公司公告☆ ◇301006 迈拓股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-09 19:30 │迈拓股份（301006）：关于2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-08 19:06 │迈拓股份（301006）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满的公告 │
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│2026-06-08 17:38 │迈拓股份（301006）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-05-22 18:42 │迈拓股份（301006）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:42 │迈拓股份（301006）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 19:55 │迈拓股份（301006）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查意见 │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：：薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期│
│ │归属条件... │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:53 │迈拓股份（301006）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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2026-07-09 19:30│迈拓股份（301006）：关于2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案为：公司2025年度利润
分配拟以公司未分配利润为428,708,497.71元为依据（取母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低值），以公司截
至2026年4月29日的总股本13,760.13万股（总股本13,928万股扣除回购股份数量167.87万股后，下同）为基数，向全体股东每10股派
发现金红利2元（含税），合计派发现金红利2,752.026万元（含税），不送红股，不以资本公积金转股。
2、按公司总股本（含已回购股份）折算每 10股现金分红金额（含税）=现金分红总额/总股本*10=27,520,260.00/139,280,000*
10=1.975894元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。按总股本折算每股现金分红的比例=
0.1975894元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.1975894元/股。
2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年年度权益分派方案为：以公司截至2026年4月29日的总股本13,760.13万股（总股本扣除回购股份数量后，下同）
为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利2,752.026万元（含税），不送红股，不以资本公积金转股
。
本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本由于股权激励限制性股票、
回购注销等原因而发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配
比例。
2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派时间距离股东会通过分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,678,700 股后的股本 137,601,300
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、
RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.2元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次分红前公司总股本为 13,928万股，分红后公司总股本不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 15日，除权除息日为：2026年 7月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****908 孙卫国
2 03*****509 辉金鹏
3 08*****473 南京旺凯企业管理中心（有限合伙）
4 03*****230 杨荣福
5 03*****236 沈激
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 8日至登记日：2026年 7月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东、实际控制人、董事长孙卫国，董事、副总经理辉金鹏、赵家事，实际控制人孙卫国控制的南京旺凯企业管理
中心（有限合伙），公司股东杨荣福、张美萍、曹凯强，持有公司 5%以上股份董事、高级管理人员,其他直接或间接持有公司股份的
董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“股份锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深交所的有关规定作复权处理)不低于发行价。”
公司首次公开发行股票的发行价格为 14.42元/股。2020年、2021年、2022年、2023年、2024年和 2025年年度权益分派实施后，
上述承诺的最低减持价格相应调整为每股 12.67元。
2 、 按 总 股 本 折 算 每 10 股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本*10=27,520,260.00/139,280,000*10=1.975
894元。
本次权益分派实施后，除权除息参考价的相关参数和计算公式如下：除权除息参考价=除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本
折算每股现金红利=除权除息日的前一交易日收盘价-0.1975894。
七、咨询方法
咨询地址：南京江宁滨江经济开发区喜燕路 5号
咨询联系人：赵云侠、詹红
咨询电话：025-86981988
传真电话：025-86981980
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/19308945-158e-45ed-8b00-7985faaa2163.PDF
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2026-07-08 19:06│迈拓股份（301006）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满的公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人南京旺凯企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“
公司”）于 2026年 03月 16日披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划预披露的公告》（公告编号：2026-004）
，公司控股股东、实际控制人的一致行动人南京旺凯企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南京旺凯”）持有公司股份 6,100,000
股（占公司目前总股本比例 4.38%，占公司剔除回购专用账户持股后总股本的 4.43%），计划以集中竞价方式或者大宗交易方式减
持所持有的公司股份不超过1,438,500 股，占公司总股本比例 1.03%，占公司剔除回购专用账户持股后总股本比例不超过 1.05%。
近日，公司收到南京旺凯出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，获悉南京旺凯本次股份减持计划期限已届满。根据《
公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东股份变动情况
（1）股东股份变动情况
股东 股份 股份变动 股份变 股份变动 占公司 占公司剔 股份变动价
名称 变动 期间 动均价 股数（股） 总股本 除回购专 格区间（元/
方式 （元/股） 比例（%） 用账户总股本比例 股）
（%）
南京旺凯 集中 2026 年 4 17.376 264,300 0.1898 0.1921 13.00-17.916
企业管理 竞价 月 8
中心（有 交易 日
限合伙） -2026年 7
月 7日
股份变动股份来源：公司首次公开发行前股份。
股份变动均价为合计股份变动交易金额除以股份变动数量。（2）股东本次股份变动前后持股情况
股东 股份性 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 质 股数 占公司 占公司剔除回 股数 占公司 占公司剔除
（股） 总股本 购专用账户总 （股） 总股本 回购专用账
比例 股本比例（%） 比例 户总股本比
（%） （%） 例（%）
南 京 合 计 持 6,100,000 4.38 4.43 5,835,700 4.19 4.24
旺 凯 有股份
企 业 其中： 6,100,000 4.38 4.43 5,835,700 4.19 4.24
管 理 无 限 售
中 心 条 件 股
（ 有 份
限 合 有 限 售 0 0 0 0 0 0
伙） 条 件 股
份
二、其他相关说明
1、南京旺凯本次股份减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、业务规则的
规定。同时，也未违反南京旺凯在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
2、南京旺凯属于公司的控股股东和实际控制人的一致行动人，上述股份减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续性经营产生影响。
3、南京旺凯股份减持计划事项已按相关规定进行了预先披露，实际股份减持情况符合已披露的股份减持计划，截至本公告披露
日，本次股份减持计划期限已届满。
三、备查文件
1、南京旺凯企业管理中心（有限合伙）提供的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5e790481-66ee-4c31-858f-871355891b56.PDF
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2026-06-08 17:38│迈拓股份（301006）：关于注销部分募集资金专户的公告
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月27日召开第三届董事会第十四次会议、并于2026年5月22日召开了202
5年度股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投
项目“智能计量仪表研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金共计3,661.30万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体
金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述项目节余募集资金划转完毕后，募
投项目需支付的尾款，后续将全部由自有资金支付。
截至本公告披露日，公司已按照计划将上述募投项目剩余募集资金从募集资金专户全部转出，用于永久补充流动资金，并已办理
完毕上述所有募集资金专户的注销手续。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注
册，迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票34,820,000股，每股面值1.00元，发行价
为每股人民币14.42元，募集资金总额为人民币502,104,400.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币51,481,301.77元，实际
募集资金净额为人民币450,623,098.23元。募集资金已于2021年6月2日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已
于2021年6月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90043号）。公
司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金
监管规则》等相关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定了《
迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》)，该《管理制度》经本公司第二届董事会第五次会议于2021年8
月20日审议通过，并已经本公司2021年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行、南京银行南京江宁
滨江开发区支行开设募集资金专项账户，并于2021年6月15日与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司南京滨江开
发区支行以及南京银行南京江宁滨江开发区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司单次或者十二个月内累计从专户
中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，公司应当以传真形式通知中国国际金
融股份有限公司。
截至本公告披露日，募集资金专户的开立及存续情况如下：
账号
中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行 10131101040016568 正常
本次注销
中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行 12620201040017315 注销
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十四次会议、于2026年5月22日召开了2025 年度股东会，审议通过《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能计量仪表研发中心建设项目”结
项，并将节余募集资金共计3,661.30万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永
久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-019）。
截至本公告披露日，公司已按照计划将上述募投项目剩余募集资金从募集资金专户全部转出，用于永久补充流动资金，并已办理
完毕上述所有募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》随之
终止。
四、备查文件
1、募集资金专户注销的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/60402e45-f734-43fe-abc2-39ccbdf58bb1.PDF
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2026-05-22 18:42│迈拓股份（301006）：2025年年度股东会决议公告
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迈拓股份（301006）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4efe5188-9d76-4bac-9229-6f1bb3f95475.PDF
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2026-05-22 18:42│迈拓股份（301006）：2025年年度股东会的法律意见书
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迈拓股份（301006）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dbc6eee3-5280-4a6e-9a77-9406665102db.PDF
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2026-04-28 19:55│迈拓股份（301006）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规相
关要求，对迈拓股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币14.42 元，募集资金总
额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元，实际募集资金净额为人民币 450,62
3,098.23元。募集资金已于 2021年 6月 2日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6月 2日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90043号）。公司对募集资金进行了
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及进度具体情况如下：
单位：人民币万元
投资项目 募集资金承诺 已累计投入募 投资进度（%）
投入金额 集资金金额
超声计量仪表生产基地建设项目-南京 27,092.31 11,465.56 42.32
超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山 10,000.00 10,012.14 100.12
智能计量仪表研发中心建设项目 7,970.00 4,980.41 62.49
合计 45,062.31 26,458.11
注：“募集资金承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额合计为21,351.84 万元。由于募集资金投资项目建设有一定周
期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段剩余部分募集资金暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司募集资金及自有资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用
部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金及自有资金投资产品必须满足：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12个月的保本型投资产品、结构性存款和定
期存款。
上述投资产品、结构性存款和定期存款不得用于质押。其中，使用闲置募集资金所投资产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 21,000 万元（
含本数）闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不
超过十二个月要求的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行投资产品等），现金管理有
效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行
主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部具体实施相关事宜。
（五）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。公司使用部分自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金及其他生产经营计
划。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相
关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行投资产品等。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对投资资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘请
专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募
集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公
司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
董事会审议情况
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，不超过人民币 21,000万元（含本数）闲置募集
资金及不超过人民币 50,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求
的投资产品，现金管理有效期自公司 2025年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用
。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经第三届董事会第十四次会议和第三届董事会
审计委员会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f531d2f-80c9-4be0-aa67-62484378efdd.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迈拓股份（301006）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14f0871f-f9e7-450d-ae3c-542724975d25.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：：薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
│条件...
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第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票并终止实施本
激励计划事宜的审核意见
迈拓仪表股份有限公司董事会：
公司董事会薪酬与考核委员会根据《迈拓仪表股份有限公司章程》、《迈拓仪表股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
》及相关法律法规、规章制度，对公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并终止实施本激励计
划事宜形成审核意见如下：
1、公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予
部分第一个归属期的公司层面业绩考核要求如下：公司 2025年营业收入不低于 4.00亿元。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2025年年度报告出具的审计报告（众会字（2026）第 06826 号）：2025 年度公司营业收入为 397,566,961.87元，因此，公
司未达第一个归属期的业绩考核目标，归属条件未成就，相关限制性股票作废。
2、公司拟终止 2025年限制性股票激励计划
鉴于当前宏观环境、资本市场以及二级市场价格波动等多方面影响，如继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和激
励效果。为更好地吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，并结合公司自身实际经营情况及未来战略发展考虑，经公
司董事会审慎研究，公司拟终止实施《迈拓仪表股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》，与之配套的《迈拓仪表股份
有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
经审核，关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票并终止公司2025
年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东、激励对象合法权益的情形，不会对
公司日常经营产生重大不利影响，不会影响公司骨干人员的积极性及稳定性。全体委员同意关于公司2025年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票并终止公司2025年限制性股票激励计划。
迈拓仪表股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d3e23b5-9626-4a62-9614-e21d9c1db614.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及其摘要已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营情况，公司定于 2026年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在深圳证券交
易所提供的“互动易”平台举办 2025 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”平台
（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长孙卫国先生、总经理张炜女士、董事会秘书赵云侠女士、财务总监韩旭先生、独立董
事王永利先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面，提
交您所关注的问题或将问题发送至公司邮箱（metter@metter.cn）。届时公司将在 2025 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行交流。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a772691-5f99-45c3-b8f8-1c52710cd362.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届董事会审计委员会
第九次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”
）为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构情况
（一）基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为
特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢1088 室。众华会计师事务
所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
（二）人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合伙人人数为 76 人，注册会计师共 343 人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。
（三）业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70 万元，审计业务收入为人民币 43,209.33
万元，证券业务收入为人民币 16,775.78 万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025 年）上市公司审计客户数量 83 家，审计收费总额为人民币 9,758.06 万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业
等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与迈拓股份同行业客户共 1家。
（四）投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）.浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。
另有 3案尚未判决，涉及金额 4万元。
2）.苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月31 日，尚无生效判决。
（五）诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到刑事处罚和
纪律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次，自律监管措施 5次，未有从业人员受到刑事
处罚和纪律处分。
2、项目成员信息
（一）人员信息
项目合伙人: 王宇瑛，2005 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2023 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合
伙)执业、2023 年开始为本公司提供审计服务; 截至本公告日，近三年签署 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师:石稳，2013 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2024 年开始在众华会计师事务所(特殊普通
合伙)执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署过 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人: 黄恺，2007 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在众华会计师事务所（特殊普
通合伙）执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 6家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。
（四） 审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与众华协商确定相关审计费用。审计收费主要基
于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业
服务所需承担的责任等因素综合确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为众华会计师事务所在执业资质、独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2025 年度审计机构期间，众华会计师事务所遵循独
立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025年度财务报告审计、内控报告审计等相关工作。因此，董事会审计委员会提议
继续聘请众华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控报告审计等服务，并将该事项提交公司董事
会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作，聘期一年，年度审计费用
授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，结合公司2026 年度实际审计工作情况与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定，并同意将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/456c0078-b490-4e1d-8a0d-097a0164c07b.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特
殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号 5幢1088室。众华会计师事务所(特
殊普通合伙)自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3、业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元，审计业务收入为人民币43,209.33万元
，证券业务收入为人民币16,775.78万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收
费总额为人民币9,758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与迈拓股份同行业客户共1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务报表和内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者
保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司续聘众华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025 年年报工作安排，众华对公司 20
25 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其
他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，众华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。众华出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，众华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对众华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三
届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构
的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务报表和内部控制审计机构。
（二）2025 年 12 月 8 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3 月 31 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2025 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了众华关于公司审计内容相关调整事项、审计
过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过公司 2025 年年
度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意同步提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为众华在 2025 年度在对公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易、
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为众华
在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审
计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
迈拓仪表股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4023a274-0d18-4b69-b870-35aac217b7fd.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：关于计提信用减值及资产减值损失的公告
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的相关规定，2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 18,663,306.40元。
一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规
定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2025年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至
2025年 12月 31 日合并范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值损失和资产减
值损失。经公司及下属子公司对其截至 2025 年 12月 31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2
025 年度计提各项资产减值准备具体明细如下。
类别 项目 计提金额
信用减值损失（损失 应收票据坏账损失 -92,321.61
以“-” 号填列） 应收账款坏账损失 -14,830,857.38
其他应收款坏账损失 -1,493,795.85
小计 -16,416,974.84
资产减值损失（损失 合同资产减值损失 -327,917.60
以“-” 号填列） 其他非流动资产减值准备 -1,286,843.56
存货跌价损失及合同履约成本减值 -631,570.40
损失
小计 -2,246,331.56
合计 -18,663,306.40
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
（1）本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。
本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资
或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。
（2）预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
1）对于应收款项、应收票据、合同资产：
应收票据中商业承兑汇票，按应收账款账龄分析法计算预期信用损失。
①单项计算预期信用损失的应收款项、合同资产
单独计算预期信用损失的理由 如有证据表明某单项应收款项、合同资产的信用风
险较大，则对该应收款项、合同资产单独计提预期
信用损失
预期信用损失的计算方法 单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提预期信用损失
②按信用风险特征组合计算预期信用损失的应收款项、合同资产
除单项计算预期信用损失的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人
按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方
法如下：
确定组合的依据
账龄分析组合 相同账龄的应收账款、合同资产具有类似信用风险特征
合并范围内往来组合 合并范围内应收账款、合同资产具有类似信用风险特征
按组合计算预期信用损失的方法
账龄分析组合 账龄分析法
合并范围内往来组合 不计提
组合中，采用账龄分析法计算预期信用损失的：
账龄 应收账款计提比例 合同资产计提比例 其他应收款计提比例
（%） （%） （%）
账龄 应收账款计提比例 合同资产计提比例 其他应收款计提比例
（%） （%） （%）
1年以内（含 1年） 5.00 5.00 5.00
1至 2年 10.00 10.00 10.00
2至 3年 30.00 30.00 30.00
3至 4年 50.00 50.00 50.00
4至 5年 80.00 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00 100.00
2）除应收款项外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对
其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内
经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险
，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑
的违约风险信息包括：
债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指
标。
3）已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发
生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
金融资产已发生信用减值的迹象包括：
发行方或债务人发生重大财务困难；
债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
债务人很可能破产或进行其他财务重组；
发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
4）预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增
加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中
列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金
融资产的账面价值。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司 2025年度利润总额 18,663,306.40元，本次计提信用减值损失和资产减值
损失已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司按照企业会计准则和有关规定进行减值计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56f3897e-9b3a-47ac-95be-b72517ba7f8d.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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迈拓股份（301006）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ccdb790-f047-46ac-88b9-04dd2f2d4337.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：2025年度内部控制评价报告
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迈拓股份（301006）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac80e635-4e0a-4cef-8ef1-03677f7b360c.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：2025年董事会工作报告
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迈拓股份（301006）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db211ecf-cb95-4340-a581-ac4fe8433170.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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迈拓仪表股份有限公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2025 年度财务审计机构，根据相
关法律法规的规定，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华
资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为
特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事
务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
（二）人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为 76 人，注册会计师共 343 人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。
（三）业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70 万元，审计业务收入为人民币 43,209.33
万元，证券业务收入为人民币 16,775.78 万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025 年）上市公司审计客户数量 83 家，审计收费总额为人民币 9,758.06 万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业
等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 1家。
（四）诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到刑事处罚
和纪律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施16 次，自律监管措施 5 次，未有从业人员受到刑
事处罚和纪律处分。
二、执业记录
（一）人员信息
项目合伙人: 王宇瑛，2005 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2023 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合
伙)执业、2023 年开始为本公司提供审计服务; 截至本公告日，近三年签署 2 家上市公司审计报告。
签字注册会计师:石稳，2013 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2024 年开始在众华会计师事务所(特殊普通
合伙)执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
项目质量复核人: 黄恺，2007 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在众华会计师事务所（特殊普
通合伙）执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 6家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年年度审计过程中，众华就公司重大会计审计事项与公司财务部及相关业务部门及时进行咨询，按时解决公司重点难点审
计问题。
（二）意见分歧解决
众华所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或公司财务部之间存在未解决的专业意见分歧时，
需要咨询公司财务部及相关业务部门负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，众华就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
近一年审计过程中，众华实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核
。审计项目组内部复核主要包括项目现场负责人对所有工作底稿执行详细复核以及由签字注册会计师和项目合伙人执行第二层次复核
。详细复核和第二层次复核的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
众华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。众华质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
众华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成众华完整、全
面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，众华勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、人力及其他资源配备
众华配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计人员担任。
五、工作方案
2025 年年度审计过程中，众华根据公司的服务需求以及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括内部控制评价报告、收入确认、信用减值、商誉减值、研发费用、开发支出、
销售费用、合并报表与关联方交易等。同时众华制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等，能够根
据计划安排按时沟通并提交工作成果，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
众华审计了公司2025年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。在执行审计工作的过程中，众华运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计
划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。同时众华出具了《内部控制审计报告》、《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明》、《2025 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
六、信息安全管理
众华制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，
也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承受能力水平
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1.浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025 年 12 月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。另
有 3案尚未判决，涉及金额 4 万元。
2.苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025年 12 月 31 日，尚无生效判决。
经公司评估和审查后，认为众华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行
了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为
，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a10c156-0a62-4fd0-bc30-855677d56e38.PDF
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2026-04-28 19:53│迈拓股份（301006）：2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告
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迈拓股份（301006）：2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50eb862e-bad2-4af2-836f-c29bccd07559.PDF
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2026-04-28 19:52│迈拓股份（301006）：迈拓股份关于公司2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届审计委员会第九
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事宜公
告如下：
1、董事会意见
第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2025 年度利润分配
方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利
益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
2、审计委员会意见
第三届审计委员会第九次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司 2025 年度利
润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政
策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。审计委员会同意本次利润分配方案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度经审计合并后归属于母公司所有者的净利润 92,265,886.59元，其
中：母公司实现的净利润为 72,800,648.42元。按照《公司法》和公司章程规定，提取法定公积金 7,280,064.84 元，提取任意公积
金 0元，报告期末股本为 139,280,000股。截至2025年 12月 31日，经审计母公司累计可供分配利润为 428,708,497.71元，合并报
表中可供股东分配的利润为 558,327,840.43元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供分配利润
为 428,708,497.71元。
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2025年度利润分配方案为：以公司截至本公
告日总股本 13,760.13万股（总股本扣除回购股份数量后，下同）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），合计派
发现金红利 2,752.026万元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股，分红金额占年度合并报表
中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 29.83%。本年度公司股份回购金额为 407,232.00元。含本次拟实施的2025年度分红
，公司本年度累计现金分红总额和股份回购总额为 27,927,492.00元，占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例
为 30.27%。
本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本由于股权激励限制性股票、
回购注销等原因而发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配
比例。以上事项还将提交公司 2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会具体办理利润分配实施工作。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 27,520,260 27,520,260 41,784,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 92,265,886.59 79,202,518.55 112,276,341.96
净利润（元）
研发投入（元） 23,076,006.32 22,666,476.3 22,115,884.29
营业收入（元） 397,566,961.87 358,458,049.02 382,018,915.56
合并报表本年度末累计 558,327,840.43
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 428,708,497.71
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 96,824,520.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 94,581,582.37
净利润（元）
最近三个会计年度累计 96,824,520.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 67,858,366.91
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.96%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年累计现金分红金额达 96,824,520.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计
年度累计现金分红金额高于 3000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性
及合理性。
（三） 其他情况说明
本次利润分配方案需经 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6158d921-0f74-45a7-b670-a96d40a85f76.PDF
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2026-04-28 19:52│迈拓股份（301006）：：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作
│废部...
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迈拓股份（301006）：：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ffb67bb3-6aae-4eaf-97d6-145abf50007b.PDF
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2026-04-28 19:52│迈拓股份（301006）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”、“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十四次会议及第三届董事会
审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币21,000万元（含本数）闲置募集资金及不超
过人民币50,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，
现金管理有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注册，
公司首次公开发行人民币普通股3,482万股，发行价为每股人民币 14.42元，募集资金总额为人民币502,104,400.00元，扣除各项发
行费用人民币51,481,301.77元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。上述资金到位情况已由中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2021年6月2日出具《验资报告》(中天运[2021]验字第90043号)。上述募集资金已经全部存
放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及进度具体情况如下：
单位：人民币万元
投资项目 募集资金承诺 已累计投入募 投资进度（%）
投入金额 集资金金额
超声计量仪表生产基地建设项目-南京 27,092.31 11,465.56 42.32
超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山 10,000.00 10,012.14 100.12
智能计量仪表研发中心建设项目 7,970.00 4,980.41 62.49
合计 45,062.31 26,458.11
注：“募集资金承诺投入金额”以最近一次已披露的募集资金投资计划为依据确定。截至2025年12月31日，公司首次公开发行股
票募集资金余额合计为21,351.84万元。由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段剩余部分
募集资金暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司募集资金及自有资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用
部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的保本型投资产品、结构性存款
和定期存款。
上述投资产品、结构性存款和定期存款不得用于质押。其中，使用闲置募集资金所投资产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 21,000 万元（
含本数）闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不
超过十二个月要求的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行投资产品等），现金管理有
效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行
主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部具体实施相关事宜。
（五）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。公司使用部分自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金及其他生产经营计
划。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行投资产品等。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对投资资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘请
专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募
集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公
司业绩水平， 为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
（一）董事会审议情况
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，不超过人民币 21,000万元（含本数）闲置募集
资金及不超过人民币 50,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求
的投资产品，现金管理有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）经核查后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过，履行了必要
的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》
等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司
和全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司出具的《关于迈拓仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b032c53-d61d-48f6-8f33-60161701f311.PDF
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2026-04-28 19:51│迈拓股份（301006）：2026年一季度报告
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迈拓股份（301006）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/873c4683-f861-46a9-887b-e2910d10523b.PDF
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2026-04-28 19:51│迈拓股份（301006）：2025年年度报告摘要
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迈拓股份（301006）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72a9a214-4345-4916-894f-03b7cd654155.PDF
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2026-04-28 19:51│迈拓股份（301006）：2025年年度报告
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迈拓股份（301006）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94284e9e-df95-43d9-94f9-5addf6a31255.PDF
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2026-04-28 19:51│迈拓股份（301006）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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迈拓股份（301006）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5b5d90a-088b-49b7-a993-13764875b519.PDF
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2026-04-28 19:50│迈拓股份（301006）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
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迈拓股份（301006）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/289bf9f0-6292-4811-89af-86a85429b4fb.PDF
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2026-04-28 19:50│迈拓股份（301006）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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迈拓股份（301006）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b542d967-2677-4f99-9ea6-a99e46ce5b4f.PDF
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2026-04-28 19:50│迈拓股份（301006）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制
│性股...
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迈拓股份（301006）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/253f786f-2f2b-402b-a7a7-cd737a273a6d.PDF
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2026-04-28 19:50│迈拓股份（301006）：迈拓股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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迈拓股份（301006）：迈拓股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3502b806-d947-431d-a266-54914b23868e.PDF
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2026-04-28 19:50│迈拓股份（301006）：2025年年度审计报告
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迈拓股份（301006）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af0a9302-b804-4ab6-af74-416f6fcd4d4d.PDF
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2026-04-28 19:50│迈拓股份（301006）：迈拓股份2025年度内部控制审计报告
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迈拓仪表股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股
份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是迈拓股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，迈拓股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3580531-2ba3-4402-85a0-87dd9cddc858.PDF
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2026-04-28 19:50│迈拓股份（301006）：迈拓股份2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
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迈拓股份（301006）：迈拓股份2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28d73877-3eae-4851-ae22-b1fac47ad7bb.PDF
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2026-04-28 19:50│迈拓股份（301006）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》，公司拟向各银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币 60,000万元。本议案尚需提交公司 2025年年
度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向各银行金融机构申请综合授信额度总计
不超过 60,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约
，自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东会授权董事会授权董事长或其他授权
人员签署与授信相关的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述申请综合授信事项已经公司第三届董事会第十四次
会议审议通过，本次申请综合授信额度的事项尚需提请公司 2025年年度股东会审议批准。
上述议案的有效期为十二个月，自 2025年年度股东会审议通过本议案之日起计算。
二、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c41e18ad-8984-43cf-b3ff-00f67c862053.PDF
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2026-04-28 19:49│迈拓股份（301006）：独立董事关于公开征集投票权的公告
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重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的
有关规定，并根据迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“迈拓股份”）其他独立董事的委托，独立董事陈怀颖作为征集人就
公司拟于2026年5月22日召开的2025年度股东会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不
负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人陈怀颖作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司2025年度股东会中股权激励计划相关议案
征集股东投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事
的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本公告的履行不违反法律、法规《公司章程》的规定，并且与公司内部制度中的任何条
款不产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：迈拓仪表股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江宁区滨江经济开发区喜燕路5号
股票上市日期：2021年6月7日
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：迈拓股份
代码：301006
法定代表人：孙卫国
董事会秘书：赵云侠
联系地址：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层。
联系电话：025- 86981988
联系传真：025- 86981980
电子信箱：metter@metter.cn
（二）本次征集事项
由征集人针对2025年度股东会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集投票权：
1.《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票、终止公司2025年限
制性股票激励计划的议案》。
（三）本征集投票权公告的签署日期：2026年4月27日
三、本次股东会基本情况
关于本次股东会召开的具体情况，详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关文件。
四、征集人基本情况
1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈怀颖，其基本情况如下：陈怀颖，男，1975年2月出生，毕业于南京财经大学
，本科学历，管理学学士，会计师，中国注册会计师，现任南京汽车集团有限公司财务部经理。1994年至2006年历任江苏省工业设备
安装集团有限公司会计、主管、财务经理；2006年至今任南京汽车集团有限公司财务部会计、经理。2023年12月29日至今担任本公司
独立董事。
2.征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员
、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第十四次会议，并且对《关于公司2025年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票、终止公司2025年限制性股票激励计划的议案》投了赞
成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2026年5月15日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出
席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2026年5月16日至2026年5月20日（工作日每日上午9：30-11：30，下午 13：30－17：00)
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《迈拓仪表股份有限公司独立董事公开
征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签
收授权委托书及其他相关文件：
1.委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件；法人股东按本条规定提供的
所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
2.委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件；
3.授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或
特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层。收件人：赵云侠
邮编：211178
联系电话：025-86981988
公司传真：025-86981980
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权
委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将
由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无
法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网
络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2.股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方
式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e03cf485-6d69-47d0-b6c4-213ffd6fbbdf.PDF
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2026-04-28 19:49│迈拓股份（301006）：迈拓股份关于召开2025年年度股东会的通知
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经迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2026年 5月 22日（星期五）
下午 14:30召开 2025年年度股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定召开 2025年年度股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托
书》见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路 1号万科都荟天地城 B区 1幢 20层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司《2025年年度报告》及其 非累积投票提案 √
摘要的议案
2.00 关于公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司 2025年度利润分配预案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于 2026年度董事薪酬方案暨确认 非累积投票提案 √
2025年度薪酬的议案
5.00 关于公司部分闲置募集资金及自有 非累积投票提案 √
资金进行现金管理的议案
6.00 关于部分募投项目结项并将节余募 非累积投票提案 √
集资金永久补流的议案
7.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于公司 2025年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划首次授予部分第一个归属期归属
条件未成就暨作废部分限制性股
票、终止公司 2025年限制性股票激
励计划的议案
10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的独立董
事述职报告。
上述议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见 2026年 4月 29日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案 9.00属于特别决议议案，应该由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过；上述议案 9.00，
参与公司 2025年限制性股票激励计划的激励对象为关联股东，需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
上述议案 9.00需征集表决权，有关征集表决权的具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公开征集投票权的
公告》（公告编号：2026-018）。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 20日上午 9:30至 11:30，下午 14:30至 17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 202
6年 5月 19日 17:00之前送达或传真到公司。（二）登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路 1号万科都荟天地城 B区 1幢20
层
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明
书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印
件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。2、自然人股东登记：自然人股东亲自出
席的，应持本人《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》、《授权委
托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。
（四）其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：赵云侠
3、联系电话：（025）86981988
4、联系传真：（025）86981980
5、邮箱：zyx@metter.cn
6、联系地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路 1号万科都荟天地城 B区 1幢 20层
7、邮政编码：211178
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/12f9913c-4f12-4f4e-aaea-9181c200666e.PDF
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2026-04-28 19:49│迈拓股份（301006）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激励与
约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《迈拓仪表股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《迈拓仪表股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬与
考核委员会工作细则》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指《公司章程》中规定的高级管理人员。
第三条 薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）战略导向原则，薪酬体系、策略必须服务于公司的经营战略和发展目标，并结合公司发展规划动态调整；
（二）绩效联动原则，薪酬水平与经营效益相挂钩，个人收入与公司业绩成果、个人贡献相匹配，实现个人与企业经营成果共享
、风险共担，促进公司经营目标实现与稳定发展；
（三）激励与约束并重原则，奖罚对等，薪酬收入与责任、贡献、风险相统一，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（四）坚持企业可持续发展和股东利益至上的原则，薪酬体系应能有效规避短期行为，促进长期价值创造。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定非独立董事、高级管理人员绩效目标和具体考核方案；负责审查公司非独立董事
、高级管理人员履职情况并对其进行年度考核。独立董事津贴标准及其调整方案由董事会制订预案，经股东会审议通过后实行。
第五条 公司董事会负责审议高级管理人员标准与方案，向股东会说明，并予以充分披露。股东会负责审议董事薪酬标准与方案
，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第六条 公司行政人事部
、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事薪酬标准
（一）独立董事按照经公司股东会审议通过的津贴标准领取独立董事津贴，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立
董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事按其实际担任的岗位或职务领取薪酬，公司对内部董事不再另行发放董事津贴。
第八条 公司高级管理人员薪酬标准
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、福利与津贴等组成。基本薪酬结合其岗位责任及同
行业市场薪酬水平确定，具有相对稳定性。绩效薪酬根据公司年度经营业绩成果及个人考核完成情况确定，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。中长期激励收入为其他根据公司实际情况发放的专项激励。福利与津贴包括国家法定的社
会保险、住房公积金以及为履职提供的餐费、通讯等必要的职务消费和补贴。
第四章 薪酬发放与调整
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放相关管理规则执行。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按
照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
第十条 公司董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当依据经审计的
财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十二条 薪酬调整
（一）董事和高级管理人员的薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司实际情况做出相应调整，薪酬与考核委员会可
以适时评估公司薪酬管理体系的合理性，必要时提出调整建议；
（二）薪酬调整需综合考虑公司经营业绩情况、行业水平、市场薪酬变化及个人履职情况等因素。
第十三条 薪酬联动
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五章 薪酬扣减、止付及追回
第十四条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予扣减或不予发放绩效奖金或追回已发放部分或者全部绩
效奖金：
（一）存在严重违法违规行为、严重决策失误或渎职行为，给公司造成重大损失的，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效
薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回；
（二）财务报告进行追溯重述时，重新考核并相应追回超额发放部分；
（三）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定、侵害公司利益的其他情形。第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规和《公司章程》的
规定不一致时，按照法律法规和《公司章程》执行。
第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，股东会审议通过后自2026 年 1 月 1 日开始实施，由公司董事会负责解释
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dcccfa5d-b1fb-466a-ba62-72327a354ec3.PDF
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2026-04-28 19:49│迈拓股份（301006）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事朱永宏、王永利、
陈怀颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事朱永宏、王永利、陈怀颖的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均具备胜任独立董事的职责要求，未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务
往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bec7f87e-770e-4ef1-a5af-e0f911d1cd21.PDF
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2026-04-28 19:49│迈拓股份（301006）：2025年度独立董事述职报告-王永利
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迈拓股份（301006）：2025年度独立董事述职报告-王永利。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67d132d2-797e-4c10-90f3-586613b0fdc4.PDF
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2026-04-28 19:49│迈拓股份（301006）：2025年度独立董事述职报告-陈怀颖
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迈拓股份（301006）：2025年度独立董事述职报告-陈怀颖。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/646b16dc-3069-4567-a3d2-c092abb68514.PDF
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2026-04-28 19:49│迈拓股份（301006）：2025年度独立董事述职报告-朱永宏
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迈拓股份（301006）：2025年度独立董事述职报告-朱永宏。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9dfde97e-48dd-4d32-a2d7-65c20c5ce841.PDF
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2026-04-23 18:00│迈拓股份（301006）：迈拓股份关于更换保荐代表人的公告
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的《关于更
换保荐代表人的函》。中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期已于2024年12月31日届满。因公
司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，中金公司对此未尽事项继续履行持续督导义务。中金公司原指定保荐代表人魏德俊先生履
行持续督导职责，现因魏德俊先生个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中金
公司委派薛梅女士（简历附后）接替魏德俊先生担任公司的保荐代表人，履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票中
金公司持续督导的保荐代表人为梁勇先生、薛梅女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务
结束为止。
公司董事会对魏德俊先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/609c9637-4367-4fb2-a983-851883769a0a.PDF
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2026-03-16 18:08│迈拓股份（301006）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划预披露的公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人南京旺凯企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司 ”）股份 6,100,000股的南京旺凯企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南
京旺凯”）（占公司目前总股本比例 4.38%，占公司剔除回购专用账户持股后总股本的 4.43%），计划以集中竞价方式或者大宗交易
方式减持所持有的公司股份不超过 1,438,500 股，占公司总股本比例 1.03%，占公司剔除回购专用账户持股后总股本比例不超过1.0
5%；
2、本次计划拟通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持公司股份，自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2026 年 4
月 8日至 2026 年 7月 7日）实施。
公司于近日收到南京旺凯的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股 占公司剔除回购专
（股） 本比例（%） 用账户总股本比例
（%）
1 南京旺凯企业管理 6,100,000 4.38 4.43
中心（有限合伙）
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：企业自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持数量、比例及方式：
序号 股东名称 本次拟减 占公司总股本 占公司剔除回购 减持方式
持股份 比例（%） 专用账户总股本
（股） 比例（%）
1 南京旺凯企 不超过 不超过 1.03 不超过 1.05 集中竞价/大
业管理中心 1,438,500 宗交易
（有限合
伙）
若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数合计不得超过公司总股本比例的 1%；通过大
宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数合计不得超过公司总股本比例的 2%。
4、减持时间区间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年 4月 8日至 2026 年 7月 7日）；
5、减持价格区间：根据市场价格确定；
6、上述股东在公司首次公开发行股份时承诺：
“南京旺凯承诺：如果证券监管部门核准发行人首次公开发行上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日
起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股
份；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司
股票的锁定期限自动延长 6个月；
股份锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深
交所的有关规定作复权处理）不低于发行价；减持前本企业应提前将减持意向通知公司，并由公司在减持前三个交易日予以公告。上
述减持股份数额不包含本企业在此期间增持的股份；如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），
上缴发行人所有；如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本企业持有
的公司的股份之锁定另有要求的，本企业将按此等要求执行。”
截至本公告日，上述企业严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
7、公司、南京旺凯及其一致行动人不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第六条
至第八条相关规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、个人资金需求情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。敬请广大投资者注意风险。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、南京旺凯属于公司的控股股东和实际控制人的一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公
司的持续性经营产生影响。
4、公司将按照《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及有关规定，及时披露本减持计划
的结果情况。
四、备查文件
1、南京旺凯出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/24c0005e-9774-42d0-a851-f149fc1d1280.PDF
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2026-03-02 18:22│迈拓股份（301006）：关于公司董事股份减持计划期限届满暨减持实施完毕的公告
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迈拓股份（301006）：关于公司董事股份减持计划期限届满暨减持实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/84e0f403-2937-42b6-a153-3ae3db231a3b.PDF
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2026-02-05 18:56│迈拓股份（301006）：关于股东权益变动比例触及1%整数倍的公告
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迈拓股份（301006）：关于股东权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/580d7291-72c9-4c85-b8c8-a360178797ac.PDF
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2026-01-22 20:00│迈拓股份（301006）：关于公司部分董事减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“公司”）于 2025年 11月 06日披露了《关于公司董事股份减持计划预披露
公告》（公告编号：2025-051），公司董事、副总经理赵家事先生（持有公司股份 2,048,800股，占公司总股本比例 1.47%，占公司
剔除回购专用账户持股后总股本的 1.49%）计划以集中竞价方式或者大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过400,000股，占公司
总股本比例 0.29%，占公司剔除回购专用账户持股后总股本的 0.29%。近日，公司收到赵家事先生出具的《关于股份减持计划实施完
毕情况的告知函》，获悉赵家事先生本次股份减持计划已经实施完毕。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东股份变动情况
（1）股东股份变动情况
股东 股份 股份变动期 股份变动 股份变动股 占公司总 占公司剔除 股份变动价格
名称 变动 间 均价（元/ 数（股） 股本比例 回购专用账 区间（元/股）
方式 股） （%） 户总股本比
例（%））
赵家事 集中 2025年11月 17.4675 400,000 0.29 0.29 16.92-18.13
竞价 28日-2026
交易 年 1月 21日
股份变动股份来源：公司首次公开发行前股份。
股份变动均价为合计股份变动交易金额除以股份变动数量。（2）股东本次股份变动前后持股情况
股 股份性 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 质 股数 占公司 占公司剔除回 股数 占公司 占公司剔除
名 （股） 总股本 购专用账户总 （股） 总股本 回购专用账
称 比例 股本比例 比例 户总股本比
（%） （%）） （%） 例（%））
赵 合 计 持 2,048,800 1.47 1.49 1,648,800 1.18 1.2
家 有股份
事 其中： 512,200 0.37 0.37 112,200 0.08 0.08
无 限 售
条 件 股
份
有 限 售 1,536,600 1.10 1.12 1,536,600 1.10 1.12
条 件 股
份
二、其他相关说明
1、赵家事先生本次股份减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、业务规则
的规定。同时，也未违反赵家事先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
2、赵家事先生不属于公司控股股东、实际控制人，上述股份减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及持续性经营产生影响。
3、赵家事先生股份减持计划事项已按相关规定进行了预先披露，实际股份减持情况符合已披露的股份减持计划，截至本公告披
露日，本次股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、赵家事提供的《关于股份减持计划实施完毕情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/93d207c4-ec2d-4db1-9eff-2e01b81f2bb5.PDF
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2025-12-24 17:14│迈拓股份（301006）：关于部分募集资金投资项目延期并重新论证的公告
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迈拓股份（301006）：关于部分募集资金投资项目延期并重新论证的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/3bfe0bd9-e04b-4648-8779-daf23388e937.PDF
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2025-12-24 17:12│迈拓股份（301006）：部分募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见
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迈拓股份（301006）：部分募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/2289c344-9de5-425c-91c9-0395f47c9010.PDF
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2025-12-24 17:12│迈拓股份（301006）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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迈拓股份（301006）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/a0d2083f-a180-4116-8d13-a321c4bf8784.PDF
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2025-11-21 16:52│迈拓股份（301006）：迈拓股份章程
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迈拓股份（301006）：迈拓股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1ae93b67-bdef-4be8-93a4-0415cc7ccdb0.PDF
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2025-11-21 16:52│迈拓股份（301006）：关于完成工商变更登记备案的公告
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迈拓股份（301006）：关于完成工商变更登记备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/245daad7-4cba-4d56-a1a1-fb4605d47da9.PDF
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2025-11-06 19:42│迈拓股份（301006）：关于公司董事股份减持计划预披露公告
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迈拓股份（301006）：关于公司董事股份减持计划预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/00801b21-8bb8-42dd-8b41-39ba1aa6d25a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│迈拓股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235500.PDF
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2026-04-29│迈拓股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235510.PDF
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2025-10-30│迈拓股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760855.PDF
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2025-08-29│迈拓股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609671.PDF
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2025-04-28│迈拓股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302713.pdf
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2025-04-28│迈拓股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302653.PDF
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2024-10-29│迈拓股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540859.PDF
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2024-08-30│迈拓股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056242.PDF
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2024-04-29│迈拓股份：2024年一季度报告
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