公司公告☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:12│宁波方正（300998）：独立董事候选人声明与承诺
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宁波方正（300998）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
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2024-11-21 18:11│宁波方正（300998）：第三届董事会第八次会议决议公告
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宁波方正（300998）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-21 18:09│宁波方正（300998）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三
次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2024年11月21日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:45。
（2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一）。
其中：
① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月9日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月3日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 √
上述提案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-089）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东大会方可进行表决。
上述提案需要对中小投资者进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证
办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应
出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书
、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记
确认，不接受电话登记。信函或传真请在 2024 年 12 月 5 日 17:00 前送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
来信请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2024 年 12 月 5 日上午 9:00-下午 17:00。
3、登记地点：浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号公司三楼证券部。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：宋剑
联系电话：0574-59958379
传真：0574-65570088
电子邮件：zqb@fzmould.com
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/34aa1141-5721-41cf-b35b-ef8164335d7e.PDF
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2024-11-21 18:07│宁波方正（300998）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
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一、关于独立董事辞职情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事潘文才先生提交的书面辞职报告。潘文才
先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞
职后不再担任公司任何职务。独立董事潘文才先生的原定任期至第三届董事会届满之日止（2026 年 12 月 10 日）。截至本公告披
露日，潘文才先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于潘文才先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，潘文才先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。在此之前，潘文才先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门
委员会中的职责。潘文才先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对潘文才先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心
感谢！
二、关于补选独立董事情况
经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查通过，公司于 2024 年 11月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名贾建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），
并在当选后一并担任董事会下设审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
独立董事候选人贾建军先生已取得独立董事资格证书。贾建军先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能
提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/20d9b09f-be0b-44b5-b244-c682e5faa499.PDF
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2024-11-21 18:07│宁波方正（300998）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人宁波方正汽车模具股份有限公司董事会现就提名贾建军为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明
）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事
专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/c1e4f08a-5a0f-4d62-bfe5-d256c5c0e582.PDF
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2024-11-15 17:02│宁波方正（300998）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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宁波方正（300998）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e4ade708-b500-4521-ad5d-59937ede6a10.PDF
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2024-11-08 15:52│宁波方正（300998）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）于 2024年 8 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和
第三届监事会第四次会议、2024年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化
（万元） 收益率
宁波方正 兴业银行 兴业银行企 保本浮动收 16,000 2024-11-8 2025-3-31 1.30%或
股份有限 业金融人民 益型 2.16%
公司巢湖 币结构性存
支行 款产品
宁波方正 兴业银行 兴业银行企 保本浮动收 10,000 2024-11-8 2025-3-31 1.30%或
股份有限 业金融人民 益型 2.16%
公司巢湖 币结构性存
支行 款产品
合计 26,000 /
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审
批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保
债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资
金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化 是否
（万元） 收益率 到期
赎回
宁波方正 兴业银行 兴业银行企业 保本浮动 40,000 2023-8-10 2023-12-28 1.60%或 已赎
股份有限 金融人民币结 收益型 2.72%或 回
公司巢湖 构性存款产品 2.20%
支行 （开放式）
宁波方正 兴业银行 兴业银行企业 保本浮动 40,000 2023-12-29 2024-4-28 1.60%或 已赎
股份有限 金融人民币结 收益型 2.75%或 回
公司巢湖 构性存款产品 2.20%
支行 （开放式）
五、备查文件
1、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/6452f2d3-7985-49c7-bc0e-c91106677873.PDF
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2024-11-01 15:56│宁波方正（300998）：关于回购公司股份的进展公告
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划
或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不
超过人民币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于
2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。
公司 2023 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限由 30.00 元/股（含本数）调整为 29.90 元/股（含本数）。具体内
容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2024-054）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、 回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,105,000 股，约占公司总股
本的比例为 0.81%，最高成交价为 20.31 元/股，最低成交价为 13.41 元/股，成
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