公司公告☆ ◇301017 漱玉平民 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:46 │漱玉平民（301017）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-28 15:42 │漱玉平民（301017）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-14 15:42 │漱玉平民（301017）：关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-10 16:56 │漱玉平民（301017）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-03-10 16:56 │漱玉平民（301017）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-28 16:40 │漱玉平民（301017）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满的公│
│ │告 │
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│2025-02-21 18:32 │漱玉平民（301017）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-02-21 18:32 │漱玉平民（301017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-21 18:31 │漱玉平民（301017）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:31 │漱玉平民（301017）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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2025-04-01 15:46│漱玉平民（301017）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14日，最新有效的转股价格为人民币 14
.95元/股。
2、2025 年第一季度，共有 6 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 0.06 万元人民币），合计转成 40 股“漱玉平民”股
票（股票代码：301017）；截至 2025 年 3 月 31 日，合计共有 1,929 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 19.29 万元人民
币），合计转成12,766 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）。
3、截至 2025年第一季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债
”）为 7,998,071 张，剩余票面总金额为 79,980.71万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，公司现将 2025 年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869号）同意，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转债，
每张面值 100元，发行总额 80,000.00 万元。扣除相关发行费用后募集资金净额为 79,058.41 万元。上述募集资金到位情况经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022年12 月 21日出具了“天职业字[2022]47212号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 1月 6日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“漱玉转债”，债券代
码“123172”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022 年 12 月 21 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 6月 21 日）起至可
转债到期日止（2028年 12月 14日）。
（四）可转债转股价格调整情况
（1）“漱玉转债”初始转股价格为 21.27元/股；
（2）公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》，并
于 2023 年 5月 23日披露了《2022年年度权益分派实施公告》。根据相关规定并结合 2022年度权益分派实施情况，“漱玉转债”的
转股价格由21.27 元/股调整为 21.16 元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2023 年 5 月 23 日披露在巨潮资讯网的《关于可转债调整转股价格的公告》。
（3）公司于 2024年 2 月 19日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年 3月 6日召开 2024年第二次临时股东大会分别审议
通过了《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》。公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议审
议通过了《关于向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》等相关规定及公司 2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“漱玉转债”的转股价格向下修正为 15.00元/
股，修正后的转股价格自 2024年 3月 7日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正漱玉转债转股价格的公告
》。
（4）公司于 2024年 5月 15日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》
。公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2024 年 5
月 16 日至2024 年 8月 15日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于巨
潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。
（5）公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，并
于 2024 年 7 月 9 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》。根据相关规定并结合 2023年度权益分派实施情况，“漱玉转债”
的转股价格由15.00 元/股调整为 14.95 元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
于 2024年 7月 9日披露在巨潮资讯网的《关于可转债调整转股价格的公告》。
（6）公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议
案》，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2024 年
9 月 10 日至 2024 年 12 月 9 日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公
司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。
（7）公司于 2025年 1月 16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，
公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2025年 1月 17
日至 2025年 4月 16日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于巨潮资讯
网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。截至本公告披露日，“漱玉转债”的转股价格为 14.95元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“漱玉转债”因转股减少 6 张，转股数量为 40 股。截至 2025 年 3月 31 日，合计共有 1,929 张“漱玉
转债”完成转股，合计转成 12,766 股“漱玉平民”股票，“漱玉转债”剩余可转债票面金额为 79,980.71万元（7,998,071张）。
公司 2025年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本期变动前 本期变动数量 本期变动后
（2024年 12月 31日） （+/-）（股） （2025年 3 月 31日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售流通股 162,000,000 39.97% 0 162,000,000 39.97%
二、无限售流通股 243,352,726 60.03% +40 243,352,766 60.03%
三、总股本 405,352,726 100.00% +40 405,352,766 100.00%
注：以上百分比为四舍五入后的数据。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0531-69957162。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉平民”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e46d4982-f2e5-4cde-95c8-bbb788910630.PDF
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2025-03-28 15:42│漱玉平民（301017）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，于 2025 年 2
月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的
议案》，同意公司及子公司 2025 年度对合并报表范围内各级子公司提供的担保额度为人民币167,011.00 万元。其中公司向全资子
公司滨州漱玉平民大药房有限公司（以下简称“滨州漱玉”）提供不超过 1,000 万元的担保额度。担保额度有效期自 2025年第一次
临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2025年 1月 22日和 2025 年 2月 6日分别在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于 2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的公告》《2025年第一次临时股东大会决
议公告》。
二、担保进展情况
近日，滨州漱玉向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行（以下简称“浦发银行济南分行”）申请人民币1,000万元的授信业
务，公司为滨州漱玉的本次授信业务提供连带责任保证。
上述担保事项在预计的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。本次提供担保前，公司为滨州漱玉提供的担保余
额为0万元，本次提供担保后担保余额为1,000万元，剩余可用担保额度为0万元。
本次担保提供后，扣除尚在有效期内的担保余额（包括：公司为漱玉医药物流（山东）有限公司提供20,320.17万元的担保，公
司为青岛漱玉平民大药房有限公司提供17,280万元的担保，东营益生堂药业连锁有限公司为漱玉医药物流（东营）有限公司提供2,70
0万元的担保，公司为漱玉医药物流（吉林）有限公司提供510万元的担保,公司为漱玉平民医药（福建）有限公司提供2,000万元的担
保，公司为福建省民心医药连锁有限公司提供1,800万元的担保，公司为青岛春天之星医药连锁有限公司提供8,000万元的担保，公司
为漱玉医药物流（枣庄）有限公司提供1,000万元的担保，公司为淄博漱玉平民大药房有限公司提供1,000万元的担保，公司为福建新
永惠大药房连锁有限公司提供510万元的担保，公司为滨州漱玉提供1,000万元的担保），公司及子公司对合并报表范围内各级子公司
的剩余可用担保额度为110,890.83万元。
三、担保协议的主要内容
（一）滨州漱玉《最高额保证合同》
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行
2、保证人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
3、债务人：滨州漱玉平民大药房有限公司
4、担保主债权金额：人民币壹仟万元整。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履
行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间
同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。债权人与债务人就主债务履行期达成展
期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
四、董事会意见
本次担保系公司对合并报表范围内的公司提供的担保，本次担保事项在担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审
议。
滨州漱玉为公司全资子公司，本次担保事项有利于支持其日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。前述公司经营
稳定，信用状况良好，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次对其担保的风险处于公司可控范围内。
上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及合并报表范围内各级子公司的担保额度总金额为 167,011.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.86%；本次担保提
供后，累计对外担保余额 56,120.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.48%。公司及合并报表范围内各级子公司不存在对合
并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表范围内各级子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而
应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与浦发银行济南分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/df1f74c8-f26a-423d-9455-b19cacf48831.PDF
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2025-03-14 15:42│漱玉平民（301017）：关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告
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漱玉平民（301017）：关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/eb725225-3f0b-49f6-a217-1cd4ff982f36.PDF
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2025-03-10 16:56│漱玉平民（301017）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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漱玉平民（301017）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/05e2b8ce-e741-42e2-83c9-1b1ed9f254c1.PDF
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2025-03-10 16:56│漱玉平民（301017）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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漱玉平民（301017）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/b25b7ca4-575f-4057-8358-12ac9e8fea02.PDF
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2025-02-28 16:40│漱玉平民（301017）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满的公告
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漱玉平民（301017）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/28d179f2-38ba-437a-8002-9938f1343d4b.PDF
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2025-02-21 18:32│漱玉平民（301017）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度财务报
表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙
。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至 2023年 12月 31 日，天职国
际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414人。
天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公
司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水
生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户 15家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025 年初至本
公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次，涉及人员 37 名，不
存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：周春阳，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
签字注册会计师 2：王治宾，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2023年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
签字注册会计师 3：陈函，2023 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2021年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：高兴，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2022年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共计 185 万元（其中：年报审计费用 148 万元；内控审计费用 37 万元
）。较上一期审计费用增加 5万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、独立董事专门会议审议情况
经核查，公司拟续聘的天职国际诚信状况良好，具有从事证券相关业务审计资格，拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024年度审计工作的需求。公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律
、法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会
议审议。
2、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护
能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天职国际满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，具有
投资者保护的能力。天职国际在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、
公正，较好地完成了 2023 年度审计的各项工作。因此，同意续聘天职国际为公司 2024年度财务审计机构和内控专项审计机构，并
将该事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 2月 21日召开第四届董事会第四次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。自公司股东大会审议通过之日起
生效。
4、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2025年度第一次会议决议；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/5c0ea291-702e-45b5-b8f1-55e7bc422877.PDF
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2025-02-21 18:32│漱玉平民（301017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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漱玉平民（301017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-21 18:31│漱玉平民（301017）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中董事秦光霞女士、李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天
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