公司公告☆ ◇301001 凯淳股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-03 20:26 │凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-22 16:27 │凯淳股份（301001）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-04 16:04 │凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-25 00:00 │凯淳股份（301001）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │凯淳股份（301001）：审计委员会关于第三届董事会第十一次会议相关事项的书面审核意见 │
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│2024-10-09 00:00 │凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-09-09 16:14 │凯淳股份（301001）：关于持续督导保荐机构主体变更的公告 │
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│2024-09-09 16:14 │凯淳股份（301001）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告│
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│2024-09-03 00:00 │凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-08-28 00:00 │凯淳股份（301001）：关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2024-12-03 20:26│凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024年 7 月 1日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用
于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不超过人民币 2,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 27.00元/股；回
购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具
体内容详见公司于 2024 年 7 月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-025）等相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024年 11月 30日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份回购，并依照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/eaf048cc-9b96-4936-be13-eaeb000ab349.PDF
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2024-11-22 16:27│凯淳股份（301001）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的具体情况
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：凯淳股份，证券代码：301001）交易价格连续3个交易日（2
024年11月20日、2024年11月21日、2024年11月22日）日收盘价涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、 公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了
核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒
体刊登的公告为准；
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/ed1d1932-5220-41c0-8f09-c4df57d418cf.PDF
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2024-11-04 16:04│凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 7月 1 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用
于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不超过人民币 2,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股；回
购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具
体内容详见公司于 2024 年 7 月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-025）等相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024年 10 月 31 日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份回购，并依照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/8d6117d0-00d7-4082-af70-3215e6b05852.PDF
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2024-10-25 00:00│凯淳股份（301001）：2024年三季度报告
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凯淳股份（301001）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/33625c90-6130-41df-8c2d-270058eb0774.PDF
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2024-10-25 00:00│凯淳股份（301001）：审计委员会关于第三届董事会第十一次会议相关事项的书面审核意见
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凯淳股份（301001）：审计委员会关于第三届董事会第十一次会议相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a3141bdf-f4ea-476d-89b7-3f15f421641b.PDF
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2024-10-09 00:00│凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告
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凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/c7dc6b9f-6c8a-417c-b8d8-0fb2894af191.PDF
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2024-09-09 16:14│凯淳股份（301001）：关于持续督导保荐机构主体变更的公告
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凯淳股份（301001）：关于持续督导保荐机构主体变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/e38829a8-8f3b-41e8-9ea3-7a43c220b18c.PDF
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2024-09-09 16:14│凯淳股份（301001）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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凯淳股份（301001）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/65ab08e2-24dd-4c3a-8d05-7befd2ca02da.PDF
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2024-09-03 00:00│凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告
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凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/942900b4-7b82-4dff-8a73-be04de4920cc.PDF
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2024-08-28 00:00│凯淳股份（301001）：关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，现将上海凯淳
实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同
意，上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公
司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54元，募集资金总额人民币51,
080.00万元，扣除不含税的发行费用人民币6,477.25万元，实际募集资金净额为人民币
44,602.75万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年5月26日出具了容诚验字[2021]201
Z0021号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
2024年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目3,552.38万元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金3
9,349.13万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为6,858.39万元，其中，募集资金专用账户累计利息收入1,604.77万元（
2024年半年度：
53.52万元），以结构性存款形式存放的金额为1,000万元，以活期存款形式存放的金额为858.39万元，经批准使用闲置募集资金
暂时补充流
动资金余额5,000万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专用账户，此等账户仅限于本公司募集资金的存储和使
用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行了专户存储，并于2021年5月与保荐机构、存放募集资金的银行
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；2023年4月14日，公司与中国银行股份有限公司上海市
徐汇支行、上海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）、东方证券承销保荐有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议
》，对公司、沛香科技、保荐机构及募集资金的存放银行的相关权利和义务进行了明确的约定。监管协议与深圳证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资
金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
募投项目名称 户名 开户银行 专户账号 本期余额
（万元）
智能数字化技 上海凯淳实业 中国银行股份 446881520687 0.00
术支持平台建 股份有限公司 有限公司上海
设项目 市徐汇支行
上海沛香信息 中国银行股份 442984464715 305.53
科技有限公司 有限公司上海
市徐汇支行
品牌综合服务 上海凯淳实业 招商银行股份 121908867910918 518.61
一体化建设项 股份有限公司 有限公司上海
目 青浦支行
补充流动资金 上海凯淳实业 花旗银行（中 1777794228 34.25
项目 股份有限公司 国）有限公司
上海分行
合计 858.39
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司2024年半年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,552.38万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表
》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年3月17日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年4月12日召开了2023年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，
同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和调整内部投
资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为公司全
资子公司沛香科技。具体内容详见2023年3月21日公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施
期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021年10月27日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币1,554.39万元。
具体内容详见2021年10月29日公司于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2021-031）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，募集资金专户有5000万元补充流动资
金尚未收回。
（五）募集资金现金管理情况
2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，2024年5月28日公司召开了2023年度股东大会
，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全、操作合法合
规、保障募投项目正常进展的前提下使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础
上实现资金的保值增值。期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
认购 银行名称 产品类型 产品金额 起始日期 到期日期 预期年 报告期
主体 （万元） 化收益 内是否
率 到期
凯淳 招商银行 结构性存款 3,500.00 2024/1/5 2024/1/31 2.30% 是
股份 招商银行 结构性存款 5,000.00 2024/1/3 2024/3/6 2.30% 是
招商银行 结构性存款 3,700.00 2024/2/2 2024/2/28 2.30% 是
招商银行 结构性存款 3,300.00 2024/3/6 2024/3/28 2.40% 是
招商银行 结构性存款 4,500.00 2024/3/22 2024/3/29 2.40% 是
招商银行 结构性存款 2,800.00 2024/4/1 2024/4/15 2.70% 是
招商银行 结构性存款 3,500.00 2024/4/9 2024/4/30 2.40% 是
招商银行 结构性存款 3,500.00 2024/4/16 2024/4/30 2.40% 是
招商银行 结构性存款 1,500.00 2024/6/3 2024/6/13 2.10% 是
招商银行 结构性存款 1,000.00 2024/6/26 2024/7/29 2.25% 否
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及暂时补充流动资金，公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金
5,000万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关公告格式的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/57e0e3de-f816-47d
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2024-08-28 00:00│凯淳股份（301001）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯淳股份（301001）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/86617092-61c5-4c17-9b63-db81a3dcc3a7.PDF
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2024-08-28 00:00│凯淳股份（301001）：2024-032 关于部分募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专项账户的公告
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凯淳股份（301001）：2024-032 关于部分募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/70d81632-c74e-49a4-82b0-0b3e8fa8968d.PDF
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2024-08-28 00:00│凯淳股份（301001）：审计委员会关于第三届董事会第十次会议相关事项的书面审核意见
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凯淳股份（301001）：审计委员会关于第三届董事会第十次会议相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9d7430af-4b92-419b-8789-0e8a929550bb.PDF
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2024-08-28 00:00│凯淳股份（301001）：2024年半年度报告摘要
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凯淳股份（301001）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/188f4e4f-f1d7-421d-8b71-4fb0e00ce342.PDF
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2024-08-28 00:00│凯淳股份（301001）：2024年半年度报告
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凯淳股份（301001）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/8b614ccf-a077-4c0b-a267-291d34b954f5.PDF
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2024-08-28 00:00│凯淳股份（301001）：东方证券承销保荐有限公司关于凯淳股份2024年半年度持续督导跟踪报告
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东方证券承销保荐有限公司
关于上海凯淳实业股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告
保荐人名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：凯淳股份
保荐代表人姓名：蓝海荣 联系电话：021-23153888
保荐代表人姓名：洪伟龙 联系电话：021-23153888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
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