公司公告☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-25 20:08 │申菱环境（301018）：关于择期召开股东会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 20:08 │申菱环境（301018）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于申菱环境前次募集资金使用情况鉴证报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 20:08 │申菱环境（301018）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 20:08 │申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 20:08 │申菱环境（301018）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 20:08 │申菱环境（301018）：前次募集资金使用情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 20:08 │申菱环境（301018）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 20:08 │申菱环境（301018）：关于第四届董事会第十次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 20:08 │申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 20:08 │申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：关于择期召开股东会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过的向不特定对象发行可转换公司债券的
相关议案，需经股东会审议通过。
经公司董事会审议，公司决定择期召开股东会，审议上述需经股东会审议的事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式
审议相关议案。公司将择期披露召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/388ca2b5-449b-4410-8daa-03fc7e702c07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于申菱环境前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于申菱环境前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/49fa3882-6688-420e-81e7-d83e91655443.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 25日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了
关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相
关文件于 2025年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不
特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中
国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4e5e8ee9-8ab1-44ed-9a94-e71ec2c699c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f9420ce4-f764-4ab3-9223-30d2bd1d5b2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b6299457-0b23-489d-8fb1-09b987d9b63f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c6c834c3-2ecc-47cf-aa4a-995208df0a56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规
范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
公司于 2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，为
保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查
，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9a541a84-85ae-4ff4-aa37-cc724279889b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：关于第四届董事会第十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：关于第四届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b28d29ab-6910-4be7-8c14-53d151565d98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/87930ba9-61e8-40f0-a4be-1fba33819edc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9fcabbeb-0dfe-4213-a363-b35ad3eae54c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/95f8d833-fb6c-45b2-9cb9-56be784ba0ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 20:08│申菱环境（301018）：可转换公司债券持有人会议规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2da7213b-99a7-4c44-9030-70ff19224a2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 21:02│申菱环境（301018）：关于实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东及高级管理人员股份减持计划的预披露
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：关于实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东及高级管理人员股份减持计划的预披露公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/ab8ec55e-8603-4614-8256-60703013f381.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│申菱环境（301018）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/98cc19ee-e86e-493b-b253-c4ad23ddb4d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 19:14│申菱环境（301018）：关于股东减持股份实施情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司持股5%以上股东广东申菱投资有限公司、陵水新众承创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 6月 25日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-026），持股 5%以上股东广
东申菱投资有限公司（以下简称“申菱投资”）计划以大宗交易的方式减持公司股份不超过 1,015,500 股（不超过公司总股本比例
的 0.38%）；持股 5%以上股东陵水新众承创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众承投资”）以集中竞价、大宗交易的方式
减持公司股份不超过6,966,000 股（不超过公司总股本比例的 2.62%）。
近日，公司收到持股 5%以上股东申菱投资及众承投资出具的《关于减持股份计划完成的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份来源 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
申菱投资 大宗交易 首次公开发行 2025/7/17 32.6900 元/股 101.55 万股 0.3817%
前股份
众承投资 集中竞价 首次公开发行 2025/8/4- 54.7204 元/股 266.05 万股 1.0000%
交易 前股份 2025/10/16
大宗交易 首次公开发行 2025/8/13- 58.7670 元/股 430.55 万股 1.6183%
前股份 2025/10/16
小计 57.2215 元/股 696.60 万股 2.6183%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（％） （万股） 比例（％）
崔颖琦 合计持有股份 5,508.00 20.7027% 5,508.00 20.7027%
其中：无限售条件股份 1,377.00 5.1757% 1,377.00 5.1757%
有限售条件股份 4,131.00 15.5270% 4,131.00 15.5270%
申菱投资 合计持有股份 3,600.00 13.5312% 3,498.45 13.1495%
其中：无限售条件股份 3,600.00 13.5312% 3,498.45 13.1495%
有限售条件股份 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
众承投资 合计持有股份 2,322.00 8.7276% 1,625.40 6.1093%
其中：无限售条件股份 2,322.00 8.7276% 1,625.40 6.1093%
有限售条件股份 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
众贤投资 合计持有股份 1,278.00 4.8036% 1,278.00 4.8036%
其中：无限售条件股份 1,278.00 4.8036% 1,278.00 4.8036%
有限售条件股份 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
崔梓华 合计持有股份 3.20 0.0120% 3.20 0.0120%
其中：无限售条件股份 0.80 0.0030% 0.80 0.0030%
有限售条件股份 2.40 0.0090% 2.40 0.0090%
崔玮贤 合计持有股份 1.60 0.0060% 1.60 0.0060%
其中：无限售条件股份 0.40 0.0015% 0.40 0.0015%
有限售条件股份 1.20 0.0045% 1.20 0.0045%
合计 合计持有股份 12,712.80 47.7830% 11,914.65 44.7831%
其中：无限售条件股份 8,578.20 32.2425% 7,780.05 29.2425%
有限售条件股份 4,134.60 15.5405% 4,134.60 15.5405%
注：表格数据出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划的实施情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规行为。
3、申菱投资、众承投资为公司控股股东及实际控制人的一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人
发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《关于减持股份计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/6bb12c18-42c0-4ca2-9dde-180ba9681e98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 18:18│申菱环境（301018）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/645ab245-216a-4cf5-92d2-60e66283a15c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 18:18│申菱环境（301018）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/417cb87f-27a0-46bb-af63-d2824ef8dab6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:38│申菱环境（301018）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fc7cd065-9391-4dcc-a452-127ce8057b53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:38│申菱环境（301018）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于非独立董事辞职的情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈忠斌先生的书面辞职报告，陈忠斌因
个人原因辞去公司第四届董事会董事职务。陈忠斌原定任期为 2024 年 9月 13 日至 2027 年 9月 12 日，离任后不在公司担任任何
职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈忠斌先生的辞职报告于送达董事会起生效，陈忠斌先生的辞职不会导致公司董
事会成员低于法定人数。
截至本公告披露日，陈忠斌先生通过盐城新众贤投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 270.04 万股，占公司总股本的
1.0150%。陈忠斌先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项。陈忠斌先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞任董事不会对公
司的正常经营造成影响。公司及董事会对陈忠斌先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》进行了修订。公司于 2
025 年 9月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会、监事，公
司监事会主席欧兆铭先生、监事陈秀文女士、职工代表监事叶国先先生的监事职务自然解除。
根据修订后的《公司章程》，董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名、独立董事 3名。公司于 2025 年 9月 15 日召开
职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，同意选举叶国先先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/4a521dbf-8033-4041-936b-a76d39c02725.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:38│申菱环境（301018）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b1e436f0-bc87-4902-93fd-c552eecaad41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 21:34│申菱环境（301018）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/4eebd9b6-6ecd-4957-852c-fa578a936b32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:39│申菱环境（301018）：申菱环境章程（2025年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：申菱环境章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/25526445-1d2b-49bc-8f16-55af998d2619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:39│申菱环境（301018）：申菱环境对外投资管理制度（2025年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：申菱环境对外投资管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8dc5fa24-a922-474c-a52d-4700090bc4c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:39│申菱环境（301018）：申菱环境募集资金管理制度（2025年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申菱环境（301018）：申菱环境募集资金管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d2c40220-7f21-4ad3-b1ae-662d8c7cf11d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:39│申菱环境（301018）：申菱环境对外担保管理制度（2025年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关
者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公
司对控股子公司提供的担保。
公司为自身债务提供担保不适用本制度。对外担保同时构成关联交易的，应执行公司关联交易管理制度的相关规定。
第三条 本制度适用于公司及控股子公司。
第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第二章 对外担保的审查
第五条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保方的经营和资信情况，认真审议分析被担保方的财务状况、营运
状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东会
进行决策的依据。
第六条 公司独立董事、保荐机构或者独立财务顾问（如适用）应当在董事会审议提供担保事项（对合并范围内子公司提供担保
除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期提供担保情况
进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和深圳证券交易所报告并披露。公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行
完毕和当期发生的对外担保情况、执行本章规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第七条 被担保方（指主合同债务人，下同）应向公司提供以下资料：
（一）企业基本资料、经营情况分析报告、资产证明；
（二）最近一期审计报告和当期财务报表；
（三）主合同及与主合同相关的资料；
（四）担保债务的用途、预期经济效果；
（五）担保债务的还款能力分析；
|