公司公告☆ ◇301029 怡合达 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:48│怡合达（301029）：相关股东解除一致行动协议暨实际控制人变更的法律意见书
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怡合达（301029）：相关股东解除一致行动协议暨实际控制人变更的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/af3305f8-7e38-463c-af3c-1b6a4bf1b378.PDF
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2024-11-19 18:48│怡合达（301029）：简式权益变动报告书
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怡合达（301029）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/39363a53-b2da-4126-82c8-af64df5e9e27.PDF
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2024-11-19 18:48│怡合达（301029）：关于实际控制人解除一致行动关系暨变更实际控制人的提示性公告
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怡合达（301029）：关于实际控制人解除一致行动关系暨变更实际控制人的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/cc21d9b5-ac65-468f-be3a-5faaef72d596.PDF
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2024-11-01 19:42│怡合达（301029）：关于合计持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
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（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 。
特别提示：
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票前合计持股 5%以上股东上海众志达企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众志达”）及其一致行动人上海众慧达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众慧
达”）的《股东减持股份计划告知函》，拟减持公司股份。
公司股东众志达及其一致行动人众慧达合计持有公司股份39,484,972 股，占公司总股本（634,202,712 股）的 6.23%。其计划
自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易或询价转让方式合计减持公司股份不超过 9,513,041 股，即不
超过公司总股本的 1.5%。
一、股东的基本情况
序 股东名称 持有数量（股） 占公司总股本
号 比例
1 上海众志达企业管理合伙企业（有限合伙） 19,742,486 3.11%
2 上海众慧达企业管理合伙企业（有限合伙） 19,742,486 3.11%
合计 39,484,972 6.23%
注：上述合计数与各分项数据之和尾数不符的，系为四舍五入原因所致。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、拟减持原因：众志达及其一致行动人众慧达系公司员工持股平台，本次减持主要是基于员工自身的资金需求，同时为发挥持
股平台对员工的激励作用，激励员工更好地为公司创造价值。
2、拟减持股份来源：首次公开发行前已持有的股份及权益分派转增取得，于 2024 年 7 月 24 日解除限售并上市流通。
3、拟减持数量及比例：计划减持股份不超过 9,513,041 股，即不超过公司总股本的 1.5%。若减持期间公司有送股、资本公积
金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易或询价转让方式。通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的
总数不得超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数
的 1.5%。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，即 2024 年 11 月 25 日至 2025 年 2 月 24 日（根据
法律法规及相关规定禁止减持的期间除外）。
6、价格区间：减持价格视市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
众志达及其一致行动人众慧达在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》中做出承诺如下：
1、自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本企业于公司本次公开发行股票前已持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺为不可撤销之承诺，承诺人严格履行上述承诺内容，如有违反，承诺人将承担由此产生
的一切法律责任。
2、本企业将遵守《公司法》《证券法》和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，
并将严格遵守本企业就限制股份转让作出的承诺；本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后将按照相关法律、法规
及交易所相关文件规定审慎减持所持有的全部股份，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，并提前 3 个交易日予以公告；如
果本企业未履行上述减持意向，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和
社会公众投资者道歉；且本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6个月内不得减持。
截至公告披露日，众志达及其一致行动人众慧达严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披
露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：众志达及其一致行动人众慧达将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持
计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，众志达及其一致行动人众慧达承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定
。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格按照规定执行。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
众志达、众慧达出具的《股东减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/fc9e0834-8a0e-42cc-a9ce-1c024c21867d.PDF
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2024-10-31 16:50│怡合达（301029）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司（以下简称“苏州怡合达”
）因经营发展需要，苏州怡合达对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记手续并取得新换发的《营业执照》，具体情况如下
：
一、变更后的营业执照信息
1、公司名称：苏州怡合达自动化科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320583MA1UYJEM2M
3、注册资本：50000 万人民币
4、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、成立日期：2018 年 1 月 25 日
6、法定代表人：王坤
7、住所：昆山市千灯镇许塘路 9 号
8、经营范围：自动化设备及配件的设计、研发、生产、加工、销售、安装、维修及改造；从事货物与技术的进出口业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料销售；非金属矿
及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；汽车零配
件零售；绘图、计算及测量仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；
物料搬运装备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；工业工程设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物
业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
苏州怡合达自动化科技有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6ba2f007-dd95-4840-b9bb-1e526e89a946.PDF
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2024-10-30 19:22│怡合达（301029）：关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告
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怡合达（301029）：关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b595e710-7a0d-4daa-aad9-1d7bf886829f.PDF
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2024-10-30 19:22│怡合达（301029）：关于合计持股5%以上股东持股比例变动超过1%暨持股比例降至5%以下的公告
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怡合达（301029）：关于合计持股5%以上股东持股比例变动超过1%暨持股比例降至5%以下的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0bc48dec-c170-4e81-a695-ee43128f2b01.PDF
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2024-10-30 19:22│怡合达（301029）：简式权益变动报告书
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怡合达（301029）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c02937c6-26f8-4308-9b1f-6d9a9fe178d6.PDF
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2024-10-30 19:22│怡合达（301029）：简式权益变动报告书
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怡合达（301029）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e151d42a-c68d-4c57-a99c-9c48841e1cc7.PDF
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2024-10-30 19:22│怡合达（301029）：关于合计持股5%以上股东持股比例降至5%以下的提示性公告
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信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为股东主动减持及被动稀释，权益变动后，珠海智臻投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海澜盈投资
合伙企业（有限合伙）合计持有东莞怡合达自动化股份有限公司股份比例降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上的股东；
2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到合计持股 5%以上股东珠海智臻投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“珠海智臻”）及其一致行动人珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海澜盈”）出具的《简式权益变动报告
书》。自 2021年 7月 22日（公司披露《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》）至 2024年 10月 30日（公司披露《东
莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》），因通过集中竞价交易减持公司股份，及公司向特定对象发
行股票等股本增加导致的被动稀释，珠海智臻及其一致行动人珠海澜盈持股比例由7.07%减少至 4.62%，权益变动后，珠海智臻及其
一致行动人珠海澜盈合计持有公司股份比例降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上的股东，现将具体变动情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动期间，因公司授予限制性股票、注销回购股份及向特定对象发行股票等原因，公司总股本由 400,010,000 股增加
至634,202,712 股，导致珠海智臻及其一致行动人珠海澜盈持股比例被动稀释。于公司 2023年度向特定对象发行股票完成之时，珠
海智臻及其一致行动人珠海澜盈的持股比例被动稀释至 5%以下。
本次权益变动期间，珠海智臻及其一致行动人珠海澜盈于 2023年 4 月 20 日至 2023 年 11 月 8 日，通过集中竞价交易累计
减少10,955,963股公司股份。前述减持及其相关权益变动信息已根据适用规定及时对外披露。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
珠海智臻 合计持有股份 15,941,667 3.99 16,517,084 2.60
其中：无限售条 0 0 16,517,084 2.60
件流通股
珠海澜盈 合计持有股份 12,354,333 3.09 12,800,200 2.02
其中：无限售条 0 0 12,800,200 2.02
件流通股
合计 28,296,000 7.07 29,317,284 4.62
注：
（1）本次权益变动前的持股比例系珠海智臻及其一致行动人珠海澜盈于公司 IPO完成时的持股数量占公司IPO完成后的总股本（
即 400,010,000 股）的比例。
（2）本次权益变动后的持股比例系珠海智臻及其一致行动人珠海澜盈在本次权益变动后持有股份数占公司2023年度向特定对象
发行股票完成后总股本（即 634,202,712 股）的比例。
根据相关规定，珠海智臻及其一致行动人珠海澜盈已编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露
的相关公告。
三、其他说明
1、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法规的规定，《简式权益变动报告书》已全面披露信息披露义
务人在公司拥有权益的股份变动情况。
2、股东珠海智臻及其一致行动人珠海澜盈不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不
会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
四、备查文件
珠海智臻及其一致行动人珠海澜盈出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/035e158d-64c0-4708-912b-9940224f6875.PDF
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2024-10-30 19:22│怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动超过1%的公告
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怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/057f4ef3-0949-41ad-8e31-62c36428f49c.PDF
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2024-10-29 18:32│怡合达（301029）：董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
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经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕80
4号）核准，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“怡合达”、“发行人”或“公司”）向 8名特定对象发行了 57,654,792
股人民币普通股（A股），发行价格为 15.09 元/股（以下简称“本次发行”），募集资金总额为870,010,811.28元。
公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因本次发行总股本
增加而被动摊薄。本次发行前后的具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
直接持股数 直接持 直接持股数 直接持
量（股） 股比例 量（股） 股比例
金立国 董事长,总经理 124,720,322 21.59% 124,720,322 19.67%
张红 董事,副总经理 92,753,127 16.06% 92,753,127 14.63%
李锦良 董事,副总经理 8,732,497 1.51% 8,732,497 1.38%
温信英 财务总监 3,553,648 0.62% 3,553,648 0.56%
注 1：上表中持股数量指登记于董事、监事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
注 2：本次发行前直接持股数量及直接持股比例以截至 2024 年 6月 30 日的口径计算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fa11c815-3530-475f-8393-63e9fffb1470.PDF
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2024-10-29 18:31│怡合达（301029）：关于2023年度向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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怡合达（301029）：关于2023年度向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/05782c4a-dee2-4001-a4a2-d0bfe6249a63.PDF
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2024-10-29 18:31│怡合达（301029）：怡合达创业板向特定对象发行股票上市公告书
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（广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33号）
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（东莞市莞城区可园南路一号）
联席主承销商
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
二零二四年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：57,654,792 股
（二）发行后总股本：634,202,712 股
（三）发行价格：15.09 元/股
（四）募集资金总额：870,010,811.28 元
（五）募集资金净额：864,410,023.75 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 57,654,792 股预计于 2024 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制，新增股份限售期从上市首日起算。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票，自上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规
定的，依其规定。本次发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
本次向特定对象发行结束后，发行对象所认购的公司本次发行的股份因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，
亦应遵守上述锁定安排。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的
情形发生。
目 录
第一节 发行人基本情况 ..........................................................................................
.. 12第二节 本次发行情况 ...........................................................................................
..... 13一、发行股票的种类和面值 ............................................................................... 13
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况 ............................................... 13第三节 本次发行新增股份数
量及上市时间 ............................................................ 26
一、新增股份上市批准情况 ............................................................................... 26二、
新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ........................................... 26三、新增股份的上市时间 ........
........................................................................... 26四、新增股份的限售安排 ...............
.................................................................... 26第四节 本次发行前后相关情况 .................
............................................................... 27一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 .............
............................................ 27二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ............................
................... 27三、本次向特定对象发行股票对公司的影响 ................................................... 28
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ....................................... 29第五节 发行人主要财务指标及管
理层讨论与分析 ................................................ 31
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ....................................... 31二、主要财务数据及财务指
标 ........................................................................... 31三、管理层讨论与分析 ..............
......................................................................... 32第六节 本次发行的相关机构 ..............
...................................................................... 34一、保荐人（联席承销商）：东莞证券股份有限
公司 ................................... 34二、联席承销商：中信建投证券股份有限公司 ................................
............... 34三、发行人律师：广东华商律师事务所 ........................................................... 34
四、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ................................... 35五、验资机构：立信会计师事务所
（特殊普通合伙） ................................... 35第七节 保荐机构的上市推荐意见 ...............................
............................................. 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ....................................................... 36二、保荐人推荐公
司本次发行新增股份上市的结论性意见 ........................... 37第八节 其他重要事项 ...............................
................................................................. 38第九节 备查文件 ................................
........................................................................ 39一、备查文件 ............................
........................................................................... 39二、查阅地点 .........................
.............................................................................. 39三、查阅时间 ......................
................................................................................. 40四、信息披露网址 ...............
................................................................................ 40
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
怡合达、发行人、公司 指 东莞怡合达自动化股份有限公司
本次发行、本次向特定对 指 东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发
象发行 行股票
《发行方案》 指 《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象
发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《东莞怡合达自动化股份有限
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