公司公告☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:22 │宁波色母（301019）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-26 18:20 │宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理│
│ │的公告 │
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│2025-06-10 17:02 │宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理│
│ │的公告 │
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│2025-05-15 19:54 │宁波色母（301019）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:54 │宁波色母（301019）：关于2024年年度股东会决议的公告 │
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│2025-04-28 17:51 │宁波色母（301019）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:51 │宁波色母（301019）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:50 │宁波色母（301019）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-25 00:25 │宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 │
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│2025-04-25 00:22 │宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-06-26 18:22│宁波色母（301019）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波色母”）回购专用证券账户中的回购股份 3,036,604股不参与本次权
益分派。本次权益分派将以公司总股本 167,999,995 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 3,036,604 股后的股本 164,963,391
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 6.00元（含税），合计派发现金股利人民币 98,978,034.60 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=现金分红总额/总
股本*10股=98,978,034.60 元/167,999,995股*10股=5.891549元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后，除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股
权登记日收盘价-0.5891549元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将公司 2024 年年度权益分
派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，公司 2024 年年度权益分派
方案如下：以截至 2024 年 12月 31 日公司的总股本剔除已回购股份 3,036,604 股后的 164,963,391 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 6.000000 元（含税），合计派发现金股利人民币 98,978,034.60 元（含税）；本次不送红股，不以资本公
积金转增股本。若公司股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为
基数，公司将按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行调整。
2、自 2024 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,036,604股后的 164,963,391股为基数，向全体股东
每 10股派 6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 5.400000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.600000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 4 日，除权除息日为：2025 年 7月 7 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 7 月 7 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****586 任卫庆
2 08*****300 宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****337 宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****423 宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）
5 03*****875 赵茂华
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 17 日至登记日 2025 年 7月 4 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
因公司回购专用证券账户中的回购股份 3,036,604 股不参与本次权益分派，故本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现
金分红比例计算如下：
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额/总股
本*10 股=98,978,034.60 元/167,999,995股*10股=5.891549元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后，除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股权
登记日收盘价-0.5891549元/股。
七、咨询方式
咨询地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168号董事会办公室
咨询联系人：陈建国、潘李超
咨询电话：0574-88393328
传真电话：0574-88393335
八、备查文件
1、2024年年度股东会决议；
2、第二届董事会第二十一次次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/304fd9aa-284d-4699-ae61-8801e268e59d.PDF
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2025-06-26 18:20│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/a0ca2c51-6aef-49a6-8778-f92f840eb022.PDF
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2025-06-10 17:02│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/721754db-e546-4665-a824-3c3e8c258e6f.PDF
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2025-05-15 19:54│宁波色母（301019）：2024年年度股东会的法律意见书
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宁波色母（301019）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b9e921ea-f6a0-456d-91ef-a2bb5a3a85b9.PDF
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2025-05-15 19:54│宁波色母（301019）：关于2024年年度股东会决议的公告
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宁波色母（301019）：关于2024年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/91d1774e-a28c-41aa-86ec-4ffd2a4ba0b2.PDF
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2025-04-28 17:51│宁波色母（301019）：2025年一季度报告
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宁波色母（301019）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f39e9113-8c07-4eb4-ba8a-4fbdb5d6576f.PDF
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2025-04-28 17:51│宁波色母（301019）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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宁波色母（301019）：第二届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9754d081-a9c8-4534-b04c-a2d30de99cd0.PDF
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2025-04-28 17:50│宁波色母（301019）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以
现场的方式召开。会议通知已于2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
。
会议由监事会主席张旭波主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容
与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况和
财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029
）。
三、备查文件
1、 第二届监事会第十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ac63e698-fd90-4aea-97f2-c9f9ef03e34b.PDF
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2025-04-25 00:25│宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书
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宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/58365807-d65b-48e6-93bf-dee420ee4224.PDF
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2025-04-25 00:22│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/793b1dd5-233d-48db-9e71-5c1eb5cc16b6.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：宁波色母2024年度内控审计报告
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宁波色母（301019）：宁波色母2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0c561827-74d1-42b0-a7cb-57ad0852eeac.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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宁波色母（301019）：使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c2c56bcd-09cb-45d9-b373-618a0a9b04b6.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：部分募投项目延期的核查意见
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宁波色母（301019）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c7b1802-5f56-4034-85e6-1d99c7c2e7ed.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：宁波色母非经营性资金占用及其他关联资金往外情况的专项报告
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宁波色母（301019）：宁波色母非经营性资金占用及其他关联资金往外情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3067a491-50b0-46c2-8d42-7a1eedb663bb.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：2024年年度审计报告
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宁波色母（301019）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/26151b82-0041-463a-b203-fb436fd9d51a.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见
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宁波色母（301019）：2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/43688fd3-0ff8-4ed2-a793-a4dd7327f03d.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母2024年度跟踪报告
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宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cef51982-1874-4c0a-bd1c-1f0f8837aa0d.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：宁波色母审计报告及财务报表
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宁波色母（301019）：宁波色母审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/83ab2eb5-665b-4f33-a7ae-197c76a7c97d.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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宁波色母（301019）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08f09ef2-1eb9-4217-a44b-83d5ebb8e579.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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宁波色母（301019）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a1de873c-0309-4461-9758-1ef95922b0b8.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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宁波色母（301019）：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/99acb3b1-77ea-4ab5-b9da-03f55c3df985.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：关于增资全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司的公告
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宁波色母（301019）：关于增资全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0f0408b6-ac17-41e4-b14c-50293cf19e33.PDF
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2025-04-23 20:55│宁波色母（301019）：监事会决议公告
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宁波色母（301019）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e0de1e8-a490-4424-a021-0c79a4fe9e07.PDF
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2025-04-23 20:54│宁波色母（301019）：独立董事2024年度述职报告（钟明强）
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本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2024年度本人履行独立董事职责的工
作情况报告如下：
一、基本情况
本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
钟明强，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、
副院长、院工会主席、浙江省一流 A 类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会主任。现任浙江工业大学材
料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、浙江省腐蚀与防护学会名誉理事长、浙江省
粘接技术协会副理事长，浙江省住建厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙江省高级人民法院知识产权审判技术专家、浙江皇
马科技股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保
持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了
逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。
二、年度履职概况
（一）出席股东大会和董事会会议的情况
报告期内，公司共召开 8次董事会会议，4次股东大会会议。其中，本人亲自出席 0次董事会会议和 1次股东大会会议。本人于
2024 年 11 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议中，经公司实控人任卫庆先生提名补选为公司的独立董事和董事会专门委员
会委员，于 2024 年 12 月 2 日召开的 2024 年第三次临时股东会中，经与会股东表决通过，正式成为公司第二届董事会独立董事
和战略委员会委员。我将在后续的工作中对已提交董事会审议的全部议案认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出
合理建议，以科学、审慎的态度依法依规行使表决权。本人经查阅公司三会资料，认为 2024 年度公司董事会、股东会的召集、召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人具体出席董事会及股东大会情况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
0 0 0 0 0 0 1
报告期内，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特
别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东大
会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
报告期内，本人于 2024年 12月 2日正式成为公司独立董事和董事会战略委员会委员，暂无出席专门委员会及独立董事专门会议
。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人对报告期年报工作的编制工作勤勉尽责。年度报告编制工作开始后，与公司管理
层就年度报告编制工作反复进行沟通，在年审会计师进场审计前，审阅了年审工作计划，然后听取了公司财务总监和管理层对公司本
年度财务状况和经营成果的汇报。在年审注册会计师现场审计期间，关注审计过程中发现的问题，以见面会等形式与年审注册会计师
进行沟通和交流。在年审后及时出具初步审计意见后，独立董事与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，保证了审
计结果的真实、准确。
（四）保护投资者权益方面的工作情况
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文
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