公司公告☆ ◇301033 迈普医学 更新日期:2025-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分限│
│ │制性股票... │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格事项的法律意见书 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属相关事项之独立财务顾问报告│
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):关于调整2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的公告│
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告 │
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分限制性
│股票...
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迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/75862f77-737c-4f61-9b91-79e8b9cc37ca.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/f2895145-7c57-48e2-81fe-b2c561428028.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格事项的法律意见书
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迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/98d1e5f8-1135-4ce5-96c0-d359a5b9d207.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属相关事项之独立财务顾问报告
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迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/bd2c5288-dd8b-4fe4-bee0-cf19322e243f.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):关于聘任公司副总经理的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”、“迈普医学”)于 2025 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第十一次
会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,现将具体情况公告如下:
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,结合公司发展需
求,经公司董事会提名委员会对副总经理候选人资格审核通过,公司董事会同意聘任朱彦聪先生(简历详见附件)为公司副总经理,
任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/c549c4fa-e516-4952-bf5d-68a32ea91854.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 7 日上午 10:30 以现
场的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9人,实际参与表决董事 9人。本次会议由董
事长袁玉宇先生召集并主持,公司全体董事出席了会议,全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
(一)审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称“2
023年激励计划”)预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就,同意公司为符合条件的 3名激励对象办理归属相关事宜,本
次可归属的限制性股票共计 44,498股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2025 年 5 月 30 日完成了 2024 年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购
股份后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》等的规定,在 2023 年激励计划草案公告当
日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事
项,限制性股票的授予价格将根据 2023 年激励计划做相应的调整。公司董事会根据 2023年第一次临时股东大会的授权,将 2023年
激励计划限制性股票的授予价格由 20.40元/股调整为 19.80元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2025 年 5 月 30 日完成了 2024 年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购
股份后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》等的规定,在公司 2024 年限制性股票激励
计划(以下简称“2024年激励计划”)草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间,公司发生资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,限制性股票的授予价格将根据 2024年激励计划做相应的调整。公司董事会根
据 2024年第一次临时股东大会的授权,将 2024 年激励计划限制性股票的授予价格由 22.80元/股调整为 22.20元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 2024 年限制性股票激励计划(草
案)》等的规定,经公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为2024 年激励计划规定的限制性股票预留授予条件已
经成就,同意确定 2025 年 7 月 7 日为预留授予日,向 5 名激励对象授予限制性股票11.50万股,预留授予价格为 22.20元/股(
调整后)。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例为 94.68%,无法全额
归属,根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》等相关规定,3 名预留授予激励对象未能归属的部分权益
取消归属,并作废失效,公司作废上述不满足归属条件的当期限制性股票合计2,502股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议,同意聘任朱彦聪先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议;
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/68f61636-014c-4fcc-a210-b337e93f1cd7.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 7月 7日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《
关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 7 月 31 日,公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<广州迈普再
生医学科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司
及全体股东利益等发表了明确意见。
2、2023年 8月 1日至 2023年 8月 10日,公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至公
示期满,公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议或意见。2023年 8月 11日,公司监事会发表了《监事
会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-033)。
3、2023 年 8 月 17 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 202
3年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就本激励计划的内幕
信息知情人及首次授予激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于 2023 年 8 月 17 日
披露了公司《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:20
23-035)。
4、2023 年 8 月 24 日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对本激励计划授予激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024 年 6 月 27 日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》,确认将本次激励计
划限制性股票的授予价格由 20.80 元/股调整为 20.40 元/股,同意确定 2024 年6 月 27 日为预留授予日,向 3 名激励对象授予
限制性股票 9.40 万股,预留授予价格为 20.40元/股。剩余未授予的限制性股票 0.60万股作废。
6、2024 年 9 月 13 日,公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废 2023 年限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见,律师出具了法律意见书。
7、2024 年 10 月 25 日,公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告》(公告编号:2024-064)。
8、2025 年 7 月 7 日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,公司薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意
见,律师出具了法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2023年限制性股票激励计划》等有关规定,鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例为 94.68%,无法全额归属,3名预留授予激励对象未能归属的部分权益取消归属,并
作废失效,公司作废上述不满足归属条件的当期限制性股票合计 2,502股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,本次限制性股票作废事项经董事会审议通过即可,无需提交股东会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响本次激励
计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查,薪酬与考核委员会认为:公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的部分,3名激励对象因第一个归属期公司层面业
绩考核结果对应的归属比例为 94.68%,无法全额归属,未能归属的部分权益取消归属,并作废失效,公司作废上述不满足归属条件
的当期限制性股票合计 2,502股。公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦(广州)律师事务所律师认为:
1.截至本法律意见书出具日,本次归属、作废及调整已取得了现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》及《
激励计划》的相关规定。
2.公司本次激励计划预留授予的限制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,本次归属的人数、数量及
价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。
3.本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。
4.本次调整的原因和授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。
5.公司尚需就本次归属、作废及调整及时依法履行信息披露义务,并依法办理本次归属相关手续。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
3、北京市中伦(广州)律师事务所关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期归属条件成就、作废部分限制性股票及调整授予价格事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/466588e5-2eb3-456d-bff0-da22920bb13e.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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迈普医学(301033):关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/112b6c48-9389-48bb-b0c8-62a5d39e9651.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):关于调整2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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迈普医学(301033):关于调整2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/0c0e60e4-8a9b-4f9f-bf76-2ea40d7b9c4e.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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迈普医学(301033):关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/34b46ee7-11a7-427d-ad20-aa16b2bc4022.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授予日)
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迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授予日)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/7ddf7be4-e0a8-449d-85e2-0739da6d09b8.PDF
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2025-07-04 19:08│迈普医学(301033):关于公司股东减持股份的预披露公告
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公司股东唐莹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
1、截至本公告披露日,公司股东唐莹女士及其一致行动人叶涛先生合计持有公司股份 2,975,977 股,占总股本的 4.4738%(占
剔除公司回购专用证券账户股份数量后总股本的 4.4977%)。
2、因个人资金需要,唐莹女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 665,100股,占公司总股本的 0.9999%(占剔除
公司回购专用证券账户股份数量后总股本的 1.0052%),减持期间为自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
3、唐莹女士承诺,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。
公司于近日收到公司股东唐莹女士出具的《关于计划减持股份的告知函》,现将有关情况公告如下:
一、 减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源
唐莹 首发前股东 1,505,977 2.2640% 公司首次公开发行前取得
注 1:唐莹女士与叶涛先生系夫妻关系,因此构成一致行动关系。截至本公告披露日,叶涛先生持有公司 1,470,000股,占公司
总股本的 2.2099%。唐莹女士及其一致行动人叶涛先生合计持有公司股份 2,975,977股,占总股本的 4.4738%(占剔除公司回购专用
账户股份数量后总股本的 4.4977%)。
注 2:其首次公开发行前取得的股份已于 2022年 7月 26日解除限售。注 3:上述持股比例以当前公司总股本为计算基准。
注4:公司目前总股本为 66,519,431股(含回购专用证券账户持有的 352,500股股份)。
二、 唐莹女士减持计划的主要内容
(一) 减持的原因:个人资金需要
(二) 股份来源:首次公开发行前取得股份
(三) 拟减持数量及比例:不超过 665,100 股,即不超过公司总股本的 0.9999%,不超过剔除公司回购专用账户股份数量后总股
本的1.0052%。若实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,拟转让股份数量将相应进行调整。
(四) 减持方式:集中竞价
(五) 减持价格:根据减持时市场价格确定
(六) 减持期间:自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除
外)
三、 股份锁定承诺及履行情况
唐莹女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其附件《与投资者保护相关承诺》中,就其持股及减持意向
作出如下承诺:
1、本人自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行
的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述
承诺。
2、在本人持有公司股份期间,本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,
减持所持有的发行人股份;若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适
用更新后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3、若本人违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均
有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼,本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
就公司首次发行上市后持股意向及减持意向,唐莹女士进一步承诺如下:
1、本人将严格遵守发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
,在锁定期内,不出售本次发行上市前持有的公司股份;同时将严格遵守法律、行政法规和中国证监会关于持有期限、卖出时间、卖
出数量、卖出方式、信息披露等规定,以及遵守证券交易所的业务规则。
2、如果在锁定期满后,本人拟减持所持公司股份的,将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定,结合发行
人稳定股价的需要,审慎制定股份减持计划。在锁定期满后两年内,本人减持所持公司股份的,减持价格不低于减持前最近一期经审
计的每股净资产价格,减持数量累计不超过本公司在本次发行上市前所持有发行人股份总数的 100%。
3、在遵守各项承诺的前提下,本人具体减持方案将根据届时市场情况及本公司具体情况而定,并由发行人及时予以披露。采取
集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告备案减持计划并予以公告;采取其他方式减持的提
前三个交易日予以公告,未履行公告程序前不减持。
4、若本人违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均
有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼,本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
截至本公告披露之日,唐莹女士严格遵守上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
四、 相关风险提示
(一)唐莹女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在减持时间、数量
和价格的不确定性。唐莹女士承诺,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一
(二)在按照上述计划减持公司股份期间,唐莹女士将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
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