公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:14 │海泰科（301022）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-09-10 16:44 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-09-03 16:44 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-09-01 16:16 │海泰科（301022）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-01 16:16 │海泰科（301022）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-08-28 18:36 │海泰科（301022）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-08-28 18:36 │海泰科（301022）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第三个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废相关事项的法律意见书 │
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│2026-08-28 18:36 │海泰科（301022）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-08-28 18:36 │海泰科（301022）：关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-08-28 18:36 │海泰科（301022）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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2026-09-11 18:14│海泰科（301022）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分公开发行的人民币普通股（A股）股
票，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元，回购价格上限为 33.12 元/
股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年8月 28日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司已取得招商银行股份有限公司青岛分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股份提供专项贷款额度。主要内
容如下：
1、贷款银行：招商银行股份有限公司青岛分行
2、贷款额度：不超过人民币 2,700万元，且不得超过实际回购金额的 90%；
3、贷款期限：不超过 36个月；
4、贷款用途：专项用于回购本公司股票。
本次股票回购专项贷款的具体权利与义务以公司与银行最终签订的贷款合同为准。公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银
行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政
策、标准和程序。
三、其他说明
公司本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份金额以实际使用的资金总额为准。公司
将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，根据市场情况在
回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、招商银行股份有限公司青岛分行出具的贷款承诺函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3e04fd62-1954-4eef-b711-2aea65f78812.PDF
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2026-09-10 16:44│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/7005911e-d678-45cb-8e8f-98b3da70318d.PDF
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2026-09-03 16:44│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6d56ac52-4d84-48ac-93f0-18e77f6d833a.PDF
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2026-09-01 16:16│海泰科（301022）：关于回购公司股份的进展公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民币普通股（A股）
股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元，回购价格上限为 33.
12 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间，
上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026月 8月 31日，公司暂未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况，按照披露的回购股份方案实施股份回购，并按相关法律法规及时披露回购股份进展公告。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4dd6990d-59c0-4ea7-aae3-effaf5615807.PDF
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2026-09-01 16:16│海泰科（301022）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元的自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公
司部分公开发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回
购股份决议前一交易日（即 2026年 8月 27 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况
公告如下：
一、公司前十名股东持有情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 孙文强 25,027,596 25.16
2 王纪学 14,765,971 14.84
3 李勤 4,659,928 4.68
4 刘奇 4,462,827 4.49
5 任勇 2,099,067 2.11
6 赵冬梅 1,291,873 1.30
7 高阳 1,275,000 1.28
8 中国建设银行股份有限公司－诺安多策 690,930 0.69
略混合型证券投资基金
9 上海安放私募基金管理有限公司－安放 550,000 0.55
明月 2号私募证券投资基金
10 山东常青藤私募基金管理有限公司－常 538,614 0.54
青藤领航二号私募证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股本
比例（%）
1 孙文强 5,243,274 7.83
2 李勤 4,659,928 6.96
3 刘奇 4,462,827 6.66
4 王纪学 3,691,493 5.51
5 赵冬梅 1,291,873 1.93
6 高阳 1,275,000 1.90
7 中国建设银行股份有限公司－诺安多策 690,930 1.03
略混合型证券投资基金
8 上海安放私募基金管理有限公司－安放 550,000 0.82
明月 2号私募证券投资基金
9 山东常青藤私募基金管理有限公司－常 538,614 0.80
青藤领航二号私募证券投资基金
10 任勇 524,767 0.78
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e2923944-d6ea-4e7f-b383-ba4c2fc3dc00.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：第三届董事会第十次会议决议公告
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海泰科（301022）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9fd0812e-9f96-4328-bf97-347d777fd315.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废相关事项的法律意见书
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海泰科（301022）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法
律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1c599c02-4cc0-4f2a-91b0-74c770feb07f.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：关于回购公司股份方案的公告
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海泰科（301022）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9aca12f8-cc51-4717-987a-2e80f2ac84e7.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告
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海泰科（301022）：关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bb1fb02c-7683-40a7-9597-de6ad45f1491.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
限制性股票授予价格：由 15.06元/股调整至 14.76元/股青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8
月 28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2023
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的授予价格由 15.06元/股调整为 14.76元/股。现将有关事项说明
如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 8月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2023 年 8月 10 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
3、2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8月 20 日，公司对激励对象名单通过公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接
到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 8 月 28 日，公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况》。
4、2023 年 9月 1 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2023年 9月 1日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实。
6、2024 年 8月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 20
23年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，监事会对本次归属的
激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
7、2025年 8月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计划相关事项发表了核查意见。
8、2026年 8月 28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第三个归属
期归属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计划相关事项发表了核查意见。
二、本次激励计划调整限制性股票授予价格的情况说明
（一）调整限制性股票授予价格的相关规定
根据《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的“第十章 本激励计划的调整方法和程序”的规定：本激励计划公告日至激
励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩
股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）历次限制性股票授予价格调整情况
1、2023年限制性股票激励计划限制性股票初始授予价格为 15.62元/股。
2、2024 年 8月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司于 2024年 5月 29日实施完毕了 2023年度权益分派方案，根据《激励计划》的相关规
定及 2023年度权益分派实施情况，董事会同意将本激励计划第二类限制性股票的授予价格由 15.62元/股调整为 15.36元/股。具体
内容详见公司于 2024年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2024-109）。
3、2025年 8月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案
》。公司于 2025 年 6 月 20日实施完毕了 2024 年度权益分派方案，根据《激励计划》的相关规定及 2024年度权益分派实施情况
，董事会同意将本激励计划第二类限制性股票的授予价格由 15.36元/股调整为 15.06元/股。具体内容详见公司于 2025年 8月 29日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-131）。
（三）本次限制性股票授予价格调整情况
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，权益分派方案为：以公司总股本 99,484,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 3.00 元（含税），上述分派方案于 2026年 7月 16日实施完毕。
根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 8月 28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上调整规则，经除权除息调整，公司 2023年限制性股票激励计划限制性股票的调整后的授予价格为 P＝P0-V=15.06-0.3=
14.76元/股（结果四舍五入取小数点后两位）。
本次调整完成后，本激励计划限制性股票的授予价格由 15.06 元/股调整为14.76 元/股。根据公司 2023 年第三次临时股东大
会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整限制性股票授予价格对公司的影响
本次调整限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经审议，薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格事项符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整结果符合实际情况，履行了必要
的审议程序，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，公司薪酬与考核委员会同意本次调整 2023 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票授予价格事项。
五、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具日，本所律师认为：
1、公司本次调整、本次归属及本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
2、公司本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
3、公司本激励计划已进入第三个归属期，第三个归属期的归属条件已成就，公司实施本次归属符合《管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
4、公司本激励计划部分限制性股票作废原因及数量符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件及《激励计划（草案）》的有关规定。
5、公司已按照《管理办法》、《自律监管指南第 1号》等相关规定履行了现阶段应履行的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第三个
归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c7b3f0d9-8752-4cfd-af90-63172a1fb23c.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的审核意见
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开了第
三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，薪酬与考核委员会就公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项发表如下核查意见：
1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格事项符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整结果符合实际情况，履行了必
要的审议程序，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，公司薪酬与考核委员会同意本次调整 2023 年限制性股
票激励计划第二类限制性股票授予价格事项。
2、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分不满足归属条件的第二类限制性股票事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，且在公司股东会对董事会的授权范围内，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。因此，薪酬与考核委员会同意
本次作废不满足归属条件的 13,160 股第二类限制性股票。
3、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》
经审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、公司
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划的第三个归属期归属条件已经成
就，公司对激励对象的考核程序符合公司 2023 年限制性股票激励计划的有关规定，对激励对象的考核结果真实、有效；公司本次符
合归属条件的 117 名激励对象符合法律法规及公司本激励计划草案等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规
定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。
因此，薪酬与考核委员会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已成就，并同意本激励计划第二类限制
性股票的第三个归属期的归属名单，认为 117 名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为 117 名激励对象办理第三个归
属期 734,720 股第二类限制性股票的归属手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cdf07029-6c8f-4ad4-b38e-402d8328c239.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《
关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 8月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2023 年 8月 10 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
3、2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8月 20 日，公司对激励对象名单通过公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接
到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 8 月 28 日，公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况》。
4、2023 年 9月 1 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2023年 9月 1日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实
6、2024 年 8月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 20
23年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，监事会对本次归属的
激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
7、2025年 8月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计划相关事项发表了核查意见。
8、2026年 8月 28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第三个归属
期归属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计划相关事项发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023年第三次临时股东
大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：
（一）因激励对象离职失去激励资格
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中，1名激励对象已离职
，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 12,200股作废失效。
（二）因激励对象绩效考核原因不能全部归属
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，本激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、个人层
面绩效考核，若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当期实际可归属额度＝个人当期计划归属额度×个人层面标准系数。
鉴于 2名激励对象的绩效考核结果为“良好”，对应个人层面标准系数为 0.8，其第三个归属期计划归属的限制性股票不能完全
归属，公司将作废上述人员已获授的第三个归属期对应的限制性股票合计 960股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 13,160股。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，上述调
整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
如在本次董事会审议通过后至办理 2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份登记期间，如有激励对象提出离职申请，
则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金筹
集不足等原因放弃部分限制性股票，不得转入下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，不会影响本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的经
营活动的正常开展。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次作废 2023年限制性股票激励计划部分不满足归属条件的第二类限制性股票事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，且在公司股东会对董事会的授权范围内，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。因此，薪酬与考核委员会同意本
次作废不满足归属条件的 13,160股第二类限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具日，本所律师认为：
1、公司本次调整、本次归属及本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
2、公司本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
3、公司本激励计划已进入第三个归属期，第三个归属期的归属条件已成就，公司实施本次归属符合《管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
4、公司本激励计划部分限制性股票作废原因及数量符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件及《激励计划（草案）》的有关规定。
5、公司已按照《管理办法》、《自律监管指南第 1号》等相关规定履行了现阶段应履行的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格、第三个
归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1bcbcd6e-2426-4683-aeb8-e797f1cf701d.PDF
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2026-08-28 18:36│海泰科（301022）：关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞任暨聘任财务总监、董事长代行董事会秘书职责
│的公告
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海泰科（301022）：关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞任暨聘任财务总监、董事长代行董事会秘书职责的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3424c7db-5e3c-4cb1-aac9-85613dcbbf2f.PDF
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2026-08-25 16:28│海泰科（301022）：2026年半年度报告摘要
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海泰科（301022）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c19270aa-e64f-4fa1-8efc-42f140bda590.PDF
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2026-08-25 16:28│海泰科（301022）：2026年半年度报告
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海泰科（301022）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d853805a-c241-42ee-9af9-13ef5b4c9c0a.PDF
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2026-08-25 16:27│海泰科（301022）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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海泰科（301022）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2ea5105d-3acf-4cf1-939f-8e066bf6c5fb.PDF
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2026-08-25 16:27│海泰科（301022）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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海泰科（301022）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5f471cf6-2a10-4b85-a2f0-4f6ffbcd177d.PDF
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2026-08-25 16:27│海泰科（301022）：关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不
超过人民币 11,500.00万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日
起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将
相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716张，每张面值为人民币 100元，募集资金
总额为人民币 396,571,600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.4
7元。
公司募集资金已于 2023年 7月 3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴
华验字（2023）第 030019号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方
监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在扣除各项发行费用后，公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 年产 15万吨高分子新材料项目 50,315.59 39,137.56
合计 50,315.59 39,137.56
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已使用 20,217.07 万元，剩余资金 18,920.49 万
元（含现金管理尚未到期余额、暂时性补充流动资金，不含现金管理及活期利息收入，如有数据尾差系四舍五入计算所致）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况
公司于 2024年 8月 7日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂
时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 15,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过
12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公
司于 2024年 8月 7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-095）。
2025年 3月 11日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币1,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，
此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。具体详见公司于 2025 年 3 月 11 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-023）。
公司于 2025 年 7 月 11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募
集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不
超过人民币 15,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审
议批准之日起不超过 12 个月（即到期日为 2026 年 7 月 10 日），到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户
。具体详见公司于 2025 年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司前次实际使用闲置募集资金 14,350.00万元暂时补充流动资金。公司已分别于 2025 年 11 月 24 日、2025 年 11 月 28
日、2026 年 2 月 9 日、2026 年 6 月 3日、2026 年 6月 24 日、2026 年 7月 6日将上述用于暂时补充流动资金募集资金分次提
前归还至公司募集资金专项账户，累计归还人民币 14,350.00万元。具体详见公司分别于 2025 年 11 月 25 日、2025 年 11 月 28
日、2026 年 2 月 9 日、2026年 6月 3日、2026年 6月 24日、2026年 7月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-178、2025-179、2026-005、2026-044、2026-048）、《
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-051）。
截至本公告披露日，公司前次使用募集资金暂时性补充流动资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，并将上
述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求不断增加，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提高公司盈利能力，根
据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资
金管理制度》等有关规定，在保证募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 11,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专项
账户，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
公司已开立募集资金专项账户，仅用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
按照银行同期一年贷款基准利率 3.00%计算，公司预计 12 个月将节约财务费用约 345.00万元（仅为测算数据，不构成公司承
诺）。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接或者
间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响募集资金投资
计划的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常
进行。在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 8月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案
》，经审议，董事会同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币11,500.00万元的闲置募
集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金
投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。
（二）审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资
金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用不超过 11,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批
程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件以及公司内部制度的规定。综上，保荐人对公司本次使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届审计委员会第六次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/20a54039-388d-4145-bcc5-65a0c119b597.PDF
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2026-08-25 16:27│海泰科（301022）：关于调整公司组织架构的公告
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海泰科（301022）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dfa8dcc4-129a-4476-b0ea-9499a4f9af4d.PDF
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2026-08-25 16:27│海泰科（301022）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海泰科（301022）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4da3dcba-bff2-405d-a87a-f4057d6ba09a.PDF
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2026-08-25 16:26│海泰科（301022）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026年 8月 25日在公司会议室召开，会议
采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于 2026年 8月 20日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。全体董事一致
同意豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事 8人，实到 8人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次
董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
3、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得表决通过。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 11,500.00万元的闲置募
集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金
投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资
金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得表决通过。
5、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1372fb69-f468-4145-81ac-bec9a7e2ab0d.PDF
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2026-08-25 16:25│海泰科（301022）：关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
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海泰科（301022）：关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/80be6174-48f3-4235-b61d-060767fbce58.PDF
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2026-08-20 16:58│海泰科（301022）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会
│的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将于2026年 8月 21日（星期五）召开终止发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
现将相关安排公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年 8月 21日（星期五）15:00—16:00。
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）。
（三）会议召开方式：网络文字互动方式。
（四）会议出席人员：公司董事长孙文强先生，副总经理、财务总监、董事会秘书梁庭波先生，本次交易对方代表、独立财务顾
问主办人等相关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参与人员可能有所调整，具体以当天实际参会人员为准）。
二、投资者参与方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司出席
人员进行互动交流。公司将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可提前访问http://ir.p5w.net 或微信扫描二维码进入互动交流页面进行会前提问，参与本次投资者说明会的问题征集。公司将
在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a0c5e596-3fca-4404-b11b-a395fb83a821.PDF
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2026-08-20 16:58│海泰科（301022）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项。现将终止事项相关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“海泰科”，证券代码 301022）拟通过发行股份及支付现金的方
式，向青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“标的公司”或“旭域股份”）的 88 名股东购买其合计持有的旭域股份 98.21%
的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，不会导致上市公
司控制权变更。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
自筹划本次交易事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，与主要交易对方就具体交易方案等事项进行反复协商
、论证及完善。在本次交易过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、进展公告中对相关风险进行了充分提
示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
1、公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，
证券代码：301022）自 2026年4月 7日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026年 4月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于 2
026年 4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展
公告》（公告编号：2026-016）。
2、公司于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>
及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券
简称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体详见公司分别于 2026年 5月 20日
、2026年 6月 18日、2026年 7月 17 日、2026 年 8月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-042、2026-047、2026-054、2026-058）。
三、终止本次交易的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作，
并组织中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计和评估等工作。
主要交易各方针对交易方案进行了多轮商讨，最终主要交易各方未能就本次交易的关键事项达成一致意见，为切实维护公司及全
体股东利益，经公司董事会审慎研究，并经与主要交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。
四、终止重大资产重组的决策程序
2026年 8月 20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的议案》，该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。本次
交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。
五、终止本次交易对公司的影响分析
终止本次交易暨关联交易事项系经公司审慎研究，并与主要交易对方协商后做出的决定，不会对公司正常业务开展和生产经营活
动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规、规
范性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他说明
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/090033c0-9436-4e52-9c2d-a39417af7aaa.PDF
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2026-08-20 16:58│海泰科（301022）：终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“独立财务顾问”）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“
海泰科”或“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的
独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相
关法律法规的规定，审慎核查了本次交易的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称“本
核查意见”）如下：
一、本次交易的基本情况
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“标的公司”或“旭域股份”）的 8
8名股东购买其合计持有的旭域股份 98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，不会导致上市公
司控制权变更。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
自筹划本次交易事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，与主要交易对方就具体交易方案等事项进行反复协商
、论证及完善。在本次交易过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、进展公告中对相关风险进行了充分提
示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
1、公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，
证券代码：301022）自 2026年 4月 7日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026年 4月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于
2026年 4月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌
进展公告》（公告编号：2026-016）。
2、公司于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>
及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券
简称：海泰科，证券代码：301022）自 2026年 4月 21日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体详见公司分别于 2026年 5月 20日
、2026年 6月 18日、2026年 7月 17日、2026年 8月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-042、2026-047、2026-054、2026-058）。
三、终止本次交易的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作，
并组织中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计和评估等工作。
主要交易各方针对交易方案进行了多轮商讨，最终主要交易各方未能就本次交易的关键事项达成一致意见，为切实维护公司及全
体股东利益，经公司董事会审慎研究，并经与主要交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。
四、终止重大资产重组的决策程序
2026年 8月 20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的议案》，该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。本次
交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。
五、终止本次交易对公司的影响分析
终止本次交易暨关联交易事项系经公司审慎研究，并与主要交易对方协商后做出的决定，不会对公司正常业务开展和生产经营活
动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规、规范
性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已根据相关规定履行了信息披露义务，该事项经公司董事会战略与可
持续发展委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会审议通过。本次交易终止程序符合《上市
公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/cdc33837-713c-4bce-ad9c-54d1dc30a1f2.PDF
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2026-08-20 16:58│海泰科（301022）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026年 8月 20日在公司会议室召开，会议
采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于 2026年 8月 20日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。全体董事一致
同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事 8人，实到8人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事
会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
公司原拟通过发行股份及支付现金的方式，向青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“标的公司”或“旭域股份”）的 88
名股东购买其合计持有的旭域股份 98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。（以下简称“本
次交易”）。
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。主要交易
各方针对交易方案进行了多轮商讨，最终主要交易各方未能就本次交易的关键事项达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，
经公司董事会审慎研究，并经与主要交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事刘莉曾任标的公司独立董事，为关联董事，应回避表决，本议案由非关联董事表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/350b5359-e3d3-4b12-8364-1d931ef822bd.PDF
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2026-08-14 16:08│海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/91994d1b-fd2d-4402-b48c-52787de727ed.PDF
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2026-08-12 16:00│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/1a5f95b3-0272-4c43-9d07-c83684e3d539.PDF
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2026-08-10 15:56│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/2c8ef240-2f4e-47bf-9fa9-55ebbeaa06bb.PDF
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2026-08-07 16:22│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/97e43cf0-82f2-4b42-adb0-7c719e988e64.PDF
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2026-07-17 15:38│海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日披露了《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交
易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确
定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88名交易对方购买其合计持有的青岛旭
域土工材料股份有限公司（以下简称“旭域股份”）98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，证券
代码：301022）自 2026年 4月 7 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于
2026年 4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进
展公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简
称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于 2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-042）。
公司于 2026 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-047）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的
后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026年 4月21日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广
大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/00eaa688-3265-44b6-97bc-8e503392a8d1.PDF
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2026-07-09 18:40│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9ce9cf24-a0d5-4122-8e1c-df5578af0d74.PDF
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2026-07-09 18:38│海泰科（301022）：2025年年度权益分派实施公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 6月 26日召开的 2025年度股东
会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以公司2025年 12月 31日总股本 99,484,126股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共分配现金红利 29,845,237.80 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
，公司剩余未分配利润结转下一年度。自 2025 年 12 月 31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、自 2025年 12月 31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案保持一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 99,484,126股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 15日，除权除息日为：2026年 7月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年7月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司 2023年限制性股票激励计划的授予价格将作相应调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披
露。
七、咨询机构
咨询机构：青岛海泰科模塑科技股份有限公司证券部
咨询地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66号
咨询联系人：魏秋香
咨询电话：0532-89086869-8092
八、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第三届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/76508e93-1b48-4573-9518-5d83f7e2c1a8.PDF
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2026-07-06 16:02│海泰科（301022）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集
资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月（即到期日为2026年 7月 10日），到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司实际使用闲置募集资金 14,350.00万元暂时补充流动资金。
公司分别于 2025年 11月 24日、2025年 11月 28日、2026年 2月 9日、2026年 6月 3日、2026年 6月 24日将用于暂时补充流动
资金的部分闲置募集资金提前归还至公司募集资金专项账户，累计归还人民币 11,500.00万元。具体详见公司分别于 2025 年 11 月
25 日、2025 年 11 月 28 日、2026 年 2 月 9 日、2026 年 6 月 3日、2026年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-178、2025-179、2026-005、2026-044、2026
-048）。
2026年 7月 6日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币2,850.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，本
次归还后，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 0。
截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 14,350.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过
12 个月。同时，公司已按照法律法规要求，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/8cf63120-1338-4fd0-b939-5e72d98f0ed4.PDF
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2026-06-29 16:16│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0f21a52a-bbf1-465a-b921-71615e63f31f.PDF
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2026-06-26 17:12│海泰科（301022）：2025年度股东会的法律意见书
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海泰科（301022）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a31ace93-2830-4a6f-accc-57ac0f633017.PDF
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2026-06-26 17:12│海泰科（301022）：海泰科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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海泰科（301022）：海泰科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/249e84e3-6999-4d80-b848-f9a73eca5ed4.PDF
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2026-06-26 17:12│海泰科（301022）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为 2026年 6月 26 日 9:15—15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 26日 9:15-9:25，9:30—1
1:30，13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长孙文强先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《青岛海泰科模塑科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 77人，代表股份 53,689,140股，占公司有表决权股份总数的 53.9675%。其中：通过现场投票的股
东 11人，代表股份 52,813,395股，占公司有表决权股份总数的 53.0873%。通过网络投票的股东 66 人，代表股份875,745股，占公
司有表决权股份总数的 0.8803%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 70人，代表股份 11,710,186股，占公司有表决权股份总数的 11.7709%。其中：通过现场投票
的中小股东 4 人，代表股份10,834,441 股，占公司有表决权股份总数的 10.8906%。通过网络投票的中小股东66人，代表股份 875,
745股，占公司有表决权股份总数的 0.8803%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 53,077,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8608%；反对 607,022股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1306%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%
。
中小股东总表决情况：同意 11,098,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7770%；反对 607,022 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1837%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 53,077,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8608%；反对 607,022股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1306%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%
。
中小股东总表决情况：同意 11,098,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7770%；反对 607,022 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1837%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。
3、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 53,068,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8444%；反对 609,922股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1360%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196
%。
中小股东总表决情况：同意 11,089,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7019%；反对 609,922 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2085%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0897%。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 53,078,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8621%；反对 606,322股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1293%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%
。
中小股东总表决情况：同意 11,099,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7830%；反对 606,322 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1777%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。
5、审议通过了《关于公司 2026 年度续聘审计机构的议案》
总表决情况：同意 53,081,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8684%；反对 602,922股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1230%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%
。
中小股东总表决情况：同意 11,102,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8120%；反对 602,922 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1487%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。
6、审议通过了《董事会议事规则》
总表决情况：同意 53,077,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8608%；反对 607,022股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1306%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%
。
中小股东总表决情况：同意 11,098,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7770%；反对 607,022 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1837%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
7、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 53,068,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8444%；反对 609,922股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1360%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196
%。
中小股东总表决情况：同意 11,089,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7019%；反对 609,922 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2085%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0897%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
2、见证律师：徐述、曹燕红
3、律师结论意见：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均
符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2249740d-c7bd-4ac8-8a44-6d580f0b5ce5.PDF
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2026-06-24 16:02│海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集
资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月（即到期日为2026年 7月 10日），到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司实际使用闲置募集资金 14,350.00万元暂时补充流动资金。
公司分别于 2025年 11月 24日、2025年 11月 28日、2026年 2月 9日、2026年 6月 3 日将用于暂时补充流动资金的部分闲置募
集资金提前归还至公司募集资金专项账户，累计归还人民币 6,500.00 万元。具体详见公司分别于 2025 年 11 月25 日、2025 年 1
1 月 28 日、2026 年 2 月 9 日、2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流
动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-178、2025-179、2026-005、2026-044）。
2026年 6月 24日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币5,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，
此次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 11,500.00 万元（含本次），用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金余额为人民币 2,850.00万元，公司将在规定期限内归还，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ed86965b-de5c-4f5b-9117-631542cfbd67.PDF
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2026-06-18 16:26│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5dbc1fe3-09a6-4208-b167-99afffc94c65.PDF
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2026-06-18 16:26│海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日披露了《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交
易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确
定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88名交易对方购买其合计持有的青岛旭
域土工材料股份有限公司（以下简称“旭域股份”）98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，证券
代码：301022）自 2026年 4月 7 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于
2026年 4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进
展公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简
称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于 2026 年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-047）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的
后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 4月21日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广
大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bcb32a6d-ba0c-4a0a-9903-35fa2de81e64.PDF
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2026-06-05 16:00│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c8fb1398-40be-43e0-a7e6-18e60e59c56c.PDF
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2026-06-03 17:50│海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集
资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月（即到期日为2026年 7月 10日），到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司实际使用闲置募集资金 14,350.00万元暂时补充流动资金。
公司分别于 2025年 11月 24日、2025年 11月 28日、2026年 2月 9日将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金提前归还至
公司募集资金专项账户，累计归还人民币 3,500.00 万元。具体详见公司分别于 2025 年 11 月 25 日、2025 年 11月 28日、2026
年 2月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号
：2025-178、2025-179、2026-005）。
2026年 6月 3日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币3,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，此
次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 6,500.00万元（含本次），用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金余额为人民币 7,850.00万元，公司将在规定期限内归还，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e4795dd9-407a-4959-93c5-20278ff85990.PDF
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2026-06-02 15:42│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9e3b8175-da67-4dcf-8e9a-f13872177e65.PDF
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2026-05-20 15:40│海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日披露了《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交
易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确
定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88名交易对方购买其合计持有的青岛旭
域土工材料股份有限公司（以下简称“旭域股份”）98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，证券
代码：301022）自 2026年 4月 7 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于
2026年 4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进
展公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简
称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的
后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 4月21日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广
大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fccd0403-2876-45d4-8586-6b30d8ec8596.PDF
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2026-04-29 16:22│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e73aeff1-5bbb-491f-b874-55520759d65d.PDF
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2026-04-24 16:37│海泰科（301022）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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海泰科（301022）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cb9a6090-7072-4872-9bf1-7fab9fd9c14d.PDF
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2026-04-24 16:35│海泰科（301022）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司拟使用暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716张，每张面值为人民币 100元，募集资金
总额为人民币 396,571,600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.4
7元。
公司募集资金已于 2023 年 7月 3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴
华验字（2023）第 030019号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方
监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在扣除各项发行费用后，公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 年产 15万吨高分子新材料项目 50,315.59 39,657.16
合计 50,315.59 39,657.16
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况，为了提
高公司使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025年 4月 23日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确
保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元的自有资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并
计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2025 年 4 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
公司上述使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权期限即将到期。截至本公告披露日，公司前十二个月内（含本次
）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 0元。
四、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下使用暂时
闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
使用不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董
事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生
效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
（三）投资品种
公司进行现金管理的投资产品需满足以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途；
4、不得购买证券公司、信托公司，及非银金融机构的有价证券或理财产品；
5、投资品种不超过 12个月。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在上述投资额度范围内，授权公司总经理或法定代表人行使投资决策并签署相关合同文件，包括
但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织
实施。
（五）其他说明
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不存在变相变更募集资金用途的行为。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）控制风险的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机
构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常
情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响情况
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使
用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金
管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
七、相关审议程序及核查意见
公司于 2026年 4月 24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，公司保荐人国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司及全资子公司使用不超过人民币 25,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万
元的自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不影响公司日常经营
，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
（二）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，
增加资金收益。不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，
不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 25,000.
00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经董事会、董事会审计委员
会审议通过，公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度
》等有关法律法规以及公司内部制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合
公司和全体股东的利益。保荐人对公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd9a6bda-9fa2-4465-ac78-9b812a936b8b.PDF
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2026-04-24 16:35│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f2cf6aff-10a7-448a-be94-e5c56cf4c9dc.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公
│告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于参加 2026 年青岛辖区上市公司投资者
网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为进一步加强与投资者的互动交流，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日（周五）15:00-17:00。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理王纪学先生、副总经理兼财务总监兼董事会秘书梁庭波先生、独立董事卢雷先
生、保荐代表人陈思颖先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
公司将在业绩说明会上以在线交流的形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的
问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84b942eb-1c11-4224-946c-b21e729267d9.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│海泰科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501396.PDF
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2026-04-25│海泰科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175328.PDF
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2026-04-25│海泰科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175337.PDF
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2025-10-24│海泰科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727199.PDF
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2025-08-29│海泰科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601486.PDF
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2025-04-24│海泰科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233458.PDF
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2025-04-24│海泰科：2025年一季度报告
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2024-10-29│海泰科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540268.PDF
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2024-08-30│海泰科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045623.PDF
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2024-04-23│海泰科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219738353.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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