公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:06 │超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份2024年持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-25 17:06 │超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-11-25 19:52 │超捷股份（301005）：超捷股份简式权益变动报告书（二） │
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│2024-11-25 19:52 │超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东及其一致行动人拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示│
│ │性公告 │
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│2024-11-25 19:52 │超捷股份（301005）：超捷股份简式权益变动报告书（一） │
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│2024-11-14 18:28 │超捷股份（301005）：超捷股份关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-11-06 20:22 │超捷股份（301005）：超捷股份关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │超捷股份（301005）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-23 18:06 │超捷股份（301005）：超捷股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-10-11 16:56 │超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2024-12-25 17:06│超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份2024年持续督导培训情况的报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”、“保荐机构”）项目组成员于 2024 年 12 月 13 日对超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”、“公司
”）到场的公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，
督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
培训时间 2024年12月13日
培训地点 超捷股份会议室
培训主题 关于深化上市公司并购重组市场改革的意见、上市公
司监管指引第10号——市值管理
培训讲师 付海光
参训人员 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层
以上管理人员、其他
一、培训主要内容
保荐机构在本次培训中全面介绍了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
，包括支持上市公司向新质生产力方向转型升级、鼓励上市公司加强产业整合、进一步提高监管包容度、提升重组市场交易效率、提
升中介机构服务水平、依法加强监管。梳理了上市公司市值管理新规。
实施本次现场培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前要求超捷股份参与培训的相关人员了解培训相关内容。现场培训后，保
荐机构向超捷股份提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
二、培训效果概况
公司接受培训的人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上述人
员对《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》有了更深刻的理解和认识，本次培
训达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/38af6a0b-a0b5-4561-9614-9f6073fd7d32.PDF
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2024-12-25 17:06│超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份2024年持续督导定期现场检查报告
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超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2024-11-25 19:52│超捷股份（301005）：超捷股份简式权益变动报告书（二）
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超捷股份（301005）：超捷股份简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件
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2024-11-25 19:52│超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东及其一致行动人拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公
│告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东及其一致行动人拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/2173f0c2-0d0a-4d70-bdd0-c648f9e8039e.PDF
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2024-11-25 19:52│超捷股份（301005）：超捷股份简式权益变动报告书（一）
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超捷股份（301005）：超捷股份简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件
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2024-11-14 18:28│超捷股份（301005）：超捷股份关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/c53e23ce-f8e6-4c13-9f51-46b0ad8d64ba.PDF
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2024-11-06 20:22│超捷股份（301005）：超捷股份关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/980d5c7b-7dc0-47d1-a009-f038e7c63000.PDF
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2024-10-28 00:00│超捷股份（301005）：2024年三季度报告
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超捷股份（301005）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/85fb5356-c815-48d0-b6b9-90a4b0936ac4.PDF
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2024-10-23 18:06│超捷股份（301005）：超捷股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/66dfeed9-8c88-4b5c-91bf-93d2ab887d41.PDF
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2024-10-11 16:56│超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对
超捷股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的
自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
选择流动性好、安全性高、短期（不超过 12 个月）的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财产品，资产管理公司、证
券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会做出决议之日起 12 个月内有效
，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理
财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资产品的实际收益不可预期。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
（3）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用最高额度不超过 35,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金适时购买理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品的投资，可以提高资金
使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作
资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，产品
种类包括但不限于银行理财产品，资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品，使用闲置自有资金进行现
金管理的额度不超过人民币 35,000 万元（含本数），期限为自董事会作出决议之后的 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循
环滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股
东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
审批程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/6c0e7628-bd4a-4017-8a50-3aee98c8ad2e.PDF
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2024-10-11 16:56│超捷股份（301005）：超捷股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 16:56│超捷股份（301005）：超捷股份第六届监事会第十四次会议决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份第六届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/d268e147-2723-43e1-9486-685c14d55d5e.PDF
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2024-10-11 16:56│超捷股份（301005）：超捷股份第六届董事会第十四次会议决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-26 16:42│超捷股份（301005）：超捷股份关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/720b562d-7346-45bb-814f-b873fb66b278.PDF
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2024-09-09 16:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的
│公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/90f0ecea-87d8-4595-a6a8-a28be3e919b4.PDF
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2024-08-23 00:00│超捷股份（301005）：2024年半年度报告摘要
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超捷股份（301005）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/dcd762f7-696d-49e5-95bc-8fc15583f47e.PDF
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2024-08-23 00:00│超捷股份（301005）：2024年半年度报告
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超捷股份（301005）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/d71fd6cd-6065-4ba1-a9b3-abd77e4112bf.PDF
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2024-08-23 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2024年半年度报告披露提示性公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月22 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。
公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》已于 2024年 8月23 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/730bd49a-668e-4baa-a4f4-e34f033cf6ec.PDF
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2024-08-23 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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超捷股份（301005）：超捷股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/93896557-1bdc-4f97-ab5b-f5f7e1e2bfd7.PDF
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2024-08-23 00:00│超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份2024年半年度持续督导期间跟踪报告
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保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：超捷股份
保荐代表人姓名：付海光 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：王小江 联系电话：021-68826021
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 是
的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度 (包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度
、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数 不适用
项 目 工作内容
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
(1)列席公司股东大会次数 未现场列席，已审阅会议文件
(2)列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会议文件
(3)列席公司监事会次数 未现场列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
(1)现场检查次数 0次，拟下半年开展
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
(1)发表独立意见次数 3次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)
(1)向本所报告的次数 0次
(2)报告事项的主要内容 不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
(1)是否存在需要关注的事项 否
(2)关注事项的主要内容 不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
( 1 )培训次数 0次，拟下半年开展
( 2 )培训日期 不适用
(3)培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和 无 不适用
执行
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人 无 不适用
变动
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项( 无 不适用
包括对外投资、风险投资、
委托理财、财务资助、 套期
保值等)
10.发行人或者其聘请的证 无 不适用
券服务机构配合保荐工作
的情况
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