公司公告☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 19:10 │德迈仕（301007）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-05 19:10 │德迈仕（301007）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-20 16:42 │德迈仕（301007）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-01-20 16:42 │德迈仕（301007）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2026-01-20 16:42 │德迈仕（301007）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-01-20 16:42 │德迈仕（301007）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-20 16:41 │德迈仕（301007）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-20 16:39 │德迈仕（301007）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 16:39 │德迈仕（301007）：董事会战略与发展委员会工作细则 │
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│2026-01-20 16:39 │德迈仕（301007）：董事会提名委员会工作细则 │
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2026-02-05 19:10│德迈仕（301007）：2026年第一次临时股东会决议公告
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德迈仕（301007）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/61158737-2ac6-4e21-985f-d503954cf853.PDF
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2026-02-05 19:10│德迈仕（301007）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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德迈仕（301007）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/5d32efe0-ee19-45c3-a0b7-c83373235c03.PDF
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2026-01-20 16:42│德迈仕（301007）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于拟购
买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行
使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将有关事项公
告如下：
一、责任保险具体方案
（一）投保人：大连德迈仕精密科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年
（四）保费支出：不超过人民币15万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（
包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保
或重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险
事宜将直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/3bbba9ef-63bb-44b6-83fd-3fee59725625.PDF
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2026-01-20 16:42│德迈仕（301007）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
修订及制定公司部分治理制度的议案》现将相关情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《
上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度。具体情况如下
：
序 制度名称 类型 是否需要提交
号 股东会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会战略与发展委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
上述第1项、第2项及第6项制度尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。
修订后及制定的制度具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/0b97eff0-b9cb-4653-a3cb-c6242ad4ca21.PDF
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2026-01-20 16:42│德迈仕（301007）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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德迈仕（301007）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e00c29fa-3795-49e6-b076-96c599c6b902.PDF
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2026-01-20 16:42│德迈仕（301007）：关于修订《公司章程》的公告
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德迈仕（301007）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ac32384d-84f1-49fc-8d51-30d472ce5e6e.PDF
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2026-01-20 16:41│德迈仕（301007）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于2026年01月17日以书面方式等《公司章程》
规定的方式送达至各位董事。
2、本次公司董事会于2026年01月20日上午9:00以通讯方式召开，以记名投票方式表决。3、本次公司董事会应出席董事9人，其
中现场出席董事0人，通讯出席董事9人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司总经理、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。
5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及
全体董事、高级管理人员购买责任险。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
本议案公司全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制
度的公告》《关于修订公司章程的公告》和相关制度全文。
具体表决情况如下：
2.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.03审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.04审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.05审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.06审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述子议案中2.01、2.02、2.06尚需提交公司股东会审议，2.06已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议《2026年度董事薪酬方案》
公司编制了《2026年度董事薪酬方案》，经董事会薪酬与考核委员会审核。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案公司全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
4、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》
董事会认为，公司2026年度高级管理人员薪酬方案结合了公司生产经营实际情况并参照行业及地区薪酬水平，能够充分调动高级
管理人员的积极性和创造性，符合《上市公司治理准则》等相关规定。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事何建平先生、骆波阳先生回避本议案的表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年02月05日下午15:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会并审议相关议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f4c1c24e-7eac-4cbb-8e8a-1ce42b4d01c1.PDF
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2026-01-20 16:39│德迈仕（301007）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 05日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 02月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 05日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席、列席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于拟购买董董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员责任险的议案》
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制 非累积投票提案 √作为投票对象的
度的议案》 子议案数（3）
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.03 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
3.00 《2026年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
3、说明
（1）本次股东会议案 1、议案 3，关联股东应回避表决。（2）本次会议议案 2之子议案 2.01、2.02为特别决议事项， 需由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（3）本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司
股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（4）除上述所列议案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份股东若有其他需要提交本次临时股东会审议的议案，请于 2026年
1月 26日前将临时议案以书面形式提交公司董事会。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件 3）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（附件 3）等持股证明办理登记手续；出
席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《大连德迈仕精密科技股份有
限公司 2026年第一次临时股东会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真请在2026年 02月 03日下午 16:00前送达公司证券
部。来信请寄：大连市旅顺经济开发区兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司证券部，邮编 116041（信封请注明“股东会”
字样），公司不接受电话登记。
（4）注意事项：现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。2、登记地点：辽宁省大连旅顺经济开发区
兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。
3、登记时间：2026年 02月 05日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。
4、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（2）会务联系人：孙鹏飞
联系电话：0511-62187998-2212
传真：0511-62187955
电子邮箱：jam.sun@cdms-china.com
联系地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/108be7eb-cf4b-444c-9562-fcd7083c9e3a.PDF
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2026-01-20 16:39│德迈仕（301007）：董事会战略与发展委员会工作细则
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第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投
资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《大连德迈仕精密科
技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与发展委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，主要负责对公司中长期可持续发展战略、重大投资和投
资超过公司主要经营方向、经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略与发展委员会做出评价和决策的项目，进行研究审
议并提出建议。
战略与发展委员会依照公司章程和董事会授权履行职责。
第二章 人员组成
第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中包括一名独立董事。
第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，
委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失
。董事会应根据公司章程及本工作细则增补新的委员。
第三章 职责权限
第七条 战略与发展委员会主要负责对公司长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要经营方向、经营范围的项目以及
董事会和经营管理层认为需要战略与发展委员会作出评价和决策的事项，进行研究审议并提出建议。
第八条战略与发展委员会具体的职责权限：
(一)对公司中长期发展战略规划进行研究并向董事会提出建议；
(二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并向董事会提出建议；
(三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并向董事会提出建议；
(四)对以上重大事项的实施进行检查、监督；
(五)负责法律法规、公司章程和董事会授予的其他事宜。第四章 决策程序
第九条 战略与投资管理部负责战略与发展委员会评审和决策前期准备工作：
（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性
报告以及合作方案的基本情况等资料；
（二）由战略与投资管理部进行初审，签发立项建议书并报战略与发展委员会备案；
（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其
它法定文件，上报战略与投资管理部；
（四）由战略与投资管理部进行评审，签发书面意见，并向战略与发展委员会提交正式提案。
第五章 议事规则
第十条 战略与发展委员会每年至少召开一次，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召开
前三天须通知全体委员，并将会议资料以书面或传真、电子邮件方式送达全体委员。但特殊或紧急情况下召开战略与发展委员会会议
可不受前述通知时限限制。
第十一条 有下列情形之一的，委员会主任委员应以书面或电话或传真或电子邮件的方式通知全体委员召开临时会议：
(一)董事长认为必要时；
(二)三分之一以上董事联名提议时；
(三)二分之一以上独立董事提议时；
(四)总经理提议时。
第十二条 战略与发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十三条战略与发展委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提
下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
战略与发展委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。第十四条 战略与发展委员会成员若与会议讨论事项存在利
害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。
第十五条 战略
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