公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 16:52 │超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：超捷股份2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：超捷股份2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：超捷股份关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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2026-03-20 16:52│超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/07625987-aecf-4739-8d9c-8e63072d67bc.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年03月19日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于公司<2026年员工持股计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司＜2026年员工持股计划管理 非累积投票提案 √
办法＞的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划有关事项的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于为控股子公司申请银行综合授信提 非累积投票提案 √
供担保的议案》
2、上述议案已经由第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案1、2、3、4、5、6关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。
4、议案1、2、3为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
5、公司将对该议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年3月23日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司董事会办公室
5、联系方式：
联系人：李红涛
电话：021-59907242
传真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
6、其他事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4fd09fb0-cf18-4450-a25e-ac7d9f88a408.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2026年员工持股计划管理办法
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/e7545132-9c1b-43e3-8f94-0945d85fad06.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0e239b32-e74d-4b67-a8cf-e35742c0fe3a.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月6 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《
关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2026 年度公司拟向银行等金融机构
申请总额度不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。授信期限有效期为 1 年。本议案尚需提交公司股东会审议。
综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信
业务，具体种类和额度以金融机构实际审批的授信额度为准。自与金融机构签署授信合同之日起计算，授信期限内授信额度可循环使
用。
同时公司董事会提请股东会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过7 亿元范围内可调整授信银行、授信额度和签署所需的
相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/317f76ff-2f42-4465-9554-5870f16eea69.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/ba8c03dc-bea0-45b9-a159-544eef6e2be6.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
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超捷股份（301005）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3e0cd9be-c191-4c56-87d8-72fd157378aa.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/503fbc2f-bfff-492a-9eed-51f8af851f2d.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第二次会议决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c1154622-e379-4672-a515-c020a66d5647.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，对 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司已就实施本员工持股计划召开职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划的制定内容及实施程序符合《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规
范运作》等规定。
二、参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。
三、实施本员工持股计划有利于健全公司的激励与约束机制，充分调动核心员工的工作积极性与创造性，有利于公司的持续发展
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4ea0e7bc-87e0-4b08-8c91-4433440f7a45.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/cad9a0d0-a185-4b05-9937-9f1ab0b131ee.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2026年员工持股计划（草案）
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/bb144967-364e-4514-a176-f553b61038b7.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/10bec4d3-f8d3-4879-b17d-504cb2b98bee.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2026年限制性股票激励计划（草案）
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3fe36dad-2dbc-445b-ac57-8e7eddb3011d.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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超捷股份（301005）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/9ed27c26-c23d-4ebe-b377-bf79191fd63f.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2026年员工持股计划（草案）摘要
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/532aca59-1ae7-4db8-b771-29e2f076bd6d.PDF
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2026-02-04 17:32│超捷股份（301005）：超捷股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/951fce6f-35bb-4d51-a6f5-652ab68d4edc.PDF
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2026-01-29 18:44│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度业绩预告
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d4e12360-887c-4248-827f-4f08d82f834c.PDF
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2026-01-13 16:46│超捷股份（301005）：超捷股份关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 6,240股，占公司回购前总股
本的 0.0046%，涉及激励对象1名。
2、截至 2026年 1月 13 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司总股本将由 134,267,251股减至 134,261,011股。
一、已履行的相关审批程序
（一）2022年 8月 25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理
2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全
体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
（二）2022 年 8月 26 日至 2022 年 9月 6 日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。
在公示期满，公司监事会未收任何异议。2022 年 9 月 7日，公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
（三）2022 年 9月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办
理 2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司于 2022 年 9 月 13 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《超捷紧固系统（上海
）股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2022年 9月 13日，公司召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
（五）2022 年 10 月 11 日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予日为 2022年 9月 13日，首次授
予股份的上市日期为 2022年10月 13日。公司 2022年限制性股票激励计划的首次授予对象为 27人，首次授予的股份数量为 133.49
万股，占授予日时点公司总股本的 1.30%。
（六）2023年 8月 28日，公司召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（七）2023年 9月 22日，公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制
性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法
律意见。
（八）2024年 6月 21日，公司召开第六届董事会第十二次会议与第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。2024年 7月 8日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通
过了上述议案。2024年 9月 26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
（九）2025年 4月 21日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发并表了核查意见。2025 年 5月 13 日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过
了上述议案。2025年 6月 20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
（十）2025 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发并表了核查意见。同日，公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-055）。2025年 11月
13日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）回购注销的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，离
职前需缴纳完毕相应个人所得税。
鉴于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的 1名激励对象已离职，不再具备激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但
尚未解除限售的 6,240股限制性股票。
（二）调整回购数量、价格的具体情况
根据公司《激励计划（草案）》之“第七章 限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“四、限制性股票回购注销原则”的
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