公司公告☆ ◇301001 凯淳股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 20:05 │凯淳股份（301001）：关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告 │
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│2025-04-21 18:52 │凯淳股份（301001）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 18:52 │凯淳股份（301001）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 │
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│2025-04-21 18:52 │凯淳股份（301001）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-21 18:52 │凯淳股份（301001）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 18:52 │凯淳股份（301001）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 18:52 │凯淳股份（301001）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 18:52 │凯淳股份（301001）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 18:52 │凯淳股份（301001）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-21 18:52 │凯淳股份（301001）：关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-21 20:05│凯淳股份（301001）：关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告
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凯淳股份（301001）：关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cb1272a1-cd04-4385-b97d-9075cad368a3.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、 公司 2024年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度母公司实现的净利润为 1,417,352.19 元，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金141,735.22元。截至 2024年 12月 31日，归属于上市
公司股东可供股东分配的利润为 212,222,264.96元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2024 年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 3
1 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.75 元（含税），合计派发现金股利人民币 30
,000,000 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度。
除本次利润分配方案外，公司 2024年度不存在其他现金分红事项。以公司现有总股本 80,000,000股（不包含回购股份）为基数
测算，拟派发现金红利人民币 30,000,000元（含税），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为 30,000,000 元，占 2024 年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 224%。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回
购等事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,000,000 10,000,000 10,000,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 13,393,235.09 7,030,477.43 -5,924,284.88
净利润（元）
研发投入（元） 3,667,808.14 4,693,053.76 7,883,482.06
营业收入（元） 421,934,504.43 638,395,060.81 764,470,021.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 212,222,264.96
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 170,117,835.64
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 50,000,000
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 4,833,142.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 50,000,000
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 16,244,343.96
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 0.89%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能 否
被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为50,000,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年度利润分配预案符合《证券法》《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，
该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及
广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他
不利影响。
四、 其他情况说明及相关风险提示
本次利润分配方案尚需经公司 2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f090107e-2e27-43cf-ac53-eb4af481aeb6.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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凯淳股份（301001）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/639fd792-ec7b-4070-b85e-a05d4327bf68.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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凯淳股份（301001）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e284e1ae-ca95-48b4-8b5d-e8d94dae56c9.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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凯淳股份（301001）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bfafa236-703e-414b-b461-4d0cc9107a87.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：2024年度监事会工作报告
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凯淳股份（301001）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b3ddbfa7-a346-47a8-b9c2-3bad38cb1cfe.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：2024年度内部控制自我评价报告
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凯淳股份（301001）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e479b8cc-c11a-4652-9d0f-d6c169f09eb3.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次
会议，会议审议通过了公司《2025年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5d8a554b-6291-4c66-af08-ab1f8e590819.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯淳股份（301001）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9146883a-5288-4068-ace7-00ed90a1de23.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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凯淳股份（301001）：关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/97fba656-6864-4309-b00e-7469a480bcdb.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的
│公告
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凯淳股份（301001）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0a0fbd6a-86de-4291-bcb1-f935282dd3b7.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告
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凯淳股份（301001）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f2884bd8-46d4-470e-9618-55bc91115105.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：2024年度报告披露提示性公告
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凯淳股份（301001）：2024年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7f29da3f-2dd0-42f4-97dc-a3eac8638cc6.PDF
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2025-04-21 18:51│凯淳股份（301001）：2025年一季度报告
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凯淳股份（301001）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2836b432-24a8-4d85-96e9-b4ccc25684c0.PDF
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2025-04-21 18:51│凯淳股份（301001）：董事会决议公告
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凯淳股份（301001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4073ea01-5004-4f6d-b350-3dde2e62bf06.PDF
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2025-04-21 18:51│凯淳股份（301001）：2024年年度报告
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凯淳股份（301001）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6da6796d-188f-4e66-8afe-f76a5b5ae3a4.PDF
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2025-04-21 18:51│凯淳股份（301001）：2024年年度报告摘要
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凯淳股份（301001）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9081fade-5d01-4b5f-b9b6-3885828a9505.PDF
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2025-04-21 18:50│凯淳股份（301001）：东方证券关于凯淳股份2024年年度持续督导跟踪报告
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东方证券股份有限公司
关于上海凯淳实业股份有限公司
2024 年年度持续督导跟踪报告
保荐人名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯淳股份
保荐代表人姓名：蓝海荣 联系电话：021-23153888
保荐代表人姓名：洪伟龙 联系电话：021-23153888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年3月28日
（3）培训的主要内容 募集资金管理、持续督导新规推介等
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资助
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1．关于股份锁定的承诺 是 不适用
2．关于对欺诈发行上市的股份回购和股份 是 不适用
买回的承诺
3．关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
4.未履行相关承诺的约束措施的承诺 是 不适用
5.关于稳定股价措施的承诺 是 不适用
6.关于持股意向和减持意向的承诺 是 不适用
7.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
8.摊薄即期回报采取填补措施的承诺 是 不适用
9.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
10.关于规范关联交易的承诺 是 不适用
11.关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 不适用
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e542f4f5-3adc-4b3b-a2ec-aa92bc599dfa.PDF
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2025-04-21 18:50│凯淳股份（301001）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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凯淳股份（301001）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dc81ea79-dae4-4c46-a967-959363e2d49d.PDF
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2025-04-21 18:50│凯淳股份（301001）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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凯淳股份（301001）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f1732379-f6d2-4c8a-bfe5-1d21ebb0e334.PDF
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2025-04-21 18:50│凯淳股份（301001）：东方证券关于凯淳股份2024年度现场检查报告
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