公司公告☆ ◇300995 奇德新材 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:26 │奇德新材（300995）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 19:26 │奇德新材（300995）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-09 16:16 │奇德新材（300995）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告 │
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│2026-09-07 19:21 │奇德新材（300995）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-07 19:20 │奇德新材（300995）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-09-07 19:19 │奇德新材（300995）：章程 │
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│2026-09-07 19:17 │奇德新材（300995）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除│
│ │限售条件成就的公告 │
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│2026-09-07 19:17 │奇德新材（300995）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条│
│ │件成就的公告 │
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│2026-09-07 19:17 │奇德新材（300995）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制│
│ │性股票的公告 │
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│2026-09-07 19:17 │奇德新材（300995）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2026-09-11 19:26│奇德新材（300995）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 14:40
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼。
7、公司第五届董事会第五次会议同意召开本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 50,861,878 股，占公司有表决权股份总数的 55.2453%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 47,480,559 股，占公司有表决权股份总数的 51.5726%。
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 3,381,319 股，占公司有表决权股份总数的3.6727%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 5,103,419 股，占公司有表决权股份总数的 5.5432%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,722,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.8705%。
通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 3,381,319 股，占公司有表决权股份总数的 3.6727%。
（3）公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 名称 分类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结
（股） （股） （股） 例 果
1.00 关于 总表 50,823,078 99.9237% 36,200 0.0712% 2,600 0.0051% 0 0% 同
2026 决情 意
年中 况
期利 其 5,064,619 99.2397% 36,200 0.7093% 2,600 0.0509% 0 0% 同
润分 中， 意
配预 中小
案的 股东
议案 的表
决情
况
2.00 关于 总表 50,823,078 99.9237% 36,200 0.0712% 2,600 0.0051% 0 0% 同
续聘 决情 意
2026 况
年度 其 5,064,619 99.2397% 36,200 0.7093% 2,600 0.0509% 0 0% 同
会计 中， 意
师事 中小
务所 股东
的议 的表
案 决情
况
1、本次股东会提案 1.00 和提案 2.00 对中小投资者分别进行了单独计票。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李运、王慧律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东
会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次
股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东奇德新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/ce7c12b1-ae72-40dd-a4ce-5b0445772626.PDF
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2026-09-11 19:26│奇德新材（300995）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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关于广东奇德新材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
信达会字（2026）第273号
致：广东奇德新材料股份有限公司
广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受广东奇德新材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司
2026年第三次临时股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）
等法律、法规和规范性法律文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司第五届董事会第五次会议决议，决定于2026年9月11日下午14:40召开本次股东会。
2. 公司董事会于2026年8月26日在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点
、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议事项等相关事项。
3. 本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年9月11日下午14:40
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年9月11日上午9:15至下午15:00。
现场会议地点：广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼。
4. 本次股东会由董事长饶德生先生主持会议。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共8名，代表
公司股份数47,480,559股，占公司有表决权股份总数的51.5726%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共66名，代表公司股份数3,381,31
9股，占公司有表决权股份总数的3.6727%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下称“中小投资者”）共68名，代表
公司股份数5,103,419股，占公司有表决权股份总数的5.5432%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计74名，代表公司股份数50,861,878股，占公司有表决权股份总数的55.2453%。
除上述出席本次股东会人员以外，列席本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，信达律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表和信达律师对现场投
票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1. 审议通过《关于 2026年中期利润分配预案的议案》
表决结果：同意 50,823,078股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9237%；反对 36,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0712%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0051%。
中小投资者表决情况：同意 5,064,619股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.2397％；反对 36,200股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7093%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.0509%。
2. 审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 50,823,078股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9237%；反对 36,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0712%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0051%。
中小投资者表决情况：同意 5,064,619股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.2397％；反对 36,200股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7093%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.0509%。
经验证，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/42a692da-fc4c-4c4d-85db-af54fb0a9660.PDF
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2026-09-09 16:16│奇德新材（300995）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告
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为加强与投资者的互动交流，进一步提升投资者关系管理水平，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广
东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”
，现将相关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.
p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9月 15 日（周二）15:30-17:00。届时，公司董事长、总经理饶德生先生，董事
、副总经理陈云峰先生，独立董事陈进军先生、董事会秘书邓艳群女士和财务总监何翠华女士将通过网络互动模式，就公司 2026 年
半年度业绩、经营状况、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/fa708278-fd0b-49c5-8b1b-d1d4bda34f60.PDF
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2026-09-07 19:21│奇德新材（300995）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于 2026 年 9月 2 日以电话、电子
邮件的方式送达给全体董事、高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2026 年 9月 7日（星期一）在江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通
讯表决会议方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中：董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通
讯方式参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》
经审议，董事会认为鉴于 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《草案》的相关规定，公司董事会对 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权
价格和限制性股票授予价格的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
（二）审议并通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案
》
经审议，董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划规定第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 202
4 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照《激励计划》相关规定办理第二个解除限售期的限制性股票解除限售事宜，不
符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第二个限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
（三）审议并通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
经审议，董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划规定的第二个行权期行权条件已经成就，根据公司 2024 年第
一次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照《激励计划》相关规定办理第二个行权期的股票期权行权事宜，不符合行权条件的股
票期权将由公司注销。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权
第二个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
（四）审议并通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施，董事会同意 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股
票期权及回购注销部分限制性股票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权
及回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
（五）审议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于 2026 年 9月 7日披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的
公告》及《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。本次激励计划涉及
两项股本变动：（1）因 1名激励对象离职，11 名激励对象个人层面业绩考核未达标，合计回购注销限制性股票 8,600 股；（2）首
次授予股票期权第二个行权期行权，向激励对象增发股票 109,308 股。上述事项办理完成后，公司总股本由 92,110,949 股变更为
92,213,657 股，注册资本由人民币 92,110,949 元变更为人民币 92,213,657 元。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、指引要求，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（六）审议并通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 9月 23 日（星期四）下午 14:40 召开公司 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、第五届独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0a3a5789-f344-4646-8961-1e1824b51015.PDF
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2026-09-07 19:20│奇德新材（300995）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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奇德新材（300995）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d222ad8a-6f1a-49f8-bead-068d5b224fbb.PDF
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2026-09-07 19:19│奇德新材（300995）：章程
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奇德新材（300995）：章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/172e9ef1-050f-44f0-b6ff-9a45e7e903c3.PDF
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2026-09-07 19:17│奇德新材（300995）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售
│条件成就的公告
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奇德新材（300995）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f625e457-1799-41ba-a114-344008dcf51b.PDF
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2026-09-07 19:17│奇德新材（300995）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成
│就的公告
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奇德新材（300995）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/05623dfe-74a5-42b2-b0a7-32ae0d366dc1.PDF
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2026-09-07 19:17│奇德新材（300995）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股
│票的公告
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奇德新材（300995）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/65c8b0bf-214a-41db-aeaa-3ef8558db831.PDF
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2026-09-07 19:17│奇德新材（300995）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于2026 年 9月 7日披露了《关于2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公
告》及《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。本次激励计划涉及两
项股本变动：
（1）因1名激励对象离职，12名激励对象个人层面业绩考核未达标，合计回购注销限制性股票 8,900 股；
（2）首次授予股票期权第二个行权期行权，向激励对象增发股票 109,008 股。上述事项办理完成后，公司总股本由92,110,949
股变更为92,211,057 股，注册资本由人民币92,110,949 元变更为人民币92,211,057 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》等法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》注册资本进行修订，具体修订情况如下：
变更内容 变更前 变更后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
92,110,949 元。 92,110,94992,211,057 元
第二十一条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
92,110,949 股，均为人民币普通 92,110,94992,211,057股，均为人
股。 民币普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议通过，同时董事会提请股东会授权公司董事长或其他
授权人士办理工商变更登记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更
（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容以相关部门最终核准的版本为准。
三、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1a319d41-c746-4d4e-a2c8-e262679f6c94.PDF
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2026-09-07 19:17│奇德新材（300995）：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划调整授予及行权价格、股票期权首次授予部
│分第...
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奇德新材（300995）：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划调整授予及行权价格、股票期权首次授予部分第...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/935632ef-3df7-4162-892a-2c646d8c19be.pdf
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2026-09-07 19:17│奇德新材（300995）：2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象名单及第
│二个...
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奇德新材（300995）：2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象名单及第二个...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/feabad41-afaa-464e-b6a9-95d379ca0e44.PDF
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2026-09-07 19:17│奇德新材（300995）：关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本通知
│债权人的公告
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奇德新材（300995）：关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d66e8a23-d2bf-46f6-866e-a548c5cb060a.PDF
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2026-09-07 16:34│奇德新材（300995）：关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价
│格的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调
整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《草案》”）《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。
2、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<202
4 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024 年 6月 26 日至 2024 年 7月 5日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示。截至 2024 年
7月 5日公示期满，除 1名激励对象因已离职不再符合激励条件外，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议，无其他反
馈记录。2024 年 7月 5日，公司披露了《监事会关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及
核查意见》。
4、2024 年 7月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对本次授
予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书。
6、2024 年 8月 29 日，公司完成了 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权和限制性股票的首次授予登记工作，并披
露了《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》和《关于 2024 年度股票期权与限制性股
票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》。
7、2025 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024
年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回
购注销部分限制性股票的议案》。监事会、薪酬与考核委员会出具了相关意见，律师出具了法律意见书。
8、公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年9月15日在深圳证券交易所网站
及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
》（公告编号：2025-094）。上述限制性股票的回购注销事项已于2025年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-116）。
9、2026 年 9月 7日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除
限售条件成就的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于
2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具
了相关意见，律师出具了法律意见书。
二、关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的说明
（一）调整原因
公司于 2026 年 4月 2日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案》，并于 2026 年 4
月 13 日披露《2025 年年度权益分派实施公告》。公司 2025 年度利润分配预案为：以 2026 年 3 月 10 日公司总股本84,146,860
股扣除公司回购专户持有股份数的公司股份45,420股后的股本，即 84,101,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20
元（含税），共计派送现金红利人民币 10,092,172.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4 月17 日，除权除息日为：2026 年 4月 20 日。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司《草案》的相关规定，公司董事会应当对相关限制性股票回购价格和股票期权行权
价格进行调整。
（二）调整方法及结果：
根据公司《草案》的相关规定：
1、股票期权行权价格的调整
若在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P=P0-V
调整后的股票期权行权价格=15.72-0.12=15.60 元/份（四舍五入取小数点后两位，下同）
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、限制性股票授予价格的调整
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影
响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。调整方法如下
：
P=P0-V
调整后的限制性股票授予价格=7.79-0.12=7.67 元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
以上调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和公司相关激励计划的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司基于 2025 年年度权益分派对股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整，符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划的规定。相关调整事项在公司股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、
合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对股票期权行权价格和限制性股票授予价格
的调整，并将相关议案提交第五届董事会第六次会议审议。
五、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事一致认为：本次调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格事项符
合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关的规定，且本次调整已取得公司 2024 年第一次临时股东大会的授权
，履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意公司调整 2024 年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格。
六、法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为，截至本法律意见书出具日：公司本次调整授予及行权价格的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权
，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。公司本次调整
授予及行权价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、第五届董事会第六次会议决议；
4、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整授予及行权价格、股票
期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就、限制性股票首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权及回购
注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/9eeb28a7-6c5d-4c96-ba69-3465d533f402.PDF
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2026-08-25 19:32│奇德新材（300995）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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奇德新材（300995）：关于2026年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a6dce3c6-4800-489c-aba6-495d5390165e.PDF
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2026-08-25 16:19│奇德新材（300995）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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奇德新材（300995）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d43bf5a9-6003-4f47-94c8-2ffcf7bdbd07.PDF
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2026-08-25 16:18│奇德新材（300995）：2026年半年度报告摘要
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奇德新材（300995）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7e234fb4-37a6-45ca-9aa2-0d9c9139a719.PDF
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2026-08-25 16:18│奇德新材（300995）：2026年半年度报告
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奇德新材（300995）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/181e173a-2909-4d07-9a1a-6be08fee4470.PDF
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2026-08-25 16:17│奇德新材（300995）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第2号——公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，广东奇德
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]
501号）同意，公司特定对象发行人民币普通股7,964,089股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价人民币34.53元，募集资金总额
为274,999,993.17元，扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币2,751,242.38元，实际募集资金净额为人民币272,248,750.79元。上
述发行募集的资金已于2026年5月26日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月27日审验并出具XY
ZH/2026GZAA3B0468《验资报告》。
截至 2026 年 6月 30 日，募集资金具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 274,999,993.17
减：扣除部分发行费用 1,900,000.00
募集资金到账金额 273,099,993.17
项目 金额
加：利息收入 68,991.01
减：补充流动资金 6,115,745.05
减：银行手续费 450.00
减：发行中介费用 480,000.00
截至 2026 年 6月 30 日募集资金专户余额 266,572,789.13
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公
司严格遵守《募集资金管理制度》的相关规定。
公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，分别与保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司江门
分行、招商银行股份有限公司江门分行、中国银行（泰国）股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协
议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 募集资金专户账户 募集资金项目名称 专户余额
1 中国银行股份有限公司 726381639139 泰国复合材料及制品生产线建 146,688,534.18
江门分行 设项目、年产碳纤维制品 4.5
万套扩建项目
2 招商银行股份有限公司 750900371410002 年产碳纤维制品 4.5 万套扩建 119,884,254.95
江门分行 项目、补充流动资金项目
3 中国银行（泰国）股份有 100000301537441 泰国复合材料及制品生产线建 0.00
限公司 设项目
合计 —— —— 266,572,789.13
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2026 年上半年度，公司各募投项目的募集资金投入情况及效益情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2026 年 6月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,908.82 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至20
26 年 6月 30 日，已置换金额 0万元。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2026 年 6月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议，并于 2026 年 7月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理。有效期
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。截至 2026 年 6月 30
日，募集资金现金管理余额为 0元。
(四)募集资金使用的其他情况
2026 年 6月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意
公司将 2025 年度向特定对象发行股票的募投项目“年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目”实施主体从广东奇德碳纤维复合材料有限
公司变更为广东奇德新材料股份有限公司。
除此之外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整
披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3a754503-7525-4458-9f5d-c66c4757d21a.PDF
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2026-08-25 16:17│奇德新材（300995）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有关规定，本着谨慎性原则
，对公司资产进行减值测试。以 2026 年 6月 30日为基准日，对 2026 年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减
值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对 2026 年 6月 30 日存在减值迹象的资产进行
全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的
减值准备。2026 年半年度计提信用及资产减值损失合计15,171,611.21 元，其中信用减值损失 13,500,055.92 元、资产减值损失1,
671,555.29 元。具体明细如下：
单位：元
项目 2026 年半年度计提减值损失金额
一、信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,500,055.92
其中：应收票据坏账损失 76,605.85
应收账款坏账损失 772,281.50
其他应收款坏账损失 -14,348,943.27
二、资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,671,555.29
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -1,671,555.29
注：以上计提的资产/信用减值损失数据未经会计师事务所审计。
二、 本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
(一) 信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存
续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客
观证据表明某项应收账款或其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款或其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损
失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款或其他应收款组合，在组合
基础上计算预期信用损失。本公司将划分为风险组合的应收账款或其他应收款按类似信用风险特征账龄进行组合，参考历史信用损失
经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款或其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用
损失。
（二）资产减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按照单个存
货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估
计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；公司于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现
净值孰低法计价，对预计损失采用备抵法核算，提取存货跌价准备并计入当期损益。
本公司于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可
能发生了减值，本公司将进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单
项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回
金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减
去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
三、 本次计提超过净利润 30%减值准备的说明
截至2026年6月30日单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,00
0万元的情况说明如下：
单位：元
摘要 内容
其他应收款账面余额 17,130,697.56
其他应收款可收回金额 2,433,255.47
本次计提减值准备的金额 14,348,943.27
本次计提减值准备的原因 该资产存在减值的迹象，预计未来可
收回金额低于账面余额。
可收回金额的计算过程 详见“二、本次计提信用减值准备及
资产减值准备的确认标准和计提方
法”（一）信用减值损失
本次计提减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制
度
四、 本次计提减值准备对公司的影响
公司 2026 年半年度对上述各事项计提信用减值损失和资产减值损失的合计金额为 15,171,611.21 元，计入公司 2026 年半年
度损益，导致公司 2026 年半年度合并报表利润总额减少 15,171,611.21 元。
五、 本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎
性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至 2026 年 6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，
使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/013fda8d-33d9-44d3-bb7e-26ad73280317.PDF
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2026-08-25 16:17│奇德新材（300995）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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奇德新材（300995）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9728aad0-e72e-4c9b-a22e-51cd4934996c.PDF
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2026-08-25 16:17│奇德新材（300995）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奇德新材（300995）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/75be6c9e-dd04-4b8f-bec1-1ae7676b5bfe.PDF
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2026-08-25 16:17│奇德新材（300995）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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奇德新材（300995）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0695b902-9401-401f-a7fe-c86384b841d1.PDF
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2026-08-25 16:16│奇德新材（300995）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于 2026 年 8月 13 日以电话、电子
邮件的方式送达给全体董事、高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2026 年 8月 24 日（星期一）在江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合
通讯表决会议方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中：董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通
讯方式参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事会认真审阅了《2026 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2026年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况。
《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2026年半年度报告》摘要同时刊登于《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议并通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放、管理及使用募集资金，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》
为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是中
小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，
已制定“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露行动方案以来，公司多措并举积极落实方案内容，因此现将方案进展情况公告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（四）审议并通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》
公司 2026 年中期利润分配预案为：以 2026 年 8 月 24 日公司总股本92,110,949 股扣除公司回购专户持有股份数的公司股份
45,420 股后的股本，即92,065,529 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。
该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配
预案具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通
过。
本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会分别审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（五）审议并通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意：公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度会计师事务所，聘期为一年。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（六）审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 9月 11 日（星期五）下午 14:40 召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b37972e0-107f-4414-a20f-008ee69b0741.PDF
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2026-08-17 16:36│奇德新材（300995）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，并于 2026 年 7月
10 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不
超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限
范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 6月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-047）。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号 账户名称 开户机构 账号
1 广东奇德新材料股份有限公司 中信证券华南股份有限公司 35000000266
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的
相关规定，上述账户仅用于公司暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、备查文件
1、金融产品专户三方监管协议-中信证券华南股份有限公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/c70300f6-4e2e-4402-92ba-b30a285ab805.PDF
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2026-07-29 17:56│奇德新材（300995）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，并于 2026 年 7月
10 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不
超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限
范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 6月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-047）。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序 账户名称 开户机构 账号
号
1 广东奇德新材料股份有限公 兴业银行股份有限公司江门分 398040100100119959
司 行
2 广东奇德新材料股份有限公 国信证券股份有限公司 170000791716
司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的
相关规定，上述账户仅用于公司暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、备查文件
1、金融产品专户三方监管协议-兴业银行股份有限公司江门分行；
2、金融产品专户三方监管协议-国信证券股份有限公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/e65705a5-6a34-457d-8c5e-d534392bb479.PDF
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2026-07-10 17:22│奇德新材（300995）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 10 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 7月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、公司第五届董事会第三次会议同意召开本次股东会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 50,856,878 股，占公司有表决权股份总数的 55.2399%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 47,480,559 股，占公司有表决权股份总数的 51.5726%。
通过网络投票的股东 67 人，代表股份 3,376,319 股，占公司有表决权股份总数的 3.6673%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 5,098,419 股，占公司有表决权股份总数的 5.5378%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,722,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.8705%。
通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 3,376,319 股，占公司有表决权股份总数的 3.6673%。
3、公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
提案 1.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 50,840,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9681%；反对 15,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0307%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 5,082,219 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6823%；反对 15,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3060%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0118%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 50,835,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9581%；反对 15,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0307%；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意 5,077,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5822%；反对 15,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3060%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1118%。
本提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 50,841,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9707%；反对 14,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0281%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 5,083,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7078%；反对 14,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2805%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0118%。
四、律师见证意见
广东信达律师事务所李运、王慧律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东
会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次
股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东奇德新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4ac9ffc2-3cfe-4054-91ca-59097bb30ffa.PDF
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2026-07-10 17:22│奇德新材（300995）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于广东奇德新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
信达会字（2026）第223号
致：广东奇德新材料股份有限公司
广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受广东奇德新材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司
2026年第二次临时股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）
等法律、法规和规范性法律文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司第五届董事会第三次会议决议，决定于2026年7月10日下午14:30召开本次股东会。
2. 公司董事会于2026年6月24日在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点
、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议事项等相关事项。
3. 本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2026年7月10日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年7月10日上午9:15至下午15:00。
现场会议地点：广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼。
4. 本次股东会由董事长饶德生先生主持会议。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共8名，代表
公司股份数47,480,559股，占公司有表决权股份总数的51.5726%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共67名，代表公司股份数3,376,31
9股，占公司有表决权股份总数的3.6673%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下称“中小投资者”）共69名，代表
公司股份数5,098,419股，占公司有表决权股份总数的5.5378%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计75名，代表公司股份数50,856,878股，占公司有表决权股份总数的55.2399%。
除上述出席本次股东会人员以外，列席本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，信达律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表和信达律师对现场投
票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1. 审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 50,840,678股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9681%；反对 15,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0307%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。
中小投资者表决情况：同意 5,082,219股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6823％；反对 15,600股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3060%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的 0.0118%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 50,835,578股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9581%；反对 15,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0307%；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%。
中小投资者表决情况：同意 5,077,119股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5822％；反对 15,600股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3060%；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1118%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 50,841,978股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9707%；反对 14,300股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0281%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。
中小投资者表决情况：同意 5,083,519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7078％；反对 14,300股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2805%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的 0.0118%。
经验证，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/729479ae-e15b-4904-a4b5-03787b021a6a.PDF
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2026-07-06 18:38│奇德新材（300995）：使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特
定对象发行 A股股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2026
年修订）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501 号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 7,964,089 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 34.53
元，募集资金总额为人民币 274,999,993.17 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,751,242.38 元后，募集资金净额为人民币272,
248,750.79 元。募集资金已于 2026 年 5 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0468）。公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资
于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 泰国复合材料及制品生产线建设项目 14,961.99 14,900.00
2 年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目 9,679.03 9,600.00
3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00
合计 27,641.02 27,500.00
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
：募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支
付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
公司募投项目支付的款项中包括人员工资、社会保险、公积金等薪酬相关费用，以及购买设备、支付工程建设费等。鉴于以下原
因需要使用部分自有资金先行支付：
1、根据中国人民银行相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般账户办理。若以募集资金专户直接支付
募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
2、根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银
行托收的方式进行，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。
3、公司募投项目的支出涉及使用外汇结算部分购买设备、支付工程建设等款项，相关款项无法通过募集资金专户支付，需通过
公司自有资金账户先行支付。
因此，为提高运营管理效率，公司计划在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部
分款项，后续定期以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、项目经办部门根据募投项目实施进度提交付款申请单据，按照公司规定的募集资金使用审批程序进行审核，财务部根据审批
通过的付款申请单据，使用自有资金方式进行款项支付；
2、财务部汇总收集相关付款凭据，并建立以自有资金等支付募投项目款项的明细台账和汇总表，按月统计汇总使用自有资金支
付募投项目款项的情况，对付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目；
3、财务部按月发起募集资金置换申请审批流程，并附汇总表和明细台账，经公司付款流程批准，并经保荐机构与存放募集资金
的银行审核同意后，将等额募集资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户；
4、保荐机构和保荐代表人有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督
，公司和存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司生产经营的影响
公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金后以募集资金等额置换，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高运营管理效
率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了
必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正
常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规
、规范性文件的有关规定的情形。综上，董事会审计委员会同意公司根据实际情况在募集资金投资项目实施期间，先行使用自有资金
支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。
（二）董事会审议情况
2026 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效
率。此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策
程序，建立了规范的操作流程。因此董事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。该事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通
过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。该事项不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/3a14b169-bea8-4463-bf0c-19cf4211937d.PDF
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2026-07-06 18:38│奇德新材（300995）：关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有
资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付
募投项目部分款项，在以自筹资金支付后六个月内实施置换，该部分置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐人国信证券股份有限
公司（以下简称“保荐人”）出具了同意的核查意见,该事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501 号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 7,964,089 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 34.53
元，募集资金总额为人民币 274,999,993.17 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,751,242.38 元后，募集资金净额为人民币272,
248,750.79 元。募集资金已于 2026 年 5 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0468）。公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金
的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资
于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 泰国复合材料及制品生产线建设项目 14,961.99 14,900.00
2 年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目 9,679.03 9,600.00
3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00
合计 27,641.02 27,500.00
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
：募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支
付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
公司募投项目支付的款项中包括人员工资、社会保险、公积金等薪酬相关费用，以及购买设备、支付工程建设费等。鉴于以下原
因需要使用部分自有资金先行支付：
1、根据中国人民银行相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般账户办理。若以募集资金专户直接支付
募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
2、根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银
行托收的方式进行，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。
3、公司募投项目的支出涉及使用外汇结算部分购买设备、支付工程建设费等款项，相关款项无法通过募集资金专户支付，需通
过公司自有资金账户先行支付。
因此，为提高运营管理效率，公司计划在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部
分款项，后续定期以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、项目经办部门根据募投项目实施进度提交付款申请单据，按照公司规定的募集资金使用审批程序进行审核，财务部根据审批
通过的付款申请单据，使用自有资金方式进行款项支付；
2、财务部汇总收集相关付款凭据，并建立以自有资金等支付募投项目款项的明细台账和汇总表，按月统计汇总使用自有资金支
付募投项目款项的情况，对付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目；
3、财务部按月发起募集资金置换申请审批流程，并附汇总表和明细台账，经公司付款流程批准，并经保荐机构与存放募集资金
的银行审核同意后，将等额募集资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户；
4、保荐机构和保荐代表人有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督
，公司和存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司生产经营的影响
公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金后以募集资金等额置换，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高运营管理效
率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了
必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正
常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规
、规范性文件的有关规定的情形。综上，董事会审计委员会同意公司根据实际情况在募集资金投资项目实施期间，先行使用自有资金
支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。
（二）董事会审议情况
2026 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效
率。此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策
程序，建立了规范的操作流程。因此董事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。该事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过
，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。该事项不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异
议。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、国信证券股份有限公司出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/02375e14-79ed-45b0-95a7-d01392edf581.PDF
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2026-07-06 18:38│奇德新材（300995）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于 2026 年 7月 1 日以电话、电子
邮件的方式送达给全体董事、高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2026 年 7月 6日（星期一）在江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯
表决会议方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中：董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌和陈进军以通
讯方式参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关法律、法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。此事
项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建
立了规范的操作流程。因此董事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。该事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通
过。
（二）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定及公司运作需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委
员会资格审查通过，公司董事会同意聘任邓艳群女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。邓艳群女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会提名委员会全票审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通
过。
（三）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定及公司运作需要，经公司董事长、总经理提名和公司董事会提名委员会、
董事会审计委员会资格审核，公司董事会同意聘任何翠华女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
公司董事会提名委员会、董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通
过。
三、备查文件：
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/6632af89-88a8-4d3e-947f-3be7651dd8db.PDF
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2026-07-06 18:38│奇德新材（300995）：关于变更公司部分高级管理人员的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。现将有关情况公告如下：
一、部分高级管理人员辞职情况
为贯彻执行证监会关于《上市公司董事会秘书监管准则》，落实董事会秘书岗位独立履职及满足董事会秘书专业化的监管要求，
持续优化公司治理结构，陈云峰先生申请辞去公司董事会秘书职务，邓艳群女士申请辞去公司财务总监职务。
离任后，陈云峰先生将继续担任公司职工董事、常务副总经理、董事会战略与可持续发展委员会委员及董事会薪酬与考核委员会
委员职务，邓艳群女士将继续在公司担任其他职务。
上述高级管理人员原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，
上述高级管理人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈云峰先生直接持有公司股份368.58万股，通过江门市邦德投资有限公司、奇德（江门）股权投资中心（有
限合伙）间接持有公司股份81.23万股；邓艳群女士直接持有公司股份3.5万股，通过奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）间接持
有公司股份7.6万股。上述高级管理人员离任后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定及其在《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺。
上述高级管理人员的工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。上述高级管理人员在任职期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司董事会对上述高级管理人员在任职期间对公司发展和董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任部分高级管理人员情况
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，并经公司于 2026 年7 月 6 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过
，公司聘任邓艳群女士(简历见附件 1)为公司董事会秘书；经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格
审查通过，并经公司于 2026 年 7月 6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，公司聘任何翠华女士(简历见附件 2)为公司财务
总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
拟任董事会秘书邓艳群女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规和业务规则，
具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对董事会秘书的任职资格要
求，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
联系人：邓艳群女士
电话：0750-3068310
传真：0750-3068315
联系邮箱：zqb@qide.cn
地址：广东省江门市江海区连海路 323号
邮政编码：529000
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/85941655-5710-4c30-87c6-9ee981417d5a.PDF
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2026-06-23 19:32│奇德新材（300995）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501 号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 7,964,089 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 34.53
元，募集资金总额为人民币 274,999,993.17 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,751,242.38 元后，募集资金净额为人民币272,
248,750.79 元。募集资金已于 2026 年 5 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0468）。公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金
的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权利，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2025 年 4月 11
日召开第四届董事会第十九次会议决议，于 2025 年 5月6 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》，同意授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关的
全部事宜，指定或设立本次向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户，并签署募集资金三方监管协议；于 2026年 1 月 21 日召
开第四届董事会第二十五次会议，于 2026 年 2 月 6 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行
股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票具体事宜
有效期的议案》。近日，公司与中国银行股份有限公司江门分行、招商银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》
，公司全资子公司奇德汽车零部件材料（泰国）有限公司与中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至
本公告披露日，相关募集资金专项账户开立及存储情况如下：
序 账户名称 开户行 账号 募集资金用途 存放金额（元）
号
1 广东奇德新 中国银行 726381639139 泰国复合材料及制 272,248,750.79
材料股份有 股份有限 品生产线建设项目、
限公司 公司江门 年产碳纤维制品4.5
分行 万套扩建项目
2 奇德汽车零 中国银行 100000301537441 泰国复合材料及制 -
部件材料 （泰国）股 品生产线建设项目
（泰国）有 份有限公
限公司 司
3 广东奇德新 招商银行 750900371410002 年产碳纤维制品4.5 -
材料股份有 股份有限 万套扩建项目、补充
限公司 公司江门 流动资金项目
分行
合计金额 272,248,750.79
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“甲方”)与中国银行股份有限公司江门分行、中国银行（泰国）股份有限公司、招商银
行股份有限公司江门分行(以下简称“乙方”)及国信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)于近日分别签署了《募集资金三方监管协
议》(以下简称“本协议”)，其主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存单方式存放上述募集资金须及时通知丙方,并承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理
或者以存单方式续存，并于转入募集资金专户时及时通知丙方。甲方存单不得质押。甲方以募集资金购买金融产品的，原则应购买乙
方银行发行的金融产品，若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产
品三方监管协议》。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人侯立潇、程久君可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时
应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并以邮件方式抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元的，甲方和乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供
专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户，并且乙方需按照甲方与丙方的共同指令将募集资金余款划付至新的募集资金专户，不得以任何
理由扣留。
9、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的直接损失。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0468）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8a44e81b-57b7-4410-ac37-700cc8c4eb1c.PDF
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2026-06-23 19:32│奇德新材（300995）：关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的
│公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增
加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、增加注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501 号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）7,964,089 股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币 34.53 元/股。
本次发行的股票已于 2026 年 6 月 16 日上市，公司总股本由原84,146,860 股增加至92,110,949 股，公司注册资本由人民币84,14
6,860 元变更为人民币92,110,949 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》等法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》注册资本及部分内容进行修订，具体修订情况详见附件
。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或其
他授权人士办理工商变更登记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变
更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容以相关部门最终核准的版本为准。
三、修订公司部分治理制度情况
公司拟修订部分制度，具体制度清单如下：
序号 制度名称 备注 是否需要提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会秘书工作细则 修订 否
3 内部审计制度 修订 否
四、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议；
2.《章程》及相关制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b49afcfa-e697-422f-9816-8c24b49312a2.PDF
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2026-06-23 19:32│奇德新材（300995）：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,908.82万元置换已预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金。保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了同意的核查意见，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501 号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 7,964,089 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 34.53
元，募集资金总额为人民币 274,999,993.17 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,751,242.38 元后，募集资金净额为人民币272,
248,750.79 元。募集资金已于 2026 年 5 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0468）。公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金
的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资
于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 泰国复合材料及制品生产线建设项目 14,961.99 14,900.00
2 年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目 9,679.03 9,600.00
3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00
合计 27,641.02 27,500.00
三、以自筹资金预先投入情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 6 月 22 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计2,865.90 万元，拟置换金额为 2,865.90 万元，具
体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 截至披露日自有 拟置换金
投资金额 资金已投入金额 额
1 泰国复合材料及制 14,961.99 14,900.00 2,461.00 2,461.00
品生产线建设项目
2 年产碳纤维制品 9,679.03 9,600.00 404.90 404.90
4.5 万套扩建项目
3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00 - -
总计 27,641.02 27,500.00 2,865.90 2,865.90
（二）以自筹资金支付发行费用情况
截至 2026 年 6月 22 日，公司已使用自筹资金支付发行费用（不含增值税）42.92 万元，拟置换金额为 42.92 万元，具体情
况如下：
单位：万元
项目 不含税金额 自筹资金预先投入 拟置换金额
金额
保荐及承销费用 188.68 9.43 9.43
审计及验资费用 30.19 12.08 12.08
律师费用 42.45 16.98 16.98
发行手续费及其他 13.80 4.43 4.43
合计 275.12 42.92 42.92
四、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 预先已支付自筹资金 本次置换金额
1 募投项目 2,865.90 2,865.90
2 各项发行费用 42.92 42.92
合计 2,908.82 2,908.82
上述金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于广东奇德新材料股份有限公司以募集资金置换预先
已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2026GZAA3B0489）。
五、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次发行募集
资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。”
公司拟使用募集资金 2,908.82 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过
六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 6月 15 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，审计委员会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项
与发行申请文件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金
投资计划的正常进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的相关事项。
（二）董事会审议情况
2026 年 6月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,908.82 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计委员
会、董事会审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不与公司募集资金
投资计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人
对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、国信证券股份有限公司出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的核查意见》；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/956c947c-a321-4f64-ab75-f9013ff676d9.PDF
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2026-06-23 19:32│奇德新材（300995）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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为进一步提高暂时闲置募集资金的使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司募集资金正常使用计划、并有效控制风险的前
提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22
日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过 2
亿元的闲置募集资金进行现金管理。该事项尚需提交股东会审议，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述审
议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。董事会提醒股东会，在审议通过的额度范围和有效期内，授权董事长及总经理签
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501 号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 7,964,089 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 34.53
元，募集资金总额为人民币 274,999,993.17 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,751,242.38 元后，募集资金净额为人民币272,
248,750.79 元。募集资金已于 2026 年 5 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0468）。公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金
的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资
于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 泰国复合材料及制品生产线建设项目 14,961.99 14,900.00
2 年产碳纤维制品 4.5万套扩建项目 9,679.03 9,600.00
3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00
合计 27,641.02 27,500.00
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
进一步提高资金使用效率，在确保公司募集资金投资项目照常建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可
以获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月
、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不得影响募
集资金投资计划正常进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或
注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（三）投资额度及期限
根据公司募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
公司股东会审议通过之日起12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
（四）投资决策及实施
在审议通过的额度范围和有效期内，董事会提请股东会授权董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产
品品种、明确投资金额、投资期限等。公司财务部负责具体组织实施，并建立投资台账。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等要求，及时披露相关情况。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金
项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产
品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、相关审议程序及意见
（一）审计委员会审议情况
2026 年 6月 16 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》。董事会审计委员会认为公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，决策程
序符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，董事会审计委员会同意公司使用额度不超过人民币 2
亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
2026 年 6月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用额度不超过 2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12 个月内有效。在上
述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会提醒股东会，在审议通过的额度范围和有效期内，授权董事长及
总经理签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该事项尚需提交公司股东会审议。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，
履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设
和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、国信证券股份有限公司出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/52a6b63a-dd7c-4623-8cad-685dc6da6c41.PDF
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2026-06-23 19:26│奇德新材（300995）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于 2026 年 6月 15 日以电话、电子
邮件的方式送达给全体董事、高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2026 年 6月 22 日（星期一）在江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通
讯表决会议方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中：董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌和陈进军以通
讯方式参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关法律、法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501 号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）7,964,089 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 34.53 元/股
。本次发行的股票已于 2026 年 6月 16 日上市，公司总股本由原84,146,860股增加至92,110,949股，公司注册资本由人民币 84,14
6,860元变更为人民币 92,110,949 元。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》等法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》注册资本及部分内容进行修订。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。公司董事对本议
案的子议案逐一投票，表决结果如下：
2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2.2 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2.3 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
关于上述制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
其中子议案 2.1 尚需提交公司 2026 年第二临时股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通
过。
（三）审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金人民币 2,908.82 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通
过。
（四）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
经审议，董事会同意公司将 2025 年度向特定对象发行股票的募投项目“年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目”实施主体从奇德
碳纤维变更为奇德新材。本次募投项目实施主体变更不属于变更募集资金用途的情况，无需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通
过。
（五）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用额度不超过 2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会提醒股东会，在审议通过的额度范围和有效期
内，授权董事长及总经理签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
该事项尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通
过。
（六）审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
董事会决定于 2026 年 7 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件：
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/316a072d-6385-4d09-b4c7-e918c645bd85.PDF
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2026-06-23 19:25│奇德新材（300995）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特
定对象发行A股股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025
年修订）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票7,964,089股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.53元，募
集资金总额为人民币274,999,993.17元，扣除发行费用（不含税）人民币2,751,242.38元后，募集资金净额为人民币272,248,750.79
元。募集资金已于2026年5月26日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了《验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0468）。公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 泰国复合材料及制品生产线建设项目 14,961.99 14,900.00
2 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目 9,679.03 9,600.00
3 补充流\资金项目 3,000.00 3,000.00
合计 27,641.02 27,500.00
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
进一步提高资金使用效率，在确保公司募集资金投资项目照常建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可
以获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不超过12个月、
满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不得影响募集
资金投资计划正常进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注
销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（三）投资额度及期限
根据公司募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
（四）投资决策及实施
在审议通过的额度范围和有效期内，董事会提请股东会授权董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产
品品种、明确投资金额、投资期限等。公司财务部负责具体组织实施，并建立投资台账。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等要求，及时披露相关情况。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金
项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、相关审议程序及意见
（一）审计委员会审议情况
2026年6月16日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。董事会审计委员会认为公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，决策程序符
合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，董事会审计委员会同意公司使用额度不超过人民币2亿元
的闲置募集资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
2026年6月22日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述审议
通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会提醒股东会，在审议通过的额度范围和有效期内，授权董事长及总经理
签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该事项尚需提交公司股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，
履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设
和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0146367c-47ba-41d8-8d22-a3c9da2e537a.PDF
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2026-06-23 19:25│奇德新材（300995）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材以募集资金置换预先已投入募
│投项目及...
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奇德新材（300995）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材以募集资金置换预先已投入募投项目及...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/634c7cb9-c0c8-4421-902a-6c005c8e6e04.PDF
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2026-06-23 19:25│奇德新材（300995）：变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“
奇德新材”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，对奇德新材变更部分募投项目实施地点事项进行了核查，具体情况如下：
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“奇德新材”）于2026年6月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将2025年度向特定对象发行股票的募投项目“年产碳纤维制品4.5
万套扩建项目”实施主体从广东奇德碳纤维复合材料有限公司变更为奇德新材。保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”
）出具了同意的核查意见，具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 7,964,089股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 34.53元
，募集资金总额为人民币 274,999,993.17 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,751,242.38元后，募集资金净额为人民币 272,24
8,750.79元。募集资金已于 2026年 5月 26日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0468）。公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资
于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 泰国复合材料及制品生产线建设项目 14,961.99 14,900.00
2 年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目 9,679.03 9,600.00
3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00
合计 27,641.02 27,500.00
三、变更募集资金投资项目实施主体的相关情况
（一）变更募投项目实施主体的基本情况
本次变更实施主体的募投项目为“年产碳纤维制品 4.5万套扩建项目”（以下简称“碳纤维项目”）。碳纤维项目由公司全资子
公司广东奇德碳纤维复合材料有限公司（以下简称“奇德碳纤维”）作为实施主体，实施地点为公司现有场地。现拟变更碳纤维项目
实施主体为奇德新材，具体情况如下：
募集资金投资项目 实施主体
变更前 变更后
年产碳纤维制品 4.5万套扩建项目 广东奇德碳纤维复合材 广东奇德新材料股份有限
料有限公司 公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及规范性文件的规定，本次募投项目变更前的实施主体为公司全资子公司奇德碳纤维，本次募投项目变更后的实施主体为公司,变更
后实施主体作为募集资金投资项目实际使用主体，除上述募投项目变更实施主体事宜外，募投项目不存在其他变更，其投资总额、建
设内容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途的情况，由董事会作出决议，无需提交股东会审议。
（二）变更后的募投项目实施主体基本情况
1、公司名称：广东奇德新材料股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、注册地址：江门市江海区连海路 323号
4、法定代表人：饶德生
5、注册资本：84,146,860元
（注：本次募集项目对应增加的注册资本尚未完成工商注册变更）
6、成立日期：2007-08-16
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化
学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑
料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；石墨及碳素制品制
造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
（三）变更募集资金投资项目实施主体的原因
本次变更募投项目实施主体，是公司基于长远战略发展规划，结合当前经营管理实际作出的审慎决策，亦是公司优化内部管理架
构、提升整体运营效率、降低管理成本、增强综合管控能力与治理效能的重要举措。本次变更有利于强化公司各业务板块间的协同效
应，提升运营决策执行效率，实现资源的科学合理配置，符合公司及全体股东的根本利益。
四、对公司日常经营的影响
本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司与公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容、投
资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
五、本次调整募投项目实施主体所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 6月 15日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
》，审计委员会认为：本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司和公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项
目的投资内容、投资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同
意本次变更募投项目实施主体。同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 6月 22日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公
司将 2025 年度向特定对象发行股票的募投项目“年产碳纤维制品 4.5万套扩建项目”实施主体从奇德碳纤维变更为奇德新材。本次
募投项目实施主体变更不属于变更募集资金用途的情况，无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司变更部分募集资金投资项目实施主体事项已经董事会和审计委员会审议通过，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求。本次变更部分
募集资金投资项目实施主体系在公司全资子公司与公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，同时未改变募投项目的投资内容、投
资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7c94196a-7395-4db5-83ac-d253f0fdb51d.PDF
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2026-06-23 19:25│奇德新材（300995）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“
公司”）向特定对象发行A股股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（2025年修订）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票7,964,089股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.53元，募
集资金总额为人民币274,999,993.17元，扣除发行费用（不含税）人民币2,751,242.38元后，募集资金净额为人民币272,248,750.79
元。募集资金已于2026年5月26日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了《验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0468）。公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 泰国复合材料及制品生产线建设项目 14,961.99 14,900.00
2 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目 9,679.03 9,600.00
3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
合计 27,641.02 27,500.00
三、以自筹资金预先投入情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2026年6月22日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计2,865.90万元，拟置换金额为2,865.90万元，具体情况如
下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 截至披露日自有 拟置换金
诺投资金额 资金已投入金额 额
1 泰国复合材料及制品 14,961.99 14,900.00 2,461.00 2,461.00
生产线建设项目
2 年产碳纤维制品4.5万 9,679.03 9,600.00 404.90 404.90
套扩建项目
3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00 - -
总计 27,641.02 27,500.00 2,865.90 2,865.90
（二）以自筹资金支付发行费用情况
截至2026年6月22日，公司已使用自筹资金支付发行费用42.92万元（不含税），拟置换金额为42.92万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 不含税金额 自筹资金预先投入金额 拟置换金额
保荐及承销费用 188.68 9.43 9.43
审计及验资费用 30.19 12.08 12.08
律师费用 42.45 16.98 16.98
发行手续费及其他 13.80 4.43 4.43
合计 275.12 42.92 42.92
上述金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于广东奇德新材料股份有限公司以募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2026GZAA3B0489）。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次发行募集资
金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。”
公司拟使用募集资金2,908.82万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六
个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年6月15日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，审计委员会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项与发
行申请文件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资
计划的正常进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的相关事项。
（二）董事会审议情况
2026年6月22日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,908.82万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计委员
会、董事会审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不与公司募集资金
投资计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对奇德新材以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b6fa5f3b-edae-473c-ae62-f5a55b3ea0eb.PDF
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2026-06-23 19:25│奇德新材（300995）：关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“奇德新材”）于2026年6月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将2025年度向特定对象发行股票的募投项目“年产碳纤维制品4.5
万套扩建项目”实施主体从广东奇德碳纤维复合材料有限公司变更为奇德新材。保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”
）出具了同意的核查意见，具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]501 号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 7,964,089 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 34.53
元，募集资金总额为人民币 274,999,993.17 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,751,242.38 元后，募集资金净额为人民币272,
248,750.79 元。募集资金已于 2026 年 5 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0468）。公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金
的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资
于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 泰国复合材料及制品生产线建设项目 14,961.99 14,900.00
2 年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目 9,679.03 9,600.00
3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00
合计 27,641.02 27,500.00
三、变更募集资金投资项目实施主体的相关情况
（一）变更募投项目实施主体的基本情况
本次变更实施主体的募投项目为“年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目”（以下简称“碳纤维项目”）。碳纤维项目由公司全资
子公司广东奇德碳纤维复合材料有限公司（以下简称“奇德碳纤维”）作为实施主体，实施地点为公司现有场地。现拟变更碳纤维项
目实施主体为奇德新材，具体情况如下：
募集资金投资项目 实施主体
变更前 变更后
年产碳纤维制品 4.5 万套扩 广东奇德碳纤维复合材料有限 广东奇德新材料股份有限
建项目 公司 公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及规范性文件的规定，本次募投项目变更前的实施主体为公司全资子公司奇德碳纤维，本次募投项目变更后的实施主体为公司,变更
后实施主体作为募集资金投资项目实际使用主体，除上述募投项目变更实施主体事宜外，募投项目不存在其他变更，其投资总额、建
设内容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途的情况，由董事会作出决议，无需提交股东会审议。
（二）变更后的募投项目实施主体基本情况
1、公司名称：广东奇德新材料股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、注册地址：江门市江海区连海路 323 号
4、法定代表人：饶德生
5、注册资本：84,146,860 元
（注：本次募集项目对应增加的注册资本尚未完成工商注册变更）
6、成立日期：2007-08-16
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化
学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑
料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；石墨及碳素制品制
造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
（三）变更募集资金投资项目实施主体的原因
本次变更募投项目实施主体，是公司基于长远战略发展规划，结合当前经营管理实际作出的审慎决策，亦是公司优化内部管理架
构、提升整体运营效率、降低管理成本、增强综合管控能力与治理效能的重要举措。本次变更有利于强化公司各业务板块间的协同效
应，提升运营决策执行效率，实现资源的科学合理配置，符合公司及全体股东的根本利益。
四、对公司日常经营的影响
本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司与公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容、投
资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
五、本次调整募投项目实施主体所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 6月 15 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议
案》，审计委员会认为：本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司和公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投
项目的投资内容、投资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，
同意本次变更募投项目实施主体。同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 6月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意
公司将 2025 年度向特定对象发行股票的募投项目“年产碳纤维制品 4.5 万套扩建项目”实施主体从奇德碳纤维变更为奇德新材。
本次募投项目实施主体变更不属于变更募集资金用途的情况，无需提交股东会审议。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司变更部分募集资金投资项目实施主体事项已经董事会和审计委员会审议通过，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求。本次变更部分
募集资金投资项目实施主体系在公司全资子公司与公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，同时未改变募投项目的投资内容、投
资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、国信证券股份有限公司出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2fca0de6-74aa-486e-8a3a-188bbc724423.PDF
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2026-06-23 19:24│奇德新材（300995）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于增加注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
2、议案 1 和议案 2 应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信
函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 7月 7日和 7月 8日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。3、登记地点：广东省江门市江海区连海路
323 号奇德新材证券事务部。
4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区连海路 323 号广东奇德新材料股份有限公司“证券事务部”收。（信函上请注明“股东
会”字样）
5、会议联系方式：
联系人：陈云峰
联系电话：0750-3068310
传真：0750-3068315
邮编：529000
邮箱：zqb@qide.cn
6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8e20d806-d76e-463c-85dc-76da8dda3ba1.PDF
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2026-06-23 19:24│奇德新材（300995）：章程
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奇德新材（300995）：章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4113220b-d004-435b-9ec1-7fdb6b3e51cb.PDF
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2026-06-23 19:24│奇德新材（300995）：董事会秘书工作细则
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奇德新材（300995）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1f4c3111-9c77-4046-b1bd-588254b18842.PDF
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2026-06-23 19:24│奇德新材（300995）：内部审计制度
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奇德新材（300995）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8d20006c-50d0-4b40-b0ff-75a31605e161.PDF
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2026-06-23 19:24│奇德新材（300995）：股东会议事规则
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奇德新材（300995）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/59ab06cb-5972-4611-903f-7e7172f97f5f.PDF
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2026-06-11 17:34│奇德新材（300995）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因被动稀释权益变动触及 1%整数倍的公告
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奇德新材（300995）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因被动稀释权益变动触及 1%整数倍的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7bd781d5-891d-4c5f-9aed-5d14c3c0c567.PDF
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2026-06-11 17:34│奇德新材（300995）：收到客户碳纤维项目中标通知书的公告
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一、中标通知书概况
广东奇德新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到重要客户国内某头部汽车主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，
以下简称“客户”）的《碳纤维零部件的中标通知书》，获得其新车型的前保、后保、尾翼等碳纤维零部件项目中标。根据客户规划
，项目预计本年内进入量产，将为公司碳纤维项目带来积极贡献。
二、对公司的影响
本客户作为国内新能源汽车领域的头部企业，双方已在长期合作中建立起良好关系，本次中标进一步体现了行业头部客户对公司
碳纤维产品技术及质量的高度认可。该项目的顺利实施，将有助于深化公司在新能源汽车碳纤维零部件领域的业务布局，推动公司持
续发展，并对未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、本次中标通知不视为客户与公司必须开展商务合作的承诺，具体合作内容、规模及条款以双方最终签署的有效交易文件为准
。
2、尽管该项目的顺利实施预计将为公司带来积极影响，但预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
3、汽车行业项目的实施受汽车市场整体行情、国家宏观经济形势等多重因素影响，可能导致实际供货量存在不确定性。此外，
尽管合同双方均具备履约能力，但在合同履行过程中，仍可能因产品开发遇阻、客户业务调整、不可抗力等情形，导致项目出现延期
、变更、中止或终止的风险。
针对上述风险，公司将积极做好产品开发、生产、供应等各环节工作，同时加强全过程风险管控，努力减少市场波动可能带来的
不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/594b222f-a187-48f0-b705-ae7a3f5ad31f.PDF
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2026-06-11 17:32│奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材向特定对象发行股票的上市保荐书
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奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/bd1d8ae8-a1b4-4022-a60a-9f306e94481a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│奇德新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501202.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│奇德新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158621.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-12│奇德新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-12/1225005527.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│奇德新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749878.PDF
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2025-08-29│奇德新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608853.PDF
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2025-04-29│奇德新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358740.PDF
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2025-04-15│奇德新材：2024年年度报告
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2024-10-30│奇德新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560682.PDF
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2024-08-23│奇德新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953731.PDF
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2024-04-29│奇德新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219864627.PDF
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