公司公告☆ ◇301020 密封科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:06 │密封科技（301020）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-19 18:58 │密封科技（301020）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 16:02 │密封科技（301020）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 17:38 │密封科技（301020）：关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2026-04-20 15:46 │密封科技（301020）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 19:12 │密封科技（301020）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-15 19:12 │密封科技（301020）：2025年年度股东大会的法律意见书 │
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│2026-03-31 16:02 │密封科技（301020）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-24 00:30 │密封科技（301020）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-23 19:12 │密封科技（301020）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-20 17:06│密封科技（301020）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：密封科技，证券代码：301020）于 2026
年 5月 19日、2026年 5月 20日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过函询等方式对公司控股股东及其一致行动人就相关问
题进行了核实，现将相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核实，公司、控股股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，处于筹划阶段的重大事项已进
行公告，具体内容详见公司于 2026年 5月 8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股权结构拟发生
变动的提示性公告》（编号：2026-016）。
（五）经核实，公司控股股东及其一致行动人和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提请广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为本公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司向有关单位发出的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fd658d61-3467-491d-9f9d-ababa7e326c3.PDF
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2026-05-19 18:58│密封科技（301020）：2025年年度权益分派实施公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 4月15日召开的2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1. 公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：截至 2025 年 12月 31 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全
体股东每 10 股派发现金股利1.80 元（含税），合计分配利润 26,352,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转入以后年度。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分
配比例进行调整。
2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4. 本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.620000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.180000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 26 日，除权除息日为：2026 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****418 烟台铭祥控股有限公司
2 08*****913 日本石川密封垫板株式会社
3 08*****800 冰轮环境技术股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 13 日至登记日：2026 年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减
持价格不低于发行价；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行
调整。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5号
咨询联系人：王磊
咨询电话：0535-6856557
传真电话：0535-6858566
八、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2. 第四届董事会第六次会议决议；
3. 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2c3b7681-1a6a-4d9d-b3e0-d2b0e5e395e3.PDF
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2026-05-11 16:02│密封科技（301020）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c5b405db-20b9-45fd-b6db-b2fb41d1e5f0.PDF
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2026-05-08 17:38│密封科技（301020）：关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 5月 8日收到控股股东烟台铭祥控股有限公司（简称“铭祥控股”
）发来的通知，获悉：铭祥控股的股东烟台国丰投资控股集团有限公司（简称“国丰集团”）和烟台合弘投资股份有限公司（简称“
合弘股份”）分别持有铭祥控股 52%、48%的股权，经协商一致，国丰集团、合弘股份拟以协议转让方式，分别将其持有铭祥控股 30
%、15%的股权转让至冰轮环境技术股份有限公司（简称“冰轮环境”），转让完成后，铭祥控股股权结构将变动为冰轮环境持股 45%
、合弘股份持股 33%、国丰集团持股 22%。
铭祥控股与冰轮环境同属国丰集团控股企业，实际控制人为烟台市国资委。本事项仅涉及控股股东铭祥控股的股权结构变动，不
涉及重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。
上述事项尚未签署正式《股份转让协议》，交易各方尚需履行内部审批程序和国资委批准程序，因此具有一定的不确定性。公司
将密切关注相关事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e7b1ebfb-94d3-4c0a-84ad-c6f7cff7ed74.PDF
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2026-04-20 15:46│密封科技（301020）：2026年一季度报告
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密封科技（301020）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2b200da3-e6d6-490d-83d4-6aff913d0eff.PDF
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2026-04-15 19:12│密封科技（301020）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月15日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:0
0期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。全体董事通过现场及视频方式参会。此次通过视频方式参
会的人员视为参加现场会议。
4、股权登记日：2026年4月08日（星期三）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长公维军先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参与本次会议的股东及股东代理人共49人，代表股份 90,197,080 股，占公司有表决权股份总数的61.6100%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份90,012,580股，占公司有表决权股份总数的61.4840%；通过网络投票的
股东44人，代表股份184,500股，占公司有表决权股份总数的0.1260%。
2、除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况
参与本次会议的中小股东45人，代表股份204,500股，占公司有表决权股份总数的0.1397%。其中，通过现场投票的中小股东1人
，代表股份20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0137%；通过网络投票的中小股东44人，代表股份184,500股，占公司有表决权股
份总数的0.1260%。
3、公司全体董事和部分高级管理人员出席或列席了本次现场会议。
山东德衡（烟台）律师事务所池作庆律师、张清淇律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意90,173,680股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9741%；反对20,000股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0222%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意181,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5575%；反对20,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7800%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议并通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意90,173,680股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9741%；反对20,000股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0222%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意181,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5575%；反对20,000股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7800%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议并通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
总表决结果：同意90,153,480股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9517%；反对40,200股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0446%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意160,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6797%；反对40,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6577%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议并通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：同意90,130,080股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9257%；反对63,600股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0705%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意137,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2372%；反对63,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1002%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议并通过《关于确认公司董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》总表决结果：同意90,150,280股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9481%；反对43,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的
0.0481%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0038%。中小股东表决结果：同意157,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1149%；反对43,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.222
5%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意90,130,380股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9261%；反对63,300股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0702%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意137,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3839%；反对63,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9535%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决结果：同意90,150,580股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9484%；反对43,100股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0478%；弃权3,400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.
0038%。中小股东表决结果：同意158,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2616%；反对43,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0758%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（烟台）律师事务所指派池作庆律师、张清淇律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次
股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《烟台石川密
封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1. 烟台石川密封科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2. 山东德衡（烟台）律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8530bee7-e63f-42f0-85e7-8c87238147c5.PDF
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2026-04-15 19:12│密封科技（301020）：2025年年度股东大会的法律意见书
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密封科技（301020）：2025年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/11c35262-b801-43c6-b91f-62a8c4f68665.PDF
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2026-03-31 16:02│密封科技（301020）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 08日（星期三）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 08 日 前访问 网址https://eseb.cn/1wPLzlG1nuE 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 03 月24日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》全
文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04月 08日（星期三）15:00
-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办烟台石川密封科技股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 08日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长公维军先生，董事会秘书、财务负责人隋胜强先生，独立董事梁星女士、独立董事谢宗法先生，独立董事潘昌新先生（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 08 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wPLzlG1nuE或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王磊
电话：0535-6856557
传真：0535-6858566
邮箱：mifengkeji@ytsc.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6922a1fc-d51c-4033-8972-cf51f7a98606.PDF
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2026-03-24 00:30│密封科技（301020）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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密封科技（301020）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/50ffdf75-a692-44f3-863b-0698940fcad4.PDF
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2026-03-23 19:12│密封科技（301020）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事梁星、潘昌
新、谢宗法的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事梁星、潘昌新、谢宗法的任职经历以及个人相关资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立性的情况。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f326c625-67cb-44c1-9877-2fc1ff0ce6e7.PDF
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2026-03-23 19:12│密封科技（301020）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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密封科技（301020）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1d469f45-d7d7-456a-b5ae-9109ef5acbb2.PDF
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2026-03-23 19:12│密封科技（301020）：2025年度内部控制评价报告
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密封科技（301020）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a4840b44-cef6-4584-b569-e2d7365903c0.PDF
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2026-03-23 19:12│密封科技（301020）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板公司上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，烟台石川
密封科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会
对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
首席合伙人：谢泽敏先生
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：182 人；截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：1053 人，其中超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。2024 年度业务总收入 15.75 亿元；2024 年度审计业务收入：13.78 亿元；2024 年度证券业务收入：4.
05 亿元；2024 年度上市公司审计客户家数：221 家（含 H股）。审计客户所在主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户
家数：146 家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续
聘大信所为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期一年，于 2025 年 4 月 10 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。董事
会审计委员会对该事项进行了事前审查。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告的工作安排，大信所对公
司 2025 年度财务报告及内部控制情况进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等事
项进行核查并出具了专项报告。经审计，大信所认为公司的财务报表真实客观地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流
量。大信所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信所出具了标准无保
留意见的审计报告及内部控制审计报告。在审计过程中，大信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 3月，审计委员会对大信所的审计情况进行了充分了解和沟通，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信
状况进行了核查，一致认为其具有丰富的工作经验和良好的职业道德素养，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意
续聘大信所为公司 2025 年度财务及内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、2026 年 1月 8日，通过线上会议的方式，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，就公司 2025 年
度审计工作的相关事项进行沟通。审计委员会成员听取了大信所关于公司审计范围、重要时间节点及审计重点等的汇报，并对具体审
计工作提出可行性建议。
3、2026 年 3月 18日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、
续聘 2026 年度审计机构等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求
，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为大信所在公司年度报告及内控审计过程中能够坚持公允、客观、独立的态度，按时完成了公司 2025 年度审计相
关工作，出具的审计报告及时、客观、完整、明确。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/23d9bbd7-348b-4b58-b1a1-64f13a007f82.PDF
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2026-03-23 19:12│密封科技（301020）：2025年度董事会工作报告
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密封科技（301020）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/06cb2e39-636b-485b-872f-cdf32054115b.PDF
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2026-03-23 19:12│密封科技（301020）：关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告
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密封科技（301020）：关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a44aa08a-98a8-4ede-8070-eb09e2916f36.PDF
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2026-03-23 19:12│密封科技（301020）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.64
元，募集资金总额为389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实际收到货币资金人民币 361,820
,528.31 元，上述募集资金已于 2021 年 6月 30 日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况
进行了审验，并出具了大华验字[2021]000467 号《验资报告》。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后，实际募集
资金净额 347,488,379.78 元，无超募资金。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 20,452.76 万元（含项目终止后该项目剩余资金补充流动资金的金额）
，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 992.01 万元；于 2021 年 7 月 21 日起至 2021 年
12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 4,819.48 万元；2022 年度使用募集资金 1,081.97 万元；2023 年度使用募集资金 1,
549.36 万元；2024 年度使用募集资金 8,025.96 万元；2025 年度使用募集资金3,983.98 万元。2022 年 7 月 21 日，烟台石川密
封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成销户的公告，兴业银行烟台分行 378010100100728242 账户募集资金已按
规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将节余资金（含利息收入）11.26 万元
转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2024年 3 月 12 日，烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资
金专户完成销户的公告，中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601013001286578 账户募集资金对应的募投项目“石川密封技术
中心建设项目”终止，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将剩余资金（含利息收入）5,087.49
万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金（含尚未投入的募集资金净额为人民币 4,748.03 万元，现金管理产生的利息
339.46 万元）。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,207.62 万元（含募集资金扣除手续费后的利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台石川密封科技股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司 2018 年第一届第二十二次董事会审议通过，并于
2025 年 5 月 14 日经本公司第四届董事会第一次会议审议通过修订。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分
行、中信银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证券股份有限
公司和恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款账户中支取的金额达到人民币 3,000
万元或募集资金净额的 20%时（按孰低原则确定），银行应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
恒丰银行烟台科技支行 853552010122600057 120,377,689.77 61,094,612.19 活期
恒丰银行烟台科技支行 853552010122600075 56,950,551.16 60,813,003.05 活期、大额存单
恒丰银行烟台科技支行 853552010122600066 78,189,416.17 50,168,561.67 活期
中信银行烟台福山支行 8110601013001286578 50,576,289.09 2024 年度已销户
兴业银行烟台分行 378010100100728242 55,726,582.12 2022 年度已销户
合计 361,820,528.31 172,076,176.91
截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 产品类型 金额 起始日 终止日 预期年化 是否 实际收益
收益率 赎回
恒丰银行烟 恒丰银行单 保本固定 5,000.00 2025/8/20 2026/2/20 1.30% 否 未到期
台科技支行 位大额存单 收益型
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为5,000.00 万元，未超过公司对使用闲置
募集资金进行现金管理的授权额度。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4d215c71-3bbc-488d-9203-d02db867195e.PDF
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2026-03-23 19:12│密封科技（301020）：关于董事和高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告
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密封科技（301020）：关于董事和高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0ead0c7f-720a-478e-9c5a-fd054b3338f7.PDF
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2026-03-23 19:12│密封科技（301020）：密封科技经理层任期制和契约化管理执行方案（2025-2027任期）
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密封科技（301020）：密封科技经理层任期制和契约化管理执行方案（2025-2027任期）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c1690040-04ab-4461-89ab-838b9ca1c778.PDF
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2026-03-23 19:12│密封科技（301020）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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密封科技（301020）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/cfb05d08-0fda-471f-862e-f7709f9bbc27.PDF
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2026-03-23 19:12│密封科技（301020）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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密封科技（301020）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8e3c6c7e-4fb7-44fe-94af-48b16ca8b07b.PDF
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2026-03-23 19:11│密封科技（301020）：2025年年度报告摘要
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密封科技（301020）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d8d99214-ab3d-441d-8bf7-87aa2079540f.PDF
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2026-03-23 19:11│密封科技（301020）：第四届董事会第六次会议决议公告
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密封科技（301020）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/00790534-5234-4645-a707-dc70ed7d77b8.PDF
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2026-03-23 19:11│密封科技（301020）：2025年年度报告
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密封科技（301020）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/acb0c57c-cb7e-4700-998d-f73448410b1c.PDF
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2026-03-23 19:10│密封科技（301020）：2025年年度审计报告
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密封科技（301020）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a368f285-cc1f-4a78-a2eb-e56ce82f3c4a.PDF
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2026-03-23 19:10│密封科技（301020）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“密封科技
”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下
核查意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2021〕1058号）核准，公司首次公
开发行股票 36,600,000股，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 38,942.40 万元，扣除各项发行费用后实际
募集资金净额为人民币 34,748.84万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字
[2021]000467号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）及《密封科
技关于调整募投项目募集资金投资额的公告》，公司募集资金投资项目基本情况及调整情况：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
额
1 密封垫片技改扩产项目 17,560.72 12,037.77
2 隔热防护罩技改扩产项目 8,308.47 5,695.06
3 厚涂层金属涂胶板技改扩产项目 11,402.78 7,818.94
4 石川密封技术中心建设项目 6,503.86 5,057.63
5 补充流动资金项目 9,000.00 4,139.44
合计 52,775.83 34,748.84
注 1：经公司重新论证及履行必要的审议程序，决定将“隔热防护罩技改扩产项目”终止，该项目已经投入 238.72 万元，剩余
未投入该项目的募集资金 5,456.34 万元及现金管理产生的利息待公司确定新的项目后投入至项目中。
注 2：经公司履行必要的审议程序，“石川密封技术中心建设项目”终止，该项目已经投入 309.60万元，剩余未投入该项目的
募集资金 4,748.03万元及现金管理产生的利息 339.46万元用于永久补充流动资金。
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募
集资金投资项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险
的前提下，公司将合理利用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分
暂时闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，增加公司的收益并为公司、股东获取
更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过 64,000.00万元（含本数）闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金最高不超过 14,000.00
万元（含本数），使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任
一时点的现金管理总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过本次决议通过的现金管理总额度。募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专用账户。
（三）投资产品品种
1、闲置募集资金投资品种
公司拟购买由商业银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型现金管理产
品及国债逆回购等。暂时闲置募集资金进行现金管理的产品必须符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不得超过 12个月；
（3）现金管理产品不得质押。
现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施，不得存放非募集资金账户或用作其他用途，开立或注销
产品专用结算账户的，公司将及时公告。
2、自有资金投资品种
现金管理仅限于购买银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
（四）决议有效期
期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
根据公司《募集资金管理办法》《公司章程》等相关规定，上述事项经股东会审议通过后，公司授权董事长或董事长授权人士在
上述有效期和额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品
种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的具体情况。
（七）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的
，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公
司股东谋取更多的投资回报。
五、风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟购买的现金管理产品安全性高、流动性好，包括以短期（不超过12 个月）结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单等形式存放于银行的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择
合适的产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行现金管理产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构现金管理产品投向，在上述现金管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联
系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 3月 20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司在确保不影响募投项目资金使用、公司正常生产经营且保证资金安全的前提下，使用不超过64,000.00 万元（含本数）
闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过 14,000.00万元（含本数）。期限自股东会审议通过之日起 12个
月内有效，上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次现金管理事项还需提交 2025年度股东会审议通过后方能实施。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需提交 2025
年度股东会审议通过后方能实施。公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正
常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5773f188-04f5-4f59-a538-64008e20b54f.PDF
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2026-03-23 19:10│密封科技（301020）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“密封科技
”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对密封科技 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2021〕1058号）核准，公司首次公
开发行股票 36,600,000股，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 38,942.40 万元，扣除各项发行费用后实际
募集资金净额为人民币 34,748.84 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验
字
[2021]000467号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 16,468.78万元，利息收入 2,567.07万元，手续费用 0.02万元，剩
余募集资金余额人民币 20,847.11万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025年，公司已使用募集资金 3,983.98万元。截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金投入项目 20,452.76 万元，
剩余募集资金余额人民币17,207.62万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 34,748.84
经批准置换先期投入金额 992.01
以前年度投入金额 15,476.77
本年度投入金额 3,983.98
累计使用募集资金金额 20,452.76
尚未使用金额 17,207.62
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 5,000.00
减：累计利息及手续费净额 2,911.53
累计理财收益 0.03
减：其他转出 -
截至 2025年 12 月 31日募集资金专户余额 17,207.62
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自2021年6月起对发行人募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余 说明
额
恒丰银行烟台科技 853552010122600057 募集资金专 6,109.46 活期
支行 户
恒丰银行烟台科技 853552010122600075 募集资金专 6,081.30 活期、大额存
支行 户 单
恒丰银行烟台科技 853552010122600066 募集资金专 5,016.86 活期
支行 户
中信银行烟台福山 8110601013001286578 募集资金专 - 2024年度已销
支行 户 户
兴业银行烟台分行 378010100100728242 募集资金专 - 2022年度已销
户 户
合计 - - 17,207.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年6月28日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常运营的前提下，使用不超过22,000.00万元（含本数
）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年8月6日至2025年8月5日
。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6月 29 日在巨潮资讯网站披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
公司于2025 年 7 月 17日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常运营的前提下，使用不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理
，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效，即 2025 年 8月 6 日至 2026 年 8 月 5 日。在上述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在巨潮资讯网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。
截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
签约银行 产品名称 产品类型 起始日 终止日 金额 预期年化收
益率
恒 丰 银 行烟 恒 丰 银 行 单 保本固定 2025.8.20 2026.2.20 5,000.00 1.30%
台科技支行 位大额存单 收益型
合计 5,000.00 -
（五）超募资金使用情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
基于对未来国内外市场的增长预期，公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合实际
情况，在保证募集资金投资项目有序建设的基础上，将“密封垫片技改扩产项目”的预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至20
26年12月31日，本次延期已经2025年12月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。
四、变更募集资金投资项目情况
截至 2025年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见 附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集
资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b7b29e0e-2303-4c8e-be22-78e979aaf455.PDF
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2026-03-23 19:10│密封科技（301020）：非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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密封科技（301020）：非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f32896e7-59da-4da2-bac6-b0865b051331.PDF
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2026-03-23 19:10│密封科技（301020）：2025年度内部控制审计报告
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密封科技（301020）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2026-03-23 19:10│密封科技（301020）：关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
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密封科技（301020）：关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/94369390-be2b-4f83-921f-831c1853cf5a.PDF
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2026-03-23 19:10│密封科技（301020）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 15 亿元(含本数)的综合授信额度。现将具体情况
公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的情况
为满足公司 2026 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请合计不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授
信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池业务、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据
贴现等综合授信业务。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。
上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，不等于公司的实际融资金额，具体授信金额及实际融资金额需根据公司实际资金需求
，以与银行签署的相关合同为准。
公司董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，
包括但不限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等
合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。
二、相关审核及批准程序
2026 年 3月 20 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4ab99585-3f50-4e4d-8384-8a19c135e68b.PDF
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2026-03-23 19:10│密封科技（301020）：募集资金存放与实际使用情况审核报告
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密封科技（301020）：募集资金存放与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/62781f81-6f09-4274-9f12-baaada23b557.PDF
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2026-03-23 19:10│密封科技（301020）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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密封科技（301020）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/055a2a34-6e3f-4b98-9a51-7f338eb72ee5.PDF
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2026-03-23 19:09│密封科技（301020）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范和完善烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬
管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分发挥公司董事、高管的积极性和创造性，提高公司的管理水平和经营效益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司全体董事及高管，包含总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他
高管。
第三条 董事及高管薪酬管理遵循以下原则：
（一）可持续发展原则，薪酬管理与公司长远目标和股东利益相结合，保障公司长期稳定发展；
（二）公平公正原则，总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司效益相适应；
（三）责、权、利相统一的原则，实行市场化薪酬分配机制，对标同行业同市场，按照岗位职责、业绩目标、经营难度、责任风
险等因素，合理确定薪酬水平；
（四）激励与约束相并重的原则，薪酬水平既要同经营责任、经营风险相适应，又要与业绩考核挂钩并保持同向变动。
（五）合规透明的原则，决策及发放程序要依法合规，及时履行公开披露义务。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事及高管薪酬和绩效考核的管理机构，负责拟定公司董事及高管薪酬的考核标准并进
行考核，制定、审查董事及高管的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高管的薪酬事项向
董事会提出建议。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
第六条 公司高管薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 董事、高管薪酬方案纳入公司工资总额方案
统筹实施，待工资总额方案依据公司《工资总额管理办法》履行必要的内部审议程序后，由行政管理部、财务部等部门配合董事会薪
酬与考核委员会进行具体实施。
第三章 薪酬标准与体系
第八条 独立董事实行固定津贴制度，按月发放。津贴标准由股东会审议决定。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及
行使职权所需的其他合理费用由公司承担。
第九条 不在公司任职的非独立董事，公司不向其发放任何薪酬或津贴；在公司任职的非独立董事按照其在公司担任的具体管理
职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，不额外领取董事津贴。具体考核标准和程序按照公司内部制度执行。
在公司任职的非独立董事、高管的薪酬按照以下标准确定：
（一）基本薪酬：根据岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定，按月平均发放；
（二）绩效薪酬：以年度绩效评价为依据。绩效薪酬占薪酬总额的比例原则上不低于50%，一定比例的绩效薪酬根据年度绩效评
价在年度报告披露后支付。
（三）任期激励：以任期绩效评价为依据，在任期结束后按任期绩效考核结果确定并递延支付。
第十条 按照审慎原则，条件具备时公司可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励机制，具体办法按照国家有关规定及公司
相关方案执行。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高管的薪酬按照公司内部薪酬发放制度执行。第十二条 公司董事、高管的薪酬均为税前金额
，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣代缴。
第十三条 董事、高管如兼任多个管理职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取。
第十四条 公司董事、高管因换届、改选、任期内辞任等原因离任或被选举/聘任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并
予以发放。
第十五条 公司董事、高管在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少、停止支付未支付的相关薪酬，并对相关行为发生期
间已经支付的薪酬进行全额或部分追回：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的；
（二）严重违反公司规章制度或严重损害公司利益的；
（三）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所公开谴责的。
（五）监管部门认定的其他违法违规情形。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营发展战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司发展需要。公司可以根据本
办法适时调整薪酬体系。
第十七条 公司董事、高管的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第十八条 经公司董事会审批，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事及高管薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司薪酬相关管理制度执行。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ce3228ad-07b4-46db-8f5c-2bfa7a0dfb17.PDF
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2026-03-23 19:09│密封科技（301020）：2025年度独立董事述职报告 （谢宗法）
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本人作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，依托个人专长发挥独立董事作用，恪尽职守
，勤勉尽职，监督公司日常经营，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使法律所赋予的权利，出席董事会、股东会等
相关会议，认真审议各项议案，为董事会决策提供专业意见。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人毕业于山东大学，研究生学历，博士学位。自 2003 年开始在山东大学机械工程学院任副教授，2015 年 9 月至今任山东大
学机械工程学院教授、车辆工程研究所所长。2024 年 1月至今任公司独立董事。
2025 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2025 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、各专门委员会及股东会，认真审阅会议议案及相关资
料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况
如下：
1.公司共召开了 8 次董事会会议（本人现场出席 2 次、以通讯方式出席 6次）及 1次独立董事专门会议，本人全部按时出席，
认真研究审议各项议案并提出专业化建议，本年度对于所有议案都投了赞成票，没有反对或弃权情况。
2.本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员召集并参与 1次会议，作为第三届董事会审计委员会委员参与 2次会议，作
为第三届董事会提名委员会委员参与1次会议，作为第四届董事会提名委员会主任委员召集并参与1次会议。重点关注公司定期报告、
董高薪酬、外部审计机构选聘、提名董事和高管等事项，本人对以上议案均发表了明确的同意意见。本人多次与公司技术部门进行沟
通履行相应职责，为董事会决策提供专业依据。
3.公司召开了 1次独立董事专门会议，讨论并审议了关联交易情况、资金占用情况及对外担保情况，本人都发表了明确同意的意
见，没有反对或弃权情况。
4.公司共召开了 2次股东会会议，本人均出席相关会议。公司共召开 1次投资者业绩说明会，本人通过线上参与积极回答投资者
问题。
5.任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相关决
议符合公司整体利益，且均未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益之情形。
（二）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人多次到公司现场调研考察实际经营情况，累计现场工作时间已达 15 日。不仅现场参加董事会、股东会等各项
会议，还实地考察了公司生产车间、研发中心等场所，本人目前主要从事工程机械尤其是内燃机方面的研究教学工作，与公司所处的
行业高度重合，因此更多的关注公司技术创新、产品研发方面的成果。根据公司提供的资料和现场交流情况，公司已充分认识到新能
源发展带来的行业变革，主动转变研发思路，加强人才队伍建设，完善研发激励制度，积极申报专利，综合来看，公司依旧保持行业
领先的技术创新能力。最后，本人结合公司现有的短板和不足对技术人员开展现场培训，为进一步的研发创新提供支持。
公司经营层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事
的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
（三）与公司管理层的沟通情况
保持与公司管理层常态化沟通，主要涉及行业趋势、公司规划、产品创新等方面的内容，及时查阅公司财务、经营数据等信息，
关注公司募集资金的使用进展情况。公司新任管理层对于公司未来发展方向做出了合理规划，结合自身优势和特点，积极向符合国家
政策行业趋势高新技术产业转型升级，在生产制造环节重点推进智能化和数字化改造，通过技术创新探索产品在新能源和其它行业的
应用，鼓励开展与高校之间的产学研合作。综合来看，公司管理层对于行业变革有合理的应对策略，重视科技创新，新产品新项目稳
步推进，公司未来有良好的发展前景。
（四）与中小股东沟通交流情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，报告期内主要通过参加股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交
流，并对中小股东关心的问题积极回复，提升公司透明度；对于中小股东提出的合理诉求和建议及时向公司反映，督促公司管理层在
经营决策过程中充分考虑中小股东的利益。
（五）与会计师事务所沟通情况
与公司审计机构、法律顾问等中介建立联系，就公司日常经营情况进行了充分的交流，积极配合外部审计机构对公司进行年度审
计。
三、行使特别职权情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或者解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
5、未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
四、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
本人对报告期内公司日常关联交易预计、实际发生及披露事项进行事前了解与全程监督，重点核查交易必要性、定价公允性、决
策程序合规性。经核查，公司关联交易均基于正常生产经营需要，遵循公平、公正、公开原则，以市场公允价格定价，履行了董事会
审议程序及信息披露义务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未对公司独立性产生影响。
（二）定期报告、内部控制评价报告
本人积极参与年度报告审计监督工作，认真审阅定期报告、财务报表及内部控制评价报告，与管理层、内审部门及年审会计师充
分沟通，重点关注会计政策执行、收入确认、成本费用归集、资产减值等关键事项。经核查，公司定期报告真实、准确、完整，内部
控制制度健全且有效执行，财务信息能够公允反映公司财务状况、经营成果及现金流量，符合信息披露相关要求。
（三）续聘会计师事务所情况
本人对年审会计师事务所的执业资质、独立性、专业胜任能力及审计工作安排进行审慎评估，与会计师进行沟通会谈，监督审计
过程与审计质量。报告期内，公司续聘会计师事务所事项审议程序合法合规，会计师勤勉尽责，审计意见客观公允，能够有效维护公
司及中小股东合法权益。
（四）对外担保、资金占用情况
本人持续关注公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用事项。经核查，报告期内公司不存在违规对外担保、无控股股东及
其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司资金管理与内控执行规范，有效防范财务风险与治理风险。
（五）募集资金使用与管理情况
本人对公司募集资金存放、使用、项目进展及信息披露情况进行监督核查，重点关注募集资金使用的合规性、投向与承诺一致性
。经核查，公司募集资金管理与使用严格遵守监管规定及公司制度，专款专用、披露及时，募投项目延期事项符合公司实际情况并履
行了必要审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）董事、高级管理人员薪酬
本人作为薪酬与考核委员会成员，依据公司业绩、岗位职责及履职情况，审慎审议董事、高级管理人员薪酬方案与考核结果，确
保薪酬与考核公平合理、与公司经营业绩及长远发展相匹配，决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）聘任高级管理人员情况
公司在本年度完成换届选举并聘任包括财务负责人在内的管理层成员。本人作为提名委员会主任委员对审议程序和候选人工作背
景、任职资格、专业能力等方面进行了充分的核查，认为各方面都符合法律法规及公司制度的要求，新的管理层也能够充分执行董事
会及股东会决议，带领公司取得良好的经营业绩。
（八）公司治理情况
本人积极推动公司治理完善，重点关注三会运作、内控建设、技术创新等事项，对董事会各项议案独立审慎表决，对重大事项提
供专业意见。报告期内，公司制度完善，经营合规，有完整的研发体系和优秀的人才，公司始终坚持以技术创新引领企业高质量发展
。
五、总体评价
本人认为，2025 年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性情况发生，在此表示衷心感谢。在过
去的一年里，公司董事会完成换届选举，新任管理层勤勉尽责，经营业绩稳步提升，在降本增效、技术创新、数智化改造等方面取得
显著成果。公司治理结构和内控制度进一步完善，信息披露规范透明。但也面临市场竞争加剧、行业变革等挑战，需加快研发成果转
化，锚定有发展潜力的新兴市场，扩大产品应用范围，提升业绩实现对投资者的回报。
2026 年，本人担任独立董事期间，将继续本着诚信、勤勉、独立、公正原则，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事
及经营层的沟通，坚持到公司实地考察调研，认真履行独立董事职责，在技术研发方面给予公司更多帮助，维护好公司和股东特别是
中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/57262d75-72bf-480c-8ebf-874d9183000e.PDF
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2026-03-23 19:09│密封科技（301020）：2025年度独立董事述职报告 （潘昌新）
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本人作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年的工作中认真履行职责，充分发
挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，按时出席相关会议，发挥法律专业
特长，认真审议董事会各项议案并提出建议，充分展现独立董事及各专门委员会委员的价值。现将 2025 年度本人履职情况报告如下
：
一、独立董事的基本情况
本人自 1988 年开始先后在山东工业大学、山东大学从事法律相关的工作和教学。1998 年通过全国律师资格考试，自 2000 年
起先后在山东演达律师事务所、山东科创律师事务所、山东海扬律师事务所、山东舜达律师事务所执业，2021年 10 月至今在山东舜
达（青岛）律师事务所执业，以上均为兼职律师。2018 年接受北海国际仲裁院聘请，任仲裁员。2022 年 4月至今任公司独立董事。
2025 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2025 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、各专门委员会及股东会，认真审阅会议议案及相关资
料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况
如下：
1.公司共召开了 8 次董事会会议（本人现场出席 2 次、以通讯方式出席 6次）及 1次独立董事专门会议，本人均按时出席，认
真审议会议各项议案，并根据审议结果投了赞成票，没有反对或弃权情况。
2.本人作为第三届董事会提名委员会主任委员召集并参与 1次会议，作为第三届董事会战略与 ESG 委员会委员参与 1次会议，
作为第四届董事会审计委员会委员参与 3次会议，针对定期报告、公司 ESG 战略发展、董事候选人提名、聘任财务负责人等事项深
入探讨，本人对以上议案均发表了明确的同意意见，确保委员会平稳高效运行，为董事会决策提供专业依据。
3.公司召开了 1次独立董事专门会议，讨论并审议了关联交易情况、资金占用情况及对外担保情况，本人都发表了明确同意的意
见，没有反对或弃权情况。
4.公司共召开了 2次股东会会议，本人均出席相关会议。公司共召开 1次投资者业绩说明会，本人通过线上参与积极回答投资者
问题。
5.任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相关决
议符合公司整体利益，且均未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。
（二）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人累计到公司现场工作时间已达 15 日。结合本人法律方面的专长，重点审查公司采购、销售等各类生产经营合
同，对于可能产生的法律风险与公司负责人及时沟通，根据公司实际情况给出建议；另外，重点关注公司各募投项目的进度及后续的
规划，经现场调查，公司募投项目的延期与公司公告披露的内容一致，符合市场现状及公司自身发展需求，在募集资金使用中无违法
违规及损害股东利益的行为；本年度公司在制度建设方面做了许多工作，依据现行法律法规对内部制度进行了大规模的修订和制定，
有效提升了公司治理水平。本人通过上述工作切实履行独立董事职责，维护公司和股东利益。
公司经营层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事
的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
（三）与公司管理层及中介的沟通情况
保持与公司管理层常态化沟通，及时掌握公司战略规划、经营动态、重大事项进展等信息，提醒公司积极学习新颁布的法律法规
和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，强化法律风险意识。
与公司审计机构、法律顾问等中介建立联系，就公司审计、合规等事宜充分交流。确保中介机构独立、客观履职，保障公司经营
活动合法合规。
（四）与中小股东沟通交流情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，报告期内主要通过参加股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交
流，并对中小股东关心的问题积极回复，提升公司透明度；对于中小股东提出的合理诉求和建议及时向公司反映，督促公司管理层在
经营决策过程中充分考虑中小股东的利益。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
作为审计委员会委员，与公司内审部门和外部审计机构建立联系，对于公司续聘外部审计机构的整个流程进行了审查，在招标、
定价、审批等各方面都做到了合法合规。与内审部门和会计师事务所就公司财务、业务情况进行了充分沟通，听取签字会计师介绍审
计意见情况。确保其独立、客观履职，最终顺利完成对公司的年度审计工作。
三、行使特别职权情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或者解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
5、未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
四、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
本人对报告期内公司日常关联交易预计、实际发生及披露事项进行事前了解与全程监督，重点核查交易必要性、定价公允性、决
策程序合规性。经核查，公司关联交易均基于正常生产经营需要，遵循公平、公正、公开原则，以市场公允价格定价，履行了董事会
审议程序及信息披露义务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未对公司独立性产生影响。
（二）定期报告、内部控制评价报告
本人积极参与年度报告审计监督工作，认真审阅定期报告、财务报表及内部控制评价报告，与管理层、内审部门及年审会计师充
分沟通，重点关注会计政策执行、收入确认、成本费用归集、资产减值等关键事项。经核查，公司定期报告真实、准确、完整，内部
控制制度健全且有效执行，财务信息能够公允反映公司财务状况、经营成果及现金流量，符合信息披露相关要求。
（三）续聘会计师事务所情况
本人对年审会计师事务所的执业资质、独立性、专业胜任能力及审计工作安排进行审慎评估，参与审计委员会与会计师的沟通会
谈，监督审计过程与审计质量。报告期内，公司续聘会计师事务所事项审议程序合法合规，会计师勤勉尽责，审计意见客观公允，能
够有效维护公司及中小股东合法权益。
（四）对外担保、资金占用情况
本人持续关注公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用事项。经核查，报告期内公司不存在违规对外担保、无控股股东及
其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司资金管理与内控执行规范，有效防范财务风险与治理风险。
（五）募集资金使用与管理情况
本人对公司募集资金存放、使用、项目进展及信息披露情况进行监督核查，重点关注募集资金使用的合规性、投向与承诺一致性
。经核查，公司募集资金管理与使用严格遵守监管规定及公司制度，专款专用、披露及时，募投项目延期事项符合公司实际情况并履
行了必要审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）董事、高级管理人员薪酬
本人作为薪酬与考核委员会成员，依据公司业绩、岗位职责及履职情况，审慎审议董事、高级管理人员薪酬方案与考核结果，确
保薪酬与考核公平合理、与公司经营业绩及长远发展相匹配，决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）聘任高级管理人员情况
公司在本年度完成换届选举并聘任包括财务负责人在内的管理层成员。本人对审议程序和候选人工作背景、任职资格、专业能力
等方面进行了充分的核查，认为各方面都符合法律法规及公司制度的要求，新的管理层也能够充分执行董事会及股东会决议，带领公
司取得良好的经营业绩。
（八）公司治理情况
本人积极推动公司治理完善，重点关注三会运作、内控建设、重大经营决策等事项，对董事会各项议案独立审慎表决，对重大事
项提供专业意见。报告期内，公司治理规范，运作合规，能够根据最新法律法规修订情况同步修订公司制度，切实维护全体股东合法
权益。
五、总体评价
本人认为，2025 年度公司延续了对独立董事的工作支持，没有妨碍独立董事独立性情况发生，在此表示衷心感谢。在过去的一
年里，公司完成了换届选举，新老管理层实现平稳交接，确保经营业绩稳步提升，在业务拓展、降本增效、技术创新、智能制造等方
面取得显著成果。公司治理结构不断完善，内部控制制度有效执行，信息披露规范透明。但也面临市场竞争加剧、外部风险、行业变
革等挑战，需持续优化经营管理，防范法律风险，提升核心竞争力。
2026 年，本人担任独立董事期间，将继续本着诚信、勤勉、独立、公正原则，凭借专业背景在规范治理、风险防控、法律咨询
等方面给与公司更多帮助与支持；加强与其他董事及管理层的沟通，坚持到公司实地考察调研，认真履行独立董事职责，进一步推进
公司治理结构的完善与优化，更好的维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/cbce6b9d-c259-46ea-93d6-236a63126073.PDF
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2026-03-23 19:09│密封科技（301020）：2025年度独立董事述职报告 （梁星）
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密封科技（301020）：2025年度独立董事述职报告 （梁星）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/58cd32ba-cfc7-4f6f-a6b0-92d7e1de4e47.PDF
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2026-03-23 19:09│密封科技（301020）：关于召开2025年年度股东会的通知
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密封科技（301020）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3a11c4c2-4cb9-4e59-9a46-da29e3cbe305.PDF
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2026-03-02 16:12│密封科技（301020）：关于变更会计师事务所签字项目合伙人及注册会计师的公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案经公司 2024 年年度股东会审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“大信所”）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
公司于近日收到大信所出具的《关于烟台石川密封科技股份有限公司 2025年年报审计项目变更签字注册会计师的告知函》，现
将有关情况公告如下：
一、签字项目合伙人及注册会计师变更情况说明
大信所作为公司 2025 年度审计机构，原指派田城为项目合伙人、姜坤为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因内部工作
安排变动，大信所改派吴金锋接替田城成为项目合伙人，许德法接替姜坤成为签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度审计相关工
作。本次变更后，公司 2025 年度审计服务的项目合伙人为吴金锋先生，签字注册会计师为许德法先生，项目质量复核人为陈修俭先
生。
二、本次变更后签字项目合伙人及注册会计师的基本信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：吴金锋
吴金锋先生，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质，1994 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始
在大信所执业。近三年签署或复核过 2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：许德法
许德法先生，项目经理，拥有中国注册会计师执业资质，2020 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开
始在大信所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利
益，定期轮换符合规定。
三、其它说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、大信所出具的《关于烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年年报审计项目变更签字注册会计师的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/1d757dec-6c38-44d2-be0f-c403e78016d6.PDF
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2025-12-24 16:26│密封科技（301020）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。
2、本次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司 B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事焦玉学先生、周学良先生、于霞女士、谢宗法先生、潘昌新先生、
梁星女士以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长公维军先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事认真审议，在确保正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用部分闲置自有资金不超过人民币14,000万元
（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在
上述有效期和额度内签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限
，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经与会董事认真审议，同意公司对募集资金投资项目“密封垫片技改扩产项目”进行延期，考虑到该项目的实际建设情况和投资
进度，同意将该项目的预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。
国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及相关核查意
见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
经与会董事认真审议，认为公司对《会计师事务所选聘制度》的修订符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意修订该
制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；
3、《会计师事务所选聘制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/07ec04d8-d6f2-416d-a34b-2a3aedc41695.PDF
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2025-12-24 16:25│密封科技（301020）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“密封科技
”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见
:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2021〕1058号）核准，公司首次公
开发行股票 36,600,000股，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 38,942.40 万元，扣除各项发行费用后实际
募集资金净额为人民币 34,748.84万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字
[2021]000467号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 调整后投资总 原预定可使用日
号 额 额 期
1 密封垫片技改扩产项目 17,560.72 12,037.77 2025 年 12 月 31
日
2 隔热防护罩技改扩产项目 8,308.47 5,695.06 已终止
序 项目名称 项目投资总 调整后投资总 原预定可使用日
号 额 额 期
3 厚涂层金属涂胶板技改扩产 11,402.78 7,818.94 2026 年 12 月 31
项目 日
4 石川密封技术中心建设项目 6,503.86 5,057.63 已终止
5 补充流动资金项目 9,000.00 4,139.44 不适用
合计 52,775.83 34,748.84
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金专户余额 18,398.61 万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的本金共计 5,000.
00万元。
三、募投项目延期的情况
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
公司“密封垫片技改扩产项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2025年12 月 31 日，该项目拟使用募集资金金额 12,037.77
万元，截至 2025 年 9 月 30日累计使用募集资金 6,524.66 万元，投资进度为 54.20%。结合该项目的实际建设情况和投资进度，
在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司本次拟将该项目的预定可使用状态日期调整为 2026年 12月 31日。
募集资金投资项目名称 原计划项目达到预定可使用 调整后计划项目达到预定可
状态日期 使用状态日期
密封垫片技改扩产项目 2025年 12 月 31日 2026年 12月 31日
（二）募集资金投资项目延期的原因
“密封垫片技改扩产项目”主要用于主营业务的产能扩张以及技术改造升级，自公司上市实施募投项目以来，所处的商用车行业
出现了比较明显的波动，2021年到 2022年经历了大幅度的下滑，2023年市场需求虽有所回暖但仍未达到 2020年水平，2024年延续缓
慢增长趋势，进入 2025年，虽然在政策补贴及国内外需求双轮驱动下，商用车市场整体销量进一步实现了增长，但表现出新能源转
型加速及多种技术路线并存的态势。面对复杂多变的市场环境，公司立足以实际需求为导向，优先挖掘公司现有产能潜力，主动调整
募投项目实施节奏，通过强化技术改造来提升产品竞争力，避免盲目扩产带来的产能过剩风险。基于对未来国内外市场的增长预期，
公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合实际情况，在保证募集资金投资项目有序建设
的基础上，将该项目的预定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。
（三）募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司对募投项目进行延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的建设内
容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形。本次募投项目延期，规避了因外部环境
变化而可能产生的风险因素，将有利于公司更好地使用募集资金，保证募投项目顺利、高质量地实施，不会对公司目前的生产经营造
成不利影响，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、募集资金投资项目延期的审批程序
公司于 2025年 12月 24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对
募集资金投资项目“密封垫片技改扩产项目”进行延期，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预定可使用状态
日期由 2025年 12月 31日延期至 2026年 12月 31日。
五、保荐人核查
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第四届董事会第五次会议审议通过。公司本次募投项目延期
事项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改
变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，国
泰海通对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/39cbc187-c2b4-4ed9-8675-aa3bcd95f22e.PDF
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2025-12-24 16:25│密封科技（301020）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：本次现金管理仅限于购买银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 14,000 万元（含本数）的闲置自有资金。
3、特别风险提示：本次现金管理的产品是安全性高、流动性好的低风险理财产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，风
险可控。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，投资的实际收益难以预期，不排除该项投资受到市场波动的影响。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资
金不超过人民币 14,000 万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决
策权限，无需提交股东会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过投资额度。现将有关情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金，选择
适当时机，阶段性投资，获取一定的投资收益，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
本次现金管理仅限于购买银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
（三）投资额度及投资期限
公司拟使用不超过人民币 14,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内
。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过投资额度。
（四）资金来源
公司本次用于投资的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，公司授权董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择
合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理的产品是安全性高、流动性好的低风险理财产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，风险可控。但由于金融
市场受宏观经济的影响较大，投资的实际收益难以预期，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，明确产
品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相关措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营业
务的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司将
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定，进行会计核
算及列报。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在
确保正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用部分闲置自有资金不超过人民币 14,000 万元（含本数）进行现金管理，
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签署
相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/31fc2fb0-5ab7-4f94-a2a4-28177edc6672.PDF
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2025-12-24 16:25│密封科技（301020）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《
关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在不改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资总额、实施主体及投资内
容的情况下，对“密封垫片技改扩产项目”进行延期，将该募投项目的预定可使用状态日期由原定的 2025 年 12 月 31 日延期至 2
026 年12 月 31 日。本次调整不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人对本事项出具了无异议的核查意见，该事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 7 日发布的《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2021] 1058号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,660.00 万股，每股面
值 1 元，每股发行价人民币 10.64 元。募集资金总额为389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元
，实际收到货币资金人民币 361,820,528.31 元，已由海通证券股份有限公司（现已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于 202
1 年 6月 30 日存入公司开立在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行的人民币账户。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.
22 元后，实际募集资金净额 347,488,379.78 元。上述发行募集的资金已于 2021 年 6月 30 日全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000467 号”验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与专户银行、保荐机
构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 调整后投资总 原预定可使用
号 额 额 日期
1 密封垫片技改扩产 17,560.72 12,037.77 2025年 12月31日
项目
2 隔热防护罩技改扩 8,308.47 5,695.06 已终止
产项目
3 厚涂层金属涂胶板 11,402.78 7,818.94 2026年 12月31日
技改扩产项目
4 石川密封技术中心 6,503.86 5,057.63 已终止
建设项目
5 补充流动资金项目 9,000.00 4,139.44 不适用
合计 52,775.83 34,748.84
截至 2025 年 9月 30 日，公司募集资金专户余额 18,398.61 万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的本金共计 5,00
0.00 万元。
三、募投项目延期的情况
“密封垫片技改扩产项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2023 年 7月5日，经 2023 年 6月 28 日先后召开的第三届董事
会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，计划达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 12 月 31 日。2024 年 8月 19
日，公司先后召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，该项目计划达到预定可使用状态日期调整为 2
025 年 12月 31 日。该项目拟使用募集资金金额 12,037.77 万元，截至 2025 年 9月 30 日累计使用募集资金 6,524.66 万元，投
资进度为 54.20%。结合该项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司本次拟将该
项目的预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。
四、募投项目延期的原因
“密封垫片技改扩产项目”主要用于主营业务的产能扩张以及技术改造升级，自公司上市实施募投项目以来，所处的商用车行业
出现了比较明显的波动，2021年到 2022 年经历了大幅度的下滑，2023 年市场需求虽有所回暖但仍未达到 2020年水平，2024 年延
续缓慢增长趋势，进入 2025 年，虽然在政策补贴及国内外需求双轮驱动下，商用车市场整体销量进一步实现了增长，但表现出新能
源转型加速及多种技术路线并存的态势。面对复杂多变的市场环境，公司立足以实际需求为导向，优先挖掘公司现有产能潜力，主动
调整募投项目实施节奏，通过强化技术改造来提升产品竞争力，避免盲目扩产带来的产能过剩风险。基于对未来国内外市场的增长预
期，公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合实际情况，在保证募集资金投资项目有序
建设的基础上，将该项目的预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
五、募投项目延期对公司的影响
公司对募投项目进行延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的建设内
容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形。本次募投项目延期，规避了因外部环境
变化而可能产生的风险因素，将有利于公司更好地使用募集资金，保证募投项目顺利、高质量地实施，不会对公司目前的生产经营造
成不利影响，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
六、董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司
对募集资金投资项目“密封垫片技改扩产项目”进行延期，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预定可使用状
态日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第四届董事会第五次会议审议通过。公司本次募投项目延期事项充
分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目
建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对公司
本次部分募投项目延期的事项无异议。
八、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.国泰海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/7404f2e7-7f8e-4e3a-aee1-0ee8d0a7ce89.PDF
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2025-12-24 16:24│密封科技（301020）：会计师事务所选聘制度
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密封科技（301020）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/67ac45e4-d98d-4864-867e-e4434c21d311.PDF
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2025-10-21 16:44│密封科技（301020）：2025年三季度报告
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密封科技（301020）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/795eb461-408e-40e8-894f-be60da4dd55e.PDF
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2025-09-19 16:44│密封科技（301020）：2025年半年度权益分派实施公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20日召开第四届董事会第三次会议，在 2024 年年度股
东会授权范围内审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、董事会审议通过利润分配方案的情况
1. 公司于 2025 年 4月 10 日召开的 2024 年年度股东会已审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红
规划的议案》，授权董事会在符合现金分红的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案并实施。
2. 经公司第四届董事会第三次会议审议通过的利润分配方案为：截至 2025年 6月30日以公司总股本146,400,000股为基数向全
体股东每10股派发现金股利 1.50 元（含税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。公司利润
分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。
3. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4. 本次实施的权益分派方案与董事会审议通过的利润分配方案一致。
5. 本次实施权益分派方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民
币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9月 25 日，除权除息日为：2025 年 9月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 9月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****418 烟台铭祥控股有限公司
2 08*****913 日本石川密封垫板株式会社
3 08*****800 冰轮环境技术股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9月 15 日至登记日：2025 年 9月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减
持价格不低于发行价；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行
调整。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5号
咨询联系人：王磊
咨询电话：0535-6856557
传真电话：0535-6858566
八、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2. 第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/64d1e82c-7cc9-4baa-9fea-9cf83834b667.PDF
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2025-08-21 17:08│密封科技（301020）：2025年半年度报告摘要
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密封科技（301020）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/32c91b46-e991-4e0d-b7db-140cbdac9ed8.PDF
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2025-08-21 17:08│密封科技（301020）：2025年半年度报告
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密封科技（301020）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5fb29ee8-6422-47ce-a6e8-4597de9f8ff7.PDF
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2025-08-21 17:07│密封科技（301020）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公
司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。2025 年 4月 10 日召开的 2024 年年度股东会已审议通过公司 2025年中期分红计划，授
权董事会在符合现金分红的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案并实施。因此本议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、利润分配方案基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润 50,969,807.75 元，按本期实现
净利润的 10%计提法定盈余公积金 5,096,980.78 元,加上前期滚存的未分配利润 397,906,456.64 元，扣减派发上年度现金股利 23
,424,000.00 元，截至 2025 年 6月 30 日，公司累计可供分配利润为 420,355,283.61 元。
本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下
，提出 2025 年半年度利润分配方案如下：
截至 2025 年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计分配
利润 21,960,000.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。
二.利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享
公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c8f8eec7-bdd9-43ab-8e8c-a14a9ebeb861.PDF
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2025-08-21 17:07│密封科技（301020）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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密封科技（301020）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/acb24ae5-3ce9-4f3a-8efa-3f83b59d5031.PDF
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2025-08-21 17:07│密封科技（301020）：2025年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）36,600,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 10.64元，募
集资金总额为 389,424,000.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69元，实际收到货币资金人民币 361,820,528.31
元，上述募集资金已于 2021年 6月 30 日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审
验，并出具了大华验字[2021]000467 号《验资报告》。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后，实际募集资金净额
347,488,379.78元，无超募资金。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方
监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025年 6月 30 日止，公司累计使用募集资金 18,328.57万元（含项目终止后该项目剩余资金补充流动资金的金额），其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 992.01万元；于 2021年 7月 21 日起至 2021年 12 月 31
日止会计期间使用募集资金人民币 4,819.48 万元；2022 年度使用募集资金 1,081.97万元；2023 年度使用募集资金 1,549.36 万
元；2024年度使用募集资金 8,025.96万元；2025年度上半年使用募集资金 1,859.80 万元。2022 年 7月 21 日，烟台石川密封科技
股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成销户的公告，兴业银行烟台分行 378010100100728242账户募集资金已按规范要
求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将节余资金（含利息收入）11.26 万元转入公
司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2024年 3月 12日，烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完
成销户的公告，中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601013001286578账户募集资金对应的募投项目“石川密封技术中心建设项
目”终止，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将剩余资金（含利息收入）5,087.49万元转入公
司自有资金账户用于永久性补充流动资金（含尚未投入的募集资金净额为人民币 4,748.03万元，现金管理产生的利息 339.46 万元
）。截至 2025年 6月 30日止，募集资金余额为人民币 19,185.94万元（含募集资金扣除手续费后的利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台石川密封科技股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2018 年第一届第二十二次董事会审议通过，
并于 2025 年 5月 14 日经本公司第四届第一次董事会审议修订。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分
行、中信银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证券股份有限
公司和恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专
户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。根据《募集资金专户
存储三方监管协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 3,000 万元或募集资金净额的 20%
时（按孰低原则确定），银行应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2025 年 6月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称
恒丰银行烟台
科技支行
恒丰银行烟台
科技支行
恒丰银行烟台
科技支行
中信银行烟台
福山支行
兴业银行烟台
分行
合计
账号 初时存放金额 截止日余额
853552010122600057 120,377,689.77 66,127,676.55 活期、定期存款
853552010122600075 56,950,551.16 60,425,933.90 活期、定期存款
853552010122600066 78,189,416.17 65,305,812.56 活期、定期存款
8110601013001286578 50,576,289.09 0 2024 年度已销户
378010100100728242 55,726,582.12 0 2022 年度已销户
361,820,528.31 191,859,423.01
恒丰银行烟台853552010122600057 120,377,689.77 66,127,676.55
科技支行
恒丰银行烟台853552010122600075 56,950,551.16 60,425,933.90
科技支行
恒丰银行烟台853552010122600066 78,189,416.17 65,305,812.56
科技支行
中信银行烟台8110601013001286578 50,576,289.09 0
福山支行
兴业银行烟台378010100100728242 55,726,582.12 0
分行
恒丰银行烟台
科技支行
恒丰银行烟台
科技支行
恒丰银行烟台
科技支行
中信银行烟台
福山支行
兴业银行烟台
分行
853552010122600057 120,377,689.77 66,127,676.55 活期、定期存款
853552010122600075 56,950,551.16 60,425,933.90 活期、定期存款
853552010122600066 78,189,416.17 65,305,812.56 活期、定期存款
8110601013001286578 50,576,289.09 0 2024 年度已销户
378010100100728242 55,726,582.12 0 2022 年度已销户
活期、定期存款
活期、定期存款
活期、定期存款
2024 年度已销户
2022 年度已销户
合计 361,820,528.31 191,859,423.01
截至 2025 年 6月 30 日止，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
是
签约 产品类 预期年否 实际
产品名称 金额 起始日 终止日 化收益
方 型 赎 收益
率
回恒丰
银行恒丰银行单
烟台位定期存单
科技
支行
恒丰
银行恒丰银行单
烟台位定期存单
科技
支行
恒丰
银行恒丰银行单
烟台位定期存单
科技
支行
恒丰
银行 保本固
烟台 恒丰银行单定收益 4,500.00
科技 位定期存单型
支行
恒丰
银行 保本固
烟台 恒丰银行单定收益 4,000.00
科技 位定期存单型
支行
恒丰
银行 保本固
烟台 恒丰银行单定收益 5,500.00
科技 位定期存单型
支行
保本固
定收益
型
保本固
定收益
型
保本固
定收益
型
未到
4,500.00 2025-2-20 2025-8-20 1.65% 否
期
未到
4,000.00 2025-2-20 2025-8-20 1.65% 否
期
未到
5,500.00 2025-2-20 2025-8-20 1.65% 否
期
2025-2-20 2025-8-20
2025-2-20 2025-8-20
2025-2-20 2025-8-20
未到
1.65% 否
期
未到
1.65% 否
期
未到
1.65% 否
期
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为14,000.00 万元，未超过公司对使用闲
置募集资金进行现金管理的授权额度。
三、2025 年度上半年募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5b0c2cf7-0674-4a0f-9736-1867a931b2f8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│密封科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24│密封科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225025630.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22│密封科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722467.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│密封科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531979.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│密封科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265787.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21│密封科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222857048.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│密封科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20│密封科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907581.PDF
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2024-04-25│密封科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786756.PDF
〖免责条款〗
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