公司公告☆ ◇301004 嘉益股份 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 17:16 │嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-28 20:50 │嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 20:50 │嘉益股份（301004）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:49 │嘉益股份（301004）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:49 │嘉益股份（301004）：重大信息保密制度 │
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│2025-08-28 20:49 │嘉益股份（301004）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:49 │嘉益股份（301004）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 │
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│2025-08-28 20:49 │嘉益股份（301004）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:49 │嘉益股份（301004）：关联交易管理制度 │
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│2025-08-28 20:49 │嘉益股份（301004）：信息披露管理制度 │
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2025-09-03 17:16│嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15日召开第三届董事会第十四次会议，于 2025年 5月
6日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》等相关议案，公司
拟使用不低于人民币 8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的无限售条件的人民币
普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币 139.86 元/股。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个
月内，具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2025年 4月 16日和 2025年
5月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-
026）和《回购报告书》（公告编号：2025-038）。
2025年 5月 7日，公司实施完成 2024年度权益分派，回购价格由不超过人民币 139.86 元/股调整为不超过人民币 97.76 元/股
。具体内容详见公司于 2025年 6月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年年度权益分派实施后调整回购股
份价格上限的公告》（公告编号：2025-042）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司尚未实施回购。
二、其他说明
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施股
份回购，并根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/fd82ba17-addf-4f16-a40c-7158b7aa38b3.PDF
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2025-08-28 20:50│嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/acfbc666-7c0a-47f1-ad2a-a2e8dde93b34.PDF
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2025-08-28 20:50│嘉益股份（301004）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025年 8月 28日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知于 2025年8月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会由监事会主席曾涛
先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-049）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分
配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2025年半年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司
2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号
：2025-050）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规
和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修改。
基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，免去曾涛、傅国俊的监事职务，由董事会审计委员会承接法律法规规定
的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的
公告》（公告编号：2025-054）。表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》
经审核，监事会认为：因公司 2024年年度权益分派已于 2025年 5月 7日实施完毕，根据《2022年第二期限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定及 2022年第三次临时股东大会的授权，公司决定对 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的回购价格
及数量进行调整。监事会同意回购价格由 7.90 元/股调整为 3.50元/股，回购数量由 47,400股调整为 66,360股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回
购价格及数量的公告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/535e9585-c59e-400e-823f-c93bd934b56b.PDF
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2025-08-28 20:49│嘉益股份（301004）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决议，公司将于 2025年 9月 15日（星期
一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
（四）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 9月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票
、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、截至 2025年 9月 8日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
（二）其他说明
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，其中议案 3.00、4.00、5.00为特别决议
事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。具体内容详见公司于 2025年 8月 29
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 9月 10日（星期三）09:00—17:00；
（二）登记地点：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3号；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9月 10日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
（四）联系方式
会议联系人：蔡锐
联系电话：0579-89075611
传真：0579-89075611
Email:cairui@cayigroup.com
通讯地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3号
邮编：321200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
（二）股东参会登记表及授权委托书见附件 2和附件 3。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/63e55a44-5841-44d5-b70d-3258da6f4d7e.PDF
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2025-08-28 20:49│嘉益股份（301004）：重大信息保密制度
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嘉益股份（301004）：重大信息保密制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/53d02b40-b0a0-419c-9a98-dcdc152e82e5.PDF
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2025-08-28 20:49│嘉益股份（301004）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）
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嘉益股份（301004）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b35de49a-cbe4-4922-b59d-1ad62b845ed5.PDF
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2025-08-28 20:49│嘉益股份（301004）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
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嘉益股份（301004）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/491ff83c-428e-4d41-9c6b-a59f50347034.PDF
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2025-08-28 20:49│嘉益股份（301004）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）
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嘉益股份（301004）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/dc8dcf68-e334-438d-a061-1551a1107fa7.PDF
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2025-08-28 20:49│嘉益股份（301004）：关联交易管理制度
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嘉益股份（301004）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b393522a-06ab-425a-9ec9-0087210f9a1b.PDF
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2025-08-28 20:49│嘉益股份（301004）：信息披露管理制度
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嘉益股份（301004）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/26d49945-476c-416f-906c-ef6ddfdf480c.PDF
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2025-08-28 20:49│嘉益股份（301004）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）
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第一条 为适应浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，
健全公司投资决策程序，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、规范性文件及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会特设立战略委
员会，并制定本实施细则。
第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议
。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会成员应由董事长、二分之一以上独
立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设一名召集人，负责主持委员会工作。召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与同届董事会的任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务或辞去
战略委员会成员职务，自动失去成员资格。
战略委员会成员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第七条 战略委员会因成员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时或者导致独立董事所占的比例不符合本细
则或者《公司章程》的规定，由董事会根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定在六十日内补选。在改选出的
成员就任前，提出辞职的成员仍应履行成员职务。
第三章 职责权限
第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会成员。战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由
，并进行披露。第十条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担战略委员会的工作联络、会议组织
、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
第四章 议事规则
第十一条 战略委员会每年至少召开一次，公司董事会、战略委员会召集人或二名及以上成员提议时，可以召开临时会议。战略
委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行。
第十二条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。战略委员会会议应在会议召开三天前通知全体成员，临时会议在会议召开前二天通知全体成员（包
括通知当日，不包括会议当日）。经全体成员一致同意，可免除前述通知期限要求，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上作出说明。
公司董事会办公室负责按照前条规定的期限发出战略委员会会议通知。第十三条 召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召
集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名
成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履行召集人职责。
第十四条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第十五条 战略委员会会议可采用直接送达、电子邮件、传真、微信或其他书面方式进行通知，也可采用电话或其他通讯方式通
知。采用电子邮件等通知方式时，若自发出通知之日起一日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十六条 成员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权
委托书，书面委托其他成员代为出席，独立董事成员必须委托其他独立董事成员代为出席。委托出席的，视同出席。成员履职中关注
到战略委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略委员会进行讨论和审议。
成员连续两次未能亲自出席、也未委托其他成员出席的，视为不能履行职责，董事会可以撤销其成员职务。
第十七条 授权委托书至少应包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意见进行表决的说明；
（五）委托人签名和签署日期。
第十八条 战略委员会认为必要时，可邀请公司外部专业机构、董事、高级管理人员以及公司相关职能部门负责人列席委员会会
议并提供必要的信息，但非战略委员会成员对会议议案没有表决权。
第十九条 战略委员会决议的表决，应当一人一票。
第二十条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决，表决的形式为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会成员只能选择同
意、反对或弃权中的一项，多选或不选的，均视为弃权。
第二十一条 战略委员会作出决议，应当经战略委员会成员的过半数通过。战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。第二十二条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所
审议事项提出的意见。
第二十
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