公司公告☆ ◇301032 新柴股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:02 │新柴股份（301032）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-25 18:02 │新柴股份（301032）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分管理制度的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：子公司管理制度 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：董事会议事规则 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-12-10 00:00 │新柴股份（301032）：董事会秘书工作细则 │
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2025-12-25 18:02│新柴股份（301032）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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新柴股份（301032）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/761419a4-dada-4355-87b9-af1e7827eb57.PDF
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2025-12-25 18:02│新柴股份（301032）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年 12月 25日（星期四）14：30。
2、网络投票时间：2025年 12月 25日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 12月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 12 月 25日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路 888号，浙江新柴股份有限公司会议室。
4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长白洪法先生。
6、通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 154,875,775 股，占公司有表决权股份总数的 64.2283%。其中：通过现场投
票的股东 12 人，代表股份154,001,675股，占公司有表决权股份总数的 63.8658%。通过网络投票的股东 77人，代表股份 874,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.3625%。
通过现场和网络投票的中小股东 78人，代表股份 875,100股，占公司有表决权股份总数的 0.3629%。其中：通过现场投票的中
小股东 1人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 874,100股，占
公司有表决权股份总数的 0.3625%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江新柴股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》
关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平先生、石荣先生、朱观岚先生对本议案回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案
有表决权的股份总数。
表决情况：同意 9,644,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5513%；反对 239,400股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.4214%；弃权 2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0273%。
中小股东总表决情况：同意 633,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.3346%；反对 239,400股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.3569%；弃权 2,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.3085%。
2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 154,652,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 221,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：
同意 651,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.4486%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 25.3000%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 154,652,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 221,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：
同意 651,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.4486%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 25.3000%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 154,652,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 221,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：
同意 651,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.4486%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 25.3000%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意 154,652,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 221,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：
同意 651,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.4486%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 25.3000%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 154,649,875 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8541%；反对 221,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 4,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%。中小股东总表决情况：
同意 649,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.1858%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 25.3000%；弃权 4,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5142%。
3.05《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：同意 154,632,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8427%；反对 221,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 22,200股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：同意 631,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.1632%；反对 221,400股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3000%；弃权 22,200股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5369%。
3.06《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 154,634,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8440%；反对 239,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1546%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：
同意 633,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.3917%；反对 239,400股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 27.3569%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
3.07《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 154,634,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8440%；反对 239,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1546%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：
同意 633,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.3917%；反对 239,400股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 27.3569%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
3.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 154,652,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 221,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。中小股东总表决情况：
同意 651,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.4486%；反对 221,400股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 25.3000%；弃权 2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2514%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：胡敏、谢昕辰
3、结论性意见
浙江新柴股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为
合法、有效。
四、备查文件
1、浙江新柴股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新柴股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fbbd4eaa-1b7a-4643-9a42-85459b9e46d2.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 8 日 14:00 在公司会议室以现场会
议方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 2 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长白洪法先生召
集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基
础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了本议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。其中关联董事仇建平先生、石荣先生、仇菲女士、赵宇宸先生、朱观岚先生
回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件的规定，进一步促进公司规范运作，完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行
使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》及监事会相关规定同时予以废止。
鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时董事会提请股东大会授权董事会在相关议案经股东大会审议
批准后办理工商变更登记、章程备案等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
本次修订及制定公司部分管理制度系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司制度体系进行完善，具体审议情况及表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）审议通过《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（11）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（12）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（13）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（14）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（15）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（16）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（17）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（18）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（19）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（20）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（21）审议通过《关于制订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（22）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订并制定公司部分管理制度的公
告》及相关制度文件。
本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《控股股东、实际控制人行为
规范》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议。
4.审议通过《关于确认公司第七届董事会审计委员会成员和召集人的议案》
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意确认公司第七届董事会审计委
员会成员（委员）由独立董事周霄羽先生、独立董事朱江英女士和非独立董事仇菲女士组成，其中朱江英女士为审计委员会召集人（
主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据修订后的《公司章程》，同意选举公司董事长白洪法先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
6.审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》公司拟于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2336d461-9abe-48d4-9a5f-9bb84746dd07.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分管理制度的公告
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新柴股份（301032）：关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8f59b93e-b755-4c37-b436-3479dc6e0967.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事石荣先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，石荣
先生申请辞去公司董事职务，辞职后石荣先生将继续担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，石荣先生辞职
未导致公司董事会成员低于法定最低人数，石荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会包含职工代表担任的董事一人，由公司职工通过职
工代表大会选举产生。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2025年 12月 8日在公司会议室召开职工代表大会选举
职工代表董事。
本次会议由公司工会主席石荣先生主持，出席会议的职工代表有 105名。经与会职工代表表决，选举石荣先生为公司第七届董事
会职工代表董事（简历见附件），本次职工代表大会决议生效以《关于修订<公司章程>的议案》经2025 年第一次临时股东大会审议
通过为前提，任期与第七届董事会相同。石荣先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2d7b4451-a4c0-4b1f-ac01-af9b25d72030.PDF
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2025-12-10 00:00│新柴股份（301032）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本
公司的股东。
（2）公司董事、监
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