公司公告☆ ◇301012 扬电科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:57 │扬电科技（301012）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-22 17:57 │扬电科技（301012）：关于董事长、非独立董事辞职并选举非独立董事的公告 │
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│2026-06-22 17:56 │扬电科技（301012）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-22 17:55 │扬电科技（301012）：关于公司及子公司拟新增向金融机构申请综合授信及担保的公告 │
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│2026-06-22 17:54 │扬电科技（301012）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 17:54 │扬电科技（301012）：子公司管理制度 │
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│2026-06-10 16:44 │扬电科技（301012）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-02 19:02 │扬电科技（301012）：关于2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-01 18:25 │扬电科技（301012）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2026-05-22 18:18 │扬电科技（301012）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-22 17:57│扬电科技（301012）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变
更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。因发展算力业务需要，公司拟变更经营范围，同时对《公司章程》的相关内容进行修订。
该事项尚需公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、变更经营范围情况
变更前：一般项目：输配电及控制设备制造；磁性材料生产；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设
备制造；电力电子元器件制造；电机制造；电子元器件制造；磁性材料销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；
电子元器件批发；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后：一般项目：输配电及控制设备制造；磁性材料生产；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设
备制造；电力电子元器件制造；电机制造；电子元器件制造；磁性材料销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；
电子元器件批发；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；计算机软
硬件及辅助设备零售；一体化数据中心机房设备、模块化数据中心、数据中心配电设备各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销
售及技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后的经营范围以工商登记机关核准内容为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 一般项目：输配电及控制设
围：一般项目：输配电及控制设备制造； 备制造；磁性材料生产；配电开关控制
磁性材料生产；配电开关控制设备研 设备研发；电机及其控制系统研发；配
发；电机及其控制系统研发；配电开关 电开关控制设备制造；电力电子元器件
控制设备制造；电力电子元器件制造； 制造；电机制造；电子元器件制造；磁
电机制造；电子元器件制造；磁性材料 性材料销售；智能输配电及控制设备销
销售；智能输配电及控制设备销售；配 售；配电开关控制设备销售；电子元器
电开关控制设备销售；电子元器件批 件批发；电力电子元器件销售；货物进
发；电力电子元器件销售；货物进出口； 出口；技术进出口；技术服务、技术开
技术进出口；技术服务、技术开发、技 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
术咨询、技术交流、技术转让、技术推 技术推广；计算机软硬件及外围设备制
广。（除依法须经批准的项目外，凭营 造；通信设备制造；互联网设备制造；
业执照依法自主开展经营活动） 人工智能硬件销售；人工智能基础资源
与技术平台；计算机软硬件及辅助设备
零售；一体化数据中心机房设备、模块
化数据中心、数据中心配电设备各种软
件的研发、设计、系统集成、生产、销
售及技术服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述经营范围变更及公司章程修订之工商变更登记及备案等事宜，包括但不限于
根据工商登记机关意见对前述经营范围内容进行适当调整，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备
案等办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/da025158-603c-4e8f-b6a8-d309a3ebf856.PDF
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2026-06-22 17:57│扬电科技（301012）：关于董事长、非独立董事辞职并选举非独立董事的公告
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一、董事长、非独立董事离任情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长汤雪梅女士、非独立董事朱振国先生提交的书面
辞职报告。汤雪梅女士因个人原因，申请辞去公司董事长职务及董事会下属专门委员会相关职务；汤雪梅女士辞去上述职务后，仍作
为职工代表董事履职。朱振国先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务；朱振国先生辞去上
述职务后，将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，因汤雪梅女士担任公司董事会审计委员会委员，其辞去审计委员会委员职务将导致公
司董事会审计委员会成员低于法定最低人数；因此，汤雪梅女士将继续履行审计委员会委员职责，直至董事会选举产生新任审计委员
会委员后，其关于审计委员会委员职务的辞职正式生效；除此外，汤雪梅女士辞去董事长职务及其他专门委员会相关职务，自辞职报
告送达董事会之日起生效。朱振国先生原定的董事任期至第三届董事会任期届满之日止，辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数
低于法定人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
汤雪梅女士与朱振国先生的辞职不会影响董事会的正常运行及公司的日常经营管理。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事与
董事长补选、董事会专门委员会委员调整等工作。
截至本公告披露日，汤雪梅女士与朱振国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。汤雪梅女士与朱振国先生
任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对汤雪梅女士与朱振国先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、选举非独立董事情况
为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，2026 年 6 月 22 日公司
召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名聂琨林先生（简历附后）为
公司非独立董事候选人，任职期间自股东会审议通过之日至第三届董事会任期结束之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7afd0600-c5db-4299-a553-7dd241b76664.PDF
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2026-06-22 17:56│扬电科技（301012）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年 6月22日以现场结合通讯表决方式在江苏泰
州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2026年 6月 18 日以邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董
事 4 名，实际参与表决董事 4 名，高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事会过半董事推举董事石志斌先生召集和主持。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于董事长、非独立董事辞职并选举非独立董事的公告》。
2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
3、审议通过了 《关于公司及子公司拟新增向金融机构申请综合授信及担保的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于公司及子公司拟新增向金融机构申请综合授信及担保的
公告》。
4、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《子公司管理制度》。
5、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会提名委员会会议第四次会议决议；
2、公司第三届董事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/55ed2356-b6be-4f5a-bc30-bd1976e06efe.PDF
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2026-06-22 17:55│扬电科技（301012）：关于公司及子公司拟新增向金融机构申请综合授信及担保的公告
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扬电科技（301012）：关于公司及子公司拟新增向金融机构申请综合授信及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/905584d5-ceda-4f40-89fc-abd6ca422907.PDF
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2026-06-22 17:54│扬电科技（301012）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 03 日
7、出席对象：
1、凡在 2026 年 7月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事候选 非累积投票提案 √
人的议案》
2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司及子公司拟新增向金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信及担保的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第八次会议通过，具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露
网站（www.cninfo.com）的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、提案 2.00、提案 3.00 属于股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表
决通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止
前用传真或邮件方式进行登记；原则上不接受电话登记；
（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：2026 年 7 月 6 日上午 9:00－下午 17:00。
3、登记地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司证券事务部。
（二）现场会议事项
1、现场会议联系方式：
联系人：周荀洁
地址：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司证券事务部邮政编码：225500电子邮箱：190473221@qq.com 或 qqj@jsydd
q.cn
电话：0523－88857775
2、与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作
流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1b11fc9e-3474-4095-94b8-11273e4456c6.PDF
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2026-06-22 17:54│扬电科技（301012）：子公司管理制度
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扬电科技（301012）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f4d0b7cc-086c-4bea-9ac1-4481a49a753b.PDF
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2026-06-10 16:44│扬电科技（301012）：关于为子公司提供担保的进展公告
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2026 年 5月 22日，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年向金融
机构申请银行授信及对外担保的议案》，同意公司为子公司江苏扬电精密导体有限公司、四川汉扬智能科技有限公司等子公司（含未
来新设立或纳入合并报表范围的子公司）向银行等金融机构申请的授信提供总额不超过人民币 70,000 万元或等值外币（含）提供担
保，担保授权有效期间为自公司2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。在上述预计额度范围及决议有效期
内，公司及子公司可在符合要求的担保对象（包括但不限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保
额度调剂，实际担保金额、种类、期限等以与相关银行等金融机构签订的担保合同或协议内容为准。公司董事会授权公司法定代表人
签署上述担保额度内的各项法律文件。
近日，江苏扬电科技股份有限公司(以下简称“保证人”或“公司”)与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒
信”或“债权人”）签署相关担保合同及担保确认函，担保总金额不超过 106,000,000.00 元。现将担保进展情况公告如下：
一、担保进展情况
1、公司向海通恒信出具担保确认函作出以下不可撤销的确认及承诺:同意公司就四川汉扬智能科技有限公司(以下简称“债务人
”)向海通恒信申请的融资租赁业务(包括售后回租形式)并签署的相关融资租赁合同(融资总金额不超过106,000,000.00元，期限不超
过36个月，具体条款以具体融资租赁合同中的约定为准)及文件项下债务人的全部债务和责任向海通恒信提供无限连带责任保证，担
保类
1 /
型、担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以公司与海通恒信签署的相关担保合同及文件中的约定为准。
2、公司与海通恒信签订《保证合同》（编号：GCL26C004719001），同意债务人作为承租人与海通恒信作为出租人订立的《融资
回租合同》(编号:L26C004719001)及其所有附件(以下简称或合称“主合同”)项下债务人对债权人所负债务提供以债权人为受益人的
不可撤销的连带责任保证。
上述担保事项与股东会审议的情况一致，本次担保额度在股东会审议批准的额度范围内。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见公司《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及有关担保的公告》（2026-014）
三、担保合同的主要内容
保证人：江苏扬电科技股份有限公司
债权人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
第一条 保证人保证的范围和形式
1、保证人全面确认债权人与债务人订立的主合同，即保证人不对主合同提出任何异议。
2、本合同的保证范围为债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务，包括但不限于应向债权人支付的全部租金(包括提前终止
情况下加速到期的前述款项)、留购款等主合同项下约定的全部应付款项(上述债务，对于债务人而言即为待清偿的“主债务”，对债
权人而言即为待实现的“主债权”)，及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、债权人因实现债权而发生的律
师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利
率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。
3、保证人的保证方式为连带责任保证。保证人保证，当债务人不履行主合同项下义务时，保证人无条件地向债权人承担连带清
偿责任。
第二条 担保责任的履行
1. 当债务人不履行义务或发生主合同项下任一违约情形时，债权人有权直接要求保证人履行债务承担连带责任保证。无论债权
人是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，债权人无须先向债务人或其他担保人追偿或起诉或行
2 /
使其他担保权利(无论是否由债务人提供)，而有权直接先向保证人进行追偿。
2、在收到债权人发出的索付通知七日内，保证人应无条件向债权人支付债务人应付的一切款项和其他应付费用(上述费用计至保
证人实际偿付日)，且债权人有权自行决定保证人所支付的款项优先用于清偿何种债务。
3、如保证人未按前款规定的期限履行上述担保责任，由此给债权人造成的逾期利息和其他经济损失均由保证人承担。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对外担保合同金额合计为 59,886.9 万元，占公司2026年第一季度期末净资产（未经审计）的 49.93%，
具体明细如下：
单位：元
序 被担保单位 债权人或出租人 最高担保金额
号
1 江苏扬电精密导体有限公司 中国银行姜堰支行 20,000,000,00
2 江苏扬电精密导体有限公司 中信银行姜堰支行 40,000,000,00
3 江苏扬电精密导体有限公司 兴业银行姜堰支行 10,000,000.00
4 江苏扬电精密导体有限公司 交通银行姜堰支行 60,000,000.00
5 江苏扬电精密导体有限公司 南京银行姜堰支行 10,000,000.00
6 江苏扬电精密导体有限公司 招商银行泰州分行 50,000,000.00
7 四川汉扬智能科技有限公司 苏银金融租赁有限公司 302,869,000.00
8 四川汉扬智能科技有限公司 海通恒信国际融资租赁股份有 106,000,000.00
限公司
合计 598,869,000.00
截至本公告日，公司实际担保余额合计为 32,673万元，占公司 2026 年第一季度期末净资产（未经审计）的 27.24 %。其中，
公司及子公司为合并报表外单位提供的实际担保余额合计为 0 万元，占公司 2026 年第一季度期末净资产（未经审计）的 0.00%。
除前述担保外，公司及子公司无其他对外担保，不存在逾期债务对应担保、不存在涉诉担保的情形。
五、备查文件
1、《保证担保书》（编号：GCL26C004719001）
2、《担保确认函
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