公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 15:40 │海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十七次提示性公告 │
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│2025-09-12 16:08 │海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十六次提示性公告 │
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│2025-09-12 16:07 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-12 16:06 │海泰科（301022）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户并签订三方监管协议的公告 │
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│2025-09-11 16:20 │海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十五次提示性公告 │
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│2025-09-10 18:47 │海泰科（301022）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告 │
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│2025-09-10 18:46 │海泰科（301022）：关于海泰转债转股价格调整的提示性公告 │
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│2025-09-10 15:46 │海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十四次提示性公告 │
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│2025-09-09 15:42 │海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十三次提示性公告 │
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│2025-09-08 15:42 │海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十二次提示性公告 │
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2025-09-15 15:40│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十七次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/3502cb7b-9d04-4804-b5d8-9d239b18033d.PDF
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2025-09-12 16:08│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十六次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0fdccd14-6f1d-454a-beef-21aa72fee5f3.PDF
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2025-09-12 16:07│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-09-12 16:06│海泰科（301022）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户并签订三方监管协议的公告
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海泰科（301022）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户并签订三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
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2025-09-11 16:20│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十五次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十五次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-10 18:47│海泰科（301022）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告
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海泰科（301022）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/1456f0ff-81d2-4cbf-a6a8-1d0834ff6ed7.PDF
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2025-09-10 18:46│海泰科（301022）：关于海泰转债转股价格调整的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123200 债券简称：海泰转债
2、本次调整前转股价格：26.06元/股
3、本次调整后转股价格：26.00元/股
4、本次调整转股价格生效日期：2025年 9月 15日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1053号）同意注册，公司于 2023 年 6月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人
民币 391,375,588.47 元。公司募集资金已于 2023 年 7月 3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具
了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 396,571,600.00元可转换公司债券于 2023年 7 月 17 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年 7月 3日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起
至可转换公司债券到期日止，即2024年 1月 3日至 2029年 6月 26日。
（四）“海泰转债”提前赎回情况
自 2025年 8月 1日至 2025年 8月 21日期间，公司股票已有 15个交易日的收盘价格不低于“海泰转债”当期转股价格 26.06
元/股的 130%（即 33.878 元/股），触发《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定。
公司于 2025年 8月 21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》，“海泰转债”赎回日为
2025年 9月 30日，停止交易日为2025年 9月 25日，停止转股日为 2025年 9月 30日。具体内容详见公司于 2025年8月 22日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回海泰转债的公告》（公告编号：2025-115）。
二、关于海泰转债转股价格调整的相关规定
根据《募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的约定，在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、
增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具
体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股
价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
三、历次海泰转债转股价格调整情况
1、海泰转债初始转股价格为人民币 26.69元/股。
2、公司于 2024年 5月 16日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023
年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.69元/股调整为 26.43元/股。调整后的转股
价格自 2024 年 5月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰
转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-068）。
3、公司于 2024 年 8月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年
限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记并
上市流通，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.43元/股调整为 26.36元/股。调整后的转股价格自 2024年 9
月 20日起生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2024-116）。
4、公司于 2025年 5月 22日召开了 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024
年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.36元/股调整为 26.06元/股。调整后的转股
价格自 2025 年 6月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-069）。
四、本次海泰转债转股价格调整及结果
公司于 2025年 8月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就的议案》，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就。具体内容详见公司于 2025年 8月 29
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号
：2025-133）。
近日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记工作，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-1
46）。公司将对海泰转债的转股价格作出相应调整。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，该事项适用增发新股或配股的调整公式，海泰转债的转
股价格调整情况如下：增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（26.06+15.06×558,390/95,472,914）/（1+558,390/95,472,91
4）=26.00元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
因此，海泰转债的转股价格由 26.06元/股调整为 26.00元/股。调整后的转股价格自 2025年 9月 15日（新增股份上市日）起生
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/91d5f3d3-b9f6-4b4f-9fdc-e41338e6a416.PDF
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2025-09-10 15:46│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十四次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十四次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-09 15:42│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十三次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十三次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-08 15:42│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十二次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十二次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-05 15:42│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十一次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十一次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-05 15:42│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-09-04 15:42│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-03 15:44│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第九次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-02 15:42│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第八次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-01 15:38│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第七次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-08-29 15:56│海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第六次提示性公告
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海泰科（301022）：关于提前赎回海泰转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 16:24│海泰科（301022）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍
│的公告
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特别提示：
1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人孙文强先生及其一致行动人王纪
学先生持股比例被动稀释触及 1%整数倍，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经
营产生影响。
近日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转换公司债券转股导致总股本增加，公司控股股东、实
际控制人孙文强先生及其一致行动人王纪学先生在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下
：
1.基本情况
信息披露义务人 1 孙文强
住所 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66号
信息披露义务人 2 王纪学
住所 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66号
权益变动时间 2025年 8月 27日
权益变动过程 2025年 8 月 27 日，“海泰转债”累计转股 1,035,453 股，公司
总股本由 94,077,069 股增加至 95,112,522 股，导致公司控股股
东、实际控制人孙文强先生及其一致行动人王纪学先生合计持
股比例由 43.4010%被动稀释至 42.9285%，权益变动触及 1%整
数倍
股票简称 海泰科 股票代码 301022
变动方向 上升 下降√ 一致行动人 有√ 无
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否
2.本次权益变动情况
股份种类 增持/减持股数（股） 变动比例（%）
A 股 0 0.4725（被动稀释）
本 次 权 益 变 动 方 式 通过证券交易所的集中交易 □
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √（可转债转股，导致持股比例
被动稀释）
本次增持股份的资金来 自有资金 □ 银行贷款 □
源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 √
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股份比例 股数（股） 占总股份比
（%） 例（%）
孙文强 26,088,656 27.7312 26,088,656 27.4293
王纪学 14,741,731 15.6698 14,741,731 15.4993
合计持有股份 40,830,387 43.4010 40,830,387 42.9285
其中：无限售条件股份 10,207,597 10.8502 10,207,597 10.7321
有限售条件股份 30,622,790 32.5507 30,622,790 32.1964
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意 是 否√
向、计划
本次变动是否存在违反《证券法》《上 是 否√
市公司收购管理办法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是 是 否√
否存在不得行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2.深交所要求的其他文件
□
注：1、本次权益变动前数据按 2025年 8月 26日总股本 94,077,069 股计算；本次权益变动后数据按 2025 年 8月 27日总股本
95,112,522 股计算。
2、上表持股比例合计数与各明细项之和可能存在尾差，系四舍五入计算所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d425d2a3-ab67-4be1-9a21-b155fd4d3148.PDF
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2025-08-28 16:08│海泰科（301022）：2025年半年度报告摘要
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海泰科（301022）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/51aaff16-4ee4-4c86-adb1-8b9d6d5c4d6a.PDF
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2025-08-28 16:08│海泰科（301022）：2025年半年度报告
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海泰科（301022）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f54c00af-62ea-4ada-945c-4b2461e8d495.PDF
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2025-08-28 16:07│海泰科（301022）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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海泰科（301022）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ab0f9fe7-8857-41d4-8746-35dc7df098d7.PDF
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2025-08-28 16:07│海泰科（301022）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海泰科（301022）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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