公司公告☆ ◇301012 扬电科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-22 15:48 │扬电科技（301012）：国泰海通关于扬电科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:14 │扬电科技（301012）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:12 │扬电科技（301012）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:12 │扬电科技（301012）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:12 │扬电科技（301012）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:12 │扬电科技（301012）：关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:12 │扬电科技（301012）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:12 │扬电科技（301012）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:12 │扬电科技（301012）：2024年度募集资金年度存放与使用报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:12 │扬电科技（301012）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 15:48│扬电科技（301012）：国泰海通关于扬电科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1584 号
）批复，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 2,100 万股，每股面值
人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.05 元，募集资金总额为人民币 16,905.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 14,640.85 万元。本次发行证券已于 2021 年 6 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”或“国泰海通”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2021 年 6 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日。
目前，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人：朱健
本项目保荐代表人：徐亦潇、吴熠昊
项目联系人：徐亦潇
是否更换保荐人或其他情况：公司于 2023年 3月 1日向深圳证券交易所提交《江苏扬电科技股份有限公司关于向特定对象发行
A 股股票的申请报告》，于 2023 年 3月 7 日被受理。国泰海通作为公司向特定对象发行股票的保荐机构，指定徐亦潇、吴熠昊担
任该项目保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通指定徐亦潇、吴熠昊接替郑瑜、张捷继续履行公司首次公开发行股
票并在创业板上市的持续督导工作。
三、发行人基本情况
发行人名称：江苏扬电科技股份有限公司
证券代码：301012
注册资本：142,490,190.00 万元人民币
注册地址：姜堰经济开发区天目路 690 号
主要办公地址：姜堰经济开发区天目路 690 号
法定代表人：程俊明
实际控制人：程俊明、邰立群夫妇
联系人：仇勤俭
联系电话：0523-88857775
本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间：2021 年 6 月 22 日
本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照相关法律法规的要求，对公司进行了尽职调
查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构
对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复，与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通，并按照相关规定向深圳证券交易所
提交股票上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息
披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，执行公司治理制度，建立健全并有效执行内部控制制度；
2、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，履行信息披露义务；查阅公司三会资料，审阅公司信息披露文件及其他相关文
件；
3、督导公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员切实履行其所做出的各项承诺；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等事项；
5、督导公司按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，对公司信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅；
6、定期或不定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段
公司能够积极配合保荐机构开展尽职调查，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段
公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司
能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构的要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在保荐机构尽职推荐期间，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协
调和核查工作。在保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审阅了持续督导期间公司的信息披露文
件。在持续督导期内，公司按照证券监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告和临时报告，确保各项重大
信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对公司募集资金的的存放与使用情况进行了审阅，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券
交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情
形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次证券发行募集资金已使用
完毕。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2409b94f-3a4a-42fd-bf82-71f9d5e6935b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:14│扬电科技（301012）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13dffaff-6e6c-4668-900a-00d232a57619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0108d3a7-22d5-4dd1-b075-36680caf566f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6098cb38-098d-4ade-b19a-dcee752b5b23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c9a79f09-49c5-4df0-be79-0a88eece3ca4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4220821b-1266-46ff-a17a-f1c15579e7f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8b60f1fc-a347-4c94-bc65-c4a5295f2b2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f63f7085-0557-49bf-b800-0e3ca29a1237.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：2024年度募集资金年度存放与使用报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：2024年度募集资金年度存放与使用报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6b864193-2d32-4792-b96f-538992671503.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ceb25e85-0393-4e8b-b9d2-e0df7752ca35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：关于2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：关于2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/42857c64-9922-4336-af89-00991c027e3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：2024年内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a625011b-092c-482a-965b-2bf5f5ce030e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：公司董事会2024年度工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：公司董事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/56e6e3d0-6963-4ac1-9bca-a1a7aa435b33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：关于2024年度年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏扬电科技股份有限公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月22日在中国证监会指定的信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/45e13cb9-c00d-46b9-af49-561b9396f7e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：公司监事会2024年度工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：公司监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/88e50193-aed2-4231-b3b4-990c64798e85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：2024年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/07397871-4b68-4c96-9a3d-bea68dee8a89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/68902fa3-b0c6-4b66-bc7a-d0b775bb6bf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:12│扬电科技（301012）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e1e9ed4d-99bb-4722-b65c-874ed337fb74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:11│扬电科技（301012）：关于变更回购股份用途并注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十
次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者
的投资信心，提升公司长期投资价值，根据公司实际发展情况，同意公司将回购专用证券账户中的1,804,360股变更用途，由“用于
实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销回购股份并注销的议案尚需提交公司股东大会审议，
存在不确定性。现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案
》，拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施
员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（ 均含本数），回购股份价格不超过人
民币27元/股（含本数）。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）
公司于2024年2月26日至2024年9月5日，累计回购股份1,804,360股， 占公司总股本的比例为1.27%，回购成交的最高价为人民币
18.79元/股，最低价为人民币14.90元/股，支付的资金总额为人民币3,018.18万元（不含印花税 、交易佣金等交易费用）。详见202
4年9月6日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-046）
二、回购股份使用情况和注销回购股份的原因
根据公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，为了维护广大投资者利益
，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，根据公司实际发展情况，同意公司将回购专用证券
账户中的全部1,804,360股变更用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。同时按规定办
理相关注销手续，同时修改公司章程、办理工商登记。
三、注销回购股份后的股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件 28,665,000 20.12% 28,665,000 20.38%
流通股/非流通
股
高管锁定股 28,665,000 20.12% 28,665,000 20.38%
二、无限售条 113,825,190 79.88% -1,804,360 112,020,830 79.62%
件流通股
三、总股本 142,490,190 100.00% -1,804,360 140,685,830 100.00%
注：1. 上述数据若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；
2.以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本
结构表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份及减少注册资本事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合了公司实际情况而进行的。本次注销回
购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权
分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、本次注销回购股份尚需履行的审议程序及业务授权
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层在股东大会审议通过后，按照有关规
定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记等相关事项。
六、备查文件
1.第二届董事会第二十三次会议决议
2.第二届监事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4fcc8dfd-31cd-4d1c-9b3c-ba488919bb1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:11│扬电科技（301012）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/80ca38c3-5da2-4d76-babb-cdf4562a0a8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:11│扬电科技（301012）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f3a548b0-5119-4151-9e53-2fd2842bd23e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:11│扬电科技（301012）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d0e45d34-b1a9-4ae6-bac6-8b6bdcd3a7b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:11│扬电科技（301012）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
扬电科技（301012）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b76b20b5-60a5-4209-9fb5-c1aac1009f3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:10│扬电科技（301012）：公证天业会计事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
|