公司公告☆ ◇301027 华蓝集团 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:46 │华蓝集团（301027）：关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告 │
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│2025-04-02 18:46 │华蓝集团（301027）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-04-02 18:46 │华蓝集团（301027）：变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-02 18:46 │华蓝集团（301027）：第五届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-04-02 18:46 │华蓝集团（301027）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-25 18:28 │华蓝集团（301027）：关于审计机构变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 │
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│2025-01-24 17:46 │华蓝集团（301027）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 15:42 │华蓝集团（301027）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-21 15:42 │华蓝集团（301027）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-21 15:42 │华蓝集团（301027）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告 │
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2025-04-02 18:46│华蓝集团（301027）：关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告
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华蓝集团（301027）：关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3391f579-2f82-4ccb-be42-ad0945a706ae.PDF
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2025-04-02 18:46│华蓝集团（301027）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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华蓝集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2025 年 4 月21 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国
弈园 6 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第二次会议、第
五届监事会第二次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司
2025 年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 21日下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月21日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00
至 15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4月 21日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 15 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人可以
不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：南宁市青秀区月湾路 1号南国弈园 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募集资金用途投入新项目 √
及永久补充流动资金的议案
2、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审 议 通 过 ， 决 议 具 体 内 容 详 见 公 司 于
同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一） 登记时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:30 至17:30。
（二）登记地点：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 508 室董事会办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2025年 4月 18日 17:30前送达或发送至董事会办公室。
来信请寄：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 508 室董事会办公室，邮编：530029。
邮箱地址：hldongban@163.com。
（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：刘莎
会议联系电话：0771-5775576
会议联系地址：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 508室董事会办公室
邮编：530029
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《居民身份证
》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、华蓝集团股份公司第五届董事会第二次会议决议；
2、华蓝集团股份公司第五届监事会第二次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/5a578fb9-00c1-4fef-9158-209d6983d751.PDF
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2025-04-02 18:46│华蓝集团（301027）：变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的核查意见
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华蓝集团（301027）：变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9960ee3a-103e-46f5-a9aa-0a7aa9efc265.PDF
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2025-04-02 18:46│华蓝集团（301027）：第五届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日在南宁市月湾路 1号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第
五届监事会第二次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025年 3月 28日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司
监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的方案，履行了必要的程序，符合中国证监会
、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金实施事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资
金的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交至公司 2025年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/54b0b301-5a73-4c44-afba-5a21e72b56aa.PDF
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2025-04-02 18:46│华蓝集团（301027）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日在南宁市月湾路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方
式召开第五届董事会第二次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025年 3月 28日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会
议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，以通讯方式参加会议的董事有：池昭梅。公司全体监
事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司变更部分募集资金用途投入新项目，并将“设计服务网络建设”募投项目终止后的部分募集资金用于永
久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，助力公司战略规划的全面实施。为规范募集资金的管理和使用，董事会同意
子公司华蓝设计、华蓝工程、广东洪胜分别开立募集资金银行专户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金
四方监管协议》，并授权公司管理层处理原募投项目变更用途后的后续具体工作，包括但不限于剩余募集资金的划转并对原项目募投
资金账户进行销户等事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金
的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交至公司 2025年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
经审议，同意公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3225c64e-43d5-49ea-a3d0-c8ff166cc68a.PDF
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2025-02-25 18:28│华蓝集团（301027）：关于审计机构变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告
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华蓝集团（301027）：关于审计机构变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/a649b8b5-f020-4614-8969-9cc47d8b756a.PDF
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2025-01-24 17:46│华蓝集团（301027）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间:2024年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31日
（二）业绩预告情况: ? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 （2023 年 1 月 1 日-
日） 2023 年 12 月 31
日）
归属于上市 亏损：1200万元~2350 万元 盈利：1,976.58 万
公司股东的 元
净利润
扣除非经常 亏损：1600万元~3150 万元 盈利：1,387.52 万
性损益后的 元
净利润
（注：以上表格中的“元”均指人民币元）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）收入下滑导致利润下降
受行业环境变化和客户资金紧张的影响，公司的项目承接及项目实施进度放缓，收入规模有所下降。
（二）计提信用、资产减值损失导致利润下降
受客户资金状况的影响，公司销售回款不及预期，按照会计政策计提的信用减值损失、合同资产减值损失金额增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/52dec764-0dfa-4595-8490-c1ef27c962a6.PDF
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2025-01-21 15:42│华蓝集团（301027）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会选举产生 1名职工代表监事
，与 2025年 1月 20日召开 2025年第一次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据公司《监事
会议事规则》的规定，经第五届监事会全体监事一致同意豁免会议提前二日通知的要求，第五届监事会第一次会议通知于 2025年 1
月 20日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，会议于 2025年 1月 20日在南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，以通讯方式参会的监事有：戴琳。经全体监事共同推举，会议由监事欧阳东先生主持。
公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审核，公司监事会同意选举欧阳东先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届
满之日止。
欧阳东先生的简历详见同公司于 2025 年 1 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举
的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/b7ff5413-041d-40aa-8ad3-962d1509d16c.PDF
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2025-01-21 15:42│华蓝集团（301027）：第五届董事会第一次会议决议公告
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华蓝集团（301027）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/cf4249b5-9afe-41b5-aec7-987d731d8156.PDF
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2025-01-21 15:42│华蓝集团（301027）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告
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华蓝集团股份公司（以下简称“公司”、“华蓝集团”）于 2025年 1月 20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责
人的议案》。
公司董事会同意聘任莫海量先生为公司总经理，赵成先生、钟毅先生、邓勇杰先生、陈玉先生为公司副总经理，李嘉女士为公司
财务总监，杨广强先生为公司投资总监兼董事会秘书，王珍女士为公司人资行政总监，吴广意先生为公司风控总监，刘莎女士为公司
证券事务代表，李旭阳女士为公司内审负责人。上述人员（简历详见附件）任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事
务代表及内审负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
杨广强先生、刘莎女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：杨广强、刘莎
通信地址：南宁市青秀区月湾路 1号南国弈园 508室
办公电话：0771-5775576
邮编：530029
电子邮箱：hldongban@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/34430bda-4c4e-4ab7-846e-49d6c08d64ab.PDF
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2025-01-21 15:42│华蓝集团（301027）：关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
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华蓝集团（301027）：关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/bce57487-39a0-45c0-80ea-cb6674157e78.PDF
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2025-01-20 20:32│华蓝集团（301027）：关于选举产生公司第五届监事会职工代表监事的公告
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鉴于华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 20 日在南国弈园六楼会议室召开 2025 年第一次职工代表大会
。经全体与会职工代表民主表决，选举唐歌女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
唐歌女士将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届
监事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/238a3ad2-7100-4d33-8edd-974afc3e3abe.PDF
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2025-01-20 20:14│华蓝集团（301027）：2025年第一次临时股东会决议公告
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