公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:03 │超捷股份（301005）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:02 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-26 19:02 │超捷股份（301005）：超捷股份关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-26 19:02 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-26 19:01 │超捷股份（301005）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:00 │超捷股份（301005）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:59 │超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 18:59 │超捷股份（301005）：超捷股份章程 │
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│2025-08-26 18:58 │超捷股份（301005）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-22 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于特定股东减持计划实施完毕的公告 │
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2025-08-26 19:03│超捷股份（301005）：2025年半年度报告摘要
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超捷股份（301005）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/122f75db-98fb-452b-82d3-7e0dc7d711c5.PDF
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2025-08-26 19:02│超捷股份（301005）：超捷股份2025年半年度报告披露提示性公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》已于 2025 年 8月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f153fe94-78da-4bc9-b697-d33e19e1f75e.PDF
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2025-08-26 19:02│超捷股份（301005）：超捷股份关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月26日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《
关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况
公司于 2025年 4月 21日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》，决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计594,698股，上述回购注销
手续已于 2025年 6月 20 日办理完成。不考虑其他因素，本次回购注销事项完成后，公司总股本将由 134,861,949股变更为 134,26
7,251股，注册资本由人民币 134,861,949.00元变更为人民币 134,267,251.00元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币134,861,949.00元。 公司注册资本为人民币134,267,251.00元。
第十九条 公司的股份总数为134,861,949.00股，公司 公司的股份总数为134,267,251.00股，公司
发行的所有股份均为普通股。 发行的所有股份均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会代表办理章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机关核准的内容
为准。
二、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e3229d28-ec27-4907-82ad-358209c83c19.PDF
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2025-08-26 19:02│超捷股份（301005）：超捷股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6d72a5af-bf07-44f1-9ecb-042f19cd424d.PDF
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2025-08-26 19:01│超捷股份（301005）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025年 8月 26日以现场结合通讯表决
方式在上海市嘉定区丰硕路100弄 39号公司会议室召开。会议通知已于 2025年 8月 15日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 5名，实际参与表决董事 5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先
生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2025年半年度报告及摘要。
2025年半年度财务报告已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）及《2025年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）同时刊登在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上。
2、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司已经完成 2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计 594,698 股的回购注销手续，公司总股
本将由 134,861,949 股变更为 134,267,251 股，注册资本由人民币 134,861,949.00 元变更为 134,267,251.00元。
董事会同意公司注册资本变更，并结合实际情况相应修改《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工
商变更登记（备案）相关手续。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号
：2025-039)。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：20
25-040)。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3909fd36-760b-48eb-8f91-18caa6a438e2.PDF
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2025-08-26 19:00│超捷股份（301005）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2025年 8月 26日以现场结合通讯表决
方式在上海市嘉定区丰硕路100弄 39号公司会议室召开。会议通知已于 2025年 8月 15日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际参与表决监事 3名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇
先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2025年 1-6月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）及《2025年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）同时刊登在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d12ffd03-1688-4900-804d-fb9f187b158e.PDF
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2025-08-26 18:59│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 8 月 26日召开了第六届董事会第十九次会议，公司董事
会决定于2025年9月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 12 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室
二、会议审议事项
1、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2、上述议案已经由第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
4、公司将对该议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 9 月 10 日，上午 9:00-11:00，下午14:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39号公司董事会办公室
5、联系方式：
联系人：李红涛
电 话：021-59907242
传 真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号
6、其他事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f53be22e-0f90-417e-a76f-37cfcd8ff32e.PDF
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2025-08-26 18:59│超捷股份（301005）：超捷股份章程
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超捷股份（301005）：超捷股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ce314de7-781d-4630-b32c-834cb949f7f1.PDF
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2025-08-26 18:58│超捷股份（301005）：2025年半年度报告
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超捷股份（301005）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/460cb4dc-121c-4f0d-a7af-b17f5375f4a1.PDF
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2025-07-22 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于特定股东减持计划实施完毕的公告
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公司股东泰州誉威投资有限公司、泰州文超投资有限公司、宋毅博先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 6 月11 日披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-028），特定股东泰州誉威投资有限
公司（以下简称“泰州誉威”）计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过1
,145,377 股（占公司当时总股本比例 0.85%）；特定股东泰州文超投资有限公司（以下简称“泰州文超”）计划自预披露公告披露
之日起十五个交易日后的 3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 673,524 股（占公司当时总股本比例 0.50%）；特定股
东宋毅博先生计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,2
11,673 股（占公司当时总股本比例 2.38%）。
近日，公司收到泰州誉威、泰州文超和宋毅博出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计
划已经实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均 减持股数 减持股数占公
价（元/ （股） 司目前总股本
股） 比例
泰州誉威 集中竞价 2025 年 7 月 17 日 37.41 1,145,300 0.85%
-2025 年 7 月 21 日
泰州文超 集中竞价 2025 年 7 月 17 日 37.17 671,800 0.50%
-2025 年 7 月 18 日
宋毅博 集中竞价 2025 年 7 月 16 日 37.64 1,328,500 0.99%
-2025 年 7 月 21 日
大宗交易 2025 年 7 月 22 日 34.09 1,873,204 1.40%
合计 - - 3,201,704 2.38%
注：1、泰州誉威、泰州文超、宋毅博本次减持股份来源为首次公开发行股票前持有的股份及因资本公积转增股本取得的股份。
2、上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司目前总股 股数（股） 占公司目前总股
本比例 本比例
泰州誉威 合计持有股份 3,429,538 2.55% 2,284,238 1.70%
其中：无限售条件股份 3,429,538 2.55% 2,284,238 1.70%
泰州文超 合计持有股份 1,347,090 1.00% 675,290 0.50%
其中：无限售条件股份 1,347,090 1.00% 675,290 0.50%
宋毅博 合计持有股份 3,232,616 2.41% 30,912 0.02%
其中：无限售条件股份 3,211,673 2.39% 9,969 0.01%
有限售条件股份 20,943 0.02% 20,943 0.02%
注：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他相关说明
1、上述股份减持事项未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、上述股份减持事项已按照相关规定及承诺进行了预先披露。本次减持人员减持股份情况与此前已披露的减持计划一致，不存
在违规情形。
3、本次减持主体不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构
及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持主体履行了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》中作出的承诺，未出现违反上述承诺的行为。
5、截至本公告披露之日，上述股东预披露的减持计划已实施完毕。
四、备查文件
1、股东泰州誉威、泰州文超和宋毅博先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/a63bff68-dc69-465d-a0fa-237671014fbb.PDF
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2025-07-02 19:06│超捷股份（301005）：超捷股份关于成都新月2024年度业绩补偿进展暨公司提起诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理；
2、上市公司所处的当事人地位：原告；
3、涉案金额：91,393,476.42 元及相关利息、违约金和诉讼费用；
4、对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将根据案件的进展
情况及时履行信息披露义务，并将依法采取相关法律措施，维护公司及股东合法权益。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）于2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司
成都新月 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-016），因子公司成都新月数控机械有限公司（以
下简称“成
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