公司公告☆ ◇301023 奕帆传动 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:14 │奕帆传动（301023）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 16:30 │奕帆传动（301023）：天健审〔2026〕8689号-奕帆传动内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 16:30 │奕帆传动（301023）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 16:29 │奕帆传动（301023）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 16:29 │奕帆传动（301023）：公司章程（ 2026年4月） │
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│2026-04-24 16:27 │奕帆传动（301023）：2025年度独立董事述职工作报告（周红兵） │
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│2026-04-24 16:27 │奕帆传动（301023）：中信建投关于江南奕帆电力传动科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和│
│ │使用情况的专项核查报告 │
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│2026-04-24 16:27 │奕帆传动（301023）：2025年度独立董事述职工作报告（卜浩） │
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│2026-04-24 16:27 │奕帆传动（301023）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-24 16:27 │奕帆传动（301023）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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2026-05-13 17:14│奕帆传动（301023）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2026年5月18日召开2025年年度
股东会，详见公司于2026年4月25日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。因本次股东会所审议的议案中议案6.00的通过以
议案2.00的通过为前提，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025年度利润分配及资本公 非累积投票提案 √
积转增股本预案的议案》
3.00 《关于<公司董事 2026年度薪酬方案>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于<拟购买董高责任险>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于<续聘 2026年度会计师事务所>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、议案 2.00、6.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二通过，议案 6.00
的通过以议案 2.00的通过为前提。其余议案为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数
表决通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 13日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）
2、登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》(详见附件 2)、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东出具的
《授权委托书》(详见附件 2)、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表》（详见附件 3），以便登
记确认。传真须在 2026年 5月 13日16:00前送达公司证券法务部。来信请寄：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号
（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系电话：0510-83570668
联系传真：0510-83570698
联系地址：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号
邮政编码：214174
电子邮箱：ir@yifanmotor.com
联系人：刘松艳、吴维洁
6、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9de87fb1-72e2-41a7-a004-0d5a1fa045c4.PDF
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2026-04-24 16:30│奕帆传动（301023）：天健审〔2026〕8689号-奕帆传动内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8689 号
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（
以下简称奕帆传动公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是奕帆传动公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，奕帆传动公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cfbcefc2-4fa4-4f09-bca0-a51b8c032509.PDF
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2026-04-24 16:30│奕帆传动（301023）：2025年年度审计报告
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奕帆传动（301023）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ce1b26b4-9504-4763-8b12-a7f065c839b9.PDF
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2026-04-24 16:29│奕帆传动（301023）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025年度利润分配及资本公 非累积投票提案 √
积转增股本预案的议案》
3.00 《关于<公司董事 2026年度薪酬方案>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于<拟购买董高责任险>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于<续聘 2026年度会计师事务所>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、议案 2.00、6.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二通过，议案 6.00
的通过以议案 2.00的通过为前提。其余议案为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数
表决通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 13日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）
2、登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》(详见附件 2)、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东出具的
《授权委托书》(详见附件 2)、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表》（详见附件 3），以便登
记确认。传真须在 2026年 5月 13日16:00前送达公司证券法务部。来信请寄：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号
（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系电话：0510-83570668
联系传真：0510-83570698
联系地址：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号
邮政编码：214174
电子邮箱：ir@yifanmotor.com
联系人：刘松艳、吴维洁
6、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e8bd673b-08a1-4d05-87b6-a0b031880cad.PDF
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2026-04-24 16:29│奕帆传动（301023）：公司章程（ 2026年4月）
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奕帆传动（301023）：公司章程（ 2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/28cd4495-40a5-4cda-8210-2e7a02425165.PDF
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2026-04-24 16:27│奕帆传动（301023）：2025年度独立董事述职工作报告（周红兵）
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奕帆传动（301023）：2025年度独立董事述职工作报告（周红兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b101af2a-134a-449d-8d67-757ae48281ed.PDF
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2026-04-24 16:27│奕帆传动（301023）：中信建投关于江南奕帆电力传动科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用
│情况的专项核查报告
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奕帆传动（301023）：中信建投关于江南奕帆电力传动科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/31466dc5-6276-4ca1-9938-c59846523c7c.PDF
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2026-04-24 16:27│奕帆传动（301023）：2025年度独立董事述职工作报告（卜浩）
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本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定
，在2025年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，
维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2025年度工作述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
本人卜浩，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法学学士，执业律师。2011年1月至今，就职于江苏益友天元
律师事务所，目前任高级合伙人2025年12月至今，任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、履职情况
（一）出席董事会及情况
报告期内，本人按有关规定出席了董事会会议，没有缺席或委托出席的情形。本人对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对
议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案均投赞成票，没有
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合
法有效。
2025年，本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内召开董事会次数 6
独立董事 应参加董事 参加董事 委托出席董事 缺席董事 是否连续两次未亲自
姓名 会次数 会次数 会次数 会次数 参加董事会会议
卜浩 1 1 0 0 否
报告期内召开次数 5
独立董事 应参加次数 参加次数 委托出席会次 缺席次数 是否连续两次未亲自
姓名 数 参加会议
卜浩 0 0 0 0 否
（二）出席专门委员会的情况
1、 2025年度，本人作为审计委员会委员，按照《审计委员会实施细则》等制度，本人与其他委员共同对公司财务总监候选人任
职资格进行了考察，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，切实履行了审计委员会的职责。
2、2025年度，公司召开了4次独立董事专门会议，本人作为独立董事参加了2025年第四次独立董事专门会议，按照《上市公司独
立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，对公司2026年度日常关联交易预计事项进行了审议，切实履行了独立董
事的职责。
3、2025年度，公司召开了3次提名委员会，本人作为提名委员会主任委员参加了第五届董事会提名委员会第一次会议，根据深圳
证券交易所规则及公司《提名委员会实施细则》的规定，与其他委员对聘任公司高级管理人员等事项进行了审议，认真审查提名候选
人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司应出席的董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客
观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。前述现场工作时间为1天。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本
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