公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 20:16 │可靠股份（301009）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 22:27 │可靠股份（301009）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-06-12 20:54 │可靠股份（301009）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 20:54 │可靠股份（301009）：董事会秘书工作细则（2026年6月） │
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│2026-06-12 20:54 │可靠股份（301009）：董事、高级管理人员持股变动管理制度 │
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│2026-06-12 20:53 │可靠股份（301009）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 20:52 │可靠股份（301009）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-06-12 20:51 │可靠股份（301009）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-06-11 16:46 │可靠股份（301009）：关于签署股权收购意向协议的进展公告 │
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│2026-05-19 20:42 │可靠股份（301009）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-17 20:16│可靠股份（301009）：2025年年度权益分派实施公告
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可靠股份（301009）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b57b8aba-bd14-425e-9e75-e354dd1e61d5.PDF
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2026-06-12 22:27│可靠股份（301009）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、独立董事离任情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事景乃权先生递交的书面辞职报告。景乃权先生因
个人原因，申请辞去公司独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。景乃权先生的
原定任期为 2024年 1 月 19日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，景乃权先生未直接或间接持有公司股份，亦
不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好工作交接。
鉴于景乃权先生的辞职未导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数，但低于《公司章程》所要求的董
事会人数；其辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，但将导致公司董事
会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定。根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，景乃权
先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，景乃权先生将按照相关规定继续履行独立董
事的职责。景乃权先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照法定程序尽快完成新
任独立董事补选工作。
公司对景乃权先生的离任深感歉意与遗憾。景乃权先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，始终符合独立董事独立性要求，
未受任何不当影响。景乃权先生积极参与董事会及各专门委员会工作，以严谨的专业态度和丰富的学识经验，为公司的规范运作、战
略决策及风险控制提供了诸多宝贵意见，有效提高了公司治理水平。公司董事会对景乃权先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、景乃权先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d061ce62-5461-4606-8062-11dbca9e5775.pdf
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2026-06-12 20:54│可靠股份（301009）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等法律法规及《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》等内部制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括：
（一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）公司长远利益相结合原则：与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展
；
（二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准；
（三）绩效挂钩原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合；
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪酬结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引
人才；
（五）激励约束并重原则：薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理
人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 董事的薪酬方案，由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司人力及财务等相关部门负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬构成和标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）在公司任职的非独立董事，按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。
（二）不在公司担任职务的非独立董事，原则上不领取董事津贴，但经股东会另行决议的除外。
（三）公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
（四）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完
成情况等进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第八条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
（一）基本薪酬：系董事、高级管理人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，结合行业薪酬水平、岗位职责及履职情况等
因素确定；
（二）绩效薪酬：公司可以依据不同岗位性质，并结合各年度经营管理责任与目标，具体设定季度与年度绩效薪酬的分配比例。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励收入：公司可根据经营情况与市场变化，通过股权激励计划、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人
员在内的核心员工实施中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
上述人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 绩效考核
第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。绩效薪酬须以绩效
导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人绩效表现综合评定。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，可结合独立董事述职报告向薪酬与考核委员会进行说明。
年度绩效考核的期限自每年的 1月 1日起至 12月 31日止，绩效评价工作在每年考核期满后开展。
第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标并结合公司实际情况、岗位职责及公司相关制度等，每年度制定
董事、高级管理人员的薪酬方案，并依法履行相应程序。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，相关内容可通过董事会工作报告予以披露。
第五章 薪酬发放及止付追索
第十二条 独立董事以及按照股东会决议领取董事津贴的非独立董事，其津贴按月度发放，并依照国家和公司的相关规定，由公
司代扣代缴个人所得税。
在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬按照公司内部相关规定予以发放。所有薪酬均依照国家和公司的相关规
定，由公司代扣代缴个人所得税及代扣代缴各项社会保险费用和住房公积金等相关费用。
因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或董事津贴按其实际任职时间和实际绩效考核结果计算并予以发放。
公司应当确定董事、高级管理在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列情形之一时，公司董事会薪酬与考核委员会应评估是否需要针对特定
董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序，并向董事会提出建议：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十五条 公司薪酬体系应与公司发展战略相适应，并随着公司经营状况、市场环境变化而作相应的调整以适应公司进一步发展
的需要。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十六条 薪酬调整依据包括：
（一）通货膨胀水平：参考通货膨胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（二）公司经营情况及个人绩效表现；
（三）公司战略调整及组织架构变化；
（四）同行业薪酬增幅水平；
（五）岗位或职务发生变动的个别调整；
（六）公司认为应当进行薪酬调整的其他情形。
第十七条 经董事会薪酬与考核委员会提议、董事会审批，公司可以针对特定战略目标或重大事项设立专项奖励或惩罚，作为对
董事、高级管理人员薪酬的补充。
第七章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》相冲突的,依据国家有关法
律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释。
第二十条 本制度经公司股东会批准后生效并开始实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/60255d3c-fa09-465d-8365-d7f1febefe27.PDF
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2026-06-12 20:54│可靠股份（301009）：董事会秘书工作细则（2026年6月）
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可靠股份（301009）：董事会秘书工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/717f9d95-e9a5-42cc-8fc1-a8e396c80629.PDF
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2026-06-12 20:54│可靠股份（301009）：董事、高级管理人员持股变动管理制度
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可靠股份（301009）：董事、高级管理人员持股变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/43d05920-27d0-4c03-92d4-2d6f0f2713a7.PDF
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2026-06-12 20:53│可靠股份（301009）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
存在股东承诺放弃表决权：股东鲍佳女士自愿不可撤销地放弃 10,874,400股股票（占总股本的 4%）的表决权。具体内容详见公
司于 2024年 2月 28日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-014）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司于 2026年 6月 11日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 6月 12
日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3、上述提案均为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、股东鲍佳女士因承诺放弃其部分表决权不得行使该部分表决权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 26日上午 9:00至 12:00，下午 13:00至 17:00。
3、现场登记地点：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定
代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照
复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式进行登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。信函或电子邮件须在 2026年 6月 26日下午 17:00前送达公司，以公司接收或签收时间为准。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会议地点办理登记手续。本次会议预期半天
，与会股东所有费用自理。
5、会议联系方式
联系人：李浩淼
联系电话：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c7864867-ff5e-4171-bae4-cdb383bfba20.PDF
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2026-06-12 20:52│可靠股份（301009）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、独立董事离任情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事景乃权先生递交的书面辞职报告。景乃权先生因
个人原因，申请辞去公司独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。景乃权先生的
原定任期为 2024 年 1月 19 日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，景乃权先生未直接或间接持有公司股份，亦
不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好工作交接。
鉴于景乃权先生的辞职未导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数，但低于《公司章程》所要求的董
事会人数；其辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，但将导致公司董事
会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定。根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，景乃权
先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，景乃权先生将按照相关规定继续履行独立董
事的职责。景乃权先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照法定程序尽快完成新
任独立董事补选工作。
公司对景乃权先生的离任深感歉意与遗憾。景乃权先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，始终符合独立董事独立性要求，
未受任何不当影响。景乃权先生积极参与董事会及各专门委员会工作，以严谨的专业态度和丰富的学识经验，为公司的规范运作、战
略决策及风险控制提供了诸多宝贵意见，有效提高了公司治理水平。公司董事会对景乃权先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、景乃权先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4be1e8e3-171d-43f2-a9b8-18bfea7e73ff.PDF
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2026-06-12 20:51│可靠股份（301009）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 6月 11日在杭州市余杭区向往
街 1118号英国中心 T6-28层公司会议室以现场结合网络会议相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 6月5日以电子邮件等方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人（其中董事鲍佳女士、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜麟先生、独立董
事景乃权先生以网络会议在线参会并审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订或制定部分公司治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对公
司部分治理制度进行了修订或制定。具体如下：
1.01 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
1.02 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票，获得通过。
本项制度需提
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