公司公告☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:54 │宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 │
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│2026-02-03 17:26 │宁波方正（300998）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-02 17:18 │宁波方正（300998）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 17:18 │宁波方正（300998）：关于拟注册和发行短期融资券的公告 │
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│2026-02-02 17:17 │宁波方正（300998）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-02 17:16 │宁波方正（300998）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-02-02 17:15 │宁波方正（300998）：关于开展套期保值业务的公告 │
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│2026-02-02 17:14 │宁波方正（300998）：非金融企业债务融资工具信息披露管理制度 │
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│2026-02-02 17:14 │宁波方正（300998）：套期保值内部控制制度 │
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│2026-01-30 18:46 │宁波方正（300998）：2025年度业绩预告 │
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2026-02-05 15:54│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/2df609d5-8d48-4ad6-94cf-8b2b16ccc383.PDF
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2026-02-03 17:26│宁波方正（300998）：关于为子公司提供担保的进展公告
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宁波方正（300998）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/957c9200-0e71-48a6-90ea-03e4e8146f51.PDF
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2026-02-02 17:18│宁波方正（300998）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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宁波方正（300998）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/da0d697e-8eee-4b00-a936-1888c1deb0c3.PDF
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2026-02-02 17:18│宁波方正（300998）：关于拟注册和发行短期融资券的公告
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宁波方正（300998）：关于拟注册和发行短期融资券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/33fe6b4e-b5e1-4f58-90c6-3529234e846c.PDF
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2026-02-02 17:17│宁波方正（300998）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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宁波方正（300998）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/eadd7773-9fee-45a5-b2de-d264faf775bd.PDF
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2026-02-02 17:16│宁波方正（300998）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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宁波方正（300998）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b229aa93-f090-47c9-b843-e29a7b6b9aee.PDF
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2026-02-02 17:15│宁波方正（300998）：关于开展套期保值业务的公告
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宁波方正（300998）：关于开展套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/add6ed97-3ea9-478b-8a89-4935baaca23b.PDF
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2026-02-02 17:14│宁波方正（300998）：非金融企业债务融资工具信息披露管理制度
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宁波方正（300998）：非金融企业债务融资工具信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/645d1334-7804-4e06-a9b3-da8b2cce0561.PDF
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2026-02-02 17:14│宁波方正（300998）：套期保值内部控制制度
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宁波方正（300998）：套期保值内部控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e765b831-a6a3-4fd8-a111-51c299f279c2.PDF
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2026-01-30 18:46│宁波方正（300998）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 2,450 ～ 3,600 -929.64
东的净利润
扣除非经常性损益 -4,800 ～ -3,250 -1,775.42
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已就本次
业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、计提资产减值和长期股权投资减值影响。公司投资福建骏鹏通信科技有限公司 40%股权，对上市公司贡献了一定的投资收益
。公司对截止 2025 年末的存货、长期股权投资等各类资产进行减值测试，计提了相应的资产减值损失。
2、非经常性损益影响。2025 年，公司归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有所增长，其中非经常性损益影响金额约为
5,700.00-8,400.00 万元，主要系业绩补偿、政府补助等，进而显著增加了公司归属于上市公司股东的净利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司正式披露的 2025 年年度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/efa58784-0219-4477-b8da-62a962f41881.PDF
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2026-01-29 17:04│宁波方正（300998）：关于为子公司提供担保的进展公告
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宁波方正（300998）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e58c7099-6c63-4179-b3da-24f85699a062.PDF
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2026-01-21 16:34│宁波方正（300998）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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宁波方正（300998）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/0c21c2b8-1ab9-4cad-aaa2-bbbb8ef985b6.PDF
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2026-01-21 16:34│宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正持续督导期2025年度培训情况报告
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宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正持续督导期2025年度培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ac8b1f95-5cf4-4c43-a338-d4e36f948d44.PDF
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2026-01-15 16:12│宁波方正（300998）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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宁波方正（300998）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/69683928-57f5-49ec-b971-b7f483421761.PDF
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2026-01-09 15:54│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次交易概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限
公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）60%股权（以下简称“
本次交易”）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将
成为宁波方正全资子公司，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会
导致公司控制权变更。
公司已于 2025年 4月 16日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次交易
涉及的相关事项进行了详细说明。并于 2025年 5月 13日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025
-040），2025年 6月 10日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-043），2025年 7月 8日披露
了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-046），2025年 8月 7日披露了《关于筹划重大资产重组暨关
联交易的进展公告》（公告编号：2025-047），2025年 9月 4日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号
：2025-060），2025年 10 月 1日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-062），2025年 10月
14日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-067），2025年 11月 12日披露了《关于筹划重大资
产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-079），2025年 12月 11日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
》（公告编号：2025-081）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司根据相关规定，委托国投证券股份有限公司担任独立财务顾问、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙
）担任审计机构、沃克森（北京）国际资产评估有限公司担任评估机构、北京国枫律师事务所担任法律顾问。公司积极组织各中介机
构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商。经与交易各方协商一致
，拟将本次交易审计、评估基准日调整至 2025 年 12月 31日。交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况
，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各
方履行必要的决策、审批程序。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/0f04e692-11ea-4469-93e6-7b859372e971.PDF
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2025-12-29 19:46│宁波方正（300998）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并范围内子公司使用不超过 25,000万元闲置自有资金进行现金管
理，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效，现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理，以更好地实现公司现金保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资额度及期限
公司及合并范围内子公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通
过之日起 12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发
行的理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投资产品的期限不超过 12个月。上述投资产品品种不涉及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源
公司及合并范围内子公司闲置自有资金。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办
理相关事宜。
（六）关联关系说明
公司及合并范围内子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联
交易。
二、审议程序
公司于 2025年 12月 26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及合并范围内子公司使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效
。该事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行
状况变化和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致资金不能按需变现。
3、信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的理财产品的发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等，将对产
品的收益产生影响，同时理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品或资产管理人的管理风险和履约风险的影响。
4、操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购交易失败、资金划拨失
败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延
误等。
（二）风险控制措施
公司依照内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险
。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分
析和调研，把风险降到最低。
四、投资对公司的影响
公司及合并范围内子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正
常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收
益，符合公司和全体股东利益。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法
规、规范性文件的要求。公司及合并范围内子公司使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用
效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
综上，保荐机构对公司及合并范围内子公司使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、国投证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/8c5ce45a-dbb7-4d4c-8e53-7e3e8ce58456.PDF
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2025-12-29 19:46│宁波方正（300998）：关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告
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宁波方正（300998）：关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/b0eea1b9-db67-4321-9a0d-64b8bc3dbc70.PDF
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2025-12-29 19:46│宁波方正（300998）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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宁波方正（300998）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/c88ec323-a581-4592-9289-2f8b589e463c.PDF
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2025-12-29 19:46│宁波方正（300998）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025年 12月 15日以专人送达、电话等方
式送达全体董事，并于 2025年 12月 26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席人数
9人，其中方永杰先生、方如玘女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持
，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》。
董事会同意以自有资金或自筹资金收购安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽方正新能源科技有限公司（
以下简称“安徽方正”或“标的公司”）20.00%的股权，收购完成后公司持有安徽方正 90.03%的股权。本次交易标的公司股权的转
让价款为 6,380.00万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编
号：2025-083）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司及合并范围内子公司使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-084）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/c3103500-4ac8-4a95-a9a9-9edcada9a425.PDF
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2025-12-11 16:58│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/62a14e7f-116c-4344-a5c2-63f7322074d3.PDF
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2025-11-18 16:14│宁波方正（300998）：关于公司签署战略合作协议的公告
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宁波方正（300998）：关于公司签署战略合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5791e0c6-ce26-4af4-a8a9-b159ad8759a6.PDF
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2025-11-12 17:34│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3688d9cd-7ea8-4a75-b220-38a50caafd72.PDF
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2025-11-11 19:42│宁波方正（300998）：关于部分控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
合计持有宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）股份45,955,700股（占公司目前扣除回购股数后总
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