公司公告☆ ◇301012 扬电科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-28 18:12 │扬电科技（301012）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-02-26 18:26 │扬电科技（301012）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-01-23 19:44 │扬电科技（301012）：关于特定股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-01-22 16:32 │扬电科技（301012）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 16:02 │扬电科技（301012）：关于项目预中标的提示性公告 │
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│2025-01-02 20:10 │扬电科技（301012）：关于签署战略合作协议暨成立合资公司的公告 │
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│2024-11-18 15:52 │扬电科技（301012）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │扬电科技（301012）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-10-29 00:00 │扬电科技（301012）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │扬电科技（301012）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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2025-02-28 18:12│扬电科技（301012）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完成的公告
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扬电科技（301012）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/d1ba75f9-0d8f-4667-8cc7-44296bf01f44.PDF
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2025-02-26 18:26│扬电科技（301012）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告
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扬电科技（301012）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/d06d5584-6718-4c78-9e07-4affe8c4de21.PDF
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2025-01-23 19:44│扬电科技（301012）：关于特定股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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扬电科技（301012）：关于特定股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/96422535-ca72-450b-8b75-730562fa54e3.PDF
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2025-01-22 16:32│扬电科技（301012）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年1月1日至 2024年12月31日。
2、业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：6100万元–8600万元 盈利：676.60万元
公司股东的
净利润 比上年同期上升：801.57% -1171.06%
扣除非经常 盈利：6000万元–8500万元 盈利：504.53万元
性损益后的
净利润 比上年同期上升：1089.23% -1584.74%
注：表格中的“万元”均指人民币万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计净利润与上年同期上升，主要是因为报告期营业收入增加所致。营业收入增加的主要原因是：
1、报告期内公司配电产品品种补齐，技术工艺优化，产能扩大，加之电网中标量增加，公司配电产品的销售订单增加。
2、报告期内公司加大国际市场开拓力度，出口外贸订单增加。
四、其他相关说明
1、2024年年度业绩的具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露。
2、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/7f273b16-1fc0-4391-9cdd-0cab252f4daa.PDF
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2025-01-22 16:02│扬电科技（301012）：关于项目预中标的提示性公告
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近日，南方电网供应链集团有限公司在供应链统一服务平台（https://www.bidding.csg.cn）发布了《南方电网公司2024年配网
设备第二批框架招标项目中标候选人公示》，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为其部分项目的中标候选人，上述项
目预中标总金额约7862.13万元。现将有关预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
项目名称：南方电网公司2024年配网设备第二批框架招标项目招标
项目编号:CG2700022001924852
招标人：中国南方电网有限责任公司
招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司
中标内容：10KV油浸式变压器，10KV非晶合金油浸式配电变压器
预计中标金额：10KV油浸式变压器6043.652846万元、10KV非晶合金油浸式配电变压器1818.476396万元
公示日期：2025年01月21日--2025年01月24日
二、本次中标项目对公司业绩的影响
公司作为中国领先的高效节能电气机械制造供应商，一直致力于为电网建设提供高效节能产品，得到行业及客户一致认可。2024
年，公司多次在国家电网的招标项目中标，以及本次在南方电网的项目中标，进一步印证了电网对公司技术水平和产品质量的认可，
将稳步提升公司对电网的销售收入，对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响。
三、中标项目风险提示
截止目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，项目金额需根据后续实际执行情况确定，对公司业绩的
影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f5b711ef-d698-4b1e-a071-dae6cc0cc68b.PDF
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2025-01-02 20:10│扬电科技（301012）：关于签署战略合作协议暨成立合资公司的公告
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一、概述
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营及战略发展的需要，为充分利用、整合资源优势，开拓欧洲电力
设备市场，提高公司核心竞争力及整体盈利能力，公司与INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL（以下简称“合作方
”）签署《股东协议》（以下简称“合作协议”），拟共同出资设立成立伊美飞变压器（江苏）有限公司（暂定名，最终以市场监督
管理部门核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 200 万欧元，公司拟以自有资金认缴出资 102 万欧元，认缴出
资比例为 51%；合作方认缴出资 98 万欧元，认缴出资比例为 49%。
公司与合作方分别是国内、欧洲电力设备制造产业中享有广泛知名度的公司。公司拥有较强的电力设备设计、制造能力，合作方
在欧洲市场拥有较完善的电力设备制造和销售体系，资源与业务具有互补性，为双方合作奠定了广泛的基础。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提
交董事会、股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
名称：INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL机构性质：企业法人
地 址 ： Avenida Siglo XXI S/N, Los Yebenes, Toledo,Spain
主营业务：合作方是欧洲一家致力于生产制造变压器的企业，子公司及业务遍布大部分欧洲国家，其主营业务为变压器的生产、
维修及批发和零售。
合作方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在任何形式的关
联关系，亦不属于失信被执行人。
三、合资公司基本情况
名称：伊美飞变压器（江苏）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）
注册资本：200万欧元
公司类型：有限责任公司
公司住所：中国江苏省泰州市姜堰区经济开发区天目路 690号
经营范围：变压器及其他电子设备的开发、生产、销售、进出口及配套服务
（以上注册信息最终以市场监督管理部门核定为准）
合资公司设立后，股东会决议事项需要须经代表合资公司表决权至少三分之二（2/3）的股东投赞成票通过方为有效。公司持有
合资公司 51%的股权，无法单独控制合资公司股东会的表决结果，未达成控股，合资公司将为公司的联营企业。
四、合作协议的主要内容
1、双方根据合作协议的条款和条件，成立并经营一家有限责任合资公司，在合资生产地区（即中国，就合作协议而言，不包括
台湾、香港特别行政区和澳门特别行政区，）从事合资零部件和合资产品的开发（如适用）和生产，以及在合资销售地区（即中国以
外的国家或地区）向外方集团销售合资产品。
2、合作协议项下的首次合作范围主要包括：
（1）中方向合资公司租赁厂房；
（2）外方集团向合资公司许可生产合资产品所需的知识产权；
（3）合资公司向中方再许可知识产权以生产合资零部件；
（4）中方生产并向合资公司销售合资零部件；
（5）合资公司生产合资产品。首次目标为：自合资公司取得相关技术和运营资质之日起 5.5 年内，生产成套油浸式变压器或油
浸式变压器的器身 10,000台、油浸式变压器铁芯 10,000台；
（6）合资公司向外方集团销售合资产品。在第一个 5.5 年内，外方（或外方集团）的预期目标是每年从合资公司订购至少 1,0
00套油浸式变压器或油浸式变压器的器身，以及至少 1,000 套油浸式变压器铁芯；
（7）外方集团在合资销售地区以外方集团的商标向第三方经销合资产品；
（8）除合资产品和合资零部件之外，外方、中方和合资公司应加强协作，本着最大诚信原则协商扩大从中国采购合资产品和合
资零部件的潜在可能性。
双方应在后续每 5 年以最大诚信原则协商确定新目标。所销售合资产品的套数可能会根据实际招标和市场情况在第一个 5.5年
内或者任何后续 5 年发生变化，双方对于评估目标的实现情况应本着最大诚信原则进行和协商。
3、中方承担的主要责任包括：
（1）以高品质及具竞争力的价格向合资公司生产及销售合资零部件；
（2）根据合作协议向合资公司注册资本出资；
（3）协助合资公司申请、取得并维持设立、经营所需所有必要批准、登记、许可和执照，包括但不限于合资公司、税务、海关
、外汇、劳动、社保、公积金、环境、安全生产、职业健康安全、消防、和其他方面的运营许可；
（4）将厂房租赁给合资公司；
（5）协助合资公司招聘各类合格中国员工；
（6）协助合资公司的中国境内采购活动；
（7）处理合资公司交办、中方于各时期同意的其他事项。中方仅协助合资公司开展以上第（3）、（5）、（6）项活动，所产生
的相关成本和费用由合资公司自行承担。
4、外方承担的主要责任包括：
（1）推广合资产品；
（2）许可生产合资产品所需的知识产权；
（3）根据合作协议向合资公司注册资本出资；
（4）必要时协助合资公司招聘外籍员工；
（5）处理合资公司交办、外方于各时期同意的其他事项。
5、公司治理
（1）股东会是合资公司的最高权力机构，行使的职权包括：审查批准利益冲突、业务模式、年度财务预算、年度财务报告、弥
补亏损方案、利润分配方案、公积金的缴存和动用储备金方案、增加或者减少注册资本或发行公司债券的方案、贷款计划、担保方案
、出资/收购/处置和对知识产权/重大固定资产/股权投资设立权利负担的方案、合并/分立/股权变更/公司形式变更/解散/清算的方
案、变更注册地址的方案、集体聘用/集体辞退员工的方案、日常业务范围外或年度预算外的交易、与关联合资公司或董事/管理人员
/员工的交易；处理和解决可能对合资公司产生重大不利影响的争议、诉讼、仲裁或调查；任命和罢免合资公司的董事和清算组并决
定其报酬事项；聘任或解聘负责合资公司会计事务的独立会计师事务所、负责审核合资公司年度财务报告的独立审计师；审查批准对
合资公司章程的任何其他修改。
以上事项的决议，须经代表合资公司表决权至少三分之二（2/3）的股东投赞成票通过方为有效。所有其他事项的决议应当经代
表合资公司过五分之三（3/5）表决权的股东投赞成票通过方为有效。
（2）董事会由 5 名董事组成，中方有权提名 3 名董事（1 名作为董事长），外方有权提名 2 名董事（其中 1 名作为副董事
长），根据任何一方的要求，董事长和副董事长的提名权应每年度由双方轮转。董事会所有事项的决议均须全体董事过半数投赞成票
通过。
（3）合资公司设总经理 1 人、财务总监 1 人、销售经理 1 人和董事会随时决定的其他管理人员。总经理由不时持有最高股权
的一方提名，并由董事会聘任。财务总监由外方提名，并由董事会聘任。销售经理由外方提名，并由董事会聘任。
五、对上市公司的影响
本次合作事项是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，有利于公司开拓欧洲电力设备市场，提高公司核心
竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略以及公司及全体股东的利益。
六、风险提示
1、合资公司的设立登记事项尚需市场监督管理部门核准，能否取得相关核准及最终取得核准时间存在不确定性。
2、合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。合资公司设立后，在经营过程中可能面临市场环境、产业政策、经营管理、投资收
益等方面的不确定性。
3、合作协议项下合作双方对合资公司取得相关技术和运营资质之日起5.5年内的生产目标、合资公司向外方集团销售合资产品的
计划目标进行了约定。受未来市场环境等因素影响，目标完成可能存在一定的不确定性。
公司将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
1、合资双方签订的合作协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/1b7ffb68-ac99-4f36-983d-315d6845efd6.PDF
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2024-11-18 15:52│扬电科技（301012）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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扬电科技（301012）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/0a250b20-82ec-445c-974a-7760e02dbcf2.PDF
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2024-10-29 00:00│扬电科技（301012）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
基于江苏扬电科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）海外业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，为有效
规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司
拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的
开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
二、外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过4000万元人民币或其他等值货币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限将不超过上
述交易金额的10%。在此额度内，资金可循环滚动使用。
（二）交易方式
1、交易币种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种
为美元、港币、欧元等。
2、交易品种
交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。
3、交易对手方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（三）交易期限
上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长及其授
权人士依据公司制度的规定，具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
（四）资金来源
本次外汇套期保值业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
（一）必要性
随着外汇市场不确定性越发凸显，为降低公司日常经营过程中所面临的汇率风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，增强公司财务的稳健性，公司将根据实际经营情况，在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前
提下，开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，有助于公司稳健经营，具备必要性。
（二）可行性
公司以套期保值为基本目的，以风险中性理念为基本原则，所操作衍生品交易业务均以实际业务需求为基础，旨在降低或规避相
关风险。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，公司采取的针对性
风险控制措施是可行有效的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司开展外汇套期保值业务具备可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值交易。公司所有外汇
套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不从事以投机为目的的交易
。但仍可能存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可
能超过预期，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交
易的风险。
5、操作风险：具体开展业务时操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时识别业务相关信息，将可能导致损失或丧失
交易机会。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、管理流程、信息隔离措施、
内部风险管理等方面做出了明确规定。公司也将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定进行操作，加强过程管理。
2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的
避免汇兑损失。
3、公司财务部为外汇套期保值业务的经办部门，为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值交易均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作， 保证制度得到有效的
执行。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质且信誉良好的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇
套期保值工作开展的合法性。
6、公司审计部是外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等，并及时将审查结果向董事会审计委员会报告。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》及其指南等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行
相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风
险，具有充分的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险
防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，不做投机性、套利性的交易操作，不存在损害公司和全体股东尤其是中小
股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务能够有效锁定交易成本和收益，应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳
健性，符合公司稳健经营的要求，具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a7440b0e-2058-433d-bef3-1cccfcc3bc89.PDF
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2024-10-29 00:00│扬电科技（301012）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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扬电科技（301012）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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