公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 17:00 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-20 16:59 │百洋医药（301015）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-20 16:59 │百洋医药（301015）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-20 16:57 │百洋医药（301015）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-20 16:57 │百洋医药（301015）：关于重大诉讼及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-10-20 16:56 │百洋医药（301015）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-10-16 15:48 │百洋医药（301015）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-10-15 15:46 │百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-10-09 17:02 │百洋医药（301015）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-10-09 17:02 │百洋医药（301015）：关于对外投资暨关联交易的进展公告 │
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2026-10-20 17:00│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司百洋健康产业国际商贸有限
公司（以下简称“百洋健康”）的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、2026 年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于
2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为百洋健康提供不超过 10,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自2025 年年
度股东会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足日常经营需求，百洋健康向中信银行股份有限公司海口分行（以下简称“中信银行”）申请了授信额度。为支持子
公司业务发展，公司与中信银行签订了《最高额保证合同》，为百洋健康提供连带责任保证担保，担保债权本金最高限额为人民币 1
亿元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
本次担保前公司对百洋健康已提供且尚在担保期限内的担保余额为 0元；截至目前，公司对百洋健康已提供且尚在担保期限内的
担保余额为 0元，百洋健康可用担保额度为 0元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订本次担保合同后剩余的可用额度计算。
三、担保合同主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司海口分行
3、主合同债务人：百洋健康产业国际商贸有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保债权本金最高限额：人民币壹亿元整
6、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、
翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
8、担保债权约定期间：2026年 10月 20日至 2028年 8月 11日
四、董事会意见
公司为百洋健康提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。百洋健康为公司的全资
子公司，公司能够对其经营活动进行有效管控，且该公司经营稳定，资信状况良好，具有较好的偿债能力，上述担保事项符合公司整
体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 179,367.48万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.82%。截至本公
告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 36,920.36万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.99%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存
在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额，系公司 2025年年度股东会审议通过的对外担保额度与以往年度公司及控股子公司审
议通过且仍在有效期内的担保（合同）金额之和，即公司可能承担的担保金额上限。
六、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、公司与中信银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/0ed6b50d-5b64-47dd-8c2f-8186ace947cc.PDF
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2026-10-20 16:59│百洋医药（301015）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 10月 20日召开，会议定于 2026年 11
月 05日（星期四）召开2026年第四次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 05日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区桐柏路 88号 1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订 非累积投票提案 √
《公司章程》的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《青岛百洋医药股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》；上述议案属于特别决议事项，
须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）（详见附件 2）、持股凭
证及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及持
股凭证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（详
见附件 2）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（5）其他非自然人股东出席会议的，参照法人股东执行；
（6）本地或异地股东可以信函、邮件方式办理出席登记，公司不接受电话方式登记。信函、邮件须在 2026年 10月 30日 17:00
之前送达至公司，信函请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 10月 30日（9:00—17:00）
3、登记地点：山东省青岛市市北区桐柏路 88号 1号楼青岛百洋医药股份有限公司证券部，邮编：266042。
4、会议联系方式
会务联系人：刘妮娜
联系电话：0532-66756688
传真号码：0532-67773768
电子邮箱：byyy@baheal.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/6c9754ea-f290-49df-8431-02dff69a815d.PDF
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2026-10-20 16:59│百洋医药（301015）：公司章程（2026年10月）
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百洋医药（301015）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/70315396-8eac-437f-98cb-1e050f9c2cec.PDF
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2026-10-20 16:57│百洋医药（301015）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告
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百洋医药（301015）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/2c7d6c97-bde5-4714-801f-227554ac6315.PDF
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2026-10-20 16:57│百洋医药（301015）：关于重大诉讼及新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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青岛百洋医药股份有限公司
关于重大诉讼及新增累计诉讼、仲裁情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
重大诉讼的特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2、上市公司子公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案的金额：暂计人民币 1,383,285,740.25元（未含诉讼费用）。
4、对上市公司损益产生的影响：本案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。
一、重大诉讼案件情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司于 2026 年 9月收到北京
市第一中级人民法院送达的《受理案件通知书》，该院已受理原告北京百洋智合医学成果转化服务有限公司与被告扬州一洋制药有限
公司服务合同纠纷一案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个
月累计计算的原则，公司于 2026 年 9月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》。近日
，基于案件事实变化，公司对本案诉讼请求予以变更。本次诉讼请求变更后，案件涉案金额达到《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》规定的重大诉讼披露标准。根据相关规定，公司现就本次诉讼事项进行单独披露，具体情况如下：
（一）受理机构：北京市第一中级人民法院
（二）受理地点：北京市
（三）诉讼当事人
原告：北京百洋智合医学成果转化服务有限公司
被告：扬州一洋制药有限公司
（四）诉讼请求
1、判令被告立即向原告支付 2025年 11月至 2026年 8月期间欠付的品牌运营服务费人民币 162,945,163.80元（大写：壹亿陆
仟贰佰玖拾肆万伍仟壹佰陆拾叁元捌角整）。
2、判令被告向原告支付逾期支付服务费的违约金（以各月欠付服务费为基数，自 2026年 1月 1日起按一年期贷款市场报价利率
（LPR）的 1.5倍计算，暂计至 2026 年 10 月 15 日为人民币 3,882,355.80 元，此后继续计算至实际清偿之日止）。
3、判令解除原告与被告之间签订的《品牌运营协议书》。
4、判令被告向原告支付终止协议违约金人民币 1,216,458,220.65元（大写：壹拾贰亿壹仟陆佰肆拾伍万捌仟贰佰贰拾元陆角伍
分）。
5、本案案件受理费、财产保全费、保全担保费等全部诉讼费用由被告承担。以上诉讼请求金额合计暂计为：人民币 1,383,285,
740.25元（大写：壹拾叁亿捌仟叁佰贰拾捌万伍仟柒佰肆拾元贰角伍分）。
（五）诉讼事实和理由
2022年 4月，原告与被告签订《品牌运营协议书》（以下简称“协议”）。协议约定被告委任原告为“泌特”系列产品的独家品
牌运营服务商，并支付服务费。协议签订后，原告依约全面履行品牌运营服务义务，但被告未及时、足额履行支付服务费义务，长期
拖欠巨额款项，已构成严重违约。此外，被告在合同履行期内的相关行为直接导致原告无法合法开展“泌特”系列产品的品牌运营等
工作，合同目的不能实现。综上所述，被告的行为已严重侵害原告的合法权益，为维护自身合法权益，原告将被告诉至法院。
（六）判决情况：法院已立案受理，尚未开庭审理。
二、新增累计诉讼、仲裁情况
截至本公告披露日，除上述重大诉讼及已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在单个涉案金额占公司最近一期经审
计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。公司及控股子公司连续十二个月新增累计发生的非重
大诉讼、仲裁事项的涉案金额合计 25,245.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.25%。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁
事项情况统计表》。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次公告的涉诉案件大部分案件尚未开庭审理或者尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依
据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施
维护公司及控股子公司的合法权益，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
五、备查文件
重大诉讼相关的《案件受理通知书》《传票》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/6720aeab-fab3-48e0-96fb-f0cce61b95f0.PDF
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2026-10-20 16:56│百洋医药（301015）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 10月 20日以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2026年 10月14日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事 11人，实际出席董事
11人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》；
为精准体现业务发展方向和未来战略规划，全面反映公司布局与业务实质，公司拟变更公司名称及证券简称，同时，基于公司经
营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据上述变更情况对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简
称、经营范围及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
董事会提请股东会授权董事长或其授权人士办理相关工商备案登记事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》。董事会决定公司于 2026年 11月 5日（星期四）14:00采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股
东会的通知》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/5b3accad-d6ae-482c-9895-e3e8fa823128.PDF
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2026-10-16 15:48│百洋医药（301015）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
2025年 3月，Zap Medical System, Ltd.（以下简称“Zap Medical”或“标的公司”）向青岛百洋医药股份有限公司（以下简
称“公司”）全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称“百洋健康”）签署发行（《Zap Medical System,Ltd.E- 1系
列优先股认购权证》），约定百洋健康有权自行决定是否指定主体按照约定价格认购 Zap Medical发行的 E-1系列优先股。2026年 9
月，百洋健康拟行使前述认股权证权利，按照行权价格每股 0.723美元认购标的公司 E-1系列优先股 15,214,385股，投资总金额约
为 1,100万美元。具体内容详见公司于 2026年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。
二、关联交易进展情况
截至本公告披露日，百洋健康已签署《行权通知书》并支付认股权证行权款项，Zap Medical已出具股权认购证明，本次交易已
完成交割。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/067ade6a-e3a5-40c4-87f7-f52c08a20574.PDF
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2026-10-15 15:46│百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的基本情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东百洋医药集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部
分股份完成了解除质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股股东或 质押数量 持股份 总股本 起始日 解除日
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
百洋医药集团 是 6,771,768 1.92% 1.29% 2026年 6月 2026年 10 大业信托有限
有限公司 24日 月 14日 责任公司
合计 6,771,768 1.92% 1.29% - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） 比例 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
结、标记数 比例 数量（股） 比例
量（股）
百洋医药 353,30 67.22% 167,940,613 47.53% 31.95% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 9,710
公司
北京百洋 20,000 3.81% 9,980,000 49.90% 1.90% 0 0.00% 0 0.00%
诚创医药 ,000
研发有限
公司
天津晖桐 5,730, 1.09% 2,200,000 38.39% 0.42% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 750
合伙企业
（有限合
伙）
天津皓晖 4,342, 0.83% 2,000,000 46.06% 0.38% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 500
合伙企业
（有限合
伙）
天津晖众 4,304, 0.82% 1,900,000 44.14% 0.36% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 250
合伙企业
（有限合
伙）
天津慧桐 3,270, 0.62% 1,200,000 36.70% 0.23% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 100
合伙企业
（有限合
伙）
合计 390,95 74.38% 185,220,613 47.38% 35.24% 0 0.00% 0 0.00%
7,310
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。公司将
持续关注其股份质押变动情况及风险，并严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/3ea6d547-6055-48e3-8a8a-33874bea42f4.PDF
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2026-10-09 17:02│百洋医药（301015）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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致：青岛百洋医药股份有限公司
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于 2026 年 10 月 09 日 14:00在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份
有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师出席本次股东会并进行见证，并根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股东会规则（2025 修订）》（以下简称“《股东会规则》”）以及《青岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本
法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《青岛百洋医药股份有
限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料
；本所见证律师出席现场会议，审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票
的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026 年 9月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，做出决议召集本次股东会，并及时通过指定媒体发出了《召开股东
会通知》。《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 10 月 09 日 14:00在山东省青岛市市
北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室召开，由董事长付钢主持本次会议，完成了全部会议议程。本次股东会
网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月 09 日 9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 09日 9:15至 15:00的
任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 71人，共计持有公司有表决权股份 359,044,141股，占公司
股份总数的 68.3082%，其中：
1、根据出席现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席本次股东会
现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 1人，共计持有公司有表决权股份 353,309,710股，占公司股份总数的 67.2172%
。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 70 人，共计持有公司有表决权股份
5,734,431股，占公司股份总数的 1.0910%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）70 人，代表公司有表决权股份数 5,734,431股，占公司股份总数的 1.0910%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由本所律师进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向
公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
表决情况：同意5,709,531股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.5658%；反对24,900股，占出席会议非关联股
东所持有表决权股份总数的0.4342%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票情
况为：同意5,709,531股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5658%；反对24,900股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.4342%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及关联交易，就本议案的审议，关联股东百洋医药集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意358,770,241股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9237%；反对273,900股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0763%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票情况为
：同意5,460,531股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.2236%；反对273,900股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的4.7764%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会
现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/e1a3ef16-577a-447c-97d7-3179395c0d2f.PDF
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2026-10-09 17:02│百洋医药（301015）：关于对外投资暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
基于对天津济坤医药科技有限公司（以下简称“济坤医药”）发展潜力及器官纤维化赛道市场前景的长期看好，增强双方合作的
深度与广度，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式向济坤医药投资 4,000 万元，本次投资后公司持有济坤
医药的股权比例由 21.9724%提升至 25.4399%。具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《青岛百洋医药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
二、关联交易进展情况
截至本公告披露日，公司已与协议各方签署《投资协议》，济坤医药已出具最新股东名册，本次交易已完成交割。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/e4b07886-c9e9-478c-84fe-ac21dce51b41.PDF
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2026-10-09 17:02│百洋医药（301015）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“百洋转债”（债券代码：123194）转股期限为 2023年 10月 20日至 2029年 4月 13日，最新有效的转股价格为 24.79元/
股。
2、2026年第三季度，“百洋转债”未发生转股；截至 2026年第三季度末，合计共有 140,769张“百洋转债”完成转股（票面金
额共计 1,407.69万元人民币），合计转成 524,077股“百洋医药”股票（股票代码：301015）。
3、截至 2026年第三季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为
8,459,231 张，剩余票面总金额84,592.31万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，公司现将 2026年第三季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕613 号）同意注册，公司于 2023年 4月 14日向不特定对象发行可转债 8,600,000 张，每张面值为人民币 100元，募集资金
总额为人民币 86,000.00万元，扣除发行费用 778.85万元后，募集资金净额为 85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙
）已于2023年 4月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11150号）。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 8.60亿元可转债已于 2023年 5月 5日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”
，债券代码“123194”。
3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 10月 20日至 2029年
4月 13日。
4、可转债转股价格调整情况
（1）“百洋转债”初始转股价格为 27.64元/股。
（2）2023年 5月 25日，公司实施 2022年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2022年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 27.64元/股调整为 26.88元/股，调整后的转股价格自 2023年5 月 25 日起生效。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于调整百洋转债
转股价格的公告》。
（3）2024年 5月 29日，公司实施 2023年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2023年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 26.88元/股调整为 26.12元/股，调整后的转股价格自 2024年5 月 29 日起生效。具
体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于调整百洋转债
转股价格的公告》。
（4）2025年 5月 27日，公司实施 2024年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2024年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 26.12元/股调整为 25.36元/股，调整后的转股价格自 2025年5 月 27 日起生效。具
体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于调整百洋转债
转股价格的公告》。
（5）2026 年 6月 1 日，公司实施 2025 年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2025年度
权益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 25.36元/股调整为 24.79元/股，调整后的转股价格自 2026年6 月 1 日起生效。具
体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于调整百洋转债
转股价格的公告》。
（6）“百洋转债”当前转股价格为 24.79元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第三季度，“百洋转债”未发生转股。截至 2026年 9月 30日，合计共有 140,769张“百洋转债”完成转股，合计转成 5
24,077股“百洋医药”股票，“百洋转债”剩余 8,459,231张，剩余票面总金额为 84,592.31万元人民币。
公司 2026年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2026年 6月 30日） 数量（股） （2026年 9月 30日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 67,500 0.01% 0 67,500 0.01%
高管锁定股 67,500 0.01% 0 67,500 0.01%
二、无限售条件流通股 525,556,577 99.99% 0 525,556,577 99.99%
三、总股本 525,624,077 100.00% 0 525,624,077 100.00%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋医药”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/48902ce8-e5ab-4e8c-9a94-83f945922b32.PDF
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2026-10-09 17:02│百洋医药（301015）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 09日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10月 09日的 9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、现场会议召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路 88号 1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长付钢先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况：出席会议的股东及股东授权代表共计 71人，代表有表决权股份数为 359,044,141股，占公司有表决权
股份总数的 68.3082%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计 1人，代表有表决权股份数为353,309,710股，占公司有表决
权股份总数的 67.2172%；通过网络投票出席会议的股东共计 70人，代表有表决权股份数为 5,734,431股，占公司有表决权股份总数
的 1.0910%。
9、公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数（股） 结果
（股） （股）
1.00 关于与专 总表决情 5,709,531 99.5658% 24,900 0.4342% 0 0.0000% 353,309,71 通过
业 况 0
投资机构
共
同投资暨 其中，中 5,709,531 99.5658% 24,900 0.4342% 0 0.0000% 0
关 小
联交易的 股东的表
议 决
案 情况
2.00 关于续聘 总表决情 358,770,24 99.9237% 273,900 0.0763% 0 0.0000% 0 通过
会 况 1
计师事务 其中，中 5,460,531 95.2236% 273,900 4.7764% 0 0.0000% 0
所 小
的议案 股东的表
决
情况
议案 1.00涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司已对本议案回避表决且未接受其他股东委托进行投票，回避表决股份
总数为 353,309,710股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：廖树衡、袁鹏
3、结论性意见：律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/17648a19-301e-489f-b665-ae8746495685.PDF
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2026-09-22 17:32│百洋医药（301015）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 22日召开第四届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）为公司 2026年度年报和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告如
下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任会计师事务所成立日期：2011年 1月 24日
拟聘任会计师事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任会计师事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
拟聘任会计师事务所首席合伙人：朱建弟
截至 2025年 12月 31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 300人、注册会计师人数为 2,523人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 802人。
最近一年经审计的收入总额为 506,240.50万元，经审计的审计业务收入为 390,403.60万元，经审计的证券业务收入为 174,815
.46万元。
2025年度上市公司审计客户家数 770家，主要行业涉及制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批
发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费 91,594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家
数 7家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院
判决立信承担 15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 3
0%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%
的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、监督管理措施42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及 151名
从业人员。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 项目 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提供 近三年签署及复
执业时间 公司审计时间 执业时间 审计服务时间 核过上市公司审
计报告家数
王娜 项目合伙人 2009年 2005年 2013年 2024年 超过 10家
王幈 签字注册会计师 2018年 2018年 2018年 2024年 5家
郭顺玺 质量控制复核人 2008年 2007年 2012年 2024年 超过 10家
2、诚信记录
项目合伙人王娜、签字注册会计师王幈、项目质量控制复核人郭顺玺近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王娜、签字注册会计师王幈和项目质量控制复核人郭顺玺，均不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。经双方协商确定，2026年度审计费用合计 200万元（含税），其中财务审计费用 160万元、内部控制审计费
用 40万元，与上一期审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 9月 22日召开第四届董事会第十一次会议，以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信为公司 2026年度审计机构，并提交股东会进行审议。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026年 9月 22日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，公司审计委员会对立信的执业资质相关文件、基本信息、业
务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了全面审查，并对其 2025年度审计工作进行评估，认为立信具
备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽
职守，相关审计意见客观、公正，具备为公司提供财务和内部控制审计服务的能力和经验。因此，审计委员会同意续聘立信担任公司
2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
（二）第四届董事会第十一次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/ae9de83c-7782-4066-b000-161db72e73b0.PDF
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2026-09-22 17:30│百洋医药（301015）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
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百洋医药（301015）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/da274e94-5381-4709-b7ba-83203e4f461e.PDF
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2026-09-22 17:29│百洋医药（301015）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 09月 22日召开，会议定于 2026年 10
月 09日（星期五）召开2026年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 09日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区桐柏路 88号 1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
议案 1.00涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有
限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限
合伙）以及李震先生将对该议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，中小股东指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）（详见附件 2）、持股凭
证及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及持
股凭证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（详
见附件 2）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（5）其他非自然人股东出席会议的，参照法人股东执行；
（6）本地或异地股东可以信函、邮件方式办理出席登记，公司不接受电话方式登记。信函、邮件须在 2026年 09月 29日 17:00
之前送达至公司，信函请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 09月 29日（9:00—17:00）
3、登记地点：山东省青岛市市北区桐柏路 88号 1号楼青岛百洋医药股份有限公司证券部，邮编：266042。
4、会议联系方式
会务联系人：刘妮娜
联系电话：0532-66756688
传真号码：0532-67773768
电子邮箱：byyy@baheal.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/cb8715fa-841f-4989-87a3-d17b557ae94d.PDF
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2026-09-22 17:26│百洋医药（301015）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 9月 22日以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2026年 9月 17日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事11人，实际出席董事 11
人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；
公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司拟向 Zap Medical System,Ltd.行使认股权证权利，投资总金额约为 1,100万美
元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关
联交易的公告》。
该议案为关联交易议案，关联董事李震、王廷伟已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（二）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；
为实现产业战略布局，公司拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司等投资方共同出资设立北京市门头沟区百洋三期医药产业投
资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），公司拟作为有限合伙人认缴出资 15,600万元，出资比例为 39%。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。
该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》
。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》。董事会决定公司于 2026年 10 月 9日（星期五）14:00采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股
东会的通知》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次独立董事专门会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/271783e7-4721-4b8e-bb19-8c7572123e3a.PDF
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2026-09-22 17:26│百洋医药（301015）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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百洋医药（301015）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/a1f69431-3c7b-405e-a686-66eb6d10a313.PDF
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2026-09-11 16:04│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限
公司（以下简称“健康药房”）的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、2026 年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于
2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为健康药房提供不超过 21,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自2025 年年
度股东会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足日常经营需求，健康药房向北京银行股份有限公司青岛分行（以下简称“北京银行”）申请了授信额度。为支持子
公司业务发展，公司与北京银行签订了《最高额保证合同》，为健康药房提供连带责任保证担保，担保主债权本金最高限额为人民币
1亿元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
本次担保前公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为 4,800.86万元；截至目前，公司对健康药房已提供且尚在担
保期限内的担保余额为 5,802.40万元，健康药房可用担保额度为 5,000万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算，健康药房目前担保余额中 2,856.93 万元为使用公司 2025 年年度股东会审议通过的担
保额度产生的担保余额，2,945.47 万元为使用以往年度股东会审议通过的担保额度产生的担保余额；可用担保额度以签订本次担保
合同后剩余的可用额度计算。
三、担保合同主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、主债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公司
3、债权人：北京银行股份有限公司青岛分行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保主债权本金最高限额：人民币壹亿元整
6、担保范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包
括主债权本金（最高限额为人民币壹亿元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不
限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，最高债权额以
实际发生金额为准。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
7、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
8、债权确定期间：2026年 9月 10日至 2027年 9月 9日
四、董事会意见
公司为健康药房提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。健康药房为公司的全资
子公司，公司能够对其经营活动进行有效管控，且该公司经营稳定，资信状况良好，具有较好的偿债能力，上述担保事项符合公司整
体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 187,051.42万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.94%。截至本公
告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 35,881.84万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.57%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存
在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额，系公司 2025年年度股东会审议通过的对外担保额度与以往年度公司及控股子公司审
议通过且仍在有效期内的担保（合同）金额之和，即公司可能承担的担保金额上限。
六、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、公司与北京银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1fab7ee3-a3c6-4475-a220-00c5f24d7e83.PDF
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2026-09-02 15:48│百洋医药（301015）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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百洋医药（301015）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/5af9a15e-d160-4773-a6ca-39edbe4f066c.PDF
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2026-09-01 15:48│百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ec7a4bd5-80dd-44da-8a1e-c2badfddfde8.PDF
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2026-08-28 20:00│百洋医药（301015）：关于对外投资暨关联交易的公告
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百洋医药（301015）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/53f048b5-fd89-4806-a891-cb19d7d0c910.PDF
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2026-08-28 19:08│百洋医药（301015）：2026年半年度报告摘要
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百洋医药（301015）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/74f4a4ab-38f5-49ae-93d6-310e78a84556.PDF
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2026-08-28 19:08│百洋医药（301015）：2026年半年度报告
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百洋医药（301015）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a38c3e9d-12bd-453f-acd2-0605882f8b07.PDF
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2026-08-28 19:07│百洋医药（301015）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者
信心，结合青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略和经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，并
于2024年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《青岛百洋医药股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告
》。
自行动方案发布以来，公司积极推进各项工作有序开展、落地落实。2026年 8月 27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审
议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况的议案》，现将行动方案的实施进展情况报告如下：
一、聚焦医药主业，夯实医药产业布局
公司作为具有创新品牌打造能力的产业化平台，核心业务聚焦医学创新成果的产品开发、生产制造和商业化运营。在创新发展战
略的指引下，公司深度布局创新药与创新医疗器械，聚焦抗器官纤维化、肿瘤、心血管等疾病领域，通过投资、研发转化与产业化平
台运营，构建从源头创新到临床落地的全链条产业生态，坚定推进公司向创新药企转型升级。
（一）专注主业，提升质量
品牌运营业务是公司的核心业务，其不仅是公司的立身之本，更是保障企业稳健发展的护城河。自创立以来，公司始终践行全渠
道商业化运营策略：在 OTC零售端，公司旗舰品牌迪巧通过品类创新和营销创新，不断巩固领导者地位，稳居进口钙第一位；公司新
兴品牌纽特舒玛凭借医用级蛋白补充剂的专业品质，赢得了市场认可，进入增长期，成为进口纯乳清蛋白销售额第一品牌。在医院渠
道，甘纤乐（扶正化瘀）等核心产品的市场表现，印证了公司专业的学术推广与医学运营能力。作为以营销见长的企业，公司敏锐把
握每个时代机遇——面对 Z世代与数字化浪潮，公司积极布局线上新兴渠道，形成了全方位布局，推动品牌持续增长。
公司于 2026 年 8月 29 日披露《2026 年半年度报告》：2026 年 1-6月，公司实现营业收入 35.60亿元；若还原两票制业务后
计算，公司实现营业收入 40.68亿元；公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.25亿元，同比增长 37.72%；实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 2.21 亿元，同比增长24.58%。公司品牌运营业务实现营业收入 27.22亿元，同比增长 0.22%，毛利
率为 48.59%，毛利额实现 13.23 亿元，毛利额占比达 93.27%，是公司的主要利润来源。
（二）创新赋能，重塑产业价值
在巩固品牌运营业务优势的基础上，公司积极探索创新发展路径，承接创新成果产业化，重塑价值链。报告期内，公司围绕核心
治疗领域，通过战略投资、产品引进、产业合作等多种方式，积极拓展产业生态边界。
公司战略投资思合基因（北京）生物科技有限公司，战略性锁定其全部在研管线的全球优先受让权及商业化权益的优先谈判权，
正式切入小核酸药物赛道。公司认购港股创新药企北京华昊中天生物医药股份有限公司（2563.HK）发行的2,500万股新股，双方进一
步深化在肿瘤治疗创新药研发、成果转化与商业化等领域的战略协同。公司以 ZAP-X火星舟放射外科机器人为核心打造的第三方放射
外科治疗中心相继在济南君心肿瘤医院、长春肿瘤医院等医院落地，多家医院完成初始装机。北京大学国际医院 ZAP-X放射外科治疗
中心已正式开展临床医疗服务，覆盖全国的放射外科服务体系正加速成型；与此同时，公司建设的ZAP-X全球生产基地已实现发运，
陆续发往全球医疗机构，全面保障 ZAP-X 全球稳定交付。
二、坚持规范运作，提升公司治理水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建
立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责明晰的法人治理结构，各机构
分工协作，形成了科学高效的决策、执行和监督机制。同时，公司建立健全公司治理及内部控制体系，及时修订完善各项配套制度，
规范议事决策程序，保障内部控制有效执行，推动规范化运作水平与治理效能稳步提升。
2026 年上半年，公司进一步优化法人治理架构、精进综合治理能力，董事会人数由 9名增加至 11名，新增非独立董事、独立董
事各 1名，有效完善董事会人员构成，夯实公司合规管控基础，持续强化规范化运营能力。
公司将持续完善公司治理结构，深化内控体系建设，保障独立董事充分履职，推动公司规范运作和治理水平的持续提升。公司始
终恪守合规经营原则，严守法律底线，为企业长期健康发展奠定坚实基础。
三、提升信披质量，增进投资者认同
信息披露是上市公司向资本市场传递公司价值的主要窗口，也是投资者了解企业、做出投资决策的核心依据。公司高度重视信息
披露工作，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管要求履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整、及时，持续提升
信披质量，全面展示公司发展状况。
在坚持提升信披质量的同时，公司常态化开展投资者关系管理，搭建多层次沟通机制，依托投资者热线、电子邮箱、互动易平台
等渠道维系长效交流，认真听取广大投资者对公司经营发展的合理建议。2026年上半年，公司参加 2026年青岛辖区上市公司投资者
网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动，围绕经营状况、发展战略和可持续发展等投资者关切议题充分答疑沟通，进一步加深
投资者对公司的全面认知。
同时，公司积极践行 ESG发展理念，稳步搭建并持续优化 ESG管理体系，以 ESG 建设锚定企业长期可持续发展路径，将环境、
社会责任与公司治理要求全面嵌入经营全流程及整体战略布局。
四、重视投资回报，共享发展成果
公司重视股东回报，始终将股东利益置于重要位置，与投资者共享发展成果。公司已在《公司章程》中对利润分配作出相应规定
，并于 2025年制定并披露《青岛百洋医药股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，明确公司利润分配的决策机制和
利润分配政策的调整原则。
公司重视对投资者的合理投资回报，在保障日常经营稳健和可持续发展的基础上，采取积极、持续、稳定的利润分配政策。公司
秉持回馈股东、与投资者共享经营成果的原则，积极落实“质量回报双提升”行动方案，制定 2025年度利润分配方案为：以公司总
股本 525,624,077股为基数，向全体股东每 10股派发现金 5.71元（含税），共计派发现金 300,131,347.97元（含税）。该分红方
案已足额落地执行。
自 2021 年上市以来，公司连年实施现金分红，累计现金分红金额达 18.52亿元。后续公司将持续落实利润分配政策，统筹好经
营发展、业绩成长与股东回报的动态平衡，稳定保障股东的合理回报，共享发展成果。
未来，公司将持续聚焦主业，不断淬炼核心竞争优势，强化规范运作，夯实治理根基，持续提升信息披露质量，常态化深化投资
者互动交流，高效传递公司内在价值，积极回报投资者，切实增强投资者的获得感，稳步推动公司高质量可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/050c6cb6-9cc2-4c0c-99e2-3e803829e2e5.PDF
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2026-08-28 19:07│百洋医药（301015）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百洋医药（301015）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/95f77977-ab18-44fb-97d6-44afe1629418.PDF
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2026-08-28 19:07│百洋医药（301015）：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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百洋医药（301015）：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/98b92259-8d39-4328-97e0-a4a550a02aa7.PDF
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2026-08-28 19:07│百洋医药（301015）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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百洋医药（301015）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/076cd1dc-ef17-4bf0-8758-d8dbf8c2deaa.PDF
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2026-08-28 19:07│百洋医药（301015）：关于会计政策变更的公告
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百洋医药（301015）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0713e7d1-b3f3-4405-bf58-cd28b0bfa069.PDF
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2026-08-28 19:06│百洋医药（301015）：第四届董事会第十次会议决议公告
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百洋医药（301015）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7488d028-8d50-493a-b7d6-617f46584847.PDF
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2026-08-28 19:05│百洋医药（301015）：使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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百洋医药（301015）：使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0d216891-7d32-4495-a5cd-356a6fcea21b.PDF
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2026-08-26 16:52│百洋医药（301015）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告
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百洋医药（301015）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d5463a0c-7ecf-4795-9258-a6fbd8c76eee.PDF
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2026-08-26 15:52│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f1734e1c-10de-4c05-aa5c-9f1dffb64f73.PDF
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2026-08-13 16:34│百洋医药（301015）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的基本情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东百洋医药集团有限公司及其一致行动人北京百洋诚创医
药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业
（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）函告，获悉其所持有本公司的部分股份完成了解除质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股股东或 质押数量 持股份 总股本 起始日 解除日
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
百洋医药集团 是 10,020,000 2.84% 1.91% 2024年 7月 2026年 8 青岛农村商业
有限公司 29日 月 12日 银行股份有限
公司市北支行
24,400,000 6.91% 4.64% 2024年 8月 2026年 8 青岛农村商业
29日 月 12日 银行股份有限
公司市北支行
北京百洋诚创 是 9,980,000 49.90% 1.90% 2024年 7月 2026年 8 青岛农村商业
医药研发有限 29日 月 12日 银行股份有限
公司 公司市北支行
天津晖桐资产 是 2,800,000 48.86% 0.53% 2024年 8月 2026年 8 青岛农村商业
管理合伙企业 29日 月 12日 银行股份有限
（有限合伙） 公司市北支行
天津皓晖资产 是 2,100,000 48.36% 0.40% 2024年 8月 2026年 8 青岛农村商业
管理合伙企业 29日 月 12日 银行股份有限
（有限合伙） 公司市北支行
天津晖众资产 是 2,100,000 48.79% 0.40% 2024年 8月 2026年 8 青岛农村商业
管理合伙企业 29日 月 12日 银行股份有限
（有限合伙） 公司市北支行
天津慧桐资产 是 1,600,000 48.93% 0.30% 2024年 8月 2026年 8 青岛农村商业
管理合伙企业 29日 月 12日 银行股份有限
（有限合伙） 公司市北支行
合计 53,000,000 13.56% 10.08% - - -
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） 比例 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
结、标记数 比例 数量（股） 比例
量（股）
百洋医药 353,30 67.22% 138,992,381 39.34% 26.44% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 9,710
公司
北京百洋 20,000 3.81% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
诚创医药 ,000
研发有限
公司
天津晖桐 5,730, 1.09% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 750
合伙企业
（有限合
伙）
天津皓晖 4,342, 0.83% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 500
合伙企业
（有限合
伙）
天津晖众 4,304, 0.82% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 250
合伙企业
（有限合
伙）
天津慧桐 3,270, 0.62% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
资产管理 100
合伙企业
（有限合
伙）
合计 390,95 74.38% 138,992,381 35.55% 26.44% 0 0.00% 0 0.00%
7,310
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。公司将
持续关注其股份质押变动情况及风险，并严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/869dfb5e-925e-4115-882b-15c62f23cd22.PDF
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2026-08-10 15:40│百洋医药（301015）：关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 14日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
截至 2026 年 8 月 10 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金54,992.29万元全部归还至公司募集资金专项账户，
使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/92015b16-7331-4cac-8a04-4e262ae49833.PDF
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2026-07-09 15:40│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司青岛百洋健康药房连
锁有限公司（以下简称“健康药房”）的授信额度提供了连带责任保证担保；公司控股子公司上海百洋制药股份有限公司（以下简称
“百洋制药”）为全资子公司上海百洋制药科技有限公司（以下简称“上海制药”）的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况
如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、2026 年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于
2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为健康药房提供不超过 21,000万元的担保额度，同意百洋制药为上海制药提供不超
过 39,200 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2025年年度股东会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为满足日常经营资金需求，健康药房向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）申请了综合授信额度，为支持
子公司业务发展，公司与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保最高本金限额为 6,000
万元。
为满足日常经营资金需求，上海制药向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）申请了综合授信额度，为支持
子公司业务发展，百洋制药与平安银行签订了《最高额保证担保合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保债务最高本金
余额为 3,000万元。
本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。本次担保前公司对健康药房已提供且尚在担保期限内
的担保余额为 5,183.53万元；本次担保后公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为 5,183.53万元，健康药房的可用担
保额度为 15,000万元。
本次担保前百洋制药对上海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为7,619.70 万元；本次担保后百洋制药对上海制药已提供
且尚在担保期限内的担保余额为 7,619.70万元，上海制药的可用担保额度为 35,200万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算。健康药房目前担保余额均为使用公司以往年度股东会审议通过的担保额度产生的担保余
额；上海制药目前担保余额中1,000万元为使用公司2025年年度股东会审议通过的担保额度产生的担保余额，6,619.70 万元为使用公
司以往年度股东会及以往百洋制药股东会审议通过的担保额度产生的担保余额。可用担保额度以签订本次担保合同后剩余的可用额度
计算。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为健康药房签订的担保合同
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公司
3、债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证最高本金限额：人民币陆仟万元整
6、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
7、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
8、保证额度有效期：2026年 7月 9日至 2027年 7月 9日
（二）百洋制药为上海制药签订的担保合同
1、保证人：上海百洋制药股份有限公司
2、债务人：上海百洋制药科技有限公司
3、债权人：平安银行股份有限公司上海分行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保债务最高本金余额：人民币叁仟万元整
6、担保范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值人民叁仟万元整；利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合
同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估
费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
7、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信（具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种
）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信
种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
8、债权确定期间：2026年 7月 9日至 2027年 7月 8日
四、董事会意见
公司及百洋制药对子公司提供担保是为支持其业务发展，上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。健康药房为公
司的全资子公司，上海制药为百洋制药的全资子公司，上述公司的经营活动处于公司的有效监管下，公司能有效地防范和控制担保风
险，且健康药房、上海制药经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 318,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.48%。截至本公
告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 37,852.16万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.37%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2025年年度股东会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使用
的担保额度和控股子公司股东会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》；
3、百洋制药与平安银行签订的《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3d5ca4b4-63bb-49f6-8662-70ba7d67d1ac.PDF
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2026-07-01 15:42│百洋医药（301015）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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百洋医药（301015）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b541cc25-8e41-41dc-8c65-3f9fe7692d1c.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：关于不向下修正百洋转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026年 6月 26日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票出现连续三十个交易日中已有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 21.07元/股）的情形，触发“百洋转债”转股价格向下修正条件。
2、2026年 6月 26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“百洋转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“百洋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 6 个月（2026 年 6 月 29 日至
2026 年 12月 28 日）内，如再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2026 年 1
2月29日重新起算），若再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百洋转债”
的转股价格向下修正权利。
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕613 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,600,000张，每张面值为人民币 100元
，募集资金总额为人民币 86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为 85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2023年 4月 20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11150号）。公
司已按规定对募集资金进行了专户存储。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 8.60亿元可转债已于 2023年 5月 5日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”
，债券代码“123194”。
3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 10月 20日至 2029年
4月 13日。
4、可转债转股价格调整情况
（1）“百洋转债”初始转股价格为 27.64元/股。
（2）2023年 5月 25日，公司实施 2022年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2022年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 27.64元/股调整为 26.88元/股，调整后的转股价格自 2023年5 月 25 日起生效。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（3）2024年 5月 29日，公司实施 2023年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2023年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 26.88元/股调整为 26.12元/股，调整后的转股价格自 2024年5 月 29 日起生效。具
体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（4）2025年 5月 27日，公司实施 2024年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2024年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 26.12元/股调整为 25.36元/股，调整后的转股价格自 2025年5 月 27 日起生效。具
体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（5）2026 年 6月 1 日，公司实施 2025 年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2025年度
权益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 25.36元/股调整为 24.79元/股，调整后的转股价格自 2026年6 月 1 日起生效。具
体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（6）截至目前，“百洋转债”最新转股价格为 24.79元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股价
格向下修正条款如下：
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“百洋转债”转股价格的具体说明
截至 2026年 6月 26日，公司股票出现连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 21.07
元/股）的情形，触发“百洋转债”转股价格向下修正条件。
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心
，于 2026年 6月 26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“百洋转债”转股价格的议案》，决定本次不向
下修正“百洋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 6个月（2026 年 6月 29 日至 2026 年 12 月 28 日
）内，如再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2026年 12月 29日重新起算）
，若再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百洋转债”的转股价格向下修正
权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ed83e281-5ebd-417d-b43b-746695943715.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东百洋医药集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部
分股份办理了质押业务，具体事项如下：
1、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 充质
东及其一 押
致行动人
百洋医药 是 6,771,768 1.92% 1.29% 否 是 2026年 6月 9999年 大业信托 补充
集团有限 24日 1月 1日 有限责任 质押
公司 公司
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 例 押前质 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份 量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
数量 冻结、标 比例 冻结数量 比例
（股） 记数量 （股）
（股）
百洋医药集 353,30 67.22% 166,64 173,412,381 49.08% 32.99% 0 0.00% 0 0.00%
团有限公司 9,710 0,613
北京百洋诚 20,000, 3.81% 9,980,0 9,980,000 49.90% 1.90% 0 0.00% 0 0.00%
创医药研发 000 00
有限公司
天津晖桐资 5,730,7 1.09% 2,800,0 2,800,000 48.86% 0.53% 0 0.00% 0 0.00%
产管理合伙 50 00
企业（有限
合伙）
天津皓晖资 4,342,5 0.83% 2,100,0 2,100,000 48.36% 0.40% 0 0.00% 0 0.00%
产管理合伙 00 00
企业（有限
合伙）
天津晖众资 4,304,2 0.82% 2,100,0 2,100,000 48.79% 0.40% 0 0.00% 0 0.00%
产管理合伙 50 00
企业（有限
合伙）
天津慧桐资 3,270,1 0.62% 1,600,0 1,600,000 48.93% 0.30% 0 0.00% 0 0.00%
产管理合伙 00 00
企业（有限
合伙）
合计 390,95 74.38% 185,22 191,992,381 49.11% 36.53% 0 0.00% 0 0.00%
7,310 0,613
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述质
押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，
并严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4e45d5f3-1e52-478e-9c49-b6a995649c46.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：关于完成增选第四届董事会董事的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于调整董事
会成员人数暨修订<公司章程>的议案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于增选公司第四届董事会独立董事
的议案》，现将相关情况公告如下：
一、增加第四届董事会席位的情况
为提升公司治理水平，公司董事会成员人数由 9人调整为 11人，增加 1名非独立董事和 1名独立董事。
二、增选第四届董事会董事的情况
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，第四届董事会第八次会议及2026 年第二次临时股东会审议通过，公司选举王廷伟先
生为第四届董事会非独立董事，选举谢市民先生为第四届董事会独立董事，任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。上述董事的简历详见公司于 2026年 6月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医
药股份有限公司关于第四届董事会增选非独立董事及独立董事的公告》。
三、第四届董事会的组成情况
本次增选完成后，公司第四届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名（其中 1名为职工代表董事），独立董事 4名。具
体情况如下：
非独立董事：付钢先生（董事长）、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、张圆女士（职工代表董事）、李震先生、王廷伟先生
；
独立董事：郝先经先生、陆银娣女士、HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生、谢市民先生。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数
的三分之一，符合相关法律法规的规定。
四、备查文件
2026年第二次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e1a289e1-8120-4869-a734-916365c3d3e3.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：2026年第二次临时股东会决议公告
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百洋医药（301015）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4d9ffd8c-8eac-425c-a94a-7bc1dc01a37a.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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百洋医药（301015）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6cf0725f-debc-44b8-ab93-3005dbc678bd.PDF
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2026-06-26 18:44│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司青岛百洋易美科技有
限公司（以下简称“百洋易美”）的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、2026 年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于
2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为百洋易美提供不超过 4,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自2025 年年
度股东会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足日常经营资金需求，百洋易美与招商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“招商银行”）签订了《授信协议》。
为支持子公司的业务发展，公司向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》，为百洋易美提供连带责任保证担保，担保授信本金余
额之和最高限额为人民币 1,000 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
本次担保前公司对百洋易美已提供且尚在担保期限内的担保余额为1,000万元；本次担保后公司对百洋易美已提供且尚在担保期
限内的担保余额为 1,000 万元，百洋易美可用担保额度为 3,000万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算，百洋易美目前担保余额均为使用以往年度股东会审议通过的担保额度产生的担保余额；
可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。
三、担保书的主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、授信申请人：青岛百洋易美科技有限公司
3、授信人：招商银行股份有限公司青岛分行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保授信本金余额之和最高限额：人民币壹仟万元整
6、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
8、授信期间：2026年 6月 25日至 2027年 6月 24日
四、董事会意见
公司对百洋易美提供担保是为支持其业务发展，上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。百洋易美的其他股东未
按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，但鉴于百洋易美为公司的控股子公司，其经营活动处于公司的有效监管下，公司能有
效地防范和控制担保风险，且百洋易美经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 318,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.48%。截至本公
告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 36,882.17万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.97%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2025年年度股东会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使用
的担保额度和控股子公司股东会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/78a41a3b-af1e-449e-92bb-8d04d6b9cc99.PDF
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2026-06-26 18:42│百洋医药（301015）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026年 6月 26日以现场结合通讯方式召开。经董
事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审议事项的相关信息。本次
会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事 11人，实际出席董事 11人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“百洋转债”转股价格的议案》。
综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事
会决定本次不向下修正“百洋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 6个月（2026年 6月 29日至 2026年 1
2月 28日）内，如再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2026年 12月 29日重
新起算），若再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百洋转债”的转股价格
向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于不向下修正百洋转债转股
价格的公告》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1f8236a5-1d6e-48db-a012-cb070afab723.PDF
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2026-06-24 16:10│百洋医药（301015）：百洋医药相关债券2026年跟踪评级报告
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百洋医药（301015）：百洋医药相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fdb73a00-90ae-4a30-833b-f7e502d05e64.PDF
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2026-06-24 16:10│百洋医药（301015）：百洋医药向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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百洋医药（301015）：百洋医药向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f0522e80-eb6f-4168-b488-a50b65a1cfc0.PDF
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2026-06-16 16:58│百洋医药（301015）：关于预计触发百洋转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：301015 证券简称：百洋医药
2、债券代码：123194 债券简称：百洋转债
3、转股价格：24.79元/股
4、转股期限：2023年 10月 20日至 2029年 4月 13日自 2026年 6月 2日至 2026年 6月 16日，青岛百洋医药股份有限公司（以
下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 21.07 元/股）的情形，
预计可能触发“百洋转债”转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕613 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,600,000张，每张面值为人民币 100元
，募集资金总额为人民币 86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为 85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2023年 4月 20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11150号）。公
司已按规定对募集资金进行了专户存储。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 8.60亿元可转债已于 2023年 5月 5日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”
，债券代码“123194”。
3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 10月 20日至 2029年
4月 13日。
4、可转债转股价格调整情况
（1）“百洋转债”初始转股价格为 27.64元/股。
（2）2023年 5月 25日，公司实施 2022年度权益分派实施方案。根据百洋转债转股价格调整的相关条款并结合 2022年度权益分
派实施情况，百洋转债的转股价格由 27.64元/股调整为 26.88元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 25日 起 生 效 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告
》。
（3）2024年 5月 29日，公司实施 2023年度权益分派实施方案。根据百洋转债转股价格调整的相关条款并结合 2023年度权益分
派实施情况，百洋转债的转股价格由 26.88元/股调整为 26.12元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 29日 起 生 效 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告
》。
（4）2025年 5月 27日，公司实施 2024年度权益分派实施方案。根据百洋转债转股价格调整的相关条款并结合 2024年度权益分
派实施情况，百洋转债的转股价格由 26.12元/股调整为 25.36元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 27日 起 生 效 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告
》。
（5）2026 年 6月 1 日，公司实施 2025 年度权益分派实施方案。根据百洋转债转股价格调整的相关条款并结合 2025年度权益
分派实施情况，百洋转债的转股价格由 25.36 元/股调整为 24.79 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6月 1日 起 生 效 。 具
体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的
公告》。
（6）截至目前，百洋转债最新转股价格为 24.79元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
自 2026年 6月 2日至 2026年 6月 16日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的
85%（即 21.07元/股），预计可能触发“百洋转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时履行审议程序及信息披露义务的，视为本
次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“百洋转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 4 月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ade5ddb5-d114-4a65-94d6-1971d40459b9.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：募集资金管理制度（草案）
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百洋医药（301015）：募集资金管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a6e3b891-2401-4c67-af0f-1f00fd0ca5c4.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：公司章程（2026年6月）
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百洋医药（301015）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/759a8ec4-768c-4970-a02d-16030e895b0b.PDF
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：对外投资管理制度（草案）
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第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范本公司对外投资行为，提高投资经济效益，实现青岛百洋医药股
份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《青岛百洋医药股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”），公司制定本制度。
第二条 本制度所称的对外投资是指本公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况
之一：
（一）新设或与他人合资新设企业的股权投资（对全资子公司除外）；
（二）公司本部经营性项目及资产投资；
（三）收购其他公司资产；
（四）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资（对全资子公司除外）；
（五）债券、委托贷款及其他债券投资；
（六）股票、基金投资；
（七）其他投资。
第三条 投资管理应遵循的基本原则：
（一）符合国家法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定；
（二）有利于提高公司的经济效益；
（三）有利于公司资源的有效配置和利用；
（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。
第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。第二章 对外投资的审批权限
第五条 公司应严格按照《中华人民共和国公司法》《香港上市规则》及其他有关法律、法规、《公司章程》《青岛百洋医药股
份有限公司股东会议事规则》《青岛百洋医药股份有限公司董事会议事规则》所确定的权限范围履行对外投资的审批程序。
第六条 公司股东会、董事会、总经理各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权作出对外投
资的决定。
第七条 对外投资的可行性研究报告包括但不限于以下内容：
（一）项目的名称；
（二）投资目的；
（三）项目的投资金额、资金来源；
（四）项目的投资方式；
（五）投资合作方的基本情况（如适用）；
（六）项目的市场分析及产业政策（如适用）；
（七）项目的实施方案；
（八）项目的财务分析和经济评价；
（九）对公司的影响；
（十）结论。
第八条 法律法规或监管部门对公司对外投资的审批权限另有规定的，按相关规定执行。
第九条 公司的对外投资若涉及关联（连）交易的，同时还应遵循法律、法规及其他有权部门颁布的相关规定、《公司章程》及
公司相关制度关于关联交易的规定。公司的证券投资行为需遵守《香港上市规则》《证券及期货条例》等公司股票上市地证券监管机
构对于内幕信息的规定。
第十条 对外投资的处置方案包括但不限于以下内容：
（一）处置资产的基本情况；
（二）处置的原因；
（三）处置方式；
（四）交易对方的基本情况（如适用）；
（五）定价依据、交易价格、结算方式；
（六）对公司的影响；
（七）交易对方履约能力分析（如适用）；
（八）交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况（如适用）；
（九）中介机构的意见（如适用）；
（十）结论。
第十一条 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。第三章 对外投资的日常管理
第十二条 公司财务部是公司长期股权投资、委托理财的日常管理部门，同时，负责监督重大投资项目的执行进展和投资效益情
况，对投资项目出现异常的情况，将及时向公司管理层报告。公司对出现未按照计划投资、未能实现预期收益、投资发生损失等情况
，将查明原因，并追究有关人员的责任。
第十三条 公司财务部定期收集被投资单位的财务报表，对长期股权投资及时进行财务分析，将分析结果反馈给管理层。
第十四条 公司财务部应根据相关会计制度对长期股权投资进行核算，编制会计报表，同时提交证券部按有关规定予以披露。财
务部结合可行性研究报告对长期股权投资进行评估。
第十五条 公司根据合资合同等委派股权代表（包括董事、监事、高级管理人员）。股权代表人选由公司总经理研究确定。
第十六条 公司委派的股权代表应认真履行职责，持续关注被投资单位的日常经营情况；在被投资单位发生重大事项当日将有关
情况报董事会秘书；积极参加相关会议，将相关会议材料及时送公司审计部备案。
第十七条 公司委派的股权代表每年应向公司述职，详细报告上一年度履行职责情况。委派的股权代表未能忠实履行其职责或对
公司利益造成损害的，公司应向被投资单位提出罢免建议。
第十八条 当发生下列情形之一时，公司应对长期股权投资进行处置：
（一）被投资单位被解散的；
（二）被投资单位被清算的；
（三）投资项目有悖于公司对外投资原则的；
（四）合资合同规定投资终止的其他情况出现时。
第十九条 委托理财的日常管理参照本节长期股权投资日常管理的相关规定执行。
第四章 对外投资的信息披露
第二十条 公司应当按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港上市规则》等有关规定，认真履行对外投
资的信息披露义务。
第五章 责任追究
第二十一条 公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相关责任人警告、记过、解除职务等处分，并且可以
向其提出适当的赔偿要求。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、监管机构的有关规定、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》不一致时
，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》执行。
第二十三条 本制度经股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效并实施。
第二十四条 本制度由董事会负责解释。
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2026-06-10 18:24│百洋医药（301015）：董事会议事规则（草案）
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百洋医药（301015）：董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-29│百洋医药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531074.PDF
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2026-04-29│百洋医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231772.PDF
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2026-04-29│百洋医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231785.PDF
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2025-10-30│百洋医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763518.PDF
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2025-08-29│百洋医药：2025年半年度报告
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2025-04-24│百洋医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236047.PDF
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2025-04-24│百洋医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236093.PDF
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2024-10-26│百洋医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520091.PDF
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2024-08-28│百洋医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000218.PDF
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2024-04-23│百洋医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735067.PDF
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