公司公告☆ ◇300995 奇德新材 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 16:40 │奇德新材（300995）：关于召开2025年年度业绩说明会公告 │
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│2026-03-12 00:30 │奇德新材（300995）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-11 20:40 │奇德新材（300995）：关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-03-11 20:40 │奇德新材（300995）：2026年日常关联交易预计公告 │
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│2026-03-11 20:35 │奇德新材（300995）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-11 20:35 │奇德新材（300995）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材2025年12月31日内部控制审│
│ │计报告 │
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│2026-03-11 20:34 │奇德新材（300995）：2025年独立董事年度述职报告-谢泓 │
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│2026-03-11 20:34 │奇德新材（300995）：2025年独立董事年度述职报告-于海涌 │
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│2026-03-11 20:34 │奇德新材（300995）：2025年独立董事年度述职报告-陈进军 │
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│2026-03-11 20:34 │奇德新材（300995）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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2026-03-24 16:40│奇德新材（300995）：关于召开2025年年度业绩说明会公告
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奇德新材（300995）：关于召开2025年年度业绩说明会公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f0767286-bfcd-4e35-a4e0-80b37e6c46dc.PDF
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2026-03-12 00:30│奇德新材（300995）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告
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奇德新材（300995）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/fe97da99-84fc-405b-ab05-36eb608ee623.PDF
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2026-03-11 20:40│奇德新材（300995）：关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“奇德新材”）于 2026年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为子公司提供担保，预计累积额度不超过 1亿元，该
事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础
上，公司拟在 2026 年度根据公司全资子公司奇德汽车零部件材料（泰国）有限公司”（以下简称“泰国汽车零部件公司”）日常经
营需要为其提供担保（包括但不限于履约担保），提供的担保形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保
、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过人民币 1.00亿元，上述担保额度包含之前已审批的仍在有效期
内的担保。上述额度有效期自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体情况如下表所示：
担 被担保方 担保 被担保方 截至 累计 担保额 是
保 方持 最近一期 目前 担保 度占上 否
方 股比 资产负债 担保 额度 市公司 关
例 率 余额 最近一 联
期净资 担
产比例 保
奇 泰国汽车零部件公司 100% 58.81% 0 1 亿 - 否
德
新
材
注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；
（2）被担保方最近一期资产负债率按照 2025 年 12 月 31 日经审计财务数据计算得出；
（3）泰国汽车零部件公司由公司持股 98%，公司全资子公司广东奇德科技孵化器有限公司持股 2%，公司对泰国汽车零部件公司
合计持股 100%。
公司董事会提醒股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文
件。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。对超出上述担保对
象及总担保额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
名称 奇德汽车零部件材料（泰国）有限公司
成立日期 2023 年 11 月 3日
注册地址 199 号,第 5组小区,尼空帕他那镇,尼空帕他那县,罗勇府
注册资本/实收资 650 万美元（折合人民币约 4459 万元）
本
法定代表人 陈卫明
经营范围 研发、生产、加工、销售：工程塑料、塑料粒、塑料色母、
塑料色粉、塑料助剂(不含危险化学品)、塑料制品及橡胶制
品制造。复合材料及其制品、注塑加工塑料制品、模具设计
及加工。研发、生产及销售汽车零部件塑料制品及其它塑料
制品汽车配件。玻璃纤维制品、碳纤维制品；塑胶表面处理，
婴童用品制造。技术开发：工程和技术研究和试验发展；自
营和代理各类商品和技术。从事进出口代办业务。出租业务、
土地使用权租赁，厂房租赁，自有房产租赁、住房租赁，设
备租赁，租赁服务(不含许可类租赁服务)。
股权结构 公司持股 98%，公司全资子公司广东奇德科技孵化器有限公
司持股 2%，公司合计持股 100%
与上市公司存在 为公司全资子公司
的关联关系或其
他业务联系。
最新信誉等级状 信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行
况 人。
2、主要财务指标（经审计）：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024年12月31日
资产总额 11,760.92 7,468.01
负债总额 6,916.30 2,956.54
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 6,876.25 2,917.53
净资产 4,844.62 4,511.47
或有事项涉及的总额 - -
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 4,483.88 1,036.58
利润总额 -236.94 44.02
净利润 -234.25 57.58
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为公司为子公司拟提供的担保预计发生额，截至本公告披露日，尚未签署相关担保协议。公司将在上述担保额度内
根据子公司的实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。公司
将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保，目的为满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整体利益。本次提供担保
的对象为合并报表范围内的全资子公司，预计担保额度累计不超过人民币 1亿元，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相
应的偿债能力，被担保的子公司未提供反担保，但本次担保风险仍处于公司可控制范围之内，公司有能力控制其生产经营管理风险及
决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司处于有效期内的担保累计额度总金额为人民币 1亿元，实际提供担保总余额为 0亿
元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 0%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币
0 亿元，占上市公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的 0%。
除此之外，公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损
失金额等情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/912c4640-8d60-483b-9bfa-10220594197e.PDF
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2026-03-11 20:40│奇德新材（300995）：2026年日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务发展和生产经营需要，与广东昱佳新能源科技有限公司（以
下简称“昱佳”）存在日常经营性交易，预计 2026 年度累计交易金额不超过人民币 300 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东
会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关 关联交易 关联交易定价 合同签订 截至披 上年发
联 内容 原则 金额或预 露日已 生金
方 计金额 发生金 额
额
关联采购 昱 采购商品、 参考市场价格 300 12.99 105.58
佳 服务 公允定价
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关 关联 实际金额 合同签 实际 实际发 披露日期及索引
联 交易 订金额 发生 生额与
人 内容 或预计 额占 预计金
金额 同类 额差异
业务
比例
（%）
关联采购 昱 采购 105.58 150 100 不适用 不适用
佳 商品、
服务
公司董事会对日常关联交易实际发生情 不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生 不适用
情况与预计存在较大差异的说明（如有）
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：广东昱佳新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91440700MA5701DH7F
法定代表人：王心怡
注册资本：600 万元
成立日期：2021 年 8月 16 日
注册地址：江门市蓬江区金都花园 5号 105 铺首层（一址多照）
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租
赁;金属结构销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;电池销售;专业设计服务;工业设计服务;工程管理服务;以自有资金从事投资活
动。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电
、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务指标：2025 年总资产 409.94 万元，净资产 433.36 万元，总收入104.91 万元，利润-15.21 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司作为昱佳股东，持股比例为 25%，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的关联人，基于审慎性原则予以审议。
3、履约能力分析
昱佳依法存续且经营正常，具备相关履约能力，未被列为失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定
价原则，并按照协议约定进行结算。
公司与昱佳发生的日常关联交易主要涉及电费的采购。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2026 年度日常关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。关联交易价格
均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法
律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、履行的审批程序
1、独立董事专门会议意见
经审议，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖。相关审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、董事会意见
公司与关联方发生的交易系日常生产经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循
公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严
格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。
六、备查文件
1、第四届独立董事专门会议第十一次会议决议；
2、第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/f964ab10-e404-4bfd-8ad3-7dc36cfd7fbc.PDF
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2026-03-11 20:35│奇德新材（300995）：2025年年度审计报告
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奇德新材（300995）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/8a340a6a-a003-4361-87dc-8fcd2807f92c.PDF
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2026-03-11 20:35│奇德新材（300995）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材2025年12月31日内部控制审计报
│告
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奇德新材（300995）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/d0c6be5d-a00a-4461-a8d2-f33829701ca4.PDF
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2026-03-11 20:34│奇德新材（300995）：2025年独立董事年度述职报告-谢泓
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奇德新材（300995）：2025年独立董事年度述职报告-谢泓。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/8266f21e-889e-442d-80f7-b3cca48e6f3e.PDF
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2026-03-11 20:34│奇德新材（300995）：2025年独立董事年度述职报告-于海涌
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奇德新材（300995）：2025年独立董事年度述职报告-于海涌。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/3099f31a-455e-47e7-82f1-ce69cae0437e.PDF
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2026-03-11 20:34│奇德新材（300995）：2025年独立董事年度述职报告-陈进军
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奇德新材（300995）：2025年独立董事年度述职报告-陈进军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/b046a175-eb67-4e2c-a1f0-72ec86cf2c5f.PDF
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2026-03-11 20:34│奇德新材（300995）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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奇德新材（300995）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/5fb79655-f2d7-4608-b61b-9181cb22b13d.PDF
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2026-03-11 20:34│奇德新材（300995）：2025年独立董事年度述职报告-甘露
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奇德新材（300995）：2025年独立董事年度述职报告-甘露。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/9d95e295-d769-42e9-a702-5f99558cd4d3.PDF
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2026-03-11 20:34│奇德新材（300995）：关于召开2025年年度股东会的通知
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奇德新材（300995）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/4627630b-5fa3-44b9-8fb8-7b9901e3bb98.PDF
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2026-03-11 20:32│奇德新材（300995）：关于公司2025年年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度利润分配预案为：以 2026 年 3月 10 日公司总股本 84,146,860 股扣除公司回购
专户持有股份数的公司股份45,420 股后的股本，即 84,101,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），
共计派送现金红利人民币 10,092,172.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变
化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)，相应变动现金股利分配总额。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第十一次会议、第四
届董事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司<2025 年年度利润分配预案>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议，具体情况公告如下：
（一）独立董事专门会议意见
2026 年 3月 10 日，公司第四届独立董事专门会议第十一次会议审议通过了《关于公司<2025 年年度利润分配预案>的议案》。
独立董事一致认为：公司 2025年年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相
关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。综上所述，独立董事一致同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
2026 年 3月 10 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》。董事会认为
本次利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预
案具备合法性、合规性、合理性。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年年度利润分配
（
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