公司公告☆ ◇301030 仕净科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 20:11 │仕净科技（301030）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-09-10 20:11 │仕净科技（301030）：第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-09-10 20:11 │仕净科技（301030）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-10 20:11 │仕净科技（301030）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:11 │仕净科技（301030）：关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-09-10 20:11 │仕净科技（301030）：独立董事提名人声明与承诺-徐小怗 │
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│2025-09-10 20:11 │仕净科技（301030）：独立董事候选人声明与承诺-徐小怗 │
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│2025-09-05 17:24 │仕净科技（301030）：民生证券股份有限公司关于仕净科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-03 15:47 │仕净科技（301030）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告 │
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│2025-09-01 21:16 │仕净科技（301030）：关于控股股东及实际控制人通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置暨│
│ │权益变动的提示性公告 │
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2025-09-10 20:11│仕净科技（301030）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日（星期五）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的通知》，计划于 2025年 9月 22日（星期一）下午 15：00在公司一楼会议室以现
场投票与网络投票相结合方式召开 2025年第三次临时股东会。
2025年 9月 10日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》及
《关于为全资子公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。同日，公司收到控股股东及实际控制人朱叶女士《关于在苏
州仕净科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会增加临时议案的函》，为提高公司决策效率，朱叶女士提请公司董事会将上述议
案以临时提案的方式提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上
股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提出临时提案日，朱叶女士持有本公司股票 3
1,646,790 股，占公司总股本的比例为 15.64%。董事会认为：该提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《
公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关
规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年第三次临时股东会审议，并将其作为 2025年第三次临时股东会的第 3.00项及
第 4.00项议案。
除增加上述临时提案外，公司 2025年 8月 29日披露的《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的通知》中列明的各项股东会
事项未发生变更。现将召开2025年第三次临时股东会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司第四届董事会第八次会议于 2025年 8月 28 日召开，审议通过了《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议
案》。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 9月 22日（星期一）15:00（参加现场会议的股东请于会前 15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 16日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份
的股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路 58号公司 1楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子议案数（2）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
3.00 《关于补选独立董事的议案》 √
4.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
（1）上述提案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025年 8月 2
8日、2025年 9月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（3）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不
包含 5%，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
（4）提案 3.00独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年9月22日上午9:00至11:30。采取电子邮件方式登记的须在2025年9月20日（星期六）下午3:30之前发送
邮件到公司电子邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com）。
3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼公司会议室。
4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于2025年9月20日下午3:30，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
5、现场登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件
；③授权委托书（见附件二）（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账
户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或
代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送
至本通知指定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有
效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股
东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提
供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
6、会议联系方式
联系人：周青霞
电话：0512-69578288
电子邮箱：ad.baolong.yang@sz-sjef.com
传真号码：0512-65997039
7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
3、《关于在苏州仕净科技股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时议案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/69fc95f4-63e9-436f-bb5a-5001bafd00fb.PDF
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2025-09-10 20:11│仕净科技（301030）：第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）的规定，我们作为
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资
格发表审查意见如下：
经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为：
1、独立董事候选人徐小怗先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件
、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具日，候选人徐小怗先生尚未取得上市公司独立董事资
格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
2、独立董事候选人徐小怗先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司
法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具
备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，我们一致同意提名徐小怗先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
苏州仕净科技股份有限公司
第四届董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b1525ff9-9489-49da-a358-d158e050051a.PDF
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2025-09-10 20:11│仕净科技（301030）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
公司提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产
50%，前述担保均为公司为合并报表范围内主体提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仕净科技”）于 2025年 9月 10日召开第四届董事会第九次会议，以 5票同
意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏仕净科技有限公司（以下简称
“江苏仕净”）向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请人民币 150,000万元的贷款额度提供担保。
本次担保额度有效期为自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止，提请股东会授权公司总经
理及其授权代表签署上述担保事项的相关合同。
本担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等有关
规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1. 基本情况
公司全称 江苏仕净科技有限公司
成立时间 2024年 6月 13日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 董仕宏
注册资本 80,000.00万元人民币
股权结构 仕净科技持股 100%
注册地 苏州工业园区唯正路 8号*
经营范围 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建
设工程施工；特种设备安装改造修理；电气安装服务；住宅室内
装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：碳减排、碳
转化、碳捕捉、碳封存技术研发；科技推广和应用服务；发电技
术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；环境
保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电力电子元器件制
造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销
售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪
表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检
测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；
大气污染治理；固体废物治理；太阳能发电技术服务；工程和技
术研究和试验发展；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；
非金属矿及制品销售；工业工程设计服务；消防技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资信等级状况 信用状况良好，不属于失信被执行人
2. 被担保人最近一年又一期的财务会计信息
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 100.04 100.00
净资产 0 0
负债总额 100.02 100.00
或有事项涉及的金额 ---- ----
项目 2024 年 1 月-12 月 2025 年 1 月-6 月
营业收入 0 0
利润总额 0.02 0.02
注：上述 2024年度的财务数据业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-6月的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为全资子公司江苏仕净向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请的人民币 150,000万元贷款额度提供担保，拟签订的担
保协议主要内容如下：1.债权人：中国农业银行股份有限公司苏州分行
2.债务人：江苏仕净科技有限公司
3.保证人：苏州仕净科技股份有限公司
4.担保金额：150,000万元
5.担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息
、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证
费、翻译费、执行费、保全保险费等）和
其他所有应付的费用。
6.保证方式：连带责任担保。
7.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一
具体业务合同项下的保
证期间单独计算。
四、董事会意见
董事会一致认为：本次授予担保额度的被担保对象为公司全资子公司，是公司对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方
面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，有利于保障全资子公司主营业务的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力，总
体风险可控。本次担保内容及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司经审议担保额度总金额为 211,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 200.80%，累计对
外担保额度余额为 56,222万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.50%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，
无逾期债务对外担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情况。
六、备查文件
1、苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/7b9154e3-1fce-44f6-8855-e0e6c50dd5ca.PDF
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2025-09-10 20:11│仕净科技（301030）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、基本情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年9月10日在公司4楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知、会议资料已于2025年8月30日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实际
出席董事5名，其中董事冯会、刘建明以通讯方式出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》
鉴于独立董事刘建明先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员及审计委员会委员职务。
为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委
员会进行资格审查，公司董事会提名徐小怗先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员及审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
徐小怗先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告
》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
2、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司江苏仕净科技有限公司因自身业务发展需要，需向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请人民币150,000万元
贷款额度。
董事会一致认为：本次授予担保额度的被担保对象为公司全资子公司，是公司对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方
面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，有利于保障子公司主营业务的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力，总体风
险可控。本次担保内容及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1d13ed28-68ed-459c-8f34-fa91b5261c43.PDF
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2025-09-10 20:11│仕净科技（301030）：关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告
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苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 7月 15日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》，刘建明
先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务，刘建明
先生的原定任期至第四届
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