公司公告☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 19:11 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回结果的公告 │
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│2025-06-24 19:11 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债摘牌的公告 │
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│2025-06-16 11:46 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-06-15 15:36 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-06-13 15:42 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-06-12 17:36 │宏昌科技（301008）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股权益变动触及5%整数倍的│
│ │提示性公告 │
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│2025-06-12 15:40 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-06-11 15:49 │宏昌科技（301008）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-11 15:49 │宏昌科技（301008）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见│
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│2025-06-11 15:47 │宏昌科技（301008）：第三届董事会第五次会议决议的公告 │
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2025-06-24 19:11│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回结果的公告
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宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/67790aac-8fa1-4409-8b26-fc2c38881391.PDF
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2025-06-24 19:11│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“宏昌转债”赎回日：2025年6月17日
2、投资者赎回款到账日：2025年6月24日
3、“宏昌转债”摘牌日：2025年6月25日
4、“宏昌转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16
日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号
”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代
码“123218”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止，即2024年2月19日至2029年8月9日（因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第1个工作日，即2024年2
月19日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始价格的确定
根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为29.62元/股。
2、转股价格的调整情况
2024年3月11日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。
本议案表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转
股价格的议案》。根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明
书》”）相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为28.00元/股，修正后
的转股价格自2024年3月12日起生效。
2024年4月11日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“宏昌转债“转股价格的议案》，公
司董事会决定本次不向下修正“宏昌转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即自2024年4月12日至2
024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年10月14日起算，若再次触发
“宏昌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏昌转债”转股价格向下修正的权利。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了2023年年度权益分派方案，以2023年年度权益分派中的总股本80,00
8,802股剔除公司回购专用证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元人民币
（含税），合计派发现金红利约47,438,281.2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增约31,625,520股。“宏
昌转债”的转股价格调整为19.64元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日生效。
2025年4月21日，公司召开2024年度股东大会。审议通过了2024年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份 1,200,
000.00股后的112,766,394.00股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金，合计派发现金红利约11,276,639.4元（含税）
。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“宏昌转债”的转股价格调整为19.54元/
股，调整后的转股价格自2025年5月19日生效。
二、“宏昌转债”有条件赎回条款及触发赎回情况
（一）《募集说明书》约定的可转债有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的130%（含130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。
（二）触发赎回情况
自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中
至少已有15个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当期转股价格（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情形，已触发宏昌转债的有
条件赎回条款。因公司实施2024年度权益分派，可转债转股价调整为19.54元/股，调整的转股价格至2025年5月19日生效。调整前的
价格以19.64元/股计算。
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的“宏昌转债”。
三、“宏昌转债”赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“宏昌转债”的赎回价格为100.42元/张（含税），计算过程如下：
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后（202
4年8月12日），指从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中登公司”）核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的全体“宏昌转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“宏昌转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“宏昌转债”自2025年6月12日起停止交易。
3、“宏昌转债”自2025年6月17日起停止转股。
4、2025年6月17日为“宏昌转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“
宏昌转债”。本次赎回完成后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。
5、2025年6月20日为可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户），2025年6月24日为赎回款到达“宏昌转债”持有人资金账户
日，届时“宏昌转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“宏昌转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z昌转债
四、“宏昌转债”赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2025年6月16日收市后，“宏昌转债”尚有17,902张未转股，本次赎回“宏昌转债”
数量为17,902张，赎回价格为100.42元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结
算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,797,718.84元（不含赎回手续费）。
五、“宏昌转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“宏昌转债”继续流通或交易，“宏昌转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年6
月25日起，公司发行的“宏昌转债”（债券代码：123218）将在深交所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：证券部
联系电话：0579-84896101
电子邮箱：hckj@hongchang.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e272b11f-1145-4dff-8613-f8ba6aaf589e.PDF
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2025-06-16 11:46│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-06-15 15:36│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-06-13 15:42│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-06-12 17:36│宏昌科技（301008）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股权益变动触及5%整数倍的提示
│性公告
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宏昌科技（301008）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情
请查看附件
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2025-06-12 15:40│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/d2834ac1-0b3f-4ece-a419-49b989efdf93.PDF
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2025-06-11 15:49│宏昌科技（301008）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第三届董事会第五次会议审议通过《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00
2、网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2
025 年 6 月 27 日上午 9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025 年 6
月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以
上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）。
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加
表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。
2、本公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案
（二）上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025 年 6 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议的公告》。
三、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2025 年第二次
临时股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件
一）和出席人身份证。
2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席
人身份证和授权委托书（详见附件一）。
（二）现场登记时间：2025 年 6 月 24 日-2025 年 6 月 26 日上午 9:00--12:00、下午 14:00--17:00。
（三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号董事会办公室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年 6 月 26 日下午 17：00 送
达登记地点，股东请仔细填写《2025 年第二次临时股东会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其身份的
证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。须请于登记材料上注明联络方式
。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体
操作详见本通知附件二。
五、其他事项
1、联系人：佘砚
2、电话：0579-84896101
3、传真：0579-82271092
4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn
5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 董事会办公室
6、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为 2025 年 6 月 27 日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现
场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、查备文件
1、第三届董事会第五次会议决议的公告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/cc0f4fb9-ec6a-45d0-8dc8-dc3bd853898f.PDF
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2025-06-11 15:49│宏昌科技（301008）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”“保荐人”）作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”“宏昌科技
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌科技首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金用于永久性补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]1632号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值1元，每股发行价格
为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666.67万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43万元。募集资
金已于2021年6月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健
验〔2021〕264号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别
签订了募集资金监管协议。
根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资额 拟投入募 项目备案 环评备案
（万元） 集资金
（万元）
1 年产 1,900万套家用电器 38,167.56 38,167.56 浙江省企业投资项目备案 金开环区评
磁感流体控制器扩产项目 （赋码）信息表，项目代 备[2020]8
码 ： 号
2020-330791-38-03-
107182
2 研发中心建设项目 6,001.01 6,001.01 - -
合计 44,168.56 44,168.56 - -
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,587.43 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资
金为 10,418.86 万元。
二、本次拟结项的募集资金投资项目情况
（一）本次拟结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况
本次拟结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，该项目已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。截至2025
年6月6日，该募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 累计投入募 募集资金投资 累计利息收 节余募集资
承诺投资 集资金金额 项目节余资金 入和投资收 金金额
总额 ① ② ③=①-② 益净额④ =③+④
1 研发中心 6,001.01 2,305.79 3,695.22 463.96 4,159.18
建设
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