公司公告☆ ◇301000 肇民科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:42 │肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-09 16:44 │肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-27 21:33 │肇民科技（301000）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:33 │肇民科技（301000）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:32 │肇民科技（301000）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:32 │肇民科技（301000）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 21:32 │肇民科技（301000）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告告 │
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│2025-08-27 21:31 │肇民科技（301000）：董事会决议公告 │
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│2025-08-17 15:37 │肇民科技（301000）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-07-31 20:18 │肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-09-10 17:42│肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1e52400b-fc01-4795-a236-ef0a105b0492.PDF
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2025-09-09 16:44│肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/1acfa042-4ea9-47ef-a246-c24d3512ef2c.PDF
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2025-08-27 21:33│肇民科技（301000）：2025年半年度报告摘要
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肇民科技（301000）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b417650d-ef8f-4327-a916-5953d4144738.PDF
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2025-08-27 21:33│肇民科技（301000）：2025年半年度报告
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肇民科技（301000）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/04c598ce-0f61-4e13-86a2-518ebc0e01e2.PDF
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2025-08-27 21:32│肇民科技（301000）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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肇民科技（301000）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/68acb976-126b-4d85-8c3b-07d287437a39.PDF
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2025-08-27 21:32│肇民科技（301000）：2025年半年度报告披露提示性公告
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2025年8月26日，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
为使投资者全面及时地了解公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》将于
2025年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查
阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1a388171-45f6-4be9-a589-cf71772c5ef9.PDF
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2025-08-27 21:32│肇民科技（301000）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告告
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肇民科技（301000）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/993b7b47-fc4b-49ba-a4bd-938b5288eef9.PDF
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2025-08-27 21:31│肇民科技（301000）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2025年 8月 15日通过电话、电子邮件
等通讯方式发出，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 8月 26日在公司会议室以现场结合线
上通讯方式召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯
方式出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案已经公司董事会战略委员会 2025年第三次会议、审计委员会 2025年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告
》《2025年半年度报告摘要》。2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金使用管理办
法》的规定使用募集资金，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2defe679-6f37-4147-9f8e-ccae39d66607.PDF
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2025-08-17 15:37│肇民科技（301000）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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肇民科技（301000）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ff8b7d87-2241-4eda-a494-d88f2d030c9f.PDF
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2025-07-31 20:18│肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9a0113e3-02f7-4b0c-a73f-b356d22d8cf9.PDF
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2025-07-25 20:52│肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份计划的预披露公告
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肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/f026735e-faf0-4f65-a4f9-aeb11c396208.PDF
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2025-07-22 19:04│肇民科技（301000）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的56名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励
对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性
股票的归属条件已成就。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/4f7b43c1-73a3-4dfb-b36b-fdf61461d166.PDF
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2025-07-22 19:04│肇民科技（301000）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 16 日通过电话、电子
邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场
结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳
子女士以通讯方式出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后的限制性股票授予价格为 6.4
8 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年
限制性股票激励计划授予价格的公告》。
2、审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已进入第一个归属期且归属条件已经成就，本次可归属限
制性股票数量合计 482,000股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
3、审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，董事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 30,600 股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，公司拟于近期办理该激励计划首次授予的限
制性股票第一个归属期股份登记工作，该次归属登记完成后，公司注册资本和总股本将发生变化，公司拟对《公司章程》进行相应修
订。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此
，本次修订《公司章程》并办理工商变更登记无需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程
>并办理工商变更登记的公告》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二次会议决议》；
2、《薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/1d7b492d-622c-444a-b5c0-70d0459897c7.PDF
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2025-07-22 19:04│肇民科技（301000）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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肇民科技（301000）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/bed018d4-dfd6-4538-9a88-9f4dc6e2f9f4.PDF
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2025-07-22 19:04│肇民科技（301000）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、公司章程修订情况
公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的 56 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 482
,000 股。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，公司拟于近期办理该激励计划首次授予的限
制性股票第一个归属期股份登记工作，该次归属登记完成后，公司注册资本和总股本将发生变化，公司拟对《公司章程》进行相应修
订，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 24,239.5322 万 第六条 公司注册资本为人民币 24,287.7322 万
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 24,239.5322 万股， 第二十条 公司股份总数为 24,287.7322 万股，
公司的股本结构为：普通股 24,239.5322 万股。 公司的股本结构为：普通股 24,287.7322 万股。
上述条款的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
因此，本次修订《公司章程》并办理工商变更登记无需提交股东会审议。
修订后的章程详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年
7 月）》。
二、备查文件
1、《第三届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/9731961e-69f0-4aa0-b8ea-ee84b073d883.PDF
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2025-07-22 19:04│肇民科技（301000）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
（一）2024 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》。
（二）2024 年 7 月 3 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事刘益灯先生作为征集人就公司拟定
于 2024 年 7 月 18 日召开的2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 12 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公
示。截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于 2024 年 7月 13日披露了《监
事会关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024 年 7 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得公司 2024 年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权
确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
同日，公司披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年 7月 18日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对截至授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见
，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（六）2025 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会对截至授予日的预留授予激励
对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（七）2025年 4月 28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予剩余预留限制性股票的议案》，监事会对剩余预留限制性股票授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财
务顾问出具了相应的报告。
（八）2025年 7月 22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废 2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表
了核查意见，律师出具了相应的专项法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）因激励对象离职，不再具备激励对象资格，其获授的限制性股票全部不能归属
激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，自情况发生之日起，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归
属的限制性股票不得归属，并作废失效。本次激励计划首次授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象
资格，其已获授但尚未归属的 17,000 股限制性股票不得归属并作废失效。
（二）因激励对象个人业绩考核结果不能全部归属
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励
对象个人绩效考核结果分为“A”“B”“C”“D”四个等级。在公司层面业绩考核达标的前提下，届时根据限制性股票对应考核期的
个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示：
个人绩效考核结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0%
在公司业绩考核目标达成的前提下，激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面
归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的部分，作废失效，不可递延至下期归属。
根据激励对象 2024年度个人绩效考核结果，首次授予的 56 名激励对象中，有 8 名激励对象个人绩效考核结果为“B”，个人
层面归属比例为 80%；1 名激励对象个人绩效考核结果为“C”，个人层面归属比例为 60%。前述 9 名激励对象因个人绩效考核结果
不能归属的限制性股票 13,600 股不得归属并作废失效。
综上，本次合计作废当期不得归属的限制性股票 30,600股。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票的影响
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性
，也不会影响公司本次激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，
我们一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，并同意将该等事项提交第二届董事会第二次会议审议。
五、法律意见书的结论性意见
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