公司公告☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-09 16:28 │润丰股份（301035）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-07-02 17:48 │润丰股份（301035）：关于实际控制人、董事长增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 │
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│2026-07-02 17:48 │润丰股份（301035）：实际控制人增持股份的法律意见书 │
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│2026-06-30 15:42 │润丰股份（301035）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-26 17:58 │润丰股份（301035）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 17:58 │润丰股份（301035）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-17 16:06 │润丰股份（301035）：关于实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告 │
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│2026-06-10 18:29 │润丰股份（301035）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 18:27 │润丰股份（301035）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-06-10 18:27 │润丰股份（301035）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金│
│ │专户的公告 │
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2026-07-09 16:28│润丰股份（301035）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]2113号）同意注册，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票
（A股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金
净额为人民币 142,880.93 万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7月 23 日出具了大信验字[2021]第 3
-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监
管协议。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司
《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募集资金专户开立银行、保荐机
构签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至本公告披露之日，公司及子公司募集资金专户开立和注销情况如下：
账户名 开户行 专户账号 募集资金用途 账户状态
润丰股份 兴业银行股份有限公司 3770101001 农药产品全球登记项目 正常使用
潍坊分行 01611997
青岛润农 中信银行潍坊高新支行 8110601011 农药产品全球登记项目
801984272
润丰股份 中国民生银行股份有限 632712937 年产 62000 吨除草剂项目 已注销
公司潍坊分行营业部 （一期）-禾本田液体制剂
润丰股份 中国工商银行股份有限 1607001729 农药产品境外登记项目
公司潍坊分行营业部 200318721
润丰股份 中国工商银行股份有限 1607001729 年产 35300 吨除草剂产品
公司潍坊分行营业部 200318694 加工项目（已变更）
润丰股份 潍坊银行股份有限公司 8020102014 6000 吨/年小吨位苯氧羧
东明支行 21019263 酸项目
润丰股份 潍坊银行股份有限公司 8020102014 高效杀虫杀菌剂技改项目
东明支行 21019270
青岛润农 潍坊银行股份有限公司 8020102014 年产 1万吨高端制剂项目
东明支行 21020328
青岛润农 潍坊银行股份有限公司 8020102014 高效杀虫杀菌剂项目
东明支行 21022425
润丰股份 潍坊银行股份有限公司 8020102014 年产 38800 吨除草剂项目
东明支行 21019287 （一期）—30000 吨/年草
甘膦可溶粒剂项目（已变
更）
润丰股份 齐商银行股份有限公司 8011145014 年产 25000 吨草甘膦连续
潍坊分行 21014988 化技改项目（已变更）
润丰股份 潍坊银行股份有限公司 8020102014 超募资金（已变更）
东明支行 21019256
宁夏格瑞 中国工商银行股份有限 1607001729 年产 9000 吨克菌丹项目
公司潍坊分行营业部 202271511 （已变更）
润丰股份 齐商银行股份有限公司 8011145014 植保产品研发中心项目 本次注销
潍坊分行 21015064
三、本次募集资金专户注销情况
公司分别于 2026 年 6月 10 日、2026 年 6月 26日召开第五届董事会第六次会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》。截至本公告披露日，公司已完成上述
募集资金专户的注销手续，并已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人，该账户对应的募集资金监管协议相应终止。
本次募集资金专户注销情况如下：
账户名 开户行 专户账号 募集资金用途 账户状态
润丰股份 齐商银行股份有限公司 8011145014 植保产品研发中心项目 本次注销
潍坊分行 21015064
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/89485f4e-a986-4d26-9d06-141b04a97f57.PDF
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2026-07-02 17:48│润丰股份（301035）：关于实际控制人、董事长增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、增持计划的基本情况：山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露了《关于实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2026-038），公司实际控制人
、董事长王文才先生基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心，计划自
增持计划公告披露之日起 6个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 500万元（含），不超过人民币 1,000 万元（含）（以下
简称“本次增持计划”）。
2、增持计划实施情况：截至 2026 年 6月 30 日，公司实际控制人、董事长王文才先生已通过深圳证券交易所证券交易系统集
中竞价交易方式累计增持208,100 股公司股份，占公司总股本的 0.06%，增持金额为 9,978,198.00 元（不含交易费用），本次增持
计划实施完毕。
2026 年 6月 30 日，公司收到公司实际控制人、董事长王文才先生出具的《关于公司股份增持计划实施完毕的告知函》，获悉
其本次增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人、董事长王文才先生。
2、增持主体持股情况：本次增持前，王文才先生直接持有公司股份 585,540股，占公司总股本的 0.16%；王文才先生及其一致
行动人山东润源投资有限公司、KONKIA INC、山东润农投资有限公司合计持有公司股份 246,556,885股，占公司总股本的 67.64%。
3、增持计划公告前十二个月内增持主体的增持情况
2026年 6月 16日，王文才先生增持公司股份 73,600股，占公司总股本比例为 0.02%，增持金额合计 3,682,936.64元（不含交
易费用）。
除上述增持外，本次增持计划公告前十二个月内，王文才先生未披露过增持计划。
4、增持计划公告前六个月内增持主体的减持情况
王文才先生及其一致行动人过去六个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持目的：基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心，王
文才先生拟实施本次增持计划。
2、本次增持股份的金额：王文才先生拟增持股份的金额不低于人民币 500万元（含），不超过人民币 1,000万元（含）。
3、本次增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，王文才先生拟自本次增持计划公告披露之日起 6个月内（
法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）择机增持公司股份。增持计划实施期间，公司股票如存在停
牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次增持方式：拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份。
6、本次增持资金的来源：自有资金。
7、本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的
安排。
9、本次增持主体承诺，在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份，其将严格遵守有关法律法规的规
定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划的实施情况
1、本次增持计划完成结果
截至本公告披露日，王文才先生已通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持 208,100 股公司股份，占公司总股本
的 0.06%，增持金额为9,978,198.00 元（不含交易费用），本次增持计划实施完毕。
2、本次增持前后股东持股情况
本次增持前后，实际控制人、董事长王文才先生及其一致行动人山东润源投资有限公司、KONKIA INC 及山东润农投资有限公司
的直接持股情况如下：
股东 本次增持计划前持有股份 增持股份 本次增持计划后持有股份
名称 直接持股数 占公司 占公司剔 数量（股） 直接持股数 占公司 占公司剔
量（股） 总股本 除回购股 量（股） 总股本 除回购股
比例 份后总股 比例 份后总股
本比例 本比例
王文才 585,540 0.16% 0.16% 208,100 793,640 0.22% 0.22%
山东润源 149,384,608 40.98% 41.17% 0 149,384,608 40.98% 41.17%
投资有限
公司
KONKIA 79,549,340 21.82% 21.92% 0 79,549,340 21.82% 21.92%
INC
山东润农 17,037,397 4.67% 4.70% 0 17,037,397 4.67% 4.70%
投资有限
公司
合计 246,556,885 67.64% 67.95% 208,100 246,764,985 67.70% 68.01%
注：2026年 6月 1日，公司 2025年年度权益分派实施完毕，以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，公司总股份数由 280,770
,974股变更为 364,505,266股；公司回购专户股份数为 1,656,666股，剔除回购股份数后总股本为 362,848,600股。
部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理
办法》”）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号
——股份变动管理》等相关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司实际控制人、董事长王文才先生已实施完成本次增持计划，未违反承诺，在增持计划实施过程中，严格遵守了中国证监
会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定。
五、律师核查意见
本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规及其他规范性文
件的规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形；本次增持已履行了相关信息披露义务。
六、备查文件
1、王文才先生出具的《关于公司股份增持计划实施完毕的告知函》；
2、北京市中伦律师事务所关于公司实际控制人增持股份的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d683f8b1-1dde-4520-bcf2-cd89ff2f55d2.PDF
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2026-07-02 17:48│润丰股份（301035）：实际控制人增持股份的法律意见书
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致：山东潍坊润丰化工股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“润丰股份”）的常年
法律顾问，受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》（以下简称“《自律监管指引第 10号》”）等法律、法规和其他规范性文件以
及深圳证券交易所业务规则的有关规定，就公司实际控制人王文才先生（以下简称“增持人”）增持公司股份的事宜（以下简称“本
次增持”）出具法律意见书。
对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
法律意见书
行了充分的核验查证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
同时，本所律师还查阅了本所律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的其他法律文件、资料和证明，并就有关事项向公司有
关人员进行了必要的询问或讨论。
公司已向本所律师承诺和保证，其提供的资料文件上的有关人员的签名、印鉴都是真实有效的，且取得了应当取得的授权；其向
本所律师提供的文件原件都是真实、准确、完整的，且复印件均与其原件一致；其向本所律师作出的陈述、说明、确认和承诺均为真
实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规及其他规范性文件
的理解发表法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关主管单位、公司、王
文才先生或者其他有关机构或人员出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次增持股份之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为增持人及润丰股份
披露本次增持所必备的法律文件，并依法对本法律意见书承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次增持的主体资格
1. 经本所律师核查，本次增持的增持人为公司实际控制人之一王文才先生，增持人具有完全民事权利能力和民事行为能力，具
有中国法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，增持人基本情况如下：
王文才先生，中国国籍，身份证号码：31010419710218****。
法律意见书
2. 根 据 增 持 人 的 书 面 确 认 并 经 本 所 律 师 于 中 国 证 监 会 网 站（ http://www.csrc.gov.cn/ ）、 证 券
期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台（ http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/ ）、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http:/
/www.szse.cn/）、信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）及中
国执行信息公开网全国法院被执行人信息查询系统（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）查询，本次增持的增持人不存在《收购管
理办法》第六条规定的不得收购上市公司的以下情形：
（1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）收购人最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）收购人最近 3年有严重的证券市场失信行为；
（4）存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，本次增持的增持人符合《收购管理办法》规定的收购上市公司股份的条件，具备本次增持的主体资格。
二、本次增持股份的情况
（一）本次增持前持股情况
本次增持前，王文才先生直接持有公司 585,540 股股份，占公司总股本的0.16%。公司股东山东润源投资有限公司（“山东润源
”）、KONKIA INC（“KONKIA”）、山东润农投资有限公司（“山东润农”）为王文才先生及其一致行动人控制的企业，构成王文才
先生的一致行动人。其中，山东润源持有公司149,384,608股股份，占公司总股本的 40.98%，KONKIA持有公司 79,549,340股股份，
占公司总股本的 21.82%，山东润农持有公司 17,037,397 股股份，占公司总股本的 4.67%。王文才先生及山东润源、KONKIA INC、
山东润农合计持有公
法律意见书
司股份 246,556,885股，占公司总股本的 67.64%。
（二）本次增持计划
根据王文才先生关于本次增持计划的通知及公司的公告，王文才先生拟自增持计划公告披露之日起 6个月内（法律法规及深圳证
券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）择机增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币500万元（含），不超过
人民币 1,000万元（含）。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施。
（三）本次增持情况
根据增持人的书面确认、告知函、公司披露的公告及中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册等资料，本次增持情况如下
：截至 2026年 6月 30日，王文才先生已通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持208,100股公司股份，占公司
总股本的 0.06%，增持金额为 9,978,198.00元（不含交易费用），本次增持计划实施完毕。
（四）本次增持后的持股情况
本次增持完成后，王文才先生直接持有公司股份 793,640股，占公司总股本的 0.22%。山东润源、KONKIA INC、山东润农持有公
司股份的情况未发生变化。
综上，本所律师认为，增持人本次增持股份的行为合法、合规，符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定。
三、本次增持属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形
根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项的规定，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司
已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，可以免于发出要约。
本次增持前，王文才先生及其一致行动人山东润源、山东润农、KONKIA合并计算的拥有权益的股份占公司总股本的 67.64%，超
过润丰股份已发行股份的 50%。
法律意见书
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，与增持上市公司股份直接相关的、可能影响上市公司上市地位的事项为股权分布
发生变化不再具备上市条件，即指社会公众股东持有的股份低于上市公司总股本的 25%，上市公司股本总额超过 4亿元的，低于上市
公司总股本的 10%。
截至本法律意见书出具之日，润丰股份的股本总额为 364,505,266 元。本次增持完成后，王文才先生及其一致行动人合并计算
的拥有权益的股份占公司总股本的 67.70%，社会公众持有公司股份数量仍高于公司股份总数的 25%，王文才先生及其一致行动人在
润丰股份拥有的权益不影响润丰股份的上市地位。
综上，本所律师认为，本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。
四、本次增持的信息披露
经本所律师核查，增持人及公司已就本次增持的相关情况在指定的信息披露媒体上发布了相关公告，具体情况如下：
2026年 6月 17日，公司披露了《关于实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2026-038），就
增持主体、增持目的、方式、价格、金额、实施期限和资金来源等情况进行了披露。
公司已在深圳证券交易所创业板上市公司专区信息披露业务系统上传《山东潍坊润丰化工股份有限公司关于实际控制人、董事长
增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2026-041），并拟定于 2026年 7月 2日在指定信息披露媒体刊登公告
。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次增持按照《证券法》《收购管理办法》等相关规定履行了现阶段所需
的信息披露义务。
五、结论意见
综上，本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规及其他规
范性文件的规定；本次增持
法律意见书
符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形；本次增持已履行了相关信息披露义务。
本法律意见书一式二份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9b4913b7-990c-454c-9641-6ea53c59663a.PDF
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2026-06-30 15:42│润丰股份（301035）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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润丰股份（301035）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/52f669c3-8c10-4137-aeb0-9bb8280d8c4d.PDF
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2026-06-26 17:58│润丰股份（301035）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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润丰股份（301035）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/da1e0d9c-7e76-4ed9-b5f9-224457ff8656.PDF
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2026-06-26 17:58│润丰股份（301035）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 6月 26 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。（3）股权登记日：2026
年 6月 22 日
（4）召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层大会议室
（5）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（6）主持人：董事长王文才
（7）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 299,237,507 股，占公司有表决权股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份
数后总股本 1,656,666 股，下同）的 82.4690%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0
000%；通过网络投票的股东 81 人，代表股份 299,237,507股，占公司有表决权股份总数的 82.4690%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 52,358,010 股，占公司有表决权股份总数的 14.4297%。其中：通过现场投
票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 52,358,010 股，
占公司有表决权股份总数的 14.4297%。
（3）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》
表决结果：同意 299,224,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9957%；反对 12,890 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 52,345,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 12,890 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 299,224,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9958%；反对 12,590 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 52,345,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9760%；反对 12,590 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0240%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东和股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：苏付磊、冯泽元
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司
法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7e796525-628c-4872-a6d9-29473dd2d76d.PDF
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2026-06-17 16:06│润丰股份（301035）：关于实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告
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润丰股份（301035）：关于实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8980a695-9278-446e-900b-f81e7631fb1f.PDF
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2026-06-10 18:29│润丰股份（301035）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 非累积投票提案 √
充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 非累积投票提案 √
变更登记的议案》
2、其他说明
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在中国证监会创业板指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
上述议案 2.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述其他议案为普通决议事项，需经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 23 日（上午 9:00-12:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层大会议室，邮编 250101（信封请
注明“股东会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托代理他人出席
会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）和代理人有效身份证件及持股凭证。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖
公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（
附件二）及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 6 月 23 日上午 12：00 之前送达公司证
券部。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以
及委托他人出席股东会的有关要求。
7、股东会联系方式
联系人：邢秉鹏
联系电话：0531-83199916
传真：0531-83191676
邮箱：investors@rainbowagro.com
通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层证券部
邮编：250101
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4bc38468-dea5-4425-8ea2-a4f2d1950f87.PDF
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2026-06-10 18:27│润丰股份（301035）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更及《公司章程》修订情况
公司分别于 2026 年 4月 23 日、2026 年 5月 19 日召开第五届董事会第五次会议、2025 年年度股东会，分别审议通过了《关
于 2025 年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为
基数，向全体股东每10股派发现金股利12元人民币（含税），不送红股。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3股，转增金额
未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日
期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，
相应调整分配总额。
本次利润分配方案披露至实施期间，公司办理完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的归属登记
，公司回购专用证券账户中已回购股份相应减少 841,279 股。截至权益分派股权登记日，公司回购专用证券账户中剩余股份由 2,49
7,945 股减少至 1,656,666 股。
2026 年 6月 1日，公司完成了 2025 年年度利润分配方案的实施，公司以现有总股本280,770,974股剔除已回购股份1,656,666
股后的279,114,308股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3股，共计转增 83,734,292 股，转增后公司股本总数由 280,77
0,974 股变更为 364,505,266 股，相应注册资本由人民币280,770,974 元变更为人民币 364,505,266 元。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
序号 修订前内容 修订后内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
280,770,974 元。 364,505,266 元。
2 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司股份总数为
280,770,974 股，均为普通股。 364,505,266 股，均为普通股。
3 第一百一十五条 公司发生的交易 第一百一十五条 公司发生的交易
（提供担保、提供财务资助除外）达 （提供担保、提供财务资助除外）
到下列标准之一的，应当提交董事会 达到下列标准之一的，应当提交董
审议批准： 事会审议批准：
…… ……
除本章程第四十五条规定的关联交 除本章程第四十五条规定的关联交
易事项外，公司与关联自然人发生的 易事项外，公司与关联自然人发生
交易金额在人民币 30 万元以上或者 的成交金额在人民币 30万元以上或
公司与关联法人达成的交易金额在 者公司与关联法人达成的成交金额
人民币100万元以上且占公司最近一 在人民币 100 万元以上且占公司最
期经审计的合并报表净资产绝对值 近一期经审计的合并报表净资产绝
的 0.5%以上的关联交易，由董事会 对值的 0.5%以上的关联交易，应当
审议批准。 经全体独立董事过半数同意后履行
…… 董事会审议程序，并及时披露。
……
公司提供财务资助，应当经出席董
事会会议的三分之二以上董事同意
并作出决议，及时履行信息披露义
务。
财务资助事项属于下列情形之一
的，应当在董事会审议通过后提交
股东会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计
的资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续
十二个月内提供财务资助累计发生
金额超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章
程规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表
范围内且持股比例超过 50%的控股
子公司，且该控股子公司其他股东
中不包含公司的控股股东、实际控
制人及其关联人的，可以免于适用
前两款规定。
公司不得为关联人（关联人定义按
照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》执行）提供财务资助，但
向关联参股公司（不包括由公司控
股股东、实际控制人控制的主体）
提供财务资助，且该参股公司的其
他股东按出资比例提供同等条件财
务资助的情形除外。公司向上述关
联参股公司提供财务资助的，除应
当经全体非关联董事的过半数审议
通过外，还应当经出席董事会会议
的非关联董事的三分之二以上审议
通过，并提交股东会审议。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项还
需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。具体修订内容详见公司同日披露的《山东潍坊润丰
化工股份有限公司章程》，相关修订内容最终以登记机关备案的内容为准。
二、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7f340e6c-c7ab-40ac-ac93-df23b52805dd.PDF
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2026-06-10 18:27│润丰股份（301035）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户
│的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股份”或“公司”）于2026年 6月 10日召开第五届董事会审计委员会第六次
会议和第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专
户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“植保产品研发中心项目”已达到预定可使用状态并结项，同意公司将节
余募集资金 18,643,361.29 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注
销相关募集资金专项账户。上述事项尚需股东会审议通过方可实施，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]2113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04
元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7月 23 日出具了大信验字[2021]第 3
-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监
管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的招股说明书及相关募集资金投资项目变更的公告，公司募投项目及募集资金计划投入金额如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金承诺投资总额
1 年产 1 万吨高端制剂项目 3,652.55
2 年产 9000 吨克菌丹项目（已变更） 6,501.51
3 6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目 10,847.00
4 年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液 10,347.00
体制剂
5 年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/ 133.29
年草甘膦可溶粒剂（已变更）
6 高效杀虫杀菌剂技改项目（已变更） 10,029.00
7 植保产品研发中心项目 7,860.00
8 农药产品境外登记项目 27,648.28
9 年产25000吨草甘膦连续化技改项目（已变更） 12,988.91
10 年产 35300 吨除草剂产品加工项目（已变更） 49.44
11 农药产品全球登记项目 47,024.47
注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元，扣除当时募投项目资金需求后，超募资金为 8,646.6
5 万元。公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用超募
资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的议案》，同意公司使用超募资金 8,600.00 万元对全资子公司山东润科国际贸易有限公
司进行增资，增资资金全部计入注册资本。公司于 2025 年12 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第
三次会议，并于 2026年 1 月 6日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目及使用剩余超募资金投资实施
新项目的议案》，剩余超募资金及利息收入已变更用于“农药产品全球登记项目”。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次拟结项的募投项目为“植保产品研发中心项目”，实施主体是山东潍坊润丰化工股份有限公司，本项目计划总投资为 7
,860.00 万元，其中募集资金计划投入 7,860.00 万元。截至 2026 年 5月 31 日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足
结项条件。该项目募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计投入募集 累计利息收入 预计节余募集
投资总额（1） 资金金额（2） 扣除手续费后 资金金额=（1）
净额（3） -（2）+（3）
植保产品研发中 7,860.00 6,340.65 344.99 1,864.34
心项目
注：1、预计节余募集资金金额包含已签订合同待支付的合同尾款、质保金等款项；
2、实际节余募集资金金额最终以资金转出当日募集资金专户实际余额为准。截至 2026 年 5月 31日，该项目募集资金专户余额
情况如下：
单位：元
开户银行 账户 账户余额
齐商银行股份有限公司潍坊分行 801114501421015064 18,643,361.29
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际需求出发，在保证项目质量和控制实施风险
的前提下，按照节约、合理及有效的原则，严格遴选供应商，采用公开招投标、多方比价等竞争性采购方式合理控制采购成本，加强
对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，有效降低项目建设成本和费用。
2、节余募集资金金额包含募投项目已签订合同待支付的合同尾款、质保金等款项，上述款项支付时间周期较长，目前尚未支付
。本次节余募集资金全部转出完毕后，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。
3、募集资金在存储期间产生了一定的利息收入，增加募集资金节余。
四、本次结项的募投项目的节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况
为提高募集资金使用效率，公司计划将节余募集资金 18,643,361.29 元（具体金额以转出时账户实际余额为准）转入公司一般
银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
节余募集资金划转完成前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付；节余募集资金划转完成后，若上述募投
项目已签订合同待支付款项尚未支付完毕，公司将一并从募集资金专户转出，前述待支付款项将由公司自有资金支付。
上述节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资
金专户存储三方监管协议》随之终止。
五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
，是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，有利于满足公司发展对经营资金的需求，提高募集资金使用效率，提升公司的经营
能力。本次将节余募集资金永久补充流动资金不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定。
六、审批程序及相关说明
1、公司董事会审计委员会审议情况
2026年 6月 10日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》，公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目建
设情况和公司实际经营需要作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，不会对公司正常生产经营产生重大
不利影响。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制
度》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。综上，审计委员会一致同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司董事会审议情况
2026 年 6月 10 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
拟注销相关募集资金专户的议案》，公司拟将募投项目结项，并将节余募集资金 18,643,361.29 元（实际金额以资金转出当日专户
余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金
专户。
3、保荐机构核查意见
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股
东会审议，履行了必要的审批程序。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对润丰股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ea45764d-8bf6-4785-a574-bf6c06ad2caa.PDF
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2026-06-10 18:26│润丰股份（301035）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开
了第五届董事会第六次会议。会议通知已于 2026 年 6月 5 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事 9人（包含 3名独
立董事），实到 9人，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“植保产品研发中心项目”已达到预定可使用状态并结项，同意公司将节余募集资
金 18,643,361.29 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及拟注销相关募集资金专户的公告》。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据 2025 年度利润分配方案，公司以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 12.00 元人民币（含税），并以资本公积向全体股东每 10 股转增 3股。2025 年年度利润分配方
案已于 2026 年 6 月 1 日完成实施，公司总股本由280,770,974 股变更为 364,505,266 股，相应注册资本由人民币 280,770,974
元变更为人民币 364,505,266 元。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，
董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》和修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 6月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e0d214c5-bf88-4f80-87ab-bf35212967b1.PDF
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2026-06-10 18:25│润丰股份（301035）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则
》等有关规定，对润丰股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04
元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]第
3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监
管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的招股说明书及相关募集资金投资项目变更的公告，公司募投项目及募集资金计划投入金额如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金承诺投资总额
1 年产 1 万吨高端制剂项目 3,652.55
2 年产 9000 吨克菌丹项目（已变更） 6,501.51
3 6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目 10,847.00
4 年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液体 10,347.00
制剂
5 年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/ 133.29
年草甘膦可溶粒剂（已变更）
6 高效杀虫杀菌剂技改项目（已变更） 10,029.00
7 植保产品研发中心项目 7,860.00
8 农药产品境外登记项目 27,648.28
9 年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目（已变更） 12,988.91
10 年产 35300 吨除草剂产品加工项目（已变更） 49.44
11 农药产品全球登记项目 47,024.47
【注】：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元，扣除当时募投项目资金需求后，超募资金为 8,6
46.65 万元。公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用
超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的议案》，同意公司使用超募资金 8,600.00 万元对全资子公司山东润科国际贸易有
限公司进行增资，增资资金全部计入注册资本。公司于 2025 年12 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事
会第三次会议，并于 2026年 1 月 6日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目及使用剩余超募资金投资
实施新项目的议案》，剩余超募资金及利息收入已变更用于“农药产品全球登记项目”。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次拟结项的募投项目为“植保产品研发中心项目”，实施主体是山东潍坊润丰化工股份有限公司，本项目计划总投资为 7
,860.00 万元，其中募集资金计划投入 7,860.00 万元。截至 2026 年 5月 31 日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足
结项条件。该项目募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计投入募集 累计利息收入 预计节余募集
投资总额（1） 资金金额（2） 扣除手续费后 资金金额=（1）
净额（3） -（2）+（3）
植保产品研发中 7,860.00 6,340.65 344.99 1,864.34
心项目
【注】：1、预计节余募集资金金额包含已签订合同待支付的合同尾款、质保金等款项；2、实际节余募集资金金额最终以资金转
出当日募集资金专户实际余额为准。
截至 2026 年 5月 31日，该项目募集资金专户余额情况如下：
单位：元
开户银行 账户 账户余额
齐商银行股份有限公司潍坊分行 801114501421015064 18,643,361.29
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际需求出发，在保证项目质量和控制实施风险
的前提下，按照节约、合理及有效的原则，严格遴选供应商，采用公开招投标、多方比价等竞争性采购方式合理控制采购成本，加强
对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，有效降低项目建设成本和费用。
2、节余募集资金金额包含募投项目已签订合同待支付的合同尾款、质保金等款项，上述款项支付时间周期较长，目前尚未支付
。本次节余募集资金全部转出完毕后，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。
3、募集资金在存储期间产生了一定的利息收入，增加募集资金节余。
四、本次结项的募投项目的节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况
为提高募集资金使用效率，公司计划将节余募集资金 18,643,361.29 元（具体金额以转出时账户实际余额为准）转入公司一般
银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
节余募集资金划转完成前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付；节余募集资金划转完成后，若上述募投
项目已签订合同待支付款项尚未支付完毕，公司将一并从募集资金专户转出，前述待支付款项将由公司自有资金支付。
上述节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资
金专户存储三方监管协议》随之终止。
五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
，是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，有利于满足公司发展对经营资金的需求，提高募集资金使用效率，提升公司的经营
能力。本次将节余募集资金永久补充流动资金不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定。
六、公司履行的审议程序
润丰股份于 2026 年 6月 10日召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事
会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的审批程序。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对润丰股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ad10ac29-deb5-4715-a9cc-763c305c6d1b.PDF
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2026-06-10 18:24│润丰股份（301035）：公司章程（2026年6月）
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润丰股份（301035）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/760625dc-d6fa-4948-b7a4-4b3cbb802ccc.PDF
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2026-05-26 17:22│润丰股份（301035）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购专户中持
有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派以
现有总股本 280,770,974 股剔除已回购股份 1,656,666股后的 279,114,308 股为基数。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本
（含回购股份）*10=334,937,169.60 元/280,770,974 股*10=11.929194 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按
总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=转增股份总额/总股本（含回购股份）*10=83,734,292 股（本次转增股数系公司根
据计算舍尾处理所得，实际数量以中国结算深圳分公司登记结果为准，下同）/280,770,974 股*10=2.982298 股。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红/（1+按公司总股本折
算每股资本公积转增股本变动比例）=（除权除息前一交易日收盘价-1.1929194 元/股）/（1+0.2982298）。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月19日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度利润分配方案已经 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。利润分配方案为：以实施权
益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元人民币（
含税），不送红股。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，剩
余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转
债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；期间，因办理 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属股份的归属登记，公司回购专用证券账户减少 841,279 股。截至权益分派股权登记日，公司回购专用证券账户中剩
余股份为 1,656,666 股。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,656,666 股后的 279,114,308 股为基数，向全体股
东每 10 股派 12.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派10.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 280,770,974 股，分红后总股本增至 364,505,266股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 6月 1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****331 山东润源投资有限公司
2 08*****918 KONKIA INC
3 08*****334 山东润农投资有限公司
4 08*****340 济南信博投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 22 日至登记日：2026 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 1日。
七、股份变动情况表
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 （+/-） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通 417,665 0.15 +125,300 542,965 0.15
股/非流通股
其中：高管锁定股 417,665 0.15 +125,300 542,965 0.15
二、无限售条件流 280,353,309 99.85 +83,608,992 363,962,301 99.85
通股
三、总股本 280,770,974 100.00 +83,734,292 364,505,266 100.00
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 364,505,266 股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 2.89 元。
九、调整相关参数
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，公司控股股东山东润源、股东 KONKIA、山东润农承诺：“自
公司首次公开发行并股票上市之日起满 36 个月后 24 个月内，如进行减持的，其减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期
间公司股票发生派发股利、送股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权事项，减持价格将进行相应调整），每年减持数量不超过
公司本次公开发行前其所持有公司股份总量的 20%。”
本次权益分派实施后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
2、本次权益分派实施完毕后，公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格，将按照公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》规定的调整方法和程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本
（含回购股份）*10=334,937,169.60 元/280,770,974 股*10=11.929194 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按
总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=转增股份总额/总股本（含回购股份）*10=83,734,292 股/280,770,974 股*10=2.98
2298 股。
4、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红/（1+按公司总股本折
算每股资本公积转增股本变动比例）=（除权除息前一交易日收盘价-1.1929194 元/股）/（1+0.2982298）。
十、咨询机构
咨询地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层
咨询联系人：邢秉鹏
咨询电话：0531-83199916
传真电话：0531-83191676
十一、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b3a25472-b756-4ace-ac0c-53bfbab34c08.PDF
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2026-05-21 17:32│润丰股份（301035）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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润丰股份（301035）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/db0ac483-9463-4e86-99b9-13c355f9ec9f.PDF
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2026-05-19 19:06│润丰股份（301035）：2025年年度股东会决议公告
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润丰股份（301035）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/540d1884-7f84-446d-99ee-2f5e30206522.PDF
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2026-05-19 19:06│润丰股份（301035）：2025年年度股东会的法律意见书
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润丰股份（301035）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/35594e2c-cb5c-47e6-b039-f300519dafe9.PDF
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2026-05-13 17:18│润丰股份（301035）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》全文及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有
限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周四）15:00-16:30。届时公司董事长王文才
先生、财务总监兼董事会秘书邢秉鹏先生和独立董事李莹女士（如遇特殊情况，参会人员可能调整，具体以当天实际参会人员为准）
将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/00d466a7-6e2c-4ea8-92e2-38a743ecac09.PDF
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2026-04-27 00:32│润丰股份（301035）：2025年度可持续发展报告
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润丰股份（301035）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2cd0f251-3ce3-4f92-8a10-f7e60e679d62.PDF
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2026-04-26 16:25│润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2025年度内部控制审计报告
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
内部控制审计报告
上会师报字(2026)第 6635 号
山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称
“润丰股份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是润丰股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，润丰股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c148295-b640-4fe3-8f31-343212b9b872.PDF
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2026-04-26 16:25│润丰股份（301035）：2025年年度审计报告
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润丰股份（301035）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e33d9045-da2a-4ac4-bfdc-ab6108f3fb85.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层大会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红事项的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于修订公司若干治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
8.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
8.03 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于调整部分募集资金投资项目建设内 非累积投票提案 √
容、投资总额的议案》
2、其他说明
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4 月 27 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板
指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
上述提案 5.00、8.03、9.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。上述议案 3.00、7.00、8.01 为特别决议议案，需经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述其他议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将分别在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 15 日（上午 9:00-12:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼 30 层大会议室，邮编 250101（信封请
注明“股东会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托代理他人出席
会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）和代理人有效身份证件及持股凭证。（2）非自然人股
东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）
、法定代表人身份证明书及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身
份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年年度股东会股东参会登记
表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 5月 15 日上午 12：00 之前送达公司证券部。5、注
意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以
及委托他人出席股东会的有关要求。
7、股东会联系方式
联系人：邢秉鹏
联系电话：0531-83199916
传真：0531-83191676
邮箱：investors@rainbowagro.com
通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层证券部
邮编：250101
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/031e7961-c480-4ed8-b5cc-c83fb18199c2.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机
制，合理确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇，不得因其同时担任董事
及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
公司高级管理人员在本公司兼任其他职务的，应根据其担任的本公司高级管理人员职务及兼任职务的职责领取相应的薪酬并享受
福利待遇，不得因其同时担任高级管理人员职务及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。第三条 本制度的适用对象是专职
为公司服务并在公司领取薪酬的董事以及高级管理人员。高级管理人员是指公司董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书
，以下简称“高管人员”。
除非另有说明，本制度所称“董事”均不包括公司的独立董事、职工代表董事。
公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照独立董事聘任合同向独立董事发放津贴。职工代表董事薪酬按照其在
公司所担任的除董事外的其他岗位或职位的薪酬标准发放，不再按董事职位另行发放薪酬。在公司兼任其他职务的非独立董事(包括
董事长)，按照其担任的具体岗位或职位对应的《薪酬管理制度》规定领取相应薪酬。未在公司担任除董事以外其他具体岗位或职位
的非独立董事，公司不另行发放薪酬或津贴。
第四条 公司董事、高管人员薪酬是指董事、高管人员为公司工作而获得的个人基本报酬和为公司所做贡献的奖励，其分配主要
遵循以下原则：
（一）以岗位在公司的相对价值作为确定薪酬的主要依据；
（二）薪酬水平以市场为导向；
（三）薪酬和业绩考核合理挂钩；
（四）具有激励作用，充分调动公司董事以及高管人员的工作积极性
第五条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为参考，公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情
况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。第六条 公司董事和高级管理人员薪酬
应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 公司应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 考核周期为年度考核。
第二节 薪酬构成和发放
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十条 公司董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第十二条 下列税费按照国家有关规定从薪酬中直接扣除，由个人承担：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费及其他费用。
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条 公司薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）同行业及公司盈利状况；
（四）组织结构调整。
第三章 薪酬止付追索
第十五条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 约束机制
第十七条 董事、高管人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则年度绩效考核分数为零：
（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责；
（二）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（三）违反决策程序，有重大经营决策失误造成严重后果的；
（四）由于个人原因擅自离职或被免职的；
（五）因个人原因导致公司发生重大事故的。
第十八条 对高管人员进行离任审计。在离任审计中，如发现在任期内的经营业绩不实，薪酬与考核委员会对相关人员的年薪进
行调整，限期退回超出应得部分的收入。
第五章 附则
第十九条 本制度的制定须经过公司股东会审议通过，修改时亦同。
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d4e3f381-3761-4982-8ef0-4aa9e159b99f.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（李莹）
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润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（李莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e8cef49c-ed4e-4ef6-bb49-8e0063cf1664.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：信息披露与投资者关系管理制度（2026年4月）
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润丰股份（301035）：信息披露与投资者关系管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/614da473-8255-41ed-b704-8a6d1c9a102b.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：公司章程（2026年4月）
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润丰股份（301035）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e913e504-133e-4b74-987e-2bc7fa058617.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（孟庆强）
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润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（孟庆强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d3c4da99-f83d-4f33-8d61-7bf6ea5ff4d1.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（牛红军）
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润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（牛红军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ee52e4a4-3b4f-412c-90c8-a2652c75afd3.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：关联交易管理办法（2026年4月）
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润丰股份（301035）：关联交易管理办法（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b1412dd7-5217-49d7-9fe2-7669cd96d982.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（黄方亮）
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2025年9月8日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）完成董事会的换届选举工作，本人因任期届满离任。本人
作为第四届董事会的独立董事，2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定
和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度任职期
间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
黄方亮：男，中国国籍，出生于1968年，无永久境外居留权，复旦大学经济学博士。1991年至1999年任山东工业大学外语系教师
；1997年至2007年历任天同证券有限责任公司投资银行总部高级项目经理、总经理助理、执行董事；2006年至2012年任山东财经大学
金融学院副教授；2012年至今任山东财经大学金融学院教授、资本管理研究所所长；2019年9月至2025年9月任本公司独立董事。另担
任梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事、齐商银行股份有限公司独立董事、重汽汽车金
融有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有
利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
1、2025 年度任职期间，公司共召开了 3次董事会会议，本人均认真出席会议并进行了表决，对董事会审议通过的所有议案均无
异议，均投同意票。
2、2025 年度任职期间，公司共召开了 3次股东会，本人均认真出席会议。2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，
认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2025 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别
进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。
本人 2025 年度共参加专门委员会 3次，审议通过 4项议案，具体如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
1 第四届董事会薪酬 2025 年 4月 《关于战略委员会 2025 年度工作报告的议案》
与考核委员会第七 23 日
次会议
2 第四届董事会薪酬 2025 年 8月 1、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
与考核委员会第八 20 日 2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方
次会议 案的议案》
3 第四届董事会战略 2025 年 4月 《关于战略委员会 2024 年度工作报告的议案》
委员会第五次会议 23 日
本人 2025 年度未参加独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人作为公司的独立董事，在公司定期报告编制和披露过程中，及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积
极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨
，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违
法违规行为。
（四）现场工作情况
2025年度任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会、独立董事专门会和股东会的机会及其他时间到公司进行现场工作，累计
现场工作时间已达到有关制度的要求。履职期间本人深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项。通过公司走访、基地调研及与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
通讯沟通，获悉公司经营状况和规范运作情况。
（五）公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了
必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、2025年度任职期间，本人有效履行了独立董事的职责，对提交董事会审议的各项议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真
查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护
公司和股东的合法权益。
2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《
上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严
格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法
权益。
3、本人作为公司的独立董事，一直以保护股东合法权益尤其是中小股东权益为工作重心，始终重视与中小股东的沟通交流，与
投资者对话，听取建议和解答问题。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度任职期间，公司审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，未发生其他重大关联交易事项，关联交易
的决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺方案的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年度，公司未发生收购及被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了定期报告及
《内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况及内部控制相关情况。
上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025 年 5月 15 日召开 2024 年年度股东大会分别审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年度任职期间，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年度任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度任职期间，公司未发生提名或者任免董事的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度任职期间，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司制度规定，严格按照股东会和董事会决议执行，薪酬方案符合行
业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（十）股权激励计划情况
2025 年度任职期间，公司未发生制定或变更股权激励计划的情况。
四、其他工作情况
1、2025 年度任职期间，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况。
2、2025 年度任职期间，无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、2025 年度任职期间，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
五、总体评价及建议
2025 年度任职期间，本人作为独立董事严格按照各项法律法规的规定与要求，积极履行职责，认真审阅各项议案，能够独立、
客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
独立董事：黄方亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/52835b90-1808-472f-bae7-20f425b1a058.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（孔德海）
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润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（孔德海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1bf13ca8-42ff-446a-9c6e-dd89c730262f.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：董事会议事规则（2026年4月）
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润丰股份（301035）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0460e1f2-373a-4636-b1ed-418972ca879f.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（黄益建）
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润丰股份（301035）：2025年度独立董事述职报告（黄益建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2a95291b-6e68-4256-b1b0-c72da2983947.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨
│部分...
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润丰股份（301035）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/300e7289-d43f-47f4-97ef-8dc4f84aea83.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：2025年度内部控制评价报告
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润丰股份（301035）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1a612974-ad56-45ef-bf71-3159d0a55220.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：关于2026年第一季度财务报告（英文版）的公告
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润丰股份（301035）：关于2026年第一季度财务报告（英文版）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/741a60d7-d345-46fa-a7a8-30b126f2671c.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：关于续聘会计师事务所的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2026 年度审计机构，聘
任期为一年，并自公司股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 27 日
组织形式：特殊普通合伙
企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
统一社会信用代码：91310106086242261L
首席合伙人：张晓荣
机构介绍：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998
年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务
所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了
客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2.人员信息
截至 2025 年末，上会拥有合伙人 113 名，注册会计师 551 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 191 人
。
3.业务信息
上会 2025 年度经审计的业务收入 6.92 亿元，其中审计业务收入 4.84 亿元，证券业务收入 2.38 亿元。2025 年度上会为 87
家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为 0.74 亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和
供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、
体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户 6家。
4.投资者保护能力
根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师
事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。截至 2025 年末，上会已提取职业风险基金 0.00 万元，
购买的职业保险累计赔偿限额为 1.10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施10 次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。28 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：于仁强
2009 年获得中国注册会计师资格，2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近
三年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：徐新星
2020 年获得中国注册会计师资格，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，具
备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：吴韧
2012 年获得中国注册会计师资格，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近
三年复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
审计费用情况：2026 年度上会会计师事务所对公司审计费用为 120 万元(含税)，其中：财务审计费用为 90 万元，内控审计费
用为 30万元。公司 2026 年度审计费用较 2025 年度上涨超过 20%，主要因公司业务规模增长、审计范围增加等因素导致审计工作
量相应增加所致。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的
资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司审计工作的要求。同意续聘上会会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23日召开第五届董事会第五次会议，以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，期限为一年。该议案尚需提请公司 2025 年年度
股东会审议，同时提请股东会授权公司总裁与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度相关审计费用。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2d401a04-0913-48d5-9a2c-9e6b5900242a.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：2025年年度报告说明（英文版）
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润丰股份（301035）：2025年年度报告说明（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/99851b1e-7a63-487c-9e50-77d56c5b54fd.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的相关规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司
（以下简称“公司”）就 2025 年度在任独立董事李莹女士、孔德海先生和黄益建先生提交的《2025 年度独立董事独立性自查情况
的专项报告》进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李莹女士、孔德海先生和黄益建先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/34460382-3c05-4024-abd8-ed0b30f0f139.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：2025年年度报告说明
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润丰股份（301035）：2025年年度报告说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2e1d6419-5c3b-42a4-b693-aef14828ac83.pdf
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：2026年第一季度报告说明
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润丰股份（301035）：2026年第一季度报告说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47093721-f79c-4f16-b733-82f1233c732a.pdf
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》内容回避表决，该议案
将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
1、独立董事
独立董事津贴为每人每年 12万元人民币（含税），自任期开始起按年度发放。
2、非独立董事
在公司兼任其他职务的非独立董事（包括董事长），按照其担任的具体岗位或职位对应的《薪酬管理制度》规定领取相应薪酬。
未在公司担任除董事以外其他具体岗位或职位的非独立董事，公司不另行发放薪酬或津贴。
3、高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等其他符合公司相关制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%：（1）基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性等其他相关因素，确定年度的基本报
酬，按月发放。
（2）绩效薪酬：以公司绩效评价标准、奖励和惩罚机制、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项
相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬可递延发放。
（3）中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，具体方
案根据国家相关法律、法规等另行确定。
四、其他说明
1、公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关法律、
行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f790cdec-42e2-4fd0-98d2-078462af0677.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：关于2025年年度财务报告（英文版）的公告
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润丰股份（301035）：关于2025年年度财务报告（英文版）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45d11258-1755-4dc8-8c87-37c3f4f25366.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润丰股份（301035）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4b9cfcfc-4d40-4645-b895-1b50a5c30b27.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）、《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，发表核查意见如下：
首次授予部分激励对象中，除 6 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件外，其余授予的 139 名激励对象符合《公司法》
《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规
定的激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意 2024 年激励
计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/15718b5c-dcbe-453c-8481-41a88356793a.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合
并报表范围内截至 2025年 12月 31日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备
。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提
交董事会、股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
2025年度，公司对合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程等）进行全面
清查和资产减值测试后，计提 2025 年度信用减值损失、资产减值损失金额共计 195,557,730.99 元，具体情况如下：
单位：人民币、元
类 别 项目 2025年度计提金额
信用减值损失 应收账款 160,452,792.19
其他应收款 -4,926,161.16
资产减值损失 存货 26,590,701.17
固定资产 4,053,789.72
在建工程 9,386,609.07
合 计 195,557,730.99
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备和在建工程减值准备。
1、2025年度公司计提应收账款信用减值损失 160,452,792.19元，计提其他应收款信用减值损失-4,926,161.16元，合计计提坏
账准备 155,526,631.03元。公司坏账准备的计提方法为：以预期信用损失为基础，按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法
或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
应收账款减值准备计提方法分类列示如下：
单位：人民币、元
类别 期末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备 532,936,800.22 262,829,374.00 270,107,426.22
按组合计提坏账准备 5,210,192,129.41 284,602,931.43 4,925,589,197.98
其中：(账龄组合) 5,210,192,129.41 284,602,931.43 4,925,589,197.98
合计 5,743,128,929.63 547,432,305.43 5,195,696,624.20
公司应收账款减值准备计提具体情况详见公司《2025年年度报告》第八节“财务报告”中“七、合并财务报表主要项目注释”之
“5、应收账款”的有关内容。
2、2025 年度公司计提存货跌价损失 26,590,701.17 元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：根据存货会计政策，按
照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估
存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等
因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转
回。
3、2025年度公司计提固定资产减值损失 4,053,789.72元。公司固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：采用成本模式计量
的固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提
减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。
4、2025年度公司计提在建工程减值损失 9,386,609.07元。公司在建工程减值准备的确认标准及计提方法为：公司于资产负债表
日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。
三、本次计提减值准备金额对公司的影响
本报告期计提资产减值准备共计 195,557,730.99元，本次计提资产减值准备将导致 2025年度报表利润总额减少 195,557,730.9
9 元。上述资产减值准备仅为按相关政策进行的预估计提，相关的收款权利并未随之减少或灭失。
四、关于计提减值损失的合理性说明
本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司
资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提的资产减值已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7bae47bc-765e-43cf-874a-924f9b5c8137.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及若干公司治理制度并办理工商变更登记的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司若干治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更及《公司章程》修订情况
2026 年 4月 23 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需
提交公司股东会审议，公司拟以现有总股本 280,770,974 股剔除已回购股份 2,497,945 股后的 278,273,029股为基数，拟以资本公
积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 83,481,908股，转增后公司股本总额变更为 364,252,882 股，具体以中国证券登记结
算有限公司深圳分公司实际登记结果为准。以上事项完成后，公司股本总额变更为364,252,882 股，注册资本变更为人民币 364,252
,882 元。
《公司章程》相关条款修订情况如下：
序号 修订前内容 修订后内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
280,770,974 元。 364,252,882 元。
2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为
280,770,974 股，均为普通股。 364,252,882 股，均为普通股。
3 第一百一十五条 公司发生的交 第一百一十五条 公司发生的交
易（提供担保、提供财务资助除 易（提供担保、提供财务资助除
外）达到下列标准之一的，应当 外）达到下列标准之一的，应当
提交董事会审议批准： 提交董事会审议批准：
…… ……
除本章程第四十五条规定的关联 除本章程第四十五条规定的关联
交易事项外，公司与关联自然人 交易事项外，公司与关联自然人
发生的交易金额在人民币 30 万元 发生的成交金额在人民币 30 万
以上或者公司与关联法人达成的 元以上或者公司与关联法人达成
交易金额在人民币 100 万元以上 的成交金额在人民币 100 万元以
且占公司最近一期经审计的合并 上且占公司最近一期经审计的合
报表净资产绝对值的 0.5%以上的 并报表净资产绝对值的 0.5%以
关联交易，由董事会审议批准。 上的关联交易，应当经全体独立
…… 董事过半数同意后履行董事会审
议程序，并及时披露。
……
公司提供财务资助，应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事
同意并作出决议，及时履行信息
披露义务。
财务资助事项属于下列情形之一
的，应当在董事会审议通过后提
交股东会审议：
（一）被资助对象最近一期经审
计的资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连
续十二个月内提供财务资助累计
发生金额超过公司最近一期经审
计净资产的 10%；
（三）深圳证券交易所或者公司
章程规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报
表范围内且持股比例超过 50%的
控股子公司，且该控股子公司其
他股东中不包含公司的控股股
东、实际控制人及其关联人的，
可以免于适用前两款规定。
公司不得为关联人（关联人定义
按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》执行）提供财务资
助，但向关联参股公司（不包括
由公司控股股东、实际控制人控
制的主体）提供财务资助，且该
参股公司的其他股东按出资比例
提供同等条件财务资助的情形除
外。公司向上述关联参股公司提
供财务资助的，除应当经全体非
关联董事的过半数审议通过外，
还应当经出席董事会会议的非关
联董事的三分之二以上审议通
过，并提交股东会审议。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并
结合变更注册资本等实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项还需由
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。具体修订内容详见公司同日披露的《山东潍坊润丰
化工股份有限公司章程》，相关修订内容最终以登记机关备案的内容为准。
二、修订公司治理相关制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对如下制度进行修订：
序 修订后制度名称 是否需要
号 提交股东
会
1 《董事会议事规则》 是
2 《关联交易管理办法》 是
3 《信息披露与投资者关系管理制度》 否
4 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 是
上述修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。其中《董事会议事规则》还需由经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
三、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5da5094f-675c-420a-b849-b98e56aa34c4.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：2026年第一季度报告说明（英文版）
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润丰股份（301035）：2026年第一季度报告说明（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a1734346-002f-4cd2-9f92-3ba2d0ae17a9.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国
务院常委会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”指导思想，坚持“以投
资者为本”的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，2024 年 3 月公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见
公司于 2024 年 3月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将公司落实
“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、持续构建源自中国，服务世界——独特的业务模式，实现“全球中国造”到“中国品牌全球化”的战略跨越。
公司成立之初，依托创始团队深厚的行业积淀，以供应商的角色切入全球作物保护品产业链，并抓住了产业向中国转移的历史机
遇，完成了初步的成长与积累。
面对 2008 年金融危机后国内制造业供过于求、同质化竞争加剧的挑战，公司前瞻性地开启了战略转型。我们逐步构建起以“团
队+平台+创新”为基石，将传统出口模式与境外自主登记模式深度融合的“Business Solution Platform”（商业解决方案平台）全
球营销网络。
该平台的核心在于两点：一是通过在目标国获取丰富且优秀的产品组合登记，为种植者提供完整的作物解决方案；二是秉持开放
理念，既可通过自建团队开展自有品牌（B-C）业务，也可灵活开放平台与合作伙伴开展业务（B-B），实现多渠道快速扩张。
两种模式相辅相成：传统出口业务为自主登记模式奠定了坚实的客户基础与市场认知；而丰富的境外登记不仅提升了公司品牌知
名度，更通过多元化的产品组合加深了客户合作黏性，反哺传统出口业务的开拓。
当前，公司正依据中期战略规划，加速境外自主登记的投入与全球“BusinessSolution Platform”的构建，并坚持以“轻架构
、快速响应”的原则在目标国自建团队，大力发展自有品牌业务。依托中国强大的供应链优势，我们正稳步推进从“全球中国造”向
“中国品牌全球化”的宏伟跨越。
二、定期复盘与更新明确且坚定实施的战略规划。
2024 年 7月，公司基于 BLM（业务领先模型），凝聚全体核心团队的智慧，经过深入研讨，确立了“以商业成功为目标，坚持
做难而正确的事，迈向产业价值链高地，打造完整产业链”的 2025-2029 年中期战略规划。
为确保战略有效落地，公司建立了从战略规划到执行闭环的管理体系。每年年中组织战略复盘与更新，确保关键任务与时俱进。
中期战略规划被层层解码为年度经营计划、部门工作计划乃至个人绩效承诺（PBC），形成清晰的战略实施地图。通过季度性的总结
回顾与点评，我们确保全员聚焦战略目标，合力保障各项计划的达成。
三、持续打造专业、专注、国际化的核心团队。
公司拥有一支稳定且经验丰富的运营团队。以创始股东为首的运营团队，二十余年如一日地专注于作物保护领域，具备深厚的专
业知识和对全球市场趋势的深刻洞察。
“成为全球领先的作物保护公司”是我们的愿景，“助力成长的最佳合作伙伴”是我们的使命。我们以“客户导向、快速响应、
持续奋斗、开放包容、团队协作、共享共赢”的核心价值观凝聚团队，并通过持续优化的职位、薪酬、绩效与培训体系，打造能够支
撑全球化业务拓展的国际化人才队伍。
为践行“共享共赢”的价值观，公司先后于 2021 年和 2024 年实施了两期限制性股票激励计划，将优秀骨干成员的利益与公司
发展深度绑定，进一步锻造了一支同心同德、凝心聚力的国际化团队。
四、加速完善广泛覆盖的全球营销网络。
公司已构建起辐射全球的业务网络。我们在山东、宁夏及海外的阿根廷、西班牙、美国拥有 10 处制造基地，并在全球 100 多
个国家设立了超过 130 家下属公司，业务触角遍布五大洲。
基于公司强大的全球登记能力，我们正持续加速完善全球营销网络。根据公司 2025-2029 年中期战略规划，我们将在此期间完
成对所有主要市场的“Business Solution Platform”构建，并全面展开自有品牌销售，进一步巩固全球市场地位。
五、聚焦研发创新支撑的先进制造。
自 2019 年起，公司将研发重心聚焦于活性组分单品的先进制造，经过多年深耕，已形成五大核心竞争能力：
1、基于全产业链通透理解的选品能力：
凭借从工厂到农场的全产业链理解，我们在原药领域构建了精准的活性组分筛选能力，丰富研发管线；在制剂领域，则形成了以
终端市场痛点为导向的差异化产品规划能力，完善产品组合。
2、基于开放共赢文化的资源整合能力：
基于开放共赢文化的资源整合能力：我们积极践行“开放包容、共享共赢”的价值观，整合全球细分领域的顶尖专家与研发团队
，与众多科研院所及企业建立了紧密合作，构建了国际一流的技术团队。
3、基于机理研究的工艺开发与工程转化能力：
公司聚焦先进制造，强化反应机理研究，打造了强有力的工艺开发与工程转化团队。在原药方面，掌握了多项危险工艺技术平台
；在制剂方面，形成了配方快速开发与连续化生产平台技术，拥有超过 1300 个生产配方。
4、基于产品与市场特点的灵活落地能力：
我们根据活性组分的规模、专利、作用机制等维度进行分类，采取自产、定制或组合等灵活方式，确保重要产品能快速实现产业
化。
5、基于核心技术优势的持续改进能力：
依托多年积累的核心技术与精益制造经验，我们在原药端持续挖潜降本，在制剂端不断迭代配方以提升药效，确保产品的持久竞
争力。
六、以完整产业链为基础，源自中国，服务世界。
公司已构建起涵盖研发、制造、品牌、渠道、销售与服务的，从工厂到农场的完整产业链，并具备了对全流程的通透理解，能够
从各个环节创造价值。
依托强大的自产能力、中国供应链优势及全球营销网络，我们以“轻架构、快速响应”的模式，高效应对供应端、成本端及全球
市场端的快速变化。
这一完整的产业链优势，使我们的全球营销网络能够敏锐洞察市场趋势，有效规避研发与制造端的盲目投资风险。同时，我们的
全球视野、国际化团队及“开放包容，共享共赢”的价值观，也赋予了我们成功整合全球产业链上下游资源的能力，助力公司借助资
本市场实现快速成长。
七、提高公司治理水平，打造全球化运营管理体系。
公司不断完善公司治理结构体系，提升法人治理水平，促进股东会、董事会及其专门委员会、管理层的治理架构稳健运行；同时
，公司不断健全内控建设及风险防范能力，加强规范运作，充分发挥董事会及其专门委员会的作用，提升决策和经营管理水平。
2025 年度公司明确了九大流程为基础构建全球化运营管理体系（GMS）。2029年底前，公司计划逐步实现 SAP、CRM、BI、全面
预算管理系统及全球协同工具的全球覆盖，以数字化赋能管理。并计划完成四大主业务流程（DSTE、MTC、CTP、PTD）和五大支撑性
流程的构建与全面运行，为全球化运营提供标准化、系统化的坚实保障。
八、强化投资者关系管理，提升信息披露质量。
公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时
、公平地履行信息披露义务。公司通过公告、业绩说明会、深交所互动易、投资者热线、公司网站、企业微信等多种渠道，将公司经
营状况、发展前景等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方，让投资者能够多渠道的了解公司最新动态，更好的传递公司
的经营理念和公司价值。
2025 年度，公司累计接受超 400 家券商及投资机构的调研沟通，组织召开 4场投资者交流活动；通过深圳证券交易所互动易平
台在线累计回答投资者问题40 条；累计接听投资者电话和回复投资者邮件约百次。为了投资者更直观、全面地了解公司的经营生产
情况，公司在披露年度报告后及时举行业绩说明会，积极组织投资者到公司实地参观交流，并针对公司经营等相关信息做详细解答和
交流。公司将继续切实保障股东和投资人等其他利益相关者的知情权，增强投资者对公司情况的了解和信任感，维护股东和投资者等
其他利益相关者的合法权益。
九、持续进行现金分红，重视提升股东投资回报。
公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，重视对投资者合理、稳定的投资回报。根据《公司章程》规定的利润分配政策
，公司近三年累计现金分红8.74 亿元，超过期间累计归属于上市公司股东净利润的 30%。
根据《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度实施了两次利润分配：
1、2024 年权益分配方案：以公司 2024 年 12 月末总股本 278,662,094 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份2,497,945股
后的股本278,273,029股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），共计派发现金红利 114,091,941.89
元；
2、2025 年中期权益分配方案：以公司 2025 年 6 月末总股本 278,662,094股扣除公司回购专用证券账户已回购股份 2,497,94
5 股后的股本 278,273,029股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），合计派发现金股利 97,395,560.15 元
。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，未来，公司将继续重视对股东的合理投资回报，积极探索方式方法，制定“长期、稳
定、可持续”的利润分配政策，提高股东回报率，与投资者共享公司的发展成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b22d1a11-bc0d-43c6-b259-79b0a801fc35.PDF
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2026-04-26 16:23│润丰股份（301035）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“润丰股份”）于2026年 4月 23日召开的第五届董事会第五次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 10月 25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，律师
、独立财务顾问出具相应报告。
2、2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11月 6日，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司
内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录，并于 2024年 11月 7日披露了《监事会关于
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年 11月 12日，公司 2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》。本激励计划获得 2024 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向
激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日公司对外披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年 11月 12日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2024年 11月 12日作为首次授予日，向 145名激励对象授予224.9950万股第二类限制性
股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。
5、2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次授予部分授
予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师出具相应报告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、因激励对象离职作废限制性股票
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定“激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职，自情况发生之日
起，董事会可以决定对激励对象已获授限制性股票中满足等待期要求及考核条件但尚未归属的限制性股票继续保留归属权利，其余已
获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。”鉴于首次授予部分激励对象中 6人因个人原因离职，已不符合激励条件，需
作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 7.4290万股。
2、因激励对象个人考核未达标作废部分限制性股票
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定“激励对象当期
计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。”鉴于首次授予部分激励对象中 4
人 2025年绩效考核结果为：60分＜X＜80分，本期计划归属的限制性股票不能完全归属，仅按个人层面归属比例的 80%归属。上述激
励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属需作废的限制性股票合计 0.3381万股。
综上所述，本次合计作废 7.7671万股已授予但尚未归属的限制性股票。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影
响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于首次授予部分 6名激励对象因个人原因离职已不符合激励
条件，4名激励对象第一个归属期个人绩效考核未完成达标导致不能完全归属，公司需作废前述激励对象已获授但尚未归属的限制性
股票合计 7.7671 万股。公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不
会影响公司管理团队的勤勉尽责。
因此董事会薪酬与考核委员会同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。
五、律师法律意见书的结论意见
公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个
归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/615b3b8c-d7d1-4d42-ac06-71997fbbcaee.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│润丰股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191685.PDF
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2026-04-27│润丰股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191694.PDF
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2025-10-24│润丰股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727084.PDF
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2025-08-22│润丰股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535091.PDF
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2025-04-25│润丰股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265953.PDF
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2025-04-25│润丰股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265928.PDF
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2024-10-28│润丰股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221526132.PDF
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2024-08-30│润丰股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051159.PDF
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2024-04-26│润丰股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825467.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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