公司公告☆ ◇300996 普联软件 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:42 │普联软件（300996）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-25 16:48 │普联软件（300996）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:48 │普联软件（300996）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:48 │普联软件（300996）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的公告 │
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│2024-12-25 16:48 │普联软件（300996）：向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的核查意见 │
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│2024-12-16 18:14 │普联软件（300996）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 18:14 │普联软件（300996）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 16:52 │普联软件（300996）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份累计超过1%的公告 │
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│2024-11-28 16:30 │普联软件（300996）：使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的核查意见 │
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│2024-11-28 16:30 │普联软件（300996）：中泰证券关于普联软件2024年度持续督导培训情况报告 │
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2024-12-26 15:42│普联软件（300996）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 16 日
召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》
，议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修
订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-094）。
近日，公司已办理并完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了登记机关核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息
公告如下。
一、换发后的《营业执照》基本信息
1、名称：普联软件股份有限公司
2、统一社会信用代码：913701007317289784
3、法定代表人：蔺国强
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、注册资本：人民币贰亿零贰佰伍拾贰万伍仟柒佰肆拾玖元整
6、成立日期：2001 年 09 月 28 日
7、住所：山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层
8、经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务
；信息技术咨询服务；企业管理咨询；税务服务；财务咨询；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业
应用系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据
服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；信息安全设备销售；技术进出口；安防设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络与信息
安全软件开发；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；承接档案服务外包；物联网设备销售；仪器仪表销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、普联软件股份有限公司《营业执照》；
2、2024 年第六次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/659abc21-98f3-4612-a2ce-dd0b28d633c6.PDF
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2024-12-25 16:48│普联软件（300996）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议通知于2024年12月23日通过电子邮件或书面方式送达。全体
监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2024年12月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
监事会认为，公司向特定对象发行股票募投项目“国产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”结项
并注销专项账户事项，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意“国
产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”项目结项并注销募集资金账户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/4283a4ee-8299-49b7-be0c-d3256e776bc0.PDF
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2024-12-25 16:48│普联软件（300996）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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普联软件（300996）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/341d61ee-cefe-40ba-8205-e7526ee2d4c6.PDF
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2024-12-25 16:48│普联软件（300996）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》，募投项目“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目
”及“技术平台优化提升建设项目”已实施完成，同意公司将上述募投项目结项并注销对应的募集资金专项账户，现将有关事项公告
如下。
一、向特定对象发行股票募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480 号）
，并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股，发行价格为 47.33
元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元，扣除各项发行费用3,745,103.91 元后（不含税），募集资金净额为 81,929,153.60 元
。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 24 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 28 日审验并出具致同验字
（2023）第 371C000131 号《验资报告》。
（二）募集资金管理和存放情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际情况
，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经 2021 年 6 月 9 日第三届董事会第七
次会议、2021 年 6 月 30 日公司 2020年年度股东大会审议通过，管理制度修订稿经 2022 年 3 月 30 日第三届董事会第十四次会
议、2022 年 4 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。
按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用，募集资金专户开立情况如下：
序 户名 开户行 银行账号 资金用途
号
1 普联软件股 中国民生银行股份有限公 638658210 国产 ERP 集团财务
份有限公司 司济南高新支行 核心产品研发项目
2 普联软件股 中信银行股份有限公司济 8112501013601403578 技术平台优化提升
份有限公司 南分行 建设项目
二、本次拟结项的募投项目募集资金使用情况
公司本次拟结项的募投项目为“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”，实施主体为普联软
件股份有限公司，募集资金拟投入金额分别为 4,437.47 万元、3,755.44 万元。截至本公告日，上述项目共使用募集资金分别为 4,
517.99 万元、3,837.82 万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息净额），上述项目均已按项目实施计划和
资金使用规划完成投资。截至本公告日,上述项目募集资金专户具体情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额（元）
中国民生银行股份有限公司济南高新支行 638658210 0.00
中信银行股份有限公司济南分行 8112501013601403578 0.00
合计 0.00
“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目名称 募集资金承诺投 利息及理财收益扣除手 已累计投入募集 节余募集资金金
资总额（A） 续费后净额（B） 资金总额（C） 额（D=A+B-C）
国产 ERP 集团 44,374,726.54 805,162.34 45,179,888.88 0.00
财务核心产品
研发项目
技术平台优化 37,554,427.06 823,785.22 38,378,212.28 0.00
提升建设项目
注：利息及理财收益扣除手续费后净额是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等
的净额。
三、本次拟结项的募投项目募集资金专户注销情况
“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”的募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户内已
无余额，不存在节余募集资金，公司对“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”进行结项，并将
注销对应的募集资金专户。上述募集资金专户注销后，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、履行的审批程序及保荐机构意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项
账户的议案》，同意将已实施完成的“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”项目结项并注销募
集资金账户。该事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项
账户的议案》。监事会认为，公司向特定对象发行股票募投项目“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建
设项目”结项并注销专项账户事项，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的
要求。同意“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”项目结项并注销募集资金账户。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：普联软件向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过，公
司向特定对象发行股票募投项目结项并注销该专项账户事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益
的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对
公司向特定对象发行股票募投项目结项并注销该专项账户事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b516ea04-bc08-45dc-a47b-f7f7045bc29a.PDF
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2024-12-25 16:48│普联软件（300996）：向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的核查意见
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普联软件（300996）：向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e10e9cc4-af93-40c0-acf3-c2de7dbd6c23.PDF
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2024-12-16 18:14│普联软件（300996）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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普联软件（300996）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/27fb49b6-39ac-4e38-89c4-39fec580248d.PDF
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2024-12-16 18:14│普联软件（300996）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
（2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股份有限公司（以下简称公司）会议室
（3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长蔺国强先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 113 名，代表公司股份数为 83,421,263 股，占股权登记日公司股份总数
（已扣除截至股权登记日公司回购专户持有的股份数 1,900,000 股，下同）的 41.5805%。其中：出席现场会议的股东及股东代表（
或代理人）共计 12 名，代表公司股份数为 48,353,232 股，占股权登记日公司股份总数的 24.1012%。根据深圳证券信息有限公司
提供的投票结果，参加网络投票的股东共计 101 名，代表公司股份数为 35,068,031 股，占股权登记日公司股份总数的 17.4793%。
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 97 名，代表公司股份数为5,085,728 股，占股权登记日公司股份总数的 2.5349%。
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案》
同意 83,153,539股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6791%；反对 110,824 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0.1328%；弃权156,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.
1881%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,818,004 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的94.7358%；反对 110,824 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的2.1791%；弃权 156,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 3.0851%。
2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 83,058,139股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5647%；反对 349,524 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0.4190%；弃权13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0
163%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,722,604 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的92.8599%；反对 349,524 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的6.8726%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.2674%。
3. 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》
同意 83,182,863股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7142%；反对 78,100 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0936%；弃权160,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.19
22%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,847,328 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的95.3124%；反对 78,100 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的1.5357%；弃权 160,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 3.1520%。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：刘允豪、苏付磊
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、普联软件股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/9720a3a3-62d6-4069-a8d3-a83bf0df7d33.PDF
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2024-12-12 16:52│普联软件（300996）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份累计超过1%的公告
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普联软件（300996）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份累计超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/868c7945-a4ca-4f05-a74b-8147ebe4859d.PDF
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2024-11-28 16:30│普联软件（300996）：使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”、“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普联软件使用部分超
募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），
并经深圳证券交易所同意，普联软件首次公开发行的人民币普通股股票（A 股）22,100,000 股，发行价格为 20.81元/股，募集资金
总额为 459,901,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 398,358,190.59 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 28 日
到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
“致同验字（2021）第 371C000286 号”《验资报告》。
公司将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规规定，公司拟使用
部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 103,374,290.59 元，本次拟使用剩余超募资金人民币14,057,270.89 元（截止 2024 年 11 月 25 日余额
数，含存款利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 13.60%。公
司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集项目的超募资金将全部使用完毕，对应的募集资金银行
专户无余额，为方便账户管理，同意将对应的募集资金银行专户进行注销。公司、中泰证券、招商银行股份有限公司济南分行签订的
《募集资金三方
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