公司公告☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:27 │申菱环境（301018）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 18:42 │申菱环境（301018）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 18:40 │申菱环境（301018）：关于2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-14 19:30 │申菱环境（301018）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人终止协议转让公司部分股份的公告 │
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│2025-05-12 20:40 │申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书 │
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│2025-05-12 20:40 │申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-12 20:38 │申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境2024年定期现场检查报告 │
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│2025-04-28 23:47 │申菱环境（301018）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-04-28 23:46 │申菱环境（301018）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:13 │申菱环境（301018）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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2025-05-22 19:27│申菱环境（301018）：2024年度权益分派实施公告
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、权益分派方案的具体内容：拟以 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10股派 1.60元（含税）现金红利，合计派发现金红利 42,568,410.24 元,不送红股，不以资本公积金转增股本。
在上述利润分配预案正式实施前，公司总股本若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过之日未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 266,052,564 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.60 元人民币现金（
含税）。扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.44元；持有首发后限售股、首发后可出借
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。不送红股，不以公积
金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.32元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.16元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 266,052,564股，本次分红后总股本数量不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025年 5 月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****901 崔颖琦
2 08*****684 广东申菱投资有限公司
3 03*****314 谭炳文
4 03*****263 苏翠霞
5 03*****305 欧兆铭
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 21日至登记日：2025 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派后，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价做出相应调整；
2、本次权益分派后，公司股权激励计划所涉及限制性股票的授予价格将进行调整，公司将根据相关规定履行相应调整程序。
七、联系咨询办法
1、咨询地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路 29号申菱环境
2、咨询联系人：林涛先生
3、咨询电话：0757-23832359
4、传真电话：0757-23353300
八、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/edc77b6b-7fc6-4e21-8dc0-6ba482410a71.PDF
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2025-05-19 18:42│申菱环境（301018）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：广东申菱环境系统股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东申菱环境系统股份有限公司关
于召开公司 2024 年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日
及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 19 日在广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装
备园兴隆十路 8 号）如期召开，由贵公司董事长崔颖琦主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20
25年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月
19 日 9:15-15:00 期间任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的
网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（
股东代理人）合计 121 人，代表股份 177,128,800 股，占贵公司有表决权股份总数的 66.5766%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
同意 177,101,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9845%；
反对 23,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0133%；弃权 3,800 股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0021%。
（二）表决通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
同意 177,102,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9852%；
反对 23,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0133%；弃权 2,700 股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015%。
（三）表决通过了《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
同意 177,102,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9852%；
反对 23,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0133%；弃权 2,700 股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015%。
（四）表决通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
同意 177,102,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9852%；
反对 23,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0133%；弃权 2,700 股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015%。
（五）表决通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
同意 177,061,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9618%；
反对 63,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0358%；弃权 4,300 股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0024%。
（六）表决通过了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 7,188,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0397%；
反对 66,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.9149%；弃权 3,300 股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0455%。关联股东广东申菱投资有限公司、陵水新众承投资合伙企业（有限合伙）、陵水新众贤
投资合伙企业（有限合伙）、崔颖琦、谭炳文、苏翠霞回避表决。
（七）表决通过了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
同意 172,090,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9606%；
反对 64,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0375%；弃权 3,300 股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0019%。关联股东欧兆铭回避表决。
（八）表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意 177,102,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9852%；
反对 23,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0133%；弃权 2,700 股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015%。
（九）表决通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意 177,101,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9845%；
反对 24,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0139%；弃权 2,700 股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015%。因现场出席的股东及监事与审议事项存在关联关系，本次会议由本所律师负责计票、监
票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投
资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。独立董事在本次会议作了述职报告。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，其中议案 6、7 经出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f9d6fbd1-e1eb-49f9-a6ed-698e475c7dc3.PDF
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2025-05-19 18:40│申菱环境（301018）：关于2024年度股东大会决议的公告
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申菱环境（301018）：关于2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/df84db7a-5b04-4eae-852c-d598ac49572e.PDF
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2025-05-14 19:30│申菱环境（301018）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人终止协议转让公司部分股份的公告
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控股股东、实际控制人崔颖琦先生及其一致行动人和受让方张宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人崔颖琦先生及其一致行动人广东申菱投
资有限公司（以下简称“申菱投资”）的通知，获悉其与张宇先生就终止协议转让公司部分股份事宜达成一致意见，并签署了《股份
转让协议之终止协议》。现将相关事项说明如下：
一、本次协议转让事项概述
2024年12月19日，公司控股股东、实际控制人崔颖琦先生及其一致行动人申菱投资与张宇先生签署了《广东申菱环境系统股份有
限公司股份转让协议》（以下称“《股份转让协议》”），申菱投资拟以协议转让方式向张宇先生转让其持有的公司无限售条件流通
股10,640,000股，崔颖琦先生拟以协议转让方式向张宇先生转让其持有的公司无限售条件流通股2,670,000股，合计转让13,310,000
股股份，占公司总股本的5.0028%。具体内容详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致
行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-075）及相关信息披露义务人出具的权益变动报告书。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，本次协议转让的股份尚未办理过户手续，未发生实质转让。因客观条件变化，公司控股股东、实际控制人崔
颖琦先生及其一致行动人申菱投资与张宇先生在自愿平等的基础上友好协商，签署《股份转让协议之终止协议》决定终止本次股份协
议转让事项，并就转让款还款事宜达成约定。
三、本次协议转让终止对公司的影响
因上述股份未办理过户登记手续，故双方权益未发生变化。本次协议转让终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及日常生产经营造成影响，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他相关说明
1、本次终止协议转让事宜不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，也不
存在因本次协议转让终止而违反尚在履行的承诺的情形。
2、公司于2024年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书（申菱投资、崔颖琦）》《简式权
益变动报告书（张宇）》同时作废。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《股份转让协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d5993537-11d3-4f68-92e5-cbfc34cbc3c5.PDF
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2025-05-12 20:40│申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书
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申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d61dfbce-5a70-4851-90f9-bd72d265b798.PDF
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2025-05-12 20:40│申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境2024年度持续督导跟踪报告
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申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d34c3b4e-36bb-467c-8d70-b48094e89fa6.PDF
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2025-05-12 20:38│申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境2024年定期现场检查报告
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申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ba0cc076-e5d7-4c03-b1fa-4b34278f93ae.PDF
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2025-04-28 23:47│申菱环境（301018）：关于注销部分募集资金专户的公告
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申菱环境（301018）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f86397c9-8074-4aa0-a07c-7881d6367d20.PDF
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2025-04-28 23:46│申菱环境（301018）：2025年一季度报告
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申菱环境（301018）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/724b8390-4404-47c6-a589-609da8acd400.PDF
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2025-04-27 16:13│申菱环境（301018）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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申菱环境（301018）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2ed935ac-c0b2-4702-8424-2ed8888f104f.PDF
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2025-04-27 16:13│申菱环境（301018）：关于深圳分公司完成工商变更登记的公告
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申菱环境（301018）：关于深圳分公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b7014ad-8783-4bbd-aaf2-8bf8e50e35e0.PDF
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2025-04-27 16:13│申菱环境（301018）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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申菱环境（301018）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4d75f41-f172-491d-a681-561044428e9b.PDF
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2025-04-27 16:11│申菱环境（301018）：2024年年度报告
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申菱环境（301018）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eff2a664-f87a-4a0b-ab16-6dfb4876ce21.PDF
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2025-04-27 16:10│申菱环境（301018）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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