公司公告☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 15:56 │宁波色母（301019）：关于全资子公司变更企业住所并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-26 16:12 │宁波色母（301019）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-21 16:32 │宁波色母（301019）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-11-13 19:26 │宁波色母（301019）：关于公司控股股东、实际控制人控制的特定股东减持计划时间届满暨减持结果的公│
│ │告 │
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│2025-10-23 18:39 │宁波色母（301019）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:36 │宁波色母（301019）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:36 │宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理│
│ │的公告 │
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│2025-10-15 19:01 │宁波色母（301019）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-15 18:59 │宁波色母（301019）：关于2025年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2025-10-15 18:59 │宁波色母（301019）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-01 15:56│宁波色母（301019）：关于全资子公司变更企业住所并换发营业执照的公告
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近日，宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司根据滁州市地名办公室《关于“
宁波色母粒（滁州）有限公司”门牌编制号的批复》（滁地字（2025）85 号）文件，将其企业住所由“安徽省滁州市常州路与镇江
路交叉口东南侧”规划建设的厂房门牌编制号确定为“安徽省滁州市经济技术开发区常州北路 301 号”，现已完成工商变更登记手
续并取得滁州经济技术开发区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》主要信息
企业名称：宁波色母粒（滁州）有限公司
统一社会信用代码：91341100MA8P245LX1
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
企业住所：安徽省滁州市经济技术开发区常州北路 301 号
法定代表人：陈建国
注册资本：6000 万元人民币
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。非居住房地产租赁（除许可业务
外，可自行依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持股 100%
二、本次变更对公司的影响
本次全资子公司企业住所变更系公司发展规划需要；本次企业住所变更不会对公司及全资子公司的生产经营和盈利能力产生不利
影响。
三、备查文件
1、《宁波色母粒（滁州）有限公司营业执照》；
2、《滁州市民政局关于<宁波色母粒（滁州）有限公司门牌编制号的批复>》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/78acf9dc-077e-4bef-b7cc-b263053c0f4e.PDF
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2025-11-26 16:12│宁波色母（301019）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宁波色母（301019）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/5f85ac75-9992-4c2c-afd0-bc4ed9c625b1.PDF
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2025-11-21 16:32│宁波色母（301019）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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宁波色母（301019）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/81e6aaa8-d4a2-4f2c-900b-adc7cd26fd6c.PDF
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2025-11-13 19:26│宁波色母（301019）：关于公司控股股东、实际控制人控制的特定股东减持计划时间届满暨减持结果的公告
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公司股东宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
减持计划期限届满：宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露了《关于公司控股股东、实际控制人控制的特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-036），持有公司股份9,2
62,173股（占本公司总股本比例5.5132%）的特定股东宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“黄润园投资”“本企
业”）计划在本公告披露之日起15个交易日后3个月内，以大宗交易、集合竞价方式减持本公司股份不超过2,315,500股（占本公司总
股本比例1.3783%，占本公司剔除回购账户3,036,604股后的总股本比例1.4036%）。黄润园投资系公司控股股东、实际控制人任卫庆
先生实际控制的企业。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，在减持计划期限内，黄润园投资减持公司股份1,889,200股，
占公司总股本1.1245%。
公司于近日收到股东黄润园投资出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果告知函》，截至本公告披露日，上述股东减持计
划实施时间届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持计划时间届满及实施情况
（一）本次减持情况
股东 减持 减持时间 减持均价 减持股数 占总股本
名称 方式 （元/股） （股） 比例（%）
黄润园 集中竞 2025年8月 27 17.7038 26,700 0.0159
投资 价交易 日
大宗交 2025年 9月 5 13.3800 890,300 0.5299
易 日
大宗交 2025年 9月 6 13.6700 410,200 0.2442
易 日
集中竞 2025年9月 12 17.1293 349,100 0.2078
价交易 日
集中竞 2025年9月 30 19.3766 212,900 0.1267
价交易 日
合计 1,889,200
注：上述减持计划股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后资本公积转股增加的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
任卫庆 合计持有股份 50,151,305 29.8520 50,151,305 29.8520
其中：无限售 12,537,826 7.4630 12,537,826 7.4630
条件股份
有限售条件股 37,613,479 22.3890 37,613,479 22.3890
份
黄润园 合计持有股份 9,262,173 5.5132 7,372,973 4.3887
投资 其中：无限售 9,262,173 5.5132 7,372,973 4.3887
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0.0000
份
合计 合计持有股份 59,413,478 35.3652 57,524,278 34.2406
其中：无限售 21,799,999 12.9762 19,910,799 11.8517
条件股份
有限售条件股 37,613,479 22.3890 37,613,479 22.3890
份
二、其他相关事项的说明
1、本次股份减持，股东黄润园投资遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、股东黄润园投资严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中作出的承诺，不存在违反相关承诺的情况。
3、本次股份减持不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变化。
4、截至本公告披露之日，股东黄润园投资的减持行为与此前已披露的减持计划一致。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函（黄润园投资）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/7327c1d1-669f-4ec3-ba64-a15d733250d5.PDF
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2025-10-23 18:39│宁波色母（301019）：2025年三季度报告
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宁波色母（301019）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/3b197c25-79b2-4f84-b5a1-62b8a4481e7c.PDF
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2025-10-23 18:36│宁波色母（301019）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025 年 10 月 23日（星期四）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10月 15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。
会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会审议了公司《2025 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了
公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三
季度报告》（公告编号：2025-057）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ee82db35-3044-4e04-a3db-61778e999d1e.PDF
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2025-10-17 16:36│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
│告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/51026a59-67a6-47ef-8a00-4ec297e1e282.PDF
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2025-10-15 19:01│宁波色母（301019）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 15日召开 2025年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员
。为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第三届董事会第一次会议于 2025年 10月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7人。
全体董事共同推举任卫庆先生召集和主持本次会议，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员。公司第三届董事会由 7名董事组成。根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，选举任卫庆先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。任卫庆
先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关规定，公司董事会下设战略与 ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为
公司第三届董事会各专门委员会委员：
战略与 ESG 委员会委员：任卫庆（召集人）、钟明强、毛春光
薪酬与考核委员会委员：钟明强（召集人）、周红意、周必红
审计委员会委员：周红意（召集人）、马海静、任杰
提名委员会委员：马海静（召集人）、任卫庆、钟明强
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任任卫庆先生担任公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起三年。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任毛春光先生、朱锡华先生担任公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任陈建国先生担任公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起三年。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任冯智波先生担任公司财务负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起三年。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任潘李超先生担任公司证券事务代表，任期自本次
董事会审议通过之日起三年。表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/3332ad97-d7fa-45de-9123-22c45dd5e7f3.PDF
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2025-10-15 18:59│宁波色母（301019）：关于2025年第一次临时股东会决议的公告
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宁波色母（301019）：关于2025年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/2bc73c68-7cbf-4a35-a5af-67b9493aa40a.PDF
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2025-10-15 18:59│宁波色母（301019）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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宁波色母（301019）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ad6eb0e0-0eae-4941-a510-6352e66f5138.PDF
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2025-10-15 18:57│宁波色母（301019）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届
董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第三届董事会。
2025 年 10 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，及聘任了公司高级
管理人员、证券事务代表等相关人员，本次董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：任卫庆先生（董事长）、任杰先生、毛春光先生、周必红先生。独立董事：钟明强先生、周红意女士（会计专业人
士）、马海静女士。
公司第三届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易
所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法律法规的要求。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
1、战略与 ESG 委员会委员：任卫庆先生、钟明强先生、毛春光先生；其中任卫庆先生担任主任委员。
2、薪酬与考核委员会委员：钟明强先生、周红意女士、周必红先生；其中钟明强先生担任主任委员。
3、审计委员会委员：周红意女士、马海静女士、任杰先生；其中周红意女士担任主任委员。
4、提名委员会委员：马海静女士、任卫庆先生、钟明强先生，其中马海静女士担任主任委员。
董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员周红意女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
(一)、高级管理人员的聘任情况
总经理：任卫庆先生
副总经理：毛春光先生、朱锡华先生
董事会秘书：陈建国先生
财务负责人：冯智波先生
以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职
资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《
公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。上述人员任职资格均符合担任公司高
级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司董事会秘书陈建国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和
专业知识，
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