公司公告☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│润丰股份（301035）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
召开2023年年度股东大会的议案》。公司计划于2024年5月16日（星期四）召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
2、召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
3、会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四），其中：
① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为： 2024年 5月16日
9:15-15:00；
② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上
午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2024年 5月 10日（星期五）。
7、出席对象
（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于 2023年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 √
年中期分红事项的议案》
1.上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26日在
中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
2.上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。上述所有议
案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.公司独立董事黄方亮先生、孟庆强先生和牛红军先生将在本次股东大会上作2023年度独立董事述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月13日（上午9:00-12:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室，邮编250101（信封请注明
“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代
理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份
证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授
权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化工股份有限公司2023年年度股东大会股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2024年5月13日上午12：00之前送达公司证券部。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求。
7、股东大会联系方式
联系人：邢秉鹏
联系电话：0531-83199916
传真：0531-83191676
邮箱：rfzqb@rainbowagro.com
通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层证券部
邮编：250101
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8fa27040-22da-46d7-8852-f406bc89846c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│润丰股份（301035）：2023年度独立董事述职报告（牛红军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2023年度独立董事述职报告（牛红军）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/812ff552-0cad-4ed3-be5f-26edaf39c09d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│润丰股份（301035）：东北证券关于润丰股份2023年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：东北证券关于润丰股份2023年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/209d25d1-380d-475b-85aa-47a8e8eff8c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│润丰股份（301035）：东北证券关于润丰股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：东北证券关于润丰股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c89cfde4-6ccb-403d-b648-9068099976ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2023年度募集资金存放与使用情况的
│鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3f2b2a7d-674b-4d77-8f22-1c2c019fa96f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2023年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
上会师报字(2024)第 5523 号
山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/38b71774-7d46-4f7f-a415-0d4c2fcb4239.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/53047ecd-60fd-4adc-a504-5d973e881a14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于关于润丰股份2023年度非经常性损益的专项核
│查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
关于山东潍坊润丰化工股份有限公司
非经常性损益的专项核查报告
上会师报字(2024)第 5529 号
山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，在审计了山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产
负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础
上，审核了后附贵公司编制的相应期间的《山东潍坊润丰化工股份有限公司股份有限公司非经常性损益表明细表》（简称“非经常性
损益明细表”）。
我们认为，贵公司编制的 2023 年度的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订》（证监会公告〔2023〕65 号）的有关规定，公允反映了贵公司 2023
年度的非经常性损益情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则
下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国企业会计准则和中国证券监督管理委员会[2023]65 号公告《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常
性损益（2023 年修订）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的非经常性损益明细表发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1、计划和实施审核工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。
2、在审核过程中，我们实施了包括检查、抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司非经常性损益情况，后附的非经常性损益明细表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二〇二四年四月二十四日
山东潍坊润丰化工股份有限公司非经常性损益明细表
单位：人民币元
项目 2023 年度 说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -8,325,617.35
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 10,539,793.70
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影
响的政府补助除外
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业 1,294,116.14
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益
4、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,117,367.81
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,853,757.55
6、其他符合非经常性损益定义的损益项目 579,787.41
小计 10,059,205.26
减：所得税费用（所得税费用减少以“-” 表示） 1,223,609.55
少数股东损益 -20,091.89
归属于母公司股东的非经常性损益净额 8,855,687.60
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于非经常性损益明细表主要项目说明
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
根据中国企业会计准则和中国证券监督管理委员会[2023]65 号公告《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常
性损益（2023 年修订）》的相关规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司对 2023 年度、非经常性损益明细表中主要项目说明如下：
一、非流动性资产处置损益
项目 2023 年度
资产处置收益 -149,423.81
营业外收入 1,668,843.50
营业外支出 9,845,037.04
合计 -8,325,617.35
二、政府补助
项目 2023 年度
西厂焚烧装置改善升级项目
111,606.12新一轮高水平技术改造财政专项资金项目
180,496.02
工产业转型升级补助113,299.98
出口信用保费补助717,800.00万千安全生产示范岗培育费培育费
9,500.00
扩岗补贴90,000.00
51,000.00知识产权专项基金
科学技术部资源配置与管理司国家人才补助款
150,000.00山东省科学技术厅 2023 海外工程师支持计划经费
200,000.00潍坊市科学技术局海外柔性引智工程奖补资金款
200,000.00
稳岗补贴700,781.641000 吨敌稗系列产品项目
1,355,779.92MVR 蒸发脱盐及研发中心等项目补助
30,500.00年产 5000 吨三嗪类除草剂项目补助
64,000.00三嗪类除草剂连续化生产数字化车间补助
75,000.00
20,000.04年产 3 万吨有机膦农药基础原料技改及 1 万吨有机膦农药中间
项目 2023 年度
体项目补助
内陆运输补贴549,000.00企业研究开发财政补助
440,350.00
高新技术企业奖励150,000.00
惠企政策奖300,000.00促进实体经济高质量发展资金
227,500.00
技改奖补款90,999.96
瞪羚企业补助60,000.00加快创新创业发展助力新旧动能转换政府补助
140,000.00外贸稳增长政策扶持资金
614,500.00
融资贴息项目补助 3,447,000.00
其他450,680.02
合计 10,539,793.70
三、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收
益本项目主要系报告期公司购买理财产品形成的投资收益。
四、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
贵公司本期转回其他应收款坏账准备 3,117,367.81 元。
五、除上述各项之外的其他营业外收入和支出
项目 2023 年度
其他营业外收入 10,490,253.46
减：其他营业外支出 7,636,495.91
合计 2,853,757.55
六、其他符合非经常性损益定义的损益项目
贵公司本期收到个税手续费返还 579,787.41 元。
七、其他需要说明的项目
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/36d149c0-8404-43fc-be7c-8df253d85e00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│润丰股份（301035）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
|
