公司公告☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 16:06 │德迈仕（301007）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:16 │德迈仕（301007）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:16 │德迈仕（301007）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:00 │德迈仕（301007）：社会责任报告（2024年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:28 │德迈仕（301007）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:27 │德迈仕（301007）：关于2024年利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:27 │德迈仕（301007）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:27 │德迈仕（301007）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会并征集问题的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:27 │德迈仕（301007）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:27 │德迈仕（301007）：2024年度董事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 16:06│德迈仕（301007）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年4 月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董
事专门会议第一次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交2024年度股东会
审议。具体内容详见公司于2025年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于股份回购方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司董事会
公告回购股份决议的前一个 交易日（即2025年4月21日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比
例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
号
1 大连德迈仕投资有限公司 25,650,000 16.73
2 陈平泽 3,232,700 2.11
3 姚伟旋 2,468,350 1.61
4 潘异 2,114,500 1.38
5 陈言 1,650,013 1.08
6 潘但铨 1,460,103 0.95
7 吴晓东 1,252,600 0.82
8 王小红 1,132,900 0.74
9 MORGAN STANLEY & CO. 1,085,629 0.71
INTERNATIONAL PLC.
10 鞠志晨 1,075,300 0.70
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股
号 份总数比例（%）
1 大连德迈仕投资有限公司 25,650,000 16.73
2 陈平泽 3,232,700 2.11
3 姚伟旋 2,468,350 1.61
4 潘异 2,114,500 1.38
5 陈言 1,650,013 1.08
6 潘但铨 1,460,103 0.95
7 吴晓东 1,252,600 0.82
8 王小红 1,132,900 0.74
9 MORGAN STANLEY & CO. 1,085,629 0.71
INTERNATIONAL PLC.
10 鞠志晨 1,075,300 0.70
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/23e2f6a4-4a6e-4c8f-86cc-0e3500575c9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:16│德迈仕（301007）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11720d93-03cc-4066-a9df-e3c1e64bbd53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:16│德迈仕（301007）：第四届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/311aa1c6-1515-476a-86b8-b258eb6f58f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:00│德迈仕（301007）：社会责任报告（2024年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：社会责任报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7fe4dd99-a62f-43a3-89a0-456ab7172513.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:28│德迈仕（301007）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/46714568-6983-48e2-92d9-8da8803e4cf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:27│德迈仕（301007）：关于2024年利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于2024年利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ff6b22e5-aca4-46b2-8acb-d52581a63522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:27│德迈仕（301007）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e58a5b91-66fd-42f1-939c-0e464ef8f697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:27│德迈仕（301007）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会并征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn ）披露了公司《2024年年度报告》及摘要，将于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn ）披露公司《2025年第一季度报告》。
为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2025年5月7日（星期三）下午15:00-17:00 在
全景网召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台
”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理何建平先生；董事、副总经理、财务总监李健女士；董事、副总经理
、董事会秘书孙百芸女士；董事、副总经理骆波阳先生；独立董事杨波先生及魏兆成先生；保荐代表人魏驰先生。（如有特殊情况，
参会人员可能进行调整）
为充分尊重投资者、增进投资者对公司的了解和认同，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2025年5月7日（星期三）下午15:00前访问https://ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面提问。此次业绩说明会交流期间， 投资者仍可登录互动平台界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/40988362-2c1b-4b5f-8ca9-ebe5856f113f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:27│德迈仕（301007）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c36d15ae-f72f-4c84-8254-be7f397a991f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:27│德迈仕（301007）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9a8bc32c-c00a-401b-84ed-27a698e5ae4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:27│德迈仕（301007）：公司内控评价报告（2024年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：公司内控评价报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/02f2c8b2-d5bf-45a4-9e5f-a092068a3f86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:27│德迈仕（301007）：2024年度度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2024年度度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e8cba74b-871d-498b-b47d-5039a697ff1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:27│德迈仕（301007）：关于增聘证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于增聘证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9867664f-2924-40c4-b7a6-9e7e99caa6b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:27│德迈仕（301007）：2025年财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2025年财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bd2c9c46-94a8-4890-b04a-89fd1552f80a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:27│德迈仕（301007）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fbdba8c6-73a5-4edb-8110-ff3930c3a193.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:27│德迈仕（301007）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/59c63169-b959-4aa4-b829-fa2cd96e5739.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:26│德迈仕（301007）：关于股份回购方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：关于股份回购方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9abdfc27-3797-4447-ba64-2fc8c166bdec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:26│德迈仕（301007）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/236cd5e1-6197-4ca8-8834-9358b21ce282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:26│德迈仕（301007）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c4f51658-d3cc-4ee4-86ce-97e573302f78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:26│德迈仕（301007）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4a10dd7c-5c2c-4349-905c-3f780ef433ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:26│德迈仕（301007）：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2025 年 4 月 18
日以微信、书面等相关制度规定的通知方式送达并于 2025年 4月 21日以现场及通讯结合方式召开。
本次会议应出席独立董事 4人，实际出席独立董事 4人，独立董事杨波、周颖、魏兆成、孙小雲出席了会议。会议召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。
本次独立董事专门会议共审议四项议案，现将审议结果报告如下：
一、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，综合考虑了公司目前经营业
绩、发展前景和未来增长潜力等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议，经董事会审议通
过后提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》
经审议，独立董事认为：《公司内部控制评价报告（2024年度）》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实
、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司已经构建了较为完善的内部控制体系和评价体系，符合《企业内
部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大决策方面满足了风险有效控
制的要求。公司2024 年度不存在财务报告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。我们同意《公司内部控制评价报告（2024年
度）》，并同意将该报告提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、审议通过《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保关联交易事项的议案》
经审议，独立董事认为：2025年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。被担保公司经营情况良好，财务状况稳定，财务风险
处于可有效控制的范围之内，担保方提供连带责任无偿担保，且无需公司及子公司提供反担保，不会损害公司及股东，特别是中小股
东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
经审议，独立董事认为：
1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
2、公司本次回购的股份将用于实施股权激励计划，将有助于公司稳定、健康、可持续发展，有利于保护全体股东利益，增强投
资者信心，促进公司长远发展。
3、公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力
和未来发展产生重大影响。本次回购股份后公司的股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。公司本次回购方案具有
合理性和可行性。
4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/04ecd1d9-0b54-403b-bc0c-5b91a05fc9f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:25│德迈仕（301007）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f8159ef2-b833-4b56-844d-7269ecf4929e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:25│德迈仕（301007）：华创证券有限责任公司关于德迈仕2024年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：华创证券有限责任公司关于德迈仕2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/168cf908-69dc-4ce0-bc35-8dcf77697d4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:25│德迈仕（301007）：德迈仕内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：德迈仕内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/42125555-29d7-46f0-9aee-49917c4ab31e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:25│德迈仕（301007）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cf69ed80-2616-48d1-9094-c4ecd2ced2c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:25│德迈仕（301007）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2b39098e-ae23-4c28-8d0f-9cfc67029878.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:25│德迈仕（301007）：华创证券有限责任公司关于德迈仕首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德迈仕（301007）：华创证券有限责任公司关于德迈仕首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c91cea1-81da-42a7-8b24-33b2be019035.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:25│德迈仕（301007）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董
事专门会议第一次会议及第四届监事会第三次会议，上述会议审议并通过了《关于2025年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额
度提供担保暨关联交易事项的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和发展需要（含回购股份等），2025年
公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商业银行）申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度。
上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提
供连带责任无偿担保，也可能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证
等。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等
综合授信业务。
上述综合授信期限为2024年年度股东大会批准日至2025年年度股东大会召开日止。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切与授信（包括但不限于授信、借
款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额
|