公司公告☆ ◇301004 嘉益股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │嘉益股份（301004）：关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情│
│ │况的公告 │
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│2025-04-28 21:11 │嘉益股份（301004）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:11 │嘉益股份（301004）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-25 20:48 │嘉益股份（301004）：关于嘉益转债转股价格调整的公告 │
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│2025-04-25 20:48 │嘉益股份（301004）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-23 20:01 │嘉益股份（301004）：2024年股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 20:01 │嘉益股份（301004）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-23 19:34 │嘉益股份（301004）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-17 15:46 │嘉益股份（301004）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-15 19:58 │嘉益股份（301004）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-04-30 00:00│嘉益股份（301004）：关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的
│公告
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嘉益股份（301004）：关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d3188c70-783b-4d15-bc98-5b1974a5c43a.PDF
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2025-04-28 21:11│嘉益股份（301004）：2025年一季度报告
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嘉益股份（301004）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/da071619-e209-4117-b40a-e4d998ca6797.PDF
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2025-04-28 21:11│嘉益股份（301004）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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嘉益股份（301004）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/75e11dc3-9279-4817-a6cb-638e0f048f77.PDF
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2025-04-25 20:48│嘉益股份（301004）：关于嘉益转债转股价格调整的公告
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嘉益股份（301004）：关于嘉益转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/15987998-8768-4c8a-a79e-674f82dfba63.PDF
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2025-04-25 20:48│嘉益股份（301004）：2024年年度权益分派实施公告
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嘉益股份（301004）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf34d715-9ac5-4124-a422-a68627e92cfe.PDF
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2025-04-23 20:01│嘉益股份（301004）：2024年股东大会决议公告
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嘉益股份（301004）：2024年股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0046ded0-fbb6-4768-ba9f-842e86c47907.PDF
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2025-04-23 20:01│嘉益股份（301004）：2024年度股东大会的法律意见书
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嘉益股份（301004）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d5a56b6-0706-465b-9eb1-09707ab76663.PDF
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2025-04-23 19:34│嘉益股份（301004）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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嘉益股份（301004）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4b119f59-9022-4950-82ab-ff3219eb6df9.PDF
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2025-04-17 15:46│嘉益股份（301004）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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嘉益股份（301004）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/79e5d2fd-39c0-4519-bffa-f4cd6a08b6ee.PDF
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2025-04-15 19:58│嘉益股份（301004）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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嘉益股份（301004）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/80377009-b2f8-4238-a627-20d51204173f.PDF
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2025-04-15 19:56│嘉益股份（301004）：关于不向下修正嘉益转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 4 月 15 日，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 98.64 元/股）的情形，已触发“嘉益转债”（债券代码：123250）转股价格向下
修正条款。
2、公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“嘉益转债”的转股价格。若再次触发“嘉益转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否行使“嘉益转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》，
具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]2740 号）同意注册，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100元，发行总额 39,79
3.84 万元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2024 年 11 月 26 日在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。
（二）可转换公司债券转股价的调整情况
根据有关规定和《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
的约定，公司本次发行的“嘉益转债”自 2025 年 5 月 13 日起至 2030 年 11 月 6 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为本公司股份。本次可转换公司债券初始转股价格为 116.05 元/股，截至目前，
尚未发生募集说明书中约定的需调整转股价格的事项。
二、关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的具体内容
根据《募集说明书》规定：在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股
价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。
截至 2025 年 4 月 15 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 98
.64 元/股）的情形，已触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“嘉益转债”距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司
长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心
，为维护全体投资者的利益，公司于 2025 年 4 月 15 日紧急召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉
益转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“嘉益转债”转股价格。同时在未来 6 个月内（即 2025 年 4 月 16 日至 2025
年 10 月 15 日），如再次触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 10 月 16 日起首个交易
日重新开始计算，若再次触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉益转债”转股
价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/04710ab3-e578-4bd0-88a6-aa2ae858b9ea.PDF
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2025-04-15 19:56│嘉益股份（301004）：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告
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嘉益股份（301004）：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/aa567bbb-b468-48ca-93cc-85ca25488547.PDF
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2025-04-15 19:56│嘉益股份（301004）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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嘉益股份（301004）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/00fdcbf1-8780-47d0-901f-e562bfd3999d.PDF
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2025-04-08 16:34│嘉益股份（301004）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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嘉益股份（301004）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/130b9311-367e-42d5-a4b1-cc38d7392736.PDF
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2025-04-08 16:34│嘉益股份（301004）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：301004 股票简称：嘉益股份
2、债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
3、转股价格：116.05 元/股
4、转股期限：2025 年 5 月 13 日起至 2030 年 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。
5、自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 4 月 8 日，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易
日的收盘价低于“嘉益转债”当期转股价格的 85%（98.64 元/股），存在触发《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正条款（即“在可转债存续期间，当公司股票在
任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%”）的可能性。若在未来触发转股价格向下修正条款，
届时根据募集说明书中有关转股价格向下修正的相关约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决
。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]2740 号）同意注册，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100元，发行总额 39,79
3.84 万元，期限为发行之日起 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 39,793.84 万元可转换公司债券已于 2024 年11 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“嘉益转债”，债券代码“123250”。
（三）嘉益转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024 年 11 月 13 日起满六个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 13 日）起至可转
债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持
有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）嘉益转债转股价格
本次可转换公司债券初始转股价格为 116.05 元/股，截至目前，尚未发生募集说明书中约定的需调整转股价格的事项。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%时，董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决
时，持有本次发行可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修
正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 4 月 8 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“嘉益转债”当期转股价格的 85%（9
8.64 元/股），存在触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条款的可能性。若触发转股价格向下修正条款，届时根据募集说明书
中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审
议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他
投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 11 月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/c2f7700d-2538-416f-9365-d5b0b119e98f.PDF
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2025-04-06 21:27│嘉益股份（301004）：关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第二个限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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嘉益股份（301004）：关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f2e10a45-ca60-4fff-a775-15ea9179e851.PDF
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2025-04-01 00:00│嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“发行人”、
“嘉益股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责本次股票发行上市后的持续督导工作，持续督导期间
自嘉益股份本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月31 日（以下简称“持续督导期间”）。浙商证券根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书
相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 浙商证券股份有限公司
注册地址 杭州市上城区五星路 201 号
主要办公地址 杭州市上城区五星路 201 号
法定代表人 吴承根
本项目保荐代表人 罗军、杨悦阳
联系电话 0571-87902576
三、发行人基本情况
发行人名称 浙江嘉益保温科技股份有限公司
证券代码 301004
注册资本 103,869,300 元人民币
注册地址 浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区
办公地址 浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号
法定代表人 戚兴华
实际控制人 戚兴华，陈曙光
董事会秘书 蔡锐
联系电话 0579-89075611
本次证券发行类型 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2021 年 6 月 25 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、本次发行情况概述
经中国证监会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.81 元/股，募集资金总额
为人民币 19,525.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 15,604.61 万元。
募集资金已于 2021 年 6 月 22 日存入公司募集资金专用账户，且经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健
验〔2021〕323 号《验资报告》。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐
文件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会和深圳证券交易所的审核；组织发行人及其他中介机构对中国证监会和深圳证券交易所
的反馈意见进行答复，并与审核机构进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公
开发行股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
本保荐机构结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，
针对公司具体情况确定了持续督导工作的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导发行人合规使用与存放募集资金；
3、督导发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，持续关注发行人相关股东的承诺履行情况；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
5、对发行人董事、监事和高级管理人员等进行持续督导培训；
6、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；
7、定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导定期跟踪报告等相关文件。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募集
资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，同意对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”调整内部投资结构并
延期，公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构对上述事项进行了审慎核查，对公司上述募集资金投资项目调整内部投资结构
并延期事宜无异议。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
2023 年 12 月 4 日，中国证监会出具证监许可〔2023〕2740 号文，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券。发行规模为
人民币 39,793.84 万元（3,979,384张），扣除发行费用人民币 696.65 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,097.19 万元
。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕457 号）。
浙商证券作为嘉益股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，依据相关法律、法规出具相应核查意见，履行保荐职责。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
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