公司公告☆ ◇301010 晶雪节能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-26 16:02 │晶雪节能（301010）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:02 │晶雪节能（301010）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:01 │晶雪节能（301010）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:01 │晶雪节能（301010）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:01 │晶雪节能（301010）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:01 │晶雪节能（301010）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-26 16:01 │晶雪节能（301010）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 15:59 │晶雪节能（301010）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │晶雪节能（301010）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 15:59 │晶雪节能（301010）：2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 │
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2026-04-26 16:02│晶雪节能（301010）：2025年年度报告摘要
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晶雪节能（301010）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:02│晶雪节能（301010）：2025年年度报告
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晶雪节能（301010）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d313edd3-48fc-4fce-bdb3-5ce8e9cd5f56.PDF
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2026-04-26 16:01│晶雪节能（301010）：2026年一季度报告
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晶雪节能（301010）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/273596c5-57c1-42d9-a324-48fe955406c4.PDF
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2026-04-26 16:01│晶雪节能（301010）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年4月13日以电子邮件及电话方式
发出。
2、本次董事会于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为
出席或缺席会议。
4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司独立董事王莉女士、吴培军先生、丁兆国先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年年
度股东会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情
况进行评估并出具了《江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
《2025 年度独立董事述职报告》和《江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2025年总经理工作报告》
公司董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日
常经营管理活动。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
公司董事认真审议了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
公司董事认真审议了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》，认为公司报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过
5、审议通过《2025年度财务决算报告》
董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，经公司董事会研究
，拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》客观、真实地体现了公司 2025 年度的内部控制执行情况，认为公
司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
8、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告期内公
司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了相关鉴
证报告。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及下属子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币8,000万元进行现金管理
，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构
理财产品等），自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会
授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
11、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范
性文件规定，公司结合实际情况，对相关治理制度的部分条款进行修订及制定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
12、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
本议案提交董事会前已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议
。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
13、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 5月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/37dcfa4a-7af6-4a30-ba4d-69b209f4558c.PDF
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2026-04-26 16:01│晶雪节能（301010）：2025年年度审计报告
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晶雪节能（301010）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/25c495bc-8d16-46e3-99bc-02fd52a69cb7.PDF
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2026-04-26 16:01│晶雪节能（301010）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“晶
雪节能”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《
上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对晶雪节能
2025年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502号《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
文件核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票27,000,000.00股，每股发行价格为人民币7.83元，共募集资金人民币211,41
0,000.00元，扣除承销费用、保荐费用人民币33,200,000.00元后的余款人民币178,210,000.00元已划入公司指定账户，上述募集资
金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00063号《验资报告》。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费） 178,210,000.00
减：直接投入募投项目 94,507,304.07
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 57,534,091.45
支付中介机构费用 20,992,576.52
项目 金额
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 1,619,874.78
减：已转出用于永久性补充流动资金 5,874,017.10
募集资金专户余额 921,885.64
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管
理制度》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。公司和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已分别
与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、南京银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2025年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的储存情况如下：
单位：人民币元
专户银行 账户名称 专户账号 截至2025年 备注
12月31日余额
中国工商银行股份有 江苏晶雪节能科 1105021029100230543 921,885.64 正常
限公司常州武进支行 技股份有限公司
南京银行股份有限公 江苏晶雪节能科 1010250000000522 - 销户
司常州分行 技股份有限公司
合计 921,885.64 -
截至2025年12月31日，募集资金剩余金额为921,885.64元（包含募集资金利息收入并扣减手续费），均存放于募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度募投项目的资金使用情况详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1eec5ac1-a313-41a0-8048-03bec03ec89f.PDF
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2026-04-26 16:01│晶雪节能（301010）：2025年度内部控制审计报告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称
“晶雪节能”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是晶雪节能董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，晶雪节能于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 磊
中国·南京
2026 年 4 月 24 日 中国注册会计师：王 玮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6efa307b-f5d0-458b-a8e8-003b85e8557d.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进
行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包
括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有
资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公
司财务部负责具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司、公募基金等合法金融机构
进行现金管理业务合作；
（2）公司董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，财务部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务部根
据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判
断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作
为受托方；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
（4）独立董事、董事会有权对额度内闲置资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）审计委员会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相
关投资活动。
三、对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下实施的，不影响日常经营资金的正常运转
及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，可获得一定的投资收益，为公司和股东
获取较好的投资回报。
四、履行的程序
1、董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
下属子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币8,000万元进行现金管理。此议案尚需提交公司
股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c002f663-7fdc-4bc6-8efd-278003cba129.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：关于召开2025年年度股东会的通知
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会。现将会议有关事项通知
如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深
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