公司公告☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│金龙鱼（300999）：2024年三季度报告
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金龙鱼（300999）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/74efabbb-b855-42bc-88a7-b048b238967d.PDF
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2024-10-31 00:00│金龙鱼（300999）：关于为子公司融资业务提供担保的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 29 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第
二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司益海嘉里食品营销有限公司（以下简称“营销公司”）计划进一步提升在中信银行股份有限公司上海分行（
以下简称“中信银行”）和平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“平安银行”）综合授信业务额度，公司拟对前述
综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额分别为：（1）营销公司在中信银行的综合授信业务：人民币 20 亿元本金及相关利
息和合理费用；（2）营销公司在平安银行的综合授信业务：人民币 20 亿元本金及相关利息和合理费用。每笔主债权期限不超过 12
个月（具体期限以各笔主债务合同所载明时间为准），担保人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保
额度及决议自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日期间有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期
自动顺延至单笔担保终止时止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议，该事项不属于关联交易事项，
无需履行关联交易表决程序。
二、被担保人基本情况
具体内容详见公司于2024年10月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：202
4-050）。
三、担保协议主要内容
1、营销公司拟向中信银行申请综合授信：
1）担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2）被担保人：益海嘉里食品营销有限公司
3）债权人：中信银行股份有限公司上海分行
4）担保金额：人民币 20 亿元本金及相关利息和合理费用。
5）保证期间：每笔主债权期限不超过 12 个月（具体期限以各笔主债务合同所载明时间为准），保证人的保证期间为主合同约
定的债务履行期限届满之日起三年。
6）保证方式：连带责任保证
2、营销公司拟向平安银行申请综合授信：
1）担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2）被担保人：益海嘉里食品营销有限公司
3）债权人：平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行
4）担保金额：人民币 20 亿元本金及相关利息和合理费用。
5）保证期间：每笔主债权期限不超过 12 个月（具体期限以各笔主债务合同所载明时间为准），保证人的保证期间为主合同约
定的债务履行期限届满之日起三年。
6）保证方式：连带责任保证
3、公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，实际担保金额（包含本金、利息和费用等）、种类、期限等以最终签署的
担保合同为准。
四、董事会意见
2024 年 10 月 29 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。公司
本次为营销公司在中信银行和平安银行的综合授信业务提供担保，有助于解决营销公司业务发展的资金需求，促进营销公司业务发展
，对营销公司业务扩展起到积极作用。本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司本次为营销公司提供担保。本次担保事项无需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司的经审议批准的担保额度总金额为人民币 345.87 亿元（或等值外币），不包
含本次审议的担保额度。实际提供的担保总余额为人民币 285.23 亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.
17%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.04%
。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担责任的
担保。
六、备查文件
《公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f91321a4-0b6e-490f-a2ab-dab2ef94fd98.PDF
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2024-10-31 00:00│金龙鱼（300999）：第二届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，其中监事李长平以通讯方式出席会议。
本次会议由监事会主席张建新召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次为益海嘉里食品营销有限公司（以下简称“营销公司”）在中信银行股份有限公司上海分行和平
安银行股份有限公司上海自贸试验区分行的综合授信业务提供担保，有助于解决营销公司业务发展的资金需求，促进营销公司业务发
展，对营销公司业务扩展起到积极作用。本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次为营销公司提供担保。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：202
4-052）。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
《公司第二届监事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/267cb5bf-49b7-4d56-9a76-0c5d830f0dcc.PDF
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2024-10-31 00:00│金龙鱼（300999）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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金龙鱼（300999）：第二届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7884fe5b-0f38-4031-ad5a-a63510bcbcd3.PDF
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2024-10-31 00:00│金龙鱼（300999）：关于2024年度第一期中期票据发行完成的公告
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金龙鱼（300999）：关于2024年度第一期中期票据发行完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a0788ea5-d6ea-4236-ba7f-f910eaa20d24.PDF
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2024-10-18 18:48│金龙鱼（300999）：关于对外担保的进展公告
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金龙鱼（300999）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/941990de-2fee-4c30-ad85-7fce099571f8.PDF
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2024-09-27 18:46│金龙鱼（300999）：关于为子公司融资业务提供担保的公告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 26 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二
届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司益海晨科（重庆）农业有限公司（以下简称“益海晨科重庆”）为满足生产经营需要，计划向重庆农村商业银行
股份有限公司沙坪坝支行（以下简称“重庆农商行”）申请债权期限不超过五年（含五年）、本金金额为人民币20,000 万元的综合
授信业务。公司拟就前述授信业务向益海晨科重庆提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 12,000 万元本金及相关利息和合理费
用。担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保额度及决议自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日
期间有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。
公司通过益海晨科（上海）农业有限公司（以下简称“益海晨科上海”）间接持有益海晨科重庆 60%股权，湖北晨科农牧集团股
份有限公司（以下简称“湖北晨科”）通过益海晨科上海间接持有益海晨科重庆 40%股权，湖北晨科亦将按照前述间接持股比例同等
向益海晨科重庆提供连带责任保证担保，即担保金额为人民币 8,000 万元及相关利息和合理费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议，该事项不属于关联交易事项，
无需履行关联交易表决程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保公司的基本信息
被担保人名称 益海晨科（重庆）农业有限公司
成立日期 2021 年 1月 27日
注册地点 重庆市江津区龙华镇燕坝村巴渝新居
法定代表人 邵斌
注册资本 人民币 11,000万元
经营范围 许可项目：主要农作物种子生产，种畜禽生产，种畜禽经营，肥料生产，
饲料生产，技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：花卉种植，肥料销售，食用农产品批发，畜牧渔业饲料
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 益海晨科（上海）农业有限公司持股100%
与公司存在的 公司控股子公司
关联关系
2、被担保公司最近一年又一期的财务数据
单位： 益海晨科（重庆）农业有限公司
元人民币
会计期间 2023年 1-12月或 2023年 12月 31日 2024年 1-6月或 2024年 6 月 30日
资产总额 18,968,156.59 48,106,415.34
负债总额 2,021,516.00 2,170,226.73
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 955,295.71 1,083,613.03
净资产 16,947,640.59 45,936,188.61
营业收入 0 0
利润总额 -3,052,359.41 -1,011,451.98
净利润 -3,052,359.41 -1,011,451.98
或有事项 - -
是否经审计 是 否
经查询，被担保方益海晨科重庆不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2、被担保人：益海晨科（重庆）农业有限公司
3、债权人：重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行
4、担保金额：人民币 12,000 万元本金及相关利息和合理费用
5、保证期间：主合同项下债权期限不超过五年（含五年，具体期限以主合同所载明时间为准），担保人的保证期间为主合同约
定的债务履行期限届满之日起三年。
6、保证方式：连带责任保证
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，实际担保金额（包含本金、利息和费用等）、种类、期限等以最终签署的担保
合同为准。
四、董事会意见
2024 年 9 月 26 日公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。公司本
次为益海晨科重庆计划向重庆农商行申请综合授信业务提供担保，有助于解决益海晨科重庆业务发展的资金需求，促进益海晨科重庆
业务发展，对公司业务扩展起到积极作用。鉴于益海晨科重庆为公司间接持股比例 60%的控股子公司，且另一间接持有益海晨科重庆
40%股权的湖北晨科将按持股比例提供同等担保，董事会认为本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司为益海晨科重庆融资业务提供连带责任保证担保。此次担保
事项无需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 8 月 31 日，公司及其控股子公司的经审议批准的担保额度总金额为人民币 370.25 亿元（或等值外币），不包
含本次审议的担保额度。实际提供的担保总余额为人民币 284.75 亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.
12%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.04%
。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担的担保
。
六、备查文件
《公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/724eefb8-39ad-48a6-9d0f-f2acf2e071c7.PDF
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2024-09-27 18:46│金龙鱼（300999）：第二届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决
方式召开。会议通知已于 2024年9月20日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召集，会议应出席监事 3 人
，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次为益海晨科（重庆）农业有限公司（以下简称“益海晨科重庆”）提供担保有助于解决益海晨科
重庆业务发展需求，促进益海晨科重庆经营发展。监事会认为本次提供担保的风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发
展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次为子公司融资业务提供担保事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：202
4-047）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/bce4aac1-61a5-49bb-bd35-0d082bd111f8.PDF
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2024-09-27 18:46│金龙鱼（300999）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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金龙鱼（300999）：第二届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/ca0c6250-c74e-4c27-b6e0-0fdb13159833.PDF
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2024-09-04 19:52│金龙鱼（300999）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯表决方
式召开。会议通知已于 2024年 9 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议
应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
经审核，董事会认为：本次交易系公司根据业务现状结合现有条件，进一步整合资源所作出的决定。本次交易完成后，公司的合
并报表范围未发生变化。本次交易事项对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不会产生重大不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已于会前经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044
）。
公司关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、Tong Shao Ming（唐绍明）回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/c4a1b9d0-ee3b-4272-81c9-093598ac3252.PDF
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2024-09-04 19:52│金龙鱼（300999）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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金龙鱼（300999）：第二届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/066e1e0e-6434-42aa-9418-821b3f27c202.PDF
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2024-09-04 19:52│金龙鱼（300999）：关于对外投资暨关联交易的公告
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金龙鱼（300999）：关于对外投资暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/f6335dfd-65a0-4c12-a9d7-78f895cc27c2.PDF
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2024-08-14 00:00│金龙鱼（300999）：关于部分募投项目延期的公告
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金龙鱼（300999）：关于部分募投项目延期的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/4762201c-b6d7-4d5d-9f23-a38a405031ab.PDF
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2024-08-14 00:00│金龙鱼（300999）：关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
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金龙鱼（300999）：关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/34508dfb-b3c9-46cb-a1d5-77555c66067a.PDF
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2024-08-14 00:00│金龙鱼（300999）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金龙鱼（300999）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/97f8fa7f-f699-4320-9c69-d1d25489bc9a.PDF
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2024-08-14 00:00│金龙鱼（300999）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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金龙鱼（300999）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/1f9008b4-7ed7-4845-9565-2bdd1c8b6c3e.PDF
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2024-08-14 00:00│金龙鱼（300999）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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金龙鱼（300999）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/67ed0176-1b30-48ac-93c8-27efb3c20466.PDF
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2024-08-14 00:00│金龙鱼（300999）：2024年半年度报告
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金龙鱼（300999）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/f723cbd8-8f91-4b38-9abe-13a220749222.PDF
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2024-08-14 00:00│金龙鱼（300999）：2024年半年度报
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