公司公告☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 16:54 │宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理│
│ │的公告 │
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│2026-10-30 17:28 │宁波色母（301019）：关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 │
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│2026-10-30 16:48 │宁波色母（301019）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-10-28 19:52 │宁波色母（301019）：关于聘任公司财务负责人的公告 │
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│2026-10-28 19:52 │宁波色母（301019）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2026-10-28 19:51 │宁波色母（301019）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-10-28 19:49 │宁波色母（301019）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-08 16:34 │宁波色母（301019）：关于公司财务负责人辞职的公告 │
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│2026-09-22 16:07 │宁波色母（301019）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-09-14 17:59 │宁波色母（301019）：关于2026年第三次临时股东会决议的公告 │
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2026-11-05 16:54│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
│告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/32532892-d719-40ce-8a6e-c9201c1e5dcf.PDF
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2026-10-30 17:28│宁波色母（301019）：关于设立全资子公司并取得营业执照的公告
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一、设立全资子公司的情况概述
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资
设立全资子公司的议案》，为进一步拓展公司销售渠道，优化业务布局，提升市场竞争力，公司以自有资金 300万元出资设立宁波恩
比希贸易有限公司。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议；不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司取得宁波市鄞州区市场监督管理局审批颁发的《营业执照》，完成了上述全资子公司的工商注册登记手续。
二、设立全资子公司的基本情况
企业名称：宁波恩比希贸易有限公司
统一社会信用代码：91330212MAKRQJN67Q
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2026 年 10 月 30 日
法定代表人：任杰
企业住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号 5幢 288 室
注册资本：叁佰万元整
经营范围：一般项目：塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑料制
品销售；合成材料销售；颜料销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生
物基材料销售；表面功能材料销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；煤炭及制品销售；
供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：公司持股 100%
三、备查文件
1、《宁波恩比希贸易有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/368ec138-dd9f-46e0-9223-c65f9455e7e2.PDF
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2026-10-30 16:48│宁波色母（301019）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用
情况，公司同意在杭州银行股份有限公司宁波分行开立新的募集资金专项账户，拟将存放于中信银行宁波城南小微企业专营支行的募
集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户，并授权公司财务部门办理本次募集资金专项账户变更
相关事宜。
近日，公司已开立了新的募集资金专户并签署了募集资金三方监管协议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 578,800,000.
00 元，扣除发行费用 68,250,405.17元后，募集资金净额为 510,549,594.83元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年
6月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10771号）。公司
对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集
资金。
二、本次募集资金专项账户的开立情况和三方监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司开设新募集资金专项账户（以下简称“专户”），并由公司、杭州银行股份有限
公司宁波分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2026年 10月 29日，公司募集资金专项账
户的开户和存储情况如下：
户名 银行 专户账号 专户余 募集资金用
额 途
（元）
宁波色母粒股 杭州银行股份 3302041060000528531 0.00 年产 1万吨
份有限公司募 有限公司宁波 中高端色母
集资金专户 分行 粒中山扩产
项目
合计 0.00
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方年产 1万吨中高端色母粒中山扩产项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 /年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时
转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。甲方以募集资金购买金融产品的，
原则应购买乙方银行发行的金融产品，若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要求金融产品发行机构与甲方及丙方共同
签署《金融产品三方监管协议》。
上述监管账户不开通同城通存通兑业务，不开通除查询功能以外的电话银行等电子渠道功能，不办理支取现金业务，不使用可转
让的银行票据，不配置单位结算卡。在不影响募集资金使用的情况下，专户可开通网上银行支付管控功能，并通过网银强制落地处理
进行资金监管，设置网银单笔落地审核金额为人民币 0元，甲方通过网银发起的任何金额的支付指令，均须经乙方人工落地审核通过
后方可对外支付。丙方有权对网银资金往来明细等进行调查，如乙方、丙方任一方发现甲方使用资金不符合募集资金用途，有权暂停
甲方使用该专户的网上银行支付功能。
甲方预留其公章、财务专用章和法定代表人名章作为监管账户的预留银行印鉴，若发生人员变更，甲方应提前十个工作日通知乙
方并办理预留印鉴变更手续。
在本协议有效期内，若因任何原因出现监管账户被查封、销户、冻结及其他情形而不能进行资金正常划转的，在未被禁止的情况
下，乙方应在该情形发生当日立即通知甲方与丙方。
甲方支取和使用监管账户的资金，应提前向乙方发出划款指令（具体格式详见附件）。划款指令应具备以下要素：付款人名称、
付款账号、收款人名称、收款账号、付款金额（大、小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给乙方的预留印鉴相符的印章和
签字。甲方承诺向乙方提供的划款指令等资料合法、真实、完整、准确、有效。
乙方由其授权经办人根据甲方提供的资料对《划款指令》进行形式性审查。经审查认定符合法律、行政法规有关规定及募集资金
用途的，乙方应将款项及时支付给甲方指定的收款人。若审查后，乙方发现甲方的划款指令违反法律、行政法规有关规定或者不符合
募集资金用途的，应当要求其改正；甲方未能改正的，乙方有权拒绝执行，并立即书面通知丙方。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人顾盼、吴沈驹可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，甲方和乙方应当及时以传真和
邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的直接损失。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
11、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会宁波监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/492f1855-94c3-4581-9143-f497b1f2493c.PDF
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2026-10-28 19:52│宁波色母（301019）：关于聘任公司财务负责人的公告
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宁波色母粒股份有限公司于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案
》，经公司董事长任卫庆先生提名、董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈建国先生
为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自陈建国先生正式履职财务负责人之日起，
董事长任卫庆先生不再代行财务负责人职责。
陈建国先生具备履行财务负责人职责所必需的专业知识和工作经验：其曾于2024 年 3 月至 2025 年 10 月兼任公司财务负责人
，熟悉国家财经法律法规和财务会计制度，熟悉公司财务核算与管理体系；担任公司董事会秘书期间，长期负责组织公司定期报告的
编制和财务信息披露工作，具备丰富的财务管理和信息披露实践经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等及《公司章程》的有关规定，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形；不是失信被执行人。
截至本公告日，陈建国先生持有公司股份 1,015,309 股，与公司持股 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系。陈建国先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5218aa46-f3f7-4138-a17f-4d13ba19b0ff.PDF
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2026-10-28 19:52│宁波色母（301019）：关于变更董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到董事会秘书陈建国先生提交的书面辞职报告。陈建
国先生因工作岗位调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司其他职务。陈建国先生的董事会秘书职务原定任期至第三
届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定
，陈建国先生的上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事会秘书职务不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，陈建国先生持有公司股份 1,015,309 股。陈建国先生辞去董事会秘书职务后，将继续遵守《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定及相关股份减持承诺。陈建国先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响
公司董事会和公司的正常运行。
陈建国先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈建国先生在担任董事会秘书期间为公司发展及董事会所
作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
2026 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长任卫庆
先生提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任潘李超先生（简历详见附件）为公司董事会秘书；潘李超先生的任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
潘李超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验，熟悉证券
法律法规和交易所业务规则。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等及《公司章程》的有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不是失信被执行人。
潘李超先生不兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，符合《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书
兼任限制的要求。
公司董事会秘书的联系方式如下：
办公地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号
电子信箱：nbsml@muli.cn
联系电话：0574-88393328
传真号码：0574-88393335
邮政编码：315100。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/75c16f1f-35d1-4ca0-b354-5de1f1df6399.PDF
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2026-10-28 19:51│宁波色母（301019）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026 年 10 月 28日（星期三）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10月 18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。
会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会审议了公司《2026 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了
公司 2026年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-047）
。
公司第三届董事会审计委员会第六次会议已审议通过了该议案。
（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为进一步拓展公司销售渠道，优化业务布局，提升市场竞争力，董事会同意公司以自有资金 300 万元出资设立一家全资子公司
，从事贸易业务，并授权公司管理层办理与本次设立全资子公司有关的全部事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至上述事项
办理完毕之日止。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会
审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
鉴于陈建国先生因工作岗位调整，辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会运作及信息披露等事务的有序开展，根据《公司
法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过，同
意聘任潘李超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：20
26-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于公司原财务负责人冯智波先生已辞职，为保证公司财务管理工作的正常开展，经公司总经理任卫庆先生提名，董事会提名委
员会资格审查通过、董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任陈建国先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：
2026-049）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议已审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/669447cc-7c96-48ed-aa70-5a61338bd316.PDF
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2026-10-28 19:49│宁波色母（301019）：2026年三季度报告
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宁波色母（301019）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4bb4aa07-054e-4b9a-a2f0-a0cea3ff2889.PDF
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2026-10-08 16:34│宁波色母（301019）：关于公司财务负责人辞职的公告
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一、财务负责人的离任情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人冯智波先生递交的辞职报告，冯智波先生因个
人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯
智波先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。冯智波先生已按规定办理完毕工作交接手续，其辞职不会影响公司相关工作的正常
进行。为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘任新任财务负责人之前，暂由公司董事长、总经理任卫庆先生代行财
务负责人职责。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并及时履行相关信息披露义务。
截至本公告披露日，冯智波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯智波先生作为财务负责人
的原定任期为第三届董事会任期届满之日为止，其辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关规定。
冯智波先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对冯智波先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示
衷心的感谢！
二、备查文件
1、《关于冯智波先生的辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/99832978-08df-4dcf-9624-bdbe5f5ecba3.PDF
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2026-09-22 16:07│宁波色母（301019）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司注册资本变更情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开第三届董事会第六次会议，于 2026年 9月 14日召开
2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号
：2026-040）。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的
企业登记信息如下：
1、名称：宁波色母粒股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330212144455506B
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：任卫庆
5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
6、注册资本：人民币壹亿玖仟柒佰玖拾伍万陆仟零陆拾玖元
7、成立日期：1999年 10月 21日
8、住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168号
二、备查文件
1、宁波色母粒股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/05cf925e-3ab8-4361-a1fd-d5280b27d59a.PDF
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2026-09-14 17:59│宁波色母（301019）：关于2026年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议通知情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《
宁波色母粒股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 14 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日9:15至2026年9月14日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 77,345,918 股，占公司有表决权股份总数的 39.0723%。其中：通过现场投票的
股东 6人，代表股份 76,151,926股，占公司有表决权股份总数的 38.4691%。通过网络投票的股东 46 人，代表股份 1,193,992 股
，占公司有表决权股份总数的 0.6032%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 1,193,992 股，占公司有表决权股份总数的 0.6032%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 1,193,992 股
，占公司有表决权股份总数的 0.6032%。
公司董事、高级管理人员（包括董事会秘书）出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所见证律师董一平、蔡守华对本次股东
会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况：
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
提案 1.00 《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 77,339,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 6,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0079%；弃权 440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 1,187,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4505%；反对 6,121 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5127%；弃权 440 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0369%。
本提案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
提案 2.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 77,336,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9875%；反对 9,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 1,184,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1933%；反对 9,192 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.7699%；弃权 440 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0369%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：宁波色母本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《宁波色母粒股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/e1907f81-43d4-44e8-b712-be62175591b8.PDF
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2026-09-14 17:59│宁波色母（301019）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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宁波色母（301019）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/67b773ed-4ff9-4d51-abfe-bd735b1e9827.PDF
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2026-08-28 16:40│宁波色母（301019）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理制度》等相关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，将补充流动资金项目对应的募集资金专项账户中的利息收入20
,987.81 元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并于资金转出完成后注销该募集资金专项账户。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.7 条的规定，单个或者全部募集资
金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁
免履行董事会审议等程序。本次节余募集资金金额低于 500万元且低于补充流动资金项目募集资金净额的 5%，符合豁免审议条件，
无需履行董事会等审议程序，亦无需提交公司股东会审议。公司已将本次募集资金专户销户事项通知保荐机构及保荐代表人。
近日，公司已办理完成部分募集资金专户的注销手续，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同
意注册，宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股票（A股）2,000.00 万股，每股面值为人民币 1
.00 元，每股发行价格为人民币 28.94元，募集资金总额 57,880.00万元，扣除发行费用 6,825.04万元后，募集资金净额为 51,054
.96万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 6月 24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10771号）。经其审验，截至 2021年 6月 23日上述募集资金已全部到位。
二、募集资金存放与管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司已开立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集
资金三方及四方监管协议：
2021 年 7 月，公司、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）与中国农业银行股份有限公司
宁波鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行、杭州银行股份有限公司宁波分行分别签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专
款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 7 月，公司、宁波色母粒（滁州）有限公司、保荐机构国信证券与宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照前述协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券
交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
2024 年 5 月，公司开设新募集资金专项账户，并由公司、保荐机构国信证券与中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，将存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行的募集资金本息余额（具体金额以
转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户。公司严格按照前述协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深
圳证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
2024 年 7 月，公司将中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行募集资金专项账户注销。注销后，公司与中国农业银行股份有限
公司宁波鄞州分行及保荐机构国信证券签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
2024 年 8 月，公司以滁州子公司名义增设募集资金专项账户，公司、宁波色母粒（滁州）有限公司、保荐机构国信证券与宁波
银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照前述协议的规定存放和使用
募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
2026 年 7 月，公司将宁波银行股份有限公司明州支行和上海浦东发展银行宁波鄞州支行募集资金专项账户注销。注销后，公司
与宁波银行股份有限公司明州支行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行及保荐机构国信证券签订的《募集资金三方监管协议》和《募集
资金四方监管协议》也随之终止。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开设及注销情况如下：
银行名称 开户公司 账号 账户状态
杭州银行股份有限公司宁波 宁波色母粒股份有
3302040160000772864 存续
分行 限公司
宁波银行股份有限公司明州 宁波色母粒股份有 2026 年 7 月
33010122000868184
支行 限公司 已注销
中国农业银行股份有限公司 宁波色母粒股份有 2024 年 7 月
39402001040037444
宁波鄞州分行 限公司 已注销
上海浦东发展银行宁波鄞州 宁波色母粒股份有 2026 年 7 月
94170078801400001921
支行 限公司 已注销
杭州银行股份有限公司宁波 宁波色母粒股份有
分行 限公司
中信银行股份有限公司宁波 宁波色母粒股份有
城南小微企业专营支行 限公司
宁波银行股份有限公司明州 宁波色母粒（滁州
支行 有限公司
宁波银行股份有限公司明州 宁波色母粒（滁州
支行 有限公司
杭州银行股份有限公司宁波
分行
中信银行股份有限公司宁波
城南小微企业专营支行
宁波银行股份有限公司明州
支行
宁波色母粒股份有
3302040160000772823 本次注销
限公司
宁波色母粒股份有
8114701013100506886 存续
限公司
宁波色母粒（滁州） 2026 年 7 月
33010122001027006
有限公司 已注销
3302040160000772823
8114701013100506886
33010122001027006
86041110000430196
本次注销
存续
2026 年 7 月
已注销
2026 年 7 月
已注销
三、本次注销募集资金专户的情况
鉴于公司在杭州银行股份有限公司宁波分行（账号：3302040160000772823）存放的补充流动资金项目对应的募集资金专项账户
中的利息收入共计 20,987.81元已完成永久补充流动资金，上述募集资金专户将不再使用；为了便于公司对募集资金专户的管理，减
少管理成本，公司于近日已办理完成上述募集资金专户的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专用账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7fd0cf9d-0ff0-4af9-a0b7-86f27d000d91.PDF
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2026-08-25 19:23│宁波色母（301019）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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宁波色母（301019）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e198521b-31ed-4a74-b3c4-028400eb821a.PDF
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2026-08-25 19:22│宁波色母（301019）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 28日召开的 2025年年度股东会审议通过，公司以权益分派股权登记日公司总股
本164,963,391股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，合计转增 32,992,678股，转增后公司总股本增加至197,956,0
69股，注册资本由16,496.3391万元变更为 19,795.6069万元。
二、公司《章程》修改情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，并对《宁波色母粒股份有限公司章程》部
分条款进行了修订，具体修订内容如下：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
16,496.3391万元。 19,795.6069万元。
第二十一条 公司股份总数为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
16,496.3391万股，均为普通股。
19,795.6069万股，均为普通股。
第一百五十条 公司设董事会秘书， 第一百五十条 公司设董事会秘书，负责
负责公司股东会和董事会会议的筹 公司股东会和董事会会议的筹备、文件保
备、文件保管以及公司股东资料管 管以及公司股东资料管理，办理信息披露
理，办理信息披露事务等事宜。 事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门
部门规章及本章程的有关规定。 规章及本章程的有关规定。
董事会秘书应当由公司董事、总经 董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经
理、副总经理或财务负责人担任。 营业务的副总经理、财务负责人。董事会
秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分
董事会秘书和其他职务的职责，确保有足
够的时间和精力独立履行董事会秘书职
责。
除以上修订外，公司《章程》其他条款不变。提请股东会授权公司董事会全权负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项
。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f360c682-fb13-4a18-87d3-54f0bd088bac.PDF
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2026-08-25 19:22│宁波色母（301019）：关于变更部分募集资金专项账户的公告
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用
情况，公司决定在杭州银行股份有限公司宁波分行开立新的募集资金专项账户，将存放于中信银行宁波城南小微企业专营支行的募集
资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户，并授权公司财务部门办理本次募集资金专项账户变更相
关事宜。本议案无需提交公司股东会审议。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866号），
公司获准公开发行 2,000.00万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 28.94 元/股，募
集资金总额为 57,880.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 51,054.96万元。上述募集资金于 2021年 6月 23日到位，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF10771号《验资报告》。募集资金到账后，公司已全部存放于募集
资金专项账户内，并与保荐机构国信证券股份有限公司及专户存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议 》， 具 体 内
容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三方监管
协议的公告》（公告编号：2021-002）。
本次变更前，公司募集资金专项账户开立情况如下：
户名
宁波色母粒
份有限公司
集资金专户
宁波色母粒
份有限公司
集资金专户
宁波色母粒
份有限公司
集资金专户
宁波色母粒
份有限公司
集资金专户
宁波色母粒
份有限公司
集资金专户
宁波色母粒
份有限公司
集资金专户
开户行 账号
上海浦东发展 94170078801400001921
银行宁波鄞州
支行
杭州银行股份 3302040160000772864
有限公司宁波
分行
中国农业银行 39402001040037444
股份有限公司
宁波鄞州分行
杭州银行股份 3302040160000772823
有限公司宁波
分行
宁波银行股份 33010122000868184
有限公司明州
支行
中信银行股份 8114701013100506886
有限公司宁波
城南小微企业
专营支行
集资金用银行账户情
况
产 2万吨中2026年 7月已
端色母粒注销
目
募资金项
产 1万吨中2024年 7月已
端色母粒注销
山扩产项
充流动资
项目
2026年 7月已
发中心升
注销
项目
产 1万吨中
端色母粒
山扩产项
宁 波 色 母 粒 2026年 7月已
宁波银行股份 年产 2万吨中
（滁州）有限 注销
有限公司明州33010122001027006 高端色母粒公司募集资金
支行 项目
专户
宁 波 色 母 粒 2026年 7月已
宁波银行股份
（滁州）有限 研发中心升注销
有限公司明州86041110000430196
公司募集资金 级项目
支行
专户
二、本次变更募集资金专户的情况
为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，结合募集资金的实际使用情况，公司决定在杭州银行股
份有限公司宁波分行开立新的募集资金专项账户，并将存放于中信银行宁波城南小微企业专营支行的募集资金专项账户的募集资金本
息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户。待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专项账户
，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。公司将及时与杭州银行股份有限公司宁波分行、国信证券股份有限公
司就设立的募集资金专项账户签订新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。
三、对公司的影响
本次变更部分募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金的投资计划，符合公司及全体股东
的利益。募集资金专项账户资金的存放与使用继续严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
四、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 8月 25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。经审议，董事
会认为本次变更部分募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金的投资计划，符合公司及全体股东的
利益；有利于对募集资金专项账户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率。董事会同意本次变更部分募集资金专项账户事项
，并授权公司财务部办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金专项账户的事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的
审批程序。本次变更部分募集资金专项账户没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司募投项目实施造成不利影响，不存在损
害公司和中小股东合法利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金专项账户的事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于宁波色母粒股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/91dfcdc8-1786-42a9-834b-b90693366eca.PDF
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2026-08-25 19:22│宁波色母（301019）：关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告
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宁波色母（301019）：关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2e368959-bdc0-4a84-9f9b-2fa2fcf41980.PDF
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2026-08-25 19:22│宁波色母（301019）：宁波色母2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宁波色母（301019）：宁波色母2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d09fd402-69f2-4e37-81c5-105b77926a17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:22│宁波色母（301019）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波色母（301019）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b65b2130-5460-48da-885b-9a9bd515a11e.PDF
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2026-08-25 19:22│宁波色母（301019）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波色母（301019）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b38f12d7-2945-4606-86a7-9430b7759b3e.PDF
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2026-08-25 19:22│宁波色母（301019）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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宁波色母（301019）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8a19e008-af28-4340-a3d6-037bbee0d32a.PDF
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2026-08-25 19:21│宁波色母（301019）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月修订）
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第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连
续性，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合本
公司的实际，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章离职情形与生效条件
第三条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事由职工大会或职工代表大会选举或
更换，并可在任期届满前由职工大会或职工代表大会解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
第四条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。高级管理人员任期与董事一致。
公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。
公司设副总经理若干名，设财务负责人 1 名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。
公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第五条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事和高级管理人员：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第六条 董事会秘书除应当符合第五条要求外，同时不得存在下列任意情形：
（一）最近 36 个月受到过中国证监会的行政处罚或者被中国证监会采取 3次以上行政监督管理措施；
（二）最近 36 个月受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
（三）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。
第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现第五条规定情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规
定解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第八条 董事会秘书有下列情形之一的，董事会秘书应当立即停止履职并辞去职务，董事会秘书未提出辞职的，董事会知悉或者
应当知悉相关事实发生后应当立即召开会议将其解聘：
（一）不符合第五条、第六条的规定；
（二）连续 3 个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失或者对公司产生重大影响；
（四）违反法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所相关规定或者公司章程，给公司或者股东造成
重大损失或者对公司产生重大影响。
第九条 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换
。
独立董事连续 2 次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提
议召开股东会解除该独立董事职务。
第十条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
第十一条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到
辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序还应遵守其与公司之间的劳动合同规定。
除第六条情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职
责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规
定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第三章工作交接和离任审计
第十二条 公司董事、高级管理人员在离职生效后 5 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章
、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件或资料；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确
认书》。
第十三条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告。
第四章离职董事、高级管理人员的义务
第十四条 董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体
股东承担的忠实义务并不当然解除。
董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与
公司约定的竞业禁止等义务。
董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。第十五条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对
履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十六条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）在离职后 6 个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、法律、法规或深圳证券交易所的其他规定。
第五章责任追究机制
第十七条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件、公司章程及本制度的相关规定
，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第十八条 如公司发现
离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案，
追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第六章附 则
第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十一条 本制度的修改及解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1a3b03a9-e81b-4bf4-aa77-1158d1aa6983.PDF
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2026-08-25 19:21│宁波色母（301019）：董事会议事规则（2026年8月修订）
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宁波色母（301019）：董事会议事规则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fbd5963a-bfb0-4d3a-8068-9411e94f98c5.PDF
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2026-08-25 19:21│宁波色母（301019）：公司章程（2026年8月修订）
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宁波色母（301019）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f0fea633-d8c9-4cb3-9938-ed6336f0c550.PDF
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2026-08-25 19:21│宁波色母（301019）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）
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宁波色母（301019）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/03ae2217-6537-4971-9e80-9328be75ca9d.PDF
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2026-08-25 19:21│宁波色母（301019）：第三届董事会第六次会议决议公告
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宁波色母（301019）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9a6c42b0-dc90-485b-9ae4-aa70c2d09d62.PDF
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2026-08-25 19:20│宁波色母（301019）：变更募集资金专项账户的核查意见
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宁波色母（301019）：变更募集资金专项账户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9be32f09-bc3c-4b94-9f11-373d39ecc9e6.PDF
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2026-07-30 15:42│宁波色母（301019）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波色母”）于 2026年5月 28日召开第三届董事会第五次会议，于 2026 年
6月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将首次公开发行股票募投项目“年产 2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”结项，并将截至 2026年 5月 28日的
项目节余募集资金 7,004.10万元（含利息和理财收入，不含未支付的项目尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。在上述项目节余募集资金划转完毕前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资
金专户支付；节余募集资金划转时，若上述募投项目待支付款项尚未支付完毕，公司将一并从募集资金专户转出，前述待支付款项将
由公司自有资金支付。节余资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。具体内容详见公司于 2026 年 5月 29 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-024
）。
近日，公司已办理完成部分募集资金专户的注销手续，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同
意注册，宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股票（A股）2,000.00 万股，每股面值为人民币 1
.00 元，每股发行价格为人民币 28.94元，募集资金总额 57,880.00万元，扣除发行费用 6,825.04万元后，募集资金净额为 51,054
.96万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 6月 24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10771号）。经其审验，截至 2021年 6月 23日上述募集资金已全部到位。
二、募集资金存放与管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司已开立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集
资金三方及四方监管协议：
2021 年 7 月，公司、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）与中国农业银行股份有限公司
宁波鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行、杭州银行股份有限公司宁波分行分别签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专
款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 7 月，公司、宁波色母粒（滁州）有限公司、保荐机构国信证券与宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照前述协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券
交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
2024 年 5 月，公司开设新募集资金专项账户，并由公司、保荐机构国信证券与中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，将存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行的募集资金本息余额（具体金额以
转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户。公司严格按照前述协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深
圳证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
2024 年 7 月，公司将中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行募集资金专项账户注销。注销后，公司与中国农业银行股份有限
公司宁波鄞州分行及保荐机构国信证券签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
2024 年 8 月，公司以滁州子公司名义增设募集资金专项账户，公司、宁波色母粒（滁州）有限公司、保荐机构国信证券与宁波
银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照前述协议的规定存放和使用
募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
2026 年 7 月，公司将宁波银行股份有限公司明州支行募集资金专项账户注销。注销后，公司与宁波银行股份有限公司明州支行
及保荐机构国信证券签订的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》也随之终止。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开设及注销情况如下：
银行名称 开户公司 账号 账户状态
杭州银行股份有限公司宁波 宁波色母粒股份有
3302040160000772864 存续
分行 限公司
宁波银行股份有限公司明州 宁波色母粒股份有 2026 年 7 月
33010122000868184
支行 限公司 已注销
中国农业银行股份 宁波色母粒股份有 2024 年 7 月
39402001040037444
有限公司宁波鄞州分行 限公司 已注销
上海浦东发展银行宁波鄞州 宁波色母粒股份有
94170078801400001921 本次注销
支行 限公司
杭州银行股份有限公司宁波 宁波色母粒股份有
分行 限公司
中信银行股份有限公司宁波 宁波色母粒股份有
城南小微企业专营支行 限公司
宁波银行股份有限公司明州 宁波色母粒（滁州
支行 有限公司
宁波银行股份有限公司明州 宁波色母粒（滁州
支行 有限公司
杭州银行股份有限公司宁波
分行
中信银行股份有限公司宁波
城南小微企业专营支行
宁波银行股份有限公司明州
支行
宁波色母粒股份有
3302040160000772823 存续
限公司
宁波色母粒股份有
8114701013100506886 存续
限公司
宁波色母粒（滁州） 2026 年 7 月
33010122001027006
有限公司 已注销
3302040160000772823
8114701013100506886
33010122001027006
86041110000430196
存续
存续
2026 年 7 月
已注销
2026 年 7 月
已注销
三、本次注销募集资金专户的情况
鉴于公司在上海浦东发展银行宁波鄞州支行（账号：94170078801400001921）存放的节余募集资金已完成永久补充流动资金，上
述募集资金专户将不再使用；为了便于公司对募集资金专户的管理，减少管理成本，公司于近日已办理完成上述募集资金专户的销户
手续，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专用账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/145c7b62-75cc-4086-a9ab-9dddaf894249.PDF
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2026-07-27 16:32│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
│告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/2f7897c2-07a6-4b17-9b9f-dfe6cc785d5c.PDF
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2026-07-27 16:30│宁波色母（301019）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波色母”）于 2026年5月 28日召开第三届董事会第五次会议，于 2026 年
6月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将首次公开发行股票募投项目“年产 2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”结项，并将截至 2026年 5月 28日的
项目节余募集资金 7,004.10万元（含利息和理财收入，不含未支付的项目尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。在上述项目节余募集资金划转完毕前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资
金专户支付；节余募集资金划转时，若上述募投项目待支付款项尚未支付完毕，公司将一并从募集资金专户转出，前述待支付款项将
由公司自有资金支付。节余资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。具体内容详见公司于 2026 年 5月 29 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-024
）。
近日，公司已办理完成部分募集资金专户的注销手续，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同
意注册，宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股票（A股）2,000.00 万股，每股面值为人民币 1
.00 元，每股发行价格为人民币 28.94元，募集资金总额 57,880.00万元，扣除发行费用 6,825.04万元后，募集资金净额为 51,054
.96万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 6月 24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10771号）。经其审验，截至 2021年 6月 23日上述募集资金已全部到位。
二、募集资金存放与管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司已开立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集
资金三方及四方监管协议：
2021 年 7 月，公司、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）与中国农业银行股份有限公司
宁波鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行、杭州银行股份有限公司宁波分行分别签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专
款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 7 月，公司、宁波色母粒（滁州）有限公司、保荐机构国信证券与宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照前述协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券
交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
2024 年 5 月，公司开设新募集资金专项账户，并由公司、保荐机构国信证券与中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，将存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行的募集资金本息余额（具体金额以
转出日为准）全部转存至新的募集资金专项账户。公司严格按照前述协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深
圳证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
2024 年 7 月，公司将中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行募集资金专项账户注销。注销后，公司与中国农业银行股份有限
公司宁波鄞州分行及保荐机构国信证券签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
2024 年 8 月，公司以滁州子公司名义增设募集资金专项账户，公司、宁波色母粒（滁州）有限公司、保荐机构国信证券与宁波
银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照前述协议的规定存放和使用
募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开设及注销情况如下：
银行名称 开户公司 账号 账户状态
杭州银行股份有限公司宁波 宁波色母粒股份有
3302040160000772864 存续
分行 限公司
宁波银行股份有限公司明州 宁波色母粒股份有
33010122000868184 本次注销
支行 限公司
中国农业银行股份 宁波色母粒股份有 2024 年 7 月
39402001040037444
有限公司宁波鄞州分行 限公司 已注销
上海浦东发展银行宁波鄞州 宁波色母粒股份有
94170078801400001921 存续
支行 限公司
杭州银行股份有限公司宁波 3302040160000772823
分行
中信银行股份有限公司宁波 宁波色母粒股份有 8114701013100506886
城南小微企业专营支行 限公司
宁波色母粒（滁州）
宁波银行股份有限公司明州 有限公司 33010122001027006
支行 宁波色母粒（滁州）
有限公司 86041110000430196
存续
存续
本次注销
本次注销
三、本次注销募集资金专户的情况
鉴于公司在宁波银行股份有限公司明州支行开设的募集资金专户（账号：33010122000868184、33010122001027006、8604111000
0430196）存放的节余募集资金已完成永久补充流动资金，上述募集资金专户将不再使用；为了便于公司对募集资金专户的管理，减
少管理成本，公司于近日已办理完成上述募集资金专户的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》
相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专用账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/68858007-3bf6-4d65-bbaa-42896635ea7c.PDF
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2026-07-02 18:50│宁波色母（301019）：关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
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股东宁波黄润园创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系宁波黄润园创业投资合伙企业与公司控股股东、实际控制人任卫庆先生之间基于协议解除形成的一致行动关
系解除所致，不涉及股东持股数量变动；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波色母”）于近日收到公司股东宁波黄润园创业投资合伙企业（有限合伙）
（原宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙））（以下简称“黄润园投资”）和公司控股股东、实际控制人任卫庆先生的通知，获
悉双方已签署《一致行动人关系解除协议》，解除原构成的一致行动关系。现将有关情况公告如下：
一、 一致行动人关系解除的基本情况
黄润园投资与任卫庆先生未曾签署过书面的一致行动协议。此前因任卫庆先生担任黄润园创业投资合伙企业（有限合伙）的执行
事务合伙人（普通合伙人），根据《上市公司收购管理办法》关于投资者互为一致行动人的认定标准，黄润园投资作为任卫庆先生担
任普通合伙人的企业，与任卫庆先生之间构成法定的一致行动关系。
2025 年 12 月 25 日，任卫庆先生经黄润园投资合伙人会议决议通过并完成工商变更登记，卸任黄润园创业投资合伙企业（有
限合伙）的执行事务合伙人职务，不再担任黄润园的普通合伙人。自此，双方构成法定一致行动关系的法律基础已实质消除。
近日，黄润园投资与任卫庆先生签署了《一致行动人关系解除协议》，双方共同确认黄润园投资在公司股东会上的表决权等股东
权利的行使独立于任卫庆先生，不再与任卫庆先生保持一致行动。
本次解除一致行动关系是基于任卫庆先生已不再担任黄润园普通合伙人、双方构成法定一致行动关系的基础已不复存在而作出的
确认性安排，不涉及任何股份减持、股份转让或其他形式的权益变动，不触及要约收购义务。
二、 本次一致行动关系解除前后权益变动情况
本次权益变动前后，股东任卫庆和宁波黄润园创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份变动情况如下：
股东名称 解除前持股 解除前占 解除前表 解除后持股 解除后占 解除后表
数（股） 总股本比 决权比例 数（股） 总股本比 决权比例
例 例
任卫庆 50,151,305 30.40% 34.87% 50,151,305 30.40% 30.40%
黄润园投资 7,372,973 4.47% （合并计 7,372,973 4.47% 4.47%
算）
合计 57,524,278 34.87% 34.87% 59,413,478 34.87% 34.87%
本次一致行动关系解除后，上述股东实际持有公司股份数量和持股比例均保持不变，股东黄润园投资不再是公司控股股东、实控
人任卫庆的一致行动人。
三、 解除一致行动关系对公司的影响
（一）对公司控制权的影响
本次一致行动关系解除后，任卫庆先生直接持有公司 50,151,305 股股份，占公司总股本的 30.40%，仍为公司第一大股东，仍
能够对股东会决议产生重大影响，仍为公司控股股东、实际控制人。本次一致行动关系的解除不会导致公司控股股东、实际控制人发
生变化，不会对公司控制权的稳定性产生不利影响。
（二）对公司治理和经营管理的影响
本次一致行动关系解除后，任卫庆先生仍担任公司董事长、总经理，公司现有的治理结构、组织架构和经营管理团队保持稳定，
不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。黄润园投资作为财务投资型员工持股平台，在公司日常经营决策管理中将继续尊重公
司现有治理结构，依照自身意愿独立行使股东权利。
四、 其他说明
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第二十四条规定：“上市
公司大股东及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方应当在六个月内继续共同遵守本指引关于大股东减持的规定。上市公司
控股股东、实际控制人及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方还应当在六个月内继续共同遵守本指引第六条、第七条的规
定。”黄润园投资及全体合伙人承诺将自解除一致行动关系之日起六个月内继续遵守上述规定。
2、本次解除一致行动关系符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在通过相关安排规避减持限制及其他违反各自所作承诺的情形。
3、本次解除一致行动关系不会影响公司的治理结构和日常经营。
4、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的持股比例及数量发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变
更。
五、 备查文件
1、双方签署的《一致行动人关系解除协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/251a2876-24a9-47be-a389-e2136e0cc834.PDF
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2026-07-01 17:27│宁波色母（301019）：2025年年度权益分派实施公告
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宁波色母（301019）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b40e0b57-ad2d-4edf-b377-6b194e00153c.PDF
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2026-06-29 16:30│宁波色母（301019）：关于公司分公司完成注销的公告
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一、本次注销分公司的情况概述
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 25 日披露《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至
全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的公告》（公告编号：2024-070），审议同意注销公司中山市分公司，并启动清算注销
流程。
二、进展情况
2026 年 6月 29 日，公司收到中山市市场监督管理局发出的《登记通知书》【(粤中)登字[2026]第 44200012600082310 号】，
公司中山市分公司已经完成注销登记手续。
本次公司中山市分公司注销符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，已按既定方案完成债权债务承接、人员安置、资产划转
、税务清算等全部工作，公司组织架构优化工作顺利落地。
本次注销公司中山市分公司事项不会对公司合并财务报表产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益
的情形。
三、备查文件
1、中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/729da9a7-5642-4929-ba09-e77f1acbe7d9.PDF
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2026-06-17 17:12│宁波色母（301019）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：宁波色母粒股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年5月30日在深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网公开发布了《宁波色母粒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”）
，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月17日14:00时在宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室如期召开，由贵公司董事长任
卫庆先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计69人，代表股份66,763,314股，占贵公司有表决权股份总数的40.4716%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意66,742,512股，反对20,802股，弃权0股
，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9688%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。贵公司对所审议议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。本法律意见书一式贰份
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8a9a666f-06cc-4fe9-b617-c5b0f5571a08.PDF
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2026-06-17 17:12│宁波色母（301019）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票结合网路投票的形式召开。
一、会议召开情况：
1、会议通知情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《
宁波色母粒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年6月17日（星期三）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 17 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月17日9:15至2026年6月17日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 66,763,314 股，占公司有表决权股份总数的 40.4716%。其中：通过现场投票的
股东 6人，代表股份 63,629,271股，占公司有表决权股份总数的 38.5718%。通过网络投票的股东 63 人，代表股份 3,134,043 股
，占公司有表决权股份总数的 1.8998%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 9,156,090 股，占公司有表决权股份总数的 5.5504%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份6,022,047 股，占公司有表决权股份总数的 3.6505%。通过网络投票的中小股东63 人，代表股份 3,134
,043 股，占公司有表决权股份总数的 1.8998%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，北京国枫律师事务所见证律师董一平、蔡守华对本次股东会进行现场见证，并出具法律意
见书。
三、议案审议情况：
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
提案 1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案总表决情况：
同意 66,742,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9688%；反对 20,802 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,135,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7728%；反对 20,802 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2272%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：宁波色母本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：宁波色母本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《宁波色母粒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/80feec43-3aec-43e1-812f-1e684941268f.PDF
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2026-05-30 00:00│宁波色母（301019）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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宁波色母（301019）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/21db679c-bf13-48a2-965d-adfb863f9fa0.PDF
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2026-05-30 00:00│宁波色母（301019）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026 年 5 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事
7 人。
会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，董事会认为：鉴于公司本次募投项目“年产 2万吨中高端色母粒项目”“研发中心升级项目”已按计划完成募集资金的
投入，为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目节余资金共计 7,004.10 万元（含利息和理财收入，不含未支付的项目尾款和质
保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求
，董事会一致同意该事项。
董事会审计委员会一致同意该事项，保荐机构国信证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-
025）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 6月 17 日（星期三）14：00 召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-026）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d982e8ab-13de-4e62-9d7e-1ea7407912b4.PDF
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2026-05-30 00:00│宁波色母（301019）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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宁波色母（301019）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7e8c51db-7da3-49af-ba2d-40ebdb072751.PDF
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2026-05-30 00:00│宁波色母（301019）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于 2026 年 6 月 17 日召开公司 2026 年第二次
临时股东会。现将公司 2026年第二次临时股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 17 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月17 日 9:15 至 2026 年 6 月 17 日下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.
com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2026 年 6 月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席
会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
7、现场会议地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 √
充流动资金的议案》
以上议案 1经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的有关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投
资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披
露。
三、会议登记方法
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，于 2026 年 6月 16 日下午 16：00 前送达宁波色母粒股份有限公
司董事会办公室，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。信函请寄至：浙江省宁波市鄞州区潘火
街道金辉西路 168 号董事会办公室，邮编：315105，信函请注明“股东会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2026 年 6月 15 日-6 月 16 日，上午 8∶00—11∶30，下午 14∶00—16∶45
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号董事会办公室
联系人：陈建国、潘李超
联系电话：0574-88393328
传真：0574-88393335
邮政编码：315105
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，出席现场会议的股东及股东代理人，请携带相关证件的原件提前半小时到会议现场办理登记手续。
2、本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东会的进程按当日通知进行。
4、会议联系方式：
联系地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号董事会办公室
会务常设联系人：陈建国、潘李超
联系电话：0574-88393328
传真：0574-88393335
邮政编码：315105
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/052b0d70-bcb8-4686-83c9-6d1077bb6811.PDF
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2026-05-28 16:53│宁波色母（301019）：2025年年度股东会的法律意见书
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宁波色母（301019）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bb472e67-cece-4bcd-8e01-6d248d67d600.PDF
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2026-05-28 16:53│宁波色母（301019）：关于2025年年度股东会决议的公告
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宁波色母（301019）：关于2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1c64d4bb-e148-4ebc-8761-e8b55af4a230.PDF
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2026-05-14 17:19│宁波色母（301019）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票结合网路投票的形式召开。
一、会议召开情况：
1、会议通知情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《
宁波色母粒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 14 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15至2026年5月14日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 67,721,963 股，占公司有表决权股份总数的 41.0527%。其中：通过现场投票的
股东 7人，代表股份 66,134,897股，占公司有表决权股份总数的 40.0907%。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 1,587,066 股
，占公司有表决权股份总数的 0.9621%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 3,898,692 股，占公司有表决权股份总数的 2.3634%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份2,311,626 股，占公司有表决权股份总数的 1.4013%。通过网络投票的中小股东68 人，代表股份 1,587
,066 股，占公司有表决权股份总数的 0.9621%。
公司董事及高级管理人员出席了会议，北京国枫律师事务所见证律师董一平、曹琳对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见
书。
三、议案审议情况：
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
提案 1.00《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意 67,675,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9311%；反对 44,644 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0659%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意 3,852,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8036%；反对 44,644 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1451%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0513%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：宁波色母本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《宁波色母粒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e8c7af31-ee44-4d24-aeff-3bb92969bee7.PDF
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2026-05-14 17:19│宁波色母（301019）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：宁波色母粒股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网公开发布了《宁波色母粒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”）
，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月14日14:00时在宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室如期召开，由贵公司董事长任
卫庆先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计75人，代表股份67,721,963股，占贵公司有表决权股份总数的41.0527%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意67,675,319股，反对44,644股，弃权2,00
0股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9311%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。贵公司对所审议议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/58c5fac5-fb65-426c-9647-04509604fcbf.PDF
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2026-05-07 16:21│宁波色母（301019）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026 年 5 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事
7 人。
会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司董事会战略委员会变更为战略与 ESG 委员会，特对公司章程中涉及战略与 ESG 委员会的条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 8 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 5月 28 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：20
26-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/11f18272-6668-42ea-bfd0-8176ad9b6440.PDF
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2026-05-07 16:19│宁波色母（301019）：关于召开2025年年度股东会的通知
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于 2026 年 5月 28 日召开公司 2025 年年度股东
会。现将公司 2025 年年度股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 28 日（星期四）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 28 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月28 日 9:15 至 2026 年 5月 28 日下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.
com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2026 年 5 月 21 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席
会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
7、现场会议地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2025年度利润分配和资本公积金转增股 √
本方案>的议案》
5.00 《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情 √
况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<2025 年度可持续发展（ESG）报告>的议 √
案》
7.00 《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议 √
案》
8.00 《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度 √
日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 √
案》
10.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟 √
定 2026 年度薪酬方案的议案》
10.01 《任卫庆 2026 年度薪酬方案》 √
10.02 《任杰 2026 年度薪酬方案》 √
10.03 《毛春光 2026 年度薪酬方案》 √
10.04 《周必红 2026 年度薪酬方案》 √
10.05 《钟明强 2026 年度薪酬方案》 √
10.06 《周红意 2026 年度薪酬方案》 √
10.07 《马海静 2026 年度薪酬方案》 √
10.08 《朱锡华 2026 年度薪酬方案》 √
10.09 《陈建国 2026 年度薪酬方案》 √
10.10 《冯智波 2026 年度薪酬方案》 √
11.00 《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》 √
12.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
以上议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案 13 经公司第三届董事会
第四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投
资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披
露。
三、会议登记方法
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，于 2026 年 5月 26 日下午 16：00 前送达宁波色母粒股份有限公
司董事会办公室，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。信函请寄至：浙江省宁波市鄞州区潘火
街道金辉西路 168 号董事会办公室，邮编：315105，信函请注明“股东会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2026 年 5月 25日-2026 年 5月 26日，上午 8∶00—11∶30，下午 14∶00—16∶45
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号董事会办公室
联系人：陈建国、潘李超
联系电话：0574-88393328
传真：0574-88393335
邮政编码：315105
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，出席现场会议的股东及股东代理人，请携带相关证件的原件提前半小时到会议现场办理登记手续。
2、本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东会的进程按当日通知进行。
4、会议联系方式：
联系地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号董事会办公室
会务常设联系人：陈建国、潘李超
联系电话：0574-88393328
传真：0574-88393335
邮政编码：315105
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1f3d560e-5a03-43f9-91c5-c9841efe96a5.PDF
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2026-05-07 16:17│宁波色母（301019）：关于修订《公司章程》的公告
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 7日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司董事会战略委员会变更
为战略与 ESG委员会的实际情况，特对公司原章程中涉及战略与 ESG 委员会的条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一百三十七条 除审计委员会之外， 第一百三十七条 除审计委员会之外，
公司董事会设立战略委员会、提名委员 公司董事会设立战略与 ESG 委员会、
会、薪酬与考核委员会，其中提名委员 提名委员会、薪酬与考核委员会，其中
会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
过半数并担任召集人。 董事应当过半数并担任召集人。
第一百三十八条 战略委员会的主要职 第一百三十八条 战略与ESG委员会的
责是对公司长期发展战略和重大投资 主要职责是对公司长期发展战略和重
决策进行研究并提出建议。 大投资决策进行研究并提出建议。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提请公司 202
5 年年度股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。同时提请股东会授权公司管理层
或其指定专人办理相关变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理
完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/10d77f72-98e1-4d69-843e-8ff40ed69dfd.PDF
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2026-04-29 16:06│宁波色母（301019）：2026年一季度报告
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宁波色母（301019）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dbbebcc4-6e2e-4ca4-b5cb-e175083debb7.pdf
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2026-04-29 00:36│宁波色母（301019）：2025年度可持续发展（ESG）报告
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宁波色母（301019）：2025年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9dcfd5b3-a2c5-4582-8d7e-aba356e0d5e5.PDF
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2026-04-28 23:36│宁波色母（301019）：2026年一季度报告
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宁波色母（301019）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a468e05a-834a-40e3-8878-e52cb6ad3130.PDF
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2026-04-28 23:31│宁波色母（301019）：2025年年度报告摘要
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宁波色母（301019）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be080cb9-1325-4245-b10b-27f1ccbeafd2.PDF
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2026-04-28 23:31│宁波色母（301019）：2025年年度报告
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宁波色母（301019）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ea05c6d-4864-4fbc-9845-58f2347db570.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│宁波色母：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225637835.PDF
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2026-08-26│宁波色母：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504892.PDF
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2026-04-29│宁波色母：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248129.PDF
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2026-04-29│宁波色母：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225254117.pdf
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2025-10-24│宁波色母：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727954.PDF
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2025-08-27│宁波色母：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579912.PDF
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2025-04-29│宁波色母：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360391.PDF
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2025-04-24│宁波色母：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241703.PDF
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2024-10-25│宁波色母：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505769.PDF
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2024-08-30│宁波色母：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058072.PDF
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2024-04-26│宁波色母：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818550.PDF
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