公司公告☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-27 16:17 │德迈仕（301007）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:17 │德迈仕（301007）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:16 │德迈仕（301007）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:16 │德迈仕（301007）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:15 │德迈仕（301007）：德迈仕2026年限制性股权激励计划授予相关事项的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:14 │德迈仕（301007）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:14 │德迈仕（301007）：会计师事务所选聘制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:14 │德迈仕（301007）：董事会秘书工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-20 15:50 │德迈仕（301007）：关于对外投资暨关联交易进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 16:58 │德迈仕（301007）：德迈仕2026年第三次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:17│德迈仕（301007）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2b6633b4-2d08-4534-8628-5d0fd718f6b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:17│德迈仕（301007）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《
关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订及制定公司部分管理制度的整体情况
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法
规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订；根据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》等有关规定，制定了《会计师事务所选聘制度》。
具体制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相应制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e38196bb-a157-4096-b7ab-73d1707f0bc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:16│德迈仕（301007）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称“《证券法》 ” ）、《上市公司股权激励管理办法》（ 以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《
大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》的规定，对大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表如下核查意见：
1、本次授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事，
且不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激
励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次授予的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
5、公司确定的本激励计划的授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司以 2026年10月26日作为授予日，以15.11元/股的授予价格向符合条件的17名激励对象授予1,333,1
00股限制性股票。
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e55b63ef-fb95-4c2c-9d04-cd0f2000393f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:16│德迈仕（301007）：第四届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于2026年10月23日以书面方式等《公司章程》
规定的方式送达至各位董事。
2、本次公司董事会于2026年10月26日13:00以现场与通讯结合方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事1人，通讯出席董事8人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司全体高级管理人员及证券事务代表列席了会议。
5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第三次临时股东会的授
权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年10月26日为授予日，向符合授予条件的17
名激励对象授予1,333,100股限制性股票。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事骆波阳已回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《2026年第三季度报告》
报告真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
3、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修
订及制定。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制
度的公告》和相关制度全文。具体表决情况如下：
3.01审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.02审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案无需提交公司股东会审议。
本议案中子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2c95fc68-6e34-46f7-96e7-494200ff342c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:15│德迈仕（301007）：德迈仕2026年限制性股权激励计划授予相关事项的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：德迈仕2026年限制性股权激励计划授予相关事项的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2b2a0c03-48af-4412-9f00-5cd940832562.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:14│德迈仕（301007）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c7b76c48-6a42-447d-89b1-671a6e3dfc39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:14│德迈仕（301007）：会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e51f233d-f30e-4b71-ab3e-84e021ddc8b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:14│德迈仕（301007）：董事会秘书工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c989723d-fdd1-4aa7-bac8-340631f39793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 15:50│德迈仕（301007）：关于对外投资暨关联交易进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
为进一步完善大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）产业布局、深化产业链协同、拓展优质客户资源，公司以
现金方式购买杭州德盈智投股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德盈智投”）所持有上海数明半导体有限公司（以下简称“
上海数明”）的25%股权。本次交易完成后公司持有上海数明25%股权。具体内容详见公司于2026年8月10日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》及其他相关公告。该事项已经公司第四届董事会第十四次会议、2026年第二次
临时股东会审议通过。
二、交易进展
截至本公告披露日，上海数明完成了上述股权交割事项的工商变更登记，并取得上海市松江区市场监督管理局下发的《营业执照
》。上海数明本次变更后工商登记信息如下：
1、企业名称：上海数明半导体有限公司
2、统一社会信用代码：913101160637712405
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：刘涛
5、成立日期：2013年3月26日
6、注册资本：1517.0123万元
7、注册地址：上海市松江区文汇路1128号2幢353室
8、经营范围：
半导体，电子产品，集成电路，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事集成电路、计算机软件
领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
9、股东信息：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 杭州德盈智投股权投资合伙企业（有限合伙） 394.4233 26.00%
2 大连德迈仕精密科技股份有限公司 379.253 25.00%
3 上海数明企业管理合伙企业（有限合伙） 307.7277 20.02%
4 刘涛 266.4411 17.56%
5 上海施莱明企业管理合伙企业（有限合伙） 116.5588 7.68%
6 上海矽路明企业管理合伙企业（有限合伙） 39.4486 2.60%
7 邵滨 17.1598 1.13%
合计 1,517.0123 100.00%
三、备查文件
1、《营业执照》；
2、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/2c5c492a-1683-476e-b56d-bce937b81ea9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 16:58│德迈仕（301007）：德迈仕2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 7,969, 99.633 29,300 0.3663 0 0% 25,650 通过
公司 情况 863 7% % ,000
<2026 其中， 6,607, 99.558 29,300 0.4415 0 0% 0
年限制 中小股 863 5% %
性股票 东的表
激励计 决情况
划（草
案）及
摘要>
的议
案》
2.00 《关于 总表决 7,969, 99.633 29,300 0.3663 0 0% 25,650 通过
制定< 情况 863 7% % ,000
公司
2026
年限制
性股票
激励计
划实施
考核管 其中， 6,607, 99.558 29,300 0.4415 0 0% 0
理办 中小股 863 5% %
法>的 东的表
议案》 决情况
3.00 《关于 总表决 7,969, 99.633 29,300 0.3663 0 0% 25,650 通过
提请股 情况 863 7% % ,000
东会授
权董事
会办理
公司
2026
年限制
性股票
激励计 其中， 6,607, 99.558 29,300 0.4415 0 0% 0
划相关 中小股 863 5% %
事项的 东的表
议案》 决情况
上述 3 项提案关联股东大连德迈仕投资有限公司回避表决。上述 3 项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所李怡星律师、高霞律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/a73038d3-85a2-4e0d-a4a3-c184ceb76b89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 16:56│德迈仕（301007）：2026年第三次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：大连德迈仕精密科技股份有限公司
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2026年 9月 16日在辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88号公司二楼会议室召开。北京
市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《大连德
迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》《大连德迈仕精
密科技股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计
票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，
并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 8月 31日召开第四届董事会第十六次会议作出决议同意召开本次股东会，并于 2026年 9月 1日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议
对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 9月 16 日 15:00在辽宁省大连市旅顺
经济开发区兴发路 88 号公司二楼会议室召开。会议由董事长潘异先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所
股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 9月 16日 9:15至 9:25、9:30至 11:30，13:00至 1
5:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 16日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格、出席人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
（二）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 74人，共计持有公司有表决权股份 33,649,163 股，占公司
有表决权股份总数的 21.9442%，其中：
1、本次会议无现场出席的股东及股东代理人。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 74人，代表公司有表决权股份共计 3
3,649,163 股，占公司有表决权股份总数的 21.9442%。
3、公司董事、高级管理人员及单独或合并持有公司 5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）共计 71人，代表公司有表决权股份共计 6,637,163股，占公司有表决权股份总数的 4.3284%。除上述公司股
东及股东代表外，公司董事、高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次会议无现场出席的股东及股东代理人。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为
准。本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）及摘要＞的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本议案关联股东大连德迈仕投资
有限公司回避表决。
表决情况：同意 7,969,863 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.6337%；反对 29,300股，占出席会议
的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.3663%；弃权 0股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,607,863 股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5585%；反对
29,300股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4415%；弃权 0股，占出席会议的非关联中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（二）《关于制定＜公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本议案关联股东大连德迈仕投资
有限公司回避表决。
表决情况：同意 7,969,863 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.6337%；反对 29,300股，占出席会议
的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.3663%；弃权 0股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,607,863 股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5585%；反对
29,300股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4415%；弃权 0股，占出席会议的非关联中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三）《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本议案关联股东大连德迈仕投资
有限公司回避表决。
表决情况：同意 7,969,863 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.6337%；反对 29,300股，占出席会议
的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.3663%；弃权 0股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,607,863 股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5585%；反对
29,300股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4415%；弃权 0股，占出席会议的非关联中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股
东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/2d28492a-a548-4f53-a2f8-c84d85904cd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 16:04│德迈仕（301007）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及
│公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于
公司<2026年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》（以下简称“激励计划”）。具体内容详见公司于2026年9月1日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司对本次激励计划的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况
对激励对象进行了审核，现将相关情况公告如下：
一、公示情况
1.公示内容：公司本次激励计划拟激励对象的姓名和职务
2.公示时间：2026 年 9月 1日至 2026年9月10日
3.公示方式：公司官网
4.公示结果：在公示期内，未收到任何人提出意见或异议，无反馈记录。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的审核意见
根据《管理办法》《自律监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和本次激励计划的规定，公司董事会
薪酬与考核委员会对本次激励计划中所确定的激励对象名单进行了审核，核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公
司签订的劳动（劳务）合同等文件资料，董事会薪酬与考核委员会发表审核意见如下：
1.列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。
2.激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.激励对象均为公司实施本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）
骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。
4.激励对象中不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、
行政法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6c49b9ca-399a-47d9-bdf4-05651a00a5a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 16:04│德迈仕（301007）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/dbf8413e-7f8e-4466-87d9-c9d9b8495fb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│德迈仕（301007）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席、列席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）及摘要>的议案》
2.00 《关于制定<公司 2026 年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》
以上提案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过，涉及的关联股东应回避表决。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果
单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2026 年 9月 16 日上午 09:00-11:30,下午 13:00-14:00（三）登记地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路
88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。
（四）自然人股东持本人身份证或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（
附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记
手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026 年 9
月 15 日 16:00 点之前送达或邮件发送本公司,信函请注明“股东会”字样）《参会股东登记表》（附件 3）。本次会议登记不接
受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/768f0243-9cb8-41a7-adf9-78c291ba9c18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│德迈仕（301007）：第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于2026年08月28日以书面方式等《公司章程》
规定的方式送达至各位董事。
2、本次公司董事会于2026年08月31日下午14:30以现场与通讯结合方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事2人，通讯出席董事7人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司全体高级管理人员及证券事务代表列席了会议。
5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司< 2026年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》
为进一步完善公司治理结构，吸引和留住优秀人才，激发核心团队积极性与创造力，增强凝聚力与核心竞争力，实现股东、公司
与核心团队利益的有机统一，公司遵循激励与约束对等的原则，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合
实际情况编制了《大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及《大连德迈仕精密科技股份有限公司20
26 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及《大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年限制性
股票激励计划（草案）摘要》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事骆波阳已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于制定<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为确保公司2026年限制性股票激励计划的合规与顺利实施，推动公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况制定了《大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公
司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事骆波阳已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
为提高效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关
的具体事宜，具体授权事项包括但不限于：
1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的对授
予/归属的限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或放弃的权益份额进行调整，包括但不限于在其他激励对象之间进行
分配或调整到预留部分或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，确认是否向符合条件的激励对象归属限制性股票或作废不符
合条件的激励对象已授予但尚未归属的限制性股票，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会直接行使；
（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记等；
（8）授权董事会办理尚未满足归属条件的限制性股票的作废相关事宜；
（9）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜（如适用）；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关资料；
（11）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改与本激励计划相关
的管理和实施规定。但如果法律、行政法规或其他规定要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使权利的除外。
2.提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改
、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。3.提请股东
会为本激励计划的实施，授权董事会委派收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4.提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》以及本激励计划等有关规定明确需由董事会决议通过的事项外，董事会授权的相关人员或机构可依据本激励计划或本
激励计划实施考核管理办法的约定直接决策并办理相关事项，其他未明确事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事骆波阳已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2026年09月16日下午15:00在公司会议室召开2026年第三次临时股东会并审议相关议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东
会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/81b2a404-9b5d-4cf3-bc6a-ac088634abd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 19:20│德迈仕（301007）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、归属条件等事项）未违反有关法律
法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《
公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及
可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治
理结构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
三、关于《公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
1、公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象均为公司（含控股子公司，下同）正式在职员工，授予激励对象中无独立董事
、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、公司2026年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《
管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合
法、有效。
4、公司将在召开股东会前，通过公司内部系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会在充
分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/1748e366-495a-4152-95d8-70352cf09123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 19:20│德迈仕（301007）：2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/94070269-37b7-4b95-a771-9f42bf52e74b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 19:20│德迈仕（301007）：股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/6703fd34-aae1-436e-aeda-8678c5791a19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 19:20│德迈仕（301007）：2026年限制性股票激励计划的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2026年限制性股票激励计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/c587dcf2-1e1b-4501-8b33-649f26c89aa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 19:20│德迈仕（301007）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/d8702e7c-5cb5-46b1-b4f6-8439029cc982.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 19:18│德迈仕（301007）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/150e2103-a69c-484d-bd38-75a423776555.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:30│德迈仕（301007）：国信证券关于德迈仕详式权益变动报告书之持续督导总结报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：国信证券关于德迈仕详式权益变动报告书之持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d560858e-d9fa-493f-a3d5-7c6c6eb6ea42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:28│德迈仕（301007）：2026年第二次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：大连德迈仕精密科技股份有限公司
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2026年 8月 25日在辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88号公司二楼会议室召开。北京
市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《大连德
迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》《大连德迈仕精
密科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计
票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，
并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 8月 7日召开第四届董事会第十四次会议作出决议同意召开本次股东会，并于 2026年 8月 10日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议
对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 8月 25 日 15:00在辽宁省大连市旅顺
经济开发区兴发路 88 号公司二楼会议室召开。会议由董事长潘异先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所
股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 8月 25日 9:15至 9:25、9:30至 11:30，13:00至 1
5:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 25日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格、出席人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
（二）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 123人，共计持有公司有表决权股份 8,805,029 股，占公司
有表决权股份总数的 5.7421%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，代表公司有表决权股份共计 2,670,300股，占公司有表决权股
份总数的 1.7414%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 120人，代表公司有表决权股份共计
6,134,729 股，占公司有表决权股份总数的 4.0007%。
3、公司董事、高级管理人员及单独或合并持有公司 5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）共计 119人，代表公司有表决权股份共计 6,024,729股，占公司有表决权股份总数的 3.9290%。除上述公司股
东及股东代表外，公司董事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于增加2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》
表决情况：同意 5,876,029 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 97.5318%；反对 63,400股，占出席会议
的非关联股东所持有效表决权股份总数的 1.0524%；弃权 85,300股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 1.4158%
。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,876,029 股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5318%；反对
63,400股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0524%；弃权 85,300股，占出席会议的非关联中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.4158%。
关联股东潘异、何建平、宋博、陆松泉回避本议案的表决。
表决结果：通过。
（二）《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决情况：同意 5,722,129 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.9774%；反对 63,400股，占出席会议
的非关联股东所持有效表决权股份总数的 1.0523%；弃权 239,200股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 3.9703%
。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,722,129 股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9774%；反对
63,400股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0523%；弃权 239,200股，占出席会议的非关联中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.9703%。
关联股东潘异、何建平、宋博、陆松泉回避本议案的表决。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股
东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3d7d0cb2-7651-40c8-afd0-43ba86d7cbaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:28│德迈仕（301007）：2026年度第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 25 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 25 日的9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股 （股 （股 （股
） ） ） ）
1.00 《关 总表 5,876 97.53 63,40 1.052 85,30 1.415 2,780 31.57 同意
于增 决情 ,029 18% 0 4% 0 8% ,300 63%
加 况
2026 其 5,876 97.53 63,40 1.052 85,30 1.415 0 0%
,029 0 4% 0 8%
年度 中， 18%
公司 中小
及全 股东
资子 的表
公司 决情
向金 况
融机
构申
请授
信额
度的
议
案》
2.00 《关 总表 5,722 94.97 63,40 1.052 239,2 3.970 2,780 31.57 同意
于对 决情 ,129 74% 0 3% 00 3% ,300 62%
外投 况
资暨 其 5,722 94.97 63,40 1.052 239,2 3.970 0 0%
关联 中， ,129 74% 0 3% 00 3%
交易 中小
的议 股东
案》 的表
决情
况
1、上述议案因涉及关联交易、银行授信关联事项，关联股东潘异、陆松泉、何建平、宋博回避了上述议案的表决，上述议案由
出席会议的其他非关联股东进行表决。
2、上述议案获得出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，上述议案均获得通过。三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所
2、律师姓名:李怡星、郑钰莹
3、本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;本次股东会
召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9335cba1-6ba1-4934-ba6c-90c39acf9e0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 16:13│德迈仕（301007）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/226bcc51-98a2-4030-bb70-eb06c82038e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 16:13│德迈仕（301007）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e9ab084d-5166-42bb-af82-e8a9ced073b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 16:12│德迈仕（301007）：关于聘任公司副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 18日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任宋博先生及宋艳女士（简历详见附件）为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
宋博先生及宋艳女士具备担任公司高级管理人员的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。宋博先生及宋艳女士同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当
选后切实履行职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/469d41e8-703b-4fa1-8180-b59df3515473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 16:12│德迈仕（301007）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/33ec6b98-82b0-4090-89ae-3a9dbe529b00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 16:12│德迈仕（301007）：非经营性资金占用情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：非经营性资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/68b21481-eb90-47fe-b14c-cdae056c7ec2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 16:11│德迈仕（301007）：第四届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于2026年8月8日以书面方式等《公司章程》规
定的方式送达至各位董事。
2、本次公司董事会于2026年8月18日上午11:00以现场与通讯结合方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事2人，通讯出席董事7人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司全体高级管理人员、证券事务代表及副总经理候选人列席了会议。
5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容
公允地反映了公司2026年半年度的经营状况及成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半
年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事拟聘任宋博先生、宋艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：
2-1《聘任宋博先生为公司副总经理》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2-2《聘任宋艳女士为公司副总经理》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司未来战略发展需要，结合公司实际情况，公司拟对组织架构进行调整。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会战略与发展委员会第五次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/87a0a244-aced-408f-a0f2-9d605584bddb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 00:00│德迈仕（301007）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席、列席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加 2026 年度公司及全资子公司 非累积投票提案 √
向金融机构申请授信额度的议案》
2.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)发布的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。2、说明
（1）本次股东会全部议案关联股东应回避表决。
（2）本次会议无特别决议事项。
（3）本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司
股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（4）除上述所列议案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份股东若有其他需要提交本次临时股东会审议的议案，请于 2026 年
8 月 15日前将临时议案以书面形式提交公司董事会。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）等持股证明办理登记手续；出
席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2026 年
08 月 24 日下午 16:00 前送达公司证券部。来信请寄：大连市旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司证券
部，邮编 116041（信封请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
（4）注意事项：现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。2、登记地点：辽宁省大连旅顺经济开发区
兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。
3、登记时间：2026 年 08 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。
4、其他事项：
（1）本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。（2）会务联系人：孙鹏飞
联系电话：0511-62187998-2212
传真：0511-62187955
电子邮箱：jam.sun@cdms-china.com
联系地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/67cec466-9fff-4281-8c04-e3c082b0ba01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 00:00│德迈仕（301007）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于2026年8月4日以书面方式等《公司章程》规
定的方式送达至各位董事。
2、本次公司董事会于2026年8月7日上午10:30以现场与通讯结合方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事2人，通讯出席董事7人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议。
5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》
根据公司战略布局、结合财务状况及经营业务的需求，2026年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商业银行）增加人民
币100,000万元的综合授信额度，2026年总额不超过人民币200,000万元的综合授信额度。上述综合授信期限为2026年第二次临时股东
会批准日起至2026年年度股东会召开日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度公司及全资子
公司向金融机构申请授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事潘异已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟以现金方式收购杭州德盈智投股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的上海数明半导体有限公司的25%股权，具体以各方
最终签署的协议约定为准。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事潘异已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2026年8月25日下午15:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会并审议相关议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东
会的通知》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会战略与发展委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/53bc9804-4f33-4203-9b9d-1480b178309d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 00:00│德迈仕（301007）：关于增加公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于增加公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/860a32d6-8276-40c5-8ee3-59d75090ea97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 17:28│德迈仕（301007）：关于对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/a0a20475-481d-4027-b1f5-5f21c4491be0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:27│德迈仕（301007）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有利润分配等权利。因此，大连德迈仕精密科技股份有限公司本次权益分派以股权登记日总股本剔除已回购股份 1,333,100
股后股份为基数 (现有总股本为153,340,000股，剔除后为152,006,900股)，向全体股东每10股派发现金0.70元(含税)，合计派发现
金股利10,640,483.00元(含税)。
2、公司回购专用证券账户不参与公司2025年度权益分派，本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=152,006,900
股×0.070000元/股=10,640,483.00元。按公司总股本(含公司回购专户已回购股份)折算每10股现金分红金额 =现金分红总额 ÷总股
本× 10=10,640,483.00÷153,340,000×10=0.693914元。按总股本折算每股现金分红的比例=0.0693914元/股。因此，本次权益分派
实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.0693914元。
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月12日召开的2025年年度股东会
审议通过。现将权益分派有关事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日的总股本153,340,
000股扣除公司回购专户中已回购股份 1,333,100股后的股份数152,006,900股为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元人民币（含
税），共计派发现金10,640,483.00元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如在利润
分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，公司总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份后的股份数亦未
发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配预案一致。
4、本次权益分派实施方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 153,340,000股扣除公司回购专户中已回购股份 1,333,100股后的股份数
152,006,900股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税，扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股
补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日。
四、权益分派对象
1.本次分派对象为：截止2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2.公司回购专用证券账户上对应的股份不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、公司本次现金分红不存在由公司自行派发的股东。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司回购专用证券账户不参与公司2025年度权益分派，本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=152,006,900股
×0.070000元/股=10,640,483.00元。按公司总股本(含公司回购专户已回购股份)折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×
10=10,640,483.00÷153,340,000×10=0.693914元。按总股本折算每股现金分红的比例=0.0693914元/股。因此，本次权益分派实施
后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.0693914元。
七、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
八、有关咨询办法
咨询地址：辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路88号
咨询联系人：孙鹏飞、李泽民
咨询电话：0411-62187998-2212
传真电话：0411-62187955
九、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、关于2025年度利润分配预案的公告；
4、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/50ecf823-ffab-441a-963d-e49bbc82f234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:26│德迈仕（301007）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间:
(1) 现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00开始。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日9:15-15:00。
2、会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用网络投票的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长潘异先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共104人，代表有表决权股份 37,533,366股，占公司有
表决权股份总数的 24.4772%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：现场出席本次股东会的股东共 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络投票的股东 104人，代表有表决权股份 37,533,366股，占公司有表决权股份总数的 24.4772%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 103人，代表有表决权股份 11,883,366股，占公司有表决权股份总数的 7.7497%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过网络投票的中小股东 103人，代
表有表决权股份 11,883,366股，占公司有表决权股份总数的 7.7497%。
3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采用网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 37,528,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 4,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0109%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意 11,878,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9630%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0345%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0025%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：本议案通过。
2、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 37,526,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0109%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 11,876,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9461%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0345%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0194%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：本议案通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 37,193,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0933%；反对 338,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9005%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 11,543,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1363%；反对 338,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8443%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0194%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：本议案通过。
4、审议通过《关于 2026 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意 5,998,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6213%；反对 338,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.3313%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0473%。
中小股东总表决情况：
同意 5,998,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6213%；反对 338,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.3313%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0473%。
表决结果：本议案通过。
关联股东大连德迈仕投资有限公司、潘异、潘但铨、唐柱学、李友发、李芬、陆松泉回避了本议案的表决。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 37,192,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0907%；反对 338,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9005%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意 11,542,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1279%；反对 338,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8443%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0278%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：本议案通过。
（二）关于议案表决的有关情况说明：
1、本次股东会议案 4涉及关联交易，关联股东已回避表决，未接受其他股东委托进行投票。
2、本次股东会议案 4、5为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，议案均获得
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所律师李怡星、郑钰莹见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bf724dec-5fd8-4581-89c3-91da80e7b353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:26│德迈仕（301007）：2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：大连德迈仕精密科技股份有限公司
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，其中现场会议于 2026 年 5月 12日在辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88号公司二楼会议室召开。北京市天元
律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《大连德迈仕精
密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格
、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》《大连德迈仕精
密科技股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，
并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 4月 10日召开第四届董事会第十二次会议作出决议同意召开本次股东会，并于 2026年 4月 13日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议
对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 5月 12 日 15:00在辽宁省大连市旅顺
经济开发区兴发路 88 号公司二楼会议室召开。会议由董事长潘异先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所
股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 12日 9:15至 9:25、9:30至 11:30，13:00至 1
5:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格、出席人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
（二）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 104人，共计持有公司有表决权股份 37,533,366 股，占公司
有表决权股份总数的 24.4772%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 0人，代表公司有表决权股份共计 0股，占公司有表决权股份总数的
0.00%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 104人，代表公司有表决权股份共计
37,533,366股，占公司有表决权股份总数的 24.4772%。
3、公司董事、高级管理人员及单独或合并持有公司 5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）共计 103人，代表公司有表决权股份共计 11,883,366股，占公司有表决权股份总数的 7.7497%。除上述公司
股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 37,528,966股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9883%；反对 4,100股，占出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0109%；弃权 300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,878,966股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9630%；反对 4,100
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0345%；弃权 300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0025%。
表决结果：通过。
（二）《2025年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 37,526,966股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 4,100股，占出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0109%；弃权 2,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,876,966股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 4,100
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0345%；弃权 2,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0194%。
表决结果：通过。
（三）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 37,193,066股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0933%；反对 338,000股，占出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的 0.9005%；弃权 2,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,543,066股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1363%；反对 338,0
00股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8443%；弃权 2,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0194%。
表决结果：通过。
（四）《关于 2026 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通
过。
表决情况：同意 5,998,863 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.6213%；反对 338,000股，占出席会议
的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.3313%；弃权 3,000股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0473%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,998,863 股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6213%；反对
338,000股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3313%；弃权 3,000股，占出席会议的非关联中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0473%。
关联股东大连德迈仕投资有限公司、潘异、潘但铨、唐柱学、李友发、李芬、陆松泉回避本议案的表决。
表决结果：通过。
（五）《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 37,192,066股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0907%；反对 338,000股，占出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的 0.9005%；弃权 3,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,542,066股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1279%；反对 338,0
00股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8443%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0278%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股
东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7228c081-a5f4-4b19-b61b-8d96ea81b98d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:40│德迈仕（301007）：详式权益变动报告书之2026年第1季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：详式权益变动报告书之2026年第1季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/13d9b43d-76ce-4bcf-b595-81071466e23f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 15:51│德迈仕（301007）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d24e4603-8619-4fb2-bb52-ef61f8495698.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 16:32│德迈仕（301007）：关于公司副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理郭维军先生的辞职报告。郭维军先生因个人原
因辞任公司副总经理职务，辞任后将不再担任公司及下属子公司的任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，郭维军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，郭维军先生未持有公司股份。郭维军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭维军先生的辞职不会对公
司日常生产经营产生影响。郭维军先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对郭维军先生在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ce607686-3f9e-4c61-8757-1e62ce700c72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 16:30│德迈仕（301007）：详式权益变动报告书之2025年第4季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：详式权益变动报告书之2025年第4季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1b665c0e-3726-4136-af79-23fb1ac6138c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 00:39│德迈仕（301007）：社会责任报告（2025年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：社会责任报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4f61a700-3eeb-4dae-a5fc-c373bd0ab4d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:40│德迈仕（301007）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b9bb70be-0ad5-4c2a-937f-40a376589a1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:39│德迈仕（301007）：2025年独立董事述职报告（魏兆成）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2025年独立董事述职报告（魏兆成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/62453dc0-e0b6-4087-9f64-2b0be7471d08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:38│德迈仕（301007）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/96411d1f-5b00-4d18-b665-48c682764985.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:37│德迈仕（301007）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
一、审议程序
1、董事会审议情况
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具
备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
全体独立董事认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。审计
委员会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告[2026] 0011007621号《2025年度审计报告》，公司
2025年度实现归属于上市公司股东净利润 51,684,497.59元，提取盈余公积 3,961,573.23元，加年初未分配利润 285,093,566.42
元，扣除 2024年年度现金 23,001,000.00元后，未分配利润余额 309,815,490.78元；母公司报表数据：公司 2025年度净利润 39,6
15,732.32元，提取盈余公积 3,961,573.23元，加年初未分配利润 219,318,583.04元，扣除 2024年度现金分红 23,001,000.00元后
，未分配利润余额 231,971,742.13元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 12月 31日，公司可供
股东分配利润为 231,971,742.13元。
3、本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则， 经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提
下，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后三年分红回报规划》，由公司控股股东、实
际控制人合理提议，2025年度利润分配预案如下:
公司拟以 2025年 12月 31日总股本 153,340,000股扣除公司回购专户中已回购股份 1,333,100股后的股份数 152,006,900股为
基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每 10股派 0.70元人民币现金红利（含税） ，共计派 10,640,483.00元人民
币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。
如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可
转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应
调整现金分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 10,640,483 35,268,200 23,001,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,684,497.59 53,979,989.72 53,350,186.50
研发投入（元） 32,037,685.57 29,691,610.08 29,770,875.66
营业收入（元） 643,798,171.79 690,444,814.69 646,653,914.74
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 68,909,683
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 68,909,683
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 91,500,171.31
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 □是?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 68,909,683.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不会触及其他风险警
示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号一一创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与
公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了利润分配计划。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影
响。
综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/ef89135d-66b9-4275-8f32-fb79c3b5d302.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:37│德迈仕（301007）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会并征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》及摘要，将于2026年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露公司《2026年第一季度报告》。
为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2026年4月30日（星期四）下午15:00-17:00在
全景网召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台
”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长潘异先生、总经理何建平先生；副总经理、财务总监李鹏宇先生；副总经理、
董事会秘书孙百芸女士；职工代表董事、副总经理骆波阳先生；独立董事孙小雲女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
为充分尊重投资者、增进投资者对公司的了解和认同，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年4月29日（星期三）下午15:00前访问https://ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面提问。此次业绩说明会交流期间，投资者仍可登录互动平台界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/c80b3bbc-ba4d-4fac-86c3-aee814a8ac2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:37│德迈仕（301007）：公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/ac670b01-cbf3-4faa-8ea9-126aff84fbca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:37│德迈仕（301007）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/9767f4e4-2640-4339-b07a-f63d10fddc29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-12 15:37│德迈仕（301007）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作 》等要求，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事苏勇先
生、耿云江女士、孙小雲女士及原任独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查在任独立董事苏勇先生、耿云江女士、孙小雲女士及原任独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生在公司的履职情况以
及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独
立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事任职资格及独立性的要求。
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/fab12973-181a-41d5-8239-10eadb8f3847.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28│德迈仕：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225627958.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-19│德迈仕：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-19/1225479074.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│德迈仕：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223284.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13│德迈仕：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-13/1225095147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│德迈仕：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│德迈仕：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576067.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│德迈仕：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357105.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│德迈仕：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223193765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│德迈仕：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552914.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│德迈仕：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│德迈仕：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219853258.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|