公司公告☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-19 19:32 │润丰股份（301035）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:22 │润丰股份（301035）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:22 │润丰股份（301035）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:10 │润丰股份（301035）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 17:57 │润丰股份（301035）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 16:30 │润丰股份（301035）：关于2025年第一季度财务报告（英文版）的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 16:30 │润丰股份（301035）：关于2024年年度报告和2025年第一季度报告说明（英文版）的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 16:30 │润丰股份（301035）：关于2024年年度财务报告（英文版）的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:45 │润丰股份（301035）：关于回购公司股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:45 │润丰股份（301035）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-19 19:32│润丰股份（301035）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本 公山司东及潍董坊事润会丰全化体工成股员份保有证限信公息司披，露2内02容1年真年实度、权准益确分、派完方整案，已
没获有虚2022年假4记月载2、1误日导召性开陈的述 或 重 大股遗东漏大。会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购专户中持
有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派以现
有总股本 280,770,974 股剔除已回购股份 2,497,945股后的 278,273,029 股为基数。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 280,770,974股（含回购股份）折算后的每 10股现金分红红利=现
金分红总额/总股本（含回购股份）*10=114,091,941.89元/280,770,974 股*10=4.063523元（保留六位小数，最后一位直接截取，不
四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息
前一交易日收盘价-0.4063523元/股。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2024 年年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。利润分配方案为：以实施
权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.10 元人民
币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登
记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不
变，相应调整分配总额。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，回购专用证券账户中股份未有变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,497,945股后的 278,273,029股为基数，向全体股东
每 10股派 4.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.690000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.82
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.410000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 23日，除权除息日为：2025 年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****331 山东润源投资有限公司
2 08*****918 KONKIA INC
3 08*****334 山东润农投资有限公司
4 08*****340 济南信博投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 16日至登记日：2025年 5月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，公司控股股东山东润源、股东 KONKIA、山东润农承诺：“自
公司首次公开发行并股票上市之日起满 36个月后 24个月内，如进行减持的，其减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间
公司股票发生派发股利、送股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权事项，减持价格将进行相应调整），每年减持数量不超过公
司本次公开发行前其所持有公司股份总量的 20%。”
本次权益分派实施后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
2、本次权益分派实施完毕后，公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格，将按照公司《2024年限制性股票激励计划（草
案）》规定的调整方法和程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
3、根据公司《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-060），若公司在回购期内
发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。本次权益分派实施后，公司回购股份价格上限将由“不超过人民币 60.00元/股”调整
为“不超过人民币 59.59 元/股”，具体计算过程如下：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按总股本（含回购
股份）折算每股现金分红金额=60.00 元/股-0.4063523 元/股≈59.59元/股（保留小数点后两位），调整后的回购股份价格上限自 2
025年 5月 26日（除权除息日）起生效。
4、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 280,770,974股（含回购股份）折算后的每 10股现金分红红利=现
金分红总额/总股本（含回购股份）*10=114,091,941.89 元/280,770,974 股*10=4.063523元（保留六位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除
息前一交易日收盘价-0.4063523元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30层
咨询联系人：邢秉鹏
咨询电话：0531-83199916
传真电话：0531-83191676
八、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f7f3244d-6b5a-4837-b56c-0fa66fef8220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:22│润丰股份（301035）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/1fb92de9-f4f6-4153-8bd8-f5db8e679a37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:22│润丰股份（301035）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会通知于 2025 年 4 月 25 日以公告形式发出，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 15 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025年 5月 15日（星期四），其中：
①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5 月 15日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:
00。
3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼30层大会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人68人，共持有（或代表）公司有表决权股份 232,927,9
33 股，占公司有表决权的股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份数后总股本 278,273,029股，下同）的 83.7048%。其中：现
场出席本次股东大会的股东和股东代理人 1 人，代表股份 200股，占公司有表决权的股份总数的 0.0001%。通过网络投票出席本次
股东大会的股东共 67 人，代表股份 232,927,733 股，占公司有表决权的股份总数的83.7047%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 65 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 43,719,206 股，占公司有表决权的股份总数的 1
5.7109％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 200股，占公司有表决权的股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小
股东共 64人，代表股份 43,719,006 股，占公司有表决权的股份总数的 15.7108％。
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 232,921,733股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东同意 43,713,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 232,921,733股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东同意 43,713,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
独立董事黄方亮先生、孟庆强先生和牛红军先生已在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 232,921,733股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东同意 43,713,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对 6,200股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 232,921,733股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东同意 43,713,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 232,921,733股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东同意 43,713,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 43,713,006 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9858%；反对 6,200 股，占出席会议非关
联股东所持有表决权股份总数的 0.0142％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
其中，中小股东同意 43,713,006 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 99.9858％；反对 6,200股，占出席
会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0142％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资有限公司、KONKIA INC、王文才先生就本议案
回避表决。
7、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 232,921,733股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东同意 43,713,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事项的议案》
表决结果：同意 232,921,733股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东同意 43,713,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：苏付磊、姚阳光
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公
司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/72f298f1-1a9c-4f3e-9a4f-2c193a965fe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:10│润丰股份（301035）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
控股股东山东润源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 5月 14日收到控股股东山东润源投资有限公司（以下简称“润源投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办
理了质押及解除质押的业务，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押开始 解除质押 质权人
名称 大股东及其一致行动人 股份数量 股份比例 股本比例 日期 日期
（股）
润源 是 1,570,000 1.37% 0.56% 2023 年 4 2025 年 5 杭州屹君企业管理合
投资 月 27 日 月 13 日 伙企业（有限合伙）
二、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否为限售 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 股（如是， 为补 始日 日 途
大股东及其 比例 比例 注明限售类 充质
一致行动人 型） 押
润源 是 2,060,000 1.79% 0.73% 否 否 2025 年 2027 年 5 云南国际信 补充流
投资 5 月 13 月 12 日 托有限公司 动资金
日
注：本公告中百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，下同。
2024 年 11 月-12 月，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期及预留授予部分第二个归属期
共 2,108,880 股完成归属登记并上市流通，公司总股本变更为 280,770,974 股，下同。
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 限售和冻结 质押 限售和冻结 质押
数量（股） 股份 数量（股） 股份
比例 比例
润源 114,911,237 40.93% 41,328,000 41,818,000 36.39% 14.89% 0 0% 0 0%
投资
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a74581ee-0eb4-4bbb-b177-7b6c20fd9401.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 17:57│润丰股份（301035）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/e6ab4cb7-6a92-4c1c-bc33-b94993bf4f57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 16:30│润丰股份（301035）：关于2025年第一季度财务报告（英文版）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于2025年第一季度财务报告（英文版）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/31e815d0-0794-46ac-bbbb-3b0231526c1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 16:30│润丰股份（301035）：关于2024年年度报告和2025年第一季度报告说明（英文版）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于2024年年度报告和2025年第一季度报告说明（英文版）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/773db314-6ede-4787-98d2-44254014e406.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 16:30│润丰股份（301035）：关于2024年年度财务报告（英文版）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于2024年年度财务报告（英文版）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/35b42088-774c-45fe-bc40-1732b127e238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:45│润丰股份（301035）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8d659d9c-ebbe-4155-b703-7cea4acb13e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:45│润丰股份（301035）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润丰股份（301035）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/aac049e8-c657-40fd-bad0-d9fb7fb6eb13.PDF
─────
|