公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 18:26 │超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-13 20:16 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-13 20:16 │超捷股份（301005）：超捷股份关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-13 20:16 │超捷股份（301005）：超捷股份关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 20:14 │超捷股份（301005）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-13 20:14 │超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:38 │超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-10-27 17:11 │超捷股份（301005）：超捷股份关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-10-27 16:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-27 16:12 │超捷股份（301005）：超捷股份独立董事候选人声明与承诺（于振中） │
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2025-11-25 18:26│超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/30902b6b-1c58-4669-8753-e949bd7c4cde.PDF
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2025-11-13 20:16│超捷股份（301005）：超捷股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/1be47c49-f318-4f13-a596-395dd3b4bbc9.PDF
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2025-11-13 20:16│超捷股份（301005）：超捷股份关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 13日召开了 2025年第二次临时股东大会，选举产
生了 3名非独立董事、2名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任
期为自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会
董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 2名，具体成员如下：
非独立董事：宋广东（董事长）、义勤峰、周家乐、罗渊研（职工代表董事）独立董事：陆先忠（会计专业人士）、于振中
公司第七届董事会任期为自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述董事均符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交
易所规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且含 1名会计专业人士，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
。上述独立董事候选人陆先忠先生已取得上市公司独立董事资格证书，于振中先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会成员简历详见公司于 2025年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-052）。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
审计委员会委员：陆先忠（主任委员）、于振中、周家乐
提名委员会委员：于振中（主任委员）、宋广东、陆先忠
薪酬与考核委员会委员：陆先忠（主任委员）、于振中、周家乐
战略委员会委员：宋广东（主任委员）、于振中、周家乐
公司第七届董事会各专门委员会成员任期均与公司第七届董事会任期一致。各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人陆先忠先生为会计专业人士，且审计委员会成员均
不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
（一）高级管理人员的聘任情况
总经理：宋广东
副总经理：李新安、义勤峰
董事会秘书兼财务负责人：李红涛
以上高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高
级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。上述高级管理人员的简
历详见附件。
公司董事会秘书李红涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和
专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则
以及《公司章程》的规定。
（二）证券事务代表的聘任情况
证券事务代表：刘玉
证券事务代表刘玉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。证券事务代表的简历详见附件。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
（一）办公地址：上海市嘉定区丰硕路 100弄 39号
（二）电子信箱
董事会秘书：lihongtao@shchaojie.com.cn
证券事务代表：liss@shchaojie.com.cn
（三）联系电话：021-59907242
（四）传真号码：021-59907240
五、公司部分董事、监事届满离任情况
（一）董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会独立董事赵鹏飞先生、左敦稳先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任
其他职务。
截至本公告日，赵鹏飞先生、左敦稳先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事任期届满离任情况
根据公司 2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会或
监事。公司第六届监事会主席邹勇先生、职工代表监事罗渊研先生和监事刘玉女士已任期届满，不再担任公司监事职务。离任后，邹
勇先生、刘玉女士仍担任公司其他职务，罗渊研先生经职工代表大会选举担任公司职工代表董事职务。
截至本公告披露日，刘玉女士未直接或间接持有公司股份；邹勇先生直接或间接持有公司股份 48.9381万股，罗渊研先生间接持
有公司股份 1.8434万股。前述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
以上人员离任后将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》中做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规
和规范性文件的要求。
上述各位离任董事、监事在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b8b5ef0e-d3de-4833-8f8d-9118f998ef56.PDF
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2025-11-13 20:16│超捷股份（301005）：超捷股份关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-13 20:14│超捷股份（301005）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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超捷股份（301005）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-11-13 20:14│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第一次会议决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 20:38│超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东股份减持计划的预披露公告
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公司控股股东上海毅宁投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东上海毅宁投资有限公司（以下简称“上海毅宁”）持有公
司股份 64,254,186股（占公司总股本比例 47.86%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 48.37%），计划在本公告披露之日
起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 3,985,537 股（占公司总股本比例 2.97%，
占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 3.00%）。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例 占剔除回购股份后
公司总股本的比例
上海毅宁投资有 64,254,186 47.86% 48.37%
限公司
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股本取得的股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持股份数量及比例：计划减持本公司股份共计不超过 3,985,537股，占公司总股本比例 2.97%（占剔除公司回购专用账户
股份后总股本比例 3.00%）。若减持期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整。
其中，在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的，合计不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内
通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司股份总数的 2%。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。
6、减持期间：为自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内。
三、股东承诺及履行情况
公司控股股东上海毅宁、通过上海毅宁间接持有公司股份的实际控制人、董事长、总经理宋广东在公司《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺内容如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺履行情况
上海毅宁投 股份限售 （1）自发行人首次公开发行股票并在证券交易所上市交易 股份限售承诺
资有限公司、 及减持意 之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业/本人直接 （1）和（2）已
宋广东 向承诺 或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也 履行完毕，减持
不由发行人回购该部分股份； 意向承诺（3）、
（2）发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易日 （4）、（5）仍
的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 在履行中。
股等原因进行除权、除息的，需按照深圳证券交易所的有关
规定作复权处理，下同）均低于本次上市时发行人股票的发
行价，或者发行人上市后 6个月发行人股票期末收盘价低于
发行价，本企业/本人直接或间接持有的发行人上述股份的
锁定期自动延长 6个月；
（3）本企业/本人在上述锁定期满后两年内减持本企业/本
人直接或间接持有的本次发行前已发行的公司股份，减持价
格不低于本次发行的发行价，如果因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持价格和
数量相应调整；
（4）本企业/本人直接或间接持有的本次发行前已发行的公
司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公
司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治
理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易
日予以公告；
（5）除前述锁定期外，在本人担任公司董事或高级管理人
员期间，本人将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变
动情况，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司
股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人直接或
间接持有的公司股份。若本人在发行人首次公开发行股票上
市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月
内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发
行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，
自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的
发行人股份。
上述股东履行了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中作出的承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，相关股东将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计划
。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。
4、本次减持计划系股东资金需求的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续经营产生
重大影响。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东上海毅宁出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/08879bd6-9313-4189-88f0-e3890b354f3a.PDF
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2025-10-27 17:11│超捷股份（301005）：超捷股份关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的 1
名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司拟回购注销其持有的尚未解除限售的 6,240股限制性股票。本次回购注销
完成后，公司股份总数将由134,267,251 股变更为 134,261,011 股，注册资本将由 134,267,251 元变更为134,261,011元。
上述事项具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-049）。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：（1）申报地址：上海市嘉定区丰硕路 100弄 39号
（2）申报时间：自本公告发布之日起 45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申
报债权”字样。
（3）联系人：李红涛
（4）联系电话：021-59907242
（5）传真号码：021-59907240
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/88050094-df5e-451a-9532-38fb7d4c6119.PDF
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2025-10-27 16:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于董事会换届选举的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关
规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于 2025年 10月 27 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名宋广东先生、义
勤峰先生、周家乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名陆先忠先生、于振中先生为公司第七届董事会独立董事候选
人。公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述人员简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生 3名非独立董事
、2名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025 年第二次临时股东大会
审议通过之日起三年。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员和由职工代
表担任的董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人陆先忠先生已取得上市公司独立董事资格证书，于振中先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证
明，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人中，陆先忠先生为会计专
业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025年
第二次临时股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前，仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
公司对第六届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/005da3a9-b599-4c2a-9cb2-d96320a3f840.PDF
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2025-10-27 16:12│超捷股份（301005）：超捷股份独立董事候选人声明与承诺（于振中）
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超捷股份（301005）：超捷股份独立董事候选人声明与承诺（于振中）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7df4a58e-bdee-4921-8da0-8158f007073d.PDF
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2025-10-27 16:12│超捷股份（301005）：超捷股份独立董事提名人声明与承诺（于振中）
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超捷股份（301005）：超捷股份独立董事提名人声明与承诺（于振中）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 16:12│超捷股份（301005）：超捷股份独立董事提名人声明与承诺（陆先忠）
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超捷股份（301005）：超捷股份独立董事提名人声明与承诺（陆先忠）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 16:12│超捷股份（301005）：超捷股份独立董事候选人声明与承诺（陆先忠）
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超捷股份（301005）：超捷股份独立董事候选人声明与承诺（陆先忠）。公告详情请查看附件
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