公司公告☆ ◇301012 扬电科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:58 │扬电科技（301012）：关于股东终止协议转让公司股份的公告 │
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│2025-06-09 18:32 │扬电科技（301012）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-09 18:32 │扬电科技（301012）： 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-09 18:32 │扬电科技（301012）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-09 18:32 │扬电科技（301012）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-04 16:36 │扬电科技（301012）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-03 16:32 │扬电科技（301012）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │
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│2025-05-21 18:56 │扬电科技（301012）：关于注销回购股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-21 18:56 │扬电科技（301012）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:55 │扬电科技（301012）：第二届监事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-06-24 18:58│扬电科技（301012）：关于股东终止协议转让公司股份的公告
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股东赵恒龙保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公
告内容与赵恒龙提供的信息一致。
近日，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，公司股东赵恒龙与江苏熙华私募基金管理有限公司熙华青澜
1号私募证券投资基金（熙华青澜1号私募证券投资基金已更名为通怡青澜1号私募证券投资基金，管理人由江苏熙华私募基金管理有
限公司变更为上海通怡投资管理有限公司，以下简称青澜1号）就终止执行2023年2月13日双方签订的《股份转让协议》达成一致意见
，双方并签署了《股份转让协议书之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。现将相关事项公告如下：
一、本次股份转让概述
2023年2月13日，赵恒龙与青澜1号私募证券投资基金签订的《股份转让协议》，赵恒龙拟以协议转让方式向青澜1号转让其持有
的公司部分无限售流通股4,200,000股，占截至2023年2月13日公司总股本的5%。详见公司于 2023年2月15日在巨潮资讯网披露的《关
于5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告（公告编号：2023-003）、《简式权益变动报告书》（一）、《简式权
益变动报告书》（二）。
二、本次股份转让终止情况
截至本公告日，上述协议转让的股份尚未办理完成相关转让手续。赵恒龙与青澜1号友好协商一致，现决定终止本次股份协议转
让事项并签署了《股份转让协议书之终止协议》。《终止协议》主要内容如下：
双方一致同意，自本终止协议签署之日起，双方所签署的《股份转让协议》项下约定不可撤销地终止；双方不再享有《股份转让
协议》项下的任何权利，亦无需承担《股份转让协议书》项下的任何责任或义务。
《终止协议》自各方签章之日起生效。
三、本次股份转让终止对公司的影响
截至本公告日，赵恒龙持有公司股份17,808,280股，占公司总股本的比例是9.04%。本次协议转让终止不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司治理结构及正常生产经营产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他事项说明
本次协议转让终止事项未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，也不存在因本次终止协议转让而违反尚在履
行的承诺的情形。
五、备查文件
1、赵恒龙与青澜1号签署的《股份转让协议书之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/b7691a61-f1d1-4edb-8d26-07c597970984.PDF
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2025-06-09 18:32│扬电科技（301012）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2025年6月9日（星期一）15时30分开始。
（1）现场会议时间：2025年6月9日（星期一）15时30分开始。
（2） 网络投票时间：2025年6月9日，其中：
A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月9日上午09:15至下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长程俊明主持。
（六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份55,113,866股，占公司有表决权股份总数的27.9822％。 其中：通过现场投票的股
东2人，代表股份54,321,610股，占公司有表决权股份总数的27.5800％。通过网络投票的股东106人，代表股份792,256股，占公司有
表决权股份总数的0.4022％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份1,605,866股，占公司有表决权股份总数的0.8153％。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份813,610股，占公司有表决权股份总数的0.4131％。通过网络投票的中小股东106人，代表股份792,256股，占公
司有表决权股份总数的0.4022％。
符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
公司董事、监事、其他高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书
。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真审议，通过了以下议案：
提案1.01 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意54,942,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6898％；反对150,040股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.2722％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379％。
中小股东总表决情况：
同意1,434,926股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3553％；反对150,040股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的9.3432％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的1.3015％。
提案1.02 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意54,940,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6861％；反对150,628股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.2733％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406％。
中小股东总表决情况：
同意1,432,838股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2253％；反对150,628股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的9.3799％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的1.3949％。
提案1.03 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意54,940,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6861％；反对150,628股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.2733％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406％。
中小股东总表决情况：
同意1,432,838股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2253％；反对150,628股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的9.3799％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的1.3949％。
提案2.01 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意54,956,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7146％；反对132,120股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.2397％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457％。
中小股东总表决情况：
同意1,448,546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2034％；反对132,120股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的8.2273％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的1.5692％。
提案2.02 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意54,955,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7135％；反对132,708股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.2408％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457％。
中小股东总表决情况：
同意1,447,958股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1668％；反对132,708股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的8.2640％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的1.5692％。
提案2.03 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意54,942,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6892％；反对146,120股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.2651％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457％。
中小股东总表决情况：
同意1,434,546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3316％；反对146,120股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的9.0991％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的1.5692％。
提案2.04 《关于修订＜重大投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意54,960,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7217％；反对128,200股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.2326％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457％。
中小股东总表决情况：
同意1,452,466股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4475％；反对128,200股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的7.9832％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的1.5692％。
提案3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举王玉楹先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:54,321,635股。
3.02.候选人：选举杨萍女士为第三届董事会非独立董事
同意股份数:54,339,647股。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举王玉楹先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:813,635股。
3.02.候选人：选举杨萍女士为第三届董事会非独立董事
同意股份数:831,647股。
提案4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》总表决情况：
4.01.候选人：选举郭民先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:54,321,639股。
4.02.候选人：选举杜朝运先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:54,321,634股。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举郭民先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:813,639股。
4.02.候选人：选举杜朝运先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:813,634股。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会通过视频方式进行见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会召集和召开程序
、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏扬电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/f494bc48-e12c-4370-a230-670362243ecd.PDF
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2025-06-09 18:32│扬电科技（301012）： 2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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扬电科技（301012）： 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/e5e55c9f-7652-4d70-90da-9ec194a17657.PDF
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2025-06-09 18:32│扬电科技（301012）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年6月9日下午以现场与通讯表决相结合的方式
在公司会议室召开。公司2025年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，于2025年6月9日以电话、口头等方式向全体董事
送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时董事会，为提高效率，会议于2025年6月9日16:00通过现场+通讯方式召开。经全体出
席董事推选，会议由董事王玉楹先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了《关于选举王玉楹为公司第三届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举王玉楹先生为公司第三届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程
》以及公司董事会专门委员会工作制度的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经选举，公司第三届董事会各专门委员会具体人
员如下：
（1）王玉楹先生、郭民先生、杨萍女士为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王玉楹先生为公司第三届董事会战略委员会
主任（召集人）；
（2）郭民先生、杜朝运先生、张小春先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中郭民先生为公司第三届董事会审计委员会
主任（召集人）；
（3）郭民先生、杜朝运先生、王玉楹先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中郭民先生为公司第三届董事会提名委员会
主任（召集人）；
（4）郭民先生、杜朝运先生、杨萍女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郭民先生为公司第三届董事会提名委
员会主任（召集人）；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1）《关于聘任杨萍女士为公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任杨萍女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。2）审议通过了《关于聘任陈波为公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任陈波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3）审议通过了《关于聘任由仇勤俭为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任由仇勤俭先生为有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任周荀洁为公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任周荀洁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/425613e9-6484-4ee9-8f0a-2c387dcdfc14.PDF
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2025-06-09 18:32│扬电科技（301012）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年6月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产
生了公司第三届董事会非职工代表董事。公司于2025年6月3日召开职工代表大会选举产生公司第三届职工代表董事，与股东大会选举
产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、分别审议通过了《关于选举王玉楹先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于
选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任周荀洁为公司证券事务代表的议
案》等议案，公司董事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会及专门委员会成员组成情况
1、第三届董事会成员
公司第三届董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会成员
具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 王玉楹 董事长
2 杨萍 董事
3 张小春 董事
4 郭民 独立董事
5 杜朝运 独立董事
公司第三届董事会成员（简历见附件）均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《公司章程》及其他相关规定要求的任
职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁
止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
上述董事会成员中，公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事郭民、杜朝运均已取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
2、第三届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，第三届董事会各专门委员会任期三
年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员组成情况如下：
序号 第三届董事会 召集人 委员会成员
专门委员会 （主任委员）
1 战略委员会 王玉楹 王玉楹、杨萍、郭民
2 审计委员会 郭民 郭民、杜朝运、张小春
3 薪酬与考核委
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