公司公告☆ ◇301006 迈拓股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 10:00│迈拓股份（301006）：关于公司2023年度利润分配方案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下
：
一、利润分配方案基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计合并后归属于母公司所有者的净利润 112,276,341.96 元，
其中：母公司实现的净利润为 50,803,015.7元。截至 2023年 12月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润为 281,804,985.98 元
，合并报表中可供股东分配的利润为 480,186,736.06 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截至本公
告日总股本 13,928 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），合计派发现金红利 4,178.4万元（含税），送红
股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。公司利润分配
方案公布后至实施前，如公司股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新
总股本计算分配比例。以上事项还将提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体办理利润分配实施工作。
二、审议程序和相关意见说明
1、董事会意见
第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023年度利润分配方案
符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的
情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
第三届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方
案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现
了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配方案。
三、其他情况说明
本次利润分配方案需经 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/1a47c73c-f97c-4cb2-9b82-81db5891bbdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│迈拓股份（301006）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈拓股份（301006）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/d553023e-794b-48bb-b208-d17110422bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│迈拓股份（301006）：关于召开2023年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈拓股份（301006）：关于召开2023年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/fbdb9bb4-ccdc-4e13-984f-00d196323a2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│迈拓股份（301006）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2024年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知及会议材料于 2024 年 4 月15 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吴正新先生召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规
定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作，依法对公
司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》之“第十节财务报告”。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内
部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点
活动的执行及监督充分有效。综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（六）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：2023 年公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司 2023 年年度募集资金实际存放与使用情况
，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在
违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编
号：2024-012）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前
提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资
回报。因此同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于
分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2
024-016）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议《关于 2023年度监事薪酬的议案》
2023 年度外部监事未在本公司领取报酬，公司内部职工代表监事实际领取税前薪酬总额为 37.36 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 ，回避 1 票，本议案涉及监事自身薪酬，基于谨慎性原则，涉及监事许凯不进
行表决。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
监事会认为：在 2023 年度审计工作中，公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）恪守会计师事务所的执业道德和执业规
范，严格按照年度财务报告审计计划完成了会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作
和内控制度的健全，监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并将该议案提交
公司股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-0
21）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》
依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规，公司对智能计量仪表研发中心建设项目的可行
性、预计收益等内容重新进行了论证，并编制了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》
（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/581d3999-2490-4951-a127-29fd60562d46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│迈拓股份（301006）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈拓股份（301006）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/1ec6a20c-1779-4889-b89f-cd186046e946.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│迈拓股份（301006）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈拓股份（301006）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/366a07ce-9a81-49a9-b206-781fa37f0803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│迈拓股份（301006）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈拓股份（301006）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2f3b3fca-a279-423e-ae4e-088560fca1cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│迈拓股份（301006）：迈拓股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈拓仪表股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了迈拓仪表股份有限公司(以下简称“迈拓股份”)2023 年度的财务报表
，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益
变动表及公司所
有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了众会字（2023）第 10656号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳
证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表格式，迈拓股份编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是迈拓股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与迈拓股份 2023 年度已
审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对迈拓股份实施了 2023 年度财务报表审计中
所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度迈拓股份的
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为迈拓股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：迈拓仪表股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表众华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2024年 04月 25日附件： 迈拓仪表股份有限公司2023年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性 资金占用 占用方与 上 市 2023 2023 年度 2023 2023 年 2023 年 占用形 占用性质
资金 方名 上市公 公 司 年期 占用 年 度 期末 成
占用 称 司的关联 核 算 初 累计发生 度占 偿还累 占用资 原因
关系 的 会 占用 金额 用资 计发 金余
计科目 资 （不含利 金的 生金额 额
金余 息） 利息
额 (如有
)
控股股东 非经营性占
、实 用
际控制人
及其 非经营性占
附属企业 用
小计 - - - -
前控股股 非经营性占
东、 用
实际控制
人及
其附属企 非经营性占
业 用
小计 - - - -
总计 - - - -
其它关联 资金往来 往来方与 上 市 2023 2023 年度 2023 2023 年 2023 年 往来形 往来性质
资金 方名 上市公 公 司 年期 往来 年 度 期末 成 （经营性往
往来 称 司的关联 核 算 初 累计发生 度往 偿还累 往来资 原因 来、
关系 的 会 往来 金额 来资 计发 金余 非经营性往
计科目 资 （不含利 金的 生金额 额 来）
金余 息） 利息
额 (如有
)
控股股东
、实
际控制人
及其
附属企业
上市公司 迈拓科技 上市公司 其 他 50.0 48.97 50.00 48.97 代垫人 非经营性往
的子 （安 的子公 应 收 0 员 来
公司及其 徽）有限 司 款 工资/
附属 公司 运费
企业 迈拓麦斯 上市公司 其 他 22.0 6.00 28.09 代垫电 非经营性往
特软 的子公 应 收 9 费 来
件有限公 司 款
司
迈拓麦斯 上市公司 应收账 10.8 3.60 14.40 代垫房 非经营性往
特软 的子公 款 0 租 来
件有限公 司
司
小计 82.8 58.57 50.00 91.46
9
其他关联 非经营性往
方及 来
其附属企 非经营性往
业 来
总计 - - - 82.8 58.57 50.00 91.46 -
9
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机
构负责人（会计主管人员）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/834d11a9-90a5-4377-80e5-501023047164.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│迈拓股份（301006）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”、“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币50,0
00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理有效
期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注册，
公司首次公开发行人民币普通股3,482万股，发行价为每股人民币 14.42元，募集资金总额为人民币502,104,400.00元，扣除各项发
行费用人民币51,481,301.77元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。上述资金到位情况已由中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2021年6月2日出具《验资报告》(中天运[2021]验字第90043号)。上述募集资金已经全部存
放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额合计为31,898.60 万元。由于募集资金投资项目建设有一定周
期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金暂时闲置。
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，可以增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12个月的保本型投资产品、结构性存款和
定期存款。
上述投资产品、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品
专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（
含本数）闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不
超过十二个月要求的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行投资产品等），现金管理有
效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权
|
