公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 17:06 │百洋医药（301015）：关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告 │
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│2025-02-19 17:14 │百洋医药（301015）：关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告 │
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│2025-02-13 16:58 │百洋医药（301015）：关于自愿披露签订推广协议的公告 │
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│2025-02-10 18:06 │百洋医药（301015）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-02-10 18:06 │百洋医药（301015）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-05 16:09 │百洋医药（301015）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-23 18:35 │百洋医药（301015）：全资子公司认购投资基金份额暨关联交易事项的核查意见 │
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│2025-01-23 18:34 │百洋医药（301015）：内部控制管理制度 │
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│2025-01-23 18:33 │百洋医药（301015）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-23 18:31 │百洋医药（301015）：第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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2025-02-20 17:06│百洋医药（301015）：关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告
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一、全资子公司认购投资基金份额概述
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第
二十四次会议，分别审议通过了《关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司河北百洋诚达医药有
限公司（以下简称“百洋诚达”）以自有资金认购廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）
份额，交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币 2 亿元，百洋诚达作为有限合伙人认缴出资 5,800 万元，占出资总额的 2
9%。具体内容详见公司于 2025 年 1月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司认购投资基金份额暨关
联交易的公告》。
2025 年 2 月 18 日，投资基金首期募集资金 1.6 亿元已募集完毕，百洋诚达作为有限合伙人已实缴出资 4,600 万元。具体内
容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告》。
二、全资子公司认购投资基金份额的进展情况
根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的要求，投资基金
已于近日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
1、基金名称：廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SAUH93
3、管理人名称：北京百洋众信康健投资管理有限公司
4、托管人名称：中国银行股份有限公司
5、备案日期：2025 年 2 月 20 日
公司将持续关注投资基金运作情况，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/56e5b16d-4f9c-4227-8bcd-c62aa247adaa.PDF
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2025-02-19 17:14│百洋医药（301015）：关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告
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一、全资子公司认购投资基金份额概述
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第
二十四次会议，分别审议通过了《关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司河北百洋诚达医药有
限公司（以下简称“百洋诚达”）以自有资金认购廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）
份额，交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币 2 亿元，百洋诚达作为有限合伙人认缴出资 5,800 万元，占出资总额的 2
9%。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司认购投资基金份额暨关
联交易的公告》。
二、全资子公司认购投资基金份额的进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，投资基金首期资金已募集完毕，具体情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资方式 认缴出资额 首期实缴出资
（万元） （万元）
1 北京百洋众信康健投资管理 普通合伙人 货币资金 200.00 200.00
有限公司
2 河北临空产业股权投资基金 有限合伙人 货币资金 14,000.00 11,200.00
合伙企业（有限合伙）
3 河北百洋诚达医药有限公司 有限合伙人 货币资金 5,800.00 4,600.00
合计 20,000.00 16,000.00
公司将持续关注投资基金运作情况，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/005165b4-0af4-4200-89f8-d008e97d5856.PDF
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2025-02-13 16:58│百洋医药（301015）：关于自愿披露签订推广协议的公告
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百洋医药（301015）：关于自愿披露签订推广协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/6d34be0e-9e7a-4429-b562-b5fcc5f0c432.PDF
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2025-02-10 18:06│百洋医药（301015）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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致：青岛百洋医药股份有限公司
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 2 月 10 日在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份有限公司会
议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则（2022 修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《青岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法
律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《青岛百洋医药股
份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告》、《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；本所见证律师出席现场会议，审查了出席现场会议股东
的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
2025 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第二十九次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2025 年 1 月 24 日通过指定信息
披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和
出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 10 日下午 14:30 在山东省
青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室召开，由公司董事长付钢主持，完成了全部会议议程。本次股
东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:3
0-11:30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 97 人，共计持有公司有表决权股份 409,323,455 股，占
公司股份总数的 77.8745%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 373,425,700股，占公司股份
总数的 71.0449%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 94 人，共计持有公司有表决权股
份 35,897,755 股，占公司股份总数的 6.8296%。
出席本次股东大会参与表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股
东之外的股东，下同）共计 95人，代表公司有表决权股份 35,903,555 股，占公司股份总数的 6.8307%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决。
表决情况：同意409,221,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9751%；反对43,700股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0107%；弃权58,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0142%。
其中，中小投资者表决情况为：同意35,801,655股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.7162%；反对43,700股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1217%；弃权58,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1621%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决情况：同意35,752,355股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.5789%；反对43,700股，占出席会议非关联股
东所持有表决权股份总数的0.1217%；弃权107,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2994%。其中，中小投资者
表决情况为：同意35,752,355股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.5789%；反对43,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的0.1217%；弃权107,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.2994%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/fdab04e8-28b8-4e50-861f-eaabce52cff9.PDF
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2025-02-10 18:06│百洋医药（301015）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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百洋医药（301015）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/91a216d6-fcc2-41a8-8305-605cb7378e23.PDF
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2025-02-05 16:09│百洋医药（301015）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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根据青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议决议，公司定于2025年2月10日（星期一）
召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会。2025年1月23日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临
时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月10日9:15—15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的议案 √
2.00 关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预 √
计的议案
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月
24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案2涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药投资有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合
伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙
）需对本议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。具体回避表决事由详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计公告》。
公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露，中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）（详见附件2）、持股凭证
及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及持
股凭证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（详
见附件2）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（5）其他非自然人股东出席会议的，参照法人股东执行；
（6）本地或异地股东可以信函、邮件方式办理出席登记，公司不接受电话方式登记。信函、邮件须在2025年2月6日17:00之前送
达至公司，信函请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便公司登记确认。
2. 登记时间：2025年2月6日（9:00—17:00）
3. 登记地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司证券部，邮编：266042。
4. 会议联系方式
会务联系人：刘妮娜
联系电话：0532-66756688
传真号码：0532-67773768
电子邮箱：byyy@baheal.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作内容详见附件1。
五、备查文件
1. 第三届董事会第二十九次会议决议；
2. 第三届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/6a8547e8-39dd-42c8-aa7f-93fb5de25631.PDF
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2025-01-23 18:35│百洋医药（301015）：全资子公司认购投资基金份额暨关联交易事项的核查意见
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百洋医药（301015）：全资子公司认购投资基金份额暨关联交易事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/29f48c11-c3db-4867-8089-12f34bf2c06a.PDF
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2025-01-23 18:34│百洋医药（301015）：内部控制管理制度
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第一条 为加强青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促
进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《青岛百洋医药股份有
限公司章程》等有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事
会、经理层和全体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程：
（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
（二）提高公司经营的效益及效率；
（三）保障公司资产的安全；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：
（一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司
及子公司的各种业务和事项。
（二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项
和高风险领域。
（三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务
流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和
风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
（五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成
本实现有效控制。
第五条 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司
内部控制的日常运行。
公司董事会指定审计部具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。
第六条 公司及子公司各部门负责执行公司内部控制各项制度和流程，负责按照公司内部控制制度要求，对本部门职责范围内业
务实施内部控制，保证关键业务及主要业务流程的关键控制点得到有效控制。
第二章 内部控制制度的框架与执行
第七条 公司的
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