公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-06 16:30 │百洋医药（301015）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-30 19:50 │百洋医药（301015）：2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-30 19:50 │百洋医药（301015）：2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-30 19:50 │百洋医药（301015）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-30 19:50 │百洋医药（301015）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-30 19:50 │百洋医药（301015）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-12-30 19:50 │百洋医药（301015）：关于出售参股公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-30 19:49 │百洋医药（301015）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 19:47 │百洋医药（301015）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-12-30 19:46 │百洋医药（301015）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-01-06 16:30│百洋医药（301015）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“百洋转债”（债券代码：123194）转股期限为 2023年 10月 20日至 2029年 4月 13日，最新有效的转股价格为 25.36元/
股。
2、2025年第四季度，共有 9张“百洋转债”完成转股（票面金额共计 900元人民币）；截至 2025年第四季度末，合计共有 140
,769张“百洋转债”完成转股（票面金额共计 1,407.69 万元人民币），合计转成 524,077 股“百洋医药”股票（股票代码：30101
5）。
3、截至 2025年第四季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为
8,459,231 张，剩余票面总金额84,592.31万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，公司现将 2025年第四季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕613 号）同意注册，公司于 2023年 4月 14日向不特定对象发行可转债 8,600,000 张，每张面值为人民币 100元，募集资金
总额为人民币 86,000.00万元，扣除发行费用 778.85万元后，募集资金净额为 85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙
）已于2023年 4月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11150号）。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 8.60亿元可转债已于 2023年 5月 5日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”
，债券代码“123194”。
3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 10月 20日至 2029年
4月 13日。
4、可转债转股价格调整情况
（1）“百洋转债”初始转股价格为 27.64元/股。
（2）2023年 5月 25日，公司实施 2022年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2022年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 27.64元/股调整为 26.88元/股，调整后的转股价格自 2023年5 月 25 日起生效。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（3）2024年 5月 29日，公司实施 2023年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2023年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 26.88元/股调整为 26.12元/股，调整后的转股价格自 2024年5 月 29 日起生效。具
体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（4）2025年 5月 27日，公司实施 2024年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2024年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 26.12元/股调整为 25.36元/股，调整后的转股价格自 2025年5 月 27 日起生效。具
体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（5）“百洋转债”当前转股价格为 25.36元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第四季度，“百洋转债”因转股减少 9张，转股数量为 35 股。截至2025年 12月 31日，合计共有 140,769张“百洋转
债”完成转股，合计转成 524,077股“百洋医药”股票，“百洋转债”剩余 8,459,231张，剩余票面总金额为 84,592.31万元人民币
。
公司 2025年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年 9月 30日） 数量（股） （2025年 12月 31日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 67,500 0.01% 1,500 69,000 0.01%
高管锁定股 67,500 0.01% 1,500 69,000 0.01%
二、无限售条件流通股 525,556,542 99.99% -1,465 525,555,077 99.99%
三、总股本 525,624,042 100.00% 35 525,624,077 100.00%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋医药”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/42d1d763-53b4-47ff-ab01-e6bd8f9fe8ac.PDF
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2025-12-30 19:50│百洋医药（301015）：2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计公告
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百洋医药（301015）：2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c380d21c-5f83-41eb-8423-ca2c4170cc68.PDF
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2025-12-30 19:50│百洋医药（301015）：2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见
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百洋医药（301015）：2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/92dc096e-8847-4308-9a17-373ec68abcfd.PDF
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2025-12-30 19:50│百洋医药（301015）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见
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百洋医药（301015）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1cec3798-73b3-4a5b-90b9-a76788c33111.PDF
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2025-12-30 19:50│百洋医药（301015）：部分募投项目延期的核查意见
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百洋医药（301015）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0931337e-fb9b-400d-ac71-6ee3b331d325.PDF
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2025-12-30 19:50│百洋医药（301015）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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百洋医药（301015）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/853a40b4-607b-4aee-9a1f-b871fb646435.PDF
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2025-12-30 19:50│百洋医药（301015）：关于出售参股公司股权暨关联交易的进展公告
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百洋医药（301015）：关于出售参股公司股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/5a5dcc81-5d29-4e0d-a6a8-f4d060a0ce1b.PDF
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2025-12-30 19:49│百洋医药（301015）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 30 日召开，会议定于 2026 年 1
月 15 日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 15日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区桐柏路 88号 1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度关联交易确认及 2026年度日常关 非累积投票提案 √
联交易预计的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
议案 1、2涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有
限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限
合伙）以及李震先生需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。具体回避表决事由详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《 青岛百洋医药股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》《青岛百洋医药股份有限公
司2025年度关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计公告》。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露，中小股东指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）（详见附件 2）、持股凭
证及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及持
股凭证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（详
见附件 2）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（5）其他非自然人股东出席会议的，参照法人股东执行；
（6）本地或异地股东可以信函、邮件方式办理出席登记，公司不接受电话方式登记。信函、邮件须在 2026年 1月 12日 17:00
之前送达至公司，信函请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 1月 12日（9:00—17:00）
3、登记地点：山东省青岛市市北区桐柏路 88号 1号楼青岛百洋医药股份有限公司证券部，邮编：266042。
4、会议联系方式
会务联系人：刘妮娜
联系电话：0532-66756688
传真号码：0532-67773768
电子邮箱：byyy@baheal.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/07aeed86-f230-406a-9ce8-f4631522d950.PDF
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2025-12-30 19:47│百洋医药（301015）：关于部分募投项目延期的公告
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百洋医药（301015）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b4e1eb2e-6700-4272-ba26-0e92a5b03d7e.PDF
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2025-12-30 19:46│百洋医药（301015）：第四届董事会第四次会议决议公告
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百洋医药（301015）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b84b986f-79cd-4984-8b91-7fe0ebdf9c19.PDF
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2025-12-19 15:40│百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海百洋制药股份有限
公司（以下简称“百洋制药”）为其全资子公司上海百洋制药科技有限公司（以下简称“上海制药”）提供了连带责任保证担保。具
体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2025年 4月 22日召开第三届董事会第三十一次会议、2025年 5月14日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关
于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意百洋制药为上海制药提供不超过 40,200万元的担保额度，担保额度的有效期为自 202
4年年度股东大会决议通过之日起 12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足日常经营需求，上海制药向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请了综合授信额度。为支
持子公司业务发展，百洋制药出具了《最高额不可撤销担保书》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保授信本金余额最高限
额为人民币 5,000 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
本次担保前百洋制药对上海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为6,910.60 万元；本次担保后百洋制药对上海制药已提供
且尚在担保期限内的担保余额为 6,910.60万元，上海制药可用担保额度为 22,000万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算，其中 3,986.60万元为使用公司 2024年年度股东大会审议通过的担保额度产生的担保余
额，2,924万元为使用以往百洋制药股东会审议通过的担保额度产生的担保余额；可用担保额度以签订本次担保合同后剩余的可用额
度计算。
三、担保书的主要内容
1、保证人：上海百洋制药股份有限公司
2、授信申请人：上海百洋制药科技有限公司
3、授信人：招商银行股份有限公司上海分行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保授信本金余额最高限额：人民币伍仟万元整
6、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
伍仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保和债权的费用和其他相关费用。
7、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或
每笔垫资的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
8、授信期间：2025年 12月 18日至 2026年 12月 17日
四、董事会意见
百洋制药对上海制药提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。上海制药为百洋制
药的全资子公司，公司能够对其经营活动进行有效管控，且上海制药经营稳定，资信状况良好，具有较好的偿债能力，上述担保事项
符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 208,740 万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.89%。截至本公告
日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 42,505.08万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.90%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2024年年度股东大会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使
用的担保额度和控股子公司股东会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、百洋制药向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e3eaa960-f3e5-4202-a3e5-54c57348587f.PDF
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2025-12-02 15:42│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5f377af2-29eb-4016-b8da-130e3b52b77c.PDF
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2025-11-19 18:46│百洋医药（301015）：关联方向全资子公司增资暨关联交易的核查意见
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百洋医药（301015）：关联方向全资子公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/15591e98-b8d4-4273-ae65-d90e993a2c69.PDF
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2025-11-19 18:46│百洋医药（301015）：关于关联方向全资子公司增资暨关联交易的公告
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百洋医药（301015）：关于关联方向全资子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ef5aaeb6-a297-43ee-a0ae-51c1b8b192b9.PDF
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2025-11-19 18:46│百洋医药（301015）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025年 11月 19日以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2025年 11月13日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席
董事 9人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于关联方向全资子公司增资暨关联交易的议案》。Zap Therapeutic Solutions Limited 拟向公司全资子公司河
北百洋萨普医疗设备科技有限公司（以下简称“百洋萨普”）增资 490万美元。百洋萨普系公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有
限公司（以下简称“百洋健康”）持股 100%的公司，百洋健康放弃本次增资的优先认缴出资权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于关联方向全资子公司增资
暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《
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