公司公告☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:38 │宏昌科技（301008）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │宏昌科技（301008）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-07-04 16:07 │宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-27 17:59 │宏昌科技（301008）：2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-06-27 17:59 │宏昌科技（301008）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-24 19:11 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回结果的公告 │
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│2025-06-24 19:11 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债摘牌的公告 │
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│2025-06-16 11:46 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-06-15 15:36 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-06-13 15:42 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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2025-07-14 18:38│宏昌科技（301008）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：1,375.49万元至1,681.15万元 盈利：3,056.64万元
东的净利润 比上年同期下降45%至55%
扣除非经常性损益 盈利：714.48万元至952.64万元 盈利：2,381.61万元
后的净利润 比上年同期下降60%至70%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内因2024年限制性股票激励计划产生的股份支付费用新增1,203.7万元及部分募投项目投产固定资产折旧新增230万元等原
因共同增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2025年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/c6408b7a-6563-4fcc-8aed-2e5e2bb15dc7.PDF
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2025-07-10 00:00│宏昌科技（301008）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]1632号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,667 股，每股面值 1元，每股发行
价格为人民币 37.60元，募集资金总额为人民币 62,666.67万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 54,587.43万元。
募集资金已于 2021 年 6 月 3 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并
出具的“天健验〔2021〕264号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江宏昌电器科技
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年分别与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行、中国工商银行
股份有限公司金华经济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；
本公司、本公司之子公司宏昌科技(荆州)有限公司，连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月30日与中国农业银行股份有限
公司金华经济开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司与国信证券股份有限公司、中国农业
银行股份有限公司金华经济开发区支行于2024年10月签订了《金融产品监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2025年6月11日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。同意对该项目进行结项，并将节余募集资金4,159.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目结项并将结余
募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-083）。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
序号 开户行 账户 账户用途 账户状态 注销前账户余
额（元）
1 招商银行股份有 579900713110520 研发中心建设项 已注销 0.00
限公司金华分行 目
（二）本次注销的募集资金专户注销情况
为规范募集资金专户管理，公司决定对上述募集资金专户予以注销，截至本公告日，上述募集资金专户已完成注销手续。募集资
金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/c763adb7-6684-4390-b821-03abe665ee72.PDF
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2025-07-04 16:07│宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/863c7cc9-be2a-47e3-a61f-4354931caa99.PDF
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2025-06-27 17:59│宏昌科技（301008）：2025年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日 15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日（周五）上午9:15—9:25，9:30—
11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月27日（周五）9：15至15：00期间的任
意时间。
（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：董事会召集。
（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 103 名，代表有表决权的股份数77,278,350 股，占公司有表决权股份总数的 59.5533
%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 名，代表有表决权的股份数75,986,400 股，占公司有表决权股份总数 58.5577%；
通过网络投票系统出席本次会议的股东共 97 名，代表有表决权的股份数1,291,950 股, 占公司有表决权股份总数的 0.9956％
；
3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人
员职务的股东以外的其他股东，以下同）共 97 名，代表的股份数 1,291,950 股, 占公司有表决权股份总数的0.9956％；
4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 77,005,224 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 99.6466%；反对 251,525 股，占出席会议股东
所持的有表决权股份总数的0.3255%；弃权 21,601 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总
数的 0.0280%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,018,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8594
％；反对 251,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4686％；弃权 21,601 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6720％。
三、律师出具的法律意见
浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果
为合法、有效。
四、备查文件：
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/6d40cd48-5fb9-4213-8c39-ed16c6e8fe60.PDF
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2025-06-27 17:59│宏昌科技（301008）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江宏昌电器科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
法律意见书
致：浙江宏昌电器科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席
公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江宏昌电器科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江宏昌电器科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的
规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会负责召开。公司董事会于2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上刊载了《浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、
会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投
票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2025 年 6 月 27 日 15 点在公司会议室召开，董事长陆宝宏先生主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2025 年 6 月 27 日，其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2025 年 6 月 20 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的部分董事、高级管理人员以
及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份数 75,986,400 股，占公司有表决权股份总数的 58.5577%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共97名，代表有表决权的股份数1,291,950股，占公司有表决权股份总数的0.9956%。以上通过网络投票进行表
决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 103 名，代表有表决权的股份数 77,278,350 股
，占公司股份总数的 59.5533%。其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东，下同）及中小投资者股东代理人共计 97名，代表股份数 1,291,950 股，占公司股份总数的 0.9956%。
（三）列席本次股东会的人员为公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出
席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表
决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网
络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者股东
表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1、经本所律师核查，本次股东会审议的议案均获通过。
2、本次股东会审议的议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果
为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/7f352e48-b39e-474f-838b-e3ee13890c68.PDF
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2025-06-24 19:11│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回结果的公告
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宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/67790aac-8fa1-4409-8b26-fc2c38881391.PDF
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2025-06-24 19:11│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“宏昌转债”赎回日：2025年6月17日
2、投资者赎回款到账日：2025年6月24日
3、“宏昌转债”摘牌日：2025年6月25日
4、“宏昌转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16
日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号
”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代
码“123218”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止，即2024年2月19日至2029年8月9日（因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第1个工作日，即2024年2
月19日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始价格的确定
根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为29.62元/股。
2、转股价格的调整情况
2024年3月11日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。
本议案表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转
股价格的议案》。根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明
书》”）相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为28.00元/股，修正后
的转股价格自2024年3月12日起生效。
2024年4月11日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“宏昌转债“转股价格的议案》，公
司董事会决定本次不向下修正“宏昌转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即自2024年4月12日至2
024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年10月14日起算，若再次触发
“宏昌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏昌转债”转股价格向下修正的权利。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了2023年年度权益分派方案，以2023年年度权益分派中的总股本80,00
8,802股剔除公司回购专用证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元人民币
（含税），合计派发现金红利约47,438,281.2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增约31,625,520股。“宏
昌转债”的转股价格调整为19.64元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日生效。
2025年4月21日，公司召开2024年度股东大会。审议通过了2024年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份 1,200,
000.00股后的112,766,394.00股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金，合计派发现金红利约11,276,639.4元（含税）
。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“宏昌转债”的转股价格调整为19.54元/
股，调整后的转股价格自2025年5月19日生效。
二、“宏昌转债”有条件赎回条款及触发赎回情况
（一）《募集说明书》约定的可转债有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的
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