公司公告☆ ◇301033 迈普医学 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 17:52 │迈普医学（301033）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 21:50 │迈普医学（301033）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告│
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│2025-05-16 20:04 │迈普医学（301033）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:04 │迈普医学（301033）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:42 │迈普医学（301033）：华泰联合证券有限责任公司关于迈普医学2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-12 18:42 │迈普医学（301033）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-05-12 18:40 │迈普医学（301033）：华泰联合证券有限责任公司关于迈普医学首次公开发行股票并在创业板上市之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2025-05-09 16:46 │迈普医学（301033）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 17:52 │迈普医学（301033）：关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-04-24 23:39 │迈普医学（301033）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告 │
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2025-05-23 17:52│迈普医学（301033）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《公司法》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和可转换公司债券等权利。广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 352,500股股份不参与
本次权益分派。本次实际参与现金分红的股本为 66,166,931 股，实际派发现金分红总额 39,700,158.60元（含税）。本次权益分派
实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=39,700
,158.60 元/66,519,431股*10=5.968204元(保留六位小数，最后一位直接舍去，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息价格
参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.5968204元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 16日召开的2024 年年度股东大会审议通过，具体方案为：公司拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税）
，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至利润分配预案披露日，公司总股本为 66,519,431
股,公司回购专户上已回购股份数量 352,500 股，以此计算 2024 年度预计派发现金红利总额为人民币 39,700,158.60元（含税）。
如在上述预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间内，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，以
“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配，并将另行公告具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户中的股份数仍为 352,500股。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 352,500股后的 66,166,931股为基数，向全体股东每 10
股派6.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.200000元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.600000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日，除权除息日为：2025年 5月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购账户中回购股份不参与本次利润分配。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****161 袁玉宇
2 02*****260 徐弢
3 02*****185 袁美福
4 08*****925 深圳市凯盈科技有限公司
5 03*****040 唐莹
在权益分派业务申请期间（2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结
算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，其所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其
减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
根据上述承诺，公司 2024 年年度权益分派实施完成后，对上述最低减持价格亦作相应的调整。
2、根据《公司法》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份 352,500股不参与本次权益分派，本次实际参与现金分红的股
本为66,166,931股，实际派发现金分红总额 39,700,158.60元（含税）。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（
含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=39,700,158.60 元/66,519,431 股*10=5.968204 元(
保留六位小数，最后一位直接舍去，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.59682
04元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3号
咨询联系人：龙小燕、李晓香
咨询电话：020-32296113
传真电话：020-32296128
八、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7ae64639-a4e5-462f-8531-60f54fd406f7.PDF
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2025-05-21 21:50│迈普医学（301033）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金事项
，根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。因有关事项尚存不确定性，为了维护投
资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证
券简称：迈普医学，证券代码：301033）自 2025 年 5 月 22日开市起开始停牌。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 6 月 6 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2025 年 6 月 6 日开市起复牌并终止筹划相关事
项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，
并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产的名称：广州易介医疗科技有限公司（以下简称“易介医疗”、“标的公司”）不低于 51%的股权。
（二）主要交易对方的名称：广州泽新医疗科技有限公司（以下简称“泽新医疗”）、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“易创享”）、广州福恒投资有限公司（以下简称“福恒投资”）、胡敢为、袁紫扬。
（三）交易方式：本次重组的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买泽
新医疗、易创享、福恒投资、胡敢为、袁紫扬等持有的易介医疗股权。
本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。交易对方泽新医
疗、易创享同受本公司控股股东、实际控制人控制，构成公司关联方。本次交易预计构成关联交易。
（四）本次重组的意向协议的主要内容
公司于 2025 年 5月 21日与主要交易对方泽新医疗、易创享、福恒投资、胡敢为、袁紫扬签署了意向协议，主要内容如下：
1、上市公司拟受让交易对方所持标的公司合计不低于 51%的股权，收购完成后上市公司将成为标的公司的控股股东。本次交易
的具体方案有待交易各方进一步沟通和磋商，最终以正式交易协议的约定为准；
2、本次交易的交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构针对标的公司出具的评估报告确认的评估值为基础，
由各方协商确定，具体以正式交易协议的约定为准；
3、上市公司拟以发行股份和支付现金的方式支付本次交易价款，发行新股的定价基准日及每股发行价格根据相关法律法规的规
定进行确定，具体以正式交易协议的约定为准；
4、意向协议仅为各方的初步意向，各方在本次交易中的具体权利义务以最终签署的正式协议为准。正式协议签署后，意向协议
自动终止。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合
相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
（二）经本次重组的主要交易对方盖章确认的关于本次重组的意向协议；
（三）主要交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说
明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/76a15d2f-a963-4949-a896-dee6ff293de3.pdf
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2025-05-16 20:04│迈普医学（301033）：2024年年度股东大会的法律意见书
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迈普医学（301033）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6399910c-8828-4769-b543-ef2c2b31303e.PDF
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2025-05-16 20:04│迈普医学（301033）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 5月 16日下午 14:30以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2024年年度股东大会。
1、会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:30
2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 5月 16日上午 9:15至 2025年 5月 16日下午 15:00期间的任意时间
。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长袁玉宇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 35,321,443 股，占公司有表决权股份总数的 53.3823％（已剔除截止股权登记日
公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 14,070,234 股，占公司有表决权股份总数的 21.2648％。
通过网络投票的股东 34人，代表股份 21,251,209股，占公司有表决权股份总数的 32.1176％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 35人，代表股份 6,289,913股，占公司有表决权股份总数的 9.5061％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 14,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0218％。
通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 6,275,513 股，占公司有表决权股份总数的 9.4844％。
3、公司全部董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席（含通讯方式）了本次股东大会，见证律师列席了本次股东
大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 35,320,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972％；反对 900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0025％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。
其中中小股东总表决情况：同意 6,288,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9841％；反对 900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（二）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 35,320,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972％；反对 900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0025％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。
其中中小股东总表决情况：同意 6,288,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9841％；反对 900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（三）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 35,320,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972％；反对 900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0025％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。
其中中小股东总表决情况：同意 6,288,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9841％；反对 900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（四）审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 35,293,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9210％；反对 27,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0787％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
其中中小股东总表决情况：同意 6,262,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5564％；反对 27,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4420％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（五）审议通过了《关于 2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》
表决结果：同意 10,346,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9131％；反对 8,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0859％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％
。
其中中小股东总表决情况：同意 6,280,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8569％；反对 8,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1415％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
关联股东袁玉宇、徐弢、袁美福、骆雅红、王建华以及龙小燕回避表决。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（六）审议通过了《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 35,312,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9745％；反对 8,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0252％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
其中中小股东总表决情况：同意 6,280,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8569％；反对 8,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1415％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（七）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 35,320,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972％；反对 900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0025％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。
其中中小股东总表决情况：同意 6,288,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9841％；反对 900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（八）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 35,320,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972％；反对 900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0025％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。
其中中小股东总表决情况：同意 6,288,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9841％；反对 900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0016％
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大
会的法律意见书》，结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东
大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东大会
议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e2891a63-465d-4aa7-a820-2ea3f03a9cdc.PDF
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2025-05-12 18:42│迈普医学（301033）：华泰联合证券有限责任公司关于迈普医学2024年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：迈普医学
保荐代表人姓名：胡轶聪 联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：张冠峰 联系电话：0755-82492010
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 0次，募集资金专户已于 2021 年注销
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是，2021 年募集资金已使用完毕
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 2次，其余已阅会议文件
（2）列席公司董事会
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