公司公告☆ ◇301001 凯淳股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:54 │凯淳股份（301001）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-08-21 16:15 │凯淳股份（301001）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:13 │凯淳股份（301001）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:13 │凯淳股份（301001）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 16:12 │凯淳股份（301001）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-21 16:12 │凯淳股份（301001）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 16:12 │凯淳股份（301001）：2025-045 关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 16:11 │凯淳股份（301001）：董事会决议公告 │
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│2025-06-30 18:34 │凯淳股份（301001）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-06-24 19:04 │凯淳股份（301001）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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2025-09-12 20:54│凯淳股份（301001）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份减持计划实施完毕的公告
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控股股东、实际控制人王莉女士及一致行动人徐磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 5月 19日披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-031），公司控股股
东、实际控制人王莉女士及一致行动人徐磊先生分别持有公司股份 31,200,000股（占本公司总股本比例 39%）以及 8,400,000股（
占本公司总股本比例 10.5%），上述股东计划在 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 9月10 日以集中竞价方式和/或大宗交易方式合计
减持公司股份不超过 800,000 股（即不超过公司总股本的 1%）。现将具体减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 股份来源
（元/股） （股）
王莉 集中竞价 2025/06/11-2025/09/10 31.21 630,000 0.7875% 公司首次公开
发行前取得的
徐磊 集中竞价 2025/06/11-2025/06/23 31.37 170,000 0.2125% 股份
合计 - 800,000 1.00% -
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 占剔除回购 股数(股) 占总股本 占剔除回购
比例 后的比例 比例 后的比例
王莉 合计持有股份 31,200,000 39.00% 39.16% 30,570,000 38.2125% 38.37%
其中：无限售条件 7,800,000 9.7500% 9.79% 7,170,000 8.9625% 9.00%
股份
有限售条件 23,400,000 29.2500% 29.37% 23,400,000 29.2500% 29.37%
股份
徐磊 合计持有股份 8,400,000 10.50% 10.54% 8,230,000 10.2875% 10.33%
其中：无限售条件 2,100,000 2.6250% 2.64% 1,930,000 2.4125% 2.42%
股份
有限售条件 6,300,000 7.8750% 7.91% 6,300,000 7.8750% 7.91%
股份
合计持有股份 39,600,000 49.5000% 49.71% 38,800,000 48.5000% 48.71%
其中：无限售条件股份 9,900,000 12.3750% 12.43% 9,100,000 11.3750% 11.42%
有限售条件股份 29,700,000 37.1250% 37.28% 29,700,000 37.1250% 37.28%
注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）
》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定；
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，减持股份总数在已披露
的减持计划数量之内，不存在违规减持行为，本次股份减持计划已实施完毕；
3、本次减持股份事项符合王莉女士、徐磊先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票
并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺；
4、王莉女士为公司控股股东、实际控制人，徐磊先生为控股股东、实际控制人的一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、控股股东、实际控制人王莉女士出具的《关于减持股份的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c6a4528c-fffb-41f5-a791-8bb23463eb3a.PDF
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2025-08-21 16:15│凯淳股份（301001）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司 5 楼元宇宙会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 10 日以专人送达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全
体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱雯婷、王焱），以通讯表决方式出席监事
1人（凌心慰）。
本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年
度的财务状况和经营成果。
详细内容请见公司 2025 年 8 月 22 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2
025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。
表决结果： 3 票同意， 0票反对， 0 票弃权。
2. 审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，公司监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在
募集资金管理违规的情形。
详细内容请见公司 2025 年 8 月 22 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。
表决结果： 3 票同意， 0票反对， 0 票弃权。
三、 备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/eaba2476-007c-42ab-a7f7-bfb2553f1477.PDF
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2025-08-21 16:13│凯淳股份（301001）：2025年半年度报告摘要
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凯淳股份（301001）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8f0ae27a-c860-49a4-babc-c14eb57ffcf5.PDF
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2025-08-21 16:13│凯淳股份（301001）：2025年半年度报告
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凯淳股份（301001）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d581bb9f-5d23-41f9-898f-ef9f05df3b30.PDF
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2025-08-21 16:12│凯淳股份（301001）：2025年半年度报告披露提示性公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次
会议，会议审议通过了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月
22 日刊登在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8e25704a-671f-4131-8cc9-6e180edc923f.PDF
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2025-08-21 16:12│凯淳股份（301001）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯淳股份（301001）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1a320ffc-cde6-4683-9e58-097ad1c187e4.PDF
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2025-08-21 16:12│凯淳股份（301001）：2025-045 关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的相关规定，现将上海
凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号）
同意，上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市
交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.54 元，募集资
金总额人民币 51,080.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 6,477.25 万元，实际募集资金净额为人民币 44,602.75 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具了容诚验字[20
21]201Z0021 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
2025 年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 268.76 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募
集资金40,560.32 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,672.30 万元，其中，募集资金专用账户累计利息收入 1,62
9.87 万元（2025 年半年度：21.30 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“
《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行
了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专用账户，此等账户仅限于本公司募集资金的存储和使
用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行了专户存储，并于 2021 年 5 月与保荐机构、存放募集资金的
银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；2023 年 4 月 14 日，公司与中国银行股份有限公
司上海市徐汇支行、上海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）、东方证券承销保荐有限公司共同签署了《募集资金四方
监管协议》，对公司、沛香科技、保荐机构及募集资金的存放银行的相关权利和义务进行了明确的约定。监管协议与深圳证券交易所
监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
募投项目名 户名 开户银行 专户账号 本期余额 备注
称 （万元）
智能数字化 上海凯淳实 中国银行股份 446881520687 - 已注销
技术支持平 业股份有限 有限公司上海
台建设项目 公司 市徐汇支行
上海沛香信 中国银行股份 442984464715 - 已注销
息科技有限 有限公司上海
公司 市徐汇支行
品牌综合服 上海凯淳实 招商银行股份 121908867910918 - 已注销
务一体化建 业股份有限 有限公司上海
设项目 公司 青浦支行
补充流动资 上海凯淳实 花旗银行（中 1777794228 - 已注销
金项目 业股份有限 国）有限公司上
公司 海分行
合计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司2025年半年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
268.76 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年 3 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2023 年 4月 12 日召开了 2023 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进
度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点
和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司
变更为公司全资子公司沛香科技。具体内容详见 2023 年 3 月 21 日公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和
实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 10 月 27 日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,554.3
9 万元。具体内容详见 2021 年 10月 29 日公司于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
的自筹资金的公告》（公告编号：2021-031）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
鉴于“品牌综合服务一体化建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十
二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专
户的议案》，同意公司将该项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公
告》（公告编号：2025-012）。截至 2025 年 5月 23日，公司节余募集资金共计 5,672.30 万元已转入公司自有资金账户，用于永
久补充流动资金，相关募集资金专户已于 2025 年 5月 23 日注销。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整
地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/63ef0506-1b46-4df7-8223-abde5b0d10fc.PDF
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2025-08-21 16:11│凯淳股份（301001）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2025 年 8 月10 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 8月 20 日在上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯
表决的方式召开。
3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7人，其中：现场出席董事 2人（王莉、徐磊），以通讯表决方式出席董事 5
人（宋鸣春、吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。
4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
董事会认为：《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
详细内容请见公司 2025 年 8 月 22 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2
025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。《公司 2025 年半年度
报告摘要》同步刊登于证券时报。
表决结果： 7 票同意， 0票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
2、 审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：2025 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存
放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
详细内容请见公司 2025 年 8 月 22 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。
表决结果： 7 票同意， 0票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
三、 备查文件
1、 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、 公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ac15d219-5652-470d-8c52-05780c20af54.PDF
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2025-06-30 18:34│凯淳股份（301001）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024年 7 月 1日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用
于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000.00 万元，不超过人民币 2,000.00万元，回购价格上限
不超过人民币 27.00 元/股；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购结束
时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。
公司于 2025年 4月 18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金来源的议案》，同意将回购资金
来源由公司自有资金调整为公司自有资金和/或专项贷款资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-025）。
因实施 2024 年度权益分派，公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币 27.00 元/股（含）调整为不超过人
民币 26.625 元/股（含），具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度权益分派实施后调整回
购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-033）。
公司于 2025年 6月 6日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股
份价格上限由不超过人民币26.625 元/股（含本数）调整为不超过人民币 40元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-036）。
截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股
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