公司公告☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 16:22 │宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-02-07 18:22 │宁波色母（301019）：关于回购股份比例达到1%及股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-01-26 16:32 │宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-01-26 16:31 │宁波色母（301019）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-01-26 16:31 │宁波色母（301019）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-26 16:30 │宁波色母（301019）：第二届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-03 17:31 │宁波色母（301019）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2024-12-19 16:42 │宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2024-12-11 16:30 │宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理│
│ │的公告 │
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│2024-12-04 16:42 │宁波色母（301019）：关于回购公司股份进展的公告 │
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2025-02-13 16:22│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/f615e53d-b9a5-4ba9-a50f-391b6dc17655.PDF
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2025-02-07 18:22│宁波色母（301019）：关于回购股份比例达到1%及股份回购结果暨股份变动的公告
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宁波色母（301019）：关于回购股份比例达到1%及股份回购结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/d9edced7-d59b-4c94-99f9-0090617f41da.PDF
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2025-01-26 16:32│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/285e54bd-e01e-47d1-847d-808631d51fac.PDF
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2025-01-26 16:31│宁波色母（301019）：关于调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币 13.14 元/股（含本数）调整为不超过人民币 21.98 元/股（含本数），该价格未
超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》的决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
2、除上述调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
3、回购股份价格上限调整的生效日期为 2025 年 1 月 27 日。
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 24日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的基本情况
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案
》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），用于
实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价
格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。
公司于 2024 年 2 月 22 日完成 2023 年第三季度权益分派，以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 4.00
0000元人民币现金。公司按照相关规定对回购股份价格区间进行相应调整，公司回购股份价格上限将由 18.80元/股调整为 18.40 元
/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第三季度权益分派实施公告》（
公告编号：2024-009）。
公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派实施，以扣除回购股份460,000 股后的 119,540,000 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增4.015392 股，合计转增 47,999,995 股。公司按照相关规定对回购股份价格区间进行相应调整，公
司回购股份价格上限将由 18.40 元/股调整为 13.14 元/股。具体的价格调整计算如下：调整后的回购价格上限=调整前的每股回购
价格上限18.40 元/(1+股份变动比例)（1+47,999,995/120,000,000）≈13.14 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具
体内容详见公司于 2024年 7月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-
043）。
二、回购股份的进展情况
2024 年 3 月 5 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司 股 份 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024
年 3 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-01
4）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事
实发生的次一交易日披露进展情况，并在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司分别于 2024
年 4 月 3 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 3 日、2024年 8 月 2 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年
10 月 9 日、2024年 11 月 4 日、2024 年 12 月 4 日、2025 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份进展的公告》（公告编号：2024-015、2024-032、2024-039、2024-042、2024-048、2024-060、2024-064、2024-073、20
24-082、2025-001）。
截至本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 756,067 股，占公司总股本的 0.45%，成交
总金额为人民币 11,939,628元（不含交易费用）；其中 2023年年度权益分派前（以 2024年 7月 10日收市后公司总股本 120,000,0
00 股为依据计算），公司回购股份 460,000 股，最高成交价18.39 元/股，最低成交价 16.80 元/股，成交总金额 8,186,510 元（
不含交易费用）；2023 年年度权益分派后（以 2024 年 8 月 30 日收市后公司总股本 167,999,995 股为依据计算），公司回购股
份 296,067 股，最高成交价 13.14 元/股，最低成交价12.16 元/股，成交总金额 3,753,118 元（不含交易费用）。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，
同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 13.14 元/股调整为 21.98 元/股。该价格未超过董事会审议通
过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 1月
27 日起生效。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，并结合证券市场变化和公司实际情况所进行
的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形，不会影响公司上市
地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、本次回购股份价格上限调整履行的决策程序
公司于 2025年 1月 24日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上
限的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币 13.14 元/股（含本数）调整为人民币 21.98 元/股（含本数）。除上述调整外，本
次回购股份方案的其他内容不变。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等规定，本
次调整回购股份价格上限事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
六、相关风险提示
公司本次调整回购股份价格上限，是为了促进本次回购股份方案的顺利实施，不构成对公司股票价格的承诺或保证。如回购期限
内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购无法顺利实施的风险。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）第二届董事会第二十次会议决议；
（二）第二届监事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/f22a90e2-b1b4-4edf-93b5-ee546e8bc321.PDF
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2025-01-26 16:31│宁波色母（301019）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席
董事 9 人。
会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币13.14 元/股（含本数），基于对公司未来持续稳定发
展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民币 13.14 元/股（含
本数）调整为人民币 21.98 元/股（含本数），该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交
易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 1 月 27 日起生效。
除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-
004）。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/a4ba0915-8a39-488b-b92e-f295a959f4e8.PDF
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2025-01-26 16:30│宁波色母（301019）：第二届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以
现场的方式召开。会议通知已于2025 年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
。
会议由监事会主席张旭波主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币13.14 元/股（含本数），基于对公司未来持续稳定发
展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民币 13.14 元/股（含
本数）调整为人民币 21.98 元/股（含本数），该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交
易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 1 月 27 日起生效。
监事会全体成员认真审核议案后认为：公司本次调整回购股份价格上限，符合法律法规的规定及公司的实际情况，相关决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次调整回购股份价格上限，不会对公司财务报表
产生重大影响。监事会同意公司本次调整回购股份价格上限的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第二届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/a67e41db-5883-4738-8c28-786205fed5e6.PDF
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2025-01-03 17:31│宁波色母（301019）：关于回购公司股份进展的公告
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宁波色母（301019）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/696974fd-76ba-4463-889b-77ada0113e43.PDF
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2024-12-19 16:42│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/81c80b79-7483-4c9d-ae75-3a2afbc465d1.PDF
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2024-12-11 16:30│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/af3c6550-d886-474e-b179-b32dcea3b5c0.PDF
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2024-12-04 16:42│宁波色母（301019）：关于回购公司股份进展的公告
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A
股）股票（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过
人民币10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年
2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011
）。
公司于 2024 年 2 月 22 日完成 2023 年第三季度权益分派，以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 4.00
0000元人民币现金。公司按照相关规定对回购股份价格区间进行相应调整，公司回购股份价格上限将由 18.80元/股调整为 18.40 元
/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第三季度权益分派实施公告》（
公告编号：2024-009）。
公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派实施，以扣除回购股份460,000 股后的 119,540,000 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增4.015392 股，合计转增 47,999,995 股。公司按照相关规定对回购股份价格区间进行相应调整，公
司回购股份价格上限将由 18.40 元/股调整为 13.14 元/股。具体的价格调整计算如下：调整后的回购价格上限=调整前的每股回购
价格上限18.40 元/(1+股份变动比例)（1+47,999,995/120,000,000）≈13.14 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具
体内容详见公司于 2024年 7月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-
043）。
一、回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事
实发生的次一交易日披露进展情况，并在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 756,067 股，占公司总股本的
0.45%，成交总金额为人民币11,939,628 元（不含交易费用）；其中 2023 年年度权益分派前（以 2024 年 7 月10日收市后公司总
股本 120,000,000股为依据计算），公司回购股份 460,000股，最高成交价 18.39 元/股，最低成交价 16.80 元/股，成交总金额 8
,186,510 元（不含交易费用）；2023 年年度权益分派后（以 2024 年 8 月 30 日收市后公司总股本167,999,995 股为依据计算）
，公司回购股份 296,067 股，最高成交价 13.14 元/股，最低成交价 12.16 元/股，成交总金额 3,753,118 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定。
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/0210c31d-8802-4a32-9b74-d953b86cd8bb.PDF
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2024-12-02 18:19│宁波色母（301019）：关于2024年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票结合网络投票的形式召开。
一、会议召开情况：
1、会议通知情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开 2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-078）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 2 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日9:15至2024年12月2日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 91,151,090 股，占公司有表决权股份总数的 54.5019％。其中：通过现场投票的
股东 11 人，代表股份 90,791,542股，占公司有表决权股份总数的 54.2869％。通过网络投票的股东 75 人，代表股份 359,548 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2150％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 7,932,653 股，占公司有表决权股份总数的 4.7432％。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份7,573,105 股，占公司有表决权股份总数的 4.5282％。通过网络投票的中小股东75 人，代表股份 359,
548 股，占公司有表决权股份总数的 0.2140％。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
提案 1.00 关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案
总表决情况：
同意 91,103,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9480％；反对 11,910 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0131％；弃权 35,472股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0389％。
中小股东总表决情况：
同意 7,885,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4027％；反对 11,910 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1501％；弃权 35,472 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4472％。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的律师进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：公司本次股东会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合
法有效。
五、备查文件
1、《宁波色母粒股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/45c0770d-021b-47ce-9160-619f2d8a6cf1.PDF
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2024-12-02 18:19│宁波色母（301019）：2024年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
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