公司公告☆ ◇300997 欢乐家 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 16:24 │欢乐家（300997）：关于马来西亚全资公司完成注册登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 16:22 │欢乐家（300997）：关于股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 16:34 │欢乐家（300997）：关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:28 │欢乐家（300997）：关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:28 │欢乐家（300997）：关于部分募集资金专用账户注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:26 │欢乐家（300997）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:26 │欢乐家（300997）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:26 │欢乐家（300997）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 16:54 │欢乐家（300997）：关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 17:26 │欢乐家（300997）：关于全资子公司变更经营场所并完成工商登记的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:24│欢乐家（300997）：关于马来西亚全资公司完成注册登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 本次设立全资公司概述
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
在马来西亚投资设立全资公司的议案》，同意根据公司经营发展及战略规划需要，在马来西亚设立全资公司HLJ IMPORT & EXPORT (M
ALAYSIA) SDN.BHD.（欢乐家（马来西亚）进出口有限公司）。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（
公告编号：2025-110）。
二、 设立的全资公司基本情况
公司已取得了广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，并于近日完成了马来西亚全资公司的设立登记手续，取得了马来西亚
公司委员会（SSM）出具的《注册证书》，本次设立的全资公司基本信息如下：
名称：欢乐家（马来西亚）进出口有限公司
英文名称：HLJ IMPORT & EXPORT (MALAYSIA) SDN.BHD.
注册编号：202601004159（1666256-X）
公司类型：私人有限公司
注册资本：10,000 马来西亚林吉特
注册时间：2026 年 1月 28 日
股权结构：由公司全资子公司欢乐家（香港）国际控股有限公司持有其 100%股权。
地址：马来西亚雪兰莪州
主要经营范围：椰子水及椰浆进出口，其他食品批发贸易。
三、 备查文件
1. 欢乐家（马来西亚）进出口有限公司注册证书及相关审批资料
2. 第三届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/2bfa302a-c73b-4c6a-985f-d00f90ef924c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:22│欢乐家（300997）：关于股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢乐家（300997）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/85988023-63df-4814-88b6-bf05e204677e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 16:34│欢乐家（300997）：关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢乐家（300997）：关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7ddea848-27f4-49f9-8886-8022d52a1b6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:28│欢乐家（300997）：关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 对外投资情况概述
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于对
外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目的议案》，同意公司在印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）设立全资孙公
司以建设椰子加工项目，该项目总投资不超过 2,100 万美元。2025 年 8 月，公司在印尼设立的合并报表范围内的全资企业欢乐家
（印尼）实业有限公司（以下简称“印尼欢乐家”）已完成设立登记手续。2025 年 10 月，印尼欢乐家与 PT PRIMA COCO INDONUSA
（以下简称“PRIMA COCO公司”）签订了《土地买卖协议》，印尼欢乐家参考资产评估值，经过商务谈判，以 900亿印尼卢比（不含
增值税，折合人民币约 3,870.90 万元）向其购买土地、厂房及设备等资产。
具体内容详见公司 2025 年 6月 23 日、2025 年 8月 14 日和 2025 年 10 月 13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目的公告》（公告编号：2025-063）、《关于对外投资设立印度尼西
亚全资孙公司的进展公告》（公告编号：2025-071）和《关于公司购买资产暨对外投资建设印度尼西亚椰子加工项目的进展公告》（
公告编号：2025-088）。
二、 本次增加对外投资金额情况
公司于 2026 年 1月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的议案》，
公司在建设印尼椰子加工项目过程中，结合土地、厂房、设备的升级建设以及业务拓展等实际需要，计划使用自有及自筹资金增加印
尼椰子加工项目的投资金额，本次增加的投资金额不超过3,400 万美元，本次增加投资后，公司印尼椰子加工项目总投资金额由不超
过2,100万美元增加至不超过5,500万美元，并继续由印尼欢乐家具体实施该项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等有关规定，本次增加对外投资金额事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、 本次增加对外投资金额后印度尼西亚椰子加工项目基本情况
(一) 项目名称：印度尼西亚椰子加工项目。
(二) 项目选址：印尼北苏门答腊省。
(三) 建设内容：在已购置的地块及地块已有建筑物的基础上进行新建或改扩建。
(四) 建设周期：自本次增加对外投资金额审批通过后 12 个月。包括工程设计、土建施工、设备采购安装、试运行等。
(五) 项目总投资额：本项目总投资最高不超过 5,500 万美元，其中固定资产类投资（包括但不限于土地及厂房设备等资产置入
、厂房整修、硬件设备购置及安装等）5,122 万美元，建设期利息及铺底流动资金拟投资 378 万美元（该投资概算为初步预算金额
，最终以实际投入为准）。
(六) 项目资金来源及经济效益分析：本项目增加投资金额后，预计将具备更大规模的椰子加工能力、椰子制品品类和生产能力
，经初步测算，本项目财务内部收益率 15.91%，静态投资回收期 7.03 年（均为所得税后。项目经济效益仅为估算数据，不构成盈
利预测，也不构成公司对项目收益的保证）。项目所需资金全部为公司自有及自筹资金。
(七) 项目建成后可生产椰子类相关加工产品，除生榨椰肉汁、椰子水加工以及椰蓉加工等初加工产品外，还包括其他椰基类产
品。产品销售包括中国等国家及在东南亚地区销售。
(八) 项目可行性分析结论：本项目建设契合国家与东盟国家对外发展合作战略和印尼当地发展的要求，也符合公司自身发展战
略，充分利用当地资源优势，通过资源整合，能够有效提高项目资金的使用效率，创造较好的市场价值。有利于公司扩大椰子加工能
力，提升公司整体竞争能力。
四、 本次增加投资金额的目的、存在的风险和对上市公司的影响
(一) 投资目的
本次增加投资金额是公司在建设印尼椰子加工项目过程中结合土地、厂房、设备的升级建设及业务拓展等实际需要，有助于提升
生产效率及符合市场需求，促进公司业务拓展及国际化发展，拓展海外产品服务供应能力，更好地实现公司经营目标，对公司的发展
具有积极影响，符合公司的战略规划。
(二) 存在的风险
1. 审批与投资风险。本次增加对外投资事项尚须履行发改委、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序
。本项目系境外投资，能否取得上述部门的备案或审批，以及取得备案或审批的时间及境外投资能否最终完成尚存在不确定性，存在
一定的风险。
2. 汇率风险。本项目在日常经营中会涉及印尼盾、美元等多种货币，其财务数据将被合并进入公司合并财务报表。由于不同种
类货币之间的汇率不断波动，将导致与全资子公司经营相关的汇率波动风险以及合并财务报表的外币折算风险，从而影响公司的盈利
水平。
3. 供应链风险。椰子作为农作物其产量受气候、病虫害等影响波动较大，可能出现原材料短缺，采购价格波动等风险，同时项
目所在地基础设施相对薄弱，在物流运输过程中也可能存在运输效率低、出现额外损耗等风险。
4. 市场竞争风险。本项目主要为原料初加工行业，技术门槛和资金门槛相对较低，市场结构相对分散，因此存在市场上出现较
多进入者，竞争激烈带来的行业竞争风险。
5. 本次项目在未来实际经营中，存在面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素或不可预见的变化可
能；以及若公司不能有效开发销售渠道及新市场，存在产能扩大而导致的产品消化风险，投资收益存在一定的不确定性。项目实施过
程中亦将面临人员招聘、新业务建设开发及进度实施、管理机制建立和当地工作人员磨合等问题，如不能有效解决上述问题，将可能
对项目的运营造成不利影响。
公司将严格按照相关规定及事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
(三) 对公司的影响
本次项目投资是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，全部以自有及自筹资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重
大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、 履行的审议程序及相关意见
(一) 董事会审议情况
公司于 2026 年 1月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额的议案》。
(二) 战略委员会审议情况
公司于 2025 年 1月 23 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于增加印度尼西亚椰子加工项目投资金额
的议案》。
六、 备查文件
1. 第三届董事会第五次会议决议
2. 第三届董事会战略委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/701713a2-b122-48e7-acc7-ac53f989df78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:28│欢乐家（300997）：关于部分募集资金专用账户注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢乐家（300997）：关于部分募集资金专用账户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/c8df1273-9b02-4148-959d-be275e66cb23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:26│欢乐家（300997）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2. 业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
项目 本报告期（2025 年度） 上年同期（2024 年度）
归属于上市公司 3,500万元 ～ 5,000万元 14,738.03万元
股东的净利润 比上年同期下降 66.07% ～ 76.25%
扣除非经常性损 3,000万元 ～ 4,500万元 14,479.50万元
益后的净利润 比上年同期下降 68.92% ～ 79.28%
二、 与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经年报审计会
计师预审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
2025 年度，受消费环境承压、行业竞争激烈等因素影响，公司主要销售渠道之经销渠道的销售收入出现一定程度的下降,为积极
应对市场环境及消费趋势的变化，公司陆续开拓了零食专营连锁渠道和椰子类原料初加工（椰浆）销售等渠道及业务，取得了一定业
务进展和初步成效，但该类渠道及业务整体毛利率相对较低且当前尚未实现一定的规模效应，加之部分主要产品原材料采购成本涨幅
较大，对公司 2025 年度的净利润造成影响。未来公司将继续推进提质增效举措，并加大市场拓展力度，探索更多产品、业务和渠道
类型的可能，努力扩宽收入和利润来源。
四、 其他说明
本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2025 年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
五、 备查文件
公司董事会关于 2025 年年度业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/4ce242da-3a6b-4fd6-99e3-d523f1434b97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:26│欢乐家（300997）：信息披露暂缓与豁免管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（下称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依
法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称信息披露义务人，包括但不限于公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重
组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会（以下称“中国证监会”）规定的其他承担信息披露义务的主体。
公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者
要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第五条 公司应当披露的信息存在相关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则中规定的暂缓、豁免情形的
，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项实行的事后监管。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和其他信息披
露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第三章 暂缓与豁免披露信息的内部审核程序
第十条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司证券
部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十一条 信息披露暂缓与豁免的申请与审核流程如下：
（一）公司相关部门、分子公司及信息披露义务人根据本制度认为特定信息属于需要暂缓、豁免披露的，应及时将信息披露暂缓
、豁免申请文件及相关事项资料提交公司证券部；
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓或豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并将相关材料上报董事会秘书
；
（三）董事会秘书根据本制度的规定，对暂缓、豁免披露事项进行复核，并向董事长提出意见和建议；
（四）公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应由董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。由证券部妥善归档保管，保存期
限不得少于十年。
暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或未获董事长审批通过的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制
度及时对外披露信息。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规
范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第十四条 本制度由董事会负责解释。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/cc6ff744-ac54-45a6-a33b-bb1c3a08d6fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:26│欢乐家（300997）：第三届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢乐家（300997）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/c27c8e06-1369-43b5-8064-59194a40eb60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 16:54│欢乐家（300997）：关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢乐家（300997）：关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/72974186-cbed-4275-a898-63b53c74034a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 17:26│欢乐家（300997）：关于全资子公司变更经营场所并完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司因经营需要，于近日对其住所信息进
行了工商变更登记，现已取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更内容如下：
一、 本次变更的内容
登记事项 本次变更前 本次变更后
住所 深圳市福田区沙头街道天安社区车 深圳市福田区沙头街道天安社区泰
公庙泰然七路1号博今商务广场B座 然七路 1号博今商务广场 A座 2005
三十三层 3306
二、 本次变更后的营业执照信息
名称：深圳市欢乐家投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HAG4EXC
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000 万元
法定代表人：程松
成立日期：2022 年 4月 27 日
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然七路1号博今商务广场A座 2005一般经营项目：以自有资金从事投资活动。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、 备查文件
1. 深圳市欢乐家投资有限公司营业执照
2. 登记通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/b1bf2a03-5a52-4b89-be30-00d1b506b4bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 18:54│欢乐家（300997）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及1%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢乐家（300997）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e3e6b954-7215-49f6-b313-5293af466282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 18:54│欢乐家（300997）：中信证券关于欢乐家股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢乐家（300997）：中信证券关于欢乐家股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc
|