公司公告☆ ◇301010 晶雪节能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│晶雪节能（301010）：2024年三季度报告
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晶雪节能（301010）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f6e11252-5b46-4018-8a8e-20db9feea9ec.PDF
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2024-10-24 00:00│晶雪节能（301010）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2024年 10月 17日以电子邮件及电话
方式发出。
2、本次监事会于 2024年 10月 23日在公司会议室以现场会议方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e4caabaf-3a0a-4090-a810-53f9684999ed.PDF
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2024-10-24 00:00│晶雪节能（301010）：第三届董事会第十次会议决议公告
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晶雪节能（301010）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/1cb9d4ca-cceb-4c99-a7e7-5ab7812fc6de.PDF
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2024-10-24 00:00│晶雪节能（301010）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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晶雪节能（301010）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2a642a0a-b189-421d-94a2-4a68f5f889fa.PDF
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2024-09-06 00:00│晶雪节能（301010）：关于证券事务代表辞职的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表郑胜君女士递交的辞职报告，其因个人原
因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。郑胜君女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影
响公司相关工作的正常开展。
郑胜君女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，截至本公告披露日，其未持有公司股份。公司董事会对郑胜君女
士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规的规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/485a44e4-77f3-4e29-b490-bb5165359f2e.PDF
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2024-08-28 00:00│晶雪节能（301010）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 27日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“晶雪节能”或“公司”）子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司预计为
全资子公司江苏晶雪节能环境工程有限公司（以下简称“环境工程”）提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 20,000
万元。
实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资
租赁取决于被担保方与银行等融资业务，具体担保条款以各金融机构签订的合同为准，授权有效期自董事会审议通过之日起 12 月内
有效，上述担保额度可在授权期内循环使用。本次担保额度事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、提供担保额度预计情况
金额单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新增担 担保额度 是否
持股比 最近一期 前担保 保额度 占公司最 关联
例 资产负债 余额 近一期净 担保
率 资产比例
晶雪节能 环境工程 100% 90.80% 0 20,000.00 24.06% 否
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为环境工程截至 2024年 6月 30日未经审计的数据；
（2）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司 2023年 12月 31日经审计净资产的比例。
三、被担保公司基本情况
1、名称：江苏晶雪节能环境工程有限公司
2、成立日期：2011 年 1 月 26 日
3、注册地址：江苏武进经济开发区丰泽路 18号
4、法定代表人：李业盛
5、注册资本：1580 万元人民币
6、经营范围：节能环境工程、防腐工程、建筑防水保温工程、钢结构工程、空气净化工程、压力管道工程的施工，安装，调试
及测试；机电设备安装；工业用门、防火门制造、加工；机械设备、五金配件的制造、加工和销售。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关系：公司的全资子公司。
8、股权结构：公司持有江苏晶雪节能环境工程有限公司 100%的股权。
9、环境工程 2023 年度及 2024 年半年度主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024 年 1-6月（未经审计） 2023 年 1-12月（已审计）
营业收入 4,799.94 18,513.82
利润总额 -130.81 1,133.01
净利润 -98.55 847.41
项目 2024 年 1-6月（未经审计） 2023 年 1-12月（已审计）
资产总额 19,945.25 18,671.72
负债总额 18,110.72 16,738.64
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 18,110.72 16,738.64
净资产 1,834.53 1,933.08
10、上述被担保对象为公司的全资子公司，不属于失信被执行单位。
四、担保事项的具体内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关
方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本议案经董事会审议通过后生效，授权公司法定代表人或指定代理人在额
度内根据子公司业务发展的实际需要以实际签署的担保协议为准。
五、董事会意见
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次担保额度
是为了满足全资子公司的经营发展需要，有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展。本次被担保对象为公司全
资子公司，不涉及其他股东按照出资比例向其提供同等担保或者反担保事宜。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对
公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为环境工程提供担保后，公司及全资子公司连续十二个月累计担保额度的总金额（含本次担保）为人民币 20,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 24.06%，占公司最近一期经审计总资产的 11.02%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也
不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a5f0b480-bcda-48c8-a862-f5ecb23568cd.PDF
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2024-08-28 00:00│晶雪节能（301010）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2024年 8月 21日以电话及电子邮件
方式发出。
2、本次监事会于 2024年 8 月 27日在公司会议室以现场会议的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及摘要程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》、《2024年半年度报告摘
要》及《2024 年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司的募集资金存放与使用均严格按照有关法律法规要求，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。并及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司对全资子公司提供担保额度预计事项有利于子公司日常经营业务的更好开展，促进子公司业务发展，
符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第三届监事会第九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bed87dab-04d7-44d1-a474-b2bde67bcd23.PDF
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2024-08-28 00:00│晶雪节能（301010）：民生证券股份有限公司关于晶雪节能2024年半年度持续督导跟踪报告
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晶雪节能（301010）：民生证券股份有限公司关于晶雪节能2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/74d5289b-7e58-4baf-9139-c86f65e17f3e.PDF
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2024-08-28 00:00│晶雪节能（301010）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2024年8月21日以电子邮件及电话方式
发出。
2、本次董事会于2024年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为
出席或缺席会议。
4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》
公司董事认真审议了《2024 年半年度报告》及摘要，认为公司 2024 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》、《2024 年度半年度报告
摘要》及《2024 年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。报告
期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
公司预计为全资子公司江苏晶雪节能环境工程有限公司提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币20,000万元。授权有
效期自董事会审议通过之日起12月内有效，上述担保额度可在授权期内循环使用。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次担保额度
是为了满足全资子公司的经营发展需要，有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展。本次被担保对象均为公司
全资子公司，不涉及其他股东按照出资比例向其提供同等担保或者反担保事宜。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会
对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f089d7c2-5034-4955-882a-388bd4424e78.PDF
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2024-08-28 00:00│晶雪节能（301010）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晶雪节能（301010）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2f8c8ea0-74e9-4dbf-950b-e7cacc1faa28.PDF
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2024-08-28 00:00│晶雪节能（301010）：2024年半年度报告披露提示性公告
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晶雪节能（301010）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/bb20d800-c165-4109-ad47-4530703a23e3.PDF
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2024-08-28 00:00│晶雪节能（301010）：2024年半年度报告
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晶雪节能（301010）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/70207dc2-dd5e-4403-96c3-5be640df1e07.PDF
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2024-08-28 00:00│晶雪节能（301010）：2024年半年度报告摘要
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晶雪节能（301010）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/80165cb4-83f6-4db5-91c7-cc4ff7ae50e7.PDF
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2024-08-28 00:00│晶雪节能（301010）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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晶雪节能（301010）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/abf45a7d-7670-48f3-a36f-87eb6ea064e8.PDF
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2024-07-02 20:40│晶雪节能（301010）：2023年年度权益分派实施公告
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晶雪节能（301010）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-02/3911fc89-7ca8-438c-82c6-f7b04edf8948.PDF
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2024-07-01 15:56│晶雪节能（301010）：关于控股股东股权结构变更的公告
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晶雪节能（301010）：关于控股股东股权结构变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-01/f3855cb8-87ed-4724-9639-570bcbb4d922.PDF
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2024-06-18 19:18│晶雪节能（301010）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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晶雪节能（301010）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/39d9f14c-e414-4a43-9422-270de477a1be.PDF
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2024-06-18 19:18│晶雪节能（301010）：民生证券股份有限公司关于晶雪节能首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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晶雪节能（301010）：民生证券股份有限公司关于晶雪节能首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/d4a46b39-ce9b-472b-a003-447f60c06d2a.PDF
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2024-05-16 18:22│晶雪节能（301010）：2023年年度股东大会决议公告
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晶雪节能（301010）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-16/ce542451-3e8b-4af7-980a-6d7f96cfd546.PDF
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2024-05-16 18:22│晶雪节能（301010）：国浩律师（南京）事务所关于晶雪节能2023年年度股东大会之法律意见书
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晶雪节能（301010）：国浩律师（南京）事务所关于晶雪节能2023年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-16/1126cf5c-2280-4a7a-bb06-a795ca57402d.PDF
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