公司公告☆ ◇301017 漱玉平民 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:42 │漱玉平民（301017）：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 │
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│2024-12-16 16:20 │漱玉平民（301017）：关于为控股子公司及孙公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-13 19:26 │漱玉平民（301017）：2024年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-13 19:26 │漱玉平民（301017）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 19:26 │漱玉平民（301017）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:26 │漱玉平民（301017）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份比例超过1%的│
│ │公告 │
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│2024-12-13 19:26 │漱玉平民（301017）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-09 17:01 │漱玉平民（301017）：关于漱玉转债2024年付息的公告 │
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│2024-11-29 18:18 │漱玉平民（301017）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2024-11-27 18:27 │漱玉平民（301017）：独立董事提名人声明与承诺（晏莉） │
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2024-12-26 15:42│漱玉平民（301017）：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告
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漱玉平民（301017）：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4d81adc5-f9b7-4d3c-99cc-7ddbe19dd715.PDF
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2024-12-16 16:20│漱玉平民（301017）：关于为控股子公司及孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2 月 7日召开 2024年第一次临时股东大会，于 2024年 7月
11日召开 2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保
的议案》及《关于取消部分担保额度并追加 2024 年度担保额度的议案》，公司及子公司 2024 年度对合并报表范围内各级子公司拟
提供的担保额度为人民币 158,950.00万元，为适应资金需求和融资担保安排，公司拟取消前次部分未使用的担保额度 51,870.00 万
元并向部分合并报表范围内的公司追加提供担保额度 64,900.00 万元。调整后，公司及子公司合计提供担保总额度为 171,980.00
万元。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于追加 2024年度担保额度的议案》，该次追
加担保额度后，公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担保总额度为 173,630.00万元。
其中公司向控股子公司青岛春天之星医药连锁有限公司（以下简称“春天之星”）提供不超过 15,000万元的担保额度；公司向
孙公司漱玉医药物流（枣庄）有限公司（以下简称“枣庄物流”）提供不超过 3,000万元的担保额度。担保额度有效期自 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 6 月25日及 2024年 10月 30日分
别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的公告》《
关于取消部分担保额度并追加 2024年度担保额度的公告》《关于追加 2024年度担保额度的公告》。
近日，春天之星向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行青岛分行”）申请人民币5,000万元的授信业
务，根据持股比例，公司为春天之星的本次授信业务提供4,000万元的连带责任保证。枣庄物流向上海浦东发展银行股份有限公司济
南分行（以下简称“浦发银行济南分行”）申请人民币1,000万元的授信业务，公司为枣庄物流的本次授信业务提供连带责任保证。
上述担保事项在预计的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。本次提供担保前，公司为春天之星提供的担保余
额为4,000万元，本次提供担保后担保余额为8,000万元，剩余可用担保额度为7,000万元；本次提供担保前，公司为枣庄物流提供的
担保余额为0万元，本次提供担保后担保余额为1,000万元，剩余可用担保额度为2,000万元。
本次担保提供后，扣除尚在有效期内的担保余额（包括：公司为漱玉医药物流（山东）有限公司提供30,000万元担保，公司为青
岛漱玉平民大药房有限公司提供17,280万元的担保，东营益生堂药业连锁有限公司为漱玉医药物流（东营）有限公司提供2,700万元
的担保，山东鹊华健康产业发展有限公司为黄山徽仁堂药业有限公司提供560万元的担保，公司为漱玉医药物流（吉林）有限公司提
供为510万元的担保,公司为漱玉平民医药（福建）有限公司提供2,000万元的担保，公司为福建省民心医药连锁有限公司提供1,800万
元的担保，公司为春天之星提供8,000万元的担保，公司为枣庄物流提供1,000万元的担保），公司及合并报表范围内各级子公司对合
并报表范围内公司的剩余可用担保额度为109,780万元。
二、担保协议的主要内容
（一）春天之星《最高额保证合同》
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行
2、保证人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
3、债务人：青岛春天之星医药连锁有限公司
4、担保主债权金额：人民币肆仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利
)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履
行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到
期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确
定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。债权人与债务人就主债务履行期
达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
（二）枣庄物流《最高额保证合同》
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行
2、保证人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
3、债务人：漱玉医药物流（枣庄）有限公司
4、担保主债权金额：人民币壹仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利
)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履
行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到
期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确
定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。债权人与债务人就主债务履行期
达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
三、董事会意见
本次担保系公司对合并报表范围内的公司提供的担保，本次担保事项在担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审
议。
枣庄物流为公司全资孙公司，本次未提供反担保。春天之星为公司持股80%的控股子公司，公司对其提供80%保证份额的担保，春
天之星的其他股东提供20%保证份额的担保。本次担保事项有利于支持其日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。该
公司经营稳定，信用状况良好，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次对其担保的风险处于公司可控范围内。
上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不利影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及合并报表范围内各级子公司的担保额度总金额为 173,630.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.75%；本次担保提
供后，累计对外担保余额 63,850.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.86%。公司及合并报表范围内各级子公司不存在对合
并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表范围内各级子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而
应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与浦发银行青岛分行签署的《最高额保证合同》；
公司与浦发银行济南分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/8a668f3a-f2c1-4c83-8b0a-d9af06b13095.PDF
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2024-12-13 19:26│漱玉平民（301017）：2024年第四次临时股东大会的法律意见
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漱玉平民（301017）：2024年第四次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d37834a4-331b-4d69-9146-9ac17945d188.PDF
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2024-12-13 19:26│漱玉平民（301017）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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漱玉平民（301017）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1e53afcf-1f9f-477d-b45a-54c0a3bff0a8.PDF
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2024-12-13 19:26│漱玉平民（301017）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开2024 年第四次临时股东大会选举产生第
四届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意，豁免
本次会议通知时间要求，公司于 2024年 12月 13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第一次会议。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事孟鹏女士、娄新珍女士以通讯表决方式出席，董事会秘书列席了本次会议。经全体监事一致
推举，本次会议由监事孟鹏女士主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举孟鹏女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e6640b94-a5d5-41bd-b9d6-326a0cec8611.PDF
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2024-12-13 19:26│漱玉平民（301017）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份比例超过1%的公告
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漱玉平民（301017）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份比例超过1%的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3337c382-6def-4e9f-b448-c6a2deb806df.PDF
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2024-12-13 19:26│漱玉平民（301017）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生第
四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，公司于 2024 年 12月 13日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事杨策先生以通讯表决方式出席
。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由全体董事共同推举的董事李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举李文杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为：提名委员会、审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会，各专
门委员会成员如下：
1、提名委员会：李文明（主任委员）、晏莉、李文杰
2、审计委员会：晏莉（主任委员）、李文明、李文杰
3、战略与发展委员会：李文杰（主任委员）、赵振基、秦光霞
4、薪酬与考核委员会：赵振基（主任委员）、晏莉、张华
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、同意聘任秦光霞女士为公司总裁；
2、同意聘任李强先生为公司副总裁、董事会秘书；
3、同意聘任胡钦宏先生为公司财务总监。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事会提名委员会已审议通过聘任的高级管理人员任职资格，公司董事会审计委员会已审议通过聘任财务总监事项。董事会
秘书李强先生已取得董事会秘书资格证书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部
门负责人的公告》。
（四）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，同意公司高级管理人员薪
酬方案。具体如下：
根据高级管理人员在公司担任的具体工作岗位，薪酬按其岗位、绩效情况确定，不再另行支付其他津贴。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，关联董事秦光霞、李强回避表决。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任綦妍荔女士为公司证券事务代表，綦妍荔女士已取得董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
证券事务代表简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内
审部门负责人的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
同意聘任李华龙先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
内审部门负责人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及
内审部门负责人的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2024年度第一次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024年度第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会 2024年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6650af95-c7af-48e2-a26a-3bfd4e11c46a.PDF
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2024-12-09 17:01│漱玉平民（301017）：关于漱玉转债2024年付息的公告
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漱玉平民（301017）：关于漱玉转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/9432f313-df64-4075-8b04-0c00a12397c0.PDF
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2024-11-29 18:18│漱玉平民（301017）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人李文杰先生的通知，获悉其所持
有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否 是 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量（股） 所持 司总 为限 否 起始日 到期日 用途
东或第 股份 股本 售股 为
一大股 比例 比例 补
东及其 （%） （%） 充
一致行 质
动人 押
李文杰 是 24,100,000 16.91 5.95 否 否 2024年11 办理解除 山东省国际 个人
月 28日 质押登记 信托股份有 融资
手续之日 限公司
合计 — 24,100,000 16.91 5.95 — — — — — —
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。截至 2024 年 11 月 28 日，公司最新总股本为 405,352,726股，
本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以最新的总股本为准；如有数据差异均为四舍五入保留两位小数所致。
（二）控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
公司控股股东李文杰先生与持股 5%以上股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“漱玉锦云”）、济南漱玉通
成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“漱玉通成”）为一致行动人。
截至公告披露日，控股股东李文杰先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已 未质押 占未
（股） （股） 比例 比例 份限售和 质押 股份限 质押
（%） （%） 冻结、标 股份 售和冻 股份
记数量 比例 结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
李文杰 142,560,000 35.17 26,790,000 50,890,000 35.70 12.55 0 0.00 0 0.00
漱玉 45,600,000 11.25 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
锦云
漱玉 38,400,000 9.47 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
通成
合计 226,560,000 55.89 26,790,000 50,890,000 22.46 12.55 — — — —
注：1、上述股东持股数量及持股比例以截至 2024年 10月 31日股东名册为准。
2、上述限售股不包括高管锁定股。
二、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人李文杰先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
2、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
3、截至本公告披露日，李文杰先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其股份质押变动及风险情况
，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/56ccdccb-1796-4bce-bd2b-0ba996d71f30.PDF
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2024-11-27 18:27│漱玉平民（301017）：独立董事提名人声明与承诺（晏莉）
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漱玉平民（301017）：独立董事提名人声明与承诺（晏莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c8626044-fb25-4ff6-b980-06b69236d089.PDF
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2024-11-27 18:27│漱玉平民（301017）：独立董事提名人声明与承诺（赵振基）
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漱玉平民（301017）：独立董事提名人声明与承诺（赵振基）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/0e647337-fe73-4e3b-b5c2-4723fd775f84.PDF
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2024-11-27 18:27│漱玉平民（301017）：关于监事会换届选举的公告
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漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，现将有关情况公告如下：
公司
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