公司公告☆ ◇301024 霍普股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:35 │霍普股份（301024）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-25 18:35 │霍普股份（301024）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:34 │霍普股份（301024）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 18:32 │霍普股份（301024）：第三届董事会独立董事专门会议关于董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2024-12-25 18:32 │霍普股份（301024）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-25 18:32 │霍普股份（301024）：独立董事提名人声明与承诺（石道金） │
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│2024-12-25 18:32 │霍普股份（301024）：独立董事提名人声明与承诺（刘洁） │
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│2024-12-25 18:32 │霍普股份（301024）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-25 18:32 │霍普股份（301024）：独立董事候选人声明与承诺（石道金） │
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│2024-12-25 18:32 │霍普股份（301024）：关于购买董监高责任险的公告 │
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2024-12-25 18:35│霍普股份（301024）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“
公司”、“霍普股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对霍普股份本次终止部分募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、关于募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕2115 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）共计 10,600,000 股，发行价格为每股人民币48.52 元，实际募集资
金总额为人民币 514,312,000.00 元，扣除本次发行股票所支付的保荐及承销费、中介费、信息披露费等发行费用 51,934,402.46
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 462,377,597.54 元，其中扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资
金为 47,721,197.54 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 22 日出具了
《上海霍普建筑设计事务所股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15201 号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三（四）
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金投资项目及实际使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行募投项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 实际投入募集 实际投入募集 项目达到预定
资金总额 资金总额 资金占比 可使用状态的
日期
1 设计服务网络新建与升 15,929.74 14,617.70 91.76% 2025 年 7 月
级建设项目
2 总部运营管理中心扩建 14,979.96 2,755.25 18.39% 2025 年 7 月
项目
3 公建设计中心建设项目 3,452.06 3,336.68 96.66% 已于 2024 年 7
月结项
4 室内设计中心建设项目 3,297.36 2,854.02 86.55% 2025 年 7 月
5 技术研发中心升级建设 2,024.30 1,854.79 91.63% 已于 2023 年 7
项目 月结项
6 企业信息化建设项目 1,782.22 1,279.18 71.77% 2025 年 7 月
合计 41,465.64 26,697.62 - -
注：以上尾数差异系四舍五入造成。
二、本次拟终止募集资金投资项目的情况及原因
（一）本次拟终止募集资金投资项目的情况
1、本次拟终止募集资金投资项目的历次延期及调整情况
“总部运营管理中心扩建项目”原计划使用募集资金19,979.96万元，其中17,158.00万元用于购置办公楼，原计划达到预定可使
用状态日期为2023年7月。
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审
议通过《关于部分募投项目调整拟投入募集资金金额、调整投资总额、新增主体及延期的议案》，同意公司将该项目的募集资金使用
金额由19,979.96万元调减为14,979.96万元，此外，公司结合该项目的实际进展情况，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至20
24年7月。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模保持不变的情况下，将该项目达到预定可使
用状态的时间延期至 2025 年 7 月。
2、本次拟终止募集资金投资项目的实际使用及节余情况
截至2024年11月30日，本次拟终止募投项目的实际使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集 实际投入募集 理财及利息收入 剩余募集
资金总额 资金总额 （扣除手续费） 资金金额
总部运营管理中 14,979.96 2,755.25 910.21 13,134.93
心扩建项目
注：以上尾数差异系四舍五入造成。
（二）本次拟终止部分募集资金投资项目的原因
“总部运营管理中心扩建项目”原计划使用募集资金购置办公楼作为公司日常办公及业务开展的场所。自募集资金到位以来，公
司管理层积极寻找上海地区合适的房源，稳妥推进项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。但是近年来由于整体宏
观经济形势和建筑设计行业市场需求发生较大变化，公司主动因应形势变化，对人员规模与结构进行了优化调整，目前，公司租赁的
办公场所已基本满足需求。与此同时，公司积极响应国家“双碳”战略，加快培育发展建筑绿能等新业务，努力推进业务转型。随着
建筑绿能等新业务的持续拓展，公司对流动资金的需求也随之增加。鉴于此，公司综合考虑上海办公楼的售价、租金等因素，为规避
房地产市场波动带来的风险，并整合资源以更好地支持建筑绿能等新业务的发展，公司决定终止“总部运营管理中心扩建项目”，并
将剩余的募集资金永久补充流动资金。
三、剩余募集资金的使用计划及对公司的影响
公司本次终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的审慎决策，有利于
提高公司资金利用效率，增强公司营运能力，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。公司将根据实际情况
，合理使用剩余募集资金，上述资金将用于公司日常经营及业务发展。上述余额全部转出后，公司将适时注销存放上述募集资金的对
应专项账户，相关的募集资金监管协议随之终止。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年12月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》。董事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据外部市场环境、内部发展需要及项
目具体实施情况而做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次
终止部分募投项目事项，并将剩余募集资金13,134.93万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该
议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）监事会审议情况
公司于2024年12月25日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》。监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于整体发展做出的审慎决定，不会对公
司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定。因此，监事会同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
（三）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司基于当前市场环境及行业趋
势、公司业务发展规划和募投项目实际实施情况做出的审慎决定，有利于促进公司主营业务持续稳健发展，充盈公司日常经营对流动
资金的需求。该事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，公司独立董事一致同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十一次
会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/9202bc2d-2527-45d3-becc-51fbe3042f6c.PDF
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2024-12-25 18:35│霍普股份（301024）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年12月22日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由监事会主席黄伟婷女士召
集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司决定对监事会进行换届选举。
经公司监事会资格审查，同意提名沙辉女士、漆婧女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需
提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述2位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代
表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在第四届董事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1提名沙辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.2提名漆婧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。
（二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障广大投资
者利益，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险，保险费用不超过人民币25万
元/年，赔偿限额为不超过人民币5,000万元/年，保险期限12个月/期。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，3票回避表决。
全体监事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于整体发展做出的审慎决定，不会对
公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定。因此，监事会同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。全体监事一致同意该议案。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f74d954b-df0c-496a-97d6-924bbb046e56.PDF
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2024-12-25 18:34│霍普股份（301024）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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霍普股份（301024）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/8f529112-5ed0-4da3-bc99-2565fea274c6.PDF
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2024-12-25 18:32│霍普股份（301024）：第三届董事会独立董事专门会议关于董事候选人任职资格的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为上海霍普建筑
设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观的立场，对拟提交公司第三届董事会第二十一次会议审
议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的任职条件和任职资格等材料进行了审核，发表审查意见如下：
1、公司第四届董事会非独立董事候选人龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生符合担任公司董事的任职条件，具备履行
董事职责的能力，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
综上所述，我们一致同意提名龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将相关议
案提交公司第三届董事会第
二十一次会议审议。
2、公司第四届董事会独立董事候选人刘洁先生、石道金先生、周元先生具备担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符
合相关法律法规规定的独立性等条件要求，且均已取得独立董事资格证书或培训证明，不存在《公司法》等规定的不得担任上市公司
独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
综上所述，我们一致同意提名刘洁先生、石道金先生、周元先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司第
三届董事会第二十一次会议审议。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
独立董事：陈阳 马静 刘洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/933b2069-912d-4464-ab4a-3864ce799035.PDF
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2024-12-25 18:32│霍普股份（301024）：关于董事会换届选举的公告
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上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定，公司决定对董事会进行换届选举。
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生 4 人为第四届董事会非独立
董事候选人；同意提名刘洁先生、石道金先生、周元先生 3 人为第四届董事会独立董事候选人，其中石道金先生为会计专业人士。
（简历详见附件）
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人刘洁先生、石道金先生、周元
先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
本次董事会换届选举事项需提交公司股东大会审议，并以累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人进行分项表决，其中
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自
公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0c9ac99a-64f9-4960-9688-2930b1dfa0e2.PDF
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2024-12-25 18:32│霍普股份（301024）：独立董事提名人声明与承诺（石道金）
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霍普股份（301024）：独立董事提名人声明与承诺（石道金）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/983228f2-1b66-4758-af46-9067a3558e5c.PDF
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2024-12-25 18:32│霍普股份（301024）：独立董事提名人声明与承诺（刘洁）
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霍普股份（301024）：独立董事提名人声明与承诺（刘洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8a59bcdf-a7bb-4a50-bae5-3e15ad8951f5.PDF
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2024-12-25 18:32│霍普股份（301024）：关于监事会换届选举的公告
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上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
规定，公司决定对监事会进行换届选举。
公司于2024年12月25日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》。经公司监事会资格审查，同意提名沙辉女士、漆婧女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述2位非职工代表监事候选人经股
东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日
起三年。
第四届监事会职工代表监事的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届监事会
职工代表监事的公告》。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2e2abd7f-ac0b-482a-9bc5-16721dc2bd93.PDF
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2024-12-25 18:32│霍普股份（301024）：独立董事候选人声明与承诺（石道金）
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霍普股份（301024）：独立董事候选人声明与承诺（石道金）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1576c4ec-aa52-4703-803e-622813fa296c.PDF
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2024-12-25 18:32│霍普股份（301024）：关于购买董监高责任险的公告
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上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事
会第十八次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在
其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相
关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险的具体方案
1、投保人：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司；
2、被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
；
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
4、保险费用：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买
董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、确定赔偿限额、确定保险费及其他保险
条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期限届满时
或届满前办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，鉴于公司全体董事、
监事作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第三
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