公司公告☆ ◇301029 怡合达 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-08 18:42 │怡合达（301029）：东莞证券股份有限公司关于怡合达2025年持续督导定期现场核查报告 │
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│2026-01-08 18:42 │怡合达（301029）：东莞证券股份有限公司关于对怡合达2025年度持续督导培训报告 │
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│2025-12-26 18:14 │怡合达（301029）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-26 18:14 │怡合达（301029）：与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-26 18:14 │怡合达（301029）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-12-26 18:14 │怡合达（301029）：ESG管理制度 │
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│2025-12-26 18:14 │怡合达（301029）：董事会战略与ESG委员会工作细则 │
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│2025-12-12 19:06 │怡合达（301029）：关于控股股东一致行动人减持计划完成的公告 │
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│2025-12-05 17:16 │怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-02 17:14 │怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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2026-01-08 18:42│怡合达（301029）：东莞证券股份有限公司关于怡合达2025年持续督导定期现场核查报告
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怡合达（301029）：东莞证券股份有限公司关于怡合达2025年持续督导定期现场核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/48201cf2-0962-43f4-9241-2e623340ddcb.PDF
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2026-01-08 18:42│怡合达（301029）：东莞证券股份有限公司关于对怡合达2025年度持续督导培训报告
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怡合达（301029）：东莞证券股份有限公司关于对怡合达2025年度持续督导培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/03738d79-0af7-42f6-b94f-5bf14d6a0e59.PDF
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2025-12-26 18:14│怡合达（301029）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 12月 23 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事
，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席 8 人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席人数为 4 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易
兰以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，议案获得通过。
关联董事金立国先生回避表决。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
公司第三届独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。
2、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG 委员会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，议案获得通过。
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，公司将董事会下设的”董
事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在其原有职责的基础上增加 ESG 相关职责，并将原《董事会战略委员会工
作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
本次调整仅涉及董事会战略委员会的名称与职责调整，其人员组成及成员职位保持不变。
3、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
4、审议通过《关于制定的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《ESG 管理制度》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e0446521-15e3-41cc-81e5-39b754363231.PDF
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2025-12-26 18:14│怡合达（301029）：与关联方共同投资暨关联交易的核查意见
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怡合达（301029）：与关联方共同投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/154ba3ad-1c1e-4ece-96e2-1daf0fa1c35e.PDF
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2025-12-26 18:14│怡合达（301029）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
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怡合达（301029）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d81b96ad-7522-4695-87cc-db8310f167bb.PDF
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2025-12-26 18:14│怡合达（301029）：ESG管理制度
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怡合达（301029）：ESG管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/84b7bcc8-b66d-4c0e-b396-92e2caef1f5b.PDF
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2025-12-26 18:14│怡合达（301029）：董事会战略与ESG委员会工作细则
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怡合达（301029）：董事会战略与ESG委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1475d381-c766-4d55-8ada-e0da1476f38a.PDF
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2025-12-12 19:06│怡合达（301029）：关于控股股东一致行动人减持计划完成的公告
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东莞怡合达自动化股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持计划完成的公告
公司控股股东一致行动人上海众复晖企业管理有限公司、上海众瑞晖企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 20日披露了《关于控股股东一致行动人减持公司股份的
预披露公告》（公告编号：2025-057），公司控股股东金立国先生的一致行动人上海众复晖企业管理有限公司（以下简称“众复晖”
）、上海众瑞晖企业管理有限公司（以下简称“众瑞晖”）计划自公告之日起15个交易日后的 3个月内通过集中竞价或大宗交易方式
合计减持公司股份不超过 12,684,054股，即不超过公司总股本的 2%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份
变动事项，减持股份数量将相应调整。
公司于近日收到众复晖、众瑞晖出具的《股东减持计划完成的告知函》，上述股东减持公司股份计划已实施完成，现将其减持计
划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价/减 减持股数 减持
名称 持价格区间 （股） 比例
（元）
众复晖 集中竞价交易 2025/11/11至 25.00~27.6 3,170,960 0.50%
2025/12/11
大宗交易 2025/12/2至 23.7~24.2 3,171,000 0.50%
2025/12/8
众瑞晖 集中竞价交易 2025/11/11至 25.00~27.61 3,150,200 0.50%
2025/12/11
大宗交易 2025/12/2至 23.7~24.2 3,191,800 0.50%
2025/12/8
合 计 - - 12,683,960 2.00%
注：上述股东本次减持股份均来源公司首次公开发行前已持有的股份及权益分派转增取得。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例 例
众复晖 合计持有股份 14,984,542 2.36% 8,642,582 1.36%
其中：无限售条件 14,984,542 2.36% 8,642,582 1.36%
股份
有限售条件 0 0.00% 0 0.00%
股份
众瑞晖 合计持有股份 14,984,551 2.36% 8,642,551 1.36%
其中：无限售条件 14,984,551 2.36% 8,642,551 1.36%
股份
有限售条件 0 0.00% 0 0.00%
股份
总计持有股份 29,969,093 4.73% 17,285,133 2.73%
注：上述若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1.本次减持行为符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规等规范性文件的规定。
2.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大
变化。
3.本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与预披露的减持计划、减持意向及相关承诺一致，不存在违规情形
，减持股份总数未超出计划减持数量，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
众复晖、众瑞晖出具的《股东减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9407bdd0-f1a0-4ad5-bd21-478709ed891e.PDF
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2025-12-05 17:16│怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/2e19492a-d92c-4176-b1a6-093117407eb7.PDF
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2025-12-02 17:14│怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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怡合达（301029）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/15e09bc0-f16b-41b1-9374-4212d772b98c.PDF
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2025-10-28 16:06│怡合达（301029）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025年 10月 24日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025年 10月 27日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席 8人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席人数为 3人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰
、易兰以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/75e966d9-ceec-44e6-8a52-b9cd628ce6db.PDF
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2025-10-28 16:04│怡合达（301029）：2025年三季度报告
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怡合达（301029）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5f0dda8c-fce7-48b9-852b-a8befa09e7da.PDF
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2025-10-20 20:28│怡合达（301029）：关于控股股东一致行动人减持公司股份的预披露公告
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东莞怡合达自动化股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持公司股份的预披露公告
公司控股股东一致行动人上海众复晖企业管理有限公司、上海众瑞晖企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东上海众复晖企业管理有限公司（以下简称“众复晖”
）、上海众瑞晖企业管理有限公司（以下简称“众瑞晖”）的《股东减持股份计划告知函》，拟减持公司股份。
众复晖、众瑞晖为公司控股股东、实际控制人金立国先生的一致行动人，为公司合计持股 5%以上的股东。截至目前，金立国先
生持有公司股份124,723,320股，占公司总股本（634,202,712股）的19.67%，众复晖持有公司股份 14,984,542股，占公司总股本的
2.36%，众瑞晖持有公司股份 14,984,551股，占公司总股本的 2.36%，金立国先生及其一致行动人众复晖、众瑞晖合计持有公司股份
154,692,413股，占公司总股本的 24.39%。众复晖、众瑞晖计划自本公告之日起 15个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交
易方式合计减持公司股份不超过 12,684,054股，即不超过公司总股本的 2%。
一、拟减持股东的基本情况
序 股东名称 持有数量（股） 占公司总股本
号 比例
1 上海众复晖企业管理有限公司 14,984,542 2.36%
2 上海众瑞晖企业管理有限公司 14,984,551 2.36%
合计 29,969,093 4.73%
注：上述合计数与各分项数据之和尾数不符的，系为四舍五入原因所致。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、拟减持原因：众复晖、众瑞晖为公司员工持股平台，本次减持主要是基于员工自身的资金需求。
2、拟减持股份来源：通过上海众慧达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众慧达”）、上海众志达企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“众志达”）解散清算非交易过户的方式取得的股份，为公司首次公开发行前已持有的股份及权益分派转增
取得，于 2024年 7月 24日解除限售并上市流通。
3、拟减持数量及比例：计划减持股份不超过 12,684,054股，即不超过公司总股本的 2%。若减持期间公司发生送股、资本公积
金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量将相应调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过
公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行，即 2025 年 11月 11日至 2026 年 2月 10日（根据法律法
规及相关规定禁止减持的期间除外）。
6、价格区间：减持价格视市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
众复晖、众瑞晖所持股份分别通过众慧达、众志达解散清算非交易过户的方式取得，众志达、众慧达在《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出承诺如下，众复晖、众瑞晖将继续履行相关承
诺：
1、自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本企业于公司本次公开发行股票前已持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺为不可撤销之承诺，承诺人严格履行上述承诺内容，如有违反，承诺人将承担由此产生
的一切法律责任。
2、本企业将遵守《公司法》《证券法》和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，
并将严格遵守本企业就限制股份转让作出的承诺；本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后将按照相关法律、法规
及交易所相关文件规定审慎减持所持有的全部股份，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，并提前 3个交易日予以公告；如果
本企业未履行上述减持意向，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社
会公众投资者道歉；且本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6个月内不得减持。
截至公告披露日，信息披露义务人严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承
诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：众复晖、众瑞晖将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，众复晖、众瑞晖承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的
规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格按照规定执行。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
众复晖、众瑞晖出具的《股东减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/90122290-dc99-4d0f-8ae6-4f94abc8dbf2.PDF
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2025-09-10 19:10│怡合达（301029）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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预留授予激励对象名单的核查意见
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，发
表核查意见：
一、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划预留授予的激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件，激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划预留授予激励对象符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计
划》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意以 2025年 9月 10日为预留授予日，以 11.35元/股的价格向符合授予条件的 1名激励对象授予 16
.00万股第二类限制性股票。
东莞怡合达自动化股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/759b7d8c-d106-4c84-8a33-e6b89d5cd7ce.PDF
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