公司公告☆ ◇301000 肇民科技 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 00:00 │肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2025-11-20 00:00 │肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2025-11-20 00:00 │肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │肇民科技（301000）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-11-20 00:00 │肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2025-11-20 00:00 │肇民科技（301000）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-11-20 00:00 │肇民科技（301000）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-11-20 00:00 │肇民科技（301000）：肇民科技前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-11-20 00:00 │肇民科技（301000）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8ff3e6cf-77f3-4f5a-b82c-783d4668707d.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 19日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了向
不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文
件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
事项的实质性判断、确认或批准，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过及有关审批
机关的批准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/149be9ce-60ca-4f33-a73b-0ca2ecff6f87.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/64e7de12-df11-4783-bfbb-414bac64026a.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：第三届董事会第五次会议决议公告
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肇民科技（301000）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e0109a4d-3e04-485c-8eb1-58f1317725c3.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/c8b6c0ff-9011-4e87-8c6a-97eebe1e22ff.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/79f5249f-a6d2-4809-ab08-59cbcb62ee39.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《
上海肇民新材料科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、利润分配政策
公司利润分配政策为采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
二、利润分配原则
公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和董事会审计委员会的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。如无
重大投资计划或重大现金支出等重大资金支出发生，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%；每
连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
三、利润分配决策机制与程序
公司董事会提出的利润分配预案在经董事会全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司股东会进行审
议。董事会在制定利润分配预案时应充分考虑独立董事、董事会审计委员会和公众投资者的意见。独立董事应当对利润分配预案发表
独立意见，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳
或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露；董事会向股东会提出现金利润分配预案
，应充分听取中小股东的意见和诉求，积极与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东的问题，并提供网络投票等方
式以方便中小股东参与股东会表决；董事会审计委员会应当对董事会提出的利润分配预案进行审议，并经董事会审计委员会全体委员
过半数以上表决通过。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
四、利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，在保证公司正常经营的前提下，应优先采用现金方式分配利润。
五、股票分红的条件
公司可以根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与
业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。
六、现金分红的条件
公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润）为正值；
（2）公司现金充裕且实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（3）审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司未来十二个月内无重大投资计划或重
大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的30%。
七、现金分红的比例和期间间隔
在现金分红条件满足的情况下，公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的
30%。董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取
现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红
。公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高比例现金分红。公司当年年末资产负债率超过70%时，公司
可不进行现金分红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
八、利润分配政策的调整
公司根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展、外部经营环境变化、战争及自然灾害等不可抗力因素，需要调整利润分配政
策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政
策的议案，需由公司独立董事发表独立意见、董事会审计委员会、董事会审议通过后提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东以
特别决议方式审议通过，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。
九、附则
本规划未尽事宜或本规划与相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》规定为准。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/cf09f092-afa9-47b3-b9be-98ace6bcb358.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：前次募集资金使用情况报告
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肇民科技（301000）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/bcad608f-2ce2-4fd4-a4a4-f2171b8cb380.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：肇民科技前次募集资金使用情况鉴证报告
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肇民科技（301000）：肇民科技前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/1a4ae760-f277-4761-b4a3-71ef811f5d1e.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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肇民科技（301000）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/4c991940-3fd8-4b7a-8e8d-0d163fc63b06.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议，决定于2025年12月8日召开公司2025
年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
1) 现场会议召开时间：2025年12月8日下午15:00。
2) 网络投票时间：2025年12月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日上午9:15至2025年12月8日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采用以现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月1日（星期一）。
7、出席对象：
1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2) 本公司董事和高级管理人员；
3) 本公司聘请的见证律师；
4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号上海肇民新材料科技股份有限公司会议室
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 √
案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方 √作为投票对象的子
案的议案》 议案数：（21）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数的确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析 √
报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 √
行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 √
填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不 √
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议 √
案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
以上议案已经公司2025年11月19日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
2、特别说明：
（1）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案1.00-10.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案2.00为逐项表决的提案，需逐项表决通过。
（2）上述提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的
，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件通过电子邮件（stock@hps-sh.com）、书面信函或传真办理登记，书面信函、
传真以登记时间内公司收到为准（须在登记时间截止前送达）。请注明“股东会”字样，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年12月3日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号上海肇民新材料科技股份有限公司证券投资部
4、信函邮寄地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号上海肇民新材料科技股份有限公司证券投资部（信函上请注明“股东会”
字样）
5、会议联系方式：
联系人：肖霞
联系电话：021-57930288，传真：021-57293234
邮编：201515
邮箱：stock@hps-sh.com
6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/eab34da6-c970-413d-bf42-5e3a1d6b112b.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：可转换公司债券持有人会议规则
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肇民科技（301000）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/672dc62b-df6e-4396-80b4-3d4b9f038639.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：募集资金使用管理办法
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肇民科技（301000）：募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/80728448-ec70-45e0-823c-efec72b5a264.PDF
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2025-11-20 00:00│肇民科技（301000）：关于公司拟对外投资设立境外子公司的公告
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一、对外投资概述
1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或
自筹资金分别在新加坡、泰国投资设立子公司。
2、公司于 2025年 11月 19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立境外子公司的议案》，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易。
二、拟设立境外子公司的基本情况
（一）公司名称：肇民（新加坡）工业有限公司（英文名：HAJIME(SINGAPORE) INDUSTRIAL PTE. LTD.）（暂定名，具体名称以
注册
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