公司公告☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:22 │金龙鱼（300999）：关于为参股公司融资业务提供担保的进展公告 │
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│2026-06-15 18:12 │金龙鱼（300999）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予尚未归属的限制性股票作废的│
│ │法律意见书 │
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│2026-06-15 18:12 │金龙鱼（300999）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-06-15 18:12 │金龙鱼（300999）：关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价│
│ │格调整的公告 │
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│2026-05-19 17:52 │金龙鱼（300999）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:04 │金龙鱼（300999）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 17:14 │金龙鱼（300999）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │金龙鱼（300999）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-18 00:36 │金龙鱼（300999）：2025年可持续发展报告 │
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2026-06-23 18:22│金龙鱼（300999）：关于为参股公司融资业务提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接持有参股公司富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司（以下
简称“富祥益海富裕”）30%股权，富祥益海富裕计划向商业银行申请债权期限不超过十年（含十年）、本金金额不超过人民币 55,0
00万元的综合授信业务。经公司 2025年年度股东会审议通过，公司按持股比例向富祥益海富裕前述授信业务提供不超过人民币 16,5
00万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用的连带责任保证担保。具体担保情况详见公司于 2026年 4月 18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。
二、担保进展情况
富祥益海富裕开展综合授信业务的商业银行确定为广发银行股份有限公司盘锦分行、综合授信业务本金金额为人民币 44,800 万
元，公司按持股比例对前述授信业务提供担保。
担保协议主要内容如下：
1、担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司；
2、被担保人：富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司；
3、债权人：广发银行股份有限公司盘锦分行；
4、担保金额：人民币 13,440万元本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的经双方确认一致的合理
费用及其他所有应付费用；
5、保证期间：主合同项下债权期限为八年，担保人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；
6、保证方式：连带责任保证。
前述担保额度在公司董事会、股东会审议批准的额度范围内。富祥益海富裕另一股东江西富祥药业股份有限公司亦按照持股比例
同等提供连带责任保证担保，即担保金额为人民币 31,360 万元本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生
的经双方确认一致的合理费用及其他所有应付费用。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 31日，经审议批准的公司及其控股子公司担保额度总金额为人民币 559.19亿元（或等值外币），实际提供的
担保总余额为人民币 346.45亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.93%；公司及其控股子公司对合并报表
外单位提供的担保总余额为人民币 0元。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担的担保
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/267421e3-c11b-4496-a68f-ba23077b2341.PDF
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2026-06-15 18:12│金龙鱼（300999）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律
│意见书
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金龙鱼（300999）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/bdf41c70-c5e5-40b0-97fa-f6170ed20b7e.PDF
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2026-06-15 18:12│金龙鱼（300999）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2026年 6月 15日以通讯表决方式召
开。会议通知已于 2026年6月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出
席董事 11人，实际出席董事 11人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的议案》。
经审核，董事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整授予价格符合有关法律、法规及公司《2022 年限
制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生
实质性影响，本次调整在公司 2021年年度股东大会授权范围内。董事会同意公司此次作废《激励计划》部分已授予尚未归属的限制
性股票并调整授予价格。
本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票作废、授予价格调整的公告》（公告编号：2026-020）。
关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun
Yee（陆玟妤）是《激励计划》的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
2、《第三届董事会第十四次会议决议》；
3、《北京市汉坤律师事务所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予
尚未归属的限制性股票作废的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4e56f40b-a959-4454-a032-5db1608a1189.PDF
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2026-06-15 18:12│金龙鱼（300999）：关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调
│整的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的议案》。现将具体情况公告如下
：
一、股权激励计划已履行的审批程序
2026年 6月 15日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票作废、授予价格调整的议案》，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称“本次作废”），并对《2022
年限制性股票计划》（以下简称“《激励计划》”）授予价格进行调整。除此之外，《激励计划》已履行的其他审批程序详见公司
于2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票作废、授予价格调整的公告》（公告编号：2025-022）。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定，由于授予限制性股票的激励对象中
32名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 37.98万股。
2、《激励计划》授予日为 2022 年 6 月 13 日，授予的限制性股票第二个归属期为：自授予日起 36个月后的首个交易日起至
授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止，即第二个归属期为 2025年 6月 13日至 2026年 6月 12日，截至目前第二个归属期已
届满。根据公司《激励计划》的相关规定及公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，1,482名激励对象第二个归属期对应已授予
但尚未归属的限制性股票合计 822.84万股全部作废。
综上所述，本次合计作废 860.82万股已授予但尚未归属的限制性股票。《激励计划》授予限制性股票的激励对象由 1,514人调
整为 1,482人。
根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次授予价格调整情况
（一）调整原因
根据《激励计划》规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应地调整。截至公告日，公司已实施完成 2025年年
度的权益分派。
（二）调整方法
根据《激励计划》，公司涉及派息事项时，授予价格的调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（三）调整结果
公司根据上述调整方法，对《激励计划》授予价格由36.344元/股调整为36.114元/股。
四、对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票和调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，
不会影响公司《激励计划》继续实施。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整授予价格符合有关法律、法规及
公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，本次调整在公司 202
1 年年度股东大会授权范围内。董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废《激励计划》部分已授予尚未归属的限制性股票并调整授
予价格。
六、法律意见书结论意见
北京市汉坤律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定；本次作废的原因、数量等事项符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；公司尚需根据相关法律法规就本次调整及本次作废履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
2、《第三届董事会第十四次会议决议》；
3、《北京市汉坤律师事务所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予
尚未归属的限制性股票作废的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/b34bb087-5164-4bc2-bf62-587cf5a87aa1.PDF
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2026-05-19 17:52│金龙鱼（300999）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年
年度股东会审议通过，2025年度利润分配预案为：以公司 2025年 12月 31日总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派
发现金 2.30元（含税），合计派发现金股利 1,246,966,053.28元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 39.55
%。实施上述分配后，母公司剩余可供分配利润 240.46亿元结转到以后年度。公司 2025年度未实施股份回购、不送股、不进行资本
公积转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自上述利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的预案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派 2.300000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 2.070000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.230000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日
2、除权除息日为：2026年 5月 26日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****425 豐益營銷（香港）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金股利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司直接控股股东豐益營銷（香港）有限公司、公司董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺
：所持公司股份的锁定期届满后两年内，减持价格不低于发行价。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
本次权益分派实施完成后，公司 2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划所涉限制性股票归属价格将进行调整
，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区博成路 1379号
咨询联系人：于婧秋
咨询电话：021-31199660
传真电话：021-31822056
八、备查文件
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b19631f0-3db3-424e-9240-8d545fdb7071.PDF
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2026-05-15 19:04│金龙鱼（300999）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 15日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 15日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年 5月 15日
上午 9:15至下午 15:00。
2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼
食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 512 人，代表股份4,893,514,175股，占公司有表决权股份总数 90.2597
%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 44人，代表股份 4,880,496,984股，占公司有表决权股份总数的 90.0196%。
通过网络投票的股东共 468人，代表股份 13,017,191股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 511人，代表股份 14,569,736股，占公司有表决权股份总数 0.
2687%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 43 人，代表股份1,552,545股，占公司有表决权股份总数的 0.0286%。
通过网络投票的中小投资者共 468人，代表股份 13,017,191股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
中小投资者指：除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 4,892,387,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,019,450股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 107,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。2、审议通过《关于
公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 4,892,390,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,016,550股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 107,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。公司独立董事在股
东会上进行了述职。
3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 4,892,327,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 1,074,850股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0220%；弃权 111,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。4、审议通过《关于
制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 4,892,216,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,109,400股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权 188,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%。5、审议通过《关于
确认 2025年度公司非独立董事薪酬及制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：同意 4,892,201,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 1,208,600股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权 104,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,256,636股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.9875%；反对 1,208,600股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2953%；弃权 104,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7172%。
6、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 4,892,388,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,009,800股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权 115,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,444,036股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.2737%；反对 1,009,800股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 6.9308%；弃权 115,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7955%。
7、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 4,892,343,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9761%；反对 1,071,700股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权 99,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%。其中，中小投资者投
票情况为：同意 13,398,736股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.9628%；反对 1,071,700股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.3557%；弃权 99,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6815%。
8、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 4,892,217,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,059,900股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0217%；弃权 236,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,273,236股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1014%；反对 1,059,900股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 7.2747%；弃权 236,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6239%。
9、审议通过《关于修订<独立董事津贴实施方案>的议案》
表决情况：同意 4,892,277,975 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9747%；反对 1,122,000股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 114,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。10、审议通过《关
于为参股公司融资业务提
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