公司公告☆ ◇301030 仕净科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 18:07 │仕净科技（301030）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-02-26 18:06 │仕净科技（301030）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-02-26 18:04 │仕净科技（301030）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-02-25 20:13 │仕净科技（301030）：关于2025年度审计会计师事务所辞任的公告 │
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│2026-01-30 19:12 │仕净科技（301030）：仕净科技2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 18:44 │仕净科技（301030）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:41 │仕净科技（301030）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:40 │仕净科技（301030）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-19 18:22 │仕净科技（301030）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-19 18:22 │仕净科技（301030）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-26 18:07│仕净科技（301030）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东舜天信诚”、“山东舜天信诚会计
师事务所”、“后任会计师事务所”）；
2、原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”、“苏亚金诚会计师事务所”、
“前任会计师事务所”）；3、变更会计师事务所的原因：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到苏亚金诚会计
师事务所（特殊普通合伙）发来的关于辞任公司2025年度财务报告及内部控制审计工作的《辞任函》。公司根据自身业务状况、发展
需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘任山东
舜天信诚为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次拟变更会计师事务所事项与苏亚金诚、山东舜天信诚进行充分
沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次拟变更事项且对此无异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
5、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。公司于2026年2月25日召开第四届董事会第十四次会议
，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构
，聘期一年，该议案尚需提交股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、 拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年12月3日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室
首席合伙人：肖东义
截至2024年12月31日，合伙人数量17人，注册会计师人数144人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数15人。
2024年度经审计的收入总额6,146.57万元，审计业务收入4,722.99万元，证券业务收入704.81万元。
2024年度上市公司审计客户家数1家，主要行业为食品制造，上市公司审计收费120.00万元，本公司同行业上市公司审计客户0家
。
2、投资者保护能力
山东舜天信诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的2024年度职业责任保险累计赔偿限额为1,766.49万元，
符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）文件规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行
为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况
3、诚信记录
山东舜天信诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督
管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师王忠军：舜天信诚合伙人，从业21年，注册会计师注册时间2003年10月，加入舜天信诚18年。近三
年签署过一家上市公司的年度财务报表审计报告。
拟签字注册会计师王在安：从业23年，注册会计师注册时间2004年12月，加入舜天信诚1年。近三年无签署上市公司审计报告。
拟项目质量控制复核人员蔡颖：2007年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询），2019年开始在舜
天信诚执业，近三年负责过多个新三板挂牌企业审计业务项目及上市公司年审项目的质量复核等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。项目合伙人及签字注册会计师王忠军受到过中国证监会上海监管局监督管理措施、除此以外，其他签字会计师及项目质
量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政监督措施的
情况，具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚情况
期 型
1 王忠军 2026年2月9 行政监管措 中国证券监督 因上海交大昂立股份有
日 施 管理委员会上 限公司2022年、2023年年
海监管局 度财务报表审计项目执
业中风险评估方面及实
质性方面与其他方面的
问题，被采取出具警示函
的监督管理措施
3、独立性
山东舜天信诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、 所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素， 并根据公司年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）尚未向公司出具任何审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作
后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
由于原聘任的2025年度审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月13日发来《辞任函》，为避免该事项对年
度审计工作进度产生影响，结合公司业务发展和审计需求等实际情况，经公司综合评估及审慎研究，公司拟聘请山东舜天信诚会计师
事务所担任公司2025年度审计机构，聘期1年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了事先沟通，其已知悉本事项且对本次变更事宜无异议。前后任会计师
事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及
配合后续相关工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对山东舜天信诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认
为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，公司变更会计师事务所的
理由充分，同意聘请山东舜天信诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务，并将该事项
提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请山东舜天信诚会计师事务所为公司2025
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辞任函》；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、拟聘请会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/6c3fb527-731c-4ad3-a629-65285c7ba313.PDF
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2026-02-26 18:06│仕净科技（301030）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、基本情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年2月25日在公司4楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知、会议资料已于2025年2月18日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实
际出席董事5名，其中董事董仕宏、冯会、徐小怗以通讯方式出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
为确保公司审计工作有序开展，综合考虑公司业务情况和基于审慎原则，全体董事同意聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
董事会审议通过于2026年3月16日召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/7087662f-e929-4ce3-a8c9-bae13bb9e750.PDF
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2026-02-26 18:04│仕净科技（301030）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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仕净科技（301030）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c3df0945-8fe8-49b2-8133-7185205d3450.PDF
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2026-02-25 20:13│仕净科技（301030）：关于2025年度审计会计师事务所辞任的公告
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特别提示：
2026年2月13日，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“仕净科技”“公司”）收到苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）发来的《关于辞任苏州仕净科技股份有限公司2025年度审计业务的函》（以下简称《辞任函
》），苏亚金诚会计师事务所苏亚金诚考虑到审计进度未达其预期及未能按约定收取审计进度款等原因，经本所慎重研究，正式向公
司辞任2025年年报审计机构。
一、会计师事务所辞任的概述
公司于2025年12月31日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司
于2025年12月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。（公告编号：2025-072）。202
6年1月19日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚会计师事务所
担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2026年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-004）。
2026年2月13日，公司收到苏亚金诚会计师事务所发来的《辞任函》，全文如下：本所接受委托，担任贵公司2025年度财务报告
审计机构以来，始终恪守《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》等法律法规及执业规范，坚持独立、客观、
公正原则，秉持勤勉尽责之态度履行审计职责。
鉴于贵公司未能按约定时间提供审计工作所必需的资料，导致审计工作难以按预期进度开展;同时，亦未按合同约定支付相应审
计费用。经本所慎重研究，现决定正式辞任贵公司2025年度财务报告审计机构，本辞任决定自本函送达贵公司之日起生效。
二、公司应对措施
为保证公司2025年度审计工作的正常开展，公司正积极与其他会计师事务所进行沟通，并将依据沟通结果尽快完成后任会计师事
务所的聘任工作。
三、风险提示
目前公司正在积极与其他会计师事务所进行沟通，能否及时完成后任会计师事务所的聘任存在不确定性。
公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn），公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险
。
四、备查文件
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于辞任苏州仕净科技股份有限公司2025年度审计业务的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/2bfb059c-7283-4a13-ba65-87f89ccf5f82.PDF
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2026-01-30 19:12│仕净科技（301030）：仕净科技2025年度业绩预告
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仕净科技（301030）：仕净科技2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cecd4894-4053-4a99-8325-d88c8ae3325a.PDF
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2026-01-26 18:44│仕净科技（301030）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 02日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 25日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份
的股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路 58号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、特别提示：
（1）上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（2）上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电话登记。2、现场登记时间：2026年 3月 2日上午 9:0
0至 11:30。采取电子邮件方式登记的须在2026年 2月 27日下午 3:30之前发送邮件到公司电子邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com
）。3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路 58号公司会议室。
4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于 2026年 2月 27日下午 3:30，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
5、现场登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：① 本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；② 委托人身份证复印件
；③ 授权委托书（见附件二）（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：① 法定代表人身份证复印件；② 法
人股东单位的营业执照复印件；③ 法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；② 法人股东单位的营
业执照复印件；③ 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④ 法人证券
账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或
代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送
至本通知指定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有
效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。（6）
出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股
东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、
文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
6、会议联系方式
联系人：周青霞
电话：0512-69578288
电子邮箱：ad.baolong.yang@sz-sjef.com
传真号码：0512-65997039
7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/43ca930a-f0b9-4af4-8bc0-9c9a34e086e5.PDF
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2026-01-26 18:41│仕净科技（301030）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、基本情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年1月26日在公司4楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知、会议资料已于2026年1月19日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实
际出席董事5名，其中董事冯会、徐小怗以通讯方式出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真
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