公司公告☆ ◇301000 肇民科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 19:00 │肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 │
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│2026-06-24 19:00 │肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-06-24 19:00 │肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
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│2026-06-24 19:00 │肇民科技（301000）：肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-24 19:00 │肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册│
│ │批复的公告 │
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│2026-06-24 18:58 │肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-06-02 20:40 │肇民科技（301000）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 17:42 │肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-28 20:37 │肇民科技（301000）：2025 年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-28 20:37 │肇民科技（301000）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-24 19:00│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/89ae52ec-1a4d-48d3-b275-18f95b84027a.PDF
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2026-06-24 19:00│肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/380a3370-100e-49a5-9edc-e77720d36119.PDF
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2026-06-24 19:00│肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员
会同意注册批复，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于向不特
定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-036）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司董事会将按照批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/63a7c52e-bc90-4561-b56b-c47fe94c4029.PDF
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2026-06-24 19:00│肇民科技（301000）：肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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肇民科技（301000）：肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/89aee7ad-7f2b-4031-ac2e-a8c8b8b325d8.PDF
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2026-06-24 19:00│肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具
的《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1493号）（以下简
称“批复文件”），批复文件的主要内容如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件和相关监管规则的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/89a3b809-0dc9-4189-b1e3-a6c4c793dcb5.PDF
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2026-06-24 18:58│肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7eda488f-b25f-41bb-a983-094aad58959d.PDF
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2026-06-02 20:40│肇民科技（301000）：2025年年度权益分派实施公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 28 日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2025年年度权益分派方案已获2026年5月28日召开的股东会审议通过，具体方案为拟以截至2025年12月31日公司的总股本242,
877,322股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.2元（含税），共计派发53,433,010.84元，不进行资本公积转增股本，不送
红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。自2025年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分
配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额发生的变化：
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的33名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票223,514股，审议
通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分及剩余预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属资
格的54名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票119,800股。上述可归属的限制性股票共计343,314股已在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2026年5月29日上市流通。公司股份总数由242,877,322股增加为243,
220,636股。该事项具体内容请详见公司于2026年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分及剩余
预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股
份上市的公告》。
3、公司本次可参与权益分派的总股本为243,220,636股。
公司按照股东会审议通过的分配方案，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，以总股本为243,220,636股为基数，
向全体股东每10股派发现金人民币2.2元（含税），共计派发53,508,539.92元，不进行资本公积转增股本，不送红股。4、本次实施
的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派距离股东会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 243,220,636 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.200000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.980000 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以
投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.440000 元；持股 1个月以上至 1年（含
1年）的，每 10 股补缴税款0.220000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 9日，除权除息日为：2026 年 6月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****603 上海济兆实业发展有限公司
2 08*****793 浙北大厦集团有限公司
3 08*****588 宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****624 宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 30 日至登记日：2026 年 6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号
咨询联系人：肖霞
咨询电话：021-57930288
传真电话：021-57293234
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2955cb70-2431-4b40-9efb-1eb95b203282.PDF
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2026-06-01 17:42│肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/74cf8bfe-76c6-4187-b029-90bd53d91970.PDF
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2026-05-28 20:37│肇民科技（301000）：2025 年年度股东会的法律意见
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肇民科技（301000）：2025 年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ead40fc6-952f-4758-bc1b-69f2c8506cae.PDF
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2026-05-28 20:37│肇民科技（301000）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）股东会召开的时间：2026年 5月 28日下午 15:00。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 28日上午 9:15时至 2026年
5月 28日下午 15:00时。
（三）股东会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633号上海肇民新材料科技股份有限公司会议室。
（四）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（五）本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共计211 名，代表有表决权的公司股份数合计为 133,060
,833 股，占公司有表决权股份总数的 54.7852％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表公司股份121,628,410 股，占公司有表决权股份总数的 50.0781%；参
加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 205 人，代表公司股份 11,432,423 股，占公司有表决权股份总数的 4.7071％。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东共计 207 名，代表有表决权的公司股份数合计为 1,054,593 股，占
公司有表决权股份总数的0.4342%。
其中：出席现场会议的中小股东共 3 人，代表公司股份 25,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0104%；参加本次股东会网
络投票的中小股东共 204 人，代表公司股份 1,029,393 股，占公司有表决权股份总数的 0.4238%。
（三）公司在任董事 7人，以现场结合通讯方式出席 7人。
（四）公司董事会秘书肖俊出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了会议。
（五）北京德恒（杭州）律师事务所陆曙光律师、邱馨瑶律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 132,663,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7012%；反对 278,006 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2089%；弃权 119,523 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
98%。
中小投资者表决结果为：同意 657,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.3050%；反对 278,006 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3614%；弃权 119,523 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 11.3336%。
议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 132,655,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6956%；反对 283,706 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2132%；弃权 121,323 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0912%。
中小投资者表决结果为：同意 649,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5938%；反对 283,706 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9019%；弃权 121,323 股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5042%。
议案获得通过。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 132,661,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998%；反对 278,006 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2089%；弃权 121,423 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0913%。
中小投资者表决结果为：同意 655,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1248%；反对 278,006 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3614%；弃权 121,423 股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5137%。
议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 132,661,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998%；反对 276,506 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2078%；弃权 122,923 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0924%。
中小投资者表决结果为：同意 655,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1248%；反对 276,506 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.2192%；弃权 122,923 股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6560%。
议案获得通过。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 132,639,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6833%；反对 287,306 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2159%；弃权 134,123 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1008%。
中小投资者表决结果为：同意 633,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0387%；反对 287,306 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.2433%；弃权 134,123 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7180%。
议案获得通过。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 132,647,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6893%；反对 290,506 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2183%；弃权 122,923 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0924%。
中小投资者表决结果为：同意 641,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.7973%；反对 290,506 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5467%；弃权 122,923 股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6560%。
议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 630,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.8016%；反对290,506股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的27.5467%；弃权 133,423 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.65
16%。
中小投资者表决结果为：同意 630,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8016%；反对 290,506 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5467%；弃权 133,423 股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6516%。
关联股东邵雄辉、上海济兆实业发展有限公司、宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波百肇企业管理合伙企业（有限合
伙） 回避表决。
议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：陆曙光、邱馨瑶
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的议案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，本
次会议的决议合法、有效。
五、备查文件
1、上海肇民新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/25115979-cb0c-4105-ae1d-096915df82f2.PDF
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2026-05-27 20:24│肇民科技（301000）：关于通过全资子公司向全资孙公司增资的公告
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一、本次增资概述
为进一步增强境外生产制造能力，推动全球化战略布局落地，更好的匹配下游新能源汽车等客户的海外属地化供应链诉求，满足
公司战略发展的需要，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过全资子公司 HAJIME(SINGAPORE) INDUSTR
IAL PTE. LTD.及 HAJIME (SINGAPORE) ADVANCEDMATERIAL PTE. LTD.，以自有资金向 HAJIME TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.增
资，由原来的 500万泰铢增资至 9725万泰铢。本次增资金额将全部计入其注册资本，公司已于近期在泰国办理完成 HAJIME TECHNOL
OGY (THAILAND)CO., LTD.增资的备案登记事宜。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：HAJIME TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.；
2、注册编号：0205568079496；
3、注册资本：97,250,000泰铢（根据业务的需求分阶段增资）;
4、公司类型：有限公司；
5、注册地址：泰国；
6、经营范围：Production and sales of automotive precision components, precisioninjection molding products and mo
lds; technology development, technicalconsulting, and technical services in the field of new materials; industrial p
roductdesign (excluding special equipment); import and export of goods and technology.7、出资方式：货币资金
8、股权结构：HAJIME (SINGAPORE) ADVANCED MATERIAL PTE.LTD.持有 99%的股权；HAJIME (SINGAPORE) INDUSTRIAL PTE. LTD
.持有 1%的股权。
三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资目的
本次增资资金将用HAJIME TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.的生产发展，可增强其资金实力，有助于推动公司海外市场的拓展
，符合公司
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