公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 20:38 │超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-10 20:37 │超捷股份（301005）：超捷股份关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改│
│ │情况的公告 │
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│2026-09-10 20:37 │超捷股份（301005）：超捷股份关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-09-10 20:37 │超捷股份（301005）：超捷股份未来三年股东分红回报规划（2026-2028年） │
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│2026-09-10 20:36 │超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-09-10 20:36 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-09-10 20:36 │超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告 │
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│2026-09-10 20:36 │超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2026-09-10 20:36 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相│
│ │关主体承诺的公告 │
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│2026-09-10 20:36 │超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-09-10 20:38│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f0111eca-41d7-44ea-b7dc-33a0819e1c5d.PDF
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2026-09-10 20:37│超捷股份（301005）：超捷股份关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况
│的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于 2026 年 9 月 10 日召开第七届董事会第八次会
议，审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理
委员会及其派出机构和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或处分的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或处分的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会
、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公
司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1c15e98a-ae86-46ba-a989-ca8f0865d0fa.PDF
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2026-09-10 20:37│超捷股份（301005）：超捷股份关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于 2026 年 9 月 10 日召开第七届董事会第八次会
议，审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金
到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集
资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴
证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1c3e821e-936f-4782-a808-0f47970a1ddd.PDF
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2026-09-10 20:37│超捷股份（301005）：超捷股份未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）
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超捷股份（301005）：超捷股份未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/48f48397-43fd-4e94-a280-dae3a650d488.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票预案
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/60fb8d62-863d-4a77-8545-b8ada64b55c8.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于 2026 年 9 月 10 日召开第七届董事会第八次会
议，审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。《超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年度向特定对象发
行 A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体披露，请广
大投资者注意查阅。
本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次
发行相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0d059dfb-f4a2-4038-8059-ae65bbbe1ea5.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/384b3ca3-7c9a-4845-9f69-462b87a673fd.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/fafd67a7-8abc-4c33-b884-18ba32ecfa53.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主
│体承诺的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3439e12a-b9a4-4c3d-b4a3-4894fc4d3afb.PDF
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2026-09-10 20:36│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第八次会议决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/85b1c6db-93fc-4bcf-9904-4956136105ca.PDF
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2026-09-10 20:35│超捷股份（301005）：超捷股份关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于 2026 年 9 月 10 日召开第七届董事会第八次会
议，审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/54494d28-5870-49f4-be49-5c324489c72f.PDF
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2026-09-09 16:38│超捷股份（301005）：超捷股份关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《2026年半年度报告》及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导
、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 16日（周三）15:00-17:00。出席本次业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理宋广东先生、财务总监
兼董事会秘书李红涛先生，届时公司高级管理人员将在线就公司 2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 9月 16日（周三）14:00前访问“http://ir.p5w.net/zj/”，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提
问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5fa59cbb-70e7-4d60-bf16-ab8a811bcbe0.PDF
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2026-08-24 18:08│超捷股份（301005）：2026年半年度报告
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超捷股份（301005）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5205a9ee-8e2e-4453-93a6-4877d64db1d5.PDF
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2026-08-24 18:08│超捷股份（301005）：2026年半年度报告摘要
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超捷股份（301005）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5276f6ec-4db7-4817-9d71-68562580be77.PDF
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2026-08-24 18:05│超捷股份（301005）：超捷股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2e822a9c-c57c-4daf-a214-3c1bda0e46c0.PDF
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2026-08-24 18:05│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年半年度计提减值准备的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年半年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c02bde2d-688d-4e14-affd-2e4be246075c.PDF
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2026-08-11 18:10│超捷股份（301005）：超捷股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司完成工商变更的情况说明
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第七届董事会第四次会议，于 2026年 5月
12日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以当时总股本
134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），向全体股东每
10 股以资本公积金转增 4股，不送红股。上述权益分派方案已于 2026 年 6月 2日实施完毕，此次权益分派方案实施完毕后，公司
总股本由 134,261,011 股变更为187,965,415股，注册资本由人民币 134,261,011.00元变更为人民币 187,965,415.00元。
公司于 2026 年 7月 16 日召开第七届董事会第六次会议，于 2026 年 8月 3日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《
关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2026年 7月 17日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修改部分管理制度的公告》（公告编号：202
6-032）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000729528125L
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市嘉定区丰硕路 100弄 39号
法定代表人：宋广东
注册资本：人民币 18,796.5415万元整
成立日期：2001年 12月 28日
经营范围：从事关键机械基础件（五金件、汽车零部件）的生产及销售，机械科技领域内的技术开发，塑料制品的销售，道路货
物运输，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/30c22ada-4ab7-476d-b895-6eecbd47f390.PDF
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2026-08-03 18:32│超捷股份（301005）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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超捷股份（301005）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/3dd0e249-6ebd-4c70-ba7f-9258f1d78dc2.PDF
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2026-08-03 18:32│超捷股份（301005）：超捷股份2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 7 月 17 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
034）。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年8月3日（星期一）14：30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月3日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月3日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共241名，代表有表决权的股份数91,425,870股，占公司有表决权股份总数的48.6397
%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共235名，代表有
表决权的股份数3,799,532股，占公司有表决权股份总数的2.0214%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份数89,882,437股，占公司有表决权股份总数的47.81
86%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共231名，代表有表决权的股份数1,543,433股，占公司有表决权股份总数的0.821
1%。
（二）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷
紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意91,383,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9533%；反对38,628股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0423%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,756,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8770%；反对38,628股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0167%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1063%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意91,393,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%；反对28,068股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0307%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,767,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1549%；反对28,068股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7387%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1063%。
3、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意91,393,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647%；反对28,268股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0309%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,767,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1497%；反对28,268股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7440%；弃权4,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1063%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：王正、姜腾超
3、结论性意见：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/300c7b3d-87c4-40f8-8b6d-488e9f87cc56.PDF
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2026-07-23 18:34│超捷股份（301005）：超捷股份关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
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公司股东泰州誉威投资有限公司、泰州文超投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026年 4月1日披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-011），特定股东泰州誉威投资有限
公司（以下简称“泰州誉威”）计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过1
,205,022股（占当时公司总股本比例 0.90%）；特定股东泰州文超投资有限公司（以下简称“泰州文超”）计划自预披露公告披露之
日起十五个交易日后的 3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 571,227股（占公司当时总股本比例 0.43%）。若减持期间
发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整。
公司分别于 2026年 4月 20日、2026年 5月 12日召开了第七届董事会第四次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于 202
5年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以当时总股本 134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股。前述权益分派
业务已于 2026年 6月 2日实施完毕，公司总股本由 134,261,011股增至 187,965,415股。因此，泰州誉威本次拟减持股份数量调整
为不超过 1,687,030 股（占公司目前总股本比例 0.90%）；泰州文超本次拟减持股份数量调整为不超过 799,717股（占公司目前总
股本比例 0.43%）。
近日，公司收到泰州誉威、泰州文超出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划已经实
施完毕，现将相关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占公司
（元/股） （股） 目前总股本比例
泰州誉威 集中竞价 2026年 4月 24日 86.00 1,588,820 0.85%
-2026年 7月 23 日
泰州文超 集中竞价 2026年 4月 24日 80.33 299,980 0.16%
-2026年 7月 23 日
合计 - - 1,888,800 1.00%
注：1、泰州誉威、泰州文超本次减持股份来源为首次公开发行股票前持有的股份及因资本公积转增股本取得的股份。
2、上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本比例 本比例
泰州誉威 合计持有股份 2,284,238 1.70% 1,609,113 0.86%
其中：无限售条件股份 2,284,238 1.70% 1,609,113 0.86%
泰州文超 合计持有股份 675,290 0.50% 643,426 0.34%
其中：无限售条件股份 675,290 0.50% 643,426 0.34%
注：1、上表中“本次减持前持有股份”中“股数”为转增前数量，“占公司总股本比例”以转增前公司总股本为基数计算；“
本次减持后持有股份”中“股数”为转增后数量，“占公司总股本比例”以转增后公司总股本为基数计算；
2、上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他相关说明
1、上述股份减持事项未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、上述股份减持事项已按照相关规定及承诺进行了预先披露。本次减持人员减持股份情况与此前已披露的减持计划一致，不存
在违规情形。
3、本次减持主体不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构
及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持主体履行了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中作出的承诺，未出现违反上述承诺的行为。
5、截至本公告披露之日，上述股东预披露的减持计划已实施完毕。
四、备查文件
1、股东泰州誉威、泰州文超出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/abfeb37b-e1d5-4ddc-a161-05d108b9cb19.PDF
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2026-07-17 17:14│超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）于 2026年 3月 6日召开第七届董事会第二次会议，
于 2026年 3月 25日召开 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为
满足公司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）日常生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司
董事会同意公司为控股子公司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000万元的担保，担保期限自公司股东会审议通过之
日起一年内有效。具体内容详见公司于 2026年 3月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行
综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
相关法律法规的最新规定，具体担保进展情况披露如下：
二、担保进展情况
为满足控股子公司成都新月的日常经营发展需要，公司近期与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）签
订了编号为“公高保字第ZHHT26000269428001号”的《最高额保证合同》，约定公司为成都新月向民生银行于保证额度有效期内发生
的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》（编号：公高保字第 ZHHT26000269428001号）
1、债权人：中国民生银行股份有限公司成都分行
2、保证人：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
3、债务人：成都新月数控机械有限公司
4、保证最高本金限额：人民币壹仟万元整
5、保证方式：不可撤销连带责任保证
6、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限
于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期
间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项
和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、
主债权的利息及其他应付款项均计入公司承担担保责任的范围。
7、保证期间：债务履行期限届满日起三年。
四、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.91%，均系公司与合并报表范围内
子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。除本次担保外，公司及其子公司无其他对外担保事项。公司及子
公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5db540cb-dac8-4f6f-8427-ffcf9ffff536.PDF
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2026-07-16 18:26│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 7 月 16 日以现场结合通讯表
决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄 39号公司会议室召开。会议通知已于 2026年 7月 10日以书面通知等《公司章程》认可的方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 6名，实际参与表决董事 6名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会由董
事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司已经完成 2025年年度权益分派实施，公司总股本由 134,261,011股变更为 187,965,415股，注册资本由 134,261,011.
00元变更为 187,965,415.00元。
董事会同意公司注册资本变更，并结合实际情况相应修改《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会指定专人办理工商
变更登记（备案）相关手续。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修改部分
管理制度的公告》（公告编号：2026-032）和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》。
2、审议并通过《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据子公司日常经营发展需求，董事会同意预计子公司 2026 年度向关联法人浙江法保网数字科技有限公司和杭州法保智联科技
有限公司销售商品不超过4,000万元。在上述预计额度范围内，子公司可根据实际业务开展需要，在受同一控制下的不同关联法人之
间进行同类交易额度的调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议、2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026年第二次
临时股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2026-033）。
3、逐项审议并通过《关于制定、修改部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分制度。逐项表决结果如下：
3.1 审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该项子议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3.3 审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.4 审议并通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.5 审议并通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.6 审议并通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.7 审议并通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
4、审议并通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意于 2026年 8月 3日召开公司 2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
6-034）。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5851f293-ff14-41e1-964d-2cb4d4878fe2.PDF
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2026-07-16 18:25│超捷股份（301005）：超捷股份关于子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月16日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关
于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项说明如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足公司子公司上海超捷智法机器人科技有限公司（以下简称“子公司”或“上海超捷智法”）实际经营需要，促进其业务发
展，2026 年度上海超捷智法预计将与浙江法保网数字科技有限公司（以下简称“法保网”）和杭州法保智联科技有限公司（以下简
称“法保智联”）发生日常关联交易金额不超过人民币4,000万元。
公司于 2026年 7月 16日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该
事项在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定价 预计金额 2026 年度截至 上年发生金额
内容 原则 披露日已发生金
额
向关联人销售 法保网 出售商品 市场公允价格 1,000.00 82.21 172.94
产品、商品 法保智联 出售商品 市场公允价格 3,000.00 0.00 0.00
注：①上年发生金额已经审计，2026年度截至披露日已发生金额未经审计。②在上述预计额度范围内，子公司可根据实际业务开
展需要，在受同一控制下的不同关联法人之间进行同类交易额度的调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。
（三）上一年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易 实际发生金额 2025 年度预计金 实际发生额与预 披露日期与索
内容 额 计金额差异（%） 引
向关联人销售 法保网 出售商品 172.94 - - -
产品、商品
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、浙江法保网数字科技有限公司
统一社会信用代码：91330523MADHNMDM4M
法定代表人：李俊凯
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2024年 5月 8日
注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道清远路 1397号 10幢 1楼 117室经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；财务咨询；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动
、劳务派遣服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
社会经济咨询服务；智能机器人销售；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要财务指标：截至 2025年 5月 31日，法保网的总资产为 4,563,802.51元，净资产为-17,717,889.94元，2026年 1-5月，法
保网的营业收入为 14,636,726.98元，净利润为 4,910,517.23元。
2、杭州法保智联科技有限公司
统一社会信用代码：91330108MAKBHX1C09
法定代表人：李俊凯
注册资本：100万人民币
成立日期：2026年 4月 8日
注册地址：浙江省杭州市临平区乔司街道科城街 180号 1幢 2层 213-678室经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；软
件销售；人工智能基础软件开发；服务消费机器人销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅
助设备零售；物联网设备销售；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；终端测试设备销售；通讯设备销售；网
络设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
主要财务指标：截至 2026年 5月 31日，法保智联的总资产为 19,996.00元，净资产为-1,004.19 元，2026 年 1-5 月，法保智
联的营业收入为 4,395.81 元，净利润为-1,004.19元。
（二）与上市公司的关联关系
法保网和法保智联为公司子公司上海超捷智法的少数股东浙江法之道信息技术有限公司控制的企业，基于谨慎性原则，公司认定
法保网和法保智联为公司关联人。
（三）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，具备相应的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
子公司与上述关联人发生的关联交易系公司日常经营活动中发生的正常商业行为，交易价格均参照市场价格确定，定价公允。公
司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2026年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
子公司与上述关联人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵
循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公
司独立性。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审核意见
公司于 2026年 7月 9日召开了第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案》，认为子公司 2026年度日常关联交易预计客观、合理，定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审议程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。子公司 2026年度预计与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易
行为，符合公司经营活动开展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 7月 9日召开了 2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案
》，经审议，独立董事认为：子公司 2026年度与关联方预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价
格为定价依据，定价公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。因此，同意
将该议案提交至公司第七届董事会第六次会议审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 16日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，经
审议，董事会认为：子公司2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易
价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响公司业
务的独立性。
六、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c439e2a4-471e-4b11-99a0-e80af96db4cf.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年07月28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
2.00 《关于子公司 2026年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经由第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度文件。
3、议案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月30日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司董事会办公室
5、联系方式：
联系人：李红涛
电话：021-59907242
传真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
6、其他事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理，会期半天
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e0ea230a-010c-42f4-953f-d019dbe06ab2.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份重大信息内部报告制度
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超捷股份（301005）：超捷股份重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1c7c6c5a-1569-4b71-a822-aa215b200104.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份内部审计管理制度
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超捷股份（301005）：超捷股份内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3d595c27-c364-4077-a52c-6f029f4375d3.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份会计师事务所选聘制度
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超捷股份（301005）：超捷股份会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/849e8fec-2d0b-42b8-a94c-34cbf1b04c3e.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会实施细则
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超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2cfa9263-bd51-43c6-93f8-8849e4e6c464.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步建立健全超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考
核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司
特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事
、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排
等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与考核委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（六）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项；
（八）董事会授权的其他事宜。
第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十三条 委员会主任委员职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他应当由委员会主任履行的职责。
第四章 决策程序
第十四条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事（非独立董事）及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事（非独立董事）及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十六条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的
决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章
程及本细则的规定。第二十二条 薪酬与考核委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则自董事会决议通过之日起生效，公司在证券交易所上市后实施。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的公司章程相抵触时，应按国家有关法律、法规和修改后的公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/dbfc53c6-0760-476e-a0b5-55325e504b0a.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份信息披露管理制度
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超捷股份（301005）：超捷股份信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份章程
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超捷股份（301005）：超捷股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d414db6a-a138-47b1-86ac-ae22ff171bc3.PDF
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2026-07-16 18:24│超捷股份（301005）：超捷股份董事、高级管理人员持股变动管理制度
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超捷股份（301005）：超捷股份董事、高级管理人员持股变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ef810e0b-6adb-438d-8f23-a23b2d3d1d5b.PDF
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2026-07-16 18:22│超捷股份（301005）：超捷股份关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修改部分管理制度的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月16日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关
于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修改部分管理制度的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况
公司于 2026年 5月 12日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，
同意公司以当时总股本134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含
税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股。
鉴于公司已于 2026年 6月 2日实施完成 2025年年度权益分派方案，公司总股本由 134,261,011股变更为 187,965,415股，注册
资本由人民币 134,261,011.00元变更为人民币 187,965,415.00元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司注册资本进行变更，并修订《公司章程》相应条款。具体如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币134,261,011.00元。 公司注册资本为人民币187,965,415.00元。
第二十一 公司已发行的股份数为134,261,011.00股， 公司已发行的股份数为187,965,415.00股，公
条 公司发行的所有股份均为普通股。 司发行的所有股份均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会代表办理注册资本变更及章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机
关核准的内容为准。
二、制定、修改部分管理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制度进行系统性的梳理修订并新增制定部分制度，具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修改 是否提交股东会审议
1 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 制定 否
2 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
3 《重大信息内部报告制度》 制定 否
4 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修改 否
5 《董事会审计委员会实施细则》 修改 否
6 《信息披露管理制度》 修改 否
7 《内部审计管理制度》 修改 否
制定、修改后的制度全文同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、《公司章程》及其他制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bafb9876-a5fa-4b1a-9ff0-4bd3468f98b9.PDF
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2026-05-26 18:44│超捷股份（301005）：超捷股份2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体方案为：以当时总股本 13
4,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），向全体股东每 10股
以资本公积金转增 4股，不送红股。公司利润分配方案公布后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持
每股现金分红金额、转增比例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本对分配总额、转增总额进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司总股本为 134,261,011股，回购证券
专用账户中已回购股份为 0股。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,261,011股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 134,261,011股，分红后总股本增至 187,965,415股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 1日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 6月 2日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****655 上海毅宁投资有限公司
2 08*****683 泰州誉威投资有限公司
3 01*****552 周家乐
4 08*****682 泰州文超投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 2 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 股数（股） 占总股本
比例 比例
一、限售条件股份 2,735,225 2.04% 1,094,090 3,829,315 2.04%
二、无限售条件股 131,525,786 97.96% 52,610,314 184,136,100 97.96%
股份总数 134,261,011 100.00% 53,704,404 187,965,415 100.00%
注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准。
八、调整相关参数
1、公司控股股东、实际控制人在首次公开发行股票时承诺：本企业/本人在上述锁定期满后两年内减持本企业/本人直接或间接
持有的本次发行前已发行的公司股份，减持价格不低于本次发行的发行价，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，减持价格和数量相应调整。
公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述最低价格亦作相应调整。
2、本次实施转股后，按新股本 187,965,415 股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.09元。
九、咨询办法
咨询地址：上海市嘉定区丰硕路 100弄 39号公司董事会办公室
联系人：李红涛
电话：021-59907242
传真：021-59907240
十、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/3e87ffc8-b0f1-4b00-a6d1-6067a2964cb6.PDF
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2026-05-22 17:08│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年限制性股票激励计划授予完成的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年限制性股票激励计划授予完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bfb3b0d7-a49a-4f3b-986f-6ccb302a5796.PDF
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2026-05-19 17:16│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）分别于 2026年 3月 6日召开第七届董事会第二次会
议，于 2026 年 3月 25日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案，同意公司实施 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
公司本次员工持股计划已完成非交易过户，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2026年员工持股计划最新实施进展公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
1、本员工持股计划的股份数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的超捷股份 A 股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不
超过 56.9956万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额 13,426.1011万股的 0.42%。
2、本员工持股计划的股份来源
公司于 2023年 8月 4日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司于 2024年 8月 3日
披露《关于股份回购进展情况及回购结果暨股份变动公告》，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 1,415,9
56股股份，占公司总股本的 1.05%，最高成交价为 33.41元/股，最低成交价为 23.34元/股，支付的总金额为 4,011.5587万元（不
含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，已实施完毕。
二、本员工持股计划的认购情况
根据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 4,588.15
万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，具体资金总额及份数根据参与对象实际出资金额确定；资金来源为参加对象自
筹，包括但不限于参加对象合法薪酬、自有资金以及通过法律法规允许的其他方式取得的资金。不存在公司向持有人提供财务资助或
为其贷款提供担保的情况；参与对象为公司（含全资子公司及控股子公司）董事、高级管理人员及核心骨干。
根据公司本员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工为 26 人，实际缴纳认购资
金总额为 45,881,458元，认购份额 45,881,458份，认购份额对应股份数量为 569,956股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的
公司 A股普通股股票。本员工持股计划实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限，与股东会审议通过的情况一致。
天健会计师事务所（特殊普通合伙））对本员工持股计划认购情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2026〕134号
）。
三、本员工持股计划证券账户开立、非交易过户情况
（一）本员工持股计划证券账户开立情况
2026年 4月 27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2026年员工持股计划证券专用账户，证券账
户名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司－2026年员工持股计划，证券账户号码：0899545424。
（二）本员工持股计划非交易过户情况
2026年 5月 19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“超捷紧固系统（上
海）股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司 A股普通股 569,956股股票已于 2026年 5月 18日非交易过户至“超捷紧固系统
（上海）股份有限公司－2026年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.42%，过
户价格为 80.50元/股。
本员工持股计划存续期不超过 72 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划
所获标的股票分 4期解锁，锁定期分别为 12个月、24个月、36个月、48个月，每期解锁比例分别为 30%、30%、20%、20%，均自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核
结果分批次分配至持有人。
四、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未参加本员工持股计划。本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及其
一致行动人签署《一致行动协议》或存在一致行动安排，亦不构成一致行动关系。
（二）本员工持股计划持有人拟包括公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员，相关人员与本员工持股计划存在关联关系
，在公司董事会及股东会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员已回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系。本员工持股计划未与公司董事及高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大
其所能支配的公司表决权数量的相关安排，本员工持股计划与公司董事、高级管理人员不构成一致行动关系。
（三）本员工持股计划持有人均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力
机构，持有人会议选举产生了管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一
持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有人不存在一致行动关系。
五、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将按企业会计准则要求进行会计处理，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
六、其他
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2581cb17-3a6c-4df4-b205-64b14621525d.PDF
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2026-05-12 19:18│超捷股份（301005）：2025年年度股东会的法律意见书
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超捷股份（301005）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8fcb9452-4f5b-4008-a1cf-4e03697cdbaa.PDF
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2026-05-12 19:16│超捷股份（301005）：超捷股份2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 4 月 21 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）
。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14：00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共281名，代表有表决权的股份数73,072,633股，占公司有表决权股份总数（已剔除
截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的55.0059%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共276名，代表有表决权的股份数10,836,391股，占公司有表决权股份总数的8.1
572%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份数65,219,803股，占公司有表决权股份总数的49.09
46%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共271名，代表有表决权的股份数7,852,830股，占公司有表决权股份总数的5.911
3%。
（二）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷
紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意73,054,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9757%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,818,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8363%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
2、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意70,619,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6430%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.336
5%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,383,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3626%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4986%。
3、审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意70,614,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6364%；反对19,860股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0272%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.336
5%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,378,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3181%；反对19,860股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1833%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4986%。
4、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意70,618,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6421%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,438,638股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.337
3%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,382,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3571%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,438,638股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5042%。
5、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意68,644,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5401%；反对21,394股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0301%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.429
8%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,376,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2975%；反对21,394股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5051%。
本议案涉及的关联股东义勤峰、李新安、李红涛、周家乐已对本议案回避表决。
6、审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意70,566,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5700%；反对67,634股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0926%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.337
4%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,330,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8708%；反对67,634股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6241%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5051%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：王正、边瑾炜
3、结论性意见：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/94d4b2a8-279c-47b6-aa1c-0fdce122c55a.PDF
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2026-04-24 16:41│超捷股份（301005）：2026年一季度报告
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超捷股份（301005）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/008b0ba0-a7c7-4d44-8ffc-03f62ca62954.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第七届董事会审计委员会第二次会议，于 2
026年 4月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润 12,924,649.14元，提取 10%法定盈余公积后，扣除 2
024年度分配的现金股利 6,633,504.00元（其中因部分限制性股票不符合解锁条件，已冲销对应的现金股利 9,060.75元），加年初
未分配利润 272,475,149.81元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 277,473,830.04元；合并报表累计未分配利润为
177,932,333.76元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 177,932,333.76元
。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
提出 2025年度利润分配预案如下：
本次利润分配以现有总股本 134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金
红利 0.50元（含税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户有 1,415,956股股份，以剔除回购证券专用账户中股份后的股本 132,845,055股为基
数测算，预计派发现金红利 6,642,252.75元（含税），合计转增 53,138,022股，转增后公司总股本为187,399,033股（最终转增数
量以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额、转增比
例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额、转增总额进行调整。
本次利润分配实施后，公司 2025年度现金分红总额为 6,642,252.75元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.8
3%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,642,252.75 6,642,564.75 10,324,096.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 16,267,767.11 10,615,648.04 23,579,239.03
净利润（元）
研发投入（元） 46,373,552.97 37,999,119.31 32,568,861.06
营业收入（元） 879,158,588.64 630,205,727.64 492,990,806.17
合并报表本年度末累计 177,932,333.76
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 277,473,830.04
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 23,608,914.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 16,820,884.73
净利润（元）
最近三个会计年度累计 23,608,914.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 116,941,533.34
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.84%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是
上市规则》第 9.4条第 ?否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 23,608,914.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规
性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及
股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7213a960-e8a3-4c39-98cb-eb5b9b09dad4.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《2025 年年度报告》及摘要。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 4 月
27 日（星期一)15:00-16:30 在全景网举行超捷股份 2025 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可
登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理宋广东先生、财务总监兼董事会秘书李红涛先生、独立董事陆先忠先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 4月 26日（星期日）15:00前访问“http://ir.p5w.net/zj/”，或扫描下方二维码进入问题征集专题
页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/885d0bd0-17a1-4b0f-a07a-7aa39319380b.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/88deeb40-2416-4798-950b-27d9db265ca0.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公
│告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对上述议案回避表决，该议案将
直接提交 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬情况
2025 年度，公司独立董事的薪酬以津贴方式按季度发放；在公司兼任其他职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司担
任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度
报告》中的第四节“公司治理、环境和社会”之“六、（3）董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事（含职工董事）：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核
办法执行，不单独领取董事津贴；担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
2、独立董事：薪酬采用津贴制，2026年度津贴标准维持税前 8万元/年，按季度发放。
3、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（四）发放办法
1、公司独立董事的津贴按季度发放。
2、在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（五）其他说明
1、2026 年度公司董事与高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效；
2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/52d5736b-6953-4b02-81cb-146d9c9f7040.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度计提减值准备的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aef2007c-2187-497a-86a9-319fa16a42ab.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度董事会工作报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公
司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号。截至 2025年 12月 31日，天健会计师事务所共有合伙人 250人，注册会计师 2,363人，其中 954人签署过证券服务业务审
计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会第九次会议、第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议及 2024 年年度股东大会审
议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所作为公司 2025年度审计机构，聘期一年。公司独立董
事召开了专门会议对上述议案进行审议，并发表了同意的意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年度报告工作安排，天健对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中
国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度
，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会
计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会审议
。
2、审计委员会充分评估并认可天健的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准
则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天健作为公司 202
6年度审计的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2024年度财务报告、2025年半年度财
务报告、2025年第一季度报表、2025年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反应了公司的财务
状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于续聘2026年度审计机构的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/29170fab-f398-4e1a-aa11-997919b69faf.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度内部控制评价报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/02132301-36ac-41ab-b7cc-0d7d1c6a32d5.PDF
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2026-04-20 18:11│超捷股份（301005）：2025年年度报告
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超捷股份（301005）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3443532a-7b96-485b-b3ac-788b803fb0d8.PDF
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2026-04-20 18:11│超捷股份（301005）：2025年年度报告摘要
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超捷股份（301005）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/83b325eb-b68c-4591-b45d-8db9c803010f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│超捷股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495758.PDF
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2026-04-25│超捷股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176520.PDF
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2026-04-21│超捷股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126123.PDF
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2025-10-28│超捷股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738613.PDF
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2025-08-27│超捷股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578782.PDF
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2025-04-25│超捷股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265304.PDF
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2025-04-22│超捷股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184900.PDF
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2024-10-28│超捷股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519240.PDF
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2024-08-23│超捷股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949167.PDF
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2024-04-26│超捷股份：2024年一季度报告
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