公司公告☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:17 │宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-03 15:47 │宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-01 16:26 │宏昌科技（301008）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-04-01 16:26 │宏昌科技（301008）：关于控股子公司股权转让进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-03-30 15:40 │宏昌科技（301008）：关于公司2025年度预计日常关联交易的公告 │
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│2025-03-30 15:40 │宏昌科技（301008）：关于公司向银行申请综合授信的公告 │
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│2025-03-30 15:40 │宏昌科技（301008）：监事会决议公告 │
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│2025-03-30 15:40 │宏昌科技（301008）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-03-30 15:39 │宏昌科技（301008）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-03-30 15:39 │宏昌科技（301008）：授权管理制度（2025年3月） │
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2025-04-03 16:17│宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/30bb461b-cebd-4d8b-8958-7c8895d031c2.PDF
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2025-04-03 15:47│宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9a36d495-52a1-4aef-a1c6-8ef026ab6299.PDF
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2025-04-01 16:26│宏昌科技（301008）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、宏昌转债（债券代码：123218）的转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日；最新有效的转股价格为人民币19.64元/股。
2、2025年第一季度，共有128,420张“宏昌转债”完成转股（票面金额共计12,842,000元），合计转成653,769股“宏昌科技”
股票（股票代码：301008）。
3、截至2025年第一季度末，“宏昌转债”尚有3,610,435张，剩余票面总金额为361,043,500元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16
日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号
”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代
码“123218”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止，即2024年2月19日至2029年8月9日（因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第1个工作日，即2024年2
月19日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、初始价格的确定
根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为29.62元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）2024年3月11日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案
》。本议案表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持
有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转
债转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价
格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。
（2）公司实施2023年年度权益分派方案，以2023年年度权益分派中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用证券账户中的股份9
45,000股后的股份数79,063,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元人民币（含税），合计派发现金红利约47,438,281.2
元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增约31,625,520股。
根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“宏昌转债”的转股价格调整为19.64
元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日（除权除息日）起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第一季度，“宏昌转债”因转股减少128,420张，转股数量为653,769股。截至2025年3月31日，“宏昌转债”尚有3,610,4
35张，剩余票面总金额为361,043,500元。公司2025年第一季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动（+，-） 本次变动后
（2024年12月31日） （2025年03月31日）
股份数量 占股本 可转债转股 其他（股） 股份数量 占股本
（股） 比例 （股） （股） 比例
（%） （%）
一、限售条件 15,120,000 13.51 0 0 15,120,000 13.43
流通股/非流通
股
高管锁定股 15,120,000 13.51 0 0 15,120,000 13.43
二、无限售条 96,813,003 86.49 +653,769 0 97,466,772 86.57
件流通股
三、总股本 111,933,003 100.00 +653,769 0 112,586,772 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“宏昌转债”的相关条款，请查询公司于2023年8月8日在巨潮资讯网披露的《浙江宏昌电器科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0579-84896101”进行咨
询。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏昌科技”股本结构表；
2、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏昌转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1b0a3dcc-06b5-4a6f-a552-281728371d8d.PDF
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2025-04-01 16:26│宏昌科技（301008）：关于控股子公司股权转让进展暨完成工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日公告，同意将控股子公司苏州纳斯康迪汽车零部件有限
公司（以下简称 “纳斯康迪”）65.93%的股权以人民币2,050万元的价格转让给自然人张春华。具体内容详见在巨潮咨询网上披露的
《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-009）。
二、进展情况
近日，纳斯康迪已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后《营业执照》登记信息如下：
名称：苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91320509MA1XARQR3D
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：2,702.4万(元)
注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）八坼街道长
青路238号
法定代表人：丁白金
经营范围：新能源汽车零部件技术的开发与技术转让；工业水泵技术领域
内的技术开发和技术转让；汽车零部件、摩托车配件、机电设备、电气设备、五金产品、电子元器件、仪器仪表的生产（不含橡
塑料类）、组装、销售及相关产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止目前，公司已收到第一笔转让款1,050万。本次工商变更事宜完成后一周内受让方需支付余下的1,000.00万股权转让款。本
次股权变更后，公司不再持有纳斯康迪的股权，也不再将其纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
1、变更后的《营业执照》；
2、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/02b7961b-4bc9-426e-aa38-aa741d447430.PDF
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2025-03-30 15:40│宏昌科技（301008）：关于公司2025年度预计日常关联交易的公告
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第
二十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》,具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称“兰溪伟迪”）2025 年度发生日常关联交易不超过 3,000 万元。公司 2024
年度与兰溪伟迪交易实际发生总金额为 2,412.65 万元。
2、预计公司与金华市起航包装有限公司（以下简称“起航包装”）2025 年度发生日常关联交易不超过 1,200 万元。公司 2024
年度与起航包装交易实际发生总金额为 828.95 万元。
3、预计公司与金华欣业科技有限公司（以下简称“金华欣业）2025 年度发生日常关联交易不超过 500 万元。公司 2024 年度
与金华欣业交易实际发生总金额为 106.04 万元。
4、预计公司与金华欣质复合材料有限公司（以下简称“金华欣质”）2025 年度发生日常关联交易不超过 300 万元。公司 2024
年度与金华欣质交易实际发生总金额为 0.00 元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定价原 预计金额 上年发生金
容 则 （万元） 额（万元）
向关联人采购商品 兰溪伟迪 采购铁板 参照市场价格公 3,000 2,412.65
允定价
向关联人采购商品 起航包装 采购纸箱 参照市场价格公 1,200 828.95
允定价
向关联人采购电力 金华欣业 采购电力 协议价 500 106.04
向关联人提供商品 金华欣质 提供注塑件 参照市场价格公 300 0
允定价
二、关联人介绍和关联人关系
（一）兰溪伟迪
名称: 兰溪市伟迪五金有限公司
统一社会信用代码：913307813500744133
公司类型：有限责任公司
法定代表人：蓝伟平
注册资本：368 万元人民币整
成立日期：2015 年 7 月 14 日
营业期限：2015-07-14 至 2045-07-13
地 址：浙江省金华市兰溪市兰江街道春兰路 18-2 号
经营范围：五金工具、五金配件生产、销售。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,273.93 万元；净资产422.96 万元；营业收入 2,430.12 万元，净利润
44.01 万元。
（二）金华起航
名 称：金华市起航包装有限公司
统一社会信用代码：91330701MA2M3J9A8U
公司类型：有限责任公司
法定代表人：傅航
注册资本：伍拾万元整
成立日期：2021 年 4 月 13 日
营业期限：2021 年 4 月 13 日至长期
地 址：浙江省金华市婺城区仙华南街 666 号一楼
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装材料及制品销售；办公服务；包装服务；互联网销售
（除销售需要许可的尚品）；纸制造；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外。凭营业执照依法自主开展经营活动
）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷（依法经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,197.79 万元；净资产72.53 万元；营业收入 898.10 万元，净利润 16.
05 万元。
（三）金华欣业
公司名称：金华欣业科技有限公司
统一社会信用代码：91330702MACLYFDE16
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陆宝宏
注册资本：壹仟万圆整
成立时间：2023 年 6 月 8 日
营业期限：2023 年 6 月 8 日至长期
地址：浙江省金华市婺城区城中街道金茂大厦 13J（自主申报）
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能
发电技术服务；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
关联关系：金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 670.06 万元；净资产 709.12万元；营业收入 118.18 万元，净利润 17.4
2 万元。
经查询，该关联方不是失信被执行人。
（四）金华欣质
公司名称：金华欣质复合材料有限公司
统一社会信用代码：91330701MADNQ0409F
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陆宝宏
注册资本：伍佰万圆整
成立时间：2024 年 6 月 24 日
营业期限：2024 年 6 月 24 日至长期
经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；电线、电缆经营；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；安防设备制造；安防设备销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制
品销售；模具制造；模具销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研
发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 69.47 万元；净资产 34.01万元；营业收入 38.30 万元，净利润-40.99
万元。
经查询，该关联方不是失信被执行人。
（五）关联关系
兰溪伟迪为公司铁板供应商，其控股股东蓝伟平系公司实际控制人周慧明的远亲。起航包装为公司纸箱供应商，其控股股东傅航
系公司实际控制人周慧明妹妹之子。金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。金华欣质为公司控股股东宏昌控股的控股子公
司。根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司按照关联方执行相关审批程序。
3、履约能力分析
上述关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备良好履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和交易价格
遵循公平合理的定价原则，参考市场价格及非关联客户的供货价格。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则
，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
六、履行的程序及相关意见
1、审计委员会
公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易》事项，认为公司本次预计 2
025 年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，
符合公司和全体股东的利益。
2、独立董事专门会议审议情况
独立董事召开 2025 年第一次专门会议，对 2025 年度预计日常关联交易事项进行审议，同意该议案内容并将该议案提交董事会
审议。
3、董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案
》。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生对该议案进行了回避表决。
本事项尚需提交股东大会审议。
4、监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案
》。
监事会认为：本次关联交易预计事项属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，并且公
司对采购商品有同质、同价且非独家采购的内控要求，本次关联交易预计事项不存在损害公司和股东利益。监事会同意公司本次预计
2025 年度日常关联交易事项。
5、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：公司董事会、监事会已审议通过上述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立
董事对本次关联交易事项出具了审核意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律、法规并履行了必要的法律程序。公司履行的决
策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
国信证券对公司审核 2025 年度预计日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2dc4e531-6eb1-46e7-b640
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2025-03-30 15:40│宏昌科技（301008）：关于公司向银行申请综合授信的公告
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监
事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》， 公司及子公司拟向各银行金融机构申请综合授信额度不
超过人民币 13 亿元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步的发展需要，拟向各银
行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 13亿元。
授信内容包括但不
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