公司公告☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:26 │德迈仕（301007）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:26 │德迈仕（301007）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-11 16:40 │德迈仕（301007）：详式权益变动报告书之2026年第1季度持续督导意见 │
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│2026-04-28 15:51 │德迈仕（301007）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-13 16:32 │德迈仕（301007）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-04-13 16:30 │德迈仕（301007）：详式权益变动报告书之2025年第4季度持续督导意见 │
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│2026-04-13 00:39 │德迈仕（301007）：社会责任报告（2025年度） │
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│2026-04-12 15:40 │德迈仕（301007）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度担保暨关联交易的公告 │
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│2026-04-12 15:39 │德迈仕（301007）：2025年独立董事述职报告（魏兆成） │
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│2026-04-12 15:38 │德迈仕（301007）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-12 18:26│德迈仕（301007）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间:
(1) 现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00开始。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日9:15-15:00。
2、会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用网络投票的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长潘异先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共104人，代表有表决权股份 37,533,366股，占公司有
表决权股份总数的 24.4772%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：现场出席本次股东会的股东共 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络投票的股东 104人，代表有表决权股份 37,533,366股，占公司有表决权股份总数的 24.4772%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 103人，代表有表决权股份 11,883,366股，占公司有表决权股份总数的 7.7497%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过网络投票的中小股东 103人，代
表有表决权股份 11,883,366股，占公司有表决权股份总数的 7.7497%。
3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采用网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 37,528,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 4,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0109%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意 11,878,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9630%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0345%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0025%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：本议案通过。
2、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 37,526,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0109%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 11,876,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9461%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0345%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0194%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：本议案通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 37,193,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0933%；反对 338,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9005%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 11,543,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1363%；反对 338,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8443%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0194%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：本议案通过。
4、审议通过《关于 2026 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意 5,998,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6213%；反对 338,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.3313%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0473%。
中小股东总表决情况：
同意 5,998,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6213%；反对 338,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 5.3313%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0473%。
表决结果：本议案通过。
关联股东大连德迈仕投资有限公司、潘异、潘但铨、唐柱学、李友发、李芬、陆松泉回避了本议案的表决。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 37,192,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0907%；反对 338,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9005%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意 11,542,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1279%；反对 338,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8443%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0278%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
表决结果：本议案通过。
（二）关于议案表决的有关情况说明：
1、本次股东会议案 4涉及关联交易，关联股东已回避表决，未接受其他股东委托进行投票。
2、本次股东会议案 4、5为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，议案均获得
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所律师李怡星、郑钰莹见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bf724dec-5fd8-4581-89c3-91da80e7b353.PDF
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2026-05-12 18:26│德迈仕（301007）：2025年年度股东会的法律意见
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致：大连德迈仕精密科技股份有限公司
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，其中现场会议于 2026 年 5月 12日在辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88号公司二楼会议室召开。北京市天元
律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《大连德迈仕精
密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格
、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》《大连德迈仕精
密科技股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，
并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 4月 10日召开第四届董事会第十二次会议作出决议同意召开本次股东会，并于 2026年 4月 13日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议
对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 5月 12 日 15:00在辽宁省大连市旅顺
经济开发区兴发路 88 号公司二楼会议室召开。会议由董事长潘异先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所
股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 12日 9:15至 9:25、9:30至 11:30，13:00至 1
5:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格、出席人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
（二）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 104人，共计持有公司有表决权股份 37,533,366 股，占公司
有表决权股份总数的 24.4772%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 0人，代表公司有表决权股份共计 0股，占公司有表决权股份总数的
0.00%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 104人，代表公司有表决权股份共计
37,533,366股，占公司有表决权股份总数的 24.4772%。
3、公司董事、高级管理人员及单独或合并持有公司 5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）共计 103人，代表公司有表决权股份共计 11,883,366股，占公司有表决权股份总数的 7.7497%。除上述公司
股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 37,528,966股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9883%；反对 4,100股，占出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0109%；弃权 300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,878,966股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9630%；反对 4,100
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0345%；弃权 300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0025%。
表决结果：通过。
（二）《2025年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 37,526,966股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对 4,100股，占出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0109%；弃权 2,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,876,966股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 4,100
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0345%；弃权 2,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0194%。
表决结果：通过。
（三）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 37,193,066股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0933%；反对 338,000股，占出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的 0.9005%；弃权 2,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,543,066股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1363%；反对 338,0
00股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8443%；弃权 2,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0194%。
表决结果：通过。
（四）《关于 2026 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通
过。
表决情况：同意 5,998,863 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 94.6213%；反对 338,000股，占出席会议
的非关联股东所持有效表决权股份总数的 5.3313%；弃权 3,000股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0473%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,998,863 股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6213%；反对
338,000股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3313%；弃权 3,000股，占出席会议的非关联中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0473%。
关联股东大连德迈仕投资有限公司、潘异、潘但铨、唐柱学、李友发、李芬、陆松泉回避本议案的表决。
表决结果：通过。
（五）《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 37,192,066股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0907%；反对 338,000股，占出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的 0.9005%；弃权 3,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,542,066股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1279%；反对 338,0
00股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8443%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0278%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股
东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7228c081-a5f4-4b19-b61b-8d96ea81b98d.PDF
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2026-05-11 16:40│德迈仕（301007）：详式权益变动报告书之2026年第1季度持续督导意见
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德迈仕（301007）：详式权益变动报告书之2026年第1季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/13d9b43d-76ce-4bcf-b595-81071466e23f.PDF
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2026-04-28 15:51│德迈仕（301007）：2026年一季度报告
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德迈仕（301007）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d24e4603-8619-4fb2-bb52-ef61f8495698.PDF
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2026-04-13 16:32│德迈仕（301007）：关于公司副总经理辞职的公告
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理郭维军先生的辞职报告。郭维军先生因个人原
因辞任公司副总经理职务，辞任后将不再担任公司及下属子公司的任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，郭维军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，郭维军先生未持有公司股份。郭维军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭维军先生的辞职不会对公
司日常生产经营产生影响。郭维军先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对郭维军先生在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ce607686-3f9e-4c61-8757-1e62ce700c72.PDF
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2026-04-13 16:30│德迈仕（301007）：详式权益变动报告书之2025年第4季度持续督导意见
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德迈仕（301007）：详式权益变动报告书之2025年第4季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1b665c0e-3726-4136-af79-23fb1ac6138c.PDF
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2026-04-13 00:39│德迈仕（301007）：社会责任报告（2025年度）
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德迈仕（301007）：社会责任报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4f61a700-3eeb-4dae-a5fc-c373bd0ab4d6.PDF
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2026-04-12 15:40│德迈仕（301007）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度担保暨关联交易的公告
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德迈仕（301007）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b9bb70be-0ad5-4c2a-937f-40a376589a1c.PDF
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2026-04-12 15:39│德迈仕（301007）：2025年独立董事述职报告（魏兆成）
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德迈仕（301007）：2025年独立董事述职报告（魏兆成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/62453dc0-e0b6-4087-9f64-2b0be7471d08.PDF
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2026-04-12 15:38│德迈仕（301007）：关于召开2025年年度股东会的通知
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德迈仕（301007）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/96411d1f-5b00-4d18-b665-48c682764985.PDF
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2026-04-12 15:37│德迈仕（301007）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
一、审议
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