公司公告☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-14 15:49 │中熔电气（301031）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-01 00:00 │中熔电气（301031）：关于2026年度向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2026-09-01 00:00 │中熔电气（301031）：中熔电气向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2026-09-01 00:00 │中熔电气（301031）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2026-09-01 00:00 │中熔电气（301031）：中熔电气向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2026-09-01 00:00 │中熔电气（301031）：中熔电气关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施│
│ │及相关主体承诺的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │中熔电气（301031）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-09-01 00:00 │中熔电气（301031）：中熔电气最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的│
│ │公告 │
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│2026-09-01 00:00 │中熔电气（301031）：中熔电气未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
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│2026-09-01 00:00 │中熔电气（301031）：西安中熔电气募集资金管理及使用制度 │
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2026-09-14 15:49│中熔电气（301031）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2026年9月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月16日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—
15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月16日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委
托代理人出席现场会议；网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月11日（星期五）。
7、出席对象：
（一）截至2026年9月11日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）应当出席股东会的其他有关人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地西安中熔电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √作为投票对
提案2需逐项表决 象的子议案
数：（21）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于<西安中熔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 √
债券预案>的议案》
4.00 《关于<西安中熔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 √
债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<西安中熔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 √
债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填 √
补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<西安中熔电气股份有限公司可转换公司债券持有人会 √
议规则>的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特 √
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
2、披露情况及相关说明
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年9月14日上午9:00-下午17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地。
3、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地
联系人：刘冰
电话：029-68590656
邮编：710077
电子邮箱：zjlbgs@sinofuse.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/cd9e7ef6-6dd3-4114-8e51-8b2d8fb97a63.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：关于2026年度向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 31日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了向不特定对象
发行可转换公司债券的相关议案。《西安中熔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东
会审议、深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d20b3775-3950-4e84-acf4-32b95c38ae67.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：中熔电气向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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中熔电气（301031）：中熔电气向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/785f5db2-5d4c-4b4c-a69b-ccc2a514b1b4.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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中熔电气（301031）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8a93a346-c5af-4979-b5fe-c2dc90cc0e17.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：中熔电气向不特定对象发行可转换公司债券预案
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中熔电气（301031）：中熔电气向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/aa64d3b5-8caf-456c-85f0-0ea0bb04dcdd.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：中熔电气关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
│关主体承诺的公告
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中熔电气（301031）：中熔电气关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/db79289d-788d-4905-a0b9-3ec9ba2fbf0a.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）截至2026年6月30日前次募集资金使用情况专项报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1962号）
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,657.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.78元/股，募集资金总额为
人民币443,744,600.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币47,560,943.06元后，实际募集资金净额为人民币396,183,656.94元
。2021年7月12日，中原证券股份有限公司将扣除承销保荐费（不含税25,117,618.87元）后的余额418,626,981.13元汇入公司的募集
资金专户。
上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中天运[2021]验字第90050号”《验
资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2026年6月30日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 募集资金初始存放 余额
金额
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行 129905305510203 168,626,981.13 1.04
浙商银行股份有限公司西安分行营业部 7910000010120100738623 100,000,000.00 62.98
上海浦东发展银行股份有限公司西安未央路 72050078801700002095 150,000,000.00 44.11
支行
合计 418,626,981.13 108.13
注：上述募集资金专户内的募集资金已于2026年7月按照计划使用完毕，募集资金专户于2026年8月11日全部注销。
二、前次募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司前次募集资金实际使用情况详见附表1。
（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西
安中熔电气股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运【2021】核字第90372号），截至2021年8月13日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币3,380.73万元、已使用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币
2,244.33万元。
公司于2021年8月27日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司分别使用
募投资金人民币3,380.73万元、人民币2,244.33万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费
用的公告》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2021年9月，公司预先投入募投项目的自筹资金人民币3,3
80.73万元、预先支付发行费用的自筹资金人民币
2,244.33万元已全部置换完毕。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年8月4日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议。公司于2021年8月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲
置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上
述额度及决议有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。
公司于2022年6月30日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议。公司于2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲
置募集资金不超过17,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。进行
现金管理的资金可滚动使用。
公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议。公司于2023年9月11日召开2023年第三次临时股东大会，同意公司在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金不超过3,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理
，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。进行现金管理的资金可滚动使用。
截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的情况。
（六）前次募集资金项目实施方式的调整情况
2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的
议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同
意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产
能布局
的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超
募资金990.50万元对募投项目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募集资金投资项目
建设内容的议案》。
上述变更是公司根据募投项目具体实施情况所做出的审慎决策，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股
东利益的情形，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见
《募集资金使用情况对照表》。
（八）前次募集资金项目结余资金使用情况
截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金专户的余额为108.13元。
（九）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付
发行费用的自筹资金2,244.33万元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项出具了中天运[2021]核字第90372号《西安中熔电气股份有限公
司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。
（十）前次募集资金未使用完毕的情况说明
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币39,618.37万元，截至2026年6月30日止，募投项目累计使用40,641.90万元，尚未
使用募集资金0.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的净额），未
使用资金金额占募集资金净额的0.01%，尚未使用的募集资金已于2026年7月已按照计划使用完毕，募集资金专户于2026年8月11日全
部注销。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2。前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算
口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.公司募投项目中研发中心建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级建设，通过购置国内外先进研发
设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。
2.公司募集资金中用于补充流动资金和永久补充流动资金的部分，未使用于建设类投资项目，无法单独核算经济效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%(
含20%)以上情况。
(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
五、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2026年8月31日批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0edd64a1-6ff6-4586-9050-9cfec814d5b1.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：中熔电气最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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中熔电气（301031）：中熔电气最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/058abbce-c942-4078-90dc-b063fcc74c35.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：中熔电气未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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中熔电气（301031）：中熔电气未来三年（2026年-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/35d807a0-311f-4167-b464-1ac2aa748680.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：西安中熔电气募集资金管理及使用制度
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中熔电气（301031）：西安中熔电气募集资金管理及使用制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/36ddfffb-d0f4-46a6-a68b-5fe5feca81fc.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：第四届董事会第十次会议决议公告
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中熔电气（301031）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/40e43292-763c-4d46-805a-80e46c98d891.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：前次募集资金使用鉴证报告
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中熔电气（301031）：前次募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ff745b2a-3437-416b-8eac-a45aa9b9fda5.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中熔电气（301031）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/850ca489-4a6c-4a7c-b962-0c007caf3e4d.PDF
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2026-09-01 00:00│中熔电气（301031）：可转换公司债券之债券持有人会议规则
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中熔电气（301031）：可转换公司债券之债券持有人会议规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/2325c49d-008b-4c17-a66a-6ed28cdeaff8.PDF
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2026-08-25 20:38│中熔电气（301031）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中熔电气（301031）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9ef85b3d-4bfd-46a7-854b-e5fd26d5c518.PDF
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2026-08-25 20:38│中熔电气（301031）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中熔电气（301031）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ac2b6a98-0550-4eb1-8aed-2e93579a7b44.PDF
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2026-08-25 20:37│中熔电气（301031）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
2026 年半年度利润分配预案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 250,821,721.50 元，母公司净利润为 260,021,642.27 元。截
至 2026 年 6 月 30 日，合并报表累计未分配利润为 1,011,762,713.47 元，母公司累计未分配利润为 1,071,775,088.29 元。根
据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
，截至 2026 年 6 月 30 日，公司可供股东分配利润的净利润为1,011,762,713.47 元。
公司 2026 年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，提出 2026 年半年度利润分配预案如下：拟以现有股份总数 146,154,353 股剔除公司回购专用账户持有的 261,600 股
后的145,892,753 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.47 元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红利
总额为 6,856,959.391 元。实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司股份总数为准。若在分配方案实施前公司总股本发生变
化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
本次权益分派预案兼顾了公司的长期可持续发展和股东回报，公司经营稳健、财务状况良好，现金流充足，本次分派预案的实施
不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司现有业务正常运转，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司
章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cc399f79-8480-4d90-ae8a-651122c9ad4f.PDF
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2026-08-25 20:37│中熔电气（301031）：2026年半年度报告
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中熔电气（301031）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4ac0f5a2-10d2-409f-a1ac-93eb3058f9d5.PDF
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2026-08-25 20:37│中熔电气（301031）：2026年半年度报告摘要
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中熔电气（301031）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b1c96f8e-7c0e-4ac0-9a71-f61eb69cb56c.PDF
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2026-08-25 20:36│中熔电气（301031）：第四届董事会第九次会议公告
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中熔电气（301031）：第四届董事会第九次会议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bbb6be66-e6a7-4f06-80c4-97a9f991a28a.PDF
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2026-08-10 16:47│中熔电气（301031）：关于获得客户项目定点通知书的公告
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重要内容提示：
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到美国某新势力车企900VDC平台车型电池包多工位转换开关全球独
家定点的定点通知书（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）。
截止目前，公司已收到该项目的定点通知书，并签署正式合同。该定点函的
签署标示该项目已取得重要的阶段性进展。项目周期内销售总金额预计为 2
亿元人民币。
本次项目预计2028年4季度开始SOP，不会对公司本年度业绩产生重大影响。 新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能
会对汽车生产厂商的生产计划构成影响，最终供货量存在不确定性。
一、项目概况
该项目预计 2028 年 4 季度开始 SOP，项目周期内销售总金额预计为 2 亿元人民币，具体数量会受到最终车企的销量等因素影
响。
多工位转换开关是为适配 800V 平台电动汽车的电池系统解决方案。产品采用一体化集成创新设计，可根据不同需求场景灵活配
置电池包内两个模组之间的连接方式，实现电池系统在 800V/400V 之间切换。该方案可使 800V 高压平台车型兼容 400V 充电设备
，实现高效便捷充电；当某一模组发生故障时，系统可通过转换开关切断故障模组，由另一模组独立供电，避免整车动力丢失引发安
全风险，显著提升车辆运行安全性。该产品面向乘用车及轻型商用车开发，对比传统升压及电压变换方案，本电池配置开关集成度高
、结构简洁可靠、控制逻辑简便，可省去额外功率转换器件，优化整车高压架构，同步提升充电兼容性与电池系统可靠性。
二、对上市公司的影响
1、公司致力于成为卓越的能量保护系统解决方案服务商，于相关领域深耕多年，积累了丰富的技术和生产经验。本次获得该客
户定点函，是公司取得的重要海外项目进展，进一步彰显了客户对公司在产品开发设计、技术质量、生产保障能力等各方面的认可，
持续巩固了公司全球化战略布局的领先优势。
2、如果定点项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。公司对本次招标的招标方不存在业务依赖，该项目的履
行不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1、本次项目预计 2028 年 4季度开始 SOP，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
2、新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的生产计划构成影响，最终供货量存在不确定性。
本公司发布的信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
客户下发的定点函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/708c8cbe-b48b-4086-9828-f3da3ed629f5.PDF
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2026-08-10 16:37│中熔电气（301031）：关于募集资金专用账户完成销户的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”“中熔电气”）于近日完成募集资金专用账户的注销手续，现将具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）
，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,657.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为
人民币443,744,600元，扣除发行费用人民币47,560,943.06元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币396,183,656.94元。上述
募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中天运[2021]验字第90050号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关
规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中原证券”）签订了《
募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至公告披露日，公司募集资金专户的设立和存储情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 存续状态
1 中熔电气 浙商银行股份有限公司西安分行营业部 7910000010120100738623 已注销
2 中熔电气 招商银行西安分行枫林绿洲支行 129905305510203 已注销
3 中熔电气 上海浦东发展银行股份有限公司西安未央 72050078801700002095 已注销
路支行
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将不再使用。公司已全部办理完成相关募集资金专户
销户手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人。相关募集资金专户注销后，公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
本次注销的募集资金专户情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户用途
1 中熔电气 浙商银行股份有限公司西 7910000010120100738623 智能电气产业基地建设项目、研
安分行营业部 发中心建设项目、补充流动资金
2 中熔电气 招商银行西安分行枫林绿 129905305510203
洲支行
3 中熔电气 上海浦东发展银行股份有 72050078801700002095
限公司西安未央路支行
四、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/83c74332-5abc-45fa-83f3-ff0aa57674f3.PDF
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2026-07-15 17:54│中熔电气（301031）：中熔电气2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：20,200～23,200 13,750
东的净利润 比上年同期增长：46.91%～68.73%
扣除非经常性损益 盈利：19,700～22,700 13,488
后的净利润 比上年同期增长：46.06%～68.30%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动的主要原因是：公司持续加强企业管理和研发投入，通过调整产品结构、技术攻关、工艺优化、降本增
效等多方面措施，让效益在供、产、销各个环节中充分发挥作用。积极开展销售业务，制定差异化的营销策略，有效提升产品竞争力
，实现销售收入及利润持续增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/43f014ad-25ed-45c7-8741-7c8565015396.PDF
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2026-06-23 17:52│中熔电气（301031）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日收到保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券
”）出具的《关于变更西安中熔电气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
中原证券作为中熔电气首次公开发行股票的保荐机构，原委派刘军锋、习歆悦担任公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐代
表人。现因刘军锋工作调整不再担任中熔电气持续督导保荐代表人，为确保持续督导工作的有序进行，中原证券现委派刘莉（简历附
后）接替刘军锋继续履行持续督导工作，担任中熔电气首次公开发行股票持续督导期间的保荐代表人。
本次变更不影响中原证券对中熔电气的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，中熔电气首次公开发行股票持续督导的保荐代表
人为习歆悦和刘莉，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
西安中熔电气股份有限公司董事会附：刘莉简历
刘莉女士，保荐代表人，现任中原证券并购融资部高级副总裁，保荐代表人，中国注册会计师、注册税务师。参与的主要项目：
立中集团（300428）2020年重大资产购买暨关联交易项目、2021年发行股份购买资产并募集配套资金项目、2023年向不特定对象发行
可转债项目；精达股份（600577）2021年非公开发行股票项目等，具有丰富的投资银行工作经验。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/99bc4dd4-97bd-408d-98c6-4585aa713a16.PDF
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2026-05-30 00:00│中熔电气（301031）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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持股 5%以上股东、董事、副总经理石晓光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于 2026年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-015），持有公司股份
5,859,922 股（占本公司总股本比例 5.93%）的持股5%以上股东、董事、副总经理石晓光先生，计划自本减持计划公告之日起 15 个
交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过700,000 股，即不超过公司总股本比例的 0.7082%。
（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
公司于近日收到石晓光先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026 年 5月 29 日，石晓光先生已实施完成减持
计划，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定，现将其减持计划实施完毕情况公告如下：
一、股东减持情况
1、持股 5%以上股东、董事、副总经理石晓光减持股份情况
股东 减持方式 减持时间 减持均价 减持股份数量 减持占总股
姓名 （元/股） （股） 本比例
石晓光 集中竞价 2026 年 5 月 13 日 171.44 700,000 0.7082%
~5 月 28 日
合计 700,000 0.7082%
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
姓名 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
（股） 例 （股） 例
石晓光 合计持有股份 5,859,922 5.93% 5,159,922 5.22%
无限售条件股份 932,181 0.94% 232,181 0.23%
有限售条件股份 4,927,741 4.99% 4,927,741 4.99%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门
规章、业务规则的规定。
2、本次减持，公司已于 3月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分持股 5%以上股东、董事、高级管
理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-015），本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减
持计划已实施完毕。
3、本次减持的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、石晓光先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f2416a34-72f1-4327-ac72-4ac3ba089237.PDF
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2026-05-27 18:57│中熔电气（301031）：2025年度利润分配实施公告
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一、股东会审议通过2025年度利润分配方案等情况
1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于
2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》。2025年年度股东会决议公告详见公司于巨潮资讯网上刊登的《2025
年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-053）。
2、截至2026年5月，公司已回购股份261,600股，因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股
本为基数实施，公司维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。最终以公司现有总股本剔除已回购股份261,600
股后的98,576,185股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计分配现金红利44,359,283.25元，不送红股，同时
以资本公积金向公司全体股东每10股转增4.8股。合计转增股本47,316,568股(最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司计算
数据为准)。3、按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购
股份）*10=44,359,283.25/98,837,785*10=4.488089元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10股转增股数=转增
股数总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=47,316,568/98,837,785*10=4.787295股。2025年年度权益分派实施后的除权除
息参考价=（股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利）/（1+按公司总股本折算的每股转增股数）=（股权登记日
收盘价-0.4488089）/（1+0.4787295）。
4、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数发生变化，公司维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转
增总额。
5、本次利润分配实施方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
6、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的公司2025年度利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份261,600.00股后的98,576,185.00股为基数，向全体股东
每10股派4.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本
公积金向全体股东每10股转增4.800000股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.900000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.450000元；持股超过1年的，不需补缴
税款。】
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月3日，除权除息日为：2026年6月4日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截止2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本次所送（转）股于2026年6月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发行前
股份的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。根据上述承诺，公司2025年年度权益分派实施
完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、股份变动情况表。
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股数(股) 比例（%） 资本公积转增(股) 股数(股) 比例（%）
一、有限售条件 21,118,656.00 21.37 10,136,954.00 31,255,610.00 21.39
的流通股
二、无限售条件 77,719,129.00 78.63 37,179,614.00 114,898,743.00 78.61
的流通股
三、股份总数 98,837,785.00 100.00 47,316,568.00 146,154,353.00 100.00
本次实施送（转）股后，按新股本146,154,353股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为2.79元。本次所送（转）的无限售条件
流通股的起始交易日为2026年6月4日。
八、有关咨询办法
公司地址：陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地
联系电话：029-68590656
传真：029-68590676
联系邮箱：zjlbgs@sinofuse.com
联系人：刘冰
九、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/72872aaf-100c-48c0-b903-c0ba4d37e71f.PDF
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2026-05-18 18:39│中熔电气（301031）：2025年年度股东会的法律意见书
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中熔电气（301031）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cd60a80e-79f3-44c0-8310-d0a2a17f6791.PDF
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2026-05-18 18:39│中熔电气（301031）：2025年年度股东会决议公告
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中熔电气（301031）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d7a356d7-ad8b-43e6-b528-14c41868d23b.PDF
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2026-05-11 18:12│中熔电气（301031）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年5月20日 15:00—17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，选择本公司并在登录后提问。公司将在2025年度业绩
说明会上，对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8b97e9af-0178-4223-8540-5efb504272e9.PDF
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2026-04-30 17:00│中熔电气（301031）：关于实际控制人的一致行动人减持股份权益变动触及1%整数倍的公告
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中熔电气（301031）：关于实际控制人的一致行动人减持股份权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f2469996-ddd6-4887-b3ca-1fe588302ee1.PDF
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2026-04-30 00:00│中熔电气（301031）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告
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董事王伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于 2026 年 3月12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-015），持有公司股份3,1
05,586 股（占本公司总股本比例 3.14%）的持股董事王伟先生，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞
价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过 150,000 股，即不超过公司总股本比例的 0.15%（减持期间如公司有送股、资本
公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
公司于近日收到王伟先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026年 4 月 29 日，王伟先生已实施完成减持计划
，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关规定，现将其减持计划实施完毕情况公告如下：
一、股东减持情况
1、公司董事王伟减持股份情况
股东 减持方式 减持时间 减持均价 减持股份数量 减持占总股本
姓名 （元/股） （股） 比例
王伟 集中竞价 2026 年 4 月 27 日 170.3748 100,000 0.10%
王伟 集中竞价 2026 年 4 月 28 日 165.1387 50,000 0.05%
合计 150,000 0.15%
2、公司董事王伟本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
王伟 合计持有股份 3,105,586 3.14% 2,955,586 2.99%
无限售条件股份 776,397 0.79% 626,397 0.63%
有限售条件股份 2,329,189 2.36% 2,329,189 2.36%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门
规章、业务规则的规定。
2、本次减持，公司已于 2026 年 3月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分持股 5%以上股东、董事、
高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持计划已实施完毕
。
3、本次减持的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
公司董事王伟先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3e5be6cd-47a9-42fd-8030-0742607132eb.PDF
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2026-04-25 00:31│中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 英文版
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中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/60409be1-05e6-4bbd-9c28-9bdc824b53a8.PDF
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2026-04-25 00:31│中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 中文版
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中熔电气（301031）：中熔电气2025年ESG报告 中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/164b447c-f9d9-4814-b7db-d2e2bbbe578f.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：中熔电气2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中熔电气（301031）：中熔电气2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f78009ff-058e-4404-9f8d-2480957880da.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年度董事会工作报告
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中熔电气（301031）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/371b5eb6-337b-4eca-9647-fda46558b89a.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年财务决算报告
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中熔电气（301031）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f618f79-c0fe-40af-a168-85dea0d72540.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年年度财务报告
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中熔电气（301031）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/055025cc-767e-403d-ad7a-4cdbe00199b5.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于续聘会计师事务所的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，并将该议案提请股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。20
25年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
项目信息
1.基本信息
项目合伙人：娄新洁
2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天业执业；2022年10月开始为本公司提供
审计服务；近三年签署了8家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：嵇金丹
2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署了3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈霞
2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计
服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
签字注册会计师嵇金丹近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
姓名 处理处罚日 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
期 类型
嵇金丹 2025年3月 行政监管 中国证券监督 因执行艾迪药业 2023 年
3 日 措施 管理委员会江 度财务报表审计项目时
苏监管局 部分审计程序执行不到
位，被出具警示函
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度财务报告审计费用80.00万元人民币（不含税），其中：2025年报审计费用70.00万元（不含税）和内控审计费用10.00
万元（不含税）。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需
配备的审计人员和投入的工作量确定。
三、续聘审计机构履行的程序
(一)审计委员会意见
审计委员会认为：我们认为公证天业具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司
财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和
股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构。
(二)独立董事的意见
独立董事认为：我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，我们认为公证天业会计师事务所(
特殊普通合伙)具备为上市公司提供年度审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市公司提供审计服务的经
验和专业能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任公证天业为
公司2026 年度审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益。因为，我们同意聘任公证天
业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交股东会审议。
(三)董事会审议和表决情况
2026 年 4月 24 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司
2026 年度审计机构，并将该议案提交股东会审议。
(四)生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
3、第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
4、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3fea7210-cd26-4bf7-ae5c-7f96174450c3.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪
酬水平，公司制定了2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，并于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议审议通过，其中
董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司本次股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用
期限自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司非独立董事按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务
在公司领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴为每年人民币6万元（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东
会审议通过方可生效。
五、独立董事意见
独立董事对2026年度公司董事以及公司高级管理人员的薪酬方案进行了认真的核查，认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案
，是依据公司所处行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，有利于调动董事和高级管理人员的工作积极性，有利于促进公司
可持续发展；议案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。因此，独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/999fbef5-8a5e-431d-a345-558f121137c2.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年年度募集资金存放
与实际使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币443,744
,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560,943.06元后的募集资金净额为人民币396,183,656.94元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[
2021]验字第90050号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2025年12月31日，结余募集资金1,212,373.99元，其中募集资金专户余额为1,212,373.99元，具体明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金总额 443,744,600.00
减：已支付发行费用 47,560,943.06
减：投入募投项目的金额 395,206,573.03
减：超募资金永久补充流动资金 10,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 10,235,290.08
2025年 12 月 31 日募集资金余额 1,212,373.99
其中：存放募集资金专户余额 1,212,373.99
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2025年12月31日，募集资金余额为1,212,373.99元，其中活期存款1,212,373.99元。具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 类型 存储金额
招商银行股份有限公司西安 129905305510203 活期存款 34,111.60
枫林绿洲支行
浙商银行股份有限公司西安 7910000010120100738623 活期存款 944,528.16
分行营业部
上海浦东发展银行股份有限 72050078801700002095 活期存款 233,734.23
公司西安未央路支行
合计 1,212,373.99
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结
合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》。根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储。20
21年7月12日收到募集资金后，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份
有限公司西安枫林绿洲支行、浙商银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
三、2025年年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为智能电气产业基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目，报告期内，公
司募集资金实际使用情况具体见附件1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的
议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同
意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产
能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用
超募资金990.50万元对募投项目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募集资金投资项
目建设内容的议案》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付
发行费用的自筹资金2,244.33万元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项出具了中天运[2021]核字第90372号《西安中熔电气股份有限公
司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金，公司承诺用于永久补充流动资金
的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；同时，公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易
等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了
明确的核查意见。2022年度，公司已使用超募资金用于永久性补充流动资金1,000万元。
2023年8月24日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目
的议案》，同意公司使用超募资金1,394.82万元及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额，用于自动化生产线项
目的建设，不足部分将以自有资金投入，相关自动化生产线已按计划于2024年12月完成建设并验收转固。
截至2025年12月31日，公司已使用超募资金1,347.82万元用于自动化生产线项目的建设。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2023年8月24日，公司发布了《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》。本次项目结项后，公司将保留本项目对应的募集
资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使
用制度》的规定进行监管。
截至2025年12月31日，公司存放于募集资金专户的余额为121.24万元，公司将继续通过募集资金专用账户支付项目尾款和质保金
等款项。
（八）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募集资金投资项目的情况详见附件1。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，本报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形
。
西安中熔电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5ea0b06f-5ccf-4761-b2a1-84e813a81e53.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）《西安中熔电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等规
定和要求，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会
计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。20
25年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事
处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚
各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二十次会议，于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范要求及公司2025年年报工作安排，公证天业会计师
事务所对公司2025年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。公证天业所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作过程中，公证天业会计师事务所和
相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月18日，公司第三届董事
会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任公证天业所为公司2025年度财务报表和内部
控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，公司董事会审计委员会通过多种形式与负责公司审计工作的会计师事务所对2025年度审计工作的审计范围、重
要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。董事会审计委员会成员听取了公证天业会计师事务所关于公司审计内容相
关审计总体情况、审计重点、关键审计事项、提请治理层关注事项及审计报告的出具情况等的汇报。
（三）2026年4月24日，公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议以现场方式召开，审议通过了公司关于2025年财务报表
及其附注以及2026年一季度财务报表、财务决算报告、内部控制评价报告、关于续聘会计师事务所等议案并同意提交公司董事会审议
。
综上所述，公司审计委员会认为公证天业所在对公司2025年度财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易
、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所地监督职责。
公司审计委员会认为公证天业所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/09c09e10-19c0-41a6-b075-4dd03567f927.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中熔电气（301031）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7d9a2900-3a09-4609-9eac-0089f1557ff4.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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中熔电气（301031）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b327fbda-8d46-4d69-8a02-0ab3c1731e96.PDF
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2026-04-24 21:24│中熔电气（301031）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年
度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》，该议案尚需股东会审议通过，现将相关具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安中熔电气股份有限公司审计报告》苏公W[2026]A581号，公司2025年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润为405,081,143.83元，母公司净利润为431,016,169.95元。根据《公司章程》的规定，按母
公司注册股份的50%提取法定盈余公积16,022,526.50元，加期初未分配利润，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为829,
216,211.72元，母公司累计未分配利润为880,028,665.77元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润的净利润为829,216,211.72元。
公司2025年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：以2025年12月31日总股本98,322,480股剔除公司回购专用账户持有的261,600股后的98,
060,880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计分配现金红利44,127,396元，不送红股，同时以资本公积金
向公司全体股东每10股转增4.8股，合计转增股本47,069,222股(最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司计算数据为准)。
公司剩余未分配利润用于公司经营发展及后续分配。
在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比
例不变，相应调整分配及转增总额。
二、2026年中期现金分红建议方案
（1）2026年中期现金分红的条件
公司拟在2026年进行中期现金分红的，须满足经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表营业收入同比增长不低于10%。（该
指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺）。
（2）2026年中期现金分红金额上限及提议期限
公司拟在2026年进行中期现金分红的，分红金额上限为以每10股派发现金红利0.47元（含税）为上限，公司应制定具体分红方案
与相应期间的定期报告（半年度报告或第三季度报告）同时提交董事会审议并披露。
（3）关于2026年中期现金分红事项的具体授权
为保证2026年中期现金分红事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理20
26年中期现金分红相关事宜，授权内容及范围包括：
a.在满足股东大会审议通过的2026年中期现金分红条件的前提下，根据股东大会审议通过的2026年中期现金分红金额上限及提议
期限，制定具体的中期分红方案；b.在董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择期完成现金分红事项；
c.办理其他以上虽未列明但为2026年中期现金分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、现金分红方案的具体情况
公司近三年利润分配相关指标如下：
单位：元
项 目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额 50,991,657.6 49,538,025.72 39,766,456.20
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 405,081,143.83 186,939,254.43 116,983,950.70
研发投入 181,624,823.12 135,751,532.60 120,937,288.32
营业收入 2,172,395,318.46 1,420,927,385.78 1,059,555,763.32
合并报表本年度末累计未分配利润 829,216,211.72
母公司报表本年度末累积未分配利润 880,028,665.77
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 140,296,139.5
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 236,334,782.99
最近三个会计年度累计现金分红及回 140,296,139.52
购注销总额
最近三个会计年度累计研发投入总额 438,313,686.04
最近三个会计年度累计研发投入总额 9.42%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为140,296,139.5元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施
其他风险警示情形。
四、履行的审批程序及有关意见
（一）公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建
议方案的议案》，独立董事专门会议认为，公司的利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司章程》的规定，符合公司股东的
利益，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》，并将该
议案提交公司2025年年度股东大会审议。董事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司实际情况以及对广大
投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。
五、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业
绩成长性相匹配，充分考虑了公司2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公
司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司和全体股东的利益。转增金额未超过报告期末
“资本公积——股本溢价”的余额。2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2025年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9684b5ce-ad95-4cd4-b975-b968721f3c81.PDF
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2026-04-24 21:21│中熔电气（301031）：2026年一季度报告
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中熔电气（301031）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e493721f-f9fc-4952-8c00-a37975155750.PDF
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2026-04-24 21:21│中熔电气（301031）：第四届董事会第八次会议决议公告
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中熔电气（301031）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c3e2d30-0d45-4b01-91d9-604b6c1446c0.PDF
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2026-04-24 21:21│中熔电气（301031）：2025年年度报告
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中熔电气（301031）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c7e01109-8300-4c49-b522-5a884f4c5d0b.PDF
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2026-04-24 21:21│中熔电气（301031）：2025年年度报告摘要
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中熔电气（301031）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3360f29b-b6ae-4212-baee-332d67ee7ed1.PDF
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2026-04-24 21:20│中熔电气（301031）：内部控制审计报告
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中熔电气（301031）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f95c9f7-3859-47ba-a327-422ff9e66ff5.PDF
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2026-04-24 21:20│中熔电气（301031）：2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
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3、事务所营业执照复印件
4、事务所执业证书复印件
5、签字注册会计师资质证明复印件
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
募集资金存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2026]E1271号西安中熔电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中熔电气2025年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中熔电气2025年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
中熔电气董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专
项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中熔电气董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实
施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中熔电气董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方
面如实反映了中熔电气募集资金2025年度实际存放与使用情况。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师
中国·无锡 2026 年 4月 24日
证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2026-028
西安中熔电气股份有限公司
关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，西安中熔电气股份有限公司（
以下简称“公司”）编制了2025年年度募集资金存放与实际使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币443,744
,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560,943.06元后的募集资金净额为人民币396,183,656.94元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[
2021]验字第90050号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2025年12月31日，结余募集资金1,212,373.99元，其中募集资金专户余额为1,212,373.99元，具体明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金总额 443,744,600.00
减：已支付发行费用 47,560,943.06
减：投入募投项目的金额 395,206,573.03
减：超募资金永久补充流动资金 10,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 10,235,290.08
2025年 12月 31日募集资金余额 1,212,373.99
其中：存放募集资金专户余额 1,212,373.99
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2025年12月31日，募集资金余额为1,212,373.99元，其中活期存款1,212,373.99元。具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 类型 存储金额
招商银行股份有限公司西安 129905305510203 活期存款 34,111.60
枫林绿洲支行
浙商银行股份有限公司西安 7910000010120100738623 活期存款 944,528.16
分行营业部
上海浦东发展银行股份有限 72050078801700002095 活期存款 233,734.23
公司西安未央路支行
合计 1,212,373.99
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结
合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》。根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储。20
21年7月12日收到募集资金后，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份
有限公司西安枫林绿洲支行、浙商银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
三、2025年年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为智能电气产业基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目，报告期内，公
司募集资金实际使用情况具体见附件1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的
议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同
意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产
能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用
超募资金990.50万元对募投项目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募集资金投资项
目建设内容的议案》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付
发行费用的自筹资金2,244.33万元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项出具了中天运[2021]核字第90372号《西安中熔电气股份有限公
司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金，公司承诺用于永久补充流动资金
的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；同时，公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易
等高风险投资及为控股子公司以外的对
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【2.财报链接】
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2026-08-26│中熔电气：2026年半年度报告
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2026-04-25│中熔电气：2025年年度报告
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2026-04-25│中熔电气：2026年一季度报告
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2025-10-28│中熔电气：2025年三季度报告
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2025-08-28│中熔电气：2025年半年度报告
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2025-04-21│中熔电气：2024年年度报告
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2024-10-24│中熔电气：2024年三季度报告
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2024-08-28│中熔电气：2024年半年度报告
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