公司公告☆ ◇300997 欢乐家 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│欢乐家（300997）：2024年一季度报告
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欢乐家（300997）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/430cc09e-c602-4591-bae5-be92f561f676.PDF
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2024-04-24 16:17│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）通知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业
务，具体情况如下：
一、 本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
豪兴投资 是 16,000,000 6.97% 3.58% 2023年 5 2024年 4 云南国际信托有
月 15日 月 23日 限公司
豪兴投资 是 3,000,000 1.31% 0.67% 2023年 5 2024年 4 云南国际信托有
月 15日 月 23日 限公司
合计 - 19,000,000 8.28% 4.25% - - -
二、 本次股东股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公 是否为 是否 质押登 质押到 质权人 质押用
名称 控 数 持 司 限售股 为补 记开始 期日 途
股股东 量（股） 股份比 总股 充质 日期
或 例 本 押
第一大 比例
股
东及其
一
致行动
人
豪兴 是 15,500,00 6.76% 3.46% 是（首 否 2024年 解除质 云南国际 为关联
投 0 发前限 4月 23 押之日 信托有限 方
资 售股） 日 止 公司 提供担
保
豪兴 是 3,500,000 1.53% 0.78% 是（首 否 2024年 解除质 云南国际 为关联
投 发前限售股 4月 23 押之日 信托有限公 方
资 ） 日 止 司 提供担
保
合计 - 19,000,00 8.28% 4.25% - - - - - -
0
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 （股） 质押股份数 质押股份数 持 司 已质押股份 占已 未质押股份 占未
量（股） 量（股） 股份比 总股 中的限售和 质押 中的限售和 质
例 本 冻结数量 股份 冻结数量 押股
比例 （股） 比例 （股） 份
比例
豪兴 51.27 229,428,42 137,400,00 137,400,00 59.89% 30.70 137,400,00 100% 91,339,128 99.25
投资 % 8 0 0 % 0 %
李兴 14.48 64,809,376 38,700,000 38,700,000 59.71% 8.65% 38,700,000 100% 26,109,376 100%
%
朱文 8.52% 38,123,251 22,800,000 22,800,000 59.81% 5.09% 22,800,000 100% 15,323,251 100%
湛
李康 0.85% 3,812,250 1,500,000 1,500,000 39.35% 0.34% 1,500,000 100% 2,312,250 100%
荣
合计 75.12 336,173,30 200,400,00 200,400,00 59.61% 44.78 200,400,00 100% 135,084,00 99.49
% 5 0 0 % 0 5 %
注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
四、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 89,900,000股，占其所持股份
比例 26.74%，占公司总股本的 20.09%，对应融资余额为人民币 55,300万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的
质押股份累计数量为 155,700,000股，占其所持股份比例46.32%，占公司总股本的 34.79%，对应融资余额为人民币 100,900 万元。
控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好，具备相应资金偿还能力，还款资金来源包括自有或自筹资金。
3. 公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛
女士、李康荣先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充
质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2. 证券质押登记证明
3. 解除证券质押登记通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/96c9066d-e6fd-4cf2-9706-880fa7ec9258.PDF
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2024-04-16 18:50│欢乐家（300997）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达4%暨回购进展公告
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一、 回购方案的主要内容
(一) 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第十三次会议，于 2024 年2月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根
据本回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减
少注册资本，本次回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含），用于回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不
超过人民币 20,000万元（含），本次回购股份的实施期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本回购股份方案之日起十
二个月内。
2024 年 4 月 1 日，公司以自有资金首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将依法全部予以注
销并减少注册资本。2024年 4月 1 日至 2024 年 4 月 15 日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购
公司股份 1,287,798股，占公司目前总股本的 0.2878%。
具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日、2024年 2 月 22 日、2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）、
《回购报告书》（公告编号：2024-023）和《关于首次回购用于全部注销并减少注册资本的股份的公告》（公告编号：2024-049）。
(二) 公司于 2024 年 2月 7日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于维护公
司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》。根据维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案，公司计划使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含
），用于回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 22,500万元（含），本次回购股份的实施期限为自公司
第二届董事会第二十二次会议审议通过本回购股份方案之日起三个月内。公司以自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购
公司股份 16,773,430 股，用于维护公司价值及股东权益，占公司目前总股本的 3.7483%，最高成交价为 15.37元/股，最低成交价
为 11.46元/股，成交总金额为 224,999,546.06元（不含交易佣金等交易费用）。根据回购方案，本次回购方案已实施完毕，回购期
限提前届满。公司实际回购的时间区间为 2024 年 2月 8日至 2024年 3月 20日。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维护公司价
值及股东权益的回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-016）、《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》（公告编
号：2024-017）和《关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-031）。
二、 实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间
，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公
告如下：
截至 2024年 4 月 15日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 18,061,228 股，其中
用于维护公司价值及股东权益为 16,773,430 股，用于注销并减少注册资本的为 1,287,798 股，合计占公司目前总股本的 4.0360%
，最高成交价为 15.80 元/股，最低成交价为 11.46 元/股，合计成交总金额为 244,872,942.16元（不含交易佣金等交易费用）。
本次回购符合既定的公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、 其他事项
公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》相关规定。
(一) 公司未在下列期间内回购股票：
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
(二) 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
(三) 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及
公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/11858172-9550-4115-9782-aff3ec98321d.PDF
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2024-04-16 18:48│欢乐家（300997）：福建天衡联合（福州）律师事务所关于欢乐家2023年年度股东大会的法律意见书
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欢乐家（300997）：福建天衡联合（福州）律师事务所关于欢乐家2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/80ccdb31-ec10-4f8d-bd46-92dbbaf106d9.PDF
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2024-04-16 18:48│欢乐家（300997）：关于全资子公司以自有资金进行证券投资的进展公告
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欢乐家（300997）：关于全资子公司以自有资金进行证券投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/337b8518-d6ab-4f2b-bd6f-2e9d7e8243d0.PDF
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2024-04-16 18:48│欢乐家（300997）：2023年年度股东大会决议公告
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欢乐家（300997）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/1d926bc8-13a7-4a0e-a7ba-2002de2a0339.PDF
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2024-04-12 18:39│欢乐家（300997）：关于全资子公司以自有资产为全资子公司向银行申请借款提供抵押担保的进展公告
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欢乐家（300997）：关于全资子公司以自有资产为全资子公司向银行申请借款提供抵押担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/fae8535b-0251-499c-8786-0eaa8fbcd57c.PDF
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2024-04-10 16:59│欢乐家（300997）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股东更好的了解公司
和体验公司产品，将于近日开展“欢乐家股东回馈活动”，本次活动具体方案如下：
一、 参加活动的股东范围
以公司最近一次股东大会（2023 年年度股东大会）的股权登记日，即 2024年 4 月 10 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有
限责任公司登记在册的持有本公司股票的所有股东。
二、 活动时间
本次活动时间为 2024 年 4月 12日至 2024年 4月 22日，为期 11天。若超过 2024 年 4月 22 日 24:00 未进行本次活动申领
登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。
三、 活动内容
为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的公司股东可以免费领取欢乐家“椰鲨”椰子水 1箱。
四、 活动申领登记方式
活动期间，符合参加活动范围的股东均可通过微信扫描下方二维码，进入欢乐家公众号，按照页面相关指引进行股东身份认证、
填写收件地址等信息。
公司将会对登记信息进行股东身份核对，重复登记的股东以最后一次登记信息为准。公司将在活动登记时间结束后统一安排发货
，敬请耐心等待。登记信息错误或不完整等核对无法通过的情形，公司将无法安排发货，感谢理解和配合。
五、 活动咨询方式
股东回馈活动咨询电话：0759-2268808
咨询时间：工作日上午 9:00—11:30，下午 14:30—17:30
六、 风险提示
本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ffae7b86-8480-440d-aa39-3a19af4b4c6e.PDF
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2024-04-08 18:28│欢乐家（300997）：关于全资子公司以自有资金进行证券投资的公告
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欢乐家（300997）：关于全资子公司以自有资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/ce5584af-1c71-479d-969e-23e9ee966006.PDF
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2024-04-08 18:28│欢乐家（300997）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开,
本次会议的通知于 2024 年 3 月29 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9人
，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于全资子公司以自有资金进行证券投资的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资金进行证券投资的公告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
(二) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
(三) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
(四) 审议通过《关于制订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 备查文件
1. 第二届董事会第二十五次会议决议
2. 独立董事专门会议审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/c1ca2fcd-3d88-41ee-9d50-d35a5d53d7ce.PDF
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2024-04-08 18:28│欢乐家（300997）：证券投资及衍生品交易管理制度
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经 2024年 4月 3日第二届董事会第二十五次会议审议通过
中国·湛江
第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（下称“公司”）的证券投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资
金安全和有效增值，维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关
规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易。控股子公司拟进行证券投资、期货和衍生品交易的，
须报公司并根据本制度履行相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资、期货和衍生品交易。
第三条 本制度所称的“证券投资”是指新股配售或者申购、证券回购、股票及存托证投资、证券投资基金、债券投资以及中国
证监会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。
第四条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易
以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数
、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
第五条 下列情形不适用本制度从事证券投资、期货和衍生品交易规范的范围：
(一) 固定收益类或者承诺保本的投资行为；
(二) 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
(三) 购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资行为。
(四) 公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。第二章 基本原则
第六条 公司开展证券投资、期货和衍生品交易的基本原则：
(一) 公司开展证券投资、期货和衍生品交易应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定。
(二) 公司开展证券投资、期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险、注
重投资效益。
(三) 公司的证券投资、期货与衍生品交易必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
(四) 公司不得通过委托理财等投资的名义规避重大资产收购或者重大对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相
为他人提供财务资助。
第七条 公司进行证券投资、期货和衍生品交易的资金来源为自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行证券投资、期货和
衍生品交易。
第八条 公司以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，该等业务品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料、外汇
和汇率等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。严格遵守套期保值原则，严禁投机交
易。
第九条 公司使用超募资金补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、期货和衍生品交易等高风险投资。
第三章 决策权限
第十条 公司进行证券投资和衍生品交易，应当经公司董事会或者股东大会审议通过，不得将审批权限授予董事个人或者经营管
理层行使。董事会审议时，董事应当充分关注公司是否建立专门内部控制制度，投资风险是否可控以及风险控制措施是否有效，投资
规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，是否存在违反规定的投资等情形。
第十一条 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，应当提交股东大会审议。
第十二条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内证券投资
范围、额度及期限等进行合理预计，并应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。证券投资额度占公司最近一期经
审计净资产50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东大会审议。
第十三条 公司进行期货和衍生品交易的审批权限如下：
(一) 公司进行期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议，独立董事应当发表专项意见。
(二) 期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
1.预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币（或等值外币），；
2.预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币（或等值外币
），；
3.从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
第十四条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内
期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十五条 公司与关联人之间进行证券投资、期货和衍生品交易的，应当履行关联交易审批程序。
第四章 业务管理
第十六条 公司开展证券投资、期货和衍生品交易业务的相关责任部门或人员：
投资部：是证券投资业务经办部门，负责可行性与必要性分析、计划制订、业务操作及日常联系与管理，并跟踪到期的投资资金
和收益，保障资金及时、足额到账。部门负责人为责任人。
财务部：是期货衍生品交易业务经办部门，负责证券投资业务、期货和衍
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