公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：关于召开2023年度股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023
年度股东大会通知的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日（
星期五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24
日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于 2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期
的议案》
9.00 《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 作为投票对象的
子议案数：
（3）
9.01 《关于公司 2024 年度与侨治公司拟发生的关联交易的议案》
9.02 《关于公司 2024 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》
9.03 《关于公司 2024 年度与健合香港拟发生的关联交易的议案》
10.00 《关于 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1、上述议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详
见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的公告。第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9.01。以下关联股东应回避表决且不得接受其他股东委托进行投票：金利伟、杭州唯艾
诺投资合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）。
3、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2024年 5月 23日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00至 18:00。
3、登记地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28层。
4、会议联系方式：
联系人：谢丽红
联系电话：0571-63702088
传真：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7e93a575-6e1f-4edf-986f-f4fe9ed229e0.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：信息披露管理制度（2024年4月）
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可靠股份（301009）：信息披露管理制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/e7fe9596-f19d-47de-ac3b-ad7f21bd513f.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：2023年度独立董事述职报告（寿泓）
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可靠股份（301009）：2023年度独立董事述职报告（寿泓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/2d200101-2685-4889-882b-057c7f2e5405.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：2023年度独立董事述职报告（朱茶芬）
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可靠股份（301009）：2023年度独立董事述职报告（朱茶芬）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/7ade034e-3394-4e0d-8693-7f390df60544.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）
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可靠股份（301009）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/4973b943-e867-4853-9af6-80127dd3b278.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：关联交易管理制度（2024年4月）
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可靠股份（301009）：关联交易管理制度（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/2b0d44ff-7604-4e97-931c-2b55aa014455.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：2023年度独立董事述职报告（杜健）
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本人杜健，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会
《上市公司独立董事管理办法》
深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规以及 《 公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议
，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2023年度履行独立董事职责的情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
本人杜健，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学，管理科学与工程博士研究生学历。2006 年至今任职于浙江
大学管理学院，先后担任浙江大学管理科学与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系副教授，杭州壹网
壹创科技股份有限公司独立董事。报告期内担任公司第四届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合 《 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
《《《《二、独立董事年度履职概况
（一） 出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会，1次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项
均按相关规定履行了审议和披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东大会和董事会会议，未发生
委托其他董事出席或缺席会议的情况。本人主动获取每次会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表
了明确同意的独立意见或事前认可意见，履行了独立董事的职责。
本人 2023 年度出席会议的情况如下：
董事会出席情况 股东大会列
席情况
独立董 应出席 现场 通讯表决 委托出 缺席 是否连续两次未 召开 列席
事姓名 次数 出席 方式出席 席次数 次数 亲自参加会议 次数 次数
杜健 5 0 5 0 0 否 1 1
（二）出席董事会专门委员会情况
2023 年度任职期间，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，严格按照相关法律法规及公司规章制
度的要求开展工作，出席了相关会议，对本专业委员会审议的事项严格审核后提交董事会审议。
2023 年度任期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，未有无故缺席的情
况发生，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，本人对董事
会拟调整独立董事津贴的事项，结合薪酬制度进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
2023 年度任期内，公司共召开 1 次董事会战略委员会会议，本人作为公司董事会战略委员会委员，未有无故缺席的情况发生，
积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，并审议了公司 2022 年度工作总结和关于调整部分募集资金
项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案，切实履行了战略发展委员会委员的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人通过与会计师事务所沟通、参加董事会和股东大会等方式与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计
要点、审计人员配备等事项进行深入沟通监督，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可
能产生的经营风险；对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，必要时向有关人员询问，并获取作出决策所需的资料，
以自己专业知识提出建设性意见，进而独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。
2、本人注重自身的培训和学习，认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律法规和规章制度，深化对各项规章制
度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理
的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，对于中国证券监督管理委员会浙江监管局现场检查中发现公司存在的问题，高度重视并
敦促公司严格按照证监局反馈的相关问题，同时按照 《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司有关规定认真整
改，真实、及时、完整的完成信息披露工作，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的
知情权。
4、本人通过参加股东大会与公司投资者进行沟通，并充分利用公司采取的投资者联系电话、公开邮箱、互动易问答等多重渠道
与中小股东保持日常沟通，广泛听取投资者的意见和建议，积极维护全体股东权益。
（五）公司现场调研工作情况
2023 年度，本人积极履行独立董事职责，充分利用参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议等形式，听取公司有关人员
的汇报，深入了解公司经营状况；定期与公司经营管理人员沟通，及时关注公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；不定期通过
电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响；及时关注媒体、网络等有关公司的报道与评价，利用自身的专业知识和经验对公司提出建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2023 年度，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经
营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易情况
2023 年度公司应披露的关联交易已按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，
并履行必要的审议和披露程序。不存在损害公司及公司股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
2023 年度，公司严格依照 公司法》 证券法》 上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司制度的规定，按时编制并披
露了定期报告及内部控制自我评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。同时，公司已根据自身经营
特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并严格遵守执行。本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所情况
公司于 2023 年 4月 27日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十次会议，并于 2023 年 5月 18日召开 2022
年年度股东大会，分别审议通过了 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度的审计机构，聘期一年。公司续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规和 《 公司章程》的有关规定。经审查
，天健会计师事务所（《 特殊普通合伙）具有从事中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，并具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力。自其担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公
司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）聘任高级管理人员情况
2023 年度，公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及 《 公司章程》的有关规定要求，
审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）调整董事薪酬情况
2023 年度，公司调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动公司独立董事的工作积极
性，符合公司长远发展的需要，符合有关法律法规及 《 公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（六）其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
2、报告期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
4、报告期内，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况；
5、报告期内，公司未发生收购或被收购相关事项。
四、总体评价和建议
2023 年度，本人严格遵循 《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《 公司章程》 公司独立董事制度》
等公司制度的规定，忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事职责，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方
进行深入沟通，以促进公司稳健发展、规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人在 2023 年度履行独立董事职责的汇报。公司于 2024 年 1 月 19日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第
五届董事会成员，本人在第四届董事会任期届满后不再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积
极有效的配合和支持。
特此报告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
独立董事：杜健
http://disc.static.szse.cn/disc/d
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份2024年度日常关联交易预计的核查意见
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可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份2024年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/59521759-5467-4ecb-98be-15cb8c49b6da.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的核查意
│见
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可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/3ba32370-9909-46d5-b90a-798870e0875d.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/fc54621f-e261-4950-80ef-be59bb9696c9.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：2023年年度审计报告
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可靠股份（301009）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/ab4273f8-fca4-4864-98d1-ced12b034f1a.PDF
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2024-04-27 00:00│可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份2023年度外汇衍生品投资情况的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“可靠股份”或“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号—业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2023 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如
下：
一、衍生品投资审议批准情况
公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《
关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理
降低财务费用，预计使用不超过 10,000 万美元（含等值外币）的公司自有资金与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行
等金融机构开展外汇衍生品交易业务。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金
额不超过前述总额。上述具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（
公告编号：2023-019）。
二、2023 年外汇衍生品投资情况
交易类型 币种 获批的额度 报告期内单日最高 期末 是否超过 报告期损益
（万美元） 余额（万美元） 余额 获批额度 （人民币万元）
远期结售汇 美元 10,000 2,250 - 否 - 2 2 3 .34
合计 - 10,000 2,250 - - -223.34
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、履约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司
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