公司公告☆ ◇301028 东亚机械 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:00 │东亚机械（301028）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:06 │东亚机械（301028）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 │
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│2025-04-25 20:06 │东亚机械（301028）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 20:06 │东亚机械（301028）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 20:06 │东亚机械（301028）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:05 │东亚机械（301028）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 │
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│2025-04-25 20:05 │东亚机械（301028）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 20:05 │东亚机械（301028）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 20:05 │东亚机械（301028）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-25 20:05 │东亚机械（301028）：关于东亚机械非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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2025-04-27 16:00│东亚机械（301028）：2025年一季度报告
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东亚机械（301028）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:06│东亚机械（301028）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项，公司 2023 年第一
次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜，本议案无需提交股东会审议。具体情
况如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公
司债券相关议案。《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件已于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露。
2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，
同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的
具体事宜。
二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因
目前公司已利用自有资金和银行贷款完成新厂区主体建设，考虑后续资金成本以及结合自身实际情况，经与相关各方充分沟通及
审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司目前各项业务经营情况良好，公司此次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的决定是综合考虑公司自身实际情况，经
各方充分讨论后作出的，不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案
》，董事会认为：公司综合考虑自身实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事
项。因此，董事会同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d08a43e8-e69a-4571-bebf-dbc2bfd1f97a.PDF
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2025-04-25 20:06│东亚机械（301028）：2024年年度报告摘要
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东亚机械（301028）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/857fc5f4-b0d4-44b3-85d7-e74f3d9a3cbd.PDF
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2025-04-25 20:06│东亚机械（301028）：2024年年度报告
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东亚机械（301028）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/648de934-033c-41bf-8102-0f4db61609a2.PDF
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2025-04-25 20:06│东亚机械（301028）：董事会决议公告
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东亚机械（301028）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:05│东亚机械（301028）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“东亚机械”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚机械调整部分募集资金投资项目内部投资结构
的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715
号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额
为人民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元后，公司募集资金专户于 2021 年
7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后，实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 调整后投资总 调整后拟投入募集资 累计投入金
号 额 金金额 额
1 年产 3 万台空压机扩产项 30,013.54 24,407.26 24,062.49
目
2 无油螺杆空压机研发及产 9,936.92 9,896.00 6,864.31
业化项目
3 研发中心升级建设项目 5,351.25 4,921.00 4,934.74
4 补充流动资金 16,000.00 5,000.00 5,002.12
合计 61,301.71 44,224.26 40,863.65
注 1：公司于 2021 年 8 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于调整部分募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对部分募集资金投资项目拟投入募
集资金金额进行调整。补充流动资金累计投入金额 5,002.12 万元，比募集资金承诺投资总额 5,000.00 万元多2.12 万元，系该项
目募集资金利息收入净额。
注 2：公司于 2024 年 3 月 15 日将“年产 3 万台空压机扩产项目”“研发中心升级建设项目”和“补充流动资金”结项并将
节余募集资金 405.98 万元、2.65 万元、2.61 万元，共计 411.24万元，永久补充流动资金。
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因
（一）调整部分募投项目内部投资结构的情况
根据募投项目实施规划和实际运营需要，公司拟对募投项目进行内部结构调整。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟投资额 拟调整金额 调整后拟投资额
1 装修工程 745.00 -630.00 115.00
2 机器设备 3,746.00 954.00 4,700.00
3 研发费用 3,280.00 -580.00 2,700.00
4 铺底流动资金 2125.00 256.00 2,381.00
合计 9,896.00 9,896.00
注：以上表格数据如有尾差，为四舍五入所致。
（二）调整部分募投项目内部投资结构的原因
为顺利推进“无油螺杆空压机研发及产业化项目”的实施，公司根据项目实际情况，对项目所需的工程建设方案、设备及软件购
置方案进行了优化，从而对内部投资结构进行了科学合理地调整。本着提升募集资金使用效率的原则，合理降低了当前阶段的部分装
修工程、研发费用，并相应增加机器设备、铺底流动资金金额。
四、本次调整部分募投项目内部投资结构事项对公司的影响
本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目建设的实际情况等做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方
式、投资总额等的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。本次调整符合公司的实
际经营情况，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的
利益。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议
案》，董事会认为：为进一步提升募集资金使用效率，更加科学安排和调动公司资源，公司拟在“无油螺杆空压机研发及产业化项目
”投资总额不变的情况下，调整募集资金内部投资结构。本次将公司的募投项目“无油螺杆空压机研发及产业化项目”调整内部投资
结构的事项，符合募集资金投资项目的市场需求、公司的实际经营情况和发展规划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司调整
“无油螺杆空压机研发及产业化项目”内部投资结构。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议
案》，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构系基于项目实际实施情况等做出的审慎性决策，符合项目建设
的实际情况和公司经营规划，本次调整内部投资结构是合理的。本次调整有利于募投项目的高效实施以及募投项目目标的实现，符合
公司战略布局。本次调整未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。全体监事一致同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议
通过，本事项履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，保荐机构对公司本次调整部分募集资金
投资项目内部投资结构的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5896cc4d-6b57-4a16-9413-9e916dc59f65.PDF
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2025-04-25 20:05│东亚机械（301028）：2024年年度审计报告
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东亚机械（301028）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:05│东亚机械（301028）：内部控制审计报告
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东亚机械（301028）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/eebb1b2b-9b0a-422d-a1af-2238f44fa852.PDF
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2025-04-25 20:05│东亚机械（301028）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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东亚机械（301028）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/976a9bba-e93d-4cab-8b82-a3a043182bcd.PDF
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2025-04-25 20:05│东亚机械（301028）：关于东亚机械非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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东亚机械（301028）：关于东亚机械非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/38e6e4d8-f5cf-4f06-b6de-03ed3bd0f98b.PDF
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2025-04-25 20:05│东亚机械（301028）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持
，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金
流量，公司资产质量良好，财务状况健康。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利
益的情况，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求以及公司的生产经营实际需求，建立了比较完善的内部控制体系，报告期内，不存
在重大内部控制缺陷。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况和运作情况的实
际效果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》
公司监事2025年度薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情
况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因该事项与全体监事存在利害关系，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构系基于项目实际实施情况等做出的审慎性决策，符合项
目建设的实际情况和公司经营规划，本次调整内部投资结构是合理的。本次调整有利于募投项目的高效实施以及募投项目目标的实现
，符合公司战略布局。本次调整未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等规定。全体监事一致同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025 年 4 月）》《关于修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8cb28154-0d0a-4eb2-ac51-06da0697ab7d.PDF
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2025-04-25 20:05│东亚机械（301028）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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东亚机械（301028）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5f20a4b-d279-4a9a-874c-878145d1fa80.PDF
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2025-04-25 20:04│东亚机械（301028）：独立董事2024年度述职报告（姚斌）
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东亚机械（301028）：独立董事2024年度述职报告（姚斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aa02f1fe-d96b-411c-9508-cc2f85eab094.PDF
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2025-04-25 20:04│东亚机械（301028）：独立董事2024年度述职报告（刘志云）
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东亚机械（301028）：独立董事2024年度述职报告（刘志云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a3424344-ddf2-4f9c-8c43-e65d20561d5d.PDF
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2025-04-25 20:04│东亚机械（301028）：公司章程
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东亚机械（301028）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d580e4c8-42a1-4f03-a001-a22854311c7a.PDF
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2025-04-25 20:04│东亚机械（301028）：独立董事2024年度述职报告（林建宗）
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东亚机械（301028）：独立董事2024年度述职报告（林建宗）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/05b2dc96-0af5-41f6-902d-c5a4b5b0867b.PDF
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2025-04-25 20:03│东亚机械（301028）：关于召开2024年年度股东会通知的公告
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东亚机械（301028）：关于召开2024年年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e9b8f76d-ef88-4121-8d4c-6ddf800d951e.PDF
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