公司公告☆ ◇300997 欢乐家 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 20:30 │欢乐家（300997）：关于部分产品价格调整的公告 │
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│2025-06-23 20:30 │欢乐家（300997）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-06-23 20:30 │欢乐家（300997）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-23 20:30 │欢乐家（300997）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-23 20:30 │欢乐家（300997）：关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目的公告 │
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│2025-06-23 20:30 │欢乐家（300997）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:12 │欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 │
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│2025-06-13 17:10 │欢乐家（300997）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-06 19:57 │欢乐家（300997）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-06-06 19:57 │欢乐家（300997）：独立董事候选人声明与承诺（吴玉光） │
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2025-06-23 20:30│欢乐家（300997）：关于部分产品价格调整的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司部分产品主要原材料成本上涨等因素，为了更好地向消费者提供优
质产品和服务，促进市场的可持续发展，经公司审慎研究决定，对公司主要产品之椰子汁饮料产品的部分规格出厂价格进行调整，本
次产品价格上调幅度约为 1%-8%之间不等，本次涉及价格上调的产品在公司 2024年度的销售收入为 7.95亿元。同时为统筹全国不同
地区的产品出厂价格，对少部分地区的椰子汁饮料产品的部分规格出厂价格进行了下调，下调幅度约为 1%-5%之间不等，本次涉及价
格下调的产品在公司 2024 年度的销售收入为 518.89 万元。上述产品价格调整将于 2025 年 7 月 1 日开始实施。
本次部分产品调价可能对市场销售有一定的影响，加之成本上涨因素，产品调价不一定使公司收入、利润实现增长，对公司未来
业绩产生的影响存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/ec3befe9-29b1-4714-a83f-caec490cbaf2.PDF
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2025-06-23 20:30│欢乐家（300997）：关于董事会完成换届选举的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 23日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三
届董事会非独立董事（职工代表董事除外）和第三届董事会独立董事，经公司职工代表大会审议，选举产生了公司第三届董事会职工
代表董事，共同组成了公司第三届董事会。现将有关事项公告如下：
一、 第三届董事会成员组成情况
公司第三届董事会由 9名董事组成，其中包括 6名非独立董事（其中职工代表董事 1名）和 3 名独立董事，董事会成员如下：
序号 姓名 职务
1 李兴 非独立董事（董事长）
2 李子豪 非独立董事（副董事长）
3 程松 非独立董事
4 徐坚 非独立董事
5 LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪） 非独立董事
6 曾繁尊 非独立董事（职工代表董事）
7 吴玉光 独立董事
8 宋萍萍 独立董事
9 王瑛 独立董事
以上董事会成员中，独立董事吴玉光先生的任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至其首次担任公司独立董事之日
起不超过 6年，其余董事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合
相关法律法规的要求。三名独立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。
二、 部分董事离任情况
(一) 部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届后，杨岗先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，继续在公司担任副总裁职务。截至本公告披露日
，杨岗先生未直接持有公司股份，通过宿迁茂兴咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“茂兴咨询”）间接持有公司股份，茂兴咨询
持有公司 5.60%的股份，杨岗先生作为有限合伙人在茂兴咨询的出资比例为 29.37%。杨岗先生不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
(二) 部分独立董事任期届满离任情况
本次董事会换届后，高彦祥先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披
露日，高彦祥先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
杨岗先生、高彦祥先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司对其在任职独立董事期间
所做的工作表示衷心感谢。
三、 备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议
2. 第三届董事会第一次会议决议
3. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议
4. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/712188bf-1e79-4b54-8c15-8c70b9385e32.PDF
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2025-06-23 20:30│欢乐家（300997）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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欢乐家（300997）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/2eca5cd6-2285-4f99-85c3-7d6b8e71b5dc.PDF
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2025-06-23 20:30│欢乐家（300997）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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欢乐家（300997）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/419e466a-7eb7-4830-903a-b0eb1efae323.PDF
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2025-06-23 20:30│欢乐家（300997）：关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目的公告
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欢乐家（300997）：关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a03b5814-49dd-4dc5-9286-2cedccdd8c4b.PDF
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2025-06-23 20:30│欢乐家（300997）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合
视频会议的方式召开, 本次会议的通知于 2025年 6月 18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。董事长李兴先生因事请假，未能亲
自出席会议，书面委托副董事长李子豪先生代为出席、主持会议并表决。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议的召集
、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司已完成第三届董事会换届选举，本次董事会选举李兴先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
鉴于公司已完成第三届董事会换届选举，本次董事会选举李子豪先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
(三) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
因公司已完成第三届董事会换届选举，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照相关程
序进行换届，各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。董事会各专门委员会委员选举情况如
下：
董事会专门委员会 委员
战略委员会 李兴（召集人）、李子豪、程松、徐坚、LIN HOWARD
ZHIHAO（林志豪）、宋萍萍、王瑛
审计委员会 吴玉光（召集人）、宋萍萍、王瑛
提名委员会 王瑛（召集人）、吴玉光、程松
薪酬与考核委员会 宋萍萍（召集人）、吴玉光、程松
注：吴玉光先生为公司独立董事且为会计专业人士，宋萍萍女士和王瑛女士为公司独立董事。公司审计委员会委员为三人且均为
独立董事；公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且均由独立董事担任召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
(四) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经
公司提名委员会进行资格审查，公司董事会聘任李子豪先生为公司总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
(五) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司经营发展需要及《公司章程》相关规定，经公司总裁提名，公司提名委员会进行资格审查，出席会议的董事逐项表决，
公司董事会聘任李康荣先生、杨岗先生、程松先生、杨榕华先生、翁苏闽先生、吕建亮先生、范崇澜女士为公司副总裁（以上高级管
理人员简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，具体表决结果如下：
1. 聘任李康荣先生为公司副总裁
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
2. 聘任杨岗先生为公司副总裁
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
3. 聘任程松先生为公司副总裁
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
4. 聘任杨榕华先生为公司副总裁
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
5. 聘任翁苏闽先生为公司副总裁
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
6. 聘任吕建亮先生为公司副总裁
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
7. 聘任范崇澜女士为公司副总裁
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，审计委员会审议通过，公司聘任翁苏闽先生为公司财务总监（简历附后），任期自董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，公司聘任范崇澜女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司实际工作需要，公司聘任孙嘉彤先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
(九) 审议通过《关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工
项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权
三、 备查文件
1. 第三届董事会第一次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议
3. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议
4. 第三届董事会战略委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e9dc6845-b65f-47bf-999a-ec561fcbc29f.PDF
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2025-06-13 17:12│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）、实际控制人朱文湛女士告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份
办理了解除质押业务和质押业务, 朱文湛女士将所持有本公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
豪兴投资 是 1,620,000 0.71% 0.37% 2021年 12 2025年 6 广东华兴银行股
月 7日 月 12日 份有限公司广州
分行
豪兴投资 是 4,700,000 2.05% 1.07% 2023年 5 2025年 6 广东华兴银行股
月 16日 月 12日 份有限公司湛江
分行
合计 - 6,320,000 2.75 1.44% - - -
二、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公 是否 是否 质押登 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 股份比例 司总 为限 为补 记开始 期日
第一大股 股本 售股 充质 日期
东及其一 比例 押
致行动人
豪兴投 是 18,540,000 8.08% 4.24% 否 否 2025 年 解除质 渤海国际信 为他人融
资 6 月 12 押之日 托股份有限 资担保
日 止 公司
朱文湛 是 2,400,000 6.30% 0.55% 否 否 2025 年 解除质 兴业银行股 为他人融
6 月 12 押之日 份有限公司 资担保
日 止 湛江分行
合计 - 20,940,000 - 4.79% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 质押股份数 质押股份数 持 司 况
量（股） 量（股） 股份比 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 本 份 质押 份 押股份
比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 52.44 229,428,42 138,800,00 151,020,00 65.82% 34.52 0 0% 0 0%
投资 % 8 0 0 %
李兴 14.81 64,809,376 38,700,000 38,700,000 59.71% 8.85% 0 0% 0 0%
%
朱文 8.71% 38,123,251 20,330,000 22,730,000 59.62% 5.20% 0 0% 0 0%
湛
李康 0.87% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17% 0.26% 0 0% 0 0%
荣
合计 76.84 336,173,30 198,980,00 213,600,00 63.54% 48.83 0 0% 0 0%
% 5 0 0 %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
四、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 87,800,000股，占其所持股份
比例 26.12%，占公司总股本的 20.07%，对应融资余额为人民币 56,152 万元。其中，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来半年内
到期的质押股份累计数量为 39,100,000 股，占其所持股份比例 11.63%，占公司总股本的 8.94%，对应融资余额为人民币 25,252
万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好，具备相应资金偿还能力，还款资金来源包括自有或自筹资金。
3. 公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛
女士、李康荣先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充
质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 证券质押登记证明（部分解除质押登记）
3. 证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ec1bd164-63cc-4949-947a-91fa0dfedd50.PDF
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2025-06-13 17:10│欢乐家（300997）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司选举产
生了第三届董事会职工代表董事。
经公司职工代表大会审议，选举曾繁尊先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。曾繁尊先生将与公司 2025 年第一
次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。
曾繁尊先生符合《公司法》《上市公司章程指引》等有关职工代表董事任职的资格和条件。公司第三届董事会组成后，兼任高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司全体董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/443132c2-8ca9-43b1-b878-7aa01ecf6679.PDF
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2025-06-06 19:57│欢乐家（300997）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、 公司开展外汇衍生品交易的背景
为满足欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营需要，公司与兴业银行股份有限公司湛江分行（
以下简称“兴业银行”）签订了编号为“兴银粤最高保字（湛江分行）第 db20250106012K号”《最高额保证合同》和编号为“兴银
粤最高保字（湛江分行）第 db20250106012K 号（补 1）”《最高额保证合同补充协议》，为公司全资子公司向兴业银行申请借款提
供担保，该合同项下的保证最高本金限额为人民币 25,000 万元。具体内容详见公司 2025年 1 月 14 日和 2025 年 5 月 29 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告》（公告编号 2025-003）和《关
于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告》（公告编号 2025-047）。
根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷款效率，公司拟在上述担保合同项下申请内保直贷的
融资授信额度，鉴于外汇市场波动可能对该业务产生一定影响，为增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司的影响，公司及子公司
拟就上述内保直贷业务开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。
二、 公司开展外汇衍生品交易业务的情况概述
本次开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会影响公司及子公司主营业务的发展
。具体情况如下：
1. 投资目的
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