公司公告☆ ◇301027 华蓝集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 18:56 │华蓝集团（301027）：关于公司部分董事、监事股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │华蓝集团（301027）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │华蓝集团（301027）：关于公司及子公司对下属项目公司提供担保的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │华蓝集团（301027）：第四届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │华蓝集团（301027）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │华蓝集团（301027）：关于2024年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2024-10-11 18:20 │华蓝集团（301027）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-10-11 18:20 │华蓝集团（301027）：太 平 洋关于华蓝集团使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-10-11 18:20 │华蓝集团（301027）：第四届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-10-11 18:20 │华蓝集团（301027）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2024-12-16 18:56│华蓝集团（301027）：关于公司部分董事、监事股份减持计划实施完毕的公告
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华蓝集团（301027）：关于公司部分董事、监事股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/5f3380a5-387d-4466-8179-3f50ccb72bcc.PDF
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2024-10-28 00:00│华蓝集团（301027）：2024年三季度报告
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华蓝集团（301027）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7568ff07-c393-4f89-86b7-66c03f173d1b.PDF
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2024-10-28 00:00│华蓝集团（301027）：关于公司及子公司对下属项目公司提供担保的公告
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华蓝集团（301027）：关于公司及子公司对下属项目公司提供担保的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ef16e768-7016-4a86-8224-dfa772d8eb83.PDF
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2024-10-28 00:00│华蓝集团（301027）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日在南宁市月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了
第四届监事会第二十一次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 10 月 22 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次
会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年第三季度报告》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，敬请投资者查阅。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司及华蓝能源为华蓝能源的项目公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不
存在损害公司或中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司对下属项目公司提供担保的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票
三、备查文件
1、第四届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8cdf5dc4-6879-4182-9819-c7ccbdee5d27.PDF
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2024-10-28 00:00│华蓝集团（301027）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日在南宁市月湾路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的
方式召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 10 月 22 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董
事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，以通讯方式参会的董事有：袁公章。公司
全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司
章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
公司《2024年第三季度报告》的编制审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年第三季度报告》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为：公司及华蓝能源为华蓝能源的项目公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担
保目的是为了满足华蓝能源的项目公司建设资金需求，保证华蓝能源的项目公司业务顺利开展。被担保方均为公司控股子公司华蓝能
源的全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其业务经营情况，决策其投资、融资等重大事项。华蓝能源的其他股东按股权
比例提供连带责任保证担保，担保公平、对等，风险可控。本次担保的被担保人未提供反担保，不会给公司的正常运营和业务发展产
生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司对下属项目公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/578880d8-c9ce-4c9e-978b-6d25d9fb2e3e.PDF
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2024-10-28 00:00│华蓝集团（301027）：关于2024年前三季度计提减值准备的公告
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华蓝集团（301027）：关于2024年前三季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/af6873f3-0560-419a-a769-df9868133afe.PDF
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2024-10-11 18:20│华蓝集团（301027）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要提示：
1、投资种类：购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、券商
收益凭证、定期存款、通知存款等产品。
2、投资金额：公司及子公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司拟用部分暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的
实际收益不可预期。
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”“华蓝集团”）于 2024 年 10 月 11日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监
事会第二十次会议，分别审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10,000.
00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围
内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理办公会具体决策相关事项，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财
金额、选择理财产品品种等，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务管理中心负责组织实施。现将相关事项公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1868号）同意注册
，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021年 7月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,800,000 股，发行
价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币421,360,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额为人
民币 393,062,641.51 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币24,893,951.98 元后，实际募集资金净额为 368,168,689.53
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕383 号）。公
司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存
储。
二、募集资金使用情况
截至 2024年 6 月 30日，公司 2021年首次公开发行人民币普通股募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金总额 421,360,000.00
减：已支付的承销费和保荐费 28,297,358.49
实际转入公司募集资金 393,062,641.51
减：支付的其他不含税发行费用 20,190,499.99
置换预先已支付的不含税发行费用 4,703,451.99
募集资金净额 368,168,689.53
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 105,276,417.25
以前年度直接投入募集资金投资项目资金 51,899,580.15
本年度直接投入募集资金投资项目资金 493,824.12
加：利息收入扣除银行手续费净额 10,289,713.83
募集资金专用账户期末余额 220,788,581.84
公司于 2024年 8月 23日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于暂缓实施部分募集资
金投资项目并使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司暂缓实施“设计服务网络建设”和“技术研发中心”项目，使
用闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，补充流动资金时间自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
投资目的：公司为提高募集资金的使用效率、增加股东回报，在不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司
及子公司拟使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益。
投资品种：为控制资金使用风险且不影响募集资金投资项目计划正常实施的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置的募集资
金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、定期存
款、通知存款等产品。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
投资额度及期限：公司及子公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
实施方式：公司董事会授权公司总经理办公会具体决策相关事项，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、
选择理财产品品种等，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务管理中心负责组织实施。
关联关系说明：公司拟购买理财产品或存款的受托方与公司不存在关联关系。
信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟用部分暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险和职业道德风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计监察部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。
五、本次现金管理事项对公司的影响
本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目
计划正常实施和募集资金安全的前提下，本着审慎原则对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目和主营
业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
六、相关审议程序情况及意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超
过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时公司董事会授权公司总经理办公会具体决策相关事项，包括但不限于选择合格的理财产品
发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种等，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务管理中心负责组织实施
。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及子公司本次
使用闲置募集资金进行现金管理的额度，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：华蓝集团使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项无需提交公司股东
大会审议。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，符合相关法律法规及规章
制度的要求，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对华蓝集团使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/f09b0157-6a5f-4edd-a40a-0c4b3e8b3589.PDF
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2024-10-11 18:20│华蓝集团（301027）：太 平 洋关于华蓝集团使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华蓝集团（301027）：太 平 洋关于华蓝集团使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/b934695e-5dd2-426b-90f0-5ab66c8d49e3.PDF
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2024-10-11 18:20│华蓝集团（301027）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日在南宁市月湾路 1号南国弈园 6楼会议室以现场方式召开了第
四届监事会第二十次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024年 10月 9 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由
公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会同意公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
可以滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/97b814ac-f8de-4f3d-b531-cc4781a4c49c.PDF
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2024-10-11 18:20│华蓝集团（301027）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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华蓝集团（301027）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/e30314f1-9a5f-4530-8a41-cbebe286660f.PDF
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2024-09-13 19:20│华蓝集团（301027）：德恒上海律师事务所关于华蓝集团2024年第一次临时股东大会之见证意见
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华蓝集团（301027）：德恒上海律师事务所关于华蓝集团2024年第一次临时股东大会之见证意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/52ddad37-e761-4525-b2cb-eee71f10948d.PDF
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2024-09-13 19:20│华蓝集团（301027）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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华蓝集团（301027）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/8048ef26-b47a-4bc0-9a1a-ce511d71f280.PDF
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2024-09-04 15:44│华蓝集团（301027）：太 平 洋关于华蓝集团2024年上半年持续督导跟踪报告
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华蓝集团（301027）：太 平 洋关于华蓝集团2024年上半年持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/0ed28747-4d68-4d8a-8277-4b7b90b32aa7.PDF
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2024-09-02 21:22│华蓝集团（301027）：关于部分董事、监事减持股份预披露的公告
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华蓝集团（301027）：关于部分董事、监事减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/dbb4e71d-965a-456a-9db0-1dfaa38371ce.PDF
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2024-09-02 16:52│华蓝集团（301027）：关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告
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华蓝集团（301027）：关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/aeee260c-1b85-470d-b3e2-9d07882db180.PDF
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2024-08-27 00:00│华蓝集团（301027）：关于购买公司董监高责任险的公告
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华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次
会议，分别审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履
职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管
理人员购买责任保险，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、责任险的具体方案
1、投保人：华蓝集团股份公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单为准）
4、保险费总额：不超过人民币 20万元/年（具体金额以保单为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
同时，为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理与续保或者重新投保等
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