公司公告☆ ◇301013 利和兴 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-22 16:46 │利和兴（301013）：关于2025年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:26 │利和兴（301013）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:26 │利和兴（301013）：2025年度第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 15:42 │利和兴（301013）：关于2025年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 18:14 │利和兴（301013）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:11 │利和兴（301013）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:10 │利和兴（301013）：关于新增关联方、新增2025年度和2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:09 │利和兴（301013）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:26 │利和兴（301013）：关于2025年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 17:40 │利和兴（301013）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:46│利和兴（301013）：关于2025年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保暨关联交易概述
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）于 2025 年 4月 24日召开第四届董事会第十三次会议和第四届
监事会第十一次会议、于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025年度向金融机构申请融资额度及
担保额度预计的议案》和《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2025年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议
案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称“子公司”）2025 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机
构）申请最高额不超过 15亿元人民币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质
押等方式的担保，担保总额度预计不超过 15亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士为前述融资事
项无偿提供关联担保。
上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止
，使用期限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述
融资额度及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号
：2025-020）、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2025年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-021）和 2025年 5月 16日披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。
二、担保暨关联交易的进展情况
近日，公司控股孙公司利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“利和兴电子”）与远东国际融资租赁有限公司（以下简
称“远东租赁”）签订了《售后回租赁合同》，以回租式融资租赁方式与远东租赁开展融资租赁业务，本次融资金额人民币2,120万
元，融资期限为24个月。
为保障上述《售后回租赁合同》的顺利履行，公司、公司子公司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简称“利和兴江门”）
分别与远东租赁签订了《保证合同》，公司实际控制人林宜潘先生和黄月明女士分别与远东租赁签订了《保证函》为利和兴电子本次
开展融资租赁业务无偿提供连带责任保证担保。本次林宜潘先生及黄月明女士无偿为利和兴电子提供担保构成关联交易。
本次融资及担保暨关联交易事项在公司已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人的基本信息
公 成立 注册地址 法 主营业务 注册资本 股权结构 是否为
司 日期 定 （万元） 失信被
名 代 执行人
称 表
人
利 2020 江门市江 林 一般项目：电子元器件制造；电子元 25,000 利 和 兴 智 否
和 年 12 海区龙湖 宜 器件零售；电子元器件批发；电力电 能装备（江
兴 月 7 路 36 号 1 潘 子元器件制造；电力电子元器件销 门）有限公
电 日 栋厂房自 售；电子专用材料研发；电子专用材 司 持 股
子 编 A 栋 1 料制造；电子专用材料销售；光电子 80%；江门
层 器件制造；光电子器件销售；其他电 市 投 控 东
子器件制造；机械零件、零部件加工； 海 招 商 股
激光打标加工；技术服务、技术开发、 权 投 资 合
技术咨询、技术交流、技术转让、技 伙企业（有
术推广；电子元器件与机电组件设备 限合伙）持
制造；电子元器件与机电组件设备销 股 20%。
售；电子专用设备制造；电子专用设
备销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、被担保人最近一年及一期的主要财务指标（单位：万元）
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 40,410.84 40,584.03
负债总额 23,138.55 19,703.51
其中：银行贷款总额 2,990.00 1,000.00
流动负债总额 20,949.96 18,070.39
净资产 17,272.29 20,880.52
营业收入 3,194.22 9,137.61
利润总额 -4,429.40 -713.34
净利润 -3,608.23 -432.70
四、担保暨关联交易协议的主要内容
1、《售后回租赁合同》
（1）出租人：远东租赁
（2）承租人：利和兴电子
（3）租赁方式：回租式融资租赁
（4）租赁期限：共 24个月，自起租日起算
（5）租赁物购买价款总额即租赁本金：2,120万元人民币
2、《保证合同》
（1）相关主体
保证人：利和兴、利和兴江门
债务人：利和兴电子
债权人：远东租赁
（2）主合同：债权人与债务人已经签订的《售后回租赁合同》及相关协议。（3）主债权最高本金余额：2,120万元人民币
（4）保证方式：连带责任保证。
（5）保证期间：本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
（6）担保范围：债务人依据租赁合同项下向债权人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款
项。
3、《保证函》
（1）相关主体
保证人：林宜潘、黄月明
债务人：利和兴电子
债权人：远东租赁
（2）主合同：债权人与债务人已经签订的《售后回租赁合同》及相关协议。（3）主债权最高本金余额：2,120万元人民币
（4）保证方式：连带责任保证。
（5）保证期间：保证人担保期间为自本保证函生效之日起至租赁合同项下的债务履行期限届满之日后三年止；
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总金额为 70,440万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例
为 83.48%；实际提供担保总余额为 32,353.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.34%，系公司为子公司、子公司相
互之间提供的融资担保。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担的担保等情形。
六、2025 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2025年年初至披露日，林宜潘先生和黄月明女士除在
公司领薪、为公司及子公司向金融机构申请融资额度无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
七、备查文件
1、《售后回租赁合同》；
2、《保证合同》；
3、《保证函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/eaf2f421-5b61-4957-8292-44e92c9ad176.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:26│利和兴（301013）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利和兴（301013）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/1ccf2f17-f15e-4eb5-bd52-f9270dab3782.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:26│利和兴（301013）：2025年度第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利和兴（301013）：2025年度第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e80b1319-2674-4dad-9253-b7baaba8ed43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 15:42│利和兴（301013）：关于2025年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利和兴（301013）：关于2025年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c14c7d5c-a7d5-458a-8943-52c064a6e28d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:14│利和兴（301013）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
因经营管理的需要，深圳市利和兴股份有限公司控股子公司江门市利源兴鑫科技有限公司（以下简称“利源兴鑫”）核准迁入广
东省江门市，并对应修改了公司名称、住所，法定代表人，经营范围等工商信息，且对应修改了利源兴鑫的公司章程。
一、本次主要变更事项
近日，利源兴鑫完成了相关工商变更备案登记手续，并取得了由江门市江海区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关信息如
下：
变更事项 变更前 变更后
名称 深圳市利源兴鑫科技有限公司 江门市利源兴鑫科技有限公司
住所 深圳市龙华区观澜街道松元厦社区环 江门市江海区龙湖路 36号 1栋厂房自编 A栋 3
观中路 308 号立伟工业园厂房二 101 楼（一址多照）
法定代表人 林宜潘 钟诚诚
经营范围 工业机器人、机械设备的研发、销售（不 一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；
含限制项目）；电子产品、自动化产品 机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；
及相关软硬件的技术开发与销售；国内 国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；技术
贸易（不含专营、专控、专卖商品）； 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
投资兴办实业（具体项目另行申报）； 让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除
货物及技术进出口。（依法须经批准的 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
项目，经相关部门批准后方可开展经营 展经营活动）
活动）
二、本次变更后的工商登记基本信息
名称：江门市利源兴鑫科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FBXM50A
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：江门市江海区龙湖路 36号 1栋厂房自编 A栋 3楼（一址多照）
法定代表人：钟诚诚
注册资本：50万元人民币
成立日期：2018年 10月 17日
经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；国内贸易代理；以自
有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《核准迁入通知书》；
2、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6ad12d77-0d70-4ca6-a1b1-b5ab2f9ef45a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:11│利和兴（301013）：第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利和兴（301013）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/e4a383db-40c5-4be8-9772-458ca1ff90e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:10│利和兴（301013）：关于新增关联方、新增2025年度和2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利和兴（301013）：关于新增关联方、新增2025年度和2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/b490fb9d-f670-4e35-8081-d78ddf15e77a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:09│利和兴（301013）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 11月 26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 202
5年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及
《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1号写字楼 21层公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于新增关联方、新增 2025年度和 非累积投票提案 √
2026年度日常关联交易预计的议案》
2、提案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3、特别说明
（1）属于特别决议事项的议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他普通决议事
项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
（2）议案 1.00，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了明确同意的意见。公司将对本次股东会所审议事项的中小投资
者表决情况进行单独计票并将投票结果予以披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 11日（星期四）9:00-17:00。
2、登记地点：深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1号写字楼 21层公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡办理
登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（
详见附件 3）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）。
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 2）。采
用信函或传真方式登记的须在 2025年 12月 11日 17:00之前送达或传真至公司。
4、股东会联系方式
联系人：方娜
电话：0755-28191082-8019
传真：0755-28191082-8008
电子邮箱：ir@lihexing.com
通讯地址：深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1号写字楼 21层，邮编：518131
5、其他事项
（1）临时提案请于会议召开十日前提交。
（2）出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c9fdc0d4-dca8-4191-8058-151e2f85b2da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:26│利和兴（301013）：关于2025年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利和兴（301013）：关于2025年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/9e9341c1-93ed-49af-9160-bacdc0949a9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 17:40│利和兴（301013）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
因经营管理的需要，深圳市利和兴股份有限公司控股子公司利和兴智能装备（苏州）有限公司（以下简称“利和兴苏州”）根据
最新经营范围规范表述调整了经营范围，并对应修改了利和兴苏州的公司章程。
一、本次主要变更事项
近日，利和兴苏州完成了相关工商变更备案登记手续，并取得了由苏州工业园区行政审批局换发的《营业执照》。相关信息如下
：
变更 变更前 变更后
事项
经营 一般
|