公司公告☆ ◇301013 利和兴 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-14 16:16 │利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2026-10-13 19:01 │利和兴（301013）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-10-13 17:36 │利和兴（301013）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-13 17:36 │利和兴（301013）：：关于完成第五届董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、│
│ │高级管理人员... │
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│2026-10-12 20:12 │利和兴（301013）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-12 20:12 │利和兴（301013）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-30 17:32 │利和兴（301013）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-09-24 17:11 │利和兴（301013）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-09-24 17:10 │利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2026-09-24 17:09 │利和兴（301013）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-10-14 16:16│利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
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一、担保暨关联交易概述
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议、于 2026
年 5月 18日召开 2025年度股东会，分别审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于控
股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》；同意公司及合并报表范围内
的子、孙公司（以下统称“子公司”）2026年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 20亿元人民
币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计不
超过 20亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保。
上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止，使用期
限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度
及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会或股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向金融机构申请融
资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请
融资额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）和 2026年 5月 18日披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-031）。
二、担保暨关联交易的进展情况
近日，公司与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行深圳分行”）签订了《综合授信额度合同》，公司向华
兴银行深圳分行申请了人民币壹亿元整的综合授信额度，使用期限为自2026年10月14日起至2028年7月28日止。
公司实际控制人林宜潘先生、黄月明女士和公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简称“利和兴江门”）分别
与华兴银行深圳分行签订了《最高额保证担保合同》，为前述融资无偿提供连带责任保证。本次林宜潘先生和黄月明女士无偿为公司
提供担保构成关联交易。
本次融资及担保暨关联交易事项在公司已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序。
三、担保暨关联交易协议的主要内容
1、相关主体
保证人：林宜潘、黄月明、利和兴江门
债权人：华兴银行深圳分行
债务人：公司
2、主合同：《综合授信额度合同》
3、主债权最高本金余额：人民币壹亿元整
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：从《最高额保证担保合同》生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授
信的保证期间单独计算，任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
四、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年年初至披露日，林宜潘先生和黄月明女士除在
公司领薪、为公司及子公司向金融机构申请融资额度无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
五、备查文件
1、《综合授信额度合同》；
2、《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/3f694aca-f734-43bb-bc5c-344c3b567ea8.PDF
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2026-10-13 19:01│利和兴（301013）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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利和兴（301013）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/7f865ba0-cd1d-4b80-af0a-734a91bd1912.PDF
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2026-10-13 17:36│利和兴（301013）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年10 月 12 日在公司汇德会议室以现场结合
通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 10月 12 日公司 2026 年第一次临时股东
会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事刘湘云、
刘平安、张志杰以通讯方式参会，公司全体高级管理人员列席了会议。全体董事一致推举林宜潘先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举林宜潘先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成第五届董事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司
第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员
，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。具体组成情况如下：
1、审计委员会：刘湘云（召集人）、张志杰、黄月明
2、薪酬与考核委员会：张志杰（召集人）、刘平安、黄月明
3、提名委员会：刘平安（召集人）、刘湘云、林宜潘
4、战略委员会：林宜潘（召集人）、张磊、刘光胜
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成第五届董事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任林宜潘先生为公司总经理，聘任刘勇先生、刘光胜先生为公司副总经理，聘任贺美华女士为公司财务总监，聘任吴梅山先生
为公司董事会秘书，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。
3.1聘任林宜潘先生为公司总经理
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
3.2聘任刘勇先生为公司副总经理
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
3.3聘任刘光胜先生为公司副总经理
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
3.4聘任贺美华女士为公司财务总监
经公司董事会审计委员会审议通过，聘任贺美华女士为公司财务总监。表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数
为 0票。
3.5聘任吴梅山先生为公司董事会秘书
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成第五届董事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-070）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任方娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成第五届董事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/f75d0d70-bfcc-4ee2-a346-b9af3ce2b2ce.PDF
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2026-10-13 17:36│利和兴（301013）：：关于完成第五届董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级
│管理人员...
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深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 12日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生 3名非独立董
事、3名独立董事，与由公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成了公司第五届董事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理
人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名）、独立董事 3名。具体成员如下：
1、非独立董事：林宜潘先生（董事长）、黄月明女士、刘光胜先生、张磊先生（职工代表董事）
2、独立董事：刘平安先生、刘湘云先生（会计专业人士）、张志杰先生上述董事会成员中，林宜潘先生兼任公司总经理，刘光
胜先生兼任公司副总经理，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未
低于董事会成员总数的三分之一，且包含一名会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会具体组成情况如下：
1、审计委员会：刘湘云先生（召集人）、张志杰先生、黄月明女士
2、薪酬与考核委员会：张志杰先生（召集人）、刘平安先生、黄月明女士
3、提名委员会：刘平安先生（召集人）、刘湘云先生、林宜潘先生
4、战略委员会：林宜潘先生（召集人）、张磊先生、刘光胜先生公司第五届董事会董事任期为自公司 2026年第一次临时股东会
审议通过之日起三年，董事长及各专门委员会委员任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届
满日止。
二、公司高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
1、总经理：林宜潘先生
2、副总经理：刘光胜先生、刘勇先生
3、财务总监：贺美华女士
4、董事会秘书：吴梅山先生
5、证券事务代表：方娜女士
上述高级管理人员及证券事务代表的任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书吴梅山先生及证券事务代表方娜女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明，熟悉履行职责相关的法律法规，
具备履行职责所必需的职业操守、专业胜任能力与从业经验。联系方式如下：
联系电话：0755-28191082-8019
传真：0755-28191082-8008
电子邮箱：ir@lihexing.com
联系地址：深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1号写字楼 21层
四、公司控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的合理性以及保持公司独立性的措施
公司控股股东、实际控制人林宜潘先生同时担任公司董事长、总经理，主要负责公司日常经营管理及业务发展，系公司核心经营
管理人员。为规范公司治理，公司已通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度清晰划分
股东会、董事会与总经理的职权，确保决策、执行与监督的有效制衡。公司已建立规范的法人治理结构与内部控制体系，能严格执行
关联交易的公允决策与回避程序，并在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人保持完全独立。
林宜潘先生系公司创始人，其担任公司董事长及总经理有利于提升公司战略决策与执行效率，有利于公司稳健经营，符合公司现
阶段经营发展需要；其任职程序合法合规，且公司相关机制能有效确保公司治理的规范性与运营的独立性。
五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事邹高先生不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会的职务及副总经理，
继续在公司任其他职务；第四届董事会职工代表董事李丽红女士不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会的职务，继续在公司任
其他职务。截至本公告披露日，邹高先生直接持有公司股份 162,844股、通过江门市利和兴投资企业（有限合伙）间接持有公司股份
59,898股，合计持有公司股份 222,742股，占公司股份总数的 0.10%；李丽红女士未持有公司股份。
2、本次换届完成后，公司第四届高级管理人员潘宏权先生不再担任公司副总经理，继续在公司任其他职务。截至本公告披露日
，潘宏权先生直接持有公司股份 304,875股，通过江门市利和兴投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 71,457 股，合计持有公司
股份 376,332股，占公司股份总数的 0.16%。
上述人员离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，相关人员的股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司董事会对潘宏权先生、邹高先生、李丽红
女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
六、附件
1、公司董事、高级管理人员、证券事务代表简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/30fd7531-f5bb-4c1d-ac13-cfda21167b5a.PDF
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2026-10-12 20:12│利和兴（301013）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室
5、会议召集人：公司第四届董事会
6、现场会议主持人：董事长林宜潘先生
7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共178人，代表股份88,961,743股，占公司有表决权股份总数的38
.0596%；其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份60,827,894股，占公司有表决权股份总数的26.0234%；通过
网络投票出席会议的股东共 171人，代表股份 28,133,849股，占公司有表决权股份总数的12.0362%。
中小股东出席情况：出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东，以下简称“中小股东”）及中小股东代理人共172人，代表股份28,133,949股，占公司有表决权股份总数的12.0363%；其
中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东代理人共1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.000043%；通过网络投票
出席本次会议的中小股东共171人，代表股份28,133,849股，占公司有表决权股份总数的12.0362%。
（2）公司全体董事、高级管理人员以现场及通讯的方式列席了本次会议。（3）公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。
（4）非独立董事候选人刘光胜、职工代表董事张磊列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数(股) 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
(股) (股) (股)
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名林宜潘先 总表决情况 88,521,071 99.5046 - - - - - 当选
生为公司第五 %
届董事会非独 其中，中小 27,693,277 98.4337 - - - - - 当选
立董事候选人 股东的表决 %
情况
1.02 提名黄月明女 总表决情况 88,522,162 99.5059 - - - - - 当选
%
士为公司第五 其中，中小 27,694,368 98.4375 - - - - - 当选
届董事会非独 股东的表决 %
立董事候选人 情况
1.03 提名刘光胜先 总表决情况 88,522,163 99.5059 - - - - - 当选
生为公司第五 %
届董事会非独 其中，中小 27,694,369 98.4375 - - - - - 当选
立董事候选人 股东的表决 %
情况
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名刘平安先 总表决情况 88,521,075 99.5047 - - - - - 当选
生为公司第五 %
届董事会独立 其中，中小 27,693,281 98.4337 - - - - - 当选
董事候选人 股东的表决 %
情况
2.02 提名张志杰先 总表决情况 88,521,067 99.5046 - - - - - 当选
生为公司第五 %
届董事会独立 其中，中小 27,693,273 98.4337 - - - - - 当选
董事候选人 股东的表决 %
情况
2.03 提名刘湘云先 总表决情况 88,523,163 99.5070 - - - - - 当选
生为公司第五 %
届董事会独立 其中，中小 27,695,369 98.4411 - - - - - 当选
董事候选人 股东的表决 %
情况
3.00 《关于变更经 总表决情况 88,727,426 99.7366 216,3 0.2432 18,00 0.02 0 通过
营范围、修订 % 17 % 0 02%
<公司章程>并 其中，中小 27,899,632 99.1671 216,3 0.7689 18,00 0.06 0 通过
办理工商变更 股东的表决 % 17 % 0 40%
登记的议案》 情况
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
提案 1.00、提案 2.00采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过，林宜潘先生、黄月明女士、刘光胜先生当选为公司第五
届董事会非独立董事；刘平安先生、张志杰先生、刘湘云先生当选为公司第五届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通过之日
起三年。提案 3.00为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所沈琦雨、高枫律师现场见证，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司
2026年第一次临时股东会法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资
格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市利和兴股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》合法、有效
。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/2285bb08-4f5e-4fe0-ad79-106bdf25da47.PDF
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2026-10-12 20:12│利和兴（301013）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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利和兴（301013）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/25ca6704-c043-4640-8d44-b32df21c432b.PDF
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2026-09-30 17:32│利和兴（301013）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及合并报表范围内的子、孙公司循环使用额度
不超过人民币2.5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体内容详见
公司 2026年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2026-025）。公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、本次闲置自有资金现金管理的进展情况
本期购买及赎回现金管理产品的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 收益金额 资金
类型 （万元） （万元） 来源
公司 中国银河证券股份 国债逆回购 4天 固定利率 1,000 2026.07.28 2026.08.03 0.25 自有
有限公司深圳坂田 期（GC004） 资金
证券营业部
公司 中国银河证券股份 国债逆回购 7天 固定利率 2,000 2026.07.31 2026.08.07 0.54 自有
有限公司深圳坂田 期（GC007） 资金
证券营业部
公司 中国银河证券股份 国债逆回购 7天 固定利率 1,300 2026.08.17 2026.08.24 0.35 自有
有限公司深圳坂田 期（GC007） 资金
证券营业部
公司 中国银河证券股份 国债逆回购 3天 固定利率 2,499.90 2026.09.08 2026.09.11 0.48 自有
有限公司深圳坂田 期（GC003） 资金
证券营业部
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管理
业务；
2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的相关产品；
并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部为现金管理事项的监督部门，对公司现金管理事项进行审计和监督；
4、独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；5、公司将依据深圳证券交易所的相关规
定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司生产经营的正常开展，且能够有效
提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至 2026年 9月 30日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 0万元。公司未超过对使用暂时闲置自有资金进行现
金管理的授权额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关的业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/cdf32661-8497-4245-9cdb-be4f4b6d27af.PDF
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2026-09-24 17:11│利和兴（301013）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2026年 9月 21日以电子邮件等通讯方式
发出，于 2026年 9月 24日在公司汇德会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7人，实际
出席董事 7人，其中董事李丽红、独立董事刘平安、刘湘云、张志杰以通讯方式参会，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名。鉴于公司
第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据相关法律法规及《公司章程》等的规定，董事会提名林宜潘先
生、黄月明女士、刘光胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本
次提名已征得被提名人本人同意，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对本次提名进行了逐项表决，表决结果如下：
1.01提名林宜潘先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
1.02提名黄月明女士为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
1.03提名刘光胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026
-062）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票方式对提名每位非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名。鉴于公司
第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据相关法律法规及《公司章程》等的规定，董事会提名刘平安先
生、张志杰先生、刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本
次提名已征得被提名人本人同意，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对本次提名进行了逐项表决，表决结果如下：
2.01提名刘平安先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2.02提名张志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2.03提名刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026
-062）、《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东会审议。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票方式对提名每位独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》因业务发展需要，公司拟在现有经营范围的
基础上增加部分经营范围，对应修订《公司章程》，并提请股东会对该次《公司章程》的修订授权公司经营管理层或其授权人士具体
办理工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2026-063）。表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会定于 2026年 10月 12日下午 14:30在深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1号写字楼 21层公司大会议室召开 2026年第
一次临时股东会现场会议，审议本次董事会审议通过后尚需经股东会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-064）。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/2b087957-33f3-4ed3-a250-6c0640a6c729.PDF
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2026-09-24 17:10│利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
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一、担保暨关联交易概述
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议、于 2026
年 5月 18日召开 2025年度股东会，分别审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于控
股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》；同意公司及合并报表范围内
的子、孙公司（以下统称“子公司”）2026年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 20亿元人民
币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计不
超过 20亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保。
上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止，使用期
限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度
及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会或股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向金融机构申请融
资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请
融资额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）和 2026年 5月 18日披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-031）。
二、担保暨关联交易的进展情况
近日，公司、公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简称“利和兴江门”）、公司控股孙公司利和兴电子元器
件（江门）有限公司（以下简称“利和兴电子”）及公司实际控制人林宜潘先生、黄月明女士与深圳农村商业银行股份有限公司福田
支行（以下简称“深圳农商银行福田支行”）签订了《授信合同》，公司向深圳农商银行福田支行申请了人民币壹亿元整的授信额度
，授信期间从2026年9月24日起至2029年9月24日止。林宜潘先生、黄月明女士、利和兴江门、利和兴电子为前述融资无偿提供连带责
任保证。本次林宜潘先生和黄月明女士无偿为公司提供担保构成关联交易。
本次融资及担保暨关联交易事项在公司已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序。
三、担保暨关联交易协议的主要内容
1、相关主体
保证人：林宜潘、黄月明、利和兴江门、利和兴电子
授信人：深圳农商银行福田支行
授信申请人：公司
2、主合同：《授信合同》
3、主债权最高本金余额：人民币壹亿元整
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：自《授信合同》生效之日起至合同履行期限届满日后三年，涉及所担保的债务分期的，合同履行期限届满日，均
以最后一期债务履行期限届满日为准计算。以保证、抵押、质押方式以外的其他方式提供担保的，担保期间均为自《授信合同》生效
之日起至《授信合同》项下全部债务还清止的期间。
四、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年年初至披露日，林宜潘先生和黄月明女士除在
公司领薪、为公司及子公司向金融机构申请融资额度无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
五、备查文件
1、《授信合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/7881013b-85e4-4849-90bc-ae38cc83344c.PDF
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2026-09-24 17:09│利和兴（301013）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决议定于 2026年 10月 12日（星期一）召开公
司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 30日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 9月 30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，因故不能亲自出席本次股东会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1号写字楼 21层公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数
事候选人的议案》 （3）人
1.01 提名林宜潘先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.02 提名黄月明女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.03 提名刘光胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
候选人的议案》 （3）人
2.01 提名刘平安先生为公司第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.02 提名张志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.03 提名刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
3.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 非累积投票提案 √
记的议案》
2、提案披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
3、特别说明
（1）上述提案 1.00、2.00采用累积投票制逐项投票表决，应选举非独立董事 3名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。
（2）提案 3.00属于特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他普通决议
事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
（3）公司将对本次股东会所审议事项的中小投资者表决情况进行单独计票并将投票结果予以披露，中小投资者是指除公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加本次股东会的股东或股东代理人需按照以下要求提前办理参会登记手
续，具体如下：
1、登记时间：2026年 10月 9日（星期五）9:00-17:00。
2、登记地点：深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1号写字楼 21层公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡办理
登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（
详见附件 3）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）。
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 2）。采
用信函或传真方式登记的须在 2026年 10月 9日 17:00之前送达或传真至公司。
4、股东会联系方式
联系人：方娜
电话：0755-28191082-8019
传真：0755-28191082-8008
电子邮箱：ir@lihexing.com
通讯地址：深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1号写字楼 21层，邮编：518131
5、其他事项
（1）临时提案请于会议召开十日前提交。
（2）出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/fe894921-54de-4ae5-82c8-960f6c75fee5.PDF
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2026-09-24 17:09│利和兴（301013）：公司章程（2026年9月）
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利和兴（301013）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/ba091f52-78eb-4341-968c-19cf909a3bce.PDF
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2026-09-24 17:07│利和兴（301013）：独立董事候选人声明与承诺（刘湘云）
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利和兴（301013）：独立董事候选人声明与承诺（刘湘云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/330ba73f-2d9e-42a0-9a0e-f0b4ab701d75.PDF
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2026-09-24 17:07│利和兴（301013）：独立董事提名人声明与承诺（刘湘云）
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利和兴（301013）：独立董事提名人声明与承诺（刘湘云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/86c52344-b7ef-4250-82f8-e95dc6196803.PDF
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2026-09-24 17:07│利和兴（301013）：独立董事提名人声明与承诺（刘平安）
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利和兴（301013）：独立董事提名人声明与承诺（刘平安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/cd41ea68-55d3-41b6-a028-0c6e25f0c58d.PDF
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2026-09-24 17:07│利和兴（301013）：独立董事候选人声明与承诺（张志杰）
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利和兴（301013）：独立董事候选人声明与承诺（张志杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/0f24549e-d009-42fd-aa34-14c9c654c8a1.PDF
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2026-09-24 17:07│利和兴（301013）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变
更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
因业务发展需要，公司拟在现有经营范围基础上，新增经营范围：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控
制设备研发；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力
设施器材制造；电力设施器材销售。本次新增经营范围不会导致公司主营业务和生产经营发生重大变化。
二、《公司章程》修订情况
根据前述新增经营范围情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
1 第十四条 公司经营范围：一般经 第十四条 公司经营范围：一般经营项目：工
营项目：工业机器人、机械设备的研发、 业机器人、机械设备的研发、生产、销售（不含
生产、销售（不含限制项目）；电子产 限制项目）；电子产品、自动化产品及相关软硬
品、自动化产品及相关软硬件的技术开 件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专
发与销售；国内贸易（不含专营、专控、 控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行
专卖商品）；投资兴办实业（具体项目 申报）；货物及技术进出口；机械设备租赁（不
另行申报）；货物及技术进出口；机械 包括金融租赁活动）；配电开关控制设备制造；
序号 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
设备租赁（不包括金融租赁活动）。许 配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；
可经营项目：工业机器人、机械设备的 输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备
生产、加工。 制造；输变配电监测控制设备销售；智能输配电
公司根据自身发展能力和业务需 及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施
要，经公司登记机关核准可调整经营范 器材销售。许可经营项目：工业机器人、机械设
围。具体内容以公司登记机关核准登记 备的生产、加工。
内容为准。 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司
登记机关核准可调整经营范围。具体内容以公司
登记机关核准登记内容为准。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，董事会提请股东会对该次《公司章程》的修订授权公
司经营管理层或其授权人士具体办理工商变更登记等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门备案登记的结果为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、《公司章程》（2026年 9月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/14c869f2-0203-413e-9b50-91bd3e519781.PDF
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2026-09-24 17:07│利和兴（301013）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司于 2026年 9月 24日召开职工代表大会，经全体与会
职工代表决议，同意选举张磊先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见本公告附件）。张磊先生将与公司2026 年第一次临
时股东会选举产生的其他六名董事共同组成公司第五届董事会，任期同第五届董事会董事任期。在第五届董事会董事起任前，李丽红
女士仍需按照有关规定履行其第四届董事会职工代表董事的职责。
张磊先生当选职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/24ad6782-b13c-4632-83e0-1685e19d79b2.PDF
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2026-09-24 17:07│利和兴（301013）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名。20
26年 9月 24日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林宜潘先生、黄月明女士、
刘光胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘平安先生、张志杰先生、刘湘云先生（会计专业人士）为公司第五届
董事会独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。前述议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议（其中独立董事候选人
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议），股东会将采用累积投票方式对提名每位董事候选人
进行逐项表决。
二、董事候选人情况
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关
规定，候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人数未低于董
事会人员总数的三分之一，且包含一名会计专业人士；独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证
明，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连续任职时间均未超过六年。
三、其他说明
上述董事候选人经公司股东会采用累积投票方式选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司
第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/1bcf26be-07a6-4e1b-b550-f5d339b15c4a.PDF
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2026-09-24 17:07│利和兴（301013）：独立董事提名人声明与承诺（张志杰）
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利和兴（301013）：独立董事提名人声明与承诺（张志杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/1682abbd-29fe-49dc-b3ea-8ef26c551cd5.PDF
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2026-09-24 17:07│利和兴（301013）：独立董事候选人声明与承诺（刘平安）
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利和兴（301013）：独立董事候选人声明与承诺（刘平安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/0b278bf4-5c3a-452f-9571-728618c52fa2.PDF
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2026-09-22 18:22│利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
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一、担保暨关联交易概述
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议、于 2026
年 5月 18日召开 2025年度股东会，分别审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于控
股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》；同意公司及合并报表范围内
的子、孙公司（以下统称“子公司”）2026年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 20亿元人民
币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计不
超过 20亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保。
上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止，使用期
限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度
及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会或股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向金融机构申请融
资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请
融资额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）和 2026年 5月 18日披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-031）。
二、担保暨关联交易的进展情况
近日，公司控股孙公司利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“利和兴电子”）与中银金融租赁有限公司（以下简称“
中银金租”）签订了《融资租赁合同》，以回租式融资租赁方式与中银金租开展融资租赁业务，租赁期限2年，融资金额为人民币贰
仟万元整。公司及公司实际控制人林宜潘先生、黄月明女士与中银金租签订了《保证合同》，为利和兴电子前述融资无偿提供连带责
任保证。本次林宜潘先生及黄月明女士无偿为下属子公司提供担保构成关联交易。
本次融资及担保暨关联交易事项在公司已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人的基本信息
公司 成立 注册地 法定 主营业务 注册资本 股权结 是否为
名称 日期 址 代表 （万元） 构 失信被
人 执行人
利和 2020 江 门 市 林宜 一般项目：电子元器件制造；电子 25,000 利 和 兴 否
兴电 年 12 江 海 区 潘 元器件零售；电子元器件批发；电 智 能 装
子 月 7 龙 湖 路 力电子元器件制造；电力电子元器 备 （ 江
日 36 号 1 件销售；电子专用材料研发；电子 门）有限
栋 厂 房 专用材料制造；电子专用材料销售； 公 司 持
自 编 A 光电子器件制造；光电子器件销售； 股 80%，
栋 1层 其他电子器件制造；机械零件、零 江 门 市
部件加工；激光打标加工；技术服 投 控 东
务、技术开发、技术咨询、技术交 海 招 商
流、技术转让、技术推广；电子元 股 权 投
器件与机电组件设备制造；电子元 资 合 伙
器件与机电组件设备销售；电子专 企业（有
用设备制造；电子专用设备销售（除 限合伙）
依法须经批准的项目外，凭营业执 持 股
照依法自主开展经营活动） 20%
注：公司于2026年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司全资子公司放弃优先认缴出资权的公告
》（公告编号：2026-058），利和兴电子增资扩股引入了新股东，增资完成后，利和兴电子的注册资本由25,000万元增加至27,774.6
9万元，其股权结构相应变更。截至本公告披露日，前述事项尚未完成工商变更登记。
2、被担保人最近一年及一期的主要财务指标（单位：万元）
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 35,251.15 38,289.24
负债总额 23,640.66 25,783.26
其中：银行贷款总额 1,980.00 1,990.00
流动负债总额 21,743.04 22,150.06
净资产 11,610.48 12,505.98
营业收入 5,297.92 3,938.53
利润总额 -1,106.68 -7,637.20
净利润 -895.50 -8,374.54
四、担保暨关联交易协议的主要内容
1、相关主体
保证人：林宜潘、黄月明、利和兴
债权人：中银金租
承租人：利和兴电子
2、主合同：债权人与承租人签订的编号为【ZYJZ-Y-2026-0108】的《融资租赁合同》（包括其所有附件及补充协议）。
3、主债权最高本金余额：人民币贰仟万元整
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。如主债权为分期履行，则
保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起满三年时止。承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更，
则保证期间为自保证合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日起满三年时止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总金额为 68,240.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的
比例为 102.45%；实际提供担保总余额为 38,932.36万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.45%，系公司为子公司、子公
司相互之间提供的融资担保。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担的担保等情形。
六、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年年初至披露日，林宜潘先生和黄月明女士除在
公司领薪、为公司及子公司向金融机构申请融资额度无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
七、备查文件
1、《融资租赁合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/1cff6904-8868-4d8f-933e-1def734c3b1c.PDF
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2026-09-07 19:06│利和兴（301013）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告
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关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告
公司控股股东、实际控制人林宜潘先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 54,806,068股（占本公司总股本比例 23.4471%）的控
股股东、实际控制人暨董事长、总经理林宜潘先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以大宗交易方式减持公司股份
不超过 4,674,860股（即不超过本公司总股本的 2.0000%）。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人暨董事长、总经理林宜潘先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如
下：
一、减持主体的基本情况
姓 名 持有股份的总数量（股） 占公司总股本的比例
林宜潘 54,806,068 23.4471%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的具体安排
1、本次拟减持的股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例
姓 名 股份来源 拟减持的股 占公司总股 减持方式
份数量（股） 本的比例
林宜潘 公司首次公开发行前已发行股份 4,674,860 2.0000% 大宗交易
注：如减持期间公司有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持的股份数量做相应调整。
2、减持原因：个人资金需求；
3、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（相关法律法规规定不得进行减持的时间不减持）；
4、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定，不低于公司首次公开发行股票的发行价格（如因派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价格按照有关规定进行相应调整）。
（二）承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，林宜潘先生
对其所持股份的承诺具体如下：
1、自公司股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股
份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月
期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月。若上述期
间内公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，发行价按规定做相应调整。
2、上述锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，
结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本人自锁定期满之日起两年内减持股
份的具体安排如下：
①减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大
宗交易方式、协议转让方式等。
②减持价格：如果在锁定期届满后 2年内本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价。
③减持期限和信息披露：若本人拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公
告后 6个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于 5%以下时除外）
。
3、除遵守上述承诺外，在前述第一项规定的锁定期届满后的本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间内，本人每年转
让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人
还将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。
4、本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效。如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任
。
截至本公告日，林宜潘先生严格遵守了上述承诺，本次拟减持事项与其此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）截至本公告日，林宜潘先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定
；
2、本次减持计划的实施具有不确定性，上述减持主体将根据市场情况、公司股价情况等决定是否或如何实施本次股份减持计划
，存在减持时间、数量、价格等方面的不确定性；
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更；
4、公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形；
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述减持主体严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意风险。
四、备查文件
1、林宜潘先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/67a218fc-65dd-48d7-8125-306087eea8dd.PDF
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2026-09-03 19:04│利和兴（301013）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8月 24 日以电子邮件等通讯方
式发出，于 2026 年 9月 3日在公司汇德会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7人，实
际出席董事 7人，其中董事长林宜潘、董事李丽红、独立董事刘平安、刘湘云、张志杰以通讯方式参会，公司全体高级管理人员列席
了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司全资子公司放弃优先认缴出资权的议案》
利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“利和兴电子”）系公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简
称“利和兴江门”）的控股子公司。利和兴电子拟增资扩股引入新股东华西银峰投资有限责任公司（以下简称“华西银峰”），由华
西银峰向利和兴电子增资 4,995.00万元，其中 2,774.69万元计入注册资本，2,220.31万元计入资本公积；原股东利和兴江门及江门
市投控东海招商股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江门投控东海”）放弃本次增资的优先认缴出资权。
本次增资完成后，利和兴电子的注册资本将由 25,000 万元增加至 27,774.69 万元，其中华西银峰的持股比例为 9.99%，利和
兴江门的持股比例由 80%下降至 72.01%，江门投控东海的持股比例由 20%下降至 18%。本次增资完成后，利和兴电子仍为公司的控
股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司全资子公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2026-058）。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/186b9aa6-acc3-4231-9aec-de65d5f36af9.PDF
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2026-09-03 19:04│利和兴（301013）：关于公司全资子公司放弃优先认缴出资权的公告
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利和兴（301013）：关于公司全资子公司放弃优先认缴出资权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/4c46ddce-0475-4c1e-b2bf-3c4d5f28ccd9.PDF
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2026-08-25 17:16│利和兴（301013）：关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股孙
公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股孙公司利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“利和兴电子”）拟使
用自有或自筹资金设立全资子公司利和兴新型元器件（鹤山）有限公司（以下简称“利和兴鹤山”），注册资本 为 人 民 币 30,00
0 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-051）。
二、进展情况
近日，利和兴鹤山已完成工商注册登记手续，并取得了鹤山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要登记信息如下：
名称：利和兴新型元器件（鹤山）有限公司
统一社会信用代码：91440784MAKKNMUG9A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：鹤山市共和镇玉堂路 11号之一自编 330号
法定代表人：林宜潘
注册资本：人民币叁亿元
成立日期：2026年 8月 24日
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子专用
材料制造；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造
；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件加工；激光打标加工；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
三、备查文件
1、《登记通知书》；
2、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c720705e-d005-4edc-bad6-33280a8af3d0.PDF
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2026-08-24 19:33│利和兴（301013）：2026年半年度报告
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利和兴（301013）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1f7b3c38-24bf-4888-8684-680acedaa467.PDF
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2026-08-24 19:33│利和兴（301013）：2026年半年度报告摘要
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利和兴（301013）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a27ac02d-631a-41de-9185-a66e97bace92.PDF
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2026-08-24 19:32│利和兴（301013）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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利和兴（301013）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6a567a99-cc23-41b3-afb7-49b6ff3e8ac7.PDF
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2026-08-24 19:31│利和兴（301013）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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利和兴（301013）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ef9648a3-5829-4d83-8537-7c7c5c89a337.PDF
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2026-08-13 18:16│利和兴（301013）：关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告
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利和兴（301013）：关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/80cb743e-26c3-4a33-995c-e1e199c2161e.PDF
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2026-08-13 18:16│利和兴（301013）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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利和兴（301013）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/9b2df188-409d-46f8-aa8d-d235a5f35b04.PDF
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2026-08-13 18:14│利和兴（301013）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王朝阳先生的书面辞职报告，王朝阳先生因个人
原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王朝阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期
至公司第四届董事会任期届满之日止。王朝阳先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影
响公司日常经营管理。
截至本公告披露日，王朝阳先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王朝阳先生在担任公司董事
会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王朝阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的有序进行，经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会审核通过，公司于 202
6 年 8月 13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴梅山先生（简历详见
附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。吴梅山先生已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履行董事会秘书职责相关的法律法规，具备履行董事会秘书职责所必需的职业操守、专业胜任
能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书吴梅山先生的联系方式如下：
联系电话：0755－28191082－8019
传真：0755－28191082－8008
电子邮件：ir@lihexing.com
联系地址：深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1号写字楼 21层
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ef0836ce-f5d2-4fb2-9d5e-9c865ebf111f.PDF
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2026-08-12 17:48│利和兴（301013）：关于控股子公司完成注销的公告
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利和兴（301013）：关于控股子公司完成注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/261606b5-178c-44c3-86f7-b3f42596fb9f.PDF
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2026-08-03 18:14│利和兴（301013）：关于购买土地使用权并投资建设项目的进展公告
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关于购买土地使用权并投资建设项目的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟购
买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司与深圳市欧盛自动化有限公司（以下简称“欧盛公司”或“联合竞买方”）作为联
合竞买申请人联合竞买深圳市龙华区观湖街道宗地号为 A912-0637 的国有建设用地使用权，并拟在该地块上投资建设高端半导体及
自动化设备研发生产基地项目（以有关部门最终备案名称为准，以下简称“投资项目”）。投资项目计划投资总额预计不超过人民币
3亿元（含土地出让金、建筑工程、装修款、设备购置费等），具体投资总额和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环
境容量等情况进行调整。具体内容详见公司于 2026年 6月 5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土
地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2026-036）。
2026 年 6月 30日，公司按照法定程序参与了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的龙华区观湖街道宗地号为 A91
2-0637的国有建设用地使用权挂牌出让活动，与联合竞买方以人民币 3,733.00万元的价格联合竞得了该土地使用权，并签署了《成
交确认书》。具体内容详见公司于 2026年 6月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买土地使用权并投
资建设项目的进展公告》（公告编号：2026-043）。
二、投资进展情况
近日，公司收到了公司及联合竞买方与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签署的《深圳市国有建设用地使用权出让合同》（以
下简称“《出让合同》”）。
三、《出让合同》主要内容
1、出让人：深圳市规划和自然资源局龙华管理局
2、受让人：公司、欧盛公司
3、宗地号：A912-0637
4、宗地位置：深圳市龙华区观湖街道
5、出让宗地总面积：24,039.64㎡
6、宗地建筑面积：101,250㎡
7、土地用途：普通工业用地
8、国有建设用地使用权出让年期：30年，2026年 7月 9日至 2056年 7月 8日9、出让价款总额：3,733.00万元（其中公司支付
1,866.50万元）
10、建筑物产权分配比例：公司占 45.40%，欧盛公司占 54.60%
四、《出让合同》签署对公司的影响
公司本次购买土地使用权并签署《出让合同》，主要用于投资建设高端装备智能制造研发生产基地，公司目前在深圳本地的生产
制造、研发等场地均为租赁，本次投资建设基地符合公司长期战略规划和经营发展需求，有利于促进公司长期稳定发展，增强公司核
心竞争力。公司本次购买土地使用权并投建项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，不会影响公司现有主
营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，投资项目建设
、投产及生产经营需要一定的时间，预计短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
五、风险提示及其他说明
1、本次《出让合同》签署后，公司将按合同内容约定推进投资项目建设，建设过程中尚需向政府有关主管部门办理项目备案、
环评审批、建设规划许可、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况
等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
2、本次投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的
可能性。公司将根据实际情况逐步投资。
3、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化及公司经营管
理、业务拓展等内外部因素均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。
4、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行
相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《深圳市国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/9b8f0d74-b1bc-4bb5-89eb-4e9552eae8e4.PDF
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2026-07-31 18:50│利和兴（301013）：关于核心技术人员变动的公告
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一、核心技术人员变动情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司核心技术人员卢真光先生的辞职申请，截至本公告披露日，卢
真光先生的辞职申请已经生效。离职后，卢真光先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对卢真光先生在任职期间为公司发展所作
出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，卢真光先生未直接或间接持有公司股份。
二、本次核心技术人员调整情况
调整阶段 核心技术人员
本次变动前 潘宏权、邬永超、卢真光、张磊
本次变动后 潘宏权、邬永超、张磊
三、核心技术人员变动对公司的影响
卢真光先生离职前主要负责公司部分项目的研发工作。公司已安排相关人员接替卢真光先生所负责的相关工作，并已实现平稳交
接、过渡。卢真光先生因个人原因辞去相关职务，其离职不会影响公司现有核心技术及研发项目工作的开展。根据公司与卢真光先生
签署的相关保密协议，卢真光先生在离职后仍对其接触、知悉的公司保密信息负有保密义务。公司通过长期的技术积累和发展，已建
立了完善的研发管理体系和知识产权保护管理体系，具备与公司发展需求相匹配的人力资源储备、培养和引进机制。本次核心技术人
员的变动不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/43bb0690-bab1-4e20-8aae-f7510be27983.PDF
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2026-07-27 17:26│利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
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利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/a0932ff6-61c8-4c6b-bc4f-51f8e5006182.PDF
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2026-07-15 17:42│利和兴（301013）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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因经营管理需要，深圳市利和兴股份有限公司全资子公司利和兴智能装备（成都）有限公司（以下简称“利和兴成都”）变更了
住所、法定代表人及主要人员等信息，并对应修改了利和兴成都的公司章程。
一、本次主要变更事项
近日，利和兴成都完成了上述相关工商变更备案登记手续，并取得了由成都市郫都区政务服务管理和行政审批局换发的《营业执
照》。相关信息如下：
主要变更事项 变更前 变更后
住所 成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）展望东 四川省成都市郫都区德源街道（菁蓉镇）展
路 43、45号 2楼 209 室 望东路 51 号 2楼 207室（集中登记地）
法定代表人 张波 王刘杰
主要人员 执行董事、经理：张波 董事、经理：王刘杰
监事：陆敏
二、本次变更后的工商登记基本信息
名称：利和兴智能装备（成都）有限公司
统一社会信用代码：91510124MA6B60166Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都市郫都区德源街道（菁蓉镇）展望东路 51 号 2楼 207 室（集中登记地）
法定代表人：王刘杰
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2021年 4月 1日
经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；机械设备租赁（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、备查文件
1、《登记通知书》；
2、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d3f99d0d-d30c-4d05-96d2-6492f89a4a15.PDF
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2026-07-08 17:40│利和兴（301013）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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关于与专业投资机构共同投资的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、共同投资概述
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于与专业投
资机构（顺融投资）共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人与其他合伙人共同投资设立苏州顺融进取四期创业投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“顺融进取四期”），并签署《顺融进取四期之有限合伙协议》。顺融进取四期认缴出资总额为40,100万元人
民币，其中公司以自有或自筹资金认缴出资1,000万元人民币，出资占比为2.4938%。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-010）。2024年3月5日，顺融
进取四期完成工商注册登记手续，并取得了昆山市行政审批局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2024年3月5日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2024-012）。2024年4月2日，顺
融进取四期已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案，并
取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2024-017）。2024年12月10日，顺融进取四期完成了出资额及合伙人变更的工商
登记手续，并取得了昆山市数据局换发的《营业执照》，顺融进取四期的出资额由40,100万元变更为60,600万元，公司出资比例由2.
4938%下降为1.6502%。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资
机构共同投资的进展公告》（公告编号：2024-076）。
二、进展情况
因公司投资规划调整，公司将持有顺融进取四期的 300万元认缴出资额转让给了自然人王燕秋和张亮（受让方），受让方与公司
及公司控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员不存在关联关系。近日，顺融进取四期完成了前述出资额转让事项的工商变更
登记手续，本次变更后，公司持有顺融进取四期的认缴出资额由 1,000 万元变更为 700 万元，出资比例由原1.6502%变更为 1.1551
%。截至本公告日，公司已完成了对顺融进取四期的实缴出资，顺融进取四期最终合伙人人员及出资额等信息以相关市场监督管理部
门核准登记的为准。
三、其他事项
公司将根据共同投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
四、备查文件
1、《登记通知书》；
2、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/38027d70-d336-4280-ab9b-92641c029203.PDF
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2026-06-30 18:18│利和兴（301013）：关于购买土地使用权并投资建设项目的进展公告
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利和兴（301013）：关于购买土地使用权并投资建设项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b4da487b-0793-480c-ae67-521bac6aa4ba.PDF
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2026-06-29 17:18│利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
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一、担保暨关联交易概述
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议、于 2026
年 5月 18日召开 2025年度股东会，分别审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于控
股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》；同意公司及合并报表范围内
的子、孙公司（以下统称“子公司”）2026年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 20亿元人民
币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计不
超过 20亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保。
上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止，使用期
限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度
及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会或股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向金融机构申请融
资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请
融资额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）和 2026年 5月 18日披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-031）。
二、担保暨关联交易的进展情况
近日，公司下属子公司利容电子（江门）有限公司（以下简称“利容电子”）与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华
夏银行深圳分行”）签订了《流动资金借款合同》，利容电子向华夏银行深圳分行申请了人民币壹仟万元的贷款额度，贷款期限为20
26年6月26日至2027年6月26日。
公司与华夏银行深圳分行签订了《保证合同》，公司实际控制人林宜潘先生、黄月明女士与华夏银行深圳分行签订了《个人保证
合同》，为前述贷款融资无偿提供连带保证责任。本次林宜潘先生及黄月明女士无偿为下属子公司提供担保构成关联交易。本次融资
及担保暨关联交易事项在公司已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人的基本信息
公司 成立 注册地 法定代 主营业务 注册资本 股权结 是否为
名称 日期 址 表人 （万元） 构 失信被
执行人
利容 2022 江 门 市 林宜潘 一般项目：电子元器件与机电组件 1,000 利 和 兴 否
电子 年 7 江 海 区 设备销售；集成电路芯片及产品销 电 子 元
月 25 龙 湖 路 售；半导体分立器件销售；电子专 器件（江
日 36 号 1 用材料销售；电子产品销售；电子 门）有限
栋 自 编 专用设备制造；仪器仪表销售；机 公 司 持
A栋 械零件、零部件销售；机械设备销 股 70%，
售；机械设备研发；技术服务、技 陈 巧 辉
术开发、技术咨询、技术交流、技 持 股
术转让、技术推广；国内贸易代理； 30%
货物进出口；技术进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
2、被担保人最近一年及一期的主要财务指标（单位：万元）
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 7,437.08 7,161.80
负债总额 6,898.34 6,872.21
其中：银行贷款总额 3,480.00 3,480.00
流动负债总额 6,898.34 6,872.21
净资产 538.74 289.59
营业收入 4,408.05 13,179.94
利润总额 249.15 -90.08
净利润 249.15 -73.27
四、担保暨关联交易协议的主要内容
1、相关主体
保证人：林宜潘、黄月明、利和兴
债权人：华夏银行深圳分行
债务人：利容电子
2、主合同：债权人与债务人所签订的编号为 SHZZX4210120260060 的《流动资金借款合同》。
3、债权最高本金余额：人民币壹仟万元整
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债务的情
况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。如主合同项下业务为信用证
或银行承兑汇票，则保证期间为垫款之日起三年；分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总金额为 108,240.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的
比例为 162.51%；实际提供担保总余额为 29,200.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.84%，系公司为子公司、子公
司相互之间提供的融资担保。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担的担保等情形。
六、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年年初至披露日，林宜潘先生和黄月明女士除在
公司领薪、为公司及子公司向金融机构申请融资额度无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
七、备查文件
1、《流动资金借款合同》；
2、《保证合同》；
3、《个人保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/29dfbbf1-d21a-4e2e-b6bf-e641b2b0994a.PDF
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2026-06-26 16:54│利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
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一、担保暨关联交易概述
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议、于 2026
年 5月 18日召开 2025年度股东会，分别审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于控
股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》；同意公司及合并报表范围内
的子、孙公司（以下统称“子公司”）2026年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 20亿元人民
币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计不
超过 20亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保。
上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止，使用期
限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度
及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会或股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向金融机构申请融
资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请
融资额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）和 2026年 5月 18日披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-031）。
二、担保暨关联交易的进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行深圳布吉支行”）签订了《授信额度协议》，公司向中
国银行深圳布吉支行申请了人民币柒仟万元整的短期流动资金贷款额度，授信额度的使用期限为自2026年6月26日起至2027年6月22日
止。另，公司与中国银行深圳布吉支行于2025年8月签订了《流动资金借款合同》，公司向中国银行深圳布吉支行申请了人民币叁仟
万元整的中长期流动资金贷款额度，借款期限为自2025年8月5日起至2027年8月5日止；该笔借款仍在约定的有效期内，且符合约定的
借款条件，公司可直接依据原合同办理相关借款手续。综上，公司合计向中国银行深圳布吉支行申请了人民币壹亿元整的综合授信额
度。
公司实际控制人林宜潘先生、黄月明女士和公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简称“利和兴江门”）、公
司孙公司利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“利和兴电子”）分别与中国银行深圳布吉支行签订了《最高额保证合同》
《保证合同》，为前述融资无偿提供连带保证责任。本次林宜潘先生和黄月明女士无偿为公司提供担保构成关联交易。
本次融资及担保暨关联交易事项在公司已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序。
三、担保暨关联交易协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1、相关主体
保证人：林宜潘、黄月明、利和兴江门、利和兴电子
债权人：中国银行深圳布吉支行
2、主合同：债权人与债务人利和兴之间签署的编号为 2026 圳中银布额协字第 00165 号的《授信额度协议》及依据该协议已经
和将要签署的单项协议，及其修订或补充。
3、主债权最高本金余额：人民币柒仟万元整。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（二）《保证合同》
1、相关主体
保证人：林宜潘、黄月明、利和兴江门、利和兴电子
债权人：中国银行深圳布吉支行
2、主合同：债权人与债务人利和兴之间签署的编号为 2025 圳中银布借字第 00152号的《流动资金借款合同》及其修订或补充
。
3、主债权最高本金余额：人民币叁仟万元整。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至
最后一期债务履行期届满之日后三年。四、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年年初至披露
日，林宜潘先生和黄月明女士除在公司领薪、为公司及子公司向金融机构申请融资额度无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联
交易。
五、备查文件
1、《授信额度协议》；
2、《流动资金借款合同》；
3、《最高额保证合同》；
4、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d216ff6b-72ce-4ce7-b9f2-38728cb390a6.PDF
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2026-06-25 18:28│利和兴（301013）：股票交易严重异常波动公告
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特别提示：敬请广大投资者关注本公告的风险提示内容，注意投资风险。
一、股票交易严重异常波动的具体情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2026年5 月 15 日至 2026 年 6 月 25 日连续三十个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过200%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易严重异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，与公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级
管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告
》，敬请投资者注意阅读公司具体经营信息，并注意投资风险。
4、目前公司自制MLCC产品主要应用于消费电子领域，暂未应用于 AI算力服务器。公司电子元器件业务 2025年度处于亏损状态
，2026年第一季度虽有所好转，但公司电子元器件业务规模相对有限，在行业内的市场地位尚不显著；同时，受限于进入该领域时间
较短，公司在产品技术积淀、供应链管理及品牌认知度等方面尚未形成显著的竞争优势；如果未来行业竞争加剧、行业技术发展趋势
发生难以预见的变化、下游市场需求发生重大变化，存在项目效益不及预期的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司股票交易连续 30个交易日内（2026年 5月 15日至 2026年 6月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 200%，公司股价涨
幅超过大部分同行业公司股价涨幅且显著高于创业板指、深证成指等相关指数涨幅。
6、截至 2026年 6月 25日，公司收盘价为 84.91元/股，公司最新滚动市盈率为1,539.03倍，市净率为 29.65倍。公司所处的专
用设备制造业最新滚动市盈率为 52.00倍（该数据截至 2026 年 6 月 24 日），市净率为 4.69 倍（该数据截至 2026 年 6 月24日
），公司滚动市盈率、市净率显著高于行业水平。
7、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/58cc0d7f-b50f-4c73-a435-cacc0cbfa4e7.PDF
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2026-06-22 17:46│利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
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一、担保暨关联交易概述
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议、于 2026
年 5月 18日召开 2025年度股东会，分别审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于控
股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》；同意公司及合并报表范围内
的子、孙公司（以下统称“子公司”）2026年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 20亿元人民
币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计不
超过 20亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保。
上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止，使用期
限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度
及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会或股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向金融机构申请融
资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请
融资额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）和 2026年 5月 18日披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-031）。
二、应收账款保理业务概述
近日，公司控制的下属企业利容电子（江门）有限公司（以下简称“利容电子”）与深圳市中小担商业保理有限公司（以下简称
“中小担商业保理公司”）签订了《保理业务合同》，利容电子向中小担商业保理公司申请保理融资，约定将利容电子与买方基础交
易合同项下的应收账款转让给中小担商业保理公司，本次保理融资额度的金额为3,000万元，保理融资额度的有效期为12个月。
为保障上述《保理业务合同》的顺利履行，公司及公司实际控制人林宜潘先生、黄月明女士、利容电子少数股东及其关联方与中
小担商业保理公司签订了《保证合同》，为前述应收账款保理融资无偿提供连带责任保证。本次林宜潘先生和黄月明女士无偿为利容
电子提供担保构成关联交易。
本次融资及担保暨关联交易事项在公司已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序。
三、交易对方的基本情况
1、交易对方基本信息
公司名称 深圳市中小担商业保理有限公司
统一社会信用代码 91440300MA5F4D154B
住所 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心（鸿荣源北站中心）B 栋
4607
成立日期 2018年 5月 9日
注册资本 100,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 张杰清
经营范围 一般经营项目：保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务；信用
风险管理平台的开发；供应链管理及相关配套服务。许可经营项目：企业信用征
集评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东信息 深圳担保集团有限公司持股 100%
是否为失信被执行人 否
2、被担保人基本信息
公司名称 利容电子（江门）有限公司
统一社会信用代码 91440704MABTXADC19
住所 江门市江海区龙湖路 36号 1栋自编 A栋
成立日期 2022年 7月 25日
注册资本 1,000万元人民币
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 林宜潘
经营范围 一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；半导体
分立器件销售；电子专用材料销售；电子产品销售；电子专用设备制造；仪器仪
表销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械设备研发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
股东信息 利和兴电子元器件（江门）有限公司持股 70%，陈巧辉持股 30%
是否为失信被执行人 否
被担保人最近一年及一期的主要财务指标（单位：万元）
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 7,437.08 7,161.80
负债总额 6,898.34 6,872.21
其中：银行贷款总额 3,480.00 3,480.00
流动负债总额 6,898.34 6,872.21
净资产 538.74 289.59
营业收入 4,408.05 13,179.94
利润总额 249.15 -90.08
净利润 249.15 -73.27
四、担保暨关联交易协议的主要内容
1、相关主体
保证人：利和兴、林宜潘、黄月明、利容电子少数股东及其关联方
保理申请人：利容电子
保理商：中小担商业保理公司
2、主合同：保理业务合同及其项下的所有单笔交易文件（包括但不限于单笔保理融资确认书）、保理商与保理申请人签署的《
监管协议》。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同项下的全部债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下存在多笔债务的，则每笔债务的保证期间为该笔
债务履行期限届满之日后三年。
5、保证担保范围：保证人愿意根据《保证合同》的约定向保理商提供担保，并承担担保责任，保证担保范围为：主合同项下买
方及保理申请人未清偿保理商的全部款项（包括但不限于买方应付款项、保理融资款、利息、逾期利息、违约金、保理管理费、回购
价款及主合同项下应向保理商支付的所有款项）；保理商垫付的以及保理商为实现债权支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁
费、财产保全费、保全担保费、保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等，下同）等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总金额为 107,240万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例
为 161.01%；实际提供担保总余额为 30,013.31万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.06%，系公司为子公司、子公司相
互之间提供的融资担保。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担的担保等情形。
六、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年年初至披露日，林宜潘先生和黄月明女士除在
公司领薪、为公司及子公司向金融机构申请融资额度无偿提供担保外，未与公司发生其他关联交易。
七、备查文件
1、《保理业务合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ed735a2a-fc7e-4fce-a202-e65bab1f1537.PDF
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2026-06-10 17:12│利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
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一、担保暨关联交易概述
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议、于 2026
年 5月 18日召开 2025年度股东会，分别审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于控
股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》；同意公司及合并报表范围内
的子、孙公司（以下统称“子公司”）2026年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 20亿元人民
币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计不
超过 20亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保。
上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止，使用期
限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度
及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会或股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向金融机构申请融
资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2026年度向金融机构申请
融资额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）和 2026年 5月 18日披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-031）。
二、担保暨关联交易的进展情况
近日，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行（以下简称“中国邮政储蓄银行前海分行”）申请了人民币壹亿元整的授
信额度，授信期限为2026年6月10日至2028年6月9日。
公司实际控制人林宜潘先生、黄月明女士与中国邮政储蓄银行前海分行签订了《小企业最高额保证合同》，为前述融资无偿提供
连带责任保证。本次林宜潘先生及黄月明女士无偿为公司提供担保构成关联交易。
本次融资及担保暨关联交易事项在公司已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序。
三、担保暨关联交易协议的主要内容
1、相关主体
保证人：林宜潘、黄月明
债权人：中国邮政储蓄银行前海分行
债务人：利和兴
2、主合同：债权人与债务人在《小企业最高额保证合同》专属条款第二条确定的担保债权确定期间内签署的授信合同、借款合
同、银行承兑汇票、信用证开证协议/合同、开立保函/备用信用证协议、国际国内贸易融资协议、金融衍生类产品协议等文件及其修
订或补充等文件。
3、主债权最高本金余额：人民币壹亿元整。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为
自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保
证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保
证人承担保证责任。
四、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年年初至披露日，林宜潘先生和黄月明女士除在
公司领薪、为公司及子公司向金融机构申请融资额度无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
五、备查文件
1、《小企业最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3a341475-097a-4e8d-9dd1-a1956de3618f.PDF
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2026-06-08 17:42│利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
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利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/eb58fc2c-9b1f-4b32-b04e-84531d4e19b9.PDF
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2026-06-05 18:02│利和兴（301013）：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告
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关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：敬请广大投资者关注本公告的风险提示内容，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，拟与深圳市欧盛自动化有限公司（以下简称“欧盛公司”
或“联合竞买方”）作为联合竞买申请人联合竞买位于深圳市龙华区观湖街道 A912-0637 号地块的国有建设用地使用权（以实际出
让文件为准）。公司取得前述国有土地使用权后，拟在该地块上投资建设高端半导体及自动化设备研发生产基地项目（暂定名，以有
关部门最终备案名称为准，以下简称“投资项目”）。投资项目计划投资总额预计不超过人民币 3亿元（含土地出让金、建筑工程、
装修款、设备购置费等），具体投资总额和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。
（二）审议程序
公司于 2026年 6月 5日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意
公司购买土地使用权建设投资项目，并授权公司管理层全权办理土地竞买、投资项目建设、签署相关协议等所有具体事宜。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，
无需提交股东会审议。
（三）其他说明
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管
部门备案或审批。
二、联合竞买方的基本情况
1、基本信息
企业名称 深圳市欧盛自动化有限公司
统一社会信用代码 91440300398569757K
法定代表人 唐山
成立日期 2014年 7月 23日
注册资本 3,000 万人民币
企业类型 有限责任公司
注册地址 深圳市龙华区观澜街道桂香社区广场路 50 号新浦科技园 101
经营范围 大型自动化系统与生产线综合解决方案的设计；机械设备及配件、机电设备
及配件、仪器仪表研究、开发、销售及技术成果转让；精密电子产品模具的
技术开发、设计和服务；通讯产品、电子元器件、电子产品、五金交电、电
器机械及材料的销售；房屋租赁；物业管理；货物及技术进出口。信息系统
运行维护服务；餐饮管理。工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业
机器人制造；智能机器人的研发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计
算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）工业自动化设备及配件、仪器仪表设备
及配件、数控装备及配件的生产及销售。
是否为失信被执行人 否
2、主要股东（持股比例 5%以上的股东）
股东名称 持股比例
宁波梅山保税港区欧盛聚鑫企业管理合伙企业（有限合伙） 22.5346%
林惠婷 14.25%
赖答 12.0234%
王成文 10.1531%
项阳 7.25%
唐山 7.125%
刘会龙 7%
公司与欧盛公司为符合深圳市工业及其他产业用地供应管理政策规定的遴选要求、并通过重点产业项目遴选的企业，具备竞买人
主体资格。公司与欧盛公司不存在关联关系，仅作为联合竞买申请人参与联合竞买国有土地使用权，在取得国有土地使用权后，按规
划各自建设，各担费用。
三、拟购买土地使用权的基本情况
根据《深圳市国有建设用地使用权出让公告》（深土交告[2026]31号），公司拟联合竞买的国有土地使用权基本情况如下：
1、土地位置：深圳市龙华区观湖街道 A912-0637号地块
2、土地用途：普通工业用地
3、土地面积：24,039.64㎡
4、建筑面积：101,250万㎡
5、挂牌起始价：3,733万元人民币
6、竞买保证金：750万元人民币
7、土地使用年限：30年
上述土地由公司和联合竞买方各占 50%产权，竞买土地所需资金按各方实际价格分别出资。最终用地位置、面积、土地用途、使
用年限等以《深圳市国有建设用地使用权出让合同》载明的为准。
公司本次竞拍土地使用权的出让方为深圳市规划和自然资源局龙华管理局，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事以及高级
管理人员不存在关联关系，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系，亦不属于失信被执行人。
四、拟投资建设项目的基本情况
1、项目名称：高端半导体及自动化设备研发生产基地（暂定名，以有关部门最终备案名称为准）
2、项目实施主体：公司
3、项目建设地点：深圳市龙华区观湖街道
4、项目投资总额：不超过人民币 3亿元（含土地出让金、建筑工程、装修款、设备购置费等）
5、项目资金来源：公司自有资金或自筹资金
具体投资总额和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。
五、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次购买土地使用权，主要用于投资建设高端装备智能制造研发生产基地，公司目前在深圳本地的生产制造、研发等场地均
为租赁，本次投资建设基地符合公司长期战略规划和经营发展需求，有利于促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力。公司本次
拟购买土地使用权并投建项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，不会影响公司现有主营业务的正常开展
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，投资项目建设、投产及生产经营
需要一定的时间，预计短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
六、风险提示及其他说明
1、本次拟购买的土地使用权需要与政府部门签订相关协议、通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终
成交价格及取得时间存在不确定性。
2、本次投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置手续，在后续实
施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中
止或者终止的风险。
3、本次投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的
可能性。公司将根据实际情况逐步投资。
4、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化及公司经营管
理、业务拓展等内外部因素均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。
5、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行
相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c7a0defa-debe-41cd-88a3-43526d7174c9.PDF
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2026-06-05 18:02│利和兴（301013）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2026年 6月 1日以电子邮件等通讯方式发
出，于 2026年 6月 5日在公司汇德会议室以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7人，实际出
席董事 7人，其中董事邹高、独立董事刘平安、刘湘云、张志杰以视频方式参会，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
根据战略发展规划，公司拟通过联合竞买方式竞买位于深圳市龙华区观湖街道A912-0637号地块的国有建设用地使用权（以实际
出让文件为准）。公司取得前述国有土地使用权后，拟在该地块上投资建设高端半导体及自动化设备研发生产基地项目（暂定名，以
有关部门最终备案名称为准），投资总额预计不超过人民币 3亿元（含土地出让金、建筑工程、装修款、设备购置费等），具体投资
总额和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。同时提请董事会授权公司管理层全权办理土地竞
买、投资项目建设、签署相关协议等所有具体事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/77461f03-ede8-497e-9f0e-d905a217a25e.PDF
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2026-05-28 17:16│利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告
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利和兴（301013）：关于2026年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2bbd2b32-0e14-4f0b-8958-a379a9a1039b.PDF
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2026-05-22 18:32│利和兴（301013）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2026年5月 20日、2026年 5月 21日、2026年 5月 22日
连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，与公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理
人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司股票价格 2026年 5月 22日收盘价相较于 2026年 5月 21日收盘价上涨20.00%，公司股价涨幅超过大部分同行业公司股
价涨幅且显著高于创业板指、深证成指等相关指数涨幅。
4、截至 2026年 5月 22日，公司收盘价为 42.84元/股。公司最新滚动市盈率为776.49倍，市净率为 14.96倍，公司所处的专用
设备制造业最新滚动市盈率为 48.03倍（该数据截至 2026 年 5 月 21 日），市净率为 4.37 倍（该数据截至 2026 年 5 月21日）
，公司滚动市盈率、市净率显著高于行业水平。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/42bc4631-e953-43f0-abaf-62c78bdcf108.PDF
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2026-05-18 20:02│利和兴（301013）：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-024），郑晓曦先生因连续任职年
限届满申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会
规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独
立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，同意提名刘平安先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
刘平安先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了前述
议案，同意选举刘平安先生担任公司第四届董事会独立董事，并同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选独立董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员总数的三分之一，董事会专门委员会中独立董事超过半数，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。
郑晓曦先生的离任申请于 2026 年 5月 18日起正式生效，截至本公告披露日，郑晓曦先生未直接或间接持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d17ed188-0f50-450d-b3d6-56460f6cd9c5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│利和兴：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499267.PDF
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2026-04-27│利和兴：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192988.PDF
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2026-04-27│利和兴：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192998.PDF
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2025-10-24│利和兴：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729104.PDF
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2025-08-08│利和兴：2025年半年度报告
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2025-04-25│利和兴：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223275986.PDF
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2025-04-25│利和兴：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223275889.PDF
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2024-10-28│利和兴：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523586.PDF
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2024-08-23│利和兴：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952807.PDF
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2024-04-24│利和兴：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219773510.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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