公司公告☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:24 │金龙鱼（300999）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:42 │金龙鱼（300999）：关于2026年中期利润分配预案的公告 │
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│2026-10-28 18:42 │金龙鱼（300999）：关于2027年度开展商品期货和衍生品业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-28 18:42 │金龙鱼（300999）：关于2027年度向银行及其他金融机构申请融资额度预计的公告 │
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│2026-10-28 18:42 │金龙鱼（300999）：关于2027年度开展商品期货和衍生品业务的公告 │
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│2026-10-28 18:42 │金龙鱼（300999）：关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-10-28 18:41 │金龙鱼（300999）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:40 │金龙鱼（300999）：关于2027年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度预计的公告 │
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│2026-10-28 18:40 │金龙鱼（300999）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-10-28 18:40 │金龙鱼（300999）：关于2027年度提供财务资助暨关联交易的公告 │
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2026-11-06 18:24│金龙鱼（300999）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
经益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2026年 11月 25 日（
星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。本次股
东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 11月 25日（星期三）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 25日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 25日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司全体股东有权选择现场投票、网络投票中
的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年 11月 20日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2026年 11月 20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
代理人。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路 1379号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2027年度向银行及其他金融机构申请融资额 √
度预计的议案》
2.00 《关于 2027年度对子公司提供担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于 2027年度提供财务资助暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于 2027年度开展商品期货和衍生品业务的议案》 √
5.00 《关于 2027年度日常关联交易预计的议案》 √作为投票对象子议
案数：（2）
5.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2027年 √
度日常关联交易预计的议案》
5.02 《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其 √
子公司外）2027年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于 2027年度使用部分闲置募集资金及自有资金 √
进行现金管理额度预计的议案》
7.00 《关于公司 2026年中期利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告或文件。
上述议案均以普通决议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的过半数通过。
上述议案 5需逐项表决。
上述议案 3、议案 5为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。
上述全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行
单独计票并将结果予以披露。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席
会议的，应持法人营业执照或者其他主体资格证明复印件、股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料、法定代表人资格证明、法
定代表人身份证或其他身份证明原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）、
代理人身份证或其他身份证明原件、法人营业执照或者其他主体资格证明复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证或其他身
份证明复印件、法人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。除身份证明原件外，其他资料需加盖单位公章。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他身份证明原件、股东证券账户卡或者其他能够证明股东身
份的材料办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证或其他身份证明原件、委托人
身份证或其他身份证明复印件、委托人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请按照前述“（1）法人股东登记”“（
2）自然人股东登记”要求提供报名材料，以便登记确认。前述材料原件需带至会议现场。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 23日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 11月 23
日 17:00 之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点：上海市浦东新区博成路 1379号，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：20
0126。
4、会议联系方式：
联系人：于婧秋
联系电话：021-31199660
联系邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月六日
备查文件
《第三届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/3c91cf74-18df-4afc-8aa3-dc512ec55a2e.PDF
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2026-10-28 18:42│金龙鱼（300999）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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一、审议程序
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司 2026年中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2026 年中期利润分配预案情况
根据公司 2026 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2026 年前三季度合并后归属于上市公司股东净利润人民币 28.26亿元
，其中：母公司实现的净利润为人民币 7.26 亿元。公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50%，2026年无需计提法定公积金
。截至 2026年 9月 30日，母公司累计可供分配利润为人民币 247.72亿元。
根据《中华人民共和国公司法》《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，提出 2026年中期利润分配预案（
以下简称“本次预案”）如下：以 2026年 9月 30日公司总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 1.50
元（含税），合计派发现金股利人民币 813,238,730.40元，占公司 2026 年前三季度归属于上市公司股东净利润的 28.77%。公司 2
026 年前三季度未实施股份回购，且不送股、不进行资本公积转增股本。
本次预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、2026 年中期利润分配预案的合理性说明
公司 2026年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》等相关规定，
充分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合公司利润分配政策及公司未来经营发展的需要，
具备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明
本次预案需经公司股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/abd617db-9bc4-4473-9eb4-5c425621d240.PDF
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2026-10-28 18:42│金龙鱼（300999）：关于2027年度开展商品期货和衍生品业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货和衍生品业务的目的
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司（以下统称“公司”）开展商品期货业务，主要为充分利用期货市场的套期
保值功能，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健
性。
公司开展的汇率、利率衍生品业务与公司生产经营紧密相关。随着公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司
外汇汇率、利率风险，进一步提高应对外汇汇率、利率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健
性，公司拟与经有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展业务。
公司开展签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称“商品期权业务”），主要是利用专业期货队伍、健全的期
货交易管理流程制度以及针对期现市场较强的分析执行能力，适度的开展商品期权业务，以平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以
延伸，有利于提升企业的盈利能力。
二、商品期货和衍生品业务的基本情况
（一）商品期货和衍生品套期保值业务
1、交易金额
2027年度公司商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的35%
，商品期货和衍生品套期保值业务任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过3,077亿元人民币。
公司上述额度在2027年度内可以灵活滚动使用。
2、交易方式
公司商品期货套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的原料、产品等期货品种，主要包括：棕榈油
、豆油、菜油、豆粕、菜籽粕、大豆、玉米、玉米淀粉、强麦、水稻、白糖、粳米、花生等品种。
因公司生产经营的原料、产品的产地涉及国内国外，为了保证套期保值更有效、更合理，公司会结合国内商品交易所和国际商品
交易所的报价合约进行套期保值的操作，主要涉及大连商品交易所、郑州商品交易所、芝加哥期货交易所、洲际交易所等商品交易所
。
公司拟开展的衍生品交易套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利
率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
公司开展衍生品交易业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有相关业务经营资质的金融机构，履约能力良好。交易场所为
场外。通过签订衍生品交易业务合约，约定公司办理衍生品交易业务的品种、币种、金额、价格以及期限等，从而更好地规避和防范
汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，符合公司未来经营发展需要。因公司及相关下属子公司分布于境内外，为了保证套期保值更
有效、更合理，公司会结合境内外的金融机构报价进行套期保值的操作。
3、交易期限
上述商品期货和衍生品套期保值业务授权经股东会审议批准后，在2027年1月1日至2027年12月31日生效。如单笔交易的存续期超
过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4、资金来源
上述商品期货和衍生品套期保值业务若使用保证金操作，则保证金的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（二）商品期权业务
1、交易金额
2027年度公司商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的35%
，商品期权业务任一交易日收盘持有最高合约价值不超过93亿元人民币。
公司上述额度在2027年度内可以灵活滚动使用。
2、交易方式
公司商品期权业务品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的原料、产品等相关的商品期权品种，主要包括：玉米
、玉米淀粉、花生、大豆、豆粕、白糖、豆油、菜油、菜籽粕、棕榈油等品种期权。商品期权主要涉及大连商品交易所、郑州商品交
易所等商品交易所。
3、交易期限
上述商品期权业务授权经股东会审议批准后，在2027年1月1日至2027年12月31日生效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4、资金来源
上述商品期权业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、商品期货和衍生品业务的风险分析
公司进行商品期货和衍生品套期保值的业务遵循稳健原则，主要目的是为了有效规避原料、产品等价格波动，以及汇率、利率风
险对公司带来的影响。公司适度的开展商品期权业务，以平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸，有利于提升企业的盈利能力
。公司开展上述业务的同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：原料、产品等价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、汇率、利率波动风险：在汇率、利率波动较大的情况下，公司开展衍生品交易的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
3、资金风险：商品期货和衍生品业务按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风
险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、内部控制风险：商品期货和衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、交易对手违约风险：在商品期货和衍生品业务周期内，可能会由于原料、产品、汇率、利率等价格周期波动，交易对手出现
违约而带来公司损失。
6、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
7、政策风险：公司商品期货和衍生品业务涉及国内外，国外主要利用商品交易成熟的美国期货交易所，其政治、经济和法律环
境相对稳定、透明，风险相对较低，同时结算健全、便捷。但如果衍生品市场以及交易主体所在国家或地区的法律法规及政策发生重
大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
为了应对开展商品期货和衍生品业务带来的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、将商品期货和衍生品业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对期货和衍生品业务的规模、期限进行优化组合
，确保公司的利益。
2、为控制汇率、利率大幅波动风险，公司将加强对汇率、利率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、
业务操作策略，最大限度地避免损失。
3、严格控制商品期货和衍生品业务的规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，根据审批
权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于商品期货和衍生品业务。
4、为防范内部控制风险，公司所有的商品期货和衍生品业务行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以商业
投机为目的，并严格按照公司《商品期货和衍生品业务管理制度》《对外投资管理制度》的规定进行业务操作，同时加强相关人员的
专业知识培训，提高商品期货和衍生品业务从业人员的专业素养，有效地保证制度的执行。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展汇率、利率等衍生品业务，保证公司衍生品交
易管理工作开展的合法性。
6、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对商品期货和衍生品业务的规范性、内控机制的有
效性等方面进行监督检查。
7、公司相关部门负责对商品期货和衍生品业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照公司《商品期
货和衍生品业务管理制度》《对外投资管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
8、公司已制定商品期货和衍生品业务的应急处理预案，明确交易过程中可能发生的重大突发事件，保障重大突发事件的高效和
安全的处理。
五、会计政策及会计处理原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货和衍生品业务进行相应的
核算处理，反映资产负债表及损益表的相关项目。
六、可行性分析
1、公司已成立风险控制小组，对商品期货和衍生品的业务进行监督管理；粮油原料事业部、资金部设置完备的执行组，负责商
品期货和衍生品业务的相关事项的具体执行，公司将组织具有良好素质的专门人员负责商品期货和衍生品业务的交易工作。
2、公司通过开展商品期货和衍生品套期保值业务，能够在一定程度上规避商品价格、汇率、利率市场的风险，防范价格、汇率
、利率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性。公司适度的开展商品期权业务，以平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以
延伸，有利于提升企业的盈利能力。
3、公司已经制定了《商品期货和衍生品业务管理制度》《对外投资管理制度》，作为进行商品期货和衍生品业务的内部控制和
风险管理制度，对商品期货和衍生品业务的使用交易保证金和权利金额度、品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告
制度及风险处理程序等作出了明确规定，能够有效保证商品期货和衍生品业务的顺利进行，并对风险进行控制。公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展商品期货和衍生品业务具有可行性。
七、公司开展商品期货和衍生品业务的可行性分析结论
公司使用自有资金利用境内、外公开市场，开展的商品期货和衍生品业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《益海嘉里
金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定；公司针对商品期货和衍生品业务已建立了健全的组织机构，制定了业务操作流程、
审批流程及《商品期货和衍生品业务管理制度》《对外投资管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展商品
期货和衍生品业务，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/baa44dbf-9ad0-40
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2026-10-28 18:42│金龙鱼（300999）：关于2027年度向银行及其他金融机构申请融资额度预计的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于 2027 年度向银行及其他金融机构申请融资额度预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次向银行及其他金融机构申请融资额度的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额度在
2027 年度（2027 年 1 月 1日至 2027 年 12 月 31 日）内可循环使用，决议在 2027 年度内有效。如单笔融资的存续期超过了决
议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可相互调剂。前述授信额度不必然等于
公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公
司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额不得超过 350 亿元人民币（或等值外币），公司及子
公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额合计不得超过 2,000 亿元人民币（或等值外币）。
以上融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、商票保贴、保理、押汇、外汇及
金融衍生品等。具体合作银行或其他金融机构、合作形式及最终融资金额将与相关银行或其他金融机构进一步协商确定，并以正式签
署的协议为准。
为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请股东会授权公司常务副总裁在上述额度内代表公司签署与授信及实
际融资有关（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法
律文件并办理相关手续，各子公司的总经理或其他被授权人有权在上述额度内代表子公司签署与授信及实际融资有关（包括但不限于
授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/465bfe7b-9235-4cb2-99d7-5c49afeb5740.PDF
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2026-10-28 18:42│金龙鱼（300999）：关于2027年度开展商品期货和衍生品业务的公告
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金龙鱼（300999）：关于2027年度开展商品期货和衍生品业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/96a2ef26-4ef7-4298-8c6e-2ca98840263c.PDF
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2026-10-28 18:42│金龙鱼（300999）：关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
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金龙鱼（300999）：关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ae064137-450f-427b-b5f2-e795a280cc5d.PDF
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2026-10-28 18:41│金龙鱼（300999）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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金龙鱼（300999）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6fea83e6-6dec-4e5b-9961-0c45697e9177.PDF
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2026-10-28 18:40│金龙鱼（300999）：关于2027年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2027年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/464bcb75-c7f7-41ef-a9f8-b86243f71c11.PDF
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2026-10-28 18:40│金龙鱼（300999）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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金龙鱼（300999）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0b8c3a0e-e221-44fd-877d-a686cb6aabae.PDF
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2026-10-28 18:40│金龙鱼（300999）：关于2027年度提供财务资助暨关联交易的公告
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金龙鱼（300999）：关于2027年度提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/75d244ea-3aa2-462f-9b6d-dfc7218facd7.PDF
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2026-10-28 18:40│金龙鱼（300999）：变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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金龙鱼（300999）：变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/369edd66-98e6-4b27-b72a-be1bc233a5bd.PDF
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2026-10-28 18:40│金龙鱼（300999）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拟向债权人购买豆油等油脂类产品。经公司 2025年第一次
临时股东大会审议通过，公司全资子公司益海（泰州）粮油工业有限公司（以下简称“益海泰州粮油”）对前述业务提供不超过 10,
000 万元人民币担保。具体内容详见公司于 2025 年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度对外担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-043）。
二、担保进展情况
前述担保涉及的债权人包括邦吉（上海）管理有限公司、邦基（泰兴）粮油有限公司、邦基（南京）粮油有限公司、邦基正大（
天津）粮油有限公司、邦基三维油脂有限公司、邦基（东莞）粮油有限公司、邦吉（广东）贸易有限公司。由于邦基（南京）粮油有
限公司股权发生变更，不再为邦吉（上海）管理有限公司的关联公司。变更后债权人包括邦吉（上海）管理有限公司、邦基（泰兴）
粮油有限公司、邦基正大（天津）粮油有限公司、邦基三维油脂有限公司、邦基（东莞）粮油有限公司、邦吉（广东）贸易有限公司
，担保协议其他内容不变。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 9月 30日，经审议批准的公司及其控股子公司担保额度总金额为 497.12亿元人民币（或等值外币），不包含本次
审议的担保额度。实际提供的担保总余额为 333.73亿元人民币（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.61%；公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1.34亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.14%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担责任的
担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/33b27c26-ca54-4e53-a50a-8fc359dac799.PDF
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2026-10-28 18:40│金龙鱼（300999）：关于2027年度对子公司提供担保额度预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2027年度对子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/055a0b7f-8a11-4da6-89b8-4d4789ed1075.PDF
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2026-10-28 18:40│金龙鱼（300999）：关于2027年度日常关联交易预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2027年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0ae0be79-1b00-4247-9212-725135756f8e.PDF
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2026-10-28 18:39│金龙鱼（300999）：2026年三季度报告
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金龙鱼（300999）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/72d66326-9bb4-4a92-8ac0-913f8c8d3b63.PDF
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2026-08-12 17:53│金龙鱼（300999）：2026年半年度报告摘要
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金龙鱼（300999）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/2a74031a-2a07-4a63-aae8-368fbb927708.PDF
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2026-08-12 17:53│金龙鱼（300999）：2026年半年度报告
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金龙鱼（300999）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/001b2142-d0e9-4a61-8688-8832b5459484.PDF
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2026-08-12 17:52│金龙鱼（300999）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 27日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常
运营的情况下，使用不超过人民币 18 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本
要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12个月。该授权自 2026
年 1月 1日起至 2026年 12月31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决
议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2025年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。公司使用部分闲置募集资金在授权范围
内购买了投资产品，现就相关事项公告如下：
一、投资产品的基本情况
本次公告的投资产品包括公司于 2026年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》（公告编号：2026-013）中还未到期的投资产品，和后期新增的投资产品，基本情况如下：
序 买 签约银行 产品 产品类型 认购金额 起始日 到期日 预期年化 实际
号 入 名称 （万元） 收益率 收益
方 率
1 公 浦发银行上海 结构性 保本浮动 70,000 2025/11/10 2026/5/8 0.7%或 1.7%
司 分行外高桥支 存款 收益型 1.7%或
行 1.9%
2 公 浦发银行上海 结构性 保本浮动 50,000 2025/12/12 2026/6/12 0.95%或 1.7%
司 分行外高桥支 存款 收益型 1.7%或
行 1.9%
3 公 浦发银行上海 结构性 保本浮动 50,000 2026/5/11 2026/12/25 0.95%或 /
司 分行外高桥支 存款 收益型 1.78%或
行 1.98%
4 公 浦发银行上海 结构性 保本浮动 25,000 2026/6/16 2026/12/22 0.95%或 /
司 分行外高桥支 存款 收益型 1.72%或
行 1.92%
5 公 浦发银行上海 结构性 保本浮动 39,700 2026/6/18 2026/12/22 0.95%或 /
司 分行外高桥支 存款 收益型 1.72%或
行 1.92%
二、关联关系说明
公司与浦发银行上海分行外高桥支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行相关投资
产品购买事宜，确保资金安全。
2、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并满足保本要求、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司资金部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部不定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等相关法规要求，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型结构性存
款、定期存款或大额存单等投资产品，是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周
转需要，有利于提高公司资金使用效率。
五、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除上文所述内容外，公司不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至 2026年 8月 11日，公司前十二个月内使用暂
时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币 11.47亿元，未超过董事会授权额度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/24f1e25d-5c97-4bf5-994f-5b1b24a7cf9d.PDF
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2026-08-12 17:52│金龙鱼（300999）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金龙鱼（300999）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/cb132cf9-7f3d-4cd8-8b05-cec5b838cbc3.PDF
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2026-08-12 17:52│金龙鱼（300999）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金龙鱼（300999）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/521f7a6d-4e6f-49dd-9252-1802ccb39f61.PDF
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2026-08-12 17:51│金龙鱼（300999）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2026年 8月 11日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026年 7月 31日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事 11人，实际出席董事 11人（其
中：委托出席的董事 2人，以通讯表决方式出席的董事7人）。董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源
）、牛余新、钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）、陈世敏以视频方式出席会议。公司董事穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明
）因工作日程安排冲突无法出席本次会议，书面委托董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）出席会议并代为行使表决权。
本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持
，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金
龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。公司
《2026年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/d1ed7db3-b0e4-4cde-9eb0-b278a8302101.PDF
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2026-08-12 17:49│金龙鱼（300999）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《益海嘉里金龙
鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。第二条 提名
委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告，对董事会负责。第三条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门
人员或机构承担提名委员会的
工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章 人员组成第四条 提名委员会成员由 3 名或以上成员组成，其中独立董事应占多数。第五条 提名委员会委员由董事长或
三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会选举产
生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委
员会工作。
第七条 提名委员会委员任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数时或者导致委员会中独立董事所占比例不符合本细则第四条规
定时，公司董事会应尽快增补新的委员人选，应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。第九条 提名委员会在筛选及提出董事人选时，应根据公司的业务模式和具体需要，考虑相
关因素以达到董事会成员的多元化。提名委员会可从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、民族、文化及
教育背景、国籍、专业经验、技能、知识及服务期限等。在考虑上述相关因素后，提名委员会按董事人选的优势及其可为董事会作出
的贡献，向董事会作出最终的委任建议。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公
司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议并提交董事会通过后实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级
管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
提名委员会应当对候选人任职资格进行审查，形成明确的审查意见并披露。第五章 议事规则第十二条 提名委员会根据工作需要
举行不定期会议，经主任委员或二分之一以上的委员提议
召开。会议召开前三天应发出会议通知，但紧急情况下可不受上述通知时限限制，会议议程和相关背景材料应该在发送会议通知
的同时送达全体委员。
委员应亲自出席会议，因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。其中，独立董事委
员应当委托其他独立董事委员代为出席。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会可以采取现场方式召开，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见
的前提下，也可以采取视频会议、电话会议、邮件等通讯方式举行，只要与会委员能充分进行交流，即被视作亲自出席会议。表
决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，
会议作出的决议需经全体委员过半数通过。
提名委员会必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司承担。第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录、
会议决议、授权委托书等相关会议资料须由负责日常工作的人员或机构妥善保存，期限不得少于十年。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式提交公司董事会。第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则第十九条 本工作细则与《公司法》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》不一致时，
按法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第二十条 本工作细则中，“以上”包括本数。
第二十一条 本工作细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/9f789266-baf5-43be-8611-7744ff71e36b.PDF
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2026-07-20 19:02│金龙鱼（300999）：关于为控股子公司期货交割库业务提供担保的公告
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一、担保情况概述
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司（以下简称
“益海哈尔滨粮油”）在大连商品交易所（以下简称“大商所”）开展大豆期货交割业务。经公司 2025年第一次临时股东大会审议
通过，公司全资子公司秦皇岛金海食品工业有限公司（以下简称“秦皇岛金海食品”）对益海哈尔滨粮油前述业务提供不超过 30,50
0万元人民币担保。现根据益海哈尔滨粮油大豆期货交割业务的实际需求，新增额度为19,500万元人民币的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的子
公司提供担保，秦皇岛金海食品已就该事项履行了相应审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，该事项不属于关联交易事项，
无需履行关联交易表决程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人名称 益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司
成立日期 2007年 11月 28日
注册地点 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路 10号
法定代表人 吴志华
注册资本 4,150万美元
经营范围 食品生产经营；饲料生产；粮食收购。经销：农副产品、饲料、日用化学品
（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、清洁用品及以上相关产品包装材料的
生产和销售；稻壳灰制品的生产与销售；自营商品的进出口业务及技术咨询；
氮气生产；仓储（不含危险化学品）、中转服务以及信息咨询和服务；磷脂加
工与销售（不含可直接食用的产品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司持股100%
与公司存在的 公司全资子公司
关联关系
2、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：万元人民币
会计期间 2025年 1-12月或 2025年 12月 31日 2026年 1-3月或 2026年 3月 31日
资产总额 327,474 278,006
负债总额 220,315 172,717
银行贷款总额 75,636 68,149
流动负债总额 219,820 172,252
净资产 107,159 105,289
营业收入 563,796 116,598
利润总额 15,217 -2,474
净利润 13,964 -1,870
或有事项 - -
是否经审计 是 否
三、担保协议主要内容
1、担保人：秦皇岛金海食品工业有限公司；
2、被担保人：益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司；
3、债权人：大连商品交易所；
4、新增担保金额：人民币 19,500万元；
5、保证范围：包括但不限于赔偿或给付的款项本金、利息、损害赔偿金、违约金以及相关实现债权的费用（如诉讼费、律师费
、评估费等）；
6、保证期间：自被担保人违反大商所有关规则及/或《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》，且被大商所要求其
承担相应责任期限届满之日起两年；
7、保证方式：连带责任保证。
四、董事会意见
秦皇岛金海食品本次为益海哈尔滨粮油期货交割库业务增加担保额度，有助于解决益海哈尔滨粮油业务发展需求、促进经营发展
。鉴于益海哈尔滨粮油为公司的全资子公司，本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 31日，经审议批准的公司及其控股子公司担保额度总金额为 559.19亿元人民币（或等值外币），不包含本次
审议的担保额度。实际提供的担保总余额为 346.45亿元人民币（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.93%；公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0元。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担责任的
担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/28cd795b-7fdd-40f0-a8b9-8d1d89615849.PDF
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2026-07-20 19:02│金龙鱼（300999）：关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（
豐益營銷（香港）有限公司，以下简称“丰益香港”“承诺人”）出具的《关于自愿延长股份锁定和减持的承诺》，丰益香港基于对
公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，自愿延长所持有的公
司首发前限售股份的锁定期。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、股东的基本情况
控股股东：丰益香港
成立日期：1990年 8月 7日
注册地址：25th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong注册资本：43,681,335,397港币
股权结构：Wilmar International Limited（丰益国际有限公司）直接持有丰益香港 100%股权
经营范围：投资控股，国际贸易及提供运营支持服务
丰益香港持有公司股份的情况：
股份类别 股数（股） 占总股本比例 限售情况的说明
首发前限售股 4,878,944,439 89.99% 限售期限为2020年10月15日至
2026年10月16日
最近十二个月内丰益香港未发生减持公司股票的情况。
2、股东前次自愿延长限售股份锁定期的具体情况
公司于 2023年 8月 23日、2024年 8月 1日、2025年 8月 25日分别披露了《关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告》，
公司控股股东丰益香港自愿追加首发前限售股份锁定期，限售期自 2023 年 10 月 16 日分别延长至 2024 年10 月 16 日、2025年
10月 16日、2026 年 10 月 16 日。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
二、此次追加承诺的主要内容
1、丰益香港延长限售期承诺的主要内容：
追加承诺 追加承诺涉及股份 原限售截止日 延长 延长限售期后的
股份性质 股数（股） 占总股本比例 限售期限 截止日
首发前限售股 4,878,944,439 89.99% 2026年10月16日 12个月 2027年10月16日
2、其他承诺事项
丰益香港自愿追加首发前限售股份锁定期（即 2026 年 10 月 17 日至 2027年 10月 16日）的同时，对有关事项承诺如下：
（1）在承诺的锁定期内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回
购承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）承诺人将严格遵守中国法律法规关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如承诺人违反承诺
减持的，自愿将减持所得收益上缴公司所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股
东和社会公众投资者道歉。如承诺人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权从应付承诺人现金分红中扣除与承诺人应上缴公司的违
规减持所得金额等额的现金分红，并收归公司所有。
三、公司董事会的责任
公司董事会将对前述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行相关信息披露义务。对于违反承诺的，公司董事会将及时、主
动要求丰益香港履行违约责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/37e43426-186b-45fa-aa56-463a485b6c71.PDF
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2026-07-01 18:26│金龙鱼（300999）：关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的进展公告
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金龙鱼（300999）：关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d1dbd0a3-832d-4894-becf-38d49ae51e0b.PDF
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2026-06-23 18:22│金龙鱼（300999）：关于为参股公司融资业务提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接持有参股公司富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司（以下
简称“富祥益海富裕”）30%股权，富祥益海富裕计划向商业银行申请债权期限不超过十年（含十年）、本金金额不超过人民币 55,0
00万元的综合授信业务。经公司 2025年年度股东会审议通过，公司按持股比例向富祥益海富裕前述授信业务提供不超过人民币 16,5
00万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用的连带责任保证担保。具体担保情况详见公司于 2026年 4月 18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。
二、担保进展情况
富祥益海富裕开展综合授信业务的商业银行确定为广发银行股份有限公司盘锦分行、综合授信业务本金金额为人民币 44,800 万
元，公司按持股比例对前述授信业务提供担保。
担保协议主要内容如下：
1、担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司；
2、被担保人：富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司；
3、债权人：广发银行股份有限公司盘锦分行；
4、担保金额：人民币 13,440万元本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的经双方确认一致的合理
费用及其他所有应付费用；
5、保证期间：主合同项下债权期限为八年，担保人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；
6、保证方式：连带责任保证。
前述担保额度在公司董事会、股东会审议批准的额度范围内。富祥益海富裕另一股东江西富祥药业股份有限公司亦按照持股比例
同等提供连带责任保证担保，即担保金额为人民币 31,360 万元本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生
的经双方确认一致的合理费用及其他所有应付费用。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 31日，经审议批准的公司及其控股子公司担保额度总金额为人民币 559.19亿元（或等值外币），实际提供的
担保总余额为人民币 346.45亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.93%；公司及其控股子公司对合并报表
外单位提供的担保总余额为人民币 0元。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担的担保
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/267421e3-c11b-4496-a68f-ba23077b2341.PDF
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2026-06-15 18:12│金龙鱼（300999）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律
│意见书
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金龙鱼（300999）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/bdf41c70-c5e5-40b0-97fa-f6170ed20b7e.PDF
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2026-06-15 18:12│金龙鱼（300999）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2026年 6月 15日以通讯表决方式召
开。会议通知已于 2026年6月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出
席董事 11人，实际出席董事 11人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的议案》。
经审核，董事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整授予价格符合有关法律、法规及公司《2022 年限
制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生
实质性影响，本次调整在公司 2021年年度股东大会授权范围内。董事会同意公司此次作废《激励计划》部分已授予尚未归属的限制
性股票并调整授予价格。
本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票作废、授予价格调整的公告》（公告编号：2026-020）。
关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun
Yee（陆玟妤）是《激励计划》的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
2、《第三届董事会第十四次会议决议》；
3、《北京市汉坤律师事务所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予
尚未归属的限制性股票作废的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4e56f40b-a959-4454-a032-5db1608a1189.PDF
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2026-06-15 18:12│金龙鱼（300999）：关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调
│整的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的议案》。现将具体情况公告如下
：
一、股权激励计划已履行的审批程序
2026年 6月 15日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票作废、授予价格调整的议案》，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称“本次作废”），并对《2022
年限制性股票计划》（以下简称“《激励计划》”）授予价格进行调整。除此之外，《激励计划》已履行的其他审批程序详见公司
于2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票作废、授予价格调整的公告》（公告编号：2025-022）。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定，由于授予限制性股票的激励对象中
32名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 37.98万股。
2、《激励计划》授予日为 2022 年 6 月 13 日，授予的限制性股票第二个归属期为：自授予日起 36个月后的首个交易日起至
授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止，即第二个归属期为 2025年 6月 13日至 2026年 6月 12日，截至目前第二个归属期已
届满。根据公司《激励计划》的相关规定及公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，1,482名激励对象第二个归属期对应已授予
但尚未归属的限制性股票合计 822.84万股全部作废。
综上所述，本次合计作废 860.82万股已授予但尚未归属的限制性股票。《激励计划》授予限制性股票的激励对象由 1,514人调
整为 1,482人。
根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次授予价格调整情况
（一）调整原因
根据《激励计划》规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应地调整。截至公告日，公司已实施完成 2025年年
度的权益分派。
（二）调整方法
根据《激励计划》，公司涉及派息事项时，授予价格的调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（三）调整结果
公司根据上述调整方法，对《激励计划》授予价格由36.344元/股调整为36.114元/股。
四、对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票和调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，
不会影响公司《激励计划》继续实施。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整授予价格符合有关法律、法规及
公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，本次调整在公司 202
1 年年度股东大会授权范围内。董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废《激励计划》部分已授予尚未归属的限制性股票并调整授
予价格。
六、法律意见书结论意见
北京市汉坤律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定；本次作废的原因、数量等事项符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；公司尚需根据相关法律法规就本次调整及本次作废履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
2、《第三届董事会第十四次会议决议》；
3、《北京市汉坤律师事务所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予
尚未归属的限制性股票作废的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/b34bb087-5164-4bc2-bf62-587cf5a87aa1.PDF
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2026-05-19 17:52│金龙鱼（300999）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年
年度股东会审议通过，2025年度利润分配预案为：以公司 2025年 12月 31日总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派
发现金 2.30元（含税），合计派发现金股利 1,246,966,053.28元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 39.55
%。实施上述分配后，母公司剩余可供分配利润 240.46亿元结转到以后年度。公司 2025年度未实施股份回购、不送股、不进行资本
公积转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自上述利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的预案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派 2.300000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 2.070000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.230000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日
2、除权除息日为：2026年 5月 26日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****425 豐益營銷（香港）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金股利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司直接控股股东豐益營銷（香港）有限公司、公司董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺
：所持公司股份的锁定期届满后两年内，减持价格不低于发行价。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
本次权益分派实施完成后，公司 2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划所涉限制性股票归属价格将进行调整
，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区博成路 1379号
咨询联系人：于婧秋
咨询电话：021-31199660
传真电话：021-31822056
八、备查文件
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b19631f0-3db3-424e-9240-8d545fdb7071.PDF
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2026-05-15 19:04│金龙鱼（300999）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 15日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 15日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年 5月 15日
上午 9:15至下午 15:00。
2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼
食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 512 人，代表股份4,893,514,175股，占公司有表决权股份总数 90.2597
%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 44人，代表股份 4,880,496,984股，占公司有表决权股份总数的 90.0196%。
通过网络投票的股东共 468人，代表股份 13,017,191股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 511人，代表股份 14,569,736股，占公司有表决权股份总数 0.
2687%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 43 人，代表股份1,552,545股，占公司有表决权股份总数的 0.0286%。
通过网络投票的中小投资者共 468人，代表股份 13,017,191股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
中小投资者指：除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 4,892,387,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,019,450股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 107,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。2、审议通过《关于
公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 4,892,390,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,016,550股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 107,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。公司独立董事在股
东会上进行了述职。
3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 4,892,327,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 1,074,850股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0220%；弃权 111,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。4、审议通过《关于
制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 4,892,216,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,109,400股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权 188,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%。5、审议通过《关于
确认 2025年度公司非独立董事薪酬及制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：同意 4,892,201,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 1,208,600股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权 104,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,256,636股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.9875%；反对 1,208,600股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2953%；弃权 104,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7172%。
6、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 4,892,388,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,009,800股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权 115,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,444,036股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.2737%；反对 1,009,800股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 6.9308%；弃权 115,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7955%。
7、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 4,892,343,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9761%；反对 1,071,700股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权 99,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%。其中，中小投资者投
票情况为：同意 13,398,736股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.9628%；反对 1,071,700股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.3557%；弃权 99,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6815%。
8、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 4,892,217,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,059,900股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0217%；弃权 236,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,273,236股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1014%；反对 1,059,900股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 7.2747%；弃权 236,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6239%。
9、审议通过《关于修订<独立董事津贴实施方案>的议案》
表决情况：同意 4,892,277,975 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9747%；反对 1,122,000股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 114,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。10、审议通过《关
于为参股公司融资业务提供担保的议案》
表决情况：同意 4,892,089,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9709%；反对 1,194,061股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0244%；弃权 230,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所上海分所
律师姓名：崔小峰、贾诗韵
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a2dab8f7-5fba-48e2-b3c2-bbd9b7e42923.PDF
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2026-05-15 19:04│金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书
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金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b6610ae8-318b-4fb8-9495-675e1273795e.PDF
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2026-05-08 17:14│金龙鱼（300999）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《
2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度生产经营及财务情况，公司定于2026年 5月 14日（星期
四）下午 15：00-17：00在上海证券报·中国证券网举办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）或者直接进入公司路演厅（https://roads
how.cnstock.com/fbh/jly2025）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁穆彦魁、副总裁邵斌、董事兼财务总监 Loke Mun Yee（陆玟妤）、独立董事韩一军
、董事会秘书 Ang Bee Ling（洪美玲）、证券事务代表田元智、保荐代表人钟犇。（如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问https://roadshow.cnstock.com/wtzj/300999，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年
度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0da93bd6-8bb2-4d85-bce2-971afb8eaffa.PDF
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2026-04-30 00:00│金龙鱼（300999）：2026年一季度报告
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金龙鱼（300999）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/63b1d1e6-a7c9-4940-88a6-f5989d8755de.PDF
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2026-04-18 00:36│金龙鱼（300999）：2025年可持续发展报告
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金龙鱼（300999）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eac423d9-46db-4597-b7b4-cd63ad2f2a75.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的《2025 年年度审计报告》确认，公司 2025 年度经审计合并后归属于
上市公司股东净利润 31.53亿元，其中：母公司实现的净利润为 34.98 亿元。按母公司 2025 年度实现净利润计提法定公积金 0.01
亿元后，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%。截至 2025年 12月 31日，经审计母公司可供分配利润为 252.93亿元。
根据《中华人民共和国公司法》《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，提出 2025年年度利润分配预案（
以下简称“本次预案”）如下：以 2025年 12月 31日公司总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.30元（
含税），合计派发现金股利 1,246,966,053.28元，占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 39.55%。实施上述分配后，母公
司剩余可供分配利润 240.46亿元结转到以后年度。公司 2025年度未实施股份回购，且不送股、不进行资本公积转增股本。
利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（亿元） 12.47 6.02 6.02
回购注销总额（亿元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（亿元） 31.53 25.02 28.48
研发投入（亿元） 2.88 2.74 2.67
营业收入（亿元） 2,451.26 2,382.79 2,515.24
合并报表本年度末累计未分配利润（亿元） 509.11
母公司报表本年度末累积未分配利润（亿元） 252.93
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（亿元） 24.51
最近三个会计年度累计回购注销总额（亿元） -
最近三个会计年度平均净利润（亿元） 28.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（亿元） 24.51
最近三个会计年度累计研发投入总额（亿元） 8.28
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 0.11
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可 否
能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，最近三个会计年度累计研发投入金额超过人
民币 3亿元，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度利润分配预案的合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》等相关规定，充
分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合公司利润分配政策及公司未来经营发展的需要，具
备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明
本次预案需经公司 2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、内幕信息知情人清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fe963d32-46d3-4bf0-a29f-3bc16faaa6f3.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年度内部控制评价报告
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金龙鱼（300999）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/323c04bb-4d69-48ea-a683-3edcdf271f90.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年年审会计师履职情况评估报告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华
明”）作为公司 2025年年审会计师事务所。
根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明提供 2025年
度审计服务过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至2025 年末拥有合伙人 2
49 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证
券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华
明 2024年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元（含证券业务收入人民币 23.69亿元）
。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发
和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
安永华明项目合伙人、第一签字注册会计师夏佳先生，于 2008年成为中国执业注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、200
8 年开始在安永华明从事审计业务、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制
造业。第二签字注册会计师李烨女士，于 2017 年成为中国执业注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华
明从事审计业务、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。项目质量控
制复核人梁宏斌先生，于2005年成为中国执业注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明从事审计业务、20
24年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
二、执业记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0 次。19名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分 0
次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不
影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。安永华明为公司执行2025年度审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、质量管理水平
1、项目咨询
近一年审计过程中，安永华明就公司重大会计审计事项与安永华明专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
安永华明制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已
知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，安永华明就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
近一年审计过程中，安永华明实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
安永华明设立监控整改委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。安永华明质量管理体系的监控活动包括：质量管
理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控
活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执
行审计程序。近一年审计过程中，安永华明没有在项目质量检查方面发现重大问题。
5、质量管理缺陷识别与整改
安永华明根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成了安永华明完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，安永华明在近一年审计过程中
没有识别出质量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，安永华明勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
近一年审计过程中，安永华明针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括未决刑事诉讼、衍生金融工具、商誉及使用寿命不确定的无形资产减值测试以及
收入确认。
近一年审计过程中，安永华明全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。安永华明就预审、终审等阶段制
定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，安永华明制定了详细的与公司参审及境外审计师
的沟通合作方案和计划，并能够有效执行。
五、人力及其他资源配备
安永华明配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
安永华明的后台支持团队包括税务、信息系统、估值及金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支
持。
六、风险承担能力水平
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而承担民事责任的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/18eaa6d5-fe3a-478a-97e1-0e1eb0f96be0.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金龙鱼（300999）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/870ad197-ee5b-44b3-89e3-7bbeb8f949e0.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公
司 2026年度审计机构，并提交公司 2025年年度股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）【以下简称“安永华明”】，于 1992年 9月成立，2012 年 8月完成本土化转制，从一
家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方
广场安永大楼 17层 01-12室。截至 2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至
2025年末拥有执业注册会计师逾 1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师逾 550人。安永华明 2024年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民
币 54.57 亿元（含证券业务收入人民币 23.69 亿元）。2024 年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上
市公司审计客户 86家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0 次。19名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分 0
次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不
影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生，于 2008年成为中国执业注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2008年开始
在安永华明从事审计业务、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。
第二签字注册会计师李烨女士，于 2017年成为中国执业注册会计师，2015年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明从
事审计业务、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。
项目质量控制复核人梁宏斌先生，于 2005年成为中国执业注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明
从事审计业务、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。
2、诚信记录
项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生、第二签字注册会计师李烨女士和项目质量控制复核人梁宏斌先生近三年未因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
公司近两年审计费用情况如下：
单位：人民币万元
会计年度 财务报告审计费用 内部控制审计费用 合计
2024年度 450 270 720
2025年度 450 190 640
公司将根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司所处行业、业务规模、会计处理复杂程度
以及年度审计需配备的人员与工作量等因素，遵循公平公允原则，与安永华明协商确定 2026年度审计费用。
公司 2026年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的定价原则将与 2025年度保持一致，2026年度相关审计费用预计变化幅度
不超过 2025年度相关审计费用的 20%。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定相关审计
费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第十次会议（定期会议）于 2026年 4月 16日召开，基于事前对安永华明的执行情况的了解，公司
审计委员会认为安永华明的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在执业
过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘安永华明担任公司 2026 年度审计机构
，并同意将该事项提交至公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第十二次会议于 2026年 4月 16日召开，全票通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。公司拟续
聘安永华明为公司 2026年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年，相关年度审计费用同意提请公司股东会授权经营管理
层根据 2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
（三）生效日期
《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9b623c62-ddcc-464c-8741-e7f571e57ef8.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，董事会对益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司（以下统称“公司”）
2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
1、商品期货和衍生品套期保值业务
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议、于 2024 年12月 17日召开 2024年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于开展 2025年度商品期货和衍生品业务的议案》，同意公司 2025年度开展商品期货和衍生品套期保值业务。公司开展商
品期货和衍生品套期保值业务的主要目的是降低原料、产品等价格波动，以及汇率、利率风险对公司带来的影响。
2、商品期权业务
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议、于 2024 年12月 17日召开 2024年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于开展 2025年度商品期货和衍生品业务的议案》，同意公司 2025年度开展签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业
务（以下简称“商品期权业务”）。公司开展商品期权业务的主要目的是平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸。
二、2025 年度公司商品期货和衍生品业务情况
经公司董事会、股东会审议通过，2025 年度公司商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超
过公司最近一期经审计净资产的 35%。截至 2025年 12月 31日，公司商品期货和衍生品业务实际占用的可循环使用的交易保证金和
权利金为公司最近一期经审计净资产的 9.8%，在期末持有的合约价值情况如下：
业务类型 经审议交易日最 起始日期 终止日期 期末持仓
高持仓合约价值 合约价值
额度（亿元） （亿元）
商品期货和衍生品 2,808 2025/1/1 2025/12/31 1,032
套期保值
商品期权 72 2025/1/1 2025/12/31 17
合计 2,880 -- -- 1,049
三、商品期货和衍生品业务的风险分析
公司开展商品期货和衍生品业务的同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：原料、产品等价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、汇率、利率波动风险：在汇率、利率波动较大的情况下，公司开展衍生品交易的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
3、资金风险：商品期货和衍生品业务按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风
险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、内部控制风险：商品期货和衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、交易对手违约风险：在商品期货和衍生品业务周期内，可能会由于原料、产品、汇率、利率等价格周期波动，交易对手出现
违约而带来公司损失。
6、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
7、政策风险：公司商品期货和衍生品业务涉及国内外，国外主要利用商品交易成熟的美国期货交易所，其政治、经济和法律环
境相对稳定、透明，风险相对较低，同时结算健全、便捷。但是，如果衍生品市场以及交易主体所在国家或地区的法律法规及政策发
生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
为了应对开展商品期货和衍生品业务带来的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、将商品期货和衍生品业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对期货和衍生品业务的规模、期限进行优化组合
，确保公司的利益。
2、为控制汇率、利率大幅波动风险，公司将加强对汇率、利率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、
业务操作策略，最大限度地避免损失。
3、严格控制商品期货和衍生品业务的规模，合理计划和使用交易保证金和权利金，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，
根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于商品期货和衍生品业务。
4、为防范内部控制风险，公司所有的商品期货和衍生品业务行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以商业
投机为目的，并严格按照《商品期货和衍生品业务管理制度》《对外投资管理制度》的规定进行业务操作，同时加强相关人员的专业
知识培训，提高商品期货和衍生品从业人员的专业素养，有效地保证制度的执行。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展汇率、利率等衍生品业务，保证公司衍生品交
易管理工作开展的合法性。
6、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对商品期货和衍生品业务的规范性、内控机制的有
效性等方面进行监督检查。
7、公司相关部门负责对商品期货和衍生品业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货和
衍生品业务管理制度》《对外投资管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
8、公司已制定商品期货和衍生品业务的应急处理预案，明确交易过程中可能发生的重大突发事件，保障重大突发事件的高效和
安全的处理。
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：独立董事津贴实施方案
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第一条 为保障益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，参照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、
法规、规范
性文件和根据《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本方案。第二条
本方案所指独立董事，是指公司按照公司的《独立董事工作制度》及
参照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要
股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。第三条 津贴范围：公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范
围。第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 45 万元，平
均每月 3.75 万元。
以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个
人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按
《公司章程》
行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。第七条 独立董事不再担任职务、自愿放弃享受或领取津贴的，自次月
起停止
向其发放相关独立董事津贴。
第八条 独立董事在履行职责过程中，受到证券监管部门处分或处罚以及其他
行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣
减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。第九条 本方案经股东会批准后生效，修改时亦同。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/18825e44-cca2-4eda-971a-6d11f2aad3aa.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金龙鱼（300999）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fbea3b12-4da7-431d-857a-490d8ad4fdb4.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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金龙鱼（300999）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金龙鱼（300999）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 18:41│金龙鱼（300999）：2025年年度报告
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金龙鱼（300999）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d08734e6-aea3-49f1-96ae-4e5c1e765a7a.PDF
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2026-04-17 18:41│金龙鱼（300999）：2025年年度报告摘要
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金龙鱼（300999）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e428c22e-15e2-4047-9843-9a4ca85db5b8.PDF
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2026-04-17 18:40│金龙鱼（300999）：2025年年度审计报告
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金龙鱼（300999）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/088ebf7f-2e0d-4ed3-9341-c5d48f8f08b4.PDF
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2026-04-17 18:40│金龙鱼（300999）：部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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金龙鱼（300999）：部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8922498f-750e-4ea2-b7c6-e30427ca00c8.PDF
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2026-04-17 18:40│金龙鱼（300999）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2025
年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明(2026)专字第70038074_B03号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6aa6209a-f1f8-4195-b7b6-bf87c1309697.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│金龙鱼：2026年三季度报告
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2026-08-13│金龙鱼：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-13/1225470255.PDF
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2026-04-30│金龙鱼：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257893.PDF
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2026-04-18│金龙鱼：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116882.PDF
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2025-10-31│金龙鱼：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776170.PDF
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2025-08-13│金龙鱼：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-13/1224462318.PDF
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2025-04-30│金龙鱼：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223413129.PDF
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2025-03-22│金龙鱼：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222871488.PDF
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2024-10-31│金龙鱼：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573108.PDF
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2024-08-14│金龙鱼：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-14/1220862969.PDF
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2024-04-30│金龙鱼：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906397.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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