公司公告☆ ◇300995 奇德新材 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 20:16 │奇德新材（300995）：奇德新材最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表 │
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│2025-09-29 20:16 │奇德新材（300995）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
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│2025-09-29 20:16 │奇德新材（300995）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函的回复 │
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│2025-09-29 20:16 │奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 │
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│2025-09-29 20:16 │奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 │
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│2025-09-29 20:16 │奇德新材（300995）：奇德新材与国信证券关于奇德新材申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2025-09-29 20:16 │奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-09-29 20:16 │奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） │
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│2025-09-29 19:08 │奇德新材（300995）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-29 19:08 │奇德新材（300995）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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2025-09-29 20:16│奇德新材（300995）：奇德新材最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表
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奇德新材（300995）：奇德新材最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e59b2d83-7000-45ec-8dc2-9e186b61bf26.PDF
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2025-09-29 20:16│奇德新材（300995）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于广东奇德新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020047号）（以下简称“问询函”）
。
收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和
论证，对募集说明书等申请文件进行了补充和更新。同时，鉴于公司于 2025 年 8月 29 日披露了《2025年半年度报告》，公司会同
相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。具体内容详见公司于 2025年 9月 29日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/bd95bfa9-d781-4859-8c8f-d634e2e402dc.PDF
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2025-09-29 20:16│奇德新材（300995）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复
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奇德新材（300995）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b5cc9994-67f9-4d75-9c94-cae42ae56719.PDF
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2025-09-29 20:16│奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的上市保荐书
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奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b0ad3f03-3950-4508-aae6-7773e60796da.PDF
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2025-09-29 20:16│奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的发行保荐书
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奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d6f25eaa-6b61-4540-8787-f78cc1800f6c.PDF
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2025-09-29 20:16│奇德新材（300995）：奇德新材与国信证券关于奇德新材申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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奇德新材（300995）：奇德新材与国信证券关于奇德新材申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/accdbdcc-b489-43b5-a620-484d6dbf75bc.PDF
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2025-09-29 20:16│奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e954523b-9ae8-420c-a261-fc86310ada24.PDF
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2025-09-29 20:16│奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）
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奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/fd0f1af9-9812-4b52-a31b-3417646bb093.PDF
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2025-09-29 19:08│奇德新材（300995）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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奇德新材（300995）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b86f3377-56f9-4aad-b614-9b9f5898d9a4.PDF
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2025-09-29 19:08│奇德新材（300995）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 29 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、公司第四届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法
》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 47,543,159 股，占公司有表决权股份总数的 56.6295％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 47,432,359 股，占公司有表决权股份总数的 56.4975％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 110,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1320％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 1,832,900 股，占公司有表决权股份总数的 2.1832％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,722,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.0512％。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 110,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1320％。
3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意 47,539,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922％；反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0038％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,829,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7981％；反对 1,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0982％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1037％。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1037％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1037％。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1037％。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1037％。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1037％。
7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1037％。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1037％。
9、审议通过了《关于选举第四届董事会职工董事的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1037％。
四、律师见证意见
广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本
次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/04eb30e4-f4da-4257-9d76-290e81ad228a.PDF
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2025-09-26 17:37│奇德新材（300995）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨
│股份上市的公告
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奇德新材（300995）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e02181e3-cd91-41bc-bd0a-1b9c4eaf54d0.PDF
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2025-09-17 15:56│奇德新材（300995）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
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为加强与投资者的互动交流，进一步提升投资者关系管理水平，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广
东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨
辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.
p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。届时，公司董事长、总经理饶德生先生，董事
会秘书、副总经理陈云峰先生，独立董事陈进军先生和财务总监邓艳群女士将通过网络互动模式，就公司 2025 年半年度业绩、经营
状况、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/779fc753-145a-4f1a-b766-f16442107de0.PDF
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2025-09-16 18:36│奇德新材（300995）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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关于广东奇德新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字（2025）第304号
致：广东奇德新材料股份有限公司
广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受广东奇德新材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司
2025年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）
等法律、法规和规范性法律文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公
司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发
表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据公司第四届董事会第二十二次会议决议，决定于2025年9月16日下午14:30召开本次股东大会。
2. 公司董事会于2025年8月29日在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、
地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议事项等相关事项。
3. 本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2025年9月16日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日上午9:15至下午15:00。
现场会议地点：广东省江门市江海区连海路323号公司办公楼三楼会议室。
4. 本次股东大会由董事长饶德生先生主持会议。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共6名，代
表公司股份数48,271,859股，占公司有表决权股份总数的57.3572%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共51名，代表公司股份数158,
600股，占公司有表决权股份总数的0.1885%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下称“中小投资者”）共53名
，代表公司股份数1,880,700股，占公司有表决权股份总数的2.2347%。
综
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