公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-01 17:14 │可靠股份（301009）：关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告 │
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│2026-03-01 17:11 │可靠股份（301009）：第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-23 16:29 │可靠股份（301009）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-23 16:27 │可靠股份（301009）：关于解除公司独立董事职务的公告 │
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│2026-02-23 16:26 │可靠股份（301009）：第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-11 15:40 │可靠股份（301009）：关于签署股权收购意向协议的进展公告 │
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│2026-02-02 16:34 │可靠股份（301009）：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-02 16:34 │可靠股份（301009）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-23 15:42 │可靠股份（301009）：第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:26 │可靠股份（301009）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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2026-03-01 17:14│可靠股份（301009）：关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 28日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通
过了《关于取消召开 2026年第二次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2026年 3月 12日（星期四）下午 14:30召开的 2026年第
二次临时股东会。具体情况如下：
一、取消股东会会议的基本情况
1、取消股东会会议的届次：2026年第二次临时股东会
2、取消股东会会议的召集人：董事会
3、取消股东会会议的会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
4、取消股东会会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、取消股东会会议的股权登记日：2026年 3月 6日
二、取消股东会会议的原因及后续处理
公司为进一步核实相关情况，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2026年 3月 12日（星期四）召开的 2026年第二次临时
股东会。后续公司将根据相关工作进展和实际情况做出相应安排并及时披露。
本次股东会会议的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会会议给广大投资者
造成的不便深表歉意，感谢广大投资者谅解。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-01/a815439a-0835-4c08-ae49-856111212401.PDF
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2026-03-01 17:11│可靠股份（301009）：第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议于 2026年 2月 28日在杭州市余杭区
向往街 1118号英国中心 T6-28层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于 2026年 2月 28日以电话及电子邮件等方
式送达全体董事，召集人已就本次会议召开紧急情况在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事鲍
佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司部分高级管理
人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，同意公司取消原定于 2026年 3月 12日（星期四）下午 14:30召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-01/4da68092-832f-4a0b-a585-211c23425416.PDF
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2026-02-23 16:29│可靠股份（301009）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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可靠股份（301009）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/2a54b47f-37a0-4b63-b9f9-6e2e99ce6214.PDF
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2026-02-23 16:27│可靠股份（301009）：关于解除公司独立董事职务的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12日召开了第五届董事会第十七次（临时）会议，审议
通过了《关于解除景乃权先生独立董事职务的议案》，同意解除景乃权先生独立董事职务，并同意将该事项提请公司股东会审议。具
体情况如下：
一、本次解除事项概述
公司独立董事景乃权先生丧失独立性，未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独立董事的职业操守。鉴于此，为切实维护公司及全体股东
利益（尤其中小股东利益），根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《提名委员会议事规则》等有关规定，公司董事会认为景乃权先生不适合继续担任公
司独立董事职务，提请解除其独立董事职务。该事项已经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编
号：2026-007）。
二、本次解除对公司的影响及相关风险提示
1、景乃权先生原定任期为 2024 年 1月 19 日至公司第五届董事会届满之日止。解除景乃权先生独立董事职务后，其第五届董
事会薪酬与考核委员会召集人（主任委员）职务相应解除，亦不在公司担任其他任何职务。届时，公司董事会成员人数将由 7名变为
6名，未低于法定最低人数，独立董事人数占比亦未低于董事会成员的三分之一。但本次解除将导致董事会成员人数低于《公司章程
》规定的董事会成员人数，且公司董事会薪酬与考核委员会中独立董事所占比例未过半数，故该事项须于公司股东会选举产生新任独
立董事之日起生效。在公司选举产生新任独立董事前，景乃权先生将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中
的职责。
2、截至本公告披露日，景乃权先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将继续严格遵守
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的有关规
定。
3、本次解除程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司规范运作和正常生产经营，不会对公司发展产生重大
不利影响。公司董事会将按照有关规定，尽快依法完成独立董事补选及董事会专门委员会成员调整等相关工作。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第五次会议审查意见；
3、深交所要求的其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/592f3ddf-f63e-4275-981c-b2d4e33add4a.PDF
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2026-02-23 16:26│可靠股份（301009）：第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“可靠股份”）第五届董事会第十七次（临时）会议于 2026年 2月 12日
在杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于2026年 2月 9日以电话及
电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事
景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于解除景乃权先生独立董事职务的议案》
公司独立董事景乃权先生既丧失独立性，又未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独立董事的职业操守，不适合继续担任公司独立董事职
务。鉴于此，为切实维护公司及全体股东利益（尤其中小股东利益），公司董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》及公司
《提名委员会议事规则》所赋予的建议解除董事职务的权利，现提请解除景乃权先生独立董事职务。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 2票，弃权 0票，获得通过。
董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。
2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 3 月 12 日（星期四）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 5票，反对 2票，弃权 0票，获
得通过。
董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第五次会议审查意见；
3、深交所要求的其他报备文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/f6f96ff1-af6c-4311-8122-d411df7a8f56.PDF
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2026-02-11 15:40│可靠股份（301009）：关于签署股权收购意向协议的进展公告
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特别提示：
1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式收购上海汉合纸业有限公司（以下简称“汉合纸
业”或“目标公司”）不低于 60%的股权并实现对目标公司的控股（以下简称“本次交易”）。
基于此前公司与汉合纸业及其股东吴洁签署的《股权收购意向协议》，各方共同协商并于近日签署了《股权收购意向协议之补充
协议》（以下简称“《补充协议》”），一致同意就相关事宜做进一步磋商。
2、本次签署的《补充协议》系各方就收购事宜达成的初步意向的补充，属于各方合作意愿的框架性、意向性约定。本次交易最
终条款以签署正式交易协议等相关文件为准。
3、公司将结合后续进展情况，及时依法履行相应决策程序和信息披露义务，最终能否实施并完成存在不确定性。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
4、本次交易不构成关联交易；根据现阶段资料初步测算，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
一、本次收购意向及进展概述
公司拟以现金方式收购汉合纸业不低于 60%的股权，并实现对汉合纸业的控股。目标公司 100%股权的整体估值暂定为不高于人
民币 6.5亿元，目标公司100%股权的估值及本次交易定价最终以审计评估报告和正式签署的收购协议为准。具体内容详见公司于 202
5年 10 月 30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-042）
。
为进一步推动本次交易进程，保障交易顺利实施，经各方共同协商，近日已签署《补充协议》，一致同意就收购事宜做进一步磋
商。该协议为各方初步意向的补充，暂无需提交公司董事会或股东会审议。本次交易尚处于尽职调查阶段，公司将根据后续进展，及
时依法履行相应决策程序和信息披露义务。此外，本次交易不构成关联交易；根据现阶段资料初步测算，预计不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、《补充协议》的主要内容
甲方：杭州可靠护理用品股份有限公司
统一社会信用代码：913301007309330480
法定代表人：金利伟
乙方：吴洁
身份证号码：3101061979********
丙方：上海汉合纸业有限公司
统一社会信用代码：91310117671189617Q
法定代表人：吴洁
以上签署方在本协议中合称为“各方”，“一方”视情况可指其中每一方或任何一方。
鉴于：各方于 2025年 10月签署了《股权收购意向协议》（“原协议”）。因目前仍在开展尽职调查、财务审计等相关工作，各
方现就延迟签署正式交易协议签订下述补充协议：
1、补充约定
各方一致同意，将原协议第四条的下述约定：
“如发生尽调/审计结果未能令甲方满意，或甲方董事会/股东会未审批通过本次交易，或在本协议签署后的 3个月内，各方未能
签署本次交易的正式交易协议等情形，甲方和乙方均有权决定不再推进本次交易，甲方和乙方任何一方均有权向本协议其他各方书面
通知后解除本协议。在此情况下，乙方应在收到甲方书面通知或者向甲方发出书面通知之日起 5 个工作日内一次性无息返还全部意
向金”。
修订为：
“如发生尽调/审计结果未能令甲方满意，或甲方董事会/股东会未审批通过本次交易，或在本补充协议签署后的【4】个月内，
各方未能签署本次交易的正式交易协议等情形，甲方和乙方均有权决定不再推进本次交易，甲方和乙方任何一方均有权向其他各方书
面通知后解除原协议及本补充协议。在此情况下，乙方应在收到甲方书面通知或者向甲方发出书面通知之日起 5 个工作日内一次性
无息返还全部意向金”。
2、效力及其他
除本补充协议之补充、修订的内容外，原协议继续有效，本补充协议与原协议约定不一致的，以本补充协议为准。
本补充协议自各方签署之日起生效。
三、对公司的影响及风险提示
1、本次交易为公司实现产业横向延伸的重要布局。借助目标公司在日本及其他海外市场成熟的渠道与客户资源，公司将快速打
通海外市场通路，显著提升国际市场开拓效率。本次交易基于公司战略发展规划，通过双方产品线与海外渠道的战略互补，将进一步
提升公司综合竞争力与市场份额，从而增强盈利能力与可持续发展能力，符合公司及全体股东的根本利益。
2、本次签署的《补充协议》仅为各方对《股权收购意向协议》作出的进一步约定，仍为各方就本次交易达成的初步意向，属于
各方合作意愿的框架性、意向性约定，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响。本次交易最终条款以签署正式交易协议等相关
文件为准。公司将结合后续进展情况，及时依法履行相应决策程序和信息披露义务，最终能否实施并完成存在不确定性。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《股权收购意向协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/d663db7c-ec55-4b20-aba5-4ac1f59d4bd0.PDF
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2026-02-02 16:34│可靠股份（301009）：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“可靠股份”）第五届董事会第十六次（临时）会议于 2026 年 1月 30
日在杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开，会议通知已于2026 年 1月 27 日以
电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人（其中董事鲍佳女士、独立董事寿泓先生、独立
董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损
害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
1.01、审议通过《关于公司 2026 年度与侨治公司拟发生关联交易的议案》
经审议，同意公司控股子公司杭州可芯美登材料科技有限公司基于日常经营和业务发展需要，承租公司关联方杭州侨治投资有限
公司房屋所形成的 2026 年度日常关联交易金额预计不超过 168 万元。
关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 1票，弃权 0票，获得通过。
董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。
1.02、审议通过《关于公司 2026 年度与杭港公司拟发生关联交易的议案》
经审议，同意公司基于日常经营和业务发展需要，与关联方广西杭港材料科技有限公司 2026 年度发生原材料采购相关的日常关
联交易金额预计不超过6,000 万元。
关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 1票，弃权 0票，获得通过。
董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十五次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/59a4d694-0b1c-42a2-9bb8-64d64bde4d08.PDF
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2026-02-02 16:34│可靠股份（301009）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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可靠股份（301009）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/a6ca1fcc-9337-4545-9b98-317a6516b6c7.PDF
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2026-01-23 15:42│可靠股份（301009）：第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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可靠股份（301009）：第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/1a3a63bc-983c-4c47-85f3-42fe34a738cc.PDF
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2026-01-16 18:26│可靠股份（301009）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议，并
于 2026 年 1 月 16 日召开了 2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订
后的《公司章程》规定，在维持现状“董事会由七名董事组成”的情况下，公司设 1名职工代表董事。
一、非独立董事调整情况
公司董事会于今日收到公司第五届董事会非独立董事程岩传先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，程岩传先生申请辞
去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司顾问，为公司发展提供咨询与帮助。根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，程岩传先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
程岩传先生的原定任期为 2024年 1月 19日至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，程岩传先生未直接持有公司股
份，通过杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 562,500股，占公司总股本的 0.21%。程岩传先生不存在应当履行
而未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。程岩传先生服务公司二十多年来，
恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对程岩传先生在任职期间为公司发展所做的努力和杰
出贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司根据相关法
律法规、规范性文件的规定，于2026年 1月 13日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举任绍楠
先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。
任绍楠先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。此次选举产生职工代表董事后，公司第五
届董事会构成人数不变，董事人数符合相关法律法规和规范性文件的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、非独立董事程岩传先生的《辞职报告》；
2、关于选举职工代表董事的职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/dd08abf8-db1d-4eb5-abb4-60efffa7731c.PDF
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2026-01-16 18:26│可靠股份（301009）：2026年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市
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