公司公告☆ ◇301030 仕净科技 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:22 │仕净科技（301030）：关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份│
│ │上市的公告 │
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│2025-03-28 20:44 │仕净科技（301030）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-03-28 20:44 │仕净科技（301030）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-28 20:44 │仕净科技（301030）：民生证券股份有限公司关于仕净科技2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-03-03 18:27 │仕净科技（301030）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2025-03-03 18:26 │仕净科技（301030）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-03 18:26 │仕净科技（301030）：关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告 │
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│2025-03-03 18:25 │仕净科技（301030）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-03 18:25 │仕净科技（301030）：关于为全资子公司增加担保额度并签订担保合同的公告 │
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│2025-03-03 18:24 │仕净科技（301030）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-04-01 18:22│仕净科技（301030）：关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市
│的公告
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仕净科技（301030）：关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/b8e3868e-0ad6-46b5-9d90-0c35b4ab97e0.PDF
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2025-03-28 20:44│仕净科技（301030）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼
广东华商律师事务所
关于苏州仕净科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：苏州仕净科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州仕净科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公
司”）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会会议（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东会的
相关事项进行见证，并据此出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会召集和召开的
相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经本所律师核查，2025 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议以现场会议方式召开，审议通过了《关于提请召开公
司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2. 经本所律师核查，公司已于 2025 年 3 月 4 日在深圳证券交易所网站公告了《苏州仕净科技股份有限公司关于召开公司 20
25 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内就本次股东会的召集人、投票方式、召开日期、
时间及地点、网络投票系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项以公告形式
通知了全体股东。
3. 公司本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会现场会议于 2025 年 3 月 28 日下午 15:00 在苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号 1 楼会议室如期召开，会
议召开的时间、地点符合《股东会通知》内容，由于公司董事长董仕宏先生因公外出，经公司过半数董事选举，董事张世忠先生主持
了本次股东会。
（2）本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 28日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 28 日上午9:15 至下午 15:0
0 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会出席人员、召集人的资格
1. 本所律师根据 2025 年 3 月 24 日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《
股东名册》和出席本次股东会的股东的账户登记证明，出席本次股东会的公司自然人股东的身份证明文件等，对出席现场会议股东的
资格进行了验证。
据统计，出席本次股东会现场会议的股东共 5 名，代表股份 40,642,140 股，占公司有表决权股份总数的 20.2732%。其中 2
名关联股东（代表股份 40,199,180股）需回避表决，不参与本次股东会投票表决，其所持股份不计入有效表决权股份总数。
除上述股东以外，以现场或网络方式出席或列席本次股东会现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员和本所律师
等。
2. 根据深圳证券交易所信息网络有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络
投票的股东共 245 人，代表股份 23,232,173 股，占公司有表决权股份总数的 11.5887%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格
，其身份已由身份验证机构负责验证。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会审议的事项与《股东会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事
项进行了投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决票数与现场
投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。本次股东会网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本
次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
本次股东会审议的议案表决情况如下：
1. 审议并通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》
投票表决结果：同意 23,417,493 股，占出席本次会议有效表决权股数的98.9118%；反对 148,680 股，占出席本次会议有效表
决权股数的 0.6280%；弃权108,960 股，占出席本次会议有效表决权股数的 0.4602%。
中小股东总表决情况：
同意 9,172,773 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股数的97.2680%；反对 148,680 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权股数的1.5766%；弃权 108,960 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股数的1.1554%。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法、
有效。
本次股东会审议事项已获得有效通过。本次股东会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事、董事会秘书签名，出席本次
股东会的股东没有对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，由此作出的公司本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法
》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。
特此见证。
本法律意见书一式贰份，由本所见证律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/45002c80-a53d-402e-bde7-0249c7b1e9cd.PDF
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2025-03-28 20:44│仕净科技（301030）：2025年第一次临时股东会决议公告
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仕净科技（301030）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c3a01b81-7ec6-4920-94aa-6cbd8cfa402a.PDF
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2025-03-28 20:44│仕净科技（301030）：民生证券股份有限公司关于仕净科技2024年度持续督导培训情况报告
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仕净科技（301030）：民生证券股份有限公司关于仕净科技2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d5a86f8a-d110-4d50-b4e5-d64ade2b0769.PDF
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2025-03-03 18:27│仕净科技（301030）：关于公司独立董事辞职的公告
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仕净科技（301030）：关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/a07c3753-d26d-4621-a8c8-17e9ad236b70.PDF
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2025-03-03 18:26│仕净科技（301030）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、基本情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场会
议的方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议通知于 2025 年 2 月 22 日以通讯方式通知了全体董事。
会议由董事长董仕宏先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
经审议，董事会一致认为：公司本次为全资子公司苏州仕净环保科技有限公司（以下简称“仕净环保”）增加担保额度且提供担
保，有利于进一步支持子公司的经营与发展，解决仕净环保正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。本次被担保对象为公司全资
子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内
，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保被担保对象未提供反担保。公司董事会同意本次担保，并授权董事长及其授权
代表签署上述担保事项的相关合同
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司增加担保额度并签订担保合同的
公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止2024 年度向特定对象发行股票事项的公告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董仕宏先生作为本次拟发行对象回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 3 月 28 日 15:00 在公司 1 楼会议室以现场结合网络投票的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会
。
具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.comcn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/c697ed8e-5935-44af-bd5a-ee3b2e62a7f4.PDF
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2025-03-03 18:26│仕净科技（301030）：关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告
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苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于终止2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将相关情况公告如下:
一、本次向特定对象发行股票事项概述
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三十五次次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合
向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在中国证
券监督管理委员会指定信息披露网站潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。上述事项已经公司 2024 年第二次临
时股东大会审议通过。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
自公司披露 2024 年度向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。但基于当前市场环境、公司实
际情况等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止 2024 年度向特定对象发行股票事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
公司于 2025 年 2 月 28 日召开了公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2024 年
度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。本议案尚需提交股东大会审议。
四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/c8212e4e-5544-49df-8c5d-777390f8d792.PDF
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2025-03-03 18:25│仕净科技（301030）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场方式在公司 4 楼会议
室召开，会议通知已于 2025 年2 月 22 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席陈献华先生主
持，本次会议应到监事 3 人，实际参加监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事经过表决，审议并通过以下议案：
审议通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止2024 年度向特定对象发行股票事项的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/3b25ce2f-80f1-487a-976e-479a8ab463d8.PDF
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2025-03-03 18:25│仕净科技（301030）：关于为全资子公司增加担保额度并签订担保合同的公告
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一、担保情况概述
（一）已审批通过为全资子公司提供担保情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”、“仕净科技”）于 2024年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十二次会议及 2
023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司苏州仕净环保科技有限公司（以下
简称“仕净环保”）向金融机构申请的总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度有效期
为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，股东大会授权董事长及其授权代表签署上述担保事
项的相关合同。具体情况详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-027）。
（二）本次拟新增担保额度情况
公司于 2025 年 2 月 28 召开了第四届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
全资子公司增加担保额度的议案》，为满足仕净环保业务发展的需要，同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下，为仕净环保向
金融机构申请综合授信增加担保额度，新增担保额度 11,000 万元，担保额度合计不超过人民币 21,000 万元（含本数）。本次担保
额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司管理层办理上述担保事宜。具体担保情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 资产负债 （万元） （万元） 近一期净资 担保
率 产比例
公司 仕净环保 100% 52.09% 12,000 11,000 10.49% 否
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规，以及《公司章程》《对外担保管理办法》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，
在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称 苏州仕净环保科技有限公司
法定代表人 张世忠
成立时间 2021 年 9 月 16 日
注册资本 10,000 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股权结构 仕净科技持股 100%
注册地址 苏州市相城区经济技术开发区澄阳街道澄阳路 116 号阳澄湖国
际科技创业园 1 号楼 A 座门牌号 1903 室
经营范围 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建
设工程施工；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；特种设
备设计；建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；碳减排、碳转化、碳
捕捉、碳封存技术研发；建筑材料销售；再生资源销售；资源再生利
用技术研发；合成材料销售；计算机系统服务；新材料技术推广服务；
新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业
管理咨询；专用化学产品销售（不含危险化学品）；对外承包工程；
市政设施管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子产品销
售；办公设备耗材销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人
工智能行业应用系统集成服务；软件开发；软件销售；人工智能基础
软件开发；网络与信息安全软件开发；污水处理及其再生利用；环境
保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境
材料销售；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；土
壤环境污染防治服务；普通机械设备安装服务；专业设计服务；工业
设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
资信等级状况 信用状况良好，不属于失信被执行人
仕净环保最近一期的主要财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 18,834.57 27,968.71
负债总额 18,374.33 30,411.91
净资产 460.24 -2,443.20
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 20,136.45 30,306.09
营业利润 -1,873.22 -2,842.62
净利润 -1,264.63 -2143.44
三、担保协议的主要内容
（一）债权人：中国农业银行股份有限公司
（二）债务人：苏州仕净环保科技有限公司
（三）保证人：苏州仕净科技股份有限公司
（四）担保的授信最高债权额：20,000 万元
（五）本次担保额度：11,000 万元
（六）担保的授信额度有效期：1 年
（七）担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利
）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用以及债务人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
（八）保证方式：连带责任担保。
（九）保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该合同约定的债务履行期届满
之日后三年止。
保证人对债
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