公司公告☆ ◇301004 嘉益股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-08 16:38 │嘉益股份（301004）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-10-08 16:36 │嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-21 17:52 │嘉益股份（301004）：关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业的公告 │
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│2026-09-21 17:52 │嘉益股份（301004）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-09-18 15:48 │嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管│
│ │理事务报告 │
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│2026-09-16 19:25 │嘉益股份（301004）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-09-16 19:25 │嘉益股份（301004）：关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-09-16 19:25 │嘉益股份（301004）：关于嘉益转债恢复转股的提示性公告 │
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│2026-09-16 19:25 │嘉益股份（301004）：关于嘉益转债转股价格调整的公告 │
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│2026-09-14 17:55 │嘉益股份（301004）：关于实施权益分派期间嘉益转债暂停转股的公告 │
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2026-10-08 16:38│嘉益股份（301004）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“嘉益转债”（债券代码：123250）转股期限为 2025年 5月 13日至 2030年 11月 6日，最新有效的转股价格为 78.88元/股
。
2、2026年第三季度，共有 0张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计 0元人民币），合计转为 0股“嘉益股份”股票（股票代
码：301004）。
3、截至 2026年第三季度末，“嘉益转债”剩余 3,955,145张，剩余票面总金额为 395,514,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]2740号）同意注册，公司向不特定对象发行了可转债 3,979,384张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 39,793.84万元
，期限为发行之日起 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 39,793.84万元可转债已于 2024年 11月 26日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债
”，债券代码“123250”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024年 11月 13日起满六个月后的第一个交易日（2025年 5月 13日）起至可转债到期
日（2030 年 11月 6日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股
或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）历次可转债转股价格调整情况
根据公司 2024年年度股东大会决议，公司已实施完成 2024年年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 116.05元/股调整为
80.75元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 7日生效。
根据公司 2025年第二次临时股东大会决议，公司已实施完成 2025年半年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 80.75元/
股调整为 79.76元/股，调整后的转股价格自 2025年 10月 20日生效。
2025年 11月 18日，公司完成 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续，“嘉益转债”
转股价格由 79.76元/股调整为 79.61元/股，调整后的转股价格自 2025年 11月 20日生效。
2025 年 12 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2022年第二期限制性股票激励计划回购注销手续
，“嘉益转债”转股价格由79.61元/股调整为 79.66元/股，调整后的转股价格自 2025年 12月 22日生效。根据公司 2026年第一次
临时股东会决议，公司已实施完成 2026年半年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 79.66元/股调整为 78.88元/股，调整后
的转股价格自 2026年 9月 23日生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2026 年第三季度，共有 0 张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转为 0股“嘉益股份”股票。截至 20
26年第三季度末，“嘉益转债”剩余 3,955,145张，剩余票面总金额为 395,514,500 元人民币。2026 年第三季度公司股份变动情况
如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动数量 本次变动后
（2026年 6月 30日） （股）（＋，－） （2026年 9月 30日）
数量（股） 比例 可转债 其他 数量（股） 比例（%）
（%） 转股
一、限售条件流 9,698,887 6.65 - - 9,698,887 6.65
通股
高管锁定股 9,698,887 6.65 - - 9,698,887 6.65
二、无限售条件 136,107,375 93.35 - - 136,107,375 93.35
流通股
三、总股本 145,806,262 100.00 0 0 145,806,262 100.00
注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、其他事项说明
投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024年 11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投
资者咨询热线 0579-89075611进行咨询。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 9月30日的“嘉益股份”股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 9月30日的“嘉益转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9de4be70-e880-4bd8-9682-68f86951ad1e.PDF
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2026-10-08 16:36│嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行
的无限售条件的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。本次拟用于回购的资金总额
不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60.79元/股。回购股份的实施期限为自
董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内
容详见公司分别于 2026年 6月 10日、6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
部分股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公告编号：2026-029）和《关于取得金融机构股票回购专项贷款
承诺书的公告》（公告编号：2026-031）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份
的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 9月 30日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 858,300 股，占公司目前总股本的 0.
5887%。最高成交价格 38.50元/股，最低成交价格 30.75元/股，成交总金额为 29,729,325.90元（不含手续费），本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将依据既定的股份回购方案，根据后续市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/c5afb184-d2d5-410e-af8b-4d1cc99f1dbe.PDF
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2026-09-21 17:52│嘉益股份（301004）：关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业的公告
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嘉益股份（301004）：关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/46aab816-7deb-4e3d-93d2-3d0ee11aece6.PDF
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2026-09-21 17:52│嘉益股份（301004）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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嘉益股份（301004）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/b2d6860e-53fe-4cbf-b60b-a1cf2482abf9.PDF
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2026-09-18 15:48│嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事
│务报告
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嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事务报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/679b7ed5-16a9-4519-9c53-8ec81a8fdabe.PDF
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2026-09-16 19:25│嘉益股份（301004）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 145,806,262
股剔除已回购股份 3,058,092股后的 142,748,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），合计拟
现金分红总额为人民币 114,198,536.00元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每 10股现金红利（含税）
=实际现金分红总额÷总股本 （ 含 回 购 专 用 证 券 账 户 持 有 股 份 ） ×10=114,198,536.00 元÷145,806,262×10=7.832
210元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算
每股现金红利（0.7832210元/股）。
3、因公司发行的可转换公司债券（债券简称：嘉益转债，债券代码：123250）目前尚在转股期，自 2026年 9月 15日至本次权
益分派股权登记日止，公司可转债已经申请暂停转股，详见公司 2026年 9月 14日披露于巨潮资讯网的《关于实施权益分派期间嘉益
转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-049）。
公司 2026 年半年度权益分派方案已获 2026 年 9 月 14 日召开的公司 2026年第一次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜
公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
（一）公司 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案》，具体方案如下：公司拟以实
施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购股份数为基数（暂以截至 2026 年 6月 30 日总股本 145,806,262股扣除公司回购专用证
券账户持有的股份 2,199,792 股为基数测算）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8元（含税），合计拟派发现金红利 114,885,17
6.00 元（含税），本次分红占 2026年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的67.48%，不送红股，不以资本公积转增股本。
若利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动，将按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行相应调整，实际分派结果
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
（二）公司发行的“嘉益转债”正处于转股期，自 2026年 9月 15日至本次权益分派股权登记日止，“嘉益转债”已暂停转股。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户股份数量为 3,058,092 股，不参与本次权益分派。
按照现金分红比例不变的原则，公司 2026年半年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 145,806,262 股剔除已回购股份 3
,058,092 股后的 142,748,170股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 8.00元（含税），合计拟现金分红总额为人民币
114,198,536.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
（三）本次实施的权益分派方案与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
（四）本次实施的权益分派方案距离公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 145,806,262股剔除已回购股份 3,058,092 股后的 142,748,170 股
为基数，向全体股东每 10 股派8.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFI
I、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.200000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.600000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.800000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 22日
除权除息日为：2026年 9月 23日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 9月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 9月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****267 浙江嘉韶云华投资管理有限公司
2 08*****428 武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）
3 03*****984 戚兴华
4 01*****152 陈曙光
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 15日至登记日：2026年 9月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现
金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股
现金红利（含税） =现金分红总额 ÷总股本×10=114,198,536.00 元÷145,806,262×10=7.832210 元（保留六位小数，最后一位直
接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利（0.7832210元/股）。
（二）本次权益分派实施后，公司将根据 2024 年限制性股票激励计划的相关规定，对公司 2024年限制性股票的授予价格进行
相应调整，公司后续将根据相关规定实施调整程序并履行披露义务。
（三）本次权益分派实施后，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定和调整”条款的规
定，公司可转换公司债券（债券代码：123250，债券简称：嘉益转债）转股价格将相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上
披露的《关于嘉益转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-051）。
（四）本次权益分派实施后，根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的
，应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 202
6年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-052）。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区
咨询联系人：蔡锐
咨询电话：0579-89075611
八、备查文件
（一）第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）2026年第一次临时股东会决议；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/e9ff4876-6fc0-435a-8164-2f6e80279e3d.PDF
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2026-09-16 19:25│嘉益股份（301004）：关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 60.79元/股
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 60.01元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年 9月 23日
一、回购股份方案概述
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》，公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 4,000万元且不超过
人民币 8,000万元，回购价格为不超过人民币 60.79元/股。本次回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2026 年 6月10 日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告》（公告编
号：2026-028）与《回购报告书》（公告编号：2026-029）。
二、调整回购股份价格上限的原因
公司于 2026年 8月 27日召开第三届董事会第二十三次会议，并于 2026年9月 14日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了
《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。
公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 145,806,262股剔除已回购股份 3,058,092股后的 142,748,170股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 8.00元（含税），合计拟现金分红总额为人民币 114,198,536.00元（含税）。因公司
回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到
每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）
=现金分红总额 ÷总股本×10=114,198,536.00 元÷145,806,262×10=7.832210 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利（0.7832210元/股）。
本次权益分派的股权登记日为 2026 年 9月 22 日，除息除权日为 2026 年 9月 23日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-050）。
三、本次回购股份价格上限的调整
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限并及时披露。
因实施 2026 年半年度权益分派，公司回购价格上限由不超过人民币 60.79元/股调整为不超过人民币 60.01元/股，调整后的回
购价格上限将于 2026年 9月23日（权益分派除权除息日）生效。具体调整计算过程：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份
价格上限-按公司总股本折算每股现金分红金额=60.79元/股-0.7832210元/股=60.01元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），调整后回购股份的价格不超过人民
币 60.01元/股，按照回购金额上下限、回购价格上限测算回购数量约为 666,556股—1,333,111股，约占公司总股本为 0.46%—0.91
%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期限届满时实际回购数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化，公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格按照
相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/6856b19f-1099-48a5-8889-375bfea143b6.PDF
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2026-09-16 19:25│嘉益股份（301004）：关于嘉益转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
2、转股起止时间：2025 年 5 月 13 日起至 2030 年 11 月 6 日
3、暂停转股时间：2026 年 9 月 15 日起至 2026 年 9 月 22 日
4、恢复转股时间：2026 年 9 月 23 日
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施公司 2026年半年度权益分派，根据《浙江嘉益保温科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券简称：嘉益
转债；债券代码：123250）自 2026 年 9 月 15 日起至2026年半年度权益分派股权登记日暂停转股。具体内容详见公司于 2026年 9
月14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间嘉益转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-049）。
根据相关规定，“嘉益转债”将在 2026年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2026年 9月 23日）起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/9bd46d00-381d-4e48-a21f-1b1704c71546.PDF
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2026-09-16 19:25│嘉益股份（301004）：关于嘉益转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123250，债券简称：嘉益转债
2、调整前转股价格：79.66元/股
3、调整后转股价格：78.88元/股
4、本次转股价格调整生效日期：2026年 9月 23日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]2740号）同意注册，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384
张，每张面值为人民币 100元，发行总额 39,793.84万元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券
已于 2024年 11 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。
根据《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款
，在“嘉益转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；
上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D
为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需
）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价
格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、公司合并、分立
或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，
公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）“嘉益转债”初始转股价格为 116.05元/股；
（二）因公司实施 2024 年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”的
转股价格由 116.05元/股调整为 80.75元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 7日开始生效；
（三）因公司实施 2025 年半年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”的
转股价格由 80.75元/股调整为79.76元/股，调整后的转股价格自 2025年 10月 20日开始生效；
（四）2025年 11月 18日，公司完成 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续。根据《
募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”转股价格由 79.76元/股调整为 79.61元/股，调整后的转股
价格自 2025年 11月 20日生效；
（五）2025年 12月 19日，公司完成 2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购注销手续。根据《募集说明书》以及中
国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”转股价格由 79.61元/股调整为 79.66元/股，调整后的转股价格自 2025年 12月
22日生效。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）转股价格调整原因
公司于 2026年 8月 27日召开第三届董事会第二十三次会议，并于 2026年9月 14日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了
《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。
公司发行的“嘉益转债”正处于转股期，在本次权益分派期间，“嘉益转债”已暂停转股。截至本公告披露日，公司回购专用证
券账户股份数量为 3,058,092股，不参与本次权益分派。
公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 145,806,262股剔除已回购股份 3,058,092股后的 142,748,170股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），合计拟现金分红总额为人民币 114,198,536.00元（含税）。因公司
回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到
每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）
=现金分红总额 ÷总股本×10=114,198,536.00 元÷145,806,262×10=7.832210 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利（0.7832210元/股）。
本次权益分派的股权登记日为 2026 年 9月 22 日，除息除权日为 2026年 9月 23日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-050）。
（二）转股价格调整结果
根据募集说明书的相关规定，本次“嘉益转债”的转股价格由 79.66元/股调整为 78.88元/股，调整后的转股价格自 2026年 9
月 23日开始生效。调整后的转股价格计算方法如下：
P1=P0－D=79.66元/股-0.7832210元/股=78.88元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
其中：P0为本次调整前有效的转股价；P1为本次调整后有效的转股价；D为按总股本（含回购股份）折算本次每股派送现金股利
。
综上，“嘉益转债”的转股价格调整为 78.88元/股，调整后的转股价格自 2026年 9月 23日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/8f3c4949-e409-450b-b6a6-117edbbc80eb.PDF
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2026-09-14 17:55│嘉益股份（301004）：关于实施权益分派期间嘉益转债暂停转股的公告
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嘉益股份（301004）：关于实施权益分派期间嘉益转债暂停转股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/a486e706-231f-414b-b198-ad938ab4fb0c.PDF
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2026-09-14 17:42│嘉益股份（301004）：2026年第一次临时股东会决议公告
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嘉益股份（301004）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/ec59efb2-ab12-4525-a2f8-9523650cfa4d.PDF
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2026-09-14 17:42│嘉益股份（301004）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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嘉益股份（301004）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/9fc3be8c-d65b-44e1-bb35-b772bef81bc2.PDF
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2026-09-09 16:42│嘉益股份（301004）：关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨时间过半的公告
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公司控股股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日在巨潮资讯网披露《关于控股股东增持公司股份计
划的公告》（公告编号：2026-026），公司控股股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司（以下简称“嘉韶云华”）基于对公司长期投资
价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，计划自公告披露之日起 6个月内以其自有资金或自筹资金通过集中竞价方式增持公司
股份，拟增持金额不低于人民币 4,000万元且不超过 8,000万元。
2、增持股份计划进展情况：截至本公告披露日，嘉韶云华已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 84
4,800股，占公司总股本的0.5794%，占公司剔除回购股份数后总股本的 0.5917%。
3、相关风险提示：本次增持计划尚未实施完毕，可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导
致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到嘉韶云华出具的《关于股份增持计划实施进展的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划事项概述
基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对
公司股票价值的合理和独立判断，嘉韶云华拟通过集中竞价方式增持公司股份。本次拟增持股份金额合计不低于人民币 4,000万元且
不超过人民币 8,000万元。增持股份的资金来源为自有资金或自筹资金。实施期限为自增持计划公告披露之日起 6个月内。具体内容
详见公司于 2026 年 6月 9日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-026）。
二、增持计划的实施进展情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，嘉韶云华以集中竞价方式累计增持公司股份 844,800 股，占公司总股本的
0.5794%，占公司剔除回购股份数后总股本的 0.5917%，累计增持金额为人民币 29,198,548.38元（不含交易手续费）。
本次增持计划实施前后，嘉韶云华持股变动情况如下：
增持 类别 本次增持前持股情况 本次增持后持股情况
主体 数量（股） 占公司 占公司剔 数量（股） 占公司 占公司剔
名称 总股本 除回购股 总股本 除回购股
比例 份数后总 比例 份数后总
（%） 股本比例 （%） 股本比例
（%） （%）
嘉韶 控股 68,906,250 47.26 48.26 69,751,050 47.84 48.86
云华 股东
注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
本次增持计划的实施期限尚未届满，嘉韶云华将继续按照增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划尚未实施完毕，可能存在因资本市场情况发生变化或资金未能筹措到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施
的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行相关信息披露义务。
四、其他相关说明
（一）本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部
门规章及规范性文件的规定。
（二）本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）嘉韶云华出具的《关于股份增持计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/745f93ee-b853-4f37-8ef9-a4897c1a219d.PDF
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2026-09-01 16:22│嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行
的无限售条件的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。本次拟用于回购的资金总额
不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60.79元/股。回购股份的实施期限为自
董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内
容详见公司分别于 2026年 6月 10日、6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
部分股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公告编号：2026-029）和《关于取得金融机构股票回购专项贷款
承诺书的公告》（公告编号：2026-031）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份
的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 775,000 股，占公司目前总股本的 0.
5315%。最高成交价格 38.50元/股，最低成交价格 30.75元/股，成交总金额为 26,925,413.90元（不含手续费），本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将依据既定的股份回购方案，根据后续市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0c76c2f5-574b-491e-9e94-dd07784a1a7f.PDF
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2026-08-28 18:30│嘉益股份（301004）：募集资金管理制度
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嘉益股份（301004）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f5e90ac4-e251-4936-bdce-8609ceb395a8.PDF
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议，公司将于 2026年 9月 14日（星
期一）召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第三届董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 9月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 9月 7日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、截至 2026年 9月 7日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司行政楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会的审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
8.00 《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》 √
9.00 《关于制定<累积投票制度>的议案》 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
10.00 《关于制定<现金分红管理制度>的议案》 √
（二）其他说明
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，其中议案 2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 9月 9日（星期三）09:00—17:00；
（二）登记地点：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3号；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 9月 9日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
（四）联系方式
会议联系人：蔡锐
联系电话：0579-89075611
传真：0579-89075611
Email:cairui@cayigroup.com
通讯地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3号
邮编：321200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
（二）股东参会登记表及授权委托书见附件 2和附件 3。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9eee75a7-0d9f-4caa-9c07-a83f32e0687f.PDF
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：对外担保管理制度
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嘉益股份（301004）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/58b1f96c-c762-439b-bb70-abba6b74a5b3.PDF
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：重大信息保密制度
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嘉益股份（301004）：重大信息保密制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
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嘉益股份（301004）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：信息披露暂缓与豁免制度
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嘉益股份（301004）：信息披露暂缓与豁免制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，
健全公司投资决策程序，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、规范性文件及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会特设立战略
委员会，并制定本实施细则。
第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议
。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会成员应由董事长、二分之一以上独
立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设一名召集人，负责主持委员会工作。召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与同届董事会的任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务或辞去
战略委员会成员职务，自动失去成员资格。
战略委员会成员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第七条 战略委员会因成员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时或者导致独立董事所占的比例不符合本细
则或者《公司章程》的规定，由董事会根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定在六十日内补选。在改选出的
成员就任前，提出辞职的成员仍应履行成员职务。
第三章 职责权限
第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会成员。战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由
。
第十条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备
和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
第四章 议事规则
第十一条 战略委员会每年至少召开一次，公司董事会、战略委员会召集人或二名及以上成员提议时，可以召开临时会议。战略
委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行。
第十二条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。战略委员会会议应在会议召开三天前通知全体成员，临时会议在会议召开前二天通知全体成员（包
括通知当日，不包括会议当日）。经全体成员一致同意，可免除前述通知期限要求，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上作出说明。
公司董事会办公室负责按照前条规定的期限发出战略委员会会议通知。第十三条 召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召
集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名
成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履行召集人职责。
第十四条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第十五条 战略委员会会议可采用直接送达、电子邮件、传真、微信或其他书面方式进行通知，也可采用电话或其他通讯方式通
知。采用电子邮件等通知方式时，若自发出通知之日起一日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十六条 成员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权
委托书，书面委托其他成员代为出席，独立董事成员必须委托其他独立董事成员代为出席。委托出席的，视同出席。成员履职中关注
到战略委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略委员会进行讨论和审议。
成员连续两次未能亲自出席、也未委托其他成员出席的，视为不能履行职责，董事会可以撤销其成员职务。
第十七条 授权委托书至少应包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意见进行表决的说明；
（五）委托人签名和签署日期。
第十八条 战略委员会认为必要时，可邀请公司外部专业机构、董事、高级管理人员以及公司相关职能部门负责人列席委员会会
议并提供必要的信息，但非战略委员会成员对会议议案没有表决权。
第十九条 战略委员会决议的表决，应当一人一票。
第二十条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决，表决的形式为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会成员只能选择同
意、反对或弃权中的一项，多选或不选的，均视为弃权。
第二十一条 战略委员会作出决议，应当经战略委员会成员的过半数通过。战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。第二十二条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所
审议事项提出的意见。
第二十三条 出席会议的成员和记录人员应当在会议记录上签字确认。战略委员会会议记录应当作为公司重要档案妥善保存，保
存期限为十年。
第二十四条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）成员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
与会成员对会议记录或决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，其他人员不得阻挠。
第二十五条 出席会议的成员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务，在公司依法定程序将会议所议相关事项予以公开
之前，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十六条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与国家日后颁布的
法律、法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》规定相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定执行。公司应对本细则进行修订。第二十七条 本细则所称“以上”、“内”含本数，“过”、“低于”不含本数。
第二十八条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
第二十九条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理
人员的组成和结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
规范性文件及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会特设立提名委员会，
并制定本实施细则。
第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见，向董事会报告，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权
履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占过半数并担任召集人。
第四条 提名委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设一名召集人，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与同届董事会的任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务或辞去
提名委员会成员职务，自动失去成员资格。
提名委员会成员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第七条 提名委员会因成员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时或者导致独立董事所占的比例不符合本细
则或者《公司章程》的规定，由董事会根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定在六十日内补选。在改选出的
成员就任前，提出辞职的成员仍应履行成员职务。
第三章 职责权限
第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会成员。提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）提名董事会下设各专门委员会召集人和成员人选；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由
，并进行披露。第十一条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担提名委员会的工作联络、会议组
织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
第四章 议事规则
第十二条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会成员的提议举行。
第十三条 提名委员会根据需要召开会议。公司董事会、提名委员会召集人或二名及以上成员提议时，可以召开会议。提名委员
会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行。
第十四条 提名委员会以现场召开为原则。在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视
频、电话或者其他方式召开。提名委员会会议应在会议召开三天前通知全体成员（包括通知当日，不包括会议当日）。经全体成员一
致同意，可免除前述通知期限要求，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
公司董事会办公室负责按照前条规定的期限发出提名委员会会议通知。第十五条 召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召
集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员（独立董事）代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责
时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履行召集人职责。
第十六条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第十七条 提名委员会会议可采用直接送达、电子邮件、传真、微信或其他书面方式进行通知，也可采用电话或其他通讯方式通
知。采用电子邮件等通知方式时，若自发出通知之日起一日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十八条 成员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权
委托书，书面委托其他成员代为出席，独立董事成员必须委托其他独立董事成员代为出席。委托出席的，视同出席。成员履职中关注
到提名委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请提名委员会进行讨论和审议。
成员连续两次未能亲自出席、也未委托其他成员出席的，视为不能履行职责，董事会可以撤销其成员职务。
第十九条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意见进行表决的说明；
（五）委托人签名和签署日期。
第二十条 提名委员会认为必要时，可邀请公司外部专业机构、董事、高级管理人员以及公司相关职能部门负责人列席委员会会
议并提供必要的信息，但非提名委员会成员对会议议案没有表决权。
第二十一条 提名委员会决议的表决，应当一人一票。
第二十二条 提名委员会会议表决方式为记名投票表决，表决的形式为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会成员只能选择
同意、反对或弃权中的一项，多选或不选的，均视为弃权。
第二十三条 提名委员会作出决议，应当经提名委员会成员的过半数通过。提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。第二十四条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，独立董事候选人经提名委员会全体成员过半数同意后
，方可提交董事会。
提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联成员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系成员出席
即可举行，会议所作决议须经无关联关系的成员过半数通过；若出席会议的无关联关系成员人数不足委员会总人数的二分之一时，应
将该事项提交董事会审议。
第二十五条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出
的意见。
第二十六条 出席会议的成员和记录人员应当在会议记录上签字确认。提名委员会会议记录应当作为公司重要档案妥善保存，保
存期限为十年。
第二十七条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）成员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果 （表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
与会成员对会议记录或决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，其他人员不得阻挠。
第二十八条 出席会议的成员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务，在公司依法定程序将会议所议相关事项予以公开
之前，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十九条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与国家日后颁布的
法律、法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》规定相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定执行。公司应对本细则进行修订。第三十条 本细则所称“以上”、“内”含本数，“过”、“不足”、“低于”不含本数。
第三十一条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
第三十二条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/85510525-5be3-49a8-a52e-6224b776525f.PDF
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：嘉益股份章程
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嘉益股份（301004）：嘉益股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8e2ab7b1-aff5-461b-8050-5327d07fca52.PDF
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：股东会议事规则
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嘉益股份（301004）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5c2a2261-77c4-401d-a1e4-bb4791d6fd95.PDF
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：舆情管理制度
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嘉益股份（301004）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/68927a9c-5944-4e18-8972-90feac0e2880.PDF
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：投资者关系管理制度
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嘉益股份（301004）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/94adb538-45df-4f88-bbb9-c54c4eb965fd.PDF
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为建立健全浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公
司法人治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江嘉
益保温科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细
则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定
、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占过半数并担任召集人。
第四条 薪酬与考核委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设一名召集人，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人在成员内选举，并报请董事会批准产
生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会的任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务
或辞去薪酬与考核委员会成员职务，自动失去成员资格。
薪酬与考核委员会成员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第七条 薪酬与考核委员会因成员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时或者导致独立董事所占的比例不符
合本细则或者《公司章程》的规定，由董事会根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定在六十日内补选。在改
选出的成员就任前，提出辞职的成员仍应履行成员职务。
第八条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组
织、材料准备和档案管理等日常工作。
第三章 职责权限
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会成员。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）审查公司董事与高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）负责制定或变更股权激励计划和员工持股计划，并对其进行考核和管理（包括但不限于对股权激励计划的人员资格、获授
权益条件、行使权益条件等进行审查）；
（六）审查董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（七）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉及的其他事项。
薪酬与考核委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未
采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次，公司董事会、薪酬与考核委员会召集人或二名及以上成员提议时，可以召开临
时会议。薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行。
第十三条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。薪酬与考核委员会会议应在会议召开三天前通知全体成员，临时会议在会议召开前二天通知
全体成员（包括通知当日，不包括会议当日）。经全体成员一致同意，可免除前述通知期限要求，可以随时通过电话或者其他口头方
式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
公司董事会办公室负责按照前条规定的期限发出薪酬与考核委员会会议通知。
第十四条 召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员（独立董事
）代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董
事会指定一名成员履行召集人职责。
第十五条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第十六条 薪酬与考核委员会会议可采用直接送达、电子邮件、传真、微信或其他书面方式进行通知，也可采用电话或其他通讯
方式通知。采用电子邮件等通知方式时，若自发出通知之日起一日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十七条 成员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权
委托书，书面委托其他成员代为出席，独立董事成员必须委托其他独立董事成员代为出席。委托出席的，视同出席。成员履职中关注
到薪酬与考核委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请薪酬与考核委员会进行讨论和审议。
成员连续两次未能亲自出席，也未委托其他成员出席的，视为不能履行职责，董事会可以撤销其成员职务。
第十八条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意见进行表决的说明；
（五）委托人签名和签署日期。
第十九条 薪酬与考核委员会认为必要时，可邀请公司外部专业机构、董事、高级管理人员以及公司相关职能部门负责人列席委
员会会议并提供必要的信息，但非薪酬与考核委员会成员对会议议案没有表决权。
第二十条 薪酬与考核委员会决议的表决，应当一人一票。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议表决方式为记名投票表决，表决的形式为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会成员只
能选择同意、反对或弃权中的一项，多选或不选的，均视为弃权。
第二十二条 薪酬与考核委员会作出决议，应当经薪酬与考核委员会成员的过半数通过。薪酬与考核委员会会议通过的议案及表
决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事
项提出的意见。第二十四条 出席会议的成员和记录人员应当在会议记录上签字确认。薪酬与考核委员会会议记录应当作为公司重要
档案妥善保存，保存期限为十年。第二十五条 薪酬与考核委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）成员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果 （表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
与会成员对会议记录或决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，其他人员不得阻挠。
第二十六条 出席会议的成员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务，在公司依法定程序将会议所议相关事项予以公开
之前，不得擅自披露有关信息。
第二十七条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与国家日后颁布的
法律、法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》规定相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定执行。公司应对本细则进行修订。第二十八条 本细则所称“以上”、“内”含本数，“过”、“低于”不含本数。
第二十九条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
第三十条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d79bb19b-6673-412e-8fb0-70ab52d7c55a.PDF
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：董事会秘书工作制度
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嘉益股份（301004）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a7b8ef35-da4c-43b9-bfff-28ad3c3e876a.PDF
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：董事会议事规则
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嘉益股份（301004）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b771771a-4af7-4793-97b9-0624bf7967ec.PDF
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：董事会审计委员会工作细则
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嘉益股份（301004）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：内幕信息知情人登记管理制度
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嘉益股份（301004）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：独立董事工作制度
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嘉益股份（301004）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：股东会网络投票管理制度
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嘉益股份（301004）：股东会网络投票管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：外汇衍生品交易管理制度
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嘉益股份（301004）：外汇衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：关联交易管理制度
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嘉益股份（301004）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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嘉益股份（301004）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：信息披露管理制度
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嘉益股份（301004）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：累积投票制度
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嘉益股份（301004）：累积投票制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:29│嘉益股份（301004）：现金分红管理制度
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嘉益股份（301004）：现金分红管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:28│嘉益股份（301004）：2026年半年度报告
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嘉益股份（301004）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9b4c9ca5-831f-46db-8ea2-3d0a06438861.PDF
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2026-08-28 18:28│嘉益股份（301004）：2026年半年度报告摘要
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嘉益股份（301004）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:27│嘉益股份（301004）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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嘉益股份（301004）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/21a6b86a-9f4b-490a-a767-12c1eac3f499.PDF
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2026-08-28 18:26│嘉益股份（301004）：公司章程修订对照表
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嘉益股份（301004）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2230caaf-848e-4a1c-be81-03145ca56b04.PDF
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2026-08-28 18:26│嘉益股份（301004）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并
提请股东会授权公司管理层办理相关事宜。同时，第三届董事会第二十三次会议还审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的
议案》，该议案部分制度尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交 2026年第一次临
时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效
期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
二、公司部分治理制度修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际需求，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强
化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 文本情况 是否需提交股
东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
8 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管 修订 否
理制度》
9 《舆情管理制度》 修订 否
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《关联交易管理制度》 修订 是
12 《信息披露管理制度》 修订 否
13 《重大信息保密制度》 修订 否
14 《募集资金管理制度》 修订 否
15 《外汇衍生品交易管理制度》 修订 否
16 《投资者关系管理制度》 修订 否
17 《董事会秘书工作制度》 制定 否
18 《股东会网络投票管理制度》 制定 是
19 《累积投票制度》 制定 是
20 《内幕信息知情人登记管理制度》 制定 否
21 《现金分红管理制度》 制定 是
22 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
23 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
上述拟制定及修订的治理制度已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。
三、其他事宜
上述治理制度中，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》
《关联交易管理制度》及制定的《股东会网络投票管理制度》《累积投票制度》《现金分红管理制度》尚需提请公司 2026 年第一次
临时股东会审议，其中修订的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席会议的股东（包括股东代表人）所持表
决权三分之二以上通过。
本次拟修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b58fac16-af5b-4230-ba00-9f60ea37a8bb.PDF
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2026-08-28 18:26│嘉益股份（301004）：关于改选代表公司执行事务的董事暨法定代表人的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于改选代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意改选现任董事马
靖先生（简历详见附件）为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。董事会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记等相关事宜，本次改选相关任职待修订后的《公司章程》完成工商备案
后正式生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cea253e3-154e-4dbc-9316-4c0796bcddf7.PDF
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2026-08-28 18:26│嘉益股份（301004）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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嘉益股份（301004）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/03396ee0-a5c2-4063-a345-d19546c15b2b.PDF
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2026-08-28 18:26│嘉益股份（301004）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉益股份（301004）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/10756277-1162-4fcc-a575-c1aebfb93dcb.PDF
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2026-08-28 18:26│嘉益股份（301004）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2026年 8月 17日以邮件方式发送。
会议于 2026年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持，应出席董事 8名，
实际出席董事 8名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书
列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2026年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告
编号：2026-040）。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案》
经审核，董事会认为公司拟定的 2026年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现
金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号
：2026-041）。
董事会独立董事专门会议与审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层具体
办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记
及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》全文
与《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（四）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际需求，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强
化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分治理制度，逐项表决结果如下：
4.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.4《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.5《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.6《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.7《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.8《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.9《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.11《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.12《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.13《关于修订<重大信息保密制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.14《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.15《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.16《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.17《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.18《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.19《关于制定<累积投票制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.20《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.21《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.22《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4.23《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
该议案中的 4.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》、4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》、4.3《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》、4.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、4.11《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、4.18《关于制
定<股东会网络投票管理制度>的议案》、4.19《关于制定<累积投票制度>的议案》及 4.21《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编
号：2026-042）及公司各制度规则的全文。
（五）审议通过《关于改选代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
经审议，董事会同意改选现任董事马靖先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。董事会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记等相关事宜，本次改选相关任职待修订后的《公
司章程》完成工商备案后正式生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选代表公司执行事务的董事暨法定代表人的公告》
（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
（六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神，以及国务院常务会议提出的“要大力
提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的
合法权益，进一步增强投资者信心，推动公司实现高质量、可持续健康发展，公司结合自身发展战略、实际经营情况及财务状况，特
制定“质量回报双提升”行动方案。
公司“质量回报双提升”行动方案实施进展情况的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“
质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
（七）审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 9月 14 日（星期一）召开 2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-045）。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）公司第三届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b6a30930-02e2-44be-88c5-e153397642e6.PDF
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2026-08-28 18:25│嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份2026年半年度持续督导跟踪报告
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嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3cededd1-9b29-4184-a9dd-5a27ae53d3fb.PDF
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2026-08-03 16:16│嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告
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嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/ed3b8b23-f228-4256-aecd-62fbbfe14cd7.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│嘉益股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225527543.PDF
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2026-04-29│嘉益股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236953.PDF
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2026-04-29│嘉益股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236962.PDF
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2025-10-29│嘉益股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754627.PDF
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2025-08-29│嘉益股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612020.PDF
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2025-04-29│嘉益股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370886.PDF
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2025-03-31│嘉益股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222945911.PDF
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2024-10-30│嘉益股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553968.PDF
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2024-08-16│嘉益股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881858.PDF
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2024-04-26│嘉益股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814686.PDF
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