公司公告☆ ◇301027 华蓝集团 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:46 │华蓝集团（301027）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 15:42 │华蓝集团（301027）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-21 15:42 │华蓝集团（301027）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-21 15:42 │华蓝集团（301027）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告 │
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│2025-01-21 15:42 │华蓝集团（301027）：关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 │
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│2025-01-20 20:32 │华蓝集团（301027）：关于选举产生公司第五届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-01-20 20:14 │华蓝集团（301027）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-20 20:14 │华蓝集团（301027）：德恒上海律师事务所关于华蓝集团2025年第一次临时股东会之见证意见 │
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│2025-01-13 18:02 │华蓝集团（301027）：太 平 洋关于华蓝集团2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-01-13 18:02 │华蓝集团（301027）：太 平 洋关于华蓝集团2024年度持续督导培训情况报告 │
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2025-01-24 17:46│华蓝集团（301027）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间:2024年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31日
（二）业绩预告情况: ? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 （2023 年 1 月 1 日-
日） 2023 年 12 月 31
日）
归属于上市 亏损：1200万元~2350 万元 盈利：1,976.58 万
公司股东的 元
净利润
扣除非经常 亏损：1600万元~3150 万元 盈利：1,387.52 万
性损益后的 元
净利润
（注：以上表格中的“元”均指人民币元）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）收入下滑导致利润下降
受行业环境变化和客户资金紧张的影响，公司的项目承接及项目实施进度放缓，收入规模有所下降。
（二）计提信用、资产减值损失导致利润下降
受客户资金状况的影响，公司销售回款不及预期，按照会计政策计提的信用减值损失、合同资产减值损失金额增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/52dec764-0dfa-4595-8490-c1ef27c962a6.PDF
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2025-01-21 15:42│华蓝集团（301027）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会选举产生 1名职工代表监事
，与 2025年 1月 20日召开 2025年第一次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据公司《监事
会议事规则》的规定，经第五届监事会全体监事一致同意豁免会议提前二日通知的要求，第五届监事会第一次会议通知于 2025年 1
月 20日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，会议于 2025年 1月 20日在南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，以通讯方式参会的监事有：戴琳。经全体监事共同推举，会议由监事欧阳东先生主持。
公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审核，公司监事会同意选举欧阳东先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届
满之日止。
欧阳东先生的简历详见同公司于 2025 年 1 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举
的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/b7ff5413-041d-40aa-8ad3-962d1509d16c.PDF
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2025-01-21 15:42│华蓝集团（301027）：第五届董事会第一次会议决议公告
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华蓝集团（301027）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/cf4249b5-9afe-41b5-aec7-987d731d8156.PDF
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2025-01-21 15:42│华蓝集团（301027）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告
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华蓝集团股份公司（以下简称“公司”、“华蓝集团”）于 2025年 1月 20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责
人的议案》。
公司董事会同意聘任莫海量先生为公司总经理，赵成先生、钟毅先生、邓勇杰先生、陈玉先生为公司副总经理，李嘉女士为公司
财务总监，杨广强先生为公司投资总监兼董事会秘书，王珍女士为公司人资行政总监，吴广意先生为公司风控总监，刘莎女士为公司
证券事务代表，李旭阳女士为公司内审负责人。上述人员（简历详见附件）任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事
务代表及内审负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
杨广强先生、刘莎女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：杨广强、刘莎
通信地址：南宁市青秀区月湾路 1号南国弈园 508室
办公电话：0771-5775576
邮编：530029
电子邮箱：hldongban@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/34430bda-4c4e-4ab7-846e-49d6c08d64ab.PDF
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2025-01-21 15:42│华蓝集团（301027）：关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
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华蓝集团（301027）：关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/bce57487-39a0-45c0-80ea-cb6674157e78.PDF
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2025-01-20 20:32│华蓝集团（301027）：关于选举产生公司第五届监事会职工代表监事的公告
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鉴于华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 20 日在南国弈园六楼会议室召开 2025 年第一次职工代表大会
。经全体与会职工代表民主表决，选举唐歌女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
唐歌女士将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届
监事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/238a3ad2-7100-4d33-8edd-974afc3e3abe.PDF
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2025-01-20 20:14│华蓝集团（301027）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1、现场会议召开时间：2025年 1月 20日下午 14:30
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月20日上午 9：15至 9：25，9：30至 11：30，下午 1
3：00至 15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1月 20日上午 9：15 至下午 15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：南宁市青秀区月湾路 1号南国弈园 6楼会议室
4、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长雷翔
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《华蓝集团股份公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 54人,代表有表决权的公司股份数合计为 48,916,104 股，占公
司有表决权股份总数的 33.0825 % 。
其中：参加现场会议投票的股东及股东代理人 22 人，代表有表决权的公司股份数合计为 48,459,904 股，占公司有表决权股份
总数的 32.7739 % ；参加网络投票的股东 32 人，代表有表决权的公司股份数合计为 456,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3
085 % 。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 40人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,010,888 股
，占公司有表决权股份总数的 4.0652 % 。
其中：参加现场会议投票的中小股东及股东代理人 8 人，代表有表决权的公司股份数为 5,554,688 股，占公司有表决权股份总
数的 3.7567 % ；参加网络投票的中小股东 32人，代表有表决权的公司股份数为 456,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3085
% 。
3、公司董事、监事、高级管理人员，新一届董事、监事候选人及德恒上海律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司第五届董事薪酬的议案》
本议案涉及的关联股东为雷翔、莫海量、赵成、刘宏。根据《一致行动人协议》，关联股东雷翔、莫海量、赵成的一致行动人钟
毅、邓勇杰、吴广意、李嘉、何新、单梅、费卫东在股东会中采取一致行动，因此均回避表决。上述关联股东所持表决权股份数量 4
2,253,900股，已回避表决。
总表决情况：同意 6,617,504 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.3291% ；反对 43,300 股，占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的 0.6499% ；弃权 1,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0210% 。
中小投资者表决情况：同意 5,964,188 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2561% ；反对 43,300 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7206% ；弃权 1,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0233% 。
2、审议通过了《关于公司第五届监事薪酬的议案》
本议案涉及的关联股东为唐歌。上述关联股东所持表决权股份数量 173,306股，已回避表决。
总表决情况：同意 48,698,098 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9083% ；反对 43,300 股，占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0888% ；弃权 1,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0029% 。
中小投资者表决情况：同意 5,966,188 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2563% ；反对 43,300 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7204% ；弃权 1,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0233% 。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 48,881,404 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9291% ；反对 33,300 股，占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0681% ；弃权 1,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0029% 。
中小投资者表决情况：同意 5,976,188 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4227% ；反对 33,300 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5540% ；弃权 1,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0233% 。
4、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举雷翔先生、莫海量先生、赵成先生、刘宏先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股
东会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
议案 4.01 选举雷翔先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 48,469,516 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.0870% 。
中小投资者表决情况：同意 5,564,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.5703% 。
表决结果：雷翔先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案 4.02 选举莫海量先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 48,469,516 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.0870% 。
中小投资者表决情况：同意 5,564,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.5703% 。
表决结果：莫海量先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案 4.03 选举赵成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 48,469,516 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.0870% 。
中小投资者表决情况：同意 5,564,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.5703% 。
表决结果：赵成先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案 4.04 选举刘宏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 48,469,516 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.0870% 。
中小投资者表决情况：同意 5,564,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.5703% 。
表决结果：刘宏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
5、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举池昭梅女士、秦建文先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会选举通过之日起计
算。具体表决结果如下：
议案 5.01 选举池昭梅女士为公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 48,469,510 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.0870% 。
中小投资者表决情况：同意 5,564,294 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.5702% 。
表决结果：池昭梅女士当选为公司第五届董事会独立董事。
议案 5.02选举秦建文先生为公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 48,469,510 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.0870% 。
中小投资者表决情况：同意 5,564,294 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.5702% 。
表决结果：秦建文先生当选为公司第五届董事会独立董事。
6、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举欧阳东先生、戴琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与经公司 2025 年第一次职工代表大会
选举产生的职工代表监事唐歌女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
议案 6.01 选举欧阳东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意 48,469,410 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.0868% 。
中小投资者表决情况：同意 5,564,194 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.5686% 。
表决结果：欧阳东先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
议案 6.02选举戴琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意 48,459,910 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.0674% 。
中小投资者表决情况：同意 5,554,694 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.4105% 。
表决结果：戴琳女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、见证律师姓名：李素素、房可
3、结论意见：德恒见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决
程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会所
通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、华蓝集团股份公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、德恒上海律师事务所关于华蓝集团股份公司 2025年第一次临时股东会之见证意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/b46d5ecb-5dc6-4626-9bc9-7a7101497d5e.PDF
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2025-01-20 20:14│华蓝集团（301027）：德恒上海律师事务所关于华蓝集团2025年第一次临时股东会之见证意见
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华蓝集团（301027）：德恒上海律师事务所关于华蓝集团2025年第一次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/b1f29d9a-54b1-4f51-93d7-2c5b69bda686.PDF
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2025-01-13 18:02│华蓝集团（301027）：太 平 洋关于华蓝集团2024年度持续督导定期现场检查报告
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华蓝集团（301027）：太 平 洋关于华蓝集团2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/f83dc681-b60e-4b46-bb08-8dc8ad69da44.PDF
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2025-01-13 18:02│华蓝集团（301027）：太 平 洋关于华蓝集团2024年度持续督导培训情况报告
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华蓝集团（301027）：太 平 洋关于华蓝集团2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/b68c3c37-ffde-4a39-83c0-7d2b116b07e7.PDF
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2025-01-02 19:08│华蓝集团（301027）：关于公司实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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华蓝集团（301027）：关于公司实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/422fc19a-4099-487f-be54-ccc6a9ceed12.PDF
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2025-01-02 19:08│华蓝集团（301027）：简式权益变动报告书（二）
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华蓝集团（301027）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/f03bfb20-8add-4e44-9f2d-eb7d51eb1d6e.PDF
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2025-01-02 19:08│华蓝集团（301027）：简式权益变动报告书（一）
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华蓝集团（301027）：简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/d8a15cd8-353c-4b29-b771-0a7a6530c6d8.PDF
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2024-12-31 19:27│华蓝集团（301027）：关于公司监事会换届选举的公告
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鉴于华蓝集团股份公司（以下简称“公司”、“华蓝集团”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会的换届选举。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名欧阳东先生、戴琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
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