公司公告☆ ◇301021 英诺激光 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-06 18:39 │英诺激光（301021）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:37 │英诺激光（301021）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:37 │英诺激光（301021）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:37 │英诺激光（301021）：英诺激光2026年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:37 │英诺激光（301021）：英诺激光2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:36 │英诺激光（301021）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:36 │英诺激光（301021）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:35 │英诺激光（301021）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-03 17:02 │英诺激光（301021）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-03 17:00 │英诺激光（301021）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:39│英诺激光（301021）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月24日（星期二）16:00召开2026年第二次临时股东会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第二次临时股东会。
2.会议召集人：第四届董事会。
3.公司于2026年11月6日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
4.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
5.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年11月24日（星期二）16:00。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年11月24日9:15-15:00。
6.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7.会议的股权登记日：2026年11月17日（星期二）。
8.出席对象
（1）在2026年11月17日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于2026年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
9.现场会议地点：深圳市南山区科创路南山智城A2栋11楼。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及 非累积投票 √
其摘要的议案》 提案
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管 非累积投票 √
理办法>的议案》 提案
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年 非累积投票 √
限制性股票激励计划有关事项的议案》 提案
2.其他强调事项说明
上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，详情请参阅2026年11月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表
决通过。
本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的投票结果单独统计及披露。
拟为本次激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案1.00、2.00、3.00回避表决，其所持股份不计
入相关议案有效表决权股份总数。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函或电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
2.登记时间：2026年11月18日—2026年11月19日（9:00-17:00）。
3.登记地点：深圳市南山区科创路南山智城A2栋11楼。
4.会议联系方式：
联系人：张勇。
联系电话：0755-86353200。
电子邮箱：inno@inno-laser.com。
联系地址：深圳市南山区科创路南山智城A2栋11楼证券部。
5.其他事项：
（1）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续，公司不接受电话登记。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件1。
五、备查文件
1.《第四届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/30666d13-2cdc-4493-bb15-924010fce7fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:37│英诺激光（301021）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/f064a078-41a8-4ad2-a2d1-cd6884c50e20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:37│英诺激光（301021）：2026年限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/690aa9f4-b3b2-4ee6-a70e-1e6a9a6a79fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:37│英诺激光（301021）：英诺激光2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：英诺激光2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/c58b6562-d354-4586-be96-3bbd77bc09c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:37│英诺激光（301021）：英诺激光2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：英诺激光2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/a10fb670-2729-44c3-ae3a-b7832fcad706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:36│英诺激光（301021）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、
法规、规范性文件和《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属条件）等事项未
违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助。
5、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
英诺激光科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/89a35654-1418-4978-a2b2-1ce89e341cc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:36│英诺激光（301021）：第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026 年 11月 6日（星期五）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 3日通过微信送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其
中，董事侯丹因个人原因委托董事满如海参会；董事满如海、代明华、王涛、刘雪明以通讯方式出席。
会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会
拟定了公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》。经审议，公司董事会同意本次限制性股票激励计划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2026
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事申乐回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2026
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，公司董事会特拟定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事申乐回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
经审议，董事会同意为具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的
有关事项，包括但不限于：
1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限
制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格和条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员
会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公
司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；
（8）授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不
限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
（10）授权董事会根据本激励计划及公司与激励对象签署的相关协议，办理激励对象因本激励计划取得收益的追回事宜，包括但
不限于核查并认定收益返还义务的触发情形、核定应返还收益的范围及金额、确定返还期限、向激励对象发出返还通知及组织实施收
益追回等，并同意董事会将上述事项授权董事会薪酬与考核委员会具体办理；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2.提请公司股东会授权董事会，就本股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4.提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权
的适当人士代表董事会直接行使。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事申乐回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 11 月 24 日（星期二）16:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-
058）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.《第四届董事会第二次会议决议》；
2.《第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
3.《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于英诺激光科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/f264dbcd-5a34-440c-bbd7-573882b22652.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:35│英诺激光（301021）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/f2d1e63b-6eda-4a67-8c24-37bd74f33615.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 17:02│英诺激光（301021）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开 2026年第一次临时股东会，完成董事会的换届工
作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长及第四届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级
管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）公司第四届董事会组成情况
根据公司 2026 年第一次临时股东会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会共由 7 名董事组成，其中非独立
董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事1 名，并选举 ZHAO XIAOJIE 先生为公司第四届董事会董事长。公司第四届董事会任期自
2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，独立董事连续任期不得超过六年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。1.董事长：ZHAO XIAOJIE 先生；
2.非独立董事：ZHAO XIAOJIE 先生、侯丹女士、满如海先生；
3.独立董事：刘雪明先生（会计专业人士）、代明华先生、王涛先生；
4.职工代表董事：申乐女士。
上述董事简历详见公司于 2026 年 10月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（20
26-043）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（2026-049）。
（二）公司第四届董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可
持续发展委员会。各委员会委员组成如下：
1.审计委员会：刘雪明先生（召集人）、代明华先生、申乐女士；
2.提名委员会：代明华先生（召集人）、ZHAO XIAOJIE 先生、王涛先生；
3.薪酬与考核委员会：王涛先生（召集人）、刘雪明先生、满如海先生；
4.战略与可持续发展委员会：ZHAO XIAOJIE 先生（召集人）、侯丹女士、代明华先生。
董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上述
委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，独立董事连续任期不得超过六年。期间如有委员不
再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
二、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会审议通过聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代
表：
1.总经理：ZHAO XIAOJIE 先生；
2.副总经理：晏恒峰先生；
3.财务总监：陈文先生；
4.副总经理、董事会秘书：张勇先生；
5.证券事务代表：白静女士。
晏恒峰先生、陈文先生、张勇先生、白静女士简历详见附件。
以上高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述高管任职资格已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，聘任财务总监的议案已经第四届董事会审计委员会第一次
会议审议通过。公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作
经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
1.联系人：张勇先生、白静女士；
2.电话：0755-86353200；
3.邮箱：inno@inno-laser.com；
4.地址：深圳市南山区科创路南山智城 A2 栋 11 楼证券部；
5.邮编：518055。
四、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的合理性以及保持公司独立性的措施
公司实际控制人 ZHAO XIAOJIE 先生将同时担任公司董事长和总经理。ZHAOXIAOJIE 先生作为公司创始人之一，其担任公司董事
长和总经理，符合公司长期发展战略。公司与其在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营
能力，不存在控股股东、实际控制人非经营性占用公司资金的情况。《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规章制
度明确规定了董事会和总经理的职权，ZHAO XIAOJIE 先生担任公司董事长和总经理不影响公司独立性。
五、公司董事任期届满离任人员情况
本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事陈文先生、LIN DEJIAO 先生不再担任公司新一届董事会董事职务及董事会下设
各专门委员会职务；陈文先生离任董事职务后继续担任公司财务总监，LIN DEJIAO 先生离任董事职务后继续在公司任职。
截至本公告披露日，陈文先生直接持有公司股份 34,813 股，占公司总股本的0.02%。LIN DEJIAO 先生直接持有公司股份 13,59
9 股，占公司总股本的 0.01%。离任后其持有股份变动均将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件进行管理，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/19440666-5b75-4459-9920-41edaaa539c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 17:00│英诺激光（301021）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2日召开2026 年第一次临时股东会，完成了董事会换届工
作。为确保本届董事会尽快投入工作，全体董事一致同意，决定于 2026 年第一次临时股东会结束后，在公司会议室以现场结合通讯
方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。
全体董事一致推举 ZHAO XIAOJIE 主持会议，副总经理晏恒峰、财务总监陈文、董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举 ZHAO XIAOJIE 先生为公司第四届董事会董事长，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（2026-056）。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会和战略与可持续发展委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为第四届董事会各专门委员会委员。各委员会成员组成如
下：
1.审计委员会：刘雪明先生（召集人）、代明华先生、申乐女士；
2.提名委员会：代明华先生（召集人）、ZHAO XIAOJIE 先生、王涛先生；
3.薪酬与考核委员会：王涛先生（召集人）、刘雪明先生、满如海先生；
4.战略与可持续发展委员会：ZHAO XIAOJIE 先生（召集人）、侯丹女士、代明华先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上各委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，独立董事连续任职不超过六年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（2026-056）。
（三）逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任 ZHAO XIAOJIE 先生为公司总经理，晏恒峰先生为公
司副总经理，陈文先生为公司财务总监，张勇先生为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3.1 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
3.2.1 审议通过《关于聘任晏恒峰为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2.2 审议通过《关于聘任张勇为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.4审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述高管任职资格已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，聘任财务总监的议案已经第四届董事会审计委员会第一次
会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（2026-056）。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任白静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（2026-056）。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c9a9831e-eeff-4976-be47-8320aa21a76f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 19:56│英诺激光（301021）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：英诺激光科技股份有限公司
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
律师出席并见证公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第三届董事会第三十七次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2026年 10月 17日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《英诺激光科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简
称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 11月 2日 15:30在深圳市南山区科创路南山智城 A1、A2栋 11楼召开，由公司董事长 ZHAO XIAO
JIE先生主持。本次会议通过深交所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 2日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00 至 15:0
0；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 2日 9:15至 15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计 83人，代表股份 61,991,372股，占公司有表决权股份总数的 40.7257%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员、本所经办律师及根据相关法规应当出席股
东会的其他人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）逐项表决通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举 ZHAO XIAOJIE先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意 60,785,585股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.0549%，ZHAO XIAOJIE先生当选为公司第四届
董事会非独立董事。1.02《关于选举侯丹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意 60,785,584股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.0549%，侯丹女士当选为公司第四届董事会非
独立董事。
1.03《关于选举满如海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意 60,748,183股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 97.9946%，满如海先生当选为公司第四届董事会
非独立董事。
（二）逐项表决通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01《关于选举刘雪明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
同意 60,748,186股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 97.9946%，刘雪明先生当选为公司第四届董事会
独立董事。
2.02《关于选举代明华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
同意 60,748,184股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 97.9946%，代明华先生当选为公司第四届董事会
独立董事。
2.03《关于选举王涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
同意 60,748,182股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 97.9946%，王涛先生当选为公司第四届董事会独
立董事。
（三）表决通过了《关于公司第四届董事会 2026年度董事薪酬方案的议案》
同意 22,464,372股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 97.2721%；
反对 67,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2914%；
弃权 562,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.4365%。
（四）表决通过了《关于公司拟购买董责险的议案》
同意 22,469,872股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 97.2959%；
反对 621,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.6924%；
弃权 2,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0117%。
（五）表决通过了《关于续聘 2026年度公司财务审计机构的议案》
同意 61,367,572股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.9937%；
反对 58,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0937%；
弃权 565,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9125%。
（六）表决通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
同意 61,371,772股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.0005%；
反对 56,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0918%；
弃权 562,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9077%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，上述第（一）项至第（
二）项议案采取累积投票制，经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过，ZHAO XIAOJIE先生、侯丹女士、满如海先生当选
为公司第四届董事会非独立董事，刘雪明先生、代明华先生、王涛先生当选为公司第四届董事会独立董事；上述第（三）项至第（五
）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（六）项议案经出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/fddd64a5-6c99-46de-ab7e-15c6c8ce184f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 19:56│英诺激光（301021）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/d99626b9-2300-436d-9856-e97becb1f041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:42│英诺激光（301021）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/befc0da3-72d0-41a9-8e10-5aae5c32aece.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:20│英诺激光（301021）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4f41aeb9-1d62-43d5-8e83-1ace77870e8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:17│英诺激光（301021）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》和英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，现将公司 2026 年第三季度计提资产减值
准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对合并报表范围内截至 2026 年 9月 30 日的各类资产进
行了全面清查，对应收款项回收的可能性以及存货可变现净值等进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在一定减值迹象，本
着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
1.公司对截至 2026 年 9月 30 日的应收账款、其他应收款、存货等范围内资产项目进行了清查和减值测试后，本次计提 2026
年第三季度（即 2026 年 7月至 2026年 9月）资产减值准备共计人民币 3,523,396.62 元，具体明细如下：
项目 本期计提金额（元）
1.信用减值损失（损失以“－”号填列） -2,228,444.50
其中：应收票据坏账损失 -4,583.92
应收账款坏账损失 -1,967,905.14
其他应收款坏账损失 -255,955.44
2.资产减值损失（损失以“－”号填列） -1,294,952.12
其中：存货跌价损失 -1,483,353.27
合同资产减值损失 -1,598.85
其他非流动资产减值损失 190,000.00
合计 -3,523,396.62
（三）本次计提资产减值准备计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期为2026年第三季度（即2026年7月至2026年 9月）。
二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的说明
（一）信用减值损失
1.应收账款坏账损失的确认标准及计提方法
公司的应收账款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。公司根据历史数
据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，并如同行业的关键财务指标数据等前瞻性信息进行调
整得出预期损失率。
公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账
款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
非关联方客户及非合并范围 组合内客户基本属于生产激光设备行业，其 参考历史信用损失经验，结合当前
内关联方客户组合 整体信用风险与市场情况相关。 状况以及对未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损
失。
合并范围内关联方客户组合 合并范围内关联方对公司而言不具有信用风 参考历史信用损失经验，结合当前
险。 状况以及对未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损
失。
2.其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
保证金及押金 组合内属于公司按照合同或事项 押金、保证金其他相关交易或事项处于持续状态，就
支付的款项，该款项会随着合同 认为其未超过信用期，按照其他应收款减值矩阵中1
事项结束予以收回。 年以内的信用损失率计算减值。如相关交易或事项已
经终止，且已过合同约定的退款期限的视为超过信用
期，对于超过信用期的应当单项计提。
员工备用金及往来款 组合内属于公司给予员工的款 该组合的款项通常用于公司的零星采购，其循环周期
项，该款项随着员工对公业务结 多数在一年以内，故按照其他应收款减值矩阵中1年以
束予以收回或者报销。 内的信用损失率计算减值。如有证据表明某项往来款
的信用风险显著提高应当单独考虑，并单项计提信用
损失。
合并范围内关联方 组合内客户属于合并范围内公 关联方之间的往来款以历史损失率为基础计算预期损
司。 失率。
单位往来款及其他 除上述组合之外的款项。 账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。
（二）资产减值损失
1.存货跌价准备的确认标准及计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2026 年第三季度合并报表利润总额3,523,396.62 元。本次计提资产减值准备能够更加真实
、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。本次计提资产减值准备事项未经审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/30d4ead9-01f3-4276-96da-98087cd732bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:16│英诺激光（301021）：第三届董事会第三十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2026年10月26日（星期一）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月22日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
其中，董事侯丹、LIN DEJIAO、代明华、王涛、刘雪明以通讯方式出席。
会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，副总经理晏恒峰、董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2026年第三季度财务报告》经第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议，全票同意通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（2026-051）。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十八次会议决议。
2.第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/88055ac7-72ab-462b-9ddd-198a0abab627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:09│英诺激光（301021）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/7550dd5b-36f5-4ee1-b6df-8b1f57d23196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:08│英诺激光（301021）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于2026年1月12日届满，公司于2026年1月9日披露《关于
董事会延期换届的公告》（2026-003），现换届选举相关筹备工作已完成。为保证公司董事会的正常运行，根据《企业民主管理规定
》《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月15日召开了第四届职工代表大会第二次会议，同意选举申乐女士（简历详见附件）为
公司第四届董事会职工代表董事。
申乐女士的任职资格符合相关法律、法规规定，其将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第
四届董事会。申乐女士任期自第四届董事会组成之日起至第四届董事会任期届满之日止。
申乐女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/41c4eb44-77b5-4162-b471-1a6b27441d66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:08│英诺激光（301021）：关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年10月15日召开第三届董事会第三十七次会议，审议了《关于公司第
四届董事会2026年度董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案
直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营规模、所处行业及地区薪酬水平等多重
因素，拟订了公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司第四届董事会董事。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。
三、薪酬/津贴标准
（一）公司第四届董事会非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司及子公司兼任其他职务的董事按其所任职务
领取对应的岗位工资、奖金等报酬。
（二）公司第四届董事会独立董事津贴由固定津贴与浮动津贴组成。其中：固定津贴12万元（含税），浮动津贴13万元（含税）
。固定津贴按月发放。浮动津贴与独立董事履行职责情况挂钩，浮动津贴按照董事会对独立董事上年度履职情况的考核结果发放。
四、备查文件
1.《第三届董事会第三十七次会议决议》；
2.《第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/f32fecd3-1b39-4e28-99ef-6c550308d40e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:08│英诺激光（301021）：独立董事提名人声明(王涛)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人德泰国际投资集团有限公司现就提名王涛为英诺激光科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为英诺激光科技股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：一、被提名人已经通过英诺激光科技股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/5961076a-5f55-42d3-bc16-a8b5602f5a4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:08│英诺激光（301021）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于 2026 年1 月 12 日届满，公司于 2026 年 1 月 9 日
披露《关于董事会延期换届的公告》（2026-003），现换届选举相关筹备工作已完成。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 10月 15 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下:
一、董事会换届选举情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意股东提名 ZHAO XIAOJIE 先生、侯丹女士、满如海先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止；提名代明华先生、王涛先生、刘雪明先生为公司第
四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，连续任期不得超过六年。其中，刘雪
明先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
二、董事候选人任职资格情况
公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董
事任职资格和条件。第四届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任
境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书（培训证明）。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所审核无异议后，相关议案方可与非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、其他说明
公司第四届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事
共同组成公司第四届董事会，任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，独立董事连续任期不得超过六年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务与职责。
四、备查文件
1.《第三届董事会第三十七次会议决议》；
2.《第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。
附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历；
附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/fea97e01-89c6-4fe8-ac46-17f475ef2106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:08│英诺激光（301021）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年10月15日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变
更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因经营发展需要，公司总部已于近日完成搬迁。依据《中华人民共和
国公司法》第八条，公司以其主要办事机构所在地为住所。《公司章程》载明的公司住所即为公司总部办公地址。本次总部搬迁使得
公司主要办事机构所在地发生变更，公司拟修订《公司章程》中公司住所相关条款。详情如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市南山区创智云城大厦 第五条 公司住所：深圳市南山区科技创新中心1
（工业区）1标段1栋 A座11层01号。 栋1单元（A1、A2）11层
除修订上述条款外，《公司章程》其它条款内容保持不变。
本次《公司章程》修订尚需提交股东会审议，审议通过后生效，公司将及时办理相关工商变更登记。最终以实际工商登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/66ce2a2d-ba53-4717-af21-c2ff3fb2d21f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:08│英诺激光（301021）：关于公司拟购买董责险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年10月15日召开第三届董事会第三十七次会议，审议了《关于公司拟
购买董责险的议案》，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司2026年第
一次临时股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、董事、高
级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。现将相关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：英诺激光科技股份有限公司；
（二）被保险人：为公司、董事、高级管理人员及其他相关责任人员；
（三）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）；
（四）赔偿限额：累计不超过人民币2,000万元；
（五）保险费：不超过人民币10万元；
（六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任保险相关事宜，包括但不限于：
（一）确定被保险人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
（二）选择及聘任保险公司、保险经纪公司或其他中介机构；
（三）签署相关法律文件；
（四）在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保；
（五）处理与本保险相关的其他事项。
三、履行程序
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司分别于2026年10月10日、2026年10月15日召开第三届董
事会薪酬与考核委员会第九次会议、第三届董事会第三十七次会议审议《关于公司拟购买董责险的议案》，基于谨慎性原则，该议案
均因回避表决未能形成有效决议，将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
四、备查文件
1.《第三届董事会第三十七次会议决议》；
2.《第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/124ec400-4d6e-49ca-a036-11e498094836.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:08│英诺激光（301021）：独立董事候选人声明（代明华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人代明华作为英诺激光科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德泰国际投资集团有
限公司提名为英诺激光科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过英诺激光科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会
或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/dfaa549a-8387-4087-8943-15f6d9e7d473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:08│英诺激光（301021）：独立董事提名人声明(刘雪明)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人德泰国际投资集团有限公司现就提名刘雪明为英诺激光科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为英诺激光科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过英诺激光科技股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提
名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/edfb67d6-160e-49fa-b03c-2c975e29707f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:06│英诺激光（301021）：第三届董事会第三十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2026年10月15日（星期四）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月10日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
其中，董事LIN DEJIAO、侯丹、代明华、王涛共4人以通讯方式出席。
会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，董事会秘书张勇、证券事务代表白静、非独立董事候选人满如海列席。会议召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
经审查，董事会同意：提名 ZHAO XIAOJIE 先生、侯丹女士、满如海先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
具体表决如下：
1.01 审议通过《关于提名 ZHAO XIAOJIE 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.02 审议通过《关于提名侯丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.03 审议通过《关于提名满如海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述候选人任职资格已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决
。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2026-043）。
（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经审查，董事会同意：提名刘雪明先生、代明华先生、王涛先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满为止，连续任期不得超过六年。
具体表决如下：
2.01 审议通过《关于提名刘雪明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 审议通过《关于提名代明华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 审议通过《关于提名王涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述候选人的任职资格已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异
议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2026-043）。
（三）审议《关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟订了公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案如下：
（1）公司第四届董事会非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司及子公司兼任其他职务的董事按其所任职务
领取对应的岗位工资、奖金等报酬。
（2）第四届董事会独立董事津贴由固定津贴与浮动津贴组成。其中：固定津贴12万元（含税），浮动津贴13万元（含税）。固
定津贴按月发放。浮动津贴与独立董事履行职责情况挂钩，浮动津贴按照董事会对独立董事上年度履职情况的考核结果发放。
关联董事 ZHAO XIAOJIE、侯丹、刘雪明、代明华、王涛回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案提交股东会
审议。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议，因关联委员王涛、刘雪明回避本议案未能形成有效决议，提交董事
会审议。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案的公告》（2
026-044）。
（四）审议《关于公司拟购买董责险的议案》
为进一步完善风险管理体系，降低治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、董事、高级管理人
员及其他相关责任人员购买责任保险，保险费不超过人民币10万元，赔偿限额累计不超过人民币2,000万元，保险期限为12个月（后
续每年可续保或重新投保）。具体内容以与保险公司最终签订的保险合同为准。
关联董事 ZHAO XIAOJIE、侯丹、陈文、刘雪明、代明华、王涛回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案提交
股东会审议。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议，因关联委员王涛、刘雪明回避本议案未能形成有效决议，提交董事
会审议。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买董责险的公告》（2026-045）。
（五）审议通过《关于续聘2026年度公司财务审计机构的议案》
经审议，董事会同意：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，董事会同意续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，续聘期限为一年，自公司股东会决议通过之日起生效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，需提交股东会审议。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2026年度公司财务审计机构的公告》（2026-04
6）。
（六）审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意：因经营发展需要，公司总部已于近日搬迁。依据《中华人民共和国公司法》第八条，公司以其主要办事机
构所在地为住所。《公司章程》载明的公司住所即为公司总部办公地址。本次总部搬迁使得公司主要办事机构所在地发生变更，公司
拟修订《公司章程》中公司住所相关条款。
本次《公司章程》修订尚需提交股东会审议，审议通过后生效，公司将及时办理相关工商变更登记。最终以实际工商登记为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的公告》（2026-047）、《公司章程》。
（七）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意：公司拟于2026年11月2日（星期一）15:30召开2026年第一次临时股东会，拟审议以下议案：
议案编码 议案名称
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举ZHAO XIAOJIE先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举侯丹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举满如海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举刘雪明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举代明华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司拟购买董责险的议案》
5.00 《关于续聘2026年度公司财务审计机构的议案》
6.00 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-048）
。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/89645472-0e14-4b95-bbaa-e1dd731e3d2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:04│英诺激光（301021）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月2日（星期一）15:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第一次临时股东会。
2.会议召集人：第三届董事会。
3.公司于2026年10月15日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
4.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
5.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年11月2日（星期一）15:30。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年11月2日9:15-15:00。
6.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7.会议的股权登记日：2026年10月26日（星期一）。
8.出席对象
（1）在2026年10月26日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于2026年10月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
9.现场会议地点：深圳市南山区科创路南山智城A1、A2栋11楼。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事 累积投票提 应选人数
会非独立董事的议案》 案 （3）人
1.01 《关于选举ZHAO XIAOJIE先生为公司第四届董 累积投票提 √
事会非独立董事的议案》 案
1.02 《关于选举侯丹女士为公司第四届董事会非独 累积投票提 √
立董事的议案》 案
1.03 《关于选举满如海先生为公司第四届董事会非 累积投票提 √
独立董事的议案》 案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事 累积投票提 应选人数
会独立董事的议案》 案 （3）人
2.01 《关于选举刘雪明先生为公司第四届董事会独 累积投票提 √
立董事的议案》 案
2.02 《关于选举代明华先生为公司第四届董事会独 累积投票提 √
立董事的议案》 案
2.03 《关于选举王涛先生为公司第四届董事会独立 累积投票提 √
董事的议案》 案
3.00 《关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方 非累积投票 √
案的议案》 提案
4.00 《关于公司拟购买董责险的议案》 非累积投票 √
提案
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
5.00 《关于续聘2026年度公司财务审计机构的议 非累积投票 √
案》 提案
6.00 《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办 非累积投票 √
理工商变更登记的议案》 提案
2.其他强调事项说明
上述提案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，详情请参阅2026年10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
议案1、议案2均需采用累积投票方式逐项进行，本次会议应选非独立董事3人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决
。议案6.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
其余均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
公司将对本次股东会审议议案的中小股东表决情况进行单独计票并披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
2.登记时间：2026年10月27日—2026年10月28日9:00-17:00。
3.登记地点：深圳市南山区科创路南山智城A1、A2栋11楼。
4.会议联系方式：
联系人：张勇。
联系电话：0755-86353200。
传 真：0755-86355000。
电子邮箱：inno@inno-laser.com。
联系地址：深圳市南山区科创路南山智城A1、A2栋11楼证券部。
5.其他事项：
（1）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续，公司不接受电话登记。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件1。
五、备查文件
1.《第三届董事会第三十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/de63abf1-d691-4f13-b0b7-cef21082c926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:02│英诺激光（301021）：独立董事候选人声明(刘雪明)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人刘雪明作为英诺激光科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德泰国际投资集团有
限公司提名为英诺激光科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过英诺激光科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会
或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/b4bfea74-4064-4fc4-81db-c7d3f8642ba6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:02│英诺激光（301021）：关于拟续聘2026年度公司财务审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；
2.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议；
3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于续聘 2026 年度公司财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）担任公司
2026 年度审计机构，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：张艳红
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：134 人；截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：815 人，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数：448 人。2025 年度业务总收入：108,404.83 万元；2025 年度审计业务收入：90,300.13 万元；202
5 年度证券业务收入：25,139.47 万元；2025 年度上市公司审计客户家数：100 家。
审计客户所在主要行业：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业。
2025 年度上市公司年报审计收费总额：13,633.07 万元。
该公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数：10 家。
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7 亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任
纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已
履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷
系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完
毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华
事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华事务所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判
决的案件大华事务所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华事
务所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务所已全部履行完毕。上述案
件不影响大华事务所正常经营，不会对大华事务所造成重大风险。
3.诚信记录
大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 9次、纪律处分 5 次
；53 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 9次、监督管理措施 24次、自律监管措施 7次、纪律处分 5次
。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名梁粱，2007 年 7 月成为注册会计师，2009 年 9 月开始从事上市公司审计，2016 年 6 月开始在大华事务所
执业，2024 年 4 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 5家。
签字注册会计师：姓名程嘉亮，2023 年 6 月成为注册会计师，2015 年 7 月开始从事上市公司审计，2019 年 11 月开始在大
华事务所执业，2026 年 9 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1家。
项目质量控制复核人：姓名李海成，2002 年 2 月成为注册会计师，2000 年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000
年 1 月开始在本所执业，2012 年1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要
求的情形。
4.审计收费
本期审计费用 120 万元，其中年报审计费用 102 万元，内控审计费用 18 万元。系按照大华事务所提供审计服务所需工作人日
数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员
专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 120 万元，本期审计费用较上期审计费用维持不变。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构的议案》，同意续聘大华事务所担任公司
2026 年度审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构的议案》。公司董事会审计委
员会委员对大华事务所的执业情况进行了充分了解，在查阅其所有的资格证照、诚信记录和相关信息后，审计委员会认为大华事务所
具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，同意公司续聘大华事务所为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公
司第三届董事会第三十七次会议审议。
（三）生效日期
本次关于续聘会计师事务所的事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.《第三届董事会第三十七次会议决议》；
2.《第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议》；
3.《大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/efbbee78-04ea-413c-a90a-03c49a451719.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:02│英诺激光（301021）：独立董事提名人声明（代明华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人德泰国际投资集团有限公司现就提名代明华为英诺激光科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为英诺激光科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过英诺激光科技股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提
名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/e83a4ce7-19e9-4d44-97b4-54d1f923db81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:02│英诺激光（301021）：独立董事候选人声明(王涛)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人王涛作为英诺激光科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德泰国际投资集团有限
公司提名为英诺激光科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间
不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过英诺激光科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或
者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/4a145464-2540-4d30-9e52-80aa62c1ea8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 17:34│英诺激光（301021）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
近日，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计将获得政府补助资金1,500万元，其中650万元与收益相关，补助形
式为现金。补助资金占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上且绝对金额超过100万元。
截至本公告披露日，本次政府补助项目到账600万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定和项目的具体情况，公司将上述收到的部分补助资金认定为与收益相关的政
府补助。
2.补助的确认和计量
公司收到相关的补助资金后，将根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，在实际发生时根据支付对象，按照会计准则
进行相应的账务处理。
3.补助对上市公司的影响
补助将增加公司2026年度利润总额，具体金额以项目进度和公司年度审计报告为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，
合理、合规和高效地使用补助资金。
三、风险提示
1.具体的会计处理以及对公司相关财务数据的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/d505d604-7f1b-494e-9278-8e557bdc7c59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 17:34│英诺激光（301021）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/d32749f7-722b-4437-ad00-43dd7a33ba5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 17:34│英诺激光（301021）：关于持股5%以上股东持有权益变动触及5%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：关于持股5%以上股东持有权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/11a0ccbd-e4ad-4245-93bf-b945a6dbe58c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-09 18:40│英诺激光（301021）：关于全资子公司出售资产实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五
次会议，审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》，董事会同意公司将全资子公司Brillx INC. 1的部分资产（账面净值约
为19.45万美元）以100万美元出售给美国Thorlabs,Inc.（以下简称“Thorlabs”）。董事会授权经营管理层办理协议签署和资产出
售的具体事宜。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟出售资产的公告》（2025-05
0）。
本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易实施完成的情况
近日，Brillx INC.已收到交易对手方 Thorlabs 支付的尾款。截至本公告披露日，本次交易价款 100 万美元已全部收讫，本次
资产出售事项已实施完成。
三、对公司的影响
本次资产出售顺利完成，可以降低关停 Brillx INC.的代价、提升公司经营质量。公司在业务与技术层面均不存在对 Brillx IN
C.的依赖，本次交易不会对公司1NU OPTO INC.已于2025年10月8日更名为Brillx INC.。
的正常经营产生不利影响。本次交易对公司损益的影响以审计机构最终审计结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/4d0a952e-393e-445a-9772-e57c8f0792bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 16:36│英诺激光（301021）：关于变更总部办公地址的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，总部已于近日搬迁，具体情况如下：
变更前 变更后
广东省深圳市南山区西丽街道创智云城 广东省深圳市南山区科创路南山智城 A1、
大厦（工业区）1 标段 1 栋 A 座 11 层 01 A2 栋 11层
号
以上变更后的办公地址自本公告发布之日起正式启用，公司董事会秘书及证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同步变更
。除上述变更外，公司网址、电话及电子信箱等联系方式均保持不变。本次变更后，公司最新联系方式如下：
电话：0755-86353200
电子信箱：inno@inno-laser.com
公司网址：https://www.inno-laser.com
联系地址：广东省深圳市南山区科创路南山智城 A1、A2 栋 11 层
邮政编码：518055
上述变更事项敬请广大投资者留意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/291e09c5-b544-4dd0-a340-47cbfd380857.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:53│英诺激光（301021）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7933a393-7adf-4848-8563-c6e10754b20a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:53│英诺激光（301021）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0092b759-8c65-49e2-b343-5ce6d07021a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:52│英诺激光（301021）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年半年
度报告》和《2026年半年度报告摘要》（2026-034）。为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司情况，公司拟举行2026年半年度
业绩说明会，与广大投资者进行详细交流。
一、业绩说明会相关安排
1．召开时间：2026年9月8日（星期二）15:00-17:00。
2．召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）。
3．召开方式：网络互动方式。
4．出席人员：董事长兼总经理ZHAO XIAOJIE先生、董事兼财务总监陈文先生、独立董事刘雪明先生、副总经理兼董事会秘书张
勇先生。
5．如遇特殊情况，参会人员可酌情进行调整。
二、业绩说明会参与方式
投资者可于会议期间通过如下方式参与互动交流：
方式一：登录网址https://eseb.cn/1AM1ImxYOCk；
方式二：使用微信扫描下方小程序码即可进入本次业绩说明会。
为充分尊重广大投资者并切实提高本次业绩说明会交流质量，现就本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题。投资者可于
即日起至2026年9月8日15:00前通过上述渠道进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/55086040-b7bf-4579-8795-34ddfc507cf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:52│英诺激光（301021）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/258645fe-ebb9-4ac2-a41e-229f6daaa3c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:52│英诺激光（301021）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/95ff5c45-7ab2-4ec8-aa3d-e8742dfc188d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:51│英诺激光（301021）：第三届董事会第三十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：第三届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/74984495-5a3e-4380-bc10-28fc7727d8e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:46│英诺激光（301021）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c38d7fdb-af6b-4080-92c3-9a370b3d82bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 16:16│英诺激光（301021）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光（301021）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/35dd7ded-f2ae-43f9-a9d7-2217f1e1292e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 16:16│英诺激光（301021）：关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17日（星期五）召开第三届董事会第三十五次会议，审议通
过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。鉴于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东会授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的相关事宜，
包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜，本次议案无需再次提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
2025 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会薪酬与考核委员会对归属
激励对象名单进行核实并发表核查意见。经于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续后，公司 2023 年限制性
股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的新增股份已于 2026 年 1 月 7 日（第一批次）、2026 年 4月
29 日（第二批次）上市。
2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期完成归属后，公司股本总数由 152,151,93
2 股增至 152,869,941 股，注册资本由人民币 152,151,932.00 元增至人民币 152,869,941.00 元。具体内容详见公司分别于 2026
年 1月 5日、2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（第一批次）》（2026-001）、《关于 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告（第二批次）》（2026-025）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
针对上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律
法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币152,151,932元。 第六条 公司注册资本为人民币152,869,941元。
第二十条 公司的股份总数为152,151,932股，均 第二十条 公司的股份总数为152,869,941股，均
为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。 为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。本次议案经董事会审议通过后，公司将及时办理相关工商变更登记。以
上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c5b416f7-b0e6-49d4-af62-23f4415435ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 16:14│英诺激光（301021）：第三届董事会第三十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2026年7月17日（星期五）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月13日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
其中，董事ZHAO XIAOJIE、LIN DEJIAO、侯丹、代明华、王涛共5人以通讯方式出席。
会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
经审议，董事会认为：2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的新增股份已于2026年1
月7日（第一批次）、2026年4月29日（第二批次）上市，公司股本总数由152,151,932股增至152,869,941股，注册资本由人民币152,
151,932.00元增至人民币152,869,941.00元。根据相关法律法规的要求，公司对《公司章程》中的第六条（注册资本）、第二十条（
股本总数）进行修订，其它条款不变。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。经董事会审议通过后，公司
将变更相关工商登记。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登
记的公告》（2026-031）、《公司章程》。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
经审议，董事会认为：根据修订后的《公司章程》，将“股东大会”变更为“股东会”，将“战略委员会”变更为“战略与可持
续发展委员会”，并取消“监事会”；将“市场部”由二级部门调整为一级部门。公司对组织架构的上述调整，能进一步完善治理结
构、满足经营发展需要。公司授权经营管理层负责实施相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（2026-032）。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bcb375ac-ceb6-4b31-95c5-fb1d98dbfdb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 16:14│英诺激光（301021）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日（星期五）召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善治理结构、满足经营发展需要，公司对现有组织架构进行调整，并授权经营管理层
负责实施相关事宜。
一、调整的基本情况
（一）本次公司组织架构调整如下：
1.根据修订后的《公司章程》，将“股东大会”变更为“股东会”，将“战略委员会”变更为“战略与可持续发展委员会”，并
取消“监事会”；
2.将“市场部”由二级部门调整为一级部门。
（二）本次调整后的组织架构图如下：
英诺激光科技股份有限公司组织架构图
二、备查文件
1.第三届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/35926e8b-4bdd-406f-bd25-6b889ae81b44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 19:26│英诺激光（301021）：关于高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事会秘书兼副总经理张勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公
告》（2026-010），董事会秘书兼副总经理张勇先生计划自减持公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内（2026年3月4日至2026
年6月1日）减持公司股份不超过1.47万股，不超过公司
1
当时扣除回购账户后总股本的0.01%。
截至2026年6月1日，本次减持计划期限已届满。公司收到董事会秘书兼副总经理张勇先生出具的《关于减持计划期限届满暨实施
情况的告知函》，具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
减持数量
股份 减持均价 减持股数
股东名称 减持方式 减持期间 占当前总
源 （元） （万股）
来股本2比例
股权激励授2026年3月4日至
张勇 予、集中竞 集中竞价
2026年3月5日
价买入
合计
59.75
/
0.9 0.0059%
0.9 0.0059%
2.股东减持前后持股情况
1公司当时总股本为 152,852,788 股。其中公司回购专用证券账户持有 653,100 股，此处当时扣除回购后总股本为 152,199,68
8 股，以下同。
2公司当前总股本为 152,869,941 股,其中公司回购专用证券账户持有 653,100 股。
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东股份性质
名称 股数 占当时总股 占当前总股
（万股） 本比例 股数（万股）本比例
合计持有股份 5.87 0.0384% 6.69 0.0438%
张勇 其中：无限售1.47 0.0096% 1.00 0.0065%
条件股份
有限售条件股份 4.41 0.0289% 5.69 0.0372%
注：1.张勇先生于2026年4月29日办理股权激励归属登记1.7153万股。具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网披露的《
关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告（第二批次）》（2026-025）。
二、其他相关说明
1.本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
2.截至本公告日，本次减持计划期限已届满，股东实际减持股份数量未超过减持计划披露的拟减持股份数量。
3.董事会秘书兼副总经理张勇先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6f0e5bc2-82e6-4b70-b629-1b96f832c789.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 21:00│英诺激光（301021）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案为：公司拟以总股本152,869,941股
扣除回购账户股份653,100股后的股本152,216,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），拟分派现金股利共计
15,221,684.10元（含税）。回购专用证券账户中的股份653,100股不参与本次权益分派。
2.计算本次权益分派后的除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税） =现金分红总额 /总股本
*10=15,221,684.10 元/152,869,941股*10股=0.995727元。
3.本次权益分派后，除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前
一交易日收盘价-0.0995727元/股。
2025年年度权益分派方案已经2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025
年年度股东会决议公告》（2026-027）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1.公司2025年年度利润分配方案：公司回购专用证券账户中的股份653,100股不参与本次利润分配。公司拟以总股本152,852,788
股扣除回购账户股份653,100股后的股本152,199,688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），拟分派现金股利共
计15,219,968.80元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案发布
后至实施前，公司总股本发生变动的，公司将维持每股的分配金额不变，相应调整分配总额。
2.自利润分配方案披露至实施期间公司总股本变化情况：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次
）合计1.7153万股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，上市流通日为2026年4月29日。公司总股本
由152,852,788股增加至152,869,941股。公司本次利润分配的股本基数为扣除回购专用证券账户653,100股后的股本152,216,841股。
3.公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.公司本次实施分配方案距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购账户股份653,100股后的股本152,216,841股为基数，向全体股东
每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月9日，除权除息日为：2026年6月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****451 德泰国际投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月2日至登记日：2026年6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派后，公司将对涉及的有关事项的相关参数进行相应的调整，具体涉及事项及相关参数如下：
1.计算本次权益分派后的除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税） =现金分红总额 /总股本
*10=15,221,684.10 元/152,869,941股*10股=0.995727元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
2.本次权益分派后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一
交易日收盘价-0.0995727元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
3.公司相关股东、董事及高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持的
，其减持价格不低于发行价。本次权益分派方案实施完毕经除权除息后，上述最低减持价格继续作相应调整，即由9.14元/股调整为9
.04元/股。
4.根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》：“在本激励计划草案公告当日至激励对象获授限制性股票前，以及
激励对象获授限制性股票后至归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性
股票授予价格和数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。”
本次权益分派后，公司2023年限制性股票激励计划首次授予和预留授予限制性股票的价格事项，将按照公司《2023年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》规定的调整方法和程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请
关注公司后续公告。
七、咨询机构
1. 咨询地址：深圳市南山区西丽街道创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号。
2. 咨询联系人：张勇。
3. 咨询电话：0755-86353200。
八、备查文件
1.《第三届董事会第三十三次会议决议》。
2.《2025年年度股东会决议》。
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6763aad8-4fb4-483d-88f6-b26c9e10133d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:02│英诺激光（301021）：英诺激光2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：英诺激光科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及《
英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市信格律师事务所（以下简称“本所”）接受英
诺激光科技股份有限公司（以下简称“英诺激光”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席英诺激光 2025 年年度股东会（以下简
称“本次会议”），对本次会议召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果的合法性和有效性进行审
查，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在
虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一
并公告。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月25日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《英诺激光科技股份有限公司关于召开
2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具
体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席年度股东会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址
、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月18日在广东省深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号如期召开，由贵公司
董事长ZHAO XIAOJIE主持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9
:15-15:00。
经本所律师核查，本次会议按照会议通知载明的召开时间、地点及程序进行，会议审议事项与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，英诺激光本次会议的通知、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次会议的召集人为英诺激光董事会，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，召集人资
格合法有效。
召集人和律师依据股权登记日的股东名册，结合出席本次会议现场会议股东的签名、证明股东身份的有效证件或身份证明文件、
代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，共同对股东资格的合法
性进行验证。
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计82人，代表股份62,636,692股，占英诺激光有表决权股份总数的41.149
6%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员。
综上所述，英诺激光本次会议出席现场会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效
；参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次会议审议及表决的事项为英诺激光已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司
章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：
同意62,619,692股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9729%；
反对11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0096%。
2.《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：
同意62,619,692股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9729%；
反对11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0096%。
3.《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意62,619,292股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9722%；
反对11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权6,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%。
4.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：
同意62,619,692股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9729%；
反对11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0096%。
5.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：
同意62,618,992股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9717%；
反对11,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0184%；
弃权6,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%。
本所指派律师与现场推举的两名股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定
最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第4项议案属于特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余
议案均为普通决议事项，经出席股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，英诺激光本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，英诺激光本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/76c51543-2657-4b63-8cfe-73904e3e58a0.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27│英诺激光：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225625995.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│英诺激光：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525224.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│英诺激光：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225187442.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│英诺激光：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225186573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│英诺激光：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759377.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│英诺激光：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│英诺激光：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│英诺激光：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273159.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│英诺激光：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525789.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│英诺激光：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001713.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│英诺激光：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219857181.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|