公司公告☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 11:44 │宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-28 19:58 │宏昌科技（301008）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:58 │宏昌科技（301008）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:57 │宏昌科技（301008）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-28 19:57 │宏昌科技（301008）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-08-28 19:57 │宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-28 19:57 │宏昌科技（301008）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 │
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│2025-08-28 19:57 │宏昌科技（301008）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:56 │宏昌科技（301008）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:55 │宏昌科技（301008）：国信证券关于宏昌科技2025年半年度跟踪报告 │
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2025-09-04 11:44│宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/90c11a53-a4c4-4c3f-867b-5bd68cd50c65.PDF
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2025-08-28 19:58│宏昌科技（301008）：2025年半年度报告摘要
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宏昌科技（301008）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/24269e88-1ae6-40af-838d-a3176bee660b.PDF
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2025-08-28 19:58│宏昌科技（301008）：2025年半年度报告
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宏昌科技（301008）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f8545286-c028-407f-8793-5c69b27b5203.PDF
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2025-08-28 19:57│宏昌科技（301008）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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宏昌科技（301008）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/061212f1-f320-47c9-8391-80a8a748310a.PDF
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2025-08-28 19:57│宏昌科技（301008）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”) 于2025年8月27日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、 公司注册资本变更情况
1、截至2024年12月31日，公司总股本为111,634,322股。
2、经深圳证券交易所同意公司38,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日
起至本次可转债到期日止，即2024年2月19日至2029年8月9日止。
3、公司已于2025年6月16日停止转股。截至2025年6月30日，公司总股本由111,634,322股变为130,963,234股，注册资本相对应
由111,634,322元变为130,963,234元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司注册资本及《公司章程》进行修订。
二、《公司章程》修订情况
因前述变更注册资本事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下：
修改前 修改后
第六条 注册资本为人民币111,634,322元。 第六条 注册资本为人民币130,963,234元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经
定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时 理为公司的法定代表人。担任法定代表人的
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司 董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
的法定代表人。法定代表人的产生和变更均 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
按董事长的产生和变更办法执行。 人。法定代表人的产生和变更均按董事长的
产生和变更办法执行。
第一百三十四条 审计委员会成员为3名，为 第一百三十四条 审计委员会成员及召集人
不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 由董事会选举产生。审计委员会成员为3名，
立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
召集人。 独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担
任召集人。
注：除上述修改外，原《公司章程》的其他内容不变。
以上议案，请各位董事予以审议。本次变更注册资金并修订公司章程事宜尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并须经出
席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，董事会拟提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工
商登记变更等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准，修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）予以披露。
三、相关修订制度明细
序号 制度名称 制定/修订 是否需要提交股东会
1 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
2 公司章程 修订 是
相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。
四、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f1e428e4-1cf5-495f-b5f5-6eb384a20d13.PDF
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2025-08-28 19:57│宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/63aa64ac-6982-43a2-ad04-4d64a33b8612.PDF
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2025-08-28 19:57│宏昌科技（301008）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
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宏昌科技（301008）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d8c1d17f-3875-498b-8a9d-fa2a086316aa.PDF
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2025-08-28 19:57│宏昌科技（301008）：2025年半年度财务报告
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宏昌科技（301008）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/db355c34-a95c-4bbe-9c4c-813d805c2df4.PDF
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2025-08-28 19:56│宏昌科技（301008）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场及通讯表决的方式召开
，会议通知于2025年8月17日以电话、电子邮件的形式发出。会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公
司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
4、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
5、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2a1a034b-4cf5-4aff-8502-789b8315cd2d.PDF
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2025-08-28 19:55│宏昌科技（301008）：国信证券关于宏昌科技2025年半年度跟踪报告
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宏昌科技（301008）：国信证券关于宏昌科技2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9424a666-521e-4b59-b63a-5eb2999fdade.PDF
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2025-08-28 19:54│宏昌科技（301008）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第三届董事会第七次会议审议通过《关于召
开公司 2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025年第三次临时股东会。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 15:00
2、网络投票时间：2025年 9月 16日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9月 16日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年 9月 16日上午
9:15至下午 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以
上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）。
（七）出席对象：
1、截至 2025年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决
，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。
2、本公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788号 五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √
（二）上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年 8月 29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议的公告》。
三、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2025年第三次临
时股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件
一）和出席人身份证。
2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席
人身份证和授权委托书（详见附件一）。
（二）现场登记时间：2025年 9月 11日-2025年 9月 12日上午 9:00--12:00、下午 14:00--17:00。
（三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788号董事会办公室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025年 9月 12日下午 17：00送达登
记地点，股东请仔细填写《2025年第三次临时股东会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其身份的证件或
证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。须请于登记材料上注明联络方式。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体
操作详见本通知附件二。
五、其他事项
1、联系人：佘砚
2、电话：0579-84896101
3、传真：0579-82271092
4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn
5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788号 董事会办公室
6、会议日期及费用：本次会议现场会议预计时间为 2025年 9月 16日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现
场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、查备文件
1、第三届董事会第七次会议决议的公告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/deaf4f23-f192-4cf0-bec7-cbea2ff5f6be.PDF
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2025-08-28 19:54│宏昌科技（301008）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年8月）
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第一条 为了提高浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投
资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件
及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。
第二章 总体要求
第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称“互动易平台”）信息发布及回复的总体要求：
（一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加
强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态；
（二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在
互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突；
（三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确
事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求：
（一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及
或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息
披露或泄露未公开重大信息。
（二）不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
（三）不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利
益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信
息或者回复的内容是否违反保密义务。
（四）充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。
（五）不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点
或者与市场热点不当关联。
（六）不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测
或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违
规行为。
（七）及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股
票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第四条 互动易平台信息发布及回复内部审核程序：公司应当及时回复投资者问题，董事会秘书负责互动易平台信息发布及回复
工作，按照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投资者提问涉
及的信息进行审核。
公司各部门及子公司应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、董事会办公室对投资者的提问进行分析、解答，及时将相关
资料报送董事会办公室，由董事会办公室整理编制符合披露要求的回复内容，提交董事会秘书审核后发布至互动易平台。董事会秘书
认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见
。
未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
第五章 附则
第五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。
第六条 本制度与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。
第七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效执行。
第八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e9c3696b-bb72-40cf-9099-f479b57376c5.PDF
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2025-08-28 19:54│宏昌科技（301008）：公司章程（2025年8月）
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宏昌科技（301008）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ce80c515-20e7-491e-bcf9-8137b24c859f.PDF
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2025-08-13 16:52│宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/86cd3e85-bd1c-4f38-8a94-d59074cff7e0.PDF
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2025-08-04 20:52│宏昌科技（301008）：关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告
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一、商品期货套期保值的目的
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期
货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟开展商品期货
套
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