公司公告☆ ◇300995 奇德新材 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 18:54 │奇德新材（300995）：关于拟处置全资子公司中山邦塑的公告 │
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│2026-01-21 18:54 │奇德新材（300995）：中山邦塑精密塑胶有限公司2025年度审计报告 │
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│2026-01-21 18:54 │奇德新材（300995）：奇德新材拟股权转让事宜所涉及的中山邦塑精密塑胶有限公司股东全部权益资产评│
│ │估报告 │
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│2026-01-21 18:54 │奇德新材（300995）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-21 16:24 │奇德新材（300995）：章程 │
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│2026-01-21 16:24 │奇德新材（300995）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 │
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│2026-01-21 16:24 │奇德新材（300995）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 16:24 │奇德新材（300995）：股东会议事规则 │
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│2026-01-21 16:24 │奇德新材（300995）：董事会议事规则 │
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│2026-01-21 16:24 │奇德新材（300995）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-01-21 18:54│奇德新材（300995）：关于拟处置全资子公司中山邦塑的公告
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特别提示
1、广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司中山邦塑精密塑胶有限公司（以下简称“中山邦塑”“
目标公司”）进行处置，拟将所持有中山邦塑全部股权以人民币3,458万元（大写：叁仟肆佰伍拾捌万元整）的价格出售给李忠家、
李柏霖（以下简称“受让方”）。本次股权转让完成后，公司不再持有中山邦塑股权，中山邦塑不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
3、本次交易事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程
》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。
4、本次交易事项最终能否顺利实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本次处置事项概述
公司于2026年1月21日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟处置全资子公司中山邦塑的议案》，为优化公司
资产结构，推动资源向更高价值业务板块集中，提高资产运营效率，同意公司与本次交易的受让方签署《股权转让协议》（以下简称
“《转让协议》”），以人民币3,458.00万元出售中山邦塑100%股权。若本次交易顺利实施，公司将不再持有中山邦塑的股权，中山
邦塑将不再纳入公司合并报表范围。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过后方可执行。公司董事会提请股东会授权管理层全权办理本次交易的相关事宜
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次处置事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
姓名：李忠家、李柏霖
住所：中国台湾
李忠家、李柏霖均与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，
不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，李忠家、李柏霖均不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：中山邦塑精密塑胶有限公司
2、统一社会信用代码：914420006924816098
3、成立时间：2009年08月18日
4、经营期限：2009年08月18日至无固定期限
5、法定代表人：陈云峰
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、注册地址：中山市小榄镇裕民社区同兴东路12号首层之一
8、注册资本：1000万元
9、经营范围：生产、加工、研发、销售：塑胶制品、塑料色母、塑胶粒、改性塑料、模具、婴儿童车、塑胶零件、儿童用品、
汽车座椅、家用电器、无纺布、熔喷布、护目镜、体温计、普通劳动防护用品；以上产品包装、仓储、装卸服务；机械设备租赁服务
；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；产品质量检测；货运经营。（以上经营范围涉及医疗器
械生产，第二类、第三类医疗器械经营，产品质量检验，货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经批准后方可开展经营
活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股权结构：公司持有中山邦塑100%股权
11、近一年及一期财务数据：
项目 2025年12月31日（万元） 2024年12月31日（万元）
(经审计) (经审计)
资产总额 2,219.16 10,090.67
负债总额 754.96 5,239.45
净资产 1,464.20 4,851.23
项目 2025年度（万元） 2024年度（万元）
（经审计） （经审计）
营业收入 1,695.42 8,429.52
净利润 170.52 -483.96
经营活动产生的现金流量净额 2,479.36 -39.93
12、交易标的的其他说明
本次交易标的为公司全资子公司中山邦塑100%股权，该股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及
该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
截至本公告披露日，公司不存在为全资子公司中山邦塑提供担保、财务资助、委托理财，以及中山邦塑占用上市公司资金的情况
；中山邦塑与上市公司有存在经营性往来将按原交易约定进行结算，本次交易完成后上市公司不存在以经营性资金往来的形式变相为
他人提供财务资助的情形。
四、交易标的评估及定价依据
公司本次出售全资子公司股权由具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年12月31日为基准日出
具了XYZH/2026GZAA3B0023《审计报告》，具有证券期货业务资格的深圳市国策房地产土地资产评估有限公司截至评估基准日（指202
5年12月31日）的全部股东权益进行评估并出具了国策评报字[2026]ZS第00074号《资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）。
经双方协商，标的股权的转让价格为人民币3,458.00万元，本次交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
转让方（甲方）：广东奇德新材料股份有限公司
受让方（乙方）：李忠家、李柏霖
目标公司：中山邦塑精密塑胶有限公司
1、双方同意，目标公司股权转让价款总额为人民币3,458万元（大写：叁仟肆佰伍拾捌万元整）。
2、因股权转让行为，目标公司的股东名册、公司章程等相关事宜也应做相应的变动。乙方应在完成工商登记变更时根据本协议
的约定相应修改股东名册及公司章程。
3、自乙方完成工商变更登记后，乙方即成为目标公司股东，依法享有股东权利，乙方取得股东身份。
4、收款方式为现金出售，办理工商变更前3日内受让方支付人民币1,770.00万元(大写:壹仟柒佰柒拾万元整)到共管账户，工商
变更当日转到公司指定的账户，工商变更完成后30天内支付尾款。支出款项的资金来源为受让方自有资金。
六、本次处置全资子公司股权的其他安排
本次处置全资子公司股权不涉及债权债务转让、不涉及人员安置、土地租赁及上市公司股权转让与高层人员变动等情况。
本次交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
本次股权转让所得款项将主要用于公司日常经营、发展核心业务和实施战略布局。
七、本次交易的目的及对公司的影响
本次转让中山邦塑100%股权事项是公司根据实际经营情况及战略发展规划作出的决策，有利于优化公司资产结构，推动资源向更
高价值业务板块集中，提高公司资产运营效率。
本次交易完成后，公司不再持有中山邦塑股权，中山邦塑不再纳入公司合并报表范围。公司将按照企业会计准则的相关要求进行
会计处理，具体会计处理及影响数额以会计师年度审计确认后的结果为准。
本次交易对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，对公司独立性和持续盈利能力不会造成重大影响，亦不存在损害公司和中
小股东利益的情况。
八、其他风险
截至目前，公司管理层有同受让方达成意向。但本次交易尚需公司股东会的审议、办理工商变更登记、收取股权转让款等关键手
续的落地，项目最终能否顺利完成仍存在不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，根据本次交易后续的进
展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、《中山邦塑精密塑胶有限公司2025年度审计报告》；
3、《广东奇德新材料股份有限公司拟股权转让事宜所涉及的中山邦塑精密塑胶有限公司股东全部权益资产评估报告》；
4、《股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f9a8726e-e5bf-477e-adeb-ff9b4d4818c0.PDF
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2026-01-21 18:54│奇德新材（300995）：中山邦塑精密塑胶有限公司2025年度审计报告
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奇德新材（300995）：中山邦塑精密塑胶有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/14b87af1-6cff-4e38-a99d-354a360afc05.PDF
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2026-01-21 18:54│奇德新材（300995）：奇德新材拟股权转让事宜所涉及的中山邦塑精密塑胶有限公司股东全部权益资产评估报
│告
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奇德新材（300995）：奇德新材拟股权转让事宜所涉及的中山邦塑精密塑胶有限公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/0bf5b075-fe3a-40b7-bbff-3d84fbc1a873.PDF
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2026-01-21 18:54│奇德新材（300995）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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奇德新材（300995）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/95bc615b-3e2d-42a3-81e9-e2ddb801ce0f.PDF
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2026-01-21 16:24│奇德新材（300995）：章程
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奇德新材（300995）：章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/d795e745-2364-4d16-80bd-d52e506e6d8e.PDF
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2026-01-21 16:24│奇德新材（300995）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 6日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司20
25 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股
票具体事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期和相关授权有效期均为自公司股东会审
议通过相关议案之日起12 个月。
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，
为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于2026 年 1月 21日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司向特
定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股
票具体事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期及股东会授权有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长
上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。上述两项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/740c31b4-2671-42ca-9aa0-db18917ba1af.PDF
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2026-01-21 16:24│奇德新材（300995）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02
月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理 非累积投票提案 √
工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
5.00 《关于拟处置全资子公司中山邦塑的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决 非累积投票提案 √
议有效期的议案》
7.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人 非累积投票提案 √
士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票
具体事宜有效期的议案》
2、特别决议议案：其中议案 1-议案 3，议案 6和议案 7应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信
函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 2月 3日和 2月 4日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。3、登记地点：广东省江门市江海区连海路
323 号奇德新材证券事务部。
4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区连海路 323 号广东奇德新材料股份有限公司“证券事务部”收。（信函上请注明“股东
会”字样）
5、会议联系方式：
联系人：陈云峰
联系电话：0750-3068310
传真：0750-3068315
邮编：529000
邮箱：zqb@qide.cn
6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/90f3870b-1a87-4f7a-bd4f-bab421d37ff5.PDF
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2026-01-21 16:24│奇德新材（300995）：股东会议事规则
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奇德新材（300995）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/d2daf7cf-b962-44ec-9af3-31d077c7fd39.PDF
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2026-01-21 16:24│奇德新材（300995）：董事会议事规则
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奇德新材（300995）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/fb081dac-ca48-4970-8512-92c855f0339b.PDF
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2026-01-21 16:24│奇德新材（300995）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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奇德新材（300995）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/4bd5bbd0-5ba5-4b3b-af45-53e859266463.PDF
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2026-01-21 16:22│奇德新材（300995）：关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理
│制度的公告
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奇德新材（300995）：关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/dd2be4f6-63e0-4be6-b83d-1c52caa4efd0.PDF
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2026-01-21 16:21│奇德新材（300995）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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奇德新材（300995）：第四届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1838a549-41dc-49a3-9679-5626f0fb3d38.PDF
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2026-01-15 16:24│奇德新材（300995）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利 1,800 万元～2080 万元 盈利 868.70 万元
的净利润 比上年同期增长 107.21%～139.44%
扣除非经常性损益后 盈利 1,700 万元～1,980 万元 盈利 864.86 万元
的净利润 比上年同期增长 96.56%～128.94%
二、与会计师事务所沟通情况
本
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