公司公告☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│德迈仕（301007）：2024年一季度报告
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德迈仕（301007）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/9304f97f-1ea1-4c9d-a1da-351f93f34cf6.PDF
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2024-04-19 15:44│德迈仕（301007）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会并征集问题的公告
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及摘要，将于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露公司《2024 年第一季度报告》。
为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-1
7:00 在全景网召开 2023 年度及2024 年第一季度业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资者可登录全景网“投资者关
系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理何建平先生；董事、副总经理、财务总监李健女士；董事、副总经理
、董事会秘书孙百芸女士；董事、副总经理骆波阳先生；独立董事杨波先生及魏兆成先生；保荐代表人魏驰先生。（如有特殊情况，
参会人员可能进行调整）
为充分尊重投资者、增进投资者对公司的了解和认同，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面提问。此次业绩说明会交流期间，投资者仍可登录互动平台界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5d7bc952-2108-41b7-b5ce-7e519ae9327e.PDF
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2024-04-19 00:00│德迈仕（301007）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度担保暨关联交易的公告
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大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届董事
会独立董事专门会议第一次会议及第三届监事会第十三次会议，上述会议均审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机
构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和发展需要，2024 年公司及子公司拟
向各金融机构（包含但不限于商业银行）申请总额不超过人民币 32,000 万元的综合授信额度。
上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提
供连带责任无偿担保，也可能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证
等。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等
综合授信业务。
上述综合授信期限为 2023 年年度股东大会批准日至 2024 年年度股东大会召开日止。同时，为提高工作效率，及时办理融资业
务，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切与授信（包括但不限于授信
、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：大连德迈仕精密科技股份有限公司（本公司）
社会统一信用代码：91210200732764356P
注册地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号
成立日期：2001 年 11 月 30 日
法定代表人：何建平
注册资本：人民币 15,334 万元
经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结
果为准）一般项目:汽车零部件研发,汽车零部件及配件制造,金属加工机械制造,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,通用设备制
造（不含特种设备制造）,机械零件、零部件加工,微特电机及组件制造,微特电机及组件销售,轴承、齿轮和传动部件制造,技术进出
口,货物进出口,模具销售,非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人最近一年主要财务数据： （单位：人民币万元）
项目 2023年 12月 31日/2023年度（经审计）
资产总额 99,545.19
负债总额 34,348.72
其中：银行贷款总额 8,354.02
流动负债总额 31,416.07
净资产 65,196.46
营业收入 64,665.39
利润总额 5,780.82
净利润 5,335.02
最新的信用等级状况：无外部评级
2、公司名称：大连金华德精密轴有限公司
社会统一信用代码：91210212565540995P
注册地址：辽宁省大连市旅顺口区华洋路 27-2 号
成立日期：2011 年 2 月 15 日
法定代表人：何建平
注册资本：人民币 2,000 万元
经营范围：精密微型轴、精密零件加工，机械零部件加工，货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法
规限制项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：本公司全资子公司
被担保人最近一年主要财务数据： （单位：人民币万元）
项目 2023年 12月 31日/2023年度（经审计）
资产总额 14,370.95
负债总额 4,222.98
其中：银行贷款总额 0.00
流动负债总额 3,991.61
净资产 10,147.97
营业收入 14,466.95
利润总额 1,508.45
净利润 1,406.38
最新的信用等级状况：无外部评级
3、上述被担保人负债率均不超过 70%且不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
大连德迈仕投资有限公司为公司控股股东，持有本公司股份 2,565.00 万股，占公司总股本比例的 16.73%。
四、定价政策及定价依据
本次关联担保系关联方支持公司经营发展的自愿行为，公司无需支付对价，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和其他股东
利益的情形。
五、拟签订协议的主要内容
公司、子公司及关联方暂未与各金融机构签订相关协议，在额度范围内，具体授信金额、授信方式等条款最终以公司与银行实际
签订的正式协议或合同为准。综合授信额度可循环使用，授信总额不超过本次会议审议通过的担保额度。
六、对公司的影响
公司董事会拟定 2024 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项为公司业务发展及经营的正常所需，关联担保方提
供连带责任无偿担保，体现了控股股东对企业的支持，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响
，符合公司和股东特别是中小股东的利益。
七、履行的审议程序和相关意见
1、独立董事专门会议审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申
请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
经审议，独立董事认为：2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。被担保公司经营情况良好，财务状况稳定，财务
风险处于可有效控制的范围之内，担保方提供连带责任无偿担保，且无需公司及子公司提供反担保，不会损害公司及股东，特别是中
小股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
2、董事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度
提供担保暨关联交易的议案》，关联董事何建平先生、张传红女士回避了本议案的表决。
董事会认为：本次向银行申请授信额度，符合公司的发展战略。公司及子公司相互提供担保的风险处于可控范围，上述担保不存
在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
3、监事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度
提供担保暨关联交易的议案》。
监事会认为：2024 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续
稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东特别是中小股东的利益。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：德迈仕及子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于公司及下属子公司的资金筹
措和业务发展，符合上市公司利益。相关事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会独立
董事专门会议第一次会议审议通过，该事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和其他股东利益的情形。该事项尚需提交公司 2
023年年度股东大会审议。保荐机构对公司及子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 2,000.00 万元，全部为子公司对公司的担保，占公司 2023 年度
经审计净资产的 3.07%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司控股股东大连德迈仕投资有限公司除为公司银行贷款提供担保外，未与公司发生其他
任何关联交易。
十、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第三届监事会第十三次会议决议；
4、华创证券有限责任公司关于大连德迈仕精密科技股份有限公司及子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/9711da96-a5b3-4bf7-8aca-93e06192284f.PDF
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2024-04-19 00:00│德迈仕（301007）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式等《
公司章程》规定的方式送达至各位监事。
2、本次监事会于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事会主席张洪武先生以通讯方式出席了本次会议，本次会议
由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
监事会主席张洪武先生汇报了公司 2023年监事会工作情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年
度报告摘要》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
监事会听取并审议了《2023年度财务决算报告》，认为报告真实、客观地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果，与监事会
日常监督了解的情况一致。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《2024 年度财务预算报告》
经审核，监事会认为公司编制的 2024 年度财务预算报告符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2024 年度的
经营计划和目标，具有合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规
划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺， 综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东
投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年利润分配预案的公告
》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司根据监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公
司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系及组织机构较为规范、完整，保证了公司
经营活动的有序开展，切实保护公司股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设
、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制评价报告（2023年度）
》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为：2024 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续
稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申
请授信额度提供担保暨关联交易的公告》以及保荐机构对此出具的专项核查意见。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》
根据已制定的薪酬方案，并依据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况、参考行业薪
酬水平，确认了公司监事 2023年度薪酬。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 0票，反对票 0票，弃权票 0票。
涉及关联关系的监事会主席张洪武先生、监事李佳阳先生、职工监事林琳女士回避了本议案的表决。因全体监事回避无法形成决
议，本议案将直接提交 2023年度股东大会审议。
9、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》及《
关于修订公司相关制度的公告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8451413c-12d8-4135-bc20-911743011fd2.PDF
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2024-04-19 00:00│德迈仕（301007）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 18 日召开第三届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请
股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年
度股东大会批准日至 2024 年年度股东大会召开日止，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）拟发行证券的种类和数量
发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股
），每股面值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。向特定对象
发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的
，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
（四）募集资金用途
公司募集资金拟用于主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例需符合监管部门的相关规定。募集资金的
使用需符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定。
（五）决议的有效期
自 2023 年年度股东大会批准日至 2024 年年度股东大会召开日止。
（六）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》等相关规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》以及《上市公司证券发行注册管
理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和 2023 年年度股东大会决议，在确认公司符合发行股票条件的
前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认
购办法、认购比例；审议通过与发行有关的募集说明书及其他相关文件。
（2）授权董事会办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发
行的相关申报文件及其他法律文件以及回复监管部门的反馈意见。
（3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备
案等手续，以及签署发行募集资金投资项目实施过程中的合同及文件。
（4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等发行相关内容做出适当的修订和调整。
（5）在发行完成后，根据发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授
权董事会及其委派人员办理工商变更登记。
（6）发行完成后，办理发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事
宜。
（7）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调
整。
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