公司公告☆ ◇301010 晶雪节能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 17:04 │晶雪节能（301010）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-14 17:04 │晶雪节能（301010）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 11:46 │晶雪节能（301010）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 11:46 │晶雪节能（301010）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-24 11:46 │晶雪节能（301010）：关于2025年度申请银行授信额度的公告 │
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│2025-01-24 11:46 │晶雪节能（301010）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 11:46 │晶雪节能（301010）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 11:46 │晶雪节能（301010）：2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-01-15 18:16 │晶雪节能（301010）：民生证券股份有限公司关于晶雪节能持续督导2024年度培训报告 │
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│2025-01-15 18:16 │晶雪节能（301010）：民生证券股份有限公司关于晶雪节能持续督导2024年现场检查报告 │
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2025-02-14 17:04│晶雪节能（301010）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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关于江苏晶雪节能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之法律意见书致：江苏晶雪节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“
本所”）接受江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派周峰律师、虞玮律师出席并见证了公司于 2
025年 2月 14日在江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室召开的公司 2025年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性
文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了
审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《江苏晶雪节能
科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对
象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电话和联
系人的姓名等事项。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025 年 2 月 14 日下午 14:30 在江苏省常州市武进经
济开发区丰泽路 18 号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月14 日上午 9:15～9:25
，9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15～15:00。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1. 现场会议出席的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人 4 名，代表公司有表决权的股份 73,440,000
股，占公司股份总数的68.0000%。
2. 通过网络投票方式出席的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 60 名，代表公司有表决权的股
份 346,300 股，占公司股份总数的 0.3206％。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 64 名，代表公司有表决权的股份
73,786,300 股，占公司股份总数的 68.3206%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式由出席本次股东大会的股东及股东代
理人进行了投票表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。表决结果如下：
1．审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
1.01 关于公司 2025 年度与大连冰山集团有限公司及其下属企业之间日常关联交易
该项议案涉及关联事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司回避本议案的表决。
表决结果为：同意 57,658,380 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9546％；反对 20,700 股，
占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0359％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本
次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0095％。以普通决议审议通过该项议案。
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况
为：同意 320,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 92.4343%；反对 20,700 股，占参与投票的中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.9775%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总
数的1.5882 %。
2．审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》。
表决结果为：同意 73,776,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9869%；反对 4,200 股，占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 0.0075%。以普通决议审议通过该项议案。
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况
为：同意 336,600 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1990%；反对 4,200 股，占参与投票的中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.2128%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总
数的1.5882%。
根据表决结果，上述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》
的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的
人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/227b278c-6021-4551-b9e2-f58c356a2146.PDF
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2025-02-14 17:04│晶雪节能（301010）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 14日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 2月 14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 2月 14日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 2月 14日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18号公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贾富忠先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 73,786,300 股，占上市公司总股份的 68.3206％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 73,440,000股，占上市公司总股份的 68.0000％；通过网络投票的股东 60 人，代
表股份 346,300 股，占上市公司总股份的 0.3206％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 60人，代表股份 346,300股，占上市公司总股份的 0.3206％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 60 人，代
表股份 346,300股，占上市公司总股份的 0.3206％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 2项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
（1）关于公司 2025年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联交易
该项议案涉及关联交易事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司为公司持股 5%以上的股东，持有公司股份 16,101,720 股，
已回避本议案的表决。
总表决情况：
同意 57,658,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9546％；反对20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0359％
；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 320,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4343％；反对 20,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9775％
；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％。
2、审议通过《关于 2025年度申请银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意 73,776,600股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对 4,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 336,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1990％；反对 4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2128％
；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、虞玮
3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《
公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/dcf20931-e3be-462a-b032-3c89c9451edb.PDF
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2025-01-24 11:46│晶雪节能（301010）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 2月 14日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案
》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 14日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 2月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2月 14日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中
的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 2月 7 日（星期五）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 2 月 7 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该
股东代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度日常关联交易预计的议案 √
1.01 关于公司 2025年度与大连冰山集团有限公 √
司及其下属公司之间日常关联交易
2.00 关于 2025年度申请银行授信额度的议案 √
2、提案的披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、说明
（1）本次议案均以普通决议方式进行表决，议案 1 构成关联交易，与该议案有关联关系的股东应回避表决。
（2）议案 1已经公司 2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
（3）上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025 年第一次临时股东大会参会股东登
记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见
附件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在
2025年 2月 12 日（星期三）下午 16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年第一
次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、本次股东大会现场登记时间：2025年 2月 12日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18号公司证券部。
4、会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18号
联系电话：0519-88061278
传真：0519-88061325
邮政编码：213149
联系人：徐兰
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托
书等原件到场。
（2）会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5f7d0ad0-d6bc-4172-91f8-90d00e831dc4.PDF
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2025-01-24 11:46│晶雪节能（301010）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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晶雪节能（301010）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/82c77d85-4e20-427b-a84e-e5f1c10380f7.PDF
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2025-01-24 11:46│晶雪节能（301010）：关于2025年度申请银行授信额度的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2
025年度申请银行授信额度的议案》。为满足公司正常生产经营的需要，公司每年需要向相关银行申请一定的综合授信额度。根据年
度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况，公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的银行综合授信额度，本议案尚需提交公司股
东大会审议。具体内容如下：
一、2025 年度申请银行综合授信额度情况
为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2025年度生产经营及项目投资所需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，公司拟向银
行申请总额不超过10亿元的综合授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、项目贷款等，具体的授
信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。自股东大会审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事
长或其授权代理人办理相关事宜。
二、对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司
财务状况，增加公司经营实力，有利于全体股东的利益。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ce791b0c-98ae-40e4-91c5-4f0a2cf0ac62.PDF
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2025-01-24 11:46│晶雪节能（301010）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2025年 1月 17日以电话及电子邮
件方式发出。
2、本次监事会于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，以书面投票方式表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次与关联方2025年度日常关联交易预计事项，系正常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双
方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程
》的规定。
（1）关于公司 2025 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联交易
表决结果：同意 3
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