公司公告☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-11 20:22 │中熔电气（301031）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-03-02 18:22 │中熔电气（301031）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个│
│ │归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-03-02 18:22 │中熔电气（301031）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-03-02 18:22 │中熔电气（301031）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-03-02 18:21 │中熔电气（301031）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-03-02 18:19 │中熔电气（301031）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成│
│ │就、预留... │
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│2026-03-02 18:19 │中熔电气（301031）：公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条│
│ │件成就、... │
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│2026-02-11 18:29 │中熔电气（301031）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 18:29 │中熔电气（301031）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 17:17 │中熔电气（301031）：关于审计机构变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 │
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2026-03-11 20:22│中熔电气（301031）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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持股 5%以上股东、董事、副总经理石晓光先生、董事王伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份 5,859,922 股（占本公司总股本比例 5.96%）的持
股 5%以上股东、董事、副总经理石晓光先生，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式
减持公司股份，减持数量不超过 700,000 股，即不超过公司总股本比例的 0.7119%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本
等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
2、持有公司股份 3,105,586 股（占本公司总股本比例 3.16%）的持股董事王伟先生，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易
日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过 150,000 股，即不超过公司总股本比例的 0.1526%（减
持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
公司于 2026 年 3月 11 日收到石晓光先生、王伟先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 股东类型/职务 持有公司股份数 占公司总股本
量（股） 的比例
1 石晓光 持股 5%以上股东、董事 5,859,922 5.96%
高级管理人员
2 王伟 董事 3,105,586 3.16%
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前直接持有的股份。
3、减持数量及比例：
序号 股东名称 拟减持股份数量 拟减持股份占公司
总股本的比例
1 石晓光 不超过 700,000 股 不超过 0.7119%
2 王伟 不超过 150,000 股 不超过 0.1526%
注：若在减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起15 个交易日后的3个月内。（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期
间除外，拟减持起始日期为2026 年 4月 3日，减持结束日期为 2026 年 7月 2日）
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。（发行价格将依据派发股利、
送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除权除息事项进行相应调整）
6、减持方式：集中竞价或大宗交易。
（二）本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致
1、石晓光先生关于所持股份锁定及减持意向的承诺如下：
股份锁定承诺——（1）自公司股票上市之日起12个月内（以下称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，
本人仍将遵守上述承诺。（2）本人所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股
票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长6个月。（
发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的
，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）（3）在前述锁定期期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期
间，本人将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25
%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过直接或间接持有公司股份
总数的25%；本人在离职后半年内，将不会转让直接或间接持有公司的股份。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职
而终止。
减持意向承诺——（1）如果在锁定期满后，本人/本企业拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份
的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；（2）本人/本企业减持公司股份应符合相关
法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）如果在锁定期
满后2年内，本人/本企业减持股份的，减持价格不低于发行价（发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；（4）本人/本企业减持
公司股份前，应提前3个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但本人/本企业持有公司股
份低于5%以下时除外；（5）如果本人/本企业违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人/本企业将
在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2、王伟先生关于所持股份锁定及减持意向的承诺如下：
股份锁定承诺——（1）自公司股票上市之日起36个月内（以下称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，
本人仍将遵守上述承诺。（2）本人所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股
票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长6个月。（
发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的
，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）（3）在前述锁定期期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期
间，本人将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25
%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过直接或间接持有公司股份
总数的25%；本人在离职后半年内，将不会转让直接或间接持有公司的股份。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职
而终止。
减持意向承诺——（1）如果在锁定期满后，本人拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关
规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；（2）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、
规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）如果在锁定期满后2年内，本
人减持股份的，减持价格不低于发行价（发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；（4）本人减持公司股份前，应提前3个交易日
予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但本人持有公司股份低于5%以下时除外；（5）如果本人
违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
截至本公告披露日，石晓光先生、王伟先生严格履行上述各项承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已披
露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价情况等情形实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定
性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得减持公司股份的情形。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、上述股东出具的《股份减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/d92c11f7-144b-440a-990e-b32c249f50ab.PDF
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2026-03-02 18:22│中熔电气（301031）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属
│期归属条件成就的公告
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中熔电气（301031）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/614bad2a-efe4-42ef-b231-f311a486252f.PDF
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2026-03-02 18:22│中熔电气（301031）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”或“公司”）于 2026年 3月 2日召开了第四届董事会第七次会议，审议通
过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施了 2025 年半年度权益分派，根据《西安中熔电气股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）等的相关规定及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，公司董事会同意将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由66.24 元/股调整为 66.17 元/股，现将有
关事项公告如下：
一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
(一)2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开西
安中熔电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
(二)2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于核查<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》。
(三)2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
(四)2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》。
(五)2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 29 日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会
未收到任何异议，无反馈记录。2022年 12 月 30 日，公司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
核查意见及公示情况说明的公告》。
(六)2023 年 1月 4日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。
(七)2023 年 1月 4日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（
修订稿）>的议案》《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
。
(八)2023 年 1月 18 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（九）2023 年 12月 29日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董
事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予日激励对象名单等相关事项进行了核实并发表了核查意见。确定本激励
计划的预留授予日为2023 年 12月 29日，向符合授予条件的94名激励对象授予24.34 万股第二类限制性股票，授予价格为99.38 元/
股（调整后）。
（十）2025 年 5月 30日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期条件成就的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》、《关于作废 2022 年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因2023 年度权益分派、2024 半年度权益分派、2024 年度权益分派
事项影响，根据《激励计划》的相关规定，本激励计划授予价格由 99.38 元/股调整为 66.24 元/股，授予数量由 330.7535 万股调
整至 489.51518 万股，其中首次授予部分由306.4135 万股调整至 453.49198 万股，预留部分由 24.34 万股调整至 36.0232 万股
，并向符合条件的 147名激励对象办理 857,167 股限制性股票归属事宜。
二、公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整情况
（一）公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整原因
公司于 2025 年 8月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。公司于
2025 年 9月 11 日披露了《2025年半年度利润分配实施公告》（公告编号：2025-090）以现有股份总数 98,322,480股剔除公司回
购专用账户持有的 261,600 股后的 98,060,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元，分配的现金红利总
额为 6,864,261.6元。
鉴于公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，公司应对本激励计划首次授予和预留授予的限制性股票授予价格进行相应调整。
（二）公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整方法
根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划授予价格的调整方法如下：
1、派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1
。
2、调整结果
本次调整后的 2022 年限制性股票激励计划授予价格为：
P=66.24-0.07=66.17 元/股
除上述授予价格调整外，本激励计划其他内容与公司披露的《激励计划》内容一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董
事会的授权，本次授予价格调整事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，根据本激励计划的相关规定，应对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制
性股票的授予价格予以调整。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《西安中熔电气股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划》关于授予价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2022 年限
制性股票激励计划的继续实施。
四、律师的法律意见
（一）本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励
计划》的有关规定；
（二）本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定。
五、备查文件
（一）《第四届董事会第七次会议决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第
二个归属期归属条件成就、预留部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/492dc669-65e2-46b9-800a-e7a6ba40fa9e.PDF
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2026-03-02 18:22│中熔电气（301031）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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中熔电气（301031）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b7cf47a1-b4ce-4fcd-a3cc-04be62e0f52b.PDF
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2026-03-02 18:21│中熔电气（301031）：第四届董事会第七次会议决议公告
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中熔电气（301031）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/ace9d1ef-10e4-4536-862d-34c2fc36a2b5.PDF
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2026-03-02 18:19│中熔电气（301031）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、
│预留...
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日以通讯和现场会议相结合的方式召开公司第四届董事会独立董
事专门会议2026年第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议依据《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，对
2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留部分第一个归属期归属条件成就及作废部
分已授予尚未归属限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于2022年限制性股票激励计划授予价格调整的核查意见
经核查，独立董事专门会议认为：因公司实施了2025年半年度权益分派，根据《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激
励计划》等的相关规定及公司2023年第一次临时股东会的授权，将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由66.24元/股调
整为66.17元/股。本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》的相关
规定，且本次调整已取得公司股东会的授权、履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司对2022年限
制性股票激励计划授予价格进行调整。
二、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
经核查，独立董事专门会议认为：因公司2022年限制性股票激励计划激励对象中的26名激励对象离职，不具备激励对象资格，作
废14.0896万股；81名激励对象年度绩效考核结果为C、2名激励对象年度绩效考核结果为D，上述因考核未达标合计作废8.3333万股；
激励对象离职及考核未达标共计22.4229万股不得归属，由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符
合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股
东利益的情形。我们一致同意公司对2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。
三、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留部分第一个归属期条件成就的核查意见
经核查，独立董事专门会议认为：根据《2022年限制性股票激励计划》及相关规定，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期、预留部分第一个归属期条件成就，公司拟向符合条件的215名激励对象办理849,170股限制性股票归属事宜。本次归属安
排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，因此我们一致同意公司按
照本次股权激励计划的相关规定为符合条件的215名激励对象办理归属相关事宜。
西安中熔电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/cb57ed5d-81d6-4b8f-8326-b6af51535c46.PDF
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2026-03-02 18:19│中熔电气（301031）：公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成
│就、...
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中熔电气（301031）：公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、...。公告详
情请查看附件。
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2026-02-11 18:29│中熔电气（301031）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者
单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月11日9:15—15:00。
3、会议主持人：董事长方广文先生。
4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日
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