公司公告☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 15:42 │润丰股份（301035）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-26 17:58 │润丰股份（301035）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 17:58 │润丰股份（301035）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-17 16:06 │润丰股份（301035）：关于实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告 │
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│2026-06-10 18:29 │润丰股份（301035）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 18:27 │润丰股份（301035）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-06-10 18:27 │润丰股份（301035）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金│
│ │专户的公告 │
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│2026-06-10 18:26 │润丰股份（301035）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-10 18:25 │润丰股份（301035）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-10 18:24 │润丰股份（301035）：公司章程（2026年6月） │
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2026-06-30 15:42│润丰股份（301035）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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润丰股份（301035）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/52f669c3-8c10-4137-aeb0-9bb8280d8c4d.PDF
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2026-06-26 17:58│润丰股份（301035）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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润丰股份（301035）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/da1e0d9c-7e76-4ed9-b5f9-224457ff8656.PDF
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2026-06-26 17:58│润丰股份（301035）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 6月 26 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。（3）股权登记日：2026
年 6月 22 日
（4）召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层大会议室
（5）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（6）主持人：董事长王文才
（7）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 299,237,507 股，占公司有表决权股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份
数后总股本 1,656,666 股，下同）的 82.4690%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0
000%；通过网络投票的股东 81 人，代表股份 299,237,507股，占公司有表决权股份总数的 82.4690%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 52,358,010 股，占公司有表决权股份总数的 14.4297%。其中：通过现场投
票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 52,358,010 股，
占公司有表决权股份总数的 14.4297%。
（3）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》
表决结果：同意 299,224,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9957%；反对 12,890 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 52,345,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 12,890 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 299,224,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9958%；反对 12,590 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 52,345,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9760%；反对 12,590 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0240%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东和股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：苏付磊、冯泽元
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司
法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7e796525-628c-4872-a6d9-29473dd2d76d.PDF
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2026-06-17 16:06│润丰股份（301035）：关于实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告
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润丰股份（301035）：关于实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8980a695-9278-446e-900b-f81e7631fb1f.PDF
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2026-06-10 18:29│润丰股份（301035）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 非累积投票提案 √
充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 非累积投票提案 √
变更登记的议案》
2、其他说明
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在中国证监会创业板指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
上述议案 2.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述其他议案为普通决议事项，需经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 23 日（上午 9:00-12:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层大会议室，邮编 250101（信封请
注明“股东会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托代理他人出席
会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）和代理人有效身份证件及持股凭证。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖
公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（
附件二）及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 6 月 23 日上午 12：00 之前送达公司证
券部。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以
及委托他人出席股东会的有关要求。
7、股东会联系方式
联系人：邢秉鹏
联系电话：0531-83199916
传真：0531-83191676
邮箱：investors@rainbowagro.com
通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层证券部
邮编：250101
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4bc38468-dea5-4425-8ea2-a4f2d1950f87.PDF
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2026-06-10 18:27│润丰股份（301035）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更及《公司章程》修订情况
公司分别于 2026 年 4月 23 日、2026 年 5月 19 日召开第五届董事会第五次会议、2025 年年度股东会，分别审议通过了《关
于 2025 年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为
基数，向全体股东每10股派发现金股利12元人民币（含税），不送红股。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3股，转增金额
未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日
期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，
相应调整分配总额。
本次利润分配方案披露至实施期间，公司办理完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的归属登记
，公司回购专用证券账户中已回购股份相应减少 841,279 股。截至权益分派股权登记日，公司回购专用证券账户中剩余股份由 2,49
7,945 股减少至 1,656,666 股。
2026 年 6月 1日，公司完成了 2025 年年度利润分配方案的实施，公司以现有总股本280,770,974股剔除已回购股份1,656,666
股后的279,114,308股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3股，共计转增 83,734,292 股，转增后公司股本总数由 280,77
0,974 股变更为 364,505,266 股，相应注册资本由人民币280,770,974 元变更为人民币 364,505,266 元。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
序号 修订前内容 修订后内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
280,770,974 元。 364,505,266 元。
2 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司股份总数为
280,770,974 股，均为普通股。 364,505,266 股，均为普通股。
3 第一百一十五条 公司发生的交易 第一百一十五条 公司发生的交易
（提供担保、提供财务资助除外）达 （提供担保、提供财务资助除外）
到下列标准之一的，应当提交董事会 达到下列标准之一的，应当提交董
审议批准： 事会审议批准：
…… ……
除本章程第四十五条规定的关联交 除本章程第四十五条规定的关联交
易事项外，公司与关联自然人发生的 易事项外，公司与关联自然人发生
交易金额在人民币 30 万元以上或者 的成交金额在人民币 30万元以上或
公司与关联法人达成的交易金额在 者公司与关联法人达成的成交金额
人民币100万元以上且占公司最近一 在人民币 100 万元以上且占公司最
期经审计的合并报表净资产绝对值 近一期经审计的合并报表净资产绝
的 0.5%以上的关联交易，由董事会 对值的 0.5%以上的关联交易，应当
审议批准。 经全体独立董事过半数同意后履行
…… 董事会审议程序，并及时披露。
……
公司提供财务资助，应当经出席董
事会会议的三分之二以上董事同意
并作出决议，及时履行信息披露义
务。
财务资助事项属于下列情形之一
的，应当在董事会审议通过后提交
股东会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计
的资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续
十二个月内提供财务资助累计发生
金额超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章
程规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表
范围内且持股比例超过 50%的控股
子公司，且该控股子公司其他股东
中不包含公司的控股股东、实际控
制人及其关联人的，可以免于适用
前两款规定。
公司不得为关联人（关联人定义按
照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》执行）提供财务资助，但
向关联参股公司（不包括由公司控
股股东、实际控制人控制的主体）
提供财务资助，且该参股公司的其
他股东按出资比例提供同等条件财
务资助的情形除外。公司向上述关
联参股公司提供财务资助的，除应
当经全体非关联董事的过半数审议
通过外，还应当经出席董事会会议
的非关联董事的三分之二以上审议
通过，并提交股东会审议。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项还
需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。具体修订内容详见公司同日披露的《山东潍坊润丰
化工股份有限公司章程》，相关修订内容最终以登记机关备案的内容为准。
二、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7f340e6c-c7ab-40ac-ac93-df23b52805dd.PDF
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2026-06-10 18:27│润丰股份（301035）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户
│的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股份”或“公司”）于2026年 6月 10日召开第五届董事会审计委员会第六次
会议和第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专
户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“植保产品研发中心项目”已达到预定可使用状态并结项，同意公司将节
余募集资金 18,643,361.29 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注
销相关募集资金专项账户。上述事项尚需股东会审议通过方可实施，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]2113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04
元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7月 23 日出具了大信验字[2021]第 3
-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监
管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的招股说明书及相关募集资金投资项目变更的公告，公司募投项目及募集资金计划投入金额如下：
单位：万元
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