公司公告☆ ◇301016 雷尔伟 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:40 │雷尔伟（301016）：民生证券股份有限公司关于雷尔伟2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-03-28 22:07 │雷尔伟（301016）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 22:07 │雷尔伟（301016）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-28 21:39 │雷尔伟（301016）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-28 21:39 │雷尔伟（301016）：独立董事年度述职报告（吴宇-届满离任） │
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│2025-03-28 21:39 │雷尔伟（301016）：独立董事年度述职报告（胡文斌） │
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│2025-03-28 21:39 │雷尔伟（301016）：独立董事年度述职报告（张益民） │
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│2025-03-28 21:39 │雷尔伟（301016）：独立董事年度述职报告（李国香-届满离任） │
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│2025-03-28 21:39 │雷尔伟（301016）：独立董事年度述职报告（陈明和） │
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│2025-03-28 21:35 │雷尔伟（301016）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-04-02 18:40│雷尔伟（301016）：民生证券股份有限公司关于雷尔伟2024年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：雷尔伟
保荐代表人姓名：崔增英 联系电话：010-85127802
保荐代表人姓名：曾文强 联系电话：0755-22662000
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1 次
（2）列席公司董事会次数 1 次
（3）列席公司监事会次数 0 次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025 年 1 月 20 日
（3）培训的主要内容 深交所上市公司信息披露专题培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决
措施
1.股份限售安排、股份自愿锁定承 是 不适用
诺
2.持股5%以上股东的持股意向及 是 不适用
减持意向的承诺
3.关于首次公开发行股票并上市的 是 不适用
招股说明书存在重大信息披露违法
行为的回购和赔偿承诺
4.关于填补被摊薄即期回报的措施 是 不适用
及承诺
5.关于上市后三年内稳定股价的承 是 不适用
诺
6.关于本次发行上市后的股利分配 是 不适用
政策及承诺
7.关于规范关联交易及避免同业竞 是 不适用
争的承诺
8.关于避免资金占用的承诺 是 不适用
9.关于未履行公开承诺事项的约束 是 不适用
措施的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 不适用
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/eee89696-a0a2-46c9-9a63-edd251d45289.PDF
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2025-03-28 22:07│雷尔伟（301016）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司的规
范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会通过召开监事会会议、列席董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重
大决策及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了有效监督。现将监事会 2024年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司监事会工作情况
2024年，公司共召开了 6次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合
法律法规和《公司章程》的规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下：
日期 届次 议案
2024.03.28 第二届监事会 1 关于 2023年度监事会工作报告的议案
第十六次会议 2 关于 2023年度财务决算报告的议案
3 关于 2023年年度报告全文及摘要的议案
4 关于 2023年度内部控制自我评价报告的议案
5 关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6 关于 2023年度利润分配预案的议案
7 关于 2024年度向银行申请授信额度的议案
8 关于监事 2024年度薪酬的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
2024.04.24 第二届监事会 1 关于 2024年第一季度报告的议案
第十七次会议 2 关于募投项目延期的议案
2024.08.02 第二届监事会 1 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人
第十八次会议 的议案
2 关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2024.08.19 第三届监事会 1 关于选举公司第三届监事会主席的议案
第一次会议
2024.08.28 第三届监事会 1 关于 2024年半年度报告全文及摘要的议案
第二次会议 2 关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
2024.10.24 第三届监事会 1 关于 2024年第三季度报告的议案
第三次会议
公司 3名监事均亲自出席了本年度召开的全部监事会，对提交的全部议案认真审议，上述议案均获审议通过。
二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从
维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金的使用管理、内部
控制、关联交易、对外担保等方面进行了认真监督检查。依据检查情况，监事会对报告期内公司有关事项发表如下核查意见：
1、对公司依法运作情况的核查意见
2024年度，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认
为：公司已经建立了一套较为完善的内部控制制度，确保各项业务活动的合规性和高效性。公司的决策程序均符合《公司法》《证券
法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的
实际需要。公司董事、高级管理人员认真执行各项规章制度和股东大会、董事会决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损
于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况的核查意见
2024年度，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行监督和检查。监事会认为：公司的财务制度健全、财务管理规范、财务
状况良好。公司所编制的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3、对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会对公司募集资金的使用、存储情况进行了检查和监督。监事会认为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和
规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定进行管理和使用，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
4、对公司关联交易及关联方资金往来情况的核查意见
报告期内，公司无关联交易及关联方资金往来发生情况。
5、对公司对外担保情况的核查意见
报告期内，公司无对外担保情况。
6、对公司内部控制自我评价报告的核查意见
监事会对公司 2024年度内部控制自我评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控
制制度体系并能得到有效的运行，董事会编制的公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设、运行及监督情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效执行，未发生违反公司内部控制制度的情形。
7、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的核查意见
监事会对报告期内公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查，监事会认为：公司严格履行《内幕信息知情人登记管
理制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人登
记备案制度，报告期内不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025年，监事会将紧密围绕公司发展战略和经营目标，秉持勤勉尽责的原则，依法履行监督职责，强化对董事会、董事及高级管
理人员的履职监督，确保公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司健康、可持续发展。根据新《公司法》的相
关规定，董事会审计委员会将逐步承接监事会的职能。为此，监事会将积极配合公司做好过渡工作，确保审计委员会顺利履行职责。
2025年度监事会的工作计划主要包括以下几个方面：
1、监事会将依法列席公司董事会会议和股东大会，密切关注公司重大决策事项及其决策程序，监督董事会和高级管理人员的履
职情况，确保其勤勉尽责，防止任何可能损害公司利益或形象的行为发生。
2、监事会将定期审阅公司财务报告，深入了解公司财务状况，加强对财务运作的监督，重点关注资金使用和管理的合规性，确
保公司财务运作透明、规范，防范财务风险。
3、监事会将定期召开会议，进一步规范和完善日常工作流程。通过事前审查、事中监督和事后评估等方式，强化对重大事项的
全程监督，提升监督工作的针对性和有效性，确保公司规范运作，实现股东利益最大化。
4、根据新《公司法》的要求，监事会将积极配合公司推进审计委员会职能承接的相关工作，确保监督职能的平稳过渡，保障公
司治理结构的连续性和稳定性。
2025年，监事会将持续提升监督能力，完善工作机制，确保公司治理规范、透明，为公司健康、可持续发展提供有力保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/703b4a4c-2811-4e9f-a96f-dfe4e3235c52.pdf
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2025-03-28 22:07│雷尔伟（301016）：2024年度董事会工作报告
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雷尔伟（301016）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2ddf8e25-86e1-457a-8710-9ccdd6c2d04c.pdf
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2025-03-28 21:39│雷尔伟（301016）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 4 月 11 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会
议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有限公司研发中心一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于董事 2025 年度薪酬的议案 √
7.00 关于监事 2025 年度薪酬的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2024 年年度股东大会参会股东登记表》
（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二
）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在
2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 16:00 前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2024
年年度股东大会”字样。在出
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