公司公告☆ ◇301033 迈普医学 更新日期:2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 17:02 │迈普医学(301033)::关于2023年限制性股票激励计划首次授予(暂缓归属部分)及预留授予部分第一│
│ │个归属期... │
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│2025-07-23 17:08 │迈普医学(301033):关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分限│
│ │制性股票... │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格事项的法律意见书 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属相关事项之独立财务顾问报告│
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-07-07 18:26 │迈普医学(301033):关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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2025-07-25 17:02│迈普医学(301033)::关于2023年限制性股票激励计划首次授予(暂缓归属部分)及预留授予部分第一个归
│属期...
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迈普医学(301033)::关于2023年限制性股票激励计划首次授予(暂缓归属部分)及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/92988220-6671-4efc-a9d4-98def1a3510d.PDF
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2025-07-23 17:08│迈普医学(301033):关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
1、为了进一步推进公司产业发展、基于战略规划考虑需要,公司作为有限合伙人以自有资金 2,000万元出资与德摩咨询(深圳
)有限公司(以下简称“德摩咨询”)、广州康臣药业有限公司(以下简称“康臣药业”)、丁骏、张适安共同设立广东东纳协同产
业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东纳协同”)。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日披露的《关于与专业投资机构
共同投资的公告》(公告编号:2025-005)。
2、为进一步优化投资结构,提升投资价值,公司增加 1,000 万元自有资金投资东纳协同,同时重庆莱美药业股份有限公司(以
下简称“莱美药业”)以自有资金 4,000 万元增资东纳协同。2025 年 3月 4日,公司与德摩咨询、康臣药业、莱美药业、丁骏、张
适安签署了《广东东纳协同产业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》。本次认缴完成后公司持有东纳协同 32.9670%的合伙份额
。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2025-006)。
3、为进一步优化投资结构,提升投资价值,广州科技成果产业化引导基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“科创母基金”)
作为有限合伙人增加 5,000 万元自有资金投资广东东纳医健创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东纳医疗基金”)。同时
,东纳协同增加 4,000 万元自有资金投资东纳医疗基金。2025 年 4 月 2 日,科创母基金与广东东纳私募基金管理有限公司、广东
东纳协同产业投资合伙企业(有限合伙)与河源市高新产业引导母基金投资中心(有限合伙)签署了《广东东纳医健创业投资合伙企
业(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“东纳医疗基金《合伙协议》”)。本次认缴完成后东纳协同认缴东纳医疗基金 8,100万元
出资额,持有东纳医疗基金 57.2236%的合伙份额。具体内容详见公司于 2025年 4月 3日披露的《关于与专业投资机构共同投资的进
展公告》(公告编号:2025-008)。
4、2025 年 4 月 17 日,公司收到基金管理人广东东纳私募基金管理有限公司关于东纳医疗基金资金募集进展事项的通知,东
纳医疗基金资金已募集完毕。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号
:2025-010)。
5、2025 年 4 月 23 日,公司收到基金管理人广东东纳私募基金管理有限公司关于东纳医疗基金资金募集进展事项的通知,东
纳医疗基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 202
5年 4月 25日披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2025-011)。
东纳协同资金仅定向用于认购/申购广东东纳私募基金管理有限公司所管理的东纳医疗基金合伙份额。东纳医疗基金主要投向科
技创新引领的医疗健康领域,其中主要投资于医疗器械、医疗数字化创新、中成药创新、生物技术创新领域。
二、与专业投资机构共同投资进展情况
近日,基于战略规划考虑需要,公司作为有限合伙人以自有资金人民币 600万元认缴东纳协同新增出资额 600万元。
2025年 7月 23日,公司与德摩咨询(深圳)有限公司、广州康臣药业有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、丁骏、张适安签
署了《广东东纳协同产业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“东纳协同《合伙协议》”),本次认缴完成后,公司
将持有东纳协同 37.1134%的合伙份额。
根据《公司章程》等规定,本次投资事项无需提交董事会、股东会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、东纳协同《合伙协议》主要内容变更情况
(一)合伙人出资情况
本次增资完成后,东纳协同认缴出资金额由 9,100万元人民币变更为 9,700万元人民币。具体出资情况如下:
共同投资的进展公告
序 合伙人名称 合伙人 本次投资 本次投资 本次投资 本次投资
号 类型 前认缴出 前认缴出 后认缴出 后认缴出
资额(万 资比例 资额(万 资比例
元) (%) 元) (%)
1 德摩咨询(深圳) 普通合 500 5.4945 500 5.1546
有限公司 伙人
2 重庆莱美药业股 有限合 4,000 43.9560 4,000 41.2371
份有限公司 伙人
3 广州迈普再生医 有限合 3,000 32.9670 3,600 37.1134
学科技股份有限 伙人
公司
4 广州康臣药业有 有限合 1,000 10.9890 1,000 10.3093
限公司 伙人
5 丁骏 有限合 400 4.3956 400 4.1237
伙人
6 张适安 有限合 200 2.1978 200 2.0619
伙人
合计 9,100 100.0000 9,700 100.0000
注:上表合计数如与分项之和有所差异,为四舍五入所致。
1、出资期限:德摩咨询(深圳)有限公司、广州康臣药业有限公司、丁骏和张适安均为 2025 年 3 月 31 日前出资;迈普医学
已于2025 年 3 月 18 日出资 3,000 万元;2025 年 7 月 31 日前出资 600 万元;莱美药业已于 2025 年 3 月 21 日出资 3,000
万元,2025 年 7 月31日前出资 1,000万元。
2、出资方式:人民币现金出资。
除上述变更内容外,东纳协同《合伙协议》中其余内容未发生变化。
(二)其他说明
东纳协同资金仅定向用于认购/申购广东东纳私募基金管理有限公司所管理的东纳医疗基金合伙份额。东纳医疗基金主要投向科
技创新引领的医疗健康领域,其中主要投资于医疗器械、医疗数字化创新、中成药创新、生物技术创新领域。
本次认缴出资完成后,东纳协同对东纳医疗基金的认缴出资额将从人民币 9,100万元变更为人民币 9,700万元。
公司将根据本次投资的后续进展情况,按照相关法律法规的规定和《公司章程》等要求及时履行相应的信息披露义务,敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/4e0b1448-6b12-408f-8de5-bce6626ab006.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分限制性
│股票...
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迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票...。公告详
情请查看附件
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/f2895145-7c57-48e2-81fe-b2c561428028.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格事项的法律意见书
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迈普医学(301033):2024年限制性股票激励计划预留授予及调整授予价格事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/98d1e5f8-1135-4ce5-96c0-d359a5b9d207.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属相关事项之独立财务顾问报告
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迈普医学(301033):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/bd2c5288-dd8b-4fe4-bee0-cf19322e243f.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):关于聘任公司副总经理的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”、“迈普医学”)于 2025 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第十一次
会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,现将具体情况公告如下:
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,结合公司发展需
求,经公司董事会提名委员会对副总经理候选人资格审核通过,公司董事会同意聘任朱彦聪先生(简历详见附件)为公司副总经理,
任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/c549c4fa-e516-4952-bf5d-68a32ea91854.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 7 日上午 10:30 以现
场的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9人,实际参与表决董事 9人。本次会议由董
事长袁玉宇先生召集并主持,公司全体董事出席了会议,全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
(一)审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称“2
023年激励计划”)预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就,同意公司为符合条件的 3名激励对象办理归属相关事宜,本
次可归属的限制性股票共计 44,498股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2025 年 5 月 30 日完成了 2024 年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购
股份后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》等的规定,在 2023 年激励计划草案公告当
日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事
项,限制性股票的授予价格将根据 2023 年激励计划做相应的调整。公司董事会根据 2023年第一次临时股东大会的授权,将 2023年
激励计划限制性股票的授予价格由 20.40元/股调整为 19.80元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2025 年 5 月 30 日完成了 2024 年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购
股份后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》等的规定,在公司 2024 年限制性股票激励
计划(以下简称“2024年激励计划”)草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间,公司发生资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,限制性股票的授予价格将根据 2024年激励计划做相应的调整。公司董事会根
据 2024年第一次临时股东大会的授权,将 2024 年激励计划限制性股票的授予价格由 22.80元/股调整为 22.20元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 2024 年限制性股票激励计划(草
案)》等的规定,经公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为2024 年激励计划规定的限制性股票预留授予条件已
经成就,同意确定 2025 年 7 月 7 日为预留授予日,向 5 名激励对象授予限制性股票11.50万股,预留授予价格为 22.20元/股(
调整后)。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例为 94.68%,无法全额
归属,根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》等相关规定,3 名预留授予激励对象未能归属的部分权益
取消归属,并作废失效,公司作废上述不满足归属条件的当期限制性股票合计2,502股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议,同意聘任朱彦聪先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议;
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/68f61636-014c-4fcc-a210-b337e93f1cd7.PDF
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2025-07-07 18:26│迈普医学(301033):关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 7月 7日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《
关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 7 月 31 日,公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<广州迈普再
生医学科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司
及全体股东利益等发表了明确意见。
2、2023年 8月 1日至 2023年 8月 10日,公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至公
示期满,公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议或意见。2023年 8月 11日,公司监事会发表了《监事
会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-033)。
3、2023 年 8 月 17 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 202
3年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就本激励计划的内幕
信息知情人及首次授予激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于 2023 年 8 月 17 日
披露了公司《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:20
23-035)。
4、2023 年 8 月 24 日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对本激励计划授予激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024 年 6 月 27 日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》,确认将本次激励计
划限制性股票的授予价格由 20.80 元/股调整为 20.40 元/股,同意确定 2024 年6 月 27 日为预留授予日,向 3 名激励对象授予
限制性股票 9.40 万股,预留授予价格为 20.40元/股。剩余未授予的限制性股票 0.60万股作废。
6、2024 年 9 月 13 日,公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废 2023 年限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见,律师出具了法律意见书。
7、2024 年 10 月 25 日,公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告》(公告编号:2024-064)。
8、2025 年 7 月 7 日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,公司薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意
见,律师出具了法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2023年限制性股票激励计划》等有关规定,鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例为 94.68%,无法全额归属,3名预留授予激励对象未能归属的部分权益取消归属,并
作废失效,公司作废上述不满足归属条件的当期限制性股票合计 2,502股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,本次限制性股票作废事项经董事会审议通过即可,无需提交股东会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响本次激励
计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查,薪酬与考核委员会认为:公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的部分,3名激励对象因第一个归属期公司层面业
绩考核结果对应的归属比例为 94.68%,无法全额归属,未能归属的部分权益取消归属,并作废失效,公司作废上述不满足归属条件
的当期限制性股票合计 2,502股。公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦(广州)律师事务所律师认为:
1.截至本法律意见书出具日,本次归属、作废及调整已取得了现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》及《
激励计划》的相关规定。
2.公司本次激励计划预留授予的限制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,本次归属的人数、数量及
价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。
3.本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。
4.本次调整的原因和授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。
5.公司尚需就本次归属、作废及调整及时依法履行信息披露义务,并依法办理本次归属相关手续。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
3、北京市中伦(广州)律师事务所关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期归属条件成就、作废部分限制性股票及调整授予价格事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/466588e5-2eb3-456d-bff0-da22920bb13e.PDF
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