公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:42 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-01 17:42 │百洋医药（301015）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-20 20:02 │百洋医药（301015）：关于控股股东减持股份预披露公告 │
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│2025-03-10 17:46 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-20 17:06 │百洋医药（301015）：关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告 │
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│2025-02-19 17:14 │百洋医药（301015）：关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告 │
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│2025-02-13 16:58 │百洋医药（301015）：关于自愿披露签订推广协议的公告 │
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│2025-02-10 18:06 │百洋医药（301015）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-02-10 18:06 │百洋医药（301015）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-05 16:09 │百洋医药（301015）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-04-01 17:42│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司青岛百洋挑剔喵商贸
有限公司（以下简称“挑剔喵商贸”）的授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为挑剔喵商贸提供不超过 3,600 万元的授信
额度，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为满足日常经营资金需求，挑剔喵商贸向中国银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“中国银行”）申请了 1,000 万元的
授信额度。
为支持子公司的业务发展，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，对挑剔喵商贸
的担保债权之最高本金余额为1,000 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保前公司对挑剔喵商贸已提供且尚在担保期限内的担保余额为 1,700 万元，本次担保后公司对挑剔喵商贸已提供且尚在
担保期限内的担保余额为 2,700 万元，挑剔喵商贸可用担保额度为 900 万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债务人：青岛百洋挑剔喵商贸有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司青岛市北支行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保债权之最高本金余额：人民币壹仟万元整
6、保证范围：主债权及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
8、主合同授信额度有效期：2025 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 27 日
四、董事会意见
公司对挑剔喵商贸提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。挑剔喵商贸的其他
间接持股股东未按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，但鉴于挑剔喵商贸为公司的控股子公司，其经营活动处于公司的有效
监管下，公司能有效地防范和控制担保风险。挑剔喵商贸经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 125,700 万元，占公司最近一期经审计净资产（调整后）的 42.66%。
截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 25,413.42 万元，占公司最近一期经审计净资产（调整后）的8.62%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2023 年年度股东大会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使
用的担保额度和控股子公司股东大会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、公司与中国银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f0ee4227-8c38-4c30-bad8-19afa42a9a67.PDF
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2025-04-01 17:42│百洋医药（301015）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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百洋医药（301015）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/fc763380-93a2-4317-a7a1-6bfa41412e9d.PDF
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2025-03-20 20:02│百洋医药（301015）：关于控股股东减持股份预披露公告
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控股股东百洋医药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 369,077,400 股（占公司总股本 70.22%）的控股股东百洋医药集团有限公司计划在本公告披露之日起 15 个交
易日后的三个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式减持本公司股份不超过 15,768,579股（占公司总股本 3.00%）。近日，青岛百
洋医药股份有限公司（以下简称“公司”、“百洋医药”）收到控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）出具的《
股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：百洋医药集团有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告日，百洋集团持有本公司股份 369,077,400股，占公司总股本 70.22%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份
3、减持数量、方式及比例：百洋集团拟以集中竞价和（或）大宗交易方式减持 15,768,579 股，占公司总股本的 3.00%（以集
中竞价交易方式减持股份，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持股份，在
任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；若公司在减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动
事项，可以根据前述变动对上述减持数量进行相应调整）。
4、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 4月 14 日-2025 年 7 月 13 日），相关法律、法规
、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺履行情况
（一）股东承诺情况
百洋集团在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于股份自愿锁定、持股及减持意向的承诺情况如下：
1、所持有股份自愿锁定的承诺：
“一、自百洋医药首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业直接或间
接持有的百洋医药的股份，也不由百洋医药回购该部分股份。对于本企业直接或间接持有的基于百洋医药本次发行前已发行的股份而
享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
二、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人
上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，本企业持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上
自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。
如前述关于减持的承诺与届时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则等不一致或存在冲突的，本企业
承诺遵照相关规定执行。”
2、关于持股及减持意向的承诺：
“基于对宏观经济、相关行业和百洋医药未来良好的发展趋势判断，自百洋医药首次公开发行股票并上市锁定期满后两年内原则
上不减持百洋医药股票。如确因财务需要本企业所持百洋医药股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次发行股票
的发行价（以下简称“发行价”），期间百洋医药如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价相应进
行调整。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等交易所允许的方式。本企业将在减持前至少 3 个交易日通知
百洋医药并予以公告，减持价格不低于发行价，并将按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和其他法律、法规、其他规范性文件和证券交易所相关业务规则的要求执行。
如前述承诺与届时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则等不一致或存在冲突的，本企业承诺遵照相
关规定执行。
本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。若本企业未能遵守以上承诺事项，
则本企业违反承诺出售股票所获的全部收益将归发行人所有，且本企业将承担相应的法律责任。”
（二）股东承诺履行情况
截至目前，公司控股股东百洋集团严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与百洋集团此前已披露的
意向、承诺一致，未违反相关承诺事项。
（三）百洋集团不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五
条至第九条规定的情形。
四、相关风险提示
（一）在按照上述计划减持股份期间，百洋集团将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，
将严格按照规定执行。
（二）公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不
得减持的破发、破净或者累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形，本次减持计划符合相关要求。
（三）百洋集团将根据自身情况、市场情况及公司股价等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减
持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（四）百洋集团是公司的控股股东，本次股份减持计划为股东的正常减持行为。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发
生变更，不会对公司股权结构、治理结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促控股股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注
控股股东股份减持计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
百洋集团出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/ac31e0ea-c3fb-4faf-be17-5c5ef6293f7e.PDF
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2025-03-10 17:46│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司青岛百洋健康药房连
锁有限公司（以下简称“健康药房”）、控股子公司青岛百洋易美科技有限公司（以下简称“百洋易美”）和青岛东源生物科技有限
公司（以下简称“东源生物”）的授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为健康药房提供不超过 21,000 万元的担保额
度，为百洋易美提供不超过 4,800 万元的担保额度，为东源生物提供不超过10,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2023
年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为满足日常经营资金需求，健康药房、百洋易美、东源生物分别向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）申
请了人民币 6,000 万元、1,000 万元、1,000 万元的授信额度。
为支持子公司的业务发展，公司分别与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，对健康药
房的担保最高本金限额为 6,000万元、对百洋易美的担保最高本金限额为 1,000 万元、对东源生物的担保最高本金限额为 1,000 万
元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保前公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为 2,339.75 万元，本次担保后公司对健康药房已提供且尚在担
保期限内的担保余额为 3,067.96 万元，健康药房可用担保额度为 9,000 万元。
本次担保前公司对百洋易美已提供且尚在担保期限内的担保余额为602.04万元，本次担保后公司对百洋易美已提供且尚在担保期
限内的担保余额为 602.04 万元，百洋易美可用担保额度为 3,800 万元。
本次担保前公司对东源生物已提供且尚在担保期限内的担保余额为 0 元，本次担保后公司对东源生物已提供且尚在担保期限内
的担保余额为 0 元，东源生物可用担保额度为 9,000 万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为健康药房签订的《最高额保证合同》
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公司
3、债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证最高本金限额：人民币陆仟万元整
6、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
7、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
8、保证额度有效期：2025 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日
（二）公司为百洋易美签订的《最高额保证合同》
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债务人：青岛百洋易美科技有限公司
3、债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证最高本金限额：人民币壹仟万元整
6、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
7、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
8、保证额度有效期：2025 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日
（三）公司为东源生物签订的《最高额保证合同》
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债务人：青岛东源生物科技有限公司
3、债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证最高本金限额：人民币壹仟万元整
6、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
7、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
8、保证额度有效期：2025 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日
四、董事会意见
公司对健康药房、百洋易美、东源生物提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度范围内
。百洋易美、东源生物的其他股东未按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，但百洋易美、东源生物为公司的控股子公司，其
经营活动处于公司的有效监管下，公司能有效地防范和控制担保风险。健康药房、百洋易美、东源生物经营稳定，资信状况良好，本
次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 125,700 万元，占公司最近一期经审计净资产（调整后）的 42.66%。
截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 22,754.63 万元，占公司最近一期经审计净资产（调整后）的7.72%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2023 年年度股东大会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使
用的担保额度和控股子公司股东大会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、公司为健康药房与兴业银行签署的《最高额保证合同》；
3、公司为百洋易美与兴业银行签署的《最高额保证合同》；
4、公司为东源生物与兴业银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/1527f219-aa5b-4487-bc13-e3aec879e0d3.PDF
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2025-02-20 17:06│百洋医药（301015）：关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告
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一、全资子公司认购投资基金份额概述
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第
二十四次会议，分别审议通过了《关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司河北百洋诚达医药有
限公司（以下简称“百洋诚达”）以自有资金认购廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）
份额，交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币 2 亿元，百洋诚达作为有限合伙人认缴出资 5,800 万元，占出资总额的 2
9%。具体内容详见公司于 2025 年 1月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司认购投资基金份额暨关
联交易的公告》。
2025 年 2 月 18 日，投资基金首期募集资金 1.6 亿元已募集完毕，百洋诚达作为有限合伙人已实缴出资 4,600 万元。具体内
容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告》。
二、全资子公司认购投资基金份额的进展情况
根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的要求，投资基金
已于近日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
1、基金名称：廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SAUH93
3、管理人名称：北京百洋众信康健投资管理有限公司
4、托管人名称：中国银行股份有限公司
5、备案日期：2025 年 2 月 20 日
公司将持续关注投资基金运作情况，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/56e5b16d-4f9c-4227-8bcd-c62aa247adaa.PDF
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2025-02-19 17:14│百洋医药（301015）：关于全资子公司认购投资基金份额的进展公告
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一、全资子公司认购投资基金份额概述
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第
二十四次会议，分别审议通过了《关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司河北百洋诚达医药有
限公司（以下简称“百洋诚达”）以自有资金认购廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）
份额，交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币 2 亿元，百洋诚达作为有限合伙人认缴出资 5,800 万元，占出资总额的 2
9%。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司认购投资基金份额暨关
联交易的公告》。
二、全资子公司认购投资基金份额的进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，投资基金首期资金已募集完毕，具体情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资方式 认缴出资额 首期实缴出资
（万元） （万元）
1 北京百洋众信康健投资管理 普通合伙人 货币资金 200.00 200.00
有限公司
2 河北临空产业股权投资基金 有限合伙人 货币资金 14,000.00 11,200.00
合伙企业（有限合伙）
3 河北百洋诚达医药有限公司 有限合伙人 货币资金 5,800.00 4,600.00
合计 20,000.00 16,000.00
公司将持续关注投资基金运作情况，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.sz
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