公司公告☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-06 00:00│宏昌科技（301008）：关于第二届董事会第二十五次会议决议公告的更正公告
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宏昌科技（301008）：关于第二届董事会第二十五次会议决议公告的更正公告。公告详情请查看附件。
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2024-05-06 00:00│宏昌科技（301008）：关于召开2023年度股东大会通知的更正公告
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，具体内容详见于公司披露在巨潮咨询网网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年
度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。经核查，部分披露内容有误，现予以更正。
更正前：
（一）审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 √
3.00 公司 2023年度财务决算报告 √
4.00 关于公司 2023年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于聘任 2024年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 √
8.00 关于公司 2024年度董事薪酬的议案 √
8.01 非独立董事 2024 年度薪酬 √
8.02 独立董事 2024年度薪酬 √
9.00 关于公司 2024年度监事薪酬的议案 √
10.00 关于公司 2024年度预计日常关联交易的议案 √
11.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 √
理的议案
12.00 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
15.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
16.00 关于修订《内部控制管理制度》的议案 √
17.00 关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报 √
规划》的议案
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2024-05-06 00:00│宏昌科技（301008）：第二届董事会第二十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2024年4月25日以现场会议的方式召开，会
议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告的议案》；
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度董事会工作报告的公告》。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度财务决算报告的公告》。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告及其摘要》。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的公告》。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》；
本议案提交董事会审议前，公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通
过，本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。
9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
10、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》，其中：
（1） 非独立董事2024年度薪酬
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了非独立董事2024年度薪酬的议案，同意董事长税前年薪100万元；其他非独立董事薪酬
0万元。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士已回避表决。
（2） 独立董事2024年度薪酬
以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了非独立董事2024年度薪酬的议案，同意独立董事税前薪酬8.25万元，自2024年1月起，
按季度发放。关联董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士已回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需经股东大会审议批准。
11、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》；
为激励公司高级管理人员履职的积极性，公司 2024年度高级管理人员薪酬由基本年度薪酬、年度经营业绩奖、项目奖等部分组
成，具体情况如下：
一、基本年度薪酬：
序号 姓名 职务 税前薪酬（万元）
1 陆灿 总经理 100
2 佘砚 副总经理、董事会秘书 46
3 陶珏 副总经理、财务总监 46
4 吴红平 副总经理 46
二、年度经营业绩奖、项目奖是指根据公司设置的年度业绩指标达成或项目完成情况给予的相应奖金，该类奖金经董事会薪酬考
核委员会审议后予以发放。
本议案表决时，关联董事陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士已回避表决。本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
12、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》；
关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。
本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。
13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
。
14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
16、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
17、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
18、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》；
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
19、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
20、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。
21、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》；
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
22、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
23、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》；
本议案需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度》。
24、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
公司董事佘砚先生、陶珏女士为本激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》。
25、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
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2024-05-06 00:00│宏昌科技（301008）：关于召开2023年度股东大会的通知
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宏昌科技（301008）：关于召开2023年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-05-01 00:00│宏昌科技（301008）：关于回购公司股份的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/426d5691-601d-4f5b-af32-1178e6dbddf9.PDF
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2024-04-30 00:00│宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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宏昌科技（301008）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/b2013fd7-5da2-4bd1-b33c-7f407f321f5d.PDF
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2024-04-30 00:00│宏昌科技（301008）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告
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一、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券（以
下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额38,000.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“12321
8”。
公司控股股东浙江宏昌控股有限公司（以下简称“宏昌控股”），实际控制人陆宝宏先生、周慧明女士及陆灿先生，陆宝宏先生
控制的金华宏盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华宏盛”）、金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
金华宏合”）通过配售合计持有“宏昌转债”共计2,578,053张，占本次发行可转债总量的67.84%。具体内容详见公司于2023年8月29
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
二、可转债持有比例变动情况
公司于近日收到上述债券持有人通知，通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让其持有的“宏昌转债” 1,031,223张，
占本次债券发行总量的27.14%。具体变动情况如下：
股东名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占本次债券发 变动数量 占本次债券发 持有数量 占本次债券发
（张） 行总量比例 （张） 行总量比例 （张） 行总量比例
（%） （%） （%）
宏昌控股 537,591 14.15 537,591 14.15 0 0
陆宝宏 234,514 6.17 234,514 6.17 0 0
周慧明 151,654 3.99 151,654 3.99 0 0
陆灿 39,064 1.03 39,064 1.03 0 0
金华宏盛 38,760 1.02 38,760 1.02 0 0
金华宏合 29,640 0.78 29,640 0.78 0 0
合计 1,031,223 27.14 1,031,223 27.14 0 0
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
截至本公告披露日，上述债券持有人所持的“宏昌转债”皆已通过大宗交易方式转让完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/85934ad6-fcc6-4103-bb50-22ca9153972f.PDF
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2024-04-29 10:00│宏昌科技（301008）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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宏昌科技（301008）：关于公司2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3e317754-e789-41ea-a205-166664fab44d.PDF
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2024-04-29 00:00│宏昌科技（301008）：2023年度独立董事述职报告--张屹
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的
规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2023年的相关会议。现将 2023年度的工作
情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
张屹，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师。1990 年 12 月至 1997 年 9 月，历
任浙江省肉类联合加工厂成本会计、主办会计、财务负责人；1997 年 10 月至 1999 年 8 月，任金华开发区会计师事务所审计员、
项目经理；1999 年 9 月至 2002 年 5 月，历任金华天鉴会计师事务所项目经理、部门经理；2002 年 6 月至今，任浙江中健会计
师事务所合伙人、质量控制合伙人、部门经理。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事、浙江中健会计师事务所
合伙人、质量控制合伙人、杭州统合文化传媒有限公司监事。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担
任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨
碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
（一）出席董事会会议及股东大会情况
2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并
提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2023 年度，本人参加了公司召开的 10 次董事会、4 次股东大会。本人应出席 10次董事会，实际出席 10次。应出席 4 次股东
大会，实际出席 4次。以上会议本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、
股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，履行独立董事
职责，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本
人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。
（二）现场工作情况
2023 年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会了解公司生产经营、财务状况、内部控制和信息披露等情况，并通过电话、
邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时关注外部环境
及市场变化对公司的影响和各种传媒渠道对公司的相关报道，全方位获悉公司相关事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
（三）董事会专门委员会的履职情况
1、出席专门委员会情况
2023 年，董事会审计委员会共召开七次会议，本人应出席七次会议，实际出席七次会议。本人作为公司董事会审计委员会主任
，按照《浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，按时召集会议。就《2022年度审计工作安排的议案》
《关于公司 2022 年度财务报表审计事项的议案》《关于 2022 年度报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告》《关于公司
2023年度财务预算》《关于公司 2023年度预计关联交易的议案》《关于聘任 2023年度审计机构的议案》《关于审计部 2023年工作
计划的议案》《关于公司 2023年第一季度报告》《关于公司 2023年半年度报告的议案》《关于公司 2023年第二季度内部审计工作
总结及第三季度工作计划的议案》《关于公司 2023年第三季度报告的议案》《关于公司 2023 年第三季度内部审计工作总结及第四
季度工作计划的议案》《公司 2023年度审计工作安排》等事项进行审议，经审计委员会审议形成决议后提交董事会审议。
2、出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内我们并未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，独立董事专
门会议工作细则的制定，我们将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就审计计划安排、审计过程中的重要审计关注事项进行及时交流，维护了审计结果的客观、公正。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，忠实履行独立董事的义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公
司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。
（一）2023 年度，本人秉持公开、公正、客观的原则，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下：
1、应当披露的关联交易
本人对报告期内 2023年度预计日常关联交易的议案及新增2023年度日常关联交易发表了明确同意的审核意见。本人认真审查关
联交易的定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形以及内部审批程序履行情况，认为
相关关联交易公允、合规。
2、审议定期报告情况
报告期内，本人认真审议公司定期报告的内容，确保定期报告的真实、准确、完整。
3、聘任审计机构
公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本人认为本次聘任会计师事务所不存在损害公司及全
体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
（二）报告期内，本人行使特别职权的情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价
2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独
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