公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 19:08 │超捷股份（301005）：超捷股份第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-24 19:08 │超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-03-24 19:08 │超捷股份（301005）：超捷股份关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-24 19:08 │超捷股份（301005）：超捷股份第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-24 19:08 │超捷股份（301005）：舆情管理制度 │
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│2025-03-21 16:46 │超捷股份（301005）：超捷股份2024年年度业绩预告修正公告 │
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│2025-03-11 18:26 │超捷股份（301005）：超捷股份关于公司股价异常波动的公告 │
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│2025-01-23 16:46 │超捷股份（301005）：超捷股份2024年年度业绩预告 │
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│2024-12-25 17:06 │超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份2024年持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-25 17:06 │超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份2024年持续督导定期现场检查报告 │
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2025-03-24 19:08│超捷股份（301005）：超捷股份第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年3月24日以现场结合通讯表决方
式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2025年3月18日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体监
事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集
并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项为对公司控股子公司提供的担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益；同时公司对本次担保对象具有实际控制
权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程
序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公
告编号：2025-007）。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/d6b9bd55-91db-49ab-8a39-a75924411731.PDF
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2025-03-24 19:08│超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/044c09e1-fdd4-4ead-bf0a-53b404596698.PDF
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2025-03-24 19:08│超捷股份（301005）：超捷股份关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/0eaec9fe-384e-41fd-9102-3921547b5ea2.PDF
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2025-03-24 19:08│超捷股份（301005）：超捷股份第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025年 3月 24日以现场结合通讯表决
方式在上海市嘉定区丰硕路100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面通知等《公司章程》认可的方
式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长
宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2025 年度公司拟向银行金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信
额度，授信期限有效期为 1年，并授权总经理或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上
述授信额度事宜。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：202
5-006）。
2、审议并通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）日常生产经营的资金需要，确保其业务的顺利开展，公
司董事会同意公司为控股子公司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保，担保期限自公司董事会审议通
过之日起一年内有效，其中成都新月 2025 年度拟向成都银行股份有限公司郫都支行申请综合授信为 1,000 万元，拟向中国民生银
行股份有限公司成都分行申请综合授信为 1,000 万元，由公司为上述授信提供连带责任保证，同时授权公司董事长或其指定的授权
代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公
告编号：2025-007）。
3、审议并通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理
》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《市值管理制度》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。
4、审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司制定了《舆情管理制度》，该制度符合法律、法规及规范性文件的
相关规定以及公司的实际情况。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/d854abfc-9ed8-42c5-8b48-13537df9d74a.PDF
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2025-03-24 19:08│超捷股份（301005）：舆情管理制度
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第一条 为了提高超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善地处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等制度的相关规定，制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动造成严重影响，并使公司已经或可能遭受损失，已经或可能
造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止重大舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证券监督管理机构、深圳证券交易所及时而完整地上报相关信息及沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项的安排。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司相关职能部门、下属分、子公司根据各自职责负责监控公司官方自媒体信息，包括但不限于公司官方网站、官方微
信公众号等自媒体渠道，及时收集、整理上述公司官方自媒体的互动、评论、留言等舆情，并将情况汇总至董事会办公室，由董事会
办公室根据公司舆情工作组的要求做出相应的反应及处理。
第九条 公司其他各职能部门及下属各分、子公司等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。公司各职能部门及下属各分、子公司有关人员报告舆情信息应当做到及
时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十条 董事会办公室负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、
产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况，该档案应即时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动：公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，完整而全面地了解事件真实情况，快速制
定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通：公司在处理危机的过程中，应协调和组织对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与
媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚地解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的
猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担：公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷：公司在舆情应对的过程中，应有系统化运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好
社会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司及各分、子公司、各职能部门在知悉各类舆情信息后，应立即汇总整理并将有关
情况汇报至公司董事会办公室，董事会办公室核实信息后立即向董事会秘书汇报；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还
应当向舆情工作组报告，必要时及时报告证券监督管理机构。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况，灵活妥善处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情做出决策和部署。
董事会办公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线电话和互动易平台的作用，保证各类沟通
渠道的畅通，及时发声，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少投资者误读误判，防止网络舆论扩大；
（四）根据需要通过公司官网、公众号等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响
时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务
所等）核查并公告其核查意见；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情及其处理、应对措施均负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得
私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻
重给予当事人相应处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十六条 公司重大信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司
遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律
责任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布或不时修订
的法律、行政法规和规范性文件或《公司章程》相冲突，按照相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责修改、解释。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/32ef516e-dab3-4f69-a51d-e47596f68a4f.PDF
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2025-03-21 16:46│超捷股份（301005）：超捷股份2024年年度业绩预告修正公告
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超捷股份（301005）：超捷股份2024年年度业绩预告修正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/b07d244e-d9bc-4a77-b278-fa57210710f4.PDF
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2025-03-11 18:26│超捷股份（301005）：超捷股份关于公司股价异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日和 2025 年 3 月 1
1 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。现将相关风险提示如下：
1、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司于 2025 年 1 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-001），预计 2024年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 900 万元-1,150 万元，较上年同期下降51.23%-61.83%，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司已预约于 2025 年 4 月 22 日披露《2024 年年度报告》，目前相关编制工作正常进行中，不存在需说明或单独披露差
异的情形。公司 2024 年度的经营情况及具体财务数据以公司后续披露的《2024 年年度报告》为准，敬请投资者关注。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/0c46b5cb-6f72-41fb-9f0b-d6628d6a03de.PDF
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2025-01-23 16:46│超捷股份（301005）：超捷股份2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入 63,000 万元-64,000 万元 营收：49,299.08 万元
比上年同期增长：27.79%-29.82%
归属于上市公司 盈利：900 万元-1,150 万元 盈利：2,357.92 万元
股东的净利润 比上年同期下降：51.23%-61.83%
扣除非经常性损 亏损 160 万元-盈利 50 万元 亏损：3,023.67 万元
益后的净利润 比上年同期增长：94.71%-101.65%
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司控股子公司成都新月数控机械有限公司航空业务订单减少，对当期业绩产生了较大的影响。商业航天火箭结
构件业务在下半年取得订单，但尚未大批量交付，对当期业绩影响较小。
2、报告期内，随着业务规模的增加导致销售费用、管理费用上升较快。
3、报告期内，公司加大对汽车零部件出口市场的拓展和国内新客户开发，汽车零部件营收保持稳定增长。2025年度，公司将继
续加大市场及客户开发，降本增效，着力提升盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/8dda492d-a2b2-467d-9919-bcb5d6419acd.PDF
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2024-12-25 17:06│超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份2024年持续督导培训情况的报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”、“保荐机构”）项目组成员于 2024 年 12 月 13 日对超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”、“公司
”）到场的公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，
督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
培训时间 2024年12月13日
培训地点 超捷股份会议室
培训主题 关于深化上市公司并购重组市场改革的意见、上市公
司监管指引第10号——市值管理
培训讲师 付海光
参训人员 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层
以上管理人员、其他
一、培训主要内容
保荐机构在本次培训中全面介绍了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
，包括支持上市公司向新质生产力方向转型升级、鼓励上市公司加强产业整合、进一步提高监管包容度、提升重组市场交易效率、提
升中介机构服务水平、依法加强监管。梳理了上市公司市值管理新规。
实施本次现场培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前要求超捷股份参与培训的相关人员了解培训相关内容。现场培训后，保
荐机构向超捷股份提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
二、培训效果概况
公司接受培
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