公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:32 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 17:31 │超捷股份（301005）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 11:51 │超捷股份（301005）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 17:14 │超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 17:14 │超捷股份（301005）：超捷股份2024年度独立董事述职报告（左敦稳） │
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│2025-04-21 17:14 │超捷股份（301005）：超捷股份2024年度独立董事述职报告（赵鹏飞） │
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│2025-04-21 17:12 │超捷股份（301005）：超捷股份2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 17:12 │超捷股份（301005）：超捷股份2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 17:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 17:12 │超捷股份（301005）：超捷股份2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-24 17:32│超捷股份（301005）：超捷股份2025年第一季度报告披露提示性公告
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4961c358-b026-43fb-907e-761f70ee3aad.PDF
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2025-04-24 17:31│超捷股份（301005）：2025年一季度报告
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超捷股份（301005）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc793dfa-bd8d-41dd-bf49-4428511a199d.PDF
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2025-04-22 11:51│超捷股份（301005）：董事会决议公告
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超捷股份（301005）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3573aff8-2a0a-4280-a3c2-8d271966de3e.pdf
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2025-04-21 17:14│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2024年年度股东大会的通知
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超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bc521b15-bf2a-45b3-bafd-1e7c30270c52.PDF
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2025-04-21 17:14│超捷股份（301005）：超捷股份2024年度独立董事述职报告（左敦稳）
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超捷股份（301005）：超捷股份2024年度独立董事述职报告（左敦稳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8cdab5ab-7667-40f2-84dd-9667915c2e8b.PDF
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2025-04-21 17:14│超捷股份（301005）：超捷股份2024年度独立董事述职报告（赵鹏飞）
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超捷股份（301005）：超捷股份2024年度独立董事述职报告（赵鹏飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/15fff676-9d32-4571-86b1-8cc7d98a2215.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：超捷股份2024年度内部控制自我评价报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0a637465-6f41-4a7b-9eeb-f9c23aa927ef.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：超捷股份2024年年度报告披露提示性公告
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超捷股份（301005）：超捷股份2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b64a2390-3d79-47a6-85ee-3d2c57936a6b.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于2024年度利润分配预案的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ebac04f2-d3aa-47a2-926c-6830ecf7bd03.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：超捷股份2024年度监事会工作报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/abc27785-f488-4ade-b41d-480190184dfc.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于会计政策变更的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1b70f48a-3b73-4037-894b-bfb4971fc136.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：2024年年度财务报告
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超捷股份（301005）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/64ccb0ec-a057-498a-b96f-f44e3fac2ce0.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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超捷股份（301005）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/613d534a-e749-4af7-84cb-4b88682ba7c0.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0af93c45-a8ec-4449-b51a-76523939e8a7.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于续聘2025年度审计机构的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c704392d-b73e-4b2f-b355-1084e22955b5.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b32e25d4-f3d2-47b4-8721-d489d45776bc.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于子公司成都新月2024年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月21 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于子公司成都新月 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。子公司成都新月数控机
械有限公司（以下简称“成都新月”）未能完成 2024 年的业绩承诺，根据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司、王胜永与杨明清
、成都海涵机械制造合伙企业（有限合伙）关于成都新月数控机械有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）的约定，业
绩承诺人杨明清先生需以现金补偿方式向公司偿付业绩补偿款，现将相关情况公告如下：
一、业绩承诺的基本情况
公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司与王胜永、杨明
清、成都海涵机械制造合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都海涵”）签署了正式的投资协议，公司拟以自有资金 8,817.5925 万
元向成都新月增资，同时按照成都新月增资后的注册资本计算，以自有资金 3,427.0000 万元受让杨明清持有的成都新月的 14.717%
股权，合计以自有资金 12,244.5925 万元向成都新月增资并受让股权，取得成都新月 52%的股权。具体内容详见公司 2022 年 3 月
30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-003）。
根据《投资协议》中的约定，成都新月及杨明清承诺交易完成后三年内成都新月每年需实现业绩目标如下：
2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
（仅作为业绩考核参考）
营业收入 7,800 11,000 17,000 23,000
（仅作为业绩考核参考）
净利润 2,144 3,277 5,180 不适用
经营业绩以公司指定的审计机构审计结果为准，净利润指扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润。
如果成都新月完成上述业绩目标的 80%以上（含 80%），估值不作调整；反之，估值将作调整，公司和王胜永有权要求股权或现
金补偿。补偿计算方式如下：
当期应补偿的现金金额=已支付的增资款和股权转让款合计金额×（截止当期期末累计净利润承诺数－截止当期期末累计净利润
实现数）÷补偿期限内的净利润承诺数总和－已补偿金额。
当期应补偿的成都新月股权数量=当期应补偿现金金额÷本次交易中股权转让每股价格。
在逐年补偿的情况下，补偿金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的现金或股权不冲回。
二、业绩承诺实现情况
1、2022年业绩承诺实现情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，子公司成都新月 2022 年实现扣非后的净利润-4,449,884.18 元，未能完成 2022
年度业绩承诺。经计算，业绩承诺人应补偿公司的业绩补偿款金额为 24,854,386.50 元。
经各方协商一致，业绩承诺人杨明清先生以股权补偿方式偿付业绩补偿款。业绩承诺人应向公司转让其所持有成都新月 184.939
3 万元出资额计 10.67%的股权作为业绩补偿。
2、2023年业绩承诺实现情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，子公司成都新月 2023 年实现扣非后的净利润-21,492,664.67 元，未能完成 2023
年度业绩承诺。
经各方协商一致，业绩承诺人杨明清先生和成都海涵以股权补偿方式偿付业绩补偿款。其中，杨明清先生应向公司转让其所持有
成都新月 4,600,607.00 元出资额计 26.55%的股权作为业绩补偿；成都海涵应向公司转让其所持有成都新月438,758.00 元出资额计
2.53%的股权作为业绩补偿。
3、2024年业绩承诺实现情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，子公司成都新月 2024 年实现扣非后的净利润-27,325,723.74 元，未能完成 2024
年度业绩承诺。
业绩承诺人杨明清先生以现金补偿方式偿付业绩补偿款。根据《投资协议》，补偿计算方式如下：
当期应补偿的现金金额=已支付的增资款和股权转让款合计金额×（截止当期期末累计净利润承诺数－截止当期期末累计净利润
实现数）÷补偿期限内的净利润承诺数总和－已补偿金额。
具体的计算过程如下：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已支付的增资款和股权转让款合计金额为122,445,925.00 元。
累计净利润承诺数=21,440,000+32,770,000+51,800,000=106,010,000 元。累计净利润实现数=-4,449,884.18+（-21,492,664.6
7）+（-27,325,723.74）=-53,268,272.59 元，已补偿金额为 92,579,501.79 元。
2024 年度应补偿的现金金额=122,445,925.00×[106,010,000-(-53,268,272.59)]÷(21,440,000+32,770,000+51,800,000）-92
,579,501.79=91,393,476.42 元。
综上，根据《投资协议》计算的本次杨明清先生以现金方式偿付公司业绩补偿款的金额为 91,393,476.42 元。
三、业绩承诺补偿方案
鉴于：
1、各方于 2022 年 3 月 30 日签订了《投资协议》；于 2022 年 4 月 8 日签订了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司、王
胜永与杨明清、成都海涵机械制造合伙企业（有限合伙）关于成都新月数控机械有限公司之投资协议之补充协议》（与《投资协议》
以下合称“原协议”）；于 2023 年 4 月 20 日签订了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司、王胜永与杨明清、成都海涵企业管
理合伙企业（有限合伙）关于成都新月数控机械有限公司之投资协议之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《补偿协议（一）》”）；
于 2024 年 4 月 24 日签订了《超捷紧固系统
（上海）股份有限公司与杨明清、成都海涵企业管理合伙企业（有限合伙）关于成都新月数控机械有限公司之投资协议之业绩承
诺补偿协议》（以下简称“《补偿协议（二）》”）。
2、成都新月 2024 年度已实现净利润未达到原协议约定的承诺数额，杨明清先生已无可偿付的成都新月股权，因此，杨明清先
生应以现金补偿方式向公司进行上述业绩补偿。按照原协议约定，杨明清先生应向公司支付现金 91,393,476.42元作为业绩补偿。
同时，杨明清先生应于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新月出具2024 年度审计报告之日后 15 日内履行业绩补偿义
务。杨明清先生未及时履行业绩补偿义务的，每延迟 1 日以补偿金额按照日万分之五利率计算罚息，超过 30日仍未履行完毕的，构
成根本性违约，杨明清先生应当根据《投资协议》第十五条第 3 款之约定承担违约责任。
四、审议程序履行情况
1、董事会意见
经核查，董事会认为：成都新月未能完成 2024 年度的业绩承诺，根据《投资协议》的约定，相关承诺主体应履行业绩补偿承诺
。业绩承诺人杨明清先生以现金方式偿付业绩补偿款的安排符合法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益
的情形。因此，董事会同意该业绩补偿方案。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：2024 年度子公司成都新月未能完成业绩承诺，根据《投资协议》的相关约定，相关业绩承诺主体应履行
业绩补偿承诺，业绩补偿款的偿付方式符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、风险提示
业绩承诺人能否在规定时间内足额支付业绩补偿款尚存在不确定性，如各方未能就相关权利义务达成一致，公司将向业绩承诺人
提起诉讼或仲裁，公司最终可享有的权利将以司法判决或仲裁裁决为准。后续公司董事会将持续关注业绩承诺补偿事项进展，督促相
关方履行业绩承诺补偿义务，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/734c0a96-0aba-47c4-90c6-941484475dfe.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于2024年度计提减值准备的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5cba4a05-0fca-4d20-a205-69a71f835c26.PDF
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2025-04-21 17:12│超捷股份（301005）：超捷股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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超捷股份（301005）：超捷股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/05601c7f-7793-421d-b232-efd1d55b3472.PDF
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2025-04-21 17:11│超捷股份（301005）：超捷股份关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d579cf2b-9d61-4512-92d4-5c644d9c2015.PDF
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2025-04-21 17:11│超捷股份（301005）：2024年年度报告摘要
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超捷股份（301005）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1ae0fe49-62b2-4370-bf11-b573b4246a8f.PDF
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2025-04-21 17:11│超捷股份（301005）：超捷股份关于回购注销部分限制性股票的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6d818c3f-cba4-4761-be2a-050beaa4069c.PDF
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2025-04-21 17:11│超捷股份（301005）：2024年年度报告
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超捷股份（301005）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/201f3187-2698-4a01-a02f-5cb06ceb213b.PDF
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2025-04-21 17:11│超捷股份（301005）：董事会决议公告
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超捷股份（301005）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1aec75b3-9b88-4874-8bd4-fe4de394d7ca.PDF
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2025-04-21 17:10│超捷股份（301005）：超捷股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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超捷股份（301005）：超捷股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2c2715db-a3f0-4c35-afb7-309055d4b8f5.PDF
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2025-04-21 17:10│超捷股份（301005）：2024年年度审计报告
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超捷股份（301005）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e69f3067-95b9-4913-b65c-ace76b466dab.PDF
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2025-04-21 17:10│超捷股份（301005）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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超捷股份（301005）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/34b31638-dafd-41f0-ad9c-8e014c81d279.PDF
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2025-04-21 17:10│超捷股份（301005）：回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书
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超捷股份（301005）：回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0fe5898b-6fdf-48b7-a448-a50d99d218ab.PDF
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2025-04-21 17:10│超捷股份（301005）：超捷股份2024年度内部控制审计报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7d693a0a-1e4d-473e-b864-145c1487f61d.PDF
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2025-04-21 17:10│超捷股份（301005）：国金证券关于超捷股份首次发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股
份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对超捷股份首次公开发行股票进行尽职推荐和持续督导，持续督导
期间自超捷股份本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31日（以下简称“持续督导期间”）。本保荐机构根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对
超捷股份出具保荐总结报告书，具体情况如下：
一、机构及保荐代表人承诺
1、总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关规定采取的监管措施。
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