公司公告☆ ◇301036 双乐股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-17 15:37 │双乐股份（301036）：2025半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-17 15:37 │双乐股份（301036）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-17 15:36 │双乐股份（301036）：：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募集说明书等申│
│ │请文件更新财... │
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│2025-08-17 15:36 │双乐股份（301036）：双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2025-08-17 15:36 │双乐股份（301036）：董事会决议公告 │
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│2025-08-17 15:35 │双乐股份（301036）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-08-17 15:35 │双乐股份（301036）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于双乐股份申请向不特定对象发行│
│ │可转换公司债... │
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│2025-08-17 15:35 │双乐股份（301036）：双乐股份与浙商证券关于《关于双乐股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的│
│ │审核问询函》的回复 │
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│2025-08-17 15:35 │双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2025-08-17 15:35 │双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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2025-08-17 15:37│双乐股份（301036）：2025半年度报告披露提示性公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 202
5 年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月
18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/bf20d884-b512-452d-969e-667e36a92348.PDF
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2025-08-17 15:37│双乐股份（301036）：2025年半年度报告摘要
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双乐股份（301036）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/814170a9-9034-4521-a82f-94baaaebdbdb.PDF
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2025-08-17 15:36│双乐股份（301036）：：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募集说明书等申请文
│件更新财...
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于双
乐颜料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020037号）（以下简称“问询函”），
深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司《2025年半年度报告》，对问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并
对申请文件进行了相应的补充和修改，同时将财务数据更新至 2025 年半年度，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于双乐颜料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。问询函
回复公开披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/370c3d58-f2f6-4fa7-806e-ee7cd6b6fa6c.PDF
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2025-08-17 15:36│双乐股份（301036）：双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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双乐股份（301036）：双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/84c60abe-4884-429c-a7e9-6efb2696bfe8.PDF
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2025-08-17 15:36│双乐股份（301036）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025年8 月 15日以现场方式在江苏省泰州市兴化市
戴南镇长安中路公司 16号会议室召开。会议通知于 2025年 8月 2日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会
议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》
公司董事会听取了《2025年半年度总经理工作报告》，全体董事认为 2025 年公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的
各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。该报告客观、真实地反映了经营层2025年半年度主要工作。全体董事一致审议通过《2025
年半年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符
合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会决议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/af940c7b-dbd8-40d7-abb9-e37b0a43d9d5.PDF
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2025-08-17 15:35│双乐股份（301036）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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双乐股份（301036）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/cc8a0b5c-2ca2-4106-82d6-4042d1197084.PDF
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2025-08-17 15:35│双乐股份（301036）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于双乐股份申请向不特定对象发行可转
│换公司债...
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双乐股份（301036）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于双乐股份申请向不特定对象发行可转换公司债...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/81de3825-0b2a-4d69-a8f5-08f5299f46a9.PDF
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2025-08-17 15:35│双乐股份（301036）：双乐股份与浙商证券关于《关于双乐股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核
│问询函》的回复
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双乐股份（301036）：双乐股份与浙商证券关于《关于双乐股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的回复。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/227361ff-cf5f-409a-9d39-a5c5161a6b3a.PDF
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2025-08-17 15:35│双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/df8ffa7f-a55e-47d2-839e-e0c22e0da504.PDF
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2025-08-17 15:35│双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/9234330d-1479-4ecd-ae5f-90e6d4fe2346.PDF
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2025-08-17 15:35│双乐股份（301036）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）
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双乐股份（301036）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/f5592bf6-6288-49a1-9e57-aa9661b68f7e.PDF
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2025-08-17 15:32│双乐股份（301036）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双乐股份（301036）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/919b1635-8a43-41ae-b09e-915ada1ce872.PDF
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2025-08-17 15:32│双乐股份（301036）：2025年半年度报告
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双乐股份（301036）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/4c6f28cb-7be4-4996-978e-21c6d5bf0ef3.PDF
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c54abc86-e26d-4543-b17a-b724bf397656.pdf
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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双乐股份（301036）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/bb9e22ec-00f9-4911-bc5e-2e19091f99f9.pdf
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/dfd18bbf-329d-4963-a0c4-d3cd255dc71c.pdf
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见
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双乐股份（301036）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/3997f461-f524-407f-835f-71b9489fb896.pdf
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 23日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受
理双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2025〕142 号)。深交所对公司报送的向不
特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)作出同
意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的
批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/06243565-fdac-44b9-a99a-afb251c2d03b.pdf
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2025-07-23 22:25│双乐股份（301036）：双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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双乐股份（301036）：双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ed62b710-ed40-4ce5-b661-b7affc5850a0.pdf
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2025-06-09 16:02│双乐股份（301036）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事潘久华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，潘
久华先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司相关职务。潘久华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于
法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
2025 年 6 月 9 日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于职工代表董事人选的议案》。经职工代表大会民主选举，选举
潘久华先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日。
潘久华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。潘久华先生当选公司职工代表董事后，公司
第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、书面辞任报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/7423ff02-91fd-436c-921d-336e2b3793fe.PDF
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2025-05-30 19:24│双乐股份（301036）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于 2025 年 5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-028）。
2、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 30 日（星期五）下午 14时 30 分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 30日 9:15
-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
3、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36号【公司 16号会议室】；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 77人，代表股份 58,256,786股，占公司有表决权股份总数的 58.2568％。其中：通过现场投票的股
东 12人，代表股份 58,087,286 股，占公司有表决权股份总数的 58.0873％。通过网络投票的股东 65人，代表股份 169,500股，占
公司有表决权股份总数的 0.1695％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 3,733,473 股，占公司有表决权股份总数的 3.7335％。其中：通过现场投票
的中小股东 3人，代表股份 3,563,973股，占公司有表决权股份总数的 3.5640％。通过网络投票的中小股东 65人，代表股份169,50
0股，占公司有表决权股份总数的 0.1695％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：1、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章
程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》
本议案为特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。总表决情况：
同意 58,190,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865％；反对66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。中小股东
总表决情况：
同意 3,667,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2295％；反对 66,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7705％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
2、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》
2.1《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,190,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865％；反对66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。中小股东
总表决情况：
同意 3,667,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2295％；反对 66,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7705％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
2.2《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》
总表决情况：
同意 58,192,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8893％；反对62,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1069％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。中小股
东总表决情况：
同意 3,668,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2724％；反对 62,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6687％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0589％。
2.3《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 58,190,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8864％；反对65,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1129％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。中小
股东总表决情况：
同意 3,667,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2269％；反对 65,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7624％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0107％。
2.4《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,192,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8893％；反对52,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0908％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 3,668,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2724％；反对 52,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.4169％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权 11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3107％。
2.5《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 58,190,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8864％；反对54,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0937％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
中小股东总表决情况：
同意 3,667,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2269％；反对 54,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.4624％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权 11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3107％。
2.6 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
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