公司公告☆ ◇301011 华立科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 16:12 │华立科技（301011）：关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告 │
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│2025-08-21 16:12 │华立科技（301011）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-12 18:22 │华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 │
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│2025-08-12 18:21 │华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-08-12 18:21 │华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2025-08-12 18:21 │华立科技（301011）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-08-12 18:21 │华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体│
│ │承诺（修订稿）的公告 │
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│2025-08-12 18:21 │华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿│
│ │） │
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│2025-08-12 18:21 │华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2025-08-12 18:20 │华立科技（301011）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-08-21 16:12│华立科技（301011）：关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日、2025年4月21日分别召开了第三届董事会第十四次会议、20
24年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2025年度向工商银行、招商银行、汇丰
银行等相关银行申请总额不超过7亿元人民币的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理
、开立信用证、票据贴现等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至次年年度股东大
会召开之日止。同时，授权公司董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及与其相关的具体事宜。具
体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
一、向银行申请授信的基本情况
为满足公司的日常经营和业务发展需要，公司近日向汇丰银行（中国）有限公司申请了不超过人民币16,500万元的非承诺性组合
循环授信和不超过人民币1,500万元的环球资本市场交易授信。同时，公司将位于广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号的不动产抵押
给汇丰银行，并与汇丰银行签署了《房地产最高额抵押协议》。
本次申请银行授信事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，本事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、抵押资产的基本情况
本次拟抵押资产为公司坐落于广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号的国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权，建筑面积为5
6,150.21 m2，经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司评估，资产评估价值为336,900,000元，占公司最近一期经审计总资产的25
.79%。除本次抵押资产外，上述抵押资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在
查封、扣押、冻结等司法强制措施。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司以自有资产抵押向银行申请授信为公司日常经营和业务发展所需，拓宽了公司的融资渠道，有利于提高资产使用效率。
该抵押事宜风险可控，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将不断提升盈利
能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。
四、备查文件
1、公司与汇丰银行签署的《房地产最高额抵押协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ef3131b4-7768-458a-8ad4-45e2daddc825.PDF
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2025-08-21 16:12│华立科技（301011）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2025年度向公司全资子公司提供不超过人民币
20,000万元（含等值外币，下同）的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等。担保额度有效期限自公司董事会
审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，额度在授权期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次公司及下属子公司为公司全资子公司提供担保事项
经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对外担保额
度预计的公告》。
二、担保进展情况
为满足公司全资子公司策辉有限公司（BRIGHT STRATEGY LIMITED）（以下简称“策辉有限”） 的日常经营和业务发展需要，公
司近日就策辉有限向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰银行”）申请不超过5,000万人民币的授信额度事项提供担保
，担保金额为5,000万人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
四、《保证合同》的主要内容
担保人：广州华立科技股份有限公司；
被担保人：策辉有限公司（BRIGHT STRATEGY LIMITED）；
担保金额：5,000万人民币；
担保方式：不超过最高责任限额提供保证；
担保期限：持续性的担保，至担保人书面通知终止担保之日起满一个日历月；担保范围：所有款项、义务和债务、利息、弥偿款
项、执行担保产生的成本、开支和费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司向公司全资子公司经审批担保额度为人民币 20,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产
的 26.69%。截至本公告披露日，公司及子公司之间实际生效的担保金额为港币 5,000 万元，折合人民币为4,612.85 万元（具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》），以及人民币 5,000 万元
，合计9,612.85 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.83%。
公司及下属子公司不存在对合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，也不存在逾期债务或涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担的担保金额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、策辉有限与香港汇丰银行签署的《银行授信函》；
2、公司与策辉有限签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/9beefedf-5eba-451f-a5a3-d49c414ed792.PDF
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2025-08-12 18:22│华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 25日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度
以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
重要提示 重要提示 更新本次发行相关事项的审
议情况、发行对象、认购金
额、发行价格、发行数量、定
价基准日等
第一节 本次发行股票方案 二、本次发行的背景和目的 完善了发行的背景和目的
概要 三、发行对象及其与公司的 更新本次发行的发行对象及
关系 其与公司的关系
四、本次发行方案概要 更新本次发行的发行对象、
定价基准日、发行价格、发
行数量、认购金额
五、本次发行是否构成关联 更新本次发行的发行对象、
交易 本次发行是否构成关联交易
情况
六、本次发行是否导致公司 更新本次发行的发行数量、
控制权发生变化 对控制权的影响
预案章节 涉及内容 修订情况
八、本次发行已经取得有关 更新了本次发行相关事项的
主管部门批准的情况以及尚 审议情况及尚需呈报批准的
需呈报批准的程序 程序
第二节 董事会关于本次募 一、本次募集资金使用计划 更新本次发行的认购金额
集资金使用的可行性分析 二、本次募集资金投资项目 更新了本次募投项目的基本
的可行性分析 情况和项目的必要性、可行
性、合理性，以及项目涉及
的政府报批情况
第三节 附生效条件的股份 附生效条件的股份认购协议 新增本节内容
认购协议摘要 摘要
第四节 董事会关于本次发 五、本次发行对公司负债的 更新了报告期末资产负债率
行对公司影响的讨论与分析 影响
六、本次发行相关的风险说 更新了本次发行相关的风险
明 说明
第五节 公司利润分配政策 二、公司最近三年利润分配 更新了公司最近三年利润分
及执行情况 及未分配利润使用情况 配方案及现金分红情况
第六节 与本次发行相关的 二、公司本次发行对即期回 根据发行价格、发行股数等
董事会声明及承诺 报的摊薄及填补措施 情况更新对本次发行摊薄即
期回报对公司主要财务指标
的影响
本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性
判断、确认、批准或注册，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中
国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/fda3f910-cdea-4e5e-9c3c-6c66016741b7.PDF
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2025-08-12 18:21│华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 12日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《2025年度以简易
程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，
预案（修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理
委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/fa90bd27-c63f-4356-a1c2-44144fa2d896.PDF
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2025-08-12 18:21│华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/52ceb4b7-9545-411f-8a1b-a82ea68b7f29.PDF
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2025-08-12 18:21│华立科技（301011）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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华立科技（301011）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/85df2020-92df-4e5f-bb9c-3449638cb3ad.PDF
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2025-08-12 18:21│华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
│（修订稿）的公告
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华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f8833296-2b61-4c6f-b645-d374ad0ac89f.PDF
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2025-08-12 18:21│华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/5c74ad7b-654c-4945-ac2e-bc5deffcd926.PDF
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2025-08-12 18:21│华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
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2025-08-12 18:20│华立科技（301011）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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华立科技（301011）：第三届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/1d44aea7-4ed0-40d9-95f7-fa6ec6831d90.PDF
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2025-08-08 16:56│华立科技（301011）：2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规
则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《广州华立科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 202
4 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：
一、公司本次激励计划预留授予的激励对象均不存在下列不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、公司本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）骨干员工以及公司董事会认为
应当激励的其他人员，不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
；预留授予激励对象在公司授予权益时均在公司（含子公司）任职并已与公司（含子公司）签署劳动合同或聘用合同。
三、公司本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，均符合《管理办法》及《创业板上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会认为公司和本次激励计划预留授予的激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，公司本次激励计划规定的预留授予条
件已经成就。
综上，监事会同意公司将本次激励计划的预留授予日确定为 2025 年 8 月 8日。同意公司向符合授予条件的 15 名激励对象授
予 89.00 万份股票期权，向符合授予条件的 6名激励对象授予 15.00万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/a940d38c-31f8-4efb-9f08-a00c6ce15242.PDF
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2025-08-08 16:56│华立科技（301011）：2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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一、预留授予股票期权的分配情况
（一）拟授予的预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 国籍 获授的股 占本激励计 占本激励计划
票期权数 划授予权益 公告日公司股
量（万股） 总数的比例 本总额的比例
一、董事、高级管理人员
/ / / / / / /
二、其他激励对象
中层管理人员、核心技术（业务）骨干等人员 89.00 16.31% 0.61%
（共 15人）
预留授予权益数量合计 89.00 16.31% 0.61%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的 1%。公司全
部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、预留授予第二类限制性股票的分配情况
（一）拟授予的预留第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 姓名 职务 国籍 获授的第二 占本激励 占本激励计
号 类限制性股 计划授予 划公告日公
票数量(万 权益总数 司股本总额
股) 的比例 的比例
一、董事、高级管理人员
/ / / / / / /
二、其他激励对象
中层管理人员、核心技术（业务）骨干等人员（共 15.00 2.75% 0.10%
6 人）
预留授予权益数量合计 15.00 2.75% 0.10%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的 1%。公司全
部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/e9252550-c52c-4547-8283-618871384007.PDF
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2025-08-08 16:56│华立科技（301011）：关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的公告
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重要内容提示：
1、股票期权行权价格：由 15.11元/份调整为 14.91元/份；
2、第二类限制性股票授予价格：由 9.07 元/股调整为 8.87元/股。
根据广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
以及 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024年 8月 26日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关事项。北
京市金杜（广州）律师事务所对相关事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年 8月 28日在巨潮资讯网上披露的相关公告
。
2、2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年
股票期
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