公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-09 18:02 │超捷股份（301005）：超捷股份2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-09 18:02 │超捷股份（301005）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-09 17:18 │超捷股份（301005）：超捷股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-09 17:18 │超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-08 16:58 │超捷股份（301005）：：超捷股份关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留│
│ │授予部分... │
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│2026-09-30 16:02 │超捷股份（301005）：超捷股份关于成都新月业绩补偿暨重大诉讼的进展公告 │
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│2026-09-28 19:06 │超捷股份（301005）：超捷股份2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-28 19:06 │超捷股份（301005）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-22 18:14 │超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-09-22 18:12 │超捷股份（301005）：：超捷股份关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留│
│ │授予部分... │
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2026-10-09 18:02│超捷股份（301005）：超捷股份2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月9日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
7、会议出席情况
（1）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共167名，代表有表决权的股份数90,964,766股，占公司有表决权股份总数的48.3944
%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共161名，代表有
表决权的股份数3,338,428股，占公司有表决权股份总数的1.7761%。其中：
①出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数89,969,851股，占公司有表决权股份总数的47.8651%
；
②通过网络投票系统出席本次股东会的股东共158名，代表有表决权的股份数994,915股，占公司有表决权股份总数的0.5293%。
（2）公司董事、高级管理人员列席本次会议情况
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。（3）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷
紧固系统（上海）股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 90,701, 99.895 82,368 0.0907 12,120 0.0133 168,42 通过
回购注 情况 858 9% % % 0
销部分 其中， 3,243,9 97.169 82,368 2.4673 12,120 0.3630 0
限制性 中小股 40 7% % %
股票的 东的表
议案》 决情况
2.00 《关于 总表决 90,873, 99.899 77,428 0.0851 14,120 0.0155 0 通过
修改< 情况 218 4% % %
公司章
程>并
办理工 其中， 3,246,8 97.257 77,428 2.3193 14,120 0.4230 0
商变更 中小股 80 8% % %
登记的 东的表
议案》 决情况
注：议案1关联股东已回避表决；议案2为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：王正、周正杰
3、结论性意见：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a6c62fd8-de8d-4d31-8b21-b86c06215238.PDF
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2026-10-09 18:02│超捷股份（301005）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的法律意见书
致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）委托指派律师出
席公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《超捷紧固系统（上海
）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《超捷紧固系统（上海）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股
东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
第一部分 引言
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第二部分 正文
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 9月 22 日以现场和通讯结合的方式召开公司第七届董事会第九次会议，
审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
2. 公司董事会已于 2026 年 9月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊载了《超捷紧固系统（上
海）股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议召
开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了
股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知
中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1. 公司本次股东会现场会议于2026年10月9日下午14:30在公司会议室召开，由公司董事长宋广东先生主持。
2. 本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9：25，9：30-11：30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为股东
会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合
《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 9 月 28 日下午 15:00 收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员，公司
聘请的见证律师及其他相关人员。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人 9 名，代表有表决权的公司股份数 89,969,851 股，占公司有表决权股份总数的 47.8651%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共 158 名，代表有表决权的公司股份数 994,915 股，占公司有表决权股份总数 0.5293％。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 167 名，代表有表决权的公司股份数 90,964,766 股，占公司
有表决权股份总数的 48.3944%。其中除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他投资者
（以下简称“中小投资者”）共计 161 名，拥有及代表的股份数 3,338,428股，占公司有表决权股份总数的 1.7761%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员、本所律师及其他相关人员。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股
东会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决
结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进
行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会对以下议案进行了审议：
1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2. 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票；本次股东会审议的议案 1涉及关联股东回避表决；本次股东会审议的议案
2 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效；本次股东会审议的议
案无涉及优先股股东参与表决情形。
综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
第三部分 签署页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a04b679c-ef85-412e-be8c-3bfab09b6109.PDF
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2026-10-09 17:18│超捷股份（301005）：超捷股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 9日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使用不超过人民币 35,000 万元（含
本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限为自公司董事
会作出决议之日起 12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进
行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将遵守审慎投资原则，选择流动性好、安全性高、短期（不超过 12 个月）的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理
财产品，资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 35,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会做出决议之日起 12个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理
财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资产品的实际收益不可预期。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
（3）审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用最高额度不超过 35,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金适时购买理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品的投资，可以提高资金
使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、相关审核及批准程序
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资
金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品种类包括但
不限于银行理财产品，资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额
度不超过人民币 35,000万元（含本数），期限为自董事会作出决议之后的 12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c0c77ca6-9232-43a9-a5d2-87f4f42a1f5a.PDF
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2026-10-09 17:18│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 9 日以现场结合通讯表
决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄 39号公司会议室召开。会议通知已于 2026年 9月 28日以书面通知等《公司章程》认可的方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 6名，实际参与表决董事 6名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会由董
事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用
不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产
品。使用期限为自公司董事会作出决议之日起 12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-061）。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/f0c5bcff-0252-44e4-a392-30a0e05228a1.PDF
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2026-10-08 16:58│超捷股份（301005）：：超捷股份关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留授予
│部分...
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超捷股份（301005）：：超捷股份关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留授予部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/c08554e0-f0d9-45f7-9b53-a44905a494cb.PDF
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2026-09-30 16:02│超捷股份（301005）：超捷股份关于成都新月业绩补偿暨重大诉讼的进展公告
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重要提示：
1、案件所处诉讼阶段：一审判决；
2、公司所处的当事人地位：原告；
3、涉案的金额：91,393,476.42元及相关利息、违约金和诉讼费用；
4、对公司损益产生的影响：目前案件处于一审判决阶段，尚在上诉期内，判决尚未生效，一审判决结果对公司本期利润和期后
利润的影响存在不确定性。公司将持续跟进案件后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月
”）未能完成 2024年度的业绩承诺，业绩承诺人杨明清（以下简称“被告”）应向公司进行业绩补偿。公司多次发函催告杨明清履
行业绩补偿责任，杨明清均未履行。为维护公司和股东利益，公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，涉案金额为 91,393,476.42
元及相关利息、违约金和诉讼费用，公司于 2025年 7月 1日收到上海市第二中级人民法院出具的《受理通知书》（（2025）沪 02
民初 76号）。具体内容详见公司于 2025年 7月 2日在巨潮资讯网披露的《关于成都新月 2024年度业绩补偿进展暨公司提起诉讼的
公告》（公告编号：2025-032）。
二、本次诉讼案件的进展情况
近日，公司收到上海市第二中级人民法院出具的民事判决书（（2025）沪02民初 76号），判决如下：
一、被告杨明清应于本判决生效之日起十日内向原告超捷紧固系统（上海）股份有限公司支付业绩补偿款 91,393,476.42元；
二、被告杨明清应于本判决生效之日起十日内向原告超捷紧固系统（上海）股份有限公司支付罚息（以 91,393,476.42元为基数
，自 2025年 5月 7日起按日万分之三计算至实际支付之日止）；
三、驳回原告超捷紧固系统（上海）股份有限公司的其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。
案件受理费 606,078.86元，财产保全费 5,000元，合计 611,078.86元，由原告超捷紧固系统（上海）股份有限公司负担 48,17
5.50 元，由被告杨明清负担562,903.36元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民
法院。
三、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期内，判决尚未生效，后续进展和执行情况尚存在不确定性。一审判决结果对公
司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。公司将持续跟进案件后续进展情况，积极采取相关措施，维护公司和股东利益，并严格
按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/e8ae5a19-e95a-40ad-809c-a97c8961fd3e.PDF
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2026-09-28 19:06│超捷股份（301005）：超捷股份2026年第三次临时股东会决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-09-28 19:06│超捷股份（301005）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）委托指派律师出
席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《超捷紧固系统（上海
）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《超捷紧固系统（上海）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股
东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
第一部分 引言
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第二部分 正文
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 9月 10 日以现场和通讯结合的方式召开公司第七届董事会第八次会议，
审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
2. 公司董事会已于 2026 年 9月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊载了《超捷紧固系统（上
海）股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议召
开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了
股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知
中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1. 公司本次股东会现场会议于2026年9月28日下午14:00在公司会议室召开，由公司董事长宋广东先生主持。
2. 本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9：25，9：30-11：30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为股东
会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合
《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 9 月 22 日下午 15:00 收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员，公司
聘请的见证律师及其他相关人员。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人 8 名，代表有表决权的公司股份数 89,878,877 股，占公司有表决权股份总数的 47.8167%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共 160 名，代表有表决权的公司股份数 1,025,063 股，占公司有表决权股份总数 0.5453％。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 168 名，代表有表决权的公司股份数 90,903,940 股，占公司
有表决权股份总数的 48.3621%。其中除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他投资者
（以下简称“中小投资者”）共计 162 名，拥有及代表的股份数 3,277,602股，占公司有表决权股份总数的 1.7437%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员、本所律师及其他相关人员。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股
东会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决
结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进
行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会对以下议案进行了审议：
1. 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
2. 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 本次发行的定价原则及依据
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3. 《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》
4. 《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5. 《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6. 《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8. 《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）>的议案》
9. 《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票；本次股东会审议的议案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效；本次股东会审议的议案无涉及优先股股东参与表决和关联股东回避表决的
情形。
综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
第三部分 签署页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/4b96ae4a-b8ed-4a9e-8e0d-b1d926884e0b.PDF
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2026-09-22 18:14│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年09月28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
2、上述议案已经由第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度文件。
3、议案1关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。
4、议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年9月30日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司董事会办公室
5、联系方式：
联系人：李红涛
电话：021-59907242
传真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
6、其他事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理，会期半天
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/6ff7613e-e4c1-4674-a499-0b2f7f436f8a.PDF
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2026-09-22 18:12│超捷股份（301005）：：超捷股份关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留授予
│部分...
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超捷股份（301005）：：超捷股份关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留授予部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/90e56dac-6c23-4d97-b9ff-181d2063807c.PDF
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2026-09-22 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月22日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关
于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 7名激励对象及预留授予部分的 3名激励对象当期个人层面业绩考核结果
不达标，对应当期不满足解除限售条件的限制性股票数量为 38,481股。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，上述不满足解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。不考虑其他因素，本次回购注销事项完
成后，公司总股本将由 187,965,415 股变更为 187,926,934 股，注册资本由人民币187,965,415.00元变更为 187,926,934.00元。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司注册资本进行变更，并修订《公司章程》相应条款。具体如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币187,965,415.00元。 公司注册资本为人民币187,926,934.00元。
第二十一 公司已发行的股份数为187,965,415.00股，公 公司已发行的股份数为187,926,934.00股，
条 司发行的所有股份均为普通股。 公司发行的所有股份均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会代表办理注册资本变更及章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机
关核准的内容为准。
二、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8ad767a5-59b4-4360-8bdf-921b37a15c00.PDF
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2026-09-22 18:11│超捷股份（301005）：超捷股份关于回购注销部分限制性股票的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/79c4d656-23e1-4e19-98cb-323357e3750a.PDF
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2026-09-22 18:11│超捷股份（301005）：超捷股份关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月22 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分的 7名激励对象及预留授予部分的 3名激
励对象当期个人层面业绩考核结果不达标，根据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，公司拟回购注销其持有的不满足解除限售条件的 38,481股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 187,965,41
5股变更为 187,926,934股，注册资本由人民币 187,965,415.00元变更为 187,926,934.00元。
上述事项具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-052）。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：（1）申报地址：上海市嘉定区丰硕路 100弄 39号
（2）申报时间：自本公告发布之日起 45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申
报债权”字样。
（3）联系人：李红涛
（4）联系电话：021-59907242
（5）传真号码：021-59907240
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/b1dfc38b-ff8c-45d4-b8b1-961fe879dd8f.PDF
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2026-09-22 18:11│超捷股份（301005）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、
法规及规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及公司章程的规定，对2
022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事宜进行审核，发表核查意见如下：
一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的核
查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：除部分未达到解除限售条件而需回购注销外，本次解除限售的 33名激励对象符合《公
司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励
计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预
留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 33名激励对象办理解除限售事宜，本次可解除限售的限制
性股票数量共计 699,365股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于回购注销部分限制性股票的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分的7名激励对象和预留授予部分的3名激
励对象当期个人层面业绩考核结果未达标，公司需要回购注销对应不满足解除限售条件的股份 38,481股。本次回购注销符合法律法
规、规范性文件及《激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会薪酬与考
核委员会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/4c3c4cc8-bd04-4265-b839-06f632684eea.PDF
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2026-09-22 18:11│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 22 日以现场结合通讯表
决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄 39号公司会议室召开。会议通知已于 2026年 9月 17日以书面通知等《公司章程》认可的方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 6名，实际参与表决董事 6名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会由董
事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留授予部分第三个解除限售期解除限售条
件成就的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。公司董事宋广东、义勤峰、周家乐为关联董事，对该议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个限售期和预留授予的限制性股票第三个限
售期即将届满，解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的股票办理解除限售事宜。根据公司 2022年第一次临时股东大会
对董事会的授权，本次办理限制性股票解除限售事宜无需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除
限售期、预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-051）。
2、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。公司董事宋广东、义勤峰为关联董事，对该议案回避表决。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分的7名激励对象和预留
授予部分的3名激励对象当期个人层面业绩考核结果未达标，当期不满足解除限售条件的股份 38,481 股拟由公司回购注销。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2026-0
52)。
本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
3、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
鉴于本次决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予但不满足解除限售条件的部分限制性股票共计 38,481股，公司总股
本将由 187,965,415股变更为187,926,934股，注册资本将由人民币 187,965,415.00元变更为 187,926,934.00元。同时董事会提请
股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编
号：2026-054)及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
4、审议并通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意于 2026年 10月 9日召开公司 2026年第四次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方
式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-055）。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/51d9eb3d-7637-4bdd-b0b9-115221c79c9f.PDF
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2026-09-22 18:10│超捷股份（301005）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留授予部分第三个解除
│限售...
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超捷股份（301005）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留授予部分第三个解除限售...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/32424735-4ae5-4615-a56a-fe9121c728fa.PDF
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2026-09-22 18:09│超捷股份（301005）：超捷股份章程
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超捷股份（301005）：超捷股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f02743df-7d41-49d2-9c33-b9b61b6aff6a.PDF
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2026-09-10 20:38│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f0111eca-41d7-44ea-b7dc-33a0819e1c5d.PDF
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2026-09-10 20:37│超捷股份（301005）：超捷股份关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况
│的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于 2026 年 9 月 10 日召开第七届董事会第八次会
议，审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理
委员会及其派出机构和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或处分的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或处分的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会
、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公
司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1c15e98a-ae86-46ba-a989-ca8f0865d0fa.PDF
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2026-09-10 20:37│超捷股份（301005）：超捷股份关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于 2026 年 9 月 10 日召开第七届董事会第八次会
议，审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金
到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集
资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴
证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1c3e821e-936f-4782-a808-0f47970a1ddd.PDF
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2026-09-10 20:37│超捷股份（301005）：超捷股份未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）
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超捷股份（301005）：超捷股份未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/48f48397-43fd-4e94-a280-dae3a650d488.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票预案
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/60fb8d62-863d-4a77-8545-b8ada64b55c8.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于 2026 年 9 月 10 日召开第七届董事会第八次会
议，审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。《超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年度向特定对象发
行 A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体披露，请广
大投资者注意查阅。
本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次
发行相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0d059dfb-f4a2-4038-8059-ae65bbbe1ea5.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/384b3ca3-7c9a-4845-9f69-462b87a673fd.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/fafd67a7-8abc-4c33-b884-18ba32ecfa53.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主
│体承诺的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3439e12a-b9a4-4c3d-b4a3-4894fc4d3afb.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第八次会议决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/85b1c6db-93fc-4bcf-9904-4956136105ca.PDF
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2026-09-10 20:35│超捷股份（301005）：超捷股份关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于 2026 年 9 月 10 日召开第七届董事会第八次会
议，审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/54494d28-5870-49f4-be49-5c324489c72f.PDF
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2026-09-09 16:38│超捷股份（301005）：超捷股份关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《2026年半年度报告》及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导
、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 16日（周三）15:00-17:00。出席本次业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理宋广东先生、财务总监
兼董事会秘书李红涛先生，届时公司高级管理人员将在线就公司 2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 9月 16日（周三）14:00前访问“http://ir.p5w.net/zj/”，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提
问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5fa59cbb-70e7-4d60-bf16-ab8a811bcbe0.PDF
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2026-08-24 18:08│超捷股份（301005）：2026年半年度报告
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超捷股份（301005）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5205a9ee-8e2e-4453-93a6-4877d64db1d5.PDF
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2026-08-24 18:08│超捷股份（301005）：2026年半年度报告摘要
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超捷股份（301005）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5276f6ec-4db7-4817-9d71-68562580be77.PDF
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2026-08-24 18:05│超捷股份（301005）：超捷股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2e822a9c-c57c-4daf-a214-3c1bda0e46c0.PDF
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2026-08-24 18:05│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年半年度计提减值准备的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年半年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c02bde2d-688d-4e14-affd-2e4be246075c.PDF
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2026-08-11 18:10│超捷股份（301005）：超捷股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司完成工商变更的情况说明
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第七届董事会第四次会议，于 2026年 5月
12日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以当时总股本
134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），向全体股东每
10 股以资本公积金转增 4股，不送红股。上述权益分派方案已于 2026 年 6月 2日实施完毕，此次权益分派方案实施完毕后，公司
总股本由 134,261,011 股变更为187,965,415股，注册资本由人民币 134,261,011.00元变更为人民币 187,965,415.00元。
公司于 2026 年 7月 16 日召开第七届董事会第六次会议，于 2026 年 8月 3日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《
关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2026年 7月 17日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修改部分管理制度的公告》（公告编号：202
6-032）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000729528125L
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市嘉定区丰硕路 100弄 39号
法定代表人：宋广东
注册资本：人民币 18,796.5415万元整
成立日期：2001年 12月 28日
经营范围：从事关键机械基础件（五金件、汽车零部件）的生产及销售，机械科技领域内的技术开发，塑料制品的销售，道路货
物运输，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/30c22ada-4ab7-476d-b895-6eecbd47f390.PDF
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2026-08-03 18:32│超捷股份（301005）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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超捷股份（301005）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/3dd0e249-6ebd-4c70-ba7f-9258f1d78dc2.PDF
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2026-08-03 18:32│超捷股份（301005）：超捷股份2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 7 月 17 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
034）。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年8月3日（星期一）14：30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月3日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月3日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共241名，代表有表决权的股份数91,425,870股，占公司有表决权股份总数的48.6397
%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共235名，代表有
表决权的股份数3,799,532股，占公司有表决权股份总数的2.0214%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份数89,882,437股，占公司有表决权股份总数的47.81
86%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共231名，代表有表决权的股份数1,543,433股，占公司有表决权股份总数的0.821
1%。
（二）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷
紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意91,383,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9533%；反对38,628股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0423%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,756,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8770%；反对38,628股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0167%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1063%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意91,393,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%；反对28,068股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0307%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,767,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1549%；反对28,068股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7387%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1063%。
3、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意91,393,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647%；反对28,268股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0309%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,767,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1497%；反对28,268股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7440%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1063%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：王正、姜腾超
3、结论性意见：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/300c7b3d-87c4-40f8-8b6d-488e9f87cc56.PDF
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2026-07-23 18:34│超捷股份（301005）：超捷股份关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
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公司股东泰州誉威投资有限公司、泰州文超投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026年 4月1日披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-011），特定股东泰州誉威投资有限
公司（以下简称“泰州誉威”）计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过1
,205,022股（占当时公司总股本比例 0.90%）；特定股东泰州文超投资有限公司（以下简称“泰州文超”）计划自预披露公告披露之
日起十五个交易日后的 3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 571,227股（占公司当时总股本比例 0.43%）。若减持期间
发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整。
公司分别于 2026年 4月 20日、2026年 5月 12日召开了第七届董事会第四次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于 202
5年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以当时总股本 134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股。前述权益分派
业务已于 2026年 6月 2日实施完毕，公司总股本由 134,261,011股增至 187,965,415股。因此，泰州誉威本次拟减持股份数量调整
为不超过 1,687,030 股（占公司目前总股本比例 0.90%）；泰州文超本次拟减持股份数量调整为不超过 799,717股（占公司目前总
股本比例 0.43%）。
近日，公司收到泰州誉威、泰州文超出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划已经实
施完毕，现将相关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占公司
（元/股） （股） 目前总股本比例
泰州誉威 集中竞价 2026年 4月 24日 86.00 1,588,820 0.85%
-2026年 7月 23 日
泰州文超 集中竞价 2026年 4月 24日 80.33 299,980 0.16%
-2026年 7月 23 日
合计 - - 1,888,800 1.00%
注：1、泰州誉威、泰州文超本次减持股份来源为首次公开发行股票前持有的股份及因资本公积转增股本取得的股份。
2、上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本比例 本比例
泰州誉威 合计持有股份 2,284,238 1.70% 1,609,113 0.86%
其中：无限售条件股份 2,284,238 1.70% 1,609,113 0.86%
泰州文超 合计持有股份 675,290 0.50% 643,426 0.34%
其中：无限售条件股份 675,290 0.50% 643,426 0.34%
注：1、上表中“本次减持前持有股份”中“股数”为转增前数量，“占公司总股本比例”以转增前公司总股本为基数计算；“
本次减持后持有股份”中“股数”为转增后数量，“占公司总股本比例”以转增后公司总股本为基数计算；
2、上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他相关说明
1、上述股份减持事项未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、上述股份减持事项已按照相关规定及承诺进行了预先披露。本次减持人员减持股份情况与此前已披露的减持计划一致，不存
在违规情形。
3、本次减持主体不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构
及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持主体履行了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中作出的承诺，未出现违反上述承诺的行为。
5、截至本公告披露之日，上述股东预披露的减持计划已实施完毕。
四、备查文件
1、股东泰州誉威、泰州文超出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/abfeb37b-e1d5-4ddc-a161-05d108b9cb19.PDF
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2026-07-17 17:14│超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于 2026年 3月 6日召开第七届董事会第二次会议，
于 2026年 3月 25日召开 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为
满足公司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）日常生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司
董事会同意公司为控股子公司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000万元的担保，担保期限自公司股东会审议通过之
日起一年内有效。具体内容详见公司于 2026年 3月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行
综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
相关法律法规的最新规定，具体担保进展情况披露如下：
二、担保进展情况
为满足控股子公司成都新月的日常经营发展需要，公司近期与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）签
订了编号为“公高保字第ZHHT26000269428001号”的《最高额保证合同》，约定公司为成都新月向民生银行于保证额度有效期内发生
的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》（编号：公高保字第 ZHHT26000269428001号）
1、债权人：中国民生银行股份有限公司成都分行
2、保证人：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
3、债务人：成都新月数控机械有限公司
4、保证最高本金限额：人民币壹仟万元整
5、保证方式：不可撤销连带责任保证
6、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限
于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期
间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项
和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、
主债权的利息及其他应付款项均计入公司承担担保责任的范围。
7、保证期间：债务履行期限届满日起三年。
四、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.91%，均系公司与合并报表范围内
子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。除本次担保外，公司及其子公司无其他对外担保事项。公司及子
公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5db540cb-dac8-4f6f-8427-ffcf9ffff536.PDF
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2026-07-16 18:26│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 7 月 16 日以现场结合通讯表
决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄 39号公司会议室召开。会议通知已于 2026年 7月 10日以书面通知等《公司章程》认可的方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 6名，实际参与表决董事 6名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会由董
事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司已经完成 2025年年度权益分派实施，公司总股本由 134,261,011股变更为 187,965,415股，注册资本由 134,261,011.
00元变更为 187,965,415.00元。
董事会同意公司注册资本变更，并结合实际情况相应修改《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会指定专人办理工商
变更登记（备案）相关手续。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修改部分
管理制度的公告》（公告编号：2026-032）和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》。
2、审议并通过《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据子公司日常经营发展需求，董事会同意预计子公司 2026 年度向关联法人浙江法保网数字科技有限公司和杭州法保智联科技
有限公司销售商品不超过4,000万元。在上述预计额度范围内，子公司可根据实际业务开展需要，在受同一控制下的不同关联法人之
间进行同类交易额度的调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议、2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026年第二次
临时股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2026-033）。
3、逐项审议并通过《关于制定、修改部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分制度。逐项表决结果如下：
3.1 审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该项子议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3.3 审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.4 审议并通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.5 审议并通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.6 审议并通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.7 审议并通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
4、审议并通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意于 2026年 8月 3日召开公司 2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
6-034）。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5851f293-ff14-41e1-964d-2cb4d4878fe2.PDF
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2026-07-16 18:25│超捷股份（301005）：超捷股份关于子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月16日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关
于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项说明如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足公司子公司上海超捷智法机器人科技有限公司（以下简称“子公司”或“上海超捷智法”）实际经营需要，促进其业务发
展，2026 年度上海超捷智法预计将与浙江法保网数字科技有限公司（以下简称“法保网”）和杭州法保智联科技有限公司（以下简
称“法保智联”）发生日常关联交易金额不超过人民币4,000万元。
公司于 2026年 7月 16日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该
事项在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定价 预计金额 2026 年度截至 上年发生金额
内容 原则 披露日已发生金
额
向关联人销售 法保网 出售商品 市场公允价格 1,000.00 82.21 172.94
产品、商品 法保智联 出售商品 市场公允价格 3,000.00 0.00 0.00
注：①上年发生金额已经审计，2026年度截至披露日已发生金额未经审计。②在上述预计额度范围内，子公司可根据实际业务开
展需要，在受同一控制下的不同关联法人之间进行同类交易额度的调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
（三）上一年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易 实际发生金额 2025 年度预计金 实际发生额与预 披露日期与索
内容 额 计金额差异（%） 引
向关联人销售 法保网 出售商品 172.94 - - -
产品、商品
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、浙江法保网数字科技有限公司
统一社会信用代码：91330523MADHNMDM4M
法定代表人：李俊凯
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2024年 5月 8日
注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道清远路 1397号 10幢 1楼 117室经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；财务咨询；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动
、劳务派遣服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
社会经济咨询服务；智能机器人销售；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要财务指标：截至 2025年 5月 31日，法保网的总资产为 4,563,802.51元，净资产为-17,717,889.94元，2026年 1-5月，法
保网的营业收入为 14,636,726.98元，净利润为 4,910,517.23元。
2、杭州法保智联科技有限公司
统一社会信用代码：91330108MAKBHX1C09
法定代表人：李俊凯
注册资本：100万人民币
成立日期：2026年 4月 8日
注册地址：浙江省杭州市临平区乔司街道科城街 180号 1幢 2层 213-678室经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；软
件销售；人工智能基础软件开发；服务消费机器人销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅
助设备零售；物联网设备销售；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；终端测试设备销售；通讯设备销售；网
络设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
主要财务指标：截至 2026年 5月 31日，法保智联的总资产为 19,996.00元，净资产为-1,004.19 元，2026 年 1-5 月，法保智
联的营业收入为 4,395.81 元，净利润为-1,004.19元。
（二）与上市公司的关联关系
法保网和法保智联为公司子公司上海超捷智法的少数股东浙江法之道信息技术有限公司控制的企业，基于谨慎性原则，公司认定
法保网和法保智联为公司关联人。
（三）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，具备相应的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
子公司与上述关联人发生的关联交易系公司日常经营活动中发生的正常商业行为，交易价格均参照市场价格确定，定价公允。公
司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2026年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
子公司与上述关联人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵
循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公
司独立性。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审核意见
公司于 2026年 7月 9日召开了第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案》，认为子公司 2026年度日常关联交易预计客观、合理，定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审议程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。子公司 2026年度预计与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易
行为，符合公司经营活动开展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 7月 9日召开了 2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案
》，经审议，独立董事认为：子公司 2026年度与关联方预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价
格为定价依据，定价公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。因此，同意
将该议案提交至公司第七届董事会第六次会议审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 16日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，经
审议，董事会认为：子公司2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易
价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响公司业
务的独立性。
六、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c439e2a4-471e-4b11-99a0-e80af96db4cf.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年07月28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
2.00 《关于子公司 2026年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经由第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度文件。
3、议案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月30日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司董事会办公室
5、联系方式：
联系人：李红涛
电话：021-59907242
传真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
6、其他事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理，会期半天
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e0ea230a-010c-42f4-953f-d019dbe06ab2.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份重大信息内部报告制度
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超捷股份（301005）：超捷股份重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1c7c6c5a-1569-4b71-a822-aa215b200104.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份内部审计管理制度
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超捷股份（301005）：超捷股份内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3d595c27-c364-4077-a52c-6f029f4375d3.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份会计师事务所选聘制度
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超捷股份（301005）：超捷股份会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/849e8fec-2d0b-42b8-a94c-34cbf1b04c3e.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会实施细则
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超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2cfa9263-bd51-43c6-93f8-8849e4e6c464.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步建立健全超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考
核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司
特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事
、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与考核委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（六）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项；
（八）董事会授权的其他事宜。
第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十三条 委员会主任委员职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他应当由委员会主任履行的职责。
第四章 决策程序
第十四条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事（非独立董事）及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事（非独立董事）及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十六条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的
决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章
程及本细则的规定。第二十二条 薪酬与考核委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则自董事会决议通过之日起生效，公司在证券交易所上市后实施。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的公司章程相抵触时，应按国家有关法律、法规和修改后的公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/dbfc53c6-0760-476e-a0b5-55325e504b0a.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份信息披露管理制度
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超捷股份（301005）：超捷股份信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/76c499e6-4bee-45bd-8276-73dc6c2c7966.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份章程
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超捷股份（301005）：超捷股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d414db6a-a138-47b1-86ac-ae22ff171bc3.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份董事、高级管理人员持股变动管理制度
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超捷股份（301005）：超捷股份董事、高级管理人员持股变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ef810e0b-6adb-438d-8f23-a23b2d3d1d5b.PDF
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2026-07-16 18:22│超捷股份（301005）：超捷股份关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修改部分管理制度的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月16日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关
于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修改部分管理制度的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况
公司于 2026年 5月 12日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，
同意公司以当时总股本134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含
税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股。
鉴于公司已于 2026年 6月 2日实施完成 2025年年度权益分派方案，公司总股本由 134,261,011股变更为 187,965,415股，注册
资本由人民币 134,261,011.00元变更为人民币 187,965,415.00元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司注册资本进行变更，并修订《公司章程》相应条款。具体如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币134,261,011.00元。 公司注册资本为人民币187,965,415.00元。
第二十一 公司已发行的股份数为134,261,011.00股， 公司已发行的股份数为187,965,415.00股，公
条 公司发行的所有股份均为普通股。 司发行的所有股份均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会代表办理注册资本变更及章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机
关核准的内容为准。
二、制定、修改部分管理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制度进行系统性的梳理修订并新增制定部分制度，具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修改 是否提交股东会审议
1 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 制定 否
2 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
3 《重大信息内部报告制度》 制定 否
4 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修改 否
5 《董事会审计委员会实施细则》 修改 否
6 《信息披露管理制度》 修改 否
7 《内部审计管理制度》 修改 否
制定、修改后的制度全文同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、《公司章程》及其他制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bafb9876-a5fa-4b1a-9ff0-4bd3468f98b9.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│超捷股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495758.PDF
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2026-04-25│超捷股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176520.PDF
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2026-04-21│超捷股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126123.PDF
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2025-10-28│超捷股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738613.PDF
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2025-08-27│超捷股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578782.PDF
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2025-04-25│超捷股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265304.PDF
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2025-04-22│超捷股份：2024年年度报告
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2024-10-28│超捷股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519240.PDF
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2024-08-23│超捷股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949167.PDF
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2024-04-26│超捷股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814829.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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