公司公告☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 19:30 │润丰股份（301035）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:27 │润丰股份（301035）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:27 │润丰股份（301035）：2024年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:27 │润丰股份（301035）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:27 │润丰股份（301035）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:27 │润丰股份（301035）：关于变更公司电子信箱的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:27 │润丰股份（301035）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况│
│ │报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:27 │润丰股份（301035）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:27 │润丰股份（301035）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:27 │润丰股份（301035）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│润丰股份（301035）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开
了第四届监事会第二十五次会议。会议通知已于 2025年 4月 11日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应到监事 3人，实到 3人
。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经全体监事讨论后形成如下决议：
1、审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国
证监会和深交所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
2024 年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事
规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董
事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为，公司拟定的 2024 年度利润分配方案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有
利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。同意将该议案提交公司
2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了
积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市
公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行
为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
2025 年度监事薪酬方案结合了目前公司生产经营实际状况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平，符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。监事2025年度薪酬方案如下：
（1）津贴标准
未担任公司其他职务的监事不发放津贴。
（2）薪酬标准
在公司担任其他职务的监事，根据其所担任的职位，按照能力和业绩确定标准收入，其年收入由全年月收入之和、年终奖/年绩
效收入组成。
①全年月收入之和
根据职级确定其标准月收入，计算得出月收入，按月发放。
月收入=计时工资+月绩效收入+月补贴，月收入受月度出勤和月绩效结果的影响，具体执行《考勤管理制度》和《绩效管理制度
》。
②年终奖/年绩效收入
如职级为 11 级以下，执行月薪制，发放年终奖。年终奖视公司年度经营情况及员工个人自身工作业绩表现确定，给予 1-4个月
范围内不等的个人标准月收入。
如职级为 11级及以上，执行年薪制，发放年绩效收入。年绩效收入=标准年绩效收入*公司经营业绩系数*个人绩效系数*个人对
应的组织绩效系数*出勤系数。于考核周期结束后发放。
个人绩效系数、组织绩效系数执行公司的《绩效管理制度》，公司经营业绩系数执行公司的《薪酬管理制度》。
③年收入范围
单位：人民币/万元
序号 职 务 年收入范围
1 担任其他职务的监事 12-50
注：a.上述人员在公司兼任多个职务的，标准收入按就高不就低的原则领取，不重复领取；
b.上述人员在分、子公司任职的，可在分、子公司领取月收入、年终奖及相关福利，合计年收入不得超过上述年收入范围。
本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为公司部分募投项目延期，是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于降低投资风险和经营风险，优化
资金配置，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b4aa61b9-56b5-4755-8b32-f10b9f6958bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fbddb1fb-9296-4f9c-af74-de39236790fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/af5bd899-6c19-4437-93b6-617ae4242bb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c6604006-65d4-4e34-8c7c-a255064c7570.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/436b36c5-f025-4700-bb20-cad9a2e75709.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：关于变更公司电子信箱的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）将自 2025年 4月
25日启用新的电子信箱，现将相关情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
电子信箱 rfzqb@rainbowagro.com investors@rainbowagro.com
除上述调整外，公司联系地址、传真、电话等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬
请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6f84c368-fd1b-45a0-9b48-c039b47d4d1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f3a5d502-8a19-402e-9395-dfa72cd07f46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17号〉的通知》（
财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第 17 号”）及《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24号
）（以下简称“准则解释第 18号”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进
行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提
交董事会、股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）本次会计政策变更的原因
2023年 10月，财政部发布《准则解释第 17 号》，规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于售后租回交易的会计处理
”，该解释规定自 2024 年 1月 1日起施行。
2024年 12月，财政部发布《准则解释第 18 号》，规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，计提不属
于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”；规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，现将其计
入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中 。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发
布年度提前执行。
本次会计政策变更为执行上述政策规定。
（二）变更前后采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 17号》《准则解释第 18号》规定。除上述变更外，其余未变更部
分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的《准则解释第 17号》《准则解释第18号》相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规
的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导
致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质的改变，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f7741ba8-77ee-4486-a755-f53d7db1cc2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b0b6d803-6f2e-43e6-91e5-4bbfde73a480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fd6c4595-d9fb-49c5-865b-42b6414e3d53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/11c8dd61-0b0c-4274-8f3a-09bf24419b04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：关于2024年年报和2025年第一季度报告说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于2024年年报和2025年第一季度报告说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f8604437-016f-460d-979f-f9918302d25e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9c0c4029-e4f3-4fb6-a510-e891ea19e2d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/18daf025-4ce0-4bff-83d6-4a2d114f1916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:27│润丰股份（301035）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d6ea251c-6fa4-4136-851c-39a58f79986b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:26│润丰股份（301035）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/09f5de68-24be-40cd-8e75-60d8b24874cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:26│润丰股份（301035）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d1b26a9-ecb2-4585-b1c6-d6606f633719.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:26│润丰股份（301035）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d5d718e3-bae7-419b-bcad-2bc818ebd966.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:26│润丰股份（301035）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c5393cf3-0dbb-4d1e-836a-dd7a1351ac24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:25│润丰股份（301035）：东北证券关于润丰股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：东北证券关于润丰股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47a1bae8-88cb-46d1-a2dc-e2c325e0c08d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:25│润丰股份（301035）：东北证券关于润丰股份2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：东北证券关于润丰股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e3afe4fc-a23b-4949-b2eb-f1e21b8087b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:25│润丰股份（301035）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39fb88db-c6cc-4478-9cc8-6c2ea2d6ab71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:25│润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/817e791f-6626-413c-80d4-9e3b4e1454b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:25│润丰股份（301035）：东北证券关于润丰股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：东北证券关于润丰股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5d1c949-1b1d-4283-8024-3717d4c0b573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:25│润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2024年度募集资金存放与使用情况的
│鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df04ea2e-7a51-402f-9800-1b620a43ef17.PDF
─────────┬───────────────────────────────────────
|