公司公告☆ ◇301012 扬电科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│扬电科技（301012）：关于公司对控股子公司进行担保的公告
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江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月19 日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司进行担保的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，具体情况如下：
一、对外担保情况概述
为满足公司控股子公司江苏扬电精密导体有限公司（以下简称“精密导体”）日常经营需要，保证控股子公司向业务相关方（包
括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资
、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经
营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成， 公司为精密导体提供担保的总额度为人民币 12,000万元。精密导体
的资产负债率低于70%，担保方式为信用担保。
公司要求精密导体公司其他股东按其持有的精密导体股权比例、以其持有 的精密导体股权价值为限为公司本次担保提供反担保
。
本项对外担保额度的议案自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开之日前有效。上述担保额度可循环使
用。提请股东大会授权公司董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，
本事项不涉及关联交易。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏扬电精密导体有限公司
2、成立日期：2013年3月13日
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：姜堰经济开发区天目路690号
5、注册资本：3,000万元
6、法定代表人：程俊明
7、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
半导体分立器件制造;有色金属压延加工；气压动力机械及元件制造；输配
电及控制设备制造；电器辅件制造；金属制品销售；机械设备销售；电子
产品销售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、精密导体为公司的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 股权比例
1 江苏扬电科技股份有限公司 80%
2 高娟 20%
9、精密导体不是失信被执行人；
10、最近一年一期的财务指标：
单位：万元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年3月31日（未经审计）
资产总额 4624.17 7588.42
负债总额 2249.59 5378.37
净资产 2374.58 2210.05
项目 2023年1-12月（经审计） 2024年1-3月（经审计
营业收入 4388.03 1395.19
净利润 351.18 -164.54
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的最高担保额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保
费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签
署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。
四、董事会意见
公司为精密导体提供财务资助及申请银行授信提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，该公司具备偿债能力，财务风险可控
。公司持有精密导体80%的股权，能够对精密导体进行有效控制和管理，同意其他股东未同比例提供资助及担保，其他股东以其持有
精密导体的股权对公司担保提供反担保，此次对外担保未损害上市公司及股东利益。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对精密导体的担保总额为人民币5500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.85%。除上述
担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/47d2fad0-3c89-4b5c-846b-d834c6275b8a.PDF
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2024-04-23 00:00│扬电科技（301012）：关于向金融机构申请授信额度的公告
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一、 申请综合授信额度的基本情况
公司根据融资规划，2024年度向金融机构申请融资授信额度不超过5亿元， 具体以银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴
现、保理等方式融资，用于公司技改投入、新建项目支出、补充生产经营过程中的流动资金及与企业经营有关的其他用途。以上授信
在融资合同到期后，可以滚动使用，有效期限至2024年年度股东大会召开日止。
董事会授权公司董事长及其委托代理人根据公司运营资金的实际需求，在以上融资授信额度范围内，确定公司与单个金融机构的
融资额度，并与各金融机构签订授信合同、贷款合同、保证合同、抵押合同等相关法律文书，无须另行召开董事会审议。
二、 审议表决情况
2024年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年向金额机构申请银行授信额度的议案》。
三、 备查文件
1、《第二届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0c195980-99ee-4954-9a63-10d6eccb5e6f.PDF
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2024-04-23 00:00│扬电科技（301012）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在江苏泰州姜
堰经济开发区天目路 690号公司会议室召开。会议通知已于 2024年 4月 15日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际参与表决监事 3名。本次监事会由监事会主席茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议并通过审议并通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。
3、审议并通过《关于<2023年董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年度年度报告》中第十节财
务报告部分。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的
公告》。
本议案需提交股东大会审议。
7、 审议并通过《关于<2023年内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
10、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案的公告》。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b7493b1d-f497-40ed-98fb-f96e90c14304.PDF
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2024-04-23 00:00│扬电科技（301012）：2024年一季度报告
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扬电科技（301012）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/9f069068-ea71-4aad-a49d-ebe564ead9e7.PDF
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2024-04-23 00:00│扬电科技（301012）：2023年年度报告摘要
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扬电科技（301012）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/2f5468fc-1a18-4ad9-a00f-f2a624d23ab8.PDF
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2024-04-23 00:00│扬电科技（301012）：关于2023年度利润分配方案的公告
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江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将该方案的基本情况公告
如下：
一、2023年度财务概况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,766,015.68 元，母公司
实现的净利润为 6,563,141.33 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润
6,563,141.33 元为基数，提 10%法定盈余公积金 656,314.13 元；再减去当年分配现金股利 8,400,000.00 元（含税），加上年初
母公司未分配利润158,908,869.65 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 156,415,696.85元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东
分配的利润为 156,415,696.85元。
二、2023年度利润分配方案基本内容
基于公司发展战略、发展阶段情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，本着回报股
东、与股东分享公司经营成果的原则，现拟定如下分配方案：
以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 142,490,190扣除股份回购专户 1,803,760股后，以 140,686,430 为基数，向全体股东以
每 10股派人民币现金 1元（含税），共计派发现金 14,068,643.00元。不送红股、不以资本公积转增股本。
公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配
实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
四、监事会意见
全体监事一致同意公司 2023年度利润分配方案。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c2120fa0-e9b2-4792-9435-65f0f27c2d0c.PDF
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2024-04-23 00:00│扬电科技（301012）：董事会决议公告
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扬电科技（301012）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/77235f03-c3b4-4bc4-a94a-93985eab6e17.PDF
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2024-04-23 00:00│扬电科技（301012）：2023年内部控制自我评价报告
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扬电科技（301012）：2023年内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/812f5edc-0b6b-4ad5-8cce-521b5d0df4bf.PDF
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2024-04-23 00:00│扬电科技（301012）：海通证券关于扬电科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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扬电科技（301012）：海通证券关于扬电科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/68ee4b4e-08ce-4d82-8043-f4ca68a718b8.PDF
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2024-04-23 00:00│扬电科技（301012）：2023年年度财务报告
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扬电科技（301012）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/764d3960-dc20-4bdf-a1b8-ac53d7bcfd13.PDF
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2024-04-23 00:00│扬电科技（301012）：公司董事会2023年度工作报告
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2023年，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议
事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事
会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023年度董事会工作报告如下：
一、日常工作情况
2023年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东
负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标，对公司的重大事项进行
科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢地把握市场态
势，不断开拓国内外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。
（一）董事会会议情况
2023年，董事会共召开了 13次会议，会议情况如下：
1、2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2、2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3、2023年 4月 21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
（2）《关于 2023 年第一季度报告的议案》
（3）《关于<董事会 2022年度工作报告>的议案》
（4）《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
（5）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
（6）《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
（7）《关于 2023 年向金融机构申请银行授信额度的议案》
（8）《关于 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
（9）《关于<2022 年内部控制自我评价报告>的议案》
（10）《关于<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
（11）《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（12）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（13）《关于召开公司 2022年年度股东大会的议案》
4、2023年 5月 10日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（2）《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》
6、2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于参与兆晶股份有限公司破产重新投资人公开招募的议案》
（2）《关于向金融机构申请授信额度的议案》
7、2023 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于对子公司减资的议案》
8、2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于 2023 半年度报告及摘要的议案》
（2）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（3）《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于拟变更会计师事务所的议案》
（2）《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》
10、2023年 9 月 21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于退出兆晶股份有限公司重整投资人招募的议案》
11、2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（2）《关于修订<信息披露管理制度>议案》
（3）《关于对外投资设立控股子公司的议案》
（4）《关于转让子公司部分股权的议案》
（5）《关于为子公司提供担保及财务资助的议案》
（6）《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》
12、2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于 2023 年三季度报告的议案》
13、2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：
（1）《《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的议案》》
（2）《关于核销应收款项的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司召开了四次股东大会。公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容
。
二、主要经营情况
单位：元
项目 2023年 2022年 本年比上年增减
营业收入（元） 575,009,655.13 634,906,687.22 -9.43%
归属于上市公司股东的净利 6,766,015.68 65,935,594.06 -89.74%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 5,045,250.17 61,180,653.50 -91.75%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 -43,024,016.31 -27,809,010.48 54.71%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0529 0.5606 -90.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0529 0.5606 -90
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