公司公告☆ ◇301021 英诺激光 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:00 │英诺激光（301021）：关于举办2025年年度暨2026年第一季度网络业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:04 │英诺激光（301021）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告(第二批次) │
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│2026-04-26 16:08 │英诺激光（301021）：第三届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:06 │英诺激光（301021）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-25 00:43 │英诺激光（301021）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-24 19:35 │英诺激光（301021）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 19:35 │英诺激光（301021）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-24 19:35 │英诺激光（301021）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-24 19:35 │英诺激光（301021）：英诺激光对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-24 19:35 │英诺激光（301021）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-11 18:00│英诺激光（301021）：关于举办2025年年度暨2026年第一季度网络业绩说明会的公告
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英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月25日、2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况
，公司拟举行2025年年度暨2026年第一季度网络业绩说明会，与广大投资者进行详细交流。
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-17:00；
2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）；
3.召开方式：网络互动方式；
4.出席人员：董事长兼总经理ZHAO XIAOJIE先生、董事兼财务总监陈文先生、独立董事刘雪明先生、副总经理兼董事会秘书张勇
先生。
二、业绩说明会参与方式
投资者可于会议期间通过如下方式参与互动交流：
1.方式一：登录网址https://eseb.cn/1xXcAAr3Am4入会；
2.方式二：使用微信扫描下方小程序码入会。
为充分尊重广大投资者并切实提高本次业绩说明会交流质量，现就本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题。投资者可于
即日起至2026年5月15日15:00止通过上述渠道进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2dfe6dcf-6d4f-4322-a9b6-4db01dc8aa12.PDF
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2026-04-27 19:04│英诺激光（301021）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
│(第二批次)
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英诺激光（301021）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告(第二批次)。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eed3dfd1-88e2-49e5-9dc6-b0e4477accee.PDF
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2026-04-26 16:08│英诺激光（301021）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
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英诺激光（301021）：第三届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/67bfe6e8-9f0c-48bb-8ca6-9c196958505f.PDF
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2026-04-26 16:06│英诺激光（301021）：2026年一季度报告
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英诺激光（301021）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/43d908d9-e8b2-4bff-8457-e629988b47c3.PDF
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2026-04-25 00:43│英诺激光（301021）：2025年可持续发展报告
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英诺激光（301021）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/96de5f1f-4d3e-4e97-b9d5-7e7af456ad35.PDF
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2026-04-24 19:35│英诺激光（301021）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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英诺激光（301021）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8a2f7529-335e-4fd8-a3b6-2c7c7b234ad5.PDF
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2026-04-24 19:35│英诺激光（301021）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《英诺激光科技股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责的情况报告如下：
一、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了
大华事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可大华事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。大华事务所具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。根据相关法律法规的规定，大华事务所所受行政监管措施
以及行政处罚，不影响大华事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）2025 年 12 月 1日，第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构的议案》
，同意续聘大华事务所为公司 2025 年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（三）2025 年 12 月 1 日，第三届董事会审计委员会第十六次会议审核了大华事务所的审计费用及聘用条款。大华事务所按提
供审计服务的性质、繁简程度、投入各级别人员的专业能力水平以及所需工作天数等收取服务费用。
（四）2025 年 12 月 17 日，第三届董事会审计委员会与负责审计工作的项目经理及注册会计师召开沟通会，审计委员会独立
董事与大华事务所就 2025 年度审计工作的审计目标及审核范围、重要时间节点、审计重点等事项进行了沟通。
（五）2026 年 3 月 31 日，第三届董事会审计委员会与负责审计工作的项目经理及注册会计师召开沟通会，审计委员会独立董
事与大华事务所就 2025 年度审计进度、重点关注事项及预计执行的审计程序等进行沟通。
（六）2026年4月13日，公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过公司《2025年度财务报告》《2025年度内部
控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
（七）2026 年 4 月 22 日，审计委员会委员、公司管理层通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开
出报告前的工作沟通会议，对 2025年度重点科目审计执行情况、主要审计调整事项、函证收发函情况、审计结论以及关键审计事项
等进行沟通。
二、总体评价
审计委员会认为，大华事务所在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行
了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
英诺激光科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a26ab2b9-aadd-45c0-bf8b-5d84200ddcab.PDF
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2026-04-24 19:35│英诺激光（301021）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等要求，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会，就公司报告期内任职独立董事代明华先生、王涛先生、刘雪明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事代明华先生、王涛先生、刘雪明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/73c972bf-e391-4a72-8f0e-04b52d6093b0.PDF
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2026-04-24 19:35│英诺激光（301021）：英诺激光对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《英诺激光科技股份有限公司章程》等规定和要求，现将对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）成立于 1985年，2012 年 2月由大华会计师事务所有限公司转
制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为杨晨辉。截至 2025 年12 月 31 日
合伙人 134 人，注册会计师 815 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 448 人）。2024 年度业务总收入 21.07
亿元、审计业务收入 18.99亿元、证券业务收入 8.05 亿元。
为公司提供审计服务的项目合伙人梁粱女士、签字注册会计师王千先生、项目1质量控制复核人赖其寿先生近三年未因执业行为
受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处罚。
能够在执行审计工作时保持独立性。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议及2025年第一次临时股
东会审议通过了《关于续聘2025年度公司财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
财务审计机构，审计费用为人民币 120 万元整，其中年报审计费用 102 万元，内控审计费用 18 万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》、遵循《中国注册会计师执业准则》及其他执业规范的要求，大华事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年度内部控制的有效性进行1因大华事务所内部工作安排，项目质量控制复核人由李海成先生变更为赖其寿先生。了审计。同
时对公司关联方非经营性资金占用情况及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，大华事务所运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司管理层和治理层就审计工作的审计范围、时间安
排和重大审计发现等事项进行沟通。
经审计，大华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司 2025 年度严格按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定，在所有重大方面保持了有效的内部控制。大华事务所就公司的所有重大审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
三、总体评价
董事会认为，大华事务所在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审
计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的
审计报告客观、完整、清晰、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf44be4d-c76e-4045-969d-41fc0968f463.PDF
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2026-04-24 19:35│英诺激光（301021）：2025年度内部控制评价报告
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英诺激光（301021）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/45230fb4-6f3f-4b8a-bf03-283058ecde16.PDF
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2026-04-24 19:35│英诺激光（301021）：大华：内部控制审计报告
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英诺激光（301021）：大华：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b61afb3-44b9-47b1-8141-dc180ce50657.PDF
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2026-04-24 19:35│英诺激光（301021）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英诺激光（301021）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/54f9d3ce-ca3c-4d3e-bd80-5e6f1a805ee1.PDF
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2026-04-24 19:35│英诺激光（301021）：2025年度董事会工作报告
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英诺激光（301021）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df33ff29-3209-4d8c-90c7-019201c77184.PDF
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2026-04-24 19:35│英诺激光（301021）：关于召开2025年年度股东会的通知
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英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月18日（星期一）14:50召开2025年年度股东会，本次会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年年度股东会。
2.会议召集人：第三届董事会。
3.公司于2026年4月23日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
4.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
5.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月18日（星期一）14:50。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00。
6.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7.会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）。
8.出席对象
（1）在2026年5月12日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
9.现场会议地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事宜的议案》
5.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的 √
议案》
2.其他强调事项说明
上述提案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，详情请参阅2026年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
议案4.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。其余均为普通决议
事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
3.公司独立董事代明华、王涛、刘雪明将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
2.登记时间：2026年5月13日—2026年5月14日9:00-17:00。
3.登记地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号。
4.会议联系方式：
联系人：张勇。
联系电话：0755-86353200。
传 真：0755-86355000。
电子邮箱：inno@inno-laser.com。
联系地址：深圳市南山区西丽街道创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号董事会办公室。
5.其他事项：
（1）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续，公司不接受电话登记。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件1。
五、备查文件
1.《第三届董事会第三十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d08ba68b-75cc-4bde-a93c-2ee4f42551b7.PDF
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2026-04-24 19:34│英诺激光（301021）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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英诺激光科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一章 总则
第一条 为规范英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披
露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《英诺激光科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司和其他信息披露义务
人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券
交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所
对
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