公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 15:38 │海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-07-09 18:40 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-09 18:38 │海泰科（301022）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-06 16:02 │海泰科（301022）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-06-29 16:16 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-26 17:12 │海泰科（301022）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 17:12 │海泰科（301022）：海泰科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-26 17:12 │海泰科（301022）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-24 16:02 │海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-06-18 16:26 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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2026-07-17 15:38│海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日披露了《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交
易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确
定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88名交易对方购买其合计持有的青岛旭
域土工材料股份有限公司（以下简称“旭域股份”）98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，证券
代码：301022）自 2026年 4月 7 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于
2026年 4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进
展公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简
称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于 2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-042）。
公司于 2026 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-047）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的
后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026年 4月21日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广
大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/00eaa688-3265-44b6-97bc-8e503392a8d1.PDF
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2026-07-09 18:40│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9ce9cf24-a0d5-4122-8e1c-df5578af0d74.PDF
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2026-07-09 18:38│海泰科（301022）：2025年年度权益分派实施公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 6月 26日召开的 2025年度股东
会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以公司2025年 12月 31日总股本 99,484,126股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共分配现金红利 29,845,237.80 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
，公司剩余未分配利润结转下一年度。自 2025 年 12 月 31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、自 2025年 12月 31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案保持一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 99,484,126股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 15日，除权除息日为：2026年 7月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年7月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司 2023年限制性股票激励计划的授予价格将作相应调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披
露。
七、咨询机构
咨询机构：青岛海泰科模塑科技股份有限公司证券部
咨询地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66号
咨询联系人：魏秋香
咨询电话：0532-89086869-8092
八、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第三届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/76508e93-1b48-4573-9518-5d83f7e2c1a8.PDF
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2026-07-06 16:02│海泰科（301022）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集
资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月（即到期日为2026年 7月 10日），到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司实际使用闲置募集资金 14,350.00万元暂时补充流动资金。
公司分别于 2025年 11月 24日、2025年 11月 28日、2026年 2月 9日、2026年 6月 3日、2026年 6月 24日将用于暂时补充流动
资金的部分闲置募集资金提前归还至公司募集资金专项账户，累计归还人民币 11,500.00万元。具体详见公司分别于 2025 年 11 月
25 日、2025 年 11 月 28 日、2026 年 2 月 9 日、2026 年 6 月 3日、2026年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-178、2025-179、2026-005、2026-044、2026
-048）。
2026年 7月 6日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币2,850.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，本
次归还后，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 0。
截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 14,350.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过
12 个月。同时，公司已按照法律法规要求，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/8cf63120-1338-4fd0-b939-5e72d98f0ed4.PDF
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2026-06-29 16:16│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0f21a52a-bbf1-465a-b921-71615e63f31f.PDF
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2026-06-26 17:12│海泰科（301022）：2025年度股东会的法律意见书
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海泰科（301022）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a31ace93-2830-4a6f-accc-57ac0f633017.PDF
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2026-06-26 17:12│海泰科（301022）：海泰科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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海泰科（301022）：海泰科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/249e84e3-6999-4d80-b848-f9a73eca5ed4.PDF
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2026-06-26 17:12│海泰科（301022）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为 2026年 6月 26 日 9:15—15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 26日 9:15-9:25，9:30—1
1:30，13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长孙文强先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《青岛海泰科模塑科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 77人，代表股份 53,689,140股，占公司有表决权股份总数的 53.9675%。其中：通过现场投票的股
东 11人，代表股份 52,813,395股，占公司有表决权股份总数的 53.0873%。通过网络投票的股东 66 人，代表股份875,745股，占公
司有表决权股份总数的 0.8803%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 70人，代表股份 11,710,186股，占公司有表决权股份总数的 11.7709%。其中：通过现场投票
的中小股东 4 人，代表股份10,834,441 股，占公司有表决权股份总数的 10.8906%。通过网络投票的中小股东66人，代表股份 875,
745股，占公司有表决权股份总数的 0.8803%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 53,077,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8608%；反对 607,022股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1306%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%
。
中小股东总表决情况：同意 11,098,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7770%；反对 607,022 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1837%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 53,077,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8608%；反对 607,022股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1306%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%
。
中小股东总表决情况：同意 11,098,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7770%；反对 607,022 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1837%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。
3、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 53,068,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8444%；反对 609,922股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1360%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196
%。
中小股东总表决情况：同意 11,089,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7019%；反对 609,922 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2085%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0897%。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 53,078,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8621%；反对 606,322股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1293%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%
。
中小股东总表决情况：同意 11,099,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7830%；反对 606,322 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1777%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。
5、审议通过了《关于公司 2026 年度续聘审计机构的议案》
总表决情况：同意 53,081,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8684%；反对 602,922股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1230%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%
。
中小股东总表决情况：同意 11,102,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8120%；反对 602,922 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1487%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。
6、审议通过了《董事会议事规则》
总表决情况：同意 53,077,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8608%；反对 607,022股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1306%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%
。
中小股东总表决情况：同意 11,098,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7770%；反对 607,022 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1837%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
7、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 53,068,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8444%；反对 609,922股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1360%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196
%。
中小股东总表决情况：同意 11,089,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7019%；反对 609,922 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2085%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0897%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
2、见证律师：徐述、曹燕红
3、律师结论意见：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均
符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2249740d-c7bd-4ac8-8a44-6d580f0b5ce5.PDF
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2026-06-24 16:02│海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集
资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月（即到期日为2026年 7月 10日），到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司实际使用闲置募集资金 14,350.00万元暂时补充流动资金。
公司分别于 2025年 11月 24日、2025年 11月 28日、2026年 2月 9日、2026年 6月 3 日将用于暂时补充流动资金的部分闲置募
集资金提前归还至公司募集资金专项账户，累计归还人民币 6,500.00 万元。具体详见公司分别于 2025 年 11 月25 日、2025 年 1
1 月 28 日、2026 年 2 月 9 日、2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流
动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-178、2025-179、2026-005、2026-044）。
2026年 6月 24日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币5,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，
此次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 11,500.00 万元（含本次），用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金余额为人民币 2,850.00万元，公司将在规定期限内归还，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ed86965b-de5c-4f5b-9117-631542cfbd67.PDF
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2026-06-18 16:26│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5dbc1fe3-09a6-4208-b167-99afffc94c65.PDF
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2026-06-18 16:26│海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日披露了《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交
易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确
定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88名交易对方购买其合计持有的青岛旭
域土工材料股份有限公司（以下简称“旭域股份”）98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，证券
代码：301022）自 2026年 4月 7 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于
2026年 4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进
展公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简
称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于 2026 年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-047）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的
后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 4月21日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广
大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bcb32a6d-ba0c-4a0a-9903-35fa2de81e64.PDF
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2026-06-05 16:00│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c8fb1398-40be-43e0-a7e6-18e60e59c56c.PDF
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2026-06-03 17:50│海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集
资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月（即到期日为2026年 7月 10日），到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司实际使用闲置募集资金 14,350.00万元暂时补充流动资金。
公司分别于 2025年 11月 24日、2025年 11月 28日、2026年 2月 9日将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金提前归还至
公司募集资金专项账户，累计归还人民币 3,500.00 万元。具体详见公司分别于 2025 年 11 月 25 日、2025 年 11月 28日、2026
年 2月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号
：2025-178、2025-179、2026-005）。
2026年 6月 3日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币3,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，此
次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 6,500.00万元（含本次），用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金余额为人民币 7,850.00万元，公司将在规定期限内归还，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e4795dd9-407a-4959-93c5-20278ff85990.PDF
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2026-06-02 15:42│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9e3b8175-da67-4dcf-8e9a-f13872177e65.PDF
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2026-05-20 15:40│海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日披露了《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交
易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确
定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88名交易对方购买其合计持有的青岛旭
域土工材料股份有限公司（以下简称“旭域股份”）98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，证券
代码：301022）自 2026年 4月 7 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于
2026年 4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进
展公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简
称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的
后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 4月21日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广
大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fccd0403-2876-45d4-8586-6b30d8ec8596.PDF
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2026-04-29 16:22│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e73aeff1-5bbb-491f-b874-55520759d65d.PDF
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2026-04-24 16:37│海泰科（301022）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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海泰科（301022）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cb9a6090-7072-4872-9bf1-7fab9fd9c14d.PDF
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2026-04-24 16:35│海泰科（301022）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司拟使用暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716张，每张面值为人民币 100元，募集资金
总额为人民币 396,571,600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.4
7元。
公司募集资金已于 2023 年 7月 3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴
华验字（2023）第 030019号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方
监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在扣除各项发行费用后，公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 年产 15万吨高分子新材料项目 50,315.59 39,657.16
合计 50,315.59 39,657.16
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况，为了提
高公司使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025年 4月 23日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确
保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元的自有资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并
计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2025 年 4 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
公司上述使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权期限即将到期。截至本公告披露日，公司前十二个月内（含本次
）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 0元。
四、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下使用暂时
闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
使用不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董
事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生
效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
（三）投资品种
公司进行现金管理的投资产品需满足以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途；
4、不得购买证券公司、信托公司，及非银金融机构的有价证券或理财产品；
5、投资品种不超过 12个月。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在上述投资额度范围内，授权公司总经理或法定代表人行使投资决策并签署相关合同文件，包括
但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织
实施。
（五）其他说明
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不存在变相变更募集资金用途的行为。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）控制风险的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机
构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常
情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响情况
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使
用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金
管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
七、相关审议程序及核查意见
公司于 2026年 4月 24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，公司保荐人国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司及全资子公司使用不超过人民币 25,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万
元的自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不影响公司日常经营
，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
（二）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，
增加资金收益。不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，
不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 25,000.
00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经董事会、董事会审计委员
会审议通过，公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度
》等有关法律法规以及公司内部制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合
公司和全体股东的利益。保荐人对公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd9a6bda-9fa2-4465-ac78-9b812a936b8b.PDF
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2026-04-24 16:35│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f2cf6aff-10a7-448a-be94-e5c56cf4c9dc.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公
│告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于参加 2026 年青岛辖区上市公司投资者
网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为进一步加强与投资者的互动交流，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日（周五）15:00-17:00。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理王纪学先生、副总经理兼财务总监兼董事会秘书梁庭波先生、独立董事卢雷先
生、保荐代表人陈思颖先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
公司将在业绩说明会上以在线交流的形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的
问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84b942eb-1c11-4224-946c-b21e729267d9.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于2025年度利润分配预案的公告
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海泰科（301022）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/41c91f4b-b056-4afd-9f02-69b3504c80ae.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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海泰科（301022）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa3cffa0-0b46-4627-96df-03ac5d9694e8.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海泰科（301022）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b58e0e9a-e8d5-40d7-b2cb-475a9646c529.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、本次会计政策变更是青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19号
》的相关要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2025年 12月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），
规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的
会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关
于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议。
2、变更时间
根据上述解释的规定，公司自 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f2158de-c80d-4f32-9b16-7a0a43ef443b.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第三届董事会第七次会议，审议了通过了《
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》，其中，2026 年度董事薪酬方案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交 2025 年度股
东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司 2026年度董事薪酬方案情况如下：
公司独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准维持税前 6 万元/年，按月发放。公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬、中长期激励收入等构成，根据其在公司及子公司担任的具体管理职务、任职考核情况并结合公司经营成果等予以评定和发放，公
司不再另行支付董事津贴。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。应当确认一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入按照激励方案执行。
上述薪酬方案需经 2025 年度股东会审议通过后实施。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司 2026年度高级管理人员薪酬方案情况如下：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，根据其在公司及子公司担任的具体管理职务、任职考
核情况并结合公司经营成果等予以评定和发放。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。应当确认一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入按照激励方案执行
。
三、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年度股东会召开之日止。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬金额均为税前金额。
3、根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需
提交股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/35f5dfab-517d-452e-98df-70c3fde4eb45.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：2025年度内部控制自我评价报告
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海泰科（301022）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1bf68826-d971-4725-967a-b301e5c838fb.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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海泰科（301022）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/542e66ec-1d60-4787-a4f0-06c6b78b63c1.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于 2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《
关于 2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》等相关法律法规的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况
、资产价值及经营成果，公司以 2026 年 3月 31 日为基准日，对公司 2026年合并报表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无
形资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
二、本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司 2026 年 1季度计提各项资产减值准备 6,652,290.00 元，同时，公司核销应收账款坏账 0.00元，核销存货跌价 535,176.
82元，具体如下：
单位：元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 核销/转销 其他
应收票据坏账准备 157,047.42 -6,001.75 - - 151,045.67
应收账款坏账准备 56,774,579.07 5,466,314.04 - 89,360.41 62,151,532.70
其他应收款坏账准备 675,532.91 -39,166.23 - 26,935.37 609,431.31
存货跌价准备 45,066,608.62 1,231,143.94 535,176.82 97,878.15 45,664,697.59
合计 102,673,768.02 6,652,290.00 535,176.82 214,173.93 108,576,707.27
注：“本期”为 2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日；本期其他变动系汇率变动。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
各类资产信用减值损失的计算方法：
1、应收票据坏账准备
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
组合 1：信用等级较高的银行承兑的汇票；
组合 2：信用等级较低的银行承兑的汇票和由企业承兑的商业承兑汇票。对于组合 1，如果经常进行贴现或背书，则业务模式是
既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；如果全部进行贴现，则业务模式是以出售为目标。前者列报为“应收款项
融资”，后者则列报为“交易性金融资产”。
对于组合 2，业务模式是以收取合同现金流量为目标，列报为“应收票据”。对于组合 1，鉴于其信用等级较高，不计提坏账。
对于组合 2，坏账计提参照应收账款。
2、应收账款坏账准备
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
1）非合并关联方组合
组合 1：应收国内客户款项
组合 2：应收国外客户款项
组合 3：国外子公司应收账款
组合 4：应收其他款项
2）合并关联方组合
组合 5：应收合并关联方款项
合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应
收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
3、其他应收款坏账准备：
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：1）非合并关联方组合
组合 1：备用金、应收押金和保证金、应收往来款、应收出口退税等其他款项。2）合并关联方组合
组合 2：应收合并关联方款项
合并范围内的各公司之间内部其他应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对
该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
4、存货跌价准备：
存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2026年利润总额 665.23万元。本次核销存货跌价准备 53.52万元，公司在以前年度已全部
计提坏账及跌价准备，本次核销不影响公司 2026年度利润总额。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终会计处理及对
公司 2026年度利润的影响以年度审计结果为准。
五、审议程序
（一）董事会审计委员会的审核意见
经审议，审计委员会认为：本次计提减值准备及核销资产能够更加真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计
准则的相关规定。计提减值准备后，能公允地反映了公司截至 2026 年 3月 31 日的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加
真实可靠，更具合理性，同意公司本次计提减值准备及核销资产事项。
（二）董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关
规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至 2026 年 3月 31
日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。
六、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0ee9a0c5-6a1e-4f15-9139-c6b81ab9c628.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
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董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2025年度审计机构履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 4日（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）
注册形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农
截至 2024年末，中兴华拥有合伙人 212名，注册会计师 1084名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 532人。
2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05
万元。
2024年度上市公司年报审计 169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86万元。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 103家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任
何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 6人次。
二、聘任 2025 年年审会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第二十九次会议和 2024 年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度续聘审计机构的议案》，同意聘任中兴
华会计师事务所为公司 2025年财务报表和内部控制审计机构，并授权总经理与审计机构根据实际情况商定2025 年度审计费用。公司
董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所事项形成了同意的书面审核意见。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中兴华对公司
2025年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与使用情况、2025年度内部控制情况、非经营性资金占用及其他
关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，切实履行了审计机构应尽的职
责。
四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）对审计机构选聘的监督情况
公司董事会审计委员会对中兴华所提供的资料进行查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投
资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其 2024年度的审计工作进行了评估。经审核评估，审计委员会认为中兴华具备从事
证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，能够勤勉尽责，客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）对审计机构履职的监督情况
公司董事会审计委员会通过线上和线下结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师进行审前沟通，包括 2025年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项。
2026年 4月 14日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第四次会议，对公司 2025年年度报告、2025年度募集资金存放与使
用情况的专项报告、2025年度内部控制自我评价报告、对会计师事务所 2025年度履职情况评估、续聘 2026年度财务审计机构及内控
审计机构等相关议案进行了审议，并同意提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现
了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b8d4dbec-0ed2-4b8e-b6de-b1b292aebd50.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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海泰科（301022）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/94681cca-aa6b-4d81-8c7b-0b057b221a99.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：2025年度董事会工作报告
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海泰科（301022）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4890c6a8-5e03-4a98-bb46-92ab9859c1de.PDF
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2026-04-24 16:31│海泰科（301022）：2026年一季度报告
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海泰科（301022）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:31│海泰科（301022）：2025年年度报告摘要
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海泰科（301022）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:31│海泰科（301022）：2025年年度报告
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海泰科（301022）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:31│海泰科（301022）：第三届董事会第七次会议决议公告
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海泰科（301022）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:30│海泰科（301022）：国泰海通关于海泰科向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书
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海泰科（301022）：国泰海通关于海泰科向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:30│海泰科（301022）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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海泰科（301022）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:30│海泰科（301022）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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海泰科（301022）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:30│海泰科（301022）：2025年度内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、内部控制审计报告
二、2025年度内部控制评价报告
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 00000090 号青岛海泰科模塑科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简
称“海泰科股份”）2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、海泰科股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海泰科股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，青岛海泰科模塑科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/70894306-eaf7-4cf2-8417-68f47274c867.PDF
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2026-04-24 16:30│海泰科（301022）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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海泰科（301022）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/69b25ca7-9ef9-40d5-9f40-e6a959590134.PDF
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2026-04-24 16:30│海泰科（301022）：2025年年度审计报告
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海泰科（301022）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:30│海泰科（301022）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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一、专项审核报告
二、附表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2026）第 00000352 号青岛海泰科模塑科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科股份”）2025 年度
财务报表，包括 2025 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026 年 4月 24 日签发了中兴华审字（2026）第 00006062 号标准无保留意
见审计报告。根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，海泰科股份编制了后附的青岛海泰科
模塑科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海泰科股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计海泰科股
份 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海
泰科股份实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解海泰科股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅
读。
本专项审核报告仅作为海泰科股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2026 年 04 月 24日
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
金额单位：万元
非经营性 资金占用方名 占用方与上 上市公 2025年 2025年度 2025年 2025 2025年 占用 占用性
资金占用 称 市公司的关 司核算 期初占 占用累计 度占用 年度 期末占 形成 质
联关系 的 用资金 发生 资金 偿还 用 原因
会计科 余额 金额（不 的利息 累计 资金余
目 含利息） （如有 发生 额
） 金额
控股股东 非经营
、实际控 性占用
制人
及其附属 非经营
企业 性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股 非经营
东、实际 性占用
控制
人及其附 非经营
属企业 性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联 非经营
方及其附 性占用
属
企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联 资金往来方名 往来方与上 上市公 2025年 2025年度 2025年 2025 2025年 往来 往来性
资金往来 称 市公司的关 司核算 初往来 往来累计 度往来 年度 末往来 形成 质 （
联关系 的 资 发生金 资金 偿还 资金 原因 经营
会计科 金余额 额（不含 的利息 累计 余额 性往来
目 利息） （如有 发生 、非经
） 金额 营性
往来）
控股股东 经营性
、实际控 往来
制人
及其附属 经营性
企业 往来
上市公司 青岛海泰科模 子公司 应收股 13,550 5,000.00 4,890 13,660 应收 非经营
的子公司 具有限公司 利 .00 .00 .00 股利 性往来
及 青岛海泰科模 子公司 其他应 13,485 10,380.00 10,38 13,485 拆借 非经营
其附属企 具有限公司 收款 .32 0.00 .32 款 性往来
业 海泰科新材料 子公司 其他应 527.26 527.26 拆借 非经营
科技（安徽） 收款 款 性往来
有限公司
其他关联 非经营
方及其附 性往来
属 非经营
企业 性往来
总 计 —— — —— 27,562 15,380.00 - 15,27 27,672 —— ——
.58 0.00 .58
法定代表人：孙文强 主管会计工作的负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波
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2026-04-24 16:30│海泰科（301022）：关于2026年向银行申请综合授信额度的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于 2026 年向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《
关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制
度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司，以下“公司”均包括合并范围内的子、孙公司）授信额度在董事会审议权限范围
内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度概况
根据公司战略发展规划及生产经营需要，结合公司实际情况，2026 年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元
（或等值外币）的综合授信额度（具体额度以银行最终审批为准），授信有效期为一年，在以上额度范围内可循环使用。授信形式包
括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险
等。具体授信形式、授信额度、授信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署在上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借
款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司的影响
公司本次向银行等金融机构申请授信额度是为满足公司生产经营和投资建设对资金的需求，目前公司经营正常，具备较好的偿债
能力，财务风险处于可控范围之内，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、公司履行的决策程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》，
董事会认为本次申请综合授信额度是依据公司日常经营需要而进行的合理预计，有助于提高融资能力和效率，符合公司整体利益，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次申请综合授信事项。上述事项已经董事会审计委员会、董事会
战略与可持续发展委员会审议通过。
四、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/69923a8e-10ae-4265-b2d4-c32af6722ed7.PDF
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2026-04-24 16:30│海泰科（301022）：国泰海通关于海泰科2025年度持续督导跟踪报告
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海泰科（301022）：国泰海通关于海泰科2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8ad8705f-d934-478b-86ae-ad71dfbdfdb5.PDF
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2026-04-24 16:29│海泰科（301022）：关于召开2025年度股东会的通知
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于 2026年 6月 26 日召开 2025年度股东
会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
公司于 2026年 4月 24日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:00（2）网络投票时间：2026年 6月 26日（星期五）
其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26 日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月26日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 6月 18日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 6月 18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及有关人员。
8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议 √
案》
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2026年度续聘审计机构的议案》 √
6.00 《董事会议事规则》 √
7.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2、上述议案已经第三届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述第 6项提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均
为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关要求并按照审慎
性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 23日上午 9:00—下午 17:00
2、登记方式：现场登记、通过传真或电子邮件登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证
办理登记手续；
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；（传真上
请注明“股东会”字样）。本次会议不接受电话登记。
4、登记地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66号公司三楼证券部
5、联系方式：
联系人：魏秋香
电话：0532-89086869-8099/8092
传真：0532-89086867
邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
通讯地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66号
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件 1）。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0dc78c1f-2d35-4b72-8346-0a23db594752.PDF
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2026-04-24 16:29│海泰科（301022）：独立董事2025年度述职报告（丁伟）
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各位股东及股东代表：
本人（丁伟）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用
，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 7 月 28 日起担任公司独立董事职务，现将本人 2025 年任职期间的履职情况向各位股东及股东代表作简要汇
报。
一、基本情况
（一）个人简历
丁伟先生，1991年出生，中国国籍，硕士研究生学历，法学专业，无境外永久居留权。2018 年 12 月至 2020 年 9 月，任北京
德和衡（青岛）律师事务所职业律师；2020 年 9 月至今，任北京德和衡（青岛）律师事务所联席合伙人。2025年 7月至今，任公司
独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会情况
2025年任职期间，本人作为公司第三届董事会独立董事出席了公司召开的 5次董事会和2 次股东会，积极行使表决权，没有缺席
、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
必要的审批程序，决策程序合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异
议。
（二）专门委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，2025年任职期间严格按照有关法律法规、公司独立董事工作制度及公司各
专门委员会工作细则的要求，积极履行委员职责，出席了相关会议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，
健全公司内控体系。
2025年任职期间，公司召开了 3次审计委员会会议，本人作为公司审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》、《董
事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，参加审计委员会的日常工作，对对公司定期报告、募集资金使用、计提资产减值准备
及核销资产及继续开展外汇套期保值业务等事项进行了审查；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料；对内部控制
制度的健全和执行情况进行监督；积极与年审会计师沟通，及时了解相关信息，切实履行审计委员会的职责。
（三）出席独立董事专门会议的情况
2025年任职期间，公司独立董事专门会议共召开 1次会议，审议了关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易事项、2026
年度日常关联交易预计的事项，本人亲自出席会议并对上述重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决
权，对各项议案均无异议，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人作为第三届董事会审计委员会委员，本人保持与公司内部审计机构及年审会计师事务所密切沟通，积极认
真履行相关职责，定期听取审计工作汇报，对公司内部审计工作和内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，确保审计结果客观
、公正。
（六）对公司进行现场调查的情况
2025年任职期间，本人利用参加公司董事会、股东会及专门委员会等会议机会对公司进行调研，与公司董事、董事会秘书及其他
相关工作人员保持密切联系，及时了解公司重大事项进展、董事会决议执行情况、内部控制运行情况及信息披露情况等事项，运用专
业知识对公司经营管理提出专业意见和建议，督促公司规范运作。自 2025 年 7 月起任职期间，本人现场工作时间 10 日，符合《
上市公司独立董事管理办法》的规定。
（七）与中小股东的沟通交流情况
2025年任职期间，本人切实关注投资者对公司的关切与诉求，积极参加股东会，倾听中小股东的提问与建议，督促公司持续提升
投资者关系管理能力，加强与投资者特别是中小投资者的交流互动。
（八）投资者权益保护工作
2025年任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信
息披露管理办法》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
本人自担任公司独立董事以来，认真学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，深入了解上市公司管理的各项制
度，不断提高自己的履职判断敏感度，切实履行作为独立董事的监督职责，为公司的重大事项的决策提供更专业、合理的意见和建议
。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议
案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本人作为公司独立董事，高度重视上述关联交易的合理性和必要性，经认真审核
，本人认为公司关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，表决程序均符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
（二）定期报告相关事项
2025年任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见，定期报告的审议程序及披露程序合法合规。
（三）募集资金的使用情况
2025年任职期间，本人作为公司独立董事，认真监督、检查了募集资金实际使用情况。公司严格按照《募集资金管理制度》对募
集资金采用专户存储制度，实行专款专用，公司减少募投项目实施主体、实施地点及延期的事项、使用暂时闲置募集资金进行现金管
理、使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金等事项履行了必要的审议程序，募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未按规定
披露的情况。
（四）聘任高级管理人员
2025年任职期间，公司董事会审议通过了聘任高级管理人员相关议案，本人认真查阅拟聘任人员的简历及其他相关资料，认为相
关人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任岗位的职责要求，提名和表决程序合法、有效，不存在损害公司全体股东
利益的情形。
（五）股权激励情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、作废 20
23 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的事项，本人
对上述事项发表了明确同意的意见。本人认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的
情形。
（六）对外担保及资金占用的情况
2025年任职期间，公司不存在对外担保的情况。
2025年任职期间，公司与各关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及
其他关联方使用的情形。
（七）继续开展外汇套期保值业务的情况
2025年 10月 23 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了继续开展外汇套期保值业务的事项，本人对该事项发表了明确
同意的意见。本人认为公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，作为公司的独立董事，本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，保持客观独立性，努力维护中小股
东的合法权益和公司的整体利益，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运营起到积极作用
。
2026年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠
实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决策提供参考建议，增强公
司董事会的决策和领导能力，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/853eafd7-9c0a-43c0-a9c2-c2e2a94d50ee.PDF
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2026-04-24 16:29│海泰科（301022）：独立董事2025年度述职报告（刘莉）
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海泰科（301022）：独立董事2025年度述职报告（刘莉）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:29│海泰科（301022）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定
，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事刘莉女士、丁伟先生、卢雷先生的独立性情况
进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘莉女士、丁伟先生、卢雷先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8688c04c-b949-47e8-a2c1-d9e9fe0ce2f9.PDF
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2026-04-24 16:29│海泰科（301022）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本
制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员，包括：公司非独立董事（含职工代表董事）、独立董事、总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定应遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司可持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事的薪酬方案
由股东会审议批准后实施，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司亏损时，在董事、高级管理人员薪酬审议各环节
应当特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第六条 董事会薪酬与考核委员会可
以委托第三方开展董事和高级管理人员的绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，相关内容可以通过董事会工作报告予以披露。
第七条 公司人力资源部门、财务部门负责配合公司董事会薪酬与考核委员会落实公司董事、高级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬的标准和构成
第八条 公司独立董事实行固定津贴制，津贴数额由公司股东会审议决定，并在公司年报中予以披露。除此以外独立董事不再以
其他形式从公司领取报酬，亦不得从公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责
所需的合理费用由公司承担。
第九条 在公司任职的非独立董事（以下简称内部董事）按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不另行领取董事津
贴。
第十条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体如下：
（一）基本薪酬根据岗位职责、工作能力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬根据公司经营效益情况以及相关人员工作业绩完成情况核定，按年核算。
（三）公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。具体依照相关法律法规和《公司章程》
规定经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等其适用的法律法规及相关方案规定执行。
公司内部董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以
公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标进行综合考核、根据考核结果确定董事、高级
管理人员的年度薪酬分配，并根据公司经营状况、外部同行业薪酬水平、社会通胀水平及个人岗位变化等情况适时进行调整。第十二
条 公司内部董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第四章 薪酬的发放及止付追
索
第十四条 独立董事津贴按月发放。
第十五条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；应当确认一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付
，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十六条 经股东会审议通过，公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确
实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬、津贴并予以
发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间内发生下列任一情形，公司有权扣减、不予发放绩效薪酬或津贴；并追回已发放
的部分或全部绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）违反规定给公司造成重大损失的；
（五）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（六）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第五章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要
。
第二十二条 公司可根据以下情况对董事、高级管理人员的薪酬作相应调整，调整的依据包括：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况以及发展策略；
（五）组织架构调整、职位、职责变化以及岗位价值变化；
（六）其他应调整薪酬水平的情况。
第六章 其他
第二十三条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执
行。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，并自 2026 年 1 月 1日起生效适用。
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2026-04-24 16:29│海泰科（301022）：董事会议事规则（2026年4月）
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海泰科（301022）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-25│海泰科：2025年年度报告
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2026-04-25│海泰科：2026年一季度报告
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2025-10-24│海泰科：2025年三季度报告
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2025-08-29│海泰科：2025年半年度报告
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2025-04-24│海泰科：2024年年度报告
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2025-04-24│海泰科：2025年一季度报告
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2024-10-29│海泰科：2024年三季度报告
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2024-08-30│海泰科：2024年半年度报告
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2024-04-23│海泰科：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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