公司公告☆ ◇301023 奕帆传动 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 17:18 │奕帆传动（301023）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-20 17:18 │奕帆传动（301023）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-03-20 17:18 │奕帆传动（301023）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-03-17 18:39 │奕帆传动（301023）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-17 18:37 │奕帆传动（301023）：关于募投项目延期的公告 │
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│2026-03-17 18:37 │奕帆传动（301023）：关于董事会秘书辞职的公告 │
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│2026-03-17 18:37 │奕帆传动（301023）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-03-17 18:37 │奕帆传动（301023）：开展大宗原材料期货套期保值业务的可行性报告 │
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│2026-03-17 18:36 │奕帆传动（301023）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-17 18:36 │奕帆传动（301023）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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2026-03-20 17:18│奕帆传动（301023）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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奕帆传动（301023）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/34082537-1012-42a6-8e66-2b106b37f4e4.PDF
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2026-03-20 17:18│奕帆传动（301023）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026年 3月 20日在公司会议室以现
场方式召开。会议通知已于2026年 3月 18日向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人，其中刘锦成、刘松艳、唐颖彦、李晓磊、张长缨、陆锋、卜浩通讯出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
因日常经营需要，同意公司2026年度将与公司关联方肖布林机床（无锡）有限公司（暂定名）发生总金额累计不超过人民币150
万元的日常关联交易。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘锦成、刘松艳回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/22668d84-838f-477a-b706-80fe03b741ee.PDF
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2026-03-20 17:18│奕帆传动（301023）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以支付现金方式购买北京和利时电
机技术有限公司（以下简称或“标的公司”）87.07%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易如能顺利实施，标的公司将成为公
司的控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定并经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行
股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件
。
3、本次交易尚处于筹划阶段，具体的交易方式及交易条款尚需交易各方进一步协商和论证，并由各方履行必要的决策和审批程
序，交易方案的相关内容以各方签署的正式协议为准。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、交易概述
公司正在筹划以支付现金方式购买标的公司 87.07%的股份。本次交易前，公司未持有标的公司的股份；本次交易完成后，公司
将成为标的公司控股股东，标的公司将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2026年 1月 20日在巨潮资讯网上（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<收购意向条款清单>的提示性公告》（公告编号：2026-003）。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序推进中，同时各方目前正就交易细节、协议条
款等关键事项进行磋商和审慎论证中，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规
的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外
部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策
审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化等各种原因，进而导致交易终止的情况。敬请广大
投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d9be860e-e7f6-4568-ae74-64919add8d1e.PDF
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2026-03-17 18:39│奕帆传动（301023）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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奕帆传动（301023）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8d8757f7-a9e4-4ea0-937b-2961e42a723c.PDF
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2026-03-17 18:37│奕帆传动（301023）：关于募投项目延期的公告
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕帆传动”）于2026年3月16日召开了第五届董事会第二次会
议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目“储能减
速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年3月。公司本次募投项
目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]1867号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,333,500股，每股面值为人民币1元，发行价为每股人民币58.31元，
募集资金总额为人民币54,423.6385万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为48,657.6654万元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已于2021年7月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验[2021]352号的《验资报告》
。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的投资计划
截至2025年12月31日，公司已累计投入10,744.40万元募集资金，投资项目实施情况如下：
单位：万元
序号 项目 募集资金承诺投 累计投资总额 投资进度（%）
资总额
1 储能减速电机及房车减速 31,112.03 8,608.94 27.67
电机生产基地建设项目
2 研发中心建设项目 5,395.06 2,135.46 39.58
合计 36,507.09 10,744.40 29.43
注：以上数据未经审计。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究，在募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金使用金额不发生变
更以及项目实施可行性未发生重大变化的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：
序号 项目 原计划项目达到预计可使 调整后项目达到预计可使
用状态日期 用状态日期
1 储能减速电机及房车减速 2026年3月 2027年3月
电机生产基地建设项目
2 研发中心建设项目 2026年3月 2027年3月
（二）募投项目延期的原因
1、“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”延期原因通过资源整合与优化配置，公司有效提升了现有产能，目前已
能够满足客户订单需求。出于谨慎使用募集资金、逐步推进项目布局的原则，公司根据实际订单情况合理规划产能建设，因此将“储
能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2027年3月。
2、“研发中心建设项目”延期原因
因受到境内外宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司为对项目建设形成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，募投项目的采
购调研、设备选型、项目建设等环节进度逐步开展，从而导致本项目的实施进度与原计划相比有所滞后，无法在计划时间内达到预计
可使用状态。因此，公司将“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2027年3月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次对部分募集资金投资项目进行延期是公司根据市场情况及项目实施进展情况做出的谨慎决定，且项目实施主体、募集资金用
途、投资规模未发生变更以及项目实施可行性未发生重大变化，不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对
募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将严格
按照相关法律法规的要求，及时披露上述公司募集资金投资项目建设事项的后续进展情况。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议程序
2026年3月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实
际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目的情况下，将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项
目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年3月。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期的议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符
合相关的法律法规及证券交易所规则的规定。本次募投项目延期符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定，公司本次募投项目延期
不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次募投项目延期无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/d84c0d96-4fa8-4973-b979-d73f61f87258.PDF
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2026-03-17 18:37│奕帆传动（301023）：关于董事会秘书辞职的公告
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奕帆传动（301023）：关于董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/cfcef7c4-76fe-4380-9cb4-63f96fb99030.PDF
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2026-03-17 18:37│奕帆传动（301023）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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奕帆传动（301023）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/63658e7d-f994-4e77-b8da-525cc2b0a6fe.PDF
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2026-03-17 18:37│奕帆传动（301023）：开展大宗原材料期货套期保值业务的可行性报告
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奕帆传动（301023）：开展大宗原材料期货套期保值业务的可行性报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/6de6f42a-beed-4deb-bcfc-89ad75bca5ba.PDF
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2026-03-17 18:36│奕帆传动（301023）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026年 3月 16日在公司会议室以现
场方式召开。会议通知已于2026年 3月 11日现场向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人，其中刘锦成、李晓磊、陆锋、卜浩通讯出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目的情况下，拟对“储能减速电机及房车减速电
机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，达到预定可使用状态日期由2026年3月延长至202
7年3月。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。
（二）审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度>的议案》
为进一步规范公司大宗商品套期保值业务，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格波动带来的风险，维护公司及股东利益
，公司制定了《套期保值业务管理制度》，该制度的制定符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《套期保值业务管理制度》。
（三）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》
为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 3,000万元开展
大宗原材料期货套期保值业务，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，使用期限内额度可循环使用。有效期限内任一
交易日持有的最高合约价值不超过 40,000万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告》。
（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定和公司《
股份回购报告书》，若公司未能在回购股份完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，则未转让股份将予以注销。鉴于公司 2023年
的剩余回购股份尚未使用且存续时间即将期满 36个月，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户的 399,450股回购股份予以
注销。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
鉴于公司实施注销回购股份相关事宜，公司股份总数及注册资本发生变化，公司股份总数变更为 77,767,200股，公司注册资本
变更为人民币 77,767,200元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规
定，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相
关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备
案办理完毕之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更
登记的公告》。
（六）审议通过《关于增加暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金现金管理额度的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，董事会同意将使用暂时闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理的额度由不超过 38,500万元增加至不超过 40,000 万元；将使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由
不超过 1,500万元（含本数）增加至不超过 6,000万元（含本数），总计额度不超过 46,000 万元（含本数）。本事项尚需提交公司
股东会审议，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构中信建
投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
现金管理额度的公告》。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司定于 2026年 4月 2日召开公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/809c9ef8-f452-49e1-ab58-ed150f2bf26a.PDF
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2026-03-17 18:36│奕帆传动（301023）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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奕帆传动（301023）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f3df113b-3725-44ae-b1cf-cd8dc75f4214.PDF
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2026-03-17 18:35│奕帆传动（301023）：募投项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“
江南奕帆”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]1867号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 9,333,500 股，每股面值为人民币 1元，发行价为每股人民币 58.31
元，募集资金总额为人民币 54,423.6385 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 48,657.6654 万元。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021年 7月 1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验[2021]352号的
《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司已累计投入 10,744.40万元募集资金。募集资金投资项目实施情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投 累计已投资总额 投资进度
资总额
1 储能减速电机及房车减速电机 31,112.03 8,608.94 27.67%
生产基地建设项目
2 研发中心建设项目 5,395.06 2,135.46 39.58%
合计 36,507.09 10,744.40 29.43%
注：以上数据未经审计。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变
更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：
序号 项目 原计划项目达到预计可 调整后项目达到预计可
使用状态日期 使用状态日期
1 储能减速电机及房车减速 2026年3月 2027年3月
电机生产基地建设项目
2 研发中心建设项目 2026年3月 2027年3月
（二）募投项目延期的原因
1、“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”延期原因通过资源整合与优化配置，公司有效提升了现有产能，目前已
能够满足客户订单需求。出于谨慎使用募集资金、逐步推进项目布局的原则，公司根据实际订单情况合理规划产能建设，因此将“储
能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”达到预计可使用状态日期延期至 2027年 3月。
2、“研发中心建设项目”延期原因
因受到
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