公司公告☆ ◇301033 迈普医学 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:58 │迈普医学（301033）：关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-21 19:15 │迈普医学（301033）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-11-21 19:14 │迈普医学（301033）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 19:14 │迈普医学（301033）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-21 19:12 │迈普医学（301033）：公司独立董事提名人声明与承诺-袁若宾 │
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│2025-11-21 19:12 │迈普医学（301033）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-21 19:12 │迈普医学（301033）：公司独立董事候选人声明与承诺-袁若宾 │
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│2025-11-21 19:12 │迈普医学（301033）：关于补选公司独立董事的公告 │
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│2025-11-21 19:11 │迈普医学（301033）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:10 │迈普医学（301033）：关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 │
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2025-12-01 16:58│迈普医学（301033）：关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押基本情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东袁玉宇先生的函告，获悉其所持
有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押起始日 质押到期日 质权人
股东或第一 质押数量 持股份 总股本 期
大股东及其 （股） 比例（%） 比例（%）
一致行为人
袁玉宇 是 2,210,000 19.94 3.30 2024-12-17 2025-11-28 中原信托
有限公司
注：公司目前总股本为 67,049,620 股（含回购股份）。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股份解除质押的公告
股东名称 持股数 持股 累计被 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量(股) 比例 质押数 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（%） 量(股) 股份 股本 限售和冻 押股份 份限售和 押股份
比例 比例 结、标记数 比例 冻结数量 比例
（%） （%） 量(股) （%） (股) （%）
袁玉宇 11,081 16.53 4,830, 43.59 7.20 0 0 0 0
,293 000
徐弢 10,922 16.29 0 0 0 0 0 0 0
,547
合计 22,003 32.82 4,830, 21.95 7.20 0 0 0 0
,840 000
注：1、袁玉宇先生直接持有公司 16.53%的股份，同时通过与徐弢先生的一致行动关系控制徐弢先生持有的公司 16.29%股份，
合计控制公司 32.82%的股份，系公司控股股东、实际控制人。
2、本公告若出现合计数比例与各分项比例之和尾数不符的情况，均因四舍五入造成。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述股
份解除质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。实际控制人及其一致行动人将积极防
范风险。
公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/d14cfc20-155f-4e4f-a6cb-4e99e7fafa42.PDF
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2025-11-21 19:15│迈普医学（301033）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币 4亿元（含本数，下同）的闲置自
有资金进行理财，用于投资包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品，有效期自股东会审议通过之日起十二个月内有效。
2、本次使用自有资金购买理财产品事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实
施。该事项尚需提交股东会审议。
一、本次投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金购买包括但不限于安全性高
、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品包括但不限于安全性高、流动性好的理
财产品。
（四）资金来源
公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其闲置自有资金，不影响公司及子公司正常资金需求。
（五）决策程序
公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品的相关事项已经公司第三届董事会第十七次
会议以全票同意审议通过，尚需履行股东会审议程序。
（六）实施与授权
为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会授权公司管理层在本次审议批准的额度内，全权处理公司及子公司使用闲置自有
资金购买理财产品相关的一切事务。公司财务部是本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体
的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
（七）关联关系
公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，以及相关工作人员的操作及监督管
理风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的日常管理及报告、委托理财的风险控制及信息披露进行了明确规定。
2、财务部负责跟进购买理财产品事项的执行，落实风险控制措施，如发现购买理财出现异常情况，应当及时向公司管理层报告
，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
3、相关工作人员对购买理财产品相关事项保密，未经允许不得泄露具体的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信
息，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
4、公司及子公司购买理财产品，受托机构应当为资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行、证券公
司、基金管理公司、信托公司。公司及子公司应当与其签订合同或履行必要的手续，明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
5、公司审计监察部为委托理财事项的监督部门，负责对委托理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期
对委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审
批程序是否符合规定出具相应意见，并向董事会审计委员会汇报。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，严格履行信息披露义务。
三、对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买包括但不限于安全性高、流
动性好的理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影
响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保
障股东利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对自有资金购
买理财产品业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/6ae33a8d-ccff-4d50-924f-b1aeb5759969.PDF
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2025-11-21 19:14│迈普医学（301033）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，会议决定于 2025 年12 月 8日召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 1 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必
为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于补选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容 详 见 2025 年 11 月 22 日 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
提案 1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 2日（星期二）(上午 9:00～11:30；下午 14:00～16:30)
（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券部办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东会。
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），
以便登记确认。信函、电子邮件或传真在 2025 年 12 月 2日 16:30 前送达公司证券部办公室。本次会议不接受电话登记，信函、
电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准。
（四）股东会联系方式
联系人：龙小燕
联系电话：020-32296113
联系邮箱：irm@medprin.com
联系地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学证券部办公室。
（五）本次股东会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用，由股东本人或者代理人承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/30e4646b-bcb0-4411-946b-856fc9f147fd.PDF
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2025-11-21 19:14│迈普医学（301033）：公司章程（2025年11月）
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迈普医学（301033）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/6e0b68f6-cd23-403d-b987-a7df8c6763aa.PDF
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2025-11-21 19:12│迈普医学（301033）：公司独立董事提名人声明与承诺-袁若宾
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迈普医学（301033）：公司独立董事提名人声明与承诺-袁若宾。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/43396cf7-6a9b-4c1f-837e-dbdf68644832.PDF
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2025-11-21 19:12│迈普医学（301033）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修
订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
一、公司注册资本变更情况
2025 年 7 月 29 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予（暂缓归属部分）及预留授予部分第一个归属期的归属登
记工作，为4名符合条件的激励对象办理了92,498股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成后，公司总股本由 66,519,431
股增加至66,611,929 股，注册资本由 66,519,431.00 元增加至 66,611,929.00元。截至本公告披露日，上述股本变化尚未完成工商
变更登记手续。
2025 年 10月 27 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属登记工作，为 41 名符合条件的
激励对象办理了 437,691 股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成后，公司总股本由 66,611,929 股增加至 67,049,620
股,注册资本由66,611,929.00 元增加至 67,049,620.00 元。
综 上 所 述 ， 公 司 注 册 资 本 由 66,519,431.00 元 增 加 至67,049,620.00 元。
二、关于《公司章程》的修订情况说明
根据上述变更情况外，为提升公司管理水平，公司结合实际情况的要求，拟对《公司章程》其他条款进行相应的修订和完善。具
体修订内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
66,519,431.00 元。 67,049,620.00 元。
2 第十五条 公司愿景：成为植入医疗器 第十五条 公司愿景：成为高性能医
械领域全球领先企业，提供卓越的产 疗器械全球领先企业，提供卓越的
品，服务于全球患者。 产品，服务全球医生和患者。
3 第 二 十 二 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十二条 公司股份总数为
66,519,431.00 股，均为普通股。 67,049,620.00 股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、其他说明
1、本次修订公司章程的事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股
东所持有效表决权股份总额的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记事宜。
2、本次注册资本及章程相关条款的变更具体内容最终以市场监督管理部门登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/04691369-4c24-4977-865a-800be7bb1106.PDF
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2025-11-21 19:12│迈普医学（301033）：公司独立董事候选人声明与承诺-袁若宾
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迈普医学（301033）：公司独立董事候选人声明与承诺-袁若宾。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/7db30701-4382-450c-9d5b-61535aa120b3.PDF
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2025-11-21 19:12│迈普医学（301033）：关于补选公司独立董事的公告
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迈普医学（301033）：关于补选公司独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/89985c21-eefa-4462-bedb-bf2a97d915ef.PDF
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2025-11-21 19:11│迈普医学（301033）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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迈普医学（301033）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/51b2c75b-5b9e-423b-9dac-84a35f756225.PDF
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2025-11-21 19:10│迈普医学（301033）：关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告
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迈普医学（301033）：关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/92e05096-9ad8-4712-9e39-4947f1e0b689.PDF
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2025-11-19 18:16│迈普医学（301033）：关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押基本情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东袁玉宇先生的函告，获悉其所持
有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押起 质押到期 质权人
股东或第一 质押数量 持股份 总股本 始日 日期
大股东及其 （股） 比例（%） 比例（%）
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