公司公告☆ ◇301024 霍普股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 19:41 │霍普股份（301024）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-01-24 19:22 │霍普股份（301024）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-01-24 19:20 │霍普股份（301024）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-01-24 16:34 │霍普股份（301024）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 17:02 │霍普股份（301024）：关于江苏爱珀科科技有限公司业绩承诺补偿事项的进展公告 │
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│2025-01-10 18:38 │霍普股份（301024）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:38 │霍普股份（301024）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:38 │霍普股份（301024）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-10 18:38 │霍普股份（301024）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-10 18:38 │霍普股份（301024）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员等的公告 │
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2025-02-12 19:41│霍普股份（301024）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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特别提示：
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）特定股东成立女士计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内
（即2025年2月19日至2025年5月18日）通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过430,000股
（占公司总股本比例0.6763%）。
公司于近日收到公司股东成立女士的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
成立 430,000 0.6763%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份及资本公积转增股本获得的股份。
3、拟减持数量及比例：拟减持数量不超过430,000股，占公司总股本比例0.6763%。若减持期间遇送股、资本公积金转增股本等
股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易。
5、拟减持期间：自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行（相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、相关承诺及履行情况
成立女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出
的承诺如下：“（1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的、公司公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过霍普控股间接持有的
、公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等
除权除息事项的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定调整）不低于发行价；本人减持股份时，将提前三个交易日通过公
司进行公告，并严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
（3）本人转让股份还将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券
交易所《股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有股份公司股票期间持续有效。”
2023年7月27日，成立女士因误操作个人证券账户，导致其在未预先披露股份减持计划的情况下，通过集中竞价交易方式减持公
司股份20,000股。除此之外，成立女士不存在其他违反承诺的情形。
四、其他相关事项说明
1、成立女士将根据自身情况、市场情况及公司股价等因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持数量
、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、成立女士不是公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性
经营产生影响。
3、成立女士减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促成立女士严格遵守相关法律法规及监管要求，并及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、成立女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/16a436cb-bd48-419c-b701-693e621a4f48.PDF
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2025-01-24 19:22│霍普股份（301024）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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霍普股份（301024）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/49cb1803-bfe1-416f-a05a-317b364e0223.PDF
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2025-01-24 19:20│霍普股份（301024）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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霍普股份（301024）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/314c9ce9-ea79-4886-810b-7f4d36396662.PDF
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2025-01-24 16:34│霍普股份（301024）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况
业绩的预计：?预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：10,200万元—12,000万元 亏损：10,484.46 万元
净利润 比上年同期：-14.46%—2.71%
扣除非经常性损益后的 亏损：10,100万元—11,900万元 亏损：10,862.32万元
净利润 比上年同期：-9.55%—7.02%
营业收入 13,000万元—14,000万元 14,469.87万元
比上年同期下降：3.25%—10.16%
注：本公告中的“万元”指“人民币万元”
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体营业收入出现小幅下降，其中，建筑绿能板块发展态势良好，随着光伏、储能等开发、建设、运维规模
的扩大，营业收入增长较快；建筑设计板块项目承接减少，实施周期延长，营业收入出现下滑。
2、报告期内，公司采取多种措施，加大对应收账款的催收力度，并取得一定成效，经初步测试，预计需计提的信用减值损失较
上年同期有所下降。
3、报告期内，根据谨慎性原则公司拟对前期因以房抵设计费形式而获得的房产计提资产减值损失。同时，基于对前期收购的子
公司经营情况的分析预测，公司拟对收购所产生的商誉计提减值准备，最终减值金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和
审计后确定。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、具体财务数据以本公司披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于公司2024年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/43abdcb7-397f-440b-aab9-d7c41c1c2c46.PDF
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2025-01-13 17:02│霍普股份（301024）：关于江苏爱珀科科技有限公司业绩承诺补偿事项的进展公告
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一、业绩承诺的基本情况
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日与江苏爱珀科科技有限公司（以下简称“标的公
司”），司继成、李俊军、肖兰凤、苏州爱珀科能源科技合伙企业（有限合伙）（曾用名：南通科瑞迪科技合伙企业（有限合伙），
以下简称“苏州爱珀科”）（以下合称“业绩承诺方”）签订《关于江苏爱珀科科技有限公司之增资协议》，约定公司以人民币4,50
0万元对标的公司进行增资，获得标的公司40.00%的股权，同时，业绩承诺方对标的公司2023年至2025年的业绩作出承诺。
经审计，标的公司2023年度扣除非经常性损益后的净利润为-1,202.2848万元，低于承诺净利润1,500万元，未完成业绩承诺，触
发业绩补偿义务。2024年7月5日，公司与业绩承诺方签署了《关于江苏爱珀科科技有限公司之增资协议之补充协议》，约定业绩承诺
方通过将其持有的合计24.0203%标的公司股权（对应标的公司注册资本人民币400.3385万元，实缴注册资本人民币400.3385万元）以
零对价转让给公司的方式进行业绩补偿。
具体内容详见公司于2024年7月6日披露的《关于江苏爱珀科科技有限公司业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：2024-053
）。
二、业绩补偿事项进展情况
近日，公司与业绩承诺方签署了《关于江苏爱珀科科技有限公司之增资协议之补充协议（二）》，具体情况如下：
1、业绩承诺方2023年度业绩补偿金额为2,702.2848万元，应补偿注册资本为400.3385万元（对应标的公司24.0203%股权）。
2、本次股权转让标的为24.0203%标的公司股权（对应400.3385万元注册资本），其中，司继成、李俊军将其持有的苏州爱珀科1
00%出资额转让给公司及其全资子公司上海霍普数智新能源发展有限公司，转让完成后，公司通过苏州爱珀科间接持有24.0000%标的
公司股权；肖兰凤将其持有的0.0203%标的公司股权转让给公司。
本次股权转让完成后，公司直接及间接持有标的公司64.0203%股权，标的公司股权结构如下。
序号 股东姓名/名称 认缴注册资本 实缴注册资本 出资比例
（万元） （万元）
1 上海霍普建筑设计事务所股 667.0052 667.0052 40.0203%
份有限公司
2 苏州爱珀科能源科技合伙企 400.0000 400.0000 24.0000%
业（有限合伙）
3 司继成 265.0000 265.0000 15.9000%
4 李俊军 265.0000 265.0000 15.9000%
5 肖兰凤 69.6615 69.6615 4.1797%
合计 1,666.6667 1,666.6667 100.0000%
截至本公告披露日，标的公司已完成上述业绩补偿事项的工商变更登记手续。
三、备查文件
1、《关于江苏爱珀科科技有限公司之增资协议之补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/0101cee1-00fb-4307-ad50-e82ccfd79129.PDF
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2025-01-10 18:38│霍普股份（301024）：第四届监事会第一次会议决议公告
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霍普股份（301024）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/ca578051-0f35-47df-b70d-87bcf90a1d47.PDF
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2025-01-10 18:38│霍普股份（301024）：第四届董事会第一次会议决议公告
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霍普股份（301024）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/4f9d8dde-d9bf-4165-be51-6e14a8847aa3.PDF
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2025-01-10 18:38│霍普股份（301024）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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霍普股份（301024）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/13b67d5d-1162-4507-9ae0-6d1b836b2632.PDF
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2025-01-10 18:38│霍普股份（301024）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决情况单独计
票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的通知
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）。
（二）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2025年1月10日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日9:15-15:00。
2、会议地点
上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。
3、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长龚俊先生。
6、会议召开的合法、合规性
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共26名，代表有表决权的股份数为46,277,300股，占公司有表决权股份总数的72.780
2%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人4名，代表有表决权的股份数为46,185,000股，占公司有表决权股份总数的72.6351
%。通过网络投票的股东22名，代表有表决权的股份数为92,300股，占公司有表决权股份总数的0.1452%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）共22名，代表有表决权的股份数为92,300股，占公司有表决权股份总数的0.1452%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会的情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金诚同达（上海）律师事务所律师对本
次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，各项议案的表决结果如下：
1、逐项审议《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会
决议通过之日起三年。各子议案具体表决情况及结果如下：
1.01《选举龚俊先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意46,186,908股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8047%。
其中中小股东表决情况：同意1,908股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0672%。
表决结果：龚俊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02《选举梁文章先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意46,186,913股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8047%。
其中中小股东表决情况：同意1,913股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0726%。
表决结果：梁文章先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03《选举杨赫先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意46,186,907股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8047%。
其中中小股东表决情况：同意1,907股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0661%。
表决结果：杨赫先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04《选举吴凡先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意46,186,923股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8047%。
其中中小股东表决情况：同意1,923股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0834%。
表决结果：吴凡先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举刘洁先生、石道金先生、周元先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日
起三年。各子议案具体表决情况及结果如下：
2.01《选举刘洁先生为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意46,186,905股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8047%。
其中中小股东表决情况：同意1,905股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0639%。
表决结果：刘洁先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02《选举石道金先生为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意46,186,920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8047%。
其中中小股东表决情况：同意1,920股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0802%。
表决结果：石道金先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03《选举周元先生为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意46,186,908股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8047%。
其中中小股东表决情况：同意1,908股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0672%。
表决结果：周元先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、逐项审议《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以累积投票方式选举沙辉女士、漆婧女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年
。各子议案具体表决情况及结果如下：
3.01《选举沙辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意46,187,104股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8051%。
其中中小股东表决情况：同意2,104股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2795%。
表决结果：沙辉女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02《选举漆婧女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意46,187,106股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8051%。
其中中小股东表决情况：同意2,106股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2817%。
表决结果：漆婧女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意46,263,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9697%；反对12,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.
0264%；弃权1,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%。
其中中小股东表决情况：
同意78,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.8321%；反对12,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的13.2178%；弃权1,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9502%。
该项议案获得通过。
5、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意46,263,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9697%；反对12,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.
0264%；弃权1,80
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