公司公告☆ ◇301010 晶雪节能 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│晶雪节能（301010）：民生证券股份有限公司关于晶雪节能使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业
务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进
行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包
括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有
资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公
司财务部负责具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司、公募基金等合法金融机构
进行现金管理业务合作；
（2）公司董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，财务部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务部根
据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判
断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作
为受托方；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
（4）独立董事、董事会有权对额度内闲置资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相
关投资活动。
三、对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下实施的，不影响日常经营资金的正常运转
及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，可获得一定的投资收益，为公司和股东
获取较好的投资回报。
四、履行的程序
公司于 2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构对公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项
已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用闲置自有资金进行
现金管理有利于提高暂时闲置资金的使用效益、增加股东回报，不存在损害股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/42720040-2451-4d1a-ae5b-e7b915b38f3a.PDF
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2024-04-23 00:00│晶雪节能（301010）：民生证券股份有限公司关于晶雪节能2023年度持续督导跟踪报告
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晶雪节能（301010）：民生证券股份有限公司关于晶雪节能2023年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1a5ed05b-8d13-4f51-b238-fc713c39225c.PDF
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2024-04-23 00:00│晶雪节能（301010）：民生证券股份有限公司关于晶雪节能2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“晶雪节能”
或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅
及沟通访谈等方式，对晶雪节能2023年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502号《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票27,000,000.00股，每股发行价格为人民币
7.83元，共募集资金人民币211,410,000.00元，扣除承销费用、保荐费用人民币33,200,000.00元后的余款人民币178,210,000.0
0元已划入公司指定账户，上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00063号《验
资报告》。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费） 178,210,000.00
减：直接投入募投项目 91,377,302.87
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 57,534,091.45
支付中介机构费用 20,992,576.52
项目 金额
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 1,603,258.76
募集资金专户余额 9,909,287.92
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。公司和保荐机
构民生证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、南京银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方
监管协议》。
截至2023年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的储存情况如下：
单位：人民币元
专户银行 账户名称 专户账号 截至2023年 备注
12月31日余额
中国工商银行股份有 江苏晶雪节能科 1105021029100230543 7,753,576.88 -
限公司常州武进支行 技股份有限公司
南京银行股份有限公 江苏晶雪节能科 1010250000000522 2,155,711.04 -
司常州分行 技股份有限公司
合 计 9,909,287.92 -
截至2023年12月31日，募集资金剩余金额为9,909,287.92元（包含募集资金利息收入并扣减手续费），均存放于募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度募投项目的资金使用情况详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/40864231-cdbf-4bee-bb3b-3fb88a9e4e2c.PDF
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2024-04-23 00:00│晶雪节能（301010）：关于晶雪节能2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
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江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度财务报表，并出具了天衡审字(2024)0
0814 号无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳
证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及
完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过
程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵
公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 磊
中国·南京
2024 年 4 月 22 日 中国注册会计师：王 玮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b6c890f7-344c-48f3-93bd-961afd7bad7e.PDF
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2024-04-23 00:00│晶雪节能（301010）：2023年年度审计报告
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晶雪节能（301010）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/d08aa501-df2b-43de-a396-7a0fe498d10a.PDF
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2024-04-23 00:00│晶雪节能（301010）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，现
将有关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进
行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包
括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有
资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公
司财务部负责具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司、公募基金等合法金融机构
进行现金管理业务合作；
（2）公司董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，财务部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务部根
据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判
断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作
为受托方；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
（4）独立董事、董事会有权对额度内闲置资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相
关投资活动。
三、对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下实施的，不影响日常经营资金的正常运转
及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，可获得一定的投资收益，为公司和股东
获取较好的投资回报。
四、履行的程序
1、董事会及监事会意见
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币8,000万元进行现金
管理。此议案无需提交公司股东大会审议。
2、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构对公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金
管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用闲置自有
资金进行现金管理有利于提高暂时闲置资金的使用效益、增加股东回报，不存在损害股东利益的情况。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、保荐机构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f60840ab-eb97-4195-9afc-38536e0fc0b9.PDF
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2024-04-23 00:00│晶雪节能（301010）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2024年 4月 11日以电话及电子邮件
方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真实准确的反映了公司监事会 2023年的工作内容。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司 2023 年利
润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地体现了公司 2023 年度的内部控制执行情况，认
为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
7、审议通过《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司的募集资金存放与使用均严格按照有关法律法规要求，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。并及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益等违规情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，尽职勤勉的完成公
司年度财务审计工作。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司及下属子公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在
控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1. 第三届监事会第八次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/62c038b6-a5de-4d14-a641-6c83639446f0.PDF
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2024-04-23 00:00│晶雪节能（301010）：晶雪节能内部控制鉴证报告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东：
我们对江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称晶雪节能）关于 2023 年 12 月 31日与财务报表相关内部控制有效性的自我
评价报告进行了鉴证。晶雪节能管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，建立健全内部控制，使之有效运
行，并对2023 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制的有效性进行自我评价。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶雪节能
与财务报表相关内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作，以
合理保证晶雪节能关于与财务报表相关内部控制有效性的自我评价意见是否不存在重大错报。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、
测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供
了合理基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，晶雪节能已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，于 2023 年12月 31日在合理的基础上建立了完整的
与财务报表相关的内部控制，并有效运行。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 磊
中国·南京
2024年 4月 22日 中国注册会计师：王 玮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e7a43d3c-04d8
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