公司公告☆ ◇300996 普联软件 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 15:42 │普联软件（300996）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-02-10 15:42 │普联软件（300996）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-24 16:50 │普联软件（300996）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-01-21 17:52 │普联软件（300996）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 18:26 │普联软件（300996）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持计划实施完成的公告 │
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│2024-12-26 15:42 │普联软件（300996）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-25 16:48 │普联软件（300996）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:48 │普联软件（300996）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:48 │普联软件（300996）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的公告 │
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│2024-12-25 16:48 │普联软件（300996）：向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的核查意见 │
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2025-02-10 15:42│普联软件（300996）：关于聘任公司副总经理的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 2月 10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经
理的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总
经理蔺国强先生提名，董事会提名委员会审核，聘任耿正先生、朱长春先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
耿正先生、朱长春先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执
行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/01389563-0d62-4eb8-9f54-fafcb200c7e4.PDF
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2025-02-10 15:42│普联软件（300996）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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普联软件（300996）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/8dc2a04f-d587-4e11-909f-949c7c1c8ddc.PDF
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2025-01-24 16:50│普联软件（300996）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司，证券代码：300996，证券简称：普联软件）股票于 2025 年 1 月 22 日、1 月 23 日
、1 月 24 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.43%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了认真核实，现对有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司的股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-002），不存在应修正业绩预告的情况。
3、公司拟于 2025 年 4 月 1 日披露《2024 年年度报告》，截至本公告披露日，公司 2024 年度审计工作正在有序开展，且未
向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息，具体情况详见公司后续披露的《2024 年年度报告》，敬
请投资者关注。
4、公司信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，公司
所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b6e0214c-8eb0-4d50-b98e-f1d93fbc2628.PDF
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2025-01-21 17:52│普联软件（300996）：2024年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：?扭亏为盈 同向上升 ?同向下降
3、业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：11,200 万元–14,000 万元 盈利：6,216.02 万元
股东的净利润 比上年同期上升：80.18%-125.22%
扣除非经常性损 盈利：9,600 万元–12,400 万元 盈利：4,735.17 万元
益后的净利润 比上年同期上升：102.74%-161.87%
基本每股收益 盈利：0.5564 元/股–0.6956 元/股 盈利：0.3093 元/股
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存
在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
1、2024 年公司积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的需要，继续坚持“聚焦战略客户、聚焦优势业务”的发展战略
，加大战略客户与优势业务开拓力度，提升公司研发效率与项目管理水平，合理控制人员数量及成本费用支出规模，加强应收款项催
收，较好的完成各项工作任务，公司新签订单、营业收入、利润及销售回款均实现同比增长。
2、本报告期内，预计实现营业收入 8.0 亿元-8.6 亿元，较上年同期 7.49 亿元预计增长 6.77%-14.78%。
3、本报告期内，非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为 1600 万元，主要系委托理财收益增加及确认北京思源业绩补
偿收益综合所致。
上述具体数据均以 2024 年年度报告中披露的数据为准。
四、 其他相关说明
公司 2024 年度具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件
董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/b1b87861-334d-4f16-9436-05b0f74d1503.PDF
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2025-01-16 18:26│普联软件（300996）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持计划实施完成的公告
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普联软件（300996）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/be04508a-e4a4-417b-87fd-313e67fdf9b2.PDF
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2024-12-26 15:42│普联软件（300996）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 16 日
召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》
，议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修
订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-094）。
近日，公司已办理并完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了登记机关核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息
公告如下。
一、换发后的《营业执照》基本信息
1、名称：普联软件股份有限公司
2、统一社会信用代码：913701007317289784
3、法定代表人：蔺国强
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、注册资本：人民币贰亿零贰佰伍拾贰万伍仟柒佰肆拾玖元整
6、成立日期：2001 年 09 月 28 日
7、住所：山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层
8、经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务
；信息技术咨询服务；企业管理咨询；税务服务；财务咨询；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业
应用系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据
服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；信息安全设备销售；技术进出口；安防设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络与信息
安全软件开发；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；承接档案服务外包；物联网设备销售；仪器仪表销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、普联软件股份有限公司《营业执照》；
2、2024 年第六次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/659abc21-98f3-4612-a2ce-dd0b28d633c6.PDF
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2024-12-25 16:48│普联软件（300996）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议通知于2024年12月23日通过电子邮件或书面方式送达。全体
监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2024年12月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
监事会认为，公司向特定对象发行股票募投项目“国产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”结项
并注销专项账户事项，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意“国
产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”项目结项并注销募集资金账户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/4283a4ee-8299-49b7-be0c-d3256e776bc0.PDF
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2024-12-25 16:48│普联软件（300996）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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普联软件（300996）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/341d61ee-cefe-40ba-8205-e7526ee2d4c6.PDF
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2024-12-25 16:48│普联软件（300996）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》，募投项目“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目
”及“技术平台优化提升建设项目”已实施完成，同意公司将上述募投项目结项并注销对应的募集资金专项账户，现将有关事项公告
如下。
一、向特定对象发行股票募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480 号）
，并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股，发行价格为 47.33
元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元，扣除各项发行费用3,745,103.91 元后（不含税），募集资金净额为 81,929,153.60 元
。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 24 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 28 日审验并出具致同验字
（2023）第 371C000131 号《验资报告》。
（二）募集资金管理和存放情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际情况
，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经 2021 年 6 月 9 日第三届董事会第七
次会议、2021 年 6 月 30 日公司 2020年年度股东大会审议通过，管理制度修订稿经 2022 年 3 月 30 日第三届董事会第十四次会
议、2022 年 4 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。
按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用，募集资金专户开立情况如下：
序 户名 开户行 银行账号 资金用途
号
1 普联软件股 中国民生银行股份有限公 638658210 国产 ERP 集团财务
份有限公司 司济南高新支行 核心产品研发项目
2 普联软件股 中信银行股份有限公司济 8112501013601403578 技术平台优化提升
份有限公司 南分行 建设项目
二、本次拟结项的募投项目募集资金使用情况
公司本次拟结项的募投项目为“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”，实施主体为普联软
件股份有限公司，募集资金拟投入金额分别为 4,437.47 万元、3,755.44 万元。截至本公告日，上述项目共使用募集资金分别为 4,
517.99 万元、3,837.82 万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息净额），上述项目均已按项目实施计划和
资金使用规划完成投资。截至本公告日,上述项目募集资金专户具体情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额（元）
中国民生银行股份有限公司济南高新支行 638658210 0.00
中信银行股份有限公司济南分行 8112501013601403578 0.00
合计 0.00
“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目名称 募集资金承诺投 利息及理财收益扣除手 已累计投入募集 节余募集资金金
资总额（A） 续费后净额（B） 资金总额（C） 额（D=A+B-C）
国产 ERP 集团 44,374,726.54 805,162.34 45,179,888.88 0.00
财务核心产品
研发项目
技术平台优化 37,554,427.06 823,785.22 38,378,212.28 0.00
提升建设项目
注：利息及理财收益扣除手续费后净额是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等
的净额。
三、本次拟结项的募投项目募集资金专户注销情况
“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”的募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户内已
无余额，不存在节余募集资金，公司对“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”进行结项，并将
注销对应的募集资金专户。上述募集资金专户注销后，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、履行的审批程序及保荐机构意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项
账户的议案》，同意将已实施完成的“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”项目结项并注销募
集资金账户。该事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项
账户的议案》。监事会认为，公司向特定对象发行股票募投项目“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建
设项目”结项并注销专项账户事项，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的
要求。同意“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”项目结项并注销募集资金账户。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：普联软件向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过，公
司向特定对象发行股票募投项目结项并注销该专项账户事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益
的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对
公司向特定对象发行股票募投项目结项并注销该专项账户事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b516ea04-bc08-45dc-a47b-f7f7045bc29a.PDF
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2024-12-25 16:48│普联软件（300996）：向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的核查意见
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普联软件（300996）：向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e10e9cc4-af93-40c0-acf3-c2de7dbd6c23.PDF
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2024-12-16 18:14│普联软件（300996）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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普联软件（300996）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/27fb49b6-39ac-4e38-89c4-39fec580248d.PDF
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2024-12-16 18:14│普联软件（300996）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
（2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股份有限公司（以下简称公司）会议室
（3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长蔺国强先生
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