公司公告☆ ◇301028 东亚机械 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 18:18 │东亚机械（301028）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:18 │东亚机械（301028）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:17 │东亚机械（301028）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-25 18:17 │东亚机械（301028）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-25 18:17 │东亚机械（301028）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:17 │东亚机械（301028）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 18:16 │东亚机械（301028）：第四届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 │
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│2025-08-25 18:16 │东亚机械（301028）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:15 │东亚机械（301028）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-25 18:14 │东亚机械（301028）：公司章程 │
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2025-08-25 18:18│东亚机械（301028）：2025年半年度报告摘要
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东亚机械（301028）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9d4fb196-87dc-44ce-b2fc-b01a9205848e.PDF
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2025-08-25 18:18│东亚机械（301028）：2025年半年度报告
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东亚机械（301028）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/424b608b-64ac-429e-a1d6-557566591cc6.PDF
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2025-08-25 18:17│东亚机械（301028）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 8月 22 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了
《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案已获公司 2024年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司实现净利润 125,272,782.4元，提取法定盈余公积 12,527,278.24元，加
上年初未分配利润 571,566,556.98元，截至 2025年 6月 30日，可供分配利润为 646,134,649.56元。根据公司整体发展战略和实际
经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2025年半年度利润分配预案：
以总股本 384,049,688股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金红利人民币 38,404,968.
80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股
权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合理性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于
利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成
果。该利润分配方案合法、合规、合理。
三、履行的审议程序及相关意见
1、董事会意见
公司于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，董事会
认为：2025年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害
公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公司 2025 年半年度利润分配预案。
2、董事会审计委员会意见
公司于 2025年 8月 22日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案
》，经审核，审计委员会认为：公司 2025年半年度利润分配预案的议案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体
股东利益的情况，审计委员会同意公司2025年半年度利润分配预案。
四、其他说明及风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/aecdf8cf-e816-4ac9-a0d4-faac115b4e1a.PDF
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2025-08-25 18:17│东亚机械（301028）：关于修订《公司章程》的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并根据公司《2023 年
限制性股票激励计划》规定，第二类限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A股普通股股票。公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股份登记完成后，公司总股本将由 381,774,116股变为 3
84,049,688股，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
38,177.4116万元。 38,404.9688万元。
第二十一条 公司股份总数为38,177.4116 第二十一条 公司股份总数为38,404.9688
万股, 均为普通股。 万股, 均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《公司章程（2025年 8月）》。
根据公司 2022年年度股东大会对董事会的授权决议，本次《关于修订<公司章程> 的议案》无须提交股东会审议。本次修订《公
司章程》的事项，已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。同时，授权公司工商经办人员，办理工商备案等相关事宜，具体备案
内容以市场监督管理部门核准情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/549ab4ac-82b8-4746-aa96-a8e943d8870a.PDF
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2025-08-25 18:17│东亚机械（301028）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东亚机械（301028）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/023250fd-9c63-4e1a-ac6d-2e8badcb3bc2.PDF
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2025-08-25 18:17│东亚机械（301028）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025年半年度募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715
号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）9,500.00万股，每股发行价为 5.31元，募集资金发行总额为
人民币 50,445.00万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60万元及相应的增值税 242.14万元后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月
14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币46,167.26万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后，实际募集资金净额为 44,224.26万元。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年 1-6月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,047.66万元，截止 2025 年 6月 30 日，公司累计使用募
集资金 41,911.31万元。扣除累计已使用募集资金，募集资金余额为 1,901.71万元，加上募集资金专用账户累计利息收入（包含利
息手续费支出）336.53万元，募集资金专户 2025年 6月 30日余额合计为 2,238.24万元。
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
项 目 金额（万元）
2024年末募集资金余额 3,269.81
募集资金使用：
项 目 金额（万元）
减：募投项目支出 1,047.66
加：闲置募集资金存款利息收入（包含利息手续费支出） 16.09
募集资金专户余额 2,238.24
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的
存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年 7月，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“农行厦门同安支行”）、中国建设银行股份有限
公司厦门同安支行（以下简称“建行厦门同安支行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信厦门分行”）、兴业银行
股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“兴业厦门湖滨支行”）及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在农
行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：40390001040999886）、建行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：351501981
20109888889 ）、 中 信 厦 门 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：8114901013000159274）、兴业厦门湖滨支行
开设募集资金专项账户（账号：129420100100678888）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截止 2025年 6月 30日，募集资金专户中农行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：40390001040999886）、中信厦门分
行开设募集资金专项账户（账号：8114901013000159274）、兴业厦门湖滨支行开设募集资金专项账户（账号：129420100100678888
）均已办理销户手续。
截至 2025年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额（万元）
中国建设银行股份有限公司厦门同安支行 35150198120109888889 2,238.24
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币41,911.31万元，各项目的投入情况及效益情况详
见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
附表：2025年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9e57e361-fbc1-4864-b77a-730e8320f5db.PDF
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2025-08-25 18:16│东亚机械（301028）：第四届董事会第一次独立董事专门会议决议公告
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独
立董事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，全体独立董事认为：公司日常关联交易是基于业务经营需要，交易方式和价格公平、合理，符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0396703a-9443-4cb0-a19c-fe49cac05215.PDF
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2025-08-25 18:16│东亚机械（301028）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议
应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事林建章先生、独立董事林建宗先生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要真实反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟
定 2025年半年度利润分派预案：以总股本 384,049,688股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计
派发现金红利人民币 38,404,968.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
2025年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公司 2025年半年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已获公司 2024年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司在 2025年半年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
公司编制的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司 2022年年度股东大会对董事会的授权决议，本议案无须提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年 8月）》《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司向关联方采购日常生产经营的加工设备、零星配件，交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的
实际经营情况和发展规划，关联交易的交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此
，董事会同意公司日常关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。
公司关联董事韩萤焕先生、罗秀英女士、韩文浩先生，对本议案回避表决。公司独立董事在第四届董事会第一次独立董事专门会
议对本事项发表了明确同意的意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3cbcea7e-1737-404d-8b17-dbf73039a909.PDF
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2025-08-25 18:15│东亚机械（301028）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营需要，向关联方厦门力兴工贸发展有限公司（以下简称“力
兴工贸”）采购日常生产经营的加工设备、零星配件，预计2025年度公司与力兴工贸发生日常关联交易金额不超过4,500万元。2024
年度公司与力兴工贸实际发生的零星采购为 52.35万元、产品销售为 7.81万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，力兴工贸为公司关联方，交易构成关联交易。日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
公司于 2025年 8月 22日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。同意公司
向关联方采购日常生产经营的加工设备、零星配件。独立董事在第四届董事会独立董事第一次专门会议对本事项发表了明确同意的意
见，公司关联董事韩萤焕先生、罗秀英女士、韩文浩先生对本事项回避表决。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议
。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关 联 关联交易内容 关联交易 预计金额 截至 2025 年 7 上年发生金
人 定价原则 （万元） 月 31日已发生 额（万元）
金额（万元）
向关联人采购日常生产经 力 兴 采购加工设备、 市场定价 4,500 54.37 52.35
营的加工设备、零星配件 工贸 零星配件等
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生 预计金额 实际发生额占 实际发生额 披露日期及
金 额（万 （万元） 同类业务比例 与预计金额 索引
元） （%） 差异（%）
向关联人采购 力兴工 零星采购 52.35 - 0.08 - -
日常生产经营 贸
的加工设备、
零星配件和产 力兴工 产品销售 7.81 - 0.007 - -
品销售 贸
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称 厦门力兴工贸发展有限公司
注册时间 1994年 8月 5日
注册地址 厦门市禾祥东路 32号
办公地址 福建省厦门市思明区禾祥东路 12 号之 5、福建省厦门市集美区灌
口镇清溪路 38号三楼
企业性质 有限责任公司
法定代表人 郑道明
实际控制人 郑道明
注册资本 100万元
经营范围 1、批发、零售机械、电子设备、五金交电化工（化学危险品除外）、
汽车零配件、日用百货、建筑材料；2、机械零部件、钣金工件及
冲压件加工业务
主要股东 公司关联方郑道明持股 90%
（二）主要财务情况
单位：元
项目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 25,334,111.46 25,179,773.09
净资产 3,872,652.11 3,611,461.41
项目 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年度（未经审计）
营业收入 18,035,896.22 39,301,638.02
净利润 191,374.53 790,100.00
（三）与公司的关联关系
力兴工贸公司实际控制人为郑道明先生，郑道明持股力兴工贸公司 90%股份。公司实际控制人韩萤焕、罗秀英夫妇之女的配偶的
父亲为郑道明，认定力兴工贸公司为公司关联方。
（四）履约能力分析
力兴工贸是
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