公司公告☆ ◇301011 华立科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:38 │华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技持续督导期2025年培训情况报告 │
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│2026-04-20 18:09 │华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:04 │华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-14 18:45 │华立科技（301011）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 │
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│2026-04-14 18:44 │华立科技（301011）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 18:44 │华立科技（301011）：独立董事2025年度述职报告（刘善敏） │
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│2026-04-14 18:44 │华立科技（301011）：独立董事2025年度述职报告（王立新-届满离任） │
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│2026-04-14 18:44 │华立科技（301011）：独立董事2025年度述职报告（王智波） │
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│2026-04-14 18:42 │华立科技（301011）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-14 18:42 │华立科技（301011）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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2026-04-23 18:38│华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技持续督导期2025年培训情况报告
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华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技持续督导期2025年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f2f0ce06-e262-4675-b3d1-4dbf2fc294e7.PDF
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2026-04-20 18:09│华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026 年 4月 20 日（星期一）14:30
2、 召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司会议室八
3、 召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长苏本立先生
6、 会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 66 人，代表有表决权股份2,062,747 股，占公司有表决权股份总数 154,352,95
9 股的 1.3364%。其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表有表决权股份 808,859 股，占公司有
表决权股份 154,352,959 股的 0.5240%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 64 人，代表有表决权股份 1,253,888 股，占公司有表决权股
份 154,352,959 股 0.8124%。
（2）公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他董事因工作原因请假缺席本次股东会会议；公司全体高级管理人员及
见证律师列席了本次股东会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件
的要求以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议三项议案，具体表决情况如下：
议案一：《关于公司第四届董事会董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意 1,901,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1803%；反对 157,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 7.6306%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1891
%。
中小股东总表决情况：同意 1,901,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1803%；反对 157,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6306%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1891%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
议案二：《关于调整募投项目投资规模及内部投资结构的议案》
总表决情况：同意 1,946,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3570%；反对 76,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.7086%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.93
43%。
中小股东总表决情况：同意 1,946,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3570%；反对 76,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7086%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9343%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
议案三：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 1,897,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9864%；反对 122,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 5.9193%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.09
43%。
中小股东总表决情况：同意 1,897,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9864%；反对 122,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9193%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0943%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2、见证律师姓名：郭钟泳、尹舜锋
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会的决议；
2、公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3a754cd5-8e79-452d-b188-4f629f04ad61.PDF
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2026-04-20 18:04│华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d3173c7b-f2f5-4bc3-aff1-1ca1327a5515.PDF
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2026-04-14 18:45│华立科技（301011）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见
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万联证券股份有限公司（以下称“万联证券”或“保荐机构”）作为广州华立科技股份有限公司（以下称“华立科技”或“公司
”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对华立科技开展外汇衍生品套期保值业务进行了核查，具
体核查情况如下：
一、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
1、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易金额、期限及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务规模金额不超过人民币 60,000 万元（
或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），授权期限为自股东会审议通过之日
起 12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）将不超过上述额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同时，公司董事会提请
股东会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。
3、交易方式
（1）交易品种：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生
品套期保值业务。
（2）交易对手：为经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易对手与本公司不存
在关联关系。
4、资金来源
资金来源：自有资金和使用一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金。
二、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性分析
公司制定了《广州华立科技股份有限公司期货与衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，为外汇衍生品套期保
值业务配备了专门人员，公司采取的风险控制措施切实可行，公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务与日常经营需求密
切相关，进行适当的外汇衍生品套期保值业务能够提高外汇资金使用效率，加强外汇风险管控，增强公司财务稳健性，开展外汇衍生
品套期保值业务具有可行性和必要性，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
三、外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及全资子公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循稳健性原则，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务支出
的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在
办理外汇衍生品套期保值业务过程中造成损失。
（3）交易违约风险：外汇衍生品套期保值业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及全资子公司套期保值盈利从而无法
对冲公司实际的汇兑损失，将造成损失。
四、风险控制措施
（1）公司已制定《广州华立科技股份有限公司期货与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务的操作原则、审批权
限、业务流程、保密措施、风险管理、信息披露等方面进行明确规定。
（2）为控制汇率大幅波动风险，公司及全资子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营
、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
（3）为防范内部控制风险，公司及全资子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以保值
避险为目的，并严格按照《广州华立科技股份有限公司期货与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
公司的经营管理层、证券部、财务中心、内审部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，在有效地控制风险的前提下也提
高了对风险的应对速度。
公司内审部对外汇衍生品套期保值业务进行审计监督，定期或不定期地对外汇衍生品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等进行全面检查。
（4）为控制交易违约风险，慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司及全资子公司仅与经国家外汇管理局或中国人民银
行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
五、会计政策及核算原则
公司及全资子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会
计准则第 37 号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，真实、公允地反
映在公司财务报表的相关项目。
六、开展外汇衍生品套期保值业务对公司的影响
公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务是基于公司生产经营需要，为了降低原材料和商品价格波动对公司生产经营带来
的不利影响，控制经营风险，不会对公司的经营造成不利影响。
七、履行的审议程序
公司本次《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》已经公司第四届
董事会第五次会议审议通过，议案尚需提交公司股东会审议。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品套期保值业务是基于公司生产经营需要，为了降低原材料和商品价格波动对公司生
产经营带来的不利影响，控制经营风险。本次开展外汇衍生品套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等方面
风险，公司已制定《期货与衍生品交易管理制度》，针对外汇衍生品套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了较为切实可
行的风险控制措施。
公司本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的监管要求，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇衍生品套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/13a00942-d03e-4e0d-9667-9b8128a22c9a.PDF
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2026-04-14 18:44│华立科技（301011）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2026年04月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票 √
案 提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的 非累积投票 √
议案 提案
2.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议 非累积投票 √
案 提案
3.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘 非累积投票 √
要的议案 提案
4.00 关于公司非独立董事 2025 年度薪酬 非累积投票 √作为投票对象的子议案
情况及 2026 年度薪酬方案的议案 提案 数（4）
4.01 非独立董事苏本立先生 2025 年度薪 非累积投票 √
酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案
4.02 非独立董事 Ota Toshihiro 先生 2025 非累积投票 √
年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案
4.03 非独立董事苏永益先生 2025 年度薪 非累积投票 √
酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案
4.04 非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生 非累积投票 √
2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬 提案
方案
5.00 关于公司独立董事 2025 年度津贴情 非累积投票 √
况及 2026 年度津贴方案的议案 提案
6.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的 非累积投票 √
议案 提案
7.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票 √
提案
8.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信 非累积投票 √
额度的议案 提案
2、议案披露情况
上述审议事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年4月14日刊载在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事
项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，资料完备。
3、其他说明：
（1）公司独立董事王立新女士、刘善敏先生、王智波先生将在本次年度股东会上进行述职。
（2）上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
（3）上述议案4为关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（4）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出
席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在2026年4月30日下午16:30前送达或邮件至公司）。
2、登记时间：2026年4月30日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30。
3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。
4、会议联系方式
联系人：华舜阳先生、黄益女士
联系电话：020-39226386 电子邮箱：IR@wahlap.com
联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八
邮政编码：511400
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2ef588ab-acc4-42ff-b2af-e108418ab1f5.PDF
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2026-04-14 18:44│华立科技（301011）：独立董事2025年度述职报告（刘善敏）
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华立科技（301011）：独立董事2025年度述职报告（刘善敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e46f8a01-b3f8-4fe6-9cab-79fc3d26c15a.PDF
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2026-04-14 18:44│华立科技（301011）：独立董事2025年度述职报告（王立新-届满离任）
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华立科技（301011）：独立董事2025年度述职报告（王立新-届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e05908df-a0e3-44e0-b339-1b03b3ac2626.PDF
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2026-04-14 18:44│华立科技（301011）：独立董事2025年度述职报告（王智波）
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华立科技（301011）：独立董事2025年度述职报告（王智波）。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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