公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 15:42 │海泰科（301022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-11-03 18:04 │海泰科（301022）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2026-11-02 18:41 │海泰科（301022）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-23 16:22 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-22 16:47 │海泰科（301022）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-22 16:47 │海泰科（301022）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-22 16:47 │海泰科（301022）：关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-10-22 16:46 │海泰科（301022）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-22 16:45 │海泰科（301022）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-10-22 16:44 │海泰科（301022）：2026年三季度报告 │
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2026-11-05 15:42│海泰科（301022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意变更公司注册资本及修订《公司章程》事项。根据公司 2023年第三次
临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 10月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-090）。
公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照
》。
一、公司新取得营业执照的相关信息
统一社会信用代码：91370214756900818M
名称：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：孙文强
注册资本：10,021.6926万元人民币
成立日期：2003年 11月 19日
住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品
制造；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂
制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售【分支机构
经营】；高品质合成橡胶销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经
营】；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
青岛海泰科模塑科技股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/abcd1689-c1da-4115-9188-5ff7d27cb9b0.PDF
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2026-11-03 18:04│海泰科（301022）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民币普通股（A股
）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于 2,000 万元（含）且不超过 3,000 万元（含），回购
价格不超过 33.12元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。公司分别于 2026 年 8月 28 日
披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）、2026年 9月 1日披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名
无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-076）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-077）、2026 年
9月 11 日披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-080）、2026 年 9月 15 日披露了《回购
股份报告书》（公告编号：2026-081）、2026 年 9月 17 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-082）、202
6 年 10 月 8 日、2026 年 11月 2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-086、2026-095）。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购股份
占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如
下：
截至 2026年 11月 3日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,065,800股，占公司当前总股
本的 1.0635%，最高成交价为 22.64元/股，最低成交价为 18.20 元/股，成交总金额为人民币 21,907,274.00 元（不含交易费用）
。本次回购符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/4730b14a-6c0d-43be-8afd-68e50bfca1dc.PDF
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2026-11-02 18:41│海泰科（301022）：关于回购公司股份的进展公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民币普通股（A股）
股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于 2,000 万元（含）且不超过 3,000 万元（含），回购价
格不超过 33.12 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
公司分别于 2026 年 8 月 28 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）、2026 年 9月 1日披露了《
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-076）、《关于回购公司股份的进展公告
》（公告编号：2026-077）、2026年 9月 11日披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-080
）、2026 年 9月 15 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2026-081）、2026 年 9月 17 日披露了《关于首次回购公司股份的
公告》（公告编号：2026-082）、2026 年 10 月 8日披露了《关于回购公司股份的进 展 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2026-086）
。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间，
上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
截至 2026 年 10 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 986,600 股，占公司当前总
股本的 0.9845%，最高成交价为 22.64元/股，最低成交价为 18.78 元/股，成交总金额为人民币 20,443,702.00 元（不含交易费用
）。本次回购符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/3f70f720-1174-4cad-aaf7-76718b610dff.PDF
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2026-10-23 16:22│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d3799d6e-6c72-424d-a9a6-1b29d068ab3d.PDF
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2026-10-22 16:47│海泰科（301022）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、外汇套期保值业务情况概述
1、外汇套期保值的目的
因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断
增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合
理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟继续与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品
种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金
融机构开展套期保值业务，是出于锁定结售汇成本的考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波
动风险的作用，从而达到套期保值的目的。
2、业务额度及期限
公司拟继续开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限为人
民币 2,600 万元，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
公司拟继续开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外币币种为欧元、美元、泰铢。公司拟继续开展的
外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。交易对方为经有关政府部门批准
、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司及子公司拟继续开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇
率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作
流程、信息隔离措施、内部风险控制等方面进行了明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要
，所制定的风险控制措施切实有效，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司与子公司拟继续开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险；
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失；
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好的金融机构，但也可能存在履约风险；
4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过
程中造成损失。
四、公司采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调
整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险；
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措
施、内部风险管理等方面进行了明确规定，控制交易风险；
3、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《金融衍生品交易业务管理制度》的规定下达操作
指令，根据审批权限进行对应的操作，同时加强资金管理的内部控制，不得超过董事会批准的额度；
4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定
期对外汇套期保值业务的规范性、内部控制的有效性等方面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行
，对拟继续开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务系为降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已根据
相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务
制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可
行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/af12eaf5-5ffb-49df-9400-53a1ec3d2a0e.PDF
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2026-10-22 16:47│海泰科（301022）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件
成就的议案》。公司于 2026年 9月 21日完成了 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份的登记，本次归属股份 732,800
股，公司总股本由 99,484,126 股增加至 100,216,926 股，注册资本由 99,484,126.00元增加至 100,216,926.00元。具体内容详见
公司于 2026年 9月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股
份上市公告》（公告编号：2026-083）。
二、《公司章程》修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订条款及修订内容如下
：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,948.4126 第六条 公司注册资本为人民币 10,021.6926
万元 万元
第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条 公司已发行的股份总数为
9,948.4126 万股，公司的股本结构为：普通 10,021.6926 万股，公司的股本结构为：普通
股 9,948.4126 万股。 股 10,021.6926 万股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》（2026年 10月）已于同日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露。
三、其他说明
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同时董事会授权公司管理层办
理相关工商变更手续。《公司章程》具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。根据公司2023年第三次临时股东大会
的授权，本事项无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/5e731ba8-c712-4598-99d3-8877974eb6e8.PDF
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2026-10-22 16:47│海泰科（301022）：关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于 2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于 2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》等相关法律法规的规定以及公司的会计政策、会计估计，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况、资产
价值及经营成果，公司以 2026 年 9月 30 日为基准日，对公司 2026年前三季度合并报表范围内各类应收款项、存货、固定资产、
无形资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
二、本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司 2026年前三季度计提各项资产减值准备 16,622,171.93元，同时，公司核销存货跌价 13,122,450.76元，具体如下：
单位：元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 核销 其他
应收票据坏账准备 157,047.42 298,881.34 - - 455,928.76
应收账款坏账准备 56,774,579.07 4,550,070.54 - 169,446.62 61,155,202.99
其他应收款坏账准备 675,532.91 -91,762.16 - 53,893.64 529,877.11
存货跌价准备 45,066,608.61 11,864,982.21 13,122,450.76 173,878.79 43,635,261.27
合计 102,673,768.01 16,622,171.93 13,122,450.76 397,219.05 105,776,270.13
注：“本期”为 2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日；本期其他变动系汇率变动。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据坏账准备
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
组合 1：信用等级较高的银行承兑汇票；
组合 2：信用等级较低的银行承兑汇票和由企业承兑的商业承兑汇票。
对于组合 1，鉴于其信用等级较高，不计提坏账。
对于组合 2，坏账计提参照应收账款。
2、应收账款坏账准备
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
1）非合并关联方组合
组合 1：应收国内客户款项
组合 2：应收国外客户款项
组合 3：国外子公司应收账款
组合 4：应收其他款项
2）合并关联方组合
组合 5：应收合并关联方款项
合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应
收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
3、其他应收款坏账准备
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：1）非合并关联方组合
组合 1：备用金、应收押金和保证金、应收往来款、应收出口退税等其他款项。2）合并关联方组合
组合 2：应收合并关联方款项
合并范围内的各公司之间内部其他应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对
该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
4、存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2026年利润总额 1,662.22万元。本次核销的存货跌价准备1,312.25万元已在以前年度全部
计提，本次核销不影响公司2026年度利润总额。本次计提资产减值准备及核销资产未经会计师事务所审计，最终会计处理及对公司 2
026年度利润的影响以年度审计结果为准。
五、审议程序
（一）董事会审计委员会的审核意见
经审议，审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销资产能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计
准则的相关规定。计提资产减值准备及核销资产能公允地反映公司截至 2026 年 9月 30 日的资产状况，使公司关于资产价值的会计
信息真实可靠，更具合理性，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
（二）董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》的相关规定以及公司的会计政策、会
计估计，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至 2026 年 9 月
30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性。董事会一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事
项。
六、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/bd335537-acf7-490b-b588-42c9d6d6a309.PDF
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2026-10-22 16:46│海泰科（301022）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026年 10月 22日在公司会议室采取现
场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于 2026年 10月 17日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应出席董事 8
人，实际出席 8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3人），独立董事卢雷、丁伟、刘莉以通讯方式参加会议并表决。会议由
董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026 年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成
不良影响，锁定汇兑成本。因此，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过人
民币 40,000万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币 2,600万元，额度自董事会审
议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理
相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
3、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》的相关规定以及公司的会计政策、会
计估计，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至 2026年 9月 30
日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性。董事会一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项
。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得表决通过。
4、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件
成就的议案》。公司于 2026年 9月 21日完成了 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份的登记，本次归属股份 732,800
股，公司总股本由 99,484,126 股增加至 100,216,926 股，注册资本由 99,484,126.00元增加至 100,216,926.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时董事会授权公
司管理层办理相关工商变更手续。《公司章程》具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。根据公司 2023年第三次
临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。
具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程
》（2026年 10月）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c6494052-142f-4f91-b696-9a5b991a9883.PDF
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2026-10-22 16:45│海泰科（301022）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，增强财务稳健性。
2、涉及币种及业务品种：公司拟继续开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外币币种为欧元、美元
、泰铢。公司拟继续开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。交易
对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
3、交易金额和期限：拟继续开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币40,000万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和
权利金上限为人民币 2,600万元，投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、审议程序：本次拟继续开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审
议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议
。
5、风险提示：公司及子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但同时也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险
。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司继续开展总额不超过人民币 40,000万元（或等值外币）的外汇套期
保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币2,600万元，额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在使用期限及额
度范围内，资金可滚动使用，并授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》《金融衍生品交易业务管理
制度》的规定，本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、外汇套期保值的目的
因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断
增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合
理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟继续与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品
种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金
融机构开展套期保值业务，是出于锁定结售汇成本的考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波
动风险的作用，从而达到套期保值的目的。
2、业务额度及期限
公司拟继续开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限为人
民币 2,600 万元，额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
公司拟继续开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外币币种为欧元、美元、泰铢。公司拟继续开展的
外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。交易对方为经有关政府部门批准
、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成
不良影响，锁定汇兑成本。因此，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过人
民币 40,000万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币 2,600万元，额度自董事会审
议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理
相关事宜。
（二）审计委员会的意见
经审议，审计委员会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，有效管理外币资产、
负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低汇率波动对公司经营及损益带来的影响。因此，全体委员同意继续开展该项业务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东会审议，不构成关联交易。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险；
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失；
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好的金融机构，但也可能存在履约风险；
4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过
程中造成损失。
（二）公司采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调
整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险；
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措
施、内部风险管理等方面进行了明确规定，控制交易风险；
3、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《金融衍生品交易业务管理制度》的规定下达操作
指令，根据审批权限进行对应的操作，同时加强资金管理的内部控制，不得超过董事会批准的额度；
4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定
期对外汇套期保值业务的规范性、内部控制的有效性等方面进行监督检查。
四、外汇套期保值业务的会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟继续开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3494abf3-4ef6-4b21-9d4d-531954845330.PDF
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2026-10-22 16:44│海泰科（301022）：2026年三季度报告
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海泰科（301022）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/59e9f603-7a19-47ad-8324-09d407532dfc.PDF
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2026-10-22 16:44│海泰科（301022）：公司章程（2026年10月）
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海泰科（301022）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d192dd69-0123-4b6d-97d8-bacf370ec458.PDF
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2026-10-14 16:46│海泰科（301022）：关于变更向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14日收到公司向不特定对象发行可转换公司债券的
保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《关于变更青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人唐超先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为
保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派尹柏元先生（简历请见附件）接替唐超先生继续履行持续督导责任。
本次持续督导保荐代表人变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人为陈思颖先生和尹柏元先生，持续
督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对唐超先生在公司向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/9ba41cf0-b0f5-4b80-acf6-d5a51ce3ef69.PDF
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2026-10-14 16:46│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/f1335b06-9c80-4e9c-9cc9-b437a1f8b464.PDF
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2026-10-08 16:26│海泰科（301022）：关于回购公司股份的进展公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民币普通股（A股）
股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于 2,000 万元（含）且不超过 3,000 万元（含），回购价
格不超过 33.12 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
公司分别于 2026 年 8 月 28 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）、2026 年 9月 1日披露了《
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-076）、《关于回购公司股份的进展公告
》（公告编号：2026-077）、2026年 9月 11日披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-080
）、2026 年 9月 15 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2026-081）、2026 年 9月 17 日披露了《关于首次回购公司股份
的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2026-082）。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间，
上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
截至 2026年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 362,200股，占公司当前总股本
的 0.36%，最高成交价为 22.64元/股，最低成交价为 21.19元/股，成交总金额为人民币 8,076,826.00元（不含交易费用）。本次
回购符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/5f57e837-bbdb-4ae3-97a9-4bf858cc370d.PDF
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2026-09-30 15:48│海泰科（301022）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略规划及业务发展需求，公司于近日设立全资子公司海
泰科汇智产业投资（深圳）有限公司（以下简称“海泰科（深圳）”）。海泰科（深圳）已完成工商登记注册手续，并取得深圳市市
场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
一、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：海泰科汇智产业投资（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAKPLPHC50
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006号诺德金融中心 14D
5、法定代表人：王纪学
6、注册资本：1000万元
7、成立日期：2026年 9月 28日
8、经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；模具销售；塑料制品销售；橡胶制品
销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）：专用化学产品销售（不含危险化学品
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
二、投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）投资的目的及对公司的影响
公司本次设立全资子公司是基于公司未来对外投资和拓展业务的需要，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展
规划及全体股东的利益。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经
营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临
的各项风险，促使子公司稳定快速发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
海泰科汇智产业投资（深圳）有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c07e4376-5bd0-4b1f-9d2e-301c154e9de3.PDF
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2026-09-21 15:50│海泰科（301022）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及全资子公司开立相应的募集资金专项账户，用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并授权公司管理层办理开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议
等相关事项。具体详见公司于 2025年 7月 11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用
于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司于 2026 年 8月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案
》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 11,500.00万元的闲置募集资金暂时性补
充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时
及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2026年 8月 26 日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2026-068）。
近日，公司全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）”）开立了募集资金暂时补充流动资金
专项账户（以下简称“补流专户”），公司、海泰科（安徽）与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，现将具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716张，每张面值为人民币 100元，募集资金
总额为人民币 396,571,600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.4
7元。
上述募集资金已于 2023年 7月 3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴
华验字（2023）第 030019号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方
监管协议。
二、募集资金补流专户开立及监管协议签订情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司募集资金管理制度的相关
规定，公司开设了募集资金补流专户用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他
用途。同时，公司、海泰科（安徽）与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司（含全资子公司）开立的募集资金补流专户的具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账户 募集资金用途 账户
状态
青岛海泰科模 交通银行股份 372005580015003285570 可转换公司债券部分 存续
具有限公司 有限公司青岛 募集资金暂时补充流
城阳支行 动资金
海泰科新材料 上海浦东发展 69030078801500004037 可转换公司债券部分 本次
科技（安徽） 银行股份有限 募集资金暂时补充流 开立
有限公司 公司青岛分行 动资金
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方一”）、海泰科（安徽）（以下简称“甲方二”）合称甲方，甲方与上海浦东发展银行股份有限公司青岛
分行（以下简称“乙方”）、保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称
“监管协议”）。协议主要内容如下：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为69030078801500004037，截至 2026 年 9 月 20 日，
专户余额为 0万元。该专户仅用于甲方使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的管理、存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方和乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政
法规、部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募
集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈思颖、唐超可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户
的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全
部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会青岛监管局各报备一份，其
余留甲方一、甲方二备用。
四、备查文件
1、募集资金临时补流专项账户开户凭证；
2、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/022e3897-96ca-4280-a31b-824bf2645a0a.PDF
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2026-09-18 16:54│海泰科（301022）：关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告
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海泰科（301022）：关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/5e983474-ee7a-4d02-b2a2-a46f920cc1e7.PDF
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2026-09-17 16:26│海泰科（301022）：关于首次回购公司股份的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分公开发行的人民币普通股（A股）股
票，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含），回
购价格不超过 33.12元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 202
6 年 8 月 28 日、2026 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2026-075）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-081）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将首次回购公司股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的基本情况
2026年 9月 17日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 26,200股，占公司当前总股本的 0.0
3%，最高成交价为 21.59元/股，最低成交价为 21.19 元/股，成交总金额为人民币 559,798.00 元（不含交易费用）。本次回购符
合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式首次回购股份符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/82b8929a-80e4-4769-9df1-62a9baaf8ff3.PDF
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2026-09-15 20:24│海泰科（301022）：回购股份报告书
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海泰科（301022）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ef748fd2-cd16-48cf-a6ec-bcbc2dc80dc2.PDF
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2026-09-11 18:14│海泰科（301022）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分公开发行的人民币普通股（A股）股
票，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元，回购价格上限为 33.12 元/
股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年8月 28日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司已取得招商银行股份有限公司青岛分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股份提供专项贷款额度。主要内
容如下：
1、贷款银行：招商银行股份有限公司青岛分行
2、贷款额度：不超过人民币 2,700万元，且不得超过实际回购金额的 90%；
3、贷款期限：不超过 36个月；
4、贷款用途：专项用于回购本公司股票。
本次股票回购专项贷款的具体权利与义务以公司与银行最终签订的贷款合同为准。公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银
行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政
策、标准和程序。
三、其他说明
公司本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份金额以实际使用的资金总额为准。公司
将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，根据市场情况在
回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、招商银行股份有限公司青岛分行出具的贷款承诺函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3e04fd62-1954-4eef-b711-2aea65f78812.PDF
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2026-09-10 16:44│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/7005911e-d678-45cb-8e8f-98b3da70318d.PDF
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2026-09-03 16:44│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6d56ac52-4d84-48ac-93f0-18e77f6d833a.PDF
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2026-09-01 16:16│海泰科（301022）：关于回购公司股份的进展公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民币普通股（A股）
股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元，回购价格上限为 33.
12 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间，
上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026月 8月 31日，公司暂未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况，按照披露的回购股份方案实施股份回购，并按相关法律法规及时披露回购股份进展公告。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4dd6990d-59c0-4ea7-aae3-effaf5615807.PDF
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2026-09-01 16:16│海泰科（301022）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元的自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公
司部分公开发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回
购股份决议前一交易日（即 2026年 8月 27 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况
公告如下：
一、公司前十名股东持有情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 孙文强 25,027,596 25.16
2 王纪学 14,765,971 14.84
3 李勤 4,659,928 4.68
4 刘奇 4,462,827 4.49
5 任勇 2,099,067 2.11
6 赵冬梅 1,291,873 1.30
7 高阳 1,275,000 1.28
8 中国建设银行股份有限公司－诺安多策 690,930 0.69
略混合型证券投资基金
9 上海安放私募基金管理有限公司－安放 550,000 0.55
明月 2号私募证券投资基金
10 山东常青藤私募基金管理有限公司－常 538,614 0.54
青藤领航二号私募证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股本
比例（%）
1 孙文强 5,243,274 7.83
2 李勤 4,659,928 6.96
3 刘奇 4,462,827 6.66
4 王纪学 3,691,493 5.51
5 赵冬梅 1,291,873 1.93
6 高阳 1,275,000 1.90
7 中国建设银行股份有限公司－诺安多策 690,930 1.03
略混合型证券投资基金
8 上海安放私募基金管理有限公司－安放 550,000 0.82
明月 2号私募证券投资基金
9 山东常青藤私募基金管理有限公司－常 538,614 0.80
青藤领航二号私募证券投资基金
10 任勇 524,767 0.78
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e2923944-d6ea-4e7f-b383-ba4c2fc3dc00.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：第三届董事会第十次会议决议公告
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海泰科（301022）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9fd0812e-9f96-4328-bf97-347d777fd315.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废相关事项的法律意见书
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海泰科（301022）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法
律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1c599c02-4cc0-4f2a-91b0-74c770feb07f.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：关于回购公司股份方案的公告
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海泰科（301022）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9aca12f8-cc51-4717-987a-2e80f2ac84e7.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告
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海泰科（301022）：关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bb1fb02c-7683-40a7-9597-de6ad45f1491.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
限制性股票授予价格：由 15.06元/股调整至 14.76元/股青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8
月 28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2023
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的授予价格由 15.06元/股调整为 14.76元/股。现将有关事项说明
如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 8月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2023 年 8月 10 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
3、2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8月 20 日，公司对激励对象名单通过公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接
到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 8 月 28 日，公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况》。
4、2023 年 9月 1 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2023年 9月 1日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实。
6、2024 年 8月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 20
23年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，监事会对本次归属的
激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
7、2025年 8月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计划相关事项发表了核查意见。
8、2026年 8月 28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第三个归属
期归属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计划相关事项发表了核查意见。
二、本次激励计划调整限制性股票授予价格的情况说明
（一）调整限制性股票授予价格的相关规定
根据《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的“第十章 本激励计划的调整方法和程序”的规定：本激励计划公告日至激
励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩
股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）历次限制性股票授予价格调整情况
1、2023年限制性股票激励计划限制性股票初始授予价格为 15.62元/股。
2、2024 年 8月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司于 2024年 5月 29日实施完毕了 2023年度权益分派方案，根据《激励计划》的相关规
定及 2023年度权益分派实施情况，董事会同意将本激励计划第二类限制性股票的授予价格由 15.62元/股调整为 15.36元/股。具体
内容详见公司于 2024年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2024-109）。
3、2025年 8月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案
》。公司于 2025 年 6 月 20日实施完毕了 2024 年度权益分派方案，根据《激励计划》的相关规定及 2024年度权益分派实施情况
，董事会同意将本激励计划第二类限制性股票的授予价格由 15.36元/股调整为 15.06元/股。具体内容详见公司于 2025年 8月 29日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-131）。
（三）本次限制性股票授予价格调整情况
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，权益分派方案为：以公司总股本 99,484,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 3.00 元（含税），上述分派方案于 2026年 7月 16日实施完毕。
根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 8月 28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上调整规则，经除权除息调整，公司 2023年限制性股票激励计划限制性股票的调整后的授予价格为 P＝P0-V=15.06-0.3=
14.76元/股（结果四舍五入取小数点后两位）。
本次调整完成后，本激励计划限制性股票的授予价格由 15.06 元/股调整为14.76 元/股。根据公司 2023 年第三次临时股东大
会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整限制性股票授予价格对公司的影响
本次调整限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经审议，薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格事项符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整结果符合实际情况，履行了必要
的审议程序，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，公司薪酬与考核委员会同意本次调整 2023 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票授予价格事项。
五、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具日，本所律师认为：
1、公司本次调整、本次归属及本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
2、公司本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
3、公司本激励计划已进入第三个归属期，第三个归属期的归属条件已成就，公司实施本次归属符合《管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
4、公司本激励计划部分限制性股票作废原因及数量符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件及《激励计划（草案）》的有关规定。
5、公司已按照《管理办法》、《自律监管指南第 1号》等相关规定履行了现阶段应履行的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第三个
归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c7b3f0d9-8752-4cfd-af90-63172a1fb23c.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的审核意见
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开了第
三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，薪酬与考核委员会就公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项发表如下核查意见：
1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格事项符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整结果符合实际情况，履行了必
要的审议程序，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，公司薪酬与考核委员会同意本次调整 2023 年限制性股
票激励计划第二类限制性股票授予价格事项。
2、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分不满足归属条件的第二类限制性股票事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，且在公司股东会对董事会的授权范围内，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。因此，薪酬与考核委员会同意
本次作废不满足归属条件的 13,160 股第二类限制性股票。
3、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》
经审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、公司
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划的第三个归属期归属条件已经成
就，公司对激励对象的考核程序符合公司 2023 年限制性股票激励计划的有关规定，对激励对象的考核结果真实、有效；公司本次符
合归属条件的 117 名激励对象符合法律法规及公司本激励计划草案等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规
定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。
因此，薪酬与考核委员会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已成就，并同意本激励计划第二类限制
性股票的第三个归属期的归属名单，认为 117 名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为 117 名激励对象办理第三个归
属期 734,720 股第二类限制性股票的归属手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cdf07029-6c8f-4ad4-b38e-402d8328c239.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《
关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 8月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2023 年 8月 10 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
3、2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8月 20 日，公司对激励对象名单通过公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接
到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 8 月 28 日，公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况》。
4、2023 年 9月 1 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2023年 9月 1日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实
6、2024 年 8月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 20
23年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，监事会对本次归属的
激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
7、2025年 8月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计划相关事项发表了核查意见。
8、2026年 8月 28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第三个归属
期归属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计划相关事项发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023年第三次临时股东
大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：
（一）因激励对象离职失去激励资格
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中，1名激励对象已离职
，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 12,200股作废失效。
（二）因激励对象绩效考核原因不能全部归属
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，本激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、个人层
面绩效考核，若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当期实际可归属额度＝个人当期计划归属额度×个人层面标准系数。
鉴于 2名激励对象的绩效考核结果为“良好”，对应个人层面标准系数为 0.8，其第三个归属期计划归属的限制性股票不能完全
归属，公司将作废上述人员已获授的第三个归属期对应的限制性股票合计 960股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 13,160股。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，上述调
整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
如在本次董事会审议通过后至办理 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份登记期间，如有激励对象提出离职申请，
则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金筹
集不足等原因放弃部分限制性股票，不得转入下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，不会影响本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的经
营活动的正常开展。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次作废 2023年限制性股票激励计划部分不满足归属条件的第二类限制性股票事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，且在公司股东会对董事会的授权范围内，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。因此，薪酬与考核委员会同意本
次作废不满足归属条件的 13,160股第二类限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具日，本所律师认为：
1、公司本次调整、本次归属及本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
2、公司本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
3、公司本激励计划已进入第三个归属期，第三个归属期的归属条件已成就，公司实施本次归属符合《管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
4、公司本激励计划部分限制性股票作废原因及数量符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件及《激励计划（草案）》的有关规定。
5、公司已按照《管理办法》、《自律监管指南第 1号》等相关规定履行了现阶段应履行的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第三个
归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1bcbcd6e-2426-4683-aeb8-e797f1cf701d.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞任暨聘任财务总监、董事长代行董事会秘书职责
│的公告
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海泰科（301022）：关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞任暨聘任财务总监、董事长代行董事会秘书职责的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3424c7db-5e3c-4cb1-aac9-85613dcbbf2f.PDF
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2026-08-25 16:28│海泰科（301022）：2026年半年度报告摘要
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海泰科（301022）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c19270aa-e64f-4fa1-8efc-42f140bda590.PDF
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2026-08-25 16:28│海泰科（301022）：2026年半年度报告
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海泰科（301022）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d853805a-c241-42ee-9af9-13ef5b4c9c0a.PDF
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2026-08-25 16:27│海泰科（301022）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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海泰科（301022）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2ea5105d-3acf-4cf1-939f-8e066bf6c5fb.PDF
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2026-08-25 16:27│海泰科（301022）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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海泰科（301022）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5f471cf6-2a10-4b85-a2f0-4f6ffbcd177d.PDF
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2026-08-25 16:27│海泰科（301022）：关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不
超过人民币 11,500.00万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日
起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将
相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716张，每张面值为人民币 100元，募集资金
总额为人民币 396,571,600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.4
7元。
公司募集资金已于 2023年 7月 3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴
华验字（2023）第 030019号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方
监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在扣除各项发行费用后，公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 年产 15万吨高分子新材料项目 50,315.59 39,137.56
合计 50,315.59 39,137.56
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已使用 20,217.07 万元，剩余资金 18,920.49 万
元（含现金管理尚未到期余额、暂时性补充流动资金，不含现金管理及活期利息收入，如有数据尾差系四舍五入计算所致）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况
公司于 2024年 8月 7日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂
时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 15,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过
12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公
司于 2024年 8月 7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-095）。
2025年 3月 11日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币1,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，
此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。具体详见公司于 2025 年 3 月 11 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-023）。
公司于 2025 年 7 月 11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募
集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不
超过人民币 15,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审
议批准之日起不超过 12 个月（即到期日为 2026 年 7 月 10 日），到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户
。具体详见公司于 2025 年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司前次实际使用闲置募集资金 14,350.00万元暂时补充流动资金。公司已分别于 2025 年 11 月 24 日、2025 年 11 月 28
日、2026 年 2 月 9 日、2026 年 6 月 3日、2026 年 6月 24 日、2026 年 7月 6日将上述用于暂时补充流动资金募集资金分次提
前归还至公司募集资金专项账户，累计归还人民币 14,350.00万元。具体详见公司分别于 2025 年 11 月 25 日、2025 年 11 月 28
日、2026 年 2 月 9 日、2026年 6月 3日、2026年 6月 24日、2026年 7月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-178、2025-179、2026-005、2026-044、2026-048）、《
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-051）。
截至本公告披露日，公司前次使用募集资金暂时性补充流动资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，并将上
述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求不断增加，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提高公司盈利能力，根
据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资
金管理制度》等有关规定，在保证募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 11,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专项
账户，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
公司已开立募集资金专项账户，仅用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
按照银行同期一年贷款基准利率 3.00%计算，公司预计 12 个月将节约财务费用约 345.00万元（仅为测算数据，不构成公司承
诺）。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接或者
间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响募集资金投资
计划的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常
进行。在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 8月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案
》，经审议，董事会同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币11,500.00万元的闲置募
集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金
投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。
（二）审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资
金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用不超过 11,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批
程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件以及公司内部制度的规定。综上，保荐人对公司本次使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届审计委员会第六次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/20a54039-388d-4145-bcc5-65a0c119b597.PDF
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2026-08-25 16:27│海泰科（301022）：关于调整公司组织架构的公告
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海泰科（301022）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dfa8dcc4-129a-4476-b0ea-9499a4f9af4d.PDF
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2026-08-25 16:27│海泰科（301022）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海泰科（301022）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4da3dcba-bff2-405d-a87a-f4057d6ba09a.PDF
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2026-08-25 16:26│海泰科（301022）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026年 8月 25日在公司会议室召开，会议
采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于 2026年 8月 20日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。全体董事一致
同意豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事 8人，实到 8人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次
董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
3、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得表决通过。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 11,500.00万元的闲置募
集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金
投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资
金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得表决通过。
5、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1372fb69-f468-4145-81ac-bec9a7e2ab0d.PDF
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2026-08-25 16:25│海泰科（301022）：关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
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海泰科（301022）：关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/80be6174-48f3-4235-b61d-060767fbce58.PDF
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2026-08-20 16:58│海泰科（301022）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会
│的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将于2026年 8月 21日（星期五）召开终止发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
现将相关安排公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年 8月 21日（星期五）15:00—16:00。
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）。
（三）会议召开方式：网络文字互动方式。
（四）会议出席人员：公司董事长孙文强先生，副总经理、财务总监、董事会秘书梁庭波先生，本次交易对方代表、独立财务顾
问主办人等相关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参与人员可能有所调整，具体以当天实际参会人员为准）。
二、投资者参与方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司出席
人员进行互动交流。公司将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可提前访问http://ir.p5w.net 或微信扫描二维码进入互动交流页面进行会前提问，参与本次投资者说明会的问题征集。公司将
在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a0c5e596-3fca-4404-b11b-a395fb83a821.PDF
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2026-08-20 16:58│海泰科（301022）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项。现将终止事项相关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“海泰科”，证券代码 301022）拟通过发行股份及支付现金的方
式，向青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“标的公司”或“旭域股份”）的 88 名股东购买其合计持有的旭域股份 98.21%
的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，不会导致上市公
司控制权变更。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
自筹划本次交易事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，与主要交易对方就具体交易方案等事项进行反复协商
、论证及完善。在本次交易过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、进展公告中对相关风险进行了充分提
示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
1、公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，
证券代码：301022）自 2026年4月 7日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026年 4月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于 2
026年 4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展
公告》（公告编号：2026-016）。
2、公司于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>
及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券
简称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体详见公司分别于 2026年 5月 20日
、2026年 6月 18日、2026年 7月 17 日、2026 年 8月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-042、2026-047、2026-054、2026-058）。
三、终止本次交易的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作，
并组织中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计和评估等工作。
主要交易各方针对交易方案进行了多轮商讨，最终主要交易各方未能就本次交易的关键事项达成一致意见，为切实维护公司及全
体股东利益，经公司董事会审慎研究，并经与主要交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。
四、终止重大资产重组的决策程序
2026年 8月 20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的议案》，该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。本次
交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。
五、终止本次交易对公司的影响分析
终止本次交易暨关联交易事项系经公司审慎研究，并与主要交易对方协商后做出的决定，不会对公司正常业务开展和生产经营活
动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规、规
范性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他说明
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/090033c0-9436-4e52-9c2d-a39417af7aaa.PDF
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2026-08-20 16:58│海泰科（301022）：终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“独立财务顾问”）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“
海泰科”或“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的
独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相
关法律法规的规定，审慎核查了本次交易的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称“本
核查意见”）如下：
一、本次交易的基本情况
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“标的公司”或“旭域股份”）的 8
8名股东购买其合计持有的旭域股份 98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，不会导致上市公
司控制权变更。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
自筹划本次交易事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，与主要交易对方就具体交易方案等事项进行反复协商
、论证及完善。在本次交易过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、进展公告中对相关风险进行了充分提
示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
1、公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，
证券代码：301022）自 2026年 4月 7日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026年 4月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于
2026年 4月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌
进展公告》（公告编号：2026-016）。
2、公司于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>
及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券
简称：海泰科，证券代码：301022）自 2026年 4月 21日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体详见公司分别于 2026年 5月 20日
、2026年 6月 18日、2026年 7月 17日、2026年 8月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-042、2026-047、2026-054、2026-058）。
三、终止本次交易的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作，
并组织中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计和评估等工作。
主要交易各方针对交易方案进行了多轮商讨，最终主要交易各方未能就本次交易的关键事项达成一致意见，为切实维护公司及全
体股东利益，经公司董事会审慎研究，并经与主要交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。
四、终止重大资产重组的决策程序
2026年 8月 20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的议案》，该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。本次
交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。
五、终止本次交易对公司的影响分析
终止本次交易暨关联交易事项系经公司审慎研究，并与主要交易对方协商后做出的决定，不会对公司正常业务开展和生产经营活
动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规、规范
性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已根据相关规定履行了信息披露义务，该事项经公司董事会战略与可
持续发展委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会审议通过。本次交易终止程序符合《上市
公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/cdc33837-713c-4bce-ad9c-54d1dc30a1f2.PDF
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2026-08-20 16:58│海泰科（301022）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026年 8月 20日在公司会议室召开，会议
采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于 2026年 8月 20日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。全体董事一致
同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事 8人，实到8人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事
会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
公司原拟通过发行股份及支付现金的方式，向青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“标的公司”或“旭域股份”）的 88
名股东购买其合计持有的旭域股份 98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。（以下简称“本
次交易”）。
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。主要交易
各方针对交易方案进行了多轮商讨，最终主要交易各方未能就本次交易的关键事项达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，
经公司董事会审慎研究，并经与主要交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事刘莉曾任标的公司独立董事，为关联董事，应回避表决，本议案由非关联董事表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/350b5359-e3d3-4b12-8364-1d931ef822bd.PDF
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2026-08-14 16:08│海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/91994d1b-fd2d-4402-b48c-52787de727ed.PDF
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2026-08-12 16:00│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/1a5f95b3-0272-4c43-9d07-c83684e3d539.PDF
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2026-08-10 15:56│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/2c8ef240-2f4e-47bf-9fa9-55ebbeaa06bb.PDF
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2026-08-07 16:22│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/97e43cf0-82f2-4b42-adb0-7c719e988e64.PDF
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2026-07-17 15:38│海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日披露了《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交
易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确
定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88名交易对方购买其合计持有的青岛旭
域土工材料股份有限公司（以下简称“旭域股份”）98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，证券
代码：301022）自 2026年 4月 7 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于
2026年 4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进
展公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简
称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于 2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-042）。
公司于 2026 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-047）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的
后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026年 4月21日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广
大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/00eaa688-3265-44b6-97bc-8e503392a8d1.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│海泰科：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615422.PDF
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2026-08-26│海泰科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501396.PDF
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2026-04-25│海泰科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175328.PDF
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2026-04-25│海泰科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175337.PDF
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2025-10-24│海泰科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727199.PDF
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2025-08-29│海泰科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601486.PDF
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2025-04-24│海泰科：2024年年度报告
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2025-04-24│海泰科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233434.PDF
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2024-10-29│海泰科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540268.PDF
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2024-08-30│海泰科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045623.PDF
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2024-04-23│海泰科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219738353.PDF
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