公司公告☆ ◇301001 凯淳股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 22:31 │凯淳股份（301001）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露的公告 │
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│2025-05-16 22:31 │凯淳股份（301001）：关于公司持股5%以上股东减持股份变动触及1%暨减持计划期间届满的公告 │
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│2025-05-15 19:00 │凯淳股份（301001）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:00 │凯淳股份（301001）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 17:54 │凯淳股份（301001）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-07 20:51 │凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-07 20:46 │凯淳股份（301001）：关于公司持股5%以上股东减持股份触及1%的公告 │
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│2025-04-21 20:05 │凯淳股份（301001）：关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告 │
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│2025-04-21 18:52 │凯淳股份（301001）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 18:52 │凯淳股份（301001）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 │
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2025-05-16 22:31│凯淳股份（301001）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露的公告
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凯淳股份（301001）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/01f41df0-722c-492e-97d8-9db003770e75.PDF
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2025-05-16 22:31│凯淳股份（301001）：关于公司持股5%以上股东减持股份变动触及1%暨减持计划期间届满的公告
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凯淳股份（301001）：关于公司持股5%以上股东减持股份变动触及1%暨减持计划期间届满的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/b24a4089-b5b2-42e9-a0b2-583c579311ff.PDF
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2025-05-15 19:00│凯淳股份（301001）：2024年度股东大会之法律意见书
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致：上海凯淳实业股份有限公司
上海诺维律师事务所（下称本所）接受上海凯淳实业股份有限公司（下称凯淳公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国证券
法》《中华人民共和国公司法》（以下统称有关法律）及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（下称公司章程）的规定，就凯淳公司
于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会（下称本次会议）有关事项出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查《上海凯淳实业股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-015）及本次会议审议事项资
料并现场见证本次会议，本所律师确认本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式及会议审议的议案与上述会议通知
公告中所告知的时间、地点、方式及会议审议的议案一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，本次会议由公司董事长王莉女士主持。
根据对现场出席本次会议的凯淳公司股东的股东账户卡、营业执照、身份证或其他有效证件、股东代理人的授权委托书及个人身
份证件等相关资料的查验及网络投票情况的统计，本所律师确认出席本次会议的股东及股东代理人共 58人，所持公司股份份数为 52
,173,200股，占公司有表决权股份总数的 65.2165%。
本所律师认为，本次会议召集人和出席人员的资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对列于会议通知公告的各项议案（详见附录一）均逐项进行了审议和表决。出席
本次会议的股东和股东代理人未提出新的议案。综合现场投票、网络投票的表决结果，本次会议的表决结果如下：本次会议审议的所
有议案均获通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集及召开程序、本次会议召集人和出席人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律及公司章
程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/0806599b-8499-43d8-a4a3-3575af7c5079.PDF
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2025-05-15 19:00│凯淳股份（301001）：2024年度股东大会决议公告
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凯淳股份（301001）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/333d165c-c19c-43b4-baac-6624a874b4de.PDF
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2025-05-12 17:54│凯淳股份（301001）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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凯淳股份（301001）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/3d3fd92a-d2c6-4cf7-b714-40daa2222253.PDF
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2025-05-07 20:51│凯淳股份（301001）：关于回购公司股份的进展公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024年 7 月 1日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用
于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不超过人民币 2,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 27.00元/股；回
购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具
体内容详见公司于 2024 年 7 月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-025）等相关公告。
公司于 2025年 4月 18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金来源的议案》，同意将回购资金
来源由公司自有资金调整为公司自有资金和/或专项贷款资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-025）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024年 12 月 31日，上述股份回购实施期限已过半；
截至 2025年 4 月 30日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
自回购计划启动以来，公司持续关注资本市场的整体表现及公司股价走势，公司股价大部分时间超过回购价格上限 27.00 元/股
。综合考虑二级市场的动态变化以及回购方案的相关要求，公司目前暂未实施回购操作。公司后续将在回购期限内，根据市场情况择
机实施股份回购，并依照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e4d4fe58-ea83-4c3c-9d8e-d58bf5c990e0.PDF
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2025-05-07 20:46│凯淳股份（301001）：关于公司持股5%以上股东减持股份触及1%的公告
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凯淳股份（301001）：关于公司持股5%以上股东减持股份触及1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/65f18270-8536-46d4-85cd-147b695a3134.PDF
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2025-04-21 20:05│凯淳股份（301001）：关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告
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凯淳股份（301001）：关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cb1272a1-cd04-4385-b97d-9075cad368a3.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、 公司 2024年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度母公司实现的净利润为 1,417,352.19 元，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金141,735.22元。截至 2024年 12月 31日，归属于上市
公司股东可供股东分配的利润为 212,222,264.96元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2024 年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 3
1 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.75 元（含税），合计派发现金股利人民币 30
,000,000 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转下一年度。
除本次利润分配方案外，公司 2024年度不存在其他现金分红事项。以公司现有总股本 80,000,000股（不包含回购股份）为基数
测算，拟派发现金红利人民币 30,000,000元（含税），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为 30,000,000 元，占 2024 年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 224%。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回
购等事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,000,000 10,000,000 10,000,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 13,393,235.09 7,030,477.43 -5,924,284.88
净利润（元）
研发投入（元） 3,667,808.14 4,693,053.76 7,883,482.06
营业收入（元） 421,934,504.43 638,395,060.81 764,470,021.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 212,222,264.96
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 170,117,835.64
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 50,000,000
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 4,833,142.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 50,000,000
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 16,244,343.96
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 0.89%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能 否
被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为50,000,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年度利润分配预案符合《证券法》《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，
该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及
广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他
不利影响。
四、 其他情况说明及相关风险提示
本次利润分配方案尚需经公司 2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f090107e-2e27-43cf-ac53-eb4af481aeb6.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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凯淳股份（301001）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/639fd792-ec7b-4070-b85e-a05d4327bf68.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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凯淳股份（301001）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e284e1ae-ca95-48b4-8b5d-e8d94dae56c9.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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凯淳股份（301001）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bfafa236-703e-414b-b461-4d0cc9107a87.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：2024年度监事会工作报告
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凯淳股份（301001）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b3ddbfa7-a346-47a8-b9c2-3bad38cb1cfe.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：2024年度内部控制自我评价报告
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凯淳股份（301001）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e479b8cc-c11a-4652-9d0f-d6c169f09eb3.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次
会议，会议审议通过了公司《2025年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5d8a554b-6291-4c66-af08-ab1f8e590819.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯淳股份（301001）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9146883a-5288-4068-ace7-00ed90a1de23.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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凯淳股份（301001）：关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/97fba656-6864-4309-b00e-7469a480bcdb.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的
│公告
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凯淳股份（301001）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0a0fbd6a-86de-4291-bcb1-f935282dd3b7.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告
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凯淳股份（301001）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f2884bd8-46d4-470e-9618-55bc91115105.PDF
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2025-04-21 18:52│凯淳股份（301001）：2024年度报告披露提示性公告
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凯淳股份（301001）：2024年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7f29da3f-2dd0-42f4-97dc-a3eac8638cc6.PDF
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2025-04-21 18:51│凯淳股份（301001）：2025年一季度报告
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凯淳股份（301001）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2836b432-24a8-4d85-96e9-b4ccc25684c0.PDF
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2025-04-21 18:51│凯淳股份（301001）：董事会决议公告
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凯淳股份（301001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4073ea01-5004-4f6d-b350-3dde2e62bf06.PDF
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2025-04-21 18:51│凯淳股份（301001）：2024年年度报告
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凯淳股份（301001）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6da6796d-188f-4e66-8afe-f76a5b5ae3a4.PDF
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2025-04-21 18:51│凯淳股份（301001）：2024年年度报告摘要
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凯淳股份（301001）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9081fade-5d01-4b5f-b9b6-3885828a9505.PDF
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2025-04-21 18:50│凯淳股份（301001）：东方证券关于凯淳股份2024年年度持续督导跟踪报告
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东方证券股份有限公司
关于上海凯淳实业股份有限公司
2024 年年度持续督导跟踪报告
保荐人名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯淳股份
保荐代表人姓名：蓝海荣 联系电话：021-23153888
保荐代表人姓名：洪伟龙 联系电话：021-23153888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
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