公司公告☆ ◇300996 普联软件 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│普联软件（300996）：关于首次回购公司股份的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月17日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，
用于未来实施股权激励或员工持股计划；本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币3,500万元（含），回购价
格不超过人民币23.00元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见
公司于2024年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于2024年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了公司回购专用证券账户的开立，具体内容详见公司于2
024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-040）
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下。
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年4月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。本次回购数量220,000股，占当前总股本
的0.1086%，最高成交价为15.45元/股，最低成交价为15.35元/股，成交总金额为人民币3,393,087.33元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e9ac721b-a643-4e46-b9fa-bc8f8d938ab2.PDF
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2024-04-20 00:00│普联软件（300996）：回购报告书
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普联软件（300996）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/862ae751-fba1-499b-837d-cb61a958d627.PDF
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2024-04-19 00:00│普联软件（300996）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购公司股份方案的公告》（2024-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 4 月 16 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持
股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
1 蔺国强 22,335,204 11.03
2 王虎 21,147,735 10.44
3 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙） 6,146,763 3.04
4 张廷兵 3,836,081 1.89
5 相洪伟 3,776,021 1.86
6 任炳章 3,763,001 1.86
7 李燕冬 3,539,001 1.75
8 石连山 3,539,001 1.75
9 杨华茂 3,317,616 1.64
10 许彦明 3,118,084 1.54
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
1 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙） 6,146,763 5.00
2 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混 2,619,747 2.13
合型证券投资基金
3 中国建设银行股份有限公司-招商3年封 2,500,000 2.03
闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基
金
4 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） 2,234,494 1.82
5 冯培培 2,146,354 1.75
6 全国社保基金——组合 1,953,865 1.59
7 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德 1,800,000 1.46
启道混合型证券投资基金
8 杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合 1,727,533 1.41
伙）
9 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势 1,637,511 1.33
优选灵活配置混合型证券投资基金
10 全国社保基金四零三组合 1,600,600 1.30
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/a5dcba81-b474-4e9d-a294-71c9e3d76f25.PDF
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2024-04-17 17:10│普联软件（300996）：关于回购公司股份方案的公告
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普联软件（300996）：关于回购公司股份方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/59b5c54c-962e-443a-a0e7-9c285f968e3f.PDF
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2024-04-17 17:10│普联软件（300996）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议通知于2024 年 4 月 16 日通过电子邮件或书面方式送达。全
体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护全体投资者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，同时
进一步完善公司长效激励机制，有效推动公司长远发展，结合公司经营情况及财务状况，董事会同意公司以自有资金回购公司已发行
的部分人民币普通股(A股)股票，用于未来实施股权激励或员工持股计划。
本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币3,500万元（含）；拟回购的价格区间：不超过人民币
23.00元/股（含）；按照回购股份价格的上限23.00元 /股（含）计算，预计回购数量约为1,304,348股至1,521,739股，约占公司目
前总股本的比例为0.64%至0.75%；具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量占公司总股本的比例为准；本次
回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。为保证本次股份回购的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等
相关规定，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。
本次授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至授权事项办理完毕之日止。
根据公司章程规定，本次回购事项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可实施，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2024年4月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/91fc29f9-d913-48bd-ab49-456ad487533d.PDF
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2024-04-17 17:10│普联软件（300996）：第四届监事会第九次会议决议公告
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普联软件（300996）：第四届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/55798d73-76eb-4a70-8fa0-c1985fe4328a.PDF
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2024-04-16 18:06│普联软件（300996）：关于举行 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》已于 2023 年 4 月 13 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于投资者进一步了解公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告及公司经营情
况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，本次业绩说
明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参会。
届时公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长蔺国强先生，董事、常务副总经理冯学伟先生，董事会秘书乔海兵女士，财务总
监聂玉涛先生，独立董事石贵泉先生，保荐代表人唐听良先生，具体以当天实际参会人员为准。
现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2
024 年 4 月 24 日（星期三）14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 202
3 年度及 2024 年第一季度业绩说明会上，回答投资者预先提出的问题及线上提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/eab7c2f5-cad2-40a8-afe6-4f0a6f1692ae.PDF
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2024-04-13 00:00│普联软件（300996）：2023年度独立董事述职报告（司潮）
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普联软件（300996）：2023年度独立董事述职报告（司潮）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/d0043a5c-b080-4f88-a6f5-e56158e115af.PDF
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2024-04-13 00:00│普联软件（300996）：关于普联软件非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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普联软件（300996）：关于普联软件非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/f0daad2d-eff9-43d1-96b3-0046b11067d3.PDF
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2024-04-13 00:00│普联软件（300996）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议通知于2024年4月1日通过电子邮件或书面方式送达。会议于20
24年4月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华
茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、 审议通过《关于 2023年审计报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、 审议通过《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、 审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、 审议通过《关于 2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
6、 审议通过《关于 2023年内部控制评价报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司规范运作，公司 2023 年度内部控制评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、 审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、 审议通过《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、 审议通过《关于 2023年度计提各项资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为，公司 2023 年度计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法
，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提各项资产减值准备的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的 2021 年第二类限制性股票符合有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的 2021 年第二类
限制性股票 2,006,480 股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023年限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的 2023 年第二类限制性股票符合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的 2023 年第二类
限制性股票 2,940,000 股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。12、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会认为，公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/5ae3cae7-e509-4a7d-9cc1-95378fd29c55.PDF
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2024-04-13 00:00│普联软件（300996）：2024年一季度报告
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普联软件（300996）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/76a0181c-91ba-40a8-ae03-13a022918eb8.PDF
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2024-04-13 00:00│普联软件（300996）：2023年年度报告摘要
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普联软件（300996）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/b37f8b79-db8d-4082-b156-2e1c8b1688f7.PDF
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2024-04-13 00:00│普联软件（300996）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议通知于2024 年 4 月 1 日通过电子邮件或书面方式送达。会
议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公
司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，客观、真
实地反映了公司2023年度经营管理、业务发展等各方面的工作。
2、 审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司各位董事审议了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事任迎春女士、郝兴伟先生、石贵泉先生及报告期内届满离任的
司潮女士分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、 审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、 审议通过《关于 2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
5、 审议通过《关于 2023年审计报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、 审议通过《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2023年年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、 审议通过《关于 2023年内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为公司2023年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
保荐机构对公司2023年度内部控制运行情况出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、 审议通过《关于公司高级管理人员 2023年度薪酬的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权（董事蔺国强、冯学伟、张廷兵回避表决）。本议案获得通过。
9、 审议通过《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券
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