公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:06 │百洋医药（301015）：关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-10 15:52 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-28 17:10 │百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 17:10 │百洋医药（301015）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:09 │百洋医药（301015）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 17:09 │百洋医药（301015）：内部控制管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 17:09 │百洋医药（301015）：非日常经营交易事项决策制度（拟废止） │
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│2025-08-28 17:09 │百洋医药（301015）：会计师事务所选聘制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 17:09 │百洋医药（301015）：独立董事津贴管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-28 17:09 │百洋医药（301015）：投资者关系工作管理制度（2025年8月） │
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2025-09-12 16:06│百洋医药（301015）：关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、协议的生效条件：自各方盖章及其授权代表签章之日起生效。
2、协议的风险及不确定性：本次签署的《战略合作协议》仅为协议各方开展合作达成的战略合作共识，具体合作内容尚需进一
步协商确定，有关具体合作安排及金额以最终正式签署的品种合作协议等正式交易文件为准，后续进展尚存在不确定性。
3、协议履行对公司业绩的影响：本次《战略合作协议》的签署预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，未来随着各方
业务合作的进一步加深，将有利于提升公司的持续盈利能力，对公司业绩产生积极影响。
一、本次协议签署概况
为发挥双方的资源优势，近日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”“百洋医药”）与天津济坤医药科技有限公司（
以下简称“济坤医药”）及其实际控制人在青岛市市北区签署了《战略合作协议》，对各方的合作方案及公司享有的权利进行了约定
。
本次签署的《战略合作协议》仅为协议各方开展合作达成的战略合作共识，具体合作内容以最终正式签署的品种合作协议等正式
交易文件为准。本次签署协议审批权限在总经理权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确及签署品
种合作协议后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
公司名称：天津济坤医药科技有限公司
法定代表人：CHENGYANG
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本：13,000万元人民币
注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B25 号楼 3 门 101室（存在多址信息）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞
、基因诊断与治疗技术开发和应用）；自然科学研究和试验发展；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；日用杂品销售；实验分
析仪器销售；仪器仪表销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品
）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域
）
是否与上市公司存在关联关系：否
（二）类似交易情况
最近三年，公司未与济坤医药发生类似交易。
（三）履约能力分析
济坤医药是一家专注于器官纤维化和相关炎症/免疫疾病的创新驱动型新药研发企业，其自主建立了器官纤维化创新药物筛选与
评价平台、创新靶点抗炎与免疫调节药物开发平台，以及现代交叉技术化学生物学与人工智能靶向药物设计平台，具备从靶点发现到
临床试验的全链条研发能力。济坤医药具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、《战略合作协议》的主要内容
协议签署主体：
“甲方”，指青岛百洋医药股份有限公司
“乙方”或“目标公司”，指天津济坤医药科技有限公司
“实际控制人”，指杨诚、周红刚、杨光
（一）合作方案
1.1 JK1033项目权益约定
针对目标公司在研的代号为 JK1033 的创新药品种（临床受理号：CXHL2401042、CXHL2401043，现阶段申报适应症为：特发性肺
纤维化（IPF），核心专利（包含 PCT专利）包括：202210527640.2、202410979370.8）。
目标公司现做为 JK1033的专利持有人、新药临床实验申办方，享有 JK1033项目的所有权益（“简称 JK1033项目权益”），具
体包括但不限于：JK1033品种原料药及制剂的技术所有权（包含全部技术秘密和相关国内、国际专利）及后期临床研究开发、产品报
批上市、生产、销售权（后期临床研究开发、产品报批上市、生产、销售权皆包括国内、国际市场），同时具有上述对应的全套材料
。
1.2 双方投资合作方式
甲方投资方拟参与目标公司本次增资扩股。同时，目标公司及实际控制人应积极推动公司现有股东转让其持有的部分股权至甲方
投资方。
1.3 JK1033项目技术转让方案
各方同意并确认，本协议 1.2条约定的本次增资实施之日起至目标公司持有的 JK1033项目完成二期临床试验、且三期临床试验
完成首例入组之前，目标公司应集中精力推动项目研发及临床试验，未经甲方书面同意，目标公司不得将“JK1033项目权益”转让/
许可授权给其他第三方。
各方同意并确认，目标公司持有的 JK1033项目 IPF适应症完成二期临床试验、且三期临床试验完成首例入组之后，甲方投资方
具有以合理的、双方议定的价格（具体的金额须以具有证券资质的资产评估机构出具评估结果作为交易的依据参考）受让“JK1033
项目权益”的权利，从而获取“JK1033 项目权益”，若甲方投资方届时选择受让，则交易双方应另行签订针对“JK1033 项目权益”
的技术转让合同；若甲方投资方届时未选择受让，目标公司可自主选择对外转让/许可授权，但甲方应积极协调资源，协助推进目标
公司完成对外转让/许可授权。
1.4 资源合作及协同安排
（二）甲方权利约定
2.1 品种优先购买权
本协议 1.2条约定的本次增资实施后，就目标公司所研发或持有所有产品的全球化合物权益（包括产品、技术、数据的所有权和
知识产权、申请专利的权利、申请药品注册的权利以及药品注册后的持有人权利等）进行转让的，甲方或其指定主体具有优先谈判权
以及同等条件下的优先购买权。
2.2 委托生产及全球商业化权利
本协议 1.2条约定的本次增资实施后，目标公司作为药品上市许可持有人所持有的所有产品未来若委托生产，甲方或其指定主体
具有优先谈判权以及同等条件下的优先权。
本协议 1.2条约定的本次增资实施后，就目标公司所研发或持有产品（包括但不限于 JK1033品种）的全球商业化权利，甲方或
其指定主体具有优先谈判权以及同等条件下的优先权。
（三）协议已对各方的承诺事项、争议的解决方式等作出明确规定。
四、本次协议对公司的影响
本次《战略合作协议》约定的创新药 JK1033项目是一种从中药单体及其衍生物中提取并经高通量筛选及改构优化得到的抗纤维
化小分子化合物，拟用于治疗特发性肺纤维化（IPF）和进行性肺纤维化（PPF）。目前该项目已完成药学、药理学、药效学等研究，
在中国获得临床试验默示许可并在 2025 年 1月启动 I期临床试验，同时已与美国 FDA完成 Pre-IND沟通，可根据安排提交 IND申请
。JK1033的竞争优势在于其多靶点作用机制，能够同时干预肺纤维化进程中的多个关键信号通路，展现出良好的抗纤维化和抗炎效果
，有望从源头上减缓疾病进展。在 JK1033项目达到一定进展后，百洋医药具有以合理的、双方议定的价格受让“JK1033项目权益”
的权利，若届时选择受让，将拓展公司在创新药领域的产品管线。
济坤医药是一家创新驱动型新药研发企业，主营业务为创新药研发，其搭建器官纤维化筛选评价、创新靶点抗炎与免疫调节、化
学生物学+AI三大技术平台，形成从靶点发现到临床的全链条能力。济坤医药采用“化学药+生物药”双轮驱动模式，已布局 7条 I类
新药管线，涵盖器官纤维化、炎症与免疫、肿瘤三大领域，面向全球布局，按梯度推进保障持续产出。百洋医药作为创新品牌商业化
平台，致力于以科技创新优化医疗场景，持续践行“投资孵化+商业化”双轮驱动的战略，聚焦 First-in-Class和源头创新成果转化
，投资真正能优化临床场景的创新项目。正是在创新发展战略的指引下，公司日前与济坤医药现有股东等签署增资扩股协议拟持有济
坤医药 24%股权，并积极推进本次《战略合作协议》的签署。本次合作可以充分发挥百洋医药及济坤医药在器官纤维化及相关炎症免
疫疾病领域研发创新、生产制造、国内及全球商业化、资本运作等领域的优势互补，并有效整合资源，有望增加公司在器官纤维化领
域创新药的布局。本次协议签署预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，未来随着双方业务合作的进一步加深，将有利于提
升公司的持续盈利能力，对公司业绩产生积极影响。本次协议的履行对公司业务独立性不构成重大影响，公司主营业务不会因协议的
履行而对协议对方形成依赖。
五、风险提示
本次签署的《战略合作协议》仅为协议各方开展合作达成的战略合作共识，具体合作内容尚需进一步协商确定，有关具体合作安
排及金额以最终正式签署的品种合作协议等正式交易文件为准，后续进展尚存在不确定性。公司将根据合作进展的具体事宜，按照相
关规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4879d899-8836-4f66-a850-00a94ffaa4bb.PDF
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2025-09-10 15:52│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司北京百洋智合医学成
果转化服务有限公司（以下简称“百洋智合”）的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2025年 4月 22日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议、2025年 5月 14日召开 2024年
年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为百洋智合提供不超过 20,000万元的担保额度
，担保额度的有效期为自 2024年年度股东大会决议通过之日起 12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足日常经营资金需求，百洋智合向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请了综合授信额度。
为支持子公司的业务发展，公司出具了《最高额不可撤销担保书》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保授信本金余额最高
限额为人民币 3,000万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保前公司对百洋智合已提供且尚在担保期限内的担保余额为5,000万元；本次担保后公司对百洋智合已提供且尚在担保期
限内的担保余额为 6,010 万元，百洋智合可用担保额度为 12,000万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。
三、担保书的主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、授信申请人：北京百洋智合医学成果转化服务有限公司
3、授信人：招商银行股份有限公司北京分行
4、保证方式：连带责任保证
5、授信本金余额最高限额：人民币叁仟万元整
6、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚
息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年。
8、授信期间：2025年 9月 9日至 2026年 9月 8日
四、董事会意见
公司对百洋智合提供担保是为支持其业务发展，上述担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。百洋智合为公司的全
资子公司，其经营活动处于公司的有效监管下，公司能有效地防范和控制担保风险，且百洋智合经营稳定，资信状况良好，本次担保
不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 212,740 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.58%。截至本公告
日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 36,276.45万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.27%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2024年年度股东大会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使
用的担保额度和控股子公司股东会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司出具的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/d3570f3f-d866-4730-948c-e8c4682f143f.PDF
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2025-08-28 17:10│百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：百洋医药
保荐代表人姓名：张羽中 联系电话：010-66555013
保荐代表人姓名：周磊 联系电话：010-66555013
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制
度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 12次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
项目 工作内容
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原
行承诺 因及解决措施
1、首次公开发行股票时所作的承诺 是 不适用
2、向不特定对象发行可转换公司债券时所作的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/87d69b5b-eb8e-44f8-9bb7-2ea011ae556a.PDF
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2025-08-28 17:10│百洋医药（301015）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2025 年 8月 27日以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2025 年 8月 15日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事 3人
，实际出席监事 3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；
监事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2025年半
年度报告》及摘要包含的信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2025年半年度报告》及《青岛
百洋医药股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司 2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：公司 2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于 2025年半年度募集资金存
放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》；
根据相关规定并结合公司实际，公司制定了《青岛百洋医药股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东
回报规划》。
表决结果：赞成 3票，
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