公司公告☆ ◇301017 漱玉平民 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:32 │漱玉平民（301017）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-02-21 18:32 │漱玉平民（301017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-21 18:31 │漱玉平民（301017）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:31 │漱玉平民（301017）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-02-21 18:30 │漱玉平民（301017）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-21 18:30 │漱玉平民（301017）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:29 │漱玉平民（301017）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-14 17:12 │漱玉平民（301017）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动比例触及1%的│
│ │提示性公告 │
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│2025-02-13 15:56 │漱玉平民（301017）：中证鹏元关于关注漱玉平民2024年度业绩预亏的公告 │
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│2025-02-06 17:04 │漱玉平民（301017）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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2025-02-21 18:32│漱玉平民（301017）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度财务报
表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙
。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至 2023年 12月 31 日，天职国
际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414人。
天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公
司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水
生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户 15家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025 年初至本
公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次，涉及人员 37 名，不
存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：周春阳，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
签字注册会计师 2：王治宾，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2023年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
签字注册会计师 3：陈函，2023 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2021年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：高兴，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2022年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共计 185 万元（其中：年报审计费用 148 万元；内控审计费用 37 万元
）。较上一期审计费用增加 5万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、独立董事专门会议审议情况
经核查，公司拟续聘的天职国际诚信状况良好，具有从事证券相关业务审计资格，拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024年度审计工作的需求。公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律
、法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会
议审议。
2、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护
能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天职国际满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，具有
投资者保护的能力。天职国际在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、
公正，较好地完成了 2023 年度审计的各项工作。因此，同意续聘天职国际为公司 2024年度财务审计机构和内控专项审计机构，并
将该事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 2月 21日召开第四届董事会第四次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。自公司股东大会审议通过之日起
生效。
4、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2025年度第一次会议决议；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/5c0ea291-702e-45b5-b8f1-55e7bc422877.PDF
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2025-02-21 18:32│漱玉平民（301017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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漱玉平民（301017）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/1efd1eac-101a-43e6-94ad-0fd34ddbac85.PDF
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2025-02-21 18:31│漱玉平民（301017）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中董事秦光霞女士、李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东
大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机
构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、
收益凭证等，上述存款产品不得进行质押。本次现金管理授权的有效期为公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效
期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财
务中心负责具体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 3 月 10 日（星期一）14:45 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决
与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议；
3、第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/3fcbc659-ff2e-422e-bc0a-4ce1e73207c9.PDF
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2025-02-21 18:31│漱玉平民（301017）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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漱玉平民（301017）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/860342de-c5ba-4d4f-a492-3ba1903eaf38.PDF
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2025-02-21 18:30│漱玉平民（301017）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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漱玉平民（301017）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/43815695-e63a-4791-a428-4ae9ea4e3a9d.PDF
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2025-02-21 18:30│漱玉平民（301017）：第四届监事会第二次会议决议公告
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漱玉平民（301017）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e9d21381-b2fb-40d1-8911-6fe8d4e1cfbb.PDF
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2025-02-21 18:29│漱玉平民（301017）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提
请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月10日（星期一）14:45以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月10日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月4日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2025年3月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的
公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；（授权委托书参考格式见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2025年3月5日9:30-11:30，13:30-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）
（四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股票账户卡办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年3月5
日17:00点之前送达或邮件发送本公司,信函请注明“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话
登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会办公室联系人：李强 綦妍荔
电 话：0531-69957162
邮 编：250100
传真：0531-69957162
电子邮箱：sypmdm@sypm.cn
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、股东大会授权委托书；
3、参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6798158b-c63c-4307-8d68-7b0c75675ef7.PDF
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2025-02-14 17:12│漱玉平民（301017）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动比例触及1%的提示
│性公告
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漱玉平民（301017）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动比例触及1%的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/3c76a3cb-f2bf-4a85-8c07-90206d1659b1.PDF
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2025-02-13 15:56│漱玉平民（301017）：中证鹏元关于关注漱玉平民2024年度业绩预亏的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”或“公
司”）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观
、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
漱玉转债 2024-06-21 AA- AA- 稳定
根据公司于 2025年 1月 24日发布的《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024年度业绩预告》，预计 2024年归属于上市公司股
东的净利润亏损 1.20亿元-2.20亿元（上年同期为盈利 1.33亿元）；预计扣除非经常性损益的净利润亏损 1.10 亿元-2.10 亿元（
上年同期为盈利 1.27亿元）。
根据公司反馈及公开披露信息，中证鹏元了解到 2024 年公司预计亏损原因主要包括：1、医保统筹政策及个人账户政策的变化
导致毛利率较高的“四类”药品、保健品销售占比下降，公司销售毛利率有所下滑；2、公司增设物流配送中心、扩张并购药店导致
运营成本增加；3、商誉减值约 0.30亿元。
中证鹏元认为，2024 年医药零售企业业绩普遍承压，居民医保个账金额减少、处方外流困难、药店资质要求较高等使得门诊统
筹引流放量红利尚未显现，部分慢病客流回流医院，药店医保结算收入占比下滑，行业竞争加剧、集中度不断提升。经与公司沟通，
中证鹏元了解到公司后续将采取以下措施改善业绩：一是持续优化数智化水平，在科技条线着重进行产品矩阵和 IT 能力的建设；二
是进一步完善全渠道运营，积极调整线上经营策略；三是精细管理，强化 DTP新特药房、双通道药房、慢病管理等多元化门店的精细
化运营和打造；四是不断完善以客户价值为中心的会员管理体系；五是提供多元化品类与增值服务，增加新的收入来源。相关举措的
具体实施效果尚待观察。
偿债压力方面，截至 2024年 9月末，公司资产负债率超过 75%，现金短期债务比小于 1，但 2024 年 1-9 月经营活动现金流仍
保持净流入。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，“漱玉转债”信用等级维持为 AA-，评
级结果有效期为 2025年 2月 13日至“漱玉转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司后续经营情况、资金周转情况、并购门店整
合和成本费用控制情况等，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“漱玉转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/b6f111a1-c887-4c5e-9fe3-90404d0b34cc.PDF
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2025-02-06 17:04│漱玉平民（301017）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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北京德恒（济南）律师事务所
关于漱玉
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