公司公告☆ ◇301011 华立科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 15:46 │华立科技（301011）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-10-28 16:49 │华立科技（301011）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:47 │华立科技（301011）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-28 16:47 │华立科技（301011）：2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书 │
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│2026-10-28 16:47 │华立科技（301011）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2026-10-28 16:46 │华立科技（301011）：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-10-28 16:46 │华立科技（301011）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-26 16:38 │华立科技（301011）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │华立科技（301011）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-10 00:00 │华立科技（301011）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2026-11-10 15:46│华立科技（301011）：关于部分股票期权注销完成的公告
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一、本次注销部分股票期权已履行的程序
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销
部分股票期权的议案》，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期
1名激励对象届满未行权的21,000份股票期权将由公司予以注销。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部
分股票期权的公告》。
二、股票期权注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2026年11月10日办理完成。
本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及公司本次激励计划的相关规定，不会影响公司股本，亦不会影响公司本次激励计
划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/5e4eee0e-90ea-4956-bd44-2749aa77229d.PDF
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2026-10-28 16:49│华立科技（301011）：2026年三季度报告
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华立科技（301011）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8e0f83ac-c301-4008-abce-0306811e8fab.PDF
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2026-10-28 16:47│华立科技（301011）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告
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华立科技（301011）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/227914f0-ec13-4e31-a8dc-b9b7d1205057.PDF
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2026-10-28 16:47│华立科技（301011）：2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书
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注销部分股票期权相关事项的法律意见书致：广州华立科技股份有限公司
北京市竞天公诚（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州华立科技股份有限公司（以下简称公司、上市公司或华立科
技）的委托，担任公司本次实施 2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理
委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理（2026年修订）》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《广州华立
科技股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《广州华立科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司注销 2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激
励计划”、“本次激励计划”或“本计划”）股票期权首次授予部分第一个行权期已到期已获授而未行权的股票期权（以下简称“本
次注销”）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，竞天公诚依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及竞天公诚认
为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了竞天公诚为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印/扫描材
料、确认函或证明，提供给竞天公诚的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料
为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，竞天公诚合理、充分地运用了包括但不限于书面审查、网络核查、复核等方式进
行了查验，对有关事实进行了查证和确认。
竞天公诚及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。竞天公诚仅就与公司本激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境内（以下
简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行法律法规发表法律意
见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。竞天公诚不对公司本激励计划所涉及的公司股票价值、考核标准等问题的合理性以及
会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，竞天公诚已履行了必要的注意义务，
但该等引述不应视为竞天公诚对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，竞天公诚依赖有关政府部门、公司或其他有关单位、个人出
具的说明或证明文件出具法律意见。竞天公诚同意将本法律意见书作为公司实施本次注销的必备文件之一，随其他材料一起提交深交
所予以公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为实施本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。竞天公诚同意公司在其为实施本次注销所制作的相
关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。竞天公诚有权对上述相关文
件的相应内容再次审阅并确认。
竞天公诚根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次注销的批准和授权
（一）2024年 9月 20日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，其中股东大会授权董事会根据公司本次激励
计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象尚未行权的股票期权等。
（二）2026年 10月 23日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案
》。
2026年 10月 28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销本计划股票
期权首次授予部分第一个行权期届满之日已获授但未行权的股票期权合计 21,000份。
基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办
法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
二、 本次注销的基本情况
（一）本次注销的原因
根据《激励计划（草案）》“第五章本激励计划的具体内容”之“（四）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权
日和禁售期”，本次激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期的行权时间为“自首次授予之日起 12个月后的首个交易日至首次
授予之日起 24个月内的最后一个交易日止”，“在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，由公
司予以注销。”
根据《激励计划（草案）》及公司于 2025年 10月 15日发布的《广州华立科技股份有限公司关于 2024年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2025-066），本次激励计划股票期权首
次授予部分第一个行权期为 2025年 10月 17日起至 2026年 9月 22日，截至本法律意见书出具日，上述行权期已届满。
（二）本次注销的数量
根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第十一次会议决议及公司出具的说明，鉴于公司本次激励计
划股票期权首次授予部分第一个行权期已届满，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司对激励对象所持有的本次激励计划股票
期权首次授予部分第一个行权期届满之日已获授但未行权的股票期权共 21,000份予以注销。
经核查，本所认为，公司本次注销的原因和数量符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法
律法规和规范性文件的规定就本次注销履行相应的信息披露义务并办理相关注销手续。
三、 结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次注销的相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次注销
的原因和数量符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规和规范性文件的规定就本次注销
履行相应的信息披露义务并办理相关注销手续。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ab13351a-b464-45f7-a4d5-79a3a7e43a3c.PDF
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2026-10-28 16:47│华立科技（301011）：关于注销部分股票期权的公告
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华立科技（301011）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cdbfdb4c-aaaf-44a4-ba0a-2095a55f91be.PDF
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2026-10-28 16:46│华立科技（301011）：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》《广州华立科技股份有限公司章程》及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项
进行了认真核查，发表核查意见如下：
鉴于本激励计划中部分获授股票期权的激励对象存在股票期权第一个行权期届满但到期未行权的情形，根据《上市公司股权激励
管理办法》和公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关人员已获授未行权的股票期权应予以注销。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次注销部分已授予尚未行权的股票期权事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
广州华立科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a25b71f7-097c-44af-bd75-e80a0c77b86a.PDF
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2026-10-28 16:46│华立科技（301011）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件、短信
或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 10月 28 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持
。本次会议应参与表决董事 6人，实际参与表决董事 6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于公司《2026 年第三季度报告》的议案
董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2026 年第三季度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
2、关于注销部分股票期权的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司 20
24 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期为“自首次授予之日起12个月
后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应
当终止行权，由公司予以注销。
本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，行权期限为 2025 年 10 月 17 日至 2026 年 9 月 22 日。
截至该行权期届满之日，已获授但未行权的股票期权合计 21,000 份。根据规定，董事会同意公司对上述股票期权予以注销。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；北京市竞天公诚（广州）律师事务所对该事项出具了法律意
见书。
3、关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 9月 30 日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相
关会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2026 年 9月 30 日相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资
产减值准备。公司 2026 年第三季度计提资产减值准备共计16,643,471.97 元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》
。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1c308201-3178-49b7-b904-efdf1445b064.PDF
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2026-10-26 16:38│华立科技（301011）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 17日、2026 年 9月 3日召开第四届董事会第九次会议
、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000 万元且不超过人民
币 2,000 万元的自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份。本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本
次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
的公告》和《回购股份报告书》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份的实施结果公告如下：
一、股份回购实施情况
1、2026 年 10 月 9 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 184,600 股股份，占公司当前总股
本的 0.12%，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、自 2026 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 23 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 1,293
,700 股股份，占公司当前总股本的 0.84%，最高成交价为 17.00 元/股，最低成交价为 14.04 元/股，成交总金额为人民币 19,863
,964.00 元（不含交易费用）。
二、本次回购实施情况与方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施
完成。实际回购使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会和股东会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，回购实施完成后公司的股权分布仍符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的
行为。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、交易价格以及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次实际回购股份数量为 1,293,700 股，占公司当前总股本的 0.84%。根据回购方案，本次回购的股份基于维护公司价值
及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。若本次回购股份全部实现出售，则公司总股本不发生变化。
七、已回购股份的后续安排
1、公司本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
2、本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益，将在公司披露股份回购完成暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方
式出售，并在披露股份回购完成暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在相关法律法规规定的期限内完成出售，未实施出售
部分股份将履行相关程序予以注销。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/1e7c5bbc-7a51-47f3-a137-14291dec6a23.PDF
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2026-10-10 00:00│华立科技（301011）：关于回购公司股份的进展公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 17日、2026 年 9月 3日召开第四届董事会第九次会议
、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000 万元且不超过人民
币 2,000 万元的自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份。本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本
次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
的公告》和《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至 2026 年 9 月 30 日，公司暂未实施本次回购。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/88f2106f-00ff-47e8-9fa5-a856c2975851.PDF
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2026-10-10 00:00│华立科技（301011）：关于首次回购公司股份的公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 17日、2026 年 9月 3日召开第四届董事会第九次会议
、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000 万元且不超过人民
币 2,000 万元的自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份。本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本
次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
的公告》和《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 10 月 9 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份 184,600 股，占公司当前总
股本的 0.12%，最高成交价为 15.00 元 /股，最低成交价为 14.58 元 /股，成交总金额为人民币2,732,669.00 元（不含交易费用
）。
本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。
二、首次回购公司股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、交易价格以及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/8b31a026-ed39-4f44-9c85-c79ae5719348.PDF
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2026-09-18 17:00│华立科技（301011）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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一、公司完成工商变更的情况说明
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月17日、2026年9月3日召开了第四届董事会第九次会议、2026
年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《广州华立科技股份有限公司章程》备案手续，并取得了由广州市市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440101560210161K
名称：广州华立科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号（1-8层）
法定代表人：苏本立
注册资本：壹亿伍仟肆佰肆拾伍万柒仟壹佰贰拾陆元（人民币）
成立日期：2010年08月20日
经营范围：动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；软件开发；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及
器材零售；音响设备销售；电子产品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；游艺用品及室内游艺器
材制造；体育用品制造；音响设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；休闲娱乐用品设备出租；文化用品设备出租；体
育用品设备出租；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；企业管理咨询
；企业管理；市场营销策划；咨询策划服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技
术服务；信息系统运行维护服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。
二、备查文件
1、广州市市场监督管理局换发的《营业执照》；
2、广州市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/0f09a899-9465-4ced-a366-7d8c125adc36.PDF
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2026-09-17 15:54│华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技2026年上半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：万联证券股份有限公司 被保荐公司简称：华立科技
保荐代表人姓名：钟建高 联系电话：020-38286588
保荐代表人姓名：冯志伟 联系电话：020-38286588
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 是
占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计
制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已查阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已查阅相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
12、
项目 工作内容
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《深圳证券交易所 不适用
创业板股票上市规则》第4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《深圳证券交易所创业板股票上市 不适用
规则》第4.4.8条规定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《深圳证券交易所创业板股票 不适用
上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其 不适用
他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《深圳证券交易 不适用
所创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“股东会、董事会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承 未履行承诺的原
诺 因及解决措施
1、首次公开发行或向特定对象发行股票时相关主体作出的 是 不适用
股份减持承诺、避免同业竞争的承诺、规范关联交易等承
诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐人或者其保荐的公司采取 无
监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/3c244b46-18f9-47b9-96aa-d169873274da.PDF
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2026-09-10 17:48│华立科技（301011）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局、广东上市公司协会举办的“2026 年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9月 15 日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理苏本立先生、财务总监冯正春先生、董事会秘
书华舜阳先生将在线就公司2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）进
入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/22466509-af2f-4e1f-bef0-ade834449169.PDF
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2026-09-03 20:34│华立科技（301011）：回购股份报告书
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华立科技（301011）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/d1368a42-e378-43ba-930c-f4ded09e4da2.PDF
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2026-09-03 20:34│华立科技（301011）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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华立科技（301011）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/22ecaa35-331e-42a4-9196-71957b2d76b8.PDF
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2026-09-03 20:34│华立科技（301011）：2026年第二次临时股东会决议公告
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华立科技（301011）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/712871c2-2793-428b-83fa-c5606d4cf236.PDF
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2026-09-03 20:34│华立科技（301011）：公司章程（2026年9月）
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华立科技（301011）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/e3a6ee57-edff-4028-9147-f39a3da4d625.PDF
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2026-08-31 17:12│华立科技（301011）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告
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华立科技（301011）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/8a73a0ac-0f0e-4d95-a936-bd706a931beb.PDF
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2026-08-31 17:10│华立科技（301011）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司拟使用人民币不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有或自筹资金（含股票回
购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益。具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2026 年
第二次临时股东会股权登记日（即 2026 年 8月 27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 香港华立国际控股有限公司 64,591,800 41.82
2 苏永益 7,334,600 4.75
3 鈊象电子股份有限公司 4,275,700 2.77
4 广西新迅达科技集团股份公司 2,942,489 1.90
5 苏本立 2,869,400 1.86
6 中国民生银行股份有限公司－华 2,735,390 1.77
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 广东粤科新鹤创业投资有限公司 1,761,400 1.14
8 中国工商银行股份有限公司－博 1,193,788 0.77
时天颐债券型证券投资基金
9 中国建设银行股份有限公司－诺 1,169,200 0.76
安多策略混合型证券投资基金
10 佛山正合资产管理有限公司－正 1,032,631 0.67
合智远 6 号私募证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。（下同）
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股本比例（%）
1 香港华立国际控股有限公司 64,591,800 44.03
2 鈊象电子股份有限公司 4,275,700 2.91
3 广西新迅达科技集团股份公司 2,942,489 2.01
4 中国民生银行股份有限公司－华 2,735,390 1.86
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
5 苏永益 1,833,650 1.25
6 广东粤科新鹤创业投资有限公司 1,761,400 1.20
7 中国工商银行股份有限公司－博 1,193,788 0.81
时天颐债券型证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－诺 1,169,200 0.80
安多策略混合型证券投资基金
9 佛山正合资产管理有限公司－正 1,032,631 0.70
合智远 6 号私募证券投资基金
10 高盛国际－自有资金 870,097 0.59
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/f01c0ae8-6427-4121-b67e-b0ce7df9fabe.PDF
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2026-08-26 16:48│华立科技（301011）：2026年半年度报告
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华立科技（301011）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/11091679-5b47-4aee-a88d-fc9a8bd80797.PDF
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2026-08-26 16:48│华立科技（301011）：2026年半年度报告摘要
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华立科技（301011）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ad3bf09c-4b91-45dc-a19d-a337273b1e4e.PDF
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2026-08-26 16:47│华立科技（301011）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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华立科技（301011）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/71ca1ab3-83f6-4126-a732-137949ddbd43.PDF
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2026-08-26 16:47│华立科技（301011）：关于会计政策变更的公告
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华立科技（301011）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ce9bdeda-f806-4f0a-8a16-d5ae5e969c74.PDF
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2026-08-26 16:47│华立科技（301011）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华立科技（301011）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/755a18ea-6640-45d6-8e1c-bee9c6e444c6.PDF
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2026-08-26 16:47│华立科技（301011）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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华立科技（301011）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/501f16ba-c7da-4f24-af22-2fb71e1e0ceb.PDF
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2026-08-26 16:47│华立科技（301011）：2026年半年度报告披露提示性公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<
2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2026 年半年度的经营成果、财务状况等信息，公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要
》于 2026 年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注
意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d791ae7a-0251-4ced-a64e-21b19b2b82d1.PDF
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2026-08-26 16:46│华立科技（301011）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件、短信或
专人送达等方式发出，会议于2026 年 8月 25 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。经过半数董事共同推举，由董事 Ota To
shihiro 先生主持本次现场会议。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事 6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于公司《2026 年半年度报告》及其摘要的议案
董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2026 年半年度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
2、关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案公司根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了
《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6月 30 日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相
关会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2026 年 6月 30 日相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资
产减值准备。公司 2026 年半年度计提资产减值准备共计99,115,338.73 元，转回或转销资产减值准备共计 4,528,579.68 元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、关于《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案
董事会认为：公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理
及披露不存在违规情形。董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f3df5110-5766-4c1a-aff1-0a5ee9361101.PDF
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2026-08-21 17:04│华立科技（301011）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司拟使用人民币不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有或自筹资金（含股票回
购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益。具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 8月 17日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 香港华立国际控股有限公司 64,591,800 41.82
2 苏永益 7,334,600 4.75
3 鈊象电子股份有限公司 4,275,700 2.77
4 广西新迅达科技集团股份公司 2,942,489 1.90
5 苏本立 2,869,400 1.86
6 中国民生银行股份有限公司－华 2,762,290 1.79
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 广东粤科新鹤创业投资有限公司 1,761,400 1.14
8 中国工商银行股份有限公司－博 1,193,788 0.77
时天颐债券型证券投资基金
9 中国建设银行股份有限公司－诺 1,169,200 0.76
安多策略混合型证券投资基金
10 佛山正合资产管理有限公司－正 1,032,631 0.67
合智远 6 号私募证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。（下同）
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股本比例（%）
1 香港华立国际控股有限公司 64,591,800 44.03
2 鈊象电子股份有限公司 4,275,700 2.91
3 广西新迅达科技集团股份公司 2,942,489 2.01
4 中国民生银行股份有限公司－华 2,762,290 1.88
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
5 苏永益 1,833,650 1.25
6 广东粤科新鹤创业投资有限公司 1,761,400 1.20
7 中国工商银行股份有限公司－博 1,193,788 0.81
时天颐债券型证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－诺 1,169,200 0.80
安多策略混合型证券投资基金
9 佛山正合资产管理有限公司－正 1,032,631 0.70
合智远 6 号私募证券投资基金
10 上海浦东发展银行股份有限公司 826,913 0.56
－国泰中证动漫游戏交易型开放
式指数证券投资基金
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1745b6a4-6a9c-49ab-8f0d-8f27a164b5eb.PDF
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2026-08-18 16:22│华立科技（301011）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2026年08月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票 √
案 提案
1.00 关于回购公司股份方案的议案 非累积投票 √作为投票对象的子议案
提案 数：（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票 √
提案
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票 √
提案
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票 √
提案
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公 非累积投票 √
司总股本的比例及用于回购的资金总 提案
额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票 √
提案
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票 √
提案
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票 √
提案
2.00 关于变更公司注册资本、修订《公司 非累积投票 √
章程》并办理工商变更登记的议案 提案
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票 √
提案
2、议案披露情况
上述审议事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年8月17日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《第四届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，资料完备。
3、其他说明：
（1）上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出
席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在2026年9月1日下午16:30前送达或邮件至公司）。
2、登记时间：2026年9月1日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30。
3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。
4、会议联系方式
联系人：华舜阳先生、黄益女士
联系电话：020-39226386 电子邮箱：IR@wahlap.com
联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八
邮政编码：511400
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/823ccd5b-4f70-41b2-9495-b703e0d38cee.PDF
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2026-08-18 16:20│华立科技（301011）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知的更正公告
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华立科技（301011）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/84e61da3-27a3-4592-a9fb-dad67bf1c812.PDF
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2026-08-17 16:57│华立科技（301011）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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华立科技（301011）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f3ae2077-a636-4852-b4b8-7312973d8fdb.PDF
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2026-08-17 16:56│华立科技（301011）：关于回购公司股份方案的公告
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华立科技（301011）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/adc7c6e3-e234-4e18-b859-503bad39a852.PDF
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2026-08-17 16:56│华立科技（301011）：第四届董事会第九次会议决议公告
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华立科技（301011）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/76b0dea1-4ee0-40df-a143-89960f362cad.PDF
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2026-08-17 16:54│华立科技（301011）：公司章程（2026年8月修订）
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华立科技（301011）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6d284ca3-4c69-47ed-9656-79da60907e12.PDF
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2026-08-17 16:54│华立科技（301011）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）
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华立科技（301011）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0a600312-ba6f-4ea2-80ac-f373a9f2e7b6.PDF
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2026-08-17 16:54│华立科技（301011）：股东会议事规则（2026年8月修订）
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华立科技（301011）：股东会议事规则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fc455a78-b08e-446f-aabf-bf1cc2df0136.PDF
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2026-08-17 16:54│华立科技（301011）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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华立科技（301011）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ebf678a9-cf8c-4eca-83a1-1d95bf3eb524.PDF
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2026-08-17 16:54│华立科技（301011）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月修订）
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华立科技（301011）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/be7b22ba-28d9-4f5f-bc98-3946f590b054.PDF
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2026-07-31 18:36│华立科技（301011）：与专业投资机构共同投资设立产业基金的核查意见
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华立科技（301011）：与专业投资机构共同投资设立产业基金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/79d983c9-f72b-4440-a2ae-070d2d6193a9.PDF
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2026-07-31 18:36│华立科技（301011）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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华立科技（301011）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/0c28eefc-1696-41a6-a62d-e140bc020cde.PDF
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2026-07-31 18:36│华立科技（301011）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于 2026 年 7月 2
8 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2026年 7月30日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本
立先生主持。本次会议应参与表决董事 6人，实际参与表决董事 6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案
为深化落实公司战略发展规划，充分借助专业投资机构在投资领域的广泛布局及资源优势，加快公司产业生态布局，提升公司综
合竞争力，公司拟作为有限合伙人与相关方共同投资设立“广州天泽华升创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商最
后核名为准），并签署《广州天泽华升创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。基金认缴规模为人民币 10,000 万元，其中
，公司认缴出资人民币 3,500 万元，占产业基金认缴规模的 35.00%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/57dea460-aab4-4517-96c8-428891a3a71e.PDF
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2026-07-31 17:20│华立科技（301011）：关于公司客户经营情况的提示性公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询获悉公司客户北京大玩家娱乐股份有限公司（以下简称“大玩
家”）已被北京市通州区人民法院裁定受理破产清算申请,现将有关情况公告如下：
一、事项概述
北京市通州区人民法院已裁定受理北京大玩家娱乐股份有限公司破产清算申请，同时指定北京市京师律师事务所担任大玩家管理
人，并将于 2026 年 9 月14 日 14 时 30 分通过网络平台召开第一次债权人会议。
二、公司债权情况
北京大玩家娱乐股份有限公司成立于 2016 年 12 月 08 日，注册地位于北京市朝阳区，法定代表人为舒戎, 经营范围包括儿童
室内游戏娱乐服务（不含电子游艺）等。截止 2026 年 3 月 31 日，公司对大玩家的债权人应收账款原值为6,434.12 万元，已计提
坏账损失 1,551.25 万元。基于谨慎性原则考虑，公司拟对剩余未计提金额进行单项认定，预计在 2026 年第二季度全额计提坏账准
备，相关损失尚在核算中。
三、公司应对措施
公司将尽快召开董事会讨论相关事宜并密切关注大玩家破产清算程序的进展情况，积极通过合法途径维护公司权益。
四、对公司的影响
大玩家破产清算事项预计将会对公司业绩产生负面影响，预计将会减少2026 年年度归属于上市公司股东的净利润，该事项最终
影响数以清算结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、北京大玩家娱乐股份有限公司破产清算案件债权申报公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ab589dc7-1c14-4991-a9ce-b32f8afebbf8.PDF
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2026-06-25 18:28│华立科技（301011）：2024年股票期权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书
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北京市竞天公诚（广州）律师事务所
关于广州华立科技股份有限公司
2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整事项
的法律意见书
致：广州华立科技股份有限公司
北京市竞天公诚（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州华立科技股份有限公司（以下简称公司或华立科技）的委托，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委
员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性
文件和《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州华立科技股份有限公司 2024年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司调整 2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次
激励计划）的股票期权行权价格及第二类限制性股票授予价格（以下简称本次激励计划调整）所涉及的相关事项，出具本法律意见书
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就与公司本次激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行
政区和中国台湾省）境内（以下简称“中国境内”，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行
法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的华立科技股票价值、考核标
准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了
必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：
1. 公司已经向本所及经办律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函
或证明；
2. 公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向
本所披露，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与正本或原件一致。
3. 公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或扫描件与原件相符。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、华立科技或其他有关单位出具的说
明或证明文件出具法律意见。
本法律意见书仅供公司为进行本次激励计划调整之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为进行本次激励计划调
整所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上
述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 关于本次激励计划调整的批准和授权
1. 2024年 9月 20日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年股票
期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意“授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定股票期权与第
二类限制性股票激励计划的授予日；授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按
照本次激励计划规定的方法对股票期权与第二类限制性股票数量与行权/授予价格进行相应的调整；授权董事会在激励对象符合条件
时向激励对象授予股票期权与第二类限制性股票并办理股票期权与第二类限制性股票授予时所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《股权激励授予协议书》；授权董事会办理激励对象行权/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深交所提出行权/归属申请、向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。”
2. 2026年 6月 22日，华立科技召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期
权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》。关联委员AOSHIMAMITSUO回避了该议案表决。
3. 2026年 6月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期权与限制性股票激励计划相关
权益价格的议案》，同意本次激励计划的股票期权行权价格由 14.91元/份调整为 14.76元/份，第二类限制性股票授予价格由8.87元
/股调整为 8.72元/股。关联董事AOSHIMAMITSUO回避了该议案表决。基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本
次激励计划调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》以及《公司章程》的相关规定。
二、 关于本次激励计划调整的具体情况
根据《激励计划》第五章“本激励计划的具体内容”之“一、股票期权激励计划”第（七）款“股票期权激励计划的调整方法和
程序”的规定，“如在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：……（4）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。”
根据公司于 2026年 5月 7日召开的 2025年年度股东会审议通过的《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，公司拟以 2025
年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，即以公司总股本 154,352,959股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 1.50元（含税），本次不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
根据公司于 2026年 6月 9日披露的《广州华立科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告》、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《A股权益分派结果反馈表》及公司出具的说明，本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 16日，除权除息日
为 2026年 6月 17日；截至 2026年 6月 17日，公司 2025年年度权益分派方案已于 2026年 6月 17日实施完毕。
2026年 6月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权益
价格的议案》，同意本次激励计划的股票期权行权价格由 14.91元/份调整为 14.76元/份，第二类限制性股票授予价格由8.87元/股
调整为 8.72元/股。
基于上述，本所认为，本次激励计划调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
三、 结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次激励计划调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
《激励计划》以及《公司章程》的相关规定；本次激励计划调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1bdd57b3-3b7d-4b4a-8739-35d54c960e7e.PDF
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2026-06-25 18:28│华立科技（301011）：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《广州华立科技股份有限公司
章程》等的相关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，经审阅相关资料，董事会薪酬与考核委员会对公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权的行权价格由14.91元/份调整为14.76元/份，将限制性股票授予价
格由8.87元/股调整为8.72元/股的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于调整本次激励计划相关权益价格的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划等相关规定，以及公司 2024 年第
二次临时股东大会的授权，本次调整相关权益价格事项的审议程序和内容符合相关规定要求。本次会议关联委员已回避表决。本次激
励计划相关权益价格的调整不会影响公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，同意本次调整相关权益价格事项。
广州华立科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7ef07f61-4ecd-44c3-b497-ff3a8dd4dc6b.PDF
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2026-06-25 18:28│华立科技（301011）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于 2026 年 6 月 22 日以邮件、短信或
专人送达等方式发出，会议于2026 年 6月 25日以通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6人
，实际参与表决董事 6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案鉴于公司2025年度权益分派已于2026年6月17日实施完
毕，根据公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会
的授权，公司拟将本次激励计划的股票期权行权价格由 14.91 元/份调整为 14.76 元/份；第二类限制性股票授予价格由 8.87元/股
调整为 8.72 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
相关权益价格的公告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
董事 AOSHIMA MITSUO 先生为本次激励计划首次授予的激励对象，对该事项予以回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；北京市竞天公诚（广州）律师事务所对该事项出具了法
律意见书。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7685ba62-6bb3-4a3f-9633-061eab651525.PDF
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2026-06-25 18:26│华立科技（301011）：关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的公告
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华立科技（301011）：关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ae929ad9-01aa-4e13-bc89-dfd1f209de24.PDF
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2026-06-12 18:06│华立科技（301011）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度
对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2026年度向公司全资子公司提供不超过人民币30,000万元（含等值外币，下同
）的担保额度，其中，为资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的两类全资子公司提供担保额度预计分别为人民币12,000万元和人
民币18,000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、留置等。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起至次年年度董
事会召开之日止，额度在授权期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过
后，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
为满足公司全资子公司策辉有限公司（以下简称“策辉有限”）的日常经营和业务发展需要，公司近日就策辉有限向招商银行股
份有限公司广州分行（以下简称“招商银行广州分行”）申请不超过2,000万人民币的授信额度事项提供担保，担保金额为2,000万人
民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
担保人：广州华立科技股份有限公司；
被担保人：策辉有限公司；
担保金额：2,000万人民币；
担保方式：连带保证责任；
担保期限：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年；
担保范围：贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的
费用和其他相关费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司向公司全资子公司经审批担保额度为人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产
的 31.31%。截至本公告披露日，公司及子公司之间实际生效的担保金额有人民币 5,000 万元（具体内容详见公司于 2025 年 8 月
21 日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》）；港币 3,010 万元，折合人民币为 2,722.45 万元（具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于对外担保的进展公告》）；港币5,000 万元，折合人民币为 4,3
49.50 万元（具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》）；人民
币 2,000 万元，合计人民币 14,071.95 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 14.68%。
公司及下属子公司不存在对合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，因涉及诉讼的担保金额为 710,894.99 元。除此之外，
公司及下属子公司不存在逾期债务及因担保被判决败诉而应承担的担保金额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
况。
六、备查文件
1、策辉有限与招商银行广州分行签署的《授信协议》；
2、公司签署的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/65b32a7c-34f3-4178-9ad1-943e010e059e.PDF
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2026-06-09 16:38│华立科技（301011）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分配方案情况
1、广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 7 日召开的 2025 年年度股
东会审议通过，2025 年度权益分配方案为：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度；本次不送红股、不以公积金转增股本。
在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将以“未来实施分配方案时
股权登记日的总股本”为基数，按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并保证考虑未来股本变动后的预计
分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
2、自上述权益分配方案披露至今，公司因激励对象自主行权，股本总额变更为 154,457,126 股。
按照“现金分红比例固定不变”的原则，公司最终以总股本 154,457,126股为基数进行权益分派，维持每 10 股派发现金红利 1
.50 元（含税），共计派发现金红利总额 23,168,568.90 元（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施的分配方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 154,457,126 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1
.35 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税 0.30 元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1、本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 16 日；
2、除权除息日为：2026 年 6月 17 日；
3、红利发放日为：2026 年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 6月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****800 香港华立国际控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8 日至登记日：2026 年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司部分股东在公司首次公开发行股票时承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发行前股份的，减持价格不低
于发行价。如上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作
除权除息价格调整。公司经 2021 年年度权益分派实施完成后，上述承诺价格由 14.20 元/股调整至 10.77 元/股；经 2022 年年度
权益分派实施完成后，上述承诺价格由 10.77 元/股调整至 8.28 元/股；经 2023 年年度权益分派实施完成后，上述承诺价格由 8.
28 元/股调整至 8.08 元/股；经 2024年年度权益分派实施完成后，上述承诺价格由 8.08 元/股调整至 7.88 元/股；本次权益分派
实施完成后，上述承诺价格由 7.88 元/股调整至 7.73 元/股。
2、本次权益分派实施后，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中涉及的股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格
将进行相应的调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1
咨询联系人：黄益
咨询电话：020-39226386
传真电话：020-39226333
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司出具的广州华立科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ceaa45f6-bcb5-40e3-97a3-4515eb28975a.PDF
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2026-06-01 19:00│华立科技（301011）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度
对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2026年度向公司全资子公司提供不超过人民币30,000万元（含等值外币，下同
）的担保额度，其中，为资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的两类全资子公司提供担保额度预计分别为人民币12,000万元和人
民币18,000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、留置等。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起至次年年度董
事会召开之日止，额度在授权期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过
后，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
为满足公司全资子公司策辉有限公司（BRIGHT STRATEGY LIMITED）（以下简称“策辉有限”）的日常经营和业务发展需要，公
司拟为策辉有限因销售交易所产生的对鈊象电子股份有限公司负担的债务提供连带责任担保，担保金额为港币5,000万元整。近日，
公司就上述事项签署了《连带保证付款承诺书》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
四、《连带保证付款承诺书》的主要内容
债权人：鈊象电子股份有限公司；
连带保证人：广州华立科技股份有限公司；
主债务人：策辉有限公司（BRIGHT STRATEGY LIMITED）；
担保金额：港币5,000万元整；
保证方式：连带责任保证；
担保债务发生期间：2026年6月1日至2027年5月31日；
保证范围：主债务暨其利息、迟延利息、违约金、损害赔偿及其他从属于主债务之负担。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司向公司全资子公司经审批担保额度为人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产
的 31.31%。截至本公告披露日，公司及子公司之间实际生效的担保金额有人民币 5,000 万元（具体内容详见公司于 2025 年 8 月
21 日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》）；港币 3,010 万元，折合人民币为 2,722.45 万元（具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于对外担保的进展公告》）；港币5,000 万元，折合人民币为 4,3
49.50 万元，合计人民币 12,071.95 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.60%。
公司及下属子公司不存在对合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，因涉及诉讼的担保金额为 710,894.99 元。除此之外，
公司及下属子公司不存在逾期债务及因担保被判决败诉而应承担的担保金额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
况。
六、备查文件
1、公司签署的《连带保证付款承诺书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b03ed0a3-29d3-4a03-a31c-fbd8c09a90f3.PDF
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2026-05-08 20:06│华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：万联证券股份有限公司 被保荐公司简称：华立科技
保荐代表人姓名：钟建高 联系电话：020-38286588
保荐代表人姓名：冯志伟 联系电话：020-38286588
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1 、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2 、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资
金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交
易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3 、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4 、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未列席，已阅会议文件
5 、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6 、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7 、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8 、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9 、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10 、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年4月9日
（3）培训的主要内容 公司治理、信息披露及案例分享
11 、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、 保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2 、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3 、“三会”运作 无 不适用
4 、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5 、募集资金存放及使用 无 不适用
6 、关联交易 无 不适用
7 、对外担保 无 不适用
8 、购买、出售资产 无 不适用
9 、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10 、发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11 、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、所持股份的限售安排、自愿 是 不适用
锁定股份、延长锁定期限以及股
东持股及减持意向等承诺
2、稳定股价的承诺 是 不适用
3、对欺诈发行上市的股份买回 是 不适用
承诺
4、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
5、利润分配政策的承诺 是 不适用
6、依法承担赔偿或赔偿责任的 是 不适用
承诺
7、避免同业竞争的承诺 是 不适用
8、避免和规范关联交易的承诺 是 不适用
9、社保公积金缴纳的承诺 是 不适用
10、关于租赁物业存在瑕疵的承 是 不适用
诺
11、未履行承诺的约束措施 是 不适用
12、2025年度以简易程序向特定 是 不适用
对象发行股票，所持股份的限售
安排承诺
13、2025年度以简易程序向特定 是 不适用
对象发行股票，填补被摊薄即期
回报的承诺
14、自愿承诺不减持所持股份 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3、其他需要报告的重大事项 无
（下页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b8c5883c-c9f2-4925-a00e-d2c9f5622b04.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│华立科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634281.PDF
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2026-08-27│华立科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509237.PDF
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2026-04-28│华立科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225223148.pdf
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2026-04-15│华立科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225223147.pdf
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2025-10-29│华立科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756424.PDF
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2025-08-28│华立科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587799.PDF
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2025-04-29│华立科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371567.PDF
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2025-03-29│华立科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949738.PDF
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2024-10-29│华立科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539582.PDF
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2024-08-28│华立科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008817.PDF
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2024-04-26│华立科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821470.PDF
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