公司公告☆ ◇301011 华立科技 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 21:55 │华立科技（301011）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 21:55 │华立科技（301011）：非经常性损益鉴证报告 │
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│2025-03-28 21:55 │华立科技（301011）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 21:49 │华立科技（301011）：独立董事2024年度述职报告（王立新） │
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│2025-03-28 21:49 │华立科技（301011）：独立董事2024年度述职报告（刘善敏） │
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│2025-03-28 21:49 │华立科技（301011）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-28 21:47 │华立科技（301011）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 21:47 │华立科技（301011）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-03-28 21:47 │华立科技（301011）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 │
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│2025-03-28 21:47 │华立科技（301011）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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2025-03-28 21:55│华立科技（301011）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2025]24008640022 号广州华立科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州华立科技股份有限公司（以下简称“华
立科技”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华立科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华立科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/8d4d1c45-e924-4846-b62c-5fdc338cf99e.PDF
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2025-03-28 21:55│华立科技（301011）：非经常性损益鉴证报告
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华立科技（301011）：非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/80ec8a48-044f-4954-a4fd-3bedc97758ee.PDF
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2025-03-28 21:55│华立科技（301011）：2024年年度审计报告
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华立科技（301011）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/51a2f767-375a-4be7-a3af-657ad24fb4bf.PDF
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2025-03-28 21:49│华立科技（301011）：独立董事2024年度述职报告（王立新）
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作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的规定和要
求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参
与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独
立董事职责的情况述职如下：
一、个人基本情况
本人王立新，从事法律和证券事务工作多年，具有相应法律专业知识储备和较为丰富的工作经验。2011年8月至2015年8月担任广
州鹏辉能源科技股份有限公司董事会秘书；2021年11月至2023年11月担任中山铨欣智能照明有限公司顾问；现任广州市番卓投资咨询
有限公司执行董事兼经理，广州市禺青股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，广州茵乐迈大健康科技有
限公司监事，宁波卓化信息咨询有限责任公司监事，广州持志信息咨询有限公司监事，广州和生创业投资管理有限公司副总经理；20
19年9月至今担任公司独立董事。
担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议及行使独立董事职权的情况
2024年度，公司共召开5次董事会，本人对公司董事会各项议案均投同意票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、战略与发展委员会委员。
以下是2024年本人出席董事会专门委员会、董事会和股东大会的具体情况：
董事会会议出席情况 股东大会出席情况
董事 具体 应出 亲自 委托 缺席 是否连续 应出席 实际
姓名 职务 席次 出席 出席 次数 两次未亲 次数 出席
数 次数 次数 自出席会 次数
议
王立新 独立董事 5 5 0 0 否 3 3
董事会专门委员会的情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 战略与发展委员会 提名委员会
应参加会 参加会 应参加会 参加会 应参加会 参加会 应参加会 参加会议
议次数 议次数 议次数 议次数 议次数 议次数 议次数 次数
7 7 3 3 1 1 0 0
报告期内，本人始终恪尽职守，秉持勤勉尽责、独立客观的原则，与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审阅会议议案及相关
材料。对于提交董事会及专门委员会的各项议案，本人均深入审阅与分析，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议。报告期内，公
司召开了1次独立董事专门会议，本人对2024年度日常关联交易预计等事宜进行了认真审议，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询
的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的重点事项进行了探讨和深入交流，针对公司各板块业
务经营情况、存货减值、应收账款减值、关联交易等重点事项进行详细询问，认真审阅了公司编制的财务报告，督促会计师事务所审
计进度，确保审计工作独立有序完成。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照法律、法规的相关规定履行职责，认真审议董事会及专门委员会的相关议案。多渠道了解事项信息，关
注信息披露的真实、准确、完整和及时性，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。
报告期内本人积极参加广东证监局和广东上市公司协会组织的培训，认真学习了新《公司法》等法律法规和各项规章制度，学习
了典型违法违规案例解析，加深了对相关法律法规的认识和理解。2024年5月，本人参加公司业绩说明会1次，了解中小投资者诉求和
建议，回复投资者关注的有关问题。2024年8月，本人受其他独立董事委托作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024
年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（四）现场考察工作的情况
报告期内，本人到公司办公场所现场办公，以及其他在办公场所之外、为履行独立董事职责开展工作累计超过15天。在履职过程
中，本人通过实地走访公司总部及工厂，积极了解公司生产经营情况、股权激励进展、财务管理和内部控制的执行情况。同时，接受
公司邀请，现场参加了游乐行业国内设备销售展会和公司年会，并走访了公司游乐场和同行游乐场，主动了解游乐行业新推出的产品
、下游游乐场经营情况和行业竞争情况，积极与公司经营团队交流互动，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的经
营动态。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司重视与独立董事的沟通，及时对相关经营情况和重大事项进行汇报，在召开董事会及相关会议前，能够及时提供相关会议材
料，并对独立董事的疑问予以详细解答，为履职提供了必要的条件和支持。在日常工作中，本人通过电话、邮件、微信等多种方式与
公司相关人员保持联系，公司董事长，董事会秘书、财务总监等高级管理人员及证券部均积极配合日常工作开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信
的原则，表决程序均符合有关法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会影响公司的独立
性，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司季度、半年度、年度的财务信息进行了认真审议，就公司财务报告反馈的情况进行重点关注和监督，要求
公司严格遵照相关法律法规及规范性文件的规定，真实、准确、完整编制财务报告。公司建立健全内部控制制度并严格执行，按时编
制并披露了《2023年度内部控制评价报告》。本人认为公司在财务报告和非财务报告的重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了
公司的规范运行。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计
机构。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务期间，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师
职业道德守则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，顺利完成年度审计任务，公允合理地发表了审计意见。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事会及薪酬与考核委员会对2023年非独立董事薪酬情况进行了审议并提交公司股东大会审议。根据高级管理人员2023年度
工作完成情况及2023年度高级管理人员考核结果对高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案进行了审查，认为：非独立董
事和高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核实际情况和薪酬制度的管理规定。
（五）股权激励相关事项
报告期内，公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，本人认为：公司本次激励计划有
利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，不存在损害公司整体利益和全体股东合法权益的情形。报告
期内，公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与第二
类限制性股票的议案》，本人认为授予条件已成就，同意公司以2024年9月23日为首次授予日，向符合授予条件的激励对象授予股票
期权和第二类限制性股票。
四、总体评价和建议
本人作为公司的独立董事，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自己的专业知识
和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照
法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事的职责。
独立董事：王立新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d42cc0d0-0e6b-497f-84e3-bd02e810402a.PDF
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2025-03-28 21:49│华立科技（301011）：独立董事2024年度述职报告（刘善敏）
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作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的规定和要
求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参
与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独
立董事职责的情况述职如下：
一、个人基本情况
本人刘善敏，取得中山大学（会计学）博士学位，经济学副教授，从事会计领域教学和工作，在从事的专业领域积累了丰富的经
验。
2003年7月起任职于华南师范大学经济与管理学院，会计系副教授，现任MPAcc指导组组长。目前担任泰永长征（002927）、鸿富
瀚（301086）独立董事、广东省管理会计师协会副会长、中山大学内部控制研究中心研究员，2022年10月至今任公司独立董事。
担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议及行使独立董事职权的情况
2024年度，公司共召开5次董事会，本人对公司董事会各项议案均投同意票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
本人担任审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
以下是2024年本人出席董事会专门委员会、董事会和股东大会的具体情况：
董事会会议出席情况 股东大会出席情况
董事 具体 应出 亲自 委托 缺席 是否连续 应出席 实际
姓名 职务 席次 出席 出席 次数 两次未亲 次数 出席
数 次数 次数 自出席会 次数
议
刘善敏 独立董事 5 5 0 0 否 3 3
董事会专门委员会的情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
应参加会议 参加会议次 应参加会议 参加会议次 应参加会议 参加会议次
次数 数 次数 数 次数 数
7 7 3 3 0 0
报告期内，本人恪尽职守，积极了解公司经营状况，秉持勤勉务实与诚信负责的原则，对提交董事会及专门委员会的各项议案进
行了深入思考，并对相关情况进行问询，以审慎的态度行使了表决权。报告期内，公司召开了1次独立董事专门会议，本人对2024年
度日常关联交易预计等事宜进行了认真审议，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东
合法权益。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的重点事项进行了探讨和深入交流。针对公司应收账款
减值、存货减值、收入确认、关联交易等重点事项进行详细询问，认真审阅了公司编制的财务报告，就审计重难点、内审开展情况、
内部控制情况、客户信用等问题进行了重点沟通，督促会计师事务所审计进度，确保审计工作独立有序完成。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照法律、法规的相关规定履行职责，认真审议董事会及专门委员会的相关议案。多渠道了解事项信息，关
注信息披露的真实、准确、完整和及时性，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。
报告期内，本人积极参加广东证监局和广东上市公司协会组织的法律法规、年报编制等专题培训，同时也注重学习新修订的《公
司法》《会计法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和规范性文件，加深对相关法律法规的认识和理解。通过股吧、雪球等
平台关注公司中小股东的心声和反馈，在中小股东与公司之间架起信息沟通的桥梁，切实维护公司与中小股东利益。另外鼓励上市公
司加强分红以回报广大投资者。
（四）现场考察工作的情况
报告期内，本人到公司办公场所现场办公，以及其他在办公场所之外、为履行独立董事职责开展工作累计超过15天。本人利用参
加董事会、股东大会等时间到公司及工厂进行现场考察，了解公司生产经营情况、股权激励进展、财务管理和内部控制的执行情况。
同时，接受公司邀请，现场参加了游乐行业国内设备销售展会和公司年会，并走访了公司游乐场和同行游乐场，主动了解游乐行业新
推出的产品、下游游乐场经营情况和行业竞争情况，积极与公司经营团队交流互动，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌
握公司的经营动态。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司重视与独立董事的沟通，及时对相关经营情况和重大事项进行汇报，在召开董事会及相关会议前，能够及时提供相关会议材
料，并对独立董事的疑问予以详细解答，为履职提供了必要的条件和支持。在日常工作中，本人通过电话、邮件、微信等多种方式与
公司相关人员保持联系，公司董事长，董事会秘书、财务总监等高级管理人员及证券部均积极配合日常工作开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信
的原则，表决程序均符合有关法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会影响公司的独立
性，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司季度、半年度、年度的财务信息进行了认真审议，就公司财务报告反馈的情况进行重点关注和监督，要求
公司严格遵照相关法律法规及规范性文件的规定，真实、准确、完整编制财务报告。公司建立健全内部控制制度并严格执行，按时编
制并披露了《2023年度内部控制评价报告》。本人认为公司在财务报告和非财务报告的重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了
公司的规范运行。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计
机构。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务期间，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师
职业道德守则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，顺利完成年度审计任务，公允合理地发表了审计意见。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事会及薪酬与考核委员会对2023年非独立董事薪酬情况进行了审议并提交公司审议，根据高级管理人员2023年度工作完成
情况及2023年度高级管理人员考核结果对高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案进行了审查，认为：非独立董事和高级
管理人员的薪酬符合公司绩效考核实际情况和薪酬制度的管理规定。
（五）股权激励相关事项
报告期内，公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，本人认为：公司本次激励计划有
利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，不存在损害公司整体利益和全体股东合法权益的情形。报告
期内，公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与第二
类限制性股票的议案》，本人认为授予条件已成就，同意公司以2024年9月23日为首次授予日，向符合授予条件的激励对象授予股票
期权和第二类限制性股票。
四、总体评价和建议
本人作为公司的独立董事，秉承独立公正的原则和诚信忠实的精神，勤勉务实地履行了独立董事的职责。2024年度，本人积极履
行了独立董事职责，为维护公司整体利益和全体股东合法权益、促进公司规范化运营发挥了积极作用。2025年，本人将继续谨慎、认
真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、经营管理层之
间的沟通与交流，发挥独立董事的决策和监督作用，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：刘善敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a9a124e0-6bee-4ffa-8562-a8e850c7c577.PDF
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2025-03-28 21:49│华立科技（301011）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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华立科技（301011）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/aa1219c7-1795-4271-b36e-b608e1506788.PDF
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2025-03-28 21:47│华立科技（301011）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）董事会意见
董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份有限公司章程》等相关规
定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。
董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配预案是经综合考虑公司的财务状况及对未来发展的良好预期，重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展，符合《广州华立科技股份有限公司章程》保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，符合公司实际情
况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
二、利润分配预案的基本情况
1、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润84,651,709.83元、母公司
报表净利润85,329,750.23元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为216,432,431.52元、母公司未分配利润余额为3
23,394,838.93元。
2、为持续与所有股东分享公司发展的经营成果，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，经综合考虑公司的财务状况及对未来
发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议公司2024年度利润分配预案为：以2024
年12月31日总股本146,692,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发29,338,400.00元（含税），剩
余未分配利润结转以后年度；本次不送红股、不以公积金转增股本。
3、在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例
固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
4、2024年度公司预计现金分红金额为29,338,400.00元（含税），占本年度净利润的比例为34.66%，2024年度不存在股份回购。
三、现金分红方案的具体情况
1．现金分红方案
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