公司公告☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 18:12 │中熔电气（301031）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 17:00 │中熔电气（301031）：关于实际控制人的一致行动人减持股份权益变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │中熔电气（301031）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-25 00:31 │中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 英文版 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-25 00:31 │中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 中文版 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:24 │中熔电气（301031）：中熔电气2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:24 │中熔电气（301031）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:24 │中熔电气（301031）：2025年财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:24 │中熔电气（301031）：2025年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:24 │中熔电气（301031）：关于续聘会计师事务所的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:12│中熔电气（301031）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年5月20日 15:00—17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，选择本公司并在登录后提问。公司将在2025年度业绩
说明会上，对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8b97e9af-0178-4223-8540-5efb504272e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 17:00│中熔电气（301031）：关于实际控制人的一致行动人减持股份权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：关于实际控制人的一致行动人减持股份权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f2469996-ddd6-4887-b3ca-1fe588302ee1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│中熔电气（301031）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事王伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于 2026 年 3月12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-015），持有公司股份3,1
05,586 股（占本公司总股本比例 3.14%）的持股董事王伟先生，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞
价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过 150,000 股，即不超过公司总股本比例的 0.15%（减持期间如公司有送股、资本
公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
公司于近日收到王伟先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026年 4 月 29 日，王伟先生已实施完成减持计划
，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关规定，现将其减持计划实施完毕情况公告如下：
一、股东减持情况
1、公司董事王伟减持股份情况
股东 减持方式 减持时间 减持均价 减持股份数量 减持占总股本
姓名 （元/股） （股） 比例
王伟 集中竞价 2026 年 4 月 27 日 170.3748 100,000 0.10%
王伟 集中竞价 2026 年 4 月 28 日 165.1387 50,000 0.05%
合计 150,000 0.15%
2、公司董事王伟本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
王伟 合计持有股份 3,105,586 3.14% 2,955,586 2.99%
无限售条件股份 776,397 0.79% 626,397 0.63%
有限售条件股份 2,329,189 2.36% 2,329,189 2.36%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门
规章、业务规则的规定。
2、本次减持，公司已于 2026 年 3月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分持股 5%以上股东、董事、
高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持计划已实施完毕
。
3、本次减持的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
公司董事王伟先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3e5be6cd-47a9-42fd-8030-0742607132eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:31│中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 英文版
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/60409be1-05e6-4bbd-9c28-9bdc824b53a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:31│中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 中文版
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/164b447c-f9d9-4814-b7db-d2e2bbbe578f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：中熔电气2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：中熔电气2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f78009ff-058e-4404-9f8d-2480957880da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/371b5eb6-337b-4eca-9647-fda46558b89a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f618f79-c0fe-40af-a168-85dea0d72540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中熔电气（301031）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/055025cc-767e-403d-ad7a-4cdbe00199b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，并将该议案提请股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。20
25年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
项目信息
1.基本信息
项目合伙人：娄新洁
2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天业执业；2022年10月开始为本公司提供
审计服务；近三年签署了8家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：嵇金丹
2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署了3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈霞
2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计
服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
签字注册会计师嵇金丹近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
姓名 处理处罚日 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
期 类型
嵇金丹 2025年3月 行政监管 中国证券监督 因执行艾迪药业 2023 年
3 日 措施 管理委员会江 度财务报表审计项目时
苏监管局 部分审计程序执行不到
位，被出具警示函
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度财务报告审计费用80.00万元人民币（不含税），其中：2025年报审计费用70.00万元（不含税）和内控审计费用10.00
万元（不含税）。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需
配备的审计人员和投入的工作量确定。
三、续聘审计机构履行的程序
(一)审计委员会意见
审计委员会认为：我们认为公证天业具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司
财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和
股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构。
(二)独立董事的意见
独立董事认为：我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，我们认为公证天业会计师事务所(
特殊普通合伙)具备为上市公司提供年度审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市公司提供审计服务的经
验和专业能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任公证天业为
公司2026 年度审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益。因为，我们同意聘任公证天
业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交股东会审议。
(三)董事会审议和表决情况
2026 年 4月 24 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司
2026 年度审计机构，并将该议案提交股东会审议。
(四)生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
3、第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
4、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3fea7210-cd26-4bf7-ae5c-7f96174450c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪
酬水平，公司制定了2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，并于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议审议通过，其中
董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司本次股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用
期限自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司非独立董事按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务
在公司领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴为每年人民币6万元（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东
会审议通过方可生效。
五、独立董事意见
独立董事对2026年度公司董事以及公司高级管理人员的薪酬方案进行了认真的核查，认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案
，是依据公司所处行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，有利于调动董事和高级管理人员的工作积极性，有利于促进公司
可持续发展；议案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。因此，独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/999fbef5-8a5e-431d-a345-558f121137c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年年度募集资金存放
与实际使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币443,744
,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560,943.06元后的募集资金净额为人民币396,183,656.94元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[
2021]验字第90050号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2025年12月31日，结余募集资金1,212,373.99元，其中募集资金专户余额为1,212,373.99元，具体明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金总额 443,744,600.00
减：已支付发行费用 47,560,943.06
减：投入募投项目的金额 395,206,573.03
减：超募资金永久补充流动资金 10,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 10,235,290.08
2025年 12 月 31 日募集资金余额 1,212,373.99
其中：存放募集资金专户余额 1,212,373.99
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2025年12月31日，募集资金余额为1,212,373.99元，其中活期存款1,212,373.99元。具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 类型 存储金额
招商银行股份有限公司西安 129905305510203 活期存款 34,111.60
枫林绿洲支行
浙商银行股份有限公司西安 7910000010120100738623 活期存款 944,528.16
分行营业部
上海浦东发展银行股份有限 72050078801700002095 活期存款 233,734.23
公司西安未央路支行
合计 1,212,373.99
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结
合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》。根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储。20
21年7月12日收到募集资金后，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份
有限公司
|