公司公告☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:04 │金龙鱼（300999）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 17:14 │金龙鱼（300999）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │金龙鱼（300999）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-18 00:36 │金龙鱼（300999）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-17 18:42 │金龙鱼（300999）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-17 18:42 │金龙鱼（300999）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-17 18:42 │金龙鱼（300999）：2025年年审会计师履职情况评估报告 │
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│2026-04-17 18:42 │金龙鱼（300999）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-17 18:42 │金龙鱼（300999）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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2026-05-15 19:04│金龙鱼（300999）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 15日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 15日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年 5月 15日
上午 9:15至下午 15:00。
2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼
食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 512 人，代表股份4,893,514,175股，占公司有表决权股份总数 90.2597
%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 44人，代表股份 4,880,496,984股，占公司有表决权股份总数的 90.0196%。
通过网络投票的股东共 468人，代表股份 13,017,191股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 511人，代表股份 14,569,736股，占公司有表决权股份总数 0.
2687%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 43 人，代表股份1,552,545股，占公司有表决权股份总数的 0.0286%。
通过网络投票的中小投资者共 468人，代表股份 13,017,191股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
中小投资者指：除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 4,892,387,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,019,450股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 107,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。2、审议通过《关于
公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 4,892,390,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,016,550股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 107,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。公司独立董事在股
东会上进行了述职。
3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 4,892,327,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 1,074,850股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0220%；弃权 111,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。4、审议通过《关于
制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 4,892,216,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,109,400股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权 188,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%。5、审议通过《关于
确认 2025年度公司非独立董事薪酬及制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：同意 4,892,201,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 1,208,600股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权 104,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,256,636股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.9875%；反对 1,208,600股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2953%；弃权 104,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7172%。
6、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 4,892,388,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,009,800股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权 115,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,444,036股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.2737%；反对 1,009,800股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 6.9308%；弃权 115,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7955%。
7、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 4,892,343,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9761%；反对 1,071,700股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权 99,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%。其中，中小投资者投
票情况为：同意 13,398,736股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.9628%；反对 1,071,700股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.3557%；弃权 99,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6815%。
8、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 4,892,217,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,059,900股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0217%；弃权 236,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,273,236股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1014%；反对 1,059,900股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 7.2747%；弃权 236,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6239%。
9、审议通过《关于修订<独立董事津贴实施方案>的议案》
表决情况：同意 4,892,277,975 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9747%；反对 1,122,000股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 114,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。10、审议通过《关
于为参股公司融资业务提供担保的议案》
表决情况：同意 4,892,089,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9709%；反对 1,194,061股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0244%；弃权 230,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所上海分所
律师姓名：崔小峰、贾诗韵
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a2dab8f7-5fba-48e2-b3c2-bbd9b7e42923.PDF
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2026-05-15 19:04│金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书
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金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b6610ae8-318b-4fb8-9495-675e1273795e.PDF
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2026-05-08 17:14│金龙鱼（300999）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《
2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度生产经营及财务情况，公司定于2026年 5月 14日（星期
四）下午 15：00-17：00在上海证券报·中国证券网举办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）或者直接进入公司路演厅（https://roads
how.cnstock.com/fbh/jly2025）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁穆彦魁、副总裁邵斌、董事兼财务总监 Loke Mun Yee（陆玟妤）、独立董事韩一军
、董事会秘书 Ang Bee Ling（洪美玲）、证券事务代表田元智、保荐代表人钟犇。（如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问https://roadshow.cnstock.com/wtzj/300999，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年
度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0da93bd6-8bb2-4d85-bce2-971afb8eaffa.PDF
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2026-04-30 00:00│金龙鱼（300999）：2026年一季度报告
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金龙鱼（300999）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/63b1d1e6-a7c9-4940-88a6-f5989d8755de.PDF
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2026-04-18 00:36│金龙鱼（300999）：2025年可持续发展报告
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金龙鱼（300999）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eac423d9-46db-4597-b7b4-cd63ad2f2a75.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的《2025 年年度审计报告》确认，公司 2025 年度经审计合并后归属于
上市公司股东净利润 31.53亿元，其中：母公司实现的净利润为 34.98 亿元。按母公司 2025 年度实现净利润计提法定公积金 0.01
亿元后，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%。截至 2025年 12月 31日，经审计母公司可供分配利润为 252.93亿元。
根据《中华人民共和国公司法》《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，提出 2025年年度利润分配预案（
以下简称“本次预案”）如下：以 2025年 12月 31日公司总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.30元（
含税），合计派发现金股利 1,246,966,053.28元，占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 39.55%。实施上述分配后，母公
司剩余可供分配利润 240.46亿元结转到以后年度。公司 2025年度未实施股份回购，且不送股、不进行资本公积转增股本。
利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（亿元） 12.47 6.02 6.02
回购注销总额（亿元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（亿元） 31.53 25.02 28.48
研发投入（亿元） 2.88 2.74 2.67
营业收入（亿元） 2,451.26 2,382.79 2,515.24
合并报表本年度末累计未分配利润（亿元） 509.11
母公司报表本年度末累积未分配利润（亿元） 252.93
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（亿元） 24.51
最近三个会计年度累计回购注销总额（亿元） -
最近三个会计年度平均净利润（亿元） 28.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（亿元） 24.51
最近三个会计年度累计研发投入总额（亿元） 8.28
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 0.11
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可 否
能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，最近三个会计年度累计研发投入金额超过人
民币 3亿元，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度利润分配预案的合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》等相关规定，充
分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合公司利润分配政策及公司未来经营发展的需要，具
备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明
本次预案需经公司 2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、内幕信息知情人清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fe963d32-46d3-4bf0-a29f-3bc16faaa6f3.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年度内部控制评价报告
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金龙鱼（300999）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/323c04bb-4d69-48ea-a683-3edcdf271f90.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年年审会计师履职情况评估报告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华
明”）作为公司 2025年年审会计师事务所。
根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明提供 2025年
度审计服务过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至2025 年末拥有合伙人 2
49 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证
券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华
明 2024年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元（含证券业务收入人民币 23.69亿元）
。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发
和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
安永华明项目合伙人、第一签字注册会计师夏佳先生，于 2008年成为中国执业注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、200
8 年开始在安永华明从事审计业务、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制
造业。第二签字注册会计师李烨女士，于 2017 年成为中国执业注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华
明从事审计业务、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。项目质量控
制复核人梁宏斌先生，于2005年成为中国执业注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明从事审计业务、20
24年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
二、执业记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0 次。19名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分 0
次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不
影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。安永华明为公司执行2025年度审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、质量管理水平
1、项目咨询
近一年审计过程中，安永华明就公司重大会计审计事项与安永华明专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
安永华明制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已
知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，安永华明就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
近一年审计过程中，安永华明实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
安永华明设立监控整改委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。安永华明质量管理体系的监控活动包括：质量管
理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控
活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执
行审计程序。近一年审计过程中，安永华明没有在项目质量检查方面发现重大问题。
5、质量管理缺陷识别与整改
安永华明根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成了安永华明完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，安永华明在近一年审计过程中
没有识别出质量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，安永华明勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
近一年审计过程中，安永华明针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括未决刑事诉讼、衍生金融工具、商誉及使用寿命不确定的无形资产减值测试以及
收入确认。
近一年审计过程中，安永华明全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。安永华明就预审、终审等阶段制
定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，安永华明制定了详细的与公司参审及境外审计师
的沟通合作方案和计划，并能够有效执行。
五、人力及其他资源配备
安永华明配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
安永华明的后台支持团队包括税务、信息系统、估值及金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支
持。
六、风险承担能力水平
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而承担民事责任的情况。
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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