公司公告☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 17:58 │润丰股份（301035）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-10-10 17:58 │润丰股份（301035）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-09-23 16:04 │润丰股份（301035）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-11 16:26 │润丰股份（301035）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-09 17:46 │润丰股份（301035）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-09 17:46 │润丰股份（301035）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-09 17:46 │润丰股份（301035）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告│
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│2025-09-09 17:16 │润丰股份（301035）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-09-08 19:24 │润丰股份（301035）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 19:24 │润丰股份（301035）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-10-10 17:58│润丰股份（301035）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4日召开了第四届董事会第二十三次会议，逐项审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购股份，回购的股份
将全部用于实施股权激励计划。本次回购金额为不低于人民币 6,500.00 万元（含本数）且不超过人民币 13,000.00 万元（含本数
），回购价格上限为 59.24 元/股（调整后），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2
024 年 11 月 4 日及 2024 年 11月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股
票回购专项贷款的公告》（2024-060）及《回购股份报告书》（2024-064）。
截至 2025 年 10 月 10 日，公司本次回购资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次
回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，
现将公司本次回购股份的实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2024 年 11 月 15 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 177,600 股，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-072）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司已及时履行了回购进展的信息披露义务。具体内容详见公司于回购股份期间在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展的公告》。
截至 2025 年 10 月 10 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,497,945 股，占公司
目前总股本的 0.89%，最高成交价为人民币 51.50 元/股，最低成交价为人民币 46.96 元/股，支付的总金额为人民币 124,815,120
.34 元（不含交易费用）。
公司本次回购股份使用的资金总额已达到回购方案中回购股份资金总额下限，且不超过回购股份方案中的资金总额上限，根据公
司管理层决定，本次回购股份方案已实施完毕，本次回购时间实际区间未超过回购实施期限（自董事会审议通过本次回购股份方案之
日起 12 个月内）。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实施股份回购的资金来源、资金总额、回购价格、回购方式、回购股份数量、回购实施期限等均符合《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的
回购方案内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购股份对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化
，公司控股股东及实际控制人未发生变化，不会影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购股份期间相关主体买卖股份情况
经公司自查，自首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、公司持股
5%以上股东及其一致行动人均不存在直接或间接买卖公司股票的情况。
五、本次回购实施过程的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购公司股份已实施完毕，本次回购股份数量为 2,497,945 股，占公司目前总股本的 0.89%。假设本次回购股份全部用于
实施股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份种类 回购前 回购后
数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%）
有限售条件股份 403,627 0.14% 2,924,145 1.04%
无限售条件股份 280,158,747 99.86% 277,846,829 98.96%
总股本 280,562,374 100% 280,770,974 100%
注 1：2024 年 11 月-12 月，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及首次授予部分第三个归属期第二
批次共 208,600 股完成归属登记并上市流通，股本由 280,562,374 股增加到 280,770,974 股。
注 2：除注 1外，上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次回购股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司最终办理结果为准。
七、回购股份的后续安排及风险提示
1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
2、本次回购的股份将用于股权激励计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分将
履行相关程序予以注销。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4fceecb8-cbcf-4f7f-b60b-69cdfd9e02e1.PDF
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2025-10-10 17:58│润丰股份（301035）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示
回购方案首次披露日 2024 年 11 月 4日
回购方案实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个
月内
预计回购金额 拟使用不低于人民币 6,500.00 万元（含本数）且
不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）自有资金
及股票回购专项贷款资金
回购用途 用于股权激励计划
累计已回购股数 2,497,945 股
累计已回购股数占总股本比例 0.89%
累计已回购金额 124,815,120.34 元
实际回购价格区间 46.96 元/股~51.50 元/股
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露、在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 11 月 4日召开了第四届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划。本次回购金额为不
低于人民币 6,500.00 万元（含本数）且不超过人民币13,000.00 万元（含本数），回购价格上限为 59.24 元/股（调整后）。具体
回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024 年 11 月 4日及 2024 年 11 月 11 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（2024-060）及《回购股份
报告书》（2024-064）。
二、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 9月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,497,945 股，占公司目前
总股本的 0.89%，最高成交价为51.50 元/股，最低成交价格为 46.96 元/股，成交总金额为 124,815,120.34 元（不含交易费用）
。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及回购公司股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/18d68f18-9ac1-47ae-8f1a-a7f9c8b7f427.PDF
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2025-09-23 16:04│润丰股份（301035）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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控股股东山东润源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东润源投资有限公司（以下简称“润源投资”）持有公司股份
114,911,237 股，占公司总股本的 40.93%。截至本公告披露日，润源投资累计质押公司股份 33,508,500 股，占其持股总数的 29.
16%，占公司总股本的 11.93%。
一、本次股份解除质押的基本情况
公司于 2025 年 9月 23 日收到控股股东润源投资的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，相关手续已在
中国证券登记结算有限责任公司办理完成。本次解除质押股份的数量为 10,570,000 股，具体情况如下：
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 质押开始日期 解除质押日 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本 期
其一致行动人 （股） 比例 比例
润源 是 10,570,000 9.20% 3.76% 2024年 9月 12日 2025 年 9 月 华能贵诚信
投资 22 日 托有限公司
注：本公告中百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，下同。
2024 年 11 月-12 月，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期及预留授予部分第二个归属期
共 2,108,880 股完成归属登记并上市流通，公司总股本变更为 280,770,974 股，下同。
二、控股股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比 押前累计质 押后累计质 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 押数量（股 押数量（股 持股 总股 份 质 份 押股份
） ） 份 本 限售和冻 押股 限售和冻 比例
比例 比例 结 份 结
数量（股 比例 数量（股
） ）
润源 114,911,23 40.93 44,078,500 33,508,500 29.16 11.93 0 0% 0 0%
投资 7 % % %
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/15a61872-1a6c-4485-a97a-730bed7e4642.PDF
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2025-09-11 16:26│润丰股份（301035）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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控股股东山东润源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东润源投资有限公司（以下简称“润源投资”）持有公司股份
114,911,237 股，占公司总股本的 40.93%。截至本公告披露日，润源投资累计质押公司股份 47,008,500 股，占其持股总数的 38.
36%，占公司总股本的 15.70%。
一、本次股份解除质押的基本情况
公司于 2025 年 9月 11 日收到控股股东润源投资的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，相关手续已在
中国证券登记结算有限责任公司办理完成。本次解除质押股份的数量为 2,930,000 股，具体情况如下：
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 质押开始日期 解除质押日 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本 期
其一致行动人 （股） 比例 比例
润源 是 2,930,000 2.55% 1.04% 2024年 9月 12日 2025 年 9 月 云南国际信
投资 10 日 托有限公司
注：本公告中百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，下同。
2024 年 11 月-12 月，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期及预留授予部分第二个归属期
共 2,108,880 股完成归属登记并上市流通，公司总股本变更为 280,770,974 股，下同。
二、控股股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比 押前累计质 押后累计质 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 押数量（股 押数量（股 持股 总股 份 质 份 押股份
） ） 份 本 限售和冻 押股 限售和冻 比例
比例 比例 结 份 结
数量（股 比例 数量（股
） ）
润源 114,911,23 40.93 47,008,500 44,078,500 38.36 15.70 0 0% 0 0%
投资 7 % % %
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8772750d-19f2-4fc0-b14a-2bb74351f7ad.PDF
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2025-09-09 17:46│润丰股份（301035）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了
第五届董事会第一次会议，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。会议应到董事
9人（包含 3名独立董事），实到 9人，本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举王文才先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部经理的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部经理的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1《关于聘任沈婕女士为公司总裁的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.2《关于聘任丘红兵女士为公司副总裁的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.3《关于聘任袁良国先生为公司副总裁的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.4《关于聘任刘元强先生为公司副总裁的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.5《关于聘任邢秉鹏先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，邢秉鹏先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。聘任邢秉鹏先生为财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部经理的公告》。
4、审议通过《关于聘任胡东菊女士为公司证券事务代表的议案》
胡东菊女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部经理的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于聘任黄永辉先生为公司审计部经理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部经理的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/bd36ea85-cbfc-429a-beb5-26a13654a50a.PDF
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2025-09-09 17:46│润丰股份（301035）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行
董事会换届选举。公司
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