公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-03 16:42 │可靠股份（301009）：关于注销募集资金账户的公告 │
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│2025-06-27 18:26 │可靠股份（301009）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-18 19:04 │可靠股份（301009）：关于股东权益变动的进展暨实施完成的公告 │
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│2025-06-11 16:04 │可靠股份（301009）：监事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书 │
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│2025-06-11 16:02 │可靠股份（301009）：第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-08 16:19 │可靠股份（301009）：董事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书 │
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│2025-06-08 16:17 │可靠股份（301009）：关于监事会收到股东提议召开临时股东大会的函的公告 │
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│2025-06-08 16:16 │可靠股份（301009）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-03 07:46 │可靠股份（301009）：关于收到股东提议召开临时股东大会的函的公告 │
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│2025-05-30 20:38 │可靠股份（301009）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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2025-07-03 16:42│可靠股份（301009）：关于注销募集资金账户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕16
30号），杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发
行价为人民币 12.54 元/股，股票发行募集资金总额为85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元，实际募集资金净额
为76,155.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2
94号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，监督募集
资金的管理和使用情况，保证专款专用。公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 24
日分别同上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有
限公司钱王支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2021年 6 月 25日在巨潮资讯网披露的《关于开设募集资
金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2021-001）。
三、本次募集资金专户注销情况
序 账户名称 开户银行 银行账号 账户 资金用途
号 状态
1 杭州可靠护理用品 上海浦东发展银 95080078801600003685 本次 智能工厂
股份有限公司 行股份有限公司 注销 建设项目
杭州临安支行
2 杭州可靠护理用品 中国建设银行股 33050161732700001777 本次 技术研发
股份有限公司 份有限公司杭州 注销 中心升级
临安支行 建设项目
3 杭州可靠护理用品 中国建设银行股 33050161732700001778 本次 品牌推广
股份有限公司 份有限公司杭州 注销 项目
临安支行
4 杭州可靠护理用品 浙江临安农村商 201000279230211 本次 补充流动
股份有限公司 业银行股份有限 注销 资金
公司钱王支行
1、根据公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、20
24 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“技术
研发中心升级建设项目”和“品牌推广项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025年 4 月 2
8日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。截至本公
告披露日，公司已将上述募投项目予以结项，并将节余募集资金（包括利息收入）全部转入公司基本存款账户，用于永久补充流动资
金。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，公司募投项目“智能工厂建设项目”节余募集资金（包括利息收入）276.74万元可豁免履行相关审议程序。截至本公告披露日，
公司已将此募投项目予以结项，并将节余募集资金（包括利息收入）全部转入公司基本存款账户，用于永久补充流动资金。
3、公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用额度
不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该事项自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司使用闲置募集资
金进行现金管理，存入浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行账号201000253776242的存款账户，相关产品已到期赎回且无后
续使用计划，公司已于近期完成该账户注销手续。
截至本公告披露日，公司已完成募集资金专用账户注销手续，相关《募集资金三方监管协议》相应终止，公司已将该事项及时通
知保荐机构及保荐代表人。
四、备查文件
1、募集资金账户的销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/0cfe443f-bbce-48ad-a0ee-1e31cb353da4.PDF
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2025-06-27 18:26│可靠股份（301009）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案为：以实施 2024 年度利润分
配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本271,860,000股扣除公司回购专
用证券账户中的股份 5,435,800股后的总股本为266,424,200股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70元（含税）
，合计派发现金红利人民币 18,649,694 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算 的 每 10 股 现 金 分 红 （ 含 税 ） = 现 金
分 红 总 额 / 总 股 本 × 10 股=18,649,694/271,860,000×10=0.686003 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日
前一日收盘价-0.0686003元/股。
公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、经 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，公司 2024 年年度权益分派方案为：以实施 2024 年度利润分
配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本271,860,000股扣除公司回购专
用证券账户中的股份 5,435,800股后的总股本为266,424,200股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70元（含税）
，合计派发现金红利人民币 18,649,694 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）发放年度：2024年年度。
（2）发放范围：截止 2025年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
2、根据《公司法》规定，公司回购专用证券账户中的 5,435,800 股不享有参与本次利润分配的权利。
3、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,435,800股后的 266,424,200股为基数，向全体股东
每 10股派 0.700000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 0.630000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.14
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 3 日，除权除息日为：2025 年 7月 4日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年7月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，公司相关股东承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本次
权益分派实施完成后，上述承诺最低减持价格限制亦作相应调整。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算 的 每 10 股 现 金 分 红 （ 含 税 ） = 现 金
分 红 总 额 / 总 股 本 × 10 股=18,649,694/271,860,000×10=0.686003 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日
前一日收盘价-0.0686003元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28 层
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0571-63702088
咨询邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
八、查备文件
1、2024年度股东大会决议；
2、第五届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/0b84e0dc-312e-47af-beff-fc0b878e64bc.PDF
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2025-06-18 19:04│可靠股份（301009）：关于股东权益变动的进展暨实施完成的公告
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一、前期权益变动情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长、总经理金利伟先生因解除婚姻关系进行离婚财产分
割，将其直接持有的公司79,190,682 股股票（占公司总股本的 29.1292%）分割过户给鲍佳女士。同时，金利伟先生和鲍佳女士持有
的杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）（下称“唯艾诺”）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“唯艾诺贰号
”）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“唯艾诺叁号”）三家合伙企业的财产份额由双方均等分割，各占一半
。唯艾诺贰号、唯艾诺叁号的执行事务合伙人将变更为金利伟先生。变更后，三家合伙企业的执行事务合伙人均为金利伟先生。上述
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-
014）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-015）。
公司于 2024年 7月 15日披露了《关于股东权益变动的进展公告》（公告编号：2024-054），金利伟先生已将直接持有的公司 7
9,190,682 股股票（占总股本的 29.1292%）通过证券非交易过户的方式过户登记至鲍佳女士名下，相关手续已办理完毕。
公司于 2024年 7月 26日披露了《关于股东权益变动的进展公告》（公告编号：2024-055），公司股东唯艾诺、唯艾诺叁号完成
了工商变更登记，唯艾诺叁号因涉及执行事务合伙人变更换取了新营业执照，唯艾诺贰号合伙企业的财产份额分割及执行事务合伙人
变更手续尚在办理中。
二、本次权益变动进展情况
公司于近日收到股东唯艾诺贰号通知，唯艾诺贰号已于 2025年 6月 17日在杭州市临安区市场监督管理局完成变更登记，同时，
唯艾诺贰号因涉及执行事务合伙人变更换取了新营业执照，本次变更情况如下：
1、本次唯艾诺贰号变更前
序号 姓名 认缴唯艾诺贰号出资情况 间接持有公司股票情况
认缴出资额 出资比例 间接持股数 占总股本比例 占剔除回购股份
（万元） （股） 后的总股本比例
1 金利伟 0 0% 0 0% 0%
2 鲍佳 387.75 51.70% 1,034,000 0.3803% 0.3881%
2、本次唯艾诺贰号变更后
序号 姓名 认缴唯艾诺贰号出资情况 间接持有公司股票情况
认缴出资额 出资比例 间接持股数 占总股本比例 占剔除回购股份
（万元） （股） 后的总股本比例
1 金利伟 193.875 25.85% 517,000 0.1902% 0.1941%
2 鲍佳 193.875 25.85% 517,000 0.1902% 0.1941%
注：1、本次唯艾诺贰号完成工商变更后，执行事务合伙人由鲍佳女士变更为金利伟先生。
2、“占总股本比例”以公司总股本 271,860,000 股为计算依据。“占剔除回购股份后的总股本比例”以公司剔除回购股份后的
总股本 266,424,200 股为计算依据。
三、其他事项说明
1、本次权益变动系金利伟先生与鲍佳女士依法解除婚姻关系并按照相关法律法规及离婚协议的约定进行财产分割所导致，对公
司的经营管理没有影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
2、本次权益变动完成后，金利伟先生及鲍佳女士将持续共同遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的
要求。
四、备查文件
1、唯艾诺贰号出具的《告知函》；
2、唯艾诺贰号提供的杭州市临安区市场监督管理局出具的《变更登记情况》；
3、唯艾诺贰号变更后的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a1e09074-6fba-42bc-b0cd-5f46c70b4f8d.PDF
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2025-06-11 16:04│可靠股份（301009）：监事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书
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可靠股份（301009）：监事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/0330fa7b-a98e-4d98-a42b-89ea31a1d304.PDF
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2025-06-11 16:02│可靠股份（301009）：第五届监事会第九次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）会议于 2025 年 6 月 11 日在杭州市临安
区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知
时间要求，会议通知已于 2025 年 6 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人。会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、经审议，《关于股东提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》未获通过
鲍佳女士作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司监事会召开临时股东会，审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
》，具体内容详见公司于2025 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会收到股东提议召开临
时股东大会的函的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意 0 票，反对 3 票，弃权 0 票，未获得通过。
监事会主席任绍楠先生反对理由：根据公司关联交易管理制度，提交股东大会审批的标准是公司与关联方达成关联交易，金额超
过 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之五以上的关联交易。
实际 2025 年度预计关联交易总额为 6168 万元，其中从广西杭港采购原材料预计金额 6000 万元，根据公司《2024 年度审计
报告》公司最近一期经审计净资产约为 13.34 亿元。前述关联交易预计总额占比未达百分之五，在董事会审议权限范围，未达到股
东会审议权限范围。
监事王丽女士反对理由：本人同意监事会主席观点，关联交易金额未达到股东大会审议标准，故对提请监事会召开临时股东会持
反对意见。
监事张雅冬女士反对理由：同意监事会主席观点，关联交易金额未达到股东大会审议标准，故对提请召开临时股东会持反对意见
。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1d40b077-a1c4-4a8a-ab8f-d51f2d80b15a.PDF
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2025-06-08 16:19│可靠股份（301009）：董事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书
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可靠股份（301009）：董事会审议股东提请召开临时股东会事项之专项法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/0524af33-6cd0-4bca-aac1-74d0340a554b.PDF
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2025-06-08 16:17│可靠股份（301009）：关于监事会收到股东提议召开临时股东大会的函的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东鲍佳女士发来的《关于要求召开杭州可靠护理
用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的函》，特公告如下：
一、股东提议召开临时股东大会的情况
鲍佳女士持有公司 79,190,682股股份，约占公司股份总数的 29.13%。鲍佳女士作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司监
事会召开临时股东会，审议如下议案：
议案 1：关于 2025年度日常关联交易预计的议案
议案 1.1：关于公司 2025年度与侨治公司拟发生关联交易的议案
议案 1.2：关于公司 2025年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案
以上议案关联股东应回避表决。
二、后续处理
公司将于近期召开监事会，审议相关请求。公司监事会将根据《公司章程》的规定，在收到请求后五日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司 2025年第一次临时股东会的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/17cecd9f-356b-4bde-8bed-60c3fcb550d4.PDF
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2025-06-08 16:16│可靠股份（301009）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议于 2025 年 6 月 6 日在浙江省杭州市
余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于2025 年 6 月 3 日以专人
送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士，独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以
通讯方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律
、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、经审议，《关于股东提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》未获通过
鲍佳女士作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东会，审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
》，具体内容详见公司于2025 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到股东提议召开临时股东
大会的函的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：同意 1 票，反对 5 票，弃权 1 票，未获得通过。
董事程岩传先生反对理由：
（一）首先，《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》由董事会审议通过，无需提交股东会审议，股东会也不得审议。
根据《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的交易金额超过三百万元，且占公司最近一期经审计
净资产千分之五以上的关联交易事项属于董事会审议权限范围，公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过三千万元，且占
公司最近一期经审计净资产百分之五以上的关联交易属于股东会审议权限范围。
2025 年度预计关联交易总额为 6168 万元（其中从广西杭港采购原材料预计金额 6000 万元），根据公司《2024 年度审计报告
》，公司最近一期经审计净资产约为 13.34 亿元，前述关联交易预计总额占比未达到百分之五，在董事会审议权限范围，未达到股
东会审议权限范围。
根据《上市公
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