公司公告☆ ◇301017 漱玉平民 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 20:02 │漱玉平民（301017）：关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司相关制度的公告 │
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│2025-10-10 20:02 │漱玉平民（301017）：章程修正案 │
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│2025-10-10 20:01 │漱玉平民（301017）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:59 │漱玉平民（301017）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-10 19:59 │漱玉平民（301017）：内部控制缺陷认定标准 │
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│2025-10-10 19:59 │漱玉平民（301017）：股利分配制度 │
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│2025-10-10 19:59 │漱玉平民（301017）：信息披露管理制度 │
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│2025-10-10 19:59 │漱玉平民（301017）：中小投资者单独计票管理办法 │
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│2025-10-10 19:59 │漱玉平民（301017）：董事会提名委员会制度 │
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│2025-10-10 19:59 │漱玉平民（301017）：累积投票制实施细则 │
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2025-10-10 20:02│漱玉平民（301017）：关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司相关制度的公告
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漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定公司相关制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公
司对现行《公司章程》及配套治理制度做了系统梳理，修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司相关治理制度。现将有关情况公
告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将股东大会更名
为股东会；公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；
调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，并根据最新法律法规对《公司章程》及其附件《股东会议事
规则》《董事会议事规则》中上述相应条款及其他条款进行修订。
本事项尚需提交公司股东大会审议，同时，董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士就上述事宜办理工商审批、变更登
记等相关手续。
《公 司章程 》及 其附件 修订 情 况具 体详见 公司同 日披 露于巨 潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《公
司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
二、修订及制定公司相关制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善
公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合本次对于《公司章程》的
修订及公司实际情况，公司全面梳理了现有治理制度，对《独立董事制度》《对外担保管理制度》等 37 项管理制度进行补充修订或
制定新增。具体修订和制定新增制度情况如下：
序号 制度名称 修订/制定新增 是否提交股东大会审议
1 《独立董事制度》 修订 是
2 《对外担保管理制度》 修订 是
3 《中小投资者单独计票管理办法》 修订 是
4 《股东会网络投票管理制度》 修订 是
5 《累积投票制实施细则》 修订 是
6 《关联交易控制与决策制度》 修订 是
7 《投融资与资产处置管理制度》 修订 是
8 《募集资金管理制度》 修订 是
9 《股利分配制度》 修订 是
10 《信息披露管理制度》 修订 是
11 《对外提供财务资助管理制度》 制定新增 是
12 《董事会提名委员会制度》 修订 否
13 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否
14 《董事会战略与发展委员会制度》 修订 否
15 《董事会薪酬与考核委员会制度》 修订 否
16 《独立董事年报工作制度》 修订 否
17 《总裁工作细则》 修订 否
18 《董事会秘书工作细则》 修订 否
19 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 否
20 《征集投票权实施细则》 修订 否
21 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
22 《内部审计制度》 修订 否
23 《内部控制缺陷认定标准》 修订 否
24 《子公司管理制度》 修订 否
25 《投资者关系管理制度》 修订 否
26 《年度报告重大差错追究制度》 修订 否
27 《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 修订 否
28 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
29 《重大信息内部报告制度》 修订 否
30 《委托理财管理制度》 修订 否
31 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
32 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
33 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
34 《市值管理制度》 制定新增 否
35 《舆情管理制度》 制定新增 否
36 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定新增 否
37 《外部信息报送及使用管理制度》 制定新增 否
上述序号 1-11 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/ee12b216-f484-4c34-84d1-c440e7d788c0.PDF
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2025-10-10 20:02│漱玉平民（301017）：章程修正案
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漱玉平民（301017）：章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/35acdbcb-efae-49f4-95cb-eb64c219f673.PDF
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2025-10-10 20:01│漱玉平民（301017）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 9月 30 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9人，实到董
事 9人，其中董事杨策先生、独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将股东大会更名
为股东会；公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；
调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，并根据最新法律法规对《公司章程》及其附件《股东会议事
规则》《董事会议事规则》中上述相应条款及其他条款进行修订。
提请股东大会授权公司董事会或其授权人士就上述事宜办理工商审批、变更登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东大会审
议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。工商事项的变更、备案最终以工商主管部门的核准结果为准。表决结
果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《公司章程修正案》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》《关于修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司相关制度的公告》。
2、审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善
公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合本次对于《公司章程》的
修订及公司实际情况，公司全面梳理了现有治理制度，对《独立董事制度》《对外担保管理制度》等 37 项管理制度进行补充修订或
制定新增，具体修订和制定新增制度情况如下：
序号 制度名称 修订/制定新增 是否提交股东大会审议
1 《独立董事制度》 修订 是
2 《对外担保管理制度》 修订 是
3 《中小投资者单独计票管理办法》 修订 是
4 《股东会网络投票管理制度》 修订 是
5 《累积投票制实施细则》 修订 是
6 《关联交易控制与决策制度》 修订 是
7 《投融资与资产处置管理制度》 修订 是
8 《募集资金管理制度》 修订 是
9 《股利分配制度》 修订 是
10 《信息披露管理制度》 修订 是
11 《对外提供财务资助管理制度》 制定新增 是
12 《董事会提名委员会制度》 修订 否
13 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否
14 《董事会战略与发展委员会制度》 修订 否
15 《董事会薪酬与考核委员会制度》 修订 否
16 《独立董事年报工作制度》 修订 否
17 《总裁工作细则》 修订 否
18 《董事会秘书工作细则》 修订 否
19 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 否
20 《征集投票权实施细则》 修订 否
21 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
22 《内部审计制度》 修订 否
23 《内部控制缺陷认定标准》 修订 否
24 《子公司管理制度》 修订 否
25 《投资者关系管理制度》 修订 否
26 《年度报告重大差错追究制度》 修订 否
27 《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 修订 否
管理制度》
28 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
29 《重大信息内部报告制度》 修订 否
30 《委托理财管理制度》 修订 否
31 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
32 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
33 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
34 《市值管理制度》 制定新增 否
35 《舆情管理制度》 制定新增 否
36 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定新增 否
37 《外部信息报送及使用管理制度》 制定新增 否
上述序号 1-11 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件及《关于修订<公司章程>及其附件、修订及制
定公司相关制度的公告》。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》公司董事会同意于 2025 年 10 月 27 日（星期一）14:
30 召开公司 2025 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/33cc2438-3166-49ba-aa8e-40da799a2d6c.PDF
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2025-10-10 19:59│漱玉平民（301017）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月27日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召
开公司2025年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东大会
2、会议的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月22日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年10月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份
的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司相关制度的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结
果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2025年10月23日9:30-11:30，13:30-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）
（四）自然人股东持本人身份证或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年10月
23日17:00点之前送达或邮件发送本公司,信函请注明“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电
话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会办公室联系人：李强 綦妍荔
电 话：0531-69957162
邮 编：250100
传真：0531-69957162
电子邮箱：sypmdm@sypm.cn
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、股东大会授权委托书；
3、参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/7b2d4aec-a5f6-44d4-92ba-82d20ad90623.PDF
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2025-10-10 19:59│漱玉平民（301017）：内部控制缺陷认定标准
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为完善漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称:“公司”）内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工
作有效开展，根据财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特点、
风险水平等因素，制定本认定标准。
一、内部控制缺陷的分类
（一）按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。
1、设计缺陷：是指企业缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并不合理及未能满足控制目标。
2、运行缺陷：是指设计合理及有效的内部控制，但在运作上没有被正确的执行。
（二）按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时
，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严
重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
3、一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
二、内部控制缺陷的认定标准
内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影
响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
（一）财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、定量标准：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量;内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产负债
表相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷事项 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入潜在错报
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