公司公告☆ ◇301026 浩通科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：2023年年度报告摘要
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浩通科技（301026）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：2023年年度报告
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浩通科技（301026）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：董事会决议公告
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浩通科技（301026）：董事会决议公告。
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：2023年年度财务报告
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浩通科技（301026）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：独立董事候选人声明与承诺（郭楚文）
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浩通科技（301026）：独立董事候选人声明与承诺（郭楚文）。
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：董事会换届选举的公告
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司根据相关法律程序进行进行董事会换届选举。公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通
过了《选举公司第七届董事会非独立董事》、《选举公司第七届董事会独立董事》的议案。现将相关事项公告如下：
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经第六届董事会提名委员会审
核，公司董事会提名夏军先生、欧阳志坚先生、刘碧波先生、赵来运先生、马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名
孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。上述候选人的简历见附件。
3名独立董事候选人中，孙自愿先生为会计专业人士。边疆先生、郭楚文先生均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人
孙自愿先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训并取得独立董事资格证书。按照相关规定，独
立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2023年年度股
东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
公司第七届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起3年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董
事会成员仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：2023年度内部控制自我评价报告
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浩通科技（301026）：2023年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：浩通科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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浩通科技（301026）：浩通科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：调整2023年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十
五次会议，审议通过《调整2023年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票》的议案，具体情况如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年4月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜》等议案。关联董事
已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定回避表决。独立
董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。
同日，公司召开了第六届监事会第十次会议审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》、《核实公司〈2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉》等议案。公司已对激励对象名单在公
司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2023年5月8日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《取消第六届董事会第十一次会议审议通过的2023年限制性股
票激励计划（草案）及其摘要向2022年度股东大会提交审议》、《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修改后）》等议案
。独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开了第六届监事会第十一次会议审议通过《取消第六届董事会第十一次会议审议通过的2023年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要向2022年度股东大会提交审议》、《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修改后）》等议案。监事会认
为股权激励计划调整不存在侵犯公司及全体股东的利益。
3、2023年7月11日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过《向2023年限制性股票激励计划
首次拟激励对象授予限制性股票》的议案。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年
7月11日为首次授予日，向符合授予条件的42名激励对象授予159万股第二类限制性股票，授予价格为30.07元/股。独立董事就上述议
案发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次授予价格调整的情况
公司于2023年5月18日召开2022年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》：以公司现有总股本113,333,334股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）共计派发现金红利45,333,333.60元。该权益分配方案于2023年5月30日实施完毕。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修改后）》规定：若在本计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归
属前，有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调
整方法如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
根据上述调整方法，调整后的限制性股票授予价格为：P=30.07元/股-0.4元/股=29.67元/股。
三、本次作废限制性股票的具体情况
1、因激励对象离职作废限制性股票
根据《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，“因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日起，已获授但尚未归
属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。”鉴于2023年
限制性股票激励计划中9名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，由公司对上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合
计38万股进行作废处理。
2、因公司层面业绩考核未达标作废部分限制性股票
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定：公司2023年
限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标为“以2022年净利润为基数，2023年净利润不低于15,000万元”、“公司净
利润完成率<95%，公司层面归属0%”、“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得
归属或递延至下期归属，并作废失效”、“预留部分须在本计划经股东大会审议通过后的12个月内授出”。根据公司经审计的2023年
度财务报告，净利润未达到上述公司层面的业绩考核目标，故所有激励对象（上述离职的9名激励对象除外）对应考核当年计划归属
的限制性股票合计48.9万股均不得归属，并作废失效。
四、本次调整对公司的影响
公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会
影响公司股权激励计划继续实施。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票事项符合法律法规及公司《2023年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司限制性股票授予价格
由30.07元/股调整为29.67元/股及作废部分限制性股票合计86.9万股。
六、法律意见书结论性意见
截至法律意见书出具之日：
1、公司已就本次调整及本次作废取得了现阶段必要的批准和授权，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修改
后）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定；
2、本次调整后的限制性股票授予价格符合《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修改后）》、《2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定；
3、本次作废事项符合《2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修改后）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定；
4、公司尚需就本次调整及本次作废依法履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/580d398b-1a43-4277-a8c8-a64abae2f66b.PDF
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：2023年年度报告披露提示性公告
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徐州浩通新材料科技股份有限公司2023年年度报告全文及摘要已于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，
敬请投资者注意查阅。
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：续聘2024年度审计机构的公告
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力。自担任徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准
则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作。因此，公司拟继续聘请天健担
任公司2024年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员数 注册会计师 2,272人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年业务收入 业务收入总额 34.83亿元
审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年上市公司 客户家数 675家
（含A、B股）审 审计收费总额 6.63亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业等。
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职
业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14
次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监
管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署或复核上市公司
成员 注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 审计报告情况
师 公司审计 业 提供审计
服务
项目合 张林 2008年 2006年 2008年 2022年 2021 年，签署晋亿实业 2020
伙人 年度审计报告；
2022 年，签署晋亿实业、禾
迈股份 2021 年度审计报告；
2023 年，签署禾迈股份、一
鸣食品、华康股份、浩通科
技、晋亿实业及宝立食品。
签字注 张林 2008年 2006年 2008年 2022年 2021 年，签署晋亿实业 2020
册会计 年度审计报告；
师 2022 年，签署晋亿实业、禾
迈股份 2021 年度审计报告;
2023 年：签署禾迈股份、一
鸣食品、华康股份、浩通科
技、晋亿实业及宝立食品。
章宏瑜 2013年 2010年 2013年 2022年 2021 年，签署华统股份、一
鸣食品 2020 年度审计报告；
2022 年，签署华统股份、一
鸣食品、禾迈股份 2021 年度
审计报告；
2023 年，签署华统股份、一
鸣食品、禾迈股份、浩通科
技 2022 年度审计报告。
项目质 杨熹 2001年 2004年 2016年 2022年 2021 年，签署贝仕达克 2020
量控制 年度审计报告。
复核人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2024年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员
和投入的工作量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天健在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议继续聘请天健为公司2023年度审计
机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会、监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十八会议、第六届监事会第十五会议，审议通过关于《续聘2024年度审计机构》的议
案，同意续聘天健担任公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：2023年财务决算报告
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1 主要财务数据指标（单位：万元）
项目 2023 年度
营业总收入 252,725.56
归属于母公司所有者的净利润 10,466.17
资产总额 189,376.51
负债总额 35,976.72
归属于母公司所有者的所有者权益 144,554.27
2 主要财务数据分析
2.1 资产构成（单位：万元）
项目 2023 年度
货币资金 11,721.99
应收账款 9,045.24
预付账款 474.08
其他应收款 254.05
存货 93,656.68
固定资产 28,464.98
在建工程 16,671.61
无形资产 5,725.40
2.2 负债构成情况分析（单位：万元）
项目 2023 年度
短期借款 25,254.33
衍生金融负债 -
应付票据 -
应付账款 2,372.76
应付职工薪酬 669.72
应交税费 799.61
其他应付款
2.3 所有者权益构成情况（单位：万元）
项目 2023 年度
实收资本（或股本） 11,333.33
资本公积 57,387.53
盈余公积 9,056.78
未分配利润 66,798.01
2.4 主要费用情况（单位：万元）
项目 2023 年度
销售费用 849.46
管理费用 2,618.14
研发费用 814.13
财务费用 1,034.91
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1acb06a2-d349-4a3a-9c70-3ee991629c9b.PDF
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2024-04-26 00:00│浩通科技（301026）：修订《公司章程》及公司部分治理制度
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浩通科技（301026）：修订《公司章程》及公司部分治理制度。公告详情请查看附件。
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