公司公告☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:54 │宁波色母（301019）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:54 │宁波色母（301019）：关于2024年年度股东会决议的公告 │
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│2025-04-28 17:51 │宁波色母（301019）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:51 │宁波色母（301019）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:50 │宁波色母（301019）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-25 00:25 │宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 │
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│2025-04-25 00:22 │宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-23 20:55 │宁波色母（301019）：宁波色母2024年度内控审计报告 │
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│2025-04-23 20:55 │宁波色母（301019）：使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-23 20:55 │宁波色母（301019）：部分募投项目延期的核查意见 │
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2025-05-15 19:54│宁波色母（301019）：2024年年度股东会的法律意见书
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宁波色母（301019）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b9e921ea-f6a0-456d-91ef-a2bb5a3a85b9.PDF
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2025-05-15 19:54│宁波色母（301019）：关于2024年年度股东会决议的公告
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宁波色母（301019）：关于2024年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/91d1774e-a28c-41aa-86ec-4ffd2a4ba0b2.PDF
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2025-04-28 17:51│宁波色母（301019）：2025年一季度报告
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宁波色母（301019）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f39e9113-8c07-4eb4-ba8a-4fbdb5d6576f.PDF
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2025-04-28 17:51│宁波色母（301019）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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宁波色母（301019）：第二届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9754d081-a9c8-4534-b04c-a2d30de99cd0.PDF
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2025-04-28 17:50│宁波色母（301019）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以
现场的方式召开。会议通知已于2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
。
会议由监事会主席张旭波主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容
与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况和
财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029
）。
三、备查文件
1、 第二届监事会第十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ac63e698-fd90-4aea-97f2-c9f9ef03e34b.PDF
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2025-04-25 00:25│宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书
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宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/58365807-d65b-48e6-93bf-dee420ee4224.PDF
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2025-04-25 00:22│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/793b1dd5-233d-48db-9e71-5c1eb5cc16b6.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：宁波色母2024年度内控审计报告
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宁波色母（301019）：宁波色母2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0c561827-74d1-42b0-a7cb-57ad0852eeac.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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宁波色母（301019）：使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c2c56bcd-09cb-45d9-b373-618a0a9b04b6.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：部分募投项目延期的核查意见
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宁波色母（301019）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c7b1802-5f56-4034-85e6-1d99c7c2e7ed.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：宁波色母非经营性资金占用及其他关联资金往外情况的专项报告
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宁波色母（301019）：宁波色母非经营性资金占用及其他关联资金往外情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3067a491-50b0-46c2-8d42-7a1eedb663bb.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：2024年年度审计报告
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宁波色母（301019）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/26151b82-0041-463a-b203-fb436fd9d51a.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见
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宁波色母（301019）：2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/43688fd3-0ff8-4ed2-a793-a4dd7327f03d.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母2024年度跟踪报告
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宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cef51982-1874-4c0a-bd1c-1f0f8837aa0d.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：宁波色母审计报告及财务报表
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宁波色母（301019）：宁波色母审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/83ab2eb5-665b-4f33-a7ae-197c76a7c97d.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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宁波色母（301019）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08f09ef2-1eb9-4217-a44b-83d5ebb8e579.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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宁波色母（301019）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a1de873c-0309-4461-9758-1ef95922b0b8.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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宁波色母（301019）：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/99acb3b1-77ea-4ab5-b9da-03f55c3df985.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：关于增资全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司的公告
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宁波色母（301019）：关于增资全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0f0408b6-ac17-41e4-b14c-50293cf19e33.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：监事会决议公告
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宁波色母（301019）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e0de1e8-a490-4424-a021-0c79a4fe9e07.PDF
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2025-04-23 20:54│宁波色母（301019）：独立董事2024年度述职报告（钟明强）
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本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2024年度本人履行独立董事职责的工
作情况报告如下：
一、基本情况
本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
钟明强，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、
副院长、院工会主席、浙江省一流 A 类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会主任。现任浙江工业大学材
料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、浙江省腐蚀与防护学会名誉理事长、浙江省
粘接技术协会副理事长，浙江省住建厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙江省高级人民法院知识产权审判技术专家、浙江皇
马科技股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保
持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了
逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。
二、年度履职概况
（一）出席股东大会和董事会会议的情况
报告期内，公司共召开 8次董事会会议，4次股东大会会议。其中，本人亲自出席 0次董事会会议和 1次股东大会会议。本人于
2024 年 11 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议中，经公司实控人任卫庆先生提名补选为公司的独立董事和董事会专门委员
会委员，于 2024 年 12 月 2 日召开的 2024 年第三次临时股东会中，经与会股东表决通过，正式成为公司第二届董事会独立董事
和战略委员会委员。我将在后续的工作中对已提交董事会审议的全部议案认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出
合理建议，以科学、审慎的态度依法依规行使表决权。本人经查阅公司三会资料，认为 2024 年度公司董事会、股东会的召集、召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人具体出席董事会及股东大会情况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
0 0 0 0 0 0 1
报告期内，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特
别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东大
会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
报告期内，本人于 2024年 12月 2日正式成为公司独立董事和董事会战略委员会委员，暂无出席专门委员会及独立董事专门会议
。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人对报告期年报工作的编制工作勤勉尽责。年度报告编制工作开始后，与公司管理
层就年度报告编制工作反复进行沟通，在年审会计师进场审计前，审阅了年审工作计划，然后听取了公司财务总监和管理层对公司本
年度财务状况和经营成果的汇报。在年审注册会计师现场审计期间，关注审计过程中发现的问题，以见面会等形式与年审注册会计师
进行沟通和交流。在年审后及时出具初步审计意见后，独立董事与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，保证了审
计结果的真实、准确。
（四）保护投资者权益方面的工作情况
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定，监督公司真实、及时、准确、完整地完成信息披露工作。
2、报告期内，本人有效地履行了独立董事职责，对提交董事会的每个议案均认真审核，查阅相关文件资料，向公司有关部门和
人员进行调查。对公司对外担保、资金占用情况、日常关联交易预计情况、利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务
所等相关事项发表了独立、客观、公正的意见，并行使了表决权。
3、报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、
关联交易、业务发展等日常情况，实时了解公司动态。
4、报告期内，本人不断加强对法律法规的自我学习，督促公司健全完善治理结构，形成自觉保护投资者权益的思想意识。作为
公司的独立董事，本人凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，公司领导对这些意见
及建议给予了充分的重视，很多意见被采纳，并落实到具体的工作之中。
（五）现场工作情况
报告期内，本人通过股东会及其他工作时间对公司进行现场考察。同时通过邮件、电话、会谈等方式与公司董事会、管理层保持
密切沟通，深入了解公司发展战略、经营状况、管理与内部控制实施情况等，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立
董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人于 2024年 12月 2日正式成为公司独立董事和董事会战略委员会委员，将在后续工作中积极履职重点关注事项，
做到勤勉尽职。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构；
（三）未对公司年度董事会各项提议及其他非董事会议案、事项提出异议；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
五、总体评价和建议
2024年，本人审慎、认真、忠实、勤勉地履行了独立董事职责，不存在未尽职尽责的情况，在董事会中发挥了参与决策、监督制
衡、专业咨询作用。
2025 年，本人仍将严格遵守法律法规等有关监管要求，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、协作，切实维护
公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
特此报告
宁波色母粒股份有限公司
独立董事：钟明强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/afc31c0e-30ab-44e5-ba37-b4890b5be976.PDF
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2025-04-23 20:54│宁波色母（301019）：独立董事2024年度述职报告（于卫星）
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宁波色母（301019）：独立董事2024年度述职报告（于卫星）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/80e4f59e-7229-4561-99f2-5c3fd982bb76.PDF
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2025-04-23 20:54│宁波色母（301019）：独立董事2024年度述职报告（包建亚）
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宁波色母（301019）：独立董事2024年度述职报告（包建亚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8147c017-03ce-4e15-b643-46961b1314f7.PDF
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2025-04-23 20:54│宁波色母（301019）：独立董事2024年度述职报告（周奇嵩）
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宁波色母（301019）：独立董事2024年度述职报告（周奇嵩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/676d636d-1e7c-4d0f-94ab-9f79cc31d09d.PDF
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2025-04-23 20:53│宁波色母（301019）：关于召开2024年年度股东会的通知
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宁波色母（301019）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7af6127a-7831-4a47-bbce-1c4fe1443d35.PDF
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2025-04-23 20:52│宁波色母（301019）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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宁波色母（301019）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7cd9613f-6dd6-4d91-b6e9-8655979f2f62.PDF
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2025-04-23 20:52│宁波色母（301019）：2024年度董事会工作报告
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宁波色母（301019）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/643d66b9-70ab-44f4-b6ab-b932354f53b9.PDF
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2025-04-23 20:52│宁波色母（301019）：宁波色母2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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宁波色母（301019）：宁波色母2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5ae170ec-6e46-4a01-a993-479bc96fa57d.PDF
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2025-04-23 20:52│宁波色母（301019）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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宁波色母（301019）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/468e89d1-b5d6-4866-9d9f-9b939c7aecdf.PDF
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2025-04-23 20:52│宁波色母（301019）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事包
建亚、周奇嵩、钟明强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事包建亚、周奇嵩、钟明强的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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