公司公告☆ ◇301003 江苏博云 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 00:00 │江苏博云（301003）：公司章程修正案（2026年1月） │
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│2026-01-20 00:00 │江苏博云（301003）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │江苏博云（301003）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │江苏博云（301003）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │江苏博云（301003）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 18:14 │江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-11 16:47 │江苏博云（301003）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-11 16:45 │江苏博云（301003）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-11 16:42 │江苏博云（301003）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-11-27 20:06 │江苏博云（301003）：关于特定股东减持股份预披露的公告 │
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2026-01-20 00:00│江苏博云（301003）：公司章程修正案（2026年1月）
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 1 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变
更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规
范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，并授权公司董事长及其指
定代理人办理变更登记备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：塑 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：塑
料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发； 料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及
化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术 复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；
进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、 新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除 化工产品）；技术进出口；货物进出口；技术
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
开展经营活动） 转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，《
公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
江苏博云塑业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/94cd9dae-f479-4d5a-8da6-a2b14c1e1833.PDF
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2026-01-20 00:00│江苏博云（301003）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公
司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。现将有关事项公
告如下：
一、公司经营范围变更情况
原经营范围：
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
拟变更后的经营范围：
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司
章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：塑 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：塑
料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发； 料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及
化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术 复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；
进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、 新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除 化工产品）；技术进出口；货物进出口；技术
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
开展经营活动） 转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，《
公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ddc897ae-4ce4-46c4-94c8-8d7229f8aaa9.PDF
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2026-01-20 00:00│江苏博云（301003）：第三届董事会第七次会议决议公告
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江苏博云（301003）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c5fdd0fe-e2e9-4b5a-9470-4151adb59b9d.PDF
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2026-01-20 00:00│江苏博云（301003）：2025年度业绩预告
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江苏博云（301003）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/24b547c4-5251-4bd8-b6fb-2f57d179347b.PDF
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2026-01-20 00:00│江苏博云（301003）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江苏博云（301003）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2c334359-4a92-40be-9435-e3b189d809b3.PDF
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2026-01-15 18:14│江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/3941072e-e06f-4ca4-87d1-25e4b1e1af1d.PDF
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2025-12-11 16:47│江苏博云（301003）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2025年 12 月 1日以通讯、电子邮件发出，
会议于 2025年 12 月 11日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事
7名，实际出席会议董事 7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及
投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整部分募集资金投资项目进度是为了更好地提高募投项目
建设质量，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司调整“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项
目”4条挤出机生产线的实施进度，将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为 2027年 12月。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司 2025年 12月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f7f91352-8218-4054-a66c-2f0291b595ce.PDF
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2025-12-11 16:45│江苏博云（301003）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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江苏博云（301003）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e6d0e0c1-2e69-47cc-8f47-5c9a54030244.PDF
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2025-12-11 16:42│江苏博云（301003）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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江苏博云（301003）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d9c5e303-45d7-465b-9081-c97f6c6da634.PDF
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2025-11-27 20:06│江苏博云（301003）：关于特定股东减持股份预披露的公告
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江苏博云（301003）：关于特定股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ea609424-4181-4ea9-b8dd-2983ede1f13d.PDF
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2025-11-21 15:42│江苏博云（301003）：关于变更签字会计师的公告
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议，于 2025年 4月 24日召开了 2024年年度股东会，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。同意续聘天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2025年度审计机构。具体内容详见公司于 2025年 3月 28日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。
近日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于变更 2025年度财务报表审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如
下：
一、签字会计师变更情况
天衡会计师事务所作为公司 2025年度财务报表审计机构，原委派的签字注册会计师汪焕新和徐同光，因徐同光离职，将签字注
册会计师变更为汪焕新和邹娟，由汪焕新、邹娟接替完成公司 2025年度财务报告审计的相关工作。
二、本次变更人员基本信息
（一）基本信息
邹娟，女，注册会计师。2016年成为注册会计师，2018年加入天衡会计师事务所从事上市公司审计及其他证券服务业务，2022年
开始在天衡会计师事务所执业，拥有证券服务经验，具备相应专业胜任能力，近三年签署或复核过 1家上市公司年报审计报告。
（二）诚信记录
邹娟担任公司 2025年度财务报表审计签注注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最
近三年均未受到刑事处罚行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度相关审计工作产生影响。
四、备查文件
1、天衡会计师事务所出具的《关于变更 2025年度财务报表审计签字注册会计师的告知函》；
2、本次变更的项目签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/8ab4db30-b0a5-4b30-8b5f-ec96d391db83.PDF
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2025-11-05 18:25│江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/0bb60ccb-3417-4f42-b21b-2d0cab21c1f5.PDF
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2025-10-27 16:12│江苏博云（301003）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025
年第三季度报告的议案》。公司《2025年第三季度报告》已于 2025年 10月 28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b08cf239-afe3-41ab-bc6c-a04e4820f02f.PDF
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2025-10-27 16:11│江苏博云（301003）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2025年 10月 14日以通讯、电子邮件发出，
会议于 2025年 10月 24日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事
7名，实际出席会议董事 7名（其中，黄经山、朱怀清、孙军以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
全体董事一致认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公
司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2025年 10月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议；
2.公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/926ae523-8065-4576-a790-c90d477f5928.PDF
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2025-10-27 16:09│江苏博云（301003）：2025年三季度报告
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江苏博云（301003）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0548ec0a-9c93-428b-954e-f974f42782ae.PDF
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2025-09-25 16:46│江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/a8cf4393-0d21-4e21-b2ab-6bbe1770ac82.PDF
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2025-09-15 15:42│江苏博云（301003）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
2021年 4月 27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可[2021]1501号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格 55.88 元
，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）
人民币9,314.34万元，募集资金净额为人民币 72,084.19万元。2021年 5月 26日，申港证券股份有限公司将扣除承销保荐费（不含
税 7,108.66万元）后的余额 74,289.87万 元 分 别 汇 入 本 公 司 在 交 通 银 行 张 家 港 锦 丰 支 行 账 户 （ 账 号3876
70667013000084532）31,000.00万元、张家港农村商业银行锦丰支行账户（账号 8008288802911）15,000.00万元、上海银行股份有
限公司张家港支行账户（账号 03004542637）28,289.87万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并由其出具天衡验字(2021) 00058号《验资报告》。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件要
求，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏博云塑业股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行
使用审批手续。
2021年6月，公司和保荐机构申港证券股份有限公司分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行、交通银行股份有限
公司张家港分行、上海银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集
资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户的情况如下：
银行名称 银行账号 募集资金投资项目 账户状态
交通银行张家港锦丰支行 387670667013000084532 改性塑料扩产及塑料制 存续
品成型新建项目
张家港农村商业银行锦丰 8008288802911 研发测试中心及实验室 本次注销
支行 项目
上海银行股份有限公司张 03004542637 超募资金 存续
家港支行
三、本次募集资金专项账户的注销情况
公司于 2025年 8月 15日召开第三届董事会第四次会议，并于 2025年 9月8日召开 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过《
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意对募集资金
投资项目“研发测试中心及实验室建设项目”予以结项，并将节余的募集资金 60,633,955.02 元（含利息收入净额，具体金额以资
金转出当日募集资金专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。上述募集资金转出后对应的募集
资金专户将不再使用，公司将注销该项目相关募集资金专户，公司与专户开户银行、保荐机构签署的该项目相关募集资金三方监管协
议随之终止。详细内容见公司于 2025年 8月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。
公司本次注销的募集资金专项账户的情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金投资项目 注销前账户余额
（元）
张家港农村商业银行 8008288802911 研发测试中心及实验室 60,739,162.89
锦丰支行 项目
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/d13f25cf-dac7-48ec-9088-bfc222f4d9bc.PDF
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2025-09-12 17:50│江苏博云（301003）：2025年半年度权益分派实施公告
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度权益分派方案已于 2025年 9月 8日召开的 2025年第二次临时股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025年 9月 8日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。公司 202
5年半年度权益分派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.00 元人民
币（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自本次分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 97,133,323.00股为基数，向全体股东每 10
股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
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