公司公告☆ ◇301023 江南奕帆 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：2023年度内部控制自我评价报告
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江南奕帆（301023）：2023年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f752cf16-6e8a-479a-8f19-18f45e231eac.PDF
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度
报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5
月 17 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年度业
绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 刘锦成先生，董事兼总经理 刘松艳先生，董事兼副总经理 孙定坤先生，独立董事 王建辉先生，财务总监兼董事会秘书
、副总经理 唐颖彦女士，保荐代表人 徐兴文先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 5 月 17 日前进行会前提问，并 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn
/1cT5nPqxDsA，或使用微信扫描下方小程序码，即可进入并参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：唐颖彦、吴维洁
电话：0510-83570668
传真：0510-83570698
邮箱：ir@yifanmotor.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 App 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/fcbe12d2-60da-442e-bdbc-3de97a0a595c.PDF
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：2023年度独立董事述职工作报告（周红兵）
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江南奕帆（301023）：2023年度独立董事述职工作报告（周红兵）。
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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江南奕帆（301023）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：中信建投关于江南奕帆2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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江南奕帆（301023）：中信建投关于江南奕帆2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：关于拟购买董监高责任险的公告
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监
事会第七次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人
员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事
、高级管理人员及其他有关责任人购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全
体董事、监事均回避表决，本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币2,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币20万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关
责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司董事、监事、高级管理人
员及其他有关责任人购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、监事会意见
经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，促
进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/896a0c82-663e-4e9b-b271-a6da6f0a3fcd.PDF
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：审计委员会对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据 《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所 《 特殊普通合伙） 《 以下简称 《 天健所”）2
023 年
年度审计履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
一）会计师事务所基本情况
天健所成立于 2011年 7月 18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健所 2023年度业务收入为 34.83
亿元，其中，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入为 18.40亿元。2023年度，天健所上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6
.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业
，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数为 12
家。截止 2023年 12月 31日，天健所合伙人 股东）238人，注册会计师 2,272人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过836人。
二）聘任会计师事务所履行的程序
2023年，公司续聘天健所为公司年度审计机构。
公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议及2022年度股东大会审议通过了 《 关于续聘 2023年度会
计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照 《 审计业务约定书》，遵循 《 中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司
2023 年度财务报表进行了审计，对 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金年度存放
及使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司 《 审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 26日，审计委员会召开第四届
董事会第三次会议，审议通过了 《 关于续聘公司 2023年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年度审计机构。
二）对会计师事务所年审工作进行跟踪、核查与监督，并提出相关建议。审计委员会采取线上线下相结合的方式，与负责公司审
计工作的注册会计师及相关负责人召开沟通会议，对 2023 年审工作安排、初步预审情况、年审工作重大事项、审计进展、审计阶段
性结果、总体审计结论等问题进行沟通，听取会计师事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意见、审计报告出
具情况等汇报。
三）2024年 4 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了公司 2023年度财务报告、财务决
算报告、内部控制评价报告等议案并提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健所在 2023年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计、非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及 《 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：2023年度总经理工作报告
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本人为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理，现代表公司经理层，向董事会作 2023 年度总经
理工作报告，请董事会审议。
一、2023 年公司总体经营情况
2023 年，在董事会的领导下，在董事长的亲自指导下，公司业务总体稳定，因整体经济处于修复阶段，2023 年的营收整体稳定
，但鉴于国际形势严峻，海外业务波动较大，汇兑损益减少，净利润方面有些许波动，其中：
1、营业收入与营业成本
2023 年度，公司实现营业收入 17457 万元，较上年降低 4.70%。
2023 年度，公司发生营业成本 9899 万元，较上年降低 1.30%。
2、净利润
2023年度，归属于母公司所有者的净利润为4761万元，较上年降低40.33%。
二、内部控制管理
2023 年度，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，
也符合公司目前生产经营情况的需要。
内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险，
合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。
2023 年度，公司内部控制制度基本能够有效执行，在严监管、频检查的环境下，公司未发生因违规导致的重大行政处罚。
三、2023 年公司主要经营策略执行情况
（一）优化采购与供应商管理，加强质量管控
2023 年，采购部门优化了内部结构和岗位职责，细化各岗位人员分工，减少业务跨度，提高了采购工作效率。同时，与质管部
门建立供应商评估与考核机制，积极推进供应商质量管理工作。此外，采购部门也加大了供应商整合的力度，优化了供应环境，节约
供应商管理成本，为生产有序开展提供支持和保障。
质管部门坚持对质量问题“零容忍”的态度，严格遵守“四不放过”原则，加强质量检测手段；规范产品工艺标准与制程管控；
宣导质量意识；为产品提供品质保障。
（二）开展产品研发升级，加强知识产权保护
截止目前已成功量产太阳能追日系统减速电机, 正在加强太阳能清洗减速电机，物流滚筒电机，太阳能水泵，道闸出入口控制等
产品的量产准备。在新产品研发的同时，对原有产品进行了持续改良、升级，提升性能和降低成本，同时奕帆微电子高性能时钟芯片
的研发已经启动。
在知识产权方面，公司坚持对新产品、新技术进行知识产权保护。2023 年度，公司项目申报 13 项，申报金额共计 159 万 970
0 元。新申请专利 6 项，其中1 项发明专利，5 项实用新型，2024 年力争深度剖析相关政策，提高申报通过率，提升企业品牌知名
度。
（三）完善售后服务，推动售后服务升级
售后服务是公司的重点工作之一，公司始终坚持以客户为核心，快速响应客户需求的服务理念。通过整合服务资源从点滴基础抓
起，快速响应主动出击，定期对客户回访和服务维护，为售后提供保障，为客户解决问题。另外，不断完善售后服务定位与售后服务
管理体系，提高售后服务效率和服务质量。
四、2024 年公司经营策略
2023 年的扎实工作，为下一阶段的发展奠定更为坚实的基础。新一年，公司经营策略将继续坚持稳中有进的发展策略，具体如
下：
1、加强研发投入，重点是拓展产品研发能力的广度和深度，提升电力主赛道竞争力的同时争取每年能进入 1-2 个细分市场, 并
有一定行业影响力。
2、加强销售和营销投入，重点是销售团队的扩大和培养，主营行业客户深度覆盖和新进入行业的营销推广. 提升企业行业知名
度和美誉度, 加强广告营销，售前引流，售后服务等方面投入。
3、加强内外部培训，提高员工素质和能力
2024 年，公司将坚持以传播工匠精神、以奋斗者为本、强化团队精神，培养独挡一面，勇于担责的干部为出发点，邀请专家讲
团，提升全员综合素质，提高讲师授课能力，创新培训形式，拓宽培训渠道，加强内外部培训，尤其注重员工技能的提升，全年组织
各种培训，为业务技术人才和管理团队建设打下坚实的基础，为企业发展提供坚实的人才保障。
4、践行以客户为中心，以奋斗者为本的企业文化，统一员工认识、行为，提升执行力；加强反贪污腐败、强化监察、内审工作
，塑造廉洁高效，团结奋斗的企业氛围；
5、加强财务保障体系建设
2024 年，公司将完善财务预决算管理，加强财务管控，做好税务筹划，确保稳健运营。支持企业从稳健经营向适度快速发展，
严格控制费用指标，控制合理应收账款和库存规模，做好合理调配资金，提高资金使用率。
6、坚持为期三年的战略扩张期和探索期
今年开始通过人员招聘，产品线内生外延拓展，对外投资与并购，营销渠道等方式，全力围绕扩大企业经营规模，提升服务能力
，为企业长期稳健增长打好基础。今年管理层的经营目标：新的一年，公司将继续提升和巩固在输配电和房车领域的领先地位，提升
中高端品牌形象，不断增强在国内外电机领域的竞争优势。公司将通过丰富现有产品组合、升级换代和新产品开发等方式，满足客户
需求；同时在新能源等领域继续发力，力争为客户提供整体解决方案。
以上报告，请审议！
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
总经理：刘松艳
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告
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江南奕帆（301023）：开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0aa990cb-a9d1-47a9-b25c-17370af375ce.PDF
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：2023年度独立董事述职工作报告（王建辉）
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江南奕帆（301023）：2023年度独立董事述职工作报告（王建辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a35846cd-0310-473a-adfe-45a91ea78ee7.PDF
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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江南奕帆（301023）：关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/89f8dc7e-4831-4ca3-83ce-9dfaf9ce0da5.PDF
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2024-04-22 00:00│江南奕帆（301023）：中信建投关于江南奕帆2023年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：江南奕帆
保荐代表人姓名：徐兴文 联系电话：010-56052548
保荐代表人姓名：隋玉瑶 联系电话：010-56051443
一、保荐工作概述
项 工作内容
目
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，事前审议相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，事前审议相关文件
（3）列席公司监事会次数 0次，事前审议相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 12 月 15 日
（3）培训的主要内容 创业板上市公司规范运作、独立董事管理
办法、董监高减持股份等相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 无
2.公司内部制度的建立和执行 无 无
3．“三会”运作 无 无
4.控股股东及实际控制人变动 无 无
5.募集资金存放及使用 无 无
6.关联交易 无 无
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