公司公告☆ ◇301020 密封科技 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│密封科技（301020）：2024年一季度报告
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密封科技（301020）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/32011e5a-287e-40fd-b4cb-93beada2a536.PDF
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2024-04-10 17:44│密封科技（301020）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年4月10日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15-15:0
0期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事通过视频方式参会。此次通过视频方式参
会的人员视为参加现场会议。
4、股权登记日：2024年4月2日（星期二）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长娄江波先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参与本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份99,583,700股，占公司有表决权股份总数的68.0217%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份99,581,800股，占公司有表决权股份总数的68.0204%；通过网络投票的
股东2人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况
参与本次会议的中小股东3人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。其中，通过网络投票的中小股东2人，代
表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。
北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络
）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出
席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议并通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络
）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出
席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议并通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络
）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出
席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议并通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络
）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出
席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络
）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出
席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议并通过《关于确认公司董事2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络
）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出
席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议并通过《关于确认公司监事2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会
议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络
）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出
席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派田雅雄律师、刘亚楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东
大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《烟台石川密
封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1. 烟台石川密封科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/d04de933-173e-483c-a9e9-2233f9339482.PDF
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2024-04-10 17:44│密封科技（301020）：北京市中伦律师事务所关于密封科技2023年年度股东大会的法律意见
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密封科技（301020）：北京市中伦律师事务所关于密封科技2023年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/f68304b2-9bb9-4dd3-b477-feef59b1a8fa.PDF
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2024-03-25 15:44│密封科技（301020）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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密封科技（301020）：关于举办2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/cb9c8fa7-ee7f-4857-9d45-92286a115c42.PDF
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2024-03-20 00:00│密封科技（301020）：关于2023年度利润分配预案的公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第
十四次会议，审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度归属于公司的净利润 72,360,771.17 元，按公司 2023 年度实现净利润
的 10%计提法定盈余公积金7,236,077.12 元，加上年初未分配利润 336,664,025.31 元，截至 2023 年 12月 31日，公司累计可供
分配利润为 375,436,719.36元。
本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下
，提出 2023 年度利润分配预案如下：
截至 2023 年 12 月 31 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每10股派发现金股利 2.00元（含税），合计分配利
润 29,280,000.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入以后年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享
公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、监事会意见
监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/7f7ace54-c02f-4000-bcaf-277c55bb1ac7.PDF
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2024-03-20 00:00│密封科技（301020）：2023年度内部控制自我评价报告
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密封科技（301020）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/034996eb-7b78-4713-b8d3-b9b9baa4dad0.PDF
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2024-03-20 00:00│密封科技（301020）：2023年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司《2023 年年度报告》全文及摘要于 2024 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬
请投资者留意。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十四次会议，分别审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状
况等，公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）于 2024 年 3 月 20日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/c25969d2-3fd4-446e-b762-75de205c6d1f.PDF
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2024-03-20 00:00│密封科技（301020）：2023年年度财务报告
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密封科技（301020）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/7332fc9b-05e7-4982-af03-051457dd031a.PDF
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2024-03-20 00:00│密封科技（301020）：关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的公告
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 19日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十
四次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬总额及 2024年度薪酬方案的议案》以及《关于确认公
司监事 2023年度薪酬总额及 2024年度薪酬方案的议案》。其中，关于确认公司董事、监事人员 2023年度薪酬总额及 2024年度薪酬
方案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023 年度薪酬情况
根据 2023 年度薪酬方案、公司薪酬管理办法、个人经营绩效与履职情况，公司组织完成了 2023年度薪酬考核。公司董事、监
事和高级管理人员 2023年度薪酬情况如下： （单位：元）
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额
娄江波 董事长、党委书记 现任 912,370.00
聂子皓 董事、总经理、党委副书记 现任 903,110.00
于文柱 董事，副总经理 现任 752,480.00
于志强 董事 现任 0
刘志军 董事 现任 0
齐贵山 董事 现任 0
潘昌新 独立董事 现任 40,000.00
王志明 独立董事 现任 40,000.00
梁星 独立董事 现任 13,334.00
金炜 独立董事 离任 26,666.00
王平 副总经理 现任 783,615.00
公维军 董事会秘书、财务负责人 现任 757,355.00
王永顺 职工代表监事、纪委书记、安 现任 610,200.00
全总监
顾丽萍 监事会主席 现任 0
宫应芳男 监事 现任 0
合计 4,839,130.00
注：公司高级管理人员薪酬按照《经理层任期制和契约化管理执行方案》执行。高级管理人员年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬
和任期激励三部分。其中任期激励按照基本薪酬与绩效薪酬之和的 30%进行预提并计入公司成本费用，任期结束后按照薪酬管理办法
和经营业绩考核管理办法进行任期经营业绩考核后兑现，因任期尚未结束，2023年度薪酬不含任期激励。
二、2024 年度薪酬方案
1.公司非独立董事不领取董事薪酬（津贴），在公司担任其他职务的非独立董事，依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结果，
按照公司薪酬管理办法确定薪酬。
2.公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平
，决定公司独立董事津贴标准为每年 4万元（含税），按月发放。
3.公司高级管理人员薪酬根据《经理层任期制和契约化管理执行方案》，按照《经理层薪酬管理办法》、《经理层经营业绩考核
管理办法》进行管理。
4.公司监事不领取监事薪酬（津贴），在公司担任其他职务的监事，依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结果，按照公司薪酬
管理办法确定薪酬。
5、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员 2024年度薪酬方案自董事会通过之日起生效，董事和监事 202
4 年度薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。
三、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/343aae34-738e-4da9-9325-12bfc2fabb6b.PDF
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2024-03-20 00:00│密封科技（301020）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事梁星、
潘昌新、谢宗法的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事梁星、潘昌新、谢宗法的任职经历以及个人相关资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公
司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/bba06298-6ff5-49bd-a664-6dad3a94d0d1.PDF
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2024-03-20 00:00│密封科技（301020）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪
尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运
作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事
和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2023年度工作重点和 2024年度主
要工作报告如下：
一、2023 年度工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 6次会议，并列席了历次董事会会议、股东大会，对董事会所有表决事项知情。
报告期内，监事会会议情况如下：
1.2023年 3 月 30日，召开第三届监事会第八次会议，审议 2022年度监事会工作报告、2022年年度报告及摘要、2022年度财务
决算报告、2022年度利润分配预案、2022年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘审计机构、确认及预计日常关联交易、内控自
我评价报告等议案；
2.2023年 4 月 26日，召开第三届监事会第九次会议，审议 2023年第一季度报告；
3.2023年 6 月 28日，召开第三届监事会第十次会议，审议关于部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
；
4.2023年 8 月 21日，召开第三届监事会第十一次会议，审议 2023年半年度报告及其摘要、2023年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案；
5.2023年 10 月 26日，召开第三届监事会第十二次会议，审议 2023年第三季度报告；
6.2023年 12 月 26日，召开第三届监事会第十三次会议，审议终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金、
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审议意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联
交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表意见如下：
（一） 公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，
认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2023年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召
开以及各项决议的程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明
确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大
会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二） 检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司的经营层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、
总经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、
财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三） 检查募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对
募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
（四） 检查公司关联交易情况
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