公司公告☆ ◇301000 肇民科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 17:12 │肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-26 16:14 │肇民科技（301000）：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告 │
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│2025-12-26 16:14 │肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2025-12-26 16:14 │肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） │
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│2025-12-26 16:14 │肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-12-26 16:14 │肇民科技（301000）：关于分期建设部分募投项目的公告 │
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│2025-12-26 16:14 │肇民科技（301000）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:14 │肇民科技（301000）：关于拟注销新加坡全资子公司的公告 │
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│2025-12-26 16:14 │肇民科技（301000）：分期建设部分募投项目的核查意见 │
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│2025-12-22 18:12 │肇民科技（301000）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 │
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2025-12-30 17:12│肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b254dca5-14c9-4a85-83da-03819d340453.PDF
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2025-12-26 16:14│肇民科技（301000）：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及
相关文件修订说明的公告
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过公司向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司于 2025年 12月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
由于公司对募投项目进行了分期建设调整，相关调整事项对本次募投项目的项目总投资金额和项目名称有所影响。现将具体情况
公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
调整前：
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00万元（含 59,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金
额
1 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料 137,291.00 32,000.00
部件生产新建项目
2 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建 21,700.00 11,000.00
设项目（一期）
3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00
合计 174,991.00 59,000.00
调整后：
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00万元（含 59,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金
额
1 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料 101,041.00 32,000.00
部件生产新建项目（一期）
2 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建 21,700.00 11,000.00
设项目（一期）
3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00
合计 138,741.00 59,000.00
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，就公司本次发行预案及相关文件的主要修订内容说明如下：
（一）《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》主要更新情况
预案章节 章节内容 修订情况
二、本次发行概况 （十七）募集资金用途 调整募投项目名称及投资总额
四、本次发行可转债 - 调整募投项目名称及投资总额
的募集资金用途
（二）《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》主要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整，公司根据调整后的发行方案，对《向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告》的相关内容进行了修订。
（三）《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》主
要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整，公司根据调整后的发行方案，对《向不特定对象发行可转换公
司债券方案募集资金使用可行性分析报告》的相关内容进行了修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9f4dd29b-9c07-475e-94da-97b8836d8336.PDF
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2025-12-26 16:14│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/99d30992-3569-4768-b51e-6263365032f7.PDF
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2025-12-26 16:14│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1d9efc58-1710-4e96-9770-51680d084518.PDF
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2025-12-26 16:14│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/28f0b2c3-8959-4255-8f5b-fdf500450301.PDF
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2025-12-26 16:14│肇民科技（301000）：关于分期建设部分募投项目的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司
关于分期建设部分募投项目的公告
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 26日第三届董事会第六次会议和董事会审计委员会 20
25 年第七次会议，审议通过了《关于分期建设部分募投项目的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实
施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，将“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件项目”分为两
期项目建设。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关
规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1333.35万股，每股面值 1.00元，发行价为人民币64.31元/股，募集资
金总额为人民币 85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币 78,223.62万元。募
集资金已于 2021年 5月 25日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，出具了天职业字[2021]30822 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 变更前拟投入募 变更后拟投入募集资 截至 2025年 9月 30
号 集资金金额 金金额 日累计投入募集资
金金额
1 汽车精密注塑件、汽车电子 26,533.34 6,110.12 6,110.12
水泵及热管理模块部件生产
基地建设项目
2 研发中心建设项目 5,809.25 - -
3 上海生产基地生产及检测设 8,065.35 8,065.35 8,148.91(注 2)
备替换项目
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5 年产八亿套新能源汽车部件 - 28,664.70 17,897.60
及超精密工程塑料部件生产
新建项目（注 1）
合计 50,407.94 52,840.17（注 3） 42,156.63
注：1、2024年 7月，公司审议并公告了募投项目变更事项。将拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产
基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至 2024年 6月30日的节余募集资金 27,996.46万元（包含利息收入、理财收益扣除银行
手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件
生产新建项目”；
2、“上海生产基地生产及检测设备替换项目”实际投资金额大于项目承诺投资额，系使用了募集资金理财及投资收益所致；
3、变更后拟投入金额高于变更前拟投入金额系变更时产生的募集资金理财及投资收益所致。
二、本次分期建设部分募投项目的情况
为确保该募投项目的顺利实施，公司在保证项目总投资额不变的情况下，统筹考虑未来战略布局和发展规划，拟将“年产八亿套
新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”分为两期项目建设。公司变更后的首次公开发行股票募集资金将全部用于年产
八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（一期）的投资建设，不足部分拟通过向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金或其他自有、自筹资金继续投入，项目总投资 101,041.00万元。截至 2025年 9月末，已累计投入 23,592.37万元，其中使
用首次公开发行股票募集资金投入 17,897.60万元；公司后续根据市场情况、客户及项目开拓进展、产能爬坡进度等情况通过自有、
自筹资金择机启动二期项目，项目总投资 36,250.00万元。前述调整事项已同步完成了项目备案证变更。
项目具体投资明细如下：
单位：万元
项目名称 子项目名称 总投资额 拟使用首次公 拟使用向不特定 主要建设
开发行股票募 对象发行可转换 内容
集资金 公司债券募集资
金
年产八亿套新 年产八亿套新能 101,041.00 28,664.70 32,000.00 旧 厂 搬
源汽车部件及超 迁 、 新 厂
项目名称 子项目名称 总投资额 拟使用首次公 拟使用向不特定 主要建设
开发行股票募 对象发行可转换 内容
集资金 公司债券募集资
金
能源汽车部件 精密工程塑料部 基 建 及 新
及超精密工程 件生产新建项目 厂 的 产 线
塑料部件生产 （一期） 扩建
新建项目 年产八亿套新能 36,250.00 - - 新 厂 产 线
源汽车部件及超 进 一 步 扩
精密工程塑料部 建
件生产新建项目
（二期）
合计 137,291.00 28,664.70 32,000.00 /
注：表格中所列示投资明细均为计划投资金额。
三、募投项目分期建设对公司的影响
本次分期建设部分募投项目系根据公司资金规划需求及实际业务发展需要作出的审慎决定，有利于降低项目整体投资建设风险，
优化公司资源配置，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，亦
不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况，符合公司的战略规划和长远发展需要。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于分期建设部分募投项目的议案》，同意公司在募集
资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，将“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部
件生产新建项目”分为两期项目建设。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：本次分期建设部分募投项目事项符合公司战略规划和长远发展需要，有利于降低项目整体投资建设风险
，优化公司资源配置，不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规和公司
《募集资金使用管理办法》《公司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意该事项并同意将议案提交董事会审议。
（三）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：本次分期建设部分募投项目事项符合公司战略规划和长远发展需要，有利于降低项目整体投资建设风险
，优化公司资源配置，不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规和公司
《募集资金使用管理办法》《公司章程》等有关规定。
（四）保荐人核查意见
保荐人认为：公司本次分期建设部分募投项目的事项，已经公司第三届董事会第六次会议、董事会审计委员会 2025年第七次会
议和独立董事专门会议分别审议通过，履行了必要的审批程序。肇民科技本次分期建设部分募投项目事项，不影响募集资金投资计划
的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c5bb6a95-b92a-4105-8245-0214fc7b3b83.PDF
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2025-12-26 16:14│肇民科技（301000）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2025年 12 月 23 日以电话、邮件等
口头或书面形式送达。本次会议于 2025年 12月 26日 10时 00分在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7名，
实到董事 7名（其中肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由董事长邵雄辉
先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟注销新加坡全资子公司的议案》
经审议，董事会认为，根据发展战略规划以及实际经营情况，同意公司注销全资子公司 ZHAOMIN PTE. LTD.，并授权公司管理层
依法办理相关注销事宜。
本议案已经公司战略委员会 2025年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销新加坡
全资子公司的公告》。
2、审议通过《关于分期建设部分募投项目的议案》
经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，将“年产八亿套
新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”分为两期项目建设。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、战略委员会 2025年第五次会议、审计委员会 2025年第七次会议审议通
过，保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于分期建设部分
募投项目的公告》。
3、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定
，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体
调整内容如下：
调整前：
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00万元（含 59,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
金额
1 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料 137,291.00 32,000.00
部件生产新建项目
2 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建 21,700.00 11,000.00
设项目（一期）
3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00
合计 174,991.00 59,000.00
调整后：
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00万元（含 59,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
金额
1 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑 101,041.00 32,000.00
料部件生产新建项目（一期）
2 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地 21,700.00 11,000.00
建设项目（一期）
3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00
合计 138,741.00 59,000.00
除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。
根据公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、战略委员会 2025年第五次会议、审计委员会 2025 年第七次会议审议
通过。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司向不
特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告》。
4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的方案对本次向不特定对象发行可转换公司
债券预案的相关内容进行了修订，编制了《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
根据公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、战略委员会 2025年第五次会议、审计委员会 2025 年第七次会议审议
通过。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行
可转换公司债券预案（修订稿）》。
5、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的方案对本次向不特定对象发行可转换公司
债券方案论证分析报告的相关内容进行了修订，编制了《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告（修订
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