公司公告☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:34 │金龙鱼（300999）：关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 │
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│2025-08-12 19:15 │金龙鱼（300999）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-08-12 19:15 │金龙鱼（300999）：部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-12 19:15 │金龙鱼（300999）：关于向参股公司提供财务资助的公告 │
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│2025-08-12 19:15 │金龙鱼（300999）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-08-12 19:13 │金龙鱼（300999）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-12 19:13 │金龙鱼（300999）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-12 19:12 │金龙鱼（300999）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-08-12 19:12 │金龙鱼（300999）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-12 19:12 │金龙鱼（300999）：关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-08-25 19:34│金龙鱼（300999）：关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（
豐益營銷（香港）有限公司，以下简称“丰益香港”“承诺人”）出具的《关于自愿延长股份锁定和减持的承诺》，丰益香港基于对
公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，自愿延长所持有的公
司首发前限售股份的锁定期。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、股东的基本情况
控股股东：丰益香港
成立日期：1990年 8月 7日
注册地址：25th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong注册资本：43,681,335,397港币
股权结构：Wilmar International Limited（丰益国际有限公司）直接持有丰益香港 100%股权
经营范围：投资控股，国际贸易及提供运营支持服务
丰益香港持有公司股份的情况：
股份类别 股数（股） 占总股本比例 限售情况的说明
首发前限售股 4,878,944,439 89.99% 限售期限为2020年10月15日至
2025年10月16日
最近十二个月内丰益香港未发生减持公司股票的情况。
2、股东前次自愿延长限售股份锁定期的具体情况
公司于 2023 年 8月 23 日、2024 年 8月 1 日分别披露了《关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告》，公司控股股东丰
益香港自愿追加首发前限售股份锁定期，限售期自 2023 年 10 月 16 日分别延长至 2024 年 10 月 16 日、2025年 10月 16日。具
体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
二、此次追加承诺的主要内容
1、丰益香港延长限售期承诺的主要内容：
追加承诺 追加承诺涉及股份 原限售截止日 延长 延长限售期后的
股份性质 股数（股） 占总股本比例 限售期限 截止日
首发前限售股 4,878,944,439 89.99% 2025年10月16日 12个月 2026年10月16日
2、其他承诺事项
丰益香港自愿追加首发前限售股份锁定期（即 2025 年 10 月 17 日至 2026年 10月 16日）的同时，对有关事项承诺如下：
（1）在承诺的锁定期内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回
购承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）承诺人将严格遵守中国法律法规关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如承诺人违反承诺
减持的，自愿将减持所得收益上缴公司所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股
东和社会公众投资者道歉。如承诺人未将违规减持所得上缴公司，则公司有权从应付承诺人现金分红中扣除与承诺人应上缴公司的违
规减持所得金额等额的现金分红，并收归公司所有。
三、公司董事会的责任
公司董事会将对前述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行相关信息披露义务。对于违反承诺的，公司董事会将及时、主
动要求丰益香港履行违约责任。
四、备查文件
《关于自愿延长股份锁定和减持的承诺》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/0aeea137-2eb1-4608-88a7-a00141f384b4.PDF
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2025-08-12 19:15│金龙鱼（300999）：部分募投项目延期的核查意见
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金龙鱼（300999）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/b5eafe2a-ace9-41aa-a780-da8db179a92d.PDF
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2025-08-12 19:15│金龙鱼（300999）：部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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金龙鱼（300999）：部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/6f5ce722-3d53-482d-893e-4de74996e65d.PDF
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2025-08-12 19:15│金龙鱼（300999）：关于向参股公司提供财务资助的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 11 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监
事会第五次会议，分别审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，现就相关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
为支持公司的参股公司周口天天向上丰厨央厨食品有限公司（以下简称“天天丰厨”）的长期发展，满足其日常生产经营周转的
资金需求，公司与天天丰厨另一股东昆明天天向上健康食品集团股份有限公司拟分别按持股比例向天天丰厨提供相同条件的股东借款
。根据相关法律法规及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》等的规定，公司向参股公司提供股东借款构成财务资助。
本次财务资助预计最高金额为人民币 1,000万元，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。本
次财务资助额度及决议自董事会审议通过之日起至2025年 12月 31日期间有效。如本次财务资助的存续期超过了决议的有效期，则决
议的有效期自动顺延至本次财务资助终止时止。
1、具体接受财务资助对象及金额如下：
单位：人民币万元
序号 提供资助公司名称 接受资助公司名 与提供资助公司的关 资助方式 预计最高资助金 利率 期限
称 系 额
1 益海嘉里金龙鱼食 周口天天向上丰 参股公司 借款 1,000 3.4% 6 年
品 厨
集团股份有限公司 央厨食品有限公
司
2、资金主要用途和使用方式
公司向上述参股公司提供的财务资助将满足其日常生产经营周转的资金需求，财务资助的方式为提供借款。
3、财务资助利率
利率详见上述 1之列表，或者由财务资助双方在此基础上协商一致确定。
4、财务资助资金来源
借款资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：周口天天向上丰厨央厨食品有限公司
2、成立日期：2025年 5月 29日
3、注册地点：河南省周口市川汇区交通大道东侧南段、舟山路东丰厨（周口）食品有限公司中央厨房项目 1号厂房
4、法定代表人：刘楠
5、注册资本：1,000万元
6、主营业务：一般项目：鲜肉零售；畜牧渔业饲料销售；智能农业管理；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；二手日用百
货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；日用品销售；餐饮管理；日用品批发；食品添加剂销售；农产品的生产、销
售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；鲜肉批发；
鲜蛋批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；水产品收购；水产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温
仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；水果种植；新鲜水果批发；集贸市场管理服务；供应链管理服务；外
卖递送服务；牲畜销售；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品生
产；食品销售；食品互联网销售；国营贸易管理货物的进出口；乳制品生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）
；港口经营；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输
服务（不含危险货物）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、统一社会信用代码：91411600MAEM0H340X。经查询，不属于失信被执行人。
8、股权结构：
序号 股东 出资额 出资比例
1 昆明天天向上健康食品集团股份有限公司 510万元 51%
2 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 490万元 49%
合计 1,000万元 100%
9、天天丰厨成立于 2025年 5月 29日，暂无财务数据。
10、天天丰厨资信情况良好，违约风险较低，未从公司获得任何财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
11、其他股东信息如下：
股东昆明天天向上健康食品集团股份有限公司，注册地址是云南省昆明市东川区碧谷街道起嘎社区移民搬迁创业就业基地二期 1
幢二楼 201 室，主营业务为：许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜
乳道路运输；食品生产；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单位后勤管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；国内贸易代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装服务；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；物联网技
术服务；鲜蛋零售；鲜蛋批发；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜蔬菜批发；供应链管理服务；品牌管理；市场营销策划；贸易经纪；外卖
递送服务；食用农产品初加工；农副食品加工专用设备制造；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预
包装）销售；初级农产品收购；未经加工的坚果、干果销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；厨具卫具
及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件开
发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），统一社会信用代码为：913607
00MA36YCXE0U。
12、截至本公告出具日，天天丰厨是公司的参股公司，无控股股东及实际控制人，不构成本公司关联方。
三、财务资助风险分析及风险防范措施
本次提供财务资助对象系公司参股公司，主要用于其日常经营所需。本次财务资助会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公
司的正常经营，整体风险可控，公司会采取以下措施防范风险：
1、公司向上述参股公司提供财务资助，接受财务资助的公司的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等条件
的财务资助。
2、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
四、公司累计提供财务资助的金额
截至 2025 年 7月 31 日，公司实际提供财务资助余额为人民币 50,306.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.54
%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额人民币 3,665.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.04%，
公司不存在逾期未收回的金额。
五、相关审议和批准程序
（一）董事会意见
董事会认为：本次财务资助是为了满足天天丰厨日常生产经营周转的资金需求，天天丰厨资信情况良好，违约风险较低，并且天
天丰厨的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等条件的财务资助。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司向其提供财务资助用于其日常生产经营周转，支持其发展。
（二）监事会意见
监事会认为：天天丰厨资信情况良好，违约风险较低，并且天天丰厨的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同
等条件的财务资助。公司以提供借款形式对其提供财务资助，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情
况。同意公司向其提供财务资助用于其日常生产经营周转，支持其发展。
六、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》；
2、《第三届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/a714a0cd-d955-47db-ab04-bdc5e409baa7.PDF
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2025-08-12 19:15│金龙鱼（300999）：第三届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年 8月 1日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3人，实到监事 3 人，其
中监事李长平以通讯方式出席会议。
本次会议由监事会主席张建新召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。公
司《2025 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎
决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主
体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东
利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项、将结余募集资金永久补充流动资金，并安排注销募集专户，符合公
司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金
的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会一致同意将相关募投项目结项、将结余募集资金用于永久补
充流动资金，并在结余募集资金划转完成后注销前述相关募集资金专用账户。本事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。
经审核，监事会认为：周口天天向上丰厨央厨食品有限公司（以下简称“天天丰厨”）资信情况良好，违约风险较低，并且天天
丰厨的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等条件的财务资助。公司以提供借款形式对其提供财务资助，不影响
公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司向其提供财务资助用于其日常生产经营周转，支持其发
展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第三届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/d877ec7f-608b-436c-9e6a-50a7b8971803.PDF
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2025-08-12 19:13│金龙鱼（300999）：2025年半年度报告摘要
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金龙鱼（300999）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/a714aa1d-b75d-4e95-abf9-e83d891e0850.PDF
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2025-08-12 19:13│金龙鱼（300999）：2025年半年度报告
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金龙鱼（300999）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/55ab9dc1-218e-4811-a2be-bc1d5bc7b91e.PDF
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2025-08-12 19:12│金龙鱼（300999）：关于部分募投项目延期的公告
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金龙鱼（300999）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/56ffbfc4-c3d8-4824-94f2-c5e935dbcebb.PDF
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2025-08-12 19:12│金龙鱼（300999）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第
二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设
和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好
、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该
授权自 2025 年 1 月 1 日起至 2025年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如果单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2024-063）。
公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了投资产品，现就相关事项公告如下：
一、投资产品的基本情况
1、已经进行过公告并且在上次公告时已经到期的投资产品的基本情况详见公司于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-009）。
2、本次公告的为上次公告时还未到期的投资产品和后期新增的投资产品，基本情况如下：
序 买入 签约银行 产品名 产品类型 认购金 起始日 到期日 预期年化收益 实际 资金
号 方 称 额 率 收益 类
（万元 率 型
）
1 公司 中信银行上海分行 大额存 存款 5,000. 2024/8 2025/8/ 3.30% / 募集
营业部 单 00 /30 29 资金
2 公司 中国银行上海分行 结构性 保本浮动 10,200 2025/1 2025/7/ 1.04%或 2.70 1.04% 募集
静安支行 存款 收益型 .00 /13 18 57% 资金
3 公司 中国银行上海分行 结构性 保本浮动 9,800. 2025/1 2025/7/ 1.05%或 2.69 2.698 募集
静安支行 存款 收益型 00 /13 21 84% 4% 资金
4 公司 浦发银行上海分行 结构性 保本浮动 20,000 2025/1 2025/7/ 0.85%或 2.0% 2.00% 募集
外高桥支行 存款 收益型 .00 /13 11 或 资金
2.2%
5 公司 招商银行上海分行 定期存 存款 20,000 2025/1 2025/7/ 1.50% 1.50% 募集
中山支行 款 .00 /15 15 资金
6 公司 浦发银行上海分行 结构性 保本浮动 40,000 2025/2 2025/5/ 0.85%或 2.0% 2.20% 募集
外高桥支行 存款 收益型 .00 /12 12 或 资金
2.2%
7 公司 浦发银行上海分行 结构性 保本浮动 55,000 2025/2 2025/5/ 0.85%或 2.0% 2.20% 募集
外高桥支行 存款 收益型 .00 /12 12 或 资金
2.2%
8 公司 兴业银行上海分行 结构性 保本浮动 40,000 2025/5 2025/5/ 1.3%或 2.45% 2.45% 募集
张
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