公司公告☆ ◇301006 迈拓股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 19:55 │迈拓股份（301006）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查意见 │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：：薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期│
│ │归属条件... │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：关于计提信用减值及资产减值损失的公告 │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：2025年董事会工作报告 │
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2026-04-28 19:55│迈拓股份（301006）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规相
关要求，对迈拓股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币14.42 元，募集资金总
额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元，实际募集资金净额为人民币 450,62
3,098.23元。募集资金已于 2021年 6月 2日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6月 2日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90043号）。公司对募集资金进行了
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及进度具体情况如下：
单位：人民币万元
投资项目 募集资金承诺 已累计投入募 投资进度（%）
投入金额 集资金金额
超声计量仪表生产基地建设项目-南京 27,092.31 11,465.56 42.32
超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山 10,000.00 10,012.14 100.12
智能计量仪表研发中心建设项目 7,970.00 4,980.41 62.49
合计 45,062.31 26,458.11
注：“募集资金承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额合计为21,351.84 万元。由于募集资金投资项目建设有一定周
期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段剩余部分募集资金暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司募集资金及自有资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用
部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金及自有资金投资产品必须满足：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12个月的保本型投资产品、结构性存款和定
期存款。
上述投资产品、结构性存款和定期存款不得用于质押。其中，使用闲置募集资金所投资产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 21,000 万元（
含本数）闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不
超过十二个月要求的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行投资产品等），现金管理有
效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行
主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部具体实施相关事宜。
（五）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。公司使用部分自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金及其他生产经营计
划。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相
关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行投资产品等。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对投资资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘请
专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募
集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公
司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
董事会审议情况
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，不超过人民币 21,000万元（含本数）闲置募集
资金及不超过人民币 50,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求
的投资产品，现金管理有效期自公司 2025年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用
。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经第三届董事会第十四次会议和第三届董事会
审计委员会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f531d2f-80c9-4be0-aa67-62484378efdd.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迈拓股份（301006）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14f0871f-f9e7-450d-ae3c-542724975d25.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：：薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
│条件...
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第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票并终止实施本
激励计划事宜的审核意见
迈拓仪表股份有限公司董事会：
公司董事会薪酬与考核委员会根据《迈拓仪表股份有限公司章程》、《迈拓仪表股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
》及相关法律法规、规章制度，对公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并终止实施本激励计
划事宜形成审核意见如下：
1、公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予
部分第一个归属期的公司层面业绩考核要求如下：公司 2025年营业收入不低于 4.00亿元。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2025年年度报告出具的审计报告（众会字（2026）第 06826 号）：2025 年度公司营业收入为 397,566,961.87元，因此，公
司未达第一个归属期的业绩考核目标，归属条件未成就，相关限制性股票作废。
2、公司拟终止 2025年限制性股票激励计划
鉴于当前宏观环境、资本市场以及二级市场价格波动等多方面影响，如继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和激
励效果。为更好地吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，并结合公司自身实际经营情况及未来战略发展考虑，经公
司董事会审慎研究，公司拟终止实施《迈拓仪表股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》，与之配套的《迈拓仪表股份
有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
经审核，关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票并终止公司2025
年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东、激励对象合法权益的情形，不会对
公司日常经营产生重大不利影响，不会影响公司骨干人员的积极性及稳定性。全体委员同意关于公司2025年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票并终止公司2025年限制性股票激励计划。
迈拓仪表股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d3e23b5-9626-4a62-9614-e21d9c1db614.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及其摘要已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营情况，公司定于 2026年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在深圳证券交
易所提供的“互动易”平台举办 2025 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”平台
（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长孙卫国先生、总经理张炜女士、董事会秘书赵云侠女士、财务总监韩旭先生、独立董
事王永利先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面，提
交您所关注的问题或将问题发送至公司邮箱（metter@metter.cn）。届时公司将在 2025 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行交流。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a772691-5f99-45c3-b8f8-1c52710cd362.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届董事会审计委员会
第九次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”
）为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构情况
（一）基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为
特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢1088 室。众华会计师事务
所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
（二）人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合伙人人数为 76 人，注册会计师共 343 人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。
（三）业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70 万元，审计业务收入为人民币 43,209.33
万元，证券业务收入为人民币 16,775.78 万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025 年）上市公司审计客户数量 83 家，审计收费总额为人民币 9,758.06 万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业
等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与迈拓股份同行业客户共 1家。
（四）投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）.浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。
另有 3案尚未判决，涉及金额 4万元。
2）.苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月31 日，尚无生效判决。
（五）诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到刑事处罚和
纪律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次，自律监管措施 5次，未有从业人员受到刑事
处罚和纪律处分。
2、项目成员信息
（一）人员信息
项目合伙人: 王宇瑛，2005 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2023 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合
伙)执业、2023 年开始为本公司提供审计服务; 截至本公告日，近三年签署 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师:石稳，2013 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2024 年开始在众华会计师事务所(特殊普通
合伙)执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署过 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人: 黄恺，2007 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在众华会计师事务所（特殊普
通合伙）执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 6家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。
（四） 审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与众华协商确定相关审计费用。审计收费主要基
于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业
服务所需承担的责任等因素综合确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为众华会计师事务所在执业资质、独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2025 年度审计机构期间，众华会计师事务所遵循独
立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025年度财务报告审计、内控报告审计等相关工作。因此，董事会审计委员会提议
继续聘请众华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控报告审计等服务，并将该事项提交公司董事
会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作，聘期一年，年度审计费用
授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，结合公司2026 年度实际审计工作情况与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定，并同意将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/456c0078-b490-4e1d-8a0d-097a0164c07b.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特
殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号 5幢1088室。众华会计师事务所(特
殊普通合伙)自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3、业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元，审计业务收入为人民币43,209.33万元
，证券业务收入为人民币16,775.78万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收
费总额为人民币9,758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与迈拓股份同行业客户共1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务报表和内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者
保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司续聘众华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025 年年报工作安排，众华对公司 20
25 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其
他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，众华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 20
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