公司公告☆ ◇301026 浩通科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:24 │浩通科技（301026）：举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 23:05 │浩通科技（301026）：向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 23:05 │浩通科技（301026）：使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │浩通科技（301026）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-28 22:58 │浩通科技（301026）：拟出售部分贵金属非流动性资产的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │浩通科技（301026）：2025年度募集资金存放与使用情况报告 │
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│2026-04-28 22:58 │浩通科技（301026）：变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │浩通科技（301026）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-28 22:58 │浩通科技（301026）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 22:58 │浩通科技（301026）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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2026-05-08 16:24│浩通科技（301026）：举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:30-16:30
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、 会议 问题 征集 ：投 资者 可于 2026 年 5 月 13 日前 访问 网 址https://eseb.cn/1xOZpgx8Mfe 或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》
及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2026 年 5 月 13日（周三）下午 15:30
-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和
建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理夏军先生，董事、财务总监、董事会秘书马小宝先生，独立董事刘建勇先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xOZpgx8Mfe 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张春光
电话：0516-8798 0258
传真：0516-8789 0702
邮箱：sc@hootech.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9308cf38-4ac4-4ed4-9038-535ab0a1e87a.PDF
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2026-04-28 23:05│浩通科技（301026）：向金融机构申请综合授信额度的公告
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过
了《向金融机构申请综合授信额度》的议案，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币100亿元的综合授信额度，综合授信
种类包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、票据贴现、保理等业务。授信额度不等于公司的实
际融资金额，具体授信机构及授信额度、授信品种及有效期限均以公司及子公司最终与各银行等金融机构签订的协议为准，各银行等
金融机构实际授信额度可在总额度范围内调整，公司及子公司均可在授权额度范围内申请综合授信额度。
二、审批程序及授权情况
上述向银行申请综合授信额度事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。公司董事会授权董事长或董事长指定授权代理
人办理相关综合授信手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度范围内每笔业务等形成决议。以上综合授信额度经公司股
东会审议通过后生效，有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2027年度股东会召开之日止，在上述期限内，授信额度可循环滚
动使用。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/08b117c8-eb00-4094-84a9-1d4b52756ae9.PDF
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2026-04-28 23:05│浩通科技（301026）：使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品；
2、投资额度：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 20亿元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可循环
滚动使用；
3、特别风险提示：受宏观经济形势、政策、市场、流动性等风险因素的影响，投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过
了《使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 20亿元的闲置自有资金进行委托理财，投
资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，该议案尚需提交公司 2025年度股东
会审议。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、投资目的：为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营需求和资金安全，并有效控制风
险的前提下，公司及子公司拟合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，为公司和股东创造更好的投资回报；
2、投资金额：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可循环
滚动使用，任一时点理财余额不超过人民币20亿元；
3、投资品种：为严控投资风险，本次用于委托理财投资的品种主要为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品；
4、授权期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述有效期内，单个产品的投资期限不得超过12个月；
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金；
6、实施方式：授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权、签署相关合同文件等事宜，包括但不限于选择合格的发行主体、
投资品种、明确投资金额、期限等，具体事项由财务部负责组织实施；
7、关联关系说明：公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，董事会同意
公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，该议案尚需提交公
司2025年度股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司已制定委托理财相关制度，对公司委托理财的审批权限、操作流程、管理与监督等方面作了规定，为公司委托理财管理
提供了制度保障，有效防范风险；
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，明确理财产
品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪相关产品的投向及进展情况，并根据谨慎性原则，合理预计可能产生的收益与风险，
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时向董事长汇报，并采取相应有效措施，控制投资风险；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，对委托理财投资信息进行分析和判断，做好相关信息的披露工作。
四、对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的
前提下实施。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。
公司将按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f957461a-2754-404b-9824-18a156110336.PDF
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2026-04-28 22:58│浩通科技（301026）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司《2026年第一季度报告》已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3748dcd4-ba3e-4cf4-96ae-d245763b0c0e.PDF
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2026-04-28 22:58│浩通科技（301026）：拟出售部分贵金属非流动性资产的公告
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徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《拟
出售部分贵金属非流动性资产》的议案，具体情况公告如下：
一、交易概述
1、交易目的及内容
为进一步提高资产运营效率，在保证生产经营需要的前提下，公司董事会同意授权公司管理层及授权人士在遵守相关法律法规的
条件下，根据市场行情择机出售公司所持用于经营周转的贵金属铂，预计2026年度出售量不超过800千克，授权事项包括但不限于确
定交易时机、具体交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权有效期至2026年12月31日。此次出售有利于提高公司运营效率，促进
公司主营业务发展，符合公司发展战略。
2、本次交易的审议情况
公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《拟出售部分贵金属非流动性资产》的议案。鉴于贵金属市场
价格波动较大且无法预测，预计本次拟择机出售部分用于经营周转的贵金属铂产生的交易金额及利润将超出董事会审议标准，可能触
及股东会审议标准。出于审慎性原则，本次出售事宜经董事会审议后将提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司管理层及授权人士在遵守相关法律法规的条件下，根据市场行情择机出售铂不超过800千克，目前交易对手、交易价格、交
易时间、是否能完成交易等内容尚不确定。公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
贵金属铂，出售量不超过800千克。
2、权属情况
交易标的为公司合法持有，权属清晰，不存在抵、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法
措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、运营情况
本次拟出售的贵金属铂为公司购入的经营周转材料，目前该部分贵金属暂未使用，其出售不影响公司正常生产经营。
4、主要财务信息：
交易标的2025年度经审计的账面价值为人民币152,634,048.9元。
5、交易的定价政策及定价依据
目前交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易等内容尚不确定。本次交易综合考虑以市场公允价值为基础，经交易双方
协商确定价格。本次出售交易标的形成的收益最终将以公司经审计的财务报告数据为准。
四、交易合同主要内容
公司董事会授权管理层在授权有效期内根据市场行情择机出售，目前交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易等内容尚
不确定，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
五、涉及出售资产的其他安排
本次拟出售的部分贵金属非流动性资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公
司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于公司日常生产经营。
六、对上市公司的影响
本次交易事项符合公司实际经营和未来发展需要，有利于提高公司资产使用效率，进一步提升资产运营质量，促进公司核心业务
持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易产生的具体收益受实际出售数量和出售价格影响，公司
将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计后的最终数据为准。
七、风险提示
公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定进行出售，后续将根据交
易进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
鉴于贵金属市场价格波动频繁且无法预测，本次交易可能因市场价格波动，导致具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab66bc2d-3b87-4c0e-a3f4-c0a0f96c4dab.PDF
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2026-04-28 22:58│浩通科技（301026）：2025年度募集资金存放与使用情况报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
1805 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,833.3334
万股，发行价为每股人民币 18.03 元，共计募集资金51,085.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,800.00万元后的募集资金为 48,285.0
0万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021年 7月 12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,199.82万元后，公司本次募集资金净额为 47
,085.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验〔2021〕611
6号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 47,085.18
截至期初累计发生 项目投入 B1 44,913.38
额 利息收入净额 B2 18.67
本期发生额 项目投入 C1 2,210.15
利息收入净额 C2 19.68
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 47,123.53
额 利息收入净额 D2=B2+C2 38.35
应结余募集资金 E=A-D1+D2 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《徐州浩通新材料科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《
管理办法》，本公司及控股子公司江西浩博新材科技股份有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构民生证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐州分行、中信银行股份有限公司徐州分
行、南京银行股份有限公司徐州分行及交通银行股份有限公司抚州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务
。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12月 31 日，本公司募集资金已使用完毕，募集资金专户无余额，募集资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行抚州临川支行 473899991011000105819 0
备 注
2026年 1月 5日注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2024年 8月 26日第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过《使用暂时闲置的募集资金暂时补充流
动资金》议案，同意公司在确保募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 3,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司实际使用金额为 2,804.51万元，报告期已归还。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心建设项目的实施将加强公司自主研发能力，进一步提升公司的技术水平和生产工艺，巩固并提升公司的竞争优势，
因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。
2、工厂智能化改造建设项目能够结合公司现有的技术条件，匹配先进的智能设备以及信息化系统，让公司的管理水平和生产效
率得到大幅提升，因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。
3、补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）2021年变更募投项目实施方式、实施地点、拟使用金额调整
为加快募投项目实施，增强新老产能协同效应，降低管理成本，实现集约化用地，同时节约项目建设资金，实现公司业务更快发
展，公司对募投项目实施地点进行了重新规划，拟将原计划在徐州经济技术开发区金港路绿化带以南地块实施的新建贵金属二次资源
综合利用项目、年产 10吨贵金属新材料建设项目、研发中心建设项目、工厂智能化改造建设项目（部分）调整为在现有厂区实施，
并相应调整募投项目投资总额，同时根据公司经营需要调整各募投项目使用募集资金金额。2021年 8月 25日召开的第六届董事会第
三次会议审议通过的《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》议案，本次调整前后募投项目投资总额及使用募
集资金情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 调整前 调整后
投资总额 使用募集资 投资总额 使用募集资
新建贵金属二次资源综合利用 18,874.29 18,874.29 14,099.80 14,099.80
年产 10吨贵金属新材料建设项 2,741.10 2,741.10 1,892.90 1,892.90
研发中心建设项目 2,311.07 2,311.07 1,496.13 1,496.13
工厂智能化改造建设项目 11,469.95 11,469.95 9,696.20 9,696.20
补充流动资金 30,000.00 11,688.77 30,000.00 19,900.15
合计 65,396.42 47,085.18 57,185.03 47,085.18
（三）2022年变更募集资金投资项目
废汽催回收是贵金属回收市场的重要增长点，市场规模巨大且增长强劲、迅速。浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期设计
处理废汽催规模 3,000t/a，二期处理废汽催 12,000t/a、含钯等废剂 3,000t/a，前期已完成项目备案、一期环评批复，并于 2022
年 5月 30日取得项目建设用地 291,441.5平方米，截至 2022年 12月 31日，项目已进入施工阶段，进展顺利。此项目实施有利于公
司借助浩博新材所在的江西当地贵金属产业链、产业政策优势，加大、加快在废汽催回收领域的投入布局，扩大公司市场覆盖区域，
分散公司经营的地域风险，从而进一步提升公司整体工艺技术水平、综合竞争能力和可持续发展能力，更快的落实募集资金的使用，
提高募投项目质量，相比原有募投项目更具有优先性、迫切性。综合上述因素，并经公司 2022年 8月 25日召开的第六届董事会第八
次会议审议通过，决定
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