公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 17:58 │可靠股份（301009）：关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告 │
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│2025-08-26 18:24 │可靠股份（301009）：关于公司收到浙江证监局警示函及相关人员收到监管谈话措施决定的公告 │
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│2025-08-24 15:38 │可靠股份（301009）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-24 15:37 │可靠股份（301009）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-24 15:37 │可靠股份（301009）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2025-08-24 15:37 │可靠股份（301009）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-24 15:36 │可靠股份（301009）：监事会决议公告 │
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│2025-08-24 15:33 │可靠股份（301009）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-24 15:32 │可靠股份（301009）：董事会决议公告 │
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│2025-07-24 19:32 │可靠股份（301009）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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2025-09-01 17:58│可靠股份（301009）：关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告
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可靠股份（301009）：关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/5f81fe9d-60df-49e2-be8b-0f812fc44859.PDF
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2025-08-26 18:24│可靠股份（301009）：关于公司收到浙江证监局警示函及相关人员收到监管谈话措施决定的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于 2025年 8月 26 日分别收到中国证券监督管理委员会浙江
监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《关于对杭州可靠护理用品股份有限公司采取出具警示函措施的决定》﹝2025﹞181 号（
以下简称“《警示函》”）及《关于对金利伟、李超楠采取监管谈话措施的决定》﹝2025﹞180 号）（以下简称“《决定书》”），
现将有关情况公告如下：
一、《警示函》内容
“杭州可靠护理用品股份有限公司：
经查，截至 2025 年 4月 17 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称公司或可靠股份）与广西杭港材料科技有限公司（
以下简称广西杭港）的 2025年度关联交易成交金额达到 2,112.24 万元，成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.54%，
达到董事会审议及信息披露标准，但未按规定及时履行审议程序和信息披露义务，直至 2025 年 4月 24 日，可靠股份董事会才审议
通过并披露 2025 年度公司与广西杭港的关联交易事项。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管
理办法》（证监会令第 182号）第五十二条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档
案。你公司应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生，并于收到本决定书之日起 1
0个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、《决定书》内容
“金利伟、李超楠：
经查，截至 2025 年 4月 17 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称公司或可靠股份）与广西杭港材料科技有限公司（
以下简称广西杭港）的 2025年度关联交易成交金额达到 2,112.24 万元，成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.54%，
达到董事会审议及信息披露标准，但未按规定及时履行审议程序和信息披露义务，直至 2025 年 4月 24 日，可靠股份董事会才审议
通过并披露 2025 年度公司与广西杭港的关联交易事项。
公司时任董事长、总经理兼董事会秘书金利伟与财务总监、副总经理李超楠对上述行为负有责任，上述行为违反了《上市公司信
息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）
第五十二条的规定，我局决定对你们采取监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。请你们于 2025 年 9 月 1日携
带有效身份证件到我局（地址：浙江省杭州市上城区民心路 1号 18 楼）接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、相关情况说明
公司对上述监督管理措施高度重视，公司相关人员将根据要求到浙江证监局接受监管谈话。公司及相关人员将认真吸取教训并引
以为戒，进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规的学习，努力提升规范运作意识，强化信息披露管理，杜绝此
类事件再次发生，并在规定期限内向浙江证监局提交书面报告。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2cd62ea2-e6d4-4cb2-bd06-b3a581553225.PDF
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2025-08-24 15:38│可靠股份（301009）：2025年半年度报告
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可靠股份（301009）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/3128ea61-e21c-43b5-b3ef-806340d63209.PDF
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2025-08-24 15:37│可靠股份（301009）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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可靠股份（301009）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/5ee424ea-032e-45fd-a7cc-c2e0470fdf28.PDF
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2025-08-24 15:37│可靠股份（301009）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长兼总经理金利伟先生提名，并经董事会提名委
员会资格审核通过，董事会同意聘任王向亭先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满为止。
王向亭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的
情形。
王向亭先生联系方式如下：
联系地址：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层
联系电话：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d72a1bf8-3f2a-43a5-a889-469432fa32fd.PDF
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2025-08-24 15:37│可靠股份（301009）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的 2025年半年度募集资金存放与使用情况报
告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕16
30 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合
条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为每股人民币12.54元，共计募集资金 85,234.38万元，坐扣承
销和保荐费用 5,833.39万元后的募集资金为 79,400.99 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2021年 6月 10日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.
51万元后，公司本次募集资金净额为 76,155.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2021〕294号）。
（二）募集资金使用和节余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
项目 序号 金额
募集资金净额 A 76,155.48
截至期初累计发生额 项目投入 B1 76,487.11
利息收入净额 B2 4,119.57
本期发生额 项目投入 C1 3,805.38
利息收入净额 C2 17.44
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 80,292.49
利息收入净额 D2=B2+C2 4,137.01
应节余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际节余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州可靠护理用品
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 6月 10 日、6月 11日、6月 24 日分别与上海浦东发展银行股
份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 06月 30日，本公司 4个募集资金专户情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股份 95080078801600003685 0
有限公司杭州临安支行
中国建设银行股份有限 33050161732700001777 0
公司杭州临安支行 33050161732700001778 0
浙江临安农村商业银行 201000279230211 0
股份有限公司钱王支行
合计 0
注：截至本报告披露日，公司已完成上述4个募集资金专用账户注销手续，相关《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容
详见公司于2025年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-027）。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/fa49aeac-4551-4599-b867-fbfd92e80dc1.PDF
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2025-08-24 15:36│可靠股份（301009）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 8月 21 日在杭州市余杭区向往街 1
118号英国中心 T6-28层公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 11日以电话及电子邮件等方式送达各位监事
。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/fdc55176-7014-418f-83a0-3a469df850d9.PDF
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2025-08-24 15:33│可靠股份（301009）：2025年半年度报告摘要
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可靠股份（301009）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/765adfa0-f5ba-467a-970e-65c520aceebe.PDF
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2025-08-24 15:32│可靠股份（301009）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025年 8月 21日在杭州市余杭区向往街 1
118号英国中心 T6-28层公司会议室以现场及网络会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11日以电话及电子邮件等方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生以网络会议在线参会并审
议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票，获得通过。
董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2025年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任王向亭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 1票，弃权 1票，获得通过。
独立董事景乃权先生对本项议案投弃权票，董事鲍佳女士对本项议案投反对票，上述弃权和反对理由及公司说明详见附件。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任王向亭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公
司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 1票，弃权 1票，获得通过。
独立董事景乃权先生对本项议案投弃权票，董事鲍佳女士对本项议案投反对票，上述弃权和反对理由及公司说明详见附件。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会关于提名公司副总经理候选人的审查意见；
3、第五届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书候选人的审查意见；
4、第五届董事会审计委员会第十次会议审查意见；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/7f418687-1b54-4496-8933-3c5a216b0ef4.PDF
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2025-07-24 19:32│可靠股份（301009）：关于特定股东减持股份预披露公告
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理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
特别提示：
1、持有杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）7,200,000 股（占公司总股本比例 2.65%，占扣除
回购专用证券账户股份后总股本比例 2.70%）的股东杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺”）计划在本公告披
露之日起 15个交易日后的 3个月内（即从 2025 年 8月 15日至 2025 年 11 月 14 日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合
计不超过4,231,250股(占本公司总股本比例 1.56%）。
2、持有本公司 2,000,000 股（占公司总股本比例 0.74%，占扣除回购专用证券账户股份后总股本比例 0.75%）的股东杭州唯艾
诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺贰号”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即从 20
25 年 8 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,353,000股(占本公司总股本比例 0.
50%）。
3、持有本公司 1,993,271 股（占公司总股本比例 0.73%，占扣除回购专用证券账户股份后总股本比例 0.75%）的股东杭州唯艾
诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺叁号”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即从 20
25 年 8 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,558,771股(占本公司总股本比例 0.
57%）。
公司于近日收到特定股东唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号分别出具的《告知函》。现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比 占剔除回购股份后
例 的总股本比例
1 唯艾诺 7,200,000 2.65% 2.70%
2 唯艾诺贰号 2,000,000 0.74% 0.75%
3 唯艾诺叁号 1,993,271 0.73% 0.75%
注：“占总股本比例”以公司总股本 271,860,000 股为计算依据。“占剔除回购股份后的总股本比例”以公司剔除回购股份后
的总股本 266,424,200 股为计算依据。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号系公司上市前员工持股平台，本次减持主要是基于平台员工自身资金
需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份。
3、减持数量和比例：
股东名称 本次拟减持数量 占总股本比例 占剔除回购股份后的
总股本比例
唯艾诺 不超过 4,231,250股 不超过 1.56% 不超过 1.59%
唯艾诺贰号 不超过 1,353,000股 不超过 0.50% 不超过 0.51%
唯艾诺叁号 不超过 1,558,771股 不超过 0.57% 不超过 0.59%
注：唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号任意连续 90 个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的 1%
；唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号任意连续 90 个自然日内以大宗交易方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的 2%。若在
减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方
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