公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:41 │超捷股份（301005）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案│
│ │的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度计提减值准备的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-24 16:41│超捷股份（301005）：2026年一季度报告
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超捷股份（301005）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/008b0ba0-a7c7-4d44-8ffc-03f62ca62954.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第七届董事会审计委员会第二次会议，于 2
026年 4月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润 12,924,649.14元，提取 10%法定盈余公积后，扣除 2
024年度分配的现金股利 6,633,504.00元（其中因部分限制性股票不符合解锁条件，已冲销对应的现金股利 9,060.75元），加年初
未分配利润 272,475,149.81元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 277,473,830.04元；合并报表累计未分配利润为
177,932,333.76元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 177,932,333.76元
。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
提出 2025年度利润分配预案如下：
本次利润分配以现有总股本 134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金
红利 0.50元（含税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户有 1,415,956股股份，以剔除回购证券专用账户中股份后的股本 132,845,055股为基
数测算，预计派发现金红利 6,642,252.75元（含税），合计转增 53,138,022股，转增后公司总股本为187,399,033股（最终转增数
量以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额、转增比
例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额、转增总额进行调整。
本次利润分配实施后，公司 2025年度现金分红总额为 6,642,252.75元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.8
3%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,642,252.75 6,642,564.75 10,324,096.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 16,267,767.11 10,615,648.04 23,579,239.03
净利润（元）
研发投入（元） 46,373,552.97 37,999,119.31 32,568,861.06
营业收入（元） 879,158,588.64 630,205,727.64 492,990,806.17
合并报表本年度末累计 177,932,333.76
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 277,473,830.04
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 23,608,914.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 16,820,884.73
净利润（元）
最近三个会计年度累计 23,608,914.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 116,941,533.34
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.84%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是
上市规则》第 9.4条第 ?否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 23,608,914.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规
性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及
股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7213a960-e8a3-4c39-98cb-eb5b9b09dad4.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《2025 年年度报告》及摘要。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 4 月
27 日（星期一)15:00-16:30 在全景网举行超捷股份 2025 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可
登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理宋广东先生、财务总监兼董事会秘书李红涛先生、独立董事陆先忠先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 4月 26日（星期日）15:00前访问“http://ir.p5w.net/zj/”，或扫描下方二维码进入问题征集专题
页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/885d0bd0-17a1-4b0f-a07a-7aa39319380b.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/88deeb40-2416-4798-950b-27d9db265ca0.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公
│告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对上述议案回避表决，该议案将
直接提交 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬情况
2025 年度，公司独立董事的薪酬以津贴方式按季度发放；在公司兼任其他职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司担
任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度
报告》中的第四节“公司治理、环境和社会”之“六、（3）董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事（含职工董事）：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核
办法执行，不单独领取董事津贴；担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
2、独立董事：薪酬采用津贴制，2026年度津贴标准维持税前 8万元/年，按季度发放。
3、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（四）发放办法
1、公司独立董事的津贴按季度发放。
2、在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（五）其他说明
1、2026 年度公司董事与高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效；
2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/52d5736b-6953-4b02-81cb-146d9c9f7040.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度计提减值准备的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aef2007c-2187-497a-86a9-319fa16a42ab.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度董事会工作报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f96d4460-6021-4ccb-a500-698a0bdf51fb.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公
司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号。截至 2025年 12月 31日，天健会计师事务所共有合伙人 250人，注册会计师 2,363人，其中 954人签署过证券服务业务审
计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会第九次会议、第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议及 2024 年年度股东大会审
议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所作为公司 2025年度审计机构，聘期一年。公司独立董
事召开了专门会议对上述议案进行审议，并发表了同意的意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年度报告工作安排，天健对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中
国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度
，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会
计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会审议
。
2、审计委员会充分评估并认可天健的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准
则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天健作为公司 202
6年度审计的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2024年度财务报告、2025年半年度财
务报告、2025年第一季度报表、2025年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反应了公司的财务
状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/275e38c6-218f-461b-98fe-d9dbff3fad11.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于续聘2026年度审计机构的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/29170fab-f398-4e1a-aa11-997919b69faf.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度内部控制评价报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/02132301-36ac-41ab-b7cc-0d7d1c6a32d5.PDF
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2026-04-20 18:11│超捷股份（301005）：2025年年度报告
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超捷股份（301005）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3443532a-7b96-485b-b3ac-788b803fb0d8.PDF
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2026-04-20 18:11│超捷股份（301005）：2025年年度报告摘要
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超捷股份（301005）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/83b325eb-b68c-4591-b45d-8db9c803010f.PDF
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2026-04-20 18:11│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第四次会议决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bab4075b-c086-44ec-a910-fe91390ce507.PDF
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2026-04-20 18:10│超捷股份（301005）：2025年年度审计报告
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超捷股份（301005）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/23786d96-5681-4584-ba87-5ba7dd79adc2.PDF
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2026-04-20 18:10│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3d9fb912-fb9e-4712-bd25-5def1b473ff5.PDF
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2026-04-20 18:10│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度内部控制审计报告
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