公司公告☆ ◇300997 欢乐家 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:51 │欢乐家（300997）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 19:22 │欢乐家（300997）：2025年年度利润分配实施公告 │
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│2026-04-20 19:22 │欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 │
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│2026-04-16 18:48 │欢乐家（300997）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-16 18:48 │欢乐家（300997）：关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-16 18:48 │欢乐家（300997）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:48 │欢乐家（300997）：关于完成补选独立董事的公告 │
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│2026-04-16 18:48 │欢乐家（300997）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 18:48 │欢乐家（300997）：公司章程 │
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│2026-04-13 18:04 │欢乐家（300997）：关于全资企业购买资产的进展公告 │
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2026-04-23 18:51│欢乐家（300997）：2026年一季度报告
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欢乐家（300997）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1960ef11-3aef-4f02-ba45-b96c3836ce64.PDF
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2026-04-20 19:22│欢乐家（300997）：2025年年度利润分配实施公告
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特别提示：
1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度利润分配方案为：公司总股本 437,473,475 股
，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 19,273,430 股后，分配股份基数为 418,200,045 股，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税）。本次派发现金红利总额=（437,473,475股-19,273,430 股）*0.20 元/股=83,640,009 元（含税）。不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2. 本次利润分配实施按公司 A 股除权前总股本（含已回购股份）计算的每10 股现金分红金额为 1.911887 元，据此计算的每
股分红（含税）=现金分红总额/公司 A股除权前总股本=83,640,009 元/437,473,475 股=0.1911887 元（最后一位直接截取，不四舍
五入）。本次利润分配实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.1911887 元/股。
一、 股东会审议通过利润分配方案情况
1. 公司 2025 年年度利润分配方案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的 2025年年度股东会审议通过。本次利润分配方案为：
截至公司第三届董事会第六次会议审议利润分配方案当日，公司总股本 437,473,475 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份 19,2
73,430 股后，分配股份基数为 418,200,045 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 8
3,640,009.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司享
有利润分配权的股本总额发生变动（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的）
，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
2. 本次利润分配方案披露至实施期间，公司享有权益分派权的股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次利润分配方案
本公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 437,473,475 股剔除已回购股份 19,273,430 股后的 418,200,045 股
为基数，向全体股东每 10 股派2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QF
II、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司回
购专用证券账户已回购股份不参与此次利润分配。
三、 本次利润分配的股权登记日与除权除息日
1. 本次利润分配的股权登记日为：2026 年 4月 24 日
2. 本次利润分配的除权除息日为：2026 年 4月 27 日
四、 本次利润分配对象
本次利润分配对象为：截止 2026 年 4月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 本次利润分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年4 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、 调整相关参数
公司首次公开发行股票前（以下简称“首发前股份”）相关股东在首次公开发行股票时就减持意向的承诺：“……2.上市锁定期
届满后的 24 个月内，相关股东每年通过证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统减持的首发前股份数量不超过其所持有首发前
股份数量的 30%，且减持价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整）。”公司 2025 年年度权益分派实施完成
后，上述价格相应调整为 3.64 元/股。
七、 有关咨询办法
公司地址：湛江市开发区人民大道中 71号欢乐家大厦 31层
联系电话：0759-2268808
传真：0759-2728990
联系邮箱：hljir@gdhlj.com
联系人：孙嘉彤、龙丽诗
八、 备查文件
1. 2025 年年度股东会决议
2. 第三届董事会第六次会议决议
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a4cdd9a-d0d8-437d-9285-7735517ec818.PDF
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2026-04-20 19:22│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务和质
押业务。具体情况如下：
一、 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
豪兴投资 是 4,750,000 2.11% 1.09% 2025年4月 2026年 4月 云南国际信托有
16 日 17 日 限公司
豪兴投资 是 2,350,000 1.04% 0.54% 2025年4月 2026年 4月 云南国际信托有
28 日 17 日 限公司
合计 - 7,100,000 3.16% 1.62% - - -
二、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公 是否 是否 质押登 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 股份比例 司总 为限 为补 记开始 期日
第一大股 股本 售股 充质 日期
东及其一 比例 押
致行动人
豪兴 是 6,700,000 2.98% 1.53% 否 否 2026 年 解除质 重庆国际信 为关联方
投资 4 月 17 押之日 托股份有限 融资担保
日 止 公司
合计 - 6,700,000 2.98% 1.53% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 质押股份数 质押股份数 持 司 况
量（股） 量（股） 股份比 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 本 份 质押 份 押股份
比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 51.44 225,016,19 148,220,00 147,820,00 65.69% 33.79 0 0% 0 0%
投资 % 3 0 0 %
李兴 8.94% 39,093,752 34,000,000 34,000,000 86.97% 7.77% 0 0% 0 0%
朱文 7.96% 34,814,074 26,730,000 26,730,000 76.78% 6.11% 0 0% 0 0%
湛
李康 0.87% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17% 0.26% 0 0% 0 0%
荣
合计 69.20 302,736,26 210,100,00 209,700,00 69.27% 47.93 0 0% 0 0%
% 9 0 0 %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
四、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 76,250,000 股，占其所持股
份比例 25.19%，占公司总股本的 17.43%，对应融资余额为人民币 51,420 万元。其中，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来半年
内到期的质押股份累计数量为 65,050,000 股，占其所持股份比例 21.49%，占公司总股本的 14.87%，对应融资余额为人民币 43,42
0 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好，具备相应资金偿还能力，还款资金来源包括自有或自筹资金。
3. 公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛
女士、李康荣先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充
质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 证券质押登记证明（部分解除质押登记）
3. 证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be381a11-c18a-4a7b-bedc-83232a63f54d.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：2025年年度股东会的法律意见书
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欢乐家（300997）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ec088daa-b062-4b5f-ae8f-30873c39b5e1.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、 通知债权人的原因
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第三届董事会第六次会议,于 2026 年 4月 16
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司
将 2023 年 11 月 21 日完成的回购股份方案中“实际回购股份数量总数的 50%用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注
销并减少公司注册资本”，即公司将注销已回购股份 2,500,000 股。本次股份注销完成后，公司股份总数将由 437,473,475 股减少
至 434,973,475 股，公司注册资本也相应由人民币 437,473,475 元减少至人民币 434,973,475 元。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 22 日、2026 年 3月 26 日和 2026 年 4月 16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-098）、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-030）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-043）。
二、 需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》及《公
司章程》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知的自本公告登报之日起四十五日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报上述要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
(一) 债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章并经法定代表人签
署的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
(二) 债权申报具体方式
债权人可采用信函、传真或邮件的方式申报，具体方式如下：
1. 申报时间：2026年4月17日-2026年6月1日，每个工作日的9:00-17:002. 申报地点和申报材料送达地点：湛江市开发区人民大
道中 71 号欢乐家大厦 31 层证券部
3. 联系人：孙嘉彤、李文欢
4. 邮编：524026
5. 电话：0759-2268808
6. 传真：0759-2728990
7. 电子邮箱：hljir@gdhlj.com
8. 申报所需材料
9. 其他
（1）以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司收到文件日为准，函件请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c05a80a1-39e6-420f-850f-5e9bb936d856.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：第三届董事会第八次会议决议公告
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欢乐家（300997）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/219f2c7e-bb65-45cd-b288-e569ca2919e2.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：关于完成补选独立董事的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补
选独立董事的议案》。因吴玉光先生自 2020 年 5月 29 日起担任公司独立董事，其连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立
董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，吴玉光先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去
公司第三届董事会审计委员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员的全部职务，吴
玉光先生辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名李昊阳先生为公司第三届董事
会独立董事候选人。具体内容详见公司 2026 年 3月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期即将届
满辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。
公司于 2026 年 4月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选李昊阳先生为公司第三届
董事会独立董事。同日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因李昊阳先生
补选为公司第三届董事会独立董事，为此公司董事会对董事会专门委员会委员进行调整，由李昊阳先生担任公司第三届董事会审计委
员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。
李昊阳先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，其任职资格和独立性在本次股东会召开前已经深圳证券
交易所备案审核无异议。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3d7b9219-11b9-4666-8f37-521c0be97011.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：2025年年度股东会决议公告
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欢乐家（300997）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f250bf6c-9f1f-4f76-bdc9-5a1b73873540.PDF
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2026-04-16 18:48│欢乐家（300997）：公司章程
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欢乐家（300997）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/789a3986-a874-4724-bb13-2055f43dd09d.PDF
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2026-04-13 18:04│欢乐家（300997）：关于全资企业购买资产的进展公告
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欢乐家（300997）：关于全资企业购买资产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1413ba20-2e3c-491e-8cef-bbe18b148316.PDF
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2026-04-07 16:45│欢乐家（300997）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开,本次
会议的通知于 2026 年 3 月 30日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9人，实
际参加董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议发表了相应的审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
(二) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
(三) 审议通过《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司实
际情况，对《内部控制评价管理办法》部分条款进行了修订。
本议案已经董事会审计委员会通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
三、 备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第七次会议决议
3. 独立董事专门会议审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/b2de69de-0bc0-4434-b5ce-cf1b44ba7bfa.PDF
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2026-04-07 16:44│欢乐家（300997）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、 公司开展外汇衍生品交易的背景
为满足欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营需要，公司与兴业银行股份有限公司湛江分行（
以下简称“
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