公司公告☆ ◇301023 奕帆传动 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:30 │奕帆传动（301023）：天健审〔2026〕8689号-奕帆传动内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 16:30 │奕帆传动（301023）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 16:29 │奕帆传动（301023）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 16:29 │奕帆传动（301023）：公司章程（ 2026年4月） │
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│2026-04-24 16:27 │奕帆传动（301023）：2025年度独立董事述职工作报告（周红兵） │
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│2026-04-24 16:27 │奕帆传动（301023）：中信建投关于江南奕帆电力传动科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和│
│ │使用情况的专项核查报告 │
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│2026-04-24 16:27 │奕帆传动（301023）：2025年度独立董事述职工作报告（卜浩） │
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│2026-04-24 16:27 │奕帆传动（301023）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-24 16:27 │奕帆传动（301023）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-04-24 16:27 │奕帆传动（301023）：关于拟购买董高责任险的公告 │
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2026-04-24 16:30│奕帆传动（301023）：天健审〔2026〕8689号-奕帆传动内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8689 号
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（
以下简称奕帆传动公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是奕帆传动公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，奕帆传动公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cfbcefc2-4fa4-4f09-bca0-a51b8c032509.PDF
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2026-04-24 16:30│奕帆传动（301023）：2025年年度审计报告
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奕帆传动（301023）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ce1b26b4-9504-4763-8b12-a7f065c839b9.PDF
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2026-04-24 16:29│奕帆传动（301023）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025年度利润分配及资本公 非累积投票提案 √
积转增股本预案的议案》
3.00 《关于<公司董事 2026年度薪酬方案>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于<拟购买董高责任险>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于<续聘 2026年度会计师事务所>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、议案 2.00、6.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二通过，议案 6.00
的通过以议案 2.00的通过为前提。其余议案为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数
表决通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 13日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）
2、登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》(详见附件 2)、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东出具的
《授权委托书》(详见附件 2)、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表》（详见附件 3），以便登
记确认。传真须在 2026年 5月 13日16:00前送达公司证券法务部。来信请寄：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号
（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系电话：0510-83570668
联系传真：0510-83570698
联系地址：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号
邮政编码：214174
电子邮箱：ir@yifanmotor.com
联系人：刘松艳、吴维洁
6、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e8bd673b-08a1-4d05-87b6-a0b031880cad.PDF
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2026-04-24 16:29│奕帆传动（301023）：公司章程（ 2026年4月）
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奕帆传动（301023）：公司章程（ 2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/28cd4495-40a5-4cda-8210-2e7a02425165.PDF
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2026-04-24 16:27│奕帆传动（301023）：2025年度独立董事述职工作报告（周红兵）
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奕帆传动（301023）：2025年度独立董事述职工作报告（周红兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b101af2a-134a-449d-8d67-757ae48281ed.PDF
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2026-04-24 16:27│奕帆传动（301023）：中信建投关于江南奕帆电力传动科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用
│情况的专项核查报告
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奕帆传动（301023）：中信建投关于江南奕帆电力传动科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/31466dc5-6276-4ca1-9938-c59846523c7c.PDF
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2026-04-24 16:27│奕帆传动（301023）：2025年度独立董事述职工作报告（卜浩）
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本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定
，在2025年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，
维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2025年度工作述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
本人卜浩，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法学学士，执业律师。2011年1月至今，就职于江苏益友天元
律师事务所，目前任高级合伙人2025年12月至今，任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、履职情况
（一）出席董事会及情况
报告期内，本人按有关规定出席了董事会会议，没有缺席或委托出席的情形。本人对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对
议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案均投赞成票，没有
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合
法有效。
2025年，本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内召开董事会次数 6
独立董事 应参加董事 参加董事 委托出席董事 缺席董事 是否连续两次未亲自
姓名 会次数 会次数 会次数 会次数 参加董事会会议
卜浩 1 1 0 0 否
报告期内召开次数 5
独立董事 应参加次数 参加次数 委托出席会次 缺席次数 是否连续两次未亲自
姓名 数 参加会议
卜浩 0 0 0 0 否
（二）出席专门委员会的情况
1、 2025年度，本人作为审计委员会委员，按照《审计委员会实施细则》等制度，本人与其他委员共同对公司财务总监候选人任
职资格进行了考察，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，切实履行了审计委员会的职责。
2、2025年度，公司召开了4次独立董事专门会议，本人作为独立董事参加了2025年第四次独立董事专门会议，按照《上市公司独
立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，对公司2026年度日常关联交易预计事项进行了审议，切实履行了独立董
事的职责。
3、2025年度，公司召开了3次提名委员会，本人作为提名委员会主任委员参加了第五届董事会提名委员会第一次会议，根据深圳
证券交易所规则及公司《提名委员会实施细则》的规定，与其他委员对聘任公司高级管理人员等事项进行了审议，认真审查提名候选
人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司应出席的董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客
观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。前述现场工作时间为1天。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所均保持了良好沟通，积极通过线上线下等各种形式进行沟通交流
。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会以及董事会专门委员会会议的机会，重点对公司的经营状况、财务状况、内部控制
制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解和监督；日常工作中，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员通过实
地考察、电话沟通、邮件等多种形式，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司经营管理提出合理建议。报告期内，本人发挥多
年行业经营管理经验优势，对公司重大战略投资、规避法律风险等方面提出个人专业意见。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交
流，指定专人配合对接工作，及时传递各项会议材料，定期汇报公司经营情况和重大事项的进展情况，为独立董事开展工作创造了有
利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
（六）保护投资者权益方面做的工作
报告期内，本人积极履行独立董事职责，认真研读各项审议议案，独立、客观、审慎地行使表决权。本人充分利用自身的专业知
识提出改进和完善的意见，关注公司规范运作的情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，真实、准确、及时
、完整地完成信息披露工作。报告期内，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，及时掌握最新的监管政策，不断提高自身的履职
能力和投资者保护能力，同时也为公司的决策提供更加专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务
，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人对各次董事会审议的各项议案均投同
意票，同时重点关注的事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司审议了公司2026年度日常关联交易预计的事项。因日常经营需要，公司及时审议关联交易额度。本人认为公司20
26年度日常关联交易预计金额符合公司正常业务发展需要，符合有关法律法规的规定，交易价格遵循市场公允原则定价，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的规定，严格按
照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。
（二）聘任公司高级管理人员以及财务总监
2025年度，本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，认真研究与核实了公司高级管理人员以及财务总监候选人的相关资
料，在了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，认为候选人在任职资格方面拥有履行高级管理人员职责所
具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位，未发现有《公司法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的禁止任
职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规忠实勤勉履职，恪守诚信，忠实履行独立
董事的法定职责，坚定维护公司以及包括全体中小股东在内的全体股东的合法权益，参与决策不受公司控股股东、实际控制人以及与
其具有关联关系的人员的影响；积极勤勉出席所有相关会议，基于专业知识和担任专门委员会职责要求对公司完善法人治理、合规经
营积极贡献力量，并独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年度，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依
法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的
合法权益。
独立董事：卜浩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f7a764f9-32f7-41c0-8bc0-702ab25ed50d.PDF
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2026-04-24 16:27│奕帆传动（301023）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
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奕帆传动（301023）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/13407122-5865-46dc-8193-977c004dfdf1.PDF
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2026-04-24 16:27│奕帆传动（301023）：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
》。公司拟以权益分派实施时公司总股本77,767,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)，合计派发现金
红利人民币15,553,440元(含税)；以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增15,553,440股；不送红股。
上述资本公积转增股本事项完成后，公司注册资本变更为人民币93,320,640元，公司股份总数变更为93,320,640股。此外，根据
《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程
》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
77,767,200元。 93,320,640元。
…… ……
2 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
77,767,200股，均为普通股。 93,320,640股，均为普通股。
3 第一百一十条 董事会行使下列职权 第一百一十条 董事会行使下列职权
…… ……
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的利润分配方案和弥
案、决算方案； 补亏损方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 ……
补亏损方案；
……
除上述内容修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司章程》，最终以相关市场监督管理部门登记为准。
本事项尚需提交公司股东会审议，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办
理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/63360d53-1598-4078-acd8-9df0a9c37d9b.PDF
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