公司公告☆ ◇301011 华立科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:31 │华立科技（301011）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:31 │华立科技（301011）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 21:30 │华立科技（301011）：非经常性损益鉴证报告 │
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│2025-04-28 21:30 │华立科技（301011）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-25 22:26 │华立科技（301011）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-25 22:26 │华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-04-25 22:26 │华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告 │
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│2025-04-25 22:26 │华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 │
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│2025-04-25 22:25 │华立科技（301011）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 22:25 │华立科技（301011）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参│
│ │与认购的... │
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2025-04-28 21:31│华立科技（301011）：2025年一季度报告
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华立科技（301011）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ee07c15-dd54-4262-ba55-2d489a4a2b33.PDF
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2025-04-28 21:31│华立科技（301011）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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华立科技（301011）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0a110162-9798-4125-9d4f-0eaca880a3e0.PDF
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2025-04-28 21:30│华立科技（301011）：非经常性损益鉴证报告
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华立科技（301011）：非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ba93a98-e0e3-4252-a43f-478b597bd8e7.PDF
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2025-04-28 21:30│华立科技（301011）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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华立科技（301011）：第三届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/20ef2c68-1e1a-4536-97d2-b1059b67f5b2.PDF
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2025-04-25 22:26│华立科技（301011）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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华立科技（301011）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cd97feec-6660-4f31-bd3b-134570700372.PDF
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2025-04-25 22:26│华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99f80c88-eef0-43ef-9157-7a4cf89454a3.PDF
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2025-04-25 22:26│华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a23b92a7-398f-48cd-a251-7e7f12840f23.PDF
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2025-04-25 22:26│华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e24a4c53-3aa6-4113-9441-35d8b29ce826.PDF
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2025-04-25 22:25│华立科技（301011）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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华立科技（301011）：第三届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9871455a-c904-4a26-96df-eaf0510645ce.PDF
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2025-04-25 22:25│华立科技（301011）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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华立科技（301011）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f292579d-1da7-4a06-981a-98162dbdd9d6.PDF
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2025-04-25 22:22│华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
│的公告
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华立科技（301011）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d1e845f-f708-45a3-b508-1c252a46489a.PDF
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2025-04-25 22:22│华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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华立科技（301011）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7183fabc-6947-46b6-8d84-0152145c0fe6.PDF
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2025-04-25 22:22│华立科技（301011）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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华立科技（301011）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4c0817b0-6a43-4b4a-9707-520acb82b0b2.PDF
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2025-04-25 22:22│华立科技（301011）：前次募集资金使用情况报告
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华立科技（301011）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f96868c-6ad3-47c0-be29-2a3321ff8340.PDF
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2025-04-25 22:22│华立科技（301011）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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华立科技（301011）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51cbb1c8-26fa-4701-9d75-ad3ea82b471d.PDF
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2025-04-23 18:12│华立科技（301011）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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华立科技（301011）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0e467092-f6ee-4dd7-ba10-5add4f22d1e3.PDF
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2025-04-22 20:14│华立科技（301011）：关于特定股东减持股份预披露的公告
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华立科技（301011）：关于特定股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/938cf402-c123-4333-a247-846ec89d23cd.PDF
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2025-04-21 21:00│华立科技（301011）：2024年年度股东大会决议公告
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华立科技（301011）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bd1989a1-9a55-4887-9b17-94e50b8a591a.PDF
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2025-04-21 21:00│华立科技（301011）：2024年年度股东大会之法律意见书
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华立科技（301011）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1bc696de-357d-4394-a37d-cb0c61e806e2.PDF
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2025-04-09 15:46│华立科技（301011）：关于对外投资建设扩产项目的进展公告
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一、对外投资概述
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
二次会议审议通过了《关于拟对外投资建设扩产项目的议案》。根据公司中长期战略发展规划，为满足未来发展需求，公司拟投资建
设扩产项目（以下简称“项目”），项目投资总额预计不低于人民币 1.4亿元（含购买土地使用权款），公司将以自有或自筹资金方
式出资，用于项目的开发和运营。具体内容详见公司于 2025年 3月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟对外投资建设扩产项目的公告》。
二、项目的进展情况
近日，公司按照法定程序参与了广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动
，以人民币 28,735,700 元竞得位于广州市石碁镇亚运大道南侧 939-12 地块的国有建设用地使用权，并与广州市规划和自然资源局
签署了《国有建设用地使用权出让合同》。
三、出让合同的主要内容
1、出让人：广州市规划和自然资源局；
2、受让人：广州华立科技股份有限公司；
3、宗地编号：2024KJ01130155；
4、宗地坐落：石碁镇亚运大道南侧 939-12 地块；
5、宗地用途：一类工业用地；
6、宗地面积：12,510.09平方米；
7、出让年期：50年；
8、出让价款：人民币 28,735,700元；
9、支付安排：合同签订之日起 30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款；
10、生效条件：合同自双方签订之日起生效。
四、本次取得土地使用权对公司的影响
公司取得上述土地使用权后，将积极推进本项目的建设工作。公司将通过投资建设扩产项目，扩大产能，优化产品结构，为技术
储备和产品迭代提供基础设施支撑，确保长期运营的稳定性，推动构建高效协同的产业链体系，助力公司可持续高质量发展。
本次投资项目的资金来源为公司自有或自筹资金，预计该项目不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
五、项目实施存在的主要风险
1、项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还须获得政府有关主管部门批准。如因国家或地方有关政策调
整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
2、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。新建项目可能面临政
策变化、市场需求、资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，在新建项目建设运营过程中公司将积极关注政策导向，适时调整
经营决策。
3、本次投资项目涉及的投资规模、建设周期、用地承诺产值、税收等均为计划数或预估数，同时，未来宏观经济、市场形势等
变化也可能对项目经济效益的实现带来不确定性影响，存在无法完成承诺的准入标准指标而导致的违约责任风险等。
公司将积极关注该投资项目的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/665ac780-0a8f-4a61-a9db-4da12f373548.PDF
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2025-04-03 18:04│华立科技（301011）：海通证券股份有限公司关于华立科技2024年年度跟踪报告
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华立科技（301011）：海通证券股份有限公司关于华立科技2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/337b3bcd-bd7c-40cf-92db-679141b6b15b.PDF
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2025-04-03 18:04│华立科技（301011）：海通证券股份有限公司关于华立科技2024年度定期现场检查报告
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华立科技（301011）：海通证券股份有限公司关于华立科技2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/84f4cc8c-b047-4f8c-ade7-8d7d3a385d8b.PDF
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2025-04-03 18:04│华立科技（301011）：海通证券股份有限公司关于华立科技首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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华立科技（301011）：海通证券股份有限公司关于华立科技首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/2b921656-2767-4191-8717-b37bf5628afb.PDF
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2025-04-03 18:04│华立科技（301011）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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华立科技（301011）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a2398674-0774-4fae-822c-023e32aff0cb.PDF
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2025-03-28 21:55│华立科技（301011）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2025]24008640022 号广州华立科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州华立科技股份有限公司（以下简称“华
立科技”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华立科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华立科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/8d4d1c45-e924-4846-b62c-5fdc338cf99e.PDF
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2025-03-28 21:55│华立科技（301011）：非经常性损益鉴证报告
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华立科技（301011）：非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/80ec8a48-044f-4954-a4fd-3bedc97758ee.PDF
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2025-03-28 21:55│华立科技（301011）：2024年年度审计报告
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华立科技（301011）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/51a2f767-375a-4be7-a3af-657ad24fb4bf.PDF
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2025-03-28 21:49│华立科技（301011）：独立董事2024年度述职报告（王立新）
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作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的规定和要
求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参
与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独
立董事职责的情况述职如下：
一、个人基本情况
本人王立新，从事法律和证券事务工作多年，具有相应法律专业知识储备和较为丰富的工作经验。2011年8月至2015年8月担任广
州鹏辉能源科技股份有限公司董事会秘书；2021年11月至2023年11月担任中山铨欣智能照明有限公司顾问；现任广州市番卓投资咨询
有限公司执行董事兼经理，广州市禺青股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，广州茵乐迈大健康科技有
限公司监事，宁波卓化信息咨询有限责任公司监事，广州持志信息咨询有限公司监事，广州和生创业投资管理有限公司副总经理；20
19年9月至今担任公司独立董事。
担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议及行使独立董事职权的情况
2024年度，公司共召开5次董事会，本人对公司董事会各项议案均投同意票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、战略与发展委员会委员。
以下是2024年本人出席董事会专门委员会、董事会和股东大会的具体情况：
董事会会议出席情况 股东大会出席情况
董事 具体 应出 亲自 委托 缺席 是否连续 应出席 实际
姓名 职务 席次 出席 出席 次数 两次未亲 次数 出席
数 次数 次数 自出席会 次数
议
王立新 独立董事 5 5 0 0 否 3 3
董事会专门委员会的情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 战略与发展委员会 提名委员会
应参加会 参加会 应参加会 参加会 应参加会 参加会 应参加会 参加会议
议次数 议次数 议次数 议次数 议次数 议次数 议次数 次数
7 7 3 3 1 1 0 0
报告期内，本人始终恪尽职守，秉持勤勉尽责、独立客观的原则，与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审阅会议议案及相关
材料。对于提交董事会及专门委员会的各项议案，本人均深入审阅与分析，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议。报告期内，公
司召开了1次独立董事专门会议，本人对2024年度日常关联交易预计等事宜进行了认真审议，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询
的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的重点事项进行了探讨和深入交流，针对公司各板块业
务经营情况、存货减值、应收账款减值、关联交易等重点事项进行详细询问，认真审阅了公司编制的财务报告，督促会计师事务所审
计进度，确保审计工作独立有序完成。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照法律、法规的相关规定履行职责，认真审议董事会及专门委员会的相关议案。多渠道了解事项信息，关
注信息披露的真实、准确、完整和及时性，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。
报告期内本人积极参加广东证监局和广东上市公司协会组织的培训，认真学习了新《公司法》等法律法规和各项规章制度，学习
了典型违法违规案例解析，加深了对相关法律法规的认识和理解。2024年5月，本人参加公司业绩说明会1次，了解中小投资者诉求和
建议，回复投资者关注的有关问题。2024年8月，本人受其他独立董事委托作为征集人就2024年第二次临时股
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