公司公告☆ ◇301001 凯淳股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:36 │凯淳股份（301001）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 18:36 │凯淳股份（301001）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-28 18:36 │凯淳股份（301001）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 18:36 │凯淳股份（301001）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-28 18:36 │凯淳股份（301001）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-25 15:44 │凯淳股份（301001）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │凯淳股份（301001）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │凯淳股份（301001）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │凯淳股份（301001）：内部审计管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │凯淳股份（301001）：股东会议事规则（2025年10月） │
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2025-11-28 18:36│凯淳股份（301001）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 28日召开第三届董事会第十五次会议、2025 年 11 月
28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》
，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，公司设立由职工代表担任的董事 1
名。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举宋鸣春女士（简历详见附件）为公司第四届董事
会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/beca1e8e-3694-4f2b-a946-f05e2d8e4473.PDF
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2025-11-28 18:36│凯淳股份（301001）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于
董事会换届选举的相关议案，选举产生的公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共
同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理
人员、证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况
1、第四届董事会组成情况
非独立董事：王莉女士（董事长）、徐磊先生、吴凌东先生
独立董事：忻榕（Katherine Rong XIN）女士、杨艳女士（会计专业人士）、葛新宇先生
职工代表董事：宋鸣春女士
公司第四届董事会由以上七名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第四届董事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不存在受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。
公司第四届董事会董事简历详见公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2
025-059）。
2、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：战略委员会 3人，成员为：王莉（召集人）、徐磊、忻榕
（Katherine RongXIN）
审计委员会 3人，成员为：杨艳（召集人）、葛新宇、吴凌东提名委员会 3人，成员为：葛新宇（召集人）、忻榕（Katherine
Rong XIN）、吴凌东
薪酬与考核委员会 3人，成员为：忻榕（Katherine Rong XIN）（召集人）、杨艳、宋鸣春
以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员
全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，董事会
审计委员会的召集人杨艳女士为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：王莉女士
副总经理：徐磊先生
财务总监：张驰女士
董事会秘书：钱燕女士
证券事务代表：原天一女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
上述高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事
会秘书钱燕女士和证券事务代表原天一女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书/培训证明，具备履行相关职责所必
需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。公司聘任的高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。
2、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系地址：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3号楼 5楼）
电话：021-55080030
传真：021-55087108
电子邮箱：IR@kaytune.com
三、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
公司第三届董事会独立董事李祖滨先生、厉洋先生、谢力先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董
事及董事会各专门委员会相关职务。
鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，公司
第三届监事会非职工代表监事朱雯婷女士、王焱女士，职工代表监事凌心慰女士届满离任，不再担任公司监事会监事职务，仍在公司
担任其他职务。
本次换届完成后，周斌先生将不再担任公司副总经理职务，且不再担任公司任何职务。
以上人员截至本公告披露日未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述因任期届满离任的董事、监
事、高级管理人员在任职期间的辛勤工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、2025 年第一次临时股东大会决议；
3、2025 年第一次职工代表大会决议；
4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
5、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f977beab-64e1-4b36-b333-ac5f2c0307f1.PDF
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2025-11-28 18:36│凯淳股份（301001）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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凯淳股份（301001）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ac5c20ad-8203-4139-821e-238bd30fe4a5.PDF
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2025-11-28 18:36│凯淳股份（301001）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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凯淳股份（301001）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e52fbd95-d37a-4045-9899-f87023f0ca77.PDF
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2025-11-28 18:36│凯淳股份（301001）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室通过现场方式
召开。在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话
、微信、口头等方式向全体董事送达。经与会董事一致同意，推举王莉女士主持本次会议，本次会议应出席董事 7名，实际现场出席
会议董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会认为：同意选举王莉女士为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事会认为：根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会四个专门委员会，具体人员组成如下：
战略委员会 3人，成员为：王莉（召集人）、徐磊、忻榕（Katherine RongXIN）
审计委员会 3人，成员为：杨艳（召集人）、葛新宇、吴凌东提名委员会 3人，成员为：葛新宇（召集人）、忻榕（Katherine
Rong XIN）、吴凌东
薪酬与考核委员会 3人，成员为：忻榕（Katherine Rong XIN）（召集人）、杨艳、宋鸣春
以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会认为：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任王莉女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会认为：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任徐磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会认为：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任张驰女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会认为：公司董事会同意聘任钱燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会认为：公司董事会同意聘任原天一女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ae3a91cd-e827-4023-b29f-8c26fe9b2ef0.PDF
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2025-11-25 15:44│凯淳股份（301001）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，会议决定于 2025
年 11 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议通知已于 2025 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结
合的方式进行，现发布关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大
会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委
托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 5 楼元宇宙会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案
1.01 选举王莉女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举徐磊先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举吴凌东先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
候选人的议案
2.01 选举忻榕（Katherine Rong XIN）女士为公司第四 累积投票提案 √
届董事会独立董事
2.02 选举杨艳女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举葛新宇先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 非累积投票提案 √
相应变更登记手续的议案
4.00 关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案 议案数（9）
4.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
4.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
4.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
4.04 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
4.05 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
4.06 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
4.07 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
4.08 修订《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √
4.09 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
3、议案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举，应选举非独立董事 3名，独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、提案 4.00 需逐项表决。
5、上述提案 3.00 以及 4.00 项下子议案 4.01、4.02 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。6、除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提
交本次股东大会审议的提案，请于 2025 年 11 月 18 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。
7、本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身
份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手
续；异地股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
2、登记地点：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区3号楼 5楼）
3、登记时间：2025 年 11 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:30。4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携
带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会务联系
（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影
响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（3）会务联系方式：
联系地址：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3号楼 5楼）
联系人：钱燕
电话：021-55080030
传真：021-55087108
电子邮箱：IR@kayt
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