公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-29 16:24 │百洋医药（301015）：关于董事会、监事会延期换届的公告 │
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│2025-07-29 16:24 │百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-07-29 16:24 │百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-21 18:58 │百洋医药（301015）：关于控股股东减持股份预披露公告 │
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│2025-07-18 16:56 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-17 17:00 │百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-07-04 17:12 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-02 15:42 │百洋医药（301015）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-07-02 15:42 │百洋医药（301015）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-06-25 18:54 │百洋医药（301015）：百洋医药向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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2025-07-29 16:24│百洋医药（301015）：关于董事会、监事会延期换届的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 8 月 3 日届满。目前公司换届选举
工作正在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司本次换届选举工作将适当延期，公司第三届董事会各
专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，履行相应的职责和义务。
公司本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进本次换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9b781304-4e89-4208-8d53-61999c098743.PDF
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2025-07-29 16:24│百洋医药（301015）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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一、股东股份解除质押及质押的基本情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东百洋医药集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部
分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股股东或 质押数量 持股份 总股本 起始日 解除日
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
百洋医药集团 是 24,560,000 6.65% 4.67% 2023 年 10 2025 年 7 青岛银行股份
有限公司 月 27 日 月 25 日 有限公司台东
六路支行
合计 24,560,000 6.65% 4.67% - - -
2、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 充质
东及其一 押
致行动人
百洋医药 是 24,560,000 6.65% 4.67% 否 否 2025年 7月 9999 年 青岛银行 补充
集团有限 28 日 1 月 1 日 股份有限 流动
公司 公司市北 资金
第二支行
合计 24,560,000 6.65% 4.67% - - - - - -
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 例 押前质 质押股份数 持股份 总股本 已质押股份 占已 未质押股 占未
押股份 量（股） 比例 比例 限售和冻 质押 份限售和 质押
数量 结、标记数 股份 冻结数量 股份
（股） 量（股） 比例 （股） 比例
百洋医药集 369,07 70.22% 149,11 173,674,652 47.06% 33.04% 0 0 0 0
团有限公司 7,400 4,652
北京百洋诚 20,000, 3.81% 9,980,0 9,980,000 49.90% 1.90% 0 0 0 0
创医药投资 000 00
有限公司
天津晖桐资 5,730,7 1.09% 2,800,0 2,800,000 48.86% 0.53% 0 0 0 0
产管理合伙 50 00
企业（有限
合伙）
天津皓晖资 4,342,5 0.83% 2,100,0 2,100,000 48.36% 0.40% 0 0 0 0
产管理合伙 00 00
企业（有限
合伙）
天津晖众资 4,304,2 0.82% 2,100,0 2,100,000 48.79% 0.40% 0 0 0 0
产管理合伙 50 00
企业（有限
合伙）
天津慧桐资 3,270,1 0.62% 1,600,0 1,600,000 48.93% 0.30% 0 0 0 0
产管理合伙 00 00
企业（有限
合伙）
合计 406,72 77.38% 167,69 192,254,652 47.27% 36.58% 0 0 0 0
5,000 4,652
二、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述质
押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，
并严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/ab7f6b88-4000-4dda-9920-6d4e7a719a97.PDF
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2025-07-29 16:24│百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海百洋制药股份有限
公司（以下简称“百洋制药”）为其全资子公司上海百洋制药科技有限公司（以下简称“上海制药”）提供了连带责任保证担保。具
体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议、2025 年 5 月 14 日召开
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意百洋制药为上海制药提供不超过40,200 万元
的担保额度，担保额度的有效期为自 2024 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为满足日常经营资金需求，上海制药与中国银行股份有限公司上海市长宁支行（以下简称“中国银行”）签订了《授信额度协议
》。
为支持子公司的业务发展，百洋制药与中国银行签订了《最高额保证合同》，为上述《授信额度协议》项下债务提供连带责任保
证担保，担保主债权本金余额为3,200 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保前百洋制药对上海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为 7,465万元；本次担保后百洋制药对上海制药已提供且尚
在担保期限内的担保余额为 7,465万元，上海制药可用担保额度为 33,000 万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：上海百洋制药股份有限公司
2、债务人：上海百洋制药科技有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司上海市长宁支行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保债权之最高本金余额：人民币叁仟贰佰万元整
6、担保范围：基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保
债权，其具体金额在其被清偿时确定。
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
8、主债权发生期间：2025 年 7 月 29 日至 2026 年 3 月 19 日
四、董事会意见
百洋制药对上海制药提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。上海制药为百洋
制药的全资子公司，公司能够对其经营活动进行有效管控，且上海制药经营稳定，资信状况良好，具有较好的偿债能力，上述担保事
项符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 227,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的 95.98%。截至本公告
日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 34,992.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.73%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2024 年年度股东大会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使
用的担保额度和控股子公司股东会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、百洋制药与中国银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d9885d84-8387-49f5-9576-f84f73c84614.PDF
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2025-07-21 18:58│百洋医药（301015）：关于控股股东减持股份预披露公告
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控股股东百洋医药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 369,077,400 股（占公司总股本 70.22%）的控股股东百洋医药集团有限公司计划在本公告披露之日起 15 个交
易日后的三个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式减持本公司股份不超过 15,768,585股（占公司总股本 3.00%）。近日，青岛百
洋医药股份有限公司（以下简称“公司”、“百洋医药”）收到控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）出具的《
股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：百洋医药集团有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告日，百洋集团持有本公司股份 369,077,400股，占公司总股本 70.22%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份
3、减持数量、方式及比例：百洋集团拟以集中竞价和（或）大宗交易方式减持 15,768,585 股，占公司总股本的 3.00%（以集
中竞价交易方式减持股份，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持股份，在
任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；若公司在减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动
事项，可以根据前述变动对上述减持数量进行相应调整）。
4、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 8月 12 日-2025 年 11 月 11 日），相关法律、法
规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺履行情况
（一）股东承诺情况
百洋集团在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于股份自愿锁定、持股及减持意向的承诺情况如下：
1、所持有股份自愿锁定的承诺：
“一、自百洋医药首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业直接或间
接持有的百洋医药的股份，也不由百洋医药回购该部分股份。对于本企业直接或间接持有的基于百洋医药本次发行前已发行的股份而
享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
二、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人
上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，本企业持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上
自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。
如前述关于减持的承诺与届时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则等不一致或存在冲突的，本企业
承诺遵照相关规定执行。”
2、关于持股及减持意向的承诺：
“基于对宏观经济、相关行业和百洋医药未来良好的发展趋势判断，自百洋医药首次公开发行股票并上市锁定期满后两年内原则
上不减持百洋医药股票。如确因财务需要本企业所持百洋医药股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次发行股票
的发行价（以下简称“发行价”），期间百洋医药如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价相应进
行调整。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等交易所允许的方式。本企业将在减持前至少 3 个交易日通知
百洋医药并予以公告，减持价格不低于发行价，并将按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和其他法律、法规、其他规范性文件和证券交易所相关业务规则的要求执行。
如前述承诺与届时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则等不一致或存在冲突的，本企业承诺遵照相
关规定执行。
本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。若本企业未能遵守以上承诺事项，
则本企业违反承诺出售股票所获的全部收益将归发行人所有，且本企业将承担相应的法律责任。”
（二）股东承诺履行情况
截至目前，公司控股股东百洋集团严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与百洋集团此前已披露的
意向、承诺一致，未违反相关承诺事项。
（三）百洋集团不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
四、相关风险提示
（一）在按照上述计划减持股份期间，百洋集团将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格
按照规定执行。
（二）公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持
的破发、破净或者累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形，本次减持计划符合相关要求。
（三）百洋集团将根据自身情况、市场情况及公司股价等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减
持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（四）百洋集团是公司的控股股东，本次股份减持计划为股东的正常减持行为。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发
生变更，不会对公司股权结构、治理结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促控股股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注
控股股东股份减持计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
百洋集团出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/24561065-82ca-47ba-9fc6-865767de89bb.PDF
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2025-07-18 16:56│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司北京百洋智合医学成
果转化服务有限公司（以下简称“百洋智合”）的授信额度提供了连带责任保证担保；公司控股子公司上海百洋制药股份有限公司（
以下简称“百洋制药”）为全资子公司上海百洋制药科技有限公司（以下简称“上海制药”，曾用名：上海黄海制药有限责任公司）
的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议、2025 年 5 月 14 日召开
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为百洋智合提供不超过 20,000万元的担
保额度，同意百洋制药为上海制药提供不超过 40,200 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2024 年年度股东大会决议通过之日
起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足日常经营资金需求，百洋智合向中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行（以下简称“建设银行”）申请了综合
授信额度；上海制药向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）申请了综合授信额度。为支持子公司的业务发展，
公司与建设银行签订了《本金最高额保证合同》，百洋制药与平安银行签订了《最高额保证担保合同》，分别为上述授信额度提供连
带责任保证担保，公司对百洋智合的担保债务最高本金余额为 5,000 万元，百洋制药对上海制药的担保债务最高本金余额为 3,000
万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保前公司对百洋智合已提供且尚在担保期限内的担保余额为 0 元；本次担保后公司对百洋智合已提供且尚在担保期限内
的担保余额为 5,000 万元，百洋智合可用担保额度为 15,000 万元。
本次担保前百洋制药对上海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为 7,465万元；本次担保后百洋制药对上海制药已提供且尚
在担保期限内的担保余额为 7,465万元，上海制药可用担保额度为 36,200 万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为百洋智合签订的担保合同
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债务人：北京百洋智合医学成果转化服务有限公司
3、债权人：中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保债务最高本金余额：人民币伍仟万元整
6、保证范围：主合同项下不超过人民币伍仟万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解
书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费
用。
7、保证期间：按建设银行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同
项下的债务履行期限届满日后三年止。
8、主合同签订期间：2025 年 7 月 18 日至 2026 年 7 月 17 日
（二）百洋制药为上海制药签订的担保合同
1、保证人：上海百洋制药股份有限公司
2、债务人：上海百洋制药科技有限公司
3、债权人：平安银行股份有限公司上海分行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保债务最高本金余额：人民币叁仟万元整
6、保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用之和。
7、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
8、债权确定期间：2025 年 7 月 18 日至 2026 年 7 月 17 日
四、董事会意见
公司及百洋制药对其全资子公司提供担保是为支持其业务发展，上述担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。百洋
智合、上海制药分别为公
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