公司公告☆ ◇301001 凯淳股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 19:42 │凯淳股份（301001）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书 │
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│2026-06-11 19:42 │凯淳股份（301001）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见 │
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│2026-06-11 19:42 │凯淳股份（301001）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况│
│ │的自查报告 │
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│2026-06-11 19:42 │凯淳股份（301001）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-06-11 19:40 │凯淳股份（301001）：关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公告 │
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│2026-06-11 18:32 │凯淳股份（301001）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-11 18:32 │凯淳股份（301001）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-11 18:32 │凯淳股份（301001）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-06-11 18:30 │凯淳股份（301001）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-08 17:46 │凯淳股份（301001）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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2026-06-11 19:42│凯淳股份（301001）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书
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凯淳股份（301001）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9695bca7-1a1d-447b-aa33-b804fcfaf1f1.PDF
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2026-06-11 19:42│凯淳股份（301001）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）等
相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”
）授予条件是否成就及授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、除 1 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定外，本激励计划激励对象符合法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象范围，相关人员均不存在《管理办法》所列示的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规章和规范性文件的要求，符合公司本次激励计划规定的激励
对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不包括独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女以及外籍员工。
3、本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》、公司《激励计划》的有关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划授予条件已经成就，且授予日激励对象的主体资格合法、有效，公司董事会
薪酬与考核委员会同意公司本激励计划授予的激励对象名单，同意公司以 2026 年 6月 11 日为本次激励计划的授予日，向符合条件
的 32 名激励对象授予 33.68 万股限制性股票，授予价格为 14.49元/股。
上海凯淳实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4793635c-b0e2-4632-8b4c-9bec4c06443b.PDF
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2026-06-11 19:42│凯淳股份（301001）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公
司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026 年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前6个月内（即2025年10月28日至2026
年 4月 28 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1.本次核查对象的范围为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
3.公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进
行了查询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，核查对象在自查期间
买卖公司股票情况具体如下：
1、自查期间，公司董事长王莉女士通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股票 847,306 股，其本次股份减持已根据相关法律法
规和规范性文件的要求，预先披露了股份减持计划，其本次股份减持的实施与其此前已披露的股份减持计划一致，不存在违反已披露
的减持计划及相关承诺的情形，具体情况详见公司于2026 年 1月 14 日披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份
预披露的公告》（公告编号：2026-001），上述减持行为系依据已披露公告执行，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、除上述情形外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
公司在策划 2026 年限制性股票激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信
息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开
披露本次激励计划相关公告前，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励
计划有关内幕信息的情形，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2.股东股份变更明细清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e0317ceb-7877-4aa2-80bb-55fe48166c2a.PDF
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2026-06-11 19:42│凯淳股份（301001）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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凯淳股份（301001）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a02bbe34-d785-4d9a-b724-a34a41cf922c.PDF
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2026-06-11 19:40│凯淳股份（301001）：关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 11 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整
2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
》”）及公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会对 2026年限制性股票激励计划激励对象名单进行调整，现将相关调整事项说明
如下：
一、2026 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026 年 4月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司
2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2026 年 4 月 29 日至 2026 年 5 月 8 日，公司在公司内部公示了本激励计划授予激励对象的姓名和职务。在公示期限
内，董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本激励计划拟授予激励对象提出的异议。公司于 2026 年 6 月 5日披露了《上海凯
淳实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026 年 6月 11 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
（四）2026 年 6月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象
名单的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，对本激励计划授予的激励对象名单进行调整
，并确定授予相关事项。董事会薪酬与考核委员会对 2026年限制性股票激励计划授予相关事项进行了核查并出具了核查意见。
二、激励对象的调整说明
鉴于本次激励计划拟授予的激励对象中有 1 名激励对象离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会的授权，公司
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，对本次激励计划的激励
对象进行了调整，并将前述离职的激励对象对应的激励份额分配至其他激励对象。本次调整后，本激励计划的激励对象人数由 33 人
调整为 32 人，拟授予的限制性股票总数不变。本次实施的激励计划其他内容与公司2025 年年度股东会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
本次授予对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司激励计划的相关规定，且本
次对限制性股票授予对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）除 1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定外，本激励计划激励对象符合法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象范围，相关人员均不存在《上市公司股权激励管理办法》所列示的不得成
为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他核心
人员。本激励计划授予激励对象未包括公司独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
五、法律意见书结论性意见
截至法律意见书出具之日，公司本次调整及授予事项已经取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次调整事项符合《管理办法》
及《激励计划》的相关规定；本次调整及授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第四次会议决议；
（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（三）上海市金茂律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/dc9fe5be-30ee-4740-9867-8507d8fe0cf6.PDF
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2026-06-11 18:32│凯淳股份（301001）：2025年度股东会决议公告
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凯淳股份（301001）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5d2705a6-c446-4caf-b6ca-7f421683cb02.PDF
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2026-06-11 18:32│凯淳股份（301001）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026年 6月 11 日以电话、微信、口头等方式向全体董事送
达。董事长王莉女士于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。
2、本次董事会于 2026 年 6 月 11 日在上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）5楼元宇宙会议室现场召开。
3、本次董事会应出席 7人，现场出席董事 6 人（王莉、宋鸣春、冯玉缨、张驰、忻榕（Katherine Rong XIN）、杨艳），以通
讯表决方式出席董事 1人（葛新宇）。
4、本次董事会由董事长王莉女士召集并主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
董事会认为：鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象中，1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 202
5 年度股东会的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象名单进行调整，并将前述离职的激励对象对应的激励份额分配至其他激励
对象。本次调整后，本激励计划的激励对象人数由 33人调整为 32 人，拟授予的限制性股票总数不变。
除上述对激励对象名单进行相应调整外，本激励计划的其他内容与公司2025 年度股东会审议通过的激励计划内容一致。根据公
司 2025 年度股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
具体内容详见公司 2026 年 6月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划
激励对象名单的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。关联董事冯玉缨女士、张驰女士对本议案回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
2、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025
年度股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2026年 6月 11 日为授予日，
向符合授予条件的 32 名激励对象授予 33.68 万股限制性股票。
具体内容详见公司 2026 年 6月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。关联董事冯玉缨女士、张驰女士对本议案回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/21e73adc-1549-4119-aa7f-2e81221e6083.PDF
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2026-06-11 18:32│凯淳股份（301001）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选
第四届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选
公司第四届董事会非独立董事暨调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-022）。
公司于 2026 年 6月 11 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，冯玉缨女士、张
驰女士当选公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8c0b3bc6-e6fd-4007-bd60-50e8660138c2.PDF
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2026-06-11 18:30│凯淳股份（301001）：2025年度股东会之法律意见书
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致：上海凯淳实业股份有限公司
上海诺维律师事务所（下称本所）接受上海凯淳实业股份有限公司（下称凯淳公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国证券
法》《中华人民共和国公司法》（以下统称有关法律）及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（下称公司章程）的规定，就凯淳公司
于 2026 年 6月 11 日召开的 2025 年度股东会（下称本次会议）有关事项出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查《上海凯淳实业股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）及本次会议审议事项资料并现
场见证本次会议，本所律师确认本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式及会议审议的议案与上述会议通知中所告
知的时间、地点、方式及会议审议的议案一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，本次会议由公司董事长王莉女士主持。根据对现场出席本次会议的凯淳公司股东的股东账户卡
、营业执照、身份证或其他有效证件、股东代理人的授权委托书及个人身份证件等相关资料的查验及网络投票情况的统计，本所律师
确认出席本次会议的股东及股东代理人共 33 人，所持公司股份份数为 42,312,994 股，占公司有表决权股份总数的 52.8912 %。
本所律师认为，本次会议召集人和出席人员的资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对列于会议通知的各项议案（详见附录一）均逐项进行了审议和表决。出席本次
会议的股东和股东代理人未提出新的议案。综合现场投票、网络投票的表决结果，本次会议的表决结果如下：本次会议审议的所有议
案均获通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集及召开程序、本次会议召集人和出席人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律及公司章
程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8d43d93e-24f3-46eb-99f4-555683046dd7.PDF
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2026-06-08 17:46│凯淳股份（301001）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，会议决定于 2026 年
6 月 11 日召开公司 2025 年度股东会。本次会议通知已于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关
于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召
开公司 2025 年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托
代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 5 楼元宇宙会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度财务报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提 非累积投票提案 √
供担保的议案
9.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往 非累积投票提案 √
来情况的议案
10.00 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告
11.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险 非累积投票提案 √
的议案
12.00 关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬（津贴）方案的议案
13.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分 非累积投票提案 √
红方案的议案
14.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
14.01 选举冯玉缨女士为公司第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
14.02 选举张驰女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
15.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
16.00 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）》及其摘要的议案
17.00 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考 非累积投票提案 √
核管理办法》的议案
18.00 关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
3、上述提案 8.00、16.00、17.00、18.00 属于特别决议事项，需经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过；提案 11.00、12.00关联股东应回避表决。
4、提案 11.00、提案 12.00 因公司全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，除此之外，本次会议审议议案已经公司第四
届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。5、提
案 14.00 采用累积投票方式选举，应选举非独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。6、除上述
所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于 2026 年 6 月 1 日
前将临时提案以书面形式提交公司董事会。
7、本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
8、公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身
份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手
续；异地股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
2、登记地点：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区3号楼 5楼）
3、登记时间：2026 年 6月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:30。4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会务联系
（1）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响
，则本次股东会的进程按当日通知进行。
（3）会务联系方式：
联系地址：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3号楼 5楼）
联系人：钱燕
电话：021-55080030
传真：021-55087108
电子邮箱：IR@kaytune.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/9bc3161d-3491-4233-a868-3e710c6de861.PDF
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2026-06-04 19:01│凯淳股份（301001）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公
司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）等相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关规定，公司对 2026 年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象名单在内部进行公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对
象进行核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
（一）公示内容：本次激励计划拟激励对象姓名及职务
（二）公示期间：2026 年 4月 29 日至 2026 年 5月 8日
（三）公示方式：公司内部公示栏
（四）反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象或对其职务信息有异议者，可通过电话、邮件或当面反馈情况等方式向公司
董事会薪酬与考核委员会反馈意见
（五）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对拟激励对象提出的任何异议
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、与公司签订的劳动合同、在公司（含子公司）
担任的职务及其任命文件等资料。
三、核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南 1号》《公司章程》等相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务进行了内部公示，结合公示
情况及核查情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）参与本次激励计划的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
（二）参与本次激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）列入公司本次激励计划拟激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均不存在《管
理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）参与本次激励计划的拟激励对象包括公司公告本次激励计划时在本公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人
员及董事会认为应当激励的其他核心人员。本次激励计划拟激励对象不包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际
控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，亦不包括公司独立董事。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要
求，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
上海凯淳实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f13abc46-71a1-4db0-8d77-b13372f25978.PDF
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2026-04-30 17:32│凯淳股份（301001）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份减持计划实施完毕的公告
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控股股东、实际控制人王莉女士及一致行动人徐磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 股份来源
名称 （元/股） （股） 占总股 占剔除回购
本比例 后的比例
王莉 集中竞价交易 2026/02/05-2026/04/30 27.33 627,306 0.78% 0.80% 公司首次
大宗交易 25.56 220,000 0.28% 0.28% 公开发行
徐磊 集中竞价交易 33.88 129,200 0.16% 0.16% 前取得的
大宗交易 28.84 70,000 0.09% 0.09% 股份
合计 - 1,046,506 1.31% 1.33% -
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 占剔除回购 股数(股) 占总股本 占剔除回购
比例 后的比例 比例 后的比例
王莉 合计持有股份 30,570,000 38.21% 38.37% 29,722,694 37.15% 37.31%
其中：无限售条件 7,642,500 9.55% 9.59% 6,795,194 8.49% 8.53%
股份
有限售条件 22,927,500 28.66% 28.78% 22,927,500 28.66% 28.78%
股份
徐磊 合计持有股份 8,230,000 10.29% 10.33% 8,030,800 10.04% 10.08%
其中：无限售条件 2,057,500 2.57% 2.58% 0 0% 0%
股份
有限售条件 6,172,500 7.72% 7.75% 8,030,800 10.04% 10.08%
股份
合计持有股份 38,800,000 48.50% 48.71% 37,753,494 47.19% 47.39%
其中：无限售条件股份 9,700,000 12.13% 12.18% 6,795,194 8.49% 8.53%
有限售条件股份 29,100,000 36.38% 36.53% 30,958,300 38.70% 38.86%
注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订
）》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定；
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，减持股份总数在已披露
的减持计划数量之内，不存在违规减持行为，本次股份减持计划已实施完毕；
3、本次减持股份事项符合王莉女士、徐磊先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票
并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺；
4、王莉女士为公司控股股东、实际控制人，徐磊先生为控股股东、实际控制人的一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、控股股东、实际控制人王莉女士出具的《关于减持股份的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dd36bcfe-cb1b-43e5-943c-14abc5558891.PDF
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2026-04-27 20:57│凯淳股份（301001）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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凯淳股份（301001）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84628439-65f3-432a-b5b0-46af25ab62ab.PDF
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2026-04-27 20:57│凯淳股份（301001）：凯淳股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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凯淳股份（301001）：凯淳股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b22f737-2902-4d0f-b272-c6ead80decb8.PDF
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2026-04-27 20:57│凯淳股份（301001）：凯淳股份2026年限制性股票激励计划（草案）
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凯淳股份（301001）：凯淳股份2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bd4df32f-aa2a-4e65-b946-ae15c19b281f.PDF
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2026-04-27 20:56│凯淳股份（301001）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规和上海凯淳实业股份有限公司(以下简称“公
司”)《公司章程》等公司制度的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象未包括公司独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2
026 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会在充分听取公
示意见后，将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
3、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定
，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助用于本次激励的计划或安排。
5、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
上海凯淳实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6934eac-964b-47bd-a1f4-df8b2b70c137.PDF
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2026-04-27 20:55│凯淳股份（301001）：凯淳股份2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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凯淳股份（301001）：凯淳股份2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e9c285f-86c2-4733-b2f0-218621940a13.PDF
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2026-04-27 20:54│凯淳股份（301001）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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凯淳股份（301001）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a0775fbe-f2df-4a94-9084-3a4ea41925c4.PDF
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2026-04-27 20:02│凯淳股份（301001）：2025年度报告披露提示性公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了公司《2
025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》于 2026 年 4月 28 日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/843c7550-eae6-43c9-bc72-dc239c890f32.PDF
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2026-04-27 20:02│凯淳股份（301001）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了公司《2
026 年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026 年第一季度报告》全文于 2026 年 4 月 28 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2858a4a-beb6-41f7-9f07-7f52ede326e8.PDF
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2026-04-27 20:00│凯淳股份（301001）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“凯淳股份”“公
司”或“上市公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的要求，对凯淳股份 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同
意，上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于 2021年 5月 28日在深圳证券交易所创业板上市交易
。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 25.54元，募集资金总额人
民币 51,080.00万元，扣除不含税的发行费用人民币 6,477.25万元，实际募集资金净额为人民币 44,602.75万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具了容诚验字[20
21]201Z0021 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 268.76万元。截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 4
0,560.32万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,672.30万元，其中，募集资金专用账户利息收入 1,629.87万元；截
至 2025年 5月 23日，公司节余募集资金共计 5,672.30万元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。截止 2025年 5月 2
3日止，募集资金专户资金已全部使用完毕并注销。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合公司的实际情
况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专用账户，此等账户仅限于公司募集资金的存储和使用
，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行了专户存储，并于 2021年 5月与保荐机构、存放募集资金的银
行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；2023年 4月 14日，公司与中国银行股份有限公司上
海市徐汇支行、上海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）、东方证券承销保荐有限公司（已于 2024年被东方证券股份
有限公司吸收合并）共同签署了《募集资金四方监管协议》，对公司、沛香科技、保荐机构及募集资金的存放银行的相关权利和义务
进行了明确的约定。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。报告期内，公司均严格按
照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金存放专项账户已全部注销，具体情况如下：
募投项目 户名 开户银行 专户账号 本期余额 备注
名称 （万元）
智能数字 上 海 凯 淳 中国银行股份 446881520687 - 已注销
化技术支 实 业 股 份 有限公司上海
持平台建 有限公司 市徐汇支行
设项目 上 海 沛 香 中国银行股份 442984464715 - 已注销
信 息 科 技 有限公司上海
有限公司 市徐汇支行
品牌综合 上 海 凯 淳 招商银行股份 121908867910918 - 已注销
服务一体 实 业 股 份 有限公司上海
化建设项 有限公司 青浦支行
目
补充流动 上 海 凯 淳 花旗银行（中 1777794228 - 已注销
资金项目 实 业 股 份 国）有限公司
有限公司 上海分行
合计 - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司 2025年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 268.76万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（20
25年度）》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年 3月 17日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2023年 4月 12日召开了 2023年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议
案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和调整
内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为
公司全资子公司沛香科技。具体内容详见 2023年 3月 21日公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、
延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021年 10月 27日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,554.39万
元。具体内容详见 2021年 10月 29日公司于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金的公告》（公告编号：2021-031）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
鉴于“品牌综合服务一体化建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司于 2025年 4月 18日召开第三届董事会第十二次
会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的
议案》，同意公司将该项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025
年4月 22日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025
-012）。
截至 2025年 5月 23日，公司节余募集资金共计 5,672.30万元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资
金专户已于 2025年 5月 23日注销。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具
了“容诚专字[2026]200Z0768号”《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，报告认为：凯淳股份公司 2025年度《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了
凯淳股份公司 2025年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行对账单核对等多种方式，对凯淳股份募集资金的存放、使用及
募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募
集资金使用情况的相关公告、项目可行性文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凯淳股份 2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。保荐机构对凯淳股份 2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
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2026-04-27 20:00│凯淳股份（301001）：容诚审字[2026]200Z2758号_内部控制审计报告
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上海凯淳实业股份有限公司
容诚审字[2026]200Z2758号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z2758号
上海凯淳实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“凯
淳股份公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯淳股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯淳股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
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2026-04-27 20:00│凯淳股份（301001）：容诚专字[2026]200Z0795号_2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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上海凯淳实业股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0795号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于上海凯淳实业股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
2025https://www.rsm.global/china/
年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]200Z0795号
上海凯淳实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海凯淳实业股份有限公司（以下简称凯淳股份公司）2025 年度财务报表
，并于 2026 年 4 月 24 日出具
了容诚审字[2026]200Z2511 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的凯淳股份公司管理层编制的《上海凯淳实
业股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是凯淳股份公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对凯淳股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的凯淳股份公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了凯淳股份公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解凯淳股份公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供凯淳股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dbe4e5a8-3eee-4cea-9ee8-8b8d14c9480b.PDF
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2026-04-27 20:00│凯淳股份（301001）：2025年年度审计报告
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凯淳股份（301001）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:59│凯淳股份（301001）：凯淳股份关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托
代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 5 楼元宇宙会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度财务报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提 非累积投票提案 √
供担保的议案
9.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往 非累积投票提案 √
来情况的议案
10.00 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告
11.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险 非累积投票提案 √
的议案
12.00 关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬（津贴）方案的议案
13.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分 非累积投票提案 √
红方案的议案
14.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
14.01 选举冯玉缨女士为公司第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
14.02 选举张驰女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
15.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
16.00 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）》及其摘要的议案
17.00 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考 非累积投票提案 √
核管理办法》的议案
18.00 关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
3、上述提案 8.00、16.00、17.00、18.00 属于特别决议事项，需经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过；提案 11.00、12.00关联股东应回避表决。
4、提案 11.00、提案 12.00 因公司全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，除此之外，本次会议审议议案已经公司第四
届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、提案 14.00 采用累积投票方式选举，应选举非独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于 2026 年 6
月 1 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。
7、本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
8、公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身
份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手
续；异地股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
2、登记地点：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区3号楼 5楼）
3、登记时间：2026 年 6月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:30。4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会务联系
（1）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响
，则本次股东会的进程按当日通知进行。
（3）会务联系方式：
联系地址：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3号楼 5楼）
联系人：钱燕
电话：021-55080030
传真：021-55087108
电子邮箱：IR@kaytune.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0b86a9c-b907-423f-b1da-730858c3674c.PDF
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2026-04-27 19:59│凯淳股份（301001）：独立董事2025年度述职报告（李祖滨-已离任）
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各位股东、股东代表：
作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管
规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项
议案，主动了解公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投
资者的合法权益。现将本人 2025年履行职责情况述职如下：
一、基本情况
本人李祖滨，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000 年 7月至 2001 年 6月任江苏省气象台信息服
务科信息服务工程师、行政执法专员；2001 年 7月至 2002 年 5月任深圳泰思科技有限公司南京分公司经理、IE 工程师；2002 年
6月至 2003 年 5月任马勒（南京）发动机配件有限公司经理；2003年6月至2004年7月任中国沃尔玛南京分公司购物中心新街口店薪
酬经理；2004 年 8 月至 2005 年 3 月任上海拓晟管理咨询有限公司项目经理；2005 年 4月至 2010 年 11 月任上海智比企业管理
咨询有限公司执行董事；2010 年 7 月至2012 年 6 月任南京丰盛产业控股集团执行总裁；2012 年 3 月至今任上海德锐人效管理咨
询有限公司执行董事；2019 年 12 月 17 日至 2025 年 11 月 28 日任公司独立董事；2023 年 10 月至今任江苏德锐管理科技有限
公司董事长。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会情况
2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议议案，了解公司经营情况
，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符
合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。
1、出席股东会情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 2次股东会，本人出席参会 1次股东会。
2、出席董事会情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均出席参会。不存在连续两次未参加董事会会议的情况。
姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 本报告期
参加董事会 董事会次数 参加董事会 董事会次数 次数 参加股东会
次数 次数 次数
李祖滨 4 0 4 0 0 1
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
三、出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人任第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了
独立董事职责。
姓名 提名委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
李祖滨 1 1 1 1
1、董事会提名委员会工作情况
作为提名委员会召集人，本人严格遵守公司《提名委员会工作细则》召集和主持会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情
况。在日常工作中，本人积极与公司管理层及其他委员会沟通协作，及时反馈履职过程中发现的问题，并提出建设性意见。
2025 年任期内，公司召开 1 次董事会提名委员会会议，本人对公司第四届董事会董事候选人的个人履历等资料进行了审阅，认
为候选人具备相关专业知识和技能，不存在法律法规规定的禁止任职情形，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守公司《薪酬与考核委员会工作细则》，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人
员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
2025 年公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，会议对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）进行了确认，并对 202
5 年度薪酬（津贴）方案进行了审议。
四、出席独立董事专门会议情况
2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任职期间，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面，定期与公司管理层进行沟通，与公司审计委员会委员及
董秘办、财务、内审部门保持沟通交流，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展。
六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
1、在公司治理及信息披露方面，本人监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及制度的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露
。
2、作为公司独立董事，本人积极参加董事会、股东会，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立
、客观、审慎地行使表决权。对公司依法运作情况进行监督和核查，避免出现违规事项和损害广大投资者权益的行为，有效履行了独
立董事职责。
七、现场工作情况
2025 年，本人密切关注公司经营环境的变化，利用参加公司会议的机会，了解公司的生产经营情况和财务状况。本人通过会谈
、电话等方式与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等进行沟通交流，对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行
调研，对公司重大事项通过现场与通讯的方式进行了详细问询。2025 年，本人现场工作时间不少于 15 天。
八、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025 年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意
见。公司对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映
了公司的实际情况。
3、续聘会计师事务所情况
公司于 2025 年 4月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2025 年 5月15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于
聘请 2025 年度财务审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
4、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，于 2025 年 11月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事。
5、董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025 年 4月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）确认及 2025
年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》；于2025 年 5月 15
日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）确认及 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
九、培训和学习情况
2025 年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，参加公司组织的、上市公
司协会举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
十、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、未发生独立董事对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况；
3、未发生独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
4、未发生独立董事公开向股东征集股东权利情况。
十一、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议相关各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。
本人已于 2025 年 11 月 28 日任期届满离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配
合与支持，表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：李祖滨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0782f36-75a0-451a-9d91-a743dbe6898f.PDF
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2026-04-27 19:59│凯淳股份（301001）：独立董事2025年度述职报告（谢力-已离任）
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各位股东、股东代表：
作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则
》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立
董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度任独立董事期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人谢力，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 8 月至 1998 年 12 月任浙江省轻纺集团公
司（原浙江省轻工业厅）团工委副书记，1999 年 1 月至 2007 年 12 月任南京南大表面和界面化学工程技术研究中心有限责任公司
财务总监，2008 年 1 月至 2010 年 12 月任浙商创投股份有限公司合伙人兼董事长助理，2010 年 10 月至今任浙江海邦投资管理
有限公司总裁；2019 年 12 月至 2025 年 11 月 28 日任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会情况
2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决
策发挥了积极的作用。本人认为，公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履
行了相关程序，决议合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东会情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 2次股东会，本人均出席参会。
2、出席董事会情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均出席参会。不存在连续两次未参加董事会会议的情况。
姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 本报告期
参加董事会 董事会次数 参加董事会 董事会次数 次数 参加股东会
次数 次数 次数
谢力 4 0 4 0 0 2
本人亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
三、出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权，
积极有效地履行了独立董事的职责。
姓名 薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会
应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席
次数 次数 次数
谢力 1 1 4 4 0 0
1、董事会薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照监管要求和《薪酬与考核委员会工作细则》，根据公司实际情况，对公司高级管理
人员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
2025 年任期内，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，会议对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）进行了确认，
并对上述人员 2025 年度薪酬（津贴）方案进行了审议。本人对上述议案进行了认真审查和讨论，确保薪酬方案的合理性、公平性，
并确保其符合公司整体经营目标及长远发展利益。
2、董事会战略委员会工作情况
作为战略委员会委员，本人严格遵守公司《战略委员会工作细则》，积极与公司管理层沟通，对公司发展经营情况发表独立建议
。
3、董事会审计委员会工作情况
作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《审计委员会工作细则》参加审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计
部门的工作进行监督，与公司聘请的审计公司人员进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。
2025 年任期内，公司共召开 4次董事会审计委员会会议，就公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》等财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司管理层了
解本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
四、出席独立董事专门会议情况
2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人和公司财务、审计部门积极沟通，及时了解财务报告的编制工作及审计工作的进展情况，与会计师事务所就定期
报告及财务问题进行探讨和交流，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部
控制体系建设。
六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司
严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合
法权益。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方
面的汇报，主动获取作出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的
材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
七、现场工作情况
2025 年，本人通过对公司治理结构及经营管理的调查，从多个层次了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并及时获
悉公司各重大事项的进展情况。凡经董事会审议决策的重大事项，会事先对公司提供的资料进行认真审核，事后对董事会决议执行情
况进行检查与监督，并对公司的管理决策、资本运作及战略提出想法，现场工作时间不少于十五日。本人与公司其他董事、高管人员
及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，掌握公司的经营动
态。
八、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025 年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制并披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告
》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对定期报告的审议及披露程
序合法合规。
3、续聘会计师事务所情况
公司于 2025 年 4月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2025 年 5月15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于
聘请 2025 年度财务审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
4、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，于 2025 年 11月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事。
5、董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025 年 4月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）确认及 2025
年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》；于2025 年 5月 15
日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）确认及 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
九、培训和学习情况
2025 年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，参加公司组织的、上市公
司协会举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
十、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、未发生独立董事对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况；
3、未发生独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
4、未发生独立董事公开向股东征集股东权利情况。
十一、总体评价和建议
2025 年度，作为公司的独立董事，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作，积极参与公司重大事项的
决策，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营和业务发展发表了专业性意见，为公司的健康稳健发展建言献策，积极维
护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
本人已于 2025 年 11 月 28 日任期届满离任，在此对董事会和公司管理人员在本人履行独立董事职责期间给予的支持和帮助再
次表示由衷的感谢。
特此报告。
独立董事：谢力
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69b12770-a7b3-4f4c-b9e6-1e1fa48413aa.PDF
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2026-04-27 19:59│凯淳股份（301001）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人员的薪酬
管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制
定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一） 公司董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二） 公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事及高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一） 按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二） 薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩原则；
（三） 薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相结合原则；
（四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五） 薪酬标准公开、公正、透明原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据
和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员
会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
如果公司业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、
高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第六条 董事会薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的
绩效评价，公司可以委托第三
方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第七条 薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。
公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案
的具体实施。
第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性
以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第九条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司
予以披露。
第三章 薪酬的标准及构成
第十条 公司对独立董事发放董事津贴，具体发放标准和发放范围由薪酬与考核委员会拟定后按
程序报公司股东会批准后执行。
第十一条 在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事，下同）及高级管理人员，其
薪酬按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。未
在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。第十二条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等组成，其中，基本薪酬应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，绩效薪酬和中长期激励收
入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，中长期激励收入包
括但不限于股权激励、期权、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。第十三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展
相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹
配，与公司可持续发展相协调。
公司人力资源部依据经营指标预测，系统编制年度薪酬预算；在预算执行周期内，结合关键业绩指标达成进度，动态优化调整人
员配置，并实施绩效薪酬（奖金等）计提比例
的弹性管控。
第十四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普
通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高
技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的发放
第十五条 公司独立董事津贴按月度发放，年度统一结算。
第十六条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般按月发放；绩效薪酬的发放按照公司相
关薪酬制度执行。
第十七条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，个人所得税由公司
根据相关规定履行
代扣代缴义务。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实
际绩效计算薪酬并予以发放。
第二十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬
未相应下降的，应当披露原因。
第五章 薪酬的调整与支付追索第二十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况
的
不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第二十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一） 同行业薪酬水平变化；
（二） 通胀水平；
（三） 公司盈利状况；
（四） 公司发展战略或组织结构调整；
（五） 岗位发生变动的个别调整。
第二十三条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符
合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应
及时对董事、高级管理人员绩效
薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第二十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失
，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发
生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，薪酬与考核委员会评估是否
需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索；董事会决定是否扣减或不予发放董事、高级管理
人员当年度津贴或薪酬，或追回已发放的部分
或全部津贴或薪酬：
（一） 被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三） 严重损害公司利益的；
（四） 公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司
内部管理制度、公司其他有关规定的情形。
第六章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执
行。本制度与前述规定以及《公司章程》发生矛盾或相抵触时，按照国家法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、《公司章程》规定执行，并及时对本制
度进行修订。
第二十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。第二十九条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20b54bda-cf9f-42a4-9cae-7831dca6b8f8.PDF
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2026-04-27 19:59│凯淳股份（301001）：独立董事2025年度述职报告（Katherine Rong XIN）
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各位股东、股东代表：
作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决
策、监督制衡和专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人忻榕（Katherine Rong XIN），女，1963 年出生，美国国籍，美国加州大学工商行政管理博士。2010 年 1月至今任中欧国
际工商学院管理学教授；2021年 4月至今任德视佳国际眼科有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任金蝶国际软件集团有限公司独
立董事；2022 年 4 月至今任朗诗绿色生活服务有限公司独立董事；2025 年 11 月 28 日至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会情况
2025 年任期内，本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决
权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人认为公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议
的情况如下：
1、出席股东会情况
2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。
2、出席董事会情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会，本人出席参会。不存在连续两次未参加董事会会议的情况。
姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会
参加董事会 董事会次数 参加董事会 董事会次数 次数
次数 次数
Katherine Rong XIN 1 1 0 0 0
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
三、出席董事会专门委员会情况
本人任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员。
姓名 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数
Katherine 0 0 1 1 0 0
Rong XIN
1、董事会薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。
2、董事会提名委员会工作情况
作为提名委员会委员，本人严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定，认真履行独立董事职权，出席专门会议。20
25 年度本人任职期间，公司董事会提名委员会共召开一次会议，审议聘任公司高级管理人员的相关议案。
3、董事会战略委员会工作情况
2025 年度本人任职期间，公司未召开战略委员会会议。
四、出席独立董事专门会议情况
2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任期内，本人与公司财务负责人、内部审计部门及会计师事务所进行了积极沟通交流和研讨，根据公司实际情况，结合
自身专业知识和经验，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况提出意见建议并进行监督，助力公司提升风险管理水平，进一步加
强公司内部控制体系的建设。
六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
1、2025 年任期内，在信息披露工作中，本人及时了解公司信息披露情况，与公司管理层保持沟通，督促公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等有关规定履行公司信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。
2、本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，尤其加深涉及公司法人治理和保护社会公众股东权益等方面法规
的理解与认识，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、现场工作情况
除充分利用参加各类会议等形式履职之外，本人通过与管理层及公司员工座谈，深入了解公司业务经营情况、规范运作、内部控
制制度的建设与落实及董事会决议执行情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司治理提出建议，充分发挥监督和指导的作用。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，灵活采用现场结合通讯会议等方式组织召开各类会议，主动汇报公司生产经营相关
重大事项的进展情况，为独董履职提供了必要的配合和支持。
八、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025 年任期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人
员、证券事务代表的相关议案。
2025 年度，在本人任职期间，除上述事项外未发生其他需要重点关注事项。
九、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，积极参加证监会、交易所、上市公司协会及公司组织的相关培训，深化
对各项规章制度及法人治理的认识与理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供合理的意见和建议。
十、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、未发生独立董事对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况；
3、未发生独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
4、未发生独立董事公开向股东征集股东权利情况。
十一、总体评价和建议
2025 年，本人秉持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客
观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见，同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况
进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真学习法律法规和有关规定，加深对相关法规的认识和理解，忠实履行独立董事
义务，发挥独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：Katherine Rong XIN
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2130ee9-0f09-4d63-8e17-b2890c765720.PDF
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2026-04-27 19:59│凯淳股份（301001）：独立董事2025年度述职报告（杨艳）
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各位股东、股东代表：
作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席
相关会议，认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公
司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人杨艳，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9月至 2012 年 2月任瑞华会计师事务所合伙
人，2012 年 3月至 2024 年10 月任精功集团上海投资管理有限公司基金经理，2025 年 11 月 28 日至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会情况
2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前，通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行
审议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个
人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表意见。
2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，会议决议及审议程序合法有效。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东会情况
2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。
2、出席董事会情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会，本人出席参会。不存在连续两次未参加董事会会议的情况。
姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会
参加董事会 董事会次数 参加董事会 董事会次数 次数
次数 次数
杨艳 1 1 0 0 0
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
三、出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人任第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
杨艳 1 1 0 0
1、董事会审计委员会工作情况
作为审计委员会召集人，本人认真履行职责，严格按照监管要求和公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据实际情
况，对公司的审计、财务、内控等相关工作进行监督检查。2025 年度任期内，公司召开 1 次董事会审计委员会会议，审议聘任公司
财务总监的议案。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，参与薪酬与考核委员会相关工作。2025
年任期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。
四、出席独立董事专门会议情况
2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，关注公司内控制度的完整性、合理性与有效性，定期
审查公司内部审计规范，确保内部审计工作有效开展运作，定期听取公司内审机构关于内控检查监督、内控自我评价、内审工作计划
与执行情况等相关事项的汇报。
六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
1、本人对公司信息披露工作进行了持续关注，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法
律法规和《公司章程》的有关规定，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本人与公司董事、高管等相关人员保持积极交流，参加董事会及各专门委员会会议，关注公司日常经营、财务管理、内部控
制建设等方面情况，认真审核并独立审慎、客观地行使表决权，为董事会科学决策提供参考意见，切实履行独立董事职责，维护公司
整体和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
3、本人积极关注法律、法规的修订情况，学习各项知识，掌握相关政策，加强了涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权
益等相关法规的认识和理解，不断提高对投资者利益的保护能力。
七、现场工作情况
任职期间，本人利用参加公司董事会和股东会的机会对公司进行了多次现场考察，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并
通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响
。
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
八、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025 年任期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人
员、证券事务代表的相关议案。
2025 年度，在本人任职期间，除上述事项外未发生其他需要重点关注事项。
九、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，持续关注并学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参与各类培训，深入理解作为上市公司独
立董事的社会责任与社会使命，不断提高自身履职能力，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。
十、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、未发生独立董事对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况；
3、未发生独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
4、未发生独立董事公开向股东征集股东权利情况。
十一、总体评价和建议
2025 年，我作为公司独立董事，认真学习《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及证监会出台的有关法律法
规，并按照各项法律法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履
行职责。对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，促进了董事会决策的科学性和客观性，为公司持续、健康和稳健发展发
挥了实质性作用，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2026 年，我将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事
的义务，监督和督促公司规范运作。我将进一步提高履职能力，进一步加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通，利用专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：杨艳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/24e6c506-49f4-48a4-88cb-ece34ccb6954.PDF
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2026-04-27 19:59│凯淳股份（301001）：独立董事2025年度述职报告（葛新宇）
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各位股东、股东代表：
作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人葛新宇，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年至 2005 年任中兴通讯股份有限公司国际营
销事业部工程经理；2005 年至2009 年任华为技术有限公司巴基斯坦综合系统部主任；2009 年至 2010 年任上海投中商务咨询有限
公司高级投资经理；2012 年至今，历任上海君祺股权投资管理有限公司投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理
，现任联席首席投资官；2021 年至今，任永臻科技股份有限公司董事；2025 年 11 月 28日至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会情况
2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，在审议提交董事会会议的议案时，与公司经营管理层保持充分的沟通，审慎行使
表决权，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
任期内公司董事会的召集、召开符合法定程序，会议决议及审议程序合法有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。本人出
席会议的情况如下：
1、出席股东会情况
2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。
2、出席董事会情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会，本人出席参会。不存在连续两次未参加董事会会议的情况。
姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会
参加董事会 董事会次数 参加董事会 董事会次数 次数
次数 次数
葛新宇 1 1 0 0 0
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
三、出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。
姓名 提名委员会 审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
葛新宇 1 1 1 1
1、董事会提名委员会工作情况
作为董事会提名委员会召集人，任期内本人积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出
建议，对公司高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，切实履行了提名委员会的职责，积极推动公司核心团
队的建设。2025 年任职期内，公司董事会提名委员会共召开一次会议，审议聘任公司高级管理人员的相关议案。
2、董事会审计委员会工作情况
本人严格按照监管要求和公司《审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，日常主持和参与相关会议，利用专业知识充
分发挥审核与监督作用。2025年任职期内，公司董事会审计委员会共召开一次会议，审议聘任公司财务总监的议案。
四、出席独立董事专门会议情况
2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任期内，本人积极与公司内部审计机构进行沟通交流，及时了解公司内部控制情况，进一步深化公司内部控制体系建设
；积极与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，及时了解财务报告的编制及审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正
。
六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
2025 年任期内，本人积极关注公司生产经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。对提交董事会审议的议案，
认真查阅相关资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和全体股东的
利益。
同时，本人认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公
司能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理
活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护投资者的合法权益。
七、现场工作情况
2025 年任期内，本人作为独立董事，通过参加董事会等会议，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司经营管理提出建议。同时，公司管理
层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提
供了必备的条件和充分的支持。
八、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025 年任期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
2、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人
员、证券事务代表的相关议案。
2025 年度，在本人任职期间，除上述事项外未发生其他需要重点关注事项。
九、培训和学习情况
报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关法律、法规和规章制度的培训，加强上市公司规范运
作、法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的跟踪学习，及时掌握最新的监管政策和方向，不断提高自己的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
十、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、未发生独立董事对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况；
3、未发生独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
4、未发生独立董事公开向股东征集股东权利情况。
十一、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，主动深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和执业经
验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查和讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，维护公司及全体
股东的合法权益。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、为促进公司持续稳健发展，发挥独立董事应有的作用。
特此报告。
独立董事：葛新宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cebd8ea6-db88-4595-b430-fcd16d68bbb7.PDF
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2026-04-27 19:59│凯淳股份（301001）：独立董事2025年度述职报告（厉洋-已离任）
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凯淳股份（301001）：独立董事2025年度述职报告（厉洋-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f409f1d3-00f9-436b-a273-85dd91127381.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，制定并实施公司 2026 年
度中期分红方案。
（三）授权期限
授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司已召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2025 年度股东会审议。
三、风险提示
（一）2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec294caf-32ce-43eb-b3f0-c4bddeac661b.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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凯淳股份（301001）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/520a6ae7-b40c-4391-aef5-3107a7c21f45.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年
度股东大会，审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度审计机构，聘任期限为一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年
度募集资金存放与实际使用情况、2025 年度的控股股东及其他关联方占用资金情况、2025 年公司营业收入扣除事项进行核查并出具
了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025
年 4月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议
通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
，聘任期限为一年。
（二）2026 年 1月 13 日，审计委员会通过现场、视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及财务部门召开审前沟通会
议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在审计过程中，审计委员会会同公司内部审计部门与审计人员进行了充分的沟通和交流，对于 2025 年度审计中遇到的问
题和审计报告出具情况等相关事项，审计委员会积极沟通各方意见，确保年报审计工作圆满完成。
（四）2026 年 3月 31日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过公司《2025 年年度报告》《2025 年度内部
控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
上海凯淳实业股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd414f86-0051-40db-8aef-d3d9b7855ffa.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2025 年度在任独立
董事忻榕（Katherine Rong XIN）女士、杨艳女士、葛新宇先生以及 2025 年 11 月 28 日离任独立董事李祖滨先生、厉洋先生、谢
力先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李祖滨先生（已离任）、厉洋先生（已离任）、谢力先生（已离任）、忻榕（Katherine Rong XIN）女士、杨艳
女士、葛新宇先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中
对独立董事独立性的相关要求。
上海凯淳实业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65f974b3-1282-4583-991b-4849e872b4a7.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度报告全文及其报告摘 要 于 2026 年 4 月 28 日 刊 登 于 创 业
板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2026 年 5 月 15 日(星期五)15:
00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关
系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。届时，公司董事长王莉女士、财务总监张驰女士、
董事会秘书钱燕女士、独立董事杨艳女士将出席本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5月15 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025
年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/67656bcb-926d-425e-99b6-1e63d5f43504.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：容诚专字[2026]200Z0742号_非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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上海凯淳实业股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0742号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
关于上海凯淳实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]200Z0742号
上海凯淳实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海凯淳实业股份有限公司（以下简称凯淳股份公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了容诚审字
[2026]200Z2511 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，凯淳股份公司管理层编制了后附的上海凯淳实
业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是凯淳股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计凯淳股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凯淳股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解凯淳股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供凯淳股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：上海凯淳实业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35f9e828-0554-4cbe-968f-6e7bb795fa19.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯淳股份（301001）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2e95574-2f7d-4c08-897a-1cfc27f8f050.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：关于计提资产减值准备的公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会
计政策的规定，为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并
根据测试结果，相应计提或冲回减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》和公司相关规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象的各类资产进行
了减值测试。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货，经初步测试，公司 2025 年度计提各项减值准备
共计 15,203,267.60 元，详情如下表：
单位：元
类别 项目 本期发生额（转回以“-”号填列）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -1,682,936.73
其他应收款坏账准备 -426,625.55
资产减值损失 存货跌价准备 17,312,829.88
合计 15,203,267.60
3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提减值
准备的事项无需提交公司董事会及股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值准备的计提依据及方法
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）
可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著
增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未
发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减
值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预
期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入
。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收账款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
2、存货跌价准备的计提依据及方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①商品等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合
同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础
。
②公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
③资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、单项计提资产减值准备超过净利润 30%的说明
单位：元
摘要 内容
资产名称 存货
期末账面余额 39,386,822.48
资产可收回金额 20,782,135.54
资产可收回金额的计算过程 根据存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额确定
本次计提资产减值准备的依据 受市场环境影响，部分产品需求放缓，存货
周转周期延长，一年以上库龄存货占比上
升。期末公司按成本与可变现净值孰低原则
进行减值测试，依据业务预估售价、库龄结
构及市场供需情况综合测算可变现净值，对
可变现净值低于账面成本的存货计提跌价
准备。
本次计提金额 17,312,829.88
累计计提金额 18,604,686.94
计提的原因 受市场需求结构变化影响，部分存货周转速
度放缓，一年以上库龄占比有所提升。公司
基于谨慎性原则，结合订单覆盖情况及市场
走势，对相关存货进行减值测试并计提跌价
准备。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
2025 年公司计提资产减值准备将减少 2025 年利润总额 15,203,267.60 元。本次计提减值准备事项已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已在公司《2025 年年度报告》中反映及披露。
本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客
观、公允、真实地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益
的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5a9a4c8-d445-4525-8c93-566d4a5c9a38.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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凯淳股份（301001）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3216af7-19d7-43e0-977a-371191d35283.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：关于聘请公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1.2026 年 4月 24 日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2.本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：沈重，中国注册会计师，从 2009 年起一直从事注册会计师行业工作，为 IPO 企业、上市公司、新三板挂牌企业
提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项证券服务业务，无在事务所外兼职。
项目签字注册会计师：葛伟斌，为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业
，至今参与过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无在事务所外兼职。
项目质量复核人：周俊超，1995 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人沈重、签字注册会计师葛伟斌、项目质量复核人周俊超近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
容诚会计师事务所 2025 年度审计费用合计人民币 74.69 万元（含税），含内部控制审计费用人民币 10.67 万元（含税）。公
司董事会将提请股东会授权管理层根据 2026 年具体工作量及市场价格水平，综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投
入的人员配置等因素，确定 2026 年度审计费用，预计 2026 年度财务审计费用合计不超过人民币 80 万元，其中内部控制审计费用
不超过人民币15 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意
继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日
起生效。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中勤勉尽责，坚持独立审计准则，认
真地履行双方合同中所规定的责任和义务，完成了公司各项审计工作。公司董事会审计委员会全体委员同意继续聘任容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第三次会议审议，在董事会审议通过后提交
2025年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司2025 年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3.审计委员会关于第四届董事会第三次会议相关事项的书面审核意见；
4.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
5.深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5d92237-0a4a-4d03-a4be-0f1548982269.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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为进一步完善上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履
行职责，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下：
一、责任险的具体方案
1、投保人：上海凯淳实业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。
3、责任限额：不超过人民币 2000 万元（含本数，具体以最终签订的保险合同为准）。
4、保险费：不超过人民币 10 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
5、保险期限：12 个月/每期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会将提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但
不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其
他事项），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会第三次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。鉴于公司全体董事均为被保险对
象，属于利益相关方，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交至公司股东会审议。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d240d79-ed81-498b-ba35-7a89679579c7.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：2025年度内部控制自我评价报告
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凯淳股份（301001）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e8d4321-ce73-4985-b424-b0efabca4eb5.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：容诚专字[2026]200Z0768号_募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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凯淳股份（301001）：容诚专字[2026]200Z0768号_募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c5b65ac-8381-4058-90e4-e36b49d9d690.PDF
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2026-04-27 19:57│凯淳股份（301001）：关于补选公司第四届董事会非独立董事暨调整董事会战略委员会委员的公告
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凯淳股份（301001）：关于补选公司第四届董事会非独立董事暨调整董事会战略委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d418182-2d39-4d43-a71d-40831e249884.PDF
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2026-04-27 19:56│凯淳股份（301001）：2026年一季度报告
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凯淳股份（301001）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39309cb8-0bb8-4f9e-9b02-a2274e0e0763.PDF
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2026-04-27 19:56│凯淳股份（301001）：2025年年度报告
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凯淳股份（301001）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f223bc7-4e16-47b3-a5f8-69586060c8c8.PDF
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2026-04-27 19:56│凯淳股份（301001）：2025年年度报告摘要
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凯淳股份（301001）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f22f663-4360-4d94-bda0-6993b81004e7.PDF
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2026-04-27 19:56│凯淳股份（301001）：第四届董事会第三次会议决议公告
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凯淳股份（301001）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b2ab33ac-7574-4516-a6fd-c01e2d837f08.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│凯淳股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209127.PDF
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2026-04-28│凯淳股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209138.PDF
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2025-10-30│凯淳股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758582.PDF
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2025-08-22│凯淳股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531121.PDF
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2025-04-22│凯淳股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187073.PDF
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2025-04-22│凯淳股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187078.PDF
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2024-10-25│凯淳股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504130.PDF
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2024-08-28│凯淳股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002098.PDF
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2024-04-23│凯淳股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219736578.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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