公司公告☆ ◇301010 晶雪节能 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 16:30 │晶雪节能（301010）：关于参加2026常州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-11-03 16:22 │晶雪节能（301010）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 17:48 │晶雪节能（301010）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │晶雪节能（301010）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │晶雪节能（301010）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │晶雪节能（301010）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-14 18:22 │晶雪节能（301010）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-12 17:58 │晶雪节能（301010）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-12 17:58 │晶雪节能（301010）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-12 16:46 │晶雪节能（301010）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-11-04 16:30│晶雪节能（301010）：关于参加2026常州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，提高投资者关系管理水平，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“
2026常州上市公司投资者集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年11月10日（星期二）16:00-17:00。
届时公司高管将在线就公司发展战略、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊
跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/71eb8c14-21be-4c61-a611-5cc9b66d44c2.PDF
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2026-11-03 16:22│晶雪节能（301010）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工
持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币2,500万元（含），回购价格不超过人民币24
.45元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过
12个月。具体内容详见公司于2026年7月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2026-028）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
截至2026年10月31日，公司尚未实施回购。
二、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限
内根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/d0a9090d-994b-4b61-a317-239c7a4e47dd.PDF
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2026-10-30 17:48│晶雪节能（301010）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生
减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会或股东会审议，现将具体情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围
内的应收款项、存货等各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相
关资产计提了减值准备。
2、计提资产减值准备的范围和数额
公司对截至2026年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，2026年第三季度公司转回减值准
备合计3,713,712.70元。具体情况如下表：
单位：元
项目 2026年7月-9月
一、信用减值损失（损失以“-”填列） 3,759,745.44
其中：1、应收账款坏账损失 3,272,265.91
2、其他应收款坏账损失 487,479.53
项目 2026年7月-9月
二、资产减值损失（损失以“-”填列） -46,032.74
其中：1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 32,887.54
2、合同资产减值损失 -78,920.28
合计 3,713,712.70
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款
。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工
具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信
用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用
风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预
期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
组合1 本组合以应收款项的账龄作 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
为信用风险特征 来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合2 本组合为纳入合并的关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
账款 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合3 本组合为日常经营活动中应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
收取银行承兑汇票等 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合4 本组合为日常经营活动中应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
收取商业承兑汇票等 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合5 本组合为日常经营活动中应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
收取供应链票据等 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
对于划分为组合1的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账 龄 应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年，以下同） 5
1至2年 10
2至3年 20
3至4年 50
4至5年 80
5年以上 100
2、存货
存货主要包括原材料、在产品、产成品、项目存货、周转材料等。原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法，项目存货按
归集于各项目的实际成本予以结转。
报告期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，
减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提
存货跌价准备。
按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及
相关税费后的金额确定。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加公允地反
映公司资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次转回相关资产减值准备合计3,713,712.70元，增加公司2026年
第三季度利润总额3,713,712.70元。本次确认的转回资产减值准备计入公司2026年第三季度报告期，公司本次转回的资产减值准备未
经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/89401a4c-3866-4684-9b39-cc7ffa6981c3.PDF
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2026-10-30 00:00│晶雪节能（301010）：2026年三季度报告
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晶雪节能（301010）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/80269e99-083d-4e6b-bf0d-5aad6599ff41.PDF
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2026-10-30 00:00│晶雪节能（301010）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年10月23日以电子邮件及电话
方式发出。
2、本次董事会于2026年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为
出席或缺席会议。
4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7f1d6aff-ca15-469a-8be1-baa7bd0265a4.PDF
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2026-10-30 00:00│晶雪节能（301010）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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2026 年 10 月 29 日，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2026 年第三季度报告》于
2026 年 10 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查
阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/49f6cb0c-2d85-46e8-9ade-e8981e454653.PDF
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2026-10-14 18:22│晶雪节能（301010）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：晶雪节能，证券代码：301010）股票交易价格连续两个交易
日内（2026年10月13日、2026年10月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到39.37%（超过30%），根据《深圳证券交易所交易规则》的
相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并就有关事项询问了公司控股股东、实际控制人及相关人员，
现将有关核实情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司
所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险！
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/b9dac21c-7376-4a76-a572-7ad6420ac897.PDF
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2026-10-12 17:58│晶雪节能（301010）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贾富忠先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 53,137,780 股，占公司有表决权股份总数的 49.2016％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 53,018,280 股，占公司有表决权股份总数的 49.0910％；通过网络投票的股东 33
人，代表股份 119,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 33 人，代表股份 119,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东 33 人
，代表股份 119,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106％。
8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数（股） 果
（股） （股）
1.00 关于增 总表决 53,118,880 99.9644% 14,300 0.0269% 4,600 0.0087% 16,101,720 通过
加 2026 情况
年度日
常关联 其中， 100,600 84.1841% 14,300 11.9665% 4,600 3.8494% 0 通过
交易预 中小股
计额度 东的表
的议案 决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、杨菲
3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《
公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/ef7cd9d5-8b8d-426b-aa42-c148668c05c6.PDF
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2026-10-12 17:58│晶雪节能（301010）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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关于江苏晶雪节能科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会之
法律意见书
致：江苏晶雪节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所
”）接受江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派周峰律师、杨菲律师出席并见证了公司于 2026
年 10月12日在江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号公司会议室召开的公司2026年第二次临时股东会，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公 司 于 2026 年 9 月 24 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《江苏
晶雪节能科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议
出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电
话和联系人的姓名等事项。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 10 月 12 日 14:30在江苏省常州市武进经济开发
区丰泽路 18 号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 10 月 12 日9:15～9:25，9:30～11
:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 10月 12日 9:15～15:00。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代表
1. 现场会议出席的股东及股东代表
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表 3名，代表公司有表决权的股份 53,018,280股，
占公司股份总数的 49.0910%。2. 通过网络投票方式出席的股东及股东代表
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 33 名，代表公司有表决权的股
份 119,500股，占公司股份总数的 0.1106%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东及股东代表共 36名，代表公司有表决权的股份 53
,137,780股，占公司股份总数的 49.2016%。
（二）出席会议的其他人员
公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席、列席了本次会议。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序
公司本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式由出席本次股东会的股东及股东代表进
行了投票表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。表决结果如下：
1. 审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果为：同意 53,118,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对 14,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0269%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%
。以普通决议审议通过该项议案。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同
意 100,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1841%；反对 14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 11.9665%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.84
94%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司已回避本议案的表决。
根据表决结果，上述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公
司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/84f85897-0a41-4af5-a98f-e10e125fce1a.PDF
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2026-10-12 16:46│晶雪节能（301010）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工
持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币2,500万元（含），回购价格不超过人民币24
.45元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过
12个月。具体内容详见公司于2026年7月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2026-028）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
截至2026年9月30日，公司尚未实施回购。
二、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限
内根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/4a022408-24eb-4884-867f-4e43cfe2ffbb.PDF
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2026-09-24 11:42│晶雪节能（301010）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第四次会议、2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度
日常关联交易预计的议案》，上述议案对公司2026年度日常关联交易进行了预计，其中预计与大连冰山集团有限公司及其下属企业的
销售商品金额为8,200万元，与大连冰山菱设速冻设备有限公司租赁资产金额约为120万元。
根据公司与前述关联方合作的具体情况，公司预计2026年向前述关联方的销售商品交易金额较原预计金额有所增加，拟调整与前
述关联方2026年度日常关联交易预计额度。2026年9月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联
交易预计额度的议案》，关联董事徐委回避表决。具体调整为：预计增加与大连冰山集团有限公司及其下属企业的销售商品金额为7,
200万元。
公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议已对该事项发表了明确同意的审查意见。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 关联方 关联交 关联交 2026 本次 本次增 2026 上年实际
交易 易内容 易定价 年原 增加 加后预 年1-7 发生金额
类别 原则 预计 预计 计金额 月实际
金额 金额 发生金
额
向关 大 冰山冷 向关联 市场公 100 700 800 0 0
联人 连 热科技 方销售 允价
销售 冰 股份有 公司产
产品 山 限公司 品
、商 集
品 团
有
限
公 大连冰 向关联 市场公 200 2,000 2,200 0 0.59
司 山国际 方销售 允价
及 贸易有 公司产
其 限公司 品
下 大连冰 向关联 市场公 5,500 4,500 10,000 1.01 2,149.84
属 山集团 方销售 允价
公 工程有 公司产
司 限公司 品
合计 5,800 7,200 13,000 1.01 2,150.43
二、关联方介绍和关联关系
1、冰山冷热科技股份有限公司
（1）基本情况
公司名称：冰山冷热科技股份有限公司
统一社会信用代码：912102002423613009
企业类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：1993年12月18日
法定代表人：纪志坚
注册资本：84,321.2507万人民币
注册地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号
经营范围：一般项目：制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修；技术服
务、技术咨询、技术推广；制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务；
房屋租赁；普通货物运输；物业管理；低温仓储；货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日总资产为744,170.04万元、净资产为321,941.95万元；2026年1-6月，营业
收入为217,967.03万元、净利润为4,845.04万元。
（2）关联关系
冰山冷热科技股份有限公司为公司持股5%以上之股东，公司董事徐委担任其董事。
（3）履约能力分析
冰山冷热科技股份有限公司财务状况良好，冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司不属于失信被执行人，公司认为其具备相应
的履约能力。
2、大连冰山国际贸易有限公司
（1）基本情况
公司名称：大连冰山国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91210200728864928J
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2001年08月01日
法定代表人：蔡力勇
注册资本：3000万人民币
注册地址：辽宁省大连沙河口区西南路888号
经营范围：货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；
机电设备安装（凭资质证经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）关联关系
公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有大连冰山国际贸易有限公司100%股权，公司董事徐委担任其董事。
（3）履约能力分析：
大连冰山国际贸易有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。
3、大连冰山集团工程有限公司
（1）基本情况
公司名称：大连冰山集团工程有限公司
统一社会信用代码：9121020024236769XQ
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1988年01月09日
法定代表人：蔡力勇
注册资本：30,000万人民币
注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路888号
经营范围：机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、压力管道设计及施工；机电设备技术开发、咨询及服务，国内一般贸易
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）
（2）关联关系
公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有大连冰山集团工程有限公司100%股权，公司董事徐委担任其董事。
（3）履约能力分析
大连冰山集团工程有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
结合公司经营业务的实际情况，本次预计增加2026年度公司与上述各关联方发生销售商品的日常关联交易。
公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算
方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
2、关联交易协议签署情况
日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加关联交易预计为公司日常经营业务开展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会
因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、相关审议程序及意见
1、独立董事专门会议意见
经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议，公司独立董事认为：公司拟新增2026年度日常关联交易预计是基
于公司实际生产经营需要所产生的，属于正常经营活动需要，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，交易方资信良好，不
存在损害公司和非关联股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司新增2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公
司董事会审议。
2、董事会意见
本次公司增加2026年度日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形
。董事会同意公司本次增加与关联方日常关联交易预计额度。
本次议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、2026年第三次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/97ba3109-da0c-46e2-b859-31be901e3778.PDF
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2026-09-24 11:42│晶雪节能（301010）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年9月18日以电子邮件及电话方式
发出。
2、本次董事会于2026年9月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为
出席或缺席会议。
4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
本次公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
形。
本议案关联董事徐委回避表决。上述议案经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
上述议案内容尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公
告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 10 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、2026年第三次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/474518e0-bfa1-4f73-9502-4ec5e418bb42.PDF
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2026-09-24 11:42│晶雪节能（301010）：晶雪节能关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 9 月 30 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股
东代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额 非累积投票提案 √
度的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、本次议案均以普通决议方式进行表决，议案 1 构成关联交易，与该议案有关联关系的股东应回避表决。
4、议案 1已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
5、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，持有效持股凭证原件、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的
，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，法定代表人持有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证原件办理登记手续；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记。信函或传真请在 2026 年 9 月 30日（星期三）下午 16:00 前送达或传真至
公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026 年第二次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材
料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.本次股东会现场登记时间：2026 年 9 月 30 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3.登记地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司证券部。
4.会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号
联系电话：0519-88061278
传真：0519-88061325
邮政编码：213149
联系人：恽颜
5.注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托
书等原件到场。
（2）会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/40f13f13-e59a-4c4e-82c3-19355031d163.PDF
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2026-08-26 18:26│晶雪节能（301010）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生
减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围
内的应收款项、存货等各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相
关资产计提了减值准备。
2、计提资产减值准备的范围和数额
公司对截至2026年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，2026年半年度公司转回减值准备
合计5,578,017.28元。具体情况如下表：
单位：元
项目 本期发生额（损失以“-”填列）
一、信用减值损失 6,233,952.92
其中：1、应收账款坏账损失 6,331,523.87
2、其他应收款坏账损失 -97,570.95
项目 本期发生额
二、资产减值损失 -655,935.64
其中：1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -505,052.56
2、合同资产减值损失 -150,883.08
合计 5,578,017.28
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款
。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工
具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信
用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用
风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预
期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
组合1 本组合以应收款项的账龄作 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
为信用风险特征 来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合2 本组合为纳入合并的关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
账款 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合3 本组合为日常经营活动中应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
收取银行承兑汇票等 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合4 本组合为日常经营活动中应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
收取商业承兑汇票等 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合5 本组合为日常经营活动中应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
收取供应链票据等 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
对于划分为组合1的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账 龄 应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年，以下同） 5
1至2年 10
2至3年 20
3至4年 50
4至5年 80
5年以上 100
2、存货
存货主要包括原材料、在产品、产成品、项目存货、周转材料等。原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法，项目存货按
归集于各项目的实际成本予以结转。
报告期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，
减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提
存货跌价准备。
按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及
相关税费后的金额确定。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加公允地反
映公司2026年半年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次转回相关资产减值准备合计5,578,017.28元，增
加公司2026年半年度利润总额5,578,017.28元。本次确认的转回资产减值准备计入公司2026年半年度报告期，公司本次转回的资产减
值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fb1e09e5-a5f9-4646-a069-bb4b19272e64.PDF
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2026-08-26 18:26│晶雪节能（301010）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，江苏晶
雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502 号《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》文件核准，本公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 27,000,000.00 股，每股发行价格为人民币7.83 元，共募集资金人
民币 211,410,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 33,200,000.00 元后的余款人民币 178,210,000.00 元已划入公司指定
账户，上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00063 号《验资报告》。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费） 178,210,000.00
减：直接投入募投项目 94,507,304.07
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 57,534,091.45
支付中介机构费用 20,992,576.52
项目 金额
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 1,619,167.71
减：已转出用于永久性补充流动资金 5,874,017.10
募集资金余额 921,178.57
其中：尚未到期的理财产品 0
募集资金专户余额 921,178.57
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资
金管理制度》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。公司和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已
分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、南京银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的储存情况如下：
单位：人民币元
专户银行 账户名称 专户账号 截至 2026 年 6 备注
月 30 日余额
中国工商银行股份 江苏晶雪节能科技 1105021029100230543 921,178.57 正常
有限公司常州武进 股份有限公司
支行
南京银行股份有限 江苏晶雪节能科技 1010250000000522 - 注销
公司常州分行 股份有限公司
合 计 921,178.57 -
截至 2026 年 6月 30 日，南京银行股份有限公司常州分行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。募集资金剩余金额为 921
,178.57 元（包含募集资金利息收入并扣减手续费），921,178.57 元均存放于募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2026 年半年度募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1：《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021 年 6月 30日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,753.41 万元及已支付
发行费用 494.16 万元，共计 6,247.57 万元。公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况业经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，并出具天衡专字（2021）01465 号报告。除此之外，报告期内公司不存在其他募投项目先期投入及置换情况
。
（三）用闲置资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（六）结余募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司已将募投项目结项，并将节
余募集资金永久补充流动资金。该事项已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，并履行了必要的法律程序
。公司于 2023 年 8月 25 日披露了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
：2023-036）。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
为了进一步提高募集资金使用效率，公司已将结项项目围护系统结构及新材料研发中心节余募集资金 1,896,940.10 元（其中含
募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）和节能保温板材项目募集资金 3,977,077.00元转出，用于公司永久
性补充流动资金。截至 2026 年 6月 30 日，公司尚未使用募集资金剩余金额为 921,178.57 元（包含募集资金利息收入并扣减手续
费），均存放于募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资情况。
附表 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/21d5c0d4-9532-48c9-a34c-af0a1182f566.PDF
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2026-08-26 18:26│晶雪节能（301010）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晶雪节能（301010）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fabd7c4b-16c4-4511-807a-e292cdcbd640.PDF
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2026-08-26 18:26│晶雪节能（301010）：2026年半年度报告披露提示性公告
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晶雪节能（301010）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dcd525c5-709b-473c-a9fc-939537e7cb0d.PDF
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2026-08-26 18:24│晶雪节能（301010）：2026年半年度报告
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晶雪节能（301010）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a30e75b4-2e53-4755-b136-1560cf85a28a.PDF
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2026-08-26 18:22│晶雪节能（301010）：第四届董事会第九次会议决议公告
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晶雪节能（301010）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e07b5597-08d1-451d-869e-f7dd12da621c.PDF
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2026-08-26 18:18│晶雪节能（301010）：2026年半年度报告摘要
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晶雪节能（301010）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fc3bc022-4607-4997-99fe-37c627c6566b.PDF
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2026-07-31 18:50│晶雪节能（301010）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
6-028）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（2026年7月23日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情
况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 常州晶雪投资管理有限公司 37,270,530.00 34.51
2 冰山冷热科技股份有限公司 16,101,720.00 14.91
3 常潤實業公司 11,947,500.00 11.06
4 常州市同德投资管理中心（有限合 3,800,250.00 3.52
伙）
5 国泰海通证券股份有限公司客户信 653,581.00 0.61
用交易担保证券账户
6 华金证券股份有限公司客户信用交 627,800.00 0.58
易担保证券账户
7 中国建设银行股份有限公司－诺安 616,600.00 0.57
多策略混合型证券投资基金
8 中国银河证券股份有限公司客户信 561,934.00 0.52
用交易担保证券账户
9 中信建投证券股份有限公司客户信 558,902.00 0.52
用交易担保证券账户
10 高盛国际－自有资金 539,597.00 0.50
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流通股的
号 比例（%）
1 常州晶雪投资管理有限公司 37,270,530.00 34.51
2 冰山冷热科技股份有限公司 16,101,720.00 14.91
3 常潤實業公司 11,947,500.00 11.06
4 常州市同德投资管理中心（有限合伙 3,800,250.00 3.52
）
5 国泰海通证券股份有限公司客户信 653,581.00 0.61
用交易担保证券账户
6 华金证券股份有限公司客户信用交 627,800.00 0.58
易担保证券账户
7 中国建设银行股份有限公司－诺安 616,600.00 0.57
多策略混合型证券投资基金
8 中国银河证券股份有限公司客户信 561,934.00 0.52
用交易担保证券账户
9 中信建投证券股份有限公司客户信 558,902.00 0.52
用交易担保证券账户
10 高盛国际－自有资金 539,597.00 0.50
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/854cd53a-8724-41e5-9639-b3e711cd8d0c.PDF
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2026-07-31 18:50│晶雪节能（301010）：关于回购公司股份的回购报告书
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晶雪节能（301010）：关于回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/e537d436-8418-4578-a712-709fd14681d7.PDF
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2026-07-24 19:14│晶雪节能（301010）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年7月17日以电话方式发出。
2、本次董事会于2026年7月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为
出席或缺席会议。
4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，同时进一步完善公司管理
团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，有效推动公司长远发展，经综合考虑公司目前经营情况、财务状况以及未来盈利能力等
因素，公司拟使用自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定
的相关条件：
（1）公司股票上市已满6个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：本次回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
（2）回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币24.45元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通过回购股
份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财
务状况及经营状况确定。若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格的上限。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（2）拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完
毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
（3）拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币2,500万元（含），具
体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。
（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于613,496股，占公
司总股本的0.57%，不高于1,022,494股，占公司总股本的0.95%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金
额为准。如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整，并履行
信息披露义务。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
②如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
②中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（4）回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限
不得超出中国证监会和深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，已经三分之二以上董事出席的董事会审议
同意，无须提交股东会审议。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机
回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等；
（2）如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《
公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行
调整并继续办理回购股份相关事宜；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
（6）上述授权自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）
。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c8516955-de71-4ac6-994d-a42a61dabceb.PDF
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2026-07-24 19:14│晶雪节能（301010）：关于回购公司股份方案的公告
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晶雪节能（301010）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e785259a-5af3-4b81-9604-ea61d0909422.PDF
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2026-07-20 18:28│晶雪节能（301010）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年7月13日以电子邮件及电话方式
发出。
2、本次董事会于2026年7月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为
出席或缺席会议。
4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
本次审议的新增关联方及日常关联交易预计事项是公司生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营
成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易遵循客观、公平、公允的原则，定价
公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
该议案涉及关联事项，关联董事贾熙回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
上述议案经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/190999c5-7ee4-41a7-89b2-d47eb96d9f90.PDF
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2026-07-20 18:28│晶雪节能（301010）：关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于新增关
联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事贾熙先生予以回避。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，因贾熙先生担任韦思环境（江
苏）有限公司（以下简称“韦思环境”）董事，现确认韦思环境为公司关联方，公司与韦思环境发生的交易确认为关联交易。该议案
已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
1、新增关联方情况
公司近日收到董事贾熙先生的书面通知，其本人受聘担任韦思环境（江苏）有限公司董事。根据《上市规则》规定，上市公司董
事担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，为上市公司的关联法人。基于该条关于关联法人的
认定标准，公司将韦思环境认定为公司的关联方。
2、本次关联交易金额和类别
公司因日常生产经营和业务发展需求，2026年度拟新增与韦思环境发生的日常交易总额预计不超过人民币1,830万元。具体如下
：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 2026年度 2026年预 截至2026
内容 原预计金 计增加关 年6月30日
额 联交易金 实际发生
额 金额
向关联人销售商品 韦思环境 产品销售 0 1500 302.21
向关联人出租资产 韦思环境 房屋租赁 0 330 124.92
注：1、上述金额为预计交易金额，该事项对公司财务报表的影响以最终根据会计准则相关处理为准。
3、董事会审议程序
2026年7月20日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2026年日常关联交易预计额度的议案》，关
联董事贾熙先生予以回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：韦思环境（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91320214MAEQ52068F
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2025年7月4日
法定代表人：潘国俊
注册资本：8000万元人民币
注册地址：常州西太湖科技产业园禾香路25号6号楼（G栋）
经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；土壤环境污染防治服务；制冷、空调设备销售；机械设备研发；工业自动控制系统
装置销售；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；安防设备销售；普通机械设
备安装服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算
机及系统制造；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：江苏晶雪节能科技股份有限公司持有韦思环境（江苏）有限公司10%的股权，总经理贾熙先生担任韦思环境
董事一职。
2、履约能力分析
关联方韦思环境依法存续，资信状况良好，经营正常运转，交易中具备履行合同约定的能力和条件，不属于失信被执行人，不存
在重大履约风险。公司认为上述关联方具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原
则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排
和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定
条款行使相关权利、履行相关义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司根据关联方的新增情况增加日常关联交易预计额度属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能够充分利用各方拥
有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则，符合公
司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产
生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、相关审议程序及意见
1、独立董事专门会议意见
经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议，公司独立董事认为：本次新增关联方及日常关联交易预计事项，
属于正常的商业交易行为。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会
对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回
避表决。
2、董事会意见
本次审议的新增关联方及日常关联交易预计事项是公司生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营
成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易遵循客观、公平、公允的原则，定价
公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/3fc14bae-c10d-45ae-8077-103ee3509fc6.PDF
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2026-05-21 17:22│晶雪节能（301010）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 21日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“晶雪节能”或“公司”）子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司预计为
全资子公司江苏晶雪节能环境工程有限公司（以下简称“环境工程”）提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 20,000
万元。
实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资
租赁取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资业务，具体担保条款以各金融机构签订的合同为准，授权有效期自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，上述担保额度可在授权期内循环使用。本次担保额度事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股
东会审议。
二、提供担保额度预计情况
金额单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新增担 担保额度 是否
持股比 最近一期 前担保 保额度 占公司最 关联
例 资产负债 余额 近一期净 担保
率 资产比例
晶雪节能 环境工程 100% 95.39% 0 20,000.00 24.20% 否
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为环境工程截至 2025 年 12 月 31 日经审计的数据；
（2）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司 2025 年 12月 31 日经审计净资产的比例。
三、被担保公司基本情况
1、名称：江苏晶雪节能环境工程有限公司
2、成立日期：2011 年 1月 26 日
3、注册地址：江苏武进经济开发区丰泽路 18 号
4、法定代表人：李业盛
5、注册资本：1580 万元人民币
6、经营范围：节能环境工程、防腐工程、建筑防水保温工程、钢结构工程、空气净化工程、压力管道工程的施工，安装，调试
及测试；机电设备安装；工业用门、防火门制造、加工；机械设备、五金配件的制造、加工和销售。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关系：公司的全资子公司。
8、股权结构：公司持有江苏晶雪节能环境工程有限公司 100%的股权。
9、环境工程 2025 年度及 2026 年第一季度主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月（已审计）
营业收入 2,465.54 27,871.88
利润总额 -262.25 -636.57
净利润 -195.85 -478.63
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月（已审计）
资产总额 28,985.12 28,858.21
负债总额 27,849.40 27,526.65
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 27,849.40 27,526.65
净资产 1,135.71 1,331.56
10、上述被担保对象为公司的全资子公司，不属于失信被执行单位。
四、担保事项的具体内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关
方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本议案经董事会审议通过后生效，授权公司法定代表人或指定代理人在额
度内根据子公司业务发展的实际需要以实际签署的担保协议为准。
五、董事会意见
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次担保额度
是为了满足全资子公司的经营发展需要，有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展。本次被担保对象为公司全
资子公司，不涉及其他股东按照出资比例向其提供同等担保或者反担保事宜。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对
公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为环境工程提供担保后，公司及全资子公司连续十二个月累计担保额度的总金额（含本次担保）为人民币 20,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 24.20%，占公司最近一期经审计总资产的 13.96%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也
不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5bd68271-1b8a-4053-83bd-2344c10ed184.PDF
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2026-05-21 17:22│晶雪节能（301010）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年5月15日以电子邮件及电话方式
发出。
2、本次董事会于2026年5月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为
出席或缺席会议。
4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
公司预计为全资子公司江苏晶雪节能环境工程有限公司提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币20,000万元。授权有
效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述担保额度可在授权期内循环使用。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次担保额度
是为了满足全资子公司的经营发展需要，有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展。本次被担保对象均为公司
全资子公司，不涉及其他股东按照出资比例向其提供同等担保或者反担保事宜。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会
对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a0856d90-0299-4bfc-814b-88863d3bdcec.PDF
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2026-05-18 17:32│晶雪节能（301010）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 18 日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贾富忠先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 69,162,000 股，占上市公司总股份的 64.0389％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 69,120,000 股，占上市公司总股份的 64.0000％；通过网络投票的股东 22 人，代
表股份 42,000 股，占上市公司总股份的 0.0389％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 42,000 股，占上市公司总股份的 0.0389％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 22 人，代表
股份 42,000 股，占上市公司总股份的 0.0389％。
8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 7项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 69,161,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7619％；反对 100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2381％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及摘要》
总表决情况：
同意 69,161,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7619％；反对 100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2381％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 69,158,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9524％；反对 100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2381％；
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.8095％。
4、审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意69,154,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃
权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 34,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.6667％；反对 5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.1429％
；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.1905％。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 69,161,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7619％；反对 100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2381％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 69,161,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7619％；反对 100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2381％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
该项议案，关联股东常山晶雪投资管理有限公司、常州市同德投资管理中心（有限合伙）均已回避表决。
总表决情况：
同意 28,090,020 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9957%；反对 100 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
0.0004%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0039%。以普通决议审议通
过该项议案。
中小股东总表决情况：
同意 40,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1429％；反对 100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2381％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6190％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、谭美玲
3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/30510b67-cf7d-4abb-9116-f108df073824.PDF
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2026-05-18 17:32│晶雪节能（301010）：2025年年度股东会之法律意见书
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关于江苏晶雪节能科技股份有限公司
2025 年年度股东会之
法律意见书
致：江苏晶雪节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所
”）接受江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派周峰律师、谭美玲律师出席并见证了公司于 202
6年 5月 18日在江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18号公司会议室召开的公司 2025年年度股东会，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《江苏
晶雪节能科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对
象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电话和联
系人的姓名等事项。
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 5月 18日 14:30在江苏省常州市武进经济开发区丰
泽路 18号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 18日 9:15～9:25，9:30～11:30和 1
3:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 18日 9:15～15:00的任意时间。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代表
1. 现场会议出席的股东及股东代表
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表 4名，代表公司有表决权的股份 69,120,000股，
占公司股份总数的 64.0000%。2. 通过网络投票方式出席的股东及股东代表
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 22名，代表公司有表决权的股
份 42,000股，占公司股份总数的 0.0389%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东及股东代表共 26名，代表公司有表决权的股份 69
,162,000股，占公司股份总数的 64.0389%。
（二）出席会议的其他人员
公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席、列席了本次会议。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序
公司本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式由出席本次股东会的股东及股东代表进
行了投票表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。表决结果如下：
1. 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 69,161,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0001%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。以普通决议审议通过该项议案。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同
意 41,900 股，占参与投票的中小投资者所持股份总数的 99.7619%；反对 100 股，占参与投票的中小投资者所持股份总数的 0.238
1%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
2. 审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及摘要》
表决结果为：同意 69,161,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0001%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。以普通决议审议通过该项议案。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同
意 41,900 股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 99.7619%；反对 100股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 0.
2381%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
3. 审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 69,158,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0001%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。以普通决议审议通过该项议案
。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意
38,200股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 90.9524%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权
3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持股份总数的 8.8095%。
4. 审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果为：同意 69,154,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%；反对 5,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0074%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%。以普通决议审议通过该项议
案。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意
34,300股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 81.6667%；反对 5,100股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 12.
1429%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占参与投票的中小投资者所持股份总数的 6.1905%。
5. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 69,161,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0001%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。以普通决议审议通过该项议案。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意
41,900股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 99.7619%；反对 100 股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 0.23
81%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
6. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 69,161,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的 0
.0001%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。以普通决议审议通过该项议案。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意
41,900股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 99.7619%；反对 100 股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 0.23
81%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
7. 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 28,090,020 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9957%；反对 100股，占出席会议所有非关联股东
所持股份的 0.0004%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0039%。以普通决
议审议通过该项议案。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意
40,800股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 97.1429%；反对 100 股，占参与投票的中小投资者所持有股份总数的 0.23
81%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持股份总数的 2.6190%。
该项议案，关联股东常山晶雪投资管理有限公司、常州市同德投资管理中心（有限合伙）均已回避表决。
除审议上述议案外，本次股东会还听取《2025年度独立董事述职报告》。根据表决结果，上述议案获得了出席会议股东有效表决
通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1f1a386b-49e7-44ec-b6f9-b38f67b340c0.PDF
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2026-04-26 16:02│晶雪节能（301010）：2025年年度报告摘要
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晶雪节能（301010）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/231bfef2-178f-4eef-b340-817b05aa9b3a.PDF
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2026-04-26 16:02│晶雪节能（301010）：2025年年度报告
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晶雪节能（301010）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d313edd3-48fc-4fce-bdb3-5ce8e9cd5f56.PDF
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2026-04-26 16:01│晶雪节能（301010）：2026年一季度报告
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晶雪节能（301010）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/273596c5-57c1-42d9-a324-48fe955406c4.PDF
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2026-04-26 16:01│晶雪节能（301010）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年4月13日以电子邮件及电话方式
发出。
2、本次董事会于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为
出席或缺席会议。
4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司独立董事王莉女士、吴培军先生、丁兆国先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年年
度股东会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情
况进行评估并出具了《江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
《2025 年度独立董事述职报告》和《江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2025年总经理工作报告》
公司董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日
常经营管理活动。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
公司董事认真审议了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
公司董事认真审议了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》，认为公司报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过
5、审议通过《2025年度财务决算报告》
董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，经公司董事会研究
，拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》客观、真实地体现了公司 2025 年度的内部控制执行情况，认为公
司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
8、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告期内公
司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了相关鉴
证报告。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及下属子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币8,000万元进行现金管理
，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构
理财产品等），自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会
授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
11、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范
性文件规定，公司结合实际情况，对相关治理制度的部分条款进行修订及制定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
12、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
本议案提交董事会前已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议
。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
13、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 5月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/37dcfa4a-7af6-4a30-ba4d-69b209f4558c.PDF
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2026-04-26 16:01│晶雪节能（301010）：2025年年度审计报告
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晶雪节能（301010）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/25c495bc-8d16-46e3-99bc-02fd52a69cb7.PDF
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2026-04-26 16:01│晶雪节能（301010）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“晶
雪节能”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《
上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对晶雪节能
2025年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502号《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
文件核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票27,000,000.00股，每股发行价格为人民币7.83元，共募集资金人民币211,41
0,000.00元，扣除承销费用、保荐费用人民币33,200,000.00元后的余款人民币178,210,000.00元已划入公司指定账户，上述募集资
金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00063号《验资报告》。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费） 178,210,000.00
减：直接投入募投项目 94,507,304.07
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 57,534,091.45
支付中介机构费用 20,992,576.52
项目 金额
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 1,619,874.78
减：已转出用于永久性补充流动资金 5,874,017.10
募集资金专户余额 921,885.64
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管
理制度》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。公司和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已分别
与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、南京银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2025年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的储存情况如下：
单位：人民币元
专户银行 账户名称 专户账号 截至2025年 备注
12月31日余额
中国工商银行股份有 江苏晶雪节能科 1105021029100230543 921,885.64 正常
限公司常州武进支行 技股份有限公司
南京银行股份有限公 江苏晶雪节能科 1010250000000522 - 销户
司常州分行 技股份有限公司
合计 921,885.64 -
截至2025年12月31日，募集资金剩余金额为921,885.64元（包含募集资金利息收入并扣减手续费），均存放于募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度募投项目的资金使用情况详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1eec5ac1-a313-41a0-8048-03bec03ec89f.PDF
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2026-04-26 16:01│晶雪节能（301010）：2025年度内部控制审计报告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称
“晶雪节能”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是晶雪节能董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，晶雪节能于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 磊
中国·南京
2026 年 4 月 24 日 中国注册会计师：王 玮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6efa307b-f5d0-458b-a8e8-003b85e8557d.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进
行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包
括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有
资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公
司财务部负责具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司、公募基金等合法金融机构
进行现金管理业务合作；
（2）公司董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，财务部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务部根
据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判
断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作
为受托方；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
（4）独立董事、董事会有权对额度内闲置资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）审计委员会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相
关投资活动。
三、对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下实施的，不影响日常经营资金的正常运转
及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，可获得一定的投资收益，为公司和股东
获取较好的投资回报。
四、履行的程序
1、董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
下属子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币8,000万元进行现金管理。此议案尚需提交公司
股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c002f663-7fdc-4bc6-8efd-278003cba129.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：关于召开2025年年度股东会的通知
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会。现将会议有关事项通知
如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 8 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东
代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉及摘 非累积投票提案 √
要》
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025 年年度股东会参会股东登记表》（
以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）
办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在
2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 16:00 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年年
度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、本次股东会现场登记时间：2026 年 5 月 11 日（星期一），上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司证券部。
4、会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号
联系电话：0519-88061278
传真：0519-88061325
邮政编码：213149
联系人：庄妍雨
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托
书等原件到场。
（2）会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0ee318b8-2066-4732-81c1-8546efa4f8af.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“晶雪节能”）董事会编制的《2025年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
晶雪节能董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2号——公告格式》的要求编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶雪节能管理层编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根
据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
三、鉴证结论
我们认为，晶雪节能董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》有关规定及相
关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了晶雪节能 2025年度募集资金实际存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供晶雪节能公司披露年度报告披露的目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的
必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 磊
中国·南京
2026年 4月 24日 中国注册会计师：王 玮
江苏晶雪节能科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 2号——公告格式》等相关规定，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502号《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
文件核准，本公司公开发行面值为 1元的人民币普通股股票 27,000,000.00股，每股发行价格为人民币 7.83元，共募集资金人民币
211,410,000.00元，扣除承销费用、保荐费用人民币 33,200,000.00元后的余款人民币 178,210,000.00元已划入公司指定账户，上
述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00063 号《验资报告》。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费） 178,210,000.00
减：直接投入募投项目 94,507,304.07
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 57,534,091.45
支付中介机构费用 20,992,576.52
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 1,619,874.78
减：已转出用于永久性补充流动资金 5,874,017.10
募集资金专户余额 921,885.64
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资
金管理制度》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。公司和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已
分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、南京银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金在募集资金专户的储存情况如下：
单位：人民币元
专户银行 账户名称 专户账号 截至 2025年 12月 31 备注
日余额
中国工商银行股份有 江苏晶雪节能科技股份 1105021029100230543 921,885.64 正常
限公司常州武进支行 有限公司
南京银行股份有限公 江苏晶雪节能科技股份 1010250000000522 0.00 销户
司常州分行 有限公司
合 计 921,885.64
截至 2025年 12 月 31 日，南京银行股份有限公司常州分行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。募集资金剩余金额为 92
1,885.64 元（包含募集资金利息收入并扣减手续费），均存放于募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1：《本年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021年 6月 30日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,753.41 万元及已支付
发行费用494.16万元，共计 6,247.57万元。公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况已经天衡会计师事务所（
特殊普通合伙）鉴证，并出具天衡专字（2021）01465 号报告。除此之外，报告期内公司不存在其他募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将募投项目结项，并将节余
募集资金永久补充流动资金。该事项已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事也已发表同意的独
立意见，履行了必要的法律程序。公司于 2023年 8月 25 日披露了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
为了进一步提高募集资金使用效率，公司已将结项项目围护系统结构及新材料研发中心节余募集资金 1,896,940.10 元（其中含
募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）和节能保温板材项目募集资金 3,977,077.00元转出，用于公司永久
性补充流动资金。截至 2025年 12月 31日，公司尚未使用募集资金剩余金额为 921,885.64 元（包含募集资金利息收入并扣减手续
费），均存放于募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d08cacd-74a2-4d4f-b402-b62f7960c24b.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：2025年度财务决算报告
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晶雪节能（301010）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40ba2f88-6429-4a67-951e-df0a282bac57.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：董事会关于对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况的评估报告
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章程》等规定，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶雪节能”）董事会对天衡会计师事务所(特殊普通合
伙)（以下简称“天衡会计师事务所”）2025年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天衡会计师事务所在资质等方面合规有
效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，具体情况如下：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会
计师事务所。天衡会计师事务所于2013年9月28日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国
首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
截至2025年末，天衡会计师事务所拥有合伙人85名，注册会计师338名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师210名，是国
内最具综合实力的会计师事务所之一。
签字注册会计师（项目合伙人）：傅磊先生，批准注册时间为2016年，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资
产重组审计等证券服务。近三年已签署或复核超过3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王玮女士，批准注册时间为2016年，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证
券服务。近三年已签署或复核超过3家上市公司审计报告。
质量控制复核人：陈婷婷女士，2004年成为注册会计师，2001年7月开始从事上市公司审计业务，2001年7月开始在天衡会计师事
务所执业，近三年已签署或复核3家上市公司审计报告。
天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施（警示函）7 次、自律监管措施5次
和纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施（警示函）10次（涉及20人）、自律监管
措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
签字注册会计师王玮因执业行为受到1次中国证监会辽宁监管局的监督管理措施，具体情况详见下表：
序 姓名 处罚日期 处罚类 实施单位 事由
号 型
1 王玮 2025/12/23 监督管 中国证监 因审计执业行为受到中国证监会辽宁
理措施 会 辽宁监 监管局出具警示函的监督管理措施。
管局
项目合伙人、签字注册会计师傅磊、项目质量控制复核人陈婷婷近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
天衡会计师事务所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持体系，为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。20
25年年度审计过程中，严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合
理地对公司财务状况发表独立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。
审计过程中，天衡会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告
复核。审计项目组内部复核：现场项目经理可以授权项目组高职级员工复核低职级员工的底稿以及现场项目经理本人应当对重要的审
计工作底稿逐页复核。项目质量控制复核：项目质量控制复核人员应对项目组独立性以及审计风险的识别、应对措施是否恰当进行独
立复核。签发报告复核：报告签发人应对审计工作底稿进行重点复核，并批准签发审计报告。
天衡会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制，根据《业务质量管理制度》中咨询与意见分歧的相关规定，在项目咨询
应当得到被咨询者的认可，意见分歧未得到最终处理无法签发财务报表审计报告。2025年年度审计过程中，天衡会计师事务所就公司
的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
天衡会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定《业务质量管理制度》，完善了质量管理缺陷的监
控，针对出现的缺陷由独立部门完成追责与持续跟进，以期达到整改效果。2025年年度审计过程中，天衡会计师事务所勤勉尽责，质
量管理的各项措施得到了有效执行。
天衡会计师事务所根据公司的服务需求以及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、信用减值、商誉减值、研发费用、开发支出、销售费用、合并报表与关联方交易
等。同时天衡会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等，能够根据计划安排按时沟通
并提交工作成果，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
天衡会计师事务所配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富相关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询。项目现
场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
天衡会计师事务所在业务开始前，与客户就业务约定条款达成一致意见，签订业务约定书，以避免双方对业务的理解产生分歧。
天衡所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也
考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
截至2025年末，天衡会计师事务所执业风险基金的余额2,182.91万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，天衡会计师事务
所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，天衡会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晶雪节能2025年12月31
日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
。
公司认为天衡会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1d983c3a-88ea-4c00-838a-fea723a7c6d4.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：2025年年度报告披露提示性公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<20
25年年度报告>及摘要的议案》。公司2025年年度报告及摘要已于2026年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c4237ed9-89f4-4ce5-a668-8d449d841bd4.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度财务报表，并出具了天衡审字(2026)0
0844 号无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳
证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2025 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及
完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过
程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵
公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明仅供贵公司向证券交
易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 磊
中国·南京
2026年 4月 24日 中国注册会计师：王 玮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3b3ca0ef-e3da-4419-addb-6f086b91bff2.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：关于董事和高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
贾富忠 董事长 现任 51.5
贾熙 总经理 现任 44
张恭辉 财务总监 现任 37
黄昉 职工董事 现任 38.4
徐兰 董事会秘书 现任 37.64
杨朔达 高级管理人员 现任 106.73
俞礼敬 高级管理人员 现任 42.4
李业盛 高级管理人员 现任 26.4
王莉 独立董事 现任 6
丁兆国 独立董事 现任 6
吴培军 独立董事 现任 6
倪黎敏 高级管理人员 换届离任 16
注：黄昉先生于 2025 年 9月 12 日召开的 2025 年临时职工代表大会选举为公司职工董事。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，公司拟制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
（二）适用期限
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会
审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
（三）薪酬标准
1、非独立董事
非独立董事在公司担任其他工作职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬制度领取薪
酬，不另外领取董事薪酬/津贴。
非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事薪酬/津贴。
2、独立董事
独立董事津贴标准为税前人民币6万元/年，按季度平均发放。
3、高级管理人员
高级管理人员实行年薪制，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管
理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
三、其他规定
1、上述薪酬金额为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/992f9fe0-af7d-4573-b8f1-c2f1a217d41d.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：董事会审计委员会关于公司2025年度内部控制评价报告出具的审核意见
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议《关于
2025年度内部控制评价报告的议案》，公司审计委员会现就该议案出具审核意见如下：
我们对公司2025年度内部控制评价报告进行了认真的审核，我们认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了
内部控制，并得以有效地执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制
度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价客观、真实。
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/61a00ab6-0567-4446-9041-302e0847e182.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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2025 年度江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行相关
职责。现将公司董事会审计委员会 2025年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事担任。公司第四届董
事会审计委员会成员分别为王莉女士（会计专业人士，召集人）、丁兆国先生、贾毅先生。
公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事，并召开第四届董事会第一次会议，选举产
生第四届董事会审计委员会委员，分别为王莉女士（会计专业人士，召集人）、丁兆国先生、贾毅先生。
二、董事会审计委员会会议召开情况
序 届次 召开时 议案名称
号 间
1 第三届董事会审 2025年 1.审议《<2024年度第四季度内部审计工作报告>、<2024
计委员会第十次 2月6日 年度内部审计工作报告>、<2024年度第四季度募集资金内
会议 审报告>的议案》
2 第三届董事会审 2025年 1.审议《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》；
计委员会第十一 4月15 2.审议《2024年度财务决算报告》；
次会议 日 3.审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
4.审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；
5.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
6.审议《董事会审计委员会关于对天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告》。
3 第三届董事会审 2025年 1.审议《<2025年度第一季度内部审计工作报告>、<2025
计委员会第十二 4月25 年度第一季度募集资金内审报告>的议案》；
次会议 日 2.审议《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
4 第三届董事会审 2025年 1.审议《关于公司<2025年度第二季度内部审计工作报告>
计委员会第十三 8月22 的议案》；
次会议 日 2.审议《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》；
3.审议《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》。
5 第四届董事会审 2025年 1．审议《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》
计委员会第一次 9月15
会议 日
6 第四届董事会审 2025年 1．审议《关于公司<2025年度第三季度内部审计工作报告
计委员会第二次 10月28 >、<2025年度第三季度募集资金内审报告>和<2025年度内
会议 日 审工作总结暨2026年度工作计划>的议案》；
2．审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。
三、审计委员会报告期内主要工作情况
（一）监督、评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会与年审会计师保持积极沟通，关于年度审计的范围、审计计划，讨论公司报告期内的经营状况、内
部控制体系的建设、行业发展状况等。2025年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）的审计工作进行了监督，审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够严谨、客观、公允、独立地履
行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确地反映公司的实际情况。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，对计划的可行性进行评估，对内审部的年度工作进行监督
，并针对审计中发现的问题提出整改意见，对后续的整改情况进行跟踪落实。
（三）审阅公司的财务报告
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项收入、成本、费用和利润的确认和计量真实、准确、完
整，符合法律、法规和有关制度规定，公司的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报情形，能够公允地反映
公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会按照《企业内部控制基本规范》及相关指引、公司内部控制体系等要求，通过对内审部的具体
工作检查、评估了公司内部控制的有效性，对公司的内部控制自我评价报告进行初步审议，认为公司内控体系较为完善，各项制度得
到有效的执行，风险管控水平较强，公司内部控制体系有效。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、内审部门、财务部等相关部门与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）保持了良好
沟通交流，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构意见，配合会计师事务所开展工作，提高审计效率
，促进公司财务和内控规范化运行。
（六）对公司关联交易等其他事项的审核
报告期内，董事会审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间的关联交易均为正常业务所需
，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在影响公司的独立性的情况，未损害公司及股东的利益。
（七）聘任公司财务负责人
报告期内，董事会审计委员会通过审查财务负责人张恭辉先生的任职资格、履职资料等情况，同意续聘张恭辉先生为公司财务负
责人。
四、总体评价
2025年度，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》、国家法律
、法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了董事会审计委员会的审查、监督作用，切实履行了董事会审
计委员会的责任和义务。
2026年度，公司董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内外部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审
计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
江苏晶雪节能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/159c6277-3a26-485a-8d63-484d63a82fa2.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：关于修订和新增公司部分治理制度的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订
和新增公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作指
引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件规定，为确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，
结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定公司部分治理制度。
修订和新增制度情况具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
2 信息披露暂缓与豁免制度 新增 否
上述制度已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，修
订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
二、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a9cdc9b0-3d01-450e-84fa-72385c2f57f8.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定
于2026年5月20日（星期三）下午15:00-16:30在价值在线召开2025年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资者
可登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长贾富忠先生；总经理贾熙先生；财务总监张恭辉先生；副总经理、董事会
秘书徐兰女士；独立董事王莉女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月20日（星期三）前访问 https://eseb.cn/1x6zbJl30pq，或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公
司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/030508fb-5602-49e0-8837-80eab4a63cda.PDF
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2026-04-26 15:59│晶雪节能（301010）：董事会审计委员会关于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况报
│告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责
情况报告如下：
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）成立日期：2013年11月4日
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
人员信息：截至2025年12月31日，天衡会计师事务所合伙人数为85人，注册会计师人数为338人，其中签署过证券业务审计报告
的注册会计师人数为210人。业务信息：天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2025年度）的收入总额为人民币49,572.28万
元，审计业务收入为43,980.19万元，证券业务收入为15,967.65万元。天衡会计师事务所的2025年度上市公司财务报表审计客户数量
为92家，审计收费总额为人民币8,338.18万元；2025年度“新三板”公司财务报表审计客户数量为101家，审计收费总额为人民币1,7
29.11万元。
公司于2025年4月15日召开了第三届审计委员会第十一次会议，于2025年4月18日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十二次会议，并于2025年5月16日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，天衡会计师事务所
具有证券业务相关的资格，具有为上市公司提供审计等服务的能力和经验，在为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、
客观、公正的执业原则，公司同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，天衡会计师事务
所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，天衡会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晶雪节能2025年12月31
日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
。
2025年度，公司董事会审计委员会与天衡会计师事务所沟通协商公司2025年度财务报告的审计事项，确定了审计工作计划，及时
了解审计工作进展情况，在天衡会计师事务所出具初步审计意见后，与年审会计师进行了沟通，了解整体审计情况，沟通审计过程中
发现的重点问题并协商下一步解决方案，公司审计委员会认为天衡会计师事务所在2025年度在对公司财务状况和经营成果的审计以及
募集资金的存放与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天衡会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏晶雪节能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/afd1c9ae-4f26-4ef3-831e-8a154301fc2c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│晶雪节能：2026年三季度报告
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2026-08-27│晶雪节能：2026年半年度报告
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2026-04-27│晶雪节能：2025年年度报告
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2026-04-27│晶雪节能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225183783.PDF
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2025-10-30│晶雪节能：2025年三季度报告
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2025-08-29│晶雪节能：2025年半年度报告
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2025-04-29│晶雪节能：2025年一季度报告
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2025-04-19│晶雪节能：2024年年度报告
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2024-10-24│晶雪节能：2024年三季度报告
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2024-08-28│晶雪节能：2024年半年度报告
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2024-04-23│晶雪节能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735044.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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