公司公告☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 19:10 │申菱环境（301018）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-02-25 19:10 │申菱环境（301018）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-24 20:18 │申菱环境（301018）：关于参与投资的产业投资基金备案完成的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │申菱环境（301018）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │申菱环境（301018）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │申菱环境（301018）：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2026-01-26 17:16 │申菱环境（301018）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 16:20 │申菱环境（301018）：中信建投关于对申菱环境持续督导的培训报告 │
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│2026-01-15 19:16 │申菱环境（301018）：关于实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东及高级管理人员股份减持计划提前│
│ │终止暨实施情况的公告 │
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│2026-01-07 18:54 │申菱环境（301018）：参与投资产业投资基金并签订合伙协议的公告 │
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2026-02-25 19:10│申菱环境（301018）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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申菱环境（301018）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/b408ea08-459b-4710-9c05-b6c204adba97.PDF
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2026-02-25 19:10│申菱环境（301018）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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申菱环境（301018）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/2e9064dd-9c9e-4c6b-bc9e-b1ab5e42e029.PDF
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2026-02-24 20:18│申菱环境（301018）：关于参与投资的产业投资基金备案完成的公告
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一、投资概述
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”或“申菱环境”）与时石私募基金管理（嘉兴）有限公司（以下简称“时石
私募”）、宁波汇鑫富企业管理有限公司（以下简称“宁波汇鑫富”）、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“科士达”）签订
了《嘉兴沐桐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方共同投资嘉兴沐桐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业
投资基金”、“合伙企业”）。公司作为产业投资基金有限合伙人之一，认缴出资 5,000万元人民币。具体内容详见公司于 2026 年
1 月 7 日于巨潮资讯网上披露的《关于参与投资产业投资基金并签订合伙协议的公告》（公告编号：2026-001）。
二、进展情况
基于合伙企业的投资发展规划，合伙企业新增有限合伙人双登集团股份有限公司（以下简称“双登集团”），双登集团对合伙企
业认缴出资 5,000 万元人民币。合伙企业认缴出资总额从原 20,010 万元增加至 25,010 万元，公司作为有限合伙人，在合伙企业
中的 5,000 万元出资额未发生变化，持有合伙企业份额比例变更为 19.99%，出资额已缴付完毕。
三、备案情况
近日，嘉兴沐桐股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》
，主要内容如下：
备案编码：SBRG18
基金名称：嘉兴沐桐股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：时石私募基金管理（嘉兴）有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2026 年 2月 13 日
公司将持续关注产业投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/00e91976-b2a8-4032-941e-0e0b3dda3ba5.PDF
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2026-02-10 00:00│申菱环境（301018）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至 2026 年 2月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇西路 9号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可 非累积投票提案 √
转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √作为投票对象的
公司债券方案的议案》 子议案数（22）
2.01 发行证券的种类 非累积投票提案 √
2.02 发行数量 非累积投票提案 √
2.03 发行规模 非累积投票提案 √
2.04 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √
2.05 债券期限 非累积投票提案 √
2.06 债券利率 非累积投票提案 √
2.07 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √
2.08 转股期限 非累积投票提案 √
2.09 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √
2.10 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √
2.11 转股股数确定方式 非累积投票提案 √
2.12 赎回条款 非累积投票提案 √
2.13 回售条款 非累积投票提案 √
2.14 转股年度有关股利的归属 非累积投票提案 √
2.15 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √
2.16 向现有股东配售的安排 非累积投票提案 √
2.17 债券持有人会议相关事项 非累积投票提案 √
2.18 本次募集资金用途 非累积投票提案 √
2.19 募集资金管理及存放账户 非累积投票提案 √
2.20 担保事项 非累积投票提案 √
2.21 评级事项 非累积投票提案 √
2.22 本次发行方案的有效期限 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报 非累积投票提案 √
告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定〈可转换公司债券持有人 非累积投票提案 √
会议规则〉的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2026 年—2028 非累积投票提案 √
年）股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授 非累积投票提案 √
权人士全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 2月 24 日（星期二）9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 202
6 年 2 月 24 日（星期二）17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路 29 号广东申菱环境系统股份有限公司证券法务部。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人
/执行事务合伙人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人/执行事务合伙人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东/合伙企业股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 2 月 24 日下午17:00 之前送达或传真到公司）。出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记
。7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
8、联系方式：
联系人：林涛
电话：0757-23832359
邮编：528325
电子邮箱：sl@shenling.com
联系地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路 29 号广东申菱环境系统股份有限公司证券法务部。
9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b4a8bc18-feff-48e2-bfe8-5fb8a33c77d0.PDF
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2026-02-10 00:00│申菱环境（301018）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 5亿元的银行综合授
信额度。现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 5亿元的
综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、
票据贴现、融资租赁、供应链等综合授信业务。授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。授信期限最终以银
行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需
求，以与银行签署的相关合同为准。
董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续（包括但不限于授信
、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自 2026 年第
一次临时股东会决议通过之日起 12 个月。
二、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d0b45095-5cf8-42af-9ed2-08a3fa1f0a5c.PDF
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2026-02-10 00:00│申菱环境（301018）：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
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申菱环境（301018）：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a82e0a70-0fd9-47e2-9c7c-31968e1de58e.PDF
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2026-01-26 17:16│申菱环境（301018）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 20,500 ～ 24,600 11,556.16
股东的净利润 比上年同期增长 77.39% ～ 112.87%
扣除非经常性损 20,000 ～ 24,000 11,244.12
益后的净利润 比上年同期增长 77.87% ～ 113.44%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟
通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩实现显著增长，主要原因为：
1、随着数据中心建设持续加快，公司紧抓产业趋势，实现数据服务业务较快增长。数据服务板块增长主要得益于公司产品契合
市场需求，与头部客户深化合作以及积极拓展海外市场带来的订单增长。
2、公司着重工业领域产品开发和业务拓展，结合国家能源发展和变革趋势，巩固拓展传统电力电网、化工、集成电路等优势业
务。报告期内，工业板块表现出色，电力与能源业务实现了显著的业绩增长，主要集中在储能温控、锂电池制造、特高压电网、抽水
蓄能等细分领域。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门对经营情况作出的初步测算，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中予以详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/b0ac1c22-9172-4f93-83d6-4b449e8de470.PDF
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2026-01-21 16:20│申菱环境（301018）：中信建投关于对申菱环境持续督导的培训报告
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深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，于 2026 年 1 月 9 日对申
菱环境的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如
下：
一、培训时间
本次培训时间为 2026 年 1 月 9 日。
二、培训地点
本次培训通过现场及线上方式进行。
三、培训内容
在本次培训中，保荐人主要解读了新《公司法》下审计委员会的工作要求，结合法规及相关案例对上市公司财务及信息披露、证
券交易等常见违规行为进行了解析，并督促公司及相关个人进一步了解在合规方面承担的责任和义务，增强合规意识。
本次持续督导培训的工作过程中，公司及参会人员给予了积极配合，保障了培训工作的有序进行，达到了预期效果。通过本次培
训，相关人员对公司治理、信息披露相关内容有了进一步的了解，有助于公司进一步提升规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/fa1ead9f-974a-4422-ae29-d6cd6249b1f1.PDF
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2026-01-15 19:16│申菱环境（301018）：关于实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东及高级管理人员股份减持计划提前终止
│暨实施情况的公告
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公司实际控制人之一致行动人广东申菱投资有限公司、持股5%以上股东谭炳文先生、股东苏翠霞女士及公司高级管理人员陈军先
生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 11 月 3日披露了《关于实际控制人之一致行动人、持股 5%以上股东及高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（
公告编号：2025-044），公司实际控制人之一致行动人、持股 5%以上股东广东申菱投资有限公司（以下简称“申菱投资”）计划以
大宗交易的方式减持公司股份不超过 3,200,000 股（不超过公司总股本比例的1.20%）；公司持股 5%以上股东、董事谭炳文先生计
划以集中竞价的方式减持公司股份不超过 2,660,000 股（不超过公司总股本比例的 1.00%）；公司持股 5%以上股东苏翠霞女士计划
以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过2,765,000 股（不超过公司总股本比例的 1.04%）；公司高级管理人员陈军先生计
划以集中竞价的方式减持公司股份不超过 22,500 股（不超过公司总股本比例的 0.01%）。
近日，公司收到申菱投资、谭炳文先生、陈军先生出具的《关于减持股份计划完成的告知函》和苏翠霞女士出具的《关于减持股
份计划提前终止的告知函》，截至本公告披露之日，申菱投资、谭炳文先生、陈军先生上述减持计划已实施完成，苏翠霞女士决定提
前终止上述减持计划，剩余未减持的股份在减持计划期间将不再减持。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份来源 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
申菱投资 大宗交易 首次公开发行前股份 2025/12/1- 40.8250 3,200,000 1.20%
2025/12/5
谭炳文 集中竞价交易 首次公开发行前股份 2025/11/27 60.3509 2,659,924 1.00%
-2026/1/13
苏翠霞 集中竞价交易 首次公开发行前股份 2025/12/9- 66.0981 2,660,501 1.00%
2026/1/12
陈军 集中竞价交易 激励计划已归属股份/ 2025/12/23 65.1111 22,500 0.01%
二级市场竞价买入股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（％） （万股） 比例（％）
申菱投资 合计持有股份 3,498.45 13.15% 3,178.45 11.95%
其中：无限售条件股份 3,498.45 13.15% 3,178.45 11.95%
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