公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:12 │可靠股份（301009）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-07-03 17:33 │可靠股份（301009）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-06-29 20:50 │可靠股份（301009）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-29 20:50 │可靠股份（301009）：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 │
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│2026-06-29 20:48 │可靠股份（301009）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 23:59 │可靠股份（301009）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-06-23 23:55 │可靠股份（301009）：关于股东部分临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告 │
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│2026-06-23 23:55 │可靠股份（301009）：关于收到公司股东提议增加2026年第二次临时股东会临时提案的公告 │
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│2026-06-23 23:55 │可靠股份（301009）：董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议事项的法律意见书 │
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│2026-06-23 23:55 │可靠股份（301009）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2026-07-22 18:12│可靠股份（301009）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意方长丰先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第二次临
时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司 2026 年第二次临时股东会通知公告之日，方长丰先生尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，
方长丰先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事培训证明。
近日，公司收到方长丰先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/064cc570-9038-4de2-9b2a-a4b776a834f0.PDF
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2026-07-03 17:33│可靠股份（301009）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026年 7月 3日在杭州市余杭区向往街
1118号英国中心 T6-28层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 30 日以电子邮件等方式送达全体
董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生以网络会议方式审议表决），会议由董
事长金利伟先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
为保证公司第五届董事会薪酬与考核委员会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，同意补选独立董事方长丰先
生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，同时担任薪酬与考核委员会主任委员职务（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会由独立董事方长丰先生、独立董事寿泓先生、董
事兼副总经理周忠英女士组成，其中独立董事方长丰先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/c2f74aeb-7dbd-45dc-b469-02223be6fc82.PDF
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2026-06-29 20:50│可靠股份（301009）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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可靠股份（301009）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/7da34b44-edbd-4651-a78c-1d602c63e64a.PDF
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2026-06-29 20:50│可靠股份（301009）：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于控股股东金利伟临时提案<关于补选公司第五届董事会独立董事的议案>提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案》，方
长丰先生的任职资格、独立性已提前经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意方长丰先生为公司第五届董事会独立董事候
选人，提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
方长丰先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，并经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的 2026 年第二次
临时股东会审议，方长丰先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。方长
丰先生已承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事培训证明。
本次补选独立董事后，公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
原独立董事景乃权先生的辞职申请于 2026 年 6 月 29 日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2b206717-415d-4b0b-be20-9d701a348b32.PDF
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2026-06-29 20:48│可靠股份（301009）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
公司于 2026年 6月 11日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 29日 下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026 年 6 月29日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28 层，公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长金利伟先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
类别 股东和股东授权 代表有表决权的股份数量 占公司有表决权
委托代表人数 股份总数的比例
股东出席的总体情况
现场出席会议 4 86,094,453 33.6899%
网络投票 74 69,775,535 27.3041%
总体出席会议 78 155,869,988 60.9940%
中小股东出席的总体情况
总体出席会议 73 1,459,253 0.5710%
注：1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 255,549,800股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户的持股数量5,435
,800股和鲍佳女士放弃10,874,400股表决权的股份，下同）；2、会议出席相关情况占公司有表决权股份总数的比例均以出席本次股
东会全体股东所持有效表决权股份总数为分母计算。
公司全体董事、部分高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师现场见证了本次会议并出具
了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
类型 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 86,815,553 55.6974% 68,602,482 44.0126% 451,953 0.2900%
其中：中小股东 721,100 49.4157% 286,200 19.6128% 451,953 30.9715%
总表决情况
注：上表中总表决情况比例以出席本次股东会全体股东所持有效表决权股份总数为分母计算，中小股东总表决情况比例以出席本
次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数为分母计算，下同。
表决结果：本议案为普通决议议案，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
（二）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取差额选举和累积投票方式表决，应选独立董事 1人，候选人数 2人，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况类型 获得选举票数 比例
总表决情况 68,467,422 43.9260%
其中：中小股东总表决情况 151,140 10.3574%
2.02 选举方长丰先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况类型 获得选举票数 比例
总表决情况 86,451,955 55.4641%
其中：中小股东总表决情况 357,502 24.4990%
表决结果：方长丰先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。方长
丰先生当选第五届董事会独立董事后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市安理律师事务所戴雪光、刘豆律师见证并出具了《北京市安理律师事务所关于杭州可靠护理用品股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和公司章程的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市安理律师事务所关于杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/9b696de1-593f-4c4d-bf0c-dbe511286bab.PDF
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2026-06-23 23:59│可靠股份（301009）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的议案》，定于 2026 年6月 29日召开 2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
公司于 2026 年 6 月 18 日收到股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案
的函》。股东鲍佳女士提名杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
》作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。同日，公司董事会亦收到控股股东、实际控制人金利伟先生《关于增加杭
州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》及相应材料。金利伟先生拟提名方长丰先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，提请增加临时提案《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。相关内容详见公司于2026年6月23日披露
在巨潮资讯网的《关于收到公司股东提议增加2026年第二次临时股东会临时提案的公告》（公告编号：2026-039）。
经核查，截至提案函出具日，公司控股股东、实际控制人金利伟先生直接持有公司81,909,282股股份，占公司目前总股本的30.1
3%；鲍佳女士持有公司79,190,682 股股份，占公司目前总股本的 29.13%。前述股东均具备提出股东会临时提案资格，提案程序符合
规定，临时提案提交时间、提案主体均符合法定及章程要求，临时提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，且
独立董事候选人已经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过。公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将相关事项提交 2026
年第二次临时股东会审议。
除增加两项临时提案外，公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项
保持不变，现对 2026 年第二次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
存在股东承诺放弃表决权：股东鲍佳女士自愿不可撤销地放弃 10,874,400股股票（占总股本的 4%）的表决权。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-014）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（1）人
2.01 选举杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举方长丰先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案 1.00 已经公司于 2026 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6
月 12 日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。提案 2.00 独立董事候选人已经公司于2026年 6月 22日召开
的第五届董事会提名委员会第七次会议资格审查通过，相关事项亦经公司于 2026 年 6 月 23 日召开的第五届董事会第二十三次会
议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日披露在巨潮资讯网的《关于收到公司股东提议增加 2026 年第二次临时股东
会临时提案的公告》（公告编号：2026-039）。
3、提案 1.00 为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。提案 2.00 为普通决议事项，以累积投票方式
差额选举独立董事，应选独立董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，获得同意票数最多且由出席股东会的股东（含股东代理人）所持
表决权过半数通过的候选人，当选公司第五届董事会独立董事。当出现同意票的得票数完全相同时，视作该两个候选人均未能当选，
公司需再次提请召开股东会进行选举，直至选举产生新的独立董事。
4、前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东会审议。
5、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
6、股东鲍佳女士因承诺放弃其部分表决权不得行使该部分表决权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月26日上午9:00至 12:00，下午13:00至 17:00。
3、现场登记地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定
代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照
复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式进行登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。信函或电子邮件须在2026 年 6月 26 日下午 17:00 前送达公司，以公司接收或签收时间为准。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会议地点办理登记手续。本次会议预期半天
，与会股东所有费用自理。
5、会议联系方式
联系人：李浩淼
联系电话：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会第二十三次会议决议；
3、股东鲍佳女士出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会临时提案的函》；
4、控股股东、实际控制人金利伟先生出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的
函》；
5、第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见；
6、深交所要求的其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/334623d5-463d-47bd-9b87-db91438789ac.pdf
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2026-06-23 23:55│可靠股份（301009）：关于股东部分临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的议案》，定于2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。上述通知发出后，公司收到公司股东鲍佳女士关于提议增加2026 年第二次
临时股东会临时提案的函件。现将相关事项公告如下：
一、股东鲍佳女士提议增加临时提案基本情况
公司董事会在发出召开 2026 年第二次临时股东会会议通知后，公司于2026 年 6月 18 日收到公司股东鲍佳女士《关于增加杭
州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》。股东鲍佳女士提名杨云雁先生为公司第五届董事会独立董
事候选人，并提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
后公司董事会于 2026 年 6 月 19 日收到股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
临时提案的函》及其补充提交的相应材料，提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于提请罢免金利伟第五届董
事会非独立董事职务的议案》（以下简称“《罢免议案》”）作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。相关内容详见
公司于 2026 年 6 月 23 日披露在巨潮资讯网的《关于收到公司股东提议增加 2026 年第二次临时股东会临时提案的公告》（公告
编号：2026-039）。
二、董事会审查情况
2026 年 6 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于股东鲍佳临时提案<关于选举公司第五届董事会独
立董事的议案>提交公司2026 年第二次临时股东会审议的议案》、《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董事会非独立董
事职务的议案>提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案》，其中《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董事会非独
立董事职务的议案>提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案》未获得公司董事会审议通过。具体内容详见公司同日于 2026
年 6 月 23 日披露在巨潮资讯网的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-040）。
三、董事会对股东鲍佳女士临时提案《关于提请罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案》不予提交股东会审议的理由及
其合法合规性
（一）董事会作为股东会召集人有权审查临时提案是否符合提交股东会审议的条件
根据《公司法》第一百一十五条第二款、《上市公司股东会规则》第十五条第一款及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 2.1.6 条的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以在股东会召开十
日前提出临时提案，但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的，董事会作为召集人有权不
予提交股东会审议。因此，公司董事会作为 2026 年第二次临时股东会的召集人，有权审查股东鲍佳提交的临时提案是否符合提交股
东会审议的条件。
（二）董事会对临时提案不予提交股东会审议的理由
公司股东鲍佳女士提出的此临时提案构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026
年修订）》第 2.1.6条规定的“提案内容违反法律法规、本所有关规定”的情形，不符合提交股东会审议的条件，决定不予提交公司
2026 年第二次临时股东会审议。
（三）董事会对临时提案不予提交股东会审议的合法合规性
根据《公司法》第一百一十五条第二款、《上市公司股东会规则》第十五条第一款及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 2.1.6 条的规定：“股东提出的临时提案内容违反法律规定的，董事会有权不予提交股东会
表决”，股东鲍佳提出的临时提案《罢免议案》内容违反法律规定属于不予提交股东会审议的法定情形。
四、律师事务所发表的法律意见
北京市安理律师事务所认为：公司第五届董事会第二十三次会议决议对股东鲍佳提出的《罢免议案》不予提交公司股东会审议符
合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bb350d4c-706c-4d20-8232-ffbf9ea74b9b.PDF
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2026-06-23 23:55│可靠股份（301009）：关于收到公司股东提议增加2026年第二次临时股东会临时提案的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在发出召开2026年第二次临时股东会会议通知后，公司于 2026年
6月 18日收到公司股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会临时提案的函》。股东鲍佳女
士提名杨云雁先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》作为
临时提案提交公司 2026年第二次临时股东会审议。同日，公司董事会亦收到控股股东、实际控制人金利伟先生《关于增加杭州可靠
护理用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会临时提案的函》及相应材料。金利伟先生拟提名方长丰先生（简历附后）为公司第
五届董事会独立董事候选人，提请增加临时提案《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
后公司董事会于 2026年 6月 19日收到股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会临时
提案的函》及其补充提交的相应材料，提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于提请罢免金利伟第五届董事会
非独立董事职务的议案》作为临时提案提交公司 2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、金利伟先生出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会临时提案的函》
公司控股股东、实际控制人金利伟先生拟提名方长丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该独立董事候选人已征得被提名
人的同意，被提名人已作出相应声明与承诺并同意接受提名，且承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，
并取得独立董事培训证明。金利伟先生向董事会提议增加《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司即将
于 2026年 6月 29日召开的 2026年第二次临时股东会审议。
二、鲍佳女士出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》
公司股东鲍佳女士拟提名杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该独立董事候选人已征得被提名人的同意，被提名人
已作出相应声明与承诺并同意接受提名，且承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事培训
证明。鲍佳女士向董事会提议增加《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司即将于 2026年 6月 29日召
开的 2026年第二次临时股东会审议。
同时，公司股东鲍佳女士在《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》中提议将《关于
提请罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案》作为临时提案提交公司 2026年第二次临时股东会审议，经董事会审议，该议
案不予提交股东会表决，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于股东部分临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》（公
告编号：2026-041）。
三、第五届董事会审议情况
1、第五届董事会提名委员会的审查意见
公司于 2026年 6月 22日召开第五届董事会提名委员会第七次会议，对股东所提名的独立董事候选人进行资格审查，一致同意方
长丰先生、杨云雁先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格仍须经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东会方可进行表决。
2、第五届董事会审议情况
公司于 2026年 6月 23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于股东鲍佳临时提案<关于选举公司第五届董事会独立
董事的议案>提交公司2026年第二次临时股东会审议的议案》、《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董事会非独立董事职
务的议案>提交公司 2026年第二次临时股东会审议的议案》，其中仅《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董事会非独立
董事职务的议案>提交公司 2026年第二次临时股东会审议的议案》未获得公司董事会审议通过。具体内容详见公司同日于 2026年 6
月 23日披露在巨潮资讯网的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-040）。
四、备查文件
1、金利伟先生出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会临时提案的函》；
2、鲍佳女士出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会临时提案的函》；
3、第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见；
4、第五届董事会第二十三次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/06a6ff95-38eb-4792-a3a8-4184dc7c2b0e.PDF
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2026-06-23 23:55│可靠股份（301009）：董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议事项的法律意见书
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安理法意[2026]字 0623第 0001号
北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 35-36层
电话：010-85879199 传真：010-85879198
北京市安理律师事务所
关于
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会决议
对股东临时提案不予提交股东会审议事项的
法律意见书
安理法意[2026]字 0623第 0001号致：杭州可靠护理用品股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司第五届
董事会第二十三次会议决议对股东临时提案不予提交股东会审议事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1. 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中国现行法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定发表法律意见。
2. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称《深交所自律监管2号指引》）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3. 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见
书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影
印件、扫描件、副本与原件、正本一致。
4. 本所律师同意将本法律意见书作为公司第五届董事会第二十三次会议公告备查所需的法律文件，随同其他材料一同上报。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、股东会召集及股东临时提案的基本情况
（一）股东会召集情况
经核查，公司 2026 年第二次临时股东会由第五届董事会根据 2026 年 6 月11日召开的第五届董事会第二十二次会议决议召集
。公司董事会已于 2026年 6月 13日在公司信息披露指定媒体及深圳证券交易所网站上公告了《杭州可靠护理用品股份有限公司关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。根据《股东会通知》，公司拟于 2026年 6月 29日召开 202
6 年第二次临时股东会。
（二）增加临时提案的基本情况
2026年 6月 19日，公司董事会收到股东鲍佳提交的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时
提案的函》，其中包含《关于提请罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案》（以下简称《罢免议案》）。股东鲍佳作为持有
公司 1%以上股份的股东，提议罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务。
二、董事会对《罢免议案》的审查意见
2026年 6月 23日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议未通过《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董事会
非独立董事职务的议案>提交公司 2026年第二次临时股东会审议的议案》，公司董事会决议不将《罢免议案》提交 2026年第二次临
时股东会审议。
三、董事会对股东临时提案的议案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性
（一）董事会作为股东会召集人有权审查临时提案是否符合提交股东会审议的条件
根据《公司法》第一百一十五条第二款，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临
时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提
案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临
时提案股东的持股比例。
根据《股东会规则》第十五条第一款，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股
东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将
该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提
高提出临时提案股东的持股比例。
根据《深交所自律监管 2号指引》第 2.1.6条第一款，股东提出股东会临时提案的，不得存在下列任一情形：（一）提出提案的
股东不符合持股比例等主体资格要求；（二）超出提案规定时限；（三）提案不属于股东会职权范围；（四）提案没有明确议题或具
体决议事项；（五）提案内容违反法律法规、本所有关规定；（六）提案内容不符合公司章程的规定。
根据《深交所自律监管 2号指引》第 2.1.6条第六款，召集人认定临时提案存在第一款规定的情形，进而认定股东会不得对该临
时提案进行表决并作出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，并说明作出前述认定的依据及合法合规性，
同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。
据此，本所律师认为，公司董事会作为 2026年第二次临时股东会的召集人，有权审查股东鲍佳提交的临时提案是否符合提交股
东会审议的条件。
（二）董事会对临时提案不予提交股东会审议的理由
根据公司第五届董事会第二十三次会议记录、会议决议等会议文件，第五届董事会第二十三次会议以 1票同意、1票弃权、5票反
对的表决结果，审议未通过《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案>提交公司 2026年第二次
临时股东会审议的议案》。董事会审议未通过的理由如下：
股东鲍佳女士提出的此临时提案构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订
）》第 2.1.6条规定的“提案内容违反法律法规、本所有关规定”的情形，不符合提交股东会审议的条件，决定不予提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。
（三）董事会对临时提案不予提交股东会审议的合法合规性
根据《公司法》第一百一十五条第二款，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临
时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提
案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临
时提案股东的持股比例。
根据《股东会规则》第十五条第一款，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股
东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将
该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提
高提出临时提案股东的持股比例。
根据《深交所自律监管 2号指引》第 2.1.6条第一款，股东提出股东会临时提案的，不得存在下列任一情形：（一）提出提案的
股东不符合持股比例等主体资格要求；（二）超出提案规定时限；（三）提案不属于股东会职权范围；（四）提案没有明确议题或具
体决议事项；（五）提案内容违反法律法规、本所有关规定；（六）提案内容不符合公司章程的规定。
根据《深交所自律监管 2号指引》第 2.1.6条第六款，召集人认定临时提案存在第一款规定的情形，进而认定股东会不得对该临
时提案进行表决并作出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，并说明作出前述认定的依据及合法合规性，
同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。
根据上述规定，股东提出的临时提案内容违反法律规定的，董事会有权不予提交股东会表决。经第五届董事会第二十三次会议审
查，股东鲍佳提出的《罢免议案》不符合《公司法》的规定，不予提交股东会审议。
据此，本所律师认为，临时提案内容违反法律规定属于不予提交股东会审议的法定情形，公司第五届董事会第二十三次会议认定
股东鲍佳提出的《罢免议案》因不符合法律规定不予提交股东会审议符合《公司法》《股东会规则》《深交所自律监管 2号指引》的
相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司第五届董事会第二十三次会议决议对股东鲍佳提出的《罢免议案》不予提交公司股东会审议符合
《公司法》《股东会规则》《深交所自律监管 2号指引》等相关规定。
本法律意见书正本一式二份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2dad918d-a75c-4d11-87b6-61718327dacb.PDF
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2026-06-23 23:55│可靠股份（301009）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的议案》，定于2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
公司于 2026 年 6 月 18 日收到股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案
的函》。股东鲍佳女士提名杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
》作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。同日，公司董事会亦收到控股股东、实际控制人金利伟先生《关于增加杭
州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》及相应材料。金利伟先生拟提名方长丰先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，提请增加临时提案《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。相关内容详见公司于 2026 年 6 月 23
日披露在巨潮资讯网的《关于收到公司股东提议增加 2026 年第二次临时股东会临时提案的公告》（公告编号：2026-039）。
经核查，截至提案函出具日，公司控股股东、实际控制人金利伟先生直接持有公司 81,909,282 股股份，占公司目前总股本的 3
0.13%；鲍佳女士持有公司 79,190,682 股股份，占公司目前总股本的 29.13%。前述股东均具备提出股东会临时提案资格，提案程序
符合规定，临时提案提交时间、提案主体均符合法定及章程要求，临时提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项
，且独立董事候选人已经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过。公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将相关事项提交 2
026 年第二次临时股东会审议。
除增加两项临时提案外，公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项
保持不变，现对 2026年第二次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
存在股东承诺放弃表决权：股东鲍佳女士自愿不可撤销地放弃10,874,400 股股票（占总股本的 4%）的表决权。具体内容详见公
司于 2024年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-014）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 应选人数
（1）人
2.01 选举杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事 非累积投票提案 √
2.02 选举方长丰先生为公司第五届董事会独立董事 非累积投票提案 √
2、提案 1.00 已经公司于 2026 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6
月 12 日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。提案 2.00 独立董事候选人已经公司第五届董事会提名委员
会第七次会议资格审查通过，相关内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日披露在巨潮资讯网的《关于收到公司股东提议增加 2026年第
二次临时股东会临时提案的公告》（公告编号：2026-039）。
3、提案 1.00 为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。提案 2.00 为普通决议事项，以非累积投票方
式差额选举独立董事，应选独立董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，获得同意票数最多且由出席股东会的股东（含股东代理人）所
持表决权过半数通过的候选人，当选公司第五届董事会独立董事。当出现同意票的得票数完全相同时，视作该两个候选人均未能当选
，公司需再次提请召开股东会进行选举，直至选举产生新的独立董事。
4、前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东会审议。
5、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
6、股东鲍佳女士因承诺放弃其部分表决权不得行使该部分表决权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6 月 26 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至17:00。
3、现场登记地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定
代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照
复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式进行登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。信函或电子邮件须在 2026 年 6月 26 日下午 17:00 前送达公司，以公司接收或签收时间为准。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会议地点办理登记手续。本次会议预期半天
，与会股东所有费用自理。
5、会议联系方式
联系人：李浩淼
联系电话：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会第二十三次会议决议；
3、股东鲍佳女士出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会临时提案的函》；
4、控股股东、实际控制人金利伟先生出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的
函》；
5、第五届董事会提名委员会第七次审查意见；
6、深交所要求的其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9dfaf6db-690b-44cd-ba95-c6bbb2741edb.PDF
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2026-06-23 23:55│可靠股份（301009）：独立董事候选人声明与承诺（杨云雁）
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可靠股份（301009）：独立董事候选人声明与承诺（杨云雁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/67493be3-76af-48cb-b06b-cb37711560be.PDF
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2026-06-23 23:55│可靠股份（301009）：独立董事提名人声明与承诺（杨云雁）
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可靠股份（301009）：独立董事提名人声明与承诺（杨云雁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4798c1ab-96d1-41a7-9ed2-15ba387b6af6.PDF
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2026-06-23 23:55│可靠股份（301009）：独立董事候选人声明与承诺（方长丰）
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可靠股份（301009）：独立董事候选人声明与承诺（方长丰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/49b5a87b-414e-43b7-844b-64519d2f7092.PDF
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2026-06-23 23:55│可靠股份（301009）：独立董事提名人声明与承诺（方长丰）
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可靠股份（301009）：独立董事提名人声明与承诺（方长丰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7f4bee81-3a8f-4ba6-98a1-f3919c889439.PDF
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2026-06-23 23:55│可靠股份（301009）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 23 日在杭州市余杭区向
往街 1118 号英国中心T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 23 日以电子邮件等方式送达
全体董事，召集人已就本次会议召开紧急情况在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女
士、董事周忠英女士、职工代表董事任绍楠先生、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审
议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股股东金利伟临时提案<关于补选公司第五届董事会独立董事的议案>提交公司 2026 年第二次临时股东会
审议的议案》
公司控股股东、实际控制人金利伟先生提出的临时提案，其提案人资格、提案时间及提案内容均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。被提名人方长丰先生具备担任公司独立董事的任职资格和条件，其提名程序
合法合规。
本临时提案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，且独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东会方可对相关事项进行表决。
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票，获得通过。
公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：提名委员会对独立董事候选人的资格进行审查后，董事会无权对股东提名权或
罢免权进行审议。
公司说明：公司未违反相关法律法规规定，审议程序合法合规。
2、审议通过《关于股东鲍佳临时提案<关于选举公司第五届董事会独立董事的议案>提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的
议案》
公司股东鲍佳女士提出的临时提案，其提案人资格、提案时间及提案内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的相关规定。被提名人杨云雁先生具备担任公司独立董事的任职资格和条件，其提名程序合法合规。
本临时提案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，且独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东会方可对相关事项进行表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
3、审议未通过《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案>提交公司 2026 年第二次临时股
东会审议的议案》
股东鲍佳女士提出的此临时提案构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修
订）》第 2.1.6 条规定的“提案内容违反法律法规、本所有关规定”的情形，不符合提交股东会审议的条件，决定不予提交公司 20
26 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 1票，反对 5票，弃权 1票，未获得通过。
公司董事金利伟先生、周忠英女士，公司职工代表董事任绍楠先生对本议案投反对票，反对理由：鲍佳提出的罢免理由无事实依
据，其提出罢免议案损害了其他股东和中小股东的利益，违反了《公司法》《公司章程》相关规定。
公司独立董事寿泓先生、肖炜麟先生对本议案投反对票，反对理由：金利伟在任期间勤勉尽责，反对罢免金利伟第五届董事会非
独立董事职务的议案。
公司独立董事景乃权先生对本议案投弃权票，弃权理由：针对罢免理由中的董事长各种违规事项本人无充分信息对其进行合理判
断。
公司说明：公司董事长金利伟先生在任职期间忠实、勤勉地履行了董事义务，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任
董事或应予罢免的法定情形。股东鲍佳女士提出的罢免理由无事实依据，其对董事提出罢免提案违反《公司法》和《公司章程》相关
规定，董事会决定不予提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b1b203b5-e111-41cc-a9a2-35e9d3eb66ff.PDF
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2026-06-17 20:16│可靠股份（301009）：2025年年度权益分派实施公告
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可靠股份（301009）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b57b8aba-bd14-425e-9e75-e354dd1e61d5.PDF
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2026-06-12 22:27│可靠股份（301009）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、独立董事离任情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事景乃权先生递交的书面辞职报告。景乃权先生因
个人原因，申请辞去公司独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。景乃权先生的
原定任期为 2024年 1 月 19日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，景乃权先生未直接或间接持有公司股份，亦
不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好工作交接。
鉴于景乃权先生的辞职未导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数，但低于《公司章程》所要求的董
事会人数；其辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，但将导致公司董事
会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定。根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，景乃权
先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，景乃权先生将按照相关规定继续履行独立董
事的职责。景乃权先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照法定程序尽快完成新
任独立董事补选工作。
公司对景乃权先生的离任深感歉意与遗憾。景乃权先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，始终符合独立董事独立性要求，
未受任何不当影响。景乃权先生积极参与董事会及各专门委员会工作，以严谨的专业态度和丰富的学识经验，为公司的规范运作、战
略决策及风险控制提供了诸多宝贵意见，有效提高了公司治理水平。公司董事会对景乃权先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、景乃权先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d061ce62-5461-4606-8062-11dbca9e5775.pdf
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2026-06-12 20:54│可靠股份（301009）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等法律法规及《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》等内部制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括：
（一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）公司长远利益相结合原则：与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展
；
（二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准；
（三）绩效挂钩原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合；
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪酬结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引
人才；
（五）激励约束并重原则：薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理
人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 董事的薪酬方案，由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司人力及财务等相关部门负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬构成和标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）在公司任职的非独立董事，按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。
（二）不在公司担任职务的非独立董事，原则上不领取董事津贴，但经股东会另行决议的除外。
（三）公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
（四）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完
成情况等进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第八条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
（一）基本薪酬：系董事、高级管理人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，结合行业薪酬水平、岗位职责及履职情况等
因素确定；
（二）绩效薪酬：公司可以依据不同岗位性质，并结合各年度经营管理责任与目标，具体设定季度与年度绩效薪酬的分配比例。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励收入：公司可根据经营情况与市场变化，通过股权激励计划、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人
员在内的核心员工实施中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
上述人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 绩效考核
第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。绩效薪酬须以绩效
导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人绩效表现综合评定。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，可结合独立董事述职报告向薪酬与考核委员会进行说明。
年度绩效考核的期限自每年的 1月 1日起至 12月 31日止，绩效评价工作在每年考核期满后开展。
第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标并结合公司实际情况、岗位职责及公司相关制度等，每年度制定
董事、高级管理人员的薪酬方案，并依法履行相应程序。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，相关内容可通过董事会工作报告予以披露。
第五章 薪酬发放及止付追索
第十二条 独立董事以及按照股东会决议领取董事津贴的非独立董事，其津贴按月度发放，并依照国家和公司的相关规定，由公
司代扣代缴个人所得税。
在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬按照公司内部相关规定予以发放。所有薪酬均依照国家和公司的相关规
定，由公司代扣代缴个人所得税及代扣代缴各项社会保险费用和住房公积金等相关费用。
因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或董事津贴按其实际任职时间和实际绩效考核结果计算并予以发放。
公司应当确定董事、高级管理在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列情形之一时，公司董事会薪酬与考核委员会应评估是否需要针对特定
董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序，并向董事会提出建议：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十五条 公司薪酬体系应与公司发展战略相适应，并随着公司经营状况、市场环境变化而作相应的调整以适应公司进一步发展
的需要。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十六条 薪酬调整依据包括：
（一）通货膨胀水平：参考通货膨胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（二）公司经营情况及个人绩效表现；
（三）公司战略调整及组织架构变化；
（四）同行业薪酬增幅水平；
（五）岗位或职务发生变动的个别调整；
（六）公司认为应当进行薪酬调整的其他情形。
第十七条 经董事会薪酬与考核委员会提议、董事会审批，公司可以针对特定战略目标或重大事项设立专项奖励或惩罚，作为对
董事、高级管理人员薪酬的补充。
第七章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》相冲突的,依据国家有关法
律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释。
第二十条 本制度经公司股东会批准后生效并开始实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/60255d3c-fa09-465d-8365-d7f1febefe27.PDF
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2026-06-12 20:54│可靠股份（301009）：董事会秘书工作细则（2026年6月）
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可靠股份（301009）：董事会秘书工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 20:54│可靠股份（301009）：董事、高级管理人员持股变动管理制度
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可靠股份（301009）：董事、高级管理人员持股变动管理制度。公告详情请查看附件
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2026-06-12 20:53│可靠股份（301009）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
存在股东承诺放弃表决权：股东鲍佳女士自愿不可撤销地放弃 10,874,400股股票（占总股本的 4%）的表决权。具体内容详见公
司于 2024年 2月 28日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-014）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司于 2026年 6月 11日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 6月 12
日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3、上述提案均为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、股东鲍佳女士因承诺放弃其部分表决权不得行使该部分表决权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 26日上午 9:00至 12:00，下午 13:00至 17:00。
3、现场登记地点：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定
代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照
复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式进行登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。信函或电子邮件须在 2026年 6月 26日下午 17:00前送达公司，以公司接收或签收时间为准。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会议地点办理登记手续。本次会议预期半天
，与会股东所有费用自理。
5、会议联系方式
联系人：李浩淼
联系电话：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c7864867-ff5e-4171-bae4-cdb383bfba20.PDF
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2026-06-12 20:52│可靠股份（301009）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、独立董事离任情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事景乃权先生递交的书面辞职报告。景乃权先生因
个人原因，申请辞去公司独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。景乃权先生的
原定任期为 2024 年 1月 19 日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，景乃权先生未直接或间接持有公司股份，亦
不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好工作交接。
鉴于景乃权先生的辞职未导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数，但低于《公司章程》所要求的董
事会人数；其辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，但将导致公司董事
会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定。根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，景乃权
先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，景乃权先生将按照相关规定继续履行独立董
事的职责。景乃权先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照法定程序尽快完成新
任独立董事补选工作。
公司对景乃权先生的离任深感歉意与遗憾。景乃权先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，始终符合独立董事独立性要求，
未受任何不当影响。景乃权先生积极参与董事会及各专门委员会工作，以严谨的专业态度和丰富的学识经验，为公司的规范运作、战
略决策及风险控制提供了诸多宝贵意见，有效提高了公司治理水平。公司董事会对景乃权先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、景乃权先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4be1e8e3-171d-43f2-a9b8-18bfea7e73ff.PDF
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2026-06-12 20:51│可靠股份（301009）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 6月 11日在杭州市余杭区向往
街 1118号英国中心 T6-28层公司会议室以现场结合网络会议相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 6月5日以电子邮件等方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人（其中董事鲍佳女士、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜麟先生、独立董
事景乃权先生以网络会议在线参会并审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订或制定部分公司治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对公
司部分治理制度进行了修订或制定。具体如下：
1.01 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
1.02 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票，获得通过。
本项制度需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
公司董事鲍佳女士对本项子议案投反对票，反对理由：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事的薪酬由股东会决定，本
制度第十七条规定董事会可以审批董事的薪酬违反了相关规定。对惩罚事项，也应符合《劳动合同法》等相关规定。所以本人对该议
案投反对票。
公司说明：本项制度第五条已有明确规定：董事薪酬方案由股东会决定。第十七条所述“专项奖励或惩罚”系对常规薪酬的补充
，其执行仍须回归第五条的权限划分。惩罚事项严格依据法律法规，且制度第十八条兜底规定：“与上位法冲突时以上位法为准”。
因此，第十七条不存在违反相关规定的情形。
1.03 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3e6e96ae-ed86-477f-ac0e-f63a4386daa5.PDF
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2026-06-11 16:46│可靠股份（301009）：关于签署股权收购意向协议的进展公告
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特别提示：
1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式收购上海汉合纸业有限公司（以下简称“汉合纸
业”或“目标公司”）不低于 60%的股权并实现对目标公司的控股（以下简称“本次交易”）。
基于此前公司与汉合纸业及其股东吴洁签署的《股权收购意向协议》及《股权收购意向协议之补充协议》（以下简称“《补充协
议一》”），各方共同协商并于近日签署了《股权收购意向协议之补充协议二》（以下简称“《补充协议二》”），一致同意就相关
事宜做进一步磋商。
2、本次签署的《补充协议二》系各方就收购事宜达成的初步意向的进一步补充，属于各方合作意愿的框架性、意向性约定。本
次交易最终条款以签署正式交易协议等相关文件为准。
3、公司将结合后续进展情况，及时依法履行相应决策程序和信息披露义务，最终能否实施并完成存在不确定性。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
4、本次交易不构成关联交易；根据现阶段资料初步测算，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
一、本次收购意向及进展概述
公司拟以现金方式收购汉合纸业不低于 60%的股权，并实现对汉合纸业的控股。目标公司 100%股权的整体估值暂定为不高于人
民币 6.5亿元，目标公司100%股权的估值及本次交易定价最终以审计评估报告和正式签署的收购协议为准。具体内容详见公司于 202
5年 10 月 30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-042）
。
2026 年 2月，经各方共同协商，公司与汉合纸业及其股东吴洁签署了《补充协议一》，一致同意就收购事宜做进一步磋商。具
体内容详见公司于 2026年2月 11 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署股权收购意向协议的进展公告》
（公告编号：2026-006）。
为进一步推动本次交易进程，保障交易顺利实施，经各方协商一致，基于《股权收购意向协议》及《补充协议一》，近日公司与
汉合纸业及其股东吴洁签署了《补充协议二》，一致同意就收购事宜做进一步磋商。该协议为各方初步意向的补充，暂无需提交公司
董事会或股东会审议。本次交易尚处于尽职调查阶段，公司将根据后续进展，及时依法履行相应决策程序和信息披露义务。此外，本
次交易不构成关联交易；根据现阶段资料初步测算，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、《补充协议二》的主要内容
甲方：杭州可靠护理用品股份有限公司
统一社会信用代码：913301007309330480
法定代表人：金利伟
乙方：吴洁
身份证号码：3101061979********
丙方：上海汉合纸业有限公司
统一社会信用代码：91310117671189617Q
法定代表人：吴洁
以上签署方在补充协议二中合称为“各方”，“一方”视情况可指其中每一方或任何一方。
鉴于：各方于 2025年 10月签署了《股权收购意向协议》（“原协议”），于 2026年 2月签署了《股权收购意向协议之补充协
议》（“补充协议一”）。因目前仍在开展尽职调查、财务审计等相关工作，各方现就延迟签署正式交易协议签订下述补充协议：
1、补充约定
各方一致同意，将原协议第 4条第 2款及补充协议一第 1条中有关解除合同约定变更为：
“如发生尽调/审计结果未能令甲方董事会/股东会审批通过本次交易，或在补充协议二签署后的【4】个月内，各方未能签署本
次交易的正式交易协议等情形，甲方和乙方均有权决定不再推进本次交易，甲方和乙方任何一方均有权向其他各方书面通知后解除原
协议及补充协议一、补充协议二。在此情况下，乙方应在收到甲方书面通知或者向甲方发出书面通知之日起 5 个工作日内一次性无
息返还全部意向金”。
2、效力及其他
除补充协议二之补充、修订的内容外，原协议及补充协议一继续有效，补充协议二与原协议及补充协议一约定不一致的，以补充
协议二为准。
补充协议二自各方签署之日起生效。
三、对公司的影响及风险提示
1、本次交易为公司实现产业横向延伸的重要布局。借助目标公司在日本及其他海外市场成熟的渠道与客户资源，公司将快速打
通海外市场通路，显著提升国际市场开拓效率。本次交易基于公司战略发展规划，通过双方产品线与海外渠道的战略互补，将进一步
提升公司综合竞争力与市场份额，从而增强盈利能力与可持续发展能力，符合公司及全体股东的根本利益。
2、本次签署的《补充协议二》为各方对《股权收购意向协议》及《补充协议一》作出的进一步约定，仍为各方就本次交易达成
的初步意向，属于各方合作意愿的框架性、意向性约定，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响。本次交易最终条款以签署正
式交易协议等相关文件为准。公司将结合后续进展情况，及时依法履行相应决策程序和信息披露义务，最终能否实施并完成存在不确
定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《股权收购意向协议之补充协议二》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1d0809d2-88e6-4721-bec9-9086bbba5ac3.PDF
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2026-05-19 20:42│可靠股份（301009）：2025年度股东会的法律意见书
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可靠股份（301009）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d8a4f2a5-ac6f-4821-9779-f8bba059d074.PDF
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2026-05-19 20:42│可靠股份（301009）：2025年度股东会决议公告
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可靠股份（301009）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9d12af3c-cd1c-4708-b0c8-c4c139005f18.PDF
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2026-05-15 21:12│可靠股份（301009）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 5月 14 日在杭州市余杭区向往
街 1118 号英国中心 T6-28层公司会议室以现场结合网络会议相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 5月11日以电子邮件等方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网
络会议在线参会并审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任李浩淼先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
李浩淼先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票，获得通过。
公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：本人认为拟任董秘经验和能力不足，需要配两名证代辅助。
公司说明：公司现任董秘李浩淼先生聘任程序及任职资格符合相关法律法规的要求。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任夏冬冬先生、方青青女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
3、审议通过《关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的议案》
经审议，公司董事会同意公司以自有或自筹资金 600万美元（约合 4,100万元人民币），与天唐集团在乌干达共同设立合资公司
，双方分别出资 60%和 40%，于乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。同时，董事会授权公司管理层办理本次对外投资所需的海外
架构主体搭建、ODI备案审批、合资协议签署、公司注册、设备出海等建厂相关手续及工作。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票，获得通过。
公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：提供的可研报告论证不充分，本人无法获取项目更充分的信息；过往投资项目
存在亏损情况，给公司造成了一定的损失，境外投资经验欠缺，存在投资风险。
公司说明：公司拥有多年跨境贸易经验，国内企业出海符合目前发展趋势，且人民币升值利好国内企业海外投资建厂，公司前期
对该项目进行了审慎论证，并会在分步推进实施中加强风险控制。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第六次会议审查意见；
3、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b1fdbf74-2414-486f-8407-9c1025a9b155.PDF
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2026-05-15 21:12│可靠股份（301009）：关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的议案》。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据公司全球化发展战略，为把握新兴市场增长机遇，拓展公司海外业务版图，公司（含子公司，下同）拟在乌干达与天唐集团
（含其子公司，下同）共同设立合资公司，由公司与天唐集团分别出资60%和40%在乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。
预计公司本次投资款总额不超过600万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），主要覆盖生产线改装出口、
设备安装、铺底流动资金等相关事项。
（二）董事会审议情况
2026年5月14日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的议
案》，公司董事会同意公司以自有或自筹资金600万美元（约合4,100万元人民币），与天唐集团在乌干达共同设立合资公司，双方分
别出资60%和40%，于乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。同时，董事会授权公司管理层办理本次对外投资所需的海外架构主体搭
建、ODI备案审批、合资协议签署、公司注册、设备出海等建厂相关手续及工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。本事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。
（三）其他情况说明
1、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及乌干达当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
3、根据国家关于境外投资管理（ODI）的相关规定，本次对外投资尚需聘请相关中介机构，协助完成投资路径的合规方案设计，
并向发改、商务及外汇管理等主管部门办理核准或备案手续。
二、交易对手方基本情况
1、名称：DIAMOND STEEL UGANDA LIMITED（曾用名TIAN TANG GROUP LTD，即天唐集团）
2、住所：2/F,Lugogo Plaza,Plot 62Bl,Lugogo Bypass Road, Kampala,Uganda
3、注册号：80010003318610
4、注册资本：10,000,000乌干达先令
5、主营业务：经营钢筋，及其他各类钢材产品的制造业务；铁矿石加工生产及铁矿石衍生制品的制造经营业务。
6、股权结构：SINO TONG GROUP HOLDINGS LTD持股50%，ZHANG ZHI GANG持股40%，LIU JIAN XIN持股10%。
7、关联关系：天唐集团与公司不存在任何关联关系，与公司前十大股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
8、是否为失信被执行人：天唐集团不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）投资金额及来源
本次对外投资额度为600万美元（约4,100万元人民币），资金来源为公司自有或自筹资金。投资将根据项目建设进度和业务发展
需要，分期分步审慎实施，并非一次性投入。首期投入主要用于3条生产线改装出海、设备安装及初期铺底流动资金，后续投入将根
据市场开拓进度和产能利用率提升情况逐步到位。
（二）拟注册主体信息
公司拟在乌干达与天唐集团共同设立合资公司，并拟租用姆巴莱工业园标准厂房，并配套仓储、办公及生活设施。
股权结构 公司持股60%，天唐集团持股40%
注册资本 1,000万美元
注册地 乌干达
公司类型 有限责任公司
拟经营范围 生产、加工、制造、销售：婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、卫生巾
、湿巾、无纺布、复合芯体等产品（以上经营范围以登记机关
最终核定结果为准）。
以上为暂定信息，最终以实际情况、相关部门核准登记及实际注册结果为准。
四、对外投资的目的
本次对外投资共同设立乌干达公司，旨在加快推进自主品牌在非洲的本地化运营与渠道体系构建，依托姆巴莱工业园，产品零关
税覆盖肯尼亚、坦桑尼亚等东非国家，构建“乌干达产、东非销”的产地销一体化格局。通过本地化生产与供应，缩短供货周期，降
低物流成本，优化区域竞争力；通过本地化营销体系建设与渠道下沉精耕，提升公司自主品牌影响力和盈利能力。
五、存在的风险
本次对外投资过程中可能面临以下风险：
1、审批风险：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，以及乌干达当地投资许可和企业
登记等审批程序，能否顺利实施存在一定不确定性。
2、竞争风险：同行业竞争公司存在降价反击空间，构成潜在的竞争风险。
3、境外经营风险：境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营
及管理风险。
4、政策法律风险：乌干达司法体系、知识产权保护、税收政策、劳工法规等与我国存在较大区别，若相关法律法规发生变化，
可能对当地业务产生不利影响。
5、汇率风险：乌干达先令兑美元存在贬值风险，可能影响合资公司盈利水平和母公司合并报表利润。
6、资金流动风险：法律层面允许利润汇出，但银行实操中可能存在外汇审批延迟等情形，股息汇出需按当地税法缴纳预扣税。
7、市场风险：前期面临项目筹建、渠道布局、市场开发和客户培育等工作，需要一定时间和资源投入，存在前期投入回报不及
预期、市场竞争加剧等风险。
8、EAC（东非共同体）关税政策：EAC关税政策存在变动可能。
公司将强化境外公司内部控制和风险防范管理，提高其管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险，并将严格按照相关法律
法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。
六、对上市公司的影响
境外公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。本次对外投资项目的实施有利于公司实现本地化生产与供应，扩大
产品在非洲的市场占有率，拓展更广阔的市场空间，提升客户响应效率，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3172131c-9a93-4f8b-89a2-a43b8f547a1e.PDF
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2026-05-15 21:12│可靠股份（301009）：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于聘任公司董事会秘书的情况
为保障公司治理及规范运作，经公司董事长金利伟先生提名，第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李浩淼先
生为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，公司董事长金利伟先生不
再代行董事会秘书职责。
李浩淼先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，
具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任
上市公司董事会秘书的情形。
二、关于聘任公司证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任夏冬冬先生、方青青女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展各项工作，任期自公司董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
夏冬冬先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等的有关规定
。鉴于夏冬冬先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其已承诺参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并尽
快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。
方青青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的有关
规定。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：李浩淼、夏冬冬、方青青
联系地址：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层
联系电话：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d91cfe72-2bcd-41e4-8069-df80dd908b69.PDF
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2026-05-07 16:04│可靠股份（301009）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）15:00-17:00。届时，公司董事长、总经理兼
董事会秘书（代行）金利伟先生，副总经理兼财务总监李超楠女士，独立董事寿泓先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发
展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提高交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026年 5月12日（周二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关
心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/da788aac-62b7-43c2-92c1-a6b81d1f8ad0.PDF
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2026-04-30 17:56│可靠股份（301009）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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一、副总经理、董事会秘书离任情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书王向亭先生递交的书面辞职报告
，王向亭先生因个人原因向董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他职务，王向亭先生的辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。王向亭先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公
司日常经营管理。
王向亭先生的原定任期为 2025年 8月 21日至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王向亭先生未直接或间接持有
公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王向亭先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢
。
二、董事长代行董事会秘书职责情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》的相
关规定，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长金利伟先生代行董事会秘书职责。
金利伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
地址：浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2号
电话：0571-63702088
邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
三、备查文件
1、公司副总经理、董事会秘书的辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/11bb568d-ae92-4164-9fee-9bc59500f1e5.PDF
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2026-04-26 20:40│可靠股份（301009）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于202
6年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、申请综合授信额度概况
为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 22 亿元的综合授信额
度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据贴现等。综合授信额度授
权有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视
公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。
同时，为便于具体授信事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署公司在上述综合授
信额度范围内与银行等金融机构在授信、借款、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起
12 个月内有效。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司经营发展需要，保证公司项目建设、日常生产经营和流动资金周转
需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十八次会议审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b0d92995-597a-4321-a0bb-29281d16d84b.PDF
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2026-04-26 20:40│可靠股份（301009）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕9142 号
杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称
可靠股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是可靠股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，可靠股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fab5ab21-b2a9-467e-aa45-3f5eba8f4b90.PDF
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2026-04-26 20:40│可靠股份（301009）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）造成不利
影响，合理降低财务费用，公司及子公司拟审慎开展外汇衍生品交易。
2、交易工具和品种：包括人民币远期结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇的掉期、离岸人民币期货、外币对远期买卖
、外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。
4、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品交易额度预计不超过 10,000万美元（含等值外币），该额度自公
司股东会审议通过之日起12 个月内可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过已审议总额。
5、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会及董事会会议审议通过，尚需公司股东会审议
。
6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生
品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、内部控制风险和履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及子公司拟与有关政府部门批准、
具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务与主业经营密切相关，有利于公
司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。公司及子公司将以正常
业务为基础，合理安排资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品交易额度预计不超过10,000万美元（含等值外币），该额度自公司股东会审议通
过之日起 12个月内可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议总额。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关文件，由公司财
务部负责具体实施相关事宜与管理。
（三）交易方式
1、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。
2、交易工具和品种：包括人民币远期结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇的掉期、离岸人民币期货、外币对远期买卖
、外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
（四）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项已经公
司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》
等有关规定，该事项尚需公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍
存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、履约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风险。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不够明确，将可能面临法律风险。
（二）风控措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易
额度不得超过经股东会审议批准的授权额度。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与合格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况
，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十八次会议审查意见；
3、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议；
4、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；
5、外汇衍生品交易业务管理制度；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/416e40eb-b455-48cd-921b-83e73c924531.PDF
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2026-04-26 20:40│可靠股份（301009）：2025年度募集资金存放与使用的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“可靠股份”或“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，对可靠股份 2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕16
30 号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有
深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股
）股票 6,797.00 万股，发行价为每股人民币 12.54 元，共计募集资金 85,234.38 万元，坐扣承销和保荐费用 5,833.39万元后的
募集资金为 79,400.99 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2021年 6月 10日汇入公司募集资金监管账户。另减除保
荐费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.51 万元后，公司本次募集资金净
额为 76,155.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔20
21〕294号）。
（二）募集资金使用和节余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
项目 序号 金额
募集资金净额 A 76,155.48
截至期初累计发生额 项目投入 B1 76,487.11
利息收入净额 B2 4,119.57
本期发生额 项目投入 C1 1,673.12
利息收入净额 C2 17.54
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 78,160.23
利息收入净额 D2=B2+C2 4,137.11
部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动 E 2,132.36
资金[注]
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E -
实际结余募集资金 G -
差异 H=F-G -
[注] 系募投项目全部结项，剩余募集资金 2,132.36万元（含利息收入净额）永久补充流动资金
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州可靠护理用品股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 6月 10日、6月 11日、6月 24日分别与上海浦东发展银行股份有限
公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8aa91261-ca58-442f-a817-4ffcd06e491c.PDF
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2026-04-26 20:40│可靠股份（301009）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司可靠福祉（杭州）科技有限公司（以下简称“可靠福祉”）、杭州可睿护理用品销售有限公司（以下简称“可睿公
司”）的经营发展需要，公司拟为可靠福祉、可睿公司分别提供额度不超过人民币 10,000.00万元（含本数）、5,000.00万元（含本
数）的授信担保，该担保额度使用有效期为股东会审议通过之日起 12个月内。在前述使用期限及额度范围内，相关担保额度可循环
使用，并授权公司管理层在使用期限及额度范围内行使具体决策权。前述额度范围内的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保
证、抵押、质押等方式，具体担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。
二、担保额度预计情况
公司为子公司可靠福祉、可睿公司提供担保详情如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占公 是否关
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 司最近一期净 联担保
负债率 （万元） （万元） 资产比例
公司 可靠福祉 100% 150.44% 10,000.00 10,000.00 7.45% 否
可睿公司 100% 168.88% 0.00 5,000.00 3.73%
注：1、上表中“被担保方最近一期资产负债率”以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准；
2、上表中“担保余额”指已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同；
3、上表中“本次新增担保额度”包括新增担保及原有担保的续期。
三、被担保人基本情况
（一）可靠福祉（杭州）科技有限公司
1、基本情况
成立日期：2014-09-18
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 9幢 1单元 101室
法定代表人：金利伟
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人卫生用品销售；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；卫生洁具销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；
家具销售；家居用品销售；橡胶制品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；电子元器件零售；照明器具销售；助动自行车、代
步车及零配件销售；残疾人座车销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保
健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；市场营销
策划；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：可靠福祉系公司持股 100%的全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
资产总额 129,958,565.99 84,676,391.37
负债总额 174,720,937.95 127,388,011.28
其中：银行贷款总额 60,000,000.00 -
流动负债总额 174,720,937.95 127,388,011.28
或有事项涉及的总额 -
净资产 -44,762,371.96 -42,711,619.91
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 65,386,799.44 268,698,218.35
利润总额 -2,050,752.05 5,773,806.13
净利润 -2,050,752.05 5,773,806.13
注：或有事项涉及的总额主要包含担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同。
3、最新的信用等级状况：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，可靠福祉不是失信被执行人，且日常经营正常，具
备良好的信用状况和履约能力。
（二）杭州可睿护理用品销售有限公司
1、基本情况
成立日期：2021-03-01
注册地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2（3幢整幢）
法定代表人：金利伟
注册资本：500万元人民币
主营业务：一般项目：纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销
售；母婴用品销售；宠物食品及用品批发；日用杂品销售；化妆品批发；针纺织品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：可睿公司系公司持股 100%的全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
资产总额 8,757,695.20 93,209,489.30
负债总额 14,790,355.44 100,193,482.59
其中：银行贷款总额 -
流动负债总额 14,790,355.44 100,193,482.59
或有事项涉及的总额 -
净资产 -6,032,660.24 -6,983,993.29
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 26,469,318.78 82,368,051.43
利润总额 954,940.26 -7,181,447.09
净利润 951,333.05 -7,181,447.09
3、最新的信用等级状况：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，可睿公司不是失信被执行人，且日常经营正常，具
备良好的信用状况和履约能力。
四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署（过往已签署且尚在有效期内的相关担保协议除外），担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务
相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
经审议，董事会同意公司为子公司可靠福祉、可睿公司分别提供额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）、5,000.00 万元
（含本数）的授信担保，担保额度使用有效期为股东会审议通过之日起 12个月内。在前述使用期限及额度范围内，相关担保额度可
循环使用，并提请股东会授权公司管理层在使用期限及额度范围内行使具体决策权。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额 10,000 万元，占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的 7.45%；
本次担保事项经股东会审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额不超过人民币 15,000 万元，全部为公司对全资子公司的
担保。
公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
2、第五届董事会审计委员会第十八次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/abbb7071-ba40-4284-ae2e-c317434ba479.PDF
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2026-04-26 20:40│可靠股份（301009）：2025年年度审计报告
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可靠股份（301009）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f09363b9-4bd2-4958-addb-6e77b397905a.PDF
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2026-04-26 20:40│可靠股份（301009）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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可靠股份（301009）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/48db8bed-0933-47b7-82e3-fe7751e7b780.PDF
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2026-04-26 20:39│可靠股份（301009）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于 2026年度向银行等金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
8.00 《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述提案 1.00-9.00已经公司于 2026年 4月 23日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过；提案 10.00已经全体董事回
避表决，直接提交本次股东会审议。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告
。
3、提案 10.00因涉及为公司董事、高级管理人员购买责任险事项，持有公司股票的董事、高级管理人员在本次股东会上将对提
案 10.00回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。
4、以上所有提案均为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
5、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日上午 9:00至 12:00，下午 13:00至 17:00。
3、现场登记地点：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定
代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照
复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式进行登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。信函或电子邮件须在 2026年 5月18日下午 17:00前送达公司，以公司接收或签收时间为准。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会议地点办理登记手续。本次会议预期半天
，与会股东所有费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：王向亭
联系电话：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9f2266f7-bb93-4c01-ace4-d78771ab8944.PDF
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2026-04-26 20:39│可靠股份（301009）：独立董事2025年度述职报告（肖炜麟）
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各位股东及股东代表：
本人肖炜麟，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，任职期间严格按照证监会《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极
出席相关会议，认真审慎地对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人肖炜麟，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，中共党员。2012 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后
担任讲师和副教授。现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任、浙江省金融研
究院特聘研究员。现任兴源环境科技股份有限公司独立董事。2024 年 1月至今担任公司第五届董事会独立董事、审计委员会召集人
、提名委员会委员。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度任期内，公司共召开 6次董事会，2次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按相关规定
履行了审议和披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东会和董事会会议，未发生委托其他董事出
席或缺席会议的情况。本人基于每次会议获取相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表了明确意见，履行了独
立董事的职责。
本人 2025 年度出席会议的情况如下：
董事会出席情况 股东会列席情况
独立董事姓名 本年应出 亲自出 委托出 缺席 本年应列 亲自列
席次数 席次数 席次数 次数 席次数 席次数
肖炜麟 6 6 0 0 2 2
经核查，本人对公司 2025 年度内召开的所有董事会会议议案均无异议，仅就于 2025 年 6 月 6日召开的第五届董事会第十次
（临时）会议《关于股东提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》投反对票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会召集人，未有无故缺席的情况发生。本人勤勉尽
责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对内部控制、定期报告、募集资金年度存放与使用情况专项报告、续聘审计机构
等议案进行审议，切实履行审计委员会召集人的责任和义务，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，促进董事会及经营层规范
高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会委员，未有无故缺席的情况发生。本人严格按照
监管要求，认真审核被提名副总经理、董事会秘书的任职资格和条件，审议并通过相关议案，积极推动公司持续发展和核心团队的建
设，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人作为公司董事会独立董事，未有无故缺席的情况发生，报告期内对公司日
常关联交易预计进行监督和审查，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人作为公司独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提
议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通。本人通过每季度审阅或听取公司内审工作总结和计划、定期
报告等，对公司内部审计机构的审计工作进行检查，深入了解公司内控建设、经营发展情况；与会计师事务所沟通了解公司 2025 年
度审计工作开展情况，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分讨论交流。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人切实履行独立董事职责，累计现场工作时间超 16日。本人充分利用参加董事会、股东会及董事会专门委员会会
议等形式，深入了解公司经营状况、董事会决议执行情况；通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系，及时掌握公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，获悉公司重大事项的进展情况；持续密切关注宏观经济形势、行
业政策及市场变化对公司发展的影响，及时关注媒体、网络等有关公司的报道与评价，关注公司的日常经营状况和可能产生的风险，
积极运用专业知识和经验对公司提出建议，促进公司董事会的科学决策。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人汇报了公司经营发展情况
，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（七）与中小股东的沟通及保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极参加公司相关会议，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，通过线上问询、讨论沟通等方式进一
步了解公司情况，并向有关人员获取作出决策所需的资料，以自身专业知识提出建设性意见，并持续关注公司信息披露工作，切实维
护公司和中小股东的合法权益。
2、本人通过参加股东会与公司投资者进行沟通，充分利用公司采取的投资者联系电话、公开邮箱、互动易问答等多重渠道与中
小股东保持日常沟通，广泛听取投资者的意见和建议，积极维护全体股东权益。
3、本人注重自身的培训和学习，认真学习中国证监会和深圳证券交易所持续更新的各项法律法规和规章制度，强化对各项规章
制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合
理的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易
基于公司实际生产经营的需要，经公司董事会独立董事专门会议事前审查，公司于 2025 年 4月 24 日召开第五届董事会第九次
会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人依据相关法律法规的规定对关联交易定价公允性、对公司独立
性的影响、利益输送风险及关联董事回避等方面进行了重点审查。公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上
支持了公司的生产经营和持续发展。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规及公司制度的规定，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告。2025 年度，本人认真阅读定
期报告全文，重点关注了定期报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合
理性等。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 5月 30日召开 2024年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》。公司续聘会计师事
务所的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查，本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。
（四）聘任高级管理人员
公司于 2025 年 8月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。该事项经提名委员会遴选和资格审查，候选人的任职资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定要求，相关事项审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵循最新法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的规定，秉持谨慎、勤勉、忠实的态
度，独立、客观、审慎地履行职责，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题进行充分深入沟通，以促进公司稳
健发展、规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续认真学习法律、法规和有关规定，结合自身专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议
，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
独立董事：肖炜麟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/41498e72-121b-414a-bf59-248ae9ae2c38.PDF
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2026-04-26 20:39│可靠股份（301009）：独立董事2025年度述职报告（寿泓）
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各位股东及股东代表：
本人寿泓，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使
权利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人寿泓，1955 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1980 年至 2005 年，担任浙江省轻工业厅科员，2005 年至
2011 年，从事设备进出口代理工作；2011 年至今，担任杭州思悦达进出口有限公司监事；2021 年 3月至今，担任杭州牧也科技有
限公司监事；2023 年 11 月至今，担任杭州博源供应链有限公司监事。现任公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审
计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度任期内，公司共召开 6次董事会，2次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按相关规定
履行了审议和披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东会和董事会会议，未发生委托其他董事出
席或缺席会议的情况。本人主动获取每次会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表了明确同意意见
，履行了独立董事的职责。
本人 2025 年度出席会议的情况如下：
董事会出席情况 股东会列席情况
独立董事姓名 本年应出席 亲自出席 委托出席 缺席 本年应列席 亲自列席
次数 次数 次数 次数 次数 次数
寿泓 6 6 0 0 2 2
经核查，本人对公司 2025 年度内召开的所有董事会会议议案均无异议，仅就于 2025 年 6 月 6日召开的第五届董事会第十次
（临时）会议《关于股东提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》投反对票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会召集人，未有无故缺席的情况发生。本人严格按
照监管要求，认真审核被提名副总经理、董事会秘书的任职资格和条件，审议并通过相关议案，积极推动公司持续发展和核心团队的
建设，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
2025 年度，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，未有无故缺席的情况发生，
积极参与薪酬与考核委员会工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2025 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会委员，未有无故缺席的情况发生。本人勤勉尽责
，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对内部控制、定期报告、募集资金年度存放与使用情况专项报告、续聘审计机构等
议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作
，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，公司共召开 1 次战略委员会会议，本人作为公司董事会战略委员会委员，未有无故缺席的情况发生，对公司再融资
事项进行审议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人作为公司董事会独立董事，未有无故缺席的情况发生，报告期内对公司日
常关联交易预计进行监督和审查，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人作为公司独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提
议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通。本人通过每季度审阅或听取公司内审工作总结和计划、定期
报告等，对公司内部审计机构的审计工作进行检查，深入了解公司内控建设、经营发展情况；与会计师事务所沟通了解公司 2025 年
度审计工作开展情况，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分讨论交流。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人积极履行独立董事职务，累计现场工作时间达 20 日。本人多次对公司及重要参股公司广西杭港材料科技有限
公司进行实地现场考察调研，听取公司相关工作人员的汇报；充分利用参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议等形式，深入了
解公司经营状况、董事会决议执行情况；通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时
掌握公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，获悉公司重大事项的进展情况；持续密切关注宏观经济形势、行业政策及市场变化
对公司发展的影响，及时关注媒体、网络等有关公司的报道与评价，关注公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识
和经验对公司提出建议，促进公司董事会的科学决策。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人汇报了公司经营发展情况
，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（七）与中小股东的沟通及保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极参加公司相关会议，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，通过线上问询、讨论沟通等方式进一
步了解公司情况，并向有关人员获取作出决策所需的资料，以自身专业知识提出建设性意见，并持续关注公司信息披露工作，切实维
护公司和中小股东的合法权益。
2、本人充分利用公司采取的投资者联系电话、公开邮箱、互动易问答等多重渠道与中小股东保持日常沟通，广泛听取投资者的
意见和建议，积极维护全体股东权益。
3、本人注重自身的培训和学习，认真学习中国证监会和深圳证券交易所持续更新的各项法律法规和规章制度，强化对各项规章
制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合
理的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易
基于公司实际生产经营的需要，经公司董事会独立董事专门会议事前审查，公司于 2025 年 4月 24 日召开第五届董事会第九次
会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人依据相关法律法规的规定对关联交易定价公允性、对公司独立
性的影响、利益输送风险及关联董事回避等方面进行了重点审查。公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上
支持了公司的生产经营和持续发展。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规及公司制度的规定，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告。2025 年度，本人认真阅读定
期报告全文，重点关注了定期报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合
理性等。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 5月 30日召开 2024年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》。公司续聘会计师事
务所的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查，本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。
（四）聘任高级管理人员
公司于 2025 年 8月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。该事项经提名委员会遴选和资格审查，候选人的任职资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定要求，相关事项审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格遵循最新法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事职责
，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题进行深入沟通，以促进公司稳健发展、规范运作，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，充
分发挥专业优势与监督职能，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公
司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
独立董事：寿泓
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cfd762f6-0df0-4076-8a77-58d7a4fee0c8.PDF
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2026-04-26 20:39│可靠股份（301009）：独立董事2025年度述职报告（景乃权）
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可靠股份（301009）：独立董事2025年度述职报告（景乃权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/682e7396-8a4f-44b4-804b-8d07b7844e06.PDF
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2026-04-26 20:37│可靠股份（301009）：关于2025年度利润分配预案的公告
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可靠股份（301009）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7deb75a2-ee74-45ac-a1a4-f4f3870c565c.PDF
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2026-04-26 20:37│可靠股份（301009）：对独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》
，就公司 2025 年期间独立董事寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生的任职经历及相关自查文件，前述 2025 年度在任的独立董事未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系。因此，公司 2025 年度在任的独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dd9f06b8-fb8a-4a58-927f-3c82b6db837a.PDF
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2026-04-26 20:37│可靠股份（301009）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易的背景
随着杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务持续发展，交易结算涉及外币业务，受国际政治、经济形势
等因素影响，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场风险增加，导致公司面临一定规模的外汇风险敞口。为有效防范并降低市场汇率、利
率波动带来的经营风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟审慎开展外汇衍生品交易。
二、公司开展的外汇衍生品交易概述
1、交易金额及期限：公司及子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品交易额度预计不超过 10,000 万美元（含等值外币），该
额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过已审议总额。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及
签署相关文件，由公司财务部负责具体实施相关事宜与管理。
2、交易工具和品种：包括人民币远期结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇的掉期、离岸人民币期货、外币对远期买卖
、外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。
4、资金来源：公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
因公司业务发展需要，公司收款币种存在兑换操作，继而会造成公司的外汇风险敞口。为此，公司有必要根据实际情况，适度开
展外汇衍生品交易，通过开展外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳定性。因此，开展外汇衍生品交易业务具有必要性。
公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内
部风险控制程序、信息披露等方面有明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实
有效，因此，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍
存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、履约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风险。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不够明确，将可能面临法律风险。
五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易
额度不得超过经股东会审议批准的授权额度。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与合格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况
，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。
六、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司自身实际业务进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险
为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度，计划所采取的
针对性风险控制措施是可行的。因此公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0121e41c-cc89-41eb-bb37-f5db377d35ff.PDF
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2026-04-26 20:37│可靠股份（301009）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会及审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”或“天健”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年度末合伙人数量 250 人
上年度末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 收入总额 29.88 亿元
计）收入情况 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年度上市 审计客户家数 756 家
公司（含 A、B 审计收费总额 7.35 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，符合法律法规相关规定。截至 2
025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，具体如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3月 6日 天 健 作 为 华 仪 电 气 已完结（天健
海证券、天健 2017 年度、2019 年度年 需在 5%的范围
报审计机构，因华仪电 内与华仪电气
气涉嫌财务造假，在后 承 担 连 带 责
续证券虚假陈述诉讼案 任，天健已按
件中被列为共同被告， 期履行判决）
要求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。11
2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 次、监督管理措施 63 次、自律监管措施 42 次、纪律处分 23次，未受到刑事处
罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人
姓名 张林 张静茹 赛宗鹏
何时成为注册会计师 2008 年 2020 年 2010 年
何时开始从事上市公 2006 年 2020 年 2010 年
司审计
何时开始在本所执业 2008 年 2020 年 2010 年
何时开始为本公司提 2023 年 2023 年 2024 年
供审计服务
近三年签署或复核上 签署多家 签署多家 签署多家
市公司审计报告情况
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工
作量，并依据公允合理的原则由双方协商确定。
2025 年度财务报表审计费用为 85 万元（含税），内部控制审计费用 15 万元（含税），预计 2026 年度审计费用将与此一致
。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会第十七次会议于 2026 年 4 月 13 日召开，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》。公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的相关资料进行审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025
年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产
经营情况。因此，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，并同意将该事项提交至公司董
事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2
026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用事宜。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十七次会议审查意见；；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/10b82fc8-0fe2-43bf-bb87-2ff5a0984ad6.PDF
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2026-04-26 20:37│可靠股份（301009）：2025年度财务决算报告
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可靠股份（301009）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d022a34d-692a-43aa-b737-9c6fc3bdac21.PDF
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2026-04-26 20:37│可靠股份（301009）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕9144 号
杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的可靠股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为可靠股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解可靠股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
可靠股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对可靠股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，可靠股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）
》（深证上〔2026〕135号）的规定，如实反映了可靠股份公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年度
编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方名 占用方 上市公 2025 2025年 2025 2025 2025 占用 占用性质
占用 称 与上市 司核算 年期 度占用 年度 年度 年期 形成
公 的 初 累 占用 偿还 末 原因
司的关 会计科 占用 计发生 资金 累计 占用
联关系 目 资金 金额 的利 发生 资金
余额 （不含 息 金额 余额
利息） （如
有）
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其
附
属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
其
附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
其它关联资金 资金往来方名 往来方 上市公 2025 2025年 2025 2025 2025 往来 往来性质（经
往来 称 与上市 司核算 年期 度往来 年度 年度 年期 形成 营性往
公 的 初 累 往来 偿还 末 原因 来、 非经营
司的关 会计科 往来 计发生 资金 累计 往来 性往来 ）
联关系 目 资金 金额 的利 发生 资金
余额 （不含 息 金额 余额
利息） （如
有）
控股股东、实
际控制人及其
附
属企业
上市公司的子 杭州可艾个人 控股子 14,000 14,00 资金 非经营性往来
公司及其附属 护理用品有限 公司 .00 0.00 往来
企 公司 款
业 杭州可聚控股 全资子 8,000. 8,000 资金 非经营性往来
有限公司 公司 00 .00 往来
款
其他关联方及
其附属企业
总 计 - - - 22,000 22,00 -
.00 0.00
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7e1705a2-e975-4ac0-99e3-5f4f01ab8abb.PDF
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2026-04-26 20:37│可靠股份（301009）：关于会计政策变更的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）最新发布的《企业会
计准则解释第 19 号》的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，
无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付
系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董
事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/546049c7-17b8-4d1b-b6a2-2fea2cc05c4c.PDF
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2026-04-26 20:37│可靠股份（301009）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“可靠股份”）编制的关于募集资金 2025年度存放、管理与使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕16
30 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持
有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,797.00万股，发行价为每股人民币 12.54元，共计募集资金 85,234.38万元，坐扣承销和保荐费用 5,833.39万元后的募
集资金为 79,400.99万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2021年 6月 10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐
费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.51万元后，公司本次募集资金净额为
76,155.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
294号）。
（二）募集资金使用和节余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 76,155.48
项 目 序号 金 额
截至期初累计发生额 项目投入 B1 76,487.11
利息收入净额 B2 4,119.57
本期发生额 项目投入 C1 1,673.12
利息收入净额 C2 17.54
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 78,160.23
利息收入净额 D2=B2+C2 4,137.11
部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动 E 2,132.36
资金[注]
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E
实际结余募集资金 G
差异 H=F-G
[注] 系募投项目全部结项，剩余募集资金 2,132.36万元（含利息收入净额）永久补充流动资金
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金制度及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州可靠护理用品
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 6月 10 日、6月 11日、6月 24 日分别与上海浦东发展银行股
份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f94cdbf8-1126-4fb7-aaf8-b3f1c91f7f5c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│可靠股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225197014.PDF
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2026-04-27│可靠股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225197024.PDF
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2025-10-28│可靠股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746901.PDF
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2025-08-25│可靠股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224559664.PDF
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2025-04-28│可靠股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329502.pdf
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2025-04-28│可靠股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329510.pdf
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2024-10-25│可靠股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221509348.PDF
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2024-08-26│可靠股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220965960.PDF
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2024-06-03│可靠股份：2024年第一季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-06-03/1220243620.PDF
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2024-04-27│可靠股份：2024年一季度报告（更新前）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219874065.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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