公司公告☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:44 │宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-15 19:44 │宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年年度跟踪报告 │
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│2026-05-15 19:44 │宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督│
│ │导保荐总结报告 │
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│2026-05-15 19:44 │宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-15 19:44 │宁波方正（300998）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 20:50 │宁波方正（300998）：宁波方正关于福建骏鹏通信科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报│
│ │告 │
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│2026-04-28 20:50 │宁波方正（300998）：对宁波方正2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 20:50 │宁波方正（300998）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 20:50 │宁波方正（300998）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 20:49 │宁波方正（300998）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-15 19:44│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次交易概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限
公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）60%股权（以下简称“
本次交易”）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将
成为宁波方正全资子公司，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会
导致公司控制权变更。
公司已于 2025年 4月 16日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次交易
涉及的相关事项进行了详细说明。并于 2025年 5月 13日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025
-040），2025年 6月 10日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-043），2025年 7月 8日披露
了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-046），2025年 8月 7日披露了《关于筹划重大资产重组暨关
联交易的进展公告》（公告编号：2025-047），2025年 9月 4日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号
：2025-060），2025年 10 月 1日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-062），2025年 10月
14日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-067），2025年 11月 12日披露了《关于筹划重大资
产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-079），2025年 12月 11日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
》（公告编号：2025-081），2026年 1月 9日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-001），20
26年 2月 5日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-011），2026 年 3月 6日披露了《关于筹
划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-016），2026年 4月 3日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进
展公告》（公告编号：2026-017），2026年 4月 15日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-01
9）。
二、本次交易进展情况
公司根据相关规定，委托国投证券股份有限公司担任独立财务顾问、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、沃
克森（北京）国际资产评估有限公司担任评估机构、北京国枫律师事务所担任法律顾问。自提示性公告发布以来，公司及相关各方积
极推进本次交易整体工作进程。截至本公告披露日，各中介机构正在持续对标的公司基本情况、历史沿革、业务技术、经营模式、财
务状况以及估值等方面开展尽职调查工作。同时公司正与各相关方就本次交易方案、交易对价、相关协议条款等事项持续进行磋商工
作，目前交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程
序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各
方履行必要的决策、审批程序。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0b77846c-35f9-42ae-aeed-f1ff192792a7.PDF
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2026-05-15 19:44│宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年年度跟踪报告
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宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cd054bda-58a9-4896-bcba-fec87b988df3.PDF
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2026-05-15 19:44│宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保
│荐总结报告
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宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告。公告
详情请查看附件
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2026-05-15 19:44│宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年度持续督导定期现场检查报告
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宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 19:44│宁波方正（300998）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议、于2025年5月20日
召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度为全资子公司
宁波方正汽车部件有限公司、控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）、江西省方正新能源科技有限公司
向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币30,000万元（含本数）。其中，拟为安徽方正提供总额不超过人民币9,000万
元的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）
。上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB5816202600000003。以下简称“
保证合同”），为安徽方正提供担保，被担保主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币叁仟万元整为限。以上担保
金额在公司已履行审议程序的担保额度内，无需履行其他审议程序。
安徽方正其他股东未按出资比例提供同等担保，主要因为公司对安徽方正生产经营的各方面均能有效控制，具有充分掌握与监控
安徽方正现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内；另外，安徽方正信用状况良好、具有偿债能力。因此担保风险可
控，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽方正新能源科技有限公司
2、成立日期：2021年 11月 26日
3、注册地址：安徽巢湖经济开发区半汤大道与秀湖路交叉口东南侧 01号
4、法定代表人：方永杰
5、注册资本：26,693.39万元
6、经营范围：一般项目：金属制品研发；电池制造；五金产品制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制
造；运输货物打包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、股权结构：
序号 股东名称 持股比例（%） 认缴出资额（万元）
1 宁波方正汽车模具股份有 90.03 24,032.07
限公司
2 安徽高新投新材料产业基 9.97 2,661.32
金合伙企业（有限合伙）
合计 100.00 26,693.39
8、与本公司关系：系公司持股 90.03%的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 61,055.70 63,829.11
负债总额 40,789.60 42,733.75
其中：流动负债总额 39,693.26 42,152.28
净资产 20,266.10 21,095.36
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 4,264.04 29,473.95
利润总额 -829.26 -2,082.16
净利润 -829.26 -2,082.16
10、安徽方正信用状况及企业形象良好，不是失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
2、保证人：宁波方正汽车模具股份有限公司
3、债务人：安徽方正新能源科技有限公司
4、担保金额：主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币叁仟万元整为限。
5、保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年止。
6、保证范围：除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(保证合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害
赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、
律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为公司已通过股东会审议的 30,000.00万元；公司及子公司的实际担
保余额为 6,504.00 万元，占公司 2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.96%。以上担保均为公司对子公司的担保，除
此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保。公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对
应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
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2026-04-28 20:50│宁波方正（300998）：宁波方正关于福建骏鹏通信科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
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宁波方正（300998）：宁波方正关于福建骏鹏通信科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c2b6167-5c32-45a5-b763-322735f7b7cd.PDF
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2026-04-28 20:50│宁波方正（300998）：对宁波方正2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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宁波方正（300998）：对宁波方正2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 20:50│宁波方正（300998）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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宁波方正（300998）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:50│宁波方正（300998）：内部控制审计报告
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宁波方正（300998）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3d51916-ceb7-41c4-8a63-acdd85b216fb.PDF
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2026-04-28 20:49│宁波方正（300998）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2026 年度为子公司提供担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
5.00 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请 非累积投票提案 √
综合授信额度的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √
案
2、上述提案（除提案 7.00、8.00 涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，议案直接提交股东会审议外）已经
第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 1.00 为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案以普通
决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、上述提案 7.00、8.00，涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。5、以上议案逐项表决，公司将对
中小股东进行单独计票。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续
；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件2）和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应
出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书办理登记手续。（
3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确
认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2026 年 5 月 14 日17:00前送达公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准
）。来信请注明“股东会”字样。2、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00-下午 17:00。
3、登记地点：浙江省宁海县梅林街道三省中路 1号公司三楼证券部。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。（2）现场出席会议股东的食宿
及交通等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：曾逢冬
联系电话：0574-59958379
传真：0574-65570088
电子邮件：zqb@fzmould.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/86bde944-1803-4578-90be-bf5fab8813ac.PDF
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2026-04-28 20:49│宁波方正（300998）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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宁波方正（300998）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/30f406e1-3922-4a97-bd23-32a0c51f1a79.PDF
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2026-04-28 20:49│宁波方正（300998）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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宁波方正（300998）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a4b378a1-006b-4faa-9334-9bcc3e5e931b.PDF
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2026-04-28 20:49│宁波方正（300998）：2025年度独立董事述职报告 （杨岭）
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本人杨岭作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）《宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，认真、勤勉
、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公
司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 基本情况
本人杨岭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学历。2015年 2 月至 2026 年 2 月，担任上海璘曜智能科技有
限公司监事；2025 年 2 月至 2026年 3 月，担任北京云享致远科技有限公司上海分公司高级顾问。2023 年 12 月至今，担任宁波
方正汽
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