公司公告☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│宁波色母（301019）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以
现场的方式召开。会议通知已于2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
。
会议由监事会主席张旭波主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容
与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况和
财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-031
）。
三、备查文件
1、 第二届监事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ad6a8a2f-9b20-49ba-9b8d-ef50b07bab01.PDF
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2024-04-26 00:00│宁波色母（301019）：2024年一季度报告
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宁波色母（301019）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/6de64388-b2fe-471c-bc53-2c136a07c09b.PDF
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2024-04-26 00:00│宁波色母（301019）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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宁波色母（301019）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/29c7e16c-7287-42d4-a923-647382999c21.PDF
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2024-04-19 16:40│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
│告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b851b638-d0b8-485b-92b1-677f753b315b.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波色母（301019）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度
股东大会。现将公司 2023 年年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相
关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2024年 5月 16日（星期四）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 16日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5月16日 9:15至 2024年 5月 16日下午 15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.
com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2024 年 5 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人
出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
7、现场会议地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司<2023年度利润分配方案及资本公积金转 √
增股本预案>的议案》
7.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告>的议案》
8.00 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议 √
案》
9.00 《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及拟 √
定 2024 年度薪酬方案的议案》
10.01 《任卫庆 2024年度薪酬方案》 √
10.02 《洪寅 2024年度薪酬方案》 √
10.03 《毛春光 2024年度薪酬方案》 √
10.04 《赵茂华 2024年度薪酬方案》 √
10.05 《周必红 2024年度薪酬方案》 √
10.06 《包建亚 2024年度薪酬方案》 √
10.07 《于卫星 2024年度薪酬方案》 √
10.08 《周奇嵩 2024年度薪酬方案》 √
10.09 《陈建国 2024年度薪酬方案》 √
10.10 《朱锡华 2024年度薪酬方案》 √
11.00 《关于确认监事 2023年度薪酬及拟定 2024年度薪酬 √
方案的议案》
11.01 《张旭波 2024年度薪酬方案》 √
11.02 《祖万年 2024年度薪酬方案》 √
11.03 《张卫卫 2024年度薪酬方案》 √
12.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进 √
行现金管理的议案》
13.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 √
14.00 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 √
案》
15.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
以上议案 1、2、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，以上议案 1、3、4、5
、6、7、8、9、11、12 经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的有关公告。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，于 2023 年 5月13日下午 16：00前送达宁波色母粒股份有限公司董
事会办公室，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。信函请寄至：浙江省宁波市鄞州区潘火街道
金辉西路 168号董事会办公室，邮编：315105，信函请注明“股东大会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2024年 5月 13日，上午 8∶00—11∶30，下午 14∶00—16∶45
3、登记地点及联系方式：
浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号董事会办公室
联系人：陈建国、潘李超
联系电话：0574-88393328
传真：0574-88393335
邮政编码：315105
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，出席现场会议的股东及股东代理人，请携带相关证件的原件提前半小时到会议现场办理登记手续。
2、本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
4、会议联系方式：
联系地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168号董事会办公室
会务常设联系人：陈建国、潘李超
联系电话：0574-88393328
传真：0574-88393335
邮政编码：315105
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/41dff57d-93c8-425e-802e-948fca390fd3.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波色母（301019）：独立董事2023年度述职报告（于卫星）
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宁波色母（301019）：独立董事2023年度述职报告（于卫星）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/601f12e5-94cf-44ae-bcdd-921447214752.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波色母（301019）：独立董事2023年度述职报告（周奇嵩）
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宁波色母（301019）：独立董事2023年度述职报告（周奇嵩）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/f29fcc7c-3ea2-4e9f-a47f-9b9033d4633e.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波色母（301019）：独立董事2023年度述职报告（包建亚）
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宁波色母（301019）：独立董事2023年度述职报告（包建亚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/10f59671-5c49-44d2-83e8-8cb79b41474e.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波色母（301019）：会计师事务所选聘制度（2024年4月修订）
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宁波色母（301019）：会计师事务所选聘制度（2024年4月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/7c29d568-4eaa-4d06-a5c5-f787243cf61d.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母2024年度日常关联交易预计的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称“宁波色母”或“公司”）首次公开发行
股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2024 年
度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展需要，公司拟与宁波金中塑化有限公司（以下简称“金中塑化”）预计 2024 年度发生总金额不超过 120 万
元的销售商品等关联交易。
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事赵茂华先生回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。本次事项尚
需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联方 关联交易内 关联交易定价原 本次预计金 上年实际发生金
别 容 则 额 额
销售商品 金 中 塑 销售色母粒 参考同类产品市 120.00 89.51
化 等产品 场价格协商确定
合 计 120.00 89.51
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
企业名称：宁波金中塑化有限公司
金中塑化工商登记的基本信息如下：
统一社会信用代码 91330212599471553G
住所 浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区中洲路 269 号（宁波华东物资城东
外环市场 101、101B、103、103B）
法定代表人 周鎏薇
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 100 万元
经营范围 塑料原料、塑料母粒、颜料、塑料助剂、塑料制品、钛白粉及化工原
料、金属材料、五金制品、模具、五金交电的批发、零售；自营或代理
货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除
外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2012 年 8 月 1 日
营业期限 长期
2、关联关系：金中塑化系公司董事赵茂华儿子赵东持股 90%并实际控制的公司。
3、关联方履约能力：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况较好，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
根据公司业务发展需要，公司与金中塑化预计 2024 年度发生总金额不超过120.00 万元的销售商品等关联交易。公司将与关联
方根据实际需求进行业务往来，在上述预计的 2024 年日常关联交易范围内，签订有关协议或合同。关联交易将按照公开、公平、公
正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据为参考同类产品市场价格由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项为公司日常性关联交易，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公
司和股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公
司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、履行的审议程序
（一）独立董事专门会议情况
公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》，全体独立董事认为：公司本次日常关联交易事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必
要的日常经营性交易，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允且占公司全年的营业收入比重较小，不会导致公司对关联方形成依
赖；交易双方均为依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同
意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公
司监事会认为：公司 2023 年度关联交易实际发生金额小于年度关联交易预计总额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相
关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计为生产经营及
业务发展所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允且占公司全年的营业收入比重较小，不会因上述关联交易对关联方形成重
大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规
定。因此，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述预计关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会第十四次会议和
第二届监事会第十一次会议审议通过，该事项尚需股东大会审议通过。本次 2024 年度预计发生的日常关联交易履行了必要的程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规和规范性文件的要求，没有损害公司及股东的利益。国信证券对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/8b8990fe-e9ce-4b26-a7f7-f4922f5c5add.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波色母（301019）：2023年年度审计报告
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宁波色母（301019）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/93702174-456a-4d26-8453-e5563df503f3.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波色母（301019）：国信证券关于宁波色母2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“宁波色母”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信
证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同
意注册，宁波色母粒股份有限公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为
人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用6,825.04 万元后，募集资金净额为 51,054.96 万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）已于 2021年 6月 24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验
，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10771 号）。经其审验，截至 2021 年 6 月 23 日上述募集资金已全部到位。
募集资金已汇入公司开立的募集资金专户，具体明细如下：
单位：万元
户名 开户行 账号
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