公司公告☆ ◇301011 华立科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 17:48 │华立科技（301011）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-03 20:34 │华立科技（301011）：回购股份报告书 │
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│2026-09-03 20:34 │华立科技（301011）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-03 20:34 │华立科技（301011）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-03 20:34 │华立科技（301011）：公司章程（2026年9月） │
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│2026-08-31 17:12 │华立科技（301011）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告 │
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│2026-08-31 17:10 │华立科技（301011）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-08-26 16:48 │华立科技（301011）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:48 │华立科技（301011）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 16:47 │华立科技（301011）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-09-10 17:48│华立科技（301011）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局、广东上市公司协会举办的“2026 年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9月 15 日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理苏本立先生、财务总监冯正春先生、董事会秘
书华舜阳先生将在线就公司2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）进
入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/22466509-af2f-4e1f-bef0-ade834449169.PDF
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2026-09-03 20:34│华立科技（301011）：回购股份报告书
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华立科技（301011）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/d1368a42-e378-43ba-930c-f4ded09e4da2.PDF
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2026-09-03 20:34│华立科技（301011）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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华立科技（301011）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/22ecaa35-331e-42a4-9196-71957b2d76b8.PDF
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2026-09-03 20:34│华立科技（301011）：2026年第二次临时股东会决议公告
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华立科技（301011）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/712871c2-2793-428b-83fa-c5606d4cf236.PDF
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2026-09-03 20:34│华立科技（301011）：公司章程（2026年9月）
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华立科技（301011）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/e3a6ee57-edff-4028-9147-f39a3da4d625.PDF
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2026-08-31 17:12│华立科技（301011）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告
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华立科技（301011）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/8a73a0ac-0f0e-4d95-a936-bd706a931beb.PDF
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2026-08-31 17:10│华立科技（301011）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司拟使用人民币不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有或自筹资金（含股票回
购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益。具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2026 年
第二次临时股东会股权登记日（即 2026 年 8月 27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 香港华立国际控股有限公司 64,591,800 41.82
2 苏永益 7,334,600 4.75
3 鈊象电子股份有限公司 4,275,700 2.77
4 广西新迅达科技集团股份公司 2,942,489 1.90
5 苏本立 2,869,400 1.86
6 中国民生银行股份有限公司－华 2,735,390 1.77
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 广东粤科新鹤创业投资有限公司 1,761,400 1.14
8 中国工商银行股份有限公司－博 1,193,788 0.77
时天颐债券型证券投资基金
9 中国建设银行股份有限公司－诺 1,169,200 0.76
安多策略混合型证券投资基金
10 佛山正合资产管理有限公司－正 1,032,631 0.67
合智远 6 号私募证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。（下同）
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股本比例（%）
1 香港华立国际控股有限公司 64,591,800 44.03
2 鈊象电子股份有限公司 4,275,700 2.91
3 广西新迅达科技集团股份公司 2,942,489 2.01
4 中国民生银行股份有限公司－华 2,735,390 1.86
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
5 苏永益 1,833,650 1.25
6 广东粤科新鹤创业投资有限公司 1,761,400 1.20
7 中国工商银行股份有限公司－博 1,193,788 0.81
时天颐债券型证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－诺 1,169,200 0.80
安多策略混合型证券投资基金
9 佛山正合资产管理有限公司－正 1,032,631 0.70
合智远 6 号私募证券投资基金
10 高盛国际－自有资金 870,097 0.59
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/f01c0ae8-6427-4121-b67e-b0ce7df9fabe.PDF
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2026-08-26 16:48│华立科技（301011）：2026年半年度报告
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华立科技（301011）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/11091679-5b47-4aee-a88d-fc9a8bd80797.PDF
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2026-08-26 16:48│华立科技（301011）：2026年半年度报告摘要
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华立科技（301011）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ad3bf09c-4b91-45dc-a19d-a337273b1e4e.PDF
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2026-08-26 16:47│华立科技（301011）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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华立科技（301011）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/71ca1ab3-83f6-4126-a732-137949ddbd43.PDF
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2026-08-26 16:47│华立科技（301011）：关于会计政策变更的公告
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华立科技（301011）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ce9bdeda-f806-4f0a-8a16-d5ae5e969c74.PDF
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2026-08-26 16:47│华立科技（301011）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华立科技（301011）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/755a18ea-6640-45d6-8e1c-bee9c6e444c6.PDF
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2026-08-26 16:47│华立科技（301011）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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华立科技（301011）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/501f16ba-c7da-4f24-af22-2fb71e1e0ceb.PDF
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2026-08-26 16:47│华立科技（301011）：2026年半年度报告披露提示性公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<
2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2026 年半年度的经营成果、财务状况等信息，公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要
》于 2026 年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注
意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d791ae7a-0251-4ced-a64e-21b19b2b82d1.PDF
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2026-08-26 16:46│华立科技（301011）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件、短信或
专人送达等方式发出，会议于2026 年 8月 25 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。经过半数董事共同推举，由董事 Ota To
shihiro 先生主持本次现场会议。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事 6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于公司《2026 年半年度报告》及其摘要的议案
董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2026 年半年度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
2、关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案公司根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了
《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6月 30 日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相
关会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2026 年 6月 30 日相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资
产减值准备。公司 2026 年半年度计提资产减值准备共计99,115,338.73 元，转回或转销资产减值准备共计 4,528,579.68 元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、关于《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案
董事会认为：公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理
及披露不存在违规情形。董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f3df5110-5766-4c1a-aff1-0a5ee9361101.PDF
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2026-08-21 17:04│华立科技（301011）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司拟使用人民币不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有或自筹资金（含股票回
购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益。具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 8月 17日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 香港华立国际控股有限公司 64,591,800 41.82
2 苏永益 7,334,600 4.75
3 鈊象电子股份有限公司 4,275,700 2.77
4 广西新迅达科技集团股份公司 2,942,489 1.90
5 苏本立 2,869,400 1.86
6 中国民生银行股份有限公司－华 2,762,290 1.79
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
7 广东粤科新鹤创业投资有限公司 1,761,400 1.14
8 中国工商银行股份有限公司－博 1,193,788 0.77
时天颐债券型证券投资基金
9 中国建设银行股份有限公司－诺 1,169,200 0.76
安多策略混合型证券投资基金
10 佛山正合资产管理有限公司－正 1,032,631 0.67
合智远 6 号私募证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。（下同）
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股本比例（%）
1 香港华立国际控股有限公司 64,591,800 44.03
2 鈊象电子股份有限公司 4,275,700 2.91
3 广西新迅达科技集团股份公司 2,942,489 2.01
4 中国民生银行股份有限公司－华 2,762,290 1.88
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
5 苏永益 1,833,650 1.25
6 广东粤科新鹤创业投资有限公司 1,761,400 1.20
7 中国工商银行股份有限公司－博 1,193,788 0.81
时天颐债券型证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－诺 1,169,200 0.80
安多策略混合型证券投资基金
9 佛山正合资产管理有限公司－正 1,032,631 0.70
合智远 6 号私募证券投资基金
10 上海浦东发展银行股份有限公司 826,913 0.56
－国泰中证动漫游戏交易型开放
式指数证券投资基金
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1745b6a4-6a9c-49ab-8f0d-8f27a164b5eb.PDF
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2026-08-18 16:22│华立科技（301011）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2026年08月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票 √
案 提案
1.00 关于回购公司股份方案的议案 非累积投票 √作为投票对象的子议案
提案 数：（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票 √
提案
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票 √
提案
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票 √
提案
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公 非累积投票 √
司总股本的比例及用于回购的资金总 提案
额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票 √
提案
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票 √
提案
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票 √
提案
2.00 关于变更公司注册资本、修订《公司 非累积投票 √
章程》并办理工商变更登记的议案 提案
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票 √
提案
2、议案披露情况
上述审议事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年8月17日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《第四届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，资料完备。
3、其他说明：
（1）上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出
席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在2026年9月1日下午16:30前送达或邮件至公司）。
2、登记时间：2026年9月1日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30。
3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。
4、会议联系方式
联系人：华舜阳先生、黄益女士
联系电话：020-39226386 电子邮箱：IR@wahlap.com
联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八
邮政编码：511400
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/823ccd5b-4f70-41b2-9495-b703e0d38cee.PDF
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2026-08-18 16:20│华立科技（301011）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知的更正公告
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华立科技（301011）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/84e61da3-27a3-4592-a9fb-dad67bf1c812.PDF
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2026-08-17 16:57│华立科技（301011）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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华立科技（301011）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f3ae2077-a636-4852-b4b8-7312973d8fdb.PDF
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2026-08-17 16:56│华立科技（301011）：关于回购公司股份方案的公告
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华立科技（301011）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/adc7c6e3-e234-4e18-b859-503bad39a852.PDF
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2026-08-17 16:56│华立科技（301011）：第四届董事会第九次会议决议公告
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华立科技（301011）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/76b0dea1-4ee0-40df-a143-89960f362cad.PDF
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2026-08-17 16:54│华立科技（301011）：公司章程（2026年8月修订）
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华立科技（301011）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6d284ca3-4c69-47ed-9656-79da60907e12.PDF
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2026-08-17 16:54│华立科技（301011）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）
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华立科技（301011）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0a600312-ba6f-4ea2-80ac-f373a9f2e7b6.PDF
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2026-08-17 16:54│华立科技（301011）：股东会议事规则（2026年8月修订）
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华立科技（301011）：股东会议事规则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fc455a78-b08e-446f-aabf-bf1cc2df0136.PDF
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2026-08-17 16:54│华立科技（301011）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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华立科技（301011）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ebf678a9-cf8c-4eca-83a1-1d95bf3eb524.PDF
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2026-08-17 16:54│华立科技（301011）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月修订）
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华立科技（301011）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/be7b22ba-28d9-4f5f-bc98-3946f590b054.PDF
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2026-07-31 18:36│华立科技（301011）：与专业投资机构共同投资设立产业基金的核查意见
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华立科技（301011）：与专业投资机构共同投资设立产业基金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/79d983c9-f72b-4440-a2ae-070d2d6193a9.PDF
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2026-07-31 18:36│华立科技（301011）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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华立科技（301011）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/0c28eefc-1696-41a6-a62d-e140bc020cde.PDF
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2026-07-31 18:36│华立科技（301011）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于 2026 年 7月 2
8 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2026年 7月30日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本
立先生主持。本次会议应参与表决董事 6人，实际参与表决董事 6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案
为深化落实公司战略发展规划，充分借助专业投资机构在投资领域的广泛布局及资源优势，加快公司产业生态布局，提升公司综
合竞争力，公司拟作为有限合伙人与相关方共同投资设立“广州天泽华升创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商最
后核名为准），并签署《广州天泽华升创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。基金认缴规模为人民币 10,000 万元，其中
，公司认缴出资人民币 3,500 万元，占产业基金认缴规模的 35.00%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/57dea460-aab4-4517-96c8-428891a3a71e.PDF
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2026-07-31 17:20│华立科技（301011）：关于公司客户经营情况的提示性公告
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广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询获悉公司客户北京大玩家娱乐股份有限公司（以下简称“大玩
家”）已被北京市通州区人民法院裁定受理破产清算申请,现将有关情况公告如下：
一、事项概述
北京市通州区人民法院已裁定受理北京大玩家娱乐股份有限公司破产清算申请，同时指定北京市京师律师事务所担任大玩家管理
人，并将于 2026 年 9 月14 日 14 时 30 分通过网络平台召开第一次债权人会议。
二、公司债权情况
北京大玩家娱乐股份有限公司成立于 2016 年 12 月 08 日，注册地位于北京市朝阳区，法定代表人为舒戎, 经营范围包括儿童
室内游戏娱乐服务（不含电子游艺）等。截止 2026 年 3 月 31 日，公司对大玩家的债权人应收账款原值为6,434.12 万元，已计提
坏账损失 1,551.25 万元。基于谨慎性原则考虑，公司拟对剩余未计提金额进行单项认定，预计在 2026 年第二季度全额计提坏账准
备，相关损失尚在核算中。
三、公司应对措施
公司将尽快召开董事会讨论相关事宜并密切关注大玩家破产清算程序的进展情况，积极通过合法途径维护公司权益。
四、对公司的影响
大玩家破产清算事项预计将会对公司业绩产生负面影响，预计将会减少2026 年年度归属于上市公司股东的净利润，该事项最终
影响数以清算结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、北京大玩家娱乐股份有限公司破产清算案件债权申报公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ab589dc7-1c14-4991-a9ce-b32f8afebbf8.PDF
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2026-06-25 18:28│华立科技（301011）：2024年股票期权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书
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北京市竞天公诚（广州）律师事务所
关于广州华立科技股份有限公司
2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整事项
的法律意见书
致：广州华立科技股份有限公司
北京市竞天公诚（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州华立科技股份有限公司（以下简称公司或华立科技）的委托，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委
员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性
文件和《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州华立科技股份有限公司 2024年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司调整 2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次
激励计划）的股票期权行权价格及第二类限制性股票授予价格（以下简称本次激励计划调整）所涉及的相关事项，出具本法律意见书
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就与公司本次激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行
政区和中国台湾省）境内（以下简称“中国境内”，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行
法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的华立科技股票价值、考核标
准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了
必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：
1. 公司已经向本所及经办律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函
或证明；
2. 公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向
本所披露，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与正本或原件一致。
3. 公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或扫描件与原件相符。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、华立科技或其他有关单位出具的说
明或证明文件出具法律意见。
本法律意见书仅供公司为进行本次激励计划调整之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为进行本次激励计划调
整所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上
述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 关于本次激励计划调整的批准和授权
1. 2024年 9月 20日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年股票
期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意“授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定股票期权与第
二类限制性股票激励计划的授予日；授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按
照本次激励计划规定的方法对股票期权与第二类限制性股票数量与行权/授予价格进行相应的调整；授权董事会在激励对象符合条件
时向激励对象授予股票期权与第二类限制性股票并办理股票期权与第二类限制性股票授予时所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《股权激励授予协议书》；授权董事会办理激励对象行权/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深交所提出行权/归属申请、向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。”
2. 2026年 6月 22日，华立科技召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期
权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》。关联委员AOSHIMAMITSUO回避了该议案表决。
3. 2026年 6月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期权与限制性股票激励计划相关
权益价格的议案》，同意本次激励计划的股票期权行权价格由 14.91元/份调整为 14.76元/份，第二类限制性股票授予价格由8.87元
/股调整为 8.72元/股。关联董事AOSHIMAMITSUO回避了该议案表决。基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本
次激励计划调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》以及《公司章程》的相关规定。
二、 关于本次激励计划调整的具体情况
根据《激励计划》第五章“本激励计划的具体内容”之“一、股票期权激励计划”第（七）款“股票期权激励计划的调整方法和
程序”的规定，“如在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：……（4）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。”
根据公司于 2026年 5月 7日召开的 2025年年度股东会审议通过的《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，公司拟以 2025
年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，即以公司总股本 154,352,959股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 1.50元（含税），本次不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
根据公司于 2026年 6月 9日披露的《广州华立科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告》、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《A股权益分派结果反馈表》及公司出具的说明，本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 16日，除权除息日
为 2026年 6月 17日；截至 2026年 6月 17日，公司 2025年年度权益分派方案已于 2026年 6月 17日实施完毕。
2026年 6月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权益
价格的议案》，同意本次激励计划的股票期权行权价格由 14.91元/份调整为 14.76元/份，第二类限制性股票授予价格由8.87元/股
调整为 8.72元/股。
基于上述，本所认为，本次激励计划调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
三、 结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次激励计划调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
《激励计划》以及《公司章程》的相关规定；本次激励计划调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1bdd57b3-3b7d-4b4a-8739-35d54c960e7e.PDF
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2026-06-25 18:28│华立科技（301011）：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《广州华立科技股份有限公司
章程》等的相关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，经审阅相关资料，董事会薪酬与考核委员会对公司2024年股票期
权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权的行权价格由14.91元/份调整为14.76元/份，将限制性股票授予价
格由8.87元/股调整为8.72元/股的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于调整本次激励计划相关权益价格的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划等相关规定，以及公司 2024 年第
二次临时股东大会的授权，本次调整相关权益价格事项的审议程序和内容符合相关规定要求。本次会议关联委员已回避表决。本次激
励计划相关权益价格的调整不会影响公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，同意本次调整相关权益价格事项。
广州华立科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7ef07f61-4ecd-44c3-b497-ff3a8dd4dc6b.PDF
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2026-06-25 18:28│华立科技（301011）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于 2026 年 6 月 22 日以邮件、短信或
专人送达等方式发出，会议于2026 年 6月 25日以通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6人
，实际参与表决董事 6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案鉴于公司2025年度权益分派已于2026年6月17日实施完
毕，根据公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会
的授权，公司拟将本次激励计划的股票期权行权价格由 14.91 元/份调整为 14.76 元/份；第二类限制性股票授予价格由 8.87元/股
调整为 8.72 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
相关权益价格的公告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
董事 AOSHIMA MITSUO 先生为本次激励计划首次授予的激励对象，对该事项予以回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；北京市竞天公诚（广州）律师事务所对该事项出具了法
律意见书。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7685ba62-6bb3-4a3f-9633-061eab651525.PDF
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2026-06-25 18:26│华立科技（301011）：关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的公告
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华立科技（301011）：关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ae929ad9-01aa-4e13-bc89-dfd1f209de24.PDF
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2026-06-12 18:06│华立科技（301011）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度
对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2026年度向公司全资子公司提供不超过人民币30,000万元（含等值外币，下同
）的担保额度，其中，为资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的两类全资子公司提供担保额度预计分别为人民币12,000万元和人
民币18,000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、留置等。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起至次年年度董
事会召开之日止，额度在授权期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过
后，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
为满足公司全资子公司策辉有限公司（以下简称“策辉有限”）的日常经营和业务发展需要，公司近日就策辉有限向招商银行股
份有限公司广州分行（以下简称“招商银行广州分行”）申请不超过2,000万人民币的授信额度事项提供担保，担保金额为2,000万人
民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
担保人：广州华立科技股份有限公司；
被担保人：策辉有限公司；
担保金额：2,000万人民币；
担保方式：连带保证责任；
担保期限：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年；
担保范围：贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的
费用和其他相关费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司向公司全资子公司经审批担保额度为人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产
的 31.31%。截至本公告披露日，公司及子公司之间实际生效的担保金额有人民币 5,000 万元（具体内容详见公司于 2025 年 8 月
21 日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》）；港币 3,010 万元，折合人民币为 2,722.45 万元（具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于对外担保的进展公告》）；港币5,000 万元，折合人民币为 4,3
49.50 万元（具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》）；人民
币 2,000 万元，合计人民币 14,071.95 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 14.68%。
公司及下属子公司不存在对合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，因涉及诉讼的担保金额为 710,894.99 元。除此之外，
公司及下属子公司不存在逾期债务及因担保被判决败诉而应承担的担保金额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
况。
六、备查文件
1、策辉有限与招商银行广州分行签署的《授信协议》；
2、公司签署的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/65b32a7c-34f3-4178-9ad1-943e010e059e.PDF
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2026-06-09 16:38│华立科技（301011）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分配方案情况
1、广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 7 日召开的 2025 年年度股
东会审议通过，2025 年度权益分配方案为：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度；本次不送红股、不以公积金转增股本。
在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将以“未来实施分配方案时
股权登记日的总股本”为基数，按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并保证考虑未来股本变动后的预计
分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
2、自上述权益分配方案披露至今，公司因激励对象自主行权，股本总额变更为 154,457,126 股。
按照“现金分红比例固定不变”的原则，公司最终以总股本 154,457,126股为基数进行权益分派，维持每 10 股派发现金红利 1
.50 元（含税），共计派发现金红利总额 23,168,568.90 元（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施的分配方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 154,457,126 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1
.35 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税 0.30 元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1、本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 16 日；
2、除权除息日为：2026 年 6月 17 日；
3、红利发放日为：2026 年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 6月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****800 香港华立国际控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8 日至登记日：2026 年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司部分股东在公司首次公开发行股票时承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发行前股份的，减持价格不低
于发行价。如上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作
除权除息价格调整。公司经 2021 年年度权益分派实施完成后，上述承诺价格由 14.20 元/股调整至 10.77 元/股；经 2022 年年度
权益分派实施完成后，上述承诺价格由 10.77 元/股调整至 8.28 元/股；经 2023 年年度权益分派实施完成后，上述承诺价格由 8.
28 元/股调整至 8.08 元/股；经 2024年年度权益分派实施完成后，上述承诺价格由 8.08 元/股调整至 7.88 元/股；本次权益分派
实施完成后，上述承诺价格由 7.88 元/股调整至 7.73 元/股。
2、本次权益分派实施后，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中涉及的股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格
将进行相应的调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1
咨询联系人：黄益
咨询电话：020-39226386
传真电话：020-39226333
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司出具的广州华立科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ceaa45f6-bcb5-40e3-97a3-4515eb28975a.PDF
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2026-06-01 19:00│华立科技（301011）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度
对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2026年度向公司全资子公司提供不超过人民币30,000万元（含等值外币，下同
）的担保额度，其中，为资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的两类全资子公司提供担保额度预计分别为人民币12,000万元和人
民币18,000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、留置等。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起至次年年度董
事会召开之日止，额度在授权期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过
后，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
为满足公司全资子公司策辉有限公司（BRIGHT STRATEGY LIMITED）（以下简称“策辉有限”）的日常经营和业务发展需要，公
司拟为策辉有限因销售交易所产生的对鈊象电子股份有限公司负担的债务提供连带责任担保，担保金额为港币5,000万元整。近日，
公司就上述事项签署了《连带保证付款承诺书》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
四、《连带保证付款承诺书》的主要内容
债权人：鈊象电子股份有限公司；
连带保证人：广州华立科技股份有限公司；
主债务人：策辉有限公司（BRIGHT STRATEGY LIMITED）；
担保金额：港币5,000万元整；
保证方式：连带责任保证；
担保债务发生期间：2026年6月1日至2027年5月31日；
保证范围：主债务暨其利息、迟延利息、违约金、损害赔偿及其他从属于主债务之负担。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司向公司全资子公司经审批担保额度为人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产
的 31.31%。截至本公告披露日，公司及子公司之间实际生效的担保金额有人民币 5,000 万元（具体内容详见公司于 2025 年 8 月
21 日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》）；港币 3,010 万元，折合人民币为 2,722.45 万元（具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于对外担保的进展公告》）；港币5,000 万元，折合人民币为 4,3
49.50 万元，合计人民币 12,071.95 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.60%。
公司及下属子公司不存在对合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，因涉及诉讼的担保金额为 710,894.99 元。除此之外，
公司及下属子公司不存在逾期债务及因担保被判决败诉而应承担的担保金额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
况。
六、备查文件
1、公司签署的《连带保证付款承诺书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b03ed0a3-29d3-4a03-a31c-fbd8c09a90f3.PDF
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2026-05-08 20:06│华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：万联证券股份有限公司 被保荐公司简称：华立科技
保荐代表人姓名：钟建高 联系电话：020-38286588
保荐代表人姓名：冯志伟 联系电话：020-38286588
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1 、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2 、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资
金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交
易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3 、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4 、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未列席，已阅会议文件
5 、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6 、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7 、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8 、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9 、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10 、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年4月9日
（3）培训的主要内容 公司治理、信息披露及案例分享
11 、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、 保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2 、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3 、“三会”运作 无 不适用
4 、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5 、募集资金存放及使用 无 不适用
6 、关联交易 无 不适用
7 、对外担保 无 不适用
8 、购买、出售资产 无 不适用
9 、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10 、发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11 、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、所持股份的限售安排、自愿 是 不适用
锁定股份、延长锁定期限以及股
东持股及减持意向等承诺
2、稳定股价的承诺 是 不适用
3、对欺诈发行上市的股份买回 是 不适用
承诺
4、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
5、利润分配政策的承诺 是 不适用
6、依法承担赔偿或赔偿责任的 是 不适用
承诺
7、避免同业竞争的承诺 是 不适用
8、避免和规范关联交易的承诺 是 不适用
9、社保公积金缴纳的承诺 是 不适用
10、关于租赁物业存在瑕疵的承 是 不适用
诺
11、未履行承诺的约束措施 是 不适用
12、2025年度以简易程序向特定 是 不适用
对象发行股票，所持股份的限售
安排承诺
13、2025年度以简易程序向特定 是 不适用
对象发行股票，填补被摊薄即期
回报的承诺
14、自愿承诺不减持所持股份 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3、其他需要报告的重大事项 无
（下页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b8c5883c-c9f2-4925-a00e-d2c9f5622b04.PDF
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2026-05-08 20:06│华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技2025年度定期现场检查报告
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华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c1692277-a8d2-4a68-9052-9bde2543f91e.PDF
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2026-05-07 18:54│华立科技（301011）：2025年年度股东会的法律意见书
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华立科技（301011）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/15d17cad-5860-4f53-8ce5-738c01a4a3aa.PDF
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2026-05-07 18:54│华立科技（301011）：2025年年度股东会决议公告
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华立科技（301011）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b3352035-7859-4188-aa2c-4cdfff6a836d.PDF
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2026-04-28 12:21│华立科技（301011）：2026年一季度报告
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华立科技（301011）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94003201-e723-4c8b-ac9e-bbb8c800c375.pdf
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2026-04-27 18:11│华立科技（301011）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议通知于 2026 年 4 月 24 日以邮件、短信或
专人送达等方式发出，会议于2026 年 4月 27 日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本
次会议应参与表决董事 6人，实际参与表决董事 6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、关于公司《2026 年第一季度报告》的议案
董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2026 年第一季度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
2、公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b09e32e0-a3b6-44e8-b87d-3d0fac0b183d.PDF
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2026-04-27 18:08│华立科技（301011）：2026年一季度报告
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华立科技（301011）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f338e6ff-e1d5-4470-b30a-281513fe9d52.PDF
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2026-04-23 18:38│华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技持续督导期2025年培训情况报告
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华立科技（301011）：万联证券股份有限公司关于华立科技持续督导期2025年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f2f0ce06-e262-4675-b3d1-4dbf2fc294e7.PDF
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2026-04-20 18:09│华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026 年 4月 20 日（星期一）14:30
2、 召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司会议室八
3、 召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长苏本立先生
6、 会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 66 人，代表有表决权股份2,062,747 股，占公司有表决权股份总数 154,352,95
9 股的 1.3364%。其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表有表决权股份 808,859 股，占公司有
表决权股份 154,352,959 股的 0.5240%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 64 人，代表有表决权股份 1,253,888 股，占公司有表决权股
份 154,352,959 股 0.8124%。
（2）公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他董事因工作原因请假缺席本次股东会会议；公司全体高级管理人员及
见证律师列席了本次股东会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件
的要求以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议三项议案，具体表决情况如下：
议案一：《关于公司第四届董事会董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意 1,901,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1803%；反对 157,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 7.6306%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1891
%。
中小股东总表决情况：同意 1,901,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1803%；反对 157,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6306%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1891%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
议案二：《关于调整募投项目投资规模及内部投资结构的议案》
总表决情况：同意 1,946,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3570%；反对 76,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.7086%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.93
43%。
中小股东总表决情况：同意 1,946,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3570%；反对 76,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7086%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9343%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
议案三：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 1,897,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9864%；反对 122,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 5.9193%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.09
43%。
中小股东总表决情况：同意 1,897,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9864%；反对 122,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9193%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0943%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2、见证律师姓名：郭钟泳、尹舜锋
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会的决议；
2、公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3a754cd5-8e79-452d-b188-4f629f04ad61.PDF
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2026-04-20 18:04│华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华立科技（301011）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d3173c7b-f2f5-4bc3-aff1-1ca1327a5515.PDF
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2026-04-14 18:45│华立科技（301011）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见
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万联证券股份有限公司（以下称“万联证券”或“保荐机构”）作为广州华立科技股份有限公司（以下称“华立科技”或“公司
”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对华立科技开展外汇衍生品套期保值业务进行了核查，具
体核查情况如下：
一、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
1、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易金额、期限及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务规模金额不超过人民币 60,000 万元（
或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），授权期限为自股东会审议通过之日
起 12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）将不超过上述额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同时，公司董事会提请
股东会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。
3、交易方式
（1）交易品种：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生
品套期保值业务。
（2）交易对手：为经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易对手与本公司不存
在关联关系。
4、资金来源
资金来源：自有资金和使用一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金。
二、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性分析
公司制定了《广州华立科技股份有限公司期货与衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，为外汇衍生品套期保
值业务配备了专门人员，公司采取的风险控制措施切实可行，公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务与日常经营需求密
切相关，进行适当的外汇衍生品套期保值业务能够提高外汇资金使用效率，加强外汇风险管控，增强公司财务稳健性，开展外汇衍生
品套期保值业务具有可行性和必要性，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
三、外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及全资子公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循稳健性原则，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务支出
的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在
办理外汇衍生品套期保值业务过程中造成损失。
（3）交易违约风险：外汇衍生品套期保值业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及全资子公司套期保值盈利从而无法
对冲公司实际的汇兑损失，将造成损失。
四、风险控制措施
（1）公司已制定《广州华立科技股份有限公司期货与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务的操作原则、审批权
限、业务流程、保密措施、风险管理、信息披露等方面进行明确规定。
（2）为控制汇率大幅波动风险，公司及全资子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营
、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
（3）为防范内部控制风险，公司及全资子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以保值
避险为目的，并严格按照《广州华立科技股份有限公司期货与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
公司的经营管理层、证券部、财务中心、内审部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，在有效地控制风险的前提下也提
高了对风险的应对速度。
公司内审部对外汇衍生品套期保值业务进行审计监督，定期或不定期地对外汇衍生品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等进行全面检查。
（4）为控制交易违约风险，慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司及全资子公司仅与经国家外汇管理局或中国人民银
行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
五、会计政策及核算原则
公司及全资子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会
计准则第 37 号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，真实、公允地反
映在公司财务报表的相关项目。
六、开展外汇衍生品套期保值业务对公司的影响
公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务是基于公司生产经营需要，为了降低原材料和商品价格波动对公司生产经营带来
的不利影响，控制经营风险，不会对公司的经营造成不利影响。
七、履行的审议程序
公司本次《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》已经公司第四届
董事会第五次会议审议通过，议案尚需提交公司股东会审议。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品套期保值业务是基于公司生产经营需要，为了降低原材料和商品价格波动对公司生
产经营带来的不利影响，控制经营风险。本次开展外汇衍生品套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等方面
风险，公司已制定《期货与衍生品交易管理制度》，针对外汇衍生品套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了较为切实可
行的风险控制措施。
公司本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的监管要求，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇衍生品套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/13a00942-d03e-4e0d-9667-9b8128a22c9a.PDF
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2026-04-14 18:44│华立科技（301011）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2026年04月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票 √
案 提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的 非累积投票 √
议案 提案
2.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议 非累积投票 √
案 提案
3.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘 非累积投票 √
要的议案 提案
4.00 关于公司非独立董事 2025 年度薪酬 非累积投票 √作为投票对象的子议案
情况及 2026 年度薪酬方案的议案 提案 数（4）
4.01 非独立董事苏本立先生 2025 年度薪 非累积投票 √
酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案
4.02 非独立董事 Ota Toshihiro 先生 2025 非累积投票 √
年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案
4.03 非独立董事苏永益先生 2025 年度薪 非累积投票 √
酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案
4.04 非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生 非累积投票 √
2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬 提案
方案
5.00 关于公司独立董事 2025 年度津贴情 非累积投票 √
况及 2026 年度津贴方案的议案 提案
6.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的 非累积投票 √
议案 提案
7.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票 √
提案
8.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信 非累积投票 √
额度的议案 提案
2、议案披露情况
上述审议事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年4月14日刊载在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事
项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，资料完备。
3、其他说明：
（1）公司独立董事王立新女士、刘善敏先生、王智波先生将在本次年度股东会上进行述职。
（2）上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
（3）上述议案4为关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（4）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出
席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在2026年4月30日下午16:30前送达或邮件至公司）。
2、登记时间：2026年4月30日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30。
3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。
4、会议联系方式
联系人：华舜阳先生、黄益女士
联系电话：020-39226386 电子邮箱：IR@wahlap.com
联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八
邮政编码：511400
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2ef588ab-acc4-42ff-b2af-e108418ab1f5.PDF
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2026-04-14 18:44│华立科技（301011）：独立董事2025年度述职报告（刘善敏）
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华立科技（301011）：独立董事2025年度述职报告（刘善敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e46f8a01-b3f8-4fe6-9cab-79fc3d26c15a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│华立科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509237.PDF
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2026-04-28│华立科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225223148.pdf
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2026-04-15│华立科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225223147.pdf
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2025-10-29│华立科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756424.PDF
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2025-08-28│华立科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587799.PDF
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2025-04-29│华立科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371567.PDF
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2025-03-29│华立科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949738.PDF
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2024-10-29│华立科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539582.PDF
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2024-08-28│华立科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008817.PDF
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2024-04-26│华立科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821470.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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