公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:12 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-20 17:12 │海泰科（301022）：关于增加募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 │
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│2024-12-19 19:30 │海泰科（301022）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-19 19:30 │海泰科（301022）：：关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协│
│ │议、使用部分... │
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│2024-12-19 19:30 │海泰科（301022）：第二届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-19 19:30 │海泰科（301022）：增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使│
│ │用部分募集资... │
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│2024-12-19 19:30 │海泰科（301022）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-12-19 19:30 │海泰科（301022）：关于不向下修正海泰转债转股价格的公告 │
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│2024-12-13 16:36 │海泰科（301022）：关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-12 18:36 │海泰科（301022）：关于特定股东减持计划实施完成的公告 │
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2024-12-20 17:12│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/09851332-7290-4fef-8262-02c7b0b5771c.PDF
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2024-12-20 17:12│海泰科（301022）：关于增加募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告
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海泰科（301022）：关于增加募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b353c22c-e3b6-41cb-a409-d91892b64a50.PDF
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2024-12-19 19:30│海泰科（301022）：关于变更签字注册会计师的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中兴华”）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机 构 。 具 体 详 见公 司 于 2024 年 4 月 23 日 发 布 于 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-039）。上述议案已于 2
024 年 5 月 16 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。
近日，公司收到了中兴华出具的《关于变更青岛海泰科模塑科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将有关变更情况公告如
下：
一、本次签字注册会计师变更情况
中兴华作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派徐世欣先生和王哲先生作为签字注册会计师，质量控制复核
人为赵春阳女士。由于王哲先生个人原因已自中兴华离职，中兴华现委派刘慧娟女士接替王哲先生作为公司2024 年度审计项目的签
字注册会计师。变更后的签字注册会计师为徐世欣先生（项目合伙人）、刘慧娟女士（项目经理），质量控制复核人为赵春阳女士。
二、本次变更签字注册会计师信息
1、基本信息
刘慧娟女士，2018 年起从事审计工作，2019 年加入中兴华，2022 年成为中国注册会计师，2024 年开始为本公司提供审计服务
；从事证券服务业务超过 6年；近三年未签署或复核过上市公司的审计报告。
2、独立性
刘慧娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、诚信记录
刘慧娟女士最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。
三、其他说明
本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告及内部
控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、中兴华出具的《关于变更青岛海泰科模塑科技股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、变更签字注册会计师身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/185bc46c-9d31-400a-9152-5b309e2d79a5.PDF
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2024-12-19 19:30│海泰科（301022）：：关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、
│使用部分...
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海泰科（301022）：：关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/e6cf81b8-0f93-4ed2-96e4-2adfca2a0b4e.PDF
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2024-12-19 19:30│海泰科（301022）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以
现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。考虑本次会议的实际情况
，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的
召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募
投项目新增实施主体提供借款的议案》
经审议，监事会认为本次增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向
募投项目新增实施主体提供借款的事项充分考虑了公司实际情况，是从公司业务发展的实际需要出发，有利于募投项目的顺利进行，
符合公司的整体发展战略；该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项
目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集
资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/01edf793-a5e5-4d17-867a-376869ec4749.PDF
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2024-12-19 19:30│海泰科（301022）：增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部
│分募集资...
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海泰科（301022）：增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/17f1fe35-4815-4954-965e-c1aab2a153ff.PDF
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2024-12-19 19:30│海泰科（301022）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召
开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出，
考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先
生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》
公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来一个月内（即 2024 年 12 月 20 日
至 2025 年 1 月 19 日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年1 月 20 日起算
，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正
权利。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正海泰转债转股价格的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募
投项目新增实施主体提供借款的议案》
经审议，董事会认为：本次增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金
向募投项目新增实施主体提供借款的事项充分考虑了公司实际情况，是从公司业务发展的实际需要出发，有利于募投项目的顺利进行
，符合公司的整体发展战略；该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改
变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加部分募投项目实施主
体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/947283e9-2efc-47d4-a7ef-eaab13e51e25.PDF
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2024-12-19 19:30│海泰科（301022）：关于不向下修正海泰转债转股价格的公告
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海泰科（301022）：关于不向下修正海泰转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/fc338c97-f55d-4018-9f57-add8c3411f3b.PDF
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2024-12-13 16:36│海泰科（301022）：关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告
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海泰科（301022）：关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/475dc4ec-d9f3-4070-8dae-a9b0e139331c.PDF
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2024-12-12 18:36│海泰科（301022）：关于特定股东减持计划实施完成的公告
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海泰科（301022）：关于特定股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/b79bbf83-606e-4e95-b4b7-e044a7d93466.PDF
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2024-12-12 17:32│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5bd09332-f326-424b-a6b2-33b17ea54f04.PDF
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2024-12-06 17:16│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/c354037e-fb91-43e9-bf2f-068d9654d32a.PDF
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2024-12-02 17:32│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/6f1b9e54-e928-483d-a109-a73ef432ecdd.PDF
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2024-11-27 16:20│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/995d37c3-257b-44d8-898b-ffea803398f5.PDF
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2024-11-27 16:20│海泰科（301022）：关于海泰转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：301022 证券简称：海泰科
2、债券代码：123200 债券简称：海泰转债
3、转股价格：26.36 元/股
4、转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有
关约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”
自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 23.72 元/股）的情形，预计有可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正的相关约
定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,
965,716 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币396,571,600.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 17日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债
”，债券代码“123200”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，海泰转债转股期限的起止日期为 2024
年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、海泰转债初始转股价格为人民币 26.69 元/股。
2、公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2
023 年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股。调整后
的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-068）。
3、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年
限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记，
根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.43 元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 20
日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2024-116）。
4、截至本公告披露日，海泰转债转股价格为人民币 26.36 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告
修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于可能触发向下修正转股价格的说明
截至 2024 年 11 月 27 日收盘，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%，预计可能触发海泰转债转股
价格的向下修正条款。根据《募集说明书》中的相关规定，若触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会有权决定是否提出转股
价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，上市公
司应当召开董事会审议是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股
价格。
四、其他事项
投资者如需了解海泰转债的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青
岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，
并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/48989d32-12cc-4d9a-948d-70d69381be1d.PDF
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2024-11-22 16:44│海泰科（301022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11日召开了第二届董事会第二十四次会议，并于 20
24 年 10 月 28 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内
容详见公司 2024 年 10 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-126）。
公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照
》。
一、公司新取得营业执照的相关信息
统一社会信用代码：91370214756900818M
名称：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：孙文强
注册资本：8,474.8746 万元人民币
成立日期：2003 年 11 月 19 日
住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品
制造；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂
制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售【分支机构
经营】；高品质合成橡胶销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经
营】；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
青岛海泰科模塑科技股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/4fc51e8e-4fbd-443b-a6cf-5c788d54d9d3.PDF
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2024-11-22 16:44│海泰科（301022）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
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海泰科（301022）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/4994ba21-ab88-492a-94ad-b53372222ebe.PDF
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