公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:18 │超捷股份（301005）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:16 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 16:41 │超捷股份（301005）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案│
│ │的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度计提减值准备的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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2026-05-12 19:18│超捷股份（301005）：2025年年度股东会的法律意见书
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超捷股份（301005）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8fcb9452-4f5b-4008-a1cf-4e03697cdbaa.PDF
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2026-05-12 19:16│超捷股份（301005）：超捷股份2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 4 月 21 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）
。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14：00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共281名，代表有表决权的股份数73,072,633股，占公司有表决权股份总数（已剔除
截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的55.0059%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共276名，代表有表决权的股份数10,836,391股，占公司有表决权股份总数的8.1
572%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份数65,219,803股，占公司有表决权股份总数的49.09
46%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共271名，代表有表决权的股份数7,852,830股，占公司有表决权股份总数的5.911
3%。
（二）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷
紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意73,054,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9757%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,818,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8363%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
2、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意70,619,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6430%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.336
5%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,383,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3626%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4986%。
3、审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意70,614,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6364%；反对19,860股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0272%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.336
5%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,378,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3181%；反对19,860股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1833%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4986%。
4、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意70,618,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6421%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,438,638股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.337
3%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,382,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3571%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,438,638股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5042%。
5、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意68,644,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5401%；反对21,394股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0301%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.429
8%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,376,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2975%；反对21,394股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5051%。
本议案涉及的关联股东义勤峰、李新安、李红涛、周家乐已对本议案回避表决。
6、审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意70,566,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5700%；反对67,634股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0926%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.337
4%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,330,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8708%；反对67,634股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6241%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5051%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：王正、边瑾炜
3、结论性意见：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/94d4b2a8-279c-47b6-aa1c-0fdce122c55a.PDF
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2026-04-24 16:41│超捷股份（301005）：2026年一季度报告
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超捷股份（301005）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/008b0ba0-a7c7-4d44-8ffc-03f62ca62954.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第七届董事会审计委员会第二次会议，于 2
026年 4月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润 12,924,649.14元，提取 10%法定盈余公积后，扣除 2
024年度分配的现金股利 6,633,504.00元（其中因部分限制性股票不符合解锁条件，已冲销对应的现金股利 9,060.75元），加年初
未分配利润 272,475,149.81元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 277,473,830.04元；合并报表累计未分配利润为
177,932,333.76元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 177,932,333.76元
。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
提出 2025年度利润分配预案如下：
本次利润分配以现有总股本 134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金
红利 0.50元（含税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户有 1,415,956股股份，以剔除回购证券专用账户中股份后的股本 132,845,055股为基
数测算，预计派发现金红利 6,642,252.75元（含税），合计转增 53,138,022股，转增后公司总股本为187,399,033股（最终转增数
量以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额、转增比
例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额、转增总额进行调整。
本次利润分配实施后，公司 2025年度现金分红总额为 6,642,252.75元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.8
3%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,642,252.75 6,642,564.75 10,324,096.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 16,267,767.11 10,615,648.04 23,579,239.03
净利润（元）
研发投入（元） 46,373,552.97 37,999,119.31 32,568,861.06
营业收入（元） 879,158,588.64 630,205,727.64 492,990,806.17
合并报表本年度末累计 177,932,333.76
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 277,473,830.04
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 23,608,914.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 16,820,884.73
净利润（元）
最近三个会计年度累计 23,608,914.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 116,941,533.34
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.84%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是
上市规则》第 9.4条第 ?否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 23,608,914.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规
性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及
股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7213a960-e8a3-4c39-98cb-eb5b9b09dad4.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《2025 年年度报告》及摘要。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 4 月
27 日（星期一)15:00-16:30 在全景网举行超捷股份 2025 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可
登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理宋广东先生、财务总监兼董事会秘书李红涛先生、独立董事陆先忠先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 4月 26日（星期日）15:00前访问“http://ir.p5w.net/zj/”，或扫描下方二维码进入问题征集专题
页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/885d0bd0-17a1-4b0f-a07a-7aa39319380b.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/88deeb40-2416-4798-950b-27d9db265ca0.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对上述议案回避表决，该议案将
直接提交 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬情况
2025 年度，公司独立董事的薪酬以津贴方式按季度发放；在公司兼任其他职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司担
任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度
报告》中的第四节“公司治理、环境和社会”之“六、（3）董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事（含职工董事）：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核
办法执行，不单独领取董事津贴；担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
2、独立董事：薪酬采用津贴制，2026年度津贴标准维持税前 8万元/年，按季度发放。
3、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（四）发放办法
1、公司独立董事的津贴按季度发放。
2、在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（五）其他说明
1、2026 年度公司董事与高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效；
2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/52d5736b-6953-4b02-81cb-146d9c9f7040.PDF
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