公司公告☆ ◇301027 华蓝集团 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │华蓝集团（301027）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │华蓝集团（301027）：公司章程（2026年1月) │
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│2026-01-10 00:00 │华蓝集团（301027）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │华蓝集团（301027）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │华蓝集团（301027）：独立董事提名人声明与承诺（刘凯） │
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│2026-01-10 00:00 │华蓝集团（301027）：独立董事提名人声明与承诺（沈熙文） │
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│2026-01-10 00:00 │华蓝集团（301027）：独立董事候选人声明与承诺（刘凯） │
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│2026-01-10 00:00 │华蓝集团（301027）：关于改选公司部分董事的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │华蓝集团（301027）：独立董事候选人声明与承诺（曾国元） │
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│2026-01-10 00:00 │华蓝集团（301027）：关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告 │
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2026-01-10 00:00│华蓝集团（301027）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 1月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人可以
不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司第五届董事会董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于改选公司第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案
3.01 选举曾国元为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举沈熙文为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举刘凯为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.00 关于改选公司第五届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案
4.01 选举林伟为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举陈仕郴为公司第五届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
4.03 选举刘峥为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决议具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、议案 1 为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 2 关联股
东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
5、根据《公司法》和《公司章程》的规定，议案 3、4 需采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事 3人，独立董
事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 1表决通过是议案 3、4 表决结果生效的前提。
6、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 1月 22 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30。（二）登记地点：南宁市青秀区月湾路 1号
南国弈园 508 室董事会办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理
人《居民身份证》办理登记手续。2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持委托人的《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2026 年 1 月 22 日 17:30 前送达或发送至董事会办公室。来信请寄：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 50
8 室董事会办公室，邮编：530029。邮箱地址：hldongban@163.com。（信封请注明“股东会”字样）。
（四）其他事项
1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：刘莎
会议联系电话：0771-5775576
会议联系地址：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 508 室董事会办公室
邮编：530029
3、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《居民身份证》《授权委托书》等原
件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、华蓝集团股份公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/c465bb36-d0b7-4099-96ce-7bc19b863d24.PDF
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2026-01-10 00:00│华蓝集团（301027）：公司章程（2026年1月)
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华蓝集团（301027）：公司章程（2026年1月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/ca4f0397-eeaa-4625-9ed1-000e1ab22a7b.PDF
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2026-01-10 00:00│华蓝集团（301027）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9日在南宁市月湾路 1号南国弈园六楼会议室以现场方式召开第五届
董事会第十次会议。会议通知及相关会议材料已于 2026 年 1月 7日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长雷翔先生主持。由于独立董事池昭梅、秦建文，非独立董事莫海量于近日提交了辞职报告，独立董事池昭梅、秦建文的辞职报告将
在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，非独立董事莫海量的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次会议应出席董事 5名，实
际出席董事 5名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《华蓝集团股份公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 6名调整至 9名，其中非独立董事人
数由 4名调整至 6名，独立董事人数由 2名调整至 3名。结合上述调整董事会席位等实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行
修订。
董事会提请股东会授权董事会及其转授权相关人员根据相关规定办理《公司章程》工商备案登记等相关手续，最终变更内容以工
商登记机关核准的内容为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交至公司股东会审议，此议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上表决通过。
2、逐项审议并通过了《关于改选公司第五届董事会独立董事的议案》
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟对第五届董事会成员进行改选。公司第五届董事会独立董事池昭梅女士、秦建文先生分
别向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去独立董事及相关专门委员会委员职务。前述独立董事的辞职报告将在公司股东会选举产生
新任独立董事后生效。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）提名，公司
董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名曾国元、沈熙文、刘凯为公司第五届董事会独立董事候选人，并决定将上述候选人
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议选举，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名曾国元为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 提名沈熙文为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.3 提名刘凯为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改选公司部分董事的公告》。
第五届董事会独立董事候选人沈熙文女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，任职生效后将根据相关规定及时参加
深圳证券交易所组织的有关培训；曾国元先生、刘凯先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述候选人承诺参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无
异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
3、逐项审议并通过了《关于改选公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟对第五届董事会成员进行改选。公司第五届董事会非独立董事莫海量先生向董事会递交
了书面辞职报告，申请辞去董事及相关专门委员会委员职务。前述非独立董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）提名，公司
董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名林伟、陈仕郴、刘峥为公司第五届董事会非独立董事候选人，并决定将上述候选人
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议选举，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 提名林伟为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 提名陈仕郴为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.3 提名刘峥为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改选公司部分董事的公告》。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
4、审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该项议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 5票。关联董事雷翔、赵成、唐歌、池昭梅、秦建文回避表决。因关联董事回
避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 1月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、专门委员会会议决议；
3、《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/54137200-792c-4fde-a230-85e732e3ab32.PDF
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2026-01-10 00:00│华蓝集团（301027）：关于修订《公司章程》的公告
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华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程
>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
鉴于公司实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 6名调整至 9名，其中非独立董事人
数由 4名调整至 6名，独立董事人数由 2名调整至 3名。结合上述调整董事会席位等实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行
修订，具体修订内容如下：
序号 原条款内容 修订后的条款内容
1 第八十二条 股东会由董事会召集，董事 第八十二条 股东会由董事会召集，董事
长主持。董事长不能履行职务或不履行职 长主持。董事长不能履行职务或不履行
务时，由过半数董事共同推举的一名董事 职务时，由联席董事长主持；联席董事
主持。 长不能履行职务或不履行职务时，由过
半数董事共同推举的一名董事主持。
2 第一百四十条 董事会由 6名董事组成， 第一百四十条 董事会由 9名董事组成，
其中独立董事 2人。 其中独立董事 3名，职工代表董事 1名。
3 第一百四十八条 董事会设董事长 1人， 第一百四十八条 董事会设董事长 1 人，
由董事会以全体董事的过半数从董事中 联席董事长 1人，董事长和联席董事长
选举产生。 由董事会以全体董事的过半数从董事中
选举产生。
4 第一百五十条 董事长不能履行职务或者 第一百五十条 董事长不能履行职务或
不履行职务的，由过半数的董事共同推举 者不履行职务的，由联席董事长履行职
一名董事履行职务。 务；联席董事长不能履行职务或不履行
职务时，由过半数的董事共同推举一名
董事履行职务。
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
敬请投资者注意查阅。
二、其他事项说明
本次修订《公司章程》的事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。同时，董事会提请股东会授权董事会及其转授
权相关人员根据相关规定办理《公司章程》工商备案登记等相关手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期限
为自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/4cb9f0c6-208c-4b42-8b27-3cf5bfe89af9.PDF
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2026-01-10 00:00│华蓝集团（301027）：独立董事提名人声明与承诺（刘凯）
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华蓝集团（301027）：独立董事提名人声明与承诺（刘凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/da7917ff-9426-49d0-b265-b3c0d81799a4.PDF
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2026-01-10 00:00│华蓝集团（301027）：独立董事提名人声明与承诺（沈熙文）
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华蓝集团（301027）：独立董事提名人声明与承诺（沈熙文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/8230602f-50bf-430f-8f67-b45c8cec05ad.PDF
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2026-01-10 00:00│华蓝集团（301027）：独立董事候选人声明与承诺（刘凯）
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华蓝集团（301027）：独立董事候选人声明与承诺（刘凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/0fcf5160-1c38-4c61-a827-99001d945ef3.PDF
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2026-01-10 00:00│华蓝集团（301027）：关于改选公司部分董事的公告
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华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于改选公司第五
届董事会独立董事的议案》及《关于改选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事辞职的基本情况
鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟对第五届董事会成员进行改选。公司第五届董事会独立董事池昭梅女士、秦建文先生分
别向董事会递交了书面辞职报告，池昭梅女士申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务。秦建文先生申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时辞去薪酬与考核委
员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务。上述独立董事辞职后将不再担任公司及控股
子公司任何职务。
公司第五届董事会非独立董事莫海量先生向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会非独立董事，同时辞去战略
与 ESG 委员会委员职务。本次辞任后，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露之日，池昭梅女士、秦建文先生未持有公司股份，莫海量先生持有公司股份 717,450 股，上述人员不存在应当
履行而未履行的承诺事项。莫海量先生所持股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等监管规则的规定及其在公司首次公开发行
股票时所作的相关承诺。
前述董事的原定任期至 2028 年 1月 19 日。前述董事的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，前述非独立董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。但前述独立董事的辞职会导致公司独立董
事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的规定，前述独立董事的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，
前述独立董事仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责。前述独立董事确认与公司董事会无任何意见
分歧，亦无任何有关其离任须提请公司股东及债权人注意的事项。
公司对上述各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、改选董事的基本情况
经公司控股股东深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，提名曾国元先生、沈熙文女
士、刘凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提名林伟先生、陈仕郴先生、刘峥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（
简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章
程》规定的任职条件。
第五届董事会
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