公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:52 │百洋医药（301015）：关于控股股东未减持公司股份并提前终止减持计划的公告 │
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│2025-04-23 18:30 │百洋医药（301015）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 │
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│2025-04-23 18:30 │百洋医药（301015）：2025年度对外担保额度预计公告 │
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│2025-04-23 18:30 │百洋医药（301015）：关于全资子公司签订商业化合作协议暨关联交易的公告 │
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│2025-04-23 18:30 │百洋医药（301015）：关于向银行申请综合授信的公告 │
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│2025-04-23 18:30 │百洋医药（301015）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 18:29 │百洋医药（301015）：2024年度独立董事述职报告(郝先经） │
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│2025-04-23 18:29 │百洋医药（301015）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 18:29 │百洋医药（301015）：2024年度独立董事述职报告(付明仲） │
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│2025-04-23 18:29 │百洋医药（301015）：2024年度独立董事述职报告(陆银娣） │
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2025-04-24 18:52│百洋医药（301015）：关于控股股东未减持公司股份并提前终止减持计划的公告
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百洋医药（301015）：关于控股股东未减持公司股份并提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/327bcdd4-8cbd-4a99-b2a1-42769443316b.PDF
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2025-04-23 18:30│百洋医药（301015）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
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百洋医药（301015）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4b3ccb54-54a6-4b8b-9855-1ea269b35196.PDF
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2025-04-23 18:30│百洋医药（301015）：2025年度对外担保额度预计公告
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百洋医药（301015）：2025年度对外担保额度预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c123ce10-13a7-442d-a20f-ca0788908324.PDF
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2025-04-23 18:30│百洋医药（301015）：关于全资子公司签订商业化合作协议暨关联交易的公告
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百洋医药（301015）：关于全资子公司签订商业化合作协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7c835cae-1615-4d5c-a043-dfbab01e0aff.PDF
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2025-04-23 18:30│百洋医药（301015）：关于向银行申请综合授信的公告
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百洋医药（301015）：关于向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a9ad0e02-ba8e-4f8a-83d1-84132456f647.PDF
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2025-04-23 18:30│百洋医药（301015）：监事会决议公告
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百洋医药（301015）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e97ef9a5-3979-4c8a-bac4-915bb33d1822.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：2024年度独立董事述职报告(郝先经）
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百洋医药（301015）：2024年度独立董事述职报告(郝先经）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9dc9505a-3944-44b5-94b8-95197e47f178.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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百洋医药（301015）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ae1b941f-8383-4bc6-8412-51479d1c6c2d.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：2024年度独立董事述职报告(付明仲）
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百洋医药（301015）：2024年度独立董事述职报告(付明仲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/058bdb89-03dd-4f04-a0c4-491d0c36470d.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：2024年度独立董事述职报告(陆银娣）
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百洋医药（301015）：2024年度独立董事述职报告(陆银娣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/316f2b57-2a88-42ce-b4ef-52406d9361ba.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：全资子公司签订商业化合作协议暨关联交易的核查意见
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百洋医药（301015）：全资子公司签订商业化合作协议暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ab9e2146-ef66-4739-9202-1088330c707e.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药2024年度持续督导现场培训报告
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百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药2024年度持续督导现场培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c1e662a-619f-499e-a1af-844412231c86.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：百洋医药2024年度业绩承诺标的资产业绩承诺完成情况专项审核报告
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百洋医药（301015）：百洋医药2024年度业绩承诺标的资产业绩承诺完成情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5948fafd-99a2-47ee-9521-6246d5b78cd1.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见
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百洋医药（301015）：使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50adb5cd-56f7-47b0-aea8-5652c60560d8.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/67b6e736-b164-4d85-9b22-038e57ed26a0.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：2024年年度审计报告
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百洋医药（301015）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/db511809-9520-409c-b97f-e275f440269f.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药2024年度持续督导跟踪报告
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百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/903fe71c-3f8c-458d-a5ab-de537523ad7f.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药2024年度现场检查报告
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百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d5cbb0ec-8436-4884-9346-d43c966fa052.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：内部控制审计报告
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百洋医药（301015）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/36be1bcc-b142-43b1-8275-2e617da8a6e4.PDF
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2025-04-23 18:29│百洋医药（301015）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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百洋医药（301015）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4bef03e8-e69d-4e53-bf43-6dd6dc70c45f.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：2024年度利润分配预案公告
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百洋医药（301015）：2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e42ace6e-9643-4503-9810-34368911c6a3.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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百洋医药（301015）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/98675eca-656f-4dc6-9f4b-e8c730a3e83c.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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百洋医药（301015）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9f4eb5b7-886c-4926-8787-9e90eb356785.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：关于上海百洋制药股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告
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百洋医药（301015）：关于上海百洋制药股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0fb7425c-2a5d-45c2-8227-21647ea92d32.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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青岛百洋医药股份有限公司
关于 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
4 年度财务报告和内部控制审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司对立信审计过程
中的履职情况评估如下：
一、会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024年末，立信拥
有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743名。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司工作安排，立信对公司 2024 年度财务
报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。并出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、管理层进行了充分沟通。
三、总体评价
公司认为立信在公司年度报告和内部控制审计过程中能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，表现
了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时，较好地完成了公司委托的各项工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fe9ffdec-95df-4c87-b79a-98e17f56f4ff.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：关于会计政策变更的公告
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百洋医药（301015）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/26defaed-0729-4312-813f-f06d98403db2.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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百洋医药（301015）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e7642861-1fa8-4f19-9505-2189a537b5ad.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于百洋医药2024 年度募集资金存放与使用情况
│专项报告的鉴证报告
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百洋医药（301015）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于百洋医药2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/81b2f7bf-62bb-45f0-9827-ace144f1b21f.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：2024年度监事会工作报告
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百洋医药（301015）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/22cf7aeb-5669-4ea5-9985-54504bf6ee4e.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于百洋医药非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
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百洋医药（301015）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于百洋医药非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/872d10ff-d039-4579-a48f-c15ed272966a.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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百洋医药（301015）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f98e6ac-f4c5-4299-8e07-93b796946f46.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：2024年度内部控制评价报告
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百洋医药（301015）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0c9bf525-397c-4d9d-8571-d027bbf1d127.PDF
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2025-04-23 18:27│百洋医药（301015）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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百洋医药（301015）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c5b651c9-ffb0-4794-ae57-a3ac06034bee.PDF
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2025-04-23 18:26│百洋医药（301015）：2025年一季度报告
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百洋医药（301015）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a13a8948-946e-4b3f-90cb-2bf85d267ef2.PDF
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2025-04-23 18:26│百洋医药（301015）：董事会决议公告
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百洋医药（301015）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3763d997-f289-4a1a-a142-fa1dfd09ff0f.PDF
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2025-04-23 18:26│百洋医药（301015）：2024年年度报告摘要
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百洋医药（301015）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bd4a56c5-9fcf-491f-94e6-d85cf9dc2463.PDF
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2025-04-23 18:26│百洋医药（301015）：2024年年度报告
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百洋医药（301015）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/08b85862-f0f4-46b1-9e2e-289f7dca47c7.PDF
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2025-04-17 17:12│百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2d5d40d6-e10c-43a0-9dea-44b676f2c04f.PDF
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2025-04-17 17:12│百洋医药（301015）：关于收回前期被动构成财务资助款项的公告
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百洋医药（301015）：关于收回前期被动构成财务资助款项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c73e4fec-d204-48d4-a19d-07546c2cb82a.PDF
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2025-04-16 17:26│百洋医药（301015）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开。经董事
会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审议事项的相关信息。本次会
议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“百洋转债”转股价格的议案》。
鉴于“百洋转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“百洋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 6 个月
（2025 年 4 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日）内，如再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在
此期间之后（从 2025 年 10 月 17 日重新起算），若再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“百洋转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正百洋转债转股价格的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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