公司公告☆ ◇301003 江苏博云 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 15:56 │江苏博云（301003）：监事会决议公告 │
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│2025-08-18 15:56 │江苏博云（301003）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 15:55 │江苏博云（301003）：部分募集资金结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-18 15:54 │江苏博云（301003）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-18 15:54 │江苏博云（301003）：子公司管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-18 15:54 │江苏博云（301003）：投资者关系管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-18 15:54 │江苏博云（301003）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-18 15:54 │江苏博云（301003）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-18 15:54 │江苏博云（301003）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-18 15:54 │江苏博云（301003）：重大经营与投资决策管理制度(2025年8月修订） │
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2025-08-18 15:56│江苏博云（301003）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯、电子邮件发出，
会议于 2025 年 8 月 15日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应出席会议监事 3 名,实际出席
会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核公司编制的 2025年半年度报告及 2025年半年度报告摘要，监事会认为 2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要的内
容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
具体内容详见公司 2025年 8月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募
集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司 2025年 8月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟定 2025年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10股派发现金股利人民
币 3.00 元（含税）。公司截至 2025 年 6 月 30 日总股本99,053,333 股剔除已回购股份 1,920,010 股后的 97,133,323 股为基
数，以此计算合计拟派发现金红利 29,139,996.90元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司 2025年 8月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/90372dd6-7788-4b2c-abd9-f0a31724c81f.pdf
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2025-08-18 15:56│江苏博云（301003）：董事会决议公告
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江苏博云（301003）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/ad5a89d3-259f-4ad0-8cbd-d76621c7acb2.pdf
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2025-08-18 15:55│江苏博云（301003）：部分募集资金结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐人”）作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“江苏博云”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件，对江苏博云部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
2021 年 4月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
许可[2021]1501号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格 55.88
元，募集资金总额为人民币 81,398.53万元，扣除承销保荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）
人民币 9,314.34万元，募集资金净额为人民币 72,084.19万元。以上募集资金已于 2021 年 5月 26日划转至募集资金专用账户。上
述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021) 00058号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次
募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用本次募集资金
1 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目 32,611.85 31,000.00
2 研发测试中心及实验室建设项目 15,097.62 15,000.00
合计 47,709.47 46,000.00
注： 公司本次募集资金净额为人民币 72,084.19 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募
资金总额为 26,084.19万元。
二、本次拟结项项目募集资金使用及节余情况
（一）本次拟结项项目募集资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的
议案》。公司拟授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在建设工程及其它费用调整后的投资总额内对工程项目明细进行合理调
整，各工程项目明细的金额以实际竣工决算情况为准；在设备购置及安装费调整后的投资总额内对部分项目设备明细进行合理调整，
调整设备的具体名称、品牌、数量和价格以实际成交情况为准。
公司于 2024年 12月 26日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目进入试生产、试运行的议案》。
公司首次公开发行股票之募投项目“研发测试中心及实验室建设项目”已完成主体建设及设备安装，进入设备调试及试运行阶段。
上述募投项目进入试运行阶段，将为公司销售规模不断扩大提供支持，持续增强公司市场竞争力和未来发展能力，将对公司的经
营业绩带来积极影响。
（二）本次拟结项项目募集资金使用情况
本次拟结项募投项目“研发测试中心及实验室建设项目”已完成主体建设及设备安装、调试等工作，并于 2024 年 12月进入试
运行阶段，将予以结项。本次拟结项项目公司实际募集资金金额为 150,000,000.00 元，截至 2025 年 7月31日，实际投资项目累计
已使用募集资金 98,644,643.45 元，募集资金账户余额为 60,633,955.02元（其中银行存款利息收入 9,280,147.80元）。具体使用
情况如下表：
单位：元
投资项目名称 募投资金承诺 实际已支付的 累计利息 累计手续 募集资金账户 尚未支付金额
投资总额 募集资金金额 收益净额 费支出 余额
研发测试中心 150,000,000.00 98,644,643.45 9,280,147.80 1549.33 60,633,955.02 5,121,091.77
及实验室建设
项目
（三）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因
该募投项目的剩余募集资金（含利息及理财收益）主要系：
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放于专户期间也产生一定的利息收入；
2、在项目前期推进过程中，为保障各项工作有序开展，公司根据实际需要规划的预备费 999.82万元，以及其他费用（材料费、
测试费等）800万元等相关支出，均由公司统筹自有资金调配；
3、公司结合实际需求对设备采购方案进行优化，以国产设备替代原计划采购的进口设备。由于国产设备实际采购成本低于进口
设备原预算，相应减少了设备采购环节的资金支出，形成一定费用节余；
4、原计划更新的设备中部分仍能满足目前使用要求，公司根据实际需要，减少购置部分研发项目设备；
5、存在尚未支付的项目设备合同尾款及质保金。
（四）节余募集资金使用计划及对公司的影响
1、本次募投项目节余募集资金金额包含部分募投项目尚待支付的合同尾款、质保金等款项，主要原因系该等款项支付时间周期
较长，在项目建设完成时尚未支付，考虑提升资金使用效率，公司决定将该项目进行结项，并将结项后的节余募集资金（具体金额以
资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营，并承诺在该部分尾款等满足付款条件时，在募集
资金专户注销后按照相关合同约定以自有资金支付。
2、公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展
对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。“研发测试中心及实验室建设项目”募集资金
专户将不再使用，公司将注销该项目相关募集资金专户，公司与专户开户银行、保荐机构签署的该项目相关募集资金三方监管协议随
之终止。
三、履行的必要审批条件
（一）审计委员会审议情况
2025年 8月 13日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，审计委员会认为，本次“研发测试中心及实验室建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于
提高资金使用效率，充分保障公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整
体利益。本次将节余募集资金永久补充流动资金的审议和审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
（二）董事会审议情况
2025 年 8月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，董事会同意公司将本次拟结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。该议案
尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议
》也将随之终止。
四、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需
提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/e142e178-220b-452a-a00c-54563613fdaf.pdf
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2025-08-18 15:54│江苏博云（301003）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开
2025年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 8日召开公司 2025年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、股东会召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2025年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日09:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月1日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件2）出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号公司一楼多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（15）
3.01 《董事会议事规则》 √
3.02 《股东会议事规则》 √
3.03 《独立董事工作制度》 √
3.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
3.05 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 √
理制度》
3.06 《募集资金管理制度》 √
3.07 《关联交易管理制度》 √
3.08 《重大经营与投资决策管理制度》 √
3.09 《重大信息内部报告制度》 √
3.10 《投资者关系管理制度》 √
3.11 《信息披露事务管理制度》 √
3.12 《利润分配制度》 √
3.13 《对外投资管理制度》 √
3.14 《股东会累积投票制实施细则》 √
3.15 《对外担保管理制度》 √
4.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 √
充流动资金的议案》
5.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
2、上述议案已经公司于2025年8月15日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025
年8月19日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。
3、上述议案2.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续。
3、股东代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函请在2025年9月3日16:00前传真或送达至公司证券部，信函
请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
5、登记时间：2025年9月3日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
6、登记部门：江苏博云塑业股份有限公司证券部。
7、登记地址：江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号。
8、联系人：邓永清、杨玉婷
9、联系电话：0512-58956190
10、联系传真：0512-58956190
11、联系地址：江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号江苏博云塑业股份有限公司证券部
12、邮政编码：215626
13、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，本次会议的现场会期
为半天，出席会议的股东费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/81f18215-e260-4c9c-b4f3-5b0fbd2c5c9b.pdf
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2025-08-18 15:54│江苏博云（301003）：子公司管理制度（2025年8月）
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江苏博云（301003）：子公司管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/8aec70b8-2a6d-4f0d-abce-c35c0771f972.pdf
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2025-08-18 15:54│江苏博云（301003）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）
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江苏博云（301003）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/421fec7b-99c3-4fee-95b9-56355ec71fb0.pdf
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2025-08-18 15:54│江苏博云（301003）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订）
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江苏博云（301003）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0d263e8b-0f09-4af2-98db-e58f73f82dda.pdf
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2025-08-18 15:54│江苏博云（301003）：对外投资管理制度（2025年8月）
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江苏博云（301003）：对外投资管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/15ca7483-af6a-4572-ad20-67b30f6a0ff8.pdf
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2025-08-18 15:54│江苏博云（301003）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）
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江苏博云（301003）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/eae739e5-2a54-45ad-8c17-5cf845870fa1.pdf
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2025-08-18 15:54│江苏博云（301003）：重大经营与投资决策管理制度(2025年8月修订）
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江苏博云（301003）：重大经营与投资决策管理制度(2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f40636f5-77f2-4ec4-84fd-346d241f2cee.pdf
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