公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:41 │百洋医药（301015）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:39 │百洋医药（301015）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-23 16:37 │百洋医药（301015）：关于聘任高级管理人员及补选董事的公告 │
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│2024-12-17 18:12 │百洋医药（301015）：关于部分董事、高级管理人员辞去职务的公告 │
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│2024-12-10 16:34 │百洋医药（301015）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:34 │百洋医药（301015）：关于变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的公告 │
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│2024-12-10 16:34 │百洋医药（301015）：向参股公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-10 16:34 │百洋医药（301015）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2024-12-10 16:34 │百洋医药（301015）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-02 16:28 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2024-12-23 16:41│百洋医药（301015）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2024 年12 月 17 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 8 人
，实际出席董事 8 人，公司总经理列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李震先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自第三届董事会第二十
八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选
董事的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经提名委员会、聘任财务总监事项经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（二）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选
董事的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经提名委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于 2025 年 1 月 8 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会会议决议；
3、第三届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7a3bce8a-d49b-4ea8-acb3-1de098f56ab7.PDF
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2024-12-23 16:39│百洋医药（301015）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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百洋医药（301015）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/1c396179-f568-4243-9f2f-9e06d46b340d.PDF
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2024-12-23 16:37│百洋医药（301015）：关于聘任高级管理人员及补选董事的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。具体内容如下：
一、关于聘任高级管理人员的情况
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李震先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自第三届董事会第二十
八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。李震先生简历详见附件
。
二、关于补选第三届董事会非独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委
员会审查，董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3abc85e8-b27f-4d11-a25f-68866d3d59d8.PDF
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2024-12-17 18:12│百洋医药（301015）：关于部分董事、高级管理人员辞去职务的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了王国强先生的书面辞职报告。王国强先生因其个人原因申请
辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何职务。王国强先生的原定任期为 2022 年 8 月
4 日起至 2025 年 8 月 3 日止。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王国强先生的辞职不会影响公
司的正常运行。
截至本公告披露日，王国强先生未直接持有公司股份，间接持有公司 0.18%的股份，其配偶及关联人未持有公司股份。王国强先
生承诺，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司
股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。同
时王国强先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定及其在公司首次公开发行
股票时所作出的股份锁定承诺。
王国强先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王国强先生在任职期间所做出的贡献表示
衷心感谢！
为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长付钢先生代行董事会秘书职责。公司
将按照相关规定尽快完成董事的选举及财务总监、董事会秘书的聘任工作并履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d0e5651a-0496-40c0-8896-838986d7716b.PDF
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2024-12-10 16:34│百洋医药（301015）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2024 年12 月 5 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人
，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。
公司的参股公司安士制药（中山）有限公司拟将注册资本由人民币2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，公司及全资子
公司百洋集团有限公司拟按持股比例向其增资 2,429.0431 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交
易的公告》。
该议案为关联交易议案，关联董事付钢、朱晓卫已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司向参股公司增资暨关联交易的核查意见》。
本议案经审计委员会、第三届董事会第九次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会会议决议；
3、第三届董事会第九次独立董事专门会议决议；
4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司向参股公司增资暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/08659a6f-34fa-45ba-94a4-577c4bb911ef.PDF
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2024-12-10 16:34│百洋医药（301015）：关于变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的公告
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百洋医药（301015）：关于变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/bdc4a54c-8b5a-4906-bcae-410ac282d128.PDF
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2024-12-10 16:34│百洋医药（301015）：向参股公司增资暨关联交易的核查意见
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百洋医药（301015）：向参股公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f561bd40-9599-48ea-ac88-14f07bbba770.PDF
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2024-12-10 16:34│百洋医药（301015）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告
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百洋医药（301015）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1299daea-e9ad-402d-9900-773c4afc4dc9.PDF
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2024-12-10 16:34│百洋医药（301015）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开
，会议通知已于 2024 年 12 月5 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事 3 人
，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。
公司的参股公司安士制药（中山）有限公司拟将注册资本由人民币2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，公司及全资子
公司百洋集团有限公司拟按持股比例向其增资 2,429.0431 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交
易的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ed83d4c0-a6e7-47d7-8de0-262109c4a6d0.PDF
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2024-12-02 16:28│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司天津百洋医药有限公
司（以下简称“天津百洋”）的授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为天津百洋提供不超过 4,000 万元的担保额
度，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为满足日常经营资金需求，天津百洋向中国光大银行股份有限公司青岛分行（以下简称“光大银行”）申请了人民币 1,000 万
元的授信额度。
为支持子公司的业务发展，公司与光大银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，对天津百洋的
担保最高本金余额为1,000万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保前公司对天津百洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为1,000万元，本次担保后公司对天津百洋已提供且尚在担保期
限内的担保余额为 2,000 万元，天津百洋可用担保额度为 2,000 万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债务人：天津百洋医药有限公司
3、债权人：中国光大银行股份有限公司青岛分行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证最高本金余额：人民币壹仟万元整
6、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项。
7、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。
8、担保的债务发生期间：2024 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日
四、董事会意见
公司对天津百洋提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。天津百洋的其他股东
未按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，但鉴于天津百洋为公司的控股子公司，其经营活动处于公司的有效监管下，公司能
有效地防范和控制担保风险。天津百洋经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 130,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.35%。截至本公告
日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 24,268.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.24%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2023 年年度股东大会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使
用的担保额度和控股子公司股东大会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f20dc495-9b43-460e-8b17-e641d505aa55.PDF
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2024-11-25 17:03│百洋医药（301015）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月25日9:15—15:00。
2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长付钢先生
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共计119人，代表有表决权股份数为412,234,769股，占公司有表决权股份总数的78.4284%。其中
：出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为373,512,400股，占公司有表决权股份总数的71.0614%；通过
网络投票出席会议的股东共计117人，代表有表决权股份数为38,722,369股，占公司有表决权股份总数的7.3670%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式
（二）议案审议表决情况：
审议通过了《关于签订分销协议暨日常关联交易的议案》。
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
与会全体 412,234,769 412,198,769 99.9913％ 24,200 0.0059％ 11,800 0.0029％
股东
其中：中 38,722,369 38,686,369 99.9070％ 24,200 0.0625％ 11,800 0.0305％
小投资者
注：上表中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中
小投资者有效表决权股份总数的比例。
表决结果：通过。
本议案涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决的情形。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：张紫薇、廖树衡
3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程
》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第四次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/7ec88ca9-134c-45b6-967b-d36182cdb029.PDF
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2024-11-25 17:03│百洋医药（301015）：2024年第四次临时股东大会的法律意见
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致：青岛百洋医药股份有限公司
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 11 月 25 日在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份有限公司
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大
会规则（2022 修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《青岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本
法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《青岛百洋医药股
份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》、《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；本所见证律师出席现场会议，审查了出席现场会议股东
的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及
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