公司公告☆ ◇300995 奇德新材 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 18:08 │奇德新材（300995）：关于对外投资设立境外子公司的进展公告 │
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│2025-05-29 18:08 │奇德新材（300995）：关于股东股份减持计划完成的公告 │
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│2025-05-27 21:46 │奇德新材（300995）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-06 18:18 │奇德新材（300995）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 18:18 │奇德新材（300995）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:57 │奇德新材（300995）：关于获得航空航天质量管理体系认证证书的公告 │
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│2025-04-28 16:56 │奇德新材（300995）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:56 │奇德新材（300995）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:55 │奇德新材（300995）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:52 │奇德新材（300995）：东莞证券股份有限公司关于奇德新材2024年年度持续督导跟踪报告 │
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2025-05-29 18:08│奇德新材（300995）：关于对外投资设立境外子公司的进展公告
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一、对外投资概述
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
对外投资设立境外子公司的议案》，同意公司独立出资拟在新加坡设立“奇德新加坡投资有限公司”。本次投资完成后奇德新加坡投
资有限公司成为奇德新材的全资控股子公司。具体内容详见公司于 2025年 4月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2025-041）
二、对外投资进展情况
近日，公司收到新加坡子公司“奇德新加坡投资有限公司”的注册证书，新加坡子公司已设立完成，基本信息如下：
1、公司名称：奇德新加坡投资有限公司
KITECH(SINGAPORE)INVESTMENT PTE. LTD.
2、公司类型：有限公司
3、注册编码：202523220G
4、注册资本：100万新币
5、注册日期：2025年 5月 28日
6、注册地址：8 KAKI BUKIT AVENUE 4, #08-32, PREMIER @ KAKI BUKIT,SINGAPORE 415875
7、经营范围：无主导产品的多种商品批发贸易（46900）。
三、备查文件
1、《注册证书》；
2、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/88ad861b-e462-44d1-8df3-92436d3e0a8c.PDF
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2025-05-29 18:08│奇德新材（300995）：关于股东股份减持计划完成的公告
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奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）、江门邦塑科技中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025年 3月 16日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-014）。奇德（江门）股权投资中心（有限合
伙）（曾用名：奇德(珠海)商业中心(有限合伙)）（以下简称“奇德江门”）、江门邦塑科技中心（有限合伙）（曾用名：珠海邦塑
科技企业（有限合伙））（以下简称“江门邦塑”）分别计划在减持计划发布之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 4 月 8
日-2025年 7月 7日）以集中竞价交易方式减持公司股份，其中奇德江门拟减持数量 671,638股，占公司扣除回购专户股份后的总股
本比例的 0.80%；江门邦塑拟减持数量 799,579 股，占公司扣除回购专户股份后的总股本比例的 0.95%。
公司近日收到奇德江门和江门邦塑分别出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，截至本公告披露日，奇德江门和江门邦塑减
持计划已实施完成。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况：
股东名 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 减持比例
称 股） （股） （%）
奇德江 集中竞价 4月 15日-5月 29.91 670,100 0.80%
门 交易 28日
江门邦 集中竞价 4月 15日-5月 31.27 713,100 0.85%
塑 交易 28日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 质 股份数量 占总 占总股本 股份数量 占总 占总股
（股） 股本 扣除回购 （股） 股本 本扣除
比例 专户股份 比例 回购专
（%） 后的比例 （%） 户股份
（%） 后的比
例（%）
奇德江门 无限售 2,280,200 2.71 2.72 1,610,100 1.91 1.92
条件流
通股份
江门邦塑 无限售 825,100 0.98 0.98 112,000 0.13 0.13
条件流
通股份
二、 其他相关说明
1、奇德江门和江门邦塑不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东正常的减持行为，不会对公司治理结构、
股权结构及未来持续经营产生重大影响。
2、本次减持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章
、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的情况。
3、本次减持未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1、关于减持股份进展情况的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8c303f3e-9052-498f-bb1f-fede43ba131d.PDF
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2025-05-27 21:46│奇德新材（300995）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配方案未以总股本为基数实施，以公司现有总股本剔除已回购股
份 205,200 股后的83,954,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比例及除权除息参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=
实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股=12,593,220元÷84,160,000 股×10股=1.496342 元（保留六位小数，最后一位
直接截取，不四舍五入）；除权除息参考价格=股权登记日（2025 年 6 月 3 日）收盘价－0.1496342 元/股（保留七位小数，最后
一位直接截取，不四舍五入）。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 6 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 6日召开的 2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网的公告《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-048）。
公司股东大会审议通过的权益分派方案为：以 2025年 4月 11日公司总股本84,160,000 股扣除公司回购专户持有股份数的公司
股份 205,200 股后的股本，即 83,954,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派送现金红利人
民币 12,593,220.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变
化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，相应变动现金股利分配总额。
2、本分配方案披露后至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份205,200 股后的 83,954,800 股为基数，向全体股东每
10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 3 日，除权除息日为：2025 年 6月 4日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****246 饶德生
2 08*****385 江门市邦德投资有限公司
3 03*****118 陈云峰
4 08*****492 广东奇德控股有限公司
5 03*****057 陈栖养
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 23日至登记日：2025年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价
公司回购专用证券账户的股份不参与 2024 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比
例，即（84,160,000 股-205,200股）×1.5元÷10股=12,593,220 元。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比例及除权除息参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=
实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股=12,593,220 元÷84,160,000 股×10 股=1.496342 元；除权除息参考价格=股权
登记日（2025年 6 月 3日）收盘价－0.1496342 元/股。
2、调整股东承诺最低减持价
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公
开发行股票的发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。根据上述承诺，公司2024年年度权益分派实施
完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省江门市江海区连海路 323 号（证券事务部）
咨询联系人：陈云峰
咨询电话：0750-3068310
传真电话：0750-3068315
八、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/17e9928d-2b9d-409e-8e2c-c05bcd41e58a.PDF
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2025-05-06 18:18│奇德新材（300995）：2024年年度股东大会的法律意见书
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奇德新材（300995）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/aade9e6d-66a9-4e61-8ddb-f31e99c0e0fa.PDF
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2025-05-06 18:18│奇德新材（300995）：2024年年度股东大会决议公告
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奇德新材（300995）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/68d19e37-d9bd-4f9d-8cad-7d650a4f9adc.PDF
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2025-04-28 16:57│奇德新材（300995）：关于获得航空航天质量管理体系认证证书的公告
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奇德新材（300995）：关于获得航空航天质量管理体系认证证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2d50a532-ea11-4085-bbaf-2c22ba98738a.PDF
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2025-04-28 16:56│奇德新材（300995）：2025年一季度报告
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奇德新材（300995）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ed6820da-8a30-4447-b742-52310f972a9c.PDF
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2025-04-28 16:56│奇德新材（300995）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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奇德新材（300995）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8ba03dfa-b33c-42ae-a831-ebee9fd534f0.PDF
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2025-04-28 16:55│奇德新材（300995）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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奇德新材（300995）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/50753313-7193-4c1d-96d6-d561338c7eb6.PDF
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2025-04-25 16:52│奇德新材（300995）：东莞证券股份有限公司关于奇德新材2024年年度持续督导跟踪报告
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奇德新材（300995）：东莞证券股份有限公司关于奇德新材2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57eba2b4-4c27-4222-b5f1-2af595d11f7d.PDF
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2025-04-25 16:52│奇德新材（300995）：东莞证券股份有限公司关于奇德新材首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
│书
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奇德新材（300995）：东莞证券股份有限公司关于奇德新材首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21b3f817-d0b3-4ed0-889d-cb3dd8e07308.PDF
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2025-04-24 15:58│奇德新材（300995）：关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会公告
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奇德新材（300995）：关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/52aaf56d-89a2-4dca-92a3-e46421e3dfd0.PDF
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2025-04-15 08:05│奇德新材（300995）：关于2024年度内部控制评价报告的核查意见
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奇德新材（300995）：关于2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c32c0751-a55b-4e9f-a6c5-84274b9f86b0.PDF
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2025-04-15 00:30│奇德新材（300995）：2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告
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奇德新材（300995）：2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c1bdb851-09aa-455a-b9b8-1cdd2c0c5164.PDF
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2025-04-14 22:50│奇德新材（300995）：2024年年度审计报告
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奇德新材（300995）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/837645cc-542d-47c2-97fa-440dac00db4d.PDF
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2025-04-14 22:50│奇德新材（300995）：2024年年度审计报告
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奇德新材（300995）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/cf2936c3-53b5-4a87-9b26-0a466375d29d.PDF
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2025-04-14 22:49│奇德新材（300995）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《广东奇德新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，广东奇德新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审核了独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事谢泓、
甘露的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经核查独立董事谢泓、甘露的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立
性的相关要求。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/30bf438b-3afc-4760-972a-030acb0dddf6.PDF
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2025-04-14 22:49│奇德新材（300995）：2024年独立董事年度述职报告-谢泓
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奇德新材（300995）：2024年独立董事年度述职报告-谢泓。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0f592a0a-4274-4a96-a285-3498a0b99cfa.PDF
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2025-04-14 22:49│奇德新材（300995）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召
开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下
：
一、股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024年年度
股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
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