公司公告☆ ◇301028 鼎熔岩 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:09 │鼎熔岩（301028）：关于召开2025年年度股东会通知的公告 │
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│2026-04-24 16:07 │鼎熔岩（301028）：关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 │
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│2026-04-24 16:07 │鼎熔岩（301028）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 16:06 │鼎熔岩（301028）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:06 │鼎熔岩（301028）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 16:06 │鼎熔岩（301028）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 16:06 │鼎熔岩（301028）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:05 │鼎熔岩（301028）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-24 16:05 │鼎熔岩（301028）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-24 16:05 │鼎熔岩（301028）：2025年内部控制审计报告 │
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2026-04-24 16:09│鼎熔岩（301028）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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一、召开股东会的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至 15:00任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权
人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611号厦门鼎熔岩科技股份有限公司一号办公楼 102会议室。
二、股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于确认公司董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方 √
案的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议 √
案》
2、上述议案 7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。以上议案逐项表
决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式
见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.现场登记时间：2026年 5月 13日，9:00-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611号，厦门鼎熔岩科技股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：
361100。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：许志涌
电 话：0592-7395006
传 真：0592-7113277
邮 箱：stock.eami@jaguar-compressor.com
联系地址：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611号，厦门鼎熔岩科技股份有限公司
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
3.单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4.会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2198ff7d-20be-4ddb-8478-340e1c2d1a69.PDF
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2026-04-24 16:07│鼎熔岩（301028）：关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告
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厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上
市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平
，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2026 年中期（包含半年度、前三季度）分红安排。具体情况如下：
一、2026 年中期分红安排情况
1、公司在 2026 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况
决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分
红方案。
二、相关审批程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
，并同意将该事项提交至 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ed6ef99f-1af6-4dc7-90b4-5052d7db5b31.PDF
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2026-04-24 16:07│鼎熔岩（301028）：关于2025年度利润分配预案的公告
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鼎熔岩（301028）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/16452850-3522-4555-a8bd-01d1b7fdde0c.PDF
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2026-04-24 16:06│鼎熔岩（301028）：2026年一季度报告
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鼎熔岩（301028）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ad4b30e6-6786-4300-91b6-480c993c9fed.PDF
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2026-04-24 16:06│鼎熔岩（301028）：2025年年度报告摘要
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鼎熔岩（301028）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0ccc11da-beb5-47d9-a767-09eb9ce0dd1e.PDF
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2026-04-24 16:06│鼎熔岩（301028）：2025年年度报告
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鼎熔岩（301028）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b8c976cb-2603-454a-a598-c150d6b697a9.PDF
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2026-04-24 16:06│鼎熔岩（301028）：第四届董事会第七次会议决议公告
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鼎熔岩（301028）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6d5d537e-62c2-4843-98bd-17dad4fb6577.PDF
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2026-04-24 16:05│鼎熔岩（301028）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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鼎熔岩（301028）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5257715e-64eb-4938-82cc-d130e54899d7.PDF
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2026-04-24 16:05│鼎熔岩（301028）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“鼎熔岩”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对鼎熔岩 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715号
），公司于 2021 年 7月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）9,500.00万股，每股发行价为 5.31元，募集资金发行总额为人民
币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60万元及相应的增值税 242.14 万元后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14
日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后，实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2025 年 12 月，公司为了提高募集资金使用效率，将“无油螺杆空压机研发及产业化项目”募集资金专户资金余额转入公司一
般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用。截至 2025 年 12
月 31日，前述募集资金专户已办理销户手续，转入公司一般银行账户永久补充流动资金的金额为 0.56 万元。专户注销后，公司与
保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
2025 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 3,287.89 万元。截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资
金 44,151.54万元，募集资金专用账户利息收入（包含利息手续费支出）339.08万元，注销专户结余资金累计转入公司一般银行账户
的金额为 411.80 万元。加上累计利息收入（包含利息手续费支出）金额，扣除累计已使用募集资金及结余转出资金的金额后，募集
资金专户无余额。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的
存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 7月，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“农行厦门同安支行”）、中国建设银行股份有
限公司厦门同安支行（以下简称“建行厦门同安支行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信厦门分行”）、兴业银
行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“兴业厦门湖滨支行”）及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在
农行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：40390001040999886）、建行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：3515019
8120109888889）、中信厦门分行开设募集资金专项账户（账号：8114901013000159274）、兴业厦门湖滨支行开设募集资金专项账户
（账号：129420100100678888）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
截至 2025 年 12 月 31日，募集资金专户中农行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：40390001040999886）、建行厦门
同安支行开设募集资金专项账户（账号：35150198120109888889）、中信厦门分行开设募集资金专项账户（账号：8114901013000159
274）、兴业厦门湖滨支行开设募集资金专项账户（账号：129420100100678888），均已办理销户手续。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 44,151.54万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出
具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0395号）。报告认为，鼎熔岩公司2025 年度《关于募
集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，
公允反映了鼎熔岩公司 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
根据会计师鉴证意见并经核查，保荐机构认为：公司 2025年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9bfaccc8-6902-4b1f-97bb-3d3e6138d35b.PDF
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2026-04-24 16:05│鼎熔岩（301028）：2025年内部控制审计报告
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鼎熔岩（301028）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/29743961-f5a6-4b07-b4e3-a27984e298e9.PDF
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2026-04-24 16:05│鼎熔岩（301028）：2025年度会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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鼎熔岩（301028）：2025年度会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be40da9a-133c-4706-94e7-7a5da8ad3d33.PDF
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2026-04-24 16:05│鼎熔岩（301028）：2025年年度审计报告
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鼎熔岩（301028）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e9f9ea13-d369-4067-8697-b7620e219a8b.PDF
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2026-04-24 16:05│鼎熔岩（301028）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通
过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资
金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。授信额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日
起至 2026 年年度股东会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环滚动使用。上述
授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司拟向银行申请授信额度事项需提交股东会审
议。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内办理相关手续并签署授信相关的各项法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd4762ee-5a89-4f07-b367-46eb1d5cb64d.PDF
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2026-04-24 16:05│鼎熔岩（301028）：关于续聘会计师事务所的公告
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厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026
年度审计机构，聘任期限为一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师1507人，其中 856人签署过证券服务业务审
计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入
123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对厦门鼎熔岩科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
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