公司公告☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-22 20:12 │中熔电气（301031）：2024年度利润分配实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:32 │中熔电气（301031）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:49 │中熔电气（301031）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:49 │中熔电气（301031）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:46 │中熔电气（301031）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 15:44 │中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 15:44 │中熔电气（301031）：关于召开2024年年度股东大会提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 15:44 │中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气2024年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 19:36 │中熔电气（301031）：关于回购公司股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:02 │中熔电气（301031）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 20:12│中熔电气（301031）：2024年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东大会审议通过2024年度利润分配方案等情况
1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关
于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》。2024年年度股东大会决议公告详见公司于巨潮资讯网上刊登的《
2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-057）。
2、截至2025年5月，公司已回购股份261,600股，因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股
本为基数实施，按照分派总额不变的原则，以2024年 12月 31日总股本 66,277,427股剔除公司回购专用账户持有的 261,600股后的6
6,015,827股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），合计分配现金红利42,910,287.55元，不送红股，同时以资本
公积金向公司全体股东每10股转增4.8股。合计转增股本31,687,596股(最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司计算数据为
准)。
3、按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）*
10=42,910,287.55/66,277,427*10=6.474344元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10股转增股数=转增股数总额
/总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=31,687,596/66,277,427*10=4.781054股。2024年半度权益分派实施后的除权除息参考价
=（股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利）/（1+按公司总股本折算的每股转增股数）=（股权登记日收盘价-0
.6474344）/（1+0.4781054）。
4、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
5、本次利润分配实施方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
6、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的公司2024年度利润分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份261,600.00股后的66,015,827.00股为基数，向全体股东
每10股派6.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派5.370000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本
公积金向全体股东每10股转增4.800000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.260000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本次所送（转）股于2025年5月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发行前
股份的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。根据上述承诺，公司2024年年度权益分派实施
完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、股份变动情况表。
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股数(股) 比例（%） 资本公积转增(股) 股数(股) 比例（%）
一、有限售条件 18,609,098.00 28.08 8,932,367.00 27,541,465.00 28.11
的流通股
二、无限售条件 47,668,329.00 71.92 22,755,229.00 70,423,558.00 71.89
的流通股
三、股份总数 66,277,427.00 100.00 31,687,596.00 97,965,023.00 100.00
本次实施送（转）股后，按新股本97,965,023股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为1.91元。本次所送（转）的无限售条件流
通股的起始交易日为2025年5月30日。
八、有关咨询办法
公司地址：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地
联系电话：029-68590656
传真：029-68590676
联系邮箱：zjlbgs@sinofuse.com
联系人：刘冰
九、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/48e5b73b-0ac0-4854-9b76-9c3733f0e1da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:32│中熔电气（301031）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会根据中国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公
司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。
届时，公司董事长及相关管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2025年5月20日（星期二）15:00—17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，选择本公司并在登录后提问。公司将在2024年度业绩
说明会上，对投资者关注的问题进行回答
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/40cbe34c-edd6-4bdc-8bce-0ccf7df0c170.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:49│中熔电气（301031）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/574c3f95-bab6-4459-9f25-ce8d52f4e2ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:49│中熔电气（301031）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/97af1ed2-e880-4202-9c71-f461b8efec81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:46│中熔电气（301031）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/13468f83-3f4a-46d0-b2f1-39c462ed381b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 15:44│中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4df86504-ce63-40b2-b9cd-2c8f94bd4d04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 15:44│中熔电气（301031）：关于召开2024年年度股东大会提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：关于召开2024年年度股东大会提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9a495400-0d93-4a6a-b598-f8ff070d111a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 15:44│中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/af20b7e9-75b8-4ed6-844a-a6d82ccbe734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 19:36│中熔电气（301031）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”
），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），
回购价格上限不超过人民币100元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公
司2024年7月9日和2024年7月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0
49）和《回购报告书》（公告编号：2024-057）。公司于2024年7月18日于巨潮资讯网披露了《关于2023年年度权益分派实施后调整
回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-058），自2024年7月17日起调整回购股份价格上限为99.42元/股（含）。公司于2024
年9月28日于巨潮资讯网披露了《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-075），自202
4年9月27日起调整回购股份价格上限为99.32元/股（含）。
根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》
等相关规定，现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
2025年4月，公司未回购公司股份。截至2025年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份
数量为261,600股，占公司总股本的0.3947%，最高成交价为79.55元/股，最低成交价为74.34元/股，累计成交总金额为20,135,165.0
0元（不含交易费用）。前述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/54e7ff84-4c02-409f-a26d-0c698356cb6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc1edb16-0593-4300-b009-c7541e848ddd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：独立董事提名人声明与承诺-刘风云
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：独立董事提名人声明与承诺-刘风云。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d5b8a081-128c-4938-99da-4790c1f90eeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：独立董事提名人声明与承诺-李静
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：独立董事提名人声明与承诺-李静。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/70ea2901-39d6-4241-b67a-19f6fc8f2f3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展商品期货套期保值业务的目的
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务的主要原材料中铜材质类、银材质类原材料的占比较高，该类原材料
的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生产
经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、主要涉及的交易品种
公司套期保值期货品种限于公司及下属子公司的生产经营有直接关系的铜、银等原料相关的期货品种。
2、额度及期限
公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元
人民币。
本次开展商品期货套期保值业务的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
三、商品期货套期保值业务的风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来
的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造
成期货交易损失。
2、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金流动性风险以及未及时补足保证金被强制
平仓而产生损失的风险。
3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，
从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交
易的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公
司的利益。
2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强
相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套
期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会
计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务
进行相应的核算处理和列报披露。
六、可行性分析
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该
制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易
的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
3、公司目前的自有资金规模能够支撑本年度期货套期保值业务的保证金总额。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严
格控制套期保值的资金规模。
4、公司相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，基本防范单人或单独部门操作的风险
，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，并减少损失。
6、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。公司采取的针对
性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。
七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已就期货套
期保值交易行为制定了业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。
经对公司经营状况的分析，公司在相关批准范围内开展期货套期保值业务可以合理地规避相关主要原材料价格波动风险，锁定产
品成本，稳定产品利润水平，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
综上，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，是切实可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/13db33a3-a677-403e-b01e-a56b00b71961.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：独立董事候选人声明与承诺-杨林安
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：独立董事候选人声明与承诺-杨林安。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1fa88363-724d-48df-82ee-5ded3a57aba5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dd8894c9-7126-4e2c-871e-1d8956d022e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|