公司公告☆ ◇301036 双乐股份 更新日期：2026-08-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-24 19:33 │双乐股份（301036）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 19:33 │双乐股份（301036）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 19:32 │双乐股份（301036）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-24 19:32 │双乐股份（301036）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 19:31 │双乐股份（301036）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-08-24 19:30 │双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-08-11 16:28 │双乐股份（301036）：关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 │
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│2026-08-04 18:52 │双乐股份（301036）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-04 18:52 │双乐股份（301036）：关于不向下修正双乐转债转股价格的公告 │
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│2026-07-31 16:12 │双乐股份（301036）：关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 │
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2026-08-24 19:33│双乐股份（301036）：2026年半年度报告
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双乐股份（301036）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d2341acc-78a4-4f31-a6bb-9a62653820b5.PDF
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2026-08-24 19:33│双乐股份（301036）：2026年半年度报告摘要
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双乐股份（301036）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d1e27052-c219-4ecc-8dc5-7728f4e47d88.PDF
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2026-08-24 19:32│双乐股份（301036）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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双乐股份（301036）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/eabd4de6-a364-464c-9f50-a74a2ebdaa35.PDF
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2026-08-24 19:32│双乐股份（301036）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双乐股份（301036）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5c4eecdc-ecfe-404e-b882-cff4c476f692.PDF
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2026-08-24 19:31│双乐股份（301036）：第四届董事会第四次会议决议公告
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双乐股份（301036）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0963e3e9-7f7b-4df3-9a46-d92889c6c2a2.PDF
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2026-08-24 19:30│双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 被保荐公司简称：双乐股份
保荐代表人姓名：陈澎 联系电话：0571-87902574
保荐代表人姓名：张雪梅 联系电话：0571-87902574
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制
度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每季度 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
项目 工作内容
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原
行承诺 因及解决措施
1、首次公开发行股票时所作的承诺 是 不适用
2、向不特定对象发行可转换公司债券时所作的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措 无
施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/894f5791-c7e2-4c63-a65c-887b308738b5.PDF
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2026-08-11 16:28│双乐股份（301036）：关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告
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一、可转换公司债券基本情况及持有情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2678 号文予以注册，公司于 2025 年12 月 26 日向不特定对象发行了 800.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计80,000
.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币 875.45 万元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 7
9,124.55 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2026 年 1月 16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“双乐
转债”，债券代码“123264”。
公司控股股东及实际控制人杨汉洲先生及其一致行动人通过优先配售认购“双乐转债”共计 4,026,555 张，约占本次发行总量
的 50.33%，具体内容详见公司于 2026 年 1月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《双乐颜料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2026-003）。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
（一）历次可转债变动情况
公司控股股东、实际控制人杨汉洲先生及其一致行动人泰州同赢投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同赢投资”）、泰州共
享投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共享投资”）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共赢投资”）、泰州双
赢投资管理中心（有限合伙）（以下简称“双赢投资”）于 2026 年 7月 17日至 2026 年 7月 30日期间，通过大宗交易方式减持其
所持有的“双乐转债”，累计减持 809,504 张，占公司可转债发行总量的比例为 10.12%。具体内容详见公司于 2026 年 7月 31日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告》（2026-048）。
（二）本次可转债变动情况
近日，公司收到控股股东、实际控制人杨汉洲先生及其一致行动人泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心
（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）的告知函，获悉自 2026 年 7月 31日至2
026年8月10日期间上述持有人通过大宗交易方式减持其所持有的“双乐转债”929,504张，占公司可转债发行总量的比例为 11.62%。
具体变动情况如下：
债券持有 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
人名称 持有数量 占发行总 卖出数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
杨汉洲 2,242,205 28.03% 647,520 8.09% 1,594,685 19.93%
同赢投资 270,495 3.38% 78,248 0.98% 192,247 2.40%
共享投资 239,599 2.99% 69,304 0.87% 170,295 2.13%
共赢投资 234,111 2.93% 67,720 0.85% 166,391 2.08%
双赢投资 230,641 2.88% 66,712 0.83% 163,929 2.05%
合计 3,217,051 40.21% 929,504 11.62% 2,287,547 28.59%
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、备查文件
1、《关于可转换公司债券持有比例变动达 10%的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a780f459-83d4-449d-8a56-eb019c1f623c.PDF
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2026-08-04 18:52│双乐股份（301036）：第四届董事会第三次会议决议公告
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双乐股份（301036）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/86eed38b-09c7-40a5-a4c3-47d9d83d2019.PDF
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2026-08-04 18:52│双乐股份（301036）：关于不向下修正双乐转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 7月 15 日至 2026 年 8月 4日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于
当期转股价格的 85%，已触发“双乐转债”转股价格向下修正条件。
2、公司于 2026 年 8月 4日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的议案》。公
司董事会决定本次不向下修正“双乐转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起在未来 2 个月内（即 2026 年 8
月 5 日至 2026 年 10 月 4日），如再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条件的期间从 2026 年 10 月 8日重新计算，若再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是
否行使“双乐转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2678 号文予以注册，公司于 2025 年12 月 26 日向不特定对象发行了 800.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计80,000
.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币 875.45 万元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 7
9,124.55 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2026 年 1月 16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“双乐转债”，债
券代码“123264”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 1月 5日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 7月 6日
）起至可转债到期日（2031 年 12月 25日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、初始转股价格
“双乐转债”的初始转股价格为 36.70 元/股。
2、转股价格的调整情况
因公司实施 2025 年度权益分派方案，“双乐转债”的转股价格由 36.70 元/股调整为36.40元/股，调整后的转股价格自2026年
6月3日起生效，具体内容详见公司于2026年 5月 27日在巨潮资讯网披露的《关于调整“双乐转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本
次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若
转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“双乐转债”转股价格的具体说明
自 2026 年 7月 15 日至 2026 年 8月 4日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期
转股价格的 85%，已触发“双乐转债”转股价格向下修正条件。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，为维护全体投资者的利益，
公司于 2026 年 8月 4日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的议案》。公司董事会
决定本次不向下修正“双乐转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起在未来 2个月内（即 2026 年 8月 5日至 2
026 年 10 月 4日），如再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
从 2026 年 10月 8日重新计算，若再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“双乐
转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/7345b8fa-4076-4965-8eec-c51352ec26a7.PDF
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2026-07-31 16:12│双乐股份（301036）：关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告
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一、可转换公司债券基本情况及持有情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2678 号文予以注册，公司于 2025 年12 月 26 日向不特定对象发行了 800.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计80,000
.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币 875.45 万元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 7
9,124.55 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2026 年 1月 16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“双乐
转债”，债券代码“123264”。
公司控股股东及实际控制人杨汉洲先生及其一致行动人通过优先配售认购“双乐转债”共计 4,026,555 张，约占本次发行总量
的 50.33%，具体内容详见公司于 2026 年 1月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《双乐颜料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2026-003）。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
近日，公司收到控股股东、实际控制人杨汉洲先生及其一致行动人泰州同赢投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同赢投资”
）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共享投资”）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共赢投资”
）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）（以下简称“双赢投资”）的告知函，获悉自 2026年 7月17日至 2026年 7月30日期间上述
持有人通过大宗交易方式减持其所持有的“双乐转债”，累计减持 809,504 张，占公司可转债发行总量的比例为 10.12%。具体变动
情况如下：
债券持有 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
人名称 持有数量 占发行总 卖出数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
杨汉洲 2,818,221 35.23% 576016 7.20% 2,242,205 28.03%
同赢投资 335,286 4.19% 64791 0.81% 270,495 3.38%
共享投资 296,984 3.71% 57385 0.72% 239,599 2.99%
共赢投资 290,184 3.63% 56073 0.70% 234,111 2.93%
双赢投资 285,880 3.57% 55239 0.69% 230,641 2.88%
合计 4,026,555 50.33% 809,504 10.12% 3,217,051 40.21%
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、备查文件
1、《关于可转换公司债券持有比例变动达 10%的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/6b4f6202-4dbd-45ba-994b-b25afa670e77.PDF
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2026-07-28 15:44│双乐股份（301036）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：301036 证券简称：双乐股份
2、债券代码：123264 债券简称：双乐转债
3、转股价格：36.40元/股
4、转股期限：2026年7月6日至2031年12月25日
5、自 2026 年 7月 15 日至 2026 年 7月 28 日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股
票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发“双乐转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2678 号文予以注册，公司于 2025 年12 月 26 日向不特定对象发行了 800.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计80,000
.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币 875.45 万元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 7
9,124.55 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2026 年 1月 16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“双乐转债”，债
券代码“123264”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 1月 5日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 7月 6日
）起至可转债到期日（2031 年 12月 25日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、初始转股价格
“双乐转债”的初始转股价格为 36.70 元/股。
2、转股价格的调整情况
因公司实施 2025 年度权益分派方案，“双乐转债”的转股价格由 36.70 元/股调整为36.40元/股，调整后的转股价格自2026年
6月3日起生效，具体内容详见公司于2026年 5月 27日在巨潮资讯网披露的《关于调整“双乐转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本
次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若
转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 7月 15 日至 2026 年 7 月 28 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若后续公司
股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发“双乐转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触
发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示
性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的
，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“双乐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2c7d6019-bcf1-424d-bd55-585a9ecdffa8.PDF
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2026-07-02 15:44│双乐股份（301036）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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双乐股份（301036）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/edf8ae1f-d290-4a96-870c-8ae1703809b9.PDF
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2026-07-01 19:12│双乐股份（301036）：可转债开始转股的公告
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双乐股份（301036）：可转债开始转股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d01fffea-a3dd-43bf-b77e-02dd4506878a.PDF
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2026-06-29 16:32│双乐股份（301036）：双乐股份相关债券2026年跟踪评级报告
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双乐股份（301036）：双乐股份相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/48f39f67-9322-46e7-b14c-b681c0dd8909.PDF
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2026-06-12 19:06│双乐股份（301036）：关于不向下修正“双乐转债”转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、自 2026 年 5月 25 日至 2026 年 6 月 12 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低
于当期转股价格的 85%，已触发“双乐转债”转股价格向下修正条件。
2、公司于 2026 年 6 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“双乐转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起在未来 1 个月内（即 2026 年
6月 15日至 2026 年 7月 14日），如再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条件的期间从 2026 年 7月 15日重新计算，若再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是
否行使“双乐转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2678 号文予以注册，公司于 2025 年12 月 26 日向不特定对象发行了 800.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计80,000
.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币 875.45 万元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 7
9,124.55 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2026 年 1月 16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“双乐转债”，债
券代码“123264”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 1月 5日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 7月 6日
）起至可转债到期日（2031 年 12月 25日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、初始转股价格
“双乐转债”的初始转股价格为 36.70 元/股。
2、转股价格的调整情况
因公司实施 2025 年度权益分派方案，“双乐转债”的转股价格由 36.70 元/股调整为36.40元/股，调整后的转股价格自2026年
6月3日起生效，具体内容详见公司于2026年 5月 27日在巨潮资讯网披露的《关于调整“双乐转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本
次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若
转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“双乐转债”转股价格的具体说明
自 2026 年 5月 25 日至 2026 年 6月 12 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当
期转股价格的 85%，已触发“双乐转债”转股价格向下修正条件。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，为维护全体投资者的利益，
公司于 2026 年 6月 12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的议案》。公司董事
会决定本次不向下修正“双乐转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起在未来 1个月内（即 2026 年 6 月 15
日至 2026 年 7 月 14 日），如再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条
件的期间从 2026 年 7月 15日重新计算，若再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“双乐转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4fe23c6f-1946-448c-b13a-77d2149090a5.PDF
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2026-06-12 19:06│双乐股份（301036）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 6月 12日以现场和通讯相结合方式在公司会
议室召开。会议通知于 2026年 6月 12 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议属于临时会议，会
议通知根据《双乐颜料股份有限公司董事会议事规则》第十二条的规定发出，召集人已做出说明。会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的议案》
公司董事会决定本次不向下修正“双乐转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起在未来 1个月内（即 2026
年 6月 15日至 2026 年 7月 14日），如再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格
修正条件的期间从 2026 年 7月 15 日重新计算，若再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“双乐转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
不向下修正“双乐转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 9票，占出席会议的董事人数的 100％；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/99fc686a-bd7f-4a00-a044-8dedb5f366e8.PDF
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2026-06-05 15:42│双乐股份（301036）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：301036 证券简称：双乐股份
2、债券代码：123264 债券简称：双乐转债
3、转股价格：因公司实施2025年度权益分派方案，“双乐转债”的转股价格由36.70元/股调整为36.40元/股，调整后的转股价
格自2026年6月3日起生效。
4、转股期限：2026年7月6日至2031年12月25日
5、自 2026 年 5月 25 日至 2026 年 6 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司
股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发“双乐转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司
将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2678 号文予以注册，公司于 2025 年12 月 26 日向不特定对象发行了 800.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计80,000
.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币 875.45 万元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 7
9,124.55 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2026 年 1月 16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“双乐转债”，债
券代码“123264”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 1月 5日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 7月 6日
）起至可转债到期日（2031 年 12月 25日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、初始转股价格
“双乐转债”的初始转股价格为 36.70 元/股。
2、转股价格的调整情况
因公司实施 2025 年度权益分派方案，“双乐转债”的转股价格由 36.70 元/股调整为36.40元/股，调整后的转股价格自2026年
6月3日起生效，具体内容详见公司于2026年 5月 27日在巨潮资讯网披露的《关于调整“双乐转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本
次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若
转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 5月 25 日至 2026 年 6月 5日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若后续公司股票
收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发“双乐转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触
发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示
性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的
，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“双乐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c1af58d1-3d8a-4d32-b5f6-5eb54dadc1f8.PDF
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2026-06-01 15:42│双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次临时受托管理
│事务报告
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双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/0d6b56fd-780c-4f73-8868-f141c1ea4081.PDF
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2026-05-27 18:36│双乐股份（301036）：关于调整双乐转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123264，债券简称：双乐转债；
2、调整前转股价格：人民币 36.70 元/股；
3、调整后转股价格：人民币 36.40 元/股；
4、转股价格调整生效日期：2026 年 6月 3日。
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025
〕2678 号）同意注册，双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日向不特定对象发行了 800.00 万张可
转换公司债券（以下简称可转债），债券简称“双乐转债”，债券代码“123264”。“双乐转债”于2026年7月6日进入转股期，初始
转股价格为36.70元/股，目前转股价格为36.70元/股。
根据《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”中“转股价格的调
整方式及计算方式”条款的规定：
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次
每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其
他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将
视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次转股价格调整原因及结果
公司 2025 年度利润分配方案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。2025 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月 31日
的总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），预计派发现金股利人民币 30,000,000.00 元，剩
余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
根据“双乐转债”转股价格调整的相关条款，结合 2025 年度权益分派实施情况，“双乐转债”的转股价格调整如下：
调整后转股价格=调整前转股价格-每股派发现金股利=36.70 元/股-0.3 元/股=36.40 元/股
调整后的转股价格自 2026 年 6月 3日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3a67179c-8f05-4733-ac93-de31be81eebc.PDF
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2026-05-27 18:36│双乐股份（301036）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 20
25 年度利润分配预案的议案》。公司 2025 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 12月 31日的总股本 100,000,000 股为基数，每
10股派发现金股利 3元人民币（含税），预计派发现金股利人民币 30,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送
红股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者
证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）
的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****831 泰州同赢投资管理中心（有限合伙）
2 08*****854 泰州双赢投资管理中心（有限合伙）
3 08*****853 泰州共赢投资管理中心（有限合伙）
4 08*****855 泰州共享投资管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 25日至登记日：2026 年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价格将作相应的调整
。
本次权益分派实施后，公司双乐转债的转股价格将进行相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整双乐转债转股价格的公告》。
七、有关咨询方法
1、咨询地址：江苏省泰州市兴化市戴南镇人民路 958 号证券部
2、咨询联系人：沐晶华
3、咨询电话：0523-83764960
4、传真电话：0523-83764089
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/24051c92-117f-43c6-b1b0-94981616781a.PDF
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2026-05-26 16:00│双乐股份（301036）：中证鹏元关于关注双乐股份董事会完成换届选举的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对双乐颜料股份有限公司（以下简称“双乐股份”或“公司”，股票
代码：301036.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行
为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
双乐转债 2025 年 7月 1日 AA- AA- 稳定
根据公司 2026 年 5 月 18 日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公司第四届董
事会由杨汉洲（董事长）、葛扣根、杨汉功、杨正峰、王伟才、王义祥（职工代表董事）任非独立董事，徐文学、赵荣、闫福成任独
立董事。
潘向武不再担任公司董事及总经理，继续在公司任职其他职务。徐开昌不再担任公司董事，继续在公司任职其他职务。潘久华不
再担任公司董事，任公司总经理。丁智不再担任公司独立董事。新任董事为杨正峰、王伟才、王义祥、闫福成。公司董事会成员 9
名，其中变更 4名，董事会成员变动超过 1/3。新任总经理由潘久华担任，其于1998 年至今任职于公司，现任公司标准总监、双乐
颜料泰兴市有限公司董事。
经与公司了解，本次董事会换届及聘任高级管理人员属正常人事调整，中证鹏元认为上述变动暂不会对公司生产经营、财务状况
及偿债能力产生重大不利影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为稳定，双乐转债信用等级维持为AA-，评级结果
有效期为2026 年 5月 26 日至双乐转债存续期。同时中证鹏元将密切关注新任董事、高级管理人员后续履职情况及公司经营治理情
况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“双乐转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/eb0a1160-e827-4eff-993e-cfe4e018b62d.PDF
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2026-05-25 18:16│双乐股份（301036）：关于子公司发生安全事故的公告
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2026 年 5月 25 日,双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司双乐颜料泰兴市有限公司(以下简称“双乐泰兴”)发生
一起安全事故，事故造成一名操作工死亡。事故发生后，双乐泰兴立即启动应急预案并组织抢救工作，第一时间成立了事故调查小组
，全力做好救治、调查及善后工作，并按相关程序上报当地政府各相关部门。事故具体原因及造成的损失尚在调查确认中，公司将积
极配合当地应急管理等相关部门开展后续工作。公司对本次安全事故罹难员工表示沉痛哀悼！对罹难员工家属表示深切慰问！截止本
公告披露日，事故仍在调查中，公司暂不能准确预计本次事故造成的直接经济损失。目前，公司整体系列生产基地和车间生产经营秩
序正常，经初步预计，本次事故不会对公司生产经营产生重大影响。
公司将认真吸取本次事故教训，深入开展公司安全检查，加强生产安全管理，严格操作规程。
公司将根据事故进展情况及时向投资者履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/3a5c0feb-d196-4d53-b860-7b6115cfad80.PDF
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2026-05-22 11:39│双乐股份（301036）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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双乐股份（301036）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/83fcaa8d-5636-48cb-bd88-87d7e5a8cecc.PDF
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2026-05-18 21:36│双乐股份（301036）：2025年年度股东会的法律意见书
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双乐股份（301036）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/92567a58-b0b6-4e39-806f-7fe549e6ccec.PDF
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2026-05-18 21:36│双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理
│事务报告
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双乐股份（301036）：浙商证券关于双乐股份向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/40f2138a-cfe3-4062-95f5-8834b728fc76.PDF
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2026-05-18 21:36│双乐股份（301036）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了第四届董事会非独
立董事 5名、独立董事 3名，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人
员、证券事务代表。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会组成情况
1、第四届董事会组成情况
非独立董事：杨汉洲（董事长）、葛扣根、杨汉功、杨正峰、王伟才、王义祥（职工代表董事）；
独立董事：徐文学、赵荣、闫福成。
公司第四届董事会由 9名董事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。董事长任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数未低于董事会成员总数的三分之一，且包含一名会计专业人士。3名独立董事的任职资格在公司 2025 年年度股东会召开前已经深
圳证券交易所备案审核无异议。
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
上述董事简历可详见公司 2026 年 4月 23日、2026 年 5月 15日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。
2、董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员会成员
（召集人）
战略委员会 杨汉洲 杨汉洲、闫福成、杨正峰、王伟才、王义祥
提名委员会 赵 荣 赵 荣、闫福成、杨汉功
薪酬与考核委员会 闫福成 闫福成、赵 荣、葛扣根
审计委员会 徐文学 徐文学、赵 荣、杨正峰
董事会专门委员会成员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数并由独
立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长担任，审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高
级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：潘久华
2、副总经理：杨汉栋、孙建、倪金才
3、董事会秘书：杨汉栋
4、财务总监：杨汉栋
5、证券事务代表：沐晶华
上述人员（简历请见附件）任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。
公司高级管理人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
联系电话：0523-83764960
传真：0523-83764089
联系邮箱：yhd@shuangle.com
通讯地址：江苏省泰州市兴化市戴南镇人民路 958 号
四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，潘向武先生不再担任公司董事及总经理，继续在公司任职其他职务。丁智先生不再担任公司独立董事，也不在
公司担任其他职务。徐开昌先生不再担任公司董事，继续在公司任职其他职务。
截至本公告披露日，潘向武先生直接持有公司 1,580,151 股股份，占公司目前股份总数的 1.58%，通过泰州同赢投资管理中心
（有限合伙）间接持有本公司 0.09%的股份。丁智先生未持有本公司股份。徐开昌先生直接持有公司 1,438,756 股股份，占公司目
前股份总数的 1.44%。
上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对上述人员任职期间为公司做出的贡献表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/71509ea5-71b8-4aba-9999-3731ec0bec26.PDF
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2026-05-18 21:36│双乐股份（301036）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 5月 18日以现场方式在公司会议室召开。在
公司职工代表大会和 2025年年度股东会选举产生第四届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁
免本次董事会的提前通知期限，会议通知于当日以电话、即时通讯等方式送达全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议公司全体董事推举董事杨汉洲先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举杨汉洲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员会成员
（召集人）
战略委员会 杨汉洲 杨汉洲、闫福成、杨正峰、王伟才、王义祥
提名委员会 赵 荣 赵 荣、闫福成、杨汉功
薪酬与考核委员会 闫福成 闫福成、赵 荣、葛扣根
审计委员会 徐文学 徐文学、赵 荣、杨正峰
董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会聘任潘久华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会聘任杨汉栋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会聘任杨汉栋先生、孙建先生、倪金才先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。逐项表决情况如下：
5.1《关于聘任杨汉栋先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.2《关于聘任孙建先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.3《关于聘任倪金才先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会聘任杨汉栋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任沐晶华女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b1619d1e-8ba2-43f0-9c0a-fbcf5029dbcc.PDF
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2026-05-18 21:36│双乐股份（301036）：2025年年度股东会决议公告
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双乐股份（301036）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e17d89aa-fe29-4c65-b5b8-a0518f08bfc3.PDF
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2026-05-15 15:42│双乐股份（301036）：关于选举职工代表董事的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王义祥先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，
与经公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致，自股东会
审议通过之日起三年。
王义祥先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王义祥先生当选公司职工代表董事后，公司
第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f4394659-5b92-4ce5-8b1a-1afc9ceb35bb.PDF
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2026-04-29 17:20│双乐股份（301036）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用总额不超过人民币 30,000万
元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。本事项无需提交公司股东会审议。董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责。具体内容详见公
司于 2026 年 2月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-009）。
公司于 2026 年 4月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。具
体内容详见公司 2026 年 4月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（2026-016）。
近日，公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，具体信息如下：
开户机构 账户名称 账户号码
华夏银行泰州分行营业部 双乐颜料股份有限公司 16550000000931498
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/728afe8f-0535-4eee-8a04-65e207ebaa0d.PDF
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2026-04-27 18:36│双乐股份（301036）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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双乐股份（301036）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03b57549-2164-46df-a823-63dc201eb594.PDF
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2026-04-22 20:00│双乐股份（301036）：关于双乐股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告
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我们接受委托，对后附的双乐颜料股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）管理层编制的截至2026年1月5日止的《双乐
颜料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我
们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料和文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料做出职业判断
。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的专项说明在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，如实反映了贵公司
截至 2026年 1月 5日止以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
五、报告使用范围
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，因使用
不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：《双乐颜料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ce4cbaa-d962-488f-9226-58b9099fca18.PDF
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2026-04-22 19:59│双乐股份（301036）：2025年度独立董事述职报告-赵荣
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作为双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及
专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人赵荣：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年至 1996 年任上海铬黄颜料厂生产技术科科长；199
6 年至 2004 年任拜耳上海颜料有限公司区域销售经理；2004 年至 2021 年任朗盛化学（中国）有限公司全球采购与物流部战略采
购原材料经理。2023 年 5 月起任公司第三届董事会独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以谨慎态度
行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极作用。
本人认为 2025 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董
事会各项议案及相关事项未提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
董事姓名 本报告期 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 数 自参加董
事会会议
赵荣 6 6 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
1、战略委员会工作情况。2025 年度，公司共召开 1次战略委员会会议，本人亲自出席并参与相关事项的审议，审议了公司向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项。
2、薪酬与考核委员会会议工作情况。2025 年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员。公司共召开 2次薪酬与考核委员会会议
。本人均亲自出席，对公司董事、高管的薪酬方案等事项进行了审议，认真履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
3、审计委员会工作情况。2025 年度，公司共召开 5次审计委员会会议。本人均亲自出席，会议审议了公司定期报告、续聘审计
机构、内部控制等事项。
4、独立董事专门会议情况。报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门委员会会议。本人均亲自出席并参与相关事项的审议，对
公司利润分配、向不特定对象发行可转换公司债券、关联交易等重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表
独立意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，参加了会计师事务所 2025 年度审计进场
前、审计中和审计结束的沟通会议。与会计师事务所就公司年度财务报告审计及内控相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体
股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人任职期间，积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时，在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股
东利益不受损害。
（五）对公司进行现场调查的情况
报告期，本人通过参加董事会、各专门委员会以及不定期实地考察等形式，对公司的经营状况、财务管理、审计情况、内部控制
、信息披露以及董事会各决议的执行情况等进行了现场了解、核查及监督。此外，本人时刻关注外部环境与市场变化对公司的影响，
关心公众传媒与网络上对公司的相关报道，掌握公司舆情动态。2025 年度，本人现场工作时间超过 15 天。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
2025 年度，本人按时出席董事会、各专门委员会及股东会，用专业知识分析研究公司经营管理事项，为公司科学决策提供了建
议，切实履行了保护公司及投资者权益的职责。此外，本人积极参加深交所、证监局组织的培训学习，加强对规范公司法人治理结构
及保护中小股东权益等相关规定的认识与理解，进一步提升了履职能力。在此基础上独立、客观且审慎地行使了表决权，并不断提高
自身保护公司与投资者权益的意识。
（七）公司配合、支持独立董事履职的情况
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与本人的沟通联系，积极支持本人工作，提前发送会议资料、解答相关事项询问、安排
公司现场调研等，为本人的履职提供了完备工作条件，保障了本人职权的有效行使。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2025 年任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的
有关规定，对公司关联交易进行了认真审查，董事会审议的关联交易事项不影响公司的独立性。
（二）披露定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年，本人审核公司财务信息及其披露，监督与评估了内外部审计工作与内部控制情况，公司已严格按《公司法》《证券法
》《上市规则》等法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了定期报告，公司定期报告审议及披露程序合法合规，报告内容真实
、准确、完整地反映了财务状况与经营成果。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机
构期间能够遵循公正、客观、独立的职业准则，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够
独立对公司财务状况、经营成果进行审计。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬考核分配结合目前公司实际生产经营状况制定和发放，符合公司制度和绩效考核原则，
可以有效地激励管理层提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。
（五）现金分红情况
2025 年，董事会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本人认为该利润分配预案综合考虑了公司的经营发
展与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司
股东特别是中小股东的利益。
四、总体评价与建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事
会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/44d77337-977b-4df2-bc56-0322e6e449b5.PDF
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2026-04-22 19:59│双乐股份（301036）：募集资金管理制度（2026年4月）
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双乐股份（301036）：募集资金管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eef2239f-241d-433f-b0d9-090cb66c77ec.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 49,579,853.30 元，母公司实
现净利润 28,215,574.83 元；从税后利润中提取法定盈余公积金后，截止 2025 年 12月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润
为 488,477,795.68 元，母公司可供股东分配的利润 376,003,830.58 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可
供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 376,003,830.58 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际情况，统
筹考虑公司资金使用，提议公司 2025 年度利润分配方案如下：
以截至 2025 年 12月 31日的总股本 100,000,000 股为基数，每 10股派发现金股利 3元人民币（含税），预计派发现金股利人
民币 30,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本年度不存在股份回购，本年度现金分红和股份回购总额合计 30,000,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
为 60.51%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 49,579,853.30 120,697,619.07 47,277,214.58
净利润（元）
研发投入（元） 63,660,528.12 69,702,900.72 58,476,303.33
营业收入（元） 1,476,937,153.21 1,575,277,245.29 1,433,324,409.99
合并报表本年度末累计 488,477,795.68
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 376,003,830.58
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 110,000,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 72,518,228.9833
净利润（元）
最近三个会计年度累计 110,000,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 191,839,732.17
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.28%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023、2024 、2025 年度累计现金分红金额达 110,000,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司
不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定
的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第三届董事会第十九次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5a87de21-97e8-4db0-bf7d-8018f9c7196c.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事丁智先生、徐文学先生、赵荣先生出具的《独立董事独
立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事丁智先生、徐文学先生、赵荣先生均未在公司担任独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。
双乐颜料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/054b49a3-e552-4198-ac60-c75c29ad9a85.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：独立董事候选人声明与承诺（赵荣）
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声明人赵荣作为双乐颜料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人双乐颜料股份有限公司董事
会提名为双乐颜料股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过双乐颜料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事
专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：赵荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8b346d84-7388-433e-87a4-8644612af59e.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：2025年度内部控制自我评价报告
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双乐股份（301036）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5fce5026-9402-4cfc-b9ef-00d5ad06746c.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：关于制定、修订部分治理制度的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定
、修订部分治理制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下
：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
2 募集资金管理制度 修订 是
3 董事会战略委员会议事规则 修订 否
4 董事会审计委员会议事规则 修订 否
上述制度已经第三届董事会第十九次会议审议通过，其中上述序号 1和 2的制度尚需 提 交 股 东 会 审 议 后 方 可 生 效
。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1dbfe6e1-f561-498b-968f-12e161e70d75.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：关于董事会换届选举的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名）、独立董事 3名。2026 年 4月 22日公司召开
了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换
届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名杨汉洲、葛扣根、杨汉功、杨正峰、王伟才为第四届董事
会非独立董事候选人，同意提名徐文学、赵荣、闫福成作为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式逐项表决选举非独立
董事和独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。
公司将召开职工代表大会，选举 1名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任
期自股东会审议通过之日起三年。
二、董事候选人任职资格情况
董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。
公司第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。独立董事候选人均已取得上市公司独立董
事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。其中徐文学先生为会计专业人士。
三、其他说明
为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照《公司法》等法律、行政法规及《
公司章程》的规定继续履行董事职责。同时，公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/155dc2a7-b523-4913-b0d8-0a42c22e3f35.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：独立董事提名人声明与承诺（闫福成）
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提名人双乐颜料股份有限公司董事会现就提名闫福成为双乐颜料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为双乐颜料股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺
如下事项：一、被提名人已经通过双乐颜料股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a6eff07a-5f43-4b65-9b56-c4a76b833149.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：2026年度财务预算报告
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特别提示：
本财务预算方案为公司 2026 年度经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对2026 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，
不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者理性投资，注
意投资风险。
一、预算报告的编制基础
基于公司发展战略及 2026 年度生产经营计划，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提
下，按照《企业会计准则》及其有关补充规定，按照合并报表口径，经公司研究分析，编制了 2026 年财务预算报告。
二、预算编制的基本假设
1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2．公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3．公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
4．现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
5．公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
6．无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要预算指标
1．2026 年预计实现营业收入 17.43 亿元。
2．2026 年预计实现净利润 0.76 亿元。
四、预算目标完成保障措施
1、及时追踪行业变化，适应市场需求，不断进行技术和产品研发，推出具有差异化特征的产品从而提升附加值，丰富产品结构
，增强公司的核心竞争力；加强国内外市场开拓力度，积极匹配客户需求，进一步提升各产品的市场占有率，努力提升品牌知名度、
拓展品牌的市场影响力，不断提高企业的市场竞争力。
2、加强内部精细化管理，优化业务流程，完善考核机制，细化成本控制、预算执行等工作，提升公司管理效率。
3、打造强大的销售体系，细分销售区域，培养一支能够快速反应、提供专业化服务的销售团队，与客户建立更深入的合作关系
，在重点行业快速抢占市场份额，建立领先地位。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fca9bd47-c79d-47f6-ae56-3ac7515810f1.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：独立董事候选人声明与承诺(徐文学）
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声明人徐文学作为双乐颜料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人双乐颜料股份有限公司董
事会提名为双乐颜料股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过双乐颜料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：徐文学
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0fe96f4-a970-43ff-83b9-6c517f2a98a5.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：独立董事候选人声明与承诺（闫福成）
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声明人闫福成作为双乐颜料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为双乐颜料股
份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性
的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过双乐颜料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，
提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：闫福成
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62041fa1-731f-4c9e-861b-1344604c0033.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，因议案内容涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将相关
情况公告如下：
为进一步完善公司激励约束机制和公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公
司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、
地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬和津贴方案
（一）非独立董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。
2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
（二）独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为每人 72000 元/年（税前）。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比超过基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，根据其在公司担
任的具体岗位履职考核发放。
四、发放办法
1.公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
3.上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
五、其他规定
1.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情
况进行考核和监督。
2.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审
议通过方可生效。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/97203908-2266-429a-8ed2-18d31fcf924c.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026 年 4月23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露。
为便于广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况，公司将于 2026 年 4月30 日（周四）15:00 至 16:30 举办 2025 年
度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http:/
/irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员情况如下：公司董事、总经理潘向武先生，独立董事徐文学先生，财务总监、董事会秘书杨汉栋先生
，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4539a28b-61cf-4aec-9792-cfe584658cd8.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：独立董事提名人声明与承诺(赵荣）
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提名人双乐颜料股份有限公司董事会现就提名赵荣为双乐颜料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为双乐颜料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺
如下事项：一、被提名人已经通过双乐颜料股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f9fa7218-9051-4840-9e90-960eead34779.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
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双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 381.98 万元置换预先投入募投项目自筹资金，
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2678号）同意，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000张，每张面值人民币 100元，募集资金总额人民币 8
00,000,000.00元，扣除发行费用 8,754,500.00元（不含税）后，实际募集资金净额为 791,245,500.00元。募集资金已于 2026年 1
月 5日汇入公司指定账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字〔2026〕第 ZA10008号）。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转债募集资金扣除
发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目投资 拟使用募集 扣除发行费
号 总额 资金投资额 用后募集资
金投资金额
1 高性能蓝绿颜料项目 双乐泰兴 18,500.00 16,621.75 16,621.75
2 高性能黄红颜料项目 双乐泰兴 46,347.89 41,577.24 41,577.24
3 高性能功能性颜料产品 双乐股份 6,000.00 3,801.01 3,801.01
研发中心项目
4 补充流动资金 双乐股份 18,000.00 18,000.00 17,124.55
合计 88,847.89 80,000.00 79,124.55
截至2026年3月31日，公司向不特定对象发行可转债募集资金专户余额合计为41,285.91万元。
三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2025 年 12 月 3
1 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 381.98 万元，本次拟置换金额为 381.98 万元。具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施 拟使用募集资 扣除发行费用后 自筹资金预 本次拟置
号 主体 金投资额 募集资金投资金 先投入金额 换金额
额
1 高性能蓝绿颜 双乐 16,621.75 16,621.75 233.52 233.52
料项目 泰兴
2 高性能黄红颜 双乐 41,577.24 41,577.24 - -
料项目 泰兴
3 高性能功能性 双乐 3,801.01 3,801.01 148.46 148.46
颜料产品研发 股份
中心项目
4 补充流动资金 双乐 18,000.00 17,124.55 - -
股份
合计 80,000.00 79,124.55 381.98 381.98
四、募集资金置换预先投入的实施
公司在《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换预先投入做出了如下安排：在
本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关
法规规定的程序予以置换。
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 381.98 万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于双乐颜料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴
证报告》，认为公司管理层编制的专项说明在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公
告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，如实反映了贵公司截至2
026年1月5日止以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）保荐机构核查意见：
经核查，保荐机构认为：双乐股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无需提交股东会审议，已经公司董事会
审议通过，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规要求。保荐机构对双乐股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、关于双乐颜料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告；
3、浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6996c692-ca21-4f58-bc98-0b2debae36aa.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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双乐股份（301036）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d288254d-6ffd-4bfe-bd22-02e28b51f68b.PDF
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2026-04-22 19:57│双乐股份（301036）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双乐股份（301036）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a7bd0e71-3ba0-4d18-ad4d-65a84724e2db.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│双乐股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499272.PDF
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2026-04-23│双乐股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152059.PDF
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2026-04-23│双乐股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152066.PDF
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2025-10-22│双乐股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722607.PDF
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2025-08-18│双乐股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-18/1224500421.PDF
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2025-04-22│双乐股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223196243.PDF
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2025-04-22│双乐股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223330621.pdf
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2025-04-22│双乐股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223196225.PDF
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2024-10-24│双乐股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487017.PDF
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2024-08-23│双乐股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948346.PDF
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2024-04-24│双乐股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219768380.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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