公司公告☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:56 │宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-04 15:42 │宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 │
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│2025-08-28 20:40 │宁波方正（300998）：宁波方正关于福建骏鹏通信科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报│
│ │告 │
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│2025-08-28 20:40 │宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年上半年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-08-28 20:40 │宁波方正（300998）：变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-28 20:39 │宁波方正（300998）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:38 │宁波方正（300998）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:38 │宁波方正（300998）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:37 │宁波方正（300998）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-28 20:37 │宁波方正（300998）：关于福建骏鹏通信科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告 │
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2025-09-12 16:56│宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年半年度跟踪报告
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宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/20529e1f-fc2b-4a3e-a5dd-d1440f632cbc.PDF
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2025-09-04 15:42│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次交易概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限
公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的资产”）60%股权（以下简称“
本次交易”）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将
成为宁波方正全资子公司，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会
导致公司控制权变更。
公司已于 2025年 4月 16日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次交易
涉及的相关事项进行了详细说明。并于 2025年 5月 13日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025
-040），2025年 6月 10日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-043），2025年 7月 8日披露
了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-046），2025年 8月 7日披露了《关于筹划重大资产重组暨关
联交易的进展公告》（公告编号：2025-047）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大
资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法
规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各
方履行必要的决策、审批程序。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/75d797d7-16a8-498a-b546-50cb657c2741.PDF
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2025-08-28 20:40│宁波方正（300998）：宁波方正关于福建骏鹏通信科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
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宁波方正（300998）：宁波方正关于福建骏鹏通信科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/89ffe305-5785-4a4f-8a2c-d99ee23bb7ed.PDF
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2025-08-28 20:40│宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年上半年度持续督导定期现场检查报告
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宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年上半年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3e9e6244-a6d5-4e30-bd90-b05d9d76630c.PDF
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2025-08-28 20:40│宁波方正（300998）：变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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宁波方正（300998）：变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b93268c-4b8a-4c28-842e-f31b9f39e219.PDF
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2025-08-28 20:39│宁波方正（300998）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于 2025年 9月 15 日召开 2025年第一次
临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2025年8月28日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:45。
（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）。
其中：
1 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）。
7、出席和列席对象：
（1）截至 2025年 9月 9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的 √
议案》
上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。
上述提案需要对中小投资者进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证
办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应
出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书
、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便
登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2025年 9月 11日 17:00前送达公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间
为准）。来信请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2025年 9月 11日上午 9:00-下午 17:00。
3、登记地点：浙江省宁海县梅林街道三省中路 1号公司三楼证券部。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：曾逢冬
联系电话：0574-59958379
传真：0574-65570088
电子邮件：zqb@fzmould.com
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/aa576ea6-7551-45c1-a862-2b3ad70c44d2.PDF
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2025-08-28 20:38│宁波方正（300998）：2025年半年度报告摘要
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宁波方正（300998）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2e1ac306-c482-4d72-a9ff-4d4a9d52339d.PDF
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2025-08-28 20:38│宁波方正（300998）：2025年半年度报告
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宁波方正（300998）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/55f81e31-c6e6-4a6e-8227-f9108855509d.PDF
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2025-08-28 20:37│宁波方正（300998）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《
2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》将于 2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/252100b9-9e8c-4c72-997d-c328fc0c2d77.PDF
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2025-08-28 20:37│宁波方正（300998）：关于福建骏鹏通信科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396号）
的有关规定，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）编制了《关于福建骏鹏通信科技有限公司 2024
年度业绩承诺实现情况的说明》。现将具体情况公告如下：
一、股权收购基本情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）用自有或自筹资金以现金方式向关联方福建省鹏鑫创展新
能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）购买福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”）40%的股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易。
2024 年 12 月 10 日，宁波方正召开第三届董事会第九次会议审议通过了该购买资产暨关联交易的议案。2024年 12月 27日，
宁波方正召开 2024年第四次临时股东大会审议通过了该购买资产暨关联交易的议案。2024 年 12 月 27 日，公司与乙方福建省鹏鑫
创展新能源科技有限公司，丙方方如玘，标的公司福建骏鹏通信科技有限公司签订了《股权收购协议》，并于 2025 年 1月 8日完成
工商变更手续。
二、业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺基本情况
根据宁波方正与鹏鑫创展等签订的《股权收购协议》，鹏鑫创展承诺标的公司骏鹏通信 2024年度、2025年度、2026年度（以下
简称“利润承诺期”）实现的净利润（按扣除非经常性损益归母净利润前后的孰低值计算）分别不低于 1亿元、1.1亿元、1.2亿元。
（二）约定的业绩补偿安排
根据宁波方正与鹏鑫创展等签订的《股权收购协议》，约定的业绩补偿安排如下：
1.利润承诺期内，补偿测算采用累积计算的方式，具体如下：
（1）若利润承诺期第一年与第二年标的公司实际实现的累积扣非归母净利润未达到承诺的累积扣非归母净利润，但同时不低于
承诺的累积扣非归母净利润的 80%，则乙方暂不补偿；
（2）若利润承诺期第一年与第二年标的公司实际实现的累积扣非归母净利润未达到承诺的累积扣非归母净利润的 80%，则乙方
需对甲方进行补偿；
（3）若利润承诺期最后一年标的公司实际实现的累积扣非归母净利润未达到承诺的累积扣非归母净利润的 100%，则乙方需对甲
方进行补偿。
2.补偿金额按照以下公式计算：
（1）当期应补偿金额=（截止当期期末累积承诺扣非归母净利润数-截止当期期末累积实现扣非归母净利润数）÷承诺期间累积
承诺扣非归母净利润总额×股权收购对价-累积已补偿金额。
（2）按照以上公式计算的各年度的应补偿现金金额小于 0时，按 0取值，即当期不额外补偿，以前年度已经补偿的金额不冲回
。
3.利润补偿上限：乙方对于利润承诺期的利润补偿合计不超过股权收购款的100%，即 3.4亿元。
三、业绩承诺实现情况
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波方正汽车模具股份有限公司关于福建骏鹏通信科技有限公司 2024年度
业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2025]34992 号），经审核，骏鹏通信 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润为 8,161.69万元，未实现业绩承诺。
根据《股权收购协议》业绩补偿条款约定，福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司暂不补偿。
四、备查文件
1、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波方正汽车模具股份有限公司关于福建骏鹏通信科技有限公司 2024年度业
绩承诺实现情况的专项审核报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/45d04559-ff16-4df6-8de5-ec5f18bd78bf.PDF
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2025-08-28 20:37│宁波方正（300998）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）拟将首次公开发行股票募投项目“扩建年产 280 套大型
注塑模具车间及研发中心项目”、“年增 40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”结项，并将项目节余募集资金 50.12万
元（具体以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转
完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
本事项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。现将有关情况公告如下：
一、 首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230号
）同意注册，公司 2021年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,600,000.00股，发行价为 6.02 元/股，
募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44元，余额为人民币 137,490,490.56元，另
外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,850,561.30 元，实际募集资金净额为人民币120,639,929.26元。
本次募集资金到账时间为 2021年 5月 27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2
021年 5月 28日出具天职业字[2021]31358号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募
集资金三方监管协议。
（二）首次公开发行股票募集资金存储情况
截至 2025 年 8月 27日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币万元)：
序号 存放银行 银行账户账号 募集资金用途 状态 余额
1 招商银行宁 574908072610201 补充流动资金项目 已注销
波宁海支行
2 中信银行宁 8114701014600384717 扩建年产 280 套大型注塑 已注销
波宁海支行 模具车间及研发中心项目
3 中国银行宁 375379593584 扩建年产 280 套大型注塑 正常 50.12
海支行 模具车间及研发中心项目、
年增 40 套大型注塑模具、
60套吹塑模具车间技改项、
补充流动资金项目
4 农业银行宁 39752001048888885 年增 40 套大型注塑模具、 已注销
海支行 60 套吹塑模具车间技改项
目
合计 50.12
（三）首次公开发行股票募集资金使用情况
截至 2025年 8月 27日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金情况如下（单位：人民币万元）：
序 承诺投资项目 募集资金 调整后 累计募集资 项目状态
号 承诺投资总额 投资总额 金投入金额
1 扩建年产 280 套大型注塑 20,453.93 3,765.16 3,765.16 本次结项
模具车间及研发中心项目
2 年增 40 套大型注塑模具、 11,101.90 5,875.85 5,964.78 本次结项
60 套吹塑模具车间技改项
目
3 补充流动资金项目 3,000.00 2,422.98 2,422.98 已完成
合计 34,555.83 12,063.99 12,152.92
截至 2025 年 8 月 27 日，公司首次公开发行募集资金累计使用金额人民币12,152.92 万元，利息收入净额 71.83 万元，银行
手续费 0.28 万元，另收到违约金67.50万元,募集资金部分利息收入及收到的违约金共88.93万元投入募投项目，募集资金专户余额
为人民币 50.12万元。
二、 本次结项募集资金投资项目具体情况
（一）募投项目结项及募集资金节余情况
公司本次结项的募投项目为“扩建年产 280套大型注塑模具车间及研发中心项目”、“年增 40套大型注塑模具、60套吹塑模具
车间技改项目”，上述项目均已达到预定可使用状态。2025年 8月 27日，上述项目募集资金使用及节余情况如下：
序 承诺投资项目 募集资金 调整后 累计募集资 节余募集
号 承诺投资总额 投资总额 金投入金额 资金金额
1 扩建年产 280 套大型注塑 20,453.93 3,765.16 3,765.16 0
模具车间及研发中心项目
2 年增 40 套大型注塑模具、 11,101.90 5,875.85 5,964.78 50.12
60 套吹塑模具车间技改项目
合计
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