公司公告☆ ◇301026 浩通科技 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-01 00:00 │浩通科技（301026）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-01 00:00 │浩通科技（301026）：拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │浩通科技（301026）：补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │浩通科技（301026）：提名人声明与承诺（刘建勇） │
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│2025-10-01 00:00 │浩通科技（301026）：候选人声明与承诺（刘建勇） │
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│2025-10-01 00:00 │浩通科技（301026）：召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-01 00:00 │浩通科技（301026）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-22 17:36 │浩通科技（301026）：控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%的整数倍暨披露简式权益变│
│ │动报告书的提示性公告 │
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│2025-09-22 17:36 │浩通科技（301026）：简式权益变动报告书 │
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│2025-09-19 15:56 │浩通科技（301026）：独立董事辞职的公告 │
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2025-10-01 00:00│浩通科技（301026）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2025年 9月 30日以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2025年 9月 26日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事 9人，实际出席 8人（孙自愿先生因工作
安排缺席本次会议），其中 5名董事郭楚文先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军
先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《补选独立董事》的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》（公告
编号：2025-046）。
（二）审议通过《变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》的议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》（公告
编号：2025-047）及《公司章程》。
（三）审议通过《召开2025年第二次临时股东会》的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
5-048）。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第七届独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/a733d843-f39d-4d3b-8d8d-4154c936b76d.PDF
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2025-10-01 00:00│浩通科技（301026）：拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 9月 30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《拟变更
公司名称、经营范围及修订<公司章程>》的议案。该议案尚需提交公司股东会审议，现就相关事项公告如下：
一、拟变更公司名称及经营范围的说明
为更好匹配公司业务定位和管理架构，提升集团化经营管理效能，强化品牌形象与市场宣传，优化资源配置与战略协同，为公司
长远发展奠定基础，公司拟将名称由“徐州浩通新材料科技股份有限公司”变更为“徐州浩通新材料科技集团股份有限公司”，同时
基于公司实际经营需要，拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）”。本次变更公司名称、经营范围是基于公司发展长远规划及经营业务开展需要，符合公司实际情况和整体利益，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。
二、修订《公司章程》情况
鉴于拟变更上述事项，根据相关规定现拟修改《公司章程》相应内容，具体修改情况如下：
修订前 修订后
第一条 为规范徐州浩通新材料科技股份有限公 第一条 为规范徐州浩通新材料科技集团股份有
司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护 限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，
公司、股东、职工和债权人的合法权益，据 保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关
定本章程（以下简称“章程”）。 规定，制定本章程（以下简称“章程”）。
第三条 公司注册名称：徐州浩通新材料科技股 第三条 公司注册名称：徐州浩通新材料科技集
份有限公司。 团股份有限公司。
英文名称：Hootech Inc.。 英文名称：Hootech Inc.。
住所：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路1号。 住所：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路1号。
邮政编码：221004。 邮政编码：221004。
注册资本：人民币15,827.3987万元。 注册资本：人民币15,827.3987万元。
...... ......
第六条 公司经营理念：资源有限、循环无限、 第六条 公司经营理念：资源有限、循环无限、
以人为本、科学发展。 以人为本、科学发展。
公司经营范围： 公司经营范围：
许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆 许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆
解；危险废物经营；废弃电器电子产品处理。 解；危险废物经营；废弃电器电子产品处理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准） 准）
一般项目：新材料技术研发；金属废料和碎屑 一般项目：新材料技术研发；金属废料和碎屑
加工处理；租赁服务（不含出版物出租）；新 加工处理；租赁服务（不含出版物出租）；新
型催化材料及助剂销售；资源再生利用技术研 型催化材料及助剂销售；资源再生利用技术研
发；生态环境材料制造；专用化学产品销售 发；生态环境材料制造；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；再生资源加工；再生资 （不含危险化学品）；再生资源加工；再生资
源销售；有色金属压延加工；货物进出口；技 源销售；有色金属压延加工；货物进出口；技
术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的 术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （不含危险化学品等需许可审批的项目）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
落款 徐州浩通新材料科技股份有限公司 落款 徐州浩通新材料科技集团股份有限公司
本次变更事项尚需提交公司股东会审议通过，变更后的公司名称、经营范围以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/9a7c3a6a-d2d5-454c-a234-05f7bf7afdd6.PDF
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2025-10-01 00:00│浩通科技（301026）：补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 9月 19日披露了《独立董事辞职的公告》（2025-043
），独立董事孙自愿先生因个人职业发展规划因素，申请辞去公司独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，辞职后不再担任
公司任何职务，孙自愿先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年9月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《补选独立董事》的议案，经
董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘建勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司股东会
审议通过之日至本届董事会任期届满时止。为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意本次补选议案经股东会审议通过后，刘
建勇先生将同时担任董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任职务。
刘建勇先生的工作履历和专业水平符合担任上市公司独立董事的任职条件，其尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核
无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/4b68fcff-4387-4c75-bc7e-fd7022265f35.PDF
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2025-10-01 00:00│浩通科技（301026）：提名人声明与承诺（刘建勇）
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浩通科技（301026）：提名人声明与承诺（刘建勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/fd3bfe6a-2558-4a4e-8c67-92130c8557b9.PDF
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2025-10-01 00:00│浩通科技（301026）：候选人声明与承诺（刘建勇）
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浩通科技（301026）：候选人声明与承诺（刘建勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/b571c5d6-419f-478f-aeb2-8e6db5395655.PDF
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2025-10-01 00:00│浩通科技（301026）：召开2025年第二次临时股东会的通知
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《召开
2025年第二次临时股东会》的议案，公司董事会决定于 2025年 10月 16日（星期四）召开 2025年第二次临时股东会，现将本次股
东会有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《召开2025年第二次临时股东会》的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025年10月16日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年 10月 16日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:
30和 13:00 - 15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年 10月 16日 9:15 - 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权；
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 10日（星期五）。
7、出席对象
（1）于股权登记日 2025年10月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权
委托书见附件 2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号公司108办公楼322会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《补选独立董事》 √
2.00 《变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》 √
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，其中议案1仅补选一名独立董事，无需采用累积投票制；议案2应由股东会
以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上
述所有提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年10月15日，上午8:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00。
3、登记地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司证券部。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3）；传真与信函请于
2025年10月15日17:00点之前送达至公司；来信请寄：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1号徐州浩通新材料科技股份有限公司证券
部。邮政编码：221004（信封请注明“股东会”字样），传真号：86 - 516 -8789 0702，传真或信函以到达公司的时间为准。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
8、联系方式
地址：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1号
联系人：张春光
电话：0516 - 8798 0258
传真：0516 - 8789 0702
邮箱：sc@hootech.com.cn
9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/6e8393b6-69fa-4d94-b2de-f4d319fbb238.PDF
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2025-10-01 00:00│浩通科技（301026）：公司章程（2025年9月）
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浩通科技（301026）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/fe1d9786-e22b-4185-a357-a0a2423449b0.PDF
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2025-09-22 17:36│浩通科技（301026）：控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%的整数倍暨披露简式权益变动报
│告书的提示性公告
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浩通科技（301026）：控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/9a6af5b2-e7bd-4de5-9aef-78b0077e64a3.PDF
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2025-09-22 17:36│浩通科技（301026）：简式权益变动报告书
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浩通科技（301026）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/667c4e75-ff74-4d3d-9815-f8a045ea87e7.PDF
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2025-09-19 15:56│浩通科技（301026）：独立董事辞职的公告
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徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩通科技”）董事会近日收到独立董事孙自愿先生（原定任期自 202
4 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日）的辞职报告。孙自愿先生因个人职业发展规划因素，申请辞去独立董事及其在董事会各专
门委员会担任的职务，孙自愿先生辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，孙自愿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孙自愿先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关
规定，孙自愿先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，孙自愿先生仍将继续履行公司独立
董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按法定程序尽快完成独立董事补选工作。
公司董事会对孙自愿先生在任独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/2dd0cfbb-9611-4158-9f75-b1a6b6860d64.PDF
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2025-09-08 16:12│浩通科技（301026）：注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2021]18
05号）同意注册，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩通科技”）向社会公众公开发行人民币普通股2,833.
3334万股，每股发行价格为人民币18.03元，募集资金总额51,085.00万元，扣除各项发行费用后，实际募资净额为47,085.18万元。
上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]6116号）。
二、资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，公司
对募集资金实行专项账户存储。公司已按规定开设了募集资金专项账户，并连同保荐机构民生证券分别与交通银行徐州开发区支行、
招商银行徐州分行、中信银行徐州分行、南京银行徐州分行及交通银行抚州分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公
司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。相关募集资金专项账户的开立和存放情况如下
：
序 户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 存续状态
号
1 浩通科技 交通银行徐州开 3238 9999 1013 新建贵金属二次资源 本次注销
发区支行 0003 54336 综合利用项目
2 浩通科技 招商银行徐州分 5169 0009 1710 年产10吨贵金属新材 已注销
行营业部 801 料建设项目
3 浩通科技 招商银行徐州分 5169 0009 1710 研发中心建设项目 已注销
行营业部 616
4 浩通科技 中信银行徐州分 8110 5010 1280 工厂智能化改造建设 本次注销
行营业部 1782 773 项目
5 浩通科技 南京银行徐州分 1601 2400 0000 补充流动资金 已注销
行 3769
6 江西浩博新材料科 交通银行股份有 4738 9999 1011 浩博新材贵金属二次 存续
技股份有限公司 限公司抚州分行 0001 05819 资源综合利用项目
三、本次注销的募集资金专项账户情况
（一）本次注销的募集资金专项账户基本情况
2021年 7月 22日，公司在交通银行徐州开发区支行、中信银行徐州分行营业部设立了募集资金专项账户，公司、保荐机构民生
证券与交通银行徐州开发区支行、中信银行徐州分行分别签订《募集资金三方监管协议》。具体如下：
序号 户名 开户银行 银行账号 募集资金
1 浩通科技 交通银行徐州开发区支行 3238 9999 1013 0003 新建贵金属二次资源综合
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