公司公告☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 16:30 │申菱环境（301018）：关于不向下修正“申菱转债”转股价格的公告 │
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│2026-11-09 16:30 │申菱环境（301018）：关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 │
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│2026-11-02 17:51 │申菱环境（301018）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告 │
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│2026-11-02 17:51 │申菱环境（301018）：关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-11-02 17:50 │申菱环境（301018）：关于第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-11-02 17:50 │申菱环境（301018）：关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-11-02 17:49 │申菱环境（301018）：第二期限制性股票激励计划调整事项和预留授予第二个归属期归属条件成就及部分│
│ │限制性股票作... │
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│2026-11-02 17:49 │申菱环境（301018）：第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-10-30 19:36 │申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 │
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│2026-10-30 19:35 │申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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2026-11-09 16:30│申菱环境（301018）：关于不向下修正“申菱转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 11 月 9 日，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 81.167 元/股）的情形，触发了“申菱转债”转股价格的向下修正条款
。
2、公司于 2026 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“申菱转债”转股价格的议
案》，公司董事会决定本次不向下修正“申菱转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6个月内（即 2026
年 11 月 10 日至 2027 年 5月 9日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2027 年 5月 10 日起算，
若再次触发“申菱转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“申菱转债”转股价格的向
下修正权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2026〕2595 号）同意注册，公司于 2026 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，发行总额为人民币 100,000.00 万元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金
净额为人民币98,891.44 万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足100,000.00
万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2026 年 11 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“申菱转债”，
债券代码“123290”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定和《广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（20
26 年 10 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止，即 2027 年 4月 26 日至 2032 年 10 月 19
日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 95.49 元/股。
2、截至本公告披露日，公司可转换公司债券转股价格未发生调整。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的
情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股
票交易均价。
（二）修正程序
如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体
上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修
正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正“申菱转债”转股价格的具体说明
截至 2026 年 11 月 9日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
（即 81.167 元/股）的情形，触发了“申菱转债”转股价格向下修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，公司于 2026 年 11 月 9日召开第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“申菱转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“申菱转
债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内(即 2026 年 11 月 10 日至 2027 年 5月 9 日)，如再次
触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2027 年 5月 10 日起算，若再次触发“申菱转债”转股价格向下修正条款
，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“申菱转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会独立董事第十六次专门会议决议；
2、第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/ef2a5d5a-052a-478c-a06c-2f3de3c7a183.PDF
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2026-11-09 16:30│申菱环境（301018）：关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 9 日在公司会议室以现
场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026 年 11 月 4日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级管
理人员。会议应出席董事 9人，实际出席人数 9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“申菱转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 11 月 9日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
（即 81.167 元/股）的情形，触发了“申菱转债”转股价格的向下修正条款。董事会决定本次不向下修正“申菱转债”的转股价格
，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6个月内（即 2026 年 11 月 10 日至 2027 年 5月 9日），如再次触发转股价格
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2027 年 5月 10 日起算，若再次触发“申菱转债”转股价格向下修正条款，届时公司董
事会将再次审议决定是否行使“申菱转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“申菱转债”转股价格的公告》。
公司董事崔颖琦先生、谭炳文先生、潘展华先生、崔梓华女士和陈碧华女士持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案
时回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
本议案已经第四届董事会独立董事第十六次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会独立董事第十六次专门会议决议；
2、第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/0fe82d2a-b7d4-4276-85cd-19808ff19f0b.PDF
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2026-11-02 17:51│申菱环境（301018）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 2 日在公司会议室以现
场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 28 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级
管理人员。会议应出席董事 9人，实际出席人数 9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司已公告实施 2025 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司
《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会的授权
，董事会同意对公司第二期限制性股票激励计划的预留授予价格以及授予数量进行相应调整，经过本次调整后，预留授予价格由 9.3
3 元/股调整为 6.49 元/股，预留授予数量(已授予但尚未归属部分)由 20 万股调整为28 万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经独立董事第十五次专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，以及公司于 2024 年3 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划
规定的预留授予第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属资格的 12 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限
制性股票共计 16.73 万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归
属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经独立董事第十五次专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司第二期限制性股票激励计划预留授予的激励对象中有 2 人因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，上述人员不再具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的 4.20 万股限制性股票不得归属并由公司作废。
此外，10 名激励对象个人层面绩效考核结果为“合格”，个人层面归属比例为 70%；1 名激励对象个人层面绩效考核结果为“
不合格”，个人层面归属比例为 0%，上述两类激励对象合计作废 7.07 万股。
因此，董事会同意本次合计作废的限制性股票数量为 11.27 万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经独立董事第十五次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第十五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/ed86037f-988c-47da-abdd-b5d2796c4dff.PDF
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2026-11-02 17:51│申菱环境（301018）：关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于
调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024 年 2月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于〈第二期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票
激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2024 年 2月 22 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于〈第二期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实〈第二期限制性股票激励计划激励对象名单
〉的议案》。
（三）2024 年 2月 23 日至 2024 年 3月 4日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收
到任何异议，无反馈记录。2024年 3月 6日，公司披露《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。同日，公司披露《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024 年 3月 11 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于〈第二期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票
激励计划相关事项的议案》。
（五）2024 年 3月 19 日，公司分别召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（六）2024 年 10 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整第二
期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事专门会议审议通过相关议案
，监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具相应报告。
（七）2025 年 4月 25 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于作废第二期限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期公司
层面业绩考核指标未达到触发值，公司层面归属比例为0%。因此，须作废首次授予第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票 155
.00万股，作废预留授予第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票 20.00 万股。综上共计作废已授予但尚未归属的限制性股票 1
75.00 万股。
（八）2026 年 4月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》。
（九）2026 年 11 月 2日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本激励计划调整事项说明
2024 年 10 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整第二期限制
性股票激励计划相关事项的议案》，因公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5月 31 日实施完成，根据激励计划的相关规定对限
制性股票的授予价格进行相应调整，调整后的首次及预留的授予价格为 9.49 元/股。
2026 年 4月 24 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案
》，因公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5月 30 日实施完成，根据激励计划的相关规定对限制性股票的授予价格进行相应调
整，调整后的首次及预留的授予价格为 9.33 元/股。
公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 6 月 2 日实施完成，2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 267,343,814 股为
基数，向全体股东每 10 股派 2.5元人民币现金（含税）不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增4股。
根据本激励计划的相关规定，本激励计划公告之日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司出现资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对限制性股票的授予/归属数量以及授予价格进行相应调整。
（一）限制性股票授予数量的调整
1、调整方法
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比例；Q为调整后的限
制性股票授予/归属数量。
2、调整结果
预留授予尚未归属的限制性股票数量=20×（1+0.4）=28 万股
（二）限制性股票授予价格的调整
1、调整方法
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1
。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的限制性股票授予价格；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比例；P为调整后的限制性
股票授予价格。
2、调整结果
调整后的预留的授予价格＝（9.33-0.25）/（1＋0.4）=6.49 元/股。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整
事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司 2025 年度权益分派已实施完毕，应对第二期限制性股票激励计划限制性股票预留的授予价格予以调整，本次调整符合《上
市公司股权激励管理办法》和公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
本次调整限制性股票授予价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司第二期限制性股票激励计划预留的授予价格由 9.33 元/股调
整为 6.49 元/股，预留授予数量(已授予但尚未归属部分)由 20 万股调整为 28 万股。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：
1、申菱环境本次调整、本次归属及本次作废失效已取得必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》及《股权激励计划》
的相关规定；
2、本次激励计划预留的授予价格与授予数量调整符合《公司法》《管理办法》及《股权激励计划》的规定；
3、除2名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格、11名激励对象因个人层面绩效考核未达到相应标准导致其已获授但尚
未归属的全部或部分限制性股票不得归属外，《股权激励计划》规定的本次归属条件已成就；
4、本次激励对象已获授但尚未归属的限制性股票作废失效的原因及数量符合《公司法》《管理办法》及《股权激励计划》的规
定。
六、备查文件
1、第四届董事会独立董事第十五次专门会议决议；
2、第四届董事会第二十六次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议；
4、北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整事项和预留授予第二个归属期归属
条件成就及部分限制性股票作废失效事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/f55d464a-f928-4ce4-adad-07fa017ee713.PDF
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2026-11-02 17:50│申菱环境（301018）：关于第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的公告
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申菱环境（301018）：关于第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/e7e1e9e6-da4d-46d5-8e84-9dbf79cf207a.PDF
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2026-11-02 17:50│申菱环境（301018）：关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024 年 2月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于〈第二期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票
激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2024 年 2月 22 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于〈第二期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实〈第二期限制性股票激励计划激励对象名单
〉的议案》。
（三）2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 4 日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未
收到任何异议，无反馈记录。2024年 3月 6日，公司披露《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。同日，公司披露《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于〈第二期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票
激励计划相关事项的议案》。
（五）2024 年 3月 19 日，公司分别召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（六）2024 年 10 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整第
二期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事专门会议审议通过相关议
案，监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具相应报告。
（七）2025 年 4月 25 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于作废第二期限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期公司
层面业绩考核指标未达到触发值，公司层面归属比例为0%。因此，须作废首次授予第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票 155
.00万股，作废预留授予第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票 20.00 万股。综上共计作废已授予但尚未归属的限制性股票 1
75.00 万股。
（八）2026 年 4月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》。
（九）2026 年 11 月 2日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，公司第二期限制性股票激励计划预留授予的激励对象中有 2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚
未归属的 4.20 万股限制性股票不得归属并由公司作废。
此外，10 名激励对象个人层面绩效考核结果为“合格”，个人层面归属比例为 70%；1 名激励对象个人层面绩效考核结果为“
不合格”，个人层面归属比例为 0%，上述两类激励对象合计作废 7.07 万股。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激
励管理办法》以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司作废部分
已授予但尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：
1、申菱环境本次调整、本次归属及本次作废失效已取得必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》及《股权激励计划》
的相关规定；
2、本次激励计划预留的授予数量和授予价格调整符合《公司法》《管理办法》及《股权激励计划》的规定；
3、除 2名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格、11 名激励对象因个人层面绩效考核未达到相应标准导致其已获授但
尚未归属的全部或部分限制性股票不得归属外，《股权激励计划》规定的本次归属条件已成就；
4、本次激励对象已获授但尚未归属的限制性股票作废失效的原因及数量符合《公司法》《管理办法》及《股权激励计划》的规
定。
六、备查文件
（一）第四届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议；
（三）北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整事项和预留授予第二个归属期归
属条件成就及部分限制性股票作废失效事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/2fc6be04-aa06-4055-98d5-d559a80daf0e.PDF
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2026-11-02 17:49│申菱环境（301018）：第二期限制性股票激励计划调整事项和预留授予第二个归属期归属条件成就及部分限制
│性股票作...
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申菱环境（301018）：第二期限制性股票激励计划调整事项和预留授予第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/8a5f3860-1708-4176-b947-63c2ff37949c.PDF
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2026-11-02 17:49│申菱环境（301018）：第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规
、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司第二期限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）预留授予第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 12 名预留授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定的
任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。12名预留授予激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予第二个归属期的归属名单。
广东申菱环境系统股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/19d0ab0c-b755-41bd-bd84-10ab65d9f87e.PDF
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2026-10-30 19:36│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/7f8693b1-f86a-496e-b552-bb39f660551f.PDF
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2026-10-30 19:35│申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/60e2df7e-082d-42ed-9791-3edca2fe3fac.PDF
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2026-10-30 19:35│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/d06cbc84-6a57-4dfa-86c5-c33fea89e957.PDF
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2026-10-30 19:12│申菱环境（301018）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2026〕2595号），广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,000.00 万张，
发行价格为每张面值 100元人民币，按面值发行，募集资金总额为 1,000,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）11,085,576.
03元，实际募集资金净额为 988,914,423.97元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《
验资报告》（华兴验字[2026]25013720181号）。
二、募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开户情况
公司于 2026 年 10 月 15 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户以及与相关机构签
订募集资金监管协议等事宜。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定
的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，（以下简称“专户”），并且与相关银行及中信建投证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至本公告披露日，公司本次新设专户具体情况如下：
序号 户名 开户行 银行账号 存放金额（元） 募集资金用途
1 广东申菱环 广东华润银行股份 2621126826300006 300,000,000.00 液冷新质智造基
境系统股份 有限公司佛山分行 地项目、补充流动
有限公司 资金
2 广东申菱环 中国银行股份有限 721145006485 261,509,433.96 液冷新质智造基
境系统股份 公司顺德北滘支行 地项目、补充流动
有限公司 资金
3 广东申菱环 招商银行股份有限 757900162510000 110,000,000.00 液冷新质智造基
境系统股份 公司佛山分行营业 地项目
有限公司 部
4 广东申菱环 中国农业银行股份 44474001040048774 110,000,000.00 液冷新质智造基
境系统股份 有限公司顺德陈村 地项目
有限公司 支行
5 广东申菱环 广东顺德农村商业 801101001617796080 110,000,000.00 液冷新质智造基
境系统股份 银行股份有限公司 地项目
有限公司 陈村支行
6 广东申菱环 中国民生银行股份 659873006 100,000,000.00 液冷新质智造基
境系统股份 有限公司佛山里水 地项目
有限公司 支行
合计 — — 991,509,433.96 —
注 1：公司募集资金专户存放金额合计数大于募集资金净额，主要系上述存放金额为募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元
扣除尚未支付的保荐及承销费用人民币 8,490,566.04 元（不含税金额）后的余额，尚有部分发行费用未划转。
注 2：“中国银行股份有限公司顺德北滘支行”系“中国银行股份有限公司顺德分行”下属支行，其对外签订三方监管协议以“
中国银行股份有限公司顺德分行”名义签署；“招商银行股份有限公司佛山分行营业部”系“招商银行股份有限公司佛山分行”下属
支行，其对外签订三方监管协议以“招商银行股份有限公司佛山分行”名义签署；“中国民生银行股份有限公司佛山里水支行”系“
中国民生银行股份有限公司广州分行”下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国民生银行股份有限公司广州分行”名义签署。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
公司简称为“甲方”，开户行简称为“乙方”，保荐机构简称为“丙方”。公司与上述 6家银行签订的《募集资金三方监管协议
》的主要内容无重大差异，协议的主要内容为：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方的液冷新质智造基地项目、补充流动资金项
目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方
式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转
让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行
监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方应至少每半
年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人 王桐、伏江平 可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、
完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指
定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月第 5 个工作日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方
，同时向乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对
丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人继受享有。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议；
2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/9cccf32e-5db0-4752-8916-a245f2ce8649.PDF
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2026-10-30 19:09│申菱环境（301018）：2026年三季度报告
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申菱环境（301018）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/fb31f29d-df41-418e-9f79-81f19ddb58ea.pdf
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2026-10-26 17:38│申菱环境（301018）：第三期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“《自律监管指南》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等法律法规
、规范性文件的规定，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对第三期限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
一、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
三、获授限制性股票的激励对象包括公司公告本计划时在公司（含子公司）任职的核心员工，不包括公司董事（含独立董事），
也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划规定的激励对象范围，符合
本激励计划的实施目的。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，
公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意确定本激励计划的预留授予日为 2026 年 10 月26 日，向符合授予条件
的 32 名激励对象共计授予 15.00 万股限制性股票，授予价格为 43.55 元/股。
广东申菱环境系统股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/4a8e6e7e-7cf2-4a7d-9c51-5bcfd4442091.PDF
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2026-10-26 17:38│申菱环境（301018）：关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现
场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 21 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级
管理人员。会议应出席董事 9人，实际出席人数 9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《第三期限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定，以及公司于 2026 年 9月4 日召开的 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司第三期限制性股票激励计划规定的预留
授予条件已经成就，同意确定 2026 年 10 月 26 日作为预留授予日，向符合授予条件的 32 名激励对象共计授予 15.00 万股限制
性股票，授予价格为 43.55 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议和第四届董事会独立董事第十四次专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第十四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/687054c2-cfbd-48d3-923a-eb4d494f02d3.PDF
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2026-10-26 17:38│申菱环境（301018）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
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申菱环境（301018）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/0e63a035-7efa-400e-ae42-7fba58d3d270.PDF
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2026-10-26 17:38│申菱环境（301018）：第三期限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书
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国枫律证字[2026]AN172-3号
北京国枫律师事务所Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016
北京国枫律师事务所
关于广东申菱环境系统股份有限公司
第三期限制性股票激励计划预留授予事项的
法律意见书
国枫律证字[2026]AN172-3号致：广东申菱环境系统股份有限公司
根据北京国枫律师事务所（以下称“本所”）与广东申菱环境系统股份有限公司（以下称“申菱环境”或“公司”）签署的《律
师服务协议书》，本所作为申菱环境第三期限制性股票激励计划（以下称“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《公司法》《证
券法》《管理办法》《股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，出具了《北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司第三期限制性股票激励计
划的法律意见书》（以下称“《法律意见书》”）、《北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司第三期限制性股票激
励计划股票授予事项的法律意见书》（以下称“《首次授予法律意见书》”），现就申菱环境第三期限制性股票激励计划预留授予（
以下称“本次预留授予”）相关事项出具本法律意见书。
本所律师在《法律意见书》《首次授予法律意见书》的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中使用的
用语和简称与《法律意见书》《首次授予法律意见书》中的相关用语和简称含义相同。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对申菱环境提供
的文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次预留授予的批准和授权
经查验，截至本法律意见书出具日，关于本次预留授予事项，申菱环境已履行如下法定程序：
1.2026年 8月 10 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》《关于<第三期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于暂不召开股东会审议第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见
。
2.2026年 8月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
3.2026年 8月 10 日至 2026 年 8月 20 日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内，公司董事会薪酬与考
核委员会未收到任何异议，无反馈记录。2026年 8月 29日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于第三期限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4.2026年 8月 29 日，公司披露《关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2026-053）。
5.2026年 9月 4日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案
》《关于<第三期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事项
的议案》。
6.2026年 9月 11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意
确定以 2026 年 9月 11日作为本次激励计划首次授予日，向符合条件的 219 名激励对象授予 285.00 万股限制性股票，授予价格为
43.55元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7.2026年 10月 26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意
确定以 2026年 10月 26日作为本次激励计划预留授予日，向符合条件的 32 名激励对象授予 15.00 万股限制性股票，授予价格为 4
3.55元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
综上，本所律师认为，申菱环境已就本次预留授予事项履行了必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、行政法规、部
门规章和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定。
二、本次预留授予的具体情况
（一）本次预留授予的授予日
1.2026年 10月 26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确
定以 2026年 10月 26日作为本次激励计划预留授予日。
2.经公司确认并经本所律师适当核查，公司董事会确定的本次预留授予的授予日在本次激励计划经股东会审议通过后 12个月内
，授予日为交易日，符合《管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《股权激励计划》中有关授予日的规定。
综上，本所律师认为，申菱环境本次预留授予的授予日的确定已履行了必要的程序，该授予日符合《管理办法》等相关法律、法
规、规章和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定。
（二）本次预留授予的授予对象、授予数量与授予价格
2026年 10月 26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确
定以 2026年 10月 26日作为本次激励计划预留授予日，向符合条件的 32 名激励对象授予 15.00 万股限制性股票，授予价格为 43.
55元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
综上，本所律师认为，申菱环境本次预留授予的授予对象、授予价格、授予数量符合《管理办法》等相关法律、行政法规、部门
规章和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定。
（三）本次预留授予的条件
经查验，截至本法律意见书出具日，申菱环境及激励对象满足《股权激励计划》规定的获授限制性股票的条件：
1.根据申菱环境《2025 年年度报告》《2025 年度内部控制自我评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴
审字[2026]25013720025 号”《审计报告》以及申菱环境出具的书面承诺并经本所律师查验，申菱环境不存在《管理办法》第七条规
定的不得实行股权激励的下述情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.根据申菱环境及激励对象出具的书面承诺并经本所律师检索中国证监会网站、深圳证券交易所网站、上海证券交易所网站、北
京证券交易所网站、中国执行信息公开网站等公开信息，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划所确定的预留部分限制性股票的
激励对象不存在《管理办法》第八条第二款规定的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，申菱环境本次预留授予的授予条件已成就，申菱环境向激励对象授予限制性股
票符合《管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《股权激励计划》关于授予条件的相关规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，申菱环境本次预留授予的批准与授权、授予日的确定、授予对象和授予数量以及授予价格、授予条件
的成就事项，均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《股权激励计划》的相关规定，合法、有
效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/b1fb4ff5-b977-4c0a-bd38-fb54dd8109b0.PDF
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2026-10-25 15:36│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2595号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称
“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转换公司债券简称为“申菱转债”，债券代码为“123290”。
本次发行的可转债规模为 100,000.00万元，每张面值为人民币 100元，共计1,000.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发
行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 10 月 19 日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行
。认购金额不足 100,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 10月 20日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售总计 6,878,341张，即 6
87,834,100元，占本次可转债发行总量的 68.78%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026年 10月 22日（T+2日）结束
。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,088,860
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：308,886,000
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：32,790
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,279,000
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《广东申菱
环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为一个申购单位，网上申购每 1
0张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 9张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为 32
,799张，包销金额为 3,279,900元，包销比例为 0.33%。
2026年 10 月 26 日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 10层
电 话：010-56051627
联 系 人：股权资本市场部
发行人：广东申菱环境系统股份有限公司保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/93329746-1aa0-4b1f-8def-3b526a7cc868.PDF
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2026-10-21 15:51│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”、“公司”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“
保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修订）》（证监会令〔第 227号
〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订
）》（深证上〔2025〕268号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔20
25〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相
关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“申菱转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 10 月 19日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资
者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在 2026 年 10 月 22 日（T+2日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深
交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 100,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 100,000.00万元，保荐人（主承销商）
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30,00
0.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，保荐人（主承销商）与
发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全
额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所
报告，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，申菱环境及保荐人（主承销商）于 2026
年 10 月 21 日（T+1 日）主持了申菱转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下
进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 93616,43616,38297
末“6”位数 371063,871063
末“7”位数 1084188,6084188
末“8”位数 74436483,24436483
末“9”位数 001213207,201213207,401213207,
601213207,801213207,952702772,
202702772,452702772,702702772
末“10”位数 2929984722,3327397720,4801871593,
1718289884,7377952155,5049726692,
9003089257,0953931314,6403083785
凡参与申菱转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 312,165 个，每个中
签号码只能认购 10 张（1,000元）申菱转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/1844bf02-954c-4b9c-aa94-17318da47972.PDF
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2026-10-20 20:26│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”或“发行人”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主
承销商）”、“中信建投证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修订
）》（证监会令〔第 227 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承
销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券
（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕135 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“申菱转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社
会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签
号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 10月 22 日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者
所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。
如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 100,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 100,000.00 万元，保荐人（主承销商
）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30,
000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致
后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认
购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止
发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（
按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
申菱环境向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券网上申购已于2026年 10月 20日（T日）结束。根据 2026年 10月
16日（T-2日）公布的《广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”
），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次申菱转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
本次可转债发行 100,000.00万元，发行价格每张 100元，共计 1,000.00万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2
026年 10月 20日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的申菱转债总计 687,834,100元，即 6,878,341张，约占本次可转债发行总量的 68.78%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计为3,121,650 张，即 312,165,000 元，占本次发行总量的
31.22%，网上中签率为0.0032229975%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 96,855,487,430 张，配号总数为 9,685,5
48,743 个，起讫号码为000000000001—009685548743。
发行人和主承销商将在 2026 年 10 月 21 日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2026年10月22日（T+2日）在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（即 1,000元
）申菱转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率
原股东 6,878,341 6,878,341 100.00%
其中：控股股东、实际控 3,254,036 3,254,036 100.00%
制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 96,855,487,430 3,121,650 0.0032229975%
合计 96,862,365,771 9,999,991 —
注：1、公司控股股东崔颖琦获配数量为 2,060,201 张、实际控制人崔颖琦和崔梓华合计获配 2,063,268 张（其中崔梓华获配
3,067张），其一致行动人崔玮贤获配 1,907张、广东申菱投资有限公司获配 1,188,861张、陵水新众贤创业投资合伙企业（有限合
伙）未获配，合计获配数量为 3,254,036 张，约占本次发行总量的 32.54%;
2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10 张为1个申购单位，因此所产生的余额 9张由
保荐人（主承销商）包销。
四、上市时间
本次发行的申菱转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 10月 16日（T-2日）刊登于《证券时报》上的《广东申菱环境系统股份有限公
司向不特定对象发行可转换公 司 债 券 募 集 说 明 书 提 示 性 公 告 》 ， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关材料。
六、发行人及保荐人（主承销商）联系方式
1、发 行 人：广东申菱环境系统股份有限公司
办公地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路 29号
电 话：0757-23837822
联 系 人：顾剑彬
2、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦
电 话：010-56051627
联 系 人：股权资本市场部
发行人：广东申菱环境系统股份有限公司保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/5f07019b-95ee-48c2-9a52-df09be4c46bf.PDF
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2026-10-20 00:00│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/a6010536-98df-4b33-8409-93c9106d50dc.PDF
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2026-10-15 19:41│申菱环境（301018）：申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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申菱环境（301018）：申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/4e4b5cc7-7f6a-4f3c-a5b9-f7fb33ccbbf7.PDF
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2026-10-15 19:41│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/83f9aa36-cb81-4645-af67-6af75742e22f.PDF
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2026-10-15 19:41│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/c4f3e69c-a958-4ace-81ca-5a00cedbbff9.PDF
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2026-10-15 19:41│申菱环境（301018）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”或“发行人”）向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2595号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性
公告》已刊登于 2026 年 10月 16日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全
文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解申菱环境本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）中信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 10月 19日（星期一）15:00-17:00二、网上路演网址：价值在线（https://eseb.cn/1C5cit6mDAs）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司相关人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/0061969b-3422-4fda-8ace-f300b998ff38.PDF
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2026-10-15 19:41│申菱环境（301018）：申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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申菱环境（301018）：申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/d7f70db0-e346-454c-8e43-a0dd024c63fa.PDF
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2026-10-15 19:36│申菱环境（301018）：关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告
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申菱环境（301018）：关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/3837ea4d-2eb7-4a7f-abd7-775dbfc0de29.PDF
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2026-10-15 19:35│申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/8adabae1-fcca-4357-997f-00f2fa6a6d46.PDF
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2026-10-15 19:35│申菱环境（301018）：申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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申菱环境（301018）：申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/8da08c64-7ba1-4163-9678-7d47aeabf4b4.PDF
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2026-10-15 19:35│申菱环境（301018）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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申菱环境（301018）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/f6f1f1bf-783b-4f66-b450-818c115c2a52.PDF
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2026-09-24 17:44│申菱环境（301018）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2595号）（以下简称“批复”），批复的主要内容
如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/aac9cfa8-c144-4103-82b6-b32ff8344a31.PDF
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2026-09-23 16:52│申菱环境（301018）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8月19 日、2026 年 9月 4日召开第四届董事会第十九次
会议和 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。按照 2026年第二次临时股东会
对董事会的授权，董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2026-045）、《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2026-046）、《关于 2026 年第二次临时股东会决议的公告》（公告编号：2026-054）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：广东申菱环境系统股份有限公司
统一社会信用代码：914406067243530987
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8号（增设的经营场所的经营事项不涉及许可项目）（一照多址）
法定代表人：崔颖琦
注册资本：叁亿柒仟肆佰贰拾捌万壹仟叁佰叁拾玖元人民币
成立日期：2000 年 07月 03日
经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染
治理；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械
设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；金属结构制造；工程管理服务；工业工程设计服务；第一类医疗器械销售；信息系统运行维护服务；信息系
统集成服务；特种设备销售；第二类医疗器械销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服
务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备
制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；第三类医疗器
械经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/33c82d5c-5903-435c-818c-254b2a9dbec8.PDF
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2026-09-22 17:44│申菱环境（301018）：关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的公告
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关联担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司积极拓展海外数据中心业务，与 K公司（以下简称“合作方”）达成合作项目，为合作方在泰国的数据中心项目提供工程服
务。为保证项目履约执行，需要公司股东广东申菱投资有限公司为公司提供担保（包括但不限于连带责任担保等方式）。
上述股东同意为公司项目履约无偿提供担保，公司免于支付担保费用，担保事项以合作方与担保人签署的具体担保协议为准，担
保期限为直至公司根据合同应履行的所有义务以及担保方根据本担保应履行和遵守的所有义务均已全部满足或履行完毕为止。担保金
额以项目合同后续履约实际发生的金额为准。
（二）上述担保的内部决策程序
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项豁免
提交股东会审议。
（三）关联关系
由于广东申菱投资有限公司为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，广东申菱投资有限公
司为公司关联方，上述无偿担保事宜构成关联交易。
二、关联方基本情况
广东申菱投资有限公司，系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业，直接持有本公司股份 4,449.83万股，持股比例 11.89%。广东
申菱投资有限公司不是失信被执行人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，广东申菱投资有限公司为公司关联方，因此本次无偿担保事宜构成关联交易
。
三、关联交易的主要内容
为支持公司业务发展，公司股东广东申菱投资有限公司为公司与合作方项目的履约执行无偿提供担保。
担保事项以合作方与担保人签署的具体担保协议为准，担保期限为直至公司根据合同应履行的所有义务以及担保方根据本担保应
履行和遵守的所有义务均已全部满足或履行完毕为止。担保金额以项目合同后续履约实际发生的金额为准。
四、交易目的和对公司的影响
本次公司与合作方达成项目合作，是公司积极响应市场发展，主动拓展海外数据中心业务的关键一步。此举完全符合公司日常生
产经营的实际需求，旨在优化业务布局，以支持公司的长期战略发展，不会对公司的生产经营产生负面影响。
截至目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，为其提供担保风险可控。本次公司股东为公司项目履约提供担保合法合规
，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2026 年初至本公告披露日，上述公司关联人广东申菱投资有限公司为公司提供累计担保的金额为 36.54 亿元，以上均无逾期担
保的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 9月 22日召开了第四届董事会独立董事第十二次专门会议，审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提供担
保暨关联交易的议案》，公司股东广东申菱投资有限公司同意为公司项目履约无偿提供担保，公司免于支付担保费用，符合公司业务
开展必要性，支持了公司的发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合公司业务发展实际情况,相关担
保行为符合相关法律法规的要求。
因此，全体独立董事一致同意公司股东为公司项目履约提供关联担保事项。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 9月 22日召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议，审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提
供担保暨关联交易的议案》。经审议，审计委员会认为：公司本次关联交易事项，是为项目执行需要发生的关联担保，是基于生产经
营需要而发生的，有利于公司拓展海外数据中心业务，优化业务布局。本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情
形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策过程合法合规。因此，审计
委员会同意公司股东为公司项目履约提供关联担保事项。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 9月 22日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交
易的议案》，关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士对本议案回避表决。本次公司与合作方达成项目合作，是公司积极响应市场发展，主
动拓展海外数据中心业务的关键一步。公司目前经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。因此同意公司股东广
东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案豁免提交股东会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
2、第四届董事会第二十二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/5330571c-f858-49f4-bb16-290108832a41.PDF
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2026-09-22 17:42│申菱环境（301018）：关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 9月 22 日在公司会议室以现场
会议的方式召开，本次会议通知于 2026 年 9月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级管理人员。会议应
出席董事 9人，实际出席人数 9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的议案》
本次公司与合作方达成项目合作，是公司积极响应市场发展，主动拓展海外数据中心业务的关键一步。公司目前经营情况稳定，
具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。因此同意公司股东广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责
任担保等方式），担保金额以项目合同后续履约实际发生的金额为准，公司免于支付担保费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东为公司项目履约提供担保暨关联交易的公告
》。
关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票。
本议案已经第四届董事会独立董事第十二次专门会议和第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本议案豁免提交股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
2、第四届董事会第二十二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/55dbc6be-c339-48f9-9a4c-51bf43a6006d.PDF
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2026-09-17 07:38│申菱环境（301018）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）与海外甲客户于 2026年 9月 16 日签订了关于空调制冷设备的《供应
协议》，总金额 41,463.67 万美元（不含税，根据协议签署日美元兑换人民币汇率中间价换算，折合人民币约 27.82亿元）。协议
自双方签署后生效，客户将根据实际需求下达采购订单。
2、本次交易以美元结算，美元兑人民币汇率波动将对公司实际确认的人民币收入产生影响；同时，国际贸易环境、关税及出口
政策的变化亦可能对订单履行产生不利影响。
3、本协议的顺利履行预计将对公司 2027 年度的财务状况和经营成果产生积极影响，具体情况以公司经会计师事务所审计确认
的数据为准。
4、虽然本协议已正式签署并生效，但在协议履行过程中如遇到外部宏观环境重大变化、行业政策调整及其他不可预计或不可抗
力因素等影响，可能会导致协议无法如期或全面履行的风险。本次协议履行期限较长，存在协议双方因经营情况变化，财务状况恶化
等丧失履约能力的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
公司与海外甲客户签订了《供应协议》（以下简称“本协议”或“协议”），根据协议相关约定，公司向客户销售空调制冷设备
，总金额 41,463.67 万美元（不含税，根据协议签署日美元兑换人民币汇率中间价换算，折合人民币约 27.82 亿元）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，上述协议属于公司日常经营合同，本次协议签署无需提交公司董事会及股东会审议。上述事项不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
因客户信息及具体细节涉及商业机密，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司有关制度的规定，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对协议客户信
息及具体细节进行豁免披露。
海外甲客户信誉良好，具备较强的履约能力，履约风险可控。公司与客户之间不存在任何关联关系，本次交易不属于关联交易。
三、协议主要内容
1、主要标的：空调制冷设备
2、总金额：41,463.67 万美元
3、生效条件：自双方签署后生效
4、交付期限：协议生效后 120 天
5、除上述内容外，协议还就产品名称、产品数量、单价、付款条件等内容进行约定。
四、对上市公司的影响
1、上述协议的签订对公司进一步拓展海外市场，落实公司战略发展目标起到推动作用。
2、上述协议的履行将对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响，有利于促进公司未来业务发展及经营业绩提升。上述协议
为公司日常经营合同，协议的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行协议而对协议各方形成依赖。
3、上述协议的履行，有利于在双方原有良好合作基础上进一步深化合作关系，彰显现有客户对公司的高度认可，对拓展公司品
牌影响力、提升市场竞争力、促进长远发展具有积极意义，符合公司整体发展战略。
五、风险提示
1、本次交易以美元结算，美元兑人民币汇率波动将对公司实际确认的人民币收入产生影响；同时，国际贸易环境、关税及出口
政策的变化亦可能对订单履行产生不利影响。
2、交易双方虽均具有较好的履约能力，但在协议履行过程中如遇到外部宏观环境重大变化、行业政策调整及其他不可预计或不
可抗力因素等影响，可能会导致协议无法如期或全面履行的风险。本次协议履行期限较长，存在协议双方因经营情况变化，财务状况
恶化等丧失履约能力的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《供应协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/bdee3309-5d24-43a9-8855-408884fb4bf8.PDF
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2026-09-16 18:44│申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/8da34279-75f8-4715-ad1b-5a5df05c0a31.PDF
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2026-09-16 18:44│申菱环境（301018）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提
│示性公告
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026 年 8月 18 日获得深
圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见2026年8月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不
特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》。
鉴于公司已于 2026 年 8月 29日披露了 2026 年半年度报告及其摘要，根据有关审核要求和本次发行进展的实际情况，公司会
同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了相应的更新，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文
件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/a56474f5-ab5a-45fd-b154-7d302caedee5.PDF
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2026-09-16 18:44│申菱环境（301018）：申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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申菱环境（301018）：申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/93f7a4ef-3e2a-457d-86d3-d3244de36b8d.PDF
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2026-09-16 18:42│申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/a2188646-ce9d-41d0-86e9-8d6774e55cdb.PDF
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2026-09-11 19:00│申菱环境（301018）：第三期限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书
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国枫律证字[2026]AN172-2号
北京国枫律师事务所Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016
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关于广东申菱环境系统股份有限公司
第三期限制性股票激励计划股票授予事项的
法律意见书
国枫律证字[2026]AN172-2号致：广东申菱环境系统股份有限公司
根据北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）与广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”或“公司”）签署的
《律师服务协议书》，本所作为申菱环境第三期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本次激励计划”）的专项法律
顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，就本次激励计划授予的相关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1.本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，根据中国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件发表法
律意见；
2.本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任；
3.本所律师同意将本法律意见书作为申菱环境本次激励计划所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担
责任；
4.本所律师同意申菱环境在本次激励计划相关文件中引用本法律意见书的部分或全部内容；但申菱环境作上述引用时，不得因引
用而导致法律上的歧义或曲解；
5.申菱环境已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有
效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性；
6.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、申菱环境、其他有关单位或有
关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见；
7.本法律意见书仅供申菱环境拟实施本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对申菱环境提供
的文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次激励计划的批准和授权
经查验，截至本法律意见书出具日，为实施本次激励计划，申菱环境已履行如下法定程序：
1.2026 年 8 月 10 日，申菱环境召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议，会议审议通过《关于<第三期限制性
股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第三期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》等与本次股权激励有关的议案。
2.2026年 8月 10 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》、《关于<第三期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相
关事项的议案》、《关于暂不召开股东会审议第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核
查意见。
3.2026年 8月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
4.2026年 8月 10 日至 2026 年 8月 20 日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内，公司董事会薪酬与考
核委员会未收到任何异议，无反馈记录。2026年 8月 29日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于第三期限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
5.2026年 8月 29 日，公司披露《关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2026-053）。
6.2026年 9月 4日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案
》《关于<第三期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事项
的议案》。
7.2026年 9月 11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意
确定以 2026 年 9月 11日作为本次激励计划首次授予日，向符合条件的 219 名激励对象授予 285.00 万股限制性股票，授予价格为
43.55元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
综上，本所律师认为，申菱环境本次激励计划限制性股票授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法
律、行政法规、部门规章和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定。
二、本次激励计划的授予日
1.根据公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事项的议案
》，公司股东会授权董事会确定本次激励计划的授予日。
2.2026年 9月 11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确
定授予日为 2026年 9月 11日。3.经公司确认并经本所律师适当核查，公司董事会确定的授予日是公司股东会审议通过本股权激励计
划后 60日内的交易日，且不在下列区间内：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
综上，本所律师认为，申菱环境本次激励计划授予日的确定已履行了必要的程序，该授予日符合《管理办法》等相关法律、法规
、规章和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定。
三、本次股权激励计划的授予对象、授予数量与授予价格
1.2026年 9月 11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董
事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的 219 名激励对象共计授予 285.00万股限制性股票。
2.根据申菱环境第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予
价格为 43.55元/股。
综上，本所律师认为，申菱环境本次激励计划限制性股票首次授予对象、授予价格、授予数量符合《管理办法》等相关法律、行
政法规、部门规章和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定。
四、本次激励计划的授予条件
经查验，申菱环境本次激励计划的下列授予条件已成就：
1.根据申菱环境《2025 年年度报告》《2025 年度内部控制自我评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴
审字[2026]25013720025 号”《审计报告》以及申菱环境出具的承诺并经本所律师查验，申菱环境不存在《管理办法》第七条规定的
不得实行股权激励的下述情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.根据申菱环境确认并经本所律师检索中国证监会网站、深圳证券交易所网站、上海证券交易所网站、北京证券交易所网站、中
国执行信息公开网等公开信息，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条第二款规定
的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，申菱环境首次授予限制性股票的授予条件已成就，公司向激励对象授予限制性
股票符合《管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《股权激励计划》关于授予条件的相关规定。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，申菱环境本次激励计划的批准与授权、授予日的确定、激励对象和授予数量及授予价格、授予条件的
成就事项，均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《股权激励计划》的相关规定，合法、有效
。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/11e7a44d-639a-41c8-beb0-11ffe570c824.PDF
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2026-09-11 19:00│申菱环境（301018）：第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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申菱环境（301018）：第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a3bc3a53-7bb0-4757-87b4-e5dde5110b23.PDF
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2026-09-11 19:00│申菱环境（301018）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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申菱环境（301018）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8266a4fa-358a-403a-a50c-3c1f4df5739a.PDF
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2026-09-11 19:00│申菱环境（301018）：关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 9月 11 日在公司会议室以现场
会议的方式召开，本次会议通知于 2026 年 9月 6 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级管理人员。会议应
出席董事 9人，实际出席人数 9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《第三期限制性股票激励计划（草案）》的有
关规定，以及公司于 2026年 9 月 4日召开的 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司第三期限制性股票激励计划规定的
首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9月 11 日作为首次授予日，向符合授予条件的 219 名激励对象共计授予 285.00 万股
限制性股票，授予价格为 43.55 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事潘展华先生、陈碧华女士、叶国先先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9cdaf455-e9a7-496b-a8c3-f731b995bd62.PDF
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2026-09-04 18:36│申菱环境（301018）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月04日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日的9:15—9：25，9：30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇西路9号）
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。
7、会议记录人：公司董事会秘书顾剑彬先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数（股 比例 股数（ 比例 股数 比例 股数 比 结果
编 ） 股） （股 （股 例
码 ） ）
1.0 《关于<第三期 总表决情况 220,040, 99.98 28,360 0.012 3,00 0.001 0 0% 通过
0 限制性股 605 58% 9% 0 4%
票激励计划（草 其中，中小股东 20,794,5 99.84 28,360 0.136 3,00 0.014 0 0%
案）>及 的表决情 98 94% 2% 0 4%
摘要的议案》 况
2.0 《关于<第三期 总表决情况 220,040, 99.98 27,760 0.012 3,30 0.001 0 0% 通过
0 限制性股 905 59% 6% 0 5%
票激励计划考核 其中，中小股东 20,794,8 99.85 27,760 0.133 3,30 0.015 0 0%
管理办 的表决情 98 09% 3% 0 8%
法>的议案》 况
3.0 《关于提请股东 总表决情况 220,042, 99.98 27,760 0.012 2,20 0.001 0 0% 通过
0 会授权 005 64% 6% 0 0%
董事会办理第三
期限制
性股票激励计划 其中，中小股东 20,795,9 99.85 27,760 0.133 2,20 0.010 0 0%
相关事 的表决情 98 61% 3% 0 6%
项的议案》 况
4.0 《关于制定<股 总表决情况 220,044, 99.98 25,720 0.011 2,20 0.001 0 0% 通过
0 权激励管 045 73% 7% 0 0%
理制度>的议案 其中，中小股东 20,798,0 99.86 25,720 0.123 2,20 0.010 0 0%
》 的表决情 38 59% 5% 0 6%
况
5.0 《关于变更公司 总表决情况 220,049, 99.98 19,740 0.009 2,90 0.001 0 0% 通过
0 注册资 325 97% 0% 0 3%
本及修订<公司 其中，中小股东 20,803,3 99.89 19,740 0.094 2,90 0.013 0 0%
章程>的 的表决情 18 13% 8% 0 9%
议案》 况
注：提案 1.00、2.00、3.00 和 5.00 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东申菱环境系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c5fd0085-b992-4aa9-8ebd-fe021a502dcc.PDF
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2026-09-04 18:36│申菱环境（301018）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东申菱环境系统股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作如
下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 8月 20 日在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东申菱环境系统股份有限公司关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记
日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 9月 4日在广东申菱环境系
统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇西路 9号）如期召开，由贵公司董事长崔颖琦主持。本次会
议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 4日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 4日 9:15-15:00 期间任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地
点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计 183 人，代表股份 220,071,965 股，占贵公司有表决权股份总数的 58.7985%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于〈第三期限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
同意 220,040,605 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9858%；
反对 28,360股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0129%；弃权 3,000股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的 0.0014%。（二）表决通过了《关于〈第三期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
同意 220,040,905 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9859%；
反对 27,760股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0126%；弃权 3,300股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的 0.0015%。（三）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事项
的议案》
同意 220,042,005 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9864%；
反对 27,760股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0126%；弃权 2,200股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的 0.0010%。
（四）表决通过了《关于制定〈股权激励管理制度〉的议案》
同意 220,044,045 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9873%；
反对 25,720股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0117%；弃权 2,200股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的 0.0010%。
（五）表决通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
同意 220,049,325 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9897%；
反对 19,740股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0090%；弃权 2,900股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的 0.0013%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网
络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述第（一）至（三）项议案、第（五）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过，第（四）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/f67e2dec-96f8-4bf5-b950-ea336a4f76c6.PDF
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2026-08-28 18:43│申菱环境（301018）：2026年半年度报告
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申菱环境（301018）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9ad1e3b2-1a28-4060-84f3-d03521c574de.PDF
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2026-08-28 18:43│申菱环境（301018）：2026年半年度报告摘要
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申菱环境（301018）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8408719f-2b4b-41af-a337-70cdba814bc1.PDF
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2026-08-28 18:42│申菱环境（301018）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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申菱环境（301018）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4b9728bd-ffb8-482d-be8b-44ed1219845a.PDF
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2026-08-28 18:42│申菱环境（301018）：关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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申菱环境（301018）：关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/48217f5f-c766-43c8-b2c7-b7dc504a03e6.PDF
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2026-08-28 18:42│申菱环境（301018）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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申菱环境（301018）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/892d3dba-5c90-4946-a447-94639acab788.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-31│申菱环境：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-31/1225648565.pdf
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2026-08-29│申菱环境：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529031.PDF
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2026-04-29│申菱环境：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228312.PDF
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2026-04-27│申菱环境：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225181199.PDF
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2025-10-30│申菱环境：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765607.PDF
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2025-08-29│申菱环境：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614643.PDF
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2025-04-29│申菱环境：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376460.PDF
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2025-04-28│申菱环境：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223319900.PDF
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2024-10-29│申菱环境：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543890.PDF
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2024-08-27│申菱环境：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988428.PDF
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2024-04-29│申菱环境：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219866333.PDF
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