公司公告☆ ◇301028 东亚机械 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:30 │东亚机械（301028）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:30 │东亚机械（301028）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-12 18:08 │东亚机械（301028）：中信证券关于东亚机械首次公开发行股票并在创业板上市持续督导总结报告书 │
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│2025-05-12 18:08 │东亚机械（301028）：中信证券关于东亚机械2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-05-12 18:08 │东亚机械（301028）：中信证券关于东亚机械2024年年度跟踪报告 │
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│2025-05-12 18:08 │东亚机械（301028）：中信证券关于东亚机械2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-07 15:52 │东亚机械（301028）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-04-27 16:00 │东亚机械（301028）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:06 │东亚机械（301028）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 │
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│2025-04-25 20:06 │东亚机械（301028）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-20 18:30│东亚机械（301028）：2024年年度股东会的法律意见书
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致: 厦门东亚机械工业股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所郝玉鹏律
师、李昱程律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2024
年年度股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200146 /JW/kw/cm/D16
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》(以下简称“会议公告”), 公司董
事会已于本次股东会召开二十日之前以公
告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025 年 5 月 20 日
下午 14:30 在福建省厦门市同安区西柯街 611 号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼 102 会议室召开。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过
深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00期间的任何时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资
料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计
112 人, 代表有表决权股份数为
278,584,240 股, 占公司有表决权股份总数的 72.9710%。公司部分董事、监事和高
级管理人员出席、列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人
资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
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本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了
表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告
中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果: 同意 278,510,140 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9734%; 反对 59,600股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0214%; 弃权 14,500 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
(二) 审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果: 同意 278,508,540 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9728%; 反对 61,200股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0220%; 弃权 14,500 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
(三) 审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果: 同意 278,516,240 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9756%; 反对 53,500股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0192%; 弃权 14,500 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
(四) 审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
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表决结果: 同意 278,531,940 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9812%; 反对 51,900股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0186%; 弃权 400 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
(五) 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果: 同意 278,482,640 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9635%; 反对 87,100股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0313%; 弃权 14,500 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果: 同意 278,502,740 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9707%; 反对 67,000股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0240%; 弃权 14,500 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。
(七) 审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果: 同意 278,491,640 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9668%; 反对 92,200股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0331%; 弃权 400 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
(八) 审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果: 同意 278,494,640 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9678%; 反对 89,200股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0320%; 弃权 400 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
(九) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
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表决结果: 同意 278,509,040 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9730%; 反对 59,900股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0215%; 弃权 15,300 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%。
(十) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果: 同意 278,518,440 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9764%; 反对 57,700股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0207%; 弃权 8,100 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。
(十一) 审议通过了《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
表决结果: 同意 278,505,740 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9718%; 反对 78,100股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0280%; 弃权 400 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会
议审议通过。本次股东会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权
股份总数三分之二以上审议通过; 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中
小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
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本所同意将本法律意见书作为厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关
机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a09bc550-d94b-42d8-af51-022b6ff3bc9e.PDF
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2025-05-20 18:30│东亚机械（301028）：2024年年度股东会决议公告
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东亚机械（301028）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a3e7676b-f0ae-4587-a4b7-acf4a6a6cb63.PDF
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2025-05-12 18:08│东亚机械（301028）：中信证券关于东亚机械首次公开发行股票并在创业板上市持续督导总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025年 5月
一、发行人基本情况
公司名称 厦门东亚机械工业股份有限公司
英文名称 Xiamen East Asia Machinery Industrial Co., Ltd
股票代码 301028
股票简称 东亚机械
注册资本 38177.4116 万元
注册地址 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号
办公地址 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号
法定代表人 韩萤焕
电话号码 0592-7395006
传真号码 0592-7113277
经营范围 一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；通用设备制造（不
含特种设备制造）；风机、风扇制造；发电机及发电机组制造；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控
制系统集成；电机及其控制系统研发；润滑油销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备
制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715
号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额
为人民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元后，公司募集资金专户于 2021 年
7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后，实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、
信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制评价报告发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关
联交易情况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐人履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐人、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料
、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐人的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司
能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查等督
导工作，为保荐工作提供了必要的协助。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规的规定，不存在违法违规情形。截至 2024 年 12 月 31 日，保荐人对公司首次公开发行股票并上市
项目的督导期已届满，但公司首次公开发行股票并上市项目募集资金尚未使用完毕，保荐人将根据相关规定对募集资金使用继续履行
持续督导义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/58802538-f568-4740-9ed3-f6ab03b91533.PDF
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2025-05-12 18:08│东亚机械（301028）：中信证券关于东亚机械2024年度持续督导培训情况的报告
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东亚机械（301028）：中信证券关于东亚机械2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/8ecde390-06e4-484f-8b8b-8b0f1bec4a55.PDF
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2025-05-12 18:08│东亚机械（301028）：中信证券关于东亚机械2024年年度跟踪报告
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东亚机械（301028）：中信证券关于东亚机械2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/870840ab-baeb-4035-9148-bd3af7e2d68f.PDF
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2025-05-12 18:08│东亚机械（301028）：中信证券关于东亚机械2024年度持续督导定期现场检查报告
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东亚机械（301028）：中信证券关于东亚机械2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/73a498ec-dcca-484b-a147-1729dd4ebcbd.PDF
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2025-05-07 15:52│东亚机械（301028）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
24 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/a568b41f-ce72-4bb1-b2f8-f78406027800.PDF
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2025-04-27 16:00│东亚机械（301028）：2025年一季度报告
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东亚机械（301028）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6bce245f-1440-4b13-a29f-8f27db514dbb.PDF
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2025-04-25 20:06│东亚机械（301028）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告
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厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项，公司 2023 年第一
次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜，本议案无需提交股东会审议。具体情
况如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公
司债券相关议案。《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件已于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露。
2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，
同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的
具体事宜。
二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因
目前公司已利用自有资金和银行贷款完成新厂区主体建设，考虑后续资金成本以及结合自身实际情况，经与相关各方充分沟通及
审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司目前各项业务经营情况良好，公司此次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的决定是综合考虑公司自身实际情况，经
各方充分讨论后作出的，不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案
》，董事会认为：公司综合考虑自身实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事
项。因此，董事会同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d08a43e8-e69a-4571-bebf-dbc2bfd1f97a.PDF
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2025-04-25 20:06│东亚机械（301028）：2024年年度报告摘要
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东亚机械（301028）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/857fc5f4-b0d4-44b3-85d7-e74f3d9a3cbd.PDF
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