公司公告☆ ◇300995 奇德新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:02 │奇德新材（300995）：关于公司独立董事逝世的公告 │
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│2024-12-13 17:56 │奇德新材（300995）：关于注销募集资金专项账户的公告 │
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│2024-11-25 19:32 │奇德新材（300995）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 │
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│2024-11-25 19:32 │奇德新材（300995）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2024-11-25 19:32 │奇德新材（300995）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-25 19:30 │奇德新材（300995）：第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-19 17:52 │奇德新材（300995）：关于部分股东减持计划完成的公告 │
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│2024-11-15 18:42 │奇德新材（300995）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 18:42 │奇德新材（300995）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-29 20:34 │奇德新材（300995）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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2024-12-23 17:02│奇德新材（300995）：关于公司独立董事逝世的公告
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奇德新材（300995）：关于公司独立董事逝世的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9e12d5d0-9acb-4071-96f8-ff602af26c7c.PDF
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2024-12-13 17:56│奇德新材（300995）：关于注销募集资金专项账户的公告
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奇德新材（300995）：关于注销募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1293eac8-2a6e-4770-8b6f-c5c77ed409d5.PDF
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2024-11-25 19:32│奇德新材（300995）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见
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奇德新材（300995）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/7224658b-0c6d-4b5f-8e58-944ea30fd4ee.PDF
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2024-11-25 19:32│奇德新材（300995）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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奇德新材（300995）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/cf3faca9-d134-41df-80e1-6eb3564fc8b3.PDF
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2024-11-25 19:32│奇德新材（300995）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电话、
电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日（星期一）在江门市江海区连海路 323号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合
通讯表决会议方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：董事饶德生、独立董事谢泓、章明秋以通讯方式
参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司与广东粤科创业投资管理有限公司、海南欣胜辉宏创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立广东粤
科胜华波创业投资合伙企业（有限合伙），并同意授权管理层办理具体事宜。
《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。关联董事陈云峰已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.独立董事专门会议第四次会议；
2.第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/2e4e5744-0b36-4188-b87a-942afe262f38.PDF
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2024-11-25 19:30│奇德新材（300995）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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奇德新材（300995）：第四届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/7b1708d0-3b03-42f7-b232-7d7f6498e2ee.PDF
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2024-11-19 17:52│奇德新材（300995）：关于部分股东减持计划完成的公告
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陈栖养保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024年 7月 31日披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-070）。奇德（江门）股权投资中心（有
限合伙）（曾用名：奇德(珠海)商业中心(有限合伙)）、江门邦塑科技中心（有限合伙）（曾用名：珠海邦塑科技企业（有限合伙）
）、陈栖养分别计划在减持计划发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2024年 8月 22日-2024 年 11月 21日）以集中竞价交易
方式分别减持公司股份不超过 834,640股，即减持比例不超过公司扣除最新披露的回购专户股份后总股本的 1.00%（如遇派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。
公司近日收到陈栖养出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，截至本公告披露日，陈栖养减持计划已实施完成。根据《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况：
股东名 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 减持比例
称 股） （股） （%）
陈栖养 集中竞价 10月 8日-11月 16.47 815,200 0.97
交易 18日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
质 股份数量 占总 占总股本 股份数量 占总 占总股本
（股） 股本 扣除回购 （股） 股本 扣除回购
比例 专户股份 比例 专户股份
（%） 后的比例 （%） 后的比例
（%） （%）
陈栖养 无限售 4,200,000 4.99 5.03 3,384,800 4.02 4.03
条件流
通股份
二、 其他相关说明
1、陈栖养不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续经营产生重大影响。
2、本次减持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章
、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的情况。
3、本次减持未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1、关于减持股份进展情况的告知函。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/9d353f9d-8909-4f1e-960c-9f0d875e773e.PDF
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2024-11-15 18:42│奇德新材（300995）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11月 15 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、公司第四届董事会第十六次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 54 人，代表股份50,268,525 股，占公司有表决权股份总数的 59.8757%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数 49,736,059 股，占公司有表决权股份总数 59.2
415%。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表 48 人，代表股份 532,466 股，占公司有表决权股份总数的 0.6342%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 50 人，代表股份3,637,766 股，占公司有表决权股份总数的 4.3330%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份3,105,300 股，占公司有表决权股份总数的 3.6988%。
通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表48人，代表股份532,466股，占公司有表决权股份总数的 0.6342%。
3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 50,197,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8580%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1389%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032%。
中小投资者投票情况：
同意 3,566,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0373%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9188%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0440%。
2、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意 50,197,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8584%；反对 69,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1385%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032%。
中小投资者投票情况：
同意 3,566,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0428%；反对 69,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9133%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0440%。
四、律师见证意见
广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本
次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、广东奇德新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/31d95b06-c05c-45a4-8740-1214e2e82253.PDF
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2024-11-15 18:42│奇德新材（300995）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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奇德新材（300995）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/ce690620-033a-40eb-a4df-ec13867c3003.PDF
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2024-10-29 20:34│奇德新材（300995）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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奇德新材（300995）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/51df87bc-6238-4ca2-9309-0ad27cb214de.PDF
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2024-10-29 20:34│奇德新材（300995）：2024年三季度报告
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奇德新材（300995）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/26751779-c4e2-48d1-b42f-9f9549b4e619.PDF
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2024-10-29 20:32│奇德新材（300995）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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奇德新材（300995）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/17a086b5-dcaf-4c2d-88fd-ee9917031c5f.PDF
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2024-10-29 20:32│奇德新材（300995）：关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有关规定，本着谨慎
性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024年 9 月 30日为基准日，对 2024 年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计
提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进
行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应
的减值准备。2024 年前三季度计提信用及资产减值损失合计 2,317,104.06 元，其中信用减值损失 477,905.60 元、资产减值损失1
,839,198.46元。具体明细如下：
单位：元
项目 2024年 1月-9月计提减值损失金额
一、信用减值损失（损失以“-”号填列） -477,905.60
其中：应收票据坏账损失 5,577.30
应收账款坏账损失 -623,906.30
其他应收款坏账损失 141,359.40
应收利息坏账损失 -936.00
二、资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,839,198.46
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -1,839,198.46
注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所出具的年度
审计报告为准。
二、 本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
(一) 信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存
续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客
观证据表明某项应收账款或其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款或其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损
失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款或其他应收款组合，在组合
基础上计算预期信用损失。本公司将划分为风险组合的应收账款或其他应收款按类似信用风险特征账龄进行组合，参考历史信用损失
经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款或其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用
损失。
（二）资产减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按照单个存
货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估
计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；公司于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现
净值孰低法计价，对预计损失采用备抵法核算，提取存货跌价准备并计入当期损益。
本公司于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可
能发生了减值，本公司将进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单
项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回
金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减
去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利
影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可
收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或
者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
三、 本次计提减值准备对公司的影响
公司 2024 年前三季度对上述各事项计提信用减值损失和资产减值损失的合计金额为 2,317,104.06 元，计入公司 2024 年前三
季度损益，导致公司 2024 年第三季度合并报表所有者权益总额及利润总额减少 2,317,104.06元。
四、 本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎
性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至 2024 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果
，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ba17b62b-297f-48f5-815d-e5a747221b0f.PDF
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2024-10-29 20:32│奇德新材（300995）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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奇德新材（300995）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/14d97583-6841-4db4-add5-091b3cb11809.PDF
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2024-10-29 20:31│奇德新材（300995）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
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