公司公告☆ ◇301011 华立科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 20:06 │华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-08 20:06 │华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-05-07 18:54 │华立科技（301011）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 18:54 │华立科技（301011）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 12:21 │华立科技（301011）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:11 │华立科技（301011）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:08 │华立科技（301011）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:38 │华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技持续督导期2025年培训情况报告 │
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│2026-04-20 18:09 │华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:04 │华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-05-08 20:06│华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：万联证券股份有限公司 被保荐公司简称：华立科技
保荐代表人姓名：钟建高 联系电话：020-38286588
保荐代表人姓名：冯志伟 联系电话：020-38286588
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1 、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2 、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资
金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交
易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3 、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4 、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未列席，已阅会议文件
5 、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6 、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7 、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8 、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9 、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10 、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年4月9日
（3）培训的主要内容 公司治理、信息披露及案例分享
11 、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、 保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2 、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3 、“三会”运作 无 不适用
4 、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5 、募集资金存放及使用 无 不适用
6 、关联交易 无 不适用
7 、对外担保 无 不适用
8 、购买、出售资产 无 不适用
9 、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10 、发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11 、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、所持股份的限售安排、自愿 是 不适用
锁定股份、延长锁定期限以及股
东持股及减持意向等承诺
2、稳定股价的承诺 是 不适用
3、对欺诈发行上市的股份买回 是 不适用
承诺
4、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
5、利润分配政策的承诺 是 不适用
6、依法承担赔偿或赔偿责任的 是 不适用
承诺
7、避免同业竞争的承诺 是 不适用
8、避免和规范关联交易的承诺 是 不适用
9、社保公积金缴纳的承诺 是 不适用
10、关于租赁物业存在瑕疵的承 是 不适用
诺
11、未履行承诺的约束措施 是 不适用
12、2025年度以简易程序向特定 是 不适用
对象发行股票，所持股份的限售
安排承诺
13、2025年度以简易程序向特定 是 不适用
对象发行股票，填补被摊薄即期
回报的承诺
14、自愿承诺不减持所持股份 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3、其他需要报告的重大事项 无
（下页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b8c5883c-c9f2-4925-a00e-d2c9f5622b04.PDF
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2026-05-08 20:06│华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技2025年度定期现场检查报告
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华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c1692277-a8d2-4a68-9052-9bde2543f91e.PDF
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2026-05-07 18:54│华立科技（301011）：2025年年度股东会的法律意见书
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华立科技（301011）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/15d17cad-5860-4f53-8ce5-738c01a4a3aa.PDF
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2026-05-07 18:54│华立科技（301011）：2025年年度股东会决议公告
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华立科技（301011）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b3352035-7859-4188-aa2c-4cdfff6a836d.PDF
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2026-04-28 12:21│华立科技（301011）：2026年一季度报告
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华立科技（301011）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94003201-e723-4c8b-ac9e-bbb8c800c375.pdf
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2026-04-27 18:11│华立科技（301011）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议通知于 2026 年 4 月 24 日以邮件、短信或
专人送达等方式发出，会议于2026 年 4月 27 日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本
次会议应参与表决董事 6人，实际参与表决董事 6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于公司《2026 年第一季度报告》的议案
董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2026 年第一季度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
2、公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b09e32e0-a3b6-44e8-b87d-3d0fac0b183d.PDF
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2026-04-27 18:08│华立科技（301011）：2026年一季度报告
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华立科技（301011）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f338e6ff-e1d5-4470-b30a-281513fe9d52.PDF
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2026-04-23 18:38│华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技持续督导期2025年培训情况报告
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华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技持续督导期2025年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f2f0ce06-e262-4675-b3d1-4dbf2fc294e7.PDF
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2026-04-20 18:09│华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026 年 4月 20 日（星期一）14:30
2、 召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司会议室八
3、 召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长苏本立先生
6、 会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 66 人，代表有表决权股份2,062,747 股，占公司有表决权股份总数 154,352,95
9 股的 1.3364%。其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表有表决权股份 808,859 股，占公司有
表决权股份 154,352,959 股的 0.5240%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 64 人，代表有表决权股份 1,253,888 股，占公司有表决权股
份 154,352,959 股 0.8124%。
（2）公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他董事因工作原因请假缺席本次股东会会议；公司全体高级管理人员及
见证律师列席了本次股东会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件
的要求以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议三项议案，具体表决情况如下：
议案一：《关于公司第四届董事会董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意 1,901,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1803%；反对 157,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 7.6306%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1891
%。
中小股东总表决情况：同意 1,901,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1803%；反对 157,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6306%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1891%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
议案二：《关于调整募投项目投资规模及内部投资结构的议案》
总表决情况：同意 1,946,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3570%；反对 76,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.7086%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.93
43%。
中小股东总表决情况：同意 1,946,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3570%；反对 76,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7086%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9343%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
议案三：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 1,897,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9864%；反对 122,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 5.9193%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.09
43%。
中小股东总表决情况：同意 1,897,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9864%；反对 122,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9193%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0943%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2、见证律师姓名：郭钟泳、尹舜锋
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会的决议；
2、公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3a754cd5-8e79-452d-b188-4f629f04ad61.PDF
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2026-04-20 18:04│华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d3173c7b-f2f5-4bc3-aff1-1ca1327a5515.PDF
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2026-04-14 18:45│华立科技（301011）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见
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万联证券股份有限公司（以下称“万联证券”或“保荐机构”）作为广州华立科技股份有限公司（以下称“华立科技”或“公司
”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对华立科技开展外汇衍生品套期保值业务进行了核查，具
体核查情况如下：
一、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
1、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易金额、期限及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务规模金额不超过人民币 60,000 万元（
或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），授权期限为自股东会审议通过之日
起 12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）将不超过上述额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同时，公司董事会提请
股东会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。
3、交易方式
（1）交易品种：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生
品套期保值业务。
（2）交易对手：为经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易对手与本公司不存
在关联关系。
4、资金来源
资金来源：自有资金和使用一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金。
二、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性分析
公司制定了《广州华立科技股份有限公司期货与衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，为外汇衍生品套期保
值业务配备
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