公司公告☆ ◇301004 嘉益股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:48 │嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-07-21 16:48 │嘉益股份（301004）：关于控股股东增持公司股份的进展公告 │
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│2026-07-10 00:00 │嘉益股份（301004）：关于首次回购股份暨回购进展情况的公告 │
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│2026-07-01 15:46 │嘉益股份（301004）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-07-01 15:46 │嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-26 11:40 │嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025│
│ │年度） │
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│2026-06-25 16:42 │嘉益股份（301004）：嘉益股份相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-24 17:18 │嘉益股份（301004）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告 │
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│2026-06-24 17:18 │嘉益股份（301004）：关于控股股东增持公司股份获得《贷款承诺书》的公告 │
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│2026-06-11 16:00 │嘉益股份（301004）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2026-07-21 16:48│嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行
的无限售条件的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。本次拟用于回购的资金总额
不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60.79元/股。回购股份的实施期限为自
董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内
容详见公司分别于 2026年 6月 10日、6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
部分股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公告编号：2026-029）和《关于取得金融机构股票回购专项贷款
承诺书的公告》（公告编号：2026-031）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，并结合公司实际情况，现将截至 2026 年 7月21日的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 7月 21日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 342,800 股，占公司目前总股本的 0.
2351%。最高成交价格 35.12元/股，最低成交价格 30.75元/股，成交总金额为 11,476,512.50元（不含手续费），本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将依据既定的股份回购方案，根据后续市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8bf5d6ea-2dbb-4e3e-9925-4d5bac5ed03d.PDF
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2026-07-21 16:48│嘉益股份（301004）：关于控股股东增持公司股份的进展公告
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公司控股股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日在巨潮资讯网披露《关于控股股东增持公司股份计
划的公告》（公告编号：2026-026），公司控股股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司（以下简称“嘉韶云华”）基于对公司长期投资
价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，计划自公告披露之日起 6个月内以其自有资金或自筹资金通过集中竞价方式增持公司
股份，拟增持金额不低于人民币 4,000万元且不超过 8,000万元。
2、增持股份计划进展情况：截至 2026年 7月 21日，嘉韶云华已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股
份 346,700股，占公司总股本的 0.2378%，占公司剔除回购股份数后总股本的 0.2420%。
3、相关风险提示：本次增持计划尚未实施完毕，可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导
致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到嘉韶云华出具的《关于股份增持计划实施进展的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划事项概述
基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对
公司股票价值的合理和独立判断，嘉韶云华拟通过集中竞价方式增持公司股份。本次拟增持股份金额合计不低于人民币 4,000万元且
不超过人民币 8,000万元。增持股份的资金来源为自有资金或自筹资金。实施期限为自增持计划公告披露之日起 6个月内。具体内容
详见公司于 2026 年 6月 9日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-026）。
二、增持计划的实施进展情况
截至 2026年 7月 21日，嘉韶云华以集中竞价方式累计增持公司股份 346,700股，占公司总股本的 0.2378%，占公司剔除回购股
份数后总股本的 0.2420%，累计增持金额为人民币 11,573,877.32元（不含交易手续费）。
本次增持计划实施前后，嘉韶云华持股变动情况如下：
增持 类别 本次增持前持股情况 本次增持后持股情况
主体 数量（股） 占公司 占公司剔 数量（股） 占公司 占公司剔
名称 总股本 除回购股 总股本 除回购股
比例 份数后总 比例 份数后总
（%） 股本比例 （%） 股本比例
（%） （%）
嘉韶 控股 68,906,250 47.26 48.10 69,252,950 47.50 48.34
云华 股东
注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
本次增持计划的实施期限尚未届满，嘉韶云华将继续按照增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划尚未实施完毕，可能存在因资本市场情况发生变化或资金未能筹措到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施
的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行相关信息披露义务。
四、其他相关说明
（一）本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部
门规章及规范性文件的规定。
（二）本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）嘉韶云华出具的《关于股份增持计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6e7b78a1-a4cc-4b97-a635-b9c57c4acff6.PDF
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2026-07-10 00:00│嘉益股份（301004）：关于首次回购股份暨回购进展情况的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行
的无限售条件的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。本次拟用于回购的资金总额
不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60.79元/股。回购股份的实施期限为自
董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内
容详见公司分别于 2026年 6月 10日、6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
部分股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公告编号：2026-029）和《关于取得金融机构股票回购专项贷款
承诺书的公告》（公告编号：2026-031）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，回购期间，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份进展情况公告
如下：
一、回购公司股份的进展情况
2026 年 7月 9日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施了首次回购，回购股份数量 64,200股，占公司目前总股
本的 0.0440%。最高成交价格 31.30元/股，最低成交价格 30.75元/股，成交总金额为 1,996,743.50元（不含手续费），本次回购
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将依据既定的股份回购方案，根据后续市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/af715337-a21f-42e4-96de-0888455c9ae3.PDF
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2026-07-01 15:46│嘉益股份（301004）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“嘉益转债”（债券代码：123250）转股期限为 2025年 5月 13日至 2030年 11月 6日，最新有效的转股价格为 79.66元/股
。
2、2026年第二季度，共有 20张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计 2,000元人民币），合计转为 24股“嘉益股份”股票（
股票代码：301004）。
3、截至 2026年第二季度末，“嘉益转债”剩余 3,955,145张，剩余票面总金额为 395,514,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]2740号）同意注册，公司向不特定对象发行了可转债 3,979,384张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 39,793.84万元
，期限为发行之日起 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 39,793.84万元可转债已于 2024年 11月 26日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债
”，债券代码“123250”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024年 11月 13日起满六个月后的第一个交易日（2025年 5月 13日）起至可转债到期
日（2030 年 11月 6日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股
或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）历次可转债转股价格调整情况
根据公司 2024年年度股东大会决议，公司已实施完成 2024年年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 116.05元/股调整为
80.75元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 7日生效。
根据公司 2025年第二次临时股东大会决议，公司已实施完成 2025年半年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 80.75元/
股调整为 79.76元/股，调整后的转股价格自 2025年 10月 20日生效。
2025年 11月 18日，公司完成 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续，“嘉益转债”
转股价格由 79.76元/股调整为 79.61元/股，调整后的转股价格自 2025年 11月 20日生效。
2025 年 12 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2022年第二期限制性股票激励计划回购注销手续
，“嘉益转债”转股价格由79.61元/股调整为 79.66元/股，调整后的转股价格自 2025年 12月 22日生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2026 年第二季度，共有 20 张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计 2,000元人民币），合计转为 24股“嘉益股份”股票。截
至 2026年第二季度末，“嘉益转债”剩余 3,955,145张，剩余票面总金额为 395,514,500 元人民币。2026 年第二季度公司股份变
动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动数量 本次变动后
（2026年 3月 31日） （股）（＋，－） （2026年 6月 30日）
数量（股） 比例 可转债 其他 数量（股） 比例
（%） 转股 （%）
一、限售条件流通股 9,698,887 6.65 - - 9,698,887 6.65
高管锁定股 9,698,887 6.65 - - 9,698,887 6.65
二、无限售条件流通 136,107,351 93.35 24 - 136,107,375 93.35
股
三、总股本 145,806,238 100.00 24 0 145,806,262 100.00
注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、其他事项说明
投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024年 11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投
资者咨询热线 0579-89075611进行咨询。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 6月30日的“嘉益股份”股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 6月30日的“嘉益转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4dd19bc9-e562-48e4-a2a1-229266e668bb.PDF
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2026-07-01 15:46│嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告
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嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/119fae32-8997-46d1-aff8-9ec3f15ad791.PDF
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2026-06-26 11:40│嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度
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嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0d80e15a-5713-42db-9510-73534e8d1767.PDF
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2026-06-25 16:42│嘉益股份（301004）：嘉益股份相关债券2026年跟踪评级报告
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嘉益股份（301004）：嘉益股份相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ad47adae-9a2e-4844-8fb7-01b9ee4af7c8.PDF
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2026-06-24 17:18│嘉益股份（301004）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告
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一、回购股份的基本情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》，公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 4,000万元且不超过
人民币 8,000万元，回购价格为不超过人民币 60.79元/股。本次回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2026 年 6月10 日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告》（公告编
号：2026-028）与《回购报告书》（公告编号：2026-029）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的情况
近日，公司取得中国建设银行股份有限公司金华分行（以下简称“建设银行金华分行”）出具的《贷款承诺书》，主要内容如下
：
（一）贷款银行：建设银行金华分行；
（二）贷款额度：最高不超过人民币 7,200万元；
（三）贷款期限：不超过 3年；
（四）贷款用途：仅限于回购公司股票。
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》的相关要求，并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。
三、其他事项
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺书不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股
份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，
并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
（一）中国建设银行股份有限公司金华分行出具的《贷款承诺书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/34db4963-72b4-42df-9311-31bea2627071.PDF
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2026-06-24 17:18│嘉益股份（301004）：关于控股股东增持公司股份获得《贷款承诺书》的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司（以下简称“嘉韶
云华”）通知，嘉韶云华已获得中国建设银行股份有限公司金华分行（以下简称“建设银行金华分行”）出具的《贷款承诺书》，建
设银行金华分行承诺对嘉韶云华股票增持事项提供贷款支持，贷款额度不高于人民币 7,200万元，具体情况如下：
一、增持计划的主要内容
基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对
公司股票价值的合理和独立判断，嘉韶云华拟通过集中竞价方式增持公司股份。本次拟增持股份金额合计不低于人民币 4,000万元且
不超过人民币 8,000万元。增持股份的资金来源为自有资金或自筹资金。实施期限为自增持计划公告披露之日起 6个月内。具体内容
详见公司于 2026 年 6月 9日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-026）。
二、增持主体获得增持资金贷款支持情况
近日，公司收到嘉韶云华通知，根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜
的通知》的相关规定，嘉韶云华符合主要股东增持股票的基本条件。目前嘉韶云华已取得建设银行金华分行出具的《贷款承诺书》，
建设银行金华分行拟为嘉韶云华增持公司股份提供贷款支持，贷款金额不超过 7,200万元人民币；贷款期限不超过 3年；贷款金额不
超过增持股票总金额的 90%。除上述贷款外，本次增持股份的资金来源为嘉韶云华自有资金。
三、增持计划相关风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。公
司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
四、其他相关说明
（一）本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——
股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约的情形。本次增持计划不触及要约收购，
不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）中国建设银行股份有限公司金华分行出具的《贷款承诺书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/93fa5499-12e0-4327-b4bf-eb7e571243d6.PDF
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2026-06-11 16:00│嘉益股份（301004）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2026年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-027）和《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案
的公告》（公告编号：2026-028）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 6月 9日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 6 月 9 日）登记在册的前十名股东持股情况
%
1 浙江嘉韶云华投资管理有限公司 68,906,250 47.26
2 武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙 13,125,000 9.00
3 戚兴华 11,943,750 8.19
4 陈曙光 11,025,000 7.56
5 中国建设银行股份有限公司－汇添富消 2,200,082 1.51
费行业混合型证券投资基金
6 中国工商银行股份有限公司－汇添富消 2,200,078 1.51
费升级混合型证券投资基金
%
7 浙江嘉益保温科技股份有限公司回购专 2,199,792 1.51
用证券账户
8 中信银行股份有限公司－永赢睿信混合 2,176,762 1.49
型证券投资基金
9 中信银行股份有限公司－永赢新兴消费 1,689,840 1.16
智选混合型发起式证券投资基金
10 中国建设银行股份有限公司－汇添富价 1,500,040 1.03
值创造定期开放混合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 6 月 9 日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
%
1 浙江嘉韶云华投资管理有限公司 68,906,250 50.63
2 武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙 13,125,000 9.64
3 陈曙光 11,025,000 8.10
4 戚兴华 2,985,938 2.19
5 中国建设银行股份有限公司－汇添富消 2,200,082 1.62
费行业混合型证券投资基金
6 中国工商银行股份有限公司－汇添富消 2,200,078 1.62
费升级混合型证券投资基金
7 浙江嘉益保温科技股份有限公司回购专 2,199,792 1.62
用证券账户
8 中信银行股份有限公司－永赢睿信混合 2,176,762 1.60
型证券投资基金
9 中信银行股份有限公司－永赢新兴消费 1,689,840 1.24
智选混合型发起式证券投资基金
10 中国建设银行股份有限公司－汇添富价 1,500,040 1.10
值创造定期开放混合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c5a1321d-79b1-492d-ae91-af036f9c207e.PDF
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2026-06-10 18:34│嘉益股份（301004）：回购报告书
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嘉益股份（301004）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/526e0536-f4e8-4720-bd85-3748112edd60.PDF
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2026-06-10 18:34│嘉益股份（301004）：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告
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嘉益股份（301004）：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3dcf3a89-04ee-49c4-a2f8-166fadec4f12.PDF
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2026-06-10 18:34│嘉益股份（301004）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2026年 6月 9日以微信方式和口头
方式紧急发出。会议于 2026年 6月 10日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持，并
就董事会临时会议的紧急召集做了说明，应出席董事 8名，实际出席董事 8名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、吴志新先生、傅俊女
士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成如下决议：
（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期投资价值的高度认可，为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强
市场信心，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金和自筹资金回购公司部
分股份，用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。公司如在股份回购完成之后 36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未
全部用于上述用途，未使用的部分将履行相关程序予以注销。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
2、本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十
条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
3、拟回购股份的方式、价格区间
（1）本次回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（2）本次回购股份的价格区间：不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即不
超过人民币 60.79 元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、公积金转增股本、可转债转股等除权除息事项的，自股价除权除息之
日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限并及时披露。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：已发行的无限售条件的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：拟用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。公司目前尚未明确股权激励计划或员工持股计划方案，
未来将在适宜时机严格按照法律法规以及《公司章程》等有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、公平的设置股权激励
计划或员工持股计划方案的具体内容。公司如在股份回购完成之后 36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用
途，未使用的部分将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（3）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币8,000万元和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数
量约为 1,316,005股，约占公司目前总股本的 0.90%；按回购总金额下限人民币 4,000万元和回购股份价格上限测算，预计可回购股
份数量约为 658,003股，约占公司目前总股本的 0.45%。具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准
。若公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转增股本、配股、可转债转股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相
应调整回购股份数量。
（4）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含）。具体回购资金总额以回购期
限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
6、回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。如果在回购期限内触及以下条件，则回购
期限提前届满，回购方案即实施完毕：
①如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满；
③在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满
。
公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（2）回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国
证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
（3）公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司回购股份时应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
在本次回购期限内，若相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件对公司不得回购股份期间的规定发生变化，则按照最新的法
律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
7、关于办理回购股份相关事宜的授权
为了具体实施公司本次回购股份事项，公司董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，并办理其他相关事宜；
（2）在法律、法规允许的范围内，根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案，在回购期内择机回购公司股份，包括回
购股份的具体时间、价格、数量、方式等；
（3）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（4）如遇证券监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会
重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，调整股份回购的具体实施方案并继续办理回
购股份相关事宜；
（5）依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。
上述授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
综上，公司董事会同意《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》的各项内容。根据相关法律法规及《公司章程
》等规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，且本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交股东会审
议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告》
（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/750c061d-1b1e-44f8-9607-6a083c62ec04.PDF
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2026-06-09 18:24│嘉益股份（301004）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日收到公司董事长戚兴华先生（以下简称“提议人”）
出具的《关于提议浙江嘉益保温科技股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
（一）提议人：公司董事长戚兴华先生
（二）提议时间：2026年 6月 9日
（三）是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因和目的
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，
促进公司长期稳健发展，基于对公司未来发展的信心，公司董事长戚兴华先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回
购的股份将用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。
三、提议内容
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（二）回购股份的用途：本次回购的股份将用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。公司如在股份回购完成之后 36个月内
未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将履行相关程序予以注销。
（三）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（四）回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，
具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
（五）回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元且不超过人民币 8,000万元，具体以董事会审议通过的
回购股份方案为准。
（六）回购资金来源：公司自有资金和自筹资金。
（七）回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所之相关规定，
具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
戚兴华先生及其一致行动人在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间内增减持计划的说明
戚兴华先生之一致行动人浙江嘉韶云华投资管理有限公司于 2026 年 6 月 9日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告
》（公告编号：2026-026），拟在公告披露之日起 6 个月内以其自有或自筹资金通过集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低
于人民币 4,000万元且不超过 8,000万元。
除此之外，戚兴华先生及其一致行动人暂无其他在回购期间增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、
法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人戚兴华先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
（一）戚兴华先生出具的《关于提议浙江嘉益保温科技股份有限公司回购公司部分股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/82d0645c-ab51-440a-815e-86d96e67cbf8.PDF
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2026-06-09 18:24│嘉益股份（301004）：关于控股股东增持公司股份计划的公告
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公司控股股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司（以下简称“嘉韶云华”）拟在
本公告披露之日起 6个月内以其自有资金或自筹资金通过集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 4,000 万元且不超
过 8,000万元，本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
公司于 2026年 6月 9日收到控股股东嘉韶云华出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于对公司长期投资价值的认可，以及
对公司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，嘉韶云华
拟通过集中竞价方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
（一）本次计划增持主体为公司控股股东嘉韶云华。截至本公告披露日，嘉韶云华直接持有公司股票 68,906,250 股，占公司总
股本的 47.26%；嘉韶云华及其一致行动人合计持有公司股票 105,367,500股，占公司总股本的 72.27%。
（二）嘉韶云华及其一致行动人在本公告披露前 12个月内未披露过增持公司股份的计划。
（三）嘉韶云华及其一致行动人在本公告披露前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
控股股东嘉韶云华基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中小
股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，拟实施本次增持计划。
（二）本次拟增持股份的金额
人民币不低于 4,000万元且不超过 8,000万元，资金来源为自有资金或自筹资金。
（三）本次拟增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
（四）本次增持计划的实施期限
自增持计划公告披露之日起不超过 6个月，窗口期不进行增持。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌
后顺延实施并及时披露。
（五）本次拟增持股份的方式
集中竞价交易方式。
（六）本次增持计划不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
（七）本次增持股份锁定安排及承诺事项
本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排，嘉韶云华承诺在增持计
划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述增持计划实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或资金未能筹措到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行相关信息披露义务。
四、其他相关说明
（一）本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部
门规章及规范性文件的规定。
（二）本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）嘉韶云华出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fbdd1746-11df-45e7-8bf3-c4df3d572039.PDF
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2026-05-26 16:02│嘉益股份（301004）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2026年5月26日以微信方式和口头方
式紧急发出。会议于2026年5月26日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持，并就董
事会临时会议的紧急召集做了说明，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、吴志新先生、傅俊女士、张
昕先生采取通讯方式出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》
截至2026年5月26日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发
“嘉益转债”（债券代码：123250）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司
长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“嘉益转债”的转股
价格。同时在未来6个月内（即2026年5月27日至2026年11月26日），如再次触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。自2026年11月27日起首个交易日重新开始计算，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉益转债”的转股价格向
下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的公告》（公告编
号：2026-024）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/1073bb5c-f0ca-478d-989c-e18bc3175bed.PDF
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2026-05-26 16:02│嘉益股份（301004）：关于不向下修正嘉益转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026年 5月 26日，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“嘉益转债”（债券代码：123250）转股价格向下修正条款。
2、公司于 2026 年 5月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案
》，公司董事会决定本次不向下修正“嘉益转债”的转股价格。自 2026年 11月 27日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“嘉
益转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉益转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大
投资者注意投资风险，理性投资。
公司于 2026年 5月 26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》，具
体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]2740号）同意注册，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100元，发行总额 39,793
.84万元，期限为发行之日起 6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2024年 11月 26 日在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。
（二）可转换公司债券转股价的调整情况
1、“嘉益转债”初始转股价格为 116.05元/股；
2、因公司实施 2024年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”的转股
价格由 116.05元/股调整为80.75元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 7日开始生效；
3、因公司实施 2025年半年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”的转股
价格由 80.75 元/股调整为79.76元/股，调整后的转股价格自 2025年 10月 20日开始生效；
4、2025 年 11 月 18 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续。根据《
募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”转股价格由 79.76元/股调整为 79.61元/股，调整后的转股
价格自 2025年 11月 20日生效；
5、2025 年 12 月 19 日，公司完成 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购注销手续。根据《募集说明书》以及中
国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”转股价格由 79.61元/股调整为 79.66元/股，调整后的转股价格自 2025年 12月
22日生效。
二、关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的具体内容
根据《募集说明书》规定：在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股
价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。
截至 2026年 5月 26日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已
触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“嘉益转债”距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司
长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心
，为维护全体投资者的利益，公司于 2026年 5月 26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉益转债
”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“嘉益转债”转股价格。同时在未来 6个月内（即 2026年 5月 27日至 2026年 11月 26
日），如再次触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026年 11月 27 日起首个交易日重新开始计算
，若再次触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉益转债”转股价格的向下修正
权利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/64c594eb-d440-4471-8431-56548dd780af.PDF
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2026-05-19 18:22│嘉益股份（301004）：2025年度股东会决议公告
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嘉益股份（301004）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/baa521f4-acbb-4837-b51b-3d1096f5b6d3.PDF
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2026-05-19 18:22│嘉益股份（301004）：2025年度股东会的法律意见书
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嘉益股份（301004）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e3c61c8e-5861-440e-9697-7a1ce53a674a.PDF
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2026-05-19 18:22│嘉益股份（301004）：嘉益股份章程
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嘉益股份（301004）：嘉益股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4259a049-ddbb-4aef-a0c5-37653e7b57aa.PDF
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2026-05-19 18:22│嘉益股份（301004）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：301004 股票简称：嘉益股份
2、债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
3、转股价格：79.66元/股
4、转股期限：2025 年 5 月 13 日起至 2030 年 11 月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
5、自 2026年 5月 6日至 2026年 5月 19日，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的收
盘价低于“嘉益转债”当期转股价格的 85%，存在触发《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款（即“在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%”）的可能性。若在未来触发转股价格向下修正条款，届时根据《募集说明
书》中有关转股价格向下修正的相关约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]2740号）同意注册，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100元，发行总额 39,793
.84万元，期限为发行之日起 6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 39,793.84 万元可转换公司债券已于 2024 年11月 26日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
嘉益转债”，债券代码“123250”。
（三）嘉益转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024年 11月 13日起满六个月后的第一个交易日（2025年 5月 13日）起至可转债到期
日（2030 年 11月 6日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股
或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）嘉益转债转股价格
1、“嘉益转债”初始转股价格为 116.05元/股；
2、因公司实施 2024年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”的转股
价格由 116.05元/股调整为80.75元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 7日开始生效；
3、因公司实施 2025年半年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”的转股
价格由 80.75 元/股调整为79.76元/股，调整后的转股价格自 2025年 10月 20日开始生效；
4、2025 年 11 月 18 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续。根据《
募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”转股价格由 79.76元/股调整为 79.61元/股，调整后的转股
价格自 2025年 11月 20日生效；
5、2025 年 12 月 19 日，公司完成 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购注销手续。根据《募集说明书》以及中
国证监会关于可转债发行的有关规定，“嘉益转债”转股价格由 79.61元/股调整为 79.66元/股，调整后的转股价格自 2025年 12月
22日生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%时，董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交股东会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会表决时，
持有本次发行可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正
后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
2025年 11月 5日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定不向下修正“嘉益转债”的转股价格，同时在未来 6个月内（即 2025 年 11 月 6日至 2026年 5月 5日），如再次触发
“嘉益转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026年 5月 6日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“嘉益
转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉益转债”转股价格的向下修正权利。
自 2026年 5月 6日至 2026年 5月 19日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于“嘉益转债”当期转股价格的 85%（67.71元/
股），存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款的可能性。若在未来触发转股价格向下修正条款，届时根据募集说明
书中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履
行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024年 11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙
江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/30433fa0-9076-4bab-b007-99521a09285c.PDF
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2026-05-08 15:40│嘉益股份（301004）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026年 5月12日（周二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关
心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/42dab7b2-1ccf-4827-bb72-1b62266a6a25.PDF
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2026-04-28 20:05│嘉益股份（301004）：以闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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浙商证券股份有限公司（简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（简称“嘉益股份”或“公司
”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件的要求，经审
慎核查，就嘉益股份使用部分闲置自有资金购买理财产品事项发表核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公
司和股东收益最大化。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的产品（包括但不限于通知存款、结构性存款以及其他金融机构理财产品等）。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司拟授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门具体办理相关事宜。
（五）资金来源
购买理财产品的资金来源为公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司在对闲置自有资金投资时选择的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响
较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平的风险，以及相关工作人员的操作及监督管
理等风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
2、根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金理财，可以提高公司资金使用效率，更
好地实现公司资金的保值增值，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，符合上市公司和全体股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议
案》，经审议，公司董事会审计委员会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不
会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。公司董事会审计委员会同
意公司使用闲置自有资金购买理财产品，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于通知存款、结构性存款以及其他
金融机构理财产品等）。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高
自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。此事项已经
公司第三届董事会第二十次会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ced0ecb0-f795-4473-9391-ad9523ed622b.PDF
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2026-04-28 20:05│嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份2025年度持续督导跟踪报告
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嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6902392a-9933-40c5-b0cb-3d3111aee1b2.PDF
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2026-04-28 20:05│嘉益股份（301004）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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嘉益股份（301004）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9eaad6f-71c4-4fa7-94a1-8eefdf8cfbe0.PDF
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2026-04-28 20:05│嘉益股份（301004）：2025年年度审计报告
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嘉益股份（301004）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50152ce6-4798-4188-9b22-9cc0ad5f89b3.PDF
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2026-04-28 20:05│嘉益股份（301004）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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浙商证券股份有限公司（简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（简称“嘉益股份”或“公司
”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就公
司开展外汇衍生品业务事项出具核查意见如下：
一、外汇衍生品交易业务概况
（一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。公司
开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。公司从事
外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算
外币。
（二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。
（三）外汇衍生品交易业务的额度与期限
公司拟开展最高金额不超过 50,000 万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务，该投资额度自股东会审议通过后 12个月内
可使用，额度可以循环滚动使用，额度有效期限内任一时点的累计余额不超过 50,000 万美元或其他等值金额外币。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
（五）投资方式
公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管
理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险；
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险；
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易业务的风险敞口变化情况，并
定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施；
5、公司内审部门对外汇衍生品交易业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
三、外汇衍生品交易业务对公司的影响、会计核算政策
公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体
股东利益的情况。公司根据《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号－金融工具列报》等相关规定及
其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同
时《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提交董事会、审计委员会审议。
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司开展额度不超过 50,000 万美元或等值金额外币外汇衍生品交易业务符合公司实际经
营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营。公
司董事会审计委员会同意公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，经审议，公司
董事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将该事项提交公司 2025 年度股
东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会审计委员会第十
一次会议审议通过，尚需提交股东会审议，上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司已制定《外汇衍生品交易管理制度
》，并依据该制度实施外汇衍生品交易。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要。
综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9372105-2953-4b2f-8158-3186e9f891e3.PDF
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2026-04-28 20:05│嘉益股份（301004）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）和《上市公司募集资金监
管规则》等相关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下
简称“嘉益股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查。具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2740 号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384张
，每张面值为人民币 100元，按面值发行，共计募集资金39,793.84万元，坐扣承销和保荐费用 400万元后的募集资金为 39,393.84
万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2024年 11月 13日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信
评级费、发行手续费和前期已支付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 296.65 万元后，公司本次募集资金净额为
39,097.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024
〕457号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 39,097.19
截至期初累计发生额 项目投入 B1 37,407.65
项目 序号 金额
利息收入净额 B2 12.65
本期发生额 项目投入 C1 1,711.05
利息收入净额 C2 10.52
节余募集资金永久补充流 C3 1.66
动资金
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 39,118.70
利息收入净额 D2=B2+C2 23.17
节余募集资金永久补充流 D3=C3 1.66
动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2024年 11月 22日与中国银行股份有限公司
武义县支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2024年 11月 22日与兴业银行股份有
限公司金华永康支行、CAYI TECHNOLOGY VIETNAM COMPANYLIMITED签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。上述与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司 3个募集资金专户均已销户，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金 备注
余额
中国银行股份有限公司武义县支行 405246113321 - 本期已销户
招商银行股份有限公司金华分行 579900393110006 - 本期已销户
兴业银行股份有限公司金华永康支行 356080100100561877 - 本期已销户
合计 -
注：公司募集资金投资项目“越南年产 1,350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目”、“年产 1,000万只不锈钢真空保温杯生产
基地建设项目”已结项并办理募集资金专户销户手续，并将结息余额 1.66万元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核
算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉益股份 2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。
附件：2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c3a88da-0634-4038-ac8f-19e7c081f084.PDF
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2026-04-28 20:05│嘉益股份（301004）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕10109 号
浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称
嘉益股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是嘉益股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，嘉益股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日附件一
本复印件仅供浙江嘉益保温科技股份有限公司天健审〔2026〕10109 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。附件二
本复印件仅供浙江嘉益保温科技股份有限公司天健审〔2026〕10109 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。附件三
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d51e8f3-3521-4f0d-8552-cd6975406b94.PDF
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2026-04-28 20:05│嘉益股份（301004）：关于以闲置自有资金购买理财产品的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 10亿元
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于通知存款、结构性存款以及其他金融机构理财产品等），使用期
限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次以闲置
自有资金购买理财产品的事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公
司和股东收益最大化。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的产品（包括但不限于通知存款、结构性存款以及其他金融机构理财产品等）。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东会审议通过之日起 12个月内，在前述额度和期限
范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司拟授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门具体办理相关事宜。
（五）资金来源
购买理财产品的资金来源为公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司在对闲置自有资金投资时选择的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响
较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平的风险，以及相关工作人员的操作及监督管
理等风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
2、根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金理财，可以提高公司资金使用效率，更
好地实现公司资金的保值增值，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，符合上市公司和全体股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
，经审议，公司董事会审计委员会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影
响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。公司董事会审计委员会同意公
司使用闲置自有资金购买理财产品，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司
使用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于通知存款、结构性存款以及其他金融
机构理财产品等）。该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高
自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。此事项已经
公司第三届董事会第二十次会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
（三）浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司以闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e827bfa-6ec2-4ee4-afde-71691decd8c5.PDF
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2026-04-28 20:05│嘉益股份（301004）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。
2、投资金额：不超过 50,000万美元或等值金额外币。
3、特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但
外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。浙江嘉益保温科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》，同意公司拟使用自有资金开展额度不超过 50,000 万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务，上述额度的使用期限自
公司股东会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审
议，董事会将提请股东会授权董事长或由其授权人在股东会审议通过的交易额度内，审批公司日常外汇衍生品交易业务具体操作方案
、签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体交易事宜。现将有关事项公告如下：
一、外汇衍生品交易业务概况
（一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。公司
开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。公司从事
外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算
外币。
（二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。
（三）外汇衍生品交易业务的额度与期限
公司拟开展最高金额不超过 50,000 万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务，该投资额度自股东会审议通过后 12个月内
可使用，额度可以循环滚动使用，额度有效期限内任一时点的累计余额不超过 50,000 万美元或其他等值金额外币。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
（五）投资方式
公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管
理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险；
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险；
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易业务的风险敞口变化情况，并
定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施；
5、公司内审部门对外汇衍生品交易业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
三、外汇衍生品交易业务对公司的影响、会计核算政策
公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体
股东利益的情况。公司根据《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号－金融工具列报》等相关规定及
其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，经
审议，公司董事会审计委员会认为：公司开展额度不超过 50,000 万美元或等值金额外币外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需
要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营。公司董事
会审计委员会同意公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，经审议，公司
董事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将该事项提交公司 2025 年度股
东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会审计委员会第十
一次会议审议通过，尚需提交股东会审议，上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司已制定《外汇衍生品交易管理制度
》，并依据该制度实施外汇衍生品交易。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要。
综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品业务无异议。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
（三）浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见；
（四）关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bf3ae8e-169f-4094-9668-d0831fcd4372.PDF
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2026-04-28 20:05│嘉益股份（301004）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12亿元的综合授信额度。授
信形式及用途包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函、贸易融资等综合业务，具体
合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次公司及子公司申请综合授
信额度的事项授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在授信期限内，额度循环滚动使用。
公司及子公司向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金
额，实际融资金额在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，包括但不限于签署与
授信、借款、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续
。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
本次申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、对公司的影响
本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司自身经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常
经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
》，董事会认为：公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度事项有利于满足公司及子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健
运营，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司及子公司申请综合授信额
度的事项授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在授信期限内，额度循环滚动使用。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2334ee2-5fdc-4991-abe2-94e1aa1f3d00.PDF
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2026-04-28 20:05│嘉益股份（301004）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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嘉益股份（301004）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f38d156-13e3-4eb0-a4a2-5a3308d6e108.PDF
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2026-04-28 20:04│嘉益股份（301004）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决议，公司将于 2026年 5月 19日（星期
二）召开 2025年度股东会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
（四）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、截至 2026年 5月 12 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会的审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》 √
4.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
6.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
7.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议 √
案》
（二）其他说明
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中议案 7.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；议案 4.00 相关关联股东需回避表决。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
同时，公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职；董事会依据独立董事
出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 14日（星期四）09:00—17:00；
（二）登记地点：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3号；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 14日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
（四）联系方式
会议联系人：蔡锐
联系电话：0579-89075611
传真：0579-89075611
Email:cairui@cayigroup.com
通讯地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3号
邮编：321200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
（二）股东参会登记表及授权委托书见附件 2和附件 3。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8d736be-1cc5-4df3-92e9-9e7fbfa466bc.PDF
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2026-04-28 20:04│嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（吴志新）
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嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（吴志新）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:04│嘉益股份（301004）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立和完善浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学的激励与约束机制，规范公司董事、高级管理
人员的薪酬与考核管理，充分调动其积极性和创造性，提升公司经营效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有董事（包括非独立董事及独立董事）、高级管理人员。
本制度所称董事是指依据《公司章程》经股东会选举产生的董事，以及由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的
职工代表董事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进
行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公平、透明的原则，体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则，同时与所在地区、行业同等岗位整
体薪酬水平相符；
（二）按劳分配及责、权、利统一的原则，薪酬水平应当与岗位价值、个人能力、履行责任义务、绩效考核表现相符；
（三）长远发展原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司效益及业绩目标挂钩。
第二章 薪酬管理机构与职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责研究和拟定适用对象的薪酬政策、方案及考核标准，并
对薪酬制度的执行情况进行监督。
适用对象的薪酬方案须履行如下审议程序：
（一）董事薪酬：由薪酬委员会拟定方案，经董事会审议后，提交股东会审议批准。
（二）高级管理人员薪酬：由薪酬委员会拟定方案，提交董事会审议批准。前述薪酬方案经批准后，公司应按照相关规定及时履
行信息披露义务。相关董事、高级管理人员在董事会、薪酬委员会讨论其个人薪酬事项时应予回避。
公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬委员会执行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成及确定
第七条 独立董事薪酬构成如下：
（一）独立董事在公司领取固定独立董事津贴，不领取其他薪酬。津贴标准应结合公司实际情况、行业水平及所在地域经济水平
等因素，由薪酬委员会拟定方案，经董事会审议后提交股东会审议批准后执行。
（二）独立董事出席公司董事会、股东会及行使法定职权所产生的合理费用，由公司据实报销。
（三）独立董事津贴为税前金额，由公司依法代扣代缴个人所得税后，原则上按季度发放。
第八条 非独立董事薪酬构成如下：
（一）未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事职务薪酬，其履行董事职责所产生的合理费用由公司据实报
销。
（二）在公司担任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，其薪酬按所任管理职务确定，不再单独领取董事津贴。
第九条 在公司担任管理职务的董事及高级管理人员的年度薪酬主要由以下部分构成：
（一）基本薪酬：保障董事和高级管理人员履行日常职责而支付的固定报酬，主要结合公司的经营规模、效益和岗位职责，参照
同行业、同地区类似岗位薪酬水平制定，基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚机制、年度目标绩效奖金，将薪酬与公司年度经营
绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，结合公司年度经营计划及实
际完成情况，采取月度预发和年度清算相结合的方式发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励工具。具体方案由公司根据相关法律法规及
监管要求另行制定，履行相应审议程序后实施。
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关
键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬考核与发放
第十一条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第十二条 公司薪酬委员会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责审查公司董事和高级管理人员履行职责及其
年度考核结果。
薪酬委员会以自然年度为周期，根据公司主要财务指标和经营目标的完成情况、非独立董事及高级管理人员个人绩效考核合同中
涉及指标的完成情况，组织进行考核；公司相关职能部门应配合提供考核所需资料。
第十三条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十四条 公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
绩效薪酬可以在年度结束后基于审慎的原则适当提前核算预发，年报审计后进行调整。公司董事、高级管理人员绩效薪酬中不低
于 10%的部分，在公司年度报告披露和绩效评价完成后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十六条 经公司薪酬委员
会批准，可以临时性地对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司担任管理职务的董事、高级管理人员薪酬的补充。第十七条
公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略和组织架构调整等，不定期调整董
事、高级管理人员的薪酬标准。调整方案经薪酬委员会研究通过后，由董事会或股东会审议批准。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利，按公司相关制度执行。
第五章 约束与追索扣回机制
第二十条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，公司有权予以降薪或者不发放绩效薪酬或者中长期激励收
入，对已发放的绩效薪酬或者中长期激励收入，公司有权进行追索扣回：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布为不适合担任上市公司董事
、高级管理人员的；
（二）违反法律法规或者失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或者造成公司重大经济损
失的；
（三）公司董事会或薪酬委员会认定严重违反现行法律、法规或者《公司章程》规定的其他情形。
第二十一条 公司董事、高级管理人员若涉嫌违纪违法，一旦被司法等相关部门依法采取留置、刑事拘留、逮捕等强制措施或虽
未采取强制措施，但无法正常履职的，其在此期间的薪酬将停止支付。若被错误采取上述措施，其可根据相关法律、法规的规定申请
国家赔偿，但公司不再补发其薪酬。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度若与届
时有效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-28 20:04│嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（傅俊）
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嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（傅俊）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:04│嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（张昕）
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嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（张昕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c97498c3-fd17-4652-962a-4197f1362986.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月24 日召开第三届董事会独立董事第六次专门会议、第
三届董事会审计委员会第十一次会议，于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025年度拟不进行
利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 437,159,364.65 元
，母公司实现净利润381,960,089.73 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为1,335,189,896.40元，母公司
报表的未分配利润为 1,337,211,476.68元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 12 月 31 日，公
司可供股东分配的利润为 1,335,189,896.40元。
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公
司实际经营情况、未来业务发展资金需求，保障公司生产经营的持续稳定和全体股东的长远利益，经公司召开的第三届董事会第二十
次会议审议通过，公司 2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、利润分配方案的具体情况
（一）利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 145,446,857.00 311,607,900.00 208,000,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 437,159,364.65 732,937,910.53 472,032,916.88
利润（元）
研发投入（元） 93,154,615.01 92,360,385.59 66,998,943.16
营业收入（元） 2,353,366,970.21 2,836,371,718.03 1,775,401,871.97
合并报表本年度末累计未 1,335,189,896.40
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 1,337,211,476.68
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 665,054,757.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 547,376,730.69
利润（元）
最近三个会计年度累计现 665,054,757.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 252,513,943.76
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 3.63%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
注：上表中 2025年现金分红总额为公司 2025年半年度已派发的现金分红 14,544.69 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司 2023年度、2024年度及 2025年度累计现金分红金额为 665,054,7
57.00元，最近三年累计现金分红规模显著高于公司近三年年均净利润的 30%，且远超 3,000万元参考标准。本次 2025 年度不进行
现金分红方案，系公司综合考量自身实际经营状况、未来业务发展资金需求，兼顾保障生产经营持续稳定运行及全体股东长远利益等
多重因素后审慎确定，具备充分合理性。本次不进行年度利润分配，不会影响公司最近三年累计现金分红的合规达标状态，公司各项
相关指标未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项所列示的其他风险警示适用情形。
（二）利润分配方案的合理性说明
公司为提升投资者汇报水平，实现股东回报的长期稳定与持续增长，公司于2025年 8月 28日召开第三届董事会第十六次会议，
并于 2025年 9月 15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以
公司 2025年 6月 30日总股本 145,446,857股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共分配现金红利 145,446
,857元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配事项已于 2025年 10月 20日实施完毕。
公司已于 2025 年半年度实施中期分红。鉴于公司所处行业外部经营环境仍然复杂多变，国际贸易政策、关税环境及全球供应链
格局持续调整，叠加市场竞争格局变化、客户采购节奏调整等因素影响，公司 2025年度经营业绩较上年同期有所下滑。为更好应对
外部不确定性，保障公司生产经营稳健运行，增强抗风险能力，公司需结合当前经营情况、现金流状况以及未来业务发展规划，合理
统筹资金安排，公司 2025 年度拟不再实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本，旨在将资金优先用于主营业务发展、项目投入
及潜在战略布局，为未来实施更稳定、更持续的利润分配奠定基础，保障公司持续经营能力和未来发展空间，具备合理性。
公司2025年半年度现金分红金额占公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润的 33.27%，占 2025 年期末可供分配利润的
10.89%。公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 665,054,757.00元，占公司最近三个会计年度平均净利润的 121.50%。公司 20
25 年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且 2023年至 2025年连续三年公司以现金方式累计分配的利润
不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，公司董事会拟定的 2025年度不进行利润分配的方案符合相关法律法规、《公司章程》
及公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等规定。
三、其他说明
（一）本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行了登记，履行了保密和严禁内
幕交易的告知义务。
（二）本次利润分配预案尚需经公司 2025年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
（三）公司第三届董事会独立董事第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01edbe5a-4621-44ed-abc8-3d973d848046.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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嘉益股份（301004）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/661a7152-9442-47a7-9d08-ebdd64ea1792.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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嘉益股份（301004）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee6a621d-b483-471b-8b7b-6ac7e347d513.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及制定相关治理制度的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交 2
025 年度股东会审议，并提请股东会授权董事会或其授权人士办理相关事宜。同时，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于制
定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该制度尚需提交 2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]2740号）同意注册，公司向不特定对象发行了可转债3,979,384张，每张面值为人民币100元，发行总额39,793.84万元，期
限为发行之日起6年。经深圳证券交易所同意，公司39,793.84万元可转债已于2024年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“嘉益转债”，债券代码“123250”。公司本次发行的“嘉益转债”自2025年5月13日进入转股期。2025年5月13日至2026年3月31日
期间，“嘉益转债”累计转换29,978股公司股票。公司总股本增加29,978股，公司注册资本增加人民币29,978元。
2025年11月5日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作已完成，本次归属股票
的上市数量为459,200股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，上市流通日为2025年11月20日。本次归属
完成后，公司总股本增加459,200股，公司注册资本增加人民币459,200元。
综上，公司注册资本由145,317,060元变更为人民币145,806,238元，公司总股本由145,317,060股变更为145,806,238股。
二、《公司章程》修改情况
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下
：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,531.706万 第六条 公司注册资本为人民币 14,580.6238
元。 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
14,531.706万股，均为普通股。 14,580.6238万股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、公司治理制度制定情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司治理的实际需求，公司拟新增制定相关治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 文本情况 是否需提交股
东会审议
1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
上述拟制定的治理制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关文件。
四、其他事宜
本次关于公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提请公司 2025年度股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有表决
权的三分之二以上表决通过后方可实施，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。《公司章程》最终修订
情况以市场监督管理部门的核准结果为准。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/feba5002-77c4-4f9f-b89e-96bef80357f6.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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嘉益股份（301004）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c7bcde62-4d5e-4f75-b0f6-86280da925bf.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事吴志
新、傅俊、张昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查：独立董事吴志新、傅俊、张昕的任职经历以及提交的《关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d5ecd5d-7878-46d7-8cdb-de991017346d.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：关于子公司会计政策变更的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于子公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
公司控股子公司 CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED（以下简称“CAYIHOLDINGS”）成立于 2022年 11月 22日，注册地为新加坡
，系公司的全资子公司。经营范围包括多种无主导产品的批发贸易、其他控股公司，是公司在越南投资建设主体的控股公司。CAYI H
OLDINGS日常主要经济业务是使用美元计价结算。鉴于目前实际经营情况及未来的发展规划，为了更加客观、公允地反映其财务状况
和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，公司决定将 CAYIHOLDINGS的记账本位币由新加坡币变更为美元。
（二）会计政策变更时间
自 2026年 1月 1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，CAYI HOLDINGS使用新加坡币作为记账本位币。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，CAYI HOLDINGS使用美元作为记账本位币。
二、会计政策变更对公司的影响
本次自主变更会计政策是根据实际需要进行的合理变更，符合子公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更
和差错更正》和《企业会计准则第 19 号——外币折算》的相关规定，本次记账本位币的变更采用未来适用法进行会计处理，无需追
溯调整。该项变更不会对公司 2025 年度及以前年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
况。
三、履行的审议程序
（一）审计委员会审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于子公司会计政策变更的议案》，经审议
，公司审计委员会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，
本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。因此，公司董事会审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意将该事
项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司会计政策变更的议案》，经审议，公司董事
会认为本次记账本位币变更是结合控股子公司 CAYI HOLDINGS 实际情况进行的合理变更，有利于提供更可靠、更真实的会计信息，
更加客观地反映其经营成果和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策变更事项。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8962504a-e52e-463a-a974-f553ba59444e.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司
2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司会计师事
务所选聘制度》，公司对天健 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立
性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
二、执业记录
（一）基本情况
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 黄元喜 徐丹 魏五军
何时成为注册会计师 2000年 2013年 2002年
何时开始从事 2000年 2009年 2001年
上市公司审计
何时开始在天健执业 2000年 2013年 2002年
何时开始为公司提供审计 2022年 2022年 不适用
服务
近三年签署或复核上市公 注 1 注 2 注 3
司审计报告情况
注 1：近三年签署过：广立微、泛亚微透、豪悦护理、杭可科技、祥和实业、民丰特纸、嘉益股份、万事利等多家上市公司审计
报告
注 2：近三年签署过：泛亚微透、南都电源、嘉益股份等多家上市公司审计报告注 3：近三年签署过：益丰药房、宇环数控、高
斯贝尔、中京电子等多家上市公司审计报告
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，天健实施完善的项目质量复核程序，主要包括项目负责人复核、部门负责人复核、技术总部项目质量控制复核、独
立合伙人复核和签发合伙人复核。项目负责人复核着眼于工作底稿技术上的精确性和完整性；部门负责人复核着眼于从总体上把握审
计是否充分，对财务报表的反映是否公允；技术总部复核着眼于项目组作出的重大判断以及准备报告时得出的结论；独立合伙人复核
由不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人对项目质量是否符合相关规定进行审查核对；签发合伙人复核着眼于审计报告
是否恰当。
（四）项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试
；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在
报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全
面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方
交易、远期结售汇业务、可转债核算、股份支付等。天健全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定
了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，项目合伙人由资深审计服务合伙人担任，项目现场负责人及核心团队成员均具备多年上市公司审
计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、整体评估意见
经评估，公司认为天健在公司 2025年度审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养
和专业胜任能力，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00e2adf0-f690-4dca-8599-54de57c7721c.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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嘉益股份（301004）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/712db629-e7a8-4c0a-84cf-39fcf3b7ea39.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等相关规定，将本公司募集资金 2025年度存放与使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监
许可〔2023〕2740号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张
，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金39,793.84万元，坐扣承销和保荐费用 400万元后的募集资金为 39,393.84
万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2024年 11月 13日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信
评级费、发行手续费和前期已支付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 296.65 万元后，公司本次募集资金净额为
39,097.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024
〕457号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 39,097.19
项目 序号 金额
截至期初累计发生额 项目投入 B1 37,407.65
利息收入净额 B2 12.65
本期发生额 项目投入 C1 1,711.05
利息收入净额 C2 10.52
节余募集资金永久补 C3 1.66
充流动资金
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 39,118.70
利息收入净额 D2=B2+C2 23.17
节余募集资金永久补 D3=C3 1.66
充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2024 年 11月 22 日与中国银行股份有限公司
武义县支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2024年 11月 22日与兴业银行股份有
限公司金华永康支行、CAYI TECHNOLOGYVIETNAM COMPANY LIMITED签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。上述与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司 3个募集资金专户均已销户，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金 备注
余额
中国银行股份有限公司武义县支行 405246113321 - 本期已销户
招商银行股份有限公司金华分行 579900393110006 - 本期已销户
兴业银行股份有限公司金华永康支行 356080100100561877 - 本期已销户
合计 -
注：公司募集资金投资项目“越南年产 1,350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目”、“年产 1,000万只不锈钢真空保温杯生产
基地建设项目”已结项并办理募集资金专户销户手续，并将结息余额 1.66万元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核
算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/32fb59a9-8b1b-400e-b4c3-6ca4eb42d9c2.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提
振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场
、稳信心”的指导思想，为了切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展
，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。2025年度，公司积极落实行动方案，现将评
估情况报告如下：
一、聚焦主业、稳健经营，持续夯实高质量发展基础
公司长期专注于不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，在持续经营和产业深耕的基础上，已形成不锈钢真空保温器皿与
非真空器皿两大产品系列，产品涵盖保温杯、保温瓶、保温壶、焖烧罐、汽车杯、塑料杯、玻璃杯等，进一步丰富了公司产品结构和
应用场景。公司主要采用 OEM、ODM模式与国际知名品牌客户开展合作，凭借稳定的产品质量、较强的研发设计能力、成熟的制造体
系和持续的交付保障能力，已与多家国际知名不锈钢真空保温器皿品牌商建立长期稳定的合作关系。上述客户通常对供应商的生产能
力、质量管控、研发水平、运营管理、安全生产及环境保护等方面设置较高准入标准，公司能够进入其供应链体系并保持长期合作，
体现了公司在产品开发、制造交付和品质管理等方面的综合实力。
2025 年度，面对国际贸易政策变化、市场竞争格局演变、客户订单节奏调整及汇率波动等不确定因素，公司经营业绩阶段性承
压，但公司始终坚持聚焦主业、稳健经营的发展方向不动摇。一方面，公司持续巩固与核心客户的合作基础，提升产品开发、品质管
控和交付保障能力；另一方面，公司积极顺应全球保温器皿市场多品牌、多区域、多层次发展的趋势，加快拓展多元品牌客户和区域
市场客户，持续优化客户结构、产品结构和市场结构。
同时，随着海外生产基地逐步进入稳定运营阶段，公司海内外生产基地协同效应持续显现，在原产地多元化、全球交付保障、供
应链协同及客户响应效率等方面的能力不断提升。报告期内，公司持续推进研发创新、智能制造和全球化交付能力建设，不断增强经
营韧性和抗风险能力，为公司后续经营恢复和长期可持续发展奠定了更加坚实的基础。
二、注重投资者回报，共享公司发展成果
自上市以来，公司始终坚持以投资者利益为导向，重视对股东的合理回报。在不断提升公司治理水平和上市公司质量的基础上，
力求实现股东回报的长期稳定与持续增长。公司秉持可持续发展的经营理念，严格遵循相关法律法规及监管要求，制定并实施了《浙
江嘉益保温科技股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，以保障利润分配政策的连贯性、稳定性与透明性，
进一步增强投资者信心，持续提升公司在资本市场的综合价值。2023年度至 2025年度期间，公司合计现金分红 6.65 亿元，为投资
者创造良好的价值回报，进一步推动企业的可持续发展。同时，公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期投资价值的高度认可，为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强
市场信心，公司于 2025年4月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，并于 2025 年 5月 6日召开 2025年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》，本次回购股份拟用于后续实施股权激励计划。截至 2025 年 1
2月 31 日，公司股份回购已经实施完成，累计回购公司 A 股股份 2,199,792 股，成交总金额为 130,437,378元（不含手续费）。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及监管要求，持续完善以股东会
、董事会、审计委员会和管理层为主体的法人治理结构，形成权责清晰、相互制衡、协调运转的治理机制，切实保障公司规范运作和
稳健发展。
报告期内，公司根据法律法规、监管规则及经营管理需要，持续完善内部制度体系，组织修订及制定了《舆情管理制度》《重大
信息保密制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项公司治理制度，进一步健全内部管理机制，提升治理效能和风险防范能
力。未来，公司将继续严格落实上市公司规范运作要求，持续完善治理结构和内部控制体系，不断提升科学决策、规范治理和依法合
规经营水平，切实保障公司及全体股东的合法权益
四、规范信息披露，深化投资者关系管理
公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，严格遵守相关法律法规及监管
规定，不断提升信息披露质量。公司持续优化治理结构与内控体系，规范决策程序，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
通过加强信息披露的有效性和透明度，公司积极构建与投资者之间顺畅、高效的沟通机制，为投资者决策提供有效支持。
在投资者关系管理方面，公司通过多元渠道保持与投资者的良性互动。在年度报告披露后，公司及时召开网上业绩说明会，就经
营成果与发展战略与投资者进行交流；同时，通过组织现场调研、接听投资者热线、及时回复深圳证券交易所“互动易”平台投资者
提问等方式，主动传递公司价值与经营动态，增强投资者对公司的认同与信任，积极维护公司在资本市场的良好形象。
未来，公司将坚定不移推进“质量回报双提升”行动方案的贯彻落实，聚焦主营业务，强化创新驱动和精益运营，持续提升公司
核心竞争力和可持续发展能力，不断夯实公司内在价值基础。同时，公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平和信息披露质
量，深化投资者关系管理，健全投资者回报机制，切实维护广大投资者合法权益，与投资者共享公司发展成果，积极助力资本市场高
质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14f76147-c2f6-4870-b566-420f76ab597f.PDF
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2026-04-28 20:02│嘉益股份（301004）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书
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嘉益股份（301004）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/12b8120c-1e0d-4131-b549-4aeb11d7377e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│嘉益股份：2025年年度报告
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2026-04-29│嘉益股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236962.PDF
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2025-10-29│嘉益股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754627.PDF
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2025-08-29│嘉益股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│嘉益股份：2025年一季度报告
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2025-03-31│嘉益股份：2024年年度报告
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2024-10-30│嘉益股份：2024年三季度报告
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2024-08-16│嘉益股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│嘉益股份：2024年一季度报告
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