公司公告☆ ◇301024 霍普股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:27│霍普股份（301024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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霍普股份（301024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-10-31 00:00│霍普股份（301024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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霍普股份（301024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 18:42│霍普股份（301024）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关
于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年第三季度报告》于2024年10月30日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5dc5908e-91c6-4a6a-a219-fe79881b1d83.PDF
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2024-10-29 18:39│霍普股份（301024）：2024年三季度报告
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霍普股份（301024）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 17:36│霍普股份（301024）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年10月24日、10月25日、10月28日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯和现场询问的方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行
了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述情况外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》，截至本公告披露日，公司2024年第三季度财务数据正在核算过程中
，且未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。公司2024年第三季度具体经营情况及财务数据请关注后续披露的《2024年
第三季度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
《经济参考报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
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2024-10-26 00:00│霍普股份（301024）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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霍普股份（301024）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 18:16│霍普股份（301024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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霍普股份（301024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-09-27 18:16│霍普股份（301024）：关于注销及开立募集资金理财产品专用结算账户的公告
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霍普股份（301024）：关于注销及开立募集资金理财产品专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/f7f34530-497e-4a33-bf0d-2a5c7ca2bb5f.PDF
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2024-09-27 18:16│霍普股份（301024）：北京金诚同达（上海）律师事务所关于霍普股份2024年第三次临时股东大会的法律意见
│书
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霍普股份（301024）：北京金诚同达（上海）律师事务所关于霍普股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/04ac64aa-1514-4be7-96e9-dd71a6b37915.PDF
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2024-09-27 18:16│霍普股份（301024）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决情况单独计
票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的通知
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。
（二）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2024年9月27日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日09:15-15:00。
2、会议地点
上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。
3、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长龚俊先生。
6、会议召开的合法、合规性
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共54名，代表有表决权的股份数为46,274,500股，占公司股份总数的72.7758%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人4名，代表有表决权的股份数为46,185,000股，占公司股份总数的72.6351%。通过
网络投票的股东50名，代表有表决权的股份数为89,500股，占公司股份总数的0.1408%。
2、中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）共50名，代表有表决权的股份数为89,500股，占公司股份总数的0.1408%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金诚同达（上海）律师事务所律师对本
次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，各项议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意46,253,650股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9549%；反对10,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.
0225%；弃权10,450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0226%。
其中中小股东表决情况：
同意68,650股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.7039%；反对10,400股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的11.6201%；弃权10,450股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.6760%。
表决结果：刘洁先生当选公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
2、审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意46,273,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.000
9%；弃权700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%。
其中中小股东表决情况：
同意88,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7709%；反对400股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.4469%；弃权700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7821%。
该项议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所见证并出具法律意见书，法律意见书结论意见为：本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人资格合法有效，表决程
序、表决方式和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/9d855d96-b0fe-4856-8397-28c383dc198a.PDF
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2024-09-25 00:00│霍普股份（301024）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073），公司定于2024年9月27日（星期五）下午14:30在上海市浦东新
区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层召开2024年第三次临时股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司2024年9月10日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2
024年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日09:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年9月20日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至2024年9月20日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（八）会议地点：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。
（九）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
1.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.00 关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记的议案
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（三）特别强调事项
1、独立董事候选人刘洁先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、本次会议议案将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理
人还应出示代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的
法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）。
3、异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或邮件请在202
4年9月26日（星期四）17:00前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或邮件上注明“2024年第三次临时股东大
会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。
4、本次股东大会不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东大会现场登记时间为2024年9月26日（星期四）上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在20
24年9月26日下午17:00之前送达或发送到公司。
（三）登记地点
现场及信函登记地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部，邮
政编码：200120。
邮件地址：ir@hyp-arch.com
（四）会议联系方式
1、联系地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层
2、联系电话：021-58783137
3、传真：021-58782763
4、邮政编码：200120
5、电子邮箱：ir@hyp-arch.com
6、联系人：何亮、潘静
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人务必请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会议地点办理签到手续。
六、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议；
深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《授权委托书》
附件三、《股东参会登记表》
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2024-09-11 00:00│霍普股份（301024）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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霍普股份（301024）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/4850c108-40e3-492d-ab32-fa7b2284e2a6.PDF
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2024-09-11 00:00│霍普股份（301024）：公司章程（2024年9月）
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霍普股份（301024）：公司章程（2024年9月）。
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2024-09-11 00:00│霍普股份（301024）：第三届董事会独立董事专门会议关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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霍普股份（301024）：第三届董事会独立董事专门会议关于独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
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2024-09-11 00:00│霍普股份（301024）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年9月7日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由董事长龚俊先生召集并主持
，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董
事会提名刘洁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在股东大
会审议通过后，刘洁先生将同时担任公司薪酬与考核委员会委员。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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