公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 16:04 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-02 15:48 │百洋医药（301015）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-09-01 15:48 │百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-28 20:00 │百洋医药（301015）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2026-08-28 19:08 │百洋医药（301015）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:08 │百洋医药（301015）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:07 │百洋医药（301015）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-28 19:07 │百洋医药（301015）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 19:07 │百洋医药（301015）：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
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│2026-08-28 19:07 │百洋医药（301015）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-09-11 16:04│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限
公司（以下简称“健康药房”）的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、2026 年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于
2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为健康药房提供不超过 21,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自2025 年年
度股东会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足日常经营需求，健康药房向北京银行股份有限公司青岛分行（以下简称“北京银行”）申请了授信额度。为支持子
公司业务发展，公司与北京银行签订了《最高额保证合同》，为健康药房提供连带责任保证担保，担保主债权本金最高限额为人民币
1亿元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
本次担保前公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为 4,800.86万元；截至目前，公司对健康药房已提供且尚在担
保期限内的担保余额为 5,802.40万元，健康药房可用担保额度为 5,000万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算，健康药房目前担保余额中 2,856.93 万元为使用公司 2025 年年度股东会审议通过的担
保额度产生的担保余额，2,945.47 万元为使用以往年度股东会审议通过的担保额度产生的担保余额；可用担保额度以签订本次担保
合同后剩余的可用额度计算。
三、担保合同主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、主债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公司
3、债权人：北京银行股份有限公司青岛分行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保主债权本金最高限额：人民币壹亿元整
6、担保范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包
括主债权本金（最高限额为人民币壹亿元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不
限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，最高债权额以
实际发生金额为准。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
7、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
8、债权确定期间：2026年 9月 10日至 2027年 9月 9日
四、董事会意见
公司为健康药房提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。健康药房为公司的全资
子公司，公司能够对其经营活动进行有效管控，且该公司经营稳定，资信状况良好，具有较好的偿债能力，上述担保事项符合公司整
体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 187,051.42万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.94%。截至本公
告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 35,881.84万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.57%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存
在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额，系公司 2025年年度股东会审议通过的对外担保额度与以往年度公司及控股子公司审
议通过且仍在有效期内的担保（合同）金额之和，即公司可能承担的担保金额上限。
六、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、公司与北京银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1fab7ee3-a3c6-4475-a220-00c5f24d7e83.PDF
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2026-09-02 15:48│百洋医药（301015）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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百洋医药（301015）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/5af9a15e-d160-4773-a6ca-39edbe4f066c.PDF
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2026-09-01 15:48│百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ec7a4bd5-80dd-44da-8a1e-c2badfddfde8.PDF
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2026-08-28 20:00│百洋医药（301015）：关于对外投资暨关联交易的公告
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百洋医药（301015）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/53f048b5-fd89-4806-a891-cb19d7d0c910.PDF
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2026-08-28 19:08│百洋医药（301015）：2026年半年度报告摘要
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百洋医药（301015）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/74f4a4ab-38f5-49ae-93d6-310e78a84556.PDF
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2026-08-28 19:08│百洋医药（301015）：2026年半年度报告
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百洋医药（301015）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a38c3e9d-12bd-453f-acd2-0605882f8b07.PDF
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2026-08-28 19:07│百洋医药（301015）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者
信心，结合青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略和经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，并
于2024年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《青岛百洋医药股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告
》。
自行动方案发布以来，公司积极推进各项工作有序开展、落地落实。2026年 8月 27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审
议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况的议案》，现将行动方案的实施进展情况报告如下：
一、聚焦医药主业，夯实医药产业布局
公司作为具有创新品牌打造能力的产业化平台，核心业务聚焦医学创新成果的产品开发、生产制造和商业化运营。在创新发展战
略的指引下，公司深度布局创新药与创新医疗器械，聚焦抗器官纤维化、肿瘤、心血管等疾病领域，通过投资、研发转化与产业化平
台运营，构建从源头创新到临床落地的全链条产业生态，坚定推进公司向创新药企转型升级。
（一）专注主业，提升质量
品牌运营业务是公司的核心业务，其不仅是公司的立身之本，更是保障企业稳健发展的护城河。自创立以来，公司始终践行全渠
道商业化运营策略：在 OTC零售端，公司旗舰品牌迪巧通过品类创新和营销创新，不断巩固领导者地位，稳居进口钙第一位；公司新
兴品牌纽特舒玛凭借医用级蛋白补充剂的专业品质，赢得了市场认可，进入增长期，成为进口纯乳清蛋白销售额第一品牌。在医院渠
道，甘纤乐（扶正化瘀）等核心产品的市场表现，印证了公司专业的学术推广与医学运营能力。作为以营销见长的企业，公司敏锐把
握每个时代机遇——面对 Z世代与数字化浪潮，公司积极布局线上新兴渠道，形成了全方位布局，推动品牌持续增长。
公司于 2026 年 8月 29 日披露《2026 年半年度报告》：2026 年 1-6月，公司实现营业收入 35.60亿元；若还原两票制业务后
计算，公司实现营业收入 40.68亿元；公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.25亿元，同比增长 37.72%；实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 2.21 亿元，同比增长24.58%。公司品牌运营业务实现营业收入 27.22亿元，同比增长 0.22%，毛利
率为 48.59%，毛利额实现 13.23 亿元，毛利额占比达 93.27%，是公司的主要利润来源。
（二）创新赋能，重塑产业价值
在巩固品牌运营业务优势的基础上，公司积极探索创新发展路径，承接创新成果产业化，重塑价值链。报告期内，公司围绕核心
治疗领域，通过战略投资、产品引进、产业合作等多种方式，积极拓展产业生态边界。
公司战略投资思合基因（北京）生物科技有限公司，战略性锁定其全部在研管线的全球优先受让权及商业化权益的优先谈判权，
正式切入小核酸药物赛道。公司认购港股创新药企北京华昊中天生物医药股份有限公司（2563.HK）发行的2,500万股新股，双方进一
步深化在肿瘤治疗创新药研发、成果转化与商业化等领域的战略协同。公司以 ZAP-X火星舟放射外科机器人为核心打造的第三方放射
外科治疗中心相继在济南君心肿瘤医院、长春肿瘤医院等医院落地，多家医院完成初始装机。北京大学国际医院 ZAP-X放射外科治疗
中心已正式开展临床医疗服务，覆盖全国的放射外科服务体系正加速成型；与此同时，公司建设的ZAP-X全球生产基地已实现发运，
陆续发往全球医疗机构，全面保障 ZAP-X 全球稳定交付。
二、坚持规范运作，提升公司治理水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建
立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责明晰的法人治理结构，各机构
分工协作，形成了科学高效的决策、执行和监督机制。同时，公司建立健全公司治理及内部控制体系，及时修订完善各项配套制度，
规范议事决策程序，保障内部控制有效执行，推动规范化运作水平与治理效能稳步提升。
2026 年上半年，公司进一步优化法人治理架构、精进综合治理能力，董事会人数由 9名增加至 11名，新增非独立董事、独立董
事各 1名，有效完善董事会人员构成，夯实公司合规管控基础，持续强化规范化运营能力。
公司将持续完善公司治理结构，深化内控体系建设，保障独立董事充分履职，推动公司规范运作和治理水平的持续提升。公司始
终恪守合规经营原则，严守法律底线，为企业长期健康发展奠定坚实基础。
三、提升信披质量，增进投资者认同
信息披露是上市公司向资本市场传递公司价值的主要窗口，也是投资者了解企业、做出投资决策的核心依据。公司高度重视信息
披露工作，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管要求履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整、及时，持续提升
信披质量，全面展示公司发展状况。
在坚持提升信披质量的同时，公司常态化开展投资者关系管理，搭建多层次沟通机制，依托投资者热线、电子邮箱、互动易平台
等渠道维系长效交流，认真听取广大投资者对公司经营发展的合理建议。2026年上半年，公司参加 2026年青岛辖区上市公司投资者
网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动，围绕经营状况、发展战略和可持续发展等投资者关切议题充分答疑沟通，进一步加深
投资者对公司的全面认知。
同时，公司积极践行 ESG发展理念，稳步搭建并持续优化 ESG管理体系，以 ESG 建设锚定企业长期可持续发展路径，将环境、
社会责任与公司治理要求全面嵌入经营全流程及整体战略布局。
四、重视投资回报，共享发展成果
公司重视股东回报，始终将股东利益置于重要位置，与投资者共享发展成果。公司已在《公司章程》中对利润分配作出相应规定
，并于 2025年制定并披露《青岛百洋医药股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，明确公司利润分配的决策机制和
利润分配政策的调整原则。
公司重视对投资者的合理投资回报，在保障日常经营稳健和可持续发展的基础上，采取积极、持续、稳定的利润分配政策。公司
秉持回馈股东、与投资者共享经营成果的原则，积极落实“质量回报双提升”行动方案，制定 2025年度利润分配方案为：以公司总
股本 525,624,077股为基数，向全体股东每 10股派发现金 5.71元（含税），共计派发现金 300,131,347.97元（含税）。该分红方
案已足额落地执行。
自 2021 年上市以来，公司连年实施现金分红，累计现金分红金额达 18.52亿元。后续公司将持续落实利润分配政策，统筹好经
营发展、业绩成长与股东回报的动态平衡，稳定保障股东的合理回报，共享发展成果。
未来，公司将持续聚焦主业，不断淬炼核心竞争优势，强化规范运作，夯实治理根基，持续提升信息披露质量，常态化深化投资
者互动交流，高效传递公司内在价值，积极回报投资者，切实增强投资者的获得感，稳步推动公司高质量可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/050c6cb6-9cc2-4c0c-99e2-3e803829e2e5.PDF
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2026-08-28 19:07│百洋医药（301015）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百洋医药（301015）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/95f77977-ab18-44fb-97d6-44afe1629418.PDF
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2026-08-28 19:07│百洋医药（301015）：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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百洋医药（301015）：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/98b92259-8d39-4328-97e0-a4a550a02aa7.PDF
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2026-08-28 19:07│百洋医药（301015）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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百洋医药（301015）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/076cd1dc-ef17-4bf0-8758-d8dbf8c2deaa.PDF
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2026-08-28 19:07│百洋医药（301015）：关于会计政策变更的公告
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百洋医药（301015）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0713e7d1-b3f3-4405-bf58-cd28b0bfa069.PDF
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2026-08-28 19:06│百洋医药（301015）：第四届董事会第十次会议决议公告
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百洋医药（301015）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7488d028-8d50-493a-b7d6-617f46584847.PDF
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2026-08-28 19:05│百洋医药（301015）：使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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百洋医药（301015）：使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0d216891-7d32-4495-a5cd-356a6fcea21b.PDF
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2026-08-26 16:52│百洋医药（301015）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告
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百洋医药（301015）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d5463a0c-7ecf-4795-9258-a6fbd8c76eee.PDF
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2026-08-26 15:52│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f1734e1c-10de-4c05-aa5c-9f1dffb64f73.PDF
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2026-08-13 16:34│百洋医药（301015）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的基本情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东百洋医药集团有限公司及其一致行动人北京百洋诚创医
药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业
（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）函告，获悉其所持有本公司的部分股份完成了解除质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股股东或 质押数量 持股份 总股本 起始日 解除日
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
百洋医药集团 是 10,020,000 2.84% 1.91% 2024年 7月 2026年 8 青岛农村商业
有限公司 29日 月 12日 银行股份有限
公司市北支行
24,400,000 6.91% 4.64% 2024年 8月 2026年 8 青岛农村商业
29日 月 12日 银行股份有限
公司市北支行
北京百洋诚创 是 9,980,000 49.90% 1.90% 2024年 7月 2026年 8 青岛农村商业
医药研发有限 29日 月 12日 银行股份有限
公司 公司市北支行
天津晖桐资产 是 2,800,000 48.86% 0.53% 2024年 8月 2026年 8 青岛农村商业
管理合伙企业 29日 月 12日 银行股份有限
（有限合伙） 公司市北支行
天津皓晖资产 是 2,100,000 48.36% 0.40% 2024年 8月 2026年 8 青岛农村商业
管理合伙企业 29日 月 12日 银行股份有限
（有限合伙） 公司市北支行
天津晖众资产 是 2,100,000 48.79% 0.40% 2024年 8月 2026年 8 青岛农村商业
管理合伙企业 29日 月 12日 银行股份有限
（有限合伙） 公司市北支行
天津慧桐资产 是 1,600,000 48.93% 0.30% 2024年 8月 2026年 8 青岛农村商业
管理合伙企业 29日 月 12日 银行股份有限
（有限合伙） 公司市北支行
合计 53,000,000 13.56% 10.08% - - -
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） 比例 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
结、标记数 比例 数量（股） 比例
量（股）
百洋医药 353,30 67.22% 138,992,381 39.34% 26.44% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 9,710
公司
北京百洋 20,000 3.81% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
诚创医药 ,000
研发有限
公司
天津晖桐 5,730, 1.09% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 750
合伙企业
（有限合
伙）
天津皓晖 4,342, 0.83% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 500
合伙企业
（有限合
伙）
天津晖众 4,304, 0.82% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 250
合伙企业
（有限合
伙）
天津慧桐 3,270, 0.62% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 100
合伙企业
（有限合
伙）
合计 390,95 74.38% 138,992,381 35.55% 26.44% 0 0.00% 0 0.00%
7,310
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。公司将
持续关注其股份质押变动情况及风险，并严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/869dfb5e-925e-4115-882b-15c62f23cd22.PDF
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2026-08-10 15:40│百洋医药（301015）：关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 14日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
截至 2026 年 8 月 10 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金54,992.29万元全部归还至公司募集资金专项账户，
使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/92015b16-7331-4cac-8a04-4e262ae49833.PDF
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2026-07-09 15:40│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司青岛百洋健康药房连
锁有限公司（以下简称“健康药房”）的授信额度提供了连带责任保证担保；公司控股子公司上海百洋制药股份有限公司（以下简称
“百洋制药”）为全资子公司上海百洋制药科技有限公司（以下简称“上海制药”）的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况
如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、2026 年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于
2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为健康药房提供不超过 21,000万元的担保额度，同意百洋制药为上海制药提供不超
过 39,200 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2025年年度股东会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为满足日常经营资金需求，健康药房向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）申请了综合授信额度，为支持
子公司业务发展，公司与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保最高本金限额为 6,000
万元。
为满足日常经营资金需求，上海制药向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）申请了综合授信额度，为支持
子公司业务发展，百洋制药与平安银行签订了《最高额保证担保合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保债务最高本金
余额为 3,000万元。
本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。本次担保前公司对健康药房已提供且尚在担保期限内
的担保余额为 5,183.53万元；本次担保后公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为 5,183.53万元，健康药房的可用担
保额度为 15,000万元。
本次担保前百洋制药对上海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为7,619.70 万元；本次担保后百洋制药对上海制药已提供
且尚在担保期限内的担保余额为 7,619.70万元，上海制药的可用担保额度为 35,200万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算。健康药房目前担保余额均为使用公司以往年度股东会审议通过的担保额度产生的担保余
额；上海制药目前担保余额中1,000万元为使用公司2025年年度股东会审议通过的担保额度产生的担保余额，6,619.70 万元为使用公
司以往年度股东会及以往百洋制药股东会审议通过的担保额度产生的担保余额。可用担保额度以签订本次担保合同后剩余的可用额度
计算。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为健康药房签订的担保合同
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公司
3、债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证最高本金限额：人民币陆仟万元整
6、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
7、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
8、保证额度有效期：2026年 7月 9日至 2027年 7月 9日
（二）百洋制药为上海制药签订的担保合同
1、保证人：上海百洋制药股份有限公司
2、债务人：上海百洋制药科技有限公司
3、债权人：平安银行股份有限公司上海分行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保债务最高本金余额：人民币叁仟万元整
6、担保范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值人民叁仟万元整；利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合
同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估
费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
7、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信（具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种
）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信
种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
8、债权确定期间：2026年 7月 9日至 2027年 7月 8日
四、董事会意见
公司及百洋制药对子公司提供担保是为支持其业务发展，上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。健康药房为公
司的全资子公司，上海制药为百洋制药的全资子公司，上述公司的经营活动处于公司的有效监管下，公司能有效地防范和控制担保风
险，且健康药房、上海制药经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 318,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.48%。截至本公
告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 37,852.16万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.37%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2025年年度股东会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使用
的担保额度和控股子公司股东会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》；
3、百洋制药与平安银行签订的《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3d5ca4b4-63bb-49f6-8662-70ba7d67d1ac.PDF
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2026-07-01 15:42│百洋医药（301015）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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百洋医药（301015）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b541cc25-8e41-41dc-8c65-3f9fe7692d1c.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：关于不向下修正百洋转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026年 6月 26日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票出现连续三十个交易日中已有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 21.07元/股）的情形，触发“百洋转债”转股价格向下修正条件。
2、2026年 6月 26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“百洋转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“百洋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 6 个月（2026 年 6 月 29 日至
2026 年 12月 28 日）内，如再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2026 年 1
2月29日重新起算），若再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百洋转债”
的转股价格向下修正权利。
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕613 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,600,000张，每张面值为人民币 100元
，募集资金总额为人民币 86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为 85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2023年 4月 20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11150号）。公
司已按规定对募集资金进行了专户存储。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 8.60亿元可转债已于 2023年 5月 5日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”
，债券代码“123194”。
3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 10月 20日至 2029年
4月 13日。
4、可转债转股价格调整情况
（1）“百洋转债”初始转股价格为 27.64元/股。
（2）2023年 5月 25日，公司实施 2022年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2022年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 27.64元/股调整为 26.88元/股，调整后的转股价格自 2023年5 月 25 日起生效。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（3）2024年 5月 29日，公司实施 2023年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2023年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 26.88元/股调整为 26.12元/股，调整后的转股价格自 2024年5 月 29 日起生效。具
体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（4）2025年 5月 27日，公司实施 2024年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2024年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 26.12元/股调整为 25.36元/股，调整后的转股价格自 2025年5 月 27 日起生效。具
体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（5）2026 年 6月 1 日，公司实施 2025 年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2025年度
权益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 25.36元/股调整为 24.79元/股，调整后的转股价格自 2026年6 月 1 日起生效。具
体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（6）截至目前，“百洋转债”最新转股价格为 24.79元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股价
格向下修正条款如下：
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“百洋转债”转股价格的具体说明
截至 2026年 6月 26日，公司股票出现连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 21.07
元/股）的情形，触发“百洋转债”转股价格向下修正条件。
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心
，于 2026年 6月 26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“百洋转债”转股价格的议案》，决定本次不向
下修正“百洋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 6个月（2026 年 6月 29 日至 2026 年 12 月 28 日
）内，如再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2026年 12月 29日重新起算）
，若再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百洋转债”的转股价格向下修正
权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ed83e281-5ebd-417d-b43b-746695943715.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东百洋医药集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部
分股份办理了质押业务，具体事项如下：
1、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 充质
东及其一 押
致行动人
百洋医药 是 6,771,768 1.92% 1.29% 否 是 2026年 6月 9999年 大业信托 补充
集团有限 24日 1月 1日 有限责任 质押
公司 公司
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 例 押前质 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份 量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
数量 冻结、标 比例 冻结数量 比例
（股） 记数量 （股）
（股）
百洋医药集 353,30 67.22% 166,64 173,412,381 49.08% 32.99% 0 0.00% 0 0.00%
团有限公司 9,710 0,613
北京百洋诚 20,000, 3.81% 9,980,0 9,980,000 49.90% 1.90% 0 0.00% 0 0.00%
创医药研发 000 00
有限公司
天津晖桐资 5,730,7 1.09% 2,800,0 2,800,000 48.86% 0.53% 0 0.00% 0 0.00%
产管理合伙 50 00
企业（有限
合伙）
天津皓晖资 4,342,5 0.83% 2,100,0 2,100,000 48.36% 0.40% 0 0.00% 0 0.00%
产管理合伙 00 00
企业（有限
合伙）
天津晖众资 4,304,2 0.82% 2,100,0 2,100,000 48.79% 0.40% 0 0.00% 0 0.00%
产管理合伙 50 00
企业（有限
合伙）
天津慧桐资 3,270,1 0.62% 1,600,0 1,600,000 48.93% 0.30% 0 0.00% 0 0.00%
产管理合伙 00 00
企业（有限
合伙）
合计 390,95 74.38% 185,22 191,992,381 49.11% 36.53% 0 0.00% 0 0.00%
7,310 0,613
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述质
押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，
并严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4e45d5f3-1e52-478e-9c49-b6a995649c46.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：关于完成增选第四届董事会董事的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于调整董事
会成员人数暨修订<公司章程>的议案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于增选公司第四届董事会独立董事
的议案》，现将相关情况公告如下：
一、增加第四届董事会席位的情况
为提升公司治理水平，公司董事会成员人数由 9人调整为 11人，增加 1名非独立董事和 1名独立董事。
二、增选第四届董事会董事的情况
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，第四届董事会第八次会议及2026 年第二次临时股东会审议通过，公司选举王廷伟先
生为第四届董事会非独立董事，选举谢市民先生为第四届董事会独立董事，任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。上述董事的简历详见公司于 2026年 6月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医
药股份有限公司关于第四届董事会增选非独立董事及独立董事的公告》。
三、第四届董事会的组成情况
本次增选完成后，公司第四届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名（其中 1名为职工代表董事），独立董事 4名。具
体情况如下：
非独立董事：付钢先生（董事长）、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、张圆女士（职工代表董事）、李震先生、王廷伟先生
；
独立董事：郝先经先生、陆银娣女士、HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生、谢市民先生。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数
的三分之一，符合相关法律法规的规定。
四、备查文件
2026年第二次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e1a289e1-8120-4869-a734-916365c3d3e3.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：2026年第二次临时股东会决议公告
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百洋医药（301015）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4d9ffd8c-8eac-425c-a94a-7bc1dc01a37a.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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百洋医药（301015）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6cf0725f-debc-44b8-ab93-3005dbc678bd.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司青岛百洋易美科技有
限公司（以下简称“百洋易美”）的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、2026 年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于
2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为百洋易美提供不超过 4,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自2025 年年
度股东会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足日常经营资金需求，百洋易美与招商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“招商银行”）签订了《授信协议》。
为支持子公司的业务发展，公司向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》，为百洋易美提供连带责任保证担保，担保授信本金余
额之和最高限额为人民币 1,000 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
本次担保前公司对百洋易美已提供且尚在担保期限内的担保余额为1,000万元；本次担保后公司对百洋易美已提供且尚在担保期
限内的担保余额为 1,000 万元，百洋易美可用担保额度为 3,000万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算，百洋易美目前担保余额均为使用以往年度股东会审议通过的担保额度产生的担保余额；
可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。
三、担保书的主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、授信申请人：青岛百洋易美科技有限公司
3、授信人：招商银行股份有限公司青岛分行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保授信本金余额之和最高限额：人民币壹仟万元整
6、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
8、授信期间：2026年 6月 25日至 2027年 6月 24日
四、董事会意见
公司对百洋易美提供担保是为支持其业务发展，上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。百洋易美的其他股东未
按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，但鉴于百洋易美为公司的控股子公司，其经营活动处于公司的有效监管下，公司能有
效地防范和控制担保风险，且百洋易美经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 318,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.48%。截至本公
告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 36,882.17万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.97%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2025年年度股东会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使用
的担保额度和控股子公司股东会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/78a41a3b-af1e-449e-92bb-8d04d6b9cc99.PDF
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2026-06-26 18:42│百洋医药（301015）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026年 6月 26日以现场结合通讯方式召开。经董
事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审议事项的相关信息。本次
会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事 11人，实际出席董事 11人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“百洋转债”转股价格的议案》。
综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事
会决定本次不向下修正“百洋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 6个月（2026年 6月 29日至 2026年 1
2月 28日）内，如再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2026年 12月 29日重
新起算），若再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百洋转债”的转股价格
向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于不向下修正百洋转债转股
价格的公告》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1f8236a5-1d6e-48db-a012-cb070afab723.PDF
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2026-06-24 16:10│百洋医药（301015）：百洋医药相关债券2026年跟踪评级报告
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百洋医药（301015）：百洋医药相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fdb73a00-90ae-4a30-833b-f7e502d05e64.PDF
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2026-06-24 16:10│百洋医药（301015）：百洋医药向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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百洋医药（301015）：百洋医药向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f0522e80-eb6f-4168-b488-a50b65a1cfc0.PDF
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2026-06-16 16:58│百洋医药（301015）：关于预计触发百洋转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：301015 证券简称：百洋医药
2、债券代码：123194 债券简称：百洋转债
3、转股价格：24.79元/股
4、转股期限：2023年 10月 20日至 2029年 4月 13日自 2026年 6月 2日至 2026年 6月 16日，青岛百洋医药股份有限公司（以
下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 21.07 元/股）的情形，
预计可能触发“百洋转债”转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕613 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,600,000张，每张面值为人民币 100元
，募集资金总额为人民币 86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为 85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2023年 4月 20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11150号）。公
司已按规定对募集资金进行了专户存储。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 8.60亿元可转债已于 2023年 5月 5日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”
，债券代码“123194”。
3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 10月 20日至 2029年
4月 13日。
4、可转债转股价格调整情况
（1）“百洋转债”初始转股价格为 27.64元/股。
（2）2023年 5月 25日，公司实施 2022年度权益分派实施方案。根据百洋转债转股价格调整的相关条款并结合 2022年度权益分
派实施情况，百洋转债的转股价格由 27.64元/股调整为 26.88元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 25日 起 生 效 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告
》。
（3）2024年 5月 29日，公司实施 2023年度权益分派实施方案。根据百洋转债转股价格调整的相关条款并结合 2023年度权益分
派实施情况，百洋转债的转股价格由 26.88元/股调整为 26.12元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 29日 起 生 效 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告
》。
（4）2025年 5月 27日，公司实施 2024年度权益分派实施方案。根据百洋转债转股价格调整的相关条款并结合 2024年度权益分
派实施情况，百洋转债的转股价格由 26.12元/股调整为 25.36元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 27日 起 生 效 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告
》。
（5）2026 年 6月 1 日，公司实施 2025 年度权益分派实施方案。根据百洋转债转股价格调整的相关条款并结合 2025年度权益
分派实施情况，百洋转债的转股价格由 25.36 元/股调整为 24.79 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6月 1日 起 生 效 。 具
体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的
公告》。
（6）截至目前，百洋转债最新转股价格为 24.79元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
自 2026年 6月 2日至 2026年 6月 16日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的
85%（即 21.07元/股），预计可能触发“百洋转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时履行审议程序及信息披露义务的，视为本
次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“百洋转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 4 月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ade5ddb5-d114-4a65-94d6-1971d40459b9.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：募集资金管理制度（草案）
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百洋医药（301015）：募集资金管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a6e3b891-2401-4c67-af0f-1f00fd0ca5c4.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：公司章程（2026年6月）
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百洋医药（301015）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/759a8ec4-768c-4970-a02d-16030e895b0b.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：对外投资管理制度（草案）
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第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范本公司对外投资行为，提高投资经济效益，实现青岛百洋医药股
份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《青岛百洋医药股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”），公司制定本制度。
第二条 本制度所称的对外投资是指本公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况
之一：
（一）新设或与他人合资新设企业的股权投资（对全资子公司除外）；
（二）公司本部经营性项目及资产投资；
（三）收购其他公司资产；
（四）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资（对全资子公司除外）；
（五）债券、委托贷款及其他债券投资；
（六）股票、基金投资；
（七）其他投资。
第三条 投资管理应遵循的基本原则：
（一）符合国家法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定；
（二）有利于提高公司的经济效益；
（三）有利于公司资源的有效配置和利用；
（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。
第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。第二章 对外投资的审批权限
第五条 公司应严格按照《中华人民共和国公司法》《香港上市规则》及其他有关法律、法规、《公司章程》《青岛百洋医药股
份有限公司股东会议事规则》《青岛百洋医药股份有限公司董事会议事规则》所确定的权限范围履行对外投资的审批程序。
第六条 公司股东会、董事会、总经理各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权作出对外投
资的决定。
第七条 对外投资的可行性研究报告包括但不限于以下内容：
（一）项目的名称；
（二）投资目的；
（三）项目的投资金额、资金来源；
（四）项目的投资方式；
（五）投资合作方的基本情况（如适用）；
（六）项目的市场分析及产业政策（如适用）；
（七）项目的实施方案；
（八）项目的财务分析和经济评价；
（九）对公司的影响；
（十）结论。
第八条 法律法规或监管部门对公司对外投资的审批权限另有规定的，按相关规定执行。
第九条 公司的对外投资若涉及关联（连）交易的，同时还应遵循法律、法规及其他有权部门颁布的相关规定、《公司章程》及
公司相关制度关于关联交易的规定。公司的证券投资行为需遵守《香港上市规则》《证券及期货条例》等公司股票上市地证券监管机
构对于内幕信息的规定。
第十条 对外投资的处置方案包括但不限于以下内容：
（一）处置资产的基本情况；
（二）处置的原因；
（三）处置方式；
（四）交易对方的基本情况（如适用）；
（五）定价依据、交易价格、结算方式；
（六）对公司的影响；
（七）交易对方履约能力分析（如适用）；
（八）交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况（如适用）；
（九）中介机构的意见（如适用）；
（十）结论。
第十一条 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。第三章 对外投资的日常管理
第十二条 公司财务部是公司长期股权投资、委托理财的日常管理部门，同时，负责监督重大投资项目的执行进展和投资效益情
况，对投资项目出现异常的情况，将及时向公司管理层报告。公司对出现未按照计划投资、未能实现预期收益、投资发生损失等情况
，将查明原因，并追究有关人员的责任。
第十三条 公司财务部定期收集被投资单位的财务报表，对长期股权投资及时进行财务分析，将分析结果反馈给管理层。
第十四条 公司财务部应根据相关会计制度对长期股权投资进行核算，编制会计报表，同时提交证券部按有关规定予以披露。财
务部结合可行性研究报告对长期股权投资进行评估。
第十五条 公司根据合资合同等委派股权代表（包括董事、监事、高级管理人员）。股权代表人选由公司总经理研究确定。
第十六条 公司委派的股权代表应认真履行职责，持续关注被投资单位的日常经营情况；在被投资单位发生重大事项当日将有关
情况报董事会秘书；积极参加相关会议，将相关会议材料及时送公司审计部备案。
第十七条 公司委派的股权代表每年应向公司述职，详细报告上一年度履行职责情况。委派的股权代表未能忠实履行其职责或对
公司利益造成损害的，公司应向被投资单位提出罢免建议。
第十八条 当发生下列情形之一时，公司应对长期股权投资进行处置：
（一）被投资单位被解散的；
（二）被投资单位被清算的；
（三）投资项目有悖于公司对外投资原则的；
（四）合资合同规定投资终止的其他情况出现时。
第十九条 委托理财的日常管理参照本节长期股权投资日常管理的相关规定执行。
第四章 对外投资的信息披露
第二十条 公司应当按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港上市规则》等有关规定，认真履行对外投
资的信息披露义务。
第五章 责任追究
第二十一条 公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相关责任人警告、记过、解除职务等处分，并且可以
向其提出适当的赔偿要求。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、监管机构的有关规定、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》不一致时
，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》执行。
第二十三条 本制度经股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效并实施。
第二十四条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2a83ea98-a39f-4e43-bbe5-3475ec6db944.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：董事会议事规则（草案）
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百洋医药（301015）：董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ec5fb816-8630-409c-9aa7-47fff9c4a671.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：对外担保制度（草案）
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百洋医药（301015）：对外担保制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0b3416ac-7fe4-4a50-a210-d83e01f350f7.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：公司章程（草案）
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百洋医药（301015）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6998a67f-0de8-455c-8148-adadf1f70a10.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：关联交易决策制度（草案）
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百洋医药（301015）：关联交易决策制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ffe7ddb9-598f-41d2-8cbe-41958308830c.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：规范与关联方资金往来的管理制度（草案）
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百洋医药（301015）：规范与关联方资金往来的管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2054ccd4-6cf5-4d7e-89fc-b5567483d434.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度
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第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）境外发行证券与上市
相关的国家秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称“《保密法》”）
《中华人民共和国档案法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等法律、法规、规范性文件
的有关规定，公司制定本制度。
第二条 本制度所称“境外发行证券与上市”是指公司在中华人民共和国大陆地区以外的国家和地区（包括香港特别行政区）发
行证券并上市。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括申请阶段、审核阶段、备案阶段及上市阶段。
第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表的全部下属公司（包括子公司、分支机构）。
第四条 国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密涉及国
家秘密的，应当根据《保密法》等相关法律法规及本制度的规定规范保护。
第五条 公司境外发行证券与上市过程中所涉及的国家秘密应当根据《保密法》规定，由有权机关确定国家秘密范围、密级、保
密期限。
在执行秘密事项过程中，需要确定国家秘密的密级时，应当先行采取保密措施，并立即报请有相应定密权限的业务主管部门或者
保密行政管理部门确定。第六条 在境外发行证券与上市过程中，公司及提供相关服务的证券公司、证券服务机构应当严格贯彻执行
有关法律、法规、规范性文件以及本制度的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制
度，采取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公共利益。
第七条 在境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露涉
及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料和其他物品的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备
案。
公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；公司
对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。
经保密行政管理部门或有关业务主管部门确定不属于涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，公司可向各证券服务机构和境外监管
机构提供或者公开披露；如保密行政管理部门或有关业务主管部门确定涉及国家秘密或国家机关工作秘密的，公司应按本条前款规定
履行批准、备案程序后再行提供或者公开披露。第八条 在境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机构和境外
监管机构等单位和个人提供或者公开披露会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，应当按照国家有关规定，严格履
行相应程序。第九条 公司向有关证券公司、证券服务机构提供文件、资料时，应按照国家相关保密规定处理相关文件、资料，并就
执行本制度第七条、第八条的情况向有关证券公司、证券服务机构提供书面说明。有关证券公司、证券服务机构应当妥善保存上述书
面说明以备查。
第十条 公司经履行相应程序后，向有关证券公司、证券服务机构等提供涉及国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对
国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，双方应当依照《保密法》等法律法规及本制度规定，签订保密协议，明确有关
证券公司、证券服务机构等承担的保密义务和责任。
证券公司、证券服务机构应当遵守中国保密及档案管理的要求，妥善保管获取的上述文件、资料。存储、处理、传输上述文件、
资料的信息系统、信息设备应当符合国家有关规定。证券公司、证券服务机构向境外监管机构和其他相关机构等单位和个人提供、公
开披露上述文件、资料的，应当按照第七条、第八条有关规定履行相应程序。
第十一条 公司发现国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料已经泄
露或者可能泄露的，应当立即采取补救措施并及时向有关机关、单位报告。机关、单位接到报告后，应当立即作出处理，并及时向保
密行政管理等部门报告。
第十二条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供会计档案或会计档案复制件的，应当按照国家
有关规定履行相应程序。第十三条 在境外发行证券与上市过程中，公司应当要求提供相关证券服务的证券公司、证券服务机构在境
内形成的工作底稿等档案应当存放在境内。需要出境的，按照国家有关规定办理审批手续。
第十四条 境外证券监管机构及其他有关主管部门提出就公司境外发行证券与上市相关活动对公司以及为公司境外发行证券与上
市提供服务的证券公司、证券服务机构进行检查或调查取证的，应当通过跨境监管合作机制进行，中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）或有关主管部门依据双多边合作机制提供必要的协助。公司、证券公司和证券服务机构，在配合境外证券监督管
理机构或境外有关主管部门检查、调查或为配合检查、调查而提供文件、资料前，应当经中国证监会或有关主管部门同意。
第十五条 公司应定期对涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的保密和档案管理的有关事项进行自查，并可视情况要求对证券
公司、证券服务机构执行本制度的情况进行检查，证券公司、证券服务机构应当予以配合。
前款所称检查，包括现场检查和非现场检查。
第十六条 公司在自查及检查过程中，如发现任何单位、人员、组织有违反本制度的行为，应当视情节轻重提出相应的整改措施
，包括但不限于责令改正、通报批评等。对于公司在自查及检查过程中发现的问题，公司应监督整改工作的进展及实施情况。
对于经公司要求仍拒绝整改的单位、人员或组织，公司可向政府有关主管部门报告。
第十七条 在公司境外发行证券与上市过程中，任何单位、人员、组织违反《保密法》《中华人民共和国档案法》等有关法律、
法规、规范性文件的，由政府有关部门依法追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。第十八条 本规则未尽事
宜或与有关法律法规、监管机构的有关规定、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构
公司的有关规定、股票上市地证券监管规则、《公司章程》执行。
第十九条 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3f7c04e3-9a17-4740-a5c1-a50ac6e8c843.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：股东会议事规则（草案）
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百洋医药（301015）：股东会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/79191261-aa2e-472a-8b38-946e973800ce.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：信息披露事务管理制度（草案）
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百洋医药（301015）：信息披露事务管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b152f546-b28f-49ca-be63-19daa1f840c1.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：独立董事工作制度（草案）
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百洋医药（301015）：独立董事工作制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/50c1be06-9f7a-4e46-b7a1-3c018ed95d02.PDF
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2026-06-10 18:23│百洋医药（301015）：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
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百洋医药（301015）：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/82f9ab0b-e98f-49f3-94ce-91c67f0b843b.PDF
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2026-06-10 18:22│百洋医药（301015）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董
事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、公司董事会成员人数调整情况的情况
为提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司将董事会成员人数由 9人调
整至 11人，其中非独立董事6人，职工代表董事 1人，独立董事 4人。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公
司同步对《公司章程》中相关条款作出修订如下：
修订前 修订后
第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 第一百零九条 公司设董事会，董事会由
名董事组成，包括 3名独立董事，设董事长 11 名董事组成，包括 4 名独立董事，设董
1人。董事长由董事会以全体董事的过半数 事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过
选举产生。 半数选举产生。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《青岛百洋医药股份有限公司章程》。
三、其他事项说明
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。同时，董事会提请股东会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等手续。本次《公司章程》的修订最终以市
场监督管理部门的核准登记为准。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、《青岛百洋医药股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d17e19e2-3ea3-426c-818c-a863457e59ff.PDF
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2026-06-10 18:22│百洋医药（301015）：关于第四届董事会增选非独立董事及独立董事的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增选公
司第四届董事会非独立董事的议案》《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，前述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况
如下：
一、增选公司第四届董事会非独立董事及独立董事的情况
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名王廷伟先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其《企业管治守则》，为提升公司治理水平，经公司第四届董事会提名委员会
资格审查，公司第四届董事会提名谢市民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。谢市民先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谢市民先生的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。上述董事候选人的简历详见附件。
本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独
立董事不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
1、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
2、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/64be82ab-a320-4bfe-b859-e447f0a481bc.PDF
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2026-06-10 18:22│百洋医药（301015）：独立董事候选人声明与承诺（谢市民）
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百洋医药（301015）：独立董事候选人声明与承诺（谢市民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d860b939-fdf0-48a4-a272-4f483b46abe4.PDF
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2026-06-10 18:22│百洋医药（301015）：董事会成员及雇员多元化政策（草案）
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第一条 为加强青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发
展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《青岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司制定本政策。本政策旨在列出指引公司董事会提名董事及为达到董事会成员及全体雇员
（包括高级管理人员）多元化而采取的方针和政策。
第二章 一般政策
第二条公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元
化，并在招聘、培训与发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并
在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括性别多元化等）的裨益。
第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将妥为考虑多项因素（统称为“该等条件”）以评核、甄选及
向董事会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及
教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等；(b)资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成
就及经验及其他专业资质；(c)就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；(d)品格诚信方面的声誉；(e)该候选人可以为董事
会带来的贡献；及(f)对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董
事会组成（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为
考虑多项因素以评核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，因素包括但不限于公司股票上市地证券监管规则有关
独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。
第五条公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇员
日益多元化为促使其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司志在建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成，在
技能、专业经验、教育背景、知识、专才、文化、独立性、年龄及性别等各方面达致均衡。公司致力于维持董事会层面和雇员层面（
包括高级管理层）性别多元化。特别是，公司将致力于保持董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员。提名委
员会将会尽其所能在合适的条件下识别并举荐女性董事候选人供董事会和股东考量和委任。公司将继续重视女性人才的培养，在招聘
中高层员工时促进性别多元化，为女性员工提供更多发展机会。
第三章 程序、监察、汇报
第六条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司股票上市地证券监管规则及相关法律法规等规定的程序和要求履行其职
责，识别、考察及提名董事候选人。
第七条 提名委员会将定期评估本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实
情况。提名委员会应讨论并就改进和建议向董事会汇报，以供其考虑及批准。
第八条 公司将在企业管治报告之中每年评核及汇报董事会层面和雇员层面（包括高级管理层）多元化的执行情况。
第九条 提名委员会会协助董事会制定公司董事会成员多元化及雇员多元化的可计量目标或计划。本政策概要及为执行本政策而
制定的任何可计量目标或计划及其实施进度将每年在企业管治报告内披露。
第四章 附则
第十条 本政策未尽事宜或者与有关法律法规、监管机构的有关规定、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》不一致时,按
照有关法律法规、监管机构的有关规定、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》执行。
第十一条 本政策经董事会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效并实施。
第十二条本政策由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8b39c12c-d397-49b5-b567-deb0f587bbec.PDF
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2026-06-10 18:22│百洋医药（301015）：关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发
行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
等相关议案，现将具体情况公告如下：
为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局，提升品牌影响力与核心竞争力，巩
固行业领先地位，充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠道，全面提升公司综合实力，公司拟公
开发行 H股股票（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发
行并上市”）。
根据公司本次 H股股票发行并在香港联交所上市工作需要，将本次 H股股票发行并在香港联交所上市的相关决议有效期确定为该
等决议经公司股东会审议通过之日起 24个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的批准文件，则决议
有效期自动延长至本次发行并上市相关手续办理完毕之日与行使超额配售选择权（如有）项下本次发行并上市完成之日孰晚日。
公司本次发行并上市将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法
》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定进行，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货
事务监察委员会等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批准或备案。
截至目前，除第四届董事会第八次会议审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未最终确定。
本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并
上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/72e45de1-de23-4687-b806-d6287ffd3c1b.PDF
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2026-06-10 18:22│百洋医药（301015）：关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请本
次 H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公开发行
H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。该
议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、拟聘会计师事务所事项的基本信息
1、基本信息
香港立信成立于 1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上
市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。
截至 2025年末，香港立信拥有约 60名董事及约 1,000名员工。
2025 年度香港立信为约 190 家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经
验。
2、投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。
3、诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
二、审议程序及相关意见
1、董事会审计委员会履职情况
2026 年 6月 9日，第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘请本次 H股股票发行并上市审计机构的议案》，公
司董事会审计委员会委员认为：香港立信在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力
及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行并上市的财务审计需求。同意聘请其为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
2、董事会对议案的审议和表决情况
2026年 6月 10日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请本次 H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意聘请香港
立信为公司本次发行并上市的审计机构，并提交股东会审议。
3、生效日期
本次聘请 H股发行并上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/db0f495a-76aa-4d70-9cd7-41c7eef95ec2.PDF
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2026-06-10 18:22│百洋医药（301015）：独立董事提名人声明与承诺（谢市民）
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百洋医药（301015）：独立董事提名人声明与承诺（谢市民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3a851fae-7a39-441e-9e87-0b92b9aa75d2.PDF
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2026-06-10 18:22│百洋医药（301015）：：关于制定公司于H股股票发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则
│（草案）...
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百洋医药（301015）：：关于制定公司于H股股票发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/194a3ebc-0b94-4414-a778-b66494f09439.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│百洋医药：2026年半年度报告
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2026-04-29│百洋医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231772.PDF
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2026-04-29│百洋医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231785.PDF
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2025-10-30│百洋医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763518.PDF
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2025-08-29│百洋医药：2025年半年度报告
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2025-04-24│百洋医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236047.PDF
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2025-04-24│百洋医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236093.PDF
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2024-10-26│百洋医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520091.PDF
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2024-08-28│百洋医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000218.PDF
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2024-04-23│百洋医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735067.PDF
〖免责条款〗
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