公司公告☆ ◇301029 怡合达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 16:34 │怡合达（301029）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-11 00:30 │怡合达（301029）：怡合达2025年度可持续发展报告（英文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:58 │怡合达（301029）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:57 │怡合达（301029）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:57 │怡合达（301029）：关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:57 │怡合达（301029）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:57 │怡合达（301029）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:57 │怡合达（301029）：怡合达2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:57 │怡合达（301029）：怡合达2026年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:57 │怡合达（301029）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:34│怡合达（301029）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/02d6f0dd-9d3e-410d-8439-48e412509062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-11 00:30│怡合达（301029）：怡合达2025年度可持续发展报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：怡合达2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/5f4f7418-367a-4358-be86-91c32fcf6f03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:58│怡合达（301029）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划（草案）及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
2026年限制性股票激励计划有关事
项的议案》
4.00 《关于暂时调整部分募投项目闲置 非累积投票提案 √
场地用途的议案》
1、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司 2026年 07月 10日披露于巨潮资讯网上的相关公告
。
2、上述议案 1、议案 2、议案 3为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过。本次会议议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中相关关联股东需对议案 1、议案 2、议案 3回避表决，且不得接受其他股东
的授权委托代为表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2026年 7月 27日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 17:003、登记地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33
号公司 3栋一楼
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或电子邮
件应在 2026年 7月 27日 17:00前送达。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33号东莞怡合达自动化股份有限公司证券部
，邮编：523000（信封请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。（4）本次会议不接受电话
登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式：
联系人：张美琪
电话：0769-82886777-785
邮箱：lys@yiheda.com
地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33号
邮编：523000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/93267be7-0136-42c6-8bc1-b3d36b54e561.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:57│怡合达（301029）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/414aff34-7e20-4202-b796-b79f4ca5939f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:57│怡合达（301029）：关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于暂
时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。该议案尚需公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2024年 5月 16日出具的《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2024〕804号）同意东莞怡合达公司发行人民币普通股 57,654,792股，每股面值人民币 1元，发行价格为 15.09
元/股，实际募集资金总额为人民币870,010,811.28元，扣除各项发行费用人民币 5,600,787.53元（不含增值税）后，实际募集资金
净额为人民币 864,410,023.75元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2024]第
ZI10538号”验资报告。
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司（以下简称“苏州怡合达”
）分别在中国建设银行股份有限公司东莞市分行设立了募集资金专项账户，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行及保荐机构
东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司苏州怡合达与中国建设银行股份有限公司
东莞市分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定存
放和使用募集资金。
二、募集资金使用情况
截止 2026年 3月 31日，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 累计投 投资 项目达到预定可使
投资金额 资总额 进度 用状态日期
1 怡合达智能制造供应 43,500.00 43,500.00 100.00% 2025年 8月
链华南中心二期项目
2 怡合达智能制造暨华 42,941.00 37,641.31 87.66% 预计 2026年 12月 31日
东运营总部项目
合计 86,441.00 81,141.31
三、本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途的情况
公司募投项目“怡合达智能制造供应链华南中心二期项目”已于 2025年 8月达到预定可使用状态并逐步投产。受项目投产节奏
影响，产能爬坡与规模释放存在周期，建成厂区部分场地现阶段出现阶段性闲置。
为盘活募投资产、提升固定资产整体使用效益，在充分保障该募投项目现有生产、办公自用空间需求、不影响项目后续扩产实施
的前提下，公司拟将上述阶段性闲置场地临时对外出租。待后续公司产能逐步释放、场地自用需求增加时，将及时收回全部出租场地
，恢复募投项目原定使用用途。
四、本次调整部分募投项目闲置场地用途对公司的影响
公司本次调整部分募投项目闲置场地用途是在满足相关项目需要的基础上，根据当前市场实际情况及公司经营发展需要做出的审
慎决定。公司将闲置场地暂时对外出租，将会为公司带来一定的收益，能够提高单位场地的使用效率和公司资产收益率，不会对公司
生产经营及募投项目正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2026年 7月 10日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，董事会
认为在不影响相关项目需要的情况下，将募集资金投资项目的部分闲置场地暂时对外出租，一方面提高了公司募集资金投资项目场地
的使用效率，优化了内部资源配置，另一方面节省了管理成本，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司对部分募投项目闲置场地用途暂时进行调整。
该议案尚需公司股东会审议通过。
2、保荐机构核查意见
经核查，公司本次对部分募集资金投资项目闲置场地用途进行调整，已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议；公司本次调整
部分募投项目闲置场地用途是公司根据实际情况及公司经营发展、整体规划需要做出的审慎决定，有助于进一步提高募投项目场地使
用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营和经济效益产生负面影响；本事项的决策和审批程序符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则
及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目闲置场地用途进行调整的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/08938720-18f9-4e12-aa80-3500b7b9b019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:57│怡合达（301029）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于作
废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）相关规定，以及公司 2025年第一次临时股东会的授权，本次作废 2025年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项无需提交股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 6月 26日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限
制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
2、2025年 6月 26日，公司召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》。
3、2025年 6月 27日至 2025年 7月 7日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会和监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年 7月 8日，公司披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《监事会关于 2025年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025年 7月 15日，公司召开 2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性
股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 7月 22日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委
员会和监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
6、2025年 9月 10日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
7、2026年 7月 10日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属的激励对象名单进行了核实并
发表了同意的意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司 2025年激励计划首次授予的激励对象中共 8
名激励对象已离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属
的限制性股票66.00万股。2名激励对象因个人绩效考核结果为 C，其当期不得归属的 5.70万股限制性股票由公司作废，本次合计作
废失效的限制性股票数量为 71.7万股。因此，首次授予激励对象由 89人调整为 81人，首次授予的限制性股票数量由 613.00万股调
整为 541.30万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东
利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
??本所律师认为：
1、公司本次调整授予价格、本次归属及本次作废事项已履行了必要的法律程序，取得必要的批准与授权，符合《管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定；
2、本次激励本次调整授予价格、本次归属及本次作废事项均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；
3、董事会对本次调整授予价格、本次归属及本次作废事项属于股东会对董事会的授权范围，符合《管理办法》等相关法律、法
规及规范性文件以及《激励计划》《公司章程》的相关规定；
4、公司已按照中国证监会的相关要求履行了截至本法律意见出具之日止应当履行的信息披露义务，随着本激励计划的进展情况
，尚需按照《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，履行持续信息披露义务并办理相关股份登记手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；
3、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件
成就及作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e661e5a9-32a6-4446-8ea3-96d17b6c7e76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:57│怡合达（301029）：2026年限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c466a809-01d1-4924-a77d-8fca1a55b942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:57│怡合达（301029）：怡合达2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：怡合达2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/90a747a8-b726-4fde-b262-2f9b65b5f050.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:57│怡合达（301029）：怡合达2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：怡合达2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e787ac28-9e14-485c-87f7-eed09a6e5649.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:57│怡合达（301029）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调
整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或
“《激励计划》”）相关规定，以及公司 2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划授予价格进行
调整，具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 6月 26日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限
制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
2、2025年 6月 26日，公司召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》。
3、2025年 6月 27日至 2025年 7月 7日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会和监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年 7月 8日，公司披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《监事会关于 2025年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025年 7月 15日，公司召开 2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性
股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 7月 22日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委
员会和监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
6、2025年 9月 10日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
7、2026年 7月 10日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属的激励对象名单进行了核实并
发表了同意的意见。
二、本次激励计划授予价格的调整说明
（一）调整事由
鉴于公司于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红规划的
议案》。公司 2025年度利润分配方案为：以公司总股本 634,202,712股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.96元（含税）
，不以资本公积金转增股本，不送红股。上述权益分派已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等相关规
定，应对本激励计划首次授予及预留授予的价格进行调整。
（二）调整方法及结果
1、授予价格调整方法
若在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、授予价格调整结果
根据上述调整方法，本次调整后的首次授予及预留授予价格为：P=（11.35-0.496）=10.854元/股。
综上，本次调整后，本激励计划的首次授予及预留授予价格由11.35元/股调整为 10.854元/股。
本次调整内容在公司 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
三、本次激励计划调整对公司的影响
公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为，鉴于公司 2025年度权益分派已实施完成，公司董事会根据《激励计划》的相关规定及
公司 2025年第一次临时股东会的授权对本次激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法
》等有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司
对本次激励计划授予价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为：
1、公司本次调整授予价格、本次归属及本次作废事项已履行了必要的法律程序，取得必要的批准与授权，符合《管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定；
2、本次激励本次调整授予价格、本次归属及本次作废事项均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；
3、董事会对本次调整授予价格、本次归属及本次作废事项属于股东会对董事会的授权范围，符合《管理办法》等相关法律、法
规及规范性文件以及《激励计划》《公司章程》的相关规定；
4、公司已按照中国证监会的相关要求履行了截至本法律意见出具之日止应当履行的信息披露义务，随着本激励计划的进展情况
，尚需按照《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，履行持续信息披露义务并办理相关股份登记手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；
3、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件
成就及作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f440c783-1066-4daf-b5fa-79dcd88d2ebd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:56│怡合达（301029）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件是否达成的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
部分第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《本激励计划”或《激励计划》）首次授予部分第一个归属期归属条件成就及归属名单进行了核查，发表核查意见如下：
根据《激励计划》的相关规定和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年年度报告出具的《东莞怡合达自动化股份有
限公司审计报告》（信会师报字[2026]第 ZI10228号），首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核已达归属条件，本激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。
本激励计划拟归属的 79名首次授予部分的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划草案》规定的激励对象范围，其
作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次归属符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司
按照相关规定为符合归属条件的 79名激励对象共 1,584,000股限制性股票办理归属事宜。
综上，薪酬与考核委员会同意第一个归属期归属条件成就及归属名单的相关事项。
东莞怡合达自动化股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1ba5e79c-1796-44e9-ab87-ee9a8e1b1920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:56│怡合达（301029）：第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2026 年 7月 7日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026年 7月 10日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席 8人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席人数为 4人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰
以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格
的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律师事务所出具了法律意见书。
2、审议通过《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律师事务所出具了法律意见书。
3、审议通过《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律师事务所出具了法律意见书。
4、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升
团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据有关法律、
法规和规范性文件的规定，拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律师事务所出具了法律意见书。
5、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，
并结合公司的实际情况，特制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
该议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为具体实施公司 2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划有关事项包
括但不限于：
（1）提请股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》；
5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行
使；6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算
公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会根据公司 2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于
取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理；
9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署
、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认
为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、证券公司等中介机构。
（4）提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
（5）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规
定需由董事会决议通过的事项外，其他事项提请股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司管理层行使。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告
》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
8、审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/acf84b6e-4444-4635-aac7-9c9bf36ee2e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:56│怡合达（301029）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，对《东莞怡合达自动化股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励
计划”）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事及外籍人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。
公司董事会薪酬与考核委员会将对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本激励计划前 5日披露董事会薪
酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。
3、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文
件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属期等事
项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审
议通过后方可实施。
4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
6、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，有利于上市公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本激励计划。
东莞怡合达自动化股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e8d9c2f6-dae5-42a3-afed-634645e906aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:54│怡合达（301029）：怡合达2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“
限制性股票激励计划”或“本次限制性股票激励计划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《东莞怡
合达自动化股份有限公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关内容，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升
团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战
略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩
、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
（二）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
本次授予的限制性股票分两期归属，各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
第一个归属期 自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 50%
24个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 50%
36个月内的最后一个交易日当日止
（一）公司层面业绩考核要求
综合考虑公司业务现状和行业发展态势以及外部宏观环境等情况，本计划授予的限制性股票公司层面业绩考核年度为 2026年、2
027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，各年度公司业绩考核目标
如下表所示：
归属安排 考核年度 考核年度营业收入（亿元）（A 考核年度毛利率（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第一个归属期 2026年 34.1 32.6 37.3% 36.9%
第二个归属期 2027年 40.9 36.8 38.3% 37.7%
根据公司每年实际业绩完成情况，公司层面归属比例的确定原则如下：
业绩目标完成情况 归属比例
A≥Am且B≥Bm 100%
达成下列三种考核条件之一 80%
①Am＞A≥An且Bm＞B≥Bn
②A≥Am且Bm＞B≥Bn
③Am＞A≥An且B≥Bm
A＜An或B＜Bn 0%
注：（1）上述“营业收入”、“毛利率”以经审计的合并报表所载数据为准；
（2）上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件
的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
（二）个人层面综合表现考核要求
公司管理层、人力资源部和相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合表现进行考核评价，薪酬与考核委员会负责审核
公司个人综合表现考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象归属的比例。
激励对象的个人综合表现评价结果分为三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例：
个人评价等级 A B C
个人层面归属比例 100% 60% 0%
在公司业绩及个人综合考核要求均达成的前提下，激励对象个人当期股票实际归属额度=个人当期股票计划归属额度×部门层面
归属比例×个人层面归属比例。
激励对象考核当年不能归属的限制性股票作废失效，不可递延至下一年度。
六、考核期间与次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2026年、2027年两个会计年度，公司层面的业绩考核、部门层面的业绩考核以及个人层
面的综合表现考核根据归属安排每期考核一次。
七、归属
（一）董事会薪酬与考核委员会根据个人综合表现考核结果，确定被激励对象的归属资格及数量。
（二）个人综合表现考核结果作为限制性股票归属的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成个人综合表现考核
报告上交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象
。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会
薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。考核结果作为限制性股票归属的依
据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留个人综合表现考核所有考核记录。
2、为保证个人综合表现激励的有效性，个人综合表现记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、个人综合表现考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。若本办法与日后发布实施的法律、行政法
规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/5094a85d-13b5-42a8-a47d-51f9b0f40bad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:54│怡合达（301029）：调整2025年限制性股票激励计划授予价格、第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意
│见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：调整2025年限制性股票激励计划授予价格、第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4a591367-5554-4f85-acb5-b43daf90994a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:54│怡合达（301029）：暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“怡合达”或“公司”）2023
年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对怡合达暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2024年 5月 16日出具的《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2024〕804号）同意东莞怡合达公司发行人民币普通股 57,654,792股，每股面值人民币1元，发行价格为 15.09
元/股，实际募集资金总额为人民币 870,010,811.28元，扣除各项发行费用人民币 5,600,787.53元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为人民币 864,410,023.75元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2024]
第 ZI10538号”验资报告。公司及全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司（以下简称“苏州怡合达”）分别在中国建设银行股份
有限公司东莞市分行设立了募集资金专项账户，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司苏州怡合达与中国建设银行股份有限公司东莞市分行及保荐机构东莞
证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
二、募集资金使用情况
截止 2026年 3月 31日，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金投 累计投 投资 项目达到预定可使
号 资金额 资总额 进度 用状态日期
1 怡合达智能制造供应链华南 43,500.00 43,500.00 100.00% 2025年 8月
中心二期项目
2 怡合达智能制造暨华东运营 42,941.00 37,641.31 87.66% 预计 2026年 12月 31日
总部项目
合计 86,441.00 81,141.31 - -
三、本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途的情况
公司募投项目“怡合达智能制造供应链华南中心二期项目”已于 2025年 8月达到预定可使用状态并逐步投产。受项目投产节奏
影响，产能爬坡与规模释放存在周期，建成厂区部分场地现阶段出现阶段性闲置。
为盘活募投资产、提升固定资产整体使用效益，在充分保障该募投项目现有生产、办公自用空间需求、不影响项目后续扩产实施
的前提下，公司拟将上述阶段性闲置场地临时对外出租。待后续公司产能逐步释放、场地自用需求增加时，将及时收回全部出租场地
，恢复募投项目原定使用用途。
四、本次调整部分募投项目闲置场地用途对公司的影响
公司本次调整部分募投项目闲置场地用途是在满足相关项目需要的基础上，根据当前市场实际情况及公司经营发展需要做出的审
慎决定。公司将闲置场地暂时对外出租，将会为公司带来一定的收益，能够提高单位场地的使用效率和公司资产收益率，不会对公司
生产经营及募投项目正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理。
五、审议程序及相关意见
2026年 7月 10日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，董事会认为
：在不影响相关项目需要的情况下，将募集资金投资项目的部分闲置场地暂时对外出租，一方面提高了公司募集资金投资项目场地的
使用效率，优化了内部资源配置，另一方面节省了管理成本，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司对部分募投项目闲置场地用途暂时进行调整。该
议案尚需公司股东会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目闲置场地用途进行调整，已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议
；公司本次调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据实际情况及公司经营发展、整体规划需要做出的审慎决定，有助于进一步提高
募投项目场地使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营和经济效益产生负面影响；本事项的决策和审批
程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目闲置场地用途进行调整的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/33e906ae-eab4-4615-b809-68cca251d8ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:54│怡合达（301029）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ba0fca68-3cef-4e6c-a180-558cd9e9bc71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:14│怡合达（301029）：关于控股股东一致行动人减持计划完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞怡合达自动化股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持计划完成的公告
公司控股股东一致行动人上海众复晖企业管理有限公司、上海众瑞晖企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 16日披露了《关于控股股东一致行动人减持公司股份的预
披露公告》（公告编号：2026-001），公司控股股东金立国先生的一致行动人上海众复晖企业管理有限公司（以下简称“众复晖”）
、上海众瑞晖企业管理有限公司（以下简称“众瑞晖”）计划自公告之日起15个交易日后的 3个月内通过集中竞价或大宗交易方式合
计减持公司股份不超过 17,285,133股，即不超过公司总股本的 2.73%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股
份变动事项，减持股份数量将相应调整。
公司于近日收到众复晖、众瑞晖出具的《股东减持计划完成的告知函》，上述股东减持公司股份计划已实施完成，现将其减持计
划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价/减 减持股数 减持
名称 持价格区间 （股） 比例
（元）
众复晖 集中竞价交易 2026/4/29至 27.05~32.86 3,171,000 0.50%
2026/6/17
大宗交易 2026/4/29至 25.59~28.09 5,471,582 0.86%
2026/6/12
众瑞晖 集中竞价交易 2026/4/29至 27.05~32.86 3,171,000 0.50%
2026/6/17
大宗交易 2026/4/29至 25.59~28.09 5,471,551 0.86%
2026/6/12
合 计 - - 17,285,133 2.73%
注：（1）上述股东本次减持股份均来源公司首次公开发行前已持有的股份及权益分派转增取得；
（2）上述合计数与各分项数据之和尾数不符的，系为四舍五入原因所致。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例 例
众复晖 合计持有股份 8,642,582 1.36% 0 0.00%
其中：无限售条件 8,642,582 1.36% 0 0.00%
股份
有限售条件 0 0.00% 0 0.00%
股份
众瑞晖 合计持有股份 8,642,551 1.36% 0 0.00%
其中：无限售条件 8,642,551 1.36% 0 0.00%
股份
有限售条件 0 0.00% 0 0.00%
股份
总计持有股份 17,285,133 2.73% 0 0.00%
注：上述若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1.本次减持行为符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规等规范性文件的规定。
2.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大
变化。
3.本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与预披露的减持计划、减持意向及相关承诺一致，不存在违规情形
，减持股份总数未超出计划减持数量，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
众复晖、众瑞晖出具的《股东减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c143c3d3-4982-4def-8c07-acd375f93ad2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 19:06│怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东、实际控制人金立国及其一致行动人上海众慧达企业管理合伙企业（有限合伙））、上海众志达企业管理合伙企业
（有限合伙）、上海众复晖企业管理有限公司、上海众瑞晖企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动性质为股份减少，根据《证券期货法律适用意见第 19 号——＜上市公司收购管理办法＞第十三条、第十四条
的适用意见》相关规定，信息披露义务人持股比例减少至触及 5%的整数倍,合计持股比例由 25.00%变动至 20.00%；
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人金立国先生及其一致行动人上海众志达企业管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“众志达”）、上海众慧达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众慧达”）、上海众复晖企
业管理有限公司（以下简称“众复晖）、上海众瑞晖企业管理有限公司（以下简称“众瑞晖）合计持有公司 5%以上股份。自 2025
年 1 月 16日（前次《简式权益变动报告书》披露日）至 2026 年 6月 4 日期间，信息披露义务人合计持有公司股份数量由 158,55
0,758 股变动至 126,840,453股，占公司总股本的比例由 25.00%变动至 20.00%。截至本公告披露日，金立国先生持有公司股份数量
124,723,320 股，占公司总股本的19.67%，众复晖持有公司股份数量 1,058,582 股，占公司总股本的0.17%，众瑞晖持有公司股份
数量 1,058,551 股，占公司总股本的0.17%。现将具体变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1、众志达、众慧达、众复晖、众瑞晖于 2025 年 1月 16 日至 2026年 6月 4 日期间，通过集中竞价、大宗交易方式累计减少
31,710,305股公司股份，占公司总股本的 5.00%。信息披露义务人合计持有公司股份数量由 158,550,758 股变动至 126,840,453 股
，占公司总股本的比例由 25.00%变动至 20.00%；
2、本次权益变动期间，众志达、众慧达因解散清算，其所持有的公司股份通过非交易过户的方式分别登记至各合伙人金立国、
众复晖及众瑞晖名下，完成非交易过户后，众志达、众慧达不再持有公司股份。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
金立国 合计持有股份 124,720,322 19.67 124,723,320 19.67
其中：无限售条 31,180,081 4.92 31,180,831 4.92
件流通股
众志达 合计持有股份 16,915,250 2.67 0 0
其中：无限售条 16,915,250 2.67 0 0
件流通股
众慧达 合计持有股份 16,915,186 2.67 0 0
其中：无限售条 16,915,186 2.67 0 0
件流通股
众复晖 合计持有股份 0 0 1,058,582 0.17
其中：无限售条 0 0 1,058,582 0.17
件流通股
众瑞晖 合计持有股份 0 0 1,058,551 0.17
其中：无限售条 0 0 1,058,551 0.17
件流通股
合计 158,550,758 25.00 126,840,453 20.00
注：表格中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
根据相关规定，信息披露义务人已编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、其他说明
1、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法规的规定，《简式权益变动报告书》已全面披露信息披露义
务人在公司拥有权益的股份变动情况。
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
四、备查文件
信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/23cd37c2-fb5a-488f-92a1-6c46fa6a098a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 19:06│怡合达（301029）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/feddae2e-9b36-4e7e-8785-d36023959ba8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:46│怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9cab69a3-4c34-4094-915e-311683d11a0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 19:02│怡合达（301029）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 20日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划
的议案》，具体方案为：公司以截至目前总股本 634,202,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.96 元（含税），合
计派发现金股利314,564,545.15 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司按照现金分红比例不变，对利润分配总额进行调整。
2、自 2025 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 634,202,712 股为基数，向全体股东每 10
股派4.960000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.464000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.992
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.496000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****834 金立国
2 09*****075 金立国
3 02*****437 张红
4 02*****729 李锦良
5 01*****861 温信英
6 08*****970 伟盈新能源科技（无锡）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
本次权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价将作相应的调
整。
七、咨询机构：
咨询地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号公司证券部
咨询联系人：张美琪
咨询电话：0769-82886777-785
传真电话：0769-82881038
八、备查文件：
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4d932661-8c57-4d2c-8d3b-3e7649b93eaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 20:02│怡合达（301029）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 股东会届次： 2025 年年度股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长金立国。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月20 日 9:15-15:00。
股权登记日： 2026 年 5月 14日。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号公司会议室。
7. 出席会议的股东人数：
（1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 9 名，代表有效表决权股份 204,361,650 股，占公司有表决权股份总数的 32.
2234%；（2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 167 名，代表有效表决权股份41,237,725股，占公司有表决权股份总数的
6.5023%。
综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票方式参与本次股东会的股东及股东代表共计 176 名，合计持有公司表决权股份2
45,599,375 股，占公司有表决权股份总数的 38.7257%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议
，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 245,531,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723％；反对 66,332 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0270％；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,173,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8348%；反对 66,332 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1608%；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0043%。
2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 244,758,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6575％；反对 839,515 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.3418％；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,400,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9601%；反对 839,515 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.0356%；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0043%。
3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 245,529,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；反对 68,332 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0278％；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,171,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8300%；反对 68,332 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1657%；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0043%。
4.审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 245,529,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；反对 68,332 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0278％；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,171,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8300%；反对 68,332 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1657%；弃权 1,780 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0043%。
5.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》
表决结果：同意 245,543,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9772％；反对 54,332 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0221％；弃权 1,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,186,113 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8644%；反对 54,332 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1317%；弃权 1,580 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。
6.审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 245,501,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600％；反对 66,832 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0272％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,143,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7618%；反对 66,832 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1620%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0761%。
7.审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》
表决结果：同意 245,499,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 68,832 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0280％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
其中，中小股东表决情况：同意 41,141,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7570%；反对 68,832 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1669%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0761%。
8.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；本议案采用逐项表决，表决结果如下：
8.01《提名金立国先生为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 243,368,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0916％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,010,989 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5904%。
8.02《提名张大伟先生为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 244,952,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7365％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,594,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4308%。
8.03《提名金宇晗先生为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 244,940,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7317％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,583,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4021%。
8.04《提名冷憬女士为第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 244,962,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7407％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,605,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4557%。
9.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；本议案采用逐项表决，表决结果如下：
9.01《提名陈行甲先生为第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 245,149,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8168％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,792,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9091%。
9.02《提名胡劲峰先生为第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 244,965,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7419％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,608,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4629%。
9.03《提名易兰女士为第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 244,973,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7454％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,616,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4835%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由律师见证并出具了《广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/54379af1-e793-40e7-8523-6fe6ec916a69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 20:02│怡合达（301029）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/77e4dae0-2d71-47da-b971-7200b6a9b1a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 20:02│怡合达（301029）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由全体董事推举金立国先生主持，会议通知于当天送达全体董事，金立国先生就紧急召开本次会议的情况进行了
说明。
2、本次董事会于 2026年 5月 20日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席 8人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席人数为 4人，董事冷憬、独立董事易兰、胡劲峰、陈行甲
以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司拟任高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，公司董事会同意选举金立国先生为第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，公司第四届董事会下设各专门委员会组成情况如下，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（1）战略与 ESG委员会委员：
委员：金立国 张大伟 陈行甲
主任委员：金立国
（2）审计委员会委员：
委员：易兰 胡劲峰 冷憬
主任委员：易兰
（3）提名委员会委员：
委员：胡劲峰 陈行甲 冷憬
主任委员：胡劲峰
（4）薪酬与考核委员会委员：
委员：陈行甲 易兰 金立国
主任委员：陈行甲
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，公司董事会同意聘任金立国先生为总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任李洪强先生、毕珂伟先生为副总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任张美琪女士为董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任毕珂伟先生为财务总监，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任廖芙雨女士、杨景凤女士为证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5873a121-adce-41ad-9013-a72213d34c6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 20:02│怡合达（301029）：关于职工代表董事辞职及选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、职工代表董事辞职情况
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工代表董事黄强先生的书面辞职报告，黄强先生因个
人原因申请辞去第四届董事会职工代表董事职务，黄强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去前述职务后，黄强先生将
继续在公司担任其他职务。截至 2026年 4月 28日，黄强先生通过上海众复晖企业管理有限公司间接持有公司股份 253,418 股，占
公司总股本的0.04%，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对黄强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 5月 20日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选
举陈宾先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
陈宾先生符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6e8bcc72-b2c1-4c54-85b9-dc7ae42b8750.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 20:02│怡合达（301029）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e66e9b59-b34d-4a04-914d-d05fe098eaac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:07│怡合达（301029）：东莞证券股份有限公司关于怡合达2025年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：怡合达
保荐代表人姓名：龚启明 联系电话：0769-22119285
保荐代表人姓名：朱则亮 联系电话：0769-22119285
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事先审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 11次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年12月24日
（3）培训的主要内容 上市公司并购重组介绍
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
”4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
发行人及股东承诺事项 是否履行 未履行
承诺 承诺的
原因及
解决措
施
1、关于股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及 是 不适用
相关股东持股及减持意向的承诺
2、关于稳定股价的措施与承诺 是 不适用
3、关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
5、关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6、关于相关责任主体依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
7、关于相关责任主体未履行承诺的约束措施 是 不适用
8、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9、关于规范关联交易的承诺 是 不适用
10、关于股东信息披露的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发 无
行人采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1163661d-ac26-41de-b748-04d2698e8c07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 16:34│怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ed64b695-c11d-4662-9d9e-705d608f2ae7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 00:38│怡合达（301029）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db580b1d-5688-4d3f-bdf3-350953985df6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于<2025年度利润分配预案及 2026年中期分红规划>的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下
：
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 51,198.32万元，其中母
公司实现净利润 31,180.41万元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 188,511.87万元，母公司累计可供分配
利润为 141,222.17万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，拟定 2025年度利润分配预案如下：公司拟以截至目前总股本 634,202,71
2股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.96元（含税），合计派发现金股利 314,564,545.15 元（含税）。本年度不以资本
公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整，并
将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 409,694,951.95 190,260,813.60 231,083,251.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 511,983,164.4 404,396,271.37 545,531,895.44
的净利润（元）
研发投入（元） 129,457,648.32 107,854,877.84 128,382,279.46
营业收入（元） 2,948,013,252.61 2,504,458,688.16 2,881,494,793.13
合并报表本年度末累 1,885,118,740.36
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,412,221,695.67
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 831,039,016.75
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 487,303,777.07
均净利润（元）
最近三个会计年度累 831,039,016.75
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 365,694,805.62
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.39%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为831,039,016.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度利润分配方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，
有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配
预案具备合理性。
四、公司 2026 年中期分红规划
为进一步提高分红频次、增强投资者回报水平，结合公司经营情况、资金规划，在满足公司正常经营和持续发展的前提下，公司
拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。具体授权内容及范围如下：
中期分红条件：
1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。
中期分红规划：预计公司 2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。
中期分红程序：授权董事会制定具体的利润分配方案，并在董事会审议通过之后的两个月内完成股利派发事项。
五、相关说明及风险提示
本次利润分配预案以及中期分红规划披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息
知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露
。
本次利润分配预案以及中期分红规划尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注
并注意投资风险。
六、备查文件：
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32a7bc4a-5d21-4a88-8ee9-772c91bd15a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：2025年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82575322-15bc-4125-a17b-1b6ff5aab8f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dacb741-de4d-4d49-964f-8ccdfba160e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司按照相关程序进行换届选举，公司第四届董事会由 8名董事组成，其中包括职工代表董事 1名。职工代表董
事由公司职工代表大会选举产生。
2026 年 4月 24日，公司召开职工代表大会选举黄强先生（简历请见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。黄强先生将与公
司股东会选举产生的 4名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期至公司第四届董事会届满之日止。黄强先生当
选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23b1636d-208f-4e78-9e7d-723f8873d797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c81faa2-a352-409b-aed6-9cb4cc0d21c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度审计机构
，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服
务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 9.16亿元。同行业上市公
司审计客户 45家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科技、 2014 年 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任
周旭辉、 报 万元 纠纷为由对金亚科技、立信所提起
立信 民事诉讼。根据有权人民法院作出
的生效判决，金亚科技对投资者
损失的 12.29%部分承担赔偿责
任，立信所承担连带责任。立信投
保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目
前生效判决均已履行。
投资者 保千里、 2015年 1,096 部分投资者以保千里2015年年度报
东北证券、 重组、 万 告；2016年半年度报告、年度报告；
银 信 评 2015年 元 2017年半年度报告以及临时公告存
估、立信 报、2016 在证券虚假陈述为由对保千里、
等 年报 立信、银信评估、东北证券提起民
事诉讼。立信未受到行政处罚，但有
权人民法院判令立信对保千里在
2016年12月30日至2017年12月29日期
间因虚假陈述行为对保千里所负
债务的15%部分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金足以支
付投资者的执行款项，并且立信购
买了足额的会计师事务所职业责任
保险，足以有效化解执业诉讼风险，
确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7
次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人员 151名
（二）项目信息
1、项目组成员基本信息
项目组成 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市
员 注册会计 从事上市 在立信执 本公司提供 公司审计报告情况
师 公司审计 业 审计服务
项目合伙 秦劲力 2018年 2019年 2022年 2022年 泽润新能、博杰股份、
人及签字 智立方等上市公司审计
会计师 报告
签字会计 郝晨辉 2023年 2016年 2025年 2026年 昌耀新材（三板）、艾
师 比森等上市公司审计报
告
质量控制 柴喜峰 2014年 2010年 2010年 2026年 深南电路、道氏技术、
复核人 拓斯达、明阳电路、科
信技术等上市公司审计
报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因职业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具备相应的专业胜
任能力。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度立信为公司提供财务报告审计费用商议的价格为 60万元（含税），内控审计费用为 10万元（含税）。2026年度立信的
审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，公司董事会提请股东会授权管理层决定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司于 2026年 4月 14日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，公司
董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资格，
能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2026年度审计工作的要求。同意续聘立信为公司 2026年度审计机构，同意将该议
案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件：
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06b92753-9eb1-4b9d-a8af-aa925c64dfd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2025年 4月 24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议
通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议批准并采用累积投票制选举。现将相关事项公告如下：
一、第四届董事会组成和任期
公司第四届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，任期自公司 2025年度股东会审
议通过之日起三年。
二、第四届董事会董事候选人情况
经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名金立国先生、张大伟先生、金宇晗先生、冷憬女士为公司第四届董事会非独立董
事候选人，提名陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，易兰女士为会计专业人士。独立董
事候选人陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士已取得独立董事资格证书，上述董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2025年度股
东会选举通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。
三、合规性说明
第四届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例不低于董事
会成员的三分之一，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23ee2f2a-997e-434f-8249-3f56b9067094.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国
务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“
以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略及经营情况，切实维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远
健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。现针对行动方案相关举措进展说明如下：
一、深耕核心赛道，夯实 FA 基本盘
公司下游覆盖新能源锂电、3C手机、汽车、光伏、工业机器人、半导体、医疗等多个行业的自动化零部件场景。2025 年成交客
户数量约 4.62万家，较 2024年新增客户约 6700家，客户规模持续提升。
从下游前五大行业结构占比看，新能源锂电行业占比约 23%，同比增长 40%；3C手机行业占比约 23%，同比增长 15%；汽车行业
占比约 12%，同比增长 22%；半导体行业占比约 6%，同比增长 35%。医疗行业占比约 3%，同比增长 10%；行业结构整体较为均衡。
其中新能源锂电行业受益于新能源汽车销量稳健增长及储能需求持续释放，企业产能利用率逐步修复，头部企业扩产升级；3C手机行
业受AI渗透及创新品类推出，驱动消费电子换机周期重启；汽车行业 2025年增长主要由智能驾驶技术迭代升级和国家“两新政策”
刺激终端消费的需求拉动，智能驾驶产业趋势及中国车企海外市场份额提升需求稳健；半导体行业方面国产算力、存储技术突破，国
内晶圆厂扩产及先进封装升级推动国产替代加速；医疗行业随着医疗设备国产化深化与公司能力持续落地，该行业有望保持稳健增长
。同时公司深化存量客户合作、拓展产品应用范围，积极开发新客户，持续优化收入结构，为业绩增长注入新动能。
二、数字化赋能 FB 业务，构建柔性生产制造
为全面满足客户多元化需求，基于 FA业务基本盘，公司为客户提供从 FA标准件到 FB非标零部件的一站式采购服务。FB非标产
品主要是以来图定制为主，产品形态不统一、订单零散很难形成规模效应。公司持续深化数字化改造，推进业务系统迭代升级，在自
动报价方面，全面优化自动报价性能，新增研发 2D 图纸 AI识别，从人工读图“升级”为 AI 图像识别，优化 3D模型解析能力，解
析覆盖率由85%提升至 90%、解析效率缩减至 5秒内；在自动编程方面，升级自动编程 2.0系统，新增数车自动编程，支持纯车削件
及部分简单车铣复合件的自动编程与路径仿真，提升编程效率与质量。在柔性智能产线方面，持续建设柔性智能产线，截至 2025年
底，华南、华东生产基地共投用 13条智能产线，非标零散件制造设备稼动率由 12%提升至 37.2%，最高峰达 80.4%，机器人换料优
化提效 50%。通过自动报价、自动编程与柔性生产协同，通过数字化能力不断完善，逐步改善行业痛点。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司持续优化法人治理结构，不断提高规范运作水平,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范
性文件的相关规定和要求，建立权责分明的法人治理结构，完善法人治理制度，建立健全公司内部管理和控制制度，同时结合实际情
况，及时全面地对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度进行修订与更新，进一步提高公司规范运作水平
。
公司将继续努力建设更为科学、高效、合理的管理决策系统，完善内部控制体系，加强公司组织管理能力，强化风险管理，提升
决策水平，并充分发挥内审部、董事会审计委员会等部门的监督作用，实现公司长远可持续发展，以优异表现回馈广大投资者。
四、强化信息披露，畅通沟通渠道
公司始终严格遵循相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者需求为导向，不断提升信息披露的主动性与透明度。报告
期内，公司在深圳证券交易所信息披露考核中再次获评最高等级 A，已连续三年保持该评级。同时成功入选中国上市公司协会“2025
年度上市公司董事会优秀实践案例”“2025年上市公司董事会办公室优秀实践”，并获评“金质量2025公司治理奖”和“2024年度金
信披奖”等多项荣誉。
同时，公司以“专业、合规、真诚”为原则，构建了全方位、多层次的投资者沟通体系。通过年度业绩说明会、券商策略会、线
上线下调研、投资者热线及“互动易”平台等多元渠道，有效增进投资者交流，输出短期亮点与长期价值，实现信息双向高效流通，
持续夯实投资者信任。2025 年，公司荣获“最具人气上市公司 TOP300”、“最受欢迎董秘TOP300”及中国上市公司协会“2024年报
业绩说明会优秀实践案例”等多项荣誉，投资者关系工作获资本市场充分认可。
公司将投资者关系管理作为长期常态化工作，通过不断创新方法、拓展渠道、丰富互动形式，保持与投资者的紧密联系，树立良
好资本市场形象，助力公司高质量发展，实现公司与投资者的共赢。
五、以投资者为本，积极回报股东
公司在保持稳健经营的同时，高度重视对投资者的合理回报。2025年公司利润分配预案为：向全体股东每 10股派发现金股利 4.
96元，合计派发现金股利约 3.15亿元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 61.44%。2025年利润分配预案尚需提交公司股东
会审议。
公司自 2021年上市以来，持续保持每年现金分红。累计派发现金总额约 10.96亿元，公司将在保证正常经营的前提下，结合经
营现状和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报，与投资者共享发展成果。
未来，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，坚持以投资者为本的理念，聚焦主营业务，持续提升公司综合竞争实
力，并通过夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报等方式稳定市场、增强投资者信心，切实履行上市公司的责任和义务，
不断提升公司投资价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a2cef07e-227a-4c74-8d2d-6b45eddc186d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61934d50-8fc3-44dd-871c-da6cd7a7de37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd94f7e0-a682-4449-a4f2-7f014b6223b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46054886-effe-4422-9c65-a8050f027915.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/129681b1-b7f5-4257-a1e8-ca5abbbfb38c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:22│怡合达（301029）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/636e7284-d9a6-4b21-8d0c-88128fd3699a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:21│怡合达（301029）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/324d0582-1b11-4f0f-a5a2-9b63d2e74048.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:21│怡合达（301029）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/caf5237a-2ed6-453d-ac55-b883aa683742.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:21│怡合达（301029）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d5ea4b9-ca65-4cdb-9c8b-743767721ecc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:21│怡合达（301029）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14003d2b-85d5-4b31-afa3-dd3c890b41ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:20│怡合达（301029）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于怡合达2025年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于怡合达2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/752937a8-f730-46b2-9eb7-8cce3afc3c45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:20│怡合达（301029）：2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/791f1ca3-a136-4d0f-be60-a7fcb2a03594.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:20│怡合达（301029）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怡合达（301029）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c586b3a-e402-46c9-8e2b-75075ef3aced.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│怡合达：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215824.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│怡合达：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215832.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│怡合达：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748309.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15│怡合达：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│怡合达：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357517.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│怡合达：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357515.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│怡合达：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541654.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│怡合达：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045580.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│怡合达：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862215.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|