公司公告☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 16:16 │宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-30 16:30 │宁波方正（300998）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-30 16:30 │宁波方正（300998）：关于高级管理人员辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的公告 │
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│2025-06-10 15:42 │宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-06 15:38 │宁波方正（300998）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-20 20:10 │宁波方正（300998）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:10 │宁波方正（300998）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 17:12 │宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2024年年度跟踪报告 │
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│2025-05-13 15:54 │宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-27 17:47 │宁波方正（300998）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 │
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2025-07-08 16:16│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次交易概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限
公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）60%股权（以下简称“
本次交易”）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将
成为宁波方正全资子公司，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会
导致公司控制权变更。
公司已于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次
交易涉及的相关事项进行了详细说明。并于 2025 年 5 月 13 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编
号：2025-040），2025 年 6 月 10 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-043）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大
资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法
规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各
方履行必要的决策、审批程序。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/78ead39c-7eeb-4974-92b7-a33dee8eac0a.PDF
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2025-06-30 16:30│宁波方正（300998）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 19 日以专人送达、电话等
方式送达全体董事，并于 2025年 6 月 30 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
人数 8 人，其中方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董
事长方永杰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》。
公司财务总监陈小龙先生因个人及家庭原因，申请辞去公司财务总监职务，原定任期至第三届董事会届满之日止。陈小龙先生辞
职后不再担任公司任何职务。
为保障公司财务管理等工作有序开展，董事会同意：在公司聘任新的合适的财务总监前，由公司董事长、总经理方永杰先生代行
财务总监职责。
本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨董事长、总经理代行财务总监职
责的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/d5cd0a3a-cf05-4dd7-8eb9-223fba46e6b2.PDF
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2025-06-30 16:30│宁波方正（300998）：关于高级管理人员辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的公告
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一、高级管理人员离任情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监陈小龙先生提交的书面报告，其因个人及
家庭原因，申请辞去公司财务总监职务，原定任期至第三届董事会届满之日止（2026 年 12 月 10 日）。陈小龙先生辞职后不再担
任公司任何职务。陈小龙先生的辞职报告自董事会收到报告之日（2025 年 6 月 30 日）起生效。
截至本公告出具日，陈小龙先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈小龙先生的辞职不会对公司工作的正
常开展产生影响，公司会计主管等人员均正常稳定开展工作。公司及公司董事会对陈小龙先生在任职财务总监期间所做出的杰出贡献
表示衷心感谢！
二、董事长、总经理代行财务总监职责情况
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》。
董事会同意在公司聘任新的财务总监前，由公司董事长、总经理方永杰先生代行财务总监职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘
任财务总监，并履行相关信息披露义务。
三、备查文件
1、陈小龙辞职报告；
2、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/44fd2cb3-96f7-42d1-907c-7697b472c59d.PDF
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2025-06-10 15:42│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次交易概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限
公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）60%股权（以下简称“
本次交易”）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。骏鹏通信由公司实际控制人方
永杰、王亚萍之女方如玘控制，因此，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波方正全资子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会
导致公司控制权变更。
公司已于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次
交易涉及的相关事项进行了详细说明。并于 2025 年 5 月 13 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编
号：2025-040）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大
资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法
规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各
方履行必要的决策、审批程序。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/df5cc31e-ae17-47a9-9a8b-3a4f0f4179dd.PDF
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2025-06-06 15:38│宁波方正（300998）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议、于2025年5月20日
召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度为全资子公司
宁波方正汽车部件有限公司、控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）、江西省方正新能源科技有限公司
向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币30,000万元（含本数）。其中，拟为安徽方正提供总额不超过人民币9,000万
元的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）
。上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。
二、 担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB5816202500000012。以下简称“
保证合同”），为安徽方正提供担保，被担保主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币叁仟万元整为限。以上担保
金额在公司已履行审议程序的担保额度内，无需履行其他审议程序。
三、 被担保人基本情况
1、公司名称：安徽方正新能源科技有限公司
2、成立日期：2021年 11月 26日
3、注册地址：安徽巢湖经济开发区半汤大道与秀湖路交叉口东南侧 01号
4、法定代表人：方永杰
5、注册资本：26,693.39万元
6、经营范围：一般项目：金属制品研发；电池制造；五金产品制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制
造；运输货物打包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、股权结构：
序号 股东名称 持股比例（%） 认缴出资额（万元）
1 宁波方正汽车模具股份有 70.03 18,693.39
限公司
2 安徽高新投新材料产业基 29.97 8,000.00
金合伙企业（有限合伙）
合计 100.00 26,693.39
8、与本公司关系：系公司持股 70.03%的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 52,439.41 52,013.02
负债总额 29,739.33 28,835.49
其中：流动负债总额 26,398.07 25,693.38
净资产 22,700.08 23,177.53
项目 2025 年度 1-3 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 4,084.76 16,797.21
利润总额 -477.45 -2,432.08
净利润 -477.45 -2,432.08
10、安徽方正信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。
11、安徽方正其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
2、保证人：宁波方正汽车模具股份有限公司
3、债务人：安徽方正新能源科技有限公司
4、担保金额：主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币叁仟万元整为限。
5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
6、保证范围：除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔
偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师
费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为公司已通过股东大会审议的 30,000 万元；公司及子公司的实际担保余额
合计为 8,334.25 万元，占公司 2024 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的 6.49%。以上担保均为公司对子公司的担保，除此
之外，公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾
期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/294cd04d-2768-40dd-a5da-b29b6ced23ab.PDF
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2025-05-20 20:10│宁波方正（300998）：2024年年度股东大会决议公告
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宁波方正（300998）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e1bdd592-fbab-4d20-bbb7-f13cb27d3856.PDF
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2025-05-20 20:10│宁波方正（300998）：2024年年度股东大会的法律意见书
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宁波方正（300998）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4ed4a6c5-9417-45a9-8aa5-a5e72b1db1ef.PDF
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2025-05-16 17:12│宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2024年年度跟踪报告
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宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1caf5c86-f1f5-4ebf-bf9f-ef2bd626bd32.PDF
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2025-05-13 15:54│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次交易概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限
公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）60%股权（以下简称“
本次交易”）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。骏鹏通信由公司实际控制人方
永杰、王亚萍之女方如玘控制，因此，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波方正全资子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会
导致公司控制权变更。
公司已于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次
交易涉及的相关事项进行了详细说明。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大
资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法
规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各
方履行必要的决策、审批程序。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/2620a042-b34b-4fd6-b5c3-650ac0b74870.PDF
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2025-04-27 17:47│宁波方正（300998）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告
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宁波方正（300998）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/2771ed00-b980-46c6-9d21-d051d878aa94.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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宁波方正（300998）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d5cfc0d-d34c-4365-91d5-c81843ea1825.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：2024年度营业收入扣除情况表
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宁波方正（300998）：2024年度营业收入扣除情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/787492a3-a377-4226-ba8c-528e5714d73d.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宁波方正（300998）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/124b3185-111b-411a-9f6c-ceac25760190.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：2024年度监事会工作报告
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宁波方正（300998）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bbfe060d-ec53-4422-8ba7-479a0f9f9fff.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：2024年度财务决算报告
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宁波方正（300998）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f653609d-4bf5-4aad-a570-a61d816ee1da.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至
2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年3月31日，明细如下：
项目 金额（元）
资产减值损失(损失以“-”号填列) -3,218,924.84
其中：存货跌价损失 -3,218,924.84
二、本次计提资产减值准备的说明
存货跌价准备的确认标准和计提方法如下：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商
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