公司公告☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:16 │宏昌科技（301008）：第三届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2026-02-04 18:15 │宏昌科技（301008）：关于公司对外投资的公告 │
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│2026-01-30 17:13 │宏昌科技（301008）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 19:06 │宏昌科技（301008）：关于部分股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-01-26 15:50 │宏昌科技（301008）：关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告 │
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│2026-01-14 16:32 │宏昌科技（301008）：关于公司调整组织架构的公告 │
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│2026-01-14 16:31 │宏昌科技（301008）：第三届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2026-01-14 16:30 │宏昌科技（301008）：关于与专业机构共同投资的公告 │
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│2025-12-23 15:54 │宏昌科技（301008）：国信证券关于宏昌科技2025年度定期现场检查报告 │
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│2025-12-03 18:27 │宏昌科技（301008）：2025-117 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-02-04 18:16│宏昌科技（301008）：第三届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年2月3日以现场及通讯表决的方式召开，
本次会议通知于2026年1月29日以电话、电子邮件方式送达公司各位董事，会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到
董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》；具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。
三、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/4fbe53cc-234a-4580-9f93-5b8ba55b0715.PDF
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2026-02-04 18:15│宏昌科技（301008）：关于公司对外投资的公告
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宏昌科技（301008）：关于公司对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/731fac78-527b-47a6-ab4f-cb7683933667.PDF
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2026-01-30 17:13│宏昌科技（301008）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,098.63万元至2,623.29万元 盈利：5,246.57万元
东的净利润 比上年同期下降50%至60%
扣除非经常性损益 盈利974.25万元至1,363.95万元 盈利：3,897.00万元
后的净利润 比上年同期下降65%至75%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内因计提公司可转债利息、员工持股计划的股份支付及原材料价格上涨等原因共同增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2025年度报告中详细披露。敬请
广大投资者审慎决策， 注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8a7b67fd-cbc7-49d1-aa07-9892183c8d0b.PDF
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2026-01-28 19:06│宏昌科技（301008）：关于部分股东股份减持计划的预披露公告
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宏昌科技（301008）：关于部分股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0124cb67-9b24-4033-b990-f7ef181db267.PDF
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2026-01-26 15:50│宏昌科技（301008）：关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/1603b7e5-b4ee-485b-a7a1-355d310293c3.PDF
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2026-01-14 16:32│宏昌科技（301008）：关于公司调整组织架构的公告
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2026 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。为优化公司管理体系，提升核心竞争力，适配企业战略发展规划，经研究决定，调整公司组织架构，
设立研究院、家电零部件事业部等机构，细化各层级管理职能。公司总部统筹战略规划、资源配置与监督管理，具体包含：运营管理
中心（含运营部、人力资源部、行政企宣部、信息部）、研究院（含先行开发部 <杭州>、技术研究开发部）、财务部、审计法务部
等部门。下设家电零部件事业部、致远汽车零部件公司、弘驰科技公司、宏质电机公司等。
调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/be503419-e0d4-4d43-a0eb-175bcd3b7a16.PDF
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2026-01-14 16:31│宏昌科技（301008）：第三届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年1月14日以现场及通讯表决的方式召开
，本次会议通知于2026年1月13日以电话、电子邮件方式送达公司各位董事，会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实
到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整组织架构的公告》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与专业机构共同投资的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机构共同投资的公告》。
三、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c1b4d9c9-0505-4c7c-863c-d71329f0a9c4.PDF
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2026-01-14 16:30│宏昌科技（301008）：关于与专业机构共同投资的公告
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宏昌科技（301008）：关于与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e54bb405-cc5a-4e91-a5c6-4e04459f6a93.PDF
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2025-12-23 15:54│宏昌科技（301008）：国信证券关于宏昌科技2025年度定期现场检查报告
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宏昌科技（301008）：国信证券关于宏昌科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/56239c3a-a2ac-449f-97e8-bde6a504abde.PDF
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2025-12-03 18:27│宏昌科技（301008）：2025-117 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：2025-117 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d0d84a41-6095-44cd-9de1-94b985e0e72c.PDF
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2025-11-13 19:11│宏昌科技（301008）：关于股东减持计划期满暨实施结果的公告
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宏昌科技（301008）：关于股东减持计划期满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/792e0ef0-4df8-49dc-869e-baf63ebdc5f8.PDF
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2025-11-11 17:41│宏昌科技（301008）：关于实际控制人之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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宏昌科技（301008）：关于实际控制人之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d9d1cc9a-e728-4f71-a329-880675eed3c2.PDF
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2025-11-07 17:55│宏昌科技（301008）：关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告
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一、与专业机构共同投资的概述
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与专业投资机构共同对外投资，公司作为有限合伙人与普通
合伙人浙江省创业投资集团有限公司（以下简称“浙创投”）及其他有限合伙人浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“浙国资”
）、浙江金义产业投资集团有限公司（以下简称“金义产投”）、杭州浙创鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙创鸿
鹄”）共同投资金华浙创金义智控创业投资合伙企业（有限合伙），出资方式均为现金出资。全体合伙人本次的认缴出资总额为人民
币50,300万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币15,000万元，出资比例为29.82%。具体内容详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-099）。
二、对外投资进展
1、合伙企业工商变更完成
2025年8月28日，合伙企业完成工商变更登记，并取得金华行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：金华浙创金义智控创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：浙江省创业投资集团有限公司（委派代表：程俊华）
统一社会信用代码：91330703MAETC3G8X0
出资额：50,300万(元)
成立日期：2025年8月28日
经营范围包括一般项目：创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、基金备案完成
2025年11月7日，公司收到基金管理人浙江省创业投资集团有限公司通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基
金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得了《私募投资基金备案证明》，相关备案信息
如下：
基金名称：金华浙创金义智控创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：浙江省创业投资集团有限公司
托管人名称：中国工商银行股份有限公司
备案日期：2025年11月7日
备案编码：SBEX15
截至本公告披露日，公司已向金华浙创金义智控创业投资合伙企业（有限合伙）缴付首期出资额3,000万元。公司将持续关注投
资事项的进展情况，严格按照相关法律法规等有关规定，及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/5938ef88-21e8-4f19-8cb3-b96cd2c9524f.PDF
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2025-11-06 11:40│宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/48c5fc83-b687-4680-9351-bc50b39906e8.PDF
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2025-10-30 00:00│宏昌科技（301008）：2025年三季度报告
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宏昌科技（301008）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/22da8087-8370-4ba5-a801-9f36f059f98f.PDF
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2025-10-30 00:00│宏昌科技（301008）：第三届董事会第八次会议决议的公告
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宏昌科技（301008）：第三届董事会第八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7775f121-b06b-43e2-bce6-d16c6a2e63cd.PDF
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2025-10-13 15:48│宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/58063b96-ff47-49cf-8d2f-8b94ccdbcfaa.PDF
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2025-09-18 18:43│宏昌科技（301008）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动基本情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内（2025年9月16日、2025年9月17日、2025年9月
18日）收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对控股股东及实际控制人就公司股票交易异常波动情况进行核查，现就有关情况说明如
下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）2025年7月23日，公司发布《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-096），公司股东金华宏盛、金华
宏合计划自披露之日起15个交易日之后3个月内进行以集中竞价方式合计减持不超过1,297,600股（占公司总股本的1%），金华宏盛、
金华宏合以大宗交易方式合计减持不超过2,018,700股（占公司总股本的1.56%），合计不超过3,316,300股，占公司总股本的2.56%。
经核查，金华宏盛、金华宏合在股票异动期间不存在卖出公司股票的行为。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
（七）公司关注到近期市场对于人形机器人相关概念的关注度较高，公司在《2025年半年度报告》披露了公司在相关业务的情况
。2025年上半年，公司出资3000万元对外投资了杭州良质关节科技有限公司，持有该公司30%的股权。该公司是一家聚焦人形机器人
相关产业链领域，主要从事谐波减速器、行星减速器及关节模组研发、生产、销售的公司。需要提醒投资者注意，受限于下游客户的
量产规模和研发测试进度，目前执行订单规模较小，营收规模也较小，请注意投资风险，理性决策谨慎投资。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者，应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
（三）《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（四）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/3650687f-5e1d-4ed9-91c0-baefd577d3ed.PDF
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2025-09-16 19:09│宏昌科技（301008）：2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日 15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日（周二）上午9:15—9:25，9:30—
11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日（周二）9：15至15：00期间的任
意时间。
（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：董事会召集。
（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权代表共计 84名，代表有表决权的股份数78,144,206股，占公司有表决权股份总数的 59.6688
%，其中：
2、出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6名，代表有表决权的股份数75,986,400股，占公司有表决权股份总数 58.0212%；
通过网络投票系统出席本次会议的股东共 78 名，代表有表决权的股份数2,157,806股, 占公司有表决权股份总数的 1.6476％；
3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人
员职务的股东以外的其他股东，以下同）共 78名，代表的股份数 2,157,806股, 占公司有表决权股份总数的1.6476％；
4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 78,136,207股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 99.9898%；反对 5,191 股，占出席会议股东所
持的有表决权股份总数的0.0066%；弃权 2,808股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,149,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6293
％；反对 5,191 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2406％；弃权 2,808股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1301％。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果
为合法、有效。
四、备查文件：
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/85b6a740-0a65-468d-904e-f7d1f4dedc06.PDF
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2025-09-16 19:09│宏昌科技（301008）：2025年第三次临时股东会法律意见书》
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
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