公司公告☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:02 │金龙鱼（300999）：关于为控股子公司期货交割库业务提供担保的公告 │
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│2026-07-20 19:02 │金龙鱼（300999）：关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 │
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│2026-07-01 18:26 │金龙鱼（300999）：关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的进展公告 │
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│2026-06-23 18:22 │金龙鱼（300999）：关于为参股公司融资业务提供担保的进展公告 │
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│2026-06-15 18:12 │金龙鱼（300999）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予尚未归属的限制性股票作废的│
│ │法律意见书 │
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│2026-06-15 18:12 │金龙鱼（300999）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-06-15 18:12 │金龙鱼（300999）：关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价│
│ │格调整的公告 │
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│2026-05-19 17:52 │金龙鱼（300999）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:04 │金龙鱼（300999）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-20 19:02│金龙鱼（300999）：关于为控股子公司期货交割库业务提供担保的公告
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一、担保情况概述
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司（以下简称
“益海哈尔滨粮油”）在大连商品交易所（以下简称“大商所”）开展大豆期货交割业务。经公司 2025年第一次临时股东大会审议
通过，公司全资子公司秦皇岛金海食品工业有限公司（以下简称“秦皇岛金海食品”）对益海哈尔滨粮油前述业务提供不超过 30,50
0万元人民币担保。现根据益海哈尔滨粮油大豆期货交割业务的实际需求，新增额度为19,500万元人民币的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的子
公司提供担保，秦皇岛金海食品已就该事项履行了相应审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，该事项不属于关联交易事项，
无需履行关联交易表决程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人名称 益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司
成立日期 2007年 11月 28日
注册地点 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路 10号
法定代表人 吴志华
注册资本 4,150万美元
经营范围 食品生产经营；饲料生产；粮食收购。经销：农副产品、饲料、日用化学品
（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、清洁用品及以上相关产品包装材料的
生产和销售；稻壳灰制品的生产与销售；自营商品的进出口业务及技术咨询；
氮气生产；仓储（不含危险化学品）、中转服务以及信息咨询和服务；磷脂加
工与销售（不含可直接食用的产品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司持股100%
与公司存在的 公司全资子公司
关联关系
2、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：万元人民币
会计期间 2025年 1-12月或 2025年 12月 31日 2026年 1-3月或 2026年 3月 31日
资产总额 327,474 278,006
负债总额 220,315 172,717
银行贷款总额 75,636 68,149
流动负债总额 219,820 172,252
净资产 107,159 105,289
营业收入 563,796 116,598
利润总额 15,217 -2,474
净利润 13,964 -1,870
或有事项 - -
是否经审计 是 否
三、担保协议主要内容
1、担保人：秦皇岛金海食品工业有限公司；
2、被担保人：益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司；
3、债权人：大连商品交易所；
4、新增担保金额：人民币 19,500万元；
5、保证范围：包括但不限于赔偿或给付的款项本金、利息、损害赔偿金、违约金以及相关实现债权的费用（如诉讼费、律师费
、评估费等）；
6、保证期间：自被担保人违反大商所有关规则及/或《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》，且被大商所要求其
承担相应责任期限届满之日起两年；
7、保证方式：连带责任保证。
四、董事会意见
秦皇岛金海食品本次为益海哈尔滨粮油期货交割库业务增加担保额度，有助于解决益海哈尔滨粮油业务发展需求、促进经营发展
。鉴于益海哈尔滨粮油为公司的全资子公司，本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 31日，经审议批准的公司及其控股子公司担保额度总金额为 559.19亿元人民币（或等值外币），不包含本次
审议的担保额度。实际提供的担保总余额为 346.45亿元人民币（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.93%；公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0元。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担责任的
担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/28cd795b-7fdd-40f0-a8b9-8d1d89615849.PDF
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2026-07-20 19:02│金龙鱼（300999）：关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（
豐益營銷（香港）有限公司，以下简称“丰益香港”“承诺人”）出具的《关于自愿延长股份锁定和减持的承诺》，丰益香港基于对
公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，自愿延长所持有的公
司首发前限售股份的锁定期。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、股东的基本情况
控股股东：丰益香港
成立日期：1990年 8月 7日
注册地址：25th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong注册资本：43,681,335,397港币
股权结构：Wilmar International Limited（丰益国际有限公司）直接持有丰益香港 100%股权
经营范围：投资控股，国际贸易及提供运营支持服务
丰益香港持有公司股份的情况：
股份类别 股数（股） 占总股本比例 限售情况的说明
首发前限售股 4,878,944,439 89.99% 限售期限为2020年10月15日至
2026年10月16日
最近十二个月内丰益香港未发生减持公司股票的情况。
2、股东前次自愿延长限售股份锁定期的具体情况
公司于 2023年 8月 23日、2024年 8月 1日、2025年 8月 25日分别披露了《关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告》，
公司控股股东丰益香港自愿追加首发前限售股份锁定期，限售期自 2023 年 10 月 16 日分别延长至 2024 年10 月 16 日、2025年
10月 16日、2026 年 10 月 16 日。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
二、此次追加承诺的主要内容
1、丰益香港延长限售期承诺的主要内容：
追加承诺 追加承诺涉及股份 原限售截止日 延长 延长限售期后的
股份性质 股数（股） 占总股本比例 限售期限 截止日
首发前限售股 4,878,944,439 89.99% 2026年10月16日 12个月 2027年10月16日
2、其他承诺事项
丰益香港自愿追加首发前限售股份锁定期（即 2026 年 10 月 17 日至 2027年 10月 16日）的同时，对有关事项承诺如下：
（1）在承诺的锁定期内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回
购承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）承诺人将严格遵守中国法律法规关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如承诺人违反承诺
减持的，自愿将减持所得收益上缴公司所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股
东和社会公众投资者道歉。如承诺人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权从应付承诺人现金分红中扣除与承诺人应上缴公司的违
规减持所得金额等额的现金分红，并收归公司所有。
三、公司董事会的责任
公司董事会将对前述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行相关信息披露义务。对于违反承诺的，公司董事会将及时、主
动要求丰益香港履行违约责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/37e43426-186b-45fa-aa56-463a485b6c71.PDF
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2026-07-01 18:26│金龙鱼（300999）：关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的进展公告
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金龙鱼（300999）：关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d1dbd0a3-832d-4894-becf-38d49ae51e0b.PDF
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2026-06-23 18:22│金龙鱼（300999）：关于为参股公司融资业务提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接持有参股公司富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司（以下
简称“富祥益海富裕”）30%股权，富祥益海富裕计划向商业银行申请债权期限不超过十年（含十年）、本金金额不超过人民币 55,0
00万元的综合授信业务。经公司 2025年年度股东会审议通过，公司按持股比例向富祥益海富裕前述授信业务提供不超过人民币 16,5
00万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用的连带责任保证担保。具体担保情况详见公司于 2026年 4月 18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。
二、担保进展情况
富祥益海富裕开展综合授信业务的商业银行确定为广发银行股份有限公司盘锦分行、综合授信业务本金金额为人民币 44,800 万
元，公司按持股比例对前述授信业务提供担保。
担保协议主要内容如下：
1、担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司；
2、被担保人：富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司；
3、债权人：广发银行股份有限公司盘锦分行；
4、担保金额：人民币 13,440万元本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的经双方确认一致的合理
费用及其他所有应付费用；
5、保证期间：主合同项下债权期限为八年，担保人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；
6、保证方式：连带责任保证。
前述担保额度在公司董事会、股东会审议批准的额度范围内。富祥益海富裕另一股东江西富祥药业股份有限公司亦按照持股比例
同等提供连带责任保证担保，即担保金额为人民币 31,360 万元本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生
的经双方确认一致的合理费用及其他所有应付费用。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 31日，经审议批准的公司及其控股子公司担保额度总金额为人民币 559.19亿元（或等值外币），实际提供的
担保总余额为人民币 346.45亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.93%；公司及其控股子公司对合并报表
外单位提供的担保总余额为人民币 0元。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担的担保
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/267421e3-c11b-4496-a68f-ba23077b2341.PDF
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2026-06-15 18:12│金龙鱼（300999）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律
│意见书
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金龙鱼（300999）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/bdf41c70-c5e5-40b0-97fa-f6170ed20b7e.PDF
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2026-06-15 18:12│金龙鱼（300999）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2026年 6月 15日以通讯表决方式召
开。会议通知已于 2026年6月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出
席董事 11人，实际出席董事 11人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的议案》。
经审核，董事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整授予价格符合有关法律、法规及公司《2022 年限
制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生
实质性影响，本次调整在公司 2021年年度股东大会授权范围内。董事会同意公司此次作废《激励计划》部分已授予尚未归属的限制
性股票并调整授予价格。
本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票作废、授予价格调整的公告》（公告编号：2026-020）。
关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun
Yee（陆玟妤）是《激励计划》的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
2、《第三届董事会第十四次会议决议》；
3、《北京市汉坤律师事务所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予
尚未归属的限制性股票作废的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4e56f40b-a959-4454-a032-5db1608a1189.PDF
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2026-06-15 18:12│金龙鱼（300999）：关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调
│整的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的议案》。现将具体情况公告如下
：
一、股权激励计划已履行的审批程序
2026年 6月 15日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票作废、授予价格调整的议案》，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称“本次作废”），并对《2022
年限制性股票计划》（以下简称“《激励计划》”）授予价格进行调整。除此之外，《激励计划》已履行的其他审批程序详见公司
于2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票作废、授予价格调整的公告》（公告编号：2025-022）。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定，由于授予限制性股票的激励对象中
32名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 37.98万股。
2、《激励计划》授予日为 2022 年 6 月 13 日，授予的限制性股票第二个归属期为：自授予日起 36个月后的首个交易日起至
授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止，即第二个归属期为 2025年 6月 13日至 2026年 6月 12日，截至目前第二个归属期已
届满。根据公司《激励计划》的相关规定及公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，1,482名激励对象第二个归属期对应已授予
但尚未归属的限制性股票合计 822.84万股全部作废。
综上所述，本次合计作废 860.82万股已授予但尚未归属的限制性股票。《激励计划》授予限制性股票的激励对象由 1,514人调
整为 1,482人。
根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次授予价格调整情况
（一）调整原因
根据《激励计划》规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应地调整。截至公告日，公司已实施完成 2025年年
度的权益分派。
（二）调整方法
根据《激励计划》，公司涉及派息事项时，授予价格的调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（三）调整结果
公司根据上述调整方法，对《激励计划》授予价格由36.344元/股调整为36.114元/股。
四、对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票和调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，
不会影响公司《激励计划》继续实施。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整授予价格符合有关法律、法规及
公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，本次调整在公司 202
1 年年度股东大会授权范围内。董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废《激励计划》部分已授予尚未归属的限制性股票并调整授
予价格。
六、法律意见书结论意见
北京市汉坤律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定；本次作废的原因、数量等事项符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；公司尚需根据相关法律法规就本次调整及本次作废履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
2、《第三届董事会第十四次会议决议》；
3、《北京市汉坤律师事务所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予
尚未归属的限制性股票作废的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/b34bb087-5164-4bc2-bf62-587cf5a87aa1.PDF
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2026-05-19 17:52│金龙鱼（300999）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年
年度股东会审议通过，2025年度利润分配预案为：以公司 2025年 12月 31日总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派
发现金 2.30元（含税），合计派发现金股利 1,246,966,053.28元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 39.55
%。实施上述分配后，母公司剩余可供分配利润 240.46亿元结转到以后年度。公司 2025年度未实施股份回购、不送股、不进行资本
公积转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自上述利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的预案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派 2.300000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 2.070000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.230000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日
2、除权除息日为：2026年 5月 26日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****425 豐益營銷（香港）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金股利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司直接控股股东豐益營銷（香港）有限公司、公司董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺
：所持公司股份的锁定期届满后两年内，减持价格不低于发行价。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
本次权益分派实施完成后，公司 2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划所涉限制性股票归属价格将进行调整
，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区博成路 1379号
咨询联系人：于婧秋
咨询电话：021-31199660
传真电话：021-31822056
八、备查文件
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b19631f0-3db3-424e-9240-8d545fdb7071.PDF
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2026-05-15 19:04│金龙鱼（300999）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 15日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 15日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年 5月 15日
上午 9:15至下午 15:00。
2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼
食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 512 人，代表股份4,893,514,175股，占公司有表决权股份总数 90.2597
%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 44人，代表股份 4,880,496,984股，占公司有表决权股份总数的 90.0196%。
通过网络投票的股东共 468人，代表股份 13,017,191股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 511人，代表股份 14,569,736股，占公司有表决权股份总数 0.
2687%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 43 人，代表股份1,552,545股，占公司有表决权股份总数的 0.0286%。
通过网络投票的中小投资者共 468人，代表股份 13,017,191股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
中小投资者指：除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 4,892,387,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,019,450股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 107,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。2、审议通过《关于
公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 4,892,390,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,016,550股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 107,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。公司独立董事在股
东会上进行了述职。
3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 4,892,327,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 1,074,850股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0220%；弃权 111,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。4、审议通过《关于
制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 4,892,216,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,109,400股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权 188,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%。5、审议通过《关于
确认 2025年度公司非独立董事薪酬及制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：同意 4,892,201,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 1,208,600股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权 104,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,256,636股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.9875%；反对 1,208,600股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2953%；弃权 104,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7172%。
6、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 4,892,388,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,009,800股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权 115,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,444,036股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.2737%；反对 1,009,800股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 6.9308%；弃权 115,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7955%。
7、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 4,892,343,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9761%；反对 1,071,700股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权 99,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%。其中，中小投资者投
票情况为：同意 13,398,736股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.9628%；反对 1,071,700股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.3557%；弃权 99,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6815%。
8、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 4,892,217,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,059,900股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0217%；弃权 236,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,273,236股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1014%；反对 1,059,900股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 7.2747%；弃权 236,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6239%。
9、审议通过《关于修订<独立董事津贴实施方案>的议案》
表决情况：同意 4,892,277,975 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9747%；反对 1,122,000股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 114,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。10、审议通过《关
于为参股公司融资业务提供担保的议案》
表决情况：同意 4,892,089,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9709%；反对 1,194,061股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0244%；弃权 230,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所上海分所
律师姓名：崔小峰、贾诗韵
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a2dab8f7-5fba-48e2-b3c2-bbd9b7e42923.PDF
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2026-05-15 19:04│金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书
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金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b6610ae8-318b-4fb8-9495-675e1273795e.PDF
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2026-05-08 17:14│金龙鱼（300999）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《
2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度生产经营及财务情况，公司定于2026年 5月 14日（星期
四）下午 15：00-17：00在上海证券报·中国证券网举办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）或者直接进入公司路演厅（https://roads
how.cnstock.com/fbh/jly2025）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁穆彦魁、副总裁邵斌、董事兼财务总监 Loke Mun Yee（陆玟妤）、独立董事韩一军
、董事会秘书 Ang Bee Ling（洪美玲）、证券事务代表田元智、保荐代表人钟犇。（如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问https://roadshow.cnstock.com/wtzj/300999，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年
度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0da93bd6-8bb2-4d85-bce2-971afb8eaffa.PDF
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2026-04-30 00:00│金龙鱼（300999）：2026年一季度报告
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金龙鱼（300999）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/63b1d1e6-a7c9-4940-88a6-f5989d8755de.PDF
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2026-04-18 00:36│金龙鱼（300999）：2025年可持续发展报告
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金龙鱼（300999）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eac423d9-46db-4597-b7b4-cd63ad2f2a75.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的《2025 年年度审计报告》确认，公司 2025 年度经审计合并后归属于
上市公司股东净利润 31.53亿元，其中：母公司实现的净利润为 34.98 亿元。按母公司 2025 年度实现净利润计提法定公积金 0.01
亿元后，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%。截至 2025年 12月 31日，经审计母公司可供分配利润为 252.93亿元。
根据《中华人民共和国公司法》《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，提出 2025年年度利润分配预案（
以下简称“本次预案”）如下：以 2025年 12月 31日公司总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.30元（
含税），合计派发现金股利 1,246,966,053.28元，占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 39.55%。实施上述分配后，母公
司剩余可供分配利润 240.46亿元结转到以后年度。公司 2025年度未实施股份回购，且不送股、不进行资本公积转增股本。
利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（亿元） 12.47 6.02 6.02
回购注销总额（亿元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（亿元） 31.53 25.02 28.48
研发投入（亿元） 2.88 2.74 2.67
营业收入（亿元） 2,451.26 2,382.79 2,515.24
合并报表本年度末累计未分配利润（亿元） 509.11
母公司报表本年度末累积未分配利润（亿元） 252.93
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（亿元） 24.51
最近三个会计年度累计回购注销总额（亿元） -
最近三个会计年度平均净利润（亿元） 28.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（亿元） 24.51
最近三个会计年度累计研发投入总额（亿元） 8.28
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 0.11
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可 否
能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，最近三个会计年度累计研发投入金额超过人
民币 3亿元，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度利润分配预案的合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》等相关规定，充
分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合公司利润分配政策及公司未来经营发展的需要，具
备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明
本次预案需经公司 2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、内幕信息知情人清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fe963d32-46d3-4bf0-a29f-3bc16faaa6f3.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年度内部控制评价报告
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金龙鱼（300999）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/323c04bb-4d69-48ea-a683-3edcdf271f90.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年年审会计师履职情况评估报告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华
明”）作为公司 2025年年审会计师事务所。
根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明提供 2025年
度审计服务过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至2025 年末拥有合伙人 2
49 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证
券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华
明 2024年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元（含证券业务收入人民币 23.69亿元）
。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发
和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
安永华明项目合伙人、第一签字注册会计师夏佳先生，于 2008年成为中国执业注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、200
8 年开始在安永华明从事审计业务、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制
造业。第二签字注册会计师李烨女士，于 2017 年成为中国执业注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华
明从事审计业务、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。项目质量控
制复核人梁宏斌先生，于2005年成为中国执业注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明从事审计业务、20
24年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
二、执业记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0 次。19名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分 0
次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不
影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。安永华明为公司执行2025年度审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、质量管理水平
1、项目咨询
近一年审计过程中，安永华明就公司重大会计审计事项与安永华明专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
安永华明制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已
知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，安永华明就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
近一年审计过程中，安永华明实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
安永华明设立监控整改委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。安永华明质量管理体系的监控活动包括：质量管
理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控
活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执
行审计程序。近一年审计过程中，安永华明没有在项目质量检查方面发现重大问题。
5、质量管理缺陷识别与整改
安永华明根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成了安永华明完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，安永华明在近一年审计过程中
没有识别出质量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，安永华明勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
近一年审计过程中，安永华明针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括未决刑事诉讼、衍生金融工具、商誉及使用寿命不确定的无形资产减值测试以及
收入确认。
近一年审计过程中，安永华明全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。安永华明就预审、终审等阶段制
定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，安永华明制定了详细的与公司参审及境外审计师
的沟通合作方案和计划，并能够有效执行。
五、人力及其他资源配备
安永华明配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
安永华明的后台支持团队包括税务、信息系统、估值及金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支
持。
六、风险承担能力水平
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而承担民事责任的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/18eaa6d5-fe3a-478a-97e1-0e1eb0f96be0.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金龙鱼（300999）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/870ad197-ee5b-44b3-89e3-7bbeb8f949e0.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公
司 2026年度审计机构，并提交公司 2025年年度股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）【以下简称“安永华明”】，于 1992年 9月成立，2012 年 8月完成本土化转制，从一
家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方
广场安永大楼 17层 01-12室。截至 2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至
2025年末拥有执业注册会计师逾 1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师逾 550人。安永华明 2024年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民
币 54.57 亿元（含证券业务收入人民币 23.69 亿元）。2024 年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上
市公司审计客户 86家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0 次。19名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分 0
次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不
影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生，于 2008年成为中国执业注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2008年开始
在安永华明从事审计业务、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。
第二签字注册会计师李烨女士，于 2017年成为中国执业注册会计师，2015年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明从
事审计业务、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。
项目质量控制复核人梁宏斌先生，于 2005年成为中国执业注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明
从事审计业务、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。
2、诚信记录
项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生、第二签字注册会计师李烨女士和项目质量控制复核人梁宏斌先生近三年未因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
公司近两年审计费用情况如下：
单位：人民币万元
会计年度 财务报告审计费用 内部控制审计费用 合计
2024年度 450 270 720
2025年度 450 190 640
公司将根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司所处行业、业务规模、会计处理复杂程度
以及年度审计需配备的人员与工作量等因素，遵循公平公允原则，与安永华明协商确定 2026年度审计费用。
公司 2026年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的定价原则将与 2025年度保持一致，2026年度相关审计费用预计变化幅度
不超过 2025年度相关审计费用的 20%。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定相关审计
费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第十次会议（定期会议）于 2026年 4月 16日召开，基于事前对安永华明的执行情况的了解，公司
审计委员会认为安永华明的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在执业
过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘安永华明担任公司 2026 年度审计机构
，并同意将该事项提交至公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第十二次会议于 2026年 4月 16日召开，全票通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。公司拟续
聘安永华明为公司 2026年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年，相关年度审计费用同意提请公司股东会授权经营管理
层根据 2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
（三）生效日期
《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9b623c62-ddcc-464c-8741-e7f571e57ef8.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，董事会对益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司（以下统称“公司”）
2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
1、商品期货和衍生品套期保值业务
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议、于 2024 年12月 17日召开 2024年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于开展 2025年度商品期货和衍生品业务的议案》，同意公司 2025年度开展商品期货和衍生品套期保值业务。公司开展商
品期货和衍生品套期保值业务的主要目的是降低原料、产品等价格波动，以及汇率、利率风险对公司带来的影响。
2、商品期权业务
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议、于 2024 年12月 17日召开 2024年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于开展 2025年度商品期货和衍生品业务的议案》，同意公司 2025年度开展签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业
务（以下简称“商品期权业务”）。公司开展商品期权业务的主要目的是平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸。
二、2025 年度公司商品期货和衍生品业务情况
经公司董事会、股东会审议通过，2025 年度公司商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超
过公司最近一期经审计净资产的 35%。截至 2025年 12月 31日，公司商品期货和衍生品业务实际占用的可循环使用的交易保证金和
权利金为公司最近一期经审计净资产的 9.8%，在期末持有的合约价值情况如下：
业务类型 经审议交易日最 起始日期 终止日期 期末持仓
高持仓合约价值 合约价值
额度（亿元） （亿元）
商品期货和衍生品 2,808 2025/1/1 2025/12/31 1,032
套期保值
商品期权 72 2025/1/1 2025/12/31 17
合计 2,880 -- -- 1,049
三、商品期货和衍生品业务的风险分析
公司开展商品期货和衍生品业务的同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：原料、产品等价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、汇率、利率波动风险：在汇率、利率波动较大的情况下，公司开展衍生品交易的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
3、资金风险：商品期货和衍生品业务按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风
险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、内部控制风险：商品期货和衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、交易对手违约风险：在商品期货和衍生品业务周期内，可能会由于原料、产品、汇率、利率等价格周期波动，交易对手出现
违约而带来公司损失。
6、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
7、政策风险：公司商品期货和衍生品业务涉及国内外，国外主要利用商品交易成熟的美国期货交易所，其政治、经济和法律环
境相对稳定、透明，风险相对较低，同时结算健全、便捷。但是，如果衍生品市场以及交易主体所在国家或地区的法律法规及政策发
生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
为了应对开展商品期货和衍生品业务带来的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、将商品期货和衍生品业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对期货和衍生品业务的规模、期限进行优化组合
，确保公司的利益。
2、为控制汇率、利率大幅波动风险，公司将加强对汇率、利率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、
业务操作策略，最大限度地避免损失。
3、严格控制商品期货和衍生品业务的规模，合理计划和使用交易保证金和权利金，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，
根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于商品期货和衍生品业务。
4、为防范内部控制风险，公司所有的商品期货和衍生品业务行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以商业
投机为目的，并严格按照《商品期货和衍生品业务管理制度》《对外投资管理制度》的规定进行业务操作，同时加强相关人员的专业
知识培训，提高商品期货和衍生品从业人员的专业素养，有效地保证制度的执行。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展汇率、利率等衍生品业务，保证公司衍生品交
易管理工作开展的合法性。
6、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对商品期货和衍生品业务的规范性、内控机制的有
效性等方面进行监督检查。
7、公司相关部门负责对商品期货和衍生品业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货和
衍生品业务管理制度》《对外投资管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
8、公司已制定商品期货和衍生品业务的应急处理预案，明确交易过程中可能发生的重大突发事件，保障重大突发事件的高效和
安全的处理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/20ae9c80-f132-4103-a85d-40f7ff68313c.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：独立董事津贴实施方案
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第一条 为保障益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，参照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、
法规、规范
性文件和根据《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本方案。第二条
本方案所指独立董事，是指公司按照公司的《独立董事工作制度》及
参照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要
股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。第三条 津贴范围：公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范
围。第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 45 万元，平
均每月 3.75 万元。
以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个
人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按
《公司章程》
行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。第七条 独立董事不再担任职务、自愿放弃享受或领取津贴的，自次月
起停止
向其发放相关独立董事津贴。
第八条 独立董事在履行职责过程中，受到证券监管部门处分或处罚以及其他
行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣
减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。第九条 本方案经股东会批准后生效，修改时亦同。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/18825e44-cca2-4eda-971a-6d11f2aad3aa.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金龙鱼（300999）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fbea3b12-4da7-431d-857a-490d8ad4fdb4.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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金龙鱼（300999）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/60f0821c-fe9b-474c-b8af-b6f3b767bcc2.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金龙鱼（300999）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8de1d74d-62e3-4e4c-bf95-246713c9c5d7.PDF
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2026-04-17 18:41│金龙鱼（300999）：2025年年度报告
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金龙鱼（300999）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d08734e6-aea3-49f1-96ae-4e5c1e765a7a.PDF
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2026-04-17 18:41│金龙鱼（300999）：2025年年度报告摘要
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金龙鱼（300999）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e428c22e-15e2-4047-9843-9a4ca85db5b8.PDF
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2026-04-17 18:40│金龙鱼（300999）：2025年年度审计报告
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金龙鱼（300999）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/088ebf7f-2e0d-4ed3-9341-c5d48f8f08b4.PDF
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2026-04-17 18:40│金龙鱼（300999）：部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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金龙鱼（300999）：部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8922498f-750e-4ea2-b7c6-e30427ca00c8.PDF
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2026-04-17 18:40│金龙鱼（300999）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2025
年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明(2026)专字第70038074_B03号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6aa6209a-f1f8-4195-b7b6-bf87c1309697.PDF
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2026-04-17 18:40│金龙鱼（300999）：关于为控股子公司期货交割库业务提供担保的公告
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一、担保情况概述
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西益海嘉里物流有限公司（以下简称“陕西益嘉物流
”）申请成为大连商品交易所（以下简称“大商所”）线型低密度聚乙烯的指定交割仓库。根据大商所的要求，公司全资子公司上海
益嘉物流有限公司（以下简称“上海益嘉物流”）拟对陕西益嘉物流 2026年度前述业务的开展提供额度为人民币 10,000万元的连带
责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的子
公司提供担保，上海益嘉物流已就该事项履行了相应审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，该事项不属于关联交易事项，无
需履行关联交易表决程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人名称 陕西益海嘉里物流有限公司
成立日期 2009年 10月 28日
注册地点 陕西省咸阳市兴平市食品工业园
法定代表人 米杰
注册资本 6,500万元人民币
经营范围 一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；
停车场服务；铁路运输辅助活动；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓
储设备租赁服务；机械设备租赁；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类
租赁服务）。
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。
股权结构 益海嘉里（兴平）食品工业有限公司持股72%
陕西西瑞粮油工业有限公司持股20%
上海益嘉物流有限公司持股8%
与公司存在的 公司控股子公司
关联关系
2、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：万元人民币
会计期间 2025年 1-12月或 2025年 12月 31日 2026年 1-2月或 2026年 2月 28日
资产总额 13,173 13,754
负债总额 2,272 2,754
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 2,207 2,691
净资产 10,901 11,000
营业收入 5,317 778
利润总额 658 116
净利润 564 98
或有事项 - -
是否经审计 是 否
三、担保协议主要内容
1、担保人：上海益嘉物流有限公司；
2、被担保人：陕西益海嘉里物流有限公司；
3、债权人：大连商品交易所；
4、预计 2026年度最大担保金额：人民币 10,000万元；
5、保证范围：按照大商所有关规则及《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》（以下简称“《协议书》”），参
与期货交割业务而产生的一切债务；
6、保证期间：自被担保人违反大商所有关规则及/或《协议书》，且被大商所要求其承担相应责任期限届满之日起两年；
7、保证方式：连带责任保证。
四、董事会意见
上海益嘉物流本次为陕西益嘉物流期货交割库业务提供担保，对陕西益嘉物流的业务扩展起到积极作用。
陕西西瑞粮油工业有限公司持有陕西益嘉物流 20%股权，将按出资比例提供反担保；益海嘉里（兴平）食品工业有限公司为公司
控股子公司，持有陕西益嘉物流 72%股权，虽未按出资比例提供同等担保或者反担保，但陕西益嘉物流经营稳定持续，遵守法律法规
和大商所规定开展期货交割业务，担保风险处于可控范围内，不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 3月 31日，经审议批准的公司及其控股子公司担保额度总金额为人民币 642.51亿元（或等值外币），不包含本次
审议的担保额度。实际提供的担保总余额为人民币 342.42亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.51%；公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0元。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担责任的
担保。
六、备查文件
《上海益嘉物流有限公司董事会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/507d67ba-b664-493e-8c4d-0cfb407bc1ac.PDF
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2026-04-17 18:40│金龙鱼（300999）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2026）专字第70038074_B02号
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会：
我们审计了益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及
公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年4月16日出具了
编号为安永华明（2026）审字第70038074_B01号的无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的披露要求，贵公司编制了后附的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2025年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2025
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司
2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70038074_B02号
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/85df2235-90b8-4f4b-bed2-e79f300abf46.PDF
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2026-04-17 18:40│金龙鱼（300999）：中信建投关于金龙鱼2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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金龙鱼（300999）：中信建投关于金龙鱼2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9d68581b-8d2f-4147-ac03-cb79becb4d8f.PDF
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2026-04-17 18:40│金龙鱼（300999）：关于为参股公司融资业务提供担保的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于为参股公司融资业务提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司直接持有参股公司富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司（以下简称“富祥益海富裕”）30%股权，现富祥益海富裕计划
向商业银行申请债权期限不超过十年（含十年）、本金金额不超过人民币 55,000万元的综合授信业务。为满足富祥益海富裕项目建
设及后续的生产经营所需，公司拟就前述授信融资事项按照持股比例为富祥益海富裕提供连带责任保证担保，公司提供的担保金额不
超过人民币 16,500 万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用，具体以实际签署的相关合同为准。本次担保额度及决议自股
东会审议通过之日起至 2026年12月 31日期间有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保
终止时止。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“江西富祥”）直接持有富祥益海富裕剩余 70%股权，江西富祥亦将按照前述持股比例同
等为富祥益海富裕提供连带责任保证担保，即担保金额不超过人民币 38,500 万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项需提交股东会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履
行关联交易表决程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保公司的基本信息
被担保人名称 富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司
成立日期 2025年 2月 8日
注册地点 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县经济开发区塔哈综合产业园区
法定代表人 屠亚东
注册资本 人民币 15,000万元
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
肥料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化
工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；生物
化工产品技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；
生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；发酵过程优化技术研发；工业酶制
剂研发；货物进出口。
许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；食品生产；食品销售；肥料生产；
药品进出口。
股权结构 江西富祥药业股份有限公司持股70%
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司30%
实际控制人：包建华
与公司存在的 参股无关联关系
关联关系
2、被担保公司最近一年又一期的财务数据
单位：人民币千元
会计期间 2025年 1-12月或 2025年 12月 31日 2026年 1-2月或 2026年 2月 28日
资产总额 104,589.14 114,333.59
负债总额 13,650.55 2,269.83
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 13,650.55 2,269.83
净资产 90,938.59 112,063.76
营业收入 80.22 0.00
利润总额 -1,918.51 -303.43
净利润 -1,918.51 -303.43
会计期间 2025年 1-12月或 2025年 12月 31日 2026年 1-2月或 2026年 2月 28日
或有事项 无 无
是否经审计 是 否
3、经查询，被担保方富祥益海富裕不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2、被担保人：富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司
3、债权人：商业银行，以最终申请综合授信的银行为准
4、担保金额：不超过 16,500万元人民币本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用
5、保证期间：主合同项下债权期限不超过十年（含十年，具体期限以主合同所载明时间为准）。保证期间以具体签订的保证合
同为准。
6、保证方式：连带责任保证
四、董事会意见
2026年 4月 16日公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为参股公司融资业务提供担保的议案》。公司本次
为参股公司富祥益海富裕在商业银行的综合授信业务提供担保，有助于解决富祥益海富裕项目建设及后续生产经营的资金需求、促进
业务发展，对公司业务扩展起到积极作用。
鉴于公司直接持有富祥益海富裕 30%股权，且另一直接持有富祥益海富裕70%股权的江西富祥将按持股比例提供同等担保，董事
会认为本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。董事会同意为富祥益海富裕提供担保。本次担保事项需提交股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 3月 31日，经审议批准的公司及其控股子公司担保额度总金额为人民币 642.51亿元（或等值外币），不包含本次
审议的担保额度。实际提供的担保总余额为人民币 342.42亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.51%；公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0元。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担责任的
担保。
六、备查文件
《公司第三届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f475fc57-81e0-4df6-8fea-1070e4799d87.PDF
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2026-04-17 18:39│金龙鱼（300999）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
经益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2026年 5月 15日（星
期五）召开公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》。本次股东会的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司全体股东有权选择现场投票、网络投票中
的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2026 年 5月 11日（星期一）下午 15:00 深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路 1379号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
5.00 《关于确认 2025年度公司非独立董事薪酬及制定 √
<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
6.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
9.00 《关于修订<独立董事津贴实施方案>的议案》 √
10.00 《关于为参股公司融资业务提供担保的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告或文件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。董事会已对独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。
上述议案均以普通决议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的过半数通过。
上述议案 5涉及非独立董事薪酬事项、议案 9涉及独立董事津贴事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。
上述议案 5、议案 7、议案 8将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席
会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料、法定
代表人资格证明、本人身份证件或其他能够证明其身份的证件或证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持
授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件或其他能够证明其身份的证件或证明、加盖单位公章的法人营业执照或者其他公
司主体资格证明复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、股东证券账户卡或者其他
能够证明股东身份的材料办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证或其他能够
证明其身份的证件或证明、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2026 年 5月 13 日 17:00 之前送达或
发送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位
证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 13日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2026年
5月 13日 17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点：上海市浦东新区博成路 1379号，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：20
0126。
4、会议联系方式：
联系人：于小姐
联系电话：021-31199660
联系邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1ed2d3b8-fb74-47cb-bef7-29ab3d80c54c.PDF
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2026-04-17 18:39│金龙鱼（300999）：2025年度独立董事述职报告（Teo Kim Yong）
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金龙鱼（300999）：2025年度独立董事述职报告（Teo Kim Yong）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3cf3b780-cc54-4635-b430-a314d4d844c8.PDF
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2026-04-17 18:39│金龙鱼（300999）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度的适用对象为公司董事（含独立董事）和《公司章程》规
定的高级管理
人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司及业务规模、岗位价值、责任与贡献相匹配原则；
（二）薪酬水平与公司经营目标、个人绩效挂钩原则；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励和约束并重原则：薪酬的发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责：
（一）制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；
（二）制定、审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。第五条 公司董事
的薪酬方案须报经董事会同意后，由股东会审议批准；高级管理人员
的薪酬方案由董事会批准。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 董事及高级管理人员薪酬方案
（一）不在公司任职的非独立董事不领取薪酬；
（二）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬；
（三）独立董事根据经股东会审议通过的《独立董事津贴实施方案》领取独立董事津贴。
第八条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，并
按照以下标准确定：
（一）基本薪酬：与其职务、职责、业务能力、薪酬分配政策等因素相匹配；
（二）绩效薪酬：与公司经营目标、个人岗位绩效相匹配，与公司可持续发展
相协调。绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第九条 公司可实施股权激励、员工持股计划等中长期
激励机制，具体办法按照国家有
关规定及公司相关方案执行。
第四章 薪酬发放与止付追索第十条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放根据公司薪酬管理制度、与
公司签署的相关合同按月发放，一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露后支付。独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议
之日起按月发放。第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴），由公司按照国家有关规定代扣代缴
个人所得税。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管
理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司
造成损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效奖金和中长期激励收入，并对相
关行为发生期间已经支付的绩效奖金和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十四条 本制度与《公司法》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》不一致时，
按法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第十五条 本制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效，修改时亦同
。第十六条 本制度由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3b37b370-c0d0-4c63-9e5e-04ddd827c15a.PDF
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2026-04-17 18:39│金龙鱼（300999）：2025年度独立董事述职报告（陈世敏）
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本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年12月19日任职后严格按照有关法律
、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《益海嘉里金龙鱼食品集团
股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责并积极出席任职后公司召开的会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观
的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。
现将本人2025年度任职期间（2025年12月19日至2025年12月31日）履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况
陈世敏，1958年出生，美国国籍，上海财经大学学士、硕士，美国佐治亚大学博士。1985年至1986年，任上海财经大学教师。19
91年至1998年，任宾州克莱瑞恩大学（Clarion University of Pennsylvania）会计学副教授、教授。1998年至2002年，任香港岭南
大学会计学副教授。2002年至2004年，任路易斯安那大学拉法叶校区（The University of Louisiana at Lafayette）会计学副教授
。2004年至2005年，任香港岭南大学会计学副教授。2005年至2008年，历任香港理工大学会计学副教授、会计金融学院副主任。2008
年至今，历任中欧国际工商学院会计学教授、副教务长及工商管理硕士主任、副教务长及案例中心主任。2025年12月至今担任公司独
立董事。
2025年度任职期间内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立
性的情况。
二、出席会议情况
1、出席董事会情况
2025年度任职期间，本人以通讯方式出席了公司召开的第三届董事会第九次会议，不存在委托出席和缺席董事会的情况。本人在
参加会议前认真阅读了董事会议案及相关材料，对议案独立、负责地发表了赞成票意见，不存在反对、弃权的情况。
2、出席股东会情况
2025年度，公司共召开了2次股东会（包括年度股东会1次，临时股东会1次）。本人作为公司第三届董事会独立董事候选人出席
了2025年第一次临时股东大会。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司独立董事相关工作制度和各专门委员会相关工作
细则的规定履行职责，促进规范公司运作，健全公司内部控制。
四、重点关注事项的情况
2025年度，在本人任职期间，重点关注事项如下：
（一）增补第三届董事会专门委员会委员
鉴于公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，将董事会成员由9名增至11名，公司于2025年12月22
日召开第三届董事会第九次会议，同意增补本人为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（二）特别职权行使情况
1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东会情况；
3、未有提议召开董事会会议情况；
4、未有依法公开向股东征集股东权利情况；
5、未对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。
五、现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人在2025年度任职期间，利用参加董事会和股东会等会议形式，秉承勤勉和尽职的态度，认真阅读公司报送的各类文件，密切
关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，实时了解公司的财务状况和经营成果。2025年度，本人在任职期间合计现
场办公2日。在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员积极配合独立董事独立行使职权，为本人提供了必要的工
作条件。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营情况进行监督。任职以来对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设等事项进行了认真的核查。
2、对公司信息披露情况进行监督。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》不断完善公司信息披露工作。
七、学习和培训情况
本人自担任公司的独立董事以来，一直注重对最新的法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规的认识和理解，不断提
高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
2026年，本人将继续积极学习相关法律法规，本着认真、勤勉、谨慎的精神，忠实地履行独立职责，充分发挥独立董事的作用，
为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4c5db028-fb49-49bd-aef3-71ef132eac55.PDF
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2026-04-17 18:39│金龙鱼（300999）：2025年度独立董事述职报告（韩一军）
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金龙鱼（300999）：2025年度独立董事述职报告（韩一军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e82e3c0a-0345-4a64-984d-360f9f6aaeb7.PDF
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2026-04-17 18:39│金龙鱼（300999）：投资者关系管理制度
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金龙鱼（300999）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/13c340d8-830e-4c8f-bb78-cd6ec3834c6e.PDF
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2026-04-17 18:39│金龙鱼（300999）：2025年度独立董事述职报告（钱爱民）
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本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期间严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限
公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
现将本人 2025年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
钱爱民，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学
国际商学院会计学教授，博士生导师。2021年 7月至今，任新道科技股份有限公司独立董事。2022年 12月至今担任公司独立董事。2
024 年 1月至今，任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。2025年 1月至今，任北京北辰实业股份有限公司独立董事。
我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
1、董事会
2025 年度，公司共计召开董事会 8次，本人均通过现场或通讯方式出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的
情形。2025 年度，本人分别出席专门委员会会议 9次、独立董事专门会议 1次。
本着勤勉尽责的态度，本人对提交董事会的各项议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并根据自身专业能
力和经验作出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 2025 年度董事会审议的各项议案均投
同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、股东会
2025 年度，公司共计召开了 2次股东会（包括年度股东会 1次，临时股东会 1次）。本人均出席了相关股东会，并在事前认真
审阅了需提交股东会审议的议案。
三、董事会各专门委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员和召集人、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，严格按照公司独立董事工作相
关制度和各专门委员会相关工作细则的规定，积极履行独立董事和各专门委员会委员的职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会
提出了专门委员会意见，促进规范公司运作，健全公司内部控制。
四、重点关注事项的情况
2025年度，在本人任职期间，重点关注事项如下：
（一）定期报告与内部控制评价报告相关事项
公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年度业绩快报》《2024 年年度报告》《2024 年度内
部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。2025 年度，本人与内部审计机
构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通，对定期报告中的财务信息、内部控制评价报告做
出了独立明确的判断。公司通过披露相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者揭示公司的经营情况。上述报告均按照相关规则
要求经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了
书面确认意见。
公司对前述报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2025年 3月 20日召开第三届董事会第三次会议，于 2025年 4月 15日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘
2025年度会计师事务所的议案》，公司同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2024年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量
的审计服务，有效维护了全体股东的利益。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（三）非独立董事、高级管理人员薪酬相关事项
公司于 2025年 3月 20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于确认 2024年度公司非独立董事薪酬的议案》《关于确
认 2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》，且前述非独立董事薪酬相关议案已经公司股东会审议通过。公司同意不在公司任职的
非独立董事不领取薪酬，在公司担任具体职务的董事、高级管理人员根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）2022 年股权激励相关事项
公司于 2025年 6月 13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票作废的议案》《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
公司 2022年限制性股票激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
（五）关联交易相关事项
公司于 2025年 11月 26日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、2025年 11月 27日召开第三届董事会第八次会议，
审议通过了《关于 2026年度提供财务资助暨关联交易的议案》《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预
计的议案》《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司 2026 年度
预计向控股子公司及参股公司提供财务资助，用于其日常生产经营，支持其业务开展；公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联
交易，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司独立性产生影响。前述议案已经公司股
东会审议通过。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（六）选举公司独立董事并增补专门委员会委员
根据有关规定，公司董事会成员由 9名增至 11名。公司于 2025年 11月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
选举独立董事的议案》，同意选举陈世敏为公司第三届董事会独立董事候选人。前述议案已经公司股东会审议通过。
公司于 2025 年 12月 22日召开第三届董事会第九次会议，同意增补独立董事陈世敏为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬
与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（七）其他重点关注事项
公司于 2025年 11 月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》、逐项审议通过《关
于制定及修订公司部分治理制度的议案》的 15 个子议案。相关议案已经公司股东会审议通过。公司对相关制度的制定与修订，进一
步明确并规范股东会、董事会等不同主体在法人治理中的权责，以及对外担保、对外投资和募集资金管理等重要事项的运作要求，公
司治理制度体系得到进一步完善。
（八）特别职权行使情况
1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东会情况；
3、未有提议召开董事会会议情况；
4、未有依法公开向股东征集股东权利情况；
5、公司不存在损害公司或者中小股东权益的事项。
五、现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人利用参加独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会和股东会，了解公司的经营情况和财务状况、内部控
制等制度的建设及执行情况，及时提示风险，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益。同时，与公司就 AI应用、预算管
理系统的智能化转型等相关主题进行交流，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战。综上，本人合计现场办公 16日。
在本人履行职责过程中，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听
取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司董事会、管理层和相关工作人员积极配合独立董事独立行使职权，为本人
提供了必要的工作条件。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、严格履行独立董事职责，积极关注公司生产经营状况、财务状况、内部控制等制度的建设情况、股东会和董事会决议执行情
况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，在工作中
保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益尤其是中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规规范运作，提升法人治理水平以及真实、准确、及时、完整地完成披露信息工作。
七、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人不断积极学习规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益相关的法律法规和规范性文件，加
深对深圳证券交易所新修订的各类监管规则认识，增强自身的专业判断和履职能力，对公司、股东及董事、高级管理人员的监督能力
，切实保护中小投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续勤勉尽责并利用自己的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供客观、公正、独立地参考意见，
切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4b8cd7eb-31cc-4582-99d0-a383d354ccc2.PDF
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2026-04-17 18:39│金龙鱼（300999）：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法
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金龙鱼（300999）：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a87763d8-f6e3-41dd-a011-393c67511d73.PDF
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2026-04-17 18:37│金龙鱼（300999）：募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告
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2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告
安永华明（2026）专字第70038074_B01号
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（“募集资
金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
是益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意
见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度益海嘉里金
龙鱼食品集团股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况。
本报告仅供益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70038074_B01号
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a010b8ba-c485-48ea-9e3e-723303369820.PDF
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2026-04-17 18:37│金龙鱼（300999）：2025年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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金龙鱼（300999）：2025年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f6c71d4a-4d4a-4032-a6e2-11a02cc5923c.PDF
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2026-04-17 18:37│金龙鱼（300999）：关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
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金龙鱼（300999）：关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c9b38592-850a-46f9-ae4c-1c3e16967560.PDF
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2026-04-17 18:36│金龙鱼（300999）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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金龙鱼（300999）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/72b1dfc6-e3a4-4136-a5ad-6b8ba32ebc32.PDF
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2026-02-26 18:14│金龙鱼（300999）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026年 2月 25日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026年 2月 13日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事 11人，实际出席董事 11人（其
中：委托出席的董事 1人，以通讯表决方式出席的董事8人）。董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源
）、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）、陈世敏以视频方式出席会议。公司董事穆彦
魁因日程安排原因无法出席本次会议，书面委托董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）出席会议并代为行使表决权。
本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持
，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金
龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2025年度业绩快报的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度业绩快报》（公告编号：2026-004）。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《公司第三届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/93bace2f-439a-4f52-8e94-ac70b4468f0e.PDF
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2026-02-26 18:14│金龙鱼（300999）：2025年度业绩快报
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特别提示
本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标（合并数）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业收入（千元） 245,125,575 238,279,409 2.87%
营业利润（千元） 5,238,403 3,629,026 44.35%
利润总额（千元） 4,888,880 3,656,270 33.71%
归属于上市公司股东的 3,152,894 2,502,020 26.01%
净利润（千元）
归属于上市公司股东的 2,844,654 968,638 193.68%
扣除非经常性损益的净
利润（千元）
基本每股收益（元/股） 0.58 0.46 26.09%
加权平均净资产收益率 3.32% 2.70% 0.62%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产（千元） 228,720,435 225,059,402 1.63%
归属于上市公司股东的 96,432,320 93,736,503 2.88%
所有者权益（千元）
股本（千股） 5,421,592 5,421,592 0.00%
归属于上市公司股东的 17.79 17.29 2.89%
每股净资产（元/股）
注：上述表格中 2024年的营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润已按财政部会计司于 2025年发布的相关
会计处理实施问答进行了追溯调整，影响金额占比很小。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2026-006）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业收入 2,451.26亿元，同比增长 2.87%；利润总额 48.89亿元，同比增长 33.71%；归属于上市公司股东
的净利润 31.53 亿元，同比增长26.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28.45亿元，同比增长 193.68%。如不
考虑以下第（4）点预计诉讼损失的计提影响，公司报告期内实现利润总额 56.92亿元，同比增长 55.68%；归属于上市公司股东的净
利润 38.86亿元，同比增长 55.31%。本次损失计提涉及的诉讼均为一审判决后根据企业会计准则要求的谨慎性原则进行的会计处理
，尽管公司确认了预计负债损失，但公司及子公司不认可一审判决结果，子公司已提起上诉。目前一审判决未生效，案件在二审审理
之中。
主要业绩驱动因素如下：
（1）营业收入
报告期内，营业收入较上年增长，主要是因为厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的销量较去年均有所增加。
（2）厨房食品
报告期内，厨房食品的销量及利润同比增长。销量的增长主要是由于新工厂产能释放的影响，以及公司销售渠道和网络的持续拓
展。利润的增长，则主要得益于面粉和大米业务的业绩较上年明显改善，面粉和大米的业绩改善主要归因于原料价格同比下降以及良
好的原料采购和产品营销策略。同时，部分新业务板块经营情况逐步改善。
（3）饲料原料及油脂科技
报告期内，饲料原料及油脂科技整体板块的销量和利润均有所增长。销量的增长主要得益于良好的下游养殖业市场需求、豆粕在
饲料配方中的高性价比以及公司在饲料原料销售渠道的持续性优势。同时，饲料原料业务的利润同比增长，主要是大豆压榨利润上涨
，一方面本年度国内下游养殖行业需求良好，支撑了豆粕的价格走势，叠加了公司产品销售节奏较好；另一方面，2024/2025年度南
美大豆供应充足，前三季度大豆采购成本同比有所降低，尽管四季度大豆采购成本有所增加，但是全年大豆压榨利润仍然好于去年。
（4）预计诉讼损失的计提及所涉案件的进展
报告期内，归属于上市公司股东的净利润变动，除上述原因外，还包含公司下属子公司益海（广州）粮油工业有限公司（以下简
称“广州益海”）和东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司（以下简称“东莞富之源”）根据企业会计准则要求的谨慎性原则确认的相
关诉讼的预计负债损失。相关诉讼进展及确认的预计负债损失具体情况如下：
1）公司下属子公司广州益海于 2025年 11月 19日收到安徽省淮北市中级人民法院一审《刑事判决书》，广州益海被判决构成合
同诈骗罪帮助犯，判处罚金人民币 100万元，并需对被害单位安徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称“安徽华文”）的经济损失
人民币 18.81 亿元与云南惠嘉进出口有限公司（以下简称“云南惠嘉”）承担共同退赔责任。广州益海不服一审判决已经提起上诉
，本案在二审审理中，目前一审判决并未生效。广州益海为有限责任公司，根据其资产、财务状况，根据企业会计准则要求的谨慎性
原则，在广州益海截至 2025 年 12月 31日的所有者权益金额范围内确认预计负债，导致公司 2025年年度净利润减少约人民币 2.61
亿元。
尽管广州益海根据企业会计准则要求的谨慎性原则确认了本次预计负债，但广州益海认为一审判决在认定事实、适用法律上均根
本错误，本案是安徽华文与云南惠嘉内外勾结、共同造假，造成国有资产巨额损失并掩盖近十年后，企图将巨额损失非法转嫁给广州
益海。广州益海就本案先后委托了十位权威刑法学专家进行了法律论证，专家一致认为广州益海不构成合同诈骗罪帮助犯。广州益海
将积极应诉，穷尽法律所赋予的全部途径和手段以澄清真相，维护广州益海的合法权益。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于下属子公司收到刑事起诉书进展情况的公告》（公告编号：2025-038）和《关于下属子公司刑事案件的进展公
告》（公告编号：2025-050）。
2）国家税务总局东莞市税务局洪梅税务分局（以下简称“洪梅税务分局”）于 2023 年 11月向公司下属子公司东莞富之源作出
东税洪梅处[2023]1号《税务处理决定书》（以下简称“《决定书》”），认定东莞富之源对免税项目菜粕等对应增值税不得抵扣进
项税额计算不准确。东莞富之源对《决定书》持有异议，先后提起了行政复议和行政诉讼。东莞富之源于 2025年 6月 24日收到广东
省东莞市第一人民法院一审《行政判决书》，驳回东莞富之源的诉讼请求，东莞富之源不服一审判决已经提起上诉，本案在二审审理
中，目前一审判决并未生效。根据企业会计准则要求的谨慎性原则，东莞富之源将依据洪梅税务分局的《决定书》和《责令限期改正
通知书》认定和计算的 2012年 7月 1日至 2025年 12月 31日期间内少计的不可抵扣进项税额转出至当期主营业务成本，并同步将补
缴的增值税附加税税款及滞纳金计入当期损益，导致公司 2025年年度净利润减少约人民币4.72亿元。
尽管东莞富之源根据企业会计准则要求的谨慎性原则确认了本次预计负债，但东莞富之源仍认为《决定书》及一审判决违反税收
法定原则和行政信赖利益保护原则，事实认定不清、法律适用错误；公司结合外部法律专家及税务专家的意见认为，东莞富之源的增
值税处理没有违反增值税法的相关规定，相关税务处理符合法律的明确规定。案件的基本内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《2025年半年度报告》“第八节 财务报告”之“十六、承诺及或有事项”之“2、或有事项”之“（1）资产负债表日
存在的重要或有事项”之“A.纳税争议”。
（5）扣除非经常性损益的净利润
公司的非经常性损益主要产生于正常经营活动中用来管理商品价格和外汇风险的衍生工具、结构性存款和权益性金融资产的损益
、以及与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益。其中的衍生工具因未完全满足套期会计的要求，因此在会计角度属于非经常
性损益。从业务角度，所有期货损益的已实现部分应计入主营业务毛利，未实现部分应随着未来现货销售而同步计入主营业务毛利。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。期末资产总额为 2,287.20亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 964.32亿元。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终
数据可能存在差异，具体财务数据将在 2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润
表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/cf84b22e-181c-440a-b3d2-fcc2b200fade.PDF
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2026-02-26 18:14│金龙鱼（300999）：关于会计政策变更的公告
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金龙鱼（300999）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/22b64bcd-cdaf-4fc5-8715-4c673f4b1ed0.PDF
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2026-01-15 20:24│金龙鱼（300999）：第三届董事会第十次会议决议公告
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金龙鱼（300999）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/fe19aee6-a756-4713-8b35-c19e71638d4c.PDF
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2026-01-15 20:24│金龙鱼（300999）：关于部分募投项目延期的公告
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金龙鱼（300999）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/f0c3c02c-4644-4be6-9b87-d7e60269d093.PDF
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2026-01-15 20:24│金龙鱼（300999）：部分募投项目延期的核查意见
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金龙鱼（300999）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/820da225-ed9f-4cac-87f9-3d01934d091d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│金龙鱼：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257893.PDF
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2026-04-18│金龙鱼：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116882.PDF
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2025-10-31│金龙鱼：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776170.PDF
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2025-08-13│金龙鱼：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-13/1224462318.PDF
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2025-04-30│金龙鱼：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223413129.PDF
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2025-03-22│金龙鱼：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222871488.PDF
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2024-10-31│金龙鱼：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573108.PDF
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2024-08-14│金龙鱼：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-14/1220862969.PDF
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2024-04-30│金龙鱼：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906397.PDF
〖免责条款〗
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