公司公告☆ ◇301013 利和兴 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 16:56 │利和兴（301013）：关于孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-16 20:10 │利和兴（301013）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-16 20:10 │利和兴（301013）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 15:50 │利和兴（301013）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2025-04-25 15:58 │利和兴（301013）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 22:52 │利和兴（301013）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 22:52 │利和兴（301013）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 22:52 │利和兴（301013）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 22:52 │利和兴（301013）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 22:52 │利和兴（301013）：2024年度财务决算报告 │
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2025-05-22 16:56│利和兴（301013）：关于孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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因经营管理需要，深圳市利和兴股份有限公司孙公司利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“利和兴电子”）根据最新
经营范围规范表述调整、增加了经营范围，并对应修改了利和兴电子的公司章程。
近日，利和兴电子完成了上述事项的工商变更备案登记手续，并取得了由江门市江海区市场监督管理局换发的《营业执照》。相
关信息如下：
一、本次主要变更事项
变更事项 变更前 变更后
经营范围 新型电子元器件的研发、生产、销 一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；
售及技术服务；电子专用材料的研 电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力
发、生产、销售；货物或技术进出 电子元器件销售；电子专用材料研发；电子专
口（国家禁止或涉及行政审批的货 用材料制造；电子专用材料销售；光电子器件
物和技术进出口除外）；高新技术 制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；
的转让、咨询服务。（依法须经批 机械零件、零部件加工；激光打标加工；劳务
准的项目，经相关部门批准后方可 服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、
开展经营活动） 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件
与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电
子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次变更后的工商登记基本信息
名称：利和兴电子元器件（江门）有限公司
统一社会信用代码：91440704MA55N6FF06
类型：其他有限责任公司
住所：江门市江海区朝翠路 36 号 1 栋厂房 A 栋-1 层（信息申报制）
法定代表人：林宜潘
注册资本：25,000 万元人民币
成立日期：2020 年 12 月 7 日
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子
专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；机械零件、零部件
加工；激光打标加工；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件
与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
三、 备查文件
1、 《登记通知书》；
2、 《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/cc035d9e-8707-4572-bb38-a68415c7f0bc.PDF
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2025-05-16 20:10│利和兴（301013）：2024年年度股东大会之法律意见书
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利和兴（301013）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0c995d0b-c750-46cc-8d1f-8629377046e0.PDF
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2025-05-16 20:10│利和兴（301013）：2024年年度股东大会决议公告
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利和兴（301013）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/58bdb292-c8dc-4922-8da3-008aca90f292.PDF
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2025-04-30 15:50│利和兴（301013）：关于更换保荐代表人的公告
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利和兴（301013）：关于更换保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a138f3c0-5c2b-420e-b63c-fbcd131bd0e1.PDF
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2025-04-25 15:58│利和兴（301013）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》全文及摘要和《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4
月 25 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于2025 年 5 月 9 日（星期五）16:00 至 17:00 举办 2
024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“
互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。届时公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林宜潘先生，董事会秘书王朝阳先生，财务总监贺美华女士，独立董事郑晓
曦先生。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5cf2c3d6-75ee-406e-b5fc-b1d71c0da6a1.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：关于2024年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 233,7
43,056 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 11,687,152.80 元（含税）；不送红
股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润
分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 7,080,213.41 元，其中
母公司实现的净利润为 28,264,792.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提
取法定盈余公积金 2,826,479.24 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 216,454,808.29 元，其中母公
司可供分配利润为 293,026,194.89 元；根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 216,4
54,808.29 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的经营情况和未来的资金
使用需求及规划，在兼顾公司发展及股东长远利益的前提下，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 3
1日的总股本 233,743,056 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 11,687,152.80
元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。
在本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为
基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 11,687,152.80 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,080,213.41 -37,733,973.71 -41,358,913.47
研发投入（元） 48,309,515.14 46,139,359.29 46,336,564.51
营业收入（元） 577,009,726.78 469,833,979.71 306,537,601.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 216,454,808.29
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 293,026,194.89
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 11,687,152.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -24,004,224.59
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 11,687,152.80
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 140,785,438.94
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 10.40%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度现金分红方案综合考虑了投资者回报、盈利水平、长期发展等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司
利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/378fc5e8-8d9b-4878-b509-6c52bd596309.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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利和兴（301013）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d84ce92a-a7c0-4c31-8776-354c7478f462.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：2024年度监事会工作报告
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利和兴（301013）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e7932be8-c3b3-40da-90cd-8c4b606367cd.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：关于会计政策变更的公告
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利和兴（301013）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9be2fdab-5b08-4a20-acab-f34a0336d786.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：2024年度财务决算报告
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利和兴（301013）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c959cba6-e89b-439f-9993-a0c2ab4cf2c0.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：关于注销全资子公司的公告
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利和兴（301013）：关于注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/82b5613e-acb3-4945-b30e-4945205b77bd.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，编
制了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1633 号）
同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行募集资金总额为339,7
06,574.72 元，扣除发行费用 58,971,419.53 元（不含增值税）后，募集资金净额为280,735,155.19 元。
2021 年 6 月 23 日，民生证券股份有限公司将扣除承销费和部分保荐费共计34,641,509.43 元后的余额 305,065,065.29 元汇
入公司募集资金专户；同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔
2021〕第 5-00022 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 274,695,407.72元（含置换预先投入募投项目的自筹资
金 141,239,146.78 元）；尚未使用的募集资金总额为 10,186,811.40 元（含未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和
投资收益4,147,063.93 元），均存放于募集资金专户。详见下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 280,735,155.19
加：未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益 4,147,063.93
其中：扣除手续费后的相关利息收入和投资收益 4,064,811.75
未支付的发行费用 82,252.18
减：已累计投入募投项目金额 274,695,407.72
其中：2024 年度投入募投项目金额 15,518,521.10
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 10,186,811.40
其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额 10,186,811.40
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。根据公司《募集
资金管理制度》的规定，并经公司第三届董事会第十二次会议审批同意，公司及子公司在中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中
国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行等八家商业银行开立了银行账户，用于公司首次公开发行
股票的募集资金的存放和收付，并于 2021 年 6 月 23 日分别与该八家商业银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，上述三
方监管协议均依据深圳证券交易所三方监管协议范本订立，与范本不存在重大差异。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-007）。2022 年 6 月、
10 月及 2024 年 4 月，鉴于公司募集资金专项账户上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、华
夏银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行中的募集资金已按计划
使用完毕，为提升公司财务管理效率，公司注销了上述 5 个募集资金专项账户。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 29 日、20
22 年 10 月 28 日、2024年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公
告》（公告编号：2022-047、2022-074、2024-022）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司三方监管协议的履行不存在问题，募集资金在各银行账户的存储情况具体如下：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 余额
公司 北京银行股份有限公司深圳分行 20000033948400042099836 400,273.20
公司 中国建设银行股份有限公司江门市分行 44050167021700001918 9,784,812.19
利和兴 中国建设银行股份有限公司江门市分行 44050167021700001919 1,726.01
智能装
备（江
门）有
限公司
合计 10,186,811.40
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1a42eea6-2198-4f99-a282-3a589dcf8a16.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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利和兴（301013）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/18c25633-5580-4e39-a3d1-bf51dcc9a467.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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利和兴（301013）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3057852d-5249-43fd-b804-cfe3e297438e.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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利和兴（301013）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b539b566-6008-43c9-a819-091ddd13e783.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
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利和兴（301013）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/74ef1352-ca7e-4023-9b07-3056827211bd.PDF
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2025-04-24 22:52│利和兴（301013）：2024年度董事会工作报告
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利和兴（301013）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/627b960a-7d30-4543-8689-278d3d1afe83.PDF
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