公司公告☆ ◇301002 崧盛股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:34 │崧盛股份（301002）：关于不向下修正崧盛转债转股价格的公告 │
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│2024-12-26 17:34 │崧盛股份（301002）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-19 17:56 │崧盛股份（301002）：关于崧盛转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2024-12-16 16:58 │崧盛股份（301002）：长江证券承销保荐有限公司关于崧盛股份2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-04 16:06 │崧盛股份（301002）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │崧盛股份（301002）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │崧盛股份（301002）：舆情管理制度（2024年10月） │
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│2024-10-29 00:00 │崧盛股份（301002）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │崧盛股份（301002）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │崧盛股份（301002）：2024年三季度报告披露提示性公告 │
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2024-12-26 17:34│崧盛股份（301002）：关于不向下修正崧盛转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2024 年 12 月 26 日，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票在公司向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”或“崧盛转债”）存续期间已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格
的 90%的情形，触发“崧盛转债”转股价格的向下修正条件。
2、2024 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于不向下修正崧盛转债转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“崧盛转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2025 年 6 月 25 日，如再次触发“崧盛
转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 6 月 26 日重新起算。
一、可转换公司债券基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 2
94,350,000.00 元。
经深圳证券交易所同意，公司 294.35 万张可转换公司债券于 2022 年 10 月24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
崧盛转债”，债券代码“123159”。
2、转股期限及初始转股价格
根据《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《深圳
市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），公司“崧盛转债”的转
股期自可转债发行结束之日 2022 年 10 月 10 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 10 日至 20
28 年 9 月26 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不
转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
公司“崧盛转债”的初始转股价格为 24.95 元/股。
3、转股价格调整情况
2023 年 5 月 23 日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043），因实施 2022 年年度权益分派，
“崧盛转债”转股价格由原 24.95元/股调整为 24.45 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。
2024 年 6 月 12 日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035），因实施 2023 年年度权益分派，
“崧盛转债”转股价格由原 24.45元/股调整为 24.35 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起生效。
截至 2024 年 12 月 26 日，“崧盛转债”转股价格为人民币 24.35 元/股。
二、转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》和《上市公告书》，“崧盛转债”转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1个交易日公司股票交易均
价。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的
媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第 1 个交易日（即转股
价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体说明
自 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 26 日，公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低
于当期转股价的 90%的情形，触发“崧盛转债”转股价格的向下修正条件。
鉴于“崧盛转债”距离转债到期日 2028 年 9 月 26 日尚有三年有余，综合考虑公司当前基本情况、市场环境及股价走势等诸
多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于不向下修正崧盛转债转股价格的议案》，公司董事会决定此次不向下修正“崧盛转债”转股价格，同
时自本次董事会审议通过次日起至 2025 年 6 月 25 日，如再次触发“崧盛转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方
案，下一触发转股价格修正条件的期间从2025 年 6 月 26 日重新起算。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2916c51e-4f5c-4eaf-b6eb-65661d1864c9.PDF
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2024-12-26 17:34│崧盛股份（301002）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召
开，根据《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，“如遇紧急情况，需要立即召开董事会的，
经半数以上董事同意，可以豁免通知程序，即时召开董事会”，经半数以上董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知及
会议资料于 2024 年 12 月 26 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事
邹超洋，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：
审议通过《关于不向下修正崧盛转债转股价格的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e9e14977-3c19-44a9-8768-fcd9bba06960.PDF
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2024-12-19 17:56│崧盛股份（301002）：关于崧盛转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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崧盛股份（301002）：关于崧盛转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f92e1167-e0d2-4066-ac80-06801d09fc7b.PDF
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2024-12-16 16:58│崧盛股份（301002）：长江证券承销保荐有限公司关于崧盛股份2024年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的
相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导
的保荐机构，于 2024 年 12 月 12 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进
行了持续督导培训。
现将本次培训的相关情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2024 年 12 月 12 日
培训地点：公司培训室
培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训内容
本次现场培训的主题为上市公司关联方和关联交易、财务资助、股份买卖的限制性规定以及募集资金管理与使用，主要结合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，通过现场演示培训讲义和解读法规条文等形式，讲解了上市公司
关联方和关联交易、财务资助、股份买卖的限制性规定以及募集资金管理与使用等内容，同时对相关人员的提问进行现场解答。
三、本次培训的效果
对于本次持续督导现场培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展。通过这次培训，公司及公司股东、董事、
监事和高级管理人员等相关人员对上市公司关联方和关联交易、财务资助、股份买卖的限制性规定以及募集资金管理与使用等事项有
了更深层次的理解。本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/57d7f592-f86b-429b-b5ee-71d1058fb92c.PDF
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2024-12-04 16:06│崧盛股份（301002）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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崧盛股份（301002）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/3872cfd9-54af-4c7f-8f78-dacc06ab74b8.PDF
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2024-10-29 00:00│崧盛股份（301002）：2024年三季度报告
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崧盛股份（301002）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│崧盛股份（301002）：舆情管理制度（2024年10月）
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崧盛股份（301002）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8cbe105f-1ab8-4666-b860-c0ebdc8462ef.PDF
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2024-10-29 00:00│崧盛股份（301002）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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崧盛股份（301002）：第三届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8297ccb0-06d8-48e2-b6a8-fb9288ed241c.PDF
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2024-10-29 00:00│崧盛股份（301002）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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崧盛股份（301002）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4dc57326-126b-4dd0-a980-afcd2e61da3c.PDF
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2024-10-29 00:00│崧盛股份（301002）：2024年三季度报告披露提示性公告
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2024 年 10 月 28 日，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事
会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年三季度报告全文的议案》，公司《2024 年三季度报告》已于 2024 年10 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/170308fe-e609-4629-b816-787470e105c4.PDF
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2024-10-17 18:26│崧盛股份（301002）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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崧盛股份（301002）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/3e1d2aa5-38c1-435d-a6ab-398d3fe8c6fe.PDF
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2024-10-17 18:26│崧盛股份（301002）：广东信达律师事务所关于崧盛股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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崧盛股份（301002）：广东信达律师事务所关于崧盛股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/da13d0d8-fca4-4a19-b852-d27960b34ce6.PDF
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2024-10-17 18:26│崧盛股份（301002）：关于完成第三届监事会非职工代表监事补选的公告
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举江伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审
议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。江伟先生简历详见公司 2024 年 10 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
江伟先生具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后，原监事田达勇先生的辞职报告生效，其离任后不在公司及公司下属子公司担任任
何职务，田达勇先生的原定任期至公司第三届监事会届满之日即 2025年 12月 15日止。截至本公告披露日，田达勇先生直接持有公
司 1,077,407 股股份，占公司总股本的 0.88%。田达勇先生离任后将继续遵守其在《深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》《深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，并
将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/99b87039-77b9-4932-a4a6-aa27b5d340a4.PDF
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2024-10-15 20:52│崧盛股份（301002）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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崧盛股份（301002）：关于股东股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/2cebd4b0-a10d-465e-9c8e-a8dc97ee2091.PDF
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2024-10-08 17:06│崧盛股份（301002）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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崧盛股份（301002）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/62c78b64-41c1-4d46-b429-eb52eaa63d7b.PDF
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2024-10-01 00:00│崧盛股份（301002）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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崧盛股份（301002）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-01/568ce816-06aa-4c26-bae4-28694c5619b7.PDF
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2024-10-01 00:00│崧盛股份（301002）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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崧盛股份（301002）：第三届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-01/f9425265-1d18-4317-baa0-4c9aa9a36caf.PDF
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2024-10-01 00:00│崧盛股份（301002）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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崧盛股份（301002）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/f8e22000-ee87-4579-8056-cd6c8882e738.PDF
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2024-10-01 00:00│崧盛股份（301002）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，公司定于 2024 年 10 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现
将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市崧盛电子股份
有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星期三）
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 10楼公司会议室
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 √
议案 1 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案 2 已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 1 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 10 月 10 日 9:00-11:30，14:30-17:30。
（二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋10 楼。
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本
人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
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