公司公告☆ ◇301033 迈普医学 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:02 │迈普医学（301033）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-08 18:02 │迈普医学（301033）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-03 17:42 │迈普医学（301033）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-08-28 19:52 │迈普医学（301033）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分已授予│
│ │但尚未归... │
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│2025-08-28 19:52 │迈普医学（301033）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属相关事项之独立财务顾问报告│
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│2025-08-28 19:52 │迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属相关事项之独立财务顾问报告│
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│2025-08-28 19:52 │迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分已授予│
│ │但尚未归... │
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│2025-08-28 19:52 │迈普医学（301033）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-08-28 19:52 │迈普医学（301033）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-08-28 19:52 │迈普医学（301033）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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2025-09-08 18:02│迈普医学（301033）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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迈普医学（301033）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/0c06b83e-d555-4798-80a2-546dfb2ad626.PDF
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2025-09-08 18:02│迈普医学（301033）：2025年第二次临时股东会决议公告
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迈普医学（301033）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/85b12f9d-5d87-4301-acbe-4b8dda039e10.PDF
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2025-09-03 17:42│迈普医学（301033）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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重要风险提示：
1、广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 6日披露了《广州迈普再生医学科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风
险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行
信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等 10 名交易对方购买广州易介医疗科技有限公司（以下简称“易介医疗”）
100%股权，并募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
（一）公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：迈普医学，证券代码：301033）自 2025 年
5 月22 日开市起开始停牌，停牌时间不超过 10个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《关于筹划发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-026）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信
息披露义务，并于 2025 年 5月 29 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公
告》（公告编号：2025-032）。
（二）公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十次会议审议和第三届监事会第九次会议决议，审议通过了《关于<广
州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相
关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。同时，经公司申请
，公司股票（证券简称：迈普医学，证券代码：301033）于 2025 年 6月 6 日（星期五）开市起复牌。
（三）公司于 2025 年 7 月 4 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公
告编号：2025-041）。
（四）公司于 2025 年 8 月 4 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公
告编号：2025-052）。
（五）公司于 2025 年 8月 11 日召开了第三届董事会十二次会议审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公
司于 2025年 8 月 12 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本
次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的
正式方案等相关事项，并提交公司股东会审议。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会予以注册后
方可正式实施。公司将根据本次交易相关事项进展情况及法律法规的相关要求及时履行信息披露义务。公司有关信息均以公司在指定
信息披露媒体发布的公告为准。鉴于本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/67d82e44-69b9-4b08-97d3-41ffb18ed3f5.PDF
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2025-08-28 19:52│迈普医学（301033）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分已授予但尚
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迈普医学（301033）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分已授予但尚未归...。公告详
情请查看附件
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2025-08-28 19:52│迈普医学（301033）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属相关事项之独立财务顾问报告
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迈普医学（301033）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6c05a9ed-cb38-4a8a-bc64-e319c3224dc1.PDF
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2025-08-28 19:52│迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属相关事项之独立财务顾问报告
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迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fe041a8a-bb37-4e6d-a925-3426ee861ac1.PDF
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2025-08-28 19:52│迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分已授予但尚
│未归...
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迈普医学（301033）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分已授予但尚未归...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5d4df079-bd4d-46a3-93dd-db33436411b5.PDF
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2025-08-28 19:52│迈普医学（301033）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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迈普医学（301033）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 19:52│迈普医学（301033）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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迈普医学（301033）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dc1e1562-b9ab-41b3-8021-5d262cb0b764.PDF
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2025-08-28 19:52│迈普医学（301033）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 8 月 28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废公司 2024 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）已授予但尚未归属的 59,083股限制性股票，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年6月27日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<广州迈普再生医学科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2、2024年6月28日至2024年7月7日，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至公示期满
，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议或意见。2024年7月10日，公司监事会发表了《监事会关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-044）。
3、2024年7月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就本激励计划的内幕信息知情人
及首次授予激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2024年7月16日披露了公司《关于20
24年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-045）。
4、2024年7月16日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，相关议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会、监事会同意确定以2024年7月16日为首次授予日，向28名激励对象授予46.10万股
限制性股票。
5、2025 年 7月 7日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确认将 2024 年激励计划限制性股票的授予价格由
22.80 元/股调整为 22.20 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对 2024 年激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核
查意见，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会同意确定以2025年 7月 7 日为预留授予日，向 5名激励对象
授予 11.50 万股限制性股票。
6、2025 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事
会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）等有关规定，由于本激励计划首次授予的激励对象中有 2名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，
公司将作废其已获授但尚未归属的 45,000 股限制性股票；此外，鉴于本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核结果
对应的归属比例为89.59%，1名激励对象个人层面归属比例为 80%，无法全额归属，因此，前述26 名首次授予激励对象未能归属的 1
4,083 股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计59,083 股。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本次激励
计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 26 名激励对象因第一个归属期公司层面业绩考
核结果对应的归属比例为 89.59%，其中，1名激励对象因第一个归属期个人层面归属比例为 80%，前述激励对象第一个归属期无法全
额归属，未能归属的部分权益取消归属，并作废失效，此外，由于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 2 名激
励对象已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股票，公司作废上述不满足归属条件的限制性股
票合计 59,083股。
公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：
截至本法律意见书出具日，公司已就本次作废事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励
计划》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次作废事项及
时履行信息披露义务，并依法办理本次归属相关手续。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、北京市中伦（广州）律师事务所关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就及部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3bee070f-f11f-43b2-b8bc-1fa26e7ad4c0.PDF
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2025-08-28 19:52│迈普医学（301033）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 8 月 28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）已授予但尚未归属的126,809股限制性股票，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州迈普再
生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 202
3 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公
司及全体股东利益等发表了明确意见。
2、2023 年 8月 1日至 2023 年 8 月 10日，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至
公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议或意见。2023 年 8月 11 日，公司监事会发表了《
监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-033）。
3、2023 年 8月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就本激励计划的内幕
信息知情人及首次授予激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2023 年 8 月 17日
披露了公司《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：202
3-035）。
4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划授予激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确认将本次激励计
划限制性股票的授予价格由 20.80 元/股调整为 20.40 元/股，同意确定 2024 年6月 27日为预留授予日，向 3名激励对象授予限制
性股票 9.40 万股，预留授予价格为 20.40 元/股。剩余未授予的限制性股票 0.60 万股作废。
6、2024 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》，公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
7、2024 年 10 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告》（公告编号：2024-064）。
8、2025 年 7月 7日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师
出具了法律意见书。
9、2025 年 7 月 25日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予（暂缓归属部分）及预留授予部分第一个归属
期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-050）。
10、2025 年 8月 28 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司
薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）等有关规定，由于本激励计划首次授予的激励对象中有 5名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，
公司将作废其已获授但尚未归属的 102,200 股限制性股票；此外，鉴于本激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核结
果对应的归属比例为94.68%，无法全额归属，因此，41名首次授予激励对象未能归属的 24,609 股限制性股票取消归属，并作废失效
。综上，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计 126,809 股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本次激励
计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 41 名激励对象因第二个归属期公司层面业绩考
核结果对应的归属比例为 94.68%，无法全额归属，未能归属的部分权益取消归属，并作废失效，此外，由于公司 2023 年限制性股
票激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股
票，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计 126,809 股。
公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：
截至本法律意见书出具日，公司已就本次作废事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励
计划》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次作废事项及
时履行信息披露义务，并依法办理本次归属相关手续。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、北京市中伦（广州）律师事务所关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期归属条件成就及部分已授予但尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ee403671-6a2a-412f-a25e-23ce1fcfbc13.PDF
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2025-08-28 19:52│迈普医学（301033）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年 8月28日上午10:30以现场结合
通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。其中，王
建华先生、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年
激励计划”）首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 41 名激励对象办理归属相关事宜，本次可
归属的限制性股票共计 437,691 股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事袁玉宇、王建华、骆雅红、龙小燕、林洁芬回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，由于2023 年激励计划首次授予的激励对象中有5名激励对
象在第二个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的 102,200 股限制性股票；此外，鉴于 20
23 年激励
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