公司公告☆ ◇301021 英诺激光 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:42 │英诺激光（301021）：英诺激光2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 19:42 │英诺激光（301021）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 17:04 │英诺激光（301021）：长城证券关于英诺激光首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-05-13 17:04 │英诺激光（301021）：长城证券关于英诺激光2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-06 15:54 │英诺激光（301021）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网络业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 17:47 │英诺激光（301021）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 17:46 │英诺激光（301021）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:46 │英诺激光（301021）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:45 │英诺激光（301021）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 00:36 │英诺激光（301021）：2024年度可持续发展报告 │
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2025-05-16 19:42│英诺激光（301021）：英诺激光2024年年度股东大会法律意见书
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致：英诺激光科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）
及《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市信格律师事务所（以下简称“本所”）接
受英诺激光科技股份有限公司（以下简称“英诺激光”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席英诺激光 2024 年年度股东大会（
以下简称“本次会议”），对本次会议召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果的合法性和有效性
进行审查，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在
虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一
并公告。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《英诺激光科技股份有限公司关于召开
2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及
具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席临时股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系
地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年5月16日在广东省深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号如期召开，由贵公司
董事长ZHAO XIAOJIE主持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。
经本所律师核查，本次会议按照会议通知载明的召开时间、地点及程序进行，会议审议事项与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，英诺激光本次会议的通知、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次会议的召集人为英诺激光董事会，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，召集人资
格合法有效。
召集人和律师依据股权登记日的股东名册，结合出席本次会议现场会议股东的签名、证明股东身份的有效证件或身份证明文件、
代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，共同对股东资格的合法
性进行验证。
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计105人，代表股份76,337,423股，占英诺激光有表决权股份总数的50.38
81%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所指派律师。
综上所述，英诺激光本次会议出席现场会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效
；参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次会议审议及表决的事项为英诺激光已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司
章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意76,304,723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9572%；反对18,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0246%；弃权13,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0182%。
2. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意76,309,723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9637%；反对13,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0181%；弃权13,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0182%。
3. 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意76,304,723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9572%；反对18,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0246%；弃权13,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0182%。
4. 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意76,303,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9560%；反对19,700股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0258%；弃权13,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0182%。
5. 《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意76,278,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9232%；反对24,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0325%；弃权33,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0443%。
6. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意76,278,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9232%；反对44,700股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0586%；弃权13,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0182%。
7. 《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委员会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意76,303,723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9559%；反对19,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0259%；弃权13,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0182%。
本所指派律师、现场推举的两名股东代表与贵公司监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决
结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第6项及第7项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本
次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，英诺激光本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，英诺激光本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/539186b0-73e0-4414-b7ba-490de91baff4.PDF
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2025-05-16 19:42│英诺激光（301021）：2024年年度股东大会决议公告
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英诺激光（301021）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-13 17:04│英诺激光（301021）：长城证券关于英诺激光首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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英诺激光（301021）：长城证券关于英诺激光首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
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2025-05-13 17:04│英诺激光（301021）：长城证券关于英诺激光2024年度持续督导跟踪报告
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英诺激光（301021）：长城证券关于英诺激光2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
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2025-05-06 15:54│英诺激光（301021）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网络业绩说明会的公告
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英诺激光（301021）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网络业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:47│英诺激光（301021）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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英诺激光（301021）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0f5bb8d-d3c5-4c22-8eef-07d7a682f267.PDF
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2025-04-28 17:46│英诺激光（301021）：2025年一季度报告
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英诺激光（301021）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:46│英诺激光（301021）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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英诺激光（301021）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3ef83dbd-daad-490c-8400-fd43761403e6.PDF
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2025-04-28 17:45│英诺激光（301021）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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英诺激光（301021）：第三届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dde41870-bbc6-447f-9eda-a3d0c2105c02.PDF
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2025-04-25 00:36│英诺激光（301021）：2024年度可持续发展报告
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英诺激光（301021）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：2024年度财务决算报告
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英诺激光（301021）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/78f779ce-a4f8-40ed-b266-dcde25d1907f.PDF
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：关于持股5%以上股东变更执行事务合伙人的公告
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持股5%以上股东深圳荟商投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到持股5%以上股东深圳荟商投资企业（有限合伙）（以下简称“荟商投资”）出具的《执行事务合伙人变动告知函
》，其原执行事务合伙人张亚辉因个人原因不再担任该合伙企业的执行事务合伙人。现将相关情况公告如下：
一、本次执行事务合伙人变更的具体情况
1.荟商投资的执行事务合伙人于2025年4月15日由张亚辉变更为谢长珠。截至本公告披露日，该事项已完成工商变更登记。
2.荟商投资不是公司的控股股东、实际控制人，也不属于控股股东或实际控制人的一致行动人，本次变更未涉及其持有公司股份
的情况发生变化且未涉及公司现有股东结构的变化，对公司治理结构和持续经营活动亦不构成影响。
二、备查文件
1.荟商投资出具的《执行事务合伙人变动告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6f59f70-55d7-4f00-bfc9-90bf5223dc02.PDF
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：2024年度内部控制评价报告
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英诺激光（301021）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08b31cab-534d-49d6-84c4-50a074f0b572.PDF
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：关于公司会计政策变更的公告
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英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的企业会计准则的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政
策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“《解释第18号》”），本公司自2
024年1月1日起执行《解释第18号》。
（二）变更前所采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。实际执行与《解释第18号》主要差异事项如下：对于不属于单项履约义务的保证类质
量保证产生的预计负债进行会计核算时，按照确定的预计负债金额，计入“销售费用”科目，列报在利润表的“销售费用”项目。
（三）变更后采用的会计政策
公司按《解释第18号》规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，按确定的预计负债金
额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的
“预计负债”或“其他流动负债”项目列示。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）《解释第18号》对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部会计司《解释第18号》通知要求进行的合理变更，并按照通知新旧衔接要求，在首次施行
本解释内容时，将原计入“销售费用”会计科目并在“销售费用”报表项目列报的上述保证类质量保证，作为会计政策变更调整计入
“主营业务成本”“其他业务成本”会计科目并在“营业成本”报表项目列报。将上年同期的影响对相关财务报表项目进行追溯调整
并在财务报表附注中披露相关情况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均不会产生重大影响。
（二）执行该项会计政策，对合并财务报表的影响如下：
单位：元
合并利润表 影响金额
项目 2024年度 2023年度
营业成本 7,935,828.44 7,161,301.45
销售费用 -7,935,828.44 -7,161,301.45
公司将根据规定于以上解释规定的起始日开始执行，执行《解释第18号》对本报告期内公司的财务状况、经营成果无重大影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，对上述财务报表项目进行
追溯调整并在财务报表附注中披露相关情况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均不会产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5510a615-0a16-4f8f-b0ae-8cf6c3012ac7.PDF
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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英诺激光（301021）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9186198c-2b8e-4798-ba7d-5df94c02ab8c.PDF
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》的公
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英诺激光（301021）：关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/634b6dc9-defe-497e-b65a-6bae6665bd16.PDF
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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英诺激光（301021）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/826b1cf6-dee2-4589-9bea-eebc61047ddb.PDF
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：2024年度董事会工作报告
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英诺激光（301021）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/10972209-a26b-4eea-b014-157f700daceb.PDF
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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英诺激光（301021）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b1b1942b-fd5e-40e8-aeb0-01b604bc4f83.PDF
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：2024年度监事会工作报告
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英诺激光（301021）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27e8530a-7086-44b8-8e55-8bacb0fdf077.PDF
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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英诺激光（301021）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d26574a3-1fd3-4b9d-85e8-d20faf1afe6c.PDF
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2025-04-24 22:13│英诺激光（301021）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告
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英诺激光（301021）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5bc37c7c-27dd-425b-81e4-d34f53ce5aad.PDF
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2025-04-24 22:12│英诺激光（301021）：关于2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1.英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份653,100股不参与本次利润分配。公司拟以总股
本152,151,932股扣除回购账户股份653,100股后的股本151,498,832股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），拟
分派现金股利共计15,149,883.20元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若
在分配预案发布后至实施前，公司总股本发生变动的，公司将维持每股的分配金额不变，相应调整分配总额。
2.本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)第9.4条规定的相
关情形。
一、审议程序
1.2025年4月22日，公司召开了第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》。
2.2025年4月23日，公司分别召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了
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