公司公告☆ ◇300996 普联软件 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-19 15:58 │普联软件（300996）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-01-19 15:58 │普联软件（300996）：第四届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:10 │普联软件（300996）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:10 │普联软件（300996）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-05 18:26 │普联软件（300996）：关于实际控制人之一致行动人可转换公司债券质押的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │普联软件（300996）：董事和高级管理人员离职管理办法 │
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│2025-12-30 00:00 │普联软件（300996）：关联交易管理办法 │
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│2025-12-30 00:00 │普联软件（300996）：募集资金管理制度 │
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│2025-12-30 00:00 │普联软件（300996）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见 │
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│2025-12-30 00:00 │普联软件（300996）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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2026-01-19 15:58│普联软件（300996）：关于聘任公司副总经理的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 1月 19日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总
经理的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司
总经理冯学伟先生提名，董事会提名委员会审核，聘任安武先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
安武先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格
和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/b0224cdd-a6e4-482c-bffe-18bcb6b36dc2.PDF
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2026-01-19 15:58│普联软件（300996）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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普联软件（300996）：第四届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/ea03ce95-6fb0-4265-8153-7e3ffb99e01a.PDF
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2026-01-16 18:10│普联软件（300996）：2026年第一次临时股东会决议公告
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普联软件（300996）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/dfe7a5b2-4eed-4444-8f57-94f54c3e5b7c.PDF
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2026-01-16 18:10│普联软件（300996）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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普联软件（300996）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/8b27c2bd-df39-45ca-97ed-3f26427f6f21.PDF
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2026-01-05 18:26│普联软件（300996）：关于实际控制人之一致行动人可转换公司债券质押的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司实际控制人之一致行动人石连山先生的通知，将所持有的公司可转换公
司债券（债券简称：普联转债，债券代码：123261，以下简称可转债）办理了质押登记手续，具体情况如下。
一、本次可转债质押情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公 是否 质押起始 质押到 质权 质押
称 控股股 押数量 持可转 司可 为补 日 期日 人 用途
东或第 （张） 债比例 转债 充质
一大股 （%） 比例 押
东及其 （%）
一致行
动人
石连山 是 36,220 100.00 1.49 否 2025 年 12 办理解 李宁 个人
月 31 日 除质押 融资
登记手
续之日
二、可转债累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押可转债情况如下：
股东 持有数量 持有比例 本次质押 本次质押后 占其所持可转 占公司可转
名称 （张） （%） 前质押可 质押可转债 债比例（%） 债比例（%）
转债数量 数量（张）
（张）
石连山 36,220 1.49 0 36,220 100.00 1.49
股东 持有数量 持有比例 本次质押 本次质押后 占其所持可转 占公司可转
名称 （张） （%） 前质押可 质押可转债 债比例（%） 债比例（%）
合计 36,220 1.49 0 36,220 100.00 1.49
三、其他说明
1、截至本公告披露日，本次可转债质押不存在通过非经常性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。本次质押风险在可控
范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司经营管理、公司治理不会产生重大影响。
2、公司将持续关注其股东可转债质押变动及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8f3a5809-3d34-42f5-9731-e662cf4709ec.PDF
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2025-12-30 00:00│普联软件（300996）：董事和高级管理人员离职管理办法
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（2025 年 12 月，第四届董事会第三十次会议制定）
第一章 总则
第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，
维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本
管理办法。第二条 本管理办法适用于公司董事和高级管理人员。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董
事会收到辞职报告时生效。
董事提出辞任的，公司原则上应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章
程的规定。
股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第四条 如存在下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定继续履行职责，但存在相关法律法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之日自动离职。
第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
第七条 董事提出辞任的，公司应当在董事提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和
《公司章程》的规定。
出现法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》所规定应当免去公司高级管理人员职务的情形时，公司将按规定
解除其职务，停止其履职。第八条 公司董事和高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或者高级管理人员
：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施
，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事或者高级管理人员在任职期间出现本
条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第三章 离职董事和高级管理人员的责任及义务
第九条 董事和高级管理人员应于正式离职 5 日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明
及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。
第十条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳
动合同及相关政策规定。第十一条 董事和高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事
和高级管理人员离职时存在尚未履行完毕公开承诺，离职董事和高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体
事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事和高级管理人员履行承诺。
第十二条 如董事和高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述
承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十三条 董事和高级管理人员辞任生效或者任期届满，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或者损害公司及股东利益，其
对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。董事和高级管理人员对国
家秘密和公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。
第四章 离职董事和高级管理人员的持股管理
第十四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十五条 离职董事和高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。
（二）董事和高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规
定：
1.每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、
继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外（董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受转让比例
的限制）；
2.离职后半年内，不得转让其所持公司股份；
3.法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定及深圳证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十六条 离职董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行
所作出的承诺。
第十七条 离职董事和高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十八条 董事和高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》的规定，给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十九条 公司如发现离职董事和高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或者违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议
对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第二十条 离职董事和高级管理人
员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）
。
第六章 附则
第二十一条 本管理办法未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；本管理办法如与有关法律、法
规、规章、规范性文件或《公司章程》相冲突，按届时有效的法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》执行。
第二十二条 本管理办法由公司董事会负责解释。
第二十三条 本管理办法经董事会审议通过后施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/cdaa0d46-3cd2-4deb-94ce-654f5be77c20.PDF
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2025-12-30 00:00│普联软件（300996）：关联交易管理办法
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普联软件（300996）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
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2025-12-30 00:00│普联软件（300996）：募集资金管理制度
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普联软件（300996）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/fecb1129-2644-4fc3-b297-f9a3ad6a289d.PDF
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2025-12-30 00:00│普联软件（300996）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见
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普联软件（300996）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2c473369-fbe8-411f-9741-0178cd72ccc4.PDF
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2025-12-30 00:00│普联软件（300996）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过《关于 2026 年
度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下。
为满足公司及子公司经营发展需要，2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，用
于公司及子公司在银行等金融机构办理各种融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保
函、付款保函、质量保函、商票保贴等。授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金额将依据公司及子公司实
际经营需要确定，但不超过上述授信额度，董事会授权公司管理层办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件
。
本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度审议年度综合授信额度的董事会或股东会决议通过之
日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规则及公司《公司章程》《对外投资及融资管理办法》的相关规定，公司及子公司本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无
需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/93115731-1f62-4dbb-ad0f-e5f3918b9cb4.PDF
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2025-12-30 00:00│普联软件（300996）：关于预计2026年度控股子公司接受关联方无偿担保额度的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计 202
6年度控股子公司接受关联方无偿担保额度的议案》，现将相关事项公告如下。
一、关联方基本情况
（一）关联方的基本情况
蔺国强先生现任公司董事长，中国国籍，住所位于北京市。截至 2025年 12月 29日，蔺国强先生是公司的控股股东、实际控制
人，属于公司的关联自然人，不属于失信被执行人。
蔺国强先生配偶郭静女士，中国国籍，住所位于北京市，截至 2025年 12月29日未持有公司股份，不属于失信被执行人。
（二）关联关系说明
公司董事长、控股股东、实际控制人蔺国强先生及其配偶郭静女士（以下简称关联方或担保方）系夫妻关系，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，蔺国强先生、郭静女士为公司的关联自然人。
二、预计提供无偿担保额度及关联交易情况
担保方预计 2026年度分别为公司控股子公司普联智能数建科技（北京）有限公司（以下简称普联数建）、北京联方智慧科技有
限公司（以下简称北京联方）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等融资业务提供不超
过人民币 1,500万元的无偿连带责任保证担保，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及普联数建、北京联方无需对担保事项
提供反担保。普联数建、北京联方将结合实际经营需求分批次向银行及其他金融机构申请，上述担保方将根据融资计划与银行及其他
金融机构签订相关担保合同。
具体担保金额、担保期限等以普联数建、北京联方分别与银行及其他金融机构实际签署的最终协议为准。上述担保额度有效期为
自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度审议年度关联交易额度的董事会或股东会决议通过之日止。在该有效期内，担保额度可
循环使用。
三、交易目的和对上市公司的影响
普联数建、北京联方分别接受关联方无偿提供连带责任保证担保，能更好地满足其日常资金需求，保证融资活动的顺利开展，有
利于公司的长远发展。关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及普联数建、北京联方无需对该担保提供反担保，本次交易为公
司单方面获得利益的交易，不会对普联数建、北京联方本期和未来财务状况和经营成果、现金流量和会计核算方法产生不良影响，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
四、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至本日，公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易总金额为 1,100万元，为公司控股子公司普联数建接受关联
方无偿担保的担保金额，已经公司有权机构审议批准。
除上述关联交易、蔺国强先生自公司领取薪酬外，2025 年年初至本公告披露日，公司与上述关联方未发生其他关联交易。
五、履行的审议程序及保荐机构意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025年 12月 29日召开第四届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度控股子公司接受关联
方无偿担保额度的议案》，同意公司董事长、控股股东、实际控制人蔺国强先生及其配偶郭静女士分别为公司控股子公司普联数建、
北京联方向银行及其他金融机构申请的包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等融资业务提供不超过人民币 1,500万元
的无偿连带责任保证担保事项。同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025年 12月 29日召开第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度控股子公司接受关联
方无偿担保额度的议案》。经审议，认为：公司董事长、控股股东、实际控制人蔺国强先生及其配偶郭静女士，分别为普联数建、北
京联方向银行及其他金融机构申请的包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等融资业务提供不超过人民币 1,500万元的
无偿连带责任保证担保事项符合公司实际情况，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及普联数建、北京联方无需对该担保提
供反担保，普联数建、北京联方将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行及其他金融机构申请，上述担保方将根据其融资计
划与银行及其他金融机构签订相关担保合同。此事项为普联数建、北京联方单方面获得利益的交易，不会对其本期和未来财务状况和
经营成果、现金流量和会计核算方法产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性
。
因此，同意公司董事长、控股股东、实际控制人蔺国强先生及其配偶郭静女士分别为普联数建、北京联方向银行及其他金融机构
申请的包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等融资业务提供不超过人民币 1,500万元的无偿连带责任保证担保事项。
同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 29日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计 2026年度控股子公司接受关联方无偿担保
额度的议案》。经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司董事长、控股股东、实际控制人蔺国强先生及其配偶郭静女士拟
分别为普联数建、北京联方向银行及其他金融机构申请的包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等融资业务提供不超过
人民币 1,500万元的无偿连带责任保证担保，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及普联数建、北京联方无需对担保事项提
供反担保。普联数建、北京联方将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行及其他金融机构申请，上述担保方将根据其融资计
划与银行及其他金融机构签订相关担保合同。具体担保金额、担保期限等以普联数建、北京联方与银行及其他金融机构实际签署的最
终协议为准。上述担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度审议年度关联交易额度的董事会或股东会决议通过
之日止。在该有效期内，担保额度可循环使用。
同时，公司董事会授权公司财务部根据实际经营需求，在上述担保额度内与银行办理相关事宜，并授权普联数建、北京联方法定
代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《
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