公司公告☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:06│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:52│宁波色母（301019）：独立董事候选人声明与承诺（钟明强）（补充更正后）
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宁波色母（301019）：独立董事候选人声明与承诺（钟明强）（补充更正后）。
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2024-11-15 18:52│宁波色母（301019）：独立董事提名人声明与承诺（钟明强）（补充更正后）
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宁波色母（301019）：独立董事提名人声明与承诺（钟明强）（补充更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/6f9b818b-82ff-45d5-9840-3e418300f86f.PDF
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2024-11-15 18:51│宁波色母（301019）：关于《独立董事候选人声明与承诺》和《独立董事提名人声明与承诺》的补充更正公告
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 11 月 15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露了《独立董事候选人声明与承诺（钟明强）》和《独立董事提名人声明与承诺（钟明强）》。经事后核查，发现已披露的原公告
声明文件中部分内容有误，现对涉及的相关内容进行更正，具体情况如下：
一、《独立董事候选人声明与承诺（钟明强）》
更正前：
“十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
? 是 □否
如否，请详细说明：_____________________________”
更正后：
“十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 ?否
如否，请详细说明：_本人博士毕业于浙江大学高分子专业，多年高分子材所所长、副院长等职位。”
二、《独立董事提名人声明与承诺（钟明强）》
更正前：
“十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教
授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
? 是 □否
如否，请详细说明：_____________________________”
更正后：
“十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教
授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 ?否
如否，请详细说明：__被提名人博士毕业于浙江大学高分子专业，多年高分子材料的研究背景，曾任浙江工业大学化材学院、材
料学院教授、博士生导师、研究所所长、副院长等职位。”
除上述补充更正内容外，原公告的其他内容不变，更正后的声明文件请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事候选人声明与承诺（钟明强）（补充更正后）》和《独立董事提名人声明与承诺（钟明强）（补充更正后）》，由此给
投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
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2024-11-14 17:12│宁波色母（301019）：关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告
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一、关于独立董事辞职的情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-074）。公司独立董事于卫星先生因个人原因向公司董事会递交了书面辞职
报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事和战略委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。由于于卫星先生的辞职将导致
公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，于卫星的辞职报
告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
截至本公告披露日，于卫星先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对于卫星先生在任公司独
立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于独立董事补选的情况
公司于 2024 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案
》，同意提名钟明强（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。公司董事会提名委员会对独立董事候选人钟明强的任职资格进行审查，认为其符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会和深圳证券交易所规定的不得担任独
立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，赞成钟明强为公司第二届董事会独立董事候选人并同意将
《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案》提交公司董事会审议。
独立董事候选人钟明强已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于补选独立董事完成后调整董事会专门委员会委员的情况
为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人钟明强先生的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会同意补
选钟明强先生担任公司第二届董事会战略委员会委员的职务，任期自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会
任期届满为止。
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2024-11-14 17:12│宁波色母（301019）：独立董事候选人声明与承诺（钟明强）
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宁波色母（301019）：独立董事候选人声明与承诺（钟明强）。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 17:12│宁波色母（301019）：独立董事提名人声明与承诺（钟明强）
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宁波色母（301019）：独立董事提名人声明与承诺（钟明强）。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 17:11│宁波色母（301019）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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宁波色母（301019）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 17:09│宁波色母（301019）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知
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宁波色母（301019）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-11-11 16:10│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
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2024-11-05 16:26│宁波色母（301019）：关于公司独立董事辞职的公告
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宁波色母（301019）：关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-04 16:56│宁波色母（301019）：关于回购公司股份进展的公告
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宁波色母（301019）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/862e79c5-734e-4e58-8aca-8c6519fb0067.PDF
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2024-10-25 00:00│宁波色母（301019）：2024年三季度报告
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宁波色母（301019）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│宁波色母（301019）：关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分
│公司的公告
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宁波色母（301019）：关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/64abb580-1f27-46bb-8c6d-ae08f64566db.PDF
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2024-10-25 00:00│宁波色母（301019）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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宁波色母（301019）：第二届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│宁波色母（301019）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。
会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会审议了公司《2024 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
三季度报告》（公告编号：2024-069）。
（二）审议通过《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的议案》
为进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促进各业务板块的发展，提高公司整体经营管理效率，
公司拟将宁波色母粒股份有限公司中山分公司相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于将分公
司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的公告》（公告编号：2024-070）。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十八次会议决议；
2、 第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8eb0b40d-f437-467f-a537-c85602952713.PDF
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2024-10-25 00:00│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d43163a9-efef-40ce-8248-5919c2e09098.PDF
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2024-10-18 15:46│宁波色母（301019）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宁波色母（301019）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/03d0438b-49e2-4450-a97f-83097feb01e5.PDF
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2024-10-14 16:32│宁波色母（301019）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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宁波色母（301019）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/e665e11a-b6df-4bd7-8d4b-edb2a045353e.PDF
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2024-10-09 17:16│宁波色母（301019）：关于回购公司股份进展的公告
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宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A
股）股票（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过
人民币10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年
2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011
）。
公司于 2024 年 2 月 22 日完成 2023 年第三季度权益分派，以公司总股本120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.
000000 元人民币现金。公司按照相关规定对回购股份价格区间进行相应调整，公司回购股份价格上限将由 18.80元/股调整为 18.40
元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第三季度权益分派实施公告》
（公告编号：2024-009）。
公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派实施，以扣除回购股份460,000 股后的 119,540,000 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增4.015392 股，合计转增 47,999,995 股。公司按照相关规定对回购股份价格区间进行相应调整，公
司回购股份价格上限将由 18.40 元/股调整为 13.14 元/股。具体的价格调整计算如下：调整后的回购价格上限=调整前的每股回购
价格上限18.40 元/(1+股份变动比例)（1+47,999,995/120,000,000）≈13.14 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具
体内容详见公司于 2024 年 7 月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：202
4-043）。
一、回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事
实发生的次一交易日披露进展情况，并在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
截至 2024 年 9 月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 756,067 股，占公司总股本的 0.
45%，成交总金额为人民币11,939,628 元（不含交易费用）；其中 2023 年年度权益分派前（以 2024 年 7 月10日收市后公司总股
本 120,000,000 股为依据计算），公司回购股份 460,000 股，最高成交价 18.39 元/股，最低成交价 16.80 元/股，成交总金额 8
,186,510 元（不含交易费用）；2023 年年度权益分派后（以 2024 年 8月 30 日收市后公司总股本167,999,995 股为依据计算），
公司回购股份 296,067 股，最高成交价 13.14 元/股，最低成交价 12.16 元/股，成交总金额 3,753,118 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定。
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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