公司公告☆ ◇301010 晶雪节能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 17:48 │晶雪节能（301010）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-24 17:48 │晶雪节能（301010）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-08 15:35 │晶雪节能（301010）：关于2026年度申请银行授信额度的公告 │
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│2026-02-08 15:35 │晶雪节能（301010）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-08 15:33 │晶雪节能（301010）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-08 15:32 │晶雪节能（301010）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-27 18:44 │晶雪节能（301010）：2025年度业绩预告 │
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│2025-11-20 16:42 │晶雪节能（301010）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-11-20 16:40 │晶雪节能（301010）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │晶雪节能（301010）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-02-24 17:48│晶雪节能（301010）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于江苏晶雪节能科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之
法律意见书
致：江苏晶雪节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所
”）接受江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派周峰律师、谭美玲律师出席并见证了公司于 202
6年2 月 24 日在江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室召开的公司2026年第一次临时股东会，现发表法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
公 司 于 2026 年 2 月 9 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《江苏晶
雪节能科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出
席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电话
和联系人的姓名等事项。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 2月 24日 14:30在江苏省常州市武进经济开发区丰
泽路 18号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 2月 24日 9:15～9:25，9:30～11:30和 1
3:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 2月 24日 9:15～15:00。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代表
1. 现场会议出席的股东及股东代表
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表 4名，代表公司有表决权的股份 69,120,000股，
占公司股份总数的 64.0000%。2. 通过网络投票方式出席的股东及股东代表
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 50 名，代表公司有表决权的股
份 174,100 股，占公司股份总数的 0.1612%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东及股东代表共 54名，代表公司有表决权的股份 69
,294,100股，占公司股份总数的 64.1612%。
（二）出席会议的其他人员
公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席、列席了本次会议。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序
公司本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式由出席本次股东会的股东及股东代表进
行了投票表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。表决结果如下：
1. 审议通过了《关于公司 2026 年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 53,147,680 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9160%；反对 18,200 股，占出席会议所有非关联
股东所持股份的 0.0342%；弃权 26,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0498%。以
普通决议审议通过该项议案。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同
意 129,400股，占参与投票的中小投资者所持股份总数的 74.3251%；反对 18,200股，占参与投票的中小投资者所持股份总数的 10.
4538%；弃权 26,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持股份总数的 15.2211%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司已回避本议案的表决。
2. 审议通过了《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》
表决结果为：同意 69,259,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9506%；反对 6,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%；弃权 27,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0397%。以普通决议审议通过
该项议案。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同
意 139,900股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 80.3561%；反对 6,700股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的
3.8484%；弃权 27,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占参与投票的中小投资者所持股份总数的 15.7955%。
根据表决结果，上述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公
司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/1fcb5694-2809-425d-8f2b-8a25f96dd0fb.PDF
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2026-02-24 17:48│晶雪节能（301010）：2026年第一次临时股东会决议公告
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晶雪节能（301010）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/429e2c47-37fd-4b5f-ab77-bb84415107e3.PDF
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2026-02-08 15:35│晶雪节能（301010）：关于2026年度申请银行授信额度的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026
年度申请银行授信额度的议案》。为满足公司正常生产经营的需要，公司每年需要向相关银行申请一定的综合授信额度。根据年度生
产经营安排、货款到期、票据使用等情况，公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的银行综合授信额度，本议案尚需提交公司股东会
审议。具体内容如下：
一、2026 年度申请银行综合授信额度情况
为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2026年度生产经营及项目投资所需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，公司拟向银
行申请总额不超过10亿元的综合授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、项目贷款等，具体的授
信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。自股东会审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长
或其授权代理人办理相关事宜。
二、对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司
财务状况，增加公司经营实力，有利于全体股东的利益。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/21923e11-99f1-4a1c-b0b4-b90127f509f9.PDF
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2026-02-08 15:35│晶雪节能（301010）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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晶雪节能（301010）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/08383222-d889-4b55-8f78-bb236cb21d2f.PDF
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2026-02-08 15:33│晶雪节能（301010）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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晶雪节能（301010）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/2ed7f050-7f51-4f6a-82fc-08f782586497.PDF
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2026-02-08 15:32│晶雪节能（301010）：第四届董事会第四次会议决议公告
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晶雪节能（301010）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/3cee0aaf-56b3-4680-b5b4-87afdafb352a.PDF
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2026-01-27 18:44│晶雪节能（301010）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 800 ～ 1,000 2,995
东的净利润 比上年同期 73.29% ～ 66.61%
下降
扣除非经常性损益 790 ～ 990 2,725
后的净利润 比上年同期 71.01% ～ 63.67%
下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。三、业绩变动原因说明
1、报告期内，市场需求不足，导致公司主营业务收入下滑、毛利率有所下降，进而导致本期归属于上市公司股东的净利润减少
。
2、公司正积极调整经营策略，通过多措并举推进降本增效、优化业务板块与团队人员结构，全力提升经营质量，为全体股东创
造长期价值。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2025 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c5a2415f-060c-43d7-a5d7-0b3cd6763a45.PDF
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2025-11-20 16:42│晶雪节能（301010）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，同意聘任庄妍雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，现将有关情况公告如下：
一、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：庄妍雨女士
证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。证券事务代表庄妍雨
女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。庄妍雨女士的简历详见附件，联系方式如下：
联系人：庄妍雨
联系电话：0519-88061278
联系传真：0519-88061325
电子邮箱：zqb@jingxue.com
联系地址：江苏武进经济开发区丰泽路18号
二、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所规定的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b9ab4641-6367-4a30-997c-3a5246eafae9.PDF
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2025-11-20 16:40│晶雪节能（301010）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年11月14日以电子邮件及电话方
式发出。
2、本次董事会于2025年11月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为
出席或缺席会议。
4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任庄妍雨女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/9501479e-87af-4901-a2d8-521f1d99ebe6.PDF
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2025-10-30 00:00│晶雪节能（301010）：第四届董事会第二次会议决议公告
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晶雪节能（301010）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5b9410dd-59c7-43d9-984a-07f5a12078ae.PDF
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2025-10-30 00:00│晶雪节能（301010）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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2025 年 10 月 29 日，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2025年第三季度报告》于 20
25 年 10月 30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dd6ce065-6746-447c-af23-0221771eeeae.PDF
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2025-10-30 00:00│晶雪节能（301010）：2025年三季度报告
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晶雪节能（301010）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/411f5c99-ff37-4e16-95ff-2a227d721373.PDF
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2025-10-24 18:34│晶雪节能（301010）：关于公司持股5%以上股东权益变动达到1%暨减持计划实施完成的公告
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晶雪节能（301010）：关于公司持股5%以上股东权益变动达到1%暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/592b5eb0-1987-4708-af9f-2cba882088ab.PDF
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2025-10-20 18:40│晶雪节能（301010）：关于公司持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告
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晶雪节能（301010）：关于公司持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/06056bfe-4555-401a-848a-c99ccf42cb91.PDF
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2025-09-15 20:46│晶雪节能（301010）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》
等相关规定，于 2025 年 9月 12 日召开了 2025 年临时职工代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。
经与会职工代表投票表决，一致同意选举黄昉先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），黄昉先生将与公司股东
大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会, 任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事
会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有
关规定行使职权。本次选举完成后，公司第四届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，任职董事中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b13df340-1c02-4af1-9a0b-6d9775a48af2.PDF
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2025-09-15 20:46│晶雪节能（301010）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月12日召开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表
董事；公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事成员，现将公司第三届董事会、监事会相
关人员任期届满离任情况说明如下：
一、公司董事会换届离任情况
1、王锦绣女士因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王锦绣女士通过直接或间
接持有冰山冷热（SZ.000530）股份从而间接持有江苏晶雪节能科技股份有限公司0.01万股。其配偶或其他关联人未持有公司股份。
2、范文先生因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，通过直接或间接持有冰山冷
热（SZ.000530）股份从而间接持有江苏晶雪节能科技股份有限公司0.01万股。其配偶或其他关联人未持有公司股份。
二、公司监事会换届离任情况
1、黄昉先生因任期届满，不再担任公司监事职务，在公司担任职工代表董事。截至本公告披露日，黄昉先生通过持有同德投资
管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份7.88万股，占公司总股本的0.07%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。
2、沈雄新先生因任期届满，不再担任公司监事职务，在公司担任门运营中心副总监。截至本公告披露日，沈雄新先生通过持有
同德投资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份3.94万股，占公司总股本的0.04%，其配偶或其他关联人未持有公司
股份。
3、杨小东先生因任期届满，不再担任公司监事职务，在公司担任设备部部长。截至本公告披露日，杨小东先生通过持有同德投
资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份2.37万股，占公司总股本的0.02%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。
三、公司高级管理人员换届离任情况
1、倪黎敏先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，在公司担任技术顾问。截至本公告披露日，倪黎敏先生通过持有常州
市同德投资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份25.24万股，占公司总股本的0.23%，其配偶或其他关联人未持有公
司股份。
四、离任董监高减持承诺事项的说明
上述人员离任后，股份变动将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。并继续遵守下列限制性规定：
1、自晶雪节能首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的晶雪节能首次公开发行前
已发行的股份。也不由晶雪节能回购其直接或者间接持有的晶雪节能首次公开发行股票前已发行的股份；
2、直接或间接持有的晶雪节能首次公开发行股票前已发行的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
价；
3、上述承诺的股份锁定期限届满后，在任职期间内，每年转让的晶雪节能股份不超过其直接或间接持有晶雪节能股份总数的25%
；在离职后半年内，不转让所直接或者间接持有的晶雪节能股份；
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