公司公告☆ ◇301033 迈普医学 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:04 │迈普医学（301033）：关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-16 18:44 │迈普医学（301033）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2024-12-12 19:34 │迈普医学（301033）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-12 19:32 │迈普医学（301033）：关于变更公司注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-12 19:31 │迈普医学（301033）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-12 19:30 │迈普医学（301033）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2024-12-12 19:30 │迈普医学（301033）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2024-12-12 19:30 │迈普医学（301033）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-12 19:29 │迈普医学（301033）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 19:12 │迈普医学（301033）：关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2024-12-18 18:04│迈普医学（301033）：关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东袁玉宇先生的函告，获悉其所持
有的公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到期 质权人 质押
称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 日期 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质 日
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
袁玉宇 是 2,210, 20.11 3.32 否 否 2024- 至办理解 中原信托 个人
000 12-17 除质押日 有限公司 融资
结束
注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务；
2、本公告中的无限售条件流通股包括高管锁定股，不存在股份冻结情形，下同；
3、公司目前总股本为 66,519,431股（含回购股份）。
（二）实际控制人、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情
量(股) 比例 押前质 押后质 所持 司总 况
（%） 押股份 押股份 股份 股本 已质押股 占已 未质押 占未
数量 数量 比例 比例 份限售和 质押 股份限 质押
(股) (股) （%） （%） 冻结、标记 股份 售和冻 股份
数量(股) 比例 结数量 比例
（%） (股) （%）
袁玉宇 10,987, 16.52 2,860, 5,070, 46.14 7.62 0 0 0 0
847 000 000
徐弢 10,922, 16.42 0 0 0 0 0 0 0 0
547
合计 21,910, 32.94 2,860, 5,070, 23.14 7.62 0 0 0 0
394 000 000
注：1、袁玉宇先生直接持有公司 16.52%的股份，同时通过与徐弢先生的一致行动关系控制徐弢先生持有的公司 16.42%股份，
合计控制公司 32.94%的股份，系公司控股股东、实际控制人。
2、本公告若出现合计数比例与各分项比例之和尾数不符的情况，均因四舍五入原因造成。
（三）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、袁玉宇先生及其一致行动人未来一年内（含半年内）到期的质押股份累计数量为 1,820,000 股，占其持有公司股份的 16.56
%，占公司总股本的 2.74%。袁玉宇先生及其一致行动人质押融资还款资金来源包括分红资金、投资收益和其他收入等，其具备资金
偿付能力。
2、袁玉宇先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、袁玉宇先生及其一致行动人累计股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经
营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
（四）其他情况说明
截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述质
押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。实际控制人及其一致行动人将积极防范相关风
险。
公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
（一）证券质押登记证明；
（二）证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/4a882b2f-9f2b-4668-a011-738536fcce7e.PDF
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2024-12-16 18:44│迈普医学（301033）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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迈普医学（301033）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a2cb28a3-55dd-4336-8bb7-57271c301a29.PDF
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2024-12-12 19:34│迈普医学（301033）：公司章程（2024年12月）
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迈普医学（301033）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8912ef98-825d-40c0-8a41-c6f7136568d6.PDF
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2024-12-12 19:32│迈普医学（301033）：关于变更公司注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告
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迈普医学（301033）：关于变更公司注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3173a948-eba7-4c39-9134-b5c5a80da44b.PDF
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2024-12-12 19:31│迈普医学（301033）：第三届董事会第七次会议决议公告
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迈普医学（301033）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2613d70d-b940-4b72-9f3f-9c8b70960450.PDF
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2024-12-12 19:30│迈普医学（301033）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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迈普医学（301033）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b1f917f2-81f8-4595-aa85-f76ad37f8d03.PDF
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2024-12-12 19:30│迈普医学（301033）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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迈普医学（301033）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ff68ea07-6821-45ba-abfb-0cedc98163ed.PDF
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2024-12-12 19:30│迈普医学（301033）：第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2024年 12月 12日下午 15:30以现场方
式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024年 12月 6日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议由监事会主席莫
梅玲女士召集并主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》
经核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属登记完成导致公司注册资本变
更，同时基于经营管理需要，公司拟变更注册登记地址。据此，公司拟同步调整《公司章程》中有关注册资本、股份总数及注册地址
的相关内容。本次修订公司章程符合相关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、注册
地址暨修订＜公司章程＞的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为，在确保公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资
金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司及子公司使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数）的闲置自
有资金购买理财产品。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5fc46b40-baf4-4db8-9a9d-aebb15be6140.PDF
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2024-12-12 19:29│迈普医学（301033）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2024年 12月 30日（星期一）下午 14:30；
2、网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-
11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 12月 30日上午 9:15至 15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年 12月 23日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、截至 2024年 12月 23日（星期一）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公
司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3号迈普医学大厦会议室
二、会议审议事项：
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
股东大会通知
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公司章程＞的议 √
案》
上述提案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，提案具体内容详见 2024年 12月 13日公司刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024年 12月 24日（星期二）(上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30)
（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券法务部办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），
以便登记确认。信函、电子邮件或传真在 2024年 12月 24日 16:30前送达公司证券法务部办公室。本次会议不接受电话登记，信函
、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准。
（四）股东大会联系方式
联系人：龙小燕
联系电话：020-32296113
联系邮箱：irm@medprin.com
联系地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3号迈普医学证券法务部办公室
（五）本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/479c20f0-80b1-46bd-8876-4cd041b7c361.PDF
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2024-12-12 19:12│迈普医学（301033）：关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告
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迈普医学（301033）：关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/93266112-d301-4dbc-97c8-2ada228b815f.PDF
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2024-12-11 20:44│迈普医学（301033）：关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司持股 5%以上的股东深圳市凯盈科技有限公司、唐莹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至本公告披露日，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上的股东深圳市凯盈科技有限公司
（以下简称“深圳凯盈”）持有公司股份 4,246,049 股，占公司总股本的 6.3832%（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的
6.4172%）。
2、深圳凯盈因自身经营需要，计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 197,000股，占公司总股本的 0.2962%（占剔除
公司回购专用账户股份数量后总股本的 0.2977%），减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。
3、截至本公告披露日，公司持股 5%以上的股东唐莹女士及其一致行动人叶涛先生合计持有公司股份 3,547,577股，占总股本的
5.3331%（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.3616%）。
4、因个人资金需要，唐莹女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 657,100股，占总股本的 0.9878%（占剔除公司
回购专用账户股份数量后总股本的 0.9931%），减持期间为自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
公司于近日收到公司股东深圳凯盈、唐莹女士分别出具的《关于计划减持股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
深圳凯盈 5%以上股东 4,246,049 6.3832% 公司首次公开发行前取得
唐莹 首发前股东 2,097,577 3.1533% 公司首次公开发行前取得
叶涛 唐莹之一致行动 1,450,000 2.1798% 一致行动人内部转让、二级
人 市场购买
注 1：其首次公开发行前取得的股份已于 2022年 7月 26日解除限售。注 2：上述持股比例以当前公司总股本为计算基准。
注 3：公司目前总股本为 66,519,431股（含回购股份）。
二、 深圳凯盈减持计划的主要内容
(一) 减持的原因：自身经营需要
(二) 股份来源：首次公开发行前取得股份
(三) 拟减持数量及比例：不超过 197,000股，即不超过公司总股本的 0.2962%，不超过剔除公司回购专用账户股份数量后总股
本0.2977%。若实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整。
(四) 减持方式：集中竞价
(五) 减持价格：根据减持时市场价格确定
(六) 减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除
外）
(七) 深圳凯盈不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条
规定的情形。
三、 唐莹女士减持计划的主要内容
(一) 减持的原因：个人资金需要
(二) 股份来源：首次公开发行前取得股份
(三) 拟减持数量及比例：不超过 657,100 股，即不超过公司总股本的 0.9878%，不超过剔除公司回购专用账户股份数量后总股
本的0.9931%。若实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整。
(四) 减持方式：集中竞价
(五) 减持价格：根据减持时市场价格确定
(六) 减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外
）
(七) 唐莹女士及其一致行动人叶涛先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》第五条规定的情形。
四、 股份锁定承诺及履行情况
（一）深圳凯盈
深圳凯盈在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中，就其持
股及减持意向作出如下承诺：
1、本公司自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发
行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的公司股份发生变化的，本公司仍将遵
守上述承诺。
2、在本公司持有公司股份期间，本公司将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提
下，减持所持有的发行人股份；若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意
自动适用更新后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3、若本公司违反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东
均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本公司将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
截至本
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