公司公告☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:26 │金龙鱼（300999）：关于为全资子公司代储代轮换业务提供担保的公告 │
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│2025-12-23 18:26 │金龙鱼（300999）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-19 18:52 │金龙鱼（300999）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-19 18:52 │金龙鱼（300999）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-19 18:52 │金龙鱼（300999）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 17:30 │金龙鱼（300999）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-28 19:32 │金龙鱼（300999）：关于下属子公司刑事案件的进展公告 │
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│2025-11-27 20:40 │金龙鱼（300999）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-27 20:40 │金龙鱼（300999）：关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-11-27 20:40 │金龙鱼（300999）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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2025-12-23 18:26│金龙鱼（300999）：关于为全资子公司代储代轮换业务提供担保的公告
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一、担保情况概述
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的分公司益海嘉里食品营销有限公司北京分公司（以下
简称“益海营销北京分公司”）拟与北京天维康油脂调销中心有限公司（以下简称“天维康”）签订《北京市储备成品粮油代储代轮
换合同》（以下简称“《代储代轮换合同》”）。公司控股子公司益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司（以下简称“益海北京粮
油”）对前述合同项下益海营销北京分公司履约行为提供担保（以下简称“本次担保”）。担保金额依代储代轮换数量及最高额违约
金估算为人民币 2,200万元，担保方式为连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子
公司提供担保，益海北京粮油已就该事项履行了相应审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。该事项不属于关联交易事项，无
需履行关联交易表决程序。
二、被担保人及其总公司基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人名称 益海嘉里食品营销有限公司北京分公司
成立日期 2009年 4月 20日
注册地点 北京市东城区广渠门内大街 80号 1502
负责人 李晔楠
经营范围 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学
品）；市场营销策划；化妆品零售；日用百货销售；日用品销售；卫生用
品和一次性使用医疗用品销售；餐饮管理；食品用塑料包装容器工具制品
销售；塑料制品销售；日用木制品销售；竹制品销售；日用玻璃制品销售；
纸制品销售；食用农产品批发；食品添加剂销售；食品进出口；化妆品批
发；厨具卫具及日用杂品批发；货物进出口；家居用品销售；宠物食品及
用品批发；饲料原料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其
他相关服务；单用途商业预付卡代理销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：酒类经营；食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
与公司存在的 公司全资子公司的分公司
关联关系
2、被担保人总公司最近一年又一期财务数据
具体内容详见公司于 2025年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告
》（公告编号：2025-043）。
三、担保协议主要内容
1、担保人：益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司；
2、被担保人：益海嘉里食品营销有限公司北京分公司；
3、债权人：北京天维康油脂调销中心有限公司；
4、担保金额：依代储代轮换数量及最高额违约金估算为人民币 2,200万元；
5、保证范围：《代储代轮换合同》下主债权、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用等；
6、保证期间：主债务履行期限届满之日起 6个月；
7、保证方式：连带责任保证。
四、董事会意见
益海北京粮油本次为益海营销北京分公司代储代轮换业务提供担保，有利于益海营销北京分公司发挥供应链优势，对其业务扩展
起到积极作用。鉴于益海营销北京分公司为公司全资子公司的分公司，本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司正常运作和业
务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 11月 30 日，经审议批准的公司及其控股子公司担保额度总金额为人民币 391.14亿元（或等值外币），不包含本
次审议的担保额度。实际提供的担保总余额为人民币 339.09亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.17%；
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0元。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担的担保
。
六、备查文件
《益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/dae479e8-2c7f-4b9f-a86a-4ff2eab593e3.PDF
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2025-12-23 18:26│金龙鱼（300999）：第三届董事会第九次会议决议公告
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金龙鱼（300999）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/9bc5a3b1-402d-4fd2-af4c-c42a2bb4594a.PDF
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2025-12-19 18:52│金龙鱼（300999）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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金龙鱼（300999）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ede79cfa-355e-4704-a7ee-b33d5310a0b9.PDF
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2025-12-19 18:52│金龙鱼（300999）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金龙鱼（300999）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/5fe718eb-9328-411c-8d48-1df25841dc5e.PDF
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2025-12-19 18:52│金龙鱼（300999）：关于选举职工代表董事的公告
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金龙鱼（300999）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7ba913bc-896b-401d-8dd3-38ba1f6aeca7.PDF
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2025-12-15 17:30│金龙鱼（300999）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于 2025年 12月 19日（星期五）召
开 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议通知已于 2025年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露。现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 19日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 19日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司全体股东有权选择现场投票、网络投
票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 12月 12日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 12月 12日（星期五）下午 15:00深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路 1379号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2026年度向银行及其他金融机构申请融资额 √
度预计的议案》
2.00 《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》 √
非累积投票提案
3.00 《关于 2026年度提供财务资助暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于开展 2026年度商品期货和衍生品业务的议案》 √
5.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √ 作为投票对象子
议案数：（2）
5.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2026年 √
度日常关联交易预计的议案》
5.02 《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其 √
子公司外）2026年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于修订公司章程及其附件的议案》 √
7.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √ 作为投票对象子
议案数：（4）
7.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7.04 《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》 √
8.00 《关于选举独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告或文件。
上述议案 1-5、议案 7-8以普通决议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的过半数通过。
上述议案 5、议案 7需逐项表决。
上述议案 3、议案 5为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。
上述议案 6属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）同意。
上述议案 8中涉及的独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进
行表决。
上述议案 8的生效实施以议案 6经股东大会审议通过为前提。
上述议案 1-5、议案 8将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席
会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料、法定
代表人资格证明、本人身份证件或其他能够证明其身份的证件或证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持
授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件或其他能够证明其身份的证件或证明、加盖单位公章的法人营业执照或者其他公
司主体资格证明复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、股东证券账户卡或者其他
能够证明股东身份的材料办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证或其他能够
证明其身份的证件或证明、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2025年 12月 16日 17:00之前送达或发
送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证
照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 16日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2025
年 12 月 16 日 17:00 之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点：上海市浦东新区博成路 1379号，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：
200126。
4、会议联系方式：
联系人：于小姐
联系电话：021-31199660
联系邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《第三届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/d7ed70bc-58d6-4be8-afab-9b912f4bd0d9.PDF
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2025-11-28 19:32│金龙鱼（300999）：关于下属子公司刑事案件的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已向法院提交书面上诉状，二审尚未开庭；
2、益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司益海（广州）粮油工业有限公司（以下简称“广州
益海”）所处的当事人地位：上诉人；
3、截至本公告披露日，本次诉讼二审尚未开庭审理，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。
一、本次诉讼事项的基本情况
公司下属子公司广州益海于 2024年 1月 11日收到淮北市人民检察院淮检刑诉〔2023〕16号《起诉书》、于 2025年 11月 19日
收到淮北市中级人民法院（2024）皖 06 刑初 3号一审《刑事判决书》。案件的基本情况详见公司分别于 2024 年 1月 12日、2025
年 11月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属子公司收到刑事起诉书的公告》（公告编号：2024-001）、《
关于下属子公司收到刑事起诉书进展情况的公告》（公告编号：2025-038）。
二、本次诉讼事项的进展情况
广州益海当庭提出上诉后，已在法定上诉期内就一审《刑事判决书》向安徽省高级人民法院提交书面的上诉状。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本次诉讼二审尚未开庭审理，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。目前公司及子公司生产经营
正常。
四、其他应注意事项
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将密切关注诉讼后续进展情况，积极采取有效措施切实维护公司
和全体股东的合法权利，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f8e5e6cc-d6f6-43b9-a7fa-264440c3dbb1.PDF
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2025-11-27 20:40│金龙鱼（300999）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-27 20:40│金龙鱼（300999）：关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a283cc86-dd22-443a-ba1f-68577ee5d67f.pdf
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2025-11-27 20:40│金龙鱼（300999）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7219c1db-7044-47b6-9c63-d4db20a968ac.pdf
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2025-11-27 20:00│金龙鱼（300999）：关于2026年度商品期货和衍生品业务的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度商品期货和衍生品业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7f26e00a-67e8-4303-89b8-6b64422776e6.pdf
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2025-11-27 20:00│金龙鱼（300999）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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金龙鱼（300999）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/94694986-dd3f-4281-832c-439670a7daef.PDF
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2025-11-27 20:00│金龙鱼（300999）：第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2025 年11月 21日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召集，会议应出席监事 3人，
实际出席监事 3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。
公司本次拟新增的对外担保额度为 347.37 亿元人民币（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度
为 334.99 亿元人民币（或等值外币），为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为 12.38亿元人民币。本次公司及子公司为公
司的子公
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