公司公告☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2025-10-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 18:43 │宏昌科技（301008）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-09-16 19:09 │宏昌科技（301008）：2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-09-16 19:09 │宏昌科技（301008）：2025年第三次临时股东会法律意见书》 │
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│2025-09-04 11:44 │宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-28 19:58 │宏昌科技（301008）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:58 │宏昌科技（301008）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:57 │宏昌科技（301008）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-28 19:57 │宏昌科技（301008）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-08-28 19:57 │宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-28 19:57 │宏昌科技（301008）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 │
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2025-09-18 18:43│宏昌科技（301008）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动基本情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内（2025年9月16日、2025年9月17日、2025年9月
18日）收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对控股股东及实际控制人就公司股票交易异常波动情况进行核查，现就有关情况说明如
下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）2025年7月23日，公司发布《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-096），公司股东金华宏盛、金华
宏合计划自披露之日起15个交易日之后3个月内进行以集中竞价方式合计减持不超过1,297,600股（占公司总股本的1%），金华宏盛、
金华宏合以大宗交易方式合计减持不超过2,018,700股（占公司总股本的1.56%），合计不超过3,316,300股，占公司总股本的2.56%。
经核查，金华宏盛、金华宏合在股票异动期间不存在卖出公司股票的行为。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
（七）公司关注到近期市场对于人形机器人相关概念的关注度较高，公司在《2025年半年度报告》披露了公司在相关业务的情况
。2025年上半年，公司出资3000万元对外投资了杭州良质关节科技有限公司，持有该公司30%的股权。该公司是一家聚焦人形机器人
相关产业链领域，主要从事谐波减速器、行星减速器及关节模组研发、生产、销售的公司。需要提醒投资者注意，受限于下游客户的
量产规模和研发测试进度，目前执行订单规模较小，营收规模也较小，请注意投资风险，理性决策谨慎投资。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者，应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
（三）《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（四）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/3650687f-5e1d-4ed9-91c0-baefd577d3ed.PDF
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2025-09-16 19:09│宏昌科技（301008）：2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日 15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日（周二）上午9:15—9:25，9:30—
11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日（周二）9：15至15：00期间的任
意时间。
（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：董事会召集。
（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权代表共计 84名，代表有表决权的股份数78,144,206股，占公司有表决权股份总数的 59.6688
%，其中：
2、出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6名，代表有表决权的股份数75,986,400股，占公司有表决权股份总数 58.0212%；
通过网络投票系统出席本次会议的股东共 78 名，代表有表决权的股份数2,157,806股, 占公司有表决权股份总数的 1.6476％；
3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人
员职务的股东以外的其他股东，以下同）共 78名，代表的股份数 2,157,806股, 占公司有表决权股份总数的1.6476％；
4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 78,136,207股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 99.9898%；反对 5,191 股，占出席会议股东所
持的有表决权股份总数的0.0066%；弃权 2,808股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,149,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6293
％；反对 5,191 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2406％；弃权 2,808股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1301％。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果
为合法、有效。
四、备查文件：
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/85b6a740-0a65-468d-904e-f7d1f4dedc06.PDF
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2025-09-16 19:09│宏昌科技（301008）：2025年第三次临时股东会法律意见书》
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江宏昌电器科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会
法律意见书
致：浙江宏昌电器科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席
公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江宏昌电器科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江宏昌电器科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的
规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会负责召开。公司董事会于2025年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上刊载了《浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会
议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会
议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2025年 9月 16 日 15点在公司会议室召开，董事长陆宝宏先生主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2025年 9月 16日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2025年 9月 9日下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员
以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共 6名，代表有表决权的股份数 75,986,400股，占公司有表决权股份总数的 58.0212%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共78名，代表有表决权的股份数2,157,806股，占公司有表决权股份总数的1.6476%。以上通过网络投票进行表
决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 84名，代表有表决权的股份数 78,144,206股，占
公司股份总数的 59.6688%。其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）及中小投资者股东代理人共计 78名，代表股份数 2,157,806股，占公司股份总数的 1.6476%。
（三）列席本次股东会的人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出
席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表
决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网
络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者股东
表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1、经本所律师核查，本次股东会审议的议案已获通过。
2、本次股东会审议的议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果
为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3e757e3b-781b-4f75-bb9a-92dffc4b8882.PDF
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2025-09-04 11:44│宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 19:58│宏昌科技（301008）：2025年半年度报告摘要
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宏昌科技（301008）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-28 19:58│宏昌科技（301008）：2025年半年度报告
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宏昌科技（301008）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-28 19:57│宏昌科技（301008）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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宏昌科技（301008）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/061212f1-f320-47c9-8391-80a8a748310a.PDF
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2025-08-28 19:57│宏昌科技（301008）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”) 于2025年8月27日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、 公司注册资本变更情况
1、截至2024年12月31日，公司总股本为111,634,322股。
2、经深圳证券交易所同意公司38,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日
起至本次可转债到期日止，即2024年2月19日至2029年8月9日止。
3、公司已于2025年6月16日停止转股。截至2025年6月30日，公司总股本由111,634,322股变为130,963,234股，注册资本相对应
由111,634,322元变为130,963,234元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司注册资本及《公司章程》进行修订。
二、《公司章程》修订情况
因前述变更注册资本事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下：
修改前 修改后
第六条 注册资本为人民币111,634,322元。 第六条 注册资本为人民币130,963,234元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经
定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时 理为公司的法定代表人。担任法定代表人的
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司 董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
的法定代表人。法定代表人的产生和变更均 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
按董事长的产生和变更办法执行。 人。法定代表人的产生和变更均按董事长的
产生和变更办法执行。
第一百三十四条 审计委员会成员为3名，为 第一百三十四条 审计委员会成员及召集人
不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 由董事会选举产生。审计委员会成员为3名，
立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
召集人。 独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担
任召集人。
注：除上述修改外，原《公司章程》的其他内容不变。
以上议案，请各位董事予以审议。本次变更注册资金并修订公司章程事宜尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并须经出
席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，董事会拟提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工
商登记变更等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准，修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）予以披露。
三、相关修订制度明细
序号 制度名称 制定/修订 是否需要提交股东会
1 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
2 公司章程 修订 是
相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。
四、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f1e428e4-1cf5-495f-b5f5-6eb384a20d13.PDF
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2025-08-28 19:57│宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/63aa64ac-6982-43a2-ad04-4d64a33b8612.PDF
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2025-08-28 19:57│宏昌科技（301008）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
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宏昌科技（301008）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d8c1d17f-3875-498b-8a9d-fa2a086316aa.PDF
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2025-08-28 19:57│宏昌科技（301008）：2025年半年度财务报告
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宏昌科技（301008）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/db355c34-a95c-4bbe-9c4c-813d805c2df4.PDF
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2025-08-28 19:56│宏昌科技（301008）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江
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