公司公告☆ ◇301000 肇民科技 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:36 │肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-05-14 16:36 │肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-05-14 16:36 │肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）等申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
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│2026-05-14 16:36 │肇民科技（301000）：肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） │
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│2026-05-08 18:00 │肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二） │
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│2026-05-08 18:00 │肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年财│
│ │务数据更新版） │
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│2026-05-08 18:00 │肇民科技（301000）：：关于肇民科技申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回│
│ │复报告（20... │
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│2026-05-08 17:58 │肇民科技（301000）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于肇民科技申请向不特定对象发行可│
│ │转换公司债券... │
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│2026-05-08 17:58 │肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年财│
│ │务数据更新版） │
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│2026-05-08 17:58 │肇民科技（301000）：：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书（修│
│ │订稿）等申请... │
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2026-05-14 16:36│肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b3313b65-f71a-4dc6-ae47-495a77c88194.PDF
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2026-05-14 16:36│肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b4c7b98d-3502-42f4-8b5d-2331bc9549d2.PDF
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2026-05-14 16:36│肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）等申请文件更新的提示性
│公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）会同相关中介机构对《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等
申请文件进行了相应的更新，具体内容详见公司于2026年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
进展情况，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8d528166-6368-492d-9e0f-79ea61b76e48.PDF
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2026-05-14 16:36│肇民科技（301000）：肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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肇民科技（301000）：肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e582f953-c620-4fb5-bd85-db5915269a06.PDF
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2026-05-08 18:00│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二）
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1f352061-a7d8-4dff-b560-59add9672761.PDF
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2026-05-08 18:00│肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年财务数
│据更新版）
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肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年财务数据更新版）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/db7a42cd-67cc-4f1d-9169-9f20c0a59781.PDF
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2026-05-08 18:00│肇民科技（301000）：：关于肇民科技申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报
│告（20...
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肇民科技（301000）：：关于肇民科技申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告（20...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e747158c-a1aa-4726-abe0-52da9a1a725a.PDF
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2026-05-08 17:58│肇民科技（301000）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于肇民科技申请向不特定对象发行可转换
│公司债券...
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肇民科技（301000）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于肇民科技申请向不特定对象发行可转换公司债券...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/40a3d4fa-18eb-4e7b-af1b-c7b1a13524a8.PDF
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2026-05-08 17:58│肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年财务数
│据更新版）
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肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年财务数据更新版）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6e2d9a72-1f44-4050-8050-a697a09e24bb.PDF
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2026-05-08 17:58│肇民科技（301000）：：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书（修订稿
│）等申请...
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日收到深圳证券交易所出具的《关于上海肇民新材料科技
股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020011号）（以下简称“审核问询函”），深
圳证券交易所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等
相关申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于2026年3月6日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司2025年年度报告及其摘要已于2026年4月23日公开披露，根据审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问
询函回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了相应的更新，具体内容详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定
后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0afeb68f-d288-43af-8aea-d216b2f072e8.PDF
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2026-05-08 17:58│肇民科技（301000）：肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新版）(豁
│免版）
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肇民科技（301000）：肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新版）(豁免版）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4ad85277-8b4b-4556-8965-88e6bd34fddb.PDF
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2026-05-07 18:53│肇民科技（301000）：关于举办2025年年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 18日（星期一）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 18 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xQPiCHK4Pm 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2026年4月 23日、2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《
2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2
026年 05月 18日（星期一）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海肇民新材料科技股份有限公司 2025 年年度
暨2026 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 18日（星期一）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理 邵雄辉，副总经理兼董事会秘书 肖俊，财务负责人 李长燕，独立董事 刘益灯（如遇特殊情况，参会人员可能
进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xQPiCHK4Pm或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：肖俊
电话：021-57930288
传真：021-57293234
邮箱：stock@hps-sh.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/cebcded4-ceb0-4bc1-8495-3c6481f0db8c.PDF
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2026-04-27 21:01│肇民科技（301000）：2026年一季度报告
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肇民科技（301000）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8509ba4-e297-44d7-802e-c59d2b786dcc.PDF
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2026-04-27 21:01│肇民科技（301000）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2026年 4月 16日通过电话、电子邮件
等通讯方式发出，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2026年 4月 27日上午10时 00分在公司会议室
以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中董事石松佳子女士、孙乐宜先生、阴慧芳女士、刘益灯先生
、熊勇清先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报
告》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/844b9309-9a61-477f-8847-b7dc54995fe3.PDF
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2026-04-23 00:33│肇民科技（301000）：2025年度可持续发展报告
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肇民科技（301000）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8214c37-5e3a-4a8b-ae92-805a2cc2f4c7.PDF
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2026-04-22 20:15│肇民科技（301000）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技
”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，对肇民科技使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股1,333.35万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为64.31元/股，募集资金总额为人
民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62万元。
前述募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天职业字[2021]30822号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行
专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
根据《上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总 拟使用募集资金
额 额
汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地 26,533.34 26,533.34
建设项目
研发中心建设项目 5,809.25 5,809.25
上海生产基地生产及检测设备替换项目 8,065.35 8,065.35
补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 50,407.94 50,407.94
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币78,223.62万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资
金为27,815.68万元。
公司于2024年7月18日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2024年8月5日召开2024年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展需求，
将原拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至2024年6月30日的
节余募集资金27,996.46万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）
变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。
目前，公司正按照上述变更后的募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，
现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将
合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品必须满足：（1）安全性高，风险低；（2）流动性好，
投资产品期限不超过 12个月，不影响募集资金投资项目的进行。
拟投资的产品品种包括但不限于低风险理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单和定期存款等产品，且不涉及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度及期限
公司使用暂时闲置募集资金不超过 5,000万元（含本数）和自有资金不超过45,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股
东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归
还至募集资金账户。
（四）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及
其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；
2、公司股东会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、审计委员会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响
公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多
的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、履行的审议程序和相关意见
2026年 4月 21日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经审
议，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 5,000万元（含本数）和自有资金不超过 45,000万元（含本数）进行现金管理，
使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及
收益将及时归还至募集资金账户，本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东
会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过
。该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。
公司履行的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
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