公司公告☆ ◇301020 密封科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 16:02 │密封科技（301020）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-01-08 16:40 │密封科技（301020）：海通证券关于密封科技2024年度持续督导的培训情况报告 │
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│2024-12-24 16:10 │密封科技（301020）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-24 16:01 │密封科技（301020）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-24 16:00 │密封科技（301020）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-24 15:59 │密封科技（301020）：关于董事会战略委员会更名并修订其《工作细则》的公告 │
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│2024-12-24 15:59 │密封科技（301020）：董事会战略与ESG委员会工作细则 │
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│2024-12-16 18:34 │密封科技（301020）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2024-12-16 18:34 │密封科技（301020）：简式权益变动报告书（惠璞投资） │
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│2024-12-16 18:34 │密封科技（301020）：简式权益变动报告书（厚瑞投资） │
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2025-01-21 16:02│密封科技（301020）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于 2025年 1月 24日届满。鉴于公司新一
届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，公司董事会、监事会将延期换届选举，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相
应顺延。
为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事
会、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作的进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公
司的正常生产经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/c905158e-c2e7-4fa1-9a2a-9952d632d144.PDF
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2025-01-08 16:40│密封科技（301020）：海通证券关于密封科技2024年度持续督导的培训情况报告
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密封科技（301020）：海通证券关于密封科技2024年度持续督导的培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/46b64938-4bdd-4e8c-91c9-e13f5cd7308f.PDF
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2024-12-24 16:10│密封科技（301020）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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密封科技（301020）：第三届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9c1d6e19-8d8d-4beb-9e1f-c9c4dc78c2cd.PDF
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2024-12-24 16:01│密封科技（301020）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024年 12月 19日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。
2、本次会议于 2024年 12月 24日在公司 B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事刘志军先生、齐贵山先生、谢宗法先生、潘昌新先生、梁星女士以
通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于战略委员会更名并修订其<工作细则>的议案》
经与会董事认真审议，同意将原董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG委员会”，并将原《董事战略委
员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG委员会工作细则》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权
等内容，本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与 ESG委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事认真审议，在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用部分闲置自有资金不超过人民币40,0
00万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置
自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、《董事会战略与 ESG委员会工作细则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/094eebca-97dc-4daa-adcd-88bdad6be346.PDF
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2024-12-24 16:00│密封科技（301020）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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密封科技（301020）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/91712bee-b45d-43c1-8a5f-16416761e288.PDF
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2024-12-24 15:59│密封科技（301020）：关于董事会战略委员会更名并修订其《工作细则》的公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于战略委员会更名并修订其<工作细则>的议案》，具体情况如下：
为适应公司战略需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，保证公司发
展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，将原董事会下设的“董事会战略委员会
”更名为“董事会战略与 ESG委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG委员会工作细则》，修改部
分条款使得在原有职权不变的基础上增加 ESG工作管理职权等内容，本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组织架构
及成员职位、任期等保持不变。
变更后具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与 ESG委员会工作细则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/caed4be6-d2b6-4bfe-aa1a-3b4c78796fd0.PDF
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2024-12-24 15:59│密封科技（301020）：董事会战略与ESG委员会工作细则
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密封科技（301020）：董事会战略与ESG委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/441ec042-8ca2-46fc-8d88-00b53fd86e30.PDF
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2024-12-16 18:34│密封科技（301020）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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密封科技（301020）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/b47339c8-ac70-42c7-98d2-bd08c01b24e9.PDF
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2024-12-16 18:34│密封科技（301020）：简式权益变动报告书（惠璞投资）
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密封科技（301020）：简式权益变动报告书（惠璞投资）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a09cf4e6-ac47-4c7a-8071-f1a7ec7b3c9d.PDF
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2024-12-16 18:34│密封科技（301020）：简式权益变动报告书（厚瑞投资）
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密封科技（301020）：简式权益变动报告书（厚瑞投资）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1b1cee95-04b0-48ff-9070-919623bc341f.PDF
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2024-10-24 00:00│密封科技（301020）：2024年三季度报告
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密封科技（301020）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3cbc109f-336f-4e5d-b62e-3bd104377af0.PDF
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2024-09-20 00:00│密封科技（301020）：2024年半年度权益分派实施公告
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密封科技（301020）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/5b8033f1-8a65-4191-abd7-3ccc0459a380.PDF
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2024-09-05 19:02│密封科技（301020）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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密封科技（301020）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/3d1d47d2-8a95-46df-9a1c-cbbd9f5cd7e6.PDF
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2024-09-05 19:02│密封科技（301020）：山东德衡（烟台）律师事务所关于密封科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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密封科技（301020）：山东德衡（烟台）律师事务所关于密封科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/4bf141d2-333a-4889-86ee-89b71534a455.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告
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密封科技（301020）：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/29dd943e-bf9a-4b9c-8ea7-9438d357ea89.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：2024年半年度报告披露提示性公告
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烟台石川密封科技股份有限公司于 2024年 8月 19日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）及《2024年半年度报
告摘要》（公告编号：2024-031）于 2024 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/be4760fe-60c8-4ce4-bdb8-ed975e38a8a0.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告
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密封科技（301020）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/20ceca2c-842d-480d-b1cd-14fc20621ef1.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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密封科技（301020）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/9489d1dd-2765-40d1-a312-6594c0244c8b.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：2024年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
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密封科技（301020）：2024年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/73cf30ff-a6ec-4463-bfe4-6355baa81afc.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：2024年半年度报告
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密封科技（301020）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/057dbd82-b9ec-4f70-9ccc-6a024ed00723.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：2024年半年度报告摘要
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密封科技（301020）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/0518ee88-69c3-4ea5-ac1e-a88ebaa63b83.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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密封科技（301020）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/48f72ad5-52ae-4022-ba14-3f8d4a5b932a.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：海通证券关于密封科技2024年半年度跟踪报告
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密封科技（301020）：海通证券关于密封科技2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/ae9d8fc9-fec6-4a3d-803b-7897624f8872.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：海通证券关于密封科技部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的核查意见
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密封科技（301020）：海通证券关于密封科技部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/4efeca1c-1028-4a9e-9c0c-07f4b21f6257.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024年 8月 9日通过书面及电子邮件方式向全体监事和相关与会人员发出。
2、本次会议于 2024年 8月 19日在公司 B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中监事会主席顾丽萍女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会监事认真审议，认为公司 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“密封垫片技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目延期不会对公司的生产经
营产生重大不利影响，且不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目
的预计可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终
止的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》
经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目变更不会对公司
的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意在
保持项目实施主体、资金用途和拟使用募集资金金额不变的情况下对该项目的建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整。预
计可使用状态时间调整为2026年12月31日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终
止的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》
经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目终止不会对公司的生产
经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际情况，同意终止该项目的实施。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终
止的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经与会监事认真审议，公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/fc31fa50-2c43-416d-927a-0ef8614cab21.PDF
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2024-08-20 00:00│密封科技（301020）：董事会决议公告
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密封科技（301020）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/3ff049a1-f8a0-4919-ae7c-8b6b7e298a21.PDF
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2024-07-15 18:36│密封科技（301020）：山东德衡（烟台）律师事务所关于密封科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：烟台石川密封科技股份有限公司
山东德衡（烟台）律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意
见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循
了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法
、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《烟台石川密封科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《烟台石川密封科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简
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