资产；
（3）久祺股份最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于首次公开发行时的股票发行价格。
本次询价转让的出让方需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条关于询价转让窗口期
的规定，即“上市公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）证券交易所规定的其他期间。”
根据上述规定，中信证券核查相关事项如下：
（1）久祺股份已于 2025 年 4 月 22 日公告《久祺股份有限公司 2024 年年度报告》，因此本次询价转让不涉及《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（一）款所限定之情形；
（2）久祺股份已于 2025 年 4 月 24 日公告《久祺股份有限公司 2025 年第一季度报告》，因此本次询价转让不涉及《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（二）款所限定之情形；
（3）经核查久祺股份出具的《说明函》，久祺股份说明其不存在已经发生或者在决策过程中的可能对久祺股份股票的交易价格
产生较大影响的重大事件，且在此次询价转让完成前将不会筹划可能对久祺股份股票的交易价格产生较大影响的重大事件，因此本次
询价转让亦不涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（三）款所限定之情形；
（4）经核查本次询价转让不涉及中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间，因此本次询价转让亦不涉及《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（四）款所限定之情形。
三、核查意见
中信证券对出让方身份证明文件、公开渠道信息进行核查，并对出让方进行访谈和要求出具承诺函，经核查认为：本次询价转让
的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格，出让方不存在《询价转让和配售指引》第九条规定的：“（一）
出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结
等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；
（四）本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他事项。”等禁止性情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/7e89cb78-1df2-424a-b58a-b3bb378c0020.PDF
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2025-05-13 19:04│久祺股份（300994）：久祺股份：2024年年度股东大会的法律意见书
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久祺股份（300994）：久祺股份：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7f9dad6d-04cc-4eb5-9fbe-5c1e261c3f35.PDF
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2025-05-13 19:04│久祺股份（300994）：2024年年度股东大会决议公告
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久祺股份（300994）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/cd69c79c-93de-4e6e-8012-51fb575cdaf1.PDF
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2025-04-23 18:01│久祺股份（300994）：第二届董事会第十七次会议决议的公告
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