公司公告☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-26 17:22 │润丰股份（301035）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 17:32 │润丰股份（301035）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上│
│ │市的公告 │
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│2026-05-19 19:06 │润丰股份（301035）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:06 │润丰股份（301035）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 17:18 │润丰股份（301035）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-04-27 00:32 │润丰股份（301035）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-26 16:25 │润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:25 │润丰股份（301035）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:24 │润丰股份（301035）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:24 │润丰股份（301035）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-05-26 17:22│润丰股份（301035）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购专户中持
有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派以
现有总股本 280,770,974 股剔除已回购股份 1,656,666股后的 279,114,308 股为基数。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本
（含回购股份）*10=334,937,169.60 元/280,770,974 股*10=11.929194 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按
总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=转增股份总额/总股本（含回购股份）*10=83,734,292 股（本次转增股数系公司根
据计算舍尾处理所得，实际数量以中国结算深圳分公司登记结果为准，下同）/280,770,974 股*10=2.982298 股。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红/（1+按公司总股本折
算每股资本公积转增股本变动比例）=（除权除息前一交易日收盘价-1.1929194 元/股）/（1+0.2982298）。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月19日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度利润分配方案已经 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。利润分配方案为：以实施权
益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元人民币（
含税），不送红股。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，剩
余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转
债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；期间，因办理 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属股份的归属登记，公司回购专用证券账户减少 841,279 股。截至权益分派股权登记日，公司回购专用证券账户中剩
余股份为 1,656,666 股。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,656,666 股后的 279,114,308 股为基数，向全体股
东每 10 股派 12.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派10.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 280,770,974 股，分红后总股本增至 364,505,266股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 6月 1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****331 山东润源投资有限公司
2 08*****918 KONKIA INC
3 08*****334 山东润农投资有限公司
4 08*****340 济南信博投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 22 日至登记日：2026 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 1日。
七、股份变动情况表
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 （+/-） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通 417,665 0.15 +125,300 542,965 0.15
股/非流通股
其中：高管锁定股 417,665 0.15 +125,300 542,965 0.15
二、无限售条件流 280,353,309 99.85 +83,608,992 363,962,301 99.85
通股
三、总股本 280,770,974 100.00 +83,734,292 364,505,266 100.00
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 364,505,266 股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 2.89 元。
九、调整相关参数
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，公司控股股东山东润源、股东 KONKIA、山东润农承诺：“自
公司首次公开发行并股票上市之日起满 36 个月后 24 个月内，如进行减持的，其减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期
间公司股票发生派发股利、送股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权事项，减持价格将进行相应调整），每年减持数量不超过
公司本次公开发行前其所持有公司股份总量的 20%。”
本次权益分派实施后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
2、本次权益分派实施完毕后，公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格，将按照公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》规定的调整方法和程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本
（含回购股份）*10=334,937,169.60 元/280,770,974 股*10=11.929194 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按
总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=转增股份总额/总股本（含回购股份）*10=83,734,292 股/280,770,974 股*10=2.98
2298 股。
4、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红/（1+按公司总股本折
算每股资本公积转增股本变动比例）=（除权除息前一交易日收盘价-1.1929194 元/股）/（1+0.2982298）。
十、咨询机构
咨询地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层
咨询联系人：邢秉鹏
咨询电话：0531-83199916
传真电话：0531-83191676
十一、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b3a25472-b756-4ace-ac0c-53bfbab34c08.PDF
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2026-05-21 17:32│润丰股份（301035）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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润丰股份（301035）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/db0ac483-9463-4e86-99b9-13c355f9ec9f.PDF
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2026-05-19 19:06│润丰股份（301035）：2025年年度股东会决议公告
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润丰股份（301035）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/540d1884-7f84-446d-99ee-2f5e30206522.PDF
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2026-05-19 19:06│润丰股份（301035）：2025年年度股东会的法律意见书
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润丰股份（301035）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/35594e2c-cb5c-47e6-b039-f300519dafe9.PDF
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2026-05-13 17:18│润丰股份（301035）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》全文及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有
限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周四）15:00-16:30。届时公司董事长王文才
先生、财务总监兼董事会秘书邢秉鹏先生和独立董事李莹女士（如遇特殊情况，参会人员可能调整，具体以当天实际参会人员为准）
将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/00d466a7-6e2c-4ea8-92e2-38a743ecac09.PDF
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2026-04-27 00:32│润丰股份（301035）：2025年度可持续发展报告
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润丰股份（301035）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2cd0f251-3ce3-4f92-8a10-f7e60e679d62.PDF
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2026-04-26 16:25│润丰股份（301035）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于润丰股份2025年度内部控制审计报告
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
内部控制审计报告
上会师报字(2026)第 6635 号
山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称
“润丰股份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是润丰股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，润丰股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c148295-b640-4fe3-8f31-343212b9b872.PDF
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2026-04-26 16:25│润丰股份（301035）：2025年年度审计报告
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润丰股份（301035）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e33d9045-da2a-4ac4-bfdc-ab6108f3fb85.PDF
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2026-04-26 16:24│润丰股份（301035）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层大会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红事项的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于修订公司若干治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
8.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
8.03 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于调整部分募集资金投资项目建设内 非累积投票提案 √
容、投资总额的议案》
2、其他说明
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4 月 27 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板
指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
上述提案 5.00、8.03、9.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。上述议案 3.00、7.00、8.01 为特别决议议案，需经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述其他议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将分别在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 15 日（上午 9:00-12:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼 30 层大会议室，邮编 250101（信封请
注明“股东会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托代理他人出席
会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）和代理人有效身份证件及持股凭证。（2）非自然人股
东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）
、法定代表人身份证明书及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身
份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年年度股东会股东参会登记
表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 5月 15 日上午 12：00 之前送达公司证券部。5、注
意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以
及委托他人出席股东会的有关要求。
7、股东会联系方式
联系人：邢秉鹏
联系电话：0531-83199916
传真：0531-83191676
邮箱：investors@rainbowagro.com
通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层证券部
邮编：250101
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会
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