公司公告☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:17 │中熔电气（301031）：关于审计机构变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 │
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│2026-01-26 19:09 │中熔电气（301031）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 │
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│2026-01-26 19:07 │中熔电气（301031）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-26 19:06 │中熔电气（301031）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-26 19:05 │中熔电气（301031）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2026-01-20 15:53 │中熔电气（301031）：中熔电气2025年年度业绩预告 │
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│2025-12-23 18:56 │中熔电气（301031）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-10-27 18:41 │中熔电气（301031）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:39 │中熔电气（301031）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-12 15:32 │中熔电气（301031）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
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2026-01-30 17:17│中熔电气（301031）：关于审计机构变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告
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中熔电气（301031）：关于审计机构变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c8257fdc-086b-46db-8951-fe5d0d04af56.PDF
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2026-01-26 19:09│中熔电气（301031）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2026年第
一次临时股东大会的议案》，决定于2026年2月11日（星期三）召开2026年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下
：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月11日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—
15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月11日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面
委托代理人出席现场会议；网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月6日（星期五）。
7、出席对象：
（一）截至2026年2月6日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地西安中熔电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》 √
2、披露情况及相关说明
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年2月9日上午9:00-下午17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地。
3、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地
联系人：刘冰
电话：029-68590656
邮编：710077
电子邮箱：zjlbgs@sinofuse.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/771c9c28-bae4-45be-afb1-8f9d2538b7cc.PDF
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2026-01-26 19:07│中熔电气（301031）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务的主要原材料中铜材质类、银材质类原材料的占比较高，该类原材料
的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生产
经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、主要涉及的交易品种
公司套期保值期货期权品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的铜、银等原料相关的期货、期权
品种。
2、额度及期限
（1）自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至 2026 年第一次临时股东大会审核通过《关于调整商品期货套期保值业务保
证金额度的议案》为止，公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都
不超过）9,000 万元人民币。在上述额度范围内，资金可循环使用。
（2）自 2026 年第一次临时股东大会审核通过《关于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》之日起不超过 12 个月，
公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）20,000 万元人
民币。在上述额度范围内，资金可循环使用。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
三、商品期货套期保值业务的风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来
的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造
成期货交易损失。
2、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金流动性风险以及未及时补足保证金被强制
平仓而产生损失的风险。
3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，
从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交
易的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公
司的利益。
2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强
相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套
期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会
计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务
进行相应的核算处理和列报披露。
六、可行性分析
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该
制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易
的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
3、公司目前的自有资金规模能够支撑本年度期货套期保值业务的保证金总额。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严
格控制套期保值的资金规模。
4、公司相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，基本防范单人或单独部门操作的风险
，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，并减少损失。
6、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。公司采取的针对
性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。
七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已就期货套
期保值交易行为制定了业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。
经对公司经营状况的分析，公司在相关批准范围内开展期货套期保值业务可以合理地规避相关主要原材料价格波动风险，锁定产
品成本，稳定产品利润水平，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
综上，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，是切实可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/980be2b1-3e0e-4a8d-bd78-2c11be59a8e4.PDF
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2026-01-26 19:06│中熔电气（301031）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2026年1月21日以书面、电
子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年1月26日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
为及时规避原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳
定，保障企业持续健康运行。董事会同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金
最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）9,000万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用；期限为自本次董事
会审议通过之日起至2026年第一次临时股东大会审核通过《关于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》为止。董事会同时审
议通过了公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
本议案已经审计委员会审议通过，无需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（二）审议并通过《关于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》。为进一步规避原材料价格剧烈波动对公司生产经营带
来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。在保证正常生产经营的前
提下，董事会同意将商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度调整为不超过（即授权有效期内任一时点都不
超过）20,000万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用；期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保
值业务的可行性分析报告》
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（三）审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2026年2月11日采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。
本议案无需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
（一）第四届董事会第六次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/e1a3b2cb-922b-473c-8add-5a47e2be384a.PDF
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2026-01-26 19:05│中熔电气（301031）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于开展商品期
货套期保值业务的议案》、《关于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务。为及时规
避原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，本次商品期货套期保值业务开展授权额度分批执行，其中自第四届董事会
第六次会议审议通过之日起至2026年第一次临时股东大会审核通过《关于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》为止，可循
环使用的保证金最高额度为不超过9000万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用；2026年第一次临时股东大会审核通过后，
可循环使用的保证金最高额度调整为不超过20,000万元人民币，期限为自股东大会审核通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内
，资金可循环使用。本事项已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议通过，现就相关情况公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的
套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、主要涉及的交易品种
公司套期保值期货品种限于公司及下属子公司的生产经营有直接关系的铜、银等原料相关的期货、期权品种。
2、额度及期限
（1）自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至2026年第一次临时股东大会审核通过《关于调整商品期货套期保值业务保证
金额度的议案》为止，公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不
超过）9,000万元人民币。在上述额度范围内，资金可循环使用。
（2）自2026年第一次临时股东大会审核通过《关于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》之日起不超过12个月，公司
商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）20,000万元人民币。
在上述额度范围内，资金可循环使用。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
三、商品期货套期保值业务的风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来
的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造
成期货交易损失。
2、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金流动性风险以及未及时补足保证金被强制
平仓而产生损失的风险。
3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，
从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交
易的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公
司的利益。
2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强
相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套
期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准
则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应
的核算处理和列报披露。
六、可行性分析
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该
制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、将套期保值业务与
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