公司公告☆ ◇301013 利和兴 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 19:55 │利和兴（301013）：关于预计2025年日常关联交易的公告 │
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│2025-08-07 19:55 │利和兴（301013）：监事会决议公告 │
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│2025-08-07 19:54 │利和兴（301013）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-07 19:54 │利和兴（301013）：总经理工作细则 │
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│2025-08-07 19:54 │利和兴（301013）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-08-07 19:54 │利和兴（301013）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-08-07 19:54 │利和兴（301013）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-08-07 19:54 │利和兴（301013）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-08-07 19:54 │利和兴（301013）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-07 19:54 │利和兴（301013）：重大信息内部报告制度 │
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2025-08-07 19:55│利和兴（301013）：关于预计2025年日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市利和远图智算科技有限公司（以下简称“利和远图”）系深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，
基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公司及合并范围内主体 2025 年度预计与利和远图发生不超过人民币 10,000.00 万元的
日常关联交易。
公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常
关联交易的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议及独立董事专门会议审议通过，公司
全体独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营发展需要，对 2025年与利和远图发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
关联交易内 关联 关联交易定价原则 2025 年度预计金额 截至披露 上年发生
容 方 日已发生 金额
金额
与关联方购 利和 依据市场公允价格双 不超过人民币 10,000.00 10.95 万 0万元
销商品和技 远图 方协商确定 万元 元
术服务
注 1：上述金额为预计订单金额，该事项对公司财务报表的影响以最终根据会计准则相关处理为准注 2：利和远图与公司全资子
公司深圳市利得信智能科技有限公司于 2025 年 7 月 21 日产生关联交易金额共计 10.95 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：深圳市利和远图智算科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MAELEYUW3G
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 B 座 1525法定代表人：邓雪娟
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2025 年 5 月 30 日
经营范围：数字技术服务；计量技术服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平
台；云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办
公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；
人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的主要财务指标：截至 2025 年 6 月 30 日利和远图暂未开展实质性业务，无相关财务数据。
（二）与公司的关联关系
公司持有利和远图 20%股份，利和远图系公司投资的参股公司暨联营企业，依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相
关法律法规的规定，基于实质重于形式及审慎原则，公司与利和远图之间的业务往来构成关联交易，利和远图为公司的关联方。
（三）履约能力分析
利和远图依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，经营及财务状况正常，资信状况良好，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容及定价依据
（一） 定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原
则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排
和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二） 关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定
条款行使相关权利、履行相关义务。
四、关联交易目的对公司的影响
本次预计日常关联交易系公司日常生产经营所需，公司与利和远图购销商品和技术服务属于正常的业务往来，具有持续性，双方
之间的合作可以发挥各自的技术优势，更好地满足公司经营发展的需要。有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利原
则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而
对关联人形成依赖。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，审计委员会委员认为：公司 2
025 年度日常关联交易预计事项是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政
策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会委员一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 202
5 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东
利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会认为：公司 2025 年度预计发生
的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形
。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/7330c7ac-f3cd-4566-af2c-d9fa7cab77fe.PDF
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2025-08-07 19:55│利和兴（301013）：监事会决议公告
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利和兴（301013）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/4fb53512-c320-4511-9b0a-c5880e16accf.PDF
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2025-08-07 19:54│利和兴（301013）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决议定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开公
司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 20
25 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15—15:00 期间的任
何时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种
方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 20 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票
提案
1.00 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 √
2.00 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>以及制定、修 √作为投票对象的
订部分治理制度的议案》 子议案数：（9）
2.01 修订《公司章程》 √
2.02 修订《股东会议事规则》 √
2.03 修订《董事会议事规则》 √
2.04 修订《募集资金管理制度》 √
2.05 修订《独立董事工作制度》 √
2.06 修订《对外担保管理制度》 √
2.07 修订《对外投资管理制度》 √
2.08 修订《关联交易管理制度》 √
2.09 废止《监事会议事规则》 √
3.00 《关于公司<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议 √
案》
4.00 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 √
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
5.00 《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划> √
的议案》
6.00 《关于公司非经常性损益明细表的议案》 √
2、提案披露情况
上述相关议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案 2.00、3.00、4.00、5.00、6.00 属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过；其他普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
（2）上述议案 1.00，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了明确同意的意见。公司将对本次股东大会所审议事项的中
小投资者表决情况进行单独计票并将投票结果予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）9:00-17:00。
2、登记地点：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、本人身份证
、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（
详见附件 3）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）。
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《公司 2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件 2）
。采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 8 月22 日 17:00 之前送达或传真至公司。
4、股东大会联系方式
联系人：方娜
电话：0755-28191082-8019
传真：0755-28191082-8008
电子邮箱：ir@lihexing.com
通讯地址：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层，邮编：518131
5、其他事项
（1）临时提案请于会议召开十日前提交。
（2）出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/d8dfc335-0cb2-4947-b9a6-a95b47e5169c.PDF
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2025-08-07 19:54│利和兴（301013）：总经理工作细则
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第一条 为健全和规范深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层的工作，为了完善公司法人治理结构，规范
公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和有关规定，并结合本公
司实际情况，制定本规则。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第二条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部
门的监管政策；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第三条 具有公司法第146条规定的情形之一的不得担任公司总经理。
第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名实行董事会聘任制。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者
其他高级管理人员职务。
第五条 公司聘任或解聘总经理，由董事会作出决议决定。
第六条 公司副总经理、财务负责人的聘任或解聘，由总经理提名，董事会作出决议决定。
第七条 董事会聘任的总经理每届任期为3年，可连聘连任。
第八条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营与管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会的决议，认真执行公司年度生产经营计划、投资计划、财务预算计划，保证公司生产经营目标的实现，组
织实施投资计划的完成，确保投资的预期收益；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司具体规章制度；
（六）审批和管理控制公司日常经营管理费用的支出；
（七）根据董事会的授权，代表公司签署各种合同、协议，签发日常行政业务等文件；
（八）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人；
（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
（十）拟订公司职工工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。
第九条 总经理可根据分工原则，授权副总经理代为行使上述职权，副总经理对总经理负责。
第三章 总经理工作细则
第十条 总经理为公司高级管理人员，全面主持公司业务、经营管理工作。总经理因故暂时不能履行职务时，由总经理指定一名
副总经理代理。
第十一条 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员是总经理的助手，在总经理的领导下进行工作，按各自的分工对总经理负
责，并由总经理确定其具体的分工，明确其相应的职权、职责。
第十二条 总经理日常经营管理工作程序：
（一）投资项目工作程序
总经理主要实施企业的投资计划。在确定投资项目时，组织可行性研究，将项目可行性报告等有关资料，根据项目投资金额的大
小，按照股东会、董事会、总经理对投资项目的审批权限报批，经批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，
执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。
（二）财务管理工作程序
在授权额度内，各项财务支出，由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理或总经理授权的财务负责人审批；费用支出、固定
资产购置，由总经理或总经理授权的财务负责人审批。
（三）公司对于重大贸易项目管理、资产管理等项工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。
第十三条 总经理工作会议
1、总经理可以根据工作需要，设立总经理办公会议，作为履行职权、指挥、决策的主要方式。
2、总经理可制定总经理工作会议的规则，包括会议功能、召开条件、程序和参加人员范围，具体细则另行制定。
3、总经理工作会议的各项议题，经讨论后形成决议的，经总经理签发或主持人召集执行。
第十四条 除总经理办公会议之外，公司副总经理、财务负责人等总经理室成员也可以书面或其他形式就各自分管工作的情况向
总经理汇报。
第十五条 总经理报告制度
（一）总经理应当向董事会履行定期报告和临时报告的义务；
（二）定期报告分年度报告和中期报告，在董事会会议上进行，就以下内容作出书面报告：
1、公司年度或中期的经营业务状况和经营业务情况；
2、董事会决议、公司年度计划和投资方案的组织实施情况；
3、公司资金、资产运用情况，重大合同签订、执行情况，以及行使总经理其他职权的情况；
4、董事会要求报告的其他事项。
（三）有下列情况之一的，总经理应在七个工作日内向董事会作临时报告；
1、在发生不可抗力的紧急情况下，总经理对公司事务行使了符合法律规定和公司利益的特别处置权后；
2、因公司利益受到突然或意外侵害而必须即时作出决定，由董事会多数董事知情情况下，总经理对公司事务应急行使了应由董
事会行使的职权后；
3、董事会要求时。
（四）应审计委员会要求，总经理应当根据本公司章程和本细则的规定，就执行公司职务、行使总经理职权的情况，向审计委员
会会议作临时报告。
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