公司公告☆ ◇301024 霍普股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:20 │霍普股份（301024）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-15 18:19 │霍普股份（301024）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 15:52 │霍普股份（301024）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 20:32 │霍普股份（301024）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-28 20:32 │霍普股份（301024）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 20:32 │霍普股份（301024）：2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-28 20:32 │霍普股份（301024）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 20:32 │霍普股份（301024）：2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-28 20:32 │霍普股份（301024）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 20:32 │霍普股份（301024）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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2026-05-15 18:20│霍普股份（301024）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公
司及子公司为下属子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保额度
有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、
承兑汇票、信用证、履约保函、融资租赁等，担保方式包括但不限于信用担保、股权质押、抵押担保等。具体内容详见公司2025年4
月29日及2025年5月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司上海外高桥支行签订了《保证合同》，约定公司为子公司上海霍普建筑规划设计有限公司（
以下简称“霍普规划”）与该行签署的《流动资金借款合同》项下债务提供最高限额为人民币500万元的连带责任保证担保，保证期
间为债务履行期限届满之日起三年。
本次担保事项在公司第四届董事会第二次会议和2024年年度股东大会审议批准的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
公司名称：上海霍普建筑规划设计有限公司
统一社会信用代码：91310117132193529U
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼A-1255室（上海智慧岛数据产业园）
法定代表人：龚俊
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2000年11月29日
营业期限：2000年11月29日至2050年11月28日
经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；规划设计管理；建筑装饰材料销售；
家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；灯具销售；照明器具销售；建筑材料销售；建筑
用金属配件销售；金属制品销售；五金产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；日用品销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；文具用品零售；家用电器销售；卫生洁具销售；家
具安装和维修服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：系公司全资子公司，不属于失信被执行人。
（二）主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2026年3月31日 2025年12月31日
（未经审计） （经审计）
总资产 7,694.79 8,569.71
总负债 6,911.34 6,984.86
净资产 783.45 1,584.86
项目 2026年1—3月 2025年1—12月
（未经审计） （经审计）
营业收入 179.49 5,909.67
营业利润 -802.15 -1,126.64
净利润 -801.42 -1,010.29
注：以上尾数差异系四舍五入造成；
四、担保协议的主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司上海外高桥支行
债务人：上海霍普建筑规划设计有限公司
保证人：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人实
现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅
费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
4、保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司已审议批准的担保额度为人民币10亿元，实际发生的担保余额为人民币16,747.80万元，占公
司2025年经审计合并报表净资产的46.89%。除此之外，公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司上海外高桥支行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c0eb3cc0-5bc4-4abb-90cc-2d01304a6d22.PDF
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2026-05-15 18:19│霍普股份（301024）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027），公司定于2026年5月20日（星期三）下午14:30在上海市浦东新区滨江大
道469号中企财富世纪大厦10层召开2025年年度股东会，现将本次股东会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
公司2026年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定召开2025年年度
股东会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至2026年5月13日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（八）会议地点：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。
（九）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于公司《2025年年度报告》及其摘要的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于公司《2025年度财务决算报告》的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案
10.00 关于 2026年度向金融机构申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
11.00 关于 2026年度公司及子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案
12.00 关于开展应收账款保理业务的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案
14.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计
机构的议案
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。议案的具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、议案11、议案13为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议
案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
2、本次会议议案将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
3、公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理
人还应出示代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的
法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）。
3、异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或邮件请在202
6年5月19日（星期二）17:00前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或邮件上注明“2025年年度股东会”字样
。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
4、本次股东会不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年5月19日（星期二）上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2026
年5月19日下午17:00之前送达或发送到公司。
（三）登记地点
现场及信函登记地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部，邮
政编码：200120。
邮件地址：ir@hyp-arch.com
（四）会议联系方式
1、联系地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层
2、联系电话：021-58783137
3、传真：021-58782763
4、邮政编码：200120
5、电子邮箱：ir@hyp-arch.com
6、联系人：何亮、潘静
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人务必请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会议地点办理签到手续。
六、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议；
公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《授权委托书》
附件三、《股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f3b74c3c-c2c7-427b-a0c6-079cf65dc6fa.PDF
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2026-05-11 15:52│霍普股份（301024）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《20
25年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月15日（星期五）下午15:00-17:00举行2025年度网上
业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理龚俊先生，独立董事刘洁先生，副总经理、董事会秘书何亮先生，财务
总监曾晓音女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年5月14日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在
本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c8506663-2b03-4de5-9a41-3bde32c716c3.PDF
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2026-04-28 20:32│霍普股份（301024）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、鉴于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，且合并
报表、母公司报表年度末未分配利润均为负，综合考虑公司经营发展实际，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配方案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度
不进行利润分配。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、本年度利润分配预案基本情况
（一）公司可供利润分配情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-83,406,346.16元，其中母公司净利
润为-50,480,281.96元；截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-281,892,631.85元，母公司资产负债表中未分
配利润为-237,101,414.20元。
（二）利润分配预案
公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -83,406,346.16 -113,197,808.22 -104,844,567.68
净利润（元）
研发投入（元） 13,523,131.21 15,062,668.64 19,342,301.57
营业收入（元） 151,148,188.14 138,620,222.18 144,698,656.77
合并报表本年度末累计 -281,892,631.85
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -237,101,414.20
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -100,482,907.35
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 47,928,101.42
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 11.03%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票
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