公司公告☆ ◇301016 雷尔伟 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│雷尔伟（301016）：民生证券股份有限公司关于雷尔伟募投项目延期的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“雷尔伟”、
“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）
》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8
月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对雷尔伟拟
募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1718
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行面值为 1.00元的人民币普通股股票 3,000万股，每股发行价格为人民
币 13.75 元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万元，实际募集资金净
额为人民币36,098.17 万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“
天衡验资（2021）00072 号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集
资金三方监管协议》。
二、募集资金用途及使用情况
截至 2024年 4月 24日，公司募投项目“轨道交通装备智能生产线建设项目”及“研发中心建设项目”的进度如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集后投资总额 累计投入金额 累计投入进度
1 轨道交通装备智能 21,104.75 6,805.20 32.24%
生产线建设项目
2 研发中心建设项目 4,511.58 1,607.43 35.63%
截至公告日，公司募投项目“轨道交通装备智能生产线建设项目”建设工程已完工，部分设备已经购入，另有部分设备正处于采
购、安装调试等阶段；“研发中心建设项目”建设工程已完工，正在进行配套设备及软件购置。
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司将“轨道交通装
备智能生产线建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 6 月延长至 2025 年 12 月；将“研发中心建设项目”达到预定可使
用状态时间由 2024 年 6 月延长至 2025 年 12 月。
（二）募投项目延期的原因
上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但由于当前市场环
境复杂多变，诸多不确定因素导致投资风险增加。鉴于当前形势，公司暂缓了投资建设计划，以规避潜在的市场风险。这一决策旨在
保护公司和全体股东的利益，避免在市场低迷时期盲目投资建设而造成重大损失。
为了维护公司和全体股东的利益，公司经过谨慎分析及研究，根据自身情况和募投项目实施情况相应调整实施进度。
四、募投项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，募集资金投资项目出现超过最近一
次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新
进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对募投项目进行了重新论证。
1、可行性分析
募集资金投资项目“轨道交通装备智能生产线建设项目”和“研发中心建设项目”，是公司结合先进轨道交通领域未来发展方向
对现有主营业务和核心技术的巩固和延伸。近年来，随着各类型轨道交通车型不断增加、轨道交通车辆运行速度不断加快，为保证轨
道车辆运行的安全性、稳定性，整车制造厂商对相关配套产品的要求也不断提升。综上，公司募投项目仍然具备投资的必要性和可行
性，公司将继续实施上述项目。
2、经济效益分析
公司募投项目建设将进一步巩固公司科技创新能力并加强公司核心技术的经营成果转化，从而提升公司盈利能力及核心竞争力，
也是公司持续保持科技创新、进一步提升综合竞争力的重要举措，符合公司未来发展方向。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决议，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未
改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据目前募投项目实际进展情况，同意公司在募投
项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“轨道交通装备智能生产线建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 6
月延长至 2025 年 12 月，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 6 月延长至 2025 年 12 月。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，监事会认为，公司本次对募投项目进行延期，仅涉
及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投
向、用途及损害股东利益的情形。综上所述，监事会同意该议案。
3、保荐机构核查意见
本次募集资金投资项目延期的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目调整预计达到可使用状态日期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/977a406f-6f83-4c86-ba34-31b2140a032e.PDF
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2024-04-25 00:00│雷尔伟（301016）：2024年一季度报告
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雷尔伟（301016）：2024年一季度报告。
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2024-04-25 00:00│雷尔伟（301016）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面通知方式
发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于募投项目延期的议案》
根据目前募投项目实际进展情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“轨道交通装备智能生
产线建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2025 年 12 月。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/67421c1f-bd9e-4623-bfc6-48d0cdb64ca0.PDF
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2024-04-25 00:00│雷尔伟（301016）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2024 年第一季度报告》于 2024年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a47d0fcc-0a46-4875-aabf-0f474e6f8c66.PDF
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2024-04-25 00:00│雷尔伟（301016）：关于募投项目延期的公告
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雷尔伟（301016）：关于募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/21c90658-b4ef-45f2-a179-5181899c7a95.PDF
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2024-04-25 00:00│雷尔伟（301016）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面通知方式
发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会
主席徐桃女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、实
施方式和投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，同意公司本次募投项目延期事项。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
公司第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/37c25a84-cb16-44bb-8c8b-83647902bd2a.PDF
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2024-04-10 17:06│雷尔伟（301016）：民生证券股份有限公司关于雷尔伟2023年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：雷尔伟
保荐代表人姓名：崔增英 联系电话：010-85127802
保荐代表人姓名：曾文强 联系电话：0755-22662000
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 11 月 24 日
（3）培训的主要内容 上市公司股东减持规范解读
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心技
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解
决措施
1、股份限售安排、股份自愿锁定 是 不适用
承诺
2、持股5%以上股东的持股意向及 是 不适用
减持意向的承诺
3、关于首次公开发行股票并上市 是 不适用
的招股说明书存在重大信息披露
违法行为的回购和赔偿承诺
4、关于填补被摊薄即期回报的措 是 不适用
施及承诺
5、关于上市后三年内稳定股价的 是 不适用
承诺
6、关于本次发行上市后的股利分 是 不适用
配政策及承诺
7、关于规范关联交易及避免同业 是 不适用
竞争的承诺
8、关于避免资金占用的承诺 是 不适用
9、关于未履行公开承诺事项的约 是 不适用
束措施的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 不适用
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/57a54f2b-e8b1-4ee3-92dd-21c7d3611ff4.PDF
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2024-04-01 18:35│雷尔伟（301016）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有限公司北厂区办公楼一楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘俊先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东代表共 4 人，代表有表决权的公司股份数为 90,015,700 股，占公司
有表决权股份总数的 75.0131%。
其中，通过现场投票的股东 3人，代表有表决权的公司股份数为 90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过
网络投票的股东 1 人，代表有表决权的公司股份数为15,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0131%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份数为 15,700 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0131%。
其中通过现场投票的股东 0人，代表有表决权的公司股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东
1 人，有表决权的公司股份数为 15,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0131%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案
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