公司公告☆ ◇301029 怡合达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:34 │怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-28 00:38 │怡合达（301029）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-27 21:22 │怡合达（301029）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告 │
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│2026-04-27 21:22 │怡合达（301029）：2025年度总经理工作报告 │
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│2026-04-27 21:22 │怡合达（301029）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 21:22 │怡合达（301029）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-27 21:22 │怡合达（301029）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2026-04-27 21:22 │怡合达（301029）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 21:22 │怡合达（301029）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-27 21:22 │怡合达（301029）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-05-08 16:34│怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ed64b695-c11d-4662-9d9e-705d608f2ae7.PDF
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2026-04-28 00:38│怡合达（301029）：2025年度可持续发展报告
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怡合达（301029）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db580b1d-5688-4d3f-bdf3-350953985df6.PDF
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2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告
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一、审议程序
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于<2025年度利润分配预案及 2026年中期分红规划>的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下
：
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 51,198.32万元，其中母
公司实现净利润 31,180.41万元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 188,511.87万元，母公司累计可供分配
利润为 141,222.17万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，拟定 2025年度利润分配预案如下：公司拟以截至目前总股本 634,202,71
2股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.96元（含税），合计派发现金股利 314,564,545.15 元（含税）。本年度不以资本
公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整，并
将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 409,694,951.95 190,260,813.60 231,083,251.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 511,983,164.4 404,396,271.37 545,531,895.44
的净利润（元）
研发投入（元） 129,457,648.32 107,854,877.84 128,382,279.46
营业收入（元） 2,948,013,252.61 2,504,458,688.16 2,881,494,793.13
合并报表本年度末累 1,885,118,740.36
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,412,221,695.67
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 831,039,016.75
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 487,303,777.07
均净利润（元）
最近三个会计年度累 831,039,016.75
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 365,694,805.62
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.39%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为831,039,016.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度利润分配方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，
有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配
预案具备合理性。
四、公司 2026 年中期分红规划
为进一步提高分红频次、增强投资者回报水平，结合公司经营情况、资金规划，在满足公司正常经营和持续发展的前提下，公司
拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。具体授权内容及范围如下：
中期分红条件：
1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。
中期分红规划：预计公司 2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。
中期分红程序：授权董事会制定具体的利润分配方案，并在董事会审议通过之后的两个月内完成股利派发事项。
五、相关说明及风险提示
本次利润分配预案以及中期分红规划披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息
知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露
。
本次利润分配预案以及中期分红规划尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注
并注意投资风险。
六、备查文件：
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32a7bc4a-5d21-4a88-8ee9-772c91bd15a6.PDF
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2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：2025年度总经理工作报告
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怡合达（301029）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82575322-15bc-4125-a17b-1b6ff5aab8f1.PDF
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2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：2025年度内部控制评价报告
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怡合达（301029）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dacb741-de4d-4d49-964f-8ccdfba160e9.PDF
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2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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鉴于东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司按照相关程序进行换届选举，公司第四届董事会由 8名董事组成，其中包括职工代表董事 1名。职工代表董
事由公司职工代表大会选举产生。
2026 年 4月 24日，公司召开职工代表大会选举黄强先生（简历请见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。黄强先生将与公
司股东会选举产生的 4名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期至公司第四届董事会届满之日止。黄强先生当
选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23b1636d-208f-4e78-9e7d-723f8873d797.PDF
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2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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怡合达（301029）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c81faa2-a352-409b-aed6-9cb4cc0d21c5.PDF
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2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度审计机构
，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服
务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 9.16亿元。同行业上市公
司审计客户 45家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科技、 2014 年 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任
周旭辉、 报 万元 纠纷为由对金亚科技、立信所提起
立信 民事诉讼。根据有权人民法院作出
的生效判决，金亚科技对投资者
损失的 12.29%部分承担赔偿责
任，立信所承担连带责任。立信投
保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目
前生效判决均已履行。
投资者 保千里、 2015年 1,096 部分投资者以保千里2015年年度报
东北证券、 重组、 万 告；2016年半年度报告、年度报告；
银 信 评 2015年 元 2017年半年度报告以及临时公告存
估、立信 报、2016 在证券虚假陈述为由对保千里、
等 年报 立信、银信评估、东北证券提起民
事诉讼。立信未受到行政处罚，但有
权人民法院判令立信对保千里在
2016年12月30日至2017年12月29日期
间因虚假陈述行为对保千里所负
债务的15%部分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金足以支
付投资者的执行款项，并且立信购
买了足额的会计师事务所职业责任
保险，足以有效化解执业诉讼风险，
确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7
次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人员 151名
（二）项目信息
1、项目组成员基本信息
项目组成 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市
员 注册会计 从事上市 在立信执 本公司提供 公司审计报告情况
师 公司审计 业 审计服务
项目合伙 秦劲力 2018年 2019年 2022年 2022年 泽润新能、博杰股份、
人及签字 智立方等上市公司审计
会计师 报告
签字会计 郝晨辉 2023年 2016年 2025年 2026年 昌耀新材（三板）、艾
师 比森等上市公司审计报
告
质量控制 柴喜峰 2014年 2010年 2010年 2026年 深南电路、道氏技术、
复核人 拓斯达、明阳电路、科
信技术等上市公司审计
报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因职业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具备相应的专业胜
任能力。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度立信为公司提供财务报告审计费用商议的价格为 60万元（含税），内控审计费用为 10万元（含税）。2026年度立信的
审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，公司董事会提请股东会授权管理层决定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司于 2026年 4月 14日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，公司
董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资格，
能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2026年度审计工作的要求。同意续聘立信为公司 2026年度审计机构，同意将该议
案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件：
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06b92753-9eb1-4b9d-a8af-aa925c64dfd0.PDF
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2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2025年 4月 24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议
通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议批准并采用累积投票制选举。现将相关事项公告如下：
一、第四届董事会组成和任期
公司第四届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，任期自公司 2025年度股东会审
议通过之日起三年。
二、第四届董事会董事候选人情况
经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名金立国先生、张大伟先生、金宇晗先生、冷憬女士为公司第四届董事会非独立董
事候选人，提名陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，易兰女士为会计专业人士。独立董
事候选人陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士已取得独立董事资格证书，上述董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2025年度股
东会选举通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。
三、合规性说明
第四届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例不低于董事
会成员的三分之一，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23ee2f2a-997e-434f-8249-3f56b9067094.PDF
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2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国
务院常务会议提
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