公司公告☆ ◇300997 欢乐家 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 15:58 │欢乐家（300997）：关于公司全资子公司之分公司银行账户及资金解除冻结的公告 │
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│2026-07-17 19:54 │欢乐家（300997）：关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司暨关联交易的公告 │
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│2026-07-17 19:52 │欢乐家（300997）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-07-14 15:42 │欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-10 16:42 │欢乐家（300997）：关于对外投资的进展公告 │
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│2026-07-07 15:40 │欢乐家（300997）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 │
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│2026-07-06 15:42 │欢乐家（300997）：关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-30 16:30 │欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 │
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│2026-06-22 16:36 │欢乐家（300997）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-15 16:12 │欢乐家（300997）：关于股东部分股份质押的公告 │
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2026-07-20 15:58│欢乐家（300997）：关于公司全资子公司之分公司银行账户及资金解除冻结的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月通过银行查询获悉，公司全资子公司深圳市众兴利华供应
链有限公司之分公司深圳市众兴利华供应链有限公司湛江分公司（以下简称“众兴利华湛江分公司”）个别银行账户的部分资金被冻
结，部分银行账户资金已于 2026 年 3月解除冻结。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日和 2026 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子
公司之分公司个别银行账户的部分资金被冻结的公告》（公告编号：2026-012）和《关于公司全资子公司之分公司个别银行账户的部
分资金被冻结事宜的进展公告》（公告编号：2026-017）。
现将进展情况公告如下：
一、 本次银行账户及资金解除冻结的情况
公司已收到广东省湛江市中级人民法院出具的《民事裁定书》（（2026）粤08 民终 672 号之四和（2026）粤 08 民终 672 号
之五），法院裁定解除冻结众兴利华湛江分公司银行账户及资金。近日，经公司查询，相关银行账户及剩余被冻结资金 55.8 万元已
全部解除冻结并恢复正常使用。
二、 对公司的影响
银行账户部分资金被冻结期间，未对公司日常生产经营造成实质性影响，截至本公告披露日，公司银行账户内被冻结的资金已全
部解除冻结，恢复正常使用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、 备查文件
1. 广东省湛江市中级人民法院民事裁定书（2026）粤 08 民终 672 号之四2. 广东省湛江市中级人民法院民事裁定书（2026）
粤 08 民终 672 号之五
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/8f5d9a1d-a14c-4d25-8b3e-f711c409f8f9.PDF
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2026-07-17 19:54│欢乐家（300997）：关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司暨关联交易的公告
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欢乐家（300997）：关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/640dc079-bac4-43f8-84ae-6ba6224df6c3.PDF
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2026-07-17 19:52│欢乐家（300997）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026 年 7月 17 日以通讯表决方式召开，本次
会议的通知于 2026 年 7月 13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9人，实
际参加董事 9人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司暨关联交易的议案》
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。基于公司发展战略及实际经营情况，为有效运用公司椰子类原料
初加工过程中产生的椰子壳等生产余料，提升资源利用率，公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司拟与公司控股股东广东豪兴投
资有限公司、公司董事兼副总裁程松先生、公司副总裁杨榕华先生、公司副总裁兼财务总监翁苏闽先生、外部投资人李笑冬先生共同
投资设立合资公司，主要开展生产椰壳预碳化料、椰壳基硬碳负极材料项目。该合资公司注册资本为人民币 6,000 万元，其中深圳
市欢乐家投资有限公司以货币出资人民币 3,060 万元，占合资公司注册资本的 51%；广东豪兴投资有限公司以货币出资人民币 1,44
0 万元、占合资公司注册资本的 24%；程松先生以货币出资人民币 480 万元，占合资公司注册资本的 8%；杨榕华先生以货币出资人
民币 360万元，占合资公司注册资本的 6%；翁苏闽先生以货币出资人民币 360 万元，占合资公司注册资本的 6%；李笑冬先生以货
币出资人民币 300 万元，占合资公司注册资本的 5%。该合资公司设立后将纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本事项构成关联交易，不构成重
大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资控股子公司暨关联交易
的公告》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事李兴、李子豪、程松、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表决。
三、 备查文件
1. 第三届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bb5a4ba8-339d-4a1c-817f-f798412b39c7.PDF
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2026-07-14 15:42│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
公司控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务
，具体情况如下：
一、 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
豪兴投资 是 3,630,000 1.61% 0.83% 2024年6月 2026年7月 兴业银行股份有
13 日 13 日 限公司湛江分行
合计 - 3,630,000 1.61% 0.83% - - -
二、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 押前质押股 押后质押股 所 司 况
份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
） ） 份 本 份 质押 份 押股份
比例 比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 51.73 225,016,19 147,570,000 143,940,000 63.97 33.09 0 0% 0 0%
投资 % 3 % %
李兴 8.99% 39,093,752 34,000,000 34,000,000 86.97 7.82% 0 0% 0 0%
%
朱文 8.00% 34,814,074 26,730,000 26,730,000 76.78 6.15% 0 0% 0 0%
湛 %
李康 0.88% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17 0.26% 0 0% 0 0%
荣 %
合计 69.60 302,736,26 209,450,000 205,820,000 67.99 47.32 0 0% 0 0%
% 9 % %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
三、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 解除证券质押登记通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a21026be-d55b-42f2-ab5a-78909bb592c4.PDF
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2026-07-10 16:42│欢乐家（300997）：关于对外投资的进展公告
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一、 对外投资情况概述
欢乐家食品集团股份有限公司于2026年1月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加印度尼西亚椰子加工项目
投资金额的议案》，公司结合土地、厂房、设备的升级建设以及业务拓展等实际需要，增加印尼椰子加工项目的投资金额不超过 3,4
00 万美元，本次增加投资后，公司印尼椰子加工项目总投资金额由不超过 2,100 万美元增加至不超过 5,500 万美元。
具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金
额的公告》（公告编号：2026-005）。
二、 本次对外投资的进展情况
截至本公告披露日，公司已取得了广东省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202600196 号）和广东省发
展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函﹝2026﹞1166 号），本次增加印度尼西亚椰子加工项目投资金
额 3,400 万美元的事项已完成备案程序。
三、 风险提示
公司将积极推进本次对外投资项目的实施工作，但仍需要一定的建设周期和磨合期，公司将按照相关规定及事项的进展情况及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、 备查文件
1. 《境外投资项目备案通知书》
2. 《企业境外投资证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3427e2fb-98e2-4c3d-a768-52629bfa6939.PDF
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2026-07-07 15:40│欢乐家（300997）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告
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一、 全资子公司变更经营范围情况概述
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉欢乐家食品有限公司因经营需要，于近日对其经营范围进行
工商变更登记，现已取得由汉川市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更内容如下：
登记事项 本次变更前 本次变更后
经营范围 凭有效食品生产许可审批从事罐头 许可项目：食品生产；食品销售；食
（果蔬罐头、其他罐头）、饮料（果 品用塑料包装容器工具制品生产。
汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、茶饮料 （依法须经批准的项目，经相关部门
类、其他饮料类）、食品用塑料包装、 批准后方可开展经营活动，具体经营
容器、工具等制品的生产销售，经营 项目以相关部门批准文件或许可证
企业产品及技术进出口业务（国家限 件为准）
制或禁止的除外）。（涉及许可经营项 一般项目：食品用塑料包装容器工具
目，应取得相关部门许可后方可经 制品销售；食品进出口；技术进出口；
营）。 货物进出口；进出口代理。（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
二、 换发后的《营业执照》的基本信息
名称：武汉欢乐家食品有限公司
统一社会信用代码：91420984052646970M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：柒仟捌佰万圆人民币
法定代表人：曾繁尊
成立日期：2012 年 10 月 9日
住所：湖北省汉川市经济开发区福星街 9号
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；食品进出口
；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、 备查文件
1. 汉川市市场监督管理局换发的《营业执照》
2. 汉川市市场监督管理局出具的《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/24e860b3-b251-49ce-9f9f-ebb6707a87e5.PDF
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2026-07-06 15:42│欢乐家（300997）：关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第三届董事会第六次会议,于 2026 年 4月 16
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司
将 2023 年 11 月 21 日完成的回购股份方案中“实际回购股份数量总数的 50%用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注
销并减少公司注册资本”，即公司注销已回购股份 2,500,000 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于
2026 年 6 月 8 日办理完成上述2,500,000 股回购股份注销事宜。本次股份注销完成后，公司股份总数由437,473,475 股减少至 43
4,973,475 股，公司注册资本也相应由人民币437,473,475 元减少至人民币 434,973,475 元。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 日和 2026 年 6 月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度股东会
决议公告》（公告编号 2026-043）和《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号 2026-054）。公司于 2026 年 4
月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本暨通知债权人的公告》（
公告编号 2026-046）并进行登报，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号—回购股份》及《公司章程》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知的自本公告登报之日起四
十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求的，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
近日，公司根据上述事项已办理完成注册资本变更的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由湛江市市场监督管理局
换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下：
一、 换发后的《营业执照》的基本信息
名称：欢乐家食品集团股份有限公司
统一社会信用代码：9144080073412036XR
法定代表人：李兴
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：人民币肆亿叁仟肆佰玖拾柒万叁仟肆佰柒拾伍元
成立日期：2001年 12月 12日
住所：湛江市开发区人民大道中 71号欢乐家大厦 28层、29层、31层、32层
经营范围：许可项目：食品生产【分支机构经营】：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农
产品收购；金属包装容器及材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、 备查文件
1. 湛江市市场监督管理局换发的《营业执照》
2. 湛江市市场监督管理局出具的《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c36dbb7a-cfff-4b2a-8298-3353aedd43fb.PDF
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2026-06-30 16:30│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告
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欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/215a2a40-b2cf-46c2-b82f-842fdffb2a81.PDF
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2026-06-22 16:36│欢乐家（300997）：关于股东部分股份质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
公司控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份办理了质押业务。具
体情况如下：
一、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公 是否 是否 质押登 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 股份比例 司总 为限 为补 记开始 期日
第一大股 股本 售股 充质 日期
东及其一 比例 押
致行动人
豪兴 是 1,050,000 0.47% 0.24% 否 否 2026 年 解除质 兴业银行 为他人融
投资 6 月 18 押之日 股份有限 资担保
日 止 公司湛江
分行
合计 - 1,050,000 0.47% 0.24% - - - - - -
二、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 质押股份数 质押股份数 持 司 况
量（股） 量（股） 股份比 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 本 份 质押 份 押股份
比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 51.73 225,016,19 146,320,00 147,370,00 65.49% 33.88 0 0% 0 0%
投资 % 3 0 0 %
李兴 8.99% 39,093,752 34,000,000 34,000,000 86.97% 7.82% 0 0% 0 0%
朱文 8.00% 34,814,074 26,730,000 26,730,000 76.78% 6.15% 0 0% 0 0%
湛
李康 0.88% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17% 0.26% 0 0% 0 0%
荣
合计 69.60 302,736,26 208,200,00 209,250,00 69.12% 48.11 0 0% 0 0%
% 9 0 0 %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
三、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 102,600,000 股，占其所持股
份比例 33.89%，占公司总股本的 23.59%，对应融资余额为人民币 68,920 万元。其中，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来半年
内到期的质押股份累计数量为 60,800,000 股，占其所持股份比例 20.08%，占公司总股本的 13.98%，对应融资余额为人民币 40,92
0万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好，具备相应资金偿还能力，还款资金来源包括自有或自筹资金。
3. 公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛
女士、李康荣先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充
质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9fd3b04e-d797-4eb3-82a9-c37dbe57b980.PDF
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2026-06-15 16:12│欢乐家（300997）：关于股东部分股份质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
公司控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份办理了质押业务。具
体情况如下：
一、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公 是否 是否 质押登 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 股份比例 司总 为限 为补 记开始 期日
第一大股 股本 售股 充质 日期
东及其一 比例 押
致行动人
豪兴 是 1,050,000 0.47% 0.24% 否 否 2026 年 解除质 兴业银行 为他人融
投资 6 月 12 押之日 股份有限 资担保
日 止 公司湛江
分行
豪兴 是 1,050,000 0.47% 0.24% 否 否 2026 年 解除质 兴业银行 为他人融
投资 6 月 12 押之日 股份有限 资担保
日 止 公司湛江
分行
豪兴 是 1,050,000 0.47% 0.24% 否 否 2026 年 解除质 兴业银行 为他人融
投资 6 月 12 押之日 股份有限 资担保
日 止 公司湛江
分行
合计 - 3,150,000 1.40% 0.72% - - - - - -
二、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 质押股份数 质押股份数 持 司 况
量（股） 量（股） 股份比 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 本 份 质押 份 押股份
比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 51.73 225,016,19 143,170,00 146,320,00 65.03% 33.64 0 0% 0 0%
投资 % 3 0 0 %
李兴 8.99% 39,093,752 34,000,000 34,000,000 86.97% 7.82% 0 0% 0 0%
朱文 8.00% 34,814,074 26,730,000 26,730,000 76.78% 6.15% 0 0% 0 0%
湛
李康 0.88% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17% 0.26% 0 0% 0 0%
荣
合计 69.60 302,736,26 205,050,00 208,200,00 68.77% 47.86 0 0% 0 0%
% 9 0 0 %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
三、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 102,600,000 股，占其所持股
份比例 33.89%，占公司总股本的 23.59%，对应融资余额为人民币 68,920 万元。其中，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来半年
内到期的质押股份累计数量为 60,800,000 股，占其所持股份比例 20.08%，占公司总股本的 13.98%，对应融资余额为人民币 40,92
0万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好，具备相应资金偿还能力，还款资金来源包括自有或自筹资金。
3. 公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛
女士、李康荣先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充
质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/c78a6c85-cc8d-4c3b-adad-c596359529e0.PDF
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2026-06-09 16:22│欢乐家（300997）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 本次注销回购股份2,500,000 股，占注销前公司总股本的 0.5715%，本
次注销完成后，公司总股本由 437,473,475 股减少至 434,973,475 股。
2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026 年 6月 8日办理完成。
一、 股份回购的实施情况
1. 公司于 2022 年 11 月 6 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于 2022 年 11 月 22 日召开 2022
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据本次回购方案，公司使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司部分社会公众股股份，本次实际回购股份数量的 50%依法予以注销并减少注册资本，本次实际回购股份数量的 50%用于后续
实施股权激励或员工持股计划。具体情况详见公司 2022 年 11 月 7 日、2022 年 11 月 22日和 2022 年 11 月 28 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-078）、《2022 年第三次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2022-083）和《回购报告书》（公告编号：2022-085）。
2. 2022 年 12 月 8日，公司首次以自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。具体内容详见公司于 2022
年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2022-087）。
3. 因公司实施了 2022 年年度权益分派和 2023 年半年度权益分派，回购价格上限由不超过人民币 15.00 元/股调整为不超过
人民币 14.83 元/股。具体内容详见公司2023 年 6月 2日、2023年 9月 13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 20
22 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-046）、《关于 2023 年半年度权益分派实施后调整回
购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-088）。
4. 截至 2023 年 11 月 21 日，公司本次回购股份期限已届满，公司实际回购的时间区间为 2022 年 12 月 8 日至 2023 年 1
1 月 20 日，回购期间公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,000,000 股，占公司当时总
股本的 1.1111%，最高成交价为 13.96 元/股，最低成交价为 11.61元/股，均价为 12.61 元/股，成交总金额为 63,043,315.04 元
（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份
回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-098）。
5. 公司于 2023 年 12 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购方案中计划用于注销的 2,500,0
00 股（实际回购股份数量总数的 50%）的注销事宜，本次回购股份注销手续符合法律法规要求。具体内容详见公司于 2023 年 12
月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-102）。
6. 公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议,于 2026 年 4 月16 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《
关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司将 2023 年 11 月 21 日完成的回购股份方
案中“实际回购股份数量总数的 50%用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即注销本次回购
方案中剩余的已回购股份 2,500,000 股。具体情况详见公司 2026 年 3月 26 日和 2026 年4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）和《2025
年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-043）。
二、 本次回购公司股份的注销情况及股份变动情况
公司于 2026 年 6月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,500,000 股（上述回购方案中实际回购
股份数量总数的 50%）的注销事宜，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 437,473,475 股减少至434,973,475 股。本次回购股
份注销手续符合法律法规要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构变动情况如下：
股份性质 本次回购股份注销前 本次注销股份 本次回购股份注销后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
（一）有限售条件流通股 40,382,128 9.23% 0 40,382,128 9.28%
其中：高管锁定股 40,382,128 9.23% 0 40,382,128 9.28%
（二）无限售条件流通股 397,091,347 90.77% 2,500,000 394,591,347 90.72%
其中：回购专用证券账户 19,273,430 4.41% 2,500,000 16,773,430 3.86%
（三）股份总数 437,473,475 100.00% 2,500,000 434,973,475 100.00%
三、 其他说明
1. 公司2025年年度股东会已就本次股份注销涉及的相关事宜进行了具体授权，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司申请办理回购股份的注销手续、通知债权人、确认股份注销数量和减少注册资本金额、根据具体回购股份注销情况办理《
公司章程》修改及注册资本工商变更登记等，无需再次提交董事会或者股东会审议。具体情况详见公司 2026 年 3 月 26 日和 2026
年 4月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-030）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-043）和《关于变更部分回购股份用途并注销
及减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-046）。公司将及时向市场监督管理机关办理注册资本变更及《公司章程》
的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。
2. 本次公司股份注销后，公司控股股东广东豪兴投资有限公司及其一致行动人持有公司股份比例将被动变动，具体情况如下：
名称 本次回购股份注销前 本次回购股份注销后
持有公司股份 占公司总股 持有公司股份 占公司总股本
数量（股） 本比例 数量（股） 比例
广东豪兴投资有限公司 225,016,193 51.44% 225,016,193 51.73%
李兴 39,093,752 8.94% 39,093,752 8.99%
朱文湛 34,814,074 7.96% 34,814,074 8.00%
李康荣 3,812,250 0.87% 3,812,250 0.88%
合计 302,736,269 69.20% 302,736,269 69.60%
注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
四、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《注销股份结果报表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ce3ec013-3fc7-4297-b909-88948d62d3aa.PDF
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2026-05-29 16:12│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
实际控制人朱文湛女士告知, 获悉朱文湛女士将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务和质押业务。具体情况如下：
一、 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
朱文湛 是 1,230,000 3.53% 0.28% 2025年5月 2026年 5月 兴业银行股份有
14 日 28 日 限公司湛江分行
合计 - 1,230,000 3.53% 0.28% - - -
二、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公 是否 是否 质押登 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 股份比例 司总 为限 为补 记开始 期日
第一大股 股本 售股 充质 日期
东及其一 比例 押
致行动人
朱文湛 是 1,230,000 3.53% 0.28% 否 否 2026 年 解除质 兴业银行股 为关联方
5 月 28 押之日 份有限公司 融资担保
日 止 湛江分行
合计 - 1,230,000 3.53% 0.28% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 质押股份数 质押股份数 持 司 况
量（股） 量（股） 股份比 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 本 份 质押 份 押股份
比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 51.44 225,016,19 143,170,00 143,170,00 63.63% 32.73 0 0% 0 0%
投资 % 3 0 0 %
李兴 8.94% 39,093,752 34,000,000 34,000,000 86.97% 7.77% 0 0% 0 0%
朱文 7.96% 34,814,074 26,730,000 26,730,000 76.78% 6.11% 0 0% 0 0%
湛
李康 0.87% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17% 0.26% 0 0% 0 0%
荣
合计 69.20 302,736,26 205,050,00 205,050,00 67.73% 46.87 0 0% 0 0%
% 9 0 0 %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
注 3：广东豪兴投资有限公司简称“豪兴投资”，为公司控股股东。
四、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日，公司控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 102,600,000 股，占其所
持股份比例 33.89%，占公司总股本的 23.45%，对应融资余额为人民币 68,920 万元。其中，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来
半年内到期的质押股份累计数量为 60,800,000 股，占其所持股份比例20.08%，占公司总股本的13.90%，对应融资余额为人民币40,9
20万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好，具备相应资金偿还能力，还款资金来源包括自有或自筹资金。
3. 公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛
女士、李康荣先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充
质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 解除证券质押登记通知
3. 证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a903c35c-f007-46e0-872e-4eaa143faaa0.PDF
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2026-05-07 16:16│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
公司控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务
，具体情况如下：
一、 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
豪兴投资 是 3,250,000 1.44% 0.74% 2025年4月 2026年5月 云南国际信托有
28 日 6日 限公司
合计 - 3,250,000 1.44% 0.74% - - -
二、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 押前质押股 押后质押股 所 司 况
份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
） ） 份 本 份 质押 份 押股份
比例 比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 51.44 225,016,19 146,420,000 143,170,000 63.63 32.73 0 0% 0 0%
投资 % 3 % %
李兴 8.94% 39,093,752 34,000,000 34,000,000 86.97 7.77% 0 0% 0 0%
%
朱文 7.96% 34,814,074 26,730,000 26,730,000 76.78 6.11% 0 0% 0 0%
湛 %
李康 0.87% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17 0.26% 0 0% 0 0%
荣 %
合计 69.20 302,736,26 208,300,000 205,050,000 67.73 46.87 0 0% 0 0%
% 9 % %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
三、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 解除证券质押登记通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7ac95072-3b9e-4cfe-a87d-f21eb13c806e.PDF
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2026-04-29 15:42│欢乐家（300997）：关于全资企业完成住所工商变更登记的公告
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一、 全资企业住所变更情况概述
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业宿迁众兴利华供应链有限公司因经营需要，于近日对其住所进行变
更，现已取得由泗阳县数据局换发的《营业执照》，本次变更内容如下：
登记事项 本次变更前 本次变更后
住所 江苏省宿迁市沭阳县花木大世界 1 江苏省宿迁市泗阳县临河镇何庄村9
号营业楼 228 铺 组
二、 换发后的《营业执照》的基本信息
名称：宿迁众兴利华供应链有限公司
统一社会信用代码：91321322MAEULQ5T43
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000 万元整
法定代表人：程松
成立日期：2025 年 8月 28 日
住所：江苏省宿迁市泗阳县临河镇何庄村 9组
经营范围：许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：供应链管理服务；供冷服务；区块链技术相关软件和服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装
）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、 备查文件
1. 宿迁众兴利华供应链有限公司《营业执照》；
2. 登记通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/818c9841-9c24-4c47-b833-ed8a857219fd.PDF
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2026-04-28 16:52│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务和质
押业务。具体情况如下：
一、 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
豪兴投资 是 5,500,000 2.44% 1.26% 2025年4月 2026年 4月 云南国际信托有
28 日 27 日 限公司
合计 - 5,500,000 2.44% 1.26% - - -
二、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公 是否 是否 质押登 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 股份比例 司总 为限 为补 记开始 期日
第一大股 股本 售股 充质 日期
东及其一 比例 押
致行动人
豪兴 是 4,100,000 1.82% 0.94% 否 否 2026 年 解除质 海南银通商 为关联方
投资 4 月 27 押之日 业保理有限 融资担保
日 止 公司
合计 - 4,100,000 1.82% 0.94% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 质押股份数 质押股份数 持 司 况
量（股） 量（股） 股份比 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 本 份 质押 份 押股份
比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 51.44 225,016,19 147,820,00 146,420,00 65.07% 33.47 0 0% 0 0%
投资 % 3 0 0 %
李兴 8.94% 39,093,752 34,000,000 34,000,000 86.97% 7.77% 0 0% 0 0%
朱文 7.96% 34,814,074 26,730,000 26,730,000 76.78% 6.11% 0 0% 0 0%
湛
李康 0.87% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17% 0.26% 0 0% 0 0%
荣
合计 69.20 302,736,26 209,700,00 208,300,00 68.81% 47.61 0 0% 0 0%
% 9 0 0 %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
四、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 74,850,000 股，占其所持股
份比例 24.72%，占公司总股本的 17.11%，对应融资余额为人民币 50,920 万元。其中，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来半年
内到期的质押股份累计数量为 64,050,000 股，占其所持股份比例 21.16%，占公司总股本的 14.64%，对应融资余额为人民币 42,92
0 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好，具备相应资金偿还能力，还款资金来源包括自有或自筹资金。
3. 公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛
女士、李康荣先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充
质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 证券质押登记证明（部分解除质押登记）
3. 证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57789e3c-8599-464a-9ed1-cbec794411b0.PDF
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2026-04-23 18:51│欢乐家（300997）：2026年一季度报告
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欢乐家（300997）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1960ef11-3aef-4f02-ba45-b96c3836ce64.PDF
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2026-04-20 19:22│欢乐家（300997）：2025年年度利润分配实施公告
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特别提示：
1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度利润分配方案为：公司总股本 437,473,475 股
，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 19,273,430 股后，分配股份基数为 418,200,045 股，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税）。本次派发现金红利总额=（437,473,475股-19,273,430 股）*0.20 元/股=83,640,009 元（含税）。不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2. 本次利润分配实施按公司 A 股除权前总股本（含已回购股份）计算的每10 股现金分红金额为 1.911887 元，据此计算的每
股分红（含税）=现金分红总额/公司 A股除权前总股本=83,640,009 元/437,473,475 股=0.1911887 元（最后一位直接截取，不四舍
五入）。本次利润分配实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.1911887 元/股。
一、 股东会审议通过利润分配方案情况
1. 公司 2025 年年度利润分配方案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的 2025年年度股东会审议通过。本次利润分配方案为：
截至公司第三届董事会第六次会议审议利润分配方案当日，公司总股本 437,473,475 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份 19,2
73,430 股后，分配股份基数为 418,200,045 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 8
3,640,009.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司享
有利润分配权的股本总额发生变动（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的）
，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
2. 本次利润分配方案披露至实施期间，公司享有权益分派权的股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次利润分配方案
本公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 437,473,475 股剔除已回购股份 19,273,430 股后的 418,200,045 股
为基数，向全体股东每 10 股派2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QF
II、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司回
购专用证券账户已回购股份不参与此次利润分配。
三、 本次利润分配的股权登记日与除权除息日
1. 本次利润分配的股权登记日为：2026 年 4月 24 日
2. 本次利润分配的除权除息日为：2026 年 4月 27 日
四、 本次利润分配对象
本次利润分配对象为：截止 2026 年 4月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 本次利润分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年4 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、 调整相关参数
公司首次公开发行股票前（以下简称“首发前股份”）相关股东在首次公开发行股票时就减持意向的承诺：“……2.上市锁定期
届满后的 24 个月内，相关股东每年通过证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统减持的首发前股份数量不超过其所持有首发前
股份数量的 30%，且减持价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整）。”公司 2025 年年度权益分派实施完成
后，上述价格相应调整为 3.64 元/股。
七、 有关咨询办法
公司地址：湛江市开发区人民大道中 71号欢乐家大厦 31层
联系电话：0759-2268808
传真：0759-2728990
联系邮箱：hljir@gdhlj.com
联系人：孙嘉彤、龙丽诗
八、 备查文件
1. 2025 年年度股东会决议
2. 第三届董事会第六次会议决议
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a4cdd9a-d0d8-437d-9285-7735517ec818.PDF
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2026-04-20 19:22│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务和质
押业务。具体情况如下：
一、 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
豪兴投资 是 4,750,000 2.11% 1.09% 2025年4月 2026年 4月 云南国际信托有
16 日 17 日 限公司
豪兴投资 是 2,350,000 1.04% 0.54% 2025年4月 2026年 4月 云南国际信托有
28 日 17 日 限公司
合计 - 7,100,000 3.16% 1.62% - - -
二、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公 是否 是否 质押登 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 股份比例 司总 为限 为补 记开始 期日
第一大股 股本 售股 充质 日期
东及其一 比例 押
致行动人
豪兴 是 6,700,000 2.98% 1.53% 否 否 2026 年 解除质 重庆国际信 为关联方
投资 4 月 17 押之日 托股份有限 融资担保
日 止 公司
合计 - 6,700,000 2.98% 1.53% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 质押股份数 质押股份数 持 司 况
量（股） 量（股） 股份比 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 本 份 质押 份 押股份
比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 51.44 225,016,19 148,220,00 147,820,00 65.69% 33.79 0 0% 0 0%
投资 % 3 0 0 %
李兴 8.94% 39,093,752 34,000,000 34,000,000 86.97% 7.77% 0 0% 0 0%
朱文 7.96% 34,814,074 26,730,000 26,730,000 76.78% 6.11% 0 0% 0 0%
湛
李康 0.87% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17% 0.26% 0 0% 0 0%
荣
合计 69.20 302,736,26 210,100,00 209,700,00 69.27% 47.93 0 0% 0 0%
% 9 0 0 %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
四、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 76,250,000 股，占其所持股
份比例 25.19%，占公司总股本的 17.43%，对应融资余额为人民币 51,420 万元。其中，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来半年
内到期的质押股份累计数量为 65,050,000 股，占其所持股份比例 21.49%，占公司总股本的 14.87%，对应融资余额为人民币 43,42
0 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好，具备相应资金偿还能力，还款资金来源包括自有或自筹资金。
3. 公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛
女士、李康荣先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充
质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 证券质押登记证明（部分解除质押登记）
3. 证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be381a11-c18a-4a7b-bedc-83232a63f54d.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：2025年年度股东会的法律意见书
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欢乐家（300997）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ec088daa-b062-4b5f-ae8f-30873c39b5e1.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、 通知债权人的原因
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第三届董事会第六次会议,于 2026 年 4月 16
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司
将 2023 年 11 月 21 日完成的回购股份方案中“实际回购股份数量总数的 50%用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注
销并减少公司注册资本”，即公司将注销已回购股份 2,500,000 股。本次股份注销完成后，公司股份总数将由 437,473,475 股减少
至 434,973,475 股，公司注册资本也相应由人民币 437,473,475 元减少至人民币 434,973,475 元。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 22 日、2026 年 3月 26 日和 2026 年 4月 16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-098）、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-030）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-043）。
二、 需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》及《公
司章程》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知的自本公告登报之日起四十五日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报上述要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
(一) 债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章并经法定代表人签
署的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
(二) 债权申报具体方式
债权人可采用信函、传真或邮件的方式申报，具体方式如下：
1. 申报时间：2026年4月17日-2026年6月1日，每个工作日的9:00-17:002. 申报地点和申报材料送达地点：湛江市开发区人民大
道中 71 号欢乐家大厦 31 层证券部
3. 联系人：孙嘉彤、李文欢
4. 邮编：524026
5. 电话：0759-2268808
6. 传真：0759-2728990
7. 电子邮箱：hljir@gdhlj.com
8. 申报所需材料
9. 其他
（1）以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司收到文件日为准，函件请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c05a80a1-39e6-420f-850f-5e9bb936d856.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：第三届董事会第八次会议决议公告
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欢乐家（300997）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/219f2c7e-bb65-45cd-b288-e569ca2919e2.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：关于完成补选独立董事的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补
选独立董事的议案》。因吴玉光先生自 2020 年 5月 29 日起担任公司独立董事，其连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立
董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，吴玉光先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去
公司第三届董事会审计委员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员的全部职务，吴
玉光先生辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名李昊阳先生为公司第三届董事
会独立董事候选人。具体内容详见公司 2026 年 3月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期即将届
满辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。
公司于 2026 年 4月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选李昊阳先生为公司第三届
董事会独立董事。同日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因李昊阳先生
补选为公司第三届董事会独立董事，为此公司董事会对董事会专门委员会委员进行调整，由李昊阳先生担任公司第三届董事会审计委
员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。
李昊阳先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，其任职资格和独立性在本次股东会召开前已经深圳证券
交易所备案审核无异议。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3d7b9219-11b9-4666-8f37-521c0be97011.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：2025年年度股东会决议公告
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欢乐家（300997）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f250bf6c-9f1f-4f76-bdc9-5a1b73873540.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：公司章程
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欢乐家（300997）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/789a3986-a874-4724-bb13-2055f43dd09d.PDF
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2026-04-13 18:04│欢乐家（300997）：关于全资企业购买资产的进展公告
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欢乐家（300997）：关于全资企业购买资产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1413ba20-2e3c-491e-8cef-bbe18b148316.PDF
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2026-04-07 16:45│欢乐家（300997）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开,本次
会议的通知于 2026 年 3 月 30日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9人，实
际参加董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议发表了相应的审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
(二) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
(三) 审议通过《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司实
际情况，对《内部控制评价管理办法》部分条款进行了修订。
本议案已经董事会审计委员会通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
三、 备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第七次会议决议
3. 独立董事专门会议审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/b2de69de-0bc0-4434-b5ce-cf1b44ba7bfa.PDF
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2026-04-07 16:44│欢乐家（300997）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、 公司开展外汇衍生品交易的背景
为满足欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营需要，公司与兴业银行股份有限公司湛江分行（
以下简称“兴业银行”）签订了编号为“兴银粤最高保字（湛江分行）第 db20250106012K 号”《最高额保证合同》和编号为“兴银
粤最高保字（湛江分行）第 db20250106012K 号（补 1）”《最高额保证合同补充协议》，为公司全资子公司向兴业银行申请借款提
供担保，该合同项下的保证最高本金限额为人民币 25,000 万元。具体内容详见公司 2025年 1月 14 日和 2025 年 5月 29 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告》（公告编号 2025-003）和《关于
为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告》（公告编号2025-047）。
根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷款效率，公司拟在上述担保合同项下申请内保直贷的
融资授信额度，鉴于外汇市场波动可能对该业务产生一定影响，为增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司的影响，公司及子公司
拟就上述内保直贷业务开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。
二、 公司开展外汇衍生品交易业务的情况概述
本次开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会影响公司及子公司主营业务的发展
。具体情况如下：
1. 投资目的
根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷款效率，公司拟在上述担保合同项下申请内保直贷的
融资授信额度，鉴于外汇市场波动可能对该业务产生一定影响，为增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司的影响，公司及子公司
拟就上述内保直贷业务开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。
2. 交易期限
外汇衍生品交易额度使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过本次公司及子公司开展外汇衍生品交易业务之日起 12 个月内
有效。单笔衍生品交易业务的额度使用期限不超过 12 个月（以业务实际发生时点计算）。
3. 交易金额
在上述交易期限范围内，任一时点交易余额不超过人民币 20,000 万元（或其他等值外币）。
4. 交易方式
公司及子公司拟通过即期结售汇、远期结汇/售汇、人民币与外币掉期等产品实现汇率锁定，衍生品基础资产是汇率，交易场所
为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。与金融机构签订的交易协议总额不得超
过经批准额度。
5. 资金来源
本次开展外汇衍生品交易的资金为公司自有或自筹资金，不涉及使用募集资金的情形。
三、 公司开展外汇衍生品交易的风险分析
1. 市场波动风险。外汇衍生品交易业务存在因合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异产生交易损益的风险。
2. 流动性风险和信用风险。若合约到期公司及子公司或交易对象因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，
将会产生流动性风险或信用风险，进而会给公司及子公司造成经济损失。
3. 履约风险。外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
4. 操作风险。衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整
地记录金融衍生品业务信息，导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会所造成的风险。
5. 法律风险。可能存在交易合同条款不明确、因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款造成合约无法正常执行的
风险。
四、 公司对外汇衍生品交易业务采取的风险防控措施
1. 公司及子公司开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
2. 公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制处理程序、信息
披露等方面作了明确规定，严格控制交易风险。
3. 公司选择与经营稳定、资信良好、具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。
4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、 公司开展的外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司以日常经营需求为基础，以套期保值为目的，遵循锁定汇率风险的原则,依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交
易。公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关管理制度，操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制处理程
序、信息披露等方面作了明确规定，有效控制相关风险。因此公司开展外汇衍生品交易具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/5f6d5094-e7ce-4981-8530-a5b846ef7aa3.PDF
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2026-04-07 16:44│欢乐家（300997）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1. 交易目的：为有效规避外汇市场汇率波动风险，防范外汇波动对欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）造成不
利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。
2. 交易品种和工具：基本种类包括远期、掉期（互换）、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生工具，具体产品种
类包括但不限于即期结售汇、远期结汇/售汇、人民币与外币掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率期权组合及其他具有远期
、掉期（互换）、期权等特征的结构性衍生工具。
3. 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
4. 交易金额：在额度使用期限内，任一时点交易余额不超过人民币 20,000万元（或其他等值外币）。额度使用期限自公司 202
5 年年度股东会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。
5. 履行程序：公司于 2026 年 4月 3日召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议和独立董事专门会
议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项尚需提交股东会审议，提请股东会自审议通过本事项
之日起授权管理层具体负责开展外汇衍生品交易相关事宜。
6. 风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品
交易仍存在一定的市场汇率风险、流动性风险、履约风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、 投资情况概述
(一) 投资目的
为满足公司业务发展和生产经营需要，公司与兴业银行股份有限公司湛江分行（以下简称“兴业银行”）签订了编号为“兴银粤
最高保字（湛江分行）第db20250106012K 号”《最高额保证合同》和编号为“兴银粤最高保字（湛江分行） 第 db20250106012K 号
（补 1）”《最高额保证合同补充协议》，为公司全资子公司向兴业银行申请借款提供担保，该合同项下的保证最高本金限额为人民
币 25,000 万元。具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日和 2025 年 5 月29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告》（公告编号 2025-003）和《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展
公告》（公告编号 2025-047）。
根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷款效率，公司拟在上述担保合同项下申请内保直贷的
融资授信额度，鉴于外汇市场波动可能对该业务产生一定影响，为增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司的影响，公司及子公司
拟就上述内保直贷业务开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。 本次开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，不会影响公司及子公司主营业务的发展。
(二) 交易期限
外汇衍生品交易额度使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。单笔衍生品交易业务的额度使
用期限不超过 12 个月（以业务实际发生时点计算）。
(三) 交易金额
在上述交易期限范围内，任一时点交易余额不超过人民币 20,000 万元（或其他等值外币）。
(四) 交易方式
公司及子公司拟通过即期结售汇、远期结汇/售汇、人民币与外币掉期等产品实现汇率锁定，衍生品基础资产是汇率，交易场所
为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。与金融机构签订的交易协议总额不得超
过经批准额度。
(五) 资金来源
本次开展外汇衍生品交易的资金为公司自有或自筹资金，不涉及使用募集资金的情形。
二、 交易风险分析及风控措施
(一) 可能存在的投资风险
公司遵循锁定汇率风险的原则开展外汇衍生品交易，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍可能存在一定的
风险，主要包括：
1. 市场波动风险。外汇衍生品交易业务存在因合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异产生交易损益的风险。
2. 流动性风险和信用风险。若合约到期公司及子公司或交易对象因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，
将会产生流动性风险或信用风险，进而会给公司及子公司造成经济损失。
3. 履约风险。外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。
4. 操作风险。衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整
地记录金融衍生品业务信息，导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会所造成的风险。
5. 法律风险。可能存在交易合同条款不明确、因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款造成合约无法正常执行的
风险。
(二) 风险控制措施
1. 公司及子公司开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
2. 公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制处理程序、信息
披露等方面作了明确规定，严格控制交易风险。
3. 公司选择与经营稳定、资信良好、具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。
4. 公司审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、 交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核
算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。
四、 履行的审议程序及相关意见
(一) 董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 3日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。
(二) 董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 3日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》。
(三) 独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》并发表了相应的审核意见。独立董
事专门会议认为：公司已就拟开展的外汇衍生品交易出具了可行性分析报告并制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，公司开展
外汇衍生品交易符合公司经营发展需要，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公司或子公司的正常生产经营，不存在损害公司股东
利益的情形，该事项的审议程序符合法律法规要求。
五、 备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第七次会议决议
3. 独立董事专门会议审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/c34dadc0-8758-43c7-965b-1e8c73d4b448.PDF
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2026-04-07 16:43│欢乐家（300997）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2025年年度股东会，详见公司202
6年3月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
公司于2026年 4月3日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，该
议案尚需提交公司股东会审议，议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外
汇衍生品交易业务的公告》。2026 年 4 月 5日，公司收到控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）《关于向欢乐
家食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会提交临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，豪兴投资提请将公司第
三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会
审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有
公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告
披露日，豪兴投资持有公司 225,016,193股股份，占公司总股本的 51.44%，豪兴投资作为股东会临时提案的提案人，其提案资格及
程序符合《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其临时提案的内容属于股东会职权范围，未违反法律、行
政法规或者《公司章程》的规定，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业
务的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。
因新增上述临时提案，原 2025 年年度股东会通知的议案表决项及提案编码相应增加。除此之外，公司 2025 年年度股东会的其
他事项不发生变更。现将公司 2025 年年度股东会通知补充更新如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025 年年度股东会
2、 股东会的召集人：董事会
3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 15:00（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 4月 16日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日：2026 年 4 月 9 日
7、 会议出席对象
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2） 公司董事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、 会议地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会议室
二、 会议审议事项
(一) 本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司及子公司 2026 年度融资和担保额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司接受关联方提供担保的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资 非累积投票提案 √
本及修订《公司章程》的议案
10.00 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 非累积投票提案 √
累积投票提案
12.00 关于补选独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（1）人
12.01 补选李昊阳为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
(二) 提案披露情况
本次会议审议的提案详见公司 2026 年 3 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议
公告》《2025年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025年年度利润分配方案的公告》《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》《关于公司及子公司 2026 年度融资和担保额度的公告》《关于公司接受关联方提供担保的公告》
《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的
公告》《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》《关于独立董事任期即将届满辞任暨补选独立董事的公告》和 2026 年 4月 7
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。
(三) 说明
1. 本次会议审议提案 4.00、5.00 和 7.00 时，与该议案有关联关系的股东需回避表决。
2. 提案 6.00 和提案 9.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
3. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4. 本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、 会议登记事项
(一) 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 15 日（星期三）上午 9:00 至 12:00，下午 13:30 至 15:00；采
用信函或传真方式登记的须在2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 17：00 之前送达公司。
(二) 登记地点：湛江市开发区人民大道中 71号欢乐家大厦 31层证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样
。
(三) 登记办法：
1. 自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东出具的授权委托书（附件二）
、委托人身份证办理登记手续。
2. 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
(四) 注意事项：出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入
场。
(五) 会务联系：
联系人：孙嘉彤、李文欢
电话：0759-2268808
传真：0759-2728990
地址：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层
邮编：524026
(六) 其他事项
本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1. 第三届董事会第六次会议决议
2. 第三届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/05861be0-dc38-40aa-968e-fb74d0a2f5b9.PDF
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2026-04-03 18:38│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务和质
押业务。具体情况如下：
一、 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
豪兴投资 是 4,700,000 2.09% 1.07% 2025年4月 2026年 4月 云南国际信托有
16 日 2日 限公司
合计 - 4,700,000 2.09% 1.07% - - -
二、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公 是否 是否 质押登 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 股份比例 司总 为限 为补 记开始 期日
第一大股 股本 售股 充质 日期
东及其一 比例 押
致行动人
豪兴 是 4,450,000 1.98% 1.02% 否 否 2026 年 解除质 国民信托有 为关联方
投资 4 月 2日 押之日 限公司 融资担保
止
合计 - 4,450,000 1.98% 1.02% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 质押股份数 质押股份数 持 司 况
量（股） 量（股） 股份比 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 本 份 质押 份 押股份
比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 51.44 225,016,19 148,470,00 148,220,00 65.87% 33.88 0 0% 0 0%
投资 % 3 0 0 %
李兴 8.94% 39,093,752 34,000,000 34,000,000 86.97% 7.77% 0 0% 0 0%
朱文 7.96% 34,814,074 26,730,000 26,730,000 76.78% 6.11% 0 0% 0 0%
湛
李康 0.87% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17% 0.26% 0 0% 0 0%
荣
合计 69.20 302,736,26 210,350,00 210,100,00 69.40% 48.03 0 0% 0 0%
% 9 0 0 %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
四、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 76,650,000 股，占其所持股
份比例 25.32%，占公司总股本的 17.52%，对应融资余额为人民币 50,920 万元。其中，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来半年
内到期的质押股份累计数量为 58,450,000 股，占其所持股份比例 19.31%，占公司总股本的 13.36%，对应融资余额为人民币 38,74
0 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好，具备相应资金偿还能力，还款资金来源包括自有或自筹资金。
3. 公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛
女士、李康荣先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充
质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 证券质押登记证明（部分解除质押登记）
3. 证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/74928ca9-2bcf-4d03-ad74-ada2371b397d.PDF
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2026-04-01 16:02│欢乐家（300997）：关于全资企业完成增资及工商变更登记的公告
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一、 全资企业增资情况概述
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业广西众兴利华进出口有限公司因经营需要，于近日对其注册资本进
行变更，现已取得由中国-马来西亚钦州产业园区行政审批局换发的《营业执照》，本次变更内容如下：
登记事项 本次变更前 本次变更后
注册资本 人民币 100 万元 人民币 2,500 万元
二、 换发后的《营业执照》的基本信息
名称：广西众兴利华进出口有限公司
统一社会信用代码：91450706MAER4XWN0E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：贰仟伍佰万圆整
法定代表人：程松
成立日期：2025 年 7月 24 日
住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区友谊大道 1号自贸大厦 1号楼 1单元 703 室
经营范围：一般经营项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可经营项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
三、 备查文件
1. 广西众兴利华进出口有限公司《营业执照》；
2. 企业变更通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/330d7542-ff4f-4061-9cd1-e27fb72378a6.PDF
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2026-03-31 16:06│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务和质
押业务。具体情况如下：
一、 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
豪兴投资 是 1,080,000 0.48% 0.25% 2021 年 12 2026年 3月 广东华兴银行股
月 7 日 30 日 份有限公司广州
分行
豪兴投资 是 20,000 0.01% 0.005% 2024年5月 2026年 3月 兴业银行股份有
16 日 30 日 限公司湛江分行
合计 - 1,100,000 0.49% 0.25% - - -
二、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公 是否 是否 质押登 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 股份比例 司总 为限 为补 记开始 期日
第一大股 股本 售股 充质 日期
东及其一 比例 押
致行动人
豪兴 是 850,000 0.38% 0.19% 否 否 2026 年 解除质 兴业银行股 为关联方
投资 3 月 30 押之日 份有限公司 融资担保
日 止 湛江分行
豪兴 是 850,000 0.38% 0.19% 否 否 2026 年 解除质 兴业银行股 为关联方
投资 3 月 30 押之日 份有限公司 融资担保
日 止 湛江分行
合计 - 1,700,000 0.76% 0.39% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 质押股份数 质押股份数 持 司 况
量（股） 量（股） 股份比 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 本 份 质押 份 押股份
比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 51.44 225,016,19 147,870,00 148,470,00 65.98% 33.94 0 0% 0 0%
投资 % 3 0 0 %
李兴 8.94% 39,093,752 34,000,000 34,000,000 86.97% 7.77% 0 0% 0 0%
朱文 7.96% 34,814,074 26,730,000 26,730,000 76.78% 6.11% 0 0% 0 0%
湛
李康 0.87% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17% 0.26% 0 0% 0 0%
荣
合计 69.20 302,736,26 209,750,00 210,350,00 69.48% 48.08 0 0% 0 0%
% 9 0 0 %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
四、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 76,900,000 股，占其所持股
份比例 25.40%，占公司总股本的 17.58%，对应融资余额为人民币 50,920 万元。其中，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来半年
内到期的质押股份累计数量为 58,700,000 股，占其所持股份比例 19.39%，占公司总股本的 13.42%，对应融资余额为人民币 38,74
0 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好，具备相应资金偿还能力，还款资金来源包括自有或自筹资金。
3. 公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛
女士、李康荣先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充
质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 解除证券质押登记通知
3. 证券质押登记证明（部分解除质押登记）
4. 证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d52082c1-8846-40d8-aa85-e9015e22945a.PDF
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2026-03-25 20:06│欢乐家（300997）：关于公司及子公司2026年度融资和担保额度的公告
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欢乐家（300997）：关于公司及子公司2026年度融资和担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/18897c6e-ceba-4dac-b788-5d310d4e80d7.PDF
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2026-03-25 20:05│欢乐家（300997）：2025年年度审计报告
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欢乐家（300997）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f68176af-c11d-4307-b22b-417ac1586de9.PDF
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2026-03-25 20:05│欢乐家（300997）：董事会关于公司2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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欢乐家（300997）：董事会关于公司2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6de9e855-3762-4fb5-8615-216ef59a1cc3.PDF
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2026-03-25 20:04│欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（吴玉光）
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欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（吴玉光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/83e2c7c5-facd-4692-bdc0-da2cd2b0a504.PDF
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2026-03-25 20:04│欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（高彦祥 已离任）
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欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（高彦祥 已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/09812e2e-1aa6-4ff8-83c7-2a2f9bbcd0af.PDF
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2026-03-25 20:04│欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（王瑛）
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欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（王瑛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/bfbb2464-7f8c-417e-ae54-a7300f165539.PDF
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2026-03-25 20:04│欢乐家（300997）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步加强和完善欢乐家食品集团股份有限公司（下称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，形成有效的激
励和约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，塑造以“高绩效为核心、高激励为动力、追求卓越绩效”的管理文
化，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司全体董事（包括独立董事）；
（二）公司高级管理人员，包括由公司董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理
人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬确定原则如下：
（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（二）坚持薪酬向公司战略业务倾斜的原则；
（三）坚持短期、中期和长期激励相结合的原则；
（四）坚持按劳分配与责、权、利相统一的原则；
（五）坚持薪酬与公司经营业绩及高管人员绩效达成联动原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事的薪酬事项由股东会批准，公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。
第五条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
公司人力资源部、财务部在董事会薪酬与考核委员会的指导下，依据本制度开展具体实施工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第六条 公司董事长、董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事除外）、高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪
酬、特别奖励等部分构成。
（一）基本薪酬
基本薪酬是公司董事长、董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事除外）、高级管理人员薪酬中的固定部分，根据任
职岗位、职责、价值、能力并结合公司上年度经营业绩情况及市场薪酬行情综合确定。基本薪酬不参与考核，按月平均发放。在公司
担任多项管理职务的董事和高级管理人员，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬是公司董事长、董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事除外）、高级管理人员薪酬中的浮动部分，其额度
根据公司年度经营业绩目标的实际达成情况、以及董事长、董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事除外）、高级管理人
员个人绩效指标的考核结果综合确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据，绩效评价方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会或股东会批准后执行。
公司应当确定董事长、董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事除外）、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）特别奖励
根据公司战略发展规划，对肩负战略业务单元业绩指标或对公司作出重大贡献的董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的
董事除外）、高级管理人员，经董事会薪酬与考核委员会审查及必要合规程序批准后，给予差异化的特殊贡献奖励。特别奖励根据发
放时间，可与基本薪酬合并作为工资发放或与绩效薪酬合并作为年终奖发放。
（四）其他福利
董事和高级管理人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；公司类的各项福利，按照公司的
规定执行。
第七条 公司独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事薪酬为年度固定津贴。该津贴为税前现金报酬，是其独立履职所获得
的全部固定薪酬，不与公司任何经营指标挂钩，亦不参与任何形式的股权激励或者可变薪酬计划。年度固定津贴由董事会薪酬与考核
委员会拟定，经董事会审议后提交股东会批准。
第四章 薪酬的发放
第八条 公司独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事年度固定津贴按季度发放。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的
薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬或者津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列事项，剩余部分发
放给个人：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）由个人承担的社会保险及公积金；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，不予发放当年的绩效薪酬、特别奖励及津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）被解除董事、高级管理人员职务的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十一条 若公司发生财务报告追溯重述时，董事会薪酬与考核委员有权对已发放的绩效薪酬及中长期激励进行重新核算并全额
追回超额部分。第十二条 公司董事、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与
考核委员有权扣减或取消其当年绩效薪酬，已经发放的绩效薪酬，公司有权进行追索。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由
董事会审议。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。离
任人员的当年度薪酬，按其实际任职时间及考核结果结算。
第五章 薪酬的调整
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务,应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹
配，与公司可持续发展相协调，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）职责发生重大变化；
（五）组织架构调整及岗位变动。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职
的董事和高级管理人员的薪酬补充，专项奖励计入绩效薪酬计算。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规
范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。确保公司运营管理的合规性与合法性。
第十八条 本制度的解释权归属于董事会，自股东会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/862f10b9-6015-4ae8-b3b7-342c570b8c21.PDF
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2026-03-25 20:04│欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（宋萍萍）
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欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（宋萍萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/db811ca0-03fb-46e4-9721-1994a75568c4.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：独立董事提名人声明与承诺（李昊阳）
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欢乐家（300997）：独立董事提名人声明与承诺（李昊阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ddf59cd5-4d17-486d-a47d-49a94099d618.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等相关规定，就公司现任独立董事的独立性
情况进行评估并出具如下专项报告：
经公司董事会核查以及公司独立董事吴玉光先生、宋萍萍女士和王瑛女士签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，公司董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f3fd40b4-a8fa-47c9-83cd-c6103705f188.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：2025年度董事会工作报告
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欢乐家（300997）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8a2649d1-024c-4bc9-8725-9da4e3a11561.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：关于全资子公司参与投资的基金完成清算注销的公告
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一、 投资基金情况概述
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于全
资子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》，公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司（以下简称“欢乐家投资”）作为有限
合伙人以增资的方式入伙平潭德润陆号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭德润陆号”），以自有资金认缴人民币 500
万元，占认缴出资总额的 2.78%。具体内容详见公司 2022 年 8月 8日、2022 年 8月 17日和 2022 年 10 月 20 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2022-058）、《关于全资子公
司参与投资基金的进展公告》（公告编号：2022-066）和《关于全资子公司参与投资基金的进展公告》（公告编号：2022-073）。
二、 本次参与投资的基金清算注销情况
公司于 2025 年 6月 6日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资的基金提前清算注销的议案
》，根据平潭德润陆号实际运作需要，公司董事会同意欢乐家投资签署平潭德润陆号相关合伙人会议决议，同意经平潭德润陆号全体
合伙人决定后启动该合伙企业的清算流程，注销平潭德润陆号。具体内容详见公司2025年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于全资子公司参与投资的基金提前清算注销的公告》（公告编号：2025-054）。公司近日收到平潭德润陆号基金管理人
通知，平潭德润陆号已在中国证券投资基金业协会完成清算，并取得了平潭综合实验区行政审批局出具的《登记通知书》，平潭德润
陆号已完成简易注销登记。
三、 本次参与投资的基金清算注销对公司的影响
平潭德润陆号清算注销后，欢乐家投资不再持有该基金份额，本次清算并注销该基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生
实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 备查文件
1. 第二届董事会第二次会议决议
2. 第二届董事会第三十四次会议决议
3. 《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5068d361-3fea-424f-bae7-ce6c6b55f0b3.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：关于2025年年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
分配比例：每 10股派发现金红利 2.00 元（含税）。
本次拟以实施利润分配股权登记日登记的欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本（扣除公司回购专用账户
中的股份）为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。
若在实施利润分配的股权登记日前公司享有利润分配权的股本总额发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整
分红总额，并公告具体调整情况。
一、 审议程序
(一) 董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 24 日召开第三届董事会第六次会议，以 9票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年年度
利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
(二) 独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议
认为：1.公司 2025 年年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；2.公司 2025 年
年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司
经营现状。
二、 利润分配方案的具体内容
根据公司 2025 年年度财务报告，公司 2025 年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 44,174,613.79 元，其中，母
公司实现的净利润为109,312,428.00 元。依据《公司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 10,9
31,242.80 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 430,453,199.32 元，合并报表中可供股东分配的利润为58
5,120,276.66 元（以上财务数据已经审计）。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司 202
5 年年度利润分配方案为：截至公司董事会审议利润分配方案当日，公司总股本为 437,473,475 股，扣除公司回购专用证券账户已
回购的 19,273,430 股后，分配股份基数为 418,200,045股，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红
利人民币 83,640,009.00 元（含税），占公司 2025 年度净利润的 189.34%，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案
披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变动（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公
司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
公司于 2024 年 2月 5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024
年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据本回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。本回购方案实施期间，公司通过股份回
购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,026,525 股，回购资金总额为12,362.54 万元，占公司 2025 年度净利润的 2
79.86%，本回购方案已于 2025 年2 月 21 日实施完毕，并于 2025 年 3月 3日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确
认，办理完成本次股份注销事宜。具体内容详见公司 2025 年 2月 24 日和 2025 年 3月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的关于股份回购实施结果暨股份变动公告（公告编号：2025-007）和《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编
号：2025-009）。
2025 年度公司现金分红和股份回购注销对应的回购金额合计为207,265,371.88 元，占公司 2025 年度净利润的 469.2%。
三、 现金分红方案的具体情况
(一) 是否可能触及其他风险警示情形
单位：人民币/元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 83,640,009.00 125,460,013.50 167,421,307.48
回购注销总额（注） 123,625,362.88 0.00 31,521,657.52
归属于上市公司股东的净利润 44,174,613.79 147,380,329.57 278,393,717.19
研发投入 2,240,667.75 4,802,225.40 3,382,223.67
营业收入 1,500,390,760.50 1,854,775,974.79 1,922,604,929.22
合并报表本年度末累计未分配利润 585,120,276.66
母公司报表本年度末累计未分配利润 430,453,199.32
上市是否满三个完整会计年度 ?是
□否
最近三个会计年度累计现金分红总额 376,521,329.98
最近三个会计年度累计回购注销总额 155,147,020.40
最近三个会计年度平均净利润 156,649,553.52
最近三个会计年度累计现金分红及回 531,668,350.38
购注销总额
最近三个会计年度累计研发投入总额 10,425,116.82
最近三个会计年度累计研发投入总额 0.20%
占累计营业收入的比例
是否触及《深圳证券交易所创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4 条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形
注：公司于 2022 年 11 月 6日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于 2022 年 11 月 22 日召开 2022
年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据该回购方案，公司使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司部分社会公众股股份，实际回购股份数量总数的 50%将依法予以注销并减少注册资本，实际回购股份数量总数的 50%将用
于后续实施股权激励或员工持股计划。截至 2023 年 11 月 21 日，该次回购股份期限已届满，回购期间公司以自有资金通过股份回
购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,000,000 股，成交总金额为 63,043,315.04 元（不含交易佣金等交易费用）。
公司于 2023 年 12 月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,500,000 股（实际回购股份数量总数的 50
%）的注销事宜。具体内容详见公司 2022 年 11 月 7 日、 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-078）、《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-102）。
因此 2023 年度回购注销总额（31,521,657.52 元）=已回购资金总额（63,043,315.04 元）/回购股份数量（5,000,000 股）? 该会
计年度（2023年度）内注销的股份数量（2,500,000 股）。
(二) 现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，符合公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》中股利分配政策，该利润分配方案具备合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 5,682.09万元、人民币 9,458.80 万元，其分别占总资产的比例为 2.77%、4.91%，均
低于50%。
本次利润分配方案中现金分红的金额超过公司当期净利润的 100%，未超过当期末母公司未分配利润的 50%，公司 2025 年末资
产负债率为 45.74%，公司经营性现金流状况良好，本次利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司于 2025 年 12 月
29 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注
销部分募集资金专户的议案》和《关于调整部分募投项目计划进度的议案》。同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金。
四、 相关风险提示
公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1. 第三届董事会第六次会议决议
2. 独立董事专门会议审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/fc03860f-1dd2-40c5-8130-be6b656beba9.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：关于召开2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于2026 年 3月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn），为使广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告和公司 2025 年的经营情况，公司将举办 2025 年度网上业绩说明会。
一、 会议召开时间和方式
召开时间：2026 年 4月 3日（星期五）15:00 -17:00
召开方式：本次网上说明会将采用网络互动，文字问答的方式召开。
二、 公司出席人员
公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李兴先生、副董事长兼总裁李子豪先生、董事兼副总裁程松先生、副总裁杨榕
华先生、副总裁兼财务总监翁苏闽先生、副总裁兼董事会秘书范崇澜女士、独立董事吴玉光先生、独立董事宋萍萍女士、独立董事王
瑛女士（具体以会议当天实际参会人员为准）。
三、 投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
征求投资者的意见和建议。广大投资者可于 2026 年 4 月 2 日（星期四）18:00 前，通过点击链接https://s.comein.cn/sxqewp8n
或扫描下方二维码的方式进入问题征集页面向公司提问，公司将在信息披露允许范围内对本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题
进行重点回答。
四、 投资者参与方式
手机端：登录进门财经 APP 或搜索“进门财经平台”小程序，搜索“300997”进入“欢乐家（300997）2025 年度网上业绩说明
会”。
电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/vtwbgduf 或扫描下方二维码，参与本次业绩说明会。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0d266181-7393-4b26-bbcb-cc890a9eb20a.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“致同所
”)履职情况进行评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对致同所履职情况评估及履行监督职责，现将具体
情况报告如下：
一、 2025 年度会计师事务所基本情况
(一) 基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同
行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户4家。
(二) 投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
(三) 诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3次。81 名
从业人员近三年因执业行为受到处理处罚，其中：刑事处罚 0 次、行政处罚 6 批次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和
纪律处分 6次。
二、 聘任 2025 年度会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 6月 6日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，于 2025 年 6月 23 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构。
三、 2025 年度会计师事务所履职情况
按照公司与致同所签订的《业务约定书（2025 年度财务报表审计）》和《业务约定书（2025 年度内部控制审计）》，遵循《中
国注册会计师审计准则》（以下简称审计准则）的规定执行审计工作，对 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2025 年
度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计；根据《企业内部控制审
计指引》对公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。同时出具了非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明、募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告、内部控制审计报告等专项报告或专项说明。
在执行审计工作过程中，致同所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事项
、初审意见等与公司管理层、董事会审计委员会进行了沟通。
经审计，致同所认为，公司在 2025 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欢乐家公司 2025
年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。致同所出具了无保留意见的审计报告。
经审计，致同所认为，公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
四、 董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所监督情况
根据公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所
履行监督职责情况如下：
(一) 公司于2025年 6月2日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》，公司董事会审计委员会委员对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为
公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。
(二) 公司于 2026 年 1月 12 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，致同所向公司董事会审计委员会提交了 2025 年度
审计工作安排及其它相关资料，通过视频会议的方式重点沟通了审计安排、重要审计领域，并听取董事会审计委员会的意见。
(三) 公司于 2026 年 3月 13 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，致同所通过视频会议的方式与公司董事会审计委员
会沟通了 2025 年报整体审计情况等事项，并听取董事会审计委员会的意见。
五、 总体评价
公司董事会审计委员会认为致同所在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风
险承担能力水平等方面能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，在 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
按时完成了公司 2025 年年度报告审计和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，在年度报告审
计和年度内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观地出具了年度审计报告和年度内
部控制审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
特此报告！
欢乐家食品集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5b57ae57-866f-46e6-a907-2431ffd473a2.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：关于欢乐家非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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欢乐家（300997）：关于欢乐家非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/52e03ef6-5ef0-43b5-a9f8-30dd192d9b84.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告、鉴证报告及核查意见
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欢乐家（300997）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告、鉴证报告及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a0ee1417-4d74-419d-9260-437b5c3283ea.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：关于2025年度计提及冲回各项资产减值准备的公告
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欢乐家（300997）：关于2025年度计提及冲回各项资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0a7bf522-9d94-4b35-94ff-141c3d988c4a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│欢乐家：2026年一季度报告
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2026-03-26│欢乐家：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225031908.PDF
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2025-10-27│欢乐家：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732690.PDF
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2025-08-27│欢乐家：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577081.PDF
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2025-04-25│欢乐家：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264216.PDF
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2025-03-29│欢乐家：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222942060.PDF
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2024-10-29│欢乐家：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539006.PDF
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2024-08-27│欢乐家：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984806.PDF
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2024-04-26│欢乐家：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821053.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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