公司公告☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-20 16:02 │中熔电气（301031）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告 │
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│2025-04-20 16:02 │中熔电气（301031）：独立董事提名人声明与承诺-刘风云 │
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│2025-04-20 16:02 │中熔电气（301031）：独立董事提名人声明与承诺-李静 │
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│2025-04-20 16:02 │中熔电气（301031）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-20 16:02 │中熔电气（301031）：独立董事候选人声明与承诺-杨林安 │
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│2025-04-20 16:02 │中熔电气（301031）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-20 16:02 │中熔电气（301031）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-04-20 16:02 │中熔电气（301031）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-04-20 16:02 │中熔电气（301031）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-20 16:02 │中熔电气（301031）：独立董事候选人声明与承诺-李静 │
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2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告
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中熔电气（301031）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc1edb16-0593-4300-b009-c7541e848ddd.PDF
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2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：独立董事提名人声明与承诺-刘风云
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中熔电气（301031）：独立董事提名人声明与承诺-刘风云。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d5b8a081-128c-4938-99da-4790c1f90eeb.PDF
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2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：独立董事提名人声明与承诺-李静
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中熔电气（301031）：独立董事提名人声明与承诺-李静。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/70ea2901-39d6-4241-b67a-19f6fc8f2f3f.PDF
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2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务的主要原材料中铜材质类、银材质类原材料的占比较高，该类原材料
的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生产
经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、主要涉及的交易品种
公司套期保值期货品种限于公司及下属子公司的生产经营有直接关系的铜、银等原料相关的期货品种。
2、额度及期限
公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元
人民币。
本次开展商品期货套期保值业务的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
三、商品期货套期保值业务的风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来
的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造
成期货交易损失。
2、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金流动性风险以及未及时补足保证金被强制
平仓而产生损失的风险。
3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，
从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交
易的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公
司的利益。
2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强
相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套
期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会
计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务
进行相应的核算处理和列报披露。
六、可行性分析
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该
制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易
的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
3、公司目前的自有资金规模能够支撑本年度期货套期保值业务的保证金总额。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严
格控制套期保值的资金规模。
4、公司相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，基本防范单人或单独部门操作的风险
，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，并减少损失。
6、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。公司采取的针对
性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。
七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已就期货套
期保值交易行为制定了业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。
经对公司经营状况的分析，公司在相关批准范围内开展期货套期保值业务可以合理地规避相关主要原材料价格波动风险，锁定产
品成本，稳定产品利润水平，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
综上，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，是切实可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/13db33a3-a677-403e-b01e-a56b00b71961.PDF
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2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：独立董事候选人声明与承诺-杨林安
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中熔电气（301031）：独立董事候选人声明与承诺-杨林安。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1fa88363-724d-48df-82ee-5ded3a57aba5.PDF
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2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中熔电气（301031）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dd8894c9-7126-4e2c-871e-1d8956d022e0.PDF
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2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告
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中熔电气（301031）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/973d1dbe-6cb9-4c16-ad0b-9b17eff10d3f.PDF
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2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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中熔电气（301031）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/91e92f70-2f07-4522-8539-ee8c3b6a699c.PDF
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2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：2024年度监事会工作报告
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中熔电气（301031）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c1c420e9-202a-46d8-b23b-429599fd9c15.PDF
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2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：独立董事候选人声明与承诺-李静
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上市公司独立董事候选人声明与承诺
声明人_李静__作为西安中熔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安中熔电气股份有
限公司董事会提名为西安中熔电气股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能
影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/79eeb888-efbe-497a-9bd5-ed09f880b62f.PDF
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2025-04-20 16:02│中熔电气（301031）：2024年度董事会工作报告
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