公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 19:38 │可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-19 19:38 │可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-17 18:28 │可靠股份（301009）：关于公司股价异动的公告 │
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│2024-11-01 17:02 │可靠股份（301009）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2024-10-25 17:14 │可靠股份（301009）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │可靠股份（301009）：第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │可靠股份（301009）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │可靠股份（301009）：第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2024-10-10 21:01 │可靠股份（301009）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告 │
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│2024-09-03 19:24 │可靠股份（301009）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2024-12-19 19:38│可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f071ff8c-872a-4b88-b585-7ad154c53aae.PDF
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2024-12-19 19:38│可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份2024年度持续督导培训情况报告
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可靠股份（301009）：国泰君安关于可靠股份2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/43798f49-3458-4de3-95aa-0958ed97c332.PDF
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2024-12-17 18:28│可靠股份（301009）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：可靠股份；证券代码：301009）于 2024
年 12 月 16 日、2024 年 12 月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票
交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用通讯结合现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监
事和高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人均不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9293af10-d45a-44f1-8532-60563862b3a2.PDF
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2024-11-01 17:02│可靠股份（301009）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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可靠股份（301009）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/dde21726-d90c-4442-a47d-fd7d81418356.PDF
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2024-10-25 17:14│可靠股份（301009）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届
监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人
民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过
人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数），回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案
之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 3月 4日、2024年 3月 6日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公
告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号：2024-019）。
因公司实施 2023 年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限将由 13元/股调整为 12.93 元/股，回购股份价格上限调整
生效时间为自 2024 年 7月 19日，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度权益分派后调整
回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司回
购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司本次回购方案
已实施完成。现将公司回购股份的进展及完成情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
（一）2024年 3月 15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 414,600股，占公司总股本的 0.15
%，最高成交价为 8.75元/股，最低成交价为 8.55元/股，成交总金额为人民币 3,582,705元（不含交易费用）。本次回购符合公司
回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2024-021）。
（二）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规定，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在
事实发生之日起三个交易日内予以披露。公司已及时履行回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关回购
股份进展公告。
（三）2024 年 7 月 19 日，公司实施完成 2023 年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 13 元/股调整为 12.93
元/股，具体内容详见公司于2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》
（公告编号：2024-053）。
（四）截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,435,800股，占公司总股本的 2
.00%，最高成交价为 9.95元/股，最低成交价为 8.55元/股，成交总金额为人民币 49,689,136元（不含交易费用）。本次回购资金
总额已经达到公司董事会审议通过的回购资金总额下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，公司本次回购股份方案已实施完
成，公司实际回购时间区间为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 10 月 10 日。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的回购股份数量、回购价格、资金总额及回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会
议审议通过的回购股份方案，实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。
三、本次回购股份方案的实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市公
司地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、5%以上股东及其一致行动人自首次披露回购股份事项之日至本公告前
一日不存在买卖公司股票的情况，亦不存在交易行为与回购方案中披露的增减持计划不一致的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股份变动情况
在本次回购中，公司累计回购公司股份 5,435,800股，根据公司审议通过的回购股份方案，假设本次回购股份全部用于实施员工
持股计划或股权激励并予以锁定，以截至本公告披露日公司股本结构测算，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次回购前 本次回购后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 174,262,415 64.10 146,738,093 53.98
其中：回购专用证券账户 0 0 5,435,800 2.00
二、无限售条件流通股 97,597,585 35.90 125,121,907 46.02
总股本 271,860,000 100.00 271,860,000 100.00
注：1、2024年 6月 18日，公司解除首发前限售股 172,293,235股，占公司总股本的 63.3757%。具体内容详见公司 2024 年 6
月 14 日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-050）。
2、上述变动情况为截至本公告披露日的初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结
算公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排及相关说明
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和质押等相关权利。本次回购的股份将根据相关法律法规用于实施员工持股计划或股权激励，公司股本结构不会发生变化。若公司未
能在本次股份回购完成之日起 36个月内用于前述用途，尚未使用部分回购股份将在履行相关程序后予以注销。公司后续将依法适时
对本次回购股份的具体用途作出安排，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fc5e58ac-b552-458b-8d9d-ac250157808d.PDF
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2024-10-25 00:00│可靠股份（301009）：第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议于 2024 年 10 月 23 日在浙江省杭州
市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于2024 年 10 月 19 日以
专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事寿泓先生、景乃权先生
、肖炜麟先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。
公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次（临时）会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e342be54-231d-4835-a28d-88268618b88a.PDF
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2024-10-25 00:00│可靠股份（301009）：2024年三季度报告
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可靠股份（301009）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ab8c7eb2-8aa8-400b-a76c-1022daa0a48a.PDF
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2024-10-25 00:00│可靠股份（301009）：第五届监事会第七次（临时）会议决议公告
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可靠股份（301009）：第五届监事会第七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/cdc485e9-85af-404b-9988-606bc4bb512f.PDF
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2024-10-10 21:01│可靠股份（301009）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告
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可靠股份（301009）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/55437eb4-f380-4f80-8adc-4dd221607d62.PDF
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2024-09-03 19:24│可靠股份（301009）：关于回购公司股份的进展公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届
监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人
民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超
过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数），回购实施期限自董事会审议通过本次回购方
案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 3月 4日、2024 年 3月 6日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案
的公告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号：2024-019）。
因公司实施 2023 年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限将由 13元/股调整为 12.93 元/股，回购股份价格上限调整
生效时间为自 2024 年 7月 19日，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 20
23 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,345,500 股，占公司总股本的
1.23%，最高成交价为 9.38 元/股，最低成交价为 8.55 元/股，成交总金额为人民币 30,096,672 元（不含交易费用）。本次回购
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/b4db9521-23bc-45b8-ac6e-cd3e6f9ce555.PDF
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2024-08-26 00:00│可靠股份（301009）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日在浙江省杭州市余杭区
向往街 1118 号英国中心 T6-28层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月12 日以专人送达、
电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人（其中监事王丽女士以通讯表决方式审议表决
），会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2024 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的
相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
4、审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及会计政策的相关规
定，不存在损害公司和股东利益的情形。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况。监事会同意公司本次提信用减值准备
和资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/95ac287d-f491-4c5d-88e2-13c23ea5c11a.PDF
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2024-08-26 00:00│可靠股份（301009）：董事会决议公告
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可靠股份（301009）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/360aa692-f807-4083-9ca7-8bc715e065e6.PDF
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2024-08-26 00:00│可靠股份（301009）：2024年半年度报告摘要
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可靠股份（301009）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/8c956645-8ca2-4242-b01b-77328e6f8295.PDF
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2024-08-26 00:00│可靠股份（301009）：2024年半年度报告
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可靠股份（301009）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/ef868a3b-8664-45a7-8812-98aed5dac4ba.PDF
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2024-08-26 00:00│可靠股份（301009）：2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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可靠股份（301009）：2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/e1126a46-c8bc-4de4-8080-3981db6cb08e.PDF
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2024-08-26 00:00│可靠股份（301009）：关于2024半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
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