公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 15:42 │可靠股份（301009）：第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:26 │可靠股份（301009）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-16 18:26 │可靠股份（301009）：2026年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2026-01-16 18:26 │可靠股份（301009）：2026年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2026-01-01 00:00 │可靠股份（301009）：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-01 00:00 │可靠股份（301009）：关于将前次股东大会未通过议案修改后提交股东大会审议的说明公告 │
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│2026-01-01 00:00 │可靠股份（301009）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 │
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│2026-01-01 00:00 │可靠股份（301009）：可靠股份章程（2025年12月更新版） │
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│2026-01-01 00:00 │可靠股份（301009）：董事会议事规则（2025年12月更新版） │
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│2026-01-01 00:00 │可靠股份（301009）：股东会议事规则（2025年12月） │
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2026-01-23 15:42│可靠股份（301009）：第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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可靠股份（301009）：第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/1a3a63bc-983c-4c47-85f3-42fe34a738cc.PDF
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2026-01-16 18:26│可靠股份（301009）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议，并
于 2026 年 1 月 16 日召开了 2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订
后的《公司章程》规定，在维持现状“董事会由七名董事组成”的情况下，公司设 1名职工代表董事。
一、非独立董事调整情况
公司董事会于今日收到公司第五届董事会非独立董事程岩传先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，程岩传先生申请辞
去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司顾问，为公司发展提供咨询与帮助。根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，程岩传先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
程岩传先生的原定任期为 2024年 1月 19日至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，程岩传先生未直接持有公司股
份，通过杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 562,500股，占公司总股本的 0.21%。程岩传先生不存在应当履行
而未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。程岩传先生服务公司二十多年来，
恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对程岩传先生在任职期间为公司发展所做的努力和杰
出贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司根据相关法
律法规、规范性文件的规定，于2026年 1月 13日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举任绍楠
先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。
任绍楠先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。此次选举产生职工代表董事后，公司第五
届董事会构成人数不变，董事人数符合相关法律法规和规范性文件的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、非独立董事程岩传先生的《辞职报告》；
2、关于选举职工代表董事的职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/dd08abf8-db1d-4eb5-abb4-60efffa7731c.PDF
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2026-01-16 18:26│可靠股份（301009）：2026年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 35-36层
电话：010-85879199 传真：010-85879198
北京市安理律师事务所
关于
杭州可靠护理用品股份有限公司
2026年第一次临时股东大会的
法律意见书
安理法意[2026]字 0116第 0001号致：杭州可靠护理用品股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师
出席公司2026年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法
规、规章、规范性文件及现行有效的《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。
本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的
事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件
、扫描件、副本与原件、正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决
结果是否符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件
一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司第五届董事会根据 2025 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十四次会议决议召集。公司董事会已于 202
6年 1月 1日在公司信息披露指定媒体及深圳证券交易所网站上公告了《杭州可靠护理用品股份有限公司关于召开 2026年第一次临时
股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议表决方式、会议审议事项
、出席对象、股权登记日、登记方法等事项。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2026年 1月 16日下午 14：30在杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层公司会议室召开，本次股东大会
由董事长金利伟先生主持。会议召开的时间、地点及内容与《股东大会通知》内容一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司第五届董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于 2025 年 12月 31日召开第五届董事会第十四次会
议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。
（二）出席或列席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会现场会议的股东
本次股东大会现场会议出席的股东及股东代理人共 5名，代表公司有表决权股份 86,094,553股，占股权登记日公司有表决权股
份总数的 33.6899%。
经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、营业执照以及公司的股东名册，本
所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 93 名，代表有表
决权股份 866,900 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.3392%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席和列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员除上述股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员及本所见证律师
列席会议。
经核查，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效。
三、本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案为：
1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
以上议案需要对中小投资者单独计票，以上议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
经核查，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，本次股东大会审议的议案与公告的《股东大会通知》中的议案相符；本次
股东大会不存在对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行
了表决，公司按照规定进行了监票、计票并当场公布表决结果。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果，具体如下：
1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 86,815,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8322%；反对 90,700股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1043%；弃权 55,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0635%。
其中，中小投资者表决结果：同意 721,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.1719%；反对 90,700股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.4614%；弃权 55,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3668%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法、有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规
定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/990f4a74-a3c2-4ec7-86fa-0261b3ae6415.PDF
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2026-01-16 18:26│可靠股份（301009）：2026年第一次临时股东大会决议公告
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可靠股份（301009）：2026年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f00f7a73-4f62-4552-82f9-4b29043de112.PDF
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2026-01-01 00:00│可靠股份（301009）：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议于 2025 年 12 月 31 日在杭州市余
杭区向往街 1118 号英国中心T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月30 日以电话及电子
邮件等方式送达各位董事，召集人已就会议召开紧急情况在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中董
事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司全体监事
及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监事的相关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，现
对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》部分条款进行了修订。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相
关事宜，以及根据市场监督管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工
商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相
关议事规则的公告》、《<公司章程>修订对照说明（2025 年 12 月更新版）》、修订后的《公司章程（2025年 12 月更新版）》全
文、《股东会议事规则（2025 年 12 月）》、《董事会议事规则（2025 年 12 月更新版）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意
7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/ea0548ac-fe96-4763-a206-233d4427c391.PDF
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2026-01-01 00:00│可靠股份（301009）：关于将前次股东大会未通过议案修改后提交股东大会审议的说明公告
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一、前次股东大会未获通过议案的情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 25日召开 2025年第一次临时股东大会，审议未通过《
关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：同意 86,962,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.9499％；反对 68,433,782 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的44.0291％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0210％。
中小股东总表决情况：同意 867,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.2525％；反对 117,500 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5445％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2030％。
表决结果：本议案为特别决议议案，未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决
通过，因此该议案未审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12月 25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
根据《上市公司股东会规则》第十四条规定，提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律
、行政法规和公司章程的有关规定。
根据《公司章程（2024 年 1 月）》第四十条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十一）修改本章程（包
括股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）。
因此，公司本次再度提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《上市公司股东
大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
（一）必要性
公司董事会认真研究并重新审阅前述议案内容，认为该议案系贯彻落实《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的
相关工作要求，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况所进行的修订
，旨在进一步完善公司治理结构，保障公司规范运作。因此公司董事会决定将《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》再次提
交公司股东大会审议。
（二）履行的审议程序
2025年 12月 5日，公司召开第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》（
以下简称原议案），同意将此议案提交股东大会审议。2025年 12月 25日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议未通过原议
案。
2025 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案
》（以下简称新议案），同意将修改后的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》再次提交股东大会审议。
四、议案调整情况及其理由
为进一步完善公司治理，公司根据实际情况，对《公司章程》及附件《董事会议事规则》中有关董事会人数与构成进行了调整，
由原议案“董事会由八名董事组成”修改为新议案“董事会由七名董事组成”。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照说明（2025年 12月更新版）》、修订后的《公司章程（2025年
12月更新版）》、《董事会议事规则（2025年 12月更新版）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/4364ac80-8c9b-4dd1-8668-d2ae658145c3.PDF
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2026-01-01 00:00│可靠股份（301009）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
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可靠股份（301009）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/6ba5c4f0-4370-4665-bb3a-e6a5690b6a21.PDF
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2026-01-01 00:00│可靠股份（301009）：可靠股份章程（2025年12月更新版）
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可靠股份（301009）：可靠股份章程（2025年12月更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/920db316-148e-4783-a3ea-ad85d3e853ce.PDF
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2026-01-01 00:00│可靠股份（301009）：董事会议事规则（2025年12月更新版）
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可靠股份（301009）：董事会议事规则（2025年12月更新版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/d852b37c-7af7-4323-94d3-e36f6579d1e8.PDF
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2026-01-01 00:00│可靠股份（301009）：股东会议事规则（2025年12月）
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可靠股份（301009）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/68225a67-941f-4e76-98d6-bb66cdefe341.PDF
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2026-01-01 00:00│可靠股份（301009）：第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次（临时）会议于 2025 年 12 月 31 日在杭州市余
杭区向往街 1118 号英国中心T6-28 层公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 30 日以电话及电子邮件等方式送
达各位监事，召集人已就会议召开紧急情况在会议上作出说明。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席任
绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监事的相关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，现
对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》部分条款进行了修订。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相
关事宜，以及根据市场监督管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工
商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相
关议事规则的公告》、《<公司章程>修订对照说明（2025 年 12 月更新版）》、修订后的《公司章程（2025年 12 月更新版）》全
文、《股东会议事规则（2025 年 12 月）》、《董事会议事规则（2025 年 12 月更新版）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备
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