公司公告☆ ◇301000 肇民科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 20:40 │肇民科技（301000）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-06-26 20:40 │肇民科技（301000）：2025年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-06-26 20:40 │肇民科技（301000）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-06-26 20:40 │肇民科技（301000）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-17 17:32 │肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-16 18:52 │肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-06-11 18:02 │肇民科技（301000）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-11 18:00 │肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-06 20:36 │肇民科技（301000）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:34 │肇民科技（301000）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-06-26 20:40│肇民科技（301000）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会，通过会议选举产生第
三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举
公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负
责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）董事长：邵雄辉先生
（二）非独立董事：邵雄辉先生、孙乐宜先生、石松佳子女士
（三）职工代表董事：肖俊先生
（四）独立董事：刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分
之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会独立董事成员简历详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-047）。第三届董事会非独立董事、职工代表董事成员简历详见附件1
二、第三届董事会专门委员会组成情况
（一）战略委员会：邵雄辉先生（召集人）、肖俊先生、刘益灯先生
（二）提名委员会：刘益灯先生（召集人）、熊勇清先生、邵雄辉先生
（三）薪酬与考核委员会：熊勇清先生（召集人）、阴慧芳女士、邵雄辉先生
（四）审计委员会：阴慧芳女士（召集人）、刘益灯先生、熊勇清先生
公司第三届董事会专门委员会委员任期与第三届董事会任期保持一致。
三、第三届高级管理人员聘任情况
（一）总经理：邵雄辉先生
（二）副总经理：肖俊先生
（三）财务负责人：李长燕先生
（四）董事会秘书：肖俊先生（联系方式详见附件3）
公司第三届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的
不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司第三届高级管理人员中的董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责
所必需的专业能力。
公司第三届高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。邵雄辉先生、肖俊先生的简历详见附件1，
其他高级管理人员简历详见附件2。
四、部分董事人员离任情况
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事刘浩先生、颜爱民先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他任
何职务。
截至本公告披露日，刘浩先生、颜爱民先生未持有公司股份。
公司对刘浩先生、颜爱民先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ff255c36-9b98-48fb-8fac-24b8154fa7cf.PDF
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2025-06-26 20:40│肇民科技（301000）：2025年第一次临时股东会会议决议公告
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重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日下午 15:00。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15 时至 2
025 年 6 月 26 日下午 15:00 时。
（三）股东会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民新材料科技股份有限公司会议室。
（四）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（五）本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共计137 名，代表有表决权的公司股份数合计为 138,209
,765 股，占公司有表决权股份总数的 57.0183％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司股份124,586,510 股，占公司有表决权股份总数的 51.3981%；参
加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 134 人，代表公司股份 13,623,255 股，占公司有表决权股份总数的 5.6203％。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东共计 133 名，代表有表决权的公司股份数合计为 322,325 股，占公
司有表决权股份总数的0.1330%。
其中：出席现场会议的中小股东共 0 人，代表公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；参加本次股东会网络投票
的中小股东共 133 人，代表公司股份 322,325 股，占公司有表决权股份总数的 0.1330%。
（三）公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人。
（四）公司监事、董事会秘书肖俊出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了会议。
（五）北京德恒（杭州）律师事务所陆曙光律师、邱馨瑶律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决。
1. 选举邵雄辉为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 137,938,724 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8039％。
中小投资者表决结果为：同意 51,284 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 15.9106％。
议案获得通过。
2. 选举孙乐宜为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 137,938,735 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8039％。
中小投资者表决结果为：同意 51,295 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 15.9141％。
议案获得通过。
3. 选举石松佳子为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 137,938,704 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8039％。
中小投资者表决结果为：同意 51,264 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 15.9044％。
议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决。
1. 选举刘益灯为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 137,939,711 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8046％。
中小投资者表决结果为：同意 52271 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 16.2169％。
议案获得通过。
2. 选举熊勇清为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 137,938,708 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8039％。
中小投资者表决结果为：同意 51,268 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 15.9057％。
议案获得通过。
3. 选举阴慧芳为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 137,938,710 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 99.8039％。
中小投资者表决结果为：同意 51,270 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 15.9063％。
议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 267,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.8726％；反对 46,980 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 14.5754％；弃权 8,226 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5521
％。
中小投资者表决结果为：同意 267,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8726％；反对 46,980 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5754％；弃权 8,226 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.5521％。
关联股东邵雄辉、上海济兆实业发展有限公司、宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波百肇企业管理合伙企业（有限合
伙）回避表决。
议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司独立董事津贴方案的议案》
表决结果：同意 138,153,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595％；反对 47,680 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0345％；弃权 8,226 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
60％。
中小投资者表决结果为：同意 266,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6554％；反对 47,680 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7925％；弃权 8,226 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.5521％。
议案获得通过。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 138,161,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9654％；反对 34,380 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 13,426 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
097％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（六）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 138,159,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640％；反对 34,380 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 15,426 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
112％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 138,159,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640％；反对 34,380 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 15,426 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
112％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>等六项制度的议案》
表决结果：同意 138,169,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9710％；反对 32,380 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0234％；弃权 7,726 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
56％。
议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：陆曙光、邱馨瑶
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的议案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的
规定，本次会议的决议合法、有效。
五、备查文件
1、上海肇民新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/14f33512-c4d1-4c04-8470-711d0c09cb95.PDF
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2025-06-26 20:40│肇民科技（301000）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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肇民科技（301000）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/85ff71b8-efd6-4884-a736-92d50a272fcc.PDF
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2025-06-26 20:40│肇民科技（301000）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议由全体董事共同推举邵雄辉先生召集，本次会
议在公司 2025 年 6 月 26 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意
豁免会议通知期限要求，现场和线上通讯方式发出会议通知。本次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合线上通讯方
式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方
式出席），本次会议由全体董事共同推举的邵雄辉先生主持，部分公司高级管理人员列席了本次董事会，符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举邵雄辉先生任公司第三届董事会董事长，任期与
第三届董事会任期一致。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举以下人员担任公司第三届董事会专门委
员会委员，任期与第三届董事会任期一致：
1、战略委员会
第三届战略委员会委员：邵雄辉、肖俊、刘益灯；召集人：邵雄辉
2、提名委员会
第三届提名委员会委员：邵雄辉、刘益灯、熊勇清；召集人：刘益灯
3、薪酬与考核委员会
第三届薪酬与考核委员会委员：邵雄辉、熊勇清、阴慧芳；召集人：熊勇清
4、审计委员会
第三届审计委员会委员：阴慧芳、刘益灯、熊勇清；召集人：阴慧芳
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邵雄辉先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起 3
年。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任肖俊先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起
3 年。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任李长燕先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过
之日起 3 年。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任肖俊先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起
3 年。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/36471814-1cba-469f-b4fe-aae3b84a1dd0.PDF
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2025-06-17 17:32│肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e9f9513c-9c3e-4b17-9921-68bc082e8ccc.PDF
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2025-06-16 18:52│肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持计划实施完成的公告
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公司持股 5%以上股东宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2025 年 2 月 24 日，上海肇民新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号
：2025-006）。 持有公司 18,144,000 股（占公司目前总股本的 7.49%）的股东宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“宁波百肇”）计划在减持股份计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价减持公司股份不超过1,210,790 股
（含本数）（占公司总股本的 0.5%）； 以大宗交易减持公司股份不超过1,210,790股（含本数）（占公司总股本的 0.5%）。持有公
司 18,144,000股（占公司目前总股本的 7.49%）的股东宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华肇”）计划在
减持股份计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价减持公司股份不超过 1,210,790 股（含本数）（占公司总股
本的 0.5%）； 以大宗交易减持公司股份不超过 3,632,370 股（含本数）（占公司总股本的 1.5%）。
公司近日收到持股 5%以上股东宁波百肇、宁波华肇出具的《关于减持公司股份计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，
宁波百肇、宁波华肇已完成减持计划，有关减持的具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均 减持股数（万 减持比例
称 价 股） （%）
宁波百 集中竞价 2025年3月18日 42.43 1210700 0.4995
肇 交易
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