公司公告☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:34 │金龙鱼（300999）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:34 │金龙鱼（300999）：第三届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-17 18:32 │金龙鱼（300999）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-17 18:32 │金龙鱼（300999）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-09 18:32 │金龙鱼（300999）：关于对外投资暨关联交易进展的公告 │
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│2024-11-29 18:27 │金龙鱼（300999）：关于2021年度第一期中期票据本息兑付完成的公告 │
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│2024-11-28 19:02 │金龙鱼（300999）：独立董事候选人声明与承诺（钱爱民） │
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│2024-11-28 19:02 │金龙鱼（300999）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-11-28 19:00 │金龙鱼（300999）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-11-28 19:00 │金龙鱼（300999）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2024-12-18 18:34│金龙鱼（300999）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中
董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事钱爱民、韩一军以通讯方式出席会议。
本次会议由过半数董事共同推举董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Ye
e（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会、战略与风险管理委员会、提名委员会五个专门委员
会。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会：委员三名，由独立董事钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）担任委员，其中独立董事钱爱民为审计委
员会召集人。
（2）薪酬与考核委员会：委员三名，由独立董事韩一军、钱爱民、董事 KuokKhoon Hong（郭孔丰）担任委员，其中独立董事韩
一军为薪酬与考核委员会召集人。
（3）可持续发展委员会：委员四名，由董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新担任委
员，其中董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）为可持续发展委员会主席。
（4）战略与风险管理委员会：委员七名，由董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、
Loke Mun Yee（陆玟妤）、独立董事韩一军和 Teo Kim Yong（张金荣）担任委员，其中董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）为战略与
风险管理委员会召集人。
（5）提名委员会：委员三名，由独立董事韩一军、钱爱民、董事 Kuok KhoonHong（郭孔丰）担任委员，其中独立董事韩一军为
提名委员会召集人。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
会议选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。Kuok Khoon Hong（郭孔丰）简历详见公司于 2024 年 11 月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任穆彦魁为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。穆彦魁具备履行职责所必须的专业
能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作》”）及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
穆彦魁简历详见公司于 2024年 11月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告
》（公告编号：2024-056）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》。
同意聘任牛余新为公司常务副总裁、聘任邵斌为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。牛
余新、邵斌具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
牛余新简历详见公司于 2024年 11月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告
》（公告编号：2024-056），邵斌简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任 Loke Mun Yee（陆玟妤）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。Loke Mun
Yee（陆玟妤）具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管
理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
Loke Mun Yee（陆玟妤）简历详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第
二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务副总监的议案》。
同意聘任 Ang Bee Ling（洪美玲）为公司董事会秘书、财务副总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。Ang Bee Ling（洪美玲）熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业能力，已取得深圳证券交易所认可
的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被
执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。Ang Bee Ling（洪美玲）简历详见附件，联系方式如下：
电话：021-31823188
传真：021-31822065
电子邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任田元智为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
田元智已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，简历详见公司于2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-067），田元智联系方式如下：
电话：021-31823188
传真：021-31822065
电子邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com
8、审议通过《关于公司<市值管理制度>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
2、《公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3、《公司第三届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/38daf739-62e6-4551-8327-84cd19ed444e.PDF
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2024-12-18 18:34│金龙鱼（300999）：第三届监事会第一次会议决议公告
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金龙鱼（300999）：第三届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/6b7c7239-8e37-45dc-b6fe-87d577421119.PDF
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2024-12-17 18:32│金龙鱼（300999）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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金龙鱼（300999）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9316155c-6e98-4e19-b2fc-50cc5ebdcaa6.PDF
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2024-12-17 18:32│金龙鱼（300999）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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金龙鱼（300999）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/1a9bf0ac-327b-411a-bc14-9096027454e6.PDF
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2024-12-09 18:32│金龙鱼（300999）：关于对外投资暨关联交易进展的公告
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金龙鱼（300999）：关于对外投资暨关联交易进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/b5ec9512-a151-415f-887e-a905e95f823a.PDF
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2024-11-29 18:27│金龙鱼（300999）：关于2021年度第一期中期票据本息兑付完成的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11月 29 日完成了公司 2021 年度第一期中期票据（
乡村振兴）（以下简称“本期中票”）的发行。本期中票发行情况如下：
债券名称 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度第一期中期票据
（乡村振兴）
债券简称 21金龙鱼MTN001（乡村振兴） 债券代码 102103114
发行总额 5亿元人民币 发行期限 3年
起息日 2021年11月29日 到期兑付日 2024年11月29日
发行价格 100元人民币 票面利率 3.14%
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度第一期中期票据发行
完成的公告》（公告编号：2021-054）。
截至本公告日，公司已完成本期中票的本息兑付工作，共兑付本息金额合计为 51,570 万元人民币，由银行间市场清算所股份有
限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。至此，公司本期中票全部兑付完成。关于公司本期中票本息兑付的相关信息可登录上
海清算所（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.china money.com.cn/chinese）查询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/9ee7d940-f795-4279-b060-c176a9b2b949.PDF
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2024-11-28 19:02│金龙鱼（300999）：独立董事候选人声明与承诺（钱爱民）
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金龙鱼（300999）：独立董事候选人声明与承诺（钱爱民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/04d1374c-7c64-4f33-884d-eab5bc208e6c.PDF
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2024-11-28 19:02│金龙鱼（300999）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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金龙鱼（300999）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/00345c4c-0662-47b1-82fd-79e2cb60d7b1.PDF
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2024-11-28 19:00│金龙鱼（300999）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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金龙鱼（300999）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ff92b6ef-3684-460b-8832-12dc2d0bf66e.PDF
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2024-11-28 19:00│金龙鱼（300999）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/8f257c04-f564-448c-8131-9157e7117287.PDF
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2024-11-28 19:00│金龙鱼（300999）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/24d899a4-b834-4743-8825-786c440c8661.PDF
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2024-11-28 19:00│金龙鱼（300999）：第二届监事会第二十五次会议决议公告
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金龙鱼（300999）：第二届监事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c02405ca-3162-430a-a239-71abc90e0b52.PDF
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2024-11-28 19:00│金龙鱼（300999）：关于2025年度预计提供财务资助的公告
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金龙鱼（300999）：关于2025年度预计提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/662a4d2c-80ba-4c6e-aae0-bf01246d067c.PDF
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2024-11-28 18:59│金龙鱼（300999）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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金龙鱼（300999）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/57080b8c-54dc-447f-bbaf-dfd81f1a28fb.PDF
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2024-11-28 18:59│金龙鱼（300999）：金龙鱼董事会战略与风险管理委员会工作细则
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金龙鱼（300999）：金龙鱼董事会战略与风险管理委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/dd95540e-619f-4a8f-9566-51bce1410da2.PDF
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2024-11-28 18:59│金龙鱼（300999）：金龙鱼商品期货和衍生品管理制度
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金龙鱼（300999）：金龙鱼商品期货和衍生品管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/4646a5e9-e043-476f-b8c7-81deb019bd7a.PDF
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2024-11-28 18:58│金龙鱼（300999）：关于2025年度预计向银行及其他金融机构申请融资的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于 2025 年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次向银行及其他金融机构申请融资额度的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额度自
2025 年 1 月 1 日起至 2025年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12月 31 日）内
有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可
相互调剂。前述授信额度不必然等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行及其他金融机构与公司及
子公司实际发生的融资金额为准。公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额不得超过 350 亿
元人民币（或等值外币），公司及子公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额合计不得超过 2
,000亿元人民币（或等值外币）。
以上融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品
等。具体合作银行或其他金融机构、合作形式及最终融资金额将与相关银行或其他金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为
准。
为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请股东大会授权公司常务副总裁牛余新先生在上述额度内代表公司签
署与授信及实际融资有关（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协
议、凭证等法律文件并办理相关手续，各子公司的总经理或其他被授权人有权在上述额度内代表子公司签署与授信及实际融资有关（
包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理
相关手续。
二、备查文件
《第二届董事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/e8934653-e22c-42d2-bac4-23678656e592.PDF
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2024-11-28 18:58│金龙鱼（300999）：关于调整中期票据发行期限的公告
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金龙鱼（300999）：关于调整中期票据发行期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/18e8fc49-cfcd-431e-850c-8db47e91b60c.PDF
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2024-11-28 18:57│金龙鱼（300999）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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金龙鱼（300999）：第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/999c0555-6210-4fa9-8640-340eef18a11f.PDF
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2024-11-28 18:57│金龙鱼（300999）：关于选举职工代表监事的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《益海
嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开，经与会职工代
表审议表决，同意选举田元智先生担任公司第三届监事会职工代表监事，田元智先生简历见附件。
田元智先生将和公司股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期为自股东大会审议
通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/40f82649-37a6-4255-8f62-f504e3a721a2.PDF
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2024-11-28 18:57│金龙鱼（300999）：独立董事提名人声明与承诺（钱爱民）
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金龙鱼（300999）：独立董事提名人声明与承诺（钱爱民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/6e0afbfc-927b-46f9-9250-78ad0c4171ff.PDF
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2024-11-28 18:57│金龙鱼（300999）：关于2025年度商品期货和衍生品业务的公告
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金龙鱼（300999）：关于2025年度商品期货和衍生品业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/bdbf765b-af55-46a7-b13c-cac0db469399.PDF
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2024-11-28 18:57│金龙鱼（300999）：独立董事候选人声明与承诺（韩一军）
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金龙鱼（300999）：独立董事候选人声明与承诺（韩一军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/89774c10-61c1-4992-9c25-dc248692337b.PDF
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2024-11-28 18:57│金龙鱼（300999）：独立董事提名人声明与承诺（韩一军）
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金龙鱼（300999）：独立董事提名人声明与承诺（韩一军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/7a3e5d00-494b-4abb-a3b3-59ef0ad92010.PDF
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