公司公告☆ ◇301033 迈普医学 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 18:44 │迈普医学（301033）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-09 18:44 │迈普医学（301033）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-09 18:44 │迈普医学（301033）：迈普医学-2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-08 16:12 │迈普医学（301033）：关于医疗器械进入临床试验的公告 │
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│2026-09-03 16:54 │迈普医学（301033）：关于公司持股5%以上股东减持时间届满的公告 │
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│2026-08-31 18:02 │迈普医学（301033）：关于公司首发前股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-08-24 18:09 │迈普医学（301033）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-24 18:07 │迈普医学（301033）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-08-24 18:07 │迈普医学（301033）：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划有关事项的审核意见 │
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│2026-08-24 18:07 │迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分已授予│
│ │但尚未归... │
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2026-09-09 18:44│迈普医学（301033）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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迈普医学（301033）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b90e42e2-a7de-4627-8cce-316493f12adc.PDF
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2026-09-09 18:44│迈普医学（301033）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 9 月 9 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方
式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
1、会议召开时间：2026 年 9 月 9日（星期三）下午 14:30
2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）。网络投票时间
：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 9日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 9月 9日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长袁玉宇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 21,374,395 股，占公司有表决权股份总数的 31.9045%。（已剔除截止股权登记
日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,078,942 股，占公司有表决权股份总数的 4.5958%。
通过网络投票的股东 132 人，代表股份 18,295,453 股，占公司有表决权股份总数的 27.3087%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份3,276,965股，占公司有表决权股份总数的 4.8914%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 3,276,965 股，占公司有表决权股份总数的 4.8914%。
3、公司全部董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席（含通讯方式）了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
表决结果：同意 21,323,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7628%；反对 45,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2110%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,226,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4528%；反对 45,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3763%；弃权5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1709%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026 年第二次临时股
东会的法律意见书》，结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东
会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事
规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b58e61eb-b762-4f31-9689-780f2363c25c.PDF
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2026-09-09 18:44│迈普医学（301033）：迈普医学-2026年第二次临时股东会法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州迈普再生医学科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：广州迈普再生医学科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指
派曾思律师和王家齐律师（以下简称“本所律师”）对公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见
证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法
、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件
以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州迈普再生医学科技股份有限公司股东会议
事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案
内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
1．2026 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议
案》。
2．2026 年 8 月 25 日，公司在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》，就本次股东会的召开日期、时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人和联系方式等事项以公告
形式通知了全体股东。
经核查，公司本次股东会审议的各项议案已获得公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，会
议决议公告已在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的通知时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、股东会的召开
1．本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的投票方式。
2．本次股东会的现场会议于 2026 年 9 月 9 日 14:30 在广东省广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室召开。会议
召开的实际时间、地点与股东会通知所披露的一致。
3．本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统的投票时间
为 2026 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2026 年 9 月9 日 9:15-15:00
。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议
事规则》的规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计 137 人，代表股份 21,374,395 股，占公司有表决权总股份数的 31.
9045%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，所持有表决权的股份总数为3,078,942 股，占公司有表决权股份总数的 4.5958
%；通过网络投票的股东共 132名，所持有表决权的股份总数为 18,295,453 股，占公司有表决权股份总数的27.3087%。
经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。本所律师无法对网络投
票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议
股东符合资格。
2．公司全部董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席（含通讯方式）了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
3．本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现
场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供
的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公布
。
本次股东会审议的议案表决结果1如下：
1．《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
表决结果：同意 21,323,695 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.7628%；反对 45,100 股，占出席
会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.2110%；弃权 5,600 股，占出席会议的股东及股东代理人所持1 以下合计数据与
各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
有效表决权股份的 0.0262%。
其中中小股东表决情况：同意 3,226,265 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 98.4528%；反对 45,100
股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 1.3763%；弃权 5,600 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表
决权股份的 0.1709%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格
和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的
有关决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/551a7128-b3d9-468a-9b42-df243b218d43.PDF
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2026-09-08 16:12│迈普医学（301033）：关于医疗器械进入临床试验的公告
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迈普医学（301033）：关于医疗器械进入临床试验的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1c2e0b54-d012-4ebf-9de0-a0e11854838d.PDF
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2026-09-03 16:54│迈普医学（301033）：关于公司持股5%以上股东减持时间届满的公告
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迈普医学（301033）：关于公司持股5%以上股东减持时间届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/cbacba34-6b2f-4b5a-8b39-f3e961f1f543.PDF
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2026-08-31 18:02│迈普医学（301033）：关于公司首发前股东减持股份计划实施完成的公告
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公司首发前股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2026 年 8月 31 日，广州迈普再生医学科技股份有
限公司（以下简称“公司”）收到国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“国寿成达”）出具的《关于股
份减持计划减持完成的告知函》，获悉国寿成达本次减持计划已实施完成，现将本次减持计划实施进展相关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数 减持股数占
称 式 （元/股） （股） 占公司总 公司剔除回
股本比例 购总股本比
（%） 例（%）
国寿成 集中竞价 2026 年 8月 17日 55.64 601,358 0.8964 0.8976
达 交易 -2026 年 8月 28日
合计 601,358 0.8964 0.8976
注 1：上述股东持有的股份系首次公开发行前取得的股份。
注 2：上述占公司总股本比例以当前公司总股本为计算基准，公司当前总股本为 67,082,709 股（含回购专用证券账户持有的 8
7,761 股股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司当时股 股数 占公司当前总
本比例（%） （股） 股本比例（%）
国寿成达 无限售条 601,358 0.8969 0 0.0000
件股份
合计 - 601,358 0.8969 0 0.0000
注：上述“本次减持前持有股份占公司当时股本比例”以公司当时（本次减持预披露公告披露时）总股本 67,049,620 股（含回
购股份）为计算基准。
二、 其他相关说明
1、国寿成达本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的
规定，不存在违反上述规定的情况。
2、国寿成达本次减持股份事项已按照相关规定和承诺进行了预披露，本次减持与此前已披露的承诺、意向、减持计划一致。截
至本公告日，国寿成达本次减持计划已实施完成。
3、本次减持计划实施的减持数量、减持价格未违反国寿成达在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次
公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中做出的承诺，国寿成达不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、国寿成达不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未
来持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、 备查文件
国寿成达出具的《关于股份减持计划减持完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/95d36c6b-6a81-43bc-bbca-155975db4797.PDF
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2026-08-24 18:09│迈普医学（301033）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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迈普医学（301033）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c7399337-33c5-4d0c-86a1-00d393f07233.PDF
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2026-08-24 18:07│迈普医学（301033）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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迈普医学（301033）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f7cfe87f-61e4-43ae-9cbf-de682be73e26.PDF
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2026-08-24 18:07│迈普医学（301033）：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划有关事项的审核意见
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“2023年激励计划”、“本次激励计划”、“《激励计划》”）等有关规定，对 2023年激励计划归属及作废事项进行审核，发表审
核意见如下：
（一）根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，公司 2023年激励计划首次授予部分第三
个归属期规定的归属条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效，同意公司依据相关规定为符合条件的 36名激励对象办理第
二类限制性股票归属事宜。
（二）公司 2023年激励计划首次授予的激励对象中有 5名激励对象在第三个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司
将作废其已获授但尚未归属的 52,000 股限制性股票；此外，鉴于本激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核结果对应
的归属比例约为 98.78%，且本激励计划首次授予的激励对象中有 4 名激励对象个人层面归属系数为 80%，无法全额归属，因此，36
名首次授予激励对象因考核部分达标未能归属的 16,087股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，公司作废上述不满足归属条件
的限制性股票合计 68,087股。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
综上，本次归属及作废事项所涉内容及程序合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司
及激励对象的主体资格合法、有效，同意公司依据相关规定为符合条件激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a25e2fad-2fdc-47ae-9493-87e5c26df98d.PDF
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2026-08-24 18:07│迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分已授予但尚
│未归...
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迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分已授予但尚未归...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d49d65e2-3cb8-48f9-a73c-6b61e988411d.PDF
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2026-08-24 18:07│迈普医学（301033）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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迈普医学（301033）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b6ad1dd5-5fc3-44f6-8364-f97015ccf312.PDF
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2026-08-24 18:07│迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属相关事项之独立财务顾问报
│告
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迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8c806040-6d12-4793-8a88-ebf325767efe.PDF
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2026-08-24 18:07│迈普医学（301033）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 8月 24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”、“2023 年激励计划”、“《激励计划》”）已授予但尚未归属的 68,087 股限制
性股票，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州迈普再
生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 202
3 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公
司及全体股东利益等发表了明确意见。
2、2023 年 8月 1日至 2023 年 8 月 10日，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至
公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议或意见。2023 年 8月 11 日，公司监事会发表了《
监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-033）。
3、2023 年 8月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就本激励计划的内幕
信息知情人及首次授予激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2023 年 8 月 17日
披露了公司《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：202
3-035）。
4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划授予激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确认将本次激励计
划限制性股票的授予价格由 20.80 元/股调整为 20.40 元/股，同意确定 2024 年6月 27日为预留授予日，向 3名激励对象授予限制
性股票 9.40 万股，预留授予价格为 20.40 元/股。剩余未授予的限制性股票 0.60 万股作废。
6、2024 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》，公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
7、2024 年 10 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告》（公告编号：2024-064）。
8、2025 年 7月 7日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师
出具了法律意见书。
9、2025 年 7 月 25日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予（暂缓归属部分）及预留授予部分第一个归属
期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-050）。
10、2025 年 8月 28 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司
薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
11、2025 年 10月 24 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》
（公告编号：2025-077）。
12、2026 年 7月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予
部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行了核实并出具了核
查意见，律师出具了法律意见书。
13、2026 年 7 月 30 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公
告》（公告编号：2026-062）。
14、2026 年 8月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公
司薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有
关规定，由于本激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对象在第三个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废
其已获授但尚未归属的52,000 股限制性股票；此外，鉴于本激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属
比例约为 98.78%，且本激励计划首次授予的激励对象中有 4 名激励对象个人层面归属系数为80%，无法全额归属，因此，36 名首次
授予激励对象因考核部分达标未能归属的 16,087 股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，公司作废上述不满足归属条件的限制
性股票合计 68,087 股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本次激励
计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对象在第三个等待期期间离职，其
不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的 52,000 股限制性股票；此外，鉴于本激励计划首次授予部分第三个归属
期公司层面业绩考核结果对应的归属比例约为 98.78%，且本激励计划首次授予的激励对象中有 4名激励对象个人层面归属系数为 80
%，无法全额归属，因此，36 名首次授予激励对象因考核部分达标未能归属的 16,087股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，
公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计 68,087 股。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》及本次激励计划的有关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：
截至本法律意见书出具日，公司本次作废事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划
》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次作废事项及时履
行信息披露义务，并依法办理本次归属相关手续。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
3、北京市中伦（广州）律师事务所关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
归属期归属条件成就及部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/84fcc72f-5275-4d1a-9eaa-a61b5145f5d6.PDF
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2026-08-24 18:07│迈普医学（301033）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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迈普医学（301033）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d63f4649-5088-43e2-930f-eba9e562c922.PDF
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2026-08-24 18:07│迈普医学（301033）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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迈普医学（301033）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/856f3edb-5700-4091-961d-7be361ec4da0.PDF
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2026-08-20 17:04│迈普医学（301033）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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第一条 为明确广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根
据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他
有关规定，制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，协助董事会履行职责，向董事会报告工作 。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事
会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。
前款所称履行职责所必需的工作经验指具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年
以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。第四
条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；（五）最近三十六个月内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见；
（七）存在重大失信等不良记录；
（八）法律法规、中国证监会或证券交易所规定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五条 董事会秘书不得兼任经理、分管经
营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任上市公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时
间和精力独立履行董事会秘书职责。
第三章 职责
第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的
法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操纵证券市场等行
为。第七条 董事会秘书履行以下职责：
（一）负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所等之间的沟通联络，维持联络渠道的畅通；
（二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司
及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（三）负责组织和协调定期报告草案编制工作，督促经理、财务负责人等高级管理人
员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案。建议董事会审计委员会对定期报告中
的财务信息进行审核；审计委员会审议通过后，建议董事长召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常
情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。
（四）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作。
（五）负责办理上市公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。
（六）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
（七）组织筹备董事会会议和股东会会议，列席股东会、董事会会议及参加高级管理人员相关会议，负责股东会和董事会会议记
录工作并签字；
（八）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息知情人管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内
幕信息知情人档案。在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（九）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所的问询；（十）组织董事、高级管理人员进行相关法
律法规和证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（十一）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文
件和会议记录等；
（十二）督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、《创业板股票上市规则》、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履
行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；
（十三）《公司法》《证券法》和中国证监会、行政法规、部门规章、证券交易所有关规定以及《公司章程》要求履行的其他职
责。
第八条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会秘书应予配合。第九条 董事会秘书应当督促董事、高级管理人员及时
签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》，并按证券交易所相关规定的途径和方式提交《董事（高级管理人员）声明及承诺书》
的书面文件和电子文件。
第十条 董事会秘书应积极配合，为董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。第十一条 公司应当为董事会秘书履行职
责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事长应当保证董事会秘书的知情权，为
其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要
求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司作出重大决定之前，可以从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，应向董事长、董事会报告。第十二条 公司应当建立董事会秘书履职
定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的考核评价标准，发现董事会秘书未勤勉尽责的，对其进行责任追究；情节严重的，
及时更换董事会秘书。
第四章 任免程序
第十三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。任期三年，可连选连任。第十四条 公司聘任董事会秘书之前应当
向董事会提交以下资料：
（一）提名人的推荐书，包括被推荐人符合董事会秘书任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
第十五条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表并设立相应工作部门，协助董事会秘书履行职责。在董事会
秘书不能履行职责时，证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责
任。证券事务代表应当参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或者培训证明。
第十六条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后，董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电
话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等应向董事会备案。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，应当及时向董事会提交变更后的资料并酌情披露。第十七条 公司解聘董事会秘书应当有
充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向董事长、董事会提交个人陈述报告。
第十八条 董事会秘书有以下情形之一的，董事会在知悉或者应当知悉该情形触发后应当立即召开会议决定是否将其解聘。如决
定解聘的，公司应当自董事会决定作出之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第四条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、证券
交易所其他规定和《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失。
第十九条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直
至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
第二十条 董事会秘书空缺期间，应当由董事长代行董事会秘书的职责并公告，同时在六个月内确定董事会秘书人选并完成聘任
工作。
第二十一条 董事会秘书在任职期间应按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第五章 考核与奖惩
第二十二条 董事会决定董事会秘书的报酬事项和奖惩事项，董事会秘书的工作由董事会进行考核。
第二十三条 董事会秘书违反法律、法规、部门规章、证券交易所相关规定或《公司章程》，应依法承担相应的责任。发现董事
会秘书未勤勉尽责的，对其进行责任追究；情节严重的，及时更换董事会秘书。
第六章 附则
第二十四条 本细则未尽事宜，按法律、法规、规章、有关规范性文件和《公司章程》执行。本细则如与法律、法规、规章、有
关规范性文件和《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规、规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十六条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2614c486-6203-4061-8c0f-a2253875d5ee.PDF
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2026-08-20 17:04│迈普医学（301033）：反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规管理制度（2026年8月）
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迈普医学（301033）：反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 17:03│迈普医学（301033）：2026年半年度报告
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迈普医学（301033）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f2d73563-0e79-4322-9461-5dbb3b27188c.PDF
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2026-08-20 17:03│迈普医学（301033）：2026年半年度报告摘要
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迈普医学（301033）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/613e0d8b-195e-488d-ada9-43da4de606cd.PDF
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2026-08-20 17:02│迈普医学（301033）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迈普医学（301033）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a52147be-b24e-481e-80ad-529b82adecfc.PDF
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2026-08-20 17:01│迈普医学（301033）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年 8月19日上午10:30以现场和
通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月9日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人，其中，袁玉宇先生、王建华先生、袁若宾先生及陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，
公司全体董事出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政
法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告全文>及摘要的议案》
公司董事会依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司2026年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026 年
半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，
为促进公司规范运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，同意公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
（三）审议通过《关于制定<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规管理制度>的议案》
为预防和控制舞弊、腐败和商业贿赂风险，维护公司合法权益与市场竞争秩序，保障公司长期可持续发展，依据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》等法律法规、监管要求及《公司章程》，制定《反舞弊、反
腐败、反商业贿赂合规管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ad5acc76-4b86-45a2-98eb-1df914a2b96f.PDF
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2026-08-03 18:42│迈普医学（301033）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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迈普医学（301033）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/9bca8bf5-6f65-4c60-a371-044f8d044b17.PDF
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2026-07-30 17:06│迈普医学（301033）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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迈普医学（301033）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/cce72bb4-52be-4eb5-ae84-7d3aa9bad22c.PDF
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2026-07-27 18:14│迈普医学（301033）：简式权益变动报告书（徐弢）
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迈普医学（301033）：简式权益变动报告书（徐弢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/9ce5e2c0-0a9f-4efb-b7c4-56922750cd21.PDF
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2026-07-27 18:14│迈普医学（301033）：简式权益变动报告书（袁玉宇）
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迈普医学（301033）：简式权益变动报告书（袁玉宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/7622fe37-062b-42bb-a084-09b81eb874e7.PDF
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2026-07-27 18:14│迈普医学（301033）：关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止暨权益变动的提示性公告
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迈普医学（301033）：关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/94ecc923-4e3e-450a-a8d1-4783949f8e58.PDF
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2026-07-27 18:14│迈普医学（301033）：实际控制人认定相关事宜的法律意见书
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迈普医学（301033）：实际控制人认定相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/404bc21a-5df1-4edf-89d4-902951a22073.PDF
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2026-07-24 19:36│迈普医学（301033）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意
│注册批复的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗
科技有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公
司”、“易介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1794 号），主要内容如下：
“一、同意你公司向广州泽新医疗科技有限公司发行 3,968,498股股份、向广州易创享投资合伙企业（有限合伙）发行 694,487
股股份、向广州福恒投资有限公司发行 442,260 股股份、向袁紫扬发行417,690 股股份、向广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企
业（有限合伙）发行 656,245 股股份、向广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 271,642 股股份、向胡敢为发
行 577,646 股股份、向广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙）发行 245,700 股股份、向广州产投生产力创业投
资合伙企业（有限合伙）发行 121,621 股股份、向广州优玖股权投资中心（有限合伙）发行1,228 股股份购买相关资产的注册申请
。
二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 133,576,400 元的注册申请。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处
理。”
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/0b8892ca-edca-48b4-a624-43c862f606e6.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属相关事项之独立财务顾问报
│告
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迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c35fed3c-cf02-476d-acf2-e598966874b3.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就、作废部分限制性
│股票...
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迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/33897140-a63f-44b7-b450-60f31bc3b201.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属相...
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迈普医学（301033）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属相...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dbd1a1c0-36f9-4c4e-83ec-70dcc64172f0.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留授予部分第
│一个...
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迈普医学（301033）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留授予部分第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f4f5f6ad-86e8-43e7-9208-fdca617c97ce.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年 7月14日上午10:00以现场的
方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人。其中，袁若宾先
生、陈晓明先生以及陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“
2023 年激励计划”）预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 2 名激励对象办理归属相关事宜，
本次可归属的限制性股票共计 33,089 股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“
2024 年激励计划”）首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 23 名激励对象办理归属相关事宜
，本次可归属的限制性股票共计 106,023 股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，2024 年激励计划预留授予部分第一个归属期规
定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 5名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 47,999 股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2026 年 6月 1 日完成了 2025 年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股
份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，在 2023 年激励计划草案公告当
日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事
项，限制性股票的授予价格将根据 2023 年激励计划做相应的调整。公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，将 2023
年激励计划限制性股票的授予价格由 19.80 元/股调整为 19.10 元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁玉宇、王建华、龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。
（五）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2026 年 6月 1 日完成了 2025 年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股
份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，在 2024 年激励计划草案公告当
日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事
项，限制性股票的授予价格将根据 2024 年激励计划做相应的调整。公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，将 2024
年激励计划限制性股票的授予价格由 22.20 元/股调整为 21.50 元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，由于 2023 年激励计划预留授予的激励对象中有
1 名激励对象在第二个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的 13,500 股限制性股票；此
外，鉴于 2023 年激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例约为 98.78%，无法全额归属，因此，2
名预留授予激励对象未能归属的 411 股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计
13,911 股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，由于 2024 年激励计划首次授予的激励对象中有
3 名激励对象在第二个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的 33,600 股限制性股票；202
4 年激励计划首次授予的激励对象中有2名激励对象以及预留授予的激励对象中有3名激励对象个人层面归属比例为 80%，无法全额归
属，此外，鉴于 2024年激励计划首次授予部分第二个归属期及 2024 年激励计划预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核结果
对应的归属比例为97.96%，无法全额归属，因此，23 名首次授予激励对象以及 5 名预留授予激励对象未能归属的 13,878 股限制性
股票取消归属，并作废失效。
综上，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计 47,478股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/1ff906f7-55fe-4bc9-805c-eef2ae5a65f9.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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迈普医学（301033）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/07332bc7-d255-4f57-8392-20ef4821698c.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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迈普医学（301033）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/54b7a13c-6a44-4441-b93b-d41fd6491835.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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迈普医学（301033）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f40a7142-f1e9-4f7b-ad1d-bede6d55f178.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划
│有关事项的审核意见
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“2023年激励计划”）《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2024年激励计划”）等有关规定，对 2023年激励
计划及 2024年激励计划归属、调整及作废事项进行审核，发表审核意见如下：
（一）根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及 2023 年激励计划等有关规定，2023 年激励计划预留授予部分第二
个归属期规定的归属条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效，同意公司依据相关规定为符合条件的 2名激励对象办理第二
类限制性股票归属事宜。
（二）根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及 2024 年激励计划等有关规定，2024 年激励计划首次授予部分第二
个归属期规定的归属条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效，同意公司依据相关规定为符合条件的 23名激励对象办理第
二类限制性股票归属事宜。
（三）根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及 2024 年激励计划等有关规定，2024 年激励计划预留授予部分第一
个归属期规定的归属条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效，同意公司依据相关规定为符合条件的 5名激励对象办理第二
类限制性股票归属事宜。
（四）鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，根据《公司 2023年激励计划》以及《公司 2024 年激励计划》的相关规定及
公司股东会的授权，公司决定对限制性股票的授予价格予以相应调整，2023 年激励计划授予价格由 19.80元/股调整为 19.10 元/股
。2024 年激励计划授予价格由 22.20 元/股调整为 21.50元/股。上述激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。
（五）公司 2023年激励计划预留授予的激励对象中有 1名激励对象在第二个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司
将作废其已获授但尚未归属的 13,500股限制性股票；此外，鉴于 2023年激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核结果
对应的归属比例约为 98.78%，无法全额归属，因此，2名预留授予激励对象未能归属的 411股限制性股票取消归属，并作废失效。综
上，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计 13,911 股。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》及 2023年激励计
划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）由于 2024年激励计划首次授予的激励对象中有 3名激励对象在第二个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司
将作废其已获授但尚未归属的 33,600股限制性股票；2024年激励计划首次授予的激励对象中有 2名激励对象以及预留授予的激励对
象中有 3名激励对象个人层面归属比例为 80%，无法全额归属，此外，鉴于 2024年激励计划首次授予部分第二个归属期及 2024年激
励计划预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例为97.96%，无法全额归属，因此，23 名首次授予激励对象
以及 5名预留授予激励对象未能归属的 13,878 股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，公司作废上述不满足归属条件的限制性
股票合计 47,478股。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》及 2024年激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
综上，本次归属、调整及作废事项所涉内容及程序合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形
；公司及激励对象的主体资格合法、有效，同意公司依据相关规定为符合条件激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6491c71c-99c4-4b14-b1dc-e7094eae36e6.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 7月 14日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”“2023 年激励计划”）已授予但尚未归属的 13,911 股限制性股票，现将有关事项
公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州迈普再
生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 202
3 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公
司及全体股东利益等发表了明确意见。
2、2023 年 8月 1日至 2023 年 8 月 10日，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至
公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议或意见。2023 年 8月 11 日，公司监事会发表了《
监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-033）。
3、2023 年 8月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就本激励计划的内幕
信息知情人及首次授予激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2023 年 8 月 17日
披露了公司《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：202
3-035）。
4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划授予激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确认将本次激励计
划限制性股票的授予价格由 20.80 元/股调整为 20.40 元/股，同意确定 2024 年6月 27日为预留授予日，向 3名激励对象授予限制
性股票 9.40 万股，预留授予价格为 20.40 元/股。剩余未授予的限制性股票 0.60 万股作废。
6、2024 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》，公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
7、2024 年 10 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告》（公告编号：2024-064）。
8、2025 年 7月 7日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见
，律师出具了法律意见书。
9、2025 年 7 月 25日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予（暂缓归属部分）及预留授予部分第一个归属
期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-050）。
10、2025 年 8月 28 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司
薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
11、2025 年 10月 24 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》
（公告编号：2025-077）
12、2026 年 7月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予
部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行了核实并出具了核
查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，由于本激励计划预留授予的激励对象中有 1 名激励对象
在第二个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的 13,500 股限制性股票；此外，鉴于本激励
计划预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例约为98.78%，无法全额归属，因此，2名预留授予激励对象未
能归属的 411 股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计 13,911 股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本次激励
计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年激励计划预留授予的激励对象中有 1 名激励对象在第二个等待期期间离职，其
不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的 13,500 股限制性股票；此外，鉴于 2023 年激励计划预留授予部分第二
个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例约为 98.78%，无法全额归属，因此，2名预留授予激励对象未能归属的411股限制性
股票取消归属，并作废失效。综上，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计13,911 股。公司本次作废部分限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》及 2023 年激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：
截至本法律意见书出具日，本次作废已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关
规定。本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次作废及时依法履行信息披
露义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
3、北京市中伦（广州）律师事务所关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
归属期归属条件成就、作废部分限制性股票及调整授予价格事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/74049ac8-1730-4da1-bf33-fa7aa8cd9d32.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：关于调整2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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迈普医学（301033）：关于调整2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/cf6f31ad-6ad1-4ba9-bfd0-85c8f4edda95.PDF
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2026-07-14 19:08│迈普医学（301033）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 7月 14日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废公司 2024 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”、“2024 年激励计划”）已授予但尚未归属的 47,478 股限制性股票，现将有关事
项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年6月27日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<广州迈普再生医学科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2、2024年6月28日至2024年7月7日，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至公示期满
，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议或意见。2024年7月10日，公司监事会发表了《监事会关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-044）。
3、2024年7月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就本激励计划的内幕信息知情人
及首次授予激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2024年7月16日披露了公司《关于20
24年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-045）。
4、2024年7月16日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，相关议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会、监事会同意确定以2024年7月16日为首次授予日，向28名激励对象授予46.10万股
限制性股票。
5、2025 年 7月 7日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确认将 2024 年激励计划限制性股票的授予价格由
22.80 元/股调整为 22.20 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对 2024 年激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核
查意见，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会同意确定以2025年 7月 7 日为预留授予日，向 5名激励对象
授予 11.50 万股限制性股票。
6、2025 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事
会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
7、2025 年 10 月 28 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》
（公告编号：2025-082）。
8、2026 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）等有关规定，由于 2024 年激励计划首次授予的激励对象中有 3名激励对象在第二个等待期期间离职，其
不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的 33,600 股限制性股票；2024 年激励计划首次授予的激励对象中有 2 名
激励对象以及预留授予的激励对象中有 3名激励对象个人层面归属比例为 80%，无法全额归属，此外，鉴于 2024 年激励计划首次授
予部分第二个归属期及 2024 年激励计划预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例为 97.96%，无法全额归
属，因此，23 名首次授予激励对象以及5 名预留授予激励对象未能归属的 13,878 股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，公
司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计47,478 股。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本次激励
计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：由于 2024 年激励计划首次授予的激励对象中有 3 名激励对象在第二个等待期期间离职，其
不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的 33,600 股限制性股票；2024 年激励计划首次授予的激励对象中有 2 名
激励对象以及预留授予的激励对象中有 3 名激励对象个人层面归属比例为 80%，无法全额归属，此外，鉴于 2024 年激励计划首次
授予部分第二个归属期及 2024 年激励计划预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例为 97.96%，无法全额
归属，因此，23 名首次授予激励对象以及 5 名预留授予激励对象未能归属的 13,878 股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，
公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计 47,478 股。公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》及 2024 年激励计划的
有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：
截至本法律意见书出具日，本次作废已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关
规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次作废事项及时履行信息披
露义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
3、北京市中伦（广州）律师事务所关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a22247b1-f32b-456b-be65-4b275f94692a.PDF
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2026-07-08 18:18│迈普医学（301033）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿
│）（修订稿）
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迈普医学（301033）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）（修订稿）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/210b5502-c9e9-4a82-b7dd-2be527079fe1.PDF
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2026-07-08 18:18│迈普医学（301033）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿
│）修订说明的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗
科技有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公
司”、“易介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
相较公司于 2026 年 6 月 29 日披露的《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（注册稿）》，本次草案（注册稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名
词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
本次草案章节 与上次草案主要差异情况说明
重大事项提示 1、将支付对价的单位由“万元”修订为“元”；
2、补充发行股份价格的调整原因系现金派息所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f5fab8aa-eef4-414b-8c2b-a821c6108d74.PDF
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2026-07-08 18:16│迈普医学（301033）：迈普医学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
│册稿）（修订稿）
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迈普医学（301033）：迈普医学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ad2f05b2-a630-410d-839d-b7377196e87a.PDF
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2026-07-08 18:16│迈普医学（301033）：迈普医学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（注册稿）（修订稿）
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迈普医学（301033）：迈普医学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿）（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/8ce57971-7665-4199-909c-0b679555bf62.PDF
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2026-06-29 18:42│迈普医学（301033）：迈普医学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（注册稿）
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迈普医学（301033）：迈普医学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/581c8a50-44ea-4836-acad-10945f6569c5.PDF
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2026-06-29 18:42│迈普医学（301033）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿
│）
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迈普医学（301033）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/bb69a533-2c7b-4d6c-9d3f-62943785a66d.PDF
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2026-06-29 18:42│迈普医学（301033）：广州易介医疗科技有限公司审阅报告
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迈普医学（301033）：广州易介医疗科技有限公司审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/20708eb8-00e0-44a4-a8ef-35af991a8bb3.PDF
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2026-06-29 18:42│迈普医学（301033）：迈普医学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
│册稿）
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迈普医学（301033）：迈普医学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/b4f733a3-28d6-4ed0-bce0-b79751f6000c.PDF
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2026-06-29 18:40│迈普医学（301033）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿
│）修订说明的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗
科技有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公
司”、“易介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深交所的进一步审核意见，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，对 2026 年 6 月 17日披露的《广州迈普再生医学科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》进行了再次修订、补充及完善，并
于 2026 年 6月 29日披露了《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（注册稿）》[以下简称本次草案（注册稿）]等文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
相较公司于 2026 年 6 月 17日披露的《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）（上会稿）》，本次草案（注册稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词
的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
本次草案（注册稿）章节 与上次草案（上会稿）主要差异情况说明
重大事项提示 1、修改了本次重组尚未履行的决策程序及报批程
序；
2、补充了标的公司财务报告截止日后经营情况
重大风险提示 修改了带量采购风险、行业风险等
成果
第十二章 风险因素分析 修改了带量采购风险、行业风险等
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c12f09fc-9d55-4ec6-b745-2d68dfb7b2b4.PDF
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2026-06-26 20:20│迈普医学（301033）：：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深交所并
│购重组审...
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗
科技有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公
司”、“易介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2026年6月26日召开2026 年第 7 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易
事项。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 7 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结
果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
本次交易尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册以
及最终获得的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6fded934-f8af-4b11-8fd8-7bb358ce49cf.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│迈普医学：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484483.PDF
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2026-04-28│迈普医学：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204867.PDF
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2026-04-28│迈普医学：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204875.PDF
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2025-10-24│迈普医学：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727785.PDF
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2025-08-22│迈普医学：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532513.PDF
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2025-04-25│迈普医学：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223275020.PDF
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2025-04-25│迈普医学：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223275007.PDF
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2024-10-29│迈普医学：2024年三季度报告
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2024-08-17│迈普医学：2024年半年度报告
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2024-04-25│迈普医学：2024年一季度报告
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