公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:14 │超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-07-16 18:26 │超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-07-16 18:25 │超捷股份（301005）：超捷股份关于子公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-07-16 18:24 │超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-16 18:24 │超捷股份（301005）：超捷股份重大信息内部报告制度 │
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│2026-07-16 18:24 │超捷股份（301005）：超捷股份内部审计管理制度 │
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│2026-07-16 18:24 │超捷股份（301005）：超捷股份会计师事务所选聘制度 │
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│2026-07-16 18:24 │超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会实施细则 │
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│2026-07-16 18:24 │超捷股份（301005）：超捷股份董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
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│2026-07-16 18:24 │超捷股份（301005）：超捷股份信息披露管理制度 │
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2026-07-17 17:14│超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于 2026年 3月 6日召开第七届董事会第二次会议，
于 2026年 3月 25日召开 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为
满足公司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）日常生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司
董事会同意公司为控股子公司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000万元的担保，担保期限自公司股东会审议通过之
日起一年内有效。具体内容详见公司于 2026年 3月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行
综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
相关法律法规的最新规定，具体担保进展情况披露如下：
二、担保进展情况
为满足控股子公司成都新月的日常经营发展需要，公司近期与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）签
订了编号为“公高保字第ZHHT26000269428001号”的《最高额保证合同》，约定公司为成都新月向民生银行于保证额度有效期内发生
的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》（编号：公高保字第 ZHHT26000269428001号）
1、债权人：中国民生银行股份有限公司成都分行
2、保证人：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
3、债务人：成都新月数控机械有限公司
4、保证最高本金限额：人民币壹仟万元整
5、保证方式：不可撤销连带责任保证
6、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限
于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期
间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项
和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、
主债权的利息及其他应付款项均计入公司承担担保责任的范围。
7、保证期间：债务履行期限届满日起三年。
四、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.91%，均系公司与合并报表范围内
子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。除本次担保外，公司及其子公司无其他对外担保事项。公司及子
公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5db540cb-dac8-4f6f-8427-ffcf9ffff536.PDF
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2026-07-16 18:26│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 7 月 16 日以现场结合通讯表
决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄 39号公司会议室召开。会议通知已于 2026年 7月 10日以书面通知等《公司章程》认可的方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 6名，实际参与表决董事 6名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会由董
事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司已经完成 2025年年度权益分派实施，公司总股本由 134,261,011股变更为 187,965,415股，注册资本由 134,261,011.
00元变更为 187,965,415.00元。
董事会同意公司注册资本变更，并结合实际情况相应修改《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会指定专人办理工商
变更登记（备案）相关手续。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修改部分
管理制度的公告》（公告编号：2026-032）和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》。
2、审议并通过《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据子公司日常经营发展需求，董事会同意预计子公司 2026 年度向关联法人浙江法保网数字科技有限公司和杭州法保智联科技
有限公司销售商品不超过4,000万元。在上述预计额度范围内，子公司可根据实际业务开展需要，在受同一控制下的不同关联法人之
间进行同类交易额度的调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议、2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026年第二次
临时股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2026-033）。
3、逐项审议并通过《关于制定、修改部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分制度。逐项表决结果如下：
3.1 审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该项子议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3.3 审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.4 审议并通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.5 审议并通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.6 审议并通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.7 审议并通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
4、审议并通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意于 2026年 8月 3日召开公司 2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
6-034）。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5851f293-ff14-41e1-964d-2cb4d4878fe2.PDF
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2026-07-16 18:25│超捷股份（301005）：超捷股份关于子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月16日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关
于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项说明如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足公司子公司上海超捷智法机器人科技有限公司（以下简称“子公司”或“上海超捷智法”）实际经营需要，促进其业务发
展，2026 年度上海超捷智法预计将与浙江法保网数字科技有限公司（以下简称“法保网”）和杭州法保智联科技有限公司（以下简
称“法保智联”）发生日常关联交易金额不超过人民币4,000万元。
公司于 2026年 7月 16日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该
事项在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定价 预计金额 2026 年度截至 上年发生金额
内容 原则 披露日已发生金
额
向关联人销售 法保网 出售商品 市场公允价格 1,000.00 82.21 172.94
产品、商品 法保智联 出售商品 市场公允价格 3,000.00 0.00 0.00
注：①上年发生金额已经审计，2026年度截至披露日已发生金额未经审计。②在上述预计额度范围内，子公司可根据实际业务开
展需要，在受同一控制下的不同关联法人之间进行同类交易额度的调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
（三）上一年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易 实际发生金额 2025 年度预计金 实际发生额与预 披露日期与索
内容 额 计金额差异（%） 引
向关联人销售 法保网 出售商品 172.94 - - -
产品、商品
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、浙江法保网数字科技有限公司
统一社会信用代码：91330523MADHNMDM4M
法定代表人：李俊凯
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2024年 5月 8日
注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道清远路 1397号 10幢 1楼 117室经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；财务咨询；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动
、劳务派遣服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
社会经济咨询服务；智能机器人销售；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要财务指标：截至 2025年 5月 31日，法保网的总资产为 4,563,802.51元，净资产为-17,717,889.94元，2026年 1-5月，法
保网的营业收入为 14,636,726.98元，净利润为 4,910,517.23元。
2、杭州法保智联科技有限公司
统一社会信用代码：91330108MAKBHX1C09
法定代表人：李俊凯
注册资本：100万人民币
成立日期：2026年 4月 8日
注册地址：浙江省杭州市临平区乔司街道科城街 180号 1幢 2层 213-678室经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；软
件销售；人工智能基础软件开发；服务消费机器人销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅
助设备零售；物联网设备销售；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；终端测试设备销售；通讯设备销售；网
络设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
主要财务指标：截至 2026年 5月 31日，法保智联的总资产为 19,996.00元，净资产为-1,004.19 元，2026 年 1-5 月，法保智
联的营业收入为 4,395.81 元，净利润为-1,004.19元。
（二）与上市公司的关联关系
法保网和法保智联为公司子公司上海超捷智法的少数股东浙江法之道信息技术有限公司控制的企业，基于谨慎性原则，公司认定
法保网和法保智联为公司关联人。
（三）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，具备相应的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
子公司与上述关联人发生的关联交易系公司日常经营活动中发生的正常商业行为，交易价格均参照市场价格确定，定价公允。公
司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2026年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
子公司与上述关联人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵
循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公
司独立性。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审核意见
公司于 2026年 7月 9日召开了第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案》，认为子公司 2026年度日常关联交易预计客观、合理，定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审议程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。子公司 2026年度预计与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易
行为，符合公司经营活动开展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 7月 9日召开了 2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案
》，经审议，独立董事认为：子公司 2026年度与关联方预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价
格为定价依据，定价公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。因此，同意
将该议案提交至公司第七届董事会第六次会议审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 16日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，经
审议，董事会认为：子公司2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易
价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响公司业
务的独立性。
六、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c439e2a4-471e-4b11-99a0-e80af96db4cf.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年07月28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
2.00 《关于子公司 2026年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经由第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度文件。
3、议案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月30日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司董事会办公室
5、联系方式：
联系人：李红涛
电话：021-59907242
传真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
6、其他事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理，会期半天
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e0ea230a-010c-42f4-953f-d019dbe06ab2.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份重大信息内部报告制度
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超捷股份（301005）：超捷股份重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1c7c6c5a-1569-4b71-a822-aa215b200104.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份内部审计管理制度
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超捷股份（301005）：超捷股份内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3d595c27-c364-4077-a52c-6f029f4375d3.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份会计师事务所选聘制度
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超捷股份（301005）：超捷股份会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/849e8fec-2d0b-42b8-a94c-34cbf1b04c3e.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会实施细则
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超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步建立健全超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考
核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司
特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事
、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与考核委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（六）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项；
（八）董事会授权的其他事宜。
第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十三条 委员会主任委员职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他应当由委员会主任履行的职责。
第四章 决策程序
第十四条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事（非独立董事）及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事（非独立董事）及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十六条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的
决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章
程及本细则的规定。第二十二条 薪酬与考核委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则自董事会决议通过之日起生效，公司在证券交易所上市后实施。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的公司章程相抵触时，应按国家有关法律、法规和修改后的公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份信息披露管理制度
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超捷股份（301005）：超捷股份信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份章程
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超捷股份（301005）：超捷股份章程。公告详情请查看附件
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份董事、高级管理人员持股变动管理制度
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超捷股份（301005）：超捷股份董事、高级管理人员持股变动管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-16 18:22│超捷股份（301005）：超捷股份关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修改部分管理制度的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月16日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关
于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修改部分管理制度的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况
公司于 2026年 5月 12日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，
同意公司以当时总股本134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含
税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股。
鉴于公司已于 2026年 6月 2日实施完成 2025年年度权益分派方案，公司总股本由 134,261,011股变更为 187,965,415股，注册
资本由人民币 134,261,011.00元变更为人民币 187,965,415.00元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司注册资本进行变更，并修订《公司章程》相应条款。具体如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币134,261,011.00元。 公司注册资本为人民币187,965,415.00元。
第二十一 公司已发行的股份数为134,261,011.00股， 公司已发行的股份数为187,965,415.00股，公
条 公司发行的所有股份均为普通股。 司发行的所有股份均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会代表办理注册资本变更及章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机
关核准的内容为准。
二、制定、修改部分管理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制度进行系统性的梳理修订并新增制定部分制度，具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修改 是否提交股东会审议
1 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 制定 否
2 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
3 《重大信息内部报告制度》 制定 否
4 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修改 否
5 《董事会审计委员会实施细则》 修改 否
6 《信息披露管理制度》 修改 否
7 《内部审计管理制度》 修改 否
制定、修改后的制度全文同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、《公司章程》及其他制度文件。
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2026-05-26 18:44│超捷股份（301005）：超捷股份2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体方案为：以当时总股本 13
4,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），向全体股东每 10股
以资本公积金转增 4股，不送红股。公司利润分配方案公布后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持
每股现金分红金额、转增比例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本对分配总额、转增总额进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司总股本为 134,261,011股，回购证券
专用账户中已回购股份为 0股。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,261,011股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 134,261,011股，分红后总股本增至 187,965,415股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 1日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 6月 2日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****655 上海毅宁投资有限公司
2 08*****683 泰州誉威投资有限公司
3 01*****552 周家乐
4 08*****682 泰州文超投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 2 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 股数（股） 占总股本
比例 比例
一、限售条件股份 2,735,225 2.04% 1,094,090 3,829,315 2.04%
二、无限售条件股 131,525,786 97.96% 52,610,314 184,136,100 97.96%
股份总数 134,261,011 100.00% 53,704,404 187,965,415 100.00%
注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准。
八、调整相关参数
1、公司控股股东、实际控制人在首次公开发行股票时承诺：本企业/本人在上述锁定期满后两年内减持本企业/本人直接或间接
持有的本次发行前已发行的公司股份，减持价格不低于本次发行的发行价，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，减持价格和数量相应调整。
公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述最低价格亦作相应调整。
2、本次实施转股后，按新股本 187,965,415 股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.09元。
九、咨询办法
咨询地址：上海市嘉定区丰硕路 100弄 39号公司董事会办公室
联系人：李红涛
电话：021-59907242
传真：021-59907240
十、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
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2026-05-22 17:08│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年限制性股票激励计划授予完成的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年限制性股票激励计划授予完成的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-19 17:16│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）分别于 2026年 3月 6日召开第七届董事会第二次会
议，于 2026 年 3月 25日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案，同意公司实施 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
公司本次员工持股计划已完成非交易过户，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2026年员工持股计划最新实施进展公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
1、本员工持股计划的股份数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的超捷股份 A 股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不
超过 56.9956万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额 13,426.1011万股的 0.42%。
2、本员工持股计划的股份来源
公司于 2023年 8月 4日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司于 2024年 8月 3日
披露《关于股份回购进展情况及回购结果暨股份变动公告》，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 1,415,9
56股股份，占公司总股本的 1.05%，最高成交价为 33.41元/股，最低成交价为 23.34元/股，支付的总金额为 4,011.5587万元（不
含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，已实施完毕。
二、本员工持股计划的认购情况
根据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 4,588.15
万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，具体资金总额及份数根据参与对象实际出资金额确定；资金来源为参加对象自
筹，包括但不限于参加对象合法薪酬、自有资金以及通过法律法规允许的其他方式取得的资金。不存在公司向持有人提供财务资助或
为其贷款提供担保的情况；参与对象为公司（含全资子公司及控股子公司）董事、高级管理人员及核心骨干。
根据公司本员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工为 26 人，实际缴纳认购资
金总额为 45,881,458元，认购份额 45,881,458份，认购份额对应股份数量为 569,956股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的
公司 A股普通股股票。本员工持股计划实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限，与股东会审议通过的情况一致。
天健会计师事务所（特殊普通合伙））对本员工持股计划认购情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2026〕134号
）。
三、本员工持股计划证券账户开立、非交易过户情况
（一）本员工持股计划证券账户开立情况
2026年 4月 27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2026年员工持股计划证券专用账户，证券账
户名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司－2026年员工持股计划，证券账户号码：0899545424。
（二）本员工持股计划非交易过户情况
2026年 5月 19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“超捷紧固系统（上
海）股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司 A股普通股 569,956股股票已于 2026年 5月 18日非交易过户至“超捷紧固系统
（上海）股份有限公司－2026年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.42%，过
户价格为 80.50元/股。
本员工持股计划存续期不超过 72 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划
所获标的股票分 4期解锁，锁定期分别为 12个月、24个月、36个月、48个月，每期解锁比例分别为 30%、30%、20%、20%，均自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核
结果分批次分配至持有人。
四、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未参加本员工持股计划。本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及其
一致行动人签署《一致行动协议》或存在一致行动安排，亦不构成一致行动关系。
（二）本员工持股计划持有人拟包括公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员，相关人员与本员工持股计划存在关联关系
，在公司董事会及股东会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员已回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系。本员工持股计划未与公司董事及高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大
其所能支配的公司表决权数量的相关安排，本员工持股计划与公司董事、高级管理人员不构成一致行动关系。
（三）本员工持股计划持有人均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力
机构，持有人会议选举产生了管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一
持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有人不存在一致行动关系。
五、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将按企业会计准则要求进行会计处理，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
六、其他
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
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2026-05-12 19:18│超捷股份（301005）：2025年年度股东会的法律意见书
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超捷股份（301005）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-12 19:16│超捷股份（301005）：超捷股份2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 4 月 21 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）
。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14：00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共281名，代表有表决权的股份数73,072,633股，占公司有表决权股份总数（已剔除
截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的55.0059%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共276名，代表有表决权的股份数10,836,391股，占公司有表决权股份总数的8.1
572%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份数65,219,803股，占公司有表决权股份总数的49.09
46%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共271名，代表有表决权的股份数7,852,830股，占公司有表决权股份总数的5.911
3%。
（二）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷
紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意73,054,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9757%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,818,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8363%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
2、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意70,619,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6430%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.336
5%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,383,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3626%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4986%。
3、审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意70,614,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6364%；反对19,860股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0272%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.336
5%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,378,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3181%；反对19,860股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1833%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4986%。
4、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意70,618,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6421%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,438,638股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.337
3%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,382,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3571%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,438,638股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5042%。
5、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意68,644,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5401%；反对21,394股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0301%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.429
8%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,376,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2975%；反对21,394股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5051%。
本议案涉及的关联股东义勤峰、李新安、李红涛、周家乐已对本议案回避表决。
6、审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意70,566,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5700%；反对67,634股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0926%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.337
4%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,330,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8708%；反对67,634股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6241%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5051%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：王正、边瑾炜
3、结论性意见：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/94d4b2a8-279c-47b6-aa1c-0fdce122c55a.PDF
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2026-04-24 16:41│超捷股份（301005）：2026年一季度报告
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超捷股份（301005）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/008b0ba0-a7c7-4d44-8ffc-03f62ca62954.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第七届董事会审计委员会第二次会议，于 2
026年 4月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润 12,924,649.14元，提取 10%法定盈余公积后，扣除 2
024年度分配的现金股利 6,633,504.00元（其中因部分限制性股票不符合解锁条件，已冲销对应的现金股利 9,060.75元），加年初
未分配利润 272,475,149.81元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 277,473,830.04元；合并报表累计未分配利润为
177,932,333.76元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 177,932,333.76元
。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
提出 2025年度利润分配预案如下：
本次利润分配以现有总股本 134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金
红利 0.50元（含税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户有 1,415,956股股份，以剔除回购证券专用账户中股份后的股本 132,845,055股为基
数测算，预计派发现金红利 6,642,252.75元（含税），合计转增 53,138,022股，转增后公司总股本为187,399,033股（最终转增数
量以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额、转增比
例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额、转增总额进行调整。
本次利润分配实施后，公司 2025年度现金分红总额为 6,642,252.75元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.8
3%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,642,252.75 6,642,564.75 10,324,096.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 16,267,767.11 10,615,648.04 23,579,239.03
净利润（元）
研发投入（元） 46,373,552.97 37,999,119.31 32,568,861.06
营业收入（元） 879,158,588.64 630,205,727.64 492,990,806.17
合并报表本年度末累计 177,932,333.76
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 277,473,830.04
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 23,608,914.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 16,820,884.73
净利润（元）
最近三个会计年度累计 23,608,914.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 116,941,533.34
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.84%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是
上市规则》第 9.4条第 ?否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 23,608,914.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规
性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及
股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7213a960-e8a3-4c39-98cb-eb5b9b09dad4.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《2025 年年度报告》及摘要。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 4 月
27 日（星期一)15:00-16:30 在全景网举行超捷股份 2025 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可
登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理宋广东先生、财务总监兼董事会秘书李红涛先生、独立董事陆先忠先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 4月 26日（星期日）15:00前访问“http://ir.p5w.net/zj/”，或扫描下方二维码进入问题征集专题
页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/885d0bd0-17a1-4b0f-a07a-7aa39319380b.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/88deeb40-2416-4798-950b-27d9db265ca0.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公
│告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对上述议案回避表决，该议案将
直接提交 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬情况
2025 年度，公司独立董事的薪酬以津贴方式按季度发放；在公司兼任其他职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司担
任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度
报告》中的第四节“公司治理、环境和社会”之“六、（3）董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事（含职工董事）：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核
办法执行，不单独领取董事津贴；担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
2、独立董事：薪酬采用津贴制，2026年度津贴标准维持税前 8万元/年，按季度发放。
3、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（四）发放办法
1、公司独立董事的津贴按季度发放。
2、在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（五）其他说明
1、2026 年度公司董事与高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效；
2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/52d5736b-6953-4b02-81cb-146d9c9f7040.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度计提减值准备的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aef2007c-2187-497a-86a9-319fa16a42ab.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度董事会工作报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f96d4460-6021-4ccb-a500-698a0bdf51fb.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公
司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号。截至 2025年 12月 31日，天健会计师事务所共有合伙人 250人，注册会计师 2,363人，其中 954人签署过证券服务业务审
计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会第九次会议、第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议及 2024 年年度股东大会审
议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所作为公司 2025年度审计机构，聘期一年。公司独立董
事召开了专门会议对上述议案进行审议，并发表了同意的意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年度报告工作安排，天健对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中
国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度
，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会
计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会审议
。
2、审计委员会充分评估并认可天健的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准
则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天健作为公司 202
6年度审计的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2024年度财务报告、2025年半年度财
务报告、2025年第一季度报表、2025年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反应了公司的财务
状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/275e38c6-218f-461b-98fe-d9dbff3fad11.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于续聘2026年度审计机构的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/29170fab-f398-4e1a-aa11-997919b69faf.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度内部控制评价报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/02132301-36ac-41ab-b7cc-0d7d1c6a32d5.PDF
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2026-04-20 18:11│超捷股份（301005）：2025年年度报告
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超捷股份（301005）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3443532a-7b96-485b-b3ac-788b803fb0d8.PDF
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2026-04-20 18:11│超捷股份（301005）：2025年年度报告摘要
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超捷股份（301005）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/83b325eb-b68c-4591-b45d-8db9c803010f.PDF
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2026-04-20 18:11│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第四次会议决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bab4075b-c086-44ec-a910-fe91390ce507.PDF
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2026-04-20 18:10│超捷股份（301005）：2025年年度审计报告
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超捷股份（301005）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/23786d96-5681-4584-ba87-5ba7dd79adc2.PDF
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2026-04-20 18:10│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3d9fb912-fb9e-4712-bd25-5def1b473ff5.PDF
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2026-04-20 18:10│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7639 号
超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下
简称超捷股份公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是超捷股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，超捷股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁志勇
中国·杭州 中国注册会计师：金梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b47834da-847f-4789-b416-63475ee8f842.PDF
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2026-04-20 18:09│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本预案的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案
的议案》
6.00 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述议案已经由第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案5关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月8日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司董事会办公室
5、联系方式：
联系人：李红涛
电话：021-59907242
传真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
6、其他事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/00f15a02-93d3-4269-b947-ec6d08feeee4.PDF
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2026-04-20 18:09│超捷股份（301005）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范超捷紧固系统（上海）股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免
行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和
《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或
者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十一条 公司和其他
信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部审核程序
第十三条 董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息披露暂缓和豁免事务，公司董事会办公室是暂缓与豁免信息披露的
日常工作部门。
第十四条 公司各业务部门或子公司以及其他信息披露义务人发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，应在第一时间填写《
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》并附相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，提交公司董事会办公室。董事会办公室收到
申请后，应立即对有关信息是否符合证券监管规则所规定的暂缓、豁免披露情形及本制度规定的条件进行审核，并将审核意见上报董
事会秘书，董事会秘书在审核后将意见报公司董事长确认。公司董事长对拟暂缓、豁免披露情形的处理做出最终决定。
第十五条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十六条 暂缓或豁免披露申请未获董事长审批的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理
制度及时对外披露信息。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，以有关法律、法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/323f2dae-3654-4a6a-8311-7bc707ff25ac.PDF
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2026-04-20 18:09│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度独立董事述职报告（于振中）
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各位股东及股东代表：
本人作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实
履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
现将本人 2025年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
于振中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 3月出生，博士研究生学历，教授、研究员、多伦多大学访问学者。2011
年 1月至 2019 年 12 月任江南大学教授；2013 年 10 月至 2016 年 7月任张家港哈工机器人科技有限公司总经理；2015年 1月至
2022年 7月任哈工大机器人集团副总裁、联席总裁、总工程师；2016 年 8 月至今任合肥市智能机器人研究院书记、院长；2025 年
11月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
二、独立董事年度履职概况
(一）出席董事会、股东会情况
作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取决策所需的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好
前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的作用。
2025年度本人任期内，公司共召开 1次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
于振中 1 1 0 0
2025年度，在本人任期内，公司未召开股东会。
本人认为公司在 2025年度任期内召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法
有效。因此，本人对 2025年度任期内公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃
权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
在本报告期的任期内，本人担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会
委员。
作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关
规定履行相关职责。2025年度任期内，本人组织召开了 1次提名委员会会议，对公司高级管理人员聘任事项进行了审议。
作为公司第七届董事会审计委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定
履行职责。2025 年度本人任期内，参加了 1次审计委员会会议，对聘任公司财务负责人的事项进行了审议。
作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则
》的有关规定履行职责。2025年度本人任期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。
作为公司第七届董事会战略委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定
履行职责。2025 年度本人任期内，公司未召开战略委员会会议。
（三）在保护投资者权益方面所做的工作
在本报告期的任期内，本人作为公司的独立董事，始终将维护公司整体利益及全体股东（特别是中小股东）的合法权益作为履职
的核心准则。任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，确保公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、
准确、及时、完整地完成信息披露工作；本人积极主动与公司董事、高级管理人员进行沟通，了解公司的经营情况；在任期内的参与
的董事会及专门委员会上认真审议各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权。
（四）现场工作情况
2025年度，本人通过与公司相关人员座谈交流、参加董事会及其专门委员会会议、实地走访公司生产等方式，充分了解公司生产
经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话、微信等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项及其进展情况，及时掌握公司生产经营动态。同时，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
媒体对公司的相关报道，及时就关注问题与公司相关人员进行沟通交流，忠实履行了独立董事应尽的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）聘任公司高级管理人员
2025年 11月 13日，公司完成了董事会换届选举工作，本人当选为公司第七届董事会独立董事，并担任第七届董事会提名委员会
主任委员，本人对拟聘任的新一届高级管理人员履历进行了审核，认为公司拟聘的高级管理人员符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能
够胜任所担任岗位的职责。
（二）聘任公司财务负责人
2025年 11月 13日，公司完成了董事会换届选举工作，本人当选为公司第七届董事会独立董事。作为第七届董事会审计委员会委
员，本人对公司财务负责人候选人的履历、任职资格、胜任能力等行了审查与评估，经审慎判断，本人认为候选人具备财务负责人的
任职资格及工作经验，具备履行职责所必需的专业能力及上市公司运作的基本知识，同意通过该议案并提交公司董事会审议。
（三）上市公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司在召开董事会、股东会及相关会议前，精心准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极
有效地配合了独立董事的工作。同时公司高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进
行了补充或解释。
四、总体评价和建议
任职期间内，本人秉持对所有股东负责的态度，诚信勤勉，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，审议公司各项议案，
关注公司规范运作，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，为公司的健康发展建言献策，对公司重大事项及业务情况进行
有效监督。
2026年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等要求，独立、忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事
的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作、健康发展。
特此报告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
独立董事：于振中
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2026-04-20 18:09│超捷股份（301005）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构和审议程序
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案与考核标准，并进行考核。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的标准与发放
第八条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为参考，公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情
况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。第九条 公司应当结合行业水平、发展
策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的
高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营
业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事、高级管理人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经
营业绩确定：
（一）在公司内部任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任、年度贡献确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬；
未在公司内部任职的非独立董事，不领取董事薪酬。
（二）独立董事仅领取独立董事津贴。
（三）公司高级管理人员实行年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职
务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
第十一条 公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准经股东会批准后执行，并在公司年报中进行披露。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受公积金、社保待遇等。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 在公司内部任职的董事及公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+保险和福利＋中长期激励收入（如有
），具体如下：
（一）基本薪酬：主要体现岗位价值，综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平
确定，纳入企业工资总额管理，在企业成本中列支；
（二）绩效薪酬：主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定
；
（三）保险和福利：根据国家和公司有关规定执行，包括养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等；
（四）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际
情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第十三条 公司独立董事的津贴按季度发放。
第十四条 在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目
标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据。公司董事会薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事、高级管理人员的年度绩效考核，公司可以
委托第三方开展绩效评价。公司应当确定在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬为税前金额，由公司按照有关规定代扣代缴个人所得税、社保费用、住房公积金等后
，剩余部分发放给个人。第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予
以发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列任一情形，公司可以实施降薪或不予发放薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（五）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（六）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（七）公司董事会或审计委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十八条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除
董事任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不得进行利益输送。第十九条 公司较上一会计年度由盈利转
为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司如果发生亏损，应当在董事、高级管理
人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。第二十二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员
发起绩效薪酬的止付追索程序。
第四章 薪酬的调整
第二十三条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发
展需要。若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更薪酬标准。
第二十四条 公司每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位发生变动
等因素变化提出年度薪酬调整建议，由薪酬与考核委员会制定年度薪酬方案，按照本制度第四条的规定经董事会或股东会审议通过后
生效。
第五章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家法
律、行政法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行，由公司董事会负责解释。
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2026-04-20 18:09│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度独立董事述职报告（赵鹏飞-已离任）
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度独立董事述职报告（赵鹏飞-已离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:09│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度独立董事述职报告（左敦稳，已离任）
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度独立董事述职报告（左敦稳，已离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:09│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度独立董事述职报告（陆先忠）
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各位股东及股东代表：
本人作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实
履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
现将本人 2025年度任期内工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
陆先忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、特许金融分析师。2015年
2月至 2018年 9月任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事；2017 年 2月至 2022 年 11 月任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
董事；2018 年 1月至 2022 年 11 月任公司董事；现任浙江中山化工集团股份有限公司、深圳市云积分科技有限公司、建新赵氏科
技股份有限公司董事；2012 年 3月至今为上海涌铧投资管理有限公司合伙人；2023年 4月 17日至今担任视觉（中国）文化发展股份
有限公司独立董事；2025年 11月 13日至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
二、独立董事年度履职概况
(一）出席董事会、股东会情况
作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取决策所需的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好
前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的作用。
2025年度本人任期内，公司共召开 1次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
陆先忠 1 1 0 0
2025年度，在本人任期内，公司未召开股东会。
本人认为公司在 2025年度任期内召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法
有效。因此，本人对 2025年度任期内公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃
权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
在本报告期的任期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关
规定，履行相关监督和核查职责。2025 年度，在本人任期内，组织召开了 1次审计委员会会议，对聘任公司财务负责人的事项进行
了审议。
作为公司第七届董事会提名委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定
履行职责。2025 年度，在本人任期内，参加了 1次提名委员会会议，会议重点审议了公司高级管理人员的选聘事项。
作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》的有关规定履行职责。2025年度本人任期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。
（三）在保护投资者权益方面所做的工作
本人于 2025年 11月 13 日正式当选为公司独立董事，任职以来，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的各
项规定，始终保持对资本市场监管动态的高度关注，及时跟进学习中国证监会及深圳证券交易所最新颁布或修订的各项法律法规与规
章制度，确保自身知识体系与监管要求同步更新；积极参与董事会及其专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自
身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。
（四）现场工作情况
本人积极对公司业务经营管理情况、财务状况等进行了解，听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，
通过电话、网络等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况
。同时运用专业知识和企业管理经验，充分发挥监督和指导的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）聘任公司财务负责人
2025 年 11 月 13 日，公司完成了董事会换届选举工作，本人当选为公司第七届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主
任委员。作为第七届董事会审计委员会主任委员，本人对公司财务负责人候选人的履历、任职资格、胜任能力等进行了审查与评估，
经审慎判断，本人认为候选人具备财务负责人的任职资格及工作经验，具备履行职责所必需的专业能力及上市公司运作的基本知识，
同意通过该议案并提交公司董事会审议。
（二）聘任公司高级管理人员
2025 年 11 月 13 日，公司完成了董事会换届选举工作，本人当选为公司第七届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会委
员，本人对拟聘任的新一届高级管理人员履历进行了审核，认为公司拟聘的高级管理人员符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任
所担任岗位的职责。
（三）上市公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司在召开董事会、股东会及相关会议前，精心准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极
有效地配合了独立董事的工作。同时公司高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进
行了补充或解释。
四、总体评价和建议
任职期间内，本人秉持对所有股东负责的态度，诚信勤勉，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，审议公司各项议案，
关注公司规范运作，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，为公司的健康发展建言献策，对公司重大事项及业务情况进行
有效监督。
2026年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等要求，独立、忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事
的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作、健康发展。
特此报告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
独立董事：陆先忠
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2026-04-20 18:09│超捷股份（301005）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会就公司在任独立董事陆先忠、于振中的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事陆先忠、于振中的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71305ca4-624e-4930-b5be-87a9aa908d38.PDF
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2026-04-07 16:45│超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/60b33b42-8df7-44be-92ab-81ecbefe97e9.PDF
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2026-04-03 18:02│超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书
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股票授予相关事项之
法律意见书
地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B区 2号、15号国浩律师楼 邮编：310008Grandall Building, No.2＆No.15, Block B,
Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel： (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax： (+86)(571) 8
577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http：//www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2026年限制性股票激励计划股票授予相关事项之
法律意见书
致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
根据超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”或“公司”）与国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”
）签订的法律服务委托协议，本所接受超捷股份的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法
律、法规和规范性文件以及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和
验证，就超捷股份 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票（以下简称“本次授予”）的相关事
项出具本法律意见书。第一部分 引言
本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规范性文件的理解和适用出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对超捷股份本次激励计划有关事实的了
解发表法律意见。
超捷股份已向本所保证，其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和
文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所声明，截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有超捷股份的股份，与超捷股份之间亦不存在可能影响公正履行职
责的关系。
本法律意见书仅对超捷股份本次激励计划有关法律事项的合法合规性发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的标的股权价值
、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
本法律意见书仅供超捷股份就本次激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为超捷股份本次激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具
的法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对超捷股份本次激励计划所
涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。
第二部分 正文
一、本次激励计划相关事项的批准与授权
1．2026年 3月 6日，超捷股份第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2．2026年 3月 6日，超捷股份第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票
激励计划有关事项>的议案》等议案。
3．2026年 3月 10日，超捷股份董事会薪酬与考核委员会出具了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》，同意实施本次激励计划。
4．2026 年 3月 10 日至 2026 年 3月 19日，超捷股份对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满
，公司董事会未收到任何组织或个人提出异议。2026年 3月 20日，超捷股份披露了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
5．2026年 3月 25日，超捷股份 2026年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股
票激励计划有关事项的议案》等议案。
6．根据超捷股份 2026年第一次临时股东会的授权，2026年 4月 3日，超捷股份第七届董事会第三次会议审议并通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》。同日，超捷股份第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，超捷股份本次授予已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
和《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次授予的主要内容
（一）本次授予的授予日
根据超捷股份第七届董事会第三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划限制性股票的授予
日为 2026年 4月 3日。
经本所律师核查，本次授予的授予日为交易日，且在超捷股份 2026年第一次临时股东会审议通过本次激励计划之日起 60日内。
本所律师认为，超捷股份本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
（二）本次授予的授予条件
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
1. 公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2. 激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司出具的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司及本次授予的激励对象均未出现上述情形。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，超捷股份本次授予的授予条件已成就，公司实施本次授予符合《管理办法》和《激励
计划（草案）》的相关规定。
（三）本次授予的授予对象、数量及价格
根据超捷股份第七届董事会第三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向符合授予条件的 33名激
励对象授予 84.60万股限制性股票，授予价格为 80.50元/股。
本所律师认为，超捷股份本次授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，超捷股份本次授予的授予条件已成就，本次授予相关事项符合《管理办法》和
《激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
截至本法律意见书出具日，超捷股份本次授予已取得了现阶段必要的批准和授权；本次授予的授予条件已成就，本次授予相关事
项符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
——本法律意见书正文结束——
第三部分 签署页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/60dde702-67ad-4432-bfc8-cf1c7f2df8d1.PDF
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2026-04-03 18:02│超捷股份（301005）：超捷股份关于向激励对象授予限制性股票的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2f918645-8b46-4edb-8dd6-e26248070693.PDF
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2026-04-03 18:02│超捷股份（301005）：超捷股份2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议于 2026年 4月 3日以现场结
合通讯方式在上海市嘉定区丰硕路 100弄 39号公司会议室召开。会议通知已于 2026年 3月 27日以书面、电子邮件等方式送达全体
持有人。本次会议由董事会秘书李红涛先生召集并主持，应参会持有人 26名，实际参与表决持有人 26名。代表员工持股计划份额45
,881,458份，占公司 2026年员工持股计划已认购总份额的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和公司 2026年员
工持股计划的相关规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于设立公司 2026年员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2026年员工持股计划管理
委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表本次员工持股计划持有人行使除表决权外的股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设
管理委员会主任 1名。
表决结果：同意 45,881,458份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席本次持有人会议有效表
决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%。
2、审议并通过《关于选举 2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为保障公司 2026年员工持股计划的顺利进行，选举李红涛先生、储旦先生、唐群女士为公司 2026年员工持股计划管理委员会委
员，管理委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至 2026年员工持股计划的存续期届满之日止。
上述三位管理委员会委员未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人；李红涛
先生为公司董事会秘书、财务负责人，除此之外，与前述主体不存在其他关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新
选举。
表决结果：同意 45,881,458份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席本次持有人会议有效表
决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司召开 2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李红涛先生为管理委员会主任委员，任期与公司 2026年员工
持股计划的存续期一致。
3、审议并通过《关于授权 2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“持股计
划”）持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安
排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
（5）负责与专业机构的对接工作（如有）；
（6）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）按照本员工持股计划“第十章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
（8）决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
（9）管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
（10）决策本员工持股计划存续期的延长；
（11）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
（12）负责本员工持股计划的减持安排；
（13）持有人会议授权的其他职责；
（14）本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 45,881,458份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席本次持有人会议有效表
决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 0%。
三、备查文件
1、2026年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9855b435-7068-4114-b6fd-7031e586da9b.PDF
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2026-04-03 18:02│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026年4月 3日以现场结合通讯表决方式
在上海市嘉定区丰硕路 100弄 39号公司会议室召开。会议通知已于 2026年 3月 27日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 6名，实际参与表决董事6名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并
主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。公司董事义勤峰、周家乐、罗渊研为关联董事，对该议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司 2026 年限制性股票激励计划相关规定以及公司 2026年第一次临时股东
会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026年 4月 3日为授予日，授予价格为 80
.50元/股，向符合授予条件的 33名激励对象授予 84.60万股限制性股票。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。具体内容详见同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c0354585-82eb-4c25-8ad1-9a079cfc502a.PDF
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2026-04-03 18:02│超捷股份（301005）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
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超捷股份（301005）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a16b17ad-e768-4c83-97bb-251e2223834d.PDF
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2026-04-01 19:32│超捷股份（301005）：超捷股份关于特定股东股份减持计划的预披露公告
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公司股东泰州誉威投资有限公司和股东泰州文超投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股平台泰州誉威投资有限公司（以下简称“泰州誉威”）
持有公司股份 2,284,238股（占公司总股本比例 1.70%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例1.72%），计划在本公告披露之
日起十五个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,205,022 股（占公司总股本比例 0.90%，占剔除公司回购专
用账户股份后总股本比例 0.91%）。
2、公司员工持股平台泰州文超投资有限公司（以下简称“泰州文超”）持有公司股份 675,290股（占公司总股本比例 0.50%，
占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.51%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司
股份不超过 571,227股（占公司总股本比例 0.43%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.43%）。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例 占剔除回购股份后
公司总股本的比例
泰州誉威 2,284,238 1.70% 1.72%
泰州文超 675,290 0.50% 0.51%
二、本次减持计划的主要内容
（一）泰州誉威减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股本取得的股份。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持股份数量及比例：计划减持本公司股份共计不超过 1,205,022股，占公司总股本比例 0.90%（占剔除公司回购专用账户
股份后总股本比例 0.91%）。若减持期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。
6、减持期间：为自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内。
（二）泰州文超减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股本取得的股份。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持股份数量及比例：计划减持本公司股份共计不超过 571,227 股，占公司总股本比例 0.43%（占剔除公司回购专用账户股
份后总股本比例 0.43%）。若减持期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。
6、减持期间：为自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内。
三、股东承诺及履行情况
公司股东泰州誉威、泰州文超在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》做出的承诺内容如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺履行情况
泰州誉威投 股份限售 （1）自发行人首次公开发行股票并在证券交易所上市交易 股份限售承诺
资有限公司、 及减持意 之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业/本人直接 （1）和（2）已
泰州文超投 向的承诺 或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也 履行完毕，减持
资有限公司 不由发行人回购该部分股份； 意向承诺（3）、
（2）发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日 （4）仍在履行
的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 中。
股等原因进行除权、除息的，需按照深圳证券交易所的有关
规定作复权处理，下同）均低于本次上市时发行人股票的发
行价，或者发行人上市后 6个月发行人股票期末收盘价低于
发行价，本企业/本人直接或间接持有的发行人上述股份的锁
定期自动延长 6个月；
（3）本企业/本人在上述锁定期满后两年内减持本企业/本人
直接或间接持有的本次发行前已发行的公司股份，减持价格
不低于本次发行的发行价，如果因派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持价格和数
量相应调整；
（4）本企业/本人直接或间接持有的本次发行前已发行的公
司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公
司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治
理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易
日予以公告。
上述股东履行了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中作出的承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，相关股东将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计划
。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。
4、本次减持计划系股东资金需求的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续经营产生
重大影响。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东泰州誉威、泰州文超出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/47f9d08b-9ea3-410e-aa04-d3508f2dc2a8.PDF
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2026-03-25 18:37│超捷股份（301005）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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超捷股份（301005）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/27c95885-73b2-4d2b-a66c-a392bbfa3baa.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│超捷股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176520.PDF
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2026-04-21│超捷股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126123.PDF
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2025-10-28│超捷股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738613.PDF
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2025-08-27│超捷股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578782.PDF
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2025-04-25│超捷股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265304.PDF
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2025-04-22│超捷股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184900.PDF
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2024-10-28│超捷股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519240.PDF
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2024-08-23│超捷股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949167.PDF
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2024-04-26│超捷股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814829.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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