公司公告☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:40 │德迈仕（301007）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-26 19:04 │德迈仕（301007）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-26 19:04 │德迈仕（301007）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-09-26 19:04 │德迈仕（301007）：关于公司董事会完成改选暨选举董事长及专门委员会委员的公告 │
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│2025-09-26 18:26 │德迈仕（301007）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-26 18:26 │德迈仕（301007）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-26 18:26 │德迈仕（301007）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-10 19:57 │德迈仕（301007）：承诺参加最近一次独董培训的书面承诺（耿云江） │
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│2025-09-10 19:57 │德迈仕（301007）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-09-10 19:57 │德迈仕（301007）：关于调整董事会人数、设置职工代表董事、修订《公司章程》并办理工商变更登记的│
│ │公告 │
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2025-10-09 16:40│德迈仕（301007）：关于回购公司股份的进展公告
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10, 000万元
（含）自有或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于实施股权激励，回购期限为自公司股东大会
审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年5月7日、2025年5月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于收到<中国建设银行贷款承诺书>暨获得回购公司股份融资支持的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年9月30日，公司暂未回购股份。
二、回购公司股份的合法合规性说明
公司回购股份的时间、回购价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/a8e2d135-fc80-4ce0-9bcf-ac545284ef84.PDF
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2025-09-26 19:04│德迈仕（301007）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会为紧急临时会议，通知于 2025 年 9月 26 日以书面方
式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事，董事潘异先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。
2、本次公司董事会于 2025 年 9月 26 日下午 16：00 以现场方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次公司董事会应出席董事 9人，均现场出席，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次会议由全体董事共同推举的潘异先生召集并主持，公司总经理、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。
5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举潘异先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成改选暨选举
董事长及专门委员会委员的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，各委员会委员任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
各专门委员会组成如下：
1、战略与发展委员会：由潘异先生、何建平先生、苏勇先生组成，其中潘异先生担任主任委员（召集人）。
2、审计委员会：由耿云江女士、祖博女士、苏勇先生组成，其中耿云江女士担任主任委员（召集人）。
3、薪酬与考核委员会：由苏勇先生、潘异先生、孙小雲女士组成，其中苏勇先生担任主任委员（召集人）。
4、提名委员会：由苏勇先生、潘异先生、孙小雲女士组成，其中苏勇先生担任主任委员（召集人）。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成改选暨选举
董事长及专门委员会委员的公告》。
3、审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》
李健女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司总经理提名，公司拟聘请李鹏宇先生担任
公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总
监的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/81b605de-facc-44d2-b230-0e8034517964.PDF
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2025-09-26 19:04│德迈仕（301007）：关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告
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一、高级管理人员离任情况
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务总监李健女士的书面辞职报告，李健女士因个人原因辞
去公司财务总监职务，李健女士的原定任期为2024年10月28日至2027年10月27日。李健女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
辞职后李健女士不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李健女士未持有公司股份。辞任后，李健女士将履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首
次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺，并做好工作交接。公司董事会谨向李健女士在担任财务总监期
间勤勉尽职的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况、董事会审计委员会意见
经公司总经理提名，公司第四届董事会第七次会议审议通过，同意李鹏宇（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。李鹏宇先生具备相关的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
三、备查文件
1、辞职报告（李健）；
2、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/2709a174-349e-49f1-b4a2-d77cb92cd608.PDF
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2025-09-26 19:04│德迈仕（301007）：关于公司董事会完成改选暨选举董事长及专门委员会委员的公告
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改选
公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司于2025年9月26日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相
关情况公告如下：
一、公司第四届董事会改选后情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。具体情况如下：非独立董事：潘异先
生、何建平先生、祖博女士、刘国伟先生、陆松泉先生；职工代表董事：骆波阳先生；独立董事：苏勇先生、耿云江女士、孙小雲女
士，上述董事的简历见附件。
二、选举第四届董事会董事长情况
董事会选举潘异先生任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、选举第四届董事会各专门委员会委员情况
公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，各委员会委员任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
各专门委员会组成如下：
1、战略与发展委员会：由潘异先生、何建平先生、苏勇先生组成，其中潘异先生担任主任委员（召集人）。
2、审计委员会：由耿云江女士、祖博女士、苏勇先生组成，其中耿云江女士担任主任委员（召集人）。
3、薪酬与考核委员会：由苏勇先生、潘异先生、孙小雲女士组成，其中苏勇先生担任主任委员（召集人）。
4、提名委员会：由苏勇先生、潘异先生、孙小雲女士组成，其中苏勇先生担任主任委员（召集人）。
四、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/08bb5af5-823c-4988-b453-bb9d113da447.PDF
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2025-09-26 18:26│德迈仕（301007）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工董事情况
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2025 年 9 月 26 日召开了职工代表大会，会议经过民主讨论、表决，选举骆波阳先
生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
骆波阳先生具备与其行使职权相适应的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存
在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。骆波阳先生任职资格合法，聘任程序合规。
骆波阳先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
1、职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/fe6daaca-6261-4cf4-883d-05709cf2fe99.PDF
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2025-09-26 18:26│德迈仕（301007）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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德迈仕（301007）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/580d9df5-db51-460b-9d4d-ade11ffe6a8b.PDF
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2025-09-26 18:26│德迈仕（301007）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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德迈仕（301007）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c5a02b88-9fd7-4982-b8d7-a548bb5461df.PDF
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2025-09-10 19:57│德迈仕（301007）：承诺参加最近一次独董培训的书面承诺（耿云江）
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本人耿云江（身份证号 370217197709215222）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。上市公司德迈仕（301007）将公告本人的上述承诺。
承诺人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/4aeb00b1-4f91-4dd1-862a-6c9eecd130e5.PDF
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2025-09-10 19:57│德迈仕（301007）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关
于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制
度进行修订并制定新制度，本次修订、制定的制度如下：
1、修订《股东大会议事规则》；
2、修订《董事会议事规则》；
3、修订《规范与关联方资金往来管理制度》；
4、修订《总经理工作细则》；
5、修订《信息披露管理制度》；
6、修订《投资者关系管理制度》；
7、修订《董事会秘书工作制度》；
8、修订《董事会战略与发展委员会工作细则》；
9、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
10、修订《董事会提名委员会工作细则》；
11、修订《董事会审计委员会工作细则》；
12、修订《控股子公司管理制度》；
13、修订《对外投资管理制度》；
14、修订《对外担保管理制度》；
15、修订《关联交易管理制度》；
16、修订《内部审计制度》；
17、修订《募集资金管理制度》；
18、修订《重大信息内部报告制度》；
19、修订《累积投票制度实施细则》；
20、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
21、修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
22、修订《投资者接待和推广制度》；
23、修订《回购股份管理制度》；
24、修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；25、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
其中《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《
关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订
<回购股份管理制度>的议案》《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》《
关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议。
上述制度全文可见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相应文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f2cd6cfe-b632-469f-af18-c355f7f77be9.PDF
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2025-09-10 19:57│德迈仕（301007）：关于调整董事会人数、设置职工代表董事、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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德迈仕（301007）：关于调整董事会人数、设置职工代表董事、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/ed2034f3-2650-4d7d-987a-ecb086fd8841.PDF
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2025-09-10 19:57│德迈仕（301007）：独立董事提名人声明与承诺（耿云江）
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提名人大连德迈仕投资有限公司现就提名耿云江为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过大连德迈仕精密科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门
会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
独立董事候选人耿云江女士未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函
。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
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