公司公告☆ ◇301003 江苏博云 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:16 │江苏博云（301003）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:16 │江苏博云（301003）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:12 │江苏博云（301003）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-03-31 00:37 │江苏博云（301003）：2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告 │
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│2026-03-30 20:04 │江苏博云（301003）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 20:04 │江苏博云（301003）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 20:01 │江苏博云（301003）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:00 │江苏博云（301003）：关于公司继续开展远期结售汇业务的公告 │
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│2026-03-30 20:00 │江苏博云（301003）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 20:00 │江苏博云（301003）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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2026-04-22 16:16│江苏博云（301003）：2026年一季度报告
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江苏博云（301003）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6954be1e-b24f-4120-8097-54d54313528d.PDF
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2026-04-22 16:16│江苏博云（301003）：第三届董事会第九次会议决议公告
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江苏博云（301003）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e68a6675-530c-4fc1-8e8c-a2b3d51fa5c5.PDF
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2026-04-22 16:12│江苏博云（301003）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026
年第一季度报告的议案》。公司《2026年第一季度报告》已于 2026 年 4 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a96fa9d9-7b50-41bd-8c02-a898302795d2.PDF
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2026-03-31 00:37│江苏博云（301003）：2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告
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江苏博云（301003）：2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cbd8be88-e286-4212-ac01-df2b930a79d1.PDF
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2026-03-30 20:04│江苏博云（301003）：2025年年度报告摘要
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江苏博云（301003）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/18134928-eeff-441a-bff6-c09e36441b0d.PDF
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2026-03-30 20:04│江苏博云（301003）：2025年年度报告
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江苏博云（301003）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1a260460-ebfd-4c7c-bf4a-1c3a169df6fe.PDF
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2026-03-30 20:01│江苏博云（301003）：第三届董事会第八次会议决议公告
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江苏博云（301003）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7029ec26-f4d2-47fc-b848-5037bac3879b.PDF
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2026-03-30 20:00│江苏博云（301003）：关于公司继续开展远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
● 投资种类：远期结售汇业务
● 投资金额：公司本次拟开展交易金额不超过 5,000万美元的远期结售汇业务，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效（
以交易开始时点计算），并可在前述额度内循环滚动使用。
● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存
在一定的风险，敬请投资者注意。
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
继续开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及其下属子公司根据实际经营需要开展交易金额不超过 5,000万美元的远期结售汇业务
，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效（以交易开始时点计算），并可在前述额度内循环滚动使用。并授权公司管理层在额
度范围内具体实施日常结售汇业务。现将有关情况公告如下：
一、交易的背景与目的
由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期
结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防
范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。
二、交易的基本情况
公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，具体指签约日后第 3个工作日内交割的远期结售汇业
务。公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。
公司本次拟开展交易金额不超过 5,000万美元的远期结售汇业务，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效（以交易开始时
点计算），并可在前述额度内循环滚动使用。公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源为公司及控股子公司的自有资金。
公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的大型国有银行或大
型上市股份制银行，与本公司不存在关联关系。
三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析
目前受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇汇率波动较大，开展远期结售汇业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降
低因外汇汇率变动对公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性。
公司开展远期结售汇业务是围绕主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易，针对开展远期结售汇业务可能会存在的风
险，公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行的。因此，公司开
展远期结售汇业务具有一定的必要性和可行性。
四、远期结售汇业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）远期结售汇业务的风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇交易确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将
对公司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，操作复杂程度相对较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已经制定《远期结售汇业务管理制度》等。制度明确规定了公司开展远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门
及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等，充分控制交易风险；
2、公司在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，具体指签约日后第 3个工作日内交割的远期结售汇业务，通常
以账面美元余额为上限，远期结售汇合约的外币金额与公司实际业务金额相匹配；
3、公司仅与具有合法资质的大型国有银行或大型上市股份制银行等金融机构开展远期结售汇业务，公司将审慎审查与银行等金
融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；
4、公司财务部门将持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况，并定期向公
司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施；
5、公司内审部定期对远期外汇交易进行合规性检查。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司继续开展远期结售汇业务的议案》，同意公司
及子公司根据实际经营需要开展远期结售汇业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施日常远期结售汇业务。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/605a0b46-1973-4345-8ebe-490a14297dd5.PDF
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2026-03-30 20:00│江苏博云（301003）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金
使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。本议案尚需提交股东会审议，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
上述议案尚需提交 2025年年度股东会审议通过后方可实施，相关情况如下：
一、现金管理概况
（一）基本情况
1、现金管理的目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有
资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司拟使用不超过 6亿元（含等值外币）闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度自股东会审
议通过之日起 12 个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 6亿元（含等值外币）。
3、现金管理的投资品种
公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品，包括但
不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款等。
4、决策程序与实施方式
本事项经公司董事会审议通过后，该事项尚需提交公司股东会审议；公司董事会提请股东会授权董事长在投资决策有效期内行使
投资的决策权并签署相关合同协议文件，由公司财务部负责组织具体实施和管理。
5、关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要以及公司
主营业务正常发展。
2、通过适度的理财产品，提高资金使用效率，为公司获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司进行现金管理的投资品种风险等级较低，但金融市场受宏观经济形势、货币政策的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
（2）相关工作人员操作风险和道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安
全可控的范围内努力提高收益。
（2）公司财务、审计等相关部门按职责对公司购买现金管理产品的行为进行事前、事中、事后的督查，建立了良好的风险控制
措施。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对投资产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露现金管理产品的投资以及损益情况。
三、相关审批程序与审核意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 3月 27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同
意在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 6亿元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/464ac84b-0127-4ea8-a765-cdc14e930c4e.PDF
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2026-03-30 20:00│江苏博云（301003）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公
司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和发展需要，公司 2026 年度拟向相关银行申请总计不超过人民币 6 亿元整（含等值外币）的授信额度。
在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；
具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金
额为准）。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请股东会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超 6 亿元范围
内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/712b314c-9ef2-45e9-bf6a-ed3c065ff1d9.PDF
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2026-03-30 19:59│江苏博云（301003）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1号会议室 A201
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度 非累积投票提案 √
薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司于 2026年 3月 27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行
述职，具体内容详见 2026年 3月 31日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告及信息披露文件。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续。
3、股东代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函请在 2026年 4月 27日 16:00前传真或送达至公司证券部
，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。5、登记时间：2026年 4月 27日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。6、登
记部门：江苏博云塑业股份有限公司证券部。
7、登记地址：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1号。
8、联系人：邓永清、杨玉婷
9、联系电话：0512-58956190
10、联系传真：0512-58956190
11、联系地址：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1号江苏博云塑业股份有限公司证券部
12、邮政编码：215626
13、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，本次会议的现场会期
为半天，出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/30ad4ebd-1eed-4c97-af90-f242421fed03.PDF
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2026-03-30 19:59│江苏博云（301003）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的
激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康
、持续、
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