公司公告☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:32 │金龙鱼（300999）：关于下属子公司刑事案件的进展公告 │
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│2025-11-27 20:40 │金龙鱼（300999）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-27 20:40 │金龙鱼（300999）：关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-11-27 20:40 │金龙鱼（300999）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-11-27 20:00 │金龙鱼（300999）：关于2026年度商品期货和衍生品业务的公告 │
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│2025-11-27 20:00 │金龙鱼（300999）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-11-27 20:00 │金龙鱼（300999）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-27 20:00 │金龙鱼（300999）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-27 20:00 │金龙鱼（300999）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-27 20:00 │金龙鱼（300999）：关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公告 │
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2025-11-28 19:32│金龙鱼（300999）：关于下属子公司刑事案件的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已向法院提交书面上诉状，二审尚未开庭；
2、益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司益海（广州）粮油工业有限公司（以下简称“广州
益海”）所处的当事人地位：上诉人；
3、截至本公告披露日，本次诉讼二审尚未开庭审理，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。
一、本次诉讼事项的基本情况
公司下属子公司广州益海于 2024年 1月 11日收到淮北市人民检察院淮检刑诉〔2023〕16号《起诉书》、于 2025年 11月 19日
收到淮北市中级人民法院（2024）皖 06 刑初 3号一审《刑事判决书》。案件的基本情况详见公司分别于 2024 年 1月 12日、2025
年 11月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属子公司收到刑事起诉书的公告》（公告编号：2024-001）、《
关于下属子公司收到刑事起诉书进展情况的公告》（公告编号：2025-038）。
二、本次诉讼事项的进展情况
广州益海当庭提出上诉后，已在法定上诉期内就一审《刑事判决书》向安徽省高级人民法院提交书面的上诉状。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本次诉讼二审尚未开庭审理，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。目前公司及子公司生产经营
正常。
四、其他应注意事项
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将密切关注诉讼后续进展情况，积极采取有效措施切实维护公司
和全体股东的合法权利，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f8e5e6cc-d6f6-43b9-a7fa-264440c3dbb1.PDF
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2025-11-27 20:40│金龙鱼（300999）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/dc1e911f-1f6a-43b7-a0c3-e63b30072862.pdf
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2025-11-27 20:40│金龙鱼（300999）：关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a283cc86-dd22-443a-ba1f-68577ee5d67f.pdf
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2025-11-27 20:40│金龙鱼（300999）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7219c1db-7044-47b6-9c63-d4db20a968ac.pdf
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2025-11-27 20:00│金龙鱼（300999）：关于2026年度商品期货和衍生品业务的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度商品期货和衍生品业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7f26e00a-67e8-4303-89b8-6b64422776e6.pdf
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2025-11-27 20:00│金龙鱼（300999）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/94694986-dd3f-4281-832c-439670a7daef.PDF
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2025-11-27 20:00│金龙鱼（300999）：第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2025 年11月 21日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召集，会议应出席监事 3人，
实际出席监事 3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。
公司本次拟新增的对外担保额度为 347.37 亿元人民币（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度
为 334.99 亿元人民币（或等值外币），为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为 12.38亿元人民币。本次公司及子公司为公
司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。监事会
认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，同意此次担保额度预计事项。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：202
5-043）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于 2026年度提供财务资助暨关联交易的议案》。
为经营发展需要，根据各控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助，本次
预计的 2026年度部分财务资助事项构成关联交易。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助
公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-044）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于开展 2026年度商品期货和衍生品业务的议案》。
公司监事会同意公司及子公司开展 2026年度商品期货和衍生品业务。公司及子公司 2026 年度商品期货和衍生品业务占用的可
循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产 35%，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过 3,040
亿元人民币，其中开展商品期权业务的任一交易日收盘持有最高合约价值不超过 79亿元人民币。上述额度在 2026年度（2026年 1月
1日至 2026 年 12 月 31日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司关于开展 20
26年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2026 年度商品期货和衍生品业务的公告》（公
告编号：2025-045）等相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案：
4.1 审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
2026 年度，公司与Wilmar International Limited（以下简称“丰益国际”）及其子公司预计发生总额不超过 491.40亿元人民
币的日常关联交易。公司 2026年度预计与丰益国际及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合
公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影
响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》
”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：202
5-046）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
4.2 审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2026年度日常关联交易预计的议案》。
2026 年度，公司与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）预计发生总额不超过 176.90 亿元人民币的日常关联交易。公司预
计与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交
易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性
亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：202
5-046）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过 18亿元人民币（
含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期
存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12 个月。该授权自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12 月 31 日内有效。
在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，
便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不会存在损害公司及公司全体股东，特别是中小股
东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关要求。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-047）等相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《公司第三届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e63b2583-6eb5-4d5a-bef8-31af9a84686f.PDF
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2025-11-27 20:00│金龙鱼（300999）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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金龙鱼（300999）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/acb4e29f-647b-44bd-819a-60118dc4727e.PDF
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2025-11-27 20:00│金龙鱼（300999）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9e856f98-5723-4044-9229-80a766f4ec17.PDF
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2025-11-27 20:00│金龙鱼（300999）：关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5a3a51d1-4966-4d30-b156-c40b29e39ee7.PDF
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2025-11-27 19:59│金龙鱼（300999）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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金龙鱼（300999）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/da904702-ce42-42d8-8bdd-95f2bbc32c54.PDF
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2025-11-27 19:59│金龙鱼（300999）：会计师事务所选聘管理制度
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金龙鱼（300999）：会计师事务所选聘管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/fffb56ec-1a64-4162-bf57-bbffe1a52143.PDF
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2025-11-27 19:59│金龙鱼（300999）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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第一条 为规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓
与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称“《
管理规定》”）等相关规定，并结合《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制
定本制度。
第二条 公司按照《上市规则》《管理规定》和深圳证券交易所相关业务规则及其他相关规
定办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》《管理规定》《规范运作》及深
圳证券交易所
其他相关业务规则中规定的可暂缓或豁免披露情形的，可以在履行相应程序后暂缓或豁免披露。
第四条 因违反本制度相关规定致使公司信息披露工作出现违规、失误，或给公司和投资
者带来不良影响的，公司将按照有关规定追究造成前述情况根本原因的相关人员和机构的责任。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形第五条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损
害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。第六条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密，依法豁免披露
。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。第七条 公司拟披露的信
息涉及商业秘密，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，
可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。第八条 本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部
门规章规定的，关系
国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交
等领域的安全和利益的信息，和其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项。
本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保
密措施的技术信息、经营信息等商业信息及保密商务信息。第九条 申请暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）拟披露的信息未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可
以采用代称、
汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。
公司拟披露的临时公告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部
分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时公告。第十一条 公司暂缓披露临时公告或者临时公告中
有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后
及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序第十二条 公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。第十三条
董事会办公室收到申请后，应立即对有关信息是否符合证券监管规定的暂缓、豁
免披露情形进行审核，并将审核意见上报董事会秘书，董事会秘书在审核后将意见报公司董事长并经公司董事长签字确认。第十
四条 公司对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责对相关事
项进行登记，由董事会办公室妥善归档保管，保存期限不得少于十年。登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的方式，包括暂缓或豁免披露定期报告、临时公告中的有关事项内容；
（二）暂缓或豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时公告等；
（三）暂缓或豁免披露的信息类型，包括临时公告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（五）暂缓披露的期限；
（六）暂缓或豁免披露事项的内部审批流程；
（七）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。第十五条 在已作出暂缓或豁免披露处理
的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向
董事会办公室通报事项进展。第十六条 已暂缓、豁免披露的商业秘密，出现下列情形之一时，申请人应及时核实情况，
并书面通知董事会办公室。公司应当按照有关信息披露规定及时对外披露：
（一）有关信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻的；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除；
（三）暂缓披露的期限届满；
（四）导致公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。第十七条 公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内
，将报告期内暂缓或
者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。第十八条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机
制，对不属于本制度规定的暂缓、
豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披
露的，给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第四章 其他
第十九条 本制度与《中华人民共和国公司法》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》
不一致时，按法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第二十条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e55e5c02-806a-44de-a20f-f2cfdfdd03df.PDF
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2025-11-27 19:59│金龙鱼（300999）：董事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度
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金龙鱼（300999）：董事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2a198e1a-d0eb-4f37-ba31-5a6b44a465f7.PDF
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2025-11-27 19:59│金龙鱼（300999）：信息披露管理办法
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金龙鱼（300999）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/78db0ac8-26df-4cee-84da-31ecedc2f4cb.PDF
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2025-11-27 19:59│金龙鱼（300999）：对外担保管理制度
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第一条 为规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保
行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国民法典》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法
律、法规、
规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及高级管理
人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其
他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合称“控股子公司”）。
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