公司公告☆ ◇301025 读客文化 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 16:36 │读客文化（301025）：中信建投关于读客文化2024年持续督导培训报告 │
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│2024-12-11 16:36 │读客文化（301025）：中信建投关于读客文化2024年定期现场检查报告 │
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│2024-10-23 00:00 │读客文化（301025）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-23 00:00 │读客文化（301025）：关于2024年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2024-09-30 15:48 │读客文化（301025）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-09-30 15:48 │读客文化（301025）：关于聘任财务负责人的公告 │
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│2024-08-21 00:00 │读客文化（301025）：中信建投关于读客文化2024年上半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-08-21 00:00 │读客文化（301025）：监事会决议公告 │
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│2024-08-21 00:00 │读客文化（301025）：董事会决议公告 │
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│2024-08-21 00:00 │读客文化（301025）：关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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2024-12-11 16:36│读客文化（301025）：中信建投关于读客文化2024年持续督导培训报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为读客文化股份有限公司（以下简称“读客文化”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 2 日对读客文化的上市公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级
管理人员和中层以上管理人员及证券事务代表等进行了培训，培训情况如下：
一、培训的时间和地点及参会人员
时间：2024 年 12 月 2 日
地点：读客文化会议室
参会人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及证券事务代表。
对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑
问可随时与中信建投证券培训人员联系。
二、培训的主要内容
本次主要培训内容如下：
1、新“国九条”及相关业务规则修订情况及解读，对上市公司信息披露相关工作的影响。
2、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等创业板注册制的最新监管政策规定。
3、分享近期市场政策，结合近期市场案例，通过案例分析以及违规案例启示等方式传达最新的监管动态。
三、培训的完成情况及效果
本次持续督导培训的工作过程中，读客文化及参会人员给予了积极配合。全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公
司的规范运营、减持规定等有了更加深刻的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。
本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范操作意识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/7d23b1d8-21b5-4fd8-862b-1fa07283f955.PDF
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2024-12-11 16:36│读客文化（301025）：中信建投关于读客文化2024年定期现场检查报告
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读客文化（301025）：中信建投关于读客文化2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/f390b8ff-bd68-4a86-8274-8b3c07fa516e.PDF
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2024-10-23 00:00│读客文化（301025）：2024年三季度报告
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读客文化（301025）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/03529c69-bfec-4706-b3ef-1657e97348c3.PDF
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2024-10-23 00:00│读客文化（301025）：关于2024年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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读客文化（301025）：关于2024年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/50e921ac-ca4f-4cef-85d1-330ae7492d2f.PDF
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2024-09-30 15:48│读客文化（301025）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第三届董事会第六次会议于 2024年 9月 18日以电子邮件、电话、
微信等方式发出通知，并于 2024年 9月 30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董
事 5人，其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
经公司董事长、总经理华楠先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审查，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《
关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任丁芳芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期限届满
之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于聘任财务负责人的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/27540f05-31e8-4fc3-b554-7dee145807c4.PDF
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2024-09-30 15:48│读客文化（301025）：关于聘任财务负责人的公告
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读客文化（301025）：关于聘任财务负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/59938738-0d5f-4b02-8c0e-3173b4c75591.PDF
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2024-08-21 00:00│读客文化（301025）：中信建投关于读客文化2024年上半年度持续督导跟踪报告
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读客文化（301025）：中信建投关于读客文化2024年上半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/27027d8e-3188-4348-96da-88f829fa37a4.PDF
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2024-08-21 00:00│读客文化（301025）：监事会决议公告
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读客文化（301025）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/5c926e97-2b92-443c-b5a7-e7ba8b5b6c16.PDF
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2024-08-21 00:00│读客文化（301025）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第三届董事会第五次会议于 2024年 8月 9日以电子邮件、电话、
微信等方式发出通知，并于 2024年 8月 19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董
事5人，其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经
营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/3492d6d7-28a4-4bc3-80e1-f81f5e9471bc.PDF
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2024-08-21 00:00│读客文化（301025）：关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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读客文化（301025）：关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/9e87e94c-9714-4624-a62c-a7818a50770e.PDF
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2024-08-21 00:00│读客文化（301025）：读客文化2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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读客文化（301025）：读客文化2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/cb67959c-f3d4-404f-b5f6-11d836870382.PDF
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2024-08-21 00:00│读客文化（301025）：2024年半年度报告摘要
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读客文化（301025）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/a393f673-a9fc-453d-a4b3-3dcaa108cb7d.PDF
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2024-08-21 00:00│读客文化（301025）：2024年半年度报告
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读客文化（301025）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/c85a1481-95df-4619-ba4f-02b59a3f1065.PDF
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2024-08-07 18:10│读客文化（301025）：关于公司财务负责人辞职的公告
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读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人武岳女士提交的书面辞职报告。武岳女士因个人
原因辞去公司财务负责人职务，其原定任期为 2024年 4月 30日至2027年 2月 26日，辞职后，武岳女士将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，武岳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。武岳女士的辞职不会对公司财务
管理、生产经营及按期披露定期报告等工作的正常开展产生影响。公司将按照相关法定程序，尽快完成财务负责人的聘任工作。在公
司聘任新的财务负责人之前，由总经理华楠先生代行财务负责人职责。
截至本公告披露日，武岳女士未持有公司股份。武岳女士离任后，将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号
——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件及其
作出的承诺对其股份进行管理。公司董事会对武岳女士在担任财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/aa6b7a80-a270-4fb5-b10b-668287dc2b40.PDF
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2024-07-16 00:00│读客文化（301025）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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读客文化（301025）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-15/7c861830-1ccf-4de7-bd0d-83189e041045.PDF
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2024-07-16 00:00│读客文化（301025）：中信建投关于读客文化首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
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读客文化（301025）：中信建投关于读客文化首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-16/adb40612-ada7-4de9-abe1-cb82a24f581a.PDF
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2024-06-19 18:38│读客文化（301025）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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读客文化（301025）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-19/5f89feda-948f-4b22-9d59-a6eb45645fd2.PDF
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2024-06-19 18:38│读客文化（301025）：上海澄明则正律师事务所关于读客文化2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：读客文化股份有限公司
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于 2024年 6月 19日
召开，上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受公司的委托，指派范永超、刘璐律师（以下简称“本所律师”）出席会
议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中
国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及其他现行有效的法律、法规及规范性
文件规定及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《读客文化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简
称“《股东大会议事规则》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和股东大
会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相
关法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本法律意见书所列出的合计数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2024 年第二次临时股东大会事宜经公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 3 日审议通过，并于 2024 年 6
月 4 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东，公告
中载明了会议时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席并可委托代理人出席会议和参加表决及有权出席股东的股权登记日、
出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等，并于同日刊登了《读客文化股份有
限公司关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的说明公告》，对于前次股东大会未通过议案的情况、再次提交股东大
会审议的必要性及履行的审议程序进行了说明。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经验证，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规
定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或
其股东代理人）共 9名，其中，关联股东华楠回避表决，其所持股份数未计入本次股东大会有表决权的股份数，其余 8 名出席股东
代表股份数 12,124,444 股，占公司有表决权股份总数的3.0288%，其中：
（1）出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 3 人，代表股份12,072,244股，占公司有表决权股份总数的 3.0157%；
（2）参加网络投票的公司股东人数 5人，代表股份 52,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0130%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，为公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，现场出席公司 2024 年第二次临时股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2024 年第二次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召
集人资格合法有效。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议
人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案逐一进行了审议，对
列入议程的议案进行了审议和表决。其中，关联股东已回避表决。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票和网络投票结合的方式进行了表决。
根据深圳证券信息有限公司反馈的本次股东大会投票结果统计表，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、审议通过《关于 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议通过《关于公司 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定
，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-19/304bc570-c603-4f05-b6e7-f5ec0b3b3dbb.PDF
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2024-06-04 00:00│读客文化（301025）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第三届董事会第四次会议于 2024年 6月 3日以电子邮件、电话、
微信等方式发出通知，并于 2024年 6月 3日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人，其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于再次提请股东大会审议<关于 2023年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案>》
公司于 2024年 4月 23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交
易预计的议案》，本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过；保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案发
表了同意的核查意见。具体内容详见 2024年 4月 24日公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于 202
3年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司 2023年
度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的核查意见》。
公司于 2024年 5月 31日召开 2023年年度股东大会，审议未通过《关于 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易
预计的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度股东大会决议公告》。
董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议《关于 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常
关联交易预计的议案》，请广大股东积极投票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事华楠先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
2、审议了《关于再次提请股东大会审议<关于公司 2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案>》
公司于 2024年 4月 23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
》。具体内容详见 2024年 4月 24日公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二次会议决议公告》及《关于公司 2024年度董事、
监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司于 2024年 5月 31日召开 2023年年度股东大会，审议未通过《关于公司 2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度股东大会决议公告》。
董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议《关于公司 2024年度董事和高级管理人员薪酬方案
的议案》，请广大股东积极投票。
表决结果：0票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2024年 6月 19日（星期三）召开 2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第四次会议通知期限的议案》
公司拟召开第三届董事会第四次会议，由董事长召集，并于 2024年 6月 3日召开本次会议，拟申请豁免本次会议通知期限。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
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