公司公告☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 17:46 │金龙鱼（300999）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-20 17:46 │金龙鱼（300999）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-02-20 17:46 │金龙鱼（300999）：2024年度业绩快报 │
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│2025-01-22 18:52 │金龙鱼（300999）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-01-17 18:26 │金龙鱼（300999）：关于2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告 │
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│2024-12-18 18:34 │金龙鱼（300999）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:34 │金龙鱼（300999）：第三届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-17 18:32 │金龙鱼（300999）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-17 18:32 │金龙鱼（300999）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-09 18:32 │金龙鱼（300999）：关于对外投资暨关联交易进展的公告 │
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2025-02-20 17:46│金龙鱼（300999）：第三届董事会第二次会议决议公告
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金龙鱼（300999）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/cff2e18c-eb25-4124-8d1e-5871f10c5c3e.PDF
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2025-02-20 17:46│金龙鱼（300999）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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一、2024年度计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营情况，基于谨慎性原则，公司对合
并范围内的相关资产及信用减值进行了计提（以下简称为“本次计提”）。本次计提无需提交公司董事会或股东大会审议。
本次计提的各项减值准备对2024年度利润总额的影响为-45,705万元，主要是存货跌价准备计提的影响。公司定期对存货进行减
值测试，评估可变现净值。因本年末部分存货的市场价格下跌，公司计提了存货跌价准备。若后期存货市场价格回升，计提的存货跌
价准备将冲回或部分冲回。
本次计提的具体内容如下：
单位：万元
项目 对2024年度利润总 备注
额的影响
资产减值 -44,080 主要是存货跌价准备、固定
资产减值准备等
信用减值 -1,625 主要是应收账款坏账准备等
合计 -45,705
（一）计提资产减值准备
存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。对于大部分可变现价值高
于成本的存货，按照会计准则的要求，不允许确认浮动收益。公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金
融资产外的资产减值，于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，进行减值
测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于
每年末进行减值测试。
本次计提的资产减值准备对2024年度利润总额的影响为-44,080万元，其中存货跌价准备-35,085万元、固定资产减值准备-8,595
万元。
（二）计提信用减值准备
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑了不同客户的信用风险，本次计提的信用减值准备对2024年度利润总额
的影响为-1,625万元，其中应收账款坏账准备-1,500万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响和合理性说明
本次计提的各项减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，金额合计45,705万元，对2024年度归属于上市公司股东的
净利润及年度末归属于上市公司股东的所有者权益均减少35,708万元。
本次计提的各项资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司2024年度财务状
况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。相关财务数据未经会计师事
务所审计，最终金额以会计师事务所审计后的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/66c44378-e92c-47d0-b392-410239dbd740.PDF
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2025-02-20 17:46│金龙鱼（300999）：2024年度业绩快报
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特别提示
本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标（合并数）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业收入（千元） 238,866,319 251,523,736 -5.03%
营业利润（千元） 3,629,026 3,390,641 7.03%
利润总额（千元） 3,656,270 3,415,627 7.05%
归属于上市公司股东的 2,502,020 2,847,749 -12.14%
净利润（千元）
归属于上市公司股东的 972,273 1,321,335 -26.42%
扣除非经常性损益的净
利润（千元）
基本每股收益（元/股） 0.46 0.53 -13.21%
加权平均净资产收益率 2.70% 3.16% -0.46%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产（千元） 225,059,402 238,499,990 -5.64%
归属于上市公司股东的 93,736,503 91,495,717 2.45%
所有者权益（千元）
股本（千股） 5,421,592 5,421,592 0.00%
归属于上市公司股东的 17.29 16.88 2.43%
每股净资产（元/股）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业收入 2,388.66 亿元，同比下降 5.03%；利润总额36.56 亿元，同比增长 7.05%；归属于上市公司股东
的净利润 25.02 亿元，同比下降 12.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.72 亿元，同比下降 26.42%。主要
业绩驱动因素如下：
（1）营业收入
报告期内，营业收入较去年有所下降，主要是因为产品价格下跌的影响超过了销量增长带来的营收贡献。公司厨房食品、饲料原
料及油脂科技产品的销量较去年均有增长，但是主要产品的价格随着大豆及大豆油等主要原材料价格下跌而下降。
（2）归属于上市公司股东的净利润
报告期内，厨房食品的销量同比上涨，但是剔除处置联营合营公司损益的一次性影响后，利润同比略有下降，主要是因为渠道结
构和产品结构的影响。随着公司不断拓展餐饮及食品工业渠道，其产品的销量和利润同比增长，但零售渠道产品受消费不振、竞争加
剧的影响，利润不及同期。另外，上半年面粉业务由于市场需求不振、竞争激烈及副产品价格低迷，导致面粉业务亏损，下半年面粉
业务经营情况比上半年明显改善。同时，近几年新项目的投资较多，在短期内对公司利润造成了一些影响，但这些投资能够巩固公司
的长期发展潜力。
报告期内，饲料原料及油脂科技产品的销量和利润同比增加。得益于公司在饲料原料销售渠道的优势及良好的原材料采购，相应
产品的销量实现双位数增长。利润增长主要是因为，油脂科技产业链延伸产品利润提升及良好的原材料采购。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降，除上述原因外，公司将所持有的与山东鲁花集团有限公司共同投资的部分合
资公司中的股权，与鲁花集团进行了换股交易（注）。该交易实现税前利润 3.89 亿元，同时基于股权交易价格与原始投资成本的差
额，公司需要缴纳所得税 5.50 亿元。
注：具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）和
《关于对外投资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-069）。
（3）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
公司的非经常性损益主要是未完全满足套期会计要求的衍生金融工具、结构性存款及与鲁花集团换股交易的损益。从业务角度，
所有期货损益的已实现部分应计入主营业务毛利，未实现部分应随着未来现货销售而同步计入主营业务毛利。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。期末资产总额为 2,250.59 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 937.37 亿元。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终
数据可能存在差异，具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润
表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/636f4f23-1eaf-489a-865f-3e56f88d8a99.PDF
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2025-01-22 18:52│金龙鱼（300999）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第
二届监事会第二十五次会议，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度对外担保额
度预计的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外担
保额度预计的公告》（公告编号：2024-059）。在 2025 年度对外担保额度预计中，公司为控股子公司益海晨科（福建）农业有限公
司（以下简称“益海晨科福建”）向商业银行申请的综合授信提供连带责任保证担保。
现益海晨科福建为满足生产经营需要，计划向中国银行股份有限公司上海市静安支行（以下简称“中行上海静安支行”）申请债
权期限不超过五年（含五年）、本金金额为人民币 22,000 万元的综合授信业务。鉴于公司直接持有益海晨科福建 60%股权，公司拟
就前述授信业务按照公司持股比例向益海晨科福建提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 13,200 万元本金、违约金、损害赔偿
金及相关利息和费用。担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。公司拟对前述业务与中行上海静安支行签署相关保证
合同。前述担保事项均在公司 2025年度对外担保额度范围内。湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“湖北晨科”）直接持有
益海晨科福建 40%股权，湖北晨科亦将按照直接持股比例同等向益海晨科福建提供连带责任保证担保，即担保金额为人民币 8,800
万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用。
二、被担保人基本情况
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的
公告》（公告编号：2024-059）。
三、担保协议主要内容
1、担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2、被担保人：益海晨科（福建）农业有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司上海市静安支行
4、担保金额：人民币 13,200 万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和合理费用
5、保证期间：主合同项下债权期限不超过五年（含五年，具体期限以主合同所载明时间为准），担保人的保证期间为主合同约
定的债务履行期限届满之日起三年。
6、保证方式：连带责任保证
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，实际担保金额（包含本金、利息和费用等）、种类、期限等以最终签署的担保
合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 11 月 30 日，公司及其控股子公司的经审议批准的担保额度总金额为人民币 380.42亿元（或等值外币）。实际
提供的担保总余额为人民币 299.78亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.76%；公司及其控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0 元。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担的担保
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/26bb12c6-61dc-4f20-bc7b-8acd03e5c81f.PDF
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2025-01-17 18:26│金龙鱼（300999）：关于2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5月 30 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册
发行不超过人民币 100 亿元（含）超短期融资券和中期票据，其中超短期融资券注册总额不超过人民币 80 亿元（含），中期票据
申请注册总额不超过人民币 20 亿元（含）。交易商协会于 2023 年 11 月 9 日签发了《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP47
9 号，以下简称“通知书”），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 80 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年
内有效，由平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证
券股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和上海农村
商业银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2023 年 11 月 22 日，交易商协会同意增加中
国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司为公司超短期融资券主承销商团成员。2023 年 11 月 27 日，交易商协会同意增
加招商银行股份有限公司为公司超短期融资券主承销商团成员。2023 年 12 月 6 日，交易商协会同意增加海通证券股份有限公司为
公司超短期融资券主承销商团成员。
2025 年 1 月 17 日，公司完成了 2025 年度第一期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）的发行。本期超短融发行规模为
人民币 40 亿元，发行期限 180天，发行利率为 1.72%，单位面值人民币 100 元，起息日为 2025 年 1 月 17 日，发行对象为全国
银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。本期超短融的募集资金全部用于偿还公司及子公司的有息负债。
本次发行有利于提高直接融资比例，改善并优化公司的融资结构。本期超短融由主承销商中信银行股份有限公司、中国工商银行股份
有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股
份有限公司通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。本期超短融发行结束后，公司待偿还非金融企业债务融资
工具余额为人民币45 亿元。
公司非金融企业债务融资工具的后续发行将根据公司资金需求情况和市场条件，按相关规定向交易商协会备案。
关于公司本期超短融发行的相关信息可登陆上海清算所（https://www.shclearing.com.cn/）和中国货币网（http://www.china
money.com.cn/chinese）查询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/5bea7a23-cca9-4d6c-964b-d2d8f3527ae5.PDF
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2024-12-18 18:34│金龙鱼（300999）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中
董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事钱爱民、韩一军以通讯方式出席会议。
本次会议由过半数董事共同推举董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Ye
e（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会、战略与风险管理委员会、提名委员会五个专门委员
会。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会：委员三名，由独立董事钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）担任委员，其中独立董事钱爱民为审计委
员会召集人。
（2）薪酬与考核委员会：委员三名，由独立董事韩一军、钱爱民、董事 KuokKhoon Hong（郭孔丰）担任委员，其中独立董事韩
一军为薪酬与考核委员会召集人。
（3）可持续发展委员会：委员四名，由董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新担任委
员，其中董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）为可持续发展委员会主席。
（4）战略与风险管理委员会：委员七名，由董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、
Loke Mun Yee（陆玟妤）、独立董事韩一军和 Teo Kim Yong（张金荣）担任委员，其中董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）为战略与
风险管理委员会召集人。
（5）提名委员会：委员三名，由独立董事韩一军、钱爱民、董事 Kuok KhoonHong（郭孔丰）担任委员，其中独立董事韩一军为
提名委员会召集人。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
会议选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。Kuok Khoon Hong（郭孔丰）简历详见公司于 2024 年 11 月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任穆彦魁为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。穆彦魁具备履行职责所必须的专业
能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作》”）及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
穆彦魁简历详见公司于 2024年 11月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告
》（公告编号：2024-056）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》。
同意聘任牛余新为公司常务副总裁、聘任邵斌为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。牛
余新、邵斌具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
牛余新简历详见公司于 2024年 11月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告
》（公告编号：2024-056），邵斌简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任 Loke Mun Yee（陆玟妤）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。Loke Mun
Yee（陆玟妤）具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管
理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
Loke Mun Yee（陆玟妤）简历详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第
二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务副总监的议案》。
同意聘任 Ang Bee Ling（洪美玲）为公司董事会秘书、财务副总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。Ang Bee Ling（洪美玲）熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业能力，已取得深圳证券交易所认可
的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被
执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。Ang Bee Ling（洪美玲）简历详见附件，联系方式如下：
电话：021-31823188
传真：021-31822065
电子邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任田元智为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
田元智已取得深圳证
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