公司公告☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:54 │中熔电气（301031）：中熔电气2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-23 17:52 │中熔电气（301031）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │中熔电气（301031）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-05-27 18:57 │中熔电气（301031）：2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-05-18 18:39 │中熔电气（301031）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:39 │中熔电气（301031）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:12 │中熔电气（301031）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-30 17:00 │中熔电气（301031）：关于实际控制人的一致行动人减持股份权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中熔电气（301031）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-04-25 00:31 │中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 英文版 │
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2026-07-15 17:54│中熔电气（301031）：中熔电气2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：20,200～23,200 13,750
东的净利润 比上年同期增长：46.91%～68.73%
扣除非经常性损益 盈利：19,700～22,700 13,488
后的净利润 比上年同期增长：46.06%～68.30%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动的主要原因是：公司持续加强企业管理和研发投入，通过调整产品结构、技术攻关、工艺优化、降本增
效等多方面措施，让效益在供、产、销各个环节中充分发挥作用。积极开展销售业务，制定差异化的营销策略，有效提升产品竞争力
，实现销售收入及利润持续增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/43f014ad-25ed-45c7-8741-7c8565015396.PDF
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2026-06-23 17:52│中熔电气（301031）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日收到保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券
”）出具的《关于变更西安中熔电气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
中原证券作为中熔电气首次公开发行股票的保荐机构，原委派刘军锋、习歆悦担任公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐代
表人。现因刘军锋工作调整不再担任中熔电气持续督导保荐代表人，为确保持续督导工作的有序进行，中原证券现委派刘莉（简历附
后）接替刘军锋继续履行持续督导工作，担任中熔电气首次公开发行股票持续督导期间的保荐代表人。
本次变更不影响中原证券对中熔电气的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，中熔电气首次公开发行股票持续督导的保荐代表
人为习歆悦和刘莉，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
西安中熔电气股份有限公司董事会附：刘莉简历
刘莉女士，保荐代表人，现任中原证券并购融资部高级副总裁，保荐代表人，中国注册会计师、注册税务师。参与的主要项目：
立中集团（300428）2020年重大资产购买暨关联交易项目、2021年发行股份购买资产并募集配套资金项目、2023年向不特定对象发行
可转债项目；精达股份（600577）2021年非公开发行股票项目等，具有丰富的投资银行工作经验。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/99bc4dd4-97bd-408d-98c6-4585aa713a16.PDF
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2026-05-30 00:00│中熔电气（301031）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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持股 5%以上股东、董事、副总经理石晓光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于 2026年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-015），持有公司股份
5,859,922 股（占本公司总股本比例 5.93%）的持股5%以上股东、董事、副总经理石晓光先生，计划自本减持计划公告之日起 15 个
交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过700,000 股，即不超过公司总股本比例的 0.7082%。
（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
公司于近日收到石晓光先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026 年 5月 29 日，石晓光先生已实施完成减持
计划，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定，现将其减持计划实施完毕情况公告如下：
一、股东减持情况
1、持股 5%以上股东、董事、副总经理石晓光减持股份情况
股东 减持方式 减持时间 减持均价 减持股份数量 减持占总股
姓名 （元/股） （股） 本比例
石晓光 集中竞价 2026 年 5 月 13 日 171.44 700,000 0.7082%
~5 月 28 日
合计 700,000 0.7082%
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
姓名 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
（股） 例 （股） 例
石晓光 合计持有股份 5,859,922 5.93% 5,159,922 5.22%
无限售条件股份 932,181 0.94% 232,181 0.23%
有限售条件股份 4,927,741 4.99% 4,927,741 4.99%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门
规章、业务规则的规定。
2、本次减持，公司已于 3月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分持股 5%以上股东、董事、高级管
理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-015），本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减
持计划已实施完毕。
3、本次减持的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、石晓光先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f2416a34-72f1-4327-ac72-4ac3ba089237.PDF
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2026-05-27 18:57│中熔电气（301031）：2025年度利润分配实施公告
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一、股东会审议通过2025年度利润分配方案等情况
1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于
2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》。2025年年度股东会决议公告详见公司于巨潮资讯网上刊登的《2025
年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-053）。
2、截至2026年5月，公司已回购股份261,600股，因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股
本为基数实施，公司维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。最终以公司现有总股本剔除已回购股份261,600
股后的98,576,185股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计分配现金红利44,359,283.25元，不送红股，同时
以资本公积金向公司全体股东每10股转增4.8股。合计转增股本47,316,568股(最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司计算
数据为准)。3、按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购
股份）*10=44,359,283.25/98,837,785*10=4.488089元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10股转增股数=转增
股数总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=47,316,568/98,837,785*10=4.787295股。2025年年度权益分派实施后的除权除
息参考价=（股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利）/（1+按公司总股本折算的每股转增股数）=（股权登记日
收盘价-0.4488089）/（1+0.4787295）。
4、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数发生变化，公司维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转
增总额。
5、本次利润分配实施方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
6、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的公司2025年度利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份261,600.00股后的98,576,185.00股为基数，向全体股东
每10股派4.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本
公积金向全体股东每10股转增4.800000股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.900000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.450000元；持股超过1年的，不需补缴
税款。】
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月3日，除权除息日为：2026年6月4日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截止2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本次所送（转）股于2026年6月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发行前
股份的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。根据上述承诺，公司2025年年度权益分派实施
完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、股份变动情况表。
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股数(股) 比例（%） 资本公积转增(股) 股数(股) 比例（%）
一、有限售条件 21,118,656.00 21.37 10,136,954.00 31,255,610.00 21.39
的流通股
二、无限售条件 77,719,129.00 78.63 37,179,614.00 114,898,743.00 78.61
的流通股
三、股份总数 98,837,785.00 100.00 47,316,568.00 146,154,353.00 100.00
本次实施送（转）股后，按新股本146,154,353股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为2.79元。本次所送（转）的无限售条件
流通股的起始交易日为2026年6月4日。
八、有关咨询办法
公司地址：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地
联系电话：029-68590656
传真：029-68590676
联系邮箱：zjlbgs@sinofuse.com
联系人：刘冰
九、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/72872aaf-100c-48c0-b903-c0ba4d37e71f.PDF
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2026-05-18 18:39│中熔电气（301031）：2025年年度股东会的法律意见书
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中熔电气（301031）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cd60a80e-79f3-44c0-8310-d0a2a17f6791.PDF
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2026-05-18 18:39│中熔电气（301031）：2025年年度股东会决议公告
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中熔电气（301031）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d7a356d7-ad8b-43e6-b528-14c41868d23b.PDF
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2026-05-11 18:12│中熔电气（301031）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年5月20日 15:00—17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，选择本公司并在登录后提问。公司将在2025年度业绩
说明会上，对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8b97e9af-0178-4223-8540-5efb504272e9.PDF
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2026-04-30 17:00│中熔电气（301031）：关于实际控制人的一致行动人减持股份权益变动触及1%整数倍的公告
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中熔电气（301031）：关于实际控制人的一致行动人减持股份权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f2469996-ddd6-4887-b3ca-1fe588302ee1.PDF
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2026-04-30 00:00│中熔电气（301031）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告
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董事王伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于 2026 年 3月12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-015），持有公司股份3,1
05,586 股（占本公司总股本比例 3.14%）的持股董事王伟先生，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞
价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过 150,000 股，即不超过公司总股本比例的 0.15%（减持期间如公司有送股、资本
公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
公司于近日收到王伟先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026年 4 月 29 日，王伟先生已实施完成减持计划
，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关规定，现将其减持计划实施完毕情况公告如下：
一、股东减持情况
1、公司董事王伟减持股份情况
股东 减持方式 减持时间 减持均价 减持股份数量 减持占总股本
姓名 （元/股） （股） 比例
王伟 集中竞价 2026 年 4 月 27 日 170.3748 100,000 0.10%
王伟 集中竞价 2026 年 4 月 28 日 165.1387 50,000 0.05%
合计 150,000 0.15%
2、公司董事王伟本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
王伟 合计持有股份 3,105,586 3.14% 2,955,586 2.99%
无限售条件股份 776,397 0.79% 626,397 0.63%
有限售条件股份 2,329,189 2.36% 2,329,189 2.36%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门
规章、业务规则的规定。
2、本次减持，公司已于 2026 年 3月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分持股 5%以上股东、董事、
高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持计划已实施完毕
。
3、本次减持的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
公司董事王伟先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3e5be6cd-47a9-42fd-8030-0742607132eb.PDF
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2026-04-25 00:31│中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 英文版
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中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/60409be1-05e6-4bbd-9c28-9bdc824b53a8.PDF
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2026-04-25 00:31│中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 中文版
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中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/164b447c-f9d9-4814-b7db-d2e2bbbe578f.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：中熔电气2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中熔电气（301031）：中熔电气2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f78009ff-058e-4404-9f8d-2480957880da.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年度董事会工作报告
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中熔电气（301031）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/371b5eb6-337b-4eca-9647-fda46558b89a.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年财务决算报告
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中熔电气（301031）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f618f79-c0fe-40af-a168-85dea0d72540.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年年度财务报告
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中熔电气（301031）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/055025cc-767e-403d-ad7a-4cdbe00199b5.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于续聘会计师事务所的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，并将该议案提请股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。20
25年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
项目信息
1.基本信息
项目合伙人：娄新洁
2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天业执业；2022年10月开始为本公司提供
审计服务；近三年签署了8家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：嵇金丹
2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署了3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈霞
2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计
服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
签字注册会计师嵇金丹近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
姓名 处理处罚日 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
期 类型
嵇金丹 2025年3月 行政监管 中国证券监督 因执行艾迪药业 2023 年
3 日 措施 管理委员会江 度财务报表审计项目时
苏监管局 部分审计程序执行不到
位，被出具警示函
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度财务报告审计费用80.00万元人民币（不含税），其中：2025年报审计费用70.00万元（不含税）和内控审计费用10.00
万元（不含税）。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需
配备的审计人员和投入的工作量确定。
三、续聘审计机构履行的程序
(一)审计委员会意见
审计委员会认为：我们认为公证天业具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司
财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和
股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构。
(二)独立董事的意见
独立董事认为：我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，我们认为公证天业会计师事务所(
特殊普通合伙)具备为上市公司提供年度审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市公司提供审计服务的经
验和专业能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任公证天业为
公司2026 年度审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益。因为，我们同意聘任公证天
业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交股东会审议。
(三)董事会审议和表决情况
2026 年 4月 24 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司
2026 年度审计机构，并将该议案提交股东会审议。
(四)生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
3、第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
4、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3fea7210-cd26-4bf7-ae5c-7f96174450c3.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪
酬水平，公司制定了2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，并于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议审议通过，其中
董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司本次股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用
期限自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司非独立董事按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务
在公司领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴为每年人民币6万元（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东
会审议通过方可生效。
五、独立董事意见
独立董事对2026年度公司董事以及公司高级管理人员的薪酬方案进行了认真的核查，认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案
，是依据公司所处行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，有利于调动董事和高级管理人员的工作积极性，有利于促进公司
可持续发展；议案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。因此，独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/999fbef5-8a5e-431d-a345-558f121137c2.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年年度募集资金存放
与实际使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币443,744
,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560,943.06元后的募集资金净额为人民币396,183,656.94元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[
2021]验字第90050号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2025年12月31日，结余募集资金1,212,373.99元，其中募集资金专户余额为1,212,373.99元，具体明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金总额 443,744,600.00
减：已支付发行费用 47,560,943.06
减：投入募投项目的金额 395,206,573.03
减：超募资金永久补充流动资金 10,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 10,235,290.08
2025年 12 月 31 日募集资金余额 1,212,373.99
其中：存放募集资金专户余额 1,212,373.99
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2025年12月31日，募集资金余额为1,212,373.99元，其中活期存款1,212,373.99元。具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 类型 存储金额
招商银行股份有限公司西安 129905305510203 活期存款 34,111.60
枫林绿洲支行
浙商银行股份有限公司西安 7910000010120100738623 活期存款 944,528.16
分行营业部
上海浦东发展银行股份有限 72050078801700002095 活期存款 233,734.23
公司西安未央路支行
合计 1,212,373.99
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结
合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》。根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储。20
21年7月12日收到募集资金后，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份
有限公司西安枫林绿洲支行、浙商银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
三、2025年年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为智能电气产业基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目，报告期内，公
司募集资金实际使用情况具体见附件1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的
议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同
意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产
能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用
超募资金990.50万元对募投项目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募集资金投资项
目建设内容的议案》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付
发行费用的自筹资金2,244.33万元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项出具了中天运[2021]核字第90372号《西安中熔电气股份有限公
司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金，公司承诺用于永久补充流动资金
的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；同时，公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易
等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了
明确的核查意见。2022年度，公司已使用超募资金用于永久性补充流动资金1,000万元。
2023年8月24日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目
的议案》，同意公司使用超募资金1,394.82万元及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额，用于自动化生产线项
目的建设，不足部分将以自有资金投入，相关自动化生产线已按计划于2024年12月完成建设并验收转固。
截至2025年12月31日，公司已使用超募资金1,347.82万元用于自动化生产线项目的建设。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2023年8月24日，公司发布了《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》。本次项目结项后，公司将保留本项目对应的募集
资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使
用制度》的规定进行监管。
截至2025年12月31日，公司存放于募集资金专户的余额为121.24万元，公司将继续通过募集资金专用账户支付项目尾款和质保金
等款项。
（八）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募集资金投资项目的情况详见附件1。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，本报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形
。
西安中熔电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5ea0b06f-5ccf-4761-b2a1-84e813a81e53.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《西安中熔电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等规
定和要求，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会
计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。20
25年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事
处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚
各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二十次会议，于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范要求及公司2025年年报工作安排，公证天业会计师
事务所对公司2025年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。公证天业所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作过程中，公证天业会计师事务所和
相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月18日，公司第三届董事
会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任公证天业所为公司2025年度财务报表和内部
控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，公司董事会审计委员会通过多种形式与负责公司审计工作的会计师事务所对2025年度审计工作的审计范围、重
要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。董事会审计委员会成员听取了公证天业会计师事务所关于公司审计内容相
关审计总体情况、审计重点、关键审计事项、提请治理层关注事项及审计报告的出具情况等的汇报。
（三）2026年4月24日，公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议以现场方式召开，审议通过了公司关于2025年财务报表
及其附注以及2026年一季度财务报表、财务决算报告、内部控制评价报告、关于续聘会计师事务所等议案并同意提交公司董事会审议
。
综上所述，公司审计委员会认为公证天业所在对公司2025年度财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易
、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所地监督职责。
公司审计委员会认为公证天业所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/09c09e10-19c0-41a6-b075-4dd03567f927.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中熔电气（301031）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7d9a2900-3a09-4609-9eac-0089f1557ff4.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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中熔电气（301031）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b327fbda-8d46-4d69-8a02-0ab3c1731e96.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年
度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》，该议案尚需股东会审议通过，现将相关具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安中熔电气股份有限公司审计报告》苏公W[2026]A581号，公司2025年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润为405,081,143.83元，母公司净利润为431,016,169.95元。根据《公司章程》的规定，按母
公司注册股份的50%提取法定盈余公积16,022,526.50元，加期初未分配利润，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为829,
216,211.72元，母公司累计未分配利润为880,028,665.77元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润的净利润为829,216,211.72元。
公司2025年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：以2025年12月31日总股本98,322,480股剔除公司回购专用账户持有的261,600股后的98,
060,880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计分配现金红利44,127,396元，不送红股，同时以资本公积金
向公司全体股东每10股转增4.8股，合计转增股本47,069,222股(最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司计算数据为准)。
公司剩余未分配利润用于公司经营发展及后续分配。
在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比
例不变，相应调整分配及转增总额。
二、2026年中期现金分红建议方案
（1）2026年中期现金分红的条件
公司拟在2026年进行中期现金分红的，须满足经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表营业收入同比增长不低于10%。（该
指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺）。
（2）2026年中期现金分红金额上限及提议期限
公司拟在2026年进行中期现金分红的，分红金额上限为以每10股派发现金红利0.47元（含税）为上限，公司应制定具体分红方案
与相应期间的定期报告（半年度报告或第三季度报告）同时提交董事会审议并披露。
（3）关于2026年中期现金分红事项的具体授权
为保证2026年中期现金分红事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理20
26年中期现金分红相关事宜，授权内容及范围包括：
a.在满足股东大会审议通过的2026年中期现金分红条件的前提下，根据股东大会审议通过的2026年中期现金分红金额上限及提议
期限，制定具体的中期分红方案；b.在董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择期完成现金分红事项；
c.办理其他以上虽未列明但为2026年中期现金分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、现金分红方案的具体情况
公司近三年利润分配相关指标如下：
单位：元
项 目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额 50,991,657.6 49,538,025.72 39,766,456.20
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 405,081,143.83 186,939,254.43 116,983,950.70
研发投入 181,624,823.12 135,751,532.60 120,937,288.32
营业收入 2,172,395,318.46 1,420,927,385.78 1,059,555,763.32
合并报表本年度末累计未分配利润 829,216,211.72
母公司报表本年度末累积未分配利润 880,028,665.77
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 140,296,139.5
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 236,334,782.99
最近三个会计年度累计现金分红及回 140,296,139.52
购注销总额
最近三个会计年度累计研发投入总额 438,313,686.04
最近三个会计年度累计研发投入总额 9.42%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为140,296,139.5元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施
其他风险警示情形。
四、履行的审批程序及有关意见
（一）公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建
议方案的议案》，独立董事专门会议认为，公司的利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司章程》的规定，符合公司股东的
利益，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》，并将该
议案提交公司2025年年度股东大会审议。董事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司实际情况以及对广大
投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。
五、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业
绩成长性相匹配，充分考虑了公司2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公
司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司和全体股东的利益。转增金额未超过报告期末
“资本公积——股本溢价”的余额。2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2025年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9684b5ce-ad95-4cd4-b975-b968721f3c81.PDF
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2026-04-24 21:21│中熔电气（301031）：2026年一季度报告
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中熔电气（301031）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e493721f-f9fc-4952-8c00-a37975155750.PDF
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2026-04-24 21:21│中熔电气（301031）：第四届董事会第八次会议决议公告
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中熔电气（301031）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c3e2d30-0d45-4b01-91d9-604b6c1446c0.PDF
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2026-04-24 21:21│中熔电气（301031）：2025年年度报告
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中熔电气（301031）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c7e01109-8300-4c49-b522-5a884f4c5d0b.PDF
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2026-04-24 21:21│中熔电气（301031）：2025年年度报告摘要
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中熔电气（301031）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3360f29b-b6ae-4212-baee-332d67ee7ed1.PDF
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2026-04-24 21:20│中熔电气（301031）：内部控制审计报告
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中熔电气（301031）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f95c9f7-3859-47ba-a327-422ff9e66ff5.PDF
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2026-04-24 21:20│中熔电气（301031）：2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
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3、事务所营业执照复印件
4、事务所执业证书复印件
5、签字注册会计师资质证明复印件
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
募集资金存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2026]E1271号西安中熔电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中熔电气2025年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中熔电气2025年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
中熔电气董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专
项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中熔电气董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实
施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中熔电气董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方
面如实反映了中熔电气募集资金2025年度实际存放与使用情况。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师
中国·无锡 2026 年 4月 24日
证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2026-028
西安中熔电气股份有限公司
关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，西安中熔电气股份有限公司（
以下简称“公司”）编制了2025年年度募集资金存放与实际使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币443,744
,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560,943.06元后的募集资金净额为人民币396,183,656.94元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[
2021]验字第90050号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2025年12月31日，结余募集资金1,212,373.99元，其中募集资金专户余额为1,212,373.99元，具体明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金总额 443,744,600.00
减：已支付发行费用 47,560,943.06
减：投入募投项目的金额 395,206,573.03
减：超募资金永久补充流动资金 10,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 10,235,290.08
2025年 12月 31日募集资金余额 1,212,373.99
其中：存放募集资金专户余额 1,212,373.99
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2025年12月31日，募集资金余额为1,212,373.99元，其中活期存款1,212,373.99元。具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 类型 存储金额
招商银行股份有限公司西安 129905305510203 活期存款 34,111.60
枫林绿洲支行
浙商银行股份有限公司西安 7910000010120100738623 活期存款 944,528.16
分行营业部
上海浦东发展银行股份有限 72050078801700002095 活期存款 233,734.23
公司西安未央路支行
合计 1,212,373.99
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结
合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》。根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储。20
21年7月12日收到募集资金后，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份
有限公司西安枫林绿洲支行、浙商银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
三、2025年年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为智能电气产业基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目，报告期内，公
司募集资金实际使用情况具体见附件1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的
议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同
意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产
能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用
超募资金990.50万元对募投项目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募集资金投资项
目建设内容的议案》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付
发行费用的自筹资金2,244.33万元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项出具了中天运[2021]核字第90372号《西安中熔电气股份有限公
司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金，公司承诺用于永久补充流动资金
的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；同时，公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易
等高风险投资及为控股子公司以外的对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2b19072e-195c-44ac-97a4-68a40b1de44c.PDF
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2026-04-24 21:20│中熔电气（301031）：2025年年度审计报告
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中熔电气（301031）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/644a212d-0fbc-4cc2-a8fc-dbb4f452eeb2.PDF
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2026-04-24 21:20│中熔电气（301031）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中熔电气（301031）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/67d76f87-3471-47da-8def-07bebfbf6227.PDF
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2026-04-24 21:20│中熔电气（301031）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 …………………………………………………………………12、非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………3
3、事务所营业执照复印件
4、事务所执业证书复印件
5、签字注册会计师资质证明复印件
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
关于西安中熔电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2026]E1272号西安中熔电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”）财务报表，包括 202
5 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 4月 24 日出具了苏公苏公 W[2026]A581 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，中熔电气编制了本专项说明所附的《西安中熔电气股
份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是中熔电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中熔
电气 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对
中熔电气实施 2025 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解中熔电气 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中熔电气 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师
中国·无锡 2026 年 4月 24日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ed204272-21ef-42d6-b006-32d8589d8292.PDF
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2026-04-24 21:20│中熔电气（301031）：关于2026年度担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据子公司日常经营和业务发展的资金需要，预计公司2026年度对控股子公司
提供担保的总额度不超过人民币6,000万元（含目前担保余额）。具体如下：为宁波高石电测科技有限公司（以下简称“宁波高石”
）提供担保的总额度不超过6,000万元。
实际发生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和
融资租赁等融资业务，具体担保条款以各金融机构签订的合同为准，授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会
召开之日止，上述担保额度可在授权期限内循环使用。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司具体办理并签署上述相关担保协议。2026年
4月24日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的规定，本项议案尚需提交公司股东会审议。
二、2026年度担保预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至2025年末 2026年度 本次新 担保额度占上 是否关
股比例 近一期资产 担保余额 担保总额 增担保额 市公司最近一 联担保
负债率 度 度 期净资产比例
公司 宁波高石 65% 31.25% 0 6,000 0 3.77% 否
注：1.上述被担保对象为控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
本次公司为子公司提供担保，具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。公司为
控股子公司宁波高石提供担保，其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，公司作为控股股东，对控股子公司的日常经营活动及
决策能够有效控制，并能够及时掌握其日常经营状况，鉴于担保预计的风险在可控范围内，因此，提请股东会授权公司董事会，在具
体发生担保业务中可以选择豁免其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。
三、被担保人基本情况
（一）公司基础信息
名称 宁波高石电测科技有限公司
统一社会信用代码 91330212MA7EDF1M0R
住所 浙江省宁波市鄞州区中河街道凤起路65号鄞工凤起产业园1#7-1
室、7-2室
法定代表人 吴如兆
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 820.3236万元人民币
经营范围 一般项目：智能仪器仪表制造；电子元器件制造；工业设计服务；
专业设计服务；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子元器件批
发；电子元器件零售；工业自动控制系统装置销售；电子测量仪器
销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；电机及其控制系
统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表
修理；专用设备修理；软件开发；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；通用设备修理；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售
；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；进出口
代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
（二）主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年度（经审计）
营业收入 1,054.25
营业利润 -1,072.53
净利润 -836.16
项目 2025年12月31日
资产总额 3,884.32
负债总额 1,170.91
净资产 2,713.42
四、担保协议的主要内容
本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司2026年为控股子公司提供担保是为了保障宁波高石的日常生产经营资金需求，有利于提高公司整体融资效
率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。宁波高石的信誉及经营状况均正常，截至本公告披露
之日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次预计担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，亦不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本次担保预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司暂未进行对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
七、备查文件
《西安中熔电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/11d28300-e18a-41c6-9252-f68bc8e9af63.PDF
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2026-04-24 21:20│中熔电气（301031）：关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告
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中熔电气（301031）：关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/45e48e20-b4bf-41bb-ae57-b3359aeb1bc8.PDF
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2026-04-24 21:20│中熔电气（301031）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及
子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关具体内容公告如下：根据公司
生产经营和项目建设的资金需求，为加快公司发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，为公司及股东创造更高价值，公司及子公司
拟向包括相关银行在内的金融机构申请敞口综合授信额度不超过人民币30亿元（最终以合作金融机构实际审批的授信额度为准)，授
信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、贸易融资、保理、保函、外汇交易保证金、资产池、项目贷款等，在
此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度，可以用公司合法拥有的财产
（包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、机器设备、应收账款、票据、知识产权等）作为抵押物为该笔综合授信提供担保，最
终综合授信额度、实际融资金额及担保方式以公司及子公司与相关金融机构合同约定为准。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司
提请授权公司法定代表人在上述授信额度内组织办理具体信贷业务、审核并签署相关文件、办理抵押、担保手续等，董事会不再就每
笔信贷业务出具单独的董事会决议。本次授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止，若遇
到金融机构贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效
期截止日。上述授信期限内，授信额度可循环使用。
公司本次申请银行综合授信额度的事项尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
二、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/143d7e38-3c80-4765-8804-faa99cc0f601.PDF
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2026-04-24 21:19│中熔电气（301031）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
的要求，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨林安先生、李静女士、刘风云女士的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨林安先生、李静女士、刘风云女士的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/efa3f84b-2c07-414b-9b1b-27be0f4ad036.PDF
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2026-04-24 21:19│中熔电气（301031）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范西安中熔电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬分配制度，建立科学有效的激励与约
束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件及《西
安中熔电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本管理制度适用于下列人员：
（一）董事包括公司独立董事、非独立董事、职工代表董事；
（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人；
（三）公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二）薪酬水平与公司经营业绩、个人绩效挂钩，与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调的原则；
（三）激励约束并重的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬和津贴。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，以及负责对执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事与高级管理人员薪酬方案的具体实施以及薪酬
发放工作。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 公司董事会成员津贴
（一）独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴
按月发放。
（二）非独立董事
公司非独立董事不另外就董事职务在公司领取董事津贴。
第八条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬
在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以根据公司现行的薪酬
考核机制、公司经营业绩、个人绩效和履职情况综合进行考评，并将考评结果作为确定绩效薪酬的依据；中长期激励包括股权激励、
员工持股计划、专项奖励等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规以及公司实际情况等另行确定。上述绩效薪酬、中长期激励
收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条 公司董事、高级管理人员按照规定履职（如出席公司董事会、股东会等）而发生的合理费用由公司承担。
第十一条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情
况发放的专项激励、奖金或奖励等临时奖金。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴和薪酬并予以发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效奖励或津贴：
（一）被中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定不得担任董事和高级管理人员的情形以及公司董事会认定严重违反公司有
关规定的其他情形。
第四章 薪酬调整
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整。若公司
遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本管理制度提出修订方案。
第十五条 公司可根据经营发展战略、经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公司董事、高级
管理人员的薪酬标准。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要如下：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员薪酬的补充。
第五章 薪酬止付追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期
间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定有冲突或者不一致的，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第二十二条 本
制度由董事会负责制定、修订、解释。
第二十三条 本制度经股东会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fdcc6863-15b5-40e3-83a5-bfc59eaaf94b.PDF
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2026-04-24 21:19│中熔电气（301031）：外汇套期保值业务管理制度
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第一条 为了规范西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”或“公司”）外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业
务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期
保值业务，包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、本外币掉期、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务。公司子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务。公司子
公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司董事会批准，子公司不得开展外汇套期保值业务。
第二章 外汇套期保值业务操作原则
第三条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值
业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第四条 境内公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第五条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测。交易合约的外币金额不
得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配
，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
公司应当具有与外汇套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应
当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
第六条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第七条 董事会和股东会是公司外汇套期保值业务的主要决策机构。公司管理层在董事会或股东会授权范围内具体实施相关事宜
，包括但不限于签署外汇套期保值业务相关的协议、合同及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。
第八条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值业务履行审议程序和披露义务的，可以对未来12个月内外汇
套期保值业务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议，相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过外汇套期保值业务已审议额度。公司年度外汇套期保值业务额度按照《公司章程》、
《对外投资管理制度》中所规定的审批权限提交公司董事会或股东会批准。
第四章 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第九条 公司财务部应加强对外汇资金的汇率、利率等风险的关注，研究相应的风险防范措施，根据实际情况提出操作申请或配
合相关业务的操作。第十条 公司财务部负责制定原则及政策、牵头建立外汇风险管理体系，对市场风险、操作风险等进行监控；财
务部作为公司外汇汇率风险管理运作部门，负责政策的落实，银行授信额度和套期保值产品的管理和具体操作及情况分析报告；各经
营单位负责报送风险敞口的滚动预算。
第十一条 相关责任部门及责任人：
1、财务部：是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常管理。财务部负责
人为责任人。
2、内审部：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。内审部负责人为责任人。
3、公司销售部门、采购部门是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料。公司
销售部门、采购部门负责人为责任人。
第十二条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，并制定分析报告、实施计划、筹集资
金、操作业务及日常联系与管理。
2、内审部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等；同
时负责监督业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、证券部根据法律法规要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第五章 信息隔离措施
第十三条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十四条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值业务合同中约定的外汇金额、价
格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十五条 当汇率或利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，整理出应对方案，并将有关信息及时上报公司财务负责人，
公司财务负责人审慎判断后下达操作指令并报备公司董事长。
第十六条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，可能出现重大风险时，由公司财务负责人提交分析报告和解决方案，报
公司董事会审批。内审部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长、董事会审计委员会报告，并向公司董事会秘书通报。
第七章 外汇套期保值业务的信息披露
第十七条 公司依法披露外汇套期保值业务开展情况，对于单笔亏损或浮动亏损金额达到1000万人民币的，公司财务部应及时向
公司董事长及董事会报告，并抄送董事会秘书，公司应于2个交易日内及时披露。
第八章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、
规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第十九条 公司全资及子公司进行外汇套期保值业务遵照本制度执行。第二十条 本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审
议通过后施行。
西安中熔电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/41ed701a-773f-4795-a127-dd4a0bcc9cc4.PDF
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2026-04-24 21:19│中熔电气（301031）：独立董事2025年度述职报告（杨林安）
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中熔电气（301031）：独立董事2025年度述职报告（杨林安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0d7b4d2f-b039-4e0f-b2b9-d5bf1c4df1e4.PDF
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2026-04-24 21:07│中熔电气（301031）：2025年度内部控制自我评价报告
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中熔电气（301031）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c92ef2e3-199c-4493-9d36-272c977a4bd2.PDF
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2026-04-24 21:04│中熔电气（301031）：独立董事2025年度述职报告（刘风云）
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中熔电气（301031）：独立董事2025年度述职报告（刘风云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5dc0b071-5ca6-439f-9d66-3995640ce1f2.PDF
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2026-04-24 21:04│中熔电气（301031）：独立董事2025年度述职报告（李静）
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中熔电气（301031）：独立董事2025年度述职报告（李静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/79a16cd9-bd0a-4be6-b8ef-0235f7a66e4e.PDF
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2026-04-24 18:55│中熔电气（301031）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，同意公司在不影响公
司正常经营的前提下，使用闲置自有资金不超过30,000万元进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度
和有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管
理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用自有资金不超过人民币30,000万元进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及
有效期内,资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施。该授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的进展情况。
（六）其他
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应投资产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币
资金存在着一定的流动性风险
4、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，将尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化
，是在保证公司日常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人
民币30,000万元进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，进行现金管理的资金可滚动
使用。该事项尚需提交股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司
正常经营前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率、为股东谋取更多的投资回报，符合公司和全
体股东的利益，不存在变相改变用途的情形。本次事项履行的程序合法、合规。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6c55740f-aae9-4227-b7cb-f828c58ddcf4.PDF
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2026-04-22 17:52│中熔电气（301031）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归
│属期...
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中熔电气（301031）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e581b2bd-d90e-4425-8e6a-e1bd8c7b04bd.PDF
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2026-03-11 20:22│中熔电气（301031）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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持股 5%以上股东、董事、副总经理石晓光先生、董事王伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份 5,859,922 股（占本公司总股本比例 5.96%）的持
股 5%以上股东、董事、副总经理石晓光先生，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式
减持公司股份，减持数量不超过 700,000 股，即不超过公司总股本比例的 0.7119%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本
等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
2、持有公司股份 3,105,586 股（占本公司总股本比例 3.16%）的持股董事王伟先生，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易
日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过 150,000 股，即不超过公司总股本比例的 0.1526%（减
持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
公司于 2026 年 3月 11 日收到石晓光先生、王伟先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 股东类型/职务 持有公司股份数 占公司总股本
量（股） 的比例
1 石晓光 持股 5%以上股东、董事 5,859,922 5.96%
高级管理人员
2 王伟 董事 3,105,586 3.16%
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前直接持有的股份。
3、减持数量及比例：
序号 股东名称 拟减持股份数量 拟减持股份占公司
总股本的比例
1 石晓光 不超过 700,000 股 不超过 0.7119%
2 王伟 不超过 150,000 股 不超过 0.1526%
注：若在减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起15 个交易日后的3个月内。（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期
间除外，拟减持起始日期为2026 年 4月 3日，减持结束日期为 2026 年 7月 2日）
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。（发行价格将依据派发股利、
送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除权除息事项进行相应调整）
6、减持方式：集中竞价或大宗交易。
（二）本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致
1、石晓光先生关于所持股份锁定及减持意向的承诺如下：
股份锁定承诺——（1）自公司股票上市之日起12个月内（以下称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，
本人仍将遵守上述承诺。（2）本人所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股
票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长6个月。（
发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的
，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）（3）在前述锁定期期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期
间，本人将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25
%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过直接或间接持有公司股份
总数的25%；本人在离职后半年内，将不会转让直接或间接持有公司的股份。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职
而终止。
减持意向承诺——（1）如果在锁定期满后，本人/本企业拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份
的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；（2）本人/本企业减持公司股份应符合相关
法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）如果在锁定期
满后2年内，本人/本企业减持股份的，减持价格不低于发行价（发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；（4）本人/本企业减持
公司股份前，应提前3个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但本人/本企业持有公司股
份低于5%以下时除外；（5）如果本人/本企业违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人/本企业将
在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2、王伟先生关于所持股份锁定及减持意向的承诺如下：
股份锁定承诺——（1）自公司股票上市之日起36个月内（以下称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，
本人仍将遵守上述承诺。（2）本人所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股
票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长6个月。（
发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的
，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）（3）在前述锁定期期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期
间，本人将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25
%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过直接或间接持有公司股份
总数的25%；本人在离职后半年内，将不会转让直接或间接持有公司的股份。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职
而终止。
减持意向承诺——（1）如果在锁定期满后，本人拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关
规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；（2）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、
规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）如果在锁定期满后2年内，本
人减持股份的，减持价格不低于发行价（发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；（4）本人减持公司股份前，应提前3个交易日
予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但本人持有公司股份低于5%以下时除外；（5）如果本人
违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
截至本公告披露日，石晓光先生、王伟先生严格履行上述各项承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已披
露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价情况等情形实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定
性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得减持公司股份的情形。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、上述股东出具的《股份减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/d92c11f7-144b-440a-990e-b32c249f50ab.PDF
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2026-03-02 18:22│中熔电气（301031）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属
│期归属条件成就的公告
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中熔电气（301031）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/614bad2a-efe4-42ef-b231-f311a486252f.PDF
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2026-03-02 18:22│中熔电气（301031）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”或“公司”）于 2026年 3月 2日召开了第四届董事会第七次会议，审议通
过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施了 2025 年半年度权益分派，根据《西安中熔电气股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）等的相关规定及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，公司董事会同意将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由66.24 元/股调整为 66.17 元/股，现将有
关事项公告如下：
一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
(一)2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开西
安中熔电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
(二)2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于核查<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》。
(三)2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
(四)2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》。
(五)2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 29 日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会
未收到任何异议，无反馈记录。2022年 12 月 30 日，公司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
核查意见及公示情况说明的公告》。
(六)2023 年 1月 4日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。
(七)2023 年 1月 4日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（
修订稿）>的议案》《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
。
(八)2023 年 1月 18 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（九）2023 年 12月 29日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董
事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予日激励对象名单等相关事项进行了核实并发表了核查意见。确定本激励
计划的预留授予日为2023 年 12月 29日，向符合授予条件的94名激励对象授予24.34 万股第二类限制性股票，授予价格为99.38 元/
股（调整后）。
（十）2025 年 5月 30日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期条件成就的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》、《关于作废 2022 年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因2023 年度权益分派、2024 半年度权益分派、2024 年度权益分派
事项影响，根据《激励计划》的相关规定，本激励计划授予价格由 99.38 元/股调整为 66.24 元/股，授予数量由 330.7535 万股调
整至 489.51518 万股，其中首次授予部分由306.4135 万股调整至 453.49198 万股，预留部分由 24.34 万股调整至 36.0232 万股
，并向符合条件的 147名激励对象办理 857,167 股限制性股票归属事宜。
二、公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整情况
（一）公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整原因
公司于 2025 年 8月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。公司于
2025 年 9月 11 日披露了《2025年半年度利润分配实施公告》（公告编号：2025-090）以现有股份总数 98,322,480股剔除公司回
购专用账户持有的 261,600 股后的 98,060,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元，分配的现金红利总
额为 6,864,261.6元。
鉴于公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，公司应对本激励计划首次授予和预留授予的限制性股票授予价格进行相应调整。
（二）公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整方法
根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划授予价格的调整方法如下：
1、派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1
。
2、调整结果
本次调整后的 2022 年限制性股票激励计划授予价格为：
P=66.24-0.07=66.17 元/股
除上述授予价格调整外，本激励计划其他内容与公司披露的《激励计划》内容一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董
事会的授权，本次授予价格调整事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，根据本激励计划的相关规定，应对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制
性股票的授予价格予以调整。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《西安中熔电气股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划》关于授予价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2022 年限
制性股票激励计划的继续实施。
四、律师的法律意见
（一）本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励
计划》的有关规定；
（二）本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定。
五、备查文件
（一）《第四届董事会第七次会议决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第
二个归属期归属条件成就、预留部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/492dc669-65e2-46b9-800a-e7a6ba40fa9e.PDF
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2026-03-02 18:22│中熔电气（301031）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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中熔电气（301031）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b7cf47a1-b4ce-4fcd-a3cc-04be62e0f52b.PDF
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2026-03-02 18:21│中熔电气（301031）：第四届董事会第七次会议决议公告
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中熔电气（301031）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/ace9d1ef-10e4-4536-862d-34c2fc36a2b5.PDF
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2026-03-02 18:19│中熔电气（301031）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、
│预留...
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日以通讯和现场会议相结合的方式召开公司第四届董事会独立董
事专门会议2026年第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议依据《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，对
2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留部分第一个归属期归属条件成就及作废部
分已授予尚未归属限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于2022年限制性股票激励计划授予价格调整的核查意见
经核查，独立董事专门会议认为：因公司实施了2025年半年度权益分派，根据《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激
励计划》等的相关规定及公司2023年第一次临时股东会的授权，将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由66.24元/股调
整为66.17元/股。本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》的相关
规定，且本次调整已取得公司股东会的授权、履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司对2022年限
制性股票激励计划授予价格进行调整。
二、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
经核查，独立董事专门会议认为：因公司2022年限制性股票激励计划激励对象中的26名激励对象离职，不具备激励对象资格，作
废14.0896万股；81名激励对象年度绩效考核结果为C、2名激励对象年度绩效考核结果为D，上述因考核未达标合计作废8.3333万股；
激励对象离职及考核未达标共计22.4229万股不得归属，由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符
合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股
东利益的情形。我们一致同意公司对2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。
三、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留部分第一个归属期条件成就的核查意见
经核查，独立董事专门会议认为：根据《2022年限制性股票激励计划》及相关规定，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期、预留部分第一个归属期条件成就，公司拟向符合条件的215名激励对象办理849,170股限制性股票归属事宜。本次归属安
排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，因此我们一致同意公司按
照本次股权激励计划的相关规定为符合条件的215名激励对象办理归属相关事宜。
西安中熔电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/cb57ed5d-81d6-4b8f-8326-b6af51535c46.PDF
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2026-03-02 18:19│中熔电气（301031）：公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成
│就、...
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中熔电气（301031）：公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b3192e65-e750-4f55-9114-732688b41d76.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│中熔电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192768.PDF
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2026-04-25│中熔电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192777.PDF
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2025-10-28│中熔电气：2025年三季度报告
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2025-08-28│中熔电气：2025年半年度报告
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2025-04-21│中熔电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223152784.PDF
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2025-04-21│中熔电气：2025年一季度报告
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2024-10-24│中熔电气：2024年三季度报告
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2024-08-28│中熔电气：2024年半年度报告
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2024-04-24│中熔电气：2024年一季度报告
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