公司公告☆ ◇301028 东亚机械 更新日期：2025-07-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-09 16:00 │东亚机械（301028）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归│
│ │属结果暨股份上市公告 │
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│2025-07-01 17:16 │东亚机械（301028）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、作废部分已授予尚未归属限制性股票及│
│ │首次授予... │
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│2025-07-01 17:16 │东亚机械（301028）：作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的核查意见 │
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│2025-07-01 17:16 │东亚机械（301028）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-01 17:16 │东亚机械（301028）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归│
│ │属名单的核查意见 │
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│2025-07-01 17:16 │东亚机械（301028）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归│
│ │属条件成就的公告 │
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│2025-07-01 17:16 │东亚机械（301028）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的公│
│ │告 │
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│2025-07-01 17:16 │东亚机械（301028）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-06-23 19:10 │东亚机械（301028）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-23 19:10 │东亚机械（301028）：：关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任│
│ │高级管理人员... │
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2025-07-09 16:00│东亚机械（301028）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结
│果暨股份上市公告
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东亚机械（301028）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/7ada50c9-04bd-4e2a-b3f4-d103a83aa0b0.PDF
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2025-07-01 17:16│东亚机械（301028）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、作废部分已授予尚未归属限制性股票及首次
│授予...
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东亚机械（301028）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、作废部分已授予尚未归属限制性股票及首次授予...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/fd524dab-2880-4ef2-a2de-6e612f760e7a.PDF
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2025-07-01 17:16│东亚机械（301028）：作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定，对公
司作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已授予尚未归属的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核
查意见：
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予激励对象中 2 名激励对象已离职，根据公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定，上述激励对象已获授尚未归属的 25,530 股限制性股票由公司取消归属并作废。我们认为，公司本次
作废首次授予及预留授予尚未归属的限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/7efdc2a6-3dae-4969-b5f9-b269eccf66fc.PDF
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2025-07-01 17:16│东亚机械（301028）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事林建宗先生、独立董事林建章先生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公
司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》
经审议，董事会认为：公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》、于 2025 年 5 月 27 日披露
了《2024 年年度权益分派实施公告》，都以公司目前现有的总股本 38,177.4116 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 1元（税前）。鉴于上述利润分配方案已于 2024 年 11 月 6 日、2025 年 6 月 5 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2022
年年度股东大会的授权，公司董事会将 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授予价格由 4.76 元/股调整为 4.56 元
/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予
限制性股票授予价格的公告》。
董事韩萤焕、罗秀英、韩文浩、卢文勇为本次激励计划有关激励对象或激励对象的关联人，对本议案回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予及预留授予有 2 名激
励对象因离职失去激励资格，因此其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 25,530 股不得归属并由公司作废。根据公司 2022 年年
度股东大会的授权，本次作废部分限制性股票无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
》。
董事韩萤焕、罗秀英、韩文浩、卢文勇为本次激励计划有关激励对象或激励对象的关联人，对本议案回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为公司 2023 年激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年年度股
东大会的授权，同意公司按照 2023 年激励计划的相关规定办理首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个
归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》。
董事韩萤焕、罗秀英、韩文浩、卢文勇为本次激励计划有关激励对象或激励对象的关联人，对本议案回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/6139c772-e3b7-4d45-a904-8a173ceac3e8.PDF
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2025-07-01 17:16│东亚机械（301028）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属名
│单的核查意见
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定，对公司
2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”） 首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属名单进行了核查，并
发表如下核查意见：
本激励计划首次授予及预留授予的激励对象共228名，除2名激励对象因离职不符合归属条件外，本次拟归属的228名激励对象符
合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则
》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/4c016ab9-57c9-4ee5-857c-9f78df6edc0b.PDF
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2025-07-01 17:16│东亚机械（301028）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条
│件成就的公告
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东亚机械（301028）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/2aeca1b8-1967-44c2-aa2e-554b591c739a.PDF
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2025-07-01 17:16│东亚机械（301028）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的公告
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特别提示：
鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案、2024 年年度权益分派方案已于 2024 年 11月 6 日、2025 年 6 月 5 日实施完毕，都
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），故本次调整后：
2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格由 4.76 元/股调整为 4.56 元/股。
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）及其摘要
的相关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会将 2023年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授予价格由
4.76元/股调整为 4.56 元/股。具体情况如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次拟激励对象名单>的议案》，关联董事已回
避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会就有关事项进行核实并发表了同意的意见。
（二）2023年4月25日至2023年5月4日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司进行了公示。公示期间，公司监事会及有关
部门未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公
示情况进行了说明。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激
励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，同意公司实施2023年限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2023年7月10日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股
票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，关
联董事已回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了同意的意见。
（五）2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，关联董事已回避表决，监事会对预留授予激励对象名单等相关事项进行了核实并发表了
核查意见。
（六）2024年6月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制
性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，关联董事已回避表决。上述议案提交董事会审议前已经董
事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。
（七）2025年7月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授
予限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第
二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，关联董事已回避表决。上述议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考
核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。
二、本次激励计划授予价格的调整说明
公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》、于 2025 年5 月 27 日披露了《2024 年年度权益分
派实施公告》，都以公司目前现有的总股本38,177.4116 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（税前）。鉴
于上述利润分配方案已于 2024 年 11 月 6 日、2025 年 6 月 5 日实施完毕，根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，需要对 2023
年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授予价格进行调整。具体如下：
P＝P0-V。（其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。）
综上，公司本激励计划的授予价格由 4.76 元/股调整 4.56 元/股。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交
公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履
行工作职责，以创造最大价值回报股东。
四、薪酬与考核委员会意见
公司薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，调
整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司薪酬与考核委员会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划
授予价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
律师认为，截至法律意见书出具日，公司本次调整、本次作废及本次归属事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办
法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》和《限制性股票激励计划》的相关规定。公司本次调整符合《管理办法》《上市规则》
《自律监管指南第 1 号》和《限制性股票激励计划》的相关规定；公司本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《自
律监管指南第 1 号》和《限制性股票激励计划》的相关规定；公司本次激励计划限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一
个归属期归属条件已成就，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》和《限制性股票激励计划》的相关规定。公司
尚需按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
3、上海市通力律师事务所出具的《关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、作废部分
已授予尚未归属限制性股票及首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/7149de3c-b120-45b0-a266-c113252aa121.PDF
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2025-07-01 17:16│东亚机械（301028）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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东亚机械（301028）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/8372861e-8a80-4f69-8fbb-18a07ddefa11.PDF
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2025-06-23 19:10│东亚机械（301028）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进
行了职工代表董事的选举。
公司于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举卢文勇先生为公司第四届
董事会职工代表董事（简历详见附件）。
卢文勇先生将与公司股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/aad1d223-3dac-4b91-9179-f593c049eb15.PDF
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2025-06-23 19:10│东亚机械（301028）：：关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级
│管理人员...
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厦门东亚机械工业有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东会和第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于选举公司
第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，
具体情况如下：
一、公司第四届董事会组成
公司第四届董事会由 7 名董事组成：
非独立董事：韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女士
职工代表董事：卢文勇先生
独立董事：林建宗先生、林建章先生、沈志煌先生
公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
二、公司第四届董事会董事长选举情况
董事长：韩萤焕先生
董事长任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事长简历详见附件。
三、公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况
公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各专门委员会委员选举情况如下：
（1）审计委员会委员为：主任委员林建宗先生、委员林建章先生、委员沈志煌先生。
（2）薪酬与考核委员会委员为：主任委员林建章先生、委员韩萤焕先生、委员沈志煌先生。
（3）战略委员会委员为：主任委员韩萤焕先生、委员林建章先生、委员沈志煌先生。
（4）提名委员会委员为：主任委员沈志煌先生、委员韩萤焕先生、委员林建章先生。
各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员简历详见附件
。
四、公司高级管理人员聘任情况
总经理：韩文浩先生
副总经理：张美俊先生、罗秀英女士
财务总监：岳秀丽女士
董事会秘书：韩文浩先生
上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各高级管理人员简历详见附件。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：许志涌先生
证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附件。
六、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩文浩 许志涌
联系地址 厦门市同安区西柯镇西柯街 厦门市同安区西柯镇西柯街
611 号 611号
电话 0592-7395006 0592-7395006
传真 0592-7113277 0592-7113277
电子信箱 stock.eami@jaguar- stock.eami@jaguar-
compressor.com compressor.com
七、本次换届选举后离任高级管理人员情况
根据新修订公司章程第十二条规定：“本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董
事会确定的其他高级管理人员”。本次总工程师刘连科先生无需经过董事会聘任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职，仍
担任公司总工程师；刘连科先生通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29.73 万股，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/8bc8297d-ad4d-4027-ad73-55da3c1542f3.PDF
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2025-06-23 19:10│东亚机械（301028）：2025年第一次临时股东会决议公告
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