公司公告☆ ◇301012 扬电科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 15:42 │扬电科技（301012）：关于股东协议转让股份过户完成的公告 │
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│2026-02-09 16:34 │扬电科技（301012）：关于股东协议转让股权事项取得深交所合规性确认的公告 │
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│2026-01-12 17:46 │扬电科技（301012）：信息披露管理制度 │
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│2026-01-12 17:46 │扬电科技（301012）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-12 17:46 │扬电科技（301012）：关于2026年1-3月日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-05 18:40 │扬电科技（301012）：扬电科技关于《详式权益变动报告书》的补充公告 │
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│2026-01-05 18:40 │扬电科技（301012）：关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-01-05 18:40 │扬电科技（301012）：扬电科技简式权益变动报告书（程俊明） │
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│2025-12-31 15:56 │扬电科技（301012）：关于设立全资子公司进展的公告 │
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│2025-12-19 18:14 │扬电科技（301012）：关于设立全资子公司的公告 │
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2026-02-13 15:42│扬电科技（301012）：关于股东协议转让股份过户完成的公告
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江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日收到四川汉唐云智算科技有限公司（以下简称“汉唐云智算
”）的通知，汉唐云智算通过协议转让方式受让程俊明持有的公司股份共计25,522,956股股份（占公司目前总股本的12.96%）已在中
国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股份的过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。
一、本次协议转让基本情况
2025年7月15日，公司控股股东、实际控制人程俊明先生及持股5%以上股东赵恒龙先生与四川汉唐云智算科技有限公司（以下简
称“汉唐云智算”）签署《关于江苏扬电科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议一》”）。同时，程俊明
先生与汉唐云智算签署《关于江苏扬电科技股份有限公司之表决权放弃协议》（以下简称“《表决权放弃协议》”）。2025年7月18
日，程俊明先生与汉唐云智算签署《关于江苏扬电科技股份有限公司之表决权放弃协议之补充协议》（以下简称“《表决权放弃协议
之补充协议》”）。赵恒龙先生拟将所持上市公司的17,808,280股人民币普通股股份（占上市公司总股本的比例为9.04%）转让给汉
唐云智算（以下简称“第一期标的股份”）。同时约定，程俊明先生所持上市公司股份限售期届满后，程俊明先生拟将所持上市公司
的25,522,956股股份（占上市公司总股本的比例为12.96%）转让给汉唐云智算（以下简称“第二期标的股份”），届时程俊明先生及
汉唐云智算应当依据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定协商确定第二期标的股份转让价格，并签署第二期标的股份转让协议。
同时，自第一期标的股份过户至受让方名下之日起，程俊明先生同意放弃所持上市公司53,508,000股股份（占上市公司总股本的比例
为27.17%）对应的表决权，表决权放弃有效期为自《表决权放弃协议之补充协议》生效之日起至以下情形发生之日（以孰早者为准）
止：
（1）第二期标的股份完成过户之日；
（2）第一期标的股份完成过户登记之日起满18个月之日。
2025年11月14日，公司收到汉唐云智算转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让
第一期标的股份已完成过户登记手续，公司控股股东由程俊明变更为汉唐云智算，公司实际控制人由程俊明先生变更为聂琨林先生。
具体内容详见公司2025年7月16日、2025年7月18日、2025年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-043）、《关于公司股东签署<
关于江苏扬电科技股份有限公司之表决权放弃协议之补充协议>的公告》（公告编号：2025-045）、《关于股东协议转让股份过户完
成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-051）。
公司于2026年1月4日接到程俊明先生与汉唐云智算通知，就第二期标的股份转让，程俊明先生与汉唐云智算于2026年1月4日签订
了《关于江苏扬电科技股份有限公司之股份转让协议》，程俊明先生拟通过协议转让的方式合计将持有公司的25,522,956股无限售流
通股（占公司股份总数的12.96%）转让给汉唐云智算。本次股份协议转让价格为每股人民币22.8450元，转让价款总额为583,071,929
.82元（以下简称“本次股份协议转让”）。具体内容详见公司2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-001）。
二、相关股份过户情况
（一）2026年2月13日，公司收到汉唐云智算转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，第二期
标的股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限售流通股，过户日期为2026年2月12日。
（二）第二期标的股份过户登记完成后，根据《表决权放弃协议》《表决权放弃协议之补充协议》的约定，程俊明先生持有公司
的27,985,044股股份对应的表决权已恢复。
（三）本次股份协议转让完成前后，交易双方持股及表决权情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
直接持股数 直接持股 持有表决权 表决权 直接持股数 直接持 持有表决权数 表决权
量 比例 数量 比例 量 股比例 量 比例
（股） （股） （股） （股）
程俊明 53,508,000 27.17% 0 0 27,985,044 14.21% 27,985,044 14.21%
汉唐云智算 17,808,280 9.04% 17,808,280 9.04% 43,331,236 22.00% 43,331,236 22.00%
三、其他说明
1、本次股份协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定
，不存在违反相关承诺的情况。
2、本次股份协议转让完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求。
3、本次股份协议转让及相关表决权恢复不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/75c16244-cf12-4e59-8130-3b61c7ed9190.PDF
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2026-02-09 16:34│扬电科技（301012）：关于股东协议转让股权事项取得深交所合规性确认的公告
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扬电科技（301012）：关于股东协议转让股权事项取得深交所合规性确认的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/03633725-8833-4af3-a638-be98165f8a13.PDF
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2026-01-12 17:46│扬电科技（301012）：信息披露管理制度
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扬电科技（301012）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/45eaf508-8646-45f8-93b6-2aa2cedc4e91.PDF
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2026-01-12 17:46│扬电科技（301012）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年1月12日以现场结合通讯表决方式在江苏泰
州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知于2026年1月9日以邮件、专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董
事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长汤雪梅女士召集并主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。
2、审议通过了《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于2026年1-3月日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议；
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/2aa10582-0f1f-4210-a8fd-8cfe1647d330.PDF
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2026-01-12 17:46│扬电科技（301012）：关于2026年1-3月日常关联交易预计的公告
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江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于2026年1-3月日
常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司与 INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL共同出资设立成立子公司伊美飞变压器（江苏）有限公司（以下简
称伊美飞公司），根据伊美飞公司章程，其股东会决议事项需要须经代表伊美飞公司表决权至少三分之二（2/3）的股东投赞成票通
过方为有效。公司持有伊美飞公司51%的股权，无法单独控制股东会的表决结果，未对其形成控制，伊美飞公司是公司的联营子公司
，公司与伊美飞公司之间的交易为关联交易。根据经营规划，公司出售产品给伊美飞公司，伊美飞公司出口到欧洲市场，达到公司开
拓和稳定欧洲市场的目标。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定，公司对与伊美飞公司2026年1-3
月发生的关联交易的金额进行合理预计，预计总金额为5070万元(含税)。公司日常关联交易预计履行审议程序如下：
1、公司于 2026年1月12 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》。
2、本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据深圳证券交易所创业板上市规则要求，该议案无需提交股东大会的审议。
（二）预计2026年1-3月日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定 2026 年 1-3 月预
容 价原则 计金额（万元）
向关联人出售 伊美飞变压 出售商品、 市场价格 5,000
商品、提供服 器（江苏） 提供燃料动
务 有限公司 力
关联租赁 伊美飞变压 资产租赁 市场价格 70
器（江苏）
有限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2025年度日常关联交易实际发生额（未经审计）：
关联交易类 关联人 关联交易 关联交 2025 年 2025 年发生
别 内容 易定价 预计金额 金额（含
原则 税、万元）
向关联人出 伊美飞变压器 出售商 市场价 30,000 5,816.26
售商品、提 （江苏）有限 品、提供 格
供服务 公司 燃料动力
关联租赁 伊美飞变压器 资产租赁 市场价 28 64.52
（江苏）有限 格
公司
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）单位名称：伊美飞变压器（江苏）有限公司
（2）企业类型：外商投资有限责任公司
（3）注册地址：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号
（4）法定代表人：马婷君
（5）注册资本：200万欧元
（6）经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备销售：货物进出口;技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）财务数据：主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，伊美飞公司总资产为 2582.67万元，净资产为1552.27万元
；2025年实现营业收入为6291.73万元，净利润为 -67.91 万元。
2、与上市公司的关联关系。公司持有伊美飞公司51%的股权，无法单独控制股东会的表决结果，未达成控股，伊美飞公司是公司
的联营子公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。伊美飞公司依法成立，为公司的联营子公司，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其履约能力
表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司关联交易主要为向关联方销售成品、半成品、辅助材料、燃料动力等，以及提供资产租赁等，关联交易定价原则均执行市
场公允价，结算方式均采用现金、汇票、承兑结算。
（二）关联交易协议签署情况
为规范与关联方的该等关联交易，2026年1月12日公司第三届董事会第六会议审议通过《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议
案》，并授权公司管理层与关联方法人签署2026年日常关联交易合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方出售产品及半成品，通过伊美飞公司出口到欧洲市场，达到公司开拓和稳定欧洲市场的目的，提高公司出口产品收
入，提升公司盈利能力，为股东谋求利益最大化。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成
果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审查意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本
次关联交易发表如下审查意见：公司2026年度1-3月日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵
循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认关联交易，并同意将该事项提交
董事会审议。
六、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第六次会议决议；
（二）公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/16295686-be4f-474b-880c-3a5bb3838b1d.PDF
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2026-01-05 18:40│扬电科技（301012）：扬电科技关于《详式权益变动报告书》的补充公告
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扬电科技（301012）：扬电科技关于《详式权益变动报告书》的补充公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/6493767a-712a-4601-9c31-c922b06bf26d.PDF
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2026-01-05 18:40│扬电科技（301012）：关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告
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扬电科技（301012）：关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/d17e5774-1551-4885-a9dd-e008474feb75.PDF
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2026-01-05 18:40│扬电科技（301012）：扬电科技简式权益变动报告书（程俊明）
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扬电科技（301012）：扬电科技简式权益变动报告书（程俊明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/bae370f5-c1ca-43eb-ac9a-95cd20a6a780.PDF
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2025-12-31 15:56│扬电科技（301012）：关于设立全资子公司进展的公告
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江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 基于公司战略规划和业务发展的需要，以自有资金 5,000 万元投资设立全资
子公司。具体情况详见公司 2025 年 12 月 19 日披露的《关于设立全资子公司的公告 》。近日，子公司已完成工商注册，具体信
息如下：
1、 公司名称：四川汉扬智能科技有限公司
2、 公司性质：有限责任公司
3、 注册资本：5,000 万元人民币
4、 经营范围：一般项目：人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件
开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统
集成服务；信息安全设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；物联网设备销
售；物联网技术服务；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人
工智能通用应用系统；数字技术服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售；物联网
应用服务；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外） 。
5、法定代表人：汤雪梅
6、出资方式：货币出资，公司持有 100%股权。
7、注册地址：四川省雅安市石棉县滨河路二段 378 号附 5号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/bdf1fad0-3d29-4544-acaa-d55163a75316.PDF
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2025-12-19 18:14│扬电科技（301012）：关于设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 基于公司战略规划和业务发展的需要，拟以自有资金 5,000 万元投资设立全
资子公司四川云扬智能有限公司（暂定名）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《重大投资管理制度》等有关规定，本次对外投资未达到董事会审
议标准，无需董事会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立全资子公司基本情况
1、 公司名称：四川云扬智能有限公司（暂定名）
2、 公司性质：有限公司
3、 注册资本：5,000 万元人民币
4、 经营范围：【一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设
备制造；网络设备销售；计算机系统服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子元器件批发；电子元器件零售；信息安全设备
制造；信息安全设备销售；物联网技术研发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；互联网设备制造；互联网设备销售；数字视频监
控系统制造；数字视频监控系统销售；软件外包服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）】。（最终经营范围以公司登记机关核准的内容为准） 。
5、出资方式：货币出资，公司持有 100%股权。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、 本次投资的目的
为积极把握国家“东数西算”工程和人工智能（AI）产业快速发展带来的战略机遇，进一步拓展公司业务边界，加快在新型数字
基础设施领域的布局，公司基于战略发展的需要， 拓展业务范围，开展数据中心电力综合解决方案业务和 AIDC（人工智能算力中心
）业务，推动公司产业布局转型升级，有助于提升公司整体竞争力，实现长期战略目标。
2、对公司的影响
本次投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，契合国家数字经济与绿色低碳发展战略，有助于公司抢占
AIDC 电力配套市场先机，构建第二增长曲线。资金来源均为公司自有或自筹资金，成立后的子公司将纳入公司合并报表范围，不会
对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准， 未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、运营管理以及
市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，不断完善子公司的管理体系和内控机
制，积极防范和应对相关风险，促使子公司稳定发展。
公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/cd45216b-65a7-4e02-930d-01d811f9a535.PDF
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2025-12-18 18:54│扬电科技（301012）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江苏扬电科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委
托，指派本所律师通过现场参会方式出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具
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