公司公告☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:47│中熔电气（301031）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日收到保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券
”）出具的《关于变更西安中熔电气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
原保荐代表人徐政工作调整不再担任中熔电气持续督导保荐代表人。为确保持续督导工作的有序进行，中原证券现委派习歆悦（
简历附后）接替徐政继续履行持续督导工作，担任中熔电气首次公开发行股票持续督导期间的保荐代表人。
本次变更不影响中原证券对中熔电气的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，中熔电气首次公开发行股票持续督导期间的保荐
代表人为刘军锋和习歆悦，持续督导期限至2024年12月31日。
西安中熔电气股份有限公司董事会附：习歆悦简历
习歆悦女士，保荐代表人，现任中原证券企业融资八部业务董事，曾负责或参与了德奥通航2015年度非公开发行股票、利民股份
2018年度重大资产重组、三安光电2019年度非公开发行股票、晶科电子首次公开发行股票并在科创板上市项目、里得电科首次公开发
行股票并在深交所主板上市项目，宝馨科技2022年非公开发行股票持续督导项目等，具有丰富的投资银行工作经验。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/b94a6f6c-aba8-47fe-9af0-8af9122be1c6.PDF
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2024-11-04 15:51│中熔电气（301031）：关于回购公司股份进展的公告
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中熔电气（301031）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/cfb29663-2014-44de-bd6a-31bafce9840d.PDF
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2024-10-24 00:00│中熔电气（301031）：2024年三季度报告
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中熔电气（301031）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7af2827e-0c1d-4628-93cc-848bce0ba162.PDF
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2024-10-24 00:00│中熔电气（301031）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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中熔电气（301031）：第三届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/a1df597e-0c40-4b27-94a3-e7ef79a9f39b.PDF
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2024-10-24 00:00│中熔电气（301031）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2024年10月12日以书面、
电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年10月23日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议并通过《关于西安中熔电气股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。
公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。
上述议案无需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/21abc79d-7abb-493e-86df-59ddb991191c.PDF
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2024-10-09 00:00│中熔电气（301031）：关于回购公司股份进展的公告
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中熔电气（301031）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/03150cb8-3305-4965-81f9-390d0ada2e80.PDF
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2024-09-28 00:00│中熔电气（301031）：关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1.调整前回购股份价格上限：人民币99.42元/股（含本数）
2.调整后回购股份价格上限：人民币99.32元/股（含本数）
3.回购股份价格上限调整生效日期：2024年9月27日（2024年半年度权益分派除权除息日）
一、回购股份方案概述
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”
），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），
回购价格上限不超过人民币100元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公
司2024年7月9日和2024年7月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0
49）和《回购报告书》（公告编号：2024-057）。公司于2024年7月18日于巨潮资讯网披露了《关于2024年半年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-058），自2024年7月17日起调整回购股份价格上限为99.42元/股（含）。
二、2024年半年度权益分派实施情况
公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议
案》。公司2024年中期权益分派方案已获2024年8月27日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，
在公司2023年年度股东大会决议授权范围内。公司本次实施的2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份261,
600股后的66,015,827股为基数，向全体股东每10股派1.003962元人民币现金（含税），本次权益分派的股权登记日为2024年9月26日
，除权除息日为2024年9月27日。
本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专用证券账户中已回购的股份）折算的每10股现金红利（含税）=实际现金分
红总额（含税）÷公司总股本（含公司回购专用证券账户中已回购的股份）×10股=6,421,020.77元÷66,277,427股×10股=0.968809
元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股本（含公司回购专用证券账户中已回购的股份）折算的每股现
金红利为0.0968809元（含税）。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
根据公司披露的《回购报告书》的相关规定，若公司在回购期间内实施了派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权除息事
项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
本次权益分派实施后，公司将对回购股份价格上限进行相应调整，自本次权益分派除权除息之日（即2024年9月27日）起，公司
回购股份价格上限由人民币
99.42元/股（含本数）调整为人民币99.32元/股（含本数），具体计算过程如下：
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限﹣按公司总股本
（含公司回购专用证券账户中已回购的股份）折算的每股现金红利（含税）=99.42元/股﹣0.0968809元/股≈99.32元/股（保留
两位小数，最后一位四舍五入）。
按照本次回购资金总额上限人民币4,000万元、回购股份价格上限99.32元/股进行测算，预计回购股份数量约为402,738股，约占
公司当前总股本的0.6077%；按照本次回购资金总额下限人民币2,000万元、回购股份价格上限99.32元/股进行测算，预计回购股份数
量约为201,370股，约占公司当前总股本的0.3038%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
四、其他说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购期限内将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/00fbda1e-59eb-457c-9c33-e054263ce08e.PDF
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2024-09-20 00:00│中熔电气（301031）：2024年半年度利润分配实施公告
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中熔电气（301031）：2024年半年度利润分配实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/7f86a7da-bc33-46b5-a659-27991ff1c427.PDF
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2024-09-12 00:00│中熔电气（301031）：关于公司竞拍取得土地使用权的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司参与
竞买GX3-4-41宗地的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司以自有或自筹资金参与竞拍GX3-4-41宗地的土地使用权，具体内容
详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2024-062）
、《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2024-063）。
近日，中熔电气以总价2,210万元成功竞得GX3-4-41宗地国有建设用地使用权，并签订了《网上挂牌出让成交确认书》，并与西
安市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。现将有关情况公告如下：
一、竞得土地基本情况
1、宗地坐落：高新区细柳街道锦业二路以北、西太路以西
2、土地用途：工业
3、土地面积：23990.9平方米（35.986亩）
4、出让年限：50年
5、成交价：人民币2,210万元
二、本次取得土地使用权对公司的影响
中熔电气竞拍取得该土地使用权符合公司的未来发展战略，有利于促进公司持续稳定发展。本次竞拍的资金来源为公司自有资金
，不会对公司当期财务状况及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东的利益的情形。
三、后续事项及风险提示
公司将结合实际经营业务需求确定具体建设项目，但项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可
抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。公司将根据项目进展情况，积极推进有关事项的落实，按照有关法律法规的要
求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《网上挂牌出让成交确认书》；
2、《国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/640d58fa-9cfd-43a2-8705-ed72ee401336.PDF
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2024-09-12 00:00│中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气2024年半年度持续督导跟踪报告
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中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气2024年半年度持续督导跟踪报告。
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2024-09-03 00:00│中熔电气（301031）：关于回购公司股份进展的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”
），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），
回购价格上限不超过人民币100元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公
司2024年7月9日和2024年7月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0
49）和《回购报告书》（公告编号：2024-057）。公司于2024年7月18日于巨潮资讯网披露了《关于2023年年度权益分派实施后调整
回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-058），自2024年7月17日起调整回购股份价格上限为99.42元/股（含）。
根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》
等相关规定，现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
2024年8月，公司未回购公司股份。截至2024年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份
数量为261,600股，占公司总股本的0.3947%，最高成交价为79.55元/股，最低成交价为74.34元/股，累计成交总金额为20,135,165.0
0元（不含交易费用）。前述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/847d9206-3566-4de8-9fff-d59a2bd931b7.PDF
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2024-08-28 00:00│中熔电气（301031）：监事会决议公告
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中熔电气（301031）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中熔电气（301031）：董事会决议公告
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中熔电气（301031）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中熔电气（301031）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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中熔电气（301031）：关于2024年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a1ef64d7-1058-412b-99a0-ffdfe4244f5d.PDF
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2024-08-28 00:00│中熔电气（301031）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中熔电气（301031）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中熔电气（301031）：2024半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中熔电气（301031）：2024半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d7e4bdd6-0bdb-4f9f-8278-480c7dc29862.PDF
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2024-08-28 00:00│中熔电气（301031）：2024年半年度报告摘要
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中熔电气（301031）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-28 00:00│中熔电气（301031）：2024年半年度报告
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中熔电气（301031）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/645f1872-db7f-44b3-bf9d-1ceb72949403.PDF
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2024-08-13 00:00│中熔电气（301031）：关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告
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中熔电气（301031）：关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/e284a0ae-e8fb-48bd-b6ee-b311af5e00d7.PDF
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2024-08-13 00:00│中熔电气（301031）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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中熔电气（301031）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/1cfd286b-8367-4ded-8e14-78bd7014be7a.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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