公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:14 │海泰科（301022）：第二届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:14 │海泰科（301022）：公司章程修订对照表（2025年7月）（补充后） │
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│2025-07-18 18:14 │海泰科（301022）：关于补充修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-18 18:14 │海泰科（301022）：关于职工代表董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-18 18:14 │海泰科（301022）：关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2025-07-18 18:14 │海泰科（301022）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-07-18 18:14 │海泰科（301022）：公司章程（2025年7月）（补充后） │
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│2025-07-18 18:14 │海泰科（301022）：第二届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-07-11 16:15 │海泰科（301022）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-07-11 16:15 │海泰科（301022）：使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 │
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2025-07-18 18:14│海泰科（301022）：第二届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室召
开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 18日以电话、微信等
方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集
、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》中的部分条款进行相应补充修订，将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名。并提请股东大会授权公司管理层或相关工
作人员全权负责办理本次补充修订《公司章程》的工商变更登记手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-
096）、《公司章程》（2025 年 7月）（补充后）、《公司章程修订对照表》（2025 年 7 月）（补充后）。
2、审议通过了《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司补充修订《公司章程》后，董事会成员人数将由 7 名调整为 8 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意增补提
名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选
人的公告》（公告编号：2025-097）。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/0f4d25e0-5b41-4767-96eb-5fdf2c7f0257.PDF
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2025-07-18 18:14│海泰科（301022）：公司章程修订对照表（2025年7月）（补充后）
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海泰科（301022）：公司章程修订对照表（2025年7月）（补充后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/60aafb84-267d-4d32-93b7-b6447aabb3fb.PDF
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2025-07-18 18:14│海泰科（301022）：关于补充修订《公司章程》的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、前次《公司章程》修订情况
公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的议案》。董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的
最新规定，结合公司因可转债转股总股本、注册资本的变更具体情况，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体内容详见公
司于 2025年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、制定及修订公司部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-091）、《公司章程》（2025 年 7 月）、《公司章程修订对照表》（2025 年 7 月）。
上述变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并经特别决议通过。公司董事
会提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更
内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
二、本次《公司章程》补充修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》中的相关条款进行补充修订。具体修订条款及修订内容如下：
修订前 修订后
第一百零六条 公司设董事会，对股东大会 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 8名
负责。 董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1
第一百零七条 董事会由 7名董事组成，其 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由
中独立董事 3 名。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述补充修订的条款外，前次修订的条款保持修订内容不变。补充修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《公司章程》（2025 年 7 月）（补充后）、《公司章程修订对照表》（2025 年 7 月）（补充后）。本次补充
修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层或相关工作人员全权负责办理本次补充修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情
况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/7878af9c-4724-49db-a3a1-9e78f9ae4ec1.PDF
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2025-07-18 18:14│海泰科（301022）：关于职工代表董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、职工代表董事辞任情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事任勇先生递交的书面辞职报告。因
公司内部工作调整，任勇先生申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，原定任期与第三届董事会任期一致，为公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案之日起三年。截至本公告披露日，公司董事会换届尚未完成，任勇先生任第三届
董事会职工代表董事的任期尚未开始。辞任后，任勇先生仍在公司担任第二届监事会主席、国内市场项目总监职位。
截至本公告披露之日，任勇先生持有公司 2,099,067 股股份，占公司股本总额 2.4220%。任勇先生所持股份将继续遵守《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承
诺。
二、选举职工代表董事情况
公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定
，公司于近日召开了职工代表大会，与会职工代表一致同意选举李玉宝先生为公司第三届董事会职工代表董事（个人简历见附件）。
经审核，公司第三届董事会职工代表董事候选人李玉宝先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，
不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被
执行人。李玉宝先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 7 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年
，与第三届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/4712e8aa-baa9-4ade-9476-0cc122a582e2.PDF
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2025-07-18 18:14│海泰科（301022）：关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
一、第三届董事会董事候选人提名情况
公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会拟由 7 名董事组成
，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，董事会同意
提名孙文强先生、王纪学先生、陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名卢雷先生、刘莉女士、丁伟先生为公司第三届
董事会独立董事候选人。具体详见公司于2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-090）。
公司将召开 2025 年第一次临时股大东会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。
二、本次增补提名第三届董事会非独立董事候选人情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充修订<
公司章程>的议案》、《关于增补提名任勇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意补充修订《公司章程》，将
董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名；董事会同意增补提名任勇先生
为第三届董事会非独立董事候选人。董事候选人任勇先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。任勇先生的个人简历见附件。
本次增补提名任勇先生为非独立董事候选人后，公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担
任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
公司将召开 2025 年第一次临时股大东会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。公司股东大会审议通过后
，选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，
任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/4d3f8071-f563-4527-9f1a-e22514c2fc61.PDF
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2025-07-18 18:14│海泰科（301022）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告
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海泰科（301022）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/8a80990e-e547-4c9e-b3de-9c9353d770c3.PDF
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2025-07-18 18:14│海泰科（301022）：公司章程（2025年7月）（补充后）
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海泰科（301022）：公司章程（2025年7月）（补充后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/3f0cf04b-1dcc-4846-9924-fb0c81f74d00.PDF
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2025-07-18 18:14│海泰科（301022）：第二届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室召
开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、微信
等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》中的部分条款进行相应补充修订，将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-
096）、《公司章程》（2025 年 7 月）（补充后）、《公司章程修订对照表》（2025 年 7 月）（补充后）。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/7c7a73d3-2378-49dd-8ccc-cd7d52085677.PDF
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2025-07-11 16:15│海泰科（301022）：募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期的事项
进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券3,965,716 张，每张
面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集
资金净额为人民币 391,375,588.47 元。
公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中
兴华验字（2023）第 030019 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三
方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在
扣除各项发行费用后，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 年产 15 万吨高分子新材料项目 50,315.59 39,137.56
合计 50,315.59 39,137.56
根据《募集说明书》的规定，本次募投项目的实施主体为青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”），实施
地点为青岛市城阳区。公司于2024 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加海泰科新材料全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“
海泰科（安徽）”）为实施主体，增加安徽省淮南市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-011）。
截至本公告披露日，“年产 15 万吨高分子新材料项目”山东青岛城阳区生产基地已投入使用；安徽省淮南市寿县新桥国际产业
园生产基地的生产及配套建筑的主体结构及土建工程正在紧张施工中，预计可使用状态日期从 2025 年 7 月 31日延期至 2026 年 1
月 31 日。
三、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 拟使用募 已使用募 募集资金 未使用募集资
号 资 集资金 集资金 投入比例 金
1 年产 15 万吨高 50,315.59 39,137.56 6,339.44 16.20% 32,798.12
分子新材料项
目
合计 50,315.59 39,137.56 6,339.44 16.20% 32,798.12
注：“未使用募集资金”含现金管理尚未到期余额、暂时性补充流动资金，不含现金管理及活期利息收入，如有数据尾差系四舍
五入计算所致。
四、募投项目延期具体情况及原因
（一）募投项目延期具体情况
为了保证公司及全体股东权益，结合募投项目的实际建设进度，在保持募集资金项目投资用途及投资规模不变的情况下，公司拟
对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前预计达到可使 调整后预计达到可使
用状态日期 用状态日期
1 年产 15 万吨高分子新材料项目 2025年 7月 31日 2026年 1月 31日
（二）募投项目延期的原因
募投项目原实施主体为海泰科新材料，实施地点为青岛市城阳区。公司综合考虑业务规划布局和整体发展战略，增加海泰科（安
徽）为实施主体，增加安徽省淮南市寿县新桥国际产业园为实施地点。增加实施地点后，项目用地须履行土地指标审批手续，导致项
目实施进度延期。
募投项目在土建施工过程中发现项目用地存有填埋的建筑垃圾和生活垃圾。在垃圾清运期间，项目基础施工虽正常进行，但施工
进度受到影响，导致项目实施进度延期。
综合上述原因，公司考虑募投项目实际建设情况和不可预期因素等影响，经审慎研究，决定将募投项目预计达到可使用状态日期
延期至 2026 年 1 月 31 日。
五、本次募投项目延期对公司的情况
经过公司审慎的研究论证，本次募投项目延期仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方
式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次对募投项目的延期调整不会对公司目前
的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划及股东的长远利益。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成项目建
设。
六、审议程序及意见
公司于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资
项目延期的议案》，公司保荐人发表了核查意见。
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期事项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改
变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意将募
投项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”的预计可使用状态日期从 2025 年 7 月 31日延期至 2026 年 1 月 31 日。本次募投项
目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期事项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改
变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司
对募投项目进行延期。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次募投项目延期的事项已经董事会、监事会审议通过。公司本次募投项目延期事项充分考虑了公司
实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/a47657ca-14ae-423a-8b7b-2be7df45faa9.PDF
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2025-07-11 16:15│海泰科（301022）：使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见
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海泰科（301022）：使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/7f91887e-a518-446d-8fb2-6369c01eceea.PDF
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2025-07-11 16:14│海泰科（301022）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年
第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）
其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月28 日 9:15—15:00。
5、会议的
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